公司公告☆ ◇300035 中科电气 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 20:32 │中科电气（300035）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-04-28 16:02 │中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告 │
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│2025-04-24 00:31 │中科电气（300035）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 22:42 │中科电气（300035）：2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案 │
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│2025-04-23 22:42 │中科电气（300035）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-23 22:42 │中科电气（300035）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-04-23 22:42 │中科电气（300035）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务│
│ │所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-23 22:42 │中科电气（300035）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-23 22:42 │中科电气（300035）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-23 22:42 │中科电气（300035）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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2025-05-12 20:32│中科电气（300035）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有本公司股份 13,929,942股（占本公司总股本比例 2.0323%）的董事、总经理皮涛先生计划自本公告披露之日起十五个交
易日后三个月内以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 3,482,485股（占本公司总股本比例 0.5081%）。2、持
有本公司股份 3,500,000股（占本公司总股本比例 0.5106%）的董事、副总经理、董事会秘书张斌先生计划自本公告披露之日起十五
个交易日后三个月内以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 875,000 股（占本公司总股本比例0.1277%）。
3、持有本公司股份 24,000 股（占本公司总股本比例 0.0035%）的独立董事肖劲先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后
三个月内以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 6,000股（占本公司总股本比例 0.0009%）。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、高级管理人员皮涛先生、张斌先生，独立董事肖劲先生
提交的《股份减持计划告知函》。前述股东计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，减持部分公司股份相关情况公告如
下：
一、减持主体基本情况
截至本公告披露日，拟减持公司股份的部分董事、高级管理人员持股情况如下：
序号 股东名称 职务 股份数量（股） 占公司总股本比例
1 皮涛 董事、总经理 13,929,942 2.0323%
2 张斌 董事、副总经理、 3,500,000 0.5106%
董事会秘书
3 肖劲 独立董事 24,000 0.0035%
合计 17,453,942 2.5464%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：
皮涛先生计划减持的股份为重大资产重组取得的股份、股权激励股份、通过大宗交易买入的股份以及因权益分派送转的股份；张
斌先生计划减持的股份为股权激励股份、通过大宗交易买入的股份；肖劲先生计划减持的股份为通过二级市场购买的股份。
3、拟减持数量、比例及方式：
序号 股东名称 拟减持数量不 拟减持数量不超过 拟减持方式
超过（股） 公司总股本比例
1 皮涛 3,482,485 0.5081% 集中竞价及大宗交易
2 张斌 875,000 0.1277% 集中竞价及大宗交易
3 肖劲 6,000 0.0009% 集中竞价交易
4、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
皮涛先生、张斌先生、肖劲先生作为公司董事、高级管理人员承诺在其任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数
的百分之二十五；离任后半年内，不转让其所持有的公司股份。此外，皮涛先生在公司2016年重大资产重组事项中承诺本次交易取得
的公司股份，自发行结束之日起12个月内不转让。
截至本公告披露日，上述股东均严格遵守了上述相关承诺，未出现违反承诺的情形。
（三）本次减持计划不存在不得减持公司股份的情形
公司董事、高级管理人员皮涛先生、张斌先生，独立董事肖劲先生本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》第九条规定的上市公司董事、高级管理人员不得减持公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持股份计划最终是否按期实施将根据市场情况、公司股价等情形决定，因此尚存在减持时间、减持价格的不确定性，
也存在是否如期实施完成的不确定性。
2、公司将持续关注上述减持计划的后续实施进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
四、备查文件
股东皮涛先生、张斌先生、肖劲先生提交的《股份减持计划告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/41432fb1-1bb4-4f05-b1b0-f5ca5e1c940b.PDF
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2025-04-28 16:02│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告
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中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a1af196f-a86c-4f47-be85-a1f03faa74a5.PDF
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2025-04-24 00:31│中科电气（300035）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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中科电气（300035）：2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b64be703-03e3-4bff-98d8-841a9fb971b0.PDF
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2025-04-23 22:42│中科电气（300035）：2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案
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中科电气（300035）：2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/773a6b21-607e-442f-bb56-031783c4516b.PDF
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2025-04-23 22:42│中科电气（300035）：关于会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”
、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证
产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自
发布年度提前执行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行，其他未变
更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公
告及其他相关规定执行。
（四）变更日期
公司自上述文件规定的起始日起，执行上述企业会计准则。
（五）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属
于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）本公司自 2024年 1月 1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》有关规定，该项会计政策变更对公司财务报
表无影响；自 2024年 12月 6日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第 18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的
会计处理”规定，并对可比期间信息进行追溯调整。具体调整情况如下：
受重要影响的报表项目 影响金额（元） 备 注
2023年度利润表项目
营业成本 2,636,612.35
销售费用 -2,636,612.35
（二）本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够更加客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d3b9b186-e8e4-4dab-ae20-8aaf33ecbd8d.PDF
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2025-04-23 22:42│中科电气（300035）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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中科电气（300035）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b8ba777c-0dd9-4a72-b676-056e2b14cec4.PDF
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2025-04-23 22:42│中科电气（300035）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履
│行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《
董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇
报如下：
一、2024 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年 7月 18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人：钟建国
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）2023 年度业务收入为34.83亿元，其中，审计业务收入为 30.99亿
元，证券业务收入为 18.40亿元。2024年度，天健所上市公司年报审计客户家数 707 家，收费总额 7.20 亿元，涉及的主要行业包
括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁
和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作等，其中公司同行业上市公司审计客户家数 544家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。公司第六
届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙
）作为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
二、会计师事务所 2024 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年报工作安排，天健所对公司20
24年度财务报告及内部控制的自我评价报告进行了审计，同时对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其
他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司
财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对年审会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核
查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月20日，公司第六届董
事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025年2月7日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对2024年度审计工作的审计范围
、时间计划、人员安排、人员独立性、项目质量控制、总体审计策略、重点风险事项等相关事项进行了沟通。
（三）2025年4月10日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通，对2024年度审计基本情况、
初审基本数据、初步确定的关键审计事项、初步审计结论等相关事项进行了沟通。
（四）2025年4月18日，公司第六届董事会审计委员会第七次会议以通讯会议形式召开，审议通过公司2024年度财务报告、内部
控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对年审会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务
素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
湖南中科电气股份有限公司董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1aa654d3-1411-4e47-aac2-194bbd88ad9c.PDF
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2025-04-23 22:42│中科电气（300035）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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中科电气（300035）：2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/378929d6-4580-42d3-9d2c-a9b4ad9e3b49.PDF
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2025-04-23 22:42│中科电气（300035）：关于续聘会计师事务所的公告
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中科电气（300035）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/613a4811-f865-4dcf-ae16-9e5a150d55ae.PDF
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2025-04-23 22:42│中科电气（300035）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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中科电气（300035）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 22:42│中科电气（300035）：中科电气2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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中科电气（300035）：中科电气2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f6875f57-be79-4d7c-88ac-2c625c987d10.PDF
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2025-04-23 22:42│中科电气（300035）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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中科电气（300035）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/25f3d6c4-0a4c-4911-b49e-1457f180c42a.PDF
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2025-04-23 22:42│中科电气（300035）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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中科电气（300035）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/96915c4c-2856-4b5f-b319-233d6e5af834.PDF
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2025-04-23 22:42│中科电气（300035）：2024年度监事会工作报告
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中科电气（300035）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7cdaa667-f063-45ae-a3c3-da1a93551a13.PDF
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2025-04-23 22:42│中科电气（300035）：关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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中科电气（300035）：关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/39d0b31d-6f31-462c-a647-510672e25d27.PDF
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2025-04-23 22:42│中科电气（300035）：2024年度内部控制的自我评价报告
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中科电气（300035）：2024年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/96f4a594-323f-4c6b-93a8-4db246015782.PDF
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2025-04-23 22:41│中科电气（300035）：2025年一季度报告
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中科电气（300035）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ba90333b-6010-49e9-a0ec-942db70cd98e.PDF
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2025-04-23 22:41│中科电气（300035）：2024年年度报告摘要
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中科电气（300035）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cf8243f8-c911-4684-82e2-458ab3a4d17d.PDF
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2025-04-23 22:41│中科电气（300035）：董事会决议公告
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中科电气（300035）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/96a71162-76ab-4031-b387-4ed79787c77e.PDF
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2025-04-23 22:41│中科电气（300035）：2024年年度报告
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中科电气（300035）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aa648542-c94c-4b29-959c-6c7e871e7501.PDF
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2025-04-23 22:40│中科电气（300035）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中科电气（300035）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/868dcc2a-326a-4684-98f6-283376ff6ee6.PDF
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2025-04-23 22:40│中科电气（300035）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中科电气（300035）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/25296703-2c10-43c1-902f-4d67c4ad17a7.PDF
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