公司公告☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2025-11-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-14 19:04 │网宿科技（300017）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:04 │网宿科技（300017）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-14 19:04 │网宿科技（300017）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 19:04 │网宿科技（300017）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:24 │网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-10 16:36 │网宿科技（300017）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-07 15:56 │网宿科技（300017）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-27 00:05 │网宿科技（300017）：董事会秘书工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-27 00:05 │网宿科技（300017）：委托理财管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 00:05 │网宿科技（300017）：关联交易管理制度（2025年10月） │
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2025-11-14 19:04│网宿科技（300017）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2025年11月14日以电子邮件方式发出，会议于20
25年11月14日下午17:00以电话会议方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出说明。本次会议应到董事7人，实到董事
7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案
进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于增补公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
经与会董事审议：同意增补公司职工代表董事周丽萍女士担任公司第六届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/fc582566-6307-43c5-a8b9-3669a12eeb75.PDF
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2025-11-14 19:04│网宿科技（300017）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告
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网宿科技（300017）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d9b019f7-8e23-4267-85cb-3aaa850913ae.PDF
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2025-11-14 19:04│网宿科技（300017）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：网宿科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《网宿科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日前于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以公告方式通知各股东。公
司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席
股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东会于 2025 年 11 月 14 日下午 14：30 在上海市嘉定区汇发路369号 1号楼会议室召开，会议召开的时间、地点
符合通知内容。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据深圳证券交易所交易系统、
深圳证券交易所互联网系统对参加本次股东会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东会表决的股东及委托代理人共 1,208 名，
代表 482,440,698 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 19.6158％。
2、出席本次股东会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会就会议所议议案逐一进行了审议。
各项议案的具体表决情况如下：
1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（第六届董事会第二十九次会议审议通过）的具体表决情况为：
同意 471,096,906股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.6487％；反对 9,206,286股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.9083％；弃权2,137,506 股（其中，因未投票默认弃权 1,780,606 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4431％。表决结果为通过。
2、《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》（第六届董事会第二十九次会议审议通过）的具体表决情况为：
2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 461,125,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.5819%；反对 19,159,025股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.9713%；弃权2,155,906 股（其中，因未投票默认弃权 1,811,006 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4469%。表决结果为通过。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 458,779,623股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.0955%；反对 21,462,570股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 4.4487%；弃权2,198,505 股（其中，因未投票默认弃权 1,838,306 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4557%。表决结果为通过。
2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 458,813,922股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.1027%；反对 21,396,970股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 4.4352%；弃权2,229,806 股（其中，因未投票默认弃权 1,879,006 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4622%。表决结果为通过。
2.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 461,179,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.5929%；反对 19,091,918股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.9574%；弃权2,169,505 股（其中，因未投票默认弃权 1,827,806 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4497%。表决结果为通过。
2.05、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意 461,402,180股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.6391%；反对 18,808,818股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.8987%；弃权2,229,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,906,606 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4622%。表决结果为通过。
2.06、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 461,363,086股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.6310%；反对 18,913,118股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.9203%；弃权2,164,494 股（其中，因未投票默认弃权 1,842,794 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4487%。表决结果为通过。
2.07、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
同意 461,401,179股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.6389%；反对 18,825,018股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.9020%；弃权2,214,501 股（其中，因未投票默认弃权 1,904,406 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4590%。表决结果为通过。
2.08、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
同意 470,879,912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.6037%；反对 9,418,986 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.9524%；弃权2,141,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,828,006 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4440%。表决结果为通过。
2.09、《关于废止<股权激励管理制度>的议案》
同意 471,222,211股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.6746%；反对 8,977,882 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.8609%；弃权2,240,605 股（其中，因未投票默认弃权 1,887,106 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4644%。表决结果为通过。
3、《关于废止<监事会议事规则>的议案》（第六届监事会第二十七次会议审议通过）的具体表决情况为：
同意 470,977,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.6239%；反对 9,258,491 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.9191%；弃权2,204,605 股（其中，因未投票默认弃权 1,831,906 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4570%。表决结果为通过。
4、《关于聘请 2025年度审计机构的议案》（第六届董事会第二十九次会议审议通过）的具体表决情况为：
同意 470,834,014股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.5942%；反对 9,408,384 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.9502%；弃权2,198,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,831,806 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4557%。表决结果为通过。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网
系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
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2025-11-14 19:04│网宿科技（300017）：2025年第二次临时股东会决议公告
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网宿科技（300017）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/8064e624-911c-48e7-be74-a0cddf9006ab.PDF
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2025-11-13 18:24│网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告
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持股5%以上股东、董事刘成彦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司持股5%以上股东、董事刘成彦先生（持有公司股份172,569,029股，占公司总股本比例的7.02%）计划在本公告披露之日起十
五个交易日后的三个月内（2025年12月5日至2026年3月4日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过24,594,497股（占公司总股
本比例的1.00%）。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日收到公司持股5%以上股东、董事刘成彦先生发来的《股份减持计
划告知函》。现将有关内容公告如下：
一、计划减持股东的持股情况
截至本公告披露日，刘成彦先生持有公司股份的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
刘成彦 172,569,029 7.02%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持计划的具体安排：
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：刘成彦先生拟减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股
本而相应增加的股份）。
3、减持方式：集中竞价交易方式。根据有关规定，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份数量不
超过公司总股本的1%。
4、减持数量：
刘成彦先生拟减持其持有的公司股份不超过24,594,497股（占公司目前总股本的比例不超过1.00%）。
若计划减持期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数将相应进行调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年12月5日至2026年3月4日，相关法律法规禁止减持的期间除
外）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与公司股东刘成彦先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
1、刘成彦先生于公司上市前承诺：在担任发行人（即公司，下同）董事、监事或高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有
的发行人股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。
2、刘成彦先生于公司上市前承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公
司本次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。目前，该承诺已履行完毕。
3、刘成彦先生与陈宝珍女士于2015年7月17日第二次续签《一致行动人协议》时承诺：在协议有效期内（2015年7月17日-2018年
7月16日），刘成彦先生每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。该承诺已于2018年7月16
日到期。
4、刘成彦先生在《关于不减持网宿科技股份有限公司股份的承诺》中承诺：自2016年1月5日起半年内不减持所持有的本公司股
票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。目前，该承诺已履行完毕。
5、刘成彦先生于公司2015年非公开发行股票时承诺：自承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内,本人将不会减持所
持网宿科技股份且不会制定相关减持计划。如存在或发生上述减持情况，本人同意由此所得收益归网宿科技所有，并愿意依法承担由
此产生的全部法律责任。目前，该承诺已履行完毕。
6、刘成彦先生在《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》中承诺：自2023年8月23日起六个月内不减持本人所持有的公司
股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股等事项产生的新增股份。目前，该承诺已履行完毕。
截至本公告披露日，刘成彦先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
（三）刘成彦先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订
）》第五条、第八条和第九条规定的情形。
三、相关风险提示
1、刘成彦先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减
持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
深圳证券交易所业务规则规定的情况。
3、上述计划减持股份期间，刘成彦先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持
股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》
等有关法律法规及公司规章制度。
4、目前，公司无控股股东、实际控制人。本减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/a14c74ce-4fcd-4625-a577-e1eac29ed208.PDF
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2025-11-10 16:36│网宿科技（300017）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开的第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二
十七次会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为支持公司控股子公司 CDNetworksEurope,Co.Ltd.（以下简称“C
DNW Europe”）的业务拓展，董事会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，使用公司在花旗银行(中国)有限公司上海分行的授信
额度为 CDNW Europe 向 CitiBank N.A. London 申请授信开具备用信用证，公司对该备用信用证的开立承担清偿责任。本次担保的
额度不超过 23 万英镑或等值美元，担保方式为信用担保。担保额度的有效期为自公司第六届董事会第二十九会议审议通过之日起一
年，有效期内未使用，则额度失效。实际担保期限为担保合同或相关文件签署后，CDNW Europe 向 CitiBank N.A. London 发出终止
通知中约定的日期止。具体内容详见于 2025 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子
公司提供担保的公告》（公告编号：2025-087）。
二、担保进展情况
2025 年 11 月 10 日，公司收到 CitiBank N.A. London 发来的《担保确认函》，公司为 CDNW Europe 向 CitiBank N.A. Lon
don 申请授信开具了额度为 230,000英镑的备用信用证，公司对该备用信用证的开立承担清偿责任。本次担保事项已经公司第六届董
事会第二十九次会议审议通过并获得授权。本次担保额度在董事会审批额度之内，无需另行召开董事会审议。
担保方 被担保 担保方持股 被担保方 本次担 本次新增 本次担保额度占上市公 是否
方 比例 最近一期 保前对 担保额度 司截至 2025 年 9 月 30 关联
资产负债 被担保 注 2 日净资产比例 担保
率 方的担
保余额
注 1
网宿科 CDNW 99.99% 43.54% 230,000 230,000 0.0212% 否
技 Europe 英镑 英镑
注 1：上表中本次担保前公司对被担保方的担保余额的到期日为 2025 年 11 月 10 日。注 2：上表中本次新增担保额度以本公
告披露日英镑兑人民币汇率换算为人民币 2,145,601.00 元。
三、被担保人的基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：CDNetworks Europe, Co. Ltd.
（2）企业类型：有限公司
（3）成立日期：2012 年 9月 25 日
（4）注册地址：WeWork, 1 Fore Street Avenue, London EC2Y 9DT, UnitedKingdom
（5）注册资本：100,000 英镑
（6）经营范围：Other information technology service activities
2、股权结构
公司通过 CDNetworks Co., Ltd.间接持有 CDNW Europe 99.99%股权。
3、主要财务数据
（1）截至 2024 年 12 月 31 日，CDNW Europe 资产总额为 275.46 万英镑，负债总额为 111.04 万英镑，所有者权益为 164.
42 万英镑。2024 年，CDNW Europe的营业收入为 401.26 万英镑，营业利润为 8.12 万英镑，净利润为 7.16 万英镑。
按照 2024 年 12 月 31 日英镑兑人民币汇率进行换算：截至 2024 年 12 月 31日，CDNWEurope 资产总额为 2,500.19 万元，
负债总额为 1,007.84 万元，所有者权益为 1,492.35 万元。
按照 2024 年英镑兑人民币平均汇率进行换算：2024 年，CDNWEurope 的营业收入为 3,661.02 万元，营业利润为 74.09 万元
，净利润为 65.37 万元。（2）截至 2025 年 9 月 30 日，CDNWEurope 资产总额为 320.38 万英镑，负债总额为 139.48 万英镑，
所有者权益为 180.89 万英镑。2025 年前三季度，CDNWEurope 的营业收入为 321.90 万英镑，营业利润为 7.71 万英镑，净利润为
18.33万英镑。
按照 2025 年 9 月 30 日英镑兑人民币汇率进行换算：截至 2025 年 9 月 30日，CDNWEurope 资产总额为 3,060.04 万元，负
债总额为 1,332.26 万元，所有者权益为 1,727.78 万元。
按照 2025 年前三季度英镑兑人民币平均汇率进行换算：2025 年前三季度，CDNWEurope 的营业收入为 3,039.82 万元，营业利
润为 72.81 万元，净利润为173.12 万元。
4、CDNW Europe 不是被执行人。
四、本次担保备用信用证/保函申请书主要内容
1、保证人（申请人）：网宿科技股份有限公司
2、债权人（受益人）：CitiBank N.A. London Branch
3、债务人：CDNetworks Europe, Co. Ltd.
4、担保方式：连带责任担保
5、担保额度：230,000 英镑
6、保证范围：CitiBank N.A. London 在公司开立的备用信用证额度内向 CDNWEurope 提供贷款及其他授信本金余额之和，以及
相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7、担保截止日：2026 年 11 月 3日
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，本公司及控股子公司的实际对外担保余额为 61,340.45万元（含本次担保），占公司 2024 年 12 月 31 日
经审计净资产的 6.2014%。其中，为参股子公司担保余额为 125.89 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《GUARANTEE AMENDMENT ACKNOWLEDGEMENT》；
2、《备用信用证/保函申请》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/658c109e-3c68-46da-a606-466be375d01c.PDF
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2025-11-07 15:56
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