公司公告☆ ◇300019 硅宝科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:10 │硅宝科技（300019）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-20 18:46 │硅宝科技（300019）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-20 18:44 │硅宝科技（300019）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:44 │硅宝科技（300019）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-20 18:41 │硅宝科技（300019）：2026年一季度报告 │
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│2026-03-28 00:37 │硅宝科技（300019）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-27 18:20 │硅宝科技（300019）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-27 18:20 │硅宝科技（300019）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-03-27 18:20 │硅宝科技（300019）：关于公司购买股权涉及的2025年累计承诺业绩完成情况的专项审核报告 │
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│2026-03-27 18:19 │硅宝科技（300019）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-22 17:10│硅宝科技（300019）：2025年年度权益分派实施公告
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成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 20日召开的 2025 年度股东会审
议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案为：以公司截至 2025 年12 月 31 日的总股本 393,116,700 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3元（含税），共计派发现金红利人民币 117,935,010.00 元（含税），送红股 0股（含税）
，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0股。不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。在权益分派方案公告后
至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形的，公司将按照“分红总额不变”的原则，对分配比
例进行调整。
2、自公司 2025 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司 2025 年度股东会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 393,116,700 股为基数，向全体股东每 10
股派 3.0 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.7 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6 元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4月 29 日，除权除息日为：2026 年 4月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 4月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****573 四川发展引领资本管理有限公司
2 01*****343 郭弟民
3 01*****407 王有治
4 01*****492 杨丽玫
5 01*****374 王有华
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 21日至登记日：2026 年 4月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：成都高新区新园大道 16 号
咨询联系人：李媛媛、金跃
咨询电话：028-85317909
传真电话：028-85317909
七、备查文件
1、公司 2025 年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派方案具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5243c427-7ead-4cc9-b4f2-cc49ecf4f902.PDF
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2026-04-20 18:46│硅宝科技（300019）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于 2026 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于 2026 年 4月 20日以现场会议结合通讯表决方式在公司召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事2名），独立董事王进先生、王翊民先生以
通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告》
董事会认为：公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司
的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第一季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第 5次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b320fe50-268a-4d5b-8ed3-4e1e3bf32e86.PDF
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2026-04-20 18:44│硅宝科技（300019）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2026年 4月 20日（星期一）14:00
2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）商务中心六楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王有治先生
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表 284名，合计持有公司股份 201,823,415股，占公司有表决权股份
总数的 51.34%。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表 14名，合计持有公司股份 130,255,646股，占公司有表决权股份总
数的 33.13%；参加网络投票的股东 270名，代表股份 71,567,769股，占公司有表决权股份总数的 18.21%；中小投资者所持（代表
）股份 27,799,094股，占公司有表决权股份总数的 7.07%。
公司董事、高级管理人员、北京大成（成都）律师事务所律师等人士出席或列席了会议。
7、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 20日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 20日 09:15至 15:00的任意时间。
8、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。具体表决情况如下：
1、《2025 年度董事会工作报告》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 201,823,415 201,495,415 99.84% 281,800 0.14% 46,200 0.02%
其中：中小投资者 27,799,094 27,471,094 98.82% 281,800 1.01% 46,200 0.17%
表决结果 通过
2、《2025 年年度报告及摘要》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 201,823,415 201,497,715 99.84% 279,500 0.14% 46,200 0.02%
其中：中小投资者 27,799,094 27,473,394 98.83% 279,500 1.01% 46,200 0.17%
表决结果 通过
3、《2025 年度利润分配预案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 201,823,415 201,420,615 99.80% 373,000 0.18% 29,800 0.01%
其中：中小投资者 27,799,094 27,396,294 98.55% 373,000 1.34% 29,800 0.11%
表决结果 通过
4、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 201,823,415 201,474,215 99.83% 287,700 0.14% 61,500 0.03%
其中：中小投资者 27,799,094 27,449,894 98.74% 287,700 1.03% 61,500 0.22%
表决结果 通过
5、《关于制定〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 201,823,415 201,362,215 99.77% 337,800 0.17% 123,400 0.06%
其中：中小投资者 27,799,094 27,337,894 98.34% 337,800 1.22% 123,400 0.44%
表决结果 通过
6、《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股 比例 股数（股 比例 股数（股 比例
） ） ）
有表决权股东 86,260,658 85,763,65 99.42 367,300 0.43% 129,700 0.15%
8 %
其中：中小投资 16,983,994 16,486,99 97.07 367,300 2.16% 129,700 0.76%
者 4 %
表决结果 关联股东王有治先生（持有股份 31,925,825股）、王有强先生（持有股份 260,00
0股）、
郭斌女士（持有股份 180,000股）、郭弟民先生（持有股份 41,580,472 股）、杨
丽玫女
士（持有股份 30,801,360股）、王有华先生（持有股份 10,815,100股）对本议案
进行回
避表决。前述关联股东合计持有公司股份 115,562,757股，关联股东所持有的股份
不计入
本议案出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数。本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京大成（成都）律师事务所苏绍魁律师、宁雪伶律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东
会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的
资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。
2、北京大成（成都）律师事务所出具的《关于成都硅宝科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2c03302f-66af-4d52-99ee-655c702de488.PDF
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2026-04-20 18:44│硅宝科技（300019）：公司2025年度股东会的法律意见书
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硅宝科技（300019）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/53581cf3-962e-4b10-881f-074c81b4e7c9.PDF
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2026-04-20 18:41│硅宝科技（300019）：2026年一季度报告
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硅宝科技（300019）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/95f34850-82d2-4537-9563-ecd4a00a2872.PDF
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2026-03-28 00:37│硅宝科技（300019）：2025年度可持续发展报告
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硅宝科技（300019）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f0fadf7a-f4ac-466c-b5c9-e9538d46b6ae.PDF
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2026-03-27 18:20│硅宝科技（300019）：2025年年度审计报告
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硅宝科技（300019）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/343af7cf-9369-4b1a-a292-560801b54479.PDF
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2026-03-27 18:20│硅宝科技（300019）：2025年度内部控制审计报告
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硅宝科技（300019）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/704131cd-0bae-46dd-a882-d722f7e8b9f0.PDF
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2026-03-27 18:20│硅宝科技（300019）：关于公司购买股权涉及的2025年累计承诺业绩完成情况的专项审核报告
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硅宝科技（300019）：关于公司购买股权涉及的2025年累计承诺业绩完成情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4fafed16-89c6-4a75-886c-4c7591d4483a.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：关于召开2025年度股东会的通知
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硅宝科技（300019）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0ed8e6bc-f535-42e2-a9db-090c8ba7dd48.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：董事会战略委员会工作细则（2026年3月）
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硅宝科技（300019）：董事会战略委员会工作细则（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/68cf9d79-8f1b-4982-a6e8-9933cd2527be.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--王翊民
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硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--王翊民。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ae6fa64b-ca02-4775-b1cd-8f5a652405ea.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--唐贤叶
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硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--唐贤叶。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3ebe1f0a-de89-49e1-9882-5a4ea00a6d35.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--易阳
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硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--易阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/db581fb6-12db-4423-b1b3-10720e9406e8.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--王进
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硅宝科技（300019）：独立董事述职报告--王进。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/441c75d8-7569-431f-8898-6b7ad0d6c914.PDF
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2026-03-27 18:19│硅宝科技（300019）：董事与高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为规范成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等相关法律法规、规范性文件及《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的客观实
际和具体情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事和公司章程规定的高级管理人员。
第二章 薪酬决定机制
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）制定，明确薪酬确定
依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
若公司亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。
第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第五条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
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