公司公告☆ ◇300015 爱尔眼科 更新日期：2025-12-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 18:37 │爱尔眼科（300015）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-12-05 16:40 │爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 │
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│2025-11-27 18:44 │爱尔眼科（300015）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-27 18:44 │爱尔眼科（300015）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-11-27 18:44 │爱尔眼科（300015）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-27 18:44 │爱尔眼科（300015）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-27 18:44 │爱尔眼科（300015）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-24 16:32 │爱尔眼科（300015）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-11-14 16:16 │爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 │
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│2025-11-10 19:52 │爱尔眼科（300015）：关于2025年中期分红预案的公告 │
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2025-12-10 18:37│爱尔眼科（300015）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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爱尔眼科（300015）：关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4edc10de-e25a-47a6-9add-56289de5d82c.PDF
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2025-12-05 16:40│爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第三
十二次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公
司 2025 年 3月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况
产品名称:中银理财-(14 天)最短持有期固收理财产品 2号 A
理财币种：人民币
风险等级：中低风险
认购金额：10,000 万元
业绩比较基准：2.35%
计息起止日期：2025 年 12 月 4日至 2025 年 12 月 17 日后随时赎回
资金来源：自有资金
关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的理财产品等。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下，本次使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产
品进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况（含本次购买理财产品）
单位：万元
序 发行主 产品名 金额 币种 资 起息日 到期日 业绩比较 备
号 体 称 金 基准 注
来
源
1 中信证 中信证 20,000 人民 自 2025 随时赎回 4.00% 未
券股份 券财富 币 有 年 1 月 到
有限公 私享投 资 6 日 期
司 资爱尔 1 金
号 FOF单
一资产
管理计
划
东兴证 东兴证 10,000 人民 自 2025 年 2026 年 4 3.30%
券股份 券周添 币 有 4 月 29 月 28 日
有限公 利 2号集 资 日
司 合资产 金
管理计
划
3 光大理 光大理 20,000 人民 自 2025 年 2025 年 2.30%-2.8 未
财有限 财阳光 币 有 7 月 2 12 月 16 0% 到
责任公 金丰利 资 日 日 期
司 乐享 194 金
期（机构
专享）
4 信银理 信银理 5,000 人民 自 2025 年 2026 年 8 2.40%-3.0 未
财有限 财全盈 币 有 8 月 8 月 3日 0% 到
责任公 象智赢 资 日 期
司 固收稳 金
利封闭
322 号理
财产品
5 花旗银 花旗银 2,693 欧元 自 2025 年 2025 年 4.20% 未
行香港 行双货 有 8 月 19 12 月 22 到
分行 币可转 资 日 日 期
换存款 金
6 中信建 中信建 10,000 人民 自 2025 年 2026 年 7 2.65% 未
投证券 投兴业 币 有 9 月 16 月 10 日 到
股份有 安享 A款 资 日 期
限公司 2号集合 金
资产管
理计划
7 中信证 中信证 10,000 人民 自 2025 随时赎回 4.00% 未
券股份 券财富 币 有 年 9 月 到
有限公 私享投 资 22 日 期
司 资爱尔 1 金
号 FOF单
一资产
管理计
划
8 中信证 中信证 10,000 人民 自 2025 随时赎回 4.00% 未
券股份 券财富 币 有 年 11 到
有限公 私享投 资 月 6 日 期
司 资爱尔 金
1 号
FOF 单
一资产
管理计
划
9 平安银 启元增 30,000 人民 自 2025 年 2026 年 2.20%-3.9 未
行股份 强 360天 币 有 11月13 11 月 10 0% 到
有限公 持有 1号 资 日 日 期
司 A 金
10 中国银 中银理 10,000 人民 自 2025 年 2025 年 2.35% 未
行股份 财-(14 币 有 12 月 4 12 月 17 到
有限公 天)最短 资 日 日后随时 期
司 持有期 金 赎回
固收理
财产品 2
号 A
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/272fe6de-feb3-448f-8a52-0eaac5afb97c.PDF
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2025-11-27 18:44│爱尔眼科（300015）：第七届董事会第一次会议决议公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会于 2025 年 11 月 27 日召开，审议通过了
公司董事会换届选举事宜，具体内容详见同日披露的《2025 年第三次临时股东大会决议公告》。公司董事会已完成换届选举，经全
体董事一致同意，公司第七届董事会第一次会议于 2025 年 11月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由
董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7人，实到董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效
。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、《关于选举董事长、副董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审议，选举陈邦先生为公司第七届董事会董事长，选举李力先生为
副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
表决结果如下：
1、选举陈邦先生为公司第七届董事会董事长；
2、选举李力先生为公司第七届董事会副董事长。
本议案经逐项表决，均以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
二、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
经审议，同意选举第七届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。专门委员会任期与董事会任期一致
，委员任期届满，连选可以连任。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，组成如下：
专门委员会 召集人 其他委员
1、审计委员会 刘端 高国垒、田素华
2、提名委员会 高国垒 刘端、田素华
3、薪酬与考核委员会 田素华 高国垒、刘端
4、战略委员会 陈邦 李力、田素华
本议案经逐项表决，均以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事长提名，第七届董事会提名委员会审核通过，同意聘任李力先生为公司总
经理，聘任吴士君先生为董事会秘书；经总经理提名，第七届董事会提名委员会审核通过，同意聘任韩忠先生、吴士君先生、刘多元
先生、唐仕波先生、杨智宽先生、王丽华女士、冯珺女士、张艳女士、张咏梅女士为公司副总经理；经总经理提名，第七届董事会审
计委员会审核通过，同意聘任莫绮雯女士为公司财务总监。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历见附件）
表决结果如下：
1、聘任李力先生为公司总经理
2、聘任韩忠先生为公司副总经理
3、聘任吴士君先生为公司副总经理兼董事会秘书
4、聘任刘多元先生为公司副总经理
5、聘任唐仕波先生为公司副总经理
6、聘任杨智宽先生为公司副总经理
7、聘任王丽华女士为公司副总经理
8、聘任冯珺女士为公司副总经理
9、聘任张艳女士为公司副总经理
10、聘任张咏梅女士为公司副总经理
11、聘任莫绮雯女士为公司财务总监
本议案经逐项表决，均以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
四、《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
同意聘任李金洲先生、李密女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。（简历见附件）
表决结果如下：
1、聘任李金洲先生为公司证券事务代表
2、聘任李密女士为公司证券事务代表
本议案经逐项表决，均以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
五、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会会议决议；
3、第七届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/0d03d9bc-3de7-4024-b6e7-57ad3dd1cf7c.PDF
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2025-11-27 18:44│爱尔眼科（300015）：关于董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了
第七届董事会非职工代表董事，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表董事周建军先生共同组成了公司第七届董事
会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第七届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘
任高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案。现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会及董事会各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、非独立董事：陈邦先生（董事长）、李力先生（副董事长）、吴士君先生
2、独立董事：高国垒先生、刘端女士、田素华先生
3、职工代表董事：周建军先生
公司第七届董事会由 7名成员组成，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、审计委员会：刘端女士（召集人）、高国垒先生、田素华先生
2、提名委员会：高国垒先生（召集人）、刘端女士、田素华先生
3、薪酬与考核委员会：田素华先生（召集人）、高国垒先生、刘端女士
4、战略委员会：陈邦先生（召集人）、李力先生、田素华先生
公司第七届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员均为独立董事，审计委员会召集人刘端女士为会计专业人士
。
第七届董事会董事简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第一次会议决议公告》《关于选
举第七届董事会职工代表董事的公告》。
二、聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表情况
1、总经理：李力先生
2、副总经理：韩忠先生、吴士君先生、刘多元先生、唐仕波先生、杨智宽先生、王丽华女士、冯珺女士、张艳女士、张咏梅女
士
3、董事会秘书：吴士君先生
4、财务总监：莫绮雯女士
5、证券事务代表：李金洲先生、李密女士
上述高级管理人员和证券事务代表的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，
不存在受到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书吴士君先生、证券事务代表李金洲先生、李密女士均已取
得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》规定。
上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会第一次会议决议公告》。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0731-85136739
传真：0731-85174161
电子邮箱：zhengquanbu@yeah.net
联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23 楼证券部
四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，韩忠先生不再担任董事，仍在公司任副总经理；李爱明先生不再担任公司副总经理，仍在公司任职。
本次离任人员均不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定管理其所持有的公司股份。本次离任的董事、高级管理人员在任职期
间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司的规范运作和可持续发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间为公司发展所做出的
贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会会议决议；
3、第七届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/ea3d3fbb-6a84-4cb6-bf2e-d36e9528b39e.PDF
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2025-11-27 18:44│爱尔眼科（300015）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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爱尔眼科（300015）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/d70c9e1f-e70c-4ac6-bf9b-5b13baa18930.PDF
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2025-11-27 18:44│爱尔眼科（300015）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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爱尔眼科（300015）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/cfaca40f-35ee-42c3-8360-5d86a5afeec5.PDF
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2025-11-27 18:44│爱尔眼科（300015）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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爱尔眼科（30001
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