公司公告☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2025-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-02 15:36 │新宙邦（300037）：关于公司离任高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-10-28 18:12 │新宙邦（300037）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 18:12 │新宙邦（300037）：关于修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-28 18:12 │新宙邦（300037）：关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-10-28 18:12 │新宙邦（300037）：关于同意使用国家开发银行深圳市分行新型政策性金融工具的公告 │
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│2025-10-28 18:12 │新宙邦（300037）：《投资决策程序与规则》（2025年10月） │
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│2025-10-28 18:11 │新宙邦（300037）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:10 │新宙邦（300037）：第六届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 18:09 │新宙邦（300037）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:09 │新宙邦（300037）：《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年10月） │
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2025-11-02 15:36│新宙邦（300037）：关于公司离任高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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新宙邦（300037）：关于公司离任高级管理人员股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/6e261a97-0bec-4c58-8918-6ff298b2874a.PDF
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2025-10-28 18:12│新宙邦（300037）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：《公司2025年第三季度报告》已于2025年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意
查阅。
2025年10月28日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<
公司2025年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，《公司2025年第三季度报告》于2025年10月2
9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3b016aed-e4e4-41dc-9ef3-6c5be1da21a3.PDF
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2025-10-28 18:12│新宙邦（300037）：关于修订公司部分治理制度的公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订
公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、修订原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司部
分治理制度。
二、本次修订的公司制度具体如下：
序号 制度名称 是否提交股东会
1 《董事会提名委员会工作细则》 是
2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 是
3 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 是
4 《董事会审计委员会工作细则》 是
5 《独立董事工作制度》 是
6 《关联交易管理制度》 是
7 《投资决策程序与规则》 是
8 《对外担保管理办法》 是
9 《募集资金管理制度》 是
10 《信息披露管理制度》 是
11 《会计师事务所选聘制度》 是
12 《筹资管理制度》 是
13 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 是
14 《董事津贴管理制度》 是
15 《对外提供财务资助管理制度》 否
16 《财务负责人和会计机构负责人管理制度》 否
17 《财务管理制度》 否
18 《总裁工作细则》 否
19 《董事会秘书工作制度》 否
20 《投资者关系管理制度》 否
21 《内幕信息及知情人管理制度》 否
22 《重大信息内部报告制度》 否
23 《突发事件处理制度》 否
24 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 否
25 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否
26 《董事会审计委员会年报工作规程》 否
27 《期货套期保值业务管理制度》 否
28 《金融衍生品交易管理制度》 否
29 《内部审计管理制度》 否
上述第1-14项制度尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6107999d-80a2-40a4-b7d7-77029d28853b.PDF
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2025-10-28 18:12│新宙邦（300037）：关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告
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新宙邦（300037）：关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f90bac21-eeb6-4df8-aa92-c462844681ac.PDF
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2025-10-28 18:12│新宙邦（300037）：关于同意使用国家开发银行深圳市分行新型政策性金融工具的公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
同意使用国家开发银行深圳市分行新型政策性金融工具的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易情况概述
1、基本情况
为满足公司全资子公司惠州市宙邦化工有限公司（以下简称“惠州宙邦”）“惠州宙邦四期电子化学品项目”建设发展资金需要
，公司董事会同意公司使用国家开发银行深圳市分行新型政策性金融工具借款，额度不超过5,000万元人民币，借款期限不超过3年，
以权益性资金注入惠州宙邦，主要用于惠州宙邦四期电子化学品项目建设。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易。本次事项属于公司董
事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、贷款主要内容
1、贷款法人主体：深圳新宙邦科技股份有限公司
2、贷款银行：国家开发银行深圳市分行
3、贷款币种：人民币
4、贷款金额：不超过5,000万元人民币（以实际批复为准）
5、贷款期限：不超过3年，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算）
6、担保方式：100%信用
三、子公司基本情况
名称：惠州市宙邦化工有限公司
统一社会信用代码：91441300664990502K
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：惠州大亚湾经济开发区石化区C-3
注册资本：60,000万元整
法定代表人：宋春华
成立日期：2007年07月30日
营业期限：2007年07月30日-长期
经营范围：一般项目:电子专用材料研发；电子专用材料制造，电子专用材料销售，新材料技术研发，化工产品销售(不含许可类
化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口，技术进出口。(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务；危险化学品经营；危险化学品生产。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
与公司关系：为公司的全资子公司
履约能力分析：惠州宙邦经营稳定，财务管理规范，具有良好的资信和履约能力。
四、借款资金的注入方式
公司取得上述专项资金后，将以权益性资金形式将资金注入全资子公司惠州宙邦，由惠州宙邦根据项目资金计划，以项目资本金
的形式投入惠州宙邦四期电子化学品项目建设。
五、对公司影响
本次借款有利于保障惠州宙邦四期电子化学品项目的顺利实施，有利于提升公司的整体竞争力，符合公司及股东的整体利益。本
次借款后，公司及子公司在银行等金融机构的授信总额未超过公司2025年3月25日发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2025-013）额度，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/613f5352-8f13-4bdf-a9b4-298c77284c8e.PDF
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2025-10-28 18:12│新宙邦（300037）：《投资决策程序与规则》（2025年10月）
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的
合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本规则。
第二条 本规则所称投资是运用公司资金所涉及的主业范围投资和非主业投资的统称。
第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。
第四条 非主业投资系指：
（一）对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公
司股权所进行的投资；
（二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融
品种所进行的投资；
（三）风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础
上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式；
（四）法律、法规规定的其他对外投资方式。
第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行
为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
第二章 投资决策权限
第六条 投资项目立项由公司董事会和股东会按照各自的权限，分级审批。
第七条 公司董事会的投资决策权限为：
单项金额或连续 12 个月累计金额占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 30%以下的投资事项（包括经营性投资，股权
投资，证券投资，以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资，委托理财和委托贷款等）。其中单项金额
或连续 12 个月累计金额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 5%的经营性投资、股权投资事项由公司董事长直接审
批。
第八条 超过公司董事会权限范围以及涉及运用发行证券募集资金进行的投资事项，由公司股东会决定。
第三章 主业范围投资的决策程序
第九条 对主业范围的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出。
第十条 资产经营部门对各投资建议或机会加以初步分析，从所投资项目市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该
项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集项目投资所需资源、项目竞争情况、项目
是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为可行的，组织编写项目建议书，并上报总裁。第十一条 总裁组织对项目建议书进
行审查，认为可行的，组织资产经营部门编写项目的可行性研究报告后提交董事会审议。
第十二条 董事会和总裁认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十三条 需要由股东会审议通过的对内投资项目，在董事会审议通过后提交股东会审议。
第四章 非主业投资的决策程序
第十四条 对非主业的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出。
第十五条 总裁组织相关人员对项目的投资建议进行研究。
第十六条 总裁认为可行的，组织资产经营部门、财务部等相关部门和人员编制项目投资方案的草案，并对项目的可行性做出评
审意见，经总裁办公会同意后报董事会审议。
第十七条 董事会和总裁认为必要时，可聘请外部机构和专家对投资项目的可行性进行咨询和论证。
第十八条 需要由股东会审议通过的对外投资项目，在董事会审议通过后提交股东会审议。
第五章 实施、检查和监督
第十九条 投资项目经董事会或股东会审议通过后，由总裁负责实施。第二十条 在投资项目实施过程中，总裁如发现该投资方案
有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，应提议召开董事会临时会议，对投资方
案进行修改、变更或终止。
经股东会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开临时股东会进行审议。
第二十一条 投资项目完成后，总裁应组织相关部门和人员对投资项目进行验收评估，并向董事会、股东会报告。
第二十二条 公司审计委员会有权对公司投资行为进行监督。
第二十三条 独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第六章 董事、总裁、其他管理人员及相关责任单位的责任
第二十四条 公司董事、总裁及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有
主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。
上述人员未按本规则规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第二十五条 责任单位或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责
任。
第二十六条 公司股东会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第七章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定相抵触的，按国家有关法律、法规及《公司章
程》的有关规定执行。第二十八条 本制度中的 “以下”不含本数。
第二十九条 本制度经公司股东会审议通过后实施，修订时亦同。
第三十条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2520c055-97a1-4748-bf36-99deb6e60a99.PDF
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2025-10-28 18:11│新宙邦（300037）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。本次董事
会会议通知已于2025年10月23日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理
人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》
《公司 2025年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2025 年第三季度
报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。
公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于<公司 2025年第三季度安全生产专题报告>的议案》
董事会审议了公司 EHS中心提交的《公司 2025年第三季度安全生产专题报告》，讨论并同意公司 2025 年第三季度安全生产工
作总结及 2025 年第四季度EHS重点工作和目标，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排
》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关议事规则《股东
会议事规则》（原名《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
本次修订后，公司将不再设置监事会或者监事，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，现任监事职务
将自股东会审议通过本议案之日起相应解除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司董事会同意公司对《公司章程》及相关议事规则（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）有关条款进行修订。为保证后
续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权管理层办理工商变更、章程备案等（最终以市场监督管理局核准为准）相关事宜。授
权有效期限自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。
《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》、修订后《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规
则》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司
部分治理制度。本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
4.1审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.2审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.3审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则》>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.4审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.5审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.6审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.7审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.8审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.9审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.10审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.11审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.12审议通过了《关于修订<筹资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.13 审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.14审议《关于修订<董事津贴管理制度>的议案》
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
本议案涉及全体董事津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025年第三次临时股东会审议。
4.15审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.16 审议通过了《关于修订<财务负责人和会计机构负责人管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.17审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：9票同意
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