公司公告☆ ◇300045 华力创通 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 16:50 │华力创通（300045）：关于公司董事、持股5%以上股东减持股份变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-18 17:16 │华力创通（300045）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2025-11-10 19:12 │华力创通（300045）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 19:12 │华力创通（300045）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-10 19:12 │华力创通（300045）：关于完成补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的公告 │
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│2025-11-10 19:12 │华力创通（300045）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-22 18:32 │华力创通（300045）：关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的公告 │
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│2025-10-22 18:32 │华力创通（300045）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-22 18:32 │华力创通（300045）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-22 18:32 │华力创通（300045）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-11-26 16:50│华力创通（300045）：关于公司董事、持股5%以上股东减持股份变动比例触及1%整数倍的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日披露了《关于公司董事、持股5%以上股东减持股份的预
披露公告》（公告编号：2025-043）。公司董事、持股5%以上股东王琦先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集
中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过19,880,257 股，即不超过公司总股本的3.0000%。
公司近日收到王琦先生出具的《关于减持股份变动比例触及1%整数倍的告知函》，2025年9月2日至2025年11月25日，王琦先生通
过集中竞价及大宗交易的方式累计减持公司股份5,983,300股，占公司总股本的0.9029%。本次权益变动后，王琦先生持股数量由85,4
98,664股减少至79,515,364股，占公司总股本的比例由12.9020%降低至11.9991%，股东权益变动触及1%的整倍数，具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 王琦
住所 北京市海淀区***
权益变动时间 2025年9月2日至2025年11月25日
权益变动过程 2025年9月2日至2025年11月25日，王琦先生通过集中竞价及
大宗交易的方式累计减持公司股份5,983,300股，占公司总股本
的0.9029%。本次权益变动后，王琦先生持股数量由85,498,664
股减少至79,515,364股，占公司总股本的比例由12.9020%降低至
11.9991%，股东权益变动触及1%的整倍数。
本次减持事项已按规定进行了预披露，减持计划的实施不会
导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生
影响。
股票简称 华力创通 股票代码 300045
变动方向 上升□ 下降□√ 一致行动人 有□ 无□√
是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√□
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股 减持股数（股） 减持比例（%）
等）
A股普通股 5,983,300 0.9029
合 计 5,983,300 0.9029
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □√
通过证券交易所的大宗交易 □√
其他 □
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
(%) (%)
合计持有股份 85,498,664 12.9020 79,515,364 11.9991
其中：无限售条件股 21,374,666 3.2255 15,391,366 2.3226
份
有限售条件股份 64,123,998 9.6765 64,123,998 9.6765
4. 承诺、计划等履行情况
本次变动是否为 是□√
履行已作出的承 否□
诺、意向、计划 2025年8月11日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于公司董事、持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（
公告编号：2025-043）。公司董事、持股5%以上股东王琦先生计划
在上述公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗
交易的方式减持公司股份不超过19,880,257股，即不超过公司总股
本的3.0000%。
本次权益变动与已披露的减持计划、减持意向、承诺一致。本
次减持计划尚未实施完毕。
本次变动是否存 是□ 否□√
在违反《证券法》
《上市公司收购管
理办法》等法律
、行政法规、部
门规章、规范性
文件和本所业务
规则等规定的情
况
5. 被限制表决权的股份情况
按照《证券法》 是□ 否□√
第六十三条的规
定，是否存在不
得行使表决权的
股份
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；
2．王琦先生出具的《关于减持股份变动比例触及1%整数倍的告知函》；
3．深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/fdb78d2c-3870-4138-b494-eb61de456c20.PDF
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2025-11-18 17:16│华力创通（300045）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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华力创通（300045）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/93484f6d-0ea8-4d46-b011-696dc9f1cb22.PDF
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2025-11-10 19:12│华力创通（300045）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）下午14:00
2、网络投票时间：2025年11月10日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 10日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）会议召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长高小离先生因工作原因无法主持本次会议，根据《公司章程》规定，现场会议由副董事长王伟先生主
持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
（一）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共计8人，代表股份183,925,388股，占公司有表决权股份总数的28.1701%。
（二）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
本次股东会通过网络投票的股东772人，代表股份6,645,272股，占公司有表决权股份总数的1.0178%。
（三）总体出席情况
合计参加本次股东会的股东及委托代理人为780人，代表股份190,570,660股，占公司有表决权股份总数的29.1879%。其中出席会
议的中小股东（即：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为773人，代表股份7,6
65,272股，占公司有表决权股份总数的1.1740%。
（四）公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议的议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及委托代理人审议并通过以下议案：
1.审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》
总表决情况：同意 189,815,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6037%；反对 431,400 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2264%；弃权 323,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1699%。
中小股东总表决情况：同意 6,910,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1478%；反对 431,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6280%；弃权 323,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2242%。
表决结果：通过。
2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 188,954,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1521%；反对 1,278,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.6710%；弃权 337,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1769%。
中小股东总表决情况：同意 6,049,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.9205%；反对 1,278,700 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.6817%；弃权 337,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3978%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市首信律师事务所陈昊律师、李艳妮律师见证并出具法律意见书。结论性意见为：本次股东会的召集与召开程
序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京市首信律师事务所出具的《北京市首信律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/8cf47456-70e9-46e9-87f0-b2bc0d24b89a.PDF
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2025-11-10 19:12│华力创通（300045）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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华力创通（300045）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/5b5177be-1b6b-4033-b9ce-52fde040881e.PDF
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2025-11-10 19:12│华力创通（300045）：关于完成补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的公告
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年10月22日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选田
小兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在其当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事
会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。调整后公司第六届董事会专门委员会成员组成
情况如下：
1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、田小兵先生；
2、提名委员会成员：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；
3、薪酬与考核委员会成员：田小兵先生（召集人）、王琦先生、夏超先生；
4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟先生、吴光跃先生、李国良先生、夏超先生。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2025
-057）。
公司于2025年11月10日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委
员的议案》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-062）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/24f6f3d5-cef7-436e-b8fe-96f828a5ee15.PDF
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2025-11-10 19:12│华力创通（300045）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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华力创通（300045）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/06a456ee-4be3-4ebb-85d2-a090a04d45e4.PDF
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2025-10-22 18:32│华力创通（300045）：关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的公告
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 10 月 22日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于补选公司第六届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、独立董事离任情况
公司独立董事李春升先生因病逝世。李春升先生在担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员
期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司及公
司董事会对李春升先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事逝
世的公告》（公告编号：2025-027）。
二、补选独立董事及专门委员会委员的情况
为保证公司董事会平稳、规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等相关法规、规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意补选田小兵先生
为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），并在其当选独立董事后担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届
董事会审计委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
田小兵先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。田
小兵先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。
本次补选独立董事事项尚待提交公司股东会审议通过后生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议后，方可提交股东会进行表决。
三、调整董事会专门委员会委员情况
为了进一步落实董事会专门委员会相关工作，如独立董事候选人田小兵先生的任职经公司股东会审议通过，则公司董事会同意补
选田小兵先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、第六届董事会审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至公司
第六届董事会任期届满为止。调整前后公司第六届董事会专门委员会成员组成情况如下：
（1） 本次调整前：
1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、夏超先生；
2、提名委员会成员：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；
3、薪酬与考核委员会成员：王琦先生、夏超先生；
4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟先生、吴光跃先生、李 国良先生、夏超先生。
（2） 本次调整后：
1、审计委员会成员：宁宇女士（召集人）、王琦先生、田小兵先生；
2、提名委员会成员：夏超先生（召集人）、高小离先生、宁宇女士；
3、薪酬与考核委员会成员：田小兵先生（召集人）、王琦先生、夏超先生；4、战略委员会成员：高小离先生（召集人）、王伟
先生、吴光跃先生、李 国良先生、夏超先生。
四、备查文件
1.第六届董事会第十四次会议决议；
2.第六届董事会提名委员会第二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/15cef960-fcb5-46c1-bc88-a98f755bf878.PDF
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2025-10-22 18:32│华力创通（300045）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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北京华力创通科技股份有限公司 2025 年第三季度报告于 2025 年 10 月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn)披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/5f53df3c-f370-473d-8eae-e1faa233d7ae.PDF
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2025-10-22 18:32│华力创通（300045）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将公司 2025 年前三季度计提减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至 2025 年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公
司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2025 年前三季度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形
资产、开发支出、商誉等资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述
类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年前三季度相关资产进行全面清查和资产减值测试后，2025 年前三季度计提各项资产减值准备共计-
27,947,620.22 元，具体为：
单位：元
项目 2025 年 1-9 月累计
信用减值损失 -27,940,627.94
其中：应收票据坏账损失 74,149.40
应收账款坏账损失 -28,063,089.05
其他应收款坏账损失 48,311.71
资产减值损失 -6,992.28
其中：存货跌价损失
合同资产减值损失 -6,992.28
合计 -27,947,620.22
注：（1）本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 9 月 30日。公司本次计提的资产减值准备未
经审计。
（2）数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值准备的确认标准及计提方法
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。
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