公司公告☆ ◇300018 中元股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 16:26 │中元股份（300018）：中元股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-07-07 16:26 │中元股份（300018）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-07-07 16:25 │中元股份（300018）：招商证券关于中元股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-07-07 16:25 │中元股份（300018）：招商证券关于中元股份向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-07-02 17:52 │中元股份（300018）：关于收到《关于中元股份申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告│
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│2026-07-01 00:00 │中元股份（300018）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │中元股份（300018）：中元股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-06-30 00:00 │中元股份（300018）：关于中元股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） │
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│2026-06-30 00:00 │中元股份（300018）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于中元股份申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函的回复（修订稿） │
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│2026-06-30 00:00 │中元股份（300018）：招商证券关于中元股份向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿） │
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2026-07-07 16:26│中元股份（300018）：中元股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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中元股份（300018）：中元股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d7acc093-bccc-4fd0-b6bd-30a503a94a3b.PDF
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2026-07-07 16:26│中元股份（300018）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于 2026年 7月 2日通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）上市审核中心审核，详见公司于 2026年 7月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到<关
于武汉中元华电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》（公告编号：2026-023）。
根据相关审核要求，公司会同中介机构对募集说明书等申请文件相关内容进行了更新和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终能否获得中
国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/d286b468-31a9-46d0-a140-52101ce741b1.PDF
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2026-07-07 16:25│中元股份（300018）：招商证券关于中元股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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中元股份（300018）：招商证券关于中元股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/3dbfec47-229c-48a3-857f-11081507865c.PDF
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2026-07-07 16:25│中元股份（300018）：招商证券关于中元股份向特定对象发行股票之上市保荐书
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中元股份（300018）：招商证券关于中元股份向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/63d47419-eb24-4f7e-ba84-e1f6305dda4f.PDF
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2026-07-02 17:52│中元股份（300018）：关于收到《关于中元股份申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年7 月 2 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求
，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票尚需经中国证监会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/1de03d75-28a7-4585-b9ed-d738f0c40347.PDF
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2026-07-01 00:00│中元股份（300018）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026年投资者集体接待日活动暨 2025年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7fa4ee73-8a9e-440a-9116-7223c2e678f1.PDF
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2026-06-30 00:00│中元股份（300018）：中元股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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中元股份（300018）：中元股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/fe878f92-6364-489d-b125-79b30fa1a35b.PDF
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2026-06-30 00:00│中元股份（300018）：关于中元股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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中元股份（300018）：关于中元股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/c2bfbc29-6ceb-4d07-a14d-6418a062d2f2.PDF
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2026-06-30 00:00│中元股份（300018）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于中元股份申请向特定对象发行股票的审核
│问询函的回复（修订稿）
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中元股份（300018）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于中元股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/eb5a06e7-ce04-4f7e-8a80-296dd75b6d48.PDF
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2026-06-30 00:00│中元股份（300018）：招商证券关于中元股份向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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中元股份（300018）：招商证券关于中元股份向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/50374df5-daa1-4b21-9e8d-9af129f7edfd.PDF
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2026-06-30 00:00│中元股份（300018）：招商证券关于中元股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）
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中元股份（300018）：招商证券关于中元股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/998408ce-7890-4e75-b848-1f906d2e90b3.PDF
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2026-06-30 00:00│中元股份（300018）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）
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中元股份（300018）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/7b806e46-a7ee-41eb-bec8-7a2faa5cce6a.PDF
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2026-06-12 18:45│中元股份（300018）：关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的公告
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中元股份（300018）：关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/ac4c3646-2952-44e2-bc55-30ac9f0ba4c6.PDF
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2026-06-12 18:41│中元股份（300018）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
1、武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年度向特定对象发行股票方案的定价基准日由“公司第六届董
事会第十四次（临时）会议决议公告日”调整为“发行期首日”；发行价格由“8.15元/股”调整为“不低于定价基准日前 20个交易
日公司股票交易均价的80%”；发行数量由“不超过 61,350,000股（含本数）”调整为“本次向特定对象发行股票的数量按照募集资
金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整），不超过本次发行前公司总股本的 30%且不超过 61,350,00
0股（含本数）”。
2、本次发行的相关事项已经公司第六届董事会第十四次（临时）会议、2025 年第一次临时股东会审议通过；本次发行方案的调
整事项已经公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过。
本次发行尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。
3、本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
公司于 2026年 6月 12日召开第六届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议、第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过
《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，本次发行方案的发行价格及发行数量调整情况如下：
一、定价基准日及发行价格
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行
价格为 8.15元/股，即定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%。
若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的价格将作相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司
股票交易均价的 80%。
若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的价格将作相应调整。
本次向特定对象发行股票经中国证监会同意注册后，发行期由公司股东会授权董事会或其授权人士根据市场形势，结合保护中小
投资者利益的原则，充分研判后择机确定。
二、发行数量
调整前：
本次拟向特定对象发行股票数量不超过 61,350,000股（含本数），未超过发行前总股本的 30%。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票
数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册批复的数量为准。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整），不超过本
次发行前公司总股本的 30%且不超过 61,350,000股（含本数）。
若公司在审议本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因
股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行数量在本
次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构（主承
销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变
（即不超过 500,002,500元（含本数）），且本次向特定对象发行股票发行数量与本次调整前保持不变（即不超过 61,350,000股（
含本数）），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、第六届董事会独立董事 2026年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d4bf2846-4dba-4d1a-b48b-126ebbdc49d4.PDF
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2026-06-12 18:41│中元股份（300018）：第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议于 2026年 6月 12日 15：00以现场
会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2026年 6月 9日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 9名，实
际出席董事9人。公司财务总监黄伟兵先生、总工程师郑君林先生、董事会秘书亢娜女士现场列席了本次会议。董事朱顺全先生、董
事尹力光先生、独立董事余明桂先生、独立董事姜东升先生、副总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符合法律、法
规及《公司章程》的规定。会议由董事长朱双全先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
为更好地保护中小投资者权益，根据公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的
定价基准日、发行价格及发行数量作出相应调整，具体如下：
1、定价基准日及发行价格的调整
调整前：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行
价格为 8.15元/股，即定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%。
若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的价格将作相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司
股票交易均价的 80%。
若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的价格将作相应调整。
本次向特定对象发行股票经中国证监会同意注册后，发行期由公司股东会授权董事会或其授权人士根据市场形势，结合保护中小
投资者利益的原则，充分研判后择机确定。
2、发行数量的调整
调整前：
本次拟向特定对象发行股票数量不超过 61,350,000股（含本数），未超过发行前总股本的 30%。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票
数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册批复的数量为准。
调整后：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整），不超过本
次发行前公司总股本的 30%且不超过 61,350,000股（含本数）。
若公司在审议本次向特定对象发行股票事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因
股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行数量在本
次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构（主承
销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。本次向特定对象发行股票募集资金总额与本次调整前保持不变
（即不超过 500,002,500元（含本数）），且本次向特定对象发行股票发行数量与本次调整前保持不变（即不超过 61,350,000股（
含本数）），因此本次发行方案的变更不构成重大变化。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案涉及关联交易事项，关联董事朱双全先生、朱顺全先生、卢春明先生、尹力光先生回避表决。
本议案经公司第六届董事会独立董事 2026年第二次专门会议审议通过。
根据公司 2025年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案审议事项在股东会对董事会的授权范围内，无需进一步提交股东会
审议。
《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》
鉴于公司对 2025年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量进行调整，公司拟就前述事项与本次发行认购对
象朱双全、朱顺全签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，具体内容详见附件。
朱双全、朱顺全系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次向特定对象发行股票构成关
联交易。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案涉及关联交易事项，关联董事朱双全先生、朱顺全先生、卢春明先生、尹力光先生回避表决。
本议案经公司第六届董事会独立董事 2026年第二次专门会议审议通过。
根据公司 2025年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案审议事项在股东会对董事会的授权范围内，无需进一步提交股东会
审议。
《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的公告》登载于中国证监会规定信息披露媒体
巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b68e4e32-63c3-453b-88d5-fdfcc5d365a7.PDF
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2026-06-10 17:02│中元股份（300018）：2025年年度权益分派实施公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 12 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于审议
2025 年年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度利润分配方案为：以 2025 年 12月 31 日公司总股本 485,335,536 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若在 2025年度利润分配实施前公司总股本发生变化，公司将按分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自 2025 年年度利润分配方案披露至实施期间，因 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期股份完成归属，公司总股本由4
85,335,536 股增加至 488,710,536 股。公司将按分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
调整后的利润分配方案如下：以公司现有总股本 488,710,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）
，不送红股，不以公积金转增股本。
3、本次实施的权益分派方案与 2025 年年度股东会审议通过的《关于审议 2025 年年度利润分配预案的议案》一致。
4、本次实施权益分派方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 488,710,536 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 16日
除权除息日为：2026年 6 月 17日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6 月 17 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****606
卢春明
2 01*****551
尹力光
3 00*****804
邓志刚
4 01*****085
尹健
5 09*****200 朱梦茜
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 8 日至股权登记日：2026 年 6 月 16 日），如因自派股东证券账户内股份
减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
1、咨询地址：公司董事会办公室
2、咨询联系人：亢娜、雷子昀
3、咨询电话：027-87180718、传真电话：027-87180700
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会会议决议；
2、公司第六届董事会第十七次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/02cb7183-d2eb-4aae-839d-42728302a9c1.PDF
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2026-06-02 17:17│中元股份（300018）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告
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中元股份（300018）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1dbf8b77-f750-42c0-8246-84ddd1604769.PDF
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2026-05-13 17:45│中元股份（300018）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
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中元股份（300018）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/756e0ddc-b9bb-4058-98b6-d6eb90fc00c2.PDF
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2026-05-12 19:09│中元股份（300018）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5月 12 日（星期二）14：00，会期半天；网络投票时间：2026 年 5月 12 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 12 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长朱双全先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及委托代为表决的股东共 145 人，代表有表决权的股份数为 141,200,097 股，
占本公司总股本的 29.0933%；
2、出席现场会议的股东及委托代为表决的股东共 10 人，总计代表公司有表决权的股份数为 138,203,197 股，占公司总股本的
28.4758%；通过网络投票的股东 135 人，代表公司有表决权的股份数为 2,996,900 股，占公司总股本的 0.6175％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 139 人，代表公司有表决权的股份数为 16,448,100 股，占公司总股本
的3.3890％；
4、公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）审议通过《关于审议<董事会 2025 年年度工作报告>的议案》
总表决情况：同意 140,933,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8110%；反对 20,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1747%。
其中中小投资者表决情况：同意 16,181,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3779%；反对 20,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1222%；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4999%。
表决结果：议案通过。
（二）审议通过《关于审议 2025 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 140,919,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8013%；反对 33,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0239%；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1747%。
其中中小投资者表决情况：同意 16,167,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2946%；反对 33,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2055%；弃权 246,700股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4999%。
表决结果：议案通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
总表决情况：同意 140,924,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8050%；反对 23,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1786%。
其中中小投资者表决情况：同意 16,172,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3263%；反对 23,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1404%；弃权 252,200股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5333%。
表决结果：议案通过。
（四）审议通过《关于审议<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
总表决情况：同意 140,878,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7721%；反对 69,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1786%。
其中中小投资者表决情况：同意 16,126,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0435%；反对 69,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4231%；弃权 252,200股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5333%。
表决结果：议案通过。
（五）审议通过《关于审议<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 140,878,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7721%；反对 69,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1786%。
其中中小投资者表决情况：同意 16,126,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0435%；反对 69,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4231%；弃权 252,200股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5333%。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
非关联股东表决情况：同意 5,962,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.6370%；反对 148,000 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 2.3241%；弃权 257,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的4.0389%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,962,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6370%；反对 148,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3241%；弃权 257,200股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0389%。
表决结果：议案通过。
出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、朱梦茜女士、潘小任女士、黄伟兵先生、熊金梅女士、郑君林先生对本议案回避
表决，回避表决股份数合计 134,831,997 股。
（七）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
非关联股东表决情况：同意 6,306,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9617%；反对 148,100 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 2.2065%；弃权 257,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的3.8319%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,962,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6355%；反对 148,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3257%；弃权 257,200股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0389%。
表决结果：议案通过。
出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、朱梦茜女士、潘小任女士对本议案回避表决，回避表决股份数合计 134,487,997
股。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 140,884,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7767%；反对 63,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1786%。
其中中小投资者表决情况：同意 16,132,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0831%；反对 63,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3836%；弃权 252,200股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5333%。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（武汉）事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东
会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）国浩律师（武汉）事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/22a11a6c-e9f5-4ca9-84f6-e131d6ee381e.PDF
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2026-05-12 19:04│中元股份（300018）：2025年年度股东会的法律意见书
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中元股份（300018）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/82eddd20-e219-4660-9abb-a91ab1cfe98c.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第十七次会议于审议通过了《关于
提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，为简化中期分红程序，公司提请股东会授权董事会在法律法规和《公司
章程》规定范围内，满足分红条件后办理 2026 年度中期分红相关事宜。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将具体情况
公告如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需
求。
（二）中期分红金额上限：不超过当期末合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的 100%，且不应超过当期归属于上市公司股
东的净利润。
（三）中期分红的授权：
1、在满足股东会审议通过的 2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026年度中期分
红方案；
2、在董事会审议通过 2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为 2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
二、相关审批程序
2026年 4月 17日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的
议案》，并同意将该事项提交公司 2025年年度股东会审议。
三、风险提示
（一）公司 2026年中期分红安排尚需提交 2025年年度股东会审议，后续能否顺利实施存在不确定性。
（二）2026年中期分红安排所涉及的未来计划等前瞻性陈述，均为公司基于当前经营情况作出的合理预估，不构成公司对投资者
的任何承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1fdd23a7-b068-43df-90a7-1801a466e868.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 17日，公司召开第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议，审议通过《关于审议 2025年年度利润分配预案的
议案》。独立董事认为：公司 2025年度权益分配预案综合考虑了公司战略执行和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因
素，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情
形。
2、董事会审议情况
2026年 4月 17日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于审议 2025年年度利润分配预案的议案》。董事会认为
：公司 2025年度权益分派预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2
025-2027年）》，有利于公司持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、利润分配预案的基本内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年初母公司未分配利润为 186,115,192.50元，2025年母公司实现净利润
为 115,532,850.77元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补亏损后，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,553,285.08
元。截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 256,436,550.67元，合并报表可供分配利润为 228,296,336.01元。2025年年
度权益分派预案：以 2025年 12月 31日公司总股本 485,335,536股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。
若在 2025年度利润分配实施前公司总股本发生变化，公司将按分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、2025年度，公司预计分红金额 48,533,553.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 34.89%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 48,533,553.60 33,658,207.52 24,041,576.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 139,109,821.49 76,972,845.35 60,113,292.33
的净利润（元）
研发投入（元） 68,551,256.64 66,929,763.60 66,217,774.82
营业收入（元） 654,514,781.80 553,692,697.60 448,085,402.04
合并报表本年度末累 228,296,336.01
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 256,436,550.67
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 106,233,337.92
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 92,065,319.7233
均净利润（元）
最近三个会计年度累 106,233,337.92
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 201,698,795.06
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 12.18%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2023年度、2024年度、2025年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 106,233,337.92元，超过最近
三个会计年度年均归属于上市公司股东的净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东
共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
3、第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c41ad6d8-fc44-4a16-9941-8a7affd14e72.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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中元股份（300018）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3e9b10b4-45de-4b29-a72b-98c2e6b83b7a.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 17 日召开第六届薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议
审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）等有关法律、法规及规范性文件和《武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《武汉中元华电科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，薪酬与考核委员会对本次激励计划第二个归属期归属名单进行审核，发
表意见如下：
本次拟归属的 103 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2024 年限制性股票激励计划规定的激励对象
范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。薪酬与考核委员会同意公司 2024 年限制性股票激
励计划第二个归属期的归属名单。
武汉中元华电科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e6549d24-3f36-4f2d-a098-a4028a29f491.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）进
行了 2025年度审计工作，主要内容包括:对公司年度财务报告（资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附
注）进行审计，发表了标准无保留意见的审计结论；对本公司与关联方的资金占用情况进行审核，出具专项审核报告；对公司内部控
制情况进行审计，出具审计报告。
董事会审计委员会根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定以及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，对公司
年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通，信永中和对公司 2025年年度财务报告出具了标准无保留的审计报告，并对其他
内容出具了专项报告。现对 2025 年年度审计工作总结如下:
一、基本情况
信永中和通过对本公司内部控制、资产总额、营业收入、合并报表范围等情况的了解后，与本公司董事会和高管层进行了必要的
沟通并签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了 2025 年度审计的总费用为 80 万元人民币，收费标准依据有关规定确定，不
存在或有收费项目。
根据信永中和审计小组的审计时间安排，审计小组在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委
员会提交了无保留意见的审计报告（意见稿）。
二、关于年审注册会计师遵守职业道德基本原则的评价
（一）独立性评价
信永中和所有职员既未在公司任职，也未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；信永中和与本公司之
间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工
作中信永中和及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
（二）专业胜任能力评价
审计小组共由 9 人组成，其中 3人具有注册会计师资格；具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜
任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、关于审计报告、意见的评价
（一）审计工作计划评价
在本年度审计过程中，审计小组通过初步业务活动制定了总体审计策略和具体的审计方案和计划，确定重点审计领域和重要会计
问题，为完成审计任务和减少审计风险做了充分的准备。
（二）具体审计程序执行评价
审计小组基于对公司内部控制完整性、设计合理性和运行有效性的评价，确定实施控制测试程序和实质性测试程序。在控制测试
审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审
计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
在确定公司及其下属各子公司的审计范围及方式时，审计小组已综合考虑多项因素，包括：公司规模、特定风险、交易量及交易
类型、经营环境的变化、内部审计活动以及公司现有的监督控制。
（三）对信永中和出具审计报告意见的评价
审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计
证据。信永中和对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。
四、对会计师事务所提出的改进意见的评价
在审计过程中，审计小组对本公司提出的改进意见是从实际出发的，是实事求是的。公司对其提出的改进意见已经采纳，并已实
施改进。
五、关于对是否续聘会计师事务所的建议
董事会审计委员会已对信永中和进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司
财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，有为公司继续提供 2026 年度财务报告及内部控制审计服务的能力，同意向
董事会提议续聘信永中和担任公司 2026 年度审计机构。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2e9e0538-fcb1-4058-8386-04c4328d6387.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等
规定和要求，武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）在 2025年年度报告审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2 日（京财会许可【2011】0056 号，如适用）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号
），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号
），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
1、2025 年 3月 10 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2024年年度报告第三次工作会议，审议通过了《关于续聘 2025 年
度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对信永中和进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、
公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，有为公司继续提供 2025年度财务报告及内部控制审
计服务的能力，同意向董事会提议续聘信永中和担任公司 2025 年度审计机构。
2、2025 年 3月 21 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。
3、2025 年 4 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永
中和为公司 2025 年度审计机构。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公
司2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年度内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具
了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所及审计人员独立性、审计团队配置、审计计划、风险评估、风险与舞弊测试
方法、年度审计重点、审计调整事项及初步审计意见等事项，与公司管理层、治理层进行了充分沟通。
四、总体评价
信永中和在公司 2025 年度审计工作中，始终遵循独立、客观、公正的执业原则，秉持良好的职业操守与专业胜任能力，严格按
照审计准则规范执行审计程序，按期完成年度报告审计相关工作。其出具的审计报告客观公允、内容完整、表述清晰、报送及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/00d7adeb-1c00-4c15-96e2-519938b4f3bb.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：2025年年度内部控制自我评价报告
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中元股份（300018）：2025年年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a5ec7105-3f75-419e-ac31-6a308bd9df7f.PDF
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2026-04-20 19:36│中元股份（300018）：2026年一季度报告
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中元股份（300018）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d0b480b3-b929-4852-b2a1-d1fe29b92c40.PDF
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2026-04-20 19:36│中元股份（300018）：2025年年度报告摘要
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中元股份（300018）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:36│中元股份（300018）：2025年年度报告
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中元股份（300018）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a43bf25a-4225-48bc-a8bd-ea0f0c8470dd.PDF
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2026-04-20 19:36│中元股份（300018）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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中元股份（300018）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:35│中元股份（300018）：2025年年度审计报告
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中元股份（300018）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/94d2f724-2a05-48cc-9d4d-28762404f33f.PDF
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2026-04-20 19:35│中元股份（300018）：2025年度内部控制审计报告
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中元股份（300018）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:35│中元股份（300018）：公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及第二个归属期归属条件成就的法
│律意见书
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中元股份（300018）：公司2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及第二个归属期归属条件成就的法律意见书。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a46c858a-fb05-430e-849c-c7f5f797d3a5.PDF
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2026-04-20 19:35│中元股份（300018）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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中元股份（300018）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1599bbd4-8f46-4736-ae57-61a67509a8dc.PDF
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2026-04-20 19:34│中元股份（300018）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，保障董事、高级管理人员依法忠实勤
勉履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事以及职工代表董事）及高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）激励与约束相统一，薪酬与履职风险、岗位职责相匹配；
（二）业绩导向，薪酬与公司经营业绩、工作职责及工作目标完成情况紧密挂钩；
（三）效率优先、兼顾公平，兼顾公司发展与员工合理薪酬预期；
（四）长远发展，薪酬与公司长期战略、可持续发展深度结合。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会为公司薪酬管理专门工作机构，主要职责为制定董事、高级管理人员考核标准并组织实施考核
；制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明并充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核
委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。第六条 薪酬与考核委员会为履行
职责，有权查阅、了解公司战略规划、年度经营计划、财务状况、经营成果等相关信息，公司各相关部门应及时、准确、完整提供所
需材料及配合相关工作。
第七条 公司人力资源部门、财务部门作为执行机构，协助薪酬与考核委员会开展以下工作：对在公司内部任职的非独立董事、
高级管理人员实施绩效考核；具体落实董事、高级管理人员薪酬方案；负责薪酬的日常核算、发放与管理等工作。
第三章 薪酬的构成和标准
第八条 公司独立董事领取固定津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，津贴标准由公司股东会审议决定。除前述固定津
贴外，独立董事不得从公司、公司主要股东、实际控制人及存在利害关系的单位和人员处取得任何其他利益。独立董事行使职责所产
生的合理必要费用，由公司全额承担。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬结构按任职情况分述如下：
（一）未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议通过，不参与公司内部与
薪酬挂钩的绩效考核；
（二）在公司担任除董事以外职务的非独立董事、高级管理人员薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效
薪酬、津贴和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
1、基本薪酬：参考同行业薪酬水平，结合职位等级、岗位责任、履职能力、市场薪资行情等因素综合核定，按月足额发放；
2、绩效薪酬：以公司核定的年度目标绩效薪酬为基数，结合公司年度经营业绩、个人年度绩效考核结果等指标最终核定发放金
额。
第十条 公司可根据发展战略，实施股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，对董事、高级管理人员进行激励。激励对
象的确定、激励额度的核定，核心依据为其岗位职责履行程度、公司年度经营目标完成情况、个人绩效指标达成情况及其他相关考核
指标。相关激励事项的实施，严格遵守法律法规、《公司章程》及公司相关专项制度规定。
第十一条 薪酬与考核委员会应在会计年度结束后，依据经审计的公司财务会计报告数据，开展董事、高级管理人员年度绩效考
核工作。董事、高级管理人员绩效薪酬的一定比例，在公司上一会计年度经审计的财务报告披露后发放。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十二条 公司独立董事津贴于股东会通过其任职决议或薪酬决议之日起按月/季度发放。独立董事津贴应按时发放，不得无故拖
欠。
第十三条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员，其薪酬的日常发放流程、时间节点等，按照公司内部薪酬管理制度统一执行
。
第十四条 董事、高级管理人员的所有薪酬均为税前金额，公司将按照国家税收法律法规、公司社保及公积金管理制度等相关规
定，代扣代缴个人所得税、社会保险费、住房公积金等款项后，将剩余金额足额发放至个人。
第十五条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、被免职等原因离任的，公司根据其实际任职时间、履职情况及绩效
考核结果，据实核算并发放薪酬，不得无故克扣、拖欠。
第十六条 公司上一会计年度由盈利转为亏损，或亏损金额较上一会计年度扩大的，董事、高级管理人员的平均绩效薪酬应相应
下调；若未作下调的，公司应当披露原因。
第十七条 董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，公司有权不予发放其当期及尚未支付的绩效薪酬、津贴等相
关收益；离任后发现其任职期间存在下列情形的，公司有权追索其相应期间已支付的绩效薪酬、津贴等相关收益：
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
董事、高级管理人员（含离任人员）在收到公司薪酬追索扣回书面通知后一个月内拒不退还追索扣回金额的，公司保留采用法律
手段追究其责任的权利。
第五章 薪酬调整
第十九条 公司薪酬体系围绕公司经营发展战略制定，根据公司经营状况、行业发展趋势、市场环境变化等因素动态调整，确保
薪酬体系适配公司长远发展需要。
第二十条 公司董事、高级管理人员调整薪酬的主要依据为：
（一）同行业、同地区上市公司薪酬增幅水平及市场薪酬变动趋势；
（二）国家宏观经济形势、通货膨胀水平；
（三）公司年度经营业绩、盈利状况及未来发展规划；
（四）公司组织架构调整、管理体系优化情况；
（五）董事、高级管理人员岗位调整、职责变化等个别情形。
第六章 附则
第二十一条本制度未尽事宜或本制度与法律、行政法规或规范性文件及《公司章程》的规定发生冲突，则以法律、行政法规或规
范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十二条本制度由董事会负责制定、修改和解释。
第二十三条本制度自公司股东会审议通过之日生效实施，修改时亦同。
武汉中元华电科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/eaf3a3b0-7161-4366-a56d-021696176a1d.PDF
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2026-04-20 19:34│中元股份（300018）：独立董事2025年年度述职报告（姜东升）
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中元股份（300018）：独立董事2025年年度述职报告（姜东升）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8fa10d2c-9845-42ff-8043-bd0bba07d23a.PDF
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2026-04-20 19:34│中元股份（300018）：独立董事2025年年度述职报告（余明桂）
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作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律法规和部门规章的规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，履行
诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人余明桂，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任华中科技大学控制科学与工程学科博士后，
武汉大学经济与管理学院会计学专业副教授、教授、博士生导师。现任中南财经政法大学金融学教授、博士生导师、武汉新芯集成电
路股份有限公司独立董事、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事、公司独立董事等职务。
（二）独立性说明
本人在担任公司独立董事期间，已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，并作出独立判断，
不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关
于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
本人自2025年12月1日就任公司第六届董事会独立董事以来，始终秉持勤勉务实、诚信负责的原则，忠实履行独立董事职责。期
间积极出席公司董事会、股东会会议，认真审议各项议案及相关材料，主动参与议题研讨并审慎发表专业意见，为董事会科学、规范
决策发挥了应有作用。以下是本人2025年出席相关会议情况：
会议 应出席 现场出 委托出席次 缺席 是否连续两次
次数 席次数 数 次数 未亲自出席会议
股东会 1 1 0 0 否
董事会 1 1 0 0 否
（二）董事会各专门委员会履职情况
本人作为审计委员会主任委员，2025年任职期内主持召开1次审计委员会会议，严格按照工作细则的规定履行职责，认真审阅会
议议案，发挥审计委员会的专业职能和监督作用，本人对相关审议事项均表示同意。
本人作为薪酬与考核委员会委员，在2025年度任职期间，对公司非独立董事及高级管理人员的履职情况与年度绩效考核工作进行
了审查。
（三）独立董事专门会议履职情况
2025年任职期内，公司尚未召开独立董事专门会议。
（四）对公司进行现场调查的情况
本人自2025年12月1日就任公司第六届董事会独立董事，2025年度现场工作时间为2天。本人利用参加公司董事会、董事会各专门
委员会等各种会议的机会，了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的
日常经营情况，并积极对公司经营管理提出建议。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务，保障公司信息披露的公平
性，切实维护中小投资者的权益。
2、认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理
解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间内，针对审计部门的下一步工作，本人提出应合理、有序地安排年度审计工作，工作内容应确保涵盖公司内部机
构及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实完整性以及经营活动的效率和效果等方面内容。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年任职期间内，未发生关联交易的情况。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况
2025年任职期间内，本人未参与上述报告审议。
（三）聘用会计师事务所情况
2025年任职期间内，公司未发生聘用会计师事务所的情况。
（四）股权激励相关情况
2025年任职期间，未发生股权激励相关情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025年度任职期间，本人未参与审议董事、高级管理人员的薪酬情况。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
2025年任职期间，未发生提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情况。
（七）其它
2025年任职期间内，未有提议召开董事会的情况发生；未有独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况发生；未有提议聘用或解聘
会计师事务所的情况。
由于本人在报告期内的任职时间较短，报告期内公司未发生其他需重点关注事项。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司独立董事，严格遵照相关法律法规及公司内部制度要求履行职责，对董事会审议事项秉持客观、公正、
独立原则进行审慎核查并发表专业意见，持续关注公司经营管理中的重大事项，及时跟踪公司运营动态，切实维护公司及广大投资者
的合法权益。
2026年度，本人将继续以勤勉、独立、审慎的态度履行独立董事职责，加强与公司董事会、经营管理层的沟通交流，深入了解公
司经营状况及未来发展规划，重点关注公司财务状况、内部控制、对外担保等关键事项；积极出席公司各项会议，参与重大事项决策
，依法行使独立董事职权，并充分运用专业知识为董事会科学决策提供参考与支持，切实维护公司及全体股东合法权益，助力公司持
续稳健发展。
武汉中元华电科技股份有限公司
独立董事余明桂
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7123e1ce-b6f8-461c-bb33-f38126efb6f4.PDF
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2026-04-20 19:34│中元股份（300018）：独立董事2025年年度述职报告（杨德先）
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中元股份（300018）：独立董事2025年年度述职报告（杨德先）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/21bcdc80-537e-41bf-91ec-01bb8f5ff9a5.PDF
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2026-04-20 19:34│中元股份（300018）：关于召开2025年年度股东会的通知
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中元股份（300018）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ac014c85-e939-499f-9ec0-c913ae024fed.PDF
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2026-04-20 19:34│中元股份（300018）：独立董事2025年年度述职报告（杨洁）
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中元股份（300018）：独立董事2025年年度述职报告（杨洁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/53a1bdf2-4c56-42b8-b32a-36f04844f101.PDF
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2026-04-20 19:32│中元股份（300018）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中元股份（300018）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/8e70a467-b6b1-45ea-9083-0a2f38dfbb8e.PDF
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2026-04-20 19:32│中元股份（300018）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026年4月29日（星期三）15:00-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于2026年4月29日前访问网址https://eseb.cn/1xjl9zhEYso或使用微信扫描下文中小程序码进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月21日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月29日（星期三）15:
00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意
见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年4月29日（星期三）15:00-17:00会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络远程方式
二、参加人员
公司副董事长兼总裁卢春明先生、独立董事杨德先先生、财务总监黄伟兵先生、副总裁兼董事会秘书亢娜女士参加本次网上业绩
说明会。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
三、投资者参加方式
投资者可于2026年4月29日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xjl9zhEYso或使用微信扫描下方小程序码即可进
入参与互动交流。投资者可于2026年4月29日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关
注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2cbfb3bc-0004-4953-8f02-170f57af046f.PDF
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2026-04-20 19:32│中元股份（300018）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就2025年度在任独立董事余明桂先生、杨德先先生、姜东升先生、
杨洁女士（离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司独立董事在2025年度任职期间均能胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股
东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独
立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4a6a3557-fb9c-4e44-87ed-9813c3bd1c6b.PDF
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2026-04-20 19:32│中元股份（300018）：关于续聘2026年审计机构的公告
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特别提示：
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2026年度审计机构，符合财政部、国务院国
资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和为公司 2026年度财务审计机构，该事项尚需通过股东会审议，现将有关事项公告
如下：
一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，有丰富的上市公司审计工作经验，为公司聘请的 2025 年度审计机构，在其担任公
司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师执业准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发
表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权董事会根据市场公允、合理的定
价原则及结合委托的工作量决定 2026 年度的审计费用。
二、拟续聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2 日（京财会许可【2011】0056 号，如适用）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111 号
），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。本所已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号
），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 8次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21
次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：夏瑞先生，2016 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟担任质量复核合伙人：叶胜平先生，1998 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永
中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：宋奕莹女士，2022 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和
执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度审计费用根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、承担的工作量，综合考虑参与工作人员、天数和相应收费
标准协调确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、2026 年 4月 7日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025年年度报告第三次工作会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度
审计机构的议案》，公司董事会审计委员会已对信永中和进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，有为公司继续提供 2026年度财务报告及内部控制审计
服务的能力，同意向董事会提议续聘信永中和担任公司 2026 年度审计机构。
2、2026 年 4月 17 日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘信
永中和为公司 2026 年度审计机构。
3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年年度报告第三次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1448d576-e353-4d16-927e-da192b5dd1aa.PDF
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2026-04-20 19:32│中元股份（300018）：关于公司会计政策变更的公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年4月 17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于会
计政策变更的议案》，公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第 19号》的要求变更会
计政策。本次会计政策变更事项无需通过股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
2025年 12月 5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号）
，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的
会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年1 月 1 日起施行。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
4、变更日期
本次会计政策变更自 2026年 1月 1日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年年度报告第三次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/99029b42-3406-4ab9-8750-abb8d0628402.PDF
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2026-04-20 19:32│中元股份（300018）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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中元股份（300018）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c86556fe-caa3-4e38-8ca7-7c48acadb354.PDF
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2026-04-20 19:32│中元股份（300018）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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中元股份（300018）：关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/58c8379d-2f7d-469e-8a1c-94c1b4467234.PDF
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2026-03-20 00:00│中元股份（300018）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于中元股份申请向特定对象发行股票的审核
│问询函的回复
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中元股份（300018）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于中元股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ee9ae7a1-2392-4f5e-b988-58036367dce1.PDF
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2026-03-20 00:00│中元股份（300018）：招商证券关于中元股份向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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中元股份（300018）：招商证券关于中元股份向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/d696dcb0-bf83-4e28-93bd-8f7f80e122a2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│中元股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129535.PDF
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2026-04-21│中元股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129543.PDF
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2025-10-23│中元股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724663.PDF
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2025-08-26│中元股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564297.PDF
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2025-04-24│中元股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223234663.PDF
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2025-03-25│中元股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222880850.PDF
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2024-10-23│中元股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-23/1221472913.PDF
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2024-08-13│中元股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-13/1220848296.PDF
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2024-04-26│中元股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816608.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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