公司公告☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:36 │大禹节水（300021）：第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
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│2026-02-06 18:35 │大禹节水（300021）：大禹节水拟股权转让涉及的北京慧图科技（集团）股份有限公司股东全部权益价值│
│ │评估项目资产评估报告 │
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│2026-02-06 18:35 │大禹节水（300021）：关于转让控股子公司部分股权的公告 │
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│2026-02-06 18:35 │大禹节水（300021）：北京慧图科技（集团）股份有限公司审计报告 │
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│2026-02-06 18:35 │大禹节水（300021）：关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的公告 │
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│2026-02-06 18:34 │大禹节水（300021）：大禹节水关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 17:05 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │大禹节水（300021）：大禹节水2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2026-01-16 16:07 │大禹节水（300021）：关于联合体中标甘肃省积石山县毛牙峡调蓄水池水源保障工程设计采购施工（EPC │
│ │）总承包及工程监理的公告 │
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2026-02-06 18:36│大禹节水（300021）：第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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大禹节水（300021）：第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/438cbf5d-684d-473a-902f-b64a3157b1e6.PDF
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2026-02-06 18:35│大禹节水（300021）：大禹节水拟股权转让涉及的北京慧图科技（集团）股份有限公司股东全部权益价值评估
│项目资产评估报告
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大禹节水（300021）：大禹节水拟股权转让涉及的北京慧图科技（集团）股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/34617081-0ee6-4a4a-a6ee-cfb6de17917a.PDF
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2026-02-06 18:35│大禹节水（300021）：关于转让控股子公司部分股权的公告
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大禹节水（300021）：关于转让控股子公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c6a1c2c7-8dd8-4ab0-a0cb-184e28cb11d5.PDF
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2026-02-06 18:35│大禹节水（300021）：北京慧图科技（集团）股份有限公司审计报告
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大禹节水（300021）：北京慧图科技（集团）股份有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/76179d52-79fc-4137-b58b-66bed12b4840.PDF
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2026-02-06 18:35│大禹节水（300021）：关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的公告
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大禹节水（300021）：关于转让控股子公司部分股权后被动形成关联担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/18272818-10cc-4703-a776-58f224d99d93.PDF
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2026-02-06 18:34│大禹节水（300021）：大禹节水关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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大禹节水（300021）：大禹节水关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/fd060313-919e-4ff6-8632-667761f22489.PDF
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2026-01-30 17:05│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/4e5566b0-694e-4813-adc6-a16e81f7e77d.PDF
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2026-01-30 00:00│大禹节水（300021）：大禹节水2025年度业绩预告
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重要提示：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司股 4,350 ～ 6,490 8,112.79
东的净利润 比上年同期 46.38% ～ 20.00%
下降
扣除非经常性损益 3,050 ～ 4,500 1,901.74
后的净利润 比上年同期 60.38% ～ 136.63%
增长
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司就
本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受宏观经济环境及行业投资出现短暂滞后的影响，公司核心业务订单量与项目交付规模同比有所减少，导致本期
主营业务收入同比下降；公司通过供应链优化、板块协同、费用管控等举措，有效改善了公司整体运营效率 。
2、报告期内，非经常性收益减少的原因主要为投资收益、资产处理收益等非经常性收益同比大幅下降，影响了本期利润规模。
但扣除非经常损益后的净利润实现了较大程度的增长，显示公司主营业务保持稳健，成本管控成效显著。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司 2025年年度报告中披露的数据为准
。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计；
2、2025 年年度业绩的具体数据与财务指标变动情况将在公司 2025 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本次业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a1e3434c-8db5-4f46-bcfe-f7bbe5eedf75.PDF
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2026-01-30 00:00│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/28730789-7cc4-45da-b1a9-104c56ce70f6.PDF
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2026-01-16 16:07│大禹节水（300021）：关于联合体中标甘肃省积石山县毛牙峡调蓄水池水源保障工程设计采购施工（EPC）总
│承包及工程监理的公告
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2026 年 1 月 16 日 ， 甘 肃 省 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台（https://ggzyjy.gansu.gov.cn）发布《积石山县毛牙峡
调蓄水池水源保障工程设计采购施工（EPC）总承包及工程监理正常公示中标结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“
公司”）子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）（联合体牵头人）与公司子公司杭州水利水
电勘测设计院有限公司（以下简称“杭州设计院”）组成的联合体中标甘肃省积石山县毛牙峡调蓄水池水源保障工程设计采购施工（
EPC）总承包及工程监理（以下简称“本项目”）。
根据联合体协议约定，水电公司负责本项目材料设备采购（包括但不限于土建材料、机电设备、金属结构、监测设备等材料设备
采购、运输、装卸、验收保管及安装调试等内容）、施工准备、工程施工（经审查合格的施工图设计范围内全部施工内容)、所有设
备试运行(含人员培训)、工程永久管理设施，水土保持、环境保护工程措施实施，以及为完成主体工程所需的临时工程、环保验收、
竣工验收及结算等,质保期内的缺陷修复和保修等工作并对所承包的建设工程质量、安全、工期、运行、造价等全面负责；杭州设计
院负责本项目初步设计及概算、施工图设计、地质勘察等前期手续报批工作及后续服务(包括配合初步设计及概算审核及后续的现场
设计服务、设计技术交底、中间验收、竣工验收等工作)。
一、中标项目具体情况
1、 公 示 媒 体 ： 甘 肃 省 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台（https://ggzyjy.gansu.gov.cn）
2、 项目名称：甘肃省积石山县毛牙峡调蓄水池水源保障工程设计采购施工（EPC）总承包及工程监理
3、 招标人：积石山县水利项目建设服务中心
4、 招标代理机构：甘肃翔凡建设项目管理有限公司
5、 采购方式：公开招标
6、 中标金额：13,349.7988 万元
7、 项目运作模式：EPC
8、 工期要求：545 日历天（含冬休期）
9、 项目地点：甘肃省积石山县大河家镇、刘集乡
10、 项目建设规模：本工程新建底坝取水口 1 座，即刘集河取水口。新建调蓄水池（河涯调蓄水池）1座，容积为 48.68 万 m
3。新建日处理 0.14 万 m3净水厂 1座。新建引水管线 2条，为刘集河取水口和毛牙峡取水口至河涯调蓄水池引水管线，长度分别为
3.19km、3.08km，设计引水流量分别为 0.16m3/s、0.11m3/s。新建 3 条输配水管线，即毛牙峡调蓄水池至大河家水厂输水管线、
肖家、刘集、高李配水管线和水厂供水压力管线，长度分别为 10.17km、3.97km、1.96km，设计引水流量分别为 0.16m3/s、0.029m3
/s、0.029m3/s。
11、 资金来源及比例：国家拨款 100%。
二、交易对手方情况
本项目交易对手方为积石山县水利项目建设服务中心，该主体信誉度优良，履约能力较好。积石山县水利项目建设服务中心与本
公司均不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响
1、本项目中标是公司积极响应国家政策号召，坚定落实国家乡村振兴战略，推行“三农三水三张网、两手发力共担当”战略理
念、深化全产业链战略布局，践行“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”企业使命在甘肃省取得的又一重要成果。本项目
后续如顺利实施，将有利于提高公司在重大水利工程、农业水利、智慧水务以及农水设计等领域的市场份额和技术水平，对进一步巩
固和提高公司在甘肃省市场份额将起到积极推动作用。
2、本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
3、本项目对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
本项目目前尚处于中标公示阶段，最终能否取得中标通知书，仍然存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露上述项目最终中
标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中标结果公示。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/22b8ec03-85ba-4b5e-9889-c27ebd4a39de.PDF
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2026-01-08 15:56│大禹节水（300021）：第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议，于 2026 年 1月 8日上午 9:00 在公司
会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 1月 3日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长王浩
宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于高级管理人员变更的议案》
公司董事会收到总裁谢永生先生递交的书面辞职报告。因工作安排调整，谢永生先生申请辞去公司总裁职务，仍继续担任本公司
党委副书记、董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员等职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王冲先生为公司总裁，
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员变更的公告》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/4b60331f-52d0-4874-a130-c33f9bdd9f02.PDF
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2026-01-08 15:52│大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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大禹节水集团股份有限公司(以下简称“大禹节水”或“公司”)于 2025 年1 月 9日召开第六届董事会第三十三次（临时）会议
，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 11,000 万元暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期后将归还至募集资金专户，具体内容详见公司在巨潮资讯网上
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，
对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资
项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
2026 年 1月 8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 11,000万元全部归还至募集资金专用账户，并及时通知公司
的保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及保荐代表人。剩余用于暂时补充流动资金的闲置募集资金将在到期日之前归还，届时公司
将及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/e80306d1-89d9-4fd2-8dd5-e6acb7798a20.PDF
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2026-01-08 15:52│大禹节水（300021）：关于高级管理人员变更的公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 8日召开第七届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《
关于变更公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 公司总裁调整情况
公司董事会近日收到总裁谢永生先生递交的书面辞职报告。因工作安排调整，谢永生先生申请辞去公司总裁职务，仍继续担任本
公司党委副书记、董事、董事会提名委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员等职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，谢永生先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谢永生先生不存在其应当履行而
未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定妥善交接工作，其辞任不会对公司日常运营产生不利影响。
谢永生先生在任职公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对谢永生先生在任职公司总裁期间为公司发展所作出的贡献
表示衷心感谢！
二、 公司聘任总裁情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事
会同意聘任王冲先生担任公司总裁（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
王冲先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格
和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/ef63d638-dbe5-43b3-b7bc-5b8f14e7e67f.PDF
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2026-01-01 00:00│大禹节水（300021）：关于变更签字注册会计师的公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7日、2025年 11 月 25 日召开第七届董事会第九次（临时
）会议、2025 年第五次临时股东会，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请北京德皓国际会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容
详见公司于 2025 年 11 月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编
号：2025-159）。
2025 年 12 月 30 日，公司收到德皓国际出具的《关于变更大禹节水集团股份有限公司 2025 年度审计签字项目合伙人及签字
注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
北京德皓国际作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。原指派惠增强为签字项目合伙人，夏福登为签字注册会
计师，为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派夏福登接替惠增强作为公司2025 年度审计项目的签字
项目合伙人，指派周志接替夏福登作为公司 2025 年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司 2025 年度财务报告审计和内部控
制审计相关工作。变更后公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为夏福登，签字注册会计师为周志，质量控制复核
人为林万锞。
二、本次变更签字注册会计师的情况介绍
1、基本信息
拟签字项目合伙人：夏福登，2009 年 9月成为注册会计师，2010 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京
德皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 2家。
拟签字注册会计师：周志，2022 年 12 月成为注册会计师，2020 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德
皓国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政
处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更事项对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计和 2025 年末财务报告内部控制审计工
作产生不利影响。
四、备查文件
1、《关于变更大禹节水集团股份有限公司 2025 年度审计签字项目合伙人及签字注册会计师的函》及签字注册会计师身份证件
、执业证书和联系方式。
大禹节水集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-01/85b6122f-8b38-4b17-b815-3f5ca64c8833.PDF
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2025-12-30 17:54│大禹节水（300021）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）
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第一条 为规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定
性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文
件及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届
满之日起自然终止。第四条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日
起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。除本制度第九条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原
董事仍应当按照有关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》、本制度的规定继续履行职责：
（一）如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于三人或者独立董事中没有会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定。
第五条 董事提出辞任的，公司应当在六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
第六条 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解聘高级管理人员，决议作出之日解聘生效。无正
当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。
第八条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同
规定。
第九条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事或高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
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