公司公告☆ ◇300026 红日药业 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│红日药业（300026）：2024年一季度报告
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红日药业（300026）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│红日药业（300026）：2024年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月25日召开了第八届董事会第十八次会议及第八届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年第一季度季度报告>的议案》。公司2024年第一季度报告于2024年04月26日在深圳证
券交易所网站和符合中国证监会规定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/4ced2bad-7d7f-49a0-ae01-d6ddb6b6d055.PDF
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2024-04-24 16:31│红日药业（300026）：关于公司获得药品注册证书的公告
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红日药业（300026）：关于公司获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-23 15:53│红日药业（300026）：关于公司完成法定代表人工商变更登记的公告
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红日药业（300026）：关于公司完成法定代表人工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-22 18:45│红日药业（300026）：2023年度股东大会法律意见书
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红日药业（300026）：2023年度股东大会法律意见书。
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2024-04-22 18:44│红日药业（300026）：2023年度股东大会决议公告
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红日药业（300026）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 16:40│红日药业（300026）：2024年第三次临时股东大会法律意见书
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红日药业（300026）：2024年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-04-18 16:40│红日药业（300026）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年04月02日以公告方式向全体股东发出召开2024年第三次临时股
东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年04月18日下午14:00在天津市武
清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年04月18日上午09:15至09:25
、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年04月18日09:15至2024年04月18日1
5:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共 31 人，合计持有股份 995,012,089 股，占公司股份总数的 33.1212%。其中，出席现场会议
的股东及股东代表 3 人，合计持有股份 309,640,628 股，占公司股份总数的 10.3071%；参加网络投票的股东 28人，合计持有股份
685,371,461股，占公司股份总数的 22.8141%。出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计 27 名，代表公司有表决权的
股份共计 17,374,044股，占公司有表决权股份总数的 0.5783%。
董事长吴文元先生因公务安排不能现场主持本次股东大会，由公司副董事长蓝武军主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管
理人员及律师通过现场加通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
审议通过《关于补选姚晨先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
表决结果：同意 991,161,189 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6130%；反对 3,850,900股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.3870%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况
为：同意 13,523,144股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 77.8353%；反对 3,850,900 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决股份总数的 22.1647%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张力和任星宇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召
集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规
、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、天津红日药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/1d45a4a7-8b5e-4b43-a4fb-0b20e71d90cd.PDF
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2024-04-11 16:34│红日药业（300026）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告已于2024年3月29日公布，为了让广大投资者进一步了解公司
的生产经营情况和发展战略，公司定于2024年4月19日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业
绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明
会，进行互动与交流。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长、董事兼总经理蓝武军先生，董事、常务副总经理兼财务负责人孙武先生，独立董事李
莉女士及董事会秘书杨伊女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2024年4月18日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/4e61badd-245c-4cc2-b30b-2078007d9749.PDF
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2024-04-08 17:15│红日药业（300026）：联合资信评估股份有限公司关于红日药业董事长、总经理发生变动的关注公告
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红日药业（300026）：联合资信评估股份有限公司关于红日药业董事长、总经理发生变动的关注公告。公告详情请查看附件。
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2024-04-03 15:59│红日药业（300026）：关于红日药业董事长辞职暨补选董事、董事长、副董事长等的受托管理事务临时报告
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红日药业（300026）：天风证券关于红日药业董事长辞职暨补选董事、董事长、副董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表
人及聘任公司高级管理人员的受托管理事务临时报告
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2024-04-02 00:00│红日药业（300026）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
4、会议召开的日期及时间：
（1）现场会议：2024年 4月 18日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 4月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 4月 18日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年 4月 12日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024年 4月 12日（星期五）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选姚晨先生为公司第八届董事会非独立 √
董事的议案》
特别提示：
1、上述议案已经公司 2024年 4月 1日召开的第八届董事会第十七次会议审议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会
指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确
认。传真或信函在 2024 年 4月 17 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，传真或信函以登记时间内公司收到为准。
来信请寄：天津市武清开发区创业总部基地 B01号楼天津红日药业股份有限公司证券部，邮编：301700（信封请注明“股东大会
”字样）。
2、登记时间：2024 年 4 月 17 日，每日 9:00-11:30、13:30-16:00。
3、登记地点：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼天津红日药业股份有限公司证券部。
4、联系方式：
电 话：022—59623217 传 真：022—59675226
地 址：天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼
联系人：杨伊 梁丹
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登记
方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/d1ade0d5-5e11-4db6-9214-97f193f34b4a.PDF
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2024-04-02 00:00│红日药业（300026）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 1 日在天津市武清开发区创业总
部基地 B01 号楼公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董
事 10 人，实际参加会议的董事 10人（其中以现场表决方式出席会议的董事为 4 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：吴文元
、蓝武军、孙武、李春旭。经公司董事会半数以上董事共同推举董事蓝武军先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于姚小青先生辞去公司法定代表人、董事长及董事职务的议案》；
公司董事会于近日收到公司董事长姚小青先生提交的书面辞职申请。姚小青先生因个人工作原因申请辞去公司法定代表人、董事
长、董事及董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，姚小青先
生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发
展产生不利影响，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。鉴于新任法定
代表人的产生尚需履行相应的法定程序，公司将按照相关法定程序尽快完成法定代表人、董事长、董事补选工作，姚小青先生目前仍
为公司的法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。公司董事会对姚小青先生在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 10票同意， 0 票反对， 0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》；
原董事长姚小青先生因个人工作原因辞去其担任的公司法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不
再担任公司任何职务。
公司分别于 2024 年 3月 11日、2024 年 3月 29日召开了第八届董事会第十五次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于补选吴文元先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》及
有关法律法规的相关规定，经公司董事会提名委员会审核无异议并提名，选举吴文元先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按照相关法定程序尽快完成工商变更登记事项。公司董事会授权管
理层及其指定人员办理相关变更及备案等具体事宜。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 10票同意， 0 票反对， 0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于补选公司第八届董事会副董事长的议案》；
公司原副董事长、董事及总经理郑丹女士因达到法定退休年龄，卸任公司副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会中的相关
职务，其正式卸任后不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司董事会提名委员会审核无异
议并提名，选举蓝武军先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 10票同意， 0 票反对， 0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
公司原副董事长、董事及总经理郑丹女士因达到法定退休年龄，卸任公司副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会中的相关
职务，其正式卸任后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司董事会提名委员会审核无异议并提名，聘任蓝武军先生为公司
总经理。同时，蓝武军先生因工作重心调整，不再担任公司财务负责人职务。聘任孙武先生为公司常务副总经理、财务负责人。上述
人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会会议审议通过。
本议案以 10票同意， 0 票反对， 0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于公司第八届董事会委员会部分成员调整的议案》；
1、选举吴文元、蓝武军、林森为公司第八届董事会战略委员会委员，其中吴文元为第八届董事会战略委员会主任委员。
2、选举王生田（独立董事）、李莉（独立董事）、吴文元为公司第八届董事会提名委员会委员，其中王生田（独立董事）为第
八届董事会提名委员会主任委员。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
本议案以 10票同意， 0 票反对， 0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于补选姚晨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司原董事长姚小青先生因个人工作原因申请辞去其担任的公司法定代表人、董事长、董事及董事会专门委员会中的相关职务，
辞职后不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以
及候选人本人同意，董事会同意提名姚晨先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司 2024 年第三次
临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
上述议案生效后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
本议案以 10票同意， 0 票反对， 0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于 2024 年 4月 18 日召开 2024年第三次临时股东大会，本议案具体内容详见证
监会指定网站披露的《关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知》。
本议案以 10票同意， 0 票反对， 0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/bab7ffba-0f2b-47ca-a4f5-b9d4af073874.PDF
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2024-04-02 00:00│红日药业（300026）：关于公司董事长辞职暨补选董事、董事长、副董事长、调整专门委员会委员并变更法定
│代表人的公告
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红日药业（300026）：关于公司董事长辞职暨补选董事、董事长、副董事长、调整专门委员会委员并变更法定代表人及聘任公司
高级管理人员的公告
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2024-03-29 17:12│红日药业（300026）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师参加
公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律、行政法规、规范性文件以及《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集和召
开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进
行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定以及本法律意见书出具之日前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
3、公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件
”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律
师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定以及《公司章程》规定的前提下
，相关出席会议股东符合资格。
4、本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不
得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，出具法律意见如下：
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