公司公告☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 17:44 │钢研高纳（300034）：关于为全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司和辽宁钢研高纳智能制造有限公│
│ │司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-15 19:28 │钢研高纳（300034）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-15 19:28 │钢研高纳（300034）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 00:33 │钢研高纳（300034）：钢研高纳2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 21:23 │钢研高纳（300034）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-23 21:22 │钢研高纳（300034）：2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-23 21:22 │钢研高纳（300034）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 21:22 │钢研高纳（300034）：关于变更注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告 │
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│2025-04-23 21:22 │钢研高纳（300034）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-23 21:22 │钢研高纳（300034）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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2025-05-21 17:44│钢研高纳（300034）：关于为全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司和辽宁钢研高纳智能制造有限公司提
│供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三次会议，于 2025年 5月 1
5日召开 2024年年度股东大会，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担
保额度预计》的议案，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保金额不超过人民币 4.4亿元，其中为资产负债率大于 70%的子公司
提供担保额度不超过人民币 3.5亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 9000万元，担保额度的有效期为
自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信及
担保额度内的各项法律文件。具体内容详见公司于 2025 年 4 月24 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度、融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2025-038）。
二、担保进展情况
（一）为全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司提供担保
因业务发展需要，公司全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司（以下简称“四川高纳”）与中信银行股份有限公司北京分行
（以下简称“中信银行北京分行”）签订 1 亿元的综合授信合同，公司同意为四川高纳向中信银行北京分行申请的 1亿元综合授信
提供担保，担保方式为连带责任担保，公司与中信银行北京分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：【（2025）信银京保字第 0
231号】）。
（二）为全资子公司辽宁钢研高纳智能制造有限公司提供担保
因业务发展需要，公司全资子公司辽宁钢研高纳智能制造有限公司（以下简称“辽宁高纳”）与招商银行股份有限公司沈阳分行
（以下简称“招行沈阳分行”）签订 4000 万元的综合授信协议，公司同意为辽宁高纳向招行沈阳分行申请的4000 万元综合授信提
供担保，担保方式为连带责任担保，公司与招行沈阳分行签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：124XY250414T00012501）。
上述为子公司担保事项在公司 2025 年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
现将上述担保合同的主要内容公告如下：
三、合同主要内容
（一）公司与中信银行北京分行签署的《最高额保证合同》（合同编号：【（2025）信银京保字第 0231 号】）
1、债权人：中信银行股份有限公司北京分行
2、债务人：四川钢研高纳锻造有限责任公司
3、保证人：北京钢研高纳科技股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
6、保证的范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务
利息、延迟履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证
认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（二）公司与招行沈阳分行签署的《最高额不可撤销担保书》（编号：124XY250414T00012501）
1、债权人：招商银行股份有限公司沈阳分行
2、债务人：辽宁钢研高纳智能制造有限公司
3、保证人：北京钢研高纳科技股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
6、保证的范围：招行沈阳分行根据主合同向债务人发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；
招行沈阳分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约
金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。包括但不限于招行沈阳分行和授信申请人签订的《授信协议
》项下具体业务中尚未清偿的余额部分，招行沈阳分行因履行《授信协议》项下商业汇票、信用证、保函（含招行沈阳分行应授信申
请人申请开立的以第三方为被担保人的保函）/海关税费支付担保/票据保付、提货担保函等付款义务而为授信申请人垫付的垫款本金
余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等，以及为授信申请人所承兑商业汇票提供保贴所形成的授信申请人对贵行的债务。
四、累计对外担保情况
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保总余额为 64,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.40%；公司对合并
报表外公司提供的担保总余额为 12,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.58%。公司及子公司无逾期对外担保情况。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》（合同编号：【（2025）信银京保字第 0231 号】）；
2、《最高额不可撤销担保书》（编号：124XY250414T00012501）。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/b20b4f20-f410-4776-bf64-6167dca0e63b.PDF
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2025-05-15 19:28│钢研高纳（300034）：2024年年度股东大会的法律意见书
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钢研高纳（300034）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/796f6aea-0cd9-46b5-806e-b610c503e393.PDF
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2025-05-15 19:28│钢研高纳（300034）：2024年年度股东大会决议公告
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钢研高纳（300034）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/c002a223-2c9a-4283-b6f1-1e6ebc399f46.PDF
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2025-04-24 00:33│钢研高纳（300034）：钢研高纳2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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钢研高纳（300034）：钢研高纳2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1140d7ac-c308-4f80-be9b-abc0ba3c05dd.PDF
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2025-04-23 21:23│钢研高纳（300034）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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钢研高纳（300034）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/844dd0cc-d7d6-4728-84fc-9b8a088baca3.PDF
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2024年度利润分配方案的公告
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钢研高纳（300034）：2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5ec7bf25-f434-41d9-99f0-f79ac10f3166.PDF
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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钢研高纳（300034）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89083baa-9975-4bde-a443-8867ad983dc9.PDF
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：关于变更注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告
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钢研高纳（300034）：关于变更注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/18b4ba0c-9079-4e81-9e1a-998df40fa689.PDF
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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钢研高纳（300034）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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钢研高纳（300034）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/21414935-47a8-4cd8-94ca-748dec95cd48.PDF
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2024年度内部控制自我评价报告
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钢研高纳（300034）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/53eb49b9-251f-4480-9ca5-19b9f2665b21.PDF
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：关于公司第七届董事、监事薪酬的公告
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钢研高纳（300034）：关于公司第七届董事、监事薪酬的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7250ae21-43f7-4bc5-b45d-6281601a1a68.PDF
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2024年度财务决算报告
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钢研高纳（300034）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/30abf22e-4ab0-4da5-9afc-91fdb54148a6.PDF
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：关于调整公司独立董事津贴的公告
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钢研高纳（300034）：关于调整公司独立董事津贴的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5c81e7d7-7988-4c6e-8d45-ea9bb0858a19.PDF
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2024年年度报告披露提示性公告
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钢研高纳（300034）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0f244773-81b5-4c37-a7bb-5573dd5e8d8e.PDF
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2024年度董事会工作报告
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钢研高纳（300034）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7dc2c967-603a-43dd-b710-dd1f1ae0778f.PDF
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：关于会计政策变更的公告
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钢研高纳（300034）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/23cf64d3-bfe7-4865-b118-fc1482d72231.PDF
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2024年度监事会工作报告
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钢研高纳（300034）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ad494bb3-4a68-4309-aef4-b72698581f12.PDF
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2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：钢研高纳2024年度商誉减值测试报告
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钢研高纳（300034）：钢研高纳2024年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e8c7956-71ab-43dc-8d00-3ce61f243496.PDF
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2025-04-23 21:21│钢研高纳（300034）：2024年年度报告
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钢研高纳（300034）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d9c79b90-2d40-433c-a607-d5279a40786c.PDF
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2025-04-23 21:21│钢研高纳（300034）：2025年一季度报告
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钢研高纳（300034）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ac93d30a-005b-4d52-ab4a-3e773b274f61.PDF
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2025-04-23 21:21│钢研高纳（300034）：2024年年度报告摘要
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钢研高纳（300034）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4792cd13-7a0f-421d-befd-2626b8db2786.PDF
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2025-04-23 21:21│钢研高纳（300034）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董事会第三次会议于2025年4月11日以通信方式通
知各位董事，于2025年4月23日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席
0名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武平先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
董事会审议了公司《2024年度董事会工作报告》，全体董事会成员认为报告客观、真实地反映了公司董事会2024年度的履职状况
与工作成果。
公
司 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告独》，公司董事会对此进行了评估并出具了《
董事会对独立董事独立性评估的专项立意见》。
董 具
体事 表
分内决 本
议结容别 （二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度总经理工作请案向果报告》的议案
见董：尚
1
事公需票
提同司会
董事会审议了总经理周武平先生提交的公司《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股
东大会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持续稳定发展。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2024年年度报告及
其摘要的编制工作。董事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整独立董事津贴》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
关联董事庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生回避表决本议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事、监事薪酬》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
关联董事周武平先生、王兴雷先生、庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生回避表决本议案，因董事会非关联董事人数不足半数
，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计发生金额》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事周武平先生、胡杰先生、曹爱军先生、张国强先生回避表决本议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议
案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联董事王兴雷先生回避表决本议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更注册资本并修改<公司章程>相关条款》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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