公司公告☆ ◇300040 九洲集团 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 17:06 │九洲集团（300040）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-12 17:06 │九洲集团（300040）：九洲集团2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-12 17:06 │九洲集团（300040）：2025年第五次临时股东会法律意见书的公告 │
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│2025-11-06 15:56 │九洲集团（300040）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-29 18:54 │九洲集团（300040）：关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告 │
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│2025-10-29 11:46 │九洲集团（300040）：联合资信评估股份有限公司关于终止九洲集团主体及相关债项信用评级的公告 │
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│2025-10-27 16:52 │九洲集团（300040）：关于核销部分应收款项的公告 │
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│2025-10-27 16:50 │九洲集团（300040）：关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 │
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│2025-10-27 16:49 │九洲集团（300040）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:49 │九洲集团（300040）：2025年三季度报告 │
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2025-11-12 17:06│九洲集团（300040）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 12日（星期三）下午 13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 12日上午 9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 12 日上午 9:15至下午 15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为643,410,436股，通过现场和网络投票的股东257人，代表股份171,044,369股，占公司有表决权股份总数的26
.5840％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占公司有表决权股份总数的25.9807％。通过网络投票的股东255人，
代表股份3,881,847股，占公司有表决权股份总数的0.6033％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
提案 1.00 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 168,928,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7629％；反对 1,911,996股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.1178％；弃权 203,980股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1193％。
中小股东总表决情况：
同意 1,765,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.4905％；反对 1,911,996股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.2548％；弃权 203,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 5.2547％。
表决结果：通过
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议；
2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/448620aa-4685-40a6-a76b-f5984840a9b3.PDF
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2025-11-12 17:06│九洲集团（300040）：九洲集团2025年第五次临时股东会的法律意见书
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九洲集团（300040）：九洲集团2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/2e32b80d-3e78-4444-8bca-7465b5ce5ba2.PDF
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2025-11-12 17:06│九洲集团（300040）：2025年第五次临时股东会法律意见书的公告
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九洲集团（300040）：2025年第五次临时股东会法律意见书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/09bd705c-5f26-4c60-840f-0615d4154a7c.PDF
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2025-11-06 15:56│九洲集团（300040）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2025年10月27日召开的第八届董事会第二十七次会议决议
，公司决定于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东会，会议通知已于2025年10月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东会召开事项提示如
下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，本
次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月12日（星期三）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相
应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表
决权总数。
6．会议的股权登记日：2025年 11月 5日。
7．出席对象：
（1）凡 2025 年 11 月 5日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委
托书式样附后）；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
8．会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于为子公司申请综合授信提供担保的议 √
案》
上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第二十七
次会议决议公告》（公告编号：2025-107）。
三、会议登记等事项
1．登记方式、要求及时间地点：
（1）股东登记方式及要求：
① 法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续；
② 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、身份证办理登记手续；
③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2025年11月
7日16:00前送达公司证券部。
来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部，邮编：150027（信封请注明“股东会
”字样）。
（2）登记时间：2025年11月6日、2025年11月7日，每日9：30—11:30、13:30—16:00。
（3）登记地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件1。
五、其他事项
（1）联系方式：
会议联系人：李真
联系电话 ：0451-58771318
传 真 号 ：0451-58771318
邮 箱 ：stock@jiuzhougroup.com
（2）相关费用：
本次股东会会期半天且无参会费用，食宿费及交通费用自理。
六、备查文件
哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/0ee3c777-0629-4813-bff7-dd3c4a50e403.PDF
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2025-10-29 18:54│九洲集团（300040）：关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告
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特别提示：
公司控股股东、实际控制人李寅持有公司股份91,329,519股（占本公司总股本的14.19%）,拟以集中竞价和大宗交易方式减持本
公司股份不超过6,000,000股（占本公司剔除回购股份数后的总股本的0.94%）。公司控股股东、实际控制人之一致行动人赵晓红持有
公司股份75,833,003股（占本公司总股本的11.79%），拟以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过6,000,000股（占本公司
剔除回购股份数后的总股本的0.94%）。上述减持计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份
总数不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持的，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减
持股份总数不超过公司股份总数的2.00%。
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）收到公司实际控制人及其一致行动人李寅、赵晓红的《股份
减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
序号 股东名称 股东性质 持股数量 占公司总股
（股） 份比例
1 李寅 控股股东、实际控制人、董事长 91,329,519 14.19%
2 赵晓红 控股股东、实际控制人之一致行动人 75,833,003 11.79%
副董事长、总裁
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：通过减持部分股份以偿还股票质押债务，保障公司股权结构稳定及股东权益。
2、股份来源：认购公司向特定对象发行股票取得的股份及二级市场买入的股份。
3、减持数量：
序号 股东名称 减持数量（股） 占总股本比例
1 李寅 6,000,000 0.94%
2 赵晓红 6,000,000 0.94%
注：此处总股本计算基数是剔除公司回购专用账户中的股份后的股本数量
若计划减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价和大宗交易。若以集中竞价交易方式，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1
%；若以大宗交易方式，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：上述拟减持股东将在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施其减持计划（即2025年11月20日-2026年2月19
日）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺与履行情况
截至本公告披露日，公司实际控制人及一致行动人不存在未完成的承诺事项。
（三）上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划实施存在不确定性，公司将
按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、上述股东系公司实际控制人及其一致行动人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会影响公司的治理结构和持续经
营，不会导致公司控制权发生变更。
3、在按照上述计划减持股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指
引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及公
司规章制度的要求。公司不存在破发、破净的情形，公司最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润的30%。
公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、李寅及赵晓红出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/045f4300-6b29-48be-90b2-5a230cfad16b.PDF
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2025-10-29 11:46│九洲集团（300040）：联合资信评估股份有限公司关于终止九洲集团主体及相关债项信用评级的公告
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九洲集团（300040）：联合资信评估股份有限公司关于终止九洲集团主体及相关债项信用评级的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/cddaf150-396f-468a-a4cd-78f626f93f7b.PDF
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2025-10-27 16:52│九洲集团（300040）：关于核销部分应收款项的公告
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第八届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关
于核销部分应收款项的议案》，本次核销坏账无需提交公司股东大会审议。现将本次核销坏账的具体内容公告如下：
一、本次坏账核销情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司应收款项管理制度等相关规定，为进一步加强公司的
资产管理，防范财务风险，真实反映公司财务状况，公司对于经营过程中因各种原因长期催讨无果、确实无法收回且涉及账龄超过5
年以上的部分坏账予以核销。本次拟核销应收账款1笔，账面余额6,474,000.00元，其中破产重整转股权投资金额为1,186,886.00元,
剩余5,287,114.00元已全部计提应收账款坏账准备，账面价值0元。
科目名称 核销金额（元） 核销原因 款项是否由关联交易产生
应收账款 5,287,114.00 客户破产重整 否
上述坏账核销的主要原因是，客户执行破产重整，剩余应收账款无法收回，经全力追讨，确认已无法收回。核销后公司财务部将
建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司已依据《企业会计准则》和公司财务制度等相关规定全额计提了坏账准备。因此，公司及下属公司核销上述坏账不会对公司
2025年度的损益产生影响。核销的款项也不涉及关联单位和关联人。本次核销符合会计准则和相关政策的规定，不存在损害公司和股
东利益的情形。
三、公司对追讨欠款开展的相关工作
公司法律、财务及业务部门对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦
发现对方有偿债能力将立即通知本公司及董事会全体成员追索。
四、董事会关于核销部分应收账款的合理性说明
董事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次核销坏账。
五、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对公司本次核销部分应收账款进行了审查，认为本次核销符合《企业会计准则》《深交所上市公司规范运
作指引》及公司会计政策要求，依据充分、程序合规；核销事项真实反映了公司财务状况，未损害公司及股东利益，尤其中小股东合
法权益；后续管理机制健全，能够有效保障潜在债权的可追溯性。基于以上情况，审计委员会同意《关于核销部分应收款项的议案》
。
六、备查文件
1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议
2、第八届董事会审计委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/873e9b4a-6402-4dc9-9f44-58181613d982.PDF
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2025-10-27 16:50│九洲集团（300040）：关于为子公司申请综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足子公司生产经营资金需要，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：泰来九洲广惠公共事
业有限责任公司（以下简称“泰来广惠”）和哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”），拟申请综合融资授信额
度的具体内容如下：
其中：泰来广惠的担保明细如下：
序号 金融机构名称 授信额度 款项用途 期限
1 光大银行东大直支行 1,000万元 流贷 不超过 1年
九洲技术的担保明细如下：
序号 金融机构名称 授信敞口额度 款项用途 期限
1 兴业银行股份有限公司 不超过 4,000万元 流贷 不超过 3年
哈尔滨分行
泰来广惠和九洲技术均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同为准
，授权有效期自股东会通过之日起计算满一年止。
二、被担保人基本情况
1．泰来九洲广惠公共事业有限责任公司
泰来广惠是公司全资子公司，成立于2019年9月9日，统一社会信用代码为91230224MA1BQWXU34，注册地址为黑龙江省齐齐哈尔市
泰来县泰来镇欧洲小镇小区一期1号楼一层商服26号2-4层商服1号等4处，注册资本：6000万元人民币，公司类型：有限责任公司（非
自然人投资或控股的法人独资），经营范围：热力生产、供应；供气管道、供暖管道及设备安装、检修、设计；供气、供热管道租赁
；供热材料、供热设备销售；热源、热网建设、维修；供热、采暖、制冷系统设计、安装、检修；热力计量装置的设计、安装、检修
、校验；合同能源管理；新能源技术开发及技术咨询；粉煤灰销售，灰渣销售；电力、热力技术咨询服务；节能技术及产品的技术开
发、技术咨询、技术服务；工程管理服务；热力工程施工；自有房屋租赁；火力发电；电力工程设计施工；节能技术的研发推广；金
属废料和碎屑、非金属废料和碎屑的加工处理；污水处理及其再生利用；污水污泥的处理项目规划；给排水项目的建设；市政设施管
理；给排水污水处理设备、管道配件及材料的销售；管道和设备安装。
泰来广惠主要财务指标:
单位：元
财务指标 2024年12月31日 2025年9月30日
资产总额 198,944,005.42 157,723,644.05
负债总额 164,834,643.36 122,553,107.02
所有者权益总
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