公司公告☆ ◇300015 爱尔眼科 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 18:36 │爱尔眼科（300015）：第六届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2025-07-16 18:35 │爱尔眼科（300015）：第六届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-07-16 18:35 │爱尔眼科（300015）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-07-16 18:34 │爱尔眼科（300015）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-16 18:32 │爱尔眼科（300015）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-07-10 17:56 │爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 │
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│2025-07-02 21:42 │爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 │
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│2025-06-16 20:19 │爱尔眼科（300015）：第六届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-06-16 20:19 │爱尔眼科（300015）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就│
│ │但股票暂不上市的公告 │
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│2025-06-16 20:19 │爱尔眼科（300015）：2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就相关│
│ │事项的法律意见书 │
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2025-07-16 18:36│爱尔眼科（300015）：第六届董事会第三十八次会议决议公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯表决方式召
开，会议通知于 2025 年 7 月 11 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目中“贵州爱尔新建项目”已达到预定可使用状态，除预留募集资金 2,053.96
万元用于支付部分合同尾款及质保金外，公司拟将项目节余募集资金 11,967.54 万元（含利息收入）全部转入自有账户用于永久补
充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募
集资金三方监管协议亦予以终止。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告》。
保荐机构对该事项出具了核查意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/27b27ab4-be0a-42a1-8412-2a56ed403237.PDF
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2025-07-16 18:35│爱尔眼科（300015）：第六届监事会第二十五次会议决议公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯表决方式召
开，会议通知于 2025 年 7 月 11日以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目中“贵州爱尔新建项目”已达到预定可使用状态，除预留募集资金 2,053.96
万元用于支付部分合同尾款及质保金外，公司拟将项目节余募集资金 11,967.54 万元（含利息收入）全部转入自有账户用于永久补
充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。
本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该
事项决策和审议程序合法、合规。
我们一致同意公司将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金。
此项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/9b8083a2-c4cb-45e5-aa82-ef0469654415.PDF
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2025-07-16 18:35│爱尔眼科（300015）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公
司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务
》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，现将核查情
况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704
号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49 元/
股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币 24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民币 3,
511,242,180.11元。本次发行募集资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9
月 21 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。
二、募集资金使用及节余情况
1、募集资金使用情况
根据《爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行募集
资金总额扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计项目投资总额 拟投入募集资金
1 长沙爱尔迁址扩建项目 42,000.00 42,000.00
2 湖北爱尔新建项目 32,834.82 29,551.34
3 安徽爱尔新建项目 51,285.02 48,720.77
4 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项 78,088.17 66,677.29
目
5 上海爱尔迁址扩建项目 23,693.56 17,770.17
6 贵州爱尔新建项目 52,437.31 44,571.71
7 南宁爱尔迁址扩建项目 15,160.09 15,160.09
8 补充流动资金项目 89,104.00 89,104.00
合计 384,602.97 353,555.37
注：①经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司将上述“
南宁爱尔迁址扩建项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”；同时将“
上海爱尔迁址扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
②经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司将上述“长沙
爱尔迁址扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
③经公司第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将上述“湖北
爱尔新建项目”和“安徽爱尔新建项目” 结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司拟结项的“贵州爱尔新建项目”募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 已累计投入 投资进度
贵州爱尔新建项目 44,571.71 31,616.54 70.93%
2、募集资金节余情况
截至2025年6月30日，“贵州爱尔新建项目”节余募集资金（含利息收入）为11,967.54万元。
单位：万元
名称 尚未使用的募集资金 尚未支付的合同款项 节余募集资金
（含利息收入）
贵州爱尔新建项目 14,021.50 2,053.96 11,967.54
注：贵州爱尔新建项目的部分合同款项尚未完成最终结算，尚未支付的金额按照预估金额测算，募投项目尚未支付的募集资金在
实际支付时如出现不足，公司将以自有资金支付。
三、本次拟结项募集资金节余原因
公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各
环节费用的控制、监督和管理，同时合理调度优化各项资源，因此有效降低了项目的实施成本，募投项目实际支出小于计划支出，由
此产生相应的募集资金节余。
四、拟结项节余募集资金使用计划
鉴于该募投项目已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司董事会拟将上
述向特定对象发行股票募投项目 “贵州爱尔新建项目” 募集资金公司除预留募集资金 2,053.96 万元用于支付部分合同尾款外，节
余募集资金 11,967.54 万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
节余募集资金全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并于募集资金账户相关款项支付完毕后，将注销相关募集资金专项账户
。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规和规范性文件的规定，该事项尚需提交股东大会审议。
五、相关审批程序
1、董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 16 日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，“贵州爱尔新建项目”已达到预计可使用状态，基本实施完毕。同意将上述项目的节余资金用于永久补充流
动资金。
2、监事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 16 日召开了第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司
募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：爱尔眼科使用节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》等相关规定。
保荐机构对爱尔眼科将“贵州爱尔新建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/1aae3c45-f5d7-43d5-90fa-e264024e8c8f.PDF
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2025-07-16 18:34│爱尔眼科（300015）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，决定召开 2025年第二次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2025年 8月 5日（星期二）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 8月 5日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8月 5日9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 7月 29日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式（附件一：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司融资融券客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券
账户、约定购回式交易专用证券账户、B 股境外代理人、香港结算公司等集合类账户持有人或者名义持有人，通过互联网投票系统填
报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票，不计入出席股东大会股东所持表
决权总数。具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》的有关规定执
行。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注：
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
上述提案已经由公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的
公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、出席现场会议登记等事项
1、登记方法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）公司股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真件登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），以便登记确认。采用信函方式登记的股东，来信请寄：长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23
楼证券部，邮编：410000（信封请注明“股东大会”字样）；采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送
至公司邮箱：zhengquanbu@yeah.net，邮件主题请注明“2025 年第二次临时股东大会”；采用传真方式登记的，请将相关登记材料
传真至爱尔眼科证券部办公室，传真号码：0731-85174161。信函、电子邮件或传真须在 2025年 8月 4日 17:00 前送达公司证券部
。
2、登记时间：2025年 8月 1日、2025年 8月 4日（9:00—17:00）
3、登记地点：长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23楼证券部
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、联系方式
电 话：0731-85136739
传 真：0731-85174161
联系人：李密、姜亦奇、肖宸宇
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2025年 7 月 16日附：1、《授权委托书》
2、《股东参会登记表》
3、《网络投票操作流程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/47464446-62d0-48e7-9c02-c7f2ebaeda82.PDF
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2025-07-16 18:32│爱尔眼科（300015）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事
会第二十五次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2021 年度向特定对象发
行股票募投项目中“贵州爱尔新建项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交
股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704
号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49 元/
股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币 24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民币 3,
511,242,180.11元。本次发行募集资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9
月 21 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。
二、募集资金使用及节余情况
1、募集资金使用情况
根据《爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行募集
资金总额扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 预计项目投资总额 拟投入募集资金
1 长沙爱尔迁址扩建项目 42,000.00 42,000.00
2 湖北爱尔新建项目 32,834.82 29,551.34
3 安徽爱尔新建项目 51,285.02 48,720.77
4 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项 78,088.17 66,677.29
目
5 上海爱尔迁址扩建项目 23,693.56 17,770.17
6 贵州爱尔新建项目 52,437.31 44,571.71
7 南宁爱尔迁址扩建项目 15,160.09 15,160.09
8 补充流动资金项目 89,104.00 89,104.00
合计 384,602.97 353,555.37
注：①经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司将上述“
南宁爱尔迁址扩建项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”；同时将“
上海爱尔迁址扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
②经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司将上述“长沙
爱尔迁址扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
③经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将上述“湖北
爱尔新建项目”和“安徽爱尔新建项目” 结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司拟结项的“贵州爱尔新建项目”募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 已累计投入 投资进度
贵州爱尔新建项目 44,571.71 31,616.54 70.93%
2、募集资金节余情况
截至2025年6月30日，“贵州爱尔新建项目”节余募集资金（含利息收入）为11,967.54万元。
单位：万元
名称 尚未使用的募集资金 尚未支付的合同款项 节余募集资金
（含利息收入）
贵州爱尔 14,021.50 2,053.96 11,967.54
新建项目
注：贵州爱尔新建项目的部分合同款项尚未完成最终结算，尚未支付的金额按照预估金额测算，募投项目尚未支付的募集资金在
实际支付时如出现不足，公司将以自有资金支付。
三、本次拟结项募集资金节余原因
公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各
环节费用的控制、监督和
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