公司公告☆ ◇300045 华力创通 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 19:46 │华力创通（300045）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-05 19:45 │华力创通（300045）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-06-05 19:45 │华力创通（300045）：国金证券关于华力创通2020年向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-06-05 19:45 │华力创通（300045）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-05 19:44 │华力创通（300045）：关于召开2024年年度股东会通知的公告 │
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│2025-06-05 19:44 │华力创通（300045）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-05 19:44 │华力创通（300045）：董事会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-05 19:44 │华力创通（300045）：募集资金使用与管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-05 19:44 │华力创通（300045）：独立董事工作规则（2025年6月） │
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│2025-06-05 19:44 │华力创通（300045）：股东会议事规则（2025年6月） │
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2025-06-05 19:46│华力创通（300045）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 5日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届
董事会第十一次会议。会议通知于 2025年 5月 30 日以通信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8 人（包括 2
名独立董事），实到董事 8 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，公司同意“北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常
经营活动。
公司第六届董事会第五次独立董事专门会议发表了明确同意的意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司将不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，《北京华力创通科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，
确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《上市公司章程指引》，结合公司实际
情况对《公司章程》相关条款进行修订完善。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引》等相关法律、法规及规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范
运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况，对相关治理制度作出新增和修订。
1、新增《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、修订《股东会议事规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本制度尚需提交股东会审议。
3、修订《董事会议事规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本制度尚需提交股东会审议。
4、修订《独立董事工作规则》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本制度尚需提交股东会审议。
5、修订《募集资金使用与管理制度》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本制度尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
三、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议；
2.第六届董事会第五次独立董事专门会议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/cf8e2efa-63c3-41ff-8203-91bc2dde23af.PDF
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2025-06-05 19:45│华力创通（300045）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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华力创通（300045）：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/49ff83e1-03d6-45d3-8010-beb568acfd6f.PDF
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2025-06-05 19:45│华力创通（300045）：国金证券关于华力创通2020年向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书
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华力创通（300045）：国金证券关于华力创通2020年向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3cb47b12-e4a9-4af2-a26f-53d54a4e5d98.PDF
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2025-06-05 19:45│华力创通（300045）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 5日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届
监事会第十一次会议。会议通知于 2025年 5月 30 日以通信、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5人，实到监事
5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，公司对“北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的审议程序符合有关
法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响，符合公司全体股东利益。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1.第六届监事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/efa5a1ae-0377-4296-957c-6da1aec2f2ed.PDF
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2025-06-05 19:44│华力创通（300045）：关于召开2024年年度股东会通知的公告
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决
定召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2024年年度股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 6 月 30日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票时间为： 2025年 6月 30日
其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 30日9:15-9:25, 9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 30日 9:15 至 15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、股权登记日：2025年 6月 23日（星期一）。
7、会议出席对象：
(1)截至 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层 101会议室。
地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院乙 18号楼。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年年度报告》及其摘要 √
4.00 《2024年度财务决算报告》 √
5.00 《2024年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司 2025年度监事薪酬的议案》 √
8.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 √
动资金的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案数
（4）
10.01 《股东会议事规则》 √
10.02 《董事会议事规则》 √
10.03 《独立董事工作规则》 √
10.04 《募集资金使用与管理制度》 √
特别强调事项：
1、上述 1-7 提案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过；8-10 提案已经公司第六届董事会第
十一次会议审议通过，提案 8已经第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2025 年 4月 18日、2025年 6月
5日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、提案 9，提案 10 的子议案 10.01、10.02 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/
3以上通过。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2024年度述
职报告》）。
4、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年 6月 25日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院乙 18号楼华力创通大厦，北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件 3)，以便登记确认。传真请在 2025年 6
月 25日 17:00 前送达公司董事会办公室。
来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室收。
邮编：100193
(信封请注明“股东会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、会议联系方式
联系人：宋龙
联系电话：010-82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18号楼
5、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
6、注意事项：
本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
2、北京华力创通科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
3、北京华力创通科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议；
4、北京华力创通科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/beb10d06-895e-4bef-ad9a-c106d9e50a0e.PDF
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2025-06-05 19:44│华力创通（300045）：公司章程（2025年6月）
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华力创通（300045）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/3e0bcd8e-ba82-429a-b623-45183680d4a4.PDF
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2025-06-05 19:44│华力创通（300045）：董事会议事规则（2025年6月）
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华力创通（300045）：董事会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/ed337d06-6ee2-43f0-b481-33389eac4171.PDF
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2025-06-05 19:44│华力创通（300045）：募集资金使用与管理制度（2025年6月）
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华力创通（300045）：募集资金使用与管理制度（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/e7bb0ee9-7660-41fa-8379-64f48c4ebfcd.PDF
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2025-06-05 19:44│华力创通（300045）：独立董事工作规则（2025年6月）
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华力创通（300045）：独立董事工作规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/452434f8-78d9-4d31-b35e-06e73e9f0eef.PDF
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2025-06-05 19:44│华力创通（300045）：股东会议事规则（2025年6月）
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华力创通（300045）：股东会议事规则（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/94c49910-6599-4da8-90c9-2dc4da4201e3.PDF
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2025-06-05 19:42│华力创通（300045）：关于修订《公司章程》、制定并修订公司部分治理制度的公告
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华力创通（300045）：关于修订《公司章程》、制定并修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/66396698-06d1-4fe9-976b-4b4b693e3cf1.PDF
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2025-06-05 19:42│华力创通（300045）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年6月）
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第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，
保障股东权益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规章制度的要求，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任职届满、解任等离职情形的管理。
第二章 离职情形与生效条件
第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届
满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。
第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。
董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告自送达董事会时生效。如因该董事的辞任导致公司董
事会成员低于法定最低人数时，或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司章程》的规定，或者
独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当继续履行职责至新任董事产生之日。
公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。
第五条 董事会收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在2日内披露有关情况。
第六条 董事因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经股东会决议通过，可解除其董
事职务，其解聘自股东会决议作出之日起生效。
股东会无正当理由在董事任期届满前解除其职务的，该董事可以依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定要求公司
赔偿损失。
第七条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》及公司规章制度规定，或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经董事
会审议通过，可解除其高级管理人员职务，其解聘自董事会决议作出之日起生效。
董事会无正当理由在高级管理人员任期届满前解除其职务的，该高级管理人员可以依据《中华人民共和国劳动合同法》等相关法
律法规以及其与公司签订的劳动合同的约定要求公司承担相应的责任。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事、高级管理人员离职，应当与继任董事、高级管理人员或董事会书面授权指定的移交负责人进行工作交接，向董事
会办妥所有移交手续，确保公司业务的连续性。工作交接内容包括但不限于文件资料、未完成工作事项、财务账目等。对正在处理的
公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。
第九条 在董事、高级管理人员离职时，公司应全面梳理该董事、高级管理人员在任职期间作出的所有公开承诺，包括但不限于
业绩承诺、股份锁定承诺、解决同业竞争承诺等。
董事、高级管理人员离职后，对其在任职期间作出的未履行完毕的公开承诺，仍需继续履行。公司应对离职董事、高级管理人员
承诺履行情况进行跟踪监督。若离职董事、高级管理人员未履行承诺，公司有权采取法律手段追责追偿。
公司
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