公司公告☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-12 19:37 │大禹节水（300021）：关于联合体预中标湖南省常德市临澧县青山灌区现代化改造及融合发展项目的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-07 19:57 │大禹节水（300021）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-07 19:56 │大禹节水（300021）：第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-07 19:55 │大禹节水（300021）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-07 19:55 │大禹节水（300021）：第六届监事会第三十二次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-03 18:06 │大禹节水（300021）：关于回购股份进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-27 07:46 │大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-24 12:04 │大禹节水（300021）：关于联合体预中标四川省会理市横山水库智慧水网（南部灌区）建设项目特许经营│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-21 17:45 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-20 18:36 │大禹节水（300021）：关于部分限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-12 19:37│大禹节水（300021）：关于联合体预中标湖南省常德市临澧县青山灌区现代化改造及融合发展项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：关于联合体预中标湖南省常德市临澧县青山灌区现代化改造及融合发展项目的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/8ae7c5ec-052e-4f72-9b37-30bf78306e77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 19:57│大禹节水（300021）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/7e164e9c-cf81-45af-af87-2488536b7243.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 19:56│大禹节水（300021）：第六届董事会第三十五次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次（临时）会议，于 2025 年 3 月 7 日上午 9：00
在公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董
事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符
合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 5,000万元暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环
滚动使用。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/d5e40dfa-b527-45ca-abdf-2e437cd57888.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 19:55│大禹节水（300021）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-08/756ba37b-4e84-4060-a22c-8800188c55e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-07 19:55│大禹节水（300021）：第六届监事会第三十二次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：第六届监事会第三十二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/f2faa315-f972-4a91-a055-ea8de981ef3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-03 18:06│大禹节水（300021）：关于回购股份进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 19 日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通
过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购股份将用于
实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）
。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之
日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024—0
96）。
二、回购股份方案调整情况
2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《
关于调整回购股份方案的议案》，同意公司拟将回购股份价格上限由 4.5 元/股（含）调整至 5.6 元/股（含）；回购资金总额由“
不低于 2000 万元且不超过 3000 万元”调整至“不低于 3000 万元且不超过 5000万元”；资金来源由自有资金调整至自有资金与
自筹资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2024－155）。
三、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购股份进展情况。
截至 2025 年 02 月 28 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,037,360股，占公
司当前股本的 0.5900%，最高成交价为 4.52元/股，最低成交价为 3.46元/股，成交金额为 20,407,637.40元（不含交易费用）。上
述回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的要求。
四、其他说明
公司回购股份符合《回购指引》相关规定。
1.公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况，在回购期限内依据本次回购公司股份方案继续实施股份回购，并根据相关法律、法规的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-03/6da68d87-2c31-424f-a708-63f221794283.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-27 07:46│大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水集团股份有限公司(以下简称“大禹节水”或“公司”)于 2024 年02月 26 日召开第六届董事会第十九次（临时）会议
、第六届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲
置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专
户，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-025）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定
，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投
资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2025年 02月 25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元全部归还至募集资金专用账户，并及时通知公
司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期日之前归还，届时公
司将及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/e1c176a9-37e0-4e31-aca1-d904e3132956.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-24 12:04│大禹节水（300021）：关于联合体预中标四川省会理市横山水库智慧水网（南部灌区）建设项目特许经营的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 2 月 20 日 ， 四 川 省 公 共 资 源 交 易 信 息 网（https://ggzyjy.sc.gov.cn/）发布《会理市横山水库智慧水
网（南部灌区）建设项目特许经营评标结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃大禹节水集团
水利水电工程有限责任公司与四川水发建设有限公司（联合体牵头人）组成的联合体成为会理市横山水库智慧水网（南部灌区）建设
项目特许经营（以下简称“本项目”）第一中标候选人。
根据联合体协议约定，水电公司负责所占股权比例对应的资本金注入，配合项目融资工作，承担本项目的建设、运营维护工作。
水电公司实际承担本项目建设内容以联合体签订的有关最终承包建设协议为准。具体情况如下：
一、预中标项目具体情况
1、 公 示 媒 体 ： 四 川 省 公 共 资 源 交 易 信 息 网（https://ggzyjy.sc.gov.cn/）
2、 项目名称：会理市横山水库智慧水网（南部灌区）建设项目特许经营
3、 招标人：会理市水务局
4、 招标代理机构：四川华建西北工程咨询有限公司
5、 采购方式：公开招标
6、 中标金额：农业用水服务费单价 2.35 元/m3
7、 项目运作模式：特许经营模式
8、 项目期限：40年，其中建设期 2年，运营期 38年
9、 项目建设内容与地点：该项目总投资约 45,738万元，属中型灌区工程，服务范围为：城南街道、鹿厂镇、彰冠镇等 3 个街
镇 26 个村的用水服务，运营管护的范围约 15.49 万亩（其中一期主要为经济作物，灌溉面积约 12.49万亩；二期主要为非经济作
物，灌溉面积约 3 万亩），内东支渠服务灌面 1.62 万亩作为未来扩展实施的范围，预计一期年提供灌溉用水 1500万 m3。①新建
支管、分支管、斗管、农管、毛管，管径 DN40-DN1200 不同型号，总长度 1101.25km；②新建取水竖井 8座，控制检修阀 425座，
排气阀 201座，泄水阀 258座，减压阀 61座，减压池 28 座；③新建智能信息化监测控制系统一套，改造管理办公用房 1800 ㎡，
灌溉面积为 15.49万亩。具体建设内容及规模以初步设计为准。
10、 资金来源：自筹资金
11、 公示期限：2025年 02月 21日至 2025 年 02月 27日
二、交易对手方情况
本项目交易对手方为会理市水务局，信誉度优良，履约能力较好。会理市水务局与本公司均不存在关联关系。
三、预中标项目对公司的影响
1、本次预中标本项目是公司坚定落实国家乡村振兴和粮食安全战略、推行“三农三水三张网”战略理念的重要成果，也是公司
参与四川省建设现代化灌区一体化综合解决方案能力的集中体现。本项目是特许经营模式下四川省水价改革的有益探索，是灌区长效
运营的实践落地，符合公司发展战略。未来本项目顺利中标并实施将有利于公司提高在大中型灌区现代化建设项目的技术水平以及现
代化灌区运营维护的能力，有利于进一步提高现代化灌区建设信息化技术水平，扩大公司在四川省的影响力。
2、本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
3、本项目对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
本项目目前尚处于预中标公示阶段，最终能否取得中标通知书，仍然存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露上述项目最终
中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、预中标公示文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-24/ffbc3e37-3530-4900-9edf-adb60533336a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-21 17:45│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/836a9d67-dd0e-4e08-ad2d-a85d83dce258.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 18:36│大禹节水（300021）：关于部分限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：关于部分限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/e01b4c5a-9109-4541-9085-fc29246ff5ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-20 18:36│大禹节水（300021）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大禹节水（300021）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/294efa83-2ca8-4196-a459-b12261f4c907.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 18:53│大禹节水（300021）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年02月10日（星期一）14：00在甘
肃省酒泉市解放路290号本公司四楼会议室召开，网络投票时间2025年02月10日9:15起至2025年02月10日15:00止。本次股东大会由公
司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、
部门规章及规范性文件的规定。
通过现场和网络投票的股东184人，代表股份385,745,288股，占公司有表决权股份总数的45.1735％。其中：通过现场投票的股
东5人，代表股份380,557,656股，占公司有表决权股份总数的44.5660％；通过网络投票的股东179人，代表股份5,187,632股，占公
司有表决权股份总数的0.6075％。
通过现场和网络投票的中小股东179人，代表股份5,187,632股，占公司有表决权股份总数的0.6075％。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东179人，代表股份5,187,632股，占公司有表决权
股份总数的0.6075％。
二、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意 384,214,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6032％；反对 1,033,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2679％；弃权 497,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1289％。
其中中小股东投票表决结果：同意 3,656,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4923％；反对 1,033,
600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.9243％；弃权 497,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 9.5834％。
三、律师出具的法律意见
上海市汇业（兰州）律师事务所黄国芳律师、苗丽琳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司二〇
二五年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司
章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、上海市汇业（兰州）律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/30bb92b7-855c-4ed0-9d6b-33c901293011.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 18:53│大禹节水（300021）： 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
兰汇意字（2025）第 011 号
中国·甘肃
上海市汇业(兰州)律师事务所
甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层
邮编：730000
二〇二五年第一次临时股东大会的
法律意见
兰汇意字（2025）第 011号致：大禹节水集团股份有限公司
上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称“本所”）受大禹节水集团股份有限公司（以下简称“贵公司”、“大禹节水”）的
委托，就贵公司二〇二五年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决
结果等有关事宜出具本《法律意见》。
本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的，本所律师同意将本法律意见随大
禹节水本次临时股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
本所委派具有证券服务经验的律师列席了贵公司本次临时股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次临时股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础
上，本所律师对本《法律意见》出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集，召开程序
（一）本次临时股东大会的召集程序
经本所律师核查，2025 年 1月 25 日，公司董事会在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/
index）发布了《大禹节水集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已
就本次临时股东大会的召开作出了决议并以公告（公告编号：2025-009）的形式通知了股东。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次临时股东大会的召开程序
1.经本所律师核查，公司在《通知》中定于 2025 年 2 月 10 日星期一下午 14:00召开本次临时股东大会，公司召开本次临时
股东大会的《通知》已提前十五日以公告方式作出，本所律师认为，公司通知召开本次临时股东大会的时间符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》有关规定。
2.经本所律师核查，本次临时股东大会会议《通知》的主要内容有：会议召集人、会议召开的合法合规性、召开会议时间、现场
会议地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议议案、会议登记方式、登记时间、登记地点、注意事项、网络投票的操作流程等
，本所律师认为《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3.根据本所律师的核查，本次临时股东大会于 2025 年 2 月 10 日下午 14:00 在甘肃省酒泉市解放路 290 号召开，会议由公
司董事长王浩宇先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本所律师认为，本次会议的召开时间、地点、会议内容与《通知》一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
1.有权出席贵公司本次临时股东大会的股东为截至 2025 年 2 月5 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体普通股东或股东委托的委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；根据相关法规应当出席股
东大会的其他人员。
2.根据本所律师的审查，通过现场和网络投票的股东 184 人，代表股份 385,745,288，占上市公司总股份 45.1735％。其中：
通过现场投票的股东 5人，代表股份 380,557,656股，占上市公司总股份的44.5660％。通过网络投票的股东 179 人，代表股份 5,1
87,632 股，占上市公司总股份的 0.6075％。通过现场和网络投票的中小股东 179人，代表股份 5,187,632股，占上市公司总股份的
0.6075％。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东 179人
，代表股份 5,187,632股，占上市公司总股份的 0.6075％。
3.出席会议的贵公司董事、监事、高级管理人员均系依法产生，有权出席本次临时股东大会。
4.本所律师出席了本次临时股东大会。
5.本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次临时股东大会出席股东、董事、监事、高级管理人员、律师及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规
则》以及《公司章程》的规定。
三、关于本次会议审议的议案
1.审议《关于会计估计变更的议案》；
经本所律师核查，除上述议案以外，本次会议没有新的议案提出。本所律师认为，本次会议所审议的事项与《通知》中列明的事
项相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次临时股东大会的表决程序
1.本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会现场会议于 2025年 2月 10日下午 14:00在甘肃
省酒泉市解放路 290号召开，由董事长王浩宇先生主持，本次临时股东大会通过深圳交易所交易系统网络投票时间为 2025年 2月 10
日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统开始投票的时间为 2025年 2
月 10日 9:15，结束时间为 2025 年 2 月 10 日 15:00。
2.
|