公司公告☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 15:44 │钢研高纳（300034）：钢研高纳放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公司优先购买权暨关联交易的进│
│ │展公告 │
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│2026-05-27 20:22 │钢研高纳（300034）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 16:49 │钢研高纳（300034）：关于为全资子公司辽宁钢研高纳智能制造有限公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-11 18:44 │钢研高纳（300034）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-11 18:44 │钢研高纳（300034）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-22 16:34 │钢研高纳（300034）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-22 16:34 │钢研高纳（300034）：钢研高纳董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-04-22 16:32 │钢研高纳（300034）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 16:32 │钢研高纳（300034）：第七届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-04-10 18:40 │钢研高纳（300034）：2025年度股东会的法律意见书 │
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2026-07-22 15:44│钢研高纳（300034）：钢研高纳放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公司优先购买权暨关联交易的进展公
│告
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一、关联交易情况概述
2026年 3月 18日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股公司常州钢
研极光增材制造有限公司优先购买权暨关联交易》的议案，常州钢研极光增材制造有限公司（以下简称“钢研极光”）控股股东钢研
投资有限公司（以下简称“钢研投资”）拟将持有的钢研极光 20%股权按账面净值无偿划转至钢研国际新材料创新中心（深圳）有限
公司（以下简称“钢研国创”），本次股权转让系中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）作为履行国有企业出资人职
责的机构，在其同一控制下企业内部进行的国有股权无偿划转行为，董事会同意公司放弃钢研极光本次股权转让的优先购买权，具体
内容详见公司于 2026年 3月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股公司常
州钢研极光增材制造有限公司优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。
二、关联交易进展情况
公司于近日收到转让方钢研投资出具的《关于终止常州钢研极光增材制造有限公司 20%国有股权无偿划转事项的告知函》，结合
中国钢研产业整体布局、钢研投资及钢研极光中长期经营发展统筹规划，经与受让方钢研国创充分磋商并达成一致意见，双方共同决
定终止本次钢研极光 20%股权无偿划转事项。
三、关联交易终止对公司的影响
本次无偿划转终止不会导致公司对钢研极光持股比例变更，公司持有钢研极光股权比例仍为 20%，钢研极光仍为公司参股公司，
公司和钢研投资此前签署的《一致行动协议书》持续有效。本次关联交易终止事项预计不会对公司 2026年度的正常经营、财务状况
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、钢研投资出具的《关于终止常州钢研极光增材制造有限公司 20%国有股权无偿划转事项的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/35c63632-ee59-4dee-b7a4-7a905128c8b3.PDF
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2026-05-27 20:22│钢研高纳（300034）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过本次权益分派方案的情况
1、北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案已获2026年4月10日召开的2025年度股东会审议
通过，具体内容详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度股东会决议公告》（公告编号：
2026-017）。
公司2025年度权益分配方案如下：拟以截至2025年12月31日总股本796,961,563股为基数，向全体股东每10股派发现金0.36元（
含税），共计派发现金28,690,616.27元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若自分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项
发生变化，公司将依照变动后的股本为基数实施方案，并按照现金分红分配比例固定不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、自2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与公司2025年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施的权益分派方案距公司2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年度利润分配方案为：拟以截至2025年12月31日总股本796,961,563股为基数，向全体股东每10股派0.36元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.324
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.072元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.036元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月4日，除权除息日为：2026年6月5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询联系人：何晓珂
咨询电话：010-62182656
咨询传真：010-62185097
咨询机构：公司规划证券投资部
七、备查文件
1.公司股东会关于审议通过分配方案的决议；
2.董事会审议通过利润分配方案的决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/a52a13c7-c3ce-41f5-9d21-48c76573250d.PDF
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2026-05-19 16:49│钢研高纳（300034）：关于为全资子公司辽宁钢研高纳智能制造有限公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 18日召开第七届董事会第十次会议，于 2026年 4月 10
日召开 2025年度股东会，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额
度预计》的议案，同意公司为合并报表范围内子公司提供担保金额不超过人民币 3.3亿元，其中为资产负债率大于 70%的子公司提供
担保额度不超过人民币 2.1亿元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 1.2 亿元，担保额度的有效期为自公
司 2025 年度股东会审议通过之日起至2026 年度股东会召开之日止，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信及担保额度内的
各项法律文件。具体内容详见公司于 2026年 3月 20日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度
及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。
二、担保进展情况
2025年 5月，因全资子公司辽宁钢研高纳智能制造有限公司（以下简称“辽宁高纳”）业务发展需要，公司为其向招商银行股份
有限公司沈阳分行（以下简称“招行沈阳分行”）申请综合授信 4000 万元提供连带责任担保，并签署了《最高额不可撤销担保书》
（编号：124XY250414T00012501），该笔担保有效期三年，存续期内需逐年续签授信合同。具体内容详见公司于 2025年 5月 21日在
巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司四川钢研高纳锻造有限责任公司和辽宁钢研高纳智能制造有限公司提供担保的进展公告》（公
告编号：2025-049）。
近日，辽宁高纳与招行沈阳分行续签了《授信协议》，公司与招行沈阳分行续签了《最高额不可撤销担保书》（124XY260507T00
005801），公司为辽宁高纳向招行沈阳分行申请的 4000万元综合授信提供担保，担保方式仍为连带责任担保，本次担保为公司于 20
25年 5月与招行沈阳分行签订的《最高额不可撤销担保书》的续期，故本次担保不增加担保余额。
上述为子公司担保事项在公司 2026年度担保额度预计范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。
现将上述担保合同的主要内容公告如下：
三、合同主要内容
公司与招行沈阳分行签署的《最高额不可撤销担保书》（编号：124XY260507T00005801）
1、债权人：招商银行股份有限公司沈阳分行
2、债务人：辽宁钢研高纳智能制造有限公司
3、保证人：北京钢研高纳科技股份有限公司
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招行沈阳分行受让的应收账款债权的到期日或
每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
6、保证的范围：招行沈阳分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利
息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。包括但不限于招行沈阳分行和授信申
请人签订的《授信协议》项下具体业务中尚未清偿的余额部分，招行沈阳分行因履行《授信协议》项下商业汇票、信用证、保函（含
招行沈阳分行应授信申请人申请开立的以第三方为被担保人的保函）/海关税费支付担保/票据保付、提货担保函等付款义务而为授信
申请人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金等，以及为授信申请人所承兑商业汇票提供保贴所形成的授信
申请人对招行沈阳分行的债务。
四、累计对外担保情况
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保总余额为 56,606.37万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.95%；公司对
合并报表外公司提供的担保总余额为 8,606.37万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.27%。公司及子公司无逾期对外担保
情况。
五、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》（编号：124XY260507T00005801）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3df4a89a-cf19-40ea-ba89-1ffafc6f22ba.PDF
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2026-05-11 18:44│钢研高纳（300034）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股
东会规则》（以下简称“股东会规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简
称“规范运作指引”）以及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市通商律师事务所（以
下简称“通商”）接受北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2026年第二次临时股东
会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，通商律师审查了公司章程以及公司本次股东会的有关文件和材料，并假设：（1）公司已提供了通商律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料；（2）公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求；及
（3）公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且，通商不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。通商及经办律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法
律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
通商律师根据公司法、证券法、规范运作指引和股东会规则的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1.1 2026年 4月 23日，公司在指定信息披露媒体登载了本次股东会的会议通知，依法公告了本次股东会的召开时间和地点、会
议审议的议案、参加人员、登记办法等相关事项。
1.2 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，2026年 5月 11日（星期一）15:30，本次股东会现场会议在通知公
告的会议地点如期举行。
1.3 本次股东会由公司董事长周武平主持，就会议通知中所列提案逐一进行了审议。1.4 本次股东会通过深圳证券交易所股东会
网络投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 11日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过互联网投票平台进行网络投
票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15~15:00。1.5 经通商律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合公司法、股东会规则等相
关中
国法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
2.1 本次股东会的召集人为董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
2.2 经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东代理人的身份证明、授权
委托书、持股凭证及网络投票结果，通商律师查实：
通过现场和网络投票的股东共计 360人，代表股份 376,771,643股，占公司有表决权股份总数的 47.2760%。
2.3 出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员以及通商律师。2.4 经通商律师核查，本法律意见书第 2.2条
所述股东和经股东授权的委托代理人出席
本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第 2.3条所述人员
有资格出席、列席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序
3.1 经审查，出席本次股东会的股东没有提出新的议案，本次股东会亦没有对会议通知未列明的事项进行表决。
3.2 经通商律师见证，本次股东会会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公司股东
进行了审议；会议表决程序符合有关公司法及公司章程的规定。3.3 两名股东代表和通商律师对计票过程进行了监督，现场表决
结果也已于当场公布。
除通过现场会议表决以外，公司股东还通过深圳证券交易所股东会网络投票系统以及互联网投票平台行使了表决权。本次股东会
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的投票总数和统计数。公司将现场投票与网络投票的表决
结果进行了合并统计。出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。
3.4 经通商律师见证，出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人审议通过了关于《制定<北京钢研高纳科技股份有限公
司董事、高级管理人员薪酬管理办法>》的议案：
表决情况：同意 375,281,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6045%；反对 1,356,178股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3599%；弃权 133,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%。
中小股东总表决情况：同意 40,494,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4509%；反对 1,356,178股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2301%；弃权 133,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3189%。
上述议案为非累积投票议案，并且为普通议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通
过，且对中小投资者进行了单独计票。3.5 通商律师认为，本次股东会的表决程序符合公司法、股东会规则等有关中国法律、
法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
4.1 综上所述，通商律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公
司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经本次
股东会表决通过的有关决议合法、有效。
4.2 通商律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/2b55523f-5b9a-4deb-a634-43310478cdcb.PDF
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2026-05-11 18:44│钢研高纳（300034）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 11日（星期一）15：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 11日 9:15至 15:00的任意时间。
4、股权登记日：2026年 4月 29日。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区气象路 9号钢研高纳新材料大楼五层会议室。
6、现场会议主持人：董事长周武平先生。
7、本次股东会由公司董事会召集，由董事长周武平先生主持，公司董事、高级管理人员以及见证律师通过现场或视频通讯方式
出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 360人，代表股份 376,771,643股，占公司有表决权股份总数的 47.2760%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 334,786,645 股，占公司有表决权股份总数的 42.0079%。通过网络投票的股东 359
人，代表股份 41,984,998股，占公司有表决权股份总数的 5.2681%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 359人，代表股份 41,984,998股，占公司有表决权股份总数的 5.2681%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 359人，
代表股份 41,984,998股，占公司有表决权股份总数的 5.2681%。
公司董事、高级管理人员以及承办律师以现场会议或视频通讯会议的方式出席或列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1、审议通过了关于《制定<北京钢研高纳科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>》的议案
总表决情况：
同意 375,281,565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6045%；反对 1,356,178股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3599%；弃权133,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355%。
中小股东总表决情况：
同意 40,494,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4509%；反对 1,356,178股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.2301%；弃权 133,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.3189%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市通商律师事务所李明诗律师、程其旭律师见证，并出具法律意见书，北京市通商律师事务所律师认为：公司
本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程
序符合法律、法规和公司章程的规定，经本次股东会表决通过的有关决议合法、有效。
五、备查文件
1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京市通商律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/60a855d7-4262-45b8-ba64-f71374ea750f.PDF
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2026-04-22 16:34│钢研高纳（300034）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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钢研高纳（300034）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/85bb4b8f-6936-4236-916c-c802c8f6484e.PDF
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2026-04-22 16:34│钢研高纳（300034）：钢研高纳董事、高级管理人员薪酬管理办法
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钢研高纳（300034）：钢研高纳董事、高级管理人员薪酬管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1e56e109-9d56-4158-bb62-81f35e119a7c.PDF
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2026-04-22 16:32│钢研高纳（300034）：2026年一季度报告
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钢研高纳（300034）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/426ea854-7d33-4b4a-81a3-ec09fae49fad.PDF
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2026-04-22 16:32│钢研高纳（300034）：第七届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2026年4月13日以通讯方式通知各位董事，
于2026年4月22日以通讯方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武平先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2026年第一季度报告》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一
季度报告的编制工作。董事会认为，公司《2026年第一季度报告》的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2026年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了关于《制定<北京钢研高纳科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>》的议案
经审议，董事会同意公司制定《北京钢研高纳科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开2026年第二次临时股东会》的议案
公司第七届董事会第十一次会议决定于 2026年 5月 11 日（星期一）召开2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b0b90c8b-6bd3-43ec-959a-17406dbb507c.PDF
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2026-04-10 18:40│钢研高纳（300034）：2025年度股东会的法律意见书
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股
东会规则》（以下简称“股东会规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简
称“规范运作指引”）以及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市通商律师事务所（以
下简称“通商”）接受北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2025年度股东会（以下
简称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，通商律师审查了公司章程以及公司本次股东会的有关文件和材料，并假设：（1）公司已提供了通商律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料；（2）公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求；及
（3）公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且，通商不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。
通商及经办律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
通商律师根据公司法、证券法、规范运作指引和股东会规则的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
1.1 2026年 3月 20日，公司在指定信息披露媒体登载了本次股东会的会议通知，依法
公告了本次股东会的召开时间和地点、会议审议的议案、参加人员、登记办法等相关事项。
1.2 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，2026年 4月 10日（星期五）15:30，本次股东会现场会议在通知公
告的会议地点如期举行。
1.3 本次股东会由公司董事长周武平主持，就会议通知中所列提案逐一进行了审议。1.4 本次股东会通过深圳证券交易所股东会
网络投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 10日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过互联网投票平台进行网络投
票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15~15:00。
1.5 经通商律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合公司法、股东会规则等相关中
国法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
2.1 本次股东会的召集人为董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定
的召集人资格。
2.2 经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东代理人的身份证明、授权
委托书、持股凭证及网络投票结果，通商律师查实：
通过现场和网络投票的股东共计 444人，代表股份 381,622,486股，占公司有表决权股份总数的 47.8847 %。
2.3 出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员以及通商律师。2.4 经通商律师核查，本法律意见书第 2.2条
所述股东和经股东授权的委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第 2.3条所述人员有资格出
席、列席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序
3.1 经审查，出席本次股东会的股东没有提出新的议案，本次股东会亦没有对会议通知
未列明的事项进行表决。
3.2 经通商律师见证，本次股东会会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公司股东
进行了审议；会议表决程序符合有关公司法及公司章程的规定。3.3 两名股东代表和通商律师对计票过程进行了监督，现场表决
结果也已于当场公布。
除通过现场会议表决以外，公司股东还通过深圳证券交易所股东会网络投票系统以及互联网投票平台行使了表决权。本次股东会
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的投票总数和统计数。公司将现场投票与网络投票的表决
结果进行了合并统计。出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。
3.4 经通商律师见证，出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人审议通过了：
（1） 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 379,351,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4050%；反对 1,837,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4816%；弃权432,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1134%。中小投资者表决情况：同意 44,565,248股，占出
席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.1520%；反对 1,837,793股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.9239%；弃权 432,800股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9241%。
（2） 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2025年度利润分配方案》的议案；
表决结果：同意 379,254,153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3794%；反对 2,077,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.5444%；弃权290,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0762%。中小投资者表决情况：同意 44,467,508股，占出
席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 94.9433%；反对 2,077,533股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.4358%；弃权 290,800股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6209%。
（3） 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计发生金额》的议案；
表决结果：同意 44,661,070 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
95.3566%；反对 1,730,993 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
3.6959%；弃权443,778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9475%。中小投资者表决情况：同意 44,661,070股，占出
席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.3566%；反对 1,730,993股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.6959%；弃权 443,778股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.9475%。
（4） 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案；
表决结果：同意 379,526,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4507%；反对 1,773,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.4647%；弃权322,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0846%。中小投资者表决情况：同意 44,739,748股，占出
席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.5246%；反对 1,773,293股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.7862%；弃权 322,800股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6892%。
（5） 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案。
表决结果：同意 376,423,855股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.6378%；反对 3,022,745 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7921%；弃权 2,175,886 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5702%。
中小投资者表决情况：同意 41,637,210股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 88.9003%；反对 3,022,745股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.4539%；弃权 2,175,886股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.6458%。
上述议案均为非累积投票议案。议案（5）为特别议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上审议通过，其余议案为普通议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。议案（3）
涉及关联股东回避表决，相关关联股东已经回避表决。
3.5 通商律师认为，本次股东会的表决程序符合公司法、股东会规则等有关中国法律、
法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
4.1 综上所述，通商律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公
司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经本次
股东会表决通过的有关决议合法、有效。
4.2 通商律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/b305fcd3-f61e-4264-8aaf-69688418886f.PDF
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2026-04-10 18:40│钢研高纳（300034）：2025年度股东会决议公告
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钢研高纳（300034）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/3a92b6ab-52ce-4ddd-a7d0-ff9142683406.PDF
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2026-04-10 18:40│钢研高纳（300034）：华泰联合证券有限责任公司关于钢研高纳2025年度跟踪报告
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保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：钢研高纳
保荐代表人姓名：孙琪 联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：吴思航 联系电话：010-56839336
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 是
文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 未亲自列席，已阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 未亲自列席，已阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所 是
规定报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报
告除外）
项目 工作内容
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 12 月 5 日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作、近期监管政策
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券 无 不适用
服务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
1．股份限售承诺 是 不适用
2．关于关联交易方面的承诺 是 不适用
3．摊薄即期回报及填补措施的承诺 是 不适用
4．特定期间不减持上市公司股份情况的 是 不适用
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原因及解决措施
行承诺
承诺
5. 关于同业竞争方面的承诺 是 不适用
四、重大合同履行情况
保荐机构核查了公司重大合同的履行情况，经核查，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的
重大风险。
五、其他事项
报告事项 说明
1．保荐代表人变更及其理由 无
2. 报告期内中国证监会和深圳证券交易所对 不适用
保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项
及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/54d66ac8-70ec-4c45-997b-e3ce03754d6e.PDF
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2026-03-20 00:31│钢研高纳（300034）：钢研高纳2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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钢研高纳（300034）：钢研高纳2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/7e4c927d-b800-49bf-bc74-0ce674b0b5c7.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（庄仁敏）
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钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（庄仁敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5bd58e31-e07d-451c-848e-0fd8aac5d756.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（刘洪德）
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钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（刘洪德）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f94bbf3e-ec80-40ec-96f6-5b1c7061eb26.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（武长海）
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钢研高纳（300034）：2025年度独立董事述职报告（武长海）。公告详情请查看附件
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：华泰联合证券有限责任公司关于钢研高纳2025年现场检查报告
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钢研高纳（300034）：华泰联合证券有限责任公司关于钢研高纳2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/fe6c9402-44f4-4b45-9b44-320e1200f23f.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2026年度预计日常关联交易发生金额和放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公司优
│先购...
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钢研高纳（300034）：2026年度预计日常关联交易发生金额和放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公司优先购...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e12b715a-df3c-4722-a205-dd1019b41987.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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钢研高纳（300034）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e3417b7d-3d1b-446f-8ffb-06d55e2c1681.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年年度审计报告
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钢研高纳（300034）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/aa838093-ab39-4dc4-899d-b9419e5800ae.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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钢研高纳（300034）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e73c5b41-e466-45cd-9c61-d1134b56b694.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度内部控制审计报告
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钢研高纳（300034）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/91e3a95d-3329-4950-9af2-c861e89e9c85.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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钢研高纳（300034）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/1feccffa-7e2b-4903-ab95-a995dbf30006.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：华泰联合证券有限责任公司关于钢研高纳2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项
│核查报告
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钢研高纳（300034）：华泰联合证券有限责任公司关于钢研高纳2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0c371cca-dfe4-4a31-8d04-e4fe3966b3f8.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的公告
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钢研高纳（300034）：关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e85163e6-b8bf-4659-ad54-3289eed14616.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：钢研高纳放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公司优先购买权暨关联交易的公告
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钢研高纳（300034）：钢研高纳放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公司优先购买权暨关联交易的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4e166ae5-b2d8-49ac-8663-0bc5398825ef.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计的公告
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钢研高纳（300034）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/58f67f16-357a-420d-89af-78afca58a54e.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年3月9日以通讯方式通知各位董事，于20
26年3月18日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武平先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案
经审议，全体董事会成员认为公司2025年度董事会工作报告客观、真实地反映了公司董事会2025年度的履职状况与工作成果。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2025年度股东会审议。
（二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》的议案
经审议，董事会认为，2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持
续稳定发展。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年年度报告全文及其摘要》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2025年年度
报告及其摘要的编制工作。董事会认为，公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案
经审议，董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规、《公司章程》的规定及公司的经营情况，同意公司本次
利润分配方案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（五）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案
经审议，董事会同意公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》的议案
经审议，董事会同意公司2025年度内部控制自我评价报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
经审议，董事会同意公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案
经审议，董事会同意公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（九）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计发生金额》的议案
经审议，董事会同意公司2026年度日常关联交易预计发生金额事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈思联先生、曹爱军先生回避表决本议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（十）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案
经审议，董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联董事王兴雷先生回避表决本议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（十一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整董事会专门委员会委员》的议案
经审议，董事会同意公司调整董事会审计委员会、董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会委员。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股公司常州钢研极光增材制造有限公司优先购买权暨关联交易
》的议案
经审议，董事会同意公司放弃参股公司股权转让的优先购买权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事陈思联先生、曹爱军先生回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开2025年度股东会》的议案
公司第七届董事会第十次会议决定于 2026年 4月 10日（星期五）召开 2025年度股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b73d6bd3-631b-44e9-b0e1-d8735ba9f663.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）于 2026年 3月 18日召开了第七届董事会第十次会议，审
议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案，该议案尚需提
交公司 2025年度股东会审议。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则
》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总
额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召
开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、授权具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、面值和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元
。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
3、发行方式、发行对象及原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事
会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准
日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进
行相应调整。
最终发行价格，将由董事会根据年度股东会的授权和相关规定，依据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，
其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
6、募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。本次向特定对象发行股份募集资金用途应
当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9、决议有效期
本项授权自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日内有效。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律
、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行
自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件；
（2）根据监管机构的要求办理本次发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交
、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、深圳证券交易所等相关监管部门的反馈意见；
（3）根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实
施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与本次发行方案相关的一切事宜，以及决
定发行时机等；
（4）办理本次发行的相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露
事宜；
（5）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集
资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（6）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（7）聘请保荐机构（主承销商）、律师事务所、会计师事务所等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（8）在本次发行完成后，根据发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记
手续，处理与此相关的其他事宜；
（9）在本次发行完成后，办理本次发行股票在深圳证券交易所创业板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定
和上市等相关事宜；
（10）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处
理与此相关的其他事宜；
（11）在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事
宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行
计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
（12）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行数量上限作相应调整；
（13）办理与本次发行股份有关的其他事宜。
在公司股东会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司总经理在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相
关文件，董事会授权总经理的期限，与股东会授权董事会期限一致。
三、风险提示
本议案尚需经公司 2025年度股东会审议通过后，由董事会根据 2025年度股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限
内启动简易发行程序、启动该程序的具体时间及具体发行方案，向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国
证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/8b223990-8fda-40d6-b027-cacaf3747563.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年年度报告
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钢研高纳（300034）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/8f69f225-9d4e-4f24-8fea-923f9371efcf.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕16
2号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 21,823,850股，发行价格为每股人民币 12.8
3元，募集资金总额为人民币 279,999,995.50元，扣除不含税的发行费用人民币 6,242,818.47元，公司实际募集资金净额为人民币
273,757,177.03元。本次募集资金已于 2025年 2月 28日划至公司指定募集资金存储账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2025年 3月 3日对上述发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环验字（2025）0200003号《验资报告》。
2、2025 年度募集资金使用金额及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及余额情况如下表：
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金总额 279,999,995.50
2 减：保荐承销费 4,716,981.06
3 其他发行费用及税费 1,525,837.41
4 募集资金净额 273,757,177.03
5 加：利息收入 2,042,818.54
6 减：补充流动资金 275,799,995.57
7 银行手续费支出 0.00
8 募集资金专户余额 0.00
2025年 3月 24日，公司已将募集资金专户中金额 275,799,995.57元（含利息收入）转至公司基本户中，公司已于 2025年 4月
16日在中信银行北京分行办理完成募集资金专户销户手续。
二、 募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管
理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。
2025年 3月 11日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金开户银行中信银行北京分行签订了《募集资金三方监
管协议》，公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程
序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在
问题。
2、募集资金专项存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金专项存储情况如下：
单位：元
序号 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 备注
1 中信银行股份有限公司 8110701013502952110 0.00 已于 2025年 4月
北京分行 16日销户
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金使用情况对照表见附件 1。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
四、 改变募投项目的资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司不存在变更部分募集资金投资项目的实施方式的情况；不存在募集资金投资项目已对外转让或置
换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使
用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9080ca26-2556-422b-af6c-dd7b0eb292eb.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度董事会工作报告
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钢研高纳（300034）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e1e0054f-c160-41a1-bb07-2bb4cc694c1c.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元
2025年度立信共为 700 余家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 4家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 5日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司续聘 2025年年审会
计师事务所》的议案，董事会同意续聘立信为公司 2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对该
议案进行了事前审议，该议案已于 2025年 12月 22日经公司 2025年第四次临时股东会审议通过。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告编制工作安排，立信会计师
事务所对公司 2025年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效
性进行审计并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，同时对募集资金存放、管理和使用情况，控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行充分沟通并达成一致意见。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会通过与立信的沟通及对立信基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
等进行审查，认为立信具备为公司提供服务的资质要求及专业能力，公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工
作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2025年度审计机构及内部控制审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会通过与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2025年度审计工作情况，如审计
范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了立信关于公司2025年度审计报告相关情况
的汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三）2026年 3月 17日，公司董事会审计委员会审议通过了 2025年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交公司董事会
审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分
发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查，在年报审计期间与会计师事务所进行充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，立信按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他法律法规及执业规范，在
公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计
相关工作，审计行为规范有序，出具的各项报告客观、完整、及时、准确。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/d21feef8-2c42-4c94-9445-7a2ea0e03899.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度利润分配方案的公告
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 18日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了关于《北
京钢研高纳科技股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案，董事会认为：公司 2025年度利润分配方案符合相关法律、法规、《
公司章程》的规定及公司的经营情况，同意公司本次利润分配方案，该议案尚需提交公司 2025年度股东会审议。现将相关事宜公告
如下：
一、2025 年度利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为 2025年度利润分配。
2、公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025年度审计报告
，公司 2025年合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 87,447,304.88元，母公司 2025年度实现净利润89,089,464.51元，合并
报表 2025年度末未分配利润为 1,602,630,646.36元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳
定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益，结合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，拟定公司 2025年度利润分配方案如下：
拟以截至报告期末总股本796,961,563股为基数，向全体股东每10股派发现金0.36元（含税），共计派发现金28,690,616.27元，
占2025年合并报表中归属于母公司所有者净利润的32.81%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若自分配方案披露至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等
事项发生变化，公司将依照变动后的股本为基数实施方案，并按照现金分红分配比例固定不变的原则对分配总额进行相应调整。
二、现金分红方案的具体情况
（一）未触及其他风险警示情形
1、年度现金分红方案相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 28,690,616.27 79,696,156.30 96,117,076.41
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 87,447,304.88 248,655,164.34 319,127,501.65
净利润（元）
研发投入（元） 273,762,246.15 292,861,139.33 275,270,567.58
营业收入（元） 3,696,968,607.58 3,523,917,418.25 3,408,090,034.18
合并报表本年度末累计 1,602,630,646.36
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 916,196,395.55
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 204,503,848.98
现金分红总额（元）
最近三个会计年度平均 218,409,990.29
净利润（元）
最近三个会计年度累计 204,503,848.98
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 841,893,953.06
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 7.93%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号
—上市公司现金分红》《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》及《公司章程》等相关规定，不会造成公司资金短缺，
符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性和合理性。
本次利润分配方案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特
别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b44777c1-ccca-4683-835a-45fbdb8d1e39.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年年度报告摘要
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钢研高纳（300034）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/052f16b0-be32-4c62-8d45-0ec66ef03016.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 3月 20日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告全文》《
2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2026年 3月 30日（星期
一）下午 15:30-17:00举行 2025年度业绩说明会，本次2025 年度业绩说明会将采用网络远程方式，通过深圳证券交易所提供的“互
动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与公司 2025年度业绩说
明会。
出席本次 2025 年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理周武平先生，财务总监、董事会秘书刘彬先生，独立董事庄仁敏女士
。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，进入问题
征集专题页面进行提问。公司将在信息披露允许范围内对本次业绩说明会上投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参
与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/45184571-3879-499f-91f4-6476b940b3b9.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
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钢研高纳（300034）：关于调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/47923d3e-9922-4532-928d-64dfa7ca2698.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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钢研高纳（300034）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/76b862c3-fc92-4e9b-9584-dad14b535a7b.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：钢研高纳关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2
025年度审计机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对立信在 2025年度年审过程中的履职情况进行了评估。具体
情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，201
0年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BD
O的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元
2025年度立信共为 700 余家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 4家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 12月 5日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司续聘 2025年年审会
计师事务所》的议案，董事会同意续聘立信为公司 2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会审计委员会对该
议案进行了事前审议，该议案已于 2025年 12月 22日经公司 2025年第四次临时股东会审议通过。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年度报告编制工作安排，立信会计师
事务所对公司 2025年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效
性进行审计并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，同时对募集资金存放、管理和使用情况，控股股东及其他关联方占用资金
情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行充分沟通并达成一致意见。
经审计，立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：立信资质合规有效，在 2025年度审计过程中严格恪守独立审计原则，客观公允反映公司财务状况与经营成
果，切实履行审计机构法定职责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成公司 2025年度各项审计工作，出具的各项报告客观
、完整、及时、准确。
北京钢研高纳科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e4d553e8-9bf8-48c2-b496-fa7588b172b4.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度内部控制自我评价报告
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钢研高纳（300034）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/40588667-0cdc-46a7-a28b-9c68f301cef3.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：关于召开公司2025年度股东会的通知
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“钢研高纳”）第七届董事会第十次会议审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2025年度股东会》的议案，决定
于 2026年 4月 10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025年度股东会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 10日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 3日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 3日 15:00深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员（部分董事和高级管理人员通过通讯方式参加会议）；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区气象路 9号钢研高纳新材料大楼五层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2025 非累积投票提案 √
年度利润分配方案》的议案
3.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司 2026 非累积投票提案 √
年度日常关联交易预计发生金额》的议案
4.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子 非累积投票提案 √
公司向银行申请综合授信额度、融资额度及
担保额度预计》的议案
5.00 关于《北京钢研高纳科技股份有限公司提请 非累积投票提案 √
股东会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票》的议案
1、以上议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)披露的相关公告。
2、公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、法人股东
账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书
（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，并附
身份证及股东账户卡复印件。采用信函或电子邮件登记的须在 2026年 4月 8日 15:00前送达公司规划证券投资部（信封上请注明“
股东会”字样）或发送电子邮件（gaona300034@cisri-gaona.com.cn）到公司并请电话确认。公司不接受电话登记。
2、登记地点：北京市海淀区气象路 9号钢研高纳规划证券投资部。
3、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议
前半小时到达会场办理参会手续。
4、会议联系方式：
联系人：何晓珂
电话号码：010-62182656
电子邮箱：gaona300034@cisri-gaona.com.cn ?
邮寄地址：北京市海淀区气象路 9号钢研高纳规划证券投资部
邮编：100081
5、本次股东会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/3fc68a5c-786d-4373-bbe6-747ce459c047.PDF
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2026-03-20 00:00│钢研高纳（300034）：2025年度商誉减值测试报告
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钢研高纳（300034）：2025年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a0cfa7ce-48e6-4edf-8a20-c69cc0bfc0ce.PDF
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2026-01-22 16:50│钢研高纳（300034）：关于全资子公司涿州高纳德凯科技有限公司注销完成的公告
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为优化资源配置及组织结构，降低管理成本，提高运营效率，根据公司实际经营情况和业务发展规划，北京钢研高纳科技股份有
限公司（以下简称“公司”）决定注销下属全资子公司涿州高纳德凯科技有限公司（以下简称“涿州高纳”）。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次注销事项在经营管理层审批权限内，无需提交董事会、股东会审议。本次
注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司收到涿州市行政审批局出具的《登记通知书》（（涿）登字[2026]第 399 号），准予涿州高纳注销登记，涿州高纳
目前已完成简易注销登记手续。
一、注销全资子公司的基本情况
公司名称：涿州高纳德凯科技有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91130681MA7EC0P580
住所：河北省保定市涿州市火炬南街 6号
法定代表人：刘明东
注册资本：1,000 万元
成立时间：2021 年 12 月 31 日
经营范围：新材料技术推广服务。航空、航天器及设备制造。出租办公用房、出租商业用房。货物进出口业务、技术进出口业务
、代理进出口业务。金属材料销售、机械设备租赁。新材料及制品技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。物业管理、工程管理
服务、建筑工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：北京钢研高纳科技股份有限公司 100%持股
主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 1,004.97 万元，归属于母公司所有者权益 1,004.93 万元，2024 年度
营业收入 0万元，归属于母公司股东的净利润 1.72 万元（以上数据已经审计）；截至 2025 年 9月 30 日，资产总额1,005.48 万
元，归属于母公司所有者权益 1,005.46 万元，2025 年 1-9 月营业收入 0万元，归属于母公司股东的净利润 0.53 万元（以上数据
未经审计）。
经核查，涿州高纳不属于失信被执行人。
二、本次注销全资子公司对公司的影响
涿州高纳注销完成后将不再纳入公司的合并财务报表范围，不会对公司合并财务报表产生实质性影响。本次注销全资子公司事项
不会影响公司正常生产经营和整体业务发展，对公司盈利水平无重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、《登记通知书》（（涿）登字[2026]第 399 号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/a4f6557e-751d-42ae-a0dc-ee3289fe75cf.PDF
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2026-01-21 18:36│钢研高纳（300034）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股
东会规则》（以下简称“股东会规则”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简
称“规范运作指引”）以及《北京钢研高纳科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市通商律师事务所（以
下简称“通商”）接受北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2026年第一次临时股东
会（以下简称“本次股东会”），对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，通商律师审查了公司章程以及公司本次股东会的有关文件和材料，并假设：（1）公司已提供了通商律师
认为作为出具本法律意见书所必需的材料；（2）公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求；及
（3）公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且，通商不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。通商及经办律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法
律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
通商律师根据公司法、证券法、规范运作指引和股东会规则的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对本次股东会发表法律意见如下：一、本次股东会召集、召开的程序
1.1 2026年 1月 6日，公司在指定信息披露媒体登载了本次股东会的会议通知，依法公告了本次股东会的召开时间和地点、会议
审议的议案、参加人员、登记办法等相关事项。
1.2 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，2026年 1月 21日（星期三）15:30，本次股东会现场会议在通知公
告的会议地点如期举行。1.3 本次股东会由公司董事长周武平主持，就会议通知中所列提案进行了审议。1.4 本次股东会通过深圳证
券交易所股东会网络投票系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 21日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过互联网投票
平台进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 21日 9:15~15:00。1.5 经通商律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合公司法、
股东会规则等相关中国法律、法规和公司章程的规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
2.1 本次股东会的召集人为董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
2.2 经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证及网络投票结果，通商
律师查实：
通过现场和网络投票的股东共计 303人，代表股份 368,418,990 股，占公司有表决权股份总数的 46.2279%。
2.3 出席、列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员以及通商律师。2.4 经通商律师核查，本法律意见书第 2.2条
所述股东和经股东授权的委托代理人出席本次股东会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第 2.3条所述人员有资格出
席、列席本次股东会。
三、本次股东会的表决程序
3.1 经审查，出席本次股东会的股东没有提出新的议案，本次股东会亦没有对会议通知未列明的事项进行表决。
3.2 经通商律师见证，本次股东会会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公司股东进行了审议；会议表决程序符合有关公司
法及公司章程的规定。3.3 两名股东代表和通商律师对计票过程进行了监督，现场表决结果也已于当场公布。除通过现场会议表决以
外，公司股东还通过深圳证券交易所股东会网络投票系统以及互联网投票平台行使了表决权。本次股东会网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的投票总数和统计数。公司将现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。出席
本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。
3.4 经通商律师见证，出席本次股东会的股东及经股东授权的委托代理人审议通过了关于《补选北京钢研高纳科技股份有限公司
第七届董事会非独立董事》的议案。表决结果：同意 367,832,253 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8407%；反对 54
8,437 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1489%；弃权 38,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%
。中小投资者表决情况：同意 33,045,608 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2554%；反对 548,437 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6307%；弃权 38,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1
139%。
上述议案为非累积投票议案，并且为普通议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通
过。
3.5 通商律师认为，本次股东会的表决程序符合公司法、股东会规则等有关中国法律、法规以及公司章程的规定，表决结果合法
有效。
四、结论意见
4.1 综上所述，通商律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人
员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经本次股东会表决通过的有关决议合法、有效。
4.2 通商律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f08ab352-6f5d-4708-8831-b7dfa699ec2e.PDF
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2026-01-21 18:36│钢研高纳（300034）：2026年第一次临时股东会决议公告
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钢研高纳（300034）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f376e141-6050-43e7-98b4-00d28610571a.PDF
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2026-01-16 18:26│钢研高纳（300034）：钢研高纳2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 6,500 ～ 9,500 24,865.516434
股东的净利润 比上年同期下降 73.86% ～ 61.79%
扣除非经常性损 5,300 ～ 7,300 23,151.693323
益后的净利润 比上年同期下降 77.11% ～ 68.47%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受产品价格调整因素影响，导致公司 2025 年当期利润出现较大幅度下降；
2、报告期内，客户需求结构出现较大幅度调整，部分产品竞争激烈，产品价格持续下降，公司毛利率进一步受到挤压，进而导
致公司利润较上年同期出现较大幅度下降。面临严峻的市场环境，公司积极应对产品价格下跌压力，加大市场开拓，提升产品销量，
冲抵产品价格因素对公司经营业绩的负面影响。公司将持续聚焦运营效率，提升客户需求调整的响应速度，合理安排生产经营，持续
增强核心能力，加强成本费用管控，提高核心竞争力；通过加强客户沟通协调，针对客户端需求调整，提升公司应变效率，不断改善
公司运营管理，实现高质量发展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2025 年年度报告披露为准。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/cec5c91b-dcf7-4957-b4ac-3a30cb595a10.PDF
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2026-01-05 18:19│钢研高纳（300034）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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钢研高纳（300034）：关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a5d7dca9-cdec-4e00-9e8e-4c52655a7f35.PDF
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2026-01-05 18:17│钢研高纳（300034）：关于补选第七届董事会非独立董事的公告
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北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 5日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了关于《补
选北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会非独立董事》的议案。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和
规范性文件的有关规定，经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查，并征得被提名人同意，公司董事会同意提名陈思联先生为第
七届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期与第七届董事会任期一致，自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之
日止。
陈思联先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次补选董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/03a26833-adb3-4f4a-a1c1-89c4aac82b9d.PDF
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2026-01-05 18:16│钢研高纳（300034）：第七届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董事会第九次会议于2025年12月25日以通信方式通
知各位董事，于2026年1月5日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事8名,表决董事8名，委托其他董事出席0
名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武平先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了关于《补选北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事会非独立董事》的议案
经审议，董事会同意提名陈思联先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了关于《修订<北京钢研高纳科技股份有限公司内部控制评价管理办法>》的议案
经审议，董事会同意对《北京钢研高纳科技股份有限公司内部控制评价管理办法》条款进行修订更新。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东会》的议案
公司第七届董事会第九次会议决定于2026年1月21日（星期三）召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/15dfcf68-5302-475f-9c89-08fd8757f886.PDF
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2026-01-05 18:14│钢研高纳（300034）：钢研高纳内部控制评价管理办法
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钢研高纳（300034）：钢研高纳内部控制评价管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a8e57e41-e50f-492c-b908-716f5afb3789.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│钢研高纳：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225143988.PDF
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2026-03-20│钢研高纳：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-20/1225018881.PDF
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2025-10-24│钢研高纳：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728521.PDF
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2025-08-26│钢研高纳：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567673.PDF
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2025-04-24│钢研高纳：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243343.PDF
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2025-04-24│钢研高纳：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223243331.PDF
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2024-10-28│钢研高纳：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518826.PDF
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2024-08-29│钢研高纳：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221029008.PDF
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2024-04-23│钢研高纳：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219739712.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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