公司公告☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:51 │大禹节水（300021）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:50 │大禹节水（300021）：关于参股子公司股权转让暨关联交易的公告 │
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│2025-06-25 18:50 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2025-06-25 18:49 │大禹节水（300021）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-06-23 19:39 │大禹节水（300021）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-23 19:39 │大禹节水（300021）：二〇二五年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-06-20 17:31 │大禹节水（300021）：关于大禹转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-06-17 18:26 │大禹节水（300021）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2025-06-17 18:26 │大禹节水（300021）：关于实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-06-17 18:22 │大禹节水（300021）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-06-25 18:51│大禹节水（300021）：第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议，于 2025 年 06 月 25 日上午 9：00 在
公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规
定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于参股子公司金昌市金禹环保有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股子公司股
权转让暨关联交易的公告》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、 审议通过《关于参股子公司武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股子公司股
权转让暨关联交易的公告》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年
第四次临时股东会的通知》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/4a008cc9-6aa9-455c-924b-da8058cac64b.PDF
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2025-06-25 18:50│大禹节水（300021）：关于参股子公司股权转让暨关联交易的公告
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大禹节水（300021）：关于参股子公司股权转让暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/0b9dbb7a-ef3b-4b08-8bc6-52d085d913a4.PDF
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2025-06-25 18:50│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/2fcb1c23-519b-45b3-a2b1-cc9eb83cf639.PDF
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2025-06-25 18:49│大禹节水（300021）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次（临时）会议决定于 2025 年 07 月 11 日召开公司 202
5 年第四次临时股东会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东会。召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 07 月 11 日星期五下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 07 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 07 月11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 07 月 11日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 07 月 04 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（公司会议室）
二、 会议审议议案
1、本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于参股子公司金昌市金禹环保有限责任公司股权转让暨关联交易 √
的议案》
2.00 《关于参股子公司武山县润坤农业灌溉科技有限责任公司股权转让暨 √
关联交易的议案》
2、上述提案已经公司第七届董事会第四次（临时）会议审议通过，并同意提交至公司本次股东会审议，具体内容详见公司同日
披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、 会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函与传真于
2025 年 07 月 10 日 17:00 前送达大禹节水集团股份有限公司证券部，并进行电话确认。来信请寄：甘肃省酒泉市肃州区解放路 2
90 号（信封请注明“股东会”字样）。
2、现场登记时间：2025 年 07 月 10 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:30 至17:30。
3、现场登记地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、 参加网络投票的操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：022-59679306
传真号码：022-59679301
联系人：何运文
邮箱：dyjszqb@dyjs.com
联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
2、本次股东会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、 备查文件目录
1、第七届董事会第四次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/ea070145-c84d-4280-9830-72457cd09b8b.PDF
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2025-06-23 19:39│大禹节水（300021）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会现场会议于2025年06月23日（星期一）14：00在甘肃
省酒泉市解放路290号本公司会议室召开，网络投票时间2025年06月23日9:15起至2025年06月23日15:00止。本次股东会由公司董事会
召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及
规范性文件的规定。
通过现场和网络投票的股东245人，代表股份387,032,518股，占公司有表决权股份总数的43.1610％。其中：通过现场投票的股
东8人，代表股份380,164,486股，占公司有表决权股份总数的42.3951％；通过网络投票的股东237人，代表股份6,868,032股，占公
司有表决权股份总数的0.7659％。
通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份6,868,032股，占公司有表决权股份总数的0.7659％。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东237人，代表股份6,868,032股，占公司有表决权
股份总数的0.7659％。
二、提案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》
表决结果：同意 385,073,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4937％；反对 1,877,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.4850％；弃权 82,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213％。
其中中小股东投票表决结果：同意 4,908,582 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.4700％；反对 1,877,
000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.3295％；弃权 82,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2005％。
三、律师出具的法律意见
上海市汇业（兰州）律师事务所黄国芳律师、苗丽琳律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司二〇二
五年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程
》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、上海市汇业（兰州）律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司二〇二五年第三次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/b4d69ddf-5643-4724-9d52-f781505ea712.PDF
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2025-06-23 19:39│大禹节水（300021）：二〇二五年第三次临时股东会的法律意见
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兰汇意字（2025）第 054 号
中国·甘肃
上海市汇业(兰州)律师事务所
甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层
邮编：730000
二〇二五年第三次临时股东会的
法律意见
兰汇意字（2025）第 054号致：大禹节水集团股份有限公司
上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受大禹节水集团股份有限公司（以下简称“贵公司”、“大禹节水”）的
委托，就贵公司二〇二五年第三次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东会的召集程序，出席会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关
事宜出具本《法律意见》。本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的，本所律师同
意将本法律意见随大禹节水本次临时股东会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
本所委派具有证券服务经验的律师列席了贵公司本次临时股东会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次临时股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，
本所律师对本《法律意见》出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东会的召集，召开程序
（一）本次临时股东会的召集程序
经本所律师核查，2025 年 6 月 6 日，公司董事会在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/
index）发布了《大禹节水集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就
本次临时股东会的召开作出了决议并以公告（公告编号：2025-084）的形式通知了股东。
本所律师认为，本次临时股东会的召集符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次临时股东会的召开程序
1.经本所律师核查，公司在《通知》中定于 2025 年 6 月 23 日星期一下午 14:00 召开本次临时股东会，公司召开本次临时股
东会的《通知》已提前十五日以公告方式作出，本所律师认为，公司通知召开本次临时股东会的时间符合《公司法》、《股东会规则
》及《公司章程》有关规定。
2.经本所律师核查，本次临时股东会会议《通知》的主要内容有：会议召集人、会议召开的合法合规性、召开会议时间、现场会
议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议议案、会议登记方式、登记时间、登记地点、注意事项、网络投票的操作流程等，
本所律师认为《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3.根据本所律师的核查，本次临时股东会于 2025 年 6 月 23 日下午 14:00在甘肃省酒泉市解放路 290号召开，会议由公司董
事长王浩宇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次会议的召开时间、地点、会议内容与《通知》一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次临时股东会人员的资格
1.有权出席贵公司本次临时股东会的股东为截至 2025年 6月 16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体普通股东或股东委托的委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东会
的其他人员。
2.根据本所律师的审查，通过现场和网络投票的股东 245 人，代表股份 387,032,518 股，占公司有表决权股份总数的 43.1610
％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 380,164,486股，占公司有表决权股份总数的 42.3951％。通过网络投票的股东 237
人，代表股份 6,868,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.7659％。通过现场和网络投票的中小股东 237人，代表股份 6,868,032
股，占公司有表决权股份总数的 0.7659％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.
0000％。通过网络投票的中小股东 237人，代表股份 6,868,032 股，占公司有表决权股份总数的 0.7659％。
3.出席会议的贵公司董事、监事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次临时股东会。
4.本所律师出席了本次临时股东会。
5.本次临时股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次临时股东会出席股东、董事、监事、高级管理人员、律师及召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》
以及《公司章程》的规定。
三、关于本次会议审议的议案
1.审议《关于授权参与竞拍淮安市水利勘测设计研究院有限公司部分股权转让的议案》；
经本所律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。本所律师认为，本次会议所审议的事项与《通知》中列明的事
项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次临时股东会的表决程序
1.本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东会现场会议于 2025 年 6 月 23 日下午 14:00 在甘肃
省酒泉市解放路 290 号召开，由董事长王浩宇先生主持，本次临时股东会通过深圳交易所交易系统网络投票时间为 2025 年 6 月 2
3 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统开始投票的时间为 2025
年 6 月 23 日 9:15，结束时间为 2025 年 6 月 23 日 15:00。
2.出席本次临时股东会的股东指定张学双为大会计票人，仇石为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程
》的有关规定。
3.本次会议审议的事项将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
4.根据本所律师的审查，出席会议的股东就列入本次临时股东会议事日程的提案进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《股
东会规则》的有关规定。
5.根据贵公司股东指定代表对表决结果所做的统计及本所律师的审查，本次临时股东会对提案的表决结果如下：
议 议案内容 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例 否
序 （股） （%） （股） （%） （股 （%） 通
号 ） 过
1 审议《关于授权参与竞 385,073,068 99.4937 1,877,00 0.4850 82,450 0.0213 是
拍淮安市水利勘测设计 0
研究院有限公司部分股
权转让的议案》
其中 单独或合计持有公司不 4,908,582 71.4700 1,877,00 27.329 82,450 1.2005
低于 5%（不含）股份的 0 5
小投资者的表决情况
上述议案中无涉及关联股东回避表决的议案，无优先股股东参与表决的议案。
本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司二〇二五年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果
等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/ecc6a4c7-d979-4028-8668-458b1cd88f62.PDF
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2025-06-20 17:31│大禹节水（300021）：关于大禹转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123063；债券简称：大禹转债
2、转股期限：2020 年 7 月 28日至 2026 年 7月 28 日
3、暂停转股时间：2025 年 6 月 16日至 2025 年 6月 23 日
4、恢复转股时间：2025 年 6 月 24日
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年度权益分派，根据《大禹节水集团股份有限公司创业板公开发
行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券“大禹转债”自 2025 年 6 月 16 日起至2024 年度权益分派股权
登记日（2025 年 6 月 23 日）止暂停转股。2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025 年 6月 24日）起恢复转股。
具体内容详见公司于 2025 年 6月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间“大禹转债”暂停转股
的公告》（公告编号：2025-088）。
根据相关规定，“大禹转债”将在 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025年 6月 24日）起恢复转股。敬请“
大禹转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/0d028eda-d910-49df-b78e-75b498fdb97a.PDF
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2025-06-17 18:2
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