公司公告☆ ◇300022 吉峰科技 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│吉峰科技（300022）：第五届董事会第六十一次会议决议公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第六十一次会议于 2024 年 4 月 19日在公司四楼会议室召开。
会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、李勇、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》
公司《2024 年第一季度报告全文》于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经投票表决，同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/ce8f785e-fcb5-4c3e-b5df-1f67d881a3db.PDF
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2024-04-20 00:00│吉峰科技（300022）：关于披露《2024年第一季度报告全文》的提示性公告
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吉峰科技（300022）：关于披露《2024年第一季度报告全文》的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/925a0d77-05e1-4710-9ae6-96b6b6136836.PDF
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2024-04-20 00:00│吉峰科技（300022）：2024年一季度报告
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吉峰科技（300022）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/a69ea3a9-8619-447d-88b3-5fccca0bab4f.PDF
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2024-04-20 00:00│吉峰科技（300022）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 19日在公司会议室召开，会议
通知于 2024 年 4 月 8 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3人，实际参加监事 3
人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由监事会
主席李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》
公司《2024 年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，本次季度报告中的财务报告未经审计，报告中所载事项是公司 2024 年第一季度经营
管理情况的真实反映。《2024 年第一季度报告全文》于2024年 4月 20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经投票表决，同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/6a204e92-f9fe-45d3-8e59-6d545e8ff3ca.PDF
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2024-04-17 18:10│吉峰科技（300022）：关于以公开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司33%股权转让项目的进展公告
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一、交易概述
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”、“公司”）于2024年 2月 23日召开第五届董事会第五十四次会议，
审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展有限公司 33%股权转让项目的议案》，同意公司以公开摘牌方式参与
吉峰聚力股权转让项目，并授权公司管理层全权办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。
根据西南联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）公告信息，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司于 2024年 1月 29
日拟通过挂牌方式转让其所持有的四川吉峰聚力实业发展有限公司（以下简称“吉峰聚力”）33%股权，申请摘牌底价为人民币 4,62
0万元。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟以公开摘牌方式参与四川吉峰聚力实业发展
有限公司 33%股权转让项目的公告》（公告编号：2024-007）。
二、进展情况
2024年 4月 12 日，公司与四川省国有资产经营投资管理有限责任公司签署了《产权交易合同》，并于 2024年 4月 16 日在产
权交易所登记备案。
三、《产权交易合同》主要内容
转让方（以下简称“甲方”）：四川省国有资产经营投资管理有限责任公司受让方（以下简称“乙方”）：吉峰三农科技服务股
份有限公司
1、产权转让的标的：聚力实业 33%股权。
2、产权转让的价格：人民币 4,620万元（大写：肆仟陆佰贰拾万元整）。
3、产权转让的方式：甲方委托产权交易所，采用股权优先权行权的方式，最终确定乙方为最终受让方。
4、交易价款的支付方式
（1）乙方已支付至产权交易所的保证金计人民币（小写）1,000 万元（大写：壹仟万元整），首先冲抵其应向产权交易所支付
的服务费用 18.67 万元，余额 981.33万元在签署本合同后转为部分交易价款。
（2）分期付款：首期价款（含保证金）为乙方应支付的本次产权交易价款总额的 30%，计人民币（小写）1,386万元（大写：壹
仟叁佰捌拾陆万元整），乙方应在本合同生效后 5个工作日内支付至产权交易所指定银行账户。其余价款3,234万元（大写：叁仟贰
佰叁拾肆万元整）乙方应提供甲方认可的合法有效担保，并按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利
率（1年期 LPR）支付延期付款期间的利息，延期付款利息自首期价款到账产权交易所开始计算，付款付息原则为先息后本。其余价
款本金及利息乙方须在本合同签订之日起一年内付清。
5、产权交接事项
甲、乙双方应当共同配合在获得产权交易所出具的产权交易凭证后 60个工作日内，配合标的企业办理产权交易标的的权证变更
登记手续。
6、产权交易的税费
产权交易中涉及的税、费，由转受双方按照国家有关规定各自缴纳，产权交易中涉及的交易服务费，由交易双方各自承担。
7、甲、乙双方的承诺
（1）甲方对本合同项下的产权交易标的拥有合法、有效和完整的处分权，没有隐匿资产或债务的情况。
（2）甲方保证就转让标的所设置的可能影响产权转让的任何担保或限制，甲方已取得有关权利人的同意或认可。
（3）乙方具备合法的主体资格，无欺诈行为。
（4）乙方受让本合同项下转让标的符合法律、法规的规定，不违背中国境内的相关产业政策。
（5）甲方、乙方提交的涉及产权交易的各项证明文件及资料均真实、完整、有效，不存在故意隐瞒对本合同构成重大不利影响
的任何情况。
（6）甲、乙双方签订本合同所需的包括但不限于授权、审批、公司内部决策等在内的一切手续均合法有效，本合同成立和产权
转让的前提条件均已满足。
（7）未经对方事先书面许可，任何一方不得泄露本合同及附件中的内容，但依照国家有关规定要求披露的除外。
8、交易价款的结算
甲乙双方通过产权交易所进行结算交易价款。
9、违约责任
乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 0.3‰向甲方支付违约金，逾期超过 30日的，甲方有权解除合同，
并要求乙方赔偿损失。
甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的 0.3‰向乙方支付违约金，逾期超过 30日的
，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或
标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
10、合同的生效
除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
四、备查文件
1、吉峰三农科技服务股份有限公司与四川省国有资产经营投资管理有限责任公司签订的《产权交易合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/cedd8224-56a1-4d7d-8957-5f63a6adc44d.PDF
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2024-04-15 18:20│吉峰科技（300022）：关于申请银行授信的公告
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吉峰科技（300022）：关于申请银行授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/a95fe874-ca66-4fe5-8422-579fd920ae58.PDF
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2024-04-15 18:19│吉峰科技（300022）：第五届董事会第六十次会议决议公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第六十次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司四楼会议室召开。
会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事
6 人，实际出席董事 6 人（其中通讯表决的董事为：汪辉君、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。会议由董事长汪辉君先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于申请银行授信的议案》
公司拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请期限为一年，额度不超过人民币 15,000.00 万元的综合授信，其中敞口
金额不超过 7,000万元，由四川五月花拓展服务有限公司持有本公司 2,550 万股票作质押；四川五阳建筑工程有限公司提供保证担
保，公司实际控制人汪辉武先生个人提供连带责任保证担保，成都五月花投资管理有限公司及部分子公司提供连带责任保证担保。
公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有
关的合同、协议、凭证等文件。
本议案经投票表决，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/5bb4313c-ca92-4da2-8998-b1ecdf794808.PDF
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2024-04-10 00:00│吉峰科技（300022）：关于披露《2023年年度报告》的提示性公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司《2023 年年度报告》及其摘要于 2024 年 4月 10 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/16a7351e-91a4-4690-8536-82360082ecfa.PDF
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2024-04-10 00:00│吉峰科技（300022）：关于会计政策变更的公告
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一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及变更日期
2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第 16 号”），规定
了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容，自 2023年 1 月 1日起实行。
根据前述规定，公司自 2023 年 1月 1日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更主要内容
财政部于 2022 年 11 月 30 日颁布《企业会计准则解释第 16 号》，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影
响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括
承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关
资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递
延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计
准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产
生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更对公司财务报表影响情况如下：
单位：元
受影响的报表项目 2023 年 12 月 31 日
调整前 调整金额 调整后
合并资产负债表项目：
递延所得税资产 6,818,814.97 2,503,551.26 9,322,366.23
递延所得税负债 0.00 2,452,265.65 2,452,265.65
合并利润表项目：
所得税费用 19,543,157.69 -51,285.61 19,491,872.08
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/e5bd01af-1ef0-4e14-9a37-f06d74f37c95.PDF
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2024-04-10 00:00│吉峰科技（300022）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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根据吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）于 2024 年 4月 9日召开第五届董事会第五十九次会
议，公司决定于 2024 年 5 月6日（星期一）14时 30分召开 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十九次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2024 年 5月 6日 14 时 30分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024 年 5 月 6 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5月 6日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 24 日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 4 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公
司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼二楼会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约
定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按
照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
10、中小投资者的表决应当单独计票
根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于
股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案 √
1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 √
年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司 2023 年度计提信用减值准备、资产减 √
值准备及核销资产的议案》
7.00 《关于公司 2023 年经审计财务报告的议案》 √
8.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √
9.00 《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 √
年度薪酬方案的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第五十九次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见当日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上就 2023 年度工作情况进行述职。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 4 月 29 日 9：00-12：00，13：30-17：00。
2、登记地点：四川成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219号，吉峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年年度股东大会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记办法：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写股东参会登记表（格式见附件三），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：刘桂岑 电话（传真）：028-67518546
本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
六、备查文件及附件
1、第五届董事会第五十九次会议；
2、第五届监事会第二十二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-09/aca89a7d-021a-477c-a5c2-678c806ea67e.PDF
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2024-04-10 00:00│吉峰科技（300022）：独立董事2023年度述职报告（廖臻）
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各位股东及股东代表：
本人廖臻，作为吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定和相关要求，认真行使公司所
赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议
的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人廖臻，1982 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西南财经大学，硕士学历。曾在四川电力职业技术学院任
教，四川希望教育产业集团有限公司任职，四川省光华缘营销策划有限公司担任副总经理。现任北京忠慧安盛管理咨询有限公司四川
分公司市场经理、本公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事性的情况。
二、2023 年度履职情况
2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并
提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极作用。
2023 年度，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项
议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2023 年度，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会会议20次，本人出席会议情况如下：
（一）出席董事会和股东大会会议情况
董事会召开次数 20
其中：应出席次数 20
亲自出席次数 20
委托出席次数 0
缺席次数 0
是否连续两次未亲自出席会议 否
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