公司公告☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-26 18:19 │大禹节水（300021）：二〇二六年第一次临时股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-26 18:19 │大禹节水（300021）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:36 │大禹节水（300021）：第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:35 │大禹节水（300021）：大禹节水拟股权转让涉及的北京慧图科技（集团）股份有限公司股东全部权益价值│
│ │评估项目资产评估报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:35 │大禹节水（300021）：关于转让控股子公司部分股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:35 │大禹节水（300021）：北京慧图科技（集团）股份有限公司审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:35 │大禹节水（300021）：关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 18:34 │大禹节水（300021）：大禹节水关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 17:05 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 00:00 │大禹节水（300021）：大禹节水2025年度业绩预告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:19│大禹节水（300021）：二〇二六年第一次临时股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兰汇意字（2026）第 006 号
中国·甘肃
上海市汇业（兰州）律师事务所
甘肃省兰州市天水北路 828号良志·兰州之窗 13层
二〇二六年第一次临时股东会的
法律意见
兰汇意字（2026）第 006 号致：大禹节水集团股份有限公司
上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受大禹节水集团股份有限公司（以下简称“贵公司”、“大禹节水”）的
委托，就贵公司二〇二六年第一次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东会的召集程序，出席会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关
事宜出具本《法律意见》。本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的，本所律师同
意将本法律意见随大禹节水本次临时股东会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
本所委派具有证券服务经验的律师列席了贵公司本次临时股东会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次临时股东会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，
本所律师对本《法律意见》出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东会的召集，召开程序
（一）本次临时股东会的召集程序
经本所律师核查，2026 年 2月 7 日，公司董事会在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/new/ind
ex）发布了《大禹节水集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次
临时股东会的召开作出了决议并以公告（公告编号：2026-011）的形式通知了股东。
本所律师认为，本次临时股东会的召集符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次临时股东会的召开程序
1.经本所律师核查，公司在《通知》中定于 2026 年 2 月 26日星期四下午 14:00 召开本次临时股东会，公司召开本次临时股
东会的《通知》已提前十五日以公告方式作出，本所律师认为，公司通知召开本次临时股东会的时间符合《公司法》、《股东会规则
》及《公司章程》有关规定。
2.经本所律师核查，本次临时股东会会议《通知》的主要内容有：会议召集人、会议召开的合法合规性、召开会议时间、现场会
议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议议案、会议登记方式、登记时间、登记地点、注意事项、网络投票的操作流程等，
本所律师认为《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3.根据本所律师的核查，本次临时股东会于 2026 年 2 月 26日下午 14:00 在甘肃省酒泉市解放路 290 号召开，会议由公司董
事长王浩宇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次会议的召开时间、地点、会议内容与《通知》一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次临时股东会人员的资格
1.有权出席贵公司本次临时股东会的股东为截至2026 年 2月 12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体普通股股东或股东委托的委托代理人；公司董事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股东会的其
他人员。
2.根据本所律师的审查，通过现场和网络投票的股东 499 人，代表股份 40,336,908 股，占公司有表决权股份总数的 4.006%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 12,178,917 股，占公司有表决权股份总数的 1.2095%。通过网络投票的股东 496 人，
代表股份28,157,991 股，占公司有表决权股份总数的 2.7965%。通过现场和网络投票的中小股东 496 人，代表股份 28,157,991 股
，占公司有表决权股份总数的 2.7965%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000
％。通过网络投票的中小股东 496 人，代表股份 28,157,991 股，占公司有表决权股份总数的 2.7965%。
3.出席会议的贵公司董事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次临时股东会。
4.本所律师出席了本次临时股东会。
5.本次临时股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次临时股东会出席股东、董事、高级管理人员、律师及召集人的资格符合《公司法》、《股东会规则》以及《
公司章程》的规定。
三、关于本次会议审议的议案
1.关于转让控股子公司部分股权的议案；
2.关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的议案。经本所律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。
本所律师认为，本次会议所审议的事项与《通知》中列明的事项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次临时股东会的表决程序
1.本次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东会现场会议于2026年 2月26日下午14:00在甘肃省酒泉
市解放路 290 号召开，由董事长王浩宇先生主持，本次临时股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 26 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
2.出席本次临时股东会的股东指定陈静为大会计票人，姚键为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》
的有关规定。
3.本次会议审议的事项将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决结果单独计票并进行披露。
4.根据本所律师的审查，出席会议的股东就列入本次临时股东会议事日程的提案进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《股
东会规则》的有关规定。
5.根据贵公司股东指定代表对表决结果所做的统计及本所律师的审查，本次临时股东会对提案的表决结果如下：
议案 议案内容 同意 同意 反对 反对比 弃权票 弃权 是
序号 票数（股） 比例 票数（股） 例（%） 数（股） 比例 否
（%） （%） 通
过
1 关于转让控股子公司部 27,826,830 68.9860 12,001,978 29.7543 508,100 1.2596 是
分股权的议案
其中 单独或合计持有公司不 15,647,913 55.5718 12,001,978 42.6237 508,100 1.8045
低于 5%（不含）股份的小
投资者的表决情况
2 关于转让控股子公司部 27,239,780 67.5307 12,398,928 30.7384 698,200 1.7309 是
分股权后被动形成关联
担保的议案
其中 单独或合计持有公司不 15,060,863 53.4870 12,398,928 44.0334 698,200 2.4796
低于 5%（不含）股份的小
投资者的表决情况
上述议案中无优先股股东参与表决的议案。
《关于转让控股子公司部分股权的议案》《关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的议案》涉及的关联股东王浩宇先
生及其一致行动人仇玲女士、谢永生先生、陈静先生、崔静女士回避表决。上述关联股东所持表决权股份数量 367,985,569 股，已
回避表决。
本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司二〇二六年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果
等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/b91fc226-999d-4a6c-9012-8feadadaf5ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 18:19│大禹节水（300021）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/aff091f8-3d4e-4dac-9fa5-96338c2ce56c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:36│大禹节水（300021）：第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/438cbf5d-684d-473a-902f-b64a3157b1e6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:35│大禹节水（300021）：大禹节水拟股权转让涉及的北京慧图科技（集团）股份有限公司股东全部权益价值评估
│项目资产评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：大禹节水拟股权转让涉及的北京慧图科技（集团）股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/34617081-0ee6-4a4a-a6ee-cfb6de17917a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:35│大禹节水（300021）：关于转让控股子公司部分股权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：关于转让控股子公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c6a1c2c7-8dd8-4ab0-a0cb-184e28cb11d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:35│大禹节水（300021）：北京慧图科技（集团）股份有限公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：北京慧图科技（集团）股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/76179d52-79fc-4137-b58b-66bed12b4840.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:35│大禹节水（300021）：关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/18272818-10cc-4703-a776-58f224d99d93.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:34│大禹节水（300021）：大禹节水关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：大禹节水关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/fd060313-919e-4ff6-8632-667761f22489.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 17:05│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4e5566b0-694e-4813-adc6-a16e81f7e77d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│大禹节水（300021）：大禹节水2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股 4,350 ～ 6,490 8,112.79
东的净利润 比上年同期 46.38% ～ 20.00%
下降
扣除非经常性损益 3,050 ～ 4,500 1,901.74
后的净利润 比上年同期 60.38% ～ 136.63%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司就
本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受宏观经济环境及行业投资出现短暂滞后的影响，公司核心业务订单量与项目交付规模同比有所减少，导致本期
主营业务收入同比下降；公司通过供应链优化、板块协同、费用管控等举措，有效改善了公司整体运营效率 。
2、报告期内，非经常性收益减少的原因主要为投资收益、资产处理收益等非经常性收益同比大幅下降，影响了本期利润规模。
但扣除非经常损益后的净利润实现了较大程度的增长，显示公司主营业务保持稳健，成本管控成效显著。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司 2025年年度报告中披露的数据为准
。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计；
2、2025 年年度业绩的具体数据与财务指标变动情况将在公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本次业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a1e3434c-8db5-4f46-bcfe-f7bbe5eedf75.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/28730789-7cc4-45da-b1a9-104c56ce70f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-16 16:07│大禹节水（300021）：关于联合体中标甘肃省积石山县毛牙峡调蓄水池水源保障工程设计采购施工（EPC）总
│承包及工程监理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026 年 1 月 16 日 ， 甘 肃 省 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台（https://ggzyjy.gansu.gov.cn）发布《积石山县毛牙峡
调蓄水池水源保障工程设计采购施工（EPC）总承包及工程监理正常公示中标结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“
公司”）子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）（联合体牵头人）与公司子公司杭州水利水
电勘测设计院有限公司（以下简称“杭州设计院”）组成的联合体中标甘肃省积石山县毛牙峡调蓄水池水源保障工程设计采购施工（
EPC）总承包及工程监理（以下简称“本项目”）。
根据联合体协议约定，水电公司负责本项目材料设备采购（包括但不限于土建材料、机电设备、金属结构、监测设备等材料设备
采购、运输、装卸、验收保管及安装调试等内容）、施工准备、工程施工（经审查合格的施工图设计范围内全部施工内容)、所有设
备试运行(含人员培训)、工程永久管理设施，水土保持、环境保护工程措施实施，以及为完成主体工程所需的临时工程、环保验收、
竣工验收及结算等,质保期内的缺陷修复和保修等工作并对所承包的建设工程质量、安全、工期、运行、造价等全面负责；杭州设计
院负责本项目初步设计及概算、施工图设计、地质勘察等前期手续报批工作及后续服务(包括配合初步设计及概算审核及后续的现场
设计服务、设计技术交底、中间验收、竣工验收等工作)。
一、中标项目具体情况
1、 公 示 媒 体 ： 甘 肃 省 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台（https://ggzyjy.gansu.gov.cn）
2、 项目名称：甘肃省积石山县毛牙峡调蓄水池水源保障工程设计采购施工（EPC）总承包及工程监理
3、 招标人：积石山县水利项目建设服务中心
4、 招标代理机构：甘肃翔凡建设项目管理有限公司
5、 采购方式：公开招标
6、 中标金额：13,349.7988 万元
7、 项目运作模式：EPC
8、 工期要求：545 日历天（含冬休期）
9、 项目地点：甘肃省积石山县大河家镇、刘集乡
10、 项目建设规模：本工程新建底坝取水口 1 座，即刘集河取水口。新建调蓄水池（河涯调蓄水池）1座，容积为 48.68 万 m
3。新建日处理 0.14 万 m3净水厂 1座。新建引水管线 2条，为刘集河取水口和毛牙峡取水口至河涯调蓄水池引水管线，长度分别为
3.19km、3.08km，设计引水流量分别为 0.16m3/s、0.11m3/s。新建 3 条输配水管线，即毛牙峡调蓄水池至大河家水厂输水管线、
肖家、刘集、高李配水管线和水厂供水压力管线，长度分别为 10.17km、3.97km、1.96km，设计引水流量分别为 0.16m3/s、0.029m3
/s、0.029m3/s。
11、 资金来源及比例：国家拨款 100%。
二、交易对手方情况
本项目交易对手方为积石山县水利项目建设服务中心，该主体信誉度优良，履约能力较好。积石山县水利项目建设服务中心与本
公司均不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响
1、本项目中标是公司积极响应国家政策号召，坚定落实国家乡村振兴战略，推行“三农三水三张网、两手发力共担当”战略理
念、深化全产业链战略布局，践行“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”企业使命在甘肃省取得的又一重要成果。本项目
后续如顺利实施，将有利于提高公司在重大水利工程、农业水利、智慧水务以及农水设计等领域的市场份额和技术水平，对进一步巩
固和提高公司在甘肃省市场份额将起到积极推动作用。
2、本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
3、本项目对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
本项目目前尚处于中标公示阶段，最终能否取得中标通知书，仍然存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露上述项目最终中
标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中标结果公示。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/22b8ec03-85ba-4b5e-9889-c27ebd4a39de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 15:56│大禹节水（300021）：第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议，于 2026 年 1月 8日上午 9:00 在公司
会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 1月 3日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩
宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》
公司董事会收到总裁谢永生先生递交的书面辞职报告。因工作安排调整，谢永生先生申请辞去公司总裁职务，仍继续担任本公司
党委副书记、董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员等职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王冲先生为公司总裁，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员变更的公告》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/4b60331f-52d0-4874-a130-c33f9bdd9f02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-08 15:52│大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
|