公司公告☆ ◇300015 爱尔眼科 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-20 16:54 │爱尔眼科（300015）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2026-10-20 16:54 │爱尔眼科（300015）：关于举办第八届全国爱尔眼科医院投资者接待日活动的公告 │
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│2026-09-30 16:34 │爱尔眼科（300015）：关于使用部分自有资金进行现金管理的实施公告 │
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│2026-09-15 18:48 │爱尔眼科（300015）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-15 18:48 │爱尔眼科（300015）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-15 18:48 │爱尔眼科（300015）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-09-11 15:48 │爱尔眼科（300015）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-08-27 18:39 │爱尔眼科（300015）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-27 18:38 │爱尔眼科（300015）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-27 18:38 │爱尔眼科（300015）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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2026-10-20 16:54│爱尔眼科（300015）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份数量为18,564,521 股，占注销前公司总股本的 0.2
0%。涉及回购注销金额 366,362,281.49 元。本次注销完成后，公司总股本由 9,299,564,734 股减少至 9,281,000,213 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026 年 10 月 19 日起生效。
一、回购股份的实施情况
1、2023 年 5 月 28 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购
的资金总额不低于 3 亿元（含），不超过 5 亿元（含）；回购股份价格不超过 44.16 元/股（含）；回购股份的期限为董事会审议
通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023年 5月 31 日在巨潮资讯网披露的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-043）和《回购报告书》（公告编号：2023-048）。
2、2023 年 6月 9日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,948,240 股，占当时公司总股
本的 0.0316%，最高成交价为 19.83元/股，最低成交价为 19.68 元/股，成交金额为 58,261,190.70 元（不含交易费用）。具体内
容详见公司于 2023 年 6月 12 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-052）。
3、2023 年 10 月 25 日，公司披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-091），截至公告日，本
次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,564,521 股，占公司当时总股本
的 0.20%，成交金额为 366,362,281.49 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。本次回购已
按公司既定的回购方案实施完毕。
二、股份注销安排
公司分别于 2026 年 8月 27 日、2026 年 9月 15 日，召开第七届董事会第九次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过《
关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的议案》，公司根据
法律规定就本次回购股份注销并减少注册资本事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网
披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-058）、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市
场主体变更登记的公告》（公告编号：2026-059），以及 2026 年 9 月 15 日披露的《关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知
债权人的公告》（公告编号：2026-066）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销的回购股份数量为 18,564,521 股，已回购股份的注销完
成日期为 2026 年 10 月 19 日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。
三、注销完成后股本结构变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 9,299,564,734 股变更为9,281,000,213 股。回购注销前后公司股本结构变化情况如
下：
股份性质 本次回购股份注销前 本次回购股份注销后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 1,341,672,426 14.43% 1,341,672,426 14.46%
二、无限售条件流通股 7,957,892,308 85.57% 7,939,327,787 85.54%
三、总股本 9,299,564,734 100% 9,281,000,213 100%
注：有限售条件流通股为高管锁定股。
四、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定办理市场主体变更登记及《公司章程》备案等相关事项，并将在相关
程序办理完成后及时履行信息披露义务。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份结果报表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/a442bfe5-0231-4d62-9c14-a078cdb3fd15.PDF
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2026-10-20 16:54│爱尔眼科（300015）：关于举办第八届全国爱尔眼科医院投资者接待日活动的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于举办第八届“全国爱尔眼科医院投资者接待日”活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 10 月 14 日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议审议通过了《全国
爱尔眼科医院投资者接待日制度》，确定每年 10 月 30 日（公司上市周年日）开展投资者接待日活动，迄今已连续成功举办七届。
鉴于公司将于 2026 年 10 月 30 日披露第三季度报告，为便于广大投资者更全面地了解公司近况、更直观地把握“1+8+N”战
略进展，本届活动调整为线上、线下相结合的方式，公司将组织投资者参观爱尔眼科长沙医学中心（以下简称“医学中心”），之后
公司及医学中心管理层与投资者进行现场交流，同时通过全景网图文直播和线上问答。欢迎海内外投资者报名参加本次活动（包括但
不限于本公司股东）。
本次活动有关事项通知如下：
一、活动地址：爱尔眼科长沙医学中心（长沙市天心区芙蓉南路一段 188号爱尔大厦）
二、活动时间：2026 年 10 月 30 日 9:00-11:00
三、流程安排：9:00-10:00，参观医学中心及线上图文直播；10:00-11:00，座谈交流及线上问答。请投资者于当日 9：00 前在
爱尔大厦南塔医院门口集合
四、报名时间：自本公告刊登之日起至 2026 年 10 月 26 日 17:00 止
五、报名方式：线下活动扫描下方二维码报名；图文直播和线上问答可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与
六、出席人员：公司及医学中心管理层
七、其它事项：
1、参会投资者食宿及交通费用自理；
2、公司联系方式
联系人：李金洲、李密
电话：0731-85136739
邮箱：zhengquanbu@yeah.net
地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23 楼证券部
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/3a4e5ee8-ec77-4d56-b88c-016de3c9b822.PDF
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2026-09-30 16:34│爱尔眼科（300015）：关于使用部分自有资金进行现金管理的实施公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15 亿元的部
分自有资金进行现金管理，期限为自公司第七届董事会第四次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用
，由公司财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公司 2026 年 3月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
根据上述决议，公司近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的实施情况
1、产品名称：工银理财·稳益固定收益类封闭式理财产品
理财币种：人民币
风险等级：R1
认购金额：5,000 万元
业绩比较基准：1.95%-2.15%
计息起止日期：2026 年 9月 29 日至 2027 年 9月 9日
资金来源：自有资金
关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司不存在关联关系
2、产品名称：鹏华基金鹏财安盈集合资产管理计划
理财币种：人民币
风险等级：R1
认购金额：20,000 万元
业绩比较基准：2.0%
计息起止日期：2026 年 9月 30 日-2026 年 12 月 30 日后每个月开放赎回
资金来源：自有资金
关联关系说明：公司与财信证券股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的理财产品等。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下，本次使用部分自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行现金
管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内发生使用自有资金进行现金管理尚未到期余额（含本次）为人民币 15 亿元，未超过董事会对
公司使用部分自有资金进行现金管理的审批额度，具体情况如下：
单位：万元
序 发行主 产品名称 金额 币 资 起息日 到期日 业绩比 备
号 体 种 金 较基准 注
来
源
1 平安银 启元增强 360 30,000 人 自 2025 年 11 2026 年 11 2.20%- 未
行股份有限公 天持有 1 号 A 民币 有资 月 13 日 月 10 日 3.90% 到期
司 金
2 嘉实财 嘉实百灵全天 20,000 人 自 2025 年 12 随时赎回 人民银 未
富管理 候投顾组合 民 有 月 24 日 行 1年 到
有限公 （公募基金投 币 资 定期存 期
司 顾组合） 金 款利率
+2%
3 中信证 中信证券财富 20,000 人 自 2026 年 1 随时赎回 4.00% 未
券股份 私享投资爱尔 民 有 月 5 日 到
有限公 1 号 FOF 单 币 资 期
司 一资产管理计 金
划
4 中信证 中信证券财富 20,000 人 自 2026 年 1 随时赎回 4.00% 未
券股份 私享投资爱尔 民 有 月 8 日 到
有限公 1 号 FOF 单 币 资 期
司 一资产管理计 金
划
5 国泰海 国泰海通私客 5,000 人 自 2026 年 1 2027 年 1 4.00% 未
通证券 臻享 168 号单 民 有 月 13 日 月 12 日 到
股份有 一资产管理计 币 资 期
限公司 划 金
6 建信理 建信理财机构 10,000 人 自 2026 年 8 2027 年 6 1.9%-2 未
财有限 专享嘉鑫固收 民 有 月 19 日 月 29 日 .1% 到
责任公 类封闭式产品 币 资 期
司 2026 年第 393 金
期
7 建信理 建信理财机构 20,000 人 自 2026 年 8 2027 年 5 1.9% 未
财有限 专享嘉鑫固收 民 有 月 20 日 月 20 日 到
责任公 类封闭式产品 币 资 期
司 2026 年第 434 金
期
8 中信银 工银理财·稳 5,000 人 自 2026 年 9 2027 年 9 1.95%- 未
行股份 益固定收益类 民 有 月 29 日 月 9 日 2.15% 到
有限公 封闭式理财产 币 资 期
司 品 金
9 财信证 鹏华基金鹏财 20,000 人 自 2026 年 9 2026 年 12 2.0% 未
券股份 安盈集合资产 民 有 月 30 日 月 30 日后 到
有限公 管理计划 币 资 每个月开 期
司 金 放赎回
五、备查文件
1、本次购买现金管理产品的相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/7bd644a8-0c80-4da5-a0d5-abc313b4f5d0.PDF
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2026-09-15 18:48│爱尔眼科（300015）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年 9月 15日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日的 9:15—9：25，9：30—11
:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 15日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：长沙市芙蓉南路一段 188号爱尔大厦 B1层国际会议厅
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长陈邦先生和副董事长李力先生因公出差，经公司过半数董事共同推举，由董事吴士君先生主持本次
现场会议。
7、公司部分董事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,603人，代表股份 5,111,552,677股，占公司有表决权股份总数的 55.1515%。（截至本次股东会
的股权登记日，公司总股本为 9,299,564,734股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 31,363,178股，该回购股份不享有表
决权，因此公司有表决权的股份总数为 9,268,201,556股。）
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 4,971,426,662 股，占公司有表决权股份总数的 53.6396%。
通过网络投票的股东 1,596 人，代表股份 140,126,015 股，占公司有表决权股份总数的 1.5119%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,600人，代表股份 142,499,596股，占公司有表决权股份总数的 1.5375%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 2,373,581股，占公司有表决权股份总数的 0.0256%。
通过网络投票的中小股东 1,596 人，代表股份 140,126,015 股，占公司有表决权股份总数的 1.5119%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 提案名称 表决分 同意 反对 弃权 回避 表
案 类 股数（股） 比例 股数（股 比例 股数 比例 股数 决
编 ） （股） （股 结
码 ） 果
1.0 《关于变更 总 表 决 5,107,177,8 99.9144 3,747,50 0.0733 627,28 0.0123 0 通
0 部分回购股 情况 92 % 1 % 4 % 过
份用途并注 其中，中 138,124,811 96.9300 3,747,50 2.6298 627,28 0.4402 0 通
销的议案》 小 股 东 % 1 % 4 % 过
的 表 决
情况
2.0 《关于变更公司注 总 表 决情 5,105,559,5 99.8828 5,026,34 0.0983 966,80 0.0189 0 通
0 册资 况 26 % 4 % 7 % 过
本、修订<
公司章程>
及办理市场
主体变更登
记的议案》
其中，中 136,506,445 95.7943 5,026,34 3.5273 966,80 0.6785 0 通
小 股 东 % 4 % 7 % 过
的 表 决
情况
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/196a5394-7fa4-4581-8d9f-cb948affce3e.PDF
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2026-09-15 18:48│爱尔眼科（300015）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
湖南省长沙市建湘路 393号世茂环球金融中心 63 层 410000
深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 1606 518038
上海市闵行区申贵路 669 号 1楼 105室 201100
网站：www.qiyuan.com
致：爱尔眼科医院集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格
、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《爱尔眼科医院集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的
下列资料：
1、刊登深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的与本次股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的公司股东名册；
4、网络投票的统计结果；
5、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2026 年 8 月28日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/
）上公告了《爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，该等通知公告了会议召开时间、地点、
方式、议案内容、会议登记办法等事项。
（二）本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 15 日下午 2:30 在长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦 B1层国际会议厅召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 9月 15 日 9:15至 9:25、9:30至 11:30和 13:00至 1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 9月 15日 9:15至 15:00。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）现场会议
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 7 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 4,971,426,662 股，占公司有表决权股份总数（
截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为9,299,564,734股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 31,363,178股，该回购
股份不享有表决权，公司有表决权的股份总数为 9,268,201,556 股）的53.6396 ％。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、高级管理人员及本所律师，该
等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效。
（二）网络投票
根据网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 1,596人，共计持有公司 140,126,015 股股份，占公司有
表决权股份总数的 1.5119%。
（三）会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
本次股东会不存在临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律
师共同负责计票、监票。
（二）网络投票
网络投票结束后，公司统计了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果及
除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外中小投资者的表决结果（以下简称“中小投资者表决结果”）如下：
1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
合并表决结果为：同意 5,107,177,892股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9144％；反对 3,747,501股，占
出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0733％；弃权 627,284 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东
所代表有效表决权股份总数的 0.0123％。
中小投资者表决结果：同意 138,124,811股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 96.9300％；反对 3,747,501
股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 2.6298％；弃权 627,284股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会
议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.4402％。
2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的议案》
同意 5,105,559,526 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.8828％；反对 5,026,344 股，占出席会议的股东
所代表有效表决权股份总数的0.0983％；弃权 966,807股（其中，因未投票默认弃权 115,900股），占出席会议的股东所代表有效表
决权股份总数的 0.0189％。
中小投资者表决结果：同意 136,506,445股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 95.7943％；反对 5,026,344
股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 3.5273％；弃权 966,807 股（其中，因未投票默认弃权115,900股），占
出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.6785％。
本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程
》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/a382d202-71ce-4653-abd1-153780d1519a.PDF
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2026-09-15 18:48│爱尔眼科（300015）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知债权人的原因
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8 月 27日召开第七届董事会第九次会议、2026年 9月15
日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>及办理市场主体变更登记的议案》，同意公司对 2023 年 10 月 25日完成回购的 18,564,521股回购股份用途进行变更，由“用
于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少公司注册资本”，并将存放于回购专用证券账户中的该部分股份进行注销。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销
的公告》（公告编号 2026-058）、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的公告》（公告编号 2026-0
59）。
本次注销回购股份完成后，公司注册资本由 9,299,564,734 元调整为9,281,000,213 元，总股本由 9,299,564,734 股调整为 9
,281,000,213 股。二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：
由于本次公司注销回购股份涉及注册资本减少，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面
要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
公司债权人可采用现场、信函或者邮件的方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026 年 9月 15日起四十五日内，工作日 8:30-12:00、14:00-17:30
2、申报地点及申报材料送达地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23 楼
3、联系人：证券部
4、联系电话：0731-85136739
邮政编码：410000
联系邮箱：zhengquanbu@yeah.net
5、其他：以信函邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申
报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-15/07b19f15-24e8-4a9e-8acb-33c74fe7fb34.PDF
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2026-09-11 15:48│爱尔眼科（300015）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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爱尔眼科（300015）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/9e94476d-8565-40a8-b7bd-f58d3381ccf8.PDF
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2026-08-27 18:39│爱尔眼科（300015）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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爱尔眼科（300015）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/be023072-14cf-465c-8565-3e8138ce92e9.PDF
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2026-08-27 18:38│爱尔眼科（300015）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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爱尔眼科（300015）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/bbd0afcb-86d1-4243-942f-5602912fdcbb.PDF
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2026-08-27 18:38│爱尔眼科（300015）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待
日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 9月 2日（星期三）14:30-17:00。届时公司管理层将在线就公司 2
025 年至 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/603a30a7-2711-4cec-830d-89713b1b4244.PDF
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2026-08-27 18:38│爱尔眼科（300015）：2026年半年度报告披露提示性公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司《2026 年半年度报告》全文及摘要于 2026年 8月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ced91422-49f3-4298-8b55-2a9b35ce9a75.PDF
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2026-08-27 18:38│爱尔眼科（300015）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理市场主体变更登记的公告
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爱尔眼科（300015）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理市场主体变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4bf95403-25d7-4d10-95fa-1ceb7a9fac01.PDF
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2026-08-27 18:38│爱尔眼科（300015）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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爱尔眼科（300015）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/068e6d32-5098-4ca4-9352-c621f78b3ee8.PDF
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2026-08-27 18:38│爱尔眼科（300015）：2026年半年度报告摘要
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爱尔眼科（300015）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/e90127d9-a3c8-4a8b-874d-ff7b76edba98.PDF
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2026-08-27 18:38│爱尔眼科（300015）：2026年半年度报告
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爱尔眼科（300015）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/156f0d60-5eda-4904-bb99-2c22053558de.PDF
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2026-08-27 18:36│爱尔眼科（300015）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告
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爱尔眼科（300015）：关于变更部分回购股份用途并注销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8ffa5fee-56d3-4163-a165-441224cb32fc.PDF
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2026-08-27 18:36│爱尔眼科（300015）：第七届董事会第九次会议决议公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2026 年 8月 27 日以现场表决与通讯表决相
结合的方式召开，会议通知于2026 年 8月 17 日以邮件方式送达。会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事7人，实到董事 7人，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，编制了公司 2026 年半年
度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
该议案中的财务报告部分已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
二、《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放
和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投
向损害股东利益的情形。该报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放及使用情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
为切实维护投资者利益、增强市场信心，结合公司的实际经营情况，公司拟对 2023 年 10 月 25 日完成回购的 18,564,521 股
回购股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以
注销。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》。
四、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的议案》
鉴于公司拟对 2023 年 10 月 25 日完成回购的 18,564,521 股回购股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划或员工持股
计划”变更为“用于减少公司注册资本”，并将该部分回购股份予以注销。
本次回购股份注销完成后，注册资本将减少 18,564,521 元，同时，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法
律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司相关人员办理后续章程备案等相关事宜。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的
公告》。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东会审议。
五、《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）14：30 以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会，审
议前述相关议案。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/edb324cd-3f51-4cfb-942e-cb15a06ade91.PDF
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2026-08-20 17:00│爱尔眼科（300015）：关于使用部分自有资金进行现金管理的实施公告
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爱尔眼科（300015）：关于使用部分自有资金进行现金管理的实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/8aa18a54-6ed0-418c-9988-7660f60cf381.PDF
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2026-08-10 15:52│爱尔眼科（300015）：公司章程（2026年8月）
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爱尔眼科（300015）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/f65c38d8-1809-4976-9b7b-3ed0f4e116a2.PDF
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2026-08-10 15:50│爱尔眼科（300015）：关于完成市场主体变更登记的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第七届董事会第五次会议、2026 年 5 月 18
日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的议案》，公司已于 2026 年 7月 8日在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成已授予限制性股票回购注销手续，公司注册资本由人民币 9,325,396,670 元变更为 9,299,564,734 元
，公司股份总数由 9,325,396,670股变更为 9,299,564,734 股。同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司近日完成了上述事项的变更登记手续，并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的具体登记信息如下：
名称：爱尔眼科医院集团股份有限公司
统一社会信用代码：91430000745928604G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：陈邦
注册资本：9,299,564,734 元
成立日期：2003 年 1月 24 日
住所：长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦
经营范围：眼科医院的投资和医院经营管理服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监
管及财政信用业务）；眼科医疗技术的研究，远程医疗软件的研发、生产、销售；眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、验光配
镜；三类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/19e22765-ec05-421e-93b4-40bacb112e48.PDF
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2026-07-31 19:42│爱尔眼科（300015）：关于公司实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈邦先生函告，获悉陈邦先生将其所持有的公司
部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公 是否为 是否 质押起 质押到期 质权人 用途
名称 股东或第一 数量（股） 持股份 司总 限售股 为补 始日 日
大股东及其 比例 股本 （如是， 充质
一致行动人 比例 注明限 押
售类型）
陈邦 是 80,000,000 5.54% 0.86% 是（高管 否 2026 年 2027 年 7 华泰证 偿还
锁定） 7 月 28 月 15 日 券（上 借款
日 海）资
产管理
有限公
司
80,000,000 5.54% 0.86% 是（高管 否 2026 年 2027 年 7 华泰证 偿还
锁定） 7 月 28 月 16 日 券（上 借款
日 海）资
产管理
有限公
司
合计 —— 160,000,000 11.08% 1.72% —— —— —— —— —— ——
上述补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为第一大 本次解除质 占其所 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 股东及一致行 押数量（股） 持股份 本比例
动人 比例
陈邦 是 139,000,000 9.63% 1.49% 2025 年 7 2026 年 7 华泰证券（上
月 31 日 月 29 日 海）资产管理
有限公司
3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 押股份
（股） （股） 冻结、标 股份 冻结数量 比例
记数量 比例 （股）
（股）
陈邦 1,443,7 15.53% 261,000, 282,000, 19.53% 3.03% 282,000, 100% 800,843, 68.93%
91,891 000 000 000 918
爱尔 3,202,3 34.44% 611,241, 611,241, 19.09% 6.57% 611,241, 100% 0 0.00%
医疗 23,587 045 045 045
投资
集团
有限
公司
合计 4,646,1 49.96% 872,241, 893,241, 19.23% 9.61% 893,241, 100% 800,843, 21.34%
15,478 045 045 045 918
注：上表中未质押股份情况的限售股份为高管锁定股。
二、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公
司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/7b84b7c7-c744-4335-8214-ef835211c965.PDF
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2026-07-31 19:42│爱尔眼科（300015）：关于与专业投资机构共同投资专项基金的公告
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爱尔眼科（300015）：关于与专业投资机构共同投资专项基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/2dd1d3d5-42d8-4dff-9242-d2d8be9295f8.PDF
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2026-07-10 16:18│爱尔眼科（300015）：2025年年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 31,363,178 股不参与本次分红派息。本
次分红派息将以公司最新总股本9,299,564,734股扣除回购专户股份31,363,178股后的股本 9,268,201,556股为基数，向全体股东每1
0股派1元人民币（含税），实际派发现金分红总额=9,268,201,556股×1元/10 股=926,820,155.60 元（含税），不进行公积金转增
股本和送红股。
2、本次分红派息实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司总
股本×10 股=926,820,155.60 元/9,299,564,734 股×10 股=0.996627 元（保留六位小数，不四舍五入）。
3、公司本次分红派息实施后的除权除息参考价=分红派息股权登记日收盘价-0.0996627元/股（按公司总股本折算每股现金分红
金额，不四舍五入）。公司 2025 年年度利润分配预案已获 2026 年 5月 18日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将分红派息
事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案等情况
1、2025 年年度股东会审议通过的利润分配预案：以公司总股本 9,325,396,670股，扣除公司回购专户 31,363,178 股，同时扣
除拟回购注销的限制性股票25,831,936 股后的股本 9,268,201,556 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），合
计派发现金 926,820,155.60 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发
生变动的，以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、2026 年 7 月 8 日，公司完成了限制性股票的回购注销工作，回购注销限制性股票数量为 25,831,936 股，公司总股本由 9
,325,396,670 股变为 9,299,564,734股。参与利润分配的股本总额未发生变化，无需因股本总额的变动调整分配总额。本次实施的
分派方案与股东会审议通过的利润分配预案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025 年年度利润分配方案为：以公司总股本 9,299,564,734 股扣除回购专户股份 31,363,178 股后的股本 9,268,201,55
6 股为基数，向全体股东每 10 股派 1元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、
RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次分红派息股权登记日为：2026年7月16日，除权除息日为：2026年7月17日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年7 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****099 爱尔医疗投资集团有限公司
2 01*****145 陈邦
3 01*****353 李力
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年7月9日至登记日：2026年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 23 楼证券部
电话：0731-85136739
传真：0731-85174161
联系人：李密、姜亦奇
七、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第七届董事会第五次会议决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/97b70774-476f-480f-abad-f188076805cc.PDF
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2026-07-09 19:12│爱尔眼科（300015）：关于限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、本次回购注销限制性股票数量为 25,831,936 股，回购价格为 11.72 元/股。本次注销股份占注销前总股本比例 0.2770%。
2、公司于 2026 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本由 9,325,396,670 股变更为 9,299,564,734 股。
一、股权激励计划简述
2021 年 4月 8日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。
2021 年 4月 8日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈公司 2021 年限制性股票激励
计划激励对象名单〉的议案》。
2021 年 4月 28 日至 2021 年 5月 7日，公司对本次激励对象的首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公
示期内，公司监事会未接到任何对本次拟激励对象名单的异议。
2021 年 5月 8日，公司监事会与董事会分别披露了《公司监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审
核意见及公示情况说明》《关于2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
2021 年 5月 14 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘
要的议案》《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。
2021 年 6月 2日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 6 月 2日作为首次授予日，向除李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先生外的 4,906
名激励对象首次授予 4,754.61 万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对
象名单进行了核实。经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2021 年 6月 1
5 日完成了上述限制性股票的授予登记工作。
2021 年 9月 1日，公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于向暂缓授予的激励对象
授予限制性股票的议案》《关于对2021 年限制性股票激励计划暂缓授予相关事项进行调整的议案》，公司独立董事对此发表了明确
同意意见。授予李爱明先生、刘多元先生、杨智宽先生 3名激励对象58.8516 万股限制性股票，授予价格为 20.71 元/股。经深圳证
券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2021 年 9月 22 日完成了上述限制性股票的
授予登记工作。
2022 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第五十次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项出具独立意见，监事会对本次预留授予部分激励对象名单等相关事项进行了核
实。授予 1,146 名激励对象 1,555.8943 万股限制性股票，授予价格为 20.71 元/股。经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2022 年 5 月 6 日完成了上述限制性股票的授予登记工作。
2022 年 4月至 2026 年 3 月期间，公司先后完成了四期首次及暂缓部分、三期预留部分的限制性股票解锁并上市流通，以及离
职等激励对象的限制性股票回购注销事项。
二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
（一）本次回购注销原因、数量及价格
2026 年 4月 23 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案》，因公司 2025 年度业绩未达到本次激励计划公司层面的业绩考核要求，公司董事会根据公司《20
21 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意将 2021 年限制性股票激励计划的所有激励对象（共 5,358 人）已获授但尚
未解除限售的限制性股票 25,831,936 股进行回购注销，其中回购注销首次授予限制性股票 19,391,381 股、回购注销暂缓授予限制
性股票198,798股、回购注销预留授予限制性股票6,241,757股，回购价格为 11.72 元/股。本次回购注销事宜，已经公司 2025 年年
度股东会审议通过。
（二）回购资金来源
本次用于回购限制性股票的资金总额为 302,750,289.92 元，资金来源为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并于 2026 年 7月 2日出具《验资报告
》[众环验字（2026）0100021 号]。经审验，截至 2026 年 6月 29 日止，变更后的注册资本人民币 9,299,564,734 元，股本人民
币 9,299,564,734 元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于 2026 年 7月 8日完成。
四、本次回购注销完成后股本结构变动情况表
单位：股
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例 增减（+/-） 数量 比例
一、无限售条件流通股 7,957,172,343 85.33% 7,957,172,343 85.56%
二、限售条件流通股 1,368,224,327 14.67% -25,831,936 1,342,392,391 14.44%
三、总股本 9,325,396,670 100.00% -25,831,936 9,299,564,734 100.00%
注：本次变动后的限售条件流通股为高管锁定股。
五、备查文件
1、第七届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
2、第七届董事会第五次会议决议；
3、法律意见书；
4、2025年年度股东会决议；
5、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份变动确认书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/37aa4415-9941-493f-b29f-6b7e675d7bdc.PDF
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2026-06-25 18:28│爱尔眼科（300015）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于部
分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合募集资金投资项目的实际进度，在项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模不
发生变更的情况下，同意公司将募集资金投资项目“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”达到预计可使用状态的时间由原定2026
年 6月延期至2027年 6月，该事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1
704 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49
元/股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的 发 行 费 用 人 民 币 24,311,497.54 元 ， 实 际 募 集 资
金 净 额 为 人 民 币3,511,242,180.11 元。本次发行募集资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2022 年 9月 21 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003
号）。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1999 号）
核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 27.60 元/股，募集资金总额
为人民币 1,720,272,098.80 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、申报会计师费用等）人民币 19,534,873.65
元后，募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。本次发行募集资金已于 2017 年 12 月 19日全部到位，中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 25日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字(2017)0
10172号）。
二、募集资金投资项目基本情况
公司于2024年 3月11日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》，将原“南宁爱尔迁址扩建项目”“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”剩余未使用募集资金（含孳息及现金管理
收益），全部划转用于北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目建设，原两个项目不再继续投入募集资金。具体内容详见公司于 2024 年
3月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号 2024-008）
。该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
本项目实施主体为公司全资子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司，项目整体总投资额 28,675.60 万元，募集资金与总投资差
额由公司自有资金自筹补足，该项目累计投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 已累计投入 调整后完成时间
（截至 2026 年
3 月末）
1 北京爱尔英智眼科医院迁址扩 22,523.12 11,927.96 2027年 6月
建项目
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》，公司基
于审慎性原则，结合募集资金投资项目的实际进度，在项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，拟对
“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”达到预计可使用状态的时间由原定 2026 年 6月延期至 2027 年 6月。
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
1、施工图深化设计与合规优化延长建设周期
为匹配现行建筑规范及医疗建筑专项建设标准，优化院区使用功能，并衔接项目地块周边市政配套管线建设条件，设计单位对施
工图纸开展深化设计与局部方案优化。相关变更事项需依次履行图纸会审、技术交底、监理复核及内部审批流程，致使项目关键线路
工期顺延。
2、现场施工统筹及属地管控政策压缩有效工期
总承包单位需统筹各分包单位进场时序、作业面移交及现场安全管控，交叉施工协调周期有所增加。叠加北京政策性管控要求，
室外施工有效作业时间相应缩减。
3、设备材料质量全流程管控延后进场时点
项目关键医疗设备与主材实行到货核验、第三方检测、样板验收的全流程质量管控机制。出于工程品质管控要求，部分设备及原
材料需开展技术参数复核、调整生产排期，供货进场节点延后，进而推迟现场设备安装施工计划。
四、项目延期对公司经营的影响
本次仅调整北京爱尔英智迁址扩建项目竣工时间，项目投资内容、投资总额、实施主体及建设地址均未发生变更，项目可行性未
出现重大变化。本次延期系结合项目实际建设进度作出的合理安排，不存在变相变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形
，符合证监会、深交所关于募集资金管理的相关规定，不会对公司日常生产经营造成不利影响，与公司整体战略布局保持一致。
五、审批程序
（一）董事会审议委员会审议情况
经审核，董事会审计委员会认为：本次部分募集资金投资项目延期调整是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定
，仅涉及到募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及项目实施主体、投资用途、募集资金投资规模的变更，不存在改
变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定。审计委
员会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 6月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合募
集资金投资项目的实际进度，在项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，同意公司将募集资金投资项
目“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”达到预计可使用状态的时间由原定 2026 年 6月延期至 2027 年 6月。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。该事项已履行了必要的内部审核程序，符
合相关法律法规和规范性文件的规定，保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会审计委员会会议决议；
2、第七届董事会第八次会议决议；
3、保荐机构意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/ec770f24-7f93-4e1b-a8d5-723d7c6a9617.PDF
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2026-06-25 18:28│爱尔眼科（300015）：第七届董事会第八次会议决议公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2026 年 6月 25 日以通讯表决方式召开，会
议通知于 2026 年 6月 22 日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7人，实到董事 7人，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合募集资金投资项目的实际进度，在项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的情
况下，公司拟将募集资金投资项目“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”达到预计可使用状态的时间由原定2026年 6月延期至 202
7年 6月，该事项无需提交股东会审议。
该项议案经董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
保荐机构对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/cbdf8f1b-fc6e-4c76-a224-4d9b6c04eaa5.PDF
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2026-06-25 18:26│爱尔眼科（300015）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和
规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1
704 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49
元/股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币 24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民
币 3,511,242,180.11 元。本次发行募集资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 9 月 21 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1999 号）
核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）62,328,663 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 27.60 元/股，募集资金总额
为人民币 1,720,272,098.80 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、申报会计师费用等）人民币 19,534,873.65
元后，募集资金净额为人民币 1,700,736,225.15 元。本次发行募集资金已于 2017 年 12 月 19 日全部到位，中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 25 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字(201
7)010172 号）。
二、募集资金投资项目基本情况
公司于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》，将原“南宁爱尔迁址扩建项目”“信息化基础设施改造与 IT 云化建设项目”剩余未使用募集资金（含孳息及现
金管理收益），全部划转用于北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目建设，原两个项目不再继续投入募集资金。
本项目实施主体为公司全资子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司，项目整体总投资额 28,675.60 万元，募集资金与总投资差
额由公司自有资金自筹补足，该项目累计投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 已累计投入 调整后完成时
（截至 2026 年 间
3 月末）
1 北京爱尔英智眼科医院迁址 22,523.12 11,927.96 2027 年 6 月
扩建项目
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，公司
基于审慎性原则，结合募集资金投资项目的实际进度，在项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，拟
对“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”达到预计可使用状态的时间由原定 2026 年 6 月延期至 2027 年 6 月。
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
1、施工图深化设计与合规优化延长建设周期
为匹配现行建筑规范及医疗建筑专项建设标准，优化院区使用功能，并衔接项目地块周边市政配套管线建设条件，设计单位对施
工图纸开展深化设计与局部方案优化。相关变更事项需依次履行图纸会审、技术交底、监理复核及内部审批流程，致使项目关键线路
工期顺延。
2、现场施工统筹及属地管控政策压缩有效工期
总承包单位需统筹各分包单位进场时序、作业面移交及现场安全管控，交叉施工协调周期有所增加。叠加北京政策性管控要求，
室外施工有效作业时间相应缩减。
3、设备材料质量全流程管控延后进场时点
项目关键医疗设备与主材实行到货核验、第三方检测、样板验收的全流程质量管控机制。出于工程品质管控要求，部分设备及原
材料需开展技术参数复核、调整排期，供货进场节点延后，进而推迟现场设备安装施工计划。
四、项目延期对公司经营的影响
本次仅调整北京爱尔英智迁址扩建项目竣工时间，项目投资内容、投资总额、实施主体及建设地址均未发生变更，项目可行性未
出现重大变化。本次延期系结合项目实际建设进度作出的合理安排，不存在变相变更募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形
，符合证监会、深交所关于募集资金管理的相关规定，不会对公司日常生产经营造成不利影响，与公司整体战略布局保持一致。
五、审批程序
（一）董事会审议委员会审议情况
经审核，董事会审计委员会认为：本次部分募集资金投资项目延期调整是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定
，仅涉及到募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整，不涉及项目实施主体、投资用途、募集资金投资规模的变更，不存在改
变或者变相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。审计委
员会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 6 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合
募集资金投资项目的实际进度，在项目实施主体、募集资金用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，同意公司将募集资金投资
项目“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”达到预计可使用状态的时间由原定 2026 年 6 月延期至 2027 年 6 月。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。该事项已履行了必要的内部审核程序，符
合相关法律法规和规范性文件的规定，保荐机构对本次募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/cae0fffd-32a4-4c9a-bb4c-c89eddc0d2f1.PDF
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2026-06-23 17:12│爱尔眼科（300015）：关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈邦先生函告，获悉陈邦先生将其所持有的公司
部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司总 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 用途
名称 股东或第一 股数（股） 持股份 股本比例 为限 为补 始日 日
大股东及其 比例 售股 充质
一致行动人 押
陈邦 是 14,000,000 0.97% 0.15% 是 是 2026 年 2027 年 1 国泰海 补充
6 月 22 月 19 日 通证券 质押
日 股份有
限公司
上述补充质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 押股份
（股） （股） 冻结、标 股份 冻结数量 比例
记数量 比例 （股）
（股）
陈邦 1,443,7 15.48% 247,000, 261,000, 18.08% 2.80% 261,000, 100% 821,843, 69.48%
91,891 000 000 000 918
爱尔 3,202,3 34.34% 611,241, 611,241, 19.09% 6.55% 611,241, 100% 0
医疗 23,587 045 045 045
投资
集团
有限
公司
合计 4,646,1 49.82% 858,241, 872,241, 18.77% 9.35% 872,241, 100% 821,843, 21.78%
15,478 045 045 045 918
注：上表中未质押股份情况的限售股份为高管锁定股。
二、其它说明
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公
司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/156185ad-e22e-4260-b6e2-666aef39a7e5.PDF
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2026-06-15 16:32│爱尔眼科（300015）：关于部分募集资金专户销户完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704
号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49 元/
股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币 24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民币 3,
511,242,180.11 元。本次发行募集资金已于 2022 年 9月 20 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9
月 21 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。
二、募集资金专户销户情况
2026 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。鉴于公司 2021 年度向特定对象发行股票募投项目中“沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目”已达到预定可使用状态，公司将
该项目节余资金用于永久补充流动资金，并于募投项目结算完毕后注销相关募集资金专项账户。本次专户注销事项完成后，相关的募
集资金三方监管协议亦予以终止。2026 年 5月 18 日，公司 2025 年年度股东会审议通过了该议案。具体内容详见公司于 2026 年
3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2026-011）。
（一）本次注销的部分募集资金专项账户基本情况
开户银行 银行账号 存续状态
长沙银行股份有限公司环保支行 800000187356000007 注 销
平安银行股份有限公司长沙分行 15584888888860 注 销
（二）本次部分募集资金专项账户注销情况
鉴于上述募集资金专户不再使用，为了规范募集资金管理，截至本公告披露日，上述募集资金专户已办理完成注销手续，公司与
相关银行及华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、备查文件
募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/0a871697-3afc-4bb1-8a7e-bbe8b955dcae.PDF
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2026-06-10 18:58│爱尔眼科（300015）：关于全资子公司通过认购增资方式收购巴西眼科医疗服务集团控制权的公告
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爱尔眼科（300015）：关于全资子公司通过认购增资方式收购巴西眼科医疗服务集团控制权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/cf13f344-b65c-4745-a154-16714cb0063e.PDF
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2026-06-10 18:58│爱尔眼科（300015）：第七届董事会第七次会议决议公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年 6月 9日以通讯表决方式召开，会议
通知于 2026 年 6月 6日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7人，实到董事 7人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
《关于全资子公司通过认购增资方式收购巴西眼科医疗服务集团控制权的议案》
为进一步推进公司全球化战略布局，完善国际眼科医疗服务网络，强化全球规模效应，提升综合竞争力和可持续发展能力，公司
拟通过境外全资子公司 AierEye Brasil Participa??es Ltda.（以下简称“AIER Brazil”）以现金方式向SF 1125p Participa??es
Societárias S.A.（该公司系为实施本次交易的 SPV，以下简称“目标公司”）增资认购其新增股份（以上简称“本次交易”）。
本次交易完成后，AIER Brazil 将取得目标公司的控制权，并通过目标公司间接控制Clínicas do Brasil Holding S.A.（以下简称
“Clínicas do Brasil”）及Contact-Gel Holding LTDA.（以下简称“Contact-Gel”）巴西眼科医疗服务及视光相关业务集团（
以下简称“标的集团”或“巴西眼科医疗服务集团”）。
交易金额：本次交易认购金额为 5.30 亿巴西雷亚尔（BRL），折合人民币约6.96 亿元（按照 2026 年 6月 9日汇率折算，最终
人民币金额以实际购汇及支付时汇率为准）。
本次交易完成后，AIER Brazil 将持有目标公司 60.57%股权，并通过目标公司间接持有Clínicas do Brasil的 50.06%股权以
及Contact-Gel 60.57%股权（最终比例以交割日结算为准）。此认购资金将主要用于目标公司对 Clínicas doBrasil 增资，后者增
资时其少数股东（医生）享有跟投权。为保持公司间接持股不低于 50.06%，若少数股东跟投，公司可相应增加认购金额。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司通过认购增资方式收购巴西眼科医疗服务集
团控制权的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/e8434f5e-9e01-4edf-aac2-69f987c22d80.PDF
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2026-05-27 23:21│爱尔眼科（300015）：关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）发行并上市的申请并刊发申请资料的公
│告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月27日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所
”）递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联
交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及
香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和修订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投
资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等
申请资料披露的本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108579/documents/sehk26052701601.pdf
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108579/documents/sehk26052701600_c.pdf
公司本次于香港联交所网站刊发的申请资料中披露了一项正在洽谈中的境外收购意向。截至本公告披露日，公司仅就该事项签署
了不具备法律约束力的谅解备忘录，具体情况请参见上述申请资料。相关事项存在不确定性，后续公司将根据该事项进展依照相关法
律法规及时履行信息披露义务。
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行并上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站
的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司本次发行并上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批
准、核准或备案，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/7d5f6f09-a536-452a-85fc-7cf35713d940.pdf
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2026-05-20 08:14│爱尔眼科（300015）：关于补缴税款及调整2025年度企业所得税汇算清缴额的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家税收法律法规的相关要求，对涉税事项开展了自查。现将有关情
况公告如下：
一、补缴税款基本情况
经自查，公司需补缴税款 3.48亿元、滞纳金 1.76亿元。截至本公告披露日，公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕。
二、企业所得税汇算清缴额调整基本情况
根据自查情况，公司需增加 2025年度企业所得税汇算清缴纳税申报金额人民币2.32亿元。
三、对公司的影响及风险提示
根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述税收事项影响将计入公司 2026年当期损益
，不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。
本次税收事项不会影响公司正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a7a91d2b-10bc-4637-a573-250538457dba.PDF
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2026-05-18 18:50│爱尔眼科（300015）：关于完成补选第七届董事会独立董事的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于
补选公司第七届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会及确定相关成员的议案》，经公司董事会提名委员会进行
资格审查，董事会同意提名彭慧女士（简历详见附件）为第七届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
彭慧女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于 2026年 5月 18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过
上述议案，同意选举彭慧女士为公司第七届董事会独立董事，同时担任第七届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员职务，任期自本次股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。彭慧女士承诺参加最近一期独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
本次补选完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
原独立董事刘端女士的辞职申请于 2026 年 5月 18日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘端女
士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘端女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘
端女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c6852248-d245-4b10-af17-3e7ffd6d8206.PDF
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2026-05-18 18:50│爱尔眼科（300015）：2025年年度股东会的法律意见书
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爱尔眼科（300015）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d5bd525f-58cb-4407-b60a-23d841b36047.PDF
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2026-05-18 18:50│爱尔眼科（300015）：2025年年度股东会决议公告
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爱尔眼科（300015）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/ec8a84a9-6dab-46e0-a531-f80f9451108b.PDF
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2026-05-18 18:50│爱尔眼科（300015）：关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第七届董事会第五次会议，并于 2026 年 5月
18 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议
案》。根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司 2025年度业绩未达到本次激励计划公司层面的业绩考核要
求，公司将 2021 年限制性股票激励计划的所有激励对象（共 5,358 人）已获授但尚未解除限售的限制性股票25,831,936 股进行回
购注销，其中回购注销首次授予限制性股票 19,391,381 股、回购注销暂缓授予限制性股票198,798股、回购注销预留授予限制性股
票6,241,757股，回购价格为 11.72 元/股。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本次回购注销实施完毕后，公司注册资本由 9,325,396,670 元调整为9,299,564,734 元，总股本由 9,325,396,670 股调整为 9
,299,564,734 股。
由于本次公司回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/c7412ce5-8e61-434c-9b56-7eb47b9ec5f1.PDF
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2026-05-13 17:00│爱尔眼科（300015）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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爱尔眼科（300015）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6f780516-432b-476e-afc3-0f2f9577e77a.PDF
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2026-05-11 16:50│爱尔眼科（300015）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2021年度向特定对象发行股票项目的保荐机构华泰联合
证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）《关于更换保荐代表人的函》。华泰联合证券原指定丁明明先生、高元先生担任本
项目的保荐代表人，现因丁明明先生工作变动，不能继续担任持续督导期的保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证
券现委派保荐代表人肖家嵩先生接替丁明明先生履行公司 2021 年度向特定对象发行股票项目的持续督导职责。
本次变更后，公司 2021年度向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为肖家嵩先生、高元先生，持续督导期至督导事项
完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/829edf34-e2c8-4b7c-a994-d1937a8c4345.PDF
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2026-04-24 00:30│爱尔眼科（300015）：2025年年度可持续发展报告
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爱尔眼科（300015）：2025年年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1733827c-bc94-4e75-a088-63f26524443e.PDF
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2026-04-23 23:25│爱尔眼科（300015）：回购注销限制性股票相关事宜的法律意见书
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致：爱尔眼科医院集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”“爱尔眼科”）的委托，作
为公司2021年限制性股票激励计划项目（以下简称“本次激励计划”“激励计划”）专项法律顾问为公司本次激励计划提供专项法律
服务。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等现行法律、法规和规范性文件以及《爱尔眼科医院集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次激
励计划授予相关事项出具本法律意见书。
本所（含经办律师）声明如下：
（一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书
》出具日以前已经发生或者存在的事实发表法律意见。
（二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司的行为的合法、合规、真实、有效进行了充分的核
查验证，保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
（三）本所同意将本《法律意见书》作为公司本次激励计划的必备文件之一，随其他材料公开披露，并依法对出具的法律意见书
承担相应的法律责任。
（四）本所出具法律意见是基于公司已向本所保证：公司及其实际控制人、董事、高级管理人员及相关自然人已向本所提供了本
所认为出具法律意见所必需的、真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，所有
资料上的签名及/或印章均系真实、有效。
（五）本所在出具法律意见时，对于法律专业事项履行了法律专业人士特别的注意义务，对会计、评估、资信评级等非法律专业
事项履行了普通人的一般注意义务。
（六）对于本所出具法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所根据公司、有关政府部门以及其他相关机构、组
织或个人出具的证明出具意见。对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证
机构等独立第三方机构取得的证据资料，本所在履行一般注意义务后，直接将其作为出具法律意见的依据。本所在法律意见中对有关
验资报告、审计报告、经审计的财务报告、审核或鉴证报告、资产评估报告、资信评级报告等专业文件某些数据及/或结论的引用，
并不意味着本所对这些数据或结论的真实性、准确性、完整性做任何明示或默示的保证及/或承担连带责任。
（七）本所未授权任何单位或个人对本《法律意见书》做任何解释或说明。
（八）本《法律意见书》仅供公司实行本次激励计划之目的使用，未经本所书面同意，不得用做任何其他目的。
正 文
一、本次回购注销的授权和批准
经本所律师核查，本次回购注销已履行现阶段必要的批准和授权，具体如下：
1、2026年4月23日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售
的限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因公司2025年度业绩未达到本次激励计划公
司层面的业绩考核要求，公司将2021年限制性股票激励计划的所有激励对象（共5,358人）已获授但尚未解除限售的限制性股票25,83
1,936股进行回购注销，其中回购注销首次授予限制性股票19,391,381股、回购注销暂缓授予限制性股票198,798股、回购注销预留授
予限制性股票6,241,757股，回购价格为11.72元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将减少25,831,936股。
2、本次回购注销事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议。
据此，本所认为，本次回购注销限制性股票已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规
则》《监管指南》等法律、法规、规范性文件及《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。本次回购注销限制性股票尚需
经股东会审议通过。
二、本次回购注销的具体情况
根据本次回购注销事宜相关的董事会决议以及《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，
本次回购注销具体情况如下：
（一）本次回购注销的原因、数量
根据《激励计划》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”规定：若当期解除限售条件未达成，则公司按照本计划的规定
按授予价格回购当期可解除限售部分限制性股票并注销。
1、本次激励计划首次授予及暂缓授予的限制性股票第五个解除限售期业绩考核目标如下：
解除限售期 业绩考核目标
第五个解除限售期 以 2020年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于 100%。
2、本次激励计划预留授予的限制性股票第四个解除限售期业绩考核目标如下：
解除限售期 业绩考核目标
第四个解除限售期 以 2020年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于 100%。
注：上述“净利润”指标是以剔除本次及其它激励计划实施所产生的股份支付费用影响后的经审计合并利润表中的归属于上市公
司股东的净利润为计算依据。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度业绩未达到本次激励计划首次授予及暂缓授予的第五个解除限售
期、预留授予的第四个解除限售期公司层面的业绩考核要求，解除限售条件未成就。
本次回购注销的股票为公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》向激励对象授予的人民币普通股股票。其中回购注销首
次授予限制性股票19,391,381股、回购注销暂缓授予限制性股票198,798股、回购注销预留授予限制性股票6,241,757股，合计回购注
销的股票数量为25,831,936股，占目前公司总股本的0.2770%。
（二）本次回购价格、回购金额及资金来源
根据公司第七届董事会第五次会议审议确认，本次回购价格为11.72元/股。公司将以自有资金回购上述限制性股票，支付回购总
金额302,750,289.92元。
综上，本所认为，公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源等符合《公司法》《管理办法》及《2021年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为，本次回购注销限制性股票已获得现阶段必要的批准和授权，尚需经股东会审议；本次回购注销限制性股票
的原因、数量、价格及资金来源等符合《公司法》《管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需
就本次回购注销履行必要的信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
本法律意见书经本所律师签字并加盖本所公章后生效。本法律意见书一式叁份，壹份由本所留存，其余贰份交公司，各份具有同
等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/cf811651-9b2c-4fb3-8054-f78f2becd9c2.PDF
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2026-04-23 23:25│爱尔眼科（300015）：2025年年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，爱尔眼科医院集团股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资概述
公司在投资风险可控且不影响正常经营的情况下，使用自有资金开展证券投资，以充分提高资金收益和使用效率。2025 年年度
，公司未新增证券投资与衍生品投资，相关公允价值变动的具体情况详见附表。
二、证券投资内控管理情况
针对金融衍生品交易的内控管理情况如下：
1、公司财务管理中心负责金融衍生品交易的具体操作办理，进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生
重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
2、在进行金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的
金融衍生工具开展业务，并选择具有合法资质和资金实力的大型银行等金融机构开展业务。
3、预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，定
期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
4、公司审计风控中心定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
针对证券投资的内控管理制度如下：
1、对外投资决策原则上经过项目调研、可行性分析、项目立项、项目执行等阶段；
2、投资部对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，报送总经理。由总经理召集公司各相关部门
对投资项目进行综合评审，在董事会对总经理的授权范围内由总经理决定是否立项；超出总经理权限的，提交董事会或股东会审议；
3、公司审计风控中心、财务管理中心、董事会审计委员会应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，
对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。
三、保荐机构核查意见
经核查，2025 年年度公司不存在新增证券投资或衍生品投资的情形，公司已开展的证券投资的资金未影响公司主营业务的开展
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/70f5fa73-4208-4ebe-8733-05897ee73489.PDF
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2026-04-23 23:25│爱尔眼科（300015）：内部控制审计报告
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爱尔眼科（300015）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 23:25│爱尔眼科（300015）：2025年年度审计报告
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爱尔眼科（300015）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 23:24│爱尔眼科（300015）：关于召开2025年年度股东会的通知
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爱尔眼科（300015）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-04-23 23:24│爱尔眼科（300015）：信息披露事务管理制度（草案）(H股上市后适用)
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爱尔眼科（300015）：信息披露事务管理制度（草案）(H股上市后适用)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0bdfca39-0c0a-4ca4-b8ee-066f3badc6e8.PDF
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2026-04-23 23:24│爱尔眼科（300015）：独立董事2025年年度述职报告-刘端
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本人作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相
关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项进行了专门审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现向董事会和股
东大会提交 2025 年年度述职报告，对履行职责的情况进行说明，请予审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人刘端，中共党员，管理学博士。2006 年 6月起，曾任湖南大学工商管理学院管理科学系讲师，湖南大学工商管理学院管理
科学系副教授，湖南大学工商管理学院财务管理系副教授、系副主任，湖南大学工商管理学院财务管理系教授、博士生导师、系党支
部书记、副主任，现任湖南大学工商管理学院会计学系教授、博士生导师、系党支部书记、系副主任。兼任湖南白银股份有限公司独
立董事、深圳市路畅科技股份有限公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的
相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
2025 年本人亲自出席了应出席的董事会、专门委员会及独立董事专门会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出
现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情况。
1、出席股东会情况
本人自 2025 年 11 月上任以来参加公司股东大会 1 次。
2、出席董事会会议情况
独立董事姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席
（次） （次） （次） （次）
刘 端 3 3 0 0
3、出席董事会专门委员会情况
2025 年，公司董事会下设了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人作为公司第七届董事会审计委员会召集人，
提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会
应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
（次） （次） （次） （次） （次） （次）
1 1 0 0 1 1
4、出席独立董事专门会议情况
独立董事姓名 应参加独立董事专门会议 亲自出席 委托出席 缺席
（次） （次） （次） （次）
刘 端 1 1 0 0
5、审议议案和投票表决情况
每次会议本人会前都认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书和证券部工作人员进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充
材料、提出意见建议等，均得到及时反馈。本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的所有事项作出客观独立决策，经审
慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。
（二）履职重点关注事项及履职情况
作为独立董事，对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上市公司与其控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合爱尔眼科整体利益，保护中小股
东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定，或者违反股东大会和董
事会决议等情形；涉及披露事项的，爱尔眼科均及时披露。未发生独立董事行使特别职权的情形。
2025年，本人按照相关法律法规及公司章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，对重大事务进行独立判断和决策，具体情况
如下：
1、审计委员会相关事项
2025 年，审计委员会对公司财务总监候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况进行了审查，相关议案经本人及审计委员
会全体成员一致同意后，提交董事会审议。公司不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
2、提名委员会相关事项
2025 年，本人作为第七届董事会提名委员会委员，严格按照相关规定，对聘任公司高级管理人员的议案进行认真审议，重点对
被提名人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格条件开展全面审查，勤勉尽责履行提名委员会委员职责，助力公司治理持续规
范高效。
4、应当披露的关联交易
经核实，本人上任以来公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定
价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。同时，公司亦未发生其他需要重点关注事项。
（三）与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通情况作为第七届董事会审计委员会召集人，对 2025 年年报
审计事项充分关注，积极参加审计委员会与中审众环会计师事务所召开的线上关于年报工作事前审计沟通会，认真听取事务所关于年
报审计总体安排，确认的重要事项，重点关注的问题等。本人发表了意见并被采纳。
（四）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
除按规定积极出席股东大会、董事会及其专门委员会外，本人持续通过多种方式履行职责：
2025 年任职以来，本人通过现场沟通、微信、电话、邮件等多种方式对公司进行了考察，了解公司的经营情况、内部控制和财
务状况等；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
（五）在爱尔眼科现场工作的时间、内容等情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职。2025 年，本人持续与公司保持密切沟通协作，工作内容包括但不限于前述出席会议、
考察调研、审阅材料、与各方沟通及其他工作等，与公司管理层、证券部相关工作人员保持常态化沟通。
（六）爱尔眼科为独立董事履职提供支持的情况
本人与董事会其他董事、公司管理层及证券部工作人员均建立了高效畅通的沟通机制，为科学决策奠定了坚实基础。本人认为，
公司经营管理情况的了解渠道多元便捷、沟通顺畅高效，可及时掌握重要经营信息，知情权得到充分保障，履职过程未受到任何不当
干预或阻碍。
三、总体评价和建议
2025 年，本人恪守诚信独立原则，严格履行勤勉义务，在董事会决策过程中有效发挥法定职能，在董事会中发挥参与决策、监
督制衡、专业咨询作用，切实维护爱尔眼科整体利益，保护中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续承担对爱尔眼科及全体股东负有的忠实与勤勉义务，遵守法律、行政法规、证监会规定、深交所规则、《
公司章程》及《独立董事工作指引》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的职能，坚决保护广大投资者，特别是中小投
资者的利益。
独立董事：刘 端
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c38a3e61-8672-4d87-a115-0cda07fcb6f8.PDF
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2026-04-23 23:24│爱尔眼科（300015）：薪酬与考核委员会议事规则（草案）(H股上市后适用)
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爱尔眼科（300015）：薪酬与考核委员会议事规则（草案）(H股上市后适用)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ae135d46-8c9f-4fca-926c-85d916210a71.PDF
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2026-04-23 23:24│爱尔眼科（300015）：关联（连）交易管理制度（草案）(H股上市后适用)
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爱尔眼科（300015）：关联（连）交易管理制度（草案）(H股上市后适用)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/2c1f4c58-2813-420b-8f52-57b9cd56f849.PDF
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2026-04-23 23:24│爱尔眼科（300015）：公司章程（草案）(H股上市后适用）
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爱尔眼科（300015）：公司章程（草案）(H股上市后适用）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7a83c5c2-9987-4ba6-8434-956edbad25cf.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│爱尔眼科：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519615.PDF
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2026-04-24│爱尔眼科：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174505.PDF
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2026-04-24│爱尔眼科：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225174517.PDF
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2025-10-28│爱尔眼科：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745937.PDF
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2025-08-27│爱尔眼科：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224582918.PDF
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2025-04-25│爱尔眼科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271221.PDF
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2025-04-25│爱尔眼科：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223271218.PDF
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2024-10-31│爱尔眼科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221572655.PDF
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2024-08-24│爱尔眼科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220963581.PDF
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2024-04-26│爱尔眼科：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219826393.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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