公司公告☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期：2025-05-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 00:33 │钢研高纳（300034）：钢研高纳2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:23 │钢研高纳（300034）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:22 │钢研高纳（300034）：2024年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:22 │钢研高纳（300034）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:22 │钢研高纳（300034）：关于变更注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:22 │钢研高纳（300034）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:22 │钢研高纳（300034）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:22 │钢研高纳（300034）：2024年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:22 │钢研高纳（300034）：关于公司第七届董事、监事薪酬的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 21:22 │钢研高纳（300034）：2024年度财务决算报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 00:33│钢研高纳（300034）：钢研高纳2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：钢研高纳2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1140d7ac-c308-4f80-be9b-abc0ba3c05dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:23│钢研高纳（300034）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/844dd0cc-d7d6-4728-84fc-9b8a088baca3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5ec7bf25-f434-41d9-99f0-f79ac10f3166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89083baa-9975-4bde-a443-8867ad983dc9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：关于变更注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：关于变更注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/18b4ba0c-9079-4e81-9e1a-998df40fa689.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1d9d3501-b7b2-4123-b260-460ba395f0bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2025年第一季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/21414935-47a8-4cd8-94ca-748dec95cd48.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2024年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/53eb49b9-251f-4480-9ca5-19b9f2665b21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：关于公司第七届董事、监事薪酬的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：关于公司第七届董事、监事薪酬的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7250ae21-43f7-4bc5-b45d-6281601a1a68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/30abf22e-4ab0-4da5-9afc-91fdb54148a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：关于调整公司独立董事津贴的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：关于调整公司独立董事津贴的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5c81e7d7-7988-4c6e-8d45-ea9bb0858a19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2024年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0f244773-81b5-4c37-a7bb-5573dd5e8d8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7dc2c967-603a-43dd-b710-dd1f1ae0778f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/23cf64d3-bfe7-4865-b118-fc1482d72231.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ad494bb3-4a68-4309-aef4-b72698581f12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:22│钢研高纳（300034）：钢研高纳2024年度商誉减值测试报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：钢研高纳2024年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0e8c7956-71ab-43dc-8d00-3ce61f243496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:21│钢研高纳（300034）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d9c79b90-2d40-433c-a607-d5279a40786c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:21│钢研高纳（300034）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ac93d30a-005b-4d52-ab4a-3e773b274f61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:21│钢研高纳（300034）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4792cd13-7a0f-421d-befd-2626b8db2786.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:21│钢研高纳（300034）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董事会第三次会议于2025年4月11日以通信方式通
知各位董事，于2025年4月23日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席
0名。
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周武平先生主持，经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案
董事会审议了公司《2024年度董事会工作报告》，全体董事会成员认为报告客观、真实地反映了公司董事会2024年度的履职状况
与工作成果。
公
司 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性的自查报告独》，公司董事会对此进行了评估并出具了《
董事会对独立董事独立性评估的专项立意见》。
董 具
体事 表
分内决 本
议结容别 （二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度总经理工作请案向果报告》的议案
见董：尚
1
事公需票
提同司会
董事会审议了总经理周武平先生提交的公司《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股
东大会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持续稳定发展。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2024年年度报告及
其摘要的编制工作。董事会认为，公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2024年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整独立董事津贴》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
关联董事庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生回避表决本议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司第七届董事、监事薪酬》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
关联董事周武平先生、王兴雷先生、庄仁敏女士、刘洪德先生、武长海先生回避表决本议案，因董事会非关联董事人数不足半数
，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（十）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计发生金额》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事周武平先生、胡杰先生、曹爱军先生、张国强先生回避表决本议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议
案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
关联董事王兴雷先生回避表决本议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更注册资本并修改<公司章程>相关条款》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十三）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司修订<关联交易管理办法>》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年第一季度报告》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会》的议案
公司第七届董事会第三次会议决定于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/58434040-a598-453a-b733-952401a3ca98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:20│钢研高纳（300034）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ba2b2a25-b8cd-4ff8-8818-29f8cca6499b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:20│钢研高纳（300034）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4a7a42c3-39b1-4eb8-b7f9-e08400f98e64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:20│钢研高纳（300034）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/669bbc1c-c5d4-4fe2-8d38-933ddcce25a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:20│钢研高纳（300034）：公司2025年度日常关联交易预计发生金额的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：公司2025年度日常关联交易预计发生金额的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5b91c69d-08a2-4243-907b-81c574914eb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:20│钢研高纳（300034）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7e0729b4-e45d-49b0-9c00-5450323bf17c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:20│钢研高纳（300034）：监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钢研高纳（300034）：监事会对公司内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f6ffe30d-fbde-4ace-9b67-2a9cedcf02ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 21:20│钢研高纳（300034）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届监事会第二次会议于2025年4月11日以通信方式通
知各位监事，于2025年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，全体监事均亲自出席
了本次会议。
本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案
经审议，与会监事认为：报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关
规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股
东的合法权益。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权，
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案
经审议，与会监事认为：公司财务制度健全、财务管理规范，《2024年度财务决算报告》公允地反映了公司2024年的财务状况和
经营成果。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
|