公司公告☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 15:58 │北陆药业（300016）：关于参股公司南京世和基因生物技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创│
│ │板上市获上交所受理的公告 │
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│2026-06-25 15:42 │北陆药业（300016）：关于获得富马酸伏诺拉生片《药品注册证书》的公告 │
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│2026-06-15 17:02 │北陆药业（300016）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-06-15 17:02 │北陆药业（300016）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2026-06-04 15:42 │北陆药业（300016）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-01 15:42 │北陆药业（300016）：关于解除一致行动协议的公告 │
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│2026-05-28 15:40 │北陆药业（300016）：关于钆布醇化学原料药收到欧洲药品质量管理局签发CEP证书的公告 │
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│2026-05-25 18:02 │北陆药业（300016）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-25 18:02 │北陆药业（300016）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-24 15:34 │北陆药业（300016）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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2026-06-30 15:58│北陆药业（300016）：关于参股公司南京世和基因生物技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上
│市获上交所受理的公告
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北陆药业（300016）：关于参股公司南京世和基因生物技术股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市获上交所受理的
公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/6e56429d-e7a5-4e48-bc1b-1dd5019e5949.PDF
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2026-06-25 15:42│北陆药业（300016）：关于获得富马酸伏诺拉生片《药品注册证书》的公告
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北陆药业（300016）：关于获得富马酸伏诺拉生片《药品注册证书》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3c7d1396-ad7e-4b0e-9f66-f96c05250630.PDF
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2026-06-15 17:02│北陆药业（300016）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》（证监许可〔2020〕2810号）批复，公司向不特定对象发行可转换公司债券500.00万张，发行价为每张人民币100.00元，共
计募集资金人民币500,000,000.00元。扣除保荐及承销费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露费等与
本次发行有关的费用合计人民币10,775,471.70元（不含增值税），公司本次募集资金净额为人民币489,224,528.30元。以上募集资
金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证并出具了致同验字（2020）第110ZC00468号《北京北陆药业股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》。
公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十次会议，并于2026年5月25日召开2025年度股东会，分别审议通过了《关于变更部分
募集资金用途、实施主体和实施地点的议案》，同意公司将“新产品研发项目”节余募集资金3,652.72万元（该结余金额为截至2026
年4月27日募集资金专户的账户余额，包含现金管理取得的理财收益、活期利息收入、手续费等，具体结余金额以资金转出当日银行
结算余额为准）用于“陆芝葆中药提取、中成药及配套工程项目”的资本性支出，并变更陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆”
）为新的实施主体、变更陆芝葆所在的安徽省亳州市为新的实施地点。
二、募集资金专项账户设立及《募集资金三方监管协议》签订的情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监
会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，近日，公司全资子公司陆芝葆开立了募集资金专户
，公司与陆芝葆合并为一方，与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司北京世纪城支行及保荐人中信建投证券股份有限公
司签署了《募集资金三方监管协议》。
截止本公告披露日，上述监管协议已签署完毕。公司本次募集资金专户的开立及存储情况具体如下：
单位：元
开户主体 开户行 专户账户 账户余额 募集资金用途
陆芝葆 招商银行股份有限公 110955980510003 36,558,408.07 陆 芝 葆 中 药 提
司北京世纪城支行 取、中成药及配
套工程项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）协议签署主体
甲方:北京北陆药业股份有限公司(以下简称“甲方一”)
陆芝葆药业有限公司(实际实施募投资金项目的公司，以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”)
上述公司共同视为本协议的甲方
乙方:招商银行股份有限公司北京世纪城支行
丙方:中信建投证券股份有限公司
（二）协议主要内容
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规和《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商
达成如下协议:
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为110955980510003，截至2026年5月29日，专户余额为36,5
27,301.98元。该专户仅用于甲方的“陆芝葆中药提取、中成药及配套工程项目”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方
式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转
让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
二、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方应至少每半年度对甲方现场
调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人尹笑瑜、陈利娟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月(每月15日之前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过730.54万元(按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确
定)的，甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方通
知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后
的保荐代表人继受享有。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
各方签订的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/abab050d-86ac-40dd-84d7-fd913f0b50d2.PDF
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2026-06-15 17:02│北陆药业（300016）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，向不特定对象发行可转换公司债券500万张，每张面值为人
民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币50,000万元。扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币48,922.45万元。本次发
行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐机构（主承销商）于2020年12月11日汇入公司指定的募集资金专项存储
账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证并出具了致同验字（2020）第110ZC00468号《北京北陆药业股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》。
二、募集资金管理与使用情况
为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金
监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司在招商银行北京世纪城支行开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集
资金实行专户管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，明确各方的权利和义务。
开户银行 银行账号 账户类别 备注
招商银行北京世纪城支行 512903513810306 专户 已注销
招商银行北京世纪城支行 512903513810107 专户 已注销
招商银行北京世纪城支行 512903513810809 专户 已注销
招商银行北京世纪城支行 512903513810110 专户 已注销
招商银行北京世纪城支行 512903513810812 专户 已注销
招商银行北京世纪城支行 512903513810001 专户 本次注销
招商银行北京世纪城支行 110955415610901 专户 本次注销
招商银行北京世纪城支行 110955980510003 专户 存续
三、本次注销募集资金专户情况
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
北京北陆药业股份 招商银行北京世纪城 512903513810001 新产品研发项目
有限公司 支行
北京艾湃克斯医药 招商银行北京世纪城 110955415610901
研发有限公司 支行
截至本公告披露日，“新产品研发项目”已结项，经公司第九届董事会第十次会议及2025年度股东会审议通过，节余募集资金已
用于投入新募投项目。因此，上述募集资金专户将不再使用。为方便公司账户管理并降低管理成本，公司已对上述募集资金专户办理
了注销手续。
截至本公告披露日，上述募集资金专户的注销手续已办理完成。上述募集资金专户注销后，公司与中信建投证券股份有限公司、
招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订的关于上述账户的《募集资金三方监管协议》随之终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6518101e-3af6-4804-9c67-aad8c51e11d0.PDF
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2026-06-04 15:42│北陆药业（300016）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本次修订在 2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票的议案》的股东会对董事会的授权范围内，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事
宜，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得北京市密云区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司
注册资本由 56287.3163万元变更为 58168.9731万元，换发后的《营业执照》相关登记信息内容如下：
名称：北京北陆药业股份有限公司
统一社会信用代码：91110000102017145R
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：王旭
注册资本：58168.9731万元
成立日期：1992年 09月 05日
住所：北京市密云区水源西路 3号
经营范围：生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、原料药（钆喷酸葡胺、瑞格列奈、钆贝葡胺）；自有房屋
的物业管理；出租商业用房、出租办公用房；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品及易制毒品）
；以下项目限沧州分公司经营：中药前处理、中药提取；原料药（钆布醇、钆喷酸葡胺、瑞格列奈）；药用辅料（葡甲胺）；生产化
工产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/ff6b70c5-bffa-4c34-a634-163135812057.PDF
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2026-06-01 15:42│北陆药业（300016）：关于解除一致行动协议的公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）与曾春辉均为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”
）的股东。截至本公告披露日，公司持有海昌药业股份 22,008,109股，占海昌药业总股本的 51.0451%，为海昌药业控股股东；曾春
辉持有海昌药业股份 12,374,794股，占海昌药业总股本的 28.7018%。公司与曾春辉于 2019年 12月签署了《一致行动协议书》，并
于 2024年 12月续签《一致行动协议书》。
近日，经双方友好协商，一致决定解除原协议，并签署了《一致行动解除协议》。协议双方不再保持一致行动关系，各自按照法
律、法规、规范性文件及海昌药业公司章程的规定依照自身意愿独立发表意见和行使投票权，行使各项权利，履行相关义务。
本次各方解除一致行动人关系不会导致公司对海昌药业的控股股东地位发生变化，对海昌药业的正常运营不会产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/2f54872a-8846-4ec8-bacb-b3d92234f680.PDF
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2026-05-28 15:40│北陆药业（300016）：关于钆布醇化学原料药收到欧洲药品质量管理局签发CEP证书的公告
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到欧洲药品质量管理局签发的钆布醇化学原料药欧洲药典适用性证书
（以下简称“CEP证书”），现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
原料药名称：GADOBUTROLMONOHYDRATE/钆布醇
证书编号：No. CEP 2025-019 - Rev 00
持有人：北京北陆药业股份有限公司
地址：北京市密云区水源西路 3号
发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM）
生效日期：2026年 5月 27日
二、药品相关信息
钆布醇化学原料药可用于生产钆布醇注射液，钆布醇注射液适用于成人及全年龄段儿童（包括足月新生儿），可用在全身各部位
（包括颅脑和脊髓）病变的磁共振增强检查，其中全身各部位的动态磁共振血管造影（DCE-MRA）和动态磁共振增强检查（DCE-MRI）
更具优势。目前钆布醇注射液已纳入国家医保乙类药目录。
三、对公司影响及风险提示
本次 CEP注册的通过，标志着公司钆布醇化学原料药正式通过欧盟注册，允许在欧盟医药市场进行销售，对提升该产品在国际上
的地位也将起到积极的推动作用。
国际原料药业务易受政策变化、海外市场环境变化、汇率波动等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/fbc1069f-f343-49be-a601-f0d6d8a8ebfa.PDF
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2026-05-25 18:02│北陆药业（300016）：2025年度股东会的法律意见书
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致：北京北陆药业股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委
托，指派律师出席公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北
京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师独立、客观、公正地审查了公司本次股东会的有关文件和材料，并遵循审慎性及重要性原则。本
所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材
料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合《公司
法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得被任何人用作其他任何目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有
效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会由公司第九届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2026年4月22日在指定媒体发布了《
北京北陆药业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》，于2026年4月30日在指定媒体发布了《北京北陆药业股份有限公司关
于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
（二）公司本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东会于 2026年 5月 25日 14:00时在公司会议室召
开。本次股东会由董事长王旭先生主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 25日 9:15至 15:00。
经核查，公司董事会已在本次股东会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司本次股东会召开的时间、地点及会议内容与
会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东会的股权登记日为2026年5月18日。经核查，出席本次股东会的股东（股东代理人）共计284人，代表股份92,154,256股
，占公司有表决权股份总数的15.8425%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共3名，所持有表决权的股份总数为86,236,
083股，占公司有表决权股份总数的14.8251%。
本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议。本次股东会经审议，表决通过了以下议案：
1. 2025年度董事会工作报告
2. 关于2025年度利润分配预案
3. 《2025年年度报告》及其摘要
4. 关于续聘2026年度审计机构的议案
5. 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6. 关于增补非独立董事的议案
7. 关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案
8. 关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的议案
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，会议对中小投资者单
独计票，议案7为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过。本次股东会审议的议案均获通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/5e0828df-3693-4009-aef0-e95d3d432063.PDF
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2026-05-25 18:02│北陆药业（300016）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月25日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9：15—9：25、9：30—11：30
、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月25日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7层 A1会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理 王旭
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025年度股东会的议案》，并于 2026年 4
月 22日、2026年 4月30日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2025年度股东会的通知》及《关于 2025年度股东会增加临时提案暨股东
会补充通知的公告》。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 284人，代表股份 92,154,256股，占公司有表决权股份总数的 15.8425%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东 3人，代表股份 86,236,083股，占公司有表决权股份总数的 14.8251%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 281人，代表股份 5,918,173股，占公司有表决权股份总数的 1.0174%。
（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 281人，代表股份 5,918,173股，占公司有表决权股份总数的 1.0174%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 281人，代表股份 5,918,173股，占公司有表决权股份总数的 1.0174%。
8、公司董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、2025 年度董事会工作报告
表决结果：同意 88,310,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8290%；反对 3,735,913 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.0540%；弃权 107,871 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.117
1%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,074,389股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0512%；反对 3,735,913
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.1261%；弃权 107,871股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8227%。
本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东会上作了2025年度独立董事述职报告。
2、关于2025年度利润分配预案
表决结果：同意 88,250,272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7636%；反对 3,816,934 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.1419%；弃权 87,050股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0945%
。
其中，中小股东表决结果：同意 2,014,189股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.0340%；反对 3,816,934
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.4951%；弃权 87,050股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4709%。
本议案获得通过。
3、《2025年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 88,631,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1779%；反对 3,431,913 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.7241%；弃权 90,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0980%
。
其中，中小股东表决结果：同意 2,395,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.4839%；反对 3,431,913
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.9894%；弃权 90,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5267%。
本议案获得通过。
4、关于续聘2026年度审计机构的议案
表决结果：同意 88,723,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2775%；反对 3,342,913 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.6275%；弃权 87,550股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0950%
。
其中，中小股东表决结果：同意 2,487,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0351%；反对 3,342,913
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.4856%；弃权 87,550股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4793%。
本议案获得通过。
5、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 88,137,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.6411%；反对 3,842,447 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.1696%；弃权 174,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.189
4%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,901,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1252%；反对 3,842,447
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.9262%；弃权 174,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9485%。
本议案获得通过。
6、关于增补非独立董事的议案
表决结果：同意 88,568,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1088%；反对 3,492,513 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.7899%；弃权 93,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1013%
。
其中，中小股东表决结果：同意 2,332,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.4093%；反对 3,492,513
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.0134%；弃权 93,350股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5773%。
本议案获得通过。
7、关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案
表决结果：同意 88,269,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7847%；反对 3,792,847 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.1158%；弃权 91,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
995%。
其中，中小股东表决结果：同意 2,033,626股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.3624%；反对 3,792,847
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.0881%；弃权 91,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5495%。本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
8、关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的议案
表决结果：同意 88,234,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.7470%；反对 3,790,647 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的4.1134%；弃权 128,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1397%。
其中，中小股东表决结果：同意 1,998,826股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7744%；反对 3,790,647
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.0510%；弃权 128,700股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1747%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/99772076-1463-4c82-8cc6-9e88a071c57e.PDF
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2026-05-24 15:34│北陆药业（300016）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日、2026年4月30日在巨潮资讯网发布了《关于召开2025年度股
东会的通知》及《关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行
使股东会表决权，现将股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次股东会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目
可以投票
1001.0 总议案：除累积投票提案外的所有提案2025年度董事会工 非累积投票提案非累积投票 √√
0 作报告 提案
2.00 关于 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于增补非独立董事的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于提请股东会延长授权董事会以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票授权有效期的议案
8.00 关于变更部分募集资金用途、实施主体和 非累积投票提案 √
实施地点的议案
2、上述提案1.00-7.00已经公司第九届董事会第九次会议审议通过；上述提案8.00已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，
详细内容刊登于巨潮资讯网。
3、提案7.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2026年5月19日—5月24日（周末除外），上午9：30至11：30，下午13：00至17：00
登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2
026年5月24日17：00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限
公司证券部，邮政编码：100082。信封请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：孙志芳、张旭
联系电话：010-62625287 传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证券部
邮政编码：100082
2、本次股东会现场会议参会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/38e54b1e-eae9-4bb9-9647-e56f13343338.PDF
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2026-05-20 18:28│北陆药业（300016）：关于高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司副总经理宗利女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份122,400股（占公司总股本0.0210%）的副总经理宗利女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集
中竞价的方式减持不超过30,600股公司股份（占公司总股本0.0053%）。
公司于近日收到副总经理宗利女士出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：宗利
2、股东持股情况：截至本公告日，宗利女士持有公司股份 122,400 股，占公司总股本 0.0210%（公司回购专用账户中的股份数
量为 0股，所有股份计算均已剔除回购专用账户影响）。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司2019年限制性股票激励计划获授并已上市流通的股份；
3、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得
进行减持的时间除外）；
4、减持方式：集中竞价；
5、减持数量和比例：
股东名称 职 务 截至本公告日持 拟减持股份 拟减持股份
股数量（股） 数量（股） 比例
宗利 副总经理 122,400 30,600 0.0053%
若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股东拟减持股份数量将进行相应调整。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、股东的承诺及履行情况
上市公司董事及高级管理人员承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后或
任期届满半年内，不转让所持有的公司股份。
截至本公告披露日，宗利女士严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次拟减持股东宗利女士将根据自身情况、市场情况和公司股价情况等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划，本
次减持计划在实施时存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
2、本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化。
3、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，上述股东不存在不得减持股份
的情形。
4、本次减持计划期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规的规定，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意风险。
五、备查文件
宗利女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ab9ea262-1997-4ac5-b48b-1eb46febff58.PDF
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2026-05-18 16:50│北陆药业（300016）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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为进一步提高暂时闲置募集资金的使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司募集资金正常使用计划、并有效控制风险的前
提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于 202
6 年 5月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额
度不超过 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，
资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕827号
）同意注册，公司 2025年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 18,816,568股，每股面值为人民币 1元，发行价
格为每股人民币 8.45 元，募集资金总额为人民币 158,999,999.60元，扣除保荐承销费及其他发行费用 3,732,040.17元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为人民币 155,267,959.43元。
上述资金已于 2026年 4月 27日汇入公司募集资金专户，到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年
4月 28日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 110C000111号）。公司已对本次募集资金进行了专户存储，公司及公司全资子
公司陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆”）已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议
》。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京北陆药业股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，
本次发行扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整后拟投入 项目实施主体
募集资金
1 陆芝葆化药生产车间与智能 39,340.68 15,526.80 发行人全资子
综合仓库项目 公司陆芝葆
合计 39,340.68 15,526.80 -
注：公司于 2026 年 5月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，具体内容详见 2026年 5月 18 日在巨潮网披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号
：2026-042）。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
进一步提高资金使用效率，在确保公司募集资金投资项目照常建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可
以获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不超过 12个月
、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不得影响募
集资金投资计划正常进行。投资产品不得进行质押，募集资金投资的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或
注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时公告。
3、投资额度及期限
根据公司募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。
4、投资决策及实施
在上述投资额度范围内，董事会授权董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额
、投资期限等。公司计财部负责具体组织实施，并建立投资台账。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等要求，及时披露相关情况。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金
项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资的原则，选择流动性好、安全性高、满足保本要求、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产
品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）公司计财部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会
定期报告；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、相关审核及批准程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可以滚动使用。该事项无需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。董事会审计委员会认为公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，决策程序符
合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，董事会审计委员会同意公司使用额度不超过人民币 15,00
0 万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事专门会议审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，全体独立董事同意公司使用额度不超过 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会和独立董事专门会议审
议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。公司本次使用暂时闲置募集资
金进行现金管理在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项
目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司关于北京北陆药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a8ff6d75-97a3-46a5-a2d2-78cad3c35729.PDF
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2026-05-18 16:50│北陆药业（300016）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业
”或“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对北陆药业使用暂时闲
置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金概基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕827 号
）同意注册，公司 2025年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 18,816,568股，每股面值为人民币 1 元，发行价
格为每股人民币 8.45 元，募集资金总额为人民币158,999,999.60 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 3,732,040.17 元（不含增
值税）后，实际募集资金净额为人民币 155,267,959.43元。
上述资金已于 2026年 4月 27日汇入公司募集资金专户，到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年
4月 28日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 110C000111号），公司已对本次募集资金进行了专户存储，公司及公司全资子
公司陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆”）已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议
》。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京北陆药业股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，
本次发行扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整后拟投入募集资金 项目实施主体
序号 项目名称 项目投资总额 调整后拟投入募集资金 项目实施主体
1 陆芝葆化药生产车间 39,340.68 15,526.80 发行人全资子
与智能综合仓库项目 公司陆芝葆
合计 39,340.68 15,526.80 -
注：公司于 2026年 5月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，将上述项目拟投入募集资金的金额由15,900.00万元调整为 15,526.80万元。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
进一步提高资金使用效率，在确保公司募集资金投资项目照常建设的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可
以获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、不超过 12个月
、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不得影响募
集资金投资计划正常进行。投资产品不得进行质押，募集资金投资的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或
注销募集资金投资产品专用结算账户的，公司将及时公告。
（三）投资额度及期限
根据公司募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时
归还至募集资金专户。
（四）投资决策及实施
在上述投资额度范围内，董事会授权董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额
、投资期限等。公司计财部负责具体组织实施，并建立投资台账。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》等要求，及时披露相关情况。
（六）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金
项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资的原则，选择流动性好、安全性高、满足保本要求、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品
的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、公司计财部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定
期报告；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和
期限范围内，资金可以滚动使用。该事项无需提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。董事会审计委员会认为公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，决策程序符
合相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，董事会审计委员会同意公司使用额度不超过人民币 15,00
0 万元的闲置募集资金进行现金管理。
（三）独立董事专门会议审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，全体独立董事同意公司使用额度不超过 15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会和独立董事专门会议审
议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。公司本次使用暂时闲置募集资
金进行现金管理在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项
目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/6980773c-41ff-4c64-a393-05bdb58eb18f.PDF
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2026-05-18 16:22│北陆药业（300016）：公司章程
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北陆药业（300016）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b99466b5-aa82-4f6d-b619-f5a816dba131.PDF
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2026-05-18 16:22│北陆药业（300016）：以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的核查意见
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北陆药业（300016）：以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/89903947-b1a9-4bd7-98f1-8ec18a3c9ccb.PDF
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2026-05-18 16:22│北陆药业（300016）：调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业
”或“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对北陆药业调整募投项
目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金概基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕827 号
）同意注册，公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 18,816,568股，每股面值为人民币 1 元，发行
价格为每股人民币 8.45 元，募集资金总额为人民币158,999,999.60 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 3,732,040.17 元（不含
增值税）后，实际募集资金净额为人民币 155,267,959.43元。
上述资金已于 2026年 4月 27日汇入公司募集资金专户，到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年
4月 28日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 110C000111号），公司已对本次募集资金进行了专户存储，公司及公司全资子
公司陆芝葆药业有限公司已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《北京北陆药业股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用
途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额
1 陆芝葆化药生产车间 39,340.68 15,900.00 15,526.80
与智能综合仓库项目
合计 39,340.68 15,900.00 15,526.80
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，募投项目投资金额不足部分由公司以自筹方式解决。
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要做出的审慎决定，不影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将严
格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益，保
障公司和全体股东利益。
四、履行的审议程序
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
》，董事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资
金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。
综上，保荐人对公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/5c4b010d-09bf-4514-96b7-1d6853f9b405.PDF
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2026-05-18 16:22│北陆药业（300016）：使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业
”或“公司”）2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对北陆药业使用募集资
金置换已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金概基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕827 号
）同意注册，公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 18,816,568股，每股面值为人民币 1 元，发行
价格为每股人民币 8.45 元，募集资金总额为人民币158,999,999.60 元，扣除保荐承销费及其他发行费用 3,732,040.17 元（不含
增值税）后，实际募集资金净额为人民币 155,267,959.43元。
上述资金已于 2026年 4月 27日汇入公司募集资金专户，到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年
4月 28日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 110C000111号），公司已对本次募集资金进行了专户存储，公司及公司全资子
公司陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆”）已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京北陆药业股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，
本次发行扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整后拟投入募集资金 项目实施主体
序号 项目名称 项目投资总额 调整后拟投入募集资金 项目实施主体
1 陆芝葆化药生产车间 39,340.68 15,526.80 发行人全资子
与智能综合仓库项目 公司陆芝葆
合计 39,340.68 15,526.80 -
注：公司于 2026年 5月 18日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，将上述项目拟投入募集资金的金额由15,900.00万元调整为 15,526.80万元。
三、以自筹资金预先支付发行费用情况
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行费用为 3,732,040.17元（以下发行费用均为不含税金额）。在募集资金到位前，公
司已使用自筹资金支付的发行费用合计 1,882,040.17元，本次使用募集资金置换上述已支付发行费用的自筹资金，具体情况如下：
单位：元
序号 费用名称 自筹资金已预先支付金额（不含税） 本次拟置换金额
1 承销及保荐费用 1,000,000.00 1,000,000.00
2 审计及验资费用 405,660.38 405,660.38
3 律师费用 283,018.87 283,018.87
4 材料制作费 136,792.45 136,792.45
5 登记费 17,751.48 17,751.48
6 印花税 38,816.99 38,816.99
合计 1,882,040.17 1,882,040.17
四、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的实施
公司在《北京北陆药业股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期
投入作出如下安排：“本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自有或自筹资金择机先行投入募集资金投资
项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。”
公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形，
募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
五、履行的审议程序
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议
案》，董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 1,882,040.17元（不含增值税）。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审
批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
六个月，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐人对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/05e5fcd0-62f1-43c5-93ff-14465df7f930.PDF
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2026-05-18 16:22│北陆药业（300016）：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于 2026年 5月 18日召开第九届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据募集资金实际使用情况，对募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕827号
）同意注册，公司 2025年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 18,816,568股，每股面值为人民币 1元，发行价
格为每股人民币 8.45 元，募集资金总额为人民币 158,999,999.60元，扣除保荐承销费及其他发行费用 3,732,040.17元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为人民币 155,267,959.43元。
上述资金已于 2026年 4月 27日汇入公司募集资金专户，到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年
4月 28日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 110C000111号）。公司已对本次募集资金进行了专户存储，公司及公司全资子
公司陆芝葆药业有限公司已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况
鉴于公司实际募集资金净额低于《北京北陆药业股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用
途的前提下，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金 募集资金
1 陆芝葆化药生产车间与智能 39,340.68 15,900.00 15,526.80
综合仓库项目
合计 39,340.68 15,900.00 15,526.80
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，募投项目投资金额不足部分由公司以自筹方式解决。
三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要做出的审慎决定，不影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将严
格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，提高募集资金的使用效益，保
障公司和全体股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
》，董事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目拟投入募集资金金额。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集资
金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。
综上，保荐人对公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。
五、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于北京北陆药业股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/699bcd6a-4806-4952-850b-05fd79fee38f.PDF
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2026-05-18 16:22│北陆药业（300016）：关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告
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北陆药业（300016）：关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/990796cd-525b-47fe-9c5e-001754146aa4.PDF
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2026-05-18 16:22│北陆药业（300016）：第九届董事会第十一次会议决议公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年5月18日下午以现场及通讯相结合的方式
召开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
鉴于公司实际募集资金净额低于《北京北陆药业股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额和公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用
途的前提下，公司董事会同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的公告》。
保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案公司董事会同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置
换金额为人民币1,882,040.17元（不含增值税）。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披
露网站披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。
保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案
为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，公司董事会同意以简易程序向特定对象发行股票募集资金向全资子公司
陆芝葆药业有限公司提供合计不超过155,267,959.43元（人民币）的无息借款，用以实施“陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目
”。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于以募集资金向全资子公司
提供无息借款用于实施募投项目的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
为进一步提高暂时闲置募集资金的使用效率，获取较好的投资回报，在不影响公司募集资金正常使用计划、并有效控制风险的前
提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，公司董事会同意使用额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无
异议的核查意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案鉴于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股
）股票18,816,568股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于2026年5月12日在深圳证券交易所上市。
公司总股本由562,873,163股增加至581,689,731股，注册资本由562,873,163元变更为581,689,731元。公司董事会同意变更注册资本
、修订《公司章程》并办理工商变更登记。
本次修订在2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》的股东会对董事
会的授权范围内。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况
为准。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更注册资本、修订《公
司章程》并办理工商变更登记的公告》及《北京北陆药业股份有限公司章程》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/9c5d98a2-7f97-4834-befd-dfa0eeb2a386.PDF
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2026-05-18 16:22│北陆药业（300016）：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于2026年5月18日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕827号
）同意注册，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票18,816,568股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成登记手续并于2026年5月12日在深圳证券交易所上市。公司总股本由562,873,163股增加至581,689,731股
，注册资本由562,873,163元变更为581,689,731元。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，公司拟根据
前述注册资本变更情况，对《公司章程》进行如下修订：
序号 原条 原条款内容 修改 修改后条款内容
款 后条
款
1 第六 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
条 562,873,163 元。 条 581,689,731 元。
2 第十 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第十 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
九条 562,873,163 股，公司的股本结 九条 581,689,731 股，公司的股本结构
构为：普通股 562,873,163 股， 为：普通股 581,689,731 股，无
无其他类别股份。 其他类别股份。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订在2024年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事
会以简易程序向特定对象发行股票的议案》的股东会对董事会的授权范围内，详见公司于2025年4月18日披露的《关于提请股东会授
权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号：2025-027）。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登
记事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、《第九届董事会第十一次会议决议》；
2、修订后的《北京北陆药业股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/6b019cbd-f941-4248-b573-144726fe1120.PDF
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2026-05-18 16:22│北陆药业（300016）：关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于 2026年 5月 18日召开第九届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金
额为人民币 1,882,040.17元（不含增值税）。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕827号
）同意注册，公司 2025年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 18,816,568股，每股面值为人民币 1元，发行价
格为每股人民币 8.45 元，募集资金总额为人民币 158,999,999.60元，扣除保荐承销费及其他发行费用 3,732,040.17元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为人民币 155,267,959.43元。
上述资金已于 2026年 4月 27日汇入公司募集资金专户，到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年
4月 28日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 110C000111号）。公司已对本次募集资金进行了专户存储，公司及公司全资子
公司陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆”）已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京北陆药业股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，
本次发行扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 调整后拟投入 项目实施主体
募集资金
1 陆芝葆化药生产车间与智能 39,340.68 15,526.80 发行人全资子
综合仓库项目 公司陆芝葆
合计 39,340.68 15,526.80 -
注：公司于 2026 年 5月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，具体内容详见 2026年 5月 18日在巨潮网披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
2026-042）。
三、以自筹资金预先支付发行费用情况
本次以简易程序向特定对象发行股票的发行费用为 3,732,040.17元（以下发行费用均为不含税金额）。在募集资金到位前，公
司已使用自筹资金支付的发行费用合计 1,882,040.17元，本次使用募集资金置换上述已支付发行费用的自筹资金，具体情况如下：
单位：元
序号 费用名称 自筹资金已预先支付金额（不含税） 本次拟置换金额
1 承销及保荐费用 1,000,000.00 1,000,000.00
2 审计及验资费用 405,660.38 405,660.38
3 律师费用 283,018.87 283,018.87
4 材料制作费 136,792.45 136,792.45
5 登记费 17,751.48 17,751.48
序号 费用名称 自筹资金已预先支付金额（不含税） 本次拟置换金额
6 印花税 38,816.99 38,816.99
合计 1,882,040.17 1,882,040.17
四、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的实施
公司在《北京北陆药业股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期
投入作出如下安排：“本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自有或自筹资金择机先行投入募集资金投资
项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。”
公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形,
募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026年 5月 18日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议
案》，董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 1,882,040.17元（不含增值税）。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审
批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
六个月，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司使用募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金的事项无异议
五、备查文件
1、第九届董事会第十一次会议决议；
2、中信建投证券股份有限公司关于北京北陆药业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d08f2be0-0fd3-4ded-8356-f9aebed2fe0f.PDF
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2026-05-15 15:44│北陆药业（300016）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕827 号
）同意注册，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”或“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行人民币普通股（
A股）股票 18,816,568股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币 8.45元，募集资金总额为人民币 158,999,999.60元，扣
除保荐承销费及其他发行费用 3,732,040.17元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 155,267,959.43元。
上述资金已于 2026年 4月 27日汇入公司募集资金专户，到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年
4月 28日出具了《验资报告》（致同验字（2026）第 110C000111号）。
二、募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证
监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司于2026年2月5日召开第九届董事会第八次会
议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金专户存储监管协议的议案》。公司及公司全资子公司陆芝葆药业有限
公司（以下简称“陆芝葆”）已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐人中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》，对募集资金进行专户存储和监管。
截至本公告披露日，公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户的开立及资金存储情况如下：
单位：元
开户主体 开户行 专户账户 账户余额 募集资金用途
北陆药业 招商银行股份有限公 512903513810002 157,149,999.60 陆芝葆化药生产
司北京世纪城支行 车间与智能综合
陆芝葆 110955980510002 0.00 仓库项目
合计 157,149,999.60 -
注：公司本次募集资金净额为人民币 155,267,959.43 元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付或置换的发行费用及存款利息
。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）协议签署主体
甲方:北京北陆药业股份有限公司(以下简称“甲方一”)
陆芝葆药业有限公司(实际实施募投资金项目的公司，以下简称“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”)
上述公司共同视为本协议的甲方
乙方:招商银行股份有限公司北京世纪城支行
丙方:中信建投证券股份有限公司
（二）协议主要内容
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规和《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、丙三方经协商
达成如下协议:
一、甲方一已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，账号为512903513810002，截至 2026 年 4 月 29 日，专户余
额为 157,149,999.60 元，后续随着募投项目的实施，该专户余额将全额划转至甲方二开立的专户;甲方二已在乙方开设专户，账号
为 110955980510002，截至 2026年 4月 29日，专户余额为 0.00元。前述专户仅用于甲方二的“陆芝葆化药生产车间与智能综合仓
库”项目相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方
式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转
让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
二、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。丙方应至少每半年度对甲方现场
调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人尹笑瑜、刘胜利可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月(每月 15日之前)向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 3,105万元(按照孰低原则在 5,000万元或募集资金净额的 20%之间
确定)，甲方及乙方应及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。
八、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向乙方通
知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后
的保荐代表人继受享有。
九、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丙方
可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资
金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/99b2c539-2bce-4b66-8856-9a4a40ebb394.PDF
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2026-05-13 16:16│北陆药业（300016）：关于盐酸达克罗宁化学原料药获批上市的公告
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸达克罗宁化学原料药上市申请
批准通知书。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
化学原料药通用名称：盐酸达克罗宁
化学原料药注册标准编号：YBY65572025
有效期：24个月
包装规格：10kg/桶
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。
生产企业名称：北京北陆药业股份有限公司
生产企业地址：河北省沧州市临港经济技术开发区西区北京医药产业园经六路纬二路
登记号：Y20240000874
受理号：CYHS2460706
通知书编号：2026YS00418
通知书有效期：至 2031年 5月 11日
二、药品相关信息
盐酸达克罗宁具有局部麻醉、止痛、止痒、抑菌作用，作用机理是通过阻断神经冲动传导，抑制神经末梢感受器，降低局部神经
末梢敏感性，从而发挥表面麻醉及镇痛止痒效果，临床应用包括内窥镜检查局部麻醉、皮肤及黏膜止痛止痒、降低皮肤敏感度等。原
料药可用于盐酸达克罗宁溶液、乳膏、凝胶、胶浆等外用制剂产品。
三、对公司影响及风险提示
本次盐酸达克罗宁获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药已符合国家相关原料药审评技术标准，在符合药品生
产质量管理规范要求后，可在国内市场进行生产销售，进一步丰富公司的产品线，提升公司产品的市场竞争力。
因受国家政策、市场环境等不确定因素影响，药品销售具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/3c8aac66-1676-4910-ac00-7c0f1b145d66.PDF
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2026-05-11 15:48│北陆药业（300016）：关于获得碘佛醇注射液《药品注册证书》的公告
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的碘佛醇注射液《药品注册证书》。
现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品通用名称：碘佛醇注射液
主要成份：碘佛醇
剂型：注射剂
规格：100ml:35g（I）
注册分类：化学药品 4类
药品有效期：18个月
包装规格：1瓶/盒
处方药/非处方药：处方药
上市许可持有人名称：北京北陆药业股份有限公司
上市许可持有人地址：北京市密云区水源西路 3号
受理号：CYHS2403929、CYHB2600053
证书编号：2026S01474
药品注册标准编号：YBH11122026
药品批准文号：国药准字 H20264260
药品批准文号有效期：至 2031年 05月 06日
申请事项：药品注册（境内生产）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。
二、药品相关信息
碘佛醇注射液原研企业系美国万灵科(Mallinckrodt)，适应症为：（1）成人的冠状动脉造影和左心室造影、主动脉造影、外周
和内脏动脉造影；（2）成人头部和体部 CT 增强扫描、静脉造影及排泄性尿路造影；（3）儿童心血管造影。
碘佛醇注射液已被纳入国家医保甲类目录，根据米内网数据显示，碘佛醇注射液近年来在中国三大终端六大市场的销售额呈逐年
上涨态势，2023-2025年均超过 30亿元，在造影剂（化药+生物药）产品排名中稳居首位。
三、对公司影响及风险提示
碘佛醇注射液按照化学药品 4类获批，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，进一步丰富了公司碘类对比剂产品的布局，对比
剂产品线更加多元化，提升了公司对比剂产品的市场竞争力。公司将积极开展新产品上市的各项准备工作，并尽快将产品推向市场，
但其生产和销售可能会受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/5ab00e2b-ff66-42b9-94ac-667ea48eac5d.PDF
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2026-05-07 16:57│北陆药业（300016）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕827号
）同意，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股股票18,816,568股，发行价格为8.45元
/股，本次发行完成后，公司总股本由562,873,163股增加至581,689,731股。
公司董事和高级管理人员均未参与公司本次向特定对象发行股票的认购。本次发行完成后，公司总股本相应增加，公司董事和高
级管理人员持有公司股份的数量均未发生变化，持股比例因公司总股本增加而被动稀释，具体变动情况如下：
股东姓名 职务 本次发行前 本次发行后
持股数量 占总股本比 持股数量 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
王旭 董事长、总经理 - - - -
邵泽慧 董事、副总经理兼董事会 376,600 0.07 376,600 0.06
秘书
曾妮 董事、副总经理兼财务总 406,000 0.07 406,000 0.07
监
曹芳 董事 - - - -
杨颖 职工代表董事 - - - -
郑斌 独立董事 - - - -
股东姓名 职务 本次发行前 本次发行后
曹纲 独立董事 - - - -
徐国联 独立董事 - - - -
李森 常务副总经理兼首席运 - - - -
营官
宗利 副总经理 122,400 0.02 122,400 0.02
匡夏思 副总经理 - - - -
注：上表中的持股数量指登记于董事和高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a47a4a9b-a57f-4fb6-8043-c9ec7d0a5374.PDF
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2026-05-07 16:56│北陆药业（300016）：关于控股股东、实际控制人因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%及
│5%整数倍的权益变动公告
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北陆药业（300016）：关于控股股东、实际控制人因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%及5%整数倍的权益变
动公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/79aa9d8c-35e7-4c51-889d-7d630e357e60.PDF
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2026-05-07 16:56│北陆药业（300016）：关于持股5%以上股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%整数倍的
│权益变动公告
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北陆药业（300016）：关于持股5%以上股东因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动稀释触及1%整数倍的权益变动公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/10d604c2-aa8b-4095-8730-d5b754769a62.PDF
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2026-05-07 16:56│北陆药业（300016）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书
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北陆药业（300016）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/b9964b40-3314-4ec2-af1a-28eb15470da6.PDF
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2026-05-07 16:55│北陆药业（300016）：中信建投关于北陆药业2025年度以简易程序向特定对象发行股票之发行过程和认购对象
│合规性报告
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北陆药业（300016）：中信建投关于北陆药业2025年度以简易程序向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性报告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d63d9d23-6795-4208-a080-f10f45bad872.PDF
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2026-05-07 16:55│北陆药业（300016）：以简易程序向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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北陆药业（300016）：以简易程序向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/8df2da5d-7dd8-417b-87b4-d99fa5feb4de.PDF
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2026-05-07 16:55│北陆药业（300016）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书
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北陆药业（300016）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a1b45bd2-af6b-49c9-933e-557bdc366966.PDF
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2026-05-07 16:51│北陆药业（300016）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书
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北陆药业（300016）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/dd6617f8-7c9c-4fa3-89e9-d897756f23d5.PDF
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2026-05-06 16:18│北陆药业（300016）：关于获得莫匹罗星软膏《药品注册证书》的公告
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的莫匹罗星软膏《药品注册证书》。
现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
药品通用名称：莫匹罗星软膏
主要成份：莫匹罗星
剂型：软膏剂
规格：2％（10g：0.2g）
注册分类：化学药品 4类
药品有效期：18个月
包装规格：1支/盒
处方药/非处方药：非处方药
上市许可持有人名称：北京北陆药业股份有限公司
上市许可持有人地址：北京市密云区水源西路 3号
受理号：CYHS2403795
证书编号：2026S01402
药品注册标准编号：YBH10672026
药品批准文号：国药准字 H20264191
药品批准文号有效期：至 2031年 04月 28日
申请事项：药品注册（境内生产）
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册
证书。
二、药品相关信息
莫匹罗星软膏由葛兰素史克公司研制，于 1993年在我国上市销售，商品名为“百多邦”。莫匹罗星软膏为局部外用抗生素，适
用于革兰阳性球菌引起的皮肤感染。例如：脓疱病、疖肿、毛囊炎等原发性皮肤感染及湿疹合并感染、不超过 10厘米×10厘米面积
的浅表性创伤合并感染等继发性皮肤感染。莫匹罗星软膏为《国家医保目录》乙类产品、《国家基本药物目录》产品。根据米内网数
据显示，莫匹罗星软膏在 2024年中国三大终端六大市场销售额突破 10亿元，2025年上半年同比增长 4.41%。
三、对公司影响及风险提示
莫匹罗星软膏按照化学药品 4类获批，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，进一步丰富了公司皮肤类用药产品的布局，有利
于提高产品市场竞争力。公司将积极开展新产品上市的各项准备工作，并尽快将产品推向市场，但其生产和销售可能会受到一些不确
定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a3b42ce0-35f3-45a3-acb5-ccdd32b1f637.PDF
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2026-05-06 16:18│北陆药业（300016）：关于钆布醇化学原料药获批上市的公告
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近日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家药品监督管理局核准签发的钆布醇化学原料药上市申请批准通
知书。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
化学原料药通用名称：钆布醇
化学原料药注册标准编号：YBY63862026
有效期：18个月
包装规格：20kg/桶
申请事项：境内生产化学原料药上市申请
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册。
生产企业名称：北京北陆药业股份有限公司
生产企业地址：河北省沧州市临港经济技术开发区西区北京医药产业园经六路纬二路
登记号：Y20240001249
受理号：CYHS2460957
通知书编号：2026YS00319
通知书有效期：至 2031年 4月 20日
二、药品相关信息
钆布醇化学原料药可用于生产钆布醇注射液，钆布醇注射液适用于成人及全年龄段儿童（包括足月新生儿），可用在全身各部位
（包括颅脑和脊髓）病变的磁共振增强检查，其中全身各部位的动态磁共振血管造影（DCE-MRA）和动态磁共振增强检查（DCE-MRI）
更具优势。目前钆布醇注射液已纳入国家医保乙类药目录。
三、对公司影响及风险提示
本次钆布醇获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药已符合国家相关原料药审评技术标准，在符合药品生产质量
管理规范要求后，可在国内市场进行生产销售，并用于相关钆类对比剂制剂的生产，夯实公司“原料药+制剂”的经营模式，进一步
丰富公司的产品线，提升公司对比剂产品的市场竞争力。
因受国家政策、市场环境等不确定因素影响，药品销售具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/817bd44f-41a6-4511-94f9-ac35b37c9bf3.PDF
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2026-04-30 00:00│北陆药业（300016）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2025
年度股东会的议案》，定于2026年5月25日召开2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月22日 刊 登 在 中 国 证 监 会 创
业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：202
6-024）。
2026年4月28日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的议案》
，本着提高决策效率的原则，公司持股1%以上股东王代雪先生提请将上述议案作为临时提案提交公司2025年度股东会审议，并向董事
会提交了《关于提请增加2025年度股东会临时提案的函》。
根据《公司法》《上市公司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股
东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告日，王代雪先生持有公司股份85,453,483股，占公
司总股本的比例为15.18%。董事会认为提案人王代雪具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案增加到公司2025年度股东会审议。
除增加上述临时提案事项外,本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临时提案后的2025年度股东
会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次股东会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于增补非独立董事的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于提请股东会延长授权董事会以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票授权有效期的议案
8.00 关于变更部分募集资金用途、实施主体和 非累积投票提案 √
实施地点的议案
2、上述提案1.00-7.00已经公司第九届董事会第九次会议审议通过；上述提案8.00已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，
详细内容刊登于巨潮资讯网。
3、提案7.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2026年5月19日—5月24日（周末除外），上午9：30至11：30，下午13：00至17：00
登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2
026年5月24日17：00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限
公司证券部，邮政编码：100082。信封请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：孙志芳、张旭
联系电话：010-62625287 传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证券部
邮政编码：100082
2、本次股东会现场会议参会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/93d30632-8676-4daa-96b4-58476e225b87.PDF
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2026-04-28 17:00│北陆药业（300016）：变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的核查意见
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北陆药业（300016）：变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7b76fb99-0c39-4dc4-a8a0-5b7d5821c45f.PDF
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2026-04-28 16:59│北陆药业（300016）：2026年一季度报告
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北陆药业（300016）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb327921-60ec-4aac-9700-a275cdb504a0.PDF
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2026-04-28 16:57│北陆药业（300016）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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北京北陆药业股份有限公司《2026 年第一季度报告》已于 2026 年 4 月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露
，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0ae73a45-9755-4895-9360-ff0e96f80033.PDF
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2026-04-28 16:57│北陆药业（300016）：关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的公告
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北陆药业（300016）：关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b4eb56c-ac0b-48ac-b7f5-35bbf05f99ee.PDF
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2026-04-28 16:56│北陆药业（300016）：第九届董事会第十次会议决议公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年4月28日下午以现场及通讯相结合的方式召
开，会议通知以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《2026年第一季度报告》
董事会审议通过《2026年第一季度报告》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《2026年第一季度报告》，《202
6年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点的议案鉴于“新产品研发项目”已结项，为提高募集资金使用效率，维护
全体股东特别是中小股东的利益，结合公司的战略发展目标，公司董事会拟将上述项目募集资金专户结余金额3,652.72万元（该结余
金额为截至2026年4月27日募集资金专户的账户余额，包含现金管理取得的理财收益、活期利息收入、手续费等，具体结余金额以资
金转出当日银行结算余额为准）用于“陆芝葆中药提取、中成药及配套工程项目”的资本性支出，并变更陆芝葆药业有限公司（以下
简称“陆芝葆”）为新的实施主体、变更陆芝葆所在的安徽省亳州市为新的实施地点。
董事会认为，本次变更募集资金用途及相关事项不涉及关联交易，是公司根据自身经营发展战略及外部环境现实情况做出的审慎
决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际情况及长期发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关决策程序
符合法律法规的有关规定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站披露的《关于变更部分募集资金用途、
实施主体和实施地点的公告》。
本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知
。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e282d946-634e-4819-a458-f6e7445ace9b.PDF
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2026-04-22 00:35│北陆药业（300016）：2025年度社会责任报告
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北陆药业（300016）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f0ef0e1c-6dc7-4028-b2ff-7ffd162dcc17.PDF
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2026-04-21 18:46│北陆药业（300016）：关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股
东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》，同意提请股东会将授权有效期延长至2026年度股东会召开
之日止。本议案已经公司董事会战略与发展委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
公司于2025年4月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最
近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司于2025年5
月8日召开2024年度股东大会，审议通过了上述议案。
鉴于上述授权董事会办理事项有效期即将届满，相关事项仍在推进中，为保证本项工作的延续性和合规有效性，公司拟提请股东
会将授权有效期自原届满之日起延长至下一年度股东会召开日，即自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项和内容保持不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f4eae743-42c6-436e-8dcd-8700e1e97974.PDF
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2026-04-21 18:31│北陆药业（300016）：2025年年度报告摘要
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北陆药业（300016）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/59663ce2-78f9-40ff-8e4a-6f23b6a30b0a.PDF
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2026-04-21 18:31│北陆药业（300016）：2025年年度报告
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北陆药业（300016）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dbc0683f-a707-4390-9421-1991d3b46b9f.PDF
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2026-04-21 18:31│北陆药业（300016）：第九届董事会第九次会议决议公告
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北陆药业（300016）：第九届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/101f2d30-b453-4918-b4cf-d45567fa4edc.PDF
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2026-04-21 18:30│北陆药业（300016）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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内部控制审计报告
致同审字（2026）第 110A013745号
北京北陆药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京北陆药业股份有限公司（以下简称北陆
药业公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是北陆药业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北陆药业公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b35a4af4-a4eb-428c-8053-b8f22af7b7f8.PDF
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2026-04-21 18:30│北陆药业（300016）：2025年年度审计报告
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北陆药业（300016）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8df9a4f5-fd6e-462f-a8a6-db0ce49a42d6.PDF
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2026-04-21 18:29│北陆药业（300016）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次股东会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
3.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
6.00 关于增补非独立董事的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于提请股东会延长授权董事会以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票授权有效期的议案
2、以上议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。
3、提案7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2026年5月19日—5月24日（周末除外），上午9：30至11：30，下午13：00至17：00
登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2
026年5月24日17：00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限
公司证券部，邮政编码：100082。信封请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：孙志芳、张旭
联系电话：010-62625287 传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证券部
邮政编码：100082
2、本次股东会现场会议参会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第九届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e3a16171-8a7e-43f7-b382-b379d76904a4.PDF
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2026-04-21 18:29│北陆药业（300016）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员薪酬管理工作，健全激励与约束机
制，充分调动董事及高级管理人员积极性与创造性，提升公司治理水平与经营管理效能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，结合公司实际
情况，制定本管理制度。第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他成员。
第三条 董事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平公正、权责利匹配：坚持公平合理、权责对等，薪酬水平与岗位职责及贡献程度相匹配；
（二）业绩导向、激励与约束并重：以经营业绩与履职效果为核心依据，强化正向激励，健全约束机制，实现薪酬与业绩挂钩；
（三）利益共享、与公司长远发展绑定：薪酬与公司长期价值、可持续发展紧密结合，引导关注公司长远利益。
（四）奖罚分明、对等统一：明确考核与奖惩机制，做到奖优罚劣、奖罚对等。第二章 薪酬管理机构
第四条 上市公司董事及高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事
会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责：
（一）制定、审查董事及高级管理人员薪酬政策、方案与考核标准，并进行考核；（二）评估是否需要针对特定董事及高级管理
人员绩效薪酬的止付追索程序；
（三）对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第七条 董事会薪酬与考核委员会为履行职责有权了解公司战略规划、年度计划、财务和经营情况等信息，公司有关部门应当及
时准确提供相关材料。
第八条 公司人力资源部、计财部协助董事会薪酬与考核委员会对在公司内部任职的非独立董事及高级管理人员进行绩效考核、
董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬构成和标准
第九条 董事及高级管理人员薪酬标准：
（一）独立董事：独立董事在公司实行固定津贴制度，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会
审议通过后按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《
公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担；
（二）未在公司内部任职的非独立董事（以下简称“外部董事”）：外部董事在公司不领取津贴（股东会另有决议的除外）。
（三）在公司内部任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）和高级管理人员：实行年薪制。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入构成。薪酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区岗位薪酬水平确定，按公司年度经营业绩指标达成
及个人绩效考核指标达成情况领取薪酬。内部董事不额外领取董事津贴。
1、基本薪酬：根据其在公司实际担任的经营管理职务、岗位职责确定，包括基础工资、岗位工资、特殊能力津贴等，按月发放
。公司可根据经营状况、市场薪酬水平及个人履职等情况进行适时调整；
2、绩效薪酬：以公司年度经营业绩指标达成、个人绩效考核等综合考核结果确定，结合各项指标年度完成情况与公司经营结果
挂钩。按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算，在年度报告披露和绩效考核评价后发放。
绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；
3、中长期激励收入：公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励措施，具体方案由公司根
据国家相关法律、法规等另行制定，经董事会审议并提交股东会批准后实施。
第四章 薪酬管理和调整
第十条 公司独立董事津贴按月发放。内部非独立董事及高级管理人员的薪酬和津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，扣除下列事项后，剩余部分发放给个人。
（一）由公司代扣代缴个人所得税；
（二）按照国家和公司有关规定扣除各类社会保险等由个人承担部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担部分。
第十一条 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴予以发放。
第十二条 公司董事及高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，公司有权扣减或不予发放绩效薪酬：
（一）严重违反公司规章制度，受到公司书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（四）失职、渎职，导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（五）不再具有董事、高级管理人员任职资格或无法履行董事、高级管理人员职责的；（六）公司董事会或薪酬与考核委员会认
定严重违反公司有关规定的其他情形。第十三条 董事及高级管理人员薪酬体系应为公司的经营发展战略服务，并随着公司经营状况
和个人绩效而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。第十四条 当公司经营环境或外部条件发生重大变化时，若需调整董事
薪酬标准的，需经董事会同意后提交股东会审议；若需调整高级管理人员薪酬标准的，需报董事会批准。第十五条 公司董事及高级
管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平变化情况及通胀水平；
（二）公司经营目标达成及盈利状况 ；
（三）公司发展战略或组织架构调整；
（四）岗位发生变动的个别调整。
第十六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。亏损上市公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第五章 薪酬止付追索
第十七条 发生下列情形之一，薪酬与考核委员会应当根据情节轻重评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和
中长期激励收入的止付追索；董事会决定是否扣减或停止支付董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入，并全额或部分追回
已发放的绩效薪酬或中长期激励收入：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时；
（二）董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失，或者对公司财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有
过错责任的；
（三）公司董事会认定严重违反法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司内部管理制度、公司其他有关规定的情形
，并给公司造成经济利益损失的。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突或不一致
时，则以最新的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d73f358b-dac8-4eda-9832-97f8dad28ca3.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│北陆药业：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225569.PDF
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2026-04-22│北陆药业：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137463.PDF
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2025-10-29│北陆药业：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224751115.PDF
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2025-08-26│北陆药业：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564709.PDF
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2025-04-25│北陆药业：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264088.PDF
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2025-04-18│北陆药业：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223128874.PDF
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2024-10-30│北陆药业：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553158.PDF
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2024-08-28│北陆药业：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221001764.PDF
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2024-04-22│北陆药业：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-22/1219704556.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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