公司公告☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-03 19:22 │回天新材（300041）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-02-03 19:22 │回天新材（300041）：关于不向下修正“回天转债”转股价格的公告 │
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│2026-01-28 16:04 │回天新材（300041）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 18:22 │回天新材（300041）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-01-05 16:59 │回天新材（300041）：关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2025-12-17 16:08 │回天新材（300041）：关于控股子公司投资建设锂电负极胶项目的公告 │
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│2025-11-12 20:04 │回天新材（300041）：关于公司副总经理辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-12 20:04 │回天新材（300041）：关于公司治理结构调整暨监事离任的公告 │
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│2025-11-12 20:04 │回天新材（300041）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-12 20:04 │回天新材（300041）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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2026-02-03 19:22│回天新材（300041）：第十届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2026年 2月 3日以通讯方式召开，会议通知于
2026年 1月 30日以专人及邮件方式送达。本次会议由董事长章力召集，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》
经审议，董事会认为：公司股票自 2026年 1月 12 日至 2026 年 2月 3日已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85
%，已经触发“回天转债”转股价格向下修正的条件。
鉴于“回天转债”距离 6年存续期届满尚有一定期限，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司
长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“回天转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起
至 2026年 8月 3日，如再次触发“回天转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2026年 8月 4日
重新起算），若再次触发“回天转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回天转债”的转股价
格向下修正权利。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“回天转债”
转股价格的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第十届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/92e1bf8a-aa6b-48ff-852d-c600687102a3.PDF
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2026-02-03 19:22│回天新材（300041）：关于不向下修正“回天转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、自 2026 年 1月 12 日至 2026 年 2月 3日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称为“公司”）股票已有十五个交易日
的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发“回天转债”转股价格向下修正条件。
2、公司于 2026 年 2月 3日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》，公
司董事会决定本次不向下修正“回天转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2026 年 8月 3日，如再次触发“
回天转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2026年 8月 4日重新起算），若再次触发“回天转
债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回天转债”的转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]2020 号），湖北回天新材料股份有限公司于 2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债
”）8,500,000张，每张面值人民币100元，发行总额85,000.00万元。
经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称
“回天转债”，债券代码“123165”。
根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约
定，公司本次发行的可转换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日，初始转股价格为人民币20.21元/股。2023年5月15日
，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》，因公司实施2022年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（
含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2023年5月22日起由
20.21元/股调整为15.45元/股。2024年5月16日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》，因公司实施2023年度权益
分派，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2024年5月23日
起由15.45元/股调整为15.35元/股。2025年5月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》，因公司实施2024年度
权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2025年5月3
0日起由15.35元/股调整为15.20元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
修正权限与修正幅度：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格
调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修
正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
修正程序：如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度
、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
自 2026年 1月 12日至 2026年 2月 3日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，即低于 12.92 元/股
的情形，已经触发《募集说明书》中约定可转债转股价格向下修正的条件。
鉴于“回天转债”距离 6年存续期届满尚有一定期限，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司
长期稳健发展与内在价值的信心，公司于 2026 年 2 月 3日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于不向下修正“回天转
债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“回天转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至 2026
年 8月 3日，如再次触发“回天转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2026年 8月 4日重新起
算），若再次触发“回天转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“回天转债”的转股价格向下
修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第十届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/f36b3c3d-6080-4b04-8b9c-337773e6e04d.PDF
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2026-01-28 16:04│回天新材（300041）：2025年度业绩预告
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回天新材（300041）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/5e65c240-5e54-4af4-bb93-913bc9846bf5.PDF
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2026-01-27 18:22│回天新材（300041）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告
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回天新材（300041）：关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/f23c5070-a96c-470f-b6da-dd5a72dbf967.PDF
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2026-01-05 16:59│回天新材（300041）：关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
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特别提示：
1、可转债转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计共有面值总额为 25.22万元的“回天转债”转换成公司普通股股票，累
计转股股数为 16,125 股，占回天转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0037%。
2、未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31日，尚未转股的“回天转债”面值总额为 84,974.78 万元，占“回天转债”发
行总量的比例为 99.9703%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第
四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]2020 号），公司于2022 年 10 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000 张，每张面
值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元。
经深圳证券交易所同意，公司85,000.00万元可转换公司债券已于2022年11月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称
“回天转债”，债券代码“123165”。
根据《湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约
定，公司本次发行的可转换公司债券转股期自2023年5月2日至2028年10月26日（2023年5月2日为法定节假日，根据《募集说明书》约
定，转股起始日顺延至下一个交易日，即为2023年5月4日），初始转股价格为人民币20.21元/股。
2023年5月15日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-46），因公司实施2022年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2023年5月22日。根据
《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2023年5月22日起由20.21元/股调整为15.45元/股。
2024年5月16日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-42），因公司实施2023年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2024年5月23日起由1
5.45元/股调整为15.35元/股。
2025年5月23日，公司披露了《关于调整“回天转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-36），因公司实施2024年度权益分派
，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），根据《募集说明书》等有关规定，“回天转债”转股价格自2025年5月30日起由1
5.35元/股调整为15.20元/股。
二、可转债本次转股情况
2025年第四季度，“回天转债”因转股减少6,900元，转股数量为452股；截至2025年12月31日，累计共有面值总额为25.22万元
的“回天转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为16,125股，“回天转债”剩余面值总额为84,974.78万元，占“回天转债”
发行总量的比例为99.9703%。
三、股本变动情况
自2025年10月1日至2025年12月31日，公司股本结构变动情况如下：
股份类型 本次变动前 本季度 离任监事 本次变动后
（2025年9月30日） 可转债 锁定股增 （2025年12月31日）
数量（股） 比例 转股 加 数量（股） 比例
限售条件流通股 14,999,799 2.68% -- +347,750 15,347,549 2.74%
无限售条件流通股 544,434,423 97.32% +452 -347,750 544,087,125 97.26%
总股本 559,434,222 100.00% +452 0 559,434,674 100.00%
四、其他
咨询机构：公司证券部 咨询电话：0710-3626888-8068
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（回天新材）、《发行人股本结构表》（回天转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/4ef8c475-5a8f-4765-9355-2998defffe66.PDF
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2025-12-17 16:08│回天新材（300041）：关于控股子公司投资建设锂电负极胶项目的公告
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一、项目投资概述
基于锂电池行业快速增长的市场需求，为紧抓国产替代机遇，进一步提升在锂电负极胶粘剂领域的市场份额与核心竞争力，湖北
回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安庆华兰科技有限公司（以下简称“安庆华兰”）拟以自筹资金约 9,768
万元投资新建锂电负极用丁苯乳液粘合剂项目，增加锂电负极用丁苯乳液粘合剂（SBR）产能约 50,000吨/年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次内部建设投资事项在董事长审批权限内，无需提交
公司董事会或股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、项目基本情况
1、项目名称：安庆华兰科技有限公司 50,000吨/年锂电负极用水性丁苯乳液粘合剂建设项目
2、项目地址：安徽省安庆高新技术产业开发区华兰科技有限公司现有厂区预留空地内
3、建设内容：新建生产车间、仓库及配套公辅设施，新增 50,000吨/年锂电负极胶丁苯胶乳生产线
4、建设周期：约 24个月
5、投资估算及资金来源：固定资产投资约 9,768 万元，资金来源为安庆华兰自筹资金。
三、项目投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）项目投资的目的和对公司的影响
全球能源结构加速转型带动锂电池产业持续高速发展，负极粘结剂作为关键辅材，市场需求旺盛。丁苯胶乳因其优异的性能成为
主流负极粘结剂，目前国产化率低，进口替代空间广阔。公司已具备多系列 SBR产品研发与生产能力，技术指标达到国际水平，并已
进入多家头部电池企业供应链，现有产能约 8,000吨/年。基于未来市场趋势及产能需求预测，公司决策建设该项目，以保障未来对
客户需求响应与市场拓展，进一步提升公司锂电负极胶粘剂的市场占有率及竞争优势。
本次项目建设符合我国胶粘剂行业发展趋势和公司发展战略，有利于进一步优化公司产品结构及产能布局，巩固公司行业地位，
助力公司高质量发展。本次投资事项不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。
（二）可能存在的风险
上述建设项目尚需获得相关政府部门的审批，存在因项目审批未达到预期导致项目建设期延长的风险；上述项目投产后其经营效
益可能受宏观经济、行业政策、市场竞争变化、技术迭代及原材料价格波动等不确定性因素影响。公司将加强内部控制，强化过程实
施和监控管理，同时加强经营管理和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
公司将关注上述项目的后续进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/17f89b4c-9b7a-4beb-8ae1-2ce233690d9c.PDF
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2025-11-12 20:04│回天新材（300041）：关于公司副总经理辞任暨选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规
定，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 12日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
调整公司治理结构及变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由 9名董事组成，
至少有 1名职工代表，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
根据公司治理结构调整安排，公司董事、副总经理史学林先生于 2025年 11月 12日向董事会申请辞去公司副总经理职务并生效
，原定任期为至公司第十届董事会届满日止。同日，公司召开职工代表大会，选举史学林先生（简历见附件）为公司第十届董事会职
工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次选举完成后，史学林先生由第十届董事会非
独立董事变更为第十届董事会职工代表董事，并仍担任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员。公司第十届董事会成员及专门委员
会成员构成不变。
史学林先生担任职工代表董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
截至本公告披露日，史学林先生直接持有公司股份 77,220 股，后续股票交易也将继续遵守中国证监会及深圳证券交易所相关规
定，其辞去副总经理职务不会对公司正常经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/97f645a8-0941-400f-bbd9-bf4e81fae9e2.PDF
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2025-11-12 20:04│回天新材（300041）：关于公司治理结构调整暨监事离任的公告
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 27日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会
第四次会议，于 2025 年 11 月12日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理结构及变更公司注册资本、
修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期
安排》及《深圳证券交所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司
《监事会议事规则》相应废止，第十届监事会主席程建超先生、非职工代表监事李沈飞先生、职工代表监事陈慧敏女士所担任的监事
职务自然免除，但仍在公司担任其他职务。第十届监事会原定任期为 2025年 1月 6日至 2028年 1月 6日。
截至本公告披露日，程建超先生直接持有公司股份 1,391,000 股，李沈飞先生、陈慧敏女士均未持有公司股份。程建超先生、
陈慧敏女士将继续遵守公司再融资时所作的相关承诺，三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中国证监会
及深圳证券交易所相关规定。
公司对程建超先生、李沈飞先生、陈慧敏女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/c6f2a952-0384-4c80-b279-f928fb33279e.PDF
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2025-11-12 20:04│回天新材（300041）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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回天新材（300041）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/f7ad2e82-66da-4410-be33-a3390b815592.PDF
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2025-11-12 20:04│回天新材（300041）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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回天新材（300041）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/140e03b8-ac37-441a-a0cc-0f35158c8833.PDF
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2025-11-10 16:02│回天新材（300041）：关于第四期核心团队持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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回天新材（300041）：关于第四期核心团队持股计划第一个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/aa681b5e-6c90-485c-a754-b1c099ea17dd.PDF
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2025-11-03 18:16│回天新材（300041）：关于签署战略合作协议的公告
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特别提示：
1、本次签署的《战略合作协议》属于协议双方为开展后续长期合作所达成的战略合作的框架性协议，最终是否达成合作及后续
进展尚存在不确定性，若双方达成合作，则协议有关条款的落实需以后续签署的相关正式合同为准。
2、本协议不涉及具体交易金额，双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签订的各项正式合同/协议为准，本协议的签署预
计对公司2025年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。
3、公司将根据本次事项的后续进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。
一、协议签署概况
2025年11月3日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆太蓝新能源有限公司（以下简称“太蓝新能源”）
签订了《战略合作协议》，拟充分发挥双方在各自领域的管理、技术、渠道、平台等优势，围绕固态电池及其关键材料领域的业务经
营、产融结合等开展战略合作。
本协议仅为战略合作协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，无需有关部门审批。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。
二、协议对方介绍
1、基本情况
公司名称：重庆太蓝新能源有限公司
注册地址：重庆两江新区鱼嘴镇渝冠大道225号暖风机生产车间（含食堂）法定代表人：李彦
注册资本：641.8168万人民币
成立日期：2021年5月26日
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：新兴能源技术研发；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；风电场相关系统研发；电子专用材料研发；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；工程和技术研究和试验发展；电容器
及其配套设备制造；机械电气设备制造；石墨及碳素制品制造；新能源原动设备制造；石墨及碳素制品销售；风电场相关装备销售；
新能源原动设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。
太蓝新能源是集固态电池研发、制造、销售于一体的国家高新技术企业，多年来深耕固态电池及关键材料领域，现已拥有超过80
0件固态电池相关专利，核心技术与关键工艺设备实现自主可控。
太蓝新能源与公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联关系情形。
2025年10月，公司参与投资设立的君安回天（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）认购了太蓝新能源B+轮融资，投资金额人民
币4,000万元，对应认缴出资额5.7万元，持股比例0.82%。
2、类似交易情况：最近三年公司与太蓝新能源未发生类似交易。
3、履约能力分析：经核查，太蓝新能源不是失信被执行人，具备良好的资信状况及履约能力。
三、协议的主要内容
甲方
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