公司公告☆ ◇300026 红日药业 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-05 15:52 │红日药业（300026）：关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:56 │红日药业（300026）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:55 │红日药业（300026）：关于2025年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:55 │红日药业（300026）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:53 │红日药业（300026）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:52 │红日药业（300026）：公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:52 │红日药业（300026）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:52 │红日药业（300026）：关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:52 │红日药业（300026）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 15:52 │红日药业（300026）：2025年半年度报告摘要 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 15:52│红日药业（300026）：关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局指导、天津上市公司
协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2025年9月11日（星期四）15:00-17:00。出席本次活动的有公司董
事、副董事长兼总经理蓝武军先生，董事兼财务负责人但家平先生，董事兼董事会秘书杨伊女士，届时公司高管将在线就公司2025年
半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/47dbcc12-2db7-48bf-9317-cc88d0e545e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:56│红日药业（300026）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2025 年 08 月 26日在天津市武清开发区创业总
部基地 B01 号楼公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 08 月 15 日以邮件、电话的方式发出。会议应参加
董事 11人，实际参加会议的董事 11人（其中以现场表决方式出席会议的董事为 4人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立
董事吴文元先生、蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等
相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定编制了《2025 年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整的反映了公
司 2025 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年半年度报告》及其摘要具体内容详见证监会指定网站。
本议案以 11 票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
董事会认为公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（
证监会公告[2025]10 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制
度》等有关规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。公司监事会就此议案发表了审核意见。具体内容详见证监会指
定网站。
本议案以 11 票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》；
董事会认为根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2025 年 6月 30日的公司各类资产进行了全面清查，
对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司本次
计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财
务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。公司监事会就此议案发表了审核意见。具体内容详见证监会指
定网站。
本议案以 11 票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于 2025 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》；
董事会认为公司、子公司及孙公司拟向银行申请综合授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道
，降低融资成本，有利于公司的长远发展。本次综合授信额度事项均为公司及公司合并报表范围内的子公司。董事会同意公司、子公
司及孙公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 21.00 亿元。同时，同意公司为部分子公司及孙公司
在 4.00亿元的银行综合授信额度内提供担保。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见证监会指定网站。本议案以 11 票同意， 0票反对， 0票弃权获得通
过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2025年09月16日召开2025年第二次临时股东大会，本议案具体内容详见证监会指
定网站披露的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以 11 票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e2077ed3-8e3e-4237-a1be-aac6aeb61170.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:55│红日药业（300026）：关于2025年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
红日药业（300026）：关于2025年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c3f04d15-8dca-49dc-9a35-c055610ebecf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:55│红日药业（300026）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2025 年 08月 26 日在天津市武清开发区创业总
部基地 B01 号楼公司会议室以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2025 年 08月 15 日以邮件、电话的方式发出。会议应参加监
事 3人，实际参加会议的监事 3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事为 2人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会主席
叶尚书女士、监事李俊先生。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公
司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席叶尚书女士主持，参会监事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
监事会认为：公司董事会编制及审议公司《2025 年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司
《2025 年半年度报告》及摘要真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意公司《2025年半年度报告》及摘要的内容。
本议案以 3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为：公司募集资金的存放、使用及管理程序严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告[2025]10 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公
司募集资金管理制度》等相关规定执行。募集资金的使用程序合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。
本议案以 3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际
情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
本议案以 3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3970567c-bfab-464a-b986-54d58c9092a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:53│红日药业（300026）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会,经公司第九届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
4、会议召开的日期及时间：
（1）现场会议：2025 年 09 月 16 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 09 月16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 09 月 16 日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 09 月 10 日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 09 月 10日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度公司、子公司及孙公司向银行等 √
金融机构申请综合授信及担保事项的议案》
特别提示：
1、上述议案已经公司 2025 年 8月 26 日召开的第九届董事会第二次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会
指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述议案属于普通决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过为有效。
3、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确
认。传真或信函在 2025 年 09月 15 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，传真或信函以登记时间内公司收到为准。
来信请寄：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份有限公司证券部，邮编：301700（信封请注明“股东大
会”字样）。
2、登记时间：2025 年 09 月 15 日 9:00-11:30、13:30-16:00。
3、登记地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份有限公司证券部。
4、联系方式：
电 话：022—59623217 传 真：022—59675226
地 址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
联系人：杨伊 梁丹
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登记
方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/967e0385-35a1-439d-a8fd-7fed84d53870.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:52│红日药业（300026）：公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
红日药业（300026）：公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b32ad7e2-fc07-4571-a0c1-7e836a05d0da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:52│红日药业（300026）：2025年半年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月26日召开了第九届董事会第二次会议及第九届监事会
第二次会议，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。公司2025年半年度报告及摘要于2025年08月28日在深圳
证券交易所网站和符合中国证监会规定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f7cb3213-04ed-44fd-8ddb-d39865e1195c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:52│红日药业（300026）：关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 26日召开了第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二
次会议，审议通过了《关于公司2025 年半年度计提资产减值准备的议案》，议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审
议通过，该事项无需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司于 2025 年 6月 30
日对应收款项、存货等各类资产进行了检查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可
变现净值进行了分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算，2025 年上半年公司计提减值损失合计3
7,083,154.76 元，具体情况如下：
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
单位：元
项目 2025 年上半年计提金额
信用减值损失 6,587,868.94
其中：应收票据坏账损失 35,697.47
应收账款坏账损失 2,220,219.23
其他应收款坏账损失 4,331,952.24
资产减值损失 30,495,285.82
其中：存货跌价损失 30,495,285.82
合计 37,083,154.76
（三）本次计提资产减值准备的情况说明
1、应收款项减值准备
根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对应收款项（具体包括应收票据、应收账
款、其他应收款、长期应收款）进行减值测试并确认减值准备。
公司对因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款运用简化计量方法，按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。对于其他应收款和长期应收款，公司于每个资产负债表日，按一般方法（三阶段法）对处于不同阶段的应收款项的预期
信用损失分别计量损失准备。
2、存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1号--存货》，于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值
的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
本次各类存货计提跌价准备的具体依据如下：
项目 计提存货跌价准备的具体依据
原材料 库龄 24 个月以上
自制半成品 库龄 24 个月以上
库存商品 库龄 24 个月以上、不合格品
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备将减少公司 2025 年上半年利润总额37,083,154.76 元。公司本次计提资产减值准备的事项符合会计
准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计，
敬请广大投资者注意投资风险。
三、董事会审计委员会审议意见
经审核，公司 2025 年半年度计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资产减值
准备将能更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司就该项议案的决策程
序符合相关法律法规的有关规定，同意公司 2025 年半年度计提资产减值准备事项。并同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会
议审议。
四、独立董事专门会议审议意见
公司独立董事专门会议全体独立董事审议后认为：经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2025 年
半年度计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。
五、董事会意见
董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至 2025 年 6月 30日的公司各类资产进行了全面清
查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司
的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际
情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会第二次会议决议；
（二）公司第九届监事会第二次会议决议；
（三）审计委员会履职的证明文件；
（四）独立董事专门委员会履职的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/13f74599-745a-4eb8-8d91-9d0a8c08f711.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:52│红日药业（300026）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
红日药业（300026）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/b59e5e57-0e3f-4832-8ae5-01b9a9dc159a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 15:52│红日药业（300026）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
红日药业（300026）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.s
|