公司公告☆ ◇300032 金龙机电 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-29 19:21│金龙机电（300032）：第六届董事会第三次会议决议公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2024年 10 月 25 日以电子通讯的方式通知各位董事
，于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通 讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事
8人，亲自参与表决董事 8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的规定。本次董事会由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项：
审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年第三季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a14c3b9d-b3c8-4764-a072-4dc82d13ef57.PDF
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2024-10-29 19:20│金龙机电（300032）：第六届监事会第三次会议决议公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2024年 10 月 25 日以电子通讯的方式通知各位监事
，于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通 讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决监事
3人，亲自参与表决监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由
监事会主席陈琴女士主持，会议审议了以下事项：
审议通过《2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024年第三季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/05e378f4-87da-4813-8084-2d5ef4b41b1a.PDF
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2024-10-29 19:19│金龙机电（300032）：2024年三季度报告
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金龙机电（300032）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/872e8a0c-7588-472c-8df1-c151fee02019.PDF
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2024-10-28 19:10│金龙机电（300032）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金龙机电”）股票交易连续三个交易日内（2024年 10月 24 日、2
024年 10月 25日、2024年10 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）截至目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息；
（三）近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
；股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；截至目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更
正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司《2024 年第三季度报告》预约披露日为 2024年 10月 30 日，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等的相
关规定，公司不存在需要披露业绩预告的情形。截至本公告披露日，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供相关财
务数据。具体经营情况及财务数据请关注公司后续披露的《2024 年第三季度报告》。
（三）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息以公司在上述指
定信息披露媒体上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/90c23464-c331-4668-9204-2d0f789d9966.PDF
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2024-09-30 16:08│金龙机电（300032）：关于公司副董事长辞职的公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2024年9月 30日收到公司副董事长任曙彪先生递交的辞职报
告，任曙彪先生因个人家庭原因申请辞去公司董事、副董事长职务。辞职后，任曙彪先生将不在公司担任任何职务。
任曙彪先生原定任期为 2024 年 7 月 4 日起至第六届董事会届满之日止。截至目前，任曙彪先生未持有公司股份。
根据《公司法》、本公司《公司章程》等的有关规定，任曙彪先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响
公司董事会和公司经营的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对任曙彪先生任职董事、副董事长期间为公司业务发展所做的努力表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/d27acd3e-e660-4eb7-be1e-f0c16e389d1b.PDF
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2024-09-13 20:00│金龙机电（300032）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连
续十二个月内累计发生的尚未披 露的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的尚未披露的诉讼、仲裁事项共29项，涉案金额合计8,223.43万
元，占公司最近一期经审计净资产的10.20%。其中，已审结的诉讼、仲裁事项共8项，涉案金额合计1,386.66万元；未审结的诉讼、
仲裁事项共21项，涉案金额合计6,836.77万元（公司、控股子公司作为被告或者共同被告的诉讼、仲裁事项共16项，涉案金额合计4,
018.71万元；公司、控股子公司作为原告的诉讼、仲裁事项共5项，涉案金额合计2,818.06万元），具体案件情况详见附件《连续十
二个月内尚未披露的累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除本次披露的诉讼、仲裁事项外，截至目前，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁事项中，已审结案件对公司业绩未产生重大影响，其他未审结案件部分处于尚未开庭或审理中的阶段，对
公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将按照有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司
经审计的财务报告为准。
四、其他相关说明
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的
信息以公司在上述指定信息披露媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/fe0627a6-9842-410b-ae32-9c4ba470a719.PDF
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2024-08-30 00:00│金龙机电（300032）：监事会决议公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024年 8 月 16 日以电子通讯的方式通知各位监事，
于 2024 年 8 月 28 日在兴科电子（东 莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 3人，亲自参与表决监事 3 人
。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席陈琴女士主持，会
议审议了以下事项：
审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2024 年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券
时报》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/a0d7391b-4cad-448e-a19a-2028c4d01c4b.PDF
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2024-08-30 00:00│金龙机电（300032）：董事会决议公告
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金龙机电（300032）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/f75ec76e-b95e-4b4d-b0d9-a25d34994c79.PDF
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2024-08-30 00:00│金龙机电（300032）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金龙机电（300032）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/749521eb-10a9-4e10-9b5b-dddb4c7ee7eb.PDF
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2024-08-30 00:00│金龙机电（300032）：2024年半年度报告
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金龙机电（300032）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/5fe38063-22bc-47f8-94e6-9dd4b9494d55.PDF
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2024-08-30 00:00│金龙机电（300032）：2024年半年度报告摘要
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金龙机电（300032）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/d5071ee0-de5c-4ee8-8c98-8c99c01a1537.PDF
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2024-07-22 18:32│金龙机电（300032）：关于完成法定代表人工商变更登记的公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 4 日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司
第六届董事会董事长的议案》，同意 选举徐高金先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为徐高金先生。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记，并于 2024年 7月 22日取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，其基本信
息如下：
企业名称：金龙机电股份有限公司
统一社会信用代码：913300006093165660
注册资本：人民币 803,169,608元
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：徐高金
成立日期：1993 年 11月 11日
住所：乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出口和技术进出口。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-22/8aff4b2b-bf78-4be3-8d59-0e313286067d.PDF
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2024-07-04 19:06│金龙机电（300032）：广东信达律师事务所关于金龙机电2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受金龙机电股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 202
4 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法
律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2024 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《金龙机电股份有限公司关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
2024 年 7 月 4 日 14:30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东
金龙机电有限公司大会议室如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 4 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第五届董事会第二十九次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董
事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 0 名，代表贵公司有表决权股份 0 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0
000%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 0 名，代表贵公司有表决权股份 0 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 5 名，代表贵
公司有表决权股份 132,588,813股，占贵公司有表决权股份总数的 16.5082%，其中参与表决的中小股东共计 4名，代表贵公司有表
决权股份 162,100 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.0202％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票进行有效表决的股东共 5人，代表贵公司有表决权股份总数 132,588,813 股
，占贵公司有表决权股份总数的 16.5082%。其中参与表决的中小股东共计 4 名，代表贵公司有表决权股份162,100 股，占贵公司有
表决权股份总数的 0.0202%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员、信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案共六项，分别为：采取累计投票方式逐项审议《关于董事会换届选举暨选
举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》
《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》等三项议案以及采取非累积投票方式审议《关于第六届
董事会董事薪酬方案的议案》《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》以及《关于修改〈公司章程〉的议案》等三项议案。
本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票
。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当
场公布表决结果。本次股东大会各项议案表决情况详见本法律意见书附件：《本次股东大会表决情况汇总表》。
会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，其中，相关特别决议议案均已经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通
过。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规
定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-04/51011f7d-e0d4-4ef0-bc94-4da846a54f0c.PDF
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2024-07-04 19:06│金龙机电（300032）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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金龙机电（300032）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-04/4f18ae75-3855-4853-bb52-248182181838.PDF
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2024-07-04 19:06│金龙机电（300032）：关于公司控股股东及实际控制人变更的公告
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特别提示：
公司本次控股股东及实际控制人的变更是由于董事会换届选举导致，不涉及公司控股股东及实际控制人所持公司股份的变动。
一、公司控股股东及实际控制人发生变更的基本情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）管理人于 2022 年 8
月 15 日 9 时至 2022 年 8 月16 日 9 时止（延时除外）在淘宝网络司法拍卖平台上对金龙集团所持有的金龙机电 132,426,713
股股票进行第三次公开拍卖，成交人河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司（以下简称“宁瑞沃格”）以最高应价胜出。2022年 10 月
11日，浙江省乐清市人民法院出具（2020）浙 0382 破 6 号之三《民事裁定书》，裁定金龙集团持有的金龙机电 132,426,713 股
股票归宁瑞沃格所有。2023 年 2 月 20日，金龙集团持有的金龙机电 132,426,713 股股票过户至宁瑞沃格名下。本次权益变动后，
金龙集团不再持有公司股票，不再是公司控股股东，宁瑞沃格持有公司 132,426,713 股股票，占公司总股本的比例为 16.4880%，为
公司第一大股东。具体情况详见公司分别于 2022 年 8 月 16日、2022 年 10 月 11 日、2023 年2月 21 日在巨潮资讯网披露的相
关公告。
2024年 7月 4 日，公司召开的 2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司第六届董事会换届的相关议案。本次换届后，公司
第六届董事会成员共 9 名，其中的 4名非独立董事及 2名独立董事均由宁瑞沃格提名，宁瑞沃格控制董事会过半数席位。结合公司
股东目前持股情况及董事会席位构成情况，经审慎判断，公司无控股股东和实际控制人的状态将发生改变，宁瑞沃格成为公司控股股
东，赵宝泽先生作为持有宁瑞沃格 100%股权的股东成为公司实际控制人，具体认定依据如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》第二百六十五条第（三）项的规定，实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，
能够实际支配公司行为的人；
；
宁瑞沃格持有的公司股权比例虽未超过 30%，但其为公司第一大股东，且与公司第二大股东持股比例存在较大差距；本次董事会
换届，宁瑞沃格提名的 4名非独立董事及 2名独立董事均当选，其已控制公司董事会过半数席位。
因此，基于上述事实及认定依据，公司控股股东变更为宁瑞沃格，公司实际控制人变更为赵宝泽先生。
二、公司控股股东及实际控制人变更对公司的影响
公司本次控股股东及实际控制人变更是由于公司董事会换届导致，不涉及公司股份的变动。公司与宁瑞沃格在资产、业务、财务
等方面均保持独立，公司目前生产经营情况正常。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-04/658180f2-5820-4c0d-81a3-77129330257d.PDF
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2024-07-04 19:06│金龙机电（300032）：第六届董事会第一次会议决议公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 4日下午 14:30召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产
生了公司第六届董事会。股东大会 结束后，经全体董事同意，新产生的董事会于当日在广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业
大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室以现场的方式召开了第六届董事会第一次会议，会议应参与表决董事 9人，亲自参与表决
董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次董事
会由徐高金先生主持，会议审议了以下事项：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经本次会议审议，同意选举徐高金先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会相同。根据《公司章程》规定，董事长
为公司的法定代表人，故任命徐高金先生为公司法定代表人。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
经本次会议审议，同意选举任曙彪先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会相同。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
经本次会议审议，同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下：
（1）审计委员会
主任委员：李秋波（独立董事） 委员：罗瑶（独立董事）、李征（独立董事）
（2）薪酬与考核委员会
主任委员：李征（独立董事） 委员：徐高金、李秋波（独立董事）
（3）战略委员会
主任委员：徐高金 委员：李征（独立董事）、李秋波（独立董事）
（4）提名委员会
主任委员：李征（独立董事） 委员：李秋波（独立董事）、徐高金
各专门委员会委员的任期与第六届董事会相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经本次会议审议，同意聘徐高金先生为公司总经理，任期与第六届董事会相同。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名委员会、董事会独立董事专门会议对本议案出具了审核意见。
具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经本次会议审议，同意聘任郭定鸿先生为公司财务总监，任
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