公司公告☆ ◇300022 吉峰科技 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:36 │吉峰科技（300022）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-09-12 16:22 │吉峰科技（300022）：华西证券关于吉峰科技持续督导2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-04 18:42 │吉峰科技（300022）：关于公司董事会完成改选暨选举董事长及专门委员会委员的公告 │
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│2025-09-04 18:41 │吉峰科技（300022）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-09-04 18:40 │吉峰科技（300022）：关于子公司申请银行授信的公告 │
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│2025-09-04 18:40 │吉峰科技（300022）：关于投资设立吉峰航空科技（四川）有限责任公司的公告 │
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│2025-09-04 18:40 │吉峰科技（300022）：关于对子公司提供担保暨2025年年度担保预计的进展公告 │
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│2025-09-04 18:32 │吉峰科技（300022）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-04 18:32 │吉峰科技（300022）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-01 16:38 │吉峰科技（300022）：关于公司申请银行授信的进展公告 │
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2025-09-17 18:36│吉峰科技（300022）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告
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吉峰科技（300022）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/8f930714-5215-4df6-81c7-163834c25728.PDF
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2025-09-12 16:22│吉峰科技（300022）：华西证券关于吉峰科技持续督导2025年半年度跟踪报告
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吉峰科技（300022）：华西证券关于吉峰科技持续督导2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c6b386e3-d103-44be-9044-00a62c963d3c.PDF
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2025-09-04 18:42│吉峰科技（300022）：关于公司董事会完成改选暨选举董事长及专门委员会委员的公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）于2025年 9月 4日召开 2025年第一次临时股东会，审议
通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同日，公司召开第六届董
事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案
》，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会改选后情况
公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名，具体情况如下：
非独立董事：田刚强先生、范欣林先生、孟月华女士、田圣宽先生、李勇先生、杨元兴先生；
独立董事：乔晓军先生、尹群峰先生、何力先生。
上述董事的简历见附件。
二、选举第六届董事会董事长情况
董事会选举田刚强先生任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、选举第六届董事会各专门委员会委员情况
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
各专门委员会组成如下：
1、战略委员会：由田刚强先生、范欣林先生、乔晓军先生、李勇先生、杨元兴先生组成，其中田刚强先生担任主任委员（召集
人）。
2、审计委员会：由何力先生、乔晓军先生、尹群峰先生、田刚强先生、孟月华女士组成，其中何力先生担任主任委员（召集人
）。
3、薪酬与考核委员会：由何力先生、乔晓军先生、尹群峰先生、田刚强先生、田圣宽先生组成，其中何力先生担任主任委员（
召集人）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/d5ff171e-a734-4ce4-b24f-e4149091c7e6.PDF
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2025-09-04 18:41│吉峰科技（300022）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2025年 9月 4日在公司四楼会议室召开。会
议通知于 2025年 9月 4日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决的方式进行，应出席董事 9人，实际出席董事 9人
。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长田刚强先生主持，经过认真审议，形成如下决
议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，董
事会同意选举田刚强先生为公司第六届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事
会完成改选暨选举董事长及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-091）。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公
司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共三个专门委员会，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
各专门委员会组成如下：
1、战略委员会：由田刚强先生、范欣林先生、乔晓军先生、李勇先生、杨元兴先生组成，其中田刚强先生担任主任委员（召集
人）。
2、审计委员会：由何力先生、乔晓军先生、尹群峰先生、田刚强先生、孟月华女士组成，其中何力先生担任主任委员（召集人
）。
3、薪酬与考核委员会：由何力先生、乔晓军先生、尹群峰先生、田刚强先生、田圣宽先生组成，其中何力先生担任主任委员（
召集人）。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事
会完成改选暨选举董事长及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-091）。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于投资设立吉峰航空科技（四川）有限责任公司的议案》
在低空经济作为国家战略新兴产业的背景下，为了更好促进公司向新质生产力战略升级，抢抓战略机遇，依托深圳联合飞机科技
有限公司在低空经济无人机业务领域的优势，以及公司在渠道、服务、终端产品推广与项目运营等方面的优势，快速发展公司低空新
质业务，丰富与升级公司“一体两翼”战略内涵，打造公司新的盈利增长点，逐步形成公司第二增长曲线，不断提升公司整体核心竞
争力。公司拟以自有资金 5,000万元成立全资子公司吉峰航空科技（四川）有限责任公司（以下简称“吉峰航空”，暂定名，以登记
机关核准登记为准），吉峰航空将作为公司低空产业投资运营平台，助力公司低空经济业务实现长远发展。本次投资全资子公司吉峰
航空事项尚需相关主管部门审核或备案。
具体内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立
吉峰航空科技（四川）有限责任公司的公告》（公告编号：2025-092）。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会 2025年第二次会议审议通过。本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司下属子公司吉峰农机（成都）有限公司拟向四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行
申请期限不超过 1年、额度不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，由公司及汪辉武先生提供连带责任保证担保。
公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据子公司实际需求确定
。公司董事会授权子公司法定代表人或子公司法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关手续，并签署上述
授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案经投票表决，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/494637a4-d26f-4b25-b66a-9a93150c50d9.PDF
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2025-09-04 18:40│吉峰科技（300022）：关于子公司申请银行授信的公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 4 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《
关于子公司申请银行授信的议案》，具体情况如下：
公司下属子公司吉峰农机（成都）有限公司拟向四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行申请期限不超过 1 年、额度
不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，由公司及汪辉武先生提供连带责任保证担保。
公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据子公司实际需求确定
。公司董事会授权子公司法定代表人或子公司法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表子公司办理相关手续，并签署上述
授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/33d2b7ac-18e4-4063-bb0b-19b3f585ea37.PDF
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2025-09-04 18:40│吉峰科技（300022）：关于投资设立吉峰航空科技（四川）有限责任公司的公告
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吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“吉峰科技”或“公司”）于2025 年 9月 4日召开了第六届董事会第三十一次会议
，审议通过了《关于投资设立吉峰航空科技（四川）有限责任公司的议案》。现将相关事宜具体情况公告如下：
一、对外投资概述
2025年 7月 8日，公司控股股东变更为安徽澜石企业管理咨询有限公司（以下简称“安徽澜石”），安徽澜石的间接控股股东为
深圳联合飞机科技有限公司（以下简称“联合飞机”），联合飞机是专业从事无人机等高端装备研发、生产和服务的企业，工信部授
予的国家级专精特新“小巨人”企业，拥有无人机全产业链研发服务能力。
在低空经济作为国家战略新兴产业的背景下，为了更好促进公司向新质生产力战略升级，抢抓战略机遇，依托联合飞机在低空经
济无人机业务领域的优势，以及公司在渠道、服务、终端产品推广与项目运营等方面的优势，快速发展公司低空新质业务，丰富与升
级公司“一体两翼”战略内涵，打造公司新的盈利增长点，逐步形成公司第二增长曲线，不断提升公司整体核心竞争力。公司拟以自
有资金 5,000万元成立全资子公司吉峰航空科技（四川）有限责任公司（以下简称“吉峰航空”，暂定名，以登记机关核准登记为准
），吉峰航空将作为公司低空产业投资运营平台，助力公司低空经济业务实现长远发展。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：吉峰航空科技（四川）有限责任公司
2、企业类型：有限公司
3、注册资本：5,000万元人民币
4、注册地址：四川省成都市
5、法定代表人：田刚强
6、经营范围：智能无人低空飞行运营服务；智能无人飞行器的研发、制造；智能无人飞行器整机、配套零部件的销售；智能无
人飞行器维修、零部件更换、软件升级、技术咨询等；测绘与地理信息；农业植保；能源巡检；物流配送；公共安全；驾驶员及行业
应用培训、设备租赁、数据服务等（最终经营范围以市场监督管理部门的最终登记为准）
7、股权结构：公司持有 100%股权
8、出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例 100%
三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
公司本次投资设立全资子公司吉峰航空，旨在促进公司向新质生产力战略升级，抢抓战略机遇，依托联合飞机在低空经济无人机
业务领域的优势，以及公司在渠道、服务、终端产品推广与项目运营等方面的优势，快速发展公司低空新质业务，丰富与升级公司“
一体两翼”战略内涵，打造公司新的盈利增长点，逐步形成公司第二增长曲线，不断提升公司整体核心竞争力。
本次投资资金来源为公司自有资金，不影响公司及子公司业务独立性，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害
公司和全体股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济
、行业环境、市场变化、运营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管
理，积极防范和应对各类风险。
公司管理层将在公司董事会的领导下，充分协调各方面资源以保障本次对外投资的顺利完成。公司将根据上述投资事项的进展情
况，根据相关法律法规及时履行审批程序及信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、第六届董事会战略委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/3e8b639e-855e-41cd-96a5-5eead757d986.PDF
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2025-09-04 18:40│吉峰科技（300022）：关于对子公司提供担保暨2025年年度担保预计的进展公告
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一、担保情况概述
吉峰三农科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 11日、2024年 12 月 30日分别召开第六届董事会第十
四次会议、2024年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2025年度担保额度预计的议案》，预计 2025年度对外担保总额度为
人民币 78,160.00万元，该担保额度包含之前已审批的仍在有效期内的担保。上述担保额度有效期为 2024年第五次临时股东大会审
议通过该议案之日起 12个月内，在上述有效期内发生的担保均在此次审批范围，担保发生时授权公司经营管理层签署相关协议及法
律文书。具体内容详见公司2024年 12月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度担保额度预计的公告》（
公告编号：2024-123）。
二、担保进展情况
公司于 2025年 9月 4日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》，同意：
公司下属子公司吉峰农机（成都）有限公司（以下简称“吉峰成都”）拟向四川简阳农村商业银行股份有限公司东部新区支行申
请期限不超过 1年、额度不超过人民币 1,000万元的综合授信额度，由公司及汪辉武先生提供连带责任保证担保。
公司下属子公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据子公司实际需求确定
。此次担保具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 担保方控 被担保 已审议 本次担 本次担保 本次担 担保余额 剩余可用 是否关
制比例 方最近 通过的 保金额 前的担保 保后的 占上市公 担保额度 联担保
一期资 担保额 金额 担保金 司最近一
产负债 度 额 期净资产
率 比例
吉峰科技 吉峰成都 100% 70.95% 2,000 1,000 150 1,150 2.12% 850 否
注：上表中的资产负债率及占净资产比例为根据截至 2025年 6月 30日未经审计财务数据计算。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关文件的规定，上述担保事项的担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）吉峰农机（成都）有限公司
1、基本情况
成立时间 2018-02-26
住所 成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路 219 号
法定代表人 周锟
注册资本 500万人民币
经营范围 一般项目：农业机械销售；农业机械制造；农业机械服务；渔业机械销售；农林牧渔机
械配件销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧机械销售；租赁服务（不含
许可类租赁服务）；汽车销售；新能源汽车整车销售；智能农机装备销售；农林牧副渔
业专业机械的安装、维修；机械设备研发；制冷、空调设备销售；气体压缩机械销售；
保温材料销售；建筑材料销售；教学专用仪器销售；实验分析仪器销售；化肥销售；金
属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；环境保护专用设备销售；产业用纺织制成
品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械零件、零部件销售；包装
专用设备销售；新能源原动设备销售；矿山机械销售；环境监测专用仪器仪表销售；纺
织专用设备销售；制药专用设备销售；农副食品加工专用设备销售；普通机械设备安装
服务；通用设备修理；机械设备租赁；工程管理服务；信息技术咨询服务；土地整治服
务；水利相关咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；货物进出口；农林牧副渔业专业机械的制造；食用农产品批发；食用农产品零售；
技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 公司持有四川吉峰农机连锁有限公司 100%股权；
四川吉峰农机连锁有限公司持有吉福瑞农业机械成都有限公司 70%股权；
吉福瑞农业机械成都有限公司持有吉峰农机（成都）有限公司 100%股权。
2、此次被担保人最近一年又一期财务会计信息
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 33,656,382.52 31,473,867.12
负债总额 25,085,438.08 22,329,549.26
净资产 8,570,944.44 9,144,317.86
2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
营业收入 35,432,579.89 10,949,782.55
利润总额 2,625,698.64 609,082.61
净利润 2,519,384.44 573,373.42
注：上述 2025年 1-6月财务数据未经审计。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025年 8月 31日，公司对全资子公司提供担保的余额为 5,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.30%；公司对
控股子公司提供担保的余额为10,620.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 19.75%；子公司与子公司之间提供担
保余额合计 10,773.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.04%。公司及子公司对合并范围以外的对象提供担保的余额 35,417
.60万元，占公司最近一期经审计净资产的 65.88%；公司及子公司逾期担保金额为171.80万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.3
2%，主要为子公司客户未按期归还融资租赁款项，在公司销售农机给客户、对客户融资租赁业务提供担保的同时，已要求客户的亲属
、朋友对该笔业务提供反担保，同时，公司采取多种帮扶和催收措施，尽可能保障公司每一笔销售担保业务能正常完结，以降低风险
、减少损失，担保风险基本可控。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/be3bf3a7-4e16-4f49-b6e8-5c5a9401fd82.PDF
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2025-09-04 18:32│吉峰科技（300022）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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吉峰科技（300022）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/0824f6f3-cf93-4b15-9f68-e7a6d6a660f0.PDF
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2025-09-04 18:32│吉峰科技（300022）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会共计 2个议案，无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2025年 9月 4日 15时 00分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 4日上午 9:15～9:25、9:30-11:30，下午 13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 4日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：四川省成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北二路219号，公司综合楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召 集 人：公司第六届董事会
5、主 持 人：现场会议由公司董事李勇先生主持本次会议
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 52人，代表股份 171,596,546股，占上市公司总股份的 34.7192％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 171,039,346股，占上市公司总股份的 34.6065％。
通过网络投票的股东 44人，代表股份 557,200股，占上市公司总股份的0.1127％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 45人，代表股份 567,700股，占上市公司总股份的 0.1149％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 10,500股，占上市公司总股份的 0.0021％。
通过网络投票的中小股东 44人，代表股份 557,200股，占上市公司总股份的 0.1127％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代表经表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01候选人
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