公司公告☆ ◇300020 *ST银江 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 21:26 │*ST银江（300020）：关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 │
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│2024-12-23 21:26 │*ST银江（300020）：银江技术2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-23 21:24 │*ST银江（300020）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-09 20:48 │*ST银江（300020）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-06 18:22 │*ST银江（300020）：关于新聘2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-06 18:21 │*ST银江（300020）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-06 18:20 │*ST银江（300020）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-06 18:19 │*ST银江（300020）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-29 16:56 │*ST银江（300020）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2024-10-29 18:59 │*ST银江（300020）：2024年三季度报告 │
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2024-12-23 21:26│*ST银江（300020）：关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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*ST银江（300020）：关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/8cfc9e5a-c575-4188-8ca8-dd63f91b073d.PDF
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2024-12-23 21:26│*ST银江（300020）：银江技术2024年第一次临时股东大会法律意见书
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*ST银江（300020）：银江技术2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/ae8f27a8-d63a-4d72-95c9-52bdcca6a834.PDF
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2024-12-23 21:24│*ST银江（300020）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 12月 7日以公告形式向公司全体股东发出《银江技术股份有限公
司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12
月 23日上午 9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年 12月 23日 09:1
5至下午 15:00。现场会议于 2024年 12月 23日下午 14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 687 人，代表股份156,753,432股，占公司股份总数的 19.7254%。其中：出
席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 109,325,208 股，占公司股份总数的 13.7572%；参加网络投票的股东 685 人，代表
股份 47,428,224 股，占公司股份总数的 5.9682%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共 686人，所持股份 75,242
,064股，占公司股份总数的9.4682%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王腾先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员
出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于新聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 125,626,979 股，占有效表决股份总数的 80.1430%；反对30,611,253 股，占有效表决股份总数的 19.5283%；
弃权 515,200 股，占有效表决股份总数的 0.3287%。本议案表决结果为通过。
其中，中小股东表决情况：同意 44,115,611 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 58.6316%；反对 30,611,253股，占出席
会议的中小股股东所持股份的 40.6837％；弃权 515,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.6847%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所刘入江律师、吴睿卿律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第一次临
时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、银江技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于银江技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/bde16e33-283e-404d-9337-30cdef44eb76.PDF
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2024-12-09 20:48│*ST银江（300020）：关于股票交易异常波动的公告
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*ST银江（300020）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/dee6aeb1-d906-497b-af9d-f6c6e94fad2e.PDF
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2024-12-06 18:22│*ST银江（300020）：关于新聘2024年度审计机构的公告
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*ST银江（300020）：关于新聘2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/8c7bcb8e-30ea-4bf7-a6c9-f3f395e2f248.PDF
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2024-12-06 18:21│*ST银江（300020）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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*ST银江（300020）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/3a7a58d6-adb1-4ad2-a96f-ce6e8f600ac9.PDF
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2024-12-06 18:20│*ST银江（300020）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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*ST银江（300020）：第六届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/cf606702-4e6a-4d51-8d19-22aa951559c7.PDF
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2024-12-06 18:19│*ST银江（300020）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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*ST银江（300020）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/160f82cb-be29-4577-b99b-5a8bd096d2ec.PDF
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2024-11-29 16:56│*ST银江（300020）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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*ST银江（300020）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-29/1ccce879-8130-4c92-9f06-f361e0c238f3.PDF
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2024-10-29 18:59│*ST银江（300020）：2024年三季度报告
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*ST银江（300020）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0ea4b5d9-abe5-4e2b-98a2-3c64f9f280ce.PDF
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2024-10-29 18:57│*ST银江（300020）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
截止至本报告披露日，控股股东对公司资金占用余额为 196,954,882.54 元，资金占用问题尚未解决。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、实施其他风险警示的原因
经核查，公司控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“控股股东”）存在对公司非经营性资金占用情形，具体内容详见公司
于 2024年 8月 29日披露的《关于公司控股股东资金占用的专项报告》。
截至目前，控股股东对公司资金占用余额为 196,954,882.54 元，由于公司控股股东未能在 2024 年 9月 28日前解决资金占用
的问题。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第九章风险警示中第 9.4条第（五）项“向控股股东（无控股
股东，则为第一大股东）或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重；”及第 9.5条：“第 9.4条第五项所述
‘向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重’，是指上市公司存在下列情形之一且无可行的解决
方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的：（一）上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在 1,000 万元以
上，或者占上市公司最近一期经审计净资产的 5%以上；”的规定，公司股票被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024
年 9 月27日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-057）。
二、公司董事会关于争取撤销风险警示的解决措施及进展情况
1、公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，建立有关防范控股股东及关联
方占用资金的专项制度，强化资金使用的管理制度，防止控股股东及关联方资金占用情况的再次发生。
2、强化内部审计工作，公司内审部门将密切关注和跟踪公司关联方资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟
踪分析与研判。
3、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习：①要求公司全体管理人员和财务人员认真学习《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《
公司章程》等法律法规及有关公司制度；②在后续的日常管理中，公司将在内部开展定期和不定期地证券法律法规的培训，提升全员
守法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责；③组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员按照监管部门的要求参加有关
证券法律法规、最新监管政策和资本运作培训。
4、公司将督促控股股东、实际控制人尽快提出解决措施，积极采取处置资产、合法贷款等有效措施解除资金占用的情形。
三、其他说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第 9.9条的规定，公司因《深圳证券交易所创业板股票上市规则（
2024年修订）》第 9.4条第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，公司应当至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除。
公司将进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，防范此类事件的再次发生。公司将持续关注本次事项的进展，
及时履行披露义务，保障公司权益，切实维护中小股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/8bf99016-080a-4465-9795-e5758f6c86e7.PDF
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2024-10-29 18:57│*ST银江（300020）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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银江技术股份有限公司 2024年第三季度报告已于 2024年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者
注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e957952c-48af-4ea1-99d1-239ab293517f.PDF
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2024-10-29 18:56│*ST银江（300020）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室
以现场和通讯相结合的表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9名，
实际参与表决董事 9名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
全体董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024年第三季度的经营情况。
详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2024 年第三季度报告》。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fabdc00e-957f-4689-874f-a58842c7c2ed.PDF
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2024-10-29 18:55│*ST银江（300020）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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*ST银江（300020）：第六届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/356be38d-874a-418f-a65b-cf1689be6e5f.PDF
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2024-09-30 00:00│*ST银江（300020）：关于对银江技术及相关当事人给予纪律处分决定
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关于对银江技术股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定
当事人：
银江技术股份有限公司，住所：浙江省杭州市益乐路 223号1 幢 1 层；
王腾，银江技术股份有限公司董事长；
韩振兴，银江技术股份有限公司总经理；
任刚要，银江技术股份有限公司财务总监；
吴孟立，银江技术股份有限公司董事会秘书。
经查明，银江技术股份有限公司（以下简称“*ST 银江”或“公司”）及相关当事人存在以下违规行为：
*ST银江 2024年 4月 30 日披露的《2023年年度报告》显示，2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润-2.34亿元。公司未
在 2023 年会计年度结束之日起一个月内进行预告。
*ST 银江上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023年 8 月修订）》第 1.4 条、第 6.2.2 条第一项的规定。
*ST 银江董事长王腾、总经理韩振兴、财务总监任刚要未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（
2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条的规定，对公司上述违规行为负有重要责任。
*ST 银江董事会秘书吴孟立作为信息披露事项的具体负责人，未能勤勉尽责，违反了本所《创业板股票上市规则（2023年 8月修
订）》第 1.4条、第 4.2.2条、第 5.1.2条的规定，对公司的违规行为负有责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 12.4 条、第 12.6 条的规定，经本所纪
律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对银江技术股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对银江技术股份有限公司董事长王腾、总经理韩振兴、财务总监任刚要给予公开谴责的处分；
三、对银江技术股份有限公司董事会秘书吴孟立给予通报批评的处分。
— 2 —
银江技术股份有限公司、王腾、韩振兴、任刚要如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十
五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（潘先生，电话：0755-88668308）
。
对于银江技术股份有限公司及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
深圳证券交易所
2024 年 9 月 27 日— 4 —
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_000192436BCA5D3FEB1F0DF8A530F93F.pdf
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2024-09-27 20:30│*ST银江（300020）：关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告
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*ST银江（300020）：关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/4583e4c9-ce88-49dd-9962-1b219502fb16.PDF
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2024-09-20 19:10│*ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术2024半年度持续督导跟踪报告
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*ST银江（300020）：中泰证券关于银江技术2024半年度持续督导跟踪报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/404ce565-4bee-4909-a9ef-8183d026245f.PDF
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2024-09-13 18:52│*ST银江（300020）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
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*ST银江（300020）：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/95bab1ff-674b-40b9-bbc0-71ffea8647de.PDF
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2024-08-29 00:00│*ST银江（300020）：关于公司控股股东资金占用的专项报告
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银江技术股份有限公司（以下简称“银江技术”或“公司”）对公司 2022 年至 2024年 6月 30 日的控股股东资金占用情况进
行了核查。经公司及控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“控股股东”或“银江集团”）内部自查，杭州翎投科技有限公司（
以下简称“翎投科技”）、杭州聚能数智科技有限责任公司（以下简称“聚能科技”）系公司控股股东实际控制的企业，翎投科技、
聚能科技与银江技术的资金往来存在控股股东非经营性资金占用。
此外，公司通过向供应商、公司员工个人卡转账，将款项转入翎投科技或控股股东控制的其他企业和个人账户，用于偿还借款、
支付利息及日常经营支出，相关款项支出也存在控股股东资金占用。截止本报告出具日，资金占用余额为196,954,882.54元，控股股
东预计将在一个月之内偿还。
一、控股股东资金占用情况
（一）2022 年度
2022 年度公司通过向翎投科技、公司员工个人卡等方式形成资金占用的情况如下：
单位：元
资金占用途径 入账会计科目 期初余额 本期新增占用 本期偿还金额 期末占用余额
翎投科技【注 1】 其他应收款 - 51,403,166.44 51,403,166.44 -
员工个人卡【注 2】 其他应收款 - 27,132,850.00 27,132,850.00 -
合计 —— - 78,536,016.44 78,536,016.44 -
注 1：翎投科技、聚能科技的资金占用金额未包括公司通过翎投科技实施内部资金划转等未实际形成占用的款项收付。
注 2：通过员工个人卡形成的资金占用，期末已由翎投科技将占用的资金转入员工卡用于清偿，期末无占用余额。
（二）2023 年度
2023年度公司通过向翎投科技、聚能科技、公司供应商、公司员工个人卡等方式形成资金占用的情况如下：
单位：元
资金占用途径 入账会计科目 期初余额 本期新增占用 本期偿还金额 期末占用余额
翎投科技【注 1】 其他应收款 - 189,685,900.00 180,885,867.46 8,800,032.54
聚能科技【注 1】 其他应收款 - 3,043,350.00 7,000.00 3,036,350.00
杭州恒青贸易有限 预付账款 - 17,000,000.00 - 17,000,000.00
公司【注 2】
员工个人卡【注 3】 其他应收款 - 75,830,500.00 75,830,500.00 -
合计 —— - 285,559,750.00 256,723,367.46 28,836,382.54
注 1：翎投科技、聚能科技的资金占用金额未包括公司通过翎投科技、聚能科技实施内部资金划转等未实际形成新增占用的款项
收付，其中翎投科技从外部借入资金归还公司平账后再次流出的金额249,999,490.00 元。
注 2：银江技术向杭州恒青贸易有限公司付款后，由恒青贸易将款项转至翎投科技，再由翎投科技对外支付。
注 3：通过员工个人卡形成的资金占用，期末已由翎投科技将占用的资金转入员工卡用于清偿，期末无占用余额。
（三）2024 年 1-6月
2024年 1-6月，公司通过向翎投科技、聚能科技、公司供应商、公司员工个人卡等方式形成资金占用的情况如下：
单位：元
资金占用途径 入账会计科目 期初余额 本期新增占用 本期偿还金额 期末占用余额
翎投科技【注】 其他应收款 8,800,032.54 170,660,000.00 - 179,460,032.54
聚能科技【注】 其他应收款 3,036,350.00 78,500.00 - 3,114,850.00
杭州恒青贸易有 预付账款 17,000,000.00 - - 17,000,000.00
限公司
员工个人卡 其他应收款 - 4,280,000.00 2,400,000.00 1,880,000.00
银江集团 其他应收款 - - 4,500,000.00 -4,500,000.00
合计 —— 28,836,382.54 175,018,500.00 6,900,000.00 196,954,882.54
注：翎投科技、聚能科技的资金占用金额未包括公司通过翎投科技、聚能科技实施内部资金划转等未实际形成新增占用的款项收
付，其中翎投科技从外部借入资金归还公司平账后再次流出的金额200,000,000.00 元。
2022年度累计发生控股股东资金占用发生额 78,536,016.44元，期末无资金占用余额；2023年度累计发生控股股东资金占用发生
额 285,559,750.00 元，期末资金占用余额为 28,836,382.54 元；2024 年 1-6 月累计发生控股股东资金占用发生额 175,018,500.
00元，2024年 6月银江集团共向公司转入资金 4,500,000.00元，截止本报告出具日，资金占用余额为 196,954,882.54 元。
二、控股股东占用资金的流向情况
通过穿透核查翎投科技、聚能科技的银行流水，并进一步追查至相关个人卡、银江集团及其控制的其他企业的银行流水，控股股
东占用资金的流向情况如下：
单位：元
占用路径 资金去向分类 2022 年 2023 年 2024 年 1-6 月
聚能科技 集团支付利息、费用 3,000,000.00
聚能支付经营费用 43,350.00 78,500.00
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