公司公告☆ ◇300015 爱尔眼科 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 19:04 │爱尔眼科（300015）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-03-20 19:04 │爱尔眼科（300015）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-03-20 19:04 │爱尔眼科（300015）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-03-20 19:04 │爱尔眼科（300015）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-03-18 17:56 │爱尔眼科（300015）：关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2026-03-16 15:47 │爱尔眼科（300015）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-02-11 16:56 │爱尔眼科（300015）：关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-02-06 11:58 │爱尔眼科（300015）：澄清公告 │
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│2026-01-28 16:20 │爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 │
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│2026-01-22 18:22 │爱尔眼科（300015）：关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 │
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2026-03-20 19:04│爱尔眼科（300015）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公
司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务
》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，现将核查情
况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意爱尔眼科医院集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1704
号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）133,467,485 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 26.49 元/
股，募集资金总额为人民币 3,535,553,677.65 元，扣除含税的发行费用人民币 24,311,497.54 元，实际募集资金净额为人民币 3,
511,242,180.11元。本次发行募集资金已于 2022 年 9 月 20 日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9
月 21 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2022）0100003 号）。
二、募集资金使用及节余情况
1、募集资金使用情况
根据《爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年度创业板向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行募集
资金总额扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
序号 项目名称 预计项目投资总额 拟投入募集资金
1 长沙爱尔迁址扩建项目 42,000.00 42,000.00
2 湖北爱尔新建项目 32,834.82 29,551.34
3 安徽爱尔新建项目 51,285.02 48,720.77
4 沈阳爱尔眼视光迁址扩建项 78,088.17 66,677.29
目
5 上海爱尔迁址扩建项目 23,693.56 17,770.17
6 贵州爱尔新建项目 52,437.31 44,571.71
7 南宁爱尔迁址扩建项目 15,160.09 15,160.09
8 补充流动资金项目 89,104.00 89,104.00
合计 384,602.97 353,555.37
注：①经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司将上述“
南宁爱尔迁址扩建项目”尚未使用的募集资金及其利息收入及现金管理收益用于“北京爱尔英智眼科医院迁址扩建项目”；同时将“
上海爱尔迁址扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
②经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十五次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司将上述“长沙
爱尔迁址扩建项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
③经公司第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十九次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，公司将上述“湖北
爱尔新建项目”和“安徽爱尔新建项目” 结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
④经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第二十五次会议、2025年第二次临时股东大会公司将上述 “贵州爱尔新
建项目” 结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
⑤2022年12月8日，沈阳爱尔眼视光医院（有限公司）更名为辽宁爱尔眼科医院有限公司。
截至 2026 年 1 月 31 日，公司拟结项的“沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目”募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 已累计投入 投资进度
沈阳爱尔眼视光迁址扩 66,677.29 54,648.34 81.96%
建项目
2、募集资金节余情况
截至2026年1月31日，“沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目”节余募集资金（含利息收入）为21,533.68万元：
单位：万元
名称 尚未使用的募集资 尚未支付的合同款项 节余募集资金
金（含利息收入）
沈阳爱尔眼视光 22,749.68 1,216.00 21,533.68
迁址扩建项目
注：沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目的部分合同款项尚未完成最终结算，尚未支付的金额按照预估金额测算，募投项目尚未支付的
募集资金在实际支付时如出现不足，公司将以自有资金支付。
三、本次拟结项募集资金节余原因
公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各
环节费用的控制、监督和管理，同时合理调度优化各项资源，因此有效降低了项目的实施成本，募投项目实际支出小于计划支出，由
此产生相应的募集资金节余。
四、拟结项节余募集资金使用计划
鉴于该募投项目已达到预定可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司董事会拟将上
述向特定对象发行股票募投项目“沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目”除上述预留募集资金用于支付部分合同尾款外，节余募集资金 21,
533.68 万元（含利息收入）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。
节余募集资金全部转入自有账户用于永久补充流动资金，并于募集资金账户相关款项支付完毕后，将注销相关募集资金专项账户
。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规和规范性文件的规定，该事项尚需提交股东会审议。
五、相关审批程序
1、董事会审计委员会审议情况
经审核，董事会审计委员会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司
募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将本次项目的节余募集资金永久补充流动资金。
2、董事会审议情况
公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，“沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目”已达到预计可使用状态，基本实施完毕。同意将上述项目的节余资金用于永久
补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：爱尔眼科使用节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需股东
会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
保荐机构对爱尔眼科将“沈阳爱尔眼视光迁址扩建项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4cb860fb-7c91-4da5-b933-58f4c9677b99.PDF
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2026-03-20 19:04│爱尔眼科（300015）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
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爱尔眼科（300015）：关于使用部分自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e64271cf-3600-4582-8041-2f20a108a291.PDF
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2026-03-20 19:04│爱尔眼科（300015）：第七届董事会第四次会议决议公告
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爱尔眼科（300015）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7b7f7574-9500-4b6e-937d-00e808638bef.PDF
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2026-03-20 19:04│爱尔眼科（300015）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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爱尔眼科（300015）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4c1f75a8-79ca-441e-aa7c-1224d9908c5c.PDF
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2026-03-18 17:56│爱尔眼科（300015）：关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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爱尔眼科（300015）：关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予部分第四个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0cb97fbd-65a0-460c-9753-8d8da46c10dd.PDF
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2026-03-16 15:47│爱尔眼科（300015）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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爱尔眼科（300015）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/e8fab244-b64f-4cca-aa3c-8c71b0036bca.PDF
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2026-02-11 16:56│爱尔眼科（300015）：关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
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爱尔眼科（300015）：关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/11ff4c07-de80-491c-be8e-f947da88b947.PDF
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2026-02-06 11:58│爱尔眼科（300015）：澄清公告
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爱尔眼科（300015）：澄清公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/6c86d1f9-b378-451d-bc25-17fa643f2da0.PDF
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2026-01-28 16:20│爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15
亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第三十二次会议决议之日起 12 个
月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公司 2025 年 3 月 24 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，公司全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况
产品名称：花旗银行双货币可转换存款
理财币种：欧元
风险等级：中低风险
认购金额：2,736.70 万元
业绩比较基准：5.7%
计息起止日期：2026 年 1月 27 日-2026 年 4月 28 日
资金来源：自有资金
关联关系说明：公司与花旗银行香港分行不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的理财产品等。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下，本次使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产
品进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况（含本次购买理财产品）
单位：万元
序 发行主 产品名称 金额 币 资 起息日 到期日 业绩 备
号 体 种 金 比较 注
来 基准
源
1 东兴证 东兴证券周 10,000 人 自 2025 年 4 2026 年 4 3.30% 未
券股份 添利 2号集 民 有 月 29 日 月 28 日 到
有限公 合资产管理 币 资 期
司 计划 金
2 信银理 信银理财全 5,000 人 自 2025 年 8 2026 年 8 2.40% 未
财有限 盈象智赢固 民 有 月 8日 月 3日 -3.00 到
责任公 收稳利封闭 币 资 % 期
司 322 号理财 金
产品
3 中信建 中信建投兴 10,000 人 自 2025 年 9 2026 年 7 2.65% 未
投证券 业安享A款2 民 有 月 16 日 月 10 日 到
股份有限公司 号集合资产管理计划 币 资金 期
4 平安银 启元增强 30,000 人 自 2025 年 2026 年 2.20% 未
行股份 360 天持有 1 民 有 11 月 13 11 月 10 -3.90 到
有限公 号 A 币 资 日 日 % 期
司 金
5 嘉实财 嘉实百灵全 20,000 人 自 2025 年 随时赎回 人民 未
富管理 天候投顾组 民 有 12 月 24 银行 1 到
有限公 合（公募基金 币 资 日 年定 期
司 投顾组合） 金 期存
款利
率+2%
6 中信证 中信证券财 20,000 人 自 2026 年 随时赎回 4.00% 未
券股份 富私享投资 民 有 1 月 5日 到
有限公 爱尔 1 号 币 资 期
司 FOF 单一资 金
产管理计划
7 中信证 中信证券财 20,000 人 自 2026 年 随时赎回 4.00% 未
券股份 富私享投资 民 有 1 月 8日 到
有限公 爱尔 1 号 币 资 期
司 FOF 单一资 金
产管理计划
8 国泰海 国泰海通私 5,000 人 自 2026 年 1 2027 年 1 4.00% 未
通证券 客臻享 168 民 有 月 13 日 月 12 日 到
股份有 号单一资产 币 资 期
限公司 管理计划 金
9 国泰海 国泰海通私 5,000 人 自 2026 年 1 2026 年 7 4.00% 未
通证券 客尊享 民 有 月 13 日 月 12 日 到
股份有 FOF8688 号 币 资 期
限公司 单一资产管 金
理计划
10 花旗银 花旗银行双 2,736. 欧 自 2026 年 1 2026 年 4 5.7% 未
行香港 货币可转换 70 元 有 月 27 日 月 28 日 到
分行 存款 资 期
金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/1d11b719-7f90-4775-8eec-0682ce5d0ec2.PDF
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2026-01-22 18:22│爱尔眼科（300015）：关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈邦先生函告，获悉陈邦先生所直接持有公司的
部分股份进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公 股份性质 是否 质押起 质押到期 质权人 用途
名称 控股股 股数（股） 持股份 司总 为补 始日 日
东或第 比例 股本 充质
一大股 比例 押
东及其
一致行
动人
陈邦 是 62,000,000 4.29% 0.66% 流通股（高 否 2026年1 2027 年 1 国泰海 质押
管锁定） 月 20 日 月 19 日 通证券 担保
股份有
限公司
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未质
份数量 份数量 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 押股份
（股） （股） 冻结、标 股份 冻结数量 比例
记数量 比例 （股）
（股）
陈邦 1,443,7 15.48% 208,068, 270,068, 18.71% 2.90% 270,068, 100% 812,775, 69.25%
91,891 746 746 746 172
爱尔 3,202,3 34.34% 720,735, 720,735, 22.51% 7.73% 720,735, 100% 0
医疗 23,587 194 194 194
投资
集团
有限
公司
合计 4,646,1 49.82% 928,803, 990,803, 21.33% 10.62% 990,803, 100% 812,775, 22.24%
15,478 940 940 940 172
注：上表中未质押股份情况的限售股份为高管锁定股。
二、其它说明
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对上市公
司生产经营、公司治理等产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投
资风险。
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