公司公告☆ ◇300015 爱尔眼科 更新日期：2025-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-23 19:00 │爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 │
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│2025-09-22 19:24 │爱尔眼科（300015）：第六届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2025-09-22 19:24 │爱尔眼科（300015）：关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就│
│ │但股票暂不上市的公告 │
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│2025-09-22 19:24 │爱尔眼科（300015）：关于为控股子公司开具履约保函的公告 │
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│2025-09-22 19:24 │爱尔眼科（300015）：2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就相关│
│ │事项的法律意见书 │
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│2025-09-22 19:24 │爱尔眼科（300015）：第六届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-09-16 19:50 │爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 │
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│2025-09-12 18:05 │爱尔眼科（300015）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-08-29 18:00 │爱尔眼科（300015）：第六届董事会第四十一次会议决议公告 │
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│2025-08-29 18:00 │爱尔眼科（300015）：关于收购铜仁爱尔、桃江爱尔等3家医疗机构部分股权的公告 │
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2025-09-23 19:00│爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第三
十二次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公
司 2025 年 3月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况
产品名称：中信证券财富私享投资爱尔 1号 FOF 单一资产管理计划
理财币种：人民币
风险等级：中低风险
认购金额：10,000 万元
业绩比照基准：4%
计息起止日期：2025 年 9 月 22 日-随时赎回
资金来源：自有资金
关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的理财产品等。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下，本次使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产
品进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况（含本次购买理财产品）
单位：万元
序 发行主 产品名 金额 币种 资 起息日 到期日 业绩比照 备
号 体 称 金 基准 注
来
源
1 中信证 中信证 10,000 人民 自 2024 随时赎回 4% 未
券股份 券财富 币 有 年 11 到
有限公 私享投 资 月 4 日 期
司 资爱尔 1 金
号 FOF单
一资产
管理计
划
平安银 平安理 31,913 人民 自 2024 年 2025 年 2.4%-3.5%
行股份 财-新启 .37 币 有 11 月 7 11 月 5日
有限公 航一年 资 日
司 定开 24 金
号人民
币净值
型理财
产品
3 中信证 中信证 20,000 人民 自 2025 随时赎回 4% 未
券股份 券财富 币 有 年 1 月 到
有限公 私享投 资 6 日 期
司 资爱尔 1 金
号 FOF单
一资产
管理计
划
4 东兴证 东兴证 10,000 人民 自 2025 年 2026 年 4 3.30% 未
券股份 券周添 币 有 4 月 29 月 28 日 到
有限公 利 2号集 资 日 期
司 合资产 金
管理计
划
5 光大理 光大理 20,000 人民 自 2025 年 2025 年 2.3%-2.8% 未
财有限 财阳光 币 有 7 月 2 12 月 16 到
责任公 金丰利 资 日 日 期
司 乐享 194 金
期（机构
专享）
6 信银理 信银理 5,000 人民 自 2025 年 2026 年 8 2.4%-3.0% 未
财有限 财全盈 币 有 8 月 8 月 3日 到
责任公 象智赢 资 日 期
司 固收稳 金
利封闭
322 号理
财产品
7 花旗银 花旗银 2,693 欧元 自 2025 年 2025 年 4.2% 未
行香港 行双货 有 8 月 8 12 月 22 到
分行 币可转 资 日 日 期
换存款 金
8 宁银理 日日薪 10,000 人民 自 2025 年 14 日后随 中国人民 未
财有限 55 号 G 币 有 9 月 12 时赎回 银行公布 到
责任公 资 日 的 7天通 期
司 金 知存款利
率*80%+中
债新综合
财富 1年
以下指数
收益率
*20%
9 中信建 中信建 10,000 人民 自 2025 年 2026 年 7 2.65% 未
投证券 投兴业 币 有 9 月 16 月 10 日 到
股份有 安享 A款 资 日 期
限公司 2号集合 金
资产管
理计划
10 中信证 中 信 证 10,000 人民 自 2025 随时赎回 4% 未
券股份 券 财 富 币 有 年 9 月 到
有限公 私 享 投 资 22 日 期
司 资爱尔 1 金
号 FOF单
一 资 产
管 理 计
划
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/17370c48-7faa-4a35-817e-80985111ef77.PDF
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2025-09-22 19:24│爱尔眼科（300015）：第六届董事会第四十二次会议决议公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于 2025 年 9 月 22 日以通讯表决方式召
开，会议通知于 2025 年 9 月 16日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7人，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四期解除限售条件达成之日为 2025 年 9月 22 日；经董事会薪酬与考核委员
会认真核查，本次符合解除限售条件的激励对象共计 3 名，均满足 100%解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 198,798
股，占公司目前总股本的 0.0021%；根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》所有激励对象承诺，自每个解除限售的条件
达成之日起 6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让。因此公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市，
继续禁售至 2026 年 3月 21 日。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限
售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。
二、《关于为控股子公司开具履约保函的议案》
公司控股子公司韶关爱尔眼科医院有限公司（以下简称“韶关爱尔”）与施工承包方广东钜能建设有限公司签订了《韶关爱尔眼
科医院项目主体建安施工总承包工程合同》，实施韶关爱尔迁址扩建项目。根据韶关市住房和城乡建设管理局发布的《市住建管理局
关于印发〈韶关市住建领域工程款支付担保工作指引（试行）〉的通知》，订立建设工程施工承包合同需对工程款支付事项出具履约
保函。因此，公司拟为韶关爱尔履行工程款支付义务提供担保，并出具金额不超过人民币 170万元的履约保函。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
上述事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股子公司开具履约保函的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/63953cf3-3c25-427d-be6a-7b9b337217ae.PDF
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2025-09-22 19:24│爱尔眼科（300015）：关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就但股
│票暂不上市的公告
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爱尔眼科（300015）：关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/2f16a1e5-1e67-402f-9c83-38e5f0fdbbb3.PDF
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2025-09-22 19:24│爱尔眼科（300015）：关于为控股子公司开具履约保函的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22日召开第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会
第二十七次会议，分别审议通过了《关于为控股子公司开具履约保函的议案》，同意公司为其控股子公司韶关爱尔眼科医院有限公司
（以下简称“韶关爱尔”）履行工程款支付义务提供担保，并出具金额不超过人民币 170 万元的履约保函。上述事项无需提交股东
大会审议。现将相关事项说明如下：
一、开具履约保函的概述
公司控股子公司韶关爱尔与施工承包方广东钜能建设有限公司签订了《韶关爱尔眼科医院项目主体建安施工总承包工程合同》实
施韶关爱尔眼科医院迁址扩建项目。根据韶关市住房和城乡建设管理局发布的《市住建管理局关于印发〈韶关市住建领域工程款支付
担保工作指引（试行）〉的通知》，订立建设工程施工承包合同需对工程款支付事项出具履约保函。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：韶关爱尔眼科医院有限公司
2、成立日期：2012年 6月 26日
3、注册地点：韶关市
4、法定代表人：何伟亮
5、注册资本：2000万元人民币
6、经营范围：内科/儿童保健科；儿童五官保健专业/眼科/医疗美容科/麻醉科/医学检验科/医学影像科；超声诊断专业；心电
诊断专业******(在许可证有效期内经营);医学验光配镜。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、信用情况：韶关爱尔信用状况良好，非失信被执行人
8、股权结构： 爱尔眼科医院集团股份有限公司持股 95%、 杨泳持股 5%
9、主要财务数据（单位：元）
指标 2025年 6月 30日 2024年 12月 31日
总资产 58,015,201.82 55,018,674.95
总负债 8,372,374.08 10,244,811.77
净资产 49,642,827.74 44,773,863.18
2025年 6月 30日 2024年 12月 31日
营业收入 29,526,994.67 60,528,389.55
利润总额 6,407,324.66 14,995,824.32
净利润 4,868,964.56 11,368,099.70
三、拟开具履约保函的主要内容
受益人：广东钜能建设有限公司
保函期限：保函有效期自银行开立之日起至 2027年 1月 30日
保函金额：担保金额累计不超过人民币 170万元
保函形式：独立保函，见索即付
四、担保的必要性和合理性
公司本次为韶关爱尔提供担保，是为保证韶关爱尔迁址扩建项目的工程需要，有助于公司的持续发展。被担保对象为公司合并报
表范围内正常、持续经营的控股子公司，担保风险可控，少数股东杨泳未提供同比例担保。本次担保不会对公司生产经营产生重大不
利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、相关审批程序
1、董事会意见
公司于 2025年 9月 22日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司开具履约保函的议案》，同意公
司为韶关爱尔履行工程款支付义务提供担保，并出具金额不超过人民币 170万元的履约保函。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次为控股子公司开具履约保函是为了保证其在建工程项目正常推进，风险可控，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
近 12 个月，公司及子公司的担保总额（含本次新增担保及保函）累计为人民币 770万元，占公司 2024年度经审计归属于上市
公司股东净资产的 0.04%。
截至本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次新增担保及保函）累计为人民币 770万元，占公司 2024年度经审计归属
于上市公司股东净资产的 0.04%。
公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第四十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/e4a1231a-6c7c-4b43-a3c9-d58deb744b59.PDF
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2025-09-22 19:24│爱尔眼科（300015）：2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就相关事项
│的法律意见书
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爱尔眼科（300015）：2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/7c983224-9723-43dd-888f-70c2ac796775.PDF
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2025-09-22 19:24│爱尔眼科（300015）：第六届监事会第二十七次会议决议公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于 2025 年 9月 22 日以通讯表决方式召开
，会议通知于 2025 年 9月 16日以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3人，实到监事 3人，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议
一致通过如下议案：
一、《关于 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售条件达成之日为 2025 年 9 月 22 日；本次符合解
除限售条件的激励对象共计 3名，均满足 100%解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为 198,798 股，占公司目前总股本的 0
.0021%。
监事会对本次激励对象名单进行了核查，本次 3名激励对象解除限售资格合法有效。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（
草案）》，所有激励对象承诺，自每个解除限售的条件达成之日起 6个月内，其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票不得转让
。故本次解除限售的限制性股票暂不上市，继续禁售至 2026年 3月 21 日。董事会关于本次限制性股票激励计划暂缓授予部分第四
个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的申请程序符合相关规定，因此，我们一致同意此议案。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限
售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》。
二、《关于为控股子公司开具履约保函的议案》
公司控股子公司韶关爱尔眼科医院有限公司（以下简称“韶关爱尔”）与施工承包方广东钜能建设有限公司签订了《韶关爱尔眼
科医院项目主体建安施工总承包工程合同》，实施韶关爱尔迁址扩建项目。根据韶关市住房和城乡建设管理局发布的《市住建管理局
关于印发〈韶关市住建领域工程款支付担保工作指引（试行）〉的通知》，订立建设工程施工承包合同需对工程款支付事项出具履约
保函。因此，公司拟为韶关爱尔履行工程款支付义务提供担保，并出具金额不超过人民币 170 万元的履约保函。
经检查，监事会认为：公司本次为控股子公司开具履约保函是为了保证其在建工程项目正常推进，风险可控，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为控股子公司开具履约保函的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/c74c4c54-1d3c-4f99-8352-d001478a93c9.PDF
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2025-09-16 19:50│爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，使用不超过人
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