公司公告☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 18:21 │台基股份（300046）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 18:21 │台基股份（300046）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-04-16 18:52 │台基股份（300046）：详式权益变动报告书之2025年度持续督导意见 │
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│2026-04-13 18:04 │台基股份（300046）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-04-13 17:16 │台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-08 19:06 │台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-02 20:10 │台基股份（300046）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-02 20:10 │台基股份（300046）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-02 20:10 │台基股份（300046）：募集资金存放与使用情况的鉴证报告 │
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│2026-04-02 20:10 │台基股份（300046）：控股股东及其他关联方资金占用的情况的专项说明 │
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2026-04-22 18:21│台基股份（300046）：2026年一季度报告
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台基股份（300046）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9f1989d4-9eb7-4ad2-a3ef-c92c22e58d6f.PDF
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2026-04-22 18:21│台基股份（300046）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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台基股份（300046）：第六届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9fabe466-6e32-4501-9ccf-29db1200baf2.PDF
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2026-04-16 18:52│台基股份（300046）：详式权益变动报告书之2025年度持续督导意见
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台基股份（300046）：详式权益变动报告书之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/30752206-a48e-4b88-bd91-f6bf028b7c4d.PDF
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2026-04-13 18:04│台基股份（300046）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 30日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于改选公司
第六届董事会非独立董事的议案》，选举胡植、陈莹、柳庆洁为公司第六届董事会非独立董事，同日召开第六届董事会第十三次会议
审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举胡植为公司第六届董事会董事长，并由其担任公司法定代表人，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2026年 3月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司完成了上述事项相关的工商变更登记手续，并取得襄阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体信息如下：
名称：湖北台基半导体股份有限公司
统一社会信用代码：91420600757011852J
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号
法定代表人：胡植
注册资本：贰亿叁仟陆佰伍拾叁万壹仟叁佰柒拾壹元
成立日期：2004年 01月 02日
经营范围：一般项目：半导体分立器件制造，货物进出口，半导体分立器件
销售，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，电子元器件制造，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及产品销售，集
成电路芯片设计及服务，工程和技术研究和试验发展，机械电气设备制造，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造）
,专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电子专用设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/dbbf3d58-fe81-4225-b50c-5f481268fb7b.PDF
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2026-04-13 17:16│台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/1a7637f2-4055-40ff-8a74-98435442db69.PDF
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2026-04-08 19:06│台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/1c66b8bf-efcc-4d9a-9850-2c271db2fa50.PDF
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2026-04-02 20:10│台基股份（300046）：2025年年度审计报告
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台基股份（300046）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/87f182f0-b2f9-439c-b151-d7600ed084a5.PDF
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2026-04-02 20:10│台基股份（300046）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000020号湖北台基半导体股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北台基半导体股份有限公司（以下简称台
基股份）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，台基股份于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
邱尔杰
中国·北京
中国注册会计师：
欧阳孝禄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/301f6836-6152-4a1d-8980-08f77c0f6ccb.PDF
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2026-04-02 20:10│台基股份（300046）：募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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台基股份（300046）：募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/22934744-2c9e-4efc-8051-598fcf70c2c6.PDF
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2026-04-02 20:10│台基股份（300046）：控股股东及其他关联方资金占用的情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、 湖北台基半导体股份有限公司 2025 年度非经营性 1
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2026]00000784号
湖北台基半导体股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北台基半导体股份有限公司（以下简称台基股份）2025 年度财务报
表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及
母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 2 日签发了德皓审字
[2026]00001094 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就台基股份编制的 202
5 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是台基股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
台基股份 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对台基股份实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解台基股份 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：湖北台基半导体股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
邱尔杰
中国·北京
中国注册会计师：
欧阳孝禄
二〇二六年四月 二日
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用方 占用方 上市公 2025年 2025年度 2025年度 2025 2025 占用 占用
资金占用 名称 与上市 司核算 期初占 占用累计 占用资金 年度 年期 形成 性质
公司 的会计 用资 发生 的利息 偿还 末占 原因
的关联 科目 金余额 金额（不 （如有） 累计 用资
关系 含利息） 发生 金余
金额 额
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 — — — —
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 — — — —
其他关联方及其
附属企业
小计 — — —
总计 — — — —
其他关联 资金往来方 往来方 上市公 2025年 2025年度 2025年度 2025 2025 往来 往来
资金往来 名称 与上市 司核算 期初往 往来累计 往来资金 年度 年期 形成 性质
公司 的会计 来资 发生 的利息 偿还 末往 原因 （经
的关联 科目 金余额 金额（不 （如有） 累计 来资 营性
关系 含利息） 发生 金余 往来
金额 额 、非
经营
性往
来）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
上市公司的子公
司及其附属企业
其他关联方及其 北京彼岸春 参股公 其他会 500.00 500.0 股利 非经
附属企业 天影视有限 司 计科目 0 营性
公司 往来
日本国际PS 联营企 应收账 14.56 90.85 84.46 20.95 销售 经营
股份有限公 业 款 产品 性往
司 来
总计 — — — 514.56 90.85 84.46 520.9 —
5
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/fa351b75-58a2-4310-ac56-33cbe8a84883.PDF
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2026-04-02 20:10│台基股份（300046）：部分募投项目延期的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，华泰联合证券有限
责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2641号），同
意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 23,411,371股，发行价格为14.95元/股，募集总额
为人民币 349,999,996.45元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 7,320,754.72 元，募集资金净额为人民币 342,679,241.73 元
。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021年 3月 22日出具了编号
为“大华验字[2021]000178号”的《验资报告》。
根据公司《2020年向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》和 2021年 4月 1日公司第四届董事会第二十五次会议审议
通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金
1 新型高功率半导体器件产业升级项目 14,688.48
序号 项目名称 拟投入募集资金
2 高功率半导体技术研发中心项目 9,579.44
3 补充流动资金 10,000.00
合计 34,267.92
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入金额 投资进度
1 新型高功率半导体器件产 14,688.48 7,530.50 51.27%
业升级项目
2 高功率半导体技术研发中 9,579.44 906.58 9.46%
心项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 100%
合计 34,267.92 18,437.08
三、部分募投项目延期的情况和原因
（一）部分募投项目的前次延期情况
2024年 4月 16日，经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
，把募投项目之一“高功率半导体器件产业升级项目”达到预定可使用状态时间由 2024年 3月 30日延期至2026年 4月 30日。具体
内容详见公司于 2024年 4月 17日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-019）。
（二）部分募投项目的本次延期情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，
拟对部分募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体如下：
序 项目名称 达到预定可使用状态 达到预定可使用状
号 日期（调整前） 态日期（调整后）
1 新型高功率半导体器件产业升级项目 2026年 4月 30日 2027年 12 月 30日
（三）部分募投项目延期的主要原因
公司上述募投项目可行性分析是基于募集当时的市场环境及公司业务发展需求做出的，投资内容包括厂房改造和装修费用、购置
生产设备、铺底流动资金等。项目建设过程中，受到了外部宏观环境波动、半导体行业技术迭代提速等因素影响，公司本着审慎经营
原则，主动优化了固定资产投入节奏，以确保技术方案与最新市场需求精准适配。
同时，结合实际控制人变更后的战略统筹，公司需深度对接国家及地方“十五五”产业发展规划，针对产业布局进行前瞻性调整
。为确保募投项目整体质量和提升募集资金使用效率，公司决定将“新型高功率半导体器件产业升级项目”达到预定可使用状态日期
由 2026 年 4月 30日延期至 2027 年 12 月 30 日。此举旨在通过资源的最优配置，提升项目整体抗风险能力与建设质量，符合公
司长远发展战略及全体股东利益。
四、部分募投项目延期的影响
本次部分募投项目延期是公司根据市场环境和项目实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投
资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部
分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 2日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募集资
金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：
新型高功率半导体器件产业升级项目受外部宏观环境波动、半导体行业技术迭代提速等因素影响，项目实际投资进度较原计划有
所延后。公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投
项目延期事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造
成实质性影响，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。
综上，本保荐机构对本次台基股份部分募投项目延期事项无异议。后续保荐机构将持续关注公司募集资金使用情况，提请公司积
极推进募投项目实施进度，并根据需要持续做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/21559765-3398-4ffa-9e81-535dca0e3ef9.PDF
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2026-04-02 20:10│台基股份（300046）：关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用不超过60,000万元自有资金进行委托理
财，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，合理使用暂时闲置自有资金进行委托理财购买金融机
构理财产品，为公司及股东获取更多的回报。
（二）资金来源
暂时闲置的自有资金。
（三
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