公司公告☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2025-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-12 20:44 │超图软件（300036）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 20:42 │超图软件（300036）：2025年股权激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 20:42 │超图软件（300036）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 20:42 │超图软件（300036）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 20:42 │超图软件（300036）：2025年股票期权激励计划（草案） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 20:41 │超图软件（300036）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 20:40 │超图软件（300036）：公司2025年股票期权激励计划的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 20:40 │超图软件（300036）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-12 20:39 │超图软件（300036）：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-11 19:38 │超图软件（300036）：简式权益变动报告书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 20:44│超图软件（300036）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14：
00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程
序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 29 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 29 日上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如
同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 26 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 8 月 26 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6层公司 6－1 会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）> √
及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核 √
管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 √
2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于取消监事会的议案》 √
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会分别就有关事项
发表了核查意见。具体内容详见与本通知同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
上述议案 1、2、3、5 属于特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 8 月 28 日上午 9:00 至 12:00，下午 13：00 至 17：00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 8
月 28 日 17:00 之前送达或传真到公司
2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层北京超图软件股份有限公司证券事务团队，
邮编：100015（信封上请注明“股东大会”字样）
3、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理
登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会务联系方式：
电 话：010-59896000
传 真：010-59896666
联系人：丁菲
5、临时提案请于会议召开十天前提交。
6、与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http:
//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/34a185c7-0956-4af5-b48d-0f707aee8964.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 20:42│超图软件（300036）：2025年股权激励计划自查表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超图软件（300036）：2025年股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/4f793ee1-f132-4d00-a1d6-c5d7d0d36df5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 20:42│超图软件（300036）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超图软件（300036）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/4a2ca060-8aa5-4386-9279-09e1b154339a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 20:42│超图软件（300036）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超图软件（300036）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/d01a2698-9b2f-46b7-a67e-7d5e36fbf218.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 20:42│超图软件（300036）：2025年股票期权激励计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超图软件（300036）：2025年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f3fcb714-f8dc-45dc-b973-b4a99da2335d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 20:41│超图软件（300036）：第六届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达全
体董事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会议于当日在公司会议室
以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议应参会董事7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责
任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展目标的实
现。
在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规制定了《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
公司董事长宋关福先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，激励公司（含合并报表范围内的各级子公司）任职的董事、高级管理人员、
核心管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉的开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
公司董事长宋关福先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》
为具体实施公司 2025 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案
）》规定的方法对股票期权授予数量及所涉及的标的股票总数、行权价格等做相应的调整；
3、股票期权首次授予登记完成前，激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，
将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留；
4、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励
对象签署股权激励协议；
5、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止并办理相关手续，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未
行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
9、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
11、授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律规则文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
12、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为
；
13、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
14、提请公司股东大会同意本次授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事长宋关福先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授
权人士全权负责办理相关工商变更登记、备案等手续。
详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午 14：00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6
层 6-1 会议室以现场与网络相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/3f6c90e1-d0e7-4bd1-9f1a-703dc1fe3c97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 20:40│超图软件（300036）：公司2025年股票期权激励计划的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
超图软件（300036）：公司2025年股票期权激励计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/0dd30275-6022-41b0-9c9b-231ee40f4ff7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 20:40│超图软件（300036）：第六届监事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式送达全
体监事会，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会议于当日在公司会议
室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议
的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会经审核认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激
励计划的实施将有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会经审核认为：公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司
2025 年股票期权激励计划的顺利实施，将形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与
约束机制，确保公司战略以及经营目标的实现。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于核实公司<2025 年股票期权激励计划激励对象人员名单>的议案》
监事会经审核认为：
1、列入公司本次期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，且不存在所述的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股票期权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、列入本次期权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次股票
期权激励计划规定的激励对象范围及条件。
本期权激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶
、父母、子女以及外籍员工。
综上所述，监事会认为，本次列入股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，符合股票期权激励计划规定的激
励对象范围，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于取消监事会的议案》
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况
，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本议案通过
公司股东大会审议前，公司第六届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。
经审议，监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规
、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致
同意公司取消监事会的事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/b4971518-9623-4264-9c37-72291439611b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 20:39│超图软件（300036）：2025年股票期权激励计划实施考核管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为保证公司股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人
员、中层管理人员及核心骨干人员诚信勤勉的工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规
定和公司实际情况，特制定本办法。
一、总则
1.1 考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核任务书对被考核人进行评价，实现股票期权激励计划与
本人工作业绩、工作态度和工作能力紧密结合。
1.2 本办法适用于参与公司 2025年股票期权激励计划的所有激励对象，包括在公司（含合并报表范围内的各级子公司）任职的
高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员。
二、职责权限
2.1 董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2 董事会薪酬与考核委员会负责具体实施考核工作。
2.3 公司人力资源中心在董事会薪酬与考核委员会指导下，负责组织具体的考核工作，包括具体考核指标和方案的制定、相关考
核数据的搜集和整理，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4 公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1 考核对象
参与公司 20
|