公司公告☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 16:46 │台基股份（300046）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 16:46 │台基股份（300046）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 16:10 │台基股份（300046）：关于注销首发募集资金账户的公告 │
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│2024-12-20 16:10 │台基股份（300046）：注销首发募集资金账户的核查意见 │
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│2024-12-16 16:34 │台基股份（300046）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-10 17:50 │台基股份（300046）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-10 17:50 │台基股份（300046）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-06 18:17 │台基股份（300046）：关于2024年前三季度利润分配方案的公告 │
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│2024-12-06 18:16 │台基股份（300046）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-12-06 18:15 │台基股份（300046）：第六届监事会第五次会议决议公告 │
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2024-12-24 16:46│台基股份（300046）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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台基股份（300046）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/076a9dd6-2f38-418c-8150-c6139c97a898.PDF
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2024-12-24 16:46│台基股份（300046）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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台基股份（300046）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/017886ca-cc6a-4be6-92f1-333ee8d7d4c8.PDF
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2024-12-20 16:10│台基股份（300046）：关于注销首发募集资金账户的公告
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台基股份（300046）：关于注销首发募集资金账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/55ef8c4f-e300-446c-97d7-277482580244.PDF
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2024-12-20 16:10│台基股份（300046）：注销首发募集资金账户的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基
股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对台基股份注销首发募集
资金账户事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2009]1462 号文批准，湖北台基半导体股份有限公司于 2010 年 1 月向社会公众公开发行普通股（A 股
）股票 1,500 万股，每股发行价 41.30 元，募集资金总额 619,500,000 元，扣除证券承销费 24,780,000 元后，汇入公司银行账
户的资金净额为 594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他发行费用 11,753,088.17 元，募集资金净额为 582,966,911.83 元。以
上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2010）验字 H-001 号《验资报告》。
根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010 年年报工作的通知》规定，公司上市
时用募集资金支付的路演费等费用 5,086,110.72 元需归还募集资金专户，此款已于 2011 年 2 月 28 日由公司流动资金账户归还
募集资金专户。公司实际募集资金净额为 588,053,022.55 元，其中超募资金 323,053,022.55 元。
二、首次公开发行募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存
储。
1、2010 年 2 月 4 日，公司及保荐机构金元证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国建设银行襄城支行签订了《募集资
金三方监管协议》。
2、2020 年 5 月 21 日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-034），公司聘请华泰联合
证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司非公开发行股票的保荐机构，具体负责非公开发行股票的保荐工作及非公
开发行股票上市后的持续督导工作，原保荐机构金元证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导义务和相关工作
由华泰联合证券承接。随后，公司与保荐机构华泰联合证券和募集资金存放银行中国建设银行襄城支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
截止公告披露日，公司首发募集资金账户的开立情况如下：
开户主体 开户行名称 银行账号 账户状态
湖北台基半导体股份 中国建设银行襄城支行 42001646008053006001 本次注销
有限公司
湖北台基半导体股份 民生银行襄阳分行 605104562 本次注销
有限公司
湖北台基半导体股份 兴业银行襄阳分行 419010100100170135 本次注销
有限公司
湖北台基半导体股份 广发银行襄阳分行 9550880209930400185 本次注销
有限公司
湖北台基半导体股份 华夏银行襄阳分行 14550000000670117 本次注销
有限公司
湖北台基半导体股份 平安银行襄阳分行 15050459170077 本次注销
有限公司
三、首次公开发行募集资金专项账户注销情况
（一）首次公开发行募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目的使用情况
公司募集资金投资项目“125 万只大功率半导体器件技术升级及改扩建”建成并达产，于 2021 年 5 月 17 日披露了《关于首
发募集资金部分投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。公司已将该项目进行结项，并将节余募集资金 462.66 万元
转入公司一般户永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
2、超募资金投资项目的使用情况
公司使用超募资金及利息 38,000 万元收购北京彼岸春天影视有限公司（以下简称“彼岸春天”）100%股权事项，公司已完成扣
除业绩补偿款后的股权转让款 25,663.49 万元的支付。公司于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《
关于转让子公司股权的议案》，公司将彼岸春天 88%的股权转让给北京乐也乐影视有限公司并于 2021 年 2 月 26 日完成了工商变
更手续。
3、超募资金永久补充流动资金的使用情况
（1）公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开 2021
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司已将部分超募资金 4,500万元转入公司一
般户永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。
（2）公司于 2023 年 4 月 13 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，于 2023 年 5 月 5 日召开 2022
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。公司已将部分超募资金 9,000万元转入公司一般
户永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。
（3）公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开
2023 年年度股东大会，审议通过《关于首发超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。公司对该超募项
目进行结项，并将剩余超募资金 7,064.78 万元永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活动。
（二）本次募集资金专户注销情况
截至本公告日，公司已完成首发募集资金专项账户的注销手续。募集资金专户注销后，账户对应的相关监管协议也随之终止。
四、保荐机构核查意见
华泰联合证券认为：台基股份本次注销首发募集资金专项账户的行为未违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对台基股份本次注销首发募集资金专项账户
事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a0f3388b-e445-4feb-b825-b6ee56b45d07.PDF
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2024-12-16 16:34│台基股份（300046）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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台基股份（300046）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/916b4b73-c504-42ea-920c-b6ba3b627e1e.PDF
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2024-12-10 17:50│台基股份（300046）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
3、会议召开时间
现场会议时间：2024年12月10日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室
5、会议主持人：邢雁董事长
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 908 人，合计持有股份数 64,215,100 股，占公司有表决权股份总数的 27
.1487%，出席会议的股东（或代理人）均为 2024 年 12 月 3 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共 1 人，持有股份数 62,258
,000 股，占公司有表决权股份总数的 26.3212%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共907 人，持有股份数 1,957,100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.8274%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或代理人）以外的其他股东（或代理人）（以下简
称“中小股东”）907 人，合计持有股份数 1,957,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.8274%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所指派的见
证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况：同意 63,972,200 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6217%；反对 174,700 股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.2721%；弃权 68,200 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.1062%。
其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,714,200 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的87.5888%；反对 174,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 8.9265%；弃权 68,200 股
，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.4847%。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意 63,959,100 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6013%；反对 181,300 股，占出席本次会
议股东所持有效表决权股份总数的 0.2823%；弃权 74,700 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0.1163%。
其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 1,701,100 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的86.9194%；反对 181,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.2637%；弃权 74,700 股
，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8169%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、湖北台基半导体股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖北台基半导体股份有限公司2024年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/58805cee-b859-4b53-8f4e-8a0264068bdb.PDF
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2024-12-10 17:50│台基股份（300046）：2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：湖北台基半导体股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法
律法规的规定及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受湖北台
基半导体股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律
师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关
副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东大
会人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案
所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件
和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第六届董事会于 2024 年 11 月 21 日召开第四次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2024 年 11 月 22 日通过指定信
息披露媒体发出了《湖北台基半导体股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。该通知中载明了召开本次股东大
会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现场会议于2024年12月10日下午14:30在湖北省襄阳
市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2024年12
月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2024年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 908 人，代表公司有表决权
的股份 64,215,100 股，占公司有表决权股份总数的 27.1487%。
1. 根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册、股东身份证明文件等文件，出席现场会议的股东/股东代理人共 1 人，
代表公司有表决权的股份62,258,000 股，占公司有表决权股份总数的 26.3212%。经本所律师验证，出席现场会议的股东/股东代理
人具备出席本次股东大会的资格。
2. 根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大
会网络投票系统投票的股东共 907 人，代表公司有表决权的股份 1,957,100 股，占公司有表决权股份总数的0.8274%。参加网络投
票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票
的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（
以下简称“中小股东”）907 人，代表公司有表决权的股份数 1,957,100股，占公司有表决权股份总数的 0.8274%。
（二）出席、列席现场会议的其他人员
公司的部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。经验证，上
述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原
议案或提出增加新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并对所有议案逐项进行了表决，按公司章
程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公
司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结
果提出异议。
本次股东大会对议案的表决结果如下：
1. 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》
表决情况：63,972,200 股同意，174,700 股反对，68,200 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 99.6217%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,714,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.5888%；反对
174,700 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.9265%；弃权 68,200 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 3.4847%。
表决结果：通过
2. 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：63,959,100 股同意，181,300 股反对，74,700 股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 99.6013%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,701,100 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.9194%；反对
181,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.2637%；弃权 74,700 股，占出席本次股东大会的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 3.8169%。
表决结果：通过
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具
备召集本次股东大会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/7c9f25ec-91f6-4332-9e72-a9b5715be8bb.PDF
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2024-12-06 18:17│台基股份（300046）：关于2024年前三季度利润分配方案的公告
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误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五
次会议，审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将
相关情况公告如下：
一、利润分配方案的具体内容
根据公司 2024 年第三季度财务报表（未经审计），2024 年前三季度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 18,550
,035.05 元，其中母公司实现净利润 19,851,768.66 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 32,302,288.
12 元，其中母公司累计未分配利润为 38,816,062.64 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 9 月 30 日，公司可供股东分配的利润
为 32,302,288.12 元。
公司为了积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》（国发〔2024〕10 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神和规定，结合公司实际情况，在保障公
司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年前三季度利润分配方案如下：
以截至本公告披露日公司总股本 236,531,371 股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），合计派
发现金股利人民币 15,374,539.12元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确
定的股权登记日前，若公司股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配
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