公司公告☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 16:02 │大禹节水（300021）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-11-07 16:01 │大禹节水（300021）：第七届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-11-07 16:00 │大禹节水（300021）：关于公司向银行申请并购贷款的公告 │
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│2025-11-07 16:00 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2025-11-07 15:59 │大禹节水（300021）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-11-06 15:47 │大禹节水（300021）：关于联合体预中标海南省大隆灌区续建配套与现代化改造工程建设运营一体化总承│
│ │包（EPCO）的公告 │
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│2025-10-30 18:05 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2025-10-30 18:05 │大禹节水（300021）：关于授权参与竞拍有关股权资产转让事项的进展公告（报备） │
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│2025-10-27 16:29 │大禹节水（300021）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:27 │大禹节水（300021）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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2025-11-07 16:02│大禹节水（300021）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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大禹节水（300021）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/c85b254e-e6c9-4843-8738-8a623669013b.PDF
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2025-11-07 16:01│大禹节水（300021）：第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议，于 2025 年 11 月 7 日上午 9:00 在公
司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 4日以邮件、传真或专人送达的方式送达。应参加表决的
董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
经审核，董事会认为：公司向银行申请贷款用于支付收购淮安设计院 70%股权的部分并购交易价款，有利于提高公司资金周转率
，进一步支持公司产业发展，有助于公司后续的资金使用计划，符合公司融资安排及长远发展规划。董事会审议通过了该议案。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申
请并购贷款的公告》。该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过本议案。
二、 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一
年。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 202
5 年度审计机构的公告》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过本议案。
三、 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年
第五次临时股东会的通知》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/7698cd85-50a0-4d79-a582-7a0ca092ef02.PDF
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2025-11-07 16:00│大禹节水（300021）：关于公司向银行申请并购贷款的公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过《关于授权
参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》，同意公司拟使用自有及自筹资金参与竞拍北控水务发展持有淮
安设计院70%股权（实际价格以最终竞拍价为准），并提请股东会授权公司管理层办理与本次竞拍相关事宜及签署后续股权转让协议
等相关法律文书，授权期限自股东会审议通过之日起至标的公司交易结束日止，该议案已经2025年第三次临时股东会审议并通过。此
次交易的资金来源为公司自有或自筹资金及部分募集资金。为推进股权收购事项的实施，公司拟向银行申请2.4864亿元并购贷款，用
于支付公司收购淮安设计院70%股权的部分并购交易价款。
公司于2025年11月7日召开第七届董事会第九次（临时）会议，审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意以我
公司并购后持有的淮安设计院所有股权作为质押，向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称“中信银行天津分行”）申请2.4864
亿元并购贷款，用于支付公司收购淮安设计院70%股权的部分并购交易价款，贷款期限10年，质押物为淮安设计院70%股权，利率及还
款安排等具体内容以后续签订的《并购借款合同》为准。具体贷款金额、贷款期限等以中信银行天津分行审批为准。
本次事项不构成重大资产重组，亦未构成关联交易。公司 2024 年度股东大会审议通过《关于向银行申请综合授信额度授权的议
案》，同意公司及控股子公司拟向商业银行等金融机构申请总额度不超过人民币 45 亿元综合授信额度授权。公司并购贷款的金额在
上述年度融资额度范围内。
一、 质押标的公司基本情况
1、 公司名称：淮安市水利勘测设计研究院有限公司
2、 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、 注册地址：淮安经济技术开发区深圳路 9号
4、 法定代表人：吴昌新
5、 注册资本：5,000 万元
6、 成立日期：1990 年 05 月 30 日
7、 经营范围：规划设计、勘察、测绘；技术咨询；工程监理；基桩检测；工程总承包（以上范围按资质证书核定的等级和期限
开展经营）；设备租赁、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、 对公司的影响
公司本次向银行申请并购贷款，是响应和利用金融监管总局2025年8月份发布的《商业银行并购贷款管理办法（征求意见稿）》
的重要举措。公司向银行申请贷款用于支付收购淮安设计院70%股权的部分并购交易价款，有利于提高公司资金周转率，进一步支持
公司产业发展，有助于公司后续的资金使用计划，符合公司融资安排及长远发展规划。本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财
务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。
三、 备查文件
1、第七届董事会第九次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/3cacdbeb-8279-4803-bf98-4bba30ff4a3f.PDF
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2025-11-07 16:00│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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一、 担保情况概述
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月21日、2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议
和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度为下属公司的融资提供担
保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根
据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标
准进行调剂。
近日，公司与平安银行股份有限公司天津分行（以下简称“平安银行天津分行”）签订《最高额保证担保合同》，为子公司大禹
节水（天津）有限公司（以下简称“天津大禹”）在平安银行天津分行授信提供连带责任保证担保，担保金额 3,500 万元，担保期
限 1年。
二、 被担保人基本情况
1、 被担保人名称：大禹节水（天津）有限公司
2、 注册地址：天津市武清区京滨工业园
3、 统一社会信用代码：91120222556533240A
4、 注册资本：50,000 万元人民币
5、 成立日期：2010 年 6月 29 日
6、 法定代表人：张学双
7、 企业类型：有限责任公司(法人独资)
8、 经营范围：一般项目：机械设备研发；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械电气设备
制造；塑料制品制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；塑料制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；肥料销售；农业机械
销售；环境保护专用设备销售；智能仪器仪表销售；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；家具销
售；玻璃纤维增强塑料制品销售；五金产品零售；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；机械电气设备销售；农业机械制造；智能仪器仪表制造；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；软件开发；污水处
理及其再生利用；灌溉服务；水利相关咨询服务；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工
；智能无人飞行器销售；农业机械服务；农作物病虫害防治服务；日用电器修理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售；农作物种子经营；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；建设工程
设计；建设工程施工；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
9、 公司持有天津大禹 100%股权。
10、 财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 09 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 240,049.76 228,827.82
负债总额 153,260.11 142,230.10
资产负债率 63.85% 62.16%
净资产 86,789.65 86,597.72
流动负债 143,869.23 141,773.26
项目 2025 年 1—9月 2024 年度
营业收入 41,531.09 88,836.29
利润总额 357.51 2,327.29
净利润 191.93 2,139.12
注：上述2024年数据已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、 担保协议的主要内容
担保协议1
债权人（甲方）：平安银行股份有限公司天津分行
保证人（乙方）：大禹节水集团股份有限公司
债务人：大禹节水（天津）有限公司
担保范围：最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、
违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值（折合）人民币叁仟伍佰万元整；利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金按合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、
诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。只要主合同项下债务未完全清偿，甲方即有权要求乙方就前述债务
在前款担保范围内承担连带保证担保责任。
担保金额：3,500 万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间
顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算等。
四、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为477,769.00 万元；公司及其控股子公司对外担保总额为 29
8,676.00 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 145.59%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 180,893.
97 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 88.17%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余
额为 323 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.16%，公司、水电公司、慧图科技为宁夏水发就利通供水申
请银行固定资产贷款担保事项提供反担保。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
五、 备查文件
1、《最高额保证担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/4179a463-8d49-47fd-ae67-ce6b1ffe7dd1.PDF
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2025-11-07 15:59│大禹节水（300021）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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大禹节水（300021）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/da855592-7311-4c61-ae61-b84befe10e11.PDF
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2025-11-06 15:47│大禹节水（300021）：关于联合体预中标海南省大隆灌区续建配套与现代化改造工程建设运营一体化总承包（
│EPCO）的公告
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2025 年 11 月 5 日 ， 海 南 省 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台（https://ggzy.hainan.gov.cn/）发布《海南省大隆灌区
续建配套与现代化改造工程建设运营一体化总承包（EPCO）中标候选人公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）子
公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）、北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称“慧
图科技”）与中铁十八局集团有限公司（联合体牵头人）、海南省水利水电勘测设计研究院有限公司组成的联合体预中标海南省大隆
灌区续建配套与现代化改造工程建设运营一体化总承包（EPCO）（以下简称“本项目”）。
根据联合体协议约定，水电公司与联合体牵头人共同承担本项目除信息化部分以外的全部工程施工工作，包括按照施工图设计中
所有相关内容，负责本工程及附属工程设备材料采购及施工，项目联合试运转、专业项目恢复改建、水土保持、环境保护、工程保险
、临时征地等为完成本工程需要实施的相关工作；同时水电公司负责本项目的全部运营工作，包括负责本项目运营管理工作，对工程
和配套设备设施进行维护、巡查、检修与保养，保障项目区农业灌溉用水供应并收取水费；慧图科技负责本项目信息化部分的全部施
工工作，包括完善田间信息化建设，在项目区形成一网贯通的智慧水网系统，为灌区精准灌溉、水资源优化配置及高效管理决策提供
坚实的信息化支撑。
一、预中标项目具体情况
1、 公 示 媒 体 ： 海 南 省 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台（https://ggzy.hainan.gov.cn/）
2、 项目名称：海南省大隆灌区续建配套与现代化改造工程建设运营一体化总承包（EPCO）
3、 招标人：三亚市崖州区水务林业局
4、 招标代理机构：海南省咨通工程管理有限公司
5、 采购方式：公开招标
6、 预中标金额：30,992.51 万元
7、 项目运作模式：EPC+O
8、 工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为 900（日历天或计划日期）
9、 项目地点：三亚市崖州区大隆灌区
10、 项目建设规模：本工程建设范围涉及大隆灌区的西干渠、东干渠和三陵干渠等 3条干渠，涉及灌溉面积合计约 7.83 万亩
，其中大隆灌区西干灌片设计灌面为约 6.34 万亩，东干灌片(原南干片区)设计灌溉面积约 1.49 万亩。在保留西干渠明渠输水方式
的基础上，对其进行修复完善，将西干渠支渠改造为有压输水管道，把沿线的北干渠和朗芒田洋纳入西干渠灌面;对东干渠南干灌片
新建抱古干管引水至大隆东西干分水池再由分水池连接东干渠，新建东干渠有压支管覆盖南千灌片。
11、 资金来源：建设资金来自财政，项目出资比例为国有资金占比 100.0%。12、 公示日期：2025 年 11 月 5日至 2025 年 1
1 月 10 日
二、交易对手方情况
本项目交易对手方为三亚市崖州区水务林业局，该主体信誉度优良，履约能力较好。三亚市崖州区水务林业局与本公司均不存在
关联关系。
三、预中标项目对公司的影响
1、项目预中标是公司积极响应国家政策号召，坚定落实国家乡村振兴战略，推行“三农三水三张网、两手发力共担当”战略理
念、深化全产业链战略布局，践行“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”企业使命在海南省取得的又一重要成果；是公司
加强营销协同，整合集团设计、工程、信息化和运营全产业链能力为客户提供一揽子系统解决方案的特有竞争优势获得市场认可的又
一案例。通过各业务环节的高效联动和资源整合，不仅能进一步提升公司核心竞争力和品牌影响力，也有助于实现全链条价值最大化
，助力公司提升项目整体毛利率水平。本项目后续如顺利实施，将有利于提高公司在重大水利工程、农业水利、智慧水务以及农水设
计等领域的市场份额和技术水平，对进一步巩固和提高公司在海南省市场份额将起到积极推动作用。
2、本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
3、本项目对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
本项目目前尚处于中标公示阶段，最终能否取得中标通知书，仍然存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露上述项目最终中
标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中标结果公示文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/7f5d5d94-43f9-45db-80c7-ace3cdd07733.PDF
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2025-10-30 18:05│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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一、 担保情况概述
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月21日、2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议
和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度为下属公司的融资提供担
保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根
据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标
准进行调剂。
近日，公司与北京农村商业银行股份有限公司丰台支行（以下简称“北京农村商业银行丰台支行”）签订《最高额保证合同》，
为子公司北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称“慧图科技”）在北京农村商业银行丰台支行授信提供连带责任保证担保，
担保金额 2,900 万元，担保期限 1年；公司与杭州银行股份有限公司江城支行（以下简称“杭州银行江城支行”）签订《保证合同
》，为子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司（以下简称“杭州设计院”）在杭州银行江城支行授信提供连带责任保证担保，担保
金额 1,000 万元，担保期限 1年。
二、 被担保人基本情况
被担保人1
1、 被担保人名称：北京慧图科技（集团）股份有限公司
2、 注册地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院 1号楼-5 至 32 层 101 内 31层 3101-2A
3、 统一社会信用代码：911101087187876908
4、 注册资本：24,211.2687 万元人民币
5、 成立日期：2000 年 3月 14 日
6、 法定代表人：曾国雄
7、 企业类型：有限责任公司（法人独资）
8、 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；
计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；文具用品批发；五金产品零售；基础地质勘查；水污染治理
；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；水资源专用机械设备制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；电子测量仪器制
造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；水文服务；地质勘查技术服务；仪器仪表制造；水土流失防治服务；水利相关咨询服务
；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；货物进出口；技术进出口；地质勘查专用设
备制造；智能水务系统开发；灌溉服务；物联网应用服务；水资源管理；智能农业管理；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；数
据处理和存储支持服务；互联网数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；数字技术服务；智能
仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；农业机械销售；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务
；农业机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
9、 公司持有慧图科技 55.1023%股权。
10、 财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 09 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 96,672.49 107,345.44
负债总额 40,035.10 47,054.51
资产负债率 41.41% 43.83%
净资产 56,637.39 60,290.94
流动负债 39,487.98 45,482.73
项目 2025 年 1—9月 2024 年度
营业收入 17,644.90 58,043.21
利润总额 -3,380.58 7,137.20
净利润 -3,648.74 6,604.03
注：上述2024年数据已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
被担保人2
1、被担保人名称：杭州水利水电勘测设计院有限公司
2、注册地址：浙江省杭州市上城区庆春东路 1-1 号 10 楼
3、统一社会信用
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