公司公告☆ ◇300026 红日药业 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 15:56 │红日药业（300026）：关于公司控股子公司完成注销登记的公告 │
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│2025-05-21 17:36 │红日药业（300026）：第九届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-21 17:36 │红日药业（300026）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-21 17:36 │红日药业（300026）：关于选举公司第九届监事会监事会主席的公告 │
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│2025-05-21 17:36 │红日药业（300026）：关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管│
│ │理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-20 22:12 │红日药业（300026）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 22:12 │红日药业（300026）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 22:12 │红日药业（300026）：关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 │
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│2025-05-20 22:12 │红日药业（300026）：关于监事会完成换届选举的公告 │
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│2025-05-20 22:12 │红日药业（300026）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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2025-05-23 15:56│红日药业（300026）：关于公司控股子公司完成注销登记的公告
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一、控股子公司情况概述
2010年 10月 25日，天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《投资设立
天以红日医药科技发展(天津)有限公司的议案》。公司计划使用自有资金 1,600万元人民币与英飞尼迪资本管理有限公司、天津滨海
天使创业投资有限公司共同投资设立天以红日医药科技发展(天津)有限公司（以下简称“天以红日”）。上述事项的具体内容详见公
司于2010年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立天以红日医药科技发展(
天津)有限公司的公告》（公告编号：2010-040）。
二、控股子公司注销情况
2025年 4月 24 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销控股子公司天以红日医药科技发展（天津
）有限公司的议案》，同意注销控股子公司天以红日，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。天以红日为公司的控股
子公司，公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体管理效率及经
营效益，决定终止经营，清算并注销控股子公司天以红日。
近日，公司收到天以红日发送的天津经济技术开发区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》，天以红日已办理完成注销登记
手续。
三、注销参股公司对公司的影响
本次注销完成后，天以红日不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体
业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司权益和全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。
四、备查文件
（一）《注销核准通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/4f49fbc5-797f-4b3b-853d-3458413f8aaa.PDF
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2025-05-21 17:36│红日药业（300026）：第九届监事会第一次会议决议公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2025 年 05 月 21 日在天津市武清开发区创业总
部基地 B01 号楼公司会议室以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2025 年 05月 17日以邮件、电话的方式发出。会议应参加监事
3人，实际参加会议的监事 3人（其中以通讯表决方式出席会议的监事为 2人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事叶尚书女
士、监事李俊先生。本次监事会由半数以上监事共同推举叶尚书女士召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开
符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事叶尚书女士主持，参会监事投票表决通过如下议案：
审议通过《关于选举叶尚书女士为公司第九届监事会主席的议案》。
公司于 2025年 05月 20日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事
的议案》，同意选举叶尚书女士、李俊先生为第九届监事会非职工代表监事。
鉴于公司第九届监事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，公司监事会同意选举叶尚书女士为公司第九届监事会监事会主席（简历附后），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第
九届监事会届满之日止。
本议案以 3票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/769cc481-e6ee-4e32-9eea-bd81e26398af.PDF
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2025-05-21 17:36│红日药业（300026）：第九届董事会第一次会议决议公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025 年 05 月 21 日在天津市武清开发区创业总
部基地 B01 号楼公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 05 月 17 日以邮件、电话的方式发出。会议应参加
董事 11人，实际参加会议的董事 11人（其中以通讯表决方式出席会议的董事为 8人）。本次会议以通讯表决的董事分别为：非独立
董事吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、张 YING 女士、李莉女士、屠鹏飞先生、郑忠良先生。经公司董事会半数以
上董事共同推举董事吴文元先生主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关
法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》的规定，经董事会提名，提名第九届董事会审计委员会成员如下：
选举李莉（独立董事）、郑忠良（独立董事）、龚涛（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会委员，其中李莉（独立董事）
为第九届董事会审计委员会主任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
《董事会提名委员会实施细则》的规定，经董事会提名，提名第九届董事会提名委员会成员如下：
选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、吴文元为公司第九届董事会提名委员会委员，其中郑忠良（独立董事）为第九
届董事会提名委员会主任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》的规定，经董事会提名，提名第九届董事会战略委员会成员如下：
选举吴文元、蓝武军、林森为公司第九届董事会战略委员会委员，其中吴文元为第九届董事会战略委员会主任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，经董事会提名，提名第九届董事会薪酬与考核委员会
成员如下：选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、李莉（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑
忠良（独立董事）为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》的规定，经公司董事会提名委员会审核无异议并提名，选举吴文
元先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
鉴于公司第九届董事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《证券法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
和《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》的规定，经公司董事会提名委员会审核无异议并提名，选举蓝武
军先生为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会审核无异议，聘任蓝武军先生
为公司总经理；经总经理提名，公司董事会提名委员会审核无异议，聘任陈瑞强先生、张坤先生、陆小中先生为公司副总经理；公司
董事会提名委员会及审计委员会审核无异议，聘任但家平先生为公司财务负责人；公司董事会提名委员会审核无异议，聘任杨伊女士
为公司董事会秘书。
上述人员（简历附后）的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。聘任后，蓝武军先生、但家平先
生、杨伊女士同时任董事，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，聘任梁丹女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开
展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3d50e237-2d01-4177-b743-904068a66101.PDF
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2025-05-21 17:36│红日药业（300026）：关于选举公司第九届监事会监事会主席的公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 05 月 21日召开了第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选
举叶尚书女士为公司第九届监事会主席的议案》，选举产生了公司第九届监事会监事会主席。现将相关情况公告如下：
公司于 2025年 05月 20日召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事
的议案》，采取累积投票制进行表决，非职工代表监事候选人叶尚书女士、李俊先生均获出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的过半数同意，当选为公司第九届监事会非职工代表监事。
鉴于公司第九届监事会成员已经 2024 年度股东大会选举产生，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定
，公司监事会同意选举叶尚书女士为公司第九届监事会监事会主席（简历附后），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第
九届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/06beaa64-2790-4555-9597-9fc6139917c7.PDF
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2025-05-21 17:36│红日药业（300026）：关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长、专门委员会委员及聘任公司高级管理人
│员、证券事务代表的公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 05 月 21日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会战
略委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《
关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举
产生了公司第九届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、选举公司第九届董事会董事长情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意选举吴文元
先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、选举公司第九届董事会副董事长情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意选举蓝武军
先生为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、选举公司第九届董事会各专门委员会委员情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会
、薪酬与考核委员会。经公司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意选举以下董事为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。各专门委员会组成委员如下：
（一）选举李莉（独立董事）、郑忠良（独立董事）、龚涛（独立董事）为公司第九届董事会审计委员会委员，其中李莉（独立
董事）为第九届董事会审计委员会主任委员。
（二）选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、吴文元为公司第九届董事会提名委员会委员，其中郑忠良（独立董事）
为第九届董事会提名委员会主任委员。
（三）选举吴文元、蓝武军、林森为公司第九届董事会战略委员会委员，其中吴文元为第九届董事会战略委员会主任委员。
（四）选举郑忠良（独立董事）、屠鹏飞（独立董事）、李莉（独立董事）为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中郑
忠良（独立董事）为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审
计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。
四、聘任公司高级管理人员情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任蓝武军
先生为公司总经理；聘任陈瑞强先生、张坤先生、陆小中先生为公司副总经理；聘任但家平先生为公司财务负责人；聘任杨伊女士为
公司董事会秘书。
聘任高级管理人员的议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。上述人员（
简历附后）的任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。聘任后，蓝武军先生、但家平先生、杨伊女士同
时任董事，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一。
五、聘任公司证券事务代表情况
根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第一次会议审议，董事会同意聘任梁丹女
士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。
上述高级管理人员、证券事务代表均符合法律、法规所规定的任职资格条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。董事会秘书杨伊女士、证券事务代表梁丹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/bda09671-de6b-4dc3-b4a6-f80191af0166.PDF
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2025-05-20 22:12│红日药业（300026）：2024年度股东大会法律意见书
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红日药业（300026）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/750a3b20-9243-4adc-a36a-2e50e6d32ac1.PDF
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2025-05-20 22:12│红日药业（300026）：2024年度股东大会决议公告
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红日药业（300026）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b9d2bd1b-589c-4c1a-933c-504db0bb8c98.PDF
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2025-05-20 22:12│红日药业（300026）：关于选举产生第九届监事会职工监事的公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》等有关规定，公司第九届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司已按照相关法律程序完
成第九届监事会职工代表监事选举。现将相关情况公告如下：
2025年 5月 19 日，公司召开了第三届第二次临时职工代表大会，审议通过了《关于推选梁丹作为职工代表监事的议案》，经与
会职工代表审议表决，一致同意选举梁丹女士代表公司全体职工担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。梁丹女士与公司
2024年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第九届监事会，任期至第九届监事会届满。公司第九届监事会任期自股
东大会换届选举完成之日起三年。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/55933eae-cc19-4ac2-8e14-d7304ecd3982.PDF
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2025-05-20 22:12│红日药业（300026）：关于监事会完成换届选举的公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》等有关规定。公司已按照相关法律程序完成第九届监事会换届选举。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届监事会成员组成情况
2025 年 5 月 20 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事
的议案》，采取累积投票制进行表决，非职工代表监事候选人叶尚书女士、李俊先生均获出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的过半数同意，当选为公司第九届监事会非职工代表监事。根据相关法律法规的有关规定，公司第九届监事会由 3名监
事组成，其中职工监事 1名，由公司职工代表大会选举产生。根据公司近期召开的职工代表大会选举结果：梁丹女士为公司第九届监
事会职工代表监事。
公司第九届监事会成员为：叶尚书女士、李俊先生、梁丹女士。
公司第九届监事会任期自股东大会换届选举完成之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的担任上市公司监事任职资格，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之
一。
二、公司部分监事任期届满离任情况
公司第八届监事会非职工代表监事胡慧女士因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。胡慧女士在担任公司非职工代表监
事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对胡慧女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷
心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/4d0fcc79-af92-4824-81f6-a2c83771e6c1.PDF
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2025-05-20 22:12│红日药业（300026）：关于董事会完成换届选举的公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》等有关规定，公司已按照相关法律程序完成第九届董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届监事会成员组成情况
2025 年 5 月 20 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议
案》及《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》，采取累计投票制进行表决，非独立董事候选人吴文元先生、蓝
武军先生、李春旭女士、林森先生、但家平先生、张 YING女士、杨伊女士均获出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的过半数同意，当选为公司第九届董事会非独立董事；独立董事候选人李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生均获出席
本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意，当选为公司第九届董事会独立董事。根据相关法律法规的有关规
定，公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7名，独立董事 4名。
公司第九届董事会成员为：吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、但家平先生、张 YING女士、杨伊女士、李莉女
士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生。
公司第九届董事会任期自股东大会换届选举完成之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的担任上市公司董事任职资格，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所
审核无异议，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
二、公司部分董事任期届满离任情况
公司第八届董事会非独立董事孙武先生、陈娟女士、姚晨先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。上述人员在担任
公司非独立董事期间，孙武先生、陈娟女士未持有公司股份，姚晨先生持有公司股份 8,095,614 股，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
公司第八届董事会独立董事王生田先生因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。王生田先生在担任公司独立董事期间，
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事
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