公司公告☆ ◇300022 吉峰科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:28 │吉峰科技（300022）：关于吉峰低空科技（湖北）有限公司对外投资设立吉峰低空科技（武汉）有限公司│
│ │的公告 │
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│2025-11-28 17:28 │吉峰科技（300022）：关于吉峰低空科技（湖北）有限公司拟对外投资设立吉峰低空科技（宜昌）有限公│
│ │司的公告 │
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│2025-11-28 17:28 │吉峰科技（300022）：关于投资设立吉峰低空科技（盐城）有限公司的公告 │
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│2025-11-28 17:28 │吉峰科技（300022）：第六届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-11-21 17:38 │吉峰科技（300022）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-11-12 19:20 │吉峰科技（300022）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2025-11-12 19:20 │吉峰科技（300022）：关于取消监事会、监事的公告 │
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│2025-11-12 19:20 │吉峰科技（300022）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 19:20 │吉峰科技（300022）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-10 17:56 │吉峰科技（300022）：关于投资设立吉峰低空科技（天津）有限公司的公告 │
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2025-11-28 17:28│吉峰科技（300022）：关于吉峰低空科技（湖北）有限公司对外投资设立吉峰低空科技（武汉）有限公司的公
│告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）于2025 年 11 月 28 日召开了第六届董事会第三十五次
会议，审议通过了《关于吉峰低空科技（湖北）有限公司对外投资设立吉峰低空科技（武汉）有限公司的议案》。现将相关事宜具体
情况公告如下：
一、对外投资概述
为深化公司低空运营业务区域化发展与战略升级，进一步拓展在低空经济领域的业务布局，公司全资子公司吉峰低空科技（湖北
）有限公司（以下简称“吉峰低空（湖北）”）与小鹤创新科技（武汉）有限公司（以下简称“小鹤创新”）共同出资人民币 1,000
万元设立合资公司吉峰低空科技（武汉）有限公司，其中：吉峰低空（湖北）以现金方式认缴出资人民币 660万元，持股 66%；小鹤
创新以现金方式认缴出资人民币 340万元，持股 34%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、吉峰低空（湖北）的基本情况
1、公司名称：吉峰低空科技（湖北）有限公司
2、法定代表人：田刚强
3、统一社会信用代码：91420106MAK18EN88Y
4、注册资本：5,000万元人民币
5、注册地址：湖北省武汉市武昌区倒口湖长江紫都长江路 36号紫薇苑钟楼旁 2楼 217-24室
6、企业类型：有限责任公司
7、成立日期：2025-11-11
8、经营期限：2025-11-11至无固定期限
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能无人飞行器制造；智能无人
飞行器销售；机械零件、零部件销售；农业机械服务；在线能源监测技术研发；公共安全管理咨询服务；机械设备租赁；大数据服务
；农作物病虫害防治服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：通用航空服务；测绘服务；
城市配送运输服务（不含危险货物）；民用航空器驾驶员培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10、股权结构：公司持有 100%股权。
三、交易对手方基本情况
1、公司名称：小鹤创新科技（武汉）有限公司
2、法定代表人：贾素勤
3、统一社会信用代码：91420106MAEFWDTE5B
4、注册资本：108.695652万人民币
5、注册地址：湖北省武汉市武昌区中南路街道晒湖社区雄楚大道 60号晒湖小区 1号-234
6、企业类型：有限责任公司
7、成立日期：2025-03-26
8、经营期限：2025-03-26至无固定期限
9、经营范围：技术服务；物联网技术及应用服务；智能无人飞行器及机器人研发制造销售；人工智能软硬件开发与销售；信息
系统集成；航空设备及相关仪器销售；工业控制系统、安防设备、光电器材销售；道路货物运输；旅游开发与景区管理；会议展览服
务；广告制作发布；互联网销售；医疗器械及卫生用品销售。通用航空服务；旅游业务；增值电信业务；食品销售等。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权结构：武汉瑞鹤商业运营管理有限公司持股 57.96%；旭日蓝天（武汉）低空经济有限公司持股 18.4%；曾子灵持股 11
.04%；武汉首义科创产业投资母基金管理合伙企业（有限合伙）持股 5%；李威持股 4.6%；武汉博进源电力科技有限公司持股 1%；
圆冠（珠海横琴）贸易有限公司持股 1%；夏定钊持股1%。
11、其他说明：公司与小鹤创新之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。经查询，小鹤创新不属于失
信被执行人。
四、标的公司基本情况
1、公司名称：吉峰低空科技（武汉）有限公司（暂定名）
2、注册资本：1,000万元
3、住所：湖北省武汉市武昌区杨园街道徐东大街与友谊大街交汇处武汉数创大厦 25楼
4、经营范围：智能无人飞行器研发、制造、销售、租赁及技术服务；无人机行业应用与综合运营服务；低空经济相关技术研发
与系统集成；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；通用航空服务；测绘服务；民用航空器维修；无人机驾驶员培训等
5、经营期限：长期
6、股东情况
股东名称 认缴出资金额 出资方式 出资比例
（万元）
吉峰低空（湖北） 660 货币 66%
小鹤创新 340 货币 34%
合计 1,000 — 100%
（上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准）
五、合作协议的主要内容
甲方：吉峰低空科技（湖北）有限公司
乙方：小鹤创新科技（武汉）有限公司
（一）注册资本、出资比例及方式
1.1 注册资本：人民币 1,000万元
1.2 双方应于本合同生效且公司成立后 30日内，按各自应缴纳额度的 8%作为首期出资；剩余出资应于 2030年 10月 31日前足
额缴纳各自认缴的剩余出资额。
（二）公司治理
2.1 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
2.2 公司设立董事会，成员为 3人，甲方提名 2名董事人选，乙方提名 1名董事人选，董事由股东会选举产生，董事任期三年，
任期届满，连选可以连任。董事会设董事长一人，由董事会过半数董事选举产生。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前
，原董事仍履行董事职务。
2.2.1 公司法定代表人由甲方推荐人选担任，任期与董事任期一致。
2.3 公司不设监事会，设一名监事，监事的任期每届为三年，任期届满后可连选连任。
2.4 高级管理人员与经营管理
2.4.1 总经理人选由乙方推荐人选担任，总经理任期 3年，可连选连任，但存在下列情形的不受任期限制：
（1）严重失职、营私舞弊导致公司损失超 50万元；
（2）违反法律法规或公司章程；
（3）未经股东会或董事会同意擅自决策超权限事项。
除以上情形外，不得随意解聘公司总经理。
2.4.2 财务负责人由甲方推荐，并获得董事长和总经理同意。财务负责人对股东会、董事会和总经理负责。
2.4.3 乙方委派的人员担任公司总经理期间，公司连续两年亏损或连续两年未达到公司设定的经营目标（以总经理每年签署的目
标责任书确定的经营目标为准）或总经理未按本合同及公司章程规定履行职责或有损害公司利益行为的或不能胜任职务的，则双方都
有权对总经理提出免职或更换，更换的总经理由董事会从乙方另行提名的人员中审批确认后进行聘任。
（三）股东的权利和义务
在符合法律法规和保障公司正常运营的前提下，公司应每年分红且派现比例不低于 30%，公司税后净利润按甲乙双方的实缴出资
比例分配，但应收账款金额和库龄 18个月以上尚未处置的库存对应金额应从可分配利润中扣减。
（四）股权转让
4.1 公司在 2027年 12月 31日前累计亏损额度达到 500万元，或经任一方评估可能存在重大经营风险的，任一方可以转让其持
有的标的公司股权，另一方同意受让的，按标的公司最近一期审计基准日的账面每股净资产价格受让。另一方自接到书面通知之日起
满三十日未答复的，视为放弃优先购买权。此外，任一方均有权对公司提起解散程序，由股东会决议对公司进行清算注销，股东会应
于收到任一方解散通知后的 20日之内召开会议讨论公司的解散事宜。股东应在该会议上讨论并尽最大努力达成各股东可以接受的解
决方案；
如无法就解决方案达成一致意见，则应当按照法律法规对公司进行清算。
4.2 未经另一方同意，股东不得将股权质押给第三方。
（五）违约责任
5.1 任何一方未按本合同约定按时足额缴纳出资的，每逾期一日，应向守约方支付逾期出资额千分之一的违约金，并支付相当于
未缴出资额 10%的违约金。5.2 如逾期三个月仍未缴纳出资，守约方有权单方解除本合同或提议召开股东会会议决议解除违约方的股
东资格。
5.3 任何一方违反保密义务或竞业禁止承诺，应承担全部赔偿责任。
五、本次对外投资对上市公司的影响和存在的风险
本次子公司吉峰低空（湖北）在武汉市设立合资公司，标志着公司以吉峰低空（湖北）作为湖北地区统一的运营平台，实现了公
司低空运营业务在湖北省内的实体化运营和区域化落地。通过本次投资，公司能够高效整合当地的市场与战略资源，全面提升公司在
低空经济领域的区域影响力和市场竞争力。同时，合资公司将加速技术成果转化和商业模式创新，为公司培育新的业务增长极，符合
公司全体股东的利益和长远战略方向。
本次投资资金来源为公司自有资金，不影响公司及子公司业务独立性，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害
公司和全体股东利益的情形。本次对外投资尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业环境、市
场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和
应对各类风险。
公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调各方面资源以保障本次对外投资的顺利完成。公司将根据上述投资事项的进展情
况，根据相关法律法规及时履行审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a970b3b0-e3d0-4105-8d0e-51daa19355ee.PDF
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2025-11-28 17:28│吉峰科技（300022）：关于吉峰低空科技（湖北）有限公司拟对外投资设立吉峰低空科技（宜昌）有限公司的
│公告
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吉峰科技（300022）：关于吉峰低空科技（湖北）有限公司拟对外投资设立吉峰低空科技（宜昌）有限公司的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/1ef91b2b-d8e8-4db1-aca1-94903a2c17a0.PDF
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2025-11-28 17:28│吉峰科技（300022）：关于投资设立吉峰低空科技（盐城）有限公司的公告
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吉峰科技（300022）：关于投资设立吉峰低空科技（盐城）有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/34fdc8ba-1f19-49f9-9866-a04c9b6f3590.PDF
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2025-11-28 17:28│吉峰科技（300022）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于 2025年 11月 28日在公司四楼会议室召开。
会议通知于 2025年 11月 27日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应出席董事 9人，实际出
席董事 9人（其中通讯表决的董事为：田刚强、范欣林、孟月华、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于投资设立吉峰低空科技（盐城）有限公司的议案》
江苏省盐城市已将低空经济列为战略性新兴产业，重点推动无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）等在智慧农业、现代物流、
应急救援等领域的创新应用，并依托本地产业基础加快形成低空经济集聚区。公司拟以自有资金 5,000万元出资设立全资子公司吉峰
低空科技（盐城）有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为准），构建覆盖江苏盐城地区的低空经济业务平台，这将有助于加快形
成区域协同、场景驱动的业务体系。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立
吉峰低空科技（盐城）有限公司的公告》（公告编号：2025-107）。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025年第五次会议审议通过。本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于吉峰低空科技（湖北）有限公司拟对外投资设立吉峰低空科技（宜昌）有限公司的议案》
公司全资子公司吉峰低空科技（湖北）有限公司（以下简称“吉峰低空（湖北）”）拟与湖北省港润大数据产业发展有限公司（
以下简称“港润大数据”）共同出资人民币 2,000万元设立合资公司吉峰低空科技（宜昌）有限公司（暂定名，以登记机关核准登记
为准），其中：吉峰低空（湖北）以现金方式认缴出资人民币 1,020万元，持股 51%；港润大数据以现金方式认缴出资人民币 980万
元，持股 49%。
为保证本次投资事宜的顺利推进，董事会授权公司董事长或其授权代表，在本次董事会审议通过的框架范围内，代表公司负责与
港润大数据协商并签署《投资合作协议》及与本次投资相关的其他法律文件，并办理相关事宜。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于吉峰低空
科技（湖北）有限公司拟对外投资设立吉峰低空科技（宜昌）有限公司的公告》（公告编号：2025-108）。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025年第五次会议审议通过。本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于吉峰低空科技（湖北）有限公司对外投资设立吉峰低空科技（武汉）有限公司的议案》
公司全资子公司吉峰低空（湖北）与小鹤创新科技（武汉）有限公司（以下简称“小鹤创新”）共同出资人民币 1,000万元设立
合资公司吉峰低空科技（武汉）有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为准），其中：吉峰低空（湖北）以现金方式认缴出资人民
币 660万元，持股 66%；小鹤创新以现金方式认缴出资人民币 340万元，持股 34%。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于吉峰低空
科技（湖北）有限公司对外投资设立吉峰低空科技（武汉）有限公司的公告》（公告编号：2025-109）。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025年第五次会议审议通过。本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/d934482f-df98-4b7d-ab24-350dc2171e45.PDF
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2025-11-21 17:38│吉峰科技（300022）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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吉峰科技（300022）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/910a18be-a01a-4fe2-88a5-4a98ae094d24.PDF
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2025-11-12 19:20│吉峰科技（300022）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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吉峰科技（300022）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-12 19:20│吉峰科技（300022）：关于取消监事会、监事的公告
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吉峰科技（300022）：关于取消监事会、监事的公告。公告详情请查看附件。
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2025-11-12 19:20│吉峰科技（300022）：2025年第三次临时股东会决议公告
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吉峰科技（300022）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6c223832-6697-475f-b748-eb8b1e86677a.PDF
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2025-11-12 19:20│吉峰科技（300022）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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吉峰科技（300022）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/02292245-e11e-47d7-baa9-2e2683686f53.PDF
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2025-11-10 17:56│吉峰科技（300022）：关于投资设立吉峰低空科技（天津）有限公司的公告
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吉峰科技（300022）：关于投资设立吉峰低空科技（天津）有限公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/65d40aed-17c4-40fc-bca8-f085508fb2df.PDF
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2025-11-10 17:56│吉峰科技（300022）：第六届董事会第三十四次会议决议公告
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吉峰科技（300022）：第六届董事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/7f6954f0-a426-42de-bf6e-dcb90fa5c09b.PDF
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2025-10-27 00:05│吉峰科技（300022）：董事会战略委员会工作制度（2025年10月）
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第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《
吉峰三农科技服务股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定
本制度。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准
产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员
资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司董事会办公室是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策的前期准备工作，公司相关的职能部门应积极配合开
展有关工作。
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条 公司董事会办公室负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报董事会办公室；
（三）由董事会办公室会同相关职能部门进行初审，并向委员会提交正式提案。
第四章 议事规则
第十一条 战略委员会原则上应于会议召开前三日以专人送达、电子邮件、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员；会
议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。情况紧急，需要尽快召开战略委员会会议
的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员过半数通过。第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决；战略与发展委员会会议以现场召开为原则，在保证全
体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十四条 战略委员会必要时亦可邀请董事及高级管理人员列席会议。
第十五条 独立董事应当亲自出席战略与发展委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见
，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和决议必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。
第十
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