公司公告☆ ◇300044 赛为智能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 19:00 │赛为智能（300044）：2025年第一临时股东大会决议公告 │
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│2025-01-24 19:00 │赛为智能（300044）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-22 15:40 │赛为智能（300044）：关于《2024年度业绩预告》的补充更正公告 │
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│2025-01-20 17:32 │赛为智能（300044）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-08 18:17 │赛为智能（300044）：关于补选非独立董事的公告 │
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│2025-01-08 18:16 │赛为智能（300044）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-01-08 18:14 │赛为智能（300044）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-31 16:16 │赛为智能（300044）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2024-12-30 19:36 │赛为智能（300044）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-30 19:36 │赛为智能（300044）：2024年第一临时股东大会决议公告 │
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2025-01-24 19:00│赛为智能（300044）：2025年第一临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”） 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2025-003）于 2
025 年 1 月 9 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年1月24日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月24日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长周起如女士
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 827 人，出席会议所持有的股份总数 89,200,122 股，占公司股份总额的 11.6774％。
其中：出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人，出席会议所持有的股份总数 81,041,043 股，占公司股份总额的 10.6093％；通
过网络和交易系统投票的流通股股东 821人，出席会议所持有的股份总数 8,159,079 股，占公司股份总额的 1.0681％。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者 824 人，出席会议所
持有的股份总数8,872,799股，占公司股份总额的 1.1616％。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 87,478,622股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0701％；反对 1,240,900 股，占出席会议有表决权股份总
数的 1.3911％；弃权 480,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.5388％。
中小投资者表决结果：同意 7,151,299 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 80.5980％；反对 1,240,900股，占出
席会议中小投资者有表决权股份总数的 13.9854％；弃权 480,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 5.4166％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会由广东信达律师事务所指派的张嶂和赵雨吟律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《
股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市赛为智能股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/f409c5f1-8c1d-43e7-90c1-725628d5c80c.PDF
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2025-01-24 19:00│赛为智能（300044）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公
司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所
关于深圳市赛为智能股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则
》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及现行有效的《深圳市赛为智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大
会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整
的。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的
人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实
、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担
相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2025年1月8日召开的公司第六届董事会第十次会议作出决议召集。公司董事会于2025年1月9日在《证券时报》《
上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审
议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2025年1月24日下午14:30在广东
省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、
方式与会议通知一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月24日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，持有公司股份81,041,043股，占公司有表决权股份总数的10.6093％。股东均
持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及股东代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东共821名，代表公司股份8,159,079股，占公司有表决权股份总数的1.0681％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列明的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议
案。本次股东大会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》
及《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次
网络投票的表决权总数和表决统计结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1. 审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果为：同意87,478,622股，占出席会议有表决权股份总数的98.0701％；反对1,240,900股，占出席会议有表决权股份总数
的1.3911％；弃权480,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.5388％。
其中，中小投资者表决结果：同意7,151,299股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.5980％；反对1,240,900股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的13.9854%；弃权480,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的5.4166%。
出席本次股东大会的股东未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对上述议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/820f9884-241c-4078-af73-8c32a002c51a.PDF
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2025-01-22 15:40│赛为智能（300044）：关于《2024年度业绩预告》的补充更正公告
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深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司
《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-004），经事后核查发现部分内容存在信息不完整的情况，公司现对该公告进一步补充更正
如下：
一、更正内容
原公告内容为：
一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）预计业绩情况：
项目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司 亏损： 亏损：16,077.37万元
股东的净利润 26,000万元-36,000 万元
同比变动：61.72%至 123.92%
扣除非经常性损 亏损： 亏损：20,410.37万元
益后的净利润 16,000万元-22,000 万元
同比变动：-21.61%至 7.79%
营业收入 12,500万元-17,500 万元 44,817.33 万元
扣除后营业收入 12,000万元-17,000 万元 38,293.98 万元
三、业绩变动原因说明
（一）受轨道交通板块业务减少等因素的影响，公司营业收入较上年同期大幅下滑。
（二）公司本年就马鞍山学院举办者权益转让事项签订了债权债务重组协议，确认了较大金额的投资损失，该事项产生了约-1.0
1亿非经常性损益。具体内容详见公司于 2024 年 10月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签订〈补充协议
〉暨进行债权债务重组的公告》（2024-035）及《<关于公司签订（补充协议）暨进行债权债务重组的公告>的更正公告》（2024-038
）。现补充更正为：
一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
（二）预计业绩情况：
项目 本会计年度 上年同期
归属于上市公司 亏损： 亏损：16,077.37万元
股东的净利润 26,000万元-36,000 万元
同比变动：-123.92%至-61.72%
扣除非经常性损 亏损： 亏损：20,410.37万元
益后的净利润 16,000万元-22,000 万元
同比变动：-7.79%至 21.61%
营业收入 12,500万元-17,500 万元 44,817.33 万元
扣除后营业收入 12,000万元-17,000 万元 38,293.98 万元
三、业绩变动原因说明
（一）受轨道交通板块业务减少等因素的影响，公司营业收入较上年同期大幅下滑，其中因合肥市轨道交通 3 号线综合监控系
统集成项目，公司于 2024 年10月 13 日收到安徽省合肥市庐阳区人民法院下发的《民事判决书》，一审判决驳回公司部分诉讼请求
，公司基于谨慎性原则，已冲减 3200 万元收入，公司已提起上诉。
（二）公司本年就马鞍山学院举办者权益转让事项签订了债权债务重组协议，确认了较大金额的投资损失，该事项产生了约-1.0
1亿非经常性损益。具体内容详见公司于 2024 年 10月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司签订〈补充协议
〉暨进行债权债务重组的公告》（2024-035）及《〈关于公司签订《补充协议》暨进行债权债务重组的公告〉的更正公告》（2024-0
38）。
（三）公司与深圳市艾特网能技术有限公司存在买卖合同纠纷。截至本公告披露日，公司与艾特网能所涉诉讼/仲裁案件尚在审
理中，尚未出具司法裁判结果。鉴于前述事项尚存在不确定性，公司无法准确预计其可能对公司业绩产生的影响。如最终司法裁定公
司需承担赔偿责任或者承担一定比例的赔偿责任，可能会对公司造成较大的损失，导致公司 2024 年度业绩发生较大变化。敬请广大
投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，于 2023 年 4 月
14日披露的《关于重大诉讼事项的公告》（2023-015），于 2023 年 5月 8日披露的《关于公司重大诉讼进展的公告》（2023-030
），于 2023 年 10 月 9 日披露的《关于公司重大诉讼进展的公告》（2023-068），2023 年 12 月 19 日披露的《关于重大仲裁事
项的公告》公告编号（2023-075）。
二、其他说明
除上述更正外，公司《2024年度业绩预告》其他内容不变。公司对此次更正给广大投资者及报告使用者带来的不便深表歉意。今
后公司将进一步加强披露文件审核工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/a927288c-ace2-488d-8111-f8a1c1619ed6.PDF
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2025-01-20 17:32│赛为智能（300044）：2024年度业绩预告
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赛为智能（300044）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-20/a4da722e-705b-4bd4-a180-f878f1e82754.PDF
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2025-01-08 18:17│赛为智能（300044）：关于补选非独立董事的公告
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一、 董事辞职情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会非独立董事王秋阳先生因个人原因已向公司提请辞去公司第六届董事
会非独立董事及副总经理职务，具体内容详见公司2024年12月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事兼副总经理
及非职工代表监事辞职的公告》（2024-041）。
二、董事补选情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，为确保公司董事会的正常运转，公司于2025年1月8日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于补选第六届董事会
非独立董事候选人的议案》，经董事会严格审查，周勇先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职规定，同意提名
周勇先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时提名其担任第六届董事会战略委员会委员，任期自公司2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。该补选董事事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
因周勇先生属于“董事、监事离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人”的情况，其离任后买
卖公司股票的情况及聘任理由如下：2023年8月28日，周勇先生在第五届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，仍在公司任职，
并担任公司战略发展首席执行官。周勇先生系本公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司股份64,436,123股，鉴于其具有丰富的
管理经验和工作能力，了解公司经营及业务情况，周勇先生担任公司董事，有利于持续执行公司的战略规划，领导公司走出困境。根
据相关制度规定，周勇先生不存在不得提名为董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查未有明确结论意见的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。周勇先生离任后，于2024年5月22日，将
其持有的公司16,611,990股无限售流通股份（占公司总股本的2.17%）以非交易过户的方式转让给深圳担保集团有限公司。
三、备查文件
第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/cfcd8ed3-2c92-4ed7-95c8-7fe880b2bc7f.PDF
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2025-01-08 18:16│赛为智能（300044）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年1月7日由董事会办公室以通讯方式紧
急通知全体董事。会议于2025年1月8日在广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座25层会
议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事李家新先生、独立董事戴新民先生
、独立董事於恒强先生、董事汪玉冰女士、董事杨延峰先生、董事蒋春华先生以通讯方式出席。会议由董事长周起如女士主持。会议
的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决形成决议如下：
1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会非独立董事王秋阳先生因个人原因已向公司提请辞去公司第六届董事会非独立董事及副总经理职务，具体内容详见公
司2024年12月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事兼副总经理及非职工代表监事辞职的公告》（2024-041）。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相
关规定，为确保公司董事会的正常运转，经董事会严格审查，周勇先生任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事的任职规定
，董事会同意提名周勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同时提名其担任第六届董事会战略委员会委员，任期自公司2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
2、审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟提议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/0c475ece-5ebd-4ce8-9a65-482d11ddf047.PDF
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2025-01-08 18:14│赛为智能（300044）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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赛为智能（300044）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/4c7ae0aa-5724-4097-9ca3-da340d7d51c9.PDF
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2024-12-31 16:16│赛为智能（300044）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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特别风险提示：
截至本公告披露日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人周勇先生及其一致行动人周新宏
先生质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 85.67%，敬请投资者注意相关风险。
公司近日接到控股股东、实际控制人周勇先生部分股份质押的告知函，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成。具体事项如下：
一、控股股东、实际控制人本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押股 占其所 占公 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权 质
名称 股股东或 份数量（股） 持股份 司总 为限 为补 人/申 押
第一大
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