公司公告☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-12 18:52 │台基股份（300046）：关于董事辞职及选举董事的公告 │
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│2026-03-12 18:51 │台基股份（300046）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-12 18:48 │台基股份（300046）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 18:16 │台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-04 18:12 │台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-02-24 17:22 │台基股份（300046）：关于变更审计机构签字项目合伙人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 17:18 │台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-23 20:10 │台基股份（300046）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 15:58 │台基股份（300046）：关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 │
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│2026-01-12 16:22 │台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-03-12 18:52│台基股份（300046）：关于董事辞职及选举董事的公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）控制权已发生变更，根据邢雁及其他 29名自然人（以下简
称“出让方”）、长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）与襄阳新仪元半导体有限责任公司（以下简称“新仪元
”）签署的《关于襄阳新仪元半导体有限责任公司之股权转让暨控制权转让协议》的相关约定，公司第六届董事会拟进行改选。
一、董事辞职情况
近日，公司第六届董事会董事吴拥军先生、李树森先生分别向董事会递交了书面辞职报告。吴拥军先生申请辞去公司第六届董事
会董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务；李树森先生申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时辞去董事会审计委员会委
员职务。上述董事辞职后仍然担任公司其他职务。
前述董事的原定任期至第六届董事会届满之日止，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规及《公司章程》的规定，吴拥军先生辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，李树森先生的辞职报告将在公司
股东会选举产生新任董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，李树森先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行董事
相关职责。截至本公告披露日，本次离任董事李树森先生未持有公司股份，吴拥军先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东新仪
元间接持有公司股份约 87.17万股，本次离任董事均不存在应该履行而未履行的承诺事项。
二、董事会改选情况
经公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡植先生、陈莹先生、柳庆
洁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。
公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事
会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》规定的任职条件。
上述议案需提交公司 2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制方式选举产生 3名非独立董事，与留任非独立董事邢雁
先生、颜家圣先生、占超先生和独立董事姜海华先生、余宁梅女士、周亚宁先生共同组成第六届董事会，任期自公司 2026年第一次
临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/5c6b2cf3-5540-4024-a86b-067731414769.PDF
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2026-03-12 18:51│台基股份（300046）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2026 年3 月 11 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召
开第六届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2026 年 3 月 12 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室以现
场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、逐项审议并通过《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司实际控制人已发生变更，根据《关于襄阳新仪元半导体有限责任公司之股权转让暨控制权转让协议》之约定，公司第六
届董事会拟进行改选。经控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡植先生、陈
莹先生、柳庆洁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。逐项表
决结果如下：
1、提名胡植先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 7 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
2、提名陈莹先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 7 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
3、提名柳庆洁先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 7 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职及选举董事的公告》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 7 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/392821d6-82fa-496f-8713-f28cfd427cfb.PDF
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2026-03-12 18:48│台基股份（300046）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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台基股份（300046）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/0524c07d-1780-4e7c-8455-6355cc9d1f0c.PDF
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2026-03-10 18:16│台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用总额不超过18,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司20
25年4月3日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2025-017）。
公司对部分闲置的募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的募集
资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、本次闲置募集资金进行现金管理情况
公司使用暂时闲置的募集资金6,000万元购买了中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品277，具体情况如下
：
（1）产品名称：2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品277
（2）类型：保本浮动收益型
（3）签约方：中国光大银行股份有限公司襄阳分行
（4）金额：6,000万元
（5）预期收益率（年化）：0.75%或1.7%或1.8%
（6）起息日：2026年3月9日
（7）到期日：2026年4月9日
（8）关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关系
二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
（1）结构性存款不同于一般性存款，具有一定的投资风险。
（2）发行单位揭示了结构性存款有政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递
风险、不可抗力及意外事件风险等产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品按照深圳证券交易所相关规则、公司理财管理制度和2024年年度股东大会决议办理。
（2）公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公
司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每季度对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）公司独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项，是在确保不影响公司主营业务正
常开展和募投项目正常进行的情况下实施的。通过购买适度理财产品，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司
收益，符合公司和股东利益。
四、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况
受托方名称 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 是否
（万元） 赎回
申万宏源证券 龙鼎定制1945期收益 2,000 本金保障型浮 2025年 2025年 是
有限公司 凭证 动收益凭证 3月20日 4月22日
方正证券股份 收益凭证金添利 3,000 本金保障型收 2025年 2026年 是
有限公司 FD25029号 益凭证 3月27日 1月23日
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 3月31日 6月29日
分行
申万宏源证券 龙鼎定制2045期收益 3,000 浮动收益凭证 2025年 2025年 是
有限公司 凭证 4月25日 9月23日
申万宏源证券 龙鼎定制2053期收益 2,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 未到期
有限公司 凭证 4月29日 4月27日
中国光大银行 2025年对公结构性存 5,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
股份有限公司 款月月存第4期（组合 型 5月1日 9月30日
襄阳分行 标的）
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 4,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 7月3日 7月31日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 8月1日 8月29日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 9月2日 9月30日
分行
申万宏源证券 龙鼎定制2444期收益 3,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 未到期
有限公司 凭证 9月30日 3月24日
中国光大银行 2025年对公结构性存 6,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
股份有限公司 款月月存第4期（组合 型 10月1日 12月31日
襄阳分行 标的）
申万宏源证券 龙鼎定制2452期收益 2,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 未到期
有限公司 凭证 10月14日 4月7日
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 1月8日 1月30日
分行
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 6,000 保本浮动收益 2026年 2026年 是
股份有限公司 结构性存款定制第一 型 1月9日 3月9日
襄阳分行 期产品234
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 2月5日 2月28日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 未到期
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 3月3日 3月31日
分行
五、备查文件
中国光大银行对公结构性存款合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/ca4017e2-7f06-4cde-9aa5-8844b5829fde.PDF
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2026-03-04 18:12│台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用总额不超过18,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用（详见公司20
25年4月3日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2025-017）。
公司对部分闲置的募集资金购买的理财产品进行到期赎回，按照公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的募集
资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、本次闲置募集资金进行现金管理情况
公司使用暂时闲置的募集资金3,500万元购买了兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，具体情况如下：
（1）产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
（2）类型：保本浮动收益型
（3）签约方：兴业银行股份有限公司襄阳分行
（4）金额：3,500万元
（5）收益率（年化）：1.85%或1.0%
（6）产品期限：28天
（7）起息日：2026年3月3日
（8）到期日：2026年3月31日
（9）关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司襄阳分行不存在关联关系
二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
（1）结构性存款不同于一般性存款，具有一定的投资风险。
（2）发行单位揭示了结构性存款有市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件
风险、数据来源风险、产品不成立风险等产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买理财产品按照深圳证券交易所相关规则、公司理财管理制度和2024年年度股东大会决议办理。
（2）公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公
司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
（3）公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监督，每季度对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则
，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）公司独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项，是在确保不影响公司主营业务正
常开展和募投项目正常进行的情况下实施的。通过购买适度理财产品，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司
收益，符合公司和股东利益。
四、公告前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理（不含本次）的情况
受托方名称 产品名称 金额 产品类型 起息日 到期日 是否
（万元） 赎回
申万宏源证券 龙鼎定制1945期收益 2,000 本金保障型浮 2025年 2025年 是
有限公司 凭证 动收益凭证 3月20日 4月22日
方正证券股份 收益凭证金添利 3,000 本金保障型收 2025年 2026年 是
有限公司 FD25029号 益凭证 3月27日 1月23日
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 3月31日 6月29日
分行
申万宏源证券 龙鼎定制2045期收益 3,000 浮动收益凭证 2025年 2025年 是
有限公司 凭证 4月25日 9月23日
申万宏源证券 龙鼎定制2053期收益 2,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 未到期
有限公司 凭证 4月29日 4月27日
中国光大银行 2025年对公结构性存 5,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
股份有限公司 款月月存第4期（组合 型 5月1日 9月30日
襄阳分行 标的）
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 4,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 7月3日 7月31日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 8月1日 8月29日
分行
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2025年 2025年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 9月2日 9月30日
分行
申万宏源证券 龙鼎定制2444期收益 3,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 未到期
有限公司 凭证 9月30日 3月24日
中国光大银行 2025年对公结构性存 6,000 保本浮动收益 2025年 2025年 是
股份有限公司 款月月存第4期（组合 型 10月1日 12月31日
襄阳分行 标的）
申万宏源证券 龙鼎定制2452期收益 2,000 浮动收益凭证 2025年 2026年 未到期
有限公司 凭证 10月14日 4月7日
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 1月8日 1月30日
分行
中国光大银行 2026年挂钩汇率对公 6,000 保本浮动收益 2026年 2026年 未到期
股份有限公司 结构性存款定制第一 型 1月9日 3月9日
襄阳分行 期产品234
兴业银行股份 兴业银行企业金融人 3,500 保本浮动收益 2026年 2026年 是
有限公司襄阳 民币结构性存款产品 型 2月5日 2月28日
分行
五、备查文件
兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/f9c918e8-d4a3-4d90-b076-022aaa56b5a3.PDF
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2026-02-24 17:22│台基股份（300046）：关于变更审计机构签字项目合伙人的公告
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台基股份（300046）：关于变更审计机构签字项目合伙人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-24/ed357d08-a6f3-48ae-91d6-d1aa92624a6b.PDF
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2026-02-06 17:18│台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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台基股份（300046）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/0b3733e3-7cb4-49e3-9d9d-edb416edf828.PDF
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2026-01-23 20:10│台基股份（300046）：2025年度业绩预告
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台基股份（300046）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/642a79ed-60b7-4ccc-b682-2b35bec37869.pdf
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