公司公告☆ ◇300040 九洲集团 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-26 17:01 │九洲集团（300040）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 16:02 │九洲集团（300040）：关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 16:01 │九洲集团（300040）：第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 16:00 │九洲集团（300040）：关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-11 16:00 │九洲集团（300040）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:02 │九洲集团（300040）：关于实际控制人及其一致行动人提前终止减持计划暨减持结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 16:56 │九洲集团（300040）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:24 │九洲集团（300040）：关于实际控制人、控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-19 18:44 │九洲集团（300040）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人股份权益变动触及5%整数倍暨披露简式权│
│ │益变动报告书的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-19 18:44 │九洲集团（300040）：简式权益变动报告书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-26 17:01│九洲集团（300040）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2026年2月11日召开的第八届董事会第二十八次会议决议
，公司决定于2026年3月2日召开公司2026年第一次临时股东会，会议通知已于2026年2月12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东会召开事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2026年第
一次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相
应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表
决权总数。
6．会议的股权登记日：2026年 2月 24日。
7．出席对象：
（1）凡 2026 年 2月 24 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委
托书式样附后）；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
8．会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借 √
款提供担保的议案》
2.00 《关于 2026 年度计划向金融机构申请融资 √
额度的议案》
上述议案已分别经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第二
十八次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。
议案1.00需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式、要求及时间地点：
（1）股东登记方式及要求：
① 法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续；
② 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、身份证办理登记手续；
③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2026年2月2
6日16:00前送达公司证券部。
来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部，邮编：150027（信封请注明“股东会
”字样）。
（2）登记时间：2026年2月25日、2026年2月26日，每日9：30—11:30、13:30—16:00。
（3）登记地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件1。
五、其他事项
（1）联系方式：
会议联系人：李真
联系电话 ：0451-58771318
传 真 号 ：0451-58771318
邮 箱 ：stock@jiuzhougroup.com
（2）相关费用：
本次股东会会期半天且无参会费用，食宿费及交通费用自理。
六、备查文件
哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/70a7d44e-3203-4d52-a393-7656c2adf091.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 16:02│九洲集团（300040）：关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/3f26112c-5d8c-41e0-a63a-5ea6b889c13f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 16:01│九洲集团（300040）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2026年 2月 2日以电子邮件、传真和专人送达方式向全
体董事发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2026年 2月 11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参
与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》
为满足子公司在生产经营资金需要，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限
公司（以下简称“昊诚电气”）和哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”），大庆时代汇能风力发电投资有限公
司（以下简称“大庆汇能”），大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆锐能”），贵州关岭国风新能源有限公司（以
下简称“贵州关岭”），拟申请综合融资授信额度的具体内容如下：其中：昊诚电气的担保明细如下：
序号 融资银行名称 授信额度 款项用途
1 中信银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信：6,000 万元 采购原材料、
2 中国光大银行股份有限公司本溪分行 敞口综合授信：2,000 万元 支付货款及
（实际授信额度以银行审批 支付工程款
为准） 项等企业日
3 广发银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信：3,000 万元 常经营支出
4 兴业银行股份有限公司沈阳分行 敞口授信：5,000万元
5 交通银行股份有限公司辽宁省分行 综合敞口授信额度 1,000 万
元，提供最高额担保 1,200万
元
6 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信额度 2,000万元
九洲技术的担保明细如下：
序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限
1 中国银行股份有限公司 综合授信：500万元 流贷 不超过 3年
哈尔滨新区支行
大庆汇能的担保明细如下：
序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限
1 兴业银行哈尔滨分行 29,800万元 置换原有融资租 不超过 12 年
赁
大庆锐能的担保明细如下：
序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限
1 兴业银行哈尔滨分行 28,700万元 置换原有融资租 不超过 12 年
赁
贵州关岭的担保明细如下：
序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限
1 华夏金融租赁有限公司 不超过 19,000万元 置换原有融资租 不超过 10 年
赁
昊诚电气、九洲技术、大庆汇能、大庆锐能和贵州关岭均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保
，担保期限以签订的保证合同为准，授权有效期自股东会通过之日起计算满一年止。
公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.c
ninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
二、审议通过《关于 2026 年度计划向金融机构申请融资额度的议案》为满足公司（不包含子公司）生产经营发展需要，2026
年公司（不包含子公司）计划向金融机构申请流动资金贷款不超过人民币 10 亿元，授信用于补充流动资金。同时授权公司法定代表
人在额度范围内签署相关协议。
《关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.co
m.cn）上披露的相关公告。
本议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 3月 2日（星期一）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、备查文件
1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/88504f97-0e28-4562-960b-537807643706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 16:00│九洲集团（300040）：关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/1c5239ac-aedc-45b7-adce-68e6b392bf1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-11 16:00│九洲集团（300040）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/be205b0a-1bff-4f93-8ada-34a0724c474b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:02│九洲集团（300040）：关于实际控制人及其一致行动人提前终止减持计划暨减持结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于实际控制人及其一致行动人提前终止减持计划暨减持结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/1d061c67-86c0-4f55-a548-958aae6aba97.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 16:56│九洲集团（300040）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日-2025年 12月 31日
2、预计业绩：√扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,000万元–5,000万元 亏损：54,480.84万元
股东的净利润 比上年同期增长： 107.34% -109.18%
扣除非经常性损 盈利：4,100万元–5,100万元 亏损：60,435.39万元
益后的净利润 比上年同期增长：106.78% - 108.44%
基本每股收益 盈利： 0.06元/股- 0.08元/股 亏损:-0.93元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司持续推进精细化管理和运营效率提升，加强费用管控，从而带动了整体盈利能力的提升。
2、上年同期，公司基于对生物质发电相关资产组未来经营情况的审慎评估，计提了较大金额的资产减值损失。本报告期内，生
物质发电业务经营状况趋于稳定，未来现金流预期改善，未发生重大资产减值事项。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司具体财务数据将在 2025 年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/a9d1783f-9d32-4c15-90bb-669e312a6aec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:24│九洲集团（300040）：关于实际控制人、控股股东部分股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年1月21日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人李寅先生关于质押其所持有的
部分公司股份的通知及赵晓红女士关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 限售股 补充质 始日 期日
第一大股 （万股） 比例 比例 押
东及其一
致行动人
李寅 是 1,090 12.47% 1.69% 高管限 否 2026 年 -- 中国银河证 偿还一致行
售股 1 月 19 券股份有限 动人在国盛
日 公司 证券融资借
款
合计 / 1,090 12.47% 1.69% / / / / / /
2．本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 本比例
大股东及其 （万股)
一致行动人
赵晓红 是 1,850 25.20% 2.88% 2024年 12月 2026年1月 国盛证券有
18 日 20 日 限责任公司
合计 / 1,850 25.20% 2.88% / / /
3.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质
份限售数 押股份 股份限 押股份
量 比例 售数量 比例
李寅 8,743.65 13.59% 0 1,090.00 12.47% 1.69% 1,090.00 100% 5,380.94 71.44%
赵晓红 7,341.60 11.41% 3,450.00 1,600.00 21.79% 2.49% 1,600.00 81.25% 4,387.48 71.19%
合计 16,085.25 25.00% 3,536.80 2,776.80 17.26% 4.32% 2,690.00 89.20% 9,555.21 71.33%
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、赵晓红女士未来半年内质押股份 1,600 万股，对应融资额人民币 3,000万元。
2、李寅先生未来一年内到期的质押股份 1,090万股，对应融资额人民币 2,000万元。（注:未来一年内到期数不含半年内到期数
）
3、李寅先生及赵晓红女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响，李寅先生及赵晓红女士对上市公司不存在业绩补偿义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/0e350bcb-ece2-4c5c-8566-ca8462738800.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-19 18:44│九洲集团（300040）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人股份权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变
│动报告书的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于控股股东、实际控制人及一致行动人股份权益变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/b13d7ffd-de92-4bf5-bee3-0c517f101e65.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-19 18:44│九洲集团（300040）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/d2b67422-39b0-4a6f-875e-877984114e5d.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-12 17:06│九洲集团（300040）：2025年第五次临时股东会决议公告
─────
|