公司公告☆ ◇300027 华谊兄弟 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-11 18:22 │华谊兄弟（300027）：关于担保进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 18:22 │华谊兄弟（300027）：关于转让参股公司股权的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-30 18:22 │华谊兄弟（300027）：第六届董事会第30次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 20:06 │华谊兄弟（300027）：2024年年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 20:06 │华谊兄弟（300027）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 17:22 │华谊兄弟（300027）：关于举办2024年年度报告网上说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-19 00:32 │华谊兄弟（300027）：2024年社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 22:02 │华谊兄弟（300027）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监│
│ │督职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 22:02 │华谊兄弟（300027）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 22:02 │华谊兄弟（300027）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-11 18:22│华谊兄弟（300027）：关于担保进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公
司最近一期经审计净资产50%。敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保进展情况概述
1、本次担保的具体情况
近日华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司华谊兄弟电影有限公司（以下简称“华谊电影”）与七
印象（佛山）影视传媒有限公司因合同纠纷事宜达成和解意向签署了《和解协议书》，公司为华谊电影就协议中约定的债权债务金额
提供担保，具体内容详见公告“三、协议的主要内容”。
根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司2025年度申请综合授信及融资额度、担保额度暨关联担保的议案》
，本次申请新增担保事项在公司担保额度预计范围内，故本事项不需要另行召开股东大会或董事会审议。并已授权公司董事长、总经
理（或其授权代表）签署担保额度内的各项文件。具体的担保方式等内容以《和解协议书》中约定为准。
2、担保额度预计情况
公司于2025年4月18日和2025年5月12日召开第六届董事会第29次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2025
年度申请综合授信及融资额度、担保额度暨关联担保的议案》，同意公司及子公司2025年度提供总额不超过8.06亿元的融资担保。本
次额度内的担保范围包括但不限于申请综合授信、借款等融资业务。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等
。担保物包括但不限于公司及子公司持有的房产、影视剧收益权、银行存单、保证金、备付信用证和股权等。公司为子公司提供担保
、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保额度可
循环使用。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司办理担保业务，不需要另行召开股东大会或
董事会审议。并提请股东大会授权公司董事长、总经理（或其授权代表）签署上述担保额度内的各项文件。超过上述额度的担保事项
，按照相关规定另行审议做出决 议 后 才 能 实 施 。 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cn
info.com.cn/）上披露的《关于公司及子公司2025年度综合授信及融资额度、担保额度、关联人借款额度暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-013）。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
1.1 公司名称：华谊兄弟电影有限公司
1.2 设立时间：2015年12月14日
1.3 注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼
1.4 注册资本：人民币10,000万元
1.5 法定代表人：王忠磊
1.6 公司经营范围：电影、网络剧制作、发行;制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;影视服装、道
具、器材租赁;影视剧本创作、策划、交易;影视文化信息咨询;摄影摄像服务;游戏产品开发、设计、制作、交易;组织策划综艺文化
活动;影视衍生产品开发设计、推广、实体和网上交易;网络数字技术服务;图文设计;电商技术开发;影视后期制作;制作、代理、发布
:电子和数字媒体广告及影视广告。
1.7 是否为失信被执行人：否
2、主要财务数据（合并报表）
单位：元
项目/年度 2025年1-3月 2024年度
营业收入 4,831,481.87 53,051,237.78
营业成本 8,490.57 90,261,976.37
利润总额 2,137,417.50 -77,916,203.35
净利润（归属于上市公 2,139,505.08 -80,880,755.98
司股东的净利润）
单位：元
项目/年度 2025年3月末 2024年末
资产总额 524,017,591.11 556,905,406.44
负债总额（其中包括银行 739,230,220.06 774,387,270.71
贷款总额、流动负债总
额）
或有事项涉及的总额（包 - -
括担保、抵押、诉讼与仲
裁事项）
净资产(归属于上市公司 -230,595,594.45 -232,866,917.35
股东的所有者权益)
注：2025年3月31日报表未经审计。
三、协议的主要内容
1、签约方：
1.1 甲方：七印象（佛山）影视传媒有限公司
1.2 乙方一：华谊兄弟电影有限公司
1.3 乙方二：华谊兄弟传媒股份有限公司
“乙方一”、“乙方二”以下合称“乙方”，甲方、乙方一及乙方二合称为“三方”。
2、协议主要内容
2.1 债权债务金额确认
2.1.1 乙方确认并同意，乙方一因电影项目欠付并应向甲方支付款项（以下简称“欠付款总额”）如下：
(1) 乙方一应向甲方支付电影项目投资收益款，截止到本协议签署日为68,755,184.82元；
(2) 乙方一应向甲方支付因未按期支付电影项目投资收益款的违约金，截止至2024年11月18日共计为5,976,940.95元；
(3) 乙方一应向甲方支付因自协议约定的日期起至清偿本金之日止，未按期支付电影项目投资收益款的违约金。
在上述全部本金清偿之日前，已清偿部分的本金，不再计算违约金。
2.1.2 乙方二同意对乙方一上述应付甲方之全部款项承担连带清偿责任。
2.1.3 乙方二应在本协议签订当日内将关于乙方二履行本协议担保义务无需乙方二董事会和股东大会审议批准的书面说明及相关
董事会和股东大会决议提交给朝阳法院。
2.1.4 三方应于本协议签署之日，将本协议提交朝阳法院申请调解，并根据法院要求，履行调解相关程序。
2.2 和解方案
2.2.1 欠付款总额的偿还
三方同意，乙方按照协议约定的方式分三期偿还欠付款总额。
2.2.2 著作权授权及抵押
(1) 乙方同意将其拥有的部分电影作品著作权中除了署名权之外的全部著作权（包括但不限于复制权、发行权、出租权、表演权
、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权等）排他地授权给甲方。
(2) 乙方应按照协议约定的时间完成协议中约定的电影的著作权抵押登记。三方相互配合签署著作权抵押登记所需文件。
2.2.3 增信措施
(1) 乙方同意将其享有的三家公司股权质押给甲方，为乙方在本协议项下的全部义务承担连带责任：
A. 乙方二持有的华谊兄弟点睛动画影业有限公司100%的股权；
B. 乙方二持有的北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司98.01%的股权；
C. 乙方二持有的新圣堂影业（天津）有限公司58%的股权。(2) 乙方同意履行公司内外部程序，并在协议约定的时间内完成上述
公司股权的质押登记。
2.2.4 应收账款质押
(1) 乙方一享有一笔对客户一的债权（下称“应收账款”），债权到期时间为2025年10月2日。三方确认并同意，乙方一将应收
账款质押给甲方，且甲方有权在债权到期后要求客户一直接对甲方清偿。
(2) 乙方同意履行公司内外部程序，并在协议约定的时间内适当履行对客户一的通知义务，并完成上述应收账款的质押登记。
2.3 协议的生效
协议自三方加盖公章之日生效，对各方具有约束力。
四、累计担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及控股子公司的累计担保总额约为6.98亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资
产的193.09%；公司及控股子公司的累计实际担保余额约为6.67亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净
资产的184.42%。公司无逾期担保的情况。
五、备查文件
1、《和解协议书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/cb8a0301-769e-4968-9566-042ad48a72eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 18:22│华谊兄弟（300027）：关于转让参股公司股权的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述及进展情况
1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年3月 11 日召开公司第六届董事会第 28次会议审议
通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司与西安启竞时代文化传媒有限公司（以下简称“启竞时代”）签署协议（以下简
称“原协议”）转让公司所持有的上海英雄互娱游戏股份有限公司（曾用名：英雄游戏科技股份有限公司，以下简称“英雄互娱”）
74,183,641股股票，双方确认并同意，启竞时代以人民币 336,051,894.00元认购上述股份，此次交易完成后，公司不再持有英雄互
娱的股权，具体情况以各方签署的协议为准。
2、进展情况：截至本公告披露日，公司还有部分股权转让款尚未收到。2025年 6 月 27 日，经双方友好协商，公司与启竞时代
签署《股份转让协议书之补充协议》（以下简称“补充协议”），就原协议项下股权转让尾款支付的相关事宜达成补充约定，具体情
况以各方签署的补充协议为准。
3、2025 年 6 月 27 日，公司第六届董事会第 30 次会议以 9 票赞同，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于签署股
份转让协议书之补充协议的议案》，并授权管理层根据相关政策规定签署补充协议。
4、本次签署补充协议不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易未达到
股东大会审议权限范围，因此本次交易经董事会审议通过后即可实施。具体的内容以双方签署的最终协议为准。
二、补充协议的主要内容
1、签约方：
（1）甲方：华谊兄弟传媒股份有限公司
（2）乙方：西安启竞时代文化传媒有限公司
2、补充协议主要内容
（1）双方一致同意，原协议项下交易金额第（3）项变更为：乙方同意于2025年 6月 30日前向甲方支付本次股份转让交易的部
分认购尾款；
（2）双方一致同意，在原协议项下交易金额第（3）项后增加第（4）项：乙方同意于 2025 年 9 月 30 日前向甲方支付本次股
份转让交易的剩余尾款 5，800万元；
（3）乙方同意针对原协议交易金额第（4）项约定的尾款，向甲方支付延期付款的利息，利息的具体计算方式为：以补充协议约
定的剩余尾款 5,800万元为基数，按中国人民银行最新公布的同期一年期贷款市场报价利率（3%）计算，自 2025 年 7月 1日起计至
尾款实际付款日。
三、对公司的影响
1、本次签署补充协议的目的是为了保障公司能够尽快收回股权转让款，补充公司现金流，缓解公司资金压力。该股权转让的具
体会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。
2、风险提示：公司将持续关注后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披
露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、截至 2025 年 6 月 30 日，启竞时代已经按照上述补充协议的约定向公司支付了本次股份转让交易的部分认购尾款。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第 30次会议决议；
2、《股份转让协议书之补充协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/7ec03be5-a970-42b4-a6e5-0bc579df69af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 18:22│华谊兄弟（300027）：第六届董事会第30次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第30次会议于2025年6月27日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座
9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年6月16日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人，实际
参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，
形成如下决议：
一、审议通过《关于签署股份转让协议书之补充协议的议案》
公司于2025年3月11日召开公司第六届董事会第28次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司与西安启竞时
代文化传媒有限公司（以下简称“启竞时代”）签署协议（以下简称“原协议”）转让公司所持有的上海英雄互娱游戏股份有限公司
（曾用名：英雄游戏科技股份有限公司，以下简称“英雄互娱”）74,183,641股股票，双方确认并同意，启竞时代以人民币336,051,
894.00元认购上述股份，此次交易完成后，公司不再持有英雄互娱的股权，具体情况以各方签署的协议为准。
因公司还有部分股权转让款尚未收到，经双方友好协商，公司与启竞时代签署《股份转让协议书之补充协议》（以下简称“补充
协议”），就原协议项下股权转让尾款支付的相关事宜达成补充约定，具体情况以各方签署的补充协议为准。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于转让参股公司股权的进展公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/4cf36264-c5d3-49e1-80bc-dda34d7756bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 20:06│华谊兄弟（300027）：2024年年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/c6ba0e65-4d2c-40f9-a721-f69d4484cab2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 20:06│华谊兄弟（300027）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/8ed6a1c3-f1f8-4b7a-917c-f0b683fa977c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 17:22│华谊兄弟（300027）：关于举办2024年年度报告网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：关于举办2024年年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/9c94a686-99fe-461e-a824-b7926c79c403.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-19 00:32│华谊兄弟（300027）：2024年社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/51005f60-8fc3-4956-9657-c079207ae19a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:02│华谊兄弟（300027）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职
│责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/4f3a1200-2589-4c79-a611-6c38e25b2635.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:02│华谊兄弟（300027）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3910efcb-0efb-450b-8342-998c88487ba2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:02│华谊兄弟（300027）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/58ce4dfc-5981-4d06-8063-e4c0cf2d64f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:02│华谊兄弟（300027）：关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：关于累计诉讼、仲裁案件进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5ecd2eb6-eb33-49d9-936b-bff73989fd67.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:02│华谊兄弟（300027）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ff65a339-9916-4f47-8c1b-d4b29ae9829a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:02│华谊兄弟（300027）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/71ee0184-f54f-4caa-8f21-1ba2379180da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:02│华谊兄弟（300027）：监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/952ccaf7-e1ff-400b-80b2-8717230ac695.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:02│华谊兄弟（300027）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/943363ed-e1ad-44ad-b03c-1dff384cf037.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:02│华谊兄弟（300027）：关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：关于2024年度计提资产减值准备及资产核销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/046176f2-0980-4cec-a140-62fa93ea9360.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:02│华谊兄弟（300027）：董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/43174c0a-a7c9-4ff3-9515-aa2d07721f39.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:02│华谊兄弟（300027）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/581edd02-fe2e-482f-8f3a-ed7bf6362ca0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 22:02│华谊兄弟（300027）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
华谊兄弟（300027）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/15796652-c556-4095-8c8e-7b75c07e91e9.PDF
|