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300034(钢研高纳)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇300034 钢研高纳 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-25 18:52│钢研高纳(300034):关于向特定对象发行股票之限售股份上市流通的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 钢研高纳(300034):关于向特定对象发行股票之限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-25/5960ca3f-b0d4-4626-8f2d-d33537406ab7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│钢研高纳(300034):关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)深入贯彻中共中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及 国务院常务会议“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,积极响应号 召并制定了“质量回报双提升”行动方案,具体实施举措如下: 一、强化高端装备战略引领,优化高温合金产业布局 钢研高纳坚持“成为世界一流的高端装备制造业所需金属新材料与制品供应商”的愿景,产品定位于“各种高温合金、耐蚀合金 、铝、镁、钛精密铸造产品,变形高温合金、粉末高温合金、金属间化合物等新型高温材料产品,并逐步形成板、管、丝、带等特种 镍基变形合金材料及制品的生产基地,产品逐步实现由材料、毛坯向零部件延伸”,战略目标为建设高温合金材料单项冠军。成为国 际航空、航天、石化市场铝、镁、钛、高温合金铸造产品的龙头企业,保持并提升国内航空、航天、燃机用变形高温合金、粉末高温 合金、金属间化合物等新型高温合金盘锻件产品的龙头和技术领先地位。逐步成为国内 3D打印高温合金粉末材料、特种镍基板、管 、丝、带材料及制品的产业基地。公司积极稳妥推进产业建设的步伐,贴近客户打造产业基地,初步完成以北京为总部,六省七市十 厂的产业布局。 二、秉承中国钢研科技创新,驱动公司高质量发展 公司秉承中国钢研 60余年科技创新传统,保持高强度技术研发投入,同时拥有“变形高温合金涡轮盘”和“粉末高温合金涡轮 盘”两个省部级科技创新团队。累计获得国家发明奖 9项,国家科技进步奖 10项,国家自然科学奖 1项,省部级奖励 70余项,有效 专利 344项,中国专利奖 1项,牵头或参与制定各级标准 43项,其中国标 13项,国军标 11 项,行业标准 5项。十四五期间,公司 累计获得各级财政科研经费支持 5亿余元,自主科研经费投入 3.8亿余元,2022 年研发支出达到 1.4亿余元。 公司不仅是我国唯一高温合金学术组织“中国金属学会高温材料分会”的挂靠单位,还是“中国高温合金产业创新战略联盟”的 秘书长单位。此外,公司还建有“北京市企业技术中心”、“高温合金新材料北京市重点实验室”、“北京市燃气轮机用高温合金工 程技术研究中心”,在国内高温合金行业位置突出。在高温合金和轻质合金领域,公司形成了“三联冶炼冶金缺陷预防与识别技术” 、“变形高温合金多重循环热机械处理技术”、“基于微量合金元素调控的零原始颗粒边界控制技术”、“钛合金熔模精密铸造技术 ”、“高温合金涡轮盘内应力预测与控制技术”、“大规格 Ti2AINb 合金棒材制备技术”等具备自主知识产权的重大关键技术和成 果,为航空航天多个型号的应用提供了材料支撑。 三、提升信息披露质量,坚持以投资者需求为导向 钢研高纳始终坚持中国共产党的领导,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,持续 深化理论武装,着重推进党建引领,全面落实党风廉政建设,充分依靠职工群众,以高质量党建引领保障高质量发展。 作为上市公司,钢研高纳同时接受证券监管部门的监管和广大投资者的监督,严格遵守法律法规要求,认真履行企业社会责任, 不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度及规 范性文件的要求,以《公司章程》为基础、以内部控制制度为架构的规章体系,形成了以“三会一层”为主体结构的决策与经营管理 体系,建立了一系列内部控制制度,发挥了董事会及下属专门委员会的职能和作用,完善提高了董事会的职能和专业化程度,从管理 制度上保障股东及其他利益相关方的利益,不断提升公司价值和管理透明度。 公司坚持真实、准确、完整的披露原则,突出重要性、针对性,主动披露有助于投资者投资决策的信息,强化行业竞争、公司业 务、风险因素等关键信息披露,减少冗余信息披露。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平,简明清晰,通俗易懂。同时,加 强对信息披露相关人员的法规学习,要求相关人员牢固树立合规意识,增强责任意识和风险意识。 四、加强投资者关系管理,传递公司长期投资价值 公司高度重视投资者关系管理,通过电话、电子邮件、网上业绩说明会、现场交流等多种方式,积极搭建与投资者沟通交流的平 台。并且定期分析公司股价市场表现情况、股东持股情况、大宗交易情况等,同时对公司市值现状、影响因素进行分析。为广大投资 者,特别是中小投资者创造了与公司管理层直接沟通交流的机会,与投资者建立了较好的沟通关系。全面展示了公司全心全意为投资 者服务的理念和工作状态,在资本市场树立了良好的企业形象。公司获得第十四届中国上市公司“投资者关系天马奖”;中国上市公 司价值评选第十七届创业板“上市公司价值五十强”等奖项。 五、切实履行分红策略,与投资者共享发展成果 上市以来,公司每年在综合考虑年度盈利、战略发展规划、现金流、未来经营资金需求等前提下,合理制定年度利润分配方案, 建立持续、稳定、科学的回报规划与机制,以保证利润分配政策的连续性和稳定性,积极回馈公司股东。公司近三年累计分红金额 2 .39 亿元,分红标准和分红比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,保证了全体股东的利益。 上市公司是资本市场的基石,提高上市公司质量是增强资本市场活力和韧性的必由之路。公司将统筹好经营发展、业绩增长与股 东回报的动态平衡,持续提升股东回报水平,落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制,让股东切实感受公司的发展成 果,将“质量回报双提升”行动方案执行到位,切实增强投资者的获得感,为稳市场、稳信心积极贡献力量。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/bc7f1fbb-d599-4120-8d93-19b509a183a8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│钢研高纳(300034):北京市中咨律师事务所关于钢研高纳2024年第一次临时股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 钢研高纳(300034):北京市中咨律师事务所关于钢研高纳2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/33ee6cb1-14b5-44d4-93f3-7018ab572959.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│钢研高纳(300034):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 钢研高纳(300034):2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/4a581c47-3a7c-4c68-9d25-8c2f738c4a9e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-05 00:00│钢研高纳(300034):关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公 │告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 钢研高纳(300034):关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-05/49ffdf44-762e-4ae6-b060-00730ad9ce57.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│钢研高纳(300034):关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 钢研高纳(300034):关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/be755ba2-b58b-4758-8a87-9607e47037dd.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│钢研高纳(300034):监事会关于限制性股票激励计划首次授予第三个限售期可解除限售激励对象名单的核查 │意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件和公司《限制性股票激励计划(草案)》及公司章程的规定,对限制性股票激励计划首次授予第三个解 除限售期可解除限售的激励对象进行审核,发表意见如下: 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司相关激励计划规定的实施股权激励计划的情形,公 司具备实施股权激励计划的主体资格,符合相关激励计划对限售期解除限售条件的要求,未发生相关激励计划中规定的不得解除限售 的情形。 2、激励对象未发生如下任一情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查,认为:公司限制性股票激励计划首次授予时暂缓授予的激励对象为 1 人,该暂缓授予的 激励对象满足解除限售条件,同意暂缓授予的激励对象获授的限制性股票解除限售。 综上所述,公司监事会认为,限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期可解除限售的激励对象均符合相关法律、法规及规 范性文件的规定,首次授予时暂缓授予的 1名激励对象的主体资格合法、有效,激励对象第三个解除限售期解除限售条件已成就。监 事会同意首次授予时暂缓授予的 1名激励对象在第三个解除限售期可解除限售股票 85,335股办理解除限售。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-04/e80330c8-6f19-4289-b23b-8b4e6021c96a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│钢研高纳(300034):关于拟续聘会计师事务所的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 1月 3日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》,根据公司业务发展的需要,为保持公司审计工作的连续性和稳定性,经综合评估,公司拟继续聘任 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)为公司 2023 年年度审计机构,自股东大会审议通过之日起生效,聘 期一年。 中天运是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公 司审计机构以来,勤勉尽责,坚持审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责, 为公司提供了高质量的审计服务。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)始建于 1994 年 3 月,2013 年 12 月完成转制,取得《北京市财政局关于同意设立中天 运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区车公 庄大街 9号院 1号楼 1门 701-704。首席合伙人:刘红卫先生。 2022年末,合伙人 68人,注册会计师 415 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 193 人。 2022年度经审计的收入总额为 68,273.53 万元、审计业务收入为 45,735.76万元,证券业务收入为 13,450.33万元。 2022年度上市公司审计客户家数 57家,涉及的主要行业包括制造业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业,交通运输 、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,信息传输、软件和信息技术服务业等,审计收费 5 ,544万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。 2.投资者保护能力 中天运已统一购买职业保险,累计赔偿限额为 1亿元,职业保险购买符合相关规定。 中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3.诚信记录 中天运近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 4次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次,未受到过刑事处罚。1 5 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 1次。 (二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人刘明洋,2002 年 7 月成为注册会计师,2014 年 9 月开始从事上市公司审计,2002 年 12 月开始在中天运执业,2 022 年 11 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了 3 家上市公司审计报告,复核了 0 家上市公司审计报告。 签字注册会计师石磊,2009 年 7 月成为注册会计师,2014 年 9 月开始从事上市公司审计,2009 年 7月开始在中天运执业,2 022年 11月开始为本公司提供审计服务;近三年签署了 3 家上市公司审计报告,复核了 0 家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人黄斌,1996年 5月成为注册会计师,2013年 10 月开始从事上市公司审计,1998年 3月开始在中天运执业, 2022年 11月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人;近三年签署了 2家上市公司审计报告,复核了 7家上市公司审计报告 。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律 监管措施和纪律处分的情形。 3.独立性 中天运及项目合伙人刘明洋、签字注册会计师石磊、项目质量控制复核人黄斌不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2023 年审计费用根据审计范围和审计工作,参照有关规定和标准,公司董事会将提请股东大会授权,与会计师事务所根据市场 行情及实际工作情况协商确定。 三、续聘会计师事务所履行的程序 1、董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会对中天运的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行充分的了解和审查,在查阅了中天运的基本情况 、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为中天运具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年 度审计要求,同意续聘中天运为公司 2023 年年度审计机构,并提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 独立董事召开专门会议审议通过本议案,并一致同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会于 2024年 1月 3日以 9票同意 、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,董事会一致同意续聘中天运为公司2023年年度审计机构。该 议案尚需提交公司股东大会审议。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1、第六届董事会第二十七次会议决议; 2、董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所的专项意见; 3、独立董事专门会议关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的审查意见。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/962a0d1c-ba33-4d4a-a105-387fbf6f1a95.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│钢研高纳(300034):关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司” 或“钢研高纳”)于 2024 年 1月 3日召开了第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大 会的议案》,决定于 2024年 1月 19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024年第一次临时股东大会。现将本次会议有 关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会; 2、股东大会的召集人:北京钢研高纳科技股份有限公司董事会; 3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开 2024年第一次临时股东大会,召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定; 4、召开会议的时间: (1)现场会议召开时间:2024年 1月 19日下午 14:30; (2)网络投票时间: ①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间 2024 年 1月 19日 9:15至 9:25,9:30至 11:30,13:00 至 15:00; ②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2024年 1月 19日 9:15至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开; (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的 投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票; 公司股东只能选择现场表决、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。 6、会议的股权登记日:2024年 1月 16日(星期二); 7、会议出席对象: (1)截至股权登记日 2024年 1月 16 日 15:00深交所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师及相关人员; (4)其他人员。 8、现场会议召开地点:北京市海淀区大柳树南村 19号。 二、会议审议事项 1、本次会议审议事项 表一:本次股东大会提案编码: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √ 2、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的 相关公告。 三、会议登记事项 1、登记方式: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章 的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证明、法人 股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明办理登记手续; (2)自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证明、授权委托书 (附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证明办理登记手续; (3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),以便登记确认,并附身份 证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2024年 1 月 15日 15:00前送达或传真至本公司规划证券投资部,信封上请注明“股东大 会”字样,不接受电话登记。 2、登记时间:2024年 1月 15日(星期一)15:00之前送达或传真到公司。 3、登记地点:北京市海淀区大柳树南村 19号公司规划证券投资部 4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议 前半小时到达会场办理参会手续。 5、本次股东大会会议为期半天,出席会议人员交通、食宿费等费用自理。 6、会议联系方式: 会务联系人姓名:郑斐斐、何晓珂 电话号码:010-62182656 联系传真:010-62185097 邮寄地址:北京市海淀区大柳树南村 19 号公司规划证券投资部 邮编:100081 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com .cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见“附件三”。 五、备查文件 1、第六届董事会第二十七次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/8a7842af-0ec4-4347-ada7-af519ff9d8e7.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│钢研高纳(300034):第六届监事会第二十次会议决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第六届监事会第二十次会议于 2023年 12月 22日以通信 方式通知各位监事,于 2024年 1月 3日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际出席监事 5名,表决监事 5名, 委托其他监事出席 0名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席金戈女士主持,经表决形成如下决 议: 1、审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核,监事会认为公司限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已满足,本次解除限售事项符合公司《限 制性股票激励计划(草案)》和《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行 核查后认为,公司首次授予限制性股票时暂缓授予的 1名激励对象的解除限售资格合法、有效,同意公司对首次授予时暂缓授予的 1 名激励对象持有的 85,335股限制性股票解除限售。 表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/b8a7b96a-72a3-47b1-ad02-6cf4b5c3b7e9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│钢研高纳(300034):第六届董事会第二十七次会议决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 钢研高纳(300034):第六届董事会第二十七次会议决议的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/bcbd3c1d-1977-4436-998d-64857fb68012.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-04 00:00│钢研高纳(300034):关于钢研高纳限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就之法律 │意见书(二) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 钢研高纳(300034):关于钢研高纳限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书(二) http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-04/53989b45-53d4-4362-b94a-c9446c0c9977.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-21 00:00│钢研高纳(300034):关于回购注销部分限制性股票完成的公告 ─────────┴─────────────────────

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