公司公告☆ ◇300022 吉峰科技 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 19:14 │吉峰科技（300022）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 19:14 │吉峰科技（300022）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-29 19:12 │吉峰科技（300022）：华西证券关于吉峰科技持续督导2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-28 16:20 │吉峰科技（300022）：关于持股5%以上股东减持比例超过1%的公告 │
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│2025-04-25 16:50 │吉峰科技（300022）：关于控股股东解除股份质押的公告 │
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│2025-04-24 15:57 │吉峰科技（300022）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-24 15:56 │吉峰科技（300022）：关于披露《2025年第一季度报告全文》的提示性公告 │
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│2025-04-24 15:56 │吉峰科技（300022）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 15:55 │吉峰科技（300022）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-17 20:57 │吉峰科技（300022）：2025年度向特定对象发行股票预案 │
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2025-04-30 19:14│吉峰科技（300022）：2024年年度股东大会的法律意见书
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吉峰科技（300022）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/cb990917-e83b-449d-8e59-f45a27b782b7.PDF
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2025-04-30 19:14│吉峰科技（300022）：2024年年度股东大会决议公告
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吉峰科技（300022）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/effc5e4f-4d84-46ad-b917-a6d67f4dac48.PDF
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2025-04-29 19:12│吉峰科技（300022）：华西证券关于吉峰科技持续督导2024年度跟踪报告
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吉峰科技（300022）：华西证券关于吉峰科技持续督导2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/34a2ded8-5030-495c-8359-7fbda17087cf.PDF
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2025-04-28 16:20│吉峰科技（300022）：关于持股5%以上股东减持比例超过1%的公告
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吉峰科技（300022）：关于持股5%以上股东减持比例超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e865bac4-e89b-4ede-a2ec-e0a4d3bd03a3.PDF
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2025-04-25 16:50│吉峰科技（300022）：关于控股股东解除股份质押的公告
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吉峰科技（300022）：关于控股股东解除股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/153823f0-c871-4dda-8d48-68003a83f271.PDF
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2025-04-24 15:57│吉峰科技（300022）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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吉峰科技（300022）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4469f51f-7789-4772-aeba-92a6a0529ac0.PDF
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2025-04-24 15:56│吉峰科技（300022）：关于披露《2025年第一季度报告全文》的提示性公告
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吉峰科技（300022）：关于披露《2025年第一季度报告全文》的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/278189f5-3040-4f60-9714-759c49886abb.PDF
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2025-04-24 15:56│吉峰科技（300022）：2025年一季度报告
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吉峰科技（300022）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f15250c9-3a73-478a-821c-18030c512fbe.PDF
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2025-04-24 15:55│吉峰科技（300022）：第六届监事会第十次会议决议公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议通
知于 2025 年 4 月 13 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由监事会主
席李晓筠女士主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于〈2025年第一季度报告全文〉的议案》
公司《2025 年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，本次季度报告中的财务报告未经审计，报告中所载事项是公司 2025 年第一季度经营
管理情况的真实反映。《2025 年第一季度报告全文》于2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经投票表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3cbba4c5-98d0-42a0-8393-08c7aff3a54d.PDF
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2025-04-17 20:57│吉峰科技（300022）：2025年度向特定对象发行股票预案
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吉峰科技（300022）：2025年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6294d019-4237-4067-96db-2c1ffae2c5a2.PDF
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2025-04-17 20:57│吉峰科技（300022）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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吉峰科技（300022）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/ef46ecf7-4a60-4fc0-af36-c1da38377cf8.PDF
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2025-04-17 20:57│吉峰科技（300022）：关于向特定对象发行股票预案披露提示性公告
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吉峰科技（300022）：关于向特定对象发行股票预案披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5bfd0bc4-6e1c-47d0-a1e2-3a40f6f17cce.PDF
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2025-04-17 20:57│吉峰科技（300022）：2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告
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吉峰科技（300022）：2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e06b8c15-f139-4373-9279-c9707b79953b.PDF
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2025-04-17 20:57│吉峰科技（300022）：关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告
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吉峰科技（300022）：关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/36a39323-fb08-43a3-977e-8e444a193049.PDF
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2025-04-17 20:56│吉峰科技（300022）：简式权益变动报告书
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吉峰科技（300022）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c1794121-6364-45b7-aad9-8607f0e3366d.PDF
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2025-04-17 20:56│吉峰科技（300022）：详式权益变动报告书
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吉峰科技（300022）：详式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b198f843-0294-4b5f-8f2a-10093d1a968a.PDF
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2025-04-17 20:56│吉峰科技（300022）：：关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》及公司签署《附条件生效的股份认
│购协议》...
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吉峰科技（300022）：：关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》及公司签署《附条件生效的股份认购协议》...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c12ae6b-32eb-45d9-89bd-b9b0ba1fb5b4.pdf
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2025-04-17 20:55│吉峰科技（300022）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见
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吉峰科技（300022）：详式权益变动报告书之财务顾问核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/00d1b849-7c72-45da-a21a-da4b0797227b.PDF
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2025-04-17 20:55│吉峰科技（300022）：第六届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年4月16日在公司会议室召开，会议通知于202
5年4月15日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召集、
召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由监事会主席李晓筠女士主持，
经过认真审议，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》
鉴于公司控股股东已就控股权变更事宜与相关方达成一致并签署交易协议，为维护公司及全体股东利益，经与相关中介机构审慎
分析后，同意公司终止2024年度向特定对象发行股票事项。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《吉峰三农科技服务股份有限公司关于终止2024年度向特
定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-041）。
（二）审议通过《关于〈吉峰三农科技服务股份有限公司监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见〉的议案
》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审
核意见》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/199b23d5-0e3b-4f1e-903f-ccb89f6f0285.PDF
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2025-04-17 20:55│吉峰科技（300022）：关于公司2025年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财
│务资助或补偿的公告
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吉峰科技（300022）：关于公司2025年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6c4b2ed0-0e9b-4082-874f-38e09a511701.PDF
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2025-04-17 20:55│吉峰科技（300022）：监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见
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吉峰科技（300022）：监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fcde828b-a09d-409f-b2a4-58636a064fdf.PDF
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2025-04-17 20:54│吉峰科技（300022）：独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
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吉峰科技（300022）：独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/eed2d91c-50c8-4895-b207-ad218af48cea.PDF
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2025-04-17 20:53│吉峰科技（300022）：关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事宜的公告
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吉峰科技（300022）：关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/20d68133-04ad-49e1-8e4b-0b19ed4af9a2.PDF
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2025-04-17 20:52│吉峰科技（300022）：会计师关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告
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吉峰科技（300022）：会计师关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b97f15dc-0d05-47b5-aeb1-ef01ad56db01.PDF
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2025-04-17 20:52│吉峰科技（300022）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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为完善和健全公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的利润分配政策和监管机制，进一步强化回报股东的意识，公
司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程
》的要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、回报股东、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定了《吉峰三农科
技服务股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定未来三年分红规划考虑的因素
公司在综合分析自身经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑到公司目前及未
来发展所处阶段、盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划
与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定规划的原则
公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续
良好发展，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见。
三、公司未来三年（2025-2027 年）的股东分红回报规划
1、未来三年，公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规及规范性文件
允许的其他方式分配利润，并优先采取现金分红的利润分配方式。
2、在满足现金分红条件时，未来三年公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以
现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度
。
4、在满足现金分红条件时，未来三年（2025-2027 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情
况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
5、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实
施差异化的现金分红政策：
（1） 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2） 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3） 公司发展阶段属成长期的或公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配
中所占比例最低应达到20%。
6、公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，且董事会认为
公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在必要时采用发放股票股利方式进行
利润分配。公司采用股票方式进行利润分配时，还应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。股票股利的具体分红比例由
公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定并经审议通过后，提交公司股东大会审议决定。
四、股东分红回报规划的相关决策机制
1、公司董事会结合公司具体经营情况，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，制定利润分配预案。在审议议案时，应
认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。议案经董事会过半数以上表决通过，方
可提交股东大会审议；
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股
东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
3、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督；
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审
议通过之日起实施，修订调整时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/fef0acab-1bfd-4e05-9ff9-02e31b981d75.PDF
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2025-04-17 20:52│吉峰科技（300022）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及内部控制制度，规范公司经营，不断提高公司的治理
水平，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟申请 2025 年度向特定对象发行股票事宜，根据相关要求，现就公司最近五年是
否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
1、2021 年 12 月，中国证券监督管理委员会四川监管局出具《关于对吉峰三农科技服务股份有限公司及王新明、杨元兴采取出
具警示函措施的决定》（[2021]77号），其主要内容及公司的整改情况如下：
（1）主要内容
“2021 年 10 月，吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称吉峰科技或公司)披露《关于补充确认关联交易及预计 2021 年度
日常关联交易的公告》。公告显示，2019 年 1 月 15 日，吉峰科技子公司与西藏山南神宇创业投资管理合伙企业(有限合伙)（以下
简称山南神宇)签订《意向股权转让框架协议》(以下简称《协议》)，拟受让山南神宇持有的南充吉峰车辆工程机械有限责任公司 95
%股权，转让价格按照 2860万元测算，评估后再协商确定。1 月 18日，吉峰科技子公司根据《协议》向山南神宇预付股权转让款 14
30 万元。因双方最终未达成合意，2019 年 4月 6日，双方签订《意向股权转让框架解除协议》，并于2019 年 6 月 30 日前收回全
部预付款项及相应利息。吉峰科技迟至 2020 年 4 月才在 2019 年年报中部分披露上述事项。此外，吉峰科技还存在向实际控制人
亲属王晓英及王海名等关联方拆入资金但未及时披露的行为。
吉峰科技未及时披露上述关联交易并提交审议，2019 年半年度报告中未按规定披露相关事项，不符合《上市公司信息披露管理
办法》(证监会令第 40号)第二条、第二十二条、第三十条、第四十八条、《上市公司治理准则》第七十四条、《上市公司信息披露
管理办法》(证监会令第 182 号)第三条的规定。王新明作为时任董事长、实际控制人，杨元兴作为董秘，应对上述违规行为负主要
责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第
五十二条，我局决定对吉峰科技、王新明及杨元兴采取出具警示函的监管措施。你们应当强化信息披露义务人主体意识，健全公司治
理，强化财务管控，加强人员配备，提高内部控制和财务核算及披露的规范性，切实保护中小投资者合法权益。请在收到本监督管理
措施后 10个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到
本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
（2）整改情况
公司及相关责任主体高度重视《警示函》提到的问题，严格按照四川证监局的要求，积极整改，杜绝类似情况的再次发生。公司
持续加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，加强信息披露管理，切实提高公司
的信息披露质量和公司规范运作水平。2、2024年 8 月，中国证券监督管理委员会四川监管局出具《关于对吉峰三农科技服务股份有
限公司黄蕾采取出具警示函措施的决定》（[2024]52 号），其主要内容及公司的整改情况如下：
（1）主要内容
“经查，黄蕾女士自 2024 年 5 月 6 日至今担任吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称吉峰科技或公司)的董事。你的父亲
黄某于 2024年 5月 7日—2024年6 月 3 日通过集中竞价陆续买入吉峰科技股票合计 158,500 股，买入金额合计648,841 元；于 20
24 年 5 月 9 日—2024 年 6 月 12 日通过集中竞价陆续卖出，合计158,500 股，卖出金额合计 651,230元。黄某买入、卖出吉峰
科技股票的间隔不足六个月。
上述期间内买卖吉峰科技股票的行为，违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第四十四
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