公司公告☆ ◇300018 中元股份 更新日期：2025-04-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-15 20:13 │中元股份（300018）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-15 20:13 │中元股份（300018）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-24 19:14 │中元股份（300018）：投资者关系管理制度（2025年3月） │
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│2025-03-24 19:14 │中元股份（300018）：独立董事2024年年度述职报告（杨洁） │
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│2025-03-24 19:14 │中元股份（300018）：股东会议事规则（2025年3月） │
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│2025-03-24 19:14 │中元股份（300018）：监事会议事规则（2025年3月） │
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│2025-03-24 19:14 │中元股份（300018）：董事会议事规则（2025年3月） │
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│2025-03-24 19:14 │中元股份（300018）：独立董事2024年年度述职报告（姜东升） │
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│2025-03-24 19:12 │中元股份（300018）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-03-24 19:12 │中元股份（300018）：2024年年度内部控制自我评价报告 │
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2025-04-15 20:13│中元股份（300018）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）14：00，会期半天；网络投票时间：2025 年 4 月 15 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：公司董事长尹健先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及委托代为表决的股东共 155 人，代表有表决权的股份数为 111,620,611 股
，占本公司总股本的 23.2141%；
2、出席现场会议的股东及委托代为表决的股东共 9 人，总计代表公司有表决权的股份数为 109,839,997 股，占公司总股本的2
2.8438%；通过网络投票的股东 146 人，代表公司有表决权的股份数为 1,780,614 股，占公司总股本的 0.3703％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 147 人，代表公司有表决权的股份数为 11,860,614 股，占公司总股本
的2.4667％；
4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场及通讯方式参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）审议通过《关于审议<董事会 2024 年年度工作报告>的议案》
总表决情况：同意票 111,534,483 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9228％；反对票 69,828 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0626％；弃权票 16,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0146％。
其中中小投资者表决情况：同意票 11,774,486 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 10.5487％；反对票 69,828 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0626％；弃权票 16,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0146％。
表决结果：议案通过。
（二）审议通过《关于审议<监事会 2024 年年度工作报告>的议案》
总表决情况：同意票 111,536,483 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9246％；反对票 69,828 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0626％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
其中中小投资者表决情况：同意票 11,776,486 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 10.5505％；反对票 69,828 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0626％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
表决结果：议案通过。
（三）审议通过《关于审议<2024 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意票 111,536,483 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9246％；反对票 69,828 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0626％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
其中中小投资者表决情况：同意票 11,776,486 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 10.5505％；反对票 69,828 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0626％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
表决结果：议案通过。
（四）审议通过《关于审议 2024 年年度权益分派预案的议案》
总表决情况：同意票 111,464,283 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8599％；反对票 142,028 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.1272％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
其中中小投资者表决情况：同意票 11,704,286 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 10.4858％；反对票 142,028 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0.1272％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
表决结果：议案通过。
（五）审议通过《关于审议<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意票 111,521,483 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9112％；反对票 84,828 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0760％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
其中中小投资者表决情况：同意票 11,761,486 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 10.5370％；反对票 84,828 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0760％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于审议<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
总表决情况：同意票 111,521,483 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9112％；反对票 84,828 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0760％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
其中中小投资者表决情况：同意票 11,761,486 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 10.5370％；反对票 84,828 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0760％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
表决结果：议案通过。
（七）审议通过《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意票 111,521,483 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9112％；反对票 84,828 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0760％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
其中中小投资者表决情况：同意票 11,761,486 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 10.5370％；反对票 84,828 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0760％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
表决结果：议案通过。
（八）特别决议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
总表决情况：同意票 111,536,483 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9246％；反对票 69,828 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0626％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
其中中小投资者表决情况：同意票 11,776,486 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 10.5505％；反对票 69,828 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0626％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意票 111,536,483 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9246％；反对票 69,828 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0626％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
其中中小投资者表决情况：同意票 11,776,486 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 10.5505％；反对票 69,828 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0626％；弃权票 14,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0128％。
表决结果：议案通过。
（十）特别决议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意票 111,520,383 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9102％；反对票 69,928 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0626％；弃权票 30,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0271％。
其中中小投资者表决情况：同意票 11,760,386 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 10.5360％；反对票 69,928 股，占出
席股东大会有表决权股份总数的 0.0626％；弃权票 30,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0271％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（武汉）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本次
股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
（二）国浩律师（武汉）事务所出具的《关于武汉中元华电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/96ac3ca8-be1f-4cf4-833f-6fac12c2e801.PDF
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2025-04-15 20:13│中元股份（300018）：2024年年度股东大会的法律意见书
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中元股份（300018）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/eba8fb29-c269-437f-9341-0b599014a923.PDF
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2025-03-24 19:14│中元股份（300018）：投资者关系管理制度（2025年3月）
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中元股份（300018）：投资者关系管理制度（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/6fce1482-fcb3-43a5-92ca-bf42fdf6ac0c.PDF
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2025-03-24 19:14│中元股份（300018）：独立董事2024年年度述职报告（杨洁）
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中元股份（300018）：独立董事2024年年度述职报告（杨洁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/8a633798-3a88-467b-bafd-965f5868c4ae.PDF
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2025-03-24 19:14│中元股份（300018）：股东会议事规则（2025年3月）
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中元股份（300018）：股东会议事规则（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/96415614-c133-4c3c-af98-c04fb3245110.PDF
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2025-03-24 19:14│中元股份（300018）：监事会议事规则（2025年3月）
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中元股份（300018）：监事会议事规则（2025年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/fc2f6134-1fe4-485a-9a32-223de033810b.PDF
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2025-03-24 19:14│中元股份（300018）：董事会议事规则（2025年3月）
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中元股份（300018）：董事会议事规则（2025年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/36bffee3-f5a4-4b3a-8478-babbc173d769.PDF
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2025-03-24 19:14│中元股份（300018）：独立董事2024年年度述职报告（姜东升）
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中元股份（300018）：独立董事2024年年度述职报告（姜东升）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/cf1e805f-64c6-435d-bde6-0d53be5118e0.PDF
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2025-03-24 19:12│中元股份（300018）：关于公司会计政策变更的公告
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武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 3 月 21 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第
九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准
则解释第 18号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更事项无需通过股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保
证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其
他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前
期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行
。
4、变更日期
本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。
二、本次会计政策变更对公司影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2024 年年度报告第三次工作会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/adfa55ee-cd9a-47e0-ae57-dacb226f11d6.PDF
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2025-03-24 19:12│中元股份（300018）：2024年年度内部控制自我评价报告
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中元股份（300018）：2024年年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/9ee05b9f-bd7d-4532-acf9-a0bffbc715a7.PDF
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2025-03-24 19:12│中元股份（300018）：2024年年度财务决算报告
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中元股份（300018）：2024年年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/bc907b5e-327f-4a99-aa85-ef53448a83b8.PDF
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2025-03-24 19:12│中元股份（300018）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1011 号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,635 万股，每
股面值1 元，每股发行价格 32.18 元，共募集资金总额为 526,143,000.00 元，扣除承销费和保荐费 29,307,150.00 元后的募集资
金为 496,835,850.00元。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等发行费用
7,657,779.93 元后，募集资金净额为 489,178,070.07 元。该事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其于 2009
年 10 月 19 日出具中瑞岳华专审字[2009]第 2504 号《审核报告》。
（二） 2024 年年度募集资金使用金额及当前余额情况表
单位：万元
募集资金专户摘要 金额
1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额 1,971.99
2、截至 2024 年 12 月 31 日累计使用金额（含 56,058.46
利息）
3 、募集资金专户资金的增加项 24.30
利息收入扣除手续费净额 24.30
4、募集资金专户资金的减少项 1,996.29
对募集资金项目的投入 0
永久性补充流动资金 1,996.29
5、截至 2024 年 12 月 31 日止专户余额 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创
业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对原《武汉中
元华电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，并经公司 2009 年度股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，本公司及全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司（甲方）分别和上海浦
东发展银行股份有限公司关山支行、中国光大银行武汉分行武昌支行、中国民生银行股份有限公司武汉武昌支行、中国建设银行股份
有限公司武汉省直支行、中国农业银行股份有限公司武汉政院路支行（乙方）以及保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）先后签订
了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利
和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《募集
资金三方监管协议》的规定，本公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金
净额的 10%的，应当及时以传真方式通知保荐机构海通证券股份有限公司。
（二）公司募集资金已使用完毕，2024 年 5 月 24 日公司已办理中国光大银行武汉分行武昌支行募集资金账户（专户账号：38
320188000102146）的注销手续，并将本事项及时通知保荐机构，与其对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
三、2024 年年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
参见“募集资金使用情况对照表”。
(二)对闲置募集资金进行现金管理情况。
2023 年 12 月 5 日,公司召开第六届董事会第一次（临时）会议、第六届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置超募资金不超过 1,500.00 万元（含）购买安全性高、流动性好
的投资产品，上述额度可循环滚动使用，使用期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年12 月 31 日止。公司实际使用闲置超募资金
购买结构性存款情况如下表：
购买主 签约方 产品名称 金额（ 产品收 起息日 到期日 预期年 是否 实际收益
体 万 益 化收益 赎回 （元）
元） 类型 率
公司 中国光大银 2023 年挂钩汇率对 1,500.0 保本浮 2023/10 2024/1/ 1.5%- 是 93,750.0
行 公 0 动 /10 10 2.6% 0
股份有限公 结构性存款定制第十 收益型
司 期产品 93
公司 中国光大银 2024 年挂钩汇率对 1,500.0 保本浮 2024/1/ 2024/4/ 1.5%- 是 93,750.0
行 公 0 动 10 10 2.6% 0
股份有限公 结构性存款定制第一 收益型
司 期产品 184
四、变更募集资金投资项目及超募资金的资金使用情况
1、2024 年年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；
2、公司不存在违规使用超募资金的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度募集资金使用及披露中存在的问题参见附件“募集资金使用情况对照表”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/d8f45651-09f3-469b-a10b-6c6fcde0fcab.PDF
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2025-03-24 19:12│中元股份（300018）：监事会2024年年度工作报告
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中元股份（300018）：监事会2024年年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/c3777b7a-1abb-4257-9eb1-40aa5b1d085f.PDF
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