公司公告☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 17:18 │回天新材（300041）：关于全资子公司投资建设锂电负极胶项目的公告 │
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│2026-07-03 16:29 │回天新材（300041）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告 │
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│2026-07-02 16:18 │回天新材（300041）：关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2026-06-30 00:00 │回天新材（300041）：关于“回天转债”恢复转股的提示性公告 │
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│2026-06-26 16:52 │回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-23 16:50 │回天新材（300041）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-23 16:48 │回天新材（300041）：关于调整“回天转债”转股价格的公告 │
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│2026-06-18 20:04 │回天新材（300041）：关于实施权益分派期间“回天转债”暂停转股的公告 │
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│2026-06-17 15:42 │回天新材（300041）：回天新材创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年定期受托管理事务报告 │
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│2026-06-12 16:50 │回天新材（300041）：回天新材相关债券2026年跟踪评级报告 │
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2026-07-15 17:18│回天新材（300041）：关于全资子公司投资建设锂电负极胶项目的公告
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一、项目投资概述
近年来，随着锂电用胶业务的快速发展，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）锂电池用水性丙烯酸（PAA）胶粘
剂产品现有产能已无法满足持续高速增长的市场需求。为保障对下游核心客户的稳定供应，巩固并提升公司在锂电负极胶粘剂领域的
市场地位，公司全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司（以下简称“宜城回天”）拟以自筹资金约 12,570万元投资建设年产
7.2万吨锂电池电极胶粘剂（PAA）项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次内部建设投资事项已经公司投资决策委员会讨论通
过，在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情况。
二、项目基本情况
1、项目名称：年产 7.2万吨锂电池电极胶粘剂项目
2、项目地址：襄阳（宜城）精细化工产业园湖北回天新材料（宜城）有限公司厂区内预留空地
3、建设内容：主要建设 1 座水性丙烯酸（PAA）胶粘剂厂房、2 座甲类仓库，公用工程及辅助设施依托公司现有装置。项目建
成后，将形成年产 7.2 万吨锂电池电极胶粘剂的生产能力。
4、建设周期：约 12个月
5、投资估算及资金来源：建设项目总投资约人民币 12,570万元，其中固定资产投资约 10,627万元，其余为流动资金投入，资
金来源为宜城回天自筹资金。
三、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）项目投资的目的和对公司的影响
受益于全球新能源汽车与储能产业的高速发展，锂电池负极胶粘剂市场需求持续增长，公司锂电 PAA胶粘剂产品技术成熟度达到
行业领先水平，在行业头部客户处供货持续提升，并同步在其他行业客户复制导入。公司已正式投产 PAA产能约 1.8 万吨/年，在建
年产 3.6 万吨 PAA 项目处于试产阶段，均处于满产饱和状态。基于未来市场趋势及产能需求预测，公司决策建设年产 7.2万吨锂电
池电极胶粘剂（PAA）项目，以匹配持续增长的市场需求，深度绑定下游核心客户，持续提升产品市场占有率，巩固公司在锂电负极
胶粘剂领域的市场领先地位。
本次项目建设符合我国胶粘剂行业发展趋势和公司发展战略，有利于公司进一步优化产品结构、提升盈利水平，助力公司高质量
发展。本次投资事项不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。
（二）可能存在的风险
上述建设项目尚需获得相关政府部门的审批，存在因项目审批未达到预期导致项目建设期延长的风险；上述项目投产后其经营效
益可能受宏观经济、行业政策、市场竞争变化、技术迭代及原材料价格波动等不确定性因素影响。公司将加强内部控制，强化过程实
施和监控管理，同时加强经营管理和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
公司将关注上述项目的后续进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/04903fbe-07c4-471b-862e-674fcce4ee47.PDF
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2026-07-03 16:29│回天新材（300041）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日活动暨 2025年度业绩说明会”，现
将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 7月 9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025
年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/37c07193-ebe4-465b-a73c-cd63dd05e651.PDF
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2026-07-02 16:18│回天新材（300041）：关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
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特别提示：
1、可转债转股情况：2026年第二季度，“回天转债”因转股减少 1.9万元，转股数量为 1,248股；截至 2026年 6月 30日，累
计共有面值总额为 27.12万元的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为 17,373 股，占回天转债转股前公司已发行普
通股股份总额的 0.004%。
2、未转股可转债情况：截至 2026年 6月 30日，尚未转股的“回天转债”面值总额为 84,972.88万元，占“回天转债”发行总
量的比例为 99.9681%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026年第
二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]2020 号），公司于2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000张，每张面
值人民币 100元，发行总额 85,000.00万元。
经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称
“回天转债”，债券代码“123165”。
根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约
定，公司本次发行的可转换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日（2023年5月2日为法定节假日，根据《募集说明书》约
定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。
2023年5月15日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2023年5月22日。根据
《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。
2024年5月16日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-42），因公司实施2023年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2024年5月23日起由1
5.45元/股调整为15.35元/股。
2025年5月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-36），因公司实施2024年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2025年5月30日起由1
5.35元/股调整为15.20元/股。
2026年6月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-33），因公司实施2025年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2026年6月30日起由1
5.20元/股调整为15.05元/股。
二、可转债本次转股情况
2026年第二季度，“回天转债”因转股减少1.9万元，转股数量为1,248股；截至2026年6月30日，累计共有面值总额为27.12万元
的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为17,373股，“回天转债”剩余面值总额为84,972.88万元，占“回天转债”
发行总量的比例为99.9681%。
三、股本变动情况
自2026年4月1日至2026年6月30日，公司股本结构变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本季度可 离任监事 本次变动后
（2026年3月31日） 转债转股 锁定股变 （2026年6月30日）
数量（股） 比例 （股） 动（股） 数量（股） 比例
限售条件流通股 15,347,549 2.74% -- -336,050 15,011,499 2.68%
无限售条件流通股 544,087,125 97.26% +1,248 +336,050 544,424,423 97.32%
总股本 559,434,674 100.00% +1,248 0 559,435,922 100.00%
四、其他
咨询机构：公司证券部 咨询电话：0710-3626888-8068
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（回天新材）、《发行人股本结构表》（回天转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/fbf09a81-f8fa-4290-b11e-05961b4f3c79.PDF
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2026-06-30 00:00│回天新材（300041）：关于“回天转债”恢复转股的提示性公告
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特别提示：
债券代码：123165 债券简称：回天转债
转股期限：2023年 5月 4日至 2028年 10月 26日
暂停转股时间：2026年 6月 22日至 2026年 6月 29日
恢复转股时间：2026年 6月 30日
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年度权益分派，根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，公司可
转换公司债券（债券代码：123165；债券简称：回天转债）自 2026年 6月 22日至本次权益分派股权登记日（2026年 6月 29日）期
间暂停转股，具体内容详见公司于 2026年 6月 18日在巨潮资讯网上披露的《关于实施权益分派期间“回天转债”暂停转股的公告》
。
根据上述规定，“回天转债”将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2026年 6月 30日）恢复转股。敬请各位债券
持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0d540834-6065-4522-84fc-0dc7294ce3c7.PDF
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2026-06-26 16:52│回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）已经审批的年度担保额度
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开的第十届董事会第七次会议及 2026年 5月 13 日
召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司
及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含
25亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、信用证等融资事项提供不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2025年年度股东会审议
通过之日起至 2026年年度股东会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司融
资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-20）。
（二）为子公司提供担保进展
2026年 6月 26日，公司与平安银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“平安银行”）签订了《最高额保证担保合同》，为公司
全资子公司湖北回天汽车用品有限公司（以下简称“回天汽用”）与平安银行在 2026年 6月 17日至 2027年 6月 16 日期间发生的
融资业务，提供最高债权本金余额为人民币 1,000 万元的保证担保。
已经公司第十届董事会第七次会议及 2025 年年度股东会审议通过的年度担保额度中，公司拟为回天汽用提供担保总额度 5,000
万元，本次担保前公司对回天汽用的担保余额为人民币 0元，本次担保后公司对回天汽用的担保余额为人民币 1,000万元，回天汽用
剩余可用担保额度为 4,000 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担保
额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
湖北回天汽车用品有限公司
类型：有限责任公司
住所：湖北省襄阳高新技术开发区关羽路 1号
法定代表人：章力
注册资本：人民币 2,000万元整
成立日期：2014年 6月 30日
经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品），润滑油销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），新材料技
术研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
本公司持有回天汽用100%的股权，截至2025年12月31日，回天汽用经审计的资产总额为人民币（币种下同）11,062.13万元，负
债总额为19,006.32万元；2025年营业收入为18,661.81万元，净利润为-2,909.62万元。截至2026年3月31日，回天汽用资产总额为13
,067.80万元，负债总额为20,203.99万元；2026年第一季度营业收入为8,481.05万元，净利润为782.35万元（未经审计）。
经查询，回天汽用不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证担保合同》
1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司
2、债务人：湖北回天汽车用品有限公司
3、债权人：平安银行股份有限公司襄阳分行
4、主合同：债权人与债务人在债权确定期间内因业务办理而签署的一系列合同或债权债务文件（包括但不限于各类授信额度合
同及/或各具体授信业务合同及/或其他债权债务文件）。
5、被担保最高债权额：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔
偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值人民币壹仟万元整。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：从最高额保证担保合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保
证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 105,288.19万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益
的比例为 34.29%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3761a74c-4dd7-48b5-b153-ac273244d4e7.PDF
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2026-06-23 16:50│回天新材（300041）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5月 13日召开 2025年年度股东会，审议通过了
《公司 2025年度利润分配预案》，公司 2025年度利润分配方案为：以公司实施 2025 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣
除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度分配。在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红
总额。
2、自公司 2025年度利润分配方案披露至实施期间，因公司可转换公司债券（债券简称：回天转债，债券代码：123165）处于转
股期，公司总股本因可转债转股发生变化。“回天转债”已于 2026年 6月 22日起暂停转股，截至本公告披露日，公司最新总股本为
559,435,922股，按照每股分配比例不变的原则，公司本次合计派发现金红利 83,915,388.30元(含税)。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 559,435,922股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含
税：扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10股派 1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月29日，除权除息日为：2026年6月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****840 杨莲花
2 01*****074 章 锋
3 08*****270 上海璞锐思咨询管理有限公司
4 08*****148 湖北回天新材料股份有限公司－第四期核心团队持股计划
5 湖北回01*天**新*材*44料3股份 章 力
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月22日至登记日：2026年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派方案实施后，公司可转债转股价格将由15.20元/股调整为15.05元/股，具体内容详见公司同日披露的《关于调整“
回天转债”转股价格的公告》。
七、有关咨询办法
咨询地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号
咨询联系人：章宏建 张彦
咨询电话：0710-3626888-8068
八、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第十届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/7a6e701d-2e28-4f83-af17-e07d039f4baf.PDF
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2026-06-23 16:48│回天新材（300041）：关于调整“回天转债”转股价格的公告
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特别提示：
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2025 年年度权益分派，“回天转债”的转股价格将由 15.20元/股
调整为 15.05元/股。调整后的转股价格自 2026年 6月 30日起生效。
一、关于“回天转债”转股价格调整的依据
根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），在本次可转
债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条
件的信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及
暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调
整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、本次“回天转债”转股价格调整情况
根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《公司 2025年度利润分配预案》，公司 2025年度利润分配方案为：以公司实施 2025
年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（若有）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.50元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司将于 2026年 6月 29日（股权登记日）实施 2025年年度权益分派方案，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-32）。
根据《募集说明书》等有关规定，结合本次权益分派实施情况，“回天转债”的转股价格将由 15.20元/股调整为 15.05元/股，
计算过程如下：P1=P0－D =15.20-0.15=15.05
调整后的转股价格自 2026年 6月 30日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9a19bde4-7842-4a4b-9c8e-0bd6f8211224.PDF
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2026-06-18 20:04│回天新材（300041）：关于实施权益分派期间“回天转债”暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：123165
2.债券简称：回天转债
3.转股起止日期：2023 年 05 月 04 日至 2028 年 10 月 26 日。
4.暂停转股日期：2026 年 06 月 22 日至公司 2025 年度权益分派股权登记日止。5.预计恢复转股日期：2026 年 06 月 30 日
。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]2020 号），湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）8,500,000 张，每张面值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金
净额为人民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年 11 月 2日全部到账。经深圳证券交易所同意，公司 85,000.00 万元可转换公司
债券已于 2022 年11 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“回天转债”，债券代码“123165”，转股期限自 2023
年 5月 4日至 2028 年 10 月 26 日。因公司将于近日披露 2025 年年度权益分派实施公告，根据《湖北回天新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式”条款（详见附件）及《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，自 2026 年 6 月 22 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转债（债券代码：12
3165；债券简称：回天转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述期间，“回天转债”正常交易，敬请各位债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/acc9d58b-1eae-45c3-946d-8e56102078a0.PDF
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2026-06-17 15:42│回天新材（300041）：回天新材创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年定期受托管理事务报告
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回天新材（300041）：回天新材创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年定期受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/3c72a0ef-7355-4efc-b205-95c3a226b7b0.PDF
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2026-06-12 16:50│回天新材（300041）：回天新材相关债券2026年跟踪评级报告
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回天新材（300041）：回天新材相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/c3fe5347-75e0-40c9-9bff-f248d8bc161a.PDF
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2026-06-03 16:40│回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）已经审批的年度担保额度
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 20日召开的第十届董事会第七次会议及 2026年 5月 13 日
召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司
及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含
25亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、信用证等融资事项提供不超过人民币 20亿元（含 20亿元）的担保。上述融资及担保额度授权的有效期自2025年年度股东会审议
通过之日起至 2026年年度股东会召开日止。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度公司融
资规模和为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-20）。
（二）为子公司提供担保进展
近日，公司收到了公司与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）签订的《最高额保证合同》，公司为全资子
公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）与中信银行在 2026年 6月 1日至 2028 年 6月 1日期间发生的融资业务，
提供最高债权本金余额为人民币 5,000万元的保证担保。
已经公司第十届董事会第七次会议及 2025 年年度股东会审议通过的年度担保额度中，公司拟为广州回天提供担保总额度 20,00
0 万元，本次担保前公司对广州回天的担保余额为人民币 0元，本次担保后公司对广州回天的担保余额为人民币 5,000万元，广州回
天剩余可用担保额度为 1,5000万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次担保事项在已经审议的年度担
保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
广州回天新材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市花都区新华街岐北路 6号
法定代表人：史襄桥
注册资本：人民币 40,000万元整
成立日期：2004年 4月 22日
经营范围：涂料制造（不含危险化学品）；密封用填料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；密封胶制造；专用化学产品制
造（不含危险化学品）；电气机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发
；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；货物进出口
本公司持有广州回天100%的股权，截至2025年12月31日，广州回天经审计的资产总额为人民币（币种下同）104,884.52万元，负
债总额为21,462.32万元；2025年营业收入为94,551.09万元，净利润为11,846.65万元。截至2026年3月31日，广州回天资产总额为10
,8961.14万元，负债总额为23,024.15万元，2026年第一季度营业收入为26,184.67万元，净利润为2,486.84万元（未经审计）。
经查询，广州回天不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》
1、保证人：湖北回天新材料股份有限公司
2、债务人：广州回天新材料有限公司
3、债权人：中信银行股份有限公司广州分行
4、主合同：债权人与债务人在 2026年 6月 1日至 2028 年 6月 1日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其
他法律性文件。
5、被担保最高债权额：债权本金人民币 5,000 万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费
、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
6、保证方式：连带责任保证
7、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、累计对外担保金额及逾期担保金额
本次提供担保后，公司及公司控股子公司提供担保总余额为 104,288.19万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益
的比例为 33.97%；公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9c4e83b2-c8f6-43d0-866c-27d3999ba7e1.PDF
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2026-05-13 19:08│回天新材（300041）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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国浩律师（武汉）事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书
2026鄂国浩法意 GHWH065号
致：湖北回天新材料股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集
、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实
及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 22日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《湖北回天新材料股份有
限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会召开的时间、地点、方式、出
席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 5月 13日（星期三）下午 14:30在湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1号公司
会议室召开，由公司董事长章力先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2026年 5月 13日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日上午 9:15至
2026年 5月 13日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 20日；公司本次股东会
会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 12名，代表股份 85,214,183 股，占公司有表决权股份总数
的 15.2322%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 310名，代表股份 29,610,450股，占公司有表决权股份总数的
5.2929%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所见证律
师列席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议了如下议
案：
1.《公司 2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 114,365,293 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6000%；反对 116,520股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1015%；弃权 342,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2986%。
表决结果：通过。
2.《公司 2025年度利润分配预案》
表决情况：同意 114,510,053 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7260%；反对 274,980股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.2395%；弃权 39,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345%。
表决结果：通过。
3.《关于公司董事 2025年薪酬情况及 2026年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 31,208,041 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3116%；反对 142,840股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.4546%；弃权 73,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2339%。
关联股东杨莲花、章锋、上海璞锐思咨询管理有限公司、章力、史襄桥、王争业、赵勇刚、冷金洲、史学林已回避表决。
表决结果：通过。
4.《关于 2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》
表决情况：同意 106,868,719 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的93.0712%；反对 7,885,314股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 6.8673%；弃权 70,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0615%。
表决结果：通过。
5.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 114,660,893 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8574%；反对 118,820股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1035%；弃权 44,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391%。
表决结果：通过。
6.《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 114,611,713 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8146%；反对 138,220股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1204%；弃权 74,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%。
表决结果：通过。
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 113,904,304 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1985%；反对 126,620股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1103%；弃权 793,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6912%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
其中，第 3项议案已经出席本次股东会的非关联股东及其代理人审议通过；第 5项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东
代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/748ca8d9-a9e2-4d86-8363-621375696895.PDF
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2026-05-13 19:08│回天新材（300041）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长章力先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东会的股东及股东授权代表共322人，代表股份114,824,633股，占公司有表决权股份总数的20.5251%。其中：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表12人，代表股份85,214,183股，占公司有表决权股份总数的15.2322%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 310 人，代表股份29,610,450股，占公司有表决权股份总数的 5.2929%
；
（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计 312 人，代表股份31,411,381股，占公司有表决权股份总数的 5.6148%
。
8、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律
师出席本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
本次股东会的提案 5为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决
议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
具体表决情况如下：
1、审议《公司2025年度董事会工作报告》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,365,293 99.6000% 116,520 0.1015% 342,820 0.2986%
东
其中：中小 31,411,381 30,952,041 98.5377% 116,520 0.3709% 342,820 1.0914%
投资者
表决结果：通过
2、审议《公司2025年度利润分配预案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,510,053 99.7260% 274,980 0.2395% 39,600 0.0345%
东
其中：中小 31,411,381 31,096,801 98.9985% 274,980 0.8754% 39,600 0.1261%
投资者
表决结果：通过
3、审议《关于公司董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 31,208,041 99.3116% 142,840 0.4546% 73,500 0.2339%
东
其中：中小 31,411,381 31,195,041 99.3113% 142,840 0.4547% 73,500 0.2340%
投资者
与本议案有关联的股东章力及其一致行动人章锋、杨莲花、上海璞锐思咨询管理有限公司、王争业、史襄桥、赵勇刚，股东冷金
洲、史学林（合计持股83,400,252股）对本议案回避表决。
表决结果：通过
4、审议《关于2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
与会全体股 114,824,633 106,868,719 93.0712% 7,885,314 6.8673% 70,600 0.0615%
东
其中：中小 31,411,381 23,455,467 74.6719% 7,885,314 25.1034% 70,600 0.2248%
投资者
表决结果：通过
5、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,660,893 99.8574% 118,820 0.1035% 44,920 0.0391%
东
其中：中小 31,411,381 31,247,641 99.4787% 118,820 0.3783% 44,920 0.1430%
投资者
表决结果：通过
6、审议《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,611,713 99.8146% 138,220 0.1204% 74,700 0.0651%
东
其中：中小 31,411,381 31,198,461 99.3222% 138,220 0.4400% 74,700 0.2378%
投资者
表决结果：通过
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 113,904,304 99.1985% 126,620 0.1103% 793,709 0.6912%
东
其中：中小 31,411,381 30,491,052 97.0701% 126,620 0.4031% 793,709 2.5268%
投资者
表决结果：通过
上述议案具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师出席会议见证，并对本次股东会的相关事项出具了法律意见书，认
为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/029ef5ec-b755-42e4-af30-bc18c045f773.PDF
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2026-05-13 19:06│回天新材（300041）：公司章程（2026年5月修订）
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回天新材（300041）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8c8122fb-cf0c-4d2d-a28e-9570019054c5.PDF
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2026-04-28 16:59│回天新材（300041）：2026年一季度报告
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回天新材（300041）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8fd46c9e-f794-4496-bf32-b80ffd51b84d.PDF
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2026-04-28 16:57│回天新材（300041）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要于2026年4月22日刊登于证监会指定的网站。为使投
资者能够更加深入、全面地了解公司2025年度的经营情况，公司将于2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:30在全景网举行2025年
度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理章力先生，董事、副总经理王争业先生，董事赵勇刚先生，财务总监石
长银先生，董事会秘书章宏建先生，独立董事刘浩先生、保荐代表人胡琳扬女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月8日（星期五）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce0cbaf0-bb3d-4a56-bb83-b9a8d0ddf715.PDF
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2026-04-22 00:32│回天新材（300041）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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回天新材（300041）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f442b2e2-7515-4a82-85ae-b2c3ed257827.PDF
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2026-04-21 20:01│回天新材（300041）：关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于开展
外汇衍生品交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟开展外汇衍生品交易业务预计
为满足公司及子公司业务需要，防范汇率风险和利率风险，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度
不超过人民币 9亿元或等值外币金额的外汇衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事
宜。
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、外汇衍生品交易的基本情况
1、拟开展外汇衍生品交易业务额度：不超过人民币9亿元（含9亿元）
2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
3、交易对手：经营稳健、资信良好且具有合法资质的商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
4、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金
额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
5、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开
展的外汇衍生品交易，以锁定成本、防范汇率、利率等风险为目的。
6、资金来源及预计占用资金：公司及控股子公司将使用自有资金开展衍生品交易业务。根据与金融机构签订的协议，公司及控
股子公司可能需缴纳一定比例的保证金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
随着公司业务发展，进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大量外币结算。目前，国际外汇市场波动较大，以美元为主的
外汇汇率起伏不定。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健
性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强
公司的外汇风险管理。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种
、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
四、交易的风险及应对措施
（一）开展外汇衍生品交易的主要风险如下：
1、市场风险。公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价
格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的商业银行等金融机构，基本不存在履约风
险。
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交
易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生工
具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。
2、公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部
风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、加强交易对手管理，公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会
和审计委员会报告，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
5、公司审计部门为公司外汇衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司外汇衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性
进行监督检查。
五、外汇衍生品业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金融工具
列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、董事会意见
公司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是
出于公司稳定经营的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采取的针对性风险
管理措施亦具备可行性。
七、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：湖北回天新材料股份有限公司开展外汇衍生品交易的事项已经公司董事会审议通过，公司履行了必要的
审议程序，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》的情况，不存在损害公司股东利益的情况。
八、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、国金证券股份有限公司关于湖北回天新材料股份有限公司开展外汇衍生品交易的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f825c04a-5f21-472e-bc90-378fdf038b33.PDF
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2026-04-21 20:01│回天新材（300041）：关于2026年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告
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回天新材（300041）：关于2026年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/988e490e-70ba-4b27-a7ab-fb8451c2d291.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告
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回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/af91d37e-2532-423a-9cfd-346f774243d8.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：2025年年度审计报告
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回天新材（300041）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ebb34747-a851-4028-94eb-c0e62a5d657e.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年年度跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：回天新材（300041）
保荐代表人姓名：俞乐 联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：胡琳扬 联系电话：021-68826021
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是，保荐代表人已督导公司建立健全
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度 规章制度
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况 -
（1）查询公司募集资金专户次数 每月查询
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4、公司治理督导情况 -
（1）列席公司股东大会次数 0 次
（2）列席公司董事会次数 0 次
（3）列席公司监事会次数 0 次
5、现场检查情况 -
（1）现场检查次数 1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6、发表独立意见情况 -
（1）发表独立意见次数 7 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7、向本所报告情况（现场检查报告除外） -
（1）向本所报告的次数 0 次
（2）报告事项的主要内容 无
（3）报告事项的进展或整改情况 无
8、关注职责的履行情况 -
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况 -
（1）培训次数 1 次
（2）培训日期 2026年 4月 20日
（3）培训的主要内容 上市公司规范运作及信息披露
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 无 不适用
委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 无 不适用
况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解
决措施
控股股东及实际控制人、董事及高级管 是 不适用
理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺
章锋、章力关于减持的相关承诺 是 不适用
章锋关于股份限售的相关承诺 是 不适用
股东关于一致行动的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 国金证券原委派胡琳扬女士和黎慧明先生担任
公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督
导期间的保荐代表人。因保荐代表人黎慧明先生
工作变动原因，不再继续履行本项目的持续督导
工作。为保证持续督导工作的有序进行，国金证
券委派保荐代表人俞乐女士接替黎慧明先生担
任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司
的持续督导职责。自 2026年 3月 26日起，公司
持续督导的保荐代表人变更为俞乐女士和胡琳
扬女士。
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或 无
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整
改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e512f4ce-3c47-413a-99a2-138c61333cb9.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：内部控制审计报告（2025年度）
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回天新材（300041）：内部控制审计报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/39f8ab4d-b5c3-4345-8534-37393098615e.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：公司开展外汇衍生品交易的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”） 202
2 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对回天新
材开展外汇衍生品交易的核查情况如下：
一、拟开展外汇衍生品交易业务预计
为满足公司及子公司业务需要，防范汇率风险和利率风险，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度
不超过人民币 9亿元或等值外币金额的外汇衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事
宜。
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、外汇衍生品交易的基本情况
1、拟开展外汇衍生品交易业务额度：不超过人民币 9亿元（含 9亿元）
2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
3、交易对手：经营稳健、资信良好且具有合法资质的商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
4、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金
额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
5、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开
展的外汇衍生品交易，以锁定成本、防范汇率、利率等风险为目的。
6、资金来源及预计占用资金：公司及控股子公司将使用自有资金开展衍生品交易业务。根据与金融机构签订的协议，公司及控
股子公司可能需缴纳一定比例的保证金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
随着公司业务发展，进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大量外币结算。目前，国际外汇市场波动较大，以美元为主的
外汇汇率起伏不定。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健
性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强
公司的外汇风险管理。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种
、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
四、交易的风险及应对措施
（一）开展外汇衍生品交易的主要风险如下：
1、市场风险。公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价
格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的商业银行等金融机构，基本不存在履约风
险。
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交
易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生工
具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。
2、公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部
风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、加强交易对手管理，公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会
和审计委员会报告，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
5、公司审计部门为公司外汇衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司外汇衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性
进行监督检查。
五、外汇衍生品业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金融工具
列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、相关审批程序和审核意见
于 2026年 4月 20日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，董事会认为：公
司外汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公
司稳定经营的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采取的针对性风险管理措
施亦具备可行性。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：湖北回天新材料股份有限公司开展外汇衍生品交易的事项已经公司董事会审议通过，公司履行了必要的
审议程序，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》的情况，不存在损害公司股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aa3afd48-bd67-487d-8681-ed20fee18d70.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：公司2026年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的核查意见
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回天新材（300041）：公司2026年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/27e910ec-dc7a-4b7a-8de9-b27b4ffd67a1.PDF
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2026-04-21 20:00│回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年度持续督导培训情况报告
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回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2a889510-d908-4f27-84dc-81c6a72ccbfc.PDF
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2026-04-21 19:59│回天新材（300041）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 07日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 提案 1《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投 √
票提案
2.00 提案 2《公司 2025年度利润分配预案》 非累积投 √
票提案
3.00 提案 3《关于公司董事 2025年薪酬情况及 非累积投 √
2026年薪酬方案的议案》 票提案
4.00 提案 4《关于 2026年度公司（含子公司） 非累积投 √
融资规模和为子公司担保额度的议案》 票提案
5.00 提案 5《关于变更公司注册资本并修改<公 非累积投 √
司章程>的议案》 票提案
6.00 提案 6《关于制定<薪酬管理制度>的议案》 非累积投 √
票提案
7.00 提案 7《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投 √
票提案
提案 3因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议，除此以外，上述其他提案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，
程序合法、资料完备，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
2、特别提示和说明
上述提案涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
上述提案 5为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
以上提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书
、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书见附件二）。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真须于 2026年 5月 11日（星期一）下午 16:00前送达至公司。公司不
接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 11日（星期一）9:00-11:30，13:00-16:00。
3、登记/送达地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1号，公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：章宏建先生、张彦女士
联系电话：0710—3626888-8068、0710—3626888-8070
办公地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1号
邮政编码：441057
6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1bdbe167-6b08-4aa3-a6a8-53c693c2fd8f.PDF
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2026-04-21 19:59│回天新材（300041）：2025年度独立董事述职报告（刘浩）
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回天新材（300041）：2025年度独立董事述职报告（刘浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3e9a7b1b-1322-4779-b9d1-62d9848dca12.PDF
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2026-04-21 19:59│回天新材（300041）：2025年度独立董事述职报告（温世扬）
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回天新材（300041）：2025年度独立董事述职报告（温世扬）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/47dadfe1-3099-4958-9bb7-6cd3f8d00a2e.PDF
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2026-04-21 19:59│回天新材（300041）：2025年度独立董事述职报告（李燕萍）
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回天新材（300041）：2025年度独立董事述职报告（李燕萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/32f8a4c0-dfa5-462f-a08e-0ed16a2ffdd6.PDF
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2026-04-21 19:59│回天新材（300041）：薪酬管理制度
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回天新材（300041）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4ce2ced2-84c0-4077-ac26-2a7391bf8676.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
公司于 2026年 4月 20日召开第十届董事会第七次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025年
度利润分配预案》，董事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》、股东回报规划等规定的利润分配政
策。
本次利润分配方案尚需提交 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润 22,059.10万元，2025年度母公司实现净利
润 13,831.85万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 1,383.19万元，加上母公司期初未分配利润 32,472
.59万元，减本年度实施分配 2024年度现金股利8,391.51 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为36,529.75
万元，年末资本公积金余额为 80,218.99万元。
根据《公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，拟定公
司 2025年度利润分配预案为：拟以公司实施 2025年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（
若有）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。 截至本次利润分配预案披露日
，公司可参与分配的总股数为 559,434,739股，预计合计派发现金红利 83,915,210.85元(含税)。
在利润分配方案实施前，若公司可参与利润分配的总股数发生变化（如由于可转债转股、股份回购等原因发生变化），公司将按
照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 83,915,210.85 83,915,113.80 53,972,168.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 220,591,048.49 101,851,571.91 298,745,390.72
（元）
研发投入（元） 213,525,294.56 196,441,458.73 179,722,736.95
营业收入（元） 4,435,571,544.40 3,988,551,531.53 3,901,519,155.87
合并报表本年度末累计未分配利润 1,449,888,938.68
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 365,297,466.47
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 221,802,492.65
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 207,062,670.37
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 221,802,492.65
回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 589,689,490.24
额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总 4.78%
额占累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》 □是?否
第 9.4条第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2023-2025年度累计现金分红金额为 221,802,492.65元，超过最近三个会计
年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《
公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配，充分考虑了对广大投资
者的合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为833,447,452.74 元和 840,856,226.72 元，其分别占总资产的比例为 12.64%和12.54%，均低于
50%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第十届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d79f3fb2-0cc5-49cf-83e7-41c4bfaa0d04.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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回天新材（300041）：关于2025年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4f9c6fa9-ed9a-42dc-864e-65362cd07b25.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2025 年度履行监督职责的情况报告如下：
1、2025 年 4 月 25 日，公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，立信具备执
行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在
公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。且立信在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中表现了良好
的职业操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成公司 2024年度财务报告审计等工作，为保证审计工作的连
续性，公司审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度审计机构，并同意提交董事会审议。
2、2026 年 2 月 6 日，公司董事会审计委员会成员与立信负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计计划阶段的沟通
会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。认
真听取、审阅了立信对公司年度审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
3、在审计过程中，董事会审计委员会与立信负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与立信负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、内部控制及在审计过程
中关注的重大事项进行了沟通。
5、2026 年 4 月 20 日，公司第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《公司 2025 年度财务报告》《公司 2025 年度
内部控制评价报告》等议案，并同意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会通过对立信审计工作的监督及评估，认为立信能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履
行审计职责，较好地完成了各项审计任务。
湖北回天新材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/76a1a22f-20bb-4aa2-9c48-fe7a23f53042.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：2025年度内部控制评价报告
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湖北回天新材料股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价
报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及公司合并报表范围内的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产
总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、内部审计、人力资源、企业文化、社会责任、信息系统、内部
信息传递、研发管理、销售与收款管理、采购与付款管理、生产管理、预算控制、固定资产管理、财务管理及报告活动、工程项目管
理、印章管理、合同管理、对控股子公司的管理、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内容；重点关注的高
风险领域主要包括销售收入、应收账款、存货计价、资产减值等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司相关内控制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致，结合公司实际情况，对财务报告、非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准进行了细化。公司确定的内部控制缺陷认
定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
①重大缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计资产总额5%，且绝对金额大于等于1000万元；涉
及净资产的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计净资产总额5%，且绝对金额大于等于1000万元；涉及收入的会计差错金额
大于等于最近一个会计年度经审计收入总额5%，且绝对金额大于等于1000万元；涉及利润的会计差错金额大于等于最近一个会计年度
经审计净利润5%，且绝对金额大于等于1000万元；会计差错金额直接影响盈亏性质；经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正
的，会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计净利润5%，且绝对金额大于等于1000万元。
②重要缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计资产总额3%，且绝对金额大于等于500万元；涉
及净资产的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计净资产总额3%，且绝对金额大于等于500万元；涉及收入的会计差错金额
大于等于最近一个会计年度经审计收入总额3%，且绝对金额大于等于500万元；涉及利润的会计差错金额大于等于最近一个会计年度
经审计净利润3%，且绝对金额大于等于500万元。
③一般缺陷：涉及资产、负债、净资产、收入、利润的会计差错金额未达到前述“重大缺陷定量标准”及“重要缺陷定量标准”
的其他内部控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷：审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；外部审计师发
现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
②重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有
建立相应的控制程序；对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准
确的目标。
③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷的认定标准取决于内部控制缺陷对非财务报告目标实现的影响程度，这些目标包括战略目标、资产安全
、经营目标及合规目标等。
①重大缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额大于或等于1000万元。
②重要缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额小于1000万元，但大于等于500万元
。
③一般缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额小于500万元。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷：公司决策程序导致重大失误；违反国家法律法规
并受到重大处罚；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离公
司战略目标、资产安全、经营目标及合规目标。
②重要缺陷：公司决策程序导致重要失误；违反企业内部规章，形成较大金额损失；重要业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发
生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离公司战略目标、资产安全、经营目标及合规目标。③一般缺陷：公司决策
程序效率不高；违反企业内部规章，但未形成损失；一般业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会降低工作效率或
效果，不太可能偏离公司战略目标、资产安全、经营目标及合规目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷
。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长：章力
湖北回天新材料股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/768aaa32-c1d6-45c2-8002-ec180b853a2f.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2
025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025年度审计履职情况进行评估，具体情
况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025年度末合伙人数量：300人
2025年度末注册会计师人数：2,523人
2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802人
2025年度上市公司审计客户家数：770家
2025年度收入总额（未经审计）：50亿元
2025年度审计业务收入（未经审计）：36.72亿元
2025年度证券业务收入（未经审计）：15.05亿元
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 25 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，于 2025年 5月 19日召开 2024年年度股东
大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构。
（三）项目信息
1、基本信息
项目
项目合伙人
注册会计师执 开始从事上市
项目 姓名
业时间 公司审计时间
项目合伙人 王天平 2018年 2009年
姓名
王天平
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
2018年 2009年 2012年 2025年
开始在本所执
业时间
2012年
开始为本公司提
供审计服务时间
2025年
签字注册会计师 汤方明 2018年 2011年 2018年 2023年
质量控制复核人 谈家明 2018年 2016年 2016年 2025年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王天平
时间 上市公司名称 职务
2025年 回天新材、中科通达、永安药业、和远气体、恒立钻具 项目合伙人
2024年 乐凯胶片、航天智装、中国卫星、中国卫通、航天动力、航天智造 复核合伙人
2023年 电投产融 签字注册会计师
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：汤方明
时间 上市公司名称 职务
2025年 回天新材、和远气体、中科通达 签字注册会计师
2024年 回天新材、和远气体、中科通达 签字注册会计师
2023年 回天新材、恒立钻具、中科通达 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：谈家明
时间 上市公司名称 职务
2025年 回天新材、和远气体、和元生物、恒立钻具 复核合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
二、2025 年度会计师事务所质量管理水平
（一）项目咨询
2025年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部门及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（二）意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部门负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
三、2025 年度年审会计师事务所履职情况
（一）年审期间出具报告总体情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公
司 2025年度募集资金存放与使用情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
（二）年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、总体评价
经评估，公司认为立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力
，按时高质量完成了公司2025年年度审计工作，出具了恰当的审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/7c3ce235-3cdd-4cce-a8a2-7f5328045689.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规
定，公司董事会就 2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]2020号），核准公司公开发行可转换公司债券 8,500,000.00张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民
币 850,000,000.00元，期限 6年。截至 2022年 11月 2日止，公司可转换公司债券发行募集资金总额为人民币 850,000,000.00元，
扣除保荐承销费用人民币 5,000,000.00元（不含增值税），实际收到募集资金净额为人民币 845,000,000.00元。再扣除律师、会计
师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费用金额合计人民币 815,820.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 844,
184,179.25元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZE10659号验资报告。
（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金累计使用及结余情况如下：
单位：元
项目 募集资金发生情况
募集资金净额 845,000,000.00
减：通过一般户支付的其他发行费用 815,820.75
减：本报告期募集资金使用金额 572,116,511.11
减：以自筹资金预先投入募投项目置换额 159,498,988.61
减：手续费 14,251.43
减：现金管理支出 824,500,000.00
加：现金管理收回 724,500,000.00
加：投资收益 9,942,236.45
加：利息收入 4,385,129.11
2025年募集资金结余金额 26,881,793.66
公司 2025年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：元
项目 募集资金发生情况
2024年募集资金结余金额 23,151,180.45
减：本报告期募集资金使用金额 124,520,809.54
减：手续费 2,983.38
减：现金管理支出 228,500,000.00
加：现金管理收回 348,500,000.00
加：投资收益 8,128,278.82
加：利息收入 126,127.31
2025年募集资金结余金额 26,881,793.66
注：截至 2025年 12月 31日，公司进行现金管理的余额为 1亿元，募集资金银行账户余额为 26,881,793.66元，合计可使用的
募集资金余额为 126,881,793.66元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等作
出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管
理均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》及公司《募集资金管理办法》等制
度的情况。
2022年 11月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司与中信银行股份有限公司襄阳分行共同签订了《募集资金三方监管协议》
。公司全资子公司广州回天新材料有限公司及中信银行股份有限公司广州分行、全资子公司湖北回天新材料（宜城）有限公司及中信
银行股份有限公司襄阳分行分别与公司、保荐机构国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31日止，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至 2025年 12月 31日，募集资金存储情况如下：
单位：元
开户银行名称 银行存款 金额 备注
中信银行股份有限公司襄阳分行 8111501013301026702 9,837,481.15 活期存款
8111501013801026708 17,044,040.82 活期存款
中信银行股份有限公司广州分行 8110901013401520709 271.69 活期存款
合计 26,881,793.66
注：截至 2025年 12月 31日，公司进行现金管理的余额为 1亿元，募集资金银行账户余额为 26,881,793.66元，合计可使用的
募集资金余额为 126,881,793.66元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2022 年 11月 18日分别召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（
特殊普通合伙）对相关情况进行了专项审核，并于 2022年11月18日出具了《湖北回天新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报
告》（信会师报字[2022]第 ZE10621号）。保荐机构国金证券股份有限公司同意公司本次使用募集资产置换预先投入的自筹资金并出
具了核查意见。
截至 2025 年 12 月 31日，公司已完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至 2025 年 12 月 31日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2024年 4月 15日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和
募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12个
月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024年 4月 16日在巨潮资讯网披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-24）。
公司于 2025年 4月 25日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 2.4亿元（含本数
）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可以循环滚动使
用。具体内容详见公司于 2025年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20
25-22）。
公司 2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 2.34亿元，计入当年投资收益额为 543.76万元，截至 2025年
12月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 1亿元，明细如下：
签约方 产品名称 产品类型 金额(万元) 到期日
中信银行襄阳分行营业部 大额存单 保本固定收益 7,000.00 2026-2-9
中信银行襄阳分行营业部 大额存单 保本固定收益 3,000.00 2026-3-22
合计 10,000.00
(六) 节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31日，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金，按照募集项目进度投入。
(九) 募集资金使用的其他情况
截至 2025年 12月 31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募
集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/47ced428-a2a0-4037-a7da-5f7fd1f8e519.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026年度财务报告及内部控制审
计机构，聘期自公司股东会批准之日起一年。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从
事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。
2、人员信息
截至 2025年末，立信拥有合伙人 300名、注册会计师 2523名、从业人员总数 9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师 802名。
3、业务规模
立信 2025年业务收入（未经审计）50亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 66家。
4、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲
裁）人
投资者
投资者
被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
人 事件 金额
金亚科技、周旭 2014年报
辉、立信 2015 年 重
保千里、东北证 组、2015年 尚余 500 万
券、银信评估、 报、2016年 元
立信等 报 1,096万元
诉讼（仲裁）结果
部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对
金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人
民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以
覆盖赔偿
金额，目前生效判决均已履行。
部分投资者以保千里 2015年年度报告；2016
年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报
告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保
千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉
讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判
令立信对保千里在 2016年 12月 30日至 2017
年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所
负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前
胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事
务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足
以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足
额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化
解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效
执行。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目
项目合伙人
注册会计师执 开始从事上市
项目 姓名
业时间 公司审计时间
项目合伙人 王天平 2018年 2009年
姓名
王天平
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
2018年 2009年 2012年 2025年
开始在本所执
业时间
2012年
开始为本公司提
供审计服务时间
2025年
签字注册会计师 汤方明 2018年 2011年 2018年 2023年
质量控制复核人 谈家明 2018年 2016年 2016年 2025年
（1）项目合伙人王天平近三年从业情况：
时间 上市公司名称
2025年 回天新材、中科通达、永安药业、和远气体、恒立钻具
2024年 乐凯胶片、航天智装、中国卫星、中国卫通、航天动力、
2023年 航天智造
电投产融
职务
项目合伙人
复核合伙人
签字注册会计师
（2）签字注册会计师汤方明近三年从业情况：
时间 上市公司名称
2025年 回天新材、和远气体、中科通达
2024年 回天新材、和远气体、中科通达
2023年 回天新材、恒立钻具、中科通达
职务
签字注册会计师
签字注册会计师
签字注册会计师
（3）质量控制复核人谈家明近三年从业情况：
时间 上市公司名称 职务
2025年 回天新材、和远气体、和元生物、恒立钻具 复核合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人
、签字注册会计师和质量控制复核人不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施或受证券交易场所、行业协会等自律组织处分的情形，不存在不良诚信记录。
3、审计收费
本期审计费用不低于100万元，其中财务审计费用不低于80万元，内控审计费用不低于20万元，审计费用的定价原则主要基于专
业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
上期审计费用为100万元，其中财务审计费用80万元，内控审计费用20万元，本期审计费用及定价原则较上年度相比不会有大的变动
，由公司股东会批准后授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计
的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正的反映公司财务状况、经营成果
。公司于2026年4月20日召开第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计
师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构事项提交董事会审议。
2、公司于 2026年 4月 20 日召开第十届董事会第七次会议，出席会议的董事一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自公司股东会批准之日起一年
内，并授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信协商确定其年度审计费用。该事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议
。
三、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/55425219-5227-4005-9a3f-e4a3b4fd0cb3.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/65c88ec3-d326-4384-841d-b5f0ae96c181.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：公司2025年度内部控制评价报告的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或
“公司”） 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对回天新材 2025年度内部控制制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下
：
一、保荐机构进行的核查工作
国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，三会相关会议记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、高级管理
人员、内部审计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行核查。
二、回天新材内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1、纳入评价范围的主要单位包括：公司及
公司合并报表范围内的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报
表营业收入总额的 100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、内部审计、人力资源、企业文化、社会责任、信息系统、内部
信息传递、研发管理、销售与收款管理、采购与付款管理、生产管理、预算控制、固定资产管理、财务管理及报告活动、工程项目管
理、印章管理、合同管理、对控股子公司的管理、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内容；重点关注的高
风险领域主要包括销售收入、应收账款、存货计价、资产减值等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司相关内控制度组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大
缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务
报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致，结合公司实际情况，对财务报告、
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准进行了细化。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：①重大缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额大于等于最近一个
会计年度经审计资产总额5%，且绝对金额大于等于1000万元；涉及净资产的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计净资产总
额5%，且绝对金额大于等于1000万元；涉及收入的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计收入总额5%，且绝对金额大于等于
1000万元；涉及利润的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计净利润5%，且绝对金额大于等于1000万元；会计差错金额直接
影响盈亏性质；经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计净利润5%，且绝
对金额大于等于1000万元。
②重要缺陷：涉及资产、负债的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计资产总额3%，且绝对金额大于等于500万元；涉
及净资产的会计差错金额大于等于最近一个会计年度经审计净资产总额3%，且绝对金额大于等于500万元；涉及收入的会计差错金额
大于等于最近一个会计年度经审计收入总额3%，且绝对金额大于等于500万元；涉及利润的会计差错金额大于等于最近一个会计年度
经审计净利润3%，且绝对金额大于等于500万元。
③一般缺陷：涉及资产、负债、净资产、收入、利润的会计差错金额未达到前述“重大缺陷定量标准”及“重要缺陷定量标准”
的其他内部控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷：审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制
监督无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错
报；其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
②重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有
建立相应的控制程序；对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准
确的目标。
③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷的认定标准取决于内部控制缺陷对非
财务报告目标实现的影响程度，这些目标包括战略目标、资产安全、经营目标及合规目标等。
①重大缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额大于或等于1000万元。
②重要缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额小于1000万元，但大于等于500万元
。
③一般缺陷：评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额小于500万元。。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷：公司决策程序导致重大失误；违反国家法律法规
并受到重大处罚；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离公
司战略目标、资产安全、经营目标及合规目标。
②重要缺陷：公司决策程序导致重要失误；违反企业内部规章，形成较大金额损失；重要业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发
生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离公司战略目标、资产安全、经营目标及合规目标。
③一般缺陷：公司决策程序效率不高；违反企业内部规章，但未形成损失；一般业务制度或系统存在缺陷；如果缺陷发生的可能
性较高，会降低工作效率或效果，不太可能偏离公司战略目标、资产安全、经营目标及合规目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
无。
四、回天新材对内部控制的评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：回天新材现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企
业经营管理相关的有效的内部控制。回天新材董事会编制的 2025年度内部控制评价报告公允反映了其内部控制制度的建设及运行情
况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a4a08cbb-4197-4a60-9ee0-6b00a5b6eee1.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：2026-26 关于会计政策变更的公告
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一、会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
2025 年 12 月 5日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号
）（以下简称“《准则解释第 19号》”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一
控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产
合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。
该解释规定自 2026年 1月 1日起施行。根据上述文件的要求，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自 2026年 1月 1
日起对会计政策予以相应变更。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后公司采用的会计政策
变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《准则解释第 19号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按
照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《准则解释第 19 号》的相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的审批程序
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 19 号》的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。
四、其他说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况
，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/31ffc159-144b-4fe9-82c9-50bbe57fa33c.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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回天新材（300041）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：2025年度董事会工作报告
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回天新材（300041）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：关于公司2025募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告
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回天新材（300041）：关于公司2025募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：2025年度独立董事独立性情况的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司现任独立董事刘浩先
生、李燕萍女士、温世扬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘浩先生、李燕萍女士、温世扬先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
湖北回天新材料股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3da3bc74-f7a8-46d9-9351-9f1def459c0d.PDF
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：会计师事务所关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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回天新材（300041）：会计师事务所关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:57│回天新材（300041）：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告
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回天新材（300041）：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6d1336ac-61db-40b3-8acb-6c18892cf416.PDF
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2026-04-21 19:56│回天新材（300041）：2025年年度报告摘要
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回天新材（300041）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:56│回天新材（300041）：2025年年度报告
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回天新材（300041）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d2d64276-1c9c-42ac-ab93-740737511299.PDF
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2026-04-21 19:56│回天新材（300041）：第十届董事会第七次会议决议公告
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回天新材（300041）：第十届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9eb4a17e-f6ec-417d-a014-e7f5aa5edd51.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│回天新材：2026年一季度报告
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2026-04-22│回天新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225140444.PDF
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2025-10-28│回天新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745284.PDF
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2025-08-20│回天新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-20/1224518146.PDF
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2025-04-28│回天新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223329631.PDF
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2025-04-28│回天新材：2025年一季度报告
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2024-10-29│回天新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221541747.PDF
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2024-08-17│回天新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220894189.PDF
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2024-04-29│回天新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219861104.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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