公司公告☆ ◇300016 北陆药业 更新日期：2025-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 19:11 │北陆药业（300016）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-09-26 19:11 │北陆药业（300016）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
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│2025-09-26 19:11 │北陆药业（300016）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 │
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│2025-09-26 19:11 │北陆药业（300016）：第九届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-09-26 19:10 │北陆药业（300016）：：关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认│
│ │购的投资者提... │
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│2025-09-26 19:10 │北陆药业（300016）：非经常性损益明细表鉴证报告 │
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│2025-09-26 19:09 │北陆药业（300016）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-26 19:09 │北陆药业（300016）：募集资金使用管理办法 │
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│2025-09-26 19:09 │北陆药业（300016）：公司章程 │
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│2025-09-26 19:07 │北陆药业（300016）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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2025-09-26 19:11│北陆药业（300016）：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了关于公司 20
25年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《北京北陆药业股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》
（以下简称“预案”）已于 2025 年 9月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上进行披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案的披露不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次预案
所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/8c27ce2c-6c7d-4dfe-9df5-b5eacd48d785.PDF
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2025-09-26 19:11│北陆药业（300016）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告
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北陆药业（300016）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/20e371a8-a759-486c-992f-8ab5316ae99c.PDF
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2025-09-26 19:11│北陆药业（300016）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案
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北陆药业（300016）：2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/37daee61-644d-4536-8131-ac678fae5cda.PDF
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2025-09-26 19:11│北陆药业（300016）：第九届董事会第四次会议决议公告
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北陆药业（300016）：第九届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/2591b034-7b86-4373-9a2d-f6679f0a576d.PDF
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2025-09-26 19:10│北陆药业（300016）：：关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
│投资者提...
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了公司以简
易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，公司就本次以简易程序向特定对象发
行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保
底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/7d2f7bf1-15b7-4ba9-ae4b-7bb47c199193.PDF
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2025-09-26 19:10│北陆药业（300016）：非经常性损益明细表鉴证报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
北京北陆药业股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告
非经常性损益明细表 1
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn北京北陆药业股份有限公司
非经常性损益明细表鉴证报告
致同专字（2025）第 110A020331号北京北陆药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业公司”）2022年度、2023年度、2024年度及 2025年
1至 6月的非经常性损益明细表（以下简称“非经常性损益明细表”）执行了鉴证。
按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号）的有关
规定，编制上述非经常性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证资料是北陆药业公司管理层的责任，我们的责任是在执行鉴证程
序的基础上对非经常性损益明细表提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作
。在鉴证过程中，我们结合北陆药业公司的实际情况，实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信
，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
我们认为，后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益
（2023年修订）》
（证监会公告〔2023〕65号）的规定编制。
本鉴证报告作为北陆药业公司本次申请非公开发行新股时使用，不适用于其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二○二五年九月二十五日
非经常性损益明细表
编制单位：北京北陆药业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2025 2024 2023 年 2022 年
年 1-6 年度 度 度
月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 - - -343,57 -263,102
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政 1,471, 1,021, 3.93 .86
策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 804.10 238.63 7,910,8 13,291,0
补助除外 607,68 2,825, 90.13 08.80
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资 2.74 622.49 - 26,518,2
产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融 1,249, - 13,956, 68.68
负债产生的损益 355.25 3,828, 107.18 11,923,0
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -278,6 477.11 2,837,9 08.17
委托他人投资或管理资产的损益 76.58 956,12 13.93 -1,116,7
对外委托贷款取得的损益 405,08 0.77 522,035 50.56
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 2.66 905,60 .35 -6,327,0
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 511,63 8.70 705,797 59.53
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 9.97 -162,3 .64 44,025,3
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 22,062 63.78 -2,323, 72.70
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 .30 -15,71 044.06 6,681,20
非货币性资产交换损益 489,57 3.94 -270,83 8.39
债务重组损益 7.67 -146,6 5.21 37,344,1
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 260,26 49.84 -2,052, 64.31
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 5.07 296,07 208.85 -490,391
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 229,31 8.69 158,746 .05
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变 2.60 -442,7 .49 37,834,5
动产生的损益 28.53 -2,210, 55.36
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 955.34
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目（注 2）
非经常性损益总额
减：非经常性损益的所得税影响数
非经常性损益净额
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数
归属于公司普通股股东的非经常性损益
注 1：表中数字“+”表示收益及收入,"-"表示损失或支出。
注 2：其他符合非经常性损益定义的损益项目系按持股比例计算的联营企业非经常性损益金额。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/b99b04b8-4127-4cae-a7fe-6bd5f24688cd.PDF
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2025-09-26 19:09│北陆药业（300016）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股
东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年10月14日（星期二）下午14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日9：15—9：25、9：30—11：30
、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年10月9日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
2.00 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 √
回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
3.00 关于未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的 √
议案
4.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 √
1、以上议案已分别经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。
2、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
3、第1项—第4项议案为特别决议事项，应当由出席会议的股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025年10月10日—10月13日（周末除外），上午9：30至11：30，下午13：00至17：00
登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部
2、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件一），以便登记确认。传真或信函在2025年10月13日17：00前送达公司证券部。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫
蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部，邮政编码：100082。信封请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：孙志芳、张旭
联系电话：010-62625287 传真：010-82626933
通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证券部
邮政编码：100082
2、本次股东会现场会议参会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第九届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/01dbe1fd-3adb-46b5-ab21-ac5c676983b4.PDF
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2025-09-26 19:09│北陆药业（300016）：募集资金使用管理办法
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北陆药业（300016）：募集资金使用管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/88da0117-a78a-4950-b64e-788c7a2db773.PDF
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2025-09-26 19:09│北陆药业（300016）：公司章程
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北陆药业（300016）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/d5822230-823e-4a7d-b030-867b3ad6181f.PDF
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2025-09-26 19:07│北陆药业（300016）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于2025年9月25日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《
关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
（一）变更前注册资本
公司本次变更前注册资本为491,855,896元。
（二）可转换公司债券转股情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810号文同意注册，公司于2020年12月7日向不特定对象发行500万张可转换公司债
券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2020年12月28日起在
深交所挂牌交易，债券简称“北陆转债”，债券代码“123082”。
“北陆转债”于2021年6月11日起开始转股，并于2025年7月14日触发有条件赎回条款。公司于2025年7月14日召开第九届董事会
第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“北陆转债”的议案》，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2025
年8月4日）收市后登记在册的全部“北陆转债”。“北陆转债”自2025年7月31日起停止交易，2025年8月5日起停止转股，并于2025
年8月13日在深圳证券交易所摘牌。自2021年6月11日至2025年8月4日，“北陆转债”合计转成71,017,267股“北陆药业”股票，公司
总股本由491,855,896股增加至562,873,163股，注册资本由491,855,896元变更为562,873,163元。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，拟对《公司
章程》进行如下修订：
序号 原条款 原条款内容 修改后 修改后条款内容
条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 491,855,896 第六条 公司注册资本为人民币 562,873,163
元。 元。
2 第十九 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第十九 公司已发行的股份数为 562,873,163
条 491,855,896 股，公司的股本结构 条 股，公司的股本结构为：普通股
为：普通股 491,855,896 股，无其 562,873,163股，无其他类别股份。
他类别股份。
三、其他事项说明
1、除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。
3、公司董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事
宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
四、备查文件
1、《第九届董事会第四次会议决议》。
2、修订后的《北京北陆药业股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/65094668-b5e2-4005-a15b-f5222dd69680.PDF
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2025-09-26 19:07│北陆药业（300016）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告
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北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规及《北京北陆药业股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持
续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票事项，根据相关要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚及相应整改情况披露如下：一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）2024 年 3 月深圳证券交易所监管函
1、具体情况
2024 年 3月 28 日，深圳证券交易所出具《关于对北京北陆药业股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2024】第 45号），
主要内容如下：
经查，你公司发行的“北陆转债”前期存在触发《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中
转股价格向下修正条款的情形。你公司未在预计触发转股价格修正条件的 5个交易日前披露提示性公告，亦未在触发转股价格修正条
件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格。
你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023年 8月修订）》第 1.4条、第 5.1.1条以及《上市公司自律监管指引
第 15号——
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