公司公告☆ ◇300025 华星创业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:10 │华星创业（300025）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-04-23 18:10 │华星创业（300025）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-23 18:10 │华星创业（300025）：关于完成独立董事选举的公告 │
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│2026-04-23 18:08 │华星创业（300025）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-23 16:46 │华星创业（300025）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 20:46 │华星创业（300025）：第七届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-21 20:45 │华星创业（300025）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-21 20:45 │华星创业（300025）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 20:45 │华星创业（300025）：关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的公告 │
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│2026-04-21 20:45 │华星创业（300025）：关于担保的公告 │
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2026-04-23 18:10│华星创业（300025）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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致：杭州华星创业通信技术股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师
出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《杭州华星创业通信技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《杭州华星创业通信技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的
规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会召集、召开的程序
（ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2026 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《杭州华星
创业通信技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本
次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务
联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026 年 4月 23日下午 14 点 30 分在公司会议室召开，董事长朱东成先生主持本次股东会
。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026 年 4月 23日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午 13:00 至 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4月 23日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至2026年4月16日下午收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的部分董事、高级管理人员以及公司
聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数727,500股，占公司有表决权股份总数的0.1430%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共106名，代表有表决权的股份数85,846,687股，占公司有表决权股份总数的16.8726%。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及其股东代表合计110名，代表有表决权的股份数86,574,187股，占
公司有表决权股份总数的17.0156%。其中，中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东，下同）共计107名，代表有表决权的的股份数5,681,817股，占公司有表决权股份总数的1.1167%。
（三）列席本次股东会的人员为公司的部分董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规
、规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股
东会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场
投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》、《股东会议事规则》规定的程序由股东代表、公司以及本所律师进行计票和监票，并
统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有
限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对
中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
议案1、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意84,854,347股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.0134%；反对1,693,740股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1.9564%；弃权26,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0301%。其中，出席会议的中小投资
者的表决情况为：同意3,961,977 股，占出席会议中小投资者所持表决权的69.7308%；反对1,693,740股，占出席会议中小投资者所
持表决权股份总数的29.8098%；弃权26,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4594%。
综合现场投票、网络投票的结果，本次股东会表决结果如下：
本次股东会审议的议案均获得通过。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》、《股东会议事规则
》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》、《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5c968afa-39f6-410a-a028-26b449c40ffc.PDF
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2026-04-23 18:10│华星创业（300025）：2026年第一次临时股东会决议公告
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华星创业（300025）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/723c1a4d-48f6-4d6d-a414-90981d7d75d2.PDF
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2026-04-23 18:10│华星创业（300025）：关于完成独立董事选举的公告
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事步丹璐女士因个人工作安排申请辞去公司独立董事及董事会
审计委员会主任委员职务。为保证董事会规范运作、满足公司治理需要，公司于 2026 年 4 月 7日召开第七届董事会第十四次会议
，并于 2026 年 4月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会补选第七届董事会独立董事，现将有关情况公告如下：
一、独立董事选举情况
公司于 2026 年 4月 7日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，提名屠迪
女士为公司第七届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞
任暨补选独立董事的公告》。
公司于 2026 年 4月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，选举屠
迪女士为公司第七届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。屠迪女士
简历详见附件。
公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规的要求。同时，公司独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，独立董事的人数比例符合相关法律法规的
要求。
二、补选董事会审计委员会成员的情况
公司于 2026 年 4月 23 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》，由屠
迪女士接替步丹璐女士成为公司审计委员会委员并担任主任委员。
专门委员会 主任委员（召集人） 成员
审计委员会 屠迪 宋广华、朱东芝
本次审计委员会选举完成后，审计委员会委员的组成符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3800349c-091b-445c-8413-2ed3d1ab91fb.PDF
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2026-04-23 18:08│华星创业（300025）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月23 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过《关
于补选第七届董事会独立董事的议案》。董事会在 2026 年第一次临时股东会决议生效后当日以现场结合通讯方式召开第七届董事会
第十七次会议审议选举第七届审计委员会委员。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名。本次会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会同意选举屠迪女士为第七届董事会审计委员会委员，并由其担任第七届董事会审计委员会主任委员（召集人）。
经本次会议选举后，第七届董事会审计委员会人员组成如下：
审计委员会委员为屠迪女士（主任委员）、宋广华先生、朱东芝女士。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c6713267-05b3-4227-a6cb-d04f21217ea3.PDF
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2026-04-23 16:46│华星创业（300025）：2026年一季度报告
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华星创业（300025）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/72ae9681-1b2d-4fe3-ba5b-6325df2033c4.PDF
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2026-04-21 20:46│华星创业（300025）：第七届董事会第十五次会议决议公告
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于 2026 年 4月 10 日以邮件、传真或专
人送达方式发出会议通知，决定于 2026 年 4月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与
表决董事 7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱东成先生主持。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、《2025 年年度报告及摘要》
《2025 年年度报告及摘要》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
《2025 年年度报告及摘要》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议
二、《2025 年度董事会工作报告》
《2025 年度董事会工作报告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
按照《上市公司独立董事管理办法》，独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事
会对独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
三、《2025 年度总经理工作报告》
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、《2025 年度财务决算报告》
《2025 年度财务决算报告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案已经第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
五、《关于 2025 年度利润分配的预案》
鉴于公司截止 2025 年末累计可分配利润为负不满足公司实现现金分红的条件，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，董
事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会认为，本次 20
25 年度不进行利润分配的事项符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
六、《2025 年度内部控制自我评价报告》
在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同
时公司内控制度得到有效执行。
《2025 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任天健会计
师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报告审计机构。
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
八、《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》
为了确保业务发展需要，公司（含全资、控股子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人民币 28,000 万元融资额度。公司拟提
供不超过 10,000 万元的应收账款质押以及位于杭州滨江区长河街道聚才路 500 号〔编号为浙 2017 杭州市不动产权第 0087471 号
〕的土地（使用面积 9,996.00 ㎡）及房产（建筑面积27,335.23 ㎡）抵押给银行等融资机构作为借款抵押担保。
《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯
网的相关公告。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
九、《关于担保的议案》
为保证公司及下属各全资子公司的正常生产经营，公司拟为各子公司提供额度不超过11,000万元人民币的担保（包含以前年度）
，担保期限以实际签署的合同为准。为支持公司的业务发展需求，子公司为公司提供额度不超过10,000万元人民币的担保（包含以前
年度），担保期限以实际签署的合同为准。
本次公司与子公司之间互相提供担保，是为了满足生产经营所需，有利于促进其经营发展，有利于公司长效、有序发展。公司建
立了较为完善的担保管理制度，财务风险处于可有效控制的范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。
《关于担保的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
十、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司（包含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人
民币 3,000 万元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为自
董事会审议通过之日起至次年年度董事会之日止。
《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
十一、《关于 2025 年度董事（非独立董事）及高级管理人员绩效评价及薪酬分配方案的议案》
此项议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事朱东成、王志刚、朱东芝、侯继洋作为关联董事对本议案回避表决。
此项议案中董事（非独立董事）绩效评价及薪酬分配方案尚需提交股东会审议。
十二、《关于修订<董事与高级管理人员薪酬及考核管理制度>的议案》
为进一步规范公司运作水平，董事会同意根据《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，修订《高级管理人员薪酬
及考核管理制度》，并更名为《董事与高级管理人员薪酬及考核管理制度》。
本议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事与高级管理人员薪酬及考核管理制度》。
此项议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东会审议。
十三、《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》
全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。
此项议案以0票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
此项议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
此项议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。董事朱东成、王志刚作为关联董事，朱东芝作为朱东成先生的一致行动人，3
位董事对本议案回避表决。
十五、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》的具体内容请查阅公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：本议案以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
十六、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
2025 年年度股东会定于 2026 年 5月 13日（星期三）14:30 召开。《关于召开 2025 年年度股东会的通知》请查阅公司同日刊
登在巨潮资讯网的相关公告。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ee347cb9-373c-4810-b43c-17bd14af2aaf.PDF
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2026-04-21 20:45│华星创业（300025）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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华星创业（300025）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7f48371f-e612-4bac-91f5-01033e422319.PDF
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2026-04-21 20:45│华星创业（300025）：2025年年度审计报告
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华星创业（300025）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d1827a47-3054-4ac9-84dc-442cb2383b03.PDF
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2026-04-21 20:45│华星创业（300025）：关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的公告
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杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月20 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了
《关于向银行等融资机构申请融资授信额度及提供相关资产抵（质）押担保的议案》。
为了确保业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行等融资机构申请不超过人民币 28,000 万元融资额度，具体包括但不限于流
动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。
为了申请融资，公司拟提供不超过 10,000 万元的应收账款以及位于杭州滨江区长河街道聚才路 500 号（编号为浙 2017 杭州
市不动产权第 0087471 号）的土地（使用面积 9,996.00 ㎡）及房产（建筑面积 27,335.23 ㎡）抵（质）押给银行等融资机构作为
借款担保，前述房产截至 2025 年 12 月 31 日账面价值11,039.81 万元，2024 年 11 月 11 日评估价值 24,028 万元。公司办理
相关资产抵（质）押是日常经营所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司日常经营产生不
利影响。
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