公司公告☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 16:50 │回天新材（300041）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-23 16:48 │回天新材（300041）：关于调整“回天转债”转股价格的公告 │
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│2026-06-18 20:04 │回天新材（300041）：关于实施权益分派期间“回天转债”暂停转股的公告 │
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│2026-06-17 15:42 │回天新材（300041）：回天新材创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年定期受托管理事务报告 │
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│2026-06-12 16:50 │回天新材（300041）：回天新材相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-03 16:40 │回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-13 19:08 │回天新材（300041）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:08 │回天新材（300041）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:06 │回天新材（300041）：公司章程（2026年5月修订） │
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│2026-04-28 16:59 │回天新材（300041）：2026年一季度报告 │
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2026-06-23 16:50│回天新材（300041）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5月 13日召开 2025年年度股东会，审议通过了
《公司 2025年度利润分配预案》，公司 2025年度利润分配方案为：以公司实施 2025 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣
除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度分配。在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红
总额。
2、自公司 2025年度利润分配方案披露至实施期间，因公司可转换公司债券（债券简称：回天转债，债券代码：123165）处于转
股期，公司总股本因可转债转股发生变化。“回天转债”已于 2026年 6月 22日起暂停转股，截至本公告披露日，公司最新总股本为
559,435,922股，按照每股分配比例不变的原则，公司本次合计派发现金红利 83,915,388.30元(含税)。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 559,435,922股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含
税：扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月29日，除权除息日为：2026年6月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****840 杨莲花
2 01*****074 章 锋
3 08*****270 上海璞锐思咨询管理有限公司
4 08*****148 湖北回天新材料股份有限公司－第四期核心团队持股计划
5 湖北回01*天**新*材*44料3股份 章 力
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月22日至登记日：2026年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派方案实施后，公司可转债转股价格将由15.20元/股调整为15.05元/股，具体内容详见公司同日披露的《关于调整“
回天转债”转股价格的公告》。
七、有关咨询办法
咨询地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号
咨询联系人：章宏建 张彦
咨询电话：0710-3626888-8068
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第十届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7a6e701d-2e28-4f83-af17-e07d039f4baf.PDF
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2026-06-23 16:48│回天新材（300041）：关于调整“回天转债”转股价格的公告
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特别提示：
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年年度权益分派，“回天转债”的转股价格将由 15.20元/股
调整为 15.05元/股。调整后的转股价格自 2026年 6月 30日起生效。
一、关于“回天转债”转股价格调整的依据
根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转
债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条
件的信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及
暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调
整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次“回天转债”转股价格调整情况
根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《公司 2025年度利润分配预案》，公司 2025年度利润分配方案为：以公司实施 2025
年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.50元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司将于 2026年 6月 29日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-32）。
根据《募集说明书》等有关规定，结合本次权益分派实施情况，“回天转债”的转股价格将由 15.20元/股调整为 15.05元/股，
计算过程如下：P1=P0－D =15.20-0.15=15.05
调整后的转股价格自 2026年 6月 30日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9a19bde4-7842-4a4b-9c8e-0bd6f8211224.PDF
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2026-06-18 20:04│回天新材（300041）：关于实施权益分派期间“回天转债”暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：123165
2.债券简称：回天转债
3.转股起止日期：2023 年 05 月 04 日至 2028 年 10 月 26 日。
4.暂停转股日期：2026 年 06 月 22 日至公司 2025 年度权益分派股权登记日止。5.预计恢复转股日期：2026 年 06 月 30 日
。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]2020 号），湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金
净额为人民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年 11 月 2日全部到账。经深圳证券交易所同意，公司 85,000.00 万元可转换公司
债券已于 2022 年11 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“回天转债”，债券代码“123165”，转股期限自 2023
年 5月 4日至 2028 年 10 月 26 日。因公司将于近日披露 2025 年年度权益分派实施公告，根据《湖北回天新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式”条款（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，自 2026 年 6 月 22 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转债（债券代码：12
3165；债券简称：回天转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述期间，“回天转债”正常交易，敬请各位债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/acc9d58b-1eae-45c3-946d-8e56102078a0.PDF
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2026-06-17 15:42│回天新材（300041）：回天新材创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年定期受托管理事务报告
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回天新材（300041）：回天新材创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年定期受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3c72a0ef-7355-4efc-b205-95c3a226b7b0.PDF
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2026-06-12 16:50│回天新材（300041）：回天新材相关债券2026年跟踪评级报告
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回天新材（300041）：回天新材相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c3fe5347-75e0-40c9-9bff-f248d8bc161a.PDF
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2026-06-03 16:40│回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）已经审批的年度担保额度
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开的第十届董事会第七次会议及 2026年 5月 13 日
召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司
及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含
25亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、信用证等融资事项提供不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2025年年度股东会审议
通过之日起至 2026年年度股东会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司融
资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-20）。
（二）为子公司提供担保进展
近日，公司收到了公司与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）签订的《最高额保证合同》，公司为全资子
公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）与中信银行在 2026年 6月 1日至 2028 年 6月 1日期间发生的融资业务，
提供最高债权本金余额为人民币 5,000万元的保证担保。
已经公司第十届董事会第七次会议及 2025 年年度股东会审议通过的年度担保额度中，公司拟为广州回天提供担保总额度 20,00
0 万元，本次担保前公司对广州回天的担保余额为人民币 0元，本次担保后公司对广州回天的担保余额为人民币 5,000万元，广州回
天剩余可用担保额度为 1,5000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担
保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
广州回天新材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市花都区新华街岐北路 6号
法定代表人：史襄桥
注册资本：人民币 40,000万元整
成立日期：2004年 4月 22日
经营范围：涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；密封胶制造；专用化学产品制
造（不含危险化学品）；电气机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发
；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；货物进出口
本公司持有广州回天100%的股权，截至2025年12月31日，广州回天经审计的资产总额为人民币（币种下同）104,884.52万元，负
债总额为21,462.32万元；2025年营业收入为94,551.09万元，净利润为11,846.65万元。截至2026年3月31日，广州回天资产总额为10
,8961.14万元，负债总额为23,024.15万元，2026年第一季度营业收入为26,184.67万元，净利润为2,486.84万元（未经审计）。
经查询，广州回天不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》
1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司
2、债务人：广州回天新材料有限公司
3、债权人：中信银行股份有限公司广州分行
4、主合同：债权人与债务人在 2026年 6月 1日至 2028 年 6月 1日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其
他法律性文件。
5、被担保最高债权额：债权本金人民币 5,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费
、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 104,288.19万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益
的比例为 33.97%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9c4e83b2-c8f6-43d0-866c-27d3999ba7e1.PDF
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2026-05-13 19:08│回天新材（300041）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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国浩律师（武汉）事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书
2026鄂国浩法意 GHWH065号
致：湖北回天新材料股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集
、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实
及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 22日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《湖北回天新材料股份有
限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会召开的时间、地点、方式、出
席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 5月 13日（星期三）下午 14:30在湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1号公司
会议室召开，由公司董事长章力先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2026年 5月 13日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日上午 9:15至
2026年 5月 13日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 20日；公司本次股东会
会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 12名，代表股份 85,214,183 股，占公司有表决权股份总数
的 15.2322%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 310名，代表股份 29,610,450股，占公司有表决权股份总数的
5.2929%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所见证律
师列席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议了如下议
案：
1.《公司 2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 114,365,293 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6000%；反对 116,520股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1015%；弃权 342,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2986%。
表决结果：通过。
2.《公司 2025年度利润分配预案》
表决情况：同意 114,510,053 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7260%；反对 274,980股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.2395%；弃权 39,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345%。
表决结果：通过。
3.《关于公司董事 2025年薪酬情况及 2026年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 31,208,041 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3116%；反对 142,840股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.4546%；弃权 73,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2339%。
关联股东杨莲花、章锋、上海璞锐思咨询管理有限公司、章力、史襄桥、王争业、赵勇刚、冷金洲、史学林已回避表决。
表决结果：通过。
4.《关于 2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》
表决情况：同意 106,868,719 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的93.0712%；反对 7,885,314股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 6.8673%；弃权 70,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0615%。
表决结果：通过。
5.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 114,660,893 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8574%；反对 118,820股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1035%；弃权 44,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391%。
表决结果：通过。
6.《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 114,611,713 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8146%；反对 138,220股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1204%；弃权 74,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%。
表决结果：通过。
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 113,904,304 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1985%；反对 126,620股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1103%；弃权 793,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6912%。
表决结果：通过
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