公司公告☆ ◇300019 硅宝科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 18:58 │硅宝科技（300019）：关于持股5%以上股东增持计划期限届满暨实施完成的公告 │
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│2024-11-29 17:26 │硅宝科技（300019）：关于财务总监辞职的公告 │
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│2024-11-25 18:22 │硅宝科技（300019）：关于收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权进展暨第三次交割完成的公告 │
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│2024-11-19 18:16 │硅宝科技（300019）：关于公司股价异动的公告 │
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│2024-10-22 00:00 │硅宝科技（300019）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2024-10-22 00:00 │硅宝科技（300019）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-22 00:00 │硅宝科技（300019）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-10-22 00:00 │硅宝科技（300019）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-09-28 00:00 │硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告 │
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│2024-09-21 00:00 │硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持股份计划实施进展暨增持时间过半的公告 │
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2024-12-20 18:58│硅宝科技（300019）：关于持股5%以上股东增持计划期限届满暨实施完成的公告
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硅宝科技（300019）：关于持股5%以上股东增持计划期限届满暨实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/b88643d8-43f1-43b6-8f5f-93c41461fcb9.PDF
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2024-11-29 17:26│硅宝科技（300019）：关于财务总监辞职的公告
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成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监崔勇先生提交的书面辞职报告，崔勇先生因工作调动
原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，崔
勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。崔勇先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将按照相关法定程序尽
快聘任新的财务总监。
崔勇先生获授 100,000 股公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票，其中 2024 年 9 月 2 日归属上市 30,000 股
，剩余 70,000 股暂未达到归属条件，因崔勇先生离职将不再具备激励资格，公司后续将根据《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，对该部分已授予但尚未归属的 70,000 股予以作废。
截至本公告披露日，崔勇先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的 0.0076%。崔勇先生担任公司财务总监职务原定任
期为 2022 年 5 月 13 日至2025 年 5 月 12 日，崔勇先生辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相
关规定进行股份管理。除此之外，崔勇先生不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。
崔勇先生担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对崔勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/8fa82d01-67e3-4d04-bc3e-c5ad5faecf79.PDF
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2024-11-25 18:22│硅宝科技（300019）：关于收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权进展暨第三次交割完成的公告
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一、收购概述
为进一步完善成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”）产业布局，拓展公司业务领域，丰富公司产品品
类，增加公司在热熔压敏胶领域研发、生产、销售等方面的核心竞争力，公司 2024年 6月 11日召开第六届董事会第十六次会议，审
议同意公司与史云霓、侯思静、王凡、如皋市嘉博投资中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉博投资”）、如皋市嘉盛投资中心
合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉盛投资”）等股东签署《股权收购协议》，公司拟以现金方式收购核心资产江苏嘉好热熔胶股
份有限公司（以下简称“嘉好股份”）100%股权，其中，直接收购嘉好股份 39.0859%股权，通过收购太仓嘉好实业有限公司（以下
简称“太仓实业”）100%股权间接收购嘉好股份 60.9141%股权。上述交易对价合计为嘉好股份 39.0859%股权对应股权的价值 187,6
12,320.00 元，加上根据太仓实业持有的嘉好股份 60.9141%股权价值 292,387,680.00 元，以及其持有的货币资金 3,693,344.23
元，整体收购价格为人民币 483,693,344.23 元（税前），资金来源为公司募集资金投资项目节余资金、自有资金或自筹资金。上述
收购事项已经公司 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关
于拟签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2024-030）。
二、前期收购进展
2024 年 7 月 11 日，公司收购嘉好股份 100%股权事项中的首次交割工作已完成，公司已受让史云霓及侯思静合计所持太仓实
业 72.00%的股权，上述事项已完成工商变更登记并取得太仓市行政审批局换发的企业法人营业执照。本次工商登记变更完成后，公
司持有太仓实业 72.00%股权，嘉好股份为太仓实业的控股子公司，公司进而可实际控制嘉好股份 60.91%股权。具体内容详见公司于
巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2024-036）。
2024年 8月 20 日，嘉好股份收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏嘉好热熔胶股份有限公司股票
终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函〔2024〕2325号），同意嘉好股份股票（证券简称：嘉好股份，证券代码：87
3853）自 2024年 8月 21日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，嘉好股份将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相
关规定及时办理后续手续。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于子公司嘉好股份股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的公告》（公告编号：2024-042）。
2024 年 9 月 18 日，公司收购嘉好股份 100%股权事项中的第二次交割工作完成。公司已受让史云霓及侯思静合计所持太仓实
业 100%的股权，并受让史云霓、嘉博投资、嘉盛投资、侯思静、王凡合计所持嘉好股份 15.5850%的股份。本次交割完成后，公司直
接持有太仓实业 100%股权（太仓实业持有嘉好股份60.9141%的股权）及嘉好股份 15.5850%的股权，嘉好股份为太仓实业的控股子公
司，公司进而可实际控制嘉好股份 76.4991%股权。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司
100%股权进展暨第二次交割完成的公告》（公告编号：2024-050）。
三、第三次交割情况
（一）第三次交割约定情况
根据《股权收购协议》约定，第三次交割条件为嘉好股份的企业类型从“股份有限公司”变更为“有限公司”或“有限责任公司
”等，且《股权收购协议》中约定的关于本次交割的其他先决条件均满足或者虽未满足但被公司书面豁免后，公司受让史云霓、侯思
静合计所持嘉好股份 23.5009%的股份（对应嘉好股份 17,808,971 元注册资本），具体为：受让史云霓所持嘉好股份 16,984,121
元注册资本、侯思静所持嘉好股份 824,850 元注册资本。
第三次交割完成后，嘉好股份的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴/实缴注册资本（元） 持股比例
1 太仓实业 46,160,706 60.9141%
2 硅宝科技 29,619,294 39.0859%
合计 75,780,000 100%
（二）第三次交割完成情况
近日，公司收购嘉好股份 100%股权事项已完成第三次交割相关工作。嘉好股份企业类型按约定已由“股份有限公司”变更为“
有限责任公司”，嘉好股份公司名称已变更为江苏嘉好热熔胶有限责任公司。公司已受让史云霓及侯思静合计所持太仓实业 100%的
股权，并受让史云霓、嘉博投资、嘉盛投资、侯思静、王凡合计所持嘉好股份 39.0859%的股份，上述事项已完成股东名册变更等工
商登记。
四、对公司的影响
本次交割完成后，公司持有太仓实业 100%股权（太仓实业持有嘉好股份60.9141%的股权）及嘉好股份 39.0859%的股权，嘉好股
份为太仓实业的控股子公司，公司进而已实际取得嘉好股份 100%股权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/a734863c-e70f-4c87-af6c-480771eb2261.PDF
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2024-11-19 18:16│硅宝科技（300019）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离
值累计达到 32.08%（超过 30%），根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司第一大股东、公司全体董事、监事及高级管理人员
就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司第一大股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不
存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体刊登的公告为准。
3、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者秉持价
值投资理念，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/db3d8095-9042-44bb-abeb-91eb5a7ee1a6.PDF
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2024-10-22 00:00│硅宝科技（300019）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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硅宝科技（300019）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/34b8bb8e-6a97-4bfc-8554-0b2599bce383.PDF
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2024-10-22 00:00│硅宝科技（300019）：2024年三季度报告
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硅宝科技（300019）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/e6bbc830-ff87-41de-8289-31bf60d90abd.PDF
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2024-10-22 00:00│硅宝科技（300019）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于 2024年 10 月 16日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2024年 10月 21日以现场会议+通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2024年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地
反映了公司 2024 年第三季度的经营状况和成果，报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网。《2024年第三季度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/4652ffe9-c080-487e-94b5-8097ae40cb29.PDF
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2024-10-22 00:00│硅宝科技（300019）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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硅宝科技（300019）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/00d2315d-567e-4b66-ab76-b34cafbcd89e.PDF
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2024-09-28 00:00│硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告
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硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/de6a6ec8-ca24-443d-b718-cd6529d784a2.PDF
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2024-09-21 00:00│硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持股份计划实施进展暨增持时间过半的公告
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硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持股份计划实施进展暨增持时间过半的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/9eafbe35-e756-4e64-9875-93ef0d778a57.PDF
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2024-09-18 17:58│硅宝科技（300019）：关于收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权进展暨第二次交割完成的公告
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硅宝科技（300019）：关于收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权进展暨第二次交割完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/571b50fe-5d37-41f5-b05c-273b5b736812.PDF
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2024-09-05 00:00│硅宝科技（300019）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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硅宝科技（300019）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/6301ff46-fbc8-429d-a8d6-9f751df6fe67.PDF
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2024-08-30 00:00│硅宝科技（300019）：关于2023年限制性股票激励计划第一期归属结果暨股份上市的公告
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硅宝科技（300019）：关于2023年限制性股票激励计划第一期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7eb7e33f-cd12-4391-a3e7-3159ac653049.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2024年 8月 23日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》;
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公
允地反映了公司 2024 年上半年的经营状况和成果，报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2024年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/6887b94a-1b00-411f-99f3-b0e3c1838d17.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等送达方式发出。
2、本次董事会于 2024年 8月 23日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所
形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》；
董事会认为：公司编制《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公
司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告，《2024年半年度报告披露提示性
公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/638b8090-cc42-4ee0-be88-3d4ad3b12fdc.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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硅宝科技（300019）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/1cccbf2e-1e99-4cd5-86ff-20b5ad6ea0b0.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：2024年半年度报告披露提示性公告
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硅宝科技（300019）：2024年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/219190e1-a64a-4f1f-8330-e3b92a26f900.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：2024年半年度报告
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硅宝科技（300019）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/9bab009a-2ed4-495a-ab7c-535fe4ee4984.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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硅宝科技（300019）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/431d2234-0a0b-4ad8-ba1f-8916d9c971c4.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：2024年半年度报告摘要
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硅宝科技（300019）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/8d09ffb7-6a77-44e2-8e34-d19ae37ccde1.PDF
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2024-08-20 18:38│硅宝科技（300019）：关于子公司嘉好股份股票在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告
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硅宝科技（300019）：关于子公司嘉好股份股票在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告。公告详情请查看附件。
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