公司公告☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:08 │回天新材（300041）：公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:08 │回天新材（300041）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:06 │回天新材（300041）：公司章程（2026年5月修订） │
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│2026-04-28 16:59 │回天新材（300041）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 16:57 │回天新材（300041）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 00:32 │回天新材（300041）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-21 20:01 │回天新材（300041）：关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告 │
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│2026-04-21 20:01 │回天新材（300041）：关于2026年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-04-21 20:00 │回天新材（300041）：国金证券关于公司2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-04-21 20:00 │回天新材（300041）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-13 19:08│回天新材（300041）：公司2025年年度股东会的法律意见书
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国浩律师（武汉）事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2025年年度股东会的法律意见书
2026鄂国浩法意 GHWH065号
致：湖北回天新材料股份有限公司
国浩律师（武汉）事务所（以下简称“本所”）担任湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）之常年法律顾问，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，指派刘苑玲律师、胡云律师出席并见证了公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集
、召开程序、出席人员资格、会议表决程序、表决结果等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实
及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准确、完整、无重大遗漏的。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会
公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会于 2026年 4月 22日在公司指定信息披露媒体和中国证券监督管理委员会指定网站上公告了《湖北回天新材料股份有
限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知列明了本次股东会召开的时间、地点、方式、出
席对象、会议登记方法等事项，并按照《公司章程》的规定对本次股东会拟审议的议题进行了充分披露。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
现场投票：本次股东会现场会议于 2026年 5月 13日（星期三）下午 14:30在湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路 1号公司
会议室召开，由公司董事长章力先生主持。
网络投票：股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的时间为 2026年 5月 13日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 13日上午 9:15至
2026年 5月 13日下午 15:00。
经本所律师核查，本次股东会由公司董事会召集，会议通知刊登日期距本次股东会的召开日期业已达到 20日；公司本次股东会
会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与会议通知所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 12名，代表股份 85,214,183 股，占公司有表决权股份总数
的 15.2322%；在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决的股东共 310名，代表股份 29,610,450股，占公司有表决权股份总数的
5.2929%。通过投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员及本所见证律
师列席本次股东会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，经公司合并统计现场和网络投票的表决结果，本次股东会审议了如下议
案：
1.《公司 2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 114,365,293 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6000%；反对 116,520股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1015%；弃权 342,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2986%。
表决结果：通过。
2.《公司 2025年度利润分配预案》
表决情况：同意 114,510,053 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.7260%；反对 274,980股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.2395%；弃权 39,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0345%。
表决结果：通过。
3.《关于公司董事 2025年薪酬情况及 2026年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 31,208,041 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.3116%；反对 142,840股，占出席本次股东会有表决
权股份总数的 0.4546%；弃权 73,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2339%。
关联股东杨莲花、章锋、上海璞锐思咨询管理有限公司、章力、史襄桥、王争业、赵勇刚、冷金洲、史学林已回避表决。
表决结果：通过。
4.《关于 2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》
表决情况：同意 106,868,719 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的93.0712%；反对 7,885,314股，占出席本次股东会有
表决权股份总数的 6.8673%；弃权 70,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0615%。
表决结果：通过。
5.《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 114,660,893 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8574%；反对 118,820股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1035%；弃权 44,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391%。
表决结果：通过。
6.《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 114,611,713 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8146%；反对 138,220股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1204%；弃权 74,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651%。
表决结果：通过。
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 113,904,304 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.1985%；反对 126,620股，占出席本次股东会有表
决权股份总数的 0.1103%；弃权 793,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6912%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已经出席本次股东会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
其中，第 3项议案已经出席本次股东会的非关联股东及其代理人审议通过；第 5项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东
代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决
结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/748ca8d9-a9e2-4d86-8363-621375696895.PDF
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2026-05-13 19:08│回天新材（300041）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区关羽路1号公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长章力先生。
6、本次股东会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表情况：
出席本次股东会的股东及股东授权代表共322人，代表股份114,824,633股，占公司有表决权股份总数的20.5251%。其中：
（1）现场出席本次股东会的股东及股东代表12人，代表股份85,214,183股，占公司有表决权股份总数的15.2322%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 310 人，代表股份29,610,450股，占公司有表决权股份总数的 5.2929%
；
（3）通过现场和网络出席本次股东会的中小投资者共计 312 人，代表股份31,411,381股，占公司有表决权股份总数的 5.6148%
。
8、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律
师出席本次股东会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
本次股东会的提案 5为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决
议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
具体表决情况如下：
1、审议《公司2025年度董事会工作报告》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,365,293 99.6000% 116,520 0.1015% 342,820 0.2986%
东
其中：中小 31,411,381 30,952,041 98.5377% 116,520 0.3709% 342,820 1.0914%
投资者
表决结果：通过
2、审议《公司2025年度利润分配预案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,510,053 99.7260% 274,980 0.2395% 39,600 0.0345%
东
其中：中小 31,411,381 31,096,801 98.9985% 274,980 0.8754% 39,600 0.1261%
投资者
表决结果：通过
3、审议《关于公司董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 31,208,041 99.3116% 142,840 0.4546% 73,500 0.2339%
东
其中：中小 31,411,381 31,195,041 99.3113% 142,840 0.4547% 73,500 0.2340%
投资者
与本议案有关联的股东章力及其一致行动人章锋、杨莲花、上海璞锐思咨询管理有限公司、王争业、史襄桥、赵勇刚，股东冷金
洲、史学林（合计持股83,400,252股）对本议案回避表决。
表决结果：通过
4、审议《关于2026年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
与会全体股 114,824,633 106,868,719 93.0712% 7,885,314 6.8673% 70,600 0.0615%
东
其中：中小 31,411,381 23,455,467 74.6719% 7,885,314 25.1034% 70,600 0.2248%
投资者
表决结果：通过
5、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,660,893 99.8574% 118,820 0.1035% 44,920 0.0391%
东
其中：中小 31,411,381 31,247,641 99.4787% 118,820 0.3783% 44,920 0.1430%
投资者
表决结果：通过
6、审议《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 114,611,713 99.8146% 138,220 0.1204% 74,700 0.0651%
东
其中：中小 31,411,381 31,198,461 99.3222% 138,220 0.4400% 74,700 0.2378%
投资者
表决结果：通过
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
类别 代表股份 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例
（股） （股）
与会全体股 114,824,633 113,904,304 99.1985% 126,620 0.1103% 793,709 0.6912%
东
其中：中小 31,411,381 30,491,052 97.0701% 126,620 0.4031% 793,709 2.5268%
投资者
表决结果：通过
上述议案具体内容详见公司于2026年4月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（武汉）事务所刘苑玲律师、胡云律师出席会议见证，并对本次股东会的相关事项出具了法律意见书，认
为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/029ef5ec-b755-42e4-af30-bc18c045f773.PDF
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2026-05-13 19:06│回天新材（300041）：公司章程（2026年5月修订）
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回天新材（300041）：公司章程（2026年5月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8c8122fb-cf0c-4d2d-a28e-9570019054c5.PDF
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2026-04-28 16:59│回天新材（300041）：2026年一季度报告
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回天新材（300041）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8fd46c9e-f794-4496-bf32-b80ffd51b84d.PDF
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2026-04-28 16:57│回天新材（300041）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及摘要于2026年4月22日刊登于证监会指定的网站。为使投
资者能够更加深入、全面地了解公司2025年度的经营情况，公司将于2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:30在全景网举行2025年
度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理章力先生，董事、副总经理王争业先生，董事赵勇刚先生，财务总监石
长银先生，董事会秘书章宏建先生，独立董事刘浩先生、保荐代表人胡琳扬女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可于2026年5月8日（星期五）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司
将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ce0cbaf0-bb3d-4a56-bb83-b9a8d0ddf715.PDF
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2026-04-22 00:32│回天新材（300041）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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回天新材（300041）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f442b2e2-7515-4a82-85ae-b2c3ed257827.PDF
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2026-04-21 20:01│回天新材（300041）：关于开展外汇衍生品交易额度预计的公告
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湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于开展
外汇衍生品交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟开展外汇衍生品交易业务预计
为满足公司及子公司业务需要，防范汇率风险和利率风险，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度
不超过人民币 9亿元或等值外币金额的外汇衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事
宜。
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、外汇衍生品交易的基本情况
1、拟开展外汇衍生品交易业务额度：不超过人民币9亿元（含9亿元）
2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
3、交易对手：经营稳健、资信良好且具有合法资质的商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
4、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金
额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
5、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开
展的外汇衍生品交易，以锁定成本、防范汇率、利率等风险为目的。
6、资金来源及预计占用资金：公司及控股子公司将使用自有资金开展衍生品交易业务。根据与金融机构签订的协议，公司及控
股子公司可能需缴纳一定比例的保证金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
三、公司开展外
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