公司公告☆ ◇300017 网宿科技 更新日期：2026-08-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-20 17:14 │网宿科技（300017）：2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-08-19 16:40 │网宿科技（300017）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-08-19 16:39 │网宿科技（300017）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-08-19 16:39 │网宿科技（300017）：关于回购公司股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-08-14 18:27 │网宿科技（300017）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-14 18:27 │网宿科技（300017）：关于聘请2026年度审计机构的公告 │
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│2026-08-14 18:24 │网宿科技（300017）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨召开2026年第三次临时股东会补充通│
│ │知的公告 │
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│2026-08-14 18:23 │网宿科技（300017）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-14 18:23 │网宿科技（300017）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-14 18:22 │网宿科技（300017）：关于2026年中期分红方案的公告 │
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2026-08-20 17:14│网宿科技（300017）：2026年半年度权益分派实施公告
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网宿科技（300017）：2026年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/e851b348-1ca4-431e-9389-0c84323452f9.PDF
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2026-08-19 16:40│网宿科技（300017）：关于召开2026年第三次临时股东会的提示性公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决定于2026年8月25日（星期二）下午14:30召开2026年第
三次临时股东会，公司于2026年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-060），于2026年8月15日公告了《关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨召开2026年第三次临时股东会补
充通知的公告》（公告编号：2026-071）。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项
再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年8月18日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（8）
1.01 回购公司股份的目的和用途 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购公司股份的方式 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的价格区间 非累积投票提案 √
1.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及 非累积投票提案 √
拟用于回购的资金总额
1.06 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.07 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.08 本次回购股份方案相关事宜的具体授权 非累积投票提案 √
2.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
上述第 1.00 项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。第 2.00 项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。
上述第 1.00 项议案进行逐项表决，需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分
之二以上表决通过。
2、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2026 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事
会第二次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》和于 2026 年 8 月 15 日披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》
《关于聘请 2026年度审计机构的公告》等相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年8月24日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年8月24
日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/bf6450ac-89e2-4b68-a4e8-e31e8b4830ff.PDF
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2026-08-19 16:39│网宿科技（300017）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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网宿科技（300017）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/20de7015-e917-4f7c-8a27-d8ca221c3330.PDF
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2026-08-19 16:39│网宿科技（300017）：关于回购公司股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月30日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本
。具体内容详见公司于2026年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2026-058）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司2026年第三次临时股东会股权登记日
（即2026年8月18日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的
比例（%）
1 陈宝珍 248,873,224.00 9.97
2 刘成彦 121,619,329.00 4.87
3 香港中央结算有限公司 48,403,072.00 1.94
4 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－ 33,589,620.00 1.35
分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组
合单一资产管理计划（可供出售）
5 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型 30,000,029.00 1.20
证券投资基金（LOF）
6 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 21,591,454.00 0.87
易型开放式指数证券投资基金
7 中国工商银行股份有限公司－德邦稳盈增长灵 17,388,537.00 0.70
活配置混合型证券投资基金
8 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工 16,652,362.00 0.67
智能主题交易型开放式指数证券投资基金
9 李强 12,817,793.00 0.51
10 高盛国际－自有资金 11,736,520.00 0.47
注：以上股东的持股数量为合并普通证券账户和融资融券信用账户后的持股数量总数（下同）。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有无限售流 占公司无限
通股数量（股） 售流通股的
比例（%）
1 陈宝珍 248,873,224.00 10.52
2 香港中央结算有限公司 48,403,072.00 2.05
3 景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司－ 33,589,620.00 1.42
分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票型组
合单一资产管理计划（可供出售）
4 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型 30,000,029.00 1.27
证券投资基金（LOF）
5 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交 21,591,454.00 0.91
易型开放式指数证券投资基金
6 中国工商银行股份有限公司－德邦稳盈增长灵 17,388,537.00 0.73
活配置混合型证券投资基金
7 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工 16,652,362.00 0.70
智能主题交易型开放式指数证券投资基金
8 李强 12,817,793.00 0.54
9 高盛国际－自有资金 11,736,520.00 0.50
10 张茹 11,541,800.00 0.49
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/bb4f6b25-5ab5-462f-a4b2-009e465ca801.PDF
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2026-08-14 18:27│网宿科技（300017）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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网宿科技（300017）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/f10ece90-ec0d-4e7f-ac8e-a38ac1ffb642.PDF
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2026-08-14 18:27│网宿科技（300017）：关于聘请2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4 号）的规定。
2026 年 8月 14 日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议，会议审议并通过《关于聘请
2026 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司 2026
年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任审计机构事项的情况说明
本次拟续聘信永中和为公司 2026 年年度审计机构。
信永中和是一家具备执业资质，且拥有多年为上市公司提供审计服务经验与能力的大型综合性专业服务机构。其在担任公司 201
9 年至 2025 年度审计机构期间，为公司提供了高质量的审计服务，使双方建立了较好的合作关系。信永中和了解公司经营及发展情
况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，能够满足公司审计工作的要求。
公司董事会审计委员会已听取信永中和关于公司 2025 年年审工作情况的沟通汇报，结合会计师事务所 2025 年年度审计工作对
其执业资质、专业胜任能力予以评估，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
为保证公司审计工作的连续性，公司拟聘请信永中和为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会
授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况与信永中和会计师事务所协商确定其年度审计报酬等事宜并签署相关协议。
2025 年度，信永中和的审计服务费用为 160 万元人民币（不含税）。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师人数超过 700 人。
信永中和 2025 年度业务收入为 40.56 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 27.64 亿元，证券业务收入为 10.01 亿
元。2025 年度，信永中和上市公司年报审计项目 390 家，收费总额 4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利
、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。本公司同行业上市公司审计客户为 29 家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除下述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号
），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所
已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人
民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 700 余元。截至目前，本案尚
在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01
民初 11、12 号），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 1,500 余元。本案已结案。
3. 诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执
业，自 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和
执业，自 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：王昭先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执
业，自 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 4 家上市公司。
2.诚信记录
项目质量复核合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
签字项目合伙人近三年执业行为无受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分等情况。其受到证券交易场所自律监管措施的情况如下：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚类 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 型
1 刘宇 2025 年 12 自律监管措 上海证券 因在执行株洲科能新材料股份有限公司申请首次
月 19 日 施 交易所 公开发行股票的审计业务时存在部分程序执行不
够充分等问题给予签字注册会计师采取监管警示
的自律监管措施。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026 年度审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。公司董事会提请股东会授权董事长根据行业标准及公
司审计的实际工作情况确定年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）具备执业资质和丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构
的要求。同意向董事会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 8月 14 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。经董事会审议
，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会
审议通过之日起生效。
（三）生效日期
本次《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议，续聘事项经公司股东会审议通过后方可生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业
务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/0958f220-177e-4275-b37e-aa41d1b98891.PDF
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2026-08-14 18:24│网宿科技（300017）：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨召开2026年第三次临时股东会补充通知的
│公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第
三次临时股东会的通知》，定于2026年8月25日（星期二）下午14:30召开2026年第三次临时股东会。
2026年8月14日，公司董事会收到了公司股东陈宝珍女士提交的《关于增加2026年第三次临时股东会临时提案的函》，从提高决
策效率的角度考虑，提议将《关于聘请2026年度审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司2026年第三次临时股东会审议。上述议
案已经公司2026年8月14日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月15日刊登在巨潮资讯网上的相关
公告。
根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开
十日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查，截至本公告披露日，陈宝珍女士持有公司股份248,873,224股，占总股本的9.97%
。董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。故董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。除上述调整外，公司于
2026年7月31日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将关于召开2026年第三
次临时股东会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年8月18日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（8）
1.01 回购公司股份的目的和用途 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购公司股份的方式 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的价格区间 非累积投票提案 √
1.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及 非累积投票提案 √
拟用于回购的资金总额
1.06 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.07 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.08 本次回购股份方案相关事宜的具体授权 非累积投票提案 √
2.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
上述第 1.00 项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。第 2.00 项议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。
上述第 1.00 项议案进行逐项表决，需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分
之二以上表决通过。
2、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2026 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事
会第二次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》和于 2026 年 8 月 15 日披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》
《关于聘请 2026 年度审计机构的公告》等相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年8月24日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年8月24
日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/9ef6a5a6-b424-47d2-ba86-5c5938339b12.PDF
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2026-08-14 18:23│网宿科技（300017）：2026年半年度报告摘要
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网宿科技（300017）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/36f33261-4dec-4a1a-bc45-e8852e5dfba4.PDF
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2026-08-14 18:23│网宿科技（300017）：2026年半年度报告
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网宿科技（300017）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/1ebafbdc-1466-49b2-9f7e-9ca65989929d.PDF
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2026-08-14 18:22│网宿科技（300017）：关于2026年中期分红方案的公告
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网宿科技（300017）：关于2026年中期分红方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/8e658190-4678-4bfb-937a-532d4b8173f8.PDF
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2026-08-14 18:21│网宿科技（300017）：第七届董事会第四次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2026年8月4日以电子邮件方式发出，会议于2026年
8月14日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下
决议：
一、审议并通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》
报告期内，公司持续深化在算力、安全等领域的战略布局，在AI需求拉动及公司战略转型的推动下，公司安全、边缘AI网关、算
力云等产品业务规模实现稳步增长。
2026年第二季度，公司实现营业收入120,243.29万元，较去年同期同比增长7.79%，较2026年第一季度环比增长7.78%；归属于上
市公司股东的净利润22,715.33万元，同比增长25.73%，环比增长88.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,04
0.50万元，同比增长44.09%，环比增长99.32%。
2026年上半年，公司经营状况良好，现金流充裕，扣除汇兑损失及股份支付影响后的归母净利润为63,349.26万元，同比增长40.
22%。2026年上半年，公司实现营业收入231,811.33万元，同比下降1.38%，主要由于去年二季度出售子公司股权交割完成出表导致公
司合并范围变化，在同一合并范围口径下公司收入同比增长13.11%；实现归属于上市公司股东的净利润34,789.94万元，同比下降6.6
1%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,088.07万元，同比下降7.85%。2026年上半年，公司汇兑损失14,908
.79万元，同比增加13,538.58万元，股份支付费用13,650.54万元，同比增加7,092.31万元。
经与会董事审议认为，2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载
、误导性陈述和重大遗漏。公司董事、高级管理人员均对《2026年半年度报告》出具了书面确认意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。《2026年
半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于<2026年中期分红方案>的议案》
公司2026年中期分红方案为：以公司现有总股本2,495,684,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计
派发现金红利199,654,782.16元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若董事会审议通过中期分红方案后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将依照实施分配方案股
权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年中期分红方案的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）此前为公司提供了较高质量的审计服务，鉴于其了解公司经
营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，经与会董事审议，同意继续聘请信永中和为公司2026
年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2026年
度审计费用。
具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请2026年度审计机构的公告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
鉴于公司2026年8月25日即将召开2026年第三次临时股东会，公司股东陈宝珍女士从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关
于聘请2026年度审计机构的议案》以临时提案方式提交公司2026年第三次临时股东会一并审议，公司全体董事表示同意。根据《上市
公司股东会规则》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时
提案并书面提交召集人。”截至目前，陈宝珍女士持有公司股份248,873,224股，占总股本的9.97%。陈宝珍女士符合提案人的相关规
定，提案程序合法合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/db1041c2-3d31-4093-b187-8330fbd5617f.PDF
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2026-08-10 18:50│网宿科技（300017）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 30 日召开的第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于为全资
子公司提供担保的议案》，为支持全资子公司 Wangsu Technology FZ-LLC 的业务发展，公司董事会同意在确保规范运作和风险可控
的前提下，为 Wangsu Technology FZ-LLC 向中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“建设银行徐汇支行”）申请授信
提供总额度不超过 2,000 万美元的连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第七届董事会第二次会议审议通过之日起一年。实际
担保期限最长不超过 WangsuTechnology FZ-LLC 履行协议约定的各项义务的期限届满之日起三年，并授权公司法定代表人或其授权
代表在额度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。具体内容详见于 2026 年 7月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-059）。
二、担保进展情况
近日，公司与建设银行徐汇支行签署了《本金最高额保证合同》，公司为全资子公司 Wangsu Technology FZ-LLC 在 2026 年 8
月 7 日至 2027 年 8月 7日期间与建设银行徐汇支行签署的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证
合同、出具保函协议及/或其他法律性文件项下所负建设银行徐汇支行的所有债务承担不超过 2,000 万美元的连带保证责任。本次担
保事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过并获得授权。本次担保额度在董事会审批额度之内，无需另行召开董事会审议。
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 本次担 本次新增 本次担保额度占上市公 是否
股比例 最近一期 保前对 担保额度 司截至 2026 年 3月 31 关联
资产负债 被担保 日净资产比例 担保
率 方的担
保余额
网宿科 Wangsu 100% 94.14% 0 2,000 万 1.29% 否
技 Technology 美元
FZ-LLC
注 1：公司第六届董事会第三十二次会议审议通过为 WangsuTechnologyFZ-LLC 向招商银行股份有限公司上海分行申请授信提供
不超过 30,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保，目前尚未签署担保协议。截至本次担保前，为 Wangsu Technology FZ-
LLC 的担保余额为 0元。
注 2：上表中本次新增担保额度以本公告披露日美元兑人民币汇率换算为人民币 13,576.80 万元。
三、被担保人的基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：Wangsu Technology FZ-LLC
（2）企业类型：有限责任公司
（3）成立日期：2025 年 4月 17 日
（4）注册地址：Unit 212, Building 9, Dubai Internet City,Dubai, UAE（5）注册资本：5万迪拉姆
（6）经营范围：Telecommunication and Network
2、股权结构
公司通过全资子公司香港网宿科技有限公司持有 Wangsu TechnologyFZ-LLC 100%股权。
3、主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日，Wangsu Technology FZ-LLC 资产总额为 9,415.13万美元，负债总额为 8,815.39 万美元，归属于
母公司所有者权益为 599.73 万美元。2025 年度，Wangsu Technology FZ-LLC 营业收入为 10,784.42 万美元，营业利润为 659.05
万美元，净利润为 599.73 万美元。
截至 2026 年 3月 31 日，Wangsu Technology FZ-LLC 资产总额为 14,350.94万美元，负债总额为 13,510.44 万美元，归属于
母公司所有者权益为 840.50 万美元。2026 年第一季度，Wangsu Technology FZ-LLC 营业收入为 6,068.70 万美元，营业利润为 2
64.58 万美元，净利润为 240.77 万美元。
4、Wangsu Technology FZ-LLC 不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：网宿科技股份有限公司
2、债权人（授信人）：中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行
3、债务人（授信申请人）：Wangsu Technology FZ-LLC
4、担保方式：连带责任担保
5、担保额：2,000 万美元
6、保证范围：建设银行徐汇支行根据与 Wangsu Technology FZ-LLC 在 2026年 8月 7日至 2027 年 8 月 7日期间内签署的人
民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件，在授信额度内向 Wa
ngsu Technology FZ-LLC 提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、违约赔偿及实现担保权和债权的相关费用。
7、保证责任期间：保证期限根据单笔授信业务分别计算，自单笔授信业务的有关合同签订之日起至 Wangsu Technology FZ-LLC
在该等合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，本公司及控股子公司的实际对外担保余额为 34,917.25万元（含本次担保），占公司 2025 年 12 月 31 日
经审计净资产的 3.36%。其中，为参股子公司担保余额为 125.89 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《本金最高额保证合同》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-10/260d5199-7591-45b7-abf5-fc06947a1992.PDF
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2026-08-04 18:22│网宿科技（300017）：关于调整日常关联交易预计的公告
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一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于日常关联
交易预计的议案》，公司预计在2026年4月至2027年3月期间内与Cloudsway Pte.Ltd.（以下简称“Cloudsway”）及其子公司发生的
关联交易总额不超过人民币25,060.00万元。2026年8月4日，公司召开第七届董事会第三次会议，与会董事以7票同意，0票反对，0票
弃权的表决结果审议通过《关于调整日常关联交易预计的议案》。公司全资子公司香港网宿科技有限公司拟将持有的香港申嘉科技有
限公司（以下简称“香港申嘉”）100%股权转让给Cloudsway全资子公司HongKong CloudswayLimited，在上述股权转让的交易交割完
成后，香港申嘉成为Cloudsway的子公司。根据本次交易整体安排，对于公司目前未转签完成的海外采购合同，在交易后公司通过香
港申嘉进行相关资源采购，因此公司拟对前次日常关联交易预计金额作出调整，将公司与Cloudsway及其子公司关联交易额度由人民
币25,060.00万元调整为人民币36,030.00万元。其中，将“向关联方采购产品、商品”预计金额由15,000.00万元调整为30,000.00万
元，将“向关联方销售产品、商品”预计金额由10,000.00万元调整为6,000.00万元，将“向关联方提供劳务”预计金额由60.00万元
调整为30.00万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次调整日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内
，无需提交股东会审议。
（二）预计日常关联交易调整情况
在前次审议的关联交易额度有效期间内（2026年4月至2027年3月），公司预计和Cloudsway及其子公司（包括香港申嘉）发生的
日常性采购、销售、提供劳务等关联交易金额的具体调整情况如下：
单位：万元
关联交 关联人 关联 关联交 调整前 本次调整额 调整后 2026年4月 2025年4月
易类别 交易 易定价 合同签订 度 合同签订金 -2026年6 至2026年3
内容 原则 金额或预 额或预计金 月实际发 月实际发
计金额 额 生金额 生金额
向关联 Cloudsway 销售 参考市 10,000.00 -4,000 6,000.00 1,606.20 8,058.23
方销售 及其子公 产品 场价格
产品、商 司 和服 协商确
品 务 定
向关联 提供 参考市 60.00 -30.00 30.00 13.15 55.73
方提供 劳务 场价格
劳务 协商确
定
向关联 采购 参考市 15,000.00 15,000.00 30,000.00 2,945.81 11,369.14
方采购 产品 场价格
产品、商 和服 协商确
品 务 定
合计 25,060.00 10,970.00 36,030.00 4,565.16 19,483.10
注：上表中“合同签订金额或预计金额统计范围包括：（1）已签订合同在日常关联交易额度预计期间内产生的收入或支出金额
；（2）根据实际业务开展需要签订/续签的关联交易合同可能产生的收入或支出金额；（3）因相关期间内香港申嘉为公司合并报表
子公司，上表实际发生金额不含公司与香港申嘉间的交易金额。
本次增加的向关联方采购产品、商品金额主要系在出售香港申嘉股权交易后，根据本次交易整体安排，对于公司目前未转签完成
的海外采购合同，在交易后公司通过香港申嘉进行相关资源采购。
二、 关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
1、Cloudsway Pte.Ltd.
（1）注册号：202244940R
（2）企业类型：有限责任公司
（3）成立日期：2022年12月16日
（4）股份数：5,317,945股
（5）住所：111 SOMERSET ROAD #05-21 111 SOMERSET SINGAPORE (238164)（6）主营业务：提供MSP服务，包括“云咨询、云
迁移、云管理、云运维”为一体的云上全生命周期管理服务。
（7）公司原持股5%以上股东、原董事刘成彦先生为Cloudsway实际控制人。
2、香港申嘉科技有限公司
（1）企业类型：有限公司
（2）成立日期：2015年10月30日
（3）注册资本：10万美元
（4）注册地址：ROOM6, 13A/F.,SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE,HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI,KOWLO
ON,HONGKONG
（5）主营业务：互联网及电子信息服务、通讯服务、计算机软硬件及机电产品销售。
目前，香港网宿持有香港申嘉100%股权。根据相关交易安排，香港网宿计划将香港申嘉100%股权转让给Cloudsway全资子公司Hon
gKong CloudswayLimited，在上述股权转让的交易交割完成后，香港申嘉成为Cloudsway的子公司。
（二）关联关系说明
Cloudsway的实际控制人刘成彦先生在前十二个月内曾为公司持股5%以上股东、曾任公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，Cloudsway及其子公司为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
Cloudsway及其子公司不是失信被执行人。Cloudsway股权不存在抵押、质押或者其他第三方权利、不存在重大争议、诉讼或仲裁
事项、不存在查封、冻结等司法措施情况，其资信和财务状况良好，具备诚信履约能力。
三、 关联交易的主要内容
（一）定价原则及定价依据
公司与Cloudsway及其子公司的关联交易主要为销售、采购产品和服务、提供劳务。上述关联交易的价格根据市场价格确定，遵
循有偿、公平、自愿的商业原则，经双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
本次额度调整完成后，预计在前次审议的关联交易额度有效期间内（2026年4月至2027年3月），公司与Cloudsway及其子公司发
生的关联交易金额不超过人民币36,030.00万元，上述关联交易系公司日常经营活动中发生的，提请公司董事会授权经营管理层根据
业务开展需要，在上述预计的日常关联交易额度范围内，继续履行或签订相关协议。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司与Cloudsway之间的关联交易为公司在生产经营中发生的正常、合法的市场经济行为，对预计金额调整系业务开展的实际需
要。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，
公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、 独立董事专门会议审议意见
2026年7月31日，公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议了《关于调整日常关联交易预计的议案》，与会独
立董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过本议案。
独立董事认为：本次调整预计发生的日常关联交易额度系基于业务开展的实际需要，在平等协商的基础上进行的，属于公司正常
经营行为。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该等关联交易事
项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。独立董事专门会议同意将该关联交易议案提交公司董事会审议。
六、 备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/2f0713f6-a389-4a5f-a61a-35de38f34f05.PDF
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2026-08-04 18:22│网宿科技（300017）：第七届董事会第三次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月1日以电子邮件方式发出，会议于2026年
8月4日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成
如下决议：
一、审议并通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
为按期完成前期出售Cloudsway Pte.Ltd.（以下简称“Cloudsway”）股权转让协议约定的交割后事项，公司全资子公司香港网
宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）将持有的香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”）100%股权按照评估值，以101,
288.95美元的价格转让给Cloudsway全资子公司HongKong Cloudsway Limited（以下简称“HongKong Cloudsway”）（以下简称“本
次交易”）。
目前，除部分海外采购合同外，公司已基本完成香港申嘉除MSP业务之外的其他业务相关的资产、合同及债权债务的转移工作，
香港申嘉相关职能由公司全资子公司香港嘉亿有限公司、Wangsu Technology FZ-LLC（迪拜网宿）承接，本次出售香港申嘉股权不影
响公司海外业务开展。本次交易中，对于未转移完成的资产，将按照评估报告由HongKong Cloudsway以对价形式支付给香港网宿，对
于公司目前未转签完成的海外采购合同，根据整体安排由公司通过香港申嘉进行相关资源采购。本次交易完成后，公司不再持有香港
申嘉股权，香港申嘉将不再纳入公司合并报表范围。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上的《关于出售子公
司股权暨关联交易的公告》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于调整日常关联交易预计的议案》
在前次审议的关联交易额度有效期间内（2026年4月至2027年3月），公司预计和Cloudsway及其子公司的日常关联交易额度由人
民币25,060.00万元调整为人民币36,030.00万元。本次对预计金额调整系业务开展的实际需要。公司与Cloudsway之间的日常关联交
易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司及股东利益的情况。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业
务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整日常
关联交易预计的公告》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/6c4015ae-bb43-4f0e-b385-1712024c3f7c.PDF
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2026-08-04 18:22│网宿科技（300017）：关于回购公司股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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网宿科技（300017）：关于回购公司股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/db2c3403-0c0f-48aa-90b6-c9f4844ae510.PDF
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2026-08-04 18:22│网宿科技（300017）：关于出售子公司股权暨关联交易的公告
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网宿科技（300017）：关于出售子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/e5b56865-489e-4ced-8ac2-84d22e54aa52.PDF
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2026-07-30 18:06│网宿科技（300017）：关于回购公司股份方案的公告
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网宿科技（300017）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/9a9fbad5-20cb-4723-b09a-46c184c43f2f.PDF
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2026-07-30 18:06│网宿科技（300017）：第七届董事会第二次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2026年7月29日以电子邮件方式发出，会议于2026
年7月30日上午10:00以电话会议方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应到董事7人，实到董
事7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》
（一）回购公司股份的目的和用途
基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，经充分考虑公司的财务状况
、经营情况和发展战略等因素，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的股份将全部予以注销
并相应减少注册资本。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》第十条规定的条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）回购公司股份的方式
本次回购将通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过
。
（四）回购股份的价格区间
本次回购股份的价格上限为不超过人民币21.17元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日股
票交易均价的150%。具体回购价格将根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
自本次回购方案披露之日起至回购完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除
息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的资金总额：本次回购的资金总额为不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含）。具体
回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
3、回购股份的数量：按照回购股份价格上限人民币 21.17 元/股，回购金额下限人民币 30,000 万元计算，预计回购股份数量
为 14,170,997 股，占公司目前总股本的 0.57%；按照回购金额上限人民币 60,000 万元计算，预计回购股份数量为 28,341,993 股
，占公司目前总股本的 1.14%。具体回购数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格和数量。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（六）回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为公司的自有资金或自筹资金。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（七）回购股份的实施期限
1、公司本次回购的实施期限为自股东会审议通过本回购方案之日起12个月内。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满，本回购方案实施完毕：
（1）在回购期限内，如果回购资金总额达到最高限额（差额资金不足以回购1手股份），则回购方案实施完毕，回购期限自该日
起提前届满；
（2）在回购期限内，如果回购资金总额达到最低限额，经股东会授权，如公司董事会决议提前结束实施本回购方案，则回购期
限自董事会决议提前结束实施本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东会决定终止本回购方案，则回购期限自股东会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
4、公司以集中竞价交易方式回购股份，交易申报应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
5、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证
监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
（八）本次回购股份方案相关事宜的具体授权
为了顺利实施本次回购股份，提请公司股东会授权董事会在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及
范围包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定并实施本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购
股份，确定具体的回购时间、价格和数量等；
2、如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公
司章程》规定须由股东会重新审议的事项外，授权董事会结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相
关事宜或决定提前完成本次回购方案；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约；
4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
5、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务处置达成处置办法；
6、办理回购股份注销涉及的相关事宜，包括但不限于确认股份注销数量和减少注册资本金额，并根据具体回购股份注销情况办
理《公司章程》修改及注册资本工商变更事宜。
7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，同
时提请公司股东会同意董事会转授权公司管理层按照回购方案的约定具体执行实施。上述授权自公司股东会审议通过股份回购方案之
日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的《关于回购公司股份方案的公告》。
二、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
经董事会审议，同意在确保规范运作和风险可控的前提下，为公司全资子公司Wangsu Technology FZ-LLC向中国建设银行股份有
限公司上海徐汇支行申请授信提供总额度不超过2,000万美元的连带责任担保，担保额度的有效期自公司本次会议审议通过之日起一
年。实际担保期限最长不超过Wangsu TechnologyFZ-LLC履行协议约定的各项义务的期限届满之日起三年，并授权公司法定代表人或
其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。
本议案已经公司战略委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
公司定于2026年8月25日下午14:30在上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层会议室召开2026年第三次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/affd10bd-0362-49c5-b5e1-a4362e0e777b.PDF
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2026-07-30 18:05│网宿科技（300017）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、本次担保的被担保方 Wangsu Technology FZ-LLC 系网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
2、2026 年 7月 30日，公司召开第七届董事会第二次会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为支持 Wangsu
Technology FZ-LLC 的业务发展，公司董事会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，为 WangsuTechnology FZ-LLC 向中国建设
银行股份有限公司上海徐汇支行申请授信提供总额度不超过 2,000 万美元的连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第七届董事
会第二次会议审议通过之日起一年。实际担保期限最长不超过 WangsuTechnology FZ-LLC 履行有关协议约定的各项义务的期限届满
之日起三年，并授权公司法定代表人或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 本次担保 本次新增 本次担保额度占 是否
股比例 一期资产负债 前对被担 担保额度 上市公司截至 关联
率 保方的担 2026 年 3 月 31日 担保
保余额 净资产比例
网宿科技 Wangsu 100% 94.14% 0 2,000 万 1.29% 否
Technology 美元
FZ-LLC
注：1、上表中以 2026 年 7月 30 日美元兑人民币汇率换算，本次新增担保额度为人民币 13,578.40 万元。2、公司第六届董
事会第三十二次会议审议通过为 Wangsu Technology FZ-LLC 向招商银行股份有限公司上海分行申请授信提供不超过 30,000 万元人
民币（或等值外币）的连带责任担保，目前尚未签署担保协议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项在董
事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：Wangsu Technology FZ-LLC
（2）企业类型：有限责任公司
（3）成立日期：2025 年 4月 17 日
（4）注册地址：Unit 212, Building 9, Dubai Internet City,Dubai, UAE（5）注册资本：5万迪拉姆
（6）经营范围：Telecommunication and Network
2、股权结构
公司通过全资子公司香港网宿科技有限公司持有 Wangsu TechnologyFZ-LLC 100%股权。
3、主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31 日，Wangsu Technology FZ-LLC 资产总额为 9,415.13万美元，负债总额为 8,815.39 万美元，归属于
母公司所有者权益为 599.73 万美元。2025 年度，Wangsu Technology FZ-LLC 营业收入为 10,784.42 万美元，营业利润为 659.05
万美元，净利润为 599.73 万美元。
截至 2026 年 3月 31 日，Wangsu Technology FZ-LLC 资产总额为 14,350.94万美元，负债总额为 13,510.44 万美元，归属于
母公司所有者权益为 840.50 万美元。2026 年第一季度，Wangsu Technology FZ-LLC 营业收入为 6,068.70 万美元，营业利润为 2
64.58 万美元，净利润为 240.77 万美元。
4、Wangsu Technology FZ-LLC 不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
Wangsu Technology FZ-LLC 应实际业务开展之需，计划向中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行申请授信，公司拟在不超过
2,000 万美元的额度内为其申请授信提供连带责任担保。在授信期间内，可分次申请授信。担保额度的有效期为自公司第七届董事会
第二次会议审议通过之日起一年。实际担保期限最长不超过 Wangsu Technology FZ-LLC 履行协议约定的各项义务的期限届满之日起
三年，最终实际担保金额不超过本次授权担保的额度。
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。公司将及时履行后续信息披露义务。
四、董事会意见
经审议，董事会认为：公司此次为 Wangsu Technology FZ-LLC 向银行申请授信提供担保，有助于解决子公司资金需求，促进其
业务开展，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供
担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事项符合《上市规则》《规范运作指引》《
公司章程》和公司《对外担保管理制度》等规定，董事会一致同意本次担保事项。同时，董事会授权法定代表人或其授权人士代表公
司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额度为 64,918.85万元（含本次担保），占公司 2025 年 12 月 31 日经
审计净资产的 6.25%。本公司及控股子公司的实际对外担保余额为 21,340.45 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/84170ead-8e4a-4f35-9b61-3485a1456a6b.PDF
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2026-07-30 18:04│网宿科技（300017）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决定于2026年8月25日（星期二）下午14:30召开2026年第
三次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年8月18日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（8）
1.01 回购公司股份的目的和用途 非累积投票提案 √
1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √
1.03 回购公司股份的方式 非累积投票提案 √
1.04 回购股份的价格区间 非累积投票提案 √
1.05 回购股份的种类、数量、占总股本的比 非累积投票提案 √
例及拟用于回购的资金总额
1.06 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √
1.07 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √
1.08 本次回购股份方案相关事宜的具体授权 非累积投票提案 √
上述第 1.00 项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。上述 1.00 项议案进行逐项表决，需以特别决议通过，需经出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2026 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事
会第二次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年8月24日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年8月24
日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/a0220841-db09-4b9f-9447-fb1113ea89dc.PDF
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2026-07-09 18:44│网宿科技（300017）：关于完成注册资本、经营范围变更登记并换发营业执照的公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于变更公司注册
资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，因公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属限制性股票36,235,000股，涉及公
司股份总数及注册资本的增加。基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。除上述调整外，公司结合实际业务开展情
况，对经营范围作出调整，并修改《公司章程》。
具体修改内容详见公司于2026年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2026-047）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更（备案）登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》（公司统一社会信
用代码：91310000631658829P），公司注册资本及经营范围变更情况如下：
一、注册资本变更情况：
本次变更（备案）前：注册资本人民币245,944.9777万元整。
本次变更（备案）后：注册资本人民币249,568.4777万元整。
二、经营范围变更情况：
本次变更（备案）前：从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集、信息发布、信息
系统集成，经济信息服务，电信业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
本次变更（备案）后：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：网络技术服务；5G通信技术服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息系统集成服务；物联
网技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支
持服务；大数据服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理
论与算法软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/fe7dea1b-7d51-4184-a2a5-1b4f82104e0c.PDF
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2026-07-06 17:30│网宿科技（300017）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
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网宿科技（300017）：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/6ae68ff0-f694-4b7f-8ce2-79e1704b0175.PDF
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2026-06-11 20:12│网宿科技（300017）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：网宿科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《网宿科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日前于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以公告方式通知各股东。公
司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席
股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东会于 2026年 6月 11日下午 14：30在上海市嘉定区汇发路 369号 1号楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合
通知内容。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据深圳证券交易所交易系统、
深圳证券交易所互联网系统对参加本次股东会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东会表决的股东及委托代理人共 1,231 名，
代表 402,386,577 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 16.1233%。
2、出席本次股东会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及公司聘请的律
师。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会就会议所议议案逐一进行了审议。
各项议案的具体表决情况如下：
1、《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》（第六届董事会第三十五次会议审议通过）的具
体表决情况为：(1) 子议案 1：选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：李伯洋先生获得选举票数 394,701,262票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.09%。表决结果为通过。
(2) 子议案 2：选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：黄莎琳女士获得选举票数 392,944,942票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.65%。表决结果为通过。
(3) 子议案 3：选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：刘开锋先生获得选举票数 392,959,069票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.66%。表决结果为通过。
2、《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》（第六届董事会第三十五次会议审议通过）的具体
表决情况为：
(1) 子议案 1：选举文学国先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：文学国先生获得选举票数 394,955,888票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.15%。表决结果为通过。
(2) 子议案 2：选举李建华先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：李建华先生获得选举票数 393,252,086票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.73%。表决结果为通过。
(3) 子议案 3：选举刘焱女士为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：刘焱女士获得选举票数 393,590,369 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.81%。表决结果为通过。
3、《关于拟任董事 2026年度薪酬方案的议案》（第六届董事会第三十五次会议审议通过）的具体表决情况为：
黄莎琳女士作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意397,062,624 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.0310％；反对3,531,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8808％；弃权353,927 股（其中，因未投票默认弃
权 70,400 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0883％。表决结果为通过。
4、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》（第六届董事会第三十五次会议审议通过）的具体表决情况
为：
同意 399,602,697股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3082％；反对 2,461,153股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.6116％；弃权322,727股（其中，因未投票默认弃权 79,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.
0802％。表决结果为通过。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网
系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c8c80903-3fcc-48bf-ac0e-4fff6d5a4291.PDF
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2026-06-11 20:12│网宿科技（300017）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 5月 26日以公告的形式通知召开 2026 年第二次临时股东会。本
次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 6月 11日（星期四）下午 14:30在上海市嘉定区汇发路 369
号 1号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15至 15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伯洋先生出席并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,495,684,777股。
1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共 1,231 名，代表402,386,577股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
16.1233％。其中，除公司董事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 1,226名，代表 23,86
4,564股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.9562％。（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 7名，代表股份 256,
905,523股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 10.2940％；
（2）通过网络投票的股东共 1,224 名，代表股份 145,481,054股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 5.8293％。
2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下
：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举李伯洋先生、黄莎琳女士、刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事，公司第七届董事会董
事任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。具体选举结果如下：
1.01 《选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独立董事》
总表决情况：李伯洋先生获得选举票数 394,701,262 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.09%。
中小投资者投票表决情况：李伯洋先生获得选举票数 16,179,249票。
表决结果：本议案表决通过，李伯洋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。1.02 《选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非
独立董事》
总表决情况：黄莎琳女士获得选举票数 392,944,942 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.65%。
中小投资者投票表决情况：黄莎琳女士获得选举票数 14,422,929票。
表决结果：本议案表决通过，黄莎琳女士当选为公司第七届董事会非独立董事。1.03 《选举刘开锋先生为公司第七届董事会非
独立董事》
总表决情况：刘开锋先生获得选举票数 392,959,069 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.66%。
中小投资者投票表决情况：刘开锋先生获得选举票数 14,437,056票。
表决结果：本议案表决通过，刘开锋先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举文学国先生、李建华先生、刘焱女士为公司第七届董事会独立董事，公司第七届董事会董事任
期三年，自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。具体选举结果如下：
2.01 《选举文学国先生为公司第七届董事会独立董事》
总表决情况：文学国先生获得选举票数 394,955,888 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.15%。
中小投资者投票表决情况：文学国先生获得选举票数 16,433,875票。
表决结果：本议案表决通过，文学国先生当选为公司第七届董事会独立董事。2.02 《选举李建华先生为公司第七届董事会独立
董事》
总表决情况：李建华先生获得选举票数 393,252,086 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.73%。
中小投资者投票表决情况：李建华先生获得选举票数 14,730,073票。
表决结果：本议案表决通过，李建华先生当选为公司第七届董事会独立董事。2.03 《选举刘焱女士为公司第七届董事会独立董
事》
总表决情况：刘焱女士获得选举票数 393,590,369 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.81%。
中小投资者投票表决情况：刘焱女士获得选举票数 15,068,356票。
表决结果：本议案表决通过，刘焱女士当选为公司第七届董事会独立董事。
3、审议并通过《关于拟任董事 2026 年度薪酬方案的议案》
对此项议案，关联股东黄莎琳女士回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案有表决权的股份总数。非关联股东表决情况：
同意 397,062,624 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.0310％；反对 3,531,450股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 0.8808％；弃权 353,927股（其中，因未投票默认弃权70,400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.08
83％。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,979,187股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 83.7191％；反对 3,
531,450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.7979％；弃权 353,927股（其中，因未投票默认弃权70,400股）
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.4831％。
4、审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
对此项特别决议议案，同意 399,602,697 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3082％；反对 2,461,153股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6116％；弃权 322,727股（其中，因未投票默认弃权 79,200股），占出席会议股东所持
有效表决权股份总数的 0.0802％。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 21,080,684股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 88.3347％；反对 2,
461,153股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.3130％；弃权 322,727股（其中，因未投票默认弃权79,200股）
，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.3523％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、陈敬宇律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集
、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f399964c-da12-437f-89f9-17f307e74e1c.PDF
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2026-06-11 20:12│网宿科技（300017）：关于公司向银行申请授信额度的公告
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2026年6月11日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申
请授信额度的议案》，具体情况如下：
公司于2025年6月27日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司继续
向上海银行股份有限公司漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(
中国)有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、交通银行股份有限
公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项，并同意公司向中国光大银行股份有限
公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、兴业银行股份有限公司上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、江苏
银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项。具体内容详见公司于2025年6月27日披露的《关于公司向
银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-057）。
公司于2025年8月14日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向宁波银行申请授信额度的议案》，同意公司
向宁波银行股份有限公司上海分行申请授信额度并办理相关贷款的事项。具体内容详见公司于2025年8月15日披露的《关于公司向宁
波银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-068）。
目前，因上述部分授信期限即将到期，根据公司业务及日常运营需要，经与会董事审议，同意公司继续向上海银行股份有限公司
漕河泾支行、招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中国)有限公司上海分行、
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银
行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、兴业银行股份有限公司
上海分行、广发银行股份有限公司上海分行、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额
度并办理相关贷款的事项，并同意公司向中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项。上述综
合授信额度的有效期限为公司第七次董事会第一次会议审议通过之日起一年。具体情况如下表：
银行名称 授信额度 担保类型 授信期限
上海银行股份有限公司漕河泾支行 60,000 万元人民币 信用 一年
招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行 80,000 万元人民币 信用 一年
（辖属于招商银行上海分行）
中国民生银行股份有限公司上海分行 30,000 万元人民币 信用 一年
花旗银行(中国)有限公司上海分行 等值 3,000万美元 信用 一年
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行 40,000 万元人民币 信用 一年
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 35,000 万元人民币 信用 一年
交通银行股份有限公司上海嘉定支行 20,000 万元人民币 信用 一年
中信银行股份有限公司上海分行 40,000 万元人民币 信用 一年
中国光大银行股份有限公司上海分行 40,000 万元人民币 信用 三年
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行 40,000 万元人民币 信用 一年
兴业银行股份有限公司上海分行 30,000 万元人民币 信用 一年
广发银行股份有限公司上海分行 20,000 万元人民币 信用 一年
江苏银行股份有限公司上海徐汇支行 20,000 万元人民币 信用 一年
宁波银行股份有限公司上海分行 30,000 万元人民币 信用 一年
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 50,000 万元人民币 信用 一年
实际授信情况以上述银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，
公司董事会授权公司高级管理人员与上述银行办理相关授信额度申请、贷款等有关事宜，并签署相应法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a5e1b342-b630-4ea5-a140-75195606fa9d.PDF
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2026-06-11 20:12│网宿科技（300017）：第七届董事会第一次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会及2026年第一次职工代表大会选举产生了公司第七届董事
会成员。2026年6月11日，公司以专人书面送达及电子邮件方式发出第七届董事会第一次会议通知，会议于2026年6月11日下午16:00
在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室以现场会议方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。本次会议应
到董事7人，实到董事7人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经全体董事推选，本次会议由李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经与会董事审议：选举李伯洋先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为
止。（简历详见附件）
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各委员会组成如下：
1、审计委员会：刘焱女士（主席）、文学国先生、刘开锋先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满
为止。（简历详见附件）
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、薪酬与考核委员会：文学国先生（主席）、李建华先生、刘开锋先生，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3、提名委员会：李建华先生（主席）、刘焱女士、黄莎琳女士，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满
为止。（简历详见附件）
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
4、战略委员会：李伯洋先生（主席）、周丽萍女士、黄莎琳女士，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届
满为止。（简历详见附件）
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任 Hong Ke（洪珂）先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任李伯洋先生、周丽萍女士、黄莎琳女士、蒋薇女士担任公司副总经理，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：经逐一表决，均以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核，决定聘任蒋薇女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件）
本议案已经公司提名委员会和审计委员会审议通过。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任周丽萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会届满为止。（简历详见附件）
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任魏晶晶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。（简历详见附件
）
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
地址：上海市徐汇区凯滨路 166 号上海平安大厦 B栋 7层
电话：021-61372518
传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
八、审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
鉴于公司前期董事会批准的综合授信额度即将到期，根据公司业务及日常运营需要，公司决定继续向上海银行股份有限公司漕河
泾支行、招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、花旗银行(中国)有限公司上海分行、中国
工商银行股份有限公司上海市徐汇支行、中国银行股份有限公司上海市嘉定支行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股
份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行、兴业银行股份有限公司上海
分行、广发银行股份有限公司上海分行、江苏银行股份有限公司上海徐汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度并
办理相关贷款的事项，并向中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信额度并办理相关贷款的事项。上述综合授信额度的
有效期限为公司本次会议审议通过之日起一年。具体情况如下表：
银行名称 授信额度 担保类型 授信期限
上海银行股份有限公司漕河泾支行 60,000万元人民币 信用 一年
招商银行股份有限公司上海徐汇滨江支行 80,000万元人民币 信用 一年
（辖属于招商银行上海分行）
中国民生银行股份有限公司上海分行 30,000万元人民币 信用 一年
花旗银行(中国)有限公司上海分行 等值 3,000万美元 信用 一年
中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行 40,000万元人民币 信用 一年
中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 35,000万元人民币 信用 一年
交通银行股份有限公司上海嘉定支行 20,000万元人民币 信用 一年
中信银行股份有限公司上海分行 40,000万元人民币 信用 一年
中国光大银行股份有限公司上海分行 40,000万元人民币 信用 三年
中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行 40,000万元人民币 信用 一年
兴业银行股份有限公司上海分行 30,000万元人民币 信用 一年
广发银行股份有限公司上海分行 20,000万元人民币 信用 一年
江苏银行股份有限公司上海徐汇支行 20,000万元人民币 信用 一年
宁波银行股份有限公司上海分行 30,000万元人民币 信用 一年
中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 50,000万元人民币 信用 一年
实际授信情况以上述银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，
公司董事会授权公司高级管理人员与上述银行办理相关授信额度申请、贷款等有关事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/714c9faa-7916-43d5-8839-6473c660c0fa.PDF
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2026-06-11 20:10│网宿科技（300017）：关于董事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分董事、高级管理人员任
│期届满离任的公告
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2026 年 6月 11 日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026年第二次临时股东会、第七届董事会第一次会议，
完成了董事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
（一）董事会成员组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1名）、独立董事 3名，具体成员如下：
1、董事长：李伯洋先生
2、非独立董事：李伯洋先生、周丽萍女士（职工代表董事）、黄莎琳女士、刘开锋先生
3、独立董事：文学国先生、李建华先生、刘焱女士
上述董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第
二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事会成员的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》。
（二）董事会专门委员会成员组成情况
公司第七届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，具体组成情况如下：
1、审计委员会：刘焱女士（主席）、文学国先生、刘开锋先生
2、薪酬与考核委员会：文学国先生（主席）、李建华先生、刘开锋先生
3、提名委员会：李建华先生（主席）、刘焱女士、黄莎琳女士
4、战略委员会：李伯洋先生（主席）、周丽萍女士、黄莎琳女士
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人刘焱女士为会计专
业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法规和《公司章程》的要求。公司第七届董事会专门委
员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：Hong Ke（洪珂）先生
副总经理：周丽萍女士、蒋薇女士、黄莎琳女士、李伯洋先生
财务总监：蒋薇女士
董事会秘书：周丽萍女士
证券事务代表：魏晶晶女士
上述人员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员均符合法律、法
规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
董事会秘书周丽萍女士及证券事务代表魏晶晶女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书
职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第一次会议决议
公告》。
三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：董事会秘书周丽萍女士、证券事务代表魏晶晶女士
地址：上海市徐汇区凯滨路 166 号上海平安大厦 B栋 7层
电话：021-61372518
传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
邮政编码：200032
四、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任的情况
1、本次换届选举工作完成后，公司第六届董事会董事 Hong Ke（洪珂）先生、刘成彦先生不再担任公司董事及董事会专门委员
会相关职务。Hong Ke（洪珂）仍在公司担任总经理职务。
2、本次换届选举工作完成后，公司第六届董事会独立董事陆家星先生、冯锦锋先生因连续担任公司独立董事满六年，不再担任
公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。
3、本次换届选举工作完成后，李东先生不再担任公司副总经理，仍将继续在公司任职。
截至本公告披露日，Hong Ke（洪珂）先生、陆家星先生、冯锦锋先生未持有公司股份。刘成彦先生持有公司股份 121,619,329
股，占公司总股本的 4.87%。李东先生持有公司股份 671,875 股，占公司总股本的 0.03%。上述人员不存在应当履行而未履行的承
诺事项。其离任后的股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/eecbb17f-f58c-4700-8924-b3e13eba984f.PDF
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2026-06-05 16:04│网宿科技（300017）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议决定于2026年6月11日（星期四）下午14:30召开2026
年第二次临时股东会，公司于2026年5月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-045）。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月4日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月4日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举文学国先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举李建华先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举刘焱女士为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
3.00 关于拟任董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于变更公司注册资本、经营范围并修订 非累积投票提案 √
<公司章程>的议案
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。上述第 1.00、2.00 项议案进行逐项表决，第 3.00 项议案关联股东
需回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托表决。第 4.00 项议案需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、上述第 1.00、2.00 项议案采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 1.00
项议案应选人数 3人，第 2.00 项议案应选人数 3人。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。上述 1.00-3.00 项议案
均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2026 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事
会第三十五次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《网宿科技股份有限公司章程》《关于变更公司注册资本、经营范围并
修订<公司章程>的公告》等相关公告。
5、公司将对提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，中小投资者指除公司的董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月10日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月10
日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/dc790b0d-c014-4fb7-a909-fe0ce0fbd964.PDF
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2026-06-01 17:18│网宿科技（300017）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、自公司董事会审议通过2025年年度利润分配预案至权益分派实施前，公司办理了2025年限制性股票激励计划第一个归属期归
属股份的登记工作，公司总股本增加36,235,000股。基于上述事项，按照“利润分配比例不变,对分配总额进行调整”的原则，公司2
025年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本2,495,684,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计
派发现金红利623,921,194.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、按公司总股本折算每10股现金分红金额计算如下：
按总股本折算每10股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10股=623,921,194.25元/2,495,684,777股*10股=2.50
0000元（含税；保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收
盘价-0.2500000元/股。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月27日召开的2025年年度股东会审议通过，
现将权益分派事宜公告如下：一、股东会审议权益分派方案的情况
1、公司于2026年5月27日召开的2025年年度股东会审议通过2025年年度权益分派方案：以公司总股本2,459,449,777股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利614,862,444.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股
本。若董事会审议通过利润分配预案后至实施前，公司总股本因股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，将依照实施分配方案股
权登记日的可参与利润分配的股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自公司董事会审议通过2025年年度利润分配预案后至权益分派实施前，公司办理了2025年限制性股票激励计划第一个归属期
归属股份的登记工作，归属股票的上市流通日为2026年5月8日。归属股票数量为36,235,000股，归属股份来源为公司向激励对象定向
发行的本公司人民币A股普通股股票。公司总股本由2,459,449,777股变为2,495,684,777股。具体内容详见公司于2026年4月30日披露
的《关于公司<2025年限制性股票激励计划>第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-040）。
3、基于上述事项，按照“利润分配比例不变,对分配总额进行调整”的原则，公司2025年年度权益分派方案调整为：以公司现有
总股本2,495,684,777股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利623,921,194.25元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。
4、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
5、本次权益分派方案实施距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的2,495,684,777股为基数，向全体股东每10股派2.500000
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月8日，除权除息日为：2026年6月9日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****734 陈宝珍
2 01*****871 李伯洋
3 01*****928 刘成彦
4 00*****978 周丽萍
5 01*****004 黄莎琳
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月28日至登记日：2026年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
本次权益分派实施后，本公司2025年限制性股票激励计划所涉限制性股票授予/归属价格将进行调整，本公司将根据相关规定履
行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
咨询联系人：周丽萍、魏晶晶
咨询电话：021-61372518
咨询传真：021-61372099
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、第六届董事会第三十三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/dbbcf1fc-6911-4514-9f6f-9f1a157d3056.PDF
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2026-05-27 17:56│网宿科技（300017）：2025年年度股东会决议公告
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网宿科技（300017）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/09667ab9-736a-4b38-8c41-14aefe6001d9.PDF
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2026-05-27 17:56│网宿科技（300017）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：网宿科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席
公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《网宿科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开本次股东会，董事会已于会议召开二十日前于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以公告方式通知各股东。公
司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席
股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东会于 2026年 5月 27日下午 14：30在上海市嘉定区汇发路 369号 1号楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合
通知内容。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，并根据深圳证券交易所交易系统、
深圳证券交易所互联网系统对参加本次股东会网络投票的相关资料的统计，参加本次股东会表决的股东及委托代理人共 1,781 名，
代表 406,866,801 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 16.3028%。
2、出席本次股东会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师。
3、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
公司本次股东会就会议所议议案逐一进行了审议。
各项议案的具体表决情况如下：
1、《2025年度董事会工作报告》的具体表决情况为：
同意 401,505,170股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6822%；反对 4,866,182 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.1960%；弃权495,449股（其中，因未投票默认弃权 14,000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1
218%。表决结果为通过。
2、《2025年年度报告及其摘要》的具体表决情况为：
同意 401,451,070股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.6689%；反对 4,860,182 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.1945%；弃权555,549股（其中，因未投票默认弃权 60,900股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1
365%。表决结果为通过。
3、《2025年度利润分配预案》的具体表决情况为：
同意 401,870,983股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7721%；反对 4,560,564 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.1209%；弃权435,254 股（其中，因未投票默认弃权 8,700 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.
1070%。表决结果为通过。
4、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》的具体表决情况为：
同意 400,972,083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5512%；反对 5,463,964 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.3429%；弃权430,754股（其中，因未投票默认弃权 54,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1
059%。表决结果为通过。
5、《关于公司内部董事 2026年度薪酬方案的议案》的具体表决情况为：
（1）子议案 1：公司董事长李伯洋先生薪酬
李伯洋先生作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意399,100,688 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.4087%；反对5,825,064 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4363%；弃权628,549 股（其中，因未投票默认弃权
102,600 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1550%。表决结果为通过。
（2）子议案 2：公司董事 HongKe（洪珂）先生薪酬
陈宝珍女士作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意151,434,964 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
95.8488%；反对5,915,964 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3.7444%；弃权642,649 股（其中，因未投票默认弃权
105,700 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4068%。表决结果为通过。
（3）子议案 3：公司董事刘成彦先生薪酬
刘成彦先生作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意278,700,759 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
97.7049%；反对5,967,664 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2.0921%；弃权579,049 股（其中，因未投票默认弃权
62,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2030%。表决结果为通过。
（4）子议案 4：公司董事周丽萍女士薪酬
周丽萍女士作为关联股东，回避表决。非关联股东表决情况：同意395,173,304 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
98.4026%；反对5,781,364 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.4396%；弃权633,749 股（其中，因未投票默认弃权
101,500 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1578%。表决结果为通过。
6、《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》的具体表决情况为：
同意 401,963,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.7948%；反对 4,561,264 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 1.1211%；弃权342,254股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0
841%。表决结果为通过。
公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网
系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/46ed9c93-97d3-4893-8e35-12fdcaf69c83.PDF
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第六届董事会第三十五次会议，会议审议并通过了《关于变
更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本、经营范围变更情况
1、自前次修订《公司章程》至今，公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属限制性股票36,235,000股，涉及公司股份
总数及注册资本的增加。基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。
2、除上述调整外，公司结合实际业务开展情况，对经营范围作出调整：
变更前经营范围：经依法登记，公司的经营范围：从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，
信息采集、信息发布、信息系统集成，经济信息服务，电信业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口
业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
变更后经营范围：经依法登记，公司的经营范围：基础电信业务、第一类增值电信业务，第二类增值电信业务；网络技术服务；
5G通信技术服务；互联网信息服务；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；
云计算设备制造、云计算设备销售、云计算装备技术服务；互联网数据服务、工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务、大数
据服务、数据处理服务、人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能基础资源与技术平台、人工智能理论与算法软件
开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网设备
销售；计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口、技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】。
二、《公司章程》修订对照
鉴于上述公司注册资本及经营范围发生变更，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定
，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后 类型
第六条 第六条 修改
公司注册资本为人民币 245,944.9777 万 公司注册资本为人民币 249,568.4777 万
元。 元。
第十五条 第十五条 修改
经依法登记，公司的经营范围：从事计算 经依法登记，公司的经营范围：基础电信
业务、第一类增值电信业务，第二类增值
电信业务；网络技术服务；5G 通信技术服
务；互联网信息服务；互联网安全服务；
网络与信息安全软件开发；软件开发；信
息系统集成服务；物联网技术服务；云计
算设备制造、云计算设备销售、云计算装
备技术服务；互联网数据服务、工业互联
网数据服务；数据处理和存储支持服务、
大数据服务、数据处理服务、人工智能应
用软件开发、人工智能基础软件开发、人
工智能基础资源与技术平台、人工智能理
论与算法软件开发，信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；互联网设备销售；计算机软硬
电信业务，计算机软硬件及配件、办公设 件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助
备的销售，从事货物及技术的进出口业务 设备零售；货物进出口、技术进出口。【依
【依法须经批准的项目，经相关部门批准 法须经批准的项目，经相关部门批准后方
后方可开展经营活动】。 可开展经营活动】。
第二十一条 第二十一条 修改
公司股份总数为 245,944.9777 万股，均为 公司股份总数为 249,568.4777 万股，均为
人民币普通股。 人民币普通股。
除上述条款修订外，其余条款内容不变。本次注册资本、经营范围变更及修订《公司章程》事项以有关部门最终核准、登记为准
。
本事项尚需提交公司股东会审议，并经由出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。同时董事会提请股东
会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/014afa34-1b7e-46e1-8874-663adbf855dc.PDF
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺(刘焱)
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网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺(刘焱)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/5e6e3427-ee46-466f-a047-dabbdb7ccdfb.PDF
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：独立董事提名人声明（李建华）
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网宿科技（300017）：独立董事提名人声明（李建华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a4175711-92b7-4dca-ba31-75a331306aaf.PDF
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：关于董事会换届选举的公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举并于2026年5月25日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《
关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人
提名的议案》。现将相关事项公告如下：
一、第七届董事会的组成
公司第七届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外3名非独立董事和3名独立董
事由公司股东会选举产生。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、第七届董事会候选人情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李伯洋先生、黄莎琳女士、刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人；同意提名文学国先生、李建华先生、刘焱女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中刘焱女士为会计专业人士（上述候
选人简历见附件）。
截至本公告披露日，独立董事候选人文学国先生、刘焱女士已取得独立董事资格证书；独立董事候选人李建华先生尚未取得独立
董事资格证书，根据相关规定，候选人已作出书面承诺，承诺将参加独立董事资格培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
三、第七届董事会董事选举方式
上述 3 名独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他 3 名非独立董事候选人一并
提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。
上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期
自股东会审议通过之日起三年。
四、其他事项说明
1. 公司第六届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的
比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一
，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。
2. 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律法规、部门规章及规范性文件和
《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d1283cbb-e421-452a-8739-e950d4eb7828.PDF
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺（文学国）
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网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺（文学国）。公告详情请查看附件
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺（李建华)
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网宿科技（300017）：独立董事候选人声明与承诺（李建华)。公告详情请查看附件
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由 7名董事组成，
其中职工代表董事 1名，由公司职工代表大会民主选举产生。
2026 年 5 月 25 日，公司以现场结合电话会议方式召开 2026 年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举周
丽萍女士为公司第七届董事会职工代表董事（周丽萍女士的简历见附件）。
周丽萍女士将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 3名非独立董事和 3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期至
第七届董事会届满之日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/bf0bad12-165c-4c00-9d6d-5bdc48617eb3.PDF
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：独立董事提名人声明（刘焱）
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网宿科技（300017）：独立董事提名人声明（刘焱）。公告详情请查看附件
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2026-05-25 16:52│网宿科技（300017）：独立董事提名人声明（文学国）
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网宿科技（300017）：独立董事提名人声明（文学国）。公告详情请查看附件
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2026-05-25 16:51│网宿科技（300017）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2
026年5月25日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换
届选举。公司董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外 3 名非独立董事和 3 名
独立董事由公司股东会选举产生。
经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会提名李伯洋先生、黄莎琳女士、刘开锋先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定
，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。
表决结果：经逐一审议，均以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换
届选举。公司董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外 3 名非独立董事和 3 名
独立董事由公司股东会选举产生。
经公司第六届董事会提名委员会审核，公司董事会提名文学国先生、李建华先生、刘焱女士为公司第七届董事会独立董事候选人
，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第六届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定
，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。
表决结果：经逐一审议，均以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于拟任董事 2026 年度薪酬方案的议案》
鉴于本次会议审议提名黄莎琳女士作为公司董事候选人，董事会对其2026 年度薪酬方案进行审议：公司拟任内部董事黄莎琳女
士按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不领取董事津贴。薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬根据年薪标准、岗位绩效考核
、业绩目标等综合考核的结果和等级确定。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。绩效
薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
自前次修订至今，公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属限制性股票36,235,000股，涉及公司股份总数及注册资本的
增加。基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。除上述调整外，公司结合实际业务开展情况，对经营范围作出调整
，并对《网宿科技股份有限公司章程》进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《网宿科技股份有限公司章程》《关于变更公司注册资本、经营范
围并修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提请公司股东会审议。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年6月11日下午14:30在上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6c9782a4-c065-4b8e-a82b-cb37aa130790.PDF
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2026-05-25 16:49│网宿科技（300017）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议决定于2026 年 6月 11 日（星期四）下午 14:30 召
开 2026 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月4日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月4日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举李伯洋先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.02 选举黄莎琳女士为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
1.03 选举刘开锋先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事 累积投票提案 应选人数（3）人
会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举文学国先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.02 选举李建华先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2.03 选举刘焱女士为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事
3.00 关于拟任董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于变更公司注册资本、经营范围并修订 非累积投票提案 √
<公司章程>的议案
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。上述第 1.00、2.00 项议案进行逐项表决，第 3.00 项议案关联股东
需回避表决。关联股东不可以接受其他股东委托表决。第 4.00 项议案需以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、上述第 1.00、2.00 项议案采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。第 1.00
项议案应选人数 3人，第 2.00 项议案应选人数 3人。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。上述 1.00-3.00 项议案
均为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2026 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事
会第三十五次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《网宿科技股份有限公司章程》《关于变更公司注册资本、经营范围并
修订<公司章程>的公告》等相关公告。
5、公司将对提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，中小投资者指除公司的董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月10日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月10
日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/79504adb-a510-4da3-9453-575b3cee4be3.PDF
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2026-05-25 16:49│网宿科技（300017）：公司章程（2026年5月）
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网宿科技（300017）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/53bb5986-9a0b-4920-b5a1-ad5dea574e38.PDF
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2026-05-21 15:42│网宿科技（300017）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议决定于2026年5月27日（星期三）下午14:30召开2025
年年度股东会，公司于2026年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号
：2026-034）。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年5月20日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市嘉定区汇发路369号1号楼会议室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩 非累积投票提案 √
效考核管理制度>的议案》
5.00 《关于公司内部董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
的议案》 议案数（4）
5.01 公司董事长李伯洋先生薪酬 非累积投票提案 √
5.02 公司董事 Hong Ke（洪珂）先生薪酬 非累积投票提案 √
5.03 公司董事刘成彦先生薪酬 非累积投票提案 √
5.04 公司董事周丽萍女士薪酬 非累积投票提案 √
6.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 非累积投票提案 √
年中期分红方案的议案》
上述第1.00至第6.00项议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过。其中第 5.00 项议案进行逐项表决，关联股东需回
避表决。关联股东不可以接受其他股东委托表决。
2、议案披露情况：上述议案内容请详见公司于 2026 年 4月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会
第三十三次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年度利润分
配预案的公告》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《关于 2026 年度内部董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关
于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》等相关公告。
3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年5月26日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层 董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月26
日下午17：00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份
证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
5、会议联系方式
联系人：周丽萍、魏晶晶
联系电话：021-61372518
联系传真：021-61372099
电子邮箱：wangsudmb@wangsu.com
联系地址：上海市徐汇区凯滨路166号上海平安大厦B栋7层
邮政编码：200032
会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b6f1e42d-e5f3-4e30-bd77-5697ce6734d0.PDF
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2026-05-08 18:08│网宿科技（300017）：简式权益变动报告书
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网宿科技（300017）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/54e20874-4594-4042-9ee8-ad87bbb16018.PDF
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2026-05-08 18:06│网宿科技（300017）：关于第一大股东持股比例被动稀释触及1%和5%整数倍的提示性公告
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网宿科技（300017）：关于第一大股东持股比例被动稀释触及1%和5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f1cae49c-3bc0-4498-80b2-5e59d97785ac.PDF
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2026-04-30 19:18│网宿科技（300017）：关于公司《2025年限制性股票激励计划》第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市
│的公告
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网宿科技（300017）：关于公司《2025年限制性股票激励计划》第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/168dba8f-b544-4442-9d44-e69f66202919.PDF
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2026-04-27 18:18│网宿科技（300017）：关于原持股5%以上股东、董事减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6 年 2月 10 日披露了《关于持股 5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-005），刘成彦先生计划在减持期
间内以集中竞价交易方式、大宗交易方式减持本公司股份不超过 26,355,357 股（以下简称“减持计划”）。
2026 年 3月 13 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-008），刘成
彦先生于 2026 年 3月 12 日通过大宗交易方式减持其持有的公司股份 13,370,000 股，其持有的公司股份占公司总股本的比例由 6
.02%下降至 5.47%，本次权益变动触及 1%的整数倍。
2026 年 4月 17 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东、董事权益变动触及5%整数倍暨权益变动的提示性公告》（公告编号：
2026-035）及《简式权益变动报告书》。2026 年 3月 18 日至 2026 年 4月 16 日期间，刘成彦先生通过集中竞价方式减持其持有
的公司股份 11,632,200 股，此次减持完成后，刘成彦先生持有公司股份数量占公司总股本的比例下降至 4.999998%，不再是公司持
股 5%以上的股东。
近日，公司收到刘成彦先生发来的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，刘成彦先生本次减持计划已实施完毕。具体情况如
下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
2026 年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 27 日期间,刘成彦先生通过集中竞价方式和大宗交易方式，累计减持其持有的公司股份 2
6,355,300 股（占公司总股本的比例为 1.07%）。具体情况如下：
股东 减持方 减持期间 减持价格区间 减持均价 减持股数 占总股本的
名称 式 （元/股） (元/股) （股） 比例
刘成 大宗交 2026年3月12 17.17 17.17 13,370,000 0.54%
彦 易 日
集中竞 2026年3月18 17.06-19.11 18.51 12,985,300 0.53%
价交易 日至 2026年 4
月 27 日
上述减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
本次减持完成后，刘成彦先生减持计划内剩余的 57 股不再减持，其于 2026年 2月 10 日公告的减持计划已实施完毕。
2、股东本次减持前后持股情况：
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比
例
刘成 合计持有股份 147,974,629 6.02% 121,619,329 4.95%
彦 其中：无限售条 26,355,357 1.07% 57 0.00%
件股份
有限售条件股 121,619,272 4.95% 121,619,272 4.95%
份
注：本次减持完成后，刘成彦先生持股比例为 4.95%，不再是公司持股 5%以上的股东。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、刘成彦先生股份减持计划已按照相关规定进行了预先披露。本次减持符合已披露的减持计划，减持股份数量未超过计划减持
的股份数量。本次减持后，刘成彦先生不再减持其减持计划额度内剩余的57股，刘成彦先生于2026年2月10日公告的减持计划已实施
完毕。
3、公司目前无控股股东、实际控制人，本次股份减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、刘成彦先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/083bffb0-527b-444f-9006-42facb8702ed.PDF
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2026-04-24 17:00│网宿科技（300017）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于为
全资子公司提供担保的议案》，为支持全资子公司厦门网宿有限公司（以下简称“厦门网宿”）的业务发展，公司董事会同意在确保
规范运作和风险可控的前提下，为厦门网宿向招商银行股份有限公司上海分行申请授信提供总额度不超过 20,000 万元人民币（或等
值外币）的连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第六届董事会第三十二次会议审议通过之日起一年。实际担保期限最长不超过
厦门网宿履行协议约定的各项义务的期限届满之日起三年，并授权公司法定代表人或其授权代表在额度范围内签署与上述担保事宜有
关的协议或文件。具体内容详见于 2026 年 3月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司提供担保
的公告》（公告编号：2026-012）。
二、担保进展情况
近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，公司为全
资子公司厦门网宿在与招商银行上海分行签署的《授信协议》项下所欠招商银行上海分行的所有债务承担人民币 20,000 万元的连带
保证责任。本次担保事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过并获得授权。本次担保额度在董事会审批额度之内，无需另
行召开董事会审议。
担保方 被担保方 担保方持 被担保方 本次担 本次新增 本次担保额度占上市公 是否
股比例 最近一期 保前对 担保额度 司截至 2025 年 12 月 31 关联
资产负债 被担保 日净资产比例 担保
率 方的担
保余额
网宿科 厦门网宿 100% 13.1581% 0 20,000 1.9268% 否
技
注：公司前期为厦门网宿提供的担保及相关担保额度均已到期，截至本次担保前，为厦门网宿的担保余额为 0元。
三、被担保人的基本情况
1、基本情况
（1）公司名称：厦门网宿有限公司
（2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
（3）成立日期：2016 年 5月 13 日
（4）注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 64 号 302 室
（5）注册资本：55,700 万元
（6）经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技
术咨询服务；数据处理和存储支持服务；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展；住房租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁
服务；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；充电控制设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构
公司持有厦门网宿 100%股权。
3、主要财务数据
截至 2025 年 12 月 31日，厦门网宿合并报表资产总额为 156,319.18 万元，负债总额为 28,745.68 万元，归属于母公司所有
者权益为 127,573.51 万元。2025年，厦门网宿合并报表的营业收入为 33,146.05 万元，营业利润为 3,592.13 万元，净利润为 2,
678.38 万元。
截至 2026 年 3月 31 日，厦门网宿合并报表资产总额为 146,719.36 万元，负债总额为 19,305.49 万元，归属于母公司所有
者权益为 127,413.87 万元。2026年第一季度，厦门网宿合并报表的营业收入为 8,879.81 万元，营业利润为-1,565.96 万元，净利
润为-840.16 万元。
4、厦门网宿不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、保证人：网宿科技股份有限公司
2、债权人（授信人）：招商银行股份有限公司上海分行
3、债务人（授信申请人）：厦门网宿有限公司
4、担保方式：连带责任担保
5、担保额：人民币 20,000 万元
6、保证范围：招商银行上海分行根据《授信协议》在授信额度内向厦门网宿提供贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息
、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7、保证责任期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行受让的应收账款债权的到
期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告披露日，本公司及控股子公司的实际对外担保余额为 21,340.45万元（含本次担保），占公司 2025 年 12 月 31 日
经审计净资产的 2.0560%。其中，为参股子公司担保余额为 125.89 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担
保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d17d70f1-b272-4b20-b714-70da6a920da8.PDF
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2026-04-24 16:56│网宿科技（300017）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2
026年4月24日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李伯洋先生主持，与会董事对议案进行了审议，形
成如下决议：
一、审议并通过《2026 年第一季度报告》
2026 年第一季度，公司营业收入为 111,568.04 万元，较上年同期降低11,931.47万元，降幅为 9.66%。主要由于上年二季度出
售子公司交割完成出表导致公司合并范围变化，在同一合并范围口径下公司收入同比增长 16.60%。
2026年第一季度，公司整体毛利率为 37.08%，同比提升 6.12个百分点；实现毛利额 41,372.53万元，同比增长 8.20%。
2026年第一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,074.61万元，同比下降 37.06%；实现归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益后的净利润8,047.57万元，同比下降 46.38%。主要由于报告期内股份支付费用及汇兑损失增加，2026 年第一季度公司
股权激励计划产生股份支付费用 8,605.83 万元，同比增加 7,905.53万元；汇兑损失 6,371.03万元，同比增加 5,773.09万元，均
系经常性损益项目。2026 年第一季度，扣除股份支付及汇兑损失影响后的净利润为27,055.61万元，同比增长 33.05%。
经与会董事审议认为，2026 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e5ca9d82-2883-4ae8-93cd-a498440bc73b.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-15│网宿科技：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225474755.PDF
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2026-04-25│网宿科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177109.PDF
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2026-04-15│网宿科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225101555.PDF
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2025-10-27│网宿科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224734181.PDF
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2025-08-15│网宿科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224485597.PDF
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2025-04-25│网宿科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264186.PDF
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2025-04-15│网宿科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223092214.PDF
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2024-10-26│网宿科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519316.PDF
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2024-08-20│网宿科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907953.PDF
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2024-04-26│网宿科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219815578.PDF
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