公司公告☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-22 16:54 │新宙邦（300037）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 18:30 │新宙邦（300037）：关于为合营企业提供担保暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 18:30 │新宙邦（300037）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 18:29 │新宙邦（300037）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 18:29 │新宙邦（300037）：《董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》（2026年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 18:29 │新宙邦（300037）：《公司章程》（2026年6月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 18:27 │新宙邦（300037）：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-10 18:26 │新宙邦（300037）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-07 16:15 │新宙邦（300037）：关于签订《电解液合作协议》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 17:27 │新宙邦（300037）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市│
│ │的公告（回购股份） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 16:54│新宙邦（300037）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《
关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060），定于2026年6月26日召开公司2026年第二次临时股东会，本次
会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有
关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年6月10日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股
东会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2026年6月26日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9：15-9：25，9：30-11:30，13：00-15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9：15至15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年6月22日
7、会议出席对象
（1）于股权登记日2026年6月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时
间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦16层会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为合营企业提供担保暨关联交易的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬、津贴管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
提案4为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
提案1.00、提案2.00、提案3.00涉及的关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或
任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
除提案3.00因全体董事回避表决，根据相关规定直接提交公司股东会审议外，上述议案已经公司2026年6月10日召开的第七届董
事会第五次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2026年6月11日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年6月25日上午9：00-11：30以及下午13：30-16：00；
2、登记地点：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人
亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件
请于2026年6月25日16：00前送达公司董事会办公室，来信请寄深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室，邮编：51811
8（信封请注明“股东会”字样），以便登记确认。
（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：杨晨佳 贺靖策
联系方式：电话：0755-89924512
传真：0755-89924533
电子邮箱：securities@capchem.com
联系地址：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）
邮编：518118
2、本次股东会与会股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/97468fe1-4024-46e9-a8c5-a64510570e6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:30│新宙邦（300037）：关于为合营企业提供担保暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）于 2026年 6月 10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过
了《关于为合营企业提供担保暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，本事项尚需
提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足日常经营和业务发展需要，公司合营企业江西石磊氟材料有限责任公司（以下简称“石磊氟材料”）拟向银行申请债权期
限不超过三年、本金金额不超过人民币 50,000 万元的综合授信业务。石磊氟材料部分股东拟就前述授信融资事项为石磊氟材料提供
担保：公司持有石磊氟材料 42.8251%的股权，公司提供的担保金额不超过人民币 21,412.55 万元本金、利息、罚息、复利、违约金
、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用等；剩余 57.1749%股权所对
应担保将由江西石磊集团有限公司（以下简称“江西石磊集团”）为石磊氟材料提供，即担保金额合计不超过人民币 28,587.45万元
本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切
费用等，担保方式为连带责任保证，具体担保金额、担保范围及担保期限以实际签署的担保协议为准。石磊氟材料按照公司为其提供
的担保金额，向公司提供全额反担保。
公司控股股东、六位一致行动人之一、董事周达文先生，公司董事周艾平先生为石磊氟材料的董事。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》相关规定，石磊氟材料为公司的关联法人，公司本次为石磊氟材料提供担保构成关联交易，且构成对公司实际控制
人的关联方提供担保，本次担保事项尚需公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。同时，董事会提请股东
会授权公司管理层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、
完成。
二、被担保人的基本情况
1、基本信息
公司名称：江西石磊氟材料有限责任公司
成立日期：2013年 6月 13日
法定代表人：杨赋斌
注册资本：20,000.00万人民币
注册地址：江西省赣州市会昌县氟盐化工产业基地
经营范围：许可项目：危险化学品生产，有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展
经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁，非居住房地产租赁，新材料技
术研发，信息技术咨询服务，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
3、与公司存在的关联关系
石磊氟材料为公司的合营企业，且公司控股股东、六位一致行动人之一、董事周达文先生，公司董事周艾平先生为石磊氟材料的
董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，石磊氟材料为公司的关联法人。
4、最近一年又一期主要财务指标
单位：人民币万元
会计期间 资产 负债 所有者权益 资产负债 营业 利润 净利润
总额 总额 率 收入 总额
2025年度 184,186.53 82,963.36 101,223.17 45.04% 186,797.93 32,500.80 29,222.88
/2025年 12月 31日
2026年 1-3月 219,446.73 91,985.45 127,461.28 41.92% 78,007.34 30,159.88 25,519.30
/2026年 3月 31日
注：2025年度数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月财务数据未经审计。
5、被担保方信用情况
经查询中国执行信息公开网，石磊氟材料未被列入失信被执行人名单。不存在重大诉讼仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求与金融机构签订相关协议，具体担保
金额、担保期限、担保方式、担保范围以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、关联担保的目的和影响
公司为合营企业石磊氟材料提供担保，有利于其满足日常经营的资金需求，从而提高经营效率和盈利能力，促进合营企业日常业
务运作及发展，有助于增强公司综合竞争力。公司按持有石磊氟材料 42.8251%股权比例为其提供 21,412.55万元的最高额担保，剩
余 57.1749%部分（对应金额 28,587.45万元）由江西石磊集团为石磊氟材料提供担保。公司对其提供担保的财务风险处于可控范围
内，对公司生产经营不构成重大影响，不存在损害中小股东利益情况。
五、审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于为合营企业提供担保暨关联交易的议案》：公司本次
按照持股比例为合营企业石磊氟材料提供担保人民币 21,412.55万元的最高额担保，其决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求，担保的风
险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，符合公司长远利益，不存在损害公司及公司股东，特别是公司
中小股东利益的情形。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（二）董事会意见
公司第七届董事会第五次会议于2026年6月10日审议通过了《关于为合营企业提供担保暨关联交易的议案》：本次担保事项符合
合营企业石磊氟材料的经营发展需求，有利于促进其快速发展。被担保人石磊氟材料生产经营正常，信用情况良好，具有相应的偿债
能力，在担保安排上，除新宙邦及江西石磊集团外的其他自然人股东因其持股比例较低且综合实力有限，本次未提供同比例担保，其
对应担保份额由江西石磊集团一并承担。公司对其财务风险已进行审慎评估，鉴于石磊氟材料经营状况稳健、资信情况良好，本次担
保金额按公司持股比例控制，且石磊氟材料已按照公司为其提供的担保金额向公司提供全额反担保，整体风险处于可控制范围之内，
不会对公司的生产经营构成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，董事会提请股东会授权公司管理层代表公司全
权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司本次为合营企业提供担保后，公司累计对外担保总额为76,412.55万元，其占公司最近一期经审计净资产
的7.08%；公司对子公司提供担保的总额为55,000万元，占公司最近一期经审计净资产5.09%；公司及控股子公司对合并报表外单位提
供的担保总额为21,412.55万元，其占公司最近一期经审计净资产的1.98%。
截至公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保事项，亦不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担责任的担保。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a420f1f2-9506-4123-8d9d-10c6cf5ff34b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:30│新宙邦（300037）：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 11日第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据业务发展及日常生产经营需要，预计公司 2026 年将与关联方江西石磊氟材料有限
责任公司（以下简称“石磊氟材料”）、福建永晶科技股份有限公司（以下简称“福建永晶”）、深圳宇邦投资管理有限公司（以下
简称“宇邦投资”）、深圳谦索材料科技有限公司（以下简称“深圳谦索”）发生日常关联交易累计不超过 352,404万元。公司 202
6年 1月 1日至 2026年 5月 31日实际发生的关联交易金额合计为 112,345万元，在董事会前次审议的日常关联交易预计范围内。
2、基于业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2026年新增与关联方石磊氟材料、乳源瑶族自治县东阳光新宙邦电子材料有限
公司（以下简称“东阳光新宙邦”）的日常关联交易金额 164,600 万元，本次增加后，公司 2026 年度与石磊氟材料、福建永晶、
宇邦投资、深圳谦索、东阳光新宙邦的日常关联交易预计总金额由原 352,404万元增加至不超过 517,004万元。
3、2026年 6月 10日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加 2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
与本次拟增加关联交易预计额度有关的关联董事周达文先生、周艾平先生回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次增加及预计日常关联交易事项
尚需提交公司股东会审议。
（二）2026 年度日常关联交易实际发生情况及本次增加预计金额情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交 2026 年 预计金 本次拟 本次增
容 易定价 1-5 月 额 增加的 加后
原则 实际发 预计金 2026 年
生金额 额 度关联
交易预
计金额
向关联人采购 石磊氟材料 采购原材料 参照市 98,640 322,000 124,000 446,000
商品、服务 福建永晶 采购原材料 场价格 1,186 3,400 / 3,400
/接受劳务 公允定
向关联人销售 石磊氟材料 销售产品 价 11,556 22,000 40,400 62,400
商品 深圳谦索 销售产品 961 5,000 / 5,000
向关联人提供 宇邦投资 房屋租赁 2 4 / 4
房产租赁
向关联人提供 东阳光新宙 技术授权 / / 200 200
服务 邦
合计 112,345 352,404 164,600 517,004
公司董事会对日常关联交易 公司日常关联交易实际履行情况与原预计金额存在差异，主要
实际发生情况与预计存在较 因为公司基于市场需求和业务发展对关联交易额度作出预计，
大差异的说明（如适用） 但由于行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响，使得
关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司 2026年 1-5
月发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，不会对公
司日常经营及业绩产生重大影响，不存在损害公司及公司股
东、特别是公司中小股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交 经核查，独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情
易实际发生情况与预计存在 况与预计存在较大差异的说明符合实际情况，不存在损害公司
较大差异的说明（如适用） 及公司股东、特别是公司中小股东利益的情形。
注 1：上表 2026年 1-5月数据为未经审计不含税金额。
二、新增预计关联方介绍和关联关系
（一）江西石磊氟材料有限责任公司
1、基本情况
（1）企业名称：江西石磊氟材料有限责任公司
（2）法定代表人：杨赋斌
（3）注册资本：20,000.00万人民币
（4）经营范围：许可项目：危险化学品生产，有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方
可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备租赁，非居住房地产租赁，新
材料技术研发，信息技术咨询服务，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）注册地址：江西省赣州市会昌县氟盐化工产业基地
（6）最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2026年 3月 31 日，总资产为 219,446.73 万元，净资产为 127,461.28 万元
；2026 年 1-3 月营业收入为78,007.34万元，净利润为 25,519.30万元。
2、关联关系说明：石磊氟材料为公司的合营企业，且公司董事周达文先生、周艾平先生为石磊氟材料的董事。公司关联自然人
于石磊氟材料担任董事，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联关系情形，石磊氟材料为
公司的关联法人。
3、履约能力分析：石磊氟材料自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
（二）乳源瑶族自治县东阳光新宙邦电子材料有限公司
1、基本情况
（1）企业名称：乳源瑶族自治县东阳光新宙邦电子材料有限公司
（2）法定代表人：孙明刚
（3）注册资本：8,000.00万人民币
（4）经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；化工产品生产（不含许可类化工产品
）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（5）注册地址：韶关市乳源瑶族自治县乳城镇新兴村委友武村乳源东阳光电化厂（食堂）二楼 204室
（6）最近一期主要财务数据（未经审计）：截至 2026年 3月 31 日，总资产为 3.199.96万元，净资产为 3,199.53万元。
2、关联关系说明：东阳光新宙邦为公司的合营企业，且公司总裁姜希松先生为东阳光新宙邦的董事长。公司关联自然人于东阳
光新宙邦担任董事长，属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款规定的关联关系情形，东阳光新宙邦为
公司的关联法人。
3、履约能力分析：东阳光新宙邦自成立以来依法存续，目前经营正常，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价原则
1、关联交易主要内容和定价
|