公司公告☆ ◇300019 硅宝科技 更新日期：2025-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-14 17:40 │硅宝科技（300019）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 17:37 │硅宝科技（300019）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 17:36 │硅宝科技（300019）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 17:36 │硅宝科技（300019）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-08 22:01 │硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-29 18:52 │硅宝科技（300019）：2024年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 22:56 │硅宝科技（300019）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 22:52 │硅宝科技（300019）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 22:52 │硅宝科技（300019）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-28 22:52 │硅宝科技（300019）：关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:40│硅宝科技（300019）：第六届监事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集并主持，会议通知于2025年4月10日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于2025年4月14日以现场会议及通讯表决方式在公司召开。
3、本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议通过的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/a1125370-60bb-4187-9fb3-161f0700fdef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:37│硅宝科技（300019）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硅宝科技（300019）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/f2c60f5e-4240-45af-8d53-9b4581f49793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:36│硅宝科技（300019）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硅宝科技（300019）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e889840a-c0de-49be-9125-c2708ddc21ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 17:36│硅宝科技（300019）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硅宝科技（300019）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/4ccb84c7-066f-4e89-95a0-14e1742779e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-08 22:01│硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/4f92fedc-4022-4ab9-813e-d8d7fadb2998.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-29 18:52│硅宝科技（300019）：2024年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硅宝科技（300019）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/70e2dacd-1016-43ad-a379-7a20f3cd94c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:56│硅宝科技（300019）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硅宝科技（300019）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/5df53e8e-ecc0-473a-a654-5c705fee24f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:52│硅宝科技（300019）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年 3月 28日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次
会议，审议通过公司《2024年度利润分配预案》的议案。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序及相关意见说明
（一）董事会会议审议情况
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》的议案。公司董事会认为，公司2024年度利润分配预
案符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关制度规定，同意该利润分配预案
。
（二）监事会会议审议情况
公司第六届监事会第十六次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》的议案。公司监事会认为，公司董事会制定的2024年度
利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益
，有利于保障公司生产经营的正常运行，同意该利润分配预案。
公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资
风险。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润
90,045,572.78 元。根据《公司章程》的规定，公司按照 2024年度净利润 10%提取法定盈余公积 9,004,557.28元，加年初未分配
利润 378,197,493.56 元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计 117,319,410.00 元，本年累计可供股东分配利润为 341,919,099
.06 元，本年末资本公积余额 860,544,401.82元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金
使用情况，拟定2024年利润分配方案如下：
以公司总股本 393,116,700.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 11
7,935,010.00 元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增 0股。不进行资本公积转增股本。剩余未分配
利润结转以后年度分配。在本利润分配方案公告后实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形的，
公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 117,935,010.00 117,319,410.00 117,327,060.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 237,526,910.97 315,160,619.62 250,323,247.83
（元）
研发投入（元） 111,871,654.67 102,273,223.06 109,916,082.94
营业收入（元） 3,158,977,098.34 2,605,639,117.28 2,694,497,682.49
合并报表本年度末累计未分配 1,202,887,731.50
利润（元）
母公司报表本年度末累计 341,919,099.06
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计 352,581,480.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 267,670,259.47
（元）
最近三个会计年度累计 352,581,480.00
现金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计 324,060,960.67
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 3.83%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《深圳证券交易所创 否
业板股票上市规则》第 9.4 条
第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 352,581,480.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案由公司董事会在综合考虑公司盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素提出，符合《上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施本预案
不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
四、其他说明
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。
（二）本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）本次利润分配预案经公司股东大会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告
，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
五、备案文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议；
2、第六届监事会第十六次会议决议；
3、公司2024年年度审计报告；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c5a4f3ba-a83e-4800-89f6-45f745307da8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:52│硅宝科技（300019）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硅宝科技（300019）：关于聘请公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/db5ecf6e-54bf-4c56-9472-02a575b3e0b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:52│硅宝科技（300019）：关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硅宝科技（300019）：关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/1d117ac5-c9d6-4586-ad59-1d9c5e139cef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:52│硅宝科技（300019）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硅宝科技（300019）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/b3405091-13c3-4b27-9949-65a1245bba3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:52│硅宝科技（300019）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
硅宝科技（300019）：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/0487fcd1-bc9f-40d8-a95e-c1e321b9789e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:52│硅宝科技（300019）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事王进先
生、王翊民先生、唐贤叶女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独
立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在直接或间接
的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。
成都硅宝科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/193dea76-8ff1-4f0d-bcc0-1db869c4606d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 22:52│硅宝科技（300019）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年度，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定和要求
，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。现就 2024年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
报告期内共召开监事会 6次，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《监事
会议事规则》的规定。监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序
以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公
司的规范化运作。会议具体情况如下：
（一）第六届监事会第十次会议
2024年 3月 28 日召开了公司第六届监事会第十次会议，审议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告及摘要》《
2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于 2023年度募集资金存放与使用情况
专项报告》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》《关于新增募集
资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》《关于公司为全资子公司向银
行申请综合授信提供担保的议案》等十一项议案。
（二）第六届监事会第十一次会议
2024年 4月 19 日召开了公司第六届监事会第十一次会议，审议通过《2024年第一季度报告》《关于拟续聘公司 2024年度审计
机构的议案》等两项议案。
（三）第六届监事会第十二次会议
2024年 6月 11 日召开了公司第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟签署股权收购协议收购江苏嘉好热熔胶股份有限
公司 100%股权的议案》《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股
份有限公司现金对价的议案》等两项议案。
（四）第六届监事会第十三次会议
2024年 7月 17 日召开了公司第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予
价格的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成
就的议案》等三项议案。
（五）第六届监事会第十四次会议
2024年 8月 23 日召开了公司第六届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》《2024年半年度募集资金存
放与使用情况专项报告》等两项议案。
（六）第六届监事会第十五次会议
2024年 10月 21 日召开了公司第六届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年第三季度报告》的议案。
二、监事会对公司 2024 年度相关事项的监督检查情况
公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益
和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、募集资金、对外担保、内部控制、
信息披露及股权激励等相关重要事项进行全面监督，并对前述事项的监督检查结果报告如下：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，列席或出席了
公司董事会和股东大会，并通过与公司人员交流，查阅公司资料等方式开展工作。监事会认为公司股东大会、董事会会议的召集、召
开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的
内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，不存
在违反法律法规及《公司章程》规定的情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，对公司报告期内的财务会计报告出具了审核意见：认
为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，认为《2023 年年度报告及摘要》《2024 年第一季度报告》《2024年半年度
报告及摘要》以及《2024 年第三季度报告》等报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（四）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会检查了 2024年度公司募集资金的使用情况和管理情况，认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
、法规及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使
用募集资金的行为。
（五）公司对外担保情况
公司已制定《对外担保管理制度》，认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
报告期内，公司董事会及股东大会审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》和《关于公司为全资子公司向
银行申请综合授信提供担保的议案》。全资子公司成都硅宝新材料有限公司、安徽硅宝有机硅新材料有限公司为满足经营需要向银行
申请综合授信，公司将对前述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 35,000 万元，期限自 2023 年度股东大会审
议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。此外，公司其他全资子公司在前述期限内因经营发展需要向银行申请综合授信时，
全资子公司之间可相互提供最高不超过人民币 10,000万元的连带责任保证担保。董事会授权公司经营管理层负责实施上述预计有关
银行授信、借款及相关担保的合同谈判签署等具体事宜。
经核查，截至 2024 年 12月 31日，公司向全资子公司提供的担保金额为人民币 0 万元，公司全资子公司之间互相提供担保的
担保金额为 2,300 万元。监事会认为，公司不存在违规担保、股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（六）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，认为公司结合自身经营的实际情况，按照企业内部控制规范体系和
相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用
，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能客
观、真实地反映公司内部控制情况。
（七）公司信息披露工作
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司严格执行《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，真实、准
确、完整、及时地履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息的权利，能够有效保障投资者特别是中小股东的知情权。
|