公司公告☆ ◇300032 金龙机电 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 16:44 │金龙机电（300032）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-25 16:44 │金龙机电（300032）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-06-10 00:00 │金龙机电（300032）：关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-06-10 00:00 │金龙机电（300032）：独立董事提名人声明与承诺（梁正正） │
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│2025-06-10 00:00 │金龙机电（300032）：独立董事候选人声明与承诺（梁正正） │
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│2025-06-10 00:00 │金龙机电（300032）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │金龙机电（300032）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:44 │金龙机电（300032）：关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的进展公告 │
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│2025-05-21 18:16 │金龙机电（300032）：关于部分独立董事任期到期继续履职的公告 │
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│2025-05-20 18:34 │金龙机电（300032）：2024年度股东大会决议公告 │
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2025-06-25 16:44│金龙机电（300032）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 25 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7号广东金龙机电有限公司大会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：公司董事长徐高金先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 345 人，代表有表决权的股份 137,905,313 股，占公司有表决
权股份总数的 17.1701％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 345 人，代表有表决权的股份 137,905,313 股，占公司有表决权股份总数的 17.1701％。
4、中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 344 人，代表有表决权的股份 5,478,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6
821％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东
344 人，代表有表决权的股份 5,478,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.6821％。
5、其他人员出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人梁正正的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
表决结果：同意 136,519,213 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 98.9949％；反对 956,300 股，占出席会议所
有股东所持有效表决权股份数的 0.6934％；弃权 429,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表
决权股份数的 0.3117％。
其中，中小股东表决情况为：同意 4,092,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 74.6997％；反对 956,300 股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 17.4552％；弃权 429,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份数的 7.8451％。
本议案获得通过。梁正正当选为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会相同。
上述议案的具体内容详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所梁晓华律师、陈佳然律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集与
召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、《金龙机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于金龙机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/e11a3881-ef1c-4bff-b370-1774d0665c98.PDF
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2025-06-25 16:44│金龙机电（300032）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受金龙机电股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 202
5 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意
见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2025 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《金龙机电股份有限公司关于召开 2025 年
第二次临时股东大会的通知》。
2025 年 6 月 25 日 14:30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广
东金龙机电有限公司大会议室如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 25日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第六届董事会第六次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会
。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 0 名，代表贵公司有表决权股份 0 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0
000%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 0 名，代表贵公司有表决权股份 0 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 345 名，代表
贵公司有表决权股份137,905,313 股，占贵公司有表决权股份总数的 17.1701%，其中参与表决的中小股东共计 344 名，代表贵公司
有表决权股份 5,478,600 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.6821％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票进行有效表决的股东共345 人，代表贵公司有表决权股份总数 137,905,313
股，占贵公司有表决权股份总数的 17.1701%。其中参与表决的中小股东共计 344 名，代表贵公司有表决权股份 5,478,600 股，占
贵公司有表决权股份总数的 0.6821%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员、信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。
本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场
公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，具体表决结果如下：
出席会议有效表决股份总数 137,905,313 股；同意 136,519,213 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9949%；反对 956,
300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6934%；弃权 429,800股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3117%。
其中，中小股东的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 5,478,600 股；同意 4,092,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.6997%；
反对 956,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.4552%；弃权 429,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 7.8451%。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定
，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/be72bbca-84e8-4a4c-8ef3-2029b4b7cb31.PDF
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2025-06-10 00:00│金龙机电（300032）：关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公
司第六届董事会独立董事、董事会 审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
公司现任独立董事罗瑶先生自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事职务，目前并担任第六届董事会审计委员会委员，任期
已届满六年。
目前公司董事会成员 8名，其中独立董事 3名，罗瑶先生任期到期离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据
《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，公司董事会增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人（
简历附后），津贴标准与第六届董事会独立董事一致；同时，公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员，前述
职务的任期均与第六届董事会相同。
独立董事候选人梁正正先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，
尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
罗瑶先生任期到期离任事项、董事会增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员事项需经公司股东大会审议通过增补梁正正
先生为第六届董事会独立董事之后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/fb6f3c2e-5fbb-4e45-9ea5-77f1e5c9e1c2.PDF
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2025-06-10 00:00│金龙机电（300032）：独立董事提名人声明与承诺（梁正正）
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金龙机电（300032）：独立董事提名人声明与承诺（梁正正）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/95527a9c-0072-440d-b016-ef935334a678.PDF
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2025-06-10 00:00│金龙机电（300032）：独立董事候选人声明与承诺（梁正正）
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金龙机电（300032）：独立董事候选人声明与承诺（梁正正）。公告详情请查看附件
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2025-06-10 00:00│金龙机电（300032）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定于2025年 6月 25日（星期三）下午 14:30召开 2025
年第二次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025年第二次临时股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 6月 25日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 6月 25日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 19 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025年 6月 19日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室。
二、会议审议事项：
1、本次会议的审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》 √
2、上述议案由公司第六届董事会第六次会议审议通过后提交本次股东大会审议。详情请参阅公司于 2025年 6月 10日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案仅涉及选举 1名独立董事，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议
，股东大会方可进行表决。
4、本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还
应出示代理人身份证、股东授权委托书（附件三）办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡或
持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位
出具的书面授权委托书（附件三）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025年
6月 20日 18:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5号兴科工业园金龙机电股份有限公司
总部董事会办公室，邮编：523926（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2025年 6月 20日上午 9:00—12:00、下午 13 :00—18: 00。
3、登记地点：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5号兴科工业园金龙机电股份有限公司总部董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续，本次股东大会现场会议时间两小时，
与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：黄美燕
电 话：0769-81008096 传 真：0769-83000763
地址：广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路 5号兴科工业园
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/fa247180-ac26-46b3-a5c5-d19c01797daa.PDF
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2025-06-10 00:00│金龙机电（300032）：第六届董事会第六次会议决议公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2025年 6 月 4 日以电子通讯的方式通知各位董事，
于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决的方式 召开，会议应参与表决董事 8人，亲自参与表决董事 8人。公司部分高级管理人员列席了
本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项：
1、审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的议案》
公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人，津贴标准与第六届董事会独立董事一致。同时，公司董事会同
意增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员，但仍需经公司股东大会审议通过增补梁正正先生为第六届董事会独立董事之后方
可生效。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公
司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的公告》。
2、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 6 月 25 日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7号广东金龙机电有限公司大会议室召开 20
25年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025年第二次临时股东
大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/ddcc61cf-46b1-433b-95ee-e406c71114a5.PDF
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2025-06-05 18:44│金龙机电（300032）：关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的进展公告
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一、终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权事项概述
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月19日、2025年3月7日召开的第六届董事会第四次会议、2025年第
一次临时股东大会审议通过了《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的议案》，公司原计划通过招标、拍卖或挂牌出
让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权，用于投资建设生产基地，从事微型马达、硅塑胶结构件等业务的研发、生产和销售。上
述项目的实施主体为公司全资子公司广东金兴创精密技术有限公司（以下简称“金兴创”），项目总投资额为24亿元。2023年8月，
公司子公司金兴创在东莞市公共资源交易网上交易系统以人民币7,620万元的价格竞得目标地块土地使用权，与东莞市自然资源局签
署了《国有建设用地使用权出让合同》，与东莞市塘厦镇人民政府签订了《项目投资效益协议书》。
由于宏观经济、行业环境等外部经营环境的变化，以及公司经营状况不及预期的实际情况，该项目尚未动工建设。结合宏观经济
、行业环境仍存在较大不确定性，以及公司经营的现状，继续推进该项目将极大增加公司资金压力，且预计项目的实施也将无法达到
预期收益，经公司审慎研究，为避免更大损失，降低风险，决定终止本次对外投资建设生产基地事项，并授权公司管理层具体办理与
政府部门协商退回土地使用权涉及的相关事宜。
关于本次对外投资、竞得项目用地土地使用权及签订土地出让合同、项目投资效益协议书、终止本次对外投资的具体情况详见公
司分别于2020年11月18日、2020年11月28日、2023年8月3日、2023年8月7日、2023年8月15日、2025年2月20日在巨潮资讯网披露的《
关于签订项目投资意向协议书的公告》（公告编号：2020-082）、《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-084）、《关于对深圳
证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2020-086）、《关于子公司成为土地使用权竞得入选人暨对外投资的进展公告》（公告
编号：2023-034）、《关于子公司竞得土地使用权暨对外投资的进展公告（二）》（公告编号：2023-035）、《关于子公司竞得土地
使用权暨对外投资的进展公告（三）》（公告编号：2023-036）、《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的公告》（
公告编号：2025-003）等相关公告。
二、与政府部
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