公司公告☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 16:56 │网宿科技（300017）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2024-12-23 18:34 │网宿科技（300017）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-18 15:40 │网宿科技（300017）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2024-12-17 18:12 │网宿科技（300017）：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告 │
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│2024-12-17 18:12 │网宿科技（300017）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2024-12-17 18:10 │网宿科技（300017）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:54 │网宿科技（300017）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2024-12-09 19:34 │网宿科技（300017）：2024年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2024-12-09 19:34 │网宿科技（300017）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-09 19:04 │网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告 │
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2024-12-25 16:56│网宿科技（300017）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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网宿科技（300017）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/eb97dc12-f679-4f41-ab54-2bbaf1a45313.PDF
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2024-12-23 18:34│网宿科技（300017）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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网宿科技（300017）：关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/0ec27e51-a696-4cfe-9227-94e4f362d596.PDF
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2024-12-18 15:40│网宿科技（300017）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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网宿科技（300017）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/e80a5689-64c1-42c3-bd45-89ad2a059820.PDF
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2024-12-17 18:12│网宿科技（300017）：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
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网宿科技（300017）：关于子公司增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/92e78a34-9063-479d-a6cc-340318c0d40d.PDF
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2024-12-17 18:12│网宿科技（300017）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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网宿科技（300017）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/52294b6d-23b5-427d-8ba8-34726935f3fc.PDF
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2024-12-17 18:10│网宿科技（300017）：第六届监事会第十九次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议
于 2024 年 12 月 17 日上午11：00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：
一、审议并通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
本次Cloudsway Pte.Ltd. （以下简称“Cloudsway”）增资扩股符合公司对新业务子公司发展的整体规划，通过管理层及核心团
队持股，能够更好的调动员工积极性，促进新业务长远发展。本次Cloudsway增资扩股不影响公司对其的控制权，增资后Cloudsway仍
纳入公司合并报表范围。
本次交易由交易各方在公平、公允、自愿、平等的原则下协商一致确定交易方案，增资资金来源为公司管理层及Cloudsway核心
员工的自有或自筹资金，公司不提供垫资、担保、借贷等财务资助，不存在损害公司利益的情况。公司监事会同意本事项。
本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/
）上的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/026016fd-b88f-48d1-83d9-c5204340f1c3.PDF
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2024-12-10 16:54│网宿科技（300017）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局于近日联合发布了《关于认定厦门 2024 年第一批高新技术企业
（总第三十六批）的通知》并公布了《厦门市 2024 年第一批高新技术企业（总第三十六批）名单》。名单显示，网宿科技股份有限
公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）被认定为厦门市 2024 年第一批高新技术企业，
具体情况如下：
企业名称：厦门网宿有限公司
证书编号：GR202435100233
发证日期：2024 年 11月 8日
有效期：3年（以收到实际证书所载有效期为准）
本次认定系厦门网宿原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。厦门网宿自本次通过高新技术企业认定起连续三年（2024
年、2025年、2026 年）可以根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，享受国家关于高新技
术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不会对公司已披露的 2024年度前三季度业绩造成影响
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/0a59a7ee-35eb-4639-9dc9-cc9210e1c71e.PDF
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2024-12-09 19:34│网宿科技（300017）：2024年第二次临时股东会的法律意见书
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网宿科技（300017）：2024年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/3eaa2f4a-b8fe-4df8-827b-d999b5dcf522.PDF
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2024-12-09 19:34│网宿科技（300017）：2024年第二次临时股东会决议公告
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网宿科技（300017）：2024年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/d00b3e23-a708-4246-9779-983745dbe7d9.PDF
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2024-12-09 19:04│网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成的公告
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股东刘成彦先生保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，
公司持股 5%以上股东、董事长刘成彦先生计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过 5,500,000股（
以下简称“减持计划”）。
2024年 12月 6 日，公司收到刘成彦先生的发来的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，刘成彦先生本次减持计划已实施完
毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
2024年 12月 2日至 2024年 12月 6日期间,刘成彦先生通过集中竞价方式，累计减持其持有的公司股份 5,500,000股（占公司现
有总股本的 0.2250%，占剔除回购专户股份数后总股本的 0.2252%）。具体情况如下：
股东 减持方 减持期间 减持价格区 减持均价 减持股数 占目前总 占目前剔除回
名称 式 间（元/股） (元/股) （股） 股本的比 购专用账户股
例 份数后总股本
比例
刘成 集中竞 2024年 12 9.29-9.79 9.47 5,500,000 0.2250% 0.2252%
彦 价交易 月 2日-2024
年 12月 6日
注 1：因公司 2020 年股权激励计划授予股票期权的激励对象行权，截至 2024 年 12 月 6 日，公司总股本增加至 2,444,404,
632 股。
上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
本次减持完成后，刘成彦先生于 2024年 11 月 6日公告的减持计划已实施完毕。
2、股东本次减持前后持股情况：
股 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
东 股数（股） 占预披 占预披露公告 股数（股） 占目前 占目前剔除回
名 露公告 时剔除回购专 总股本 购专用账户股
称 时总股 用账户股份数 比例 份数后总股本
本比例 后总股本比例 （%） 比例（%）
（%） （%）
刘 合计持有股 202,507,029 8.2883% 8.2939% 197,007,029 8.0595% 8.0650%
成 份
彦 其中：无限 50,626,757 2.0721% 2.0735% 45,126,757 1.8461% 1.8474%
售条件股份
有限售条件 151,880,272 6.2162% 6.2204% 151,880,272 6.2134% 6.2176%
股份
注 1：因公司 2020 年股权激励计划授予股票期权的激励对象行权，公司股份总数由本次减持计划预披露时的 2,443,293,517
股增加至 2,444,404,632 股。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、刘成彦先生股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露。本次减持符合已披露的减持计划，减持股份数量未超过计划减持
的股份数量。本次减持完成后，刘成彦先生于2024年11月6日公告的减持计划已实施完毕。
3、公司目前无控股股东、实际控制人，本次股份减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、刘成彦先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/2e49da35-796f-460f-a5eb-83a7d7d8a35e.PDF
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2024-12-03 18:32│网宿科技（300017）：关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于2024年12月9日（星期一）下午14:30召开2024年
第二次临时股东会，公司于2024年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2024年第二次临时股
东会的通知》（公告编号：2024-087）。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再
次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东会，本次股东
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年12月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年12月2日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2024年12月2日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度 √
并延长投资期限的议案》
2.00 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度 √
并延长投资期限的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
上述第 1.00-5.00 项议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。
2、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2024年 11月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会
第十七次会议决议公告》《第六届监事会第十八次会议决议公告》《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资期限
的公告》《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资期限的公告》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《
关联交易管理制度》等相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2024年12月6日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年12月6
日下午17:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶
地 址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼
电 话：021-64685982
传 真：021-64879605
邮 编：200030
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/fb0017bf-daf8-4d1d-84e6-f69f8d223c67.PDF
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2024-11-22 17:54│网宿科技（300017）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于2024年12月9日（星期一）下午14:30召开2024年
第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东会，本次股东
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年12月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年12月2日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2024年12月2日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度 √
并延长投资期限的议案》
2.00 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度 √
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