公司公告☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:00 │网宿科技（300017）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-04-24 16:56 │网宿科技（300017）：第六届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-04-24 16:56 │网宿科技（300017）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 19:00 │网宿科技（300017）：简式权益变动报告书 │
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│2026-04-17 19:00 │网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东、董事权益变动触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-04-15 00:33 │网宿科技（300017）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-14 18:40 │网宿科技（300017）：网宿科技2025年12月31日内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 18:40 │网宿科技（300017）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-14 18:40 │网宿科技（300017）：关于日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-14 18:39 │网宿科技（300017）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-04-24 17:00│网宿科技（300017）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于为
全资子公司提供担保的议案》，为支持全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）的业务发展，公司董事会同意在确保
规范运作和风险可控的前提下，为厦门网宿向招商银行股份有限公司上海分行申请授信提供总额度不超过 20,000 万元人民币（或等
值外币）的连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第六届董事会第三十二次会议审议通过之日起一年。实际担保期限最长不超过
厦门网宿履行协议约定的各项义务的期限届满之日起三年，并授权公司法定代表人或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有
关的协议或文件。具体内容详见于 2026 年 3月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保
的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为全
资子公司厦门网宿在与招商银行上海分行签署的《授信协议》项下所欠招商银行上海分行的所有债务承担人民币 20,000 万元的连带
保证责任。本次担保事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过并获得授权。本次担保额度在董事会审批额度之内，无需另
行召开董事会审议。
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 本次担 本次新增 本次担保额度占上市公 是否
股比例 最近一期 保前对 担保额度 司截至 2025 年 12 月 31 关联
资产负债 被担保 日净资产比例 担保
率 方的担
保余额
网宿科 厦门网宿 100% 13.1581% 0 20,000 1.9268% 否
技
注：公司前期为厦门网宿提供的担保及相关担保额度均已到期，截至本次担保前，为厦门网宿的担保余额为 0元。
三、被担保人的基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：厦门网宿有限公司
（2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（3）成立日期：2016 年 5月 13 日
（4）注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 64 号 302 室
（5）注册资本：55,700 万元
（6）经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技
术咨询服务；数据处理和存储支持服务；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁
服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构
公司持有厦门网宿 100%股权。
3、主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31日，厦门网宿合并报表资产总额为 156,319.18 万元，负债总额为 28,745.68 万元，归属于母公司所有
者权益为 127,573.51 万元。2025年，厦门网宿合并报表的营业收入为 33,146.05 万元，营业利润为 3,592.13 万元，净利润为 2,
678.38 万元。
截至 2026 年 3月 31 日，厦门网宿合并报表资产总额为 146,719.36 万元，负债总额为 19,305.49 万元，归属于母公司所有
者权益为 127,413.87 万元。2026年第一季度，厦门网宿合并报表的营业收入为 8,879.81 万元，营业利润为-1,565.96 万元，净利
润为-840.16 万元。
4、厦门网宿不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：网宿科技股份有限公司
2、债权人（授信人）：招商银行股份有限公司上海分行
3、债务人（授信申请人）：厦门网宿有限公司
4、担保方式：连带责任担保
5、担保额：人民币 20,000 万元
6、保证范围：招商银行上海分行根据《授信协议》在授信额度内向厦门网宿提供贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息
、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7、保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行受让的应收账款债权的到
期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，本公司及控股子公司的实际对外担保余额为 21,340.45万元（含本次担保），占公司 2025 年 12 月 31 日
经审计净资产的 2.0560%。其中，为参股子公司担保余额为 125.89 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d17d70f1-b272-4b20-b714-70da6a920da8.PDF
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2026-04-24 16:56│网宿科技（300017）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2
026年4月24日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形
成如下决议：
一、审议并通过《2026 年第一季度报告》
2026 年第一季度，公司营业收入为 111,568.04 万元，较上年同期降低11,931.47万元，降幅为 9.66%。主要由于上年二季度出
售子公司交割完成出表导致公司合并范围变化，在同一合并范围口径下公司收入同比增长 16.60%。
2026年第一季度，公司整体毛利率为 37.08%，同比提升 6.12个百分点；实现毛利额 41,372.53万元，同比增长 8.20%。
2026年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,074.61万元，同比下降 37.06%；实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润8,047.57万元，同比下降 46.38%。主要由于报告期内股份支付费用及汇兑损失增加，2026 年第一季度公司
股权激励计划产生股份支付费用 8,605.83 万元，同比增加 7,905.53万元；汇兑损失 6,371.03万元，同比增加 5,773.09万元，均
系经常性损益项目。2026 年第一季度，扣除股份支付及汇兑损失影响后的净利润为27,055.61万元，同比增长 33.05%。
经与会董事审议认为，2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e5ca9d82-2883-4ae8-93cd-a498440bc73b.PDF
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2026-04-24 16:56│网宿科技（300017）：2026年一季度报告
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网宿科技（300017）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ab0c2252-aa60-461e-a1a6-f60713655a75.PDF
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2026-04-17 19:00│网宿科技（300017）：简式权益变动报告书
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网宿科技（300017）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/92458142-ef7c-4bdd-b12b-a2d3cba2a574.PDF
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2026-04-17 19:00│网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东、董事权益变动触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告
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网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东、董事权益变动触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e82fc12a-a3f4-49f8-a979-b4a3e4a64963.PDF
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2026-04-15 00:33│网宿科技（300017）：2025年度可持续发展报告
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网宿科技（300017）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9f95b9f7-b652-4c01-b8f6-8d6559058d62.PDF
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2026-04-14 18:40│网宿科技（300017）：网宿科技2025年12月31日内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告（续）
XYZH/2026BJAA8B0095
网宿科技股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，网宿科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ccd705ce-5a18-4b8a-82f3-7e6855adc7ce.PDF
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2026-04-14 18:40│网宿科技（300017）：2025年年度审计报告
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网宿科技（300017）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a7000aaa-98f1-4b56-9e9a-3c6a9098e839.PDF
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2026-04-14 18:40│网宿科技（300017）：关于日常关联交易预计的公告
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网宿科技（300017）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ae6b739a-593f-49fd-8576-e653036d2fbc.PDF
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2026-04-14 18:39│网宿科技（300017）：关于召开2025年年度股东会的通知
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议决定于2026 年 5月 27 日（星期三）下午 14:30 召
开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及 非累积投票提案 √
绩效考核管理制度>的议案》
5.00 《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（4）
5.01 公司董事长李伯洋先生薪酬 非累积投票提案 √
5.02 公司董事 Hong Ke（洪珂）先生薪酬 非累积投票提案 √
5.03 公司董事刘成彦先生薪酬 非累积投票提案 √
5.04 公司董事周丽萍女士薪酬 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红方案的议案》
上述第 1.00 至第 6.00 项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。其中第 5.00 项议案进行逐项表决，关联股东
需回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托表决。
2、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2026 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事
会第三十三次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年度利润
分配预案的公告》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《关于 2026 年度内部董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》等相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月26日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月26
日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/141cc8f3-1d8c-4633-b51c-c3076b9b9585.PDF
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2026-04-14 18:39│网宿科技（300017）：独立董事2025年度述职报告（陆家星）
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网宿科技（300017）：独立董事2025年度述职报告（陆家星）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3b8183c5-a87c-42ed-97d7-fe80d2d2d821.PDF
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2026-04-14 18:39│网宿科技（300017）：独立董事2025年度述职报告（文学国）
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网宿科技（300017）：独立董事2025年度述职报告（文学国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7ad33d37-d06c-495f-bca8-4fa6b88899bc.PDF
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2026-04-14 18:39│网宿科技（300017）：独立董事2025年度述职报告（冯锦锋）
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网宿科技（300017）：独立董事2025年度述职报告（冯锦锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f8673a9e-48a7-4926-8bca-14fc5f754cc3.PDF
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2026-04-14 18:39│网宿科技（300017）：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月）
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网宿科技（300017）：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1b5a9b0c-69b2-406f-a650-9980a6855087.PDF
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2026-04-14 18:37│网宿科技（300017）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、2025年度利润分配预案：拟以公司现有总股本2,459,449,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合
计派发现金红利614,862,444.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
公司于2026年4月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议《2025年度利润分配预案》，全体董事一致表决通过并同意将该
议案提交公司2025年年度股东会审议。
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