公司公告☆ ◇300043 星辉娱乐 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-29 11:54 │星辉娱乐（300043）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-28 20:50 │星辉娱乐（300043）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:49 │星辉娱乐（300043）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-08-28 20:49 │星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-08-28 20:48 │星辉娱乐（300043）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:48 │星辉娱乐（300043）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:47 │星辉娱乐（300043）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性的说明 │
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│2025-08-28 20:47 │星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-08-28 20:47 │星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划（草案） │
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│2025-08-28 20:47 │星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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2025-08-29 11:54│星辉娱乐（300043）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十三次会议决议,决定于2025年9月16日下午2:30召开
公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司于2025年8月28日召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关
议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年9月16日下午2:30；
网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月9日
7.出席对象：
（1）截至2025年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的 √
议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股 √
计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议以及第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.现场登记时间：2025年9月10日至2025年9月15日结束，具体工作时间为每个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。
3.登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室。
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股
东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对
所发信函和传真与本公司进行确认。
6.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1.会务联系方式
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室
联系人：孙琦、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
2.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
六、备查文件
1.第六届董事会第十三次会议决议；
2.第六届监事会第十二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/18448f77-ada4-4265-8216-2be8e96ab836.pdf
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2025-08-28 20:50│星辉娱乐（300043）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2025年8月28日16:00在公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知已以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会
议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股
东合法权益；亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员
工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。
《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成 1票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事彭飞先生、陈旭彬先生回避表决。本议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。监事会认为：公司《2025 年员工持股计划管理办法》符
合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和公司的实际情况，有助于确保员工持股计划的规范运行，进一步完善公司治理结构
，建立、健全公司长效激励机制，实现公司、股东与员工之间的利益共享。因此同意公司制定的《2025 年员工持股计划管理办法》
。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2025年员工持股计划管理办法》。
表决结果：赞成 1票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事彭飞先生、陈旭彬先生回避表决。本议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fc1be166-12b0-44cc-8c40-4428ed619be0.PDF
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2025-08-28 20:49│星辉娱乐（300043）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第十三次会议决议,决定于2025年9月16日下午2:30召开
公司2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性
公司于2025年8月28日召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关
议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的时间：
现场会议召开时间：2025年9月16日下午2:30；
网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过互联网系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15-15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年9月9日
7.出席对象：
（1）截至2025年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心26楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及 √
其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的 √
议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股 √
计划相关事宜的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议以及第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.现场登记时间：2025年9月10日至2025年9月15日结束，具体工作时间为每个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。
3.登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室。
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股
东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
5.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对
所发信函和传真与本公司进行确认。
6.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1.会务联系方式
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室
联系人：孙琦、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
2.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
六、备查文件
1.第六届董事会第十三次会议决议；
2.第六届监事会第十二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e1a9d03e-b9cb-4706-8a7d-5b5c9a2410ed.PDF
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2025-08-28 20:49│星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划管理办法
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星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ef9f0fb6-2018-4a52-b205-d92689000b3e.PDF
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2025-08-28 20:48│星辉娱乐（300043）：2025年半年度报告摘要
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星辉娱乐（300043）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e22f65cd-3570-4fc5-b2b9-99fffa558f8d.PDF
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2025-08-28 20:48│星辉娱乐（300043）：2025年半年度报告
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星辉娱乐（300043）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8c11df70-a9f3-40b3-b892-25949dc4fa51.PDF
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2025-08-28 20:47│星辉娱乐（300043）：董事会关于公司2025年员工持股计划（草案）合规性的说明
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等法律、法规和规范性文件的相关要求，制定了《星辉互动娱乐
股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要。公司董事会经过审慎分析及核查，现就
公司本次员工持股计划合规性说明如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排，本次员工持股计划已通过职工代表大会征求员工意见。
三、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本期员工
持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
四、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调
动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。
综上所述，董事会认为，《星辉互动娱乐股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《自律监管指引第2号
》等相关规定，同意公司实施本次员工持股计划并提交公司股东大会审议。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e0032380-ae99-4803-ae19-33243769fe58.PDF
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2025-08-28 20:47│星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d1c209fa-d89b-41ed-82dd-fdccdd2a92e0.PDF
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2025-08-28 20:47│星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划（草案）
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星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fb5c7937-7106-4a29-8258-aab2c5c78696.PDF
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2025-08-28 20:47│星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划相关事项的核查意见
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星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第2号》”）等法律、法规和规范性文件的相关要求，经认真审阅及
全面充分的讨论与分析，现就公司2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项发表核查意见如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
二、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行
分配等方式强制员工参与本期员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排，本次员工持股计划已通过职工代表大会征求员工意见。
三、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本期员工
持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
四、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调
动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。
综上，薪酬与考核委员会同意公司实施本次员工持股计划并提交公司董事会审议。
星辉互动娱乐股份有限公司
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d5dce463-c598-4028-b291-98d9d322133e.PDF
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2025-08-28 20:47│星辉娱乐（300043）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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星辉娱乐（300043）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/71e80bb8-3271-4cfe-ae3c-528590f5c883.PDF
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2025-08-28 20:47│星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见
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星辉娱乐（300043）：2025年员工持股计划（草案）的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d95c9f5f-6454-48d0-947f-2d183f43ce0a.PDF
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