公司公告☆ ◇300036 超图软件 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 19:16 │超图软件（300036）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-11 18:26 │超图软件（300036）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-07-11 18:26 │超图软件（300036）：简式权益变动报告书 │
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│2025-07-08 20:32 │超图软件（300036）：关于公司控股股东、实际控制人及部分高级管理人员减持股份预披露公告 │
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│2025-05-15 20:32 │超图软件（300036）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 20:32 │超图软件（300036）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-28 17:11 │超图软件（300036）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 17:07 │超图软件（300036）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-28 17:07 │超图软件（300036）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-22 19:09 │超图软件（300036）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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2025-07-22 19:16│超图软件（300036）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
单位：万元
项目 2025 年第二季 2024年第 第二季度 2025年半 2024 年 半年度同
度 二季度 同比增减 年度 半年度 比增减
归属于上市公 5,154—5,554 2,904.26 77.46%— 800— 3,390.29 -76.40%—
司股东的净利 91.24% 1,200 -64.60%
润
营业收入 34,598—38,598 33,868.59 2.15%— 58,000— 63,691.63 -8.94%—
13.96% 62,000 -2.66%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司第二季度营业收入预计同比增长 2.15%—13.96%，归属于上市公司股东的净利润预计同比增长 77.46%—91.24%，主要原因
为组织变革的阵痛期之后，公司业务竞争力明显回升，收入实现增长，同时提升了内部运营效率，进而实现了归属于上市公司股东的
净利润的大幅增长。
公司半年度营业收入同比略有下滑，归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降，主要原因为本期资本化金额减少，无形资产摊
销增加导致研发费用大幅增长。
预计半年度非经常性损益金额为 850 万元左右，去年同期为 1,292.74 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/767159d1-3a27-434d-aa78-e24093c7245d.PDF
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2025-07-11 18:26│超图软件（300036）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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超图软件（300036）：关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/f5c2b1d3-9119-41d1-aad0-a3751d942a4b.PDF
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2025-07-11 18:26│超图软件（300036）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：北京超图软件股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：超图软件
股票代码：300036
信息披露义务人：北京隆慧投资有限公司
住所：北京市东城区兴化西里 12 号楼北侧平房（1-60）
通讯地址：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 807 室
股权变动性质：股份减少
签署日期：2025 年 7 月 10 日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在北京超图软件
股份有限公司中拥有权益的变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北京超图软件股
份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载
的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
超图软件、上市公司 指 北京超图软件股份有限公司
信息披露义务人 指 北京隆慧投资有限公司
本报告书 指 北京超图软件股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
企业名称 北京隆慧投资有限公司
统一社会信用代码 91110101335548609W
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 费鹏
注册资本 2000 万人民币
成立日期 2015 年 04 月 02 日
经营期限 2015 年 04 月 02 日 至 2045 年 04 月 01 日
注册地址 北京市东城区兴化西里 12 号楼北侧平房(1--60)
通讯地址 北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 807 室
经营范围 项目投资；投资管理；资产管理。（“1、未经有关部
门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展
证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷
款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低
收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
股东情况 王宏岩持股 70%、董晓艺持股 20%、杨曦涯持股 10%
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人
姓名 性别 职务 国籍 长期居 是否取得其他国家或
住地 地区的居留权
费鹏 男 执行董事，经理 中国 北京市 否
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的
情况。
第三节 权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人本次权益变动目的
信息披露义务人因自身资金需求，通过集中竞价交易方式减持公司股份。
二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内增加或继续减少本公司股份的可能，若发生相关权益变动事项，
信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
上市公司于 2024 年 12 月 10 日披露了信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》，信息披露义务人通过集中竞价交易方
式取得上市公司股份25,386,900 股，股份种类为无限售流通股，占公司总股本的 5.2581%（已剔除公司回购专用证券账户中已回购
的股份数量，下同）。
2025 年 7 月 10 日，信息披露义务人通过集中竞价交易方式减持上市公司股份 1,246,600 股，信息披露义务人持股数量减少
至 24,140,300 股，股份种类为无限售流通股，占公司总股本的 4.999990%。
二、本次权益变动的情况
信息披露义务人本次通过集中竞价交易方式减持公司股份，具体情况如下：
交易日期 交易方式 价格区间 成交数量 占剔除最新披露
（元） （股） 的回购专用账户
股份数量后公司
总股本比例
2025 年 7 月 10 日 集中竞价 14.60-14.78 1,246,600 0.258198%
交易卖出
小计 1,246,600 0.258198%
三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况
截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在被质押、冻结和权属争议等其他权利限制情形。
四、本次权益变动后上市公司控制权变动情况
本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变化。
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
除本报告书披露的股票交易外，信息披露义务人在本次权益变动之日前六个月不存在其他买卖超图软件股票的行为。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定
信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息，亦不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
第七节 声明
信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
第八节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照复印件；
2、信息披露义务人主要负责人的身份证复印件；
3、信息披露义务人签署的本报告书；
4、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点
1、置备地点：上述文件备置于北京超图软件股份有限公司证券事务团队
2、联系电话： 010-59896000
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律
责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/4add250e-e27a-4243-aaf7-048fdcf746d0.PDF
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2025-07-08 20:32│超图软件（300036）：关于公司控股股东、实际控制人及部分高级管理人员减持股份预披露公告
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公司控股股东、实际控制人钟耳顺先生、公司高级管理人员白杨建先生、谭艳女士、荆钺坤先生保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份 50,542,080 股（占公司总股本 注10.4684%）的控股股东、实际控制人及董事钟耳顺先生计划自本公告发布之
日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 9,656,100 股（含本数，占公司总股本 2.000
0%）。
持有本公司股份 142,000 股（占公司总股本 0.0294%）的副总经理白杨建先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个
月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 35,500 股（含本数，占公司总股本 0.0074%）。
持有本公司股份 81,000 股（占公司总股本 0.0168%）的副总经理兼董事会秘书谭飞艳女士计划自本公告发布之日起 15 个交易
日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 20,250 股（含本数，占公司总股本 0.0042%）。
持有本公司股份 60,000 股（占公司总股本 0.0124%）的副总经理兼财务总监荆钺坤先生计划自本公告发布之日起 15 个交易日
后的 3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 15,000 股（含本数，占公司总股本 0.0031%）。
注：本公告中“公司总股本”为剔除公司回购专用证券账户中股份数量后的公司总股本，即 482,806,965 股，下同。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到钟耳顺先生、白杨建先生、谭飞艳女士、荆钺坤先生分别出具的《
股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
股东姓名 所持股份总数（股） 占公司总股本比例
钟耳顺 50,542,080 10.4684%
白杨建 142,000 0.0294%
谭飞艳 81,000 0.0168%
荆钺坤 60,000 0.0124%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（根据法律法规禁止减持的期间除外）。
3、本次拟减持股份来源、减持方式、减持数量及比例情况如下：
股东姓名 股份来源 减持方式 本次拟减持数量 占公司总股本
（股，含本数） 比例
钟耳顺 首次公开发行前股份、已 集中竞价或 9,656,100 2.0000%
实施的公司资本公积金 大宗交易
转增股本的股份
白杨建 股权激励股份、已实施的 集中竞价 35,500 0.0074%
公司资本公积金转增股
本的股份
谭飞艳 股权激励股份、已实施的 集中竞价 20,250 0.0042%
公司资本公积金转增股
本的股份
荆钺坤 股权激励股份 集中竞价 15,000 0.0031%
4、减持价格区间：根据减持时的市场价格确定。
5、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量及减持价格区间将作相应调整。
（二）股东承诺及履行情况：
根据相关法律法规规定，本次披露减持计划的钟耳顺先生、白杨建先生、谭飞艳女士、荆钺坤先生作为公司董事、高级管理人员
，在任职期间内每年转让的股份不超过其本人所持有的公司股份总数的 25%；在离职后的六个月内不转让其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承
诺一致。
（三）以上人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、相关风险提示及其他相关事项说明
（一）上述股东将根据自身情况、市场情况和公司股价等因素决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减
持时间、减持价格的不确定性，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办
法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
（三）本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生影响，公司基本面未发
生重大不利变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
股东出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/6ae29126-3568-4cde-8546-b1054c4e8385.PDF
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2025-05-15 20:32│超图软件（300036）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）13:30 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 107号楼 6 层 6-1 会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长宋关福先生。
6、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议参与表决的股东及股东授权委托代表人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共计 186 名，代表
股份 78,616,248 股，占公司有表决权股份总数的 16.2832%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回
注
购的股份数量，下同） 。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人 7 名，代表股份72,553,920 股，占公司有表决权股份总数的 15.0275
%。
通过网络投票出席会议的股东 179 名，代表股份 6,062,328 股，占公司有表决权股份总数的 1.2556%。
【注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 492,766,617 股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 9,95
9,652 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 482,806,965 股】
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票参与的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）181 名，代表股份6,231,128 股，占公司有表决权股份总数的 1.2906%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1、《2024 年度董事
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