公司公告☆ ◇300042 朗科科技 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 17:54 │朗科科技（300042）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 16:17 │朗科科技（300042）：关于举行2024年年度报告网上说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-04-25 16:17 │朗科科技（300042）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 16:16 │朗科科技（300042）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 16:16 │朗科科技（300042）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-25 16:15 │朗科科技（300042）：第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-04-18 16:18 │朗科科技（300042）：2025-024 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-04-09 00:30 │朗科科技（300042）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-08 20:26 │朗科科技（300042）：董事会决议公告 │
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│2025-04-08 20:26 │朗科科技（300042）：2024年年度报告摘要 │
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2025-05-20 17:54│朗科科技（300042）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（定期）会议决定召开2024年年度股东大会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第十四次（定期）会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：2025年6月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月10日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025年6月5日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
股权登记日2025年6月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度财务报告》 √
4.00 《2024 年年度报告及摘要》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
上述议案已经公司第六届董事会第十四次（定期）会议和第六届监事会第八次（定期）会议审议通过。具体详见公司 2025 年 4
月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、股东登记：
（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）、法定代表人证
明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡（或其他股东资格证明文件）办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
3、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年6月9日上午9:00～12:00；下午13:30～18:30；2025年6月10日下午14:00～14
:30；采取信函或传真方式登记的须在2025年6月10日中午12:00之前送达或传真（0755-26727575）到公司。
4、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室
邮 编：518057
联系电话：0755-26727600
联系传真：0755-26727575
电子邮箱：ir@netac.com
联 系 人：张宝林、黄山
2、会议材料备于公司董事会办公室。
3、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
4、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
第六届董事会第十四次（定期）会议决议；
附件一：《2024年年度股东大会会议回执》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e19336d1-42a9-49c9-9a69-8d5307961224.PDF
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2025-04-25 16:17│朗科科技（300042）：关于举行2024年年度报告网上说明会并征集相关问题的公告
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朗科科技（300042）：关于举行2024年年度报告网上说明会并征集相关问题的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8c6ec09d-88a9-411f-9dce-d0af03a77065.PDF
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2025-04-25 16:17│朗科科技（300042）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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朗科科技（300042）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dbc3ce4a-3413-424a-aa96-2b6514efb3e5.PDF
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2025-04-25 16:16│朗科科技（300042）：2025年一季度报告
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朗科科技（300042）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/88bc7d6f-1b33-4e2c-ae89-29f371ad25f6.PDF
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2025-04-25 16:16│朗科科技（300042）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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朗科科技（300042）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/61849ff9-a677-4e31-bb05-153f91acafc8.PDF
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2025-04-25 16:15│朗科科技（300042）：第六届监事会第九次（临时）会议决议公告
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朗科科技（300042）：第六届监事会第九次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5b73f1e6-fe31-479f-ac60-c5d23af216d1.PDF
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2025-04-18 16:18│朗科科技（300042）：2025-024 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告
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朗科科技（300042）：2025-024 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/6ab9422d-cdb7-4b04-a102-5c3c94d94e28.PDF
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2025-04-09 00:30│朗科科技（300042）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告
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朗科科技（300042）：2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/20e7bf8c-2b8b-4cb5-b1c5-00a541e7e346.PDF
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2025-04-08 20:26│朗科科技（300042）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（定期）会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮
件方式送达全体董事，于 2025年 4 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 名
，其中董事徐立松先生、郭志湘先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议
。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效
。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》
经审核，董事会认为：2024 年度公司经营层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 20
24 年度主要工作。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年度董事会工作报告》。
公司 2024 年任职的独立董事均向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在2024 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事述职报告》
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
3、审议通过《2024 年年度财务报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2024 年年度财务报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第十节。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
4、审议通过《2024 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要
》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
5、审议通过《2024 年度利润分配预案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等
的有关规定，因公司 2024 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负，为保障公司后续日常经
营资金周转，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2024 年度
拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审核通过。公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/）上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
7、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
同意公司 2024 年度依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定计提资产减值准备。本次计提相关资产减值准备依据充分
，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司监事会对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公
司 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
8、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会发表了核查意见，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构平安证券股份有限公司出具了核查
意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
9、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
10、审议通过《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》
。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
11、审议通过《2024 年年审会计师履职情况评估报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024 年年审会计师履职情况评估报告》。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
12、审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
决定于近期在公司 19 楼会议室召开 2024 年年度股东大会，审议需股东大会审议的相关议案。股东大会具体召开时间授权董事
长根据相关规定和公司实际工作安排确定。
股东大会将另行通知。
表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次（定期）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/496e53cf-2c27-4900-9e5d-4d1429390f0f.PDF
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2025-04-08 20:26│朗科科技（300042）：2024年年度报告摘要
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朗科科技（300042）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/cdd55f4c-b636-4256-a02b-f3fb38731304.PDF
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2025-04-08 20:26│朗科科技（300042）：2024年年度报告
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朗科科技（300042）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/701cf27f-85fe-4ac0-bb12-8ebe4e6d5ef4.PDF
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2025-04-08 20:25│朗科科技（300042）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第八次（定期）会议于 2025 年 4 月 7 日在朗科大厦会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式出席会议。会
议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事会主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024 年年度
报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
。
表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
3、审议通过《2024 年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》和相关规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景
等因素，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明
》。
表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
监事会认为：2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内
控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司内部控制环境，公司 2024 年度内部控制的评价报
告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设情况。公司编制 2024年度内部控制的评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运
作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
5、审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放和使用，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关
规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用符合全体股东利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/9078a6d1-0151-45f3-a6a7-b46512030b58.PDF
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