公司公告☆ ◇300035 中科电气 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 18:51 │中科电气（300035）：关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-06-04 18:50 │中科电气（300035）：关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的公告 │
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│2025-06-04 18:49 │中科电气（300035）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-05-30 15:40 │中科电气（300035）：关于控股股东暨实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2025-05-30 15:40 │中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告 │
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│2025-05-23 17:12 │中科电气（300035）：关于控股股东暨实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │中科电气（300035）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 20:04 │中科电气（300035）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:04 │中科电气（300035）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 20:02 │中科电气（300035）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2025-06-04 18:51│中科电气（300035）：关于第六届董事会第十三次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025年 5
月 30日以专人送达及电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025年 6月 4日 11:00以通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表
决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次会议由董事长余新女士主持，公司高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》；
随着全球能源转型的持续推进，海外新能源汽车和储能产业保持了快速发展趋势，并带动海外锂离子电池市场需求持续增长，同
时，叠加欧美锂电产业本土化政策的落地生效，加快了国内锂离子电池产业链相关企业的出海进程。为进一步实施公司国际化发展战
略、扩大海外市场业务规模并满足下游客户的需求，拟通过公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司在中国香港设立的全资子公司
中科星城（香港）控股有限公司投资设立阿曼项目公司实施年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额
不超过 80 亿元人民币（最终以实际投资金额为准），分两部分建设，第一部分和第二部分产能规划各为 10 万吨/年，建设周期预
计各为 36 个月，其中，每一部分的建设将会结合市场和客户需求情况分期、分阶段实施。作为负责任的国际投资，本项目直接投资
主体中科星城香港与实施主体阿曼项目公司将就本项目实施与运营过程中的土地租金支付、租赁资产的到期恢复、第三方损害赔偿、
环境保护等事项承担相关合同义务和责任。
同时，为确保公司海外投资事项的稳步、有序推进，此前公司已审议通过的投资建设“摩洛哥年产 10万吨锂离子电池负极材料
一体化基地项目”将做延缓建设安排。
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次对外投资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关
的投资协议及文件。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的公告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；
公司定于 2025年 6月 20日下午 2:30在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室召开
2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会通过的尚需提交股东会审议的议案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/d04f3948-c91b-46c7-963d-84e7065151d8.PDF
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2025-06-04 18:50│中科电气（300035）：关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的公告
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重要内容提示：
投资标的名称：阿曼年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目
投资金额：本项目计划总投资金额不超过80亿元人民币（最终以实际投资金额为准）
相关风险提示：（1）本项目投资尚需湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）股东会及国家相关主管部门（包括发改
委、商务部、外汇管理局等）的审批或备案，项目规模和建设进度存在一定不确定性；项目建设投资影响因素较多、建设周期较长，
存在项目建设进程、达产时间不及预期和实际投资额高于计划投资额的风险。（2）本项目计划投资总额较大，存在一定资金压力，
存在资金筹措无法及时到位的风险。（3）原材料的价格波动及供需变化将会影响公司原材料的稳定供应及生产成本，同时当前负极
材料市场竞争较为激烈，项目投产后可能存在一定的产能消化与价格波动风险，从而对本项目经营效益产生一定影响。（4）海外市
场需求增长可能不及预期，由此可能增加本项目运营难度，延长回收期。（5）经营管理风险及汇率风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
随着全球能源转型的持续推进，海外新能源汽车和储能产业保持了快速发展趋势，并带动海外锂离子电池市场需求持续增长，同
时，叠加欧美锂电产业本土化政策的落地生效，加快了国内锂离子电池产业链相关企业的出海进程。为进一步实施公司国际化发展战
略、扩大海外市场业务规模并满足下游客户的需求，公司经过多次考察、调研和多方比较，拟通过公司控股子公司湖南中科星城石墨
有限公司（以下简称“湖南中科星城”，公司持有其99.9984375%股权）在中国香港设立的全资子公司中科星城（香港）控股有限公
司（以下简称“中科星城香港”）投资设立阿曼项目公司实施年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目（以下简称“本项目”
）。本项目计划总投资金额不超过80亿元人民币（最终以实际投资金额为准），分两部分建设，第一部分和第二部分产能规划各为10
万吨/年，建设周期预计各为36个月，其中，每一部分的建设将会结合市场和客户需求情况分期、分阶段实施。同时，为确保公司海
外投资事项的稳步、有序推进，此前公司已审议通过的投资建设“摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目”将做延缓
建设安排。
（二）董事会审议情况
2025年6月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的议
案》，本次对外投资尚需提交公司股东会审议，并且须经相关政府部门的备案或审批后方可实施。公司董事会提请股东会授权董事会
及其授权人士全权办理本次对外投资的有关具体事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。
（三）直接投资主体的基本情况
1、公司名称：中科星城（香港）控股有限公司（英文名：Zhongke Shinzoom (HK)Holdings Co., Limited）
2、公司注册号：77299448
3、公司类型：有限公司
4、住所：香港九龙旺角弥敦道721-725号华比银行大厦14楼1406A室
5、注册资本：100万港币
6、经营范围：企业管理，负极材料产品销售，代理，贸易进出口
7、股东：湖南中科星城石墨有限公司 持股100%
（四）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、阿曼投资项目的基本情况
为有序推进本项目落地，中科星城香港在阿曼设立项目公司——中科星城苏哈尔新材料科技有限公司（以下简称“中科星城苏哈
尔”，后续不排除通过设立阿曼其他项目公司实施本项目部分产能规划），项目公司拟投资建设项目的基本情况如下：
（一）项目名称：阿曼年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目
（二）建设地点：阿曼（第一部分产能规划建设地点位于苏哈尔自贸区，第二部分产能规划建设地点以最终核定为准）
（三）投资金额及来源：本项目计划总投资不超过80亿元人民币（最终以实际投资金额为准）。资金来源为自有资金和融资（包
括但不限于银行项目贷、引入战略投资人等）。
（四）建设内容与规模：20万吨锂离子电池负极材料一体化生产基地，含办公楼、生产厂房及生产辅助车间等。
（五）项目建设期：本项目分两部分建设，第一部分和第二部分产能规划各为10万吨/年，建设周期预计各为36个月（最终以实
际建设情况为准），其中，每一部分的建设将会结合市场和客户需求情况分期、分阶段实施。
（六）土地租赁协议的主要内容：项目第一部分产能规划租赁土地位于苏哈尔自由贸易区第3751号地块，土地面积35.6万㎡。直
接投资主体中科星城香港与实施主体中科星城苏哈尔将就本项目实施与运营过程中的土地租金支付、租赁资产的到期恢复、第三方损
害赔偿、环境保护等事项承担相关支付义务和赔偿责任。
三、本次投资的目的和对公司的影响
本项目符合公司战略发展规划并进行了充分的风险评估，同时，为确保公司海外投资事项的稳步、有序推进，此前公司已审议通
过的投资建设“摩洛哥年产 10 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目”将做延缓建设安排。本项目建成后有利于公司完善海外产
能布局，有效满足下游客户需求和海外市场拓展需要，有利于公司抢抓海外市场锂电产业链构建过程中的市场机遇，拓展国际市场，
持续提升全球市场份额，对进一步巩固和提高公司行业地位，打造全球锂离子电池负极材料领先品牌具有重要意义。
本项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看对公司全球业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股
东的利益。
四、风险分析
（一）项目建设及审批风险
本项目投资尚需获得公司股东会及国家相关主管部门（包括发改委、商务部、外汇主管部门等）的审批或备案，此外，项目规模
和建设进度存在一定不确定性。本项目将根据未来市场情况进行分期、分阶段建设，项目建设影响因素较多、建设周期较长，存在项
目建设进程、达产时间不及预期和实际投资额高于计划投资额的风险。
（二）资金筹措风险
本项目计划总投资不超过80亿元人民币，资金来源为自有资金和融资（包括但不限于银行项目贷、引入战略投资人等）。本项目
计划投资总额较大，存在一定资金压力，存在资金筹措无法及时到位的风险。
（三）价格波动风险
当前负极材料市场竞争较为激烈，项目投产后可能存在一定的价格波动风险，从而对本项目经营效益产生一定影响。
（四）市场需求不及预期风险
锂离子电池市场预计将持续保持高速发展，但不排除海外动力、储能电池等市场需求增长不及预期，由此可能增加本项目运营难
度，延长回收期。
（五）经营管理风险
阿曼与中国在法律制度、政策体系、商业环境、文化习俗等方面存在一定差异，本项目可能存在海外市场竞争、人才队伍建设、
内部控制管理等经营管理风险。
（六）政策法律风险
阿曼的法律法规、政策体系、经营环境、国际贸易环境与我国存在较大区别，若该国法律法规、经营环境、国际贸易环境、监管
政策发生变化，可能对项目公司在当地开展业务产生不利影响，进而对公司的整体经营和盈利产生不利影响。
（七）汇率风险
本项目涉及境外投资，项目投资建设及财务核算可能均需以外币进行，存在一定的汇率波动风险。
公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/1d77ae70-5e41-4093-a896-99c1b6b91a91.PDF
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2025-06-04 18:49│中科电气（300035）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议决议召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）14:30
网络投票日期、时间：2025 年 6 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式
。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 16 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目 √
的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，议案情况详见公司于 2025年 6 月 5 日在中国证监会指定创业板信息
披露网站披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 6 月 19 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025
年 6 月 19 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼
证券部，邮编：410221（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：刘新谷
联系电话：0731-82203875
传真号码：0731-82203875
电子邮箱：xingu.liu@163.com
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/f8acfd88-4725-412b-a6c2-eedb6d1fa95c.PDF
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2025-05-30 15:40│中科电气（300035）：关于控股股东暨实际控制人部分股份解除质押的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东暨实际控制人余新、李爱武夫妇之余新女士的通知，获
悉其所持有本公司的股份部分解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东或 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 第一大股东及其一 股份数量 股份比例 股本比例
致行动人 （股）
余新 是 23,180,000 28.75% 3.38% 2023-6-20 2025-5-29 中信建投证券
6,680,000 8.29% 0.97% 2024-6-21 2025-5-29 股份有限公司
合计 29,860,000 37.04% 4.36% - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 押数量 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
（股） 比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
余新 80,613,000 11.76% 20,000,000 24.81% 2.92% 0 0.00% 60,459,750 99.75%
李爱武 30,381,749 4.43% 0 0.00% 0.00% - - 22,786,312 75.00%
余强 4,677,600 0.68% 0 0.00% 0.00% - - 3,508,200 75.00%
李小浪 2,469,030 0.36% 0 0.00% 0.00% - - 1,851,772 75.00%
合计 118,141,379 17.24% 20,000,000 16.93% 2.92% 0 0.00% 88,606,034 90.28%
注：1、余强、李小浪为公司控股股东、实际控制人余新、李爱武的一致行动人；
2、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。
三、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，也不会对公司生产经营、公司治理等产生影响
，且本次股份解除质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行动人的质押情况，并按相关规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股变化明细；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/04eb00e8-0341-4ab7-a6d6-39274c6f6307.PDF
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2025-05-30 15:40│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告
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一、对外担保的审批情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）为更好地实施公司发展战略，满足公司及下属子公司湖南中科
星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）、贵州中科星城石墨有限公司（以下简称“贵州中科星城”）、贵安新区中科星城
石墨有限公司（以下简称“贵安新区中科星城”）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称“云南中科星城”）、四川中科星城石墨
有限公司（以下简称“四川中科星城”）日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的
盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2024 年 10 月 28 日第六届董事会第九次会议及 2024 年 11 月 13 日 2024 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 105 亿元，有效
期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准之日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星
城、云南中科星城、四川中科星城提供的担保金额不超过 100 亿元，分配到各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营
情况进行调配；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司提供的担保金额不超过 5亿元。在上述担保额度和有效期范围内，公司或
上述子公司与银行等金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站披露的公告（公告编号：2024-063）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司贵安分行（以下简称“工商银行”）签订了《最高额保证合同》，担保详情如下：
公司为贵安新区中科星城向工商银行申请办理融资类业务所发生的债务提供连带责任保证，所担保的最高债权本金余额为人民币
20,000 万元。
保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费
用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
保证期间：若主合同为借款合同，则保证期间为自借款合同项下的借款期限届满之次日起三年；工商银行根据借款合同之约定宣
布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自工商银行对外承付之次
日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自工商银行履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则
保证期间为自工商银行支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前
到期之次日起三年。
三、累计对外担保情
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