公司公告☆ ◇300024 机器人 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-19 19:04 │机器人（300024）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-19 19:04 │机器人（300024）：第八届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-19 19:04 │机器人（300024）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-19 19:04 │机器人（300024）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人及证券事│
│ │务代表的公告 │
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│2025-03-19 19:04 │机器人（300024）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-03 20:34 │机器人（300024）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-03 20:32 │机器人（300024）：关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-03-03 20:32 │机器人（300024）：独董候选人声明与承诺（石艳玲） │
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│2025-03-03 20:32 │机器人（300024）：独董候选人声明与承诺（杨立杰） │
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│2025-03-03 20:32 │机器人（300024）：关于董事会、监事会换届选举的公告 │
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2025-03-19 19:04│机器人（300024）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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机器人（300024）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/20fc47ad-5dad-47a3-9c43-8b1633f01fef.PDF
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2025-03-19 19:04│机器人（300024）：第八届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2025年3月19日在沈阳市浑南新区全运路3
3号公司C1办公楼会议中心101会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出
席3名，会议由监事会主席周船先生主持，全体监事以现场方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于豁免公司第八届监事会第一次会议通知时限的议案》
全体监事一致同意豁免公司第八届监事第一次会议的通知期限，于 2025 年3月 19 日召开第八届监事会第一次会议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》
为保障公司第八届监事会各项工作的顺利开展，监事会同意选举周船先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
、审计监察部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/5f95d3bf-af21-4fe1-8787-9265cb83b3b9.PDF
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2025-03-19 19:04│机器人（300024）：第八届董事会第一次会议决议公告
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机器人（300024）：第八届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/675e319c-11e6-4a09-a462-9ea359a7b5d5.PDF
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2025-03-19 19:04│机器人（300024）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计监察部负责人及证券事务代
│表的公告
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沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已届满，公司分别于2025年3月3日召开职
工代表大会，于2025年3月19日召开2025年第二次临时股东大会、第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，完成董事会
、监事会换届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员、审计监察部负责人及证券事务代表，现将有关事项公告如下：
一、第八届董事会及各专门委员会组成情况
1、非独立董事：胡琨元先生（董事长）、张进先生（副董事长）、曾鹏先生、董英慧女士、刘子军先生、王家宝先生
2、独立董事：李贻斌先生、石艳玲女士、杨立杰先生
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
3、各专门委员会成员：
审计委员会：杨立杰先生（召集人）、石艳玲女士、董英慧女士
提名委员会：石艳玲女士（召集人）、李贻斌先生、胡琨元先生
薪酬与考核委员会：李贻斌先生（召集人）、杨立杰先生、曾鹏先生
战略委员会：胡琨元先生（召集人）、张进先生、李贻斌先生
董事会专门委员会委员均由董事组成，任期至第八届董事会任期届满之日止。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中独立董事过半数并担任召集人；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规
的要求。
上 述 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 4 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于董事会、监
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。
二、第八届监事会组成情况
1、非职工代表监事：周船先生（监事会主席）、徐艳辉女士
2、职工代表监事：李畅女士
上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分
之一。上述监事任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
监事会成员简历详见公司于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网登载的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025
-007）。
三、聘任高级管理人员、审计监察部负责人及证券事务代表的情况
1、总裁：张进先生
2、副总裁：刘子军先生、王家宝先生、高强先生
3、财务总监：张天竹先生
4、董事会秘书：赵陈晨女士
5、审计监察部负责人：付筱文女士
6、证券事务代表：孙莺绮女士
公司董事会提名委员会已对上述人员（简历详见附件）的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，同时聘任财务总监、
审计监察部负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
上述人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：024-31165858
传真：024-31680024
董事会秘书电子邮箱：zhaochenchen@siasun.com
证券事务代表电子邮箱：sunyingqi@siasun.com
联系地址：辽宁省沈阳市浑南新区全运路 33号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/27d2ed41-a914-4fa2-ba10-da7f565c5507.PDF
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2025-03-19 19:04│机器人（300024）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 19 日，下午 15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025年3月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 3 月 19 日9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式。
5、主持人：董事长胡琨元
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东委托代理人共 789 名，其所持有表决权的股份总数为 403,798,128 股，占
公司有表决权总股份数的25.7916%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 2 名，其所持有表决权的股份总数为 394,544,228 股，占公司有表决
权总股份数的 25.2005%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共计787名，其所持有表决权的股份总数为 9,253,900股，占公司有表决权总股份数的 0.5911％。
7、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司总裁及其他部分高级管理人员、北京大成（沈阳）律师事务所郭挺睿、
石家麒及杨雪莹律师列席了本次会议。
8、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
1.01 选举胡琨元先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 400,194,836股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1077%；
其中，中小股东总表决情况：同意 5,650,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.0619%。
本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上同意，胡琨元先生当选为第八届董事会非独立董
事。
1.02 选举张进先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 400,131,589股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0920%；
其中，中小股东总表决情况：同意 5,587,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3784%。
本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上同意，张进先生当选为第八届董事会非独立董事
。
1.03 选举曾鹏先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 400,131,311 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0919%；
其中，中小股东总表决情况：同意 5,587,083 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3754%。
本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上同意，曾鹏先生当选为第八届董事会非独立董事
。
1.04 选举董英慧女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 400,189,165股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1062%；
其中，中小股东总表决情况：同意 5,644,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.0006%。
本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上同意，董英慧女士当选为第八届董事会非独立董
事。
1.05 选举刘子军先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 400,125,236股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0904%；
其中，中小股东总表决情况：同意 5,581,008 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.3098%。
本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上同意，刘子军先生当选为第八届董事会非独立董
事。
1.06 选举王家宝先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：同意 400,136,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0931%；
其中，中小股东总表决情况：同意 5,591,807 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.4265%。
本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上同意，王家宝先生当选为第八届董事会非独立董
事。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结
果如下：
2.01 选举李贻斌先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 400,155,632股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0979%；
其中，中小股东总表决情况：同意 5,611,404 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6383%。
本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上同意，李贻斌先生当选为第八届董事会独立董事
。
2.02 选举石艳玲女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 400,144,315股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0951%；
其中，中小股东总表决情况：同意 5,600,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.5160%。
本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上同意，石艳玲女士当选为第八届董事会独立董事
。
2.03 选举杨立杰先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意 400,168,847股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1012%；
其中，中小股东总表决情况：同意 5,624,619 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.7811%。
本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上同意，杨立杰先生当选为第八届董事会独立董事
。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：
3.01 选举周船先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 400,202,678股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1096%；
其中，中小股东总表决情况：同意 5,658,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.1467%。
本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上同意，周船先生当选为第八届监事会非职工代表
监事。
3.02 选举徐艳辉女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 399,918,468股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0392%；
其中，中小股东总表决情况：同意 5,374,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.0754%。
本议案经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 1/2以上同意，徐艳辉女士当选为第八届监事会非职工代
表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（沈阳）律师事务所指派的郭挺睿、石家麒及杨雪莹律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/d466c626-a217-4649-a398-6ac4b4a1e97c.PDF
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2025-03-03 20:34│机器人（300024）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 3 日召开第七届董事会第二十五次会议，提请召开 2
025 年第二次临时股东大会。现公司董事会决定于 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议具体情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日（星期三）下午 15：00
（2）网络投票时间如下：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025 年 3 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11
:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 3 月 19 日上午 9:15—下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 3 月 13 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 3 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、现场会议地点：沈阳市浑南新区全运路 33 号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司 C1 办公楼会议中心 101 会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
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目可以投票
累积投票提案：采用等额选举，需逐项表决
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事 应选 6 人
候选人的议案
1.01 选举胡琨元先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举张进先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举曾鹏先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举董英慧女士为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘子军先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举王家宝先生为公司第八届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候 应选 3 人
选人的议案
2.01 选举李贻斌先生为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举石艳玲女士为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举杨立杰先生为公司第八届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表 应选 2 人
监事候选人的议案
3.01 选举周船先生为公司第八届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举徐艳辉女士为公司第八届监事会非职工代表监事 √
2、上述议案已经 2025 年 3 月 3 日召开的公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 3 月4 日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、全部议案表决均采用累积投票制进行等额选举，本次应选非独立董事 6人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东大会方可进行表决。
4、根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述议案涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
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