公司公告☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-02 21:51 │新宙邦（300037）：关于公司董事、高级管理人员等股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-07-01 16:06 │新宙邦（300037）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-06-26 18:26 │新宙邦（300037）：新宙邦向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度） │
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│2025-05-30 16:26 │新宙邦（300037）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-05-30 16:26 │新宙邦（300037）：《公司章程》（2025年5月） │
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│2025-05-30 16:26 │新宙邦（300037）：第六届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-30 16:26 │新宙邦（300037）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-05-26 17:56 │新宙邦（300037）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-05-26 17:56 │新宙邦（300037）：关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │新宙邦（300037）：关于宙邦转债恢复转股的提示性公告 │
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2025-07-02 21:51│新宙邦（300037）：关于公司董事、高级管理人员等股份减持计划的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有本公司股份 2,420,086 股（占截至目前本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.32%）的董事、常务副总裁周艾平
先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（法律法规规定的窗口期不减持）以集中竞价方式或者大宗交易方式减持
本公司股份 400,000 股（占截至目前本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.05%）。
2、持有本公司股份 1,981,734 股（占截至目前本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.27%）的董事、副总裁谢伟东先生
计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 3 个月内（法律法规规定的窗口期不减持）以集中竞价方式或者大宗交易方式减持本公司
股份 450,000 股（占截至目前本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.06%）。
3、持有本公司股份 1,166,113 股（占截至目前本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.16%）的副总裁姜希松先生计划在
本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（法律法规规定的窗口期不减持）以集中竞价方式或者大宗交易方式减持本公司股份
291,000 股（占截至目前本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.04%）。
4、持有本公司股份 214,000 股（占截至目前本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.03%）的副总裁宋慧女士计划在本公
告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（法律法规规定的窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份42,800 股（占截至目前
本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.01%）。
5、持有本公司股份 342,607 股（占截至目前本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.05%）的原副总裁毛玉华先生原配偶
姜昊女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（法律法规规定的窗口期不减持）以集中竞价方式或者大宗交易方式
减持本公司股份 85,000 股（占截至目前本公司剔除回购专户持股数后的总股本比例 0.01%）。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、常务副总裁周艾平先生，董事、副总裁谢伟东先生，副
总裁姜希松先生，副总裁宋慧女士，原副总裁毛玉华先生原配偶姜昊女士出具的《股份减持计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
股东姓名 任职情况 持股总数（股） 持股比例
（%）
周艾平 董事、常务副总裁 2,420,086 0.32
谢伟东 董事、副总裁 1,981,734 0.27
姜希松 副总裁 1,166,113 0.16
宋慧 副总裁 214,000 0.03
姜昊 原副总裁原配偶 342,607 0.05
合计 - 6,124,540 0.82
注：持股比例按照截至目前公司剔除回购专户持股数后的总股本计算。
二、本次减持计划的主要内容
股东姓 减持 股份来源 拟减持股 计划减持数 减持 减持 减持
名 原因 份数量 量占本公司 方式 期间 价格
（股） 总股本的比
例（%）
周艾平 个人资 公司首次公开 400,000 0.05 集中 在本 根据
金需求 发行前股份、 竞 公告 减持
股权激励授予 价、 披露 时市
大宗 之日 场价
交易 起 15 格确
谢伟东 个人资 2014 年 12 月 450,000 0.06 集中 个交 定
金需求 公司重大资产 竞 易日
重组向标的公 价、 后的
司原股东发行 大宗 3 个
股份购买资 交易 月内
产，上述股份 （法
已于 2018 年 6 律法
月 4 日上市流 规规
通 定的
姜希松 个人资 公司首次公开 291,000 0.04 集中 窗口
金需求 发行前股份、 竞 期不
股权激励授予 价、 减
大宗 持）
交易
宋慧 个人资 股权激励授予 42,800 0.01 集中
金需求 竞价
姜昊 个人资 离婚分割所得 85,000 0.01 集中
金需求 竞
价、
大宗
交易
注：若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
上述人员不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》规定的不得减持股份的情形。
三、承诺履行情况
上述股东作为公司董事、高级管理人员，依据相关规定承诺：在就任时确认的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股
份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。其中因离婚分配获得前高级管理人员毛玉华（原定任期为 2023 年 4
月 18 日至 2026 年 4 月 18 日，已于 2024 年 12 月 25 日离任）持有公司股份的姜昊女士在毛玉华实际离职后六个月内（2024
年 12 月 25日至 2025 年 6 月 25 日）不得减持，在毛玉华就任时确定的任期内和任期届满后六个月内（2023 年 4 月 18 日至 2
026 年 10 月 18 日），每年度通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份，不得超过其所持本公司股份总数的 25%，因
司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
截至本公告披露日，上述承诺在严格履行中，不存在违反承诺的情况。
四、相关风险提示
1、本次拟减持的股东将根据市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在
是否按期实施完成的不确定性。
2、本次拟减持的股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及持续性经营产生影响。
3、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件
的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东按照相关法律、法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
股东周艾平、谢伟东、姜希松、宋慧、姜昊出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/286da06d-ea98-481d-9916-d90493a78bd6.PDF
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2025-07-01 16:06│新宙邦（300037）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“宙邦转债”（债券代码：123158）转股期限为 2023 年 3 月 30 日至 2028年 9 月 25 日；最新的转股价格为人民币 41.
05 元/股。
2、2025 年第二季度，共有 20 张“宙邦转债”完成转股（票面金额共计人民币 2,000 元），合计转成 48 股“新宙邦”股票
（证券代码：300037）。
3、截至2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 19,694,016张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,969,401
,600 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规
定，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]2036 号）同意注册，公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，发行价格为每张面值 100
元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 197,000 万元。发行方式采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社
会公众投资者发行。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123
158”，债券简称“宙邦转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 9 月 30 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 30 日）起
至可转债到期日（2028 年 9 月 25日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
2022 年 12 月 20 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-131）。公司向 346 名激励对象归属
324.385 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.77 元/股调整为人民币42.69 元/股，调整
后的转股价格 2022 年 12 月 23 日起生效。
2023 年 5 月 9 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051）。公司实施 2022 年年度权益分
派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.69 元/股调整为人民币 42.19 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月16 日起生效。
2023 年 9 月 6 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-087）。公司向 496 名激励对象归属 3
91.82 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.19 元/股调整为人民币 42.09元/股，调整后
的转股价格 2023 年 9 月 11 日起生效。
2024 年 1 月 3 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。公司向 355 名激励对象归属 4
25.724 万股股票，公司总股本因本次归属增加。“宙邦转债”的转股价格由人民币 42.09 元/股调整为人民币41.98 元/股，调整后
的转股价格 2024 年 1 月 5 日起生效。
2024 年 4 月 30 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-032）。公司实施 2023 年年度权益分
派，“宙邦转债”的转股价格由人民币 41.98 元/股调整为人民币 41.38 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月10 日起生效。
2025 年 5 月 16 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司实施 2024 年年度权益分派，“宙邦转债”的转股
价格由人民币 41.38 元/股调整为人民币 40.98 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 23 日起生效。
2025 年 5 月 27 日，公司披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》，公司实施股份回购注销并相应减少公司注
册资本，“宙邦转债”的转股价格由人民币 40.98 元/股调整为人民币 41.05 元/股，调整后的转股价格自 2025 年5 月 27 日起生
效。
二、“宙邦转债”转股及股份变动情况
2025 年第二季度，“宙邦转债”因转股减少 20 张，转股数量为 48 股。截至2025 年 6 月 30 日，“宙邦转债”尚有 19,694
,016 张，剩余票面总金额为人民币1,969,401,600 元。2025 年第二季度公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 可转债 其他变动 本次变动后
（2025年 3月 31日） 转股数 （股） （2025年 6月 30日）
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条 207,694,412 27.55 0 -171,304 207,523,108 27.75
件流通股/
非流通股
高管锁定股 207,694,412 27.55 0 -171,304 207,523,108 27.75
二、无限售 546,189,034 72.45 48 -5,933,075 540,256,007 72.25
条件流通股
三、总股本 753,883,446 100.00 48 -6,104,379 747,779,115 100.00
注：上表中“其他变动”部分系公司原高级管理人员毛玉华先生及其原配偶姜昊女士所持限制性股票自毛玉华先生离职生效之日
起满 6 个月后，解锁当期未解限份额的 25%共171,304 股所致，部分系公司于 2025 年 5 月 23 日注销完成通过回购专用证券账户
以集中竞价交易方式回购股份数量为 6,104,379 股所致。
三、咨询方式
联系部门：公司董事会办公室
咨询电话：0755-89924512
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“新宙邦”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“宙邦转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/cef8bea5-6788-41e9-a54a-e116ef4fd9cb.PDF
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2025-06-26 18:26│新宙邦（300037）：新宙邦向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）
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新宙邦（300037）：新宙邦向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/fe8ed468-8285-4ef9-b0ea-5912f01f33a3.PDF
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2025-05-30 16:26│新宙邦（300037）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本具体情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]2036号）同意注册，公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为每张面值100元人民币，
按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123158”，债券简称“宙邦转债”。根据《深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的相关约定，“宙邦转债”转股期自2023年3月30日至2028年9月25日。2025年3月1日至2025年5月27日期间
，“宙邦转债”累计转股24股，公司注册资本由人民币753,883,446元变更为人民币753,883,470元。
公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于2024年5月14日召开2024年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普
通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。公司于2025年5月27日披露《关于
回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-054），本次注销的回购股份数量为6,104,379股，经中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销手续已于2025年5月23日完成。本次回购注销后，公司注册资本由人民币753
,883,470元变更为747,779,091元。
二、《公司章程》具体修订内容
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
75,388.3446万元。 74,777.9091万元。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述公司章程修订事项已经过股东大会授权，无须再提交股东大会审议，并以
特别决议表决通过。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。最终变更内容以工
商登记机关核准的内容为准。
四、备查文件
1.公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第六届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/0a85eed9-5ce6-41ed-a690-9f80ee99d8fc.PDF
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2025-05-30 16:26│新宙邦（300037）：《公司章程》（2025年5月）
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新宙邦（300037）：《公司章程》（2025年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/c7e88cf5-8aad-4854-9ea6-31fd78b5aa27.PDF
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2025-05-30 16:26│新宙邦（300037）：第六届监事会第二十一次会议决议公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以通讯
方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监
事 3 人，公司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合回购股份注销完成的实际情况，监事会同意对《公司章程》相
应条款进行修订。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》、修订后《公司章程》等具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 14 日召开第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》，授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注
销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜。
因此，此议案无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6873e37a-d39f-4b49-a1ea-d176c98a4b82.PDF
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2025-05-30 16:26│新宙邦（300037）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年5月30日以通讯方式召开。本次董事
会会议通知已于2025年5月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理
人员列席会议。会议由公司董事长覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》、修订后《公司章程》以及监事会发表意见具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
公司分别于 2024年 4月 24日、2024年 5月 14日召开第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》，授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办
理公司章程修改及注册资本变更事宜。
因此，此议案无需提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/851da744-37a2-44bb-b42c-8bb2c58bdc9c.PDF
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2025-05-26 17:56│新宙邦（300037）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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重要提示：
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