公司公告☆ ◇300035 中科电气 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-20 19:13 │中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告 │
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│2025-08-06 18:16 │中科电气（300035）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-07-17 19:34 │中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告 │
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│2025-07-14 18:34 │中科电气（300035）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-23 19:22 │中科电气（300035）：关于投资的产业基金延长存续期限的公告 │
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│2025-06-20 18:19 │中科电气（300035）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-06-20 18:19 │中科电气（300035）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-04 18:51 │中科电气（300035）：关于第六届董事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-06-04 18:50 │中科电气（300035）：关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的公告 │
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│2025-06-04 18:49 │中科电气（300035）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-08-20 19:13│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告
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一、对外担保的审批情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）为更好地实施公司发展战略，满足公司及下属子公司湖南中科
星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）、贵州中科星城石墨有限公司（以下简称“贵州中科星城”）、贵安新区中科星城
石墨有限公司（以下简称“贵安新区中科星城”）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称“云南中科星城”）、四川中科星城石墨
有限公司（以下简称“四川中科星城”）日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的
盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2024 年 10 月 28 日第六届董事会第九次会议及 2024年 11月 13日 2024年第二次临时
股东大会审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 105亿元，有效期自公
司 2024 年第二次临时股东大会审议批准之日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云
南中科星城、四川中科星城提供的担保金额不超过 100亿元，分配到各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行
调配；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司提供的担保金额不超过 5亿元。在上述担保额度和有效期范围内，公司或上述子公
司与银行等金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的公告（公告编号：2024-063）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）出具了《保证书》，为湖南中科星城向汇丰银行申请办理融
资类业务所发生的债务提供连带责任保证，所担保的最高债务金额为人民币 10,000万元。
保证范围：（a）湖南中科星城在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付汇丰银行的全部金钱性和非金钱性义务及债务，无论
该等债务为湖南中科星城实际或者或有(以任何身份，无论单独或与任何其他人士共同)欠付的债务，包括但不限于任何贷款、透支、
贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务；（b）至汇丰银
行收到付款之日该等义务和债务上(于索赔或判决前和索赔或判决后)产生的利息(包括违约利息)；（c）因湖南中科星城未能履行该
等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿，或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由湖南中科星
城支付的其他金额；和（d）在全额补偿的基础上汇丰银行执行本保证书产生的支出(包括律师费)。
保证期间：三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计算。如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期，则保证
期间自最后到期的担保债务的到期日起开始计算；且如果因任何有关无偿债能力、破产或清算的任何法律或出于任何其他原因导致付
给汇丰银行的有关担保债务的任何款项应被退还，则与该退还的担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。
三、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、四川中科星城实际发生的对外
担保总额为人民币 637,600万元，占公司最近一期经审计净资产的 136.43%，其中公司为上述子公司实际发生的担保总额为人民币 6
37,600万元；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司实际发生的担保总额为 0元。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股
东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
《汇丰银行保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/555a3b96-ae25-4323-b91d-f9b86eb675b8.PDF
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2025-08-06 18:16│中科电气（300035）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披
露公告》（公告编号：2025-029），公司董事、总经理皮涛先生计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价交
易及大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,482,485股（占公司总股本比例0.5081%）；董事、副总经理、董事会秘书张斌先生计划
自预披露公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份不超过875,000股（占公司总股
本比例0.1277%）；独立董事肖劲先生计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价交易方式合计减持公司股份
不超过6,000股（占公司总股本比例0.0009%）。
公司于近日收到皮涛先生、张斌先生、肖劲先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，本次减持计划实施完成。现将有关情
况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
皮涛 集中竞价 2025年7月22日- 17.09 3,482,400 0.5081
交易 2025年8月4日
张斌 集中竞价 2025年6月26日- 16.84 875,000 0.1277
交易 2025年7月24日
肖劲 集中竞价 2025年7月3日 17.11 6,000 0.0009
交易
注：皮涛先生减持的股份为重大资产重组取得的股份、股权激励股份、通过大宗交易买入的股份以及因权益分派送转的股份；张
斌先生减持的股份为股权激励股份、通过大宗交易买入的股份；肖劲先生减持的股份为通过二级市场购买的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
皮涛 合计持有股份 13,929,942 2.0323 10,447,542 1.5242
其中：无限售条件股份 3,482,486 0.5081 86 0.0000
有限售条件股份 10,447,456 1.5242 10,447,456 1.5242
张斌 合计持有股份 3,500,000 0.5106 2,625,000 0.3830
其中：无限售条件股份 875,000 0.1277 0 0.0000
有限售条件股份 2,625,000 0.3830 2,625,000 0.3830
肖劲 合计持有股份 24,000 0.0035 18,000 0.0026
其中：无限售条件股份 6,000 0.0009 0 0.0000
有限售条件股份 18,000 0.0026 18,000 0.0026
注：表格中占总股本比例若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划实施情况符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行预先披露，实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份
数量。
3、皮涛先生、张斌先生、肖劲先生作为公司董事、高级管理人员承诺在其任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份
总数的百分之二十五；离任后半年内，不转让其所持有的公司股份。此外，皮涛先生在公司2016年重大资产重组事项中承诺本次交易
取得的公司股份，自发行结束之日起12个月内不转让。本次减持事项与此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的情形。
三、备查文件
股东皮涛先生、张斌先生、肖劲先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/9ace5f0d-0343-426e-899b-58052409a070.PDF
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2025-07-17 19:34│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告
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中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/3c4f4bb7-fbfe-4e58-8417-bc4670fa9a68.PDF
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2025-07-14 18:34│中科电气（300035）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于 □扭亏为盈 ? 同向上升 □ 同向下降
项 本 报 告 期 上 年 同 期
目
归属于上市公司股东的净利润 盈利：23,202 万元 —30,128 万元 盈利：6,926 万元
比上年同期增长：235% —335%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：24,313 万元 — 31,386 万元 盈利：8,841 万元
比上年同期增长：175% —
255%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司锂电负极材料产能较去年同期增加，同时，下游新能源汽车尤其是快充车型以及储能市场需求不断增长，公司锂
离子电池负极材料的产销量较上年同期出现较大幅度增长。此外，公司推进降本增效措施，盈利能力进一步增强。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；2025 年半年度业绩的具体数据将在公司2025 年半年度报告中详细披露。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/f0d3a7e0-5bed-4aae-8cce-abbd02976c5e.PDF
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2025-06-23 19:22│中科电气（300035）：关于投资的产业基金延长存续期限的公告
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一、产业基金基本情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年参与设立了宁波科泓产业投资中心（有限合伙）（以下简称“产业基金
”），截至本公告披露日，公司作为有限合伙人实缴出资人民币3,600.00万元，认缴比例30%。
二、产业基金延期情况
产业基金原于2023年5月2日到期，2023年4月，经全体合伙人一致同意，延长产业基金存续期至2024年5月2日，具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于投资的产业基金延长存续期限的公告》（公告编号：2023-028）。
2024年3月，经全体合伙人一致同意，决定再次延长产业基金存续期至2025年5月2日，具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站披露的《关于投资的产业基金延长存续期限的公告》（公告编号：2024-043）。
现因投资的部分项目未能完全退出，为保证产业基金的正常运作和项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，经产业
基金全体合伙人一致同意，决定继续延长产业基金存续期一年，即存续期延长至2026年5月2日。
近日，产业基金已完成合伙期限延期相关内容的工商备案工作，合伙合同主要修订情况如下：
修订前：本合伙企业的合伙期限自2016年5月3日至2025年05月02日。
修订后：本合伙企业的合伙期限自2016年5月3日至2026年05月02日。
除以上条文变更外，合伙合同其他主要内容保持不变。
三、产业基金延期对公司的影响
本次产业基金存续期延长事项符合产业基金的实际运作情况，未改变公司原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全
体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
四、备查文件
宁波科泓产业投资中心（有限合伙）变更合伙期限相关文件资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/ae2d79ac-0cd7-4771-b76e-6df7447f2b14.PDF
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2025-06-20 18:19│中科电气（300035）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《湖南中科电气股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）及湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”
）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），并出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和
规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和
表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确
性等问题发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》《规则》《实施细则》及《公司章程》的要求对公司本次股东会的真实性、合法性发表法律意
见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行核查，见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司董事会召集。根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知公告，公司董事会已于 2025 年 6 月 5 日
发布了《湖南中科电气股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》的公告。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开 15 日前以公告方式通知各股东。
根据上述公告，公司董事会已在通知中列明本次股东会的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容，并按《公司法》
《规则》《实施细则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师见证，本次会议的现场会议于 2025 年 6 月 20 日 14:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建
智慧科技园 3 栋五楼会议室召开；会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长余新女士主持。
本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2025 年 6 月 20 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表 5 名股东，均为 2025 年 6
月 16 日下午 15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或者其授权代表，所持股份总数
128,534,791 股，占公司有表决权总股份的 18.7525%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 594 名，代表 596 名
股东，代表公司有表决权的股份数165,409,937 股，占公司有表决权股份总数的 24.1324%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，本所律师认为上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东会的议案
根据公司董事会发布的本次股东会通知公告，本次股东会审议的议案为：
1、《关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》。
以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。
经本所律师审查，本次股东会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。本所律师认为，本次股东会的议案符合《公司
法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议依据《公司法》《规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
现场表决以书面记名投票方式对上述议案进行了表决。表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场
公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
（二）本次会议的表决结果
本次会议的表决结果如下：
1、审议通过《关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》
该议案的表决结果为：同意 162,000,249 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.9386%；反对 1
,786,402 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数 1.0800％；弃权 1,623,286 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9814%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 33,575,558 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数
的 90.7810％；反对 1,786,402 股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.8300％；弃权 1,623,286 股（
其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 4.3890%。
本次会议按《规则》《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统
计，对中小投资者实行单独计票。经表决，本次股东会的议案获得有效通过。
本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定
，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/a9e90ec6-4870-4805-b181-b3f163adf6cf.PDF
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2025-06-20 18:19│中科电气（300035）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会于 2025年 6 月 20 日（星期五）下午 2：30，在
湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次
股东会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司部分董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集
、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 594 人，代表 596名股东，代表公司有表决权的股份数为 165,
409,937 股，占公司有表决权股份总数的24.1324％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表 5 名股东，代表公司有
表决权的股份数为 128,534,791 股，占公司有表决权股份总数的 18.7525％；参加网络投票的股东 591 人，代表公司有表决权的股
份数为 36,875,146 股，占公司有表决权股份总数的 5.3799％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
审议通过了《关于投资建设阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》。表决结果：同意162,000,249股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 97.9386％；反对 1,786,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0800％；弃权 1,623,286
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9814％。其中，中小股东表决情况：同意 33,575
,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.7810％；反对 1,786,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.83
00％；弃权 1,623,286 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3890％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所周群律师和张舟律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年
修订）》等法律、法规、规范性文件及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效
；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．湖南中科电气
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