公司公告☆ ◇300022 吉峰科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 18:16 │吉峰科技（300022）：关于下属全资子公司内部股权转让及增资的公告 │
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│2026-07-16 18:16 │吉峰科技（300022）：第六届董事会第四十七次会议决议公告 │
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│2026-07-16 18:14 │吉峰科技（300022）：关于转让控股子公司股权的公告 │
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│2026-07-08 15:54 │吉峰科技（300022）：关于对子公司提供担保暨2026年年度担保预计的进展公告 │
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│2026-07-06 19:08 │吉峰科技（300022）：华源证券股份有限公司关于吉峰科技2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-07-06 19:08 │吉峰科技（300022）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-07-06 19:08 │吉峰科技（300022）：吉峰科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-07-06 19:08 │吉峰科技（300022）：华源证券股份有限公司关于吉峰科技2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-07-02 07:42 │吉峰科技（300022）：关于收到深交所《关于吉峰科技申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》│
│ │的公告 │
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│2026-06-29 16:54 │吉峰科技（300022）：6-1 发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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2026-07-16 18:16│吉峰科技（300022）：关于下属全资子公司内部股权转让及增资的公告
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吉峰科技（300022）：关于下属全资子公司内部股权转让及增资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/d67edbe9-d418-4e70-8a44-d83c68428f72.PDF
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2026-07-16 18:16│吉峰科技（300022）：第六届董事会第四十七次会议决议公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于 2026 年 7 月 16 日在公司二楼会议室
召开。会议通知于 2026 年 7 月 13 日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应出席董事 9人
，实际出席董事 9人（其中通讯方式出席的董事为：田刚强、范欣林、孟月华、乔晓军、尹群峰、何力），部分高级管理人员列席了
本次会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成
如下决议：一、审议通过《关于下属全资子公司内部股权转让的议案》
基于整体发展规划，为优化股权架构，提升运营管理效率，公司将持有的全资子公司辽宁汇丰农机城有限公司（以下简称“辽宁
汇丰”）100%股权以辽宁汇丰截至 2025年 12月 31日净资产作价，转让给全资子公司四川吉峰农机连锁有限公司，本次股权转让交
易事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会导致公司合并报表范围发生变更，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于下属全资
子公司内部股权转让及增资的公告》（公告编号：2026-067）。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0f5fbd30-0471-4fe8-8e5b-742fc01de986.PDF
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2026-07-16 18:14│吉峰科技（300022）：关于转让控股子公司股权的公告
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吉峰科技（300022）：关于转让控股子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/7ea6ba70-9776-45a0-a524-94a9e8e125f3.PDF
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2026-07-08 15:54│吉峰科技（300022）：关于对子公司提供担保暨2026年年度担保预计的进展公告
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一、担保情况概述
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 8日、1月 26日分别召开第六届董事会第三十八次会议、2
026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》，预计 2026年度对外担保总额度为 105,500 万元
，该担保额度包含之前已审批的仍在有效期内的担保。上述担保额度事项有效期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至下一
年度相应股东会召开之日止，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围内，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法律
文书。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2026-
001）、《关于 2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-002）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026
-008）。
公司于 2026年 4月 13日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司及子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》，2026年度公司及子公司拟向商业银行等金融机构申请不超过 100,000 万元（含本数）的授信额度及办理相
应的贷款等业务。以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。同时董事会授权董事长田刚强先生代表公司审核并签
署在上述授信额度内的所有相关文件并办理相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事
会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2026-031）、《关于公司及子公司 2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公
告》（公告编号：2026-040）。
二、担保进展情况
公司子公司四川吉峰农机连锁有限公司（以下简称“吉峰连锁”）拟向成都银行股份有限公司双流支行申请期限为 1年、额度不
超过人民币 1,000万元的流动资金贷款，由公司、成都市普惠融资担保有限责任公司提供连带责任担保，同时公司为成都市普惠融资
担保有限责任公司前述担保提供连带责任保证反担保，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据子公司实际需求确定。
此次担保具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保 已审议 本次 本次担 本次担 担保余额 剩余可 是否关
控制比 方最近 通过的 担保 保前的 保后的 占公司最 用担保 联担保
例 一期资 担保额 金额 担保金 担保金 近一期净 额度
产负债 度 额 额 资产比例
率
吉峰科技 吉峰连锁 100.00% 93.73% 2,720 1,000 1,500 2,500 4.89% 220 否
注：上表中的资产负债率及占净资产比例是根据截至 2026年 3月 31日未经审计的财务数据计算。此外，公司拟向兴业银行股份
有限公司成都分行申请综合授信，授信期限为 1年，额度不超过 2.8亿元，其中敞口额度不超过 1.6亿元。本次授信以公司信用方式
担保，并由全资子公司四川吉峰聚力实业发展有限公司、德阳吉峰农机汽车贸易有限责任公司以其工业厂房提供抵押担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）四川吉峰农机连锁有限公司
1、基本情况
成立时间 1998-05-05
住所 成都市郫都区现代工业港北片区港通北二路 219号
法定代表人 蒲戈
注册资本 15,000万元人民币
经营范围 一般项目：农业机械销售；农林牧渔机械配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；农业机械租赁；土地整治服务；农、林、牧、副、渔
业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的制造；初级农产品收购；润滑油销售；环
保咨询服务；谷物种植；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；农林牧渔机械配件销售；农林牧副
渔业专业机械的安装、维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
股权结构 公司持有四川吉峰农机连锁有限公司 100%股权。
2、最近一年又一期财务会计信息
单位：元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 1,162,631,973.23 1,392,953,456.73
负债总额 1,068,371,994.50 1,305,643,091.93
净资产 -23,444,406.14 -28,616,922.77
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 2,097,110,129.48 449,743,977.42
利润总额 -2,822,964.58 -6,421,501.65
净利润 -7,751,454.57 -7,025,464.84
注：上述 2026年 1-3月财务数据未经审计。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司对全资子公司提供担保的余额为 2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.94%；公司对控股子公司
提供担保的余额为 19,080万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.70%；子公司与子公司之间提供担保余额合计 7,670万元，占公
司最近一期经审计净资产的 15.16%。
截至 2026年 6月 30日，公司及子公司对合并报表范围以外的对象提供担保的余额为 40,528.59万元，占公司最近一期经审计净
资产的 80.09%；公司及子公司逾期担保金额为 458.19万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.91%，主要为子公司客户未按期归还
融资租赁款项，在公司销售农机给客户、对客户融资租赁业务提供担保的同时，已要求客户的亲属、朋友对该笔业务提供反担保，同
时，公司采取多种帮扶和催收措施，尽可能保障公司每一笔销售担保业务能正常完结，以降低风险、减少损失，担保风险基本可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/ee90860c-84c5-4b37-96ae-999165156db4.PDF
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2026-07-06 19:08│吉峰科技（300022）：华源证券股份有限公司关于吉峰科技2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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吉峰科技（300022）：华源证券股份有限公司关于吉峰科技2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/db980dfe-e638-4996-becb-d9237278a1d1.PDF
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2026-07-06 19:08│吉峰科技（300022）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于 2026年 7月 1日获得深圳证券交易所上市
审核中心审核通过，详见公司于 2026年 7月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到深圳证券交易所〈关于吉
峰三农科技服务股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函〉的公告》（公告编号：2026-063）。
根据相关审核要求，公司会同中介机构对募集说明书等申请文件相关内容进行了更新和修订。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票的事宜尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终能否获得中
国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/ab6087a0-440a-48b8-af3f-9f225589333e.PDF
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2026-07-06 19:08│吉峰科技（300022）：吉峰科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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吉峰科技（300022）：吉峰科技2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/ff97caee-2f5d-4448-b928-3f0880eb9e13.PDF
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2026-07-06 19:08│吉峰科技（300022）：华源证券股份有限公司关于吉峰科技2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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吉峰科技（300022）：华源证券股份有限公司关于吉峰科技2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-06/053ffcfe-36a0-49fe-953a-a7e4e211e2a0.PDF
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2026-07-02 07:42│吉峰科技（300022）：关于收到深交所《关于吉峰科技申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公
│告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于吉峰三农科技服务股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构
对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/f87f63b2-3c34-440d-90a2-dc2d31528fda.PDF
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2026-06-29 16:54│吉峰科技（300022）：6-1 发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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吉峰科技（300022）：6-1 发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/1aa2cd5c-0230-4480-92b6-b0b24d867bb0.PDF
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2026-06-29 16:54│吉峰科技（300022）：发行人及保荐机构关于吉峰科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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吉峰科技（300022）：发行人及保荐机构关于吉峰科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/1c7bc819-00c8-401c-a601-a54e14af7009.PDF
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2026-06-29 16:54│吉峰科技（300022）：补充法律意见书（一）
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吉峰科技（300022）：补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/c31ade8f-e948-4616-b115-932602303555.PDF
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2026-06-29 16:54│吉峰科技（300022）：3-3 上市保荐书
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吉峰科技（300022）：3-3 上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/9c2b6be3-8986-4822-be81-5dd64dcb5c8e.PDF
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2026-06-29 16:54│吉峰科技（300022）：4-1 补充法律意见书（二）
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吉峰科技（300022）：4-1 补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/0951a7e9-4777-4daf-b945-d9e1402d033f.PDF
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2026-06-29 16:54│吉峰科技（300022）：会计师关于吉峰科技申请向特定对象发行股票的审核问询函有关事项的回复
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吉峰科技（300022）：会计师关于吉峰科技申请向特定对象发行股票的审核问询函有关事项的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/e2fad8e1-b341-4c40-a0a1-364781531099.PDF
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2026-06-29 16:54│吉峰科技（300022）：3-1 证券发行保荐书
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吉峰科技（300022）：3-1 证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2dad0712-5a43-4791-961c-c2e7eceefa26.PDF
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2026-06-29 16:54│吉峰科技（300022）：1-1 募集说明书
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吉峰科技（300022）：1-1 募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/be7601ed-d4c5-4439-a37d-2e6402ba460d.PDF
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2026-06-29 16:54│吉峰科技（300022）：关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定，会同中介机构对《募
集说明书》等申请文件中涉及的相关内容进行了更新和补充修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定
性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/bc5cb7da-29d1-4037-b057-cff6cbba00c4.PDF
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2026-06-22 17:10│吉峰科技（300022）：关于对子公司提供担保暨2026年年度担保预计的进展公告
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吉峰科技（300022）：关于对子公司提供担保暨2026年年度担保预计的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/446d1d4e-f5f5-4361-8ea4-eca94f7ca56d.PDF
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2026-06-11 18:12│吉峰科技（300022）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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致：吉峰三农科技服务股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内
（以下简称中国境内，仅为出具本法律意见书涉及法律法规适用之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法规、规章
、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026年 6月 11日召开的 2026年第四次临时股东会（以下简
称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2026年第一次临时股东会审议通过的《吉峰三农科技服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）；
2. 公司 2026年 5月 27日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《第六届董事会第四十五
次会议决议公告》；
3. 公司 2026年 5月 27日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《吉峰三农科技服务股份
有限公司关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集
2026年5月26日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年6月11
日召开本次股东会。
2026年5月27日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体刊登了《股东会通知》。
（二） 本次股东会的召开
1. 本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2. 本次股东会的现场会议于2026年6月11日15:00在四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号，公司办公楼二楼会议
室召开，现场会议由公司董事长田刚强先生通过视频方式主持。
3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年6月11日9:15-15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行
了核查，确认现场出席公司本次股东会的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份97,118,235股，占公司有表决权股份总数的19.
6500%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共69名，代表有表决权股份879,82
0股，占公司有表决权股份总数的0.1780%；
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共69人，代表有
表决权股份879,820股，占公司有表决权股份总数的0.1780%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计71人，代表有表决权股份97,998,055股，占公司有表决权股份总数的19.8280%。
除上述出席本次股东会人员以外，通过现场或视频方式出席或列席本次股东会会议的人员还包括公司部分董事及部分高级管理人
员，本所律师现场出席了本次股东会。
前述参与本次股东会网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证，本所律师无法对该等股东的资格进行核查，在该等参
与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股
东会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
（二）公司本次股东会召集人资格
本次股东会的召集人为公司第六届董事会，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
（一）本次股东会的表决程序
1. 本次股东会审议的议案与《股东会通知》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了《股
东会通知》中列明的议案。现场会议的表决由股东代表及本所律师共同进行了计票、监票。
3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
1.《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》之表决结果如下：
同意 97,962,855股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9641%；反对 33,200股，占出席会议股东及股东
代理人代表有表决权股份总数的 0.0339%；弃权 2,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 844,620股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 95.9992
%；反对 33,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 3.7735%；弃权2,000股，占出席会议中小
投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2273%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/1122d510-0a64-4695-adb2-7a3e8f78e159.PDF
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2026-06-11 18:10│吉峰科技（300022）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2026年 6月 11日 15时 00分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 11日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号，公司办公楼二楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司第六届董事会
5、主 持 人：公司董事长田刚强先生
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 71人，代表股份 97,998,055股，占公司有表决权股份总数的 19.8280%。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 97,118,235股，占公司有表决权股份总数的 19.6500%。
通过网络投票的股东 69人，代表股份 879,820 股，占公司有表决权股份总数的 0.1780%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 69人，代表股份 879,820股，占公司有表决权股份总数的 0.1780%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 69人，代表股份 879,820股，占公司有表决权股份总数的 0.1780%。
（三）其他人员出席或列席情况
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 97,962,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9641%；反对 33,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0339%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 844,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9992%；反对 33,200股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.7735%；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2273%。
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、李瑾律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉峰三农科技服务股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/120128f0-04ba-4192-b930-db049259ed19.PDF
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2026-06-10 18:16│吉峰科技（300022）：关于持股5%以上股东减持股份实施完成的公告
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股东王新明先生、王红艳女士、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于
2026年 4月 27日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-045），公司股东王新明
先生、王红艳女士、西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“山南神宇”）计划自 2026年 5月 22日至 2026年8月
21日以集中竞价交易、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 14,827,211股（占公司总股本的 3.00%）。
2026 年 5 月 22 日，王新明先生、王红艳女士通过大宗交易方式减持公司9,884,806 股，占公司总股本的 2.00%，详见公司于
2026 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 5%以上股东减持股份比例触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2026-051）。
2026年 5月 22日至 2026年 5月 29日，王新明先生、王红艳女士、山南神宇通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司 14,629
,106股，持股比例由 7.96%下降至 5.00%，权益变动触及 1%及 5%的整数倍，详见公司于 2026年 6月 1日在巨潮资讯网披露的《关
于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍暨降至 5%并披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：20
26-055）及《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到王新明先生、王红艳女士、山南神宇出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，截至 2026年 6月 9日，上述
股东股份减持计划已实施完毕，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例（%）
（元/股） （股）
王新明 大宗交易 2026.5.22 7.68 4,942,403 1.00
集中竞价 2026.5.25— 8.67 2,428,400 0.49
2026.6.9
王红艳 大宗交易 2026.5.22 7.70 4,942,403 1.00
集中竞价 2026.5.25— 8.69 2,513,500 0.51
2026.6.9
山南神宇 集中竞价 2026.5.29 8.45 500 0.00
合 计 — — 14,827,206 3.00
注：上述股东减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份及权益分派取得的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本
例(%) 比例(%)
王新明 持有股份 19,036,589 3.85 11,665,786 2.36
其中：无限售条件股份 19,036,589 3.85 11,665,786 2.36
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00
王红艳 持有股份 19,391,706 3.92 11,935,803 2.41
其中：无限售条件股份 19,391,706 3.92 11,935,803 2.41
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00
山南神宇 持有股份 912,920 0.18 912,420 0.18
其中：无限售条件股份 912,920 0.18 912,420 0.18
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 合计持有股份 39,341,215 7.96 24,514,009 4.96
其中：无限售条件股份 39,341,215 7.96 24,514,009 4.96
有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00
二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。上述减持主体不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
2、截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，王新明先生、王红艳女士、山南神宇切实履行其承诺事项，本次减持不存在
违反王新明先生、王红艳女士、山南神宇在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书》中所作的承诺的情形。
3、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，其减持股份情况与此前已经披露的减持计划一致，不存在违反减持计划及相关
承诺的情形。
4、王新明先生、王红艳女士、山南神宇与公司控股股东、实际控制人均不存在关联关系，本次减持不会导致公司控制权发生变
更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
王新明先生、王红艳女士、山南神宇出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
吉峰三农科技服务股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/7ee46bb4-cf16-4545-aec7-69e489d17f04.PDF
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2026-06-05 17:52│吉峰科技（300022）：关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告
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重要内容提示：
经吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）董事会审议通过，公司对 2025年度向特定对象发行股票（下称“本次发行
”）的定价基准日、发行价格、发行数量进行调整，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-057）。同时公司与安徽澜
石签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》（下称“补充协议”），安徽澜石同意根据上述《附生效条件的股份认购协议》及
其补充协议的相关约定，认购公司本次发行的全部股份。
本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。在完成相关审批手续之后，公司将向深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。上
述呈报事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易基本情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第九次会议、2026年 3月 2日召开 2026年第二次
临时股东会会议分别审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》，公司与安徽澜石签署《
附生效条件的股份认购协议》，安徽澜石认购公司发行的全部股份。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的相关公告。
鉴于对本次向特定对象发行的定价基准日、发行价格、发行数量进行调整，公司与安徽澜石签署《补充协议》，安徽澜石同意将
按照原协议及其补充协议的相关条款约定，认购公司本次发行的全部股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次发行认购对象为公司控股股东安徽澜石，本次签署《补充协议》
构成关联交易。
本次签署《补充协议》未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市。
二、《补充协议》的主要内容
甲方：吉峰三农科技服务股份有限公司
统一社会信用代码：915100002018692710
乙方：安徽澜石企业管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91340221MAEFTMJ800
鉴于甲、乙双方已于 2025年 4月 16日签署《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），经充分协商，双方
对《认购协议》的部分内容进行修订，并于 2026年 6月 5日在广东省深圳市龙岗区达成补充协议如下：
（一）修订内容
1.1《认购协议》第 2.1条修订为：“乙方同意，本次发行经中国证监会同意注册后，乙方按照本协议 2.2条所约定的定价规则
以现金认购甲方本次发行的股票。本次发行的发行期由甲方股东会授权董事会或其授权人士根据市场形势，结合乙方保护上市公司中
小投资者利益的原则，经充分研判后择机确定”。
1.2《认购协议》第 2.2条修订为：“本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前
20个交易日股票交易总量）”。
1.3《认购协议》第 3.1条修订为：“甲方本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果如出
现不足 1 股，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价赠予甲方），不超过本次发行前甲方总股本的 30%且不超过 108,127,208
股。最终发行数量将在本次发行获得中国证监会做出予以注册决定后，由甲方董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保
荐机构（主承销商）协商确定”。
1.4《认购协议》第 4.2条修订为：“乙方认购全部拟发行的股份的价款为人民币（大写）陆亿壹仟壹佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾
柒元贰角捌分（￥611,999,997.28），如本次发行价格或本次发行股票数量因监管要求变化或发行注册批复文件的要求等情况予以调
整的，则本次发行的股份认购价款将作相应调整”。
（二）本补充协议与《认购协议》的关系
本补充协议为《认购协议》不可分割的组成部分，与《认购协议》具有同等法律效力。本补充协议与《认购协议》约定不一致的
，以本补充协议的约定为准；本补充协议无约定的，按《认购协议》约定执行。
（三）本补充协议的生效条件
本补充协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，自下列全部条件满足之日起生效：
1.本补充协议获得甲方董事会批准；
2.甲方本次向特定对象发行股票方案经深交所审核通过并获取中国证监会同意注册的批复。
三、本次关联交易履行的审议程序
2026年 6月 5日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效
条件的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司第六届董事会第四十六次会议审议。
2026年 6月 5日，公司召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议
之补充协议>暨关联交易的议案》，关联董事田刚强先生、范欣林先生、孟月华女士、田圣宽先生进行了回避表决。
根据公司 2026年第二次临时股东会对董事会的授权以及本次发行的变更不构成重大变化，本次交易无需提交股东会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议；
2、第六届董事会第四十六次会议决议；
3、《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6256d7a6-0c83-4608-a712-e5550374ce48.PDF
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2026-06-05 17:52│吉峰科技（300022）：关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告
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特别提示：
1、吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）2025年度向特定对象发行股票方案的定价基准日由“公司第六届董事会第
二十一次会议决议公告日”调整为“发行期首日”；发行价格由“5.66元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票
交易均价的 80%”；发行数量由“不超过 108,127,208股（含本数）”调整为“公司本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总
额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%和 108,127,208股（与本次变更前保持不变）”。
2、除上述调整外，公司 2025年度向特定对象发行股票方案的其他事项均未发生变化。
公司 2025年度向特定对象发行股票方案相关事项已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第九次会议、2026年第
二次临时股东会、第六届董事会第四十六次会议审议通过。本次向特定对象发行股票尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监
会同意注册。
2026年 6月 5日，公司召开第六届董事会第四十六次会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
，本次公司发行价格及发行数量调整情况如下：
一、发行价格的调整
本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
本次向特定对象发行股票的发行价格由“5.66元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上
述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价 = 定价基准日前二十个交易日股票交易总额 / 定价基准日前二十个
交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事
项，本次发行（认购）价格根据深交所的规定及公司公告的发行股票预案条款作相应调整”。
最终发行价格将在申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东
会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
二、发行数量的调整
本次向特定对象发行股票的数量由“不超过 108,127,208股（含本数）”调整为“公司本次向特定对象发行股票的数量按照募集
资金总额除以发行价格确定（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价赠予公司），且不超过本次发行
前公司总股本的 30%和 108,127,208股（与本次变更前保持不变）。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股
、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项导致本次发行前公司总股本发生变动及/或本次发行价格发生调整的，则本次认购股
份数量将根据深交所的规定及公司公告的发行股票预案相关条款作相应调整”。最终发行数量在申请获得深圳证券交易所审核通过并
经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和
监管部门的要求确定。
现对本次变更说明如下：本次向特定对象发行股票募集资金总额和数量不超过本次调整前的总额和数量，因此本次发行的变更不
构成重大变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/ca2b2d8f-737e-476f-866e-9e9eb03e764f.PDF
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2026-06-05 17:52│吉峰科技（300022）：第六届董事会第四十六次会议决议公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四十六次会议于2026年 6月 5日在公司四楼会议室召开。会议
通知于 2026年 6月 4日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应出席董事 9人，实际出席董事
9人（其中通讯方式出席的董事为：田刚强、范欣林、孟月华、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》
《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》
公司根据 2025年度向特定对象发行股票方案，对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量作如下调整：
本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日”调整为“发行期首日”。
发行价格由“5.66元/股”调整为“不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%”。
发行数量由“不超过 108,127,208股（含本数）”调整为“公司本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格
确定（计算结果如出现不足 1股，尾数应向下取整，对于不足 1股部分的对价赠予公司），且不超过本次发行前公司总股本的 30%和
108,127,208股（与本次变更前保持不变）”。
除上述调整外，其他事项均未发生变化，亦不构成重大变化。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向特
定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-057）。
本议案已经公司第六届董事会 2026年第四次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事田刚强先生、范欣林先生、孟月华女士、田圣宽先生对此项议案回避表决。
本议案经投票表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。二、审议通过《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份
认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》
公司对 2025 年度向特定对象发行股票方案的定价基准日、发行价格及发行数量调整，同时与控股股东安徽澜石企业管理咨询有
限公司签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，安徽澜石同意根据上述《附生效条件的股份认购协议》及《附生效条件的股
份认购协议之补充协议》的相关约定，认购公司本次向特定对象发行股票的全部股份。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与特
定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-058）。
本议案已经第六届董事会 2026年第四次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事田刚强先生、范欣林先生、孟月华女士、田圣宽先生对此项议案回避表决。
本议案经投票表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b1c8e7b4-af33-4f45-9f5a-377273e936b8.PDF
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2026-06-01 19:01│吉峰科技（300022）：简式权益变动报告书
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吉峰科技（300022）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/72a03494-39a5-4498-85aa-bdb216ae3924.PDF
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2026-06-01 19:01│吉峰科技（300022）：：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍暨降至5%并披露简式
│权...
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吉峰科技（300022）：：关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动触及1%整数倍暨降至5%并披露简式权...。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/8584d651-7be0-4881-9c8f-ddd0f0edf0bf.PDF
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2026-05-26 19:18│吉峰科技（300022）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 11日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 4日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 6月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219号，公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于转让子公司股权暨关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
3、提案 1.00为特别决议事项，需经股东会特别决议通过（经出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意
）。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 4日 9:00-12:00，13:30-17:00。
2、登记地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北部园区港通北二路 219号，吉峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室
。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第四次临时股东会”字样。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记办法：
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。（3）自
然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料
外，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东登记表（格式见附件 3），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3d311d7a-4d4f-4fea-8cf3-ab8e8487fa06.PDF
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2026-05-26 19:16│吉峰科技（300022）：第六届董事会第四十五次会议决议公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四十五次会议于 2026年 5月 26日在公司四楼会议室召开。会
议通知于 2026年 5月 24日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场及通讯表决的方式进行，应出席董事 9人，实际出席董
事 9人（其中通讯表决的董事为：范欣林、孟月华、田圣宽、乔晓军、尹群峰、何力）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》《
公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
为进一步优化公司资产结构，聚焦核心业务，公司拟同意间接控股子公司四川吉峰聚农农业装备有限公司将其持有的南充吉峰汽
车销售服务有限公司 100%股权对外转让。其中，四川吉峰万家现代农业发展有限公司受让 60%股权，成都市鑫顺佳合商务信息咨询
有限公司受让 40%股权。本次交易构成关联交易，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公
司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-054）。
本议案已经公司第六届董事会 2026年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026年 6月 11日召开 2026年第四次临时股东会，会议通知详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开
2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-053）。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ee5017a8-9880-4886-a5d6-254d8f16252b.PDF
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2026-05-26 19:15│吉峰科技（300022）：关于转让子公司股权暨关联交易的公告
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吉峰科技（300022）：关于转让子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c2051597-f30d-46d3-bfdc-a4390e9d787a.PDF
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2026-05-25 17:12│吉峰科技（300022）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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吉峰科技（300022）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/d08624f1-5b55-4424-8b9f-bd732b0184d5.PDF
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2026-05-14 18:04│吉峰科技（300022）：关于对子公司提供担保暨2026年年度担保预计的进展公告
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吉峰科技（300022）：关于对子公司提供担保暨2026年年度担保预计的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/41e79c83-e43a-4c60-bdbd-e2c7875eedae.PDF
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2026-05-12 20:14│吉峰科技（300022）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于吉峰三农科技服务股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020031号）（以下简称“《审核问
询函》”）。
公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项回复和说明，同时对募集说明书等申请文
件进行了补充和更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事宜尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，
严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/876ed2bc-e18f-4587-b9aa-d673f460088d.PDF
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2026-05-12 20:14│吉峰科技（300022）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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吉峰科技（300022）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5a78cd69-13e4-4ca3-858f-8d82eca75a8f.PDF
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2026-05-12 20:14│吉峰科技（300022）：华源证券股份有限公司关于吉峰科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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吉峰科技（300022）：华源证券股份有限公司关于吉峰科技申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/70ec0ffb-ae58-4bf5-a1ca-8173fe1cd923.PDF
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2026-05-12 20:14│吉峰科技（300022）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于对吉峰科技申请向特定对象发行股票的审
│核问询函有关事项的回复
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吉峰科技（300022）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于对吉峰科技申请向特定对象发行股票的审核问询函有关事项
的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/533e54d4-77e5-40b1-b30a-0831285ea4ff.PDF
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2026-05-12 20:14│吉峰科技（300022）：2025年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）
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吉峰科技（300022）：2025年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/39767f52-3449-468e-bc26-8e039dccedd3.PDF
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2026-05-07 19:34│吉峰科技（300022）：2025年年度股东会的法律意见书
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吉峰科技（300022）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6fb9295d-2525-40b6-8b4f-1d134544815d.PDF
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2026-05-07 19:32│吉峰科技（300022）：2025年年度股东会决议公告
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吉峰科技（300022）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/8d271501-ab5f-4074-b2be-572e4ffcf047.PDF
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2026-05-06 18:26│吉峰科技（300022）：关于对外投资设立吉峰航空（宜昌）有限公司的进展公告
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一、投资概述
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于吉峰低空科技（湖北）有限公司拟对外投资设立吉峰低空科技（宜昌）有限公司的议案》。为深化公司低空运营业务区域化发
展与战略升级，进一步拓展在低空经济领域的业务布局，公司全资子公司吉峰低空科技（湖北）有限公司（以下简称“吉峰低空（湖
北）”）拟与湖北省港润大数据产业发展有限公司（以下简称“港润大数据”）共同出资人民币 2,000万元设立吉峰低空科技（宜昌
）有限公司（暂定名，以登记机关核准登记为准），其中：吉峰低空（湖北）以现金方式认缴出资人民币 1,020万元，持股 51%；港
润大数据以现金方式认缴出资人民币 980万元，持股 49%。详见公司于 2025年 11月 28日披露的《关于吉峰低空科技（湖北）有限
公司拟对外投资设立吉峰低空科技（宜昌）有限公司的公告》（公告编号：2025-108）。
二、进展情况
近日，吉峰航空（宜昌）有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了由枝江市市场监督管理局颁发的营业执照。吉峰航空（宜
昌）有限公司具体信息如下：
公司名称 吉峰航空（宜昌）有限公司
统一社会信用代码 91420583MAKCTD6H5R
公司类型 其他有限责任公司
成立时间 2026-04-27
营业期限 2026-04-27至无固定期限
住所 湖北省宜昌市枝江市仙女三路电子信息产业园 B1
法定代表人 吉周诚
注册资本 2000万元人民币
经营范围 许可项目：通用航空服务,民用航空器驾驶员培训,测绘服务,城市配送
运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：农业机械服务,农业专业及辅助性活动,智能无人飞
行器制造,智能无人飞行器销售,机械零件、零部件销售,在线能源监测
技术研发,机械设备租赁,大数据服务,服务消费机器人制造,智能机器人
的研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广,地理遥感信息服务,教学用模型及教具制造,教学用模型及教具销
售,教学专用仪器制造,教学专用仪器销售,教育咨询服务（不含涉许可
审批的教育培训活动）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）
股权结构 吉峰低空（湖北）持有吉峰航空（宜昌）有限公司 51%股权；港润大
数据持有吉峰航空（宜昌）有限公司 49%股权。
三、备查文件
1、《吉峰航空（宜昌）有限公司营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/72dbd932-26ef-46df-a4b2-010643c8f262.PDF
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2026-04-29 20:34│吉峰科技（300022）：华西证券关于吉峰科技2025年持续督导现场检查报告
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吉峰科技（300022）：华西证券关于吉峰科技2025年持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0cce5734-0230-4b69-a2ad-70298c509f7f.PDF
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2026-04-29 20:34│吉峰科技（300022）：华西证券关于吉峰科技持续督导2025年度跟踪报告
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吉峰科技（300022）：华西证券关于吉峰科技持续督导2025年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e78cf947-c63b-41da-a99b-d7a25fba2d49.PDF
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2026-04-29 20:34│吉峰科技（300022）：华西证券关于吉峰科技2021年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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吉峰科技（300022）：华西证券关于吉峰科技2021年度向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b36da88-ec01-4308-8038-250862669c85.PDF
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2026-04-29 20:34│吉峰科技（300022）：关于中标项目签订合同的公告
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吉峰科技（300022）：关于中标项目签订合同的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0133342e-6efe-4295-a721-210d030f211b.PDF
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2026-04-26 16:26│吉峰科技（300022）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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吉峰科技（300022）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1e6f8d85-c654-4402-a872-3f913016e125.PDF
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2026-04-22 19:11│吉峰科技（300022）：2026年一季度报告
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吉峰科技（300022）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6513e274-6d92-4bcd-a408-366faf18ba28.PDF
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2026-04-22 19:11│吉峰科技（300022）：第六届董事会第四十四次会议决议公告
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吉峰科技（300022）：第六届董事会第四十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1e54bee1-2343-4c18-b0a4-f8bfc8b13add.PDF
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2026-04-15 07:50│吉峰科技（300022）：2025年度内部控制自我评估报告的核查意见
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吉峰科技（300022）：2025年度内部控制自我评估报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/471aa47f-8f66-4b0a-bdcd-2493409c030d.PDF
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2026-04-14 20:50│吉峰科技（300022）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）内部控制审计报告
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我们认为，吉峰科技公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/e025899f-eca1-4c1b-8dc5-2398a787ddb9.PDF
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2026-04-14 20:49│吉峰科技（300022）：关于召开2025年年度股东会的通知
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吉峰科技（300022）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/cfc4a0b7-d4d6-40da-a3be-311e6b46ec75.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│吉峰科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225150157.PDF
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2026-04-15│吉峰科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225103960.PDF
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2025-10-27│吉峰科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224736075.PDF
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2025-08-27│吉峰科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224584233.PDF
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2025-05-16│吉峰科技：2025年第一季度报告（更正后）
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-16/1223570881.PDF
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2025-04-25│吉峰科技：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264179.PDF
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2025-04-10│吉峰科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-10/1223044194.PDF
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2024-10-26│吉峰科技：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221520916.PDF
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2024-08-16│吉峰科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220880615.PDF
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2024-04-20│吉峰科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-20/1219691744.PDF
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