公司公告☆ ◇300025 华星创业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 18:16 │华星创业（300025）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 18:14 │华星创业（300025）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-06 17:07 │华星创业（300025）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:10 │华星创业（300025）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:10 │华星创业（300025）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:10 │华星创业（300025）：关于完成独立董事选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 18:08 │华星创业（300025）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 16:46 │华星创业（300025）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 20:46 │华星创业（300025）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 20:45 │华星创业（300025）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:16│华星创业（300025）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/49952415-dd59-42fa-95d2-9e58d4607a03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:14│华星创业（300025）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8e31eb5a-2c30-4ace-9680-68948b5248fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:07│华星创业（300025）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告于 2026 年 4月 22日在巨潮资讯网披露，为便于广
大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2026 年 05 月 11 日（星期一）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-onlin
e.cn）举办 2025 年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 05 月 11 日（星期一）15:00-17:00
会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理朱东成先生、董事、副总经理王志刚先生、独立董事宋广华先生、副总经理屈振胜先生、董事会秘书张艳女士、
财务总监方军先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 05 月 11 日（星期一） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1xOZQQ81y8g 或使用微信扫描下方小程
序码即可进入参与互动交流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，投资者可
于 2026 年 05 月 11 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/90361e8a-da1c-48dd-821a-94c58367dbdf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:10│华星创业（300025）：2026年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：杭州华星创业通信技术股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师
出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《杭州华星创业通信技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的
规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会召集、召开的程序
（ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2026 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《杭州华星
创业通信技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本
次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务
联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026 年 4月 23日下午 14 点 30 分在公司会议室召开，董事长朱东成先生主持本次股东会
。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026 年 4月 23日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 23日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至2026年4月16日下午收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的部分董事、高级管理人员以及公司
聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数727,500股，占公司有表决权股份总数的0.1430%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共106名，代表有表决权的股份数85,846,687股，占公司有表决权股份总数的16.8726%。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及其股东代表合计110名，代表有表决权的股份数86,574,187股，占
公司有表决权股份总数的17.0156%。其中，中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东，下同）共计107名，代表有表决权的的股份数5,681,817股，占公司有表决权股份总数的1.1167%。
（三）列席本次股东会的人员为公司的部分董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股
东会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场
投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》、《股东会议事规则》规定的程序由股东代表、公司以及本所律师进行计票和监票，并
统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有
限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对
中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
议案1、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意84,854,347股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0134%；反对1,693,740股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.9564%；弃权26,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0301%。其中，出席会议的中小投资
者的表决情况为：同意3,961,977 股，占出席会议中小投资者所持表决权的69.7308%；反对1,693,740股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的29.8098%；弃权26,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4594%。
综合现场投票、网络投票的结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》、《股东会议事规则
》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5c968afa-39f6-410a-a028-26b449c40ffc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:10│华星创业（300025）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/723c1a4d-48f6-4d6d-a414-90981d7d75d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:10│华星创业（300025）：关于完成独立董事选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事步丹璐女士因个人工作安排申请辞去公司独立董事及董事会
审计委员会主任委员职务。为保证董事会规范运作、满足公司治理需要，公司于 2026 年 4 月 7日召开第七届董事会第十四次会议
，并于 2026 年 4月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会补选第七届董事会独立董事，现将有关情况公告如下：
一、独立董事选举情况
公司于 2026 年 4月 7日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，提名屠迪
女士为公司第七届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞
任暨补选独立董事的公告》。
公司于 2026 年 4月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，选举屠
迪女士为公司第七届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。屠迪女士
简历详见附件。
公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。同时，公司独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法律法规的
要求。
二、补选董事会审计委员会成员的情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》，由屠
迪女士接替步丹璐女士成为公司审计委员会委员并担任主任委员。
专门委员会 主任委员（召集人） 成员
审计委员会 屠迪 宋广华、朱东芝
本次审计委员会选举完成后，审计委员会委员的组成符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3800349c-091b-445c-8413-2ed3d1ab91fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 18:08│华星创业（300025）：第七届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月23 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过《关
于补选第七届董事会独立董事的议案》。董事会在 2026 年第一次临时股东会决议生效后当日以现场结合通讯方式召开第七届董事会
第十七次会议审议选举第七届审计委员会委员。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。本次会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会同意选举屠迪女士为第七届董事会审计委员会委员，并由其担任第七届董事会审计委员会主任委员（召集人）。
经本次会议选举后，第七届董事会审计委员会人员组成如下：
审计委员会委员为屠迪女士（主任委员）、宋广华先生、朱东芝女士。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c6713267-05b3-4227-a6cb-d04f21217ea3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:46│华星创业（300025）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/72ae9681-1b2d-4fe3-ba5b-6325df2033c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:46│华星创业（300025）：第七届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2026 年 4月 10 日以邮件、传真或专
人送达方式发出会议通知，决定于 2026 年 4月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与
表决董事 7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、《2025 年年度报告及摘要》
《2025 年年度报告及摘要》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
《2025 年年度报告及摘要》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议
二、《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
按照《上市公司独立董事管理办法》，独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事
会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
三、《2025 年度总经理工作报告》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、《2025 年度财务决算报告》
《2025 年度财务决算报告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
五、《关于 2025 年度利润分配的预案》
鉴于公司截止 2025 年末累计可分配利润为负不满足公司实现现金分红的条件，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，董
事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会认为，本次 20
25 年度不进行利润分配的事项符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
六、《2025 年度内部控制自我评价报告》
在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同
时公司内控制度得到有效执行。
《2025 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计机构。
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
八、《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》
为了确保业务发展需要，公司（含全资、控股子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人民币 28,000 万元融资额度。公司拟提
供不超过 10,000 万元的应收账款质押以及位于杭州滨江区长河街道聚才路 500 号〔编号为浙 2017 杭州市不动产权第 0087471 号
〕的土地（使用面积 9,996.00 ㎡）及房产（建筑面积27,335.23 ㎡）抵押给银行等融资机构作为借款抵押担保。
《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯
网的相关公告。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
九、《关于担保的议案》
为保证公司及下属各全资子公司的正常生产经营，公司拟为各子公司提供额度不超过11,000万元人民币的担保（包含以前年度）
，担保期限以实际签署的合同为准。为支持公司的业务发展需求，子公司为公司提供额度不超过10,000万元人民币的担保（包含以前
年度），担保期限以实际签署的合同为准。
本次公司与子公司之间互相提供担保，是为了满足生产经营所需，有利于促进其经营发展，有利于公司长效、有序发展。公司建
立了较为完善的担保管理制度，财务风险处于可有效控制的范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。
《关于担保的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
十、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司（包含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人
民币 3,000 万元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为自
董事会审议通过之日起至次年年度董事会之日止。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十一、《关于 2025 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》
此项议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事朱东成、王志刚、朱东芝、侯继洋作为关联董事对本议案回避表决。
此项议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案尚需提交股东会审议。
十二、《关于修订<董事与高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》
为进一步规范公司运作水平，董事会同意根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《高级管理人员薪酬
及考核管理制度》，并更名为《董事与高级管理人员薪酬及考核管理制度》。
本议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事与高级管理人员薪酬及考核管理制度》。
此项议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
十三、《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》
全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。
此项议案以0票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
此项议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
此项议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事朱东成、王志刚作为关联董事，朱东芝作为朱东成先生的一致行动人，3
位董事对本议案回避表决。
十五、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十六、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
2025 年年度股东会定于 2026 年 5月 13日（星期三）14:30 召开。《关于召开 2025 年年度股东会的通知》请查阅公司同日刊
登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ee347cb9-373c-4810-b43c-17bd14af2aaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:45│华星创业（300025）：营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7f48371f-e612-4bac-91f5-01033e422319.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:45│华星创业（300025）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d1827a47-3054-4ac9-84dc-442cb2383b03.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:45│华星创业（300025）：关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月20 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了
《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》。
为了确保业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人民币 28,000 万元融资额度，具体包括但不限于流
动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。
为了申请融资，公司拟提供不超过 10,000 万元的应收账款以及位于杭州滨江区长河街道聚才路 500 号（编号为浙 2017 杭州
市不动产权第 0087471 号）的土地（使用面积 9,996.00 ㎡）及房产（建筑面积 27,335.23 ㎡）抵（质）押给银行等融资机构作为
借款担保，前述房产截至 2025 年 12 月 31 日账面价值11,039.81 万元，2024 年 11 月 11 日评估价值 24,028 万元。公司办理
相关资产抵（质）押是日常经营所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司日常经营产生不
利影响。
同时提请股东会授权公司董事长在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司股东会或董事会不再逐
笔形成决议。本次议案有效期为本议案审议通过后至次年召开年度股东会之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5373f1a6-4883-416c-b395-a198b060f8fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:45│华星创业（300025）：关于担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为保证杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华星创业”）以及下属子公司的融资需求，公司于 2026 年
4月 20日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于担保的议案》，具体情况如下：
一、担保概述
根据合并报表范围内的公司业务发展的需要，公司（含下属子公司）拟为合并报表范围内的公司提供不超过 21,000 万元的融资
担保额度，担保期限以实际签署的合同为准。具体担保明细如下：
担保方 被担保方 担保 被担保方 截至目前 本次担保生 担保额度占上 是否
方持 最近一期 担保余额 效后最高担 市公司最近一 关联
股比 资产负债 （万元） 保额度 期净资产比例 担保
例 率 （万元）[注]
华星创业 浙江明讯网 100% 31.36% 1,950 9,000 20.88% 否
络技术有限
公司
华星创业 杭州华星博 100% 35.35% 1,000 2,000 4.64% 否
鸿通信技术
有限公司
浙江明讯 华星创业 不适 45.25% 286.72 10,000 23.20% 否
网络技术 用
有限公司
合 计 3,236.72 21,000 48.72%
[注]该担保额度包含以前年度已发生的担保余额
本次担保事项已经公司董事会审议通过，尚需经公司股东会审议批准，提请股东会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内
处理公司及子公司向银行等融资机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同及文件，公司股东会/董事会不再逐笔形成决议。
本次授权有效期自股东会会议通过之日起至下一年年度股东会之日止。
二、被担保人的基本情况
1、浙江明讯网络技术有限公司（明讯网络）
成立日期：2004 年 2月 23 日
注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 A幢 1002 室
法定代表人：李嫚
注册资本：21,000 万元人民币
实收资本：21,000 万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务等
与公司的关联关系：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司
截至本公告日，明讯网络不属于失信被执行人。
主要财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，明讯网络资产总额 32,338.22 万元，负债总额 10,142.88 万元，资产负债率 31.
36%，净资产 22,195.34 万元；2025 年度实现营业收入 34,699.97 万元，利润总额-1,819.99 万元，净利润-1,836.82 万元。
2、杭州华星博鸿通信技术有限公司（华星博鸿）
成立日期：2011 年 3月 16 日
注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 A幢 1013 室
法定代表人：蒋向东
注册资本：1,000 万元人民币
实收资本：1,000 万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务等
与公司的关联关系：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司
截至本公告日，华星博鸿不属于失信被执行人。
截至 2025 年 12 月 31 日，华星博鸿资产总额 5,539.50 万元，负债总额1,958.22 万元，资产负债率 35.35%，净资产 3,581
.28 万元；2025 年度实现营业收入 3,473.67 万元，利润总额 78.61 万元，净利润 78.61 万元。
3、杭州华星创业通信技术股份有限公司
成立日期：2003 年 5月 6日
注册地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号
法定代表人：朱东成
注册资本：50,879.2922 万元人民币
实收资本：50,879.2922 万元人民币
主营业务：技术开发、技术服务等
截至本公告日，华星创业不属于失信被执行人。
主要财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，华星创业资产总额 78,557.90 万元，负债总额 35,548.85 万元，资产负债率 45.
25%，归属于上市公司股东的净资产 43,107.74 万元；2025 年度实现营业收入 56,840.70 万元，利润总额-14,802.92 万元，归属
于上市公司股东的净利润-14,631.51 万元。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，本次新增担保总额仅为公司拟提供的担保额度上限，上述担保尚需股东会审议及相关银行等机
构审核同意。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定。
四、董事会意见
公司第七届董事会第十五次会议审议通过了本议案，全体董事均无异议。董事会认为：本次公司与子公司之间互相提供担保，是
为了满足生产经营所需，有利于促进其经营发展，有利于公司长效、有序发展。公司建立了较为完善的担保管理制度，财务风险处于
可有效控制的范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保议案审批总额全部生效后，公司及各子公司担保总额（含子公司为公司担保）为不超过人民币 21,000 万元，占公司最
近一期经审计净资产（归属于上市公司股东所有者权益）的比例为 48.72%，具体为：1）公司对子公司担保总额为不超过 11,000 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.52%；2）子公司对公司担保总额为不超过 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资
产的比例为 23.20%。
截至本公告日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在其他逾期担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8e9a4495-8dd3-48cc-8c5b-134cf4e61150.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:45│华星创业（300025）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8095 号
杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下
简称华星创业公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华星创业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华星创业公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘江杰
中国·杭州 中国注册会计师：程雷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7631a0bb-84bb-4e24-923b-46d47cf3de1a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:45│华星创业（300025）：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，获取较好的投资回报，杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年4月20日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司(包含
子公司)在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币3,000万元自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性
高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下增加公司投资收益
。
2、投资额度：使用不超过人民币3,000万元自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：低风险、流动性好、安全性高的理财产品。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起至次年年度董事会之日止。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、实施方式：授权公司董事长进行具体决策及签署相关合同，公司财务管理中心负责具体购买事宜。
7、关联关系说明：公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。
8、过去12个月内使用自有闲置资金理财情况：公司在过去12个月内使用自有闲置资金委托理财发生额1,000万元。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等规定，本次投资理财事项已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和其他高风险的
产品。
（2）公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常
周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，提升公司整体业绩水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6933f4f6-e429-46c9-8a67-4f1b315f0032.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:44│华星创业（300025）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会。公司于2026年4月20日召开的第七届董事会第十五次会议，定于2026年5月13日（星期三）14:3
0召开2025年年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月13日（星期三）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日09:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年5月6日（星期三）
（七）出席对象
1、截至2026年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件2：授权委托书）委托一名代理人出席
会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 9楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于向银行等融资机构申请融资授信额度 √
及提供相关资产抵（质）押担保的议案》
7.00 《关于担保的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度董事（非独立董事）绩效评 √
价及薪酬分配方案的议案》
9.00 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬及考核 √
管理制度>的议案》
10.00 《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √
11.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √
一的议案》
公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
上述议案7.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会秘书办公室；
2、登记时间：2026年5月7日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30；
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在2026年5月7日16:30前送达或传真至公司董事会秘书办公
室，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系人： 张艳 叶晓军
联系电话：（0571）87208518
联系传真：（0571）87208517
地址：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室
邮编：310052
现场参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作详见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7121c2bf-c3ec-412a-b053-0830acb9b2e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:44│华星创业（300025）：董事与高级管理人员薪酬及考核管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步提高杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的经营管理水平，充分调动公司董事与高级管
理人员的积极性、主动性和创造性，建立与现代公司制度相适应的激励约束机制，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》等有关法律法规及《公司章程》，在充分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。
第三条 公司董事与高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会提名、薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方
案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。第五条 公司人力资源部协助公司董事会提名、薪酬与
考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。
第三章 薪酬的标准及支付
第六条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第七条 非独立董事薪酬。
董事长作为担任公司法定代表人的非独立董事，若未兼任高级管理人员，按董事长身份领取董事薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬
和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；若兼任高级管理人员，按高级管
理人员职务领取薪酬，不领取董事薪酬或津贴。
在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，以高级管理人员身份领取薪酬，不另行领取董事薪酬或津贴。
在公司担任非高管职务的非独立董事，每年领取 2万的固定董事津贴，除此之外不在公司领取其他董事相关报酬；该非独立董事
作为公司员工领取的薪酬与其担任的董事职务无关，按其劳动合同约定的薪酬标准和公司绩效考核制度领取。
不在公司任职的非独立董事，每年仅在公司领取 2万的固定董事津贴，除此之外不在公司领取其他报酬。
第八条 独立董事薪酬。独立董事的薪酬，结合公司实际及可比上市公司独立董事薪酬情况确定或调整，经董事会审议后，提交
股东会决定。独立董事薪酬按月发放。
第九条 高级管理人员薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪
酬主要根据公司经营业绩经考核确定，按季度或年度发放。
第十条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十一条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第十二条 本制度中所涉及的董事、高级管理人员薪酬，均指含税薪酬。发放时其个税由公司代扣代缴。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬实行年薪制，经营业绩考核结果与考核人员年度薪酬挂钩，年度薪酬由基础薪酬、绩效薪
酬构成。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬将随公司经营状况的变化相应调整，薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第四章 薪酬追索扣回及补偿
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重
新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 公司董事会提名、薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中
长期激励收入的追索扣回程序。
第十八条 公司提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第五章 其他
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
第二十条 本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第二十一条 本制度由董事会提名、薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议同意，并提交股东会审议通过后施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b2dd5df6-a49e-4c53-87f1-77339f775a8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:44│华星创业（300025）：独立董事年度述职报告（宋广华）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：独立董事年度述职报告（宋广华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f4ea449b-38e4-4df5-a2ba-35b2249c843a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:44│华星创业（300025）：独立董事年度述职报告（俞立）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
本人作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，
充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
俞立先生，1961 年 6 月出生，博士，浙江工业大学教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者。负责承担了国家自然科
学基金、国家 863 项目、浙江省重大科技专项等各类项目 30 余项。2015 年 10 月至 2019 年 12 月，任浙江工业大学研究生院执
行院长；2020年 1 月至 2021 年 6 月，任浙江工业大学信息工程学院院长；2021 年 7 月至今，任浙江工业大学信息工程学院教授
；2023 年 7月至今，任浙江工业大学西湖人工智能应用研究院教授。2020 年 11 月至 2025 年 10 月，任杭州巨骐信息科技股份有
限公司独立董事；2025 年 6 月至今，任浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任华星创业独立董
事。
（二）独立性说明
本人作为公司独立董事，经自查，2025 年度本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：
应出席董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 召开股东会 出席股东会
会次数 事会次数 事会次数 次数 次未亲自参 次数 次数
加董事会会
议
8 8 0 0 否 2 2
作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项的议案时，与公司及相关方保持密切沟通，认真审议每项议案
，对所审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议。
（二）专门委员会履职及独立董事专门会议工作情况
1、专门委员会
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，战略与投资委员
会。2025 年度，本人在任期内担任提名、薪酬与考核委员会主任委员、战略与投资委员会委员，履行情况如下：
（1）提名、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为提名、薪酬与考核委员会的主任委员，在 2025 年度内共参加了 3次提名、薪酬与考核委员会会议，均亲自参加了上述
会议，并按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对提交提名、薪酬与考核委员会的议案认真审议，本人对提
交董事会提名、薪酬与考核委员会的议案均投了赞成票。具体如下：
会议名称 召开日期 会议内容
第七届董事会提 2025 年 4 月 《关于 2024 年度董事（非独立董事）及高级管理人
名、薪酬与考核委 16 日 员绩效评价及薪酬分配方案的议案》、《关于 2022
员会第四次会议 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
归属条件未成就及预留部分第二个归属期归属条件
未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》
第七届董事会提 2025 年 6 月 《关于聘任高级管理人员的议案》
名、薪酬与考核委 10 日
员会第五次会议
第七届董事会提 2025 年 11 《关于聘任财务总监的议案》
名、薪酬与考核委 月 27 日
员会第六次会议
（2）战略与投资委员会工作情况
根据《董事会战略与投资委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况，2025 年公司未召开战略与投资委员会会议。
2、独立董事专门会议
2025 年公司未召开独立董事专门会议。
（三）行使独立董事职权情况
2025 年度，本人无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东会的情况；无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（四）与内部审计机构及年审会计师事务所沟通的情况
为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司
财务、相关业务状况进行沟通，对年审会计师在审计过程中是否发现重大问题进行了询问，就定期报告编制及财务信息披露等内容进
行充分探讨，审核审计工作开展的独立性及公司的配合情况，审查公司的内控制度及评估内控缺陷，维护了审计结果的客观性、公正
性。
（五）与中小股东的沟通交流的情况
2025 年度，本人积极有效地履行独立董事职责，通过出席股东会、业绩说明会等多种渠道，主动与中小股东开展沟通交流。同
时密切关注各类传媒、网络平台关于公司的相关报道及舆情动态，关注中小股东诉求，充分发挥独立董事监督作用，切实维护中小股
东合法权益。
（六）在上市公司现场工作的情况
2025 年度，本人累计现场工作时间达到15天，符合相关规范性文件要求。期间多次前往公司开展实地考察，全面掌握公司经营
管理与规范运作情况，并结合实际提出合理化意见与建议。同时，通过线上线下会议、电话沟通等多种方式，与公司董事、高级管理
人员及相关业务部门保持常态化沟通交流，密切跟踪外部环境及市场变化对公司经营的影响。本人积极运用专业知识，助力董事会科
学决策，建议公司及时跟进政策导向、主动申报政府扶持项目，通过合规路径将政策红利转化为企业发展动能，切实履行勤勉尽责义
务。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025 年度，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的关联交易情况。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，包括收入的确认
、长账龄应收账款的回款情况和资产减值的确认等事项。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，本人认为
真实地反映了公司的实际情况。
（三）新业务开展情况
2025 年度，本人关注到公司虚拟现实业务开展情况不及预期，且与三体宇宙（上海）文化发展有限公司存在知识产权纠纷。期
间，本人重点向公司了解相关诉讼进展、新业务经营态势，详细问询业务收入、成本费用支出及相关资产减值计提等情况，持续跟进
事项进展，认真履行监督职责。
（四）提名或者任免董事、聘任高级管理人员
2025 年任职期间内提名的董事、高级管理人员候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事、高级管理人员任职资格，具
备履行其职责所必需的工作经验，符合相关法律法规及规章制度所规定的条件，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得任职
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，提名程序合法、有效，没有损害股东的权益。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025 年，本人对公司的董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审议，经审核，本人认为：相关薪酬方案结合了公司经营规模等
实际情况并参照了地区、行业薪酬水平，具有合理性。
（六）股权激励相关事项
2025 年 4 月 24 日，公司召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期归属条件未成就及预留部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》，作为公司独立董事，同时作为薪酬与考核委员会委员，本人在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，经核查，本人认为
激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议和决策程序合法合规。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人忠实履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，勤勉尽责，按
照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提
供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：俞立
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/eb39f04d-6de4-445c-bb9f-676b5995e339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:44│华星创业（300025）：独立董事年度述职报告（步丹璐）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：独立董事年度述职报告（步丹璐）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3250010b-ca0c-4c64-b32d-8ce9aa20465e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:43│华星创业（300025）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/fb8da9c8-24a7-4763-abf2-449afb122276.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:43│华星创业（300025）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/47c59279-950d-42ed-82fd-01bbb62e286f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:42│华星创业（300025）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月20 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于 2025 年度利润分配的预案》，本年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
1、公司可供利润分配情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司报表净利润为-126,499,819.45 元，加母公司年初未分配利
润-409,168,824.12 元，合计可供股东分配的利润为-535,668,643.57 元。按照《公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不计提
法定公积金。
2、利润分配预案
公司 2025 年度利润分配方案预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -146,315,126.27 -82,647,749.93 -29,945,697.43
利润（元）
研发投入（元） 29,260,234.69 38,424,321.56 30,546,751.91
营业收入（元） 568,406,954.88 690,887,760.61 705,444,743.20
合并报表本年度末累计 -386,618,490.37
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -535,668,643.57
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -86,302,857.88
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研发 98,747,870.65
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 5.00%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市 否
规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相
关规定，公司 2025 年度不进行利润分配符合公司实际经营发展情况。
四、备查文件
1、2025 年年度审计报告；
2、第七届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/704b3874-2862-4b83-a7e2-b05b2ff2a659.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:42│华星创业（300025）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/29a70780-1881-4f00-82ac-1b812847207f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:42│华星创业（300025）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作细则》《公司章程》等规定和要求，杭州华
星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计
委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，
房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作
等
本公司同行业上市公司审计客户家数 54
注：以上信息由天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会审计委员会第十次会议、第七届董事会第六次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 202
5 年度财务报告审计和内部控制审计服务。
二、2025年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健对公司 2
025 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年内部控制执行的有效性、关于营业收入扣除情况的专项、非经营性资金占用及其
他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘 2
025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2025 年度审计机构并提交董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下等方式与负责公司审计工作的注册会计师召开多次沟通会议，对 2025 年度审计工作的审计情
况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了天健关于公司审计内容相关调
整事项、审计过程中发现的问题、审计报告等汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）公司董事会审计委员会审议通过公司《2025 年度财务会计报告》《2025年度财务决算报告》《2025 年度内部控制自我评
价报告》等议案并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会审计委员会
二○二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/58b69b76-35b2-4b5b-b58b-2381afcb54cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:42│华星创业（300025）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况描述
1、本次计提资产减值准备的原因
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确的
反映公司截至 2025 年 12月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司合并报表范围内各公司对所属资产进
行减值测试，并对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年 12 月末的金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行清查，并对上述资产可收回金额进行
充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2025 年全年计提资产减值准备金额合计 7,446.32 万元，
本次计提资产减值准备情况已经会计师事务所审计。具体明细如下：
资产减值准备明细表
单位：万元
项目 本期计提 备注
减值准备金额
信用减值损失 应收账款 -769.09 主要为本期收回较多以前年
度应收账款
其他应收款 42.97
应收票据 3.31
小计 -722.81
资产减值损失 存货跌价损失 373.51 主要是对虚拟现实业务计提
存货跌价损失。
固定资产减值损失 58.51
无形资产减值损失 7,737.11 三体业务开展不及预期，三
项科幻系列小说《三体》相
关许可使用权出现了减值迹
象，对该三项许可使用权计
提较大金额减值准备。
小计 8,169.13
合计 7,446.32
注：数据若有尾差，为四舍五入所致。
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减
值处理并确认损失准备。
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产以外，公司基于共同风险特征将应收
款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期
信用损失，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。
2、资产减值损失
存货跌价准备：公司每年末按存货的成本与可变现净值孰低原则提取或调整存货跌价准备。期末在对存货进行全面盘点的基础上
，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌
价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
无形资产减值损失：公司对在资产负债表日存在减值迹象的无形资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其
账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所
属的资产组确定资产组的可收回金额。
三、单项资产重大减值准备计提情况说明
2025 年度公司累计计提无形资产减值损失 7,737.11 万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 30%以上且
绝对金额超过 1,000 万元，具体情况如下:
单位：万元
项目 内容
资产名称 无形资产 （《三体》相关许可使用权）
账面价值 8,687.11
预测可回收金额 950.00
可回收金额的计算 资产减值测试应当估计其可收回金额，然后将所估计的资产
过程 可收回金额与其账面价值比较，以确定是否发生减值。资产
可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
资产减值准备的依 《企业会计准则》及公司相关会计制度。
据
本次计提减值金额 7,737.11
累计计提减值金额 7,737.11
计提原因 存在减值的迹象，预计该项资产未来可收回金额低于账面价
值。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
关于本次计提资产减值准备的事项已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
五、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司
的资产状况。
公司本报告期计提资产减值损失 7,446.32 万元，影响本公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润 7,446.32 万元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/605955c4-c451-4801-9814-a70502ed5146.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:42│华星创业（300025）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2026〕7869 号
杭州华星创业通信技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称华星创业公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动
表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华星创业公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华星创业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华星创业公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华星创业公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
华星创业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年
修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对华星创业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，华星创业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订
）》（深证上〔2026〕135 号）的规定，如实反映了华星创业公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘江杰
中国·杭州 中国注册会计师：程雷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cbbe762f-017c-4c3d-98fa-4fa5bcdf4136.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:42│华星创业（300025）：关于续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：关于续聘2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/285a7009-12d7-495f-babf-d20b7e26c39b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:42│华星创业（300025）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/19df8105-52e9-44ad-b22c-f9e76c17549c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:42│华星创业（300025）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为
公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，公司对天健 2025 年度履职情况进行
了评估，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审计） 业务收入总额 29.88 亿元
业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，
房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，
农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作
等
本公司同行业上市公司审计客户家数 54
注：以上信息由天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第七届董事会审计委员会第十次会议、第七届董事会第六次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，天健对公司 2
025 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2025 年内部控制执行的有效性、关于营业收入扣除情况的专项、非经营性资金占用及其
他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、总体评价
经公司评估，天健在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○二六年四月二十二日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e1e3b8f6-0ee3-43a6-a451-87f3884b9f8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:42│华星创业（300025）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月20 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过
《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事 2026 年度薪酬方案
的议案》将提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案审议通过后自动失效。
三、方案制定及实施程序
公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会提名、薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。高级管理人员薪酬方
案经董事会审议通过后生效，董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，并授权公司人力资源部负责上述方案的具体实施。
四、薪酬方案
（一）非独立董事
1、在公司未同时担任其他职务的非独立董事，仅领取 2万元的固定董事津贴，除此之外不在公司领取其他报酬。
2、在公司担任非高级管理人员职务的非独立董事，领取 2万元的固定董事津贴，除此之外该非独立董事作为公司员工可领取薪
酬，其薪酬与其担任的董事职务无关，按其劳动合同约定的薪酬标准和公司绩效考核制度领取。
3、在公司担任高级管理人员的非独立董事，不额外领取固定董事津贴，按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬，其薪酬
原则上由基本工资、绩效薪酬（含月度绩效工资及年度绩效工资）、中长期激励收入和福利补贴等组成，其中，绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的 50%，且绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的
个人考核结果核定。
（二）独立董事
公司独立董事领取 8万元的固定津贴。不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）高级管理人员
高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价值、承担责任和该任职人员的能力等综合要素确定，基本薪酬按月发放；绩效薪
酬主要根据公司经营业绩经考核确定，按季度或年度发放。
五、其他说明
1、上述公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等
其他款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事与高级管理人员薪酬及考核管理制度》
等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有
关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/248fb6f1-0981-46dc-b0d4-aea2172a19dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:42│华星创业（300025）：2025年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6211fae5-a3fa-4b6d-b178-741152351db3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:42│华星创业（300025）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e07663bf-0690-4e9e-9b3a-373b5b6337da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:42│华星创业（300025）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c41e55cf-a80a-4f11-bf13-35c8bb6325ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 20:42│华星创业（300025）：董事会对独董独立性评估的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6951c555-c808-4316-ad26-2b26aecfc111.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:17│华星创业（300025）：独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/b2e8b305-f8df-410d-bd54-332dd1d33b32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:17│华星创业（300025）：独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/d2d34f13-5efe-4077-8d36-ec114c36f06d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:16│华星创业（300025）：第七届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 2日以邮件、传真或专
人送达方式发出会议通知，决定于 2026 年 4 月 7日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。本
次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东上海万芮创祥网络科技有限公司提名及公司董事会提名、薪酬与考
核委员会审查，公司董事会拟补选屠迪女士为公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东会通过本议案之日起至第七届董事会届满
之日止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-006）
本议案尚需提交公司股东会审议。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司业务发展需要，提高公司管理效率，董事会同意对公司组织机构进行优化调整。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-007）。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，公司 2026 年第一次临时股东会定于 2026 年 4 月 23 日（星期四）14:30 召开。具体内容详见公司同日刊登在巨潮
资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/6fc87ea0-cc9d-4dc7-9f72-94b03461fa29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:14│华星创业（300025）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。公司于2026年4月7日召开的第七届董事会第十四次会议，定于2026年4月23日（星期四）14:30
召开2026年第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规及公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00
；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日09:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026年4月16日（星期四）
（七）出席对象
1、截至2026年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件2：授权委托书）委托一名代理人出席
会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区聚才路 500 号 9楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 √
注：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号公司董事会秘书办公室；
2、登记时间：2026年4月17日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30；
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东凭以上有关证件的电子邮件、信函、传真件进行登记。电子邮件、传真或信函在2026年4月17日16:30前送达或传
真至公司董事会秘书办公室，不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系人： 张艳 叶晓军
联系电话：（0571）87208518
联系传真：（0571）87208517
地址：浙江省杭州市滨江区聚才路500号9楼会议室
邮编：310052
现场参会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作详见附件1。
五、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/5d06471f-533e-4dfb-822a-122157a48fa0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:12│华星创业（300025）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月7 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过《关
于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展需要，提高公司管理效率，决定对部分组织架构进行调整。
现将调整后的公司组织架构图公告如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/13dd6b5c-bb31-46b0-b800-0690b0170d80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:12│华星创业（300025）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事步丹璐女士因个人工作安排申请辞去公司独立董事及董事会
审计委员会委员职务。为保证董事会规范运作、满足公司治理需要，公司于 2026 年 4 月 7 日召开第七届董事会第十四次会议补选
第七届董事会独立董事，现将有关情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
公司董事会于近日收到公司独立董事步丹璐女士的辞职报告，步丹璐女士因个人工作安排申请辞去公司独立董事及董事会审计委
员会主任委员职务。步丹璐女士原定任期截至 2026 年 11 月 06 日，本次辞职后步丹璐女士将不在公司担任任何职务。
步丹璐女士将严格遵照公司相关规定妥善完成工作交接，其辞职生效前，将继续勤勉尽责履行相关职责，并签署公司相应定期报
告。
鉴于步丹璐女士的离任将导致董事会审计委员会中独立董事所占的比例不符合过半要求、独立董事中欠缺会计专业人士等原因。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的
规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，步丹璐女士将继续履行独立董事及董事会审计委员会中的职责，步丹璐女士的辞职
将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，步丹璐女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项
。
公司及董事会对步丹璐女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、独立董事补选情况
经公司控股股东上海万芮创祥网络科技有限公司提名及公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司于 2026 年 4月 7日召开
第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，公司董事会拟补选屠迪女士为公司独立董
事，任期自公司股东会通过本议案之日起至第七届董事会届满之日止。
屠迪为会计专业人士且已取得独立董事任前培训证明，其个人资料已提交至深圳证券交易所，经交易所审核无异议后，方可提交
股东会审议。
独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
屠迪女士简历详见附件。
三、备查文件
1.独立董事步丹璐女士辞职报告。
2.第七届董事会第十四次会议决议。
3.第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/ccfe625e-580a-4c5b-ab0c-1272a9918cf4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 17:57│华星创业（300025）：关于公司证券事务代表辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表虞佳丽女士提交的书面辞职报告
，虞佳丽女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效
，辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，虞佳丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对虞佳丽女士在任职期间
为公司所做出的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，
协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/11336479-ef5d-49eb-994e-3158fd7c2baa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│华星创业（300025）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：关于2025年度拟计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/1c9c3209-6b07-4549-9b5c-789c50b74eaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│华星创业（300025）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华星创业（300025）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7916cbeb-9e9f-4702-a66b-1e99fa017f58.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-22 17:50│华星创业（300025）：关于控股股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“华星创业”或“公司”）于近日收到控股股东上海万芮创祥网络科技有限公司
（以下简称“万芮创祥”）的通知，获悉其所持有本公司的质押股份已全部解除质押。
截至本公告披露日，万芮创祥所持有的本公司股份已全部解除质押，其所持公司股份不存在质押或被冻结情形。
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
万芮 是 14,500,000 18.01% 2.85% 2025 年 1 2026 年 1 上海张江科技
创祥 月 10 日 月 16 日 小额贷款股份
有限公司
二、股东股份累计质押基本情况
股东名 持股数量 持 股 累计被 累计被 合计 合计 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比 质 标 占 占
例 押/冻结 记数量 其所 公司 已质押股份 占已质押 未质押股 占未质
/ 持 总 限 股 份限售和 押
拍卖等 股份 股本 售和冻结、 份比例 冻结合数 股份比
数 比 比 标 量 例
量 例 例 记合计数量
万芮创 80,494,01 15.82% 0 0 0 0 0 0 0 0
祥 0
三、其他说明情况
本次解除质押行为不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司将按规定及时做好相关信息披露工作，请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/6b268cdf-4a11-4e3b-a707-d60c0931b2f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-11 17:17│华星创业（300025）：关于重大诉讼的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示:
1. 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭
2. 上市公司所处的当事人地位：原告
3. 涉案的金额：103,166,678 元
4. 对上市公司损益产生的影响：上述诉讼案件已立案尚未开庭审理，后续判决结果存在不确定性，暂无法判断对公司本期利润
或期后利润的影响。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市徐汇区人民法院出具的《受理案件通知书》，因公
司与三体宇宙（上海）文化发展有限公司发生知识产权合同纠纷，公司向上海市徐汇区人民法院提起诉讼，目前案件已被受理。
二、有关案件的基本情况
1、诉讼各方当事人
原告：杭州华星创业通信技术股份有限公司
被告：三体宇宙（上海）文化发展有限公司
2、案件基本情况
2023 年 2月，原告与被告就《三体》作品在授权范围内“一款 AR 应用程序及 AR 联名设备授权”、“元宇宙社区授权”、“
作品中一个主要人物的虚拟形象开发、设计、运营授权”3项授权内容分别签署许可协议（以下简称“协议”），协议的授权金合计
为 1.3 亿元。
协议履约过程中，原告向被告支付了授权金合计 1.3 亿元，并基于协议进行项目开发以及产品的销售，原被告双方就协议履行
产生争议，被告干涉原告对相关授权的使用及宣发。原告为了维护自身利益，向法院提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）请求法院判决原告与被告签订的协议解除；
（2）请求法院判决被告退还原告知识产权授权金 93,166,678 元；
（3）请求法院判决被告赔偿原告因被告违约而造成的经济损失，暂计10,000,000 元；
（4）本案诉讼费由被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的其他未达到披露标准的小额诉讼、仲裁金额合计约为 914.57
万元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司的可能影响
本次案件已立案尚未开庭审理，后续判决结果存在不确定性，暂时无法判断本次案件对公司本期利润和期后利润的影响。公司将
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《受理案件通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/0c88959d-b7ec-4d7e-ada7-da0962cd27e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 15:52│华星创业（300025）：第七届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于 2025 年 11 月 27 日以邮件、传真或
专人送达方式发出会议通知，决定于 2025 年 12 月 2日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、《关于聘任财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任方军先生为公司财务总监。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会及审计委员会对方军先生的任职资格进行了审查，认为本次提名充分了解了被提名人的教育
背景、工作经历和专业素养等综合情况，其任职资格符合担任上市公司相关职务的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
。同意将其提交本次董事会审议。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/ea84df09-e570-46f5-9718-dec5318554a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 15:52│华星创业（300025）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、财务总监辞职情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监项峰先生递交的书面辞职报告，项峰先生
因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。项峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，项峰
先生原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止（2026 年 11 月 6日）。
截至公告日，项峰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对项峰先生任职期间为公司做出的
贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查通
过、董事会审计委员会审议通过，公司于 2025 年 12 月 2日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案
》。公司董事会同意聘任方军先生（简历详见附件）担任公司财务总监，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
1、项峰先生的辞职报告；
2、第七届董事会第十三次会议决议；
3、第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议决议；
4、第七届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e69cc182-1b2e-4ac2-b773-1a3d76625d92.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:06│华星创业（300025）：第七届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 22 日以邮件、传真或
专人送达方式发出会议通知，决定于 2025 年 10 月 27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名
。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、《2025 年第三季度报告》
《2025 年第三季度报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
《2025 年第三季度报告》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、《关于向子公司提供财务资助的议案》
为开拓泰国当地的通信技术服务业务，公司向华星泰国公司提供不超过人民币 1,000 万元的财务资助，在上述额度范围内可循
环使用，期限不超过 3年，利率不低于 5%。本次业务拓展将有力推动公司在泰国市场的业务拓展，同时亦有助于深化公司与主要客
户在海外的紧密合作，从而进一步巩固双方在境内良好的合作关系。
详细内容见同日披露的《关于提供财务资助的公告》。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8acba16f-c9bd-4d75-baf9-675b63380631.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:05│华星创业（300025）：关于提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次资助对象为HXCY (THAILAND) CO.,LTD.（以下简称“华星泰国公司”），资助金额为不超过1,000万元人民币，在上述额
度范围内可循环使用，期限不超过3年，利率不低于5%。公司将根据华星泰国公司业务需求分次提供资助。
2、本次财务资助事项经杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过，无需
提交公司股东会审议。
3、公司将密切关注华星泰国公司的经营情况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。本次资助对象为境
外公司，除公司日常经营风险外，还存在汇率波动的风险。
为开拓泰国当地的通信技术服务业务，公司于2024年8月26日召开董事会审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》，公司
董事会同意向华星泰国公司提供合计不超过1,000万元额度的财务资助，期限不超过1年，以实际提款日起计算，利率不低于5%。具体
内容详见公司2024年8月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。上述财务资助期限已届满，为满足华星泰国公司日常运营支出和业务发
展资金需求，扩大海外业务规模，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，继续向华星泰国公司提供财务资助，借款额度不变，期限
为不超过3年。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象：HXCY(THAILAND)CO.,LTD.
（二）资助方式：由公司和华星香港提供借款。
（三）财务资助金额：借款金额不超过人民币1,000万元（以提供借款时的汇率计算，含前次的已借款金额），华星泰国公司在
借款额度范围内可循环使用。公司根据华星泰国公司的实际经营需求向其提供。
（四）财务资助期限：不超过3年。
（五）财务资助利率及利息支付、本金偿还
1、提供财务资助适用的利率：不低于5%。
2、利息支付、本金偿还：每年支付借款利息，到期后一次性归还本金。
（六）资金用途：用于华星泰国公司日常经营。
（七）借款的必要性：本次借款均用于华星泰国公司项目开展和运营，此举将有力推动公司在泰国市场的业务拓展。同时，亦有
助于深化公司与主要客户在海外的紧密合作，从而进一步巩固双方良好的合作关系。
（八）审议程序：本次借款需经董事会审议且表决通过，无需经过股东会审议。
（九）其他说明：本次借款不影响公司正常业务展开及资金使用，不存在《创业板上市规则》《创业板规范运作指引》等规定的
不得提供财务资助的情形。
二、接受财务资助对象的基本情况
企业名称：HXCY(THAILAND)CO.,LTD.
企业性质：有限责任公司
注册地址：334/182村4号，邦批亚分区，邦批区，北榄府10540
成立日期：2024年5月13日
营业期限：永久
注册资本：6,000,000.00泰铢
主营业务：通信技术服务
董事会主席：屈振胜
股权情况：公司通过全资子公司华星创业国际（香港）有限公司持股49%、其他3名泰国当地自然人股东各持股17%。
泰国子公司最近一年及一期的财务情况：
单位：元
项目 2024 年度/2024 年末 2025 年 1-9 月/2025 年 9 月末
营业收入 887,833.71 8,741,742.28
净利润 -1,289,249.89 454,008.85
总资产 1,852,569.13 3,820,041.7
总负债 3,141,819.02 4,655,282.74
净资产 -1,289,249.89 -835,241.04
以上数据均未经审计。
与公司的关系：控股公司，纳入合并财务报表。全资子公司华星香港为其第一大股东，华星泰国公司的董事、核心管理人员均由
公司委派，财务、资金管理由公司负责管理，公司对华星泰国公司的经营和决策拥有实质控制权。结合股权情况、实际管理情况，公
司实际控制华星泰国，将其纳入合并财务报表。
其他股东的情况：其他股东为3名泰国当地自然人股东，与公司和公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联
关系。
本次华星泰国其他股东未按照同等比例向其相应提供财务资助。除公司外，其他各个股东持股比例较低，不参与日常经营管理，
公司为华星泰国公司的第一大股东，且该公司的董事会成员、核心管理人员均由公司委派。华星泰国作为公司并表公司，其业务、财
务、资金管理等方面由公司管理控制，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管理。且公司为华星泰国借款系拓展业务发展战略所
需。华星泰国以不低于5%利率支付资金成本,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
公司在上一会计年度对华星泰国提供25万美元（折合人民币177.81万元）财务资助，截至目前对华星泰国提供40万美元（折合人
民币285.42万元）财务资助。本次董事会审议通过后，借款期限将延长。
是否为失信被执行人：否。
三、财务资助协议
公司将在董事会审议通过后与华星泰国公司在审批的权限内签订借款协议，授权公司董事长根据华星泰国公司实际的经营情况提
供财务资助。
四、本次财务资助对公司的影响及风险防范措施
公司本次为华星泰国提供财务资助能帮助其获得资金支持，有力推动公司在泰国市场的业务拓展。同时，亦有助于深化公司与主
要客户在海外的紧密合作，从而进一步巩固双方良好的合作关系。
为维护公司的利益，保障公司的资金安全，公司采取向华星泰国委派董事、管理层等核心人员进行华星泰国公司的管理，采取保
管银行账户等方式来进行资金监管，泰国公司的利润将优先用于偿还借款的本息。
本次资助对象为公司境外控股公司，除公司日常经营风险外，还存在汇率波动等风险。
五、董事会意见
董事会认为，本次被资助的公司是纳入公司合并报表范围的公司，公司在不影响正常经营的情况下向其提供财务资助，有利于其
经营业务的顺利开展。公司为华星泰国公司的第一大股东，且该公司的董事会成员、核心管理人员均由公司委派，公司对华星泰国的
经营和决策拥有实质控制权。华星泰国公司其业务、财务、资金管理等方面由公司负责，公司能够对其实施有效的业务管理和资金管
理。本次财务资助事项的风险处于可控范围之内。本次业务拓展将有力推动公司在泰国市场的业务拓展，同时亦有助于深化公司与主
要客户在海外的紧密合作，从而进一步巩固双方在境内良好的合作关系。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次财务资助金额按照最高额1,000万元资助后，公司及子公司累计提供财务资助余额4,114万元（不包括子公司向公司提供的借
款），占公司最近一期经审计净资产的7.09%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，不存在逾期未收回的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/64f53369-0c08-4939-a619-24373d163954.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│华星创业：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158748.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22│华星创业：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141929.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│华星创业：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224741058.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│华星创业：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224604920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│华星创业：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│华星创业：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223282240.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│华星创业：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221553111.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│华星创业：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220986831.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│华星创业：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219836154.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|