公司公告☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │北陆药业（300016）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 15:42 │北陆药业（300016）：关于控股子公司海昌药业通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2026-01-23 15:42 │北陆药业（300016）：关于全资子公司取得香港中成药注册证明书的公告 │
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│2026-01-08 18:18 │北陆药业（300016）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-08 18:18 │北陆药业（300016）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-07 15:44 │北陆药业（300016）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-25 15:48 │北陆药业（300016）：关于获得枸橼酸西地那非口崩片《药品注册证书》的公告 │
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│2025-12-23 18:30 │北陆药业（300016）：非经常性损益明细表鉴证报告 │
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│2025-12-23 18:30 │北陆药业（300016）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-12-23 17:12 │北陆药业（300016）：北陆药业关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 │
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2026-01-30 00:00│北陆药业（300016）：2025年度业绩预告
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北陆药业（300016）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/65c34991-2752-49d1-b365-c1a8d10c69fd.PDF
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2026-01-23 15:42│北陆药业（300016）：关于控股子公司海昌药业通过高新技术企业重新认定的公告
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）收到
浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR20253300819
7，发证日期为 2025年 12月 19日，有效期三年。本次认定系海昌药业原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《高新
技术企业认定管理办法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规规定，海昌药业自高新技术企业通过认定后连续三个会
计年度，将继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。海昌药业 2025年度已根据相关规定
按 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次通过高新技术企业重新认定不会对公司 2025年度的经营业绩和财务数据产
生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/1e0cd957-ad91-47e7-b72d-3188585c933c.PDF
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2026-01-23 15:42│北陆药业（300016）：关于全资子公司取得香港中成药注册证明书的公告
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北陆药业（300016）：关于全资子公司取得香港中成药注册证明书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/225b57b6-67bd-4c4d-9507-b969b80a7e17.PDF
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2026-01-08 18:18│北陆药业（300016）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北陆药业（300016）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/eb5d8902-e290-4147-96dd-e823b99b13a2.PDF
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2026-01-08 18:18│北陆药业（300016）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年1月8日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9：15—9：25、9：30—11：30、
13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月8日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7层 A1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理 王旭
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》，本次股
东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 310人，代表股份 109,248,207股，占公司有表决权股份总数的 19.4090%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5人，代表股份 101,358,483股，占公司有表决权股份总数的 18.0073%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 305人，代表股份 7,889,724股，占公司有表决权股份总数的 1.4017%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 306人，代表股份 22,889,724股，占公司有表决权股份总数的 4.0666%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 15,000,000股，占公司有表决权股份总数的 2.6649%。
通过网络投票的中小股东 305人，代表股份 7,889,724股，占公司有表决权股份总数的 1.4017%。
8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、关于前次募集资金使用情况报告的议案
同意 108,104,632股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9532%；反对 931,925 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.8530%；弃权211,650股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1937%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,746,149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0040%；反对 931,925股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0714%；弃权 211,650股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9247%。本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
2、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
表决结果：同意 106,431,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4214%；反对 2,685,475 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的2.4581%；弃权 131,600股（其中，因未投票默认弃权 16,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1205%。
其中，中小股东表决结果：同意 20,072,649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6928%；反对 2,685,475
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.7322%；弃权 131,600股（其中，因未投票默认弃权 16,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5749%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的议案
同意107,477,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3793%；反对1,639,475股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的1.5007%；弃权131,150股（其中，因未投票默认弃权17,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1200%。
其中，中小股东表决结果：同意 21,119,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2645%；反对 1,639,475
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1625%；弃权 131,150股（其中，因未投票默认弃权 17,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5730%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/d44a5362-8d49-4684-82b9-3b9c1333daef.PDF
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2026-01-07 15:44│北陆药业（300016）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日在巨潮资讯网发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的
通知》，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股
东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月31日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊 非累积投票提案 √
薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺
（修订稿）的议案
3.00 关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公 非累积投票提案 √
司提供担保的议案
2、以上议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。
3、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
4、以上议案均为特别决议事项，应当由出席会议的股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2026年1月4日—1月7日（周末除外），上午9：30至11：30，下午13：00至17：00
登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2
026年1月7日17：00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限
公司证券部，邮政编码：100082。信封请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：孙志芳、张旭
联系电话：010-62625287 传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证券部
邮政编码：100082
2、本次股东会现场会议参会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/592c9179-c982-414f-a11d-0055b104ff4f.PDF
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2025-12-25 15:48│北陆药业（300016）：关于获得枸橼酸西地那非口崩片《药品注册证书》的公告
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北陆药业（300016）：关于获得枸橼酸西地那非口崩片《药品注册证书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/f7212625-5f5d-4f69-8a53-4b9ef14afc65.PDF
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2025-12-23 18:30│北陆药业（300016）：非经常性损益明细表鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
北京北陆药业股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告
非经常性损益明细表 1
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn北京北陆药业股份有限公司
非经常性损益明细表鉴证报告
致同专字（2025）第 110A024553号北京北陆药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业公司”）2022年度、2023年度、2024年度及 2025年
1至 9月的非经常性损益明细表（以下简称“非经常性损益明细表”）执行了鉴证。
按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号）的有关
规定，编制上述非经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证资料是北陆药业公司管理层的责任，我们的责任是在执行鉴证程
序的基础上对非经常性损益明细表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作
。在鉴证过程中，我们结合北陆药业公司的实际情况，实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信
，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益
（2023年修订）》
（证监会公告〔2023〕65号）的规定编制。
本鉴证报告作为北陆药业公司本次申请向特定对象发行股票时使用，不适用于其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二○二五年十二月二十三日
非经常性损益明细表
编制单位：北京北陆药业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2025 年 2024 年 2023 年 2022 年
1-9 月 度 度 度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,636,6 -1,021, -343,573 -263,102
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国 26.29 238.63 .93 .86
家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 830,133. 2,825,6 7,910,89 13,291,0
持续影响的政府补助除外 82 22.49 0.13 08.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金 13,228,5 -3,828, -13,956, 26,518,2
融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处 12.44 477.11 107.18 68.68
置金融资产和金融负债产生的损益 -462,634 956,120 2,837,91 11,923,0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 .52 .77 3.93 08.17
委托他人投资或管理资产的损益 627,078. 905,608 522,035. -1,116,7
对外委托贷款取得的损益 29 .70 35 50.56
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 12,586,4 -162,36 705,797. -6,327,0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 63.74 3.78 64 59.53
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 1,850,08 -15,713 -2,323,0 44,025,3
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 6.62 .94 44.06 72.70
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 10,736,3 -146,64 -270,835 6,681,20
非货币性资产交换损益 77.12 9.84 .21 8.39
债务重组损益 235,304. 296,078 -2,052,2 37,344,1
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支 97 .69 08.85 64.31
出等 10,501,0 -442,72 158,746. -490,391
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 72.15 8.53 49 .05
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 -2,210,9 37,834,5
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价 55.34 55.36
值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注 2）
非经常性损益总额
减：非经常性损益的所得税影响数
非经常性损益净额
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数
归属于公司普通股股东的非经常性损益
注 1：表中数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
注 2：其他符合非经常性损益定义的损益项目系按持股比例计算的联营企业非经常性损益金额。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/f05861a4-5037-4ba8-9ca0-4471be238587.pdf
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2025-12-23 18:30│北陆药业（300016）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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北陆药业（300016）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/e18e4784-e529-4c3b-8a3d-33c4955678af.pdf
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2025-12-23
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