公司公告☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-03 18:43 │超图软件（300036）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-07-03 18:09 │超图软件（300036）：关于公司2023年股票期权激励计划的股票期权注销完成的公告 │
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│2026-06-23 20:09 │超图软件（300036）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-06-23 20:09 │超图软件（300036）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 │
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│2026-06-16 18:44 │超图软件（300036）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-06-11 20:02 │超图软件（300036）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-11 17:06 │超图软件（300036）：关于下属全资子公司内部股权划转的进展公告 │
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│2026-06-10 18:58 │超图软件（300036）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 │
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│2026-06-10 18:58 │超图软件（300036）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-05-08 20:02 │超图软件（300036）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-03 18:43│超图软件（300036）：关于回购公司股份的进展公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次
回购总金额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含）。回购价格不超过人民币 16元/股，具体回购股份的数
量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日
起 6个月内。具体内容详见公司于2026年 6月 10日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（2026-024
）。
因公司在回购期间内实施 2025年度权益分派，根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回报告书》的相关约定，公司
将对回购股份价格上限进行调整，自 2025 年年度权益分派除权除息日（2026 年 6月 17 日）起，公司本次回购股份价格上限将由
不超过人民币 16元/股调整为不超过人民币 15.97元/股。具体内容详见公司于 2026年 6月 23日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年
年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（2026-028）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关规定，回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况。现将具体事项公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2026年 6月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,546,400股，占公司当前总股本的
0.9226%，最高成交价为 12.42元/股，最低成交价为 11.19元/股，成交总金额为人民币 54,516,179.00元（不含交易费用）。本次
回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号--回购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/3349e96b-d433-4880-bff2-573ecc76691f.PDF
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2026-07-03 18:09│超图软件（300036）：关于公司2023年股票期权激励计划的股票期权注销完成的公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
注销公司 2023年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》。
鉴于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权，同时，鉴于公司内外部经营环境与制定激励计划时相比发生了较大变
化，2024 年度、2025年度经营业绩未达到 2023年股票期权激励计划第二个行权期、第三个行权期行权条件的公司层面业绩考核要求
，行权条件未成就，公司根据相关法律法规、规范性文件以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的规定，对激励对象已获
授未行权的股票期权共计 9,999,000份进行注销（期权简称：超图 JLC3，期权代码：03637）。
以上具体内容详见公司于 2026年 4月 17日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于 2026年 7月 2日办理完成。本次注销
的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/fafa41a9-6f1d-4ea5-8471-1658ea1b6843.PDF
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2026-06-23 20:09│超图软件（300036）：关于首次回购公司股份的公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2026年 6月 10日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
》（2026-024）。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》，若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金
分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购价格上限。公司 2025年年度权益分派的股权登记日为 2026 年 6月 16日，除权除息日为 2026 年 6月 17日。本次回购股份
价格上限自 2026 年 6月 17日调整为 15.97元/股。具体内容详见公司于 2026年 6月23日在巨潮资讯网披露的《关于 2025年年度权
益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（2026-028）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日
予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年 6月 22日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,728,600股，占公司目前总股本的
0.3508%，最高成交价为 12.42元/股，最低成交价为 11.73元/股，成交总金额为 20,806,069.00 元（不含交易费用）。本次回购的
实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 9号--回购股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内适时实施股份回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/c8c0c164-1731-4a51-9d47-71b490f94be1.PDF
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2026-06-23 20:09│超图软件（300036）：关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币 16元/股
2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币 15.97元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：公司 2025年年度权益分派除权除息日
一、回购股份的基本情况
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次
回购总金额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含）。回购价格不超过人民币 16元/股，回购股份实施期限
为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 6月 10日在巨潮资讯网披露的《关于回购
公司股份方案的公告暨回购报告书》（2026-024）。
二、调整回购股份价格上限原因
公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年度股东会审议通过，公司 2025年度利润分配方案为：以公司现
有总股本 492,766,617股剔除回购专用证券账户中累计已回购股份9,959,652股后的股本482,806,965股为基数，向全体股东以每 10
股派发现金红利 0.30元（含税）。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变化的，则按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
鉴于公司回购专用证券账户中的股份不参与 2025年度权益分派，公司按照现金分红总额不变原则，对每股分红金额进行调整。
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10股现金分红（含税）=现金分红总额（含税）÷公司总股本×10
股=14,484,208.95元÷492,766,617股×10股=0.293936元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即按公司总股本折算
的每股现金红利为 0.0293936元（含税）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价﹣按公司总股本折算
的每股现金红利（含税）=除权除息日前一交易日收盘价﹣0.0293936元/股。
本次权益分派的股权登记日为 2026 年 6月 16日，除权除息日为 2026年 6月 17日。具体分派方案详见公司于 2026年 6月 11
日在巨潮资讯网披露的《2025年年度权益分派实施公告》（2026-025）。
根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回报告书》，若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分
红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
三、本次回购股份价格上限调整情况
鉴于公司 2025 年度权益分派实施，根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回报告书》的相关约定，公司将对回购股
份价格上限进行调整，自2025年年度权益分派除权除息日（2025年 6月 17日）起，公司本次回购股份价格上限将由不超过人民币 16
元/股调整为不超过人民币 15.97元/股。调整计算如下：
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红金额=16元/股-0.0293926元/股
≈15.97元/股，保留两位小数。
四、其他说明
除以上调整外，公司回购股份的其他事项无变化。公司在回购期间将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/eee62e68-6a9f-439a-83e3-11f31e6784a6.PDF
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2026-06-16 18:44│超图软件（300036）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回
购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2026年 6月 10日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
》（2026-024）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告
回购股份决议的前一个交易日（即 2026年 6月 9日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例
情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股
本比例（%）
1 钟耳顺 41,826,079 8.49
2 宋关福 21,560,040 4.38
3 北京超图软件股份有限公司回购专用证券账户 9,959,652 2.02
4 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证 9,429,115 1.91
券投资基金
5 王新燕 7,421,206 1.51
6 中信建投证券股份有限公司-富国中证卫星产业交 6,207,900 1.26
易型开放式指数证券投资基金
7 北京超图软件股份有限公司－第二期员工持股计划 4,963,155 1.01
8 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型 4,570,930 0.93
证券投资基金
9 香港中央结算有限公司 4,205,556 0.85
10 梁军 4,044,000 0.82
注：1、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
2、股东北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有 9,429,115股。
二、公司前十大无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司无限售条件股份
总数比例（%）
1 钟耳顺 10,456,520 2.35
2 北京超图软件股份有限公司回购专 9,959,652 2.24
用证券账户
3 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨 9,429,115 2.12
战略投资私募证券投资基金
4 王新燕 7,421,206 1.67
5 中信建投证券股份有限公司-富国 6,207,900 1.39
中证卫星产业交易型开放式指数证
券投资基金
6 宋关福 5,390,010 1.21
7 北京超图软件股份有限公司－第二 4,963,155 1.12
期员工持股计划
8 中国工商银行股份有限公司-金鹰 4,570,930 1.03
科技创新股票型证券投资基金
9 香港中央结算有限公司 4,205,556 0.94
10 梁军 4,044,000 0.91
注：1、以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。
2、股东北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有 9,429,115股。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/42041538-b9f3-46d8-8ed8-2b8116b2d344.PDF
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2026-06-11 20:02│超图软件（300036）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》相关规定，北京超图软件股份
有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 9,959,652股不参与本次权益分派。
2、公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 492,766,617股剔除回购专用证券账户中累计已回购股份9,959,652股后
的股本482,806,965股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利 0.30元（含税）。
3、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红以及除权除息参考价计算如下：
本次除权前公司总股本为 492,766,617股，按公司总股本折算的每 10股现金分红（含税）=现金分红总额（含税）÷公司总股本
×10 股=14,484,208.95 元÷492,766,617股×10股=0.293936元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即按公司总股
本折算的每股现金红利为 0.0293936元（含税）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价﹣按公司总股本折
算的每股现金红利（含税）=除权除息日前一交易日收盘价﹣0.0293936元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2025年度利润分配方案已获 2026年 5月 8日召开的 2025年度股东会审议通过，公司 2025 年度利润分配方案为：以公
司现有总股本 492,766,617股剔除回购专用证券账户中累计已回购股份 9,959,652 股后的股本 482,806,965股为基数，向全体股东
以每 10股派发现金红利 0.30元（含税）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，则按照现
金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会通过公司 2025年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份9,959,652股后的 482,806,965股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.300000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0600
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 16日；
除权除息日为：2026年 6月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****015 钟耳顺
2 01*****852 宋关福
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 9日至登记日：2026 年 6月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号--回购股份》相关规定，公司回购专用证券账户
中的股份 9,959,652 股不参与本次权益分派，本次实际参与现金分红的股本为 482,806,965股，实际派发现金分红总额为人民币 14
,484,208.95元（含税）。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10股现金分红以及除权除息参考价计算如下：
本次除权前公司总股本为 492,766,617股，按公司总股本折算的每 10股现金分红（含税）=现金分红总额（含税）÷公司总股本
×10 股=14,484,208.95 元÷492,766,617股×10股=0.293936元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即按公司总股
本折算的每股现金红利为 0.0293936元（含税）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价﹣按公司总股本折
算的每股现金红利（含税）=除权除息日前一交易日收盘价﹣0.0293936元/股。
七、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院电子城 IT产业园 107号楼 6层
咨询联系人：丁菲
咨询电话：010-59896000
传真电话：010-59896666
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3c02e75c-9079-4f4a-ba5e-f9ad0296164f.PDF
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2026-06-11 17:06│超图软件（300036）：关于下属全资子公司内部股权划转的进展公告
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一、本次股权划转概述
北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”）于 2026 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《
关于下属全资子公司股权内部划转的议案》，同意将所持有的全资子公司上海南康科技有限公司（以下简称“上海南康”）100%股权
无偿划转给公司全资子公司成都超图投资有限公司（以下简称“成都超图”）。本次股权划转完成后，上海南康成为成都超图的全资
子公司，成为超图软件的全资孙公司。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于下属全资子公司内部
股权划转的公告》（公告编号：2026-011）。
二、进展情况
近日，公司收到上海市徐汇区市场监督管理局出具的《登记通知书》，上海南康股权划转变更登记手续已办理完成。变更前后股
权结构变动如下：
本次股权划转标的公司 本次划转前股权结构 本次划转后股权结构
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
上海南康科技有限公司 北京超图软件股份有 100% 成都超图投资有 100%
限公司 限公司
股权划转完成后，上海南康成为成都超图的全资子公司，为超图软件的全资孙公司。本次划转不会变更公司的合并报表范围。
三、备查文件
（一）上海市徐汇区市场监督管理局出具的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c5b03186-ea8a-476e-bae2-e2f8a9206275.PDF
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2026-06-10 18:58│超图软件（300036）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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超图软件（300036）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/b01db27e-7449-4f73-861e-f0632522775c.PDF
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2026-06-10 18:58│超图软件（300036）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场与在
线会议相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 5 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人
，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币
4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 16 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通
过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。
详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/97a3994d-cb43-41b6-8f92-d9f6e22a8ce9.PDF
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2026-05-08 20:02│超图软件（300036）：2025年度股东会决议公告
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超图软件（300036）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a9530003-1e69-473e-b4d4-7b04397ab6ab.PDF
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2026-05-08 20:02│超图软件（300036）：2025年度股东会的法律意见
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超图软件（300036）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/fe7262de-6c9b-450d-b5a6-77fef74782be.PDF
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2026-04-27 19:17│超图软件（300036）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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北京超图软件股份有限公司《2026 年第一季度报告》于 2026 年 4 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d1239844-2505-40f1-bde4-982e33a5971f.PDF
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2026-04-27 19:16│超图软件（300036）：2026年一季度报告
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超图软件（300036）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/99c5f23f-04a7-40ec-bf4b-a417d6c9fe4a.PDF
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2026-04-20 17:48│超图软件（300036）：关于全资子公司完成变更登记的公告
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为进一步优化北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的多品牌经营战略布局，提升各子公司在所属专业领域的品牌影
响力，并强化品牌一体化形象，公司全资子公司北京世纪安图数码科技发展有限责任公司、南京国图信息产业有限公司、上海数慧系
统技术有限公司（以下简称“上海数慧”）进行了名称变更，同时，山东超图软件有限公司、上海数慧进行公司地址变更，近日相关
变更均已完成相关行政机关变更登记手续，具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
公司名称变更 北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 北京超图世安技术有限公司
南京国图信息产业有限公司 南京超图国信技术有限公司
上海数慧系统技术有限公司 上海超图数慧技术有限公司
公司名称 变更事项 变更前 变更后
上海超图数慧 地址变更 中国(上海)自由贸易试验 上海市徐汇区龙启路 258 号
技术有限公司 区张衡路 1000弄 58-59号 2013室
山东超图软件 地址变更 山东省潍坊高新区健康东 山东省潍坊高新区新城街道
有限公司 街以北潍县中路以东软件 崇德社区健康东街 10179 号
园置城世贸中心 B座 19 层 软件园置城世贸中心 B座 16
1901室 层 1610 室
除上述表格列举事项以外，营业执照的其他信息不变。此次变更不影响各子公司的主营业务和正常生产经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/211a5485-3a0c-47d5-a9b7-5b8ef56b4587.PDF
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2026-04-16 18:05│超图软件（300036）：2025年度内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]6186号
北京超图软件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京超图软件股份有限公司(以下简称超图
软件公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是超图软件公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，超图软件公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/62db7770-f48a-4979-84f9-00fac251d930.PDF
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2026-04-16 18:05│超图软件（300036）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的
情况下，同意公司及子公司（全资及控股子公司，下同）使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行
现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数，下同），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用
。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进
行现金管理。
（三）投资品种
公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为 12 个月以内的安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的产品，包
括但不限于结构性存款、券商收益凭证、货币基金、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购品种及其他较低风险的产品等等，但不
包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 1
2 个月。
（五）资金来源
暂时闲置自有资金，未占用公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。
（六）实施方式
公司董事会审议通过后，公司财务负责人组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关要求完成披露现金管理的相关
情况。
（八）关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在不影响公司及子公司正常经营的前提下，通过进行适度的低风险理财产品投
资，可以提高自有资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为发挥阶段性闲置自有资金的
作用，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10 亿元的暂时闲置自有资
金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
五、备查文件
（一）《第六届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b8b82dcf-f2a4-4a39-b894-80bff4352113.PDF
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2026-04-16 18:05│超图软件（300036）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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为了满足公司生产经营的需要，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第
十七次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保
方式为信用担保；
同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担
保方式为信用担保；
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，
担保方式为信用担保；
同意公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信
额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实
际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
公司本次申请银行授信额度无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/50c34ba9-0059-4b12-8357-aa0cc08f003e.PDF
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2026-04-16 18:05│超图软件（300036）：2025年年度审计报告
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超图软件（300036）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1aa6d9c7-8df9-4bdd-adb0-16c53ca03126.PDF
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2026-04-16 18:04│超图软件（300036）：关于修订公司部分管理制度的公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：
为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，推动公司实现持续高质量发展，根据《
上市公司治理准则》等最新法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订，
具体内容如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会
审议
1 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
2 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
上述管理制度已经第六届董事会第十七次会议审议通过。
上述管理制度全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4d723f57-d2ca-4dc7-b263-0b2185279287.PDF
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2026-04-16 18:04│超图软件（300036）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为推进北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，调动公司董事、
高级管理人员（以下简称“高管”）工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以
及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用本制度的对象包括：董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等，以及公司董事会薪酬与考核委员会认为
适用本制度的其他人员。第三条 董事、高管薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，与公司经营业绩相匹配，同时与外部薪酬水平相符，与市场发展相适应；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，与个人业绩相匹配；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符，与公司可持续发展相协调；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第四条 公司非独立董事、高管的薪酬分配与考核以公司规模与经济效益为基础，根据公司年度经营目标和岗位分管工作的年度
工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定年度薪酬。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第五条 公司将健全普通职工薪酬正常增长机制，结合经济效益、劳动生产率、公司未来发展规划以及当地工资指导线，合理确
定并适时提高普通职工薪酬水平，使职工共享公司发展成果。
第二章 管理机构
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责董事、高管薪酬和考核方案管理的机构，其主要职责权限如下：
（一）负责制定与修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提交公司董事会审议；
（二）负责审核公司人力资源总部提交的《年度董事、高级管理人员薪酬管理办法》；
（三）负责审核董事、高管薪酬；
（四）负责监督董事、高管薪酬与绩效管理制度的执行情况；
（五）董事会授权或委托的其他相关事宜。
第七条 董事会秘书按照国家法律、法规和监管机构有关规定负责董事、高管薪酬的信息披露。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第三章 薪酬的构成和标准
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬构成如下：
（一）独立董事
参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，除此之外不再享受公司其他报酬
、社保待遇等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案领取薪酬。
不兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬方案领取薪酬。
公司非独立董事薪酬由基本工资、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩
效薪酬与公司经营业绩挂钩。
（三）高级管理人员
高管年度薪酬由基本工资和绩效薪酬两部分构成：
1、基本工资是指高管履行岗位职责获得的基本报酬，按月度发放；
2、绩效薪酬是指与高管绩效挂钩的可上下浮动的报酬，按季度和年度核算并发放，绩效薪酬与公司经营业绩、高管绩效考评结
果挂钩，不低于工资和绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 公司董事、高管的各项社会保险及住房公积金，应由个人承担的部分，由公司从工资中代扣代缴，应由公司承担的部分
由公司支付；其薪酬为税前薪酬，应依法交纳个人所得税。
第十条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。如果出现
不可抗力影响企业正常经营并造成经营结果异常波动，薪酬与考核委员会可以根据实际情况对董事、高管薪酬进行必要调整。
第四章 考核与实施
第十一条 公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
第十二条 董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩等挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩
情况确定最终发放金额。
公司开展年度绩效考核，依据经审计的财务数据和对董事及高管的业绩考核认定情况，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效考核后递延支付。第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和
中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十四条 本制度自公司股东会通过之日起生效。
第十五条 本制度由董事会负责解释。
第十六条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。若本规则与相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》等存在冲突的，则以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/61a3abf2-d0e7-49d4-b467-b4333d85c237.PDF
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2026-04-16 18:04│超图软件（300036）：独立董事2025年度述职报告（邓中亮）
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超图软件（300036）：独立董事2025年度述职报告（邓中亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/62114cc3-5649-4111-beca-addbfaec2e5c.PDF
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2026-04-16 18:04│超图软件（300036）：独立董事2025年度述职报告（李华杰）
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各位股东及股东代表：
作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人李华杰，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，高级会计师。毕业于东北财经大学财政与税收专业，获得本科学历。历任
哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事务所部门经理、黑龙江省兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江分所
副所长，2004 年 1月起，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师。2020年 11月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席公司会议情况及投票情况
2025年度公司共召开6次董事会，2次股东会，本人均按时亲自参加了董事会，列席了股东会。报告期内，本人对提交会议的议案
均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异
议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，按照《审计委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》
等有关文件的相关规定和要求，本人在2025年度履行了如下职责：
2025年度，本人召集了4次审计委员会，对公司各定期报告中的财务部分、公司内控情况、控股股东及其他关联方占用公司资金
情况、续聘会计师事务所、募集资金年度存放与使用情况等事项进行了审核确认。
2025年，本人参加了4次薪酬与考核委员会会议，对董事和高级管理人员的薪酬、制定2025年股票期权激励计划（草案）、延长
第二期员工持股计划存续期、向激励对象授予股票期权等相关事宜等进行了审议。
2、出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作
》等的相关规定以及公司实际情况，报告期内，未出现需要召开独立董事专门会议的事项。
（三）对相关事项进行审议以及行使独立董事特别职权的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工
作制度》的规定，本人认为公司2025年审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现
了公开、公平、公正的原则。公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
2025年度，本人没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召
开董事会；没有对本年度的董事会议案提出异议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所均保持了积极沟通。听取公司内部审计部门的工作汇报，对内部
审计部门的审计工作以及公司内部控制制度的建立和执行情况进行了监督；与会计师事务所沟通财报以及内控审计情况，了解审计工
作进展，在会计师事务所出具初步审计意见后，与会计师进行重点事项沟通，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小投资者交流及参加培训情况
通过参加公司股东会、年报业绩说明会、关注投资者提问等方式，与中小股东保持畅通的沟通渠道，了解中小股东诉求、意见和
建议，以自己的专业知识及独立、客观的立场，积极维护中小股东的权益。
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公
司以各种方式组织的相关培训，2025年度公司还专门组织本人参加了北京上市公司协会举办的专题培训共计十二期。通过系列培训，
学习了解监管规则新要求、违规典型案例、上市公司规范治理要点等，持续提高履职能力，强化独立董事监督作用，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（六）在公司现场工作的情况
报告期内，本人现场工作时间满足15天的要求。通过参加股东会、董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现
场调研、交流、培训等途径和方式现场开展工作，了解公司经营情况、财务状况、规范运作以及内部控制情况，就公司产品技术、经
营管理及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，积极对公司经营管理献计献策。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，指定公司董事会秘书、财务总监、
证券事务团队等专门人员和专门部门协助本人履行职责，向本人解答公司生产经营情况，提交文件资料，使本人能够依据相关材料和
信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报
告、定期报告以及内部控制自我评价报告，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法
规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项
。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025年 4月 21日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构，该项议案已经公司 2024年度股东大会审议通过
。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其已连续多年作为公司的财务报告审计机构，为公司提供了
客观、公允的审计结果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司财务负责人未发生变化。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变化。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
公司董事、高级管理人员的薪酬情况严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合公司的实际经营情况及行业、地区的
发展水平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2025年 10月 24日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
根据最新规则要求，将原公司《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》合并为《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》，并进行修订。
2025年 8月 12日公司召开第六届董事会第十三次会议，于 2025年 8月 29日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于公司<2025年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行审议。202
5年 9月 26日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》《关于向激励对
象预留授予股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次首次授予激励对象名单、预留激励对象名单进行了核查，同意激励对
象按照《2025 年股票期权激励计划（草案）》有关规定获授期权。
报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
2025年，本人勤勉尽责，本着客观、公正、独立的原则和对所有股东负责的态度，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事
项的决策，认真审议每项会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策，保护股东合法权益。2026年，本人
将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司高
质量发展。
特此报告。
独立董事：
李华杰
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/60798411-7cea-4481-a234-73ea769de19c.PDF
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2026-04-16 18:04│超图软件（300036）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025年度股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）13:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026年 5月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 8
日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 30日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号电子城 IT产业园 107号楼 6层公司6－1会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度经审计的财务报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《公司 2026年度董事薪酬方案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于变更独立董事的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象
的子议案数（12）
8.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.03 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
8.06 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.07 《关于修订<对外担保制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.09 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.10 《关于修订<融资决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.11 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.12 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十六次以及第十七次会议通过。具体内容详见披露于中国证券监督管理委员会指定的创业
板信息披露网站上的相关公告。
3、本次股东会审议的议案需逐项表决，且均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括委托代理人出席股东会会议的股东
）所持表决权的过半数通过。为更好地维护中小投资者的权益，上述提案的表决结果需对中小投资者进行单独计票。
4、议案 7仅选举一名独立董事，故不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会
方可进行表决。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式在要求的时间内登记，并请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
2、登记时间：2026年 5月 7日上午 9:00至 12:00，下午 13：00 至 17：00；采取信函或传真方式登记的须在 2026年 5月 7日
17:00之前送达或传真到公司
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号电子城 IT产业园 107号楼 6层北京超图软件股份有限公司证券事务团队，邮编
：100015（信封上请注明“股东会”字样）
4、会务联系方式：
电 话：010-59896000
传 真：010-59896666
联系人：丁菲
5、临时提案请于会议召开十天前提交。
6、与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十六次会议决议》；
2、《第六届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/49f3f145-93df-4c69-8f23-a6bb38a5f163.PDF
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2026-04-16 18:04│超图软件（300036）：独立董事2025年度述职报告（任福）
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各位股东及股东代表：
作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人任福，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，博士，教授。1999 年，本科毕业于武汉测绘科技大学计算机地图制图专业
，之后分别于 2002年硕士毕业、2006年博士毕业于武汉大学地图制图学与地理信息工程专业。2012年在加拿大滑铁卢大学地理系公
派访学一年。长期从事地图学理论研究与应用实践、地理信息系统开发与智能服务、地理信息科学专业建设等工作。2002年 7月至今
，任教于武汉大学资源与环境科学学院，现担任武汉大学资源与环境科学学院副院长。2019年起担任中国地理学会地图学与地理信息
系统专业委员会副主任委员，2022年起担任中国测绘学会地图学与地理信息系统专业委员会副主任委员，2022年起担任中国测绘学会
软件与信息技术工作委员会副主任委员，2023年成为中国计算机学会高级会员。2022年 4月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席公司会议情况及投票情况
2025年度公司共召开6次董事会，2次股东会，本人均按时亲自参加了董事会，列席了股东会。报告期内，本人对提交会议的议案
均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异
议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司董事会提名委员会召集人和审计委员会委员，按照《提名委员会实施细则》《审计委员会实施细则》等有关文件的
相关规定和要求，本人在2025年度履行了如下职责：
2025年度，未召开提名委员会会议，本人参加了4次审计委员会，对公司各定期报告中的财务部分、公司内控情况、控股股东及
其他关联方占用公司资金情况、续聘会计师事务所、募集资金年度存放与使用情况等事项进行了审核确认。
2、出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作
》等的相关规定以及公司实际情况，报告期内，未出现需要召开独立董事专门会议的事项。
（三）对相关事项进行审议以及行使独立董事特别职权的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工
作制度》的规定，本人认为公司2025年审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现
了公开、公平、公正的原则。公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
2025年度，本人没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议
召开董事会；没有对本年度的董事会议案提出异议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，本人与公司内部审计部门、财务部门及会计师事务所均保持了积极沟通。听取公司内部审计部门的工作汇报，对内部
审计部门的审计工作以及公司内部控制制度的建立和执行情况进行了监督；与会计师事务所沟通财报以及内控审计情况，了解审计工
作进展，在会计师事务所出具初步审计意见后，与会计师进行重点事项沟通，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小投资者交流及参加培训情况
通过参加公司股东大会、关注投资者提问等方式，与中小股东保持畅通的沟通渠道，了解中小股东诉求、意见和建议，以自己的
专业知识及独立、客观的立场，积极维护中小股东的权益。
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加中国证监会、深交所组织的独立董事培训和公
司以各种方式组织的相关培训，2025年度公司还专门组织本人参加了北京上市公司协会举办的专题培训共计十二期。通过系列培训，
学习了解监管规则新要求、违规典型案例、上市公司规范治理要点等，持续提高履职能力，强化独立董事监督作用，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（六）在公司现场工作的情况
报告期内，本人现场工作时间满足15天的要求。通过参加股东会、董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现
场调研、交流、培训等途径和方式现场开展工作，了解公司经营情况、财务状况、规范运作以及内部控制情况，就公司产品技术、经
营管理及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，积极对公司经营管理献计献策。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，指定公司董事会秘书、财务总监、
证券事务团队等专门人员和专门部门协助本人履行职责，向本人解答公司生产经营情况，提交文件资料，使本人能够依据相关材料和
信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司未发生应当披露的关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司按照相关法律法规的要求披露财务会计报
告、定期报告以及内部控制自我评价报告，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法
规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况、经营成果、内部控制体系建设和运作等事项
。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025年 4月 21日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构，该项议案已经公司 2024年度股东大会审议通过
。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其已连续多年作为公司的财务报告审计机构，为公司提供了
客观、公允的审计结果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司财务负责人未发生变化。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司董事、高级管理人员未发生变化。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事
、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
公司董事、高级管理人员的薪酬情况严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合公司的实际经营情况及行业、地区的
发展水平，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
2025年 10月 24日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，
根据最新规则要求，将原公司《董事、监事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》合并为《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》，并进行修订。
2025年 8月 12日公司召开第六届董事会第十三次会议，于 2025年 8月 29日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行审议。2
025年 9月 26日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》《关于向激励
对象预留授予股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次首次授予激励对象名单、预留激励对象名单进行了核查，同意激励
对象按照《2025年股票期权激励计划（草案）》有关规定获授期权。
报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
2025年，本人勤勉尽责，本着客观、公正、独立的原则和对所有股东负责的态度，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事
项的决策，认真审议每项会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策，保护股东合法权益。2026年，本人
将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司高
质量发展。
特此报告。
独立董事：
任福
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c2410193-11fc-44dc-8900-d271df39d3bc.PDF
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2026-04-16 18:04│超图软件（300036）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2026年4月）
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第一条 为进一步建立健全北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定
，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对
董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。
第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的
总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会在委员
中任命。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责
时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条的规定补足委员人数。
第八条 公司人力资源总部为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责提供公司有关人力资源方面的资料及被考评人员的有
关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行董事会和薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具
体理由，并进行披露。第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由
股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第四章 工作程序
第十二条 公司人力资源总部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据；
（六）与薪酬与考核委员会指定的中介机构保持日常工作联系；
（七）根据薪酬与考核委员会的要求提供公司各项薪酬制度以及制度的执行情况。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会提交述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，以公司经营成果和董事及高级管理人员的述职报告为基础，对董事及高级管理
人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策在委员会内部研究并提出董事及高管人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，以
董事会提案的形式报公司董事会审议；
（四）公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财
务数据开展。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会根据召集人提议不定期召开会议，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立董事
委员主持。
薪酬与考核委员会原则上应在会议召开前三日通知全体委员，并提供相关资料和信息，特殊或紧急情况下召开薪酬与考核委员会
会议可不受前述通知时限限制。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，表决方式为举手表决或
投票或电子通讯方式表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议召开方式为现场会议、电子通讯会议、现场与电子通讯会议相结合的方式。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、高管人员列席会议。
第十八条 如有必要,薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章
程》及本实施细则的规定。第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公
司董事会秘书保存。公司应当保存薪酬与考核委员会的会议资料至少十年。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会审议。
第二十三条 出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本实施细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；若本细则与相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》等存在冲突的，则以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
第二十五条 本细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/14cc8017-dca0-45f1-ba43-7d74cdf2b336.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：关于2025年利润分配方案的公告
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重要提示：
1、公司 2025年度利润分配方案为：以每 10股派发现金红利 0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润
分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照“现金分红总额不变”的
原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第六届董事会第十七次会议，全票审议通过了《2025
年利润分配方案》，本次利润分配方案尚需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
二、利润分配方案的基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年审计报告，2025年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为
46,845,153.35 元，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 2025年末公司实际可供股东分配利润为 586,531
,842.10 元，其中母公司 2025 年实现净利润-5,615,120.39元，母公司未分配利润为 407,535,754.75元。
考虑到目前公司的总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意
见以及《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定2025年利润分配方案为：以公司现有总股本 492,766,617股剔除回购专用证
券账户中累计已回购股份 9,959,652股后的股本 482,806,965股为基数，向全体股东以每 10股派发现金红利 0.30元（含税）。
以上方案将派发现金 14,484,208.95元（含税），资金来源为自有资金。若本预案公告后至实施前公司股本发生变动，则按照现
金分红总额不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 14,484,208.95 0 49,276,661.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 46,845,153.35 -171,429,329.14 152,110,488.98
研发投入（元） 351,634,428.38 381,061,073.21 383,297,448.39
营业收入（元） 1,509,117,443.21 1,497,872,642.24 1,978,685,866.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 586,531,842.10
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 407,535,754.75
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 63,760,870.65
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 9,175,437.73
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 63,760,870.65
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 1,115,992,949.98
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 22.38%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施 否
其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额为63,760,870.65元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2025年度现金分红方案的合理性说明
本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩
及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公
司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等
相关规定，具备合法合规性以及合理性。
四、其他
（一）本次利润分配方案尚需经公司 2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
五、备查文件
《公司第六届董事会第十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/49598cd5-7429-4d5e-a33f-bc7b2812ff3a.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十七次会议，审议了《公司 2026
年度董事薪酬方案》，全体关联董事回避表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。并审议通过了《公司 2026 年度高
级管理人员薪酬方案》。具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事
参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，除此之外不再享受公司其他报酬
、社保待遇等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
2、非独立董事
兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案领取薪酬。
不兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬方案领取薪酬。
公司非独立董事薪酬由基本工资、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩
效薪酬与公司经营业绩挂钩。
（二）高级管理人员薪酬方案
高管年度薪酬由基本工资和绩效薪酬两部分构成：
1、基本工资是指高管履行岗位职责获得的基本报酬，按月度发放；
2、绩效薪酬是指与高管绩效挂钩的可上下浮动的报酬，按季度和年度核算并发放，绩效薪酬与公司经营业绩、高管绩效考评结
果挂钩，不低于工资和绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员的各项社会保险及住房公积金，应由个人承担的部分，由公司从工资中代扣代缴，应由公司承担
的部分由公司支付；其薪酬为税前薪酬，应依法交纳个人所得税。
（二）薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。如果出现不
可抗力影响企业正常经营并造成经营结果异常波动，薪酬与考核委员会可以根据实际情况对董事、高级管理人员薪酬进行必要调整。
（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
五、备查文件
1、《第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。
北京超图软件股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/6bd6ec11-7ab9-4d79-8687-d5c5e211fd57.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：关于变更独立董事的公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事邓中亮先生的通知，邓中亮先生2025年当选为中国工
程院院士，根据《中国工程院院士兼职管理办法》对在职院士在企业兼职的限制性规定，独立董事邓中亮先生申请辞去公司独立董事
以及董事会薪酬与考核委员会主任委员（会议召集人）、提名委员会和战略与发展委员会委员等职务。辞职生效后，邓中亮先生不在
公司担任其他任何职务。
由于邓中亮先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，邓
中亮先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，邓中亮先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会
的职责。
邓中亮先生未持有公司股份，在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，为促进公司规范运作和健
康发展等方面发挥了重要作用，公司对邓中亮先生所做出的贡献表示由衷的感谢！
2026年4月15日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议并通过《关于变更独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会
审核，提名贺灿飞先生（简历见附件）为公司第六届独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止
。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年度股东会审议。贺灿飞先生书面承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/bbe5a9c3-2e75-433a-939d-60b34f224fdb.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：承诺参加最近一次独董培训的书面承诺
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本人 贺灿飞 尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上
市公司北京超图软件股份有限公司（300036）将公告本人的上述承诺。
承诺人：
贺灿飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b0136f12-8482-4e37-9cbb-829578641bc7.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：关于续聘会计师事务所公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“中汇”)
成立日期 2013年 12月 19日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人 高峰 上年度末（2025年 12月 117
31日）合伙人数量
上年度末（2025 年 12 注册会计师 688
月 31 日）执业人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 312
2025年业务收入 经审计的收入总额 100,457万元
审计业务收入 87,229 万元
证券业务收入 47,291 万元
2024年上市公司（含 A、 审计家数 205家
B股）审计情况 审计收费总额 16,963 万元
涉及主要行业 （1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设
备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-
软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数 17家
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1次。46名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 12次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 职务 成为注册会 开始从事 开始在本所 开始为本公 近三年签署及复核
计师时间 上市公司 执业时间 司提供审计 过上市公司审计报
审计时间 服务时间 告家数
潘高峰 项目合伙人 2002年 2003年 2011年 9月 2022年 7
郝英洲 签字注册会计师 2022年 2016年 2022年 11月 2026年 0
余亚进 质量控制复核人 2003年 1999年 2016年 6月 2025年 9
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年审计收费 110 万元，其中年报审计收费 85 万元，内控审计收费 25万元，与上期审计费用未发生变化。公司将根据审
计工作量及市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定 2026年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为中汇在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公
司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，向董事会提议续聘中汇为公司 2026年度审计机构，为公司提供财务
报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况和表决情况
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了（7票赞成、0票反对、0 票弃权）《关于续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）《第六届董事会第十七次会议决议》；
（二）《第六届董事会审计委员会第十一次决议》；
（三）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/701e94c3-8b21-4b91-b545-30228d3e91a0.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：注销2023年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权相关事项的法律意见
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已授予尚未行权的股票期权
相关事项的法律意见
北京市天元律师事务所
北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元北京市天元律师事务所
关于北京超图软件股份有限公司
注销 2023 年股票期权激励计划已授予尚未行权
的股票期权相关事项的法律意见
京天股字（2023）第 357-2 号
致：北京超图软件股份有限公司
根据北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）与北京超图软件股份有限公司（下称“公司”）签订的《委托协议》，本所担
任公司 2023年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）相关事宜的专项中国法律顾问，为公司注销 2023年
股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权（以下简称“注销”）涉及的相关事项出具本法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号
-业务办理（2026年修订）》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）的有关规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
的精神，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《北京超图软件股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）、《北京超图软件股份有限公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办
法》”）、《北京超图软件股份有限公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称“激励对象名单”）、《关于注销 2
023年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的公告》、《北京超图软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告》
、《北京超图软件股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》、《北京超图软件股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第
六次会议决议》以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实进行了核查和验证。
本所律师特作如下声明：
1、 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行
）》等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、 本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、复核等方法，勤勉尽责、审慎履行了核查和验证义务。
3、 本所律师在出具本法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通
人一般的注意义务。
4、 本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机
构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后
作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。
5、 本所同意将本法律意见作为公司本次激励计划所必备法律文件，随其他材料一同上报或公告，并依法承担相应的法律责任。
6、 本法律意见仅供公司为本次激励计划之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
基于上述，本所律师发表法律意见如下：
一、本次注销的批准和授权
1、2023年 6月 4日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案
）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
2、2023年 6月 4日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023年股
权激励相关事宜的议案》等相关议案。
3、2023年 6月 4日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2023年股票期权激励计划激励对象人员
名单>的议案》等相关议案。
4、2023年 6月 4日，公司独立董事对公司第五届董事会第十九次会议审议的公司 2023年股票期权激励计划相关议案进行了认真
审核，发表了《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》，认为：公司具备实施股
权激励计划的主体资格；本次激励计划所确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格；《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定
，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司不
存在为激励对象就本次激励计划获取相关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司实施本次激励计划有利于
进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益，一致同意公司实施本次激励计划；并认为本次激励计划的考核体系
具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划
的考核目的。
5、2023年 6月 21日，公司 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023年
股票期权激励计划有关事宜的议案》。
6、根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，2023年 6月 21日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。
7、2023 年 6月 21 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
8、2026年 4月 13 日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划
已授予尚未行权的股票期权的议案》。
9、2026年 4月 15 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销公司 2023年股票期权激励计划已授予尚未行权的
股票期权的议案》。
综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司本次注销事项已获得必要的授权和批准，符合《管理办法》、《激励计划
（草案）》的相关规定。
二、本次注销的基本情况
（一）注销第一个行权期未行权的股票期权
根据公司《激励计划（草案）》规定，第一个行权期为自本次授予日起 12个月后的首个交易日起至本次授予日起 24 个月内的
最后一个交易日当日止，激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销。
公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期已于 2025 年 6月 20 日届满，截至行权期届满之日，在行权期内未行权的股票期
权合计 2,999,700份，该部分股票期权不得递延至下期行权，由公司注销。
（二）注销第二个行权期、第三个行权期未行权的股票期权
鉴于公司内外部经营环境与制定激励计划时相比发生了较大变化，2024年度、2025年度经营业绩未达到 2023年股票期权激励计
划第二个行权期、第三个行权期行权条件的公司层面业绩考核要求，行权条件未成就，公司对激励对象已获授的第二个行权期、第三
个行权期的股票期权进行注销，注销股票期权共计6,999,300份。
综上，本次合计注销已获授但尚未行权的股票期权 9,999,000 份，本次注销股票期权事项已取得股东会的授权，无须提交股东
会审议。
综上，本所律师认为，本次注销符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
三、结论性意见
综上，本所律师认为：
1、公司本次注销已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定；
2、公司本次注销的相关事宜符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/23aff26a-1613-4e42-884e-fe0e9761f134.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：注销公司2023年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的核查意见
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于 2026 年 4 月 13 日召开，审
议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》，对注销 2023年股票期权激励计划已授予但
尚未行权的股票期权事项进行了核查，发表核查意见如下：
公司 2023年股票期权激励计划第一个行权期已于 2025年 6月 20日届满，截至行权期届满之日，在行权期内未行权的股票期权
合计 2,999,700份，该部分股票期权不得递延至下期行权，由公司注销。
鉴于公司内外部经营环境与制定激励计划时相比发生了较大变化，2024年度、2025年度经营业绩未达到 2023年股票期权激励计
划第二个行权期、第三个行权期行权条件的公司层面业绩考核要求，行权条件未成就，公司对激励对象已获授的第二个行权期、第三
个行权期的股票期权进行注销，注销股票期权共计6,999,300份。综上，本次合计注销已获授但尚未行权的股票期权 9,999,000份。
本次注销公司 2023年股票期权激励计划授予的股票期权，履行了必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规
、规范性文件以及公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本次
注销公司 2023年股票期权激励计划授予的股票期权，并同意将该议案提交公司董事会审议。
北京超图软件股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ba60d392-abdd-4e08-bdd3-cd57a07ca304.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-
-创业板上市公司规范运作》等规定，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事李华杰先生、邓
中亮先生、任福先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事李华杰先生、邓中亮先生、任福先生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签
署的相关自查文件，独立董事李华杰先生、邓中亮先生、任福先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的
情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
北京超图软件股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d24b5646-1518-4f70-a4b7-a38e445373f8.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：关于下属全资子公司内部股权划转的公告
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一、本次股权划转概述
为统一品牌管理，优化公司内部资源配置，提高运营效率和管理效能，同时发挥成都超图投资有限公司（以下简称“成都超图”
）作为专业化投资平台的作用，以更好地支撑公司产业布局及战略协同，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持
有的全资子公司上海南康科技有限公司（以下简称“上海南康”）100%股权无偿划转给公司全资子公司成都超图。
本次股权划转事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。本次股权划
转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东会审议。
二、本次股权划转各方基本情况
（一）划出方
公司名称：北京超图软件股份有限公司
统一社会信用代码：911100006330248381
注册资本：49276.6617 万元
类 型：其他股份有限公司(上市)
住 所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院电子城 IT产业园 107楼 6层
法定代表人：宋关福
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系
统集成；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；技术进出口；货物进出口；贸易经纪；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；
会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值
电信业务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）划入方
公司名称：成都超图投资有限公司
统一社会信用代码：91510100MA61T5EC8B
注册资本：18,000万元
类 型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住 所：成都高新区新川路 1515号附 501号 5层
法定代表人：宋关福
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、本次划转标的基本情况
企业名称：上海南康科技有限公司
统一社会信用代码：91310104631863558E
注册资本：2,000万元
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住 所：上海市徐汇区龙启路 258号 2006室
法定代表人：卢长浩
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算
机系统服务；电子产品销售；通信设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪
表销售；办公用品销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；日用百货销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置
销售；配电开关控制设备销售；电子元器件零售；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
四、本次划转的主要内容
1、划转标的：上海南康 100%股权
2、划转方式：本次股权划转采取无偿划转方式进行。
3、划转前后股权结构变动
本次划转标的公司 本次划转前股权结构 本次划转后股权结构
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
上海南康科技有限公司 北京超图软件股 100% 成都超图投资有 100%
份有限公司 限公司
4、其他说明：本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定
为准。
五、本次划转对上市公司的影响
本次股权划转属于公司与内部全资主体之间的产权调整，有利于公司统一品牌管理，优化组织管控模式，更好地支持其以中小企
业定位开展经营，为公司争取更有利的政策环境，进一步提升资产运营效能，增强公司可持续发展能力，符合公司长远发展战略及全
体股东利益。
本次股权划转属于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不涉及现金支付，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财
务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/df912f75-3309-4633-8d17-c011ba878551.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC时代大厦 A座 5-8层、12层、23层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times B
uilding,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
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关于北京超图软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]6187号
北京超图软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]6185号
无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的超图软件公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对超图软件公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我
们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，超图软件公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇
总表所载资料与我们审计超图软件公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有
发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供超图软件公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地
理解超图软件公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 潘高峰
中国·杭州 中国注册会计师： 王建华
报告日期：2026年4月15日
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占用方与上 上市公司核 2025 年期 2025 年度占用 2025 年度占 2025 年期末
2025 年度偿还 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 累计发生金额 用资金的利 占用资金余 占用性质
累计发生金额 原因
联关系 目 金余额 (不含利息) 息(如有) 额控股股东、实际控制
人及其附属企业
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
其他关联方及其附属企
业
总 计
往来方与上 上市公司核 2025 年期 2025 年度往来 2025 年度往 2025 年期末 往来性质(经营
2025 年度偿还 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 累计发生金额 来资金的利 往来资金余 性往来、非经
联关系 目 金余额 (不含利息) 息(如有) 累计发生金额 额 原因营性往来)控股股东、实际控制人
及其附属企业
北京超图汇智技术有限
全资子公司 其他应收款 5,763.71 5,650.54 2,006.22 9,408.03 资金拆借 非经营性往来
公司
成都超图投资有限公司 全资子公司 其他应收款 4,647.46 100.00 1,000.00 3,747.46 资金拆借 非经营性往来
河南超图信息技术有限
全资子公司 其他应收款 3,300.09 1,510.00 0.01 4,810.08 资金拆借 非经营性往来
公司
北京超图信息技术有限
全资子公司 其他应收款 1,787.40 2,702.67 3,985.76 504.31 资金拆借 非经营性往来
公司
上市公司的子公司及其附 北京超图数正信息技术
属企业全资子公司 其他应收款 102.21 120.00 222.21 资金拆借 非经营性往来
有限公司
柳州超图软件技术有限
全资子公司 其他应收款 10.00 90.00 100.00 资金拆借 非经营性往来
公司
广西超图信息技术有限
全资子公司 其他应收款 0.33 600.33 600.66 资金拆借 非经营性往来
公司
山东超图软件有限公司 全资子公司 其他应收款 50.00 50.00 资金拆借 非经营性往来
重庆超图软件技术有限 全资子公司 其他应收款 101.47 51.47 50.00 资金拆借 非经营性往来
公司
其他关联人及其附属企
业
总 计 15,611.20 10,925.01 7,744.12 18,792.09
法定代表人：宋关福 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/408fc067-3c20-4bdf-acb7-9d9075d3aaeb.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：2025年度内部控制自我评价报告
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超图软件（300036）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/f3d1c8b1-e581-471a-98e9-915940e243af.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及摘要于 2026年 4月 17日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露。
为了让广大投资者进一步了解公司 2025年度经营情况，公司将于 2026年 4月 20 日（星期一）15:00-17:00 在证券日报网提供
的网上路演平台举行 2025 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录证券日报网的路演平台（
http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理宋关福先生，董事会秘书、副总经理谭飞艳女士，财务总监、副总经理荆钺坤先
生，独立董事李华杰先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前登录证券日报网（http://live.zqrb.cn/home/index/room_live/roomid/85/id/1.html）或扫描下方二维码，进
入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过证券日报网路演平台提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的
问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/58184453-0fef-435a-8b60-7777d1bc645a.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：关于2025年度计提资产减值及信用减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2025年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原
则，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至 2025年 12月 31日的各类资产进行了全面清查，并进
行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。明细如下表：
单位：元
项目 减值准备金额
一、信用减值损失（损失以“-”填列） -90,092,872.48
其中：应收账款坏账损失（损失以“-”填列） -95,069,726.24
其他应收款坏账损失（损失以“-”填列） 4,973,636.99
应收票据坏账损失（损失以“-”填列） 3,216.77
二、资产减值损失（损失以“-”填列） -3,449,807.11
其中：存货跌价损失（损失以“-”填列） -4,429,043.75
合同资产减值损失（损失以“-”填列） 979,236.64
三、合计 -93,542,679.59
上述事项已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议及第六届董事会第十七次会议审议通过。
二、计提减值准备的资产范围及金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、其他应收款、应收票据、商誉、合同资产及存货。具体如下
：
1、信用减值损失计提情况
单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
应收 461,429,836.04 95,069,726.24 2,008,872.00 25,113,928.92 -2,411.05 529,374,350.31
账款
坏账
准备
应收 300,161.36 -3,216.77 296,944.59
票据
坏账
准备
其他 51,746,504.13 -4,973,636.99 3,414,234.23 -3,252.52 43,355,380.39
应收
款坏
账准
备
2、资产减值损失计提情况
单位：元
类别 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
合同资产 5,482,484.36 -979,236.64 5,880.00 4,497,367.72
存货 8,175,105.59 4,429,043.75 3,213,422.09 9,390,727.25
三、本次计提减值准备金额对公司的影响
2025年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失相应减少公司 2025年度利润总额 93,542,679.59元。公司本次计提减值准备
经年度审计机构审计确认。
公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司
的实际情况，本次计提减值准备后能公允的反映截止 2025年 12月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和
股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/be6f00bb-9b0b-46cc-9251-786cd3c24441.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：独立董事候选人声明与承诺（贺灿飞）
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声明人贺灿飞作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京超图软件股份有限
公司董事会提名为北京超图软件股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司
之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事
候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过北京超图软件股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利
害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□ 是 √ 否
如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________
______________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________
________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地
履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
声明人（签署）：
贺灿飞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b9c01908-4251-4301-afbc-e3ba16215ea2.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：2025年年度报告披露提示性公告
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北京超图软件股份有限公司《2025年年度报告》及其摘要于 2026年 4月 17日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/ec7f777c-23ba-40f6-8233-6b825c73e258.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况
│报告
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会对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实
施细则》等规定和要求，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真
履职。现将会计师事务所 2025年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），于 2013年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系
原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1次。46 名从业
人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 21日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议、2025 年 5月 15 日召开公司 2024 年
度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇作为公司 2025年度审计机构。公司董事会审计委员会、
独立董事对续聘事项履行了必要的审查程序。
二、会计师事务所 2025 年度履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报的工作安排，中汇对公司
2025年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中汇认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日财务状况
以及 2025年度经营成果和现金流量；中汇出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。
在年度审计工作的执行过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》《董事会审
计委员会实施细则》等的规定，公司董事会审计委员会对中汇履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 4月 18日，公司召开第六届董事会审计委员会第七次会议，审计委员会委员对中汇提供的资料进行审核，并对其
执业情况进行充分了解，在查阅了中汇有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为中汇在专业胜任能力、投资者保护能力、诚
信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力。向董事会提议续聘中汇为公司 202
5年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 8日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审前沟通，对 2025年度审计工作的审计
范围、时间计划、人员安排、人员独立性、项目质量控制、总体审计策略、重点风险事项等相关事项进行了沟通。审计期间，审计委
员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理就初审情况进行沟通。
（三）2026年 4月 13日，公司召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过公司 2025 年年度报告、2025 年度内部控
制自我评价报告、关于 2025年度计提资产减值及信用减值准备等议案。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中汇在公司审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
北京超图软件股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5a68bb0b-0ecb-4174-940b-5b75457924a6.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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超图软件（300036）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/2ba42f87-1a3c-4707-a7a4-4ad9fe5ab55c.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：关于会计政策变更的公告
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超图软件（300036）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e993965e-952e-472c-993c-91104aab21be.PDF
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：独立董事提名人声明与承诺（贺灿飞）
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超图软件（300036）：独立董事提名人声明与承诺（贺灿飞）。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 18:02│超图软件（300036）：关于注销2023年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的公告
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超图软件（300036）：关于注销2023年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/80056b32-8bf7-4735-a1bd-e84d993f70e6.PDF
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2026-04-16 18:01│超图软件（300036）：2025年年度报告
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超图软件（300036）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/26335286-a632-491f-ac38-a7de211b05eb.PDF
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2026-04-16 18:01│超图软件（300036）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026年 4月 15日在公司会议室以现场与在线会
议相结合的方式召开，会议通知于 2026年 4月 5日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人，会议由
董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司
治理、环境和社会”部分。
独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站（巨潮资讯网）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《2025 年年度报告全文》及其摘要
董事会认为2025年年度报告真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内
容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《2025 年度经审计的财务报告》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。
详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年度审计报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
董事会对公司内部控制进行自查、分析评估后认为：按照《企业内部控制基本规范》等相关文件的要求，公司已经建立并完善了
适应公司实际情况的内部控制制度体系，在与公司业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现内部控制重大
缺陷和重要缺陷，内部控制有效。
报告详情请见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
上述文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《2025 年公司关联方占用资金情况的专项说明》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京超图软件股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审核说明》，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《2025 年利润分配方案》
方案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
此方案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议《公司 2026 年度董事薪酬方案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。该议案涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提
交公司股东会审议。
方案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
此方案尚需提交公司股东会审议。
九、审议通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，兼任高级管理人员的关联董事宋关福回避表决。
方案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，兼任高级管理人员的关联董事宋关福回避表决。
十、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值及信用减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值及信用减值准备等事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司财务状况、资产
价值及经营成果。
议案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年。议案详情请见中国证监会指定
创业板信息披露网站相关公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于变更独立董事的议案》
议案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《关于注销公司 2023 年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》
议案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
北京市天元律师事务所对此事项发表了法律意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过了《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》
议案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障
公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等最新法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订逐项表决情况如下：
15.01关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
15.02 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
上述制度内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
十六、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司（全资及控股子公司）使用额度不超过人民币 10亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期
限为自公司董事会审议通过之日 12个月（含本数），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
议案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案详情请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十八、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
公司拟定于 2026年 5月 8日（星期五）下午 13：30在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号电子城 IT产业园 107号楼 6层 6-1会议
室以现场与网络相结合的方式召开公司 2025年度股东会。
详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c13e619d-5891-4857-ae48-46487abe5b06.PDF
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2026-04-16 18:01│超图软件（300036）：2025年年度报告摘要
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超图软件（300036）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/d8fdce50-66d3-494f-8621-9c2baa429d22.PDF
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2026-03-20 17:52│超图软件（300036）：关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于公司第二期员工持股计划的
存续期将于 2026年 9月 20日届满，现将相关情况公告如下：
一、公司第二期员工持股计划基本情况
（一）审议情况
2022年 5月 23日公司召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于 2022年 6月 8日召开了 2022年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<北京
超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事
宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜。
公司于 2022年 8月 5日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，对第二期员工持股计划相关内容作出修订
，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<北京超图软件
股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。
2025年 8月 19日公司召开了第二期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，审议通过了
《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》。并于 2025年 8月 22日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了上述议
案，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长 12个月，即延长至 2026年 9月 20日止。
（二）股份来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购的公司 A股普通股股票。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022年 9月 21日
将公司回购专用证券账户所持有的 4,963,155 股公司股票以非交易过户的方式过户至“北京超图软件股份有限公司－第二期员工持
股计划”证券账户。
截至本公告披露日，本期员工持股计划所持股票尚未出售，持有公司股份数量为 4,963,155 股，占公司目前总股本的 1.0072%
。本员工持股计划所持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、公司第二期员工持股计划存续期届满前的相关安排
本员工持股计划存续期将于 2026年 9月 20日届满，存续期内，资产管理机构将根据届时情况决定是否以及何时卖出股票。本次
员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持
股计划的存续期可以延长。
三、公司第二期员工持股计划的存续期及其变更与终止
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划存续期延期后的存续期为 48个月，自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下时起。
（二）员工持股计划的变更
员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的存续期届满时如未展期则自行终止。
2、员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部卖出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分
配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ea23d747-ec17-4b46-ac05-1499a1f6627b.PDF
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2026-01-28 19:06│超图软件（300036）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况
预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 4,500万元–6,700万元 -17,142.93万元
的净利润
扣除非经常性损益后 3,000万元–4,500万元 -26,183.28万元
的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经过会计师事务所审计，具体数据以审计结果为准。公司已就业绩预告
有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动主要原因为：
1、报告期内，公司组织变革效能初步显现，人效得到提升，带动了毛利率的提升；
2、报告期内，公司强化了费用管控措施，费用有所降低；
3、相较于上年同期计提的商誉减值损失，经初步评估本报告期商誉减值可能性较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2c1b6d56-b72c-43a0-9886-ced96ff15bd8.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│超图软件：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225209572.PDF
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2026-04-17│超图软件：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225110824.PDF
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2025-10-28│超图软件：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224739728.PDF
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2025-08-26│超图软件：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563477.PDF
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2025-04-29│超图软件：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223359481.PDF
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2025-04-23│超图软件：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223214337.PDF
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2024-10-28│超图软件：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518902.PDF
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2024-08-22│超图软件：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220936097.PDF
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2024-04-29│超图软件：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219864239.PDF
〖免责条款〗
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