公司公告☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 00:00 │新宙邦（300037）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-18 22:06 │新宙邦（300037）：关于宙邦转债2025年付息的公告 │
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│2025-09-11 18:46 │新宙邦（300037）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:46 │新宙邦（300037）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-08 11:46 │新宙邦（300037）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-25 20:59 │新宙邦（300037）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 20:57 │新宙邦（300037）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:57 │新宙邦（300037）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-25 20:57 │新宙邦（300037）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 20:57 │新宙邦（300037）：2025年半年度财务报告 │
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2025-10-10 00:00│新宙邦（300037）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“宙邦转债”（债券代码：123158）转股期限为 2023年 3月 30日至 2028年 9月 25日；最新的转股价格为人民币 41.05元/
股。
2、2025 年第三季度，共有 1,400张“宙邦转债”完成转股（票面金额共计人民币 140,000元），合计转成 3,408股“新宙邦”
股票（证券代码：300037）。
3、截至 2025 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 19,692,616张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,969,2
61,600元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规
定，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]2036号）同意注册，公司于 2022年 9月 26日向不特定对象发行可转换公司债券 1,970万张，发行价格为每张面值 100元人民
币，按面值发行，募集资金共计人民币 197,000万元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投
资者发行。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022年 10月21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“12315
8”，债券简称“宙邦转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 9月 30日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 30 日）起至
可转债到期日（2028 年 9月25日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
2022 年 12 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。公司向 346名激励对象归属
324.385万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.77元/股调整为人民币42.69元/股，调整后的
转股价格 2022年 12月 23日起生效。2023 年 5月 9日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。
公司实施 2022 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.69 元/股调整为人民币 42.19 元/股，调整后的转股价格自
2023 年 5月 16日起生效。
2023 年 9月 6日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。公司向 496名激励对象归属 391.
82万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.19元/股调整为人民币 42.09元/股，调整后的转股
价格 2023年 9月 11日起生效。
2024 年 1月 3日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。公司向 355名激励对象归属 425.
724万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.09 元/股调整为人民币41.98元/股，调整后的转
股价格 2024年 1月 5日起生效。
2024年 4月 30日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。公司实施 2023 年年度权益分派
，“宙邦转债”的转股价格由人民币 41.98 元/股调整为人民币 41.38 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5月 10日起生效。
2025年 5月 16日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司实施 2024 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股价
格由人民币 41.38 元/股调整为人民币 40.98元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 23日起生效。
2025年 5月 27日，公司披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》，公司实施股份回购注销并相应减少公司注册
资本，“宙邦转债”的转股价格由人民币 40.98元/股调整为人民币 41.05元/股，调整后的转股价格自 2025年5月 27日起生效。
二、“宙邦转债”转股及股份变动情况
2025年第三季度，“宙邦转债”因转股减少 1,400张，转股数量为 3,408股。截至 2025年 9月 30日，“宙邦转债”尚有 19,69
2,616张，剩余票面总金额为人民币 1,969,261,600元。2025年第三季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 可转债 其他 本次变动后
（2025年 6月 30日） 转股数 变动 （2025 年 9月 30日）
数量 比例（%） （股） （股） 数量 比例（%）
（股） （股）
一、限售条 207,523,108 27.75 0 0 207,523,108 27.75
件流通股/非
流通股
高管锁定股 207,523,108 27.75 0 0 207,523,108 27.75
二、无限售 540,256,007 72.25 3,408 0 540,259,415 72.25
条件流通股
三、总股本 747,779,115 100.00 3,408 0 747,782,523 100.00
三、咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0755-89924512
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“新宙邦”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宙邦转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/17f4c1bf-5882-45b4-9cf1-98327726b6c2.PDF
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2025-09-18 22:06│新宙邦（300037）：关于宙邦转债2025年付息的公告
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特别提示：
1、“宙邦转债”将于 2025年 9月 26日按面值支付第三年利息，每 10张“宙邦转债”（面值 1,000.00元）利息为 10.00元（
含税）
2、债权登记日：2025年 9月 25日
3、除息日：2025年 9月 26日
4、付息日：2025年 9月 26日
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 9 月 26 日至 2025 年 9月 25日，票面利率为 1.00%
6、“宙邦转债”本次付息的债权登记日为 2025年 9月 25日，凡在 2025年9月 25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有
本次派发的利息，2025年9月 25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息
7、下一付息起息日：2025年 9月 26日
8、下一年度票面利率：1.50%
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）同意注册，于 2022 年 9月 26日向不特定对象发行可转换公司
债券 1,970万张，发行价格为每张面值 100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 197,000万元。经深圳证券交易所同意，公
司本次发行的可转换公司债券于 2022年 10月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。
根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的约定，
在“宙邦转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“宙邦转债”2024年 9月 26日至 2025年 9月 25日期间的付息事项公告如下：
一、“宙邦转债”基本情况
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A股股票将在深圳证券交
易所上市。
2、发行规模
本次发行可转债募集资金总额为人民币 197,000.00 万元，发行数量为1,970.00万张。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值 100元，按面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022年 9月 26日至 2028年 9月 25日（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
5、债券利率
第一年 0.30%，第二年 0.50%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至
下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、登记机构
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
8、保荐机构（主承销商）
中信证券股份有限公司
9、评级机构：
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）
2022年 9月 2日，中证鹏元出具《深圳新宙邦科技股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，新
宙邦主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。
2023年 5月 22日，中证鹏元出具《2022年深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023年跟踪评级报告
》，新宙邦主体信用等级为AA，“宙邦转债”信用等级为 AA，评级展望稳定。
2024年 4月 25日，中证鹏元出具《2022年深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告
》，新宙邦主体信用等级为AA，“宙邦转债”信用等级为 AA，评级展望稳定。
2025年 4月 28日，中证鹏元出具《2022年深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025年跟踪评级报告
》，新宙邦主体信用等级为AA，“宙邦转债”信用等级为 AA，评级展望稳定。
10、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“宙邦转债”第三年付息，计息期间为：2024年 9月 26日至 2025年 9月 25日，当期票面
利率为：1.00%，每 10张“宙邦转债”（面值 1,000.00元）派发利息为人民币 10.00元（含税）。
1、对于持有“宙邦转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为人民币 8.00元；
2、对于持有“宙邦转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息为人民币 10.00
元；
3、对于持有“宙邦转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息为人民币 10.00元，其他债券持有者自
行缴纳债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2025年 9月 25日
2、除息日：2025年 9月 26日
3、付息日：2025年 9月 26日
四、付息对象
本期债券付息的对象为：截至 2025年 9月 25日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登
记在册的“宙邦转债”全体持有人。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告 2021年 34号）等规定，自 2021年 11月 7日至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的
债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此对非居民企业（包括 QFII和 RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征企业所
得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询方式
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20楼公司董事会办公室咨询联系人：鲁晓妹
咨询电话：0755-89924512
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/eb5e9f70-1ad0-4e48-a078-a759416105d9.PDF
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2025-09-11 18:46│新宙邦（300037）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年 9月 11日（星期四）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 11日9：15—9：25，9：30—11:30和 13：00—15：00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 11日 9：15至 15：00任意时间
3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路深圳新宙邦科技大厦 16层会议室
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、会议主持人：公司董事长覃九三先生、公司副董事长郑仲天先生因工作安排无法现场参会采取腾讯视频方式参会，公司第六
届董事会决定同意推举公司董事、总裁周达文先生为本次会议主持人
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会规则》等有关法律法规及公司制度的规定
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 430人，代表股份 329,951,803股，占公司有表决权股份总数的 44.2746％。
其中：通过现场投票的股东 14人，代表股份 287,066,155股，占公司有表决权股份总数的 38.5200％。
通过网络投票的股东 416人，代表股份 42,885,648股，占公司有表决权股份总数的 5.7546％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 418人，代表股份 43,650,754股，占公司有表决权股份总数的 5.8573％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 765,106 股，占公司有表决权股份总数的 0.1027％。
通过网络投票的中小股东 416人，代表股份 42,885,648 股，占公司有表决权股份总数的 5.7546％。
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 747,779,163股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 2,539,800 股
，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 745,239,363股。以上百分比计算结果四舍五入，保留四位
小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：
同意 157,144,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9410％；反对 73,112股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0465％；弃权 19,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0125％。
中小股东总表决情况：
同意 43,558,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7876％；反对 73,112股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1675％；弃权 19,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0449％。
本议案表决结果为通过。本议案涉及的关联股东均回避表决。
（二）审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 329,805,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9556％；反对 124,932股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0379％；弃权 21,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0065％。
中小股东总表决情况：
同意 43,504,222 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6643％；反对 124,932股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2862％；弃权 21,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0495％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派王璟律师、刘洪羽律师现场出席了本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、深圳新宙邦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2025 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/26837493-55b7-45b5-86a0-3ca1b1d5cca1.PDF
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2025-09-11 18:46│新宙邦（300037）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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新宙邦（300037）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/89aac718-5045-45d3-9497-a19ad6926373.PDF
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