公司公告☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 17:52 │超图软件（300036）：关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-01-28 19:06 │超图软件（300036）：2025年度业绩预告 │
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│2025-11-20 00:00 │超图软件（300036）：关于项目中标的公告 │
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│2025-10-27 16:36 │超图软件（300036）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：控股子公司管理制度(2025年10月） │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：日常生产经营决策制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：重大信息内部报告制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：对外担保制度（2025年10月） │
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│2025-10-27 16:34 │超图软件（300036）：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
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2026-03-20 17:52│超图软件（300036）：关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”） 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》等相关规定，鉴于公司第二期员工持股计划的
存续期将于 2026年 9月 20日届满，现将相关情况公告如下：
一、公司第二期员工持股计划基本情况
（一）审议情况
2022年 5月 23日公司召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于 2022年 6月 8日召开了 2022年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<北京
超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事
宜的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜。
公司于 2022年 8月 5日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，对第二期员工持股计划相关内容作出修订
，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<北京超图软件
股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。
2025年 8月 19日公司召开了第二期员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，审议通过了
《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》。并于 2025年 8月 22日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了上述议
案，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长 12个月，即延长至 2026年 9月 20日止。
（二）股份来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购的公司 A股普通股股票。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2022年 9月 21日
将公司回购专用证券账户所持有的 4,963,155 股公司股票以非交易过户的方式过户至“北京超图软件股份有限公司－第二期员工持
股计划”证券账户。
截至本公告披露日，本期员工持股计划所持股票尚未出售，持有公司股份数量为 4,963,155 股，占公司目前总股本的 1.0072%
。本员工持股计划所持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、公司第二期员工持股计划存续期届满前的相关安排
本员工持股计划存续期将于 2026年 9月 20日届满，存续期内，资产管理机构将根据届时情况决定是否以及何时卖出股票。本次
员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。
本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持
股计划的存续期可以延长。
三、公司第二期员工持股计划的存续期及其变更与终止
（一）员工持股计划的存续期
本员工持股计划存续期延期后的存续期为 48个月，自公司公告标的股票登记至本期持股计划名下时起。
（二）员工持股计划的变更
员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的存续期届满时如未展期则自行终止。
2、员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的股票全部卖出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算、分
配完毕后，本员工持股计划可提前终止。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ea23d747-ec17-4b46-ac05-1499a1f6627b.PDF
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2026-01-28 19:06│超图软件（300036）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况
预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形。
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 4,500万元–6,700万元 -17,142.93万元
的净利润
扣除非经常性损益后 3,000万元–4,500万元 -26,183.28万元
的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经过会计师事务所审计，具体数据以审计结果为准。公司已就业绩预告
有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
公司业绩变动主要原因为：
1、报告期内，公司组织变革效能初步显现，人效得到提升，带动了毛利率的提升；
2、报告期内，公司强化了费用管控措施，费用有所降低；
3、相较于上年同期计提的商誉减值损失，经初步评估本报告期商誉减值可能性较小。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2c1b6d56-b72c-43a0-9886-ced96ff15bd8.PDF
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2025-11-20 00:00│超图软件（300036）：关于项目中标的公告
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超图软件（300036）：关于项目中标的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/f74cb0e6-86bb-491c-a7fc-ec7438a7ebf2.PDF
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2025-10-27 16:36│超图软件（300036）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025年 10 月 24日在公司会议室以现场与在线
会议相结合的方式召开，会议通知于 2025年 10月 14日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人，会
议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《2025 年第三季度报告》
公司《2025年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根
据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订并制定新制度。逐项
表决情况如下：
2.01关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.03关于废止《监事会议事规则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.04关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.05关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.06关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.07关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.08关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.09关于修订《董事会战略与发展委员会实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.10关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.11关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.12关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.13关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.14关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.15关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.16关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.17关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.18关于修订《日常生产经营决策制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.19关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.20关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.21关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.22关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.23关于修订《关于规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.24关于修订《融资决策制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.25关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.26关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.27关于修订《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.28关于修订《募集资金管理及使用制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.29关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.30关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.31关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.32关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
其中：第 4-9、11-13、15-18、23、25-27、29、31-32项子议案经本次董事会审议通过之日起生效，第 1-3、10、14、19-22、2
4、28、30 项子议案需提请公司股东会审议通过后方可生效，《股东会议事规则》《董事会议事规则》须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
修订后的相关制度详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dfe70ee7-3f7c-4c56-9903-dde5df4ef800.PDF
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2025-10-27 16:34│超图软件（300036）：控股子公司管理制度(2025年10月）
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第一条 为加强对北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《北京超图软件股份有限公司章程》，制定本制度。
第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称子公司）是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组
成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他主体。
第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子
公司的管理。
第二章 重大事项管理
第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及其他形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过净
资产的 5%）、借款、对外投资、重大产品或营销方案、收益分配等重大事项，公司提名的董事必须事先报告公司批准。公司批准后
，由子公司按照法定程序召开董事会或股东会进行审议，公司授权的股东代表或提名的董事必须按照公司的批准意见进行表决。第五
条 子公司召开股东会和董事会的议事规则、通知方式等应符合《公司法》规定。股东会和董事会应该有会议纪要或会议记录，会议
纪要或会议记录和会议决议应当在会议后十个工作日交公司备案。
第六条 子公司的发展规划和投资方向必须服从和服务于公司总体战略规划。
第七条 未经公司按照第四条规定进行授权批准，子公司无权进行任何形式的对外投资、借款、抵押及其他形式的担保，不得与
公司的关联人进行关联交易。
第八条 子公司的对外投资决策必须制度化、程序化。子公司在投资项目决议前，应当对项目进行论证调查、可行性研究，并向
子公司董事会提交投资方案。
第三章 财务管理
第九条 子公司所采用的会计核算、会计政策和会计估计等应遵循有关规定及公司的财务会计制度。
第十条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同
时接受公司委托的注册会计师事务所的审计。
子公司应当在月度、季度、半年度、年度结束之日起十个工作日内，向公司提交月度、季度、半年度、年度财务报表。
第十一条 子公司应参与公司的预算管理。
第十二条 公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计
、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
子公司在接到审计通知后，应当积极准备、主动配合。经公司批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行
。
第四章 信息管理
第十三条 公司享有子公司所有信息的知情权，子公司不得隐瞒、虚报任何信息。
第十四条 子公司提供信息的必须及时、真实、准确、完整；提供信息的方式应为书面形式加盖公章。
第十五条 子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露公司及子公司重要内幕信息。
第十六条 子公司应当定期向公司报告以下信息：
（一）根据本制度第五条提供子公司董事会、股东会的会议纪要（或会议记录）和会议决议；
（二）根据本制度第十条规定，提供子公司的季度或者月度报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债表、利润表、现金流量
表、向他人提供资金及提供担保报表等；
（三）在半年度、年度结束二十个工作日提交半年度、年度经营工作总结；
（四）按时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响
的信息，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会或者股东会审议
第五章 人事管理
第十七条 子公司应当遵守公司人事管理制度。对于子公司的内部机构设置、人员编制、薪酬分配方案，公司提名的董事应事先
报公司批准，公司批准后，由子公司依照法定程序召开子公司董事会研究实施。
第十八条 公司向各子公司提名的董事、监事、高级管理人员由公司执行管理委员会讨论确定，并由子公司股东会或董事会依法
选举或聘任。董事要定期了解情况，重大事项必须在董事会表决前请示公司。
子公司董事、监事、经理及其他高级管理人员不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的业务或者从事损害本公司利益的行
为。
第十九条 子公司的中层管理人员报公司人力资源部门备案。子公司在核定的编制内自主按《劳动法》招聘员工。
第二十条 子公司财务负责人由公司推荐，并由子公司董事会依照法定程序聘任。
第二十一条 子公司实行亲属回避制度，各子公司高级管理人员的直系亲属不得在该公司任职。
第二十二条 子公司董事会应根据公司董事会对公司经营班子的考核奖惩办法制定子公司对其经营班子的考核和奖惩办法。
第六章 附则
第二十三条 本制度自公司董事会批准颁布之日起实施，由北京超图软件股份有限公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。若本制度与相关法律法规
、规范性文件及《公司章程》等存在冲突的，则以相关法律法规、规范性文件及《公司章程》为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/cbf2a7d1-5409-442f-83fe-1e5e3386bf52.PDF
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2025-10-27 16:34│超图软件（300036）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年10月）
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超图软件（300036）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7ad56dda-3ad3-4618-a726-115baf73c15b.PDF
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2025-10-27 16:34│超图软件（300036）：日常生产经营决策制度（2025年10月）
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第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：
（一）购买原材料、备品备件、燃料和动力；
（二）购买日常
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