公司公告☆ ◇300027 华谊兄弟 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-31 17:04 │华谊兄弟（300027）：第六届董事会第35次会议决议公告 │
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│2025-12-31 17:04 │华谊兄弟（300027）：关于控股子公司关键技术人员离职的公告 │
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│2025-12-31 16:46 │华谊兄弟（300027）：关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2025-12-25 18:52 │华谊兄弟（300027）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-25 18:52 │华谊兄弟（300027）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-17 20:16 │华谊兄弟（300027）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-17 20:16 │华谊兄弟（300027）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-10 18:18 │华谊兄弟（300027）：关于公司部分债务逾期和部分银行账户被冻结的公告 │
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│2025-12-10 18:18 │华谊兄弟（300027）：关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告 │
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│2025-12-05 19:06 │华谊兄弟（300027）：第六届董事会第34次会议决议公告 │
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2025-12-31 17:04│华谊兄弟（300027）：第六届董事会第35次会议决议公告
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华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第35次临时会议于2025年12月31日在北京市朝阳门外大街18号丰联广
场B座9层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年12月26日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参加董事9人
，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真
审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
董事会同意选举王忠军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至公司第六届董事会任期届满之日止
。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举高海江先生、杨涛先生、王夫也先生
为公司第六届董事会审计委员会成员，并推选高海江先生为审计委员会召集人。
公司第六届董事会审计委员会成员中独立董事占多数，由独立董事担任召集人且为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。公司第六届董事会审计委员会成员的任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/948352e1-6943-4de5-8755-8adf1c8092b1.PDF
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2025-12-31 17:04│华谊兄弟（300027）：关于控股子公司关键技术人员离职的公告
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一、关于控股子公司关键技术人员离职的具体情况
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日获悉控股子公司新圣堂影业（天津）有限公司（以下简称“新圣
堂”）关键技术人员周子健先生因个人原因申请辞去相关职务，周子健先生在新圣堂及下属子公司将不再担任任何职务，其辞职不会
影响新圣堂及下属子公司相关工作的正常进行。
鉴于周子健先生任职期间，对公司及控股子公司新圣堂做出了突出贡献，为了继续保持双方良好的合作关系，新圣堂与周子健先
生计划基于新型合作模式，签署新的合作协议，约定对周子健先生及其关联方主控的影视项目新圣堂享有首看权，有权对协议约定的
影视项目享有优先投资、制作的权利，且新圣堂可自行或通过其关联方行使该等优先权利，每部电影项目项下投资比例由新圣堂根据
项目情况确定。具体内容以协议约定为准。公司及董事会对周子健先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关键技术人员激励的相关安排
公司于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第 23 次会议，审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于<2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有
关事项的议案》。
周子健先生为公司股票期权激励计划对象之一，根据《股票期权授予协议》项下的约定，激励对象与公司解除劳动/劳务/聘用关
系的，自该情形发生之日起，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。因周子健先生与公司解除关系，激励对
象周子健先生已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
三、对公司的影响
公司通过多年行业积累和发展，已建立较为完善的影视业经营管理和创作人才队伍，具备良好的人才梯队，现有人员能够支撑公
司未来的持续发展。目前，公司各项工作均处于正常有序的推进状态。未来，公司将通过创新激励机制和提供具有吸引力的平台资源
，集合国内外顶尖的创意人才，并不断挖掘和培养青年人才，保障优质内容的常态化产出。公司还将建立和完善高级管理人员及核心
员工的激励和约束机制，更好地吸收和利用社会各界的优秀人才。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/0f42c45d-bdd2-41e2-97e8-9c0cff10adb8.PDF
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2025-12-31 16:46│华谊兄弟（300027）：关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告
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华谊兄弟（300027）：关于控股股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4e39e9a0-a5ce-43aa-be21-3281d1ada963.PDF
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2025-12-25 18:52│华谊兄弟（300027）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B座 9层会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长王忠磊
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2025 年 12 月 25 日 9:15 至9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深
交所互联网投票系统投票：2025年 12 月 25 日 9:15 至 15:00。
7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共 765 人，代表股份 424,575,552 股，占公司股份总数的 15.3027%，其中参加会议的
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)共计 763 人，代表
股份 41,355,552 股，占公司股份总数的 1.4907%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）5 人，代表股份383,493,400 股，占公司股份总数的 13.8220%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 760 人，代表股份 41,082,152 股，占公司股份总数的 1.4807%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意 406,607,611 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 95.7680%；反对 17,365,044 股，占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.0900%；弃权 602,897 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.1420%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同
意 23,387,611 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 5.5085%；反对 17,365,044 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 4.0900%；弃权 602,897股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1420%
。
本议案表决通过。
2、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意 399,726,903 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.1474%；反对 24,092,755 股，占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 5.6746%；弃权 755,894 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.1780%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同
意 16,506,903 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.8879%；反对 24,092,755 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 5.6746%；弃权 755,894股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1780%
。
本议案表决通过。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：
同意 399,594,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.1162%；反对 24,138,155 股，占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 5.6852%；弃权 843,297 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.1986%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同
意 16,374,100 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.8566%；反对 24,138,155 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 5.6852%；弃权 843,297股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1986%
。
本议案表决通过。
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 399,822,299 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.1698%；反对 23,960,753 股，占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 5.6435%；弃权 792,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.1867%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同
意 16,602,299 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.9103%；反对 23,960,753 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 5.6435%；弃权 792,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1867%
。
本议案表决通过。
2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：
同意 400,069,308 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.2281%；反对 23,738,852 股，占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 5.5912%；弃权 767,392 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.1807%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同
意 16,849,308 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.9685%；反对 23,738,852 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 5.5912%；弃权 767,392股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1807%
。
本议案表决通过。
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：
同意 400,086,603 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.2321%；反对 23,865,756 股，占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 5.6211%；弃权 623,193 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.1468%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同
意 16,866,603 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 3.9726%；反对 23,865,756 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 5.6211%；弃权 623,193股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1468%
。
本议案表决通过。
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意 400,865,803 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.4156%；反对 23,054,252 股，占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 5.4300%；弃权 655,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的 0.1544%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同
意 17,645,803 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.1561%；反对 23,054,252 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 5.4300%；弃权 655,497股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.1544%
。
本议案表决通过。
2.07 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：
同意 400,228,598 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.2656%；反对 22,608,962 股，占出席会议
股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 5.3251%；弃权 1,737,992 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 0.4093%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同
意 17,008,598 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 4.0060%；反对 22,608,962 股，占出席会议股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 5.3251%；弃权1,737,992 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.409
3%。本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/cb09e28b-3c04-4d5c-b269-fffbb3503235.PDF
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2025-12-25 18:52│华谊兄弟（300027）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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华谊兄弟（300027）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/0d65f589-12fa-483a-a2c0-47520f41648e.PDF
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2025-12-17 20:16│华谊兄弟（300027）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性
│公告
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华谊兄弟（300027）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/16d27e6a-d9fd-47f2-a7d9-0b554f596629.PDF
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2025-12-17 20:16│华谊兄弟（300027）：简式权益变动报告书
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华谊兄弟（300027）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e6bbf0f8-d0d5-46bd-85f4-0b7f895084cb.PDF
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2025-12-10 18:18│华谊兄弟（300027）：关于公司部分债务逾期和部分银行账户被冻结的公告
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华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）受经济形势影响，因部分回款资金未能如约到位，造成暂时性流动资金紧张，
使得公司阶段性出现个别债务未能如期偿还的情形。
具体情况如下：
一、本次债务逾期基本情况
经公司相关部门统计核实，截至2025年12月10日，公司在银行等金融机构逾期债务合计为5,250万元，超过公司2024年经审计净
资产的10%。具体情况如下：
序号 债权人 借款人 逾期日期 逾期金额（万 进展
元）
1 杭州银行股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 2025/10/21 2,000.00 在积极协商中
2 杭州银行股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 2025/10/26 50.00
3 杭州银行股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 2025/10/27 250.00
4 杭州银行股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 2025/11/26 500.00
5 杭州银行股份有限公司 华谊兄弟传媒股份有限公司 2025/12/10 2,450.00
合计 - - - 5,250.00 -
二、公司部分银行账户冻结情况
序号 公司名称 开户银行 冻结银行账户 账户性质 账户状态 账户余额（元）
1 华谊兄弟传媒股份有限公司 中国建设银 330*****0178 基本户 冻结 1,004.68
行****
2 华谊兄弟传媒股份有限公司 招商银行 867*****0001 一般户 冻结 908.94
****
3 华谊兄弟传媒股份有限公司 招商银行 110*****0114 一般户 冻结 21,251.66
****
4 华谊兄弟传媒股份有限公司 中国工商银 020*****9063 一般户 冻结 1,596.92
行****
5 华谊兄弟传媒股份有限公司 中信银行 811*****3947 一般户 冻结 2,611.81
****
6 华谊兄弟传媒股份有限公司 天津银行 230*****3641 一般户 冻结 1,055.54
****
7 华谊兄弟传媒股份有限公司 中国民生银 604*****8893 一般户 冻结 33.88
行****
8 华谊兄弟传媒股份有限公司 浙商银行 331*****4232 一般户 冻结 1,939.91
****
9 华谊兄弟传媒股份有限公司 浙商银行 331*****1487 一般户 冻结 0.00
****
10 华谊兄弟传媒股份有限公司 杭州银行 330*****2039 专用户 冻结 3,394.66
****
11 华谊兄弟传媒股份有限公司 杭州银行 330******0917 一般户 冻结 5,352.01 美元
****
12 华谊兄弟电影有限公司 中国建设银 330*****0036 基本户 冻结 7,771.31
行****
13 华谊兄弟电影有限公司 招商银行 110*****0103 一般户 冻结 601,012.60
****
截至本公告披露日，公司尚未收到关于上述账户冻结的正式法律文书或通知等。公司诉讼、仲裁案件达到《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》规定的披露标准的，均已及时披露。公司将积极与法院及涉诉案件相关方沟通协商，争取达成和解。
三、公司拟采取的应对措施及风险提示
公司在尊重和充分考虑包括公司合法利益在内的各方利益的基础上，与上述金融机构在积极协商续贷中。后续公司持续整合优化
现有资源配置和资产结构，逐步退出和处置与主营业务整合度低、与公司产业链协同度薄弱的资产，提高资产配置效率，转让所得资
金用于更好地推进公司主营业务发展。此外，公司与银行等金融机构保持友好的合作关系，在继续有序降低存量有息负债的同时，并
进行相应的资金融措和续贷工作。公司影视项目投资和制作也在正常推进中。
由于债务逾期，公司可能将面临支付由此产生的相关违约金等费用，因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁等风险。
公司将依照相
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