公司公告☆ ◇300045 华力创通 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 16:46 │华力创通（300045）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-03 18:16 │华力创通（300045）：增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2024-12-03 18:16 │华力创通（300045）：内部控制管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-03 18:16 │华力创通（300045）：关于控股子公司出售部分闲置房产的公告 │
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│2024-12-03 18:16 │华力创通（300045）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-03 18:16 │华力创通（300045）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2024-12-03 18:16 │华力创通（300045）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-29 20:00 │华力创通（300045）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-29 19:59 │华力创通（300045）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 19:59 │华力创通（300045）：董事会秘书工作规则（2024年10月） │
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2024-12-26 16:46│华力创通（300045）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金项目中的“北斗
机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”满足结项条件，现公司对上述项目进行结项。同时，为提高资金使用效率，公司拟将本
项目节余募集资金 2.34 万元（截至 2024 年 12 月 26日，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于
公司日常生产经营。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675
号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 48,458,149股，每股发行价格为人民币 6.81 元，募集资金总额为人民
币 329,999,994.69元，扣除发行费用人民币 6,113,498.26元（不含税）后，募集资金净额为人民币 323,886,496.43 元。
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 对上述募集资金到账情况进行了验证，并于 2022年 7月 8日出具致同验字（2022）第 110C0
00390号《验资报告》。
二、募集资金存放和使用情况
1、募集资金专项账户管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定
了《北京华力创通科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2021年 6月 8日、2021
年6月 24 日、2024年 1 月 31日、2024年 2月 28 日分别经本公司召开的第五届董事会第十一次会议、2021 年第一次临时股东大会
、第五届董事会第三十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过进行修订。
公司于 2022 年 7 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管
协议的议案》，同意公司在北京银行股份有限公司世纪城支行、中信银行北京来福士支行开立募集资金专用账户，用于本次向特定对
象发行股票募集资金的存放、管理和使用。2022 年 7 月28 日，公司与北京银行股份有限公司世纪城支行、国金证券股份有限公司
签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议 1”)。公司及全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司(以下简
称“华力智芯”)、中信银行股份有限公司北京分行与国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管
协议 2”)。
2023 年 12 月 18 日，公司于巨潮资讯网披露《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-057），因“补充
流动资金项目”已实施完成，公司对该项目募集资金专户进行注销，具体内容详见上述公告。
截至本公告披露日，公司募集资金专项账户信息如下：
序号 募集资金专项账户信息
1 募集资金项目 北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目
开户主体 北京华力创通科技股份有限公司
开户银行 北京银行世纪城支行
银行账号 20000001162100095003400
账户使用情况 正常使用
2 募集资金项目 补充流动资金项目
开户主体 北京华力创通科技股份有限公司
开户银行 北京银行世纪城支行
银行账号 20000001162100076290887
账户使用情况 账户注销（账户资金使用完毕）
3 募集资金项目 北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目
开户主体 北京华力创通科技股份有限公司
开户银行 中信银行北京来福士支行
银行账号 8110701013302344309
账户使用情况 正常使用
4 募集资金项目 北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目
开户主体 华力智芯（成都）集成电路有限公司
开户银行 中信银行北京来福士支行
银行账号 8110701013702344538
账户使用情况 正常使用
截至本公告披露日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金投资项目情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,290.61 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独
立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。致同会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《关于华力创通科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第 110C016405号）。
公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用基本
户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户及一般户支付募
投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用基本户及一般户支付募投项目人员费用并以募集资金
等额置换的事项无异议。
2024年 7月 30 日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”达到预定可使
用状态日期延长至 2024 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告
编号：2024-037）。
截至本公告披露日，“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”募集资金承诺投资金额 14,000 万元，该项目资金仍在持
续使用中，项目尚未实施完成；“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”募集资金承诺投资金额10,000 万元，已经使用
完毕，该项目实施完成；“补充流动资金项目”募集资金承诺投资金额 9,000 万元，调整后投资总额 8,388.65 万元，已经使用完
毕，该项目实施完成。具体使用情况如下：
单位：万元
承诺投资项目 募集资金承诺投 调整后投资 截至本公告披露日累
资总额 总额 计投入金额
北斗+5G 融合终端基带芯片 14,000.00 14,000.00 9,793.91
研发及产业化项目
北斗机载终端及地面数据系 10,000.00 10,000.00 10,192.52
统研发及产业化项目
补充流动资金项目 9,000.00 8,388.65 8,388.65
注:“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”实际累计投入金额超过募集资金承诺投资总额的差额系利息收入。
三、募集资金节余情况
截至本公告披露日，“北斗机载终端及地面数据系统研发及产业化项目”节余募集资金余额合计为 2.34 万元（为现金管理取得
的收益及活期利息收入）。鉴于公司上述募投项目已完成，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金2.34 万元（最终金额以募
集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
四、相关审批程序及专项意见说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后
，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免履行董事会审议程序，且无需监事会、
保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见，其使用情况应当在年度报告中披露。
五、其他说明
公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。截至本公告披露日，公司尚未办理募集资金专户注销手续，待
后续募集资金专户销户手续办理完成后，公司将另行披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/41728697-edd4-499d-9504-7c17e2218948.PDF
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2024-12-03 18:16│华力创通（300045）：增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”
或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华力创通增加2024年度关联交易预计额度的事项进行了审慎核查
，具体核查情况与意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）已预计日常关联交易情况概述
华力创通于2024年4月23日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常关
联交易的议案》，预计2024年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币1,500万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。
（二）本次新增日常关联交易预计情况
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年度与关联方深圳华天信通科技有限公司（以下简称“华天信通”）发生的
日常关联交易需增加300万元。本次交易额度增加后，公司与华天信通发生的日常关联交易额度预计由300万元增加至600万元。公司2
024年度整体日常关联交易总额度预计由1,500万元增加至1,800万元。
公司于2024年12月3日分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联
交易预计额度的议案》，公司独立董事专门会议、审计委员会已审议通过了本议案，本议案无需提交股东大会审议。
（三）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关 关联交 关联交 关联交 2024 年 新增 本次增 截至 上年
联 易类别 易内容 易定价 原预计 金额 加后预 2024.9.30 发生
人 原则 额度 计额度 已发生 金额
金额
华 向关联 向关联 市场定 300 300 600 380.11 96.15
天 人采购 人采购 价
信 商品、 卫星应
通 接受劳 用类产
务 品
二、关联方的基本情况
1、公司名称：深圳华天信通科技有限公司
2、成立日期：2013年9月30日
3、住所：深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路1号昌毅工业厂区2号十二层西区
4、法定代表人：王先龙
5、注册资本：333.3375万人民币
6、经营范围：无线电及外部设备、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；信息系统设计、集成、运
行维护；信息技术咨询、信息咨询；计算机及通讯设备租赁；电子设备、电子自动化系统、安防监控及防盗报警系统、智能化系统的
上门安装；经营电子商务；国内贸易；货物及技术进出口。卫星导航定位和通信部件及其系统、通信设备及部件与材料、无线电及测
试设备与配件、网络多媒体产品、集成电路、电子元器件、机电设备、信息技术、计算机软件、信息系统软件的技术开发、销售、生
产、技术服务；无线接入设备、无线直放站设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备的技术开发、销售、生产、技术服务；仪器仪
表、科学仪器、光电产品、工业自动化设备、测量和监控设备的技术开发、销售、生产、技术服务；计算机和辅助设备、通讯设备、
办公设备、家用电器（家用电子产品、日用电器）维修。
7、财务状况：截至2023年12月31日，总资产为52,522,823.68元，净资产为36,166,550.48元；2023年1-12月实现营业收入31,60
3,075.34元，净利润3,291,002.07元。以上财务数据未经审计。
8、关联关系：公司董事长高小离先生控制苏州荣通三号投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州荣通”），为公司关联方。苏
州荣通参股华天信通20%股权。
9、履约能力分析：该关联企业依法存续，生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）定价原则和依据
公司与关联方进行关联交易，严格遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他非关联
方发生同类交易的价格最终确定交易价格，无利益输送以及价格操纵行为，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，并根据公司生产经营和持续发展的需要签署，协议明确各方
的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股
东利益的情形。
按照公司本次审议决议，公司将根据日常经营的实际需要，与关联方签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加与华天信通的关联交易预计额度属于正常的业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要。关联交易定价政策和定价
依据公平合理，没有损害公司及其股东的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益，未对公司的独立运
营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司于2024年12月3日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议，会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度
的议案》。
独立董事认为：本次增加与华天信通的关联交易预计额度属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，有利于公司的发展。
该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
六、审计委员会意见
公司于2024年12月3日召开第六届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的
议案》。
经审议，审计委员会认为：本次增加与华天信通的关联交易预计额度有利于满足公司业务的发展需要，交易公平合理，定价公允
，符合有关法律、法规的要求及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东
利益的情况。同意提交董事会审议。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司增加与华天信通的关联交易预计额度是为了满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符
合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司和中小股东利益的情况。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司增加2024年度日常关联交易预计额度符合公司发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况；相关事项已经公司独立
董事专门会议、董事会、监事会及审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定。综上，保荐机构对公司增加2024年度日常关联交
易预计额度情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/92e503d0-f30e-4384-bccf-8514aa05665b.PDF
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2024-12-03 18:16│华力创通（300045）：内部控制管理制度（2024年12月）
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华力创通（300045）：内部控制管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/a48fb4f8-2d07-4240-b037-b179ccbb3b5f.PDF
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2024-12-03 18:16│华力创通（300045）：关于控股子公司出售部分闲置房产的公告
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华力创通（300045）：关于控股子公司出售部分闲置房产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/a56ec80e-0f56-41de-b0af-aae0fd13ecf4.PDF
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2024-12-03 18:16│华力创通（300045）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六
届监事会第七次会议。会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5人，实到监事
5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审核，监事会认为：公司增加与深圳华天信通科技有限公司的关联交易预计额度是为了满足公司业务的发展需要，符合公司发
展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于控股子公司出售部分闲置房产的议案》
经审核，监事会认为：公司控股子公司天津市新策电子设备科技有限公司本次出售闲置房产遵循了公平、公正、公开的定价原则
，有利于优化资产配置、提高资产运营效率。审议程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第六届监事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/af7a66fd-3bef-45a1-9586-c439ac7c630a.PDF
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2024-12-03 18:16│华力创通（300045）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告
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华力创通（300045）：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/24ef8c0d-befa-4c71-8f55-d59a136e4687.PDF
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2024-12-03 18:16│华力创通（300045）：第六届董事会第七次会议决议公告
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华力创通（300045）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/9f02f6b3-5081-4c2a-91f8-9668dedfc31f.PDF
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2024-10-29 20:00│华力创通（300045）：第六届监事会第六次会议决议公告
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华力创通（300045）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/1816459e-fca9-4d78-8ecb-dd83b0df3fd1.PDF
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2024-10-29 19:59│华力创通（300045）：2024年三季度报告
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华力创通（300045）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/09fc24e5-ff2a-42a2-a975-0d452550ebd7.PDF
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2024-10-29 19:59│华力创通（300045）：董事会秘书工作规则（2024年10月）
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第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书的行为，保证本公司规范运作，
保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本规则。
第二条
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