公司公告☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 19:27 │天源迪科（300047）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-03 19:11 │天源迪科（300047）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-29 16:40 │天源迪科（300047）：关于举行2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-28 11:42 │天源迪科（300047）：关于公司重大事项的进展公告 │
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│2026-05-27 18:59 │天源迪科（300047）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 18:59 │天源迪科（300047）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:11 │天源迪科（300047）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-06 16:09 │天源迪科（300047）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-06 16:09 │天源迪科（300047）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-04-27 15:51 │天源迪科（300047）：2026年一季度报告 │
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2026-06-08 19:27│天源迪科（300047）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月27日召开的股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案具体内容如下：以公司现有总股本 637,744,672股为基数，向全体
股东按每 10股派发现金股利人民币0.15元（含税），合计派发现金 9,566,170.08 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转
增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本637,744,672股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.135000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月
以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月15日，除权除息日为：2026年6月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 16日通过股东托管证券 公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****668 陈友
2 00*****071 陈兵
3 00*****626 陈鲁康
4 00*****296 谢晓宾
5 01*****197 杨文庆
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 3日至登记日:2026年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：陈博文
咨询电话：0755-26745678
传真电话：0755-26745600
七、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第七届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b451f22f-979b-4418-9704-f4ea6cb43b02.PDF
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2026-06-03 19:11│天源迪科（300047）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司股东陈友保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司持股 5%以上股东陈友先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 6月 26日至 2026 年 9月 25
日,窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 4,000,000 股，占公司总股本比例不超过 0.6272%。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到陈友先生关于减持公司股份计划的告知函，现将相关情
况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，陈友先生持股情况如下：
序号 姓名 任职情况 持股数量 股份来源 占公司总 限售股份数量（含 无限售条件
股本比例 高管锁定股） 流通股数量
1 陈友 董事长 52,137,772 首次公开发 8.1753% 39,103,329 13,034,443
行前股份
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份
2、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026 年6 月 26日至 2026 年 9月 25日,窗口期不减持）
3、减持价格：视市场价格确定
4、减持数量和比例：
姓名 计划减持数量（股） 减持股份占公 减持股份占个人 减持方式 减持原因
司总股本比例 持股总数比例
陈友 不超过 4,000,000 股 0.6272% 7.6720% 集中竞价或大 偿还广发证
宗交易 券，解除股份
质押
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
陈友先生承诺在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的
公司股份。
截至本公告日，陈友先生遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、陈友先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的
不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件
的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、相关人员出具的《股票买卖告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/46d114b5-2277-4088-8f37-88766d119a97.PDF
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2026-05-29 16:40│天源迪科（300047）：关于举行2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告及2026年第一季度报告已于2026年3月31日、2026年4月
28日披露，为使广大投资者更好地了解公司经营情况，公司定于2026年6月2日（星期二）在全景网举办2025年度暨2026年一季度网上
业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和沟通。本次业绩说明会具体安排如下：
一、召开时间及方式
(一)召开时间:2026年6月2日(星期二)16:00-17:00;
(二)召开方式:网络远程互动方式;
(三)参与方式:投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。
二、公司出席人员
公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长陈友先生、董事/总经理谢立拓先生、全资子公司深圳市金华威数码科技有限公司总经
理李俊雄先生、独立董事盛宝军先生、投资总监皮骄阳先生、财务总监章菁菁女士、董事会秘书谢维女士。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于2026年6月2日（星期二）16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/af0df498-ea1d-493d-8d8f-ce9a9070aa9d.PDF
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2026-05-28 11:42│天源迪科（300047）：关于公司重大事项的进展公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日披露了《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2
025-051），公司董事长陈友先生被江西省景德镇乐平市监察委员会实施留置。
今日，公司收到江西省景德镇乐平市监察委员会签发的《解除留置通知书》，已对陈友先生解除留置。陈友先生将回到公司正常
履职，公司及子公司经营秩序正常。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/29c7df30-63a9-4a40-9dd0-810acc68e973.PDF
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2026-05-27 18:59│天源迪科（300047）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东会已通过的决议，未出现否决议案的情形。
2、本次股东会以现场和网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
现场会议召开时间：2026年5月27日下午14:00
网络投票时间：2026年5月27日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路 1号创智云中心 A1栋 25层
（三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事、总经理谢立拓先生（经半数以上董事共同推举）
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 477人，代表公司有表决权股份 79,162,795股，占上市公司有表决权股份总数的 12.4129%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表公司有表决权股份 74,011,179股，占上市公司有表决权股份总数的 11.6051%。
通过网络投票的股东 470 人，代表公司有表决权股份 5,151,616 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8078%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 472 人，代表公司有表决权股份14,485,175股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2713%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表公司有表决权股份 9,333,559股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4635%。
通过网络投票的中小股东 470 人，代表公司有表决权股份 5,151,616 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8078%。
2、公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议。
3、国浩律师（深圳）事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：议案 1.00 审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 77,359,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7215%；反对 1,618,204 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.0441%；弃权185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%。
议案 2.00 审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 77,225,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5525%；反对 1,758,504 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2214%；弃权179,000 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2261%。
议案 3.00 审议通过《经审计的 2025年度财务报告》
总表决情况：
同意 77,307,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6570%；反对 1,657,204 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.0934%；弃权197,600股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2496%。
议案 4.00 审议通过《2025年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 77,082,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3720%；反对 1,909,008 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.4115%；弃权171,400股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2165%。
中小股东总表决情况：
同意 12,404,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6377%；反对 1,909,008 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.1790%；弃权 171,400股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.1833%。
议案 5.00 审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 77,145,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4522%；反对 1,696,904 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1436%；弃权320,000股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4042%。
中小股东总表决情况：
同意 12,468,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0761%；反对 1,696,904 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.7148%；弃权 320,000股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2092%。
议案 6.00 审议通过《关于 2026年度申请使用集团综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 77,050,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3318%；反对 1,764,404 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2288%；弃权347,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4393%。
中小股东总表决情况：
同意 12,372,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4182%；反对 1,764,404 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.1808%；弃权 347,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.4011%。
议案 7.00 审议通过《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 77,066,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3525%；反对 1,869,804 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.3620%；弃权226,000股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2855%。
中小股东总表决情况：
同意 12,389,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5314%；反对 1,869,804 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.9084%；弃权 226,000股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5602%。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案 8.00 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 77,210,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5343%；反对 1,762,208 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2261%；弃权189,700股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2396%。
中小股东总表决情况：
同意 12,533,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5248%；反对 1,762,208 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.1656%；弃权 189,700股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3096%。
议案 9.00 审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 24,814,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8296%；反对 1,843,208 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.8211%；弃权364,600股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3493%。
中小股东总表决情况：
同意 12,277,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7582%；反对 1,843,208 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.7248%；弃权 364,600股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5171%。
关联股东陈友先生、谢立拓先生对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（深圳）事务所刘恬宁律师、丁艺律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技
术股份有限公司 2025年度股东会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《
公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定；本次股东会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/99db3317-c74f-4dda-acff-b383b0a5bb2f.PDF
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2026-05-27 18:59│天源迪科（300047）：2025年度股东会的法律意见书
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天源迪科（300047）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6159a619-6ba9-464b-9aff-6c4735464b31.PDF
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2026-05-06 16:11│天源迪科（300047）：第七届董事会第八次会议决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2026 年 5月 6日在公司会议室以现场表
决方式召开。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事谢立拓主持。本次董事会会议通知和材料已于 2026年 4月 30日以专人送
达和邮件方式向所有董事和高级管理人员发出。本次董事会应出席董事 6人，实际出席本次会议的公司董事 6人。非独立董事、董事
长陈友因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司非独立董事谢立拓代为出席并行使表决权。公司部分高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、出席人数及表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际
情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交
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