公司公告☆ ◇300020 ST银江 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 21:48 │ST银江（300020）：关于取消召开2025年第六次临时股东会的公告 │
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│2025-12-02 21:48 │ST银江（300020）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-11-18 21:04 │ST银江（300020）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 21:04 │ST银江（300020）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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│2025-11-18 21:02 │ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（三） │
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│2025-11-18 21:02 │ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（二） │
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│2025-11-18 21:02 │ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（吴思聪） │
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│2025-11-18 21:02 │ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（赵平） │
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│2025-11-18 21:02 │ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（刘国平） │
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│2025-11-18 21:02 │ST银江（300020）：董事会提名委员会关于第七届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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2025-12-02 21:48│ST银江（300020）：关于取消召开2025年第六次临时股东会的公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于取消
召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，同意取消原定于 2025 年 12 月 5日（星期五）召开的公司 2025 年第六次临时股东会。
一、取消股东会基本情况
1．取消股东会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。
2．取消股东会召集人：公司董事会
3．取消会议召开的时间、日期：
现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 5日（星期五）下午 14:30
网络投票日期和时间：2025 年 12 月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 5日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12月 5日上午 09:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
4．取消会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5．取消股东会股权登记日：2025 年 11 月 28 日（星期五）
6．取消的股东会审议的议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
累积投票提案（提案 1.00 为差额选举、提案 2.00 为等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数
（3）人
1.01 选举姚成岭先生为公司第七届董事会非独立董事 √
（公司董事会提名）
1.02 选举韩振兴先生为公司第七届董事会非独立董事 √
（公司董事会提名）
1.03 选举何保山先生为公司第七届董事会非独立董事 √
（公司董事会提名）
1.04 选举樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事 √
（浙江浙商证券资产管理有限公司提名）
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数
（3）人
2.01 选举吴思聪先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举刘国平先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举赵平先生为公司第七届董事会独立董事 √
二、取消股东会原因及后续安排
公司于2025年12月2日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，因
统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第六次临时股东会。
后续公司将根据实际情况另行召开董事会，并决定股东会时间安排。
公司董事会对取消股东会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/02badb26-c66c-45eb-8c2b-9a3c9d782591.PDF
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2025-12-02 21:48│ST银江（300020）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）经全体董事一致同意，第六届董事会第二十七次会议临时于 2025
年 12 月 2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。本次会议的召开和
表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由代理董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决
议：
一、审议通过《关于取消召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
公司于2025年11月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》，公司原定
于 2025 年 12 月 5日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第六次临时股东会，审议《关于公司董事会换届选举暨
提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》等议案。因
统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，董事会经决定取消召开此次临时股东会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会，并
决定股东会时间安排。
本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/99061799-e4d7-4b4a-9faa-f4f2da9d1f62.PDF
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2025-11-18 21:04│ST银江（300020）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二
十六次会议审议通过，决定于 2025 年 12 月 5日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第六次临时股东会，现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。
2、股东会召集人：银江技术股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第六次临时股东会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间、日期：
现场会议召开日期和时间：2025 年 12 月 5日（星期五）下午 14:30
网络投票日期和时间：2025 年 12 月 5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 5日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12月 5日上午 09:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路 2 号 G座七楼会议室。
8、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定
执行。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打钩
的栏目可
以投票
累积投票提案（提案 1.00 为差额选举、提案 2.00 为等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 应选人数
（3）人
1.01 选举姚成岭先生为公司第七届董事会非独立董事 √
（公司董事会提名）
1.02 选举韩振兴先生为公司第七届董事会非独立董事 √
（公司董事会提名）
1.03 选举何保山先生为公司第七届董事会非独立董事 √
（公司董事会提名）
1.04 选举樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事 √
（浙江浙商证券资产管理有限公司提名）
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 应选人数
（3）人
2.01 选举吴思聪先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举刘国平先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举赵平先生为公司第七届董事会独立董事 √
2、特别提示与说明
①上述提案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告；
②本次股东会提案 1.00 将采用累积投票制进行逐项表决，并实行差额选举，应选非独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。
若非独立董事候选人获得选票数不低于参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数的二分之一，且该等人数等于或
少于应选董事人数时，该等候选人即为当选。若非独立董事候选人获得选票数不低于参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决股份数的二分之一，且该等人数多于应选董事人数时，则按照通过率高低排序，通过率高者当选。
③本次股东会提案 2.00 将采用累积投票制进行逐项表决，并实行等额选举，应选独立董事 3人，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。
三、会议登记等事项
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身
份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函须在
2025 年 12 月 4日下午 16:00之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：余力航
联系电话：0571-89716117
传真：0571-89716114
通讯地址：浙江省杭州市西湖区西园八路 2号 G座
邮编：310030
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、银江技术第六届董事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/df451f52-f8a3-4da3-8912-41b557ee888d.PDF
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2025-11-18 21:04│ST银江（300020）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
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根据银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十六次会议决议，本人赵平被提名为公司第七届董事
会独立董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：赵平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b37deb4e-16fd-496b-b45f-676ea67932c1.PDF
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2025-11-18 21:02│ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（三）
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ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c6fb0c7b-88b0-4436-897b-3957f5df0346.PDF
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2025-11-18 21:02│ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（二）
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ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（二）。公告详情请查看附件
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2025-11-18 21:02│ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（吴思聪）
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ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（吴思聪）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9f7f9117-755a-4ff8-a7ba-7ec3f42d49f2.PDF
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2025-11-18 21:02│ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（赵平）
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ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（赵平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/eee9dcb2-f333-4145-a232-2c8f76be221d.PDF
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2025-11-18 21:02│ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（刘国平）
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ST银江（300020）：独立董事候选人声明与承诺（刘国平）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/ed8a5f37-0fd8-40b5-a622-52274e8d1286.PDF
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2025-11-18 21:02│ST银江（300020）：董事会提名委员会关于第七届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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ST银江（300020）：董事会提名委员会关于第七届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/ed223e11-dcb6-48dd-a1a6-be8f4eef0aea.PDF
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2025-11-18 21:02│ST银江（300020）：关于董事会换届选举的公告
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ST银江（300020）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d3037f81-f0df-4bc1-af77-875751a28782.PDF
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2025-11-18 21:02│ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（一）
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ST银江（300020）：独立董事提名人声明与承诺（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2be22b59-6952-4e0c-908b-7b61477b712d.PDF
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2025-11-18 21:01│ST银江（300020）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第二十六次会议于 2025 年 11 月 18 日在公司会议
室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 7名，
实际参与表决董事 5名，2名董事未列席。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由代理董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，经公
司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名姚成岭先生、韩振兴先生、何保山先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人。
公司董事会于近日收到持有公司 3.50%股份的股东浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“浙商资管”）提交的书面材料，
提请公司董事会将《选举樊妙妙女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》以提案的方式提交 2025 年第六次临时股东会审议。经
公司第六届董事会提名委员会资格审查，认为樊妙妙女士没有不符合非独立董事的任职资格，董事会同意股东浙商资管提名樊妙妙女
士为公司第七届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容请见公司于同日披露于巨潮资讯网 （www.cni
nfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）。
本议案经逐个表决，均以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
公司第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，董事
会提名委员会对独立董事候选人的资格进行严格审核后，认为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会提名吴思聪先生、刘国平先生、赵平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东会审议。具体内容请见公司于同日披露于巨潮资讯网 （www.cni
nfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）。
本议案经逐个表决，均以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/cdbfde78-8159-4618-9f87-a83fcd0562fe.PDF
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2025-11-03 18:12│ST银江（300020）：关于调整董事的公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日召开 2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意公司董事会成员人数由 9名调整到 7 名，其中独立董事 3名，非独
立董事 4名。
为确保董事会成员数量符合《公司章程》规定且结合公司规划，公司对蒋立靓先生、倪净女士 2名非独立董事进行职务调整。调
整后公司董事共 7名，其中非独立董事 4名（含 1名职工代表董事），独立董事 3名，符合《公司章程》等相关要求的规定。
公司已于近日收到蒋立靓先生、倪净女士书面辞职报告，具体情况如下：
1、
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