公司公告☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:50 │回天新材（300041）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 19:50 │回天新材（300041）：第十届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-09-11 19:50 │回天新材（300041）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-11 19:48 │回天新材（300041）：关于向下修正“回天转债”转股价格的公告 │
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│2026-08-27 17:38 │回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-24 18:16 │回天新材（300041）：关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的公告 │
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│2026-08-24 18:16 │回天新材（300041）：第十届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-08-24 18:14 │回天新材（300041）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-08-20 18:18 │回天新材（300041）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-20 18:18 │回天新材（300041）：2026年半年度报告 │
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2026-09-11 19:50│回天新材（300041）：2026年第一次临时股东会决议公告
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回天新材（300041）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c82b630c-ef37-40ab-ab22-83201297cac7.PDF
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2026-09-11 19:50│回天新材（300041）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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回天新材（300041）：第十届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/fb773199-47d0-4cfb-ab5f-e6b3b251a2d7.PDF
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2026-09-11 19:50│回天新材（300041）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
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回天新材（300041）：公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/177dca28-28e6-4415-baf0-c39985b051fd.PDF
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2026-09-11 19:48│回天新材（300041）：关于向下修正“回天转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123165 债券简称：回天转债
2、修正前转股价格：人民币 15.05元/股
3、修正后转股价格：人民币 11.80元/股
4、修正后转股价格生效日期：2026年 9月 14日
2026年 9月 11日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向
下修正“回天转债”转股价格的议案》。现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]2020 号），公司于2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000张，每张面
值人民币 100元，发行总额 85,000.00万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25元，已于 2022年 11
月 2日全部到账。
经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称
“回天转债”，债券代码“123165”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月2日至
2028年10月26日止。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
2023年5月15日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2023年5月22日。根据
《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，“回
天转债”转股价格自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。
2024年5月16日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-42），因公司实施2023年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），除权除息日为2024年5月23日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”
转股价格自2024年5月23日起由15.45元/股调整为15.35元/股。
2025年5月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-36），因公司实施2024年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），除权除息日为2025年5月30日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”
转股价格自2025年5月30日起由15.35元/股调整为15.20元/股。
2026年6月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-33），因公司实施2025年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），除权除息日为2026年6月30日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”
转股价格自2026年6月30日起由15.20元/股调整为15.05元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
修正权限与修正幅度：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格
调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
修正程序：如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于向下修正“回天转债”转股价格的说明及审议程序
2026 年 8 月 4日至 2026 年 8月 24 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，即低于 12.79 元/
股的情形，已触发《募集说明书》中约定的“回天转债”转股价格向下修正的条件。
公司于 2026年 8月 24日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的议案》
，董事会同意提议向下修正“回天转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议。
公司于 2026 年 9月 11日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的议案
》，同意向下修正“回天转债”转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定全权办理本次向下修正“回天转债”转
股价格有关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并办理相关手续，授权有效期自股东会审
议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
公司于 2026年 9月 11日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“回天转债”转股价格的议案》，根据《
募集说明书》相关规定及公司 2026年第一次临时股东会的授权，综合考虑当前市场环境、股价走势及公司未来发展等因素，公司董
事会决定将“回天转债”的转股价格由 15.05元/股向下修正为 11.80元/股，修正后的转股价格不低于公司 2026年第一次临时股东
会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（即 10.98元/股）和前一交易日公司股票交易均价（即 10.56元/股），本次修正后的转
股价格自 2026年 9月 14日起生效。
四、其他事项
投资者如需了解回天转债的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 10 月 25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖
北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6f014d75-4ba5-45d7-aebf-5a235075d074.PDF
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2026-08-27 17:38│回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告
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回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/20229258-a35c-48ac-902d-0981955231ad.PDF
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2026-08-24 18:16│回天新材（300041）：关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123165 债券简称：回天转债
2、当前转股价格：人民币 15.05元/股
3、转股起止日期：2023年 5月 2日至 2028年 10月 26日
4、自 2026 年 8月 4日至 8 月 24 日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格
低于“回天转债”当期转股价格的 85%，已触发“回天转债”转股价格向下修正的条件。
5、经公司第十届董事会第十次会议审议通过，董事会提议向下修正“回天转债”转股价格，并提交公司股东会审议。
2026年 8月 24日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的议案》
，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]2020 号），公司于2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000张，每张面
值人民币 100元，发行总额 85,000.00万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25元，已于 2022年 11
月 2日全部到账。
经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称
“回天转债”，债券代码“123165”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月2日至
2028年10月26日止。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
2023年5月15日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2023年5月22日。根据
《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，“回
天转债”转股价格自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。
2024年5月16日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-42），因公司实施2023年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），除权除息日为2024年5月23日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”
转股价格自2024年5月23日起由15.45元/股调整为15.35元/股。
2025年5月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-36），因公司实施2024年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），除权除息日为2025年5月30日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”
转股价格自2025年5月30日起由15.35元/股调整为15.20元/股。
2026年6月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-33），因公司实施2025年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），除权除息日为2026年6月30日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”
转股价格自2026年6月30日起由15.20元/股调整为15.05元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
修正权限与修正幅度：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格
调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
修正程序：如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于提议向下修正“回天转债”转股价格的说明及审议程序
截至 2026年 8月 24日收盘，公司股票自 2026年 8月 4日至 8月 24日已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，
即低于 12.79元/股的情形，已触发《募集说明书》中约定的“回天转债”转股价格向下修正的条件。
公司于 2026年 8月 24日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的议案》
，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，维护公司的长期稳健发展，董
事会提议向下修正“回天转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议。
根据《募集说明书》的约定，上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本
次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司
股票交易均价。若本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者高于调整前“回天转
债”的转股价格（即 15.05元/股），则“回天转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“回天转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条
款的规定全权办理本次向下修正“回天转债”转股价格有关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要
事项，并办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解回天转债的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 10 月 25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖
北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0247cfe7-9d3e-4d93-994a-c655763abe8c.PDF
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2026-08-24 18:16│回天新材（300041）：第十届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2026年 8月 24日以通讯方式召开，会议通知于
2026年 8月 21日以专人及邮件方式送达。本次会议由董事长章力召集，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股价格的议案》
经审议，董事会认为：公司股票自 2026年 8月 4日至 8月 24日已出现十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形
，已经触发“回天转债”转股价格向下修正的条件。在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为充分保护债券持有人的利益，
优化公司资本结构，维护公司的长期稳健发展，公司董事会提议向下修正“回天转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议。
根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，本
次向下修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。若股东会召
开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者高于调整前“回天转债”的转股价格，则“回天转债
”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“回天转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条
款的规定全权办理本次向下修正“回天转债”转股价格有关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要
事项，并办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正“回天转债”转股
价格的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年9月11日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日在证监会指定网站发布的《关
于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第十届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/312b7847-abd5-4e35-8f79-f85127eeb8e7.PDF
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2026-08-24 18:14│回天新材（300041）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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回天新材（300041）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/8319754f-0497-49b4-b6ff-ba4424262a3c.PDF
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2026-08-20 18:18│回天新材（300041）：2026年半年度报告摘要
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回天新材（300041）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6f8912cc-1230-45c8-91a3-c70ebd18ebb3.PDF
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2026-08-20 18:18│回天新材（300041）：2026年半年度报告
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回天新材（300041）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/e34e0911-7598-4947-ad7c-de02c51cdf01.PDF
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2026-08-20 18:17│回天新材（300041）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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回天新材（300041）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/1e98ed6d-3c4e-4048-96ee-9a936d4bdd30.PDF
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2026-08-20 18:16│回天新材（300041）：第十届董事会第九次会议决议公告
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回天新材（300041）：第十届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/6e1daefe-e192-4f00-8b9e-1c00092be016.PDF
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2026-08-20 18:15│回天新材（300041）：国金证券关于回天新材2026年半年度跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：回天新材（300041）
保荐代表人姓名：俞乐 联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：胡琳扬 联系电话：021-68826021
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是，保荐代表人已督导公司建立健
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度 全规章制度
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东会次数 0次
（2）列席公司董事会次数 0次
5、现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况 -
（1）发表独立意见次数 6次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2026 年 4 月 20 日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作及信息披露
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解
决措施
控股股东及实际控制人、董事及高级管 是 不适用
理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺
章锋、章力关于减持的相关承诺 是 不适用
章锋关于股份限售的相关承诺 是 不适用
股东关于一致行动的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 国金证券原委派胡琳扬女士和黎慧明先生担任
公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督
导期间的保荐代表人。因保荐代表人黎慧明先生
工作变动原因，不再继续履行本项目的持续督导
工作。为保证持续督导工作的有序进行，国金证
券委派保荐代表人俞乐女士接替黎慧明先生担
任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司
的持续督导职责。自 2026 年 3 月 26 日起，公司
持续督导的保荐代表人变更为俞乐女士和胡琳
扬女士。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构 无
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及
整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/08533164-9d77-4f3e-a1d9-5b3a7c3461dc.PDF
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2026-08-20 18:12│回天新材（300041）：公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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回天新材（300041）：公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/dd6744a6-78f6-41b3-a2b9-0eba9882809c.PDF
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2026-08-17 17:52│回天新材（300041）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123165 债券简称：回天转债
2、转股价格：人民币 15.05元/股
3、转股起止日期：2023年 5月 2日至 2028年 10月 26日
4、根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中相
关约定：“在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。”
本次触发转股价格修正条件的期间从 2026年 8月 4日起算，截至 2026年 8月 17日，公司股票已有 10个交易日的收盘价格低于
当期转股价格的 85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条
件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行审议
程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]2020号），湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”）8,500,000张，每张面值人民币 100元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额
为人民币844,184,179.25元，已于 2022年 11月 2日全部到账。
经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称
“回天转债”，债券代码“123165”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年5月2日至
2028年10月26日止。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
2023年5月15日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2023年5月22日。根据
《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。2024年5月16日，公司披露
了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-42），因公司实施2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金
红利1.00元（含税），除权除息日为2024年5月23日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2024年5月23日起由
15.45元/股调整为15.35元/股。2025年5月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-36），因
公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），除权除息日为2025年5月30日。根据《募集说明书》
等有关规定，“回天转债”转股价格自2025年5月30日起由15.35元/股调整为15.20元/股。2026年6月23日，公司披露了《关于调整“
回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-33），因公司实施2025年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含
税），除权除息日为2026年6月30日。根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2026年6月30日起由15.20元/股调整
为15.05元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
修正权限与修正幅度：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格
调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
修正程序：如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明
自2026年8月4日至2026年8月17日，公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，即低于12.79元/股的情形，若
后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发“回天转债”转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正
条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转
债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条
件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解回天转债的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 10 月 25日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖
北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-17/ec4adba3-6a9a-4594-9831-5a86533cfcde.PDF
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2026-08-07 17:36│回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告
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回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/7094c09c-b7b5-4319-8609-fda43daaa981.PDF
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2026-07-15 17:18│回天新材（300041）：关于全资子公司投资建设锂电负极胶项目的公告
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一、项目投资概述
近年来，随着锂电用胶业务的快速发展，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）锂电池用水性丙烯酸（PAA）胶粘
剂产品现有产能已无法满足持续高速增长的市场需求。为保障对下游核心客户的稳定供应，巩固并提升公司在锂电负极胶粘剂领域的
市场地位，公司全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）拟以自筹资金约 12,570万元投资建设年产
7.2万吨锂电池电极胶粘剂（PAA）项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次内部建设投资事项已经公司投资决策委员会讨论通
过，在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情况。
二、项目基本情况
1、项目名称：年产 7.2万吨锂电池电极胶粘剂项目
2、项目地址：襄阳（宜城）精细化工产业园湖北回天新材料（宜城）有限公司厂区内预留空地
3、建设内容：主要建设 1 座水性丙烯酸（PAA）胶粘剂厂房、2 座甲类仓库，公用工程及辅助设施依托公司现有装置。项目建
成后，将形成年产 7.2 万吨锂电池电极胶粘剂的生产能力。
4、建设周期：约 12个月
5、投资估算及资金来源：建设项目总投资约人民币 12,570万元，其中固定资产投资约 10,627万元，其余为流动资金投入，资
金来源为宜城回天自筹资金。
三、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）项目投资的目的和对公司的影响
受益于全球新能源汽车与储能产业的高速发展，锂电池负极胶粘剂市场需求持续增长，公司锂电 PAA胶粘剂产品技术成熟度达到
行业领先水平，在行业头部客户处供货持续提升，并同步在其他行业客户复制导入。公司已正式投产 PAA产能约 1.8 万吨/年，在建
年产 3.6 万吨 PAA 项目处于试产阶段，均处于满产饱和状态。基于未来市场趋势及产能需求预测，公司决策建设年产 7.2万吨锂电
池电极胶粘剂（PAA）项目，以匹配持续增长的市场需求，深度绑定下游核心客户，持续提升产品市场占有率，巩固公司在锂电负极
胶粘剂领域的市场领先地位。
本次项目建设符合我国胶粘剂行业发展趋势和公司发展战略，有利于公司进一步优化产品结构、提升盈利水平，助力公司高质量
发展。本次投资事项不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。
（二）可能存在的风险
上述建设项目尚需获得相关政府部门的审批，存在因项目审批未达到预期导致项目建设期延长的风险；上述项目投产后其经营效
益可能受宏观经济、行业政策、市场竞争变化、技术迭代及原材料价格波动等不确定性因素影响。公司将加强内部控制，强化过程实
施和监控管理，同时加强经营管理和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
公司将关注上述项目的后续进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/04903fbe-07c4-471b-862e-674fcce4ee47.PDF
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2026-07-03 16:29│回天新材（300041）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨 2025年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/37c07193-ebe4-465b-a73c-cd63dd05e651.PDF
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2026-07-02 16:18│回天新材（300041）：关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
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特别提示：
1、可转债转股情况：2026年第二季度，“回天转债”因转股减少 1.9万元，转股数量为 1,248股；截至 2026年 6月 30日，累
计共有面值总额为 27.12万元的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 17,373 股，占回天转债转股前公司已发行普
通股股份总额的 0.004%。
2、未转股可转债情况：截至 2026年 6月 30日，尚未转股的“回天转债”面值总额为 84,972.88万元，占“回天转债”发行总
量的比例为 99.9681%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第
二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]2020 号），公司于2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000张，每张面
值人民币 100元，发行总额 85,000.00万元。
经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称
“回天转债”，债券代码“123165”。
根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约
定，公司本次发行的可转换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日（2023年5月2日为法定节假日，根据《募集说明书》约
定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。
2023年5月15日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2023年5月22日。根据
《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。
2024年5月16日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-42），因公司实施2023年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2024年5月23日起由1
5.45元/股调整为15.35元/股。
2025年5月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-36），因公司实施2024年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2025年5月30日起由1
5.35元/股调整为15.20元/股。
2026年6月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-33），因公司实施2025年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2026年6月30日起由1
5.20元/股调整为15.05元/股。
二、可转债本次转股情况
2026年第二季度，“回天转债”因转股减少1.9万元，转股数量为1,248股；截至2026年6月30日，累计共有面值总额为27.12万元
的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为17,373股，“回天转债”剩余面值总额为84,972.88万元，占“回天转债”
发行总量的比例为99.9681%。
三、股本变动情况
自2026年4月1日至2026年6月30日，公司股本结构变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本季度可 离任监事 本次变动后
（2026年3月31日） 转债转股 锁定股变 （2026年6月30日）
数量（股） 比例 （股） 动（股） 数量（股） 比例
限售条件流通股 15,347,549 2.74% -- -336,050 15,011,499 2.68%
无限售条件流通股 544,087,125 97.26% +1,248 +336,050 544,424,423 97.32%
总股本 559,434,674 100.00% +1,248 0 559,435,922 100.00%
四、其他
咨询机构：公司证券部 咨询电话：0710-3626888-8068
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（回天新材）、《发行人股本结构表》（回天转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/fbf09a81-f8fa-4290-b11e-05961b4f3c79.PDF
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2026-06-30 00:00│回天新材（300041）：关于“回天转债”恢复转股的提示性公告
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特别提示：
债券代码：123165 债券简称：回天转债
转股期限：2023年 5月 4日至 2028年 10月 26日
暂停转股时间：2026年 6月 22日至 2026年 6月 29日
恢复转股时间：2026年 6月 30日
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年度权益分派，根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，公司可
转换公司债券（债券代码：123165；债券简称：回天转债）自 2026年 6月 22日至本次权益分派股权登记日（2026年 6月 29日）期
间暂停转股，具体内容详见公司于 2026年 6月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于实施权益分派期间“回天转债”暂停转股的公告》
。
根据上述规定，“回天转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2026年 6月 30日）恢复转股。敬请各位债券
持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0d540834-6065-4522-84fc-0dc7294ce3c7.PDF
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2026-06-26 16:52│回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）已经审批的年度担保额度
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开的第十届董事会第七次会议及 2026年 5月 13 日
召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司
及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含
25亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、信用证等融资事项提供不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2025年年度股东会审议
通过之日起至 2026年年度股东会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司融
资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-20）。
（二）为子公司提供担保进展
2026年 6月 26日，公司与平安银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“平安银行”）签订了《最高额保证担保合同》，为公司
全资子公司湖北回天汽车用品有限公司（以下简称“回天汽用”）与平安银行在 2026年 6月 17日至 2027年 6月 16 日期间发生的
融资业务，提供最高债权本金余额为人民币 1,000 万元的保证担保。
已经公司第十届董事会第七次会议及 2025 年年度股东会审议通过的年度担保额度中，公司拟为回天汽用提供担保总额度 5,000
万元，本次担保前公司对回天汽用的担保余额为人民币 0元，本次担保后公司对回天汽用的担保余额为人民币 1,000万元，回天汽用
剩余可用担保额度为 4,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保
额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
湖北回天汽车用品有限公司
类型：有限责任公司
住所：湖北省襄阳高新技术开发区关羽路 1号
法定代表人：章力
注册资本：人民币 2,000万元整
成立日期：2014年 6月 30日
经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），润滑油销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），新材料技
术研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
本公司持有回天汽用100%的股权，截至2025年12月31日，回天汽用经审计的资产总额为人民币（币种下同）11,062.13万元，负
债总额为19,006.32万元；2025年营业收入为18,661.81万元，净利润为-2,909.62万元。截至2026年3月31日，回天汽用资产总额为13
,067.80万元，负债总额为20,203.99万元；2026年第一季度营业收入为8,481.05万元，净利润为782.35万元（未经审计）。
经查询，回天汽用不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证担保合同》
1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司
2、债务人：湖北回天汽车用品有限公司
3、债权人：平安银行股份有限公司襄阳分行
4、主合同：债权人与债务人在债权确定期间内因业务办理而签署的一系列合同或债权债务文件（包括但不限于各类授信额度合
同及/或各具体授信业务合同及/或其他债权债务文件）。
5、被担保最高债权额：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值人民币壹仟万元整。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：从最高额保证担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保
证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 105,288.19万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益
的比例为 34.29%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3761a74c-4dd7-48b5-b153-ac273244d4e7.PDF
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2026-06-23 16:50│回天新材（300041）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5月 13日召开 2025年年度股东会，审议通过了
《公司 2025年度利润分配预案》，公司 2025年度利润分配方案为：以公司实施 2025 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣
除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度分配。在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红
总额。
2、自公司 2025年度利润分配方案披露至实施期间，因公司可转换公司债券（债券简称：回天转债，债券代码：123165）处于转
股期，公司总股本因可转债转股发生变化。“回天转债”已于 2026年 6月 22日起暂停转股，截至本公告披露日，公司最新总股本为
559,435,922股，按照每股分配比例不变的原则，公司本次合计派发现金红利 83,915,388.30元(含税)。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 559,435,922股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含
税：扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月29日，除权除息日为：2026年6月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****840 杨莲花
2 01*****074 章 锋
3 08*****270 上海璞锐思咨询管理有限公司
4 08*****148 湖北回天新材料股份有限公司－第四期核心团队持股计划
5 湖北回01*天**新*材*44料3股份 章 力
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月22日至登记日：2026年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派方案实施后，公司可转债转股价格将由15.20元/股调整为15.05元/股，具体内容详见公司同日披露的《关于调整“
回天转债”转股价格的公告》。
七、有关咨询办法
咨询地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号
咨询联系人：章宏建 张彦
咨询电话：0710-3626888-8068
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第十届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7a6e701d-2e28-4f83-af17-e07d039f4baf.PDF
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2026-06-23 16:48│回天新材（300041）：关于调整“回天转债”转股价格的公告
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特别提示：
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年年度权益分派，“回天转债”的转股价格将由 15.20元/股
调整为 15.05元/股。调整后的转股价格自 2026年 6月 30日起生效。
一、关于“回天转债”转股价格调整的依据
根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转
债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条
件的信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及
暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调
整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次“回天转债”转股价格调整情况
根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《公司 2025年度利润分配预案》，公司 2025年度利润分配方案为：以公司实施 2025
年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.50元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司将于 2026年 6月 29日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-32）。
根据《募集说明书》等有关规定，结合本次权益分派实施情况，“回天转债”的转股价格将由 15.20元/股调整为 15.05元/股，
计算过程如下：P1=P0－D =15.20-0.15=15.05
调整后的转股价格自 2026年 6月 30日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9a19bde4-7842-4a4b-9c8e-0bd6f8211224.PDF
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2026-06-18 20:04│回天新材（300041）：关于实施权益分派期间“回天转债”暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：123165
2.债券简称：回天转债
3.转股起止日期：2023 年 05 月 04 日至 2028 年 10 月 26 日。
4.暂停转股日期：2026 年 06 月 22 日至公司 2025 年度权益分派股权登记日止。5.预计恢复转股日期：2026 年 06 月 30 日
。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]2020 号），湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金
净额为人民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年 11 月 2日全部到账。经深圳证券交易所同意，公司 85,000.00 万元可转换公司
债券已于 2022 年11 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“回天转债”，债券代码“123165”，转股期限自 2023
年 5月 4日至 2028 年 10 月 26 日。因公司将于近日披露 2025 年年度权益分派实施公告，根据《湖北回天新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式”条款（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，自 2026 年 6 月 22 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转债（债券代码：12
3165；债券简称：回天转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述期间，“回天转债”正常交易，敬请各位债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/acc9d58b-1eae-45c3-946d-8e56102078a0.PDF
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2026-06-17 15:42│回天新材（300041）：回天新材创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年定期受托管理事务报告
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回天新材（300041）：回天新材创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年定期受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3c72a0ef-7355-4efc-b205-95c3a226b7b0.PDF
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2026-06-12 16:50│回天新材（300041）：回天新材相关债券2026年跟踪评级报告
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回天新材（300041）：回天新材相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c3fe5347-75e0-40c9-9bff-f248d8bc161a.PDF
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2026-06-03 16:40│回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）已经审批的年度担保额度
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开的第十届董事会第七次会议及 2026年 5月 13 日
召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司
及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含
25亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、信用证等融资事项提供不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2025年年度股东会审议
通过之日起至 2026年年度股东会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司融
资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-20）。
（二）为子公司提供担保进展
近日，公司收到了公司与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）签订的《最高额保证合同》，公司为全资子
公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）与中信银行在 2026年 6月 1日至 2028 年 6月 1日期间发生的融资业务，
提供最高债权本金余额为人民币 5,000万元的保证担保。
已经公司第十届董事会第七次会议及 2025 年年度股东会审议通过的年度担保额度中，公司拟为广州回天提供担保总额度 20,00
0 万元，本次担保前公司对广州回天的担保余额为人民币 0元，本次担保后公司对广州回天的担保余额为人民币 5,000万元，广州回
天剩余可用担保额度为 1,5000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担
保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
广州回天新材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市花都区新华街岐北路 6号
法定代表人：史襄桥
注册资本：人民币 40,000万元整
成立日期：2004年 4月 22日
经营范围：涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；密封胶制造；专用化学产品制
造（不含危险化学品）；电气机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发
；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；货物进出口
本公司持有广州回天100%的股权，截至2025年12月31日，广州回天经审计的资产总额为人民币（币种下同）104,884.52万元，负
债总额为21,462.32万元；2025年营业收入为94,551.09万元，净利润为11,846.65万元。截至2026年3月31日，广州回天资产总额为10
,8961.14万元，负债总额为23,024.15万元，2026年第一季度营业收入为26,184.67万元，净利润为2,486.84万元（未经审计）。
经查询，广州回天不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》
1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司
2、债务人：广州回天新材料有限公司
3、债权人：中信银行股份有限公司广州分行
4、主合同：债权人与债务人在 2026年 6月 1日至 2028 年 6月 1日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其
他法律性文件。
5、被担保最高债权额：债权本金人民币 5,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费
、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 104,288.19万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益
的比例为 33.97%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9c4e83b2-c8f6-43d0-866c-27d3999ba7e1.PDF
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2026-05-13 19:08│回天新材（300041）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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国浩律师（武汉）事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书
2026鄂国浩法意 GHWH065号
致：湖北回天新材料股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集
、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实
及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 22日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《湖北回天新材料股份有
限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会召开的时间、地点、方式、出
席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 5月 13日（星期三）下午 14:30在湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1号公司
会议室召开，由公司董事长章力先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2026年 5月 13日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日上午 9:15至
2026年 5月 13日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 20日；公司本次股东会
会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 12名，代表股份 85,214,183 股，占公司有表决权股份总数
的 15.2322%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 310名，代表股份 29,610,450股，占公司有表决权股份总数的
5.2929%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所见证律
师列席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议了如下议
案：
1.《公司 2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 114,365,293 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6000%；反对 116,520股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1015%；弃权 342,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2986%。
表决结果：通过。
2.《公司 2025年度利润分配预案》
表决情况：同意 114,510,053 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7260%；反对 274,980股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.2395%；弃权 39,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345%。
表决结果：通过。
3.《关于公司董事 2025年薪酬情况及 2026年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 31,208,041 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3116%；反对 142,840股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.4546%；弃权 73,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2339%。
关联股东杨莲花、章锋、上海璞锐思咨询管理有限公司、章力、史襄桥、王争业、赵勇刚、冷金洲、史学林已回避表决。
表决结果：通过。
4.《关于 2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》
表决情况：同意 106,868,719 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的93.0712%；反对 7,885,314股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 6.8673%；弃权 70,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0615%。
表决结果：通过。
5.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 114,660,893 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8574%；反对 118,820股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1035%；弃权 44,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391%。
表决结果：通过。
6.《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 114,611,713 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8146%；反对 138,220股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1204%；弃权 74,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%。
表决结果：通过。
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 113,904,304 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1985%；反对 126,620股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1103%；弃权 793,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6912%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
其中，第 3项议案已经出席本次股东会的非关联股东及其代理人审议通过；第 5项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东
代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/748ca8d9-a9e2-4d86-8363-621375696895.PDF
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2026-05-13 19:08│回天新材（300041）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长章力先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东会的股东及股东授权代表共322人，代表股份114,824,633股，占公司有表决权股份总数的20.5251%。其中：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表12人，代表股份85,214,183股，占公司有表决权股份总数的15.2322%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 310 人，代表股份29,610,450股，占公司有表决权股份总数的 5.2929%
；
（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计 312 人，代表股份31,411,381股，占公司有表决权股份总数的 5.6148%
。
8、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律
师出席本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
本次股东会的提案 5为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决
议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
具体表决情况如下：
1、审议《公司2025年度董事会工作报告》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,365,293 99.6000% 116,520 0.1015% 342,820 0.2986%
东
其中：中小 31,411,381 30,952,041 98.5377% 116,520 0.3709% 342,820 1.0914%
投资者
表决结果：通过
2、审议《公司2025年度利润分配预案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,510,053 99.7260% 274,980 0.2395% 39,600 0.0345%
东
其中：中小 31,411,381 31,096,801 98.9985% 274,980 0.8754% 39,600 0.1261%
投资者
表决结果：通过
3、审议《关于公司董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 31,208,041 99.3116% 142,840 0.4546% 73,500 0.2339%
东
其中：中小 31,411,381 31,195,041 99.3113% 142,840 0.4547% 73,500 0.2340%
投资者
与本议案有关联的股东章力及其一致行动人章锋、杨莲花、上海璞锐思咨询管理有限公司、王争业、史襄桥、赵勇刚，股东冷金
洲、史学林（合计持股83,400,252股）对本议案回避表决。
表决结果：通过
4、审议《关于2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
与会全体股 114,824,633 106,868,719 93.0712% 7,885,314 6.8673% 70,600 0.0615%
东
其中：中小 31,411,381 23,455,467 74.6719% 7,885,314 25.1034% 70,600 0.2248%
投资者
表决结果：通过
5、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,660,893 99.8574% 118,820 0.1035% 44,920 0.0391%
东
其中：中小 31,411,381 31,247,641 99.4787% 118,820 0.3783% 44,920 0.1430%
投资者
表决结果：通过
6、审议《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,611,713 99.8146% 138,220 0.1204% 74,700 0.0651%
东
其中：中小 31,411,381 31,198,461 99.3222% 138,220 0.4400% 74,700 0.2378%
投资者
表决结果：通过
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 113,904,304 99.1985% 126,620 0.1103% 793,709 0.6912%
东
其中：中小 31,411,381 30,491,052 97.0701% 126,620 0.4031% 793,709 2.5268%
投资者
表决结果：通过
上述议案具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师出席会议见证，并对本次股东会的相关事项出具了法律意见书，认
为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/029ef5ec-b755-42e4-af30-bc18c045f773.PDF
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2026-05-13 19:06│回天新材（300041）：公司章程（2026年5月修订）
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回天新材（300041）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8c8122fb-cf0c-4d2d-a28e-9570019054c5.PDF
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2026-04-28 16:59│回天新材（300041）：2026年一季度报告
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回天新材（300041）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8fd46c9e-f794-4496-bf32-b80ffd51b84d.PDF
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2026-04-28 16:57│回天新材（300041）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要于2026年4月22日刊登于证监会指定的网站。为使投
资者能够更加深入、全面地了解公司2025年度的经营情况，公司将于2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:30在全景网举行2025年
度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理章力先生，董事、副总经理王争业先生，董事赵勇刚先生，财务总监石
长银先生，董事会秘书章宏建先生，独立董事刘浩先生、保荐代表人胡琳扬女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月8日（星期五）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce0cbaf0-bb3d-4a56-bb83-b9a8d0ddf715.PDF
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2026-04-22 00:32│回天新材（300041）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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回天新材（300041）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f442b2e2-7515-4a82-85ae-b2c3ed257827.PDF
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2026-04-21 20:01│回天新材（300041）：关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于开展
外汇衍生品交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟开展外汇衍生品交易业务预计
为满足公司及子公司业务需要，防范汇率风险和利率风险，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度
不超过人民币 9亿元或等值外币金额的外汇衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事
宜。
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、外汇衍生品交易的基本情况
1、拟开展外汇衍生品交易业务额度：不超过人民币9亿元（含9亿元）
2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
3、交易对手：经营稳健、资信良好且具有合法资质的商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
4、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金
额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
5、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开
展的外汇衍生品交易，以锁定成本、防范汇率、利率等风险为目的。
6、资金来源及预计占用资金：公司及控股子公司将使用自有资金开展衍生品交易业务。根据与金融机构签订的协议，公司及控
股子公司可能需缴纳一定比例的保证金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
随着公司业务发展，进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大量外币结算。目前，国际外汇市场波动较大，以美元为主的
外汇汇率起伏不定。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健
性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强
公司的外汇风险管理。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种
、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
四、交易的风险及应对措施
（一）开展外汇衍生品交易的主要风险如下：
1、市场风险。公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价
格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的商业银行等金融机构，基本不存在履约风
险。
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交
易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生工
具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。
2、公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部
风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、加强交易对手管理，公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会
和审计委员会报告，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
5、公司审计部门为公司外汇衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司外汇衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性
进行监督检查。
五、外汇衍生品业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金融工具
列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、董事会意见
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是
出于公司稳定经营的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采取的针对性风险
管理措施亦具备可行性。
七、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：湖北回天新材料股份有限公司开展外汇衍生品交易的事项已经公司董事会审议通过，公司履行了必要的
审议程序，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》的情况，不存在损害公司股东利益的情况。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、国金证券股份有限公司关于湖北回天新材料股份有限公司开展外汇衍生品交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f825c04a-5f21-472e-bc90-378fdf038b33.PDF
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2026-04-21 20:01│回天新材（300041）：关于2026年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告
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回天新材（300041）：关于2026年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/988e490e-70ba-4b27-a7ab-fb8451c2d291.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告
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回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/af91d37e-2532-423a-9cfd-346f774243d8.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：2025年年度审计报告
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回天新材（300041）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ebb34747-a851-4028-94eb-c0e62a5d657e.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年年度跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：回天新材（300041）
保荐代表人姓名：俞乐 联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：胡琳扬 联系电话：021-68826021
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是，保荐代表人已督导公司建立健全
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度 规章制度
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
（3）列席公司监事会次数 0 次
5、现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况 -
（1）发表独立意见次数 7 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或整改情况 无
8、关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2026年 4月 20日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作及信息披露
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解
决措施
控股股东及实际控制人、董事及高级管 是 不适用
理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺
章锋、章力关于减持的相关承诺 是 不适用
章锋关于股份限售的相关承诺 是 不适用
股东关于一致行动的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 国金证券原委派胡琳扬女士和黎慧明先生担任
公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督
导期间的保荐代表人。因保荐代表人黎慧明先生
工作变动原因，不再继续履行本项目的持续督导
工作。为保证持续督导工作的有序进行，国金证
券委派保荐代表人俞乐女士接替黎慧明先生担
任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司
的持续督导职责。自 2026年 3月 26日起，公司
持续督导的保荐代表人变更为俞乐女士和胡琳
扬女士。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整
改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e512f4ce-3c47-413a-99a2-138c61333cb9.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：内部控制审计报告（2025年度）
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回天新材（300041）：内部控制审计报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/39f8ab4d-b5c3-4345-8534-37393098615e.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：公司开展外汇衍生品交易的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”） 202
2 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对回天新
材开展外汇衍生品交易的核查情况如下：
一、拟开展外汇衍生品交易业务预计
为满足公司及子公司业务需要，防范汇率风险和利率风险，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度
不超过人民币 9亿元或等值外币金额的外汇衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事
宜。
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、外汇衍生品交易的基本情况
1、拟开展外汇衍生品交易业务额度：不超过人民币 9亿元（含 9亿元）
2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
3、交易对手：经营稳健、资信良好且具有合法资质的商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
4、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金
额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
5、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开
展的外汇衍生品交易，以锁定成本、防范汇率、利率等风险为目的。
6、资金来源及预计占用资金：公司及控股子公司将使用自有资金开展衍生品交易业务。根据与金融机构签订的协议，公司及控
股子公司可能需缴纳一定比例的保证金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
随着公司业务发展，进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大量外币结算。目前，国际外汇市场波动较大，以美元为主的
外汇汇率起伏不定。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健
性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强
公司的外汇风险管理。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种
、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
四、交易的风险及应对措施
（一）开展外汇衍生品交易的主要风险如下：
1、市场风险。公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价
格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的商业银行等金融机构，基本不存在履约风
险。
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交
易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生工
具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。
2、公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部
风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、加强交易对手管理，公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会
和审计委员会报告，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
5、公司审计部门为公司外汇衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司外汇衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性
进行监督检查。
五、外汇衍生品业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金融工具
列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、相关审批程序和审核意见
于 2026年 4月 20日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，董事会认为：公
司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公
司稳定经营的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采取的针对性风险管理措
施亦具备可行性。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：湖北回天新材料股份有限公司开展外汇衍生品交易的事项已经公司董事会审议通过，公司履行了必要的
审议程序，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》的情况，不存在损害公司股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aa3afd48-bd67-487d-8681-ed20fee18d70.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：公司2026年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的核查意见
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回天新材（300041）：公司2026年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27e910ec-dc7a-4b7a-8de9-b27b4ffd67a1.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年度持续督导培训情况报告
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回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2a889510-d908-4f27-84dc-81c6a72ccbfc.PDF
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2026-04-21 19:59│回天新材（300041）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 提案 1《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
2.00 提案 2《公司 2025年度利润分配预案》 非累积投 √
票提案
3.00 提案 3《关于公司董事 2025年薪酬情况及 非累积投 √
2026年薪酬方案的议案》 票提案
4.00 提案 4《关于 2026年度公司（含子公司） 非累积投 √
融资规模和为子公司担保额度的议案》 票提案
5.00 提案 5《关于变更公司注册资本并修改<公 非累积投 √
司章程>的议案》 票提案
6.00 提案 6《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 提案 7《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投 √
票提案
提案 3因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，除此以外，上述其他提案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，
程序合法、资料完备，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
2、特别提示和说明
上述提案涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
上述提案 5为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书
、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书见附件二）。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真须于 2026年 5月 11日（星期一）下午 16:00前送达至公司。公司不
接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 11日（星期一）9:00-11:30，13:00-16:00。
3、登记/送达地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1号，公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：章宏建先生、张彦女士
联系电话：0710—3626888-8068、0710—3626888-8070
办公地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1号
邮政编码：441057
6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1bdbe167-6b08-4aa3-a6a8-53c693c2fd8f.PDF
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2026-04-21 19:59│回天新材（300041）：2025年度独立董事述职报告（刘浩）
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回天新材（300041）：2025年度独立董事述职报告（刘浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3e9a7b1b-1322-4779-b9d1-62d9848dca12.PDF
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2026-04-21 19:59│回天新材（300041）：2025年度独立董事述职报告（温世扬）
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回天新材（300041）：2025年度独立董事述职报告（温世扬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/47dadfe1-3099-4958-9bb7-6cd3f8d00a2e.PDF
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2026-04-21 19:59│回天新材（300041）：2025年度独立董事述职报告（李燕萍）
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回天新材（300041）：2025年度独立董事述职报告（李燕萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/32f8a4c0-dfa5-462f-a08e-0ed16a2ffdd6.PDF
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2026-04-21 19:59│回天新材（300041）：薪酬管理制度
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回天新材（300041）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4ce2ced2-84c0-4077-ac26-2a7391bf8676.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 4月 20日召开第十届董事会第七次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025年
度利润分配预案》，董事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政
策。
本次利润分配方案尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润 22,059.10万元，2025年度母公司实现净利
润 13,831.85万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 1,383.19万元，加上母公司期初未分配利润 32,472
.59万元，减本年度实施分配 2024年度现金股利8,391.51 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为36,529.75
万元，年末资本公积金余额为 80,218.99万元。
根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，拟定公
司 2025年度利润分配预案为：拟以公司实施 2025年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（
若有）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。 截至本次利润分配预案披露日
，公司可参与分配的总股数为 559,434,739股，预计合计派发现金红利 83,915,210.85元(含税)。
在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按
照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 83,915,210.85 83,915,113.80 53,972,168.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 220,591,048.49 101,851,571.91 298,745,390.72
（元）
研发投入（元） 213,525,294.56 196,441,458.73 179,722,736.95
营业收入（元） 4,435,571,544.40 3,988,551,531.53 3,901,519,155.87
合并报表本年度末累计未分配利润 1,449,888,938.68
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 365,297,466.47
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 221,802,492.65
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 207,062,670.37
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 221,802,492.65
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 589,689,490.24
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 4.78%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 □是?否
第 9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2023-2025年度累计现金分红金额为 221,802,492.65元，超过最近三个会计
年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《
公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配，充分考虑了对广大投资
者的合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为833,447,452.74 元和 840,856,226.72 元，其分别占总资产的比例为 12.64%和12.54%，均低于
50%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第十届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d79f3fb2-0cc5-49cf-83e7-41c4bfaa0d04.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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回天新材（300041）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f9c6fa9-ed9a-42dc-864e-65362cd07b25.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2025 年度履行监督职责的情况报告如下：
1、2025 年 4 月 25 日，公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，立信具备执
行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在
公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。且立信在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中表现了良好
的职业操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成公司 2024年度财务报告审计等工作，为保证审计工作的连
续性，公司审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并同意提交董事会审议。
2、2026 年 2 月 6 日，公司董事会审计委员会成员与立信负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计计划阶段的沟通
会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。认
真听取、审阅了立信对公司年度审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
3、在审计过程中，董事会审计委员会与立信负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与立信负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、内部控制及在审计过程
中关注的重大事项进行了沟通。
5、2026 年 4 月 20 日，公司第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《公司 2025 年度财务报告》《公司 2025 年度
内部控制评价报告》等议案，并同意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会通过对立信审计工作的监督及评估，认为立信能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履
行审计职责，较好地完成了各项审计任务。
湖北回天新材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/76a1a22f-20bb-4aa2-9c48-fe7a23f53042.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-21│回天新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225486150.PDF
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2026-04-29│回天新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225225639.PDF
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2026-04-22│回天新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140444.PDF
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2025-10-28│回天新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745284.PDF
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2025-08-20│回天新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224518146.PDF
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2025-04-28│回天新材：2024年年度报告
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2025-04-28│回天新材：2025年一季度报告
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2024-10-29│回天新材：2024年三季度报告
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2024-08-17│回天新材：2024年半年度报告
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2024-04-29│回天新材：2024年一季度报告
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