公司公告☆ ◇300043 星辉娱乐 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-23 17:56 │星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2026-07-20 18:08 │星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-07-03 17:09 │星辉娱乐（300043）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-07-03 17:07 │星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-07-03 17:07 │星辉娱乐（300043）：关于聘任财务副总监的公告 │
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│2026-06-30 18:12 │星辉娱乐（300043）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-06-30 18:12 │星辉娱乐（300043）：回购报告书 │
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│2026-06-30 18:12 │星辉娱乐（300043）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2026-06-26 18:32 │星辉娱乐（300043）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-26 18:32 │星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份方案的公告 │
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2026-07-23 17:56│星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购股份后
续将按有关规定予以全部出售。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不
超过人民币 7.10 元/股（含）。按照回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为1,408.45 万股，约占公司当
前总股本的 1.13%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 704.23 万股，约占公司当前总股本的 0
.57%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购
方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 6月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《回购报告书》（
公告编号：2026-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等相
关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露
。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2026 年 7月 22 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,869,000 股，占公司目前
总股本的 1.28%，最高成交价为 4.98元/股，最低成交价为 4.07 元/股，成交总金额为 69,996,937 元（不含交易费用）。本次回
购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《回购指引》等相关规
定，具体如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/081bf251-f0ba-4a09-b64b-664dacbc0d5e.PDF
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2026-07-20 18:08│星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购股份后
续将按有关规定予以全部出售。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不
超过人民币 7.10 元/股（含）。按照回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为1,408.45 万股，约占公司当
前总股本的 1.13%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 704.23 万股，约占公司当前总股本的 0
.57%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购
方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 6月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《回购报告书》（
公告编号：2026-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等相
关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2026 年 7月 20 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,314,500 股，占公司目前
总股本的 0.91%，最高成交价为 4.98元/股，最低成交价为 4.07 元/股，成交总金额为 50,000,017 元（不含交易费用）。本次回
购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《回购指引》等相关规
定，具体如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/3cc30f78-0fd1-47b7-860a-eefcba17a3a2.PDF
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2026-07-03 17:09│星辉娱乐（300043）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年7月3日10:00在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董
事会会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。会议由董事长陈创煌先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于聘任财务副总监的议案》。
为适应公司经营管理需要、完善公司治理结构，公司董事会同意聘任刘小玲女士为公司财务副总监。刘小玲女士将作为公司财务
负责人负责财务管理相关工作，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司董事长陈创煌先生不再代行财
务总监职责。
本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于聘任财务副总监的公告》。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．提名委员会 2026 年第四次会议决议；
3．审计委员会 2026 年第五次会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/031ee2f9-e95d-4fdc-b252-be5d9ddfe651.PDF
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2026-07-03 17:07│星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份的进展公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购股份后
续将按有关规定予以全部出售。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不
超过人民币 7.10 元/股（含）。按照回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为1,408.45 万股，约占公司当
前总股本的 1.13%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 704.23 万股，约占公司当前总股本的 0
.57%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购
方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 6月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《回购报告书》（
公告编号：2026-034）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称《回购指引》）等相
关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购股份进展情况公告
如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2026 年 6月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,705,500 股，占公司目前
总股本的 0.54%，最高成交价为 4.37元/股，最低成交价为 4.07 元/股，成交总金额为 28,317,190 元（不含交易费用）。本次回
购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《回购指引》等相关规
定，具体如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/45729355-18b6-4703-84b0-b6fe35aeb469.PDF
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2026-07-03 17:07│星辉娱乐（300043）：关于聘任财务副总监的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任财务
副总监的议案》。为适应公司经营管理需要、完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会提名，董事会审计委员会审查通过，公司
董事会同意聘任刘小玲女士（简历详见附件）为公司财务副总监。刘小玲女士将作为公司财务负责人负责财务管理相关工作，任期自
第七届董事会第三次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。同时，公司董事长陈创煌先生不再代行财务总监职责。
刘小玲女士具备履行职责所需的专业知识、工作技能和从业经验，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的任职要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/51de8530-2663-4740-b3bd-14e15465b26e.PDF
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2026-06-30 18:12│星辉娱乐（300043）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2026-033）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 6月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例
情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026 年 6月 25日）登记在册的前十名股东的名称、持股数量及持股比例
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 陈雁升 382,891,900 30.77
2 中国民生银行股份有限公司－华 21,944,153 1.76
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
3 陈冬琼 11,881,567 0.95
4 王玉 9,325,800 0.75
5 上海浦东发展银行股份有限公司 6,584,700 0.53
－国泰中证动漫游戏交易型开放
式指数证券投资基金
6 香港中央结算有限公司 5,873,712 0.47
7 邓锦明 5,725,000 0.46
8 林静 5,329,600 0.43
9 王廷春 4,434,500 0.36
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
10 蔡小鸽 4,103,000 0.33
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026 年 6月 25日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股
比例
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件流通
股比例（%）
1 陈雁升 382,891,900 30.79
2 中国民生银行股份有限公司－华 21,944,153 1.76
夏中证动漫游戏交易型开放式指
数证券投资基金
3 陈冬琼 11,881,567 0.96
4 王玉 9,325,800 0.75
5 上海浦东发展银行股份有限公司 6,584,700 0.53
－国泰中证动漫游戏交易型开放
式指数证券投资基金
6 香港中央结算有限公司 5,873,712 0.47
7 邓锦明 5,725,000 0.46
8 林静 5,329,600 0.43
9 王廷春 4,434,500 0.36
10 蔡小鸽 4,103,000 0.33
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/0ea8328c-940f-417c-ba4e-f1715ad1545f.PDF
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2026-06-30 18:12│星辉娱乐（300043）：回购报告书
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星辉娱乐（300043）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/d2c273b6-4b56-4b25-ac9f-10bbc4d1badc.PDF
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2026-06-30 18:12│星辉娱乐（300043）：关于首次回购公司股份的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值及股东权益，回购股份后
续将按有关规定予以全部出售。本次回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不
超过人民币 7.10 元/股（含）。按照回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为1,408.45 万股，约占公司当
前总股本的 1.13%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 704.23 万股，约占公司当前总股本的 0
.57%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购
方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《回购报告书》（公告编号：2026-03
4）。
2026 年 6 月 29 日，公司首次实施了回购股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简
称《回购指引》）等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、首次回购的具体情况
2026 年 6 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为 3,636,300 股，
占公司目前总股本的 0.29%，最高成交价为 4.32 元/股，最低成交价为 4.07 元/股，成交总金额为 15,298,184 元（不含交易费用
）。本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他事项说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《回购指引》等相
关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式首次回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/019253ef-8a7d-4b80-a3bd-11800e9d432b.PDF
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2026-06-26 18:32│星辉娱乐（300043）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年6月26日15:00在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董
事会会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
为维护公司价值及股东权益，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情
况和财务状况，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。
本次回购股份的价格为不超过 7.10 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万
元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 3个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时
实际回购的股份数量为准。
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则
，全权办理本次回购相关事宜。授权有效期为自公司董事会通过公司本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/649b01b7-9459-4299-8a3d-9c75f205ef6e.PDF
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2026-06-26 18:32│星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份方案的公告
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星辉娱乐（300043）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2aa1bada-6a54-4b63-a71a-1fcf99a1e53e.PDF
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2026-06-18 16:38│星辉娱乐（300043）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示
1．根据《中华人民共和国公司法》的规定，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公
司股份 141,100 股不享有参与本次权益分派的权利。公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,244,198,401 股剔除公
司回购专用证券账户中已回购股份 141,100 股后的1,244,057,301 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）
，实际派发现金分红总额=1,244,057,301股×0.50元/10股=62,202,865.05元（含税）。
2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额（含税）=现金分红总额
÷公司总股本×10 股=62,202,865.05 元÷1,244,198,401 股×10 股=0.499943 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。
3.本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除
息日前一交易日收盘价-0.0499943 元/股。
公司2025年度利润分配方案已获2026年4月29日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1．公司2025年度股东会通过的利润分配方案为：以截至2025年12月31日公司股本总数1,244,198,401股剔除公司回购专用证券账
户中已回购股份141,100股后的1,244,057,301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），合计派发现金股利
62,202,865.05元，剩余未分配利润结转以后年度分配。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，则
以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每10股派发现金股利0.50元
人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4．本次权益分派实施距离股东会通过2025年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,244,198,401股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份141,100股后的1,24
4,057,301股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后,境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2026年6月25日；
除权除息日：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2．以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****731 陈雁升
2 00*****611 陈冬琼
在权益分派业务申请期间（申请日2026年6月17日至登记日2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
鉴于公司存放于回购专用证券账户中的股份 141,100 股不参与本次权益分派，本次公司实际派发现金分红总额=1,244,057,301
股×0.50 元/10 股=62,202,865.05 元（含税）。
本次权益分派实施后，公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次权益分派实施后计算除权除息价格
时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额（含税）=现金分红总额÷公司总股本×10 股=62,202,865.05 元÷1,2
44,198,401 股×10 股=0.499943 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除
权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0499943 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼
咨询联系人：孙琦、李穗明
咨询电话：020-28123517
传真电话：020-28123521
八、备查文件
1．2025年度股东会决议；
2．第六届董事会第十六次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4195e575-5a48-478a-9d13-93dd97b518ee.PDF
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2026-06-01 19:26│星辉娱乐（300043）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次会议审议的议案中董事会换届的议案采用累积投票制表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年06月01日14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月01日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月01日9:15至15:00的任意时间；
2.会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：陈创煌先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 393 人，代表股份 410,969,108 股，占公司有表决权股份总数的 33.0346%（截至股权登记日，公
司总股本为 1,244,198,401 股，其中公司回购专户中库存股 141,100 股，该等股份不享有表决权，下同)。其中：参加现场会议的
股东及股东代表 4人，代表股份 395,652,001 股，占公司有表决权股份总数的 31.8034%；参加网络投票的股东及股东代表 389 人
，代表股份15,317,107 股，占公司有表决权股份总数的 1.2312%。其中中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 390 人，代表股份 15,341,107 股，占公司有表决权股份总数的1.2332%。
公司董事、见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过，表决结果如下：
（一）审议通过《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数
为410,969,108股。同意403,817,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2599%，其中现场投票395,652,001股、网络投
票8,165,907股；反对6,834,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6629%，其中现场投票0股、网络投票6,834,200股；
弃权317,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0771%，其中现场投票0股、网络投票317,000股。
其中，中小投资者表决结果：同意8,189,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.3854%；反对6,834,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5483%；弃权317,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2
.0663%。
本议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举陈创煌先生、陈灿希先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起
生效。逐项表决结果如下：
1.选举陈创煌先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为400,514,762股，占出席会议所有股东所持股份的97.4562%，其中，网络投票获得的选举票数为4,8
62,761股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的31.7473%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4,886,761股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的31.8540%。
2.选举陈灿希先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为400,216,507股，占出席会议所有股东所持股份的97.3836%，其中，网络投票获得的选举票数为4,5
64,506股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的29.8001%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4,588,506股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的29.9099%。
（三）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举赵智文先生、刘伟先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效
。逐项表决结果如下：
1.选举赵智文先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为400,632,937股，占出席会议所有股东所持股份的97.4849%，其中，网络投票获得的选举票数为4,9
80,936股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的32.5188%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为5,004,936股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的32.6243%。
2.选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为400,524,038股，占出席会议所有股东所持股份的97.4584%，其中，网络投票获得的选举票数为4,8
72,037股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的31.8078%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4,896,037股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的31.9145%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派程秉、郭佳律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东会
的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络
投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/1cc30c35-d3fd-40df-b6be-f33cb4502bbc.PDF
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2026-06-01 19:26│星辉娱乐（300043）：星辉娱乐2026年第一次临时股东会的法律意见
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星辉互动娱乐股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“星辉娱乐”)的委托，指派程秉、郭佳律师(以下简称“本所律师”)出席
星辉娱乐 2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、
表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由星辉娱乐董事会根据2026年5月15日召开的第六届董事会第十八次会议决议召集，星辉娱乐董事会已于 2026 年 5
月 16 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，在法
定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和星辉娱乐章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于2026年 6月1日下午2:30在广东省广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心 26 楼会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年6月1日9:15至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 1
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
星辉娱乐董事和董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程
的有关规定。
二、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)星辉娱乐董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 4人，均为截至 2026 年 5月 25 日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的星辉娱乐股东，该等股东持有及代表的股份总数 395,652,0
01 股，占星辉娱乐有表决权股份总数的 31.8034%(截至股权登记日，星辉娱乐总股本为 1,244,198,401 股，其中公司回购专户中库
存股141,100 股，该等股份不享有表决权，下同)。
出席本次股东会现场会议的还有星辉娱乐的董事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 389 人，代表股份数 15,317,107
股，占星辉娱乐有表决权股份总数的 1.2312%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表和本所律师根据《公司法》《股东会规
则》和星辉娱乐章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
星辉娱乐通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
1、《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》的表决结果：同意403,817,908股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的98.2599%；反对 6,834,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6629%；弃权317,000 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0771%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,189,907 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.3854%；反对 6,8
34,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.5483%；弃权 317,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 2.0663%。
2、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》的表决结果：
2.1 选举陈创煌先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数为 400,514,762 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4562%，陈创煌先生当选星辉娱乐第七届董事会
非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数为 4,886,761 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 31.8540%。
2.2 选举陈灿希先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数为 400,216,507 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.3836%，陈灿希先生当选星辉娱乐第七届董事会
非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数为 4,588,506 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 29.9099%。
3、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》的表决结果：
3.1 选举赵智文先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数为 400,632,937 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4849%，赵智文先生当选星辉娱乐第七届董事会
独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数为 5,004,936 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.6243%。
3.2 选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数为 400,524,038 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4584%，刘伟先生当选星辉娱乐第七届董事会独
立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数为 4,896,037 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 31.9145%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星
辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/80f72162-7be7-4d9d-9789-0eed7aa16fba.PDF
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2026-06-01 19:26│星辉娱乐（300043）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年6月1日15:15在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董
事会会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由陈创煌先生主持，会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会同意选举陈创煌先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》；
第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第七届董事会各专门委员会成员如下
：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
战略委员会 陈创煌 陈创煌、赵智文、刘伟
提名委员会 赵智文 赵智文、陈创煌、刘伟
审计委员会 刘伟 刘伟、陈灿希、赵智文
薪酬与考核委员会 赵智文 赵智文、卢醉兰、刘伟
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
经审议，同意聘任卢醉兰女士为公司总经理，聘任仲昆杰先生、韦富先生为公司副总经理，上述人员任期均自本次董事会审议通
过之日起三年（简历详见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
经审议，同意聘任孙琦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
经审议，同意聘任李穗明女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于聘任内审部门负责人的议案》。
经审议，同意聘任陈晓佳女士为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．提名委员会 2026 年第三次会议决议；
3．审计委员会 2026 年第四次会议决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/4f8c95ae-6439-4a1d-89d0-bc511e262645.PDF
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2026-06-01 19:26│星辉娱乐（300043）：关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员等相关人员及董事长代行财务总监职责的
│公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开了2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第七届董事
会非独立董事2名、独立董事2名，与公司于2026年5月15日召开的2026年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公
司第七届董事会。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表
及内审部门负责人等相关议案，并由董事长代行财务总监职责。本次董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
一、第七届董事会及各专门委员会组成情况
（一）第七届董事会成员
非独立董事：陈创煌（董事长）、陈灿希、卢醉兰（职工代表董事）
独立董事：赵智文、刘伟
第七届董事会任期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）第七届董事会专门委员会组成情况
第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第七届董事会各专门委员会成员如下
：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
战略委员会 陈创煌 陈创煌、赵智文、刘伟
提名委员会 赵智文 赵智文、陈创煌、刘伟
审计委员会 刘伟 刘伟、陈灿希、赵智文
薪酬与考核委员会 赵智文 赵智文、卢醉兰、刘伟
公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中任一专
门委员会成员中独立董事均占多数，审计委员会的召集人为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员等相关人员及董事长代行财务总监的情况
（一）聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人情况总经理：卢醉兰
副总经理：仲昆杰、韦富
董事会秘书：孙琦
证券事务代表：李穗明
内审部门负责人：陈晓佳
上述人员任期为自第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙琦 李穗明
联系地址 广东省广州市天河区黄埔大道西 广东省广州市天河区黄埔大道西
122 号星辉中心 122 号星辉中心
电话 020-28123517 020-28123517
传真 020-28123521 020-28123521
电子信箱 ds@rastar.com ds01@rastar.com
（二）董事长代行财务总监情况
公司原财务总监孙琦先生在本次换届选举后不再担任财务总监职务，为保障公司财务管理工作平稳、有序运行，在董事会聘任新
任财务总监之前，暂由公司董事长陈创煌先生代行财务总监职责，公司将按照相关法律法规的规定尽快完成新任财务总监的选聘工作
。
三、部分董事、高级管理人员调整和离任情况
由于任期届满，公司第六届董事会非独立董事、财务总监孙琦先生在本次董事会换届后离任，离任后仍在公司担任董事会秘书职
务；独立董事姚明安先生在本次董事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，姚明安先生未持有公司股份。
公司对本次离任人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/4925a0a6-142a-473d-a45d-d9e53323e58a.PDF
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2026-05-15 16:16│星辉娱乐（300043）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年5月15日10:00在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次
董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；
为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7人调整为 5人，其中独立董事人数由 3人调整为 2人。
董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上述事项的工商登记变更事宜。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名
委员会提名陈创煌、陈灿希为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名赵智文、刘伟为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董
事候选人简历详见附件。
根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一
届董事会产生之日起，方自动卸任。
公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合法律法规及《公司章程》等规定的董事任
职资格，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核
无异议后，提请股东会选举。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
根据公司 2026 年度经营计划，公司预计 2026 年同关联方深圳星游世纪科技有限公司发生不超过 2,600 万元的日常关联交易
。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司定于2026年 6月1日14:30在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第六届董事会第七次独立董事专门会议的意见；
3.提名委员会 2026 年第二次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/68b2ca24-5c4e-43a3-a738-f95ac903d6f1.PDF
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2026-05-15 16:15│星辉娱乐（300043）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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一、2026 年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
星辉互动娱乐股份有限公司（以下称“公司”）预计 2026 年度将与深圳星游世纪科技有限公司（以下称“深圳星游”）发生日
常关联交易，预计总金额不超过 2,600.00万元。2025 年度公司实际发生的日常关联交易总金额为 48.86 万元。
1.公司于 2026 年 5月 15 日召开了第六届董事会第十八次会议，以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
2.本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
根据公司 2026 年度预计经营情况，公司拟与关联方发生日常关联交易如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内 关联交易 合同签订 截止披露日 上年发生
容 定价原则 金额或预 已发生金额 金额
计金额
向关联人销售产 深圳星游 游戏代理运 参考市场 2,600.00 249.89 0.00
品、商品 营收入 价格
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易 实际发生 预计金 实际发生 实际发生 披露
内容 金额 额 额占同类 额与预计 日期
业务比例 金额差异 及索
（％） （%） 引
向关联人出租房产 广州易简天成科 办公室租 17.72 / 0.77% / /
技有限公司 赁
关联交易类别 关联人 关联交易 实际发生 预计金 实际发生 实际发生 披露
内容 金额 额 额占同类 额与预计 日期
业务比例 金额差异 及索
（％） （%） 引
向关联人提供劳务 广州易简天成科 物业管理 31.14 / 1.36% / /
技有限公司 费
注：公司与上述关联方上一年度交易金额较小，未达到董事会审议披露标准，属于董事长审批权限范围内，已履行董事长审批程
序。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
单位：万元
关联方 主营业务 注册资本 法定代表人 住所
深圳星游 动漫游戏开发；数字文化创意软 1,000.00 顾龙平 深圳市南山区粤海街
件开发；软件开发；专业设计服 道高新区社区高新南
务；广告制作；广告设计、代理。 四道 034 号高新工业
网络文化经营；第二类增值电信 村 W1-A 座 5087
业务；互联网游戏服务；互联网
信息服务。
（二）关联方之关联关系说明
公司全资子公司广东星辉天拓互动娱乐有限公司持有深圳星游 49%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
规定以及实质重于形式的原则，公司将深圳星游认定为关联法人。
（三）关联方最近一期财务数据（截至 2025 年 12 月 31日）
单位：万元
关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
深圳星游 998.59 997.57 0.00 -0.10
注：以上数据未经审计
（四）履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据、结算及付款方式
公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双
方的权利义务关系，采用月结、季结电汇的结算付款方式。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，
不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 5月 15 日召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意通过了本议案，认为：该日常关联交易按照一般市
场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、
人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性构成影响。我
们同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会第七次独立董事专门会议的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/75dbeb03-12f7-448d-ab79-f34598417c30.PDF
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2026-05-15 16:14│星辉娱乐（300043）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十八次会议决议,决定于2026年06月01日14:30召开公
司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2026年05月15日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了本次提交股东会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月01日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月25日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《修订<公司章程>并授权办理工商变更 非累积投票提案 √
登记的议案》
2.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（2）人
议案》
2.01 选举陈创煌先生为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
2.02 选举陈灿希先生为公司第七届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
3.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（2）人
案》
3.01 选举赵智文先生为公司第七届董事会独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举刘伟先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事
议案2、议案3采用累积投票制进行表决，即股东会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董
事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年05月26日至2026年05月29日结束，具体工作时间为每个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。
3、登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式
对所发信函和传真与本公司进行确认。
6、会务联系方式
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心 26 楼董事会办公室
联系人：孙琦、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
7、本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。
8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/79fabb67-1317-4a76-96b3-3337d1118791.PDF
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2026-05-15 16:14│星辉娱乐（300043）：公司章程（2026年5月）
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星辉娱乐（300043）：公司章程（2026年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/3150c75b-0bc9-45ff-83be-1b2675f0d84e.PDF
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2026-05-15 16:12│星辉娱乐（300043）：关于修订《公司章程》的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 15 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提高公司董事会运作和决策效率，优化公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7人调整为 5人，其中独立董事人数由 3人调整为 2人。《公司章程》
具体修订如下：
修订前 修订后
第一百一十四条 董事会由 7 名董事组 第一百一十四条 董事会由 5 名董事组成，
成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人， 其中独立董事 2 人，职工代表董事 1 人，设董事
设董事长 1 人。 长 1 人。
除上述修订条款外，《公司章程》其它条款保持不变。
二、其他说明
本次关于修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理上
述事项的工商登记变更事宜，具体变更内容最终以市场监督管理部门核准的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/816af5c6-f155-48ca-a426-60d8f90c21bc.PDF
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2026-05-15 16:12│星辉娱乐（300043）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（赵智文）
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星辉娱乐（300043）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（赵智文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/d43076c0-2154-4399-9d76-ff8a25dbff8b.PDF
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2026-05-15 16:12│星辉娱乐（300043）：关于选举产生第七届职工代表董事的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2026 年 5月 15日 11:00 在公司会议室召开了 2026
年第一次职工代表大会。经与会职工代表投票表决，推选卢醉兰女士（简历见附件）出任公司第七届董事会职工代表董事。
卢醉兰女士将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期自公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过之日起三年。
卢醉兰女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/00d98a02-ae29-4962-be56-0f219c24584d.PDF
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2026-05-15 16:12│星辉娱乐（300043）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘伟）
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星辉娱乐（300043）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/57e117a8-045e-4825-925f-d5c2de64f10a.PDF
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2026-05-15 16:12│星辉娱乐（300043）：独立董事提名人声明与承诺（刘伟）
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星辉娱乐（300043）：独立董事提名人声明与承诺（刘伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/1acc5f0b-44d6-40cb-a66d-6ec10cbea9a7.PDF
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2026-05-15 16:12│星辉娱乐（300043）：独立董事提名人声明与承诺（赵智文）
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星辉娱乐（300043）：独立董事提名人声明与承诺（赵智文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/c7a976a3-4c3c-4dad-8314-5ed25a32fe4f.PDF
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2026-04-29 18:54│星辉娱乐（300043）：2025年度股东会决议公告
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星辉娱乐（300043）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4a44ff7f-5c60-4297-bbd7-160f0bef4507.PDF
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2026-04-29 18:54│星辉娱乐（300043）：2025年度股东会的法律意见
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星辉娱乐（300043）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5a79ec79-a37c-4f4c-a355-fbafe8143881.PDF
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2026-04-23 18:32│星辉娱乐（300043）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值的目的
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵
御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩
造成一定影响。长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行等金融机构
开展外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。
二、开展外汇衍生品套期保值的基本情况
1.交易金额
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超过 3,000 万美元，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
2.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，主要
外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
3.授权期限
上述事项自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
4.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要
缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
近年来受国际政治、经济等不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁。公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币
，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了降低或规避汇率波动出现
的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了严格的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等具体要求，完善了
相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品套期保值业务具有可行性。
四、交易风险分析及风控措施
1.交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务，仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品套期保值业务合约约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（3）客户违约风险或回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，可能出现客户应收账款发
生逾期或调整自身订单等情况，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
2.风控措施
（1）公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（2）公司已制定《远期外汇交易管理制度》，对外汇衍生品交易的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制
度及风险处理程序、信息披露等作出具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的
风险处理程序。
（3）为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应
收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（4）公司进行外汇衍生品套期保值交易必须基于公司的外币收付款预测，公司全年外汇衍生品套期保值业务累计发生额限制在
公司进出口业务预测量之内，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损
失及控制经营风险，且公司具备相应的内控制度及相关业务的审批流程。公司将通过加强内部控制，落实风险防范措施。
综上，公司开展外汇衍生品套期保值业务是必要的、可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ef191e20-4d2e-4717-9e0f-76edc4963572.PDF
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2026-04-23 18:31│星辉娱乐（300043）：2026年一季度报告
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星辉娱乐（300043）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/efd42a67-fe25-44fe-8703-39f806789d05.PDF
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2026-04-23 18:31│星辉娱乐（300043）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月23日10:00在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次
董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；
为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，董事会同意公司及下属子公司以自有资金在银行等金融机构
适时开展金额不超过3,000 万美元的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。公司
董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品套期保值。本事项自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效。公司编制了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，
作为议案附件同时一并由董事会审议通过。
该事项具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》和《
关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》；
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟向公司及公司控股子公司提供总额度不
超过人民币 5亿元的借款，并同意公司根据第六届董事会第九次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交
易的议案》发生的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5亿元额度内。公司向控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方发生借款
的期限为相关议案审议通过之日起 12 个月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过 12 个月。上述借款将用于公司及下属子公
司日常经营，公司董事会授权公司管理层依据具体资金需求确定每笔借款的实际使用对象，并根据流动资金情况确定每笔借款的还款
主体，借款额度可在公司及下属子公司范围内循环使用。上述借款（包括展期款项）利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的
一年期贷款基准利率(LPR)下浮 20%，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的
公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。董事会审议该议案时，关联董事陈创煌先生、陈灿希先生已回
避表决。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案》。
同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理
财产品，使用期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述使用期限及额度范围内，
资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第六届董事会第六次独立董事专门会议的意见；
3.审计委员会 2026 年第三次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eacec27b-8d3a-4d8c-8ba4-685ed7696591.PDF
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2026-04-23 18:30│星辉娱乐（300043）：关于外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）及下属
子公司拟在银行等金融机构适时开展金额不超过 3,000 万美元的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权等产品或上述产品的组合。
2.该事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3.公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但进行外汇衍生品套期保值业务也存在汇
率波动风险、内部控制风险、客户违约风险或回款预测风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
1.交易目的
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵
御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩
造成一定影响。长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行等金融机构
开展外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。
2.交易金额
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超过 3,000 万美元，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
3.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，主要
外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
4.授权期限
上述事项自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要
缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。公司董
事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品套期保值。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法
律法规和规范性文件的规定，本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1.交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务，仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品套期保值业务合约约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（3）客户违约风险或回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，可能出现客户应收账款发
生逾期或调整自身订单等情况，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
2.风控措施
（1）公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（2）公司已制定《远期外汇交易管理制度》，对外汇衍生品交易的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制
度及风险处理程序、信息披露等作出具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的
风险处理程序。
（3）为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应
收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（4）公司进行外汇衍生品套期保值交易必须基于公司的外币收付款预测，公司全年外汇衍生品套期保值业务累计发生额限制在
公司进出口业务预测量之内，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议；
2.《星辉互动娱乐股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b3935497-f5c2-4145-9241-8d4a80009838.PDF
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2026-04-23 18:30│星辉娱乐（300043）：关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.关联交易事项
2025 年 4月 25日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于控股股东及其
关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方
拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币 5亿元的借款，并同意公司根据第六届董事会第六次会议审议通过的《关于控股
股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》发生的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5亿元额度内。具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2026 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
》，为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟向公司及公司控股子公司提供总额度不
超过人民币 5亿元的借款，并同意公司根据第六届董事会第九次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交
易的议案》发生的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5亿元额度内。公司向控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方发生借款
的期限为相关议案审议通过之日起 12 个月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过 12 个月。上述借款将用于公司及下属子公
司日常经营，公司董事会授权公司管理层依据具体资金需求确定每笔借款的实际使用对象，并根据流动资金情况确定每笔借款的还款
主体，借款额度可在公司及下属子公司范围内循环使用。上述借款（包括展期款项）利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的
一年期贷款基准利率(LPR)下浮 20%，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2.关联关系说明
陈雁升、陈冬琼系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，陈雁升、陈冬琼合计持有公司 394,773,467 股，占公司总股本
的 31.72%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款事项构成了关联交易。
3.审议情况
2026 年 4月 23 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
》，关联董事陈创煌先生、陈灿希先生回避上述议案的表决。公司独立董事已就本事项召开了专门会议并发表了审核意见。
本次控股股东及其关联方为公司提供的借款（包括展期款项）利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基准利
率(LPR)，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
陈雁升、陈冬琼系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，陈雁升先生持有公司 382,891,900 股，占公司总股本的 30.77%
；陈冬琼女士持有公司 11,881,567股，占公司总股本的 0.95%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过
人民币 5亿元的借款，并同意公司根据第六届董事会第九次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的
议案》发生的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5亿元额度内。公司向控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方发生借款的期
限为相关议案审议通过之日起 12 个月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过 12 个月。上述借款将用于公司及下属子公司日
常经营，公司董事会授权公司管理层依据具体资金需求确定每笔借款的实际使用对象，并根据流动资金情况确定每笔借款的还款主体
，借款额度可在公司及下属子公司范围内循环使用。上述借款（包括展期款项）利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年
期贷款基准利率(LPR)下浮 20%，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易目的和对公司的影响
本次借款事项是为了更好地满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，亦有利
于公司降低融资成本，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成
重大不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
本年初至披露日，上述关联人累计为公司提供借款 1.29 亿元；累计为公司提供担保 6.64 亿元。除此之外，公司与上述关联人
未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意通过了本议案，认为：公司控股股东陈雁升、陈
冬琼及其关联方拟为公司及公司控股子公司提供不超过 5亿元的借款，是为了更好地促进公司业务发展，提高融资效率。上述借款利
率低于全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基准利率(LPR)，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益
的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
七、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议；
2.第六届董事会第六次独立董事专门会议的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/21453ffd-e051-4f80-ac50-1ee8da1248dc.PDF
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2026-04-23 18:30│星辉娱乐（300043）：关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告
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星辉娱乐（300043）：关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9a514be-3a75-406e-8f48-8d86fb734a5b.PDF
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2026-04-17 19:11│星辉娱乐（300043）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月17日11:00在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次
董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》
；
基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（
试行）》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等文件精神和相关要求，为加大投资者回报力度，
分享经营成果，提振投资者的持股信心，同时兼顾公司正常经营和可持续发展，董事会拟将第六届董事会第十五次会议审议通过的《
关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》中的 2025 年度利润分配方案调整为：
以截至 2025 年 12 月 31 日公司股本总数1,244,198,401股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份141,100股后的 1,244,057,301
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 62,202,865.05 元，剩余未分配利润结
转以后年度分配；分配预案待股东会通过后实施。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施
利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每 10 股派发现金股利 0.50 元人
民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事
会决定2026年各季度利润分配方案的公告》《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026 年各季度利润分配方
案（修订稿）的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于取消 2025 年度股东会部分提案的议案》。
公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2
026年各季度利润分配方案的议案》，并将该议案提交2025年度股东会审议。鉴于2025年度利润分配预案发生调整，董事会同意取消
原提交2025年度股东会审议的《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第六届董事会第五次独立董事专门会议的意见；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/466095ae-f65e-4104-896d-0c502da7f0c6.PDF
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2026-04-17 19:09│星辉娱乐（300043）：关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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星辉娱乐（300043）：关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c80d93f2-4cd3-406e-897f-8914699f7824.PDF
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2026-04-17 19:07│星辉娱乐（300043）：关于调整2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方
│案的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第十六次会议，以 7票同意、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案（修
订稿）的议案》。
基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（
试行）》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等文件精神和相关要求，为加大投资者回报力度，
分享经营成果，提振投资者的持股信心，同时兼顾公司正常经营和可持续发展，董事会拟对第六届董事会第十五次会议审议通过的《
关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》中的 2025 年度利润分配方案的内容进
行调整。
一、调整前利润分配方案主要内容
以截至 2025 年 12 月 31 日公司股本总数 1,244,198,401 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 141,100 股后的 1,244
,057,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税），合计派发现金股利 37,321,719.03元，剩余未分
配利润结转以后年度分配；分配预案待股东会通过后实施。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，
则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每 10 股派发现金股利 0
.30 元人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。
二、调整利润分配方案的原因及主要内容
（一）调整利润分配方案的原因
基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（
试行）》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等文件精神和相关要求，为加大投资者回报力度，
分享经营成果，提振投资者的持股信心，同时兼顾公司正常经营和可持续发展，公司董事会拟对第六届董事会第十五次会议审议通过
的2025 年度利润分配方案的内容进行调整。
（二）调整后的利润分配方案的主要内容
以截至 2025 年 12 月 31 日公司股本总数 1,244,198,401 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 141,100 股后的 1,244
,057,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），合计派发现金股利 62,202,865.05元，剩余未分
配利润结转以后年度分配；分配预案待股东会通过后实施。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，
则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每 10 股派发现金股利 0
.50 元人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。
三、调整利润分配方案的合理性说明
本次调整后的利润分配方案加大了投资者回报力度，同时兼顾了公司正常经营，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报
的合理平衡，符合公司股东的利益，不会影响公司偿债能力及未来的经营发展，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金短缺。该
利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，本次利润分配方
案调整具备合法性、合规性、合理性。
四、已履行的相关决策程序
（一）独立董事专门会议
公司于 2026 年 4月 17日召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，全体独立董事同意并审议通过了《关于 2025 年度利润
分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》。
（二）董事会审议
2026 年 4月 17 日召开第六届董事会第十六次会议，以 7票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度
利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
五、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议；
2.第六届董事会第五次独立董事专门会议的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ee0e4c68-103f-4bb2-9efc-450af959b6cf.PDF
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2026-04-17 19:07│星辉娱乐（300043）：关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（
│修订稿）的公告
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星辉娱乐（300043）：关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（修订稿）的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/036c1580-fecd-4986-8f60-41aea85b96ca.PDF
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2026-03-30 19:26│星辉娱乐（300043）：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
，募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2
026 年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交 2025 年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合向特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根
据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4.定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。发行数
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
5.限售期
发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上
市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售
期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6.募集资金金额与用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项
目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
(2)募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
(3)募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7.发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
8.上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
9.授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管
理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
(1)办理本次以简易程序向特定对象发行股票的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
(2)根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施
本次以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定和调整募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方
案相关的一切事宜，以及决定本次以简易程序向特定对象发行股票的发行时机等；
(3)根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市
有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
(4)签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于
保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
(5)根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
(6)聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；(7)在以简易程序向特定对象发行股票完成后，根据
发行结果对《公司章程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工商变更登记手续，处理与此相关的其他事宜；
(8)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此
相关的其他事宜；
(9)在出现不可抗力或其他足以使本次以简易程序向特定对象发行股票难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情
形，或者以简易程序向特定对象发行股票政策发生变化时，决定本次以简易程序向特定对象发行股票方案延期实施，或者按照新的以
简易程序向特定对象发行股票政策继续办理本次以简易程序向特定对象发行股票事宜；
(10)发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行数量上限作相应调整；
(11)办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的其他事宜。
10.本项授权的有效期限
本项授权自 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日内有效。公司不属于海关失信企业，本次发行符合《关于
对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》的相关规定。
二、风险提示
本次授权事项尚需公司 2025 年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求在授权期限内审议公司是否符合以简易程序向特定
对象发行股票的条件以及具体发行方案，报请深交所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1c441bc0-c758-4a75-b0fe-df4401cdf064.PDF
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2026-03-30 18:24│星辉娱乐（300043）：关于召开2025年度股东会通知的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十五次会议决议,决定于2026年04月29日14:30召开公
司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司于2026年03月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了本次提交股东会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年04月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
2.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案及提请股 非累积投票提案 √
东会授权董事会决定2026年各季度利润
分配方案的议案》
4.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司2026年度向银行等 非累积投票提案 √
金融机构申请综合授信额度暨接受控股
股东及其关联方担保的议案》
6.00 《关于2026年度为下属控股子公司提供 非累积投票提案 √
担保的议案》
7.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
8.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于提请股东会授权董事会以简易程 非累积投票提案 √
序向特定对象发行股票的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公
告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2026年04月23日至2026年04月28日结束，具体工作时间为每个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。
3、登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室。
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股
股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式
对所发信函和传真与本公司进行确认。
6、会务联系方式
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心 26 楼董事会办公室
联系人：孙琦、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
7、本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。
8、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/c5934ffe-ee0e-4966-952a-c6a2d88e852f.PDF
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2026-03-30 18:24│星辉娱乐（300043）：独立董事2025年度述职报告（赵智文）
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星辉娱乐（300043）：独立董事2025年度述职报告（赵智文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2bb45773-9187-40ee-be58-d014cde860bd.PDF
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2026-03-30 18:24│星辉娱乐（300043）：远期外汇交易管理制度
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第一条 为了规范星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）远期外汇交易业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造
成的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》《结汇、售汇及付汇管理规
定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《星辉互动娱乐股份有限公司公司章程》，结合公司
实际情况制定本制度。
第二条 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要，为规避和防范汇率风险，通过与具有远期外汇交易业务经
营资格的金融机构签订远期外汇交易合约，事先约定外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外
汇交易，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。
第三条 本制度适用于公司及其控股子公司（以下简称“控股子公司”），未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务
。
第二章 远期外汇交易业务操作原则
第四条 公司远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为
目的，不得进行投机和套利交易。
第五条 公司开展远期外汇交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有远期外汇交易业务经营资格的金融机
构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第六条 公司进行远期外汇交易必须基于公司的外币收款预测及付款预测，远期外汇交易合约的外币金额不得超过外币收款或外
币付款预测金额，远期外汇交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的金融机构借款的
兑付期限相匹配。
第七条 公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立远期外汇交易账户，不得使用他人账户进行远期外汇交易业务。
第八条 公司应严格控制远期外汇交易业务的种类及规模，按照董事会或股东会审议批准的远期外汇交易计划进行交易，不得影
响公司正常生产经营。
第三章 职责范围和审批权限
第九条 公司须在董事会或股东会（如需）批准的额度范围内开展外汇交易，不得在审议通过前开展业务，不得超额度操作。远
期外汇交易业务额度在批准的期限内可循环使用。
第十条 公司开展远期外汇交易业务，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议。
公司开展远期外汇交易属于以下情形之一的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预
留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
（三）公司从事不以套期保值为目的的远期外汇交易业务。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次远期外汇交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内远期外汇交易的
范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第十一条 远期外汇交易业务的职责范围，具体包括：
（一）公司运营部门（包括销售、采购等）根据客户订单及订单预测，进行外币收付款预测，并将预测结果定期报财务部。
（二）公司财务部是远期外汇交易业务的经办部门，负责远期外汇交易业务的资金筹集、业务操作、账务处理及日常联系。
（三）公司内审部负责远期外汇交易业务的审计监督。
（四）公司证券部负责履行交易事项的审批程序，并按规定实施信息披露。
第四章 远期外汇交易业务的内部操作流程
第十二条 远期外汇交易业务的内部操作流程：
（一）公司财务部根据公司业务情况，结合外汇汇率的走势等因素进行远期外汇交易的可行性论证，负责制订公司年度远期外汇
交易计划，经财务负责人审核同意后根据交易金额权限报公司董事会或股东会审批。
（二）公司财务部在经批准的期间和额度内，根据业务实际需要，结合外汇收付预测结果，根据境内外外汇汇率的变动趋势以及
各金融机构报价信息，制订远期外汇交易业务的具体交易方案，提交财务负责人审核后向总经理报备。
（三）财务部根据已批准的交易方案，向金融机构提交远期外汇交易业务申请。
（四）金融机构根据公司申请，提供远期外汇交易业务交易价格，与公司授权的交易人员确定交易，金融机构和公司签署远期外
汇合约。
（五）财务部对远期外汇交易建立台账，对每笔远期外汇交易业务进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易动态，妥善安排交割
资金。
（六）财务部每月对经审批用于远期外汇交易操作的资金使用进行监督，对远期外汇交易业务操作结果进行核算、监督，并将核
算、监督具体结果、累计盈亏等情况定期报告董事长、总经理和审计部。
公司远期外汇交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万
元人民币的，应当及时披露。公司开展套期保值业务的，可以将套期工具与被套期项目价值变动加总后适用前述规定。
第五章 信息隔离措施
第十三条 参与公司远期外汇交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期外汇交易业务交易方案
、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期外汇交易业务有关的信息。
第十四条 远期外汇交易业务交易必须符合公司内控管理的要求，操作环节相互独立，相关人员相互独立，并符合不相容岗位相
互分离原则，具体由监察审计部负责监督。
第六章 内部风险报告制度及风险处理程序
第十五条 在远期外汇交易业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的远期外汇交易合同中约定的外汇金额、汇率及交割
期间，及时与金融机构进行结算。
第十六条 当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期外汇交易业务亏损或潜亏金额占公司前一年度经审
计净利润10％以上，财务部应立即向财务负责人提交分析报告和解决方案。
第十七条 公司内审部对前述内部风险报告制度及风险处理程序的实际执行情况进行监督，如发现未按规定执行的，应及时报告
。
第七章 信息披露和档案管理
第十八条 公司开展远期外汇交易业务，应按照深圳证券交易所相关监管规则的规定进行披露。
第十九条 当公司远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险，达到监管机构规定的披露标准时，公司应按深圳证券交
易所相关监管规则的规定及时对外公告。
第二十条 远期外汇交易业务相关档案由公司财务部负责保管，保管期限按照公司档案管理制度执行。
第八章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《星辉互动娱乐股份有限公司公司章程》的有关规定执
行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会
及时修订。
第二十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/aad8047b-d637-4b20-863f-0fd0415b6294.PDF
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2026-03-30 18:24│星辉娱乐（300043）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，公司根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《星
辉互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员（指公司章程中载明的总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书）。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬与公司经营规模、经营业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平，保持公司薪资水平具有竞争力；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）激励与约束并重原则：薪酬与工作职责、工作目标完成情况挂钩，与考核、奖惩等激励机制挂钩；
（四）长远发展原则：薪酬与公司可持续健康发展的目标相符。
第二章 薪酬管理机构与决策程序
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董事和高
级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据及具体结构；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司可以委托第三方开展绩效评价
。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第五条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报经董事会同意，并提交股东会审议通过后方可实施。董事会或
者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况
、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，须报董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力资源部门、财务部门等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的制定、
实施和日常发放管理。
第三章 薪酬标准与考核
第七条 公司独立董事实行固定津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效
薪酬。按照《公司法》和公司章程相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第八条 未在公司或子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议决定，按月发
放，其不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
第九条 公司董事和高级管理人员实行年薪制，根据公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核确
定薪酬。
董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的50%。
（一）基本薪酬：根据公司经营管理规模和高级管理人员岗位职级、从业经验、工作能力及所承担的责任、风险等因素综合确定
，按月发放。
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标为基础，以绩效评价为重要依据，结合公司经营业绩和个人年度绩效考核等指标最终核定
，按照绩效考核周期及考核结果发放。
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果相联系的收入，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划以及其他中
长期专项奖金、激励等。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务数据
开展。
第十条 在公司身兼数职者（包括担任公司、子公司职务），按较高职务所对应的薪酬标准领薪，不累加计算。
第十一条 公司依据相关法律法规及自身发展需求，可对非独立董事和高级管理人员等核心员工实施中长期股权激励并进行相应
的绩效考核。公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会、股东会审议。第十二条 公司董事和高级管理
人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税、各类社会保险费由个人承担部分、其
它国家或公司规定的款项等个人应承担的部分后，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬和津贴并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应调整，以适应公司的进一步
发展需要。
第十五条 公司实行按岗定薪、薪随岗变、易岗易薪的调薪原则。公司董事和高级管理人员的薪酬调整按公司薪酬管理制度执行
。
第十六条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司经营管理规模和盈利状况；
（二）参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力不降低，作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司发展战略或组织架构调整；
（四）个人岗位调整或职务任免。
当上述因素发生重大变化时，董事会薪酬与考核委员会可根据具体情况对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会
审议通过后施行。第十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事和高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的
，公司应当披露原因。
第五章 其他
第十八条 公司董事和高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或采取证券市场禁入措施，被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或
因失职、渎职导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法
权益，不得进行利益输送。
第六章 附则
第二十二条 本制度所称“不低于”含本数。
第二十三条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定执行；本制度如有与法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有
关规定为准。
第二十四条 本制度自股东会审议通过之日起施行。修改时亦同。本制度由董事会负责解释。
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2026-03-30 18:24│星辉娱乐（300043）：2025年度内部控制审计报告
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报告正文………………………………………………1-2内部控制审计报告
司农审字[2026]25009350036号星辉互动娱乐股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“星
辉娱乐”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是星辉娱乐董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，星辉娱乐于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 腾
中国注册会计师：黄楚龙
中国 广州 二○二六年三月三十日
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2026-03-30 18:24│星辉娱乐（300043）：独立董事2025年度述职报告（姚明安）
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星辉娱乐（300043）：独立董事2025年度述职报告（姚明安）。公告详情请查看附件
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2026-03-30 18:24│星辉娱乐（300043）：独立董事2025年度述职报告（刘伟）
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星辉娱乐（300043）：独立董事2025年度述职报告（刘伟）。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 18:24│星辉娱乐（300043）：2025年年度审计报告
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星辉娱乐（300043）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9db40f5b-d3b7-4ddb-9ec4-cdfebce6ff61.PDF
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2026-03-30 18:22│星辉娱乐（300043）：关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的
│公告
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一、审议程序
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30 日召开第六届董事会第十五次会议，以 7票同意、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）2025 年度利润分配方案
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）出具的 2025 年度审计报告，2025 年度实现归属于
上市公司股东的净利润301,594,787.54 元，母公司 2025 年度实现税后净利润-134,963,327.65 元。按照《公司章程》的规定，母
公司应提取法定盈余公积 0.00 元，截至 2025 年 12月 31 日，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润，母公司可供
股东分配利润为 499,219,516.11 元。
董事会拟定的公司 2025 年度利润分配预案：以截至 2025 年 12 月 31 日公司股本总数 1,244,198,401 股剔除公司回购专用
证券账户中已回购股份 141,100股后的 1,244,057,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税），合
计派发现金股利 37,321,719.03 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；分配预案待股东会通过后实施。若本次利润分配方案实施
前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股
份不参与分配），按照每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。
（二）提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案
为践行上市公司常态化现金分红机制，进一步加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司拟提请股东会
授权董事会根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配的条件下决定公司
2026 年各季度利润分配方案并全权办理利润分配的相关事宜。各季度现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
是否实施季度利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。
三、现金分红方案的具体情况
（一）不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 37,321,719.03 12,414,893.01 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 301,594,787.54 -457,725,059.99 27,708,514.29
研发投入（元） 55,068,673.59 95,450,841.97 95,964,543.34
营业收入（元） 2,092,451,681.68 1,360,400,333.58 1,732,809,122.13
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 386,036,799.41
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 499,219,516.11
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 49,736,612.04
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -42,807,252.72
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 49,736,612.04
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 246,484,058.90
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 4.75%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 □是 ?否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 49,736,612.04 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）分红方案合理性说明
本利润分配预案是基于重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，满足公司正常生产经营的资金需求情况下做出的，
充分考虑了公司现阶段经营与长期发展需要，不会影响公司偿债能力及未来的经营发展，且公司本次现金分红不会造成公司流动资金
短缺。该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分
配预案具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议；
2.第六届董事会第四次独立董事专门会议的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/da141aa3-07d9-4371-96df-213a1aa1666a.PDF
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2026-03-30 18:22│星辉娱乐（300043）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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为完善星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的激励机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性，依据《公司
章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订本方案。
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬
方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）独立董事津贴
独立董事由公司聘任后，每年可领取 8万元津贴（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。按
照《公司法》和公司章程相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬
公司董事和高级管理人员实行年薪制，根据公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核确定薪酬。
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的50%。
在公司专职工作的董事，报酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务参照公司薪酬管理制度确定，不再领取董事职务津贴。
在公司身兼数职者（包括担任公司、子公司职务），按较高职务所对应的薪酬标准领薪，不累加计算。
未在公司或子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不享受绩效薪酬，因公司业务发生的正常工作
费用由公司承担，并在公司每年的董事会经费中支出。
五、其他规定
1.以上薪酬标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。
2.公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3.董事方案自股东会审议通过后正式生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后正式生效，授权公司人力资源部和财务部
负责本方案的具体实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d6390d36-ea19-4db6-b0c2-9817ffeb597e.PDF
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2026-03-30 18:22│星辉娱乐（300043）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等要求，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事姚明安、赵智
文、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事姚明安、赵智文、刘伟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因
此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/50ebef9f-4348-4e8e-8e73-0ee6cfb24cac.PDF
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2026-03-30 18:22│星辉娱乐（300043）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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报告正文………………………………………………… 1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f824483a-ba1e-498d-b843-5aa9068394e9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│星辉娱乐：2026年一季度报告
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2026-03-31│星辉娱乐：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225051899.PDF
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2025-10-30│星辉娱乐：2025年三季度报告
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2025-08-29│星辉娱乐：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612017.PDF
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2025-04-28│星辉娱乐：2024年年度报告
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2025-04-28│星辉娱乐：2025年一季度报告
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2024-10-30│星辉娱乐：2024年三季度报告
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2024-08-30│星辉娱乐：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052596.PDF
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2024-04-29│星辉娱乐：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
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