公司公告☆ ◇300026 红日药业 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 18:36 │红日药业（300026）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 18:36 │红日药业（300026）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 18:35 │红日药业（300026）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 18:35 │红日药业（300026）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 18:35 │红日药业（300026）：2025年度募集资金存放和使用情况的核查意见 │
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│2026-04-20 18:34 │红日药业（300026）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 18:34 │红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（郑忠良） │
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│2026-04-20 18:34 │红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（王生田） │
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│2026-04-20 18:34 │红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（龚涛） │
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│2026-04-20 18:34 │红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（李莉） │
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2026-04-20 18:36│红日药业（300026）：2025年年度报告
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红日药业（300026）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6ab8bfe2-a0d4-450f-a1d6-6cfcf42ed4e5.PDF
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2026-04-20 18:36│红日药业（300026）：2025年年度报告摘要
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红日药业（300026）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:35│红日药业（300026）：内部控制审计报告
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红日药业（300026）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8cf3d56-c6ad-4a83-a94d-4bf8e12aae12.PDF
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2026-04-20 18:35│红日药业（300026）：2025年年度审计报告
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红日药业（300026）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3fef3444-0e82-4097-87f6-17df394b9778.PDF
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2026-04-20 18:35│红日药业（300026）：2025年度募集资金存放和使用情况的核查意见
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红日药业（300026）：2025年度募集资金存放和使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
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2026-04-20 18:34│红日药业（300026）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
（七）出席对象：
1.截至股权登记日 2026 年 05 月 13 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于预计公司 2026 年度日常关联交 非累积投票提案 √
易的议案》
4.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
5.00 《关于补选刘晓纯先生为公司第九届董 非累积投票提案 √
事会独立董事的议案》
（二）特别提示：
1.上述第 1、2、3、5项议案已经公司 2026 年 04 月 17 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过；第 3项议案关联董事回
避表决；第 4项议案已经上述会议审议，全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职,《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项报告》将作为本次会议的议程,不作为议案进行审议。
3.上述议案属于普通决议，须经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过为有效。第 3、4 项议案基于谨慎性原则，需关联股
东回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
4.上述第 5 项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
5.对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三
）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
传真或信函在 2026 年 05 月19 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室（证券部），传真或信函以登记时间内公司收到为准。
来信请寄：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份有限公司董事会办公室（证券部），邮编：301700（信
封请注明“股东会”字样）。（二）登记时间：2026 年 05 月 19 日 9:00-11:30、13:30-16:00。
（三）登记地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份有限公司董事会办公室（证券部）。
（四）联系方式：
电 话：022—59623217 传 真：022—59675226
地 址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
联系人：杨伊 梁丹
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（六）本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
（七）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d39c9cf6-720f-4fa5-9b5c-9c7bf275aa09.PDF
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2026-04-20 18:34│红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（郑忠良）
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红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（郑忠良）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ee860f22-0252-4a46-9bda-124fc6a9733e.PDF
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2026-04-20 18:34│红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（王生田）
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红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（王生田）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3361c0fd-b60f-407e-b772-51f689ace670.PDF
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2026-04-20 18:34│红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（龚涛）
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红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（龚涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0f268681-b4db-4b69-86fd-f2147391cae5.PDF
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2026-04-20 18:34│红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（李莉）
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红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（李莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7cf23974-8091-489b-b6c0-ac562576aaf4.PDF
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2026-04-20 18:34│红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（屠鹏飞）
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红日药业（300026）：独立董事2025年度述职报告（屠鹏飞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d8f95ad3-e3e3-4194-9bd7-4be3d9d73ff2.PDF
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2026-04-20 18:32│红日药业（300026）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026 年 04 月 17 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚
需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案为2025年度利润分配。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司的净利润 18,495,135.72 元。截至 2025
年 12 月 31 日，母公司累计未分 配 利 润 为 1,519,268,588.39 元 , 合 并 报 表 累 计 未 分 配 的 利 润 为4,658,713,507
.73 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本期期末可供分配利润为 1,519,268,588.39 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司实际经营情况，董事会提议2025年度以公司2025年 12 月 31 日的总股本
3,004,154,837 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.10 元（含税），共计 30,041,548.37 元。以上方案实施后，剩余未
分配利润转结至下一年度。
本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照上述分配比例不变的原则进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 30,041,548.37 90,124,645.11 90,124,645.11
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
天津红日药业股份有限公司
归属于上市公司股东的净利 18,495,135.72 21,467,322.65 506,631,425.70
润（元）
研发投入（元） 203,263,827.02 255,104,171.51 300,736,365.63
营业收入（元） 4,941,124,549.57 5,782,766,928.71 6,108,854,649.13
合并报表本年度末累计未分 4,658,713,507.73
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 1,519,268,588.39
分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计现金 210,290,838.59
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0.00
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 182,197,961.36
润（元）
最近三个会计年度累计现金 210,290,838.59
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 759,104,364.16
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 4.51%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红金额达 210,290,838.59 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公
司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2025 年度现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺
，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议；
（二）审计委员会会议决议；
（三）独立董事专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/30a48576-8436-418d-b0be-5d3c22adae78.PDF
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2026-04-20 18:32│红日药业（300026）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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红日药业（300026）：关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/58be3e57-0fff-444d-bc9c-7b020f770339.PDF
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2026-04-20 18:32│红日药业（300026）：公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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红日药业（300026）：公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/903db2c7-0f45-4fa2-9687-a127700d0f17.PDF
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2026-04-20 18:32│红日药业（300026）：2025年度报告披露提示性公告
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特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月17日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《
关于公司<2025年度报告>及其摘要的议案》。公司2025年度报告及摘要于2026年04月21日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规
定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/46c7099c-55be-4901-8e1e-6dfde9bb48dc.PDF
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2026-04-20 18:32│红日药业（300026）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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红日药业（300026）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/819e65c6-486e-4f28-a2a1-de4cca0e7443.PDF
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2026-04-20 18:32│红日药业（300026）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，天津红日
药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司2025 年度在任独立董事李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生及
离任独立董事王生田先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司在任独立董事李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生及离任独立董事王生田先生的任职经历以及签署的相
关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/644ff338-c47e-4c63-b68e-c1b741486b89.PDF
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2026-04-20 18:32│红日药业（300026）：关于补选公司第九届董事会独立董事的公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 17 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于
补选刘晓纯先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核无异议后，董事会同意提名刘晓纯先生
为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事
项尚需提交股东会进行审议。
独立董事候选人刘晓纯先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证
券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/11bb01fc-9327-4236-ab55-fffb47a0c5a8.PDF
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2026-04-20 18:32│红日药业（300026）：独立董事候选人声明与承诺（刘晓纯）
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红日药业（300026）：独立董事候选人声明与承诺（刘晓纯）。公告详情请查看附件
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