公司公告☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-13 15:56 │北陆药业（300016）：关于获得复方聚乙二醇电解质散(III)《药品注册证书》的公告 │
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│2025-02-10 18:16 │北陆药业（300016）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:16 │北陆药业（300016）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-10 00:00 │北陆药业（300016）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-02-07 17:36 │北陆药业（300016）：关于获得西甲硅油乳剂《药品注册证书》的公告 │
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│2025-02-05 16:26 │北陆药业（300016）：关于金莲花颗粒拟中选广东联盟金莲花胶囊等中成药集中带量采购的公告 │
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│2025-01-24 17:06 │北陆药业（300016）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 19:46 │北陆药业（300016）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-01-10 19:45 │北陆药业（300016）：关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告 │
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│2025-01-10 19:45 │北陆药业（300016）：关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的公告 │
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2025-02-13 15:56│北陆药业（300016）：关于获得复方聚乙二醇电解质散(III)《药品注册证书》的公告
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的复方聚乙二醇电解质散(III)《药
品注册证书》。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品通用名称：复方聚乙二醇电解质散(III)
主要成份：聚乙二醇 4000、硫酸钠、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾
剂型：散剂
规格：本品为复方制剂，每袋含：聚乙二醇 4000 64g，硫酸钠 5.7g，氯化钠 1.46g，氯化钾 0.75g，碳酸氢钠 1.68g。
注册分类：化学药品 4 类
药品有效期：18 个月
包装规格：每盒 4 袋
处方药/非处方药：处方药
上市许可持有人名称：北京北陆药业股份有限公司
上市许可持有人地址：北京市密云区水源西路 3 号
生产企业名称：北京北陆药业股份有限公司
生产企业地址：北京市密云区水源西路 3 号
受理号：CYHS2302119
证书编号：2025S00434
药品注册标准编号：YBH01712025
药品批准文号：国药准字 H20253365
药品批准文号有效期：至 2030 年 02 月 10 日
申请事项：药品注册（境内生产）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。
二、药品相关信息
复方聚乙二醇电解质散原研企业为法国的 IPSEN Consumer HealthCare，是目前临床常用于肠道清洁准备的一种渗透性泻剂，广
泛应用于内窥镜检查、放射检查或结肠手术前。米内网数据显示，2023 年复方聚乙二醇电解质散在中国公立医疗机构终端销售额超
过 13 亿元。其中复方聚乙二醇电解质散（III）已纳入第十批全国药品集中采购。
三、对公司影响及风险提示
复方聚乙二醇电解质散(III)按照化学药品 4 类获批，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，进一步丰富了公司消化系统疾病
领域的产品管线，增强了公司在消化系统疾病治疗领域的市场竞争力。因受国家政策、市场环境等不确定因素影响，药品销售具有较
大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/5f7c6d78-bdff-438d-8b43-8bfacc7daf37.PDF
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2025-02-10 18:16│北陆药业（300016）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年2月10日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9：15—9：25、9：30—11：30
、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月10日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层A1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理 王旭
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 316 人，代表股份 138,580,090 股，占公司股份总数的 28.1697%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 93,777,627 股，占公司股份总数的19.0625%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 312 人，代表股份 44,802,463 股，占公司股份总数的9.1072%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 311 人，代表股份 4,337,963 股，占公司股份总数的 0.8818%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的0%。
通过网络投票的中小股东 311 人，代表股份 4,337,963 股，占公司股份总数的 0.8818%。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：1、关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的
议案
表决结果：同意 137,562,590 股，占出席会议股东所持表决权的 99.2658%；反对 721,650 股，占出席会议股东所持表决权的
0.5207%；弃权 295,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.2135%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,320,463 股，占出席会议的中小股东所持股份的 76.5443%；反对 721,650 股，占出席会议
的中小股东所持股份的16.6357%；弃权 295,850 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.8200%
。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表
决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会
的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/f2575efd-7bc0-4805-9a56-b93b48110d1c.PDF
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2025-02-10 18:16│北陆药业（300016）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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北陆药业（300016）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/281b858e-6a22-44ed-9891-9dc717b13223.PDF
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2025-02-10 00:00│北陆药业（300016）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月11日在巨潮资讯网发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会
的通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年2月10日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日9：15—9：25、9：30—11：30
、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月10日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年1月27日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事、监事、高
级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提 √
供担保的议案
以上议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025年2月5日—2月9日（周末除外），上午9：30至11：30，下午13：00至17：00
登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2
025年2月9日17：00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限
公司证券部，邮政编码：100082。信封请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：孙志芳、张旭
联系电话：010-62625287 传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证券部
邮政编码：100082
2、本次股东大会现场会议参会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第八届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/787d7f98-8ba9-45fb-a866-381c9073fee4.PDF
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2025-02-07 17:36│北陆药业（300016）：关于获得西甲硅油乳剂《药品注册证书》的公告
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的西甲硅油乳剂《药品注册证书》。
现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品通用名称：西甲硅油乳剂
主要成份：西甲硅油
剂型：口服乳剂
规格：40mg/m（l 聚二甲基硅氧烷:38.38mg/ml;二氧化硅:1.62mg/ml）（30ml/瓶）
注册分类：化学药品 4 类
药品有效期：18 个月
包装规格：1 瓶/盒
处方药/非处方药：处方药
上市许可持有人名称：北京北陆药业股份有限公司
上市许可持有人地址：北京市密云区水源西路 3 号
生产企业名称：浙江赛默制药有限公司
生产企业地址：浙江省金华市婺城区汤溪镇永湖街 788 号
受理号：CYHS2302027
证书编号：2025S00344
药品注册标准编号：YBH01232025
药品批准文号：国药准字 H20253295
药品批准文号有效期：至 2030 年 01 月 23 日
申请事项：药品注册（境内生产）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。
二、药品相关信息
西甲硅油乳剂是由德国柏林化学股份有限公司研制开发的口服纳米乳剂，是临床常用的祛泡剂，适应症为：（1）用于治疗由胃
肠道中聚集了过多气体而引起的不适症状：如腹胀等，术后也可使用；（2）可作为腹部影像学检查的辅助用药（例如：X-线、超声
、胃镜检查）以及作为双重对比显示的造影剂悬液的添加剂。西甲硅油乳剂安全性高，受众人群广（婴儿至成人），孕妇及哺乳期妇
女均可服用。米内网数据显示，2023 年国内西甲硅油乳剂销售额超过 3.75亿元，同比增长 21.43%；2024 年上半年，国内西甲硅油
乳剂销售额超过 2.21亿元。
三、对公司影响及风险提示
西甲硅油乳剂按照化学药品 4 类获批，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，不仅进一步丰富公司在影像检查领域的产品布
局，同时也有助于公司打开消化领域市场，拓展新的赛道。因受国家政策、市场环境等不确定因素影响，药品销售具有较大不确定性
，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/4d67d9fb-4c53-4887-9112-4e8adc1f803b.PDF
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2025-02-05 16:26│北陆药业（300016）：关于金莲花颗粒拟中选广东联盟金莲花胶囊等中成药集中带量采购的公告
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北陆药业（300016）：关于金莲花颗粒拟中选广东联盟金莲花胶囊等中成药集中带量采购的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/7c81eccf-432c-448b-a04a-d65d10286203.PDF
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2025-01-24 17:06│北陆药业（300016）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
营业收入 95,000.00 万元–105,000.00 万元 89,071.81 万元
比上年同期上涨：6.66%–17.88%
归属于上市公司股东的 盈利：950.00 万元–1,250.00 万元 亏损：7,175.71 万元
净利润
归属于上市公司股东的扣除 盈利：950.00 万元–1,250.00 万元 亏损：6,954.62 万元
非经常性损益后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧
，具体情况以经审计的结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。2024 年度，公司营销改革初显成效，对比剂制剂、降糖类系列
各产品均保持良好的增长态势，进而带动公司化药板块收入稳定增长；得益于本期收购天原药业 80%股权，且自 2024 年 6 月将其
纳入公司合并范围，公司中成药整体板块营收同比去年呈现增长势头。综上，公司化药基本盘稳定增长、中成药板块同步跟进，公司
整体营收保持增长，为公司的持续发展奠定基础。
2、报告期内，公司通过精简流程和提高运营效率，加强期间费用的管理；通过在研发资源配置上的精准策略和高效管理，确保
研发项目持续有效推进，2024年公司研发整体投入仍保持较高水平，但较去年同期有所减少。
3、上年度，公司对收购浙江海昌药业股份有限公司所形成的商誉计提商誉减值金额3,182.16万元，本报告期无计提商誉减值的
影响。
4、2024 年度，非经常性损益对公司归属于上市公司股东净利润的影响金额约为 15.17 万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司计财部初步测算结果，未经会计师事务所审计。
2、2024 年度业绩的具体数据将在公司《2024 年年度报告》中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息
披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/0c7d6975-b0f6-490e-8a62-d965ccb3833b.PDF
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2025-01-10 19:46│北陆药业（300016）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2025年1月10日下午以现场及通讯相结合的方
式召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、关于向银行申请综合授信额度的议案
为满足资金需要，同意公司向银行申请不超过97,000万元的综合授信额度，具体情况如下：
公司名称 授信银行 拟申请授信额度 期限
（万元）
北京北陆药业股 中信银行股份有限公司北京 10,000 三年
份有限公司 金运大厦支行
北京农村商业银行股份有限公司 5,000 一年
天通苑支行
招商银行股份有限公司北京分行 10,000 一年
宁波银行股份有限公司北京分行 10,000 一年
上海浦东发展银行股份有限公司北京 10,000 一年
菜户营支行
中国建设银行股份有限公司 52,000 一年
合计
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