公司公告☆ ◇300015 爱尔眼科 更新日期：2025-08-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 21:27 │爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 │
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│2025-08-05 17:06 │爱尔眼科（300015）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-05 17:06 │爱尔眼科（300015）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-04 17:46 │爱尔眼科（300015）：关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的公告 │
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│2025-08-01 16:58 │爱尔眼科（300015）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-16 18:36 │爱尔眼科（300015）：第六届董事会第三十八次会议决议公告 │
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│2025-07-16 18:35 │爱尔眼科（300015）：第六届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-07-16 18:35 │爱尔眼科（300015）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-07-16 18:34 │爱尔眼科（300015）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-16 18:32 │爱尔眼科（300015）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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2025-08-08 21:27│爱尔眼科（300015）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下，使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，期限为自公司第六届董事会第三
十二次会议决议之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，由公司财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公
司 2025年 3月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据上述决议，公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下：
一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况
1、产品名称：宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 37号 H 份额
理财币种：人民币
风险等级：中低风险
认购金额：10,000万元
业绩比照基准：中国人民银行公布的 7 天通知存款利率*80%+中债新综合财富 1年以下指数收益率（CBA00111.CS）*20%
计息起止日期：2025年 8月 5日—随时赎回
资金来源：自有资金
关联关系说明：公司与宁银理财有限责任公司不存在关联关系
2、产品名称：信银理财全盈象智赢固收稳利封闭 322号理财产品
理财币种：人民币
风险等级：中低风险
认购金额：5,000万元
业绩比照基准：2.4%-3.0%
计息起止日期：2025年 8月 8日—2026年 8月 3日
资金来源：自有资金
关联关系说明：公司与信银理财有限责任公司不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
标的理财产品等。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下，本次使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产
品进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况（含本次购买理财产品）
单位：万元
序 发行 产品名 金额 资 起息 到期 业绩比照基准 备
号 主体 称 金 日 日 注
来
源
1 中信 中信证 10,000 自 2024 随时 4% 未
证券 券财富 有 年 9 赎回 到
股份 私享投 资 月 26 期
有限 资爱尔 金 日
公司 1 号
FOF 单
一资产
管理计
划
2 中信 中信证 10,000 自 2024 随时 4% 未
证券 券财富 有 年 11 赎回 到
股份 私享投 资 月 4 期
有限 资爱尔 金 日
公司 1号 FOF
单一资
产管理
计划
3 平安 平安理 31,913.374582 自 2024 2025 2.4%-3.5% 未
银行 财-新启 有 年 11 年 11 到
股份 航一年 月 7 月 5 期
有限 定开 24 资 日 日
公司 号人民 金
币净值
型理财
产品
4 中信 中信证 20,000 自 2025 随时 4% 未
证券 券财富 有 年 1 赎回 到
股份 私享投 资 月 6 期
有限 资爱尔 金 日
公司 1号 FOF
单一资
产管理
计划
5 东兴 东兴证 10,000 自 2025 2026 3.3% 未
证券 券周添 有 年 4 年 4 到
股份 利 2号 资 月 29 月 28 期
有限 集合资 金 日 日
公司 产管理
计划
6 光大 光大理 20,000 自 2025 2025 2.3%-2.8% 未
理财 财阳光 有 年 7 年 12 到
有限 金丰利 资 月 2 月 16 期
责任 乐享 金 日 日
公司 194期
（机构
专享）
7 浦银 浦银理 10,000 自 2025 7日 2.32% 未
理财 财周周 有 年 7 后随 到
有限 鑫最短 资 月 10 时赎 期
责任 持有期 金 日 回
公司 55号理
财产品
8 宁银 宁欣日 10,000 自 2025 随时 中国人民银行公 未
理财 日薪固 有 年 8 赎回 布的 7 天通知存 到
有限 定收益 资 月 5 款利率*80%+中债 期
责任 类日开 金 日 新综合财富 1年
公司 理财 37 以下指数收益率
号 H份 （CBA00111.CS）
额 *20%
9 信银 信银理 5,000 自 2025 2026 2.4%-3.0% 未
理财 财全盈 有 年 8 年 8 到
有限 象智赢 资 月 8 月 3 期
责任 固收稳 金 日 日
公司 利封闭
322号
理财产
品
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/21786
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2025-08-05 17:06│爱尔眼科（300015）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，13:00 至 15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 8 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；现场会议于 2025
年 8 月 5 日 14:30在长沙市芙蓉南路一段 188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李
力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3,434 人，代表股份 5,444,842,407 股，占公司有表决权股份总数的 58.5843％。（截至本次股东
大会的股权登记日，公司总股本为 9,325,396,670 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 31,363,178 股，该回购股份不
享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 9,294,033,492 股）
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 4,975,809,752 股，占公司有表决权股份总数的 53.5377％。
通过网络投票的股东 3,424 人，代表股份 469,032,655 股，占公司有表决权股份总数的 5.0466％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3,431 人，代表股份 475,711,935 股，占公司有表决权股份总数的 5.1185％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 6,679,280 股，占公司有表决权股份总数的 0.0719％。
通过网络投票的中小股东 3,424 人，代表股份 469,032,655 股，占公司有表决权股份总数的 5.0466％。
二、议案审议表决情况
大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。本次会议审议提案 1项，该提案为普通决
议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。表决结果如下：
提案 1.00《 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：
同意 5,437,836,052 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8713％；反对 5,745,860 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1055％；弃权1,260,495 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.023
2％。
中小股东总表决情况：
同意 468,705,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5272％；反对 5,745,860 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.2078％；弃权 1,260,495 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.2650％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/15459223-4c4e-4ac3-a823-45d4ef24bcfc.PDF
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2025-08-05 17:06│爱尔眼科（300015）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会的法律意见书
二零二五年八月五日
致：爱尔眼科医院集团股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出
席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人
的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《爱尔眼科医院集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副
本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定职责，对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）的与本次股东大会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、授权委托书等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的签到册及相关资料；
4、网络投票的统计结果；
5、本次股东大会会议决议、表决资料等。
鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 7 月17 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.
cn/）上公告了《爱尔眼科医院集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，该等通知公告了会议召开时间、
地点、方式、议案内容、会议登记办法等事项。
（二）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2025 年 8 月 5 日下午 2:30 在长沙市芙蓉南路一段188 号爱尔大厦 B1 层国际会议厅召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年8 月 5 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:0
0 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15 至 15:00。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
（一）现场会议
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 4,975,809,752 股，占公司有表决权股份总
数的 53.5377%。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司现任在职的董事、监事会主席、董事会秘书及本所
律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
（二）网络投票
根据网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 3,424人，共计持有公司 469,032,655 股股份，占公司
有表决权股份总数的 5.0466 %。
（三）会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会临时提案的情况
本次股东大会不存在临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票
和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、
公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，公司统计了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果
及除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外中小投资者的表决结果（以下简称“中小投资者表决结果”）如下：
1、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
合并表决结果为：同意 5,437,836,052 股，占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8713％；反对 5,745,860 股，
占参加表决的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1055％；弃权 1,260,495 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加表决的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0232％。
中小投资者表决结果：同意 468,705,580 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 98.5272％；反对 5,745,86
0 股，占参加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 1.2078％；弃权 1,260,495 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占参
加表决的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.2650％。
本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/46846852-ed5d-4f05-a3fd-ea04e40010c1.PDF
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2025-08-04 17:46│爱尔眼科（300015）：关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押的公告
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爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人陈邦先生函告，获悉陈邦先生所直接持有本公司
的部分股份进行股票质押式回购交易及部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公 股份性质 是否 质押起 质押到期 质权人 用途
名称 控股股 股数（股） 持股份 司总 为补 始日 日
东或第 比例 股本 充质
一大股
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