公司公告☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 18:45 │台基股份（300046）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-02 18:45 │台基股份（300046）：部分募投项目延期的核查意见 │
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│2025-04-02 18:45 │台基股份（300046）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-02 18:45 │台基股份（300046）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 18:45 │台基股份（300046）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-02 18:45 │台基股份（300046）：监事会决议公告 │
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│2025-04-02 18:44 │台基股份（300046）：舆情管理制度 │
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│2025-04-02 18:44 │台基股份（300046）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-02 18:44 │台基股份（300046）：2024年度独立董事述职报告（周亚宁） │
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│2025-04-02 18:44 │台基股份（300046）：2024年度独立董事述职报告（余宁梅） │
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2025-04-02 18:45│台基股份（300046）：2024年年度审计报告
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台基股份（300046）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/fb91ea67-04c8-41cb-b9fb-11146a211571.PDF
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2025-04-02 18:45│台基股份（300046）：部分募投项目延期的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限
责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641 号），
同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为14.95 元/股，募集
总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.7
3 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 22 日出
具了编号为“大华验字[2021]000178 号”的《验资报告》。
根据公司《2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》和 2021年 4 月 1 日公司第四届董事会第二十五次会议审
议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计
划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 新型高功率半导体器件产业升级项目 23,000.00 14,688.48
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
2 高功率半导体技术研发中心项目 15,200.00 9,579.44
3 补充流动资金 12,000.00 10,000.00
合计 50,200.00 34,267.92
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集资金 累计投入金额 投资进
额 度
1 新型高功率半导体器 23,000.00 14,688.48 6,586.17 44.84%
件产业升级项目
2 高功率半导体技术研 15,200.00 9,579.44 895.11 9.34%
发中心项目
3 补充流动资金 12,000.00 10,000.00 10,000.00 100%
合计 50,200.00 34,267.92 17,481.28
三、部分募投项目延期的情况和原因
（一）部分募投项目的前次延期情况
2021 年 12 月 6 日，经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，
把募投项目之一“高功率半导体技术研发中心项目”达到预定可使用状态时间由 2021年 11月 30日延期至 2022年 12 月 31 日。具
体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-068）。
2023 年 4 月 13 日，经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，
把募投项目之一“高功率半导体技术研发中心项目”达到预定可使用状态时间由 2022年 12月 31日延期至 2025年 4 月 30 日。具
体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-016）。
（二）部分募投项目的本次延期情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，
拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
序号 项目名称 达到预定可使用状态 达到预定可使用状
日期（调整前） 态日期（调整后）
1 高功率半导体技术研发中心项目 2025 年 4 月 30 日 2027 年 4 月 30 日
（三）部分募投项目延期的主要原因
1、高功率半导体技术研发中心旨在将自主研发和产学研结合，持续开展功率半导体新材料、新技术、新应用的标准化技术研究
及先导技术研究，该项目是基于公司当时的发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，但由于研发周期较长，超出公司预期，
项目完成时间相应延后。
2、由于高功率半导体的部分下游应用市场环境发生变化，与本项目建设相关的部分国家重点工程的立项和执行周期延后，本项
目进度相应调整，整体延后。
3、公司在自主研发的基础上，积极寻求引进和加强与相关技术团队及科研院所的合作机会，由于合作研发事项尚未进入实质投
资阶段，相关工作持续延缓。
4、公司将积极跟踪近期市场环境变化，适时调整重点研发计划，重点支持数字能源及光伏储能等战略性新兴产业领域及国家重
大工程项目需求，研发新型脉冲功率半导体器件、新型场控器件 IGCT、IGBT 模块、第三代半导体 SiC 材料和器件技术等。
综上，公司结合实际经营情况，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎客观考量，现将项目达到预定可使用状态的时间
延长至 2027 年 4 月 30 日。
四、部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是公司根据市场环境和项目实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投
资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部
分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募集资
金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次
关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金管理的有关规定，同意公司将部分募投项目进行延期。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：
高功率半导体技术研发中心项目受市场环境变化、实际经营情况及目标客户需求影响，项目实际投资进度较原计划有所延后。公
司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投项
目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成
实质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。
综上，本保荐机构对本次台基股份部分募投项目延期事项无异议。后续保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况，提请公司积
极推进募投项目实施进度，并根据需要持续做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/1f092f1c-abd2-423e-9584-f606f2036afc.PDF
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2025-04-02 18:45│台基股份（300046）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基
股份”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对台基股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体
核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]
2641 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371 股，发行价格为 14.95
元/股，募集总额为人民币 349,999,996.45 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 34
2,679,241.73 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙
）出具的大华验字[2021]第 000178 号《验资报告》验证。本次向特定对象发行股票募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 新型高功率半导体器件产业升级项目 23,000.00 14,688.48
2 高功率半导体技术研发中心项目 15,200.00 9,579.44
3 补充流动资金 12,000.00 10,000.00
合计 50,200.00 34,267.92
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金的使用情况
为了加强募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规，公司制订了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理
办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2021 年 4 月，公司、保荐机构华泰联合证券与中国光大银行股份有限公司襄阳分行、兴业银行股份有限公司襄阳分行分别签订
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三
方监管协议的公告》（公告编号：2021-018）。
公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金。截至 2024 年 12 月 31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 184,
992,606.76 元。
（二）募集资金的闲置原因
据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，募投项目逐步完成建设投资，逐步投入项目资金。由于公司需根据行业形势、自
身经营情况及发展战略安排募集资金的投入进度，且募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。本
次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
三、现金管理的基本情况
（一）投资目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响公司募集资金投资项目建设情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管
理，可以提高公司募集资金使用效益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
公司暂时闲置募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响募投项目建设。
（三）投资额度
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在
上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资品种
公司使用闲置募集资金投资的品种为中短期低风险理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择安全性较高、
流动性较好，投资回报相对较好的中短期低风险理财产品，包括但不限于国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及低风险的中短
期理财产品等。
（五）有效期和投资期限
有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动
使用。单笔理财产品期限不超过 12 个月。
（六）实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会提请股东大会授权总经理在上述有效期和资金额度内行使决策权并由财务部负
责组织实施。授权期限自2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及
货币政策等因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场等因素的变化适时适量地进行现金管理，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、资金存放与使用风险。
4、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的
产品。
2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司
经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
3、公司审计部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，每季度对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会
影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋
取较好的投资回报。
六、履行审议程序和专项意见
2025 年 4 月 2 日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。本次议案尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
（1） 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，本次事项尚需获得公司股东大会的批准；
（2） 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3a462182-b5ec-4998-9cb2-637766f47fad.PDF
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2025-04-02 18:45│台基股份（300046）：内部控制审计报告
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台基股份（300046）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/ad8d6c89-000a-4d52-a4f9-a15c5235a9fc.PDF
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2025-04-02 18:45│台基股份（300046）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
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台基股份（300046）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/987613d9-1976-40a6-bf32-eb0cae214031.PDF
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2025-04-02 18:45│台基股份（300046）：监事会决议公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2025 年3 月 21 日将召开第六届监事会第六次会议的相关
事项通知了公司全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 2 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室，以现场会议的
方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席徐遵立先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
2024 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律
法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公
司及股东的合法权益。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。
二、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年度董事会工作报告》需提交股东大会审议。
三、 审议通过《2024 年年度报告》及其摘要
经审核，公司监事会和全体监事认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年年度报告》及其摘要需提交股东大会审议。
四、 审议通过《2024 年度财务决算报告》
2024 年度，公司实现营业收入 35,414.40 万元，同比增长 10.76%；实现利润总额2,517.30万元，同比下降34.01%；实现归属
于上市公司股东的净利润2,529.35万元，同比下降 18.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,759.36 万元，同比
增长 88.94%；加权平均净资产收益率 2.28%，同比下降 0.62个百分点。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年度财务决算报告》需提交股东大会审议。
五、 审议通过《2024 年度利润分配方案》
公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 236,531,371 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含
税），合计派发现金股利18,922,509.68 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
经审核，公司监事会和全体监事认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的经营
状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，同
意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2024 年度利润分配方案》需提交股东大会审议。
六、 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
监事会认为：公司本次依照企业会计准则和有关规定计提资产减值损失、信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加充分、
公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值损失、信用减值损失。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
七、 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
经审核，公司监事会和全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营
管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有
效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不
存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度
，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
八、 审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
九、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：公司拟续聘的北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计经验丰富，能够满足为公司提供审计服务所需的资
质及相应的能力要求，
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