公司公告☆ ◇300018 中元股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：关于2025年年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：2025年年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-20 19:36 │中元股份（300018）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 19:36 │中元股份（300018）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 19:36 │中元股份（300018）：2025年年度报告 │
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第十七次会议于审议通过了《关于
提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，为简化中期分红程序，公司提请股东会授权董事会在法律法规和《公司
章程》规定范围内，满足分红条件后办理 2026 年度中期分红相关事宜。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将具体情况
公告如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需
求。
（二）中期分红金额上限：不超过当期末合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的 100%，且不应超过当期归属于上市公司股
东的净利润。
（三）中期分红的授权：
1、在满足股东会审议通过的 2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026年度中期分
红方案；
2、在董事会审议通过 2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为 2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
二、相关审批程序
2026年 4月 17日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的
议案》，并同意将该事项提交公司 2025年年度股东会审议。
三、风险提示
（一）公司 2026年中期分红安排尚需提交 2025年年度股东会审议，后续能否顺利实施存在不确定性。
（二）2026年中期分红安排所涉及的未来计划等前瞻性陈述，均为公司基于当前经营情况作出的合理预估，不构成公司对投资者
的任何承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1fdd23a7-b068-43df-90a7-1801a466e868.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 17日，公司召开第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议，审议通过《关于审议 2025年年度利润分配预案的
议案》。独立董事认为：公司 2025年度权益分配预案综合考虑了公司战略执行和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因
素，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情
形。
2、董事会审议情况
2026年 4月 17日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于审议 2025年年度利润分配预案的议案》。董事会认为
：公司 2025年度权益分派预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2
025-2027年）》，有利于公司持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、利润分配预案的基本内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年初母公司未分配利润为 186,115,192.50元，2025年母公司实现净利润
为 115,532,850.77元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补亏损后，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,553,285.08
元。截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 256,436,550.67元，合并报表可供分配利润为 228,296,336.01元。2025年年
度权益分派预案：以 2025年 12月 31日公司总股本 485,335,536股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。
若在 2025年度利润分配实施前公司总股本发生变化，公司将按分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、2025年度，公司预计分红金额 48,533,553.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 34.89%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 48,533,553.60 33,658,207.52 24,041,576.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 139,109,821.49 76,972,845.35 60,113,292.33
的净利润（元）
研发投入（元） 68,551,256.64 66,929,763.60 66,217,774.82
营业收入（元） 654,514,781.80 553,692,697.60 448,085,402.04
合并报表本年度末累 228,296,336.01
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 256,436,550.67
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 106,233,337.92
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 92,065,319.7233
均净利润（元）
最近三个会计年度累 106,233,337.92
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 201,698,795.06
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 12.18%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2023年度、2024年度、2025年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 106,233,337.92元，超过最近
三个会计年度年均归属于上市公司股东的净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东
共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
3、第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c41ad6d8-fc44-4a16-9941-8a7affd14e72.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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中元股份（300018）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3e9b10b4-45de-4b29-a72b-98c2e6b83b7a.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 17 日召开第六届薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议
审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）等有关法律、法规及规范性文件和《武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《武汉中元华电科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，薪酬与考核委员会对本次激励计划第二个归属期归属名单进行审核，发
表意见如下：
本次拟归属的 103 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2024 年限制性股票激励计划规定的激励对象
范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。薪酬与考核委员会同意公司 2024 年限制性股票激
励计划第二个归属期的归属名单。
武汉中元华电科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e6549d24-3f36-4f2d-a098-a4028a29f491.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）进
行了 2025年度审计工作，主要内容包括:对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附
注）进行审计，发表了标准无保留意见的审计结论；对本公司与关联方的资金占用情况进行审核，出具专项审核报告；对公司内部控
制情况进行审计，出具审计报告。
董事会审计委员会根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定以及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，对公司
年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通，信永中和对公司 2025年年度财务报告出具了标准无保留的审计报告，并对其他
内容出具了专项报告。现对 2025 年年度审计工作总结如下:
一、基本情况
信永中和通过对本公司内部控制、资产总额、营业收入、合并报表范围等情况的了解后，与本公司董事会和高管层进行了必要的
沟通并签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2025 年度审计的总费用为 80 万元人民币，收费标准依据有关规定确定，不
存在或有收费项目。
根据信永中和审计小组的审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委
员会提交了无保留意见的审计报告（意见稿）。
二、关于年审注册会计师遵守职业道德基本原则的评价
（一）独立性评价
信永中和所有职员既未在公司任职，也未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；信永中和与本公司之
间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工
作中信永中和及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
（二）专业胜任能力评价
审计小组共由 9 人组成，其中 3人具有注册会计师资格；具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜
任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、关于审计报告、意见的评价
（一）审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计方案和计划，确定重点审计领域和重要会计
问题，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
（二）具体审计程序执行评价
审计小组基于对公司内部控制完整性、设计合理性和运行有效性的评价，确定实施控制测试程序和实质性测试程序。在控制测试
审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审
计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
在确定公司及其下属各子公司的审计范围及方式时，审计小组已综合考虑多项因素，包括：公司规模、特定风险、交易量及交易
类型、经营环境的变化、内部审计活动以及公司现有的监督控制。
（三）对信永中和出具审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计
证据。信永中和对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
四、对会计师事务所提出的改进意见的评价
在审计过程中，审计小组对本公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已实
施改进。
五、关于对是否续聘会计师事务所的建议
董事会审计委员会已对信永中和进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，有为公司继续提供 2026 年度财务报告及内部控制审计服务的能力，同意向
董事会提议续聘信永中和担任公司 2026 年度审计机构。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2e9e0538-fcb1-4058-8386-04c4328d6387.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
规定和要求，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）在 2025年年度报告审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2 日（京财会许可【2011】0056 号，如适用）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号
），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号
），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
1、2025 年 3月 10 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024年年度报告第三次工作会议，审议通过了《关于续聘 2025 年
度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对信永中和进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，有为公司继续提供 2025年度财务报告及内部控制审
计服务的能力，同意向董事会提议续聘信永中和担任公司 2025 年度审计机构。
2、2025 年 3月 21 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。
3、2025 年 4 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永
中和为公司 2025 年度审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公
司2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年度内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具
了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所及审计人员独立性、审计团队配置、审计计划、风险评估、风险与舞弊测试
方法、年度审计重点、审计调整事项及初步审计意见等事项，与公司管理层、治理层进行了充分沟通。
四、总体评价
信永中和在公司 2025 年度审计工作中，始终遵循独立、客观、公正的执业原则，秉持良好的职业操守与专业胜任能力，严格按
照审计准则规范执行审计程序，按期完成年度报告审计相关工作。其出具的审计报告客观公允、内容完整、表述清晰、报送及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/00d7adeb-1c00-4c15-96e2-519938b4f3bb.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：2025年年度内部控制自我评价报告
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中元股份（300018）：2025年年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a5ec7105-3f75-419e-ac31-6a308bd9df7f.PDF
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2026-04-20 19:36│中元股份（300018）：2026年一季度报告
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中元股份（300018）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.stati
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