公司公告☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 16:16 │台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-05-29 18:16 │台基股份（300046）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 16:16 │台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-05-20 16:06 │台基股份（300046）：关于对外投资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-05-07 17:04 │台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-29 16:44 │台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-04-24 19:48 │台基股份（300046）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 19:48 │台基股份（300046）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-23 22:30 │台基股份（300046）：关于对外投资暨关联交易的公告 │
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│2025-04-23 22:30 │台基股份（300046）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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2025-05-30 16:16│台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告
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台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
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2025-05-29 18:16│台基股份（300046）：2024年年度权益分派实施公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司总股本 236,531,371 股为基数，每 10 股派发现
金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 18,922,509.68 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进
行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本发生变动的，公司则以未来实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自公司 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 236,531,371股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每
10 股派 0.72 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.16
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.08 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6月 6 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 6 月 6 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****254 襄阳新仪元半导体有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 26 日至登记日：2025 年 6月 5 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 咨询机构
咨询地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号
咨询联系人：钱璟
咨询电话：0710-3506236
传真电话：0710-3500847
七、 备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第六届董事会第七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/e615eae5-ed2a-456c-84e2-9c60e158d3bb.PDF
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2025-05-21 16:16│台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告
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台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
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2025-05-20 16:06│台基股份（300046）：关于对外投资暨关联交易的进展公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七
次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与中国工程物理研究院流体物理研究所、湖北海普锐能企业管理合
伙企业（有限合伙）、襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立湖北晶脉科技有限公司（暂定名，以市场监督管理
部门最终核准的名称为准）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
一、进展情况
近日，湖北晶脉科技有限公司完成了工商注册登记手续，并取得襄阳市市场监督管理局下发的《营业执照》。具体信息如下：
名称：湖北晶脉科技有限公司
统一社会信用代码：91420602MAEL991CXJ
类型：其他有限责任公司
法定代表人：朱玉德
注册资本：壹仟伍佰零壹万捌仟贰佰玖拾叁圆人民币
住所：湖北省襄阳市襄城区青山路 22 号真武山工业园 2 号厂房
成立日期：2025 年 5 月 19 日
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备销售；工业自动控制
系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（
除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、其他说明
公司和公司关联方襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有湖北晶脉科技有限公司（以下简称“晶脉科技”）51.0
0%股份，且晶脉科技董事会五名董事中三名由公司委派，董事长由公司提名经选举产生，基于持股比例及董事会构成，公司能够控制
晶脉科技，故将其纳入公司合并报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/42f6c1f7-6af3-4e74-88d7-0ca5cac97434.PDF
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2025-05-07 17:04│台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告
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台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 16:44│台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告
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台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
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2025-04-24 19:48│台基股份（300046）：2024年年度股东大会决议公告
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台基股份（300046）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aa66de3f-a427-46da-b53e-5848b2e85bb1.PDF
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2025-04-24 19:48│台基股份（300046）：2024年年度股东大会的法律意见书
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台基股份（300046）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 22:30│台基股份（300046）：关于对外投资暨关联交易的公告
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台基股份（300046）：关于对外投资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cd45a55a-23ec-4f07-959a-be17f3694706.PDF
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2025-04-23 22:30│台基股份（300046）：第六届监事会第七次会议决议公告
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台基股份（300046）：第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d61c257c-e073-4850-a57e-b6058209a89d.PDF
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2025-04-23 22:26│台基股份（300046）：2025年一季度报告
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台基股份（300046）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0a7bfd3d-0276-4776-8d6d-ceed8c0d4b17.PDF
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2025-04-23 22:26│台基股份（300046）：第六届董事会第八次会议决议公告
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台基股份（300046）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/13bdfc2f-2eeb-4e03-b1e0-acdffce84c40.PDF
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2025-04-02 18:45│台基股份（300046）：2024年年度审计报告
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台基股份（300046）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/fb91ea67-04c8-41cb-b9fb-11146a211571.PDF
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2025-04-02 18:45│台基股份（300046）：部分募投项目延期的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限
责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），
同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为14.95 元/股，募集
总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.7
3 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 22 日出
具了编号为“大华验字[2021]000178 号”的《验资报告》。
根据公司《2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》和 2021年 4 月 1 日公司第四届董事会第二十五次会议审
议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 新型高功率半导体器件产业升级项目 23,000.00 14,688.48
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
2 高功率半导体技术研发中心项目 15,200.00 9,579.44
3 补充流动资金 12,000.00 10,000.00
合计 50,200.00 34,267.92
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集资金 累计投入金额 投资进
额 度
1 新型高功率半导体器 23,000.00 14,688.48 6,586.17 44.84%
件产业升级项目
2 高功率半导体技术研 15,200.00 9,579.44 895.11 9.34%
发中心项目
3 补充流动资金 12,000.00 10,000.00 10,000.00 100%
合计 50,200.00 34,267.92 17,481.28
三、部分募投项目延期的情况和原因
（一）部分募投项目的前次延期情况
2021 年 12 月 6 日，经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，
把募投项目之一“高功率半导体技术研发中心项目”达到预定可使用状态时间由 2021年 11月 30日延期至 2022年 12 月 31 日。具
体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-068）。
2023 年 4 月 13 日，经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，
把募投项目之一“高功率半导体技术研发中心项目”达到预定可使用状态时间由 2022年 12月 31日延期至 2025年 4 月 30 日。具
体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-016）。
（二）部分募投项目的本次延期情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，
拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
序号 项目名称 达到预定可使用状态 达到预定可使用状
日期（调整前） 态日期（调整后）
1 高功率半导体技术研发中心项目 2025 年 4 月 30 日 2027 年 4 月 30 日
（三）部分募投项目延期的主要原因
1、高功率半导体技术研发中心旨在将自主研发和产学研结合，持续开展功率半导体新材料、新技术、新应用的标准化技术研究
及先导技术研究，该项目是基于公司当时的发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，但由于研发周期较长，超出公司预期，
项目完成时间相应延后。
2、由于高功率半导体的部分下游应用市场环境发生变化，与本项目建设相关的部分国家重点工程的立项和执行周期延后，本项
目进度相应调整，整体延后。
3、公司在自主研发的基础上，积极寻求引进和加强与相关技术团队及科研院所的合作机会，由于合作研发事项尚未进入实质投
资阶段，相关工作持续延缓。
4、公司将积极跟踪近期市场环境变化，适时调整重点研发计划，重点支持数字能源及光伏储能等战略性新兴产业领域及国家重
大工程项目需求，研发新型脉冲功率半导体器件、新型场控器件 IGCT、IGBT 模块、第三代半导体 SiC 材料和器件技术等。
综上，公司结合实际经营情况，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎客观考量，现将项目达到预定可使用状态的时间
延长至 2027 年 4 月 30 日。
四、部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是公司根据市场环境和项目实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投
资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部
分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募集资
金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次
关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定，同意公司将部分募投项目进行延期。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：
高功率半导体技术研发中心项目受市场环境变化、实际经营情况及目标客户需求影响，项目实际投资进度较原计划有所延后。公
司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投项
目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成
实质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。
综上，本保荐机构对本次台基股份部分募投项目延期事项无异议。后续保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况，提请公司积
极推进募投项目实施进度，并根据需要持续做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/1f092f1c-abd2-423e-9584-f606f2036afc.PDF
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2025-04-02 18:45│台基股份（300046）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基
股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对台基股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体
核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]
2641 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 14.95
元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 34
2,679,241.73 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙
）出具的大华验字[2021]第 000178 号《验资报告》验证。本次向特定对象发行股票募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 新型高功率半导体器件产业升级项目 23,000.00 14,688.48
2 高功率半导体技术研发中心项目 15,200.00 9,579.44
3 补充流动资金 12,000.00 10,000.00
合计 50,200.00 34,267.92
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金的使用情况
为了加强募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规，公司制订了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理
办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2021 年 4 月，公司、保荐机构华泰联合证券与中国光大银行股份有限公司襄阳分行、兴业银行股份有限公司襄阳分行分别签订
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三
方监管协议的公告》（公告编号：2021-018）。
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。截至 2024 年 12 月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 184,
992,606.76 元。
（二）募集资金的闲置原因
据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募投项目逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。由于公司需根据行业形势、自
身
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