公司公告☆ ◇300035 中科电气 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 20:33 │中科电气（300035）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-10 20:33 │中科电气（300035）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-28 17:42 │中科电气（300035）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-08-25 20:46 │中科电气（300035）：关于第七届董事会第二次会议决议的公告 │
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│2026-08-25 20:46 │中科电气（300035）：中科电气2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2026-08-25 20:46 │中科电气（300035）：中科电气2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-08-25 20:46 │中科电气（300035）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-08-25 20:45 │中科电气（300035）：湖南启元律师事务所关于中科电气合规性专项核查报告 │
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│2026-08-25 20:45 │中科电气（300035）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提│
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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│2026-08-25 20:45 │中科电气（300035）：关于控股子公司湖南中科星城控股有限公司增资扩股暨关联交易的公告 │
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2026-09-10 20:33│中科电气（300035）：2026年第四次临时股东会决议公告
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中科电气（300035）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/c482a0bf-0e35-43d9-91b0-e50ef7f47350.PDF
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2026-09-10 20:33│中科电气（300035）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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中科电气（300035）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/84faf1b9-fd56-4ade-ad61-4824bd27a492.PDF
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2026-08-28 17:42│中科电气（300035）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨
半年度业绩说明会”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月2日（星期三）14:30–17:00。届时公司董事会秘书及其他相关
人员将在线就公司2025年至2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢
迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/9289f55e-b241-4bcb-a64f-8c114fa27559.PDF
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2026-08-25 20:46│中科电气（300035）：关于第七届董事会第二次会议决议的公告
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中科电气（300035）：关于第七届董事会第二次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/f2ef528b-f677-4818-9c09-b5f20e29d0ea.PDF
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2026-08-25 20:46│中科电气（300035）：中科电气2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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中科电气（300035）：中科电气2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3e421bc6-d273-4583-ba97-a14d829bad79.PDF
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2026-08-25 20:46│中科电气（300035）：中科电气2026年度向特定对象发行A股股票预案
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中科电气（300035）：中科电气2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cb569519-2634-4333-ada5-6aad8e4de971.PDF
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2026-08-25 20:46│中科电气（300035）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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中科电气（300035）：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/04f1c683-f561-407f-bfdc-697aca6423b7.PDF
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2026-08-25 20:45│中科电气（300035）：湖南启元律师事务所关于中科电气合规性专项核查报告
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关于湖南中科电气股份有限公司
合规性专项核查报告
湖南中科电气股份有限公司：
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”或“公司”）的委托，担任
中科电气2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的专项法律顾问。
本所律师基于截至本报告出具日的公开信息，就公司本次发行是否符合相关再融资监管要求中关于上市公司合规性的要求进行核
查，并出具《湖南启元律师事务所关于湖南中科电气股份有限公司合规性专项核查报告》（以下简称“本报告”）。
为出具本报告，本所特作如下声明：
1、由于本项目尚处于预案阶段，本所对于本次发行的全面尽调工作尚未完成，本报告仅为基于截至出具日公开信息出具的阶段
性核查意见，若存在未公开披露或未在公开渠道查询到的信息，可能影响本报告结论的完整性。
2、公司已向本所保证，一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所律师披露，所提供的文件和材料是真实、完整和有效的
，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或者复印件的，均与原件一致和相符。
3、对于出具本报告至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司出具的证明文件出具本报告，
该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式。
4、本仅供发行人披露本次发行预案之目的使用，未经本所书面同意，不得由任何其他人使用或用于任何其他目的。
一、核查程序
本所律师履行了以下核查程序：
1、登录中国证监会、中国证监会湖南监管局网站，了解公司是否存在被证监会立案调查或行政处罚的情形；
2、登录上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所网站，了解公司或其现任董事、高级管理人员受到的监管措施情形
；
3、登录证券期货市场失信记录查询平台，了解相关市场主体违法违规失信信息；
4、登录信用中国、国家企业信用信息公示系统、相关行政主管部门网站，了解相关主体的重大违法行为；
5、查阅公司自2023年1月1日以来的相关公告。
二、核查意见
基于上述对公开信息的核查，本所律师认为，截至本报告出具日，公司不存在如下情形：
1、上市公司最近三年因财务造假、资金占用或公司治理被证监会立案调查或行政处罚；
2、上市公司最近三年存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为；
3、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为；
4、上市公司或其现任董事、高级管理人员最近一年受到交易所公开谴责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/31c4b445-7309-41d8-b8d7-49bfb0c98444.PDF
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2026-08-25 20:45│中科电气（300035）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了关于公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据相关要求，现就本次发行中，公司不存在直接或通
过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与
认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/2524b96e-104d-4df8-beff-5249accd5903.PDF
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2026-08-25 20:45│中科电气（300035）：关于控股子公司湖南中科星城控股有限公司增资扩股暨关联交易的公告
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中科电气（300035）：关于控股子公司湖南中科星城控股有限公司增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/9fef3813-da13-4722-9661-978e7c893225.PDF
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2026-08-25 20:45│中科电气（300035）：补充使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中科电气（300035）：补充使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/6fb95b56-2eb2-4364-a709-ea574496917a.PDF
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2026-08-25 20:45│中科电气（300035）：关于控股子公司四川中科星城石墨有限公司增资扩股的公告
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中科电气（300035）：关于控股子公司四川中科星城石墨有限公司增资扩股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/43067110-63e5-4b5e-b3b3-ce29ca1460c3.PDF
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2026-08-25 20:45│中科电气（300035）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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中科电气（300035）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/588a93ac-9cac-4fef-92ee-355f568026e7.PDF
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2026-08-25 20:43│中科电气（300035）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 10 日下午 2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 9月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于控股子公司湖南中科星城控股有限公司增 非累积投票提案 √
资扩股暨关联交易的议案
2.00 关于控股子公司四川中科星城石墨有限公司增 非累积投票提案 √
资扩股的议案
3.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案 非累积投票提案 √作为投票对
的议案 象的子议案数
（10）
4.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
4.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
4.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
4.04 定价基准日、发行价格及定价原则 非累积投票提案 √
4.05 发行数量 非累积投票提案 √
4.06 限售期 非累积投票提案 √
4.07 上市地点 非累积投票提案 √
4.08 本次发行前的滚存未分配利润安排 非累积投票提案 √
4.09 本次发行决议有效期 非累积投票提案 √
4.10 募集资金投向 非累积投票提案 √
5.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 非累积投票提案 √
预案的议案
6.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 非累积投票提案 √
方案论证分析报告的议案
7.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 非累积投票提案 √
募集资金使用可行性分析报告的议案
8.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于设立募集资金专项账户的议案 非累积投票提案 √
10.0 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 非累积投票提案 √
0 即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11.0 关于公司《未来三年（2026-2028 年）股东回 非累积投票提案 √
0 报规划》的议案
12.0 关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次 非累积投票提案 √
0 向特定对象发行股票相关事宜的议案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，议案情况详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的
相关公告。
4、第 1.00 项议案涉及关联交易事项，与前述议案有利害关系的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 9月 9日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
二），以便登记确认。信函或传真在 2026 年 9月 9日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水
路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼证券部，邮编：410221（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张敏
联系电话：0731-82203875
传真号码：0731-82203875
电子邮箱：mzhang2@shinzoom.com
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/22adb5de-4cb1-4484-8b84-5f6cd80da9c5.PDF
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2026-08-25 20:42│中科电气（300035）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为了完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益
，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修正）》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规
定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2026—2028年）股东回报规划。
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中
国证监会、深圳证券交易所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证
利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳
定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分
考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、未来三年（2026-2028）的具体股东回报规划
（一）利润分配方式
1、公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计
可分配利润的范围。
2、相对于股票股利，公司优先采取现金方式进行分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配的条件
1、现金分红的具体条件
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，
公司应当采取现金方式分配股利，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
2、发放股票股利的具体条件
在公司经营状况、成长性良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格、每股净资产等与公司股本规模不匹配时，公司可以在满
足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考
虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每股净资产的摊薄等相适应，并考虑对未来债权融资成本的
影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（三）公司差异化的现金分红政策
1、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；
2、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
3、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
4、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
（四）利润分配的期间间隔
1、在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。
2、公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司
进行中期分红。
（五）利润分配方案的决策机制与实施
1、董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件等事宜。
2、在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及在公司股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司可以通过
电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和
诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东会审议。股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数通过。如股东会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、股东会批准利润分配方案后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两
个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、利润分配政策的调整
1、如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和交易所的有关规定。
2、公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，公司可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系
互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司董事会对利润分配政策进行调整或变更的，必须经全体董事的过半数，且二分之一以上独立董事表决通过后提交股东会
审议。
五、其他
1、本规划在经公司股东会审议通过后实施。
2、对本规划进行修订的，须经公司股东会审议通过方为有效。
3、本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/089f132b-d5cb-4188-a57c-be46045f7648.PDF
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2026-08-25 20:42│中科电气（300035）：中科电气前次募集资金使用情况报告
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中科电气（300035）：中科电气前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b7c5c592-e51d-4c82-ac14-7a20f403e059.PDF
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2026-08-25 20:42│中科电气（300035）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中科电气（300035）：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cd8e5c86-32cb-40ee-97bf-80a6a3a2cf6a.PDF
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2026-08-25 20:42│中科电气（300035）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科电气（300035）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/53cc9a72-5f9a-4a6b-814b-beb6b2a69585.PDF
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2026-08-25 20:42│中科电气（300035）：中科电气2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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中科电气（300035）：中科电气2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a4fe14e0-3fa5-4a01-9c36-ae3ba80514ca.PDF
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2026-08-25 20:42│中科电气（300035）：关于补充使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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中科电气（300035）：关于补充使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 20:42│中科电气（300035）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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中科电气（300035）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/183fd093-3310-47bd-8e85-3182909463cd.PDF
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2026-08-25 20:42│中科电气（300035）：中科电气前次募集资金使用情况鉴证报告
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中科电气（300035）：中科电气前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/12aeea73-dfda-4cde-aefa-16ad0981234d.PDF
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2026-08-25 20:42│中科电气（300035）：2026年半年度报告摘要
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中科电气（300035）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-25 20:42│中科电气（300035）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺
│公告
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中科电气（300035）：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺公告。公告详情请
查看附件。
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2026-08-25 20:42│中科电气（300035）：2026年半年度报告
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中科电气（300035）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-24 18:06│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告
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中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2026-07-17 19:54│中科电气（300035）：关于第七届董事会第一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 7 月 16 日以现场结合通讯方式召开
，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。在公司同日召开的 2026 年第三次临时股东会和职工代表大会选举产生第七届
董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。
2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表
决方式对会议审议议案进行了表决。
3、本次会议经全体董事推举，由余新女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于公司第七届董事会董事长的议案》
会议选举余新女士为公司第七届董事会董事长，任期自 2026 年 7月 16 日起至 2029年 7月 15 日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。选举各专门委员会委员如下：
第七届董事会战略与投资委员会
主任委员：余新
委 员：张斌 王志勇 宋异
第七届董事会审计委员会
主任委员：林雯
委 员：王志勇 钟鸣
第七届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：肖劲
委 员：张斌 钟鸣
任期自 2026 年 7月 16 日起至 2029 年 7月 15 日止。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司业务发展的需要，经董事长提名，聘任张斌先生为公司总经理，任期自 2026年 7月 16 日起至 2029 年 7月 15 日止
。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
4、审议了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司业务发展的需要，经总经理提名，聘任宋异先生为公司副总经理，任期自2026 年 7月 16 日起至 2029 年 7月 15 日
止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞同票 9票；反对票 0票；弃权票 0票。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司业务发展的需要，经总经理提名，聘任马崴先生为公司财务总监，任期自2026 年 7月 16 日起至 2029 年 7月 15 日
止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得
通过。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司业务发展的需要，经董事长提名，聘任卢焱先生为公司董事会秘书，任期自 2026 年 7月 16 日起至 2029 年 7 月 15
日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司的业务发展需要，聘任张敏女士为公司证券事务代表，任期自 2026 年 7月 16 日起至 2029 年 7月 15 日止。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
以上议案具体详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告》
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会独立董事第一次专门会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/92d45f55-509b-46d5-8075-27a0e3149468.PDF
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2026-07-17 19:54│中科电气（300035）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开了2026年第三次临时股东会、职工代表大会及第七届董
事会第一次会议，完成了董事会的换届选举及高级管理人员等的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名，具体
成员如下：
（一）第七届董事会成员
非独立董事：余新女士（董事长）、张斌先生、宋异先生、郑健先生、郑绪一先生、王志勇先生（职工代表董事）。
独立董事：肖劲先生、林雯女士、钟鸣女士。
上述人员简历详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于选举职工代表董事的公告》以及公司于2026年7
月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的公告》相关内容。公司第七届董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，且
包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定。公司第七届董事会董事任期三年，自2026年7月16日起至2029年7月15日止。
（二）第七届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略与投资委员会：余新（主任委员）、张斌先生、王志勇先生、宋异先生。审计委员会：林雯女士（主任委员）、王志勇先生
、钟鸣女士。
薪酬与考核委员会：肖劲先生（主任委员）、张斌先生、钟鸣女士。上述董事会各专门委员会委员任期三年，与公司第七届董事
会任期一致。审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事
，且召集人为会计专业人士。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
1、总经理：张斌先生。
2、副总经理：宋异先生。
3、财务总监：马崴先生。
4、董事会秘书：卢焱先生。
5、证券事务代表：张敏女士。
上述人员任期三年，自2026年7月16日起至2029年7月15日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规、规范性文件规定的上市
公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会
和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人（相关人员简历见附件）。
董事会秘书卢焱先生及证券事务代表张敏女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书卢焱先生熟悉履
职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：卢焱、张敏
联系电话：0731-82203875
传真号码：0731-82203875
办公地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋
邮政编码：410000
邮箱：luyan@shinzzom.com、mzhang2@shinzoom.com
四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会非独立董事李爱武先生不再担任公司董事，将在公司继续担任磁电装备事业部研究院院长职务；
第六届董事会非独立董事皮涛先生不再担任公司董事，将在公司继续担任新能源事业部董事长职务；第六届董事会独立董事李馨子女
士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李爱武先生持有公司股份22,786,3
12股，皮涛先生持有公司股份10,447,542股，李馨子女士未持有公司股份。上述人员均不存在应履行而未履行的承诺事项，并将在离
任后继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定。公司对上述
人员在任职期间的勤勉尽责，以及为公司的持续健康发展所作出的贡献，表示衷心地感谢！
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2026-07-17 19:54│中科电气（300035）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 16 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致
同意选举王志勇先生为公司第七届董事会职工代表董事。王志勇先生将与股东会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第七
届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。王志勇先生当选职工代表董事后，董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/5d3e4c92-63df-4f39-b628-71504ce61f58.PDF
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2026-07-17 19:54│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告
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一、对外担保的审批情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）为更好地实施公司发展战略，满足公司及下属子公司湖南中科
星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）、贵州中科星城石墨有限公司（以下简称“贵州中科星城”）、贵安新区中科星城
石墨有限公司（以下简称“贵安新区中科星城”）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称“云南中科星城”）、中科星城（香港）
控股有限公司（以下简称“中科星城（香港）”）、中科星城苏哈尔新材料科技（自贸区）有限责任公司（以下简称“中科星城苏哈
尔”）、湖南中科智造工程技术有限公司（以下简称“中科智造”）、四川中科星城石墨有限公司（以下简称“四川中科星城”）、
四川中科星城供应链管理有限公司（以下简称“中科星城供应链”）日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，
在综合分析公司及子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2026年 4月 27日第六届董事会第十八次会议及 2026年 5月
20日 2025年度股东会审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过人民币 12
5 亿元，有效期自公司 2025 年度股东会审议批准之日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科
星城、云南中科星城、中科星城（香港）、中科星城苏哈尔、中科智造、四川中科星城、中科星城供应链提供的担保金额不超过人民
币 120亿元，分配到各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行调配；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公
司提供的担保金额不超过人民币5亿元。在上述担保额度和有效期范围内，公司或上述子公司与金融机构、投资机构等签订相应融资
担保协议，担保期限以担保协议为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告（公告编号：2026-025）
。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与湖南银行股份有限公司湘江新区分行（以下简称“湖南银行”）签订了《最高额保证合同》；与中国银行股份有限
公司贵安新区分行（以下简称“中国银行”）签订了《最高额保证合同》；与交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“交通银
行”）签订了《保证合同》，担保详情如下：
1、公司为湖南中科星城向湖南银行申请办理融资类业务所发生的债务提供连带责任保证，所担保的最高债权本金余额为人民币
20,000万元，上述最高额保证所担保的债权涵盖湖南中科星城与湖南银行约定的在先债权。
保证范围：债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、实现债权和保证的
费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、评估费、拍卖费、变卖费、司法拍卖辅助工作费用、公证费、执行费、
公告费、差旅费等）以及其他所有应付费用（如有）等。
保证期间：若主合同为贷款合同，则保证期间为自贷款合同项下最后一笔贷款期限届满之次日起三年；湖南银行根据贷款合同之
约定宣布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自湖南银行对外承
付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自湖南银行履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合
同，则保证期间为自湖南银行支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期
或提前到期之次日起三年。
2、公司为贵安新区中科星城向中国银行申请办理融资类业务所发生的债务提供连带责任保证，所担保的最高债权本金余额为人
民币 40,000万元，上述最高额保证所担保的债权涵盖贵安新区中科星城与中国银行约定的在先债权。
保证范围：主债权本金及利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律
师费用、公证费用、执行费用等）、因贵安新区中科星城违约而给中国银行造成的损失和其他所有应付费用等。
保证期间：《最高额保证合同》所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在
该保证期间内，中国银行有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求公司承担保证责任。
3、公司为湖南中科星城向交通银行申请办理融资类业务所发生的债务提供连带责任保证，所担保的最高债权本金余额为人民币
30,000万元，上述最高额保证所担保的债权涵盖湖南中科星城与交通银行约定的在先债权。
保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于
催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。
保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据交通银行垫付款项日期
）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或交通银行垫付款项之日）起，计至全部主合同项下
最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或交通银行垫付款项之日）后三年止。交通银行与湖南中科星城约定湖南中科星城可分
期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或交通银行垫付款项之日）起
，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或交通银行垫付款项之日）后三年止。交通银行宣布任一笔主债务提前
到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
三、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、中科星城（香港）、中科星城
苏哈尔、中科智造、四川中科星城、中科星城供应链实际发生的对外担保总额为人民币 866,634万元，占公司最近一期经审计净资产
的 174.30%，其中公司为上述子公司实际发生的担保总额为人民币 866,634万元；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司实际发
生的担保总额为 0元。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
1、《湖南银行最高额保证合同》；
2、《中国银行最高额保证合同》；
3、《交通银行保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9ad83e25-5d9d-4b13-b7c6-e713efdbaac5.PDF
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2026-07-16 18:52│中科电气（300035）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会于 2026年 7月 16日（星期四）下午 2:30，在湖南
省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会
由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 351人，代表 351名股东，代表公司有表决权的股份数为 79,44
1,975 股，占公司有表决权股份总数的11.5901％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 6人，代表 6名股东，代表公司有表决
权的股份数为 63,232,850股，占公司有表决权股份总数的 9.2253％；参加网络投票的股东 345人，代表公司有表决权的股份数为 1
6,209,125股，占公司有表决权股份总数的 2.3648％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》；该议案采取累积投票制的方式逐项表决，表
决结果如下：
1. 选举余新女士为公司第七届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,884,410票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5218%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,651,660票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0522%。
2. 选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,884,410票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5218%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,651,660票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0522%。
3. 选举宋异先生为公司第七届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,884,515票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5219%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,651,765票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0529%。
4. 选举郑健先生为公司第七届董事会非独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,894,914票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5350%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,662,164票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1170%。
5. 选举郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事。
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,893,876票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5337%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,661,126票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1106%。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；该议案采取累积投票制的方式逐项表决，表决
结果如下：
1. 选举肖劲先生为公司第七届董事会独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,889,556票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5283%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,656,806票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.0840%。
2. 选举林雯女士为公司第七届董事会独立董事；
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,338,967票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 94.8352%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,106,217票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 74.6872%。
3. 选举钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事。
该议案的表决结果为：获得选举票数 75,902,081票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 95.5441%。
其中，中小投资者表决情况：获得选举票数 12,669,331票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 78.1612%。
（三）审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 13,937,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.8269%；反对 2,065,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 12.7174%；弃权 236,400股（其中，因未投票默认弃权 112,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的1.4557%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,907,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.8007%；反对 2,065,200
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.7409%；弃权 236,400 股（其中，因未投票默认弃权 112,900 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4584%。
关联股东已回避表决。
会议听取了公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的报告。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所董莹莹律师和赵垯全律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集
、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法
律、法规、规范性文件及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的
表决程序符合相关法律、法规及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．湖南中科电气股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2．北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a0183982-bd09-4b58-95b2-ee046c103242.PDF
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2026-07-16 18:52│中科电气（300035）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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中科电气（300035）：2026年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/42996c7c-7667-48d8-af40-879293c344e2.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（肖劲）
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中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（肖劲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/e35ee90d-7f5e-466f-9604-32e25ef0aaf6.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（林雯）
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中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（林雯）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/c56c8487-2487-4afc-8334-be69746c86f8.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年
度高级管理人员薪酬方案的议案》；并审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司
股东会审议。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定 2026 年度董事、高级管
理人员薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事薪酬方案
独立董事津贴按月领取固定独立董事津贴，津贴标准为 10 万元/年（税前）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核
。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
2、董事长、在公司担任职务的非独立董事薪酬方案
董事长、在公司担任职务的非独立董事的职务薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按以下标准确定及发放：
（1）基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情及其他参考因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年终绩效奖金，根据公司经营业绩、个人岗位履职情况综合核定。绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放；
（3）中长期激励收入：包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目，具体视公司经营情况和相关激励方案执行。
3、其他未在公司任职的非独立董事薪酬方案
未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。其因出席公司董事会和
股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的职务薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，按以下标准确定及发放：
（1）基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情及其他参考因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年终绩效奖金，根据公司经营业绩、个人岗位履职情况综合核定。绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放；
（3）中长期激励收入：包括股权激励和员工持股计划等中长期激励项目，具体视公司经营情况和相关激励方案执行。
四、其他说明
1、2026 年度董事薪酬方案经公司股东会审议批准后实施，2026 年度高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。
2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照其担任的高级管理人员的薪酬方案执行，不再领取董事薪酬。
3、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
4、公司董事、高级管理人员的薪酬为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩余部分发
放给个人。
5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。
6、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等相抵触时，按照最新规定执行。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/2d742857-c65e-4e5a-9394-9b16c1f344a2.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：独立董事提名人声明与承诺（林雯）
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中科电气（300035）：独立董事提名人声明与承诺（林雯）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a265526d-b7ea-4539-b239-10ecd9ba0dc3.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：关于董事会换届选举的公告
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中科电气（300035）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/eb5b4418-5f89-4a7f-be38-09235efad074.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：独立董事提名人声明与承诺（肖劲）
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中科电气（300035）：独立董事提名人声明与承诺（肖劲）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/7cd5493c-7fbe-4c08-a92c-da601e64536c.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：关于第六届董事会第二十次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6
月 27 日以专人送达及电子通讯等方式发出。
2、本次会议于 2026 年 6 月 30 日 15:30 以现场结合通讯方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。本
次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
3、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经公司股东推荐，独立董事专门会议资格审查，公司董事会提名余新女士、张斌先生、宋异先生、郑健先生、郑绪一先生为公司第七
届董事会非独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本议案已
经独立董事专门会议审议通过。
经公司股东会审议通过后，上述非独立董事候选人将与独立董事候选人及公司职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组
成公司第七届董事会。
1.1 审议通过《选举余新女士为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.2 审议通过《选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.3 审议通过《选举宋异先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.4 审议通过《选举郑健先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.5 审议通过《选举郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第七届董事会非独立董事候选人分别逐项表决。
2、审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经独立董事专门会议资格审查，公司董事会提名肖劲先生、林雯女士、钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事候选人（上述董事候选
人简历见附件），其中林雯女士为会计专业人士。任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。本议案已经独立董事
专门会议审议通过。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会进行选举。
2.1 审议通过《选举肖劲先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2 审议通过《选举林雯女士为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.3 审议通过《选举钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对第七届董事会独立董事候选人分别逐项表决。
3、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议
案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：赞同票 7票；反对票 0票；弃权票 0票。公司董事兼总经理皮涛、董事兼副总
经理张斌回避表决。
4、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议
案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7月 16 日下午 2:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室
召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会通过的有关议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会审议意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/108b782a-4c60-450f-b9b7-291d3a54838e.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中科电气（300035）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/8c421289-661f-4a12-9532-ee009b1963b2.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：独立董事提名人声明与承诺（钟鸣）
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中科电气（300035）：独立董事提名人声明与承诺（钟鸣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/9838da66-11ad-4286-a3cc-262d53e4c233.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（钟鸣）
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中科电气（300035）：独立董事候选人声明与承诺（钟鸣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/72746578-9ee1-43b4-a37d-5b497c231edb.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：2026年第二次临时股东会决议公告
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中科电气（300035）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/3b9ba94f-6fdf-4bea-8ea5-56a0fedbc191.PDF
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2026-07-01 00:00│中科电气（300035）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 07月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （5）人
1.01 选举余新女士为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举宋异先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举郑健先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举郑绪一先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案 （3）人
2.01 选举肖劲先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举林雯女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举钟鸣女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相
关公告。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5、公司董事会将在本次股东会上对公司高级管理人员薪酬方案作出说明。
6、第 1.00、2.00 项议案采用累积投票方式选举，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 7月 15 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
二），以便登记确认。信函或传真在 2026 年 7 月 15 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉
水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼证券部，邮编：410221（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张敏
联系电话：0731-82203875
传真号码：0731-82203875
电子邮箱：mzhang2@shinzoom.com
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/b9bca172-3a47-42f1-9409-ea760dba5f45.PDF
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2026-06-12 20:48│中科电气（300035）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
2.00 关于终止部分对外投资项目的议案 非累积投票提案 √
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，议案情况详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 29 日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
二），以便登记确认。信函或传真在 2026 年 6 月 29 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉
水路 32 号亿达中建智慧科技园 3 栋五楼证券部，邮编：410221（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张敏
联系电话：0731-82203875
传真号码：0731-82203875
电子邮箱：mzhang2@shinzoom.com
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/acc18764-96c7-4ae5-b6d2-1729bcd6c670.PDF
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2026-06-12 20:46│中科电气（300035）：关于第六届董事会第十九次会议决议的公告
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一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6
月 9日以专人送达及电子通讯等方式发出。
2、本次会议于 2026 年 6 月 12 日 15:00 以现场结合通讯方式召开，现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼五楼会议室。本
次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议
审议议案进行了表决。
3、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性
，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南中科电气股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会
薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于终止部分对外投资项目的议案》
鉴于当前公司正积极稳步推进泸州年产 30 万吨锂离子电池负极材料一体化项目及海外阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目
，为优化资源配置，结合项目实施条件以及公司实际经营情况与整体战略布局，经公司审慎研判与充分评估，公司拟终止 2022年规
划且暂缓建设的甘眉工业园年产 13 万吨锂电池负极材料一体化项目、兰州新区年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目以及 2024
年规划且暂缓建设的摩洛哥年产 10 万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。同时提请股东会授权公司或子公司管理层或其授权人
士负责办理终止项目的具体手续，包括但不限于与有关方签订协议、注销子公司（如有）等与终止投资项目有关的全部事宜。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于终止部分对外投资项目的公告》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 6月 30 日下午 2:30 在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室
召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会通过的有关议案。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件
湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6f609909-3bb3-4c83-98b6-0abab413fce8.PDF
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2026-06-12 20:45│中科电气（300035）：关于终止部分对外投资项目的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止部
分对外投资项目的议案》，拟终止2022年规划且暂缓建设的甘眉工业园年产13万吨锂电池负极材料一体化项目、兰州新区年产10万吨
锂电池负极材料一体化项目以及2024年规划且暂缓建设的摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。同时提请股东会授
权公司或子公司管理层或其授权人士负责办理终止项目的具体手续，包括但不限于与有关方签订协议、注销子公司（如有）等与终止
投资项目有关的全部事宜。
上述终止部分对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次终止部分
对外投资项目事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟终止的对外投资项目概述
（一）公司甘眉工业园年产 13万吨锂电池负极材料一体化项目概况公司于 2022 年 5月 13 日第五届董事会第十三次会议审议
通过了《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资合同的议案》，同意公司与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同，在甘眉工业
园区投资建设“年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目”。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于
公司与四川甘眉工业园区管委会签订投资合同的公告》（公告编号：2022-050）。公司于 2022年 9月 28日第五届董事会第十六次会
议审议通过了《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资补充合同的议案》，同意将甘眉工业园区投资建设的“年产 10 万吨锂电
池负极材料一体化项目”，变更为建设“年产 13 万吨锂电池负极材料一体化项目”（以下简称“眉山项目”）。 具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司与甘眉工业园区管委会签订投资补充合同暨对外投资的进展公告》（公告
编号：2022-074）。上述对外投资已经公司于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。截至本公告披露
日，公司眉山项目仅开展了部分前期筹备工作，目前处于暂缓建设状态。
（二）公司兰州新区年产 10 万吨锂电池负极材料一体化项目
公司于 2022 年 10 月 26 日第五届董事会第十七次会议及 2022 年 11 月 14 日 2022年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司拟与兰州新区管理委员会签订投资合同的议案》，同意公司与兰州新区管理委员会签订投资合同，在兰州新区投资建设“年产
10万吨锂电池负极材料一体化项目” （以下简称“兰州项目”），具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的
《关于公司与兰州新区管理委员会签订投资合同的公告》（公告编号：2022-081）。兰州项目为公司全资子公司湖南中科星城科技有
限公司与重庆弗迪锂电池有限公司拟共同设立的合资公司的具体投资建设项目。截至本公告披露日，公司兰州项目仅开展了部分前期
筹备工作，目前处于暂缓建设状态。
（三）公司摩洛哥年产 10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目公司于 2024 年 4 月 25 日第六届董事会第七次会议及 202
4 年 5 月 10 日 2024 年年度股东大会审议通过了《关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案》，同意通过公
司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司在中国香港或其他海外地区新设全资子公司间接投资设立摩洛哥项目公司实施年产 10 万吨
锂离子电池负极材料一体化基地项目（以下简称“摩洛哥项目”），具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的
《关于投资建设海外锂离子电池负极材料一体化基地项目的公告》（公告编号：2024-034）。截至本公告披露日，公司摩洛哥项目仅
开展了部分前期筹备工作，目前处于暂缓建设状态。
二、终止投资项目的原因
上述投资项目推进过程中，项目实施条件发生客观变化，公司基于降低投资风险角度暂缓相关项目实施。随着市场环境变化，为
优化资源配置，结合项目实施条件以及公司实际经营情况与整体战略布局，经公司审慎研判与充分评估，公司决定终止上述投资项目
，集中力量积极稳步推进泸州年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目及海外阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目。
三、对公司的影响
截至本公告披露日，上述投资项目仅开展了部分前期筹备工作，尚未开展实质性建设，亦未投入运营；项目前期投入资金规模较
小，相关在建工程已于以前年度足额计提减值。本次终止投资不会影响公司的正常生产经营，对公司当期财务状况、经营成果不会产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3fb8cfc0-928a-4471-b003-85316ae184b0.PDF
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2026-06-12 20:44│中科电气（300035）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为规范湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）等有关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则
：
（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）长远发展原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与公司可持续发展相协调；
（三）协调一致原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与其岗位价值、责任义务、承担风险相一致，与普通员工的薪酬分配比
例相协调；
（四）激励和约束并重原则：公司董事和高级管理人员薪酬应当与个人业绩相匹配，有奖有惩、奖惩对等。
第二章 薪酬管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案，组织实施公司董事及高级管理人员的绩
效考评，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案执行情况进行监督。
第五条 公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露
。在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行考评或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。如
有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理
人员的董事应当回避。
第六条 董事会薪酬与考核委员会为履行职责有权了解公司战略规划、年度计划、财务和经营情况等信息，公司有关部门应当及
时准确提供相关材料。第七条 公司人力资源部等职能部门配合董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬方案进行具
体实施。
第三章 薪酬的构成、标准与发放
第八条 公司董事会成员薪酬标准：
（一）独立董事：独立董事按月领取固定独立董事津贴。独立董事津贴根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公
司的实际情况，参考同行业上市公司的标准水平，根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平确定。
（二）非独立董事（含职工代表董事）：未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴；在公司任职的非独立董事
根据其与公司所订立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，根据其所担任的职务，按照公司相关管理制度领取薪酬，不另外就董事职
务在公司领取董事薪酬或津贴。
除上述津贴外，独立董事和不在公司任职的非独立董事不再享受公司其他报酬、社保待遇等，亦不参与公司内部与薪酬挂钩的绩
效考核。独立董事和不在公司任职的非独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他
费用由公司承担。
第九条 董事长、在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员的职务薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。其中：
（一）基本薪酬根据承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、市场薪资行情及其他参考因素确定，按月发放。
（二）绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年终绩效奖金，根据公司经营业绩、个人岗位履职情况综合核定。公司应当确定董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划，涉及董事、高级管理人员的其他激励形式参照本制度第五条履行
审议程序。
兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照其担任的高级管理人员的薪酬方案执行，不再领取董事薪酬。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除税款、社会保险等费用后，剩
余部分发放给个人。第十一条 董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予
以发放。
第四章 薪酬调整
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应
调整，以适应公司进一步发展的需要。
第十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司经营效益及盈利状况；
（二）行业薪酬水平及增幅；
（三）宏观经济形势、通胀水平及市场环境变化；
（四）公司组织结构、发展战略调整；
（五）个人岗位变动、职责调整及绩效考核结果。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并
做出相应调整。第十四条 经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司
任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充，按本制度所定权限提交董事会或股东会审议通过后实施。
第五章 薪酬止付追索
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本制度与有关法律、行政法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度由董事会制定并经公司股东会审议通过之日起生效实施，修订时应当经股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/78df712f-3fac-4409-8759-b8c64bee4756.PDF
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2026-05-29 18:16│中科电气（300035）：关于投资的产业基金延长存续期限的公告
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一、产业基金基本情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年参与设立了宁波科泓产业投资中心（有限合伙）（以下简称“产业基金
”），截至本公告披露日，公司作为有限合伙人实缴出资人民币3,600.00万元，认缴比例30%。
二、产业基金延期情况
产业基金原于2023年5月2日到期，2023年4月，经全体合伙人一致同意，延长产业基金存续期至2024年5月2日，具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于投资的产业基金延长存续期限的公告》（公告编号：2023-028）。2024年3月
，经全体合伙人一致同意，决定延长产业基金存续期至2025年5月2日，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露
的《关于投资的产业基金延长存续期限的公告》（公告编号：2024-043）。
2025年3月，经全体合伙人一致同意，决定再次延长产业基金存续期至2026年5月2日，具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站披露的《关于投资的产业基金延长存续期限的公告》（公告编号：2025-040）。
现因投资的部分项目未能完全退出，为保证产业基金的正常运作和项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，经产业
基金全体合伙人一致同意，决定继续延长产业基金存续期两年，即存续期延长至2028年5月2日。
近日，产业基金已完成合伙期限延期相关内容的工商备案工作，合伙合同主要修订情况如下：
修订前：本合伙企业的合伙期限自2016年5月3日至2026年05月02日。
修订后：本合伙企业的合伙期限自2016年05月03日至2028年05月02日。除以上内容变更外，合伙合同其他主要内容保持不变。
三、产业基金延期对公司的影响
本次产业基金存续期延长事项符合产业基金的实际运作情况，未改变公司原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全
体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
四、备查文件
宁波科泓产业投资中心（有限合伙）变更合伙期限相关文件资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e2cac0e3-9efd-45e5-bce9-90dd857f344f.PDF
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2026-05-29 17:26│中科电气（300035）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获2026年 5月 20日召开的 2025年度股东会审议
通过。公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025年 12 月 31 日的公司股本总数 685,426,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 171,356,667.75 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转入下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施；
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 685,426,671股为基数，向全体股东每 10股派 2.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 4日，除权除息日为：2026年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****358 余新
2 01*****952 李爱武
3 02*****850 皮涛
4 01*****645 余强
5 02*****178 张斌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 28日至登记日：2026年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部
咨询电话：0731－82203875
咨询传真：0731－82203875
咨询联系人：卢焱、张敏
七、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3033ba47-3f30-41b0-ae77-277b7d7d72a0.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-26│中科电气：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225507386.PDF
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2026-04-29│中科电气：2025年年度报告
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2026-04-29│中科电气：2026年一季度报告
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2025-10-30│中科电气：2025年三季度报告
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2025-08-29│中科电气：2025年半年度报告
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2025-04-24│中科电气：2024年年度报告
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2025-04-24│中科电气：2025年一季度报告
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2024-10-29│中科电气：2024年三季度报告
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2024-08-30│中科电气：2024年半年度报告
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2024-04-27│中科电气：2024年一季度报告
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