公司公告☆ ◇300039 上海凯宝 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-03 17:24│上海凯宝（300039）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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上海凯宝（300039）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/e455aa37-8438-4f41-b8ce-07fd7931a395.PDF
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2024-03-22 19:06│上海凯宝（300039）：关于拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目的公告
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上海凯宝（300039）：关于拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目的公告。公告详情请查看附件。
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2024-03-22 19:05│上海凯宝（300039）：第六届董事会第二次会议决议公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件、短信及书面的
方式发出。会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。
监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的
有关规定。本次会议由董事穆竟伟女士主持会议，经与会董事认真审议并表决，审议通过了以下决议：
一、审议并通过《关于拟购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目的议案》
公司拟使用自有资金总额 12.12 亿元购买土地使用权并投资建设现代中药智能制造产业化项目。公司投资建设本项目符合公司
未来战略发展的方向，能进一步满足公司生产经营的长远需求，对公司长期发展有着积极的意义。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司拟购买土地使用权并投资建设现代
中药智能制造产业化项目的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/ddc0fa00-ab4f-4822-be12-f8725000f51a.PDF
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2024-02-26 00:00│上海凯宝（300039）：关于通过高新技术企业重新认定的公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）顺利通过了高新技术企业重新认定，并于近日收到由上海市科学技术委员会、
上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202331001517，发证时间为 2023 年
11 月 15日，有效期三年。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，通过高新
技术企业认定后，公司将自 2023年起连续三年（即 2023 年-2025 年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按 15%的税
率缴纳企业所得税。
公司 2023 年已按照 15%的所得税税率进行纳税申报及预缴，本次通过高新技术企业重新认定不会影响公司 2023 年度的相关财
务数据。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-26/6f0342a7-4d10-428d-96d1-579ed6880b4b.PDF
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2024-01-30 00:00│上海凯宝（300039）：2023年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023年 12月 31日
2.业绩预告类型：□亏损 □扭亏 √同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：27,666.65万元–35,298.83万元 盈利：19,080.45 万元
东的净利润 比上年同期增长：45%-85%
扣除非经常性损益 盈利：25,040.83万元–31,434.23万元 盈利：17,759.45 万元
后的净利润 比上年同期增长：41%-77%
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，但公司就业绩预告有关事项已与审计机构进行预沟通
，公司与审计机构关于本次业绩预告事项不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2023 年，公司紧密围绕发展战略和年度经营目标开展各项经营管理工作，聚焦主业，持续加强市场拓展，经营业绩实现稳步提
升。
2023年度公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 3,300.00万元左右，上年度非经常性损益对净利润的影响金额为 1,32
1.00 万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2.2023 年年度业绩的具体数据将在公司《2023 年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/84aa7366-12fa-4560-aed7-d3744d8c37a3.PDF
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2024-01-03 00:00│上海凯宝（300039）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）第五届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意公司及子
公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股
东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于委托理财的
形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 12
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至本公告日，公司根据经营情况在以上决议授权范围内，使用闲置自有资金进行银行理财产品、国债逆回购等委托理财事项，
现就具体内容公告如下：
一、购买国债逆回购的基本情况
2023 年 10 月 1 日至 2023年 12 月 31 日，公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回购产品
，截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：
产品名称 购买金额合计 年化收益率（未扣除交 累计收益（万元）
（万元） 易费用）（%）
1 天国债逆回购 169.90 1.18-3.55 0.23
合计 169.90 - 0.23
二、购买理财产品的基本情况
2023 年 10 月 1 日至 2023年 12 月 31 日，公司、全资子公司上海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称“新谊药业”
）、上海凯宝股权投资有限公司（以下简称“凯宝股权投资”）、上海凯宝健康科技科技有限公司（以下简称“凯宝健康”）、上海
凯宝医药销售有限公司（以下简称“凯宝销售”）和全资孙公司上海顺捷医药有限公司（以下简称“顺捷医药”）使用自有资金购买
的理财产品，具体情况如下：
产品名称 购买主体 购买金额合计 赎回金额合计 收益金额合计
（万元） （万元） （万元）
工银理财法人“添利宝 2 号”净值 上海凯宝 15,000.00 15,000.00 56.03
型理财产品（XTL1901）
工银理财“e 添利宝”净值型理财 17,000.00 17,000.00 55.91
产品（代码：TLB1801）
工银理财·法人“添利宝”净值型 新谊药业 8,000.00 8,000.00 30.41
理财产品(TLB1801)
工银理财法人“添利宝 2 号”净值 20,000.00 6,000.00 22.31
型理财产品（XTL1901）
挂钩汇率区间累计型法人人民币结 - 8,000.00 60.97
构性存款-专户型 2023 年第 243期
B 款
工银理财·法人“添利宝”净值型 凯宝销售 - 103.00 0.91
理财产品(TLB1801)
理财 2301192002 天添利普惠计划 顺捷医药 - 250.00 4.59
惠众日申周赎开放式产品（代销建 - 500.00 9.29
信理财）
代销建信理财“天天利”按日开放 凯宝健康 1,000.00 1,000.00 3.56
式理财产品
合计 61,000.00 55,853.00 243.98
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、利率风险、提前终止风险和法律风险等常见风险；
2.理财产品虽然属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3.相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1.针对上述产品面临的风险，根据公司制定的《对外投资管理制度》，对公司投资产品的原则、范围、权限、后续日常管理、报
告、责任追究等方面均作了详细规定。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，
对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风
险。
3.公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全
面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4.独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，对自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩
水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月内购买的理财产品情况
序 购 与 受托 产品名称 产品类 委托理 资 预计年化 起始日 到期日 实际收
号 买 公 人名 型 财金额 金 收益率/实 益（万
主 司 称 （万元） 来 际收益率 元）
体 关 源
系
1 新 全 工行 挂钩汇率区 保本型 6,000 自 2.55% 2023.2.21 2023.5.30 46.20
谊 资 新乡 间累计型法 有
药 子 支行 人人民币结 资
业 公 构性存款产 金
司 品-专户型
2023 年第
053 期 D 款
2 新 全 工行 挂钩汇率区 保本型 8,000 自 2.87% 2023.6.2 2023.6.30 16.59
谊 资 新乡 间累计型法 有
药 子 支行 人人民币结 资
业 公 构性存款- 金
司 专户型 2023
年第 202 期
B 款
3 新 全 工行 挂钩汇率区 保本型 8,000 自 2.87% 2023.7.5 2023.10.10 60.97
谊 资 新乡 间累计型法 有
药 子 支行 人人民币结 资
业 公 构性存款- 金
司 专户型 2023
年第 243 期
B 款
截至本公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财的未到期金额，均在公司董事会审议通过的委托理财金额范围和投资期限内。
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2023-12-25 00:00│上海凯宝（300039）：第六届董事会第一次会议决议公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件、短信及书面的
方式发出。会议于 2023 年 12 月 22 日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九
名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。经参会董事推选，本次会议由董事穆竟伟女士主持会议，经与会董事
认真审议并表决，审议通过了以下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议选举穆竟伟女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会具体组成如下：
名称 主任委员 委员
战略委员会 穆竟伟 叶祖光、李珍妮、周迎宾、刘建中
审计委员会 李珍妮 马洪、穆竟伟
薪酬与考核委员会 叶祖光 马洪、周迎宾
提名委员会 马洪 李珍妮、穆竟伟
上述人员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任周迎宾先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
同意聘任刘建中先生、朱迎军先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
同意聘任任立旺先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
同意聘任任立旺先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会审议通过了聘任公司高级管理人员的议案，公司董事会审计委员会审议通过了聘任公司财务总监的议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
四、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任马聪影女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：赞成 9票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-24/d6699a46-4ce8-4465-8e01-b50fef82a290.PDF
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2023-12-25 00:00│上海凯宝（300039）：第六届监事会第一次会议决议公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2023年 12 月 22日以邮件、短信及书面的方
式发出，会议于 2023年 12月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。经全体监事同意，
本次会议豁免通知时限要求。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
经参会监事推选，会议由监事薛东升先生主持，与会监事审议通过了如下决议：
审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
第六届监事会成员经 2023年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了 3名监事。经本次会议审议，选举薛东升先
生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。
表决结果：赞成 3票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-24/975589b1-b4be-49df-a769-579f092bc47f.PDF
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2023-12-22 00:00│上海凯宝（300039）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2023 年第一次临时股东大会通知于 2023年 12月 6日以公告形式发出。
1.现场会议时间：2023年 12月 22日（周五）14:00
2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88号公司三楼会议室
3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年 12月 22日上午 9：15至下午 15:00期间的任意时
间。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共计 26 人，代表股份431,328,865 股，占上市公司总股份的 41.2360%。
其中：通过现场投票的股东 15人，代表股份 426,847,677 股，占上市公司总股份的 40.8076%。通过网络投票的股东 11人，代表股
份 4,481,188 股，占上市公司总股份的 0.4284%。
中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的中小股东 19人，代表股份19,909,834 股，占上市公司总股份的 1.9034%。
其中：通过现场投票的中小股东 8人，代表股份 15,428,646 股，占上市公司总股份的 1.4750%。通过网络投票的中小股东 11人，
代表股份 4,481,188股，占上市公司总股份的 0.4284%。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议
。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1．审议并通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举穆竟伟女士、周迎宾先生、荆树中先生、刘建中先生、任立旺先生、赵宁波先生为公司第六届
董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01 选举穆竟伟女士为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 431,312,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9963%。
其中，中小股东表决结果：同意 19,893,736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9191%。
表决结果：穆竟伟女士当选。
1.02 选举周迎宾先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 431,312,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9963%。
其中，中小股东表决结果：同意 19,893,736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9191%。
表决结果：周迎宾先生当选。
1.03 选举荆树中先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 431,312,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9963%。
其中，中小股东表决结果：同意 19,893,736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9191%。
表决结果：荆树中先生当选。
1.04 选举刘建中先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 431,312,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9963%。
其中，中小股东表决结果：同意 19,893,736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9191%。
表决结果：刘建中先生当选。
1.05 选举任立旺先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 431,312,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9963%。
其中，中小股东表决结果：同意 19,893,736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9191%。
表决结果：任立旺先生当选。
1.06 选举赵宁波先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意 431,312,767 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9963%。
其中，中小股东表决结果：同意 19,893,736 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9191%。
表决结果：赵宁波先生当选。
2．审议并通过《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举叶祖光先生、李珍妮女士、马洪先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举
通过之日起三年。表决结果如下：
2.01 选举叶祖光先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 431,315,967 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9970%。
其中，中小股东表决结果：同意 19,896,936 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9352%。
表决结果：叶祖光先生生当选。
2.02 选举李珍妮女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意 431,315,967 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9970%。
其中，中小股东表决结果：同意 19,896,936 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9352%。
表决结果：李珍妮女士当选。
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