公司公告☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-20 17:48 │超图软件（300036）：关于全资子公司完成变更登记的公告 │
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│2026-04-16 18:05 │超图软件（300036）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 18:05 │超图软件（300036）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-16 18:05 │超图软件（300036）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-16 18:05 │超图软件（300036）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-16 18:04 │超图软件（300036）：关于修订公司部分管理制度的公告 │
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│2026-04-16 18:04 │超图软件（300036）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-16 18:04 │超图软件（300036）：独立董事2025年度述职报告（邓中亮） │
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│2026-04-16 18:04 │超图软件（300036）：独立董事2025年度述职报告（李华杰） │
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│2026-04-16 18:04 │超图软件（300036）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-20 17:48│超图软件（300036）：关于全资子公司完成变更登记的公告
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为进一步优化北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的多品牌经营战略布局，提升各子公司在所属专业领域的品牌影
响力，并强化品牌一体化形象，公司全资子公司北京世纪安图数码科技发展有限责任公司、南京国图信息产业有限公司、上海数慧系
统技术有限公司（以下简称“上海数慧”）进行了名称变更，同时，山东超图软件有限公司、上海数慧进行公司地址变更，近日相关
变更均已完成相关行政机关变更登记手续，具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
公司名称变更 北京世纪安图数码科技发展有限责任公司 北京超图世安技术有限公司
南京国图信息产业有限公司 南京超图国信技术有限公司
上海数慧系统技术有限公司 上海超图数慧技术有限公司
公司名称 变更事项 变更前 变更后
上海超图数慧 地址变更 中国(上海)自由贸易试验 上海市徐汇区龙启路 258 号
技术有限公司 区张衡路 1000弄 58-59号 2013室
山东超图软件 地址变更 山东省潍坊高新区健康东 山东省潍坊高新区新城街道
有限公司 街以北潍县中路以东软件 崇德社区健康东街 10179 号
园置城世贸中心 B座 19 层 软件园置城世贸中心 B座 16
1901室 层 1610 室
除上述表格列举事项以外，营业执照的其他信息不变。此次变更不影响各子公司的主营业务和正常生产经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-20/211a5485-3a0c-47d5-a9b7-5b8ef56b4587.PDF
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2026-04-16 18:05│超图软件（300036）：2025年度内部控制审计报告
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中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC T
imes Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000
内部控制审计报告
中汇会审[2026]6186号
北京超图软件股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京超图软件股份有限公司(以下简称超图
软件公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是超图软件公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，超图软件公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
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2026-04-16 18:05│超图软件（300036）：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为发挥阶段性闲置自有资金的作用，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的
情况下，同意公司及子公司（全资及控股子公司，下同）使用额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金进行
现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月（含本数，下同），在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用
。具体情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进
行现金管理。
（三）投资品种
公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为 12 个月以内的安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的产品，包
括但不限于结构性存款、券商收益凭证、货币基金、报价回购、固定收益类产品、国债逆回购品种及其他较低风险的产品等等，但不
包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过 1
2 个月。
（五）资金来源
暂时闲置自有资金，未占用公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。
（六）实施方式
公司董事会审议通过后，公司财务负责人组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关要求完成披露现金管理的相关
情况。
（八）关联关系说明
公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取的措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司财务部门将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在不影响公司及子公司正常经营的前提下，通过进行适度的低风险理财产品投
资，可以提高自有资金使用效率，且获得一定的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。为发挥阶段性闲置自有资金的
作用，在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币10 亿元的暂时闲置自有资
金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
五、备查文件
（一）《第六届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b8b82dcf-f2a4-4a39-b894-80bff4352113.PDF
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2026-04-16 18:05│超图软件（300036）：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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为了满足公司生产经营的需要，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第
十七次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担保
方式为信用担保；
同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 2 年，担
保方式为信用担保；
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信额度有效期不超过 1 年，
担保方式为信用担保；
同意公司向华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请综合授信最高额度不超过人民币 1 亿元整，授信
额度有效期不超过 1 年，担保方式为信用担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实
际发生的融资金额为准。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
公司本次申请银行授信额度无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/50c34ba9-0059-4b12-8357-aa0cc08f003e.PDF
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2026-04-16 18:05│超图软件（300036）：2025年年度审计报告
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超图软件（300036）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1aa6d9c7-8df9-4bdd-adb0-16c53ca03126.PDF
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2026-04-16 18:04│超图软件（300036）：关于修订公司部分管理制度的公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 15日召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
修订公司部分管理制度的议案》，具体情况如下：
为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，推动公司实现持续高质量发展，根据《
上市公司治理准则》等最新法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订，
具体内容如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东会
审议
1 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
2 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
上述管理制度已经第六届董事会第十七次会议审议通过。
上述管理制度全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4d723f57-d2ca-4dc7-b263-0b2185279287.PDF
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2026-04-16 18:04│超图软件（300036）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为推进北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，调动公司董事、
高级管理人员（以下简称“高管”）工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以
及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。
第二条 适用本制度的对象包括：董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等，以及公司董事会薪酬与考核委员会认为
适用本制度的其他人员。第三条 董事、高管薪酬制度遵循以下原则：
（一）体现薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，与公司经营业绩相匹配，同时与外部薪酬水平相符，与市场发展相适应；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，与个人业绩相匹配；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符，与公司可持续发展相协调；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第四条 公司非独立董事、高管的薪酬分配与考核以公司规模与经济效益为基础，根据公司年度经营目标和岗位分管工作的年度
工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定年度薪酬。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第五条 公司将健全普通职工薪酬正常增长机制，结合经济效益、劳动生产率、公司未来发展规划以及当地工资指导线，合理确
定并适时提高普通职工薪酬水平，使职工共享公司发展成果。
第二章 管理机构
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会是负责董事、高管薪酬和考核方案管理的机构，其主要职责权限如下：
（一）负责制定与修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并提交公司董事会审议；
（二）负责审核公司人力资源总部提交的《年度董事、高级管理人员薪酬管理办法》；
（三）负责审核董事、高管薪酬；
（四）负责监督董事、高管薪酬与绩效管理制度的执行情况；
（五）董事会授权或委托的其他相关事宜。
第七条 董事会秘书按照国家法律、法规和监管机构有关规定负责董事、高管薪酬的信息披露。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第三章 薪酬的构成和标准
第八条 公司董事、高级管理人员薪酬构成如下：
（一）独立董事
参照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，采取固定独立董事津贴，除此之外不再享受公司其他报酬
、社保待遇等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）非独立董事
兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体经营管理职务，按公司相关年度薪酬方案领取薪酬。
不兼任高级管理人员的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬方案领取薪酬。
公司非独立董事薪酬由基本工资、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，绩
效薪酬与公司经营业绩挂钩。
（三）高级管理人员
高管年度薪酬由基本工资和绩效薪酬两部分构成：
1、基本工资是指高管履行岗位职责获得的基本报酬，按月度发放；
2、绩效薪酬是指与高管绩效挂钩的可上下浮动的报酬，按季度和年度核算并发放，绩效薪酬与公司经营业绩、高管绩效考评结
果挂钩，不低于工资和绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 公司董事、高管的各项社会保险及住房公积金，应由个人承担的部分，由公司从工资中代扣代缴，应由公司承担的部分
由公司支付；其薪酬为税前薪酬，应依法交纳个人所得税。
第十条 薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展。如果出现
不可抗力影响企业正常经营并造成经营结果异常波动，薪酬与考核委员会可以根据实际情况对董事、高管薪酬进行必要调整。
第四章 考核与实施
第十一条 公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。
第十二条 董事、高级管理人员薪酬实际发放金额原则上与公司经营业绩等挂钩，以年度确定的薪酬标准为基础，根据经营业绩
情况确定最终发放金额。
公司开展年度绩效考核，依据经审计的财务数据和对董事及高管的业绩考核认定情况，确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
和绩效考核后递延支付。第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和
中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十四条 本制度自公司股东会通过之日起生效。
第十五条 本制度由董事会负责解释。
第十六条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。若本规则与相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》等存在冲突的，则以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/61a3abf2-d0e7-49d4-b467-b4333d85c237.PDF
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2026-04-16 18:04│超图软件（300036）：独立董事2025年度述职报告（邓中亮）
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超图软件（300036）：独立董事2025年度述职报告（邓中亮）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/62114cc3-5649-4111-beca-addbfaec2e5c.PDF
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2026-04-16 18:04│超图软件（300036）：独立董事2025年度述职报告（李华杰）
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各位股东及股东代表：
作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要
求，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉履行了职责，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人李华杰，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，高级会计师。毕业于东北财经大学财政与税收专业，获得本科学历。历任
哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事务所部门经理、黑龙江省兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江分所
副所长，2004 年 1月起，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师。2020年 11月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席公司会议情况及投票情况
2025年度公司共召开6次董事会，2次股东会，本人均按时亲自参加了董事会，列席了股东会。报告期内，本人对提交会议的议案
均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异
议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、出席董事会专门委员会会议情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，按照《审计委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》
等有关文件的相关规定和要求，本人在2025年度履行了如下职责：
2025年度，本人召集了4次审计委员会，对公司各定期报告中的财务部分、公司内控情况、控股股东及其他关联方占用公司资金
情况、续聘会计师事务所、募集资金年度存放与使用情况等事项进行了审核确认。
2025年，本人参加了4次薪酬与考核委员会会议，对董事和高级管理人员的薪酬、制定2025年股票期权激励计划（草案）、延长
第二期员工持股计划存续期、向激励对象授予股票期权等相关事宜等进行了审议。
2、出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作
》等的相关规定以及公司实际情况，报告期内，未出现需要召开独立董事专门会议的事项。
（三）对相关事项进行审议以及行使独立董事特别职权的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工
作制度》的规定，本人认为公司2025年审议的重大事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现
了公开、公平、公正的原则。公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
2025年度，本人没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；没有向董事会提议召开临时股东会；没有提议召
开董事会；没有对本年度的董事会议案提出异议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年度，
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