公司公告☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-19 17:46 │回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-27 16:47 │回天新材（300041）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 17:42 │回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-06 19:54 │回天新材（300041）：第十届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-06 19:54 │回天新材（300041）：关于职工代表监事换届选举的公告 │
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│2025-01-06 19:54 │回天新材（300041）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-01-06 19:54 │回天新材（300041）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-06 19:54 │回天新材（300041）：公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-06 19:54 │回天新材（300041）：第十届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-01-02 16:46 │回天新材（300041）：关于2024年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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2025-02-19 17:46│回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告
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回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/492a2b6c-f12e-426d-bdd4-189ebb13216d.PDF
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2025-01-27 16:47│回天新材（300041）：2024年度业绩预告
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回天新材（300041）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-27/31c746da-87ef-4c1e-90c9-e1f19c9ab4f0.PDF
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2025-01-10 17:42│回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告
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回天新材（300041）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/59c705ca-7105-478a-a16d-d29a471a453a.PDF
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2025-01-06 19:54│回天新材（300041）：第十届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 3 日以专人及邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加本次会议的董
事 9 人，经公司半数以上董事推选，会议由董事章力先生主持，公司全体监事和部分高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
经公司第十届董事会全体成员选举，一致同意选举章力先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，由董事长提名，公司董事会选举产生了第十届董事会各专门委员
会委员，具体如下：
1、选举章力、李燕萍、刘浩、王争业、赵勇刚为第十届董事会战略委员会委员，召集人：章力。
2、选举刘浩、李燕萍、温世扬、赵勇刚、史襄桥为第十届董事会审计委员会委员，召集人：刘浩。
3、选举李燕萍、刘浩、温世扬、章力、冷金洲为第十届董事会提名委员会委员，召集人：李燕萍。
4、选举温世扬、刘浩、李燕萍、史襄桥、史学林为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人：温世扬。
公司第十届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经与会董事审议，公司董事会同意聘任章力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届
满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等规定，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任王争业先生、冷金洲先生、韩林先
生、史学林先生、李国朋先生、张立伟先生为公司副总经理，聘任石长银先生为公司财务总监，聘任章宏建先生为公司董事会秘书。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；其中，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任张彦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/fac7dcd2-2e71-44dd-8aa8-a0e92415a148.PDF
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2025-01-06 19:54│回天新材（300041）：关于职工代表监事换届选举的公告
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 3 日召开了职工代表大会，会议选举陈慧敏女士为公司第十届监事会
职工代表监事（简历详见附件）。
陈慧敏女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，与非
职工代表监事任期一致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/d64084b9-ee45-4eec-b3ac-226091814438.PDF
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2025-01-06 19:54│回天新材（300041）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会、第十届董事会
第一次会议、第十届监事会第一次会议，于 2025 年 1 月 3 日召开职工代表大会，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人
员、证券事务代表的换届聘任，现将具体情况公告如下：
一、公司第十届董事会组成情况
非独立董事：章力先生（董事长）、王争业先生、冷金洲先生、赵勇刚先生、史襄桥先生、史学林先生
独立董事：刘浩先生、李燕萍女士、温世扬先生
公司第十届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性
文件规定的上市公司董事任职资格，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未
低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无
异议。
二、公司第十届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：章力（召集人）、李燕萍、刘浩、王争业、赵勇刚
审计委员会：刘浩（召集人）、李燕萍、温世扬、赵勇刚、史襄桥
提名委员会：李燕萍（召集人）、刘浩、温世扬、章力、冷金洲
薪酬与考核委员会：温世扬（召集人）、刘浩、李燕萍、史襄桥、史学林
董事会专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人；审计委员
会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。上述委员任期三年，自第十届董事
会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
三、公司第十届监事会组成情况
非职工代表监事：程建超先生（监事会主席）、李沈飞先生
职工代表监事：陈慧敏女士
公司第十届监事会监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员均符合相关法律法规、规范性
文件规定的上市公司监事任职资格，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
总经理：章力先生
副总经理：王争业先生、冷金洲先生、韩林先生、史学林先生、李国朋先生、张立伟先生
财务总监：石长银先生
董事会秘书：章宏建先生
证券事务代表：张彦女士
上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，公司财务负责人聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。公司高级管理人员、证券事务
代表，任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，上述人员的简历详见附件。
董事会秘书章宏建先生、证券事务代表张彦女士均已取得证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
办公电话：（0710）3626888-8068/8070
电子邮箱：htjy2009@163.com
通讯地址：襄阳市高新区关羽路 1 号
五、届满离任情况
本次换届选举完成后，第九届董事会独立董事朱怀念先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，且不再担任公司任何
其他职务。截至本公告披露日，朱怀念先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
朱怀念先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对朱怀念先生在任职期间为公司及
董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-06/3f39731d-c360-4720-82f5-03e5ca80584d.PDF
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2025-01-06 19:54│回天新材（300041）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年1月6日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年1月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年1月6日（星期一）上午9:15-9:25
，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年1月6日（星期一）9:15-15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长章力先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共186人，代表股份110,052,577股，占公司有表决权股份总数的19.6725%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表13人，代表股份94,582,412股，占公司有表决权股份总数的16.9071%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 173 人，代表股份15,470,165 股，占公司有表决权股份总数的 2.7654
%；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 176 人，代表股份 17,371,246 股，占公司有表决权股份总数的 3.1
052%。
8、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑
玲律师、黎亚琼律师出席本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
本次股东大会的提案 4 为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为普
通决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
具体表决情况如下：
1、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举章力先生为公司第十届董事会非独立董事
类别 代表股份 选举票数（票） 占出席本次股东大会
有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 110,052,577 108,779,533 98.8432%
其中：中小投资者 17,371,246 16,098,202 92.6715%
表决结果：当选
1.02 选举王争业先生为公司第十届董事会非独立董事
类别 代表股份 选举票数（票） 占出席本次股东大会
有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 110,052,577 108,777,329 98.8412%
其中：中小投资者 17,371,246 16,095,998 92.6589%
表决结果：当选
1.03 选举冷金洲先生为公司第十届董事会非独立董事
类别 代表股份 选举票数（票） 占出席本次股东大会
有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 110,052,577 108,777,328 98.8412%
其中：中小投资者 17,371,246 16,095,997 92.6589%
表决结果：当选
1.04 选举赵勇刚先生为公司第十届董事会非独立董事
类别 代表股份 选举票数（票） 占出席本次股东大会
有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 110,052,577 108,777,322 98.8412%
其中：中小投资者 17,371,246 16,095,991 92.6588%
表决结果：当选
1.05 选举史襄桥先生为公司第十届董事会非独立董事
类别 代表股份 选举票数（票） 占出席本次股东大会
有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 110,052,577 108,777,319 98.8412%
其中：中小投资者 17,371,246 16,095,988 92.6588%
表决结果：当选
1.06 选举史学林先生为公司第十届董事会非独立董事
类别 代表股份 选举票数（票） 占出席本次股东大会
有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 110,052,577 108,777,328 98.8412%
其中：中小投资者 17,371,246 16,095,997 92.6589%
表决结果：当选
2、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘浩先生为公司第十届董事会独立董事
类别 代表股份 选举票数（票） 占出席本次股东大会
有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 110,052,577 108,779,298 98.8430%
其中：中小投资者 17,371,246 16,097,967 92.6702%
表决结果：当选
2.02 选举李燕萍女士为公司第十届董事会独立董事
类别 代表股份 选举票数（票） 占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 110,052,577 108,777,502 98.8414%
其中：中小投资者 17,371,246 16,096,171 92.6599%
表决结果：当选
2.03 选举温世扬先生为公司第十届董事会独立董事
类别 代表股份 选举票数（票） 占出席本次股东大会
有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 110,052,577 108,777,293 98.8412%
其中：中小投资者 17,371,246 16,095,962 92.6586%
表决结果：当选
3、审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举程建超先生为公司第十届监事会非职工代表监事
类别 代表股份 选举票数（票） 占出席本次股东大会
有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 110,052,577 108,779,439 98.8432%
其中：中小投资者 17,371,246 16,098,108 92.6710%
表决结果：当选
3.02 选举李沈飞先生为公司第十届监事会非职工代表监事
类别 代表股份 选举票数（票） 占出席本次股东大会
有效表决权股份总数
的比例
与会全体股东 110,052,577 108,777,324 98.8412%
其中：中小投资者 17,371,246 16,095,993 92.6588%
表决结果：当选
4、审议《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 110,052,577 95,322,848 86.6157% 14,662,809 13.3235% 66,920 0.0608%
股东
其中：中 17,371,246 2,641,517 15.2063% 14,662,809 84.4085% 66,920 0.3852%
小投资者
表决结果：通过
上述议案具体内容详见公司于2024年12月21日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、黎亚琼律师出席会议见证，并对本次股东大会的相关事项出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有
关法律、法规和《公
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