公司公告☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2025-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-29 19:42 │超图软件（300036）：关于取消监事会的公告 │
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│2025-08-29 19:42 │超图软件（300036）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-29 19:42 │超图软件（300036）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-25 18:40 │超图软件（300036）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2025-08-25 18:40 │超图软件（300036）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单公示情况说明│
│ │及审核意见 │
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│2025-08-25 16:42 │超图软件（300036）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 16:42 │超图软件（300036）：关于2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-25 16:42 │超图软件（300036）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-25 16:42 │超图软件（300036）：关于第二期员工持股计划存续期延期的公告 │
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│2025-08-25 16:41 │超图软件（300036）：董事会决议公告 │
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2025-08-29 19:42│超图软件（300036）：关于取消监事会的公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 8 月 12 日召开第六届监事会第十三次会议、2025 年 8 月 29 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，程
佳佳女士不再担任公司监事会主席，张智清先生不再担任公司非职工代表监事，刘英利女士不再担任职工代表监事。监事会职权、职
责由董事会审计委员会承接。
截至本公告披露日，程佳佳女士、张智清先生、刘英利女士均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对程佳佳女士、张智清先生、刘英利女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a7755cc5-5983-4b46-b156-a63544c07f95.PDF
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2025-08-29 19:42│超图软件（300036）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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超图软件（300036）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/26f1036d-870a-4d3f-868a-249be794e323.PDF
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2025-08-29 19:42│超图软件（300036）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 29日（星期五）14:00开始（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院电子城 IT产业园 107号楼 6层 6-1会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生。
6、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会，召集程序
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 378名，代表股
份 77,834,173股，占公司有表决权股份总数的 16.1212%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回注购的股份数量，下
同） 。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人 5 名，代表股份70,123,719股，占公司有表决权股份总数的 14.5242%
。
通过网络投票出席会议的股东 373名，代表股份 7,710,454股，占公司有表决权股份总数的 1.5970%。
【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 492,766,617股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,959
,652股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 482,806,965股】
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）373 名，代表股份7,710,454股，占公司有表决权股份总数的 1.5970%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1、《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案涉及的关联股东宋关福、白杨建、谭飞艳、荆钺坤回避表决。
表决情况：同意 51,670,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.2831%；反对 4,278,892 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的7.6421%；弃权 41,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0748%。其中，中小投资者表决情
况为：同意 3,389,662股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.9619%；反对 4,278,892股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 55.4947%；弃权 41,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5434%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2、《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案涉及的关联股东宋关福、白杨建、谭飞艳、荆钺坤回避表决。
表决情况：同意 51,670,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.2829%；反对 4,278,992 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的7.6423%；弃权 41,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0748%。其中，中小投资者表决情
况为：同意 3,389,562股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.9606%；反对 4,278,992股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 55.4960%；弃权 41,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5434%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》
本议案涉及的关联股东宋关福、白杨建、谭飞艳、荆钺坤回避表决。
表决情况：同意 51,666,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.2758%；反对 4,280,692 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的7.6453%；弃权 44,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0789%。其中，中小投资者表决情
况为：同意 3,385,562股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.9087%；反对 4,280,692股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 55.5180%；弃权 44,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5732%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
4、《关于取消监事会的议案》
表决情况：同意 73,980,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0486%；反对 3,719,792 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的4.7791%；弃权 134,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1723%。其中，中小投资者表决
情况为：同意 3,856,562股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 50.0173%；反对 3,719,792股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 48.2435%；弃权 134,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7392%。
表决结果：通过。
5、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 74,074,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1700%；反对 3,665,892 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的4.7099%；弃权 93,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1201%。其中，中小投资者表决情
况为：同意 3,951,062股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.2429%；反对 3,665,892股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 47.5444%；弃权 93,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2126%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：韩旭坤、鲍嘉骏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京超图软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9611ddc6-7036-4ca6-a2c0-058fe3034b64.PDF
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2025-08-25 18:40│超图软件（300036）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于 2025 年 8 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定，通过向
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公告前 6 个月内（即 2025 年2 月 12 日至 2025 年 8 月 12 日，以下
简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人；
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，中国结算深圳分公司出具了查询证明
。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，公司对上述核查对
象在自查期间的交易情况说明如下：经核查，1 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。但该交易行为发生在知悉激励计划
内幕信息之前，是基于自身对二级市场情况的独立判断而进行的操作。自知悉激励计划后，上述人员未再交易公司股票，不存在任何
利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
除上述人员外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论
综上所述，经核查，在本激励计划草案公告前 6 个月内，未发现利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激
励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/b21c4177-bee3-4e27-a70e-3a990ccfa3f7.PDF
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2025-08-25 18:40│超图软件（300036）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单公示情况说明及审
│核意见
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激励对象名单公示情况说明及审核意见
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》等相关议案，并于2025年8月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业
务办理》等相关规定，公司对《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中确定的激励对象的姓名和职务进行
了内部公示，根据《管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对《激励计划》的激
励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
一、激励对象名单的公示情况
公司于2025年8月14日通过公司内部系统公示《北京超图软件股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单》，对上述激
励对象的姓名及职务予以公示，公示时间为2025年8月14日至2025年8月24日。在公示期限内，未收到任何组织或个人提出异议。
二、审核情况
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司签订的劳动合同或聘用协议、拟
激励对象在公司担任的职务及其任职文件等资料。
三、董事会薪酬与考核委员会的审核意见
根据《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》，结合公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，公司董事会薪酬与考核委
员会对本激励计划激励对象名单进行了核查，发表审核意见如下：
1、列入本次《激励计划》的激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。本次《激励计划》的激励对象
不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次《激励计划》的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所
规定的条件，其作为本次《激励计划》的激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/cc5ec3e6-4938-4673-9310-51d3f9b507ff.PDF
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2025-08-25 16:42│超图软件（300036）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超图软件（300036）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d4d096c5-f46b-4469-bcc5-b6dbcea3c902.PDF
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2025-08-25 16:42│超图软件（300036）：关于2025年半年度报告披露提示性公告
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北京超图软件股份有限公司《2025 年半年度报告》及其摘要于 2025 年 8月 26 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指
定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1cd29df1-123d-4f9c-8fab-5d0f15e56c8d.PDF
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2025-08-25 16:42│超图软件（300036）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”）收到全资子公司南京国图信息产业有限公司、北京世纪安图数码科技发展
有限责任公司、上海南康科技有限公司、上海数慧系统技术有限公司的通知，上述公司的法定代表人、董事、监事等发生变化，近日
均已完成工商变更登记手续。本次变更不会影响超图软件及其子公司主营业务及正常生产经营。具体变更情况如下：
公司名称 变更事项 变更前 变更后
南京国图信息产业有 法定代表人 孙在宏 林琳
限公司 变更
总经理变更 孙在宏 林琳
董事变更 孙在宏、宋关福、张伟 张伟良
良、白杨建
监事变更 吴长彬 不设监事会、不设监事
北京世纪安图数码科 法定代表人 徐珩 窦义红
技发展有限责任公司 变更
经理变更 徐珩 窦义红
董事变更 张俊平、徐珩、白杨建 张俊平
监事变更 谭飞艳 不设监事会、不设监事
上海南康科技有限公 董事变更 卢长浩、宋关福、白杨 白杨建
司 建
监事变更 谭飞艳 不设监事会、不设监事
上海数慧系统技术有 法定代表人 罗亚 卢长浩
限公司 变更
经理变更 罗亚 卢长浩
董事变更 宋关福、白杨建、罗亚、 罗亚
吴晓珍
监事变更 陆佳 不设监事会、不设监事
除上述表格列举事项以外，其他信息不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e2507967-206a-420d-8861-1a0165363b91.PDF
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2025-08-25 16:42│超图软件（300036）：关于第二期员工持股计划存续期延期的公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于 2025 年 8 月 19日、2025年 8月 22日召开了第二期员工持股计划持
有人会议、第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股
计划存续期延期至 2026年 9月 20日止，现将相关情况公告如下：
一、公司第二期员工持股计划基本情况
（一）审议情况
2022年 5月 23日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于 2022年 6月 8日召开了 2022年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<北京超图
软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的
议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜。
公司于 2022年 8月 5日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，对第二期员工持股计划相关内容作出修订
，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<北京超图软件
股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
（二）股份来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购的公司 A股普通股股票。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022年 9月 21日
将公司回购专用证券账户所持有的 4,963,155 股公司股票以非交易过户的方式过户至“北京超图软件股份有限公司－第二期员工持
股计划”证券账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露日，本期员工持股计划所持股票尚未出售，持有公司股份数量为 4,963,155 股，占公司目前总股本的 1.0072%
。本员工持股计划所持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、第二期员工持股计划存续期延期的相关安排
1、第二期员工持股计划原存续期
根据《北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第二期员工持股计划的存续期为 36
个月，自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下时起，即 2022年 9月 21日至 2025年 9月 20日。本员工持股计划的存续期届满
前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
2、第二期员工持股计划存续期延期的情况
鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2025年 9月 20日届满，综合考虑目前证券市场整体情况，基于对公司未来持续稳定发
展的信心及公司股票价值的判断，同时切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司于 2025年
8月 19日召开了第二期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，审议通过了《关于延长公司第
二期员工持股计划存续期的议案》。公司于 2025年 8月 22日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了上述议案，董事会同意
将第二期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2026 年 9月 20日止，除上述内容外，第二期员工持股计划其他内容不变。
在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c828f147-a682-4310-af13-d34f913e1ae7.PDF
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