公司公告☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:03 │大禹节水（300021）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-13 19:03 │大禹节水（300021）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:01 │大禹节水（300021）：关于控股子公司部分股权转让完成的公告 │
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│2026-05-11 15:52 │大禹节水（300021）：关于增设募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告 │
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│2026-04-27 16:11 │大禹节水（300021）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 16:11 │大禹节水（300021）：第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:52 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2026-04-23 00:35 │大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告 │
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│2026-04-23 00:35 │大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告（英文版） │
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│2026-04-22 19:35 │大禹节水（300021）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见 │
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2026-05-13 19:03│大禹节水（300021）：2025年年度股东会的法律意见
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大禹节水（300021）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3c9f9565-1bac-4193-9d59-5d1ac8442e82.PDF
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2026-05-13 19:03│大禹节水（300021）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议于2026年5月13日（星期三）14:00在甘肃省酒泉市
解放路290号本公司会议室召开，网络投票时间2026年5月13日9:15起至2026年5月13日15:00止。本次股东会由公司董事会召集，董事
长王浩宇先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定
。
通过现场和网络投票的股东369人，代表股份396,898,561股，占公司有表决权股份总数的38.8215%。其中：通过现场投票的股东
8人，代表股份380,164,486股，占公司有表决权股份总数的37.1847%。通过网络投票的股东361人，代表股份16,734,075股，占公司
有表决权股份总数的1.6368%。
通过现场和网络投票的中小股东361人，代表股份16,734,075股，占公司有表决权股份总数的1.6368%。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东361人，代表股份16,734,075股，占公司有
表决权股份总数的1.6368%。
二、提案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 385,463,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1190%；反对 10,851,461 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.7341%；弃权 583,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1469%。其中中小股东投票表决结
果：同意 5,299,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.6687%；反对 10,851,461 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 64.8465%；弃权 583,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4848%。
2、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 385,775,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1975%；反对 10,701,761 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6963%；弃权 421,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1061%。其中中小股东投票表决结
果：同意 5,611,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5314%；反对 10,701,761 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 63.9519%；弃权 421,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5167%。
3、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 385,808,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2059%；反对 10,527,661 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6525%；弃权 562,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1416%。其中中小股东投票表决结
果：同意 5,644,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7298%；反对 10,527,661 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.9115%；弃权 562,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3587%。
4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 386,136,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2886%；反对 10,315,061 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.5989%；弃权 446,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1125%。其中中小股东投票表决结
果：同意 5,972,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6904%；反对 10,315,061 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 61.6411%；弃权 446,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6685%。
5、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意 385,772,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1969%；反对 10,542,061 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6561%；弃权 583,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1470%。其中中小股东投票表决结
果：同意 5,608,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5152%；反对 10,542,061 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.9976%；弃权 583,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4872%。
6、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与津贴的议案》
表决结果：同意 185,844,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8358%；反对 11,818,861 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的5.9675%；弃权 389,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1966%。其中中小股东投票表决结
果：同意 4,525,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.0452%；反对 11,818,861 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 70.6275%；弃权 389,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3273%。
7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 383,868,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7170%；反对 12,648,434 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.1868%；弃权 381,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0962%。其中中小股东投票表决结
果：同意 3,703,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1344%；反对 12,648,434 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 75.5849%；弃权 381,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2807%。
8、审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
表决结果：同意 384,558,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8910%；反对 11,688,461 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.9449%；弃权 651,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1641%。其中中小股东投票表决结
果：同意 4,394,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.2606%；反对 11,688,461 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 69.8483%；弃权 651,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8912%。
9、审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 384,914,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9806%；反对 11,469,161 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.8897%；弃权 514,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1297%。其中中小股东投票表决结
果：同意 4,749,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3850%；反对 11,469,161 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 68.5378%；弃权 514,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0773%。
三、律师出具的法律意见
上海市汇业（兰州）律师事务所黄国芳律师、苗丽琳律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2025
年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关
规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.上海市汇业（兰州）律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3309beab-bbdb-4c47-ab94-8d520a9bcdee.PDF
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2026-05-13 19:01│大禹节水（300021）：关于控股子公司部分股权转让完成的公告
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一、交易概述
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 6日召开第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《
关于转让控股子公司部分股权的议案》。经审议，董事会同意公司将持有的北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称“慧图科
技”）28.5%股权以 19,237.50 万元转让给嘉兴乾瞻衡远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾瞻衡远”）。公司董事会授
权管理层负责实施并办理本次股权转让的相关具体事宜。上述交易已获得公司2026 年第一次临时股东会批准。具体内容详见公司于
2026年 2月 7日披露的《关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2026－009）。
二、本次交易进展
近日，乾瞻衡远按照《北京慧图科技（集团）股份有限公司股权转让协议》约定向公司支付第二笔股权转让价款 13,466.25 万
元，合计支付股权转让价款19,237.50 万元；慧图科技根据《股份转让协议》约定完成相关股权变更事项的工商变更登记手续。慧图
科技股权转让过户事项已完成，公司不再拥有慧图科技控制权，慧图科技不再纳入公司合并报表范围。上述股权转让事项的相关工商
变更登记备案等手续已办理完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e33a1468-0668-4bb9-b8d6-911c5e9d023b.PDF
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2026-05-11 15:52│大禹节水（300021）：关于增设募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245
号）核准，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元（不含税金
额），募集资金净额为 624,720,943.39 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8月 3日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙
）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》
（信会师报字〔2020〕第 ZG11712 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号
）核准，公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总额 300,000,000.00
元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 290,529,622.6
5元。上述募集资金已于 2022 年 2月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审验，并出具了《大禹节水集
团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》（信会师报字第 ZG10111 号）。
二、本次募集资金专项账户开立情况和《募集资金三方监管协议》签订情况为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护
投资者权益，公司于2026 年 3月 16 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管
协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专用账户，并授权公司管理层与开户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。根据《
上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与兰州银行酒泉分行营业
部、国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》签订情况
2026 年 5月 11 日，公司与兰州银行酒泉分行营业部以及国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。募集资
金专用账户及账号如下：
序号 募集资金专户存储银行 募集资金专用账户账号
1 兰州银行酒泉分行营业部 101812001455761
四、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”），开户银行兰州银行酒泉分行营业部（以下简称“乙方”），保荐机构国泰海通证券股份有限公司（
以下简称“丙方”）。为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、行政法规及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下
协议：1.甲方已在乙方开设一个募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于暂时补充流动资金，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部
门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查
募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（
包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人张贵阳先生、李慧琪女士可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元（按照孰低原则在 5,000 万元或者募集资金净额的 20%之间
确定），乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同
时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效
力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或通知丙方专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导
期结束后失效。
10.本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会甘肃监管局各报备一份。甲方应当按照有关规
定，在本协议签订后及时公告协议的主要内容。
五、备查文件
1.《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2d63424f-b66e-41ef-8e2e-31ae7e6f2487.PDF
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2026-04-27 16:11│大禹节水（300021）：2026年一季度报告
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大禹节水（300021）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70f8fa49-a61d-4ace-b9d4-36dea1fc64c9.PDF
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2026-04-27 16:11│大禹节水（300021）：第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次（临时）会议，于 2026 年 4 月 27 日上午 9:00 在
公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4月 22日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事
长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/561c4c04-0f25-4936-854e-e8a2722cf6a9.PDF
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2026-04-23 16:52│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9394205a-3e28-41e0-b714-ed57663f865a.PDF
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2026-04-23 00:35│大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告
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大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/51e37bce-c42f-49ad-a7a4-4018e835e3c2.PDF
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2026-04-23 00:35│大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告（英文版）
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大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fdb10752-36da-441d-acf7-023b654ef9e6.PDF
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见
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大禹节水（300021）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa70af38-a81a-4682-8d5d-ad28d0c9e2e0.PDF
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：大禹节水内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000080 号大禹节水集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大禹节水集团股份有限公司（以下简称大禹
节水公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，大禹节水公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
夏福登
中国·北京 中国注册会计师：
周志
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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大禹节水（300021）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：2025年年度审计报告
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大禹节水（300021）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：关于2026年度向银行申请综合授信的公告
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大禹节水（300021）：关于2026年度向银行申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3a5d089f-8bc6-4434-80f0-fee8b4fcaa23.PDF
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2026-04-22 19:34│大禹节水（300021）：独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
│和独立意见
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根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《大禹节水集团股份有限公司章程》《大禹节水集团股
份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断
立场，本着实事求是的原则，对公司2025年年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表以
下
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