公司公告☆ ◇300042 朗科科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:17 │朗科科技（300042）：关于举行2024年年度报告网上说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-04-25 16:17 │朗科科技（300042）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 16:16 │朗科科技（300042）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:16 │朗科科技（300042）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:15 │朗科科技（300042）：第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-18 16:18 │朗科科技（300042）：2025-024 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-04-09 00:30 │朗科科技（300042）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-08 20:26 │朗科科技（300042）：董事会决议公告 │
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│2025-04-08 20:26 │朗科科技（300042）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-08 20:26 │朗科科技（300042）：2024年年度报告 │
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2025-04-25 16:17│朗科科技（300042）：关于举行2024年年度报告网上说明会并征集相关问题的公告
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朗科科技（300042）：关于举行2024年年度报告网上说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8c6ec09d-88a9-411f-9dce-d0af03a77065.PDF
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2025-04-25 16:17│朗科科技（300042）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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朗科科技（300042）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dbc3ce4a-3413-424a-aa96-2b6514efb3e5.PDF
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2025-04-25 16:16│朗科科技（300042）：2025年一季度报告
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朗科科技（300042）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/88bc7d6f-1b33-4e2c-ae89-29f371ad25f6.PDF
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2025-04-25 16:16│朗科科技（300042）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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朗科科技（300042）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61849ff9-a677-4e31-bb05-153f91acafc8.PDF
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2025-04-25 16:15│朗科科技（300042）：第六届监事会第九次（临时）会议决议公告
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朗科科技（300042）：第六届监事会第九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b73f1e6-fe31-479f-ac60-c5d23af216d1.PDF
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2025-04-18 16:18│朗科科技（300042）：2025-024 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告
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朗科科技（300042）：2025-024 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6ab9422d-cdb7-4b04-a102-5c3c94d94e28.PDF
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2025-04-09 00:30│朗科科技（300042）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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朗科科技（300042）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/20e7bf8c-2b8b-4cb5-b1c5-00a541e7e346.PDF
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2025-04-08 20:26│朗科科技（300042）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（定期）会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮
件方式送达全体董事，于 2025年 4 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 名
，其中董事徐立松先生、郭志湘先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议
。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
经审核，董事会认为：2024 年度公司经营层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 20
24 年度主要工作。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年度董事会工作报告》。
公司 2024 年任职的独立董事均向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在2024 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事述职报告》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
3、审议通过《2024 年年度财务报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年年度财务报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第十节。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
4、审议通过《2024 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要
》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等
的有关规定，因公司 2024 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常经
营资金周转，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2024 年度
拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/）上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
7、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
同意公司 2024 年度依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备。本次计提相关资产减值准备依据充分
，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司监事会对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公
司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
8、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会发表了核查意见，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查
意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
9、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
10、审议通过《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
11、审议通过《2024 年年审会计师履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年年审会计师履职情况评估报告》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
12、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
决定于近期在公司 19 楼会议室召开 2024 年年度股东大会，审议需股东大会审议的相关议案。股东大会具体召开时间授权董事
长根据相关规定和公司实际工作安排确定。
股东大会将另行通知。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次（定期）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/496e53cf-2c27-4900-9e5d-4d1429390f0f.PDF
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2025-04-08 20:26│朗科科技（300042）：2024年年度报告摘要
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朗科科技（300042）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/cdd55f4c-b636-4256-a02b-f3fb38731304.PDF
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2025-04-08 20:26│朗科科技（300042）：2024年年度报告
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朗科科技（300042）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/701cf27f-85fe-4ac0-bb12-8ebe4e6d5ef4.PDF
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2025-04-08 20:25│朗科科技（300042）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第八次（定期）会议于 2025 年 4 月 7 日在朗科大厦会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式出席会议。会
议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024 年年度
报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
。
表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
3、审议通过《2024 年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》和相关规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景
等因素，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明
》。
表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
监事会认为：2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内
控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司 2024 年度内部控制的评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。公司编制 2024年度内部控制的评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运
作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
5、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关
规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用符合全体股东利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/9078a6d1-0151-45f3-a6a7-b46512030b58.PDF
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2025-04-08 20:25│朗科科技（300042）：2024年年度审计报告
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朗科科技（300042）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/623f6fdf-1afa-494d-b92c-0c987bc0f1bd.PDF
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2025-04-08 20:25│朗科科技（300042）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告
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朗科科技（300042）：2024年度营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/dd84c2b7-ff1e-40f3-915e-fa1070f6b5cf.PDF
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2025-04-08 20:25│朗科科技（300042）：平安证券股份有限公司关于朗科科技2024年度募集资金存放与使用的专项核查报告
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平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称朗科科技或公司）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对朗科科技 2024 年度募
集资金存放和使用情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[200
9]1390 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2009年 12月首次向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1,680 万股，每
股面值 1 元，每股发行价人民币 39.00 元。公司共募集资金65,520 万元，扣除发行费用 4,321.68 万元，募集资金净额 61,198.3
2 万元（其中超募资金净额为 39,860.33 万元）。
截至 2009 年 12 月 25 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月
29 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2009]245 号《验资报告》确认。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的超募资金、闲置募集资金余额（含利息和理财收益）累计 46,464.98 万元（其中
利息和理财收益扣除相关手续费后为 21,418.57 万元），其中超募资金余额为 8,360.32 万元（不含利息和理财收益），闲置募集
资金余额为 16,686.09 万元（不含利息和理财收益）。上述资金中，除46,400.00 万元理财产品尚未到期目前仍存放于理财账户外
，其它超募资金、闲置募集资金（含利息和理财收益）均以定活两便或定期存款等存放在募集资金专户，享受定活两便或定期存款等
利息。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司经营需要，公司对募集资金
实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查
询募集资金专户资料。公司分别在深圳发展银行深圳南山支行(现改名：平安银行深圳后海支行)、深圳发展银行中心城支行（现改名
：平安银行深圳红宝支行）、平安银行深圳深大支行、平安银行营业部开设了募集资金的存储专户，并与上述四家银行及保荐人平安
证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。
2011 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限
公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》，使用超募资金 4,900.00 万元对广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西
朗科”）增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。为加强募集资金的使用管理，广西朗科在中国银行股份有限公司北海分
行开设专项账户，用于存放上述 4,900.00 万元超募资金，并与中国银行股份有限公司北海分行、平安证券有限责任公司签署了《募
集资金三方监管协议》。
2012 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十五次会议及 2012 年 5 月 28 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用超募资金 15,200.00 万元对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园项目的议案》，使用超募
资金 15,200.00 万元对广西朗科增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。为加强募集资金的使用管理，广西朗科与中国
银行股份有限公司北海分行、平安证券有限责任公司三方针对上述使用超募资金 15,200.00 万元对广西朗科增资用于建设朗科国际
存储科技产业园事项，于 2012 年 6 月 28 日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
2013 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议及 2015 年1 月 18 日召开的 2015 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》、《关于
转让全资子公司广西朗科科技投资有限公司全部股权的议案》、《关于签署<股权转让合同>的议案》，决定转让广西朗科全部股权，
并将转让价款中属于原超募资金投资部分 20,100.00 万元、转让收益部分及公司剩余超募资金（含利息），在中国银行股份有限公
司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行分别新设立一个专户存放，并分别于 2015 年 2 月 25 日、2015 年2 月 1
8 日与上述专户银行、平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。原剩余超募资金存放的募集资金账户予以销户
。
上述《募集资金三方监管协议》及其补充协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
平安银行股份有限公司深圳
0362100269065 306,836.40 活期
深大支行
平安银行股份有限公司深圳
11008470612108 98,742.17 活期
红宝支行
中国建设银行股份有限公司
44201518300052526442 85,958.38 活期
深圳华侨城支行
中国银行股份有限公司深圳
773162278524 158,292.96 活期
市分行
广东华兴银行股份有限公司
805880100061310 100,000,000.00 理财
深圳分行
杭州银行股份有限公司深圳
4403041060000053097 200,000,000.00 理财
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