公司公告☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:38 │新宙邦（300037）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市│
│ │的公告（定向发行股份） │
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│2026-05-14 18:38 │新宙邦（300037）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2026-04-27 22:08 │新宙邦（300037）：新宙邦相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-04-27 22:07 │新宙邦（300037）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告│
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│2026-04-27 22:07 │新宙邦（300037）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2026-04-27 22:07 │新宙邦（300037）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的公告 │
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│2026-04-27 22:07 │新宙邦（300037）：关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的公告 │
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│2026-04-27 22:07 │新宙邦（300037）：关于作废公司2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2026-04-27 22:07 │新宙邦（300037）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 22:06 │新宙邦（300037）：2026年一季度报告 │
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2026-05-14 18:38│新宙邦（300037）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公
│告（定向发行股份）
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新宙邦（300037）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告（定向发行股份
）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ed9c0ef6-5f65-4a0f-82f3-e5f1cb06e7ac.PDF
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2026-05-14 18:38│新宙邦（300037）：关于可转债转股价格调整的公告
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重要提示：
1、债券代码：123158
2、债券简称：宙邦转债
3、调整前转股价格：人民币 40.55元/股
4、调整后转股价格：人民币 40.49元/股
5、转股价格调整生效日期：2026年 5月 18日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]2036号文”同意，深圳新宙邦科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2022年 9月26日公开发行了 1,970万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 197,000万元。经深圳证
券交易所同意，公司 197,000万元可转换公司债券于 2022年 10月 21日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宙邦转债”，债
券代码“123158”。根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”
），当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金
股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
2022年 12月 20日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。公司向 346名激励对象归属 324
.385万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.77元/股调整为人民币 42.69元/股，调整后的转
股价格自 2022年 12月 23日起生效。
2023年 5月 9日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。公司实施 2022 年年度权益分派，
“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.69元/股调整为人民币 42.19元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 16日起生效。
2023年 9月 6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。公司向 496名激励对象归属 391.8
2万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.19 元/股调整为人民币 42.09元/股，调整后的转股
价格自 2023年 9月 11日起生效。
2024年 1月 3日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。公司向 355名激励对象归属 425.7
24万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.09 元/股调整为人民币 41.98元/股，调整后的转
股价格自 2024年 1月 5日起生效。
2024 年 4月 30 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。公司实施 2023 年年度权益分
派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 41.98元/股调整为人民币 41.38元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月10日起生效。
2025 年 5月 16 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-052），公司实施 2024 年年度权益分
派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 41.38元/股调整为人民币 40.98元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月23日起生效。
2025年 5月 27日，公司披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-055），公司实施股份回购
注销并相应减少公司注册资本，“宙邦转债”的转股价格由人民币 40.98元/股调整为人民币 41.05元/股，调整后的转股价格自 202
5年 5月 27日起生效。
2026 年 4月 21日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-038），公司实施 2025 年年度权益分派
，“宙邦转债”的转股价格由人民币 41.05元/股调整为人民币 40.55元/股，调整后的转股价格自 2026年 4月28日起生效。
三、本次转股价格调整及结果
2026年 4月 24日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件成就的议案》。公司拟向 233 名激励对象使用公司定向发行的 A 股普通股股票归属2,092,875 股，归属日为 202
6 年 5月 18 日，授予价格为 18.93 元/股，公司总股本因本次归属增加 2,092,875 股，相比归属前总股本 751,791,830 股新增比
例为0.28%。
具体内容详见本公告日同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨
股份上市的公告（定向发行股份）》。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格将进行如下调
整：
调整后转股价=（P0+A×k）÷（1+k）
=（40.55+18.93×0.28%）÷（1+0.28%）
=40.49元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
其中：调整前转股价 P0=40.55元/股；增发新股股价 A=18.93元/股；增发新股率 k=0.28%（即：k=2,092,875股/751,791,830股
，以新增股份登记前的总股数751,791,830股为计算基础）。
综上，“宙邦转债”的转股价格将调整为 40.49元/股，调整后的转股价格自2026年 5月 18日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/37c17be8-5da1-4794-a37a-24a1b85a136d.PDF
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2026-04-27 22:08│新宙邦（300037）：新宙邦相关债券2026年跟踪评级报告
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新宙邦（300037）：新宙邦相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a7d77a32-f3b6-49db-986d-7e40a0f65796.PDF
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2026-04-27 22:07│新宙邦（300037）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
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新宙邦（300037）：关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6643a790-cfc5-4d65-a9ea-6c62c77d5874.PDF
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2026-04-27 22:07│新宙邦（300037）：关于调整公司组织架构的公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整公司组织架构的议案》，根据公司战略布局及经营发展的需要，为更好地整合资源配置，明确权责体系，进一步完善公司治理结
构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，并结合公司实际发展规划和经营管理的需要，公司董事会决定对内部组织架构进
行调整。调整后的组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/638f7ce8-3e41-458b-96d8-d8136a145c32.PDF
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2026-04-27 22:07│新宙邦（300037）：关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的公告
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重要提示：
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整
公司 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的议案》，根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《2025年激励计划（草案）》”）及公司 2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2025年限制性股票激励计划（
以下简称“2025 年激励计划”）的首次及预留授予价格进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、2025年激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年4月9日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会、监事会发表了意见。
2、2025年4月9日，公司召开第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单>的议案》。
3、2025年4月10日至2025年4月20日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间，公司董
事会薪酬与考核委员会、监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2025年4月22日，公司披露了《监事会关于公司2025年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计
划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》及《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及可转债情
况的自查报告》。
4、2025年4月28日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
5、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核
委员会、监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
6、2025年12月11日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予限制性股
票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
7、2026年4月24日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划首次及预留授予
股份授予价格的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司2025
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划相关事项进行核实并发
表核查意见。
二、2025年激励计划调整事项
1、调整事由
公司于2026年4月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并于2026年4月21日披
露了《2025年年度权益分派实施公告》，以公司总股本剔除已回购股份2,539,800股后的749,252,030股为基数，向全体股东每10股派
5.00元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、2025年激励计划授予价格的调整
根据《2025年激励计划（草案）》的规定，2025年激励计划自草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（1）调整方法
派息：P＝P0-V
其中P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（2）调整结果
调整后首次及预留授予价格为：
P＝P0-V=19.43-0.50=18.93元/股
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与已披露的股权激励计划相关内容一致。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权
，本次调整无需提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司 2025 年年度利润分配方案于 2026 年 4 月 28 日实施完毕，应对 2025年激励计划首次及预留授予限制性股票的授予价格
予以调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会及中介机构意见
（一）董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2025年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》和公司《2025 年激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司
董事会薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次对 2025 年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》和公司《2025年激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司对 2025年限制性股票激励计划首次及预留授
予股份授予价格进行调整。
（三）法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日：
1. 本次调整、本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规
及《2025 年激励计划（草案）》的规定。
2. 本次调整符合《管理办法》等法律、法规及《2025年激励计划（草案）》的规定。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳新宙邦科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分
第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f99cf17d-cb49-4906-93bb-087aad2dbf88.PDF
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2026-04-27 22:07│新宙邦（300037）：关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的公告
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重要提示：
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《2023年激励计划（草案）》”）及公司 2023年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对 2023年限制性股票激励计划（以下简
称“2023 年激励计划”）的首次授予股份的授予价格进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、2023年激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 11月 29日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2023年 11月 29日，公司召开第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授
予部分激励对象名单>的议案》。
3、2023 年 11月 30 日至 2023 年 12 月 10 日，公司对拟首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示
期间，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 12 月 11日，公司披露了《监事会关于公司 2023年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》及《关于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买
卖公司股票及可转债情况的自查报告》。
4、2023 年 12 月 22 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2023年 12月 25日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2023年限制
性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对本次授予
限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
6、2025 年 3月 21 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于作废 2022年及 20
23年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会对该事项进行核实并发表了核查意见。
7、2026年 3月 20日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。
8、2026年 4月 24日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023年限制性股票激励计划首次授予股
份授予价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会对公司 2023年限制性股票激励计划相关事项进行核实并发表核查意见。
二、2023年激励计划调整事项
1、调整事由
公司于2024年4月23日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并于2024年4月30日
披露了《2023年年度权益分派实施公告》，以公司总股本剔除已回购股份2,539,800股后的751,342,391股为基数，向全体股东每10股
派6.00元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司于2025年4月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并于2025年5月16日披
露了《2024年年度权益分派实施公告》，以公司总股本剔除已回购股份8,644,179股后的745,239,291股为基数，向全体股东每10股派
4.00元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司于2026年4月15日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并于2026年4月21日披
露了《2025年年度权益分派实施公告》，以公司总股本剔除已回购股份2,539,800股后的749,252,030股为基数，向全体股东每10股派
5.00元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、2023年激励计划授予价格的调整
根据《2023年激励计划（草案）》的规定，2023年激励计划自草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（1）调整方法
派息：P＝P0-V
其中P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（2）调整结果
调整后首次授予价格为：
P＝P0-V=21.87-0.60-0.40-0.50=20.37元/股
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与已披露的股权激励计划相关内容一致。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权
，本次调整无需提交股东会审议。
三、本次调整事项对公司的影响
公司 2023年年度利润分配方案、2024年年度利润分配方案已实施完毕，2025年年度利润分配方案于 2026 年 4月 28日实施完毕
，应对 2023年激励计划首次授予限制性股票的授予价格予以调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年激
励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会及中介机构意见
（一）董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2023年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》和公司《2023年激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司董事会薪
酬与考核委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办
法》和公司《2023 年激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予股份授予
价格进行调整。
（三）法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日：
1.本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及《2023年激励计划（草
案）》的规定。
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