公司公告☆ ◇300026 红日药业 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 15:52 │红日药业（300026）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 15:52 │红日药业（300026）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 15:57 │红日药业（300026）：关于公司2026年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 15:57 │红日药业（300026）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-28 15:56 │红日药业（300026）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 15:56 │红日药业（300026）：第九届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 15:46 │红日药业（300026）：：关于全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司拟以挂牌交易的方式出让其│
│ │控股子公司连... │
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│2026-04-20 18:36 │红日药业（300026）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 18:36 │红日药业（300026）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-20 18:35 │红日药业（300026）：内部控制审计报告 │
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2026-05-08 15:52│红日药业（300026）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-025），定于 2026 年 5月20 日（星期三）
召开 2025 年度股东会。现将本次股东会有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1.现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
（七）出席对象：
1.截至股权登记日 2026 年 05 月 13 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于预计公司 2026 年度日常关联交 非累积投票提案 √
易的议案》
4.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年 非累积投票提案 √
度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》
5.00 《关于补选刘晓纯先生为公司第九届董 非累积投票提案 √
事会独立董事的议案》
（二）特别提示：
1.上述第 1、2、3、5项议案已经公司 2026 年 04 月 17 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过；第 3项议案关联董事回
避表决；第 4项议案已经上述会议审议，全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职,《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项报告》将作为本次会议的议程,不作为议案进行审议。
3.上述议案属于普通决议，须经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过为有效。第 3、4 项议案基于谨慎性原则，需关联股
东回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
4.上述第 5 项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
5.对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三
）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
传真或信函在 2026 年 05 月19 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室（证券部），传真或信函以登记时间内公司收到为准。
来信请寄：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份有限公司董事会办公室（证券部），邮编：301700（信
封请注明“股东会”字样）。（二）登记时间：2026 年 05 月 19 日 9:00-11:30、13:30-16:00。
（三）登记地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份有限公司董事会办公室（证券部）。
（四）联系方式：
电 话：022—59623217 传 真：022—59675226
地 址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
联系人：杨伊 梁丹
（五）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（六）本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
（七）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/644ba3db-879f-4663-97e7-687b70ef683a.PDF
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2026-05-08 15:52│红日药业（300026）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告及摘要已于2026年4月21日披露，为使投资者进一步了解公司的
生产经营情况和发展战略，公司定于2026年5月12日（星期二）下午15:00至17:00在全景网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩
说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会
，进行互动与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事、副董事长兼总经理蓝武军先生，董事、财务负责人（总会计师）但家平先生，独立董事郑
忠良先生及董事、董事会秘书杨伊女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月11日（星期一）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cb49c283-d5b7-4600-9b72-8fc1c4d72ccf.PDF
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2026-04-28 15:57│红日药业（300026）：关于公司2026年一季度计提资产减值准备的公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年一季度计提资产减值准备的议案》，议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该事项无需提交公司股东会审议批准。现
将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、公允反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2026年 3月31日可能
出现减值迹象的应收款项、存货等各类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对 2026 年 1-3 月可能发生减值损失的资产计
提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值损失的范围和金额
经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为 1,860.15 万元，具体如下：
单位：万元
项目 2026 年 1-3 月计提金额
信用减值损失 1,424.85
其中：应收票据坏账损失 -4.06
应收款项融资坏账损失 5.67
应收账款坏账损失 1,155.76
其他应收款坏账损失 267.48
资产减值损失 435.30
其中：存货跌价损失 435.30
合计 1,860.15
注：上述金额合计如有尾差，系小数点后两位数字四舍五入所致。
（三）本次计提资产减值准备的情况说明
1.应收款项减值准备
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对应收款项（具体包括应收票据、应收
款项融资、应收账款、其他应收款、长期应收款）进行减值测试并确认减值准备，计入当期损益。
公司对因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收款项融资、应收账款运用简化计量方法，按照整个存续期的
预期信用损失计量损失准备。对于其他应收款和长期应收款，公司于每个资产负债表日，按一般方法（三阶段法）对处于不同阶段的
应收款项的预期信用损失分别计量损失准备。
2.存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1号——存货》，于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净
值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
经减值测试，2026 年 1-3 月公司计提存货减值 435.30 万元，各类存货计提跌价准备的具体依据如下：
项目 计提存货跌价准备的具体依据
原材料 长库龄或过效期，导致可变现净值低于其账面价值
在产品 不合格品、过效期
自制半成品 长库龄或过效期，导致可变现净值低于其账面价值
库存商品 长库龄或库存商品临近效期、过效期，
以及质量不合格，导致可变现净值低于其账面价值
包装物 包装更换
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备将减少公司2026年 1-3月利润总额1,860.15万元。公司本次计提资产减值准备的事项符合会计准则和
相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计，敬请广
大投资者注意投资风险。
三、董事会审计委员会审议意见
经审核，公司 2026 年一季度计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，计提方式符合《企业会计准则》，本次计提资产减值
准备将能更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司就该项议案的决策程
序符合相关法律法规的有关规定，同意公司 2026 年一季度计提资产减值准备事项。并同意将该事项提交公司第九届董事会第八次会
议审议。
四、董事会意见
董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至 2026 年 3月 31日的公司各类资产进行了全面清
查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司
的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第八次会议决议；
（二）审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/36993073-9704-4156-a6d2-5deecb016832.PDF
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2026-04-28 15:57│红日药业（300026）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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红日药业（300026）：2026年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96540135-7391-477a-8c2e-163fe1b83da6.PDF
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2026-04-28 15:56│红日药业（300026）：2026年一季度报告
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红日药业（300026）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e04117da-2917-4cd2-97a0-f25f7f810ab5.PDF
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2026-04-28 15:56│红日药业（300026）：第九届董事会第八次会议决议公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2026年 4月28日在天津市武清开发区创业总部基地
B01号楼公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4月 17 日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事 11人，
实际参加会议的董事 11人（其中以现场表决方式出席会议的董事为 3人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事蓝武军
先生、但家平先生、杨伊女士。本次会议由公司副董事长蓝武军先生主持（公司董事长吴文元先生因外地出差，以通讯方式出席），
公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司副董事长蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》；
董事会认为公司严格按照相关法律法规的规定编制了《2026 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026 年第一季度报告》具体内容详见证监会指定网站。
本议案以 11票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司 2026 年一季度计提资产减值准备的议案》。
董事会认为根据《企业会计准则》等相关规定，公司在资产负债表日对截至2026 年 03 月 31 日的公司各类资产进行了全面清
查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分分析和评估，经减值测试，从谨慎性角度出发，公司需计提相关资产减值准备。公司
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而做出，符合《企业会计准则》等相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司
的财务状况以及经营成果，具备合理性，不会对公司的正常经营产生重大影响。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见证监会指定网站。本议案以 11 票同意， 0票反对， 0票弃权获得通
过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/43aa56b0-201f-49e5-a1e8-1cd80c0af616.PDF
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2026-04-27 15:46│红日药业（300026）：：关于全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司拟以挂牌交易的方式出让其控股
│子公司连...
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 20 日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于全
资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司拟以挂牌交易的方式出让其控股子公司连云港万泰医药辅料技术有限公司 50.98%股权
的议案》，同意股权转让底价以控股孙公司连云港万泰医药辅料技术有限公司（以下简称“万泰辅料”）在评估基准日 2025 年 10
月 31 日的评估结果为基准，公司全资子公司天津博广医健生物科技发展有限公司（以下简称“博广医健”）在西南联合产权交易所
通过公开挂牌方式出售所持有的万泰辅料 50.98%股权，最终转让价格以在产权交易机构公开征集到的最高受让价格为准。上述事项
的具体内容详见公司于 2026 年 3月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公
司天津博广医健生物科技发展有限公司拟以挂牌交易的方式出让其控股子公司连云港万泰医药辅料技术有限公司 50.98%股权的公告
》（公告编号：2026-010）。
一、进展情况
2026 年 4月 27 日，公司全资子公司博广医健在西南联合产权交易所首次公开挂牌转让万泰辅料 50.9804%股权，本次挂牌价格
1,937.2552 万元。本次挂牌公示期为 2026 年 4月 27 日至 2026 年 5月 26 日。关于本次挂牌的具体信息详见西南联合产权交易
所网站（https://www.swuee.com/#/index）。
二、本次交易对公司的影响
本次交易采取通过西南联合产权交易所公开挂牌转让的方式进行，交易对手方及最终成交价格等相关事项目前均不确定。若本次
交易顺利完成，万泰辅料将不再纳入公司合并财务报表范围。交易完成后，公司将根据《企业会计准则》相关规定进行会计处理，具
体对公司财务状况的影响金额，以经审计的财务报表最终披露数据为准。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。公司将根据本次交易的进展情况依据相关法律法规的规定和要求履行相应的程序并
披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c8e7eccd-a47a-4d65-a436-1e2a0645267d.PDF
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2026-04-20 18:36│红日药业（300026）：2025年年度报告
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红日药业（300026）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/6ab8bfe2-a0d4-450f-a1d6-6cfcf42ed4e5.PDF
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2026-04-20 18:36│红日药业（300026）：2025年年度报告摘要
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红日药业（300026）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a9c5765c-655a-452a-b184-2066592cb57f.PDF
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2026-04-20 18:35│红日药业（300026）：内部控制审计报告
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红日药业（300026）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b8cf3d56-c6ad-4a83-a94d-4bf8e12aae12.PDF
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2026-04-20 18:35│红日药业（300026）：2025年年度审计报告
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红日药业（300026）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3fef3444-0e82-4097-87f6-17df394b9778.PDF
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2026-04-20 18:35│红日药业（300026）：2025年度募集资金存放和使用情况的核查意见
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红日药业（300026）：2025年度募集资金存放和使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/4663a967-6ee9-40a4-bfc3-b386f15dde90.PDF
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2026-04-20 18:34│红日药业（300026）：关于召开2025年度股东会的通知
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