公司公告☆ ◇300035 中科电气 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 19:54 │中科电气（300035）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2026-07-17 19:54 │中科电气（300035）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2026-07-17 19:54 │中科电气（300035）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-07-17 19:54 │中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告 │
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│2026-07-16 18:52 │中科电气（300035）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-16 18:52 │中科电气（300035）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（肖劲） │
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│2026-07-01 00:00 │中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（林雯） │
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│2026-07-01 00:00 │中科电气（300035）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │中科电气（300035）：独立董事提名人声明与承诺（林雯） │
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2026-07-17 19:54│中科电气（300035）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 7 月 16 日以现场结合通讯方式召开
，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。在公司同日召开的 2026 年第三次临时股东会和职工代表大会选举产生第七届
董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。
2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表
决方式对会议审议议案进行了表决。
3、本次会议经全体董事推举，由余新女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司第七届董事会董事长的议案》
会议选举余新女士为公司第七届董事会董事长，任期自 2026 年 7月 16 日起至 2029年 7月 15 日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。选举各专门委员会委员如下：
第七届董事会战略与投资委员会
主任委员：余新
委 员：张斌 王志勇 宋异
第七届董事会审计委员会
主任委员：林雯
委 员：王志勇 钟鸣
第七届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：肖劲
委 员：张斌 钟鸣
任期自 2026 年 7月 16 日起至 2029 年 7月 15 日止。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司业务发展的需要，经董事长提名，聘任张斌先生为公司总经理，任期自 2026年 7月 16 日起至 2029 年 7月 15 日止
。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
4、审议了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司业务发展的需要，经总经理提名，聘任宋异先生为公司副总经理，任期自2026 年 7月 16 日起至 2029 年 7月 15 日
止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司业务发展的需要，经总经理提名，聘任马崴先生为公司财务总监，任期自2026 年 7月 16 日起至 2029 年 7月 15 日
止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得
通过。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司业务发展的需要，经董事长提名，聘任卢焱先生为公司董事会秘书，任期自 2026 年 7月 16 日起至 2029 年 7 月 15
日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司的业务发展需要，聘任张敏女士为公司证券事务代表，任期自 2026 年 7月 16 日起至 2029 年 7月 15 日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
以上议案具体详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/92d45f55-509b-46d5-8075-27a0e3149468.PDF
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2026-07-17 19:54│中科电气（300035）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开了2026年第三次临时股东会、职工代表大会及第七届董
事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员等的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名，具体
成员如下：
（一）第七届董事会成员
非独立董事：余新女士（董事长）、张斌先生、宋异先生、郑健先生、郑绪一先生、王志勇先生（职工代表董事）。
独立董事：肖劲先生、林雯女士、钟鸣女士。
上述人员简历详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于选举职工代表董事的公告》以及公司于2026年7
月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。公司第七届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，且
包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定。公司第七届董事会董事任期三年，自2026年7月16日起至2029年7月15日止。
（二）第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略与投资委员会：余新（主任委员）、张斌先生、王志勇先生、宋异先生。审计委员会：林雯女士（主任委员）、王志勇先生
、钟鸣女士。
薪酬与考核委员会：肖劲先生（主任委员）、张斌先生、钟鸣女士。上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第七届董事
会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事
，且召集人为会计专业人士。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总经理：张斌先生。
2、副总经理：宋异先生。
3、财务总监：马崴先生。
4、董事会秘书：卢焱先生。
5、证券事务代表：张敏女士。
上述人员任期三年，自2026年7月16日起至2029年7月15日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规、规范性文件规定的上市
公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会
和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人（相关人员简历见附件）。
董事会秘书卢焱先生及证券事务代表张敏女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书卢焱先生熟悉履
职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：卢焱、张敏
联系电话：0731-82203875
传真号码：0731-82203875
办公地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋
邮政编码：410000
邮箱：luyan@shinzzom.com、mzhang2@shinzoom.com
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会非独立董事李爱武先生不再担任公司董事，将在公司继续担任磁电装备事业部研究院院长职务；
第六届董事会非独立董事皮涛先生不再担任公司董事，将在公司继续担任新能源事业部董事长职务；第六届董事会独立董事李馨子女
士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李爱武先生持有公司股份22,786,3
12股，皮涛先生持有公司股份10,447,542股，李馨子女士未持有公司股份。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，并将在离
任后继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司对上述
人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所作出的贡献，表示衷心地感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/933d5e51-4900-4598-ba3b-f16c623b4f74.PDF
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2026-07-17 19:54│中科电气（300035）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致
同意选举王志勇先生为公司第七届董事会职工代表董事。王志勇先生将与股东会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第七
届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。王志勇先生当选职工代表董事后，董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5d3e4c92-63df-4f39-b628-71504ce61f58.PDF
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2026-07-17 19:54│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告
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一、对外担保的审批情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）为更好地实施公司发展战略，满足公司及下属子公司湖南中科
星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）、贵州中科星城石墨有限公司（以下简称“贵州中科星城”）、贵安新区中科星城
石墨有限公司（以下简称“贵安新区中科星城”）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称“云南中科星城”）、中科星城（香港）
控股有限公司（以下简称“中科星城（香港）”）、中科星城苏哈尔新材料科技（自贸区）有限责任公司（以下简称“中科星城苏哈
尔”）、湖南中科智造工程技术有限公司（以下简称“中科智造”）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称“四川中科星城”）、
四川中科星城供应链管理有限公司（以下简称“中科星城供应链”）日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，
在综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2026年 4月 27日第六届董事会第十八次会议及 2026年 5月
20日 2025年度股东会审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过人民币 12
5 亿元，有效期自公司 2025 年度股东会审议批准之日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科
星城、云南中科星城、中科星城（香港）、中科星城苏哈尔、中科智造、四川中科星城、中科星城供应链提供的担保金额不超过人民
币 120亿元，分配到各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行调配；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公
司提供的担保金额不超过人民币5亿元。在上述担保额度和有效期范围内，公司或上述子公司与金融机构、投资机构等签订相应融资
担保协议，担保期限以担保协议为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告（公告编号：2026-025）
。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与湖南银行股份有限公司湘江新区分行（以下简称“湖南银行”）签订了《最高额保证合同》；与中国银行股份有限
公司贵安新区分行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》；与交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交通银
行”）签订了《保证合同》，担保详情如下：
1、公司为湖南中科星城向湖南银行申请办理融资类业务所发生的债务提供连带责任保证，所担保的最高债权本金余额为人民币
20,000万元，上述最高额保证所担保的债权涵盖湖南中科星城与湖南银行约定的在先债权。
保证范围：债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权和保证的
费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、司法拍卖辅助工作费用、公证费、执行费、
公告费、差旅费等）以及其他所有应付费用（如有）等。
保证期间：若主合同为贷款合同，则保证期间为自贷款合同项下最后一笔贷款期限届满之次日起三年；湖南银行根据贷款合同之
约定宣布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自湖南银行对外承
付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自湖南银行履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合
同，则保证期间为自湖南银行支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期
或提前到期之次日起三年。
2、公司为贵安新区中科星城向中国银行申请办理融资类业务所发生的债务提供连带责任保证，所担保的最高债权本金余额为人
民币 40,000万元，上述最高额保证所担保的债权涵盖贵安新区中科星城与中国银行约定的在先债权。
保证范围：主债权本金及利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律
师费用、公证费用、执行费用等）、因贵安新区中科星城违约而给中国银行造成的损失和其他所有应付费用等。
保证期间：《最高额保证合同》所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在
该保证期间内，中国银行有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求公司承担保证责任。
3、公司为湖南中科星城向交通银行申请办理融资类业务所发生的债务提供连带责任保证，所担保的最高债权本金余额为人民币
30,000万元，上述最高额保证所担保的债权涵盖湖南中科星城与交通银行约定的在先债权。
保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于
催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据交通银行垫付款项日期
）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或交通银行垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或交通银行垫付款项之日）后三年止。交通银行与湖南中科星城约定湖南中科星城可分
期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或交通银行垫付款项之日）起
，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或交通银行垫付款项之日）后三年止。交通银行宣布任一笔主债务提前
到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
三、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、中科星城（香港）、中科星城
苏哈尔、中科智造、四川中科星城、中科星城供应链实际发生的对外担保总额为人民币 866,634万元，占公司最近一期经审计净资产
的 174.30%，其中公司为上述子公司实际发生的担保总额为人民币 866,634万元；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司实际发
生的担保总额为 0元。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、《湖南银行最高额保证合同》；
2、《中国银行最高额保证合同》；
3、《交通银行保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9ad83e25-5d9d-4b13-b7c6-e713efdbaac5.PDF
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2026-07-16 18:52│中科电气（300035）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会于 2026年 7月 16日（星期四）下午 2:30，在湖南
省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会
由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 351人，代表 351名股东，代表公司有表决权的股份数为 79,44
1,975 股，占公司有表决权股份总数的11.5901％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 6人，代表 6名股东，代表公司有表决
权的股份数为 63,232,850股，占公司有表决权股份总数的 9.2253％；参加网络投票的股东 345人，代表公司有表决权的股份数为 1
6,209,125股，占公司有表决权股份总数的 2.3648％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》；该议案采取累积投票制的方式逐项表决，表
决结果如下：
1. 选举余新女士为公司第七届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,884,410票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5218%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,651,660票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0522%。
2. 选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,884,410票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5218%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,651,660票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0522%。
3. 选举宋异先生为公司第七届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,884,515票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5219%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,651,765票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0529%。
4. 选举郑健先生为公司第七届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,894,914票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5350%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,662,164票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1170%。
5. 选举郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事。
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,893,876票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5337%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,661,126票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1106%。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；该议案采取累积投票制的方式逐项表决，表决
结果如下：
1. 选举肖劲先生为公司第七届董事会独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,889,556票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5283%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,656,806票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0840%。
2. 选举林雯女士为公司第七届董事会独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,338,967票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 94.8352%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,106,217票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 74.6872%。
3. 选举钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事。
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,902,081票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5441%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,669,331票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1612%。
（三）审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 13,937,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8269%；反对 2,065,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 12.7174%；弃权 236,400股（其中，因未投票默认弃权 112,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.4557%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,907,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8007%；反对 2,065,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7409%；弃权 236,400 股（其中，因未投票默认弃权 112,900 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4584%。
关联股东已回避表决。
会议听取了公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的报告。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所董莹莹律师和赵垯全律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集
、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的
表决程序符合相关法律、法规及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．湖南中科电气股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2．北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a0183982-bd09-4b58-95b2-ee046c103242.PDF
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2026-07-16 18:52│中科电气（300035）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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中科电气（300035）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/42996c7c-7667-48d8-af40-879293c344e2.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（肖劲）
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中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（肖劲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e35ee90d-7f5e-466f-9604-32e25ef0aaf6.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（林雯）
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中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（林雯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c56c8487-2487-4afc-8334-be69746c86f8.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年
度高级管理人员薪酬方案的议案》；并审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司
股东会审议。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事薪酬方案
独立董事津贴按月领取固定独立董事津贴，津贴标准为 10 万元/年（税前）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核
。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
2、董事长、在公司担任职务的非独立董事薪酬方案
董事长、在公司担任职务的非独立董事的职务薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按以下标准确定及发放：
（1）基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情及其他参考因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年终绩效奖金，根据公司经营业绩、个人岗位履职情况综合核定。绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放；
（3）中长期激励收入：包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目，具体视公司经营情况和相关激励方案执行。
3、其他未在公司任职的非独立董事薪酬方案
未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。其因出席公司董事会和
股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的职务薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按以下标准确定及发放：
（1）基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情及其他参考因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年终绩效奖金，根据公司经营业绩、个人岗位履职情况综合核定。绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放；
（3）中长期激励收入：包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目，具体视公司经营情况和相关激励方案执行。
四、其他说明
1、2026 年度董事薪酬方案经公司股东会审议批准后实施，2026 年度高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。
2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照其担任的高级管理人员的薪酬方案执行，不再领取董事薪酬。
3、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
4、公司董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分发
放给个人。
5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等相抵触时，按照最新规定执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2d742857-c65e-4e5a-9394-9b16c1f344a2.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：独立董事提名人声明与承诺（林雯）
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中科电气（300035）：独立董事提名人声明与承诺（林雯）。公告详情请查看附件
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：关于董事会换届选举的公告
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中科电气（300035）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/eb5b4418-5f89-4a7f-be38-09235efad074.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：独立董事提名人声明与承诺（肖劲）
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中科电气（300035）：独立董事提名人声明与承诺（肖劲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7cd5493c-7fbe-4c08-a92c-da601e64536c.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：关于第六届董事会第二十次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6
月 27 日以专人送达及电子通讯等方式发出。
2、本次会议于 2026 年 6 月 30 日 15:30 以现场结合通讯方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。本
次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
3、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经公司股东推荐，独立董事专门会议资格审查，公司董事会提名余新女士、张斌先生、宋异先生、郑健先生、郑绪一先生为公司第七
届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本议案已
经独立董事专门会议审议通过。
经公司股东会审议通过后，上述非独立董事候选人将与独立董事候选人及公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组
成公司第七届董事会。
1.1 审议通过《选举余新女士为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.2 审议通过《选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.3 审议通过《选举宋异先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.4 审议通过《选举郑健先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.5 审议通过《选举郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第七届董事会非独立董事候选人分别逐项表决。
2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经独立董事专门会议资格审查，公司董事会提名肖劲先生、林雯女士、钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事候选人（上述董事候选
人简历见附件），其中林雯女士为会计专业人士。任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本议案已经独立董事
专门会议审议通过。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会进行选举。
2.1 审议通过《选举肖劲先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 审议通过《选举林雯女士为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 审议通过《选举钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第七届董事会独立董事候选人分别逐项表决。
3、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议
案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：赞同票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。公司董事兼总经理皮涛、董事兼副总
经理张斌回避表决。
4、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议
案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7月 16 日下午 2:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室
召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会通过的有关议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/108b782a-4c60-450f-b9b7-291d3a54838e.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中科电气（300035）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8c421289-661f-4a12-9532-ee009b1963b2.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：独立董事提名人声明与承诺（钟鸣）
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中科电气（300035）：独立董事提名人声明与承诺（钟鸣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9838da66-11ad-4286-a3cc-262d53e4c233.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（钟鸣）
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中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（钟鸣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/72746578-9ee1-43b4-a37d-5b497c231edb.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：2026年第二次临时股东会决议公告
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中科电气（300035）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3b9ba94f-6fdf-4bea-8ea5-56a0fedbc191.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （5）人
1.01 选举余新女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举宋异先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举郑健先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案 （3）人
2.01 选举肖劲先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举林雯女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相
关公告。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5、公司董事会将在本次股东会上对公司高级管理人员薪酬方案作出说明。
6、第 1.00、2.00 项议案采用累积投票方式选举，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 15 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
二），以便登记确认。信函或传真在 2026 年 7 月 15 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉
水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼证券部，邮编：410221（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张敏
联系电话：0731-82203875
传真号码：0731-82203875
电子邮箱：mzhang2@shinzoom.com
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b9bca172-3a47-42f1-9409-ea760dba5f45.PDF
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2026-06-12 20:48│中科电气（300035）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2.00 关于终止部分对外投资项目的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，议案情况详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 29 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
二），以便登记确认。信函或传真在 2026 年 6 月 29 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉
水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼证券部，邮编：410221（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张敏
联系电话：0731-82203875
传真号码：0731-82203875
电子邮箱：mzhang2@shinzoom.com
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/acc18764-96c7-4ae5-b6d2-1729bcd6c670.PDF
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2026-06-12 20:46│中科电气（300035）：关于第六届董事会第十九次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6
月 9日以专人送达及电子通讯等方式发出。
2、本次会议于 2026 年 6 月 12 日 15:00 以现场结合通讯方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。本
次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
3、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性
，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南中科电气股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会
薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于终止部分对外投资项目的议案》
鉴于当前公司正积极稳步推进泸州年产 30 万吨锂离子电池负极材料一体化项目及海外阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目
，为优化资源配置，结合项目实施条件以及公司实际经营情况与整体战略布局，经公司审慎研判与充分评估，公司拟终止 2022年规
划且暂缓建设的甘眉工业园年产 13 万吨锂电池负极材料一体化项目、兰州新区年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目以及 2024
年规划且暂缓建设的摩洛哥年产 10 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。同时提请股东会授权公司或子公司管理层或其授权人
士负责办理终止项目的具体手续，包括但不限于与有关方签订协议、注销子公司（如有）等与终止投资项目有关的全部事宜。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于终止部分对外投资项目的公告》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 6月 30 日下午 2:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室
召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会通过的有关议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6f609909-3bb3-4c83-98b6-0abab413fce8.PDF
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2026-06-12 20:45│中科电气（300035）：关于终止部分对外投资项目的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止部
分对外投资项目的议案》，拟终止2022年规划且暂缓建设的甘眉工业园年产13万吨锂电池负极材料一体化项目、兰州新区年产10万吨
锂电池负极材料一体化项目以及2024年规划且暂缓建设的摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。同时提请股东会授
权公司或子公司管理层或其授权人士负责办理终止项目的具体手续，包括但不限于与有关方签订协议、注销子公司（如有）等与终止
投资项目有关的全部事宜。
上述终止部分对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次终止部分
对外投资项目事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟终止的对外投资项目概述
（一）公司甘眉工业园年产 13万吨锂电池负极材料一体化项目概况公司于 2022 年 5月 13 日第五届董事会第十三次会议审议
通过了《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资合同的议案》，同意公司与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同，在甘眉工业
园区投资建设“年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目”。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于
公司与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同的公告》（公告编号：2022-050）。公司于 2022年 9月 28日第五届董事会第十六次会
议审议通过了《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资补充合同的议案》，同意将甘眉工业园区投资建设的“年产 10 万吨锂电
池负极材料一体化项目”，变更为建设“年产 13 万吨锂电池负极材料一体化项目”（以下简称“眉山项目”）。 具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司与甘眉工业园区管委会签订投资补充合同暨对外投资的进展公告》（公告
编号：2022-074）。上述对外投资已经公司于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。截至本公告披露
日，公司眉山项目仅开展了部分前期筹备工作，目前处于暂缓建设状态。
（二）公司兰州新区年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目
公司于 2022 年 10 月 26 日第五届董事会第十七次会议及 2022 年 11 月 14 日 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司拟与兰州新区管理委员会签订投资合同的议案》，同意公司与兰州新区管理委员会签订投资合同，在兰州新区投资建设“年产
10万吨锂电池负极材料一体化项目” （以下简称“兰州项目”），具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的
《关于公司与兰州新区管理委员会签订投资合同的公告》（公告编号：2022-081）。兰州项目为公司全资子公司湖南中科星城科技有
限公司与重庆弗迪锂电池有限公司拟共同设立的合资公司的具体投资建设项目。截至本公告披露日，公司兰州项目仅开展了部分前期
筹备工作，目前处于暂缓建设状态。
（三）公司摩洛哥年产 10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目公司于 2024 年 4 月 25 日第六届董事会第七次会议及 202
4 年 5 月 10 日 2024 年年度股东大会审议通过了《关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》，同意通过公
司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司在中国香港或其他海外地区新设全资子公司间接投资设立摩洛哥项目公司实施年产 10 万吨
锂离子电池负极材料一体化基地项目（以下简称“摩洛哥项目”），具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的
《关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的公告》（公告编号：2024-034）。截至本公告披露日，公司摩洛哥项目仅
开展了部分前期筹备工作，目前处于暂缓建设状态。
二、终止投资项目的原因
上述投资项目推进过程中，项目实施条件发生客观变化，公司基于降低投资风险角度暂缓相关项目实施。随着市场环境变化，为
优化资源配置，结合项目实施条件以及公司实际经营情况与整体战略布局，经公司审慎研判与充分评估，公司决定终止上述投资项目
，集中力量积极稳步推进泸州年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目及海外阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，上述投资项目仅开展了部分前期筹备工作，尚未开展实质性建设，亦未投入运营；项目前期投入资金规模较
小，相关在建工程已于以前年度足额计提减值。本次终止投资不会影响公司的正常生产经营，对公司当期财务状况、经营成果不会产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3fb8cfc0-928a-4471-b003-85316ae184b0.PDF
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2026-06-12 20:44│中科电气（300035）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为规范湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则
：
（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；
（三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比
例相协调；
（四）激励和约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩
效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露
。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行考评或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如
有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理
人员的董事应当回避。
第六条 董事会薪酬与考核委员会为履行职责有权了解公司战略规划、年度计划、财务和经营情况等信息，公司有关部门应当及
时准确提供相关材料。第七条 公司人力资源部等职能部门配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬方案进行具
体实施。
第三章 薪酬的构成、标准与发放
第八条 公司董事会成员薪酬标准：
（一）独立董事：独立董事按月领取固定独立董事津贴。独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公
司的实际情况，参考同行业上市公司的标准水平，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定。
（二）非独立董事（含职工代表董事）：未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴；在公司任职的非独立董事
根据其与公司所订立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，根据其所担任的职务，按照公司相关管理制度领取薪酬，不另外就董事职
务在公司领取董事薪酬或津贴。
除上述津贴外，独立董事和不在公司任职的非独立董事不再享受公司其他报酬、社保待遇等，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩
效考核。独立董事和不在公司任职的非独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他
费用由公司承担。
第九条 董事长、在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的职务薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中：
（一）基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情及其他参考因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年终绩效奖金，根据公司经营业绩、个人岗位履职情况综合核定。公司应当确定董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划，涉及董事、高级管理人员的其他激励形式参照本制度第五条履行
审议程序。
兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照其担任的高级管理人员的薪酬方案执行，不再领取董事薪酬。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩
余部分发放给个人。第十一条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予
以发放。
第四章 薪酬调整
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应
调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司经营效益及盈利状况；
（二）行业薪酬水平及增幅；
（三）宏观经济形势、通胀水平及市场环境变化；
（四）公司组织结构、发展战略调整；
（五）个人岗位变动、职责调整及绩效考核结果。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司
任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充，按本制度所定权限提交董事会或股东会审议通过后实施。
第五章 薪酬止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本制度与有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度由董事会制定并经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订时应当经股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/78df712f-3fac-4409-8759-b8c64bee4756.PDF
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2026-05-29 18:16│中科电气（300035）：关于投资的产业基金延长存续期限的公告
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一、产业基金基本情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年参与设立了宁波科泓产业投资中心（有限合伙）（以下简称“产业基金
”），截至本公告披露日，公司作为有限合伙人实缴出资人民币3,600.00万元，认缴比例30%。
二、产业基金延期情况
产业基金原于2023年5月2日到期，2023年4月，经全体合伙人一致同意，延长产业基金存续期至2024年5月2日，具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于投资的产业基金延长存续期限的公告》（公告编号：2023-028）。2024年3月
，经全体合伙人一致同意，决定延长产业基金存续期至2025年5月2日，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露
的《关于投资的产业基金延长存续期限的公告》（公告编号：2024-043）。
2025年3月，经全体合伙人一致同意，决定再次延长产业基金存续期至2026年5月2日，具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站披露的《关于投资的产业基金延长存续期限的公告》（公告编号：2025-040）。
现因投资的部分项目未能完全退出，为保证产业基金的正常运作和项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，经产业
基金全体合伙人一致同意，决定继续延长产业基金存续期两年，即存续期延长至2028年5月2日。
近日，产业基金已完成合伙期限延期相关内容的工商备案工作，合伙合同主要修订情况如下：
修订前：本合伙企业的合伙期限自2016年5月3日至2026年05月02日。
修订后：本合伙企业的合伙期限自2016年05月03日至2028年05月02日。除以上内容变更外，合伙合同其他主要内容保持不变。
三、产业基金延期对公司的影响
本次产业基金存续期延长事项符合产业基金的实际运作情况，未改变公司原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全
体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
四、备查文件
宁波科泓产业投资中心（有限合伙）变更合伙期限相关文件资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e2cac0e3-9efd-45e5-bce9-90dd857f344f.PDF
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2026-05-29 17:26│中科电气（300035）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获2026年 5月 20日召开的 2025年度股东会审议
通过。公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025年 12 月 31 日的公司股本总数 685,426,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 171,356,667.75 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转入下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施；
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 685,426,671股为基数，向全体股东每 10股派 2.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 4日，除权除息日为：2026年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****358 余新
2 01*****952 李爱武
3 02*****850 皮涛
4 01*****645 余强
5 02*****178 张斌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 28日至登记日：2026年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部
咨询电话：0731－82203875
咨询传真：0731－82203875
咨询联系人：卢焱、张敏
七、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3033ba47-3f30-41b0-ae77-277b7d7d72a0.PDF
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2026-05-20 20:00│中科电气（300035）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026年 5 月20日（星期三）14:30 在湖南省长沙市岳麓
区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会
召集，董事长余新女士主持，公司部分董事、高级管理人员及公司聘任的见证律师列席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 488人，代表公司有表决权
的股份数为 98,714,300 股，占公司有表决权股份总数的 14.4019%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表 6 名股
东，代表公司有表决权的股份数为66,006,049股，占公司有表决权股份总数的 9.6299%；参加网络投票的股东 482 人，代表公司有
表决权的股份数为 32,708,251股，占公司有表决权股份总数的 4.7720%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》，独立董事在本次年度股东会上进行了述职；
表决结果：同意 96,672,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9318%；反对 1,356,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3745%；弃权 684,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
6937%。其中，中小股东表决情况：同意 33,469,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2509%；反对 1,356,
800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8207%；弃权 684,800股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9284%。
（二）审议通过了《<湖南中科电气股份有限公司 2025年年度报告>及其摘要》；表决结果：同意 96,671,400股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 97.9305%；反对 1,354,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3725%；弃权 688,000股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6970%。其中，中小股东表决情况：同意 33,468,650
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2472%；反对 1,354,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.8154%；弃权 688,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9374%。
（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意 96,694,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9539%；反对 1,338,440股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3559%；弃权 681,400股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6
903%。其中，中小股东表决情况：同意 33,491,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3122%；反对 1,338,4
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7690%；弃权 681,400股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9188%。
（四）审议通过了《2025年度利润分配方案》；
表决结果：同意 97,387,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6560%；反对 1,261,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.2774%；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
666%。其中，中小股东表决情况：同意 34,184,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2640%；反对 1,261,0
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5510%；弃权 65,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1850%。
（五）审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 96,662,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9211%；反对 1,314,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3312%；弃权 738,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7
477%。其中，中小股东表决情况：同意 33,459,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2210%；反对 1,314,1
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7005%；弃权 738,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0785%。
（六）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；表决结果：同意 96,496,800股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 97.7536%；反对 1,428,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4466%；弃权 789,500
股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7998%。其中，中小股东表决情况：同意 33,29
4,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7556%；反对 1,428,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.0212%；弃权 789,500股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2
232%。
（七）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 96,541,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7990%；反对 1,444,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.4630%；弃权 728,500股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7
380%。其中，中小股东表决情况：同意 33,338,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8817%；反对 1,444,2
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0668%；弃权 728,500股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0514%。
（八）审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》；
表决结果：同意 86,972,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.1055%；反对 11,012,435股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 11.1559%；弃权 729,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7386%。其中，中小股东表决情况：同意 23,770,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9360%；反对 11,0
12,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.0109%；弃权 729,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0531%。
（九）审议通过了《关于 2026 年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 96,665,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9244%；反对 1,318,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3357%；弃权 730,400股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7
399%。其中，中小股东表决情况：同意 33,462,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2303%；反对 1,318,5
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7129%；弃权 730,400股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0568%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所柴玲律师和郭俊汝律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年
修订）》等法律、法规、规范性文件及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效
；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e8461061-6923-4e4b-9820-f85ce59ff6c3.PDF
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2026-05-20 20:00│中科电气（300035）：2025年度股东会的法律意见书
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中科电气（300035）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7e6f0136-c28a-4524-a724-ba901b077926.PDF
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2026-04-30 20:40│中科电气（300035）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年4月29日发布，为了使广大投资者更深入、全面的
了解公司生产经营情况及未来发展规划，公司定于2026年5月7日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举行2025年度业绩网上说明
会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业
绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长余新女士，董事、总经理皮涛先生，董事、副总经理张斌先生，董事会秘书
卢焱先生，财务总监马崴先生，独立董事李馨子女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月6日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7dc3cefa-447f-4859-a0db-3dbf093e1781.PDF
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2026-04-29 00:36│中科电气（300035）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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中科电气（300035）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e15ab086-e75a-4477-a507-7fdb65434143.PDF
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2026-04-28 23:36│中科电气（300035）：2026年一季度报告
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中科电气（300035）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d36e67c-3419-4c74-b192-53156052e73c.PDF
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2026-04-28 23:31│中科电气（300035）：2025年年度报告摘要
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中科电气（300035）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1407841b-b772-4727-a940-8f1802983004.PDF
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2026-04-28 23:31│中科电气（300035）：2025年年度报告
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中科电气（300035）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c764ac8-3e33-4e19-90e1-7882cd6e25df.PDF
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2026-04-28 23:29│中科电气（300035）：独立董事述职报告（肖劲）
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各位股东：
本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况作
汇报如下：
一、基本情况
本人肖劲，1967年9月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导
师。现任广西新迅达科技集团股份公司独立董事；2023年7月起任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共计召开 5次董事会，4次股东会。本人亲自按时出席了 5次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事
会会议的情况，列席了 4次股东会。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、
股东会的正确决策发挥了积极的作用，力求对全体股东负责。
本人认为公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项方面均履行了相关审批程序，合
法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会工作情况
报告期内，公司共召开了2次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照法律法规的规定召集、
召开各次会议，对董事、高级管理人员的薪酬进行审议，切实履行监督职责。
2、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，本人按时出席了会议。专门会议对公司日常关联交易事项进行了审议，本人本
着谨慎客观的原则经充分发表意见后无异议通过。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司信息披露情况，提醒和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信
息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
同时，本人重视履行职责能力的提升，持续学习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，积极了解公司的生产经营、日常管理、内部控制
制度的建设与运作等情况，不定期与公司管理层进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人多次通过电话、网络、走访等
方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并根据自己掌握的公
司业务主要服务对象之一锂离子电池及相关材料行业的宏观发展情况，与公司相关人员讨论，及时对公司经营管理提出建议。全年累
计现场工作时间达到15日。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要
信息，积极配合和支持独立董事的工作，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是
中小股东的合法权益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公
司日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议对此事项进行了审议并发表了明确同意的专项意见。本人认为，公司日常关联交易
是相关控股子公司业务发展及生产经营的正常需要，双方遵循市场经济规律和市场公允原则进行交易，不存在损害公司和全体股东利
益的行为。日常关联交易及预计金额与新能源材料事业部相关控股子公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于相关控股子公司生
产经营活动的开展。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025
年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》以及《2024 年度内部控制的自我评价报告》，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人认为，公司定期报告和内部控制评价报
告的披露，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年 4月 22 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。本人认为天健会
计师事务所具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。天健会计师事务所在为公司提供审计服
务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）投资者回报情况
2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的
议案》，2024 年度利润分配以 2024 年 12月 31 日的公司股本总数 685,426,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 171,356,667.75 元，占归属于上市公司股东净利润的 56.55%。该分派方案体现
了对投资者的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情况。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度对独立董事的要求，忠实、勤勉地履行
职责，主动了解公司生产经营情况，利用自身的专业优势为公司发展提供建设性意见，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，
独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，依法依规履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，利用自
己的专业知识为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东特别是中小股东
的合法权益。
独立董事： 肖劲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f0e4d07e-35c8-4993-a443-1101d21ddb14.PDF
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2026-04-28 23:29│中科电气（300035）：独立董事述职报告（钟鸣）
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各位股东：
本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况作
汇报如下：
一、基本情况
本人钟鸣，1988年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士研究生。2010年7月至2016年12月
，任北京天达共和（深圳）律师事务所律师；2017年1月至2025年6月，任北京天达共和（深圳）律师事务所合伙人；2025年7月至今
， 任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所合伙人。2023年7月起任公司独立董事。在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系
，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共计召开 5次董事会，4次股东会。本人亲自按时出席了 5次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事
会会议的情况，列席了 1次股东会。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、
股东会的正确决策发挥了积极的作用，力求对全体股东负责。
本人认为公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项方面均履行了相关审批程序，合
法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会委员。根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审
计委员会工作细则》的相关要求，本人参与了上述各专门委员会的各次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬及定期报告、内部控制
自我评价报告、聘请外部审计机构、聘任公司财务负责人等事项进行了审议，本人均无异议通过。专门委员会在上述事项达成意见后
，向董事会提出了意见和建议。
2、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，本人按时出席了会议。专门会议对公司日常关联交易事项进行了审议，本人本
着谨慎客观的原则经充分发表意见后均无异议通过。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司信息披露情况，提醒和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信
息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
同时，本人重视履行职责能力的提升，持续学习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，积极了解公司的生产经营、日常管理、内部控
制制度的建设与运作等情况，不定期与公司管理层进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，本人也积极关注公司治理
、财务状况、信息披露事务管理，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，并充分利用自己的专业知识对公司法律事务及有关法
律风险提出了一些专业意见。全年累计现场工作时间达到 15 日。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要
信息，积极配合和支持独立董事的工作，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是
中小股东的合法权益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公
司日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议对此事项进行了审议并发表了明确同意的专项意见。本人认为，公司日常关联交易
是相关控股子公司业务发展及生产经营的正常需要，双方遵循市场经济规律和市场公允原则进行交易，不存在损害公司和全体股东利
益的行为。日常关联交易及预计金额与新能源材料事业部相关控股子公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于相关控股子公司生
产经营活动的开展。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025
年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》以及《2024 年度内部控制的自我评价报告》，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人认为，公司定期报告和内部控制评价报
告的披露，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年 4月 22 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。审计委员会对此
事项进行了审议并发表了明确同意的专项意见。本人认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满
足公司审计工作的要求。天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意
公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）投资者回报情况
2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的
议案》，2024 年度利润分配以 2024 年 12月 31 日的公司股本总数 685,426,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 171,356,667.75 元，占归属于上市公司股东净利润的 56.55%。该分派方案体现
了对投资者的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情况。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度对独立董事的要求，忠实、勤勉地履行
职责，主动了解公司生产经营情况，利用自身的专业优势为公司发展提供建设性意见，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，
独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，依法依规履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，利用自
己的专业知识为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东特别是中小股东
的合法权益。
独立董事： 钟鸣
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cae0d949-34da-4071-9275-dc03eb2ad853.PDF
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2026-04-28 23:29│中科电气（300035）：独立董事述职报告（李馨子）
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各位股东：
本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况作
汇报如下：
一、基本情况
本人李馨子，1987年10月出生,中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学经济管理学院,管理学博士。2015年7月
至2019年12月任中央财经大学会计学院讲师；2019年12月至今任中央财经大学会计学院副教授。现任北新集团建材股份有限公司独立
董事、龙星化工股份有限公司独立董事；2023年7月起任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共计召开 5次董事会，4次股东会。本人亲自按时出席了 5次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事
会会议的情况，列席了 1次股东会。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、
股东会的正确决策发挥了积极的作用，力求对全体股东负责。
本人认为 2025 年度公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项方面均履行了相关审
批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任董事会审计委员会主任委员。根据《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，2025年度，本人主持召开了
4次审计委员会会议，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘请外部审计机构等事项进行了审议，本人均无异议通过。上述事
项均经审计委员会全体成员一致通过后提交董事会审议。
2、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，本人按时出席了会议。专门会议对公司日常关联交易事项进行了审议，本人本
着谨慎客观的原则经充分发表意见后无异议通过。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人认真听取公司审计部的工作汇
报，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训；与年审会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工
作及年度审计工作的进展情况，积极与会计师事务所就年审计划、重点关注等事项进行了探讨和交流，维护审计结果的客观、公正。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司信息披露情况，提醒和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信
息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
同时，本人重视履行职责能力的提升，持续学习相关法律法规和规章制度，并积极参加独立董事履职及上市公司规范运作相关培
训，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025 年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，积极了解公司的生产经营、日常管理、内部控
制制度的建设与运作等情况，不定期与公司管理层进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时，本人也积极关注公司治理
、财务状况、信息披露事务管理，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，并充分利用自己的专业知识对公司财务报告和审计工
作提出了一些专业意见。全年累计现场工作时间达到 15 日。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通，积极配合和支持独立董事的工作。切实保障了独立董事的知情权，
确保独立董事很好地履行职责，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2025 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公
司日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议对此事项进行了审议并发表了明确同意的专项意见。本人认为，公司日常关联交易
是相关控股子公司业务发展及生产经营的正常需要，双方遵循市场经济规律和市场公允原则进行交易，不存在损害公司和全体股东利
益的行为。日常关联交易及预计金额与新能源材料事业部相关控股子公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于相关控股子公司生
产经营活动的开展。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025 年度，公司严格依照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025
年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》以及《2024 年度内部控制的自我评价报告》，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人认为，公司定期报告和内部控制评价报
告的披露，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
2025 年 4月 22 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。审计委员会对此
事项进行了审议并发表了明确同意的专项意见。本人认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满
足公司审计工作的要求。天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意
公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
2025 年度，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科
学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）投资者回报情况
2025 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案>的
议案》，2024 年度利润分配以 2024 年 12月 31 日的公司股本总数 685,426,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 171,356,667.75 元，占归属于上市公司股东净利润的 56.55%。该分派方案体现
了对投资者的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益情况。
四、总体评价和建议
2025年度，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司制度对独立董事的要求，忠实、勤勉地履行
职责，主动了解公司生产经营情况，利用自身的专业优势为公司发展提供建设性意见，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，
独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，依法依规履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，利用自
己的专业知识为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东特别是中小股东
的合法权益。
独立董事： 李馨子
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d6b3bc91-0dab-42dd-b775-d527d02469b2.PDF
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2026-04-28 23:21│中科电气（300035）：关于第六届董事会第十八次会议决议的公告
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中科电气（300035）：关于第六届董事会第十八次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/521c12df-a82d-411f-9429-89aa7d61d77d.PDF
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2026-04-28 23:20│中科电气（300035）：2025年度内部控制审计报告
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湖南中科电气股份有限公司
内部控制审计报告
天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants内部控制审计报告
天健审〔2026〕2-371 号
湖南中科电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南中科电气股份有限公司（以下简称中科
电气公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中科电气公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中科电气公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e59f379-b450-49f5-b919-03657dba4c26.PDF
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2026-04-28 23:20│中科电气（300035）：2025年度证券投资与衍生品交易情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1号——业务办理》等有关规定的要求，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2025 年度证券投资
与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资与衍生品交易的审议批准情况
（一）证券投资审议批准情况
根据公司《对外投资管理办法》，证券投资额度未达到公司最近一期经审计净资产10%或绝对金额未超过人民币 1,000 万元的，
由公司总经理审批通过后实施。2025 年度，公司发生的证券投资金额在公司总经理审议权限范围内，已经公司总经理审议通过。
（二）衍生品交易审议批准情况
2025年4月22日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生
品交易业务的议案》，同意公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）开展外汇衍生品交易业务且任
意时点余额不超过10,000万美元，期限为董事会审议通过之日起一年，上述额度内可循环滚动使用。该事项在董事会审批权限内，无
需提交公司股东大会审议。保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。
二、公司2025年度证券投资与衍生品交易情况
（一）证券投资
本报告期，公司证券投资情况如下：
单位：人民币元
证 证券 证券 最初 会计 期初 本期 计入权 本 本期 报告 期 会计 资金
券 代码 简称 投资 计量 账面 公允 益的累 期 出售 期损 末 核算 来源
品 成本 模式 价值 价值 计公允 购 金额 益 账 科目
种 变动 价值变 买 面
损益 动 金 价
额 值
基 T078 朗润 149,500 公允 51,704, 22,396, -75,398, 0.0 74,57 22,86 交易 自有资
金 14 利方 ,00 价值 515 777 706. 0 3,2 8,7 性金 金
卓远 0.00 计量 .87 .77 36 77.6 61.7 融资
灵动 1 4 产
私募
证券
投资
基金
境 6010 重庆 4,753 公允 3,111 43,21 -1,598 0.00 43,2 3,1 交易 应收
内 05 钢铁 ,683. 价值 ,501. 5.30 ,966.1 15.3 54 性金 账款
外 00 计量 60 0 0 ,71 融资 抵偿
股 6. 产
票 90
境 6001 西宁 483,4 公允 372,5 97,68 -13,24 0.00 97,6 470 交易 应收
内 17 特钢 38.12 价值 12.25 0.99 4.88 80.9 ,1 性金 账款
外 计量 9 93. 融资 抵偿
股 24 产
票
合计 154,7 -- 55,18 22,53 -77,01 0.0 74,5 23,0 3,6 -- --
37,12 8,529 7,674 0,917. 0 73,2 09,6 24
1.12 .72 .06 34 77.6 58.0 ,91
1 3 0.
14
（二）衍生品交易
本报告期，公司衍生品交易情况如下：
单位：人民币万元
衍生品 初始投资 期初金 本期公 计入权益 报告期 报告期 期 期末投资金
投 金额 额 允 的 内 内 末 额
资类型 价值变 累计公允 购入金 售出金 金 占公司报告
动 价 额 额 额 期
损益 值变动 末净资产比
例
掉期业 1,437.94 1,437.9 -9.69 0 1,078.1 2,516.1 0 0.00%
务 4 7 1
借款-外 0 0 -942.03 0 0 0 0 0.00%
汇掉期
合计 1,437.94 1,437.9 -951.72 0 1,078.1 2,516.1 0 0.00%
4 7 1
报告期 公司外币掉期业务本期确认公允价值变动损益-951.72 万元，期末外币借款确认财务费
实 用汇兑收益
际损益 699.06 万元,实际外币掉期业务对当期影响为-252.66 万元。
情
况的说
明
套期保 通过开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，提高了公司应对外汇波动风险的能力，
值 更好地规避和
效果的 防范了公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，避免汇率波动对公司利
说 润和股东权益
明 造成不利影响。
三、内控制度执行情况
根据《公司章程》《对外投资管理办法》等制度的规定，公司对证券投资、衍生品交易行为进行了规范，明确了相关内部决策程
序、业务操作流程、审批权限、风险控制措施、信息披露等，通过加强内部控制，能够有效防范相关业务风险。2025年度，公司严格
按照法律法规及上述制度相关规定开展证券投资和衍生品交易业务，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
湖南中科电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad390a65-2502-414e-953a-00a22efed4fc.PDF
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2026-04-28 23:20│中科电气（300035）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中科电气（300035）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b7f345dd-f8d6-4bf9-8be9-6ee5a14e2d74.PDF
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2026-04-28 23:20│中科电气（300035）：2025年年度审计报告
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中科电气（300035）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1a265541-07eb-4dc2-9606-a134a3a185df.PDF
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2026-04-28 23:20│中科电气（300035）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气
”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中科电
气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意
公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，公司本次向11名特定对象发行股票总数量为81,102,941股，发行价格
为 27.20元 /股，实际募集资金总额为人民币2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币24,584,266.63元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币2,181,415,728.57元。募集资金到位情况由天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月18日出具的《湖南
中科电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕2-6号）审验确认。
为规范公司募集资金的管理和使用，公司及公司全资子公司贵州中科星城、控股子公司湖南中科星城对该募集资金进行了专户存
储，并与银行及保荐人分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
根据《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》及《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2024-071），公司披露的募集资金用途及募集资金净额使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集 调整后投入募
额 资金净额 集资金净额
1 湖南中科星城石墨有限公司年产 5万吨 80,000.00 80,000.00 72,049.25
锂电池负极材料生产基地项目
2 年产 3万吨锂电池负极材料及 4.5万吨石 100,000.00 91,141.57 91,141.57
墨化加工建设项目
3 补充流动资金 47,000.00 47,000.00 54,950.75
合计 227,000.00 218,141.57 218,141.57
（二）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年4月21日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集 累计投入金 投资进度
资金净额 额
1 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电 72,049.25 62,280.68 86.44%
池负极材料生产基地项目
2 年产 3万吨锂电池负极材料及 4.5 万吨石墨 91,141.57 71,445.04 78.39%
化加工建设项目
3 补充流动资金 54,950.75 54,723.02 99.59%
合计 218,141.57 188,448.74 86.39%
三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
公司于2025年4月22日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司湖南中科星城使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，同意
公司全资子公司贵州中科星城使用不超过人民币22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起
不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
在上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内，湖南中科星城实际使用闲置募集资金15,800万元暂时补充流动资金，贵州中
科星城实际使用闲置募集资金22,000万元暂时补充流动资金。截至2026年4月21日，湖南中科星城及贵州中科星城已将上述用于暂时
补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。具体内容详见2026年4月22日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的
《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常
进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过28,000万元暂时补充流动资金，其中，
公司控股子公司湖南中科星城拟使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司全资子公司贵州中科星城拟使用
不超过人民币19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募
集资金专用账户。募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
当前，公司处于业务发展扩张阶段，对资金的需求量较大，且募集资金投资项目工程款、设备款分阶段支付存在一定周期，期间
将存在部分募集资金闲置的情况。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足日常经营需要，缓解公司流动
资金的需求压力，增强公司的业务拓展能力和竞争力。同时，本次使用闲置募集资金补充流动资金，按最近一年期LPR贷款利率计算
，12个月预计最高可减少潜在利息支出约840万元，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。
（三）其他说明
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不会通过直接或间接的安排用于
新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行。如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募投项目投资顺利进行。
3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募
集资金专用账户。
五、董事会审议情况
2026年4月27日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
控股子公司湖南中科星城使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营；同意
公司全资子公司贵州中科星城使用不超过人民币19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，
上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户
。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会审议通过，履行了必要的内部
决策程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集
资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合募集资金管理相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人华泰联合证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5724bb98-65af-42f7-bec2-bde1c5f59965.PDF
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2026-04-28 23:20│中科电气（300035）：关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易基本情况
（1）交易目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健
性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响。
（2）交易品种或交易工具：远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。（3）交易场所：具有外汇衍生品交易业务经营资
格的银行，交易场所与本公司不存在关联关系。
（4）交易金额：拟开展的外汇衍生品交易业务任一时点余额不超过10,000万美元，本额度自董事会审议通过之日起一年内可循
环使用。
2、审议程序
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子
公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
3、风险提示
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、
流动性风险、履约风险、其他风险等，敬请投资者充分关注相关风险。
一、投资情况概述
1、投资的目的
湖南中科星城外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响其业务的正常进行，而且汇兑损
益对其经营业绩也会造成较大影响。为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强
公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，湖南中科星城拟根据生产经营相关实际情况，适度开展外汇衍
生品交易业务，减少汇率波动对营业利润的影响。
湖南中科星城开展外汇衍生品交易业务，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，只限于从事与公司生产经营所使用的合同
结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。
2、交易金额及交易期限
湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务任意时点余额不超过10,000万美元，期限为本次董事会审议通过之日起一年，上述额
度内可循环滚动使用。
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保
证金等）不超过1,000万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10,000万美元。
3、交易方式
湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。合约期限与基础交易期限相匹
配，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资格
的银行，交易场所与本公司不存在关联关系。
4、资金来源
湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。拟开展的外汇衍生品交易业务，可能
需缴纳一定比例的保证金，缴纳保证金将使用公司自有资金，或以银行对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
二、审议程序
2026年4月27日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开
展外汇衍生品交易，任一时点交易余额不超过10,000万美元，期限为本次董事会审议通过之日起一年，上述额度内可循环滚动使用。
该事项在董事会审批权限内，不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
三、外汇衍生品交易的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易的风险分析
外汇衍生品交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每
一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足美元资产以完成交割，会导致公司面临流动性风险。公司将合理依据外汇资产
与负债，以保证实施外汇衍生品业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，将流动性风险降至最低。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、其他风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将
可能导致交易损失或丧失交易机会。
（二）公司采取的风险控制措施
1、湖南中科星城拟开展的外汇衍生品交易业务以规避和防范汇率风险为目的，选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售
汇、外汇掉期等产品，禁止任何风险投机行为，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。
2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关
人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，不定期向
公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司审计部定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
四、交易相关会计处理
公司拟开展的外汇衍生品交易与日常经营紧密相关，围绕公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，按照真实的交易背景
配套一定比例的外汇衍生品交易，以应对外汇波动给公司带来的外汇风险，增强公司财务稳健性，符合公司稳健经营的要求。公司根
据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工
具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/193f8c50-23ad-4a79-8589-45b1457af73e.PDF
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2026-04-28 23:20│中科电气（300035）：关于公司及子公司申请综合授信额度的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开了第六届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于
公司及子公司申请综合授信额度的议案》。现公告如下：
一、申请银行等金融机构授信的具体情况
为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及公司全资、控股子公司（以下简称“公司及子公司”
）拟向银行等金融机构申请综合授信，综合授信额度合计不超过人民币120亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请并获批的综
合授信额度），授权期限自公司2025年度股东会审议批准之日起至下一年度股东会授权日止。
在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款
、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。
本次申请综合授信额度尚需提交公司股东会审议。
如公司及子公司在综合授信期限内资金需求超过上述综合授信额度，新增授信须根据《公司章程》的相关规定重新提交董事会或
股东会审议，授信额度累计计算。
二、其他相关说明
上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在
上述授信额度内，公司董事会授权公司及子公司法定代表人签署办理授信事宜中产生的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/33380768-9448-4dbb-9d1d-0aec41b66ab5.PDF
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2026-04-28 23:20│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告
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一、对外担保的审批情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）为更好地实施公司发展战略，满足公司及下属子公司湖南中科
星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）、贵州中科星城石墨有限公司（以下简称“贵州中科星城”）、贵安新区中科星城
石墨有限公司（以下简称“贵安新区中科星城”）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称“云南中科星城”）、中科星城（香港）
控股有限公司（以下简称“中科星城（香港）”）、中科星城苏哈尔新材料科技（自贸区）有限责任公司（以下简称“中科星城苏哈
尔”）日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能
力后，于 2025年 8月 27日第六届董事会第十四次会议及 2025 年 9月 15 日 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于公司与子
公司间提供担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过人民币105亿元，有效期自公司 2025年第三次临时股东会审
议批准之日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、中科星城（香港）、
中科星城苏哈尔提供的担保金额不超过人民币 100亿元，分配到各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行调配
；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司提供的担保金额不超过人民币5亿元。在上述担保额度和有效期范围内，公司或上述子
公司与金融机构、投资机构等签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站披露的公告（公告编号：2025-048）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称“中信银行”）签订了《最高额保证合同》；与北京银行股份有限公司
长沙分行（以下简称“北京银行”）签订了《最高额保证合同》，担保详情如下：
1、公司为湖南中科星城向中信银行申请办理融资类业务所发生的债务提供连带责任保证，所担保的最高债权本金余额为人民币
20,000万元，上述最高额保证所担保的债权涵盖湖南中科星城与中信银行约定的在先债权。
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债
权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保
全保险费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自湖南中科星城依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
2、公司为湖南中科星城向北京银行申请办理融资类业务所发生的债务提供连带责任保证，所担保的最高债权本金余额为人民币
10,000万元。
保证范围：主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主
债权本金（最高限额为人民币 10,000万元）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不
限于诉讼/仲裁费用，评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，因主合同或其
任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。
保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起三年。
如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求公司就该期债务履行保证责任，也有权
在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求公司就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债
务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求公司就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。
三、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、中科星城（香港）、中科星城
苏哈尔实际发生的对外担保总额为人民币891,920 万元，占公司最近一期经审计净资产的 179.39%，其中公司为上述子公司实际发生
的担保总额为人民币 891,920万元；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司实际发生的担保总额为 0元。公司及子公司无逾期对
外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、《中信银行最高额保证合同》；
2、《北京银行最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/86573a01-d68a-4294-9343-4f42eb3ef2cc.PDF
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2026-04-28 23:20│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的公告
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中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e7f9190d-ade1-4d9c-a166-4d791e5b89a5.PDF
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2026-04-28 23:19│中科电气（300035）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 《湖南中科电气股份有限公司 2025 年年度 非累积投票提案 √
报告》及其摘要
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金 非累积投票提案 √
往来情况的议案
7.00 关于公司及子公司申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司与子公司间提供担保的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于 2026 年度控股子公司与石棉县集能新 非累积投票提案 √
材料有限公司日常关联交易预计的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议审议通过，议案情况详见公司于 2026 年 1 月 5
日、2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
4、公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司2025 年度股东会上进行述职。
5、本次股东会所审议议案 9 涉及关联交易事项，与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行
投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 19 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
二），以便登记确认。信函或传真在 2026 年 5 月 19 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉
水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼证券部，邮编：410221（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张敏
联系电话：0731-82203875
传真号码：0731-82203875
电子邮箱：mzhang2@shinzoom.com
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/edfe3f12-495d-4783-a9f2-f614c87c043d.PDF
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2026-04-28 23:17│中科电气（300035）：2025年度利润分配方案
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一、审议程序
1、审计委员会审议情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于<2025年度利润分配方
案>的议案》，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务
状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2025年度利润分配方案，并同意
将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<202
5年度利润分配方案>的议案》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润469,965,685.30元，累计未分配利
润为1,474,647,555.91元；母公司的净利润51,539,154.61元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积5,153,91
5.46元，累计未分配利润336,549,567.16元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，
公司2025年度可供股东分配的利润为336,549,567.16元。
公司2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日的公司股本总数685,426,671股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民
币2.50元（含税），合计派发现金红利人民币171,356,667.75元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下
一年度。
现金分红占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的36.46%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方
案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 171,356,667.75 171,356,667.75 102,814,000.65
回购注销总额（元） 0 351,984,228.58 0
归属于上市公司股东的净利润 469,965,685.30 303,022,659.00 41,706,203.37
（元）
研发投入（元） 249,465,635.53 202,613,725.06 252,758,769.90
营业收入（元） 8,467,654,590.68 5,581,049,946.40 4,907,513,954.71
合并报表本年度末累计未分配 1,474,647,555.91
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 336,549,567.16
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 445,527,336.15
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 351,984,228.58
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 271,564,849.22
（元）
最近三个会计年度累计现金分 797,511,564.73
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 704,838,130.49
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 3.72%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是 ?否
则》第 9.4 条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情
形
公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额为445,527,336.15元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公
司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次现金分红方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定和要求，具
备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益
工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报
表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：18,280.19万元、15,508.45万元，其分别占总资产的比例为1.61%、1.02%，均低于50
%。
四、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/38e67e23-78a5-4db4-b7bb-aea767b6077a.PDF
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2026-04-28 23:17│中科电气（300035）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履
│行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《
董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇
报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7月 18 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人：钟建国
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）2025 年度业务收入为29.88 亿元，其中，审计业务收入为 26.01
亿元，证券业务收入为 15.47 亿元。2024 年度，天健所上市公司年报审计客户家数 756 家，收费总额 7.35 亿元，涉及的主要行
业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业
，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等，其中公司同行业上市公司审计客户家数 578 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第十二次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。公司第
六届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作安排，天健所对公司20
25年度财务报告及内部控制的自我评价报告进行了审计，同时对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其
他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及公司
财务状况以及2025年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月18日，公司第六届董
事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）2026年1月19日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对2025年度审计工作的审计范
围、时间计划、人员安排、人员独立性、项目质量控制、总体审计策略、重点风险事项等相关事项进行了沟通。
（三）2026年4月22日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对2025年度审计基本情况、
初审基本数据、初步确定的关键审计事项、初步审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2026年4月24日，公司第六届董事会审计委员会第十一次会议以通讯会议形式召开，审议通过公司2025年度财务报告、内
部控制自我评价报告、续聘2026年度审计机构等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对年审会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
湖南中科电气股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5c31092e-dfb1-4f51-97e8-c4348730fd7b.PDF
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2026-04-28 23:17│中科电气（300035）：2025年度内部控制的自我评价报告
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中科电气（300035）：2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/65885444-68d9-4737-a8b4-ef577b55c043.PDF
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2026-04-28 23:17│中科电气（300035）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中科电气”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科
星城”）使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，同意公司全资子公司贵州中科星城石墨有限公司（以下简称
“贵州中科星城”）使用不超过人民币19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十
二个月。现就有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意湖南中科电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]93号），同意
公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果，公司本次向11名特定对象发行股票总数量为81,102,941股，发行价格
为27.20元/股，实际募集资金总额为人民币2,205,999,995.20元，扣除本次发行费用人民币24,584,266.63元（不含税）后，实际募
集资金净额为人民币2,181,415,728.57元。募集资金到位情况由天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月18日出具的《湖南中
科电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕2-6号）审验确认。
为规范公司募集资金的管理和使用，公司及公司全资子公司贵州中科星城、控股子公司湖南中科星城对该募集资金进行了专户存
储，并与银行及保荐人分别签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
根据《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》及《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2024-071），公司披露的募集资金用途及募集资金净额使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集 调整后投入募
额 资金净额 集资金净额
1 湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨 80,000.00 80,000.00 72,049.25
锂电池负极材料生产基地项目
2 年产 3 万吨锂电池负极材料及 4.5 万吨 100,000.00 91,141.57 91,141.57
石墨化加工建设项目
3 补充流动资金 47,000.00 47,000.00 54,950.75
合计 227,000.00 218,141.57 218,141.57
（二）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年4月21日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集 累计投入金 投资
资金净额 额 进度
1 湖南中科星城石墨有限公司年产 5万吨 72,049.25 62,280.68 86.44%
锂电池负极材料生产基地项目
2 年产 3 万吨锂电池负极材料及 4.5 万吨 91,141.57 71,445.04 78.39%
石墨化加工建设项目
3 补充流动资金 54,950.75 54,723.02 99.59%
合计 218,141.57 188,448.74 86.39%
三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
公司于2025年4月22日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司湖南中科星城使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，同意
公司全资子公司贵州中科星城使用不超过人民币22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起
不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户。
在上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内，湖南中科星城实际使用闲置募集资金15,800万元暂时补充流动资金，贵州中
科星城实际使用闲置募集资金22,000万元暂时补充流动资金。截至2026年4月21日，湖南中科星城及贵州中科星城已将上述用于暂时
补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。具体内容详见2026年4月22日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的
《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常
进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司拟使用部分闲置募集资金总额不超过28,000万元暂时补充流动资金，其中，
公司控股子公司湖南中科星城拟使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，公司全资子公司贵州中科星城拟使用
不超过人民币19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募
集资金专用账户。募集资金暂时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
当前，公司处于业务发展扩张阶段，对资金的需求量较大，且募集资金投资项目工程款、设备款分阶段支付存在一定周期，期间
将存在部分募集资金闲置的情况。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足日常经营需要，缓解公司流动
资金的需求压力，增强公司的业务拓展能力和竞争力。同时，本次使用闲置募集资金补充流动资金，按最近一年期LPR贷款利率计算
，12个月预计最高可减少潜在利息支出约840万元，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本。
（三）其他说明
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不会通过直接或间接的安排用于
新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常进行。如募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募投项目投资顺利进行。
3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募
集资金专用账户。
五、相关审核、审批程序及核查意见
（一）董事会审议情况
2026年4月27日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
控股子公司湖南中科星城使用不超过人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营；同意
公司全资子公司贵州中科星城使用不超过人民币19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，
上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至募集资金专用账户
。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会审议通过，履行了必要的内部
决策程序。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在变相改变募集
资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合募集资金管理相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐人华泰联合证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、保荐人的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c2d9b78b-abdb-442e-8a11-86610c3874a2.PDF
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2026-04-28 23:17│中科电气（300035）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中科电气（300035）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/49dbeb9d-9afd-41dd-8469-9f976e18ad67.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│中科电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248167.PDF
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2026-04-29│中科电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225248177.PDF
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2025-10-30│中科电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224762793.PDF
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2025-08-29│中科电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224614088.PDF
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2025-04-24│中科电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244787.PDF
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2025-04-24│中科电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223244770.PDF
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2024-10-29│中科电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221542848.PDF
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2024-08-30│中科电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221058257.PDF
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2024-04-27│中科电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219869945.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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