公司公告☆ ◇300039 上海凯宝 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 19:46 │上海凯宝（300039）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 20:16 │上海凯宝（300039）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:16 │上海凯宝（300039）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-07 20:11 │上海凯宝（300039）：关于2024年度股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-05-07 20:10 │上海凯宝（300039）：：关于取消使用剩余超募资金用于永久补充流动资金、将部分超募资金投资项目实│
│ │施方式变更并... │
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│2025-05-07 20:09 │上海凯宝（300039）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-07 20:09 │上海凯宝（300039）：第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-07 20:09 │上海凯宝（300039）：取消使用剩余超募资金永久补充流动资金、将部分超募资金投资项目实施方式变更│
│ │并将剩余超募... │
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│2025-04-16 00:30 │上海凯宝（300039）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-15 21:04 │上海凯宝（300039）：2024年独立董事述职报告（马洪） │
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2025-05-21 19:46│上海凯宝（300039）：2024年年度权益分派实施公告
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一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1．上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年
度股东大会审议通过，2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 1,046,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红
利 1.00元（含税）。其余未分配利润结转下年。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公
司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2．本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致
。
3.本次分红派息距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,046,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.90 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣
缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证
券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5 月 28日
除权除息日为：2025年 5月 29日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年5 月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****123 穆竟伟
2 02*****817 穆竟伟
3 00*****404 张艳琪
4 08*****120 新乡市凯谊商贸有限公司
5 01*****485 穆竟男
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5月 20 日至登记日：2025 年 5 月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市工业综合开发区程普路 88号，公司证券事务部
咨询联系人：任立旺 马聪影
咨询电话：021-37572069
传真电话：021-37572069
七、备查文件
1.公司第六届董事会第七次会议决议；
2.公司 2024年年度股东大会决议；
3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f53a2a75-c794-4707-ad4c-d099a913381a.PDF
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2025-05-16 20:16│上海凯宝（300039）：2024年年度股东大会的法律意见书
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上海凯宝（300039）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/fa5b0761-75c1-4c96-8823-dc6f704179d5.PDF
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2025-05-16 20:16│上海凯宝（300039）：2024年年度股东大会决议公告
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上海凯宝（300039）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/73baf940-6837-4435-840c-39be266712fd.PDF
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2025-05-07 20:11│上海凯宝（300039）：关于2024年度股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股东大会补充通知的公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025年 5月 16日（星期五）召
开 2024年年度股东大会，会议通知详见公司于 2025 年 4月 16日发布的《关于召开 2024年年度股东大会的通知》 （公告编号：20
25-021），具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。
公司董事会于 2025年 5月 6 日收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的《关于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时提
案的函》，为提高公司决策效率，提议将《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》以
临时提案的方式提交公司 2024年年度股东大会一并审议。此次新增的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金
暂存募集资金专户的议案》
的主要内容为：公司将超募资金投资项目“优欣定胶囊”项目实施方式变更为自有资金实施事项，剩余超募资金 8,841.50万元
（含利息）取消用于永久补充流动资金；该等超募资金暂于公司募集资金专户中存储，后续公司根据自身战略需要尽快确定新的使用
方式；待后续超募资金使用方式确定时，公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关规定，严格履行相关程序，合规使用超募资金。
收到上述临时提案后，2025年 5月 6日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，根据公司当前自有资金实际情况，为提高
公司相关超募资金后续使用效率，审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募
集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案>的议案》、《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资
金暂存募集资金专户的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于取消使用剩余超募资金用于永久补充流动资金、将部分
超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的公告》等相关公告。
经公司董事会审查，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公
告临时提案的内容。公司董事会认为：穆竟伟女士持有公司股份比例为 16.06%，其提出的上述临时提案属于股东大会职权范围，有
明确议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》等有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公
司 2024年年度股东大会一并审议。
在增加上述临时提案的同时，取消原股东大会通知中列明的同类事项即议案 10《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部
分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。除前述外，原通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等
其他事项均未发生变化。现对公司 2024年年度股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开股东大会基本情况
1．会议届次：2024年年度股东大会
2．股东大会会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 16日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025年 5月 16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人亲自出席或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2025年 5月 12日（星期一）
7．会议出席及列席对象
（1）凡于 2025 年 5月 12日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东
大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
8．现场会议召开地点：上海市工业综合开发区程普路 88号 公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司 2024年度董事会报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024年度监事会报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2024年度审计报告的议案》 √
6.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
7.00 《关于 2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘 2025年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 √
10.00 《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余 √
超募资金暂存募集资金专户的议案》
根据《上市公司股东会规则》的规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员股东）的表决结果单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案涉及的关联股东应回避表决。上述议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半
数通过。
上述议案已经公司董事会审议通过，公司监事会分别就有关事项发表了意见，详细内容请见 2025 年 4 月 16 日、2025 年 5
月 7 日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网。
三、会议登记事项
1．登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话方式登记；以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。来函信封请注明“股东大会”字样。为确保登记有效，请股东寄出信函或发出传真后，致电会议联
系电话 021-37572069，确认登记有效。
2．登记时间：2025 年 5月 14 日（星期三）上午 9：00-11：30，下午 13：00-16：00。
3．现场登记地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号 上海凯宝药业股份有限公司 董事会办公室
4．注意事项：
（1）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、会务组联系：
1．联系人：任立旺 马聪影
2．联系电话：021-37572069 传真：021-37572069
3．联系地址：上海市工业综合开发区程普路 88 号 董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样） 邮政编码：201401
4．本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。会议材料备于公司证券部。
七、备查文件
《第六届董事会第八次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/c1978cb7-5c15-498e-b46c-f081e23e75f1.PDF
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2025-05-07 20:10│上海凯宝（300039）：：关于取消使用剩余超募资金用于永久补充流动资金、将部分超募资金投资项目实施方
│式变更并...
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上海凯宝（300039）：：关于取消使用剩余超募资金用于永久补充流动资金、将部分超募资金投资项目实施方式变更并...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d5c60578-c63e-4f1f-a237-e38149e73c62.PDF
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2025-05-07 20:09│上海凯宝（300039）：第六届董事会第八次（临时）会议决议公告
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上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议通知于 2025年 5月 6日以电话、书面的方
式送达全体董事。全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限。会议于 2025年 5月 6日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开
，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，决议如下：
一、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将
结余资金永久补充流动资金的议案>的议案》
董事会同意：
鉴于公司于 2025 年 5月 6日收到公司控股股东向董事会提交的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂
存募集资金专户的议案》这一临时提案，经董事会审议，同意公司将《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资
项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》从 2024 年年度股东大会议案中取消。此前公司董事会审议通过的《关于部分超募
资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》中关于募投项目“现代化中药等医
药产品建设项目（二期）”结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项继续有效，无需提交股东大会审议。
据此，根据公司当前自有资金实际情况，为提高公司相关超募资金后续使用效率，董事会同意取消 2024 年年度股东大会通知中
列明的议案 10《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》
董事会同意：
鉴于公司于 2025 年 5月 6日收到公司控股股东向董事会提交的《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂
存募集资金专户的议案》这一临时提案，根据公司当前自有资金实际情况，为提高公司相关超募资金后续使用效率，经董事会审议，
同意公司将超募资金投资项目“优欣定胶囊”项目实施方式变更为自有资金实施事项，剩余超募资金 8,841.50 万元（含利息）取消
用于永久补充流动资金；该等超募资金暂于公司募集资金专户中存储，后续公司根据自身战略需要尽快确定新的使用方式；待后续超
募资金使用方式确定时，公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，严格
履行相关程序，合规使用超募资金。
上述超募资金投资项目“优欣定胶囊”项目实施方式变更为自有资金实施事项暨《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将
剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为，公司控股股东、实际控制人穆竟伟女士提出的上述《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资
金暂存募集资金专户的议案》这一临时提案属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且穆竟伟女士直接持有公司股
份比例为 16.06%，其提出该等临时提案符合《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意将《关于部分超募资金投
资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》提交公司于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024年年度股东大会审议
。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/eab3fa53-c17f-437a-9aa1-8887dad9adf4.PDF
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2025-05-07 20:09│上海凯宝（300039）：第六届监事会第六次（临时）会议决议公告
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上海凯宝（300039）：第六届监事会第六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/f6cc381e-0a7e-4c81-b4f4-13a9addff172.PDF
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2025-05-07 20:09│上海凯宝（300039）：取消使用剩余超募资金永久补充流动资金、将部分超募资金投资项目实施方式变更并将
│剩余超募...
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上海凯宝（300039）：取消使用剩余超募资金永久补充流动资金、将部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/4e943c41-158f-4a9e-bb07-0db17a1096f9.PDF
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2025-04-16 00:30│上海凯宝（300039）：2024年度社会责任报告
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上海凯宝（300039）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/fe2e85cd-25bf-43d8-8bd1-0296d482d92b.PDF
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2025-04-15 21:04│上海凯宝（300039）：2024年独立董事述职报告（马洪）
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各位股东及股东代表：
本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律和规章制度的规定及要求，在 2024年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履
行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表意见，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东
的合法权益。现将本人 2024年度任职期履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人马洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，法学博士。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师，上海财经大
学浙江学院院长，兼任上海仲裁委员会仲裁员，中国法学会民法学研究会理事、中国法学会民事诉讼法学研究会理事。2023年 12月
22日起任公司第六届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任
何职务。本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则及《公司章程》对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影
响独立董事独立性的情况。
二、2024
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