公司公告☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 20:06 │天源迪科（300047）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-19 17:02 │天源迪科（300047）：关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告 │
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│2025-05-30 21:24 │天源迪科（300047）：关于董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-07 17:13 │天源迪科（300047）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-25 16:10 │天源迪科（300047）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:06 │天源迪科（300047）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：天源迪科2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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2025-06-24 20:06│天源迪科（300047）：关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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公司股东陈鲁康、林容保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司董事陈鲁康、高级管理人员林容计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025年 7月 16日至 2025 年 10
月 15日,窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 3,024,744股，占公司总股本比例不超过 0.4743%。
陈鲁康减持本公司股份不超过 3,000,000股（占本公司总股本比例 0.4704%）。
林容减持本公司股份不超过 24,744股（占本公司总股本比例 0.0039%）。深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本
公司”）于近日收到陈鲁康先生、林容女士关于减持公司股份计划的告知函，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，陈鲁康先生、林容女士持股情况如下：
序号 姓名 任职情况 持股数量 股份来源 占公司总股 限售股份数量（含 无限售条件
本比例 高管锁定股） 流通股数量
1 陈鲁康 董事 14,547,518 首次公开发行 2.2811% 10,910,638 3,636,880
前股份
2 林容 副总经理 134,977 股权激励授予 0.0212% 110,233 24,744
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份、股权激励授予
2、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年7月 16 日至 2025年 10月 15日，窗口期不减持）
3、减持价格：视市场价格确定
4、减持数量和比例：
姓名 计划减持数量（股） 减持股份占公 减持股份占个人 减持方式 减持原因
司总股本比例 持股总数比例
陈鲁康 不超过 3,000,000 股 0.4704% 20.6221% 集中竞价或 个人财务规划
大宗交易
林容 不超过 24,744股 0.0039% 18.3320% 集中竞价或 个人财务规划
大宗交易
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
公司持股董事陈鲁康先生、高级管理人员林容女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺如下：
本人承诺在任职期间内，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份
。
截至本公告日，陈鲁康先生、林容女士遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
本次拟减持事项与陈鲁康先生、林容女士此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、陈鲁康先生、林容女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间
、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、陈鲁康先生、林容女士出具的《股票买卖告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/7d2fc3d4-413f-46de-920c-e8b1c13c1919.PDF
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2025-06-19 17:02│天源迪科（300047）：关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上的股东陈友先生的通知，获悉陈友先生将其所
持有本公司 12,736,943 股办理了股份质押延期购回业务。陈友先生本次质押延期购回，是其对到期质押正常续期，不涉及其新的融
资需求。
具体情况如下：
一、股东股份质押延期购回基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股东或第一 延期购回 持股份 总股本 售股（如 补充质 始日 期日 用途
大股东及其 数量 比例 比例 是，注明 押
一致行动人 限售类
型）
陈友 第一大股东 12,736,943 24.43% 2.00% 否 否 2025 年 2026 年 广发证 个人
6 月 17 6 月 17 券 融资
日 日
合计 12,736,943 24.43% 2.00% - - - - - -
二、股东所持股份累计被质押的情况
股东 持股数量 持股 累计被质 占其所 占公 已质押股份 未质押股份
名称 比例 押股份数 持股份 司总 情况 情况
量 比例 股本 已质押股 占已质 未质押股 占未质
比例 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
陈友 52,137,772 8.18% 12,736,943 24.43% 2.00% 0 0.00% 0 0.00%
截止 2025 年 6 月 17 日，陈友先生持有本公司股份 52,137,772 股，占公司总股本的 8.18%，累计质押 12,736,943 股，占
公司总股本 2.00%，占其持有本公司股份的 24.43%；已质押股份限售和冻结数量为 0 股，未质押股份限售和冻结数量 0 股。
三、股份质押的其他情况
截至本公告披露日，陈友先生质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导
致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、延期购回交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/fc86b716-c4e4-42c0-af69-c4bed62a899d.PDF
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2025-05-30 21:24│天源迪科（300047）：关于董事减持股份的预披露公告
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公司股东杨文庆保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司董事杨文庆持有公司股份 14,314,632股（占公司总股本比例 2.2446%），计划在本公告披露之日起 15个交易日后的三个月
内（即 2025年 6月 24日至 2025年 9月 23日,窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,000,000股
，占公司总股本比例不超过 0.3136%。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到杨文庆先生关于减持公司股份计划的告知函，现将相关
情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，杨文庆先生持股情况如下：
序号 姓名 任职情况 持股数量 股份来源 占公司总股 限售股份数量（含 无限售条件
本比例 高管锁定股） 流通股数量
1 杨文庆 董事 14,314,632 首次公开发行 2.2446% 10,735,974 3,578,658
前股份
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份
2、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年6月 24 日至 2025年 9月 23日，窗口期不减持）
3、减持价格：视市场价格确定
4、减持数量和比例：
姓名 计划减持数量（股） 减持股份占公 减持股份占个人 减持方式 减持原因
司总股本比例 持股总数比例
杨文庆 不超过 2,000,000 股 0.3136% 13.9717% 集中竞价或 个人财务规划
大宗交易
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
杨文庆先生作为担任董事的股东，在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺如下：
本人承诺在任职期间内，每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份
。
截至本公告日，杨文庆先生遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
本次拟减持事项与杨文庆先生此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、杨文庆先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、杨文庆先生出具的《股票买卖告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/62a8af50-31ad-4de5-8272-4e5152b1a4ea.PDF
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2025-05-07 17:13│天源迪科（300047）：关于股票交易异常波动的公告
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天源迪科（300047）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/9fe138b7-eef4-497d-9163-58a2b6584efc.PDF
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2025-04-25 16:10│天源迪科（300047）：2025年一季度报告
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天源迪科（300047）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/311c6d82-ab6e-46e7-9e7f-c95b6b445af0.PDF
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2025-04-22 21:06│天源迪科（300047）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年
度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案具体内容如下：以公司现有总股本 637,744,672 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金 9,566,170.08 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积
转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 637,744,672 股为基数，向全体股东每 10股派 0.150000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.135000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03000
0 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 4 月 28 日，除权除息日为：2025 年4 月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 4 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****668 陈友
2 00*****071 陈兵
3 00*****626 陈鲁康
4 01*****197 杨文庆
5 00*****296 谢晓宾
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 4 月 21 日至登记日：2025 年4 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：曾孟怡
咨询电话：0755-26745678
传真电话：0755-26745600
七、备查文件
1、2024 年度股东大会决议；
2、第六届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13c499c5-7536-4d78-bdc6-155c480583f5.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：第七届董事会第一次会议决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，公司已于 20
25 年 4 月 11 日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 6 人，亲自出
席会议董事共 6 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由
董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经公司全体董事一致同意，选举陈友先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
陈友先生简历详见公司于 2025年 3月 28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-16）。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会审计委员会委员如下：
陈鲁康先生、梁金华先生、盛宝军先生，召集人为梁金华先生；
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
审计委员会委员的简历详见公司于 2025年 3月 28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-16）。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司董事会换届选举已完成，经独立董事专门会议资格审查，董事会同意聘任谢立拓先生担任公司总经理；聘任林容女士（
连任）、钱文胜先生、戴乐天先生、李威先生为公司副总经理；聘任章菁菁女士为公司财务总监；聘任谢维女士为董事会秘书。上述
高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c43825bd-ae0c-4476-b633-ca743525b42d.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：2024年度股东大会决议公告
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天源迪科（300047）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f692454e-c0f1-4e69-b05d-fab0623b0da6.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：天源迪科2024年度股东大会的法律意见书
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天源迪科（300047）：天源迪科2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0dc3a601-8ebd-4d6b-9a5d-9b5ccfb7761b.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：第七届监事会第一次会议决议公告
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天源迪科（300047）：第七届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4fc38592-493e-4bd1-8fcb-2ca870b9d403.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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天源迪科（300047）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d4572998-4b85-4aef-a280-01acd9e57645.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：关于选举职工代表监事的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月18日在公司会议室召
开职工代表大会。
经参会职工代表认真讨论，一致同意选举代静女士（连任）担任公司第七届监事会职工代表监事，并与公司2024年度股东大会选
举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。
代静女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表监事的任职资格和条件。
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