公司公告☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-10 18:22 │超图软件（300036）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 │
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│2024-12-10 18:22 │超图软件（300036）：简式权益变动报告书 │
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│2024-11-26 18:22 │超图软件（300036）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-26 18:22 │超图软件（300036）：2024年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2024-11-08 19:05 │超图软件（300036）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于超图软件会计估计变更的鉴证报告 │
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│2024-11-08 18:37 │超图软件（300036）：关于会计估计变更的公告 │
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│2024-11-08 18:37 │超图软件（300036）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2024-11-08 18:37 │超图软件（300036）：关于募集资金专户完成销户的公告 │
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│2024-11-08 18:29 │超图软件（300036）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-08 18:26 │超图软件（300036）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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2024-12-10 18:22│超图软件（300036）：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动为股份增加，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东北京隆慧投资有限公司（以下简称“信息披露义务人”）出具
的《简式权益变动报告书》，现将本次权益变动的具体情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
信息披露义务人基于对公司未来发展前景以及当前投资价值的认可，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统买入的方式增持公司
股票。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有上市公司股份 25,386,900 股，占公司总股本的 5.2581%（已剔除截至本报告书签
署之日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。本次权益变动前后，信息披露义务人通过旗下多只私募基金持有上市公
司拥有权益的股份情况具体如下：
交易日期 交易方式 价格区间（元） 成交数量 占剔除最新披露
（股） 的回购专用账户
股份数量后公司
总股本比例
2021 年 11 月 26 日 集中竞价 29.99 3,000 0.0006%
交易买入
2021 年 12 月 3 日 集中竞价 30.22 3,000 0.0006%
交易卖出
2023 年 05 月 31 日- 集中竞价 19.81-20.30 207,200 0.0429%
2023 年 06 月 01 日 交易买入
2023 年 06 月 28 日 集中竞价 23.05-23.32 207,200 0.0429%
交易卖出
2023 年 08 月 03 日- 集中竞价 13.08-22.45 4,379,600 0.9071%
2024 年 10 月 17 日 交易买入
2023 年 08 月 03 日- 集中竞价 13.04-21.99 2,664,400 0.5519%
2024 年 10 月 17 日 交易卖出
2024 年 10 月 18 日- 集中竞价 17.59-20.69 23,671,700 4.9029%
2024 年 11 月 28 日 交易买入
小计 25,386,900 5.2581%
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、信息披露义务人北京隆慧投资有限公司已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/22e344ac-1d56-4605-a343-87a308f56932.PDF
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2024-12-10 18:22│超图软件（300036）：简式权益变动报告书
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超图软件（300036）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/0497737a-7727-447f-8592-9a7f9fe0ef4e.PDF
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2024-11-26 18:22│超图软件（300036）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11月 26 日（星期二）14:00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 26日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107号楼 6层 6-1 会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生。
6、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 496 名，代表
股份 85,467,175 股，占公司有表决权股份总数的 17.7021%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，
下同）。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人 5 名，代表股份72,385,120 股，占公司有表决权股份总数的 14.9926
%。
通过网络投票出席会议的股东 491 名，代表股份 13,082,055 股，占公司有表决权股份总数的 2.7096%。
（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 492,766,617 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,95
9,652 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 482,806,965 股）
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）491 名，代表股份13,082,055 股，占公司有表决权股份总数的 2.7096%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1、《关于会计估计变更的议案》
表决情况：同意 84,895,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3312%；反对 440,400 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.5153%；弃权 131,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1535%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,510,455 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 95.6307%；反对 44
0,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.3664%；弃权 131,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.0029%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：韩旭坤、刘海涛
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京超图软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/f5bb81bd-df05-4b79-881e-3fe63568a687.PDF
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2024-11-26 18:22│超图软件（300036）：2024年第一次临时股东大会的法律意见
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超图软件（300036）：2024年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/2bc6d80e-c920-44c7-ad21-28a0c5a4a5c1.PDF
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2024-11-08 19:05│超图软件（300036）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于超图软件会计估计变更的鉴证报告
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超图软件（300036）：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于超图软件会计估计变更的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-09/4c8c29c3-ccc7-4e5f-bf80-2fb6fcfb9546.PDF
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2024-11-08 18:37│超图软件（300036）：关于会计估计变更的公告
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特别提示：
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号--金融工具
确认和计量》等相关法律法规的规定，对客户应收款项整个存续期预期信用损失率进行细化调整。变更后的会计估计能够更加合理地
反映北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果。
本次会计估计变更自公司股东大会审议通过之日起开始执行，采用未来适用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行
追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
公司于 2024 年 11 月 8 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案
》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。本次会计估计变更对公司日后财务状况有一定影响，由于目前暂无法确定本次会计估计
变更对公司 2024 年度净利润指标影响的具体金额，基于谨慎性原则，本次会计估计变更事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更
的具体情况如下：
一、本次会计估计变更的概述
1、变更原因
随着公司业务领域和规模的发展，公司客户应收款项余额涨幅较大。当前公司主要客户是各级政府及相关事业单位，虽然该类客
户的信誉良好，款项的最终收回有保障，但鉴于宏观经济形势，部分政府部门客户应收款项回收速度持续放缓，回款周期变长。公司
自年初起进行了组织架构变革，叠加宏观形势变化，公司加强了客户风险管理，并综合评估客户应收款项的构成及风险性及历史信用
损失经验，特别是针对 3 年以上的客户应收款项开展精细化管理。
为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，并结合当前经营情况以及对未
来运营状况的预测，公司根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号--金融工具
确认和计量》等相关规定，同时综合参考同行业上市公司的应收款项的预期信用损失率，在企业会计准则规定的范围内，公司对客户
应收款项整个存续期预期信用损失率进行调整。
2、变更前采用的会计估计
应收款项组合名称 确定组合的依据 计提方法
账龄组合 按账龄划分的具有类似信用风 以账龄分析为基础，考虑历史损失
险特征的应收款项 率、对未来回收风险的判断及信用
风险特征分析后，确定应收款项的
预期损失率，计提信用损失。
合并范围关联方组合 以合并报表范围内的应收款项 单独进行减值测试，根据其未来现
为信用风险组合确认依据 金流量现值低于其账面价值的差额
计提坏账准备。
按单项计提坏账准备 将已经发生信用减值等信用风 单独进行减值测试，根据其未来现
险特征明显不同的应收款项为 金流量现值低于其账面价值的差额
信用风险组合确认依据 计提坏账准备。
按账龄组合的计提方法：
账龄 计提比例
1年以内(含 1 年，下同) 5%
1至 2 年 20%
2至 3 年 50%
3年以上 100%
3、变更后采用的会计估计
应收款项组合名称 确定组合的依据 计提方法
政府部门组合 按客户性质为信用风险特征划 以账龄分析为基础，考虑历史损失
分组合 率、对未来回收风险的判断及信用
风险特征分析后，确定应收款项的
预期损失率，计提信用损失。
其他客户组合 按客户性质为信用风险特征划 以账龄分析为基础，考虑历史损失
分组合 率、对未来回收风险的判断及信用
风险特征分析后，确定应收款项的
预期损失率，计提信用损失。
合并范围关联方组合 以合并报表范围内的应收款项 单独进行减值测试，根据其未来现
为信用风险组合确认依据 金流量现值低于其账面价值的差额
计提坏账准备。
按单项计提坏账准备 将已经发生信用减值等信用风 单独进行减值测试，根据其未来现
险特征明显不同的应收款项为 金流量现值低于其账面价值的差额
信用风险组合确认依据 计提坏账准备。
按客户性质组合计提的方法：
账龄 政府部门组合 其他客户组合
1年以内(含 1 年，下同) 5% 5%
1至 2 年 20% 20%
2至 3 年 40% 50%
3至 4 年 60% 100%
4至 5 年 85% 100%
5年以上 100% 100%
4、变更日期
本次会计估计变更自公司股东大会审议通过之日起开始执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应
的会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响。
本次会计估计变更对公司日后财务状况有一定影响，由于目前无法确定 2024年末的客户应收款项余额及账龄分布，故暂无法确
定本次会计估计变更对公司2024 年度净利润指标影响的具体金额，最终金额以审计数据为准。
三、董事会审计委员会对本次会计估计变更的意见
经审查，公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公
司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影
响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，公司董事会审计委员会同意本次会计估计变更事项，并将相关议案提
交公司董事会审议。
四、董事会对本次会计估计变更的意见
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行
的合理变更。执行变更后的会计估计能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对公司已披露的财务报告进行追溯调
整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，变更内容及审批程
序均符合相关法律法规的规定。因此，董事会同意本次会计估计变更事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会对本次会计估计变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客
观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形，相关决策程序合法、合规。公司监事一致同意公司本次会计估计变更。
六、会计师事务所的意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，超图软件公司管理层编制的会计估计变更的说明在所有重大方面符合《企业会计准则第
28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理(2023 年 11
月修订)》及其他相关规定的要求，公允反映了超图软件公司会计估计变更情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
2、公司第六届董事会第十次会议决议；
3、公司第六届监事会第十次会议决议；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京超图软件股份有限公司会计估计变更的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/75d12dd8-b963-4fd6-ac70-7a191fd4384a.PDF
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2024-11-08 18:37│超图软件（300036）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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超图软件（300036）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/0501755e-1690-46b9-9021-d1c83f06d57f.PDF
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2024-11-08 18:37│超图软件（300036）：关于募集资金专户完成销户的公告
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超图软件（300036）：关于募集资金专户完成销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/ee0286b4-be3b-46e2-aa99-4f31a769567b.PDF
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2024-11-08 18:29│超图软件（300036）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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超图软件（300036）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/0d85b180-2605-4015-9929-9f56523f56c5.PDF
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2024-11-08 18:26│超图软件（300036）：第六届董事会第十次会议决议公告
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超图软件（300036）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/7920c00b-4dd6-4ffb-8d9e-25f80fb4a0da.PDF
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2024-11-08 18:25│超图软件（300036）：第六届监事会第十次会议决议公告
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超图软件（300036）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/0bb3a44b-9909-4900-824a-f06a6d50e0a8.PDF
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2024-10-28 00:00│超图软件（300036）：2024年三季度报告
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超图软件（300036）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/189f34da-f3f7-4205-9a8d-83a0b22586d6.PDF
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2024-10-21 16:34│超图软件（300036）：关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计
划及/或
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