公司公告☆ ◇300022 吉峰科技 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-20 00:00 │吉峰科技（300022）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 00:00 │吉峰科技（300022）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 00:00 │吉峰科技（300022）：独立董事提名人声明与承诺（何力） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 00:00 │吉峰科技（300022）：独立董事候选人声明与承诺（乔晓军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 00:00 │吉峰科技（300022）：独立董事提名人声明与承诺（尹群峰） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 00:00 │吉峰科技（300022）：独立董事候选人声明与承诺（尹群峰） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 00:00 │吉峰科技（300022）：独立董事提名人声明与承诺（乔晓军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 00:00 │吉峰科技（300022）：独立董事候选人声明与承诺（何力） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 00:00 │吉峰科技（300022）：关于董事长、副董事长、董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-13 15:42 │吉峰科技（300022）：关于子公司申请银行授信的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│吉峰科技（300022）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”或“吉峰科技”）于 2025年 8月 19日召开第六届董事会第二十八次会议，
决定于 2025年 9月 4日（星期四）15时 00分召开 2025年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2025年 9月 4日 15时 00分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 4日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 4日 9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 27日。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 8月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式方式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219号，公司综合楼会议室。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约
定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按
照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 应选人数（5）
董事候选人的议案》 人
1.01 选举田刚强先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举范欣林先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举孟月华女士为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举田圣宽先生为第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举杨元兴先生为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 应选人数（3）
事候选人的议案》 人
2.01 选举乔晓军先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举尹群峰先生为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举何力先生为第六届董事会独立董事 √
议案 1、议案 2均采用累积投票方式逐项表决，应选非独立董事 5人，独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见当日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关
公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 8月 27日 9:00-12:00，13:30-17:00。
2、登记地点：四川成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219号，吉峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记办法：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的
，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件三），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：刘桂岑、单靖雅 电话（传真）：028-87868752
本次股东会的会期半天，出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
六、备查文件及附件
1、第六届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/0280b677-3f7a-4066-a3dd-879fbdb06be0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│吉峰科技（300022）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2025年 8月 19日在公司四楼会议室召开
。会议通知于 2025年 8月18日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席董事 5
人，实际出席董事 5人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经
审阅田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、杨元兴的相关履历等资料，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司董事之情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
其任职符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定的担任公司董事的资格和条件。董事会同意田刚强、范欣林、孟月华、田圣
宽、杨元兴为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名田刚强为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、提名范欣林为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、提名孟月华为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
4、提名田圣宽为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
5、提名杨元兴为第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。
《关于董事长、副董事长、董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上发布的相关公告。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经
审阅乔晓军、尹群峰、何力的相关履历等资料，未发现有《公司法》规定以及其他不得担任公司董事之情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职符合《公司法
》《公司章程》及相关法律法规规定的担任公司独立董事的资格和条件。董事会同意乔晓军、尹群峰、何力为公司第六届董事会独立
董事候选人，任期与第六届董事会一致。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名乔晓军为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、提名尹群峰为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、提名何力为第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。
《关于董事长、副董事长、董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上发布的相关公告。
三、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2025年 9月 4日召开 2025年第一次临时股东会，会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/9fa7347d-e15c-4ecf-88e8-a0253b59c9d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│吉峰科技（300022）：独立董事提名人声明与承诺（何力）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉峰科技（300022）：独立董事提名人声明与承诺（何力）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/455344db-33f9-4cad-ba42-a9fece53ee1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│吉峰科技（300022）：独立董事候选人声明与承诺（乔晓军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉峰科技（300022）：独立董事候选人声明与承诺（乔晓军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/ade0e1c4-30d5-479c-8d8c-73832deb91fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│吉峰科技（300022）：独立董事提名人声明与承诺（尹群峰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉峰科技（300022）：独立董事提名人声明与承诺（尹群峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/8a37f24f-ccc0-46fc-93f8-212c07ae28d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│吉峰科技（300022）：独立董事候选人声明与承诺（尹群峰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉峰科技（300022）：独立董事候选人声明与承诺（尹群峰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/54b5df28-58ca-4819-816b-0a90ed70fe8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│吉峰科技（300022）：独立董事提名人声明与承诺（乔晓军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉峰科技（300022）：独立董事提名人声明与承诺（乔晓军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/f9516bc8-6737-4637-b093-935c6e315fdb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│吉峰科技（300022）：独立董事候选人声明与承诺（何力）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉峰科技（300022）：独立董事候选人声明与承诺（何力）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/2bd44971-36d2-407f-a8c4-0b3034afcf63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│吉峰科技（300022）：关于董事长、副董事长、董事、独立董事辞职及选举董事、独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）控制权已发生变更，根据四川五月花拓展服务有限公司（
以下简称“五月花拓展”）、四川特驱教育管理有限公司（以下简称“特驱教育”）与安徽澜石企业管理咨询有限公司（以下简称“
安徽澜石”）、汪辉武签署的《股份转让协议》的相关约定，公司董事会于近日收到董事长黄蕾女士、副董事长汪辉君先生、董事唐
勇先生、陈涛先生、张译文女士、独立董事刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士提交的书面辞职报告。
一、董事辞职情况
黄蕾女士申请辞去董事长、董事、审计委员会委员职务，原定任期为公司第六届董事会任期届满之日，辞去上述职务后黄蕾女士
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，黄蕾女士未持有公司股份。
汪辉君先生申请辞去副董事长、董事、法定代表人职务，原定任期为公司第六届董事会任期届满之日。辞去董事职务后汪辉君先
生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，汪辉君先生未持有公司股份。
陈涛先生申请辞去董事、战略委员会主任委员职务，原定任期为公司第六届董事会任期届满之日，辞去上述职务后陈涛先生不再
担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈涛先生持有公司 14,600股股票。
唐勇先生、张译文女士申请辞去董事职务，原定任期均为公司第六届董事会任期届满之日。辞去董事职务后唐勇先生继续在公司
担任副总经理，张译文女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，唐勇先生、张译文女士未持有公司股份。
刘水兵先生申请辞去独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员职务，杜金岷先生申请辞去独立董事、薪酬与考核委员会
主任委员、审计委员会委员职务，廖臻女士申请辞去独立董事职务，原定任期均为公司第六届董事会任期届满之日。辞去上述职务后
刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士未持有公司股
份。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程
》等相关规定，汪辉君先生、唐勇先生、陈涛先生、张译文女士的辞职报告自公司收到通知之日起生效，黄蕾女士、刘水兵先生、杜
金岷先生、廖臻女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新的董事/独立董事后方可生效。在此之前，黄蕾女士、刘水兵先生、杜金
岷先生、廖臻女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
二、选举新任董事情况
公司于近日接到股东通知，提名田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、杨元兴为公司第六届董事会董事候选人，提名乔晓军、尹群
峰、何力为公司第六届董事会独立董事候选人。田刚强、范欣林、孟月华、田圣宽、杨元兴、乔晓军、尹群峰、何力的简历见附件。
公司及董事会对黄蕾女士、汪辉君先生、唐勇先生、陈涛先生、张译文女士、刘水兵先生、杜金岷先生、廖臻女士任职期间所做
出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/50640918-d44e-49fe-a758-803bcd434d39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-13 15:42│吉峰科技（300022）：关于子公司申请银行授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于子公司申请银行授信的议案》，具体情况如下：
子公司成都吉峰聚农农业装备有限公司拟向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 700 万元
的综合授信额度，由汪辉武先生提供连带责任保证担保，并由成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，由本公司、四
川吉峰聚农农业装备有限公司、成都吉峰长欣农业机械有限公司及汪辉武先生为成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保
证反担保。
公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。
公司董事会授权子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关手续，并签署上述授信额度
内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/8953a5f8-a632-4426-9db3-652c00c94d52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-13 15:42│吉峰科技（300022）：关于对子公司提供担保暨2025年年度担保预计的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11日、2024 年 12 月 30 日分别召开第六届董事会第
十四次会议、2024 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，预计 2025年度对外担保总额
度为人民币 78,160.00 万元，该担保额度包含之前已审批的仍在有效期内的担保。上述担保额度有效期为 2024 年第五次临时股东
大会审议通过该议案之日起 12 个月内，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协
议及法律文书。具体内容详见公司2024 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度担保额度预计
的公告》（公告编号：2024-123）。
二、担保进展情况
公司于 2025 年 8 月 13 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》，同意：
子公司成都吉峰聚农农业装备有限公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请期限为 1 年、额度不超过人民币 700 万元的
综合授信额度，由汪辉武先生提供连带责任保证担保，并由成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任担保，由本公司、四川
吉峰聚农农业装备有限公司、成都吉峰长欣农业机械有限公司及汪辉武先生为成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证
反担保。
公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据子公司实际需求确定
。此次担保具体情况如下：
担保方 被担保方 担保方控 被担保 已审议 本次担 本次担保 本次担 担保余额 剩余可用 是否关
制比例 方最近 通过的 保金额 前的担保 保后的 占上市公 担保额度 联担保
一期资 担保额 金额 担保金 司最近一
产负债 度 额 期净资产
率 比例
吉峰三农科 成都吉峰聚 51% 66.38% 1,000 700 0 700 1.29% 300 否
技服务股份 农农业装备
有限公司 有限公司
注：上表中的资产负债率及占净资产比例为根据截至 2025 年 3 月 31 日未经审计财务数据计算。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）成都吉峰聚农农业装备有限公司
1、基本情况
成立时间 2021-12-29
住所 四川省成都市邛崃市临邛街道凤凰社区 21 组 37 号
法定代表人 张巍
注册资本 300 万人民币
经营范围 一般项目：智能农机装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；农业机械
租赁；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；五金产品批发；五金产品零
售；金属工具销售；仪器仪表销售；电子元器件零售；日用百货销售；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；办公用品销售；纸制品销售；办公设备销售；文具用品零售；
文具用品批发；办公设备耗材销售；土地整治服务；货物进出口。（除依法须经批准的
|