公司公告☆ ◇300045 华力创通 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 17:00 │华力创通（300045）：天津耀德航空科技有限公司拟以固定资产对北京怡嘉行科技有限公司增资所涉及相│
│ │关机器设备价值资产评估报告 │
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│2026-06-08 17:00 │华力创通（300045）：关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告 │
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│2026-06-08 17:00 │华力创通（300045）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-06-02 17:58 │华力创通（300045）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-02 17:58 │华力创通（300045）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 18:51 │华力创通（300045）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 18:12 │华力创通（300045）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 18:11 │华力创通（300045）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-04-27 18:08 │华力创通（300045）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-21 19:02 │华力创通（300045）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-06-08 17:00│华力创通（300045）：天津耀德航空科技有限公司拟以固定资产对北京怡嘉行科技有限公司增资所涉及相关机
│器设备价值资产评估报告
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华力创通（300045）：天津耀德航空科技有限公司拟以固定资产对北京怡嘉行科技有限公司增资所涉及相关机器设备价值资产评
估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/099de9d5-1169-4337-b9cb-6f09158b931f.PDF
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2026-06-08 17:00│华力创通（300045）：关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告
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华力创通（300045）：关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/8cbb2372-313b-40dc-b702-01b48e024a1d.PDF
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2026-06-08 17:00│华力创通（300045）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届
董事会第十七次会议。会议通知于 2026 年 5月 26 日以电子邮件、电话等通信方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9人（包括
3名独立董事），实到董事 9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一） 审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司全资子公司北京怡嘉行科技有限公司（以下简称“怡嘉行”）拟进行增资扩股，注册资本拟由2,500万元增加至9,166.67万
元。本次增资价格为每1元注册资本作价1.20元。公司拟以货币资金人民币6,000万元认购怡嘉行新增注册资本5,000万元；天津耀德
航空科技有限公司拟以货币资金人民币1,000万元及固定资产（评估值1,010.61万元）作价人民币1,000万元，合计人民币2,000万元
，认购怡嘉行新增注册资本1,666.67万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。
公司董事长高小离先生为此次事项的关联董事，回避表决。
三、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议；
2.第六届董事会独立董事第八次专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/246e8a27-f34f-464b-acca-487e52bf2e4a.PDF
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2026-06-02 17:58│华力创通（300045）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年06月02日（星期二）下午14:00
2、网络投票时间：2026年06月02日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）会议召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长高小离先生因工作原因无法主持本次会议，根据《公司章程》规定，现场会议由副董事长王伟先生主
持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共计11人，代表股份194,045,603股，占公司有表决权股份总数的29.7202%。
（二）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
本次股东会通过网络投票的股东665人，代表股份5,725,948股，占公司有表决权股份总数的0.8770%。
（三）总体出席情况
合计参加本次股东会的股东及委托代理人为676人，代表股份199,771,551股，占公司有表决权股份总数的30.5971%。其中出席会
议的中小股东（即：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为669人，代表股份24,
031,163股，占公司有表决权股份总数的3.6806%。
（四）公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议的议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及委托代理人审议并通过以下议案：
1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 198,015,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1208%；反对 1,662,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8322%；弃权 93,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0470%。
中小股东总表决情况：同意 22,274,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6916%；反对 1,662,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9177%；弃权 93,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3907%。
表决结果：通过。
2.审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意 198,015,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1210%；反对 1,662,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8322%；弃权 93,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0469%。
中小股东总表决情况：同意 22,275,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6928%；反对 1,662,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9177%；弃权 93,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3895%。
表决结果：通过。
3.审议通过《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 197,995,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1110%；反对 1,680,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8411%；弃权 95,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0479%。
中小股东总表决情况：同意 22,255,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6096%；反对 1,680,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9922%；弃权 95,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3982%。
表决结果：通过。
4.审议通过《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 197,989,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1077%；反对 1,707,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8549%；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0374%。
中小股东总表决情况：同意 22,248,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5825%；反对 1,707,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1066%；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3108%。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 197,887,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0567%；反对 1,819,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.9109%；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0323%。
中小股东总表决情况：同意 22,146,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1585%；反对 1,819,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5727%；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2688%。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 22,166,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.0561%；反对 1,828,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 7.5955%；弃权 83,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3484%。
中小股东总表决情况：同意 22,118,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0403%；反对 1,828,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6105%；弃权 83,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3491%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市首信律师事务所陈昊律师、陈玥琳律师见证并出具法律意见书。结论性意见为：本次股东会的召集与召开程
序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市首信律师事务所出具的《北京市首信律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0bbea79f-8e3f-4db8-a5f6-cad910aee376.PDF
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2026-06-02 17:58│华力创通（300045）：2025年年度股东会的法律意见书
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华力创通（300045）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0849bcf5-6c26-4479-8a21-2c5f0a79156e.PDF
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2026-04-28 18:51│华力创通（300045）：2026年一季度报告
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华力创通（300045）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ade3792-e83e-430b-b0d1-9cd85a9445e6.pdf
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2026-04-27 18:12│华力创通（300045）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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北京华力创通科技股份有限公司 2026 年第一季度报告于 2026 年 4月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/99c5fbe9-d24c-457c-9896-c03a9500cb79.PDF
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2026-04-27 18:11│华力创通（300045）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六
届董事会第十六次会议。会议通知于 2026 年 4月 21 日以通信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9人（包括 3
名独立董事），实到董事 9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一） 审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的经营状况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0828d63f-954b-4fc7-b1fd-e556eb9c6ffb.PDF
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2026-04-27 18:08│华力创通（300045）：2026年一季度报告
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华力创通（300045）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4bdbda37-cf57-441f-a1d7-40cdd1a97201.PDF
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2026-04-21 19:02│华力创通（300045）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2、本次利润分配预案尚需提交公司 202
5 年度股东会审议。
3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
一、审议程序
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日在公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通
过了《2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司 2025 年度可供利润分配情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年合并归属于上市公司股东的净利润为-69,223,669.27 元，母公
司实现的净利润为 11,442,830.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2025 年度母公司不提取法定盈余公积金，加上
2025年初未分配利润-224,724,131.18 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为-213,281,300.46 元，年末资
本公积金余额为 1,051,312,693.54 元。
（二）2025 年度利润分配预案
公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -69,223,669.27 -142,963,933.66 17,616,119.43
净利润（元）
研发投入（元） 183,530,078.27 242,493,778.39 222,490,757.82
营业收入（元） 781,590,970.65 546,896,241.02 709,628,369.53
合并报表本年度末累计 -226,021,456.37
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -213,281,300.46
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -64,857,161.1667
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 648,514,614.48
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 31.82%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司 2025 年度亏损，不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度拟不进行利润分
配，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本利润分配预案由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来
发展前景等因素提出，有利于保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从
而更好地维护全体股东的长远利益。
综上所述，本利润分配预案具备合法性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华力创通科技股份有限公司审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/67e7351f-bf40-4a68-bb06-920352e16cf2.PDF
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2026-04-2
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