公司公告☆ ◇300043 星辉娱乐 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 00:00 │星辉娱乐（300043）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │星辉娱乐（300043）：关于公司董事辞职及补选董事的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │星辉娱乐（300043）：关于2024年度股东大会增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-27 15:45 │星辉娱乐（300043）：关于境外全资子公司对控股孙公司借款转增资的公告 │
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│2025-04-27 15:41 │星辉娱乐（300043）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │星辉娱乐（300043）：关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │星辉娱乐（300043）：关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │星辉娱乐（300043）：关于2025年度为下属控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-27 15:40 │星辉娱乐（300043）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 15:40 │星辉娱乐（300043）：2025年一季度报告 │
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2025-05-20 00:00│星辉娱乐（300043）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年5月19日15:00在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于提名陈灿希先生为公司董事的议案》。
董事会于近日收到陈梓锋先生递交的书面辞职报告，陈梓锋先生因个人原因，请求辞去所担任的公司第六届董事会董事职务，同
时不再担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后陈梓锋先生不再担任公司任何职务。董事会同意陈梓锋先生
的辞职申请，根据其辞职申请，自公司股东大会审议通过增补新的董事之前，陈梓锋先生仍继续履行公司董事、董事会审计委员会委
员、提名委员会委员职责。
为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名陈灿希先生担任公司第六届董事会董事，同
时担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司
董事辞职及补选董事的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.提名委员会 2025年第二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/dd8b7964-eef5-4b49-a7e7-ecd7a0e25552.PDF
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2025-05-20 00:00│星辉娱乐（300043）：关于公司董事辞职及补选董事的公告
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一、关于董事辞职情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈梓锋先生递交的书面辞职报告，陈梓锋先生因个
人原因，请求辞去所担任的公司第六届董事会董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后
陈梓锋先生不再担任公司任何职务。董事会同意陈梓锋先生的辞职申请，根据其辞职申请，自公司股东大会审议通过增补新的董事之
前，陈梓锋先生仍继续履行公司董事、董事会审计委员会委员、提名委员会委员职责。
陈梓锋先生原定任期为2023年6月1日至2026年5月31日。截至本公告披露日，陈梓锋先生未持有公司股份。陈梓锋先生的辞职不
会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司经营产生不利影响。公司董事会对其在担任董
事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选董事情况
为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会提名，公司于2025年5月19日召开的第六届董事会第十次会议审议通过
，公司董事会同意提名陈灿希先生担任公司第六届董事会董事（个人简历详见附件），同时担任公司董事会审计委员会委员、提名委
员会委员的职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会
提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律法规及《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/dbcc9fcc-e60d-453a-b755-137cab4b34c9.PDF
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2025-05-20 00:00│星辉娱乐（300043）：关于2024年度股东大会增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)于 2025年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024
年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-012），根据公告公司定于 2025 年 5 月 30 日下午 3:00 召开公司 2024 年度股东
大会。
2025年5月19日，公司董事会收到了公司控股股东陈雁升先生提交的《关于增加星辉互动娱乐股份有限公司2024年度股东大会临
时提案的函》，为提高决策效率，陈雁升先生提请将公司第六届董事会第十次会议审议的《关于提名陈灿希先生为公司董事的议案》
作为临时提案提交2024年度股东大会，具体内容详见公司同日披露的相关公告。
截至本公告披露日，陈雁升先生持有公司407,721,600股，占总股本的32.77%，陈雁升先生提出增加临时提案的申请符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将以上议案提交公司2024年度股东大会审
议。
除增加上述临时提案外，公司于2025年4月28日发布的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》中列明的其他事项不变。现将
公司2024年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司于2025年4月25日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议以及2025年5月19日召开的第六届董事会第十次
会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
4.会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年5月30日下午3:00；
网络投票时间：2025年5月30日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年5月30日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年5月23日
7.出席对象：
（1）截至2025年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省汕头市龙湖区汕港路1号星辉大厦20楼公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年年度报告》及其摘要 √
2.00 《2024年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024年度监事会工作报告》 √
4.00 《关于2024年度利润分配预案及提请股东 √
大会授权董事会决定2025年各季度利润分
配方案的议案》
5.00 《2024年度财务决算报告》 √
6.00 《关于公司及子公司2025年度向银行等金 √
融机构申请综合授信额度暨接受控股股东
及其关联方担保的议案》
7.00 《关于2025年度为下属控股子公司提供担 √
保的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程 √
序向特定对象发行股票的议案》
9.00 《关于提名陈灿希先生为公司董事的议 √
案》
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议和第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.现场登记时间：2025年5月26日至2025年5月29日结束，具体工作时间为每个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。
3.登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室。
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股
东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对
所发信函和传真与本公司进行确认。
6.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1.会务联系方式
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室
联系人：孙琦、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
2.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
六、备查文件
1.第六届董事会第九次会议决议；
2.第六届监事会第九次会议决议；
3.第六届董事会第十次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/9c0dcdc6-7256-468a-8755-72fade59c742.PDF
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2025-04-27 15:45│星辉娱乐（300043）：关于境外全资子公司对控股孙公司借款转增资的公告
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星辉娱乐（300043）：关于境外全资子公司对控股孙公司借款转增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/daa61919-6d6f-4d1b-a6d9-03e7625c228a.PDF
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2025-04-27 15:41│星辉娱乐（300043）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
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星辉娱乐（300043）：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57f75d13-b6fb-4b97-9280-808f8fe9acce.PDF
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2025-04-27 15:40│星辉娱乐（300043）：关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的公告
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星辉娱乐（300043）：关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f424f306-ee16-4b3e-93b1-c1fee4c58abc.PDF
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2025-04-27 15:40│星辉娱乐（300043）：关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告
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星辉娱乐（300043）：关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ef557cd5-6897-4c29-a00e-d4b6b65c572b.PDF
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2025-04-27 15:40│星辉娱乐（300043）：关于2025年度为下属控股子公司提供担保的公告
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星辉娱乐（300043）：关于2025年度为下属控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/994ce00c-0b3c-4015-b785-9b28460abaac.PDF
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2025-04-27 15:40│星辉娱乐（300043）：监事会决议公告
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星辉娱乐（300043）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0d1fbd43-c69e-4b5c-b9e7-ea502bb85e2d.PDF
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2025-04-27 15:40│星辉娱乐（300043）：2025年一季度报告
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星辉娱乐（300043）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/38511837-b78b-4737-b726-d03c9ed10658.PDF
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2025-04-27 15:39│星辉娱乐（300043）：关于召开2024年度股东大会通知的公告
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星辉娱乐（300043）：关于召开2024年度股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/87e5e8d8-63bf-4612-bd85-b3e99229ba1e.PDF
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2025-04-27 15:39│星辉娱乐（300043）：舆情管理制度
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星辉娱乐（300043）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8b5b8119-8124-4f1f-9ca7-bbc9e3233b57.PDF
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2025-04-27 15:39│星辉娱乐（300043）：独立董事2024年度述职报告（刘伟）
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星辉娱乐（300043）：独立董事2024年度述职报告（刘伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4a4a9052-6e91-4b33-abdd-a094131fdb78.PDF
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2025-04-27 15:39│星辉娱乐（300043）：独立董事2024年度述职报告（姚明安）
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星辉娱乐（300043）：独立董事2024年度述职报告（姚明安）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ef1ed579-dd22-4bd2-8bb8-8f54ff77d866.PDF
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2025-04-27 15:39│星辉娱乐（300043）：独立董事2024年度述职报告（赵智文）
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星辉娱乐（300043）：独立董事2024年度述职报告（赵智文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/03912e78-a735-4480-b46b-dc5313aabc24.PDF
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2025-04-27 15:39│星辉娱乐（300043）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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星辉娱乐（300043）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ebef144b-457a-4b42-88e0-2d579c349deb.PDF
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2025-04-27 15:39│星辉娱乐（300043）：2024年度审计报告
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星辉娱乐（300043）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8e58620a-5d99-40b1-b7cf-df803a43e150.PDF
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2025-04-27 15:39│星辉娱乐（300043）：2024年度内部控制审计报告
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星辉娱乐（300043）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8a78e2c1-0b01-4ec6-85fc-57232924e51c.PDF
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2025-04-27 15:37│星辉娱乐（300043）：关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案
│的公告
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星辉娱乐（300043）：关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/453d7dfe-7c86-49b6-8284-b25899950439.PDF
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2025-04-27 15:37│星辉娱乐（300043）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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星辉娱乐（300043）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4d1d16d5-3e81-469a-9694-58eab50c5032.PDF
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2025-04-27 15:37│星辉娱乐（300043）：关于举办2024年年度报告网上说明会的公告
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星辉娱乐（300043）：关于举办2024年年度报告网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3d4b906f-fdf9-449a-983b-58c20133d212.PDF
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2025-04-27 15:37│星辉娱乐（300043）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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星辉娱乐（300043）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a850f8a0-1823-4bcb-bdd5-0ca463952148.PDF
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2025-04-27 15:37│星辉娱乐（300043）：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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星辉娱乐（300043）：审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2e63cf86-d567-4be8-b0c7-8228ab987431.PDF
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2025-04-27 15:37│星辉娱乐（300043）：关于计提资产减值准备的公告
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星辉娱乐（300043）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b4659f14-cbb6-4b43-bb0b-6f3aaafa6d33.PDF
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