公司公告☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 16:26 │新宙邦（300037）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-05-30 16:26 │新宙邦（300037）：《公司章程》（2025年5月） │
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│2025-05-30 16:26 │新宙邦（300037）：第六届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-30 16:26 │新宙邦（300037）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-05-26 17:56 │新宙邦（300037）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-05-26 17:56 │新宙邦（300037）：关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │新宙邦（300037）：关于宙邦转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-15 19:27 │新宙邦（300037）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-15 19:26 │新宙邦（300037）：关于可转债转股价格调整的公告 │
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│2025-05-12 20:06 │新宙邦（300037）：关于宙邦转债暂停转股的提示性公告 │
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2025-05-30 16:26│新宙邦（300037）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本具体情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]2036号）同意注册，公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为每张面值100元人民币，
按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的相关约定，“宙邦转债”转股期自2023年3月30日至2028年9月25日。2025年3月1日至2025年5月27日期间
，“宙邦转债”累计转股24股，公司注册资本由人民币753,883,446元变更为人民币753,883,470元。
公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于2024年5月14日召开2024年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普
通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。公司于2025年5月27日披露《关于
回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-054），本次注销的回购股份数量为6,104,379股，经中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销手续已于2025年5月23日完成。本次回购注销后，公司注册资本由人民币753
,883,470元变更为747,779,091元。
二、《公司章程》具体修订内容
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
75,388.3446万元。 74,777.9091万元。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述公司章程修订事项已经过股东大会授权，无须再提交股东大会审议，并以
特别决议表决通过。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工
商登记机关核准的内容为准。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第六届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0a85eed9-5ce6-41ed-a690-9f80ee99d8fc.PDF
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2025-05-30 16:26│新宙邦（300037）：《公司章程》（2025年5月）
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新宙邦（300037）：《公司章程》（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/c7e88cf5-8aad-4854-9ea6-31fd78b5aa27.PDF
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2025-05-30 16:26│新宙邦（300037）：第六届监事会第二十一次会议决议公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以通讯
方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监
事 3 人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合回购股份注销完成的实际情况，监事会同意对《公司章程》相
应条款进行修订。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》、修订后《公司章程》等具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 14 日召开第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》，授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注
销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜。
因此，此议案无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6873e37a-d39f-4b49-a1ea-d176c98a4b82.PDF
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2025-05-30 16:26│新宙邦（300037）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年5月30日以通讯方式召开。本次董事
会会议通知已于2025年5月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理
人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》、修订后《公司章程》以及监事会发表意见具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
公司分别于 2024年 4月 24日、2024年 5月 14日召开第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》，授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办
理公司章程修改及注册资本变更事宜。
因此，此议案无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/851da744-37a2-44bb-b42c-8bb2c58bdc9c.PDF
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2025-05-26 17:56│新宙邦（300037）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要提示：
1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 6,104,379 股，占注销前公司总股本的 0.8
097%，本次注销完成后，公司总股本由 753,883,470 股变更为 747,779,091 股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销手续已于 2025年 5月 23日完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
部分回购股份注销完成情况公告如下：
一、回购股份的审批和实施情况
公司于 2024年 4月 24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的
部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额
不低于人民币 10,000万元（含本数）且不超过人民币 20,000万元（含本数）。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月26日在巨
潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）；公司于 5月 14日披露的《回购股份报告书》（公告
编号：2024-040）
2024年 5月 15 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 150,000 股，占截至公司 2024 年
5月 14日总股本的 0.0199%，最高成交价为 32.43 元/股，最低成交价为 32.30 元/股，成交金额为 485.10 万元（不含交易费用）
。具体内容详见公司于 5月 16日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-041）。
回购期间，公司每月披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 7 月 2 日
、2024 年 8 月 2 日、2024 年 9 月3日、2024年 10月 9日、2024年 11月 2日、2024年 12月 3日、2025 年 1月 3日、2025年 2月
6 日、2025年 3月 4日、2025 年 4月 2日《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2024-047、2024-054、2024-059、2024-0
69、2024-073、2024-080、2024-086、2025-002、2025-003、2025-004、2025-021）。
截至 2025年 4 月 30日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 6,10
4,379 股，占公司目前总股本的 0.8097%，最高成交价为 41.80元/股，最低成交价为 27.58元/股，成交金额为19,995.10万元（不
含交易费用）。本次回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2024年 5月 15日至 2025年 4月 30 日。
二、回购股份的注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的已回购股份数量为 6,104,379 股，本次回购股份的注销完成日
期为 2025 年 5 月 23 日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。
三、注销回购股份后公司总股本的变动情况
本次回购股份完成注销后，公司总股本由 753,883,470股减少至 747,779,091股，具体情况如下：
股份性质 本次变动前 本次注销 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、有限售条件 207,694,412 27.55 0 207,694,412 27.77
股份
二、无限售条件 546,189,058 72.45 -6,104,379 540,084,679 72.23
股份
三、总股本 753,883,470 100 -6,104,379 747,779,091 100
注：回购注销前股本为 2025年 5月 22日的股本结构表，本公告中变动的股份未考虑可转债转股引起的股本变化影响，变动后的
数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记数据为准。
四、本次回购对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍
然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
五、后续事项安排
1、“宙邦转债”转股价格调整情况详见同日披露的《关于宙邦转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-055）。
2、本次回购股份注销完成后，公司将根据相关规定办理注册资本变更、《公司章程》修订、工商变更登记及备案等事宜，并及
时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/6542e070-5830-4726-b0f2-e6485221e8fa.PDF
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2025-05-26 17:56│新宙邦（300037）：关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告
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重要提示：
1、债券代码：123158
2、债券简称：宙邦转债
3、调整前转股价格：人民币 40.98元/股
4、调整后转股价格：人民币 41.05元/股
5、转股价格调整生效日期：2025年 5月 27日
6、本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2036 号文”同意，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年
9月 26日公开发行了 1,970万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 197,000万元。经深圳证券交易所同意，公司 197,00
0 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宙邦转债”，债券代码“123158”。根据
《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），当公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公
式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
2022年 12月 20日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。公司向 346名激励对象归属 324
.385万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.77元/股调整为人民币 42.69元/股，调整后的转
股价格 2022年 12月 23日起生效。
2023年 5月 9日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。公司实施 2022年年度权益分派，
“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.69元/股调整为人民币 42.19元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 16日起生效。
2023年 9月 6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。公司向 496名激励对象归属 391.8
2万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.19元/股调整为人民币 42.09元/股，调整后的转股
价格 2023年 9月 11日起生效。
2024年 1月 3日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。公司向 355名激励对象归属 425.7
24万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.09元/股调整为人民币 41.98元/股，调整后的转股
价格 2024年 1月 5日起生效。
2024 年 4 月 30 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。公司实施 2023年年度权益分
派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 41.98元/股调整为人民币 41.38元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 10日起生效。
2025 年 5 月 16 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。公司实施 2024年年度权益分
派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 41.38元/股调整为人民币 40.98元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 23日起生效。
三、本次转股价格调整及结果
1、转股价格调整依据
2024 年 5 月 14 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份将予以注销并相应
减少公司注册资本。本次实际回购时间区间为 2024 年 5 月15 日至 2025 年 4 月 30 日，累计回购股份 6,104,379 股，成交均价
为 32.76 元/股，成交总金额 199,950,997 元（不含交易费用）。回购股份注销完成日为 2025年 5月 23日。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格
将进行如下调整：
调整后转股价=（P0+A×k）÷（1+k）
=（40.98+32.76×（-0.8097%））÷（1-0.8097%）
=41.05元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
其中：P0为调整前转股价=40.98元/股；
A为回购均价=32.76元/股（即 199,950,997元/6,104,379股）；
k=-本次注销股份数/注销前总股本=-6,104,379/753,883,470=-0.8097%。
综上，“宙邦转债”的转股价格将调整为 41.05 元/股，调整后的转股价格自2025年 5月 27日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/d39c6d7c-36a0-4e59-af38-2703af16dbb6.PDF
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2025-05-20 00:00│新宙邦（300037）：关于宙邦转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
债券代码：123158
债券简称：宙邦转债
转股时间：2023 年 3月 30日至 2028年 9月 25日
暂停转股时间：2025年 5月 14日起至 2025年 5月 22日
恢复转股时间：2025年 5月 23日
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年年度权益分派，根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债券（债券代码：123158；债券简称：宙邦转
债）2025 年 5 月 14 日起至 2024 年年度权益分派股权登记日（2025年 5月 22日）止暂停转股。
根据规定，“宙邦转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即2025年 5月 23日起恢复转股。敬请“宙邦转债”债
券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b7e886f1-3f8b-4ac1-b314-03a9aeec60cd.PDF
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2025-05-15 19:27│新宙邦（300037）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份8,644,179股不享有
利润分配权利。因此，本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每10股分红金额/10股=745,239,291股×4.
00元/10股=298,095,716.40元；按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现金分红总额/公司总股本=298,095,716.40元/753,883,47
0股=0.3954135元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入），即按公司总股本折算每10股现金分红3.954135元（保
留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
2、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.39
54135元/股。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况
1、公司于2025年4月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，2024年度公司利
润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股
派发现金红利人民币4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、因公司可转换公司债券（债券简称：宙邦转债；债券代码：123158）自2023年3月30日进入转股期，公司总股本自利润分配预
案披露至本次权益分派实施期间发生了变化。截止目前，公司总股本为753,883,470股（含已回购的股份8,644,179股）且公司可转债
已于2025年5月14日起暂停转股。
3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施距离股东大会审议通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份8,644,179股后的745,239,291股为基数，向全体股东
每10股派4.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派3.60元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
，【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.80元；持股
1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.40元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、公司本次权益分派方案将不进行资本公积金转增股本。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2025年5月22日；
2、除权除息日为：2025年5月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为
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