公司公告☆ ◇300015 爱尔眼科 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-26 18:32 │爱尔眼科（300015）：爱尔眼科2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-26 18:32 │爱尔眼科（300015）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-03-26 18:31 │爱尔眼科（300015）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-24 21:02 │爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-03-24 21:02 │爱尔眼科（300015）：关于全资子公司天津爱尔对天津亮晶医疗管理有限公司增资并与关联方形成共同投│
│ │资暨关联交易的公告 │
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│2025-03-24 21:02 │爱尔眼科（300015）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-03-24 21:02 │爱尔眼科（300015）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-03-21 18:32 │爱尔眼科（300015）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-03-20 21:07 │爱尔眼科（300015）：关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-03-06 19:02 │爱尔眼科（300015）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理市场主体变更登记的公告 │
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2025-03-26 18:32│爱尔眼科（300015）：爱尔眼科2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的法律意见书
二零二五年三月二十六日
致：爱尔眼科医院集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人
的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《爱尔眼科医院集团股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的签到册及相关资料；
4、网络投票的统计结果；
5、本次股东大会会议决议、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 3 月7 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.c
n/）上公告了《爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，该等通知公告了会议召开时间、地
点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
（二）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 26 日下午 2:00 在长沙市芙蓉南路一段188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年3 月 26 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:
00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 26 日 9:15 至 15:00。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 14 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 4,974,201,734 股，占公司有表决权股份总
数的 53.5111 %。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事会主席、董事会秘书及本所
律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
（二）网络投票
根据网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 3,529人，共计持有公司 519,403,672 股股份，占公司
有表决权股份总数的 5.5876 %。
（三）会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
本次股东大会不存在临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票
和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、
公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，公司统计了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果
及除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外中小投资者的表决结果（以下简称“中小投资者表决结果”）如下：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
合并表决结果为：同意 5,487,884,700 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8959％；反对 2,558,695 股，
占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0466％；弃权 3,162,011 股（其中，因未投票默认弃权 1,550,421股），占参加
表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0576％。
中小投资者表决结果：同意 518,754,228 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 98.9093％；反对 2,558,69
5 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.4879％；弃权 3,162,011 股（其中，因未投票默认弃权1,550,421 股
），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.6029％。
2、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
合并表决结果为：同意 5,488,975,242 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9157％；反对 1,977,250 股，
占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0360％；弃权 2,652,914 股（其中，因未投票默认弃权 1,608,296股），占参加
表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0483％。
中小投资者表决结果：同意 519,844,770 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 99.1172％；反对 1,977,25
0 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.3770％；弃权 2,652,914 股（其中，因未投票默认弃权1,608,296 股
），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.5058％。
3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理市场主体变更登记的议案》
合并表决结果为：同意 5,487,249,120 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8843％；反对 2,430,313 股，
占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0442％；弃权 3,925,973 股（其中，因未投票默认弃权 1,620,388股），占参加
表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0715％。
中小投资者表决结果：同意 518,118,648 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 98.7881％；反对 2,430,31
3 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.4634％；弃权 3,925,973 股（其中，因未投票默认弃权1,620,388 股
），占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.7486％。
本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/63f1ebc2-5f54-4df0-9526-7b232e4b50a7.PDF
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2025-03-26 18:32│爱尔眼科（300015）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 6日召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第
十九次会议，2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》。根
据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象李亚奇、刘小静、葛希军、
汪秀琴、马萍等 207人因离职等个人原因已不符合激励对象条件。同意将上述激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 1,6
17,825股进行回购注销，其中回购注销首次授予限制性股票 1,265,819股，回购价格为 11.96元/股；回购注销预留授予限制性股票
352,006股，回购价格为 11.96 元/股。具体内容详见公司 2025 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
回购注销部分已授予限制性股票的公告》。
本次回购注销实施完毕后，公司注册资本由 9,327,014,495 元调整为9,325,396,670元，总股本由 9,327,014,495 股调整为 9,
325,396,670 股。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此
通知债权人，债权人自本公告日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的
，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/23ca88d1-61f5-4834-93b4-8b5924df3e06.PDF
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2025-03-26 18:31│爱尔眼科（300015）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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爱尔眼科（300015）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/a75ed44b-3fad-438b-a2e5-80f31ed64c23.PDF
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2025-03-24 21:02│爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5年 3月 24日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流
动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第三十二次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环
滚动使用。公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币15亿元闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投
资收益。
2、投资品种
公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。
3、投资额度
公司使用不超过人民币 15亿元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、决议有效期
自公司第六届董事会第三十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
5、投资期限
本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的投资期限不超过 12 个月，在前述期限内可循环滚动使用。
6、实施方式
由公司财务中心负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投
资标的理财产品等。
（2）公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转
需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用闲置自有资金购买短期理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、相关批准程序与审核意见
1、董事会审议情况
第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司
第六届董事会第三十二次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜
。
2、监事会审议情况
经审核，监事会认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/bdd2d51e-d8a7-4a5d-8bbd-82a816d2eef1.PDF
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2025-03-24 21:02│爱尔眼科（300015）：关于全资子公司天津爱尔对天津亮晶医疗管理有限公司增资并与关联方形成共同投资暨
│关联交易的公告
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爱尔眼科（300015）：关于全资子公司天津爱尔对天津亮晶医疗管理有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/dd818cb7-a92d-40ee-8572-ee4b46ba6bb3.PDF
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2025-03-24 21:02│爱尔眼科（300015）：第六届监事会第二十次会议决议公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于 2025年 3月 24日以通讯表决的方式召开，
会议通知于 2025年 3月 19日以邮件方式送达，会议由监事会主席宁俊萍女士召集主持，应到监事 3人，实到监事 3人，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、《关于全资子公司天津爱尔对天津亮晶医疗管理有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》
爱尔置业发展集团有限公司（以下简称“爱尔置业”）的全资子公司天津亮晶医疗管理有限公司（以下简称“天津亮晶”）通过
公开招挂牌方式取得位于南开区利丰路与金北道交口东北侧，编号为津南利(挂)2024-10地块号使用权，面积为9095.7 平方米，计划
建设大楼用于公司全资子公司天津爱尔眼科医院有限责任公司（以下简称“天津爱尔”）的迁址扩建，目前已取得建设工程规划许可
证。
经爱尔置业与天津爱尔友好协商，双方达成合作意向：天津爱尔拟对天津亮晶进行增资。本次增资完成后，天津爱尔将持有天津
亮晶 92.86%的股权。
本次交易以天津爱尔的自有资金支付，交易合计金额为人民币 1.3 亿元。
天津亮晶为公司控股股东爱尔医疗投资集团有限公司的全资子公司爱尔置业的全资子公司。因此，上述交易事项构成关联交易。
经审议，监事会认为：本次增资暨关联交易事项属于公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。本次增资事项遵循
公平、公允、自愿平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不会对公司独
立性产生影响，不会因本次交易的发生而对关联人形成依赖。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司天津爱尔对天津亮晶医疗管理有限公司增资
并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》。
二、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不
超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第三十二次会议决
议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。
经审核，监事会认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、《关于为全资子公司开具履约保函的议案》
公司全资子公司北京爱尔英智眼科医院有限公司（以下简称“北京爱尔英智”）与施工承包方签订了《北京爱尔英智医院施工总
承包工程施工合同》。根据北京市住房和城乡建设委员会发布的京建法〔2017〕23号《关于进一步规范房地产开发项目工程保证担保
的办法》规定，公司拟为北京爱尔英智履行工程款支付义务提供担保，并出具金额不超过600万元的履约保函。
经检查，监事会认为：公司本次为全资子公司开具履约保函是为了保证其在建工程项目正常推进，风险可控，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为全资子公司开具履约保函的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/0620c72a-12d5-4fda-aabc-c157fb291659.PDF
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2025-03-24 21:02│爱尔眼科（300015）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于 2025年 3月 24日以通讯表决方式召开，
会议通知于 2025年 3月 19日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7人，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经审议，本次会议一致通过如下议案：
一、《关于全资子公司天津爱尔对天津亮晶医疗管理有限公司增资并与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》
爱尔置业发展集团有限公司（以下简称“爱尔置业”）的全资子公司天津亮晶医疗管理有限公司（以下简称“天津亮晶”）通过
公开招挂牌方式取得位于南开区利丰路与金北道交口东北侧，编号为津南利(挂)2024-10地块号使用权，面积为9095.7 平方米，计划
建设大楼用于公司全资子公司天津爱尔眼科医院有限责任公司（以下简称“天津爱尔”）的迁址扩建，目前已取得建设工程规划许可
证。
经爱尔置业与天津爱尔友好协商，双方达成合作意向：天津爱尔拟对天津亮晶进行增资。本次增资完成后，天津爱尔将持有天津
亮晶 92.86%的股权。
本次交易以天津爱尔的自有资金支付，交易合计金额为人民币 1.3 亿元。
天津亮晶为公司控股股东爱尔医疗投资集团有限公司的全资子公司爱尔置业的全资子公司。因此，上述交易事项构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
该项关联交易议案经独立董事专门会议审议通过。
董事陈邦、李力作为该议案的关联人，回避了对该议案的表决，其余 5名董事参与了表决。
此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司天津爱尔对天津亮晶医疗管理有限公司增资
并与关联方形成共同投资暨关联交易的公告》。
二、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不
超过人民币 15 亿元
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