公司公告☆ ◇300019 硅宝科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:10 │硅宝科技（300019）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-20 18:46 │硅宝科技（300019）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:44 │硅宝科技（300019）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:44 │硅宝科技（300019）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 18:41 │硅宝科技（300019）：2026年一季度报告 │
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│2026-03-28 00:37 │硅宝科技（300019）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-27 18:20 │硅宝科技（300019）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 18:20 │硅宝科技（300019）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 18:20 │硅宝科技（300019）：关于公司购买股权涉及的2025年累计承诺业绩完成情况的专项审核报告 │
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│2026-03-27 18:19 │硅宝科技（300019）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-22 17:10│硅宝科技（300019）：2025年年度权益分派实施公告
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成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 20日召开的 2025 年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案为：以公司截至 2025 年12 月 31 日的总股本 393,116,700 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3元（含税），共计派发现金红利人民币 117,935,010.00 元（含税），送红股 0股（含税）
，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0股。不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。在权益分派方案公告后
至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比
例进行调整。
2、自公司 2025 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 393,116,700 股为基数，向全体股东每 10
股派 3.0 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.7 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6 元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4月 29 日，除权除息日为：2026 年 4月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 4月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****573 四川发展引领资本管理有限公司
2 01*****343 郭弟民
3 01*****407 王有治
4 01*****492 杨丽玫
5 01*****374 王有华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 21日至登记日：2026 年 4月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：成都高新区新园大道 16 号
咨询联系人：李媛媛、金跃
咨询电话：028-85317909
传真电话：028-85317909
七、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派方案具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5243c427-7ead-4cc9-b4f2-cc49ecf4f902.PDF
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2026-04-20 18:46│硅宝科技（300019）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 4月 20日以现场会议结合通讯表决方式在公司召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事2名），独立董事王进先生、王翊民先生以
通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
董事会认为：公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司
的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第 5次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b320fe50-268a-4d5b-8ed3-4e1e3bf32e86.PDF
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2026-04-20 18:44│硅宝科技（300019）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2026年 4月 20日（星期一）14:00
2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）商务中心六楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王有治先生
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表 284名，合计持有公司股份 201,823,415股，占公司有表决权股份
总数的 51.34%。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表 14名，合计持有公司股份 130,255,646股，占公司有表决权股份总
数的 33.13%；参加网络投票的股东 270名，代表股份 71,567,769股，占公司有表决权股份总数的 18.21%；中小投资者所持（代表
）股份 27,799,094股，占公司有表决权股份总数的 7.07%。
公司董事、高级管理人员、北京大成（成都）律师事务所律师等人士出席或列席了会议。
7、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 20日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 20日 09:15至 15:00的任意时间。
8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。具体表决情况如下：
1、《2025 年度董事会工作报告》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 201,823,415 201,495,415 99.84% 281,800 0.14% 46,200 0.02%
其中：中小投资者 27,799,094 27,471,094 98.82% 281,800 1.01% 46,200 0.17%
表决结果 通过
2、《2025 年年度报告及摘要》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 201,823,415 201,497,715 99.84% 279,500 0.14% 46,200 0.02%
其中：中小投资者 27,799,094 27,473,394 98.83% 279,500 1.01% 46,200 0.17%
表决结果 通过
3、《2025 年度利润分配预案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 201,823,415 201,420,615 99.80% 373,000 0.18% 29,800 0.01%
其中：中小投资者 27,799,094 27,396,294 98.55% 373,000 1.34% 29,800 0.11%
表决结果 通过
4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 201,823,415 201,474,215 99.83% 287,700 0.14% 61,500 0.03%
其中：中小投资者 27,799,094 27,449,894 98.74% 287,700 1.03% 61,500 0.22%
表决结果 通过
5、《关于制定〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 201,823,415 201,362,215 99.77% 337,800 0.17% 123,400 0.06%
其中：中小投资者 27,799,094 27,337,894 98.34% 337,800 1.22% 123,400 0.44%
表决结果 通过
6、《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股 比例 股数（股 比例 股数（股 比例
） ） ）
有表决权股东 86,260,658 85,763,65 99.42 367,300 0.43% 129,700 0.15%
8 %
其中：中小投资 16,983,994 16,486,99 97.07 367,300 2.16% 129,700 0.76%
者 4 %
表决结果 关联股东王有治先生（持有股份 31,925,825股）、王有强先生（持有股份 260,00
0股）、
郭斌女士（持有股份 180,000股）、郭弟民先生（持有股份 41,580,472 股）、杨
丽玫女
士（持有股份 30,801,360股）、王有华先生（持有股份 10,815,100股）对本议案
进行回
避表决。前述关联股东合计持有公司股份 115,562,757股，关联股东所持有的股份
不计入
本议案出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数。本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（成都）律师事务所苏绍魁律师、宁雪伶律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的
资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、北京大成（成都）律师事务所出具的《关于成都硅宝科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2c03302f-66af-4d52-99ee-655c702de488.PDF
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2026-04-20 18:44│硅宝科技（300019）：公司2025年度股东会的法律意见书
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硅宝科技（300019）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/53581cf3-962e-4b10-881f-074c81b4e7c9.PDF
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2026-04-20 18:41│硅宝科技（300019）：2026年一季度报告
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硅宝科技（300019）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/95f34850-82d2-4537-9563-ecd4a00a2872.PDF
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2026-03-28 00:37│硅宝科技（300019）：2025年度可持续发展报告
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硅宝科技（300019）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f0fadf7a-f4ac-466c-b5c9-e9538d46b6ae.PDF
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2026-03-27 18:20│硅宝科技（300019）：2025年年度审计报告
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硅宝科技（300019）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/343af7cf-9369-4b1a-a292-560801b54479.PDF
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2026-03-27 18:20│硅宝科技（300019）：2025年度内部控制审计报告
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硅宝科技（300019）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/704131cd-0bae-46dd-a882-d722f7e8b9f0.PDF
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2026-03-27 18:20│硅宝科技（300019）：关于公司购买股权涉及的2025年累计承诺业绩完成情况的专项审核报告
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硅宝科技（300019）：关于公司购买股权涉及的2025年累计承诺业绩完成情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4fafed16-89c6-4a75-886c-4c7591d4483a.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：关于召开2025年度股东会的通知
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硅宝科技（300019）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0ed8e6bc-f535-42e2-a9db-090c8ba7dd48.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：董事会战略委员会工作细则（2026年3月）
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硅宝科技（300019）：董事会战略委员会工作细则（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/68cf9d79-8f1b-4982-a6e8-9933cd2527be.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--王翊民
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硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--王翊民。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ae6fa64b-ca02-4775-b1cd-8f5a652405ea.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--唐贤叶
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硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--唐贤叶。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3ebe1f0a-de89-49e1-9882-5a4ea00a6d35.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--易阳
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硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--易阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/db581fb6-12db-4423-b1b3-10720e9406e8.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--王进
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硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--王进。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/441c75d8-7569-431f-8898-6b7ad0d6c914.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：董事与高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为规范成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等相关法律法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的客观实
际和具体情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事和公司章程规定的高级管理人员。
第二章 薪酬决定机制
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）制定，明确薪酬确定
依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
若公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第三章 薪酬结构
第八条 公司独立董事领取固定津贴，津贴标准由股东会审议决定。
公司非独立董事，除领取固定津贴外，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬。
若公司董事担任国有企业或社会团体领导干部，根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》及《关于进一步规范党政领导干部
在企业兼职（任职）问题的意见》等相关规定，公司不向相关董事支付津贴。
第九条 在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放与支付追索
第十一条 公司董事津贴按月度发放，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司薪酬与绩效考核管理制度执行
。
第十二条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
第十四条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十五条 公司若因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第十六条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权
益，不得进行利益输送。
第十七条 公司可以依照相关法律法规和公司章程，实施股权激励和员工持股等激励机制。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害公司及股东的合法权益。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文
件以及公司章程的规定为准。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。
第二十条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修订亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0a4018a8-5722-4fae-8e0c-e5fffe4619e4.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为践行高质量发展和以投资者为本的上市公司发展理念，基于对成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“硅宝科技”或“公司”
）未来发展前景的信心及价值的认可，公司于 2025 年 1 月 27 日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号
：2025-001）。现针对行动方案相关举措 2025 年进展说明如下：
一、聚焦主业，推动公司高质量发展
硅宝科技是一家主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产、销售的企业，是中国首批创业板上市公司、中国新材料行业第一
家创业板上市公司。公司“硅宝”商标被原国家工商总局认定为“中国驰名商标”，业务领域覆盖建筑幕墙、节能门窗、中空玻璃、
装配式建筑、装饰装修、机场道桥、光伏新能源、动力电池、电子电器、汽车制造、5G 通信、卫生用品、胶带、标签、医疗护创、
防水卷材等多个行业。公司在技术、品牌、规模、平台、人才、业绩等方面均处于行业领先地位，是中国有机硅密封胶行业龙头企业
。
报告期内，公司整体经营业绩再创历史新高，实现营业收入 375,133.17 万元，同比增长 18.75%，归属上市公司股东的净利润
27,850.54 万元，同比增长17.25%。
二、创新驱动，持续提升核心竞争力
公司作为国家技术创新示范企业，依托国家企业技术中心、CNAS 实验室、国家级博士后科研工作站等国家级、省级创新平台，
在成都、深圳、上海建立研发中心，配备国内一流的研发设备、检验仪器，近三年均保持研发费用投入过亿元。公司深入开展以有机
硅材料为主、其他新型材料为辅的产品开发和应用工作，建立健全有机硅、聚氨酯、硅烷改性聚醚（MS）、环氧、丙烯酸、热熔胶等
胶粘剂相关技术体系。公司始终将技术创新作为公司发展的核心动能，积极响应国家发展新质生产力的号召，持续推动粘接密封材料
的技术突破与产业升级。
报告期内，公司持续强化技术引领战略，全年开展重点研发项目 70 余项，研发投入 11,782.95 万元，同比增长 5.32%，研发
成果转化效率显著。在电力胶领域，RTV 防污闪涂料成功实现不同季节野外带电喷涂，完成国内特高压线路瓷瓶涂覆，突显在电力绝
缘防护领域的技术优势。在电子胶领域，自主研发的高可靠有机硅高导热凝胶材料获评“国际先进水平”，导热至高可达 18W，其中
12W高导热凝胶实现批量销售；在纳米压印、移印领域，同辰显合作开发的 Micro LED巨量转移材料能够显著提升工艺良率，助力全
球首款 TFT 基 Micro LED 显示屏量产。在锂电池硅碳负极材料领域，成功攻克硅基负极产业化关键技术瓶颈，开发出比容量 1800~
2200mAh/g、首效不低于 92%的系列硅碳产品，达到行业先进水平。在汽车胶领域，开发出高强度、低粘度系列聚氨酯密封胶产品，
存储稳定性优异，可满足高铁等高强度用胶场景。在动力电池胶领域，自主研发的低密度、低模量阻燃产品实现批量化稳定放大生产
并持续放量，解决轻量化阻燃和轻量化保护难题，助力锂电池能量密度提升与无人机安全性能升级。在热熔胶领域，开发出多款新型
聚烯烃热熔胶，在食品包装、过滤器、床垫等行业获得广泛市场认可。在建筑胶领域，成功研发出透光率达 99.4%的高透大板玻璃胶
，实现玻璃建筑极致通透的立面效果。在光伏胶领域，聚焦光伏建筑一体化（BIPV）及组件封装，自主研发的 BIPV 专用高性能结构
胶获评“国际先进水平”，成功攻克复杂工况下粘接材料老化失效的行业难题。公司高可靠性有机硅高导热凝胶材料、光伏建筑一体
化用高耐候高强度结构密封胶等 2 项核心产品成功通过科技成果评价，均达到行业领先水平，展现出良好的应用前景和市场竞争力
。除此之外，公司在芯片封装、半导体制程、3D 打印、仿生传感器等应用领域持续稳步推进配套高端材料开发。
三、投并共举，保持行业领先地位
公司立足于新材料行业，坚持以有机硅材料为核心，其他新型材料为辅的发展战略，为国家支柱产业和战略性新兴产业提供高端
配套材料，重点发展高端建筑、电子电器、光伏新能源、动力电池、电力、汽车制造等行业的应用。公司通过自身业务发展和投资并
购成为新材料产业集团，实现业绩持续增长，保持行业领先地位。
1、硅宝（上海）新材料有限公司投资进展
为紧抓长三角一体化发展机遇，充分利用上海国际化优势，吸引高端人才，解决有机硅行业高端材料技术难题，提升公司技术研
发实力，更好地服务长三角经济圈客户并辐射全球，增强公司在全球市场的影响力和竞争力，公司于 2024年 1 月 2 日与上海市闵
行区颛桥镇人民政府签订《投资协议书》，决定在上海市闵行区颛桥镇元江片区购置约 16 亩工业用地，投资 15,000 万元用于建设
有机硅先进材料研究及产业化开发项目，项目包括硅宝上海研发中心、硅宝上海营销中心、5000 吨/年电子及光学封装材料生产线等
。
全资子公司硅宝（上海）新材料有限公司已于 2024 年 2 月完成工商注册登记。报告期内，硅宝（上海）新材料有限公司竞拍
取得不动产权证书，于 2025 年下半年启动基础设施建设，预计 2026 年完成基建工作。
2、收购江苏嘉好热熔胶有限责任公司后续进展
为进一步完善公司产业布局，拓展公司业务领域，丰富公司产品品类，增加公司在热熔胶领域研发、生产、销售等方面的核心竞
争力。公司 2024 年 6 月 28日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有
限公司 100%股权的议案》，同意公司与史云霓、侯思静、王凡、如皋市嘉博投资中心合伙企业（有限合伙）、如皋市嘉盛投资中心
合伙企业（有限合伙）等股东签署《股权收购协议》，以现金方式收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司（现已更名为：江苏嘉好热熔胶
有限责任公司，以下简称“江苏嘉好”）100%股权。江苏嘉好自 2024 年 7 月纳入公司合并财务报表范围，2024 年公司完成收购江
苏嘉好全部股权交割工作，于 2024 年 11 月取得 100%控股权。
苏州硅宝嘉好科技有限公司（以下简称“苏州嘉好”）作为核心资产公司江苏嘉好的合并报表母公司，为公司收购江苏嘉好 100
%股权的业绩承诺目标主体，苏州嘉好无其他控股/参股公司。根据公司与史云霓、侯思静（以下统称“补偿义务人”）签订的《盈利
承诺及补偿协议》，补偿义务人承诺苏州嘉好 2024 年度、2025 年度、2026 年度的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）应分别
不低于4,200.00 万元、4,350.00 万元、4,500.00 万元，三年累计承诺净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）之和不低于 13,050
万元。
报告期内，硅宝科技与江苏嘉好通过技术协同、产品互补、市场互融、渠道整合、管理赋能实现强强联合、优势互补，驱动江苏
嘉好盈利水平和综合竞争力有效提升，实现产销再创新高。2025 年度，江苏嘉好实现营业收入 106,658 万元，同比增长 3.86%，实
现净利润 6,736.16 万元，同比增长 36.56%，苏州嘉好合并考核范围内实现扣非净利润为 7,823.66 万元，远超业绩承诺目标。截
至 2025 年 12月 31 日，2024 年度、2025 年度业绩承诺目标均已实现，两年累计扣非净利润之和为 12,798.29 万元，已完成三年
累计承诺净利润的 98.07%。
未来，公司将紧跟行业前沿技术发展趋势，围绕公司战略规划，积极寻求外延式发展，开展投资并购，重点在有机硅材料、粘合
剂、锂电材料等行业实现相关多元化发展，拓宽业务领域，提升公司整体规模和实力。
四、重视投资者回报，共享公司发展成果
为积极推进落实“质量回报双提升”行动方案，公司在追求经济效益的同时，高度重视投资者回报。公司自上市以来连续 16 年
实施现金分红，年度平均分红比例为 42.68%，累计派发现金红利 8.71 亿元，其中派发 2024 年度现金红利 1.18亿元（含税），占
公司 2024 年度归母净利润的 49.65%，彰显公司管理层与股东利益深度绑定的治理理念。
此外，公司持股 5%以上股东四川发展引领资本管理有限公司基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可，自 2025
年 2 月 5 日起 6 个月内通过集中竞价交易的方式累计增持公司 4,926,200 股，权益变动比例为 1.25%，合计增持金额为 7,745.
90 万元（不含交易费用）。
未来，公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，为投资者提供科学、持续、稳定的现
金分红回报，让广大投资者切实分享到公司发展的红利。
五、提升信息披露质量，高效传递公司价值
公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，依法依规履行信息披露义务，公司连续 2 年获深交所创业板上市公司
年度信息披露工作 A 级评价。公司将持续加强信息披露质量，提升信息披露透明度，确保股东能够及时、准确地获取公司重大信息
。
公司高度重视投资者关系管理，通过各个渠道与投资者保持紧密联系，充分利用互动易平台、投资者热线、电子邮件、业绩说明
会、投资者接待日活动、投资者实地调研、路演与反路演、券商策略会等形式加强与投资者双向沟通互动，及时传递公司发展战略及
经营情况，高效传递公司价值。
未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传导公司价值。此外，公司将继续强化投资者关
系管理工作机制，不断优化和丰富投资者关系管理的方式方法，更有效地向投资者传导公司价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3a47a14d-00d6-4af0-a729-cbd4d936588f.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：中信建投关于硅宝科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
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硅宝科技（300019）：中信建投关于硅宝科技2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c87f25b8-f7b5-47bd-9dec-9b04e7e56ab7.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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硅宝科技（300019）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/bf271047-30ca-4ebb-a484-1632195524bc.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：关于购买股权涉及的苏州硅宝嘉好科技有限公司2025年累计承诺业绩完成情况的专项说
│明
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硅宝科技（300019）：关于购买股权涉及的苏州硅宝嘉好科技有限公司2025年累计承诺业绩完成情况的专项说明。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9ebe1c06-c9d2-46b3-9483-7c43050076c0.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事王进先生、
王翊民先生、唐贤叶女士，第七届董事会独立董事王进先生、王翊民先生、易阳先生在 2025 年度任职期间的独立性自查情况如下：
经核查独立董事王进先生、王翊民先生、易阳先生、唐贤叶女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除
独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在直接或间
接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。
因此，上述独立董事在 2025 年度任职期间满足上市公司独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ab29a55f-746a-4dcf-8beb-7ad3eb68b63a.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
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硅宝科技（300019）：关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：公司2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废的法律意见书
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硅宝科技（300019）：公司2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/74a8e2ed-b9a3-43e8-9501-cd27fe8193b3.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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硅宝科技（300019）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/61dd4803-fc94-468a-a1ac-3231d5947ea3.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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硅宝科技（300019）：关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/514f25c8-4b6d-4d6f-a459-11a1bdf0e788.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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硅宝科技（300019）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ff5652c4-6aa3-49ba-8537-759f481b30e5.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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硅宝科技（300019）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7f6245f7-22ad-4003-a020-3f444092f3fc.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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硅宝科技（300019）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3087df63-ca90-4ef1-bc36-6eab4ec06847.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：关于2025年度利润分配预案的公告
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成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年 3月 27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过公司《2025 年度利
润分配预案》的议案。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
公司于 2026年 3月 27日召开第七届董事会第五次会议，以同意 9票、反对0票、弃权 0票的表决结果审议通过《2025 年度利润
分配预案》的议案。公司董事会认为，公司 2025 年度利润分配预案符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公
司现金分红》《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关制度规定，同意该利润分配预案。
本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，经股东会审议批准后方可实施。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和公司章程规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润
180,099,519.71 元。根据公司章程的规定，公司按照 2025 年度净利润 10%提取法定盈余公积18,009,951.97 元，加年初未分配利
润 341,919,099.06 元，扣减年中向全体股东派发现金红利合计 117,935,010.00 元，本年累计可供股东分配利润为386,073,656.80
元，本年末资本公积余额 858,914,744.13 元。
3、公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 393,116,700 股为基数，向全体股东每 1
0股派发现金红利人民币 3元（含税），共计派发现金红利人民币 117,935,010.00元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积
向全体股东每 10 股转增 0 股。不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2025年度公司预计分红金额为 117,935,010.00元（含税），占本年度净利润的 42.35%。
5、在分配方案实施前，若公司总股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，公司将按照“分红总额不变”的原则
，对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 117,935,010.00 117,935,010.00 117,319,410.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 278,505,370.75 237,526,910.97 315,160,619.62
（元）
研发投入（元） 117,829,520.03 111,871,654.67 102,273,223.06
营业收入（元） 3,751,331,729.80 3,158,977,098.34 2,605,639,117.28
合并报表本年度末累计未分配 1,345,448,140.28
利润（元）
母公司报表本年度末累计 386,073,656.80
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计 353,189,430.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 277,064,300.45
（元）
最近三个会计年度累计 353,189,430.00
现金分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计 331,974,397.76
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 3.49%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《深圳证券交易所创业 否
板股票上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 353,189,430.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案由公司董事会在综合考虑公司盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素提出，符合《上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司章程等相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施本预案不会
造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。
（二）本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本次利润分配预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，
明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
五、备案文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、公司2025年年度审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9d762258-a486-466b-a38d-4981eee7f347.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：2025年度内部控制评价报告
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硅宝科技（300019）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c6b916b1-37c1-4329-879e-cd62839af72b.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、公允地反映公司截
至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营情况，公司对合并范围内相关资产进行了清查，并基于谨慎性原则，对存在
减值迹象的资产计提了减值准备。经测算，公司 2025 年度计提的各项减值准备合计为人民币 2,921.73 万元。具体如下：
单位：万元
资产名称 2025 年计提减值准备金额
信用减值损失-应收票据 -5.61
信用减值损失-应收账款 618.75
信用减值损失-其他应收款 -118.88
资产减值损失-合同资产减值损失 -57.65
资产减值损失-存货跌价损失 321.70
资产减值损失-固定资产减值损失 1,553.72
资产减值损失-其他非流动资产 609.71
合计 2,921.73
一、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
对于应收商业承兑汇票，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，
由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
应收银行承兑汇票的承兑人为商业银行，因商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，不确认预期信
用损失。
本报告期公司对应收票据冲回坏账准备 5.61 万元。
2、应收账款及合同资产
公司根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组
。对于应收账款，公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。并考虑预期信用损
失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表。
若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收
该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，公司对应收该客户款项按照单项计提损失准
备。
合同资产的预期信用损失的确定方法与应收账款减值规定的确定方法一致。
本报告期公司对应收款项计提坏账准备 618.75 万元，合同资产冲回坏账准备 57.65 万元。
3、其他应收款
对于除应收账款及应收票据以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等），公司按照下列情形计量其他应收款损失准
备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初
始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发
生信用减值的金融资产，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
本报告期公司对其他应收款冲回坏账准备 118.88 万元。
4、存货
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的
产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单
价较低的存货，公司按照存货类别计量成本与可变现净值。
本报告期公司对存货计提跌价准备 321.70 万元。
5、固定资产及其他非流动资产
公司对资产负债表日存在减值迹象的固定资产、其他非流动资产，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账
面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。
本报告期公司对固定资产计提减值准备 1,553.72 万元。
本报告期公司对其他非流动资产计提减值准备 609.71 万元。
二、本次核销资产情况
单位：万元
项目 本期核销金额
应收账款 1,880.58
合计 1,880.58
公司资产核销主要为公司及子公司的应收账款无法收回，因此对客户的应收账款及坏账准备进行核销处理。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提各项减值准备分别计入信用减值损失和资产减值损失科目,系基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公
司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，合计减少公司 2025 年度合并报表利润总额 2,921.73
万元，减少归属于母公司股东净利润 2,504.91 万元。
上述核销资产已基本全额计提坏账准备，因此核销资产不会对公司当期利润总额产生较大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f91d77da-2733-48c3-8bb0-0c67a753c1b6.PDF
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2026-03-27 18:17│硅宝科技（300019）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
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硅宝科技（300019）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c19ac890-c6b4-4d15-920a-bae17bd9052d.PDF
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2026-03-27 18:16│硅宝科技（300019）：2025年年度报告摘要
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硅宝科技（300019）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8f61ae34-c86c-428b-beeb-a2d955452f15.PDF
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2026-03-27 18:16│硅宝科技（300019）：作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的核查意见
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硅宝科技（300019）：作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a2968f95-269b-4ed5-9ac9-0ea18b548eec.PDF
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2026-03-27 18:16│硅宝科技（300019）：第七届董事会第五次会议决议公告
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硅宝科技（300019）：第七届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3e7682e5-3134-4e61-9b4d-51f9fe224f6d.PDF
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2026-03-27 18:16│硅宝科技（300019）：2025年年度报告
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硅宝科技（300019）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/70e41d35-9429-4654-ae69-a4cd9cd3cdba.PDF
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2026-03-27 18:15│硅宝科技（300019）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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硅宝科技（300019）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/549f379f-954e-4905-bdb1-24f79a4644c9.PDF
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2026-02-04 18:02│硅宝科技（300019）：2025年度业绩快报
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硅宝科技（300019）：2025年度业绩快报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/a4bb8b72-05a6-4bac-9f52-14b61284bec8.PDF
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2025-11-11 17:18│硅宝科技（300019）：关于公司完成吸收合并全资子公司的公告
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一、吸收合并基本情况
为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3月 28
日召开第六届董事会第二十一次会议、2025 年 4月 21 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司成都
硅宝好巴适密封材料有限责任公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司（以下简称“硅宝
好巴适”）。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2025-018）。
二、吸收合并进展情况
近日，公司取得成都高新区市场监督管理局出具的《登记通知书》，硅宝好巴适已按照相关程序完成注销登记手续，本次公司吸
收合并硅宝好巴适事项已完成，硅宝好巴适全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。
三、吸收合并对公司的影响
公司本次吸收合并硅宝好巴适，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。本次吸
收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1．《登记通知书》；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/e356bfca-fce6-44a9-88e6-6f2037d11832.PDF
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2025-11-07 17:24│硅宝科技（300019）：部分高级管理人员减持股份实施完成公告
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硅宝科技（300019）：部分高级管理人员减持股份实施完成公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/9116ad72-298e-4b6f-97af-adad3abcb86c.PDF
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2025-10-27 17:08│硅宝科技（300019）：部分高级管理人员减持股份实施完成公告
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公司财务负责人李松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）20
25年8月11日披露《部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-047）。近日，公司收到财务负责人李松先生出具的
《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告日，财务负责人李松先生本次减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1．股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元/股） 减持股数 减持比例
李松 集中竞价交易 2025年10月24日 20.42 27,500 0.0070%
注：上述股东本次减持股份均来源于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票中已解除限售的股份。
2．股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数 占总股本比例 股数 占总股本比例
李松 合计持有股份 110,000 0.0280% 82,500 0.0210%
其中： 27,500 0.0070% 0 0
无限售条件股份
有限售条件股份 82,500 0.0210% 82,500 0.0210%
二、其他相关说明
1．本次减持行为符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律、法规及规范性文件的规
定。
2．本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施情况与预披露的减持意向、减持计划一致，不存在违规
情形。
3．本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响。
三、备查文件
1．李松先生《关于股份减持计划实施完成的告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/5b2ff772-b9ac-48d6-8d46-4aff1cd4f5b9.PDF
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2025-10-23 07:50│硅宝科技（300019）：关于全资子公司补缴税款的公告
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成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司近期对涉税业务开展了自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司全资子公司需补缴税款 2,583.31 万元，滞纳金 688.82 万元，合计 3,272.13 万元。截至本公告披露日，上述税
款及滞纳金已缴纳完毕，本次补缴不涉及行政处罚。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计
差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述补缴的税款及滞纳金将计入公司 2025 年当期损益，对公司 2025年度归属于上市公司股
东的净利润的具体影响最终以 2025 年度经审计的财务报表为准。本次补缴款项不会影响公司正常经营，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5f38c628-9271-4c87-b49e-344fdcfac39e.PDF
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2025-10-21 16:49│硅宝科技（300019）：外部信息报送及使用管理制度（2025年10月）
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第一条 为进一步加强成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议期
间信息使用管理，规范外部信息报送管理事务，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的有关规定，结合公司的客观实际和具体情况，特制定本制度。
第二条 本制度的适用范围包括但不限于公司、各部门、分公司、控股子公司以及公司的董事、高级管理人员及前述主体对外报
送信息涉及的外部单位或个人。
第三条 本制度所指“信息”是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产
生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的重大事项等。第四条 公司董事会是信息
对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审
核管理程序。
第二章 外部信息报送的管理和流程
第五条 公司董事和高级管理人员及其他相关工作人员在定期报告、临时报告正式公开披露前或重大事项筹划期间，负有保密义
务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等）
向他人泄露相关信息。
第六条 公司披露定期报告前，公司任何单位或个人不得向无法律法规依据的外部单位提前报送定期报告统计报表、尚未公开的
重大信息、财务数据等材料。公司披露定期报告前，对于外部单位提出的报送定期报告统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等
无法律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。
第七条 公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向有关部门或其他外部单位提前报送统计报表等资料的，有关部门和人员应
当提示接收报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务、禁止内幕交易。
第八条 公司在进行商务谈判、办理银行贷款等事项时，确需向对方提供公司的未公开重大信息的，有关单位和个人应要求接收
方签署内幕信息保密协议，保证不对外披露或泄露有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第九条 根据第七、八条规定，公司确需报送未公开信息的，需要将接收报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查
，具体流程如下：
（一）公司相关部门及子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员填写《对外信息报送审批表》，经部门负
责人或子公司负责人、公司分管领导审批并由董事会秘书审核后方可对外报送，必要时须经董事长批准；
（二）公司对外报送未公开重大信息时，有关部门应书面提示报送的对外部门单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易
的义务，并要求接收方提供保密同意函；
（三）公司相关部门对外报送信息后，应将回执原件留本部门存档，复印件交由董事会办公室备查，董事会办公室将外部单位相
关人员作为内幕知情人登记备案。
第三章 责任追究及处罚
第十条 公司依法定程序公告相关信息前，任何人不得以任何方式泄露所知悉的公司未公开重大信息，也不得利用所知悉的未公
开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十一条 外部单位或个人在相关文件中不得违规使用公司报送的尚未公开重大信息。
第十二条 公司及各部门、分公司、子公司及其工作人员应要求接收或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人严格遵守上述条
款，履行信息保密义务，避免内幕交易。
第十三条 外部单位或个人应严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依
法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报
告并追究其法律责任，公司依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第四章 附则
第十四条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文
件以及公司章程的规定为准。第十五条 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。
第十六条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修订亦同。
成都硅宝科技股份有限公司
二○二五年十月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/0230259a-8309-4283-a3ca-48c88d94acc4.PDF
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2025-10-21 16:49│硅宝科技（300019）：重大信息内部报告制度（2025年10月）
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硅宝科技（300019）：重大信息内部报告制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/bcbf17f6-9ba6-4f40-84f0-d1993587fabd.PDF
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2025-10-21 16:49│硅宝科技（300019）：董事会秘书工作细则（2025年10月）
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第一条 为促进成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书作用，加强公司对董事会秘
书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有
关规定，结合公司的客观实际和具体情况，特制定本细则。
第二条 公司设董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。
董事会办公室是公司信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。第三条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权
参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作，对于董事会
秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。
第二章 任职资格
第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一
的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近 36个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近 36个月受到证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；
（六）法律法规、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当
及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
第五条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。
拟聘任的董事会秘书除应符合《创业板上市公司规范运作》规定的高级管理人员的任职要求外，提名人和候选人还应在其被提名
时说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。
第六条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并
履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照董事会秘书任职资格执行。
第三章 工作职责
第七条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行下列职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认
；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规和深圳证券交易所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权
利和义务；
（七）督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他相
关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深
圳证券交易所报告；
（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第八条 董事会秘书对公司负有忠实义务和勤勉义务，应当遵守公司章程，切实履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益
。
第九条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并
主动求证报道的真实情况。董事会秘书有权参加股东会、董事会会议、审计委员会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财
务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责人应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作。
公司董事会秘书负责信息披露相关文件、资料的档案管理。为信息披露相关文件、资料设立专门的文字档案和电子档案，档案的
保存期为 10年。
第十条 董事会秘书、证券事务代表应与深圳证券交易所保持畅通的联络渠道。公司发生异常情况时，董事会秘书应主动与深圳
证券交易所沟通。第十一条 董事会秘书行使信息披露有关职责时，可聘请律师、会计师等中介机构提供有关的咨询服务。
第十二条 董事会秘书在履行信息披露职责时，应当接受公司董事会的监督。第十三条 董事会秘书在任职期间应当按照要求参加
深圳证券交易所组织的业务培训，公司应当为董事会秘书参加业务培训等相关活动提供保障。
第四章 聘任与解聘
第十四条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。
第十五条 公司应当根据相关规定提交董事会秘书及证券事务代表候选人的个人信息、具备任职能力的相关证明。
上述相关证明为下列文件之一：
（一）董事会秘书资格证书；
（二）董事会秘书培训证明；
（三）具备任职能力的其他证明。
第十六条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，公告内容至少包括个人简历、办公电话、传真、电
子邮箱等，并向深圳证券交易所提交聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，董事会秘书、证券事务代表的个人简历、学历证明
（复印件）、通讯方式。上述通讯方式发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料并公告。
第十七条 公司原则上应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。
公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书
人选。公司董事会秘书空缺期间超过 3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的 6个月内完成董事会秘书的聘任工作
。
第十八条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十九条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起 1个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本细则第四条规定情形之一的；
（二）连续 3个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
（四）违反法律法规、《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定或者公司章程，给公司或者
股东造成重大损失的。第二十条 公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保
密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第二十一条 董事会秘书离任时应当按照公司规定妥善做好工作交接或依规接受离任审计，明确保障承诺履行、配合未尽事宜的
后续安排。
第五章 附则
第二十二条 本细则未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性
文件以及公司章程的规定为准。
第二十三条 本细则由公司董事会负责制定、修订及解释。
第二十四条 本细则经公司董事会审议通过后生效，修订亦同。
成都硅宝科技股份有限公司
二○二五年十月
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2025-10-21 16:49│硅宝科技（300019）：总经理工作细则（2025年10月）
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硅宝科技（300019）：总经理工作细则（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-21 16:49│硅宝科技（300019）：2025年三季度报告
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硅宝科技（300019）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-21 16:49│硅宝科技（300019）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月）
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第一条 为规范成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的客
观实际和具体情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员任期满离任、辞任、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将
在 2 个交易日内披露有关情况。
如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和公司章程规定，履行董事职务。
第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，董事会收到辞职报告之日
辞职生效，公司将在 2 个交易日内披露有关情况。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第五条 除法律法规、中国证监会及深圳证券交易所另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当
依照有关法律法规、深圳证券交易所监管指引及其他规定和本章程规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律、行政法规或者公司章程的规定，或者独立董
事中欠缺会计专业人士。
董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司章程的规
定。
第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离任。
高级管理人员任期届满未获续聘的，自董事会决议通过之日自动解聘。第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生
效。
董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。
第八条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派、聘任董事及高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现本条
情形的，公司将解除其职务，停止其履职。
第三章 离职董事、高级管理人员的责任与义务
第九条 公司董事、高级管理人员应在离职后 2个交易日内委托公司向证券交易所申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子
女、兄弟姐妹等）的身份信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）。第十条 董事、高级管理人员离
职时，应向公司办妥所有移交手续，完成工作交接，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于任职期间分管业务涉及公司
的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及处理建议、其他公司要求移交的文件和物品等，交接记录应存档备查。
第十一条 公司可根据实际需求对离职人员进行离任审计。
第十二条 董事、高级管理人员离职时尚未履行完毕的公开承诺，不因离职而导致履行承诺的前提条件变动的，应继续履行。离
职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采
取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在公司章程规定的合
理期限内仍然有效；其对公司负有商业秘密保密的义务，直至该秘密成为公开信息，其与公司约定的同业竞争限制等义务应严格履行
。
公司董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。
第十四条 离职董事、高级管理人员的持股变动应遵守以下规定：
（一）公司董事、高级管理人员在离职后 6 个月内不得转让其所持公司股份；
（二）公司董事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让股份不
得超过其所持公司股份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
中国证监会、深圳证券交易所及相关法律法规对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第四章 责任追究机制
第十五条 董事、高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；董事、高级管理人员存在故意或者重
大过失的，也应当承担赔偿责任。
董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任
。
第十六条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕疵、违反忠实义务或其他损害公司利益行为的，董事会
应当采取必要手段追究相关人员责任，包括但不限于召开会议审议对该等人员的具体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预
期利益损失及合理维权费用等，切实维护公司和中小投资者权益。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文
件以及公司章程的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修订亦同。
成都硅宝科技股份有限公司
二○二五年十月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/63c3a62d-4d03-485c-8b17-9b245455f17d.PDF
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2025-10-21 16:49│硅宝科技（300019）：投资者关系管理制度（2025年10月）
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硅宝科技（300019）：投资者关系管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-21 16:49│硅宝科技（300019）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）
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硅宝科技（300019）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/cd7fa165-e520-4995-9742-d66af1004113.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-21│硅宝科技：2026年一季度报告
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2026-03-28│硅宝科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225041269.PDF
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2025-10-22│硅宝科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722656.PDF
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2025-08-23│硅宝科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224558387.PDF
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2025-04-15│硅宝科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223092686.PDF
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2025-03-29│硅宝科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222949047.PDF
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2024-10-22│硅宝科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-22/1221451846.PDF
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2024-08-24│硅宝科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-24/1220964667.PDF
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2024-04-20│硅宝科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219699667.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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