公司公告☆ ◇300045 华力创通 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-25 18:48 │华力创通（300045）：关于修订公司部分治理制度的公告 │
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│2026-06-25 18:48 │华力创通（300045）：投资者关系管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-25 18:48 │华力创通（300045）：董事会战略委员会工作细则（2026年6月） │
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│2026-06-25 18:48 │华力创通（300045）：外部信息使用人管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-25 18:48 │华力创通（300045）：董事、高级管理人员持股变动管理办法（2026年6月） │
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│2026-06-25 18:48 │华力创通（300045）：审计委员会工作细则（2026年6月） │
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│2026-06-25 18:48 │华力创通（300045）：内部控制管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-25 18:48 │华力创通（300045）：董事会提名委员会工作细则（2026年6月） │
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│2026-06-25 18:48 │华力创通（300045）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年6月） │
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│2026-06-25 18:48 │华力创通（300045）：总经理工作细则（2026年6月) │
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：关于修订公司部分治理制度的公告
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修
订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订公司部分治理制度的情况
为全面落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，持续规范公司运作机制，提升公司治理水平，依据《中华人
民共和国公司法》《上市公司监管指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况与治理结构
，公司对治理制度进行了梳理和修订，具体情况如下：
序号 修订制度名称 是否需要提交 备注
股东会审议
1 《董事会秘书工作规则》 否 修订
2 《总经理工作细则》 否 修订
3 《内部审计制度》 否 修订
4 《审计委员会工作细则》 否 修订
5 《董事会战略委员会工作细则》 否 修订
6 《董事会提名委员会工作细则》 否 修订
7 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订
8 《董事、高级管理人员持股变动管理办法》 否 修订
9 《重大信息内部报告制度》 否 修订
10 《内幕信息知情人登记制度》 否 修订
11 《外部信息使用人管理制度》 否 修订
12 《信息披露管理办法》 否 修订
13 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 否 修订
14 《投资者关系管理制度》 否 修订
15 《子公司管理制度》 否 修订
16 《内部控制管理制度》 否 修订
17 《会计师事务所选聘制度》 是 修订
18 《投融资及担保管理制度》 是 修订
19 《关联交易管理制度》 是 修订
上述制度已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，其中，序号第17、18、19项制度尚需提交股东会审议。上述修订的公司
治理制度详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/3b2e5789-cea9-4040-b768-5640f966c3c5.PDF
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：投资者关系管理制度（2026年6月）
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第一条 为促进北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构的改善，增强信息披露的效能，加强公司与投资
者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司
的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规、规范
性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者
之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目
的的相关活动。
第二章 投资者关系管理的目的和原则
第三条 投资者关系管理的目的：
（一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；
（二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
（三） 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念；
（四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五） 通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。第四条 投资者关系管理的基本原则：
（一） 合规性原则
公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、
公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。
（二） 平等性原则
公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。
（三） 主动性原则
公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。
（四） 诚实守信原则
公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第三章 投资者关系管理工作的组织与实施
第五条 董事会秘书为公司投资者关系管理的负责人。董事会办公室是投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责公司
投资者关系管理的日常事务。第六条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关系管理工
作职责提供便利条件。在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司及公司各部门、控股子公司（包含全资子公司）和分公司有
义务协助董事会秘书及相关职能部门进行相关投资者关系管理工作。
第七条 投资者关系管理部门的主要职责有：
（一） 拟定投资者关系管理制度，建立工作机制；
（二） 组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；
（三） 组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层；
（四） 管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；
（五） 保障投资者依法行使股东权利；
（六） 配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作；
（七） 统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；
（八） 开展有利于改善投资者关系的其他活动。
第八条 公司可采取适当方式对全体员工特别是高级管理人员和相关部门负责人进行投资者关系工作相关知识的培训。在开展重
大的投资者关系促进活动时，还可以进行专题培训。
第九条 董事会秘书及董事会办公室要持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。
第十条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成
的误导，避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。
第十一条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。
第十二条 投资者关系管理工作人员是公司面对投资者的窗口，代表公司形象，从事投资者关系管理工作的人员必须具备以下素
质和技能：
（一） 良好的品行和职业素养，诚实守信；
（二） 良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
（三） 良好的沟通和协调能力；
（四） 全面了解公司以及公司所处行业的情况。
第四章 投资者关系管理的对象、内容和方式
第十三条 投资者关系管理的服务对象包括：
（一） 投资者（包括现有投资者和潜在投资者）；
（二） 证券分析师及行业分析师；
（三） 财经媒体及行业媒体等传播媒介；
（四） 其他相关个人和机构。
第十四条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：
（一） 公司的发展战略；
（二） 法定信息披露内容；
（三） 公司的经营管理信息；
（四） 公司的环境、社会和治理信息；
（五） 公司的文化建设；
（六） 股东权利行使的方式、途径和程序等；
（七） 投资者诉求处理信息；
（八） 公司正在或者可能面临的风险和挑战；
（九） 公司的其他相关信息。
第十五条 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。通过公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、
投资者教育基地等渠道，利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股东会、投资者说明会、
路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现
并清除影响沟通交流的障碍性条件。
第十六条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的
成本。
第十七条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，需按公司的有关规定及安排进行参观。
第十八条 公司在定期报告披露前三十日内尽量避免进行投资者关系活动，防止泄露未公开重大信息。
第十九条 公司进行投资者关系活动，应建立完备的投资者关系管理档案。公司董事会办公室负责编制、记录并留存投资者关系
管理的档案，并由专人进行收集、整理、归档、保管。
投资者关系管理档案至少应包括下列内容：
（一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；
（二）投资者关系活动的交流内容；
（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；
（四）其他内容。
投资者关系管理档案应当按照投资者关系管理的方式进行分类，将相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的文档（如有）
等文件资料存档并妥善保管，保存期限不得少于3年。
第五章 责任追究
第二十条 董事会秘书及投资者关系管理职能部门相关工作人员应当勤勉尽责，认真履行投资者关系管理工作职责。
对于违反本制度规定，造成公司在投资者关系管理工作中违规的相关责任人，公司将给予相关责任人批评、警告，直至解除其职
务的处分。致使公司遭受损失的，相关责任人应承担包括但不限于民事赔偿在内的法律责任。
第六章 附 则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如本制度与现行或日后颁
布的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行，并根据相关法律、行政法规、规范性文件对本制度进行修订，报公司董事会审议批准。
第二十二条 本制度的解释权和修订权归公司董事会。
第二十三条 本制度的制定和修改经董事会批准后生效。
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：董事会战略委员会工作细则（2026年6月）
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第一条 为适应北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程
序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会委员任期与公司其他董事任期一致。每
届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战略委员会
职务；应当具有独立董事身份的委员不再具备独立董事资格的，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新
的委员。
第七条 战略委员会委员任期届满未及时改选，或者委员在任期内辞职导致委员会委员低于本细则规定人数或者外部董事所占比
例不符合相关规定及公司章程的，在新任委员会委员就职前，原委员仍应当按照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规
定履行职务。
第八条 战略委员会下设战略规划组，负责战略委员会决策事宜的前期准备工作。战略规划组组长由公司董事长担任，成员包括
总经理、副总经理、事业部总经理及公司各技术方向带头人。
第三章 职责权限
第九条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的战略性的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、评价，并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十一条 战略委员会每年根据需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，但紧急情况下可不受上述通知时限限
制。战略委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用传真、视频、电
话或者其他方式召开。
战略委员会会议通知至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
战略委员会会议通知发送形式包括传真、信函、电子邮件等。发出通知后未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。委员会主任委员既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责
。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；独立董事委员因故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成
明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条 战略委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议应当有记录，独立董事意见应当在会议记录中载明，出席会议的委
员和记录人应当在会议记录上签名；会议记录等资料由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。相关资料的保存期限不少于十
年。
战略委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、形式和召集人姓名；
（二）委员亲自出席和受托出席的情况；
（三）会议议题；
（四）参会人员发言要点；
（五）每一议案的表决方式和表决结果（说明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员和列席的人员均对会议所议事项及形成的决议有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本细则自董事会决议通过之日起生效并施行。
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁
布的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，应按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：外部信息使用人管理制度（2026年6月）
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第一条 为进一步提高北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，规范公司定期报告、临时报告及
重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用的行为，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、《公司章程》《
公司信息披露管理办法》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所指信息是指依据《上市公司信息披露管理办法》之规定，所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生较
大影响的尚未公开的信息。包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据，以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。
本制度所指外部信息使用人是指根据法律、法规、规范性文件的规定或其他特殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、
监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。
第三条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、全资及控股子公司，公司的董事、高级管理人员和其他相关人员
，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第二章 对外信息报送的管理和流程
第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司董事会办公室负责协助董
事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、
临时报告及重大事项公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告及重大事项的内容，包括但不限
于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈、接受媒体采访等方式。
第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，对公司定期报告
及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第七条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报送。在公司公开披露定期报告前，不得向无法律法
规依据的外部单位报送统计报表等资料。
第八条 公司依照统计、税收征管等方面的法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，或公司
在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判、申报产品专利及申请相关资质等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开的
重大信息的，公司应要求对方签署保密协议或做出承诺，保证不对外泄露有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖本公司证券或建
议他人买卖本公司证券，公司经办人员应当将报送的外部单位和相关人员作为内幕信息知情人进行登记并留存备查。
第九条 公司应将报送的尚未公开的重大信息作为内幕信息，并书面提醒接收或使用的外部单位或个人履行保密义务，包括但不
限于：
(一) 外部单位或个人不得以任何方式泄露其所知悉的公司未公开的重大信息，也不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司证
券或建议他人买卖公司证券。
(二) 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使公司未公开信息被泄露的，应当立即通知公司，公司应当在第一时间向深圳
证券交易所报告并公告披露。
(三) 外部单位或个人在相关文件中不得使用、引用或以任何方式透露公司未公开的重大信息，除非与公司同时或迟于公司披露
该信息。
第十条 公司及下设的各部门、分公司、全资及控股子公司及其他相关人员应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或
个人严守上述条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如
利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，公司应当将
案件移送司法机关处理。
第三章 附 则
第十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如本制度与现在或日后颁布
的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行，并根据相关法律、行政法规、规范性文件对本制度进行修订，报公司董事会审议批准。
第十二条 本制度的解释权和修订权归公司董事会。
第十三条 本制度的制定和修改经董事会批准后生效。
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：董事、高级管理人员持股变动管理办法（2026年6月）
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华力创通（300045）：董事、高级管理人员持股变动管理办法（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5ea0f78a-cdce-4527-af76-3c1ec5d6368e.PDF
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：审计委员会工作细则（2026年6月）
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华力创通（300045）：审计委员会工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/63816649-9571-45df-bcc5-98b3ab84b33e.PDF
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：内部控制管理制度（2026年6月）
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华力创通（300045）：内部控制管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：董事会提名委员会工作细则（2026年6月）
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第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员
的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及其他法律、法
规、部门规章、规范性文件和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司特设立董事会提名委
员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，
并报请董事会批准产生。第六条 提名委员会委员任期与公司其他董事任期一致。每届任期不得超过三年，任期届满，连选可以连任
。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去提名委员会职务；应当具有独立董事身份的委员不再具备独
立董事资格的，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章、公司章程和本细则的规定履行职务。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；董事会及控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，
应充分尊重提名委员会的建议，不得提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、
选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关
材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十二条 提名委员会每年根据需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，但紧急情况下可不受上述通知时限限
制。提名委员会会议通知发送形式包括传真、信函、电子邮件等。发出通知后未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。提
名委员会会议通知至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
提名委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用传真、视频、电
话或者其他方式召开。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。委员会主任委员既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责
。
提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。提名委员会委员连续
两次不出席会议也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；独立董事委员因故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成
明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条 提名委员会会议由公司董事会秘书负责安排；会议应当有记录，独立董事意见应当在会议记录中载明，出席会议的委
员和记录人应当在会议记录上签名；会议记录等资料由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。相关资料的保存期限不少于十
年。
提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、形式和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议题；
（四）参会人员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和表决结果（载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员和列席的人员均对会议所议事项及形成的决议有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 回避制度
第二十一条 提名委员会委员个人或其近亲属或提名委员会委员及其近亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接
的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
前款所称“近亲属”是指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配
偶的父母。
第二十二条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但
提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。
第二十三条 提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员
回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性
问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
提名委员会会议记录及会议决议应说明有利害关系的委员回避表决的情况。
第七章 附则
第二十四条 本细则自董事会决议通过之日起生效并施行。
第二十五条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁
布的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，应按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十六条 本细则由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/87518cf0-69db-447b-8336-cb09bbd3128d.PDF
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年6月）
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第一条 为进一步建立健全北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和
薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及其他法
律、法规、部门规章、规范性文件和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董
事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；
负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、副董事长、董事，高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理
、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，
并报请董事会批准产生。第七条 薪酬与考核委员会委员任期与公司其他董事任期一致。每届任期不得超过三年，任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去薪酬与考核委员会职务；应当具有独立董事身份的委
员不再具备独立董事资格的，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与考核委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。
第九条 薪酬与考核委员会设秘书一人，由董事会秘书兼任，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考核人员的有关资料，
负责筹备薪酬与考核委员会会议，监督薪酬与考核委员会的有关决议执行情况，公司相关职能部门执行薪酬与考核委员会的决议和具
体工作安排。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第十一条 薪酬与考核委员会制订的
薪酬计划或方案，属于董事会职权范围的，由董事会审议通过后实施；属于股东会职权范围的，由股东会审议通过后实施。
第四章 决策程序
第十二条 公司薪酬与考核委员会秘书及相关职能部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资
料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）提供公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年根据需要不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，但紧急情况下可不受上述通知
时限限制。薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用传
真、视频、电话或者其他方式召开。
薪酬与考核委员会会议通知至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
薪酬与考核委员会会议通知发送形式包括传真、信函、电子邮件等。发出通知后未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通
知。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。委员会主任委员既不履行职责，
也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责
。
薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。薪酬与考核委
员会委员连续两次不出席会议也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；独立董事委员因故不能出席，应当事先审阅会议材料
，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通
过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 公司总经理可以列席薪酬与考核委员会会议，必要时薪酬与考核委员会可以邀请公司其他董事及高级管理人员列席会
议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程
及本细则的规定。第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，独立董事意见应当在会议记录中载明，出席会议的委员和记录人
应当在会议记录上签名。会议记录等资料由董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。相关资料的保存期限不少于十年。
薪酬与考核委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点、形式和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议题；
（四）参会人员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和表决结果（载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员和列席的人员均对会议所议事项及形成的决议有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 回避制度
第二十四条 薪酬与考核委员会委员个人或其近亲属或薪酬与考核委员会委员及其近亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有
直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向薪酬与考核委员会披露利害关系的性质与程度。
前款所称“近亲属”是指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配
偶的父母。
第二十五条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在薪酬与考核委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表
决。但薪酬与考核委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。
第二十六条 薪酬与考核委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系
的委员回避后薪酬与考核委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会
审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第二十七条 薪酬与考核委员会会议记录及会议决议应说明有利害关系的委员回避表决的情况。
第七章 附 则
第二十八条 本细则自董事会决议通过之日起生效并施行。
第二十九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁
布的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，应按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第三十条 本细则解释权归属公司董事会。
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：总经理工作细则（2026年6月)
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华力创通（300045）：总经理工作细则（2026年6月)。公告详情请查看附件
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：重大信息内部报告制度（2026年6月）
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华力创通（300045）：重大信息内部报告制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：投融资及担保管理制度（2026年6月）
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华力创通（300045）：投融资及担保管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：信息披露管理办法（2026年6月）
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华力创通（300045）：信息披露管理办法（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：关联交易管理制度（2026年6月）
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华力创通（300045）：关联交易管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：子公司管理制度（2026年6月）
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华力创通（300045）：子公司管理制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/f5003203-a7cb-4e53-977b-c9925020c84a.PDF
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2026-06-25 18:48│华力创通（300045）：内幕信息知情人登记制度（2026年6月）
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华力创通（300045）：内幕信息知情人登记制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
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2026-06-25 18:46│华力创通（300045）：年报信息披露重大差错责任追究制度 （2026年6月）
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华力创通（300045）：年报信息披露重大差错责任追究制度 （2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/8a5bebea-a7be-4f53-9632-4f61da686502.PDF
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2026-06-25 18:46│华力创通（300045）：董事会秘书工作规则（2026年6月）
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华力创通（300045）：董事会秘书工作规则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/c6147aee-fa8a-4969-8abf-da57ad399a8b.PDF
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2026-06-25 18:46│华力创通（300045）：会计师事务所选聘制度（2026年6月）
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华力创通（300045）：会计师事务所选聘制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/63f54a8b-afbc-4fe5-a166-782a98e6e1eb.PDF
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2026-06-25 18:46│华力创通（300045）：内部审计制度（2026年6月）
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华力创通（300045）：内部审计制度（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e746ce15-0ed6-40a6-92a5-1d21fc2acb56.PDF
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2026-06-25 18:36│华力创通（300045）：关于终止公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的公告
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于终止公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，同意公司终止 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项。现将具体情
况公告如下：
一、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况
公司于2025年3月31日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象
发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司
本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案；公司于 2025 年 6月 19 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对
象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜（修订
稿）的议案》等相关议案，对本次发行对象、募集资金总额进行了调整，第六届董事会第八次会议审议通过的原议案由第六届董事会
第十二次会议审议通过的修订后的对应议案替代。公司于 2025 年 6月 30 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了调整后的向特定
对象发行 A股股票相关议案。具体内容详见公司 2025 年 3月 31 日、2025 年 6 月 19 日、2025 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。
二、终止公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票的原因
自启动本次向特定对象发行 A股股票工作以来，公司董事会及管理层会同相关各方积极推进各项筹备事宜。综合考量宏观市场环
境、行业供需格局、公司实际经营与长远发展需要等多种因素后，经充分沟通、审慎研判，公司决定终止本次向特定对象发行 A股股
票事项。
三、终止公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票的审议程序
公司本次终止向特定对象发行 A 股股票事项已经公司第六届董事会战略委员会第三次会议、第六届董事会独立董事第九次专门
会议、第六届董事会第十八次会议审议通过。
公司 2024 年年度股东会已授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A股股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止公
司 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项无需提交公司股东会审议。
四、终止公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票对公司的影响
公司目前生产经营秩序稳定、各项业务有序开展。本次终止 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项，不会对公司日常生产经营
造成重大不利影响，该决策不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会独立董事第九次专门会议决议；
3.第六届董事会战略委员会第三次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1027c0ee-9067-4636-89e5-6c082ccb3719.PDF
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2026-06-25 18:34│华力创通（300045）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六
届董事会第十八次会议。会议通知于 2026 年 6月 16日以电子邮件、电话等通信方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9人（包
括 3名独立董事），实到董事 9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一） 审议通过《关于终止公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
综合考量宏观市场环境、行业供需格局、公司实际经营与长远发展需要等多种因素后，经充分沟通、审慎研判，公司董事会同意
终止 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项。
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为全面落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，持续规范公司运作机制，提升公司治理水平，依据《中华人
民共和国公司法》《上市公司监管指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况与治理结构
，公司对治理制度进行了梳理和修订。
1、《董事会秘书工作规则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《总经理工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《内部审计制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《审计委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、《董事、高级管理人员持股变动管理办法》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、《重大信息内部报告制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、《外部信息使用人管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、《信息披露管理办法》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、《投资者关系管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、《子公司管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、《内部控制管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、《会计师事务所选聘制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本制度尚需提交股东会审议。
18、《投融资及担保管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本制度尚需提交股东会审议。
19、《关联交易管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本制度尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及制度全文。
三、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.第六届董事会独立董事第九次专门会议决议；
3.第六届董事会战略委员会第三次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/aee534fc-03ef-4339-830b-8e6788529f12.PDF
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2026-06-08 17:00│华力创通（300045）：天津耀德航空科技有限公司拟以固定资产对北京怡嘉行科技有限公司增资所涉及相关机
│器设备价值资产评估报告
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华力创通（300045）：天津耀德航空科技有限公司拟以固定资产对北京怡嘉行科技有限公司增资所涉及相关机器设备价值资产评
估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/099de9d5-1169-4337-b9cb-6f09158b931f.PDF
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2026-06-08 17:00│华力创通（300045）：关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告
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华力创通（300045）：关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/8cbb2372-313b-40dc-b702-01b48e024a1d.PDF
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2026-06-08 17:00│华力创通（300045）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 8日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届
董事会第十七次会议。会议通知于 2026 年 5月 26 日以电子邮件、电话等通信方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9人（包括
3名独立董事），实到董事 9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一） 审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
公司全资子公司北京怡嘉行科技有限公司（以下简称“怡嘉行”）拟进行增资扩股，注册资本拟由2,500万元增加至9,166.67万
元。本次增资价格为每1元注册资本作价1.20元。公司拟以货币资金人民币6,000万元认购怡嘉行新增注册资本5,000万元；天津耀德
航空科技有限公司拟以货币资金人民币1,000万元及固定资产（评估值1,010.61万元）作价人民币1,000万元，合计人民币2,000万元
，认购怡嘉行新增注册资本1,666.67万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。
公司董事长高小离先生为此次事项的关联董事，回避表决。
三、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议；
2.第六届董事会独立董事第八次专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/246e8a27-f34f-464b-acca-487e52bf2e4a.PDF
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2026-06-02 17:58│华力创通（300045）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年06月02日（星期二）下午14:00
2、网络投票时间：2026年06月02日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）会议召集人：董事会
（五）会议主持人：董事长高小离先生因工作原因无法主持本次会议，根据《公司章程》规定，现场会议由副董事长王伟先生主
持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共计11人，代表股份194,045,603股，占公司有表决权股份总数的29.7202%。
（二）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，
本次股东会通过网络投票的股东665人，代表股份5,725,948股，占公司有表决权股份总数的0.8770%。
（三）总体出席情况
合计参加本次股东会的股东及委托代理人为676人，代表股份199,771,551股，占公司有表决权股份总数的30.5971%。其中出席会
议的中小股东（即：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为669人，代表股份24,
031,163股，占公司有表决权股份总数的3.6806%。
（四）公司董事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议的议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及委托代理人审议并通过以下议案：
1.审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 198,015,251 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1208%；反对 1,662,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8322%；弃权 93,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0470%。
中小股东总表决情况：同意 22,274,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6916%；反对 1,662,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9177%；弃权 93,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3907%。
表决结果：通过。
2.审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意 198,015,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1210%；反对 1,662,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8322%；弃权 93,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0469%。
中小股东总表决情况：同意 22,275,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6928%；反对 1,662,400 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9177%；弃权 93,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3895%。
表决结果：通过。
3.审议通过《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 197,995,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1110%；反对 1,680,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8411%；弃权 95,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0479%。
中小股东总表决情况：同意 22,255,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6096%；反对 1,680,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.9922%；弃权 95,700 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3982%。
表决结果：通过。
4.审议通过《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 197,989,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1077%；反对 1,707,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8549%；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0374%。
中小股东总表决情况：同意 22,248,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5825%；反对 1,707,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1066%；弃权 74,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3108%。
表决结果：通过。
5.审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 197,887,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0567%；反对 1,819,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.9109%；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0323%。
中小股东总表决情况：同意 22,146,763 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.1585%；反对 1,819,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5727%；弃权 64,600 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2688%。
表决结果：通过。
6.审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 22,166,013 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.0561%；反对 1,828,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 7.5955%；弃权 83,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3484%。
中小股东总表决情况：同意 22,118,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0403%；反对 1,828,900 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6105%；弃权 83,900 股（其中，因未投票默认弃权 12,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3491%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市首信律师事务所陈昊律师、陈玥琳律师见证并出具法律意见书。结论性意见为：本次股东会的召集与召开程
序符合法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京华力创通科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京市首信律师事务所出具的《北京市首信律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0bbea79f-8e3f-4db8-a5f6-cad910aee376.PDF
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2026-06-02 17:58│华力创通（300045）：2025年年度股东会的法律意见书
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华力创通（300045）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0849bcf5-6c26-4479-8a21-2c5f0a79156e.PDF
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2026-04-28 18:51│华力创通（300045）：2026年一季度报告
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华力创通（300045）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ade3792-e83e-430b-b0d1-9cd85a9445e6.pdf
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2026-04-27 18:12│华力创通（300045）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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北京华力创通科技股份有限公司 2026 年第一季度报告于 2026 年 4月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/99c5fbe9-d24c-457c-9896-c03a9500cb79.PDF
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2026-04-27 18:11│华力创通（300045）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六
届董事会第十六次会议。会议通知于 2026 年 4月 21 日以通信、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9人（包括 3
名独立董事），实到董事 9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
（一） 审议通过《2026 年第一季度报告》
经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的经营状况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0828d63f-954b-4fc7-b1fd-e556eb9c6ffb.PDF
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2026-04-27 18:08│华力创通（300045）：2026年一季度报告
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华力创通（300045）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4bdbda37-cf57-441f-a1d7-40cdd1a97201.PDF
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2026-04-21 19:02│华力创通（300045）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2、本次利润分配预案尚需提交公司 202
5 年度股东会审议。
3、公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
一、审议程序
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日在公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通
过了《2025 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司 2025 年度可供利润分配情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年合并归属于上市公司股东的净利润为-69,223,669.27 元，母公
司实现的净利润为 11,442,830.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，2025 年度母公司不提取法定盈余公积金，加上
2025年初未分配利润-224,724,131.18 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为-213,281,300.46 元，年末资
本公积金余额为 1,051,312,693.54 元。
（二）2025 年度利润分配预案
公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -69,223,669.27 -142,963,933.66 17,616,119.43
净利润（元）
研发投入（元） 183,530,078.27 242,493,778.39 222,490,757.82
营业收入（元） 781,590,970.65 546,896,241.02 709,628,369.53
合并报表本年度末累计 -226,021,456.37
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -213,281,300.46
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -64,857,161.1667
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 648,514,614.48
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 31.82%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司 2025 年度亏损，不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度拟不进行利润分
配，即不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本利润分配预案由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来
发展前景等因素提出，有利于保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从
而更好地维护全体股东的长远利益。
综上所述，本利润分配预案具备合法性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华力创通科技股份有限公司审计报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/67e7351f-bf40-4a68-bb06-920352e16cf2.PDF
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2026-04-21 19:02│华力创通（300045）：关于2025年计提资产减值准备的公告
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北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现将公司 2025 年度计提减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2025 年度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产
、开发支出、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别
资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025 年度相关资产进行全面清查和资产减值测试后，2025 年度计提各项资产减值准备共计 35,324,581.7
5 元，具体为：
单位：元
项目 2025 年度
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,719,555.24
其中：应收票据坏账损失 -2,374,794.50
应收账款坏账损失 718,280.56
其他应收款坏账损失 -63,041.30
资产减值损失（损失以“-”号填列） -33,605,026.51
其中：存货跌价损失 -15,687,661.76
合同资产减值损失 -2,896,943.73
无形资产减值损失 -8,757,302.35
商誉减值损失 -6,263,118.67
合计 -35,324,581.75
注：（1）本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月31 日。公司本次计提的资产减值准备
已经审计。
（2）数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因所致。
二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）信用减值准备的确认标准及计提方法
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收
入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著
不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司
依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
应收票据、应收账款和合同资产
对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计
量其损失准备。
当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同
资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
A、应收票据
应收票据组合 1：银行承兑汇票
应收票据组合 2：商业承兑汇票
B、应收账款
应收账款组合 1：科研院所及特种企业客户
应收账款组合 2：移动终端客户
应收账款组合 3：其他客户
应收账款组合 4：合并范围内关联方
C、合同资产
合同资产组合 1：质保金
对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风
险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整
个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。
其他应收款
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：保证金、押金
其他应收款组合 2：备用金
其他应收款组合 3：往来款及利息
其他应收款组合 4：合并范围内关联方
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对
于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变
现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（三）长期股权投资、无形资产、开发支出、商誉减值准备的确认标准和计提方法
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资
产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企
业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至
相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资
产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试
，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，
如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 35,324,581.75 元，合计减少 2025 年度净利润 35,324,581.75 元，
相应减少公司 2025 年度所有者权益 35,324,581.75 元。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认
。
四、关于本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计
提减值准备后能更加公允地反映截止 2025 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ff3f65a7-9085-44f1-9883-b3e15d48d015.PDF
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2026-04-21 19:02│华力创通（300045）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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华力创通（300045）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a39395a9-7130-490c-b32a-84018874b294.PDF
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2026-04-21 19:02│华力创通（300045）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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华力创通（300045）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:02│华力创通（300045）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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华力创通（300045）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5b7b4e26-8d8a-4aac-a64f-b533c854164e.PDF
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2026-04-21 19:02│华力创通（300045）：华力创通2025年年度财务报告
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华力创通（300045）：华力创通2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:02│华力创通（300045）：会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“
公司”）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
超过400人。
致同所2024年度业务收入261,427.45万元，其中审计业务收入210,326.95万元，证券业务收入48,240.27万元。2024年年报上市
公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业
；交通运输、仓储和邮政业，收费总额38,558.97万元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司
同行业上市公司审计客户36家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年10月22日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司
2025年度外部财务审计机构，聘期一年。该议案已经公司2025年第一次临时股东会审议通过。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，致同所对公司2025年
度财务报告、内部控制进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核查并
出具了专项报告。
经审计，致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公
司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求在所有
方面保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计范围、审计时间安排、审计项目组人员构成、
年度审计重点关注事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、近期审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年10月22日，公司第六届董事会审计委
员会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司2025年度审计机构，并同意提交公司董事会
审议。
（二）2026年3月6日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人进行审前沟通，对审计程序和要求进行了总体
把握，包括2025年度审计工作的审计计划、审计范围、时间安排、审计小组人员安排、主要沟通事项、关键审计事项、会计师事务所
和相关审计人员的独立性问题等相关事项。
（三）2026年4月20日，审计委员会审阅了经致同所审计的公司2025年度报告及其摘要、内部控制自我评价报告、财务决算报告
等议案，并同意提交公司董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司认为致同所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
北京华力创通科技股份有限公司董 事 会
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2026-04-21 19:02│华力创通（300045）：2025年度内部控制自我评价报告
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华力创通（300045）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:02│华力创通（300045）：2025年年度报告披露提示性公告
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华力创通（300045）：2025年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:01│华力创通（300045）：2025年年度报告
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华力创通（300045）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:01│华力创通（300045）：2025年年度报告摘要
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华力创通（300045）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-21 19:01│华力创通（300045）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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华力创通（300045）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 19:00│华力创通（300045）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 110A014459 号
北京华力创通科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京华力创通科技股份有限公司（以下简称
华力创通公司）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华力创通公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华力创通公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年 四 月二十日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/241cd901-d443-44e1-ba94-efb0905c4538.PDF
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2026-04-21 19:00│华力创通（300045）：2025年年度审计报告
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华力创通（300045）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d1902c54-2ed3-4ad9-b0ad-d71065aeea50.PDF
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2026-04-21 19:00│华力创通（300045）：致同会计师事务所关于华力创通2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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关于北京华力创通科技股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与实际使用情况鉴证报告
北京华力创通科技股份有限公司 2025 年度募集资金
1-5
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京华力创通科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2026）第 110A009320 号北京华力创通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（以下
简称 “专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制
2025 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是华力创通公司董事会的责任，我们
的责任是在实施鉴证工作的基础上对华力
创通公司董事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工
作，以对 2025 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合华力创通公司实际情况，实施了包括了解
、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，华力创通公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了华力创通公
司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。
本鉴证报告仅供华力创通公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十日
北京华力创通科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现
将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675
号）核准，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称本公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票48,458,149股，每股发
行价格为人民币 6.81 元，募集资金总额为人民币329,999,994.69元，扣除不含税发行费人民币4,240,000.00元后的余额325,759,99
4.69元已由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于2022年7月7日分别汇入本公司在北京银行世纪城支行开设的20000001162100
076290887账户、20000001162100095003400账户和中信银行北京来福士支行开设的8110701013302344309账户内。扣除其他发行费用
人民币1,873,498.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币323,886,496.43元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2022）第110C000390号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19,987.22万元，补充流动资金8,388.65万元，尚未使用的金额为4,012
.78万元，募集资金专户存储4,507.88万元，其中募集资金4,012.78万元，专户存储累计利息扣除手续费495.10万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目164.73万元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目20,151.95万元。
综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入20,151.95万元，补充流动资金8,388.65万元，节余募集资金3,848.05万元（不
含利息收入）已转出募集资金专户，用于永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华力创通科技股份有限公司募集资
金使用与管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年6月8日、2021年6月24日、2024年1月31日、2024年2月28日、2025
年6月5日分别经本公司召开的第五届董事会第十一次会议、2021年第一次临时股东大会、第五届董事会第三十一次会议、2024年第一
次临时股东大会、第六届董事会第十一次会议、2024年年度股东会审议通过进行修订。
本公司于2022年7月1日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议
的议案》，同意本公司在北京银行股份有限公司世纪城支行、中信银行北京来福士支行开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象
发行股票募集资金的存放、管理和使用。2022年7月28日，本公司与北京银行股份有限公司世纪城支行、国金证券股份有限公司签署
了《募集资金三方监管协议》。本公司及全资子公司华力智芯（成都）集成电路有限公司、中信银行股份有限公司北京分行与国金证
券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行世纪城支行 20000001162100095003400 募集资金专户 已注销
北京银行世纪城支行 20000001162100076290887 募集资金专户 已注销
中信银行北京来福士支行 8110701013302344309 募集资金专户 已注销
中信银行北京来福士支行 8110701013702344538 募集资金专户 已注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2383d524-7931-40b5-baa0-8511a801402a.PDF
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2026-04-21 19:00│华力创通（300045）：关于预计2026年日常关联交易公告
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华力创通（300045）：关于预计2026年日常关联交易公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bbc26059-73ee-42b1-aeb5-54f9dd773e04.PDF
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2026-04-21 19:00│华力创通（300045）：致同会计师事务所关于华力创通非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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华力创通（300045）：致同会计师事务所关于华力创通非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9102a37d-527b-46f8-bac9-bc003fbd5694.PDF
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2026-04-21 19:00│华力创通（300045）：营业收入扣除情况表专项核查报告
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华力创通（300045）：营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 18:59│华力创通（300045）：华力创通关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 02日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 02日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 02日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 25 日
7、出席对象：
(1)截至 2026 年 5月 25 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。(2
)公司董事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层 101 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬的议 非累积投票提案 √
案》
1、上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事 2025 年度述
职报告》）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 5月 28 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路 8号院乙 1
8 号楼华力创通大厦，北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件
3)，以便登记确认。传真请在 2026 年 5月 28 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8号院乙
18 号楼北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室收。
邮编：100193(信封请注明“股东会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、会议联系方式
联系人：宋龙
联系电话：010-82966393
联系传真：010-82803295
联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院乙 18 号楼
5、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
6、注意事项：
本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c41e89f3-976b-4557-bcb3-2602614bd560.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│华力创通：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225233576.pdf
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2026-04-22│华力创通：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225139087.PDF
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2025-10-23│华力创通：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725163.PDF
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2025-08-26│华力创通：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566404.PDF
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2025-04-30│华力创通：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223405920.PDF
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2025-04-18│华力创通：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223126757.PDF
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2024-10-30│华力创通：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221558283.PDF
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2024-08-16│华力创通：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220882015.PDF
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2024-04-27│华力创通：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219862950.PDF
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