公司公告☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 00:35 │北陆药业（300016）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-21 18:46 │北陆药业（300016）：关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的公告│
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│2026-04-21 18:31 │北陆药业（300016）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-21 18:31 │北陆药业（300016）：2025年年度报告 │
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│2026-04-21 18:31 │北陆药业（300016）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-04-21 18:30 │北陆药业（300016）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-21 18:30 │北陆药业（300016）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 18:29 │北陆药业（300016）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 18:29 │北陆药业（300016）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-21 18:29 │北陆药业（300016）：2025年度独立董事述职报告（郑斌） │
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2026-04-22 00:35│北陆药业（300016）：2025年度社会责任报告
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北陆药业（300016）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f0ef0e1c-6dc7-4028-b2ff-7ffd162dcc17.PDF
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2026-04-21 18:46│北陆药业（300016）：关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股
东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》，同意提请股东会将授权有效期延长至2026年度股东会召开
之日止。本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
公司于2025年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最
近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司于2025年5
月8日召开2024年度股东大会，审议通过了上述议案。
鉴于上述授权董事会办理事项有效期即将届满，相关事项仍在推进中，为保证本项工作的延续性和合规有效性，公司拟提请股东
会将授权有效期自原届满之日起延长至下一年度股东会召开日，即自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项和内容保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f4eae743-42c6-436e-8dcd-8700e1e97974.PDF
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2026-04-21 18:31│北陆药业（300016）：2025年年度报告摘要
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北陆药业（300016）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/59663ce2-78f9-40ff-8e4a-6f23b6a30b0a.PDF
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2026-04-21 18:31│北陆药业（300016）：2025年年度报告
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北陆药业（300016）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dbc0683f-a707-4390-9421-1991d3b46b9f.PDF
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2026-04-21 18:31│北陆药业（300016）：第九届董事会第九次会议决议公告
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北陆药业（300016）：第九届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/101f2d30-b453-4918-b4cf-d45567fa4edc.PDF
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2026-04-21 18:30│北陆药业（300016）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 110A013745号
北京北陆药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京北陆药业股份有限公司（以下简称北陆
药业公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是北陆药业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北陆药业公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b35a4af4-a4eb-428c-8053-b8f22af7b7f8.PDF
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2026-04-21 18:30│北陆药业（300016）：2025年年度审计报告
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北陆药业（300016）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8df9a4f5-fd6e-462f-a8a6-db0ce49a42d6.PDF
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2026-04-21 18:29│北陆药业（300016）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次股东会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于增补非独立董事的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于提请股东会延长授权董事会以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票授权有效期的议案
2、以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。
3、提案7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2026年5月19日—5月24日（周末除外），上午9：30至11：30，下午13：00至17：00
登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2
026年5月24日17：00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限
公司证券部，邮政编码：100082。信封请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：孙志芳、张旭
联系电话：010-62625287 传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证券部
邮政编码：100082
2、本次股东会现场会议参会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e3a16171-8a7e-43f7-b382-b379d76904a4.PDF
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2026-04-21 18:29│北陆药业（300016）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员薪酬管理工作，健全激励与约束机
制，充分调动董事及高级管理人员积极性与创造性，提升公司治理水平与经营管理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，结合公司实际
情况，制定本管理制度。第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他成员。
第三条 董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平公正、权责利匹配：坚持公平合理、权责对等，薪酬水平与岗位职责及贡献程度相匹配；
（二）业绩导向、激励与约束并重：以经营业绩与履职效果为核心依据，强化正向激励，健全约束机制，实现薪酬与业绩挂钩；
（三）利益共享、与公司长远发展绑定：薪酬与公司长期价值、可持续发展紧密结合，引导关注公司长远利益。
（四）奖罚分明、对等统一：明确考核与奖惩机制，做到奖优罚劣、奖罚对等。第二章 薪酬管理机构
第四条 上市公司董事及高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事
会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责：
（一）制定、审查董事及高级管理人员薪酬政策、方案与考核标准，并进行考核；（二）评估是否需要针对特定董事及高级管理
人员绩效薪酬的止付追索程序；
（三）对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第七条 董事会薪酬与考核委员会为履行职责有权了解公司战略规划、年度计划、财务和经营情况等信息，公司有关部门应当及
时准确提供相关材料。
第八条 公司人力资源部、计财部协助董事会薪酬与考核委员会对在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员进行绩效考核、
董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬构成和标准
第九条 董事及高级管理人员薪酬标准：
（一）独立董事：独立董事在公司实行固定津贴制度，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会
审议通过后按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《
公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；
（二）未在公司内部任职的非独立董事（以下简称“外部董事”）：外部董事在公司不领取津贴（股东会另有决议的除外）。
（三）在公司内部任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）和高级管理人员：实行年薪制。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入构成。薪酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区岗位薪酬水平确定，按公司年度经营业绩指标达成
及个人绩效考核指标达成情况领取薪酬。内部董事不额外领取董事津贴。
1、基本薪酬：根据其在公司实际担任的经营管理职务、岗位职责确定，包括基础工资、岗位工资、特殊能力津贴等，按月发放
。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人履职等情况进行适时调整；
2、绩效薪酬：以公司年度经营业绩指标达成、个人绩效考核等综合考核结果确定，结合各项指标年度完成情况与公司经营结果
挂钩。按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算，在年度报告披露和绩效考核评价后发放。
绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
3、中长期激励收入：公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案由公司根
据国家相关法律、法规等另行制定，经董事会审议并提交股东会批准后实施。
第四章 薪酬管理和调整
第十条 公司独立董事津贴按月发放。内部非独立董事及高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人。
（一）由公司代扣代缴个人所得税；
（二）按照国家和公司有关规定扣除各类社会保险等由个人承担部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担部分。
第十一条 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴予以发放。
第十二条 公司董事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，公司有权扣减或不予发放绩效薪酬：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（四）失职、渎职，导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（五）不再具有董事、高级管理人员任职资格或无法履行董事、高级管理人员职责的；（六）公司董事会或薪酬与考核委员会认
定严重违反公司有关规定的其他情形。第十三条 董事及高级管理人员薪酬体系应为公司的经营发展战略服务，并随着公司经营状况
和个人绩效而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。第十四条 当公司经营环境或外部条件发生重大变化时，若需调整董事
薪酬标准的，需经董事会同意后提交股东会审议；若需调整高级管理人员薪酬标准的，需报董事会批准。第十五条 公司董事及高级
管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平变化情况及通胀水平；
（二）公司经营目标达成及盈利状况 ；
（三）公司发展战略或组织架构调整；
（四）岗位发生变动的个别调整。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。亏损上市公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 发生下列情形之一，薪酬与考核委员会应当根据情节轻重评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和
中长期激励收入的止付追索；董事会决定是否扣减或停止支付董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入，并全额或部分追回
已发放的绩效薪酬或中长期激励收入：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时；
（二）董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失，或者对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错责任的；
（三）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
，并给公司造成经济利益损失的。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突或不一致
时，则以最新的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d73f358b-dac8-4eda-9832-97f8dad28ca3.PDF
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2026-04-21 18:29│北陆药业（300016）：2025年度独立董事述职报告（郑斌）
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北陆药业（300016）：2025年度独立董事述职报告（郑斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/be8a3162-a7b6-4023-9af8-0d7f926f71b8.PDF
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2026-04-21 18:29│北陆药业（300016）：2025年度独立董事述职报告（徐国联）
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北陆药业（300016）：2025年度独立董事述职报告（徐国联）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/98481b20-9861-4c17-9ab8-d456256c560f.PDF
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2026-04-21 18:29│北陆药业（300016）：2025年度独立董事述职报告（曹纲）
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北陆药业（300016）：2025年度独立董事述职报告（曹纲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f9d770c6-d5c2-4014-8689-3edd5a37c805.PDF
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2026-04-21 18:27│北陆药业（300016）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
北
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