公司公告☆ ◇300035 中科电气 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-29 18:16 │中科电气（300035）：关于投资的产业基金延长存续期限的公告 │
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│2026-05-29 17:26 │中科电气（300035）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 20:00 │中科电气（300035）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 20:00 │中科电气（300035）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-30 20:40 │中科电气（300035）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-04-29 00:36 │中科电气（300035）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-28 23:36 │中科电气（300035）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 23:31 │中科电气（300035）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 23:31 │中科电气（300035）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:29 │中科电气（300035）：独立董事述职报告（肖劲） │
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2026-05-29 18:16│中科电气（300035）：关于投资的产业基金延长存续期限的公告
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一、产业基金基本情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年参与设立了宁波科泓产业投资中心（有限合伙）（以下简称“产业基金
”），截至本公告披露日，公司作为有限合伙人实缴出资人民币3,600.00万元，认缴比例30%。
二、产业基金延期情况
产业基金原于2023年5月2日到期，2023年4月，经全体合伙人一致同意，延长产业基金存续期至2024年5月2日，具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于投资的产业基金延长存续期限的公告》（公告编号：2023-028）。2024年3月
，经全体合伙人一致同意，决定延长产业基金存续期至2025年5月2日，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露
的《关于投资的产业基金延长存续期限的公告》（公告编号：2024-043）。
2025年3月，经全体合伙人一致同意，决定再次延长产业基金存续期至2026年5月2日，具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站披露的《关于投资的产业基金延长存续期限的公告》（公告编号：2025-040）。
现因投资的部分项目未能完全退出，为保证产业基金的正常运作和项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，经产业
基金全体合伙人一致同意，决定继续延长产业基金存续期两年，即存续期延长至2028年5月2日。
近日，产业基金已完成合伙期限延期相关内容的工商备案工作，合伙合同主要修订情况如下：
修订前：本合伙企业的合伙期限自2016年5月3日至2026年05月02日。
修订后：本合伙企业的合伙期限自2016年05月03日至2028年05月02日。除以上内容变更外，合伙合同其他主要内容保持不变。
三、产业基金延期对公司的影响
本次产业基金存续期延长事项符合产业基金的实际运作情况，未改变公司原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全
体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
四、备查文件
宁波科泓产业投资中心（有限合伙）变更合伙期限相关文件资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e2cac0e3-9efd-45e5-bce9-90dd857f344f.PDF
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2026-05-29 17:26│中科电气（300035）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配方案已获2026年 5月 20日召开的 2025年度股东会审议
通过。公司 2025 年度利润分配方案为：以 2025年 12 月 31 日的公司股本总数 685,426,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 171,356,667.75 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未
分配利润结转入下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因
而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变，调整分派总额”的原则实施；
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案是一致的；
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 685,426,671股为基数，向全体股东每 10股派 2.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 4日，除权除息日为：2026年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****358 余新
2 01*****952 李爱武
3 02*****850 皮涛
4 01*****645 余强
5 02*****178 张斌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 28日至登记日：2026年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部
咨询电话：0731－82203875
咨询传真：0731－82203875
咨询联系人：卢焱、张敏
七、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/3033ba47-3f30-41b0-ae77-277b7d7d72a0.PDF
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2026-05-20 20:00│中科电气（300035）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会于 2026年 5 月20日（星期三）14:30 在湖南省长沙市岳麓
区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会
召集，董事长余新女士主持，公司部分董事、高级管理人员及公司聘任的见证律师列席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 488人，代表公司有表决权
的股份数为 98,714,300 股，占公司有表决权股份总数的 14.4019%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表 6 名股
东，代表公司有表决权的股份数为66,006,049股，占公司有表决权股份总数的 9.6299%；参加网络投票的股东 482 人，代表公司有
表决权的股份数为 32,708,251股，占公司有表决权股份总数的 4.7720%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》，独立董事在本次年度股东会上进行了述职；
表决结果：同意 96,672,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9318%；反对 1,356,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3745%；弃权 684,800股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
6937%。其中，中小股东表决情况：同意 33,469,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2509%；反对 1,356,
800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8207%；弃权 684,800股（其中，因未投票默认弃权 2,900股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9284%。
（二）审议通过了《<湖南中科电气股份有限公司 2025年年度报告>及其摘要》；表决结果：同意 96,671,400股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 97.9305%；反对 1,354,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3725%；弃权 688,000股（
其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6970%。其中，中小股东表决情况：同意 33,468,650
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2472%；反对 1,354,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.8154%；弃权 688,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9374%。
（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》；
表决结果：同意 96,694,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9539%；反对 1,338,440股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3559%；弃权 681,400股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6
903%。其中，中小股东表决情况：同意 33,491,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3122%；反对 1,338,4
40股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7690%；弃权 681,400股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9188%。
（四）审议通过了《2025年度利润分配方案》；
表决结果：同意 97,387,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6560%；反对 1,261,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.2774%；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
666%。其中，中小股东表决情况：同意 34,184,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2640%；反对 1,261,0
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5510%；弃权 65,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1850%。
（五）审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 96,662,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9211%；反对 1,314,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3312%；弃权 738,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7
477%。其中，中小股东表决情况：同意 33,459,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2210%；反对 1,314,1
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7005%；弃权 738,100股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0785%。
（六）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》；表决结果：同意 96,496,800股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 97.7536%；反对 1,428,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4466%；弃权 789,500
股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7998%。其中，中小股东表决情况：同意 33,29
4,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7556%；反对 1,428,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 4.0212%；弃权 789,500股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2
232%。
（七）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 96,541,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7990%；反对 1,444,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.4630%；弃权 728,500股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7
380%。其中，中小股东表决情况：同意 33,338,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8817%；反对 1,444,2
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0668%；弃权 728,500股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0514%。
（八）审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》；
表决结果：同意 86,972,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 88.1055%；反对 11,012,435股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 11.1559%；弃权 729,100股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.7386%。其中，中小股东表决情况：同意 23,770,015股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.9360%；反对 11,0
12,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.0109%；弃权 729,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0531%。
（九）审议通过了《关于 2026 年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 96,665,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.9244%；反对 1,318,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3357%；弃权 730,400股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7
399%。其中，中小股东表决情况：同意 33,462,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2303%；反对 1,318,5
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7129%；弃权 730,400股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0568%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所柴玲律师和郭俊汝律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年
修订）》等法律、法规、规范性文件及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效
；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司 2025年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e8461061-6923-4e4b-9820-f85ce59ff6c3.PDF
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2026-05-20 20:00│中科电气（300035）：2025年度股东会的法律意见书
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中科电气（300035）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7e6f0136-c28a-4524-a724-ba901b077926.PDF
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2026-04-30 20:40│中科电气（300035）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年4月29日发布，为了使广大投资者更深入、全面的
了解公司生产经营情况及未来发展规划，公司定于2026年5月7日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举行2025年度业绩网上说明
会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业
绩说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长余新女士，董事、总经理皮涛先生，董事、副总经理张斌先生，董事会秘书
卢焱先生，财务总监马崴先生，独立董事李馨子女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月6日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/7dc3cefa-447f-4859-a0db-3dbf093e1781.PDF
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2026-04-29 00:36│中科电气（300035）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告
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中科电气（300035）：2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e15ab086-e75a-4477-a507-7fdb65434143.PDF
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2026-04-28 23:36│中科电气（300035）：2026年一季度报告
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中科电气（300035）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0d36e67c-3419-4c74-b192-53156052e73c.PDF
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2026-04-28 23:31│中科电气（300035）：2025年年度报告摘要
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中科电气（300035）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1407841b-b772-4727-a940-8f1802983004.PDF
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2026-04-28 23:31│中科电气（300035）：2025年年度报告
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中科电气（300035）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c764ac8-3e33-4e19-90e1-7882cd6e25df.PDF
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2026-04-28 23:29│中科电气（300035）：独立董事述职报告（肖劲）
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各位股东：
本人作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况作
汇报如下：
一、基本情况
本人肖劲，1967年9月出生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导
师。现任广西新迅达科技集团股份公司独立董事；2023年7月起任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及
主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事
制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共计召开 5次董事会，4次股东会。本人亲自按时出席了 5次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事
会会议的情况，列席了 4次股东会。
本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会、
股东会的正确决策发挥了积极的作用，力求对全体股东负责。
本人认为公司董事会和股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项方面均履行了相关审批程序，合
法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会工作情况
报告期内，公司共召开了2次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，严格按照法律法规的规定召集、
召开各次会议，对董事、高级管理人员的薪酬进行审议，切实履行监督职责。
2、独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，本人按时出席了会议。专门会议对公司日常关联交易事项进行了审议，本人本
着谨慎客观的原则经充分发表意见后无异议通过。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，就公司内部控制、审计关注的事项等进
行了探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效展开，维护公司全体股东的利益。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司信息披露情况，提醒和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信
息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
同时，本人重视履行职责能力的提升，持续学习相关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2025年度，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等形式，积极了解公司的生产经营、日常管理、内部控制
制度的建设与运作等情况，不定期与公司管理层进行沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人多次通过电话、网络、走访等
方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并根据自己掌握的公
司业务主要服务对象之一锂离子电池及相关材料行业的宏观发展情况，与公司相关人员讨论，及时对公司经营管理提出建议。全年累
计现场工作时间达到15日。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，确保独立董事能够及时、准确地获取公司的经营、财务等重要
信息，积极配合和支持独立董事的工作，充分保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是
中小股东的合
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