公司公告☆ ◇300043 星辉娱乐 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-04 18:16 │星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-11-25 18:06 │星辉娱乐（300043）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-05 15:50 │星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-10-29 16:54 │星辉娱乐（300043）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 16:51 │星辉娱乐（300043）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-10-29 16:50 │星辉娱乐（300043）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2024-10-18 15:40 │星辉娱乐（300043）：关于控股股东质押股份全部解除质押的公告 │
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│2024-10-10 16:40 │星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-09-04 18:04 │星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2024-08-30 00:00 │星辉娱乐（300043）：监事会决议公告 │
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2024-12-04 18:16│星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告
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星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/38480030-c340-4bfc-8ad5-37f7fa217a93.PDF
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2024-11-25 18:06│星辉娱乐（300043）：股票交易异常波动的公告
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星辉娱乐（300043）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/b9d75ded-07f2-42a2-a758-a0d7f9ba733b.PDF
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2024-11-05 15:50│星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12月 26 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励
或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5
.89 元/股（含）。按照回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56万股，约占公司当前总股本的 0.2
7%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 169.78万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购
股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 12
个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年12月 26日、2023年 12月 30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2023-067）、《回购报告书》（公告编号：2023-069）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,709,100股，占公司目前
总股本的 0.22%，最高成交价为 3.80元/股，最低成交价为 3.55元/股，成交总金额为 10,029,853元（不含交易费用）。本次回购
符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/73699098-a7e3-40c1-ac5c-9b6224ef0b1e.PDF
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2024-10-29 16:54│星辉娱乐（300043）：2024年三季度报告
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星辉娱乐（300043）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/b22c2095-594b-4e5d-bfa7-e8ffbb0791d2.PDF
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2024-10-29 16:51│星辉娱乐（300043）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结
合通信方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要
信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生
主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
1.审议通过《2024 年第三季度报告》。
公司《2024 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.审计委员会 2024 年第四次会议决议；
3.深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/2e2621d1-7863-4d5a-beed-4ec74f0ecb5e.PDF
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2024-10-29 16:50│星辉娱乐（300043）：第六届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2024年10月29日上午11:00在公司会议室以现场结合
通信方式召开，会议通知已以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事
会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
1.审议通过《2024 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会对公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2．深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1922a94e-f15a-45e8-863b-3a71ca666b8c.PDF
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2024-10-18 15:40│星辉娱乐（300043）：关于控股股东质押股份全部解除质押的公告
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星辉娱乐（300043）：关于控股股东质押股份全部解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/61670e0b-11b8-48ba-978e-acc815ed40f9.PDF
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2024-10-10 16:40│星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告
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星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-10/11f8fe51-904d-4441-927c-60ad16f56dfd.PDF
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2024-09-04 18:04│星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12月 26 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励
或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5
.89 元/股（含）。按照回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56万股，约占公司当前总股本的 0.2
7%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 169.78万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购
股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 12
个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年12月 26日、2023年 12月 30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2023-067）、《回购报告书》（公告编号：2023-069）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2024 年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,709,100 股，占公司目前总
股本的 0.22%，最高成交价为 3.80元/股，最低成交价为 3.55元/股，成交总金额为 10,029,853元（不含交易费用）。本次回购符
合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-04/fa9a8ee4-3e35-4bc9-9170-863552006e37.PDF
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2024-08-30 00:00│星辉娱乐（300043）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2024年8月29日上午11:30在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会
会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
1.审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/974fd99d-d41f-4456-8e0b-74c1a8f80d3c.PDF
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2024-08-30 00:00│星辉娱乐（300043）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信
息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主
持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
1.审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要；
公司《2024年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经审议，公司董事会同意聘任孙琦先生担任公司董事会秘书，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满之
日止。孙琦先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
董事会审议该议案时，孙琦先生作为关联董事已回避表决。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于聘任董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.审计委员会 2024年第三次会议决议；
3.提名委员会 2024年第二次会议决议；
4.深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/d017a8d0-e92c-4569-9373-ec2ab3731420.PDF
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2024-08-30 00:00│星辉娱乐（300043）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星辉娱乐（300043）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/52098865-3464-4db4-8ee3-808f19e1f8e4.PDF
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2024-08-30 00:00│星辉娱乐（300043）：关于聘任董事会秘书的公告
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星辉娱乐（300043）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/3f258fb3-9e1c-46d0-a816-cbd09394618f.PDF
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2024-08-30 00:00│星辉娱乐（300043）：2024年半年度报告
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星辉娱乐（300043）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/93f6e6af-48ea-4ae2-9913-e9c505871a6b.PDF
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2024-08-30 00:00│星辉娱乐（300043）：2024年半年度报告摘要
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星辉娱乐（300043）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/034af8ae-95ed-4261-94df-eda8424f3295.PDF
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2024-08-02 16:16│星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告
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星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/a8be3457-b4ae-4628-b83a-843503a28004.PDF
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2024-07-26 15:40│星辉娱乐（300043）：关于副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事、财务总监代行董事会秘书职责的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书潘永祥先生递交的书面辞职报告
，潘永祥先生因个人原因，申请辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。
潘永祥先生原定任期为2023年6月1日至2026年5月31日。截至本公告披露日，潘永祥先生未持有公司股份。潘永祥先生在担任副
总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，潘永祥先生的辞职申请自送达
公司董事会之日起生效，公司将按照规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在此期间，董事会指定公司董事、财务总监孙琦先生代行
董事会秘书职责。
孙琦先生联系方式：
联系地址：广州市天河区黄埔大道西 122号星辉中心 26楼
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
电子邮箱：ds@rastar.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/4ac47b22-8b91-4790-881a-0902957d1cd7.PDF
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2024-07-03 16:40│星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 26日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或
员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000万元（含）且不超过人民币 2,000万元（含），回购价格不超过人民币 5.89
元/股（含）。按照回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56万股，约占公司当前总股本的 0.27%；
按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 169.78万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份
数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限自董事会审议通过本回购方案之日起 12个月
内。具体内容详见公司分别于 2023年12月 26日、2023年 12月 30日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2023-067）、《回购报告书》（公告编号：2023-069）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2024年 6月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,709,100股，占公司目前总股
本的 0.22%，最高成交价为 3.80元/股，最低成交价为 3.55元/股，成交总金额为 10,029,853元（不含交易费用）。本次回购符合
公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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