公司公告☆ ◇300032 金龙机电 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-07 17:58 │金龙机电（300032）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-07 17:58 │金龙机电（300032）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-20 00:00 │金龙机电（300032）：第六届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │金龙机电（300032）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 00:00 │金龙机电（300032）：关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的公告 │
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│2025-01-23 16:33 │金龙机电（300032）：2024年度业绩预告 │
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│2024-12-13 18:20 │金龙机电（300032）：关于子公司为母公司提供担保的公告 │
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│2024-11-22 18:34 │金龙机电（300032）：关于公司报案后收到《立案告知书》的公告 │
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│2024-10-29 19:21 │金龙机电（300032）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2024-10-29 19:20 │金龙机电（300032）：第六届监事会第三次会议决议公告 │
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2025-03-07 17:58│金龙机电（300032）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 7 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7号广东金龙机电有限公司大会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：公司董事长徐高金先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 423 人，代表有表决权的股份 157,821,317 股，占公司有表决
权股份总数的 19.6498％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权的股份 17,836,900 股，占公司有表决权股份总数的
2.2208%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 421 人，代表有表决权的股份 139,984,417 股，占公司有表决权股份总数的 17.4290％。
4、中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表共 422 人，代表有表决权的股份 25,394,604 股，占公司有表决权股份总数的 3.
1618％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权的股份 17,836,900 股，占公司有表决权股份总数的2.2208%；通过网络投
票的股东 420 人，代表有表决权的股份 7,557,704 股，占公司有表决权股份总数的 0.9410％。
5、其他人员出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：
审议通过《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的议案》
表决结果：同意 156,337,617 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的 99.0599％；反对 1,237,000 股，占出席会议
所有股东所持有效表决权股份数的 0.7838％；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效
表决权股份数的 0.1563％。
其中，中小股东表决情况为：同意 23,910,904 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 94.1574％；反对 1,237,000
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 4.8711％；弃权 246,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的 0.9715％。
本议案获得通过。
上述议案的具体内容详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东信达律师事务所郭琼律师、陈佳然律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集与召
开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、《金龙机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于金龙机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/2c48104c-69ed-485c-910e-d0b25d202199.PDF
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2025-03-07 17:58│金龙机电（300032）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受金龙机电股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 202
5 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准
、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法
律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2025 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《金龙机电股份有限公司关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》。
2025 年 3 月 7 日 14:30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东
金龙机电有限公司大会议室如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 7 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第六届董事会第四次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会
。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共 2 名，代表贵公司有表决权股份 17,836,900 股，占贵公司有表决权股份
总数的 2.2208%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 2 名，代表贵公司有表决权股份 17,836,900 股，占贵公司有表决权
股份总数的 2.2208%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 421 名，代表
贵公司有表决权股份139,984,417 股，占贵公司有表决权股份总数的 17.4290%，其中参与表决的中小股东共计 420 名，代表贵公司
有表决权股份 7,557,704 股，占贵公司有表决权股份总数的 0.9410%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票进行有效表决的股东共423 人，代表贵公司有表决权股份总数 157,821,317
股，占贵公司有表决权股份总数的 19.6498%。其中参与表决的中小股东共计 422 名，代表贵公司有表决权股份 25,394,604 股，占
贵公司有表决权股份总数的 3.1618%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员、信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的议案》。
本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票
。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当
场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，具体表决结果如下：
出席会议有效表决股份总数 157,821,317 股；同意 156,337,617 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0599%；反对 1,23
7,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7838%；弃权 246,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1563%。
其中，中小股东的表决结果为：
出席会议有效表决股份总数 25,394,604 股；同意 23,910,904 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.1574%
；反对 1,237,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 4.8711%；弃权 246,700 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.9715%。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规
定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/ee7f9b5b-0319-4142-b072-6346da5bd631.PDF
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2025-02-20 00:00│金龙机电（300032）：第六届董事会第四次会议决议公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025年 2 月 14 日以电子通讯的方式通知各位董事，
于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决的方 式召开，会议应参与表决董事 8人，亲自参与表决董事 8人。公司部分高级管理人员列席了
本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了以下事项：
1、审议通过《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的议案》
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的公告》。
2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 3 月 7 日在东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7号广东金龙机电有限公司大会议室召开 202
5年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025年第一次临时股东
大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/1d3cb624-5aab-4712-84e9-ef81ba8d99ba.PDF
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2025-02-20 00:00│金龙机电（300032）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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金龙机电（300032）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-02-20 00:00│金龙机电（300032）：关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的公告
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金龙机电（300032）：关于终止对外投资及与政府部门协商退回土地使用权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/0f0a5957-e6ea-4a09-a75a-b2d47849af48.PDF
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2025-01-23 16:33│金龙机电（300032）：2024年度业绩预告
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金龙机电（300032）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2024-12-13 18:20│金龙机电（300032）：关于子公司为母公司提供担保的公告
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金龙机电（300032）：关于子公司为母公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-22 18:34│金龙机电（300032）：关于公司报案后收到《立案告知书》的公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）经自查发现，公司 2023 年已离职的一名相关人员在其任职期间存
在职务侵占嫌疑。为维护上市公 司利益，公司于 2024 年 10 月 12 日主动向东莞市公安局报案。2024 年 11月 21日，公司收到东
莞市公安局出具的《立案告知书》，主要内容为：“10.12职务侵占一案，我局认为符合立案条件，现已立案侦查”。
鉴于上述事件公安机关已立案侦查，具体金额以公安机关调查后认定的金额为准。该相关人员已于 2023 年离职，该案件未对公
司生产经营产生重大影响。公司将密切关注案件进展情况，积极配合公安机关的调查工作，尽最大努力为上市公司追赃挽损，同时将
严格按照相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的
信息以公司在上述指定信息披露媒体上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/d346cb62-caac-4b61-af98-6ccc7a4d1492.PDF
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2024-10-29 19:21│金龙机电（300032）：第六届董事会第三次会议决议公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2024年 10 月 25 日以电子通讯的方式通知各位董事
，于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通 讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事
8人，亲自参与表决董事 8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》的规定。本次董事会由董事长徐高金先生主持，会议审议了以下事项：
审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年第三季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/a14c3b9d-b3c8-4764-a072-4dc82d13ef57.PDF
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2024-10-29 19:20│金龙机电（300032）：第六届监事会第三次会议决议公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于 2024年 10 月 25 日以电子通讯的方式通知各位监事
，于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通 讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决监事
3人，亲自参与表决监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由
监事会主席陈琴女士主持，会议审议了以下事项：
审议通过《2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024年第三季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/05e378f4-87da-4813-8084-2d5ef4b41b1a.PDF
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2024-10-29 19:19│金龙机电（300032）：2024年三季度报告
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金龙机电（300032）：2024年三季度报告。
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2024-10-28 19:10│金龙机电（300032）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“金龙机电”）股票交易连续三个交易日内（2024年 10月 24 日、2
024年 10月 25日、2024年10 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于
股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
（一）截至目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息；
（三）近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项
；股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认，截止本公告披露日，公司没有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；截至目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更
正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司《2024 年第三季度报告》预约披露日为 2024年 10月 30 日，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等的相
关规定，公司不存在需要披露业绩预告的情形。截至本公告披露日，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供相关财
务数据。具体经营情况及财务数据请关注公司后续披露的《2024 年第三季度报告》。
（三）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），关于公司的信息以公司在上述指
定信息披露媒体上刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/90c23464-c331-4668-9204-2d0f789d9966.PDF
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2024-09-30 16:08│金龙机电（300032）：关于公司副董事长辞职的公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2024年9月 30日收到公司副董事长任曙彪先生递交的辞职报
告，任曙彪先生因个人家庭原因申请辞去公司董事、副董事长职务。辞职后，任曙彪先生将不在公司担任任何职务。
任曙彪先生原定任期为 2024 年 7 月 4 日起至第六届董事会届满之日止。截至目前，任曙彪先生未持有公司股份。
根据《公司法》、本公司《公司章程》等的有关规定，任曙彪先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响
公司董事会和公司经营的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对任曙彪先生任职董事、副董事长期间为公司业务发展所做的努力表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/d27acd3e-e660-4eb7-be1e-f0c16e389d1b.PDF
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2024-09-13 20:00│金龙机电（300032）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告
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金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连
续十二个月内累计发生的尚未披 露的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的尚未披露的诉讼、仲裁事项共29项，涉案金额合计8,223.43万
元，占公司最近一期经审计净资产的10.20%。其中，已审结的诉讼、仲裁事项共8项，涉案金额合计1,386.66万元；未审结的诉讼、
仲裁事项共21项，涉案金额合计6,836.77万元（公司、控股子公司作为被告或者共同被告的诉讼、仲裁事项共16项，涉案金额合计4,
018.71万元；公司、控股子公司作为原告的诉讼、仲裁事项共5项，涉案金额合计2,818.06万元），具体案件情况详见附件《连续十
二个月内尚未披露的累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除本次披露的诉讼、仲裁事项外，截至目前，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁事项中，已审结案件对公司业绩未产生重大影响，其他未审结案件部分处于尚未开庭或审理中的阶段，对
公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将按照有关会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司
经审
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