公司公告☆ ◇300042 朗科科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 17:42 │朗科科技（300042）：关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告 │
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│2025-02-13 15:42 │朗科科技（300042）：关于公司非独立董事辞职的公告 │
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│2025-02-10 18:28 │朗科科技（300042）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-10 18:27 │朗科科技（300042）：关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-10 18:26 │朗科科技（300042）：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告 │
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│2025-02-10 18:25 │朗科科技（300042）：继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-10 18:25 │朗科科技（300042）：第六届监事会第七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-01-21 17:42 │朗科科技（300042）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-07 18:22 │朗科科技（300042）：关于向银行申请授信的公告 │
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│2025-01-07 18:22 │朗科科技（300042）：第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告 │
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2025-02-21 17:42│朗科科技（300042）：关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告
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朗科科技（300042）：关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/d777d030-bff2-4bf9-854b-dc525e82e508.PDF
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2025-02-13 15:42│朗科科技（300042）：关于公司非独立董事辞职的公告
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朗科科技（300042）：关于公司非独立董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-13/d1e85979-0dae-4fd4-8b6b-34cd6c3d2506.PDF
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2025-02-10 18:28│朗科科技（300042）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议决定召开2025年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年2月26日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年2月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月26日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年2月21日（星期五）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日2025年2月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金 √
管理的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、股东登记：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）、法定代表人证
明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年2月25日上午9:00～12:00；下午13:30～18:30；2025年2月26日下午14:00～1
4:30；采取信函或传真方式登记的须在2025年2月26日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司。
4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室
邮 编：518057
联系电话：0755-26727600
联系传真：0755-26727575
联 系 人：于雅娜、黄山
2、会议材料备于公司董事会办公室。
3、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
第六届董事会第十三次（临时）会议决议；
附件一：《2025年第一次临时股东大会会议回执》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/efc3535d-0425-4f78-80b6-eef4a295191b.PDF
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2025-02-10 18:27│朗科科技（300042）：关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
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朗科科技（300042）：关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/8c55ce6f-bad8-4b47-97eb-66a579b22819.PDF
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2025-02-10 18:26│朗科科技（300042）：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮
件方式送达全体董事，于 2025年 2 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 名
，其中董事徐立松先生、于雅娜女士、郭志湘先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司
全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
1、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司继续使用额度不超过人民币 50,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于
购买短期的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次投资授权期限为自公司股东大会
审议通过之日起一年内有效。
该议案已经公司监事会审议通过，保荐机构发表意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
2、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》
公司持股 40%的参股公司北京朗科智算科技有限公司（以下简称“朗科智算”）拟以增资扩股方式引入新投资方，合计认购新增
注册资本 750 万元，本次增资完成后，公司持有朗科智算的股权比例为 34.29%。根据公司实际情况，公司董事会同意放弃本次增资
优先认购权。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于近期在公司 19 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
。
表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/d61e0cd1-e977-4ace-aa8a-05e2acce1e8b.PDF
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2025-02-10 18:25│朗科科技（300042）：继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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朗科科技（300042）：继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/6fed9582-048b-4e4b-b8c4-f158e6386134.PDF
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2025-02-10 18:25│朗科科技（300042）：第六届监事会第七次（临时）会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第七次（临时）会议于 2025 年 2 月 10 日在朗科大厦会议室以
现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式出席会议。
会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用超募资金及闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。同意公司继续使用不超过人民币 50,000 万元超募资金及闲置募集资金（含利息和理财收益）用于购买安全性高、流动性
好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现
金管理的公告》。
表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/7463c21e-57ed-4468-b1b9-2c363825f800.PDF
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2025-01-21 17:42│朗科科技（300042）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：9,000 万元–12,000 万元 亏损：4,376.42 万元
东的净利润
扣除非经常性损益 亏损：8,300 万元–11,500 万元 亏损：5,182.99 万元
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司2024年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会
计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024年度亏损的主要原因及公司经营情况分析如下：
1、报告期内，消费类存储需求疲软，2024年第二季度开始，下游渠道普遍以消耗库存为主要目标，行业竞争加剧，公司消费类
存储收入及毛利率均同比下降。
2、2024年第二季度开始，NAND Flash和DRAM价格持续下跌，公司计提存货跌价准备同比大幅增加。
3、报告期内，公司房屋租赁收入同比下降，导致净利润较上年同期减少。
4、报告期对多家子公司进行了业务调整，其中韶关朗正数据半导体有限公司目前处于关停状态，集团对其进行整体减值测试，
计提了减值准备。
四、其他相关说明
以上业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露，敬请投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-21/eb2657ad-3be4-47f4-99d1-177fae6a446f.PDF
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2025-01-07 18:22│朗科科技（300042）：关于向银行申请授信的公告
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朗科科技（300042）：关于向银行申请授信的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/5d27fd99-dd1d-4219-86b5-d3fe48dd0bf5.PDF
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2025-01-07 18:22│朗科科技（300042）：第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告
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朗科科技（300042）：第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/49ccf2cd-c5b1-4069-8b27-87c180e2b009.PDF
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2024-12-31 18:26│朗科科技（300042）：关于持股5%以上股东股份减持比例超过1%的公告
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朗科科技（300042）：关于持股5%以上股东股份减持比例超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-31/a93dd22e-7602-4374-99ca-313c75fa12d3.PDF
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2024-12-20 17:06│朗科科技（300042）：第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮
件方式送达全体董事，于 2024年 12 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
名，其中董事徐立松先生、张宝林先生、郭志湘先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
1、审议通过《关于向子公司委派董事的议案》
因于雅娜女士于 2024 年 12 月 11 日递交了辞去子公司北京朗科创新技术发展有限公司（简称“北京朗科”）执行董事、法定
代表人职务的申请。公司同意委派吕志荣先生为北京朗科的执行董事、法定代表人。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/e1fa7cc1-87a8-406c-a47a-b4495dd51433.PDF
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2024-12-11 16:46│朗科科技（300042）：关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
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深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）2024
年 11 月 14 日出具的《深圳证监局关于对深圳市朗科科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024
〕221 号，简称“《行政监管措施决定书》”），针对现场检查过程中发现的问题，要求公司采取有效措施进行改正。
公司对此次现场检查发现的问题高度重视，收到《行政监管措施决定书》后，立即将其传达给公司全体董事、监事、高级管理人
员，公司董事长吕志荣先生针对本次的《行政监管措施决定书》对整改工作做出了工作安排，由公司董事会办公室牵头，计划财务部
配合，组织协调相关部门梳理需要整改的不规范和薄弱环节，研究整改措施，现对具体整改情况报告如下：
一、公司治理不规范的整改情况
（一）董事会运作不规范
你公司个别董事会表决票统计错误；你公司未与董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法
规和公司章程的责任等内容，不符合《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第二十条的规定。
整改落实情况：关于公司个别董事会表决票统计问题，经公司自查为公司第五届董事会第二十六次（临时）会议存档文件中，个
别董事的表决票未勾选表决意见，公司已完善相关会议存档文件，后续将加强对会议存档文件的检查和存档管理工作，避免再次出现
上述疏漏。
关于公司未与董事签订合同的问题，公司已与现任第六届董事会全体董事补充签订了《董事聘任合同》，明确公司和董事之间的
权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任等内容，后续公司将严格按照规定在股东大会选举董事后，及时与董事
签订合同。
整改责任人：董事长、总经理（代）、董事会秘书
整改部门：董事会办公室
整改期限：已完成整改并将长期持续规范。
（二）关联方登记不完善
你公司关联方清单登记不完整，未登记直接或间接持股 5%以上的自然人及上市公司董监高的关系密切的家庭成员，不符合《上
市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，下同）第四十一条、第六十二条第四款的规定。
整改落实情况：公司已根据《上市公司信息披露管理办法》规定的关联方范围，与 5%以上的股东、董监高进行确认后补充完善
关联方清单，后续公司将定期对关联方清单进行更新。
整改责任人：董事长、总经理（代）、董事会秘书、财务负责人
整改部门：董事会办公室、计划财务部
整改期限：已完成整改并将长期持续规范。
二、内部控制不完善的整改情况
（一）重大合同内部控制不规范
2023 年 11 月，你公司签订设备采购合同，合同金额占公司最近一期经审计净资产的 13.61%，但该事项未经董事会审议，不符
合《公
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