公司公告☆ ◇300030 阳普医疗 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:20 │阳普医疗（300030）：关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2024-12-12 20:16 │阳普医疗（300030）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-12 20:12 │阳普医疗（300030）：关于监事辞职暨补选监事的公告 │
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│2024-12-12 20:12 │阳普医疗（300030）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2024-12-12 20:12 │阳普医疗（300030）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2024-12-12 20:12 │阳普医疗（300030）：关于解除非独立董事职务的公告 │
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│2024-12-12 20:12 │阳普医疗（300030）：关于董事辞职暨补选董事的公告 │
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│2024-12-12 20:10 │阳普医疗（300030）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-12 20:09 │阳普医疗（300030）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 │
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│2024-11-27 17:46 │阳普医疗（300030）：关于完成公司注册地址变更并换发营业执照的公告 │
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2024-12-26 16:20│阳普医疗（300030）：关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告
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董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会
的议案》，定于 2024 年 12月 30 日召开 2024 年第二次临时股东会，并已于 2024 年 12 月 13 日在中国证券监督管理委员会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：20
24-068），现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024年第二次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 30 日（星期一）下午 15:15
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 12月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
通过深交所互联网投票系统投票时间为 2024年 12月 30日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系统和互联网投票系统中的一
种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年 12月 25日（星期三）
7.出席对象：
（1）截至 2024年 12月 25日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书格式
见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议地点：公司 2号会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提请解除非独立董事职务的议案》 √
2.00 《关于补选独立董事的议案》 √
3.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
累积投票提案 提案 4为等额选举
4.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选人数
（4）人
4.01 选举杨涛为公司第六届董事会非独立董事 √
4.02 选举卫舸琪为公司第六届董事会非独立董事 √
4.03 选举张小蘅为公司第六届董事会非独立董事 √
4.04 选举徐光枝为公司第六届董事会非独立董事 √
（1）公司将对议案 1、2、4 的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）议案 1、2、4 已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案 3已经第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详
见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。议案 4采用累积投票制
进行表决，本次补选非独立董事应选 4人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1．登记时间：
2024年 12月 27日（星期五），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
2．登记地址：
珠海市横琴新区环岛东路 3000号横琴国际商务中心 801-8017 室、广州市经济技术开发区科学城开源大道 102号董事会办公室
。
3．登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
4．注意事项
（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1.会议联系人：余威、庄徐华
联系电话：020-32312573
联系传真：020-32312667
公司办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心801-8017室、广州市经济技术开发区科学城开源大道 102号
董事会办公室
邮编：519000、510530
联系邮箱：board@improve-medical.com
2.本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
六、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议；
2.第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/a6640d56-e634-4eae-ad9e-3453d6e425c0.PDF
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2024-12-12 20:16│阳普医疗（300030）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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阳普医疗（300030）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/4789775c-6fff-47a6-a582-3ced99ffcf0c.PDF
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2024-12-12 20:12│阳普医疗（300030）：关于监事辞职暨补选监事的公告
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一、监事辞职情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事徐光枝女士的书面辞职报告。徐光枝女士因工作调整，
申请辞去公司监事职务。徐光枝女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。徐光枝女士原定监事任期至公司第六届监事会
届满，即至 2026年 6月 20日止。截至目前，徐光枝女士持有公司 50股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
徐光枝女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐光枝女士的辞职申请
将在公司股东会选举产生新任监事后生效，在此之前其仍将继续履行公司监事的职责。
徐光枝女士在监事任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对徐光枝女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选监事情况
2024 年 12 月 12 日，公司召开第六届监事会第十次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，为确保公司监
事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司推荐，
监事会审查，监事会提名方秋鹏为第六届监事会非职工代表监事候选人。方秋鹏先生的简历详见附件。
以上事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2ef28485-fd09-4dc6-af08-ec05b6b02344.PDF
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2024-12-12 20:12│阳普医疗（300030）：独立董事候选人声明与承诺
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阳普医疗（300030）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e3bc86ef-7c5b-40c4-8eb0-4f19f46a1b90.PDF
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2024-12-12 20:12│阳普医疗（300030）：独立董事提名人声明与承诺
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阳普医疗（300030）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/52790f88-043f-4b44-a3c6-1949dcd3199e.PDF
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2024-12-12 20:12│阳普医疗（300030）：关于解除非独立董事职务的公告
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阳普医疗（300030）：关于解除非独立董事职务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b1d38de2-3c0e-4bca-9fa9-00fc43853060.PDF
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2024-12-12 20:12│阳普医疗（300030）：关于董事辞职暨补选董事的公告
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董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、董事辞职情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、刘焕亮先生的书
面辞职报告。
田柯先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。田柯先生辞去上述职务后，将继续担任公司副总经理一职。田
柯先生原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026年 6月 20日止。截至目前，田柯先生未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
田艳丽女士因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务。田艳丽女士辞去上述职务后，将在公司其
他岗位上继续任职。田艳丽女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026年 6月 20日止。截至目前，田艳丽女士未持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
邓湘湘女士因工作调整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。邓湘湘女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2
026年 6月 20日止。辞任后邓湘湘女士将不再担任公司任何职务。
刘焕亮先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职
务。辞任后刘焕亮先生不再担任公司任何职务。刘焕亮先生原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至2026年 6月 20日止。截至
目前，刘焕亮先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘焕亮先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职将在公
司股东会选举产生新任董事后生效，在此之前其将继续履行公司董事的职责；田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士辞职未导致公司董
事会成员低于法定人数，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，在公司股东会选举产生新任董事前，上述董事仍将继续履行公
司董事及董事会专门委员会成员的职责。
田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、刘焕亮先生在董事任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对田柯先生、田艳丽女
士、邓湘湘女士、刘焕亮先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
（一）补选非独立董事情况
2024 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请解除非独立董事职务的议案》《关于补选非
独立董事的议案》，为确保公司董事会规范运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东珠海
格力金融投资管理有限公司推荐，董事会提名委员会审查，董事会提名杨涛、卫舸琪、张小蘅、徐光枝为第六届董事会非独立董事候
选人。杨涛先生、卫舸琪女士、张小蘅女士任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；徐光枝女士现任公司监事，其
已向监事会提交辞去监事职务的辞职报告，因其辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，其辞职申请将在公司股东会选举产
生新任监事后生效，在此之前其仍将继续履行公司监事的职责。徐光枝女士任期自股东会审议通过且公司选举产生新任监事之日起至
第六届董事会届满之日止。
以上候选人简历详见附件。
以上事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
（二）补选独立董事情况
2024 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，为确保公司董事会规范
运作，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司推荐，董事会提
名委员会审查，董事会提名李璐为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。李璐女
士的简历详见附件。
李璐女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
以上事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/3c326708-1b89-413a-a2d5-526f827f53bb.PDF
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2024-12-12 20:10│阳普医疗（300030）：第六届监事会第十次会议决议公告
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阳普医疗（300030）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/e16a4e75-8b7d-43bb-b922-bd32bc42411a.PDF
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2024-12-12 20:09│阳普医疗（300030）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
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董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。
2024 年 12 月 12 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。公司定于 2024年 12月 30日召开 2024年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2024年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024年第二次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年 12月 30 日（星期一）下午 15:15
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 9月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
通过深交所互联网投票系统投票时间为 2024年 9月 25日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式：
（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2） 网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交易系统和互联网投票系统中的
一种方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年 12月 25日（星期三）
7.出席对象：
（1）截止 2024年 12月 25日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书格式
见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议地点：公司 2号会议室
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提请解除非独立董事职务的议案》 √
2.00 《关于补选独立董事的议案》 √
3.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 √
累积投票提案 提案 4为等额选举
4.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选人数
（4）人
4.01 选举杨涛为公司第六届董事会非独立董事 √
4.02 选举卫舸琪为公司第六届董事会非独立董事 √
4.03 选举张小蘅为公司第六届董事会非独立董事 √
4.04 选举徐光枝为公司第六届董事会非独立董事 √
（1）公司将对议案 1、2的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）议案 1、2、4 已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，议案 3已经第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详
见公司于同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。议案 4采用累积投票
制进行表决，本次补选非独立董事应选 4人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1．登记时间：
2024年 12月 27日（星期五），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
2．登记地址：
珠海市横琴新区环岛东路 3000号横琴国际商务中心 801-8017 室、广州市经济技术开发区科学城开源大道 102号董事会办公室
。
3．登记方式
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