公司公告☆ ◇300039 上海凯宝 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 18:43 │上海凯宝（300039）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:43 │上海凯宝（300039）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:42 │上海凯宝（300039）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-27 18:42 │上海凯宝（300039）：2025年半年度上海凯宝募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 18:42 │上海凯宝（300039）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:41 │上海凯宝（300039）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-27 18:40 │上海凯宝（300039）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-07-31 17:32 │上海凯宝（300039）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完成暨权益变动触及1%│
│ │整数倍的公告 │
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│2025-07-16 19:06 │上海凯宝（300039）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-07-16 19:06 │上海凯宝（300039）：关于择机出售参股公司上海谊众部分股份的公告 │
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2025-08-27 18:43│上海凯宝（300039）：2025年半年度报告
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上海凯宝（300039）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7bc6edbd-9088-4905-a2f5-5426a80a59bd.PDF
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2025-08-27 18:43│上海凯宝（300039）：2025年半年度报告摘要
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上海凯宝（300039）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4094f751-ffb8-4ab2-8258-3f6942ada448.PDF
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2025-08-27 18:42│上海凯宝（300039）：2025年半年度报告披露提示性公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了公司《2025 年半年度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年半年度报告》于 2025 年 8 月 28 日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8ca31485-fd1b-418b-a668-0cca82f449b1.PDF
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2025-08-27 18:42│上海凯宝（300039）：2025年半年度上海凯宝募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，上海凯宝药业股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]1387 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东吴证券有限责任公
司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票2,740
万股，每股发行价 38.00 元，共募集资金总额为 104,120 万元，扣除承销费和保荐费 5,726.60 万元后的募集资金为 98,393.4 万
元，扣除其他发行费用 1,017.64 万元后，募集资金净额 97,375.76 万元。
公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已由主承销商东吴证券有限责任公司于 2009 年 12 月 29 日汇入公司开立
在中国建设银行上海柘林支行账号为31001930610050004347、中国工商银行上海奉贤支行账号为 1001780429300356257 和深圳发展
银行上海奉贤支行账号为 11010618426102 的人民币账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并出具信会师报字（2009
）第 11958 号验资报告。
（二）报告期募集资金的使用和结余情况
截止报告期末，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元
时 间 募集资金专户发生情况
募集资金金额 973,757,554.62
减：累计募投项目支出 982,906,883.11
减：部分项目节余永久补充流动资金
加：累计收到银行存款利息收入扣除手续费等金额
截止 2024年 12月 31日专户余额
2,461,977.75
116,424,233.10
时 间 募集资金专户发生情况
减：2025年 1-6 月募投项目支出
减：2025 年 1-6 月银行手续费支出 36
加：2025 年 1-6 月专户利息收入 6,069,637.17
截止 2025年 6月 30日专户余额 110,882,528.03
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创业板上市规则》等相关法律法规，以及公司《募集资
金管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督
，保证专款专用。
公司、保荐机构东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”）分别于 2010 年01 月 22 日与中国工商银行上海市奉贤支行
（以下简称“工商银行”）、深圳发展银行上海奉贤支行（以下简称“深圳发展”）、中国建设银行上海柘林支行（以下简称“建设
银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。工商银行该专户仅用于公司现代中药等医药产品建设项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途；深圳发展该专户仅用于公司现代中药等医药产品建设项目（二期）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；建设
银行该专户资金为超募资金，用于公司董事会审议通过后的超募资金使用计划。
截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 银行账号 余额 存储形式 期限
平安银行上海市奉贤支行（原名
11010618426102 16,609,782.13 活期为：深圳发展银行上海奉贤支行）
小计 16,609,782.13
31001930610050004347 65,872,745.90
活期
中国建设银行上海柘林支行
31001930610049004347 28,400,000.00 7 天通知
小计 94,272,745.90
注：定期账户为系统自动生成，依托于活期账户而存在，资金进出均需通过募集资金专户。
三、募集资金的实际使用情况
公司 2025 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况
。
本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：2025 年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8b3ac1b6-5d37-4cec-bfd8-6866237039a8.PDF
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2025-08-27 18:42│上海凯宝（300039）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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上海凯宝（300039）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/037138d1-d486-4bb2-8d8b-50391ca02444.PDF
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2025-08-27 18:41│上海凯宝（300039）：第六届董事会第十次会议决议公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件、书面的方式送
达全体董事。会议于 2025 年 8 月 27日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九
名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全
体董事审议和表决，通过以下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8aaf1137-d839-459a-a415-ad0d8c56cd40.PDF
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2025-08-27 18:40│上海凯宝（300039）：第六届监事会第七次会议决议公告
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上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体监事
。会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持，经全体监事审议
表决，通过了以下议案：一、审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》
经全体监事认真核查认为：《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的
管理、使用及运作程序符合《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用
合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1fd27b82-fa7e-4929-a309-979e05fc2089.PDF
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2025-07-31 17:32│上海凯宝（300039）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数
│倍的公告
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上海凯宝（300039）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完成暨权益变动触及1%整数倍的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/699b4005-9796-4c00-a763-8d466af1f496.PDF
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2025-07-16 19:06│上海凯宝（300039）：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 11 日以邮件、书面
的方式送达全体董事。全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限。会议于 2025 年 7 月 15 日上午在公司会议室以通讯表决的
方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长主持，经全体董事审议和表决，通过了以
下决议：
一、审议通过《关于择机出售参股公司上海谊众药业股份有限公司部分股份的议案》
为优化公司资产结构，盘活存量资产，提高公司资产流动性和使用效率，同意公司根据市场情况，在法律法规允许的期间通过集
中竞价、大宗交易或询价转让等方式择机出售所持上海谊众的部分股份，不超过 620.11万股（若在前述减持计划实施期间，上海谊
众有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整），同意授权公司总经理在公司董事会审议通过之日起
一年内择机进行出售。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/25361fa9-84e4-461e-b272-880f936bcdaa.PDF
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2025-07-16 19:06│上海凯宝（300039）：关于择机出售参股公司上海谊众部分股份的公告
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重要内容提示：
1. 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）拟根据市场情况，在法律法规允许的期间以集中竞价、大
宗交易或询价转让等方式择机出售所持上海谊众药业股份有限公司（以下简称“上海谊众”）的股份，数量不超过 620.11万股。
2. 本次交易不构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易事项概述
2025 年 7 月 15 日，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于择机出售参股公司上海谊众药业股份有限公司部
分股份的议案》。董事会同意公司根据市场情况，在法律法规允许的期间以集中竞价、大宗交易或询价转让等方式择机出售所持上海
谊众的部分股份，出售数量不超过 620.11万股（若在该等计划实施期间，上海谊众有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述
减持股份数量做相应的调整），并同意授权公司总经理在授权期限内择机进行出售，授权期限为公司董事会审议通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减持事项已经公司第六届董事会第九次（临时）
会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次减持事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
上海谊众首次公开发行股票于 2021 年 9 月 9 日在上海证券交易所科创板上市（股票代码：688091，股票简称：上海谊众），
是一家集研发、生产、商业化为一体的高科技制药企业，其核心产品为注射用紫杉醇聚合物胶束。
截至本公告日，公司持有上海谊众 2,470.35 万股，占其上市发行后总股本的11.95%。该部分股票资产不存在抵押、质押或者其
他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
（二）减持方案
1.交易时间：自董事会审议通过之日起一年内
2.交易数量及方式：以集中竞价、大宗交易或询价转让等方式择机出售所持上海谊众的部分股份，出售数量不超过 620.11 万股
（若在该等计划实施期间，上海谊众有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整）
3.交易价格：根据市场价格确定
三、本次出售的目的及对公司的影响
公司本次出售股份事项有利于优化公司资产结构，盘活存量资产，提高公司资产流动性和使用效率。本次减持计划将根据市场环
境、股票价格等情况而定，故存在减持方式、时间、数量、价格以及是否实施的不确定性。公司对所持有上海谊众的股权投资确认为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目核算，公司处置上海谊众的股权不会影响公司当期
损益，具体会计处理以年度审计确认结果为准。公司将严格按照法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/f247db38-afb6-481e-b0fc-30907d9c2058.PDF
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2025-07-02 18:12│上海凯宝（300039）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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上海凯宝（300039）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/19e4fdbc-e5b5-4a56-8797-4ff102e1d2e5.PDF
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2025-07-01 22:06│上海凯宝（300039）：关于公司控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告
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公司控股股东、实际控制人的一致行动人新乡市凯谊商贸有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至本公告披露日，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人穆竟伟的一致行动人
新乡市凯谊商贸有限公司（以下简称“凯谊商贸”）持有公司股份 78,425,019股（占公司总股本比例 7.50%），穆竟伟及其一致行
动人张艳琪、穆竟男、凯谊商贸合计持有公司 415,455,841 股（占公司总股本比例 39.72%）股份。
公司于近日收到控股股东、实际控制人的一致行动人凯谊商贸出具的《关于股份减持计划的告知函》。凯谊商贸计划自本公告披
露之日起 15个交易日后的 3个月内（2025年 7月 23 日至 2025年 10月 22日，此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持），通
过集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,460,000股（占公司总股本比例不超过的 1%）（以下简称“本次减持计
划”）。
现将凯谊商贸本次减持计划有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
新乡市凯谊商贸有限公司 78,425,019 7.50
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.减持原因：股东资金需求
2.股份来源：公司首次公开发行股票前持有的公司股份（包括公司首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）。
3.减持方式、数量和比例：计划以集中竞价交易或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 10,460,000 股（占公司总股本比例不
超过的 1%）。若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
4.减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 7月 23 日至 2025 年 10 月 22 日）。上述期间
，如遇法律、法规规定的窗口期则不减持。
5.减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
（二）本次减持计划相关主体的承诺及其履行情况
公司股东凯谊商贸（分立前为“河南省新谊药业有限公司”）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公
开发行股票并在创业板上市公告书》中所做的承诺如下：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行
前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的股份。
截止本公告日，凯谊商贸履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
（三）凯谊商贸不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、相关风险提示
（一）在按照上述计划减持股份期间，凯谊商贸将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件及公司规章制度的要求。公司将督促
凯谊商贸遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
（二）凯谊商贸将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性；
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重
大变化。
公司将严格遵守相应的法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/9e1ec1aa-38a9-4f31-89dc-d43513193d48.PDF
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2025-07-01 16:02│上海凯宝（300039）：关于获得药品注册证书的公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）近日收到国家药品监督管理局签发的痰热清胶囊《药品注册证
书》。具体情况如下：
一、药品的基本情况
药品名称 痰热清胶囊
剂型 胶囊剂
规
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