公司公告☆ ◇300020 ST银江 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-15 18:59 │ST银江（300020）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-15 18:59 │ST银江（300020）：董事会议事规则(2025年10月) │
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│2025-10-15 18:59 │ST银江（300020）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-15 18:57 │ST银江（300020）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 │
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│2025-10-15 18:56 │ST银江（300020）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-19 16:36 │ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 20:33 │ST银江（300020）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:33 │ST银江（300020）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:32 │ST银江（300020）：2025年半年度报告及摘要披露提示性公告 │
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│2025-08-28 20:32 │ST银江（300020）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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2025-10-15 18:59│ST银江（300020）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二
十四次会议审议通过，决定于 2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第五次临时股东会，现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东会。
2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第五次临时股东会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、日期：
现场会议召开日期和时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 14:30网络投票日期和时间：2025 年 10 月 31 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年10 月 31 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 10 月 24 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号 G座七楼会议室。
8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述议案 1、2属股东会特别决议事项，应该由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身
份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函须在
2025 年 10 月 30 日下午 16:00之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：余力航
联系电话：0571-89716117
传真：0571-89716114
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西园八路 2号 G座
邮编：310030
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、银江技术第六届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/2b1622bf-23b7-4e9c-af5a-2d0bd37b3cd2.PDF
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2025-10-15 18:59│ST银江（300020）：董事会议事规则(2025年10月)
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ST银江（300020）：董事会议事规则(2025年10月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5940042d-6ef1-4927-9f23-834e127d4f94.PDF
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2025-10-15 18:59│ST银江（300020）：公司章程（2025年10月）
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ST银江（300020）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/1006348c-d8c9-4937-a363-82e536b82d09.PDF
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2025-10-15 18:57│ST银江（300020）：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新相关法律、法规、规
范性文件的规定，为提高董事会的决策效率，优化公司的治理结构，拟将公司董事会成员人数由 9名调整到7名，其中独立董事 3名
，非独立董事 4名，并对《银江技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，修订内容如下：
修订前 修订后
第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，其中 第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，其中
独立董事 3 名。公司董事会设董事长 1 人， 独立董事 3 名。公司董事会设董事长 1 人，
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
除修改上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议。
二、《董事会议事规则》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新相关法律、法规、规范性文件的规定，为优化提
高董事会的决策效率，公司的治理结构，同步修订《董事会议事规则》，修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董
事 3 名。公司董事会设董事长 1 人，由董事 事 3 名。公司董事会设董事长 1 人，由董事
会以全体董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
除修改上述条款外，原《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/4552601b-ec44-4307-9b2f-09c8cce093b0.PDF
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2025-10-15 18:56│ST银江（300020）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议
室以现场表决的方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 7名，2名董事因公出差未参加本次会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关文件的规定，公司拟结合实际情况对《公
司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理公司章程工商登记备案并签署相关文件，授权有效
期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商登记备案办理完毕之日止。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关文件的规定，同步修订本制度。具体可见同日
公告的《董事会议事规则》。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/c2fe0278-fb51-430c-9628-ca078935a2a8.PDF
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2025-09-19 16:36│ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术2025年半年度持续督导跟踪报告
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ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/246422a6-745e-4f4b-a690-eec59cb54d85.PDF
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2025-08-28 20:33│ST银江（300020）：2025年半年度报告摘要
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ST银江（300020）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d6aaa7b6-5f1c-4ac0-8ed0-8b5c923333bf.PDF
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2025-08-28 20:33│ST银江（300020）：2025年半年度报告
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ST银江（300020）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/555b3b05-70be-473b-96d2-6615730ef773.PDF
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2025-08-28 20:32│ST银江（300020）：2025年半年度报告及摘要披露提示性公告
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银江技术股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要已于 2025 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，
请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2f28bf6f-e0e0-42d6-80c5-3c42e4f5fec9.PDF
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2025-08-28 20:32│ST银江（300020）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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ST银江（300020）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1e593d61-6b50-4033-8724-6c56b50bbcc5.PDF
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2025-08-28 20:32│ST银江（300020）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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ST银江（300020）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/dcba4c1d-d296-4388-bf91-4226ae4bc3d3.PDF
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2025-08-28 20:31│ST银江（300020）：董事会决议公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 8月 28 日在公司会议室
以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 21 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董
事 9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
2025 年半年度报告全文及其摘要于 2025 年 8 月 29 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见 2025 年 8月 29 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/483a265e-33e7-4274-b4d4-30bddf8967d0.PDF
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2025-08-27 20:20│ST银江（300020）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8月 12 日以公告形式向公司全体股东发出《银江技术股份有限
公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》并于 2025 年 8月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于 2025 年第四次临时股东会增
加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8
月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 8月 27日 09
:15 至下午 15:00。现场会议于 2025 年 8月 27日下午 14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 506 人，代表股份223,253,666 股，占公司股份总数的 28.0936%。其中：出
席现场会议的股东及股东代表 7 人，代表股份 110,897,308 股，占公司股份总数的 13.9550%；参加网络投票的股东 499 人，代表
股份 112,356,358 股，占公司股份总数的 14.1386%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共 505 人，所持股份 141,742,298
股，占公司股份总数的17.8364%。
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长韩振兴先生主持。公司部分董事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了
本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，表决结果如下：
1.01 选举彭小勇先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意150,745,584股，占出席会议有效表决权总数的67.5221%。中小股东总表决情况：同意 69,234,216 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份的 48.8451%。
表决结果：彭小勇先生当选为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举蔡暘先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意144,942,515股，占出席会议有效表决权总数的64.9228%。中小股东总表决情况：同意 63,431,147 股，占出
席会议的中小投资者有效表决权股份的 44.7510%
表决结果：蔡暘先生当选为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举樊秒秒女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 70,719,334 股，占出席会议有效表决权总数的 31.6767%。中小股东总表决情况：同意 70,719,334 股，占
出席会议的中小投资者有效表决权股份的 49.8929%
表决结果：樊妙妙女士未当选为公司第六届董事会非独立董事
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所刘入江律师、吴睿卿律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第四次临时
股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、银江技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fd6a83bc-2a54-4e1e-8e63-833f38b9a71b.PDF
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2025-08-27 20:20│ST银江（300020）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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致：银江技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025年第
四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集召开，由公司董事长韩振兴先生主持会议。公司已于 2025年 8月 12日在中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站上刊登《银江技术股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》，将本次股东
会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告。《银江技术股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东
会的通知》刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15日。
2025年 8月 14日，单独持有公司 3.50%股份的股东浙江浙商证券资产管理有限公司提出临时提案并书面提交公司股东会召集人
，提请公司董事会将《选举樊妙妙女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》以临时提案的方式提交2025 年第四次临时股东会审
议。公司已于 2025 年 8 月 15 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上刊登《银江技术股份有限公司关于 2025
年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》，公告中载明了本次股东会增加临时提案的情况说明及增加临时提案后
股东会的有关情况。
本次股东会现场会议于 2025年 8月 27日（星期三）下午 14:30在浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2号 G座七楼会议室
如期召开。网络投票通过网络投票系统于 2025年 8月 27日期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律
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