公司公告☆ ◇300043 星辉娱乐 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 18:32 │星辉娱乐（300043）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-23 18:31 │星辉娱乐（300043）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 18:31 │星辉娱乐（300043）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:30 │星辉娱乐（300043）：关于外汇衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-04-23 18:30 │星辉娱乐（300043）：关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2026-04-23 18:30 │星辉娱乐（300043）：关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告 │
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│2026-04-17 19:11 │星辉娱乐（300043）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-17 19:09 │星辉娱乐（300043）：关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-17 19:07 │星辉娱乐（300043）：关于调整2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分│
│ │配方案的公告 │
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│2026-04-17 19:07 │星辉娱乐（300043）：关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方│
│ │案（修订稿）的公告 │
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2026-04-23 18:32│星辉娱乐（300043）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇衍生品套期保值的目的
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵
御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩
造成一定影响。长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行等金融机构
开展外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。
二、开展外汇衍生品套期保值的基本情况
1.交易金额
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超过 3,000 万美元，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
2.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，主要
外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
3.授权期限
上述事项自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
4.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要
缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的必要性和可行性
近年来受国际政治、经济等不确定因素的影响，外汇市场波动较为频繁。公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币
，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了降低或规避汇率波动出现
的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了严格的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等具体要求，完善了
相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品套期保值业务具有可行性。
四、交易风险分析及风控措施
1.交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务，仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品套期保值业务合约约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（3）客户违约风险或回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，可能出现客户应收账款发
生逾期或调整自身订单等情况，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
2.风控措施
（1）公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（2）公司已制定《远期外汇交易管理制度》，对外汇衍生品交易的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制
度及风险处理程序、信息披露等作出具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的
风险处理程序。
（3）为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应
收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（4）公司进行外汇衍生品套期保值交易必须基于公司的外币收付款预测，公司全年外汇衍生品套期保值业务累计发生额限制在
公司进出口业务预测量之内，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
五、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
六、可行性分析结论
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损
失及控制经营风险，且公司具备相应的内控制度及相关业务的审批流程。公司将通过加强内部控制，落实风险防范措施。
综上，公司开展外汇衍生品套期保值业务是必要的、可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ef191e20-4d2e-4717-9e0f-76edc4963572.PDF
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2026-04-23 18:31│星辉娱乐（300043）：2026年一季度报告
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星辉娱乐（300043）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/efd42a67-fe25-44fe-8703-39f806789d05.PDF
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2026-04-23 18:31│星辉娱乐（300043）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年4月23日10:00在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次
董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；
为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，董事会同意公司及下属子公司以自有资金在银行等金融机构
适时开展金额不超过3,000 万美元的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合。公司
董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品套期保值。本事项自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效。公司编制了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据，
作为议案附件同时一并由董事会审议通过。
该事项具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》和《
关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》；
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟向公司及公司控股子公司提供总额度不
超过人民币 5亿元的借款，并同意公司根据第六届董事会第九次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交
易的议案》发生的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5亿元额度内。公司向控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方发生借款
的期限为相关议案审议通过之日起 12 个月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过 12 个月。上述借款将用于公司及下属子公
司日常经营，公司董事会授权公司管理层依据具体资金需求确定每笔借款的实际使用对象，并根据流动资金情况确定每笔借款的还款
主体，借款额度可在公司及下属子公司范围内循环使用。上述借款（包括展期款项）利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的
一年期贷款基准利率(LPR)下浮 20%，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的
公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。董事会审议该议案时，关联董事陈创煌先生、陈灿希先生已回
避表决。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行银行理财的议案》。
同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理
财产品，使用期限自董事会决议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述使用期限及额度范围内，
资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告》。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第六届董事会第六次独立董事专门会议的意见；
3.审计委员会 2026 年第三次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eacec27b-8d3a-4d8c-8ba4-685ed7696591.PDF
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2026-04-23 18:30│星辉娱乐（300043）：关于外汇衍生品套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.为了有效规避人民币汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）及下属
子公司拟在银行等金融机构适时开展金额不超过 3,000 万美元的外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权等产品或上述产品的组合。
2.该事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
3.公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但进行外汇衍生品套期保值业务也存在汇
率波动风险、内部控制风险、客户违约风险或回款预测风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品套期保值业务概述
1.交易目的
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵
御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩
造成一定影响。长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行等金融机构
开展外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。
2.交易金额
公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务总额度不超过 3,000 万美元，在授权期限内上述额度可循环使用，但在期限内任
一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述总额度。
3.交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合，主要
外币币种为美元。交易对手方为在境内外具有相关套期保值业务经营资格的银行等金融机构。
4.授权期限
上述事项自公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
5.资金来源
公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要
缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
二、审议程序
公司于 2026 年 4月 23 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。公司董
事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展外汇衍生品套期保值。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法
律法规和规范性文件的规定，本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
1.交易风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产
经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值业务，仍存在一定的风险：
（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若外汇衍生品套期保值业务合约约定的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑
损失。
（2）内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
（3）客户违约风险或回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，可能出现客户应收账款发
生逾期或调整自身订单等情况，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
2.风控措施
（1）公司明确外汇衍生品套期保值产品交易原则，均以正常生产经营为基础，以实际经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。
（2）公司已制定《远期外汇交易管理制度》，对外汇衍生品交易的内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制
度及风险处理程序、信息披露等作出具体要求。公司将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的
风险处理程序。
（3）为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，积极加大催收应收账款力度，避免出现应
收账款逾期的现象，尽量将该风险控制在最小的范围内。
（4）公司进行外汇衍生品套期保值交易必须基于公司的外币收付款预测，公司全年外汇衍生品套期保值业务累计发生额限制在
公司进出口业务预测量之内，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
四、交易相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品套期保值业
务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议；
2.《星辉互动娱乐股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b3935497-f5c2-4145-9241-8d4a80009838.PDF
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2026-04-23 18:30│星辉娱乐（300043）：关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1.关联交易事项
2025 年 4月 25日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于控股股东及其
关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方
拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过人民币 5亿元的借款，并同意公司根据第六届董事会第六次会议审议通过的《关于控股
股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》发生的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5亿元额度内。具体内容详
见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2026 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
》，为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，公司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟向公司及公司控股子公司提供总额度不
超过人民币 5亿元的借款，并同意公司根据第六届董事会第九次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交
易的议案》发生的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5亿元额度内。公司向控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方发生借款
的期限为相关议案审议通过之日起 12 个月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过 12 个月。上述借款将用于公司及下属子公
司日常经营，公司董事会授权公司管理层依据具体资金需求确定每笔借款的实际使用对象，并根据流动资金情况确定每笔借款的还款
主体，借款额度可在公司及下属子公司范围内循环使用。上述借款（包括展期款项）利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的
一年期贷款基准利率(LPR)下浮 20%，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
2.关联关系说明
陈雁升、陈冬琼系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，陈雁升、陈冬琼合计持有公司 394,773,467 股，占公司总股本
的 31.72%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次借款事项构成了关联交易。
3.审议情况
2026 年 4月 23 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
》，关联董事陈创煌先生、陈灿希先生回避上述议案的表决。公司独立董事已就本事项召开了专门会议并发表了审核意见。
本次控股股东及其关联方为公司提供的借款（包括展期款项）利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基准利
率(LPR)，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。因此本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
陈雁升、陈冬琼系公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，陈雁升先生持有公司 382,891,900 股，占公司总股本的 30.77%
；陈冬琼女士持有公司 11,881,567股，占公司总股本的 0.95%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方拟向公司及公司控股子公司提供总额度不超过
人民币 5亿元的借款，并同意公司根据第六届董事会第九次会议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的
议案》发生的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5亿元额度内。公司向控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方发生借款的期
限为相关议案审议通过之日起 12 个月内，每笔借款的存续期限自发生之日起不超过 12 个月。上述借款将用于公司及下属子公司日
常经营，公司董事会授权公司管理层依据具体资金需求确定每笔借款的实际使用对象，并根据流动资金情况确定每笔借款的还款主体
，借款额度可在公司及下属子公司范围内循环使用。上述借款（包括展期款项）利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年
期贷款基准利率(LPR)下浮 20%，无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、交易目的和对公司的影响
本次借款事项是为了更好地满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，亦有利
于公司降低融资成本，拓宽了公司的融资渠道，有利于公司发展。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成
重大不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
本年初至披露日，上述关联人累计为公司提供借款 1.29 亿元；累计为公司提供担保 6.64 亿元。除此之外，公司与上述关联人
未发生其他关联交易。
六、独立董事专门会议意见
公司于 2026 年 4 月 22 日召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意通过了本议案，认为：公司控股股东陈雁升、陈
冬琼及其关联方拟为公司及公司控股子公司提供不超过 5亿元的借款，是为了更好地促进公司业务发展，提高融资效率。上述借款利
率低于全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款基准利率(LPR)，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益
的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。
七、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议；
2.第六届董事会第六次独立董事专门会议的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/21453ffd-e051-4f80-ac50-1ee8da1248dc.PDF
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2026-04-23 18:30│星辉娱乐（300043）：关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告
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星辉娱乐（300043）：关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c9a514be-3a75-406e-8f48-8d86fb734a5b.PDF
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2026-04-17 19:11│星辉娱乐（300043）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年4月17日11:00在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次
董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投
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