公司公告☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 18:27│超图软件（300036）：关于公司及相关人员收到警示函以及所涉问题整改情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超图软件（300036）：关于公司及相关人员收到警示函以及所涉问题整改情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/0734028f-6b77-4339-97ae-b2e732fc3bfb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 19:39│超图软件（300036）：更正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。因工作人员疏忽，《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“十二
、公司利润分配及资本公积金转增股本情况”的部分内容需要更正：
更正前：
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 1.0
每 10 股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股） 492,766,617
现金分红金额（元）（含税） 492,766,617. 00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 492,766,617
可分配利润（元） 587,096,889.44
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到 20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以公司现有总股本 492,766,617 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金红利 1.00 元（含
税）。若本预案公告后至实施前公司股本发生变动，则按照现金分红总额不变的原则，在公司利润
分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
更正后：
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 1.0
每 10 股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股） 492,766,617
现金分红金额（元）（含税） 49,276,661.70
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 49,276,661.70
可分配利润（元） 587,096,889.44
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所
占比例最低应达到 20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
以公司现有总股本 492,766,617 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币现金红利 1.00 元（含
税）。若本预案公告后至实施前公司股本发生变动，则按照现金分红总额不变的原则，在公司利润
分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
除上述更正内容外，公司《2023 年年度报告》其他内容不变，本次更正不会对公司 2023 年度财务状况和经营业绩数据造成影
响。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核工作
，提高信息披露质量，避免类似问题的再次发生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/a101b46e-74e0-4a65-9a13-9bf9ba74cda3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 00:00│超图软件（300036）：关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日以及2023年 4月 25日分别召开了第五届董事会第十七
次会议及 2022年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，
并于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
议案》等相关议案。
根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司
2022 年年度股东大会审议通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。
鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于 2024年 4 月 11 日召开了第六届董事会第四次会议及第
六届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权
办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意向股东大会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议
的有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长到 2024 年年度股东大会召开之日止。
除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理
具体事宜的其他内容不变。关于延长本次以简易程序向特定对象发行股票决议有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜有
效期的相关议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/55ddf34a-0ad8-4257-a4df-c93e86064c55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 00:00│超图软件（300036）：2023年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超图软件（300036）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/5617877e-92ed-4cfc-b4d7-95ac6ec01d8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 00:00│超图软件（300036）：2023年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超图软件（300036）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/3969bd6a-7ee4-4a3a-ace6-cdfe9ee8b4f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 00:00│超图软件（300036）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场与电话
会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，
会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
经董事会认真审议，通过了《2023 年度董事会工作报告》，内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2023 年
年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分。
独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《2023 年年度报告全文》及其摘要
经董事会认真审议，通过公司《2023 年年度报告全文》及其摘要。董事会认为 2023 年年度报告真实反映了公司 2023 年度的
财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告
。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《2023 年度经审计的财务报告》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年度审计报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
经董事会认真审议，《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2023年度的财务状况和经营成果。
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号--创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整地履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构华龙证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用出具了专项核查意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司的专项报告出具了《关于北京超图软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；公司监事会对该议案进行了
审议并发表了审议意见。
上述文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，公司已经建立并完
善了适应公司实际情况的内部控制制度体系，对公司合法合规开展各项业务活动提供了有效保证，在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
报告详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
保荐机构华龙证券股份有限公司对内部控制自我评价报告出具了专项核查意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部
控制鉴证报告；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见。
上述文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过了《2023 年公司关联方占用资金情况的专项说明》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京超图软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审核说明》。具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《2023 年利润分配预案》
预案详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2023 年利润分配预案的公告》。
此预案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值及信用减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值及信用减值准备等事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司财务状况、资产
价值及经营成果。
议案详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2023 年度计提资产减值及信用减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。公司监事会对该议案进行了审议
并发表了审议意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。同时，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，对《对外投资管理制度》
进行修订。
12.01 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12.02 关于修订《对外投资管理制度》的议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
制定的《会计师事务所选聘制度》及修订的《对外投资管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十三、审议通过了《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次以简
易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
公司 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》，并于2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特
定对象发行股票方案的议案》等相关议案，鉴于公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的
有效期即将届满，而相关事项仍在办理中，为确保本次发行工作顺利完成，提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的有效期
、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长至 2024 年年度股东大会召开之日止。
议案详情请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及相
关授权有效期的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十四、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 13：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层
6-1 会议室以现场与网络相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。
详情请见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/66ae74c6-d1f3-40b6-9aad-e44cdc2a8446.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 00:00│超图软件（300036）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2023 年
利润分配预案》， 现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配预案基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，2023 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润
为人民币 152,110,488.98 元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，从 2023 年度净利润中提取法定盈余公
积后， 2023 年末公司实际可供股东分配利润为760,392,679.59 元，其中母公司 2023 年实现净利润人民币 101,746,157.38 元，
母公司未分配利润为人民币 587,096,889.44 元。
考虑到目前公司的总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意
见以及《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下
，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定2023年利润分配预案为：以公司现有总股本492,766,617股为基数，向全体股
东以每10股派发人民币现金红利1.00元（含税）。
以上方案将派发现金4,927.67万元（含税），资金来源为自有资金。若本预案公告后至实施前公司股本发生变动，则按照现金分
红总额不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
二、本次提议的公司利润分配预案的合法合理性
本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩
及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《关于公司未来三年（2023-
2025年）股东分红回报规划》等相关规定，具备合法合规性以及合理性。
三、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第四次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年利润分配预案》，并同意将该预
案提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第六届监事会第四次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2023 年利润分配预案》。
四、其他
本次利润分配方案尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/5f02ddd0-c33d-417f-9e8e-6e91dc230243.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 00:00│超图软件（300036）：关于续聘会计师事务所公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四
次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备
足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守
，较好的完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职
责。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年，并提请股东大会授权董
事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师
事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：余强
上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人
上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人
上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人
最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元
最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元
最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元
上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家
上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2022 年年报）上市公司审计收费总额 13,684 万元
上年度（2022 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。2
6 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次和自律监管措施 6 次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 职务 成 为 注 开始从事上 开始在本所执 开始为本
|
