公司公告☆ ◇300035 中科电气 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-04 17:08 │中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告 │
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│2025-08-28 21:20 │中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的公告 │
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│2025-08-28 21:19 │中科电气（300035）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 21:18 │中科电气（300035）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 21:18 │中科电气（300035）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 21:17 │中科电气（300035）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-08-28 21:17 │中科电气（300035）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 21:17 │中科电气（300035）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 21:16 │中科电气（300035）：董事会决议公告 │
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│2025-08-20 19:13 │中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告 │
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2025-09-04 17:08│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告
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一、对外担保的审批情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）为更好地实施公司发展战略，满足公司及下属子公司湖南中科
星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）、贵州中科星城石墨有限公司（以下简称“贵州中科星城”）、贵安新区中科星城
石墨有限公司（以下简称“贵安新区中科星城”）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称“云南中科星城”）、四川中科星城石墨
有限公司（以下简称“四川中科星城”）日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的
盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2024 年 10 月 28 日第六届董事会第九次会议及 2024年 11月 13日 2024年第二次临时
股东大会审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 105亿元，有效期自公
司 2024 年第二次临时股东大会审议批准之日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云
南中科星城、四川中科星城提供的担保金额不超过 100亿元，分配到各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行
调配；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司提供的担保金额不超过 5亿元。在上述担保额度和有效期范围内，公司或上述子公
司与银行等金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的公告（公告编号：2024-063）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司与中国农业银行股份有限公司宁乡市支行（以下简称“农业银行”）签订了《最高额保证合同》，为湖南中科星城向
农业银行申请办理融资类业务所发生的债务提供连带责任保证，所担保的债权最高余额为人民币 13,500万元。
保证范围：湖南中科星城在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事
诉讼法》有关规定确定由湖南中科星城和公司承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等农
业银行实现债权的一切费用。
保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的
，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。农业银行与湖南中科星城就主合同债务履行期限达成展期协议的，
保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被农业银行
宣布提前到期的，保证期间自农业银行确定的主合同债权提前到期之日起三年。
三、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、四川中科星城实际发生的对外
担保总额为人民币 650,900万元，占公司最近一期经审计净资产的 139.27%，其中公司为上述子公司实际发生的担保总额为人民币 6
50,900万元；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司实际发生的担保总额为 0元。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股
东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
《农业银行最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/2cb2307e-ec70-42e4-af49-0f0b5386be19.PDF
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2025-08-28 21:20│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的公告
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中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9594747f-765c-4731-bd11-6b78968787be.PDF
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2025-08-28 21:19│中科电气（300035）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十四次会议决议召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2025年 9月 15日（星期一）14:30
网络投票日期、时间：2025年 9月 15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式
。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于公司与子公司间提供担保的议案 √
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，议案情况详见公司于2025年 8月 29日在中国证监会指定创业板信息披
露网站披露的相关公告。
本次股东会所审议议案需由公司股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 12日 9:00-11:30，13:30-17:00。
2、登记地点：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32 号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
二），以便登记确认。信函或传真在 2025年 9月 12日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水
路 32号亿达中建智慧科技园 3栋五楼证券部，邮编：410221（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：张敏
联系电话：0731-82203875
传真号码：0731-82203875
电子邮箱：mzhang2@shinzoom.com
6、本次股东会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3d38b5ad-a899-4c02-9b09-464b0b5c0ef0.PDF
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2025-08-28 21:18│中科电气（300035）：2025年半年度报告
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中科电气（300035）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d2ca1528-71ed-477f-8209-ca05304b6e78.PDF
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2025-08-28 21:18│中科电气（300035）：2025年半年度报告摘要
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中科电气（300035）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1937e6d5-7207-4070-98af-a1976f115428.PDF
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2025-08-28 21:17│中科电气（300035）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘新谷先生的辞职报告。刘新谷先生因个人原
因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任其他职务。公司及董事会对刘新谷先生在任证券事务代表期间为公司所做
出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张敏女士（
简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止
。
张敏女士已经取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备相关的履职能力，其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0731-82203875
传 真：0731-82203875
邮 编：410221
电子邮箱：mzhang2@shinzoom.com
联系地址：湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/12223955-da01-4c5c-9159-2da393a10a30.PDF
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2025-08-28 21:17│中科电气（300035）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中科电气（300035）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/88b263b2-1a74-452f-8262-2c9839547efd.PDF
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2025-08-28 21:17│中科电气（300035）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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中科电气（300035）：关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/c70c79db-f2e3-4303-a28a-1239e753a892.PDF
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2025-08-28 21:16│中科电气（300035）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8
月 16日以专人送达及电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2025年 8月 27日上午 9:30以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司贵安新区办公楼会议室。
3、本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，独立董事肖劲以通讯表决
方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司董事长余新主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。
董事会认为湖南中科电气股份有限公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
同意将湖南中科电气股份有限公司《2025年半年度报告》及其摘要对外报出。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
本议案以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于 2025 年半年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
本议案以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
4、审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》。
为更好地实施公司发展战略，满足公司及下属子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、中科星
城（香港）、中科星城苏哈尔日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的盈利能力、
偿债能力和风险控制能力后，公司及下属子公司拟提供担保总额不超过人民币 105 亿元，有效期自公司 2025年第三次临时股东会审
议批准之日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、中科星城（香港）、
中科星城苏哈尔提供的担保金额不超过人民币 100亿元，分配到各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行调配
；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司提供的担保金额不超过人民币 5亿元。在上述担保额度和有效期范围内，公司或上述子
公司与金融机构、投资机构等签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。
同时，董事会拟提请股东会授权董事长余新女士在上述担保额度内办理相关担保事宜，签署相关法律文件。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于公司与子公司间提供担保的公告》。
本议案以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
鉴于公司证券事务代表刘新谷先生已辞去证券事务代表职务，辞职后仍在公司担任其他职务。因工作需要，决定聘任张敏女士为
公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
本议案以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
6、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司定于 2025年 9月 15日下午 2:30在湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路 32号亿达中建智慧科技园 3栋五楼会议室召开 2
025年第三次临时股东会，审议本次董事会审议通过后尚需经股东会审议的议案。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
本议案以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d6b3053b-baa2-47c8-9302-6ab4fafcce7f.PDF
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2025-08-20 19:13│中科电气（300035）：关于公司与子公司间提供担保的进展公告
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一、对外担保的审批情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中科电气”）为更好地实施公司发展战略，满足公司及下属子公司湖南中科
星城石墨有限公司（以下简称“湖南中科星城”）、贵州中科星城石墨有限公司（以下简称“贵州中科星城”）、贵安新区中科星城
石墨有限公司（以下简称“贵安新区中科星城”）、云南中科星城石墨有限公司（以下简称“云南中科星城”）、四川中科星城石墨
有限公司（以下简称“四川中科星城”）日常经营和业务发展资金需要，提高融资效率、降低融资成本，在综合分析公司及子公司的
盈利能力、偿债能力和风险控制能力后，于 2024 年 10 月 28 日第六届董事会第九次会议及 2024年 11月 13日 2024年第二次临时
股东大会审议通过了《关于公司与子公司间提供担保的议案》，同意公司及上述子公司间提供担保总额不超过 105亿元，有效期自公
司 2024 年第二次临时股东大会审议批准之日起一年。其中，公司拟为子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云
南中科星城、四川中科星城提供的担保金额不超过 100亿元，分配到各子公司的具体担保额度由公司根据子公司的实际经营情况进行
调配；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司提供的担保金额不超过 5亿元。在上述担保额度和有效期范围内，公司或上述子公
司与银行等金融机构签订相应融资担保协议，担保期限以担保协议为准。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披
露的公告（公告编号：2024-063）。
二、对外担保的进展情况
近日，公司向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）出具了《保证书》，为湖南中科星城向汇丰银行申请办理融
资类业务所发生的债务提供连带责任保证，所担保的最高债务金额为人民币 10,000万元。
保证范围：（a）湖南中科星城在债权确定期间开始前或期间内产生并欠付汇丰银行的全部金钱性和非金钱性义务及债务，无论
该等债务为湖南中科星城实际或者或有(以任何身份，无论单独或与任何其他人士共同)欠付的债务，包括但不限于任何贷款、透支、
贸易、贴现或其他授信、衍生品交易、黄金或其他贵金属租借或其他任何交易、文件或法律项下的该等义务及债务；（b）至汇丰银
行收到付款之日该等义务和债务上(于索赔或判决前和索赔或判决后)产生的利息(包括违约利息)；（c）因湖南中科星城未能履行该
等义务或债务而造成的损害赔偿、违约赔偿或其他赔偿，或因终止履行据以产生该等义务和债务的任何合同或交易而应由湖南中科星
城支付的其他金额；和（d）在全额补偿的基础上汇丰银行执行本保证书产生的支出(包括律师费)。
保证期间：三年，自其债权确定期间的终止之日起开始计算。如果任何担保债务在其债权确定期间的终止之日尚未到期，则保证
期间自最后到期的担保债务的到期日起开始计算；且如果因任何有关无偿债能力、破产或清算的任何法律或出于任何其他原因导致付
给汇丰银行的有关担保债务的任何款项应被退还，则与该退还的担保债务有关的保证期间自该担保债务的退还日起开始计算。
三、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及子公司湖南中科星城、贵州中科星城、贵安新区中科星城、云南中科星城、四川中科星城实际发生的对外
担保总额为人民币 637,600万元，占公司最近一期经审计净资产的 136.43%，其中公司为上述子公司实际发生的担保总额为人民币 6
37,600万元；子公司湖南中科星城、贵州中科星城为公司实际发生的担保总额为 0元。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股
东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、备查文件
《汇丰银行保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/555a3b96-ae25-4323-b91d-f9b86eb675b8.PDF
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2025-08-06 18:16│中科电气（300035）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披
露公告》（公告编号：2025-029），公司董事、总经理皮涛先生计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价交
易及大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,482,485股（占公司总股本比例0.5081%）；董事、副总经理、董事会秘书张斌先生计划
自预披露公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份不超过875,000股（占公司总股
本比例0.1277%）；独立董事肖劲先生计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价交易方式合计减持公司股份
不超过6,000股（占公司总股本比例0.0009%）。
公司于近日收到皮涛先生、张斌先生、肖劲先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，本次减持计划实施完成。现将有关情
况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
皮涛
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