公司公告☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 18:14 │北陆药业（300016）：关于持股5%以上股东因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告│
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│2025-07-18 18:14 │北陆药业（300016）：关于控股股东、实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变│
│ │动公告 │
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│2025-07-17 15:46 │北陆药业（300016）：关于提前赎回北陆转债的第三次提示性公告 │
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│2025-07-16 15:46 │北陆药业（300016）：关于提前赎回北陆转债的第二次提示性公告 │
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│2025-07-15 15:46 │北陆药业（300016）：关于提前赎回北陆转债的第一次提示性公告 │
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│2025-07-14 18:55 │北陆药业（300016）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书 │
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│2025-07-14 18:46 │北陆药业（300016）：关于提前赎回北陆转债的公告 │
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│2025-07-14 18:46 │北陆药业（300016）：第九届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-14 18:45 │北陆药业（300016）：提前赎回北陆转债的核查意见 │
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│2025-07-09 18:28 │北陆药业（300016）：关于控股股东、实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变│
│ │动公告 │
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2025-07-18 18:14│北陆药业（300016）：关于持股5%以上股东因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告
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北陆药业（300016）：关于持股5%以上股东因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/05572228-68f0-4be3-a663-bae32494c190.PDF
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2025-07-18 18:14│北陆药业（300016）：关于控股股东、实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公
│告
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北陆药业（300016）：关于控股股东、实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/daef5ecd-153e-4ece-9310-de67718327ca.PDF
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2025-07-17 15:46│北陆药业（300016）：关于提前赎回北陆转债的第三次提示性公告
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北陆药业（300016）：关于提前赎回北陆转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/937617d9-79a0-4f94-af13-4c90ff72d810.PDF
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2025-07-16 15:46│北陆药业（300016）：关于提前赎回北陆转债的第二次提示性公告
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北陆药业（300016）：关于提前赎回北陆转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/fc3f4697-df66-4ecc-9ff9-bf88526f28ce.PDF
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2025-07-15 15:46│北陆药业（300016）：关于提前赎回北陆转债的第一次提示性公告
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北陆药业（300016）：关于提前赎回北陆转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/c1c6f2b4-c35d-4463-8fe7-bc06fd7b2efc.PDF
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2025-07-14 18:55│北陆药业（300016）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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致：北京北陆药业股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）是在中华人民共和国境内执业的专业法律服务机构。本所接受北京北陆药业股份有
限公司（以下简称“公司”或“发行人”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第15号--可转换公司债券》（以下简称“《监管指引》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京北陆药业股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，对本次可转换公司债券（以下
简称“可转债”）赎回的相关事宜（以下简称“本次赎回”），出具本法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：
1．本法律意见书是按照本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，根据中国（为本法律意见书之目的，不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区，下同）现行有效的法律、法规和规范性文件，并基于本所律师对该等法律、法规和规范性
文件的理解而出具。为出具本法律意见书之目的，本所律师对本次赎回所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见
书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
2．就公司向本所提供的文件、资料和陈述，本所已得到公司的如下保证：公司已经提供了本所律师出具本法律意见书所必需的
、真实的原始书面材料、副本材料或复印件（以下简称“核查文件”），公司向本所提供的文件和所作出的陈述是完整、真实、准确
和有效的，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、虚假、遗漏和误导之处。签署文件的主体均具有
签署文件的权利能力和行为能力，均具有签署文件并履行相应义务的合法授权，已采取一切与签署和履行该等文件有关的必要行动，
并已有效签署了该等文件；所提供文件中的所有签字和印章均是真实的；提交给本所的核查文件为副本、电子档样本、复印件、扫描
件、图片的，或以传真或电子邮件或其他电子传输方式提交给本所的，该等核查文件均与该等文件的正本或原件一致或相符，各文件
的原件在其有效期内未被有关政府部门撤销，于本法律意见书出具日均由其各自的合法持有人持有；公司公开披露的公告及任何信息
均是真实、准确和有效的。
3．本所仅就与本次赎回有关的法律问题（以本法律意见书所发表意见事项为限）发表法律意见，并不对有关财务数据、会计、
审计、税收、信用评级等专业事项发表评论。
4．本所不对有关适用法律或政策的变化或者调整作出任何预测，亦不会据此出具任何意见或者建议。
5．本所及本所律师已履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神
，对相关法律事项（以本法律意见书发表意见事项为限）进行了核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗
漏。
6．本法律意见书仅供发行人为本次赎回之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。除公司之外的任何第
三方均不得依赖于本法律意见书行事，本所亦不对任何第三方就本法律意见书的任何内容承担任何责任。
基于上述前提，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的有关规定，出具法律意见如下：
一、本次赎回的可转换公司债券的上市情况
（一）发行人内部批准程序
2020年3月31日，公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换
公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等与公司
发行可转换公司 债券相关的议案，并决定召开2020年第二次临时股东大会。
2020年4月16日，公司召开 2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关
于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司发行可转换公司
债券相关的议案 。
2020年6月23日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转
换公司债券条件的议案》《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》等与公司发行可转换公司债券相关的议案。
（二）监管机构的批准程序
2020年10月29日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号），同意公司向不特定对象发行可转债的注册申请。
（三）上市情况
2020年12月25日，公司披露了《创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》，公司向社会公开发行可转换公司债券50
0万张，可转换公司债券于2020年12月28日于深圳证券交易所上市，债券简称为“北陆转债”，债券代码：123082，可转换公司债券
存续的起止日期为2020年12月7日至2026年12月6日。
二、关于实施本次赎回的赎回条件
（一）《募集说明书》规定的赎回条件
根据《募集说明书》，“北陆转债”有条件赎回条款如下：
“在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或
部分未转股的可转债：1）在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
（二）《管理办法》《监管指引》规定的赎回条件
《管理办法》第十一条规定，募集说明书可以约定赎回条款，规定发行人可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转债；第
十三条规定，在可转债存续期内，发行人应当持续关注赎回条件是否满足，预计可能满足赎回条件的，应当在赎回条件满足的五个交
易日前及时披露，向市场充分提示风险；第十四条规定，发行人应当在赎回条件满足后及时披露，明确说明是否行使赎回权。发行人
决定行使赎回权的，应当披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回期结束后披露赎回结果公告。
《监管指引》第二十条规定，上市公司可以按照募集说明书或者重组报告书约定的条件和价格，赎回无限售条件的可转债；第二
十一条规定，在可转债存续期内，上市公司应当持续关注赎回条件是否满足，预计可能触发赎回条件的，应当在赎回条件触发日5个
交易日前及时披露提示性公告，向市场充分提示风险；第二十二条规定，上市公司应当在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议
决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。
根据发行人于2025年7月14日召开的第九届董事会第二次会议决议以及《北京北陆药业股份有限公司关于提前赎回“北陆转债”
的公告》，自2025年6月17日至2025年7月14日发行人在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格7.02
元/股的130%（含130%，即9.13元/股），已触发“北陆转债”有条件赎回条款，且发行人已于2025年7月7日披露了《北京北陆药业股
份有限公司关于北陆转债可能满足赎回条件的提示性公告》。
综上所述，本所律师认为，发行人股票价格已经触发《募集说明书》中的有条件赎回条款，根据《管理办法》和《监管指引》的
规定，可以行使赎回权，按约定的价格赎回全部或者部分未转股的可转换公司债券。
三、本次赎回已取得公司决策机构批准
2025年7月14日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“北陆转债”的议案》，结合当前市场及公司
实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，公司董事会同意行使“北陆转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“
北陆转债”赎回的全部相关事宜。
综上所述，本所律师认为，公司本次赎回已经取得公司董事会批准，符合《监管指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公
司尚需依照《监管指引》的规定履行信息披露义务。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已满足《管理办法》《监管指引》《募集说明书》规定的可转换公
司债券的赎回条件，且本次赎回已经取得公司董事会的批准，符合《监管指引》等相关法律法规及规范性文件的规定；公司尚需按照
《监管指引》的规定履行相应的信息披露义务。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/057b688b-078b-4e99-b2f4-40d883dde462.PDF
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2025-07-14 18:46│北陆药业（300016）：关于提前赎回北陆转债的公告
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北陆药业（300016）：关于提前赎回北陆转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/c3d97804-3018-4983-8ef7-431104c89aa6.PDF
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2025-07-14 18:46│北陆药业（300016）：第九届董事会第二次会议决议公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年7月14日下午以现场及通讯相结合的方式召
开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了《关于提前赎回
“北陆转债”的议案》。
自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价不低于当期转
股价格 7.02 元/股的 130%（含 130%，即 9.13 元/股），已触发“北陆转债”有条件赎回条款。结合当前市场及公司实际情况，为
优化公司资本结构、降低财务费用，公司董事会同意行使“北陆转债”的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续“北
陆转债”赎回的全部相关事宜。
保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见，北京市中伦律师事务所出具了关于北京北陆药业股份
有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于提前赎回“北陆转债”的
公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/10e1e9ab-6bfa-45a1-a02e-74b3a19c7929.PDF
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2025-07-14 18:45│北陆药业（300016）：提前赎回北陆转债的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药
业”或“公司”）2020 年创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债
券》等有关规定，对公司提前赎回“北陆转债”的情况进行了核查，具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810 号文同意注册，公司于2020年 12月 7日向不特定对象发行 500万张可转换公
司债券，每张面值 100元，发行总额 50,000.00 万元。
经深圳证券交易所同意，公司 50,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北陆转
债”，债券代码“123082”。
（二）可转债转股期限
根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公
司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021 年 6 月 11 日至 202
6 年 12 月 6 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规定，本次发行的可转债自 2021 年 6 月 11 日起可
转换为公司股份，初始转股价为11.41 元/股。
2021 年 2 月 5 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司股
票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 9.70 元/股）的情形，已满足《募集说明书
》中规定的转股价格向下修正的条件。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定“北陆转债”的转股价格由 11.41
元/股向下修正为 8.86 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 8 日生效。
根据公司 2020 年度股东大会决议，公司实施 2020 年度权益分派方案：以公司总股本 494,494,476 股为基数，向全体股东每
10 股派 0.60 元人民币现金。“北陆转债”转股价格由 8.86 元/股调整为 8.80 元/股，调整后的转股价格自 2021 年4 月 19 日
生效。
2021 年 5 月 6 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
》，同意公司回购注销限制性股票共计 1,713,000 股。“北陆转债”转股价格由 8.80 元/股调整为 8.81 元/股，调整后的转股价
格自 2021 年 6 月 29 日生效。
根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施 2021 年度权益分派方案：以公司现有股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.70
元人民币现金。“北陆转债”转股价格由 8.81 元/股调整为 8.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 29 日生效。
2022 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票共计 763,180 股。“北陆转债”转股价格由 8.74 元/股调整为 8.75 元/
股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 13 日起生效。
根据公司 2022 年度股东大会决议，公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本 491,956,552 股为基数，向全体股东每
10 股派 0.70 元人民币现金。“北陆转债”转股价格由 8.75 元/股调整为 8.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年5 月 25 日
生效。
自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 4 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低
于当期转股价格（8.68 元/股）的85%（即 7.38 元/股）的情形，触发“北陆转债”转股价格的向下修正条款。2024年 12 月 4 日
，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“北陆转债”转股价格的议案》。2024 年 12 月
20 日，公司召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意向下修正“北陆转债”的转股价格。同日，公司召开第八
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“北陆转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》等相关规定及公司 202
4 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“北陆转债”转股价格向下修正为 7.07 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 12
月 23 日起生效。
根据公司 2024 年度股东大会决议，公司实施 2024 年度权益分派方案：以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 491,946,696 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税）。“北陆转债”转股价格由 7.07 元/股调整为 7.02元/股，调整
后的转股价格自 2025 年 5 月 19 日生效。
截至本公告披露日，“北陆转债”转股价格为 7.02 元/股。
二、可转债有条件赎回条款及触发赎回情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的有关约定，“北陆转债”有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转债：1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/36IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）触发赎回情况
自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 7 月 14 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格 7.02 元/股的 130%
（含 130%，即 9.13 元/股），已触发“北陆转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“北陆转债”。
三、履行的相关决策程序
2025 年 7 月 14 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“北陆转债”的议案》，结合当前市场及
公司实际情况，为优化公司资本结构、降低财务费用，公司董事会同意行使“北陆转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后
续“北陆转债”赎回的全部相关事宜。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“北陆转债”的
情况
根据公司自查，在本次“北陆转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、
高级管理人员不存在交易“北陆转债”的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：北陆药业本次提前赎回“北陆转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律法规的规定及《募集说明书》关于有条件赎回的约定。保荐机构对北陆
药业本次提前赎回“北陆转债”的事项无异议
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2025-07-09 18:28│北陆药业（300016）：关于控股股东、实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公
│告
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北陆药业（300016）：关于控股股东、实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告。公告详情请查
看附件
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2025-07-08 18:39│北陆药业（300016）：关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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北陆药业（300016）：关于股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/d8617007-8428-429f-96a9-955afd1473bb.PDF
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2025-07-08 18:39│北陆药业（300016）：中金公司关于北陆药业股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告
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北陆药业（300016）：中金公司关于北陆药业股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告。公告详情请查看附件。
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