公司公告☆ ◇300020 ST银江 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:57 │ST银江（300020）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:57 │ST银江（300020）：关于调整董事会审计委员会委员的公告 │
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│2026-04-23 18:57 │ST银江（300020）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-23 18:56 │ST银江（300020）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-20 19:27 │ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-20 19:27 │ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-20 19:27 │ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术向特定对象发行A股股票之持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-04-17 17:04 │ST银江（300020）：关于收到民事起诉状的公告 │
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│2026-04-02 21:55 │ST银江（300020）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-02 21:55 │ST银江（300020）：银江技术内部控制审计报告 │
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2026-04-23 18:57│ST银江（300020）：2026年一季度报告
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ST银江（300020）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 18:57│ST银江（300020）：关于调整董事会审计委员会委员的公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于 2026 年 4月 22 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了
《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定及公司各董
事会专门委员会实施细则的要求，公司董事会选举职工代表董事高佩女士为审计委员会委员。其任期自第七届董事会第四次会议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：主任委员（召集人）吴思聪先生、赵平先生、韩振兴先生
调整后：主任委员（召集人）吴思聪先生、赵平先生、高佩女士
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/48ea1605-6ee2-40bd-acab-c5e325eb8c8c.PDF
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2026-04-23 18:57│ST银江（300020）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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ST银江（300020）：2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/626b629b-2ae8-42eb-b5a9-6d782504758c.PDF
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2026-04-23 18:56│ST银江（300020）：第七届董事会第四次会议决议公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第七届董事会第四次会议于2026年4月22日在公司会议室以现场和
通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2026 年 4月 17 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决
董事 7名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长姚成岭先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议：
一、审议通过《2026 年第一季度报告》
具体内容详见 2026 年 4月 24 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本项表决结果：本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定及公司各董
事会专门委员会实施细则的要求，公司董事会选举职工代表董事高佩女士为审计委员会委员。其任期自第七届董事会第四次会议通过
之日起至第七届董事会届满之日止。
调整前后审计委员会成员情况如下：
调整前：主任委员（召集人）吴思聪先生、赵平先生、韩振兴先生
调整后：主任委员（召集人）吴思聪先生、赵平先生、高佩女士
本项表决结果：本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/871f9aca-6ea2-4010-bcec-45805adedade.PDF
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2026-04-20 19:27│ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术2025年度持续督导跟踪报告
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ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术2025年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
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2026-04-20 19:27│ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术2025年度持续督导定期现场检查报告
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ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/364221a2-b970-4958-9225-f569f2a63a82.PDF
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2026-04-20 19:27│ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术向特定对象发行A股股票之持续督导保荐总结报告书
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ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术向特定对象发行A股股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/e7e1885e-7122-43f0-afe4-dcc2f879ca55.PDF
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2026-04-17 17:04│ST银江（300020）：关于收到民事起诉状的公告
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重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭
2.上市公司所处的当事人地位：被告
3.涉案的金额：无
4.对上市公司损益产生的影响：无
一、本次诉讼基本情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）于近日收到杭州市西湖区人民法院送达的案号为（2026）浙 0106
民初 5125 号的《民事起诉状》及相关案卷材料，该院已经受理刘辉诉关于请求撤销《公司 2025 年第六次临时股东会决议》一案，
现将具体情况公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）案件当事人
原告：刘辉，系公司股东（据案卷材料显示，其持有公司 100 股股份）
被告：银江技术股份有限公司
（二）诉讼请求
1．请求撤销被告所作出的 2025 年第六次临时股东会决议；
2．本案诉讼费由被告承担。
（三）事实
被告成立于 1992 年 11 月 13 日，注册资本为 79,467.7974 万元人民币,且为创业板上市公司（证券简称：ST 银江，证券代
码：300020）。原告持有被告股份、系被告股东。2025 年 12 月 31 日，被告 2025 年第六次临时股东会在公司会议室以现场投票
与网络投票相结合的方式召开。当日，被告发布《银江技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告》，该公告称此次股东
会形成了如下决议：审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举
暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（以下统称“股东会决议”)。
（四）原告主张
原告认为，此次股东会的召集程序、表决方式已违反法律及公司章程，并且存在重大瑕疵、已对决议产生实质影响，故案涉决议
应予撤销。本次股东会的违法违规情形，主要内容如下：
首先，此次股东会剥夺了多名中小股东及上海元卓逸辰管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海元卓”）作为股东的参
会权及表决权，严重侵害了上海元卓以及其他中小股东依法参会并表决的合法权益。
其次，自称为银江集团代理人的宋女士在参会及投票时未提供授权委托书，故其投票应属无效投票。
最后，上述股东会违法违规情形已对案涉决议产生实质影响，故应予撤销。原告认为，被告 2025 年第六次临时股东会在召集程
序、表决方式上均违反了法律及公司章程，并且存在严重瑕疵、对决议产生实质影响，故案涉决议应予撤销。
（五）公司说明
针对所提及的相关争议情况，公司董事会已向公司控股股东银江科技集团发函核实，据银江科技集团函告：银江科技集团自主行
使银江技术控股股东权利，自主履行控股股东义务，未授权任何第三方行使所持银江技术股份表决权，亦不存在将所持银江技术股份
进行表决权委托、协议转让或变更实际控制权的计划。
三、本案的审理情况
杭州市西湖区人民法院正式立案受理了本案件，尚未进入审理程序。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项，其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告或
定期报告。
五、其他说明
公司将积极应诉，维护公司及全体股东的合法权益。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
六、备查文件
1.《民事起诉状》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d191a82e-4520-4f72-b249-72c6e6c4d9eb.PDF
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2026-04-02 21:55│ST银江（300020）：2025年年度审计报告
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ST银江（300020）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/476bf0c8-1ea6-4d2e-a4ab-96dffe17aa41.PDF
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2026-04-02 21:55│ST银江（300020）：银江技术内部控制审计报告
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net目录
内 容 页 次
一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审2026T00080号银江技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了银江技术股份有限公司（以下简称“银江技
术”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是银江技术董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，银江技术于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
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2026-04-02 21:55│ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术2025年度持续督导培训报告
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深圳证券交易所：
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为银江技术股份有限公司（以下简称“银江技术”或“公司”
）2023年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对银江技术的
董事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的
内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。
2026年 3月 23日，中泰证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》的要求完成了对银江
技术董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告
。
一、本次持续督导培训的基本情况
1、培训时间：2026年 3月 23日
2、培训方式：远程授课
3、培训人员：中泰证券保荐代表人盛苑
4、培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员
二、培训内容
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《上市公司募集资金监管规则》等法律法规要求，就 2025 年度新增或新修订的有关法律法规、深化并购重组改革、募集资金管理与
使用规范、提升上市公司治理与监管效能、财务报告披露真实性、准确性、完整性等方面对参会人员进行培训，并介绍了相关上市公
司被监管、处分案例。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、培训结论
通过本次培训，公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员加强了创业板上市公司规
范运作要求的认识，进一步理解了信息披露质量的重要性和其对自身信息披露等方面应承担的责任及义务。加深了相关人员对公司募
集资金的存储、使用、变更用途等各环节监管要求的进一步理解，以及违规使用募集资金可能给公司日常经营带来的重大经营性风险
。此外，公司相关人员加深了对于杜绝资金占用、强化财务报告披露质量、防范内幕交易、并购重组改革、提升上市公司治理与监管
效能等事项的了解。本次培训有助于提升公司的规范运作水平，取得了较好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ba403b54-dcdb-4ff8-add9-b46b023fd8de.PDF
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2026-04-02 21:55│ST银江（300020）：2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易计划的核查意见
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ST银江（300020）：2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易计划的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/49578653-071f-4300-add3-09f7fe5ae7be.PDF
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2026-04-02 21:55│ST银江（300020）：关于2025年其他关联方及其附属企业日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的公告
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ST银江（300020）：关于2025年其他关联方及其附属企业日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3244df4c-94b0-4a13-893b-d6f3aded6bd6.PDF
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2026-04-02 21:55│ST银江（300020）：关于银江技术营业收入扣除情况表专项核查报告
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ST银江（300020）：关于银江技术营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f08d2a33-657b-4c1f-ab88-9ac4dcc67fa1.PDF
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2026-04-02 21:55│ST银江（300020）：关于2025年控股股东及其附属企业日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的公告
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ST银江（300020）：关于2025年控股股东及其附属企业日常关联交易情况及2026年日常关联交易计划的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/87837d40-706c-4fd1-80b8-0d7fb628a02e.PDF
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2026-04-02 21:55│ST银江（300020）：关于2026年向银行申请综合授信额度的公告
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ST银江（300020）：关于2026年向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d93394b0-505f-4723-a471-7d6a85afb993.PDF
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2026-04-02 21:54│ST银江（300020）：2025年度独立董事述职报告（吴思聪）
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各位股东、股东代表及委托代理人：
作为银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定和要求，本人于 2025年 12月 31日被正式选举为公司独立董事
，未参与公司 2025年度的相关工作，本人在以后的工作中，将诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公
众股股东的利益。现将 2025年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
本人于 2025 年 12 月 31 日被正式选举为公司独立董事，未出席公司 2025年度的相关董事会会议和股东会。以后，本人将在
任职期间内本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会、股东会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议
，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、股东会的正确决策发挥积极的作用。
二、发表独立意见情况
本人于2025年底上任且任职时间较短，根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，对公司2025年度经营活动情
况未发表独立意见。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在任职后，深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督；同时，持续关注公司的信息披露工
作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等规定进行信息披露的同时
，加强对交易所信息披露平台相关问题的关注，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
四、其他工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设提名、薪酬与考核、战略决策、审计四个专门委
员会。2026 年 1月 6日召开公司第七届董事会第一次会议，本人被选举为提名委员会委员和审计委员会主任委员。因此，本人尚未
参加 2025年度相关专门委员会会议。
五、2025 年度独立董事对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人在任职前，对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及
执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响，积极向董事会提出建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公司以各种方式组织的相
关培训，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，虽任职时间较短，但本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供了有价值的参考意见，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合
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