公司公告☆ ◇300041 回天新材 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:58 │回天新材（300041）：关于2024年度利润分配预案的补充公告 │
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│2025-04-28 16:58 │回天新材（300041）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 00:31 │回天新材（300041）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 16:30 │回天新材（300041）：公司开展外汇衍生品交易的核查意见 │
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│2025-04-27 16:30 │回天新材（300041）：公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 │
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│2025-04-27 16:30 │回天新材（300041）：关于2025年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-04-27 16:29 │回天新材（300041）：2024年度独立董事述职报告（李燕萍） │
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│2025-04-27 16:27 │回天新材（300041）：国金证券关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 │
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│2025-04-27 16:27 │回天新材（300041）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 │
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│2025-04-27 16:27 │回天新材（300041）：公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 │
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2025-04-28 16:58│回天新材（300041）：关于2024年度利润分配预案的补充公告
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回天新材（300041）：关于2024年度利润分配预案的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3d9962db-9ce9-4ca9-90e0-a1dd1c662438.PDF
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2025-04-28 16:58│回天新材（300041）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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回天新材（300041）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 00:31│回天新材（300041）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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回天新材（300041）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9ef18c19-2e73-425b-961e-cc7e0c7a9319.PDF
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2025-04-27 16:30│回天新材（300041）：公司开展外汇衍生品交易的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”） 202
2 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对回天新
材开展外汇衍生品交易的核查情况如下：
一、拟开展外汇衍生品交易业务预计
为满足公司及子公司业务需要，防范汇率风险和利率风险，在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度
不超过人民币 8 亿元或等值外币金额的外汇衍生品业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关
事宜。
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易
的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、外汇衍生品交易的基本情况
1、拟开展外汇衍生品交易业务额度：不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）
2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
3、交易对手：经营稳健、资信良好且具有合法资质的商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
4、流动性安排：外汇保值型衍生品交易以正常的外汇收支业务为基础，利率保值型衍生品交易以实际外币借款为基础，交易金
额和交易期限与实际业务需求进行匹配。
5、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司开
展的外汇衍生品交易，以锁定成本、防范汇率、利率等风险为目的。
6、资金来源及预计占用资金：公司及控股子公司将使用自有资金开展衍生品交易业务。根据与金融机构签订的协议，公司及控
股子公司可能需缴纳一定比例的保证金，或以金融机构对公司的授信额度来抵减保证金的要求。
三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性
随着公司业务发展，进出口业务不断增长，在日常经营过程中涉及大量外币结算。目前，国际外汇市场波动较大，以美元为主的
外汇汇率起伏不定。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健
性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强
公司的外汇风险管理。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种
、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
四、交易的风险及应对措施
（一）开展外汇衍生品交易的主要风险如下：
1、市场风险。公司及子公司开展的外汇衍生品交易，主要为主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价
格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或
选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的商业银行等金融机构，基本不存在履约风
险。
4、其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交
易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险管理措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率、利率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生工
具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为；公司外汇衍生品交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。
2、公司已制定《外汇衍生品交易管理制度》，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部
风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、加强交易对手管理，公司与交易银行签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会
和审计委员会报告，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。
5、公司审计部门为公司外汇衍生品交易的监督部门，负责对公司及各子公司外汇衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性
进行监督检查。
五、外汇衍生品业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融
工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、相关审批程序和审核意见
（一）董事会决策程序
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，公司外
汇衍生品交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以防范外汇汇率、利率波动风险为目的，是出于公司稳
定经营的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易管理制度》，建立了完善的内部控制制度，公司所计划采取的针对性风险管理措施亦
具备可行性。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，公司开
展外汇衍生品交易业务主要是为了满足公司及子公司业务需要，防范汇率风险和利率风险，公司制定了相应的业务管理制度，建立了
健全有效的审批程序和风险控制体系。公司开展外汇衍生品交易的业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公
司及股东利益的情形。监事会一致同意在风险可控范围内，公司及合并报表范围内子公司审慎开展总额度不超过人民币 8 亿元或等
值外币金额的外汇衍生品业务。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：湖北回天新材料股份有限公司开展外汇衍生品交易的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司履行
了必要的审议程序，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》的情况，不存在损害公司股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea18c36f-4998-41f5-b49b-0060922d49ff.PDF
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2025-04-27 16:30│回天新材（300041）：公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
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回天新材（300041）：公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/963cc1c3-abf5-4f62-a349-26dd6711604b.PDF
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2025-04-27 16:30│回天新材（300041）：关于2025年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告
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回天新材（300041）：关于2025年度公司融资规模和为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/85285466-366c-4d6b-b6f6-a258a5e0a978.PDF
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2025-04-27 16:29│回天新材（300041）：2024年度独立董事述职报告（李燕萍）
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回天新材（300041）：2024年度独立董事述职报告（李燕萍）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e6b53f93-d3fc-433a-9c4d-eed95871b51c.PDF
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2025-04-27 16:27│回天新材（300041）：国金证券关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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回天新材（300041）：国金证券关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 16:27│回天新材（300041）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
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根据湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2024 年度履行监督职责的情况报告如下：
1、2024 年 4 月 15 日，公司第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，立信具备执
行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在
公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。且立信在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中表现了良好
的职业操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成公司 2023年度财务报告审计等工作，为保证审计工作的连
续性，公司审计委员会同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并同意提交董事会审议。
2、2025 年 1 月 20 日，公司董事会审计委员会成员与立信负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审计计划阶段的沟
通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、工作安排、审计过程中关注的重点问题等相关事项进行了充分沟通。
认真听取、审阅了立信对公司年度审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
3、在审计过程中，董事会审计委员会与立信负责公司审计工作的注册会计师进行了充分的沟通和交流。
4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与立信负责公司审计工作的注册会计师就公司财务状况、内部控制及在审计过程
中关注的重大事项进行了沟通。
5、2025 年 4 月 25 日，公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《公司 2024 年度财务报告》《公司 2024 年度
内部控制评价报告》等议案，并同意提交董事会审议。
公司董事会审计委员会通过对立信审计工作的监督及评估，认为立信能够按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履
行审计职责，较好地完成了各项审计任务。
湖北回天新材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/93ece1f8-d796-4e6b-b4d4-96c7ff3fec55.PDF
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2025-04-27 16:27│回天新材（300041）：公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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回天新材（300041）：公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6996a94e-0ca6-4cde-be73-ce2c7bb22a45.PDF
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2025-04-27 16:27│回天新材（300041）：2024年度监事会工作报告
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回天新材（300041）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/daa65345-018b-4185-b37e-085db965d1c2.PDF
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2025-04-27 16:26│回天新材（300041）：第十届董事会第二次会议决议公告
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回天新材（300041）：第十届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47b3187a-0475-4398-8b44-1f882e51a40f.PDF
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2025-04-27 16:25│回天新材（300041）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“回天新材”或“公司”） 202
2 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对回天新
材部分募集资金投资项目延期的核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2022]2020 号），公司于 2022 年 10 月27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）8,500,000 张，每张面
值人民币 100 元，发行总额 85,000.00 万元，扣除各项发行费后，实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年
11 月 2 日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 3 日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并
出具了《湖北回天新材料股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10659 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事
会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金承 调整后募集资金 累计投入募集
诺投资总额 投资金额 资金金额
1 广州回天通信电子新材料扩建项目 30,000.00 30,000.00 30,196.10
2 年产5.1万吨锂电池电极胶粘剂项目 30,000.00 30,000.00 6,095.00
3 补充流动资金 25,000.00 24,418.42 24,418.37
合计 85,000.00 84,418.42 60,709.47
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、本次部分募投项目延期情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
结合“年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况
下，公司经审慎研究，拟将该募投项目达到预定可使用状态的时间由 2025 年 5 月 31 日调整至 2026 年 12 月 31 日。
（二）本次募投项目延期原因
“年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目”原定分两期建设，建设周期共计 36 个月，其中项目整体设计周期 4 个月，一期建设
周期 8 个月，二期建设周期 24 个月。项目一期（年产 1.5 万吨锂电池负极胶粘剂）已按计划于 2023 年 5 月 31 日建设完成，
项目二期（年产 3.6 万吨锂电池负极胶粘剂）达到预定可使用状态的时间预计为 2025 年 5 月31 日。在项目二期实施过程中，因
政府施工道路审批、产品工艺优化及项目设计调整等因素影响，造成该项目施工建设延迟。目前，项目二期基础建设施工、设备购置
等工作推进中，预计将于 2026 年 12 月 31 日前建设完成。
四、本次募投项目重新论证情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》6.3.4 的规定，“超过最近一次募集资金
投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的”，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证
，决定是否继续实施该项目。因此，公司对“年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目”进行了重新论证。
受国内新能源汽车政策驱动，近年来国内新能源汽车产量出现爆发式增长。据中国汽车工业协会统计数据，2024 年，我国汽车
产销量同比分别增长 3.7%和 4.5%，继续保持在 3000 万辆以上规模，其中，新能源汽车年产销首次突破 1000 万辆，同比分别增长
34.4%和 35.5%，新车销量渗透率达 40.9%。在政策支持与市场需求的双重驱动下，新能源汽车的渗透率不断提升，成为汽车市场增
长的重要引擎。同时，受到光伏、风能等新能源行业快速发展的影响，电化学储能领域也进入高速发展阶段。储能系统的核心需求在
于高安全、长寿命和低成本。从成本、功率密度等角度考虑，锂电池是最适用电化学存储场景的技术路线。随着锂电池下游新能源汽
车产业和储能行业蓬勃发展，锂电池市场规模的迅速增长，对胶粘剂的应用需求和性能要求不断提升。
公司募投项目“年产 5.1 万吨锂电池电极胶粘剂项目” 生产应用于锂电池负极的水性丙烯酸粘合剂产品，符合国家“碳中和、
碳达峰”战略方向，项目一期（年产 1.5 万吨锂电池负极胶粘剂）已按计划建成投产，目前订单情况良好，结合对产品未来几年市
场需求分析情况，公司认为该募投项目具备继续实施的必要性和可行性，将继续推进该项目。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、资金用途等，不会对募投
项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按照新的计划推进，以提高募集资金使用效率。
六、审议程序和相关意见
（一）董事会意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二次会议。董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过
程的内外部实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第十届监事会第二次会议。监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际
情况作出的审慎决定，不会对项目实施和公司的正常经营产生不利影响。不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利
益的情形。同意本次募投项目延期。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据市场需求变化和项目实施进度等情况作出的审慎决定，不存在变
相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，履行了必要
的内部审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1b3a8b77-1868-4458-8aa2-33e900a9bc19.PDF
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2025-04-27 16:25│回天新材（300041）：国金证券关于公司2024年度持续督导培训情况报告
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回天新材（300041）：国金证券关于公司2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a6611611-26c0-4963-9344-60f8ef2943ef.PDF
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2025-04-27 16:25│回天新材（300041）：国金证券关于公司2024年度持续督导定期现场检查报告
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回天新材（300041）：国金证券关于公司2024年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9316fbd4-47a6-44c6-8002-29b5df760e1c.PDF
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2025-04-27 16:25│回天新材（300041）：2024年年度审计报告
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回天新材（300041）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8a8670ff-d842-4339-9c16-548efae70cf3.PDF
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2025-04-27 16:25│回天新材（300041）：国金证券关于公司2024年年度跟踪报告
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保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：回天新材（300041）
保荐代表人姓名：胡琳扬 联系电话：021-68826021
保荐代表人姓名：黎慧明 联系电话：021-68826021
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况 -
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 -
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