公司公告☆ ◇300040 九洲集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-24 17:57 │九洲集团（300040）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 17:56 │九洲集团（300040）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:58 │九洲集团（300040）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:57 │九洲集团（300040）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:57 │九洲集团（300040）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:57 │九洲集团（300040）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:57 │九洲集团（300040）：2024年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:57 │九洲集团（300040）：2024年年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:57 │九洲集团（300040）：关于提名第八届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:57 │九洲集团（300040）：关于会计政策变更的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 17:57│九洲集团（300040）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨九洲集团股份有限公司2025年第一季度报告将于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资
者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f4f168ae-696f-476b-906f-11bc496b712e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 17:56│九洲集团（300040）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9da1351c-ae69-4918-a203-e97f7aa0db60.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:58│九洲集团（300040）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cc3892e8-3828-4d93-8c1a-fb0dbfcf6d38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7b7e5fe9-4ff9-48d6-bc18-6dc2cb514b3b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a7284f03-4813-43f4-8441-2b7df2937c26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a7e8f9ec-6756-45ca-8d52-44cbb536a236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：2024年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/89870d29-7fc3-4142-8300-4dc03f713107.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：2024年年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d92e6444-c89c-418c-976b-cc08db150ca0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：关于提名第八届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于提名第八届董事会独立董事候选人并调整相关专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fc7e1bb9-aa13-4d84-aad7-e27462638b81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/283945ff-0726-4b71-847b-8d24e125cb91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：2024年度内部控制的自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：2024年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c602aef1-0749-4f56-a46b-36d28f69c0fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/df60069f-4df7-41cf-baa9-f5ea0450a58a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：2024年年度报告及摘要披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：2024年年度报告及摘要披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/acb67dfb-dcc2-4f32-a237-784c05864270.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6735949a-8bd3-4259-8ded-a60a491eb306.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：关于增加注册资本及修订公司章程的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于增加注册资本及修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5281b0b1-1a0a-4ac3-b750-be998fd9f120.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于举行2024年度网上业绩说明会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a513ed32-45d6-44b7-86a0-32ef3dc26990.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:57│九洲集团（300040）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d6882f79-072e-4b0c-95f8-b2afaa539ee6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:56│九洲集团（300040）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/97396c1a-1060-499a-9549-3581b543f9d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:56│九洲集团（300040）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/37f64946-d505-499b-bb8d-7cb114c85795.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:56│九洲集团（300040）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/60c30e47-305f-4e0c-b76c-edd093ce0813.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│九洲集团（300040）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/76a8b235-2bf8-4d0d-9704-067f9fe4eadd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│九洲集团（300040）：2024年内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：2024年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c4ba3a31-ef27-444c-b9b3-173533d31735.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│九洲集团（300040）：营业收入扣除情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/26280115-76e5-4cc5-ab4a-0da1bd4347ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│九洲集团（300040）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/135b244c-0e2c-4392-87b5-05fa2ce9423d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│九洲集团（300040）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9fa8acbc-834b-4251-b6aa-05e899b94dab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│九洲集团（300040）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/52f036bf-f302-4e92-951d-4b76ddeb296b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│九洲集团（300040）：2025年度投资计划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
九洲集团（300040）：2025年度投资计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0886a400-3287-421d-9ed8-803f8172a1f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│九洲集团（300040）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
1.2025 年度哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司预计与齐齐哈尔九洲环境能源有限公司 (以下简称
“梅里斯生物质”)、泰来环球光伏电力有限公司（以下简称“泰来环球”）及其下属子公司发生日常关联交易。
2.本次日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，无关联董事。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)等相关法律法规、规范性文件及《哈尔滨九洲集团股份有限公
司章程》(以下简称“《章程》”)，公司及下属子公司 2025年度日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。
(二)预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
公司及下属子公司 2025年度日常关联交易预计情况具体如下。
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 上年发生金额
类别
向关联人 梅里斯生物质 提供电站运维服务 详见第三部分“关 1,954.53
提供运维 联交易主要内容”
服务
向关联人 泰来环球 提供电站运维服务 10.38
提供运维
服务
小计 1,964.91
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、齐齐哈尔九洲环境能源有限公司
企业名称: 齐齐哈尔九洲环境能源有限公司
企业类型: 其他有限责任公司
法定代表人: 于双基
注册资本: 26,411.28 万人民币
注册地址: 齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区齐富路
统一社会信用代码: 91230208MA1AX9AC4H
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；供暖服务；建设工程施工；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。一般项目：生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；农林牧渔业废弃物综合利用；污
水处理及其再生利用；非常规水源利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；农作物秸秆处理及加工利用服务；机动车充电销售；
国内货物运输代理。
主要股东：国家电投集团黑龙江电力有限公司公司持股 51%，九洲集团全资子公司九洲环境能源科技集团有限公司持股 49%。
2、泰来环球光伏电力有限公司
企业名称: 泰来环球光伏电力有限公司
企业类型: 其他有限责任公司
法定代表人: 王大陆
注册资本: 2,394万人民币
注册地址: 泰来县泰来镇中央街 7号（发改局楼内）
统一社会信用代码: 912302243334030941
经营范围：太阳能光伏发电项目的技术咨询服务，太阳能光伏电站的投资、建设及经营光伏发电场；电厂的勘测，设计，施工；
光伏电场光伏组件成套安装；风力发电机组成套安装、调试，维修；有关技术咨询及培训***。
主要股东：七台河丰润风力发电有限公司持股 51%，九洲集团全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司持股 49%。
(二)关联关系说明
1.梅里斯生物质系国家电投集团黑龙江电力有限公司与九洲集团合作开发的梅里斯生物质(秸秆)热电联产项目，目前九洲集团持
股 49%，负责项目后续运维。
2. 泰来环球系七台河丰润风力发电有限公司与九洲集团合作开发的环球光伏泰来宁姜二号地 lOMWp 光伏电站项目，目前九洲集
团持股 49%，负责项目后续运维。
三、向关联人提供电站运维服务
1.公司全资子公司沈阳昊诚电气有限公司已与梅里斯生物质签署《提供电站运维服务》，服务期限为 5 年，自 2022 年 5 月 2
0 日起至 2027 年 5 月 19 日止。
2. 公司已与泰来环球签署《光伏电站运维服务》，服务期限为 1 年，自2024 年 3 月 20 日起至 2025 年 3 月 19 日止，预
计 2025 年拟与公司签订运维服务合同，金额和期限以后续具体合同为准。
四、审批程序
1、独立董事意见
基于正常生产经营需要，预计 2025 年度将与关联方齐齐哈尔九洲环境能源有限公司、泰来环球光伏电力有限公司发生运维服务
、采购商品等日常关联交易。本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营的正常交易，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在
通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
2、监事会意见
监事会认为：本次预计发生的关联交易为公司日常生产经营的正常交易，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交
易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与关联方的上述日常关联交易是根据生产运营实际而进行的必要的交易。关联交易是在平等、互利的基础上进
行，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形
成依赖。
六、备查文件
1.哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议;
2.哈尔滨九洲集团股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议;
3.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f1061538-f233-4edd-8c58-b965343ab0af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:55│九洲集团（300040）：关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年4月22日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司使用不超过10亿元人民币
的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。该事项需提交2024年度股东大会进行审议。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
公司2025年在资金使用过程中，可能会出现资金暂时闲置的情况，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，
利用暂时闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：
根据公司目前的资金状况，使用不超过10亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种：
公司运用暂时闲置资金投资低风险的短期理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产
品及其他与证券相关的投资行为。
4、资金来源：
资金为公司暂时闲置资金（不包含募集资金）。
5、投资期限：
通过股东大会决议之日起一年内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析，进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响；
（2）资金存放与使用风险；
|