公司公告☆ ◇300042 朗科科技 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-17 18:27 │朗科科技（300042）：关于使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 18:27 │朗科科技（300042）：股票交易异常波动及风险提示公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-03 18:38 │朗科科技（300042）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-03 18:38 │朗科科技（300042）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 20:21 │朗科科技（300042）：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 20:20 │朗科科技（300042）：继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 20:18 │朗科科技（300042）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 20:17 │朗科科技（300042）：关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:32 │朗科科技（300042）：关于专利授权许可合同到期终止的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-21 16:32 │朗科科技（300042）：2025年度业绩预告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:27│朗科科技（300042）：关于使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗科科技（300042）：关于使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/6536a8d0-1ebd-41f3-b16e-9e312fea195d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:27│朗科科技（300042）：股票交易异常波动及风险提示公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市朗科科技股份有限公司（证券简称：朗科科技，证券代码：300042，以下简称“本公司”、“公司”）股票交易连续 2个
交易日（2026年 3月 16日和2026年 3月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易
异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过通讯、书面问询等方式，对公司控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员就相关事
项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至本公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大
事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026年 1月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-004），目
前公司已披露的业绩预告不存在应修正情况。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2025年年
度报告为准。
3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/8e11efa7-5818-4016-8db8-65370df8d4c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-03 18:38│朗科科技（300042）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗科科技（300042）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/9919ce82-ff8e-46d7-af24-0db0af5ec485.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-03 18:38│朗科科技（300042）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
4、本次股东会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于 2026年 3月 3日下午 15:00在深圳市南山区
高新南六道朗科大厦 19楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 3 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2026年 3月 3日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 189人，代表股份 52,710,027股，占公司有表决权股份总数的 26.3024%
。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 30,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0152%。通过网络投票的股东 186 人，代
表股份 52,679,527股，占公司有表决权股份总数的 26.2872%。
3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 188人，代表股份2,835,027股，占公司有表决权股份总数的 1.4
147%。其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 30,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0152%。通过网络投票的中小股东
185人，代表股份 2,804,527股，占公司有表决权股份总数的 1.3995%。
二、议案审议表决情况
本次股东会对提请会议审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东会表决结果如下：
1、审议通过《关于 2026 年度银行借款额度的议案》
表决结果：同意52,253,127股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1332%；反对 392,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7445%；弃权 64,500股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1224
%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,378,127股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8838%；反
对392,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8411%；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2751%。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
2、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意52,235,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1006%；反对 410,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.7784%；弃权 63,800股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1210%
。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,360,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.2771%；
反对410,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4725%；弃权63,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2504%。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：蔡腾飞、段霏霏
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/94d4562a-cd6f-4cc7-ad6e-47a6e6aad66d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 20:21│朗科科技（300042）：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗科科技（300042）：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/a008a879-c598-4827-b6de-016549b4a567.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 20:20│朗科科技（300042）：继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗科科技（300042）：继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/4594ef4b-2e20-4301-acd0-206a8f155a8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 20:18│朗科科技（300042）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗科科技（300042）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/41c469ef-50de-4a5d-8250-6beace573667.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 20:17│朗科科技（300042）：关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗科科技（300042）：关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/28d1cd7f-b92a-435c-a63a-741616bc9db5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:32│朗科科技（300042）：关于专利授权许可合同到期终止的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“朗科科技”）于 2006年 7月 7日，与 Kingston China Cooperatie U.A.
（以下简称“KTCUA”）签订专利授权许可合同（以下简称“原许可协议”），并于 2011年 1月 29日和 2011年9月 23 日与 KTCUA
签署了上述原许可协议的补充协议，将原许可协议的有效期限延长，并约定如果协议任何一方未按照补充协议的约定书面通知另一方
终止原许可协议，则原许可协议的有效期限将按约定自动续延。
2024 年 5 月 23日，公司与 KTCUA 和 Kingston Digital International Limited（以下简称“KDIL”）签署了专利授权许可
转让和承继协议，各方同意将原许可协议的签约主体变更为 KDIL，KTCUA将未来因专利许可产生的或与专利许可相关的所有权利、职
责、义务、索赔和责任转让给 KDIL，KDIL同意实际承担；如果 KDIL未能履行其在本转让或许可下的义务，KTCUA同意承担连带责任
。专利授权许可费的付款标准和付款方式不变。
鉴于公司与KTCUA和KDIL签订的上述合同中涉及的所有标的专利最迟于2026年 1月 20日到期，经公司与 KTCUA和 KDIL 书面确认
，原许可协议及后续签订的补充协议、专利授权许可转让和承继协议均于 2026年 1月 21日到期终止。
本次合同到期终止事项对公司 2025年度业绩不产生影响，预计会减少公司后续年度专利运营收入。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/11afd69c-888d-4c48-9b2d-882605f4fdf5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-21 16:32│朗科科技（300042）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：□亏损 ■扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：2,100万元–3100万元 亏损：9,924.88万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利：2,300 万元–3,400万元 亏损：8,310.91万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司2025年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会
计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025年度业绩变动的主要原因如下：
随着全球AI服务器市场对存储产品的需求增加，存储芯片原厂产能供应向高性能服务器存储产品倾斜，导致存储供需关系失衡，
从2025年第二季度开始，存储产品价格大幅上涨，公司根据市场行情适时做了相应库存准备，随着存储价格上涨，公司销售收入和毛
利率逐步增加，经营业绩逐步改善。
四、其他相关说明
以上业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在2025年年度报告中详细披露，敬请投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/4bd09900-15e9-44bd-af76-a855323b294a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:40│朗科科技（300042）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗科科技（300042）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/b25c8393-f263-4ba7-a2eb-7fc51bc77cde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-09 19:26│朗科科技（300042）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
│公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗科科技（300042）：关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/2734b0e1-b5b2-4cdc-b60b-a2c2dd9fbff4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:52│朗科科技（300042）：关于2026年度银行借款额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗科科技（300042）：关于2026年度银行借款额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/2d128cc9-50ba-440a-b66b-4d3175c935b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:52│朗科科技（300042）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗科科技（300042）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5f87e3eb-edbf-4cda-9515-14ce3bfc0b46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:52│朗科科技（300042）：关于调整公司组织架构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朗科科技（300042）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/71389323-2819-4086-9ed4-74cd56eb6a80.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-24 18:50│朗科科技（300042）：印章使用管理制度（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）印章的制发、管理及使用，根据《深圳市朗科科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本制度。
第二条 本制度所指印章包括但不限于公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章（包括但不限于财务专用章、发票专用章、
收款专用章、作为银行预留印鉴使用的私章等）、合同专用章、部门印章、董事会印章等印章。公司分、子公司各类印章管理参照本
制度执行。
第三条 本制度所指印章档案管理员隶属于公司印章管理部门，负责公司公章（含电子章）、公司法定代表人印章的保管及使用
工作，确保公司各类印章使用的合法性、规范性和安全性。印章管理人员指的是除上述印章外的其他印章的专管人员，统一由印章管
理部门进行登记备案。
第二章 印章的刻制、启用与作废
第四条 印章的刻制。公司所有印章的刻制由印章管理部门统一负责刻制，未经公司批准，公司其他任何部门和个人均不得私自
刻制。
因工作需要而产生的刻章需求，由对应的负责人发起线上审批流程，完善应填信息后，依照既有节点逐级报批。审批通过后，由
印章管理部门统一安排到公安机关办理印章刻制手续（印章的形体和规格，按国家有关规定执行）。第五条 印章的启用。新的印章
启用前，由印章管理部门做好印章基本情况及保管信息的登记，按照公司规定发布印章启用通知，方可正式使用。
第六条 印章的作废。以下情况出现时，应停止使用印章：
（一）机构变更或机构名称更改。
（二）印章图样变更。
（三）印章损坏、遗失或被窃。
印章的作废应当在遵守《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》的基础上，按照既定流程执行。
第三章 印章的保管
第八条 公司印章保管应按照“审用分离、分散保管”原则进行。负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。所有印章
启用前，由印章管理部门统一建立印章保管备案台账，对印章基本情况及管理使用的人员进行登记。第九条 公司各类印章必须有专
人保管，其中公章与财务印鉴专用章必须分开保管，且不得以任何理由转借他人。各类印章保管如下：
公司公章、合同章、法定代表人印章及签字章由公司印章管理部门指定专人保管，且保管人不得与财务印鉴专用章保管人同属同
一部门；董事会印章由公司董事会办公室指定专人保管；财务印鉴专用章由公司计划财务部指定本部门专人保管。
为确保印章管理的安全性和可追溯性，当遇到印章管理人员因岗位变更或者工作变动而不再负责印章保管事宜的情形，应办理移
交手续。
印章管理人员（含公章管理人、财务用章的管理人、部门印章管理人、董事会印章管理人等）保管印章时，应及时清洗印章、添
加印油，确保印章清晰可辨。
第十条 公司印章管理人员应保证印章的保管安全和使用规范，建立印章使用登记台账。若不慎遗失、损毁、被盗，应第一时间
向公司印章管理部门报告，并采取紧急补救措施，以免造成损失。公司公章、合同专用章、财务印鉴专用章等被盗、遗失的，应登报
声明。
第十一条 用印审批凭据（或流程单）或公司领导签批件的复印件由印章管理人员留存，保存期限为3年以上。公司公章（含电子
章）、公司法定代表人印章、合同专用章的使用、销毁凭证及印章使用登记台账由印章档案管理员定期归档。
第四章 印章的使用
第十二条 印章的适用范围
（一）公司及子公司公章（含电子章）：适用于以公司名义上报国家机关、省市地区政府部门的重要公函和文件，以公司名义出
具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。
（二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法定代表人授权委托书、统计报表等。
（三）财务印鉴专用章：适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。
（四）合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不需要使用公司及子公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文
件。
（五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用。
（六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。
（七）其他根据公司经营需要刻制的印章。
第十三条 印章的使用要求
（一）印章保管部门及人员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。
（二）为确保用印规范，统一由印章档案管理员操作用印。须确保用印文件与用印申请上的文件一致，只有签批手续完备、无错
印漏打的文件方可用印。
（三）对于下列文件，印章档案管理员应拒绝用印，并及时向上级报告：
1.超越签批权限或未经签批的文件；
2.涉及个人财产、经济、法律纠纷等方面的文件、材料；
3.未经公司领导签发的文件、材料；
4.与公司工作、业务无关的文件、材料；
5.空白介绍信、空白证件等；
第十四条 无重大事项及特别情况下，申请人不得催促流程审批人员，不得越级请示。若无特殊原因，当月用印审批流程应在月
底最后1个工作日前完成用印，超过限定时间视为无效。不得跨年用印，必须在年度最后一日前完成用印，否则无效。已用印文件若
未使用或无法使用，必须立即交回公司印章管理部门，由印章档案管理员负责销毁。
第十五条 印章管理部门应当建立清晰、具体的印章使用登记台账。所有已用印文件均应当场存档，各类印章使用登记表、用印
审批单要编号使用，按年装订成册，由印章档案管理员按用印的部门（中心）归类，以备核查。第十六条 严禁员工擅自将公司印章
|