公司公告☆ ◇300030 阳普医疗 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 16:16 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件及完成延续注册的公告 │
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│2026-06-18 16:16 │阳普医疗（300030）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告 │
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│2026-06-12 18:06 │阳普医疗（300030）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:04 │阳普医疗（300030）：董事、高级管理人员薪酬管理制度2026.06 │
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│2026-06-12 18:03 │阳普医疗（300030）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-28 16:32 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-05-21 18:24 │阳普医疗（300030）：关于阳普医疗（郴州）有限公司完成工商注销登记的公告 │
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│2026-05-14 17:08 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 │
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│2026-05-14 17:08 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告 │
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│2026-04-29 20:24 │阳普医疗（300030）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-18 16:16│阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件及完成延续注册的公告
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一、情况概述
近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）收到
由国家药品监督管理局核发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》及广东省药品监督管理局核发的《中华人民共和国
医疗器械注册证》，具体情况如下：
（一）医疗器械变更注册（备案）情况
产品名称 注册证编号 注册 有效期至 主要变更内容
类别
一次性使用防针 国械注准 Ⅲ类 2030.06.03 产品技术要求变更。
刺静脉采血针 20153221561
一次性使用静脉 国械注准 Ⅲ类 2030.06.14 产品技术要求变更。
采血针 20153222005
(二）医疗器械延续注册情况
产品名称 血栓弹力图仪
注册证编号 粤械注准 20172220740
注册类别 Ⅱ类
有效期至 2032.05.08
适用范围 血栓弹力图仪与相应的试剂配套使用，用于监控和分析血液样
品的凝聚状态以辅助患者的临床评估。
二、对公司的影响及风险提示
阳普器械本次医疗器械变更及延续注册有助于保障产品的合规与可持续性，有利于增强公司医疗器械产品的综合竞争力，对公司
未来发展有积极影响。
上述产品实际销售情况可能受到市场环境等因素影响，对公司未来经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者给予关注并注
意投资风险。
三、备查文件
1.《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》；
2.《中华人民共和国医疗器械注册证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/44ccf135-3058-4198-a039-6f33ab59fa83.PDF
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2026-06-18 16:16│阳普医疗（300030）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告
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一、董事会延期换届情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026 年 6月 20日届满，鉴于公司新一届董事会换届工
作尚在筹备中，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，董事会将适当延期换届，公司第六届董事会各专门委员会委员及董事会聘
任的高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《
公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、部分独立董事任期即将届满情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立
董事在上市公司的连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事白华先生的任期将于 2026 年 6月 20日届满，且连任时间已满六
年。
鉴于白华先生的届满离任将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，在公司新一届董事会的换届工作完成前，
白华先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/13d263bc-e613-4ace-abdd-62a11d89ce1f.PDF
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2026-06-12 18:06│阳普医疗（300030）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 6月
5日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 6月 12日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨涛先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《上市公司治理准则》等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董
事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，并将其名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度 2026.06》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
按照《公司章程》等有关规定，本次董事会会议审议的《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》须提交公
司股东会审议通过后方能实施。为此，公司董事会提请于 2026 年 6 月 29日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议该议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b5b0a14b-32c5-4aa7-adb7-64bb800eaaf9.PDF
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2026-06-12 18:04│阳普医疗（300030）：董事、高级管理人员薪酬管理制度2026.06
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为进一步完善阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立健全与公司发展战略相适应的激励与约束机制
，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，推动公司战略和经营目标的实现，促进公司稳健发展，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司
实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于阳普医疗科技股份有限公司由股东会或董事会、职工代表大会批准任命的在公司领取薪酬的董事、高级管理人员（
公司章程规定的高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务负责人/财务总监、董事会秘书）。
第三条 基本原则
（一）战略导向与市场化原则：薪酬水平与公司规模、岗位价值、职责大小、业绩贡献相符，同时考虑市场薪酬水平，保持竞争
力。
（二）激励与约束并重原则：建立与业绩考核结果紧密挂钩、与风险和责任相匹配的薪酬机制，实现薪酬与公司可持续发展相协
调。
（三）业绩与薪酬联动原则：薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，促进董事、高级管理人员与公司、股东利益的深度绑定。
（四）合规性与公平性原则：严格执行证券监管关于薪酬管理的各项规定，合理调节收入分配差距，防范经营风险。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与实施方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会
决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采
纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬和考核方案的制定、实施和日
常发放，执行薪酬与考核委员会的相关决定。
第三章 薪酬结构
第六条 薪酬构成
在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。独立董事仅领取津贴，不参
与绩效薪酬与中长期激励收入分配。
（一）基本薪酬：主要是基于岗位职责履行过程、岗位价值属性、市场薪酬水平及公司实际情况确定，它是保证基本收入水平的
工资类型，按月发放。
（二）绩效薪酬：与年度经营业绩和个人绩效考核结果挂钩的浮动收入。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
60%，具体依据绩效评价结果确定最终发放的绩效薪酬金额。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人
员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
（三）中长期激励收入：根据公司发展战略，结合行业特征与业务模式，通过股权激励、任期激励等方式获取的收入。
（四）独立董事履职费用：独立董事按《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等合理费用，由
公司依据公司相关管理制度承担。
第四章 绩效评估与薪酬发放
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事会应当向股东会
报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由上市公司予以披露。
第八条 独立董事的履职评价采取自我评价方式进行，不参与公司内部绩效评价。
第九条 全职在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的绩效评价结果由组织绩效评价结果、个人年度绩效评价结果、公司
经营业绩最终核定。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 绩效管理流程
每年由人力资源部发起全职在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员的年度工作计划及绩效合同签订流程，总经理、副
总经理、财务负责人/财务总监和董事会秘书的工作计划及绩效合同经董事长审核后再提报董事会薪酬与考核委员会审批；在公司领
薪的董事长的工作计划及绩效合同，直接由薪酬与考核委员会审批。考核周期内安排半年度和年度书面汇报或述职，考核结果先自评
经董事长审核后再提报薪酬与考核委员会审议。审议结果由薪酬与考核委员会反馈至人力资源部，人力资源部反馈至个人，对考核结
果有异议的，可向人力资源部提出绩效考评申诉，由人力资源部组织受理申诉事宜。
第十一条 绩效薪酬由薪酬与考核委员会执行股东会、董事会审定的董事、高级管理人员薪酬方案。绩效薪酬于每年年度报告披
露和绩效评价后的次月前随工资发放一定比例，剩余比例对应的绩效薪酬递延发放，具体比例由股东会、董事会审定薪酬方案时根据
公司实际经营情况确定。其中，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或董事会薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其
薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第十三条 公司董事、高级管理人员从公司取得的全部薪酬（含绩效薪酬）由公司依法按照国家规定申报个人所得税，个人所得
税均由公司代扣代缴。
第十四条 兼任公司董事的非高级管理人员的基本薪酬与绩效薪酬执行公司《薪酬管理制度》与《绩效管理制度》等相关规定。
第十五条 本制度在实施周期内，因工作正常内部调动导致在公司任职的董事及高级管理人员职务发生变动，若变动后仍属于本
制度第二条规定范围的，则按照职务任职时间、绩效考核结果等因素分别核发绩效薪酬；若变动后不再属于前述范围的，则按照实际
任职时间和绩效考核结果等因素核发绩效薪酬。
第十六条 本制度在实施周期内，若在公司任职的董事、高级管理人员因辞职、被解除职务、退休、丧失行为能力、身故等，则
按照其当年的实际任职时间和考核结果等因素核发薪酬，并自上述情况发生之日起不再享有参与绩效薪酬考核的资格。因违反法律法
规、公司章程或严重损害公司利益等原因被解除职务的，其未发放的绩效薪酬不予发放。
第五章 薪酬管理与监督
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬根据外部环境和公司经营状况相应调整，以适应公司可持续发展需要，薪酬调整的依
据包括同行业薪酬变动情况、通货膨胀水平、盈利能力、发展战略、个人职务调整等因素。
第十八条 公司建立薪酬止付与追索扣回机制，发生下列情形时，按相应方式处理：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
（二）公司董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有个人过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（三）公司董事、高级管理人员存在其他违反法律法规、公司章程或内部管理制度的行为，给公司造成重大经济损失或声誉损失
的，公司有权根据情节轻重采取相应的薪酬调整、止付或追索措施。
第十九条 强化工资与效益联动，公司工资总额与公司经济效益挂钩，健全工资总额决定机制。在公司领取薪酬的董事、高级管
理人员的薪酬，应在当年度
核定的工资总额内确定。当公司年度归属于上市公司股东的净利润为亏损时，在董事会、薪酬与考核委员会审议董事、高级管理
人员薪酬的各个环节，须特别说明并披露本年度薪酬变化是否符合业绩联动要求。上市公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他
国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定执行，本制度若与国家相关法律
法规、规范性文件的相关规定相冲突的，以国家相关法律法规、规范性文件的相关规定为准。
第二十一条 本制度解释权归董事会。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起执行，修改时亦同。薪酬与考核委员会应根据法律法规变化及公司实际经营情
况，适时对本制度的执行效果进行评估，必要时提出修订建议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cd217286-7d46-4965-8984-bb95904a3273.PDF
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2026-06-12 18:03│阳普医疗（300030）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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2026 年 6 月 12 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 23 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书格
式见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号 6 楼 2 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理办法》的议案
（1）以上议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（2）以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详 见 公 司 于 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网
站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 6月 26日（星期五），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
2、登记地址：
珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室、广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号董事会办公
室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
4、注意事项
（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系人：余威、庄徐华
联系电话：020-32312573
联系传真：020-32312667
公司办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室、广州市经济技术开发区科学城开源大道 102
号董事会办公室
邮编：519000、510530
联系邮箱：board@improve-medical.com
2、本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cef84071-d674-4b1e-8ca5-1f5cdbe12d93.PDF
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2026-05-28 16:32│阳普医疗（300030）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）于近日取得
了国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称 一次性使用回缩式防针刺静脉采血针
注册证编号 国械注准 20263221070
注册分类 Ⅲ类
有效期 2026 年 5月 22日至 2031 年 5月 21日
适用范围 与一次性使用人体静脉血样采集容器配套使用，用于人体静
脉血样采集。
二、对公司的影响
上述医疗器械注册证的取得进一步丰富了阳普器械的一次性使用防针刺静脉采血针的类型，有利于进一步提升公司相关产品的竞
争力与市场拓展能力，对公司未来的经营发展将产生积极作用。
该产品上市后的实际销售情况取决于未来市场需求以及市场推广效果，其对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/4a22f38d-20bc-438b-b6fa-bd4ca28fb78c.PDF
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