公司公告☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 18:32 │台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-07-03 17:39 │台基股份（300046）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告 │
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│2026-06-15 18:18 │台基股份（300046）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-09 17:42 │台基股份（300046）：关于控股股东股权结构变动的公告 │
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│2026-06-04 18:02 │台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-07 18:30 │台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-29 19:14 │台基股份（300046）：详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-04-28 20:12 │台基股份（300046）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 20:12 │台基股份（300046）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 18:21 │台基股份（300046）：2026年一季度报告 │
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2026-07-13 18:32│台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用总额不超过16,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2026
年4月3日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2026-022）。
公司对部分闲置的募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的募集
资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、本次闲置募集资金进行现金管理情况
1、公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎定制3115期收益凭证产品，具体情况如下：
（1）产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎定制3115期收益凭证
（2）类型：浮动收益凭证
（3）风险等级：R1（低风险）
（4）签约方：申万宏源证券有限公司
（5）金额：2,000万元
（6）收益率（年化）：1.5%-3.12%
（7）产品期限：96天
（8）起始日：2026年7月10日
（9）到期日：2026年10月13日
（10）关联关系说明：公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系
2、公司使用暂时闲置的募集资金6,000万元购买了中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款月月存定制第509期产品，具体
情况如下：
（1）产品名称：2026年挂钩汇率对公结构性存款月月存定制第509期
（2）类型：保本浮动收益型
（3）签约方：中国光大银行股份有限公司襄阳分行
（4）金额：6,000万元
（5）收益率（年化）：0.75%/1.75%/1.95%
（6）起息日：2026年7月11日
（7）到期日：2026年7月31日
（8）其他说明：该产品为按月自动滚存，公司持有期限将不超过12个月
（9）关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关系
二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
（1）理财产品非银行存款，结构性存款不同于一般性存款，具有一定的投资风险。
（2）发行单位揭示了理财产品/结构性存款有市场风险、流动性风险、信用风险、延期兑付风险、再投资风险、操作风险、信息
技术系统风险、政策法律风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品按照深圳证券交易所相关规则、公司理财管理制度和2025年年度股东会决议办理。
（2）公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公
司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每季度对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）公司独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项，是在确保不影响公司主营业务正
常开展和募投项目正常进行的情况下实施的。通过购买适度理财产品，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司
收益，符合公司和股东利益。
四、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况
受托方名称 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 是否
（万元） 赎回
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 8月1日 8月29日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 9月2日 9月30日
分行
申万宏源证券 龙鼎定制2444期收益 3,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 是
有限公司 凭证 9月30日 3月24日
中国光大银行 2025年对公结构性存 6,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
股份有限公司 款月月存第4期（组合 型 10月1日 12月31日
襄阳分行 标的）
申万宏源证券 龙鼎定制2452期收益 2,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 是
有限公司 凭证 10月14日 4月7日
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 1月8日 1月30日
分行
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 6,000 保本浮动收益 2026年 2026年 是
股份有限公司 结构性存款定制第一 型 1月9日 3月9日
襄阳分行 期产品234
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 2月5日 2月28日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 3月3日 3月31日
分行
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 6,000 保本浮动收益 2026年 2026年 是
股份有限公司 结构性存款定制第三 型 3月9日 4月9日
襄阳分行 期产品277
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 3,000 保本浮动收益 2026年 2026年 未到期
股份有限公司 结构性存款定制第三 型 3月31日 7月31日
襄阳分行 期产品1073
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 4月7日 4月30日
分行
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 6,000 保本浮动收益 2026年 2026年 是
股份有限公司 结构性存款定制第四 型 4月10日 7月10日
襄阳分行 期产品409
申万宏源证券 龙鼎定制3001期收益 2,000 浮动收益凭证 2026年 2026年 是
有限公司 凭证 4月10日 7月7日
申万宏源证券 龙鼎嘉盈定制108期 1,500 挂钩沪金9999 2026年 2026年 未到期
有限公司 （89天）收益凭证 浮动收益凭证 4月30日 7月27日
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 5月7日 5月28日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 2,500 保本浮动收益 2026年 2026年 未到期
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 6月3日 8月31日
分行
五、备查文件
1、申万宏源证券有限公司龙鼎定制3115期收益凭证认购协议
2、中国光大银行对公结构性存款月月存协议书及合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/58a695d4-10f2-480e-9f19-d9ae93900e4d.PDF
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2026-07-03 17:39│台基股份（300046）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局指导，湖北省上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年7月9日（周四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业
绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/8db7ec38-ce1e-489d-825b-30ae178d10da.PDF
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2026-06-15 18:18│台基股份（300046）：2025年年度权益分派实施公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 28日召开的 2025年年度股东会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371股为基数，向全体股东每 1
0股派发现金股利 1.5元（含税），合计派发现金股利 35,479,705.65 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红
股，不进行资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本发生变动的，公
司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自公司 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分配方案与 2025年年度股东会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 236,531,371股为基数，向全体股东每 10股派 1.50元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 23日，除权除息日为：2026年 6月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****254 襄阳新仪元半导体有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 11日至登记日：2026年 6月 23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号
咨询联系人：钱璟
咨询电话：0710-3506236
传真电话：0710-3500847
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第六届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/6df7773f-2566-40ef-be5e-44222cbdcf1f.PDF
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2026-06-09 17:42│台基股份（300046）：关于控股股东股权结构变动的公告
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特别提示：
1、本次变动系湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司（以下简称“新仪
元”）股东之间的内部持股结构调整。本次变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变动，公司控股股东仍为新仪元，间接控股
股东仍为长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”），实际控制人仍为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以
下简称“湖北省国资委”）。
2、本次控股股东股权变动后，有利于进一步保持公司控制权的稳定性，不会对公司经营等情况产生不利影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。
公司近日收到控股股东新仪元的通知，新仪元股权将发生变动，现将相关事项公告如下：
一、公司控股股东股权结构变动情况
1、股权结构变动情况
长江产业集团与邢雁、颜家圣、康进、吴拥军、徐遵立、吴建林、占超于2026 年 6月 9 日签署了《关于襄阳新仪元半导体有限
责任公司之股权转让暨控制权转让协议之补充协议》，邢雁、颜家圣、康进、吴拥军、徐遵立（以下统称“出让方”）将其持有的部
分新仪元股权转让予长江产业集团，其中：邢雁转让1,855,875股股权（对应新仪元 1,855,875元注册资本）、颜家圣转让 239,568
股股权（对应新仪元 239,568元注册资本）、康进转让 63,018股股权（对应新仪元 63,018元注册资本）、吴拥军转让 63,018股股
权（对应新仪元 63,018 元注册资本）、徐遵立转让 46,968股股权（对应新仪元 46,968元注册资本）。
本次股权转让前后，新仪元股权结构情况如下：
股东名称/姓名 股权结构变动前 股权结构变动后
股权数量（股） 持股比例 股权数量（股） 持股比例
长江产业投资集团 5,767,590 32.04% 8,036,037 44.64%
有限公司
邢雁 7,423,500 41.23% 5,567,625 30.93%
颜家圣 958,275 5.32% 718,707 3.99%
康进 252,075 1.40% 189,057 1.05%
吴拥军 252,075 1.40% 189,057 1.05%
徐遵立 187,875 1.04% 140,907 0.78%
其他 26名自然人股 3,161,610 17.56% 3,161,610 17.56%
东
合计 18,003,000 100.00% 18,003,000 100.00%
2、表决权委托变动情况
长江产业集团与出让方于 2026 年 6月 9日签署《表决权委托数量变更确认书》，因出让方拟向长江产业集团转让部分新仪元股
权，自本次股权转让完成之日起，原由出让方委托给长江产业集团行使的股权表决权数量相应调整，具体情况如下：
序号 委托方 调整前表决权委托数量 调整后表决权委托数量
（股） （股）
1 邢雁 7,423,500 5,567,625
2 颜家圣 958,275 718,707
3 康进 252,075 189,057
4 吴拥军 252,075 189,057
5 徐遵立 187,875 140,907
合计 9,073,800 6,805,353
3、股权质押变动情况
长江产业集团与出让方于 2026 年 6月 9日签署《襄阳新仪元半导体有限责任公司股权质押变更合同》，因出让方拟向长江产业
集团转让部分新仪元股权，由于出让方持有的新仪元股权已全部质押给长江产业集团，为保障股权转让顺利进行，拟变更出让方质押
股权数量，具体情况如下：
序号 出质人 变更前质押股权数量 变更后质押股权数量
（股） （股）
1 邢雁 7,423,500 5,567,625
2 颜家圣 958,275 718,707
3 康进 252,075 189,057
4 吴拥军 252,075 189,057
5 徐遵立 187,875 140,907
合计 9,073,800 6,805,353
二、本次控股股东股权结构变动前后，公司控制关系情况
本次控股股东股权结构变动前，新仪元持有公司 26.32%的股份，公司控股股东为新仪元，间接控股股东为长江产业集团，实际
控制人为湖北省国资委。本次股权变动后，新仪元持有公司股份数量不变，公司控股股东仍为新仪元，间接控股股东仍为长江产业集
团，实际控制人仍为湖北省国资委。
1、变动前公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图如下：
2、变动后公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图如下：
三、本次控股股东股权结构变动对公司的影响
本次控股股东股权变动不会导致公司实际控制人和控股股东发生变化，有利于进一步保持上市公司控制权的稳定性，不会对公司
经营等情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将持续关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/9cb01c0d-ce4f-4696-a132-221a1dbbd084.PDF
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2026-06-04 18:02│台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用总额不超过16,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2026
年4月3日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2026-022）。
公司对部分闲置的募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的募集
资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、本次闲置募集资金进行现金管理情况
公司使用暂时闲置的募集资金2,500万元购买了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，具体情况如下：
（1）产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
（2）类型：保本浮动收益型
（3）签约方：兴业银行股份有限公司襄阳分行
（4）金额：2,500万元
（5）预期收益率（年化）：1.0%或1.95%
（6）产品期限：89天
（7）起息日：2026年6月3日
（8）到期日：2026年8月31日
（9）关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关系
二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
（1）结构性存款不同于一般性存款，具有一定的投资风险。
（2）发行单位揭示了结构性存款有市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件
风险、数据来源风险、产品不成立风险等产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品按照深圳证券交易所相关规则、公司理财管理制度和2025年年度股东会决议办理。
（2）公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公
司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每季度对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）公司独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项，是在确保不影响公司主营业务正
常开展和募投项目正常进行的情况下实施的。通过购买适度理财产品，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司
收益，符合公司和股东利益。
四、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况
受托方名称 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 是否
（万元） 赎回
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 4,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 7月3日 7月31日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 8月1日 8月29日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 9月2日 9月30日
分行
申万宏源证券 龙鼎定制2444期收益 3,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 是
有限公司 凭证 9月30日 3月24日
中国光大银行 2025年对公结构性存 6,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
股份有限公司 款月月存第4期（组合 型 10月1日 12月31日
襄阳分行 标的）
申万宏源证券 龙鼎定制2452期收益 2,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 是
有限公司 凭证 10月14日 4月7日
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 1月8日 1月30日
分行
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 6,000 保本浮动收益 2026年 2026年 是
股份有限公司 结构性存款定制第一 型 1月9日 3月9日
襄阳分行 期产品234
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 2月5日 2月28日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 3月3日 3月31日
分行
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 6,000 保本浮动收益 2026年 2026年 是
股份有限公司 结构性存款定制第三 型 3月9日 4月9日
襄阳分行 期产品277
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 3,000 保本浮动收益 2026年 2026年 未到期
股份有限公司 结构性存款定制第三 型 3月31日 7月31日
襄阳分行 期产品1073
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 4月7日 4月30日
分行
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 6,000 保本浮动收益 2026年 2026年 未到期
股份有限公司 结构性存款定制第四 型 4月10日 7月10日
襄阳分行 期产品409
申万宏源证券 龙鼎定制3001期收益 2,000 浮动收益凭证 2026年 2026年 未到期
有限公司 凭证 4月10日 7月7日
申万宏源证券 龙鼎嘉盈定制108期 1,500 挂钩沪金9999 2026年 2026年 未到期
有限公司 （89天）收益凭证 浮动收益凭证 4月30日 7月27日
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 5月7日 5月28日
分行
五、备查文件
1、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/786bd61c-9523-46da-806a-cc4a96d0d7b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 18:30│台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用总额不超过16,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司2026
年4月3日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2026-022）。
公司对部分闲置的募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的募集
资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、本次闲置募集资金进行现金管理情况
1、公司使用暂时闲置的募集资金1,500万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎嘉盈定制108期（89天）收益凭证产品，具体情况
如下：
（1）产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎嘉盈定制108期（89天）收益凭证
（2）类型：挂钩沪金9999浮动收益凭证
（3）风险等级：R1（低风险）
（4）签约方：申万宏源证券有限公司
（5）金额：1,500万元
（6）收益率（年化）：1%-2.75%
（7）产品期限：89天
（8）起始日：2026年4月30日
（9）到期日：2026年7月27日
（10）关联关系说明：公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系
2、公司使用暂时闲置的募集资金3,500万元购买了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，具体情况如下：
（1）产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
（2）类型：保本浮动收益型
（3）签约方：兴业银行股份有限公司襄阳分行
（4）金额：3,500万元
（5）预期收益率（年化）：1%或1.92%
（6）产品期限：21天
（7）起息日：2026年5月7日
（8）到期日：2026年5月28日
（9）关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关系
二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
（1）理财产品非银行存款，结构性存款不同于一般性存款，具有一定的投资风险。
（2）发行单位揭示了理财产品/结构性存款有市场风险、流动性风险、信用风险、早偿风险、操作风险、信息技术系统风险、政
策法律风险、信息传递风险、数据来源风险、不可抗力及意外事件风险等产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品按照深圳证券交易所相关规则、公司理财管理制度和2025年年度股东会决议办理。
（2）公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公
司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每季度对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）公司独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项，是在确保不影响公司主营业务正
常开展和募投项目正常进行的情况下实施的。通过购买适度理财产品，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司
收益，符合公司和股东利益。
四、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况
受托方名称 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 是否
（万元） 赎回
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 4,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 7月3日 7月31日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 8月1日 8月29日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 9月2日 9月30日
分行
申万宏源证券 龙鼎定制2444期收益 3,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 是
有限公司 凭证 9月30日 3月24日
中国光大银行 2025年对公结构性存 6,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
股份有限公司 款月月存第4期（组合 型 10月1日 12月31日
襄阳分行 标的）
申万宏源证券 龙鼎定制2452期收益 2,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 是
有限公司 凭证 10月14日 4月7日
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 1月8日 1月30日
分行
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 6,000 保本浮动收益 2026年 2026年 是
股份有限公司 结构性存款定制第一 型 1月9日 3月9日
襄阳分行 期产品234
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 2月5日 2月28日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 3月3日 3月31日
分行
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 6,000 保本浮动收益 2026年 2026年 是
股份有限公司 结构性存款定制第三 型 3月9日 4月9日
襄阳分行 期产品277
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 3,000 保本浮动收益 2026年 2026年 未到期
股份有限公司 结构性存款定制第三 型 3月31日 7月31日
襄阳分行 期产品1073
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 4月7日 4月30日
分行
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 6,000 保本浮动收益 2026年 2026年 未到期
股份有限公司 结构性存款定制第四 型 4月10日 7月10日
襄阳分行 期产品409
申万宏源证券 龙鼎定制3001期收益 2,000 浮动收益凭证 2026年 2026年 未到期
有限公司 凭证 4月10日 7月7日
五、备查文件
1、申万宏源证券有限公司龙鼎嘉盈定制108期（89天）收益凭证认购协议
2、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/108f36ed-309c-40cd-9a96-7291fc2404b9.PDF
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2026-04-29 19:14│台基股份（300046）：详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导意见
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台基股份（300046）：详式权益变动报告书之2026年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/94720dcd-6af0-4668-b22e-11fe48152374.PDF
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2026-04-28 20:12│台基股份（300046）：2025年年度股东会的法律意见书
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台基股份（300046）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/6ed36a4c-4e17-46dc-aeed-1b96c7b91429.PDF
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2026-04-28 20:12│台基股份（300046）：2025年年度股东会决议公告
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台基股份（300046）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7260e957-b7e7-408e-a77e-31076dd5ba5d.PDF
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2026-04-22 18:21│台基股份（300046）：2026年一季度报告
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台基股份（300046）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9f1989d4-9eb7-4ad2-a3ef-c92c22e58d6f.PDF
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2026-04-22 18:21│台基股份（300046）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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台基股份（300046）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9fabe466-6e32-4501-9ccf-29db1200baf2.PDF
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2026-04-16 18:52│台基股份（300046）：详式权益变动报告书之2025年度持续督导意见
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台基股份（300046）：详式权益变动报告书之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/30752206-a48e-4b88-bd91-f6bf028b7c4d.PDF
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2026-04-13 18:04│台基股份（300046）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于改选公司
第六届董事会非独立董事的议案》，选举胡植、陈莹、柳庆洁为公司第六届董事会非独立董事，同日召开第六届董事会第十三次会议
审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举胡植为公司第六届董事会董事长，并由其担任公司法定代表人，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026年 3月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成了上述事项相关的工商变更登记手续，并取得襄阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：
名称：湖北台基半导体股份有限公司
统一社会信用代码：91420600757011852J
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号
法定代表人：胡植
注册资本：贰亿叁仟陆佰伍拾叁万壹仟叁佰柒拾壹元
成立日期：2004年 01月 02日
经营范围：一般项目：半导体分立器件制造，货物进出口，半导体分立器件
销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集
成电路芯片设计及服务，工程和技术研究和试验发展，机械电气设备制造，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）
,专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电子专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/dbbf3d58-fe81-4225-b50c-5f481268fb7b.PDF
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2026-04-13 17:16│台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/1a7637f2-4055-40ff-8a74-98435442db69.PDF
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2026-04-08 19:06│台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/1c66b8bf-efcc-4d9a-9850-2c271db2fa50.PDF
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2026-04-02 20:10│台基股份（300046）：2025年年度审计报告
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台基股份（300046）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/87f182f0-b2f9-439c-b151-d7600ed084a5.PDF
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2026-04-02 20:10│台基股份（300046）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000020号湖北台基半导体股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北台基半导体股份有限公司（以下简称台
基股份）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，台基股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
邱尔杰
中国·北京
中国注册会计师：
欧阳孝禄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/301f6836-6152-4a1d-8980-08f77c0f6ccb.PDF
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2026-04-02 20:10│台基股份（300046）：募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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台基股份（300046）：募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/22934744-2c9e-4efc-8051-598fcf70c2c6.PDF
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2026-04-02 20:10│台基股份（300046）：控股股东及其他关联方资金占用的情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、 湖北台基半导体股份有限公司 2025 年度非经营性 1
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2026]00000784号
湖北台基半导体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北台基半导体股份有限公司（以下简称台基股份）2025 年度财务报
表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及
母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 2 日签发了德皓审字
[2026]00001094 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就台基股份编制的 202
5 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是台基股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
台基股份 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对台基股份实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解台基股份 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：湖北台基半导体股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
邱尔杰
中国·北京
中国注册会计师：
欧阳孝禄
二〇二六年四月 二日
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用方 占用方 上市公 2025年 2025年度 2025年度 2025 2025 占用 占用
资金占用 名称 与上市 司核算 期初占 占用累计 占用资金 年度 年期 形成 性质
公司 的会计 用资 发生 的利息 偿还 末占 原因
的关联 科目 金余额 金额（不 （如有） 累计 用资
关系 含利息） 发生 金余
金额 额
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 — — — —
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 — — — —
其他关联方及其
附属企业
小计 — — —
总计 — — — —
其他关联 资金往来方 往来方 上市公 2025年 2025年度 2025年度 2025 2025 往来 往来
资金往来 名称 与上市 司核算 期初往 往来累计 往来资金 年度 年期 形成 性质
公司 的会计 来资 发生 的利息 偿还 末往 原因 （经
的关联 科目 金余额 金额（不 （如有） 累计 来资 营性
关系 含利息） 发生 金余 往来
金额 额 、非
经营
性往
来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上市公司的子公
司及其附属企业
其他关联方及其 北京彼岸春 参股公 其他会 500.00 500.0 股利 非经
附属企业 天影视有限 司 计科目 0 营性
公司 往来
日本国际PS 联营企 应收账 14.56 90.85 84.46 20.95 销售 经营
股份有限公 业 款 产品 性往
司 来
总计 — — — 514.56 90.85 84.46 520.9 —
5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fa351b75-58a2-4310-ac56-33cbe8a84883.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 20:10│台基股份（300046）：部分募投项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限
责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641号），同
意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371股，发行价格为14.95元/股，募集总额
为人民币 349,999,996.45元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元
。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021年 3月 22日出具了编号
为“大华验字[2021]000178号”的《验资报告》。
根据公司《2020年向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》和 2021年 4月 1日公司第四届董事会第二十五次会议审议
通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金
1 新型高功率半导体器件产业升级项目 14,688.48
序号 项目名称 拟投入募集资金
2 高功率半导体技术研发中心项目 9,579.44
3 补充流动资金 10,000.00
合计 34,267.92
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入金额 投资进度
1 新型高功率半导体器件产 14,688.48 7,530.50 51.27%
业升级项目
2 高功率半导体技术研发中 9,579.44 906.58 9.46%
心项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100%
合计 34,267.92 18,437.08
三、部分募投项目延期的情况和原因
（一）部分募投项目的前次延期情况
2024年 4月 16日，经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
，把募投项目之一“高功率半导体器件产业升级项目”达到预定可使用状态时间由 2024年 3月 30日延期至2026年 4月 30日。具体
内容详见公司于 2024年 4月 17日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-019）。
（二）部分募投项目的本次延期情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，
拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
序 项目名称 达到预定可使用状态 达到预定可使用状
号 日期（调整前） 态日期（调整后）
1 新型高功率半导体器件产业升级项目 2026年 4月 30日 2027年 12 月 30日
（三）部分募投项目延期的主要原因
公司上述募投项目可行性分析是基于募集当时的市场环境及公司业务发展需求做出的，投资内容包括厂房改造和装修费用、购置
生产设备、铺底流动资金等。项目建设过程中，受到了外部宏观环境波动、半导体行业技术迭代提速等因素影响，公司本着审慎经营
原则，主动优化了固定资产投入节奏，以确保技术方案与最新市场需求精准适配。
同时，结合实际控制人变更后的战略统筹，公司需深度对接国家及地方“十五五”产业发展规划，针对产业布局进行前瞻性调整
。为确保募投项目整体质量和提升募集资金使用效率，公司决定将“新型高功率半导体器件产业升级项目”达到预定可使用状态日期
由 2026 年 4月 30日延期至 2027 年 12 月 30 日。此举旨在通过资源的最优配置，提升项目整体抗风险能力与建设质量，符合公
司长远发展战略及全体股东利益。
四、部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是公司根据市场环境和项目实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投
资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部
分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募集资
金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：
新型高功率半导体器件产业升级项目受外部宏观环境波动、半导体行业技术迭代提速等因素影响，项目实际投资进度较原计划有
所延后。公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投
项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造
成实质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。
综上，本保荐机构对本次台基股份部分募投项目延期事项无异议。后续保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况，提请公司积
极推进募投项目实施进度，并根据需要持续做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/21559765-3398-4ffa-9e81-535dca0e3ef9.PDF
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2026-04-02 20:10│台基股份（300046）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用不超过60,000万元自有资金进行委托理
财，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，合理使用暂时闲置自有资金进行委托理财购买金融机
构理财产品，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
暂时闲置的自有资金。
（三）投资额度
公司进行委托理财的最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金，且在该额度内资金可以滚动使用。
（四）投资品种
公司闲置自有资金投资流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的风险等级为R1、R2级的理财产品，包括货币型基金、收益
凭证等。
（五）有效期及投资期限
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。单
个理财产品的投资期限不超过一年。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会提请股东会授权总经理在上述有效期和资金额度内行使决策权并由财务部负责
组织实施。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财产品受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行理财投资，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、资金存放与使用风险。
4、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司
经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
3、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每季度对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司根据已制定的《委托理财管理制度》，切实防范和控制风险，同时，将严格根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行
信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理
财产品，有利于提高公司投资收益及资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，
充分保障全体股东利益。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b863bac2-21e4-45ee-8d3d-5f2e228ea6d8.PDF
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2026-04-02 20:10│台基股份（300046）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基
股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对台基股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核
查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]
2641号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371股，发行价格为 14.95元/
股，募集总额为 349,999,996.45元，扣除相关发行费用（不含税）7,320,754.72元，募集资金净额为 342,679,241.73元。募集资金
已于 2021年 3月 22日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2021]第 000
178 号《验资报告》验证。本次向特定对象发行股票募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金
1 新型高功率半导体器件产业升级项目 14,688.48
2 高功率半导体技术研发中心项目 9,579.44
3 补充流动资金 10,000.00
合计 34,267.92
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金的使用情况
为了加强募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规，公司制订了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金
管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2021 年 4月，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国光大银行股份有限公司襄阳分行、兴业银行股份有限公司襄阳
分行分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签
订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-018）。
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。截至 2025 年 12 月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 178,
570,699.26元。
（二）募集资金的闲置原因
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募投项目逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。由于公司需根据行业形势、
自身经营情况及发展战略安排募集资金的投入进度，且募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。
本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
三、现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响公司募集资金投资项目建设情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管
理，可以提高公司募集资金使用效益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
公司暂时闲置募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响募投项目建设。
（三）投资额度
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上
述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资品种
公司使用闲置募集资金购买由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的结构性存款、
大额存单、收益凭证等安全性高且保本型的产品。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）有效期和投资期限
有效期自公司 2025年年度股东会审议通过之日起，至 2026年年度股东会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
单笔理财产品期限不超过12个月。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会提请股东会授权总经理在上述有效期和资金额度内行使决策权并由财务部负责
组织实施。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起，至 2026年年度股东会召开之日止。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及
货币政策等因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场等因素的变化适时适量地进行现金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、资金存放与使用风险。
4、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司
经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
3、公司审计部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，每季度对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会
影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东
谋取较好的投资回报。
六、履行审议程序和专项意见
2026 年 4月 2日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理。本次议案尚需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
（1）公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关规定的要求，本次事项尚需获得公司股东会的批准；
（2） 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9665ba81-678f-4128-8744-2c8c2ede834a.PDF
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2026-04-02 20:09│台基股份（300046）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 28日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 04月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 22日
7、出席对象：
（1）凡 2026年 04月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行政楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 2025年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 非累积投票提案 √
的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于制定《融资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
12.00 关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
方案的议案
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的公
告。
4、上述提案 8.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计
票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账
户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委
托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在 2026年 04月 27日 17:00前送达或传真至公司证券部，不
接受电话登记。
2、登记时间：2026年 04月 27日 9:00至 11:30，14:00至 17:00。
3、登记地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号湖北台基半导体股份有限公司证券部，邮编：441021（如通过信函方式登记，
信封上请注明“股东会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便验证入场。
5、会务联系方式：
通信地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号
联系人：钱璟
电话：0710-3506236
传真：0710-3500847
电子信箱：securities@techsem.com.cn
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。请参加会议的股东提前半小时入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d5e897a3-c8ea-43ac-b6fd-b40ce5c9273b.PDF
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2026-04-02 20:09│台基股份（300046）：融资管理制度
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第一条 为规范湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的融资行为，防范融资风险，降低融资成本，促进公司持续
、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规和《湖北台基半导体股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司以及公司拥有实际控制权的其他主体（以下简称“子公司”）。
第三条 本制度所指的融资，是指公司及子公司为满足生产经营和发展需要，通过权益性融资和债务性融资方式筹措资金的活动
。
（一）权益性融资是指融资完成后增加公司权益资本的融资行为，主要包括发行股票、配股、发行可转换公司债券等；
（二）债务性融资是指公司及子公司以负债方式取得资金或资产的融资行为，主要包括票据融资、银行综合授信、向银行或非银
行金融机构借款、发行公司债券、中期票据、短期融资、融资租赁等。
第四条 融资的基本原则：
（一）服务主业原则。应契合公司发展战略及投资计划，融资资金重点投向公司重点发展领域及重大战略项目，为公司高质量发
展提供高效金融服务。
（二）成本控制原则。以提升公司经营效益为核心目标，科学制定融资方案，严格管控资金成本，实现融资规模适度、结构合理
、成本可控。
（三）预算控制原则。公司融资工作实行预算总额管控，各类融资行为均在年度融资预算范围内规范开展，强化融资资金的调度
与统筹管控；超出年度融资预算的融资行为，须进行风险评估并报公司决策。
（四）风险可控原则。科学制定融资方案，持续优化债务结构，合理控制债务规模，有效防范债务风险、流动性风险等各类融资
风险，保障公司资金链安全稳定。
第二章 融资管理机构
第五条 公司财务部为公司融资活动的归口管理部门，主要工作职责包括：
（一）制订及完善公司融资管理制度。
（二）制定公司年度融资预算。
（三）对公司融资活动进行策划、论证与评估。
（四）负责组织实施债务性融资（发行债券除外）的具体工作。
（五）对公司融资活动进行动态跟踪管理，保障融资活动合法、合规、安全、有效开展。
（六）做好融资业务记录与资金管理工作，发挥会计控制的作用。
第六条 公司证券部为公司权益性融资及发行债券融资的组织实施部门，主要工作职责包括：
（一）负责组织实施权益性融资和发行债券融资的具体工作。
（二）负责公司融资相关的信息披露工作。
第三章 融资预算管理
第七条 公司及各子公司根据自身年度生产经营、项目投资及发展规划，编制本公司年度融资预算，按要求及时报送公司财务部
。公司财务部结合各子公司报送的年度融资预算，统筹考量公司整体生产经营、项目投资及战略发展的资金需求，结合公司存量资金
实际情况，编制公司年度融资预算。
子公司应按月报送融资执行情况及下月融资计划；发生逾期、违约、用途偏离或其他重大风险事项的，应立即书面报告财务部和
证券部。
第八条 公司年度预算内的融资事项，按照本制度规定的融资决策权限规范实施；年度预算范围外的融资事项，按照“一事一议
”原则，报公司党委会、总经理办公会审议，批准后按公司融资决策权限规范实施。
第四章 融资决策权限
第九条 公司为本级及子公司融资活动的决策主体和责任主体。公司不将融资决策权授予子公司，公司及子公司的所有融资审批
权均在公司。
第十条 公司及子公司发生下列情形之一的，原则上不得新增融资：
（一）未按规定履行内部决策程序。
（二）融资资金存在重大用途偏离。
（三）发生重大债务逾期、违约、信用异常或重大涉诉风险。
（四）融资资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）法律法规、监管规则或有权决策机构认定不宜新增融资的其他情形。第十一条 公司权益性融资及发行债券的融资事项，
由证券部组织拟定具体实施方案，报经公司党委会、董事会审议通过后，提请股东会批准后实施。第十二条 公司除发行公司债券以
外的债务性融资事项，由财务部组织拟定实施方案，报经公司党委会、总经理办公会审批，按照董事会、股东会审批权限组织实施。
提交审议的融资方案至少应当包含以下内容：
（一）融资主体、融资方式、合作机构。
（二）融资金额、期限、综合融资成本。
（三）担保或增信方式。
（四）资金用途、提款安排、还款来源及还款计划。
（五）主要风险点及风险应对措施。
第十三条 公司除发行公司债券以外的债务性融资决策的审批权限：
（一）公司单个债务性融资项目融资金额或在十二个月内累计债务性融资金额占公司最近一期经审计的净资产值 10%以上，且绝
对金额超过 1,000万元，应提交董事会审议。
（二）公司单个债务性融资项目融资金额或在十二个月内累计债务性融资金额占公司最近一期经审计的净资产值 50%以上，且绝
对金额超过 5,000万元，应提交股东会审议。
已按照前款规定履行相关程序的，不再纳入相关的累计计算范围。第十四条 公司融资方案涉及保证、抵押、质押、反担保等增
信安排的，应当同时按《公司对外担保制度》、《公司章程》及上市公司监管规则的有关规定履行相应的程序。
第十五条 公司融资方案按审批权限批准后，公司法定代表人或授权代表方可对外签署相关的融资合同、协议等法律文件。
第十六条 公司开展间接融资业务时，在授信充足前提下，原则上应通过竞争性谈判、比价等方式选择合作机构；确需非竞争方
式的，应说明原因并履行内部审批程序。公司及子公司应留存合作机构选聘依据，包括但不限于比选记录、询价材料、谈判纪要、授
信条件比较表等，纳入融资档案管理。
第五章 监督与检查
第十七条 公司审计部对公司及子公司的融资活动开展定期和不定期审计监督，重点对融资业务开展情况进行全面评价，评价内
容主要包括：
（一）融资业务相关岗位及人员的设置与履职情况。
（二）融资业务审批程序的规范执行情况。
（三）融资方案的合法合规性、可行性及效益性。
（四）融资活动相关批准文件、合同、契约、协议等法律文件的签署、保管及归档情况。
（五）融资业务的会计核算、账务处理的规范情况。
（六）融资金额的实际使用情况、资金投向合规性及融资本息的按期归还情况。
第十八条 公司审计部在融资活动监督检查过程中，发现融资管理存在薄弱环节的，应出具整改意见，要求相关部门及所属子公
司限期改进和完善；发现重大问题的，应立即形成书面检查报告，按照公司审计管理制度相关规定及时向公司管理层汇报，公司相关
管理层应根据报告内容及时采取整改措施，对问题予以纠正和完善，确保融资活动合法合规、风险可控。
第六章 附则
第十九条 本制度由董事会负责解释。董事会可根据有关法律法规和公司实际情况，对本制度进行修订，并报公司股东会批准。
第二十条 本制度未尽事宜，依照国家现行法律法规和《公司章程》的有关规定执行；本制度内容如与法律法规和《公司章程》
的规定不一致的，以有关法律法规和《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，原《湖北台基半导体股份有限公司投融资管理制度》同时废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/dadfd6aa-e4de-4e5f-9a42-703233e13d91.PDF
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2026-04-02 20:09│台基股份（300046）：公司章程
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台基股份（300046）：公司章程。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 20:09│台基股份（300046）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为深化国有上市公司三项制度改革，建立科学、规范、市场化的高级管理人员薪酬管理体系，激发高级管理人员团队活
力，促进公司战略目标实现，根据《上市公司治理准则》等法律法规和《长江产业投资集团有限公司企业负责人薪酬激励管理办法》
（长江产业﹝2022﹞115 号）、《长江产业投资集团有限公司直属企业、二级子公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》（长江产
业﹝2022﹞198号）等文件规定，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员包括：党委委员、董事长、总经理、副总经理等企业负责人，以
及其他由公司董事会聘任的高级管理人员。
第三条 薪酬管理原则
（一）坚持党的领导与落实董事会职权相结合。充分发挥党委在高级管理人员薪酬管理方面的领导和把关作用，切实落实董事会
对高级管理人员的薪酬管理权。
（二）坚持完善现代企业制度。以岗定薪，根据经理层成员的岗位职责和分工，合理确定经理层成员薪酬标准，落实经理层经营
责任。
（三）坚持激励与约束相统一。建立与公司经营业绩挂钩的激励约束机制，充分发挥薪酬分配的激励作用。
（四）坚持统筹兼顾，形成高级管理人员与职工之间的合理收入分配关系，促进收入分配公平合理。
第五条 高级管理人员薪酬由年度薪酬、任期激励、中长期激励、福利性待遇等构成，其中年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪。
（一）薪酬标准
总经理的年度薪酬标准按董事长的年度薪酬标准核定，其他高级管理人员的年度薪酬标准，按总经理年度薪酬标准的 0.6-0.9倍
核定。公司上年度经营业绩考核为 A级（优秀）、B级（合格），且本年度主要经济效益指标预算有增幅，其他高级管理人员的年度
薪酬标准可按总经理年度薪酬标准的 0.7-0.9倍核定；公司上年度经营业绩考核为 C级（基本合格）的，其他高级管理人员的年度薪
酬标准按总经理年度薪酬标准的 0.6-0.75倍核定；公司上年度经营业绩考核为 D级（不合格）的，无年度绩效薪酬。
（二）年度薪酬
1、基本年薪。保障高级管理人员基本生活需要，按月发放。公司董事长、总经理的基本年薪标准按最近年度省政府国资委出资
企业在岗职工年平均工资（简称岗平工资）的 1.7倍核定。其他高级管理人员基本年薪按董事长、总经理基本年薪的 0.6—0.9发放
。
2、绩效年薪。按本人基本年薪的 80%，按月预发。与年度经营业绩挂钩，根据集团年度绩效考核结果浮动发放。
绩效年薪 = 个人年度绩效年薪标准 × 个人年度绩效考核系数
年度绩效考核系数：依据公司 KPI 完成情况（如净利润、ROE、营业收入增长率等）及个人履职评价，由长江产业投资集团有限
公司（以下简称“集团”）根据个人年度绩效考核结果核定。
3、公司自主聘任的高级管理人员薪酬水平不高于公司党委委员、董事长、总经理、副总经理等企业负责人薪酬。
（三）任期激励
任期激励收入按任期内年度薪酬（兑现数）总和的 20%核定，任期届满根据个人任期考核结果一次性兑现。
任期激励=任期内年度薪酬总和× 20% ×个人任期考核系数
个人任期考核系数根据任期考核结果确定，任期考核按长江产业集团经理层成员考核管理办法执行。
任期内调离、退休的，可在公司董事会对公司高级管理人员任期考核完成当年一次性兑现。公司高级管理人员因本人原因任期未
满的（不含退休），不得实行任期激励。组织调动等非本人原因任期未满的，任期激励根据实际任职时间以及贡献核发。
（四）中长期激励
1、超额利润分享。对超额完成利润目标部分，可提取一定比例（一般不超过超额利润的 30%）作为团队激励，由董事会确定分
配方案。
2、股权激励。符合政策要求的，可授予股票期权、限制性股票等，行权条件与任期业绩绑定。
公司实施的超额利润分享、股权激励涉及公司高级管理人员参与分配的，须提前报长江产业集团审批同意，按照《长江产业投资
集团有限公司中长期激励指导意见》（长江产业〔2022〕116号）实施。
（五）福利性待遇
1、公司按政策为高级管理人员办理社会保险，缴纳基数和比例按国家和省有关规定核算。个人承担部分，由公司从高级管理人
员年度薪酬中扣缴，公司承担部分，由公司支付。
2、高级管理人员缴存住房公积金比例最高不超过 12%，缴存基数最高不得超过工作所在地上一年度非私营单位职工月平均工资
的 3倍。
3、公司根据企业效益可以按有关规定建立企业年金，高级管理人员的缴费比例不得超过国家和省统一规定的标准。企业当期缴
费计入企业负责人年金个人账户的最高额度不得超过本企业年金计划职工平均金额的 5倍。
4、公司根据企业效益情况可以按有关规定设立补充医疗保险，高级管理人员的缴费基数和比例，不得超过国家和省统一规定的
标准，其医疗保险待遇按政策执行。
5、公司根据企业实际情况可以按有关规定为董事会成员及高级管理人员购买董事高管责任险。
6、公司不得为高级管理人员购买除企业年金、补充医疗保险、董事高管责任险外的商业性保险。
7、高级管理人员按规定享受的交通补贴、通讯补贴等履职待遇，按相关管理办法执行。
第四章 高管任期制与契约化管理
第六条 高级管理人员实行任期制管理，每届任期 3年，期满重新签订聘任协议。任期目标包括：
（一）经营目标。量化财务指标（如净利润复合增长率、资产负债率等）和非财务指标（如战略项目推进、改革任务完成等）；
（二）管理目标。团队建设、风险控制、合规经营等；
（三）契约约定。明确薪酬标准、考核方式、解聘条件及薪酬追索条款。第七条 年度及任期考核
（一）年度考核。在长江产业集团领导下，由董事会薪酬与考核委员会组织实施，重点考核年度 KPI完成情况及岗位职责履行；
（二）任期考核。任期结束前 3个月启动，在长江产业集团领导下，由董事会薪酬与考核委员会组织实施，形成任期综合考核评
价报告，结果分为优秀、胜任、基本胜任、不胜任四档。
第五章 薪酬发放与调整
第八条 薪酬发放
（一）公司严格按照批准的薪酬标准及方案发放独立董事及高级管理人员薪酬。
（二）公司高级管理人员在全资、控股、参股企业或在公司外的其他单位兼职的，不得在兼职企业领取工资、奖金、津贴等任何
形式的报酬。
（三）公司高级管理人员除年度薪酬、任期激励和经批准的中长期激励、符合规定的公务交通等政策性补贴外，不得再领取奖金
、津贴、补贴等其他货币性收入。
（四）公司高级管理人员除国家和地方政府规定的奖励外，不得领取其他奖金和实物奖励。
（五）公司高级管理人员年度请病、事假，其薪酬按公司考勤管理相关规定执行。
（六）公司高级管理人员达到法定退休年龄并按长江产业集团有关规定办理退休的，按规定领取养老金的，除按当年在高级管理
人员岗位实际工作月数计提的绩效年薪、按当期在高级管理人员岗位实际工作月数计提的任期激励外，不得继续在公司领取高级管理
人员薪酬。
第九条 薪酬调整
（一）根据公司经营状况、市场薪酬变化及政策要求，每 2年对薪酬标准进行一次评估调整；
（二）出现重大经营风险、违规违纪或考核“不合格”的，薪酬按相关规定下调或追索。
第六章 监督与问责
第十条 监督机制
（一）薪酬方案需经董事会薪酬与考核委员会审核，提交董事会批准后实施，并按要求向股东及监管部门报备；
（二）薪酬发放情况纳入年度审计范围，定期披露高级管理人员薪酬信息；
（三）设立薪酬申诉通道，接受纪检监察部门监督。
（四）公司高级管理人员薪酬在财务统计中相应明细账目单独核算，纳入公司工资总额，在人工成本中列支，在工资统计中单列
。
（五）公司高级管理人员离任后，其薪酬方案和考核兑现个人收入的原始资料至少保存 15年。
（六）公司高级管理人员薪酬制度、薪酬水平、补充保险等纳入司务公开范围，接受职工监督。
（七）公司人力资源部应加强对高级管理人员薪酬情况的管理监督，审计部门应加强对高级管理人员的薪酬审计，纪检监察机构
加强监督检查。
第十一条 问责条款
（一）公司高级管理人员违反国家有关法律法规等规定、未履行或者未正确履行职责造成重大不良影响或公司资产损失的，根据
不良影响程度、党纪政纪处分和资产损失责任认定结果，扣减当年绩效年薪、部分或全额追索已发绩效年薪和任期激励收入。追索扣
回机制适用于已离职或退休的高级管理人员。
（二）公司高级管理人员存在违反规定擅自提高标准、自定薪酬、兼职取酬、享受福利性待遇或者违规发放薪酬、福利、津贴等
行为的，按照有关规定给予纪律处分、组织处理和经济处罚，并追回违规所得收入。高级管理人员违纪违规受到处理的，减发或者全
额扣发绩效年薪和任期激励。
（三）对虚报业绩、违规获取薪酬的，追回已发薪酬，并依规追究责任；因重大决策失误导致公司损失的，扣减或取消绩效薪酬
及任职激励；任期考核“不合格”的，解聘职务，薪酬按合同约定处理。
第七章 附则
第十二条 本制度由公司董事会负责解释与修订，股东会审批，自发布之日起实施，原薪酬相关制度同时废止。
第十三条 本制度未尽事宜，按国家法律法规及公司章程执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/01c5b27f-8803-4f57-8a76-6431227f61c3.PDF
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2026-04-02 20:09│台基股份（300046）：2025年度独立董事述职报告（周亚宁）
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本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公
司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人周亚宁，1955 年生，中国国籍，教授级高工。曾在冶金部自动化研究设计院历任助理工程师、工程师、高级工程师，从事
电力电子及电气传动工程设计、产品研发及技术服务；1999年起在北京金自天正智能控制股份有限公司工作，历任管理规划部副部长
、企管部部长、技术中心常务副主任等职务。曾任北京电力电子学会秘书长，2021年 5月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
本年度公司共召开 6次董事会，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本年度公司共召
开 2 次股东会，本人列席 2次股东会。
本年度，本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程
序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会上的各项议案经认真审议后均投了赞成票，无提出异议的事
项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，本人认真履行了独立董事职责，积极参与专业委员会的工作，主要履行以下职责：
1、战略委员会。报告期，本人作为公司战略委员会委员，参加战略委员会会议。本人长期跟踪和研究电力电子技术发展趋势、
功率半导体行业动态等情况，对公司发展规划、产品研发方向和应用领域、年度经营计划等事项进行了充分的沟通和讨论，对公司后
续发展具有很强的指导性。
2、提名委员会。报告期，本人作为公司提名委员会委员和召集人，主持和召开提名委员会会议，研究董事、高级管理人员的选
择标准和程序，对董事候选人和经理人选进行审查，认真审议了聘任朱玉德为公司副总经理议案，被提名人符合上市公司高级管理人
员的任职资格和要求。
3、独立董事专门会议情况。报告期内，本人作为独立董事，出席2次独立董事专门会议，对2024年度利润分配方案、关于公司未
来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案、关于对外投资暨关联交易的议案进行审议并发表意见，勤勉地履行独立董事的职责，
为董事会决策提供了专业支持。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的审计范围、重要时
间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，积极跟进和了解审计工作进展情况，督促会计师事务所在约定的时限内提交审
计报告，切实维护公司及全体股东的利益，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（四）对公司进行现场检查情况
报告期，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 天。本人充分运用参加
董事会、股东会及其他工作时间对公司、客户进行现场考察，本着勤勉尽责和对公司及投资者负责的态度，本人重点对公司生产经营
情况、产品技术开发、内部控制情况等进行沟通和了解，及时获悉公司闲置资金管理、募投项目建设、研发项目进展、市场领域拓展
等情况。在日常通过现场、视频、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，关注半导体行业动态和市场变化对公司
的影响，提醒公司管理层加快产品研发，拓展市场领域，同时完善风险控制措施，保障公司稳健发展。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审
慎地行使表决权。
2、调研公司治理结构及经营管理、重大事项决策情况，重点关注半导体行业动态、公司战略规划、产品研发、市场拓展等情况
，运用自身的专长和经验，为公司稳健长远发展和规范化运作提出意见和建议。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极参加有关培训，及时学习相关法规，提升独立董事履职能力，促进公司持续规范运作。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人作为独立董事，报告期内重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与中国工程物理研究院流体物理研究所、
湖北海普锐能企业管理合伙企业（有限合伙）及公司关联方襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立湖北晶脉科技
有限公司，从事硅基光触发多门极半导体开关科技成果产业化。公司本次对外投资暨关联交易事项，有利于公司丰富产品种类，拓展
市场领域，符合公司发展战略；本次对外投资事项在各方平等协商一致的基础上进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年
度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报
告》经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审
议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司 2025年度提供
审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备投资者保护能力，同意聘任北京德皓国际会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬根据管理职责、工作绩效，并结合公司经营业绩等综合评定，相关薪酬发放程序符合
有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、总体评价
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续勤勉忠实地履行职务，促进董事会的独立公
正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业能力为公司提供更多富有建设性的意见，发挥独立
董事的作用，为董事会的决策提供有效的参考意见。
特此报告。
独立董事：周亚宁
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ab29380e-543a-494a-b898-c079a6f410ce.PDF
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2026-04-02 20:09│台基股份（300046）：2025年度独立董事述职报告（姜海华）
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本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》
《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案
，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人姜海华，1966 年生，中国国籍，硕士学位，中南财经大学会计系财务会计专业毕业，教授（三级）、高级会计师、中国注
册会计师、司法鉴定人。现任湖北省襄阳职业技术学院会计研究室专职教师，湖北省人大代表，襄阳市政协委员常委，湖北省人大财
政经济委员会、预算工作委员会委员，湖北省人民政府“政府采购、高校财务管理、PPP事务”专家，襄阳市会计学会会长。2021年
5月起任公司独立董事，2022 年 5月起任天茂实业股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
本年度公司共召开 6次董事会，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本年度公司共召
开 2 次股东会，本人列席 2次股东会。
本年度，本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程
序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会上的各项议案经认真审议后均投了赞成票，无提出异议的事
项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，本人认真履行了独立董事职责，积极参与专业委员会的工作，主要履行以下职责：
1、审计委员会。报告期，本人作为公司审计委员会委员和召集人，主持日常会议，召集召开4次审计委员会会议，认真审议了公
司定期报告、年度财务决算报告、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告等议案，并审阅了公司审计部出
具的内审报告。对公司年度经审计的财务报告及附注进行了审核，做到了勤勉尽责，在年度财务报告编制及与外部审计机构沟通过程
中认真履行了监督、核查职责，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会。报告期，本人作为公司薪酬与考核委员会委员和召集人，召集并主持薪酬与考核委员会会议，对公司的
薪酬与考核制度执行情况进行监督，并对高管人员年度绩效考核进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、独立董事专门会议情况。报告期内，本人作为独立董事，出席2次独立董事专门会议，对2024年度利润分配方案、关于公司未
来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案、关于对外投资暨关联交易的议案进行审议并发表意见，勤勉地履行独立董事的职责，
为董事会决策提供了专业支持。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的审计范围、重要时
间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，积极跟进和了解审计工作进展情况，督促会计师事务所在约定的时限内提交审
计报告，切实维护公司及全体股东的利益，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（四）对公司进行现场检查情况
报告期，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 天。本人充分运用参加
董事会、股东会及其他工作时间对公司及供应商、客户进行现场调研走访，本着勤勉尽责和对公司及投资者负责的态度，在日常通过
现场、视频、电话等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系及充分沟通，对公司规范运作、财务管理、风
险控制等进行深入了解，及时获悉公司生产经营情况、控股子公司管控、对外投资、闲置资金理财、募集资金管理及募投项目建设等
信息，并关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人着重提醒公司管理层尊重规则，规范运作，聚焦主业，加快发展，同时强化经
营风险管理，切实保护公司利益。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审
慎地行使表决权。
2、调研公司治理结构及经营管理、重大事项决策情况，重点关注公司财务管理、内部控制、对外投资、委托理财、股东回报等
情况，运用自身的专长和经验，为公司的发展和规范化运作提出意见和建议。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极参加有关培训，及时学习相关法规，提升独立董事履职能力，促进公司持续规范运作。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人作为独立董事，报告期内重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与中国工程物理研究院流体物理研究所、
湖北海普锐能企业管理合伙企业（有限合伙）及公司关联方襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立湖北晶脉科技
有限公司，从事硅基光触发多门极半导体开关科技成果产业化。公司本次对外投资暨关联交易事项，有利于公司丰富产品种类，拓展
市场领域，符合公司发展战略；本次对外投资事项在各方平等协商一致的基础上进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年
度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报
告》经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审
议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司 2025年度提供
审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备投资者保护能力，同意聘任北京德皓国际会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬根据管理职责、工作绩效，并结合公司经营业绩等综合评定，相关薪酬发放程序符合
有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、总体评价
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续勤勉忠实地履行职务，促进董事会的独立公正
和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业能力为公司提供更多富有建设性的意见，发挥独立董
事的作用，为董事会的决策提供有效的参考意见。
特此报告。
独立董事：姜海华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/de5d361d-1cfe-4241-aa49-a11e8c8eec10.PDF
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2026-04-02 20:09│台基股份（300046）：投资管理制度
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台基股份（300046）：投资管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c2c244e9-8025-49cb-9890-a530a8913dd8.PDF
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2026-04-02 20:09│台基股份（300046）：2025年度独立董事述职报告（余宁梅）
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本人作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公
司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
本人余宁梅，1963 年生，中国国籍，电子工学硕士、博士学位。现为西安理工大学自动化与信息工程学院电子工程系二级教授
、博士生导师、电子科学与技术学科带头人、陕西省教学名师、西安理工大学学术委员、中国半导体行业协会和陕西省半导体协会理
事、IEEE 会员、中国电工技术学会高级会员、西安市外专局专家。2021 年 5月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会的情况
本年度公司共召开 6次董事会，本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。本年度公司共召
开 2 次股东会，本人列席 2次股东会。
本年度，本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程
序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会上的各项议案经认真审议后均投了赞成票，无提出异议的事
项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年度，本人认真履行了独立董事职责，积极参与专业委员会的工作，主要履行以下职责：
1、审计委员会。报告期，本人作为公司审计委员会委员，参加本年度内的所有审计委员会会议，认真审议了公司定期报告、年
度财务决算报告、募集资金存放与使用、续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告等议案，并审阅了公司审计部出具的内审报告。
对公司年度经审计的财务报告及附注进行了审核，做到了勤勉尽责，在年度财务报告编制及与外部审计机构沟通过程中认真履行了监
督、核查职责，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。
2、薪酬与考核委员会。报告期，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会会议，对公司的薪酬与考核制
度执行情况进行监督，并对高管人员年度绩效考核进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
3、提名委员会。报告期，本人作为公司提名委员会委员，参加了提名委员会会议，参与研究董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事候选人和经理人选进行审查，认真审议了聘任朱玉德为公司副总经理的议案，被提名人符合上市公司高级管理人员的任
职资格和要求。
4、独立董事专门会议情况。报告期内，本人作为独立董事，出席2次独立董事专门会议，对2024年度利润分配方案、关于公司未
来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案、关于对外投资暨关联交易的议案进行审议并发表意见，勤勉地履行独立董事的职责，
为董事会决策提供了专业支持。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机
构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的审计范围、重要时
间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，积极跟进和了解审计工作进展情况，督促会计师事务所在约定的时限内提交审
计报告，切实维护公司及全体股东的利益，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（四）对公司进行现场检查情况
报告期，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 天。本人充分运用参加
董事会、股东会及其他工作时间对公司、客户进行现场考察，本着勤勉尽责和对公司及投资者负责的态度，本人重点对公司的生产经
营情况、产品技术研发、内部控制情况等进行沟通和了解，及时获悉公司募投项目建设进展、研发项目及产学研合作、子公司经营等
情况。在日常通过现场、视频、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，交流提供半导体产品和技术信息，关注半
导体行业动态对公司的影响，提醒公司管理层加快人才培养，提升研发能力，同时完善风险控制措施，保障公司稳健发展。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审
慎地行使表决权。
2、调研公司治理结构及经营管理、重大事项决策情况，重点关注公司产品研发、财务管理、风险防控等情况，运用自身的专长
和经验，为公司的发展和规范化运作提出意见和建议。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极参加有关培训，及时学习相关法规，提升独立董事履职能力，促进公司持续规范运作。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人作为独立董事，报告期内重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与中国工程物理研究院流体物理研究所、
湖北海普锐能企业管理合伙企业（有限合伙）及公司关联方襄阳襄水云合企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立湖北晶脉科技
有限公司，从事硅基光触发多门极半导体开关科技成果产业化。公司本次对外投资暨关联交易事项，有利于公司丰富产品种类，拓展
市场领域，符合公司发展战略；本次对外投资事项在各方平等协商一致的基础上进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年
度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报
告》经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审
议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司 2025年度提供
审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备投资者保护能力，同意聘任北京德皓国际会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司 2025年度审计机构。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司董事和高级管理人员的薪酬根据管理职责、工作绩效，并结合公司经营业绩等综合评定，相关薪酬发放程序符合
有关法律法规及公司薪酬管理制度的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
四、总体评价
2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此
基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026 年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，继续勤勉忠实地履行职务，促进董事会的独立公
正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业能力为公司提供更多富有建设性的意见，发挥独立
董事的作用，为董事会的决策提供有效的参考意见。
特此报告。
独立董事：余宁梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0238d09b-fdd9-4fca-b4d5-830046c0d265.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：关于2025年度利润分配方案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含
税），合计派发现金股利 35,479,705.65元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议、第六
届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
1、独立董事专门会议审议情况
公司于 2026年 4月 2日召开了董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，独立董事
认为：公司 2025年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营、未来发展和股东回报等因素，符合法律法规及《公司章程》等相关规
定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提
请公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 2日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司 20
25年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、本次利润分配方案为 2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司提取法定盈余公积金5,304,619.32元，未提取任意公积金。
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为 49,094,008.41元；
从税后利润中提取法定盈余公积金后，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为58,098,748.04元，合并报表未分配利
润为 45,683,686.63元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年期末可供分配利润为45,683,686.63元，股本
基数为 236,531,371股。
3、结合公司实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236
,531,371股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），合计派发现金股利35,479,705.65元（含税），剩余未分
配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4、本年度公司股份回购金额为 0元。公司 2025年度预计现金分红金额为35,479,705.65元，公司本年度累计现金分红总额为 35
,479,705.65元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 72.27%。
5、董事会审议利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若公司股本发生变动的，公司则以未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 35,479,705.65 34,297,048.80 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 49,094,008.41 25,293,529.83 31,139,731.49
利润（元）
研发投入（元） 20,715,105.28 24,181,621.77 17,346,224.33
营业收入（元） 358,623,289.70 354,143,969.01 319,732,631.57
合并报表本年度末累计未 45,683,686.63
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 58,098,748.04
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 69,776,754.45
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 35,175,756.58
利润（元）
最近三个会计年度累计现 69,776,754.45
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 62,242,951.38
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 6.03%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是?否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其他
风险警示情形
公司积极回报股东，与股东分享公司经营发展成果，2023、2024、2025年度累计现金分红金额为 69,776,754.45元，超过最近三
个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形。
2、现金分红方案合理性说明
公司结合目前盈利状况、经营性现金流情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2025年度利
润分配方案，本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》以及《公司章程
》的规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不
良影响，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明及风险提示
1、本次利润分配方案综合考虑了公司目前生产经营状况、未来资金需求和经营现金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展
造成重大不利影响。
2、本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注
意投资风险。
五、备查文件
1、2025年度审计报告
2、第六届董事会第十四次会议决议
3、独立董事专门会议 2026年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a9ff3aeb-1691-405e-89ab-0bf51337183c.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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台基股份（300046）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9aafac5f-ddef-445f-87f4-00a7511257e6.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：2025年度董事会工作报告
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台基股份（300046）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b384856d-4a9a-40ad-8542-26d41d203c7d.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：公司章程修订对照表
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台基股份（300046）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/2f35faea-b39a-4381-a58f-72c399937042.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划实施的情况下，使用总额不超过16,000万元暂时闲置
的募集资金进行现金管理，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]
2641号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票23,411,371股，发行价格为14.95元/股
，募集总额为349,999,996.45元，扣除相关发行费用（不含税）7,320,754.72元，募集资金净额为342,679,241.73元。募集资金已于
2021年3月22日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2021]第000178号《
验资报告》验证。本次向特定对象发行股票募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金
1 新型高功率半导体器件产业升级项目 14,688.48
2 高功率半导体技术研发中心项目 9,579.44
3 补充流动资金 10,000.00
合计 34,267.92
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金的使用情况
为了加强募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规，公司制订了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理
办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2021年4月，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国光大银行股份有限公司襄阳分行、兴业银行股份有限公司襄阳分
行分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订
募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-018）。
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为178,570,69
9.26元。
（二）募集资金的闲置原因
根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募投项目逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。由于公司需根据行业形势、
自身经营情况及发展战略安排募集资金的投入进度，且募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。
本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
三、现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响公司募集资金投资项目建设情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管
理，可以提高公司募集资金使用效益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
公司暂时闲置募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响募投项目建设。
（三）投资额度
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上
述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资品种
公司使用闲置募集资金购买由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的结构性存款、大
额存单、收益凭证等安全性高且保本型的产品。现金管理产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（五）有效期和投资期限
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。单
笔理财产品期限不超过12个月。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会提请股东会授权总经理在上述有效期和资金额度内行使决策权并由财务部负责
组织实施。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026年年度股东会召开之日止。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及
货币政策等因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场等因素的变化适时适量地进行现金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、资金存放与使用风险。
4、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司
经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
3、公司审计部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，每季度对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会
影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东
谋取较好的投资回报。
六、保荐机构出具的意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定的要求，本次事项尚需获得公司股东会的批准。
2、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议
2、华泰联合证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/b4577d4a-79ca-4535-8e5c-ec4d401c6458.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见。
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第十四次会议，
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
担任公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本情况
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截止 2025年 12月 31日，北京德皓国际合伙人 72人，注册会计师 296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165
人。
2025年度收入总额为 40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为 17,428.74万元。
审计 2025年上市公司年报客户家数 129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环
境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2025年 12月 31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管措
施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24次、自律监管措施 6次、行政
处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：邱尔杰，2009年 9月成为注册会计师，2012年 1月开始从事上市公司审计，2024年 10月开始在北京德皓国
际执业，2026年 1月开始为本公司提供审计服务，近三年为 2家上市公司签署审计报告。
拟签字注册会计师：张伟，2000年 7月成为注册会计师，1997年 9月开始从事上市公司审计，2024年 6月开始在北京德皓国际执
业，2026年拟开始为本公司提供审计服务，近三年为 1家上市公司签署审计报告。
拟安排的项目质量复核人员：辛庆辉，于 2009年 5月成为注册会计师，2010年 1月开始从事上市公司审计，2023年 12月开始在
北京德皓国际执业，近三年签署上市公司审计报告数量超过 6家，复核上市公司审计报告数量超过 7家，签署新三板审计报告数量 2
家，复核新三板审计报告数量 2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚。因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况详见下表：序号
1
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位
辛庆辉 2023 年 12 月 29 日 行政监管措施 中国证监会广
东监管局
2024 年 1 月 16 日 行政监管措施 深圳证券交易
所
2024 年 12 月 10 日 行政监管措施 中国证监会北
京监管局
事由及处理处罚情况
佛山遥望科技股份有限公
司 2021 年年报审计项目
佛山遥望科技股份有限公
司 2021 年年报审计项目
东方通 2023年度财务报表
审计项目
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准由股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。
二、拟续聘会计师事务所的情况说明
北京德皓国际在公司 2025年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，能够坚持客观、公正的原
则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和
经营成果。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审核意见
公司于 2026年 4月 2日召开第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会
审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓
国际具备为公司 2026 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力
，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际
担任公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构。
3、生效日期
《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议
2、第六届董事会第十四次会议决议
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/417dd853-407b-4041-a433-4e4678701950.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，湖北台基半导体股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事姜海华、余宁梅、周亚宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事姜海华、余宁梅、周亚宁的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5a2a8475-5d8c-4124-b21b-9d46ca0e6eb4.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：关于2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第 1号—存货》《企业会计准则第 8号—资产减值》《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》等相
关规定的要求，为了更加真实、准确地反映湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）截止 2025年 12月 31日的资产状况
和财务状况，公司（含子公司）于 2025年末对应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象
的资产进行了充分地分析和评估，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失
的相关资产计提了减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
经过公司对截止 2025年 12月 31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年度拟计提各项资产减
值准备合计为 1,208.93万元，其中：信用减值损失为 251.28万元，资产减值损失为 957.65万元，具体计提减值准备金额详见下表
：
表 1 单位：万元
项目名称 2025年度计提金额
1、资产减值损失 957.65
其中：存货跌价准备 971.21
合同资产减值准备 -13.56
2、信用减值损失 251.28
其中：应收账款坏账准备 249.5
应收票据坏账准备 1.78
合 计 1,208.93
注：本次计提增加以“+”，减少以“-”列示。
二、本次计提资产减值准备相关情况的说明
（一）应收款项及合同资产（包括应收账款、合同资产）
表 2 单位：万元
资产名称 应收账款 合同资产 应收票据
期末账面余额 10,294.57 24.70 232.64
资产可收回金额 10,045.07 38.27 230.86
本期计提坏账准备金额 249.50 -13.56 1.78
资产可收回金额的计算 对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减
过程 值的应收款项，公司按照预期信用损失进行减值测试，根据其未
来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，对于以
组合为基础计量预期信用损失的应收账款，按信用风险特征划分
组合的合理性，根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失
经验及前瞻性估计，基于应收账款账龄和违约损失率对照表的合
理性，对坏账准备的计提比例进行估计。
本次计提资产减值准备 《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》
的依据
计提原因 按照应收款项性质及逾期账龄情况，结合当前状况以及对未来经
济状况的预测，分别计提坏账准备，对部分期限较长的应收款项
采取单项进行计提。
（二）计提存货跌价准备确认标准及计提方法
表 3 单位：万元
资产名称 存货
期末账面余额 15,111.34
资产可收回金额 14,140.13
本期计提坏账准备金额 971.21
资产可收回金额的计算过程 公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变
现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商
品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正
常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要
经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生
产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成
本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变
现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，
其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数
量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现
净值以一般销售价格为基础计算。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则第 1号—存货》
计提原因 基于谨慎性原则，存货采用成本与可变现净值孰低计量，
按照存货成本高于可变现净值的差额，对存货计提存货
跌价准备。
三、本次计提对公司的影响
本次计提资产减值准备 1,208.93万元，将减少报告期净利润 1,208.93万元。本次计提资产减值准备已经北京德皓国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真
实可靠，具合理性。
四、董事会关于公司本次计提的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司 2025年度计提资产减值准备共计 1,208.93万元，计提资产减值准备依据
充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、审计委员会关于公司本次计提的合理性说明
公司董事会审计委员会对公司 2025年度计提资产减值损失、信用减值损失合理性进行了核查，认为本次资产减值损失、信用减
值损失的计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允地反映了截止 2025年 12月 31日公
司财务状况、资产价值及经营成果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0c25d36f-9647-4a21-93bb-ee67257136cd.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和湖北台基半导体股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》《董事会审计
委员会工作细则》等相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计
师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008 年 12 月 8 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 165 人。
2025 年度收入总额为 40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为 17,428.74 万元
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 2日、2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第七次会议和 2024年年度股东大会，审议通过《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计
机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，北京德皓国际
会计师事务所对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制出具了内部控制审计报告，对公司募集资金存放与实际使
用情况出具了鉴证报告，对控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际会计师事务所审计小组制定了具体的审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做了充
分的准备。在了解公司内部控制的基础上确定需实施的控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中，为了获得内部
控制有效运行的审计证据，北京德皓国际会计师事务所审计小组执行了穿行测试和控制测试的程序。在实质性测试审计程序中，审计
人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。
经审计，北京德皓国际会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了台基股份 202
5 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。北京德皓国际会计师事务所出具了
标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司于 2025 年 3 月 31 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际会计师事务所的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业
资质等信息，认为北京德皓国际会计师事务所具备为公司 2025年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况
进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意续聘北京德皓国际会计师事务所担任公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构，
并将该议案提交公司董事会审议。
（二）审计委员会与会计师事务所的沟通情况
1、在北京德皓国际会计师事务所进场前，董事会审计委员会认真听取、审阅了北京德皓国际会计师事务所对公司年报审计的工
作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
2、在审计过程中，董事会审计委员会与会计师进行了充分的沟通和交流。对于公司管理层与会计师事务所在审计中存在的不同
意见，董事会审计委员会充分听取双方意见，积极进行相关协调，确保年报审计工作圆满完成。
3、在北京德皓国际会计师事务所出具2025年年度审计报告初步审计意见后，公司董事会审计委员会与会计师事务所就2025年公
司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
（三）2026 年 4 月 2 日，公司召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，审议通过公司 2025年年度报告及其摘要、
财务决算报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，北京德皓国际会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良好的
职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/23a49cde-ea8c-4f4c-b220-96aa48f1b3c2.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：华泰联合证券有限责任公司关于台基股份2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报
│告
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台基股份（300046）：华泰联合证券有限责任公司关于台基股份2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9ed428b5-177d-4fc1-87f0-5b7bebd3151e.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：关于部分募投项目延期的公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分
募投项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调
整，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641号），同
意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为14.95元/股，募集总额
为人民币 349,999,996.45元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021年 3月 22日出具了编号为
“大华验字[2021]000178号”的《验资报告》。
根据公司《2020年向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》和 2021年 4月 1日公司第四届董事会第二十五次会议审议
通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金
1 新型高功率半导体器件产业升级项目 14,688.48
2 高功率半导体技术研发中心项目 9,579.44
序号 项目名称 拟投入募集资金
3 补充流动资金 10,000.00
合计 34,267.92
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入金额 投资进度
1 新型高功率半导体器件产业升级 14,688.48 7,530.50 51.27%
项目
2 高功率半导体技术研发中心项目 9,579.44 906.58 9.46%
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100%
合计 34,267.92 18,437.08
三、部分募投项目延期的情况和原因
1、部分募投项目的前次延期情况
2024年 4月 16日，经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
，把募投项目之一“高功率半导体器件产业升级项目”达到预定可使用状态时间由 2024年 3月 30日延期至2026年 4月 30日。具体
内容详见公司于 2024年 4月 17日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-019）。
2、部分募投项目的本次延期情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，
拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
序号 项目名称 达到预定可使用状态 达到预定可使用状态
日期（调整前） 日期（调整后）
1 新型高功率半导体器件产业升级 2026年 4月 30日 2027年 12月 30日
项目
3、部分募投项目延期的主要原因
公司上述募投项目可行性分析是基于募集当时的市场环境及公司业务发展需求做出的，投资内容包括厂房改造和装修费用、购置
生产设备、铺底流动资金等。项目建设过程中，受到了外部宏观环境波动、半导体行业技术迭代提速等因素影响，公司本着审慎经营
原则，主动优化了固定资产投入节奏，以确保技术方案与最新市场需求精准适配。
同时，结合公司实际控制人变更后的战略统筹，公司需深度对接国家及地方“十五五”产业发展规划，针对产业布局进行前瞻性
调整。为确保募投项目整体质量和提升募集资金使用效率，公司决定将“新型高功率半导体器件产业升级项目”达到预定可使用状态
日期由 2026年 4月 30日延期至 2027 年 12月 30日。此举旨在通过资源的最优配置，提升项目整体抗风险能力与建设质量，符合公
司长远发展战略及全体股东利益。
四、部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是公司根据市场环境和项目实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投
资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部
分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募集资
金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
新型高功率半导体器件产业升级项目受外部宏观环境波动、半导体行业技术迭代提速等因素影响，项目实际投资进度较原计划有
所延后。公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投
项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成实
质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。
综上，本保荐机构对本次台基股份部分募投项目延期事项无异议。后续保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况，提请公司积
极推进募投项目实施进度，并根据需要持续做好信息披露工作。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议
2、华泰联合证券有限责任公司关于湖北台基半导体股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/1346b55e-55f2-4fd2-b1aa-29be1b301034.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
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根据《上市公司治理准则》等法律法规、长江产业投资集团有限公司（以下简称“集团”）有关制度规定，以及《湖北台基半导
体股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，制定 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
（一）公司董事会成员（包括非独立董事、独立董事、职工董事）。
（二）高级管理人员（包括党委委员、董事长、总经理、副总经理等企业负责人，以及其他由公司董事会聘任的高级管理人员）
。
二、董事津贴
独立董事为 6万元/年，担任公司高级管理人员的董事、集团委派董事不领取津贴。
三、高级管理人员及党委负责人薪酬
高级管理人员及党委负责人薪酬由年度薪酬、任期激励、中长期激励、福利性待遇等构成，其中年度薪酬分为基本年薪和绩效年
薪。
（一）年度薪酬标准
1、主要负责人（党委书记、董事长，总经理）年度薪酬标准参照同行业同性质上市公司平均水平，由集团结合考核情况确定。
2、其他负责人（党委副书记、纪委书记，副总经理等，以及其他由公司自主聘任的高级管理人员）年度薪酬与主要负责人年度
考核结果挂钩兑现。
3、年度薪酬标准的调整：按照集团年度考核结果，对下一年度的党委书记、董事长，总经理年度薪酬标准进行调整，其他人员
年度薪酬标准相应调整。
4、根据《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》第五条规定，公司自主聘任的高级管理人员薪酬水平不高于公司党委委员、
董事长、总经理、副总经理等企业负责人薪酬。
（二）年度薪酬的构成与发放
年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪，具体如下：
1、基本年薪：主要负责人（公司党委书记/董事长、总经理）按最近年度湖北省政府国资委出资企业在岗职工年平均工资的 1.7
倍核定，不考核，按月发放。其他负责人基本年薪按主要负责人基本年薪的 0.6—0.9发放。
2、绩效年薪：主要负责人（公司党委书记/董事长、总经理）按本人基本年薪的 80%，按月预发。每年底，由集团根据年度绩效
考核结果浮动发放。其他负责人基本年薪按本人基本年薪的 80%，按月预发。
绩效年薪 = 个人年度绩效年薪标准 × 个人年度绩效考核系数。
年度绩效考核系数：依据公司 KPI 完成情况（如净利润、ROE、营业收入增长率等）及个人履职评价，由集团根据个人年度绩效
考核结果核定。
绩效年薪在当年底根据个人年度考核结果兑现清算，多退少补。
（三）任职激励
任期激励收入按任期内年度薪酬（兑现数）总和的 20%核定，任期届满根据个人任期考核结果一次性兑现。
任期激励=任期内年度薪酬总和× 20% ×个人任期考核系数
个人任期考核系数根据任期考核结果确定，任期考核按长江产业集团经理层成员考核管理办法执行。
任期内调离、退休的，可在公司董事会对公司高管任期考核完成当年一次性兑现。公司高管因本人原因任期未满的（不含退休）
，不得实行任期激励。组织调动等非本人原因任期未满的，任期激励根据实际任职时间以及贡献核发。
（四）公司实施的超额利润分享、股权激励等中长期激励涉及到公司高级管理人员参与分配的，须提前报集团审批同意方可实施
。
（五）福利性待遇按集团和公司相关制度执行。
四、方案调整
如公司经营状况及市场薪酬发生重大变化，或集团政策发生变化，公司董事会可评估调整，并经股东会审批。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8f1d70f2-f3b9-4938-a568-617c95ae5fde.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：2025年度内部控制自我评价报告
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台基股份（300046）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/f5751e77-7948-48b7-a6fb-c661d7316b2a.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：关于变更财务总监的公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任
金升哲为公司财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：
一、财务总监离任情况
公司董事会近日收到吴建林先生的书面辞职报告。因公司实际控制人变更，内部工作调整，吴建林先生申请辞去公司财务总监职
务。上述职务原定任期至第六届董事会届满之日止。吴建林先生辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。吴建林先生的辞职报告自送
达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，吴建林先生未直接持有公司股份，通过控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司间接持有公司约 38.13万股
股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。辞去上述职务后，吴建林先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
公司董事会对吴建林先生担任财务总监期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
公司于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任金升哲为公司财务总监的议案》。根据《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事
会提名委员会、审计委员会资格审查，董事会同意聘任金升哲先生担任公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
金升哲先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司财务总监的情形
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/3b86100f-0d0f-4a24-9954-c831e199c2dc.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告
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台基股份（300046）：关于召开2025年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/af80b087-da9c-416f-802f-7e9c679d9eae.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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台基股份（300046）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6d687831-e5a6-4b8b-9b0d-742b294ec59c.PDF
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2026-04-02 20:07│台基股份（300046）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告
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台基股份（300046）：2025年度募集资金存放与使用情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cef1ddbb-66c1-4463-ba47-5cc23583aac8.PDF
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2026-04-02 20:06│台基股份（300046）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 30日完成董事会改选，董事会办公室于当日以电子邮件方
式向全体董事送达召开第六届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2026 年 4月 2日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行
政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长胡植先生主持。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无
弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2025年度董事会工作报告》需提交股东会审议。
公司独立董事分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独
立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述
职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
二、审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
三、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要
《2025年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》刊登于《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2025年年度报告》及其摘要需提交股东会审议。
四、审议通过《2025 年度财务决算报告》
2025年，公司实现营业收入 35,862.33万元，同比增长 1.26%；实现利润总额 5,504.86万元，同比增长 118.68%；实现归属于
上市公司股东的净利润 4,909.40万元，同比增长 94.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,051.98 万元，
同比下降 35.87%；加权平均净资产收益率 4.38%，同比增长2.10个百分点。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2025年度财务决算报告》需提交股东会审议。
五、审议通过《2025 年度利润分配方案》
公司 2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税
），合计派发现金股利35,479,705.65元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2025年度利润分配方案》需提交股东会审议。
六、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
七、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
八、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
九、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，审计机构北京德皓国际
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于续聘会计师事务所的议案》需提交股东会审议。
十一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》需提交股东会审议。
十二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》需提交股东会审议。
十三、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
十四、审议通过《2026 年度经营计划》
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程》修订对照表和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议。
十六、审议通过《关于制定<投资管理制度>的议案》
制定的《投资管理制度》详见巨潮资讯网，同步废止公司《投融资管理制度》。表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%
；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于制定<投资管理制度>的议案》需提交股东会审议。
十七、审议通过《关于制定<融资管理制度>的议案》
制定的《融资管理制度》详见巨潮资讯网，同步废止公司《投融资管理制度》。表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%
；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于制定<融资管理制度>的议案》需提交股东会审议。
十八、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网，同步废止公司《高级管理人员薪酬及考核办法》。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》需提交股东会审议。
十九、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将提交公司 2025年年度股东会审议。
二十、审议通过《关于聘任金升哲为公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会资格审查，董事会同意聘任金升哲先生为公司财务总监，负责公司财务工作
，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更财务总监的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议
通过。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
二十一、 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 4月 28 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
表决情况：同意 9人，占公司董事人数的 100%；无弃权票和反对票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a7d74bb5-7103-49f3-85b8-eb014aae6038.PDF
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2026-04-02 20:06│台基股份（300046）：2025年年度报告
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台基股份（300046）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/465e0ca5-8677-42ac-9ed7-b647bc48c567.PDF
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2026-04-02 20:06│台基股份（300046）：2025年年度报告摘要
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台基股份（300046）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/0040909a-bb9b-43eb-bc43-1b576932e69b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│台基股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147574.PDF
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2026-04-03│台基股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225077046.PDF
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2025-10-23│台基股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724997.PDF
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2025-08-22│台基股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224533804.PDF
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2025-04-24│台基股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223246623.PDF
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2025-04-03│台基股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1222991226.PDF
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2024-10-25│台基股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503259.PDF
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2024-08-23│台基股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950036.PDF
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2024-04-17│台基股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-17/1219635920.PDF
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