公司公告☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:52 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2026-04-23 00:35 │大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告 │
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│2026-04-23 00:35 │大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告（英文版） │
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│2026-04-22 19:35 │大禹节水（300021）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-22 19:35 │大禹节水（300021）：大禹节水内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 19:35 │大禹节水（300021）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2026-04-22 19:35 │大禹节水（300021）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 19:35 │大禹节水（300021）：关于2026年度向银行申请综合授信的公告 │
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│2026-04-22 19:34 │大禹节水（300021）：独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项│
│ │说明和独立意见 │
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│2026-04-22 19:34 │大禹节水（300021）：独立董事2025年度述职报告（万红波） │
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2026-04-23 16:52│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9394205a-3e28-41e0-b714-ed57663f865a.PDF
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2026-04-23 00:35│大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告
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大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/51e37bce-c42f-49ad-a7a4-4018e835e3c2.PDF
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2026-04-23 00:35│大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告（英文版）
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大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fdb10752-36da-441d-acf7-023b654ef9e6.PDF
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见
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大禹节水（300021）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa70af38-a81a-4682-8d5d-ad28d0c9e2e0.PDF
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：大禹节水内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000080 号大禹节水集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大禹节水集团股份有限公司（以下简称大禹
节水公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，大禹节水公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
夏福登
中国·北京 中国注册会计师：
周志
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a5dbd592-c255-4117-8cc8-4deda2d7b1ba.PDF
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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大禹节水（300021）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa434ee3-a963-4f73-9472-19794765fa58.PDF
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：2025年年度审计报告
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大禹节水（300021）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c8e826d7-3e39-4391-811b-49e381c4f38c.PDF
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：关于2026年度向银行申请综合授信的公告
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大禹节水（300021）：关于2026年度向银行申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3a5d089f-8bc6-4434-80f0-fee8b4fcaa23.PDF
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2026-04-22 19:34│大禹节水（300021）：独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
│和独立意见
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根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《大禹节水集团股份有限公司章程》《大禹节水集团股
份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断
立场，本着实事求是的原则，对公司2025年年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表以
下独立意见：
一、关于公司2025年年度控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见截至本报告期末，公司认真贯彻执行有关规定，严格控
制关联方占用资金风险，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告
期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2025年年度对外担保情况的独立意见
截至报告期末，公司的对外担保事项是基于公司及下属子公司正常生产经营的实际需要而做出的担保行为，所有担保事项均已严
格按照相关法律法规及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规定履行了必要的审批程序，并履行了相关信息披露义务，不存在
损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/102a6f75-498e-4be6-ad9a-848c42f93a38.PDF
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2026-04-22 19:34│大禹节水（300021）：独立董事2025年度述职报告（万红波）
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大禹节水（300021）：独立董事2025年度述职报告（万红波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/00c99872-8be8-4c79-b2df-55bd67db46ea.PDF
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2026-04-22 19:34│大禹节水（300021）：独立董事2025年度述职报告（何文盛）
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大禹节水（300021）：独立董事2025年度述职报告（何文盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0839792-8ff8-46f1-aca5-90aaeff7ed4e.PDF
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2026-04-22 19:34│大禹节水（300021）：独立董事2025年度述职报告（赵新民）
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大禹节水（300021）：独立董事2025年度述职报告（赵新民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/13292676-071a-4d29-b3f2-5742ef289086.PDF
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2026-04-22 19:34│大禹节水（300021）：大禹节水关于召开2025年年度股东会的通知
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大禹节水（300021）：大禹节水关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/32462f49-4b3a-4268-aab7-e23beb6b6b79.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：关于召开2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的通知
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网上正式披
露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2026 年 4月 28 日（星期二）15:00-17:00 举行 2025 年年度暨 2026
年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
（一）召开时间：2026 年 4月 28 日 15:00-17:00
（二）召开方式：视频直播+网络互动
（三）交流平台：万得 3C 会议、深圳证券交易所“互动易”平台
（四）参与方式：
1、参与方式一：https://3c.wind.com.cn/l/dAuE
或微信扫描下方二维码：
2、参与方式二：深圳证券交易所互动易平台。投资者可登录“互动易”网站http://irm.cninfo.com.cn，进入“云访谈”栏目
参与本次业绩说明会。
二、参会人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长王浩宇先生，独立董事赵新民先生，董事、副总裁陈静先生，副总裁、财务负责人于
虎华先生，董事会秘书姚键先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
三、投资者参加方式
1、投资者可于 2026 年 4 月 28 日 15:00-17:00，通过互联网登录万得 3C 会议平台（参会链接：https://3c.wind.com.cn/l
/dAuE），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2026 年 4月 23 日至 4月 27 日期间将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（dyjszqb@dyjs.com
），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：王硕、杨柳
电话：022-59679306
传真：022-59679301
邮箱：dyjszqb@dyjs.com
五、其他事项
1、公司建议投资者提前通过上述公告的直播平台网址或二维码登记预约参加本次业绩说明会，以免集中登记造成直播平台的拥
挤卡顿；
2、公司将在本次业绩说明会召开后，通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c0f7cf63-2966-446b-9233-da52c4df138d.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：2025年年度财务决算报告
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大禹节水（300021）：2025年年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7705d5df-f57c-448c-a706-ec1b3fe47422.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：2025年年度报告披露提示性公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于公
司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年年度报告》及其摘要于 2026 年 4月 23 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aa3f2e59-e857-4af2-a086-490f58d272e6.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴的公告
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为进一步规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约
束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与津贴的议案》。全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交公司 2
025 年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件、制度的规定，现将 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬及津贴方案有关情况公告如下：
一、本方案适用对象
2026 年度任期内的全体董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬及津贴方案
（一）董事薪酬及津贴
1. 内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批
准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人
员薪酬与考核办法执行。
2. 外部董事：外部董事不在公司领取薪酬且不享有董事津贴。
3. 独立董事：公司独立董事 2026 年度董事津贴为人民币 8 万元。独立董事津贴按月发放，不参与考核。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
1.董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家有关规定，从薪酬中扣除下列应由个人承担的款项，剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
2.董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7e42521f-ab6a-4828-a49a-d23c553c3fd4.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）
作为公司 2025 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对德皓国际在 2025 年年度
审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年德皓国际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表
达意见。具体情况如下：
一、 2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2008 年 12 月 8日，总部位于北京市，目前在江苏（无锡）、贵州、南京
、江西、深圳、四川、广州、山东、福建、广东、吉林、上海、杭州等地设立有 13 家分支机构。
德皓国际各分支机构、内设部门、业务团队在人员管理、财务管理、业务管理、技术标准和质量管理、信息化建设等方面实施一
体化管理，为客户提供统一、标准、属地化的专业服务。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 165 人。
3.业务规模
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计、下同），审计业务收入为32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元
。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利
、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 3家。
二、 执业情况
（一）签字会计师基本信息
项目合伙人：夏福登，2009 年 9月成为注册会计师，2010 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国
际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 2家。
签字注册会计师：周志，2022 年 12 月成为注册会计师，2020 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 9月开始在北京德皓
国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 3家。
项目质量控制复核人：林万锞，2017 年 8 月成为注册会计师，2012 年 12月开始从事审计工作，2014 年 4 月开始从事上市公
司审计，2023 年 9 月开始在德皓国际执业，近三年签署和复核的上市公司数 5家。
（二）独立性和诚信情况
上述签字注册会计师与质量复核合伙人不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年内未曾因
执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、 聘任会计师事务所履行的程序
公司召开第七届董事会第九次（临时）会议及 2025 年第五次临时股东会审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》
，同意继续聘请德皓国际为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
四、 质量管理水平
1.项目咨询
2025 年年度审计过程中，德皓国际就公司重大会计审计事项及时与专业技术部咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
德皓国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，德皓国际就公司的所有重大
会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，德皓国际实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审
计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次
复核的重点为开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
德皓国际质控部门负责对质量管理体系的监督和整改。德皓国际质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对
质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告
签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
德皓国际根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成德皓国际
完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，德皓国际勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、 工作方案
2025 年年度审计过程中，德皓国际针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表等。德皓国际全面配
合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。德皓国际制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时
提交各项工作。
六、 人力及其他资源配置
德皓国际配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责
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