公司公告☆ ◇300031 宝通科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 19:54│宝通科技（300031）：2024年三季度报告
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宝通科技（300031）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a71f1e6a-3839-425e-85c9-478ccd4d8e71.PDF
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2024-10-29 19:52│宝通科技（300031）：关于披露2024年第三季度报告的提示性公告
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特别提示：
无锡宝通科技股份有限公司2024年第三季度报告已于2024年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/25655ffa-da29-4515-bc20-ad330a922c98.PDF
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2024-10-29 19:51│宝通科技（300031）：第六届董事会第五次会议决议公告
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宝通科技（300031）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/732e1e78-2656-4694-b56b-ce842e119072.PDF
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2024-10-29 19:50│宝通科技（300031）：第六届监事会第五次会议决议公告
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 29 日下午召开第六届监事会第五次会议，会议在公司会议室
以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体监事，本次会议由公司
监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡宝通科技股份
有限公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司 2024年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/dd3572cb-732f-49f7-971e-eed235d2504f.PDF
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2024-10-14 17:12│宝通科技（300031）：关于董事会秘书正式履职的公告
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宝通科技（300031）：关于董事会秘书正式履职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/939dbddc-a2ca-4dde-84fd-5fa77ee845e2.PDF
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2024-09-12 17:46│宝通科技（300031）：关于公司2020年股票期权激励计划第四个行权期采用自主行权的提示性公告
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特别提示：
1、期权简称：宝通 JLC2
2、期权代码：036426
3、行权期限：2024 年 6 月 2 日起至 2025 年 6 月 1 日止
4、行权模式：自主行权
5、本次符合股票期权激励计划第四个行权期实际可行权人数为 164 名，可行权股票期权共计 3,475,473 份，行权价格为 19.2
6 元/股。
6、本次可行权期权若全部行权，公司股权仍具备上市条件。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次
会议审议通过了《关于公司2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为
公司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第四个行权期行权条件已成就，根据公司 2019 年度股东大会对董事会的授
权，同意按照激励计划的相关管理规定办理自主行权事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第四个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-065）。
一、本次自主行权事项安排
截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权具体安排如下：
1、期权简称：宝通 JLC2
2、期权代码： 036426
3、行权期限：2024 年 6 月 2 日起至 2025 年 6 月 1 日止，根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为 2024 年
9 月 13 日至 2025 年 5 月 30 日。激励对象必须在期权有效期内行权，本次行权期限有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期
权不得行权。
4、本次可行权股票期权数量：本次第四个行权期实际可行权人数为 164 名，可行权股票期权共计 3,475,473 份。具体情况如
下：
姓名 职务 获授的股票期权 占首次授予股票期权 本期可行权数量
数量（份） 总数的比例 （份）
唐宇 董事、副总经理 500,000 3.03% 125,000
王洋 董事、副总经理 250,000 1.52% 0
（已离职）
张利乾 董事、董事会秘书 100,000 0.61% 0
（已离职）
孙业斌 董事 400,000 2.42% 100,000
周庆 董事、财务负责人 100,000 0.61% 25,000
核心技术（业务）人员（244人） 15,150,000 91.82% 3,225,473
合计 16,500,000 100.00% 3,475,473
注：（1）“获授的股票期权数量”包括已离职人员获授股票期权数量；（2）公司董事及高级管理人员唐宇、孙业斌、周庆于公
告前 6个月内不存在违规买卖公司股票的情形，前述董事及高级管理人员于 2024年7月因公司 2023年限制性股票激励计划第一个归
属期股票归属而买入公司股票，前述已买入股票不存在违规卖出的情形。本次公告后将遵守《证券法》《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在激励计划行
权期内合法行权。
5、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期限内行权：
（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个
交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
6、行权价格：本次可行权股票期权的行权价格为 19.26 元/股。若在行权前有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
7、符合行权条件的激励对象必须在股权激励计划规定的行权期内行权，在行权期结束后，已获授但尚未行权的股票期权，不得
转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销；对于本批次不符合条件的股票期权，公司将予以注销。
二、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排
行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴
。
三、本次行权对公司的影响
1、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不会产生重大影响，本次激励计划期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
2、对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响
本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根
据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将增加3,475,473 股，公司基本
每股收益可能产生摊薄的影响，具体影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
3、选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响及变化的说明
公司在授予日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日
后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期
权的定价及会计核算造成实质影响。
四、后续信息披露相关安排
公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及
公司股份变动情况等信息。
五、其他说明
1、公司承诺不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
2、参与股票期权的公司董事和高管承诺，自本人股票期权行权结束后的六个月内，不转让本人所持公司全部股份（含股票期权
行权股份和持有公司的其他股份），并严格遵守股票买卖相关法律法规的规定
3、公司已与承办券商国信证券股份有限公司的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其
向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/ae012796-c0b6-47cf-9c1a-ef743d48bc16.PDF
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2024-09-11 17:32│宝通科技（300031）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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宝通科技（300031）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/5323bc02-7ec5-4969-867c-b1828599ca3d.PDF
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2024-09-03 17:12│宝通科技（300031）：关于收到深交所《关于终止对宝通科技申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开第六届董事会第四次会议和第六届
监事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，决定终止公司 2
023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
公司与保荐券商中信建投证券股份有限公司于 2024年 8月 27日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了《无锡宝通科
技股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票的申请》和《中信建投证券股份有限公司关于撤回无锡宝通科技股份有限公司向特定对
象发行股票并在创业板上市申请文件的申请》。
公司于 2024 年 9 月 2日收到《关于终止对无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定(深证上审〔2024〕
248 号)》，深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(20
24 年修订)》第六十二条的有关规定，决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。公司目前各项生产经营活动均正常进行，本
次终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东、特别是
中小股东的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/93757d5b-ba65-460a-9dbe-b60f75f763d9.PDF
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2024-08-28 00:00│宝通科技（300031）：监事会决议公告
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日下午召开第六届监事会第四次会议，会议在公司会议
室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于 2024年 8月 16日以直接送达、短信及电邮等方式送达全体监事，本次会议由公司监
事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡宝通科技股份
有限公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的实际
经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司对合并范围内可能出现减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试和评估，2024 年上
半年计提各项资产减值准备10,620,744.17 元，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，可以真实反映公司的财务状况和
资产价值。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
经审核，监事会认为：公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，是综合考虑当前市场环境、公司发展规划，经相关各
方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/105853e0-9def-4cf2-9bee-b19a1f48d307.PDF
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2024-08-28 00:00│宝通科技（300031）：关于终止公司2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）于 2024年 8 月 27 日在公司会议室召开第六届董事会第四次
会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，现
将相关情况公告如下：
一、本次向特定对象发行股票事项概述
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十
二次会议，并于 2023 年 8月 14日召开 2023 年第二次临时股东大会，前述会议审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的
相关议案。
公司于 2024 年 1 月 19日晚间收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理无锡宝通科技股份有限公司向特
定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕17 号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行
了核对，决定予以受理。
公司于 2024 年 2 月 6日收到深圳证券交易所下发的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函
》（审核函〔2024〕020008 号）。公司对深圳证券交易所提出的审核问题进了仔细研究和逐项回复，并于 2024 年3月 19 日、2024
年 5月 6日和 2024 年 5月 28日向深圳证券交易所提交及更新了首轮审核问询函的回复及其他相关文件。
公司于 2024年 3月 18日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023
年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，调整了 2023 年
度向特定对象发行股票方案的募集资金总额。
公司于 2024 年 5 月 6日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2023
年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，调整了 20
23 年度向特定对象发行股票方案的募集资金总额。
公司于 2024 年 6 月 7日收到深圳证券交易所下发的《关于无锡宝通科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核
问询函》（审核函〔2024〕020014 号），并于 2024 年 6月 27 日披露第二轮问询回复。
公司于 2024年 7月 25日召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，并于 2024 年 8月 12日召开 2024 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权
董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意公司提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期、股东大
会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均自原有效期届满之日起延长12个月。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因
公司董事会、管理层及相关中介机构自申报以来积极推进相关工作，现综合考虑当前市场环境、公司发展规划等因素，经相关各
方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。
三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，是综合考虑当前市场环境、公司发
展规划，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司的正常生产经营活动造成重大不利影响，不会损害公司及全体股
东、特别是中小股东的利益。终止本次发行事项并撤回申请文件尚需深交所同意，公司将在获得深交所的同意后，及时履行相关信息
披露义务。
四、终止本次向特定对象发行股票的审议程序
公司于 2024年 8月 27日在公司会议室召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于终止公
司 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，决定终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9ca64094-ebfa-47fa-853d-b7b24c150a6d.PDF
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2024-08-28 00:00│宝通科技（300031）：董事会决议公告
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无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日下午召开第六届董事会第四次会议，会议在公司会议
室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本次会议由公
司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》
根据《公司法》《证券法》以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的要求，公司编制了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要
。公司 2024 年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度的实际经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会指定董事周庆先生暂时代行公司董事会秘书职责的三个月期限即将届满，为保证公司信息披露事务合规进行，综
合考虑公司业务管理规划，经公司总经理提名及董事会提名委员会审查通过，公司决定聘任周庆先生为公司董事会秘书，任期自本次
董事会通过后周庆先生取得董事会秘书资格证书或培训证明之日起至第六届董事会届满时止。在周庆先生取得深圳证券交易所认可的
董事会秘书资格证书或培训证明前，其将继续代行董事会秘书职责，待其取得相关资格证明后，本次聘任正式生效。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司对合并范围内可能出现减值迹
象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试和评估，根据测试结果并基于谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的资产
计提资产减值准备，2024 年上半年计提各项资产减值准备 10,620,744.17元。
具 体 内 容 详见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
公司综合考虑当前市场环境、公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止 2023 年度向特定对象发行股
票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
公司全体独立董事召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于制定<无锡宝通科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》
为提高公司舆情应对管理能力，强化快速反应和应急处置机制，及时妥善处理舆情对公司股票价格、商业信誉及生产经营活动造
成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定，制定了《无锡宝通科技股份
有限公司舆情管理制度》。
具 体 内 容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
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2024-08-28 00:00│宝通科技（300031）：关于披露2024年半年度报告的提示性公告
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特别提示：
无锡宝通科技股份有限公司2024年半年度报告已于2024年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c5a1910a-70b2-40f0-88c1-a8e2f8b46df3.PDF
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2024-08-28 00:00│宝通科技（300031）：独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明
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宝通科技（300031）：独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9fffda98-4b04-4475-8609-8eae39b063c0.PDF
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