公司公告☆ ◇300030 阳普医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 17:52 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司完成医疗器械经营许可证变更及延续的公告 │
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│2026-07-02 18:44 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司完成医疗器械生产许可证变更及延续的公告 │
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│2026-07-02 18:44 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司完成医疗器械质量管理体系认证证书变更的公告 │
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│2026-06-29 20:36 │阳普医疗（300030）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-29 20:34 │阳普医疗（300030）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-18 16:16 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件及完成延续注册的公告 │
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│2026-06-18 16:16 │阳普医疗（300030）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告 │
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│2026-06-12 18:06 │阳普医疗（300030）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-06-12 18:04 │阳普医疗（300030）：董事、高级管理人员薪酬管理制度2026.06 │
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│2026-06-12 18:03 │阳普医疗（300030）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-07-13 17:52│阳普医疗（300030）：关于全资子公司完成医疗器械经营许可证变更及延续的公告
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一、情况概述
近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）完成
了《医疗器械经营许可证》的变更登记及延续工作。现将相关情况公告如下：
（一）《医疗器械经营许可证》登载的相关信息
1、许可证编号：粤穗食药监械经营许 20210732 号
2、统一社会信用代码：91440101MA9XQ1U5XH
3、企业名称：广州阳普医疗器械有限公司
4、住所：广州市黄埔区（经济技术开发区）科学城开源大道 102 号
5、经营场所：广州市黄埔区（经济技术开发区）科学城开源大道 102 号五层 502
6、库房地址：广州市黄埔区（经济技术开发区）科学城开源大道 102 号一层 A-1、A-2
7、法定代表人：许娟
8、企业负责人：许娟
9、经营方式：批发
10、经营范围：
2002 年分类目录：6801，6802，6803，6804，6805，6806，6807，6808，6809，6810，6812，6813，6815，6816，6820，6821
，6822（角膜接触镜及其护理用液除外），6823，6824，6825，6826，6827，6828，6830，6831，6832，6833，6834，6840（体外诊
断试剂需低温冷藏运输贮存），6841，6845，6846，6854，6855，6856，6857，6858，6863，6864，6865，6866，6870，6877**2017
年分类目录：01，02，03，04，05，06，07，08，09，10，12，13，14，16（角膜接触镜及其护理液除外），17，18，20，21，22
，6840 体外诊断试剂**
11、许可期限：自 2026 年 08月 24日至 2031 年 08月 23日
12、发证部门：广州市市场监督管理局
13、发证日期：2026 年 07月 10日
二、对公司影响及风险提示
本次《医疗器械经营许可证》的经营场所变更及许可期延续，系基于阳普器械实际情况及业务开展需要，不会对公司经营产生重
大影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
三、备查文件
1、《医疗器械经营许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/a1d1aa67-3677-4b56-a23c-ec2cf6382dd2.PDF
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2026-07-02 18:44│阳普医疗（300030）：关于全资子公司完成医疗器械生产许可证变更及延续的公告
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近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司阳普医疗（湖南）有限公司（以下简称“湖南阳普”）取得
了湖南省药品监督管理局下发的《医疗器械生产许可证》。本次主要涉及生产范围变更及许可期延续事项已通过审批。现将相关情况
公告如下：
一、《医疗器械生产许可证》主要内容
许可证编号：湘药监械生产许 20170003 号
企业名称：阳普医疗（湖南）有限公司
统一社会信用代码：91431022068246381W
法定代表人：陈建
企业负责人：陈建
住所：湖南省宜章经济开发区宜章大道东 6号
生产地址：湖南省宜章经济开发区宜章大道东 6号
生产范围：Ⅱ类：22-11 采样设备和器具；Ⅲ类：14-02-血管内输液器械许可期限：2026 年 08月 06日至 2031 年 08月 05日
发证日期：2026 年 06月 26日
二、对公司的影响及风险提示
本次《医疗器械生产许可证》变更及许可期的延续，系基于公司业务开展需要，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影
响，敬请广大投资者给予关注并注意投资风险。
三、备查文件
1.《医疗器械生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/779075b5-0b77-4d70-859b-991c6944c72c.PDF
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2026-07-02 18:44│阳普医疗（300030）：关于全资子公司完成医疗器械质量管理体系认证证书变更的公告
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近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）完成
医疗器械质量管理体系证书变更工作，并取得国际公告机构 TüV SüD 新签发的符合欧盟 MDR 法规[(EU)2017/745]的质量管理体系
证书。具体情况如下：
一、证书内容
（一）证书名称：EU Quality Management System Certificate（欧盟质量管理体系证书）
（二）证书编号：G15 043324 0036 Rev.00
（三）类型：质量管理体系证书
（四）有效期：2026-06-22 至 2027-02-06
（五）认证机构：TüV SüD
（六）覆盖产品分类：一次性使用静脉采血针 Class Ⅱa；鲁尔适配器、鲁尔锁 Class Ⅰ
（七）备注：质量管理体系已依据欧盟法规 (EU) 2017/745 附录 IX 第一章完成符合性评估，评估结论合格
二、变更情况
本次因认证覆盖范围产品分类变更而进行证书修订更新，证书编号由 G10043324 0031 Rev.00 变更为 G15 043324 0036 Rev.00
，原旧版证书同步失效。三、对公司的影响
本次证书修订完成后，阳普器械相关产品可全面满足欧盟医疗器械法规合规要求，有利于公司拓展欧盟海外市场业务。但相关产
品实际销售情况受到国际贸易环境变化、市场推广效果等因素的影响，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响，敬请广大
投资者给予关注并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/baa98956-2bd5-4f4c-b55e-cf799788a82c.PDF
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2026-06-29 20:36│阳普医疗（300030）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：阳普医疗科技股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程俊鸽律
师、熊鑫律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《阳普医疗科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《阳普医疗科技股份有限公司股东会议事规则》的规定，对公司本次股东会进行见证并出
具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有
关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的相关要求对公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见
书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现
出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
经核查，公司本次股东会由公司第六届董事会召集，具体情况如下：
1．2026年 6月 12日，公司召开第六届董事会第二十次会议并决定于 2026年 6月 29日召开公司 2026年第一次临时股东会。
2．根据公司第六届董事会第二十次会议决议，2026年 6月 13日，公司在中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《阳普
医疗科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。据此，公司董事会已在会议召开十五日以前以公告形式通知了
股东。会议通知内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次股东会的召开程序
1．根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东共 2名。
2．出席本次股东会现场会议的股东均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股东均为股
权登记日登记在册的公司股东。
3. 本次股东会现场会议于 2026年 6月 29日下午 15:30在公司会议室如期召开，公司董事长杨涛先生线上出席本次会议不便主
持，由过半数以上的董事共同推选公司董事蒋广成先生担任会议主持人。本次股东会的议案及资料均已提交出席会议的股东。
4. 本次股东会的网络投票时间为 2026年 6月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6
月 29日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月29日 9:15—15:00期间
的任意时间。
5．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期内，参加网络投票的股东总计 97名。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东会人员的资格
1．出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 6月 23日。经查验，出席本次股东会现场会议的股东共计 2名，代表有效表决权份数 10,05
0股，占公司有效表决权股份总数的 0.0041%（已剔除邓冠华先生已放弃表决权股份 49,194,555股和赵吉庆先生已放弃表决权股份 1
5,300,000股）。经核查，上述股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
并持有公司股票的股东。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东人数 97名，代表股份 38,288,564股，占公司有效表决
权股份总数的 15.6476%（已剔除邓冠华先生已放弃表决权股份 49,194,555 股和赵吉庆先生已放弃表决权股份 15,300,000股），通
过网络系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在
参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
根据邓冠华先生和赵吉庆先生分别与珠海格力金融投资管理有限公司签署的《不可撤销的表决权放弃协议》，邓冠华先生一致行
动人赵吉庆先生已放弃所持有的公司股份表决权，因此，本次股东会公司有表决权的股份总数不包含上述已放弃表决权的股份。
3．其他参会人员
除上述公司股东外，公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员和本所律师列席了本次会议。
（二）本次股东会由公司第六届董事会负责召集
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
据此，本所律师认为，出席本次股东会的人员和本次股东会召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布
了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东会的议案审议情况如下：
（一）审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果：同意 35,995,814股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的93.9872%；反对 2,246,200 股，占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的5.8650%；弃权 56,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0
.1478%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 2,467,400股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 51.7253%；反对 2,246,
200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 47.0882%；弃权 56,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东有效表决权股份总数的 1.1865%。
该项议案表决通过。
据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2b762b44-3c2a-41a0-a313-f75f1a7b368d.PDF
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2026-06-29 20:34│阳普医疗（300030）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会于 2026 年 6 月 29 日 15:30 在公司 2 号会议室
召开。会议通知已于 2026 年 6月 13日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生线
上出席本次会议不便主持，由过半数以上的董事共同推选公司董事蒋广成先生担任会议主持人，公司其他董事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 99人，代表股份 38,298,614 股，占公司总股份的 12.3869％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 10,050 股，占公司总股份的 0.0033％；通过网络投票的股东 97 人，代表股份 38,288,564 股，占公司总股份的 12.383
6％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理人员以
外的其他股东）97 人，代表股份 4,770,200 股，占公司总股份的 1.5428％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 10,0
00 股，占公司总股份的 0.0032％；通过网络投票的中小股东 96人，代表股份 4,760,200 股，占公司总股份的 1.5396％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会审议的议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，并将其名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 35,995,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.9872%；反对2,246,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的5.8650%；弃权 56,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.147
8%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 2,467,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.7253%；反对 2
,246,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0882%；弃权 56,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1865%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、熊鑫出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为
：阳普医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《阳普医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/4c06f9bc-d7f9-4c9b-b87b-0e9de6be4d76.PDF
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2026-06-18 16:16│阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件及完成延续注册的公告
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一、情况概述
近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）收到
由国家药品监督管理局核发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》及广东省药品监督管理局核发的《中华人民共和国
医疗器械注册证》，具体情况如下：
（一）医疗器械变更注册（备案）情况
产品名称 注册证编号 注册 有效期至 主要变更内容
类别
一次性使用防针 国械注准 Ⅲ类 2030.06.03 产品技术要求变更。
刺静脉采血针 20153221561
一次性使用静脉 国械注准 Ⅲ类 2030.06.14 产品技术要求变更。
采血针 20153222005
(二）医疗器械延续注册情况
产品名称 血栓弹力图仪
注册证编号 粤械注准 20172220740
注册类别 Ⅱ类
有效期至 2032.05.08
适用范围 血栓弹力图仪与相应的试剂配套使用，用于监控和分析血液样
品的凝聚状态以辅助患者的临床评估。
二、对公司的影响及风险提示
阳普器械本次医疗器械变更及延续注册有助于保障产品的合规与可持续性，有利于增强公司医疗器械产品的综合竞争力，对公司
未来发展有积极影响。
上述产品实际销售情况可能受到市场环境等因素影响，对公司未来经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者给予关注并注
意投资风险。
三、备查文件
1.《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》；
2.《中华人民共和国医疗器械注册证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/44ccf135-3058-4198-a039-6f33ab59fa83.PDF
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2026-06-18 16:16│阳普医疗（300030）：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告
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一、董事会延期换届情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026 年 6月 20日届满，鉴于公司新一届董事会换届工
作尚在筹备中，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，董事会将适当延期换届，公司第六届董事会各专门委员会委员及董事会聘
任的高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《
公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、部分独立董事任期即将届满情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立
董事在上市公司的连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事白华先生的任期将于 2026 年 6月 20日届满，且连任时间已满六
年。
鉴于白华先生的届满离任将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，在公司新一届董事会的换届工作完成前，
白华先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/13d263bc-e613-4ace-abdd-62a11d89ce1f.PDF
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2026-06-12 18:06│阳普医疗（300030）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 6月
5日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 6月 12日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨涛先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《上市公司治理准则》等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董
事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，并将其名称变更为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度 2026.06》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
按照《公司章程》等有关规定，本次董事会会议审议的《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》须提交公
司股东会审议通过后方能实施。为此，公司董事会提请于 2026 年 6 月 29日召开公司 2026 年第一次临时股东会审议该议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b5b0a14b-32c5-4aa7-adb7-64bb800eaaf9.PDF
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2026-06-12 18:04│阳普医疗（300030）：董事、高级管理人员薪酬管理制度2026.06
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为进一步完善阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立健全与公司发展战略相适应的激励与约束机制
，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，推动公司战略和经营目标的实现，促进公司稳健发展，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司
实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于阳普医疗科技股份有限公司由股东会或董事会、职工代表大会批准任命的在公司领取薪酬的董事、高级管理人员（
公司章程规定的高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务负责人/财务总监、董事会秘书）。
第三条 基本原则
（一）战略导向与市场化原则：薪酬水平与公司规模、岗位价值、职责大小、业绩贡献相符，同时考虑市场薪酬水平，保持竞争
力。
（二）激励与约束并重原则：建立与业绩考核结果紧密挂钩、与风险和责任相匹配的薪酬机制，实现薪酬与公司可持续发展相协
调。
（三）业绩与薪酬联动原则：薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，促进董事、高级管理人员与公司、股东利益的深度绑定。
（四）合规性与公平性原则：严格执行证券监管关于薪酬管理的各项规定，合理调节收入分配差距，防范经营风险。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与实施方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会
决定，并予以披露；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采
纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条 公司人力资源部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬和考核方案的制定、实施和日
常发放，执行薪酬与考核委员会的相关决定。
第三章 薪酬结构
第六条 薪酬构成
在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。独立董事仅领取津贴，不参
与绩效薪酬与中长期激励收入分配。
（一）基本薪酬：主要是基于岗位职责履行过程、岗位价值属性、市场薪酬水平及公司实际情况确定，它是保证基本收入水平的
工资类型，按月发放。
（二）绩效薪酬：与年度经营业绩和个人绩效考核结果挂钩的浮动收入。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
60%，具体依据绩效评价结果确定最终发放的绩效薪酬金额。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人
员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
（三）中长期激励收入：根据公司发展战略，结合行业特征与业务模式，通过股权激励、任期激励等方式获取的收入。
（四）独立董事履职费用：独立董事按《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等合理费用，由
公司依据公司相关管理制度承担。
第四章 绩效评估与薪酬发放
第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事会应当向股东会
报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由上市公司予以披露。
第八条 独立董事的履职评价采取自我评价方式进行，不参与公司内部绩效评价。
第九条 全职在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的绩效评价结果由组织绩效评价结果、个人年度绩效评价结果、公司
经营业绩最终核定。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十条 绩效管理流程
每年由人力资源部发起全职在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员的年度工作计划及绩效合同签订流程，总经理、副
总经理、财务负责人/财务总监和董事会秘书的工作计划及绩效合同经董事长审核后再提报董事会薪酬与考核委员会审批；在公司领
薪的董事长的工作计划及绩效合同，直接由薪酬与考核委员会审批。考核周期内安排半年度和年度书面汇报或述职，考核结果先自评
经董事长审核后再提报薪酬与考核委员会审议。审议结果由薪酬与考核委员会反馈至人力资源部，人力资源部反馈至个人，对考核结
果有异议的，可向人力资源部提出绩效考评申诉，由人力资源部组织受理申诉事宜。
第十一条 绩效薪酬由薪酬与考核委员会执行股东会、董事会审定的董事、高级管理人员薪酬方案。绩效薪酬于每年年度报告披
露和绩效评价后的次月前随工资发放一定比例，剩余比例对应的绩效薪酬递延发放，具体比例由股东会、董事会审定薪酬方案时根据
公司实际经营情况确定。其中，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或董事会薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其
薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。
第十三条 公司董事、高级管理人员从公司取得的全部薪酬（含绩效薪酬）由公司依法按照国家规定申报个人所得税，个人所得
税均由公司代扣代缴。
第十四条 兼任公司董事的非高级管理人员的基本薪酬与绩效薪酬执行公司《薪酬管理制度》与《绩效管理制度》等相关规定。
第十五条 本制度在实施周期内，因工作正常内部调动导致在公司任职的董事及高级管理人员职务发生变动，若变动后仍属于本
制度第二条规定范围的，则按照职务任职时间、绩效考核结果等因素分别核发绩效薪酬；若变动后不再属于前述范围的，则按照实际
任职时间和绩效考核结果等因素核发绩效薪酬。
第十六条 本制度在实施周期内，若在公司任职的董事、高级管理人员因辞职、被解除职务、退休、丧失行为能力、身故等，则
按照其当年的实际任职时间和考核结果等因素核发薪酬，并自上述情况发生之日起不再享有参与绩效薪酬考核的资格。因违反法律法
规、公司章程或严重损害公司利益等原因被解除职务的，其未发放的绩效薪酬不予发放。
第五章 薪酬管理与监督
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬根据外部环境和公司经营状况相应调整，以适应公司可持续发展需要，薪酬调整的依
据包括同行业薪酬变动情况、通货膨胀水平、盈利能力、发展战略、个人职务调整等因素。
第十八条 公司建立薪酬止付与追索扣回机制，发生下列情形时，按相应方式处理：
（一）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
（二）公司董事、高级管理人员违反忠实勤勉义务给公司造成损失的，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有个人过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效
薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
（三）公司董事、高级管理人员存在其他违反法律法规、公司章程或内部管理制度的行为，给公司造成重大经济损失或声誉损失
的，公司有权根据情节轻重采取相应的薪酬调整、止付或追索措施。
第十九条 强化工资与效益联动，公司工资总额与公司经济效益挂钩，健全工资总额决定机制。在公司领取薪酬的董事、高级管
理人员的薪酬，应在当年度
核定的工资总额内确定。当公司年度归属于上市公司股东的净利润为亏损时，在董事会、薪酬与考核委员会审议董事、高级管理
人员薪酬的各个环节，须特别说明并披露本年度薪酬变化是否符合业绩联动要求。上市公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他
国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定执行，本制度若与国家相关法律
法规、规范性文件的相关规定相冲突的，以国家相关法律法规、规范性文件的相关规定为准。
第二十一条 本制度解释权归董事会。
第二十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起执行，修改时亦同。薪酬与考核委员会应根据法律法规变化及公司实际经营情
况，适时对本制度的执行效果进行评估，必要时提出修订建议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cd217286-7d46-4965-8984-bb95904a3273.PDF
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2026-06-12 18:03│阳普医疗（300030）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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2026 年 6 月 12 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》。公司定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 23 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书格
式见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号 6 楼 2 号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理办法》的议案
（1）以上议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（2）以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详 见 公 司 于 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网
站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 6月 26日（星期五），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
2、登记地址：
珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室、广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号董事会办公
室。
3、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
4、注意事项
（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系人：余威、庄徐华
联系电话：020-32312573
联系传真：020-32312667
公司办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室、广州市经济技术开发区科学城开源大道 102
号董事会办公室
邮编：519000、510530
联系邮箱：board@improve-medical.com
2、本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/cef84071-d674-4b1e-8ca5-1f5cdbe12d93.PDF
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2026-05-28 16:32│阳普医疗（300030）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）于近日取得
了国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称 一次性使用回缩式防针刺静脉采血针
注册证编号 国械注准 20263221070
注册分类 Ⅲ类
有效期 2026 年 5月 22日至 2031 年 5月 21日
适用范围 与一次性使用人体静脉血样采集容器配套使用，用于人体静
脉血样采集。
二、对公司的影响
上述医疗器械注册证的取得进一步丰富了阳普器械的一次性使用防针刺静脉采血针的类型，有利于进一步提升公司相关产品的竞
争力与市场拓展能力，对公司未来的经营发展将产生积极作用。
该产品上市后的实际销售情况取决于未来市场需求以及市场推广效果，其对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/4a22f38d-20bc-438b-b6fa-bd4ca28fb78c.PDF
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2026-05-21 18:24│阳普医疗（300030）：关于阳普医疗（郴州）有限公司完成工商注销登记的公告
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一、基本情况概述
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销阳普医疗（郴州）有限公司
的议案》，公司全资子公司阳普医疗（郴州）有限公司（以下简称“郴州阳普”）系为承接郴州健康产业园建设而设立的项目公司，
现郴州健康产业园建设项目已终止，因项目终止所涉款项已全部收回。根据公司规划并结合实际情况，公司决定注销郴州阳普，并同
时授权公司管理层依法办理郴州阳普的清算和注销等相关工作。具体内容详见公司2025 年 4月 25日在巨潮资讯网上披露的《关于注
销全资子公司的公告》（公告编号：2025-025）。
二、进展情况
近日，郴州阳普收到郴州市市场监督管理局出具的《登记通知书》，郴州阳普已于 2026 年 5月 18日完成工商注销登记手续。
本次注销完成后，郴州阳普不再纳入公司合并报表范围，该事项不会对公司整体业务的发展和经营成果产生实质性影响，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
郴州市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/57b536c2-bde6-4533-b719-f64bd1a36c83.PDF
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2026-05-14 17:08│阳普医疗（300030）：关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告
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阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）于近日取得
了国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》。具体情况如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
产品名称 一次性使用防针刺静脉采血针
注册证编号 国械注准 20263220983
注册分类 Ⅲ类
有效期 2026 年 5月 9日至 2031 年 5月 8日
适用范围 本产品与一次性使用人体静脉血样采集容器配套使用，用于
人体静脉血样采集。
二、对公司的影响
本次取得医疗器械注册证的一次性使用防针刺静脉采血针按照型号可分为防针刺笔式针和防针刺笔式针（配备持针器）。上述注
册证的取得进一步丰富了阳普器械的一次性使用防针刺静脉采血针的型号，有利于进一步提升公司相关产品的竞争力与市场拓展能力
，对公司未来的经营发展将产生积极作用。
该产品上市后的实际销售情况取决于未来市场需求以及市场推广效果，其对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/84b455ee-a6ea-4c74-8aa2-1abaf767d4b2.PDF
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2026-05-14 17:08│阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告
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一、情况概述
近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司收到由广东省药品监督管理局核
发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件（体外诊断试剂）》，具体情况如下：
产品名称 注册证编号 注册 注册证 主要变更内容
分类 有效期至
活化凝血检测试 粤械注准 Ⅱ类 2027.09.24 1.产品技术要求变更；
剂盒（凝固法） 20172401632 2.产品说明书增加运
输条件的说明等。
血栓弹力图质控 粤械注准 Ⅱ类 2029.03.26 1.产品技术要求变更；
品水平 I 20192400238 2.产品说明书增加运
输条件的说明等。
血栓弹力图质控 粤械注准 Ⅱ类 2029.07.25 1.产品说明书增加运
品水平Ⅱ 20242400999 输条件的说明等。
二、对公司的影响及风险提示
在产品说明书中增加运输条件的说明，使说明书内容更加完善，有助于保障产品质量，对公司的未来发展产生积极影响。
上述产品实际销售情况可能受到市场环境等因素影响，对公司未来经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者给予关注并注
意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件（体外诊断试剂）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4c0680a8-5461-4b02-ad6d-2b6b7bf06cc3.PDF
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2026-04-29 20:24│阳普医疗（300030）：2025年年度股东会的法律意见书
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阳普医疗（300030）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c7bfb3e-243c-44b9-8e53-90edf65549c8.PDF
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2026-04-29 20:24│阳普医疗（300030）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026年 4月 29日 15:30 在公司 2号会议室召开。会议
通知已于 2026 年 4月 9日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛先生主持，公司其他
董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程
》的规定。
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 43,530,014 股，占公司总股份的 14.0788％。其中：通过现场投票的股东 1 人
，代表股份 29,250 股，占公司总股份的 0.0095％；通过网络投票的股东 156 人，代表股份 43,500,764 股，占公司总股份的 14.
0694％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、高级管理人员以
外的其他股东）155 人，代表股份 9,972,400 股，占公司总股份的 3.2254％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 155 人，代表股份 9,972,400 股，占公司总股份的 3.2254％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会审议的议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 43,101,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0149%；反对 392,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.9014%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08
36%。
（二）审议通过《<2025 年年度报告>及摘要》
表决结果：同意 43,099,914 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0119%；反对 389,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8939%；弃权 41,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.09
42%。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：同意 43,101,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0149%；反对 392,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.9014%；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.08
36%。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 43,056,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9113%；反对 455,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.0459%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
27%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 9,498,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2479%；反对 4
55,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5656%；弃权 18,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1865%。
（五）审议通过《关于授权公司管理层使用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
表决结果：同意 43,047,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8920%；反对 436,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.0034%；弃权 45,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1045%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 9,490,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1637%；反对 4
36,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3801%；弃权 45,500 股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4563%。
（六）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果： 同意 43,095,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0018%；反对 391,100 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.8985%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0997%。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 9,537,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6430%；反对 3
91,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9218%；弃权 43,400 股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4352%。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 43,096,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0048%；反对 392,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.9014%；弃权 40,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0937%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、熊鑫出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为
：阳普医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《阳普医疗科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f350bbae-70cb-43f9-9860-9a4ca647acab.PDF
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2026-04-21 18:41│阳普医疗（300030）：2026年一季度报告
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阳普医疗（300030）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1e59950d-1572-4205-ba8d-d07589f9d833.PDF
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2026-04-21 18:41│阳普医疗（300030）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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阳普医疗（300030）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5fecc595-23e8-44ae-bba7-a423d6666666.PDF
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2026-04-21 18:37│阳普医疗（300030）：关于披露2026年第一季度报告的提示性公告
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2026 年 4 月 21 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2026
年第一季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2026 年第一季度报告》将于 2026 年 4 月 22 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9a418f4e-4450-4807-959b-cb69cfe4d5d0.PDF
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2026-04-21 18:37│阳普医疗（300030）：关于变更会计政策的公告
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特别提示：
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解
释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东
会审议，且不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布解释 19 号文，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原
通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于
金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相
关内容自 2026 年 1月 1日起施行。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司自 2026 年 1月 1日起执行财政部发布的解释 19号文的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未
变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的解释19号文进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、审计委员审议意见
董事会审计委员会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，具备必要性和合理性。执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股
东的利益。一致同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
第六届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ac0c9332-7cd5-4584-b555-1108df0cc1f5.PDF
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2026-04-08 19:37│阳普医疗（300030）：2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1.阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 4 月 7 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意将
本预案提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表 2025 年度归属于母公司股东的净利润
为 14,530,384.08 元，母公司 2025 年度实现净利润为 4,781,219.78 元，合并报表可供分配的利润为-136,742,926.40 元，母公
司报表可供分配的利润为-72,029,208.02 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》规定，可供分配利润以合并报表、母公司报表中可供分配的利润孰低的原则来确定，2025 年末公司合并报表及母公司
报表可供分配利润均为负值，未满足利润分配条件。
经综合考虑，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、利润分配预案的具体情况
（一）公司 2025 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,530,384.08 -117,903,784.23 -63,203,837.62
研发投入（元） 23,653,365.30 31,899,035.50 37,521,052.55
营业收入（元） 486,260,010.42 581,328,009.09 644,621,152.95
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -136,742,926.40
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -72,029,208.02
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -55,525,745.9233
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 0
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 93,073,453.35
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 5.44%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 □是 ?否
条第（八）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
其他说明：
本年度公司净利润为正值，但本年度公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）利润分配预案合理性说明
根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中的相关规定，截
至 2025 年期末，公司可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远
利益，综合考虑公司未来的经营计划和资金需求，2025 年度拟不进行利润分配，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分
配预案合法、合规、合理。
四、相关风险提示及说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/941fe8ff-a71f-47d2-8097-46c1b33a652a.PDF
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2026-04-08 19:37│阳普医疗（300030）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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阳普医疗（300030）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/bdcdf1ba-a910-4333-8189-1524dc675fbf.PDF
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2026-04-08 19:37│阳普医疗（300030）：关于披露2025年年度报告及摘要的提示性公告
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2026 年 4月 7日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2025 年
年度报告》及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》将于 2
026 年 4月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/868c11cf-587b-4467-8efa-868a21901333.PDF
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2026-04-08 19:37│阳普医疗（300030）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督
│职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会、审计委员会现就公司年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）于 2025 年度履职情
况的评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12月 10日改制
为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜
成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议及 2024 年年度股东会分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计
机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘任期为一年。
三、2025 年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排，容诚会计
师事务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，包括 2025 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，同时对公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况、2025 年度营业收入扣除情况、内部控制等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2025 年 12
月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的
审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计
计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司经营管理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对容诚会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.2025 年 4 月 21 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的
议案》，审计委员会与容诚会计师事务所进行了沟通，对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，查阅了容诚会计师事务所
的有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所为公司
2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议；
2.2025 年 12 月 25 日，审计委员会以现场及通讯结合的方式与公司独立董事、财务负责人、内部审计人员、董事会秘书及负
责公司审计工作的注册会计师召开了关于 2025 年度审计的初步沟通会议，对审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等相关事项进行了沟通；
3.2026 年 4月 1日，审计委员会以现场及通讯结合的方式与公司独立董事、财务负责人、内部审计人员、董事会秘书及负责公
司审计工作的注册会计师召开了关于 2025 年度审计的第二次沟通会议，对公司 2025 年度审计的执行情况、重点审计领域、重大会
计审计问题等进行了沟通；
4.2025 年 4月 2日，公司召开第六届董事会审计委员会2026 年第一次会议，审议通过公司《〈2025 年年度报告〉及摘要》《2
025 年度财务决算报告》《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》等议案并同意提交公司董事会审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为容诚会计师事务所在公司 2025 年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外
部审计机构的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/fa0b33ea-69b7-4dd2-b3d4-a66aa191089b.PDF
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2026-04-08 19:37│阳普医疗（300030）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8号——资产减值》及公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原
则，为了更加真实、准确地反映阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）的资产情况与财务状况，公司对合
并报表范围内截至 2025 年 12月 31日的应收款项、存货、合同资产、固定资产、商誉等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值
损失的资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的具体情况
公司 2025 年度计提各项资产减值准备共计 28,920,118.42 元。具体减值准备情况如下：
项目 本年计提金额（元）
（1）信用减值准备 -6,302,289.71
（2）存货跌价损失及合同履约成本减值损失 11,977,839.49
（3）商誉减值损失 7,803,461.99
（4）固定资产减值损失 4,367,812.64
（5）无形资产减值损失 83,593.56
（6）合同资产减值损失 -14,740.24
（7）其他 11,004,440.69
合计 28,920,118.42
（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1.信用减值准备的计提依据及方法
公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和
财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，
以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量
其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约
风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风
险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较
低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公
司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入(2017修订)》规范的交易形成的应收款项和合同
资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本
公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
2.存货跌价准备及合同履约成本减值损失的计提依据及方法
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
3.固定资产减值准备的计提依据及方法
公司对资产负债表日存在减值迹象的固定资产，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差
额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较
高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产
组的可收回金额。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
4.商誉减值准备的计提依据及方法
公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至
相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资
产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产
组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值
测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收
回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产
组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低
于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
5.无形资产减值准备的计提依据及方法
对无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额
计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高
者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组
的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
6.预付款项减值准备、合同资产减值准备、其他非流动资产减值损失的计提依据及方法
预付款项减值准备、合同资产减值准备、其他非流动资产减值损失的计提依据及方法计提参照金融工具预期信用损失法。
二、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项已经董事会审计委员会审议。
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规
则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，无需公司董事会或股东会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用减值损失和资产减值损失合计 2,892.01 万元，本次计提资产减值准备后，公司 2025 年度合并报表利润总额
减少 2,892.01 万元（未计算所得税影响），符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产
减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/870f6e50-f110-4fb3-adcf-561e81d2d86c.PDF
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2026-04-08 19:37│阳普医疗（300030）：2025年度总经理工作报告
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阳普医疗（300030）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/c0c6a390-76fa-490d-adfc-935b2c21a613.PDF
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2026-04-08 19:37│阳普医疗（300030）：2025年度财务决算报告
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公司 2025 年度财务决算报表相关财务数据如下：
一、资产、负债和所有者权益情况
单位：元
项目 2025 年末余额 2024 年末余额 变动额 变动比例
货币资金 160,317,540.68 247,949,011.09 -87,631,470.41 -35.34%
应收账款 124,263,573.22 158,069,595.31 -33,806,022.09 -21.39%
其他应收账款 3,602,783.25 4,980,207.66 -1,377,424.41 -27.66%
存货 81,154,299.98 102,879,565.59 -21,725,265.61 -21.12%
一年内到期的非流动资产 37,103,533.51 45,514,593.64 -8,411,060.13 -18.48%
流动资产合计 423,343,116.21 589,102,867.23 -165,759,751.02 -28.14%
资产总计 1,026,921,736.65 1,244,146,915.63 -217,225,178.98 -17.46%
流动负债合计 317,872,845.65 512,073,210.66 -194,200,365.01 -37.92%
负债总计 371,824,646.18 600,282,029.67 -228,457,383.49 -38.06%
归属于母公司所有者权益 620,335,333.87 606,734,458.26 13,600,875.61 2.24%
1.货币资金较上年期末减少的主要原因是降低贷款规模，用自有资金偿还银行借款；
2.应收账款较上年期末减少的主要原因是销售收入减少，加强应收账款的管控；
3.其他应收款较上年期末减少的主要原因是收回到期的押金；
4.存货较上年期末减少的主要原因是随销售收入减少而减少，加强存货精细化管理，降低库存；
5.一年内到期的非流动资产较上年期末减少的主要原因是收回到期的长期应收账款；
6.流动资产总额较上年期末减少的主要原因是报告期货币资金、应收账款和存货减少；
7.资产总额较上年期末减少的主要原因是报告期流动资产、长期股权投资、固定资产（含在建工程）、其他非流动金融资产、商
誉减少；其他非流动金融资产因公允价值变动而减少；固定资产（含在建工程）主要是因折旧摊销而减少；商誉因评估减值而减少；
8.流动负债总额较上年期末减少的主要原因是短期借款及一年以内到期的长期借款因减少贷款规模，用自有资金偿还银行借款而
减少；应付账款随采购规模下降减少；合同负债随产品/服务交付或验收而减少；
9.归属于母公司所有者权益较上年期末增加的主要原因是报告期归属于母公司所有者的净利润增加。
二、损益情况
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 变动额 变动比例
营业收入 486,260,010.42 581,328,009.09 -95,067,998.67 -16.35%
营业成本 277,137,852.43 340,698,710.81 -63,560,858.38 -18.66%
销售费用 66,118,872.77 93,881,936.52 -27,763,063.75 -29.57%
管理费用 74,206,577.82 86,876,673.17 -12,670,095.35 -14.58%
研发费用 23,653,365.30 31,899,035.50 -8,245,670.20 -25.85%
财务费用 4,481,077.83 8,559,353.21 -4,078,275.38 -47.65%
投资收益 20,484,949.48 -8,652,614.47 29,137,563.95 336.75%
信用减值损失（损失以“-”号填列） 6,302,289.71 -22,807,199.17 29,109,488.88 127.63%
资产减值损失（损失以“-”号填列） -35,222,408.13 -47,201,039.26 11,978,631.13 25.38%
归属于母公司所有者的净利润 14,530,384.08 -117,903,784.23 132,434,168.31 112.32%
1.营业收入同比下降的主要原因是报告期真空采血系统产品主要受销量下降影响，收入呈同比下降趋势；试剂、软件产品及服务
收入同比有所下降；
2.营业成本同比下降的主要原因是报告期内成本随收入下降而下降；
3.销售费用同比下降的主要原因是报告期职工薪酬、宣传推广费及咨询会务费减少；
4.管理费用同比下降的主要原因是报告期折旧摊销费、服务中介费减少；
5.研发费用同比下降的主要原因是报告期研究阶段的研发项目支出减少；
6.财务费用同比下降的主要原因是报告期贷款规模减少的影响；
7.投资收益同比增加的主要原因是公司对深圳市阳和生物医药产业投资有限公司确认的投资收益增加；
8.信用减值损失同比减少的原因是报告期因收回部分应收账款坏账准备，计提应收账款及长期应收款的坏账准备减少；
9.资产减值损失同比减少的主要原因是报告期存货跌价损失及合同履约成本减值损失、固定资产减值损失产和商誉减值损失减少
；
10.归属于母公司所有者的净利润同比增加的原因是报告期期间费用减少，权益法核算确认的投资收益增加，非流动金融资产的
公允价值变动损失减少、信用减值损失及资产减值损失减少。
三、现金流量情况
单位：元
项目 2025 年度 2024 年度 变动额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 109,895,743.47 81,835,065.32 28,060,678.15 34.29%
投资活动产生的现金流量净额 4,978,047.98 13,502,205.04 -8,524,157.06 -63.13%
筹资活动产生的现金流量净额 -203,320,186.92 -60,633,654.35 -142,686,532.57 -235.33%
年末现金及现金等价物余额 159,202,212.68 247,331,081.00 -88,128,868.32 -35.63%
1.经营活动现金流量净额同比增加的主要原因是报告期支付的职工薪酬和各项费用减少；
2.投资活动现金流量净额同比减少的主要原因是报告期收到投资分红款增加，二期厂房验收后相关支出减少，上年阳普医疗（郴
州）有限公司（以下简称“郴州阳普”）收回郴州经济开发区管理委员会回购郴州阳普持有的土地使用权和房屋建筑物的剩余款项；
3.筹资活动现金流量净额同比减少的主要原因是报告期用自有资金偿还银行借款，降低贷款规模；
4. 年末现金及现金等价物余额同比减少的主要原因是报告期用自有资金偿还银行借款，降低贷款规模。
四、主要财务指标完成情况
1.资产负债率 36.21%，流动比率 1.33，速动比率 0.91，资产负债率较上年同期 48.25%减少 12.04%，流动比率较上年同期 1.
15 增长 15.65%，速动比率较上年同期 0.80 增长 13.75%，主要原因都是公司降低贷款规模，短期借款减少；
2.应收账款周转率 2.93 次/年，较上年度 2.91 次/年上升 0.02 次/年，主要原因是报告期应收账款减少；
3.存货周转率 2.00 次/年，较上年度 2.19 次/年下降 0.19 次/年，主要原因是营业成本减少；
4.报告期内公司加权平均净资产收益率为 2.37%，较上年度-17.73%增加20.10%，主要原因是 2025 年归属于上市公司股东的净
利润较上年增长 112.32%；5.基本每股收益 0.05 元，较上年度-0.38 元/股增长 113.16%，主要原因是2025 年归属于上市公司股东
的净利润较上年增长 112.32%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/592aa286-115e-4e7b-9d7e-cfe0e1b034a2.PDF
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2026-04-08 19:37│阳普医疗（300030）：2025年度内部控制自我评价报告
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阳普医疗（300030）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-08 19:37│阳普医疗（300030）：2025年度董事会工作报告
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阳普医疗（300030）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-08 19:37│阳普医疗（300030）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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阳普医疗（300030）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-08 19:37│阳普医疗（300030）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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阳普医疗（300030）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-08 19:36│阳普医疗（300030）：2025年年度报告
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阳普医疗（300030）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/ed0dd555-bf06-4a2a-b8fd-6834a965b591.PDF
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2026-04-08 19:36│阳普医疗（300030）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2026 年 3月
27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 7日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本
次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨涛先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
公司董事会审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动
。
《2025 年度总经理工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司董事会审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》，认为报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的履职状况与工
作情况。独立董事白华先生、刘瑛女士、李璐女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度
股东会上进行述职。
《2025 年度董事会工作报告》及《独立董事 2025 年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《<2025 年年度报告>及摘要》
公司董事会在全面审核和了解公司 2025 年年度报告全文及摘要后，认为公司 2025 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地
反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《2025 年度财务决算报告》
公司 2025 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。董事会认为公司《2025 年度财
务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。
《2025 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12月 31 日，公司合并报表 2025 年度归属于母公司股东的净利润
为 14,530,384.08 元，母公司2025 年度实现净利润为 4,781,219.78 元，合并报表可供分配的利润为-136,742,926.40 元，母公司
报表可供分配的利润为-72,029,208.02 元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定，可供分配利润以合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定，2025 年末公司合并报表及母公司报表可供分配的利润均为负值，未满足利润分
配条件。经综合考虑，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2026-009）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制
制度体系并得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。
《2025 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告
》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司 2026 年度日常经营业务发展的需要，2026 年度公司预计与珠海华发集团有限公司及其控制或有重大影响的公司发生
日常关联交易总金额不超过610.00 万元、与广州安方生物科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过240.00 万元、与广州医博信
息技术有限公司发生日常关联交易总金额不超过220.00 万元、与广州恒烨医疗科技有限公司发生日常关联交易总金额不超过7.10 万
元。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
》（公告编号：2026-010）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事杨涛、卫舸琪、张小蘅、余威回避表决。
表决结果：同意票 5票，回避票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过《关于授权公司管理层使用自有闲置资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》
为提高资金使用效率，在保证公司及全资子公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟授权管理层使用
单笔最高额度不超过人民币2 亿元、单项期限最长不超过 1 年、连续十二个月累计发生额不超过 10 亿元的闲置自有资金进行投资
固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。授权期限为自股东会审议通过之日起一
年。
如在授权期限内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形，本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至该等
单项产品到期办理完毕相关结算事宜。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于授权公司管理层使用闲置自有资金投
资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的公告》（公告编号：2026-011）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足公司业务发展需求，2026 年度公司及控股子公司拟向有关银行申请授信额度，并授权执行公司事务的董事（法定代表人
）根据公司的实际经营情况，在授信余额不超过 8亿元，且单次向银行申请或提用授信额度不超过 3亿元范围内（所获授信额度包括
但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、贸易融资、融资租赁、并
购贷款等业务），审批及代表公司签署与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十、审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见》
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并
结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，董事会对公司独立董事的独立情况进行了评估并作出了专项意见。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
》（公告编号：2026-012）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十一、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。为维持公司审计工
作的稳定性、持续性，公司同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：2026-014）。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，公司董事会将本次会议审议通过的以下议案提交公司股东会审议：
1.2025 年度董事会工作报告
2.《2025 年年度报告》及摘要
3.2025 年度财务决算报告
4.关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
5.关于授权公司管理层使用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案
6.关于向银行申请授信额度的议案
7.关于续聘 2026 年度审计机构的议案
为此，公司董事会提请于 2026 年 4月 29 日召开公司 2025 年年度股东会审议上述议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（
公告编号：2026-015）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/f1d8dc97-72fd-421a-90d2-14d3c61748ee.PDF
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2026-04-08 19:36│阳普医疗（300030）：2025年年度报告摘要
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阳普医疗（300030）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/2b5a8f6f-50e3-4919-8109-addbee298038.PDF
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2026-04-08 19:35│阳普医疗（300030）：2025年年度审计报告
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阳普医疗（300030）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/18d4dc81-94c6-420b-b329-cc270c3940e6.PDF
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2026-04-08 19:35│阳普医疗（300030）：内部控制审计报告
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阳普医疗科技股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0817号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22号
1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0817号
阳普医疗科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳
普医疗”）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是阳普医疗董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，阳普医疗于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/88f92a75-69ef-457a-b07f-340ddf826ba9.PDF
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2026-04-08 19:35│阳普医疗（300030）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392关于阳普医疗科技股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0404号阳普医疗科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了阳普医疗科技股份有限公司（以下简称阳普医疗）2025年 12月 31日的合并
及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附
注，并于 2026年 4月 7日出具了容诚审字[2026]518Z0748号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，阳普医疗管理层编制了后附的阳普医疗科技股份有
限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实
、准确、完整是阳普医疗管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计阳普医疗 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对阳普医疗实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解阳普医疗的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供阳普医疗年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。附件：阳普医疗科技股份有限公司 2025年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a0116f70-749b-403f-ab00-2aa3055bedbb.PDF
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2026-04-08 19:35│阳普医疗（300030）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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阳普医疗（300030）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a6e02582-566c-42ac-9af5-0e4b0f126b7e.PDF
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2026-04-08 19:35│阳普医疗（300030）：关于授权公司管理层使用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品
│的公告
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2026 年 4 月 7 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
授权公司管理层使用闲置自有资金投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。为提
高资金使用效率，在保证公司及全资子公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟授权管理层使用单笔最高
额度不超过人民币 2亿元、单笔期限最长不超过 1年、连续十二个月累计发生额不超过 10亿元的闲置自有资金进行投资固定收益类
、承诺保本类及结构性存款产品，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。授权期限为自股东会审议通过之日起一年。如在授
权期限内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形，本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至该等单项产品到
期办理完毕相关结算事宜。具体情况如下：
一、投资事项的概述
（一）目的
为提高资金使用效率，在保证公司及全资子公司日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下，公司及全资子公司使用
闲置自有资金进行固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品的投资，可以增加公司及全资子公司资金收益，为公司及股东获取更多
回报。
（二）投资方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，在公司及全资子公司董事会批准的额度内使用闲置自有资金购买风险低、安全
性高和流动性好、单项产品期限最长不超过 1年的固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品。
（三）额度及使用期限
单笔资金额度不超过人民币 2亿元，单项期限不超过 1年，连续十二个月累计发生额不超过 10亿元。在上述额度及期限内，资
金可以循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起 1年内有效。
如在授权期限内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形，本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至该等
单项产品到期办理完毕相关结算事宜。
（五）资金来源
公司及全资子公司闲置自有资金。
（六）实施方式
在额度范围内由公司及全资子公司董事会授权管理层自公司股东会审议通过之日起根据公司及全资子公司实际情况及需求签署相
关合同文件；公司及全资子公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司及全资子公司财务部负责。
二、审议程序
依据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次投资事项已经公司第六届董事会第十八次会议审
议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司及全资子公司购买的标的产品均为期限不超过 1年的理财产品，风险可控。独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情
况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的损益情况。
四、对公司的影响
1.公司及全资子公司投资固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品，与股票及其衍生品、基金等风险投资相比风险可控。另外
，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行固定收益类、承诺保本类及结构性存款产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的，公司经营管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司
主营业务的开展。
2.通过适度投资，有助于提高资金使用效率，使公司及全资子公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/4b1d6761-fe1c-4dee-86ef-007264a589f9.PDF
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2026-04-08 19:34│阳普医疗（300030）：关于召开2025年年度股东会的通知
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2026 年 4 月 7 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召
开 2025 年年度股东会的议案》。公司定于 2026 年 4 月 29 日召开 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 4月 29日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 4月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 23 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书格
式见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：公司 2号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于授权公司管理层使用闲置自有资金投 非累积投票提案 √
资固定收益类、承诺保本类及结构性存款
产品的议案
6.00 关于向银行申请授信额度的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
（1）以上议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（2）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（3）公司将对议案 4、5、6的中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详 见 公 司 于 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网
站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
1．登记时间：
2026 年 4月 28日（星期二），上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00。
2．登记地址：
珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室、广州市经济技术开发区科学城开源大道 102 号董事会办公
室。
3．登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会。
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
4．注意事项
（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.会议联系人：余威、庄徐华
联系电话：020-32312573
联系传真：020-32312667
公司办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号横琴国际商务中心 801-8017 室、广州市经济技术开发区科学城开源大道 102
号董事会办公室
邮编：519000、510530
联系邮箱：board@improve-medical.com
2.本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
六、备查文件
第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/0fd24ed9-9e77-4a59-9fed-65c4839a265e.PDF
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2026-04-08 19:34│阳普医疗（300030）：独立董事独立性情况的专项意见
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阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，董事会就公司独
立董事的独立性情况进行评估，作出以下专项意见：
2025 年度，公司任职的独立董事白华先生、刘瑛女士、李璐女士均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a78c81d5-a4d7-4590-a5ea-c756a6fc89bf.PDF
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2026-04-08 19:34│阳普医疗（300030）：独立董事2025年度述职报告（刘瑛）
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各位股东及股东代表：
2025 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法
规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发
挥了独立董事作用。一方面，本人严格审核公司提交董事会审议的相关议案，维护公司和各位股东，特别是中小股东的合法权益，促
进公司依法经营、规范运作；另一方面，充分发挥本人的法律专业优势，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出
了相关意见和建议。本人现将2025 年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
刘瑛女士，1978 年生，复旦大学研究生学历，法学博士，长期从事国际商法、国际贸易法、国际金融法和中国涉外法的教学和
研究。现任中山大学法学院教授、博士生导师，中山大学涉外法治研究院副院长，本公司独立董事；同时担任上海、武汉、珠海等地
仲裁机构的仲裁员职务，兼任习近平法治思想研究中心涉外法治专家，中国法学会世界贸易组织法研究会副会长，国家农业对外合作
法律顾问，工信部咨询专家，中国贸促会联合国国际贸易法委员会观察员专家，国家高端智库武汉大学国际法治研究院学术委员会委
员和核心团队首席专家，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院研究员，广州市人民政府决策咨询专家（区域合作和发展决策咨询
组），广州市重大决策社会稳定风险评估专家，广州市第一届全面依法治市咨询专家库专家，系广东省特支计划领军人才，以及在明
阳智慧能源集团股份公司、广东广州日报传媒股份有限公司任独立董事职务。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独
立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度公司共召开了 5次董事会会议，2次股东会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，对提交
董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，认真履行了独立董事的义务并以谨慎的
态度行使表决权，并根据相关规定发表独立意见；任职期间未有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2025 年度出席董事会、股东会的情况如下：
本报告期应参加 委托出席 缺席董事会 是否连续两次 出席股东会
董事会次数 董事会次数 次数 未亲自参加 次数
董事会会议
5 0 0 否 2
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2025 年度任期期间，本人对
提交至各次董事会会议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1.出席专门委员会会议情况
本人作为公司第六届董事会战略委员会、提名委员会的委员，在 2025 年任职期间主要履行了以下职责：
（1）战略委员会
2025 年度任职期间，本人严格按照《战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，对公司重大战略发展事项及董事会投
资决策进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
（2）提名委员会
2025 年度任职期间，本人作为董事会提名委员会召集人，按照规定召集 1次提名委员会会议，根据公司高级管理人员的选择标
准和程序，对高级管理人员候选人的任职资格进行了严格核查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
2.独立董事专门会议情况
2025 年度任职期间，我们共召开独立董事专门会议 1 次，本人参加了本次会议，对公司日常关联交易、对外担保等事项进行认
真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，确保审计结果客观、公正。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任职期间，本人利用参加董事会、股东会的机会以及其他时间对公司生产经营情况、内部控制和财务状况进行了解，
并通过电话、微信等多种形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况
，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议，累计现场工作时间 15天。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）在保护投资者权益方面的履职情况
1.本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正
、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2.本人时刻关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、
及时、完整地完成信息披露工作。
3.本人对公司治理及经营管理进行监督检查。根据我国相关规定，督促公司进一步健全了法人治理结构，提高依法经营、规范运
作的水平。
（六）行使独立董事特别职权的情况
1.未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；
2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
3.未有提议召开董事会会议的情况发生；
4.未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年度任职期间，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度任职期间，公司严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，相关定期报告准确披露了相
应报告期内的财务数据和重要事项，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了《内部控制审计报告》，认为公司于2024年12月31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本人对该事项发表了同意意见，且此议案已经公司2024年年度股东会审议通过。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于聘任公司副总经理事项，本人对以上事项发表了同意意
见。
除上述事项外，2025年本人任职期间公司未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价及建议
2025年担任公司独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实
发挥独立董事的作用。
2026年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥
独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断
增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
最后，借此机会，对公司管理层及相关人员在2025年度给予本人工作的积极配合和大力支持表示衷心感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事:
刘瑛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/8d3d94ba-7420-4bf7-b07c-3df7b328729b.PDF
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2026-04-08 19:34│阳普医疗（300030）：独立董事2025年度述职报告（白华）
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阳普医疗（300030）：独立董事2025年度述职报告（白华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/ab6a02ba-4840-4ecb-b8be-12b5f38910f5.PDF
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2026-04-08 19:34│阳普医疗（300030）：独立董事2025年度述职报告（李璐）
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各位股东及股东代表：
2025 年度，本人作为阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法
规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥了
独立董事作用。本人现将 2025 年度独立董事履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
李璐女士，1979 年生，博士学位，拥有丰富的审计经验，为中国注册会计师（CPA）、英国特许公认注册会计师（ACCA）并拥有
法律职业资格（2002 年首届），2013 年入选湖北省首届会计领军人才，2019 年作为省唯一高校成员入选财政部“国际化高端会计
人才”培养工程。财政部中国注册会计师协会访问研究员、技术专家，国家社科基金成果评审专家，湖北省社科专家库成员。现为中
南财经政法大学会计学院教授、博士生导师，北京大学光华管理学院博士后，民革中南财经政法大学支部主委，本公司独立董事，兼
任民革湖北省委会委员，湖北省民革经济专业委员会副主任委员，湖北省审计学会副秘书长（2021 年连任），湖北省税务局特约监
察员，武汉市审计局特约审计员，武汉大全能源技术股份有限公司独立董事，长芯博创科技股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关
系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独
立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年履职情况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度公司共召开了 5次董事会会议，2次股东会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，对提交
董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，提出合理化建议，认真履行了独立董事的义务并以谨慎的态度行使
表决权，并根据相关规定发表独立意见；任职期间未有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人 2025 年度出席董事会、股东会的情况如下：
本报告期应参加 委托出席 缺席董事会 是否连续两次 出席股东会
董事会次数 董事会次数 次数 未亲自参加 次数
董事会会议
5 0 0 否 2
本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2025 年度任期期间，本人对
提交至各次董事会会议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1.出席专门委员会会议情况
本人作为公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，在 2025 年任职期间主要履行了
以下职责：
（1）战略委员会
2025 年度任职期间，本人严格按照《战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，对公司重大战略发展事项进行研究并
提出建议，对公司发展战略实施进行检查，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
（2）审计委员会
2025 年度任职期间，本人切实履行了审计委员会成员职责，参与审计委员会会议 4次，期间未有委托他人出席和缺席情况。在
履职过程中，本人本着勤勉、尽责的态度，对公司定期报告、2024 年度利润分配、2024 年度内部控制自我评价报告、2024 年度计
提资产减值准备、续聘公司 2025 年度审计机构等事项进行了审议。
（3）提名委员会
2025 年度任职期间，本人严格按照《提名委员会工作细则》等制度的相关要求参加提名委员会会议，根据公司高级管理人员的
选择标准和程序，对高级管理人员候选人的资格进行了严格核查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
（4）薪酬与考核委员会
2025 年度任职期间，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集了 1次薪酬与考核委员会会议，对公司高级管理
人员薪酬调整的相关议案进行审议，审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会召集
人的职责。
2.独立董事专门会议情况
2025 年度任职期间，我们共召开独立董事专门会议 1 次，本人参加了本次会议，对公司日常关联交易、对外担保等事项进行认
真审查，并在独立、客观、审慎的前提下发表意见。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年度任职期间，本人与公司内部审计部门保持积极沟通，认真履行相关职责，定期听取公司内部审计部门工作汇报，及时
了解公司内部审计工作完成情况，同时通过查阅共享信息了解掌握公司对外担保、关联交易等事项进展情况，对公司内部控制制度的
建立健全及执行情况进行监督。
在年度报告审计过程中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作安排；审阅公司财务报表并提出意见；督促审计工作进展，
保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成，并对审计机构
的年报审计工作进行总结和评价。
（四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
2025 年度任职期间，本人高度关注公司生产经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，在参
加会议或其他时间通过现场、电话、微信等多种形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议，累计现场工作时间 15
天。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权
，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（五）在保护投资者权益方面的履职情况
1.本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正
、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2.本人时刻关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时
、完整地完成信息披露工作。
3.本人对公司治理及经营管理进行监督检查。根据我国相关规定，督促公司进一步健全了法人治理结构，提高依法经营、规范运
作的水平。
（六）行使独立董事特别职权的情况
1.未有独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；
2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
3.未有提议召开董事会会议的情况发生；
4.未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025年度任职期间，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序未违反相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度任职期间，公司严格按照《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告及内部控制自我评价报告，相关定期报告准确披露了相
应报告期内的财务数据和重要事项，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了《内部控制审计报告》，认为公司于2024年12月31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（三）聘任会计师事务所情况
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本人对该事项发表了同意意见，且此议案已经公司2024年年度股东会审议通过。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情况
公司于2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于聘任公司副总经理事项，本人对以上事项发表了同意意
见。
除上述事项外，2025年本人任职期间公司未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价及建议
2025年担任公司独立董事期间，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，切实
发挥独立董事的作用。
2026年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定和要求履行独立董事的义务，发挥
独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断
增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
最后，借此机会，对公司管理层及相关人员在2025年度给予本人工作的积极配合和大力支持表示衷心感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事:
李璐
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/39f34ea4-a9ba-452d-b252-b19e7b23211c.PDF
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2026-03-30 16:04│阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告
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阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/2174c542-136f-4cde-bf94-2721e8299a6f.PDF
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2026-03-23 17:36│阳普医疗（300030）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内
子公司发生的诉讼、仲裁事项在连续十二个月内累计涉案金额已达到披露标准，现将相关诉讼、仲裁事项的情况具体公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范围内子公司连续十二个月累计新增的诉讼、仲裁事项涉案
金额合计为 6,593.47 万元，涉案金额超过 1,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上，达到披露标准。其中
，公司及合并报表范围内子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为 6,300.07 万元，占涉诉案件总金额的 95.55%；公司及
合并报表范围内子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为 293.40 万元，占涉诉案件总金额的 4.45%。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司不存在未披露单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%以上，
且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁的情况。公司及合并报表范围内子公司亦不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事
项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼案件尚
未执行完毕，本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际
情况进行相应的会计处理。
四、其他应注意事项
公司将密切关注案件后续进展，积极采取相关措施维护公司及广大股东的合法权益，并将严格依照有关规定，及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/ffc10d98-5b7c-49b9-8a34-db2a978874d5.PDF
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2026-02-06 16:02│阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告
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阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4fbd5234-adf7-42a1-bddf-bec807c3871a.PDF
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2026-01-28 16:26│阳普医疗（300030）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12月 31日。
2. 业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：1,200 万元-1,750 万元 亏损：11,790.38 万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：1,650 万元-2,400 万元 亏损：6,997.76 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与年报审计会计师事务所在业绩预告方面不存在重
大分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司营业收入预计同比下降 15%-20%。其中，真空采血系统产品主要受销量下降影响，收入呈同比下降趋势；试剂
、软件产品及服务收入预计同比有所下降。
2.报告期内，公司通过系统性优化成本举措和精细化管理，有效节约了制造成本，尽管产品价格呈下行态势，仍成功推动毛利率
同比小幅提升；公司通过合理控制支出并持续优化费用结构，实现期间费用总额和费用率同比下降。
3.报告期内，公司投资收益预计同比上升，主要原因系参股公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司持有上市公司南京伟思医
疗科技股份有限公司股份。该投资采用期末收盘价作为公允价值计量依据，受其影响，预计公司对其确认的投资收益相应增加。
4.报告期内，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试。经初步测试，预计 2025 年度计提商誉、存货、固定资产等资产减值
损失及信用减值损失总额将实现同比下降。
5.报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额为-750 万元至-500 万元，主要系参股公司公允价值
变动所致。上年同期该项的影响额为-4,792.62 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2025 年
年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e380d614-f317-4294-a8b5-d152d9de5984.PDF
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2025-12-29 16:14│阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告
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一、情况概述
近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）收到
由广东省药品监督管理局核发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》，具体情况如下：
产品名称 注册证编号 注册 注册证 主要变更内容
分类 有效期至
一次性使用人体末梢 粤械注准 Ⅱ类 2028.12.28 1.结构及组成变更；
血样采集容器 20182220296 2.产品技术要求变更。
二、对公司的影响及风险提示
本次医疗器械注册证书变更使产品能更好地满足市场需求，有利于增强公司的市场竞争力，对公司未来发展有积极影响。
上述产品实际销售情况可能受到市场环境等因素影响，对公司未来经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者给予关注并注
意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/d7510ea0-a2ed-452d-8ed7-5a99a71010af.PDF
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2025-11-27 20:14│阳普医疗（300030）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会于 2025 年 11 月 27 日下午 15:30 在公司 2号会
议室召开。会议通知已于 2025年 11 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛
先生线上出席本次会议不便主持，由过半数以上的董事共同推选公司董事蒋广成先生担任会议主持人，公司其他董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 34,864,514 股，占公司总股份的 11.2762％。其中：通过现场投票的股东 2 人
，代表股份 29,300 股，占公司总股份的 0.0095％；通过网络投票的股东 126 人，代表股份 34,835,214 股，占公司总股份的 11.
2667％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）125人，代表股份 1,306,850 股，占公司总股份的 0.4227％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 1,306,850 股，占公司总股份的 0.4227％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会审议的议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 34,507,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9766％；反对343,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9861％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373
％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 950,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.6977％；反对 34
3,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3075％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9948％。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 34,483,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9058％；反对341,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9804％；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1139％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 925,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.8077％；反对 34
1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1545％；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0378％。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 34,485,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9115％；反对341,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9804％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1081％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 927,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9607％；反对 34
1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1545％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8848％。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 34,483,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9058％；反对343,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9861％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1081％。
2.04 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 34,483,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9058％；反对343,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9861％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1081％。
2.05 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 34,482,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9029％；反对341,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9804％；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1167％。
2.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 34,484,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9086％；反对341,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9804％；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1110％。
2.07 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 34,484,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9086％；反对341,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9804％；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1110％。
2.08 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 34,483,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9058％；反对343,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9861％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1081％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、熊鑫出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为
：阳普医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《阳普医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/26cc407d-f0af-4d77-8edb-e11967f48252.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│阳普医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225137641.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-09│阳普医疗：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-09/1225085784.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│阳普医疗：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224738413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15│阳普医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224486504.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25│阳普医疗：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278589.PDF
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2025-04-25│阳普医疗：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278561.PDF
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2024-10-26│阳普医疗：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523932.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-15│阳普医疗：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-15/1220871628.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│阳普医疗：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219870302.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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