公司公告☆ ◇300018 中元股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-20 15:48 │中元股份（300018）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-30 17:31 │中元股份（300018）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-30 17:30 │中元股份（300018）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-30 17:25 │中元股份（300018）：第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2024-12-05 17:22 │中元股份（300018）：关于全资子公司注销完成的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │中元股份（300018）：2024年三季度报告 │
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│2024-08-13 00:00 │中元股份（300018）：监事会决议公告 │
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│2024-08-13 00:00 │中元股份（300018）：董事会决议公告 │
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│2024-08-13 00:00 │中元股份（300018）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2024-08-13 00:00 │中元股份（300018）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-01-20 15:48│中元股份（300018）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：?扭亏为盈 √同向上升 ?同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市 盈利：7,514.16 万元–8,776.54 万元 盈利：6,011.23 万元
公司股东的
净利润 比上年同期增长：25.00%-46.00%
扣除非经常 盈利：7,561.99 万元–8,858.34 万元 盈利：3,600.95 万元
性损益后的
净利润 比上年同期增长：110.00%-146.00%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所
进行了预沟通。公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年度公司按照年度经营计划，优化资源配置，聚焦智能电网主业，加大市场开拓力度，业绩显著提升。报告期内，公司业
绩增长的主要原因为：
1、公司稳步推进产品升级，优势产品电力故障录波装置、时间同步装置保持市场领先优势，签订合同额及实现营业收入均稳定
增长，进一步巩固产品行业地位；
2、公司秉持创新驱动发展的理念，丰富产品结构，以市场需求为依托，在智能电网领域横向拓展。信息系统、硬压板在线监测
系统等产品带来新的业务增长，提升公司盈利空间；
3、公司调整业务结构，战略缩减医疗信息化业务投入，控本增效，报告期内该业务减亏明显。
公司预计报告期内非经常性损益减少公司净利润约为 400.00-800.00 万元，主要包括参投基金公允价值变动减少净利润金额约
为1,600.00 万-2,000.00 万元及现金管理投资收益增加净利润金额为1,000.00 万-1,100.00 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。敬请
广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/6fe9a59e-b69e-4f0b-8ae1-83d60b1b5686.PDF
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2024-12-30 17:31│中元股份（300018）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日 14 时 30 分
在公司综合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达
，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人。监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、总工程师郑君林先生、副
总裁熊金梅女士现场列席了本次会议。董事邓志刚先生、独立董事姜东升先生、监事会主席陈志兵先生、监事尹力光先生以通讯方式
参加。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下
议案：
一、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 50,000.00 万元（含）购买低风险、稳健型的投资产品，上述额度可循环滚动使
用，使用期限为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务
中心负责具体办理。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/9df89226-4ae0-41fb-97f0-cfe629a347ce.PDF
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2024-12-30 17:30│中元股份（300018）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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中元股份（300018）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/0fd4418b-b8be-4563-b554-602c9c61ad3b.PDF
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2024-12-30 17:25│中元股份（300018）：第六届监事会第八次（临时）会议决议公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议于 2024 年 12 月 30 日 15 时 00 分
在公司综合楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件通知方式
送达，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生现场列席本次会议。监事会主席陈志兵先
生、监事尹力光先生以通讯方式参加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主
持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合
公司经营发展的需要和全体股东利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-30/14c99a2c-aaee-433d-9f3f-c148425da341.PDF
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2024-12-05 17:22│中元股份（300018）：关于全资子公司注销完成的公告
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一、全资子公司的注销情况
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 12 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于注销
全资子公司的议案》，同意注销全资子公司中元健康科技有限公司（以下简称“中元健康”），具体内容详见公司于 2024 年 4 月
16 日在巨潮资讯网上刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-019）。
近日，公司收到南京市雨花台区政务服务管理办公室出具的《登记通知书》，中元健康已按照相关程序完成注销登记手续。
二、注销全资子公司对公司的影响
本次注销完成后，中元健康将不再纳入公司合并报表范围。本次注销有利于公司进一步优化资源配置，优化资产和业务结构，聚
焦智能电网领域，符合公司经营发展需要，不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股
东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/f3e270ac-02a0-452c-935b-5221fe3be6b3.PDF
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2024-10-23 00:00│中元股份（300018）：2024年三季度报告
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中元股份（300018）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/0bc7deed-fa18-4273-bcb1-b9251e59855a.PDF
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2024-08-13 00:00│中元股份（300018）：监事会决议公告
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中元股份（300018）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/d69da7a0-dba4-4381-91c8-e010530c1911.PDF
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2024-08-13 00:00│中元股份（300018）：董事会决议公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 9 日 9：30 以现场会议和通
讯表决相结合方式召开。董事会办公室于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 人。公司监事会主席陈志兵先生、监事张文哲先生、财务总监兼董事会秘书黄伟兵先生、总工程师郑君林先生现场列席了
本次会议。独立董事杨洁女士、独立董事姜东升先生、监事尹力光先生、副总裁熊金梅女士以通讯方式参加。董事会的召集和召开符
合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长尹健先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于审议<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经审计委员会审议通过。
《2024 年半年度报告》及其摘要登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
此议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/df13870a-568c-473b-9c0b-036fda9d90fb.PDF
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2024-08-13 00:00│中元股份（300018）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中元股份（300018）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-12/3ce2a15f-5308-4b82-936c-65d6dba0e0f9.PDF
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2024-08-13 00:00│中元股份（300018）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中元股份（300018）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/be9bf3cb-9330-4beb-94b8-2e6a3b494093.PDF
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2024-08-13 00:00│中元股份（300018）：2024年半年度报告
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中元股份（300018）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/7e8bfd70-b757-42fb-9e12-f2a60e1cd0c3.PDF
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2024-08-13 00:00│中元股份（300018）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告
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中元股份（300018）：关于2024年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/236e2652-04e7-4d30-9c1b-d89fffd66c06.PDF
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2024-08-13 00:00│中元股份（300018）：2024年半年度报告摘要
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中元股份（300018）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-13/36a58b6d-d842-4031-9d2a-13c9d4ce43a6.PDF
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2024-06-29 00:00│中元股份（300018）：关于补选职工代表监事的公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届监事会职工代表监事姚弄潮先生因个人原因申请辞去职工代表监
事职务，辞职后姚弄潮先生不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于职工代表
监事辞职的公告》（公告编号：2024-033）。
为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 28 日召开
职工代表大会 2024 年第一次会议，经与会职工代表审议，选举张文哲先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任
期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-28/408238f8-382e-4bf2-b9f0-6cc19ec286a7.PDF
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2024-06-27 00:00│中元股份（300018）：关于职工代表监事辞职的公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第六届监事会职工代表监事姚弄潮先生递交的书面
辞职报告，姚弄潮先生因个人原因申请辞去第六届监事会职工代表监事职务，其职务原定任期至第六届监事会届满之日 2026 年 12
月 4 日。辞职后，姚弄潮先生不再担任公司任何职务。
截至本公告日，姚弄潮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，姚弄潮先生将继续遵守《上市公司
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的有关规定。
姚弄潮先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，姚弄潮先生的辞职将在公司职工代表大
会选举产生新的职工代表监事后生效。公司将按照有关规定尽快完成职工代表监事的补选工作。
公司及监事会对姚弄潮先生在任职职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-26/556c02fa-0335-4ce2-a599-5f78950bb34e.PDF
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2024-05-30 17:26│中元股份（300018）：2023年年度权益分派实施公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度
股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 480,831,536 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
若公司在 2023 年度权益分派预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 480,831,536 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币
现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.450000 元；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.050000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 6 日
除权除息日为：2024 年 6 月 7 日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 6 月 7 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****085 尹健
2 01*****606 卢春明
3 00*****804 邓志刚
4 00*****532 刘屹
5 01*****551 尹力光
在权益分派业务申请期间（申请日：2024 年 5 月 27 日至股权登记日：2024 年 6 月 6 日），如因自派股东证券账户内股份
减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司将对 2024 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予价格进行调整，公司将按照相关规定履行
调整的审议程序及信息披露义务。
七、咨询机构
1、咨询地址：公司董事会办公室
2、咨询联系人：黄伟兵、雷子昀
3、咨询电话：027-87180718、传真电话：027-87180700
八、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会会议决议；
2、公司第六届董事会第四次会议决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-30/831f40c6-6088-499e-89be-c8b2c2a9f2cb.PDF
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2024-05-28 00:00│中元股份（300018）：关于募集资金专项账户注销完成的公告
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一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每
股面值 1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00元，扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资
金为 496,835,850.00 元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用 7,657,779.93 元后，募集资金净额为 489
,178,070.07 元。该事项业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009 年 10月 19 日出具中瑞岳华专审字[2009]第 25
04 号《审核报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国光大银行武汉分行武昌支行及保荐机构海通证券股份有限
公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2024 年 4 月 12 日公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议、2024 年 5 月 8 日公司召开 2023 年年度
股东大会，分别审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司使用剩余超募资金
1,992.66 万元（为超募资金账户节余利息）永久补充流动资金，用于主营业务相关的经营活动。考虑利息因素，实际用于永久补充
流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。上述资金永久补充流动资金后，同意公司注销募集资金专户。
三、本次注销的募集资金银行账户情况
（一）本次注销的募集资金账户基本情况
账户名称：武汉中元华电科技股份有限公司
开户银行：中国光大银行武汉分行武昌支行
账号：38320188000102146
（二）超募资金补充流动资金及专项账户注销情况
公司中国光大银行武汉分行武昌支行募集资金账户（专户账号：38320188000102146）的剩余超募资金 19,962,898.85 元已转入
公司一般帐户用于补充公司流动资金，公司已于 2024 年 5 月 24 日办理完成该募集资金专项账户的注销手续，并将本事项及时通
知保荐机构，与其对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、备查文件目录
1、中国光大银行撤销单位账户/解约申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-27/89ddd8e9-f731-4c6f-ab57-447a6c009fcb.PDF
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2024-05-10 00:00│中元股份（300018）：关于参加2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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