公司公告☆ ◇300027 华谊兄弟 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 19:34│华谊兄弟（300027）：第六届董事会第24次会议决议公告
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华谊兄弟（300027）：第六届董事会第24次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-20 19:34│华谊兄弟（300027）：独立董事专门会议审查意见
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华谊兄弟（300027）：独立董事专门会议审查意见。公告详情请查看附件。
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2024-11-20 19:34│华谊兄弟（300027）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
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华谊兄弟（300027）：关于公司向关联方借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-20 18:47│华谊兄弟（300027）：2024年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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华谊兄弟（300027）：2024年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-11-20 18:47│华谊兄弟（300027）：2024年股票期权激励计划有关事项的核查意见
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华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《
公司章程》等规定，对2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）有关事项进行核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报
告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或
者无法表示意见的审计报告；3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规
规定的不得实行股权激励的情形；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。
二、激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近
12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的
情形；5、不存在具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形；符合《2024年股票
期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对象的主体资格合法、有效。
三、本激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》的有关规定，符合公司
实际情况。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或者任何其他财务资助的计划或者安排。
五、本激励计划的实施有利于调动激励对象的工作积极性、创造性与责任心，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司
可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-11-20 18:47│华谊兄弟（300027）：第六届监事会第10次会议决议公告
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华谊兄弟（300027）：第六届监事会第10次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-20 18:47│华谊兄弟（300027）：第六届董事会第23次会议决议公告
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华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第23次会议于2024年11月20日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B
座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年11月8日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实
际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议
，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，公司遵循收益与贡献对等的原则，拟定《2024年股票期权激励计划（草
案）》及摘要，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，
有效结合股东利益、公司利益和员工利益。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》《
华谊兄弟传媒股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事胡俊逸、高辉为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决）。
二、审议通过《关于<2024年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
公司制定的《2024年股票期权激励计划考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公
司章程》《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，有利于对激励对象起到良好的激励与约束作用。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司2024年股票期权激励计划考核管理办法
》。
本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事胡俊逸、高辉为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决）。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》
为确保2024年股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《公司章程》
《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划考核管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，提请股东大会授
权董事会负责2024年股票期权激励计划有关事项，授权期限至2024年股票期权激励计划相关事项全部实施完毕之日止：
（一）授权董事会确定股票期权的授予日。
（二）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股等事项时，按本激励计划的规定，相应调整股票期权的授
予数量。
（三）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、派息等事项时，按本激励计划的规定，相应调整股票期
权的行权价格。
（四）股票期权授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会可将前述股票
期权分配至授予的其他激励对象。
（五）授权董事会在符合授予条件时，按本激励计划的规定，向激励对象授予股票期权，办理股票期权授予登记所必需的全部事
项。
（六）授权董事会确认激励对象获授的股票期权的行权条件是否成就，办理股票期权行权、注销所必需的全部事项。
（七）授权董事会负责调整本激励计划，如有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者监管机构要求该等调整行为需得到
股东大会及/或监管机构批准的，董事会的该等调整行为必须得到相应的批准。
（八）授权董事会就本激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改
、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；做出与本激励计划有关的，
必须的、恰当的所有行为。
（九）授权董事会办理本激励计划所涉其他事项，有关规定、要求明确由股东大会行使的权利除外。
（十）上述授权事项中，有关规定、要求明确由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或者其授权的适当人士代表董
事会行使。
本议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事胡俊逸、高辉为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决）。
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2024-11-20 18:47│华谊兄弟（300027）：独立董事专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《华谊兄弟传媒
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的
规定，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第 11次专门会议于 2024年 11月 20日在公司会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举
毛大庆先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。独立董事对公司第六届董事会第 23 次会议的相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，通过如下议案：
关于公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的独立意见
经审查，公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年股票期权激励计划考核管理办法》的拟定、审议流程
符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在
相关法律、法规禁止实施股权激励计划的情形。激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格。
本次股票期权激励计划相关事项未违反有关法律、法规的规定，没有损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事一致同意公司实施本次股票期权激励计划及相关议案，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：毛大庆、杨涛、高海江
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2024-11-20 18:47│华谊兄弟（300027）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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华谊兄弟（300027）：创业板上市公司股权激励计划自查表。
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2024-11-20 18:47│华谊兄弟（300027）：2024年股票期权激励计划（草案）
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华谊兄弟（300027）：2024年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
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2024-11-20 18:47│华谊兄弟（300027）：2024年股票期权激励计划（草案）的独立财务顾问报告
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华谊兄弟（300027）：2024年股票期权激励计划（草案）的独立财务顾问报告。
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2024-11-20 18:47│华谊兄弟（300027）：2024年股票期权激励计划（草案）摘要
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华谊兄弟（300027）：2024年股票期权激励计划（草案）摘要。
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2024-11-20 18:47│华谊兄弟（300027）：2024年股票期权激励计划考核管理办法
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华谊兄弟（300027）：2024年股票期权激励计划考核管理办法。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 19:01│华谊兄弟（300027）：第六届董事会第22次会议决议公告
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华谊兄弟（300027）：第六届董事会第22次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-08 18:39│华谊兄弟（300027）：关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第六次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、公司第六届董事会第 22次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 11月 26 日（周二）14:30。
（2）网络投票时间：
① 通过深交所交易系统投票：2024年 11月 26日 9:15至 9:25；9:30至11:30 ；13:00至 15:00。
② 通过深交所互联网投票系统投票：2024年 11月 26日 9:15至 15:00。
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
6、股权登记日：2024年 11月 20日
7、会议出席对象：
（1）2024年 11月 20日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于选举王昳为公司第六届监事会股东代表监事的议案 √
（二）披露情况：
上述议案的相关内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届监事会第 9次会议决
议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2024年 11月 21日，上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30
2、登记地点：北京市朝阳区朝外大街 18号丰联广场 B座 9层
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股证明、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东账户卡或持股证明办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2024
年 11月 21日 17:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区朝外大街 18号丰联广场 B座 9层华谊兄弟，邮编 100020（
信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：010-65881012
联系传真：010-65805819
联系地址：北京市朝阳区朝外大街 18号丰联广场 B座 9层
邮政编码：100020
联系人：高辉、刘思旸
2、出席本次会议股东的所有费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届董事会第 22次会议决议》；
2、《华谊兄弟传媒股份有限公司第六届监事会第 9次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/56588352-a03c-4529-bebc-9a73425082ec.PDF
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2024-11-08 18:37│华谊兄弟（300027）：关于更换监事的公告
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华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事张帆先生的书面辞职报告，张帆先生因个人原因申请
辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。
张帆先生原定任期至2026年8月30日届满。鉴于张帆先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的
正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，张帆先
生将依照法律法规的规定继续履行监事职责。截至本公告日，张帆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
经公司控股股东王忠军先生推荐，公司于2024年11月8日召开第六届监事会第9次会议，审议通过《关于更换监事的议案》，同意
提名王昳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（个人简历请见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满
之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。
张帆先生在任职期间恪尽职守，忠实履行了监事的职责与义务，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及公司监事会对张帆
先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/d89a3d70-e651-4fa3-9219-3d0f00659942.PDF
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2024-11-08 18:35│华谊兄弟（300027）：第六届监事会第9次会议决议公告
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华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第 9次会议于 2024年 11 月 8 日在北京市朝阳门外大街 18 号丰联
广场 B 座 9 层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 28 日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应
参加监事 3人，实际参加监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李璟珏女士
主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于更换监事的议案》
监事会近日收到公司监事张帆先生的书面辞职报告，张帆先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞任后将不在公司担任任何职
务。其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，张帆先生将依照法律法规的规定继续履行监事职责。
经公司控股股东王忠军先生推荐，现提名王昳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（个人简历请见附件），任期自股东
大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于更换监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案以 3 票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/60cbe761-3e36-4e08-8902-44193d191b8c.PDF
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2024-11-06 19:03│华谊兄弟（300027）：第六届董事会第21次会议决议公告
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华谊兄弟（300027）：第六届董事会第21次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-06/3118a978-feac-4426-ad32-585334a09386.PDF
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2024-11-06 19:03│华谊兄弟（300027）：独立董事专门会议审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《华谊兄弟传媒
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的
规定，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第 10 次专门会议于 2024年 11 月 4日在公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举
毛大庆先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。独立董事对拟提交至第六届董事会第 21 次会议
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