公司公告☆ ◇300020 ST银江 更新日期:2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 17:16 │ST银江(300020):关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-08-15 17:16 │ST银江(300020):关于收到股东临时提案暨增加非独立董事候选人的公告 │
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│2025-08-11 18:36 │ST银江(300020):第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-11 18:34 │ST银江(300020):关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-08-11 18:32 │ST银江(300020):关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-08-11 18:32 │ST银江(300020):关于变更董事及高级管理人员并调整专门委员会委员的公告 │
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│2025-07-18 20:56 │ST银江(300020):2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-18 20:56 │ST银江(300020):2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-01 00:00 │ST银江(300020):关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-01 00:00 │ST银江(300020):年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年6月) │
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2025-08-15 17:16│ST银江(300020):关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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银江技术股份有限公司(以下简称“公司”或“银江技术”)于 2025 年 8月 8 日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通
过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》,并于 2025年 8月 12日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第四次临时股东
会的通知》(公告编号:2025-064),公司定于 2025年 8月 27日(星期三)下午 14:30召开 2025年第四次临时股东会。
2025年 8月 14 日,公司董事会收到公司股东浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“浙商资管”)提交的书面材料,提名
樊妙妙女士为银江技术第六届董事会非独立董事候选人,提请公司董事会将《选举樊妙妙女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
》以临时提案的方式提交 2025 年第四次临时股东会审议。
截至本公告披露日,浙商资管持有公司股份 27,813,840股,占公司总股本的3.50%。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定:“非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总
数的 3%以上的股东提名”、“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人
”。临时提案的提案人身份符合有关规定,且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会,提案内容属于股东会职权范围,
符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
2025 年第四次临时股东会除增加上述临时提案外,原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法
等均保持不变,现将公司2025年第四次临时股东会补充通知公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:银江技术股份有限公司 2025年第四次临时股东会。
2、股东会召集人:银江技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开 2025 年第四次临时股东会,召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、日期:
现场会议召开日期和时间:2025年 8月 27日(星期三)下午 14:30。
网络投票日期和时间:2025 年 8 月 27 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 27 日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8月 27日上午 09:15
至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次
有效投票结果为准。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025年 8月 20日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、会议地点:浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号 G 座七楼会议室。
8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一:本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案(差额选举)
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 应选人数(2)人
1.01 选举彭小勇先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举蔡暘先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举樊妙妙女士为公司第六届董事会非独立董事 √
2、特别提示与说明
①提案 1.01、1.02 已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告;
②本次股东会提案 1.00将采用累积投票制进行逐项表决,并实行差额选举,应选非独立董事 2 人,股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总
数不得超过其拥有的选举票数,否则该议案投票无效,视为弃权。
若非独立董事候选人获得选票数不低于参加会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决股份数的二分之一,且该等人数等于或
少于应选董事人数时,该等候选人即为当选。若非独立董事候选人获得选票数不低于参加会议的股东(包括股东代理人)所持有效表
决股份数的二分之一,且该等人数多于应选董事人数时,则按照通过率高低排序,通过率高者当选。
三、会议登记等事项
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书(附件二)办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人身
份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。传真或信函须在
2025年 8月 26日下午 16:00之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式:
联系人:余力航
联系电话:0571-89716117
传真:0571-89716114
通讯地址:浙江省杭州市西湖区西园八路 2号 G座
邮编:310030
6、本次股东会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、银江技术第六届董事会第二十二次会议决议;
2、浙商资管提交的《关于提名董事的股东会议案》;
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/4e447a17-2bb8-496d-86b2-c44d84bdef20.PDF
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2025-08-15 17:16│ST银江(300020):关于收到股东临时提案暨增加非独立董事候选人的公告
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一、本次增加临时提案的基本情况
银江技术股份有限公司(以下简称“公司”或“银江技术”) 于 2025年 8月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第
四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-064),公司定于 2025 年 8 月 27 日(星期三)下午 14:30 召开2025年第四次临时股
东会。
2025年 8月 14 日,公司董事会收到公司股东浙江浙商证券资产管理有限公司(以下简称“浙商资管”)提交的书面材料,提请
公司董事会将《选举樊妙妙女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交 2025 年第四次临时股东会审议。临
时提案主要内容如下:浙商资管提名樊妙妙女士为银江技术第六届董事会非独立董事候选人。
樊妙妙女士简历:
樊妙妙,女,中国国籍,1992 年 3 月生,无境外永久居留权,毕业于上海大学,获法学专业学士学位,现为中国政法大学经济
法专业在职研究生。曾任上海大衍律师事务所律师,曾在上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行从事法律相关工作。现任浙江浙商
证券资产管理有限公司业务副总监,国核商业保理股份有限公司董事。
樊妙妙女士未持有银江技术股份有限公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不
存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4条所规定的情形;亦不是失信被执行人。樊妙妙女士任职资格符合《公司法
》及其他法律法规、《公司章程》的有关规定。
二、董事会意见
截至本公告披露日,浙商资管持有公司股份 27,813,840股,占公司总股本的3.50%。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定:“非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司有表决权股份总
数的 3%以上的股东提名”、“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人
”。临时提案的提案人身份符合有关规定,且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会,提案内容属于股东会职权范围,
符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
三、备查文件
1、浙商资管提交的《关于提名董事的股东会议案》;
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/39fc2a80-722d-4bbd-9eca-21d2ce105ba2.PDF
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2025-08-11 18:36│ST银江(300020):第六届董事会第二十二次会议决议公告
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银江技术股份有限公司(以下简称“公司”或“银江技术”)经全体董事一致同意,第六届董事会第二十二次会议临时于 2025
年 8 月 8 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事 7名,实际参与表决董事 7名。本次会议的召开和表决符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事、总经理韩振兴先生主持,经与会董事讨论,通过如下决议:
一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司第六届董事会应由九名董事组成,目前共有董事七名,为保证公司董事会的正
常运作,经公司第六届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名彭小勇先生、蔡暘先生为公司第六届董事会董事候选人,任
期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果:本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
为保证公司财务管理工作的正常开展,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司总经理
提名,并由审计委员会审议通过后,同意聘任孙志林先生为公司副总经理、财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
表决结果:本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
为保证公司信息披露工作的正常开展,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,经公司总经理
提名,同意聘任王宁丹先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员及高级管理人员变动,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的规定,对公司董事会提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略决策委员会、审计委员会进行补选,补选韩振兴先生为战略决策委员会主任委员(召集人)、补选高佩女士为审计委员会
委员、补选倪净女士为提名委员会委员,任期均与本届董事会任期相同。补选后的公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会
、战略决策委员会、审计委员会委员组成情况如下:
1、提名委员会:主任委员(召集人)刘国平先生、委员倪净女士、委员蒋贤品先生;
2、薪酬与考核委员会:主任委员(召集人)蒋贤品先生、委员倪净女士、委员刘国平先生;
3、战略决策委员会:主任委员(召集人)韩振兴先生、委员罗吉华先生、委员刘国平先生;
4、审计委员会:主任委员(召集人)蒋贤品先生、委员高佩女士、委员罗吉华先生。
表决结果:本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/2acf8b68-944b-42c7-8451-f5ed4f9feb1b.PDF
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2025-08-11 18:34│ST银江(300020):关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经银江技术股份有限公司(以下简称“公司”或“银江技术”)第六届董事会第二
十二次会议审议通过,决定于 2025 年 8 月 27 日(星期三)下午 14:30 召开 2025 年第四次临时股东会,现将会议有关事项通知
如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:银江技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会。
2、股东会召集人:银江技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开 2025 年第四次临时股东会,召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、日期:
现场会议召开日期和时间:2025 年 8 月 27 日(星期三)下午 14:30。
网络投票日期和时间:2025 年 8 月 27 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 27 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 27日上午 09:1
5 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次
有效投票结果为准。
6、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 8 月 20 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7、会议地点:浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号 G 座七楼会议室。
8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一:本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
累积投票提案
1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 选举彭小勇先生为公司第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举蔡暘先生为公司第六届董事会非独立董事 √
上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)披露的相关公告。
四、会议登记等事项
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书(附件二)办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人身
份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。传真或信函须在
2025 年 8 月 26 日下午 16:00之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式:
联系人:余力航
联系电话:0571-89716117
传真:0571-89716114
通讯地址:浙江省杭州市西湖区西园八路 2 号 G 座
邮编:310030
6、本次股东会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、银江技术第六届董事会第二十二次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f43d1aa8-5264-4efe-b2f7-5094cf9ebce4.PDF
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2025-08-11 18:32│ST银江(300020):关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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银江技术股份有限公司(以下简称“公司”或“银江技术”)于 2025 年 8月8日在公司会议室召开了 2025年第一次职工代表大
会,经与会职工代表审议,会议选举高佩女士(简历详见附件)为公司第六届董事会职工代表董事。
高佩女士将与公司 2025 年第四次临时股东会选举产生的 2 名董事及原来 6名董事共同组成第六届董事会,任期至第六届董事
会届满。
本次职工代表董事选举后,公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事
总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/beed8d2d-9598-4602-a6a3-14de5c531154.PDF
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2025-08-11 18:32│ST银江(300020):关于变更董事及高级管理人员并调整专门委员会委员的公告
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银江技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 8 月 8 日收到王腾先生、王瑞慷先生、任刚要先生书面辞职报
告。董事会根据公司战略部署,于当日临时召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》《关
于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于补选公司第六届董事会专门委员会委
员的议案》。现将相关情况公告如下:
一、董事、高管离任情况
(一)董事长、董事离任情况
王腾先生因个人原因,申请辞去公司董事长、董事、代行董事会秘书、董事会战略委员会(主任)委员、董事会提名委员会委员
职务,其辞任后仍在公司工作。王腾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王腾先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于
法定最低人数,不会影响董事会的正常运作。
王腾先生原定任期为 2022 年 11 月 24 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2025年 11月 23日第六届董事
会届满之日止。
截至本公告披露日,
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