公司公告☆ ◇300015 爱尔眼科 更新日期：2025-11-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 16:16 │爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 │
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│2025-11-10 19:52 │爱尔眼科（300015）：关于2025年中期分红预案的公告 │
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│2025-11-10 19:52 │爱尔眼科（300015）：独立董事候选人声明与承诺（刘端） │
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│2025-11-10 19:52 │爱尔眼科（300015）：独立董事提名人声明与承诺（田素华） │
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│2025-11-10 19:52 │爱尔眼科（300015）：关于修订公司章程并办理市场主体变更登记的公告 │
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│2025-11-10 19:52 │爱尔眼科（300015）：独立董事候选人声明与承诺（田素华） │
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│2025-11-10 19:52 │爱尔眼科（300015）：独立董事提名人声明与承诺（刘端） │
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│2025-11-10 19:52 │爱尔眼科（300015）：独立董事提名人声明与承诺（高国垒） │
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│2025-11-10 19:52 │爱尔眼科（300015）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-10 19:52 │爱尔眼科（300015）：独立董事候选人声明与承诺（高国垒） │
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2025-11-14 16:16│爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
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爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/8a5553d8-ab5f-40c7-b011-bf6ceadd75f3.PDF
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2025-11-10 19:52│爱尔眼科（300015）：关于2025年中期分红预案的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 10 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了
《关于 2025 年中期分红预案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次中期分红预案基本情况
根据公司 2025 年第三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年 1-9 月实现归属于母公司所有者净利润 3,114,740,426.82
元，母公司实现的净利润为3,773,189,745.80元。截至 2025 年 9 月 30 日，母公司累计可供分配利润为7,902,128,430.31 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次中期分红预案如下：
公司拟以扣除回购专户股份数量后的股本 9,294,033,492 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计
派发现金 743,522,679.36 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配方案未超出截至 2025 年 9月 30 日的可分配范围。
截至2025年9月30日，公司总股本为9,325,396,670股，回购专户股份为31,363,178股，因此，扣除回购专户股份后，利润分配的
总股本基数为9,294,033,492股。
从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的
总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、现金分红方案合理性说明
公司董事会制定的 2025 年中期分红方案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其
他不良影响，符合公司的利润分配政策，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。
三、公司已履行的相关审议程序
公司于 2025 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第四十四次会议审议通过《关于 2025 年中期分红预案的议案》。
四、相关风险提示
本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/3ef5a2dd-ad22-43c0-8eee-bacadcee5aa3.PDF
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2025-11-10 19:52│爱尔眼科（300015）：独立董事候选人声明与承诺（刘端）
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爱尔眼科（300015）：独立董事候选人声明与承诺（刘端）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/18618b4e-0f2f-4699-bf04-c5e595307125.PDF
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2025-11-10 19:52│爱尔眼科（300015）：独立董事提名人声明与承诺（田素华）
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爱尔眼科（300015）：独立董事提名人声明与承诺（田素华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/51e1c849-32ad-41fa-bf84-d61717ac8b6e.PDF
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2025-11-10 19:52│爱尔眼科（300015）：关于修订公司章程并办理市场主体变更登记的公告
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爱尔眼科（300015）：关于修订公司章程并办理市场主体变更登记的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/b9a6b967-c036-4bb6-a15d-d9bd5ef0eddc.PDF
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2025-11-10 19:52│爱尔眼科（300015）：独立董事候选人声明与承诺（田素华）
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爱尔眼科（300015）：独立董事候选人声明与承诺（田素华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/4b98ea59-0916-4292-bbb5-2a0311702f67.PDF
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2025-11-10 19:52│爱尔眼科（300015）：独立董事提名人声明与承诺（刘端）
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爱尔眼科（300015）：独立董事提名人声明与承诺（刘端）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/a625e3a9-8068-44a0-9718-396a5c232de7.PDF
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2025-11-10 19:52│爱尔眼科（300015）：独立董事提名人声明与承诺（高国垒）
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爱尔眼科（300015）：独立董事提名人声明与承诺（高国垒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/9bdf61bb-fae2-46b5-a3d3-81e967a48e5a.PDF
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2025-11-10 19:52│爱尔眼科（300015）：关于董事会换届选举的公告
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爱尔眼科（300015）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/5546fe7a-0c50-4f4b-afb8-ec32868393f5.PDF
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2025-11-10 19:52│爱尔眼科（300015）：独立董事候选人声明与承诺（高国垒）
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爱尔眼科（300015）：独立董事候选人声明与承诺（高国垒）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/1f66b0f5-8ad6-4241-bc0c-0bcbeddff18d.PDF
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2025-11-10 19:51│爱尔眼科（300015）：第六届董事会第四十四次会议决议公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十四次会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决的方式
召开，会议通知于 2025 年 11月 5日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集主持，应到董事 7人，实到董事 7人，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈邦先生、李力先生、吴士君先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换
届选举的公告》。第七届董事会非独立董事任期自公司 2025 年第三次临时股东大会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具
体表决结果如下：
1.01 提名陈邦先生为第七届董事会非独立董事
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
1.02 提名李力先生为第七届董事会非独立董事
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
1.03 提名吴士君先生为第七届董事会非独立董事
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
二、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高国垒先生、刘端女士、田素华先生为公司第七届
董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。第七
届董事会独立董事任期自公司2025 年第三次临时股东大会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：
2.01 提名高国垒先生为第七届董事会独立董事候选人
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2.02 提名刘端女士为第七届董事会独立董事候选人
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2.03 提名田素华先生为第七届董事会独立董事候选人
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、《关于修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号—规范运作》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，本次《公司章程》修订的核心内
容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增“独立董事”、“董事会专门委员会”等
章节。同时授权公司相关人员办理后续章程备案等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的公告》。
四、《关于修订和新增部分制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平， 结合
公司具体情况，公司修订和新增部分制度，《监事会议事规则》不再实施。本次修订和新增的制度符合公司和全体股东的利益。公司
董事会逐项审议下列各项制度文件：
4.01《股东会议事规则》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.02《董事会议事规则》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.03《独立董事工作制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.04《对外投资管理制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.05《对外担保管理制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.06《关联交易管理制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.07《募集资金管理制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.08《信息披露事务管理制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.09《战略委员会议事规则》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.10《审计委员会议事规则》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.11《提名委员会议事规则》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.12《薪酬与考核委员会议事规则》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.13《独立董事专门会议议事规则》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.14《董事会秘书工作细则》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.15《总经理工作细则》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.16《控股子公司管理制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.17《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.18《投资者关系管理制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.19《内幕信息知情人管理制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.20《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.21《内部控制制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.22《内部审计制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.23《重大信息内部报告制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.24《年度报告重大差错责任追究制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.25《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4.26《董事和高级管理人员离职管理制度》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
议案 4.01-4.08尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的各项制度全文。
五、《关于 2025 年中期分红预案的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于 2025 年中期分红预案的公告》。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 11月 27日（星期四）召开公司 2025年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/af360abe-f432-401e-8eac-352d486f380f.PDF
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2025-11-10 19:49│爱尔眼科（300015）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件一：授权委托书）委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦北塔 8楼闻道厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年中期分红预案的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<公司章程>并办理市场主体变 非累积投票提案 √
更登记的议案》
3.00 《关于修订部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（8）
3.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
3.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
3.03 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √
3.04 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
3.05 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
3.06 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √
3.07 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
3.08 《信息披露事务管理制度》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届 累积投票提案 √应选人数（3）人
董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 提名陈邦先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.02 提名李力先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
4.03 提名吴士君先生为第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届 累积投票提案 √应选人数（3）人
董事会独立董事候选人的议案》
5.01 提名高国垒先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
候选人
5.02 提名刘端女士为第七届董事会独立董事候 累积投票提案 √
选人
5.03 提名田素华为第七届董事会独立董事候选 累积投票提案 √
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