公司公告☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2025-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 16:58 │超图软件（300036）：关于公司部分高级管理人员完成减持计划的公告 │
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│2025-09-26 19:56 │超图软件（300036）：公司2025年股票期权激励计划首次及预留授予部分激励对象名单的核查意见 │
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│2025-09-26 19:56 │超图软件（300036）：关于向激励对象预留授予股票期权的公告 │
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│2025-09-26 19:56 │超图软件（300036）：公司2025年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权及向激励对象预留授予│
│ │股票期权相关事项的法律意见 │
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│2025-09-26 19:56 │超图软件（300036）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2025-09-26 19:56 │超图软件（300036）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-29 19:42 │超图软件（300036）：关于取消监事会的公告 │
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│2025-08-29 19:42 │超图软件（300036）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-08-29 19:42 │超图软件（300036）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-25 18:40 │超图软件（300036）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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2025-09-30 16:58│超图软件（300036）：关于公司部分高级管理人员完成减持计划的公告
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关于公司部分高级管理人员完成减持计划的公告
公司高级管理人员荆钺坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 7月 8日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-021），公
司副总经理兼财务总监荆钺坤先生计划自上述公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不过
15,000
超股（含本数，占公司总股本 注0.0031%）。
公司近日收到荆钺坤先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，其减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 减持股份来源
名称 （元/股） （股）
荆钺坤 集中竞价交易 2025/9/26 16.67 15,000 0.0031% 股权激励股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
荆钺坤 合计持有股份 60,000 0.0124% 45,000 0.0093%
其中：无限售条件股份 15,000 0.0031% 0 0
有限售条件股份 45,000 0.0093% 45,000 0.0093%
注：本公告中“公司总股本”为剔除公司回购专用证券账户中股份数量后的公司总股本，即 482,806,965 股，下同。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规
范性文件的规定。
2、本次减持事项与股东荆钺坤先生此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形，亦不存在违反任何承诺的情形。
3、本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
三、备查文件
股东出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3159a423-45d4-42de-9b82-2554b32f59ce.PDF
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2025-09-26 19:56│超图软件（300036）：公司2025年股票期权激励计划首次及预留授予部分激励对象名单的核查意见
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首次及预留授予部分激励对象名单的核查意见
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号--业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2025年股票期权激励计划首次及预留授予部分激励对象名单进行了核实，并发表如下意见
：
1、首次及预留授予股票期权的激励对象均为公司实施本次股票期权激励计划时在公司（含合并报表范围内的各级子公司）任职
的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
2、首次及预留授予股票期权的激励对象名单与公司 2025年第一次临时股东大会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象相符。
3、首次及预留授予股票期权的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、首次及预留授予股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规、规定、规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对
象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为, 首次及预留授予的激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司股票期权激励计划的首次及预留授权日为 2025 年 9 月 26 日，并同意向符合首次授予条件
的 351 名激励对象授予 997万份股票期权，向符合预留授予条件的 7名激励对象授予 53万份股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/aacb400e-4052-47d6-9fb1-93537308d2d6.PDF
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2025-09-26 19:56│超图软件（300036）：关于向激励对象预留授予股票期权的公告
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超图软件（300036）：关于向激励对象预留授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/c70d6310-9ff3-43b3-86cf-cf2edb32ccc6.PDF
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2025-09-26 19:56│超图软件（300036）：公司2025年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权及向激励对象预留授予股票
│期权相关事项的法律意见
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超图软件（300036）：公司2025年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权及向激励对象预留授予股票期权相关事项的法
律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/8220c52c-2414-45b4-96f5-754424588357.PDF
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2025-09-26 19:56│超图软件（300036）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告
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超图软件（300036）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/9f38cb24-b87c-46aa-a916-69713baa41c4.PDF
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2025-09-26 19:56│超图软件（300036）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的通知于 2025年 9月 26日以邮件方式送达全体董
事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会议于当日在公司会议室以现
场会议与电话会议相结合的方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事 7人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
董事会经过认真核查后认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予条件已经达成，根据《上市公司股权
激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，同意确定以 2025 年 9月 26 日为首次授权日，向符合授予条
件的 351名首次授予部分激励对象授予 997万份股票期权，行权价格为 16.38元/股。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
公司董事长宋关福先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》
董事会经过认真核查后认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的预留授予条件已经达成，根据《上市公司股权
激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，同意确定以 2025 年 9月 26 日为预留授权日，向符合授予条
件的 7名预留授予部分激励对象授予 53万份股票期权，行权价格为 16.38元/股。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
公司董事长宋关福先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/f1e8a8bd-a5bf-40d7-a0a9-b94b6a4ee455.PDF
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2025-08-29 19:42│超图软件（300036）：关于取消监事会的公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 8 月 12 日召开第六届监事会第十三次会议、2025 年 8 月 29 日召
开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，程
佳佳女士不再担任公司监事会主席，张智清先生不再担任公司非职工代表监事，刘英利女士不再担任职工代表监事。监事会职权、职
责由董事会审计委员会承接。
截至本公告披露日，程佳佳女士、张智清先生、刘英利女士均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对程佳佳女士、张智清先生、刘英利女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a7755cc5-5983-4b46-b156-a63544c07f95.PDF
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2025-08-29 19:42│超图软件（300036）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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超图软件（300036）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/26f1036d-870a-4d3f-868a-249be794e323.PDF
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2025-08-29 19:42│超图软件（300036）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 29日（星期五）14:00开始（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年 8月 29日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号院电子城 IT产业园 107号楼 6层 6-1会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生。
6、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会，召集程序
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 378名，代表股
份 77,834,173股，占公司有表决权股份总数的 16.1212%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回注购的股份数量，下
同） 。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人 5 名，代表股份70,123,719股，占公司有表决权股份总数的 14.5242%
。
通过网络投票出席会议的股东 373名，代表股份 7,710,454股，占公司有表决权股份总数的 1.5970%。
【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 492,766,617股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,959
,652股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 482,806,965股】
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）373 名，代表股份7,710,454股，占公司有表决权股份总数的 1.5970%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1、《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案涉及的关联股东宋关福、白杨建、谭飞艳、荆钺坤回避表决。
表决情况：同意 51,670,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.2831%；反对 4,278,892 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的7.6421%；弃权 41,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0748%。其中，中小投资者表决情
况为：同意 3,389,662股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.9619%；反对 4,278,892股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 55.4947%；弃权 41,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5434%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
2、《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
本议案涉及的关联股东宋关福、白杨建、谭飞艳、荆钺坤回避表决。
表决情况：同意 51,670,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.2829%；反对 4,278,992 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的7.6423%；弃权 41,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0748%。其中，中小投资者表决情
况为：同意 3,389,562股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.9606%；反对 4,278,992股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 55.4960%；弃权 41,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5434%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》
本议案涉及的关联股东宋关福、白杨建、谭飞艳、荆钺坤回避表决。
表决情况：同意 51,666,241股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.2758%；反对 4,280,692 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的7.6453%；弃权 44,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0789%。其中，中小投资者表决情
况为：同意 3,385,562股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 43.9087%；反对 4,280,692股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 55.5180%；弃权 44,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5732%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
4、《关于取消监事会的议案》
表决情况：同意 73,980,281股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.0486%；反对 3,719,792 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的4.7791%；弃权 134,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1723%。其中，中小投资者表决
情况为：同意 3,856,562股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 50.0173%；反对 3,719,792股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 48.2435%；弃权 134,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7392%。
表决结果：通过。
5、《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 74,074,781股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1700%；反对 3,665,892 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的4.7099%；弃权 93,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1201%。其中，中小投资者表决情
况为：同意 3,951,062股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 51.2429%；反对 3,665,892股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 47.5444%；弃权 93,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2126%。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：韩旭坤、鲍嘉骏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京超图软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/9611ddc6-7036-4ca6-a2c0-058fe3034b64.PDF
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2025-08-25 18:40│超图软件（300036）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》等相关议案，并于 2025 年 8 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定，通过向
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公告前 6 个月内（即 2025 年2 月 12 日至 2025 年 8 月 12 日，以下
简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围及程序
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人；
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，中国结算深圳分公司出具了查询证明
。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，公司对上述核查对
象在自查期间的交易情况说明如下：经核查，1 名核查对象在自查期间存在买卖公司股票的行为。但该交易行为发生在知悉激励计划
内幕信息之前，是基于自身对二级市场情况的独立判断而进行的操作。自知悉激励计划后，上述人员未再交易公司股票，不存在任何
利用内幕信息进行公司股票交易的情形。
除上述人员外，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况。
三、结论
综上所述，经核查，在本激励计划草案公告前 6 个月内，未发现利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激
励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/b21c4177-bee3-4e27-a70e-3a990ccfa3f7.PDF
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2025-08-25 18:40│超图软件（300036）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权激励计划激励对象名单公示情况说明及审
│核意见
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激励对
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