公司公告☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-05 16:04 │网宿科技（300017）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-01 17:18 │网宿科技（300017）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-27 17:56 │网宿科技（300017）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 17:56 │网宿科技（300017）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-25 16:52 │网宿科技（300017）：关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-25 16:52 │网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺(刘焱) │
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│2026-05-25 16:52 │网宿科技（300017）：独立董事提名人声明（李建华） │
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│2026-05-25 16:52 │网宿科技（300017）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-25 16:52 │网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺（文学国） │
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│2026-05-25 16:52 │网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺（李建华) │
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2026-06-05 16:04│网宿科技（300017）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议决定于2026年6月11日（星期四）下午14:30召开2026
年第二次临时股东会，公司于2026年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-045）。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月4日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月4日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举文学国先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举李建华先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举刘焱女士为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
3.00 关于拟任董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于变更公司注册资本、经营范围并修订 非累积投票提案 √
<公司章程>的议案
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。上述第 1.00、2.00 项议案进行逐项表决，第 3.00 项议案关联股东
需回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托表决。第 4.00 项议案需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、上述第 1.00、2.00 项议案采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 1.00
项议案应选人数 3人，第 2.00 项议案应选人数 3人。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。上述 1.00-3.00 项议案
均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2026 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事
会第三十五次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《网宿科技股份有限公司章程》《关于变更公司注册资本、经营范围并
修订<公司章程>的公告》等相关公告。
5、公司将对提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，中小投资者指除公司的董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月10日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月10
日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/dc790b0d-c014-4fb7-a909-fe0ce0fbd964.PDF
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2026-06-01 17:18│网宿科技（300017）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、自公司董事会审议通过2025年年度利润分配预案至权益分派实施前，公司办理了2025年限制性股票激励计划第一个归属期归
属股份的登记工作，公司总股本增加36,235,000股。基于上述事项，按照“利润分配比例不变,对分配总额进行调整”的原则，公司2
025年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本2,495,684,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计
派发现金红利623,921,194.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、按公司总股本折算每10股现金分红金额计算如下：
按总股本折算每10股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=623,921,194.25元/2,495,684,777股*10股=2.50
0000元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收
盘价-0.2500000元/股。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月27日召开的2025年年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议权益分派方案的情况
1、公司于2026年5月27日召开的2025年年度股东会审议通过2025年年度权益分派方案：以公司总股本2,459,449,777股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利614,862,444.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。若董事会审议通过利润分配预案后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将依照实施分配方案股
权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自公司董事会审议通过2025年年度利润分配预案后至权益分派实施前，公司办理了2025年限制性股票激励计划第一个归属期
归属股份的登记工作，归属股票的上市流通日为2026年5月8日。归属股票数量为36,235,000股，归属股份来源为公司向激励对象定向
发行的本公司人民币A股普通股股票。公司总股本由2,459,449,777股变为2,495,684,777股。具体内容详见公司于2026年4月30日披露
的《关于公司<2025年限制性股票激励计划>第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-040）。
3、基于上述事项，按照“利润分配比例不变,对分配总额进行调整”的原则，公司2025年年度权益分派方案调整为：以公司现有
总股本2,495,684,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利623,921,194.25元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。
4、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派方案实施距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的2,495,684,777股为基数，向全体股东每10股派2.500000
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月8日，除权除息日为：2026年6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****734 陈宝珍
2 01*****871 李伯洋
3 01*****928 刘成彦
4 00*****978 周丽萍
5 01*****004 黄莎琳
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月28日至登记日：2026年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
本次权益分派实施后，本公司2025年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予/归属价格将进行调整，本公司将根据相关规定履
行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
咨询联系人：周丽萍、魏晶晶
咨询电话：021-61372518
咨询传真：021-61372099
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第三十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/dbbcf1fc-6911-4514-9f6f-9f1a157d3056.PDF
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2026-05-27 17:56│网宿科技（300017）：2025年年度股东会决议公告
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网宿科技（300017）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/09667ab9-736a-4b38-8c41-14aefe6001d9.PDF
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2026-05-27 17:56│网宿科技（300017）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：网宿科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《网宿科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会已于会议召开二十日前于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以公告方式通知各股东。公
司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席
股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东会于 2026年 5月 27日下午 14：30在上海市嘉定区汇发路 369号 1号楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合
通知内容。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据深圳证券交易所交易系统、
深圳证券交易所互联网系统对参加本次股东会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东会表决的股东及委托代理人共 1,781 名，
代表 406,866,801 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 16.3028%。
2、出席本次股东会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会就会议所议议案逐一进行了审议。
各项议案的具体表决情况如下：
1、《2025年度董事会工作报告》的具体表决情况为：
同意 401,505,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6822%；反对 4,866,182 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.1960%；弃权495,449股（其中，因未投票默认弃权 14,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1
218%。表决结果为通过。
2、《2025年年度报告及其摘要》的具体表决情况为：
同意 401,451,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6689%；反对 4,860,182 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.1945%；弃权555,549股（其中，因未投票默认弃权 60,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1
365%。表决结果为通过。
3、《2025年度利润分配预案》的具体表决情况为：
同意 401,870,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7721%；反对 4,560,564 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.1209%；弃权435,254 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.
1070%。表决结果为通过。
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》的具体表决情况为：
同意 400,972,083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5512%；反对 5,463,964 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.3429%；弃权430,754股（其中，因未投票默认弃权 54,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1
059%。表决结果为通过。
5、《关于公司内部董事 2026年度薪酬方案的议案》的具体表决情况为：
（1）子议案 1：公司董事长李伯洋先生薪酬
李伯洋先生作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意399,100,688 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.4087%；反对5,825,064 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4363%；弃权628,549 股（其中，因未投票默认弃权
102,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1550%。表决结果为通过。
（2）子议案 2：公司董事 HongKe（洪珂）先生薪酬
陈宝珍女士作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意151,434,964 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
95.8488%；反对5,915,964 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.7444%；弃权642,649 股（其中，因未投票默认弃权
105,700 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4068%。表决结果为通过。
（3）子议案 3：公司董事刘成彦先生薪酬
刘成彦先生作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意278,700,759 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.7049%；反对5,967,664 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.0921%；弃权579,049 股（其中，因未投票默认弃权
62,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2030%。表决结果为通过。
（4）子议案 4：公司董事周丽萍女士薪酬
周丽萍女士作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意395,173,304 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.4026%；反对5,781,364 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4396%；弃权633,749 股（其中，因未投票默认弃权
101,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%。表决结果为通过。
6、《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》的具体表决情况为：
同意 401,963,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7948%；反对 4,561,264 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.1211%；弃权342,254股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0
841%。表决结果为通过。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网
系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
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