公司公告☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-09 18:44 │网宿科技（300017）：关于完成注册资本、经营范围变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-07-06 17:30 │网宿科技（300017）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-06-11 20:12 │网宿科技（300017）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-11 20:12 │网宿科技（300017）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-11 20:12 │网宿科技（300017）：关于公司向银行申请授信额度的公告 │
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│2026-06-11 20:12 │网宿科技（300017）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-11 20:10 │网宿科技（300017）：关于董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事、高级管理人│
│ │员任期届满离任的公告 │
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│2026-06-05 16:04 │网宿科技（300017）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-01 17:18 │网宿科技（300017）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-27 17:56 │网宿科技（300017）：2025年年度股东会决议公告 │
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2026-07-09 18:44│网宿科技（300017）：关于完成注册资本、经营范围变更登记并换发营业执照的公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册
资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，因公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属限制性股票36,235,000股，涉及公
司股份总数及注册资本的增加。基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。除上述调整外，公司结合实际业务开展情
况，对经营范围作出调整，并修改《公司章程》。
具体修改内容详见公司于2026年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2026-047）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更（备案）登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》（公司统一社会信
用代码：91310000631658829P），公司注册资本及经营范围变更情况如下：
一、注册资本变更情况：
本次变更（备案）前：注册资本人民币245,944.9777万元整。
本次变更（备案）后：注册资本人民币249,568.4777万元整。
二、经营范围变更情况：
本次变更（备案）前：从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集、信息发布、信息
系统集成，经济信息服务，电信业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
本次变更（备案）后：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：网络技术服务；5G通信技术服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息系统集成服务；物联
网技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支
持服务；大数据服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理
论与算法软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/fe7dea1b-7d51-4184-a2a5-1b4f82104e0c.PDF
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2026-07-06 17:30│网宿科技（300017）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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网宿科技（300017）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/6ae68ff0-f694-4b7f-8ce2-79e1704b0175.PDF
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2026-06-11 20:12│网宿科技（300017）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：网宿科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《网宿科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日前于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以公告方式通知各股东。公
司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席
股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东会于 2026年 6月 11日下午 14：30在上海市嘉定区汇发路 369号 1号楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合
通知内容。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据深圳证券交易所交易系统、
深圳证券交易所互联网系统对参加本次股东会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东会表决的股东及委托代理人共 1,231 名，
代表 402,386,577 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 16.1233%。
2、出席本次股东会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及公司聘请的律
师。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会就会议所议议案逐一进行了审议。
各项议案的具体表决情况如下：
1、《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》（第六届董事会第三十五次会议审议通过）的具
体表决情况为：(1) 子议案 1：选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：李伯洋先生获得选举票数 394,701,262票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.09%。表决结果为通过。
(2) 子议案 2：选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：黄莎琳女士获得选举票数 392,944,942票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.65%。表决结果为通过。
(3) 子议案 3：选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：刘开锋先生获得选举票数 392,959,069票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.66%。表决结果为通过。
2、《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》（第六届董事会第三十五次会议审议通过）的具体
表决情况为：
(1) 子议案 1：选举文学国先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：文学国先生获得选举票数 394,955,888票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.15%。表决结果为通过。
(2) 子议案 2：选举李建华先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：李建华先生获得选举票数 393,252,086票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.73%。表决结果为通过。
(3) 子议案 3：选举刘焱女士为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：刘焱女士获得选举票数 393,590,369 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.81%。表决结果为通过。
3、《关于拟任董事 2026年度薪酬方案的议案》（第六届董事会第三十五次会议审议通过）的具体表决情况为：
黄莎琳女士作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意397,062,624 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.0310％；反对3,531,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8808％；弃权353,927 股（其中，因未投票默认弃
权 70,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0883％。表决结果为通过。
4、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》（第六届董事会第三十五次会议审议通过）的具体表决情况
为：
同意 399,602,697股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3082％；反对 2,461,153股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.6116％；弃权322,727股（其中，因未投票默认弃权 79,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.
0802％。表决结果为通过。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网
系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c8c80903-3fcc-48bf-ac0e-4fff6d5a4291.PDF
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2026-06-11 20:12│网宿科技（300017）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月 26日以公告的形式通知召开 2026 年第二次临时股东会。本
次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 6月 11日（星期四）下午 14:30在上海市嘉定区汇发路 369
号 1号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,495,684,777股。
1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共 1,231 名，代表402,386,577股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
16.1233％。其中，除公司董事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 1,226名，代表 23,86
4,564股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.9562％。（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 7名，代表股份 256,
905,523股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 10.2940％；
（2）通过网络投票的股东共 1,224 名，代表股份 145,481,054股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 5.8293％。
2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下
：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举李伯洋先生、黄莎琳女士、刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事，公司第七届董事会董
事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。具体选举结果如下：
1.01 《选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独立董事》
总表决情况：李伯洋先生获得选举票数 394,701,262 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.09%。
中小投资者投票表决情况：李伯洋先生获得选举票数 16,179,249票。
表决结果：本议案表决通过，李伯洋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。1.02 《选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非
独立董事》
总表决情况：黄莎琳女士获得选举票数 392,944,942 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.65%。
中小投资者投票表决情况：黄莎琳女士获得选举票数 14,422,929票。
表决结果：本议案表决通过，黄莎琳女士当选为公司第七届董事会非独立董事。1.03 《选举刘开锋先生为公司第七届董事会非
独立董事》
总表决情况：刘开锋先生获得选举票数 392,959,069 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.66%。
中小投资者投票表决情况：刘开锋先生获得选举票数 14,437,056票。
表决结果：本议案表决通过，刘开锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举文学国先生、李建华先生、刘焱女士为公司第七届董事会独立董事，公司第七届董事会董事任
期三年，自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。具体选举结果如下：
2.01 《选举文学国先生为公司第七届董事会独立董事》
总表决情况：文学国先生获得选举票数 394,955,888 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.15%。
中小投资者投票表决情况：文学国先生获得选举票数 16,433,875票。
表决结果：本议案表决通过，文学国先生当选为公司第七届董事会独立董事。2.02 《选举李建华先生为公司第七届董事会独立
董事》
总表决情况：李建华先生获得选举票数 393,252,086 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.73%。
中小投资者投票表决情况：李建华先生获得选举票数 14,730,073票。
表决结果：本议案表决通过，李建华先生当选为公司第七届董事会独立董事。2.03 《选举刘焱女士为公司第七届董事会独立董
事》
总表决情况：刘焱女士获得选举票数 393,590,369 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.81%。
中小投资者投票表决情况：刘焱女士获得选举票数 15,068,356票。
表决结果：本议案表决通过，刘焱女士当选为公司第七届董事会独立董事。
3、审议并通过《关于拟任董事 2026 年度薪酬方案的议案》
对此项议案，关联股东黄莎琳女士回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：
同意 397,062,624 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0310％；反对 3,531,450股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.8808％；弃权 353,927股（其中，因未投票默认弃权70,400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.08
83％。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,979,187股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.7191％；反对 3,
531,450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.7979％；弃权 353,927股（其中，因未投票默认弃权70,400股）
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4831％。
4、审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
对此项特别决议议案，同意 399,602,697 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3082％；反对 2,461,153股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6116％；弃权 322,727股（其中，因未投票默认弃权 79,200股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0802％。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 21,080,684股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.3347％；反对 2,
461,153股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.3130％；弃权 322,727股（其中，因未投票默认弃权79,200股）
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3523％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、陈敬宇律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f399964c-da12-437f-89f9-17f307e74e1c.PDF
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2026-06-11 20:12│网宿科技（300017）：关于公司向银行申请授信额度的公告
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2026年6月11日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申
请授信额度的议案》，具体情况如下：
公司于2025年6月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司继续
向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(
中国)有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、交通银行股份有限
公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项，并同意公司向中国光大银行股份有限
公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、兴业银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、江苏
银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项。具体内容详见公司于2025年6月27日披露的《关于公司向
银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-057）。
公司于2025年8月14日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向宁波银行申请授信额度的议案》，同意公司
向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度并办理相关贷款的事项。具体内容详见公司于2025年8月15日披露的《关于公司向宁
波银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-068）。
目前，因上述部分授信期限即将到期，根据公司业务及日常运营需要，经与会董事审议，同意公司继续向上海银行股份有限公司
漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中国)有限公司上海分行、
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银
行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、兴业银行股份有限公司
上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额
度并办理相关贷款的事项，并同意公司向中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项。上述综
合授信额度的有效期限为公司第七次董事会第一次会议审议通过之日起一年。具体情况如下表：
银行名称 授信额度 担保类型 授信期限
上海银行股份有限公司漕河泾支行 60,000 万元人民币 信用 一年
招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行 80,000 万元人民币 信用 一年
（辖属于招商银行上海分行）
中国民生银行股份有限公司上海分行 30,000 万元人民币 信用 一年
花旗银行(中国)有限公司上海分行 等值 3,000万美元 信用 一年
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行 40,000 万元人民币 信用 一年
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 35,000 万元人民币 信用 一年
交通银行股份有限公司上海嘉定支行 20,000 万元人民币 信用 一年
中信银行股份有限公司上海分行 40,000 万元人民币 信用 一年
中国光大银行股份有限公司上海分行 40,000 万元人民币 信用 三年
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行 40,000 万元人民币 信用 一年
兴业银行股份有限公司上海分行 30,000 万元人民币 信用 一年
广发银行股份有限公司上海分行 20,000 万元人民币 信用 一年
江苏银行股份有限公司上海徐汇支行 20,000 万元人民币 信用 一年
宁波银行股份有限公司上海分行 30,000 万元人民币 信用 一年
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 50,000 万元人民币 信用 一年
实际授信情况以上述银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，
公司董事会授权公司高级管理人员与上述银行办理相关授信额度申请、贷款等有关事宜，并签署相应法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a5e1b342-b630-4ea5-a140-75195606fa9d.PDF
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2026-06-11 20:12│网宿科技（300017）：第七届董事会第一次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会及2026年第一次职工代表大会选举产生了公司第七届董事
会成员。2026年6月11日，公司以专人书面送达及电子邮件方式发出第七届董事会第一次会议通知，会议于2026年6月11日下午16:00
在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室以现场会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应
到董事7人，实到董事7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经全体董事推选，本次会议由李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经与会董事审议：选举李伯洋先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为
止。（简历详见附件）
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会组成如下：
1、审计委员会：刘焱女士（主席）、文学国先生、刘开锋先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满
为止。（简历详见附件）
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、薪酬与考核委员会：文学国先生（主席）、李建华先生、刘开锋先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3、提名委员会：李建华先生（主席）、刘焱女士、黄莎琳女士，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满
为止。（简历详见附件）
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
4、战略委员会：李伯洋先生（主席）、周丽萍女士、黄莎琳女士，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届
满为止。（简历详见附件）
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任 Hong Ke（洪珂）先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任李伯洋先生、周丽萍女士、黄莎琳女士、蒋薇女士担任公司副总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：经逐一表决，均以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，决定聘任蒋薇女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
本议案已经公司提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周丽萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满为止。（简历详见附件）
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任魏晶晶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件
）
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
地址：上海市徐汇区凯滨路 166 号上海平安大厦 B栋 7层
电话：021-61372518
传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
八、审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
鉴于公司前期董事会批准的综合授信额度即将到期，根据公司业务及日常运营需要，公司决定继续向上海银行股份有限公司漕河
泾支行、招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中国)有限公司上海分行、中国
工商银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股
份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、兴业银行股份有限公司上海
分行、广发银行股份有限公司上海分行、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度并
办理相关贷款的事项，并向中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项。上述综合授信额度的
有效期限为公司本次会议审议通过之日起一年。具体情况如下表：
银行名称 授信额度 担保类型 授信期限
上海银行股份有限公司漕河泾支行 60,000万元人民币 信用 一年
招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行 80,000万元人民币 信用 一年
（辖属于招商银行上海分行）
中国民生银行股份有限公司上海分行 30,000万元人民币 信用 一年
花旗银行(中国)有限公司上海分行 等值 3,000万美元 信用 一年
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行 40,000万元人民币 信用 一年
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 35,000万元人民币 信用 一年
交通银行股份有限公司上海嘉定支行 20,000万元人民币 信用 一年
中信银行股份有限公司上海分行 40,000万元人民币 信用 一年
中国光大银行股份有限公司上海分行 40,000万元人民币 信用 三年
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行 40,000万元人民币 信用 一年
兴业银行股份有限公司上海分行 30,000万元人民币 信用 一年
广发银行股份有限公司上海分行 20,000万元人民币 信用 一年
江苏银行股份有限公司上海徐汇支行 20,000万元人民币 信用 一年
宁波银行股份有限公司上海分行 30,000万元人民币 信用 一年
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 50,000万元人民币 信用 一年
实际授信情况以上述银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，
公司董事会授权公司高级管理人员与上述银行办理相关授信额度申请、贷款等有关事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/714c9faa-7916-43d5-8839-6473c660c0fa.PDF
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2026-06-11 20:10│网宿科技（300017）：关于董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事、高级管理人员任
│期届满离任的公告
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2026 年 6月 11 日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026年第二次临时股东会、第七届董事会第一次会议，
完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）董事会成员组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名，具体成员如下：
1、董事长：李伯洋先生
2、非独立董事：李伯洋先生、周丽萍女士（职工代表董事）、黄莎琳女士、刘开锋先生
3、独立董事：文学国先生、李建华先生、刘焱女士
上述董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第
二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》。
（二）董事会专门委员会成员组成情况
公司第七届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，具体组成情况如下：
1、审计委员会：刘焱女士（主席）、文学国先生、刘开锋先生
2、薪酬与考核委员会：文学国先生（主席）、李建华先生、刘开锋先生
3、提名委员会：李建华先生（主席）、刘焱女士、黄莎琳女士
4、战略委员会：李伯洋先生（主席）、周丽萍女士、黄莎琳女士
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人刘焱女士为会计专
业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规和《公司章程》的要求。公司第七届董事会专门委
员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：Hong Ke（洪珂）先生
副总经理：周丽萍女士、蒋薇女士、黄莎琳女士、李伯洋先生
财务总监：蒋薇女士
董事会秘书：周丽萍女士
证券事务代表：魏晶晶女士
上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员均符合法律、法
规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
董事会秘书周丽萍女士及证券事务代表魏晶晶女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书
职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议
公告》。
三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：董事会秘书周丽萍女士、证券事务代表魏晶晶女士
地址：上海市徐汇区凯滨路 166 号上海平安大厦 B栋 7层
电话：021-61372518
传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
邮政编码：200032
四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任的情况
1、本次换届选举工作完成后，公司第六届董事会董事 Hong Ke（洪珂）先生、刘成彦先生不再担任公司董事及董事会专门委员
会相关职务。Hong Ke（洪珂）仍在公司担任总经理职务。
2、本次换届选举工作完成后，公司第六届董事会独立董事陆家星先生、冯锦锋先生因连续担任公司独立董事满六年，不再担任
公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。
3、本次换届选举工作完成后，李东先生不再担任公司副总经理，仍将继续在公司任职。
截至本公告披露日，Hong Ke（洪珂）先生、陆家星先生、冯锦锋先生未持有公司股份。刘成彦先生持有公司股份 121,619,329
股，占公司总股本的 4.87%。李东先生持有公司股份 671,875 股，占公司总股本的 0.03%。上述人员不存在应当履行而未履行的承
诺事项。其离任后的股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/eecbb17f-f58c-4700-8924-b3e13eba984f.PDF
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2026-06-05 16:04│网宿科技（300017）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议决定于2026年6月11日（星期四）下午14:30召开2026
年第二次临时股东会，公司于2026年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-045）。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月4日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月4日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举文学国先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举李建华先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举刘焱女士为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
3.00 关于拟任董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于变更公司注册资本、经营范围并修订 非累积投票提案 √
<公司章程>的议案
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。上述第 1.00、2.00 项议案进行逐项表决，第 3.00 项议案关联股东
需回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托表决。第 4.00 项议案需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、上述第 1.00、2.00 项议案采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 1.00
项议案应选人数 3人，第 2.00 项议案应选人数 3人。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。上述 1.00-3.00 项议案
均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2026 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事
会第三十五次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《网宿科技股份有限公司章程》《关于变更公司注册资本、经营范围并
修订<公司章程>的公告》等相关公告。
5、公司将对提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，中小投资者指除公司的董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月10日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月10
日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/dc790b0d-c014-4fb7-a909-fe0ce0fbd964.PDF
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2026-06-01 17:18│网宿科技（300017）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、自公司董事会审议通过2025年年度利润分配预案至权益分派实施前，公司办理了2025年限制性股票激励计划第一个归属期归
属股份的登记工作，公司总股本增加36,235,000股。基于上述事项，按照“利润分配比例不变,对分配总额进行调整”的原则，公司2
025年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本2,495,684,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计
派发现金红利623,921,194.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、按公司总股本折算每10股现金分红金额计算如下：
按总股本折算每10股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=623,921,194.25元/2,495,684,777股*10股=2.50
0000元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收
盘价-0.2500000元/股。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月27日召开的2025年年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议权益分派方案的情况
1、公司于2026年5月27日召开的2025年年度股东会审议通过2025年年度权益分派方案：以公司总股本2,459,449,777股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利614,862,444.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。若董事会审议通过利润分配预案后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将依照实施分配方案股
权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自公司董事会审议通过2025年年度利润分配预案后至权益分派实施前，公司办理了2025年限制性股票激励计划第一个归属期
归属股份的登记工作，归属股票的上市流通日为2026年5月8日。归属股票数量为36,235,000股，归属股份来源为公司向激励对象定向
发行的本公司人民币A股普通股股票。公司总股本由2,459,449,777股变为2,495,684,777股。具体内容详见公司于2026年4月30日披露
的《关于公司<2025年限制性股票激励计划>第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-040）。
3、基于上述事项，按照“利润分配比例不变,对分配总额进行调整”的原则，公司2025年年度权益分派方案调整为：以公司现有
总股本2,495,684,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利623,921,194.25元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。
4、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派方案实施距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的2,495,684,777股为基数，向全体股东每10股派2.500000
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月8日，除权除息日为：2026年6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****734 陈宝珍
2 01*****871 李伯洋
3 01*****928 刘成彦
4 00*****978 周丽萍
5 01*****004 黄莎琳
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月28日至登记日：2026年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
本次权益分派实施后，本公司2025年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予/归属价格将进行调整，本公司将根据相关规定履
行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
咨询联系人：周丽萍、魏晶晶
咨询电话：021-61372518
咨询传真：021-61372099
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第三十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/dbbcf1fc-6911-4514-9f6f-9f1a157d3056.PDF
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2026-05-27 17:56│网宿科技（300017）：2025年年度股东会决议公告
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网宿科技（300017）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-27 17:56│网宿科技（300017）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：网宿科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《网宿科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会已于会议召开二十日前于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以公告方式通知各股东。公
司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席
股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东会于 2026年 5月 27日下午 14：30在上海市嘉定区汇发路 369号 1号楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合
通知内容。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据深圳证券交易所交易系统、
深圳证券交易所互联网系统对参加本次股东会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东会表决的股东及委托代理人共 1,781 名，
代表 406,866,801 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 16.3028%。
2、出席本次股东会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会就会议所议议案逐一进行了审议。
各项议案的具体表决情况如下：
1、《2025年度董事会工作报告》的具体表决情况为：
同意 401,505,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6822%；反对 4,866,182 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.1960%；弃权495,449股（其中，因未投票默认弃权 14,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1
218%。表决结果为通过。
2、《2025年年度报告及其摘要》的具体表决情况为：
同意 401,451,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6689%；反对 4,860,182 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.1945%；弃权555,549股（其中，因未投票默认弃权 60,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1
365%。表决结果为通过。
3、《2025年度利润分配预案》的具体表决情况为：
同意 401,870,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7721%；反对 4,560,564 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.1209%；弃权435,254 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.
1070%。表决结果为通过。
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》的具体表决情况为：
同意 400,972,083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5512%；反对 5,463,964 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.3429%；弃权430,754股（其中，因未投票默认弃权 54,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1
059%。表决结果为通过。
5、《关于公司内部董事 2026年度薪酬方案的议案》的具体表决情况为：
（1）子议案 1：公司董事长李伯洋先生薪酬
李伯洋先生作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意399,100,688 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.4087%；反对5,825,064 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4363%；弃权628,549 股（其中，因未投票默认弃权
102,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1550%。表决结果为通过。
（2）子议案 2：公司董事 HongKe（洪珂）先生薪酬
陈宝珍女士作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意151,434,964 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
95.8488%；反对5,915,964 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.7444%；弃权642,649 股（其中，因未投票默认弃权
105,700 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4068%。表决结果为通过。
（3）子议案 3：公司董事刘成彦先生薪酬
刘成彦先生作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意278,700,759 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.7049%；反对5,967,664 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.0921%；弃权579,049 股（其中，因未投票默认弃权
62,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2030%。表决结果为通过。
（4）子议案 4：公司董事周丽萍女士薪酬
周丽萍女士作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意395,173,304 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.4026%；反对5,781,364 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4396%；弃权633,749 股（其中，因未投票默认弃权
101,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%。表决结果为通过。
6、《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》的具体表决情况为：
同意 401,963,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7948%；反对 4,561,264 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.1211%；弃权342,254股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0
841%。表决结果为通过。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网
系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议并通过了《关于变
更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本、经营范围变更情况
1、自前次修订《公司章程》至今，公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属限制性股票36,235,000股，涉及公司股份
总数及注册资本的增加。基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。
2、除上述调整外，公司结合实际业务开展情况，对经营范围作出调整：
变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围：从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
信息采集、信息发布、信息系统集成，经济信息服务，电信业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口
业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围：基础电信业务、第一类增值电信业务，第二类增值电信业务；网络技术服务；
5G通信技术服务；互联网信息服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；
云计算设备制造、云计算设备销售、云计算装备技术服务；互联网数据服务、工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务、大数
据服务、数据处理服务、人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能基础资源与技术平台、人工智能理论与算法软件
开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网设备
销售；计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口、技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】。
二、《公司章程》修订对照
鉴于上述公司注册资本及经营范围发生变更，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定
，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后 类型
第六条 第六条 修改
公司注册资本为人民币 245,944.9777 万 公司注册资本为人民币 249,568.4777 万
元。 元。
第十五条 第十五条 修改
经依法登记，公司的经营范围：从事计算 经依法登记，公司的经营范围：基础电信
业务、第一类增值电信业务，第二类增值
电信业务；网络技术服务；5G 通信技术服
务；互联网信息服务；互联网安全服务；
网络与信息安全软件开发；软件开发；信
息系统集成服务；物联网技术服务；云计
算设备制造、云计算设备销售、云计算装
备技术服务；互联网数据服务、工业互联
网数据服务；数据处理和存储支持服务、
大数据服务、数据处理服务、人工智能应
用软件开发、人工智能基础软件开发、人
工智能基础资源与技术平台、人工智能理
论与算法软件开发，信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；互联网设备销售；计算机软硬
电信业务，计算机软硬件及配件、办公设 件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助
备的销售，从事货物及技术的进出口业务 设备零售；货物进出口、技术进出口。【依
【依法须经批准的项目，经相关部门批准 法须经批准的项目，经相关部门批准后方
后方可开展经营活动】。 可开展经营活动】。
第二十一条 第二十一条 修改
公司股份总数为 245,944.9777 万股，均为 公司股份总数为 249,568.4777 万股，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
除上述条款修订外，其余条款内容不变。本次注册资本、经营范围变更及修订《公司章程》事项以有关部门最终核准、登记为准
。
本事项尚需提交公司股东会审议，并经由出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。同时董事会提请股东
会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议。
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺(刘焱)
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网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺(刘焱)。公告详情请查看附件
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：独立董事提名人声明（李建华）
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网宿科技（300017）：独立董事提名人声明（李建华）。公告详情请查看附件
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：关于董事会换届选举的公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举并于2026年5月25日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《
关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人
提名的议案》。现将相关事项公告如下：
一、第七届董事会的组成
公司第七届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外3名非独立董事和3名独立董
事由公司股东会选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、第七届董事会候选人情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李伯洋先生、黄莎琳女士、刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人；同意提名文学国先生、李建华先生、刘焱女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中刘焱女士为会计专业人士（上述候
选人简历见附件）。
截至本公告披露日，独立董事候选人文学国先生、刘焱女士已取得独立董事资格证书；独立董事候选人李建华先生尚未取得独立
董事资格证书，根据相关规定，候选人已作出书面承诺，承诺将参加独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
三、第七届董事会董事选举方式
上述 3 名独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他 3 名非独立董事候选人一并
提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。
上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期
自股东会审议通过之日起三年。
四、其他事项说明
1. 公司第六届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的
比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一
，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
2. 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律法规、部门规章及规范性文件和
《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事职务。
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺（文学国）
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网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺（文学国）。公告详情请查看附件
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺（李建华)
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网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺（李建华)。公告详情请查看附件
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由 7名董事组成，
其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
2026 年 5 月 25 日，公司以现场结合电话会议方式召开 2026 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举周
丽萍女士为公司第七届董事会职工代表董事（周丽萍女士的简历见附件）。
周丽萍女士将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 3名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期至
第七届董事会届满之日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bf0bad12-165c-4c00-9d6d-5bdc48617eb3.PDF
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：独立董事提名人声明（刘焱）
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网宿科技（300017）：独立董事提名人声明（刘焱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6dc37246-8210-4d1a-b4f4-f9fa495bc69e.PDF
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：独立董事提名人声明（文学国）
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网宿科技（300017）：独立董事提名人声明（文学国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d6a4d419-8cd1-4e68-87d5-619894d418fd.PDF
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2026-05-25 16:51│网宿科技（300017）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2
026年5月25日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换
届选举。公司董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外 3 名非独立董事和 3 名
独立董事由公司股东会选举产生。
经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会提名李伯洋先生、黄莎琳女士、刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定
，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。
表决结果：经逐一审议，均以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换
届选举。公司董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外 3 名非独立董事和 3 名
独立董事由公司股东会选举产生。
经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会提名文学国先生、李建华先生、刘焱女士为公司第七届董事会独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定
，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。
表决结果：经逐一审议，均以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于拟任董事 2026 年度薪酬方案的议案》
鉴于本次会议审议提名黄莎琳女士作为公司董事候选人，董事会对其2026 年度薪酬方案进行审议：公司拟任内部董事黄莎琳女
士按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬根据年薪标准、岗位绩效考核
、业绩目标等综合考核的结果和等级确定。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。绩效
薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
自前次修订至今，公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属限制性股票36,235,000股，涉及公司股份总数及注册资本的
增加。基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。除上述调整外，公司结合实际业务开展情况，对经营范围作出调整
，并对《网宿科技股份有限公司章程》进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《网宿科技股份有限公司章程》《关于变更公司注册资本、经营范
围并修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年6月11日下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6c9782a4-c065-4b8e-a82b-cb37aa130790.PDF
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2026-05-25 16:49│网宿科技（300017）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议决定于2026 年 6月 11 日（星期四）下午 14:30 召
开 2026 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月4日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月4日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举文学国先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举李建华先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举刘焱女士为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
3.00 关于拟任董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于变更公司注册资本、经营范围并修订 非累积投票提案 √
<公司章程>的议案
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。上述第 1.00、2.00 项议案进行逐项表决，第 3.00 项议案关联股东
需回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托表决。第 4.00 项议案需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、上述第 1.00、2.00 项议案采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 1.00
项议案应选人数 3人，第 2.00 项议案应选人数 3人。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。上述 1.00-3.00 项议案
均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2026 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事
会第三十五次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《网宿科技股份有限公司章程》《关于变更公司注册资本、经营范围并
修订<公司章程>的公告》等相关公告。
5、公司将对提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，中小投资者指除公司的董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月10日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月10
日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/79504adb-a510-4da3-9453-575b3cee4be3.PDF
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2026-05-25 16:49│网宿科技（300017）：公司章程（2026年5月）
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网宿科技（300017）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/53bb5986-9a0b-4920-b5a1-ad5dea574e38.PDF
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2026-05-21 15:42│网宿科技（300017）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议决定于2026年5月27日（星期三）下午14:30召开2025
年年度股东会，公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号
：2026-034）。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩 非累积投票提案 √
效考核管理制度>的议案》
5.00 《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（4）
5.01 公司董事长李伯洋先生薪酬 非累积投票提案 √
5.02 公司董事 Hong Ke（洪珂）先生薪酬 非累积投票提案 √
5.03 公司董事刘成彦先生薪酬 非累积投票提案 √
5.04 公司董事周丽萍女士薪酬 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红方案的议案》
上述第1.00至第6.00项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。其中第 5.00 项议案进行逐项表决，关联股东需回
避表决。关联股东不可以接受其他股东委托表决。
2、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2026 年 4月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会
第三十三次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年度利润分
配预案的公告》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《关于 2026 年度内部董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关
于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》等相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月26日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月26
日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b6f1e42d-e5f3-4e30-bd77-5697ce6734d0.PDF
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2026-05-08 18:08│网宿科技（300017）：简式权益变动报告书
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网宿科技（300017）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/54e20874-4594-4042-9ee8-ad87bbb16018.PDF
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2026-05-08 18:06│网宿科技（300017）：关于第一大股东持股比例被动稀释触及1%和5%整数倍的提示性公告
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网宿科技（300017）：关于第一大股东持股比例被动稀释触及1%和5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f1cae49c-3bc0-4498-80b2-5e59d97785ac.PDF
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2026-04-30 19:18│网宿科技（300017）：关于公司《2025年限制性股票激励计划》第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市
│的公告
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网宿科技（300017）：关于公司《2025年限制性股票激励计划》第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/168dba8f-b544-4442-9d44-e69f66202919.PDF
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2026-04-27 18:18│网宿科技（300017）：关于原持股5%以上股东、董事减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6 年 2月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-005），刘成彦先生计划在减持期
间内以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过 26,355,357 股（以下简称“减持计划”）。
2026 年 3月 13 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-008），刘成
彦先生于 2026 年 3月 12 日通过大宗交易方式减持其持有的公司股份 13,370,000 股，其持有的公司股份占公司总股本的比例由 6
.02%下降至 5.47%，本次权益变动触及 1%的整数倍。
2026 年 4月 17 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东、董事权益变动触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告》（公告编号：
2026-035）及《简式权益变动报告书》。2026 年 3月 18 日至 2026 年 4月 16 日期间，刘成彦先生通过集中竞价方式减持其持有
的公司股份 11,632,200 股，此次减持完成后，刘成彦先生持有公司股份数量占公司总股本的比例下降至 4.999998%，不再是公司持
股 5%以上的股东。
近日，公司收到刘成彦先生发来的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，刘成彦先生本次减持计划已实施完毕。具体情况如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
2026 年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 27 日期间,刘成彦先生通过集中竞价方式和大宗交易方式，累计减持其持有的公司股份 2
6,355,300 股（占公司总股本的比例为 1.07%）。具体情况如下：
股东 减持方 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 占总股本的
名称 式 （元/股） (元/股) （股） 比例
刘成 大宗交 2026年3月12 17.17 17.17 13,370,000 0.54%
彦 易 日
集中竞 2026年3月18 17.06-19.11 18.51 12,985,300 0.53%
价交易 日至 2026年 4
月 27 日
上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
本次减持完成后，刘成彦先生减持计划内剩余的 57 股不再减持，其于 2026年 2月 10 日公告的减持计划已实施完毕。
2、股东本次减持前后持股情况：
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
例
刘成 合计持有股份 147,974,629 6.02% 121,619,329 4.95%
彦 其中：无限售条 26,355,357 1.07% 57 0.00%
件股份
有限售条件股 121,619,272 4.95% 121,619,272 4.95%
份
注：本次减持完成后，刘成彦先生持股比例为 4.95%，不再是公司持股 5%以上的股东。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、刘成彦先生股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露。本次减持符合已披露的减持计划，减持股份数量未超过计划减持
的股份数量。本次减持后，刘成彦先生不再减持其减持计划额度内剩余的57股，刘成彦先生于2026年2月10日公告的减持计划已实施
完毕。
3、公司目前无控股股东、实际控制人，本次股份减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、刘成彦先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/083bffb0-527b-444f-9006-42facb8702ed.PDF
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2026-04-24 17:00│网宿科技（300017）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于为
全资子公司提供担保的议案》，为支持全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）的业务发展，公司董事会同意在确保
规范运作和风险可控的前提下，为厦门网宿向招商银行股份有限公司上海分行申请授信提供总额度不超过 20,000 万元人民币（或等
值外币）的连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第六届董事会第三十二次会议审议通过之日起一年。实际担保期限最长不超过
厦门网宿履行协议约定的各项义务的期限届满之日起三年，并授权公司法定代表人或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有
关的协议或文件。具体内容详见于 2026 年 3月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保
的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为全
资子公司厦门网宿在与招商银行上海分行签署的《授信协议》项下所欠招商银行上海分行的所有债务承担人民币 20,000 万元的连带
保证责任。本次担保事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过并获得授权。本次担保额度在董事会审批额度之内，无需另
行召开董事会审议。
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 本次担 本次新增 本次担保额度占上市公 是否
股比例 最近一期 保前对 担保额度 司截至 2025 年 12 月 31 关联
资产负债 被担保 日净资产比例 担保
率 方的担
保余额
网宿科 厦门网宿 100% 13.1581% 0 20,000 1.9268% 否
技
注：公司前期为厦门网宿提供的担保及相关担保额度均已到期，截至本次担保前，为厦门网宿的担保余额为 0元。
三、被担保人的基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：厦门网宿有限公司
（2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（3）成立日期：2016 年 5月 13 日
（4）注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 64 号 302 室
（5）注册资本：55,700 万元
（6）经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技
术咨询服务；数据处理和存储支持服务；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁
服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构
公司持有厦门网宿 100%股权。
3、主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31日，厦门网宿合并报表资产总额为 156,319.18 万元，负债总额为 28,745.68 万元，归属于母公司所有
者权益为 127,573.51 万元。2025年，厦门网宿合并报表的营业收入为 33,146.05 万元，营业利润为 3,592.13 万元，净利润为 2,
678.38 万元。
截至 2026 年 3月 31 日，厦门网宿合并报表资产总额为 146,719.36 万元，负债总额为 19,305.49 万元，归属于母公司所有
者权益为 127,413.87 万元。2026年第一季度，厦门网宿合并报表的营业收入为 8,879.81 万元，营业利润为-1,565.96 万元，净利
润为-840.16 万元。
4、厦门网宿不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：网宿科技股份有限公司
2、债权人（授信人）：招商银行股份有限公司上海分行
3、债务人（授信申请人）：厦门网宿有限公司
4、担保方式：连带责任担保
5、担保额：人民币 20,000 万元
6、保证范围：招商银行上海分行根据《授信协议》在授信额度内向厦门网宿提供贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息
、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7、保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行受让的应收账款债权的到
期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，本公司及控股子公司的实际对外担保余额为 21,340.45万元（含本次担保），占公司 2025 年 12 月 31 日
经审计净资产的 2.0560%。其中，为参股子公司担保余额为 125.89 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d17d70f1-b272-4b20-b714-70da6a920da8.PDF
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2026-04-24 16:56│网宿科技（300017）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2
026年4月24日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形
成如下决议：
一、审议并通过《2026 年第一季度报告》
2026 年第一季度，公司营业收入为 111,568.04 万元，较上年同期降低11,931.47万元，降幅为 9.66%。主要由于上年二季度出
售子公司交割完成出表导致公司合并范围变化，在同一合并范围口径下公司收入同比增长 16.60%。
2026年第一季度，公司整体毛利率为 37.08%，同比提升 6.12个百分点；实现毛利额 41,372.53万元，同比增长 8.20%。
2026年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,074.61万元，同比下降 37.06%；实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润8,047.57万元，同比下降 46.38%。主要由于报告期内股份支付费用及汇兑损失增加，2026 年第一季度公司
股权激励计划产生股份支付费用 8,605.83 万元，同比增加 7,905.53万元；汇兑损失 6,371.03万元，同比增加 5,773.09万元，均
系经常性损益项目。2026 年第一季度，扣除股份支付及汇兑损失影响后的净利润为27,055.61万元，同比增长 33.05%。
经与会董事审议认为，2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e5ca9d82-2883-4ae8-93cd-a498440bc73b.PDF
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2026-04-24 16:56│网宿科技（300017）：2026年一季度报告
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网宿科技（300017）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ab0c2252-aa60-461e-a1a6-f60713655a75.PDF
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2026-04-17 19:00│网宿科技（300017）：简式权益变动报告书
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网宿科技（300017）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/92458142-ef7c-4bdd-b12b-a2d3cba2a574.PDF
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2026-04-17 19:00│网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东、董事权益变动触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告
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网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东、董事权益变动触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e82fc12a-a3f4-49f8-a979-b4a3e4a64963.PDF
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2026-04-15 00:33│网宿科技（300017）：2025年度可持续发展报告
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网宿科技（300017）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9f95b9f7-b652-4c01-b8f6-8d6559058d62.PDF
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2026-04-14 18:40│网宿科技（300017）：网宿科技2025年12月31日内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告（续）
XYZH/2026BJAA8B0095
网宿科技股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，网宿科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月十四日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ccd705ce-5a18-4b8a-82f3-7e6855adc7ce.PDF
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2026-04-14 18:40│网宿科技（300017）：2025年年度审计报告
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网宿科技（300017）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a7000aaa-98f1-4b56-9e9a-3c6a9098e839.PDF
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2026-04-14 18:40│网宿科技（300017）：关于日常关联交易预计的公告
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网宿科技（300017）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ae6b739a-593f-49fd-8576-e653036d2fbc.PDF
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2026-04-14 18:39│网宿科技（300017）：关于召开2025年年度股东会的通知
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议决定于2026 年 5月 27 日（星期三）下午 14:30 召
开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及 非累积投票提案 √
绩效考核管理制度>的议案》
5.00 《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（4）
5.01 公司董事长李伯洋先生薪酬 非累积投票提案 √
5.02 公司董事 Hong Ke（洪珂）先生薪酬 非累积投票提案 √
5.03 公司董事刘成彦先生薪酬 非累积投票提案 √
5.04 公司董事周丽萍女士薪酬 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红方案的议案》
上述第 1.00 至第 6.00 项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。其中第 5.00 项议案进行逐项表决，关联股东
需回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托表决。
2、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2026 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事
会第三十三次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年度利润
分配预案的公告》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《关于 2026 年度内部董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》等相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月26日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月26
日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/141cc8f3-1d8c-4633-b51c-c3076b9b9585.PDF
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2026-04-14 18:39│网宿科技（300017）：独立董事2025年度述职报告（陆家星）
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网宿科技（300017）：独立董事2025年度述职报告（陆家星）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/3b8183c5-a87c-42ed-97d7-fe80d2d2d821.PDF
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2026-04-14 18:39│网宿科技（300017）：独立董事2025年度述职报告（文学国）
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网宿科技（300017）：独立董事2025年度述职报告（文学国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7ad33d37-d06c-495f-bca8-4fa6b88899bc.PDF
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2026-04-14 18:39│网宿科技（300017）：独立董事2025年度述职报告（冯锦锋）
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网宿科技（300017）：独立董事2025年度述职报告（冯锦锋）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/f8673a9e-48a7-4926-8bca-14fc5f754cc3.PDF
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2026-04-14 18:39│网宿科技（300017）：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月）
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网宿科技（300017）：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1b5a9b0c-69b2-406f-a650-9980a6855087.PDF
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2026-04-14 18:37│网宿科技（300017）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
1、2025年度利润分配预案：拟以公司现有总股本2,459,449,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合
计派发现金红利614,862,444.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
公司于2026年4月14日召开第六届董事会第三十三次会议，审议《2025年度利润分配预案》，全体董事一致表决通过并同意将该
议案提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、根据《公司法》《公司章程》的规定，2025年度，公司提取法定盈余公积3,565.10万元，提取任意公积金0万元，弥补亏损0
万元。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为4,455,012,866.21元，母
公司报表可供分配利润为3,358,513,051.28元。根据利润分配应以母公司报表的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的
原则，公司2025年可供股东分配的利润为3,358,513,051.28元。
3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司始终秉持积极回报股东、与股东共享
经营成果的理念，兼顾股东合理回报及公司长期可持续发展，公司2025年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本2,459,449,777股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利614,862,444.25元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。
若董事会审议通过利润分配预案后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将依照实施分配方案股
权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
4、2025年度，公司预计累计派发的现金分红总额为614,862,444.25元。公司未实施股份回购。2025年度，公司拟分配现金红利
总额占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的76.90%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 614,862,444.25 611,017,444.25 605,932,925.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 799,527,203.91 674,522,033.39 613,095,564.36
净利润（元）
研发投入（元） 408,990,325.12 447,230,352.97 457,523,924.69
营业收入（元） 4,660,792,565.47 4,931,991,466.62 4,705,495,948.99
合并报表本年度末累计 4,455,012,866.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 3,358,513,051.28
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 1,831,812,813.50
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 695,714,933.8867
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,831,812,813.50
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 1,313,744,602.78
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 9.19%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为1,831,812,813.50元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑公司盈利能力、现金流状况及未来发展需要等因素后提出，有利于全
体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
（三）相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
四、备查文件
1、2025年年度审计报告；
2、第六届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d0f0d137-85d2-493b-a2a7-4f9a988e98a5.PDF
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2026-04-14 18:37│网宿科技（300017）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）于 2026 年 4 月14 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通
过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司拟定
2026 年中期分红安排如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的金额上限
公司在 2026 年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润，具体分红比例由董事会根据前述规定并
结合公司实际经营情况拟定。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，办理 2026 年度中期分红
相关事宜，授权内容及范围包括：
（1）在满足股东会审议通过的 2026 年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026 年度中
期分红方案；
（2）在董事会审议通过 2026 年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
（3）办理其他以上虽未列明但为 2026 年度中期分红所必须的事项。
二、相关审批程序
1、审计委员会审议情况
经审议，与会委员认为：此次提请股东会批准授权制定 2026 年中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增
强投资者回报水平，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于提请股东会授权董事会制定
2026 年中期分红方案的议案》。
2、董事会审议情况
公司召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，同意将
该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
1、2026 年中期分红安排尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
2、2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预
期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
2、第六届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/d7e548bc-4c59-4fe6-b652-3db4ad38310b.PDF
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2026-04-14 18:37│网宿科技（300017）：调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象人数并作废部分未归属第二类限制性股票
│暨第...
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网宿科技（300017）：调整公司2025年限制性股票激励计划激励对象人数并作废部分未归属第二类限制性股票暨第...。公告详
情请查看附件
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2026-04-14 18:37│网宿科技（300017）：国泰海通关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告
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网宿科技（300017）：国泰海通关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
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2026-04-14 18:37│网宿科技（300017）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资
价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信
心，推动公司高质量、可持续的健康发展，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营情况，制定了
“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双
提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-003）。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：
一、 深耕主业，推动公司高质量发展
2025年是公司成立二十五周年。自成立来，公司始终秉承“为客户提供持续优质的产品和服务”的宗旨，坚守中立第三方的定位
，坚持自主研发、推进产品精进，在主营业务领域形成了行业领先的技术能力、服务品质与全球化服务能力。目前，公司拥有全球部
署的分布式边缘平台，建设了超过2,800个节点，通过持续的市场洞察与研发投入，依托自身在平台、技术、资源等方面的积累，公
司已将业务扩展至安全、边缘计算等领域，形成了以全球分布式边缘节点为基础、多层次的产品与服务矩阵。在企业发展中，公司保
持健康的财务状况。截至2025年底，公司资产规模达119.30亿元，归属于上市公司股东的净资产103.80亿元，资产负债率为13.00%。
2025年，公司积极推进战略及业务聚焦，秉承业务高质量发展的经营理念，专注于CDN及边缘计算、安全等核心主营业务，持续
开拓海外市场，保持了较好的盈利能力。2025年，公司实现营业收入466,079.26万元，同比下降5.50%,主要系报告期内公司主动剥离
MSP 等非核心业务的影响。公司业务结构持续优化，CDN及边缘计算收入占整体营业收入的62.11%，安全及增值服务收入占整体营业
收入的29.61%，安全及增值服务收入占比同比提升6.02个百分点;实现归属于上市公司股东的净利润79,952.72万元，同比增长18.53%
;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润46,935.04万元，同比下降9.72%。2025年，公司股权激励计划产生股份支
付费用24,376.27万元，同比 2024年增加17,736.31万元，扣除股份支付影响后的净利润同比增长40.86%。
报告期内，公司坚持做专技术、做好服务、做优效益，继续聚焦于CDN及边缘计算、安全两大核心业务；坚持在重点领域技术研
发及服务支持上的投入和积累；同时，公司继续推进降本增效，将AI能力融入公司产品、技术开发环节，提高研发效率。2025年，公
司研发投入40,899.03万元，占营业收入的8.78%。另外，在业务拓展方面，公司进一步发挥国内和海外两个市场联动效应，推动全线
产品出海，积极拓展“一带一路”沿线市场。2025年，公司境外收入为231,263.92万元，占整体营业收入的49.62%。
二、 持续现金分红，共享企业经营成果
为积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，以投资者为本，加大投资者回报，公司于2025年5月实施完成2024年年度权益分
派，派发现金红利61,101.74万元。
此外，公司于2026年4月14日召开的第六届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，拟以公
司现有总股本2,459,449,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利614,862,444.25元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本（本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议）。2025年度利润分配预案拟分配
现金红利占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的76.90%。
若董事会审议通过利润分配预案后至实施前公司总股本发生变动，将依照实施分配方案股权登记日的可参与利润分配的股本为基
数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
另外，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提高分
红频次、简化中期分红程序，公司董事会提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内，在满足中期分红条件的
情况下，办理2026年度中期分红相关事宜（本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议）。具体内容见公司同日披露的《关于提请股
东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。
三、 优化治理结构，提高规范运作水平
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的规定，结合公司实际情况，持续建立健全权责清晰、制
衡有效的法人治理结构，切实推动公司规范运作和稳健可持续发展。
报告期内，公司对内部治理结构进行优化调整，取消了监事会并由审计委员会代为履行相关职责，同步废止《监事会议事规则》
，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《
关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《
董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部
审计制度》《内幕信息知情人登记制度》《信息披露管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《委托理财管理制度》《金融衍生品
交易业务管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》进行了修
订，相应废止了《股权激励管理制度》《年报信息披露差错追究制度》《重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度》，并制定
了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》。
此外，公司注重长效激励约束机制，为了吸引和留住优秀人才，充分提升公司核心团队凝聚力与积极性，报告期内，公司推出了
新一期限制性股票激励计划，旨在通过股权激励，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公
司的长远发展。
未来，公司将进一步加强内部控制规范管理工作，持续完善内控管理制度，健全风险管理体系，充分发挥内部审计部门、董事会
审计委员会的监督职能，切实提升公司董事、高级管理人员的履职能力，促进公司合规发展，切实保障公司和全体股东权益。
四、 加强市值管理与投资者互动，传递公司价值
公司高度重视投资者关系和市值管理工作，不断完善投资者关系与公司市值管理的工作机制和内容，实现尊重投资者、回报投资
者、保护投资者的目的。
为强化公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益，结合实际情况，公司制定了《市值管
理制度》。同时，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将在2026年4月29日举行2025年度业绩网上说明会，投资者
可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会进行在线互动。
未来，公司将继续严格履行上市公司责任和义务，努力通过深耕主业、持续创新，提升公司核心竞争力，推动公司健康可持续发
展，同时公司将坚持规范运作，加强与投资者的互动交流，维护广大股东及投资者的合法权益，切实执行“质量回报双提升”方案，
为增强市场信心、促进资本市场积极健康发展贡献力量。
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2026-04-14 18:37│网宿科技（300017）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 1-15
报告
鉴证报告（续）XYZH/2026BJAA8B0094
网宿科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/c24a0a7a-9086-4918-ae93-5738750cdb01.PDF
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2026-04-14 18:37│网宿科技（300017）：2025年度内部控制评价报告
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网宿科技（300017）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/fdd743d6-4e12-4b9d-adeb-6c80cd2d14f2.PDF
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2026-04-14 18:37│网宿科技（300017）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的
原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大
街 8号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人：谭小青先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和共有合伙人（股东）257 人，注册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数超过 700 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第二十九次会议和 2025 年第二次临时股东会审议并通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意继
续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事
长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公司 2025 年年度财务报告和
内部控制评价报告进行了审计，同时对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进
行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计风险
分析、会计审计准则及相关法规的变化、关键审计事项、初审意见等与公司管理层和董事会审计委员会进行了充分沟通。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司于 2025
年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，
认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2025 年 10月 24日，公司第六届审计委员会2025 年第五次会议审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任信
永中和为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会及股东会审议。
2026 年 1 月 12 日，审计委员会召开了 2026 年第一次会议，会上审计委员会委员听取了信永中和会计师事务所年审项目负责
人对公司 2025 年度审计工作安排、审计风险分析与应对、关键审计事项、会计审计准则及相关法规的变化等有关汇报，并就 2025
年度审计业务对会计师提出工作要求。
审计期间，审计委员会与信永中和会计师就工作进度、关键审计事项、审计报告出具情况等事项保持密切沟通。
2026 年 4月 3日，公司第六届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过公司2025 年年度报告、2025 年度利润分配预案、2025
年度内部控制评价报告等议案，并同意将上述议案提交董事会或股东会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了
审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实
履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司 2025 年财务报表
、内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，并对公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况、2025 年度募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，出具了鉴证意见或专项说明。
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【2.财报链接】
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2026-04-25│网宿科技：2026年一季度报告
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2026-04-15│网宿科技：2025年年度报告
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2025-10-27│网宿科技：2025年三季度报告
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2025-08-15│网宿科技：2025年半年度报告
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2025-04-25│网宿科技：2025年一季度报告
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2025-04-15│网宿科技：2024年年度报告
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2024-10-26│网宿科技：2024年三季度报告
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2024-08-20│网宿科技：2024年半年度报告
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2024-04-26│网宿科技：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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