公司公告☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-20 16:00 │新宙邦（300037）：关于“宙邦转债”可能触发赎回条件的提示性公告 │
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│2025-11-19 15:42 │新宙邦（300037）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-14 20:26 │新宙邦（300037）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-14 20:26 │新宙邦（300037）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 20:26 │新宙邦（300037）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-10 18:49 │新宙邦（300037）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-02 15:36 │新宙邦（300037）：关于公司离任高级管理人员股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-10-28 18:12 │新宙邦（300037）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-28 18:12 │新宙邦（300037）：关于修订公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-28 18:12 │新宙邦（300037）：关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告 │
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2025-11-20 16:00│新宙邦（300037）：关于“宙邦转债”可能触发赎回条件的提示性公告
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重要内容提示：
自 2025 年 11月 7日至 2025年 11月 20 日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日的收盘
价格不低于“宙邦转债”当期转股价格（41.05元/股）的 130%（含 130%）（即 53.37元/股）。若在未来触发“宙邦转债”的有条
件赎回条款（即，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的 130%（含 130%）），届时根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的“宙邦转债”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、“宙邦转债”基本情况
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2036号文”同意，公司于 2022年 9月 26日向不特定对象发行了 1,970万张可转换
公司债券，每张面值 100元，发行总额 197,000万元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投
资者发行。
（二）上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2022 年 10月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宙邦转债”，债券代码
“123158”。
（三）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 9月 30日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 30 日）起至
可转债到期日（2028 年 9月25日）止。
（四）转股价格及历次调整情况
1、初始转股价格
“宙邦转债”的初始转股价格为人民币 42.77元/股。
2、转股价格历次调整情况
2022 年 12 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。公司向 346名激励对象归属
324.385万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.77元/股调整为人民币42.69元/股，调整后的
转股价格 2022年 12月 23日起生效。2023 年 5月 9日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。
公司实施 2022 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.69 元/股调整为人民币 42.19 元/股，调整后的转股价格自
2023 年 5月 16日起生效。
2023 年 9月 6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。公司向 496名激励对象归属 391.
82万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.19元/股调整为人民币 42.09元/股，调整后的转股
价格 2023年 9月 11日起生效。
2024 年 1月 3日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。公司向 355名激励对象归属 425.
724万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.09 元/股调整为人民币41.98元/股，调整后的转
股价格 2024年 1月 5日起生效。
2024年 4月 30日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。公司实施 2023 年年度权益分派
，“宙邦转债”的转股价格由人民币 41.98 元/股调整为人民币 41.38 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5月 10日起生效。
2025年 5月 16日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-052）。公司实施 2024 年年度权益分派
，“宙邦转债”的转股价格由人民币 41.38 元/股调整为人民币 40.98 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5月 23日起生效。
2025年 5月 27日，公司披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-055）。公司使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份将予以注销并相应
减少公司注册资本，实际回购时间区间为 2024年 5月15 日至 2025 年 4月 30 日，回购股份注销完成日为 2025 年 5月 23 日，“
宙邦转债”的转股价格由人民币 40.98元/股调整为人民币 41.05元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 27日起生效。
3、当前转股价格
截至本公告披露日，公司可转债转股价格为 41.05元/股。
二、“宙邦转债”有条件赎回条款
1、有条件赎回条款
根据《募集说明书》的规定，“宙邦转债”有条件赎回条款内容如下：在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形
的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA指当期应计利息；B指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i 指可转换公
司债券当年票面利率；t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、票面利率
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022年 9月 26日至 2028年 9月 25日
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
票面利率为第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。
三、本次可能触发有条件赎回条款的情况
自 2025年 11月 7日至 2025年 11月 20日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格不低于“宙邦转债”当期转股价格（41.05元/
股）的 130%（含 130%）（即53.37元/股）。若在未来触发“宙邦转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回
条款的相关规定，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“宙邦转债”。
四、风险提示
公司将根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5号——可转换公司债券》等相关规定以及《募集说明书》的有关约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当
日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/24c8bcbe-d326-44e9-a379-4942d095c4a1.PDF
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2025-11-19 15:42│新宙邦（300037）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者
服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 11月 20日（周四）14:30-17:00。
届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与
投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/80fc5302-aaa7-4275-b86c-8f668a947cdc.PDF
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2025-11-14 20:26│新宙邦（300037）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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新宙邦（300037）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/c64d0f9e-b0ff-442d-86ad-1f31dfa712db.PDF
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2025-11-14 20:26│新宙邦（300037）：2025年第三次临时股东会决议公告
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新宙邦（300037）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/42485a11-d6e7-493d-a2dd-790fb63da9d4.PDF
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2025-11-14 20:26│新宙邦（300037）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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新宙邦（300037）：关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/58faf888-c88c-4a40-ad9f-addd003039fe.PDF
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2025-11-10 18:49│新宙邦（300037）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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新宙邦（300037）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/aa1cc52c-cb6a-4798-bd33-c96942bd421f.PDF
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2025-11-02 15:36│新宙邦（300037）：关于公司离任高级管理人员股份减持计划的预披露公告
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新宙邦（300037）：关于公司离任高级管理人员股份减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/6e261a97-0bec-4c58-8918-6ff298b2874a.PDF
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2025-10-28 18:12│新宙邦（300037）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：《公司2025年第三季度报告》已于2025年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意
查阅。
2025年10月28日，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<
公司2025年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的财务状况和经营成果，《公司2025年第三季度报告》于2025年10月2
9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3b016aed-e4e4-41dc-9ef3-6c5be1da21a3.PDF
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2025-10-28 18:12│新宙邦（300037）：关于修订公司部分治理制度的公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订
公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、修订原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订公司部
分治理制度。
二、本次修订的公司制度具体如下：
序号 制度名称 是否提交股东会
1 《董事会提名委员会工作细则》 是
2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 是
3 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 是
4 《董事会审计委员会工作细则》 是
5 《独立董事工作制度》 是
6 《关联交易管理制度》 是
7 《投资决策程序与规则》 是
8 《对外担保管理办法》 是
9 《募集资金管理制度》 是
10 《信息披露管理制度》 是
11 《会计师事务所选聘制度》 是
12 《筹资管理制度》 是
13 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 是
14 《董事津贴管理制度》 是
15 《对外提供财务资助管理制度》 否
16 《财务负责人和会计机构负责人管理制度》 否
17 《财务管理制度》 否
18 《总裁工作细则》 否
19 《董事会秘书工作制度》 否
20 《投资者关系管理制度》 否
21 《内幕信息及知情人管理制度》 否
22 《重大信息内部报告制度》 否
23 《突发事件处理制度》 否
24 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 否
25 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否
26 《董事会审计委员会年报工作规程》 否
27 《期货套期保值业务管理制度》 否
28 《金融衍生品交易管理制度》 否
29 《内部审计管理制度》 否
上述第1-14项制度尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6107999d-80a2-40a4-b7d7-77029d28853b.PDF
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2025-10-28 18:12│新宙邦（300037）：关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告
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新宙邦（300037）：关于修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f90bac21-eeb6-4df8-aa92-c462844681ac.PDF
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2025-10-28 18:12│新宙邦（300037）：关于同意使用国家开发银行深圳市分行新型政策性金融工具的公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于
同意使用国家开发银行深圳市分行新型政策性金融工具的议案》，现将相关事项公告如下：
一、交易情况概述
1、基本情况
为满足公司全资子公司惠州市宙邦化工有限公司（以下简称“惠州宙邦”）“惠州宙邦四期电子化学品项目”建设发展资金需要
，公司董事会同意公司使用国家开发银行深圳市分行新型政策性金融工具借款，额度不超过5,000万元人民币，借款期限不超过3年，
以权益性资金注入惠州宙邦，主要用于惠州宙邦四期电子化学品项目建设。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易。本次事项属于公司董
事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、贷款主要内容
1、贷款法人主体：深圳新宙邦科技股份有限公司
2、贷款银行：国家开发银行深圳市分行
3、贷款币种：人民币
4、贷款金额：不超过5,000万元人民币（以实际批复为准）
5、贷款期限：不超过3年，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算）
6、担保方式：100%信用
三、子公司基本情况
名称：惠州市宙邦化工有限公司
统一社会信用代码：91441300664990502K
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：惠州大亚湾经济开发区石化区C-3
注册资本：60,000万元整
法定代表人：宋春华
成立日期：2007年07月30日
营业期限：2007年07月30日-长期
经营范围：一般项目:电子专用材料研发；电子专用材料制造，电子专用材料销售，新材料技术研发，化工产品销售(不含许可类
化工产品)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口，技术进出口。(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务；危险化学品经营；危险化学品生产。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
与公司关系：为公司的全资子公司
履约能力分析：惠州宙邦经营稳定，财务管理规范，具有良好的资信和履约能力。
四、借款资金的注入方式
公司取得上述专项资金后，将以权益性资金形式将资金注入全资子公司惠州宙邦，由惠州宙邦根据项目资金计划，以项目资本金
的形式投入惠州宙邦四期电子化学品项目建设。
五、对公司影响
本次借款有利于保障惠州宙邦四期电子化学品项目的顺利实施，有利于提升公司的整体竞争力，符合公司及股东的整体利益。本
次借款后，公司及子公司在银行等金融机构的授信总额未超过公司2025年3月25日发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2025-013）额度，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/613f5352-8f13-4bdf-a9b4-298c77284c8e.PDF
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2025-10-28 18:12│新宙邦（300037）：《投资决策程序与规则》（2025年10月）
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第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的
合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本规则。
第二条 本规则所称投资是运用公司资金所涉及的主业范围投资和非主业投资的统称。
第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。
第四条 非主业投资系指：
（一）对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公
司股权所进行的投资；
（二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融
品种所进行的投资；
（三）风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础
上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式；
（四）法律、法规规定的其他对外投资方式。
第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行
为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
第二章 投资决策权限
第六条 投资项目立项由公司董事会和股东会按照各自的权限，分级审批。
第七条 公司董事会的投资决策权限为：
单项金额或连续 12 个月累计金额占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 30%以下的投资事项（包括经营性投资，股权
投资，证券投资，以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资，委托理财和委托贷款等）。其中单项金额
或连续 12 个月累计金额不超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 5%的经营性投资、股权投资事项由公司董事长直接审
批。
第八条
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