公司公告☆ ◇300030 阳普医疗 更新日期：2026-02-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:26 │阳普医疗（300030）：2025年年度业绩预告 │
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│2025-12-29 16:14 │阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告 │
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│2025-11-27 20:14 │阳普医疗（300030）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-27 20:14 │阳普医疗（300030）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-24 16:38 │阳普医疗（300030）：关于持股5%以上股东一致行动人股份解除冻结的公告 │
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│2025-11-11 20:10 │阳普医疗（300030）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-11 20:09 │阳普医疗（300030）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-11 20:09 │阳普医疗（300030）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度2025.11 │
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│2025-11-11 20:09 │阳普医疗（300030）：内幕信息知情人登记制度2025.11 │
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│2025-11-11 20:09 │阳普医疗（300030）：独立董事工作制度2025.11 │
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2026-01-28 16:26│阳普医疗（300030）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12月 31日。
2. 业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：1,200 万元-1,750 万元 亏损：11,790.38 万元
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：1,650 万元-2,400 万元 亏损：6,997.76 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与年报审计会计师事务所在业绩预告方面不存在重
大分歧。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司营业收入预计同比下降 15%-20%。其中，真空采血系统产品主要受销量下降影响，收入呈同比下降趋势；试剂
、软件产品及服务收入预计同比有所下降。
2.报告期内，公司通过系统性优化成本举措和精细化管理，有效节约了制造成本，尽管产品价格呈下行态势，仍成功推动毛利率
同比小幅提升；公司通过合理控制支出并持续优化费用结构，实现期间费用总额和费用率同比下降。
3.报告期内，公司投资收益预计同比上升，主要原因系参股公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司持有上市公司南京伟思医
疗科技股份有限公司股份。该投资采用期末收盘价作为公允价值计量依据，受其影响，预计公司对其确认的投资收益相应增加。
4.报告期内，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试。经初步测试，预计 2025 年度计提商誉、存货、固定资产等资产减值
损失及信用减值损失总额将实现同比下降。
5.报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额为-750 万元至-500 万元，主要系参股公司公允价值
变动所致。上年同期该项的影响额为-4,792.62 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2025 年
年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e380d614-f317-4294-a8b5-d152d9de5984.PDF
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2025-12-29 16:14│阳普医疗（300030）：关于全资子公司收到医疗器械变更注册（备案）文件的公告
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一、情况概述
近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州阳普医疗器械有限公司（以下简称“阳普器械”）收到
由广东省药品监督管理局核发的《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》，具体情况如下：
产品名称 注册证编号 注册 注册证 主要变更内容
分类 有效期至
一次性使用人体末梢 粤械注准 Ⅱ类 2028.12.28 1.结构及组成变更；
血样采集容器 20182220296 2.产品技术要求变更。
二、对公司的影响及风险提示
本次医疗器械注册证书变更使产品能更好地满足市场需求，有利于增强公司的市场竞争力，对公司未来发展有积极影响。
上述产品实际销售情况可能受到市场环境等因素影响，对公司未来经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者给予关注并注
意投资风险。
三、备查文件
《中华人民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/d7510ea0-a2ed-452d-8ed7-5a99a71010af.PDF
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2025-11-27 20:14│阳普医疗（300030）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；
3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会于 2025 年 11 月 27 日下午 15:30 在公司 2号会
议室召开。会议通知已于 2025年 11 月 12 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长杨涛
先生线上出席本次会议不便主持，由过半数以上的董事共同推选公司董事蒋广成先生担任会议主持人，公司其他董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 128 人，代表股份 34,864,514 股，占公司总股份的 11.2762％。其中：通过现场投票的股东 2 人
，代表股份 29,300 股，占公司总股份的 0.0095％；通过网络投票的股东 126 人，代表股份 34,835,214 股，占公司总股份的 11.
2667％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）125人，代表股份 1,306,850 股，占公司总股份的 0.4227％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股
份 0 股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 1,306,850 股，占公司总股份的 0.4227％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东会审议的议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 34,507,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9766％；反对343,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9861％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373
％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 950,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.6977％；反对 34
3,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.3075％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9948％。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 34,483,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9058％；反对341,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9804％；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1139％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 925,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.8077％；反对 34
1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1545％；弃权 39,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0378％。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 34,485,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9115％；反对341,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9804％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1081％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 927,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9607％；反对 34
1,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1545％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8848％。
2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 34,483,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9058％；反对343,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9861％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1081％。
2.04 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 34,483,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9058％；反对343,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9861％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1081％。
2.05 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 34,482,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9029％；反对341,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9804％；弃权 40,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1167％。
2.06 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 34,484,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9086％；反对341,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9804％；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1110％。
2.07 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 34,484,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9086％；反对341,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9804％；弃权 38,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1110％。
2.08 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 34,483,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9058％；反对343,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.9861％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1081％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、熊鑫出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为
：阳普医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序
均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《阳普医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/26cc407d-f0af-4d77-8edb-e11967f48252.PDF
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2025-11-27 20:14│阳普医疗（300030）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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阳普医疗（300030）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/5b8e293b-dfb3-451e-9447-ac68a2d83112.PDF
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2025-11-24 16:38│阳普医疗（300030）：关于持股5%以上股东一致行动人股份解除冻结的公告
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近日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东赵吉庆先生通知，获悉赵吉庆先生持有的公司股份已解除
冻结，具体事项如下：
一、股东股份解除冻结基本情况
（一）股东股份解除冻结基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除冻结股 占其所 占公司 起始日 解除日期 解除冻结法院
或第一大股东及 份数量（股） 持股份 总股本
其一致行动人 比例 比例
赵吉庆 是 5,600,000 36.60% 1.81% 2020-11-18 2025-11-20 江苏省南京市
中级人民法院
注：赵吉庆先生是公司第一大股东邓冠华先生的一致行动人。
（二）股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，股东邓冠华先生及其一致行动人赵吉庆先生所持股份被冻结情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数量（股） 占其所持股份比例 占公司总股本比例
邓冠华 49,194,555 15.91% 0 0% 0%
赵吉庆 15,300,000 4.95% 0 0% 0%
合计 64,494,555 20.86% 0 0% 0%
二、其他说明
赵吉庆先生所持公司股份解除冻结不会对公司生产经营产生不利影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，按相关规定及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》；
2.赵吉庆先生出具的《告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/bcd5e51e-4cf9-4d53-8d2e-81080db6f484.PDF
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2025-11-11 20:10│阳普医疗（300030）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 10
月 31 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
应到监事 3人，实到监事 3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席方秋鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规
范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设监事会及监事，由审计委员会
行使监事会的法定职权并结合公司的实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，公司
《监事会议事规则》随即废止。《公司章程》修订最终以工商登记机关核准的内容为准。监事会认为上述修订符合法律法规，不存在
损害公司及股东利益情形。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度
的公告》（公告编号：2025-051）及《公司章程 2025.11》。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3515a5d7-add3-4f1c-abd8-57640a6a5f3c.PDF
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2025-11-11 20:09│阳普医疗（300030）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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阳普医疗（300030）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b997ba61-0604-46dd-bab4-6786574ffb5b.PDF
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2025-11-11 20:09│阳普医疗（300030）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度2025.11
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阳普医疗（300030）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度2025.11。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d3442a10-ca82-4bca-b4b1-d97c369a20c7.PDF
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2025-11-11 20:09│阳普医疗（300030）：内幕信息知情人登记制度2025.11
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阳普医疗（300030）：内幕信息知情人登记制度2025.11。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3c1ab306-61de-42e0-adba-73735c6de807.PDF
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2025-11-11 20:09│阳普医疗（300030）：独立董事工作制度2025.11
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阳普医疗（300030）：独立董事工作制度2025.11。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/cb4a0d89-955a-4cc9-91c4-adf1c98dc726.PDF
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2025-11-11 20:09│阳普医疗（300030）：募集资金管理办法2025.11
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阳普医疗（300030）：募集资金管理办法2025.11。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/47fcc9c9-0297-432b-8302-2e6f6c5fef48.PDF
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2025-11-11 20:09│阳普医疗（300030）：关联交易管理制度2025.11
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阳普医疗（300030）：关联交易管理制度2025.11。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0fcb4ee0-5dec-42e8-b1a0-36a29786d3f5.PDF
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2025-11-11 20:09│阳普医疗（300030）：投资者关系管理制度2025.11
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阳普医疗（300030）：投资者关系管理制度2025.11。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/89250dad-f78b-48a7-ad97-fea25b6c67cb.PDF
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2025-11-11 20:09│阳普医疗（300030）：公司章程 2025.11
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阳普医疗（300030）：公司章程 2025.11。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/7a852b9f-e6d0-481e-b4b0-9dbd51dac1f4.PDF
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2025-11-11 20:09│阳普医疗（300030）：股东会议事规则2025.11
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阳普医疗（300030）：股东会议事规则2025.11。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b40d68a8-1e59-4a76-b49d-e4169975a450.PDF
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2025-11-11 20:09│阳普医疗（300030）：累积投票制实施细则2025.11
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《阳普医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，特制定本细则。
第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时，股东所持的每一表决权的股份拥有与该次股东会应选举
董事人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事人数的乘积，并可以集中使用，即股东既可以用所有投
票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。
第三条 本细则适用于两名以上（含两名）的董事的选举或变更。第四条 本细则中所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
本细则中所称“董事”特指由股东会选举产生的董事，由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则
的相关规定。
第二章 董事候选人的提名
第五条 公司董事会、单独或者合计持有公司股份1%以上的股东可以以提案的方式书面提出非独立董事候选人、独立董事候选人
。
第六条 董事的提名人应在提名前征得被提名人同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。公司应在股东会召开前披露董事候选人
的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与
提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
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