公司公告☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│天源迪科（300047）：2024年三季度报告
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天源迪科（300047）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-20 15:52│天源迪科（300047）：关于收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的进展暨完成工商变更登记的公告
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一、交易概述
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 9月 3 日召开第六届董事会第十五次会议及 2024
年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司深圳金华威少数股东 45%股权的议案》，同意
公司以自筹资金人民币 3.06049 亿元收购海南金商云网投资有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“深圳金华
威”）45%的股权，收购完成后公司将持有深圳金华威 100%的股权。具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站披露的《关于收购
控股子公司深圳金华威少数股东 45%股权的公告》（公告编号：2024-32）及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2024-36）。
二、交易进展情况
2024年 9月 20 日，深圳金华威完成了上述股权转让事项相关的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登
记通知书》及核发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：深圳市金华威数码科技有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2008 年 5 月 23 日
营业期限：永续经营
住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 011 号高新工业村 T3栋 3BB
法定代表人：李俊雄
注册资本：46,000 万元人民币
统一社会信用代码：91440300674837528F
经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通讯产品及其配套设备的技术开发和销售，电子产品、通讯
器材、机械设备的购销，信息咨询（不含限制项目），市场营销策划，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。业务培训（不含教
育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
股东名称 持股比例
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 100%
合计 100%
三、备查文件
1、《登记通知书》；
2、《深圳市金华威数码科技有限公司营业执照》。
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2024-09-19 00:00│天源迪科（300047）：天源迪科2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，国
浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派刘恬宁律师
、张伟敏律师参加公司2024年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），就公司本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的
与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认为出具本
法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。本所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东大
会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜
发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2024年9月3日刊载的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》公告
（以下简称“《会议通知》”），本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定
。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《会议通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
。
2、根据《会议通知》，公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议届次、会议召集人、会议召开日期、会议时间、会
议召开方式、股权登记日、出席会议对象、会议地点、会议审议事项、会议表决方式等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关
规定。其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2024年9月18日（周三）下午14时在深圳市福
田区广夏路1号创智云中心A栋25层如期召开，现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
根据深圳证券信息有限公司提供的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，本
次股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2024年9月18日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月18日9:15~15:00。
4、本次股东大会由公司董事长陈友主持。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、参加网络投票的股东或股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计83
5名，代表公司有表决权股份111,805,181股，占公司有表决权股份总数的17.5313%。
1、现场会议出席情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东共计11名，代表公司有表决权股份102,590,665股，占公司股份总数的1
6.0865%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的载明公司截至2024年9月11日股权登记日下午收市时在册之股东名称和姓
名的《股东名册》，上述股东有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、董事会
秘书、高级管理人员以现场或通讯方式出席/列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
2、参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》，通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共计824名，代表公司有表决权股份9,214,516股，占公司股份总数
的1.4449%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。
3、出席会议的中小股东情况
根据本所律师的核查，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共826名，代表有表决权股份数9,384,273股，占公司股份总数的1.4715%。其中，
通过现场投票方式出席的中小股东2名，代表有表决权股份169,757股，占公司股份总数的0.0266%；通过网络投票的中小股东824名，
代表有表决权股份数9,214,516股，占公司股份总数的1.4449%。
综上，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人均具备出席本次股东大会的资格，且召集人资格符合法律法规和相
关规范性文件的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师的核查，证实公司本次股东大会对列入通知的提案作了审议，并以现场和网络投票的方式表决通过。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次会议提案的审议结果为：
1、审议通过《关于收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的议案》
同意 111,301,481 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5495%；反对463,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4
146%；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0360%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 8,880,573 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.6325%；反对 463,500 股，占出
席会议的中小股东所持股份的4.9391%；弃权 40,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4
284%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购深圳金华威少数股权相关事宜的议案》
同意 111,288,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5380%；反对472,126 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4
223%；弃权 44,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0397%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 111,145,055 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4096%；反对508,526 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4
548%；弃权 151,600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1356%。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 111,143,955 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4086%；反对507,626 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4
540%；弃权 153,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.1374%。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
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2024-09-19 00:00│天源迪科（300047）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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天源迪科（300047）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-05 16:36│天源迪科（300047）：关于股票交易异常波动的公告
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天源迪科（300047）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-03 11:46│天源迪科（300047）：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
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天源迪科（300047）：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-03 11:46│天源迪科（300047）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2024年9月18日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东
大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相
关规定。现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年9月18日下午14:00
网络投票时间：2024年9月18日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。
6、股权登记日：2024年9月11日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2024年9月11日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A栋25层
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的议案 √
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次收购深圳金华威 √
少数股权相关事宜的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月3日在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、本次会议的第3项议案为特别表决议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
本次会议的第1项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于
2024年9月14日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
2024年9月12日至2024年9月14日，工作日上午9:00—下午17:30；
3、登记地点：
深圳市福田区广夏路1号创智云中心A栋25 层
4、会议联系方式
电话：0755-26745678
传真：0755-26745600
电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
联系人：公司证券部
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件3。
五、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议；
第六届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/141b188c-6dbe-4653-85c2-0c2d378f5f15.PDF
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2024-09-03 11:46│天源迪科（300047）：股东大会议事规则（2024年9月）
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天源迪科（300047）：股东大会议事规则（2024年9月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/f9fc2baf-b849-47c8-965a-2e6f3888d633.PDF
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2024-09-03 11:46│天源迪科（300047）：公司章程（2024年9月）
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天源迪科（300047）：公司章程（2024年9月）。公告详情请查看附件。
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2024-09-03 11:46│天源迪科（300047）：关于收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的公告
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天源迪科（300047）：关于收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-03/6c37d24f-0426-4c54-be6c-148147022aaa.PDF
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2024-09-03 11:46│天源迪科（300047）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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天源迪科（300047）：第六届监事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-03 11:46│天源迪科（300047）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 9 月 3 日召开，公司已于 2
024 年 8 月 29 日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 9人，亲自出
席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由
董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于收购控股子公司深圳金华威少数股东 45%股权的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
公司根据发展战略需要，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，董事会同意以自筹资金人民币3.06049亿元收购海南金
商云网投资有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司45%的股权，收购完成后公司将持有深圳金华威100%的股权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司深圳金华威少数股东 45%股权的公
告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次收购深圳金华威少数股权相关事宜的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为保证顺利完成公司本次收购控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司少数股东 45%股权事宜，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理与本次收购有关的全部事宜。包括但不限于：
1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，结合公司的实际情况，制定和实施本次收购的具体方案，包
括但不限于收购方式、交易价格及支付方式、交易进度安排等，以及其他与本次收购相关的一切事宜；
2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次收购过程中有关的一切协议和其他重要文件，并办理相关的申请、报批、登记
、备案等手续；
3、聘请中介机构就本次收购事宜提供专业咨询意见；
4、在出现不可抗力或其他足以使本次收购难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，酌情决定本次收购
方案延期实施或提前终止；
5、授权办理与本次收购有关的其他事项；
6、上述授权自公司股东大会批准之日起至收购资产交割完成之日有效，如因不可抗力或其他情形导致交易无法完成的，则自股
东大会批准之日起十二个月内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实
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