公司公告☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2025-10-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 17:38 │超图软件（300036）：关于2025年股票期权激励计划首次和预留授予登记完成的公告 │
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│2025-10-21 19:44 │超图软件（300036）：关于公司部分高级管理人员减持计划结束的公告 │
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│2025-10-15 18:54 │超图软件（300036）：关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%暨提前终止减持计划的公告 │
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│2025-09-30 16:58 │超图软件（300036）：关于公司部分高级管理人员完成减持计划的公告 │
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│2025-09-26 19:56 │超图软件（300036）：公司2025年股票期权激励计划首次及预留授予部分激励对象名单的核查意见 │
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│2025-09-26 19:56 │超图软件（300036）：关于向激励对象预留授予股票期权的公告 │
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│2025-09-26 19:56 │超图软件（300036）：公司2025年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权及向激励对象预留授予│
│ │股票期权相关事项的法律意见 │
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│2025-09-26 19:56 │超图软件（300036）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告 │
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│2025-09-26 19:56 │超图软件（300036）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-08-29 19:42 │超图软件（300036）：关于取消监事会的公告 │
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2025-10-24 17:38│超图软件（300036）：关于2025年股票期权激励计划首次和预留授予登记完成的公告
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重要内容提示：
1、股票期权简称：超图 JLC4
2、股票期权代码：036612
3、授予数量：本激励计划实际授予激励对象股票期权共计 1,049.90万份，其中，首次授予 996.90万份，预留授予 53万份。
4、授予人数：本激励计划首次授予的激励对象 349人，预留授予的激励对象 7人。
5、股票期权登记完成日期：2025年 10月 24日
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规
定，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司 2025年股票期权激励计划首次和预留授予登记工作，现将有关情
况公告如下：
一、2025年股票期权激励计划的决策程序和批准情况
（一）2025年 8月 12日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划(草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理
公司 2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》，第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025年股票期权激励计
划激励对象名单>的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案进行审议，北京市天元律师事务所就该事项出具了法律意见。
（二）2025年 8月 14日至 2025年 8月 24日，公司对本次拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期间，公司
董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。在此期间，董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查，并于 2025年 8月 25日
在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《公司董事会薪酬与考核委员会关于 2025年股票期权激励计划激励对象名单公示情况说
明及审核意见》。
（三）2025年 8月 25日，公司在证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。通过对相关内幕信息知情人于本激励计划公告前 6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现本次
激励计划内幕信息知情人存在利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
（四）2025 年 8月 29 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理
公司 2025年股票期权激励计划有关事宜的议案》。
（五）2025年 9月 26日，公司召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次首次授予激励对象名单、预留激励对象名单进行了核
查，同意激励对象按照《2025年股票期权激励计划（草案）》有关规定获授期权；北京市天元律师事务所就该事项出具了法律意见。
二、股票期权的授予及登记完成情况
（一）授予股票种类：公司普通股 A股股票
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A股普通股
（三）期权简称：超图 JLC4
（四）期权代码：036612
（五）首次授予和预留授予授权日：2025年 9月 26日
（六）授予登记完成日：2025年 10月 24日
（七）首次授予和预留授予行权价格：16.38元/股
（八）授予数量及授予激励对象：实际授予股票期权数量为 1,049.90万份，其中首次授予 996.90万份，预留授予 53万份。激
励对象在公司（含合并报表范围的各级子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。
1、首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 本次获授的股票期 占本次授予的股票期 占公司总股
权数量(万份) 权总数的比例 本的比例
宋关福 董事长、总经理 50 4.76% 0.10%
白杨建 副总经理 4.5 0.43% 0.01%
谭飞艳 副总经理、董事会秘书 5.5 0.52% 0.01%
荆钺坤 副总经理、财务总监 5.5 0.52% 0.01%
核心管理人员、核心技术（业务）人员 931.4 88.71% 1.89%
合计 345人
首次授予部分合计 996.90 94.95% 2.02%
2、预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 本次获授的股票期 占本次授予的股票期 占公司总股
权数量(万份) 权总数的比例 本的比例
核心管理人员、核心技术（业务）人员 53 5.05% 0.11%
合计 7人
预留部分合计 53 5.05% 0.11%
（九）有效期：本激励计划有效期为股票期权首次授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过 60
个月；
本激励计划首次（含预留）授予的股票期权自相应授权日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三期行权。等待期满
后，未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
本激励计划首次及预留授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权期 行权期间 可行权数量占获授
期权数量比例
第一个行权期 自相应授权日起12个月后的首个交易日起至相应授 30%
权日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自相应授权日起24个月后的首个交易日起至相应授 30%
权日起36个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自相应授权日起36个月后的首个交易日起至相应授 40%
权日起48个月内的最后一个交易日当日止
三、本次授予的激励对象、股票期权数量与公司内部公示情况一致性的说明
在股份登记过程中，首次授予部分 1名激励对象因离职失去激励资格、1名激励对象自愿放弃授予的股票期权，共计 1,000份股
票期权。因此，公司本次激励计划实际向 349 名首次授予部分激励对象授予 996.90 万份股票期权、向 7名预留授予部分激励对象
授予 53 万份股票期权，合计授予登记 1,049.90 万份股票期权。
除上述调整外，调整后的激励对象名单与公司内部公示情况完全一致。
四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响
本次股票期权的授予有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公
司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，
确保公司发展目标的实现。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/b32c17ac-b36d-421c-ab57-c02d2b0c67b0.PDF
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2025-10-21 19:44│超图软件（300036）：关于公司部分高级管理人员减持计划结束的公告
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关于公司部分高级管理人员减持计划结束的公告
公司高级管理人员白杨建先生、谭飞艳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 7月 8日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-021），公
司副总经理白杨建先生计划自上述公告发布之日起15 个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 35,500股
（含本数），占公司总股本 0.0074%（剔除公司回购专用证券账户中股份数量后的公司总股本，下同），公司副总经理兼董事会秘书
谭飞艳女士计划自上述公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 20,250股（含本数，
占公司总股本 0.0042%）。
公司近日分别收到白杨建先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》及谭飞艳女士出具的《关于终止股份减持计划的告
知函》。其中，白杨建先生减持计划已实施完毕；谭飞艳女士决定终止本次减持计划，其在减持期间未实施减持。现将有关情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 减持股份来源
名称 （元/股） （股）
白杨建 集中竞价交易 本次减持计 17.22 15,000 0.0031% 股 权 激 励 股
划区间内 份、已实施的
公司资本公积
16.84 20,500 0.0042% 金转增股本的
小计 35,500 0.0074% 股份
上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异为四舍五入原因造成。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
白杨建 合计持有股份 142,000 0.0294% 106,500 0.0221%
其中：无限售条件股份 35,500 0.0074% 0 0
有限售条件股份 106,500 0.0221% 106,500 0.0221%
谭飞艳 合计持有股份 81,000 0.0168% 81,000 0.0168%
其中：无限售条件股份 20,250 0.0042% 20,250 0.0042%
有限售条件股份 60,750 0.0126% 60,750 0.0126%
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规
范性文件的规定。
2、本次减持计划已严格按照相关规定进行了预先披露，与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形，亦不存在违反任何承
诺的情形。截至本公告披露日，白杨建先生减持计划已实施完毕；谭飞艳女士决定终止本次减持计划，其在减持期间未实施减持。
3、本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
三、备查文件
股东分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》《关于终止股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/e92f0876-5fbd-40aa-99af-267052463913.PDF
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2025-10-15 18:54│超图软件（300036）：关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%暨提前终止减持计划的公告
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超图软件（300036）：关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%暨提前终止减持计划的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/ecf6787b-8563-4c01-9ba7-c6d9e73372a7.PDF
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2025-09-30 16:58│超图软件（300036）：关于公司部分高级管理人员完成减持计划的公告
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关于公司部分高级管理人员完成减持计划的公告
公司高级管理人员荆钺坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 7月 8日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及部分高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-021），公
司副总经理兼财务总监荆钺坤先生计划自上述公告发布之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不过
15,000
超股（含本数，占公司总股本 注0.0031%）。
公司近日收到荆钺坤先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，其减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 减持股份来源
名称 （元/股） （股）
荆钺坤 集中竞价交易 2025/9/26 16.67 15,000 0.0031% 股权激励股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
荆钺坤 合计持有股份 60,000 0.0124% 45,000 0.0093%
其中：无限售条件股份 15,000 0.0031% 0 0
有限售条件股份 45,000 0.0093% 45,000 0.0093%
注：本公告中“公司总股本”为剔除公司回购专用证券账户中股份数量后的公司总股本，即 482,806,965 股，下同。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和规
范性文件的规定。
2、本次减持事项与股东荆钺坤先生此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形，亦不存在违反任何承诺的情形。
3、本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响。
三、备查文件
股东出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/3159a423-45d4-42de-9b82-2554b32f59ce.PDF
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2025-09-26 19:56│超图软件（300036）：公司2025年股票期权激励计划首次及预留授予部分激励对象名单的核查意见
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首次及预留授予部分激励对象名单的核查意见
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《
深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号--业务办理》（以下简称“《监管指南第 1号》”）等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，对公司 2025年股票期权激励计划首次及预留授予部分激励对象名单进行了核实，并发表如下意见
：
1、首次及预留授予股票期权的激励对象均为公司实施本次股票期权激励计划时在公司（含合并报表范围内的各级子公司）任职
的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员。不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
2、首次及预留授予股票期权的激励对象名单与公司 2025年第一次临时股东大会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）中规定的激励对象相符。
3、首次及预留授予股票期权的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、首次及预留授予股票期权的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规、规定、规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格，均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对
象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为, 首次及预留授予的激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
董事会薪酬与考核委员会同意公司股票期权激励计划的首次及预留授权日为 2025 年 9 月 26 日，并同意向符合首次授予条件
的 351 名激励对象授予 997万份股票期权，向符合预留授予条件的 7名激励对象授予 53万份股票期权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/aacb400e-4052-47d6-9fb1-93537308d2d6.PDF
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2025-09-26 19:56│超图软件（300036）：关于向激励对象预留授予股票期权的公告
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超图软件（300036）：关于向激励对象预留授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/c70d6310-9ff3-43b3-86cf-cf2edb32ccc6.PDF
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2025-09-26 19:56│超图软件（300036）：公司2025年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权及向激励对象预留授予股票
│期权相关事项的法律意见
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超图软件（300036）：公司2025年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权及向激励对象预留授予股票期权相关事项的法
律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/8220c52c-2414-45b4-96f5-754424588357.PDF
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2025-09-26 19:56│超图软件（300036）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告
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超图软件（300036）：关于向激励对象首次授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/9f38cb24-b87c-46aa-a916-69713baa41c4.PDF
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2025-09-26 19:56│超图软件（300036）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的通知于 2025年 9月 26日以邮件方式送达全体董
事，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知时限，会议于当日在公司会议室以现
场会议与电话会议相结合的方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事 7人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
董事会经过认真核查后认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予条件已经达成，根据《上市公司股权
激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，同意确定以 2025 年 9月 26 日为首次授权日，向符合授予条
件的 351名首次授予部分激励对象授予 997万份股票期权，行权价格为 16.38元/股。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
公司董事长宋关福先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》
董事会经过认真核查后认为：公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》规定的预留授予条件已经达成，根据《上市公司股权
激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，同意确定以 2025 年 9月 26 日为预留授权日，向符合授予条
件的 7名预留授予部分激励对象授予 53万份股票期权，行权价格为 16.38元/股。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
公司董事长宋关福先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表决。详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站的相关公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/f1e8a8bd-a5bf-40d7-a0a9-b94b6a4ee455.PDF
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2025-08-29 19:42│超图软件（300036）：关于取消监事会的公告
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