公司公告☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2025-12-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-09 17:32 │网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-03 18:12 │网宿科技（300017）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-03 18:12 │网宿科技（300017）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:12 │网宿科技（300017）：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-03 18:12 │网宿科技（300017）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-14 19:04 │网宿科技（300017）：第六届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:04 │网宿科技（300017）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-14 19:04 │网宿科技（300017）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-14 19:04 │网宿科技（300017）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-13 18:24 │网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告 │
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2025-12-09 17:32│网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告
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持股5%以上股东、董事刘成彦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5 年 11 月 13 日披露了《关于持股 5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-093）。公司持股 5%以上股东、
董事刘成彦先生计划在减持期间内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 24,594,497 股（以下简称“减持计划”）。
近日，公司收到刘成彦先生发来的《减持股份告知函》，刘成彦先生于 2025年 12 月 8日通过集中竞价方式减持其持有的公司
股份 410,000 股，其持有的公司股份占公司总股本的比例由 7.02%下降至 7.00%，本次权益变动触及 1%的整数倍。现将相关情况公
告如下：
1.基本情况
信息披露义 刘成彦
务人
住所 北京市
权益变动时 2025 年 12 月 8日
间
权益变动过 刘成彦先生因个人资金需求，通过集中竞价方式减持其持有
程 的公司股份 410,000 股，占公司总股本的比例为 0.02%。本次权
益变动后，刘成彦先生持有的公司股份比例由 7.02%下降至
7.00%，权益变动触及 1%的整数倍。
公司目前无控股股东、实际控制人，本次股份减持不会对公
司治理结构及持续经营产生影响。
股票简称 网宿科技 股票代码 300017
变动类型（可 上升□ 下降√ 一致行动人 有□ 无√
多选）
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√
2.本次权益变动情况
股份种类（A 减持股数（万股） 占减持时公司总股本比例
股、B股等） （%）
A 股 41.00 0.02
合 计 41.00 0.02
本次权益变 通过证券交易所的集中交易 √
动方式 通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
合计持有股 172,569,029 7.02% 172,159,029 7.00%
份
其中：无限售 24,813,757 1.01% 24,403,757 0.99%
条件股份
有限售 147,755,272 6.01% 147,755,272 6.01%
条件股份
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是 是√ 否□
否为履行已 公司已按照相关规定对持股 5%以上股东、董事股份减持计划
作出的承诺、 进行了预披露，具体见公司于 2025 年 11 月 13 日披露的《关于持
意向、计划 股 5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：
2025-093）。本次减持符合已披露的减持计划，减持股份数量未
超过计划减持的股份数量。截至本公告披露日，本次减持计划尚
未实施完毕。
本次减持后，刘成彦先生仍为公司持股 5%以上的股东。
本次变动是 是□ 否√
否存在违反
《证券法》
《上市公司
收购管理办
法》等法律、
行政法规、部
门规章、规范
性文件和本
所业务规则
等规定的情
况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券 是□ 否√
法》第六十三
条的规定，是
否存在不得
行使表决权
的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
2. 《减持股份告知函》
注：上表中合计数与各明细数如有尾差，系四舍五入所造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c28800f3-b586-422e-81b4-59e2ab450192.PDF
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2025-12-03 18:12│网宿科技（300017）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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网宿科技（300017）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d687d3d8-c508-4024-bad3-247e4d7f2cb3.PDF
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2025-12-03 18:12│网宿科技（300017）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2025年11月28日以电子邮件方式发出，会议于
2025年12月3日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募投项目 “云安全平台升级项目” 已达到预定可使用状态，目前公司非公开发行股票募集资金投资项目均已结项，公
司决定将“云安全平台升级项目”节余资金及部分募集资金账户的节余资金合计6,487,588.27元（含现金管理收益及利息，最终金额
以实际结转时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专用
账户，相关账户对应的募集资金三方/四方监管协议亦将予以终止。
经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目建设的实际情况做
出的决定，有利于提高公司募集资金使用效率。董事会同意将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6edc90f3-9103-4705-95ee-2cfa5b7b8825.PDF
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2025-12-03 18:12│网宿科技（300017）：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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网宿科技（300017）：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d4e57826-59f1-41cd-8dee-dbfbaed23a84.PDF
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2025-12-03 18:12│网宿科技（300017）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
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网宿科技（300017）：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6a95c50b-fb91-4183-b570-2a58060a5567.PDF
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2025-11-14 19:04│网宿科技（300017）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2025年11月14日以电子邮件方式发出，会议于20
25年11月14日下午17:00以电话会议方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出说明。本次会议应到董事7人，实到董事
7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案
进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于增补公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
经与会董事审议：同意增补公司职工代表董事周丽萍女士担任公司第六届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/fc582566-6307-43c5-a8b9-3669a12eeb75.PDF
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2025-11-14 19:04│网宿科技（300017）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告
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网宿科技（300017）：关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/d9b019f7-8e23-4267-85cb-3aaa850913ae.PDF
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2025-11-14 19:04│网宿科技（300017）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：网宿科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《网宿科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日前于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以公告方式通知各股东。公
司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席
股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东会于 2025 年 11 月 14 日下午 14：30 在上海市嘉定区汇发路369号 1号楼会议室召开，会议召开的时间、地点
符合通知内容。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据深圳证券交易所交易系统、
深圳证券交易所互联网系统对参加本次股东会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东会表决的股东及委托代理人共 1,208 名，
代表 482,440,698 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 19.6158％。
2、出席本次股东会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会就会议所议议案逐一进行了审议。
各项议案的具体表决情况如下：
1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（第六届董事会第二十九次会议审议通过）的具体表决情况为：
同意 471,096,906股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.6487％；反对 9,206,286股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.9083％；弃权2,137,506 股（其中，因未投票默认弃权 1,780,606 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4431％。表决结果为通过。
2、《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》（第六届董事会第二十九次会议审议通过）的具体表决情况为：
2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 461,125,767股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.5819%；反对 19,159,025股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.9713%；弃权2,155,906 股（其中，因未投票默认弃权 1,811,006 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4469%。表决结果为通过。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 458,779,623股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.0955%；反对 21,462,570股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 4.4487%；弃权2,198,505 股（其中，因未投票默认弃权 1,838,306 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4557%。表决结果为通过。
2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 458,813,922股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.1027%；反对 21,396,970股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 4.4352%；弃权2,229,806 股（其中，因未投票默认弃权 1,879,006 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4622%。表决结果为通过。
2.04、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意 461,179,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.5929%；反对 19,091,918股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.9574%；弃权2,169,505 股（其中，因未投票默认弃权 1,827,806 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4497%。表决结果为通过。
2.05、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意 461,402,180股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.6391%；反对 18,808,818股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.8987%；弃权2,229,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,906,606 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4622%。表决结果为通过。
2.06、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 461,363,086股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.6310%；反对 18,913,118股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.9203%；弃权2,164,494 股（其中，因未投票默认弃权 1,842,794 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4487%。表决结果为通过。
2.07、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
同意 461,401,179股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 95.6389%；反对 18,825,018股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 3.9020%；弃权2,214,501 股（其中，因未投票默认弃权 1,904,406 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4590%。表决结果为通过。
2.08、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
同意 470,879,912股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.6037%；反对 9,418,986 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.9524%；弃权2,141,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,828,006 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4440%。表决结果为通过。
2.09、《关于废止<股权激励管理制度>的议案》
同意 471,222,211股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.6746%；反对 8,977,882 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.8609%；弃权2,240,605 股（其中，因未投票默认弃权 1,887,106 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4644%。表决结果为通过。
3、《关于废止<监事会议事规则>的议案》（第六届监事会第二十七次会议审议通过）的具体表决情况为：
同意 470,977,602股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.6239%；反对 9,258,491 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.9191%；弃权2,204,605 股（其中，因未投票默认弃权 1,831,906 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4570%。表决结果为通过。
4、《关于聘请 2025年度审计机构的议案》（第六届董事会第二十九次会议审议通过）的具体表决情况为：
同意 470,834,014股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 97.5942%；反对 9,408,384 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.9502%；弃权2,198,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,831,806 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.4557%。表决结果为通过。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网
系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/2d2b1858-3678-426a-9499-76e8f1353da1.PDF
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2025-11-14 19:04│网宿科技（300017）：2025年第二次临时股东会决议公告
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网宿科技（300017）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/8064e624-911c-48e7-be74-a0cddf9006ab.PDF
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2025-11-13 18:24│网宿科技（300017）：关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告
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持股5%以上股东、董事刘成彦先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司持股5%以上股东、董事刘成彦先生（持有公司股份172,569,029股，占公司总股本比例的7.02%）计划在本公告披露之日起十
五个交易日后的三个月内（2025年12月5日至2026年3月4日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过24,594,497股（占公司总股
本比例的1.00%）。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日收到公司持股5%以上股东、董事刘成彦先生发来的《股份减持计
划告知函》。现将有关内容公告如下：
一、计划减持股东的持股情况
截至本公告披露日，刘成彦先生持有公司股份的情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例
刘成彦 172,569,029 7.02%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持计划的具体安排：
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：刘成彦先生拟减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股
本而相应增加的股份）。
3、减持方式：集中竞价交易方式。根据有关规定，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份数量不
超过公司总股
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