公司公告☆ ◇300040 九洲集团 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 18:44 │九洲集团（300040）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 18:44 │九洲集团（300040）：2025年第一次临时股东大会法律意见书的公告 │
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│2025-01-24 16:56 │九洲集团（300040）：关于股份回购完成暨股份变动的公告 │
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│2025-01-21 15:42 │九洲集团（300040）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-01-17 19:47 │九洲集团（300040）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-08 18:25 │九洲集团（300040）：关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 │
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│2025-01-08 18:22 │九洲集团（300040）：关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-01-08 18:21 │九洲集团（300040）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-01-08 18:20 │九洲集团（300040）：募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-01-08 18:20 │九洲集团（300040）：第八届监事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-01-24 18:44│九洲集团（300040）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15至下午 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定
。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为602,850,194股，通过现场和网络投票的股东314人，代表股份171,362,676股，占公司有表决权股份总数的28
.4254％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决权股份总数的27.7287％。通过网络投票的股东31
2人，代表股份4,200,154股，占公司有表决权股份总数的0.6967％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
（一）审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决情况：同意 168,688,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4393％；反对 2,404,558 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.4032％；弃权 269,974 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1575％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 1,525,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.32
30％；反对 2,404,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.2493％；弃权 269,974 股（其中，因未投票默认
弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4277％。
表决结果：通过
（二）审议通过《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意169,125,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6946％；反对2,015,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.1762％；弃权221,418股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.12
92％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 1,963,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.73
96％；反对 2,015,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.9887％；弃权 221,418 股（其中，因未投票默认
弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2717％。
表决结果：通过
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/9b94c437-5538-4098-8bfe-8b586d931c4e.PDF
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2025-01-24 18:44│九洲集团（300040）：2025年第一次临时股东大会法律意见书的公告
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九洲集团（300040）：2025年第一次临时股东大会法律意见书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/19cf843e-b291-437a-8d03-7e0feef257e4.PDF
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2025-01-24 16:56│九洲集团（300040）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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九洲集团（300040）：关于股份回购完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/3d6dddf0-252f-47e8-969c-4f2cab61fb9d.PDF
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2025-01-21 15:42│九洲集团（300040）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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九洲集团（300040）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/ac0620b9-be4f-434c-aa5e-509b5905d64b.PDF
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2025-01-17 19:47│九洲集团（300040）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
2、预计业绩：预计净利润为负值
3、业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：46,500 万元–49,000 万元 盈利：9,421 万元
股东的净利润 比上年同期下降： 593.58% -620.11%
扣除非经常性损 亏损：51,700 万元–54,200 万元 盈利：1,105 万元
益后的净利润 比上年同期下降：
4,778.73% - 5,004.98%
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关财务数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2024年业绩大幅下滑主要受到以下因素影响：
（1）目前生物质发电行业普遍面临燃料紧缺、价格倒挂及项目现金流短缺等问题，公司生物质电站建成后一直处于优化调整和
产能提升技改阶段，部分生物质电站投资效益不及预期，初步预计计提固定资产减值损失及投资收益损失等约 5.25亿元。
（2）公司 2015 年收购沈阳昊诚电气有限公司产生商誉 1.26亿元，以前年度已计提商誉减值准备 6,400 万元，截至 2023 年
末商誉账面价值为 6,200 万元。2024年，受新能源电站建设进度延后影响，本期昊诚电气公司经营情况与预期存在一定差异，预计
约计提商誉减值准备 3,000万元；
（3）新能源电站出售不及预期，公司持有的泰来县九洲风力发电有限责任公司股权转让事项国资委备案尚未完成，股权转让收
益无法计入 2024 年度。2024 年度也没有其他新能源电站项目股权转让完成交割。
综上因素，报告期内公司生物质电站亏损、商誉减值等原因合计影响利润约-5.55亿元，导致 2024 年度业绩大幅下滑。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司具体财务数据将在 2024年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/3e86df10-2bed-4d5a-8600-cc2c3cc3dc31.PDF
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2025-01-08 18:25│九洲集团（300040）：关于为子公司申请综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，2025年度公司拟为子公司向银行申请授信提供担保，拟申请授信的子
公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“兴泰生物质”）、
富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕生物质”），具体内容如下：
其中：昊诚电气的担保明细如下：
序号 融资银行名称 授信额度 款项用途
1 上海浦东发展银行股份有限公司 敞口综合授信：3,000万元 采购原材料、
沈阳分行 支付货款及
2 中信银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信：6,000万元 支付工程款
3 中国光大银行股份有限公司本溪 敞口综合授信：2,000万元 项等企业日
分行 （实际授信额度以银行审批为 常经营支出
准）
4 广发银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信：4,000万元
5 兴业银行股份有限公司沈阳分行 敞口授信：5,000 万元
6 交通银行股份有限公司辽宁省分 综合敞口授信额度 1,000 万元，提
行 供最高额担保 1,200 万元
兴泰生物质的担保明细如下：
序号 融资银行名称 授信额度 款项用途 期限
1 中国光大银行股份有限 综合授信：1,000 万元 流动资金贷款 1年
公司哈尔滨东大直支行
2 中国农业发展银行泰来 综合授信：8,000 万元 流动资金贷款 1年
县支行
富裕生物质的担保明细如下：
序号 融资银行名称 授信额度 款项用途 期限
1 中国光大银行股份有限 综合授信：1,000 万元 流动资金贷款 1年
公司哈尔滨东大直支行
昊诚电气、兴泰生物质和富裕生物质均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订
的保证合同为准，授权有效期自股东大会通过之日起计算满一年止。
二、被担保人基本情况
1．沈阳昊诚电气有限公司
昊诚电气是公司全资子公司，成立于2005年12月19日，统一社会信用代码为91210106780088161P，注册地点为沈阳经济技术开发
区开发大路12甲3号，注册资本人民币11,000万元，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：（220KV以下的变压器和箱式变电站及
配件、配套产品、机械电子产品及配件、高低压开关成套设备及配件、高压真空开关、高低压控制设备、电力自动化控制设备、三箱
系列产品设计、制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设
备、机械结构、电子产品、控制设备、电蓄热设备、电直热转化设备的研发、设计、制造、试验、组装、销售；合同能源管理；计算
机系统集成；节能技术咨询、技术服务；供热、供暖服务；机电工程安装；电力工程、输变电工程施工；代收水电费；220KV及以下
供电、受电电力设施（设备）的试验；风力发电设备、太阳能光伏发电设备、生物质发电设备、钢管电杆、输变电铁塔、钢结构制造
、销售；招投标代理服务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
昊诚电气主要财务指标:
单位：元
财务指标 2023年12月31日 2024年11月30日
资产总额 764,402,269.27 736,709,191.57
负债总额 443,813,491.95 413,736,105.04
所有者权益总额 320,588,777.32 322,973,086.53
营业收入 544,546,252.27 361,329,568.86
净利润 27,028,887.37 1,883,771.54
注：昊诚电气2023年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2024年1-11月财务数据未经审计。
2．泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司
兴泰生物质是公司全资子公司，成立于 2019年 4月 15日，统一社会信用代码 91230224MA1BJK779M，注册地址为泰来县中央街
7号（发改局 207办公室），注册资本 30,000.00 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营
范围：生物质能发电；太阳能发电；地热能发电（需政府核准的项目，带核准后方可营业）；风力发电；电力项目；供热经营；建筑
物排水系统安装服务；污水处理及其再生利用；水处理技术开发。
兴泰生物质主要财务指标:
单位：元
财务指标 2023年12月31日 2024年11月30日
资产总额 951,278,654.68 970,117,579.70
负债总额 730,363,311.38 802,255,666.70
所有者权益总额 220,915,343.30 167,861,913.00
营业收入 180,103,048.62 186,268,954.00
净利润 -59,003,255.96 -53,053,430.30
注：2023年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]8135号《审计报告》，2024年1-11月财务数据
未经审计。
3．富裕九洲环境能源有限责任公司
富裕生物质是公司全资子公司，成立于 2019 年 3 月 6 日，统一社会信用代码 91230227MA1BGCU930，注册地址为富裕县龙安
桥镇，注册资本 20,000 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：生物质能发电、太
阳能发电；电气设备修理，电气安装，生物质致密成型燃料加工、销售；秸秆回收、销售，污水处理及其再生利用。
富裕生物质主要财务指标:
单位：元
财务指标 2023年12月31日 2024年11月30日
资产总额 834,624,982.52 884,989,893.27
负债总额 651,546,454.43 752,632,043.05
所有者权益总额 183,078,528.09 132,357,850.22
营业收入 86,431,414.62 202,783,412.14
净利润 -17,364,444.94 -50,313,260.96
注：2023 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2024]8136 号《审计报告》，2024 年 1-11 月日
财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次为子公司向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署
的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、审议情况
公司本次担保经公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律法规的要求，采取了
必要的担保风险防范措施，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保 376,319.88 万元（包括对子公司及本次的担保），占最近一期经审计净资产
的 129.82%，其中对合并报表外单位实际提供担保总额为 29,970 万元，占最近一期经审计净资产的 10.34%。公司及控股子公司无
逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议；
2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/a0a817b7-3bcd-48ea-bcb2-140e5d78945c.PDF
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2025-01-08 18:22│九洲集团（300040）：关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于 2025 年 1月 8日召开的第八届董事会第二十一次会议、
第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020年
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进行结项，并将项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金，同时注销对应的
募投资金账户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
2020年12月3日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》（证监许可[2020]3311号），经深交所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）采用余额
包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金人民币500,000
,000.00元，坐扣承销和保荐费用7,000,000.00元后的募集资金为493,000,000.00元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2020年1
2月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债
券直接相关的新增外部费用2,169,811.32元后，公司本次募集资金净额为490,830,188.68元。上述募集资金到位情况已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕645号）
根据《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关文件，发行募集资金总额扣除发行费
用后，募集资金将投入下列项目：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额
泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项 45,759.87 18,000.00
目 B 项目
泰来九洲电气 100MW平价上网光伏发电项目 42,765.63 16,083.02
补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 103,525.50 49,083.02
二、募集资金管理和存放情况
（一）募投资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，经公司第七届董事会
第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，公司于 2020 年 12 月 31 日与相关各方分别签署了《募集资金三方监管协议》及
《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良好。
（二）募集资金使用与存放情况
1、截至2025年1月7日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金净额 累计利息收 泰来九洲电气 泰来九洲电气 补充流动资 期末余额
入净额（扣除 100MW 平价上网 100MW平价上 金
手续费） 光伏发电项目 B 网光伏发电项
项目投入金额 目投入金额
49,083.02 19.12 18,003.90 13,619.78 15,000.00 2,478.46
2、截至2025年1月7日，公司募集资金在银行专户的存储金额为24,784,631.16元。募集资金的存储情况如下：
单位：元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
哈尔滨九洲集团股 中国光大银行哈 75980188000147894 67,577.53 募集资金专户
份有限公司 尔滨东大直支行
泰来九洲新清光伏 兴业银行哈尔滨 562010100101239611 3,442.09 募集资金专户
发电有限责任公司 分行营业部
泰来九洲新风光伏 中国光大银行哈 75980188000148020 24,713,611.54 募集资金专户
发电有限责任公司 尔滨东大直支行
合 计 24,784,631.16
三、本次拟结项的募集资金投资项目及余额情况
本次拟结项的募集资金投资项目为“ 泰来九洲电气 100MW 平价上网光伏发电项目B项目”、“ 泰来九洲电气100MW平价上网光
伏发电项目”，项目执行情况如下：
单位:万元
项目名称 募集资金拟 募集资金实际 募集资金余额
使用金额 已投入 （不包含利息）
泰来九洲电气 100MW平价上网光伏发电 18,000.00 18,003.90 -3.90
项目 B项目
泰来九洲电气 100MW平价上网光伏发电 16,083.02 13,619.78 2,463.24
项目
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