公司公告☆ ◇300045 华力创通 更新日期：2025-04-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │华力创通（300045）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │华力创通（300045）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华力创通（300045）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │华力创通（300045）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-17 20:25 │华力创通（300045）：国金证券关于华力创通2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-17 20:24 │华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(张海鹰） │
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│2025-04-17 20:24 │华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(夏超） │
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│2025-04-17 20:24 │华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(宁宇） │
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│2025-04-17 20:24 │华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(李春升） │
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│2025-04-17 20:24 │华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(李燕） │
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2025-04-30 00:00│华力创通（300045）：2025年一季度报告
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华力创通（300045）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d86fa3f8-b078-41b8-a0f3-8abb38ac9fbe.PDF
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2025-04-30 00:00│华力创通（300045）：第六届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第
六届监事会第十次会议。会议通知于 2025年 4月 24 日以通信、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5人，实到监
事 5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《2025 年第一季度报告》
经审核，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的经营状况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第六届监事会第十次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bbaa416f-321d-4ef2-9cf0-3ffcb2e16724.PDF
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2025-04-30 00:00│华力创通（300045）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第
六届董事会第十次会议。会议通知于 2025年 4月 24 日以通信、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3
名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事讨论后形成如下决议：
（一）审议通过《2025 年第一季度报告》
经审议，董事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的经营状况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
第六届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f835ea0f-051b-49d8-b201-5b0f890af6d0.PDF
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2025-04-30 00:00│华力创通（300045）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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北京华力创通科技股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn)披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/dfc60959-0f9b-4aec-9e2f-81b5b2d27e1f.PDF
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2025-04-17 20:25│华力创通（300045）：国金证券关于华力创通2024年度持续督导跟踪报告
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华力创通（300045）：国金证券关于华力创通2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/50aa666a-8917-441b-bbd3-c6aaaed4cefe.PDF
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2025-04-17 20:24│华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(张海鹰）
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华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(张海鹰）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/62ae6594-509f-4b5a-9a77-2d4176103be1.PDF
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2025-04-17 20:24│华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(夏超）
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华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(夏超）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0afb1629-383b-496c-966e-b1b5cc3eccd2.PDF
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2025-04-17 20:24│华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(宁宇）
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华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(宁宇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e20028f8-052e-4eb0-bd36-87f23364e11c.PDF
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2025-04-17 20:24│华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(李春升）
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华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(李春升）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cf1e29ab-7aae-45f3-8fc8-5a17faffe777.PDF
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2025-04-17 20:24│华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(李燕）
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华力创通（300045）：独立董事2024年度述职报告(李燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cdb02ad4-22c5-4a59-b7be-a90180f21d42.PDF
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2025-04-17 20:22│华力创通（300045）：关于2024年度利润分配预案的公告
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华力创通（300045）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/915e7976-d083-4675-ac5f-ef830da7e6d8.PDF
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2025-04-17 20:22│华力创通（300045）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）
2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675
号）核准，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票48,458,
149.00股，每股发行价格为人民币6.81元，本次募集资金总额为人民币329,999,994.69元，扣除发行费用人民币6,113,498.26元（不
含税）后，募集资金净额为人民币323,886,496.43元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字（2022）第110C000390号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目16,760.54万元，补充流动资金8,388.65万元，尚未使用的金额为7,239
.46万元，募集资金专户存储7,648.55万元，其中募集资金7,239.46万元，专户存储累计利息扣除手续费409.09万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2024年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目3,226.68万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,987.22万元。
综上，截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19,987.22万元，补充流动资金8,388.65万元，尚未使用的金额
为4,012.78万元，募集资金专户存储4,507.88万元，其中募集资金4,012.78万元，专户存储累计利息扣除手续费495.10万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了
《北京华力创通科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2021年6月8日、2021年6月2
4日、2024年1月31日、2024年2月28日分别经本公司召开的第五届董事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会、第五届董事会
第三十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过进行修订。
公司于2022年7月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的
议案》，同意公司在北京银行股份有限公司世纪城支行、中信银行北京来福士支行开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行
股票募集资金的存放、管理和使用。2022年7月28日，公司与北京银行股份有限公司世纪城支行、国金证券股份有限公司签署了《募
集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议1”)。公司及全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司(以下简称“华力智芯
”)、中信银行股份有限公司北京分行与国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议2”)。
截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行世纪城支行 20000001162100095003400 募集资金专户 2.34
北京银行世纪城支行 20000001162100076290887 募集资金专户 已注销
中信银行北京来福士支行 8110701013302344309 募集资金专户 4,498.96
中信银行北京来福士支行 8110701013702344538 募集资金专户 6.58
合 计 4,507.88
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入503.86万元（其中2024年度利息收入68.72万元），已扣除手续费0.33万元（其
中2024年度手续费0.08万元），募集资金账户注销转出利息收入8.42万元。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/85dfc9ed-581e-49f8-ad97-5a03b6c5a35a.PDF
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2025-04-17 20:22│华力创通（300045）：2024年年度财务报告
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华力创通（300045）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0bdf92c6-82d8-4121-b2f3-f42e98e23ef7.PDF
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2025-04-17 20:22│华力创通（300045）：关于会计政策变更的公告
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华力创通（300045）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/18e3f57e-d7e9-4b01-8b22-9b8191292c40.PDF
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2025-04-17 20:22│华力创通（300045）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华力创通（300045）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/7075e625-e8b0-4620-967f-92bff8fd4f49.PDF
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2025-04-17 20:22│华力创通（300045）：2024年度监事会工作报告
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2024年度，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号---创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的
有关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席股东会、董事会和监
事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、会议召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，维
护了公司及股东的合法权益，对公司规范化运作起到了积极作用。
现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2024年度，公司共召开8次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。具体情况如
下：
序号 会议日期 会议届次 会议议案
1 2024年1月31日 第五届监事会 1.《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表
第二十八次会议 监事候选人提名的议案》
2 2024年2月28日 第六届监事会 1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
第一次会议
3 2024年4月23日 第六届监事会 1.《2024年年度报告全文》及其摘要
第二次会议 2.《2023年度监事会工作报告》
3.《2023年度财务决算报告》
4.《2023年度利润分配预案》
5.《2023年度内部控制自我评价报告》
6.《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
7.《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
8.《关于续聘会计师事务所的议案》
9.《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
4 2024年4月26日 第六届监事会 1. 《2024年第一季度报告》
第三次会议
5 2024年7月30日 第六届监事会 1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第四次会议
6 2024年8月14日 第六届监事会 1.《2024年半年度报告全文》及其摘要
第五次会议 2.《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
3.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
7 2024年10月29日 第六届监事会 1.《2024年第三季度报告》
第六次会议
8 2024年12月3日 第六届监事会 1.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议
第七次会议 案》
2.《关于控股子公司出售部分闲置房产的议案》
二、监事会对有关事项发表的意见
2024年度，根据《公司法》《证券法》及其他法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东
负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责
情况进行监督，检查和审核，认为：
（一）依法运作情况
2024年，公司监事会成员依法列席了董事会和股东会会议，并根据有关法律法规对股东会、董事会的召集召开程序、决议事项、
董事会对股东会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营；建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；
三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，未发现有违反有关法律法规及《公司章程》或
损害公司利益的行为；
（二）财务情况
监事会细致的检查了公司2024年的财务状况，并审核了董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。
监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司财务报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定，
能真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具有证券业务资格的致同会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司的年度财务报告进行了审计，并出具无保留意见的审计报告。
（三）募集资金存放与使用情况
监事会认真审查了公司2024年度募集资金的使用与管理情况。
监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）审核收购、出售资产情况
监事会认真审查了公司控股子公司天津市新策电子设备科技有限公司出售房产的情况。
监事会认为：公司控股子公司天津市新策电子设备科技有限公司本次出售闲置房产遵循了公平、公正、公开的定价原则，有利于
优化资产配置、提高资产运营效率。审议程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（五）关联交易及对外担保情况
监事会认真审查了公司2024年度关联交易及对外担保情况。
监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，交易客观、公正、公平，且符合公司实际经营
需要；不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形、亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的其
他行为。
监事会认为：公司发生的对外担保事项均履行了法定的审议程序，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为；公司
无违规对外担保的情况，无逾期对外担保、也无涉及诉讼的担保，且无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任等
情形。
（六）内部控制情况
监事会认真审查了公司2024年度内部控制自我评价报告。
监事会认为：公司内部控制制度体系较为完善，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中能得到有效的执行。公
司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对内部控制的总体评价是客
观、准确的。
（七）内幕信息知情人管理制度实施情况
监事会定期检查公司2024年度内幕信息知情人档案，并对重大事项信息披露情况进行监督。
监事会认为：公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防
范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，有效的保护了广大投资者的合法权益。未发现相
关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
（八）信息披露管理情况
监事会核查了公司2024年度信息披露工作。
监事会认为：公司信息披露工作符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号---创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。公司信息披露真实、准确、及时、完整，能够有效保障投资者特别是中小
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