公司公告☆ ◇300042 朗科科技 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:52 │朗科科技（300042）：关于2026年度银行借款额度的公告 │
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│2025-12-24 18:52 │朗科科技（300042）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-24 18:52 │朗科科技（300042）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-12-24 18:50 │朗科科技（300042）：印章使用管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-08 16:34 │朗科科技（300042）：关于使用部分超募资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-11-12 17:12 │朗科科技（300042）：关于向银行追加申请授信的公告 │
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│2025-11-12 17:12 │朗科科技（300042）：第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-30 18:36 │朗科科技（300042）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 18:36 │朗科科技（300042）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-28 16:47 │朗科科技（300042）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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2025-12-24 18:52│朗科科技（300042）：关于2026年度银行借款额度的公告
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朗科科技（300042）：关于2026年度银行借款额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/2d128cc9-50ba-440a-b66b-4d3175c935b8.PDF
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2025-12-24 18:52│朗科科技（300042）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
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朗科科技（300042）：第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/5f87e3eb-edbf-4cda-9515-14ce3bfc0b46.PDF
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2025-12-24 18:52│朗科科技（300042）：关于调整公司组织架构的公告
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朗科科技（300042）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/71389323-2819-4086-9ed4-74cd56eb6a80.PDF
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2025-12-24 18:50│朗科科技（300042）：印章使用管理制度（2025年12月）
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第一条 为规范深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）印章的制发、管理及使用，根据《深圳市朗科科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本制度。
第二条 本制度所指印章包括但不限于公司公章、法定代表人印章、财务印鉴专用章（包括但不限于财务专用章、发票专用章、
收款专用章、作为银行预留印鉴使用的私章等）、合同专用章、部门印章、董事会印章等印章。公司分、子公司各类印章管理参照本
制度执行。
第三条 本制度所指印章档案管理员隶属于公司印章管理部门，负责公司公章（含电子章）、公司法定代表人印章的保管及使用
工作，确保公司各类印章使用的合法性、规范性和安全性。印章管理人员指的是除上述印章外的其他印章的专管人员，统一由印章管
理部门进行登记备案。
第二章 印章的刻制、启用与作废
第四条 印章的刻制。公司所有印章的刻制由印章管理部门统一负责刻制，未经公司批准，公司其他任何部门和个人均不得私自
刻制。
因工作需要而产生的刻章需求，由对应的负责人发起线上审批流程，完善应填信息后，依照既有节点逐级报批。审批通过后，由
印章管理部门统一安排到公安机关办理印章刻制手续（印章的形体和规格，按国家有关规定执行）。第五条 印章的启用。新的印章
启用前，由印章管理部门做好印章基本情况及保管信息的登记，按照公司规定发布印章启用通知，方可正式使用。
第六条 印章的作废。以下情况出现时，应停止使用印章：
（一）机构变更或机构名称更改。
（二）印章图样变更。
（三）印章损坏、遗失或被窃。
印章的作废应当在遵守《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》的基础上，按照既定流程执行。
第三章 印章的保管
第八条 公司印章保管应按照“审用分离、分散保管”原则进行。负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。所有印章
启用前，由印章管理部门统一建立印章保管备案台账，对印章基本情况及管理使用的人员进行登记。第九条 公司各类印章必须有专
人保管，其中公章与财务印鉴专用章必须分开保管，且不得以任何理由转借他人。各类印章保管如下：
公司公章、合同章、法定代表人印章及签字章由公司印章管理部门指定专人保管，且保管人不得与财务印鉴专用章保管人同属同
一部门；董事会印章由公司董事会办公室指定专人保管；财务印鉴专用章由公司计划财务部指定本部门专人保管。
为确保印章管理的安全性和可追溯性，当遇到印章管理人员因岗位变更或者工作变动而不再负责印章保管事宜的情形，应办理移
交手续。
印章管理人员（含公章管理人、财务用章的管理人、部门印章管理人、董事会印章管理人等）保管印章时，应及时清洗印章、添
加印油，确保印章清晰可辨。
第十条 公司印章管理人员应保证印章的保管安全和使用规范，建立印章使用登记台账。若不慎遗失、损毁、被盗，应第一时间
向公司印章管理部门报告，并采取紧急补救措施，以免造成损失。公司公章、合同专用章、财务印鉴专用章等被盗、遗失的，应登报
声明。
第十一条 用印审批凭据（或流程单）或公司领导签批件的复印件由印章管理人员留存，保存期限为3年以上。公司公章（含电子
章）、公司法定代表人印章、合同专用章的使用、销毁凭证及印章使用登记台账由印章档案管理员定期归档。
第四章 印章的使用
第十二条 印章的适用范围
（一）公司及子公司公章（含电子章）：适用于以公司名义上报国家机关、省市地区政府部门的重要公函和文件，以公司名义出
具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。
（二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法定代表人授权委托书、统计报表等。
（三）财务印鉴专用章：适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银行票据及其他财务凭证等。
（四）合同专用章：适用于以公司及子公司名义签订的不需要使用公司及子公司公章情形的各类协议、合同等有法律约束力的文
件。
（五）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上仅限公司内部使用。
（六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、报告、文件、函件等。
（七）其他根据公司经营需要刻制的印章。
第十三条 印章的使用要求
（一）印章保管部门及人员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。
（二）为确保用印规范，统一由印章档案管理员操作用印。须确保用印文件与用印申请上的文件一致，只有签批手续完备、无错
印漏打的文件方可用印。
（三）对于下列文件，印章档案管理员应拒绝用印，并及时向上级报告：
1.超越签批权限或未经签批的文件；
2.涉及个人财产、经济、法律纠纷等方面的文件、材料；
3.未经公司领导签发的文件、材料；
4.与公司工作、业务无关的文件、材料；
5.空白介绍信、空白证件等；
第十四条 无重大事项及特别情况下，申请人不得催促流程审批人员，不得越级请示。若无特殊原因，当月用印审批流程应在月
底最后1个工作日前完成用印，超过限定时间视为无效。不得跨年用印，必须在年度最后一日前完成用印，否则无效。已用印文件若
未使用或无法使用，必须立即交回公司印章管理部门，由印章档案管理员负责销毁。
第十五条 印章管理部门应当建立清晰、具体的印章使用登记台账。所有已用印文件均应当场存档，各类印章使用登记表、用印
审批单要编号使用，按年装订成册，由印章档案管理员按用印的部门（中心）归类，以备核查。第十六条 严禁员工擅自将公司印章
带出公司使用。若因工作需要，要将印章带出使用的，申请人应发起外出用印审批流程，经批准后，由至少1名印章档案管理员陪同
办理。
第十七条 已完成董事会或股东会审议程序的会议文件以及按照证券监管部门规定要求拟定并已完成审核程序的信息披露文件（
含公告文件及附件），需要加盖董事会印章的，无须再申请印章使用审批流程。
第十八条 印章使用的禁止事项：
（一）未经批准，任何部门或个人不得私自印制、串用、借用、更换、销毁公章；
（二）未经相关负责人批准，任何部门或个人不得擅自委托外单位、个人代为用印；
（三）未经批准，任何部门或个人不得擅自使用任何印章。
第十九条 建立有效的用印监督机制。公司统一刻制和发放的印章，其使用情况由印章管理部门负责不定期组织检查，印章使用
和保管部门应定期检查并核对用印情况。如印章失效、新增或变更，应按照规定程序及时通告。
第五章 责任
第二十条 出现下列情形时，公司将追究有关人员的责任，并依情节轻重，给予责任人处分、经济处罚，涉及刑事犯罪的应追究
其刑事责任：
（一）未执行“审用分离、分散保管”原则的；
（二）印章管理人员未妥善保管印章，导致印章被盗用或丢失的；
（三）签批人超越用印审批权限，越权签批的；
（四）用印文件未履行签批程序，印章管理人员仍擅自用印的；
（五）发现签批人越权签批，印章管理人员仍然用印的；
（六）发现签批人越权签批，印章管理人员虽拒绝用印但不及时向上级汇报的；
（七）印章管理人员无适当理由，拒绝用印的；
（八）未妥善保管用印留存资料，导致资料灭失的；
（九）未经印章管理人员请示上级领导同意，擅自用印的；
（十）其他违反本制度的行为。
第六章 附则
第二十一条 本制度解释权属于公司董事会。
第二十二条 本制度经公司董事会审议批准后实施。本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件、证券监管规
则和《公司章程》的有关规定执行。本制度与国家法律、法规、规范性文件、证券监管规则或《公司章程》的有关规定不一致的，以
国家法律、法规、规范性文件、证券监管规则和《公司章程》的规定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/4a4f4cc0-7ad7-44c4-940a-cd286cae9c0b.PDF
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2025-12-08 16:34│朗科科技（300042）：关于使用部分超募资金进行现金管理的进展公告
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深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 2月 10日召开的第六届董事会第十三次（临时）会议、202
5年 2月 26日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继
续使用额度不超过人民币 50,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2025年 2月 26
日至 2026年 2月 25日）。具体内容详见公司于 2025年 2月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于继
续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
一、本次现金管理的情况
（一）产品基本情况
单位：万元
受托机 产品名称 产品 金额 资金来源 起始 终止 预期年化收益率 关联
构名称 类型 日期 日期 关系
宁波银 2025年单位结构 保本 8,000 超募资金 2025 2026 0.75%/2.00%/2.20% 无
行股份 性存款 浮动 （含利息和 年 12 年 2
有限公 7202504705 型 理财收益） 月 5 月 5
司 日 日
（二）产品风险提示
公司认购的现金管理产品属于保本型的低风险投资品种，但仍可能存在受托人所揭示的包括但不限于利率风险、流动性风险、政
策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、市场风险、信用风险、产品提前终止风险、产品不成立风险等其他
投资产品常见风险。
（三）风险控制措施
尽管本次购买的现金管理产品风险程度较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投
资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格
控制风险，以保证资金安全性。
2、建立跟踪监控机制，公司财务负责人负责及时分析和跟踪现金管理产品投向，并按季度上报董事会现金管理进展情况和异常
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险，并及时向总经理和董事会汇报。
3、公司内审部负责现金管理产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况、相关产品投资以及相应的损益情况
。
6、公司现金管理受托方应为正规的商业银行等金融机构，与公司不存在关联关系。7、现金管理产品不得质押，产品专用结算账
户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，投资期满后资金应转回募集资金专户存放。
（四）对公司日常经营的影响
公司本次购买银行安全性高、流动性好的现金管理产品是在公司董事会、股东大会授权的额度和期限范围内实施的，是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管
理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（五）公告日前十二个月内购买现金管理产品的情况
单位：万元
受托机构 产品名称 产品 金额 资金来源 起始 终止 预期年 实际损 损益实
名称 类型 日期 日期 化收益 益金额 际收回
率 情况
杭州银行 杭州银行“添利 保本 27,200 闲置募集 2025 2025 1.25%/ 24.00 提前收
股份有限 宝”结构性存款产 浮动 资金（含 年 2 年 3 2.3%/2 回到账
公司 品 收益 利息和理 月 28 月 13 .5%
(TLBB202503009 型 财收益） 日 日
)
华夏银行 人民币单位结构 保本 10,000 超募资金 2025 2025 1.2%/2 62.88 按期到
股份有限 性存款 保最 （含利息 年 2 年 5 .35%/2 账
公司 DWJCSZ25057 低收 和理财收 月 28 月 29 .55%
益型 益） 日 日
中信银行 共赢智信汇率挂 保本 9,500 超募资金 2025 2025 1.05%/ 51.77 按期到
股份有限 钩人民币结构性 浮动 （含利息 年 2 年 5 2.21% 账
公司 存款 21105 期 收益 和理财收 月 28 月 29
型 益） 日 日
杭州银行 定期存款 存款 12,200 闲置募集 2025 2025 2.00% 122.03 按期到
股份有限 资金（含 年 3 年 9 账
公司 利息和理 月 26 月 26
财收益） 日 日
宁波银行 定期存款 存款 15,000 闲置募集 2025 2025 2.05% 153.77 按期到
股份有限 资金（含 年 3 年 9 账
公司 利息和理 月 27 月 27
财收益） 日 日
杭州银行 定期存款 存款 8,000 超募资金 2025 2025 2.00% 80.02 按期到
股份有限 （含利息 年 5 年 11 账
公司 和理财收 月 29 月 29
益） 日 日
东莞银行 单位大额存单 存款 11,600 超募资金 2025 2025 1.65% 47.85 按期到
股份有限 2025年第 05期 （含利息 年 5 年 8 账
公司 03M4 和理财收 月 30 月 30
益） 日 日
东莞银行 单位大额存单 存款 11,600 超募资金 2025 2025 1.35% 39.15 按期到
股份有限 2025年第 09期 （含利息 年 9 年 12 账
公司 03M2 和理财收 月 4 月 4
益） 日 日
东莞银行 东莞银行单位结 保本 10,000 闲置募集 2025 2025 1.25%- -- 尚未到
股份有限 构性存款 浮动 资金（含 年 9 年 12 2.00% 期
公司 SD20250359 收益 利息和理 月 30 月 29
型 财收益） 日 日
中信银行 共赢慧信汇率挂 保本 7,400 闲置募集 2025 2026 1.00%- -- 尚未到
股份有限 钩人民币结构性 浮动 资金（含 年 9 年 1 1.80% 期
公司 存款 A13911期 收益 利息和理 月 30 月 2
型 财收益） 日 日
杭州银行 杭州银行“添利 保本 10,000 闲置募集 2025 2026 1.00%/ -- 尚未到
股份有限 宝”结构性存款产 浮动 资金（含 年 10 年 2 1.95%/ 期
公司 品 收益 利息和理 月 9 月 15 2.15%
(TLBB202520112 型 财收益） 日 日
)
二、备查文件
1、产品持有证明文件。
http:/
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2025-11-12 17:12│朗科科技（300042）：关于向银行追加申请授信的公告
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深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过
了《关于向银行申请授信的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。相关情况具体如下：
根据公司生产经营的需要，为保证公司充足的流动性，公司拟向银行追加申请授信额度人民币 1 亿元（含等值外币），上述额
度在授权有效期内可滚动使用，款项用途主要为采购原材料等。上述额度不等于公司的实际借款金额，以公司与银行实际发生的借款
金额为准，具体借款金额将视公司的实际需求确定，上述额度可由公司根据实际经营需要在合并报表范围内子公司之间进行调配。
上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 1 月 6 日有效，若遇到借款相关合同签署日期在有效期内，但是合同
期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。董事会授权公司经营层办理上述授信和具体提款事宜，以
及授权公司法定代表人签署合同及其他有关文件。
公司已于 2025 年 1 月 7 日召开第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司向
银行申请授信额度人民币 2 亿元（含等值外币），授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年内（2025 年 1月 7 日至 2026 年
1 月 6 日）有效，目前该授权事项尚在有效期内。本次申请追加授信额度 1 亿元后，公司总授信额度为 3 亿元。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/4672ad91-588d-4695-9cf6-7420ba49c7b2.PDF
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2025-11-12 17:12│朗科科技（300042）：第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议通知于 2025 年 11 月 5日以电子邮件
方式送达全体董事，于 2025年 11月 12日以现场与通讯相结合的方式在朗科大厦会议室召开本次会议。会议应出席董事 7人，实际
出席董事 7名，其中董事郭志湘先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会
议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
1、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
公司向银行申请授信额度是为了满足公司日常经营的需求，有利于公司日常生产经营，符合公司的利益，不会对公司造成重大不
利影响，董事会同意本次向银行申请授信额度事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于向银行追加申请授信的公告》。
表决结果： 同意：7票 反对：0票 弃权：0票
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/bfb5bb9d-1fdf-4793-8da0-d22548d36774.PDF
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2025-10-30 18:3
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