公司公告☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 20:18 │钢研高纳（300034）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-10 20:18 │钢研高纳（300034）：关于第七届监事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-02-10 20:18 │钢研高纳（300034）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-02-10 20:18 │钢研高纳（300034）：关于第七届监事会换届选举完成的公告 │
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│2025-02-10 20:18 │钢研高纳（300034）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-02-10 20:18 │钢研高纳（300034）：关于第七届董事会换届选举完成的公告 │
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│2025-02-10 20:18 │钢研高纳（300034）：关于聘任高级管理人员、董事会秘书的公告 │
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│2025-02-10 20:18 │钢研高纳（300034）：关于选举第七届监事会主席的公告 │
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│2025-02-10 20:18 │钢研高纳（300034）：关于选举第七届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-02-10 20:18 │钢研高纳（300034）：关于公司高级管理人员换届完成的公告 │
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2025-02-10 20:18│钢研高纳（300034）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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钢研高纳（300034）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/2f1ae62a-4ec6-48b0-b68a-87dff4e46500.PDF
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2025-02-10 20:18│钢研高纳（300034）：关于第七届监事会第一次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 24 日以通信
方式发出通知，于 2025 年 2 月10 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开公司第七届监事会第一次会议。
会议由监事会主席金戈女士主持，本次会议应出席监事人数 5 人，实际出席监事人数 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及
有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司选举第七届监事会主席的议案》
经审议，监事会一致同意《关于公司选举第七届监事会主席的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上披露的相关文件。
表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/3259c9ff-bb07-4a6a-8433-7634cd906915.PDF
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2025-02-10 20:18│钢研高纳（300034）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告
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钢研高纳（300034）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/177c2cc4-0905-4e2a-bec4-57c878537a79.PDF
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2025-02-10 20:18│钢研高纳（300034）：关于第七届监事会换届选举完成的公告
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》，同意选举金戈女士、丁贺玮先生为公司第七届监事会非
职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王天一先生、孔德鑫女士、越祺伟女士共同组成公司第七届监事会，任期三
年，自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。
公司第七届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属
于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/feb574ab-659c-452b-9b00-2cc3f4c65b55.PDF
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2025-02-10 20:18│钢研高纳（300034）：离任董监高持股及减持承诺事项的说明
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次
会议及第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及换届聘任高级管理人员的相关事项。现将公司第六届董事会、
监事会及高级管理人员任期届满离任的情况公告如下：
一、第六届董事会任期届满离任情况
因第六届董事会任期届满，公司第六届董事、董事长孙少斌先生，黄沙棘先生，李晗女士任期届满后将不再担任公司董事及其他
任何职务。
截至本公告日，孙少斌先生持有公司股份170,668股，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；黄沙棘先生、李晗女
士均未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、第六届监事会任期届满离任情况
因第六届监事会任期届满，公司第六届非职工代表监事肖萍女士任期届满后将不再担任公司非职工代表监事及其他任何职务。
截至本公告日，肖萍女士未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、高级管理人员任期届满离任情况
因第六届董事会任期届满，孙少斌先生不再担任公司总经理及其他任何职务；杨杰先生不再担任公司财务总监，仍在公司党委担
任职务；蔡晓宝先生不再担任公司董事会秘书、总法律顾问及其他任何职务。
截至本公告日，孙少斌先生持有公司股份170,668股，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；杨杰先生持有公司股
份144,001股，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份；蔡晓宝先生持有公司股份96,000股，其配偶及其他直系亲属未直
接或间接持有公司股份。
上述人员均为任期届满离任，其离任后将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/59749e40-e89c-4c1d-9bb4-edf57b5446ed.PDF
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2025-02-10 20:18│钢研高纳（300034）：关于第七届董事会换届选举完成的公告
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钢研高纳（300034）：关于第七届董事会换届选举完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/38cb6657-59bc-468e-a9d9-8f01258efb1c.PDF
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2025-02-10 20:18│钢研高纳（300034）：关于聘任高级管理人员、董事会秘书的公告
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年2月10日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公
司聘任总经理的议案》、《关于公司聘任副总经理及财务总监的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、聘任高级管理人员及董事会秘书的情况
公司董事会同意聘任周武平先生为公司总经理；曲敬龙先生、李维先生、王天华先生为公司副总经理；刘彬先生为公司财务总监
兼董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。周武平先生、曲敬龙先生、刘彬
先生、李维先生、王天华先生简历详见附件。
刘彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。刘彬先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：北京市海淀区大柳树南村19号新材料大楼
联系电话：010-62182656
传真：010-62185097
电子邮箱：gaona300034@cisri-gaona.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/0ae215a6-097a-4daf-b0fb-aad53f532396.PDF
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2025-02-10 20:18│钢研高纳（300034）：关于选举第七届监事会主席的公告
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钢研高纳（300034）：关于选举第七届监事会主席的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/67196779-9c51-4ee1-9883-5ef892fdec9d.PDF
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2025-02-10 20:18│钢研高纳（300034）：关于选举第七届董事会专门委员会委员的公告
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 10 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司选举第七届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举第七届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第
七届董事会任期届满之日止。第七届董事会各委员会情况如下：
委员会名称 委员 主任委员（召集人）
审计委员会 武长海、李永乐 庄仁敏
战略委员会 刘洪德、曹爱军、张国强、王兴雷 周武平
薪酬与考核委员会 武长海、胡杰 刘洪德
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/c3e932b7-dde7-4bf5-8a37-80e071367397.PDF
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2025-02-10 20:18│钢研高纳（300034）：关于公司高级管理人员换届完成的公告
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于公
司聘任总经理的议案》、《关于公司聘任副总经理及财务总监的议案》、《关于公司聘任董事会秘书的议案》，完成了公司高级管理
人员的换届聘任，现将具体情况公告如下：
一、公司高级管理人员组成情况
公司于2025年2月10日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关
议案，完成了公司高级管理人员的换届聘任。
公司高级管理人员组成情况：
总经理：周武平先生
副总经理：曲敬龙先生、李维先生、王天华先生
财务总监兼董事会秘书：刘彬先生
上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职
条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒。不属于失信被执行人。
董事会秘书刘彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。
刘彬先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/863143e5-bc45-4734-b437-5cf6b06363a9.PDF
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2025-02-10 20:18│钢研高纳（300034）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年2月10日（星期一）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年2月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、股权登记日：2025年2月5日（星期三）
5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号公司新材料大楼533会议室。
6、现场会议主持人：半数以上董事推选的曹爱军先生
7、本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事推选的曹爱军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师通
过现场或视频通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 204 人，代表股份 353,993,265 股，占公司有表决权股份总数的 45.6684％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 312,963,095 股，占公司有表决权股份总数的 40.3752％。
通过网络投票的股东 202 人，代表股份 41,030,170 股，占公司有表决权股份总数的 5.2933％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 203 人，代表股份 41,030,470 股，占公司有表决权股份总数的 5.2933％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 202 人，代表股份 41,030,170 股，占公司有表决权股份总数的 5.2933％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举周武平先生、胡杰先生、曹爱军先生、张国强先生、李永乐先生、王兴雷先生为公司第七届董事会非
独立董事。表决结果如下：
1.01.候选人：非独立董事周武平，同意股份数:352,580,970 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.6010%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:39,618,175 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 96.5579%。
周武平先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.02.候选人：非独立董事胡杰，同意股份数:352,580,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 96.6009%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:39,617,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 96.5567%。
胡杰先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.03.候选人：非独立董事曹爱军，同意股份数:352,580,465 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.6009%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:39,617,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 96.5567%。
曹爱军先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.04.候选人：非独立董事张国强，同意股份数:352,580,464 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.6009%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:39,617,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 96.5567%。
张国强先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.05.候选人：非独立董事李永乐，同意股份数:352,580,458 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.6009%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:39,617,663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 96.5567%。
李永乐先生当选公司第七届董事会非独立董事。
1.06.候选人：非独立董事王兴雷，同意股份数:352,580,461 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.6009%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:39,617,666 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 96.5567%。
王兴雷先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生为公司第七届董事会独立董事。表决结果如下：
2.01.候选人：独立董事庄仁敏，同意股份数:352,649,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.6204；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:39,686,874 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 96.7254%。
庄仁敏女士当选公司第七届董事会独立董事。
2.02.候选人：独立董事刘洪德，同意股份数:352,649,678 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.6204%；
其中，中小股东表决结果：同意股份数:39,686,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 96.7254%。
刘洪德先生当选公司第七届董事会独立董事。
2.03.候选人：独立董事武长海，同意股份数:352,649,665 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.6204%。
其中，中小股东表决结果：同意股份数:39,686,870 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 96.7254%。
武长海先生当选公司第七届董事会独立董事。
3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举金戈女士、丁贺玮先生为公司第七届监事会非职工监事。表决结果如下：
3.01.候选人：非职工代表监事金戈，同意股份数:352,522,644 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.5846%
。
其中，中小股东表决结果：同意股份数:39,559,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 96.4158%。
金戈女士当选第七届监事会非职工监事。
3.02.候选人：非职工代表监事丁贺玮，同意股份数:352,522,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 99.5846
%。
其中，中小股东表决结果：同意股份数:39,559,846 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 96.4158%。
丁贺玮先生当选第七届监事会非职工监事。
4、审议通过《关于变更年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 353,712,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9206％；反对 209,141 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0591％；弃权 71,780股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0203％
。
中小股东总表决情况：
同意 40,749,549 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3153％；反对 209,141 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.5097％；弃权 71,780 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.1749％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、李佳瑶律师见证，并出具法律意见书，承办律师认为：承办律师认为，公司
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/57d24b66-d145-4f43-8448-76bc7d33ec07.PDF
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2025-02-10 20:18│钢研高纳（300034）：关于选举第七届董事会董事长的公告
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钢研高纳（300034）：关于选举第七届董事会董事长的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/1240eba9-2ac7-41e3-bc0c-5ad7985580d7.PDF
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2025-02-07 15:40│钢研高纳（300034）：关于换届选举第七届监事会职工代表监事的公告
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北京钢研高纳科技股份有限公司 （ 以下简称“公司”）第六届监事会职工代表监事任期已届满，为保证监事会的正常运作，根
据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会选举，王天一先生、孔德鑫女士、越祺伟女士当选公
司第七届监事会职工代表监事。王天一先生、孔德鑫女士、越祺伟女士的简历见附件。
王天一先生、孔德鑫女士、越祺伟女士将与公司 2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七
届监事会，任期至第七届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/825ae8c0-5769-433a-9ce2-738915ed2c22.PDF
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2025-02-05 11:43│钢研高纳（300034）：钢研高纳2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）
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钢研高纳（300034）：钢研高纳2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/e3cd1f8c-e700-4555-b8b0-59e0856e5a65.PDF
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2025-02-05 11:43│钢研高纳（300034）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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钢研高纳（300034）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/1782db0d-a29f-4b86-9d12-232edc680f3e.PDF
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