公司公告☆ ◇300024 机器人 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-30 17:10 │机器人（300024）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-05-16 17:52 │机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-14 20:14 │机器人（300024）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 20:14 │机器人（300024）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-30 19:12 │机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-04-23 18:52 │机器人（300024）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-23 18:51 │机器人（300024）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-19 00:32 │机器人（300024）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-18 22:37 │机器人（300024）：关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 22:30 │机器人（300024）：机器人内部控制审计报告 │
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2025-06-30 17:10│机器人（300024）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)
出具的《华泰联合证券有限责任公司关于更换沈阳新松机器人自动化股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。因华
泰联合证券承接公司原保荐机构中信证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作，作为公司 2015 年度非公开发行股票的持续督导保
荐机构，原委派张辉先生、张骁铂先生担任保荐代表人负责持续督导工作，现因张骁铂先生离职，不能继续履行对公司的持续督导期
职责，为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券委派保荐代表人杨阳女士(简历附后)接替张骁铂先生履行持续督导职责。
本次变更后,公司 2015年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为张辉先生和杨阳女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不会影响华泰联合证券对公司的持续督导工作。
公司董事会对张骁铂先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/4fe64b9f-ede1-4bef-8b70-c0e1cdc24879.PDF
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2025-05-16 17:52│机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/78d5a3b2-e615-4975-a6be-79c7c23a293d.PDF
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2025-05-14 20:14│机器人（300024）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日，下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025年5月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 14 日9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式。
5、主持人：董事长胡琨元
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共 1245 名，其所持有表决权的股份总数为 410,245,984 股，
占公司有表决权总股份数的26.2034%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 3 名，其所持有表决权的股份总数为 394,645,928 股，占公司有表决
权总股份数的 25.2070%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共计 1242 名，其所持有表决权的股份总数为 15,600,056股，占公司有表决权总股份数的 0.9964%。
7、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司总裁及其他部分高级管理人员、北京大成（沈阳）律师事务所石家麒及
杨雪莹律师列席了本次会议。
8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 408,048,483股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4644%；反对 1,983,301 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4834%；弃权 214,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0522%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,504,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.0047%；反对 1,983,301 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.6311%；弃权 214,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3
642%。
2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 408,017,683股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4568%；反对 1,985,901 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4841%；弃权 242,400 股（其中，因未投票默认弃权 51,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0591%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,473,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8086%；反对 1,985,901 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.6476%；弃权 242,400 股（其中，因未投票默认弃权 51,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5
438%。
3、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》;
表决结果：同意 408,033,683股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4607%；反对 1,948,101 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4749%；弃权 264,200 股（其中，因未投票默认弃权 72,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0644%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,489,455 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.9105%；反对 1,948,101 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.4069%；弃权 264,200 股（其中，因未投票默认弃权 72,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.6
826%。
4、审议通过了《2024年度利润分配预案》；
表决结果：同意 407,792,883股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4020%；反对 2,234,501 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5447%；弃权 218,600 股（其中，因未投票默认弃权 61,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0533%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,248,655 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3769%；反对 2,234,501 股，占出席会
议中小股东所持股份的 14.2309%；弃权 218,600 股（其中，因未投票默认弃权 61,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.3
922%。
5、审议通过了《2024年度财务决算报告》；
表决结果：同意 408,008,483股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4546%；反对 1,959,201 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4776%；弃权 278,300 股（其中，因未投票默认弃权 86,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0678%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,464,255 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.7500%；反对 1,959,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.4776%；弃权 278,300 股（其中，因未投票默认弃权 86,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7
724%。
6、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意 408,026,283股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4589%；反对 1,941,201 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4732%；弃权 278,500 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0679%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,482,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8634%；反对 1,941,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.3630%；弃权 278,500 股（其中，因未投票默认弃权 77,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.7
737%。
7、审议通过了《关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的议案》；
表决结果：同意 407,937,283股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4372%；反对 2,012,601 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4906%；弃权 296,100 股（其中，因未投票默认弃权 86,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0722%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,393,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.2965%；反对 2,012,601 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.8177%；弃权 296,100 股（其中，因未投票默认弃权 86,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8
858%。
8、审议通过了《关于 2025 年度公司董事薪酬与津贴方案的议案》；
表决结果：同意 407,416,726股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3763%；反对 2,209,301 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5389%；弃权 347,900 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0848%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,144,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7139%；反对 2,209,301 股，占出席会
议中小股东所持股份的 14.0704%；弃权 347,900 股（其中，因未投票默认弃权 75,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2
157%。
本议案涉及的关联股东张进先生对此议案回避表决。
9、审议通过了《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》；
表决结果：同意 407,767,383股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3958%；反对 2,194,301 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5349%；弃权 284,300 股（其中，因未投票默认弃权 81,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,223,155 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2145%；反对 2,194,301 股，占出席会
议中小股东所持股份的 13.9749%；弃权 284,300 股（其中，因未投票默认弃权 81,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.8
106%。
10、审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
表决结果：同意 407,532,842股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4046%；反对 2,205,485 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5380%；弃权 235,600 股（其中，因未投票默认弃权 39,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0574%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,260,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.4534%；反对 2,205,485 股，占出席会
议中小股东所持股份的 14.0461%；弃权 235,600 股（其中，因未投票默认弃权 39,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5
005%。
本议案涉及的关联股东张进先生对此议案回避表决。
11、审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 408,027,283股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4592%；反对 1,986,201 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4841%；弃权 232,500 股（其中，因未投票默认弃权 44,600 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0567%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,483,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.8697%；反对 1,986,201 股，占出席会
议中小股东所持股份的 12.6495%；弃权 232,500 股（其中，因未投票默认弃权 44,600 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4
807%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（沈阳）律师事务所指派的石家麒及杨雪莹律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次
股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；
2、《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/278c8a0f-3448-4500-bd2b-0beeb447a0bb.PDF
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2025-05-14 20:14│机器人（300024）：2024年年度股东大会的法律意见书
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机器人（300024）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ccb63de0-f88e-4b4d-87b6-c20cd5da2044.PDF
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2025-04-30 19:12│机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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机器人（300024）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8516b309-452c-4459-89f6-6f934d80667d.PDF
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2025-04-23 18:52│机器人（300024）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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机器人（300024）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8c374019-2aae-489a-830b-1ac694a75a99.PDF
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2025-04-23 18:51│机器人（300024）：2025年一季度报告
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机器人（300024）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3988d722-3477-440d-8c9c-6f8d8da47108.PDF
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2025-04-19 00:32│机器人（300024）：2024年度社会责任报告
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机器人（300024）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cc67f33f-bbb0-40fc-bda3-75fb4db03bee.PDF
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2025-04-18 22:37│机器人（300024）：关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告
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机器人（300024）：关于2024年度拟不进行利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/180a2759-245a-4695-932a-8a52ae5ed1a9.PDF
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2025-04-18 22:30│机器人（300024）：机器人内部控制审计报告
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机器人（300024）：机器人内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ca56f1b4-43ea-405d-b601-ea77b1974e9b.PDF
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2025-04-18 22:30│机器人（300024）：机器人营业收入扣除情况表专项核查报告
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机器人（300024）：机器人营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/01af1cf6-3e11-4cc2-9391-535239c706ba.PDF
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2025-04-18 22:30│机器人（300024）：2024年年度审计报告
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机器人（300024）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/6f960f23-0d84-426d-b22c-2fc6b79377b1.PDF
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2025-04-18 22:30│机器人（300024）：机器人关联方占用资金情况的专项审核报告
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机器人（300024）：机器人关联方占用资金情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d1a4ed21-1b78-4db8-b6dd-be6cc14f06f6.PDF
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2025-04-18 22:30│机器人（300024）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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机器人（300024）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2d7f7622-7435-4972-9a91-6cb85daa8c51.PDF
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2025-04-18 22:29│机器人（300024）：关于召开2024年度股东大会的通知
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机器人（300024）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8d9b87e0-d2c2-442c-bd53-ac0085b30797.PDF
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2025-04-18 22:29│机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（李贻斌）
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机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（李贻斌）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/267095a3-2536-44b8-8c8a-dd43ec19496f.PDF
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2025-04-18 22:29│机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（石艳玲）
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机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（石艳玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1d3e4acc-dd84-4a08-a2a1-956bb919fd3f.PDF
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2025-04-18 22:29│机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（杨立杰）
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机器人（300024）：2024年度独立董事述职报告（杨立杰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3cd333e1-c846-46ef-9ad9-1c2e9be1d666.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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机器人（300024）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/02292bf3-78e3-4ecd-a5e5-a2180ceafc33.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：华泰联合证券有限责任公司关于机器人2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
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机器人（300024）：华泰联合证券有限责任公司关于机器人2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查看附
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1d9f6dd3-4543-4a7e-b6db-41f1f5023ed5.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告
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机器人（300024）：关于举办2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f9c2e642-999c-492a-9e15-40f5aef34383.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年年度报告披露提示性公告
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2025 年 4 月 18 日，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）召开第八届董事会第二次会议，审议通过了
公司 2024 年年度报告及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于
2025 年 4 月 19 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ea2edffb-733b-482a-befd-346b284ce336.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年度监事会工作报告
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机器人（300024）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/48cdc707-37eb-42a7-bcfe-9f17c86886f2.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：关于会计政策变更的公告
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机器人（300024）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e9613806-57fd-4b91-bde7-61ffd28b9f59.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：2024年度内部控制评价报告
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机器人（300024）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b23679b8-c827-464e-9948-32c704a8fa76.PDF
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2025-04-18 22:27│机器人（300024）：董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职
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