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300044(赛为智能)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300044 赛为智能 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 17:54│赛为智能(300044):关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、基本情况概述 (一)申请综合授信额度并接受担保基本情况 深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”、“赛为智能”)拟向交通银行股份有限公司湘西分行申请不超过人民币 6,0 00 万元的银行综合授信额度,用于日常经营周转,授信期限为 1年,由实际控制人周勇先生无偿提供连带责任担保,具体以合同约 定为准。 上述担保免于支付担保费用,公司亦无需对该担保事项提供反担保。董事会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理 相关手续,并签署上述授信额度内的有关的合同、协议等各项法律文件。周起如女士的亲笔签名或印章签名在相关法律文件中同等有 效。在前述授信总额限度内,具体授信额度、期限以公司与银行最终签署的协议为准。 (二)履行的审议程序 公司于 2024年 3月 20日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行 申请综合授信额度的议案》,并同意提交董事会审议。公司于同日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了上述议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年 8月修订)》第 7.2.17条规定,上市公司与关联人发生的上市公司单方面 获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以豁免按照第 7.2.8条的规定提交股东大会审议。因此 ,本次接受关联方担保事项无需提交股东大会审议。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 周勇先生不在公司担任董事、监事及高级管理人员,担任公司战略发展首席执行官,持有公司股份81,048,113股;其一致行动人 周新宏先生持有公司股份15,827,200股。周勇先生及周新宏先生合计持有公司股份96,875,313股,持股比例合计为12.68%,为公司的 实际控制人。 经查询,周勇先生信用状况良好,非失信被执行人。 三、担保合同的主要内容 1. 担保方名称:周勇 2. 被担保方(债务人):深圳市赛为智能股份有限公司 3. 债权人名称:交通银行股份有限公司湘西分行 4. 担保方式:连带责任保证 5. 担保期限:具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。 6. 担保最高额限度:债权本金(即人民币陆仟万元整)及其持续至保证人承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息 )、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用,即保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害 赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅 费及其它费用。 四、本次交易对上市公司的影响 公司实际控制人周勇先生拟根据银行的实际需要为公司申请综合授信提供担保,无需公司向其支付担保费用,也无需公司提供反 担保,有利于支持公司业务发展,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不存在违反相关法律法规的情形。 五、年初至披露日与关联人累计已发生各类关联交易的总金额 2023年至今,公司向关联人周勇先生发生关联交易2,796万元,具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网(www.cnin fo.com.cn)的《关于预计2023年度接受关联方借款额度的公告》(公告编号:2023-021)。除该关联交易及支付工资薪酬外,公司 与周勇先生没有其他关联交易。 六、审批程序及相关意见 (一)独立董事专门会议审议情况 公司于2024年3月20日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申 请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。 (二)董事会审议情况 公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申请综合授信额度的议案》,同意公 司向交通银行股份有限公司湘西分行申请不超过人民币6,000万元的银行综合授信额度,用于日常经营周转,授信期限为1年,由周勇 先生无偿提供连带责任担保,具体以合同约定为准。同时,董事会授权公司董事长周起如女士签署相关法律文件。周起如女士的亲笔 签名或印章签名同等有效。 七、备查文件 1. 第六届董事会第四次会议决议; 2. 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/d20997a6-d2e4-4072-828f-8cae4874b577.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 17:52│赛为智能(300044):第六届董事会第四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于 2024年 3月 18日以通讯方式送达,会议于 2024年 3月 20日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A座 25 层会议室以现场 结合通讯的方式召开,会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9人。董事会秘书眭小红女士、财务总监曾令君女士列席本次会议。会 议由董事长周起如女士主持。 本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司湘西分行申请综合授信额度的议案》 因业务发展需要,公司拟向交通银行股份有限公司湘西分行申请不超过人民币 6,000万元的银行综合授信额度,用于日常经营周 转,授信期限为 1年,由周勇先生无偿提供连带责任担保,具体以合同约定为准。同时,董事会授权公司董事长周起如女士签署相关 法律文件。周起如女士的亲笔签名或印章签名同等有效。 本议案已获得第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议; 2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/16f0332e-ac80-457c-b040-36b278e5082f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│赛为智能(300044):关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 6日收到公司控股股东、实际控制人周勇先生部分股份质 押、解除质押的告知函,相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体情况如下: 一、控股股东、实际控制人本次股份质押的基本情况 股东 是否为控股 本次质押股 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 名称 股东或第一 份数量(股) 持股份 总股本 为限 为补 /申请 用途 大股东及其 比例 比例 售股 充质 人等 一致行动人 押 周勇 是 13,000,000 16.04% 1.70% 否 否 2024/03/05 9999/01/01 浙江炳 融资 炳典当 有限公 司 合计 13,000,000 16.04% 1.70% 二、控股股东、实际控制人本次股份解除质押的基本情况 股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人/申请人 名称 股东或第一 押/冻结/拍 持股份 总股本 等 大股东及其 卖等股份数 比例 比例 一致行动人 量(股) 周勇 是 8,590,000 10.60% 1.12% 2022/06/22 2024/03/05 夏辉 1,410,000 1.74% 0.18% 2022/06/22 2024/03/05 夏辉 合计 10,000,000 12.34% 1.31% 三、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日,控股股东、实际控制人周勇先生及其一致行动人周新宏先生所持质押股份情况如下: 单位:股 股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份 名称 例 (解除质押) (解除质押) 持股份 总股本 情况 情况 前质押股份 后质押股份 比例 比例 已质押 占已质 未质押 占未 数量 数量 股份限 押股份 股份限 质押 售和冻 比例 售和冻 股份 结数量 结数量 比例 周勇 81,048,113 10.61% 66,900,000 69,900,000 86.25% 9.15% 0 0% 0 0% 周新 15,827,200 2.07% 5,000,000 5,000,000 31.59% 0.65% 0 0% 0 0% 宏 合计 96,875,313 12.68% 71,900,000 74,900,000 77.32% 9.81% 0 0% 0 0% 注:以上限售股份数量不包括高管锁定股。 四、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况 1. 本次股份质押与公司生产经营需求无关。 2. 周勇先生及周新宏先生未来半年内到期的质押股份累计数量为41,000,000股,占其所持股份的42.32%,占公司总股本的5.37% ;未来一年内到期(含半年内到期)的质押股份累计数量为74,900,000股,占其所持股份的77.32%,占公司总股本的9.81%。周勇先 生及周新宏先生具备资金偿还能力,还款资金来源为自有资金或自筹资金。 3. 周勇先生及周新宏先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。 4. 本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响,亦不存在业绩补偿义务履行等情况。 5. 周勇先生及周新宏先生的资信情况良好,质押风险在可控范围内。公司将持续关注周勇先生及周新宏先生质押的进展情况, 严格遵守相关法律法规,及时履行信息披露义务。 五、备查文件 1. 股份质押(解除质押)登记证明; 2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细; 3、告知函。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-06/2eec355d-ab70-41ee-8976-0f49ad7b6984.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-20 00:00│赛为智能(300044):关于公司诉讼事项进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段:二审已上诉,尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位:被告之一; 3、涉案的金额:不高于 490万元; 4、对上市公司损益产生的影响:一审判决驳回了对公司的诉讼请求,二审未开庭,目前案件对公司损益影响不确定。 近日,深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”或“赛为智能”)接到北京市第三中级人民法院(以下简称“北京第三 中院”)关于中国恒天集团有限公司(以下简称:“恒天集团”)对赛为智能的《上诉状》。现将相关情况公告如下: 一、本诉讼的基本情况及相关进展 公司于 2022 年 8月 4 日、2024 年 1月 23 日分别披露了公司与恒天集团关于恒天集团与天津恒天新能源汽车研究院有限公司 (以下简称“天津恒天新能源”)借 款 合 同 纠 纷 的 诉 讼 情 况 , 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网(http:// www.cninfo.com.cn)上披露的《关于诉讼事项的公告》、《关于公司诉讼事项进展的公告》(公告编号:2022-072、2024-001)。 根据《上诉状》引述,恒天集团诉请北京第三中院: 1、撤销北京市朝阳区人民法院(2022)京 0105 民初 65011 号民事判决书,依法改判支持上诉人恒天集团的全部诉讼请求;或发 回重审; 2、本案的一切诉讼费用(包括案件一审二审受理费、保全费、律师费等)由各被上诉人承担。 二、其他诉讼仲裁事项 除上述事项及已披露的事项外,公司及控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项或相关进展。公司及控股子 公司存在的其他小额诉讼、仲裁事项未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。 三、本次公告的诉讼对公司利润的可能影响 本案件一审判决驳回了对公司的诉讼请求,二审未开庭。目前案件对公司损益影响不确定。 公司将持续关注该事项的进展情况,严格按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资、注意投 资风险。 四、备查文件 1、《上诉状》 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-20/81679a8f-2b04-40d5-aa96-2b768f19562e.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│赛为智能(300044):关于公司重大诉讼进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段:已收到终审判决 2、上市公司所处的当事人地位:被上诉人(一审原告) 3、涉案金额:10,387.3 万元 4、对上市公司损益产生的影响:本次二审诉讼判决结果若能顺利执行,预计将有可能增加公司未来期间归属于上市公司股东的 净利润,合计约 5,300 万元,最终影响以实际收到执行款项为准。本次判决为终审判决,尚未执行,后续具体执行情况存在不确定 性,因此对公司本期利润或期后利润的实际影响存在不确定性。公司将持续密切关注和高度重视上述案件的进展情况,采取各种措施 ,维护公司的合法权益。 近日,深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)接到北京市高级人民法院(以下简称“北京高院”)出具的《民事判 决书》((2023)京民终1039 号),公司作为被上诉人(一审原告),与上诉人(一审被告)北京纵横网联数据科技有限公司(以 下简称“纵横网联”)的建设工程施工合同纠纷一案,终审已判决。现将相关情况公告如下: 一、本诉讼的基本情况 公司于 2023 年 2 月 24 日、2023 年 9 月 5 日分别披露了公司与纵横网联存在建设工程施工合同纠纷的诉讼情况,具体内容 详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于重大诉讼事项的公告》(公告编号:2023-008)、《关于公司 重大诉讼进展的公告》(公告编号:2023-067)。 本案一审判决书主要内容如下: 1、北京纵横网联数据科技有限公司在本判决生效之日起十日内支付深圳市赛为智能股份有限公司结算款 103,873,486.09 元以 及逾期付款利息(利息以103,873,486.09 元为基数,自 2023 年 2 月 28 日起计算至实际清偿之日止,按照日万分之三计算)。如未 按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定,加倍支付迟延履行期间的 债务利息。 2、案件受理费 689,077.63元,由深圳市赛为智能股份有限公司负担 141,170元(已交纳),由北京纵横网联数据科技有限公司负 担 547,907.63 元(深圳市赛为智能股份有限公司已预交,本判决生效之日起十日内由北京纵横网联数据科技有限公司支付给深圳市 赛为智能股份有限公司)。 保全费 5,000 元,由北京纵横网联数据科技有限公司负担(深圳市赛为智能股份有限公司已预交,本判决生效之日起十日内由北 京纵横网联数据科技有限公司支付给深圳市赛为智能股份有限公司)。 二、诉讼进展情况 经审理查明相关事实,北京高院作出如下判决: 驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 56,517.54 元,由北京纵横网联数据科技有限公司负担(已交纳)。 本判决为终审判决。 三、其他诉讼仲裁事项 除上述事项及已披露的事项外,公司及控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项或相关进展。公司及控股子 公司存在的其他小额诉讼、仲裁事项未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。 四、本次判决对公司利润的可能影响 本次二审诉讼判决结果若能顺利执行,预计将有可能增加公司未来期间归属于上市公司股东的净利润,合计约 5,300万元,最终 影响以实际收到执行款项为准。本次判决为终审判决,尚未执行,后续具体执行情况存在不确定性,因此对公司本期利润或期后利润 的实际影响存在不确定性。公司将持续密切关注和高度重视上述案件的进展情况,采取各种措施,维护公司的合法权益。敬请广大投 资者谨慎决策,注意投资风险。 五、备查文件 1、《民事判决书》((2023)京民终 1039 号) http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/448957a9-9dce-418a-b784-92fd747207f1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-30 00:00│赛为智能(300044):2023年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、预计的本期业绩情况 (一)业绩预告期间:2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日。 (二)预计业绩情况: 项 目 本会计年度 上年同期 归属于上市公司 亏损: 亏损:22,647.70万元 股东的净利润 12,300万元-17,400 万元 同比减亏:45.69% - 23.17% 扣除非经常性损 亏损: 亏损:29,064.65万元 益后的净利润 16,400万元-23,000 万元 同比减亏:43.57% - 20.87% 营业收入 37,000万元-52,000 万元 38,622.17万元 扣除后营业收入 31,000万元-44,000 万元 37,879.48万元 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)就本次业绩预告与亚太 (集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了预沟通,截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以审计结果为 准。 三、业绩变动原因说明 (一)公司本报告期内出售子公司合肥赛为持有的投资性房地产,取得其他业务收入约 5,600万元,取得相应收益约 1,300 万 元,公司营业收入较上年同期有所增长。 (二)公司本报告期预计计提吉尔吉斯安全城市建设项目对应合同资产减值和子公司无形资产减值及信用减值约 1.39亿,较上 年同期有大幅度增长。 (三)公司上年同期冲回前期确认的递延所得税资产,计提所得税费用约1.29亿元,本报告期所得税费用较上年同期有大幅度减 少。 (四)公司本报告期内出售子公司自用房产,取得资产处置收益约 3,500万元,较上年同期有较大幅度增长。 四、其他相关说明 (一)本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。 (二)具体财务数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 (一)董事会关于本期业绩预告的情况说明。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-30/c3dc45c0-1d92-4d5f-97fe-5963442dae7f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-23 00:00│赛为智能(300044):关于公司诉讼事项进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 赛为智能(300044):关于公司诉讼事项进展的公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-23/8e3e92cc-bdfa-4712-891f-cf28b2af3b8f.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-20 00:00│赛为智能(300044):2023年第三次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开; 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况;不涉及变更前次股东大会决议的情况; 3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”) 关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知(公告编号:2023-074)于 2 023 年 12 月 5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开日期、时间:2023年12月20日(星期三)下午14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年12月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30、 下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长周起如女士 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表 15人,出席会议所持有的股份总数99,939,420 股,占公司股份总额的 13.0833%。其中 :出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人,出席会议所持有的股份总数 99,795,420 股,占公司股份总额的 13.0645%;通过网络 和交易系统投票的流通股股东 9 人,出席会议所持有的股份总数 144,000股,占公

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