公司公告☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 20:44 │网宿科技（300017）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-03-28 20:44 │网宿科技（300017）：公司章程（2025年3月） │
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│2025-03-28 20:42 │网宿科技（300017）：章程修订对照说明（2025年3月） │
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│2025-03-28 20:41 │网宿科技（300017）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-03-28 20:40 │网宿科技（300017）：关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的公告 │
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│2025-03-28 20:40 │网宿科技（300017）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-03-28 20:40 │网宿科技（300017）：关于日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-28 20:40 │网宿科技（300017）：关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-02-27 18:04 │网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-02-27 17:36 │网宿科技（300017）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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2025-03-28 20:44│网宿科技（300017）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决定于2025年4月14日（星期一）下午14:30召开2025年
第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东会，本次股东
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年4月14日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年4月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月14日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月14日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年4月7日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年4月7日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 √
案》
2.00 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相 √
关事项的议案》
上述第 1.00-2.00项议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。其中，第 1.00 项议案需以特别决议通过，需经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事
会第二十次会议决议公告》《第六届监事会第二十次会议决议公告》《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的公告》《
网宿科技股份有限公司章程》《章程修订对照说明》等相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年4月11日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月11
日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶
地 址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼
电 话：021-64685982
传 真：021-64879605
邮 编：200030
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/09039b22-873f-426f-90dd-f3567d205be3.PDF
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2025-03-28 20:44│网宿科技（300017）：公司章程（2025年3月）
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网宿科技（300017）：公司章程（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/aa49972e-3f4d-4610-a842-b68c4ce2c178.PDF
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2025-03-28 20:42│网宿科技（300017）：章程修订对照说明（2025年3月）
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（经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，待公司2025年第一次临时股东会审议。）
自前次修订至今，公司2020年股权激励计划授予股票期权的激励对象在第四个行权期内行权5,486,880份股票期权，涉及公司股
份总数及注册资本的增加。
基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。
除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司章
程》进行修订。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
244,024.5687万元。 244,573.2567 万元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司法定代表人由代表公司执
人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 行公司事务的董事或者经理担任，由董事会过
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞 半数选举产生。担任法定代表人的董事或者经
任之日起三十日内确定新的法定代表人。 理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
244,024.5687万股，均为人民币普通股。 244,573.2567 万股，均为人民币普通股。
第三十九条 公司的控股股东、实际控 第三十九条 公司的控股股东、实际控
制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 制人员不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿 违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿
责任。 责任。
…
第六十七条 股东会由董事长主持。董 第六十七条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由副董 事长不能履行职务或不履行职务时，由副董
事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数董 事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由过半数董
事共同推举的副董事长主持）主 事共同推举的副董事长主持）主
持，副董事长不能履行职务或者不履行职务 持，副董事长不能履行职务或者不履行职务
时，由过半数董事共同推举的一名董事主 时，由过半数董事共同推举的一名董事主
持。 持。
… …
第七十五条 股东会决议分为普通决议 第七十五条 股东会决议分为普通决议
和特别决议。 和特别决议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会 股东会作出普通决议，应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分 的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半
之一以上通过。 数通过。
… …
第七十九条 … 第七十九条 …
关联股东的回避和表决程序为： 关联股东的回避和表决程序为：
… …
（四）股东会对关联交易事项作出的决议 （四）股东会对关联交易事项作出的决议
必须经出席股东会的非关联股东所持表决权 必须经出席股东会的非关联股东所持表决权
的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联 的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事
交易事项涉及本章程规定的特别决议事项时， 项涉及本章程规定的特别决议事项时，股东会
股东会决议必须经出席股东会的非关联股东 决议必须经出席股东会的非关联股东所持表
所持表决权的三分之二以上通过方为有效。 决权的三分之二以上通过方为有效。
… …
第一百一十七条 董事会由七名董事组 第一百一十七条 董事会由七名董事组
成，设董事长一人，副董事长一人。 成，设董事长一人，副董事长一人。
第一百二十七条 董事长和副董事长由 第一百二十七条 董事长和副董事长由
公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生 公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生
和罢免。 和罢免。
第一百二十九条 公司副董事长协助董 第一百二十九条 公司副董事长协助董
事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履 务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同 行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同
推举一名董事履行职务。 推举一名董事履行职务。
网宿科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bab1a2ef-bda0-4355-808b-a9c3c1a55404.PDF
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2025-03-28 20:41│网宿科技（300017）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2025年3月24日以电子邮件方式发出，会议于202
5年3月27日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案
进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
Cloudsway Pte.Ltd.（以下简称“Cloudsway”）为MSP（云管理服务）业务的经营主体。目前，公司持有Cloudsway42.2997%的
股权。小宿科技有限公司（以下简称“小宿科技”）为Cloudsway的并表子公司，公司持有小宿科技10.6914%股权，该部分股权对应
的权益已通过协议的方式转移至Cloudsway于国内设立的全资子公司上海多云路科技有限公司（以下简称“多云路”），Cloudsway通
过其全资子公司多云路拥有小宿科技100%权益。
根据公司整体业务规划，为进一步聚焦核心业务，持续推进精细化运营，优化业务布局，公司计划以人民币10,574.9250万元的
交易价格向公司持股5%以上股东、董事长刘成彦先生或其指控制的主体转让公司持有的Cloudsway42.2997%股权。因公司已将持有的
小宿科技股权权益通过协议的方式转移至多云路，本次交易中，公司同步将持有的小宿科技10.6914%股权转让给刘成彦先生。
本次交易的交易对价参照Cloudsway评估价值并经交易双方协商确定。本次交易完成后，公司将不再持有Cloudsway的股权，Clou
dsway将不再纳入公司合并报表范围。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于
出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。
关联董事刘成彦先生回避本议案的表决。
表决结果：非关联董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于日常关联交易预计的议案》
未来 12 个月，公司预计和 Cloudsway及其子公司发生的日常性采购、销售、办公场地租赁、提供劳务等关联交易金额合计不超
过 24,460.00 万元。公司与Cloudsway之间的日常关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司及股东利益的
情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关
联交易预计的公告》。
关联董事刘成彦先生回避本议案的表决。
表决结果：非关联董事以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
自前次修订至今，公司 2020 年股权激励计划授予股票期权的激励对象在第四个行权期内行权 5,486,880 份股票期权，涉及公
司股份总数及注册资本的增加。基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。
除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司章
程》进行修订。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《网宿科技股份有限公司章程》《章程修订对照说明》。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案》
结合市场情况以及公司资金规划，经与会董事审议，同意公司及子公司使用金额不超过人民币 75 亿元（含等值外币）的自有资
金购买包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融
机构发行的中、低风险理财产品。购买理财产品的额度自公司股东会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的公告
》。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东会审议
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 4 月 14 日下午 14:30 在上海市嘉定区汇发路 369号 1号楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9b5c329f-b314-4a23-8c0c-ebab440b61a1.PDF
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2025-03-28 20:40│网宿科技（300017）：关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的公告
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经网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开的第六届董事会第十七次会议和 2024 年 12 月 9
日召开的 2024 年第二次临时股东会审议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超
过人民币 60 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司或期货公司等
金融机构发行的中、低风险理财产品。购买理财产品的额度自公司 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起 12个月内可滚动使用
。具体内容见公司于 2024年 11月 23日公告的《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限的公告》（公告编
号：2024-083）。
目前，结合市场情况以及公司资金规划，公司于 2025年 3月 27 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整使
用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案》。经审议，在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，同意公司及子公司
使用金额不超过人民币 75 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证以及商业银行、证券
公司、基金公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的中、低风险理财产品。购买理财产品的额度自公司 2025年第一
次临时股东会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
基于公司现金流量较为充裕，为合理利用公司自有闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，使
用自有闲置资金择机购买理财产品，实现公司自有资金保值、增值，增加公司及子公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及期限
公司及子公司使用自有资金进行委托理财的额度调整为不超过人民币 75亿元（含等值外币），投资期限自公司股东会审议通过
之日起十二个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
3、投资方式
在不影响公司及子公司正常经营且可以有效控制风险的前提下，合理布局资产，创造更多收益，公司及子公司将选择稳健型的中
、低风险理财产品，购买渠道包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托
公司或期货公司等金融机构发行的中、低风险理财产品，不包括证券投资等高风险投资。同时，在上述额度和期限范围内，提请股东
会授权公司董事长或其授权人士负责组织实施，包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。
4、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计会有阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
5、决策程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项需由公司董事会、监事会审议批准，并经公司股东会审议通过。公司子公司进行理财
业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
6、公司及子公司拟向不存在关联关系且具备相关资质的机构购买理财产品，本次使用自有闲置资金购买理财产品不会构成关联
交易。
二、审议程序
公司于 2025年 3月 27日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金
购买理财产品相关事项的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理制度》《委托理财管理制度》等相关规定，本事项尚需提交
公司股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是稳健型的中、低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的
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