公司公告☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-15 20:32 │超图软件（300036）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 20:32 │超图软件（300036）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-28 17:11 │超图软件（300036）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:07 │超图软件（300036）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-28 17:07 │超图软件（300036）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-22 19:09 │超图软件（300036）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-22 19:07 │超图软件（300036）：关于2024年度计提资产减值及信用减值准备的公告 │
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│2025-04-22 19:07 │超图软件（300036）：关于2024年利润分配方案的公告 │
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│2025-04-22 19:07 │超图软件（300036）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-04-22 19:07 │超图软件（300036）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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2025-05-15 20:32│超图软件（300036）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107号楼 6 层 6-1 会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生。
6、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 186 名，代表
股份 78,616,248 股，占公司有表决权股份总数的 16.2832%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回
注
购的股份数量，下同） 。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人 7 名，代表股份72,553,920 股，占公司有表决权股份总数的 15.0275
%。
通过网络投票出席会议的股东 179 名，代表股份 6,062,328 股，占公司有表决权股份总数的 1.2556%。
【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 492,766,617 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,95
9,652 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 482,806,965 股】
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）181 名，代表股份6,231,128 股，占公司有表决权股份总数的 1.2906%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1、《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 75,019,382 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4248%；反对 3,528,266 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的4.4880%；弃权 68,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0873%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,634,262 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.2758%；反对 3,5
28,266 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6232%；弃权 68,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1009%。
表决结果：通过。
2、《2024 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 75,018,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4238%；反对 3,527,266 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的4.4867%；弃权 70,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0895%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,633,462 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.2630%；反对 3,5
27,266 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6072%；弃权 70,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1298%。
表决结果：通过。
3、《2024 年年度报告全文》及其摘要
表决情况：同意 75,000,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4004%；反对 3,529,666 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的4.4897%；弃权 86,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1099%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,615,062 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9677%；反对 3,5
29,666 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6457%；弃权 86,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3866%。
表决结果：通过。
4、《2024 年度经审计的财务报告》
表决情况：同意 75,001,182 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4016%；反对 3,529,666 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的4.4897%；弃权 85,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1086%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,616,062 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.9838%；反对 3,5
29,666 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6457%；弃权 85,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.3705%。
表决结果：通过。
5、《2024 年度财务决算报告》
表决情况：同意 74,995,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3944%；反对 3,529,666 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的4.4897%；弃权 91,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1159%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,610,362 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.8923%；反对 3,5
29,666 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6457%；弃权 91,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4620%。
表决结果：通过。
6、《2024 年利润分配方案》
表决情况：同意 74,785,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1273%；反对 3,761,866 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的4.7851%；弃权 68,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0876%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,400,362 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 38.5221%；反对 3,7
61,866 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 60.3722%；弃权 68,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.1057%。
表决结果：通过。
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 74,994,482 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.3931%；反对 3,529,566 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的4.4896%；弃权 92,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1173%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,609,362 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 41.8762%；反对 3,5
29,566 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 56.6441%；弃权 92,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 1.4797%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：韩旭坤、鲍嘉骏
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京超图软件股份有限公司 2024年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/9289f123-9067-443d-9a9d-62813ad09661.PDF
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2025-05-15 20:32│超图软件（300036）：2024年度股东大会的法律意见
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超图软件（300036）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/52b94ba1-0b0c-44ea-ae5e-5dd80ef09058.PDF
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2025-04-28 17:11│超图软件（300036）：2025年一季度报告
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超图软件（300036）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a6a3bb7e-a0b9-4304-a6f2-39d1d50cd4a1.PDF
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2025-04-28 17:07│超图软件（300036）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
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超图软件（300036）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/50c6c875-f763-45dc-b3cc-cec43482a681.PDF
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2025-04-28 17:07│超图软件（300036）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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超图软件（300036）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3a1603f3-7c01-41a7-850b-d07b34177bc7.PDF
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2025-04-22 19:09│超图软件（300036）：关于召开2024年度股东大会的通知
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超图软件（300036）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/75b48948-3b4b-4f81-9f56-6ed76aafc517.PDF
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2025-04-22 19:07│超图软件（300036）：关于2024年度计提资产减值及信用减值准备的公告
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超图软件（300036）：关于2024年度计提资产减值及信用减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0a0d1091-3af6-4930-8b33-ffd802b552ab.PDF
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2025-04-22 19:07│超图软件（300036）：关于2024年利润分配方案的公告
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超图软件（300036）：关于2024年利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5e0da240-e291-4331-9923-5422f9254870.PDF
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2025-04-22 19:07│超图软件（300036）：关于调整公司组织架构的公告
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超图软件（300036）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/12060d9b-6769-4733-bdda-06f4733f7273.PDF
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2025-04-22 19:07│超图软件（300036）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称“公司”或“本公司”
）《募集资金管理及使用制度》的有关规定，现将本公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核
准，同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为21.00 元/股，募集
资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,3
29.22 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情
况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]6238 号《验资报告》。
（二）募集资金投向承诺情况
根据《北京超图软件股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及相关公告，本次募集资
金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 拟使用募集资 募集资金净额
金金额
1 SuperMap GIS 11 基础软件 24,201.87 23,799.58 23,799.58
升级研发与产业化项目
2 自然资源信息化产品研发及 21,507.85 17,640.34 17,640.34
产业化项目
3 智慧城市操作系统研发及产 11,821.27 9,889.58 9,053.11
业化项目
4 补充流动资金 21,000.00 21,000.00 21,000.00
合计 78,530.99 72,329.50 71,493.03
（三）募集资金使用金额及当前余额
截至目前，募集资金投资项目已经全部结项，募集资金专户中节余募集资金补充流动资金已经全部划转至公司正常流动资金账户
，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。
在募集资金存放与使用期间，募集资金使用的整体情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际募集资金净额 71,493.03
减：投入 SuperMap GIS 11 基础软件升级研发与产业化项 18,546.25
目
投入自然资源信息化产品研发及产业化项目 7,072.01
投入智慧城市操作系统研发及产业化项目 7,363.69
从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金 17,528.93
注
项目的投入
补充流动资金 21,008.58
结项后补充流动资金 950.92
加：活期存款利息净额（扣除手续费后） 194.44
七天通知存款利息 419.13
结构性存款利息 363.78
实际可用募集资金净额（募集资金专户已销户） 0.00
注：从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入合计 17,528.93 万元，其中 SuperMapGIS11 基础软件升级
研发与产业化项目 5,815.08 万元，自然资源信息化产品研发及产业化项目 9,875.97 万元，智慧城市操作系统研发及产业化项目 1
,837.88 万元。
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，本公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于 2021 年 8 月 5 日分别与招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公
司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券股份有限公司
分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2024 年 12 月 31 日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和
使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
使用专户。公司对上述募集资金分别在招商银行股份有限公司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公
司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行进行了专户存储。
(三) 募集资金专户销户情况
2024 年 8 月 20 日，第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于 2020 年向特定对象发行股票募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于 2024 年 8 月 22 日披露了《关于 2020 年向特定对象发行股票
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（2024-053）。
2024 年 11 月 9 日，公司披露了《关于募集资金专户完成销户的公告》
（2024-068），已办理完毕募集资金专户的销户手续，具体如下：
账户名称 银行名称 银行账号 存续状态
北京超图软件股 招商银行股份有限公司北 110902097610908 已注销
份有限公司 京望京支行
北京超图软件股 华夏银行股份有限公司北 10273000000807453 已注销
份有限公司 京分行
北京超图软件股 北京银行股份有限公司中 20000002361700048354302 已注销
份有限公司 关村科技园区支行
北京超图软件股 兴业银行股份有限公司北 321790100100018756 已注销
份有限公司 京酒仙桥支行 （2021 年注销）
截至销户完成之日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。本公司与招商银行股份有限公
司北京望京支行、华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴业银行股份有限公司北京酒仙桥
支行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签订的《募集资金三方监管协议》亦相应终止。
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/698d14d8-028a-4cd9-8185-e2ac4134ce0b.PDF
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2025-04-22 19:07│超图软件（300036）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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超图软件（300036）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/723e6b0b-1a02-4d89-9529-a1df7c9fe6b0.PDF
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2025-04-22 19:07│超图软件（300036）：关于续聘会计师事务所公告
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超图软件（300036）：关于续聘会计师事务所公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/05ba2a95-12cd-48de-a95b-b14f2e3afd9b.PDF
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2025-04-22 19:07│超图软件（300036）：2024年度内部控制自我评价报告
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超
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