公司公告☆ ◇300026 红日药业 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:28 │红日药业（300026）：关于公司2025年一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-27 15:50 │红日药业（300026）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-04-27 15:50 │红日药业（300026）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:50 │红日药业（300026）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:49 │红日药业（300026）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 15:49 │红日药业（300026）：独立董事述职报告（李莉） │
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│2025-04-27 15:49 │红日药业（300026）：独立董事述职报告（屠鹏飞） │
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│2025-04-27 15:49 │红日药业（300026）：独立董事述职报告（龚涛） │
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│2025-04-27 15:49 │红日药业（300026）：舆情管理制度 │
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│2025-04-27 15:49 │红日药业（300026）：独立董事述职报告（王生田） │
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2025-04-27 16:28│红日药业（300026）：关于公司2025年一季度计提资产减值准备的公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映
公司的资产与财务状况，公司及子公司于 2025 年第一季度末对应收款项、存货等资产进行了检查，并对存在可能发生减值迹象的金
融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值进行了分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提减值
准备。经测算，2025 年第一季度公司计提减值损失合计 14,993,993.19元，具体情况如下：
一、本次计提资产减值损失的范围和金额
单位：元
项目 2025年一季度计提金额
信用减值损失 11,288,468.12
其中：应收票据坏账损失 -9,941.35
应收账款坏账损失 8,581,826.24
其他应收款坏账损失 2,716,583.23
资产减值损失 3,705,525.07
其中：存货跌价损失 3,705,525.07
合计 14,993,993.19
二、本次计提资产减值准备的情况说明
1、应收款项减值准备
根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对应收款项（具体包括应收票据、应收
账款、其他应收款、长期应收款）进行减值测试并确认减值准备。
公司对因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款运用简化计量方法，按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。对于其他应收款和长期应收款，公司于每个资产负债表日，按一般方法（三阶段法）对处于不同阶段的应收款项的预期
信用损失分别计量损失准备。
2、存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1 号--存货》，于资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净
值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
本次各类存货计提跌价准备的具体依据如下：
项目 计提存货跌价准备的具体依据
原材料 库龄 24个月以上
自制半成品 库龄 24个月以上
库存商品 库龄 24个月以上、不合格品
包装物 包装更换
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备将减少公司 2025 年一季度利润总额14,993,993.19元。公司本次计提资产减值准备的事项符合会计
准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提资产减值准备相关的财务数据未经审计，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/91b7d337-66eb-46be-87bf-33f22f9872bc.PDF
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2025-04-27 15:50│红日药业（300026）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告
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红日药业（300026）：关于预计公司2025年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:50│红日药业（300026）：监事会决议公告
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红日药业（300026）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:50│红日药业（300026）：2025年一季度报告
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红日药业（300026）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/659ea067-ed96-4b01-aada-3b691c4a363e.PDF
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2025-04-27 15:49│红日药业（300026）：关于召开2024年度股东大会的通知
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红日药业（300026）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:49│红日药业（300026）：独立董事述职报告（李莉）
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红日药业（300026）：独立董事述职报告（李莉）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:49│红日药业（300026）：独立董事述职报告（屠鹏飞）
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红日药业（300026）：独立董事述职报告（屠鹏飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2525e5c1-de82-434a-a74b-e49f441c2fd5.PDF
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2025-04-27 15:49│红日药业（300026）：独立董事述职报告（龚涛）
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红日药业（300026）：独立董事述职报告（龚涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1fddfd9d-a408-4035-97bd-a23647ac49bf.PDF
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2025-04-27 15:49│红日药业（300026）：舆情管理制度
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红日药业（300026）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2147a31e-a081-4984-acc9-e5d5a90e00db.PDF
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2025-04-27 15:49│红日药业（300026）：独立董事述职报告（王生田）
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红日药业（300026）：独立董事述职报告（王生田）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7dff0f98-d0e9-4abc-8c05-af2b0a79002a.PDF
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2025-04-27 15:49│红日药业（300026）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见
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红日药业（300026）：2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9c5cfa08-6bae-4de0-9baa-ded7611a6d14.PDF
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2025-04-27 15:49│红日药业（300026）：内部控制审计报告
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红日药业（300026）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8af38cbd-5b6a-431f-8f74-081ec3846346.PDF
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2025-04-27 15:49│红日药业（300026）：2024年年度审计报告
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红日药业（300026）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d694f1ba-ba8e-4b83-9c2a-acce17656791.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：关于2024年度利润分配预案的公告
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红日药业（300026）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/67bfe47e-56ea-49e3-90b7-d4db710fc73e.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：2024年度监事会工作报告
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红日药业（300026）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5dfaf197-c827-461d-b0f8-4be037b70189.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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红日药业（300026）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/fcaf2207-9f71-40b2-94c2-c57f6365e7c9.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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红日药业（300026）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0fa9e8f0-70d9-4dc1-a418-76035d30a7a0.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：关于注销控股子公司的公告
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红日药业（300026）：关于注销控股子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2ee8b7eb-475e-4421-b2b1-01da786eceec.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：独立董事提名人声明与承诺（郑忠良）
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红日药业（300026）：独立董事提名人声明与承诺（郑忠良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e3e85316-f4d0-4ae6-80d7-bd6be6964c86.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：2024年度内部控制自我评价报告
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红日药业（300026）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/910fd5b7-6d4b-43f9-88b1-efa049266f92.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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红日药业（300026）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/010dd8fe-8cb5-40cc-85b9-d62b3f33f49e.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：独立董事提名人声明与承诺（龚涛）
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红日药业（300026）：独立董事提名人声明与承诺（龚涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8000a427-2ba4-4e46-b4c3-4bd24bb91be4.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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红日药业（300026）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e151990a-d868-4e3c-8c70-71a661c55b80.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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红日药业（300026）：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/13ba3f18-c4c3-45a4-a0e4-fcf6933154b0.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：独立董事提名人声明与承诺（屠鹏飞）
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红日药业（300026）：独立董事提名人声明与承诺（屠鹏飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cdddbb66-71b4-4adc-9950-f380a7066d8e.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：关于董事会换届选举的公告
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天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法
律程序进行董事会换届选举。
2025年 4月 24 日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董
事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核无异议后，
董事会同意提名吴文元先生、蓝武军先生、李春旭女士、林森先生、但家平先生、张??女士、杨伊女士为公司第九届董事会非独立董
事候选人；同意提名李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。
任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董
事以及由职工代表担任的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述
董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独立董事候选人李莉女士、屠鹏飞先生、龚涛先生、郑忠良先
生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审
议。公司第九届董事会任期自股东大会换届选举完成之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，认真履行董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bad6dd71-f241-485e-bfab-d536c15dd9e2.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：2024年度报告披露提示性公告
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红日药业（300026）：2024年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/edacda78-dc01-4c31-a7cf-8088b51e22f1.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：关于公司2024年度计提资产减值准备的公告
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红日药业（300026）：关于公司2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20b5bb88-f985-4393-afd2-5b02921f4503.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
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红日药业（300026）：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/734266cd-ad44-4ae2-ba2a-d7f3a266b185.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：独立董事候选人声明与承诺（屠鹏飞）
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红日药业（300026）：独立董事候选人声明与承诺（屠鹏飞）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4da30018-7f6c-44b3-802b-b3c517f290de.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：独立董事候选人声明与承诺（郑忠良）
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红日药业（300026）：独立董事候选人声明与承诺（郑忠良）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/79ca57c8-72bc-4160-8230-9a99fd7e000a.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：2024 年度营业收入扣除情况的专项说明
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红日药业（300026）：2024 年度营业收入扣除情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9eeba4ee-0109-4556-95af-2e7b115f1bf8.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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红日药业（300026）：公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bcb62a0a-3ef2-43c0-90ca-1c994567b95c.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：独立董事候选人声明与承诺（龚涛）
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红日药业（300026）：独立董事候选人声明与承诺（龚涛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b906690a-cbc6-4f2b-ba2c-14d55fb1e028.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：独立董事提名人声明与承诺（李莉）
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红日药业（300026）：独立董事提名人声明与承诺（李莉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c3aba515-5ba5-4c69-8b32-f198c47e027c.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：关于监事会换届选举的公告
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红日药业（300026）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41339fe0-60b0-46b5-8b7b-6d00051581c3.PDF
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2025-04-27 15:47│红日药业（300026）：独立董事候选人声明与承诺（李莉）
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红日药业（300026）：独立董事候选人声明与承诺（李莉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9cabfe2e-5e91-4503-8470-14e8b2afa58e.PDF
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2025-04-27 15:46│红日药业（300026）：2024年年度报告摘要
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红日药业（300026）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/483ea0bb-8485-4
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