公司公告☆ ◇300022 吉峰科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 18:54 │吉峰科技（300022）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 18:51 │吉峰科技（300022）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-12 18:50 │吉峰科技（300022）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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│2024-12-12 18:50 │吉峰科技（300022）：2025年度预计担保额度的核查意见 │
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│2024-12-04 17:50 │吉峰科技（300022）：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告 │
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│2024-12-04 17:50 │吉峰科技（300022）：向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 │
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│2024-11-25 17:42 │吉峰科技（300022）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-11-22 17:46 │吉峰科技（300022）：关于收购控股子公司少数股东股权和累计对外投资的公告 │
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│2024-11-22 17:46 │吉峰科技（300022）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-11-21 17:10 │吉峰科技（300022）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成暨股份变动的│
│ │公告 │
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2024-12-12 18:54│吉峰科技（300022）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）于2024 年 12月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，
决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）14 时 30 分召开 2024 年第五次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2024 年 12 月 30 日 14 时 30 分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 12 月 30 日上午 9:15～9:25、9:30-11:30
，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 12月 30日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交
易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 24日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本
公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号，公司综合楼会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约
定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按
照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案 √
1.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
议案 1 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案已
经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见当日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 12 月 24 日 9：00-12：00，13：30-17：00。
2、登记地点：四川成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219号，吉峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第五次临时股东大会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记办法：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：刘桂岑、单靖雅 电话（传真）：028-87868752
本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
六、备查文件及附件
1、第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/d2916d75-3564-456f-8d17-d78a9c84ad40.PDF
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2024-12-12 18:51│吉峰科技（300022）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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吉峰科技（300022）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6e40dc8c-75de-4a4b-b3bf-b72cc1130580.PDF
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2024-12-12 18:50│吉峰科技（300022）：关于2025年度担保额度预计的公告
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吉峰科技（300022）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/8549a684-85df-433f-9ee5-990f90e7681d.PDF
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2024-12-12 18:50│吉峰科技（300022）：2025年度预计担保额度的核查意见
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吉峰科技（300022）：2025年度预计担保额度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/bbae2cf7-5c89-4c02-affc-edc66cd948d4.PDF
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2024-12-04 17:50│吉峰科技（300022）：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告
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吉峰科技（300022）：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/5c79c4c6-3673-492a-9d2a-27cafec0d55d.PDF
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2024-12-04 17:50│吉峰科技（300022）：向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
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吉峰科技（300022）：向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/5bc66ea1-a4f8-41c4-abca-957301c085ca.PDF
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2024-11-25 17:42│吉峰科技（300022）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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吉峰科技（300022）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/6459ff81-f177-4693-bf0a-7e32d65d6127.PDF
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2024-11-22 17:46│吉峰科技（300022）：关于收购控股子公司少数股东股权和累计对外投资的公告
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吉峰科技（300022）：关于收购控股子公司少数股东股权和累计对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/e017e40f-1a56-45d0-bd0f-af6027d42449.PDF
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2024-11-22 17:46│吉峰科技（300022）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2024年 11 月 22日在公司四楼会议室召开。会
议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 9
人，实际出席董事 9人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权和累计对外投资的议案》
根据公司发展战略需要，经公司管理层研究决定，拟以自有资金收购王吉永、王成刚持有的辽宁汇丰农机城有限公司（以下简称
“辽宁汇丰”）48.9943%的股权。本次交易完成后，公司持有辽宁汇丰 100%的股权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股东股权和累计对外投资
的公告》。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第六届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/4cc6609b-b239-449d-94a8-89f1c8557f51.PDF
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2024-11-21 17:10│吉峰科技（300022）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）本次回购注销的限制性股票合计 3,000,000 股，占回购前公司总股本 497
,240,380股的 0.60%，本次回购注销完成后公司总股本变更为 494,240,380 股。
2、公司本次回购注销共涉及 4人，回购价格为 2.51元/股。
3、公司于 2024年 11月 20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于 2024年 8月 16 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次
会议，并于 2024 年 9 月 2 日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023年股票期权与限制性股票激励计
划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。经审慎研究公司董事会决定终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（
以下简称“本激励计划”或“2023 年激励计划”），同时一并终止与本激励计划配套的公司《2023年股票期权与限制性股票激励计
划实施考核管理办法》等文件，并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
近日，公司完成了上述回购股份的注销工作，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 6月 5日，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
2023 年 6 月 5 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
2、2023 年 6 月 21 日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于核实公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的议案》。
3、2023年 6月 11日至 2023年 6月 20日，公司通过内部 OA系统发布了公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单》，将本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示。2023 年 6 月 21日，公司监事会发布了
《监事会关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2023 年 6 月 29 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并于 2023 年 6 月 30 日披露了《关于公司 2023 年股票
期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2023 年 6 月 30 日，公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司 2023 年
股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予股票期权数量的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股
票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
6、2023 年 11 月 13 日，公司第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于向暂缓授予的激励对
象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
7、2024 年 6 月 14 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票
期权的议案》，监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2024 年 8 月 16 日，公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施 2023 年股票期
权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。经审慎研究决定终止实施 2023 年股票期权与限制性股票
激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，并注销激励
对象已获授但尚未行权的股票期权，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
9、2024 年 9 月 2 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激
励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。
二、关于公司终止实施 2023 年激励计划的原因
鉴于公司股票价格较制定本激励计划时出现较大波动，综合考虑市场环境、股票价格等因素，公司继续实施本激励计划已难以达
到预期的激励目的和效果。为充分落实员工激励机制，保护公司、员工及全体股东的利益，从有利于公司长远发展和保护核心团队积
极性考虑，结合公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止实施本激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2023 年股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权，回购注销激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票。
三、本次回购注销已授予限制性股票的情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，由于公司拟终止实施本次激励计划，所涉已获
授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。具体情况如下：
1、限制性股票回购注销的数量
公司终止 2023 年激励计划涉及的限制性股票激励对象 4 人，涉及已授予但尚未解除限售的限制性股票 300万股，本次共计回
购注销上述 4名激励对象的限制性股票 300万股，占公司目前总股本比例为 0.60%。
2、限制性股票的回购价格及资金来源
根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购价格为授予价格，即 2.51元/股。
3、回购金额
公司本次拟用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购总额为：根据回购单价计算的股票回购款总额为 753万元。
四、本次限制性股票回购注销的完成情况
信永中和会计师事务所（普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2024CDAA1B0434号），审验结果为：截至 2024 年 10 月 29 日止
，吉峰科技已以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计 7,530,000 元，其中减少股本 3,000,000 元，减少资本公积（股
本溢价）人民币 4,530,000.00 元。吉峰科技本次减资前注册资本及股本为人民币 497,240,380.00 元，已经信永中和会计师事务所
（普通合伙）审验，并于 2023年 11月 14日出具 XYZH/2023CDAA1B0423 号《验资报告》；截至 2024年 10月 29 日止，变更后的注
册资本及股本为人民币 494,240,380.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2024 年 11 月 20 日办理完毕。本次回购注销
完成后，公司股本总数由497,240,380股变更为 494,240,380股。
五、本次限制性股票回购注销完成后股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额将变更为 494,240,380股。股本结构变动如下：
单位：股
本次变动前 本次股份变 本次变动后
动数量
类别 数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 117,010,950 23.53% -3,000,000 114,010,950 23.07%
二、无限售条件股份 380,229,430 76.47% 0 380,229,430 76.93%
三、股份总数 497,240,380 100.00% -3,000,000 494,240,380 100%
注：最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。
六、关于公司终止实施本次激励计划的影响及后续安排
本次激励计划终止实施的相关会计处理，公司将按照《企业会计准则》的相关规定执行。最终股份支付费用对公司净利润的影响
以会计师事务所出具的审计报告为准。
终止本次激励计划不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不会影响公司核心管理团队及其他核心骨干人员的稳定性。本次激
励计划终止实施后，公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑行业、市场并结合公司的实际情况，通过优化薪酬体系、完善绩效考
核制度等方式充分调动公司管理层和员工的积极性，推动上市公司可持续健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/65c34265-9cf8-473c-a6ff-fe42d769ce83.PDF
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2024-11-14 15:44│吉峰科技（300022）：关于公司申请银行授信的公告
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吉峰科技（300022）：关于公司申请银行授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/dedb0c69-e4a7-4770-a7bb-b6868cf100c0.PDF
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2024-11-14 15:44│吉峰科技（300022）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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吉峰科技（300022）：第六届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-14/3293da8b-0fce-4312-8020-08d298d8f046.PDF
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2024-11-11 18:00│吉峰科技（300022）：北京金杜（成都）律师事务所关于吉峰科技2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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吉峰科技（300022）：北京金杜（成都）律师事务所关于吉峰科技2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/a9bd38e9-faeb-493f-89aa-13adc1497bb0.PDF
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2024-11-11 18:00│吉峰科技（300022）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 11 月 11日在公司四楼会议室召开。
会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事
9人，实际出席董事 9人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司下属子公司拟向银行申请授信，具体如下：
公司下属子公司浙江吉峰农业科技服务有限公司拟向宁波银行绍兴分行申请期限为 2年，额度不超过人民币 500万元的流动资金
贷款，由公司提供连带责任保证。本笔贷款同时申请由绍兴市融资担保有限公司提供担保，公司同时就浙江吉峰农业科技服务有限公
司本笔流动资金贷款 500 万元向绍兴市融资担保有限公司提供反担保，金额 500万元，期限 2 年。
公司全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 1,000 万元
的综合授信额度，由公司及实际控制人汪辉武提供连带责任保证担保。
公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。
公司董事会授权子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关手续，并签署上述授信额度
内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/505012a8-f81c-4f4f-af2e-8dd4d5f0e302.PDF
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2024-11-11 18:00│吉峰科技（300022）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会共计 1个议案，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议的基本情况
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