公司公告☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 16:07 │大禹节水（300021）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-09-26 16:27 │大禹节水（300021）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-09-26 16:27 │大禹节水（300021）：关于变更公司证券事务代表的公告 │
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│2025-09-26 16:27 │大禹节水（300021）：关于部分募投项目结项的公告 │
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│2025-09-26 16:26 │大禹节水（300021）：第七届董事会第七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-26 16:25 │大禹节水（300021）：部分募投项目结项的核查意见 │
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│2025-09-23 16:32 │大禹节水（300021）：关于联合体预中标甘肃省酒泉市金塔县2025年高标准农田建设项目第一标段的公告│
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│2025-09-20 00:00 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2025-09-16 17:05 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2025-09-11 17:50 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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2025-10-10 16:07│大禹节水（300021）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 05 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于取消监事会、拟变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，具体内容详见 2025 年 4月 28 日披露于巨潮资讯网的《
关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准，公司
于 2020年 7月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额6.38 亿元。经深交所“深证上[2020]733
号”文同意，公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”，债券代码“1230
63”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节水股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定
，“大禹转债”转股期自 2021 年 2月 3日至 2026 年 7月 27 日。2025 年 4月 21 日至 2025 年 8月 21 日，公司因“大禹转债
”累计转股 155,324,153 股，公司总股本累计增加155,324,153 股。
一、 工商变更登记情况
公司完成了上述事项的工商变更登记手续及《大禹节水集团股份有限公司章程》备案手续，并取得了由甘肃省市场监督管理局换
发的《营业执照》，本次变更后公司相关工商登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91620000712767189Y
2、名称：大禹节水集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司
4、法定代表人：王浩宇
5、经营范围：节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、滴灌管（带）、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材
、管件、型材、板材、饮水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、预应力钢筒混凝土管（PCCP 管）及环保技术和产品的开发
、制造、销售、安装；节水材料研发及循环利用；水利水电项目投资、开发、建设及经营；水利及节水项目技术改造、合同节水管理
；水利信息化、自动化及智慧水利建设；水利水电工程及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工；城市综合管廊
及海绵城市投资建设；水利产品检测认证；停车场投资经营管理；水净化、污水处理及水资源的综合开发利用；园林绿化和市政工程
建设；枸杞及农产品的种植、加工、储存、销售及农业技术、项目的开发、推广；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以
及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护服、消毒液、测温仪等生产和销售；自营
和代理各类商品和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。
6、注册资本：102,236.7469 万元
7、成立日期：2005 年 01 月 19 日
8、住所：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
二、 备查文件
1、大禹节水集团股份有限公司《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/d0f49978-9bba-4578-9008-7235fb3ce3ec.PDF
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2025-09-26 16:27│大禹节水（300021）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常
务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投
资者为本的发展理念，维护全体投资者特别是中小投资者的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发
展，并结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案。
一、聚焦主业发展，实现高质量发展
公司是国内数字水利行业极具影响力的企业。自成立以来，公司秉承“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”的企业使
命，坚持“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略方针，始终专注并致力于农业、农村和水资源问题的解决和服务，积极响应国
家乡村振兴、粮食安全、农业强国等国策，已经构建比较完整的数字水利生态，全面赋能农业和水利业务领域，全面覆盖全国市场区
域布局。
2025 年上半年，公司持续以党的二十大精神为指引，主动把握国内外经济形势变化中的战略机遇，积极应对各类风险挑战。上
半年，公司紧扣国家加大水利建设投资力度的大趋势，始终坚定信念，深入推进转型升级战略，通过系统性优化资源配置、精准调整
营销策略、全方位重点跟踪重大项目实施规划，充分做好了对于报告期后项目将大规模集中落地的承接准备工作。同时，公司通过加
强企业降本增效、强化项目全周期管理、全面提升企业运营效能与市场核心竞争力，实现企业高质量发展，项目毛利率稳步提升。报
告期内，公司实现营业收入127,614.50 万元，较上年同期增长 4.9%，实现归属于上市公司股东的净利润1,259.41 万元。
二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力
公司以科技创新和模式创新为发展动力。在技术创新方面，公司拥有一支约600 人的高素质、经验丰富的研发和技术团队，还拥
有全国优秀院士专家工作站、农业农村部智慧农业节水灌溉装备重点实验室、节水灌溉产业技术战略联盟、国家和地方联合工程试验
室、节水灌溉技术研究院和节水灌溉技术研究中心等科研技术创新平台，联合中国农业大学与哈萨克斯坦国立大学成立“中哈旱区高
效农业国际联合实验室”，先后承担实施国家“863”计划、“948”计划、星火计划、火炬计划等多个重点科技研究项目。
在模式创新方面，经过多年的实践探索，公司形成了能够承载各方资源、资本、技术，有效衔接政府、市场、农户等多元主体，
同时满足各方需求，又能有效分配好各方风险、收益与权责的多种模式。在高标准农田建设和灌区现代化业务领域，公司提炼总结并
推广“EPC+O”业务模式，为客户提供规划设计、采购、生产制造、工程施工、运营服务等一体化系统解决方案，创造了政府、公司
和农户三方共赢的新局面。在政府和社会共同投资的农水项目上，公司创新形成了“水网+信息网+服务网”三网融合新模式，依托“
三网”为客户及用户提供一体化综合服务：在社会资本投资农田运营业务领域，探索出“元谋模式”；在农村污水处理业务领域探索
出“天津模式”。公司将依托成功的模式效应，发挥全产业链优势，以科技和服务为抓手，以市场需求为导向，持续对业务模式进行
创新升级，通过模式创新引领公司不断成长。
三、优化治理结构，提高公司规范运作水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善了权责分明的法人治理
结构，建立健全了以《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等为主线的制度体系，有效促进公司规范运作和稳定健康
发展。
四、强化信披质量，高效传递公司价值
公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，制定了《信息披露管理制度
》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》等规范文件，明确披露标准、流程和责任，遵守“真实、准确、完整、
及时、公平”原则，认真履行信息披露义务，严格执行内幕信息知情人登记制度，提高信息透明度和信息披露质量，维护市场公平公
正。
公司积极开展投资者沟通交流活动，通过定期报告业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等方式，建立
起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效提升了广大中小投资者对公司的了解
与认同。
未来，公司将在继续保持信息披露合法合规的基础上，以投资者需求为导向，以更高质量的信息披露服务投资者决策，持续全方
位、多角度向市场传递公司价值。维护好投资者与公司之间的长期信任关系，形成良性互动循环，从而为公司树立诚信、开放、包容
的资本市场形象，充分做好公司的“价值传播”工作。
五、重视股东回报，共享发展成果
公司秉持以投资者为本的理念，合规运作，稳健经营，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。公司自 2018
年以来，连续七年分红，累计分派现金股利 5.04 亿元，严格执行股东回报规划和利润分配政策，切实保障股东回报。
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展
，增强投资者信心，公司于2025年 6月完成了股份回购方案，以集中竞价方式回购公司股份15,467,060 股，回购金额为 6,979.69
万元（不含交易费用）。根据公司回购方案，本次回购的股份将用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划，公司后续将按照披露
的用途使用已回购的股份，若公司未能在回购股份完成后的 36 个月内实施上述授予，未使用部分将履行相关程序予以注销。
未来，公司将坚持科技创新，聚焦核心主业，巩固和提升核心竞争力，不断提升盈利能力，严格落实利润分配政策，综合考虑所
处行业特点、发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等综合因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投
资者共享高质量发展成果。
公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，进一步完善治理结
构，强化内控管理，提升信息披露质量，切实维护投资者合法权益，同时，严格履行上市公司责任和义务，努力通过深耕主业、持续
创新，提升公司核心竞争力，推动公司健康可持续发展，为投资者创造长期稳定的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/e47f1551-da88-4b25-ae3d-148471efd478.PDF
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2025-09-26 16:27│大禹节水（300021）：关于变更公司证券事务代表的公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25 日召开第七届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关
于聘任杨柳女士为公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨柳女士（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作
，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。何运文先生因工作调整原因，不再担任公司证券事务代表职务
，公司及董事会对何运文先生任职证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
杨柳女士具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。
杨柳女士的联系方式如下：
电话：022-59679306
传真：022-59679301
邮箱：dyjszqb@dyjs.com
地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/1e021a62-b0dc-440e-9173-5780196adee2.PDF
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2025-09-26 16:27│大禹节水（300021）：关于部分募投项目结项的公告
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大禹节水集团股份有限公司(以下简称“大禹节水”或“公司”)于 2025 年09 月 25 日召开第七届董事会第七次（临时）会议
，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》。鉴于公司将 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“肃北马
鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”主体已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项。现将有关事项公告如下：
一、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号
）核准，公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总额 300,000,000.00
元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 290,529,622.6
5元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票验资报告》（信会计师报字第 ZG10111 号）。公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，对募集资金进行专户储存管理。
二、募投资金投资项目基本情况
根据《大禹节水集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，募集资金投资项目投资计划如下（单位
：万元）：
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
1 区域运营中心及综合服务能力提升项目 12,755.00
2 智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹 8,245.00
管材生产项目
3 补充流动资金 9,000.00
合计 30,000.00
公司于 2023 年 08 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金
用途的议案》，同意将以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管
材生产项目”的未使用募集资金 7,720.91 万元及专户资金存款利息，用于新项目“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项
目”。
公司于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的前提下，拟将肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目的计划达到预定可使用状态时间由 2024 年 10月 31日延期至 202
5年 9月 30 日。变更后募投项目情况如下（单位：万元）：
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
1 区域运营中心及综合服务能力提升项目 12,755.00
2 智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材 524.09
生产项目
3 肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目 7,720.91
4 补充流动资金 9,000.00
合计 30,000.00
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 08 月 30 日，“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”已建设完工并达到预定可使用状态，满足结
项条件，募投项目资金使用及节余情况如下（单位：万元）：
项目名称 合同金额 项目投入 募集资金累 尚未支付 节余募集
计投入金额 款项 资金金额
肃北马鬃山经开区核心区 9,574.81 7,765.02 5,616.30 2,104.61 0.00
调蓄水池工程总承包项目
注 1：以上数据尾差系四舍五入所致；
注 2：“尚未支付款项”为预计金额，含部分项目尾款、质保金等款项，需根据项目工程的质量及验收情况确认，最终金额以项
目竣工结算为准；公司将继续通过募集资金专用账户支付该部分款项，募集资金专用账户余额不足以支付待支付项目尾款部分将由公
司以自有资金支付。
四、本次结项对公司的影响
截至本公告披露日，募投项目“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”已达到预定可使用状态，公司根据实际经营
情况，将上述募投项目予以结项。本次结项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
鉴于公司募投项目“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”虽已满足结项条件，但仍有部分项目尾款、质保金等款
项尚未支付，公司募集资金将继续存放于募集资金专户，按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定进行管理。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/017ccb78-5143-4374-a04c-8df6a8e7654e.PDF
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2025-09-26 16:26│大禹节水（300021）：第七届董事会第七次（临时）会议决议公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议，于 2025 年 09 月 25 日上午 9：00 在
公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 09 月 20 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。应参加表
决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。与会董事经认真审议，形成如下决议
：
一、 审议通过《关于部分募投项目结项的议案》
经审核，董事会认为：募投项目“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”已达到预定可使用状态，公司根据实际经
营情况，将上述募投项目予以结项。本次结项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目
结项的公告》。该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过本议案。
二、 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
董事会认为：经审核，董事会认为：为积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议提出
的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的
发展理念，维护全体投资者特别是中小投资者的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，促进公司长远健康可持续发展，董事会
同意公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定“质量回报双提升”行动方案。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双
提升”行动方案的公告》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、 审议通过《关于聘任杨柳女士为公司证券事务代表的议案》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券
事务代表的公告》。该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/0090f24e-fd10-40f4-a6be-b971d48acc1b.PDF
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2025-09-26 16:25│大禹节水（300021）：部分募投项目结项的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“
大禹节水”）2021年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对大
禹节水部分募投项目结项的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号
）核准，公司 2021年度以简易程序向特定对象发行股票 58,593,750股，发行价格为 5.12元/股，募集资金总额 300,000,000.00 元
，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 290,529,622.65元
。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票验资报告》（信会计师报字第 ZG10111号）。公司与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，对募集资金进行专户储存管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《大禹节水集团股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，募集资金投资项目投资计划如下
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
1 区域运营中心及综合服务能力提升项目 12,755.00
2 智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管 8,245.00
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
材生产项目
3 补充流动资金 9,000.00
合计 30,000.00
公司于 2023年 08月 18 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用
途的议案》，同意将以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材
生产项目”的未使用募集资金 7,720.91万元及专户资金存款利息，用于新项目“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目
”。
公司于 2024年 10月 25 日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《
关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的
前提下，拟将肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目的计划达到预定可使用状态时间由 2024年 10月 31日延期至 2025年
9月 30日。变更后募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺投资总
额
1 区域运营中心及综合服务能力提升项目 12,755.00
2 智能化农村污水处理设备、膜分离装置及配套双壁波纹管材 524.09
生产项目
3 肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目 7,720.91
4 补充流动资金 9,000.00
合计 30,000.00
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2025年 08月 30日，“肃北马鬃山经开区核心区调蓄水池工程总承包项目”已建设完工并达到预定可使用状态，满足结项
条件，募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 合同金 项目投 募集资金累计 尚未支付 节余募集
额 入 投入金额 款项 资金金额
肃北马鬃山经开区核心 9,574.81 7,765.02 5,616.30 2,104.61 0.00
区调蓄水池工程总
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