公司公告☆ ◇300042 朗科科技 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 16:23 │朗科科技（300042）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-08 16:23 │朗科科技（300042）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-08 16:22 │朗科科技（300042）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-08 16:22 │朗科科技（300042）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-08 16:22 │朗科科技（300042）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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│2025-08-08 16:21 │朗科科技（300042）：董事会决议公告 │
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│2025-08-04 19:00 │朗科科技（300042）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-04 19:00 │朗科科技（300042）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-18 20:24 │朗科科技（300042）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-18 20:24 │朗科科技（300042）：董事会提名委员会议事规则（2025年7月） │
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2025-08-08 16:23│朗科科技（300042）：2025年半年度报告摘要
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朗科科技（300042）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/a4126515-ed57-454f-b224-d0c771f89e4f.PDF
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2025-08-08 16:23│朗科科技（300042）：2025年半年度报告
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朗科科技（300042）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/2fef82e7-d44d-4257-92c6-bbdb5d01a5de.PDF
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2025-08-08 16:22│朗科科技（300042）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深圳
市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[200
9]1390 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2009年 12月首次向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1,680 万股，每
股面值 1 元，每股发行价人民币 39.00 元。本公司共募集资金 65,520 万元，扣除发行费用 4,321.68 万元，募集资金净额 61,19
8.32 万元（其中超募资金净额为 39,860.33 万元）。
截至 2009 年 12 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2009 年 12
月 29 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2009]245 号《验资报告》确认。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的超募资金、闲置募集资金余额（含利息和理财收益）累计 46,899.93 万元（其中利
息和理财收益扣除相关手续费后为 21,853.52 万元），其中超募资金余额为 8,360.32 万元（不含利息和理财收益），闲置募集资
金余额为 16,686.09 万元（不含利息和理财收益）。上述资金中，除46,800.00 万元理财产品尚未到期目前仍存放于理财账户外，
其它超募资金、闲置募集资金（含利息和理财收益）均以定活两便或定期存款等存放在募集资金专户，享受定活两便或定期存款等利
息。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司经营需要，本公司对募集
资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银
行查询募集资金专户资料。公司分别在深圳发展银行深圳南山支行(现改名：平安银行深圳后海支行)、深圳发展银行中心城支行（现
改名：平安银行深圳红宝支行）、平安银行深圳深大支行、平安银行营业部开设了募集资金的存储专户，并与上述四家银行及保荐人
平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
2011 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限
公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》，使用超募资金 4,900.00 万元对广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西
朗科”）增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。为加强募集资金的使用管理，广西朗科在中国银行股份有限公司北海分
行开设专项账户，用于存放上述 4,900.00 万元超募资金，并与中国银行股份有限公司北海分行、平安证券有限责任公司签署了《募
集资金三方监管协议》。
2012 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十五次会议及 2012 年 5 月 28 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用超募资金 15,200.00 万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案》，使用超募
资金 15,200.00 万元对广西朗科增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。为加强募集资金的使用管理，广西朗科与中国
银行股份有限公司北海分行、平安证券有限责任公司三方针对上述使用超募资金 15,200.00 万元对广西朗科增资用于建设朗科国际
存储科技产业园事项，于 2012 年 6 月 28 日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
2013 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议及 2015 年1 月 18 日召开的 2015 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》、《关于
转让全资子公司广西朗科科技投资有限公司全部股权的议案》、《关于签署<股权转让合同>的议案》，决定转让广西朗科全部股权，
并将转让价款中属于原超募资金投资部分 20,100.00 万元、转让收益部分及公司剩余超募资金（含利息），在中国银行股份有限公
司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行分别新设立一个专户存放，并分别于 2015 年 2 月 25 日、2015年 2 月 1
8 日与上述专户银行、平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。原剩余超募资金存放的募集资金账户予以销户
。
上述《募集资金三方监管协议》及其补充协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
平安银行股份有限公司深圳
0362100269065 299,177.77 活期
深大支行
平安银行股份有限公司深圳
11008470612108 476,333.34 活期
红宝支行
中国建设银行股份有限公司
44201518300052526442 25,327.42 活期
深圳华侨城支行
中国银行股份有限公司深圳
773162278524 198,422.63 活期
市分行
宁波银行股份有限公司深圳
86031110001383958 150,000,000.00 理财
科技园支行
杭州银行股份有限公司深圳
4403041060000053097 202,000,000.00 理财
科技支行
东莞银行股份有限公司韶关
599000017041256 116,000,000.00 理财
芙蓉新区支行
合计 --- 468,999,261.16 ---
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（” 附表 1）。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
本半年度改变募集资金投资项目的资金使用情况参见“改变募集资金投资项目情况表”（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司在自查中发现，2010 年 4 月 19 日从募集资金账户平安银行深大支行支付 2009 年的专利年费 6.00 万元，2010 年 8 月
11 日从深圳发展银行中心城支行支付 2009 年移动存储产品宣传广告费 0.45 万元，这两笔费用不应在募集资金账户中支付。公司
已于 2011 年 4 月份将该款项的本息从其他结算账户中转入上述募集资金账户。
公司在自查中发现，2011 年 5 月 20 日从募集资金账户平安银行深大支行支付北京通商律师事务所律师费用 50.00 万元、40.
00 万元，2011 年 9 月 28 日支付北京通商律师事务所律师费用 120.00 万元，这三笔费用不应从募集资金账户中支付。公司已于
2011 年 10 月 14 日将该三笔款项的本息归还到上述募集资金账户。
公司在自查中发现，广西朗科 2012 年结算的募集资金利息 73.97 万元，存入了广西朗科中国银行北海支行一般账户，未按规
定存入募集资金专户，广西朗科已于 2013 年 1 月 21 日将该笔利息归还到募集资金账户。
公司在自查中发现，2013 年 1 月 29 日从募集资金账户平安银行中心区支行支付深圳市虎格广告有限公司广告费用 5.00 万元
，这笔费用不应该从募集资金账户中支付。公司已于 2013 年 4 月 15 日将该笔款项的本息归还到上述募集资金账户。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/830960c6-c269-40db-ab85-e2443a1144c2.PDF
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2025-08-08 16:22│朗科科技（300042）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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朗科科技（300042）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/99c72c42-e132-44df-a771-89bc0e666cde.PDF
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2025-08-08 16:22│朗科科技（300042）：2025年半年度报告披露提示性公告
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深圳市朗科科技股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》已于2025年8月9日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/1d9f423c-7cea-4d0f-b835-dea3d6d5c8f8.PDF
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2025-08-08 16:21│朗科科技（300042）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（定期）会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电子邮
件方式送达全体董事，于 2025年 8 月 7 日以现场与通讯相结合的方式在朗科大厦会议室召开本次会议。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 名，其中董事郭志湘先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席
了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
1、审议通过《2025 年半年度财务报告》
《2025 年半年度财务报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告
》第八节“财务报告”。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
2、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：编制和审议公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告
摘要》。
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
3、审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金存放、管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》。
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、备查文件
1、第六届董事会第十七次（定期）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/c49abb81-bb4e-470f-82fc-99789b80a95b.PDF
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2025-08-04 19:00│朗科科技（300042）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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朗科科技（300042）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/b4740487-ba3f-4b04-b22f-fdcba50109e9.PDF
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2025-08-04 19:00│朗科科技（300042）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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朗科科技（300042）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/4fc118ec-480c-4208-9acc-e93bc4ee5588.PDF
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2025-07-18 20:24│朗科科技（300042）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议决定召开2025年第二次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年8月4日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年8月4日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月4日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年7月30日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日2025年7月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订和制定部分公司制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（11）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《累积投票实施细则》的议案 √
2.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 √
议案
2.09 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制 √
度》的议案
2.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2.11 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的 √
议案
上述议案已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
上述议案 2 共设 11 项子议案，需逐项表决。议案 1.00、2.01、2.02 为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、股东登记：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）、法定代表人证
明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年8月1日上午9:00～12:00；下午13:30～18:30；2025年8月4日下午14:00～14:
30；采取信函或传真方式登记的须在2025年8月4日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司。
4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
。参加网络投票的具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室
邮 编：518057
联系电话：0755-26727600
联系传真：0755-26727575
电子邮箱：ir@netac.com
联 系 人：张宝林、黄山
2、会议材料备于公司董事会办公室。
3、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
第六届董事会第十六次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/0e394c33-f9d0-4922-875e-361364504bb6.PDF
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2025-07-18 20:24│朗科科技（300042）：董事会提名委员会议事规则（2025年7月）
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第一条 深
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