公司公告☆ ◇300043 星辉娱乐 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 16:16 │星辉娱乐（300043）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-15 16:15 │星辉娱乐（300043）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-15 16:14 │星辉娱乐（300043）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 16:14 │星辉娱乐（300043）：公司章程（2026年5月） │
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│2026-05-15 16:12 │星辉娱乐（300043）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-05-15 16:12 │星辉娱乐（300043）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（赵智文） │
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│2026-05-15 16:12 │星辉娱乐（300043）：关于选举产生第七届职工代表董事的公告 │
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│2026-05-15 16:12 │星辉娱乐（300043）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘伟） │
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│2026-05-15 16:12 │星辉娱乐（300043）：独立董事提名人声明与承诺（刘伟） │
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│2026-05-15 16:12 │星辉娱乐（300043）：独立董事提名人声明与承诺（赵智文） │
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2026-05-15 16:16│星辉娱乐（300043）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年5月15日10:00在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次
董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；
为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7人调整为 5人，其中独立董事人数由 3人调整为 2人。
董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名
委员会提名陈创煌、陈灿希为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名赵智文、刘伟为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董
事候选人简历详见附件。
根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一
届董事会产生之日起，方自动卸任。
公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合法律法规及《公司章程》等规定的董事任
职资格，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核
无异议后，提请股东会选举。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司 2026 年度经营计划，公司预计 2026 年同关联方深圳星游世纪科技有限公司发生不超过 2,600 万元的日常关联交易
。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于2026年 6月1日14:30在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第六届董事会第七次独立董事专门会议的意见；
3.提名委员会 2026 年第二次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/68b2ca24-5c4e-43a3-a738-f95ac903d6f1.PDF
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2026-05-15 16:15│星辉娱乐（300043）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、2026 年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
星辉互动娱乐股份有限公司（以下称“公司”）预计 2026 年度将与深圳星游世纪科技有限公司（以下称“深圳星游”）发生日
常关联交易，预计总金额不超过 2,600.00万元。2025 年度公司实际发生的日常关联交易总金额为 48.86 万元。
1.公司于 2026 年 5月 15 日召开了第六届董事会第十八次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
2.本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
根据公司 2026 年度预计经营情况，公司拟与关联方发生日常关联交易如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 合同签订 截止披露日 上年发生
容 定价原则 金额或预 已发生金额 金额
计金额
向关联人销售产 深圳星游 游戏代理运 参考市场 2,600.00 249.89 0.00
品、商品 营收入 价格
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 实际发生 预计金 实际发生 实际发生 披露
内容 金额 额 额占同类 额与预计 日期
业务比例 金额差异 及索
（％） （%） 引
向关联人出租房产 广州易简天成科 办公室租 17.72 / 0.77% / /
技有限公司 赁
关联交易类别 关联人 关联交易 实际发生 预计金 实际发生 实际发生 披露
内容 金额 额 额占同类 额与预计 日期
业务比例 金额差异 及索
（％） （%） 引
向关联人提供劳务 广州易简天成科 物业管理 31.14 / 1.36% / /
技有限公司 费
注：公司与上述关联方上一年度交易金额较小，未达到董事会审议披露标准，属于董事长审批权限范围内，已履行董事长审批程
序。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
单位：万元
关联方 主营业务 注册资本 法定代表人 住所
深圳星游 动漫游戏开发；数字文化创意软 1,000.00 顾龙平 深圳市南山区粤海街
件开发；软件开发；专业设计服 道高新区社区高新南
务；广告制作；广告设计、代理。 四道 034 号高新工业
网络文化经营；第二类增值电信 村 W1-A 座 5087
业务；互联网游戏服务；互联网
信息服务。
（二）关联方之关联关系说明
公司全资子公司广东星辉天拓互动娱乐有限公司持有深圳星游 49%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定以及实质重于形式的原则，公司将深圳星游认定为关联法人。
（三）关联方最近一期财务数据（截至 2025 年 12 月 31日）
单位：万元
关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
深圳星游 998.59 997.57 0.00 -0.10
注：以上数据未经审计
（四）履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据、结算及付款方式
公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双
方的权利义务关系，采用月结、季结电汇的结算付款方式。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，
不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 5月 15 日召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意通过了本议案，认为：该日常关联交易按照一般市
场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、
人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性构成影响。我
们同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会第七次独立董事专门会议的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/75dbeb03-12f7-448d-ab79-f34598417c30.PDF
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2026-05-15 16:14│星辉娱乐（300043）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十八次会议决议,决定于2026年06月01日14:30召开公
司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2026年05月15日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了本次提交股东会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月01日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月25日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《修订<公司章程>并授权办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
2.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（2）人
议案》
2.01 选举陈创煌先生为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举陈灿希先生为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
3.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（2）人
案》
3.01 选举赵智文先生为公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举刘伟先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
议案2、议案3采用累积投票制进行表决，即股东会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董
事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年05月26日至2026年05月29日结束，具体工作时间为每个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。
3、登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式
对所发信函和传真与本公司进行确认。
6、会务联系方式
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心 26 楼董事会办公室
联系人：孙琦、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
7、本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。
8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/79fabb67-1317-4a76-96b3-3337d1118791.PDF
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2026-05-15 16:14│星辉娱乐（300043）：公司章程（2026年5月）
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星辉娱乐（300043）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3150c75b-0bc9-45ff-83be-1b2675f0d84e.PDF
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2026-05-15 16:12│星辉娱乐（300043）：关于修订《公司章程》的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7人调整为 5人，其中独立董事人数由 3人调整为 2人。《公司章程》
具体修订如下：
修订前 修订后
第一百一十四条 董事会由 7 名董事组 第一百一十四条 董事会由 5 名董事组成，
成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人， 其中独立董事 2 人，职工代表董事 1 人，设董事
设董事长 1 人。 长 1 人。
除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。
二、其他说明
本次关于修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上
述事项的工商登记变更事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/816af5c6-f155-48ca-a426-60d8f90c21bc.PDF
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2026-05-15 16:12│星辉娱乐（300043）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（赵智文）
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星辉娱乐（300043）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（赵智文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d43076c0-2154-4399-9d76-ff8a25dbff8b.PDF
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2026-05-15 16:12│星辉娱乐（300043）：关于选举产生第七届职工代表董事的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2026 年 5月 15日 11:00 在公司会议室召开了 2026
年第一次职工代表大会。经与会职工代表投票表决，推选卢醉兰女士（简历见附件）出任公司第七届董事会职工代表董事。
卢醉兰女士将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期自公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过之日起三年。
卢醉兰女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/00d98a02-ae29-4962-be56-0f219c24584d.PDF
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2026-05-15 16:12│星辉娱乐（300043）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘伟）
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星辉娱乐（300043）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/57e117a8-045e-4825-925f-d5c2de64f10a.PDF
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2026-05-15 16:12│星辉娱乐（300043）：独立董事提名人声明与承诺（刘伟）
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星辉娱乐（300043）：独立董事提名人声明与承诺（刘伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1acc5f0b-44d6-40cb-a66d-6ec10cbea9a7.PDF
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