公司公告☆ ◇300029 *ST天龙 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 18:22 │*ST天龙（300029）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-01-27 18:22 │*ST天龙（300029）：关于董事长兼总经理辞职、独立董事辞职暨选举董事长、聘任证券事务代表的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │*ST天龙（300029）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告 │
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│2026-01-16 16:36 │*ST天龙（300029）：关于公司新增银行账户被冻结的公告 │
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│2026-01-05 17:13 │*ST天龙（300029）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 │
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│2026-01-05 17:12 │*ST天龙（300029）：关于公司股票交易其他风险警示的进展公告 │
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│2025-12-31 20:36 │*ST天龙（300029）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-31 20:36 │*ST天龙（300029）：关于接受关联方现金捐赠暨关联交易的公告 │
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│2025-12-31 20:36 │*ST天龙（300029）：关于公司财务负责人辞职暨董事代行财务负责人职责的公告 │
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│2025-12-23 20:26 │*ST天龙（300029）：关于持股5%以上股东股份减持完成的公告 │
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2026-01-27 18:22│*ST天龙（300029）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月24 日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会
第十四次会议的通知，全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议于 2026 年 1 月 26 日上午 9:00以通讯会议的方式召开
，会议应到董事 4名，实到董事 4名，经半数以上董事共同推举王广收先生召集并主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于董事长兼总经理辞职暨选举董事长的议案》
鉴于郭泰然先生辞去公司董事长、董事、总经理职务并不再担任公司法定代表人，公司董事会同意选举王广收先生为公司第六届
董事会董事长，根据公司《战略决策委员会议事规则》的规定“战略决策委员会设召集人一名，由公司董事长担任”，王广收先生自
动担任公司战略决策委员会召集人。根据《公司章程》的规定“董事长为公司的法定代表人”，王广收先生自动担任公司法定代表人
。任期自本次董事会会议召开之日起至本届董事会任期届满日止。本次选举后，公司法定代表人将发生变更。董事会同意授权公司管
理层尽快按照法定程序完成法定代表人变更的相关工商变更登记事宜。
董事王广收回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的《关于董事长兼总经理辞职、独立董事辞职暨选举董事长、聘任证券事务代表的公告》。
2. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任张梦悦女士为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长兼总经理辞职、独立董事辞职暨选举
董事长、聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1. 第六届董事会第十四次会议决议；
2. 郭泰然的《辞职报告》；
3. 刘建军的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/42f1e42d-0f3f-4c77-bdaa-c887ed34381f.PDF
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2026-01-27 18:22│*ST天龙（300029）：关于董事长兼总经理辞职、独立董事辞职暨选举董事长、聘任证券事务代表的公告
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一、董事长兼总经理辞职情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年 1月 24 日收到董事长郭泰然先生提交的书面辞职
申请。郭泰然先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、总经理、战略决策委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员
职务，辞职后仍在公司任其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，郭泰然先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，郭泰然先生的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。郭泰然先生将按照公司相关制度规定做好辞职交接工作，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，
亦不会对公司的日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，郭泰然先生持有公司股份4,300股，占公司总股本0.21%。郭泰然先生原定任期为第六届董事会第一次会议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。
郭泰然先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对郭泰然先生为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、独立董事辞职情况
董事会于昨日收到独立董事刘建军先生提交的书面辞职申请。刘建军先生因个人原因申请辞去公司独立董事、战略决策委员会委
员、审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之后生效，在此之前刘建军先生仍将按照
相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关法规规定，尽快
完成新任独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，刘建军先生未持有公司股票，刘建军先生原定任期为2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘建军先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、客观公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对刘建军
先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
三、选举董事长情况
鉴于郭泰然先生因个人原因辞去公司董事长、总经理、董事等职务，根据《公司章程》等有关规定，相应辞去公司董事会战略决
策委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。结合公司实际治理、经营的需要，公司于2026 年 1月 26 日召开
第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于董事长兼总经理辞职暨选举董事长的议案》，同意选举王广收先生（简历详见附件）为
公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会会议召开之日起至本届董事会任期届满日止；根据公司《战略决策委员会议事规则》的
规定“战略决策委员会设召集人一名，由公司董事长担任”，王广收先生自动担任公司战略决策委员会召集人。根据《公司章程》的
规定“董事长为公司的法定代表人”，王广收先生自动担任公司法定代表人。
四、聘任证券事务代表情况
公司于 2026 年 1月 26 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张梦悦女士
（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议召开之日起至本届董事会任期届满日止。
公司证券事务代表的联系方式如下：
联系人：张梦悦
联系地址：江苏省常州市金坛区华城路 318 号江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
联系电话：0519-82686000
邮箱：zhangmengyue@hstl.cn
五、备查文件
1. 郭泰然的《辞职报告》；
2. 刘建军的《辞职报告》；
3. 第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/9a88159f-f062-4d3e-8be7-55190f2faa24.PDF
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2026-01-20 00:00│*ST天龙（300029）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告
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*ST天龙（300029）：关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/24942deb-0efb-4975-ae8f-3126aeb2be5e.PDF
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2026-01-16 16:36│*ST天龙（300029）：关于公司新增银行账户被冻结的公告
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*ST天龙（300029）：关于公司新增银行账户被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/0f04dae8-98f1-4396-ae02-afe5c9b072f3.PDF
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2026-01-05 17:13│*ST天龙（300029）：关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
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特别提示：
1、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月21 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风
险警示并继续被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2025-027），公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东的所
有者权益-2,956,210.40 元，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 10.3.1 条财务类
退市风险警示指标第一款第（二）项：“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形，自 2025 年 4月 22日起，公司股
票交易被实施退市风险警示。
2、根据《股票上市规则》第 10.3.5 条的规定，“上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实
施退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，
在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”根据该规定，公司应当披露股票可能被终止
上市的风险提示公告。本次公告为公司第一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、公司股票可能被终止上市的原因
2025 年 4月 21 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号
：2025-027），公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益-2,956,210.40 元，触及《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 10.3.1 条财务类退市风险警示指标第一款第（二）项：“最近一个会计年度经审计
的期末净资产为负值”的情形，公司股票交易被实施退市风险警示。根据《创业板股票上市规则》第 10.3.11条规定，上市公司因触
及第 10.3.1 条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的
，本所决定终止其股票上市交易：
（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元。
（二）经审计的期末净资产为负值。
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1亿元；或者追
溯重述后期末净资产为负值。
（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。
（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。
（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。
（八）虽满足第 10.3.7 条规定的条件，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。
（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
（十）本所认定的其他情形。
若公司 2025 年年度报告出现上述情形之一的，公司股票将被终止上市。
二、重点提示的风险事项
公司于 2025 年 12月 31 日披露了《关于接受关联方现金捐赠暨关联交易的公告（公告编号：2025-078），本次现金捐赠的相
关事项，公司将根据企业会计准则的相关规定进行处理，关于对公司的财务影响需以年度审计结果为准，公司 2025 年度净资产能否
转正尚存在不确定性。截至目前，公司退市风险警示及其他风险警示尚未消除，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
三、历次终止上市风险提示公告的披露情况
根据《股票上市规则》第 10.3.5 条“上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警
示后，应当在其股票被实施退市险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示
公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”的规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告
。
本次公告为第一次终止上市风险提示公告。
四、其他事项
公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn），公司有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/91171761-50d7-435b-9249-71b699459228.PDF
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2026-01-05 17:12│*ST天龙（300029）：关于公司股票交易其他风险警示的进展公告
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*ST天龙（300029）：关于公司股票交易其他风险警示的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/c243f4e6-6b23-432b-a570-3735367d6243.PDF
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2025-12-31 20:36│*ST天龙（300029）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30日以通讯方式向全体董事发出召开第六届董事
会第十三次会议的通知，经全体与会董事一致同意，豁免本次会议通知期限。会议于 2025 年 12 月 30 日下午 17：00 以通讯会议
的方式召开，会议应到董事 5名，实到董事 5名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于接受关联方现金捐赠暨关联交易的议案》
本次关联方北京宇历投资管理有限公司（以下简称“北京宇历”）对公司的 2,500万元现金捐赠属于无偿、无条件且不可撤销的
捐赠。本事项虽构成关联交易，但属于“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等”的情形，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.1.13 条相关规定，本事项无需提交股东会审议。
本次公司接受关联方北京宇历现金捐赠的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关
部门批准。
本议案已通过第六届独立董事专门会议审议。
关联董事王广收、郭泰然回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，本议案获得通过。本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受关联方现金捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2025-078）。
2、审议通过《关于公司财务负责人辞职暨董事代行财务负责人职责的议案》
董事会于近日收到财务负责人彭湃先生提交的书面辞职申请。彭湃先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞任申请报告
自送达公司董事会之日起生效。彭湃先生辞任财务负责人职务后将继续在公司任职。董事会同意在公司聘任新财务负责人之前，由董
事王广收先生暂时代行财务负责人职责。董事会将尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。
本议案已通过第六届董事会审计委员会会议审议。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于财务负责人辞职暨董事代行财务负责人职责
的公告》（公告编号：2025-079）。董事王广收先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届独立董事专门会议决议；
3、第六届董事会审计委员会会议决议；
4、北京宇历出具的《捐赠函》；
5、彭湃先生的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/23c3c129-8089-4a05-ba26-5fea59a54606.PDF
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2025-12-31 20:36│*ST天龙（300029）：关于接受关联方现金捐赠暨关联交易的公告
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*ST天龙（300029）：关于接受关联方现金捐赠暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/70103340-a071-420c-881b-46b968a55e6f.PDF
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2025-12-31 20:36│*ST天龙（300029）：关于公司财务负责人辞职暨董事代行财务负责人职责的公告
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*ST天龙（300029）：关于公司财务负责人辞职暨董事代行财务负责人职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1dfa7168-aeb4-46ca-8f58-68e055fb0825.PDF
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2025-12-23 20:26│*ST天龙（300029）：关于持股5%以上股东股份减持完成的公告
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本公司持股 5%以上股东广州龙朔企业管理合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月19 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披
露公告》(公告编号：2025-057)，公司持股 5%以上股东广州龙朔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州龙朔”）计划自
减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内（即自 2025 年 10 月 21 日至 2026 年 1 月 20 日）通过集中竞价交易方式及大
宗交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过 2,005,065 股（即不超过公司总股本的1.00%）。2025 年 10 月 22 日公司披露了
《关于持股 5%以上股东股份减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-069），公司收到股东广州龙朔出具的《简
式权益变动报告书》《关于合计持股 5%以上股东减持股份触及 5%的告知函》，获悉广州龙朔通过集中竞价交易的方式累计减持公司
股份1,554,700 股，占公司总股本的比例为 0.77539%，本次权益变动后，广州龙朔持有公司股份 10,025,300 股，占公司总股本的
比例为 4.99999%。近日，公司收到广州龙朔出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，现将情况公告如下：
一、股份减持计划的实施情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本
（元/股） （股） 比例
广州龙朔 集中竞价 2025年10月21日至 6.11 2,005,000 1.00%
交易 2025年12月22日
注：（1）上述股东持有的股份来源为司法拍卖取得的股份。
（2）若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成的。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
（股） 比例 （股） 比例
广州龙朔 合计持有股份 11,580,000 5.78% 9,575,000 4.78%
其中： 11,580,000 5.78% 9,575,000 4.78%
无限售条件股份
有限售条件股份 - - - -
注：（1）上述股东持有的股份来源为司法拍卖取得的股份。
（2）若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成的。
二、其他情况说明
1、广州龙朔本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的要求，不存在违法违规及
违反减持相关承诺的情况。
2、广州龙朔不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施没有导致公司控制权发生变化，也没有对公司持续经营产
生影响。
3、广州龙朔本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，本次减持情况与前期披露的意向和计划一致。
三、备查文件
1、广州龙朔出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1ea19281-0c59-46b1-8a80-fb3013dddb18.PDF
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2025-12-23 20:26│*ST天龙（300029）：关于监事离任的公告
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*ST天龙（300029）：关于监事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d1eb4e0b-1e29-4338-95c6-86ec53e047f8.PDF
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2025-12-01 16:04│*ST天龙（300029）：关于公司股票交易其他风险警示的进展公告
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*ST天龙（300029）：关于公司股票交易其他风险警示的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/6116f806-c442-4310-ad5d-5ae103048ee0.PDF
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2025-11-20 16:26│*ST天龙（300029）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事会秘书项新周先生提交的书面辞职申请。项新
周先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，项
新周先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，项新周先生持有公司 71,300 股股份，辞职后其所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳
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