公司公告☆ ◇300019 硅宝科技 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-09 17:36 │硅宝科技（300019）：离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-05-09 17:36 │硅宝科技（300019）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-07 18:27 │硅宝科技（300019）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 18:26 │硅宝科技（300019）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-07 18:25 │硅宝科技（300019）：关于选举公司第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-05-07 18:25 │硅宝科技（300019）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-05-06 17:26 │硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持股份计划实施进展暨增持时间过半的公告 │
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│2025-04-30 16:52 │硅宝科技（300019）：关于注销募集资金专用账户的公告 │
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│2025-04-28 17:02 │硅宝科技（300019）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-21 20:57 │硅宝科技（300019）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2025-05-09 17:36│硅宝科技（300019）：离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明
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成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 5 月 9 日召开第七届董事会第一次会议，完成公司董事会聘任高级
管理人员相关工作。现将公司第六届董事会任期届满高级管理人员离任情况公告如下：
一、公司高级管理人员任期届满离任情况
因公司第六届董事会任期届满，方丽女士、吴静女士不再担任公司副总经理及其他任何职务，罗晓锋先生、邱小魁先生不再担任
公司副总经理，在公司担任其他职务。截至本公告披露日，方丽女士持有公司股份 55,800 股，持股比例0.01%；吴静女士持有公司
股份 60,000股，持股比例 0.02%；罗晓锋先生持有公司股份 67,500股，持股比例 0.02%；邱小魁先生持有公司股份 65,000 股，持
股比例 0.02%。上述高级管理人员配偶及直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、离任高级管理人员相关声明
上述高级管理人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/78001bfb-85f9-49ef-ae0b-e54ecf177055.PDF
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2025-05-09 17:36│硅宝科技（300019）：第七届董事会第一次会议决议公告
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硅宝科技（300019）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/3b3073bf-eabc-4457-b05f-ce28c73e502e.PDF
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2025-05-07 18:27│硅宝科技（300019）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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硅宝科技（300019）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/78d3efed-7ab2-4e83-b9b5-cacdba1c5258.PDF
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2025-05-07 18:26│硅宝科技（300019）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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硅宝科技（300019）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8a93299c-9773-4c9a-9f10-62a8f67c4965.PDF
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2025-05-07 18:25│硅宝科技（300019）：关于选举公司第七届董事会职工代表董事的公告
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成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，
公司于 2025年 4月 23日召开职工代表大会，选举王有强先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），公示期七个工
作日（自 2025年 4月 24 日至 2025年 5月 6日）。
现公示期已届满，王有强先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届
董事会任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/15c0bf43-8177-480a-ae41-6c293d0762a5.PDF
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2025-05-07 18:25│硅宝科技（300019）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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硅宝科技（300019）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d3574bb5-0c5c-400f-aa0e-72939139d58e.PDF
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2025-05-06 17:26│硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持股份计划实施进展暨增持时间过半的公告
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公司持股 5%以上股东四川发展引领资本管理有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 2 月 5 日披露《关于持股 5%以上股东取得金融机构专项增持贷
款暨增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-002），公司持股 5%以上股东四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领
资本”）基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可，计划自 2025 年 2 月 5 日起 6 个月内（除法律、法规及深圳
证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份。本次增持
计划拟在满足价格前提不超过 16.2元/股的情况下，累计增持数量不低于 274.58 万股（含本数）且不超过 549.15万股（含本数）
。
2、2025 年 4 月 9 日公司披露《持股 5%以上股东关于增持公司股份达到 1%暨增持计划进展公告》，引领资本自 2025 年 2
月 5 日至 2025 年 4月 8 日以集中竞价交易方式累计增持公司股份 3,931,100 股，权益变动比例为 1%。
3、截至本公告披露日，本次增持计划实施时间已过半。引领资本通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份
4,926,200股，占公司总股本的 1.25%，合计增持金额为 7,745.90万元。
公司近日收到引领资本出具的《关于增持公司股份计划实施进展情况的告知函》，截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半
，现将引领资本增持进展情况公告如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：四川发展引领资本管理有限公司。
2、本次增持前，引领资本持有公司股份 64,117,989股，占公司股本总数的16.31%。
3、本次增持计划披露前 12个月内，引领资本曾于 2024年 6月 20日披露股票增持计划，计划自 2024 年 6 月 20 日起 6 个月
内以集中竞价方式增持公司股份，详见公司披露的《关于持股 5%以上股东增持公司股份及后续计划的公告》（公告编号：2024-033
）。截至 2024年 12月 20日，上述增持计划实施期限届满且实施完成，引领资本累计增持 8,154,673 股，权益变动比例为 2%，详
见公司披露的《关于持股 5%以上股东增持计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2024-060）。除上述增持计划外，引领资
本在本次增持计划披露前的 12个月内不存在其他已披露的增持计划。
4、引领资本在本次增持计划披露前六个月内未发生减持。
二、增持计划主要内容
1、拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可。
2、拟增持股份的数量：本次增持计划拟在满足价格前提的情况下，累计增持数量不低于 274.58 万股（含本数）且不超过 549.
15万股（含本数）。
3、拟增持股份的价格前提：本次拟增持的价格前提为不超过 16.2 元/股，如在增持期间发生除权除息等事项，增持价格上限作
相应调整。
4、拟增持股份的资金来源：本次增持资金为引领资本自有资金与专项贷款相结合的方式。中国建设银行股份有限公司成都新都
支行已向引领资本出具《中国建设银行贷款承诺书》，建设银行成都新都支行本次为引领资本增持公司股份提供贷款专项资金不超过
人民币 8,006.607 万元，且贷款金额不超过实际增持金额的 90%。
5、增持计划实施期限：本次增持计划的实施期限为自 2025年 2 月 5日起不超过 6个月。增持计划实施期间，公司股票存在停
牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持。
7、本次增持计划不基于增持主体引领资本的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
8、本次增持股份锁定安排：依照有关法律法规及深圳证券交易所相关规定，本次增持完毕后 6 个月内不进行减持。
9、引领资本相关承诺：
（1）在上述实施期限内完成增持计划；
（2）在增持期间及增持完毕后 6个月内不减持公司股份。
三、增持计划实施进展情况
股东名称 增持方式 增持数量 增持比例 增持后 增持后
持股数量 持股比例
引领资本 集中竞价 4,926,200 1.25% 69,044,189 17.56%
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需的资金未能筹措到位、公司股价持续超出增持计划披露的价
格前提，导致增持计划无法实施的风险。如本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章
及《公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致上市公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
引领资本出具的《关于增持公司股份计划实施进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/592823a3-75e1-4263-b945-9ddf1de01f8a.PDF
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2025-04-30 16:52│硅宝科技（300019）：关于注销募集资金专用账户的公告
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一、募集资金基本情况
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年 10月 12日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都硅宝科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2497号）核准，同意公司向特定对象发行不超过99,270,585
股（含本数）新股，公司实际向特定投资者发行人民币普通股（A 股）60,258,249 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 13.9
4 元/股，募集资金合计人民币 839,999,991.06 元，扣除根据合同约定应付本次增发验资费、律师费、登记费用合计 9,240,258.25
元（含税）后，加上承销费用和验资费用等可抵扣的增值税进项税 523,033.49 元，募集资金净额为 831,282,766.30 元，其中：
增加股本60,258,249股，增加资本公积 771,024,517.30元。以上募集资金业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具的“川华信验（2021）第 0016号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定和要求，结合公司实际情
况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储
，使用过程中严格履行审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。
2、募集资金三方监管情况
2021 年 3月 10日公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）和中国工商银行股份有限公司成都高新
技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行以及中信银行股份有限公司成都分行分别签订《募集资金三方监管协
议》。
2024 年 3 月 28 日公司第六届董事会第十四次会议审议同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都分行新增募集资金专项
账户，用于向特定对象发行股票募集资金的存储、使用和管理，公司与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本次募集资金专户的使用及注销情况
公司第六届董事会第十六次会议和 2024年第二次临时股东大会审议通过《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项
并使用节余募集资金用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项
目中已建设完成的“10 万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”进行结项并使用节余募集资金用于支付
收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司 100%股权的部分现金对价，待上述募集资金使用完毕,公司将及时办理销户手续,注销相关募集资
金账户。具体内容详见公司于 2024年 6月 13 日披露的《关于向特定对象发行股票部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金
用于支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价的公告》（公告编号：2024-031）。
公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》及相关法律法规的规定使用募集资金，截至本公告披露日，募集资金专户资
金已使用完毕。本次注销的募集资金专户情况如下：
序号 开户银行 银行账号 账户状态
1 中信银行股份有限公司成都领事馆路支行 8111001013200735068 本次注销
2 中国建设银行股份有限公司成都第八支行 51050148850800004386 本次注销
3 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 73010078801000003914 本次注销
截至本公告披露日，公司的募集资金专用账户已全部完成账户注销手续，三个银行结息后账户节余利息收入扣除手续费净额合计
23,421.26 元用于补充公司流动资金，公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止，公司已将该事项及时通知保荐机构及保荐
代表人。
四、备查文件
募集资金专用账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/46e011ec-2c5c-4cf8-bc85-b2a637ff3c60.PDF
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2025-04-28 17:02│硅宝科技（300019）：2024年年度权益分派实施公告
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硅宝科技（300019）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/889252fc-b4e6-47cf-ae38-30bb59528b90.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：关于修订《公司章程》的公告
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硅宝科技（300019）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/86e45862-0e76-43e2-8c10-b623ec359ff6.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（王翊民）
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硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（王翊民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1ca90c07-8207-4485-802b-7d956d6e6e38.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（易阳）
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硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（易阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/081ea869-a49a-4172-8f4c-8d94941b8f76.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（易阳）
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硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（易阳）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/edaab735-0583-4540-93ae-bdf31c0bc9cc.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（王进）
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硅宝科技（300019）：独立董事提名人声明与承诺（王进）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/72a79e8e-29d8-4039-acdb-0f9cdc2a83ff.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（王进）
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硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（王进）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/28719eb3-adc7-486d-ae97-8db20d373e22.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：关于董事会换届选举的公告
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硅宝科技（300019）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4cc03105-f744-4627-bbb9-a10a0d76a30e.PDF
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2025-04-21 20:57│硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（王翊民）
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硅宝科技（300019）：独立董事候选人声明与承诺（王翊民）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3abccdb0-e3e5-4ea3-a75e-5cb456093f80.PDF
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2025-04-21 20:56│硅宝科技（300019）：关于公司吸收合并全资子公司通知债权人的公告
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硅宝科技（300019）：关于公司吸收合并全资子公司通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/336452db-23fd-4871-aa52-aef0317d8546.PDF
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2025-04-21 20:56│硅宝科技（300019）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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硅宝科技（300019）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/b040c79d-52ce-4d25-beba-c7b5a21e5585.PDF
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2025-04-21 20:54│硅宝科技（300019）：2024年度股东大会法律意见书
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硅宝科技（300019）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/53f358e5-820d-41d9-a4e9-83581ea61c25.PDF
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2025-04-21 20:54│硅宝科技（300019）：2024年度股东大会决议公告
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硅宝科技（300019）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/588a5680-4f42-43f9-9cf0-0d4ca02f098d.PDF
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2025-04-21 20:54│硅宝科技（300019）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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硅宝科技（300019）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/17eccd1c-52d4-4be6-8336-9576701fbe09.PDF
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2025-04-21 20:54│硅宝科技（300019）：董事会议事规则（2025年4月）
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硅宝科技（300019）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/63438ec6-19a2-417e-9086-33b86eb26492.PDF
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2025-04-21 20:54│硅宝科技（300019）：股东会议事规则（2025年4月）
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硅宝科技（300019）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/adfa2144-fa77-4652-8a7d-decca0cfcc11.PDF
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2025-04-21 20:54│硅宝科技（300019）：公司章程 （2025年4月）
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硅宝科技（300019）：公司章程 （2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/47a4cfb2-5108-4ac3-9b6b-9f3f8950bc32.PDF
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