公司公告☆ ◇300018 中元股份 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 17:45 │中元股份（300018）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-05-12 19:09 │中元股份（300018）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-12 19:04 │中元股份（300018）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：关于2025年年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 │
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见 │
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-20 19:37 │中元股份（300018）：2025年年度内部控制自我评价报告 │
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2026-05-13 17:45│中元股份（300018）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见
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中元股份（300018）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/756e0ddc-b9bb-4058-98b6-d6eb90fc00c2.PDF
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2026-05-12 19:09│中元股份（300018）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2026 年 5月 12 日（星期二）14：00，会期半天；网络投票时间：2026 年 5月 12 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5 月 12 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5月 12 日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长朱双全先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东会的股东及委托代为表决的股东共 145 人，代表有表决权的股份数为 141,200,097 股，
占本公司总股本的 29.0933%；
2、出席现场会议的股东及委托代为表决的股东共 10 人，总计代表公司有表决权的股份数为 138,203,197 股，占公司总股本的
28.4758%；通过网络投票的股东 135 人，代表公司有表决权的股份数为 2,996,900 股，占公司总股本的 0.6175％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 139 人，代表公司有表决权的股份数为 16,448,100 股，占公司总股本
的3.3890％；
4、公司董事、高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）审议通过《关于审议<董事会 2025 年年度工作报告>的议案》
总表决情况：同意 140,933,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8110%；反对 20,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1747%。
其中中小投资者表决情况：同意 16,181,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3779%；反对 20,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1222%；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4999%。
表决结果：议案通过。
（二）审议通过《关于审议 2025 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 140,919,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8013%；反对 33,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0239%；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1747%。
其中中小投资者表决情况：同意 16,167,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2946%；反对 33,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2055%；弃权 246,700股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4999%。
表决结果：议案通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》
总表决情况：同意 140,924,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8050%；反对 23,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0164%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1786%。
其中中小投资者表决情况：同意 16,172,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3263%；反对 23,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1404%；弃权 252,200股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5333%。
表决结果：议案通过。
（四）审议通过《关于审议<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
总表决情况：同意 140,878,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7721%；反对 69,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1786%。
其中中小投资者表决情况：同意 16,126,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0435%；反对 69,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4231%；弃权 252,200股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5333%。
表决结果：议案通过。
（五）审议通过《关于审议<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 140,878,297 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7721%；反对 69,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0493%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1786%。
其中中小投资者表决情况：同意 16,126,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0435%；反对 69,600
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4231%；弃权 252,200股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5333%。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
非关联股东表决情况：同意 5,962,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.6370%；反对 148,000 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 2.3241%；弃权 257,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的4.0389%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,962,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6370%；反对 148,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3241%；弃权 257,200股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0389%。
表决结果：议案通过。
出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、朱梦茜女士、潘小任女士、黄伟兵先生、熊金梅女士、郑君林先生对本议案回避
表决，回避表决股份数合计 134,831,997 股。
（七）审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
非关联股东表决情况：同意 6,306,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.9617%；反对 148,100 股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 2.2065%；弃权 257,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的3.8319%。
其中中小投资者表决情况：同意 5,962,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6355%；反对 148,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3257%；弃权 257,200股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0389%。
表决结果：议案通过。
出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、朱梦茜女士、潘小任女士对本议案回避表决，回避表决股份数合计 134,487,997
股。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 140,884,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7767%；反对 63,100 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 252,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1786%。
其中中小投资者表决情况：同意 16,132,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.0831%；反对 63,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3836%；弃权 252,200股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5333%。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（武汉）事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东
会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）国浩律师（武汉）事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/22a11a6c-e9f5-4ca9-84f6-e131d6ee381e.PDF
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2026-05-12 19:04│中元股份（300018）：2025年年度股东会的法律意见书
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中元股份（300018）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/82eddd20-e219-4660-9abb-a91ab1cfe98c.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第十七次会议于审议通过了《关于
提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案》，为简化中期分红程序，公司提请股东会授权董事会在法律法规和《公司
章程》规定范围内，满足分红条件后办理 2026 年度中期分红相关事宜。该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将具体情况
公告如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需
求。
（二）中期分红金额上限：不超过当期末合并报表、母公司报表中未分配利润孰低的 100%，且不应超过当期归属于上市公司股
东的净利润。
（三）中期分红的授权：
1、在满足股东会审议通过的 2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2026年度中期分
红方案；
2、在董事会审议通过 2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为 2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。授权期限自 2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
二、相关审批程序
2026年 4月 17日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的
议案》，并同意将该事项提交公司 2025年年度股东会审议。
三、风险提示
（一）公司 2026年中期分红安排尚需提交 2025年年度股东会审议，后续能否顺利实施存在不确定性。
（二）2026年中期分红安排所涉及的未来计划等前瞻性陈述，均为公司基于当前经营情况作出的合理预估，不构成公司对投资者
的任何承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1fdd23a7-b068-43df-90a7-1801a466e868.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：关于2025年年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2026年 4月 17日，公司召开第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议，审议通过《关于审议 2025年年度利润分配预案的
议案》。独立董事认为：公司 2025年度权益分配预案综合考虑了公司战略执行和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因
素，符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情
形。
2、董事会审议情况
2026年 4月 17日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于审议 2025年年度利润分配预案的议案》。董事会认为
：公司 2025年度权益分派预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2
025-2027年）》，有利于公司持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、利润分配预案的基本内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年初母公司未分配利润为 186,115,192.50元，2025年母公司实现净利润
为 115,532,850.77元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补亏损后，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,553,285.08
元。截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 256,436,550.67元，合并报表可供分配利润为 228,296,336.01元。2025年年
度权益分派预案：以 2025年 12月 31日公司总股本 485,335,536股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。
若在 2025年度利润分配实施前公司总股本发生变化，公司将按分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、2025年度，公司预计分红金额 48,533,553.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的 34.89%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 48,533,553.60 33,658,207.52 24,041,576.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 139,109,821.49 76,972,845.35 60,113,292.33
的净利润（元）
研发投入（元） 68,551,256.64 66,929,763.60 66,217,774.82
营业收入（元） 654,514,781.80 553,692,697.60 448,085,402.04
合并报表本年度末累 228,296,336.01
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 256,436,550.67
累计未分配利润
（元）
上市是否满三个完整 ?是 □否
会计年度
最近三个会计年度累 106,233,337.92
计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度累 0
计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度平 92,065,319.7233
均净利润（元）
最近三个会计年度累 106,233,337.92
计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累 201,698,795.06
计研发投入总额
（元）
最近三个会计年度累 12.18%
计研发投入总额占累
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股 □是 ?否
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的
可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
公司 2023年度、2024年度、2025年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为 106,233,337.92元，超过最近
三个会计年度年均归属于上市公司股东的净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东
共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
3、第六届董事会独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c41ad6d8-fc44-4a16-9941-8a7affd14e72.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告
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中元股份（300018）：关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3e9b10b4-45de-4b29-a72b-98c2e6b83b7a.PDF
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2026-04-20 19:37│中元股份（300018）：2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属名单的核查意见
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 17 日召开第六届薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议
审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）等有关法律、法规及规范性文件和《武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《武汉中元华电科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，薪酬与考核委员会对本次激励计划第二个归属期归属名单进行审核，发
表意见如下：
本次拟归属的 103 名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合
《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2024 年限制性股票激励计划规定的激励对象
范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。薪酬与考核委员会同意公司 2024 年限制性股票激
励计划第二个归属期的归属名单。
武汉中元华电科技股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e6549d24-3f36-4f2d-a098-a4028a29f491.PDF
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