公司公告☆ ◇300046 台基股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-11 17:16 │台基股份（300046）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-09 19:20 │台基股份（300046）：关于董事辞职及聘任高管的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-09 19:20 │台基股份（300046）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-09 19:20 │台基股份（300046）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:54 │台基股份（300046）：详式权益变动报告书之2025年第二季度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:45 │台基股份（300046）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:43 │台基股份（300046）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:43 │台基股份（300046）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:42 │台基股份（300046）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-21 18:42 │台基股份（300046）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 17:16│台基股份（300046）：关于对外投资设立全资子公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外
投资设立全资子公司的议案》，基于公司战略规划和业务发展的需要，同意公司使用自有资金或自筹资金 10,000万元设立全资子公
司台基半导体技术（武汉）有限公司。具体内容详见公司于 2025年 9月 9日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
一、进展情况
近日，上述全资子公司完成了工商登记及相关手续，并取得武汉市市场监督管理局下发的《营业执照》。具体信息如下：
名称：台基半导体技术（武汉）有限公司
统一社会信用代码：91420100MAEW141N25
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邢雁
注册资本：壹亿圆人民币
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 999号武汉未来科技城龙山创新园一期 B4栋 18楼 743
成立日期：2025年 9月 9日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；集成电
路设计；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路芯片及产品制造；集成
电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、备查文件
《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e04f76a3-9caf-4662-a216-ba292380b36a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-09 19:20│台基股份（300046）：关于董事辞职及聘任高管的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 9月 9日收到董事朱玉德先生的辞职报告。因工作调整原
因，朱玉德先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，原定任期至第六届董事会届满。朱玉德先生辞去上述职务后，将继续在
公司任职。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，朱玉德先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的
正常运作，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定选举新任董事
。
截至本公告披露日，朱玉德先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
同日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任朱玉德为公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会
提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱玉德先生为公司副总经理，负责公司营销工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止（简历请见附件）。
上述高级管理人员具备与其行使职权相匹配的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/bc967be7-a682-4ac1-ae53-58189ebd0818.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-09 19:20│台基股份（300046）：关于对外投资设立全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对
外投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金或自筹资金10,000 万元对外投资设立全资子公司台基半导体技术（
武汉）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜
。
根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不
涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：台基半导体技术（武汉）有限公司
注册资本：10,000 万元人民币
类型：有限责任公司
住所：武汉东湖新技术开发区高新大道 999 号武汉未来科技城
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，集成电路设计，电
力电子元器件制造，电力电子元器件销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，集成电路芯片及产品制造，集成电路芯片及
产品销售，光电子器件制造，光电子器件销售。
（上述信息以市场监督管理部门最终核准内容为准）
三、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次交易目的
公司投资设立全资子公司台基半导体技术（武汉）有限公司，是公司基于战略发展的需要，围绕主营业务丰富核心技术和产品、
持续提升技术实力的重要举措，有助于提升公司整体竞争力，增强公司综合实力，实现长期战略目标。
2、对公司的影响
本次对外投资事项符合公司发展战略和业务拓展规划，资金来源于公司自有资金或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产
生重大不利影响，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
3、存在的风险
本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门核准，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、行业政策、技术研发、
运营管理以及市场开拓等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，推动子
公司稳健发展。
公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/387086d5-8183-4b04-85d2-15215955cb5e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-09 19:20│台基股份（300046）：第六届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2025 年9 月 8 日以电子邮件方式向全体董事送达关于召
开第六届董事会第十次会议的通知。本次会议于 2025 年 9 月 9 日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室以现场
及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事8 名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
二、审议通过《关于聘任朱玉德为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任朱玉德为公司副总经理，负责公司营销工作，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职及聘任高管的公告》。
表决情况：同意 8 人，占公司董事人数的 100%，无弃权票和反对票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/02dc6e77-3620-4825-8816-011bfd29599a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:54│台基股份（300046）：详式权益变动报告书之2025年第二季度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年 6月 20日，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）发布《关于筹划控制权变更进展暨复牌
的公告》，根据公告，长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”或“收购人”）与公司实际控制人邢雁先生及其他 2
9名自然人（以下简称“出让方”）、襄阳新仪元半导体有限责任公司（以下简称“新仪元”）签署的《关于襄阳新仪元半导体有限
责任公司之股权转让暨控制权转让协议》《关于襄阳新仪元半导体有限责任公司之股权表决权委托协议》及《关于襄阳新仪元半导体
有限责任公司之股权质押合同》。出让方向长江产业集团转让新仪元 5,767,590股股权（对应新仪元 5,767,590元注册资本，占新仪
元股权比例为 32.0369%），并将其持有的剩余新仪元 11,485,010股股权（对应新仪元 11,485,010 元注册资本，占新仪元股权比例
为 63.7949%）对应的表决权委托给长江产业集团行使，同时将其持有的剩余新仪元 11,485,010股股权（对应新仪元 11,485,010 元
注册资本，占新仪元股权比例为 63.7949%）质押给长江产业集团。
若本次权益变动顺利实施，长江产业集团成为新仪元的控股股东，从而取得公司的控制权，成为公司间接控股股东，公司实际控
制人由邢雁先生变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖北省国资委”）。国联民生证券承销保荐有限公司（
以下简称“本财务顾问”）接受委托，担任本次收购之财务顾问。2025年 6月 20日，上市公司公告了《详式权益变动报告书》。根
据《上市公司收购管理办法》，本财务顾问持续督导期为 2025 年 6月 20日至收购完成后 12个月，按照证券行业公认的业务标准、
道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，履行持续督导职责。
本持续督导意见基于的前提是上述资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本意见不构成对上市公司
的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。本财务顾问未
委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。同时本财务顾问提醒投资者
认真阅读上市公司相关公告、信息披露文件等重要文件。
一、上市公司权益变动情况及标的股份过户情况
（一）权益变动情况
2025年 6月 20日，台基股份发布《关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告》，根据公告，长江产业集团与公司实际控制人邢雁
先生及其他 29 名自然人、新仪元签署的《关于襄阳新仪元半导体有限责任公司之股权转让暨控制权转让协议》《关于襄阳新仪元半
导体有限责任公司之股权表决权委托协议》及《关于襄阳新仪元半导体有限责任公司之股权质押合同》。出让方向长江产业集团转让
新仪元5,767,590 股股权（对应新仪元 5,767,590 元注册资本，占新仪元股权比例为32.0369%），并将其持有的剩余新仪元 11,485
,010股股权（对应新仪元 11,485,010元注册资本，占新仪元股权比例为 63.7949%）对应的表决权委托给长江产业集团行使，同时将
其持有的剩余新仪元 11,485,010股股权（对应新仪元 11,485,010元注册资本，占新仪元股权比例为 63.7949%）质押给长江产业集
团。
（二）本次权益变动公告情况
2025年 6月 20日，台基股份披露了《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》《国联民生证券承销保荐有限公司关于湖
北台基半导体股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》等相关公告文件。
（三）上市公司权益变动实施情况
由于本次权益变动尚需履行的程序包括：
1、湖北省国资委批复；
2、国家市场监督管理总局审查通过本次投资涉及的经营者集中（如需）；收购人正按要求履行上述审批程序，在前述审批程序
完成前，上市公司的权益变动未能实施。
（四）财务顾问核查意见
经核查，本财务顾问认为：上市公司的权益变动正按相关法律法规要求履行审批程序，权益变动在相关审批程序完成前未能实施
。
二、关于收购人及上市公司规范运作情况
（一）关于收购人、上市公司是否违反上市公司治理和内控制度的相关规定
本次收购前，上市公司已经建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、董事会秘书工作
细则等公司治理制度，制定了财务管理制度、内部审计制度以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程
序与规则。
经审阅上市公司披露信息，未发现收购人、上市公司违反上市公司治理和内控制度的相关规定。
（二）提供担保或者借款情况
经审阅上市公司披露信息，台基股份不存在为长江产业集团及其关联方违规提供担保或者借款等损害上市公司利益的情形。
三、收购人履行公开承诺及落实后续计划的情况
（一）收购人公开承诺的履行情况
2025年上半年，由于本次权益变动尚处于审核期，收购人在详式权益变动报告中的公开承诺待权益变动实施后履行，暂无履行义
务。
根据公开资料及相关调查，本财务顾问认为，由于本次权益变动尚处于审核期，收购人在详式权益变动报告中的公开承诺待权益
变动实施后履行，暂无履行义务。
（二）收购人后续计划的落实情况
2025年上半年，由于本次权益变动尚处于审核期，收购人在详式权益变动报告中公告的后续计划待权益变动实施后落实，暂无落
实义务。
经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导意见出具日，由于本次权益变动尚处于审核期，收购人在详式权益变动报告中公告的
后续计划待权益变动实施后落实，暂无落实义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/90ef1c19-715b-4f0e-bb97-2b50adab0cad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:45│台基股份（300046）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于 2025 年8 月 8 日将召开第六届监事会第八次会议的相关
事项通知了公司全体监事。本次会议于2025年8月21日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开
。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席徐遵立主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《
湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核的湖北台基半导体股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
二、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反对票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/d3be17e1-5ced-4e29-a3ce-030b36e90857.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:43│台基股份（300046）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
台基股份（300046）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/da64b3b5-f049-4a9b-b0e5-2fbb6fb5229a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:43│台基股份（300046）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
台基股份（300046）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/b095ac90-e7ea-4481-b59d-867eee4f2602.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:42│台基股份（300046）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
台基股份（300046）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/e42dc616-390a-4801-b05d-355fae7c03f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:42│台基股份（300046）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2641号文《关于同意湖北台基半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
的核准，同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司向特定对象发行股票23,411,371股，每股面值1.00元，每股发行价
格14.95元，共计募集349,999,996.45元，扣除与发行有关的费用7,320,754.72元，公司实际募集资金净额为342,679,241.73元。上
述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000178号”验资报告验证确认。
在募集资金到位前，本公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金
。本次募集资金替换相关自筹资金金额为4,553,002.65元。
截至2025年6月30日，公司募集资金累计使用181,088,424.02元；于2021年3月22日起至2024年12月31日止使用募集资金178,133,
622.69元；本报告期使用募集资金2,954,801.33元。
截至2025年6月30日，公司通过募集资金累计获得利息收入19,214,585.08元，其中：于2021年 3月22日起至2024年12月 31日止
通过募集资金获得利息收入17,126,233.00元；本报告期通过募集资金获得利息收入2,088,352.08元。
截至2024年12月31日，公司募集资金余额为人民币184,992,606.76元；截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币184,126,157
.51元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，
结合公司实际情况，制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据上述管理办法的规
定，公司对募集资金实行专户存储。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在光大银行襄阳分行、兴业银行襄阳分行开设募集资金专项账户，并与
华泰联合证券有限责任公司、相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用
；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人定期对募集资金管理和使用情况进
行现场调查。报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了金融机构发行的保本型理财产品，提高了募集资金的
使用效率，增加了资金收益。
截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元募集资金存管银行
银行账号/资金账号 存入日 到期日 截止日余额
备注
光大银行襄阳分行 38520180800175522 50,799,118.01 活期
兴业银行襄阳分行
平安银行襄阳分行
申万宏源证券有限公司襄
阳沿江大道证券营业部
方正证券股份有限公司襄
阳檀溪路证券营业部
兴业银行襄阳分行
方正证券股份有限公司襄
阳檀溪路证券营业部
申万宏源证券有限公司襄
阳沿江大道证券营业部
申万宏源证券有限公司襄
阳沿江大道证券营业部
兴业银行襄阳分行 419010100100369997
平安银行襄阳分行 15339317560055
申万宏源证券有限公司襄
2312127267
阳沿江大道证券营业部
方正证券股份有限公司襄
2353018025
阳檀溪路证券营业部
兴业银行襄阳分行 419010100200278811 2024/3/12 2026/10/25
方正证券股份有限公司襄
2353018025 2025/3/27 2026/1/23阳檀溪路证券营业部
申万宏源证券有限公司襄
2312127267 2025/4/25 2026/4/21阳沿江大道证券营业部
申万宏源证券有限公司襄
2312127267 2025/4/29 2026/4/27阳沿江大道证券营业部
合 计
|