公司公告☆ ◇300020 ST银江 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 20:33 │*ST银江（300020）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-23 20:33 │*ST银江（300020）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 20:32 │*ST银江（300020）：关于公司股票交易撤销退市风险警示和部分其他风险警示暨停复牌的公告 │
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│2025-05-23 20:32 │*ST银江（300020）：关于对深交所年报问询函的回复公告 │
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│2025-05-23 20:32 │*ST银江（300020）：关于终止实施2021年股票期权激励计划及2023年限制性股票激励计划的公告 │
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│2025-05-23 20:31 │*ST银江（300020）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-05-23 20:30 │*ST银江（300020）：关于银江技术2024年年报问询函的专项说明 │
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│2025-05-23 20:30 │*ST银江（300020）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-23 20:30 │*ST银江（300020）：终止实施2021年股票期权激励计划及2023年限制性股票激励计划的法律意见书 │
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│2025-05-23 20:30 │*ST银江（300020）：第六届监事会第十九次会议决议公告 │
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2025-05-23 20:33│*ST银江（300020）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二
十次会议审议通过，决定于2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：银江技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、日期：
现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30
网络投票日期和时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 9 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 9日上午 09:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 6 月 3 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号 G 座七楼会议室。
8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规
定执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的议案》 √
上述议案 1 属股东大会特别决议事项，应该由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
关联股东需对上述议案回避表决，且不能接受其他股东委托表决。
上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、会议登记等事项
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二
）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函须在
2025 年 6 月 6 日下午 16:00之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：余力航
联系电话：0571-89716117
传真：0571-89716114
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西园八路 2 号 G 座
邮编：310030
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、银江技术第六届董事会第二十次会议决议；
2、银江技术第六届监事会第十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/b531921c-312b-4057-8e3a-7ef469dae1a9.PDF
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2025-05-23 20:33│*ST银江（300020）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 4月 29日以公告形式向公司全体股东发出《银江技术股份有限公
司关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5
月 23日上午 9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 5月 23日 09:15
至下午 15:00。现场会议于 2025年 5月 23日下午 14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 450 人，代表股份164,914,492股，占公司股份总数的 20.7524%。其中：出
席现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份 109,513,208 股，占公司股份总数的 13.7808%；参加网络投票的股东 444 人，代表
股份 55,401,284 股，占公司股份总数的 6.9715%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共 449人，所持股份 83,403
,124股，占公司股份总数的10.4952%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王腾先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员
出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 136,294,959 股，占有效表决股份总数的 82.6458%；反对28,532,933股，占有效表决股份总数的 17.3017%；
弃权 86,600股，占有效表决股份总数的 0.0525%。本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 136,222,159 股，占有效表决股份总数的 82.6017%；反对28,605,733股，占有效表决股份总数的 17.3458%；
弃权 86,600股，占有效表决股份总数的 0.0525%。本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 136,270,159 股，占有效表决股份总数的 82.6308%；反对28,557,733股，占有效表决股份总数 17.3167%；弃
权 86,600股，占有效表决股份总数的 0.0525%。本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 136,259,959 股，占有效表决股份总数的 82.6246%；反对28,567,933股，占有效表决股份总数的 17.3229%；
弃权 86,600股，占有效表决股份总数的 0.0525%。本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 136,335,359 股，占有效表决股份总数的 82.6703%；反对28,559,533股，占有效表决股份总数的 17.3178%；
弃权 19,600股，占有效表决股份总数的 0.0119%。本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 135,638,359 股，占有效表决股份总数的 82.2477%；反对29,258,533股，占有效表决股份总数的 17.7416%；
弃权 17,600股，占有效表决股份总数的 0.0107%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 54,126,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.8980％；反对 29,25
8,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.0809％；弃权 17,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0211％。
7、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
表决结果：同意 136,191,459 股，占有效表决股份总数的 82.5831%；反对28,521,433 股，占有效表决股份总数的 17.2947%；
弃权 201,600 股，占有效表决股份总数的 0.1222%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 54,680,091 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.5612％；反对 28,52
1,433 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1971％；弃权 201,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2417％。
8、审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
表决结果：同意 135,851,259 股，占有效表决股份总数的 82.3768%；反对28,861,633 股，占有效表决股份总数的 17.5010%；
弃权 201,600 股，占有效表决股份总数的 0.1222%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 54,339,891 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.1533％；反对 28,86
1,633 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.6050％；弃权 201,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2417％。
9、审议通过《关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》
表决结果：同意 135,886,359 股，占有效表决股份总数的 82.3981%；反对28,893,533 股，占有效表决股份总数的 17.5203%；
弃权 134,600 股，占有效表决股份总数的 0.0816%。本议案表决结果为通过。
10、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 136,436,559 股，占有效表决股份总数的 82.7317%；反对28,458,133股，占有效表决股份总数的 17.2563%；
弃权 19,800股，占有效表决股份总数的 0.0120%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 54,925,191 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.8551％；反对 28,45
8,133 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.1212％；弃权 19,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0237％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所刘入江律师、吴睿卿律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年度股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、银江技术股份有限公司 2024年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司 2024年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/524eab4d-6c71-4293-98e1-1f99e4388e5f.PDF
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2025-05-23 20:32│*ST银江（300020）：关于公司股票交易撤销退市风险警示和部分其他风险警示暨停复牌的公告
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特别提示：
1、银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于 2025 年 5 月 26日（星期一）开市起停牌 1天，并于 2025 年 5月
27日（星期二）开市起复牌。
2、公司股票交易将于 2025 年 5 月 27 日（星期二）开市起撤销退市风险警示及部分其他风险警示，股票简称由“*ST 银江”
变更为“ST银江”，股票代码仍为“300020”，股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为 20%。
一、股票种类、简称、股票代码、涨跌幅、撤销退市风险警示及部分其他风险警示的起始日及停复牌安排
1、股票种类：人民币普通股 A股
2、股票简称：由“*ST 银江”变更为“ST 银江”
3、股票代码：300020
4、撤销退市风险警示及部分其他风险警示的起始日：2025年 5 月 27日（星期二）开市起撤销
5、公司股票停复牌起始日：公司股票将于 2025 年 5 月 26 日（星期一）开市起停牌 1天，于 2025年 5月 27日（星期二）开
市起复牌，复牌后撤销退市风险警示及部分其他风险警示
6、股票交易的日涨跌幅限制：撤销退市风险警示及部分其他风险警示后，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 20%
二、股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示的情况
（一）退市风险警示的情况
公司 2023 年度财务报告被中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024年 4 月 29 日出具了无法表示意见的审计报告，主要
涉及大额资金往来及成本费用的准确性和完整性。该情形触及《创业板股票上市规则》第十章退市中第10.3.1 条第一款第（三）项
情形“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”。公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起被
实施退市风险警示。
（二）其他风险警示的情况
1、公司控股股东银江科技集团有限公司存在对公司非经营性资金占用情形，并未能在一个月内解决资金占用问题，根据《创业
板股票上市规则》第 9.4条第
（五）项风险警示相关规定，公司股票被叠加实施其他风险警示。
2、公司于 2025 年 4 月 21 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕15 号），根据
收到的《行政处罚决定书》认定的情况，公司触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（七）项规定的其他风险警示情形，公司股票
被叠加实施其他风险警示。
三、公司申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示的情况
（一）公司申请撤销退市风险警示的情况
公司 2024 年度财务报告被中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）出具标准无保留意见的审计报告和带强
调事项段的无保留意见内部控制审计报告，根据《上市规则》的相关规定，公司股票触及被实施退市风险警示的情形已消除，满足可
以申请撤销对公司股票实施退市风险警示的条件，且对照《上市规则》的相关规定自查，公司亦不存在其他被实施退市风险警示的情
形。
（二）公司申请撤销部分其他风险警示的情况
截至 2024 年 12 月 30 日，控股股东已全部偿还了所占用的资金196,954,882.54元并支付了全部利息。公司已于 2024年 12月
30日披露了《关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号:2024-071）。中喜所于 2025年 4 月 28日出具
了《关联方非经营性资金占用清偿情况的专项审核报告》（中喜专审 2025Z00436 号），认为，截至 2024年 12月 31 日，银江技术
关联方非经营性占用的资金及占用期间的利息已全部归还，不存在银江集团还款的资金回流至银江集团或其他关联方，也不存在新的
关联方非经营性资金占用，前期资金占用影响已消除。
四、公司继续实施其他风险警示情况
根据《创业板股票上市规则》9.11 条，“上市公司因触及第 9.4 条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警示后，同时符合
下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行
追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”公司已于 2025年 4月 29日披露的相关公告对行政处罚
对相应年度财务会计报告进行追溯重述，但由于行政处罚决定书之日起未满十二个月，因此公司暂不满足可以撤销该其他风险警示情
况。
五、公司申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示的审核情况
关于撤销对公司股票交易退市风险警示及部分其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。根据《创业板上市规则》的
相关规定，公司股票将于2025 年 5 月 26 日（星期一）开市起停牌 1 天，于 2025 年 5 月 27 日（星期二）开市起复牌，股票简
称将由“*ST 银江”变更为“ST 银江”，股票代码仍为“300020”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 20%。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登内容为
准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/073f193d-f18c-4834-b09d-4cb81a8ed798.PDF
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2025-05-23 20:32│*ST银江（300020）：关于对深交所年报问询函的回复公告
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*ST银江（300020）：关于对深交所年报问询函的回复公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/8eb546e3-b820-4711-a34f-ed690e195eff.PDF
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2025-05-23 20:32│*ST银江（300020）：关于终止实施2021年股票期权激励计划及2023年限制性股票激励计划的公告
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*ST银江（300020）：关于终止实施2021年股票期权激励计划及2023年限制性股票激励计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/666e5883-c472-4895-9ca5-c787c267858e.PDF
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2025-05-23 20:31│*ST银江（300020）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年 5月 23日在公司会议室以现场和通讯相结合
的表决方式召开，会议通知于2025年 5月 16日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9 名。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的议案》
经审议，公司董事会认为：鉴于公司 2023 年财务报告被中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的《审计报告
》(中兴华审字（2024）第 510023号)，根据《上市公司股权激励管理办法》及《银江技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(
草案)》《银江技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司应当终止实施 2021 年股票期权激励计划及
2023 年限制性股票激励计划，并注销激励对象根据 2021年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权，作废激励对象根据 20
23年限制性股票激励计划已获授但尚未归属的限制性股票。
董事会决定终止实施 2021 年股票期权激励计划，注销首次及预留授予的 284名激励对象共计1,267.20万股股票期权，与之配套
的《银江技术股份有限公司 2021年股票期权激励计划(草案)》《银江技术股份有限公司 2021年股票期权实施考核管理办法》等文件
一并终止；同时决定终止实施 2023年限制性股票激励计划，作废首次及预留授予的 259名激励对象共计 1,600.00 万股第二类限制
性股票，与之配套的《银江技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划(草案)》《银江技术股份有限公司 2023 年限制性股票实
施考核管理办法》等文件一并终止。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止实施 2021年股票期权激励计划及 2023年限制性股
票激励计划的公告》。
公司董事王腾、韩振兴、任刚要、王瑞慷、蒋立靓、倪净为 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的激励对
象,为关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
本项表决结果：本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
《银江技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》详见2025年 5月 24日中国证监会指定创业板信息披露
网站。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e48b2ac7-92a9-4e3c-a70a-97f9166d4424.PDF
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2025-05-23 20:30│*ST银江（300020）：关于银江技术2024年年报问询函的专项说明
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*ST银江（300020）：关于银江技术2024年年报问询函的专项说明。公告详情请查看附件。
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