公司公告☆ ◇300024 机器人 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 20:41 │机器人（300024）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 20:41 │机器人（300024）：第八届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-23 20:41 │机器人（300024）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 20:41 │机器人（300024）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 20:40 │机器人（300024）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 20:40 │机器人（300024）：机器人内部控制审计报告 │
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│2026-04-23 20:40 │机器人（300024）：关于机器人2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告 │
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│2026-04-23 20:40 │机器人（300024）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-23 20:40 │机器人（300024）：关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 │
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│2026-04-23 20:40 │机器人（300024）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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2026-04-23 20:41│机器人（300024）：2026年一季度报告
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机器人（300024）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b13cbb2f-1446-4b1a-a008-d820e6389fd4.PDF
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2026-04-23 20:41│机器人（300024）：第八届董事会第七次会议决议公告
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机器人（300024）：第八届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 20:41│机器人（300024）：2025年年度报告摘要
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机器人（300024）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ef474037-594a-4024-9847-f0122d77cacc.PDF
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2026-04-23 20:41│机器人（300024）：2025年年度报告
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机器人（300024）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ea8585b7-4a69-4c60-85b9-aca5f8b49119.PDF
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2026-04-23 20:40│机器人（300024）：2025年年度审计报告
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机器人（300024）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d86321a6-f793-4f6f-ab14-673b622b10ba.PDF
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2026-04-23 20:40│机器人（300024）：机器人内部控制审计报告
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众环审字(2026)0700590号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d923a9d1-2e0a-42aa-9612-1875d4112df3.PDF
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2026-04-23 20:40│机器人（300024）：关于机器人2025年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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专项核查报告
营业收入扣除情况表
营业收入扣除情况表
关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2025 年度营业收入扣除情况表
的专项核查报告
众环专字(2026)0700553 号
沈阳新松机器人自动化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“机器人”）2025 年 12 月 31 日的合并及公司的资
产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称
“2025 年度财务报表”）的基础上，对后附的《沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称
“营业收入扣除表”）进行了专项核查。
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定
，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据，是机器人管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上
对营业收入扣除表发表专项核查意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、
重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。
基于我们的核查，我们没有发现后附的《沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》与我们在审计机
器人 2025 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2025 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解机器人 2025 年度营业收入扣除事项以及扣除后营业收入金额的情况，后附营业收入扣除表应当与已审的财务报
表一并阅读。
本核查报告仅供沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6d010a0a-682d-4040-9775-9cb2341256c9.PDF
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2026-04-23 20:40│机器人（300024）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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机器人（300024）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79106e70-022e-4c87-af56-da806c65aaa3.PDF
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2026-04-23 20:40│机器人（300024）：关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司北京新松佳和电子系统股份有限公司（以下
简称“新松佳和”）之下属控股子公司天津新松智能科技有限公司（以下简称“新松智能”）拟向银行或金融机构申请总额不超过13
00万元的借款（以银行最终合同金额为准），借款期限为12个月。新松佳和拟为新松智能向上述银行融资提供担保。
新松佳和于2026年4月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于预计为控股子公司提供担保的议案》，同意上述担
保事项，该议案尚需提交新松佳和股东会审议。
新松智能是新松佳和持股90%的控股子公司，新松佳和是公司持股46.43%的控股子公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项属于公司控股子公司为公司合并报表范围内的控股子公司提
供的担保，因此本次担保事项无需提交公司董事会审议。
二、被担保人的基本情况
公司名称：天津新松智能科技有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2019年1月4日
注册资本：1000万元
注册地址：天津市宝坻区中关村大道与西环北路交口中关村科技城展示中心5号楼
法定代表人：关腾腾
主营业务：人工智能技术开发、推广、转让、咨询、服务；计算机软件开发；智能机器人研发；计算机制造；计算机软件、计算
机设备、工业自动控制系统、人工智能设备、自动化立体仓库控制系统、机械设备销售；计算机维修；计算机系统、计算机软件服务
。
股权结构及与本公司的关系：新松智能是新松佳和持股90%的控股子公司，新松佳和是公司持股46.43%的控股子公司。
主要财务指标：截至2026年3月31日，资产总额为22,969,833.52 元，净资产为 -5,290,534.32元， 2026年 1-3月营业收入为 1
,368,475.92元，净利润为-2,986,103.36元。（上述数据未经审计）
信用情况：被担保人新松智能不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方名称：北京新松佳和电子系统股份有限公司
被担保方名称：天津新松智能科技有限公司
债权人名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司、天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行、中国邮政储蓄银行股份有限
公司天津宝坻区支行
合同主要条款：
新松佳和为新松智能拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请总额400 万元的借款、拟向天津农村商业银行股份有限公司宝
坻中心支行申请总额400 万元的借款以及拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津宝坻区支行申请总额 500 万元的借款（以银行最
终合同金额为准）提供担保，期限为自新松佳和2025 年年度股东会审议通过之日起一年内。新松佳和提供的担保为连带责任保证，
保证范围主要为新松智能履行借款合同项下的全部债务，包括但不限于本金、利息、违约金及相关费用和损失等事项（具体内容以实
际签署的担保合同为准）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为61,300万元，担保总余额为10,847.71万元，占公司2025年度经审计净资
产的比例约为2.62%（上述均含公司为全资子公司代开保函金额）。上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供其他担保
的情况，不存在逾期担保情况。
五、对外担保事项对上市公司的影响
公司控股子公司新松佳和为解决其下属控股子公司新松智能的生产经营资金的困难，满足其战略发展及生产经营的需求，新松佳
和通过连带责任保证的方式对新松智能提供支持，有利于新松智能的发展；新松佳和对新松智能的债务偿还能力有充分的了解，财务
风险处于可控范围内，符合公司及公司控股子公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不利影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c153ea91-5184-4d52-b2db-8f0db6f55d04.PDF
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2026-04-23 20:40│机器人（300024）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币
8亿元的闲置自有资金购买投资期限为 12个月以内的银行等金融机构设计并发行的保本型理财产品，上述事项有效期自本次董事会
审议通过之日起一年。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
1、投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，提
高收益水平，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用自有资金不超过人民币 8亿元购买 12个月以内的银行等金融机构设计并发行的保本型理财产品，投资收益可以进行
再投资，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司使用自有资金，用于购买银行等金融机构设计并发行的保本型理财产品，产品风险评级为低风险。
4、投资额度期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司拟进行委托理财所使用的资金为部分闲置自有资金。
6、决策程序
根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本事项在董事会审核权限范围内，无需提交公司股东会审议。
7、实施方式
公司董事会授权总裁在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
8、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规的要求进行投资理财操作。
（2）公司根据《对外投资管理制度》来规范投资理财的审批权限、管理与运行、监管与风险控制，有效控制投资理财风险。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司在保证日常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响
主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，充分保障公司及股东利益。
四、履行的审议程序及相关意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
独立董事认为在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理
财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。独立董事一致同意本次使用闲
置自有资金进行委托理财的事项，并同意将此项议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。
2、董事会及审计委员会审议情况
公司第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议及第八届董事会第七次会议均审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委
托理财的议案》。
审计委员会认为：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行委
托理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。一致同意本次使用闲置自
有资金进行现金管理事项，并同意将此项议案提交公司第八届董事会第七次会议审议。
五、备查文件
1、第八届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、第八届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9e3ee178-d4fb-4578-be66-a254e103ea2b.PDF
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2026-04-23 20:39│机器人（300024）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司 C1办公楼会议中心 101 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于向银行申请授信额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于为子公司代为开具保函及为其授信提 非累积投票提案 √
供担保的议案
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于 2026 年度公司董事薪酬与津贴方案的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于为公司及董事、高级管理人员购买责 非累积投票提案 √
任保险的议案
9.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投票提案 √
一的议案
11.00 未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回 非累积投票提案 √
报规划
2、上述议案已经 2026 年 4 月 23 日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过。议案 3.00 已经第八届董事会独立董事专
门会议 2026 年第一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案涉及
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司独立董事杨立杰先生、石艳玲女士、李贻斌先生将在本次股东会上作 2025 年年度述职报告，述职报告具体内容详见 20
26 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式。
2、登记时间：2026 年 5月 14 日，上午 9:30—11:30，下午 13:00—17:00。3、登记地点：沈阳新松机器人自动化股份有限公
司证券部
4、登记办法：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有法人营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证和法人股东账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、授权委托书（附件 3）和法人股东账户卡办理登记
手续。（2）自然人股东亲自出席会议的应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、
委托人身份证复印件、授权委托书（附件 3）和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，参会股东请仔细填写登记表（附件 2），并与上述登记文件一并送交到公司（2026
年 5 月 14 日 17:00 前送达或传真至本公司证券部）。
（4）本次会议不接受电话登记。本次会议会期半天，出席会议股东或其委托代理人食宿费、交通费自理。
5、会议联系方式
联系人：孙莺绮
联系电话：024-31165858
传真：024-31680024
邮箱：sunyingqi@siasun.com
地址：沈阳市浑南新区全运路 33 号
邮政编码：110169
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网
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