公司公告☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-06 17:04 │台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-01-15 16:32 │台基股份（300046）：关于变更签字项目合伙人和项目质量复核人的公告 │
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│2025-01-10 16:14 │台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告 │
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│2025-01-08 17:16 │台基股份（300046）：2024年前三季度权益分派实施公告 │
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│2025-01-07 16:20 │台基股份（300046）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-01-07 16:20 │台基股份（300046）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-24 16:46 │台基股份（300046）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 16:46 │台基股份（300046）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-20 16:10 │台基股份（300046）：关于注销首发募集资金账户的公告 │
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│2024-12-20 16:10 │台基股份（300046）：注销首发募集资金账户的核查意见 │
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2025-02-06 17:04│台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告
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台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
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2025-01-15 16:32│台基股份（300046）：关于变更签字项目合伙人和项目质量复核人的公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四
次会议、2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘任北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。具体
内容详见公司2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-057）。
近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度签字项目合伙人及项目质量复核人员的
函》，具体情况公告如下：
一、本次签字项目合伙人与项目质量复核人的变更情况
北京德皓国际作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派蔡斌为签字项目合伙人，欧阳孝禄为签字注册会
计师，殷宪锋为项目质量复核人员，为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派王庆莲接替蔡斌作为公司
2024 年度审计项目的签字项目合伙人，指派辛庆辉接替殷宪锋作为公司 2024 年度审计项目的项目质量复核人员，继续完成公司 2
024年度财务报告审计、内部控制审计及项目质量复核相关工作。变更后公司 2024年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为王
庆莲，签字注册会计师为欧阳孝禄，质量控制复核人为辛庆辉。
二、变更后的签字项目合伙人与项目质量复核人情况
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王庆莲，于 2005 年 1 月成为注册会计师，2000 年 4 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北
京德皓国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务。近三年为 4 家上市公司签署审计报告。
项目质量复核人员：辛庆辉，于 2009 年 5 月成为注册会计师，2010 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北
京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告超过 5 家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况详见下表：序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚
类型 实施单位 事由及处理处罚情况
因佛山遥望科技股份有限
中国证券监督
2023 年 12 月 公司 2021、2022 年年报审
1 辛庆辉 行政监管措施 管理委员会广
27 日 计项目，被出具警示函的
东监管局
监督管理措施
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更湖北台基半导体股份有限公司 2024 年度签字项目合伙人及
项目质量复核人员的函》
2、本次变更后签字项目合伙人和项目质量复核人身份证件、执业证照
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/89d1eb4c-fab0-42a7-b91d-fb4e07c74e55.PDF
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2025-01-10 16:14│台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告
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台基股份（300046）：关于使用闲置资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-08 17:16│台基股份（300046）：2024年前三季度权益分派实施公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 12 月 24 日召开的 2024 年
第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年前三季度利润分配方案为：以公司总股本 236,531,371 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），合计派发现金股利人民币 15,374,539.12 元（含税），不进行资本公积
转增股本，不送红股。董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本发生变动的，将按照“现金
分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自公司 2024 年前三季度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与 2024 年第二次临时股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、 本次实施的权益分派方案
公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.65 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派
0.585 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.13
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.065 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 1 月 15 日，除权除息日为：2025 年 1月 16 日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 1 月 15 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 1 月 16 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****254 襄阳新仪元半导体有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 1 月 3 日至登记日：2025 年 1月 15 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 咨询机构
咨询地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号
咨询联系人：钱璟
咨询电话：0710-3506236
传真电话：0710-3500847
七、 备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、公司第六届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-08/f5a673ef-e30b-4718-b7da-c8228beedda9.PDF
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2025-01-07 16:20│台基股份（300046）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”和国务
院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以
投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，
促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、 聚焦主业，推进公司高质量发展
公司主营功率半导体器件的研发、制造、销售及服务，主要产品为大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、脉冲功率开
关等功率半导体器件及组件，广泛应用于工业变频器、电机驱动、高功率电源、数字能源、智能电网、轨道交通、新能源等电气系统
和工控设备领域。
公司在大功率半导体器件细分行业的综合实力、器件产能和销售规模位居国内前列，具有产能交付和质量优势，公司产品规格齐
全，客户分布广泛，与众多电力电子应用领域的龙头和骨干企业、特约经销商和电子商务平台保持长期稳定合作，在同业中具有明显
的比较优势，在大功率半导体应用领域具有良好的品牌效应，主导产品市场占有率保持细分行业前列。公司在电机驱动控制和工业制
造设备领域长期保持领先优势，在数字能源和光伏领域应用不断扩展，在满足国家重大专项和重点工程对高端功率半导体器件需求能
力持续增强。
近年来，公司实施“产品+市场”双结构调整策略，在产品研发和市场开拓方面持续取得进展和成效，产品结构和市场结构不断
优化，应用领域重点客户占比显著增加，公司主营业务稳健发展，抗风险能力持续增强。
公司将持续专注功率半导体主业，以内生增长和外延扩张为战略，以产品研发和市场扩展为策略，提升品质、优化成本，增强公
司核心竞争力，全方位加大各应用领域高端、重点、龙头客户的开发力度，持续提升市场份额，加强在新能源、数字能源、高端装备
、现代交通、重大工程等战略性新兴产业应用领域的市场拓展，提高产品在相关应用领域的影响力和占有率。一是保持和提升公司在
大功率半导体脉冲开关领域的技术领先优势，增强和完善国家重大专项所需器件及模组的配套能力，为更多国家重大专项服务；二是
全力拓展数字能源和新兴领域市场，开发多种专用器件，满足重点客户需求；三是巩固和提升大功率晶闸管等传统器件优势，适应市
场变化和客户需要，保持公司在电机节能控制和工业制造设备领域的领先地位；四是开发新型IGBT模块等智能化器件，完善公司产品
布局，加速产业化进程，培育新的增长点。
二、 技术创新，增强公司核心竞争力
公司具有自主可控的功率半导体产品设计和制造技术，建有完整的晶圆制程、芯片制程、封装测试一体化产线，公司大功率半导
体器件技术质量水平在国内同业保持领先，大功率半导体脉冲开关技术达到国际领先水平，在国内重大前沿科技项目得到应用。公司
拥有半导体技术专利61项（其中发明专利13项）和多项专有技术，近几年主持和参与起草30余项国际标准、国家标准和行业标准。公
司被授予三个省级科研平台（湖北省电力电子器件工程技术研究中心、湖北省台基半导体技术中心、湖北台基半导体股份有限公司工
业设计中心）和一个省级专家工作站，长期保持与中科院电工所、中国工程物理研究院、清华大学、华中科技大学、中南大学、武汉
理工大学等科研院所和高校开展产学研合作，助力公司技术创新和产品研发。
公司近年来实施了多项新产品新技术研发，包括大尺寸高压器件、高功率脉冲开关、IGBT模块和焊接模块产业化、网络能源专用
功率器件研发和应用、悬浮压接功率半导体模块封装新技术及应用、智能高压半导体开关柜开发、电磁脉冲成形技术和装置研发、Si
C材料和功率器件关键技术研究、高压半导体器件软恢复特性技术研究等，研发项目取得良好进展和市场化应用，延展和完善了公司
产品线，提升了公司整体技术水平和竞争力，为公司长远发展打下坚实基础。
公司将继续以市场为导向，招聘和引进功率半导体和电气控制等相关专业人才，积极申报国家级和省市级技术创新和产品研发项
目，深化产学研合作，加快脉冲功率开关、IGBT等先进功率器件研发和成果转化进程，适应和满足市场需求，加速拓展功率半导体器
件进口替代，在高端应用领域提升占有率，促进公司和功率半导体产业链高质量快速发展。
三、 规范运作，提升信息披露质量
公司以诚信经营为根本、以规范运作为基石，不断夯实公司治理基础，强化法人治理结构，健全内部控制制度，促进决策机构归
位尽责，在保障投资者合法权益的同时，规范公司及股东的权利义务，防止滥用大股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。
对照规则和监管要求，强化董事、监事、高管等关键人员的守法合规意识和风险控制责任，在对外投资、对外担保、资金占用、关联
交易等风险易发事项深入调查研究、审慎科学决策，切实有效控制经营风险，让广大投资者放心。
公司上市以来，严格遵守法律法规和监管机构的规定要求，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，突出信息
披露的重要性和针对性，以信息披露树立公司良好形象，促进公司规范运营。公司及时关注资本市场动态，客观真实披露公司经营状
况等信息，杜绝炒概念、蹭热点等夸大和不实行为，防范股票炒作风险。
公司持续强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、接听投资
者电话、接待投资者来访、参加媒体相关活动等方式与广大投资者保持互动交流，传递公司诚信规范、为投资者和合作伙伴创造价值
的经营理念。同时，引导中小投资者积极参加股东大会、业绩说明会等相关活动，为各类投资者主体参与公司重大事项决策提供便利
，增强投资者的话语权和获得感。
公司将持续提升信息披露质量，完善投资者关系管理方式，与投资者保持密切沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，
持续、准确、及时地向市场传导公司投资价值，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者对公司的了解和认同。
四、 稳定分红，积极回报股东
公司历来高度重视投资者回报，致力于在保证可持续高质量发展的前提下，保持股东回报水平的长期、稳定，提升投资者认同感
和获得感。《公司章程》明确规定了利润分配政策并得到落实，自2010年上市以来，公司在满足分红条件的前提下，连续十年进行现
金分红，累计现金分红金额达4.57亿元。公司于2024年5月使用盈余公积弥补亏损后，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动
资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神和相关要求，结合公司实际情况，审议并披露了2024年前三季度利润分配方案，计划于
2025年1月实施。
公司将完善股东回报规划，严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平、重大资金支出安
排和投资者回报等因素，以稳定提升公司现金分红率为目标，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的10%，且任何
三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，为投资者提供持续、稳定的现金分红
回报，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，推动公司稳健长远发展。
公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将继续以诚信规范
为基础，以持续创新为牵引，以新质生产力为方向，推进公司业务拓展，实现公司高质量发展，为股东、为社会创造更多的价值和回
报，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，促进资本市场健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/3bd75a90-f0c7-463e-b2df-a7d59380dca9.PDF
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2025-01-07 16:20│台基股份（300046）：第六届董事会第六次会议决议公告
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台基股份（300046）：第六届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-07/8cbe01eb-e964-44b2-bb1a-35e2796f2dd4.PDF
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2024-12-24 16:46│台基股份（300046）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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台基股份（300046）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/076a9dd6-2f38-418c-8150-c6139c97a898.PDF
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2024-12-24 16:46│台基股份（300046）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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台基股份（300046）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/017886ca-cc6a-4be6-92f1-333ee8d7d4c8.PDF
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2024-12-20 16:10│台基股份（300046）：关于注销首发募集资金账户的公告
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台基股份（300046）：关于注销首发募集资金账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/55ef8c4f-e300-446c-97d7-277482580244.PDF
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2024-12-20 16:10│台基股份（300046）：注销首发募集资金账户的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基
股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对台基股份注销首发募集
资金账户事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2009]1462 号文批准，湖北台基半导体股份有限公司于 2010 年 1 月向社会公众公开发行普通股（A 股
）股票 1,500 万股，每股发行价 41.30 元，募集资金总额 619,500,000 元，扣除证券承销费 24,780,000 元后，汇入公司银行账
户的资金净额为 594,720,000 元。经扣除中介机构费和其他发行费用 11,753,088.17 元，募集资金净额为 582,966,911.83 元。以
上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2010）验字 H-001 号《验资报告》。
根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好 2010 年年报工作的通知》规定，公司上市
时用募集资金支付的路演费等费用 5,086,110.72 元需归还募集资金专户，此款已于 2011 年 2 月 28 日由公司流动资金账户归还
募集资金专户。公司实际募集资金净额为 588,053,022.55 元，其中超募资金 323,053,022.55 元。
二、首次公开发行募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存
储。
1、2010 年 2 月 4 日，公司及保荐机构金元证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国建设银行襄城支行签订了《募集资
金三方监管协议》。
2、2020 年 5 月 21 日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2020-034），公司聘请华泰联合
证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司非公开发行股票的保荐机构，具体负责非公开发行股票的保荐工作及非公
开发行股票上市后的持续督导工作，原保荐机构金元证券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导义务和相关工作
由华泰联合证券承接。随后，公司与保荐机构华泰联合证券和募集资金存放银行中国建设银行襄城支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
截止公告披露日，公司首发募集资金账户的开立情况如下：
开户主体 开户行名称 银行账号 账户状态
湖北台基半导体股份 中国建设银行襄城支行 42001646008053006001 本次注销
有限公司
湖北台基半导体股份 民生银行襄阳分行 605104562 本次注销
有限公司
湖北台基半导体股份 兴业银行襄阳分行 419010100100170135 本次注销
有限公司
湖北台基半导体股份 广发银行襄阳分行 9550880209930400185 本次注销
有限公司
湖北台基半导体股份 华夏银行襄阳分行 14550000000670117 本次注销
有限公司
湖北台基半导体股份 平安银行襄阳分行 15050459170077 本次注销
有限公司
三、首次公开发行募集资金专项账户注销情况
（一）首次公开发行募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目的使用情况
公司募集资金投资项目“125 万只大功率半导体器件技术升级及改扩建”建成并达产，于 2021 年 5 月 17 日披露了《关于首
发募集资金部分投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。公司已将该项目进行结项，并将节余募集资金 462.66 万元
转入公司一般户永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
2、超募资金投资项目的使用情况
公司使用超募资金及利息 38,000 万元收购北京彼岸春天影视有限公司（以下简称“彼岸春天”）100%股权事项，公司已完成扣
除业绩补偿款后的股权转让款 25,663.49 万元的支付。公司于 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《
关于转让子公司股权的议案》，公司将彼岸春天 88%的股权转让给北京乐也乐影视有限公司并于 2021 年 2 月 26 日完成了工商变
更手续。
3、超募资金永久补充流动资金的使用情况
（1）公司
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