公司公告☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 15:46 │北陆药业（300016）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 15:43 │北陆药业（300016）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-18 00:31 │北陆药业（300016）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-17 21:02 │北陆药业（300016）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 21:02 │北陆药业（300016）：控股股东及其关联人占用资金情况专项公告 │
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│2025-04-17 21:02 │北陆药业（300016）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-17 21:02 │北陆药业（300016）：2024年年度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-17 21:02 │北陆药业（300016）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-17 21:02 │北陆药业（300016）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2025-04-17 21:02 │北陆药业（300016）：2024年度内部控制评价报告 │
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2025-04-24 15:46│北陆药业（300016）：2025年一季度报告
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北陆药业（300016）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a5643ba7-ccb8-4021-9d93-1c04dbbc4add.PDF
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2025-04-24 15:43│北陆药业（300016）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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北京北陆药业股份有限公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露
，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/387190ea-2ba7-446e-bde8-973474cdc4ba.PDF
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2025-04-18 00:31│北陆药业（300016）：2024年度社会责任报告
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北陆药业（300016）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/8434381c-6678-4f7d-9a46-f9499169a2be.PDF
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2025-04-17 21:02│北陆药业（300016）：关于2024年度利润分配预案的公告
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北陆药业（300016）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/37599569-b517-4320-8fc7-f9dd776a7a22.PDF
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2025-04-17 21:02│北陆药业（300016）：控股股东及其关联人占用资金情况专项公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”、“北陆药业”）2024 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“致同所”）对公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。具体内容公告如
下：
一、关于控股股东及其关联人占用资金情况专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京北陆药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
》（致同专字（2025）第 110A007912 号）。根据中国注册会计师执业准则审计了北陆药业公司 2024年 12 月 31 日的合并及公司
资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审
字（2025）第 110A012288 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，北陆药业公司编制了本专项说明
所附的北京北陆药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北陆药业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北
陆药业公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对北陆药业公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度北陆药业公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报
表一并阅读。
二、备查文件
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京北陆药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/232c7c5f-fa84-4077-969e-aba55a666fd1.PDF
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2025-04-17 21:02│北陆药业（300016）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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北陆药业（300016）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/755f4293-d23c-4970-af61-2526b3276564.PDF
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2025-04-17 21:02│北陆药业（300016）：2024年年度报告披露提示性公告
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北陆药业（300016）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/69c6e179-f43d-4d61-8525-8412fe27becb.PDF
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2025-04-17 21:02│北陆药业（300016）：2024年度财务决算报告
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北陆药业（300016）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/74ccc2bc-80d5-47d0-a132-b9f006f66ae6.PDF
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2025-04-17 21:02│北陆药业（300016）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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北陆药业（300016）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fc502368-17df-4498-a960-36802fd6a3e5.PDF
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2025-04-17 21:02│北陆药业（300016）：2024年度内部控制评价报告
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北陆药业（300016）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f342a867-20df-4f18-b9d1-2315f736f1e6.PDF
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2025-04-17 21:02│北陆药业（300016）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，恪守职责
，依法独立行使职权，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司生产经营活动、财务状况、重大决策、董事及
高级管理人员履行职责的情况进行了监督，并审慎发表意见，切实维护公司及股东利益，保障公司规范运作和健康发展。现将2024年
度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内召开监事会情况
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事
会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第八届监事会第十二次会议 2024-01-12 2024-01-13 巨潮资讯网：《第八届监事会第十
二次会议决议公告》（2024-003）
第八届监事会第十三次会议 2024-04-18 2024-04-22 巨潮资讯网：《第八届监事会第十
三次会议决议公告》（2024-024）
第八届监事会第十四次会议 2024-08-26 2024-08-28 巨潮资讯网：《第八届监事会第十
四次会议决议公告》（2024-052）
第八届监事会第十五次会议 2024-10-28 — —
第八届监事会第十六次会议 2024-12-20 2024-12-20 巨潮资讯网：《第八届监事会第十
六次会议决议公告》（2024-079）
二、监事会对公司2024年度有关事项发表的审核意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事严格按照《公司法》《公司章程》的规定，认真履行职责，按时出席监事会，积极参加股东大会、列席董事
会会议，对公司2024年经营运作进行监督。监事会认为：公司不断健全和完善的内部控制制度为公司的健康持续发展奠定了基础；董
事会运作规范、决策合理、程序合法，股东大会各项决议落实积极有效，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职
务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
经过严格细致的检查，监事会认为：近年来公司不断完善公司法人结构，努力提升治理水平，规范运作方面取得了很好的成绩。
（二）检查公司财务情况
监事会对2024年度公司的财务状况和财务成果等进行了全面的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财
务运作规范、财务状况良好；财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对公司对外担保、关联交易的审核意见
报告期内，公司未发生关联交易事项，发生的向控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的事项已经按照《公司章程》及
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求履行审批及公告义务，未发生损害股东权益或造成公司资产流失等情形。
（四）公司募集资金使用和管理情况
公司监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资
金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的情形。
（五）公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司已建立了
比较健全的内部控制体系，内部控制体系合理、有效，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规以及公司经营管理和发展
的实际需要，并能得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。
三、监事会 2025 年度工作计划
2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定
，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及
股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
北京北陆药业股份有限公司 监事会
二○二五年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bf0ca12b-6421-4d6c-abc1-5638ebc43fe0.PDF
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2025-04-17 21:02│北陆药业（300016）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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北陆药业（300016）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/1f1b57bb-4fe7-42c0-bd87-5767f0d530d4.PDF
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2025-04-17 21:02│北陆药业（300016）：关于会计政策变更的公告
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北陆药业（300016）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 21:02│北陆药业（300016）：2024年度董事会工作报告
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北陆药业（300016）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7bc0088c-bde6-4d4a-937b-e6aa8cb84c43.PDF
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2025-04-17 21:02│北陆药业（300016）：董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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北陆药业（300016）：董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d642d35e-1645-48c1-9dd0-ad59011fbe2a.PDF
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2025-04-17 21:02│北陆药业（300016）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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北陆药业（300016）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 21:01│北陆药业（300016）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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北陆药业（300016）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 21:01│北陆药业（300016）：2024年年度报告
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北陆药业（300016）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 21:01│北陆药业（300016）：2024年年度报告摘要
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北陆药业（300016）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/17a659b2-5296-4912-b3bd-311c1508f0bc.PDF
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2025-04-17 21:01│北陆药业（300016）：董事会决议公告
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北陆药业（300016）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7b42f53e-eed0-4c40-9a0e-1d90a6645453.PDF
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2025-04-17 21:00│北陆药业（300016）：北陆药业营业收入扣除情况表专项核查报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
专项核查报告
公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
北京北陆药业股份有限公司
营业收入扣除情况表专项核查报告
致同专字（2025）第 110A007915 号
北京北陆药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业公司”）2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债
表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《
北陆药业公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称“营业收入扣除情况表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》
（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏是北陆药业公司管理层的责任，我们的责任是在实施核查工作的基础上对北陆药业公司管理层编制的营业收入扣除
情况表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施核查
工作，以合理确信营业收入扣除情况表不存在重大错报。在核查工作中，我们结合北陆药业公司实际情况，实施了包括核对、询问、
抽查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经核查，我们认为，北陆药业公司管理层编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面符合上市规则和“自律监管指南”的规定。
本核查报告仅供北陆药业公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收入金额使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二五年四月十六日
北京北陆药业股份有限公司
2024 年度营业收入扣除情况表及说明
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润
表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
“致同审字（2025）第 110A012288 号”无保留意见审计报告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》
（以下简称“自律监管指南”）的有关规定，现将本公司 2024 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额说明如下：
一、公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润
单位：人民币万元
项 目 2024 年度 2023 年度
利润总额 -78.39 -10,115.47
归属于上市公司股东的净利润 1,365.17 -7,175.71
归属于上市公司股东的扣除非经
1,409.44 -6,954.62
常性损益的净利润
二、营业收入扣除情况表
单位：人民币万元
具体 具体
项 目 2024 年度 2023 年度
扣除 扣除
营业收入金额 98,355.45 情况 89,071.81 情况
营业收入扣除项目合计金额 1,006.87 641.91
营业收入扣除项目合计金额占营
1.02% 0.72%
业收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。
如出租固定资产、无形资产、包装
物，销售材料，用材料进行非货币 销售 销售材
性资产交换，经营受托管理业务等 1,006.87 材料 641.91 料、试
实现的收入，以及虽计入主营业务 等 产品等
收入，但属于上市公司正常经营之
外的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 1,006.87 641.91
二、不具备商业实质的收入
三、与主营业务无关或不具备商业
实质的其他收入
营业收入扣除后金额 97,348.58 88,429.90
三、本说明的批准
本说明业经本公司第八届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 16 日批准。法定代表人：
主管会计工作的公司负责人：
会计机构负责人：
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