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300032(金龙机电)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300032 金龙机电 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 19:28│金龙机电(300032):第五届董事会第二十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 20 日以电子通讯的方式通知各位 董事,于 2024 年 3 月 25 日以场 结合通讯的方式召开,现场会议地点为兴科电子(东莞)有限公司会议室。会议应参与表决董事 8人,亲自参与表决董事 8人。 公司部分高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会由戴铭锋先 生主持,会议审议了以下事项: 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 董事会同意将公司所持的青岛京东方光电科技有限公司 5%股权进行转让。 表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0 票,回避 0票。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权的公告》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/06dff557-e4a5-4bbe-a82b-7dd90fb55170.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 19:27│金龙机电(300032):关于转让参股公司股权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金龙机电(300032):关于转让参股公司股权的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/d14c6b79-c4d8-46c7-82b7-7db2f7fb4a95.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│金龙机电(300032):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况:预计净利润为负值 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司股东 亏损:32,000 万元–47,000 万元 盈利:5,178.13 万元 的净利润 扣除非经常性损益后 亏损:30,700 万元–44,500 万元 盈利:3,039.09 万元 的净利润 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年审会计师事务所进行预沟通,公司与会 计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损,主要原因如下: 1、公司 2023 年实现的营业收入较上年同期减少约 118,000 万元,毛利额较上年同期减少约 13,500 万元。 营业收入下降的原因一方面是由于消费电子行业整体需求疲软,且行业竞争激烈,公司结构件、马达及触控显示模组板块业务订 单均较上年同期减少,实现的营业收入较上年同期分别下降约 24%、38%、28%;另一方面是由于电子烟行业进入者及扩张者的增多, 行业竞争亦日趋激烈,叠加海外市场行业监管趋严、公司主要客户自身生产产能的释放、增加等因素,公司电子雾化器及相关配件业 务第四季度生产业务订单较上年同期大幅较少,导致该板块业务全年实现的营业收入较上年同期下降约 34%。 2、由于业务订单减少带来生产产能利用率的下降,根据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公司判断部分固定资 产存在减值迹象。公司已聘请评估机构进行减值测试,经初步评估,预计计提减值准备约 9,000 万元。最终具体计提金额将以评估 机构出具的正式评估报告,并由年度审计机构确认后的结果为准。 3、由于市场情况发生变化以及公司业务订单的下降,根据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公司对存货进行跌 价测试,预计计提存货跌价准备约 8,500 万元。计提的原因一方面是由于部分专用原材料及半成品等因业务订单完结、且因市场需 求变化未能适配现行产品而不能继续使用进行的单项计提;另一方面是由于产量下降导致毛利率下降,根据跌价测试结果进行的计提 。上年同期公司计提存货跌价准备的金额为 3,793.10 万元。 4、公司东莞寮步厂区系租赁所得,因报告期内业务订单下降,以及公司总部集中搬迁至虎门自有厂区办公,导致寮步厂区部分 区域闲置。经综合参考周边厂区租赁价格及退租可能产生的费用,根据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,计提使用权 资产等减值准备约 500 万元,对该等租赁建筑物中摊余的装修费用一次性摊销约 3,200 万元。 5、本报告期参股公司深圳市联合东创科技有限公司盈利、公司理财产品收益均较上年同期减少,综合导致公司投资收益较上年 同期减少约 2,000 万元。 6、本报告期公司资产处置收益为-3.78 万元,上年同期因出售温州厂区厂房建筑物所有权和土地使用权产生处置收益 2,552 万 元。 四、其他相关说明 1、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为-1,300 万元。 2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据以公司最终披露的《2023 年年度报告》 为准。 3 、 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn),关于公 司的信息以公司在上述指定信息披露媒体上刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/760f94f5-45a2-4311-adcf-e19057114bc8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│金龙机电(300032):第五届董事会第二十五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 1 月 23 日以电子通讯的方式通知各位 董事,于 2024 年 1 月 26 日以通讯 表决的方式召开,会议应参与表决董事 8人,亲自参与表决董事 8人。公司部分高级管理人员 列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项: 审议通过《关于转让参股公司股权的议案》 董事会同意将公司所持的深圳市联合东创科技有限公司 29%股权进行转让。 表决结果:同意 8票,反对 0 票,弃权 0票,回避 0票。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于转让参股公司股权的公告》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/81b5a9f8-891d-4f71-b223-a7333e6183ad.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│金龙机电(300032):关于转让参股公司股权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金龙机电(300032):关于转让参股公司股权的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/8132e33a-457e-48e1-b669-9adcda07eeb2.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│金龙机电(300032):2023年第二次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召开时间: (1)现场会议时间:2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 29日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室。 4、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人:公司董事长戴铭锋先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 11 人,代表有表决权的股份 150,534,413 股,占公司有表决 权股份总数的 18.7425%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 1 人,代表有表决权的股份 17,835,800 股,占公司有表决权股份总数的 2.2207%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 10 人,代表有表决权的股份为 132,698,613 股,占公司有表决权股份总数的 16.5219%。 4、中小股东出席情况 出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 10 人,代表有表决权的股份 18,107,700 股,占公司有表决权股份总数的 2.2 545%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表有表决权的股份 17,835,800 股,占公司有表决权股份总数的2.2207%;通过网络投 票的股东 9 人,代表有表决权的股份 271,900 股,占公司有表决权股份总数的 0.0339%。 5、其他人员出席情况 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。 三、议案的审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,议案的审议及表决情况如下: 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本项议案为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果:同意 150,456,413 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.9482%;反对 78,000 股,占出席会议所 有股东所持有效表决权股份数的0.0518%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份 数的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况为:同意 18,029,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 99.5692%;反对 78,000 股 ,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.4308%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持有效表决权股份数的 0.0000%。 本议案获得通过。 上述议案的具体内容详见公司于2023年12月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经广东信达律师事务所梁晓华律师、郭琼律师见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集与召 开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表 决程序和表决结果合法有效。 五、 备查文件 1、《金龙机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》; 2、广东信达律师事务所出具的《关于金龙机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/d83abb48-be8e-4293-822d-b2eb373d4959.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│金龙机电(300032):广东信达律师事务所关于金龙机电2023年第二次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金龙机电(300032):广东信达律师事务所关于金龙机电2023年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/9d56e2f6-b162-41bb-bd6a-4e6bd970d097.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-29 00:00│金龙机电(300032):关于完成法定代表人工商变更登记的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》,同意选举 戴铭锋先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。 根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,公司法定代表人相应变更为戴铭锋先生。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记,并于 2023 年 12 月 28 日取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,其基 本信息如下: 企业名称:金龙机电股份有限公司 统一社会信用代码:913300006093165660 注册资本:人民币 803,169,608元 类型:其他股份有限公司(上市) 法定代表人:戴铭锋 成立日期:1993 年 11月 11日 住所:乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园 经营范围:生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子;货物进出口和技术进出口。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/b33f6db0-e1a2-4a2c-8133-84ae6d502a9b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-14 00:00│金龙机电(300032):《公司章程》修正案(2023年12月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金龙机电(300032):《公司章程》修正案(2023年12月)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-14/a5f0c7ac-1059-4812-83a6-889b9c173424.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-14 00:00│金龙机电(300032):关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 13日召开的第五 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》、《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》等议案。 公司根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定,并结合公司的实际情况,对《公司章 程》及部分治理制度进行了修订,具体情况如下: 序号 制度名称 相关说明 1 《公司章程》 修订 2 《独立董事工作制度》 修订 3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 4 《董事会提名委员会工作细则》 修订 5 《董事会战略委员会工作细则》 修订 6 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 上述修订后的制度全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-14/2fa9c164-efc2-4a91-86fb-c491f5e28d43.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-14 00:00│金龙机电(300032):关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金龙机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议决定于 2023 年 12月 29 日(星期五)下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会,现将会 议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,决定召开 2023 年第二次临时股东大会,召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2023年 12月 29日(星期五)下午 14:30; (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15 :00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日:2023年 12 月 26 日(星期二) 7、会议出席对象: (1)截至股权登记日 2023年 12月 26日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; 8、会议地点:东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7号广东金龙机电有限公司大会议室。 二、会议审议事项: 1、本次会议的审议事项如下: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √ 2、上述议案由公司第五届董事会第二十四次会议审议通过后提交本次股东大会审议。详情请参阅公司于 2023年 12月 14日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 3、上述议案为特别决议议案,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。 三、会议登记办法 1、登记方式 (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还 应出示代理人身份证、股东授权委托书(附件三)办理登记手续; (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡或 持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位 出具的书面授权委托书(附件三)办理登记手续; (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认。传真在 2023年 12月 27日 18:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄:广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5 号兴科工业园金龙机电股份有限公 司总部董事会办公室,邮编:523926(信封请注明“股东大会”字样)。 2、登记时间:2023 年 12 月 27 日上午 9:00—12:00、下午 13 :00—18: 00。 3、登记地点:广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5号兴科工业园金龙机电股份有限公司总部董事会办公室 4、注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续,本次股东大会现场会议时间两小时, 与会人员的食宿及交通等费用自理。 5、会议联系方式 联系人:黄美燕 电 话:0769-81008096 传 真:0769-83000763 地址:广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5 号兴科工业园 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投 票的具体操作流程请参阅本公告附件一。 五、备查文件 1、第五届董事会第二十四次会议决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-14/721c150b-7e3c-4dc1-a6d0-28b2852b708f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-14 00:00│金龙机电(300032):董事会审计委员会工作细则(2023年12月) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 第一条 为强化金龙机电股份有限公司(以下称“公司”)内部控制,进一步完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《金龙机电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、法规、规范性文件的规定,制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,对董事会负责。 第三条 审计委员会作出决议,应当符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成,其中独立董事两名,至少有一名独立董事为会计专业人士,审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会成员由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由会计专业人士的独立董事委员担任,负责主持审计委员会工作。 当主任委员不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责;主任委员既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责 时,任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告,由董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则 自动失去委员资格,董事会应当根据有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定补足委员人数。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于审计委员会委员。 第九条 董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第十条 审计委员会的主要职责与权限如下:

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