公司公告☆ ◇300037 新宙邦 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-12 20:06 │新宙邦（300037）：关于宙邦转债暂停转股的提示性公告 │
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│2025-05-06 18:06 │新宙邦（300037）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2025-04-29 02:51 │新宙邦（300037）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 02:51 │新宙邦（300037）：2022年新宙邦向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-04-29 02:51 │新宙邦（300037）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-04-29 02:50 │新宙邦（300037）：关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告 │
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│2025-04-29 02:50 │新宙邦（300037）：关于投资建设马来西亚诺莱特电子化学品项目的公告 │
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│2025-04-29 02:50 │新宙邦（300037）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-04-29 02:49 │新宙邦（300037）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-04-29 02:49 │新宙邦（300037）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-05-12 20:06│新宙邦（300037）：关于宙邦转债暂停转股的提示性公告
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特别提示：
债券代码：123158
债券简称：宙邦转债
转股时间：2023年 3月 30日至 2028年 9月 25日
暂停转股时间：2025年 5月 14日起至 2024年年度权益分派股权登记日
恢复转股时间：公司 2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2024年度利润分配预案的议案》。根据利润分配预案，因公司董事会审议上述议案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公
司享有利润分配权的总股本（含已回购的股份 8,644,179股）发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司将
于近日发布公司 2024年度权益分派实施公告，实施利润分配采取总额不变的原则进行。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理:3.3向不特定对象发行可转换公司债券》的相关规定：
“公司实施权益分派方案的，如公司回购账户存在股份的，或者公司拟实施利润分配总额不变的权益分派方法的，实施权益分派期间
可转债暂停转股。公司应在可转债暂停转股后及时办理权益分派事宜，并及时申请可转债于除权除息日恢复转股”，及根据《深圳新
宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款（详见附件）的规
定，为保证 2024年度权益分派顺利实施，公司可转换公司债券（债券代码：123158；债券简称：宙邦转债）将于2025年 5月 14日起
至 2024年年度权益分派股权登记日止暂停转股，2024年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述暂停转股期
间，公司可转换公司债券正常交易，敬请“宙邦转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/b95cad2d-3585-4db0-8d9f-117c9eeb4537.PDF
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2025-05-06 18:06│新宙邦（300037）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第
十一次会议，于 2024 年 5 月 14日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份将予以
注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含本数），
具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）；公司于 2024 年 5 月 14
日披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-040）。
截至 2025 年 4 月 30 日，公司本次回购计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、本次回购的实施情况
2024 年 5 月 15 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 150,000 股，占截至公司 2024
年 5 月 14 日总股本的 0.0199%，最高成交价为 32.43 元/股，最低成交价为 32.30 元/股，成交金额为 485.10 万元（不含交易
费用）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-041）。
回购期间，公司每月披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 7 月 2 日
、2024 年 8 月 2 日、2024 年 9 月3 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 11 月 2 日、2024 年 12 月 3 日、2025 年 1 月 3日
、2025 年 2 月 6 日、2025 年 3 月 4 日、2025 年 4 月 2 日《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2024-047、2024-05
4、2024-059、2024-069、2024-073、2024-080、2024-086、2025-002、2025-003、2025-004、2025-021）。
截至 2025 年 4 月 30 日，本次回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 6,
104,379 股，占公司目前总股本的 0.8097%，最高成交价为 41.80 元/股，最低成交价为 27.58 元/股，成交金额为19,995.10 万元
（不含交易费用）。本次回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为 2024 年 5 月 15 日至 2025 年 4 月 30 日。
二、本次回购实施情况与方案不存在差异的说明
公司本次回购实际使用资金总额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购股份方案已实施
完成。实际回购股份数量、使用资金总额、回购股份时间及价格区间等与经股东大会审议通过的回购股份方案均不存在差异。
三、本次回购对公司的影响
本次回购公司股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍
然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
四、本次回购期间相关主体买卖股票的情况
经公司自查，自公司首次披露本次回购事项之日至披露回购实施结果暨股份变动公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员，
控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、本次回购实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量以及集中竞价交易的委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购
股份》的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购股份数量为6,104,379股，占公司目前总股本753,883,470股的0.8097%。以截至2025年4月30日公司总股本为基数，
本次回购的6,104,379股将依法予以注销并相应减少注册资本，预计公司股本结构变动情况如下：
股份性质 变动前 本次变动数 变动后
数量（股） 比例 （+，-） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、有限售条件股 207,694,412 27.55 0 207,694,412 27.77
份
二、无限售条件股 546,189,058 72.45 -6,104,379 540,084,679 72.23
份
三、总股本 753,883,470 100 -6,104,379 747,779,091 100
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，公司具体的股份结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排及相关说明
本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和
可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。
本次回购股份将予以注销并相应减少公司注册资本。公司将依据相关法律法规适时做出安排并及时履行相应审议程序与信息披露
义务。
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的回购专用账户持股数量查询证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/0b34afdd-a7fb-4fdf-afb9-35504dc878c3.PDF
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2025-04-29 02:51│新宙邦（300037）：2025年一季度报告
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新宙邦（300037）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/203413ac-21b0-48e5-b758-47f0051517bb.PDF
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2025-04-29 02:51│新宙邦（300037）：2022年新宙邦向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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新宙邦（300037）：2022年新宙邦向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/42f34561-f908-4c78-a01d-4c8ba5eb9561.PDF
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2025-04-29 02:51│新宙邦（300037）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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新宙邦（300037）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3012f72b-d991-4469-ad56-5986bbffc1b3.PDF
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2025-04-29 02:50│新宙邦（300037）：关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告
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深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司于2024年12月26日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设海
德福年产5000吨高性能氟材料（1.5期）项目的议案》，为满足公司控股子公司福建海德福新材料有限公司（以下简称“海德福”）
“海德福年产5000吨高性能氟材料（1.5期）”项目建设发展资金需要，顺利推进海德福年产5000吨高性能氟材料（1.5期）项目的实
施，海德福拟向银行申请项目贷款，额度不超过2亿元人民币，借款期限不超过5年，主要用于海德福年产5000吨高性能氟材料（1.5
期）项目的建设。
公司拟为海德福申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次
日起三年，担保金额为不超过人民币2亿元，本次担保不涉及反担保。提请董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司及
其子公司选定合作银行并签署上述事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部办理相关授信手续。
截至本公告日，海德福其他股东并未按持股比例提供同比例担保，且并未要求海德福或第三方提供反担保，海德福系公司的控股
子公司，公司持股占比87.2%，风险处于可控范围，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、贷款主要内容
1、贷款法人主体：福建海德福新材料有限公司
2、贷款币种：人民币
3、贷款金额：不超过人民币2亿元（以实际批复为准）
4、贷款期限：不超过5年，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算）
5、担保方式：深圳新宙邦科技股份有限公司100%连带责任担保
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：福建海德福新材料有限公司
统一社会信用代码：91350781MA322NH067
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所： 福建省邵武市吴家塘镇七牧路 2 号
注册资本：50,000 万元
法定代表人：吕涛
成立日期：2018年09月07日
营业期限：2018年09月07日至长期
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售
（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂制造；第三类非
药品类易制毒化学品生产；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权关系
海德福系公司的控股子公司，公司持股占比87.2%，邵武凝聚投资中心（有限合伙）（以下简称“邵武凝聚”）占注册资本的 7%
；邵武志伟投资中心（有限合伙）（以下简称“邵武志伟”）占注册资本的 5.8%。
3、主要的财务状况
单位：万元
项目 2024年度（经审计） 2025年1-3月（未经审计）
营业收入 20,071.74 5,635.38
利润总额 -11,019.72 -1,940.84
净利润 -11,019.72 -1,940.84
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年3月31日（未经审计）
资产总额 102,860.11 104,059.02
负债总额 75,172.05 78,257.58
其中：流动负债总额 21,178.42 21,408.40
其中：银行贷款总额 35,750.00 35,750.00
净资产 27,688.06 25,801.44
4、经查询，海德福不是失信被执行人
四、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自担保合同生效之
日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。（具体内容以与银行签订的协议为准）
3、担保事项：公司控股子公司海德福拟向银行申请不超过人民币2亿元的项目贷款，由公司承担100%的连带责任担保，即担保金
额为不超过2亿元。基于银行风险控制的要求，邵武凝聚和邵武志伟未能向银行提供连带责任担保。
上述担保协议目前尚未签署，担保的金额、担保的方式与期限以公司根据银行签订的最终协议为准，实际担保本金金额将不超过
公司董事会本次授予的担保额度。
五、对公司影响
本次项目贷款有利于保障海德福年产5000吨高性能氟材料（1.5期）项目的顺利实施，有利于提升公司的整体竞争力，符合公司
及股东的整体利益。被担保对象为公司控股子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提
供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。
六、相关审议程序与审核意见
1、董事会意见
董事会认为：本次公司为控股子公司海德福提供担保，是为了顺利推进其“海德福年产5000吨高性能氟材料（1.5期）”项目的
实施，有助于进一步增强其资金实力和综合竞争力，满足其战略发展规划的需要。被担保对象为公司控股子公司，公司能够控制被担
保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控。公司对其提供担保不会对公司的正常运作和
业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。因此，董事会同意本次担保事项，并授权公司董事长或其指定的授权代
理人代表公司及其子公司签署上述事项相关的法律合同及文件，授权公司财务中心办理相关授信手续。
2、监事会意见
监事会认为：公司决定为控股子公司海德福项目贷款提供担保，能够支持子公司的业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事
会一致同意本次公司为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司本次为子公司提供担保后，公司累计对外担保总额为55,000万元，其占公司最近一期经审计净资产的5.5%，均系
公司为子公司提供的担保。公司不存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼的担保事项。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/925c089c-e759-46bd-8c98-4fcd8053e34f.PDF
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2025-04-29 02:50│新宙邦（300037）：关于投资建设马来西亚诺莱特电子化学品项目的公告
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一、投资概况
1、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以全资孙公司Novolyte Technology Sdn. Bhd.（以下简称“马来西亚
诺莱特”）为项目实施主体，在马来西亚吉打州建设电子化学品生产基地，项目计划总投资不超过 2,600 万美元（项目总投资额以
实际投资建设情况为准）。
2、本次投资建设的资金来源为公司自有及自筹资金，后续如需改变资金来源，需根据规定履行相应审批程序。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、项目基本情况
1、项目名称：马来西亚诺莱特电子化学品项目（以下简称“本项目”）
2、投资建设地点：马来西亚吉打州
3、实施主体：马来西亚诺莱特
4、项目用地面积：占地面积约 60~80 亩，项目建设用地以实际投资建设情况为准
5、项目投资预算：总投资额不超过 2,600 万美元，项目总投资额以实际投资建设情况为准
6、建设周期：建设周期不超过 2 年，项目建设周期以实际投资建设情况为准
7、资金来源：公司自有及自筹资金
8、项目建设内容：锂离子电池电解液等电子化学品
三、项目建设的必要性和可行性
1. 东南亚市场潜力较大，相关政策支持项目投资
东南亚各国近年经济表现强劲，储能、动力、消费类电池市场增长可期，为东南亚电池本土化提供了较大的市场机遇。其中，马
来西亚通过税收激励、贸易协定及绿色制造政策支持鼓励外资企业在马投资建设新能源产业相关项目。
2. 响应客户本地化配套需求，稳定推动全球化步伐
全球头部锂电池企业在东南亚的产能规划将于 2025-2030 年集中释放，本土电解液存在较大供给缺口。公司在东南亚已有多年
的电子化学品销售经验，与当地客户建立了长期合作关系。新宙邦通过在马来西亚建立生产基地，可覆盖马来西亚及周边东南亚国家
的市场需求，实现就近交付。
3. 项目具有先进成熟的技术和运营经验
本项目基于公司自主研发的核心技术体系，拥有完整的自主知识产权。同时，依托公司在国内外生产基地的运营管理及市场开拓
方面的综合优势，能够为项目的高质量完成提供有力支持。
四、对公司的影响
新宙邦作为全球锂电池电解液行业的领导者之一，始终坚持植根中国，面向全球的发展战略，已在国内及欧洲建立了多个生产基
地。东南亚市场作为重要的新能源市场，是公司全球化布局的关键一环。本次投资是基于公司海外发展需要进行的部署和安排，项目
正式投产后，有利于满足东南亚市场对锂离子电池电解液等电子化学品不断增长的需求，提高公司的销售服务能力，贴近东南亚本土
客户，更好地参与国际市场的竞争，有利于提升公司整体市场竞争力及盈利能力，加快推进国际化战略实施，对公司实现高质量可持
续增长具有重要意义，符合公司及全体股东的利益。
五、项目实施风险
1. 许可审批及监管风险
本项目属于境外投资项目，按照目前政策法规，需经境内发改委、商务部等政府部门的备案或许可，以及项目实施地相关主管部
门关于环保、安全、建设及运营等方面的审查或许可，存在一定的不确定性。
针对上述风险，公司将严格遵守境内外相关法律法规，与当地拥有丰富经验的第三方专业机构进行深度合作，以保障项目顺利推
进。
2. 市场需求波动风险
全球宏观经济的波动将影响到新能源汽车等终端产品的需求，如果东南亚新能源行业发展不及预期，可能导致锂离子电池电解液
经济效益不及预期。
针对上述风险，公司有着丰富的电子化学品经营经验，在相关领域享有较高的知名度和品牌效应，且与多家主要东南亚电池厂商
保持紧密的商业合作关系，公司可以充分利用技术研发、管理及品牌优势，依托现有的良好营销渠道，降低市场风险。
3. 项目实施管理风险
由于马来西亚法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等方面与国内存在一定差异，项目实施过程中将面临一定的经营管理风
险和挑战。
针对上述风险，公司在国内和海外的项目建设中积累了较为完整的项目管理经验，并已为本项目的顺利实施组建了资深的国际化
运营团队和成熟的技术团队，将为本项目的合规建设、生产和营运管理提供充分的保障。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议决议；
3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e4ec3447-1d8d-4f55-b0fe-4d0446d02a6b.PDF
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2025-04-29 02:50
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