公司公告☆ ◇300024 机器人 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-16 17:52 │机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 20:14 │机器人（300024）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 20:14 │机器人（300024）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 19:12 │机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 18:52 │机器人（300024）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 18:51 │机器人（300024）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-19 00:32 │机器人（300024）：2024年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 22:37 │机器人（300024）：关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 22:30 │机器人（300024）：机器人内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 22:30 │机器人（300024）：机器人营业收入扣除情况表专项核查报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 17:52│机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/78d5a3b2-e615-4975-a6be-79c7c23a293d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 20:14│机器人（300024）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日，下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 14 日9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式。
5、主持人：董事长胡琨元
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共 1245 名，其所持有表决权的股份总数为 410,245,984 股，
占公司有表决权总股份数的26.2034%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 3 名，其所持有表决权的股份总数为 394,645,928 股，占公司有表决
权总股份数的 25.2070%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共计 1242 名，其所持有表决权的股份总数为 15,600,056股，占公司有表决权总股份数的 0.9964%。
7、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司总裁及其他部分高级管理人员、北京大成（沈阳）律师事务所石家麒及
杨雪莹律师列席了本次会议。
8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 408,048,483股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4644%；反对 1,983,301 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4834%；弃权 214,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0522%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,504,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0047%；反对 1,983,301 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.6311%；弃权 214,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3
642%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 408,017,683股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4568%；反对 1,985,901 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4841%；弃权 242,400 股（其中，因未投票默认弃权 51,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,473,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8086%；反对 1,985,901 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.6476%；弃权 242,400 股（其中，因未投票默认弃权 51,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5
438%。
3、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》;
表决结果：同意 408,033,683股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4607%；反对 1,948,101 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4749%；弃权 264,200 股（其中，因未投票默认弃权 72,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0644%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,489,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.9105%；反对 1,948,101 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.4069%；弃权 264,200 股（其中，因未投票默认弃权 72,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6
826%。
4、审议通过了《2024年度利润分配预案》；
表决结果：同意 407,792,883股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4020%；反对 2,234,501 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5447%；弃权 218,600 股（其中，因未投票默认弃权 61,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0533%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,248,655 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3769%；反对 2,234,501 股，占出席会
议中小股东所持股份的 14.2309%；弃权 218,600 股（其中，因未投票默认弃权 61,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3
922%。
5、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意 408,008,483股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4546%；反对 1,959,201 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4776%；弃权 278,300 股（其中，因未投票默认弃权 86,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0678%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,464,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7500%；反对 1,959,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.4776%；弃权 278,300 股（其中，因未投票默认弃权 86,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7
724%。
6、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意 408,026,283股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4589%；反对 1,941,201 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4732%；弃权 278,500 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0679%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,482,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8634%；反对 1,941,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.3630%；弃权 278,500 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7
737%。
7、审议通过了《关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 407,937,283股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4372%；反对 2,012,601 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4906%；弃权 296,100 股（其中，因未投票默认弃权 86,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0722%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,393,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2965%；反对 2,012,601 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.8177%；弃权 296,100 股（其中，因未投票默认弃权 86,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8
858%。
8、审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬与津贴方案的议案》；
表决结果：同意 407,416,726股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3763%；反对 2,209,301 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5389%；弃权 347,900 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0848%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,144,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7139%；反对 2,209,301 股，占出席会
议中小股东所持股份的 14.0704%；弃权 347,900 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2
157%。
本议案涉及的关联股东张进先生对此议案回避表决。
9、审议通过了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 407,767,383股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3958%；反对 2,194,301 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5349%；弃权 284,300 股（其中，因未投票默认弃权 81,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,223,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2145%；反对 2,194,301 股，占出席会
议中小股东所持股份的 13.9749%；弃权 284,300 股（其中，因未投票默认弃权 81,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8
106%。
10、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
表决结果：同意 407,532,842股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4046%；反对 2,205,485 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5380%；弃权 235,600 股（其中，因未投票默认弃权 39,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0574%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,260,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.4534%；反对 2,205,485 股，占出席会
议中小股东所持股份的 14.0461%；弃权 235,600 股（其中，因未投票默认弃权 39,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5
005%。
本议案涉及的关联股东张进先生对此议案回避表决。
11、审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 408,027,283股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4592%；反对 1,986,201 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4841%；弃权 232,500 股（其中，因未投票默认弃权 44,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0567%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,483,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8697%；反对 1,986,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.6495%；弃权 232,500 股（其中，因未投票默认弃权 44,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4
807%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（沈阳）律师事务所指派的石家麒及杨雪莹律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/278c8a0f-3448-4500-bd2b-0beeb447a0bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 20:14│机器人（300024）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ccb63de0-f88e-4b4d-87b6-c20cd5da2044.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 19:12│机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8516b309-452c-4459-89f6-6f934d80667d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:52│机器人（300024）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8c374019-2aae-489a-830b-1ac694a75a99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 18:51│机器人（300024）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3988d722-3477-440d-8c9c-6f8d8da47108.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19 00:32│机器人（300024）：2024年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cc67f33f-bbb0-40fc-bda3-75fb4db03bee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:37│机器人（300024）：关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/180a2759-245a-4695-932a-8a52ae5ed1a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:30│机器人（300024）：机器人内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：机器人内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ca56f1b4-43ea-405d-b601-ea77b1974e9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:30│机器人（300024）：机器人营业收入扣除情况表专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：机器人营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/01af1cf6-3e11-4cc2-9391-535239c706ba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:30│机器人（300024）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6f960f23-0d84-426d-b22c-2fc6b79377b1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:30│机器人（300024）：机器人关联方占用资金情况的专项审核报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：机器人关联方占用资金情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d1a4ed21-1b78-4db8-b6dd-be6cc14f06f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:30│机器人（300024）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2d7f7622-7435-4972-9a91-6cb85daa8c51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:29│机器人（300024）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8d9b87e0-d2c2-442c-bd53-ac0085b30797.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:29│机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（李贻斌）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（李贻斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/267095a3-2536-44b8-8c8a-dd43ec19496f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:29│机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（石艳玲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（石艳玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1d3e4acc-dd84-4a08-a2a1-956bb919fd3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:29│机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（杨立杰）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（杨立杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3cd333e1-c846-46ef-9ad9-1c2e9be1d666.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/02292bf3-78e3-4ecd-a5e5-a2180ceafc33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:27│机器人（300024）：华泰联合证券有限责任公司关于机器人2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：华泰联合证券有限责任公司关于机器人2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1d9f6dd3-4543-4a7e-b6db-41f1f5023ed5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:27│机器人（300024）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f9c2e642-999c-492a-9e15-40f5aef34383.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 4 月 18 日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了
公司 2024 年年度报告及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于
2025 年 4 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ea2edffb-733b-482a-befd-346b284ce336.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/48cdc707-37eb-42a7-bcfe-9f17c86886f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:27│机器人（300024）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e9613806-57fd-4b91-bde7-61ffd28b9f59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
机器人（300024）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b23679b8-c827-464e-9948-32c704a8fa76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:27│机器人（300024）：董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤
勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、
期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名
单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至
2024年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
|