公司公告☆ ◇300030 阳普医疗 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-16 17:06 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司完成医疗器械质量管理体系认证证书变更及续期的公告 │
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│2025-05-16 17:06 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司取得医疗器械经营许可证（备案凭证）的公告 │
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│2025-05-15 20:38 │阳普医疗（300030）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-15 20:38 │阳普医疗（300030）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-12 18:02 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司完成医疗器械质量管理体系认证证书变更及续期的公告 │
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│2025-04-30 17:38 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告 │
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│2025-04-24 23:31 │阳普医疗（300030）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 23:26 │阳普医疗（300030）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 23:26 │阳普医疗（300030）：2024年年度报告 │
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│2025-04-24 23:26 │阳普医疗（300030）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-16 17:06│阳普医疗（300030）：关于全资子公司完成医疗器械质量管理体系认证证书变更及续期的公告
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近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）完成
了医疗器械质量管理体系认证的变更及续期工作，并取得了国际认证机构 TüV SüD 新颁发的医疗器械质量管理体系认证证书。具
体情况如下：
一、证书内容
证书名称 证书注册号 认证范围 证书有效期 认证机构
ISO13485 Q5 043324 设计和开发、生产和分销：真空采血管、 2025-07-01 TüV SüD
体系证书 0034 Rev.01 静脉采血针、血沉快速检测架、微量采 至
血管、持针器、压脉带、全自动真空采 2028-06-30
血管脱盖机、尿液收集管、全自动血沉
分析仪、血栓弹力图分析系统（包括试
剂盒和分析仪）、样本保存液（VPM）、
样本保存液（NAT）、一次性使用采样
器、样本收集器、标本转装装置
ISO9001 12 100 设计和开发、生产和分销：真空采血管、 2025-07-01 TüV SüD
体系证书 15304 静脉采血针、血沉快速检测架、微量采 至
TMS 血管、持针器、压脉带、全自动真空采 2028-06-30
血管脱盖机、尿液收集管、全自动血沉
分析仪、血栓弹力图分析系统（包括试
剂盒和分析仪）、样本保存液（VPM）、
样本保存液（NAT）、一次性使用采样
器、样本收集器、标本转装装置
二、变更及续期情况
阳普器械于近日完成了 ISO13485 及 ISO9001 体系证书的变更及续期工作，具体变更情况为：以上两个体系证书的认证范围均
删除“末梢采血针、微生物拭子、输液针、无菌安全自毁式带针注射器、留置针、唾液采集装置”。
三、对公司的影响
上述认证范围系公司基于战略考虑并结合全球市场需求及公司实际情况而作出的变更，其不会对公司日常经营及业绩产生重大影
响。
以上体系证书完成续期，表明阳普器械相关产品的设计开发、生产和销售等过程符合 ISO13485 及 ISO9001 的要求，对公司相
关产品在海外市场的销售产生积极影响。但实际销售情况受到国际贸易环境变化、市场推广效果等因素的影响，公司目前尚无法预测
其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/099fac4c-6155-4d74-b0ad-9de60dcea187.PDF
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2025-05-16 17:06│阳普医疗（300030）：关于全资子公司取得医疗器械经营许可证（备案凭证）的公告
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一、情况概述
近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司阳普医疗（湖南）有限公司（以下简称“湖南阳普”）取得
郴州市市场监督管理局签发的《医疗器械经营许可证》《第二类医疗器械经营备案凭证》。现将相关情况公告如下：
（一）《医疗器械经营许可证》登载的相关信息
许可证编号：湘郴药监械经营许 20250029 号
企业名称：阳普医疗（湖南）有限公司
统一社会信用代码：91431022068246381W
法定代表人：陈建
企业负责人：陈建
经营方式：批零兼营
住所：湖南省宜章经济开发区宜章大道东 6号
经营场所：湖南省宜章经济开发区宜章大道东 6号
库房地址：湖南省宜章经济开发区宜章大道东 6号
发证部门：郴州市市场监督管理局
发证日期：2025 年 05月 08日
许可期限：自 2025年 05月 08日至 2030 年 05月 07日
经营范围：新版：01-有源手术器械；02-无源手术器械；03-神经和心血管手术器械；04-骨科手术器械；05-放射治疗器械；06-
医用成像器械；07-医用诊察和监护器械；08-呼吸、麻醉和急救器械；09-物理治疗器械；10-输血、透析和体外循环器械；14-注输
、护理和防护器械；16-眼科器械；17-口腔科器械；18-妇产科、辅助生殖和避孕器械；20-中医器械；21-医用软件；22-临床检验器
械
（二）《第二类医疗器械经营备案凭证》登载的相关信息
备案编号：湘郴药监械经营备 20250063号
企业名称：阳普医疗（湖南）有限公司
统一社会信用代码：91431022068246381W
法定代表人：陈建
企业负责人：陈建
住所：湖南省宜章经济开发区宜章大道东 6号
经营方式：批零兼营
经营场所：湖南省宜章经济开发区宜章大道东 6号
库房地址：湖南省宜章经济开发区宜章大道东 6号
经营范围：新版：01；02；03；04；05；06；07；08；09；10；11；14；15；16；17；18；19；20；21；22
备案部门：郴州市市场监督管理局
备案日期：2025 年 05月 06日
二、对公司影响及风险提示
湖南阳普取得上述《医疗器械经营许可证》《第二类医疗器械经营备案凭证》，可开展经营许可证经营范围内的医疗器械批零兼
营业务。上述证书的取得不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者给予关注并注意投资风险。
三、备查文件
1.《医疗器械经营许可证》；
2.《第二类医疗器械经营备案凭证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/993ddce4-be59-4884-a3d4-030d60313117.PDF
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2025-05-15 20:38│阳普医疗（300030）：2024年年度股东会的法律意见书
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阳普医疗（300030）：2024年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/d3def7b0-dc28-434a-bda9-8146d807870b.PDF
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2025-05-15 20:38│阳普医疗（300030）：2024年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会于 2025年 5 月 15 日下午 15:30 在公司 2 号会议室召开
。会议通知已于 2025 年 4 月 25日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生主持，
公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 81人，代表股份 35,664,614股，占公司总股份的 11.5350％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 29,300 股，占公司总股份的 0.0095％；通过网络投票的股东 79 人，代表股份 35,635,314 股，占公司总股份的 11.525
5％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）78人，代表股份 2,106,950 股，占公司总股份的 0.6814％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 78人，代表股份 2,106,950股，占公司总股份的 0.6814％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会审议的议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 34,194,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8777％；反对 1,451,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的4.0701％；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0522％。
（二）审议通过《<2024 年年度报告>及摘要》
表决结果：同意 34,194,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8777％；反对 1,451,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的4.0701％；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0522％。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 34,194,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8777％；反对 1,451,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的4.0704％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0519％。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 34,190,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8659％；反对 1,455,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的4.0822％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0519％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 632,550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.0221％；反对 1,4
55,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.0999％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8780％。
（五）审议通过《关于授权公司管理层使用闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
表决结果：同意 34,190,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8665％；反对 1,455,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的4.0814％；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0522％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 632,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.0316％；反对 1,4
55,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.0856％；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8828％。
（六）审议通过《关于向银行申请授信额度并提请股东会给予董事长相应授权的议案》
表决结果：同意 34,193,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8741％；反对 1,452,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的4.0738％；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0522％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 635,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.1597％；反对 1,4
52,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.9575％；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8828％。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 34,188,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8617％；反对 1,455,800 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的4.0819％；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0564％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 631,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.9509％；反对 1,4
55,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.0951％；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9540％。
（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 34,194,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8777％；反对 1,451,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的4.0704％；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0519％。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 34,188,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8623％；反对 1,455,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的4.0816％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0561％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 631,250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.9604％；反对 1,4
55,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.0904％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9492％。
（十）审议通过《关于购买董监高责任险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》
表决结果：同意 34,159,414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8583％；反对 1,455,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的4.0856％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0561％。
本议案关联股东闫红玉、徐光枝回避表决，回避 29,300股。
（十一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 34,192,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.8735％；反对 1,451,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的4.0701％；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0564％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、李淑霞出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认
为：阳普医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《阳普医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/5fb3e112-5697-4d2b-8f09-f9960027bf8c.PDF
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2025-05-12 18:02│阳普医疗（300030）：关于全资子公司完成医疗器械质量管理体系认证证书变更及续期的公告
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阳普医疗（300030）：关于全资子公司完成医疗器械质量管理体系认证证书变更及续期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/059eb1c4-49ff-424d-9581-3f45e1242631.PDF
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2025-04-30 17:38│阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告
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阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/150eb70b-3fec-4059-bce9-1d47405e9454.PDF
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2025-04-24 23:31│阳普医疗（300030）：董事会决议公告
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阳普医疗（300030）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b2f47d3-20a5-4ae7-9b0d-eafaf4527766.PDF
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2025-04-24 23:26│阳普医疗（300030）：2025年一季度报告
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阳普医疗（300030）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/19e15fdc-b105-4891-bd04-22b3ba6bdbf2.PDF
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2025-04-24 23:26│阳普医疗（300030）：2024年年度报告
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阳普医疗（300030）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/157a941f-4de0-4266-bef2-ebca9260ae9c.PDF
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2025-04-24 23:26│阳普医疗（300030）：2024年年度报告摘要
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阳普医疗（300030）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ba24214-d32c-4e53-8593-4ac62a56e673.PDF
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2025-04-24 23:25│阳普医疗（300030）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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阳普医疗（300030）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aa006844-895e-4726-b8a6-362f4e1bce1c.PDF
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2025-04-24 23:25│阳普医疗（300030）：2024年年度审计报告
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阳普医疗（300030）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/589ef393-637d-4faf-b581-f69208e83422.PDF
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2025-04-24 23:25│阳普医疗（300030）：内部控制审计报告
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阳普医疗（300030）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a0c6bf62-5a0f-42ae-98f3-dbda6c3ae06d.PDF
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2025-04-24 23:25│阳普医疗（300030）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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阳普医疗（300030）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3700c4cc-25e7-4304-9e87-d80e2a22b5eb.PDF
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2025-04-24 23:25│阳普医疗（300030）：监事会决议公告
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阳普医疗（300030）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/632af168-278a-496e-88cb-18721b23f199.PDF
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2025-04-24 23:24│阳普医疗（300030）：关于召开2024年年度股东会的通知
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阳普医疗（300030）：关于召开2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/86742538-accf-4940-89f5-19dba27da8e0.PDF
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2025-04-24 23:24│阳普医疗（300030）：独立董事2024年度述职报告（白华）
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各位股东及股东代表：
2024 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法
规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发
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