公司公告☆ ◇300019 硅宝科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 18:16│硅宝科技（300019）：关于公司股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 11 月 18 日、11 月 19 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离
值累计达到 32.08%（超过 30%），根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司第一大股东、公司全体董事、监事及高级管理人员
就相关问题进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、公司第一大股东不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司第一大股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不
存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
2、公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述媒体刊登的公告为准。
3、公司郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素。敬请广大投资者秉持价
值投资理念，审慎决策、理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/db3d8095-9042-44bb-abeb-91eb5a7ee1a6.PDF
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2024-10-22 00:00│硅宝科技（300019）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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硅宝科技（300019）：2024年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/34b8bb8e-6a97-4bfc-8554-0b2599bce383.PDF
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2024-10-22 00:00│硅宝科技（300019）：2024年三季度报告
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硅宝科技（300019）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/e6bbc830-ff87-41de-8289-31bf60d90abd.PDF
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2024-10-22 00:00│硅宝科技（300019）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于 2024年 10 月 16日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2024年 10月 21日以现场会议+通讯表决方式进行。
3、本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2024年第三季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地
反映了公司 2024 年第三季度的经营状况和成果，报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网。《2024年第三季度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/4652ffe9-c080-487e-94b5-8097ae40cb29.PDF
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2024-10-22 00:00│硅宝科技（300019）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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硅宝科技（300019）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/00d2315d-567e-4b66-ab76-b34cafbcd89e.PDF
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2024-09-28 00:00│硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告
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硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持公司股份达到1%暨增持计划进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/de6a6ec8-ca24-443d-b718-cd6529d784a2.PDF
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2024-09-21 00:00│硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持股份计划实施进展暨增持时间过半的公告
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硅宝科技（300019）：持股5%以上股东关于增持股份计划实施进展暨增持时间过半的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/9eafbe35-e756-4e64-9875-93ef0d778a57.PDF
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2024-09-18 17:58│硅宝科技（300019）：关于收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权进展暨第二次交割完成的公告
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硅宝科技（300019）：关于收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权进展暨第二次交割完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/571b50fe-5d37-41f5-b05c-273b5b736812.PDF
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2024-09-05 00:00│硅宝科技（300019）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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硅宝科技（300019）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-05/6301ff46-fbc8-429d-a8d6-9f751df6fe67.PDF
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2024-08-30 00:00│硅宝科技（300019）：关于2023年限制性股票激励计划第一期归属结果暨股份上市的公告
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硅宝科技（300019）：关于2023年限制性股票激励计划第一期归属结果暨股份上市的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/7eb7e33f-cd12-4391-a3e7-3159ac653049.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。
2、本次监事会于 2024年 8月 23日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。
4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表
决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》;
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公
允地反映了公司 2024 年上半年的经营状况和成果，报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网。《2024年半年度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会认为：公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/6887b94a-1b00-411f-99f3-b0e3c1838d17.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等送达方式发出。
2、本次董事会于 2024年 8月 23日以现场会议方式进行。
3、本次会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
4、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所
形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》；
董事会认为：公司编制《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公
司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告，《2024年半年度报告披露提示性
公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/638b8090-cc42-4ee0-be88-3d4ad3b12fdc.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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硅宝科技（300019）：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/1cccbf2e-1e99-4cd5-86ff-20b5ad6ea0b0.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：2024年半年度报告披露提示性公告
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硅宝科技（300019）：2024年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/219190e1-a64a-4f1f-8330-e3b92a26f900.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：2024年半年度报告
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硅宝科技（300019）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-24/9bab009a-2ed4-495a-ab7c-535fe4ee4984.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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硅宝科技（300019）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/431d2234-0a0b-4ad8-ba1f-8916d9c971c4.PDF
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2024-08-24 00:00│硅宝科技（300019）：2024年半年度报告摘要
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硅宝科技（300019）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/8d09ffb7-6a77-44e2-8e34-d19ae37ccde1.PDF
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2024-08-20 18:38│硅宝科技（300019）：关于子公司嘉好股份股票在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告
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硅宝科技（300019）：关于子公司嘉好股份股票在全国中小企业股转系统终止挂牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/186742a3-5ee9-4129-a1b0-5cbbbe411158.PDF
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2024-07-17 18:11│硅宝科技（300019）：北京大成（成都）律师事务所关于公司2023年限制性股票调整、归属及作废的法律意见
│书
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硅宝科技（300019）：北京大成（成都）律师事务所关于公司2023年限制性股票调整、归属及作废的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-17/6bea69fe-c5da-4634-b5ea-6e47caff0215.PDF
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2024-07-17 18:11│硅宝科技（300019）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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硅宝科技（300019）：第六届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-17/f825d1fd-9751-472f-afea-eca5a6d0f1d9.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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