公司公告☆ ◇300040 九洲集团 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 16:22 │九洲集团（300040）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-03-12 17:08 │九洲集团（300040）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-12 17:06 │九洲集团（300040）：第八届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-03-12 17:05 │九洲集团（300040）：关于为子公司申请综合授信提供担保的公告 │
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│2026-03-11 15:42 │九洲集团（300040）：关于实际控制人、控股股东解除质押的公告 │
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│2026-03-02 19:26 │九洲集团（300040）：2026年第一次临时股东会法律意见书的公告 │
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│2026-03-02 19:26 │九洲集团（300040）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-26 17:01 │九洲集团（300040）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-02-11 16:02 │九洲集团（300040）：关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的公告 │
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│2026-02-11 16:01 │九洲集团（300040）：第八届董事会第二十八次会议决议公告 │
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2026-03-24 16:22│九洲集团（300040）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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九洲集团（300040）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/64598a55-400d-4a4f-89f5-f71c701e802a.PDF
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2026-03-12 17:08│九洲集团（300040）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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九洲集团（300040）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/e4823714-161c-493f-8121-6fa27c3b0d2c.PDF
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2026-03-12 17:06│九洲集团（300040）：第八届董事会第二十九次会议决议公告
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九洲集团（300040）：第八届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/7dabec35-61f1-41b8-bd70-1af72f837ac1.PDF
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2026-03-12 17:05│九洲集团（300040）：关于为子公司申请综合授信提供担保的公告
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一、担保情况概述
为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供担保，拟申请授信的子公司
有：泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司（以下简称“兴泰生物质”）、富裕九洲环境能源有限责任公司（以下简称“富裕生物质
”），具体内容如下：
其中：兴泰生物质的担保明细如下：
序号 融资银行名称 授信额度 款项用途 期限
1 中国光大银行股份有限 综合授信：800万元 流动资金贷款 1 年
公司哈尔滨东大直支行
富裕生物质的担保明细如下：
序号 融资银行名称 授信额度 款项用途 期限
1 中国光大银行股份有限 综合授信：800万元 流动资金贷款 1 年
公司哈尔滨东大直支行
兴泰生物质和富裕生物质均不是失信被执行人。公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保期限以签订的保证合同
为准，授权有效期自股东大会通过之日起计算满一年止。
二、被担保人基本情况
1．泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司
兴泰生物质是公司全资子公司，成立于 2019 年 4月 15 日，统一社会信用代码 91230224MA1BJK779M，注册地址为泰来县中央
街 7号（发改局 207 办公室），注册资本 30,000.00 万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；电气安装服务；建筑智能化系统设计；建设工程施
工。一般项目：污水处理及其再生利用；非常规水源利用技术研发；农作物秸秆处理及加工利用服务；工程管理服务；太阳能发电技
术服务；电气设备修理；风电场相关装备销售；电力设施器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；太阳能热发电装备销售；普通机械设备安装服务；电子元器件与机电组件设备制造；基础地质勘查；工程技术服务（规划管理、
勘察、设计、监理除外）；建筑工程用机械制造；通讯设备销售；通讯设备修理；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；建筑工程机械与设
备租赁；对外承包工程。
兴泰生物质主要财务指标:
单位：元
财务指标 2024年12月31日 2025年12月31日
资产总额 668,351,317.62 734,251,069.04
负债总额 806,522,354.92 864,233,280.24
所有者权益总额 -138,171,037.30 -129,982,211.2
营业收入 219,106,690.86 252,721,113.67
净利润 -359,086,380.60 8,188,826.1
注：2024年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2025]12011号《审计报告》，2025年财务数据未经
审计。
2．富裕九洲环境能源有限责任公司
富裕生物质是公司全资子公司，成立于 2019年 3月 6日，统一社会信用代码 91230227MA1BGCU930，注册地址为富裕县龙安桥镇
，注册资本 20,000万元人民币，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：发电业务、
输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；建设工程施工；建筑劳务分包。一般项目：污水处理及其再生利用；非常规水源利用
技术研发；农作物秸秆处理及加工利用服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；电气设备修理；风电场相关装备销售；电力设施
器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；太阳能热利用装备销售；普通
机械设备安装服务；风力发电技术服务；陆上风力发电机组销售；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁。
富裕生物质主要财务指标:
单位：元
财务指标 2024年12月31日 2025年12月31日
资产总额 706,792,555.01 765,421,370.50
负债总额 783,092,424.53 846,943,046.72
所有者权益总额 -76,299,869.52 -81,521,676.22
营业收入 228,054,514.02 262,300,643.17
净利润 -258,857,382.25 -5,221,806.70
注：2024年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2025〕12010 号《审计报告》，2025年财务数据未
经审计。
三、担保协议的主要内容
本次为子公司向银行申请授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署
的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、审议情况
公司本次担保经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，不会
对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保 371,922.30万元，全部为对控股子公司提供的担保（包含本次担保），占最
近一期经审计净资产的156.18%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/76864a57-137b-4a76-a5ba-27ad0698951f.PDF
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2026-03-11 15:42│九洲集团（300040）：关于实际控制人、控股股东解除质押的公告
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2026年3月11日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人、控股股东赵晓红女士关于部分股份解除
质押的通知，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1．本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 股份比例 本比例
大股东及其 （万股)
一致行动人
赵晓红 是 1,600.00 22.86% 2.49% 2023 年 7月 2026 年 3 国泰海通证券
11 日 月 10 日 股份有限公司
合计 / 1,600.00 22.86% 2.49% / / /
2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：万股
股东 持股数量 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 例 质押前质 质押后质 持股份 总股本 情况 情况
押股份数 押股份数 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未质
量 量 股份限 押股份 份限售数 押股份
售数量 比例 量 比例
李寅 8,583.65 13.34% 1,090.00 1,090.00 12.70% 1.69% 1,090.00 100% 5,467.74 72.96%
赵晓红 7,000.00 10.88% 1,600.00 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 5,687.48 81.25%
合计 15,583.65 24.22% 2,690.00 1,090.00 6.99% 1.69% 1,090.00 100.00% 11,155.21 76.97%
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、李寅先生及一致行动人赵晓红女士未来半年内无到期的质押股份及融资。
2、李寅先生未来一年内到期的质押股份 1,090万股，对应融资额人民币 2,000万元。（注:未来一年内到期数不含半年内到期数
）
3、李寅先生及赵晓红女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响，李寅先生及赵晓红女士对上市公司不存在业绩补偿义务
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/4977206b-49f7-46fa-80fd-bedb700aa445.PDF
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2026-03-02 19:26│九洲集团（300040）：2026年第一次临时股东会法律意见书的公告
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北京浩天（哈尔滨）律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）的委托，指派兰显珍律
师、薛日新律师参加九洲集团 2026 年第一次临时股东会，并出具法律意见书。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2026 年 3月2日（星期一）下
午13:30，召开地点为黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 3月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
3月2日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。
北京浩天（哈尔滨）律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东会召集人资格、股东会的表决程
序及表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东会的决议合法有
效。
法律意见书内容详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/7f5bf548-3828-4e5e-8277-a3919a8ee9bf.PDF
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2026-03-02 19:26│九洲集团（300040）：2026年第一次临时股东会决议公告
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九洲集团（300040）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/e079b975-63f4-4f5d-b2fa-e15206f056b4.PDF
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2026-02-26 17:01│九洲集团（300040）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2026年2月11日召开的第八届董事会第二十八次会议决议
，公司决定于2026年3月2日召开公司2026年第一次临时股东会，会议通知已于2026年2月12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东会召开事项提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《哈尔滨九洲集团股份有限公司关于召开2026年第
一次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月2日（星期一）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股东或其委托代理人通过相
应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东会的表
决权总数。
6．会议的股权登记日：2026年 2月 24日。
7．出席对象：
（1）凡 2026 年 2月 24 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委
托书式样附后）；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
8．会议地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借 √
款提供担保的议案》
2.00 《关于 2026 年度计划向金融机构申请融资 √
额度的议案》
上述议案已分别经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第八届董事会第二
十八次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。
议案1.00需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1．登记方式、要求及时间地点：
（1）股东登记方式及要求：
① 法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、持股凭证办理登记手续；
② 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、身份证办理登记手续；
③ 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真在2026年2月2
6日16:00前送达公司证券部。
来信请寄：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部，邮编：150027（信封请注明“股东会
”字样）。
（2）登记时间：2026年2月25日、2026年2月26日，每日9：30—11:30、13:30—16:00。
（3）登记地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号，哈尔滨九洲集团股份有限公司证券部。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件1。
五、其他事项
（1）联系方式：
会议联系人：李真
联系电话 ：0451-58771318
传 真 号 ：0451-58771318
邮 箱 ：stock@jiuzhougroup.com
（2）相关费用：
本次股东会会期半天且无参会费用，食宿费及交通费用自理。
六、备查文件
哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/70a7d44e-3203-4d52-a393-7656c2adf091.PDF
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2026-02-11 16:02│九洲集团（300040）：关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的公告
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九洲集团（300040）：关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/3f26112c-5d8c-41e0-a63a-5ea6b889c13f.PDF
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2026-02-11 16:01│九洲集团（300040）：第八届董事会第二十八次会议决议公告
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哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“九洲集团”或“公司”）于 2026年 2月 2日以电子邮件、传真和专人送达方式向全
体董事发出召开第八届董事会第二十八次会议的通知。会议于 2026年 2月 11日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参
与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于为子公司申请综合授信及融资租赁借款提供担保的议案》
为满足子公司在生产经营资金需要，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限
公司（以下简称“昊诚电气”）和哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”），大庆时代汇能风力发电投资有限公
司（以下简称“大庆汇能”），大庆世纪锐能风力发电投资有限公司（以下简称“大庆锐能”），贵州关岭国风新能源有限公司（以
下简称“贵州关岭”），拟申请综合融资授信额度的具体内容如下：其中：昊诚电气的担保明细如下：
序号 融资银行名称 授信额度 款项用途
1 中信银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信：6,000 万元 采购原材料、
2 中国光大银行股份有限公司本溪分行 敞口综合授信：2,000 万元 支付货款及
（实际授信额度以银行审批 支付工程款
为准） 项等企业日
3 广发银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信：3,000 万元 常经营支出
4 兴业银行股份有限公司沈阳分行 敞口授信：5,000万元
5 交通银行股份有限公司辽宁省分行 综合敞口授信额度 1,000 万
元，提供最高额担保 1,200万
元
6 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信额度 2,000万元
九洲技术的担保明细如下：
序号 金
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