公司公告☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 16:00 │网宿科技（300017）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 16:00 │网宿科技（300017）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 15:58 │网宿科技（300017）：关于公司董事辞职及增补董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 15:58 │网宿科技（300017）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 15:57 │网宿科技（300017）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 15:56 │网宿科技（300017）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 15:55 │网宿科技（300017）：第六届监事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 17:34 │网宿科技（300017）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 00:32 │网宿科技（300017）：2024年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 17:57 │网宿科技（300017）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 16:00│网宿科技（300017）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/68a734f8-df52-4b1d-8832-545d326dad2e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 16:00│网宿科技（300017）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：关于召开2024年年度股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/1e105b11-6ef9-44bc-8607-71183c4a3dff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 15:58│网宿科技（300017）：关于公司董事辞职及增补董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：关于公司董事辞职及增补董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ebff023-0391-48eb-98e1-a9ba2077d2cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 15:58│网宿科技（300017）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨召开2024年年度股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/04f80f5e-f8de-4467-8772-c7ff4f34d2ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 15:57│网宿科技（300017）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9844e8c8-e8dd-4301-bc5b-a369649716c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 15:56│网宿科技（300017）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c91b235-f355-4a1d-aa3a-16e348e9c184.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 15:55│网宿科技（300017）：第六届监事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：第六届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2002679b-f237-4321-8a1d-5ebcf078496a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 17:34│网宿科技（300017）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4f54ad3e-0939-4c47-908e-88416de65347.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 00:32│网宿科技（300017）：2024年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/1dd1695b-2d1d-450f-b043-ee6e94ae2b11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:57│网宿科技（300017）：2025年限制性股票激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/7e090e7b-bdaa-464f-a2ec-018568af985f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:57│网宿科技（300017）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/06667d7b-6c09-4077-8f65-7876e1854c89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:57│网宿科技（300017）：创业板上市公司股权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/87e15db3-1917-42ae-87d8-412cafc0ae25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:55│网宿科技（300017）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/157301f7-11b7-4b0a-ad31-627157cf0240.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:54│网宿科技（300017）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，进一步健全公司的长效激励约束机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动员工积极性，提升核心团队凝聚力，使其诚信勤勉地开展工作，进而有效地将股东、公司和核心团队三方利益
结合在一起，以确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《网宿科
技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理
》等有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》以及公司本激励计划的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激
励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，实现股权激励与激励对象工作业绩、
工作能力、工作态度紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于公司 2025 年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公告本激励计划时在公司（含全资子公司与控股子
公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要激励的其他人员。
所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考核期内与公司（含全资子公司与控股子公司）签订劳动合同或
聘用合同。
四、考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导、组织、审核对激励对象的考核工作。
（二）人力资源部负责实施具体考核工作，并对薪酬委员会负责及报告。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。
本激励计划对授予激励对象分两期归属的限制性股票在公司层面归属业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 2025年净利润不低于7.20亿元
第二个归属期 2025年和2026年累计净利润合计不低于14.80亿元
注：1、以上净利润以归属于上市公司股东的净利润，并剔除汇兑损益及公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉
股份支付费用影响的数值作为计算依据。
2、上述业绩考核目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有
激励对象对应考核当年计划可归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人绩效考核结果划分为卓越<1>、优秀<2+>、良好<2>
、合格<3>、待提升<4>
和不合格<5>六个档次。
考核等级 1 2+ 2 3 4 5
考核结果 卓越 优秀 良好 合格 待提升 不合格
个人层面可 100% 0%
归属比例
（1）若公司层面业绩考核达标，激励对象个人当期实际可归属额度＝个人当期计划归属额度×个人层面可归属比例。
（2）本激励计划激励对象必须在上年度绩效考核不出现待提升<4>、不合格<5>等级的情况下才可获得归属的资格。
（3）若激励对象个人年度绩效考核结果为待提升或不合格，则激励对象对应当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效
，不可递延至下一年度。
（4）绩效考核包含：工作绩效、工作态度和工作能力三个方面。
工作绩效：是与具体任务或岗位的工作内容密切相关的考核项，是衡量员工本职工作任务取得的工作成果和工作绩效，工作绩效
的制定采取定量化指标与定性化指标相结合的方式。
工作能力：考核员工完成各项专业性活动所具备的基本能力和岗位所需要的能力。
工作态度：考核员工对待工作的态度，主要包括：责任心、纪律性、积极性、协作性等。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授的限制性股票归属的考核年度为 2025年、2026年。
（二）考核次数
实行年度考核，每年度考核一次。
七、考核程序
（1）激励对象年初设定个人绩效计划。根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划时须经上级
审核后在薪酬与考核委员会备案。
（2）公司人力资源部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委
员会，公司董事会负责考核结果的审核。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，
薪酬委员会可根据实际情况在 10 个工作日内对其考核结果进行复核，并确定最终考核结果。
3、公司薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核成绩进行修正。
4、考核结果作为限制性股票归属的依据。
（二）考核结果归档
考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、规范性文件和部门规章相冲突，则
按照日后发布实施的法律、行政法规、规范性文件和部门规章规定为准。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、
规范性文件、本股权激励计划执行。
（二）本办法自公司股东会审议通过之日并自本股权激励计划生效后开始实施。
网宿科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/16f8bff1-c86c-4406-b258-c8520cadc464.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:54│网宿科技（300017）：独立董事关于公开征集委托投票权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
网宿科技（300017）：独立董事关于公开征集委托投票权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/37668b1e-3d56-4e8c-a24c-5e41b8c0e098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:34│网宿科技（300017）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 29 日以公告的形式通知召开 2025 年第一次临时股东会
。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:30 在上海市嘉定区汇
发路 369 号 1 号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-
11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长 Hong Ke（洪珂）先生因工作原因不能现场出席本次会议，根据《公司法》相关规
定，本次会议由公司过半数的董事推举的董事周丽萍女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,444,069,777 股（公司股权登记日总股本为 2,445,732,567 股，扣除截至股权登记
日公司已回购股份 1,662,790 股）。
1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共 1,501 名，代表487,991,967 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
19.9664％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 1,498 名，代
表 25,143,630 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.0288％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份 265,844,147股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 10.
8771％；
（2）通过网络投票的股东共 1,496 名，代表股份 222,147,820 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 9.0893％。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下
：
1、审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
对此项特别决议议案，同意 483,617,160 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.1035％；反对 2,408,174 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4935％；弃权 1,966,633 股（其中，因未投票默认弃权 1,036,600 股），占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.4030％。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 20,768,823 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 82.6007％；反对 2
,408,174 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.5777％；弃权 1,966,633 股（其中，因未投票默认弃权1,036,6
00 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.8216％。
2、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案》
对此项议案，同意 480,222,486 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.4079％；反对 6,210,647 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的1.2727％；弃权 1,558,834 股（其中，因未投票默认弃权 983,400 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.3194％。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 17,374,149 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 69.0996％；反对 6
,210,647 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 24.7007％；弃权 1,558,834 股（其中，因未投票默认弃权 983,4
00 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 6.1997％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、见飞扬律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/5223ad3b-019a-426c-b764-40afadbbb945.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:34│网宿科技（300017）：独立董事2024年度述职报告（文学国）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为公司第六届董事会独立董事，在任职期间本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，积极关注
和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
“文学国先生，1966年生，中国国籍，法学博士。曾任中国社会科学院研究生院副院长、中国社会科学院－上海市人民政府上海
研究院常务副院长、上海大学副校长（挂职）、法学院院长以及中国社会科学院当代中国研究所副所长、当代中国出版社社长、华宏
汽车集团股份有限公司董事。现任上海大学教授、博士生导师。兼任上海市法学会学术委员会会员、上海市法学会农村农业法治研究
会会长、中国企业经营管理研究会副会长、中国城市经济学会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员，及上海紫江企业集团股份有限公司
独立董事、杭州罗莱迪思科技股份有限公司、苏州鸿凌达电子科技股份有限公司董事。现任公司独立董事。”
二、出席会议情况
作为公司董事会独立董事，本人积极参加公司董事会会议，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，发挥了独立董
事的积极作用。
2024年度，公司召开第六届董事会会议共计十次，本人亲自出席了全部十次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案。本人认为 2024 年度任职期间公司董事会会议的召集召
开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议议案均未损害股东，特别是中小股东的利益。因此本人对 2024
年任职期间公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2024年度，公司共召开了三次股东大会，本人因工作原因，亲自出席了一次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司第六届董事会提名委员会主席、第六届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《提名委员会
工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，出席相关会议。
1、公司报告期内未出现需提交提名委员会审议的事项，故未召开第六届董事会提名委员会会议，本人作为公司第六届董事会提
名委员会主席后续将严格依照《提名委员会议事规则》，积极履行相应的职责与义务。
2、本人作为公司第六届薪酬与考核委员会委员，2024年度参加了三次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 会议内容 审议情况
第六届薪酬与考 2024 年 4 1、《关于公司内部董事 2024年度薪酬 薪酬与考核委员会对董事、监事和高
核委员会 2024 月 12 日 方案的议案》 管 2024 年的岗位职责与薪酬标准进
年第一次会议 2、《关于公司高级管理人员 2024 年度 行审定，审议并通过了该议案。
薪酬方案的议案》
3、《关于公司内部监事 2024年度薪酬
方案的议案》
第六届薪酬与考 2024 年 7 1、《关于公司 2020 年股票期权与限制 薪酬与考核委员会对公司 2020年股
核委员会 2024 月 10 日 性股票激励计划第四个行权期/解锁期行 权激励计划期权和限制性股票的行权
|