公司公告☆ ◇300043 星辉娱乐 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 16:38 │星辉娱乐（300043）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-01 19:26 │星辉娱乐（300043）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-01 19:26 │星辉娱乐（300043）：星辉娱乐2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-01 19:26 │星辉娱乐（300043）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-01 19:26 │星辉娱乐（300043）：关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员等相关人员及董事长代行财务总监职│
│ │责的公告 │
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│2026-05-15 16:16 │星辉娱乐（300043）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-15 16:15 │星辉娱乐（300043）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-05-15 16:14 │星辉娱乐（300043）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-15 16:14 │星辉娱乐（300043）：公司章程（2026年5月） │
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│2026-05-15 16:12 │星辉娱乐（300043）：关于修订《公司章程》的公告 │
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2026-06-18 16:38│星辉娱乐（300043）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示
1．根据《中华人民共和国公司法》的规定，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有的公
司股份 141,100 股不享有参与本次权益分派的权利。公司 2025 年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,244,198,401 股剔除公
司回购专用证券账户中已回购股份 141,100 股后的1,244,057,301 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税）
，实际派发现金分红总额=1,244,057,301股×0.50元/10股=62,202,865.05元（含税）。
2．本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额（含税）=现金分红总额
÷公司总股本×10 股=62,202,865.05 元÷1,244,198,401 股×10 股=0.499943 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。
3.本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除
息日前一交易日收盘价-0.0499943 元/股。
公司2025年度利润分配方案已获2026年4月29日召开的2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1．公司2025年度股东会通过的利润分配方案为：以截至2025年12月31日公司股本总数1,244,198,401股剔除公司回购专用证券账
户中已回购股份141,100股后的1,244,057,301股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），合计派发现金股利
62,202,865.05元，剩余未分配利润结转以后年度分配。若本次利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额发生变动，则
以实施利润分配预案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照每10股派发现金股利0.50元
人民币（含税）不变的原则对分红总额进行调整。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4．本次权益分派实施距离股东会通过2025年度利润分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,244,198,401股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份141,100股后的1,24
4,057,301股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后,境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售
股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差
别化税率征收。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
股权登记日：2026年6月25日；
除权除息日：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2．以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****731 陈雁升
2 00*****611 陈冬琼
在权益分派业务申请期间（申请日2026年6月17日至登记日2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整情况
鉴于公司存放于回购专用证券账户中的股份 141,100 股不参与本次权益分派，本次公司实际派发现金分红总额=1,244,057,301
股×0.50 元/10 股=62,202,865.05 元（含税）。
本次权益分派实施后，公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。本次权益分派实施后计算除权除息价格
时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额（含税）=现金分红总额÷公司总股本×10 股=62,202,865.05 元÷1,2
44,198,401 股×10 股=0.499943 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除
权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘价-0.0499943 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼
咨询联系人：孙琦、李穗明
咨询电话：020-28123517
传真电话：020-28123521
八、备查文件
1．2025年度股东会决议；
2．第六届董事会第十六次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/4195e575-5a48-478a-9d13-93dd97b518ee.PDF
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2026-06-01 19:26│星辉娱乐（300043）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3.本次会议审议的议案中董事会换届的议案采用累积投票制表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年06月01日14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月01日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月01日9:15至15:00的任意时间；
2.会议召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼公司会议室；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：陈创煌先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 393 人，代表股份 410,969,108 股，占公司有表决权股份总数的 33.0346%（截至股权登记日，公
司总股本为 1,244,198,401 股，其中公司回购专户中库存股 141,100 股，该等股份不享有表决权，下同)。其中：参加现场会议的
股东及股东代表 4人，代表股份 395,652,001 股，占公司有表决权股份总数的 31.8034%；参加网络投票的股东及股东代表 389 人
，代表股份15,317,107 股，占公司有表决权股份总数的 1.2312%。其中中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 390 人，代表股份 15,341,107 股，占公司有表决权股份总数的1.2332%。
公司董事、见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过，表决结果如下：
（一）审议通过《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数
为410,969,108股。同意403,817,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2599%，其中现场投票395,652,001股、网络投
票8,165,907股；反对6,834,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6629%，其中现场投票0股、网络投票6,834,200股；
弃权317,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0771%，其中现场投票0股、网络投票317,000股。
其中，中小投资者表决结果：同意8,189,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.3854%；反对6,834,200股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5483%；弃权317,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2
.0663%。
本议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举陈创煌先生、陈灿希先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起
生效。逐项表决结果如下：
1.选举陈创煌先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为400,514,762股，占出席会议所有股东所持股份的97.4562%，其中，网络投票获得的选举票数为4,8
62,761股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的31.7473%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4,886,761股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的31.8540%。
2.选举陈灿希先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为400,216,507股，占出席会议所有股东所持股份的97.3836%，其中，网络投票获得的选举票数为4,5
64,506股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的29.8001%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4,588,506股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的29.9099%。
（三）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举赵智文先生、刘伟先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效
。逐项表决结果如下：
1.选举赵智文先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为400,632,937股，占出席会议所有股东所持股份的97.4849%，其中，网络投票获得的选举票数为4,9
80,936股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的32.5188%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为5,004,936股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的32.6243%。
2.选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为400,524,038股，占出席会议所有股东所持股份的97.4584%，其中，网络投票获得的选举票数为4,8
72,037股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的31.8078%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4,896,037股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份的31.9145%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派程秉、郭佳律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东会
的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络
投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/1cc30c35-d3fd-40df-b6be-f33cb4502bbc.PDF
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2026-06-01 19:26│星辉娱乐（300043）：星辉娱乐2026年第一次临时股东会的法律意见
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星辉互动娱乐股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下
简称“本所”)接受星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“星辉娱乐”)的委托，指派程秉、郭佳律师(以下简称“本所律师”)出席
星辉娱乐 2026 年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、
表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集与召开
(一)本次股东会的召集
本次股东会由星辉娱乐董事会根据2026年5月15日召开的第六届董事会第十八次会议决议召集，星辉娱乐董事会已于 2026 年 5
月 16 日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上刊登了《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，在法
定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下简
称《网络投票实施细则》)和星辉娱乐章程的有关规定。
(二)本次股东会的召开
本次股东会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东会的现场会议于2026年 6月1日下午2:30在广东省广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心 26 楼会议室召开。
本次股东会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年6月1日9:15至 9:25、9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6月 1
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
星辉娱乐董事和董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程
的有关规定。
二、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东会人员的资格
(一)星辉娱乐董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了
验证，并登记了出席本次股东会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 4人，均为截至 2026 年 5月 25 日 15:00 深圳证券交
易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的星辉娱乐股东，该等股东持有及代表的股份总数 395,652,0
01 股，占星辉娱乐有表决权股份总数的 31.8034%(截至股权登记日，星辉娱乐总股本为 1,244,198,401 股，其中公司回购专户中库
存股141,100 股，该等股份不享有表决权，下同)。
出席本次股东会现场会议的还有星辉娱乐的董事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计 389 人，代表股份数 15,317,107
股，占星辉娱乐有表决权股份总数的 1.2312%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。本所律师认为，出席本次股东会的人员的资格符合《公
司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程的有关规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表和本所律师根据《公司法》《股东会规
则》和星辉娱乐章程的规定进行计票和监票。本次股东会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
星辉娱乐通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东会对议案的表决结果
1、《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》的表决结果：同意403,817,908股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的98.2599%；反对 6,834,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6629%；弃权317,000 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0771%。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,189,907 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 53.3854%；反对 6,8
34,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 44.5483%；弃权 317,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的 2.0663%。
2、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》的表决结果：
2.1 选举陈创煌先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数为 400,514,762 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4562%，陈创煌先生当选星辉娱乐第七届董事会
非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数为 4,886,761 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 31.8540%。
2.2 选举陈灿希先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数为 400,216,507 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.3836%，陈灿希先生当选星辉娱乐第七届董事会
非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数为 4,588,506 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 29.9099%。
3、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》的表决结果：
3.1 选举赵智文先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数为 400,632,937 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4849%，赵智文先生当选星辉娱乐第七届董事会
独立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数为 5,004,936 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.6243%。
3.2 选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数为 400,524,038 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4584%，刘伟先生当选星辉娱乐第七届董事会独
立董事。
其中，中小投资者的表决情况为：同意股份数为 4,896,037 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 31.9145%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星
辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会
规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/80f72162-7be7-4d9d-9789-0eed7aa16fba.PDF
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2026-06-01 19:26│星辉娱乐（300043）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年6月1日15:15在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董
事会会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由陈创煌先生主持，会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会同意选举陈创煌先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》；
第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举第七届董事会各专门委员会成员如下
：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
战略委员会 陈创煌 陈创煌、赵智文、刘伟
提名委员会 赵智文 赵智文、陈创煌、刘伟
审计委员会 刘伟 刘伟、陈灿希、赵智文
薪酬与考核委员会 赵智文 赵智文、卢醉兰、刘伟
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
经审议，同意聘任卢醉兰女士为公司总经理，聘任仲昆杰先生、韦富先生为公司副总经理，上述人员任期均自本次董事会审议通
过之日起三年（简历详见附件）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成 5票，
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