公司公告☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 00:00 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2026-03-18 16:47 │大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2026-03-16 16:24 │大禹节水（300021）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-03-16 16:23 │大禹节水（300021）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-16 16:22 │大禹节水（300021）：关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的公告 │
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│2026-03-16 16:22 │大禹节水（300021）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-16 16:21 │大禹节水（300021）：第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告 │
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│2026-03-16 16:20 │大禹节水（300021）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-16 16:19 │大禹节水（300021）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-06 16:52 │大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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2026-03-20 00:00│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4737dd3b-5f72-45cc-8467-d98f1facb5d8.PDF
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2026-03-18 16:47│大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/8dc25b53-6a6a-49d1-a504-6b4d58657d50.PDF
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2026-03-16 16:24│大禹节水（300021）：公司章程（2026年3月）
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大禹节水（300021）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/75bc39fb-fdde-4019-9c2b-c10bb9cddddc.PDF
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2026-03-16 16:23│大禹节水（300021）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 01 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 01 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（公司会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √
议案
2.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过，并同意提交至公司本次股东会审议，具体内容详见公司同
日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo. com. cn）的相关公告。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。信函与传真于
2026 年 3 月 31 日 17:00 前送达大禹节水集团股份有限公司证券部，并进行电话确认。来信请寄：甘肃省酒泉市肃州区解放路 29
0 号（信封请注明“股东会”字样）。2、现场登记时间：2026 年 3 月 31 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:30 至 17:30。
3、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式
联系人：杨柳
电话：022-59679306
传真：022-59679301
联系地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
邮箱：dyjszqb@dyjs.com
5、本次股东会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第十四次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/fc48e503-fc86-42e9-80ad-4dd274814fb9.PDF
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2026-03-16 16:22│大禹节水（300021）：关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开的第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通
过了《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专用账户，并授权公司管理层与开户银
行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。
为规范募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟开设募集资金专项账户，与保荐机构国泰君
安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放与使用情况进行监管。同时公司董事会
授权公司董事长或其指定人士办理开设募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。
公司开设募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的后续进展，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/696bde4e-2a03-45ad-9808-180233ae17a3.PDF
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2026-03-16 16:22│大禹节水（300021）：关于修订《公司章程》的公告
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大禹节水（300021）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/184d97f2-1845-49f8-8712-37ccbe395dbb.PDF
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2026-03-16 16:21│大禹节水（300021）：第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议，于 2026 年 3 月 16 日上午 9:00 在
公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 3月 11 日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事
长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司 2026 年
度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
该议案表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事王浩宇、王冲、谢永生、陈静回避表决。
公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过本议案。尚需提交2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过本议案。尚需提交2026 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，为全面贯彻落实最
新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合自身实际情况，对《
公司章程》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订<公司章程>的公告》 。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
四、审议通过《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的议案》具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.c
n）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管协议的公告》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》。
该议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/ab9d53fd-64c8-435c-a7ef-25ca04cb6878.PDF
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2026-03-16 16:20│大禹节水（300021）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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大禹节水（300021）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/4fe7dabe-0f6a-47f8-b243-23de76e91239.PDF
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2026-03-16 16:19│大禹节水（300021）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条为进一步完善大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，健全公司薪酬管理体系，提高公司经营管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法
律法规、规范性文件及《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员。
第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）岗位薪酬与岗位价值、责任义务相匹配，权责利对等；
（二）薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符；
（三）与公司长远利益、持续健康发展目标相符；
（四）激励与约束并重，奖罚对等；
（五）薪酬标准公开、公正、透明。
第二章薪酬管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬
与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策、方案与考核标准，并进行考核；负责评
估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司董事
会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第三章薪酬构成
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬考虑担任职位和岗位、承担
责任、任职能力、所做贡献及市场薪资行情等因素确定，绩效薪酬和中长期激励收入主要根据公司战略目标完成情况并结合管理团队
、本人任职岗位绩效考核情况等综合考核结果确定。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一） 基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，确定年度的
基本薪酬。
（二） 绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，绩效评价依据经审计的财务数据开展。公
司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露且绩效评价完成后支付。
上述人员按《公司法》《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事会、股东会等所需的合理费用由公司承担。
第四章薪酬标准与管理
第八条 公司根据董事、高级管理人员的岗位责任、性质、风险和压力等，确定不同的薪酬标准：
（一）独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，均适用同一津贴标准，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事
津贴所涉相关个人所得税，由公司依法代扣代缴。津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照《公司法》和《公司章程》相关规
定履行职责（如出席董事会、列席股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
（二）外部董事：公司不向外部董事发放薪酬或津贴。
（三）内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会
批准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理
人员薪酬与考核办法执行。
第九条 高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪酬一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，基本薪酬应
根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；绩效薪酬应根据公司制定的考核标准达成
情况以及经营业绩等绩效进行综合考评后确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险
费用及其他应由个人承担缴纳的费用后，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内等原因离任，薪酬按照实际任期计算并予以发放。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，内部董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露
原因。
第十三条 本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励、员工持股计划、由公司代发的政府奖励及其他公司结合实
际情况发放的专项激励、奖金奖励等。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应调整以适应公司进一步发展的需要。公
司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。第十五条 公司
董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平：以市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人岗位调整或职务任免；
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第六章附则
第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修
改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/982b43e8-66f0-4018-98dd-114220ebfddc.PDF
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2026-03-06 16:52│大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/69693a33-3121-461e-a270-2694cfaba3d0.PDF
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2026-03-04 15:45│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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一、 担保情况概述
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年04月21日、2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议
和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度为下属公司的融资提供担
保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根
据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标
准进行调剂。
公司分别于2025年12月12日、2025年12月29日召开第七届董事会第十次（临时）会议和2025年第六次临时股东会，审议通过《关
于调整对子公司担保额度预计的议案》，同意在2024年度股东大会授权的担保额度基础上，对上述担保额度及相关事项进行调整，担
保总金额仍不超过32.7亿元人民币，保持不变。担保额度的有效期为2025年第六次临时股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开
之日止。具体内容详见公司分别于2025年12月13日及2025年12月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）披露的《关于调整对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025－165）、《第七届董事会第十次（临时）会
议决议公告》（公告编号：2025－167）及《2025年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025－173）。
近日，公司与浙商银行股份有限公司酒泉分行（以下简称“浙商银行酒泉分行”）签订《最高额保证合同》，为子公司大禹节水
（酒泉）有限公司在浙商银行酒泉分行授信提供连带责任保证担保，担保金额 3,300 万元，担保期限 3年；公司与浙商银行酒泉分
行签订《最高额保证合同》，为子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司在浙商银行酒泉分行授信提供连带责任保证担保
，担保金额 11,000 万元,担保期限 3年。
二、 被担保人基本情况
被担保人1
1、 被担保人名称：大禹节水（酒泉）有限公司
2、 注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
3、 统一社会信用代码：91620900556296935N
4、 注册资本：31,432 万元人民币
5、 成立日期：2010 年 8月 5日
6、 法定代表人：景方元
7、 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
8、 经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）一般项目：塑料制品制造；机械设备销售；农业机械销售；水资源专用机械设备制造；农业机械制造；机械电气设备销
售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；塑料加工专用设备制造；塑料制品销售；金属结构制造；金属
结构销售；金属工具制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备制造；环境
保护专用设备销售；钢压延加工；五金产品零售；五金产品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；橡
胶制品制造；橡胶制品销售；园林绿化工程施工；城市绿化管理；工程管理服务；水资源管理；软件开发；数字技术服务；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源再生利用技术研发；灌溉服务
；智能农业
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