公司公告☆ ◇300044 赛为智能 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 16:34 │赛为智能（300044）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 16:32 │赛为智能（300044）：关于补选非职工代表监事的公告 │
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│2024-12-12 16:32 │赛为智能（300044）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告 │
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│2024-12-12 16:31 │赛为智能（300044）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-12 16:30 │赛为智能（300044）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-11 17:02 │赛为智能（300044）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2024-12-03 17:42 │赛为智能（300044）：关于董事兼副总经理及非职工代表监事辞职的公告 │
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│2024-11-07 17:14 │赛为智能（300044）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2024-10-31 19:40 │赛为智能（300044）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2024-10-30 08:47 │赛为智能（300044）：《关于公司签订 │
│ │<补充协议> │
│ │ 暨进行债权债务重组的公告》的更正公告 │
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2024-12-12 16:34│赛为智能（300044）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议的决定，公司拟于2024年12月30日召开公司20
24年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25,9:30-11:30、
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年 12月 20日
7、出席对象：
(1)于股权登记日 2024 年 12 月 20 日下午深圳证券交易所创业板收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2栋 A座 25层会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票议案
1.00 关于聘任公司2024年度审计机构的议案 √
2.00 关于选举尹文操女士为公司第六届监事会非职工代表 √
监事的议案
上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12
月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票
。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年12月27日（上午9:00-11:30,下午14:30-17:00）
2、登记地点：深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室（具体地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156
号深圳湾创新科技中心2栋A座25层）
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签
署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请
于2024年12月27日16:00前送达公司董事会办公室，以便登记确认；
（4）公司不接受股东电话方式登记；
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系人：郭荣娜
2、联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层董事会办公室
3、电话号码：0755-86169980
4、传真号码：0755-86169393
5、电子邮箱：guorongna@sz-sunwin.com
(二)其他事项
1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；
2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件
，以便验证入场。
六、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、深圳市赛为智能股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/2775608b-aa89-4fe5-b557-5c446dd8af75.PDF
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2024-12-12 16:32│赛为智能（300044）：关于补选非职工代表监事的公告
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一、 监事辞职情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会非职工代表监事吴悦女士因达到法定退休年龄，已向公司提请辞去公
司第六届监事会非职工代表监 事 职 务 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 3 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninf
o.com.cn）的《关于董事兼副总经理及非职工代表监事辞职的公告》
（2024-041）。
二、监事补选情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，为确保公司监事会的正常运转，公司于2024年12月11日召开第六届监事会第七次会议审议通过了《关于选举尹文操女士
为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，经监事会严格审查，尹文操女士任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的
任职规定，同意提名尹文操女士(简历详见附件)为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会
审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。该补选监事事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/1fbf76fb-9c65-438c-9145-a7977dcbf228.PDF
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2024-12-12 16:32│赛为智能（300044）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告
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赛为智能（300044）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/280c3f91-7ca1-4dee-96ad-4f6ad6203e5c.PDF
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2024-12-12 16:31│赛为智能（300044）：第六届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年12月9日由董事会办公室以通讯方式
通知全体董事。会议于2024年12月11日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会
议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事李家新先生、独立董事戴新民先生
、独立董事於恒强先生、董事汪玉冰女士、董事杨延峰先生、董事蒋春华先生以通讯方式出席。会议由董事长周起如女士主持，财务
总监曾令君女士列席本次会议。
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决形成决议如下：
1、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8月 8日收到财政部下发的《行政处罚决定书》（财监
法〔2024〕253 号），被处以暂停经营业务 12 个月的行政处罚，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审
计的需要，经研究决定，拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘任期为一年（自股东大会审
议通过之日起计算）。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公
司 2024年度审计机构的公告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
2、审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟提议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00 召开 2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/8b92549e-d5f1-4613-a272-94cb283dadb2.PDF
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2024-12-12 16:30│赛为智能（300044）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式向各位监
事发出，会议于 2024 年 12 月11日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路 3156号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 25
层会议室以现场方式召开，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3人，非职工代表监事吴悦女士因事未能出席本次会议，委托监事
会主席陆娟女士出席会议并行使表决权。会议由监事会主席陆娟女士主持，代行董事会秘书职责的董事长周起如女士、财务总监曾令
君女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举尹文操女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
公司第六届监事会非职工代表监事吴悦女士因达到法定退休年龄，提请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务，因此，公司
第六届监事会提名尹文操女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第
六届监事会届满之日止。尹文操女士简历详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提请公司 2024年第一次临时股东大会审议。
三、报备文件
1、第六届监事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/55fa5d45-7237-478f-a209-dba24abf9af8.PDF
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2024-12-11 17:02│赛为智能（300044）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
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特别风险提示:
截至本公告披露日，深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人周勇先生及其一致行动人周新宏先
生质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 82.90%，敬请投资者注意相关风险。
公司近日接到控股股东、实际控制人周勇先生部分股份质押、解除质押的告知函，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理完成。具体事项如下:
一、控股股东、实际控制人本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除 占其 占公 起始日 解除日期 质权人/申请
名称 股股东或 质押/冻结 所持 司总 人等
第一大股 /拍卖等股 股份 股本
东及其一 份数量 比例 比例
致行动人 （股）
周勇 是 6,000,000 9.31% 0.79% 2020/11/16 2024/12/10 深圳担保集团
有限公司
合计 6,000,000 9.31% 0.79%
二、控股股东、实际控制人本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权 质
名称 股股东或 份数量(股） 持股份 司总 为限 为补 人/申 押
第一大股 比例 股本 售股 充质 请人 用
东及其一 比例 押 等 途
致行动人
周勇 是 3,774,457 5.86% 0.49% 否 否 2024/12/10 9999/01/01 深圳 偿
市蓝 还
胜文 债
化传 务
播有
限公
司
合计 3,774,457 5.86% 0.49%
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，控股股东、实际控制人周勇先生及其一致行动人周新宏先生所持质押股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押后 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 例 前质押股 质押股份数 持股份 司总 情况 情况
份数量 量 比例 股本 已质 占已 未质 占未
比例 押股 质押 押股 质押
份限 股份 份限 股份
售和 比例 售和 比例
冻结 冻结
数量 数量
周勇 64,436,123 8.44% 63,763,553 61,538,010 95.50% 8.06% 0 0% 0 0%
周新 15,827,200 2.07% 5,000,000 5,000,000 31.59% 0.65% 0 0% 0 0%
宏
合计 80,263,323 10.51% 68,763,553 66,538,010 82.90% 8.71% 0 0% 0 0%
四、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份质押情况
1. 本次股份质押变动不涉及质押融资用于满足上市公司生产经营相关需求。
2. 周勇先生及周新宏先生未来半年内到期的质押股份累计数量为52,288,010 股，占其所持股份的65.15%，占公司总股本的6.85
%；未来一年内到期（含半年内到期）的质押股份累计数量为52,288,010股，占其所持股份的65.15%，占公司总股本的6.85%。周勇先
生及周新宏先生具备资金偿还能力，还款资金来源为自有资金或自筹资金。
3. 周勇先生及周新宏先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4. 本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，亦不存在业绩补偿义务履行等情况。
5. 控股股东、实际控制人及其一致行动人基本情况：
（1） 控股股东、实际控制人
周勇，男，住所：广东省深圳市南山区，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。1997年任职
本公司，历任公司董事长、总经理，现任公司战略发展首席执行官。
（2） 一致行动人
周新宏，男，住所：广东省深圳市南山区，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级工程师。1997年任职本公
司，历任公司董事。
（3） 控制的核心企业主营业务情况
公司是一家以人工智能战略为核心的高新技术企业，将人工智能板块发展作为核心发展战略，以人工智能软硬件产品和综合解决
方案提供商为发展定位，通过应用人工智能算法提供建图、导航、定位、识别、决策等一系列底层技术，基于机器视觉、自主导航、
智能控制、数据分析等核心技术自主研发制造核心产品，如无人机、机器人、图像及视频识别系统、飞行区智能安全防范系统等人工
智能产品;另一方面，通过运用上述人工智能核心技术和产品赋能轨道交通、智慧城市和工业运维等业务，自主研发大数据分析平台
、公共信息平台、地理信息共享平台、智慧旅游、智慧社区等。公司依托在工业自动化、软件开发和人工智能算法方面的丰富经验和
技术积累，以及行业应用场景的不断拓展,目前已经形成“人工智能”、“智慧城市”主营业务板块。
（4） 控制的核心企业最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标
最近一年及一期主要财务数据详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2023年年度报告》
，2024年10月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2024年第三季度报告》。
偿债能力指标
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30日
流动比率 1.53 1.63
速动比率 1.23 1.27
资产负债率 61.18% 60%
现金/流动负债比率 7.83% 8.02%
6. 周勇先生的股份质押与上市公司生产经营相关需求无关，其本次股份质押的融资主要用于偿还债务,股份质押的预计还款资金
来源包括但不限于投资收益、资产处置、质押置换、其他收入和其他方式融资等。
7. 周勇先生自2023年至2024年9月30日，提供借款给公司共28,960,000元，公司均已偿还。截止2024年9月30日，周勇先生为公
司提供的借款担保余额为145,734,662.29元。周勇先生与公司不存在其他资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵
害上市公司利益的情形。
8. 本次质押不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理等不会产生影响。目前控股股东、实际控制人不存在平
仓风险或被强制平仓的情形。若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对。公司将持续关
注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 股份质押登记证明；
2. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/fe6bb7eb-b705-4fdc-a26c-947da885f1f3.PDF
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2024-12-03 17:42│赛为智能（300044）：关于董事兼副总经理及非职工代表监事辞职的公告
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一、关于董事兼副总经理辞职的情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总经理王秋阳先生的书面辞职报告，王秋阳先生
因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、战略委员会委员及副总经理的职务，其原定任期至第六届董事会届满之日止，辞职后
将不在公司担任任何
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