公司公告☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 16:20 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2026-07-01 00:00 │大禹节水（300021）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-30 00:00 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2026-06-25 16:35 │大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告 │
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│2026-06-24 16:42 │大禹节水（300021）：关于联合体预中标云南省大理市再生水资源综合利用项目（一期）工程总承包（EP│
│ │C）的公告 │
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│2026-06-23 16:27 │大禹节水（300021）：关于收到新疆维吾尔自治区阿克苏地区塔里木河干流盖孜库木片区生态综合治理项│
│ │目施工标段中标通知书的公告 │
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│2026-06-10 18:07 │大禹节水（300021）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2026-06-10 18:06 │大禹节水（300021）：第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2026-06-10 18:05 │大禹节水（300021）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2026-06-10 18:05 │大禹节水（300021）：关于调整部分担保安排暨为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-07-13 16:20│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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一、 担保情况概述
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月21日、2026年5月13日召开了第七届董事会第十五次会议和20
25年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2026年度为下属公司的融资提供担保额度
总计不超过人民币39.30亿元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际
情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行
调剂。
近日，公司与中国光大银行股份有限公司天津分行（以下简称“光大银行天津分行”）签订《最高额保证合同》，为子公司甘肃
大禹节水集团水利水电工程有限责任公司在光大银行天津分行授信提供连带责任保证担保，担保金额分别为5,000 万元，担保期限为
1.5 年。
二、 被担保人基本情况
1、 被担保人名称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
2、 注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
3、 统一社会信用代码：9162090079486562XJ
4、 注册资本：101,000 万元人民币
5、 成立日期：2006 年 11 月 24 日
6、 法定代表人：谢永生
7、 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、 经营范围：水利水电工程、市政公用工程、电力工程、园林绿化工程的施工；节水灌溉材料、管材、管件、型材、板材、饮
水用塑料管材的开发、制造、销售、安装；水利信息化技术开发、转让、咨询服务；智能水务信息化及自动化设备制造、集成及施工
；污水处理、水净化处理、水资源综合开发及利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、 公司持有该公司 100%股权。
10、 财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
资产总额 616,923.68 538,171.58
负债总额 477,174.36 400,061.61
资产负债率 77.35% 74.34%
净资产 139,749.32 138,109.97
流动负债 430,065.17 332,727.94
项目 2025 年度 2026 年一季度
营业收入 246,092.93 20,314.60
利润总额 8,513.37 -1627.27
净利润 7,836.30 -1639.35
注：上述2025年数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、 担保协议的主要内容
保证人（甲方）：大禹节水集团股份有限公司
债权人（乙方）：中国光大银行股份有限公司天津分行
债务人：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、
损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等
）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。
担保金额：5,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届
满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。
保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履
行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
四、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为419,650.00 万元；公司及其控股子公司对外担保总额为 29
8,470.00 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 114.30%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 176,533.
25 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 67.60%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
五、 备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/880488ef-abe6-4eb9-a6a6-8c2348154e44.PDF
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2026-07-01 00:00│大禹节水（300021）：2025年年度权益分派实施公告
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大禹节水（300021）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/92bf4a1c-4abd-47ff-bffe-afb2eeac6cfa.PDF
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2026-06-30 00:00│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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一、 担保情况概述
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月21日、2026年5月13日召开了第七届董事会第十五次会议和20
25年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2026年度为下属公司的融资提供担保额度
总计不超过人民币39.30亿元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际
情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行
调剂。
近日，公司、甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）与中国农业银行股份有限公司天津武清支
行（以下简称“农业银行天津分行”）签订《保证合同》，为子公司西双版纳老波涛果莓种植有限公司在农业银行天津分行授信提供
连带责任保证担保，担保金额为 8,640 万元，担保期限均为 10 年。
二、 被担保人基本情况
1、 被担保人名称：西双版纳老波涛果莓种植有限公司
2、 注册地址：云南省曲靖市沾益区盘江镇方城村农贸市场后侧 138 号 1楼
3、 统一社会信用代码：91532822MA6MD3JD48
4、 注册资本：250 万元人民币
5、 成立日期：2017 年 11 月 13 日
6、 法定代表人：李文
7、 企业类型：有限责任公司
8、 经营范围：水果、蔬菜种植、收购、初加工、销售；农副产品收购、销售；农业技术研究及咨询服务；农业设施、设备租赁
；机耕、机耙、机收、机插秧服务；其他农业服务；互联网零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、 公司通过大禹节水集团（云南）农业科技有限公司持有该公司 100%股权。
10、 财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
资产总额 4,855.62 7,034.55
负债总额 2,214.06 4,374.67
资产负债率 45.60% 62.19%
净资产 2,641.56 2,659.88
流动负债 1,174.73 2,216.61
项目 2025 年度 2026 年一季度
营业收入 2,471.76 52.13
利润总额 1,195.46 18.31
净利润 1,195.46 18.31
注：上述被担保公司均非失信被执行人。
三、 担保协议的主要内容
保证人 1：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
保证人 2：大禹节水集团股份有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司天津武清支行
债务人：西双版纳老波涛果莓种植有限公司
担保范围：被担保的主债权种类为固定资产贷款，保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复
利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金
、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
担保金额：8,640 万元
保证方式：本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。
保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债
权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协
议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或者主合
同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。
四、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为432,750.00 万元；公司及其控股子公司对外担保总额为 30
7,470.00 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 117.74%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 144,044.
71 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 55.16%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
五、 备查文件
1、《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/800f7b41-3a2e-454b-91a8-a028a6f3c908.PDF
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2026-06-25 16:35│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4eed440e-0485-458a-a82a-0cd03f8068e9.PDF
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2026-06-24 16:42│大禹节水（300021）：关于联合体预中标云南省大理市再生水资源综合利用项目（一期）工程总承包（EPC）
│的公告
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2026 年 6 月 23 日 ， 云 南 省 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台（https://ggzy.yn.gov.cn/）发布《大理市再生水资源综
合利用项目（一期）工程总承包（EPC）中标候选人公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司甘肃大禹节水
集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）与西南交通建设集团股份有限公司（联合体牵头人）、大理市建投工程有
限公司、中元天纬集团有限公司组成的联合体预中标云南省大理市再生水资源综合利用项目（一期）工程总承包（EPC）（以下简称
“本项目”）。
根据联合体协议约定，水电公司承担本项目农业灌溉部分的施工及相关配套工作，具体包括：（1）农业灌溉系统施工：负责农
业灌溉系统的土建施工、设备材料的采购及安装调试（含数字化系统）。（2）质量与安全管控：负责农业灌溉施工区域的现场安全
管理、质量控制、进度把控，确保施工过程符合环保及安全生产要求。（3）验收与移交：配合牵头人完成农业灌溉部分的竣工验收
及移交，整理并移交相关资料（具体实施内容及分配金额以各方最终签署的正式合同及联合体内部协议为准）。
一、预中标项目具体情况
1、 公 示 媒 体 ： 云 南 省 公 共 资 源 交 易 服 务 平 台（https://ggzy.yn.gov.cn/）
2、 项目名称：大理市再生水资源综合利用项目（一期）工程总承包（EPC）
3、 招标人：大理市云泽水务发展有限公司
4、 招标代理机构：云南卓邦项目管理咨询有限公司
5、 采购方式：公开招标
6、 预中标金额：32,346.39 万元
7、 项目运作模式：EPC
8、 工期要求：建设期为 3年（包含设计周期 3个月）
9、 项目地点：大理市洱海流域内 8镇 2街道(大理镇、银桥镇、湾桥镇、喜洲镇、上关镇、双廊镇、挖色镇及太和街道、下关
街道)
10、 项目概况：通过公开拍卖方式取得大理市下关街道、太和街道、大理镇、银桥镇、湾桥镇、喜洲镇、上关镇、双廊镇、挖
色镇、海东镇范围内再生水水权、已建再生水转输利用设施的使用权，其中再生水水权范围包括大理市 9座污水处理厂产生的可利用
再生水、4座自来水厂产生的生产尾水及调蓄带的蓄水;新建再生水输配水管网约 598km、加压泵站 15 座、调蓄水池 1座，配备再生
水取水栓 425 套、绿化喷灌设备 185 套、在线监测设备 238 套、水肥一体机 19套、流量计等其他设施 80 套和智能化管理系统 1
套，配套公厕接入系统 498 座、洗车场接入系统 117 座、田间出水口 1360 座。
11、 资金来源：企业自筹、银行贷款。
12、 公示日期：2026 年 6月 23 日至 2026 年 6月 26 日
二、交易对手方情况
本项目交易对手方为大理市云泽水务发展有限公司，该公司具体情况如下：
1、交易对手方名称：大理市云泽水务发展有限公司
2、法人代表：姬为军
3、成立日期：2025 年 6月 20 日
4、注册资本：5,000 万人民币
5、统一社会信用代码：91532901MAENFYX24R
6、注册地址：云南省大理白族自治州大理市太和街道龙泉组团 D区（12 路车终点站旁）
7、经营范围：许可项目：天然水收集与分配；再生资源回收（除生产性废旧金属）；自来水生产与供应。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；
水资源管理；再生资源加工；再生资源销售；水环境污染防治服务；水污染治理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；市政设
施管理；仪器仪表销售；住宅水电安装维护服务；对外承包工程；管道运输设备销售；工程管理服务；接受政府委托开展水权流转管
理服务；智能水务系统开发；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；灌溉服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
8、股权结构：大理市环保投资开发有限责任公司 100%持股
9、大理市云泽水务发展有限公司信誉度优良，履约能力较好。大理市云泽水务发展有限公司与本公司均不存在关联关系。
三、预中标项目对公司的影响
1、项目预中标是公司积极响应国家政策号召，坚定落实国家乡村振兴战略，推行“三农三水三张网、两手发力共担当”战略理
念、深化全产业链战略布局，践行“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”企业使命在云南省取得的又一重要成果。本项目
作为公司落地大理市的核心重点示范工程，不仅是“晋宁模式”在洱海流域的成功复制与推广，更是公司深耕云南九大高原湖泊治理
、推进农业水价综合改革的关键实践。项目农业灌溉部分及相关配套工程由公司承担，建成后将有效提升大理市再生水供给能力，优
化区域水资源配置格局，缓解城市水资源紧缺压力，打造洱海流域农业高效节水绿色发展示范区。该项目的顺利实施，将有力辐射引
领整个洱海大型灌区建设，显著降低流域农业面源污染，全力助推洱海生态环境保护；同时，也将进一步提升公司在重大水利工程、
农业水利、智慧水务及农水设计等领域的市场份额与技术实力，对巩固滇西片区核心市场优势、持续推广“晋宁模式”及承接后续洱
海大灌项目具有深远的战略意义。
2、本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
3、本项目对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
本项目目前尚处于中标候选人公示阶段，最终能否取得中标通知书，仍然存在一定的不确定性。公司在本项目中具体承担实施内
容及分配金额尚未完全确定，以各方最终签署的正式合同及联合体内部协议为准。公司将按规定及时披露上述项目最终中标结果及后
续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中标候选人公示。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/866c45bf-6290-4058-9467-25be9bcc087b.PDF
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2026-06-23 16:27│大禹节水（300021）：关于收到新疆维吾尔自治区阿克苏地区塔里木河干流盖孜库木片区生态综合治理项目施
│工标段中标通知书的公告
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2026年 6月 22日，新疆公共资源交易网（https://ggzy.xinjiang.gov.cn/）发布《新疆维吾尔自治区阿克苏地区塔里木河干流
盖孜库木片区生态综合治理项目施工标段中标通知书》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃大禹节水
集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）中标新疆维吾尔自治区阿克苏地区塔里木河干流盖孜库木片区生态综合治
理项目施工标段（以下简称“本项目”）并收到本项目中标通知书。
具体情况如下：
一、中标项目具体情况
1、 公示媒体：新疆公共资源交易网（https://ggzy.xinjiang.gov.cn/）
2、 项目名称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区塔里木河干流盖孜库木片区生态综合治理项目施工标段
3、 招标人：新疆维吾尔自治区阿克苏地区林业和草原局
4、 招标代理机构：新疆沃图恒辉建设工程项目管理有限公司
5、 采购方式：公开招标
6、 中标金额：31,661.63 万元
7、 项目运作模式：施工项目
8、 本标段计划工期：总工期：859 日历天（含冬休期）；计划开工日期：2026 年 6月 24 日，计划完工日期：2028 年 10 月
30 日
9、 本标段建设地点：新疆维吾尔自治区阿克苏地区沙雅县、阿瓦提县
10、 项目建设内容和规模：治理总面积 22.83 万亩，其中：工程固沙 1.62万亩、人工造灌木林 16.25 万亩、封山（沙）育林
4.96 万亩，配套作业道路 114.62公里。项目分三年实施：2026 年项目建设规模 6.91 万亩，建设内容为工程固沙0.99 万亩、人
工造灌木林 4.19 万亩、封山（沙）育林 1.73 万亩，配套作业道路 27.83 千米；2027 年项目建设规模 5.59 万亩，建设内容为工
程固沙 0.63 万亩、人工造灌木林 4.96 万亩，配套作业道路 32.83 千米；2028 年项目建设规模10.33 万亩，建设内容为人工造灌
木林 7.1 万亩、封山（沙）育林 3.23 万亩，配套作业道路 53.96 千米。
11、 资金来源：超长期特别国债资金和地方配套及自筹资金
二、交易对手方情况
本项目交易对手方为新疆维吾尔自治区阿克苏地区林业和草原局，信誉度优良，履约能力较好。新疆维吾尔自治区阿克苏地区林
业和草原局与本公司均不存在关联关系。
三、中标项目对公司的影响
1、本项目的中标，是公司坚决贯彻落实国家乡村振兴与粮食安全战略、践行“三农三水三张网”业务布局的重要里程碑，充分
彰显了公司在大型流域生态治理领域的综合解决方案能力与施工总承包实力。作为国债资金支持的重点项目，本项目建设资金保障充
足，预期将为公司业绩提供坚实支撑。项目顺利实施后，将显著提升公司在塔里木河流域生态修复与荒漠化防治领域的技术积累与品
牌美誉度，进一步巩固公司在新疆以及西北地区水利生态市场的竞争优势，为公司高质量发展注入新动能。
2、本项目后续如签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
3、本项目对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签订正式合同，合同相关条款、结算金额等具体内容以最终签署的合同为准。此外，中标项目的履行
具有一定周期，在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合同无法履行或终止等风
险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、中标通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/68291b2b-e4ce-4f04-b6b0-42b6b04e8d29.PDF
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2026-06-10 18:07│大禹节水（300021）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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大禹节水（300021）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/672039ff-cb52-4c65-87d1-deebd1a01c16.PDF
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2026-06-10 18:06│大禹节水（300021）：第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议，于 2026 年 6 月 10 日上午 9:00 在
公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 6月 5日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事长
王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《公司法》及《
公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于调整部分担保安排暨为子公司提供担保的进展议案》
经审核，董事会认为：本次调整系在已审议通过的年度担保预计额度范围内进行的正常经营安排，旨在优化子公司融资结构，满
足其业务发展资金需求。董事会已对西双版纳老波涛果莓种植有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力和信用状况进行了全面评估
，认为其经营状况良好，具备偿还债务的能力，担保风险处于公司可控范围内。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分担保安排暨为子公司提供担保的进展公告》
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案。
二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 23,000
万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，
资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/adf50aa7-260b-466a-b248-e881f3d193d2.PDF
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2026-06-10 18:05│大禹节水（300021）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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大禹节水（300021）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3e40eaa5-4c8d-46bd-9e9f-f68ee92a8948.PDF
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2026-06-10 18:05│大禹节水（300021）：关于调整部分担保安排暨为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大禹节水”）分别于2026 年 4月 21 日、2026 年 5月 13 日召开第七届董
事会第十五次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意在 2026年度为下属子公司的
融资提供担保额度总计不超过人民币 39.3 亿元。
具体内容详见公司分别于2026年 4月23日及 2026年 5月 14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026－031）、《第七届董事会第十五次会议决议
公告》（公告编号：2026－036）及《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026－043）。
本次公告事项为该已获批担保额度范围内的担保安排调整，不涉及新增年度担保总额度，亦不新增预计范围外被担保对象。
二、本次调整对子公司担保情况
根据业务发展及融资需要，公司子公司西双版纳老波涛果莓种植有限公司（以下简称“老波涛”）的担保拟由原“甘肃大禹节水
集团水利水电工程有限责任公司（以下简称‘水电公司’）单独为其提供担保”，调整为“公司及水电公司共同为老波涛提供担保”
（具体保证方式、份额、期限以正式担保协议为准）。
具体担保情况如下（单位：万元）：
调整前担保 调整后担保 被担保方 被担保方 截至目前 担保额 是
方 方 最近一期 担保余额 度占上 否
资产负债 市公司 关
率 最近一 联
期净资 担
产比例 保
水电公司 大禹节水、水 西双版纳老波 62.19% 10,000 3.81% 否
电公司 涛果莓种植有
限公司
合计 —— - 10,000 -
三、被担保公司基本情况
(一) 西双版纳老波涛果莓种植有限公司
被担保人名称：西双版纳老波涛果莓种植有限公司
注册地址：云南省曲靖市沾益区盘江镇方城村农贸市场后侧 138 号 1楼
注册资本：250 万元
成立日期：2017 年 11月 13日
法定代表人：李文
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：水果、蔬菜种植、收购、初加工、销售；农副产品收购、销售；农业技术研究及咨询服务；农业设施、设备租赁；机
耕、机耙、机收、机插秧服务；其他农业服务；互联网零售。
与公司关系：公司通过大禹节水集团（云南）农业科技有限公司持有该公司100%股权。
财务指标：
项目 2025 年 12 月 31 日（万元） 2026 年 3月 31 日（万元）
资产总额 4,855.62 7,034.55
负债总额 2,214.06 4,374.67
资产负债率 45.60% 62.19%
流动负债 1,174.73 2,216.61
净资产 2,641.56 2,659.88
项目 2025 年度（万元） 2026 年第一季度（万元）
营业收入 2,471.76 52.13
利润总额 1,195.46 18.31
净利润 1,195.46 18.31
上述被担保公司均非失信被执行人。
四、相关审议和批准程序
1.董事会意见
本次调整系在已审议通过的年度担保预计额度范围内进行的正常经营安排，旨在优化子公司融资结构，满足其业务发展资金需求
。董事会已对老波涛的资产质量、经营情况、偿债能力和信用状况进行了全面评估，认为其经营状况良好，具备偿还债务的能力，担
保风险处于公司可控范围内。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.审计委员会意见
本次调整为公司 2026 年度已获批担保额度范围内的具体安排优化，被担保方老波涛为公司合并报表范围内全资子公司，经营情
况正常，资信状况良好，担保风险处于公司可控范围内。本次担保结构的调整有助于满足子公司经营发展需要，符合公司和全体股东
的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意本次担保安排调整，并确认该事项无需提交股东会审议
。
五、其他情况说明
本次调整系在2025年度股东会已审议批准的2026年度担保额度预计范围内，新增上市公司作为共同担保方。鉴于被担保方老波涛
最近一期资产负债率为62.19%，本次上市公司拟承担的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且不属于对股东、实际控
制人及其关联人提供的担保；同时，本次调整后任一时点对老波涛的担保余额不超过股东会批准的对应额度，未触发《对外担保管理
制度》第十七条规定的须提交股东会审议的其他情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司相关制度规
定，本次事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。公司将与各方签署规范的担保文件，明确担保份额及责任，确保风险可
控。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为609,950.00 万元；公司及其控股子公司对外担保总额为 28
2,830.00 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 108.31%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 168,501.
48 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 64.53%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/186ae2d5-d70a-456e-a260-aa2ae0e8d2ec.PDF
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2026-06-08 17:12│大禹节水（300021）：关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）于 2025年 6月 9日召开第七届董事会第三次（临时）会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 8,000 万元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披
露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-086）。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用
途，资金运用情况良好。
2026 年 6 月 8 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 7,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超
过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况及时通知公司的保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/ba5d0775-c629-494a-a000-ea95851490af.PDF
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2026-06-03 19:00│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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一、 担保情况概述
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月21日、2026年5月13日召开了第七届董事会第十五次会议和20
25年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2026年度为下属公司的融资提供担保额度
总计不超过人民币39.30亿元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际
情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行
调剂。
近日，公司与威海银行股份有限公司天津分行（以下简称“威海银行天津分行”）签订《最高额保证合同》，为子公司大禹农村
环境基础设施运营服务有限公司（以下简称“农村环境运营公司”）在威海银行天津分行授信提供连带责任保证担保，担保金额为 1
,000 万元，担保期限均为 1年。
二、 被担保人基本情况
1、 被担保人名称：大禹农村环境基础设施运营服务有限公司
2、 注册地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号
3、 统一社会信用代码：91120222MA05T6P215
4、 注册资本：5,000 万元人民币
5、 成立日期：2017 年 6月 29 日
6、 法定代表人：支雄杰
7、 企业类型：有限责任公司（法人独资）
8、 经营范围：一般项目：市政设施管理；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护
专用设备销售；水资源专用机械设备制造；环保咨询服务；水利相关咨询服务；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及
纯净设备销售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；生态环境材料制造；污水处理及其再生利用；信息技术咨询服务；
信息系统集成服务；智能控制系统集成；智能水务系统开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；
软件开发；软件销售；软件外包服务；节能管理服务；环境保护监测；计量技术服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专业
设计服务；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；普通机械设备安装服务；
机械设备租赁；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；水利工程质量检测；安全生产检验检测；检验检测服务；输电
、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；劳务派遣服务。
9、 公司通过子公司大禹生态环保集团有限公司持有该公司 100%股权。10、 财务指标：
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3月 31 日
资产总额 15,774.13 17,478.54
负债总额 6,786.90 8,207.84
资产负债率 43.03% 46.96%
净资产 8,987.23 9,270.71
流动负债 6,786.90 8,207.84
项目 2025 年度 2026 年一季度
营业收入 6,749.23 1,494.54
利润总额 773.53 308.81
净利润 688.88 283.47
注：上述2025年数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、 担保协议的主要内容
保证人（甲方）：大禹节水集团股份有限公司
债权人（乙方）：威海银行股份有限公司天津分行
债务人：大禹农村环境基础设施运营服务有限公司
担保范围：包括所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而
发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、差旅
费、电讯费、结算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等）（上述主债权本金、利息、违约
金、费用等保证担保的全部债权以下称应付款项）。
担保金额：1,000 万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：保证期间为主合同项下的债务的履行期限届满之日起三年，起算日按照如下方式确定：1、主合同项下任何一笔债务
的履行期限早于或等于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；主合同项下
任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限
届满之日；2、前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同项下债务人每一笔债务的到期日（一笔债务有分期还款计划的，该笔
债务的到期日为最后一期分期还款计划的到期日）；3、本合同约定的债权确定期间正常届满，债权确定期间的最后一日为被担保债
权的确定日；如乙方依据法律规定或主合同约定宣布主合同项下全部债务提前到期或宣布提前进行决算，宣布的提前到期日或提前决
算日为被担保债权的确定日。
四、 累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司获得审批的对外担保额度为609,950.00 万元；公司及其控股子公司对外担保总额为 28
2,830.00 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 108.31%；公司及其控股子公司实际对外担保余额为 168,501.
48 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 64.53%。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承
担损失的情形。
五、 备查文件
1、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/30cfefbc-2d77-4355-9945-7af941340497.PDF
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2026-05-13 19:03│大禹节水（300021）：2025年年度股东会的法律意见
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大禹节水（300021）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3c9f9565-1bac-4193-9d59-5d1ac8442e82.PDF
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2026-05-13 19:03│大禹节水（300021）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会现场会议于2026年5月13日（星期三）14:00在甘肃省酒泉市
解放路290号本公司会议室召开，网络投票时间2026年5月13日9:15起至2026年5月13日15:00止。本次股东会由公司董事会召集，董事
长王浩宇先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定
。
通过现场和网络投票的股东369人，代表股份396,898,561股，占公司有表决权股份总数的38.8215%。其中：通过现场投票的股东
8人，代表股份380,164,486股，占公司有表决权股份总数的37.1847%。通过网络投票的股东361人，代表股份16,734,075股，占公司
有表决权股份总数的1.6368%。
通过现场和网络投票的中小股东361人，代表股份16,734,075股，占公司有表决权股份总数的1.6368%。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东361人，代表股份16,734,075股，占公司有
表决权股份总数的1.6368%。
二、提案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 385,463,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1190%；反对 10,851,461 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.7341%；弃权 583,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1469%。其中中小股东投票表决结
果：同意 5,299,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.6687%；反对 10,851,461 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 64.8465%；弃权 583,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4848%。
2、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 385,775,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1975%；反对 10,701,761 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6963%；弃权 421,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1061%。其中中小股东投票表决结
果：同意 5,611,164 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5314%；反对 10,701,761 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 63.9519%；弃权 421,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5167%。
3、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 385,808,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2059%；反对 10,527,661 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6525%；弃权 562,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1416%。其中中小股东投票表决结
果：同意 5,644,364 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7298%；反对 10,527,661 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.9115%；弃权 562,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3587%。
4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 386,136,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2886%；反对 10,315,061 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.5989%；弃权 446,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1125%。其中中小股东投票表决结
果：同意 5,972,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.6904%；反对 10,315,061 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 61.6411%；弃权 446,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6685%。
5、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意 385,772,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1969%；反对 10,542,061 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6561%；弃权 583,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1470%。其中中小股东投票表决结
果：同意 5,608,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5152%；反对 10,542,061 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 62.9976%；弃权 583,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4872%。
6、审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与津贴的议案》
表决结果：同意 185,844,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8358%；反对 11,818,861 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的5.9675%；弃权 389,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1966%。其中中小股东投票表决结
果：同意 4,525,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.0452%；反对 11,818,861 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 70.6275%；弃权 389,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3273%。
7、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 383,868,477 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7170%；反对 12,648,434 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.1868%；弃权 381,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0962%。其中中小股东投票表决结
果：同意 3,703,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.1344%；反对 12,648,434 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 75.5849%；弃权 381,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2807%。
8、审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
表决结果：同意 384,558,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8910%；反对 11,688,461 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.9449%；弃权 651,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1641%。其中中小股东投票表决结
果：同意 4,394,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.2606%；反对 11,688,461 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 69.8483%；弃权 651,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8912%。
9、审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 384,914,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9806%；反对 11,469,161 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.8897%；弃权 514,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1297%。其中中小股东投票表决结
果：同意 4,749,964 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.3850%；反对 11,469,161 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 68.5378%；弃权 514,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0773%。
三、律师出具的法律意见
上海市汇业（兰州）律师事务所黄国芳律师、苗丽琳律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2025
年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关
规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.上海市汇业（兰州）律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3309beab-bbdb-4c47-ab94-8d520a9bcdee.PDF
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2026-05-13 19:01│大禹节水（300021）：关于控股子公司部分股权转让完成的公告
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一、交易概述
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2月 6日召开第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《
关于转让控股子公司部分股权的议案》。经审议，董事会同意公司将持有的北京慧图科技（集团）股份有限公司（以下简称“慧图科
技”）28.5%股权以 19,237.50 万元转让给嘉兴乾瞻衡远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾瞻衡远”）。公司董事会授
权管理层负责实施并办理本次股权转让的相关具体事宜。上述交易已获得公司2026 年第一次临时股东会批准。具体内容详见公司于
2026年 2月 7日披露的《关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2026－009）。
二、本次交易进展
近日，乾瞻衡远按照《北京慧图科技（集团）股份有限公司股权转让协议》约定向公司支付第二笔股权转让价款 13,466.25 万
元，合计支付股权转让价款19,237.50 万元；慧图科技根据《股份转让协议》约定完成相关股权变更事项的工商变更登记手续。慧图
科技股权转让过户事项已完成，公司不再拥有慧图科技控制权，慧图科技不再纳入公司合并报表范围。上述股权转让事项的相关工商
变更登记备案等手续已办理完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e33a1468-0668-4bb9-b8d6-911c5e9d023b.PDF
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2026-05-11 15:52│大禹节水（300021）：关于增设募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245
号）核准，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元，扣除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元（不含税金
额），募集资金净额为 624,720,943.39 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8月 3日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙
）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》
（信会师报字〔2020〕第 ZG11712 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号
）核准，公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总额 300,000,000.00
元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用9,470,377.35 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 290,529,622.6
5元。上述募集资金已于 2022 年 2月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审验，并出具了《大禹节水集
团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》（信会师报字第 ZG10111 号）。
二、本次募集资金专项账户开立情况和《募集资金三方监管协议》签订情况为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护
投资者权益，公司于2026 年 3月 16 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签订监管
协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专用账户，并授权公司管理层与开户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。根据《
上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与兰州银行酒泉分行营业
部、国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》签订情况
2026 年 5月 11 日，公司与兰州银行酒泉分行营业部以及国泰海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。募集资
金专用账户及账号如下：
序号 募集资金专户存储银行 募集资金专用账户账号
1 兰州银行酒泉分行营业部 101812001455761
四、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”），开户银行兰州银行酒泉分行营业部（以下简称“乙方”），保荐机构国泰海通证券股份有限公司（
以下简称“丙方”）。为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、行政法规及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下
协议：1.甲方已在乙方开设一个募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于暂时补充流动资金，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部
门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查
募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（
包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人张贵阳先生、李慧琪女士可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元（按照孰低原则在 5,000 万元或者募集资金净额的 20%之间
确定），乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同
时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效
力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或通知丙方专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导
期结束后失效。
10.本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会甘肃监管局各报备一份。甲方应当按照有关规
定，在本协议签订后及时公告协议的主要内容。
五、备查文件
1.《募集资金三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2d63424f-b66e-41ef-8e2e-31ae7e6f2487.PDF
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2026-04-27 16:11│大禹节水（300021）：2026年一季度报告
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大禹节水（300021）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70f8fa49-a61d-4ace-b9d4-36dea1fc64c9.PDF
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2026-04-27 16:11│大禹节水（300021）：第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次（临时）会议，于 2026 年 4 月 27 日上午 9:00 在
公司会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4月 22日以邮件、传真或专人送达的方式送达。会议由董事
长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过本议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/561c4c04-0f25-4936-854e-e8a2722cf6a9.PDF
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2026-04-23 16:52│大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告
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大禹节水（300021）：关于对外担保进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9394205a-3e28-41e0-b714-ed57663f865a.PDF
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2026-04-23 00:35│大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告
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大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/51e37bce-c42f-49ad-a7a4-4018e835e3c2.PDF
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2026-04-23 00:35│大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告（英文版）
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大禹节水（300021）：2025年大禹节水可持续发展报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fdb10752-36da-441d-acf7-023b654ef9e6.PDF
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见
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大禹节水（300021）：募集资金2025年度存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa70af38-a81a-4682-8d5d-ad28d0c9e2e0.PDF
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：大禹节水内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000080 号大禹节水集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大禹节水集团股份有限公司（以下简称大禹
节水公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，大禹节水公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
夏福登
中国·北京 中国注册会计师：
周志
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a5dbd592-c255-4117-8cc8-4deda2d7b1ba.PDF
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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大禹节水（300021）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fa434ee3-a963-4f73-9472-19794765fa58.PDF
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：2025年年度审计报告
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大禹节水（300021）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c8e826d7-3e39-4391-811b-49e381c4f38c.PDF
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2026-04-22 19:35│大禹节水（300021）：关于2026年度向银行申请综合授信的公告
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大禹节水（300021）：关于2026年度向银行申请综合授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3a5d089f-8bc6-4434-80f0-fee8b4fcaa23.PDF
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2026-04-22 19:34│大禹节水（300021）：独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
│和独立意见
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根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《大禹节水集团股份有限公司章程》《大禹节水集团股
份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断
立场，本着实事求是的原则，对公司2025年年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，发表以
下独立意见：
一、关于公司2025年年度控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见截至本报告期末，公司认真贯彻执行有关规定，严格控
制关联方占用资金风险，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告
期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2025年年度对外担保情况的独立意见
截至报告期末，公司的对外担保事项是基于公司及下属子公司正常生产经营的实际需要而做出的担保行为，所有担保事项均已严
格按照相关法律法规及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规定履行了必要的审批程序，并履行了相关信息披露义务，不存在
损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/102a6f75-498e-4be6-ad9a-848c42f93a38.PDF
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2026-04-22 19:34│大禹节水（300021）：独立董事2025年度述职报告（万红波）
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大禹节水（300021）：独立董事2025年度述职报告（万红波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/00c99872-8be8-4c79-b2df-55bd67db46ea.PDF
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2026-04-22 19:34│大禹节水（300021）：独立董事2025年度述职报告（何文盛）
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大禹节水（300021）：独立董事2025年度述职报告（何文盛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d0839792-8ff8-46f1-aca5-90aaeff7ed4e.PDF
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2026-04-22 19:34│大禹节水（300021）：独立董事2025年度述职报告（赵新民）
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大禹节水（300021）：独立董事2025年度述职报告（赵新民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/13292676-071a-4d29-b3f2-5742ef289086.PDF
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2026-04-22 19:34│大禹节水（300021）：大禹节水关于召开2025年年度股东会的通知
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大禹节水（300021）：大禹节水关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/32462f49-4b3a-4268-aab7-e23beb6b6b79.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：关于召开2025年年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的通知
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 4月 23 日在巨潮资讯网上正式披
露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2026 年 4月 28 日（星期二）15:00-17:00 举行 2025 年年度暨 2026
年第一季度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
（一）召开时间：2026 年 4月 28 日 15:00-17:00
（二）召开方式：视频直播+网络互动
（三）交流平台：万得 3C 会议、深圳证券交易所“互动易”平台
（四）参与方式：
1、参与方式一：https://3c.wind.com.cn/l/dAuE
或微信扫描下方二维码：
2、参与方式二：深圳证券交易所互动易平台。投资者可登录“互动易”网站http://irm.cninfo.com.cn，进入“云访谈”栏目
参与本次业绩说明会。
二、参会人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长王浩宇先生，独立董事赵新民先生，董事、副总裁陈静先生，副总裁、财务负责人于
虎华先生，董事会秘书姚键先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
三、投资者参加方式
1、投资者可于 2026 年 4 月 28 日 15:00-17:00，通过互联网登录万得 3C 会议平台（参会链接：https://3c.wind.com.cn/l
/dAuE），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2026 年 4月 23 日至 4月 27 日期间将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（dyjszqb@dyjs.com
），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及联系方式
联系人：王硕、杨柳
电话：022-59679306
传真：022-59679301
邮箱：dyjszqb@dyjs.com
五、其他事项
1、公司建议投资者提前通过上述公告的直播平台网址或二维码登记预约参加本次业绩说明会，以免集中登记造成直播平台的拥
挤卡顿；
2、公司将在本次业绩说明会召开后，通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c0f7cf63-2966-446b-9233-da52c4df138d.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：2025年年度财务决算报告
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大禹节水（300021）：2025年年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7705d5df-f57c-448c-a706-ec1b3fe47422.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：2025年年度报告披露提示性公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于公
司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年年度报告》及其摘要于 2026 年 4月 23 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aa3f2e59-e857-4af2-a086-490f58d272e6.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与津贴的公告
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为进一步规范大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约
束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十五次会议，审议
通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬与津贴的议案》。全体董事对该议案回避表决，同意将该议案直接提交公司 2
025 年年度股东会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件、制度的规定，现将 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬及津贴方案有关情况公告如下：
一、本方案适用对象
2026 年度任期内的全体董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬及津贴方案
（一）董事薪酬及津贴
1. 内部董事：公司不向内部董事另行发放津贴，公司内部董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批
准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。公司内部董事同时在公司兼任高级管理人员，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人
员薪酬与考核办法执行。
2. 外部董事：外部董事不在公司领取薪酬且不享有董事津贴。
3. 独立董事：公司独立董事 2026 年度董事津贴为人民币 8 万元。独立董事津贴按月发放，不参与考核。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合
公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、其他规定
1.董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家有关规定，从薪酬中扣除下列应由个人承担的款项，剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（1）代扣代缴个人所得税；
（2）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（3）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
2.董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7e42521f-ab6a-4828-a49a-d23c553c3fd4.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）
作为公司 2025 年年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对德皓国际在 2025 年年度
审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年德皓国际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表
达意见。具体情况如下：
一、 2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2008 年 12 月 8日，总部位于北京市，目前在江苏（无锡）、贵州、南京
、江西、深圳、四川、广州、山东、福建、广东、吉林、上海、杭州等地设立有 13 家分支机构。
德皓国际各分支机构、内设部门、业务团队在人员管理、财务管理、业务管理、技术标准和质量管理、信息化建设等方面实施一
体化管理，为客户提供统一、标准、属地化的专业服务。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数 165 人。
3.业务规模
2025 年度收入总额为 40,109.58 万元（经审计、下同），审计业务收入为32,890.81 万元，证券业务收入为 18,700.69 万元
。审计 2025 年上市公司年报客户家数 129 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利
、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 3家。
二、 执业情况
（一）签字会计师基本信息
项目合伙人：夏福登，2009 年 9月成为注册会计师，2010 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国
际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 2家。
签字注册会计师：周志，2022 年 12 月成为注册会计师，2020 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 9月开始在北京德皓
国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 3家。
项目质量控制复核人：林万锞，2017 年 8 月成为注册会计师，2012 年 12月开始从事审计工作，2014 年 4 月开始从事上市公
司审计，2023 年 9 月开始在德皓国际执业，近三年签署和复核的上市公司数 5家。
（二）独立性和诚信情况
上述签字注册会计师与质量复核合伙人不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年内未曾因
执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、 聘任会计师事务所履行的程序
公司召开第七届董事会第九次（临时）会议及 2025 年第五次临时股东会审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》
，同意继续聘请德皓国际为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
四、 质量管理水平
1.项目咨询
2025 年年度审计过程中，德皓国际就公司重大会计审计事项及时与专业技术部咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
2.意见分歧解决
德皓国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，德皓国际就公司的所有重大
会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3.项目质量复核
审计过程中，德皓国际实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审
计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次
复核的重点为开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4.项目质量检查
德皓国际质控部门负责对质量管理体系的监督和整改。德皓国际质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测试；对
质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组在报告
签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5.质量管理缺陷识别与整改
德皓国际根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成德皓国际
完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，德皓国际勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、 工作方案
2025 年年度审计过程中，德皓国际针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报表等。德皓国际全面配
合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。德皓国际制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时
提交各项工作。
六、 人力及其他资源配置
德皓国际配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合
伙人均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
七、 信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了德皓国际在信息安全管理中的责任义务。德皓国际制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
八、 2025 年度审计会计师事务所履职情况
德皓国际按照与公司签订的 2025 年度审计业务约定书，遵循相关审计准则和其他执业规范、守则，对公司 2025 年度财务报表
进行了审计，出具了审计报告；同时对 2025 年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、财务报告
内部控制的有效性情况执行了相关工作，并出具了专项鉴证报告。在执行审计及其他专项工作的过程中，德皓国际与公司董事会审计
委员会和管理层进行了必要的沟通。
九、 对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为，德皓国际作为公司 2025 年度的审计机构，其在履职过程中很好地保持了独立性，认真履职、勤勉尽责，很
好地完成了 2024 年度审计工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d320bc18-77c6-48e7-8aa7-843a0373e824.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，
就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
公司在任独立董事何文盛先生、万红波先生、赵新民先生均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立
董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/14db7282-923e-4678-a7c5-0135a1fdabf0.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：2025年度董事会工作报告
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大禹节水（300021）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f2645f91-1c0a-4c94-91dc-c6cdec39b354.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于
公司 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对
合并报表范围内截至 2025年 12 月 31 日的各类应收票据、应收账款、其他应收账款、长期应收款、合同资产等资产进行了减值测
试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。
根据评估和分析的结果判断，计提 2025 年度各项信用减值准备和资产减值准备共计-26,766,158.67 元，具体情况如下：
项目 本期计提金额（单位：元）
1.信用减值损失 22,892,280.54
应收票据坏账损失 -172,500.00
应收账款坏账损失 15,143,887.37
其他应收款坏账损失 3,508,355.77
长期应收款坏账损失 4,412,537.40
2.资产减值损失 -49,658,439.21
合同资产减值损失 -48,358,679.21
商誉减值损失 -1,299,760.00
合计 -26,766,158.67
二、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响
公司认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况
，能更加公允地反映截至2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提各
项减值准备金额合计为-26,766,158.67 元，本次计提减值准备已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法
2025 年度公司计提信用减值损失 22,892,280.54 元，其中：应收票据信用损失-172,500.00 元，应收账款信用损失 15,143,88
7.37 元，其他应收款信用损失 3,508,355.77 元，长期应收款坏账损失 4,412,537.40 元；2025 年度公司计提资产减值损失-49,65
8,439.21 元，合同资产减值损失-48,358,679.21 元，商誉减值损失-1,299,760.00 元。具体确认标准与计提方法如下：
本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、合同资产以预期信用损失
为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生
的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损
失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为
损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日
确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为
减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的
信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信
用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2） 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整
个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3） 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用
损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本
公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该
金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失
的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，真实反映了公司财
务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。同意本次计提信用减值准备和资产减值准备
事项。
五、审计委员会意见
公司审计委员会认为：本次计提信用减值准备和资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定
及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提信用减值准备和资产减值准备能够更加公允地反映公司
的资产状况。因此，同意公司 2025 年度计提信用减值准备和资产减值准备事项。
六、备查文件
1.第七届董事会第十五次会议决议；
2.第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/01ac1a33-12b7-48e7-9713-53bb3593fcfd.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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大禹节水（300021）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0564ef0e-c8e4-4a24-a616-2ec5ae8a58b0.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：大禹节水控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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大禹节水（300021）：大禹节水控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f7e0d957-a5a2-4c5a-bb40-cfc42a0ea8b8.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：大禹节水募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告
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大禹节水（300021）：大禹节水募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/8faa7776-876e-4567-ae6e-3e61dc314139.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：大禹节水2025年度利润分配预案的公告
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大禹节水（300021）：大禹节水2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/249be470-99d2-4a7d-b137-12806cd9ffcb.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大禹节水（300021）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f8ef9cf9-751c-4510-ae05-f1b8f72a853d.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：2025年度内部控制自我评价报告
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大禹节水（300021）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3b82a8f8-2fd6-4f49-8c3f-e1fe77df1bdb.PDF
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2026-04-22 19:32│大禹节水（300021）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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大禹节水（300021）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a8412cb6-98eb-4902-a4c7-3ab179be8ce1.PDF
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2026-04-22 19:31│大禹节水（300021）：2025年年度报告
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大禹节水（300021）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/beb4c248-78e8-4af9-ad71-12b992a71a89.PDF
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2026-04-22 19:31│大禹节水（300021）：2025年年度报告摘要
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大禹节水（300021）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2788d2a2-8a50-4634-8e41-8e741ad2c9a8.PDF
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2026-04-22 19:31│大禹节水（300021）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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大禹节水（300021）：第七届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1f6a8d78-6f23-499d-be3b-d82e011ce06d.PDF
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2026-04-22 18:57│大禹节水（300021）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及中华人
民共和国国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思
想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 9月 27 日披
露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025－144）。现针对行动方案相关举措进展说明如下：
一、聚焦主业发展，实现高质量发展
公司是国内智慧水利行业极具影响力的企业。自成立以来，公司秉承“让农业更智慧、让农村更美好、让农民更幸福”的企业使
命，坚持“三农三水三张网、两手发力共担当”的战略方针，始终专注并致力于农业、农村和水资源问题的解决和服务，积极响应国
家乡村振兴、粮食安全、农业强国等国策，已经构建比较完整的智慧水利生态，全面赋能农业和水利业务领域，全面覆盖全国市场区
域布局。
2025 年，公司紧扣国家加大水利建设投资力度的大趋势，始终坚定信念，深入推进转型升级战略，通过系统性优化资源配置、
精准调整营销策略、全方位重点跟踪重大项目实施规划，充分做好了对于报告期后项目集中落地的承接准备工作。同时，公司通过加
强企业降本增效、强化项目全周期管理、全面提升企业运营效能与市场核心竞争力，实现企业高质量发展，项目毛利率稳步提升。报
告期内，公司实现营业收入 376,124.83 万元，较上年同期下降 14.10%，实现归属于上市公司股东的净利润 4,890.01 万元。
二、持续完善公司治理机制，不断提升规范运作水平
2025 年，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行全面修订。公司不再设立监事会，
由董事会审计委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权，并对审计委员会的组成、职责权限及运行机制作出相应完善，明确其监
督职责边界及履职程序安排，推动监督职能专业化运行，进一步提升公司治理结构的规范性和有效性，为公司股东合法权益的保护提
供有力保障。
未来，公司将持续完善公司治理及内部控制体系，结合有关独立董事、股东回报、董高薪酬等最新规定，在内部治理机制中细化
落实相关要求，促进公司规范运作，持续提高治理水平；加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司、中小股东的
风险共担及利益共享约束，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会、独立董事的监督职能，为维护公司及股东合法权益提供有力
保障，在生产经营、投资并购、战略合作等重大事项中，注重保护投资者特别是中小投资者的合法权益。
三、完善信披和沟通渠道， 建立良好的投资者关系
报告期内，公司始终坚持“公开、公平、公正”的信息披露原则，严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求，不断完善信息披
露管理制度，规范披露流程，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，切实保障投资者的知情权。同时，公司积
极构建“专业化、多渠道、常态化”的投资者沟通体系，通过组织网上业绩说明会、接待投资者实地调研和线上沟通、参加券商组织
的行业策略会、专人维护“互动易”、投资者热线等多种方式，始终保持与投资者的坦诚交流、良性互动，让投资者充分认知公司所
处的行业特征、核心竞争力、业务布局及发展潜力，引导投资者客观、理性判断公司的投资价值，持续构建健康、和谐、互信的投资
者关系。
四、持续开展现金分红，与投资者共享发展成果
公司在保持稳健经营的同时，高度重视对投资者的合理回报，并致力于提升投资者回报水平。公司自 2018 年以来，持续保持每
年分红。《公司章程》中明确规定了较为稳定、合理有效的利润分配政策，公司董事会根据年度经营业绩，并结合未来发展的资金需
求综合考虑制定利润分配方案，提交股东会审议，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。同时，为完善公司科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护
投资者的合法权益。
经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，2025 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 21 日公司总股本 1,022,367,4
69 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金红利人民币20,138,008.18 元（含税）。本
议案尚需提交股会审议。2025 年度公司现金分红占当年归属于母公司股东的净利润的比例为 41.18%。
后续，公司将继续积极推进“质量回报双提升”行动方案各项措施，持续推动公司规范化发展，增强公司的内生发展动力，并在
保证公司正常经营和长远发展的前提下积极与股东分享经营业绩成果，为稳定市场发展、提振投资者信心贡献一份力量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6ffc569a-121e-4833-8fc2-e575918fbd45.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│大禹节水：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225198783.PDF
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2026-04-23│大禹节水：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150639.PDF
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2025-10-28│大禹节水：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739617.PDF
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2025-08-26│大禹节水：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224565866.PDF
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2025-04-28│大禹节水：2025年一季度报告
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2025-04-23│大禹节水：2024年年度报告
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2024-10-28│大禹节水：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221526020.PDF
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2024-08-22│大禹节水：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220936643.PDF
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2024-04-26│大禹节水：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219816862.PDF
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