公司公告☆ ◇300022 吉峰科技 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 17:00 │吉峰科技（300022）：关于2025年度向特定对象发行股票预案的更正公告 │
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│2026-03-20 17:00 │吉峰科技（300022）：2025年度向特定对象发行股票预案（更正后） │
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│2026-03-18 19:16 │吉峰科技（300022）：第六届董事会第四十二次会议决议公告 │
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│2026-03-18 19:15 │吉峰科技（300022）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉峰科技会计估计变更事项说明的专│
│ │项审计报告 │
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│2026-03-18 19:15 │吉峰科技（300022）：关于对子公司提供担保暨2026年年度担保预计的进展公告 │
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│2026-03-18 19:15 │吉峰科技（300022）：关于子公司申请银行授信的公告 │
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│2026-03-18 19:15 │吉峰科技（300022）：关于子公司签署战略合作协议的公告 │
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│2026-03-18 19:14 │吉峰科技（300022）：内部审计制度（2026年3月） │
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│2026-03-18 19:13 │吉峰科技（300022）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-03-18 19:12 │吉峰科技（300022）：关于调整业务结构并优化部分子公司股权架构的公告 │
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2026-03-20 17:00│吉峰科技（300022）：关于2025年度向特定对象发行股票预案的更正公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）于2025年 4月 18日在巨潮资讯网披露了《2025年度向特
定对象发行股票预案》（公告编号：2025-037），公司在定向增发工作推进过程中，发现已披露的《2025年度向特定对象发行股票预
案》中部分内容有误，现对相关内容进行更正、补充，具体更正、补充情况如下：
《2025 年度向特定对象发行股票预案》—“第一节 本次向特定对象发行股票方案概要”—“二、本次向特定对象发行的背景和
目的”—“（一）本次向特定对象发行的背景”—“3、上市公司存在盈利改善和资金补充压力”：
更正前：
公司 2022年、2023年和 2024年毛利率分别为 15.21%、15.78%和 13.58%，归母净利率分别为 0.41%、0.64%和-1.14%%，总体利
润率呈下降趋势。
更正后：
公司 2022年、2023年和 2024年毛利率分别为 15.21%、15.78%和 13.58%，归母净利率分别为 0.41%、0.64%和-1.14%，总体利
润率呈下降趋势。
《2025 年度向特定对象发行股票预案》—“第一节 本次向特定对象发行股票方案概要”—“八、本次向特定对象发行的审批程
序”：
更正前：
本次向特定对象发行股票的相关事项已于 2024年 4月 16日经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。
更正后：
本次向特定对象发行股票的相关事项已于 2025年 4月 16日经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。
《2025 年度向特定对象发行股票预案》—“第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要”—“四、认购方式、认购价款及认
购资金来源”：
更正前：
4.1 乙方全部以现金方式认购本次向特定对象股票。
更正后：
4.1 乙方全部以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
《2025 年度向特定对象发行股票预案》—“第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”—“一、本次募集资金使用计
划”：
更正前：
本次向特定对象发行募集资金总额为 611,999,997.28万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
更正后：
本次向特定对象发行募集资金总额为 611,999,997.28元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
《2025 年度向特定对象发行股票预案》—“第六节 本次向特定对象发行股票的风险说明”—“四、业绩亏损风险”：
更正前：
根据《股份转让协议一》约定，拓展公司、四川特驱及汪辉武先生对上市公司现有业务的业绩进行承诺，在 2025年、2026年、2
027年三年业绩承诺期内，上市公司现有业务板块每年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低值为准）均为正数
。如上市公司现有业务板块业绩承诺期内每年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低值为准）均为负，则拓展公
司、四川特驱及汪辉武先生应在当年度审计报告出 5个工作日内以现金方式向上市公司补偿差额。
更正后：
根据《股份转让协议一》约定，拓展公司、四川特驱及汪辉武先生对上市公司现有业务的业绩进行承诺（以下甲方代指拓展公司
、四川特驱，乙方代指安徽澜石，丙方代指汪辉武）：
“7.6 甲方及丙方承诺，上市公司现有业务板块（定义详见第 10.1条）在2025年、2026年、2027年每年的经营性现金流均为正
数。如上市公司现有业务板块在前述期间内每年的经营性现金流为负数，则甲方及丙方或其指定的第三方应在当年度审计报告出具之
日起 5个工作日内，以借款的方式向上市公司补足经营性现金流差额。待经营性现金流为正数后，上市公司再归还前述借款。”
“10.1 甲方及丙方同意对上市公司现有业务（包括但不限于国内农机连锁销售服务板块、高端特色农机研发制造板块，以下简
称现有业务板块）的业绩进行承诺，承诺期间为 2025年、2026年、2027年（以下简称业绩承诺期）。甲方及丙方承诺，业绩承诺期
内，上市公司现有业务板块归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰高值为准）三年累计为正数。
10.2 业绩承诺期间各年度实现的各项财务指标，以上市公司聘请的会计师事务所出具的审计报告确定数据为准，非经常性损益
应根据《企业会计准则》及中国证监会的相关规定进行界定。如上市公司现有业务板块业绩承诺期三年内累计归属于母公司股东的净
利润（以扣除非经常性损益前后孰高值为准）为负的，则甲方及丙方应在业绩承诺期满的当年度审计报告出具之日起 5个工作日内以
现金方式向上市公司补偿净利润差额。
10.3 业绩承诺的先决条件
甲方及丙方的业绩补偿，乙方须确保满足以下先决条件。如未满足任意一项先决条件，则甲方及丙方不承担业绩补偿责任。
（1）上市公司现有业务板块的管理团队由丙方全权负责组建，人员不调整（丙方调整的除外），且管理团队具备独立决策能力
，不受乙方干预，能够依据公司实际情况及市场形势自主、有效地做出经营管理决策;
（2）乙方应确保上市公司资金状况良好，乙方应保证并支持上市公司通过自身的融资能力，持续保证上市公司的银行等金融机
构的授信和用信额度。如现有业务板块有资金需要的，乙方应确保上市公司的银行等金融机构的授信和用信额度达到历史最高值的水
平。”
除上述更正内容外，公司《2025年度向特定对象发行股票预案》其他内容保持不变，更正后的《2025年度向特定对象发行股票预
案》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会对本次更正给投资者带来的不便深表歉意。未来，公司将进一步加
强对信息披露文件的审核工作，避免出现类似问题，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5aeaef56-8267-4b41-a4de-8ddad96011c9.PDF
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2026-03-20 17:00│吉峰科技（300022）：2025年度向特定对象发行股票预案（更正后）
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吉峰科技（300022）：2025年度向特定对象发行股票预案（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/947247e3-a20e-48ec-a00c-0f9e3c30f870.PDF
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2026-03-18 19:16│吉峰科技（300022）：第六届董事会第四十二次会议决议公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于 2026 年 3 月 18 日在公司四楼会议室召开
。会议通知于 2026 年 3 月 16日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应出席董事 9人，实际
出席董事 9人（其中通讯表决的董事为：田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符
合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于会计估计变更的议案》
本次会计估计变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，决策
程序符合有关法律、法规的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往年度的财
务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计
变更的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提供公司股东会审议。
二、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等的有关规定，董事会结合公司实际情况，制定了《内部审计制度》。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度
（2026年 3月）》。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因孟月华女士
现任公司副总经理，故将不再担任第六届董事会审计委员会委员。为完善公司治理结构，确保公司董事会审计委员会能够有序高效开
展工作，充分发挥其职能，董事会选举董事范欣林先生担任公司第六届董事会审计委员会成员。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第六
届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-019）。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于调整业务结构并优化部分子公司股权架构的议案》
随着公司低空业务规模的扩大与资源沉淀，公司主营业务将聚焦于四大核心板块：低空业务、农机流通、高端特色农机具制造及
农事综合服务。基于公司整体发展规划及子公司实际运营状况，为优化资源配置与管理结构，压降管理成本并提升运营效率，公司拟
采取注销、股权转让等方式剥离部分子公司。本次业务结构调整有助于公司提升核心竞争力、增强盈利能力和可持续发展能力，符合
公司及全体股东的长远利益。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整业务
结构并优化部分子公司股权架构的公告》（公告编号：2026-020）。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司下属子公司绵阳聚力农机有限公司、广安吉峰农业装备有限公司拟向兴业银行股份有限公司成
都分行申请合计额度不超过人民币 1,500万元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。
子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司向成都银行股份有限公司德盛支行申请额度不超过人民币 500万元的综合授信额度，由公
司、四川普惠融资担保有限公司提供连带责任担保，并由公司为四川普惠融资担保有限公司提供信用反担保。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申
请银行授信的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026年 4月 3日召开 2026年第三次临时股东会，审议上述《关于会计估计变更的议案》。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/84ab4d25-8258-40a7-a985-27c65d9c93bf.PDF
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2026-03-18 19:15│吉峰科技（300022）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于吉峰科技会计估计变更事项说明的专项审
│计报告
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本专项审计报告仅供吉峰科技公司为满足深圳证券交易所相关规定要求之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何
目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年三月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/3677db60-5f67-412f-b4f4-438ffd0fca3a.PDF
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2026-03-18 19:15│吉峰科技（300022）：关于对子公司提供担保暨2026年年度担保预计的进展公告
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吉峰科技（300022）：关于对子公司提供担保暨2026年年度担保预计的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/10f40e52-dd50-4337-ba33-41d8158a7c85.PDF
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2026-03-18 19:15│吉峰科技（300022）：关于子公司申请银行授信的公告
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吉峰科技（300022）：关于子公司申请银行授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/0e4e8ecb-4a53-45a6-9ddb-5dda0f3c30da.PDF
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2026-03-18 19:15│吉峰科技（300022）：关于子公司签署战略合作协议的公告
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吉峰科技（300022）：关于子公司签署战略合作协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/d9886773-fc94-45b4-8d09-7126b262ef88.PDF
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2026-03-18 19:14│吉峰科技（300022）：内部审计制度（2026年3月）
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吉峰科技（300022）：内部审计制度（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/1efbf43f-66ef-48a6-814a-10299c07adc1.PDF
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2026-03-18 19:13│吉峰科技（300022）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 03日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 03日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 03日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 03月 31日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 3月 31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的
股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219号，公司综合楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于会计估计变更的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 3月 31日 9:00-12:00，13:30-17:00。
2、登记地点：四川成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219号，吉峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第三次临时股东会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记办法：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。（3）自
然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料
外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件 3），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/b81ab94f-86d3-42c0-9a16-952338a983aa.PDF
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2026-03-18 19:12│吉峰科技（300022）：关于调整业务结构并优化部分子公司股权架构的公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《
关于调整业务结构并优化部分子公司股权架构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次调整业务结构并优化部分子公司股权架构的具体情况
公司于 2022 年发布“一体两翼”新战略架构，确立以高端特色制造为“一体”，以农机流通、农机与三农产业链创新服务为“
两翼”。随着公司低空业务规模的扩大与资源沉淀，为进一步强化资源整合能力，并为向低空经济领域的新质化转型升级夯实基础，
公司对现有业务进行了全面梳理。未来，公司主营业务将聚焦于四大核心板块：低空业务、农机流通、高端特色农机具制造及农事综
合服务。
同时，基于公司整体发展规划及子公司实际运营状况，为优化资源配置与管理结构，压降管理成本并提升运营效率，公司拟采取
注销、股权转让等方式，剥离部分子公司并优化部分子公司股权架构。在具体实施过程中，公司将严格依据相关法律法规及监管要求
，根据交易金额履行相应的信息披露义务。
二、本次调整对公司的影响
本次业务结构调整是公司顺应行业发展趋势、聚焦主业、提升核心竞争力的战略举措。通过优化资源配置、强化优势业务、剥离
低效资产，有助于提升公司整体盈利能力、抗风险能力和可持续发展能力。剥离部分子公司不会对公司正常经营产生重大影响，符合
公司及全体股东的长远利益。
三、风险提示
本次业务结构调整及优化子公司股权架构的过程中，可能受宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响，存在不确定性。公司将
密切关注进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/119d474d-58cc-4674-b142-36bab63ed8a5.PDF
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2026-03-18 19:12│吉峰科技（300022）：关于会计估计变更的公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《
关于会计估计变更的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、会计估计变更概述
（一）会计估计的变更内容
根据公司第六届董事会第四十二次会议决议批准，对会计估计中采用账龄分析法计提预期信用损失的应收款项的预期信用损失率
进行变更。
（二）会计估计的变更原因及依据
为了更加客观地反映公司财务状况和经营成果，公司结合客户信用和信用期限、最近五年应收款项的客户、账龄结构和回款情况
，对应收款项的预期损失率进行了审慎评估，根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则
第 22号—金融工具确认和计量》的相关规定，并基于谨慎性原则，对采用账龄分析法计提预期信用损失的应收款项的预期信用损失
率进行会计估计变更。
（三）会计估计的变更日期
根据公司第六届董事会第四十二次会议决议批准，确定本次会计估计变更日期为 2025年 10月 1日。
（四）变更前后采用的会计估计
采用账
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