公司公告☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-08 19:27 │天源迪科（300047）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-03 19:11 │天源迪科（300047）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-05-29 16:40 │天源迪科（300047）：关于举行2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-28 11:42 │天源迪科（300047）：关于公司重大事项的进展公告 │
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│2026-05-27 18:59 │天源迪科（300047）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-27 18:59 │天源迪科（300047）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:11 │天源迪科（300047）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-06 16:09 │天源迪科（300047）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-06 16:09 │天源迪科（300047）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-04-27 15:51 │天源迪科（300047）：2026年一季度报告 │
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2026-06-08 19:27│天源迪科（300047）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月27日召开的股东会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的 2025年度利润分配方案具体内容如下：以公司现有总股本 637,744,672股为基数，向全体
股东按每 10股派发现金股利人民币0.15元（含税），合计派发现金 9,566,170.08 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转
增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2025年度股东会审议通过的方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本637,744,672股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.135000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月
以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月15日，除权除息日为：2026年6月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年6月 16日通过股东托管证券 公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****668 陈友
2 00*****071 陈兵
3 00*****626 陈鲁康
4 00*****296 谢晓宾
5 01*****197 杨文庆
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 6月 3日至登记日:2026年 6月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：陈博文
咨询电话：0755-26745678
传真电话：0755-26745600
七、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、第七届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b451f22f-979b-4418-9704-f4ea6cb43b02.PDF
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2026-06-03 19:11│天源迪科（300047）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司股东陈友保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
公司持股 5%以上股东陈友先生计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 6月 26日至 2026 年 9月 25
日,窗口期不减持）以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 4,000,000 股，占公司总股本比例不超过 0.6272%。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到陈友先生关于减持公司股份计划的告知函，现将相关情
况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，陈友先生持股情况如下：
序号 姓名 任职情况 持股数量 股份来源 占公司总 限售股份数量（含 无限售条件
股本比例 高管锁定股） 流通股数量
1 陈友 董事长 52,137,772 首次公开发 8.1753% 39,103,329 13,034,443
行前股份
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股份来源：公司首次公开发行前的股份
2、减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内（即 2026 年6 月 26日至 2026 年 9月 25日,窗口期不减持）
3、减持价格：视市场价格确定
4、减持数量和比例：
姓名 计划减持数量（股） 减持股份占公 减持股份占个人 减持方式 减持原因
司总股本比例 持股总数比例
陈友 不超过 4,000,000 股 0.6272% 7.6720% 集中竞价或大 偿还广发证
宗交易 券，解除股份
质押
若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
三、股东承诺及履行情况
陈友先生承诺在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%；离任后半年内，不转让所持有的
公司股份。
截至本公告日，陈友先生遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
本次拟减持事项与上述股东此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、陈友先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的
不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件
的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、相关人员出具的《股票买卖告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/46d114b5-2277-4088-8f37-88766d119a97.PDF
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2026-05-29 16:40│天源迪科（300047）：关于举行2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度报告及2026年第一季度报告已于2026年3月31日、2026年4月
28日披露，为使广大投资者更好地了解公司经营情况，公司定于2026年6月2日（星期二）在全景网举办2025年度暨2026年一季度网上
业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流和沟通。本次业绩说明会具体安排如下：
一、召开时间及方式
(一)召开时间:2026年6月2日(星期二)16:00-17:00;
(二)召开方式:网络远程互动方式;
(三)参与方式:投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。
二、公司出席人员
公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长陈友先生、董事/总经理谢立拓先生、全资子公司深圳市金华威数码科技有限公司总经
理李俊雄先生、独立董事盛宝军先生、投资总监皮骄阳先生、财务总监章菁菁女士、董事会秘书谢维女士。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听
取投资者的意见和建议。投资者可于2026年6月2日（星期二）16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集
专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/af0df498-ea1d-493d-8d8f-ce9a9070aa9d.PDF
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2026-05-28 11:42│天源迪科（300047）：关于公司重大事项的进展公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日披露了《关于公司重大事项的公告》（公告编号：2
025-051），公司董事长陈友先生被江西省景德镇乐平市监察委员会实施留置。
今日，公司收到江西省景德镇乐平市监察委员会签发的《解除留置通知书》，已对陈友先生解除留置。陈友先生将回到公司正常
履职，公司及子公司经营秩序正常。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/29c7df30-63a9-4a40-9dd0-810acc68e973.PDF
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2026-05-27 18:59│天源迪科（300047）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东会已通过的决议，未出现否决议案的情形。
2、本次股东会以现场和网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
现场会议召开时间：2026年5月27日下午14:00
网络投票时间：2026年5月27日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月27日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路 1号创智云中心 A1栋 25层
（三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事、总经理谢立拓先生（经半数以上董事共同推举）
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 477人，代表公司有表决权股份 79,162,795股，占上市公司有表决权股份总数的 12.4129%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表公司有表决权股份 74,011,179股，占上市公司有表决权股份总数的 11.6051%。
通过网络投票的股东 470 人，代表公司有表决权股份 5,151,616 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8078%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 472 人，代表公司有表决权股份14,485,175股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2713%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表公司有表决权股份 9,333,559股，占上市公司有表决权股份总数的 1.4635%。
通过网络投票的中小股东 470 人，代表公司有表决权股份 5,151,616 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.8078%。
2、公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议。
3、国浩律师（深圳）事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：议案 1.00 审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 77,359,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7215%；反对 1,618,204 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.0441%；弃权185,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2343%。
议案 2.00 审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 77,225,291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5525%；反对 1,758,504 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2214%；弃权179,000 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2261%。
议案 3.00 审议通过《经审计的 2025年度财务报告》
总表决情况：
同意 77,307,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6570%；反对 1,657,204 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.0934%；弃权197,600股（其中，因未投票默认弃权 5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2496%。
议案 4.00 审议通过《2025年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 77,082,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3720%；反对 1,909,008 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.4115%；弃权171,400股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2165%。
中小股东总表决情况：
同意 12,404,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6377%；反对 1,909,008 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.1790%；弃权 171,400股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.1833%。
议案 5.00 审议通过《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 77,145,891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4522%；反对 1,696,904 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.1436%；弃权320,000股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4042%。
中小股东总表决情况：
同意 12,468,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0761%；反对 1,696,904 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.7148%；弃权 320,000股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2092%。
议案 6.00 审议通过《关于 2026年度申请使用集团综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 77,050,591股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3318%；反对 1,764,404 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2288%；弃权347,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4393%。
中小股东总表决情况：
同意 12,372,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4182%；反对 1,764,404 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.1808%；弃权 347,800股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.4011%。
议案 7.00 审议通过《关于 2026年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 77,066,991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3525%；反对 1,869,804 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.3620%；弃权226,000股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2855%。
中小股东总表决情况：
同意 12,389,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5314%；反对 1,869,804 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.9084%；弃权 226,000股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.5602%。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案 8.00 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 77,210,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5343%；反对 1,762,208 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 2.2261%；弃权189,700股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2396%。
中小股东总表决情况：
同意 12,533,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5248%；反对 1,762,208 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.1656%；弃权 189,700股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.3096%。
议案 9.00 审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 24,814,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.8296%；反对 1,843,208 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 6.8211%；弃权364,600股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3493%。
中小股东总表决情况：
同意 12,277,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7582%；反对 1,843,208 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.7248%；弃权 364,600股（其中，因未投票默认弃权 5,800股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.5171%。
关联股东陈友先生、谢立拓先生对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（深圳）事务所刘恬宁律师、丁艺律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技
术股份有限公司 2025年度股东会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《
公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定；本次股东会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/99db3317-c74f-4dda-acff-b383b0a5bb2f.PDF
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2026-05-27 18:59│天源迪科（300047）：2025年度股东会的法律意见书
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天源迪科（300047）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/6159a619-6ba9-464b-9aff-6c4735464b31.PDF
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2026-05-06 16:11│天源迪科（300047）：第七届董事会第八次会议决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2026 年 5月 6日在公司会议室以现场表
决方式召开。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事谢立拓主持。本次董事会会议通知和材料已于 2026年 4月 30日以专人送
达和邮件方式向所有董事和高级管理人员发出。本次董事会应出席董事 6人，实际出席本次会议的公司董事 6人。非独立董事、董事
长陈友因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司非独立董事谢立拓代为出席并行使表决权。公司部分高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、出席人数及表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际
情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票。
本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。公司 2026年度董事薪酬标准如下：
1、公司独立董事津贴为人民币 12万元/年（含税），独立董事津贴按季度发放；2、公司非独立董事不领取董事津贴，兼任公司
董事的高级管理人员的薪酬，按照《2026年度高级管理人员薪酬方案》执行。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
董事、总经理谢立拓对本议案回避表决。
公司 2026年度高级管理人员薪酬标准及相关规定如下：
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效奖金两部分构成，基本薪酬占比不高于 50%，绩效奖金占比不低于 50%。其中，一定比
例的绩效奖金需根据考核年度的经营业绩、高级管理人员的个人业绩考核情况进行计算，于年度绩效考核评价后发放。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
四、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟于 2026年 5月 27日下午 14:00在公司会议室召开 2025年度股东会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3f14c4e2-8ddf-4e04-a28e-50810fee17b0.PDF
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2026-05-06 16:09│天源迪科（300047）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026年 5月27日召开公司 2025年度股东会，本次股东会采用现
场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 27日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区广夏路 1号创智云中心 A1栋 25层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 经审计的 2025 年度财务报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度申请使用集团综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案
7.00 关于 2026 年度为子公司提供担保额度的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
9.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已分别经公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过。
3、具体内容详见公司分别于2026年3月31日、2026年5月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
4、本次会议的第7项议案为特别表决议案，应由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
5、本次会议的第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
6、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信件请
于 2026年 5月 26日 17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东会”字样）。
2、登记时间：
2026年 5月 20日至 2026年 5月 26日，工作日上午 9:00—下午 17:30；
3、登记地点：
深圳市福田区广夏路 1号创智云中心 A1栋 25层
4、会议联系方式
电话：0755-26745678
传真：0755-26745600
电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
联系人：陈博文
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：
本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2d5e3324-3929-44e3-9e74-3f906679c980.PDF
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2026-05-06 16:09│天源迪科（300047）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一) 公平性，根据员工所在岗位的相对价值、员工贡献大小等因素合理确定薪酬水平，确保员工付出与收获成正比。
(二) 长远发展，稳健增长，薪酬增长应与公司效益和组织指标完成情况紧密相连。当经营情况良好，可适当提高薪酬总额，员
工共享组织发展成果；当经营情况未达到预期结果，员工个人薪酬也有可能会随着发生调整变化。
（三）绩优导向，将薪酬激励与绩效结果挂钩，发挥绩效管理的作用，激发员工的工作积极性与创造力。
第二章管理机构及职责
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，公司股东会负责审议董事的薪酬。
第五条 公司董事会未设置薪酬与考核委员会，由独立董事专门会议履行薪酬与考核委员会职责。独立董事专门会议在董事会的
授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准，以及负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬方案和履职情况。
第六条 公司人力资源部等职能部门配合公司股东会、董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事薪酬或津贴
（一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴具体标准参照同类上市公司标准确定，报董事会讨论通过后，提交股
东会审议决定。
（二）非独立董事：在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考
核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬，但按《公司法》和《公司章
程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
第八条 公司高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务，参考同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按照公司绩效考核制度及业绩指标完成
情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
公司根据实际经营情况，可以对高级管理人员发放中长期激励收入。中长期激励收入与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩
，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等，具体方案由公司另行制定。第九条 公司独立董事专门会议在当
年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合董事、高级管理人员当年度经营绩效、工作能力等进行绩效评价并审核确
认。
第十条 公司独立董事因现场出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议或其他按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第四章薪酬发放与管理
第十一条 独立董事津贴按季度发放。
第十二条 在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十三条 公司董事和高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任期计算薪酬并
予以发放。
第十五条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效奖金：
(一)严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
(二)严重损害公司利益的；
(三)因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人选的。
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十七条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十八条 经公司独立董事专门会议审议批准并报董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任
职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第六章其他激励事项
第十九条 公司可实施股权激励计划对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十条 公司独立董事专门会议负责审核股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、行政法规
及规范性文件确定。第二十一条 独立董事专门会议负责审核有利于激励董事和高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其
他激励方案和考核办法。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律法规
和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/7cc8be48-6a55-4a4f-9a0f-52cc90adeb48.PDF
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2026-04-27 15:51│天源迪科（300047）：2026年一季度报告
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天源迪科（300047）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36f392db-4c9d-43ed-9211-1afcc707e466.PDF
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2026-03-31 00:39│天源迪科（300047）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告
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天源迪科（300047）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6993fb30-0dc9-48df-befb-63558a0d4f95.PDF
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2026-03-30 19:38│天源迪科（300047）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天源迪科（300047）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f6a2b9a3-c12d-4662-b997-06ed94e0dad7.PDF
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2026-03-30 19:38│天源迪科（300047）：关于2025年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务
状况，公司对 2025年度各类资产进行资产减值测试，对发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股
权投资、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年度各项资产减值准备共计80,257,638.15元，详情如下表
：
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 其 转回 核销
他
变
动
一、坏账准备 211,105,860.5 30,433,383.6 17,662,449.3 2,285,895.88 221,590,899.00
5 7 4
应收账款坏账准备 190,940,727.0 18,061,453.7 13,329,333.0 2,285,895.88 193,386,951.85
2 6 5
其他应收款坏账准备 17,798,645.12 10,386,475.1 2,058,764.15 26,126,356.08
1
应收票据坏账准备 2,366,488.41 1,985,454.80 2,274,352.14 2,077,591.07
二、存货跌价准备
三、固定资产减值准备
四、长期股权投资减值准
备
五、合同资产计提减值准 6,909,395.11 17,500.00 1,864,003.41 5,062,891.70
备
六、商誉减值准备 115,764,990.4 49,806,754.4 165,571,744.91
3 8
合计 333,780,246.0 80,257,638.1 19,526,452.7 2,285,895.88 392,225,535.61
9 5 5
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2025 年度公司计提应收账款坏账准备 18,061,453.76 元，计提应收票据（商业承兑汇票）坏账准备 1,985,454.80 元，
计提其他应收款坏账准备10,386,475.11 元；计提合同资产减值准备 17,500 元；计提商誉减值准备49,806,754.48 元。本期转回的
应收账款坏账准备 13,329,333.05 元。本期转回的其他应收账款坏账准备 2,058,764.15 元。本期转回的应收票据坏账准备2,274,3
52.14元。本期转回的合同资产减值准备 1,864,003.41元.应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额 本公司将金额为人民币 500 万元及以上的应收款项，确定为单项金额重
标准 大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金
备的计提方法 流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测
试表明未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联方组合 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1年以内（含 1年） 3.00% 3.00%
1－2年 10.00% 10.00%
2－3年 20.00% 20.00%
3－5年 50.00% 50.00%
5年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
组合名称 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
合并范围内关联方组合 不计提坏账准备 不计提坏账准备
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的判断依据 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其
破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况。
坏账准备的计提方法 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离
出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的
差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（二）商誉减值准备的确认标准及计提方法
本公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产减值测试，资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量的现值估计，折
现率采用能够反映资产组组合的当前市场货币时间价值和特定风险的税前利率。年末对本公司商誉进行减值测试，维恩贝特科技有限
公司商誉的公允价值低于其账面价值需计提商誉减值准备 46,126,021.73 元，深圳市宝贝团商誉的公允价值低于其账面价值需计提
商誉减值准备 1,532,454.69元，广州市易杰数码科技有限公司商誉的公允价值低于其账面价值需计提商誉减值准备 2,148,278.06
元,其他公司商誉的公允价值均高于其账面价值，无需计提。故本次需计提商誉减值准备 49,806,754.48元。
本次计提商誉减值准备已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次核销部分资产情况
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款进
行清理，并予以核销。本次核销应收账款总额 2,285,895.88元。具体情况如下：
资产类别 核销资产金额 已计提坏账准备金额 核销原因
应收账款 2,285,895.88 2,285,895.88 已确认无法收回
合计 2,285,895.88 2,285,895.88
四、本次计提资产减值和核销部分资产对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额总计80,257,638.15元，使公司2025年度合并报表利润总额减少80,257,638.15元。本次核销应收
账款2,285,895.88元，对公司2025年度利润总额的影响为0元。
本次计提资产减值准备和核销部分资产已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。该事项符合《企业会计准则
》和公司资产实际情况，体现了公司稳健的会计政策，不涉及会计计提方法的变更，对公司的生产经营无重大影响，符合公司的实际
情况，不存在损害公司和股东利益行为。
五、董事会关于本次计提资产减值准备和核销部分资产的合理性说明
公司计提资产减值准备和核销部分资产事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，是基于谨慎性的原
则，符合公司的实际情况，能公允的反映截止2025年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性
。
因此，同意本次计提资产减值准备和核销部分资产事项。
六、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备和核销部分资产基于谨慎性原则作出，依据充分，计提资产减值准备后，能真实、
公允的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益，一致同意
。
七、重要提示
本次计提资产减值准备和核销部分资产已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届董事会审计委员会会议记录。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6b30c09a-6bd0-42e9-a168-b872609262a6.PDF
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2026-03-30 19:38│天源迪科（300047）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、本次拟聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2、拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度
审计机构，本事项经公司审计委员会全体成员审议通过后，提交第七届董事会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025年度
股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）被聘为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了
双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截止 2025 年 12 月 31 日,北京德皓国际合伙人 72 人，注册会计师 296 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
165。
2025年度收入总额为 40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为 17,428.74万元。
审计 2025年上市公司年报客户家数 129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、
环境和公共设施管理业，批发和零售业。
本公司同行业上市公司审计客户家数：13家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止 2025 年 12 月 31 日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、行政监管措施 2次、自律监管
措施 0次、纪律处分 0次和行业惩戒 0次。期间有 32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24次、自律监管措施 6次、行
政处罚 2次、纪律处分 1次、行业惩戒 1次（除 1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在该所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈勇，2007年 12月成为注册会计师，2006年 1月开始从事上市公司审计，2023年 12月开始在北京德皓国际执业，
2026年 5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 13家，复核上市公司审计报告数量 6家，签署新三板审
计报告数量 1家，复核新三板审计报告数量 2家。
项目签字注册会计师：王琳，2020年 6月成为注册会计师，2021 年 1月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓
国际所执业；2023年 12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 3家，复核上市公司审计报告数量 0家，签
署新三板审计报告数量 0家，复核新三板审计报告数量0家。
项目质量控制负责人：王庆莲，2005 年 01 月成为注册会计师，2000 年 04月开始从事上市公司审计，2024 年 1 月开始在北
京德皓国际执业，2024 年 12月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量 7家，复核上市公司审计报告数量 5家
，签署新三板审计报告数量 0家，复核新三板审计报告数量 3家。
2、上述相关人员的诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作
时保持独立性。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计
人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成2025年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评
价，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，
同意向董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董
事会第六次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 3月 30日召开第七届董事会第六次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2026年度审
计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、北京德皓国际相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1cfc023f-f6bc-4e33-9cfe-83ac7187191c.PDF
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2026-03-30 19:38│天源迪科（300047）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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及审计委员会履行监督职责情况报告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2025年度
会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年 12月 8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
首席合伙人：赵焕琪
截止 2025年 12月 31日,北京德皓国际合伙人 72人，注册会计师 296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 165
。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 3月 26日召开了第六届董事会第十七次会议，并于 2025年4月 18日召开 2024年度股东会，审议通过了《关于续
聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓”），为公司 2025年
度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025年度报告工作安排，北京德皓对
公司 2025年度财务报告及2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025年度营业收入扣除情况、控股股东及其他关
联方资金占用情况进行审核并出具了专项说明。
经审计，北京德皓认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。北京德皓出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京德皓制定了并实施了合理的审计工作方案和工作计划，并就审计人员的独立性、审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险及舞弊的测试和评价方法、重要审计事项等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 3月 25日，第六届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会
对北京德皓国际的执业情况、有关资格执照、诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，认可
其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，北京德皓在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经
营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘北京德皓为公司 2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
（二）2025年 12月 19日，审计委员会与北京德皓的年审会计小组就公司2025年年度审计工作进行首次沟通，对 2025年度审计
工作的范围、审计周期和时间表、重要审计事项及应对策略等相关事项进行了充分沟通。
（二）2026年 3月 9日，审计委员会与北京德皓的年审会计小组就公司 2025年年度审计工作进行第二次沟通，双方就审计过程
中的问题进行了沟通交流。
（三）2026年 3月 27日，公司召开董事会审计委员会会议，审议通过公司2025年年度报告、2025年度财务报告、内部控制评价
报告等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为北京德皓在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、公正。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/06220b50-47e9-49b4-8fac-2ed339fb0602.PDF
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2026-03-30 19:38│天源迪科（300047）：2025年度内部控制评价报告
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天源迪科（300047）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/bbee9c24-3a02-4ca6-a0c0-d62d9d3e8adc.PDF
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2026-03-30 19:38│天源迪科（300047）：2025年度董事会工作报告
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天源迪科（300047）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a6ec7785-aedf-4123-87b4-66db5cfa369f.PDF
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2026-03-30 19:37│天源迪科（300047）：关于2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开了第七届董事会 2026 年第一次独董专门会
议，于 2026年 3月 30日召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《2025年度利润分配方案》。
1、独立董事专门会议审议情况
公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，独立董事认为，公司 2025年度利润分配方案符合
法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。
2、董事会审议情况
董事会认为公司 2025年度利润分配方案是基于公司实际情况做出，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需
要，有利于公司持续稳定发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、根据经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2025年度财务报告，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润为 30,702,127.18元，母公司 2025年度实现税后净利润 2,033,535.62 元。
根据《公司章程》及《分红管理制度》：“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续
会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。”
公司 2025年利润分配方案为：
拟以公司现有总股本 637,744,672股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本，合计派发现金 9,566,170.08 元，占 2025 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 31.16%。
2、在利润分配方案公告后至实施前，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 9,566,170.08 9,566,164.35 9,566,162.10
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利 30,702,127.18 23,203,045.59 28,332,199.04
润（元）
研发投入（元） 319,600,640.61 341,969,730.08 330,570,674.12
营业收入（元） 9,380,931,014.26 8,157,479,162.06 6,586,893,504.87
合并报表本年度末累计未分 1,116,923,047.06
配利润（元）
母公司报表本年度末累计未 630,571,252.86
分配利润（元）
上市是否满三个完整会计年 是
度
最近三个会计年度累计现金 28,698,496.53
分红总额（元）
最近三个会计年度累计回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利 27,412,457.27
润（元）
最近三个会计年度累计现金 28,698,496.53
分红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发 992,141,044.81
投入总额（元）
最近三个会计年度累计研发 4.11%
投入总额占累计营业收入的
比例（%）
是否触及《创业板股票上市规 否
则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示
情形
其他说明：
公司 2023、2024、2025累计现金分红金额达 28,698,496.53元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》以及《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合
理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利
于全体股东共享公司经营成果。
四、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届董事会 2026年第一次独董专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d0d9f41c-0eb9-40b3-8463-f601abfb424d.PDF
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2026-03-30 19:36│天源迪科（300047）：2025年年度报告
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天源迪科（300047）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/15ddbc64-85cc-4a68-bbab-44846b344334.PDF
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2026-03-30 19:36│天源迪科（300047）：2025年年度报告摘要
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天源迪科（300047）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4d168167-e20b-4097-a571-24181c5d314a.PDF
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2026-03-30 19:36│天源迪科（300047）：第七届董事会第六次会议决议公告
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天源迪科（300047）：第七届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/01e32c10-d65c-450f-97fe-db17b6565045.PDF
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2026-03-30 19:35│天源迪科（300047）：关于2026年度申请使用集团综合授信额度的公告
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为满足公司业务发展需要，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）拟向金融机构及类金融企
业申请使用综合授信额度不超过 380,000万元。
其中深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、安徽迪科数金科技有限公司、上海天源迪科信息技术有限公司、
广州市易杰数码科技有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司、深圳市汇巨信息技术有限公司，向金融机构及类金融企业申请使用
综合授信担保额度合计不超过 275,500万元。
2025年 4 月 18 日，公司 2024年年度股东会审议通过了《关于申请使用集团综合授信额度的议案》，根据公司实际资金需求，
天源迪科拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 380,000万元。
本次将调整上述已审议通过的综合授信额度。
2025年度，公司使用银行综合授信额度最高额为 89,553.87万元，期末使用银行综合授信额度余额为 89,553.87万元，资产负债
率为 39.14%；公司合并报表使用银行综合授信额度最高额为 327,016.79万元，期末使用银行综合授信额度余额为 327,016.79万元
，资产负债率为 57.21%，公司财务状况良好。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构及类金融企业与公司实际发生的融资金额为
准。
公司董事会授权董事长陈友先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关金融机构及类金融企业授信合同及文件规定的所有登
记、备案和资料提供等事宜。
本次向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度380,000万元需经公司股东会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7eb49645-24dc-488f-bf26-fca06bda7e19.PDF
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2026-03-30 19:35│天源迪科（300047）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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天源迪科（300047）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/41354c84-b557-4121-86ac-c21b7f10cfa5.PDF
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2026-03-30 19:35│天源迪科（300047）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告
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天源迪科（300047）：关于2026年度为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7df6a3d2-1881-4de4-b1cb-cbf43dde68fe.PDF
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2026-03-30 19:34│天源迪科（300047）：2025年度独立董事述职报告-戴昌久（已离任）
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各位股东及股东代表：
本人自担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
本人于 2025年 4月 18 日因任期届满离任公司独立董事，现将 2025年度本人在任期间履行独立董事职责情况述职如下：
一、基本情况
戴昌久，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1962年 12月，西南政法大学法学硕士，独立董事任期为 2022年 4月-2025年 4月
。
1987年 8月-1994年 12月在财政部条法司工作（1993年美国波士顿大学访问学者）；1995年 1月-1996年 1月就职于中洲会计师
事务所；1996年 2月至今担任北京市昌久律师事务所主任。
曾获北京市海淀区司法局颁发的 2007年度海淀区优秀律师、2018年度海淀区优秀律师、2009年度海淀区优秀法律服务工作者和
海淀区律师队伍警示教育工作优秀律师事务所主任。
2007年 12月，本人取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证，并分别于 2010年 8月、2020年 10月、2023年 12
月参加了独立董事后续培训。
在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，
本人兼任独立董事的上市公司不超过 3家。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年本人在任期间，公司共召开 1次董事会会议，1次股东会，本人在任期内出席会议具体情况如下：
戴昌久 出席董事会情况
应参加 现场出 以通讯方式参 亲自出 委托出席 缺席 是否连续
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 次数 两次未出
席会议
1 1 0 1 0 0 否
列席股东会次数
1
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董
事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会审计委员会及独立董事专门会议情况
1、审计委员会工作情况
出席董事会审计委员会情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注
2 2 0 —
2025 年在任期间，本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议。对公司 2024年度定期报告、财务报告、续聘审计机构
、内部控制评价报告、计提资产减值准备、审计部工作总结及计划等事项进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、独立董事专门会议工作情况
出席独立董事专门会议情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注
2 2 0 —
2025 年在任期间，本人作为独立董事，积极参加独董专门会议，并对以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：
发表意见的时间 发表意见的事项 发表意见
的类型
2025年 3月 25 日 1、《2024年度利润分配方案》 同意
第六届董事会 2025 2、《关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的 同意
年第一次独董专门 议案》
会议 3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 同意
4、《2024年度内部控制评价报告》 同意
5、《关于 2025年度申请使用集团综合授信额度的议案》 同意
6、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》 同意
7、《关于向金融机构申请借款及质押资产的议案》 同意
8、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 同意
9、《关于 2024年度计提资产减值准备及核销部分资产 同意
的议案》
10、《关于 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司 同意
资金情况的议案》
11、《关于公司 2024年度对外担保情况的议案》 同意
12、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非 同意
独立董事候选人的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独 同意
立董事候选人的议案》
2025年 4月 17日 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意
第六届董事会 2025
年第二次独董专门
会议
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年在任期间，本人与公司内部审计机构进行积极沟通，定期了解公司内部审计部门工作状况，定期听取内部审计部门负责人
报告。在会计师事务所进行2024年度审计期间，本人充分发挥独立董事的作用，就年报审计过程中审计工作小组人员构成、审计工作
进展情况、重要事项沟通等事宜，与负责公司年度审计的会计师、公司财务负责人、财务部门相关人员进行了多次充分沟通与交流。
2025年任职期间，本人保持客观、独立的专业判断，勤勉尽职地履行独立董事职责、以维护全体股东特别是中小股东的利益。
（四）对公司进行现场调查的情况
2025年在任期间，本人通过现场或远程参加独董专门会议、董事会及股东会等机会，对公司进行现场或远程考察，深入了解公司
的经营状况、董事会决议执行情况、财务状况和内部控制执行情况等事项。此外，通过微信、电话、邮件等方式，本人与公司其他董
事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分履行独立董事的职责。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，为独立董事履职提供必要的条件，及时提供独立董事履职所需相关材料、汇报公司经
营情况，认真听取独立董事的意见，形成有效的良性沟通机制，为独立董事科学决策、尽责履职提供保障。
（五）维护投资者合法权益情况
为了提高自己的履职能力，更好的保护中小股东合法权益，本人持续注重相关法律法规和专业知识的学习，关注相关政策法规的
动向、特别是涉及公司治理，中小股东权益的社会相关违规案例，督促公司深化保护中小股东权益的思想意识；持续关注公司的信息
披露情况，督导公司严格按照相关法律、法规执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东的合法权益。
三、总体评价和建议
本人在 2025年担任独立董事期间，公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心
感谢。本人任期已于 2025年 4月 18日届满，届满后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他
职务。衷心感谢公司董事会及管理层在本人履行职责过程中给予的配合与支持，祝愿公司业绩蒸蒸日上、再创辉煌。
四、其他事项
1、2025年在任期间，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、2025年在任期间，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2025年在任期间，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。特此报告。
独立董事：戴昌久
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cc1ad13f-38b2-4062-8249-482feb631050.PDF
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2026-03-30 19:34│天源迪科（300047）：2025年度独立董事述职报告-梁金华
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
公司于 2025年 4月 18日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第七届董事会独立董事。现就本人在 2025年任职期间
履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
梁金华，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1971年 2月，中国注册会计师、注册资产评估师，现任本公司独立董事，任期为
2025年 4月-2028年 4月。
1992年-1996年于湖北鄂州市吴都商场任财务科科长；1996年-2000年于深圳长城会计师事务所任项目经理；2000年-2004年于深
圳市港泰源集团有限公司任常务副总裁；2004年至今任深圳联杰会计师事务所主任会计师。
2013年 10月，本人取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证，并于 2024年 8月参加了独立董事后续培训。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董
事的上市公司不超过 3家。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年任职期间，公司共召开 5次董事会会议，1次股东会，本人在任期内出席会议具体情况如下：
梁金华 出席董事会情况
应参加 现场出 以通讯方式参 亲自出 委托出席 缺席 是否连续
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 次数 两次未出
席会议
5 4 1 5 0 0 否
列席股东会次数
1
在 2025年任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，
合法有效。2025年任职期间，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票形。
（二）出席董事会审计委员会及独立董事专门会议情况
1、审计委员会工作情况
出席董事会审计委员会情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注
4 4 0 —
2025 年任职期间，本人作为第七届董事会审计委员会召集人，严格按照相关规定召集并出席审计委员会会议，充分发挥财务专
业优势，勤勉尽责履行审计委员会各项职责。2025 年 4月 24 日，公司召开了董事会审计委员会 2025 年第三次会议，本人认真审
议了 2025年第一季度报告、2025年第一季度审计总结及下期工作计划共 2 项议案；2025 年 8 月 7日，公司召开了董事会审计委员
会第四次会议，会上听取了管理层对公司 2025年半年度的经营情况分析，本人认真审议了 2025 年半年度报告、2025 年半年度财务
报告及 2024 年二季度审计部工作总结及下期计划共 3项议案；2025 年 10 月 27 日，公司召开了第七届董事会审计委员会第五次
会议，认真审议了 2025年第三季度报告、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案、2025年第三季度审计部工作总结及下期计划
共 3项议案；2025 年 12 月 19 日，公司召开第七届董事会审计委员会第六次会议，与年审会计师团队就 2025 年度审计工作开展
首次沟通，本人会前认真审阅会议材料，全面把握年度审计工作安排，会上就重点审计事项与会计师充分沟通，会后持续跟进审计工
作进展。
2、独立董事专门会议工作情况
2025年任职期间，公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，定期了解公司内部审计部门工作状况，定期听取内部审计部门负责人
报告，并就相关工作进行询问、监督、检查，了解公司内部控制与管理情况。在会计师事务所进行年度审计期间，本人就2025年度审
计计划、内控审计、财务报表审计事项与年审会计师进行充分沟通，保持客观、独立的专业判断，督促公司按时提交客观、公正的审
计报告。本人始终保持客观、独立的专业判断，勤勉尽职地履行独立董事职责、以维护全体股东特别是中小股东的利益。
（四）对公司进行现场调查的情况
2025年任职期间，本人通过现场或远程参加董事会及股东会等机会，对公司进行现场或远程考察，深入了解公司的经营状况、董
事会决议执行情况、财务状况和内部控制执行情况等事项。此外，通过微信、电话、邮件等方式，本人与公司其他董事、高级管理人
员以及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分履行独立董事的职责。
公司董事、高级管理人员等积极配合本人有效行使职权，定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了本人享有与其他董事同
等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协
助本人履行职责。
（五）维护投资者合法权益情况
本人严格履行独立董事职责，深入了解公司经营状况和内部控制等制度的建设执行情况、股东会和董事会决议执行情况，及时询
问及查证公司提供的相关材料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权。
为了提高自己的履职能力，更好的保护中小股东合法权益，本人持续注重相关法律法规和专业知识的学习，关注相关政策法规的
动向、特别是涉及公司治理，中小股东权益的社会相关违规案例，督促公司深化保护中小股东权益的思想意识；持续关注公司的信息
披露情况，督导公司严格按照相关法律、法规执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东的合法权益。
三、总体评价和建议
2025年度，本人担任独立董事期间，公司董事会、管理层在履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢
。2026年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事义务，充分发
挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有
效维护公司整体利益和全体股东合法权益。
四、其他事项
1、2025年任职期间，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、2025年任职期间，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2025年任职期间，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。特此报告。
独立董事：梁金华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e8aa34f3-0869-4ad4-91ef-22e8f23ba125.PDF
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2026-03-30 19:34│天源迪科（300047）：2025年度独立董事述职报告-盛宝军
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
公司于 2025年 4月 18日完成董事会换届选举相关工作，本人当选为公司第七届董事会独立董事。现就本人在 2025年任职期间
履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
盛宝军，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1964年 7月，1998年获得复旦大学MBA学位，2004年获得美国芝加哥肯特法学院法
学硕士学位，现任本公司独立董事，任期为 2025年 4月-2028年 4月。
1993年 7月-1999年 7月担任深圳市社会保险局科长职务；1999年 7月-1999年 12月担任深圳国浩律师事务所律师；2000年 1月-
2004年 6月担任广东深天成律师事务所执业律师；2004年 6月至今担任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人律师。
2013年 3月，本人取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证，并于 2016年 8月参加了独立董事后续培训。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董
事的上市公司不超过 3家。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2025年任职期间，公司共召开 5次董事会会议，1次股东会，本人在任期内出席会议具体情况如下：
盛宝军 出席董事会情况
应参加 现场出 以通讯方式参 亲自出 委托出席 缺席 是否连续
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 次数 两次未出
席会议
5 4 1 5 0 0 否
列席股东会次数
1
在 2025年任职期间，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表
决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对相关议案均投了赞成票
，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会审计委员会及独立董事专门会议情况
1、审计委员会工作情况
出席董事会审计委员会情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注
4 4 0 —
本人作为公司第七届董事会审计委员会委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责。2025 年任职期间，公司董事
会审计委员会共召开了 4次会议，本人共计参与了 4次日常会议，审议通过了 2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第
三季度报告等议案，并就 2025年度内控审计、财务报表审计事项与年审会计师进行充分沟通；认真审阅公司内部审计计划、审计报
告，督促和指导内审部门对公司经营运行情况进行检查。
2、独立董事专门会议工作情况
2025年任职期间，公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年任职期间，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，定期了解公司内部审计部门工作状况，定期听取内部审计部门负责人
报告，并就相关工作进行询问、监督、检查，了解公司内部控制与管理情况。在会计师事务所进行年度审计期间，本人就2025年度审
计计划、内控审计、财务报表审计事项与年审会计师进行充分沟通，保持客观、独立的专业判断，督促公司按时提交客观、公正的审
计报告。2025年任职期间，本人保持客观、独立的专业判断，勤勉尽职地履行独立董事职责、以维护全体股东特别是中小股东的利益
。
（四）对公司进行现场调查的情况
2025年任职期间，本人通过现场或远程参加董事会及股东会等机会，对公司进行现场或远程考察，深入了解公司的经营状况、董
事会决议执行情况、财务状况和内部控制执行情况等事项。此外，通过微信、电话、邮件等方式，本人与公司其他董事、高级管理人
员以及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分履行独立董事的职责。
公司董事、高级管理人员等积极配合本人有效行使职权，定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了本人享有与其他董事同
等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协
助本人履行职责。
（五）维护投资者合法权益情况
本人严格履行独立董事职责，深入了解公司经营状况和内部控制等制度的建设执行情况、股东会和董事会决议执行情况，及时询
问及查证公司提供的相关材料，利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权。
为了提高自己的履职能力，更好的保护中小股东合法权益，本人持续注重相关法律法规和专业知识的学习，关注相关政策法规的
动向、特别是涉及公司治理，中小股东权益的社会相关违规案例，督促公司深化保护中小股东权益的思想意识；持续关注公司的信息
披露情况，督导公司严格按照相关法律、法规执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东的合法权益。
三、总体评价和建议
2025年度，本人担任独立董事期间，公司董事会、管理层在履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢
。2026年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事义务，充分发
挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有
效维护公司整体利益和全体股东合法权益。
四、其他事项
1、2025年任职期间，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况；
2、2025年任职期间，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2025年任职期间，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。特此报告。
独立董事：盛宝军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b75b0afd-9ae2-411b-a614-58c2e31e716e.PDF
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2026-03-30 19:34│天源迪科（300047）：独立董事独立性情况的专项意见
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立
性的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见：
经核查，公司独立董事梁金华、盛宝军先生符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情
形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d5addc0a-2715-4fed-952c-20d42a0d0243.PDF
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2026-03-30 19:34│天源迪科（300047）：2025年度独立董事述职报告-陆克中（已离任）
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天源迪科（300047）：2025年度独立董事述职报告-陆克中（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b79bc326-307b-42ee-adbc-dc878a4b3532.PDF
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2026-03-30 19:34│天源迪科（300047）：2025年度内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000017 号深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下
简称天源迪科公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，天源迪科公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
周俊祥
中国·北京 中国注册会计师：
王琳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d97d5253-d5ea-402b-aa5b-2f43587b4d53.PDF
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2026-03-30 19:34│天源迪科（300047）：2025年度独立董事述职报告-谢波峰（已离任）
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天源迪科（300047）：2025年度独立董事述职报告-谢波峰（已离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/039d5009-2aa5-4c6c-b72e-620e50211909.PDF
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2026-03-30 19:34│天源迪科（300047）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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天源迪科（300047）：2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4628afa7-81e3-46e2-a633-ddf61eafeaf2.PDF
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2026-03-30 19:34│天源迪科（300047）：2025年年度审计报告
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天源迪科（300047）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d1848f32-e4ec-48b4-b292-794a1668d514.PDF
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2025-12-09 17:18│天源迪科（300047）：关于公司重大事项的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由江西省景德镇乐平市监察委员会签发的关于公司董事长
陈友先生的《留置通知书》，陈友先生被实施留置。
公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，将按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作，公司董事会运作正常，生产经营管理情况正常，公司及下属子公司生
产经营稳步推进。上述事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
截至本公告披露日，公司尚未知悉上述事项的进展及结论。公司将持续关注后续进展，对相关工作进行妥善安排，并按照有关法
律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/ee673f95-9944-41dc-a87a-2664ca088cb5.PDF
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2025-10-28 18:50│天源迪科（300047）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财
产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品
的各类产品等；
2、投资金额：不超过人民币 2亿元（含本数）；
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托
理财的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公
司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 2亿元（含）人民币的自有闲置资金进行委托理财。上述资金额
度经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需
提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响公司正常生产经营和保证资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金的使用效率。
2、投资金额与期限
由公司使用最高额度不超过人民币 2亿元（含）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的银行理财产
品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月；上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚
动使用。
3、投资方式
经公司董事会审议通过后，在决议有效期、投资额度及投资品种内，董事会授权公司董事长及财务总监在上述额度范围内行使投
资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
4、资金来源
本次进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金，来源合法合规。
二、审议程序
2025 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司使用不超过人民币 2亿元（含）的闲置自有资金投资于安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的银行理财产品。公司使用
闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、投资风险分析及风控措施
金融市场受宏观经济、货币政策、产业政策等影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司进行委托理财将充分防范风险，选择购买的理财产品的发行方为银行，交易标的应当是低风险、流动性好、安全性高的产品
。
公司将以企业名义设立理财产品账户，不得使用其他单位或个人账户进行委托理财业务。公司财务部将及时跟进产品状态，关注
公司资金安全和产品净值波动，控制投资风险，出现异常情况，将第一时间向财务总监和董事会报告。
公司审计部负责进行审计监督，审计部应当定期对委托理财业务的实施情况进行审计、核实。
独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据深圳证券交易所的有关规定办理相关委托理财业务，并及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购
买理财产品，不影响公司的日常经营运作与主营业务的开展。同时可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符
合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/36081542-ceb8-48bb-893e-fe7a15830d40.PDF
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2025-10-28 17:31│天源迪科（300047）：第七届董事会第五次会议决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 日召开，公司已于 2
025 年 10 月 21 日以邮件方式向所有董事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 6人，亲自出席会议
董事共 6人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生
主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第三季度报告》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，计划使用不超过2亿
元（含）人民币的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有效期限为12个月，公司董事会授权
董事长及财务总监签署相关协议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/7588298f-08d1-43d2-a84c-06b403b55b57.PDF
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2025-10-28 17:29│天源迪科（300047）：2025年三季度报告
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天源迪科（300047）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/5fef337c-7113-4c01-87c2-806558a4cca1.PDF
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2025-09-18 18:22│天源迪科（300047）：关于子公司获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）全资子公司珠海市金华威数码科技有限公司（以下简
称“珠海金华威”）于 9月 18 日收到政府补助 3,774,503.00元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 16.27%。
该政府补助系与收益相关的政府补助，与日常的生产经营活动相关，但不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号－政府补助》的相关规定和项目的具体情况，公司将上述收到的补助资金认定为与收益相关的政府
补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第 16 号－政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益
相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关
的政府补助，计入营业外收入。
公司收到的上述 3,774,503.00元政府补助属于与收益相关的政府补助，为企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益；
具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
珠海金华威为公司持股 100%的全资子公司，上述政府补助预计增加公司2025年税前利润总额 3,774,503.00元，对公司的具体影
响以公司经审计后的年度审计报告为准。
三、备查文件
与补助有关的收款证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/056c8b01-889e-41ec-8343-538a1490975d.PDF
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2025-08-27 20:54│天源迪科（300047）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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天源迪科（300047）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/69c0c4bb-c544-4248-a0ca-64d66889b576.PDF
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2025-08-27 20:54│天源迪科（300047）：天源迪科2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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天源迪科（300047）：天源迪科2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8fc1e9bf-adf5-49ee-aba9-aa31899d7f2d.PDF
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2025-08-27 20:54│天源迪科（300047）：第七届董事会第四次会议决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2025 年 8月 27 日召开，公司已于 202
5 年 8月 22 日以邮件方式向所有董事、高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 6人，亲自出席会议董事
共 6人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持
，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意选举职工代表董事张媛女士担任公司第七届董事会审计委员会委员，与梁金华先生（召集人）、盛宝军先生
共同组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事暨调整董事会审计委员会的公告》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8b57fff5-593c-4354-99c6-f0b8805906cc.PDF
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2025-08-27 20:54│天源迪科（300047）：关于选举职工代表董事暨调整董事会审计委员会的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订
）》等最新规定，调整公司治理结构，核心内容包括公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，及在董事会中设立
职工代表董事等事项。
一、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》第六十八条和《上市公司章程指引（2025年修订）》第一百条，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会成员
中应当有公司职工代表。
公司于2025年8月27日召开了职工代表大会。经职工代表大会民主选举，一致同意张媛女士（简历详见附件）为公司第七届董事
会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张媛女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、调整董事会审计委员会的情况
1、公司董事会于近日收到公司非独立董事陈鲁康先生的辞职报告。陈鲁康先生申请辞去公司非独立董事职务，同时不再担任公
司董事会审计委员会委员职务。陈鲁康先生原定董事任期至公司第七届董事会届满之日止。
截止本公告披露日，陈鲁康先生持有公司股票11,547,518股，占公司总股本的1.81%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈
鲁康先生辞任公司董事后，其股份变动将继续严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的股份锁定相关承诺
。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈
鲁康先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对陈鲁康先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2、公司于2025年8月27日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意职工代
表董事张媛女士担任公司第七届董事会审计委员会委员，与梁金华先生（召集人）、盛宝军先生共同组成第七届董事会审计委员会，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7fd72108-f152-4f88-9ce5-9b604376355b.PDF
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2025-08-11 20:30│天源迪科（300047）：关于2025年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 11 日召
开，会议上全体董事表决通过了《关于 2025 年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的议案》，具体情况如下：
一、提供担保情况概述
2025 年 4 月 18 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度申请使用集团综合授信额度的议案》，根据公司
实际资金需求，天源迪科拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 380,000 万元。为保证公司2025 年度融资计划的
实施，公司全资子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“深圳金华威”）拟为天源迪科在本年度拟向金融机构及类金融企
业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用连带责任保证担保额度最高不超过人民币 70,000 万元，期
限 2 年, 担保方式包括不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
深圳金华威已出具了股东决定，同意为天源迪科履行债务提供最高额度担保。
二、被担保对象基本情况
1、公司名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2、成立日期：1993 年 01 月 18 日
3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路 1 号创智云中心 A 栋2501
4、法定代表人：陈友
5、注册资本：63,774.4672 万人民币
6、经营范围：计算机软、硬件产品的销售及售后服务;计算机网络设计、软件开发、系统集成;信息系统咨询和相关技术服务(不
含限制项目及专营、专控、专卖商品);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);
经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);通信产品及其配套设备的代理销
售、售后服务(不含专营、专控、专卖商品);自有物业租赁.计算机软、硬件产品的生产;第二类增值电信业务.(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
7、公司不属于失信被执行人。
8、主要财务数据 单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 7,678,262,607.97 6,728,176,084.22
负债总额 4,349,998,755.79 3,375,166,068.55
其中：流动负债总额 4,173,566,103.15 3,128,166,372.44
资产负债率 56.65% 50.16%
净资产 3,328,263,852.18 3,353,010,015.67
营业收入 8,157,479,162.06 4,147,759,056.96
利润总额 95,573,103.12 55,415,449.31
净利润 65,940,536.54 40,942,212.84
归属于上市公司股东的净利润 23,203,045.59 34,879,632.84
三、担保内容
深圳金华威对公司提供的连带责任保证担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为 2 年。
在使用担保额度内深圳金华威对公司在有效期内申请的融资提供担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办
理、协议/合同签署等事宜，公司董事会不再逐笔审议。
使用担保额度 70,000 万元为最高使用担保额度，该使用额度在有效期内可循环使用。实际担保发生时，担保协议/合同的主要
内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每
笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
四、累计对外担保金额和逾期对外担保金额
（1）2025 年 4 月 18 日，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司为集团内子公司在向金融机构及类金融企业申请使用
综合授信额度时提供担保，担保额度最高不超过人民币 278,000 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司提供的担保余额为 160,500
.00万元，占公司最近一期经审计合并归母净资产的比例为 49.11%；
（2）2020 年 1 月 2 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过对合肥天源迪科信息技术有限公司拟以合肥研发基地抵押
，对合肥天源迪科二期基建贷款不超过 30,000 万元提供担保，担保期限不超过 10 年，截至 2025 年 6 月 30 日已使用额度 13,3
63.99 万元。
（3）2021 年 4 月 27 日，公司 2020 年年度股东大会审议通对深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司拟以深圳研发基地抵押
，提供担保额度 12,000 万元，担保期限 15 年，截至 2025 年 6 月 30 日已使用额度 10,633.32 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对外担保及对子公司的担保余额 184,497.31万元，占公司最近一期经审计合并归母净资产的比
例为 56.45%；
（4）2024 年 8 月 16 日，第六届董事会第十四次会议审议通过，公司向金融企业申请使用综合授信额度时，接受全资子公司
深圳金华威提供担保，最高不超过 70,000 万元，期限 2 年。截至 2025 年 6 月 30 日，金华威对公司的担保余额为 34,300 万元
。2025 年 4 月 18 日，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司向金融机构申请期限不超过 10 年、额度最高不超过人民币 2
4,000 万元的借款，用于支付收购深圳金华威 45%股权对价，公司将以持有的深圳金华威 45%的股权作为本次向金融机构申请借款的
质押，并由深圳金华威提供连带责任担保。截至 2025 年 6 月 30 日借款余额为 9,181.47 万元。
公司及子公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
公司接受担保的目的是为了满足公司日常经营发展所需，有利于保障其持续、健康和稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、独董专门会议审核意见
本次担保事项已履行公司全资子公司深圳金华威内部程序，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。
七、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、第七届董事会 2025 年第一次独董专门会议决议；
4、深圳金华威股东会决议。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/28dc1f32-d5bf-404d-872f-0b30e884b98d.PDF
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2025-08-11 20:30│天源迪科（300047）：监事会决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2025年 8月 11日召开，公司已于 2025
年 8月 1日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和
召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席张媛女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025
年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职
权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同意对《公司章程》进行修订并将该议案提
交2025年第一次临时股东大会审议。
自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日后，张媛女士不再担任公司监事会主席，张平先
生、代静女士不再担任公司监事。公司第七届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司
对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
《公司章程》及《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f1aa536b-9fd6-462e-88ae-4be7c032d65a.PDF
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2025-08-11 20:29│天源迪科（300047）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年8月27日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东
大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相
关规定。现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第三次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2025年8月27日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年8月19日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：
（11）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《对外提供财务资助管理制度》 √
2.05 《对外担保管理制度》 √
2.06 《关联交易公允决策制度》 √
2.07 《信息披露管理制度》 √
2.08 《分红管理制度》 √
2.09 《会计师事务所选聘制度》 √
2.10 《募集资金管理办法》 √
2.11 《投资管理制度》 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月12日在中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、上述议案2.00共设11项子议案，需逐项表决。议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别表决议案，须经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于
2025年8月26日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
2025年8月20日至2025年8月26日，工作日上午9:00—下午17:30；
3、登记地点：
深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层
4、会议联系方式
电话：0755-26745678
传真：0755-26745600
电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
联系人：公司证券部
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件3。
五、备查文件
第七届董事会第三次会议决议；
第七届监事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f410c55e-05e1-4c24-b379-7f9f831aaa15.PDF
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2025-08-11 20:29│天源迪科（300047）：审计委员会年报工作规程（2025年8月）
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第一条 为了进一步完善深圳天源迪科信息技术股份有限公司（下称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文
件编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会（下称“审计委员会”）在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的有关规定以及《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关制度和规定
，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作规程。
第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和
义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条 每个会计年度结束后 40 日内，公司总经理应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事
项的进展情况，公司财务总监（财务负责人）应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况，审计委员会应当对有关重大
问题进行实地考察。
第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师
（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面
客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第六条 如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价
，并在对公司改聘理由的充分性做出审计委员会年报工作规程判断的基础上，形成意见并提交董事会，经董事会决议通过后，召开股
东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己的意见。
第七条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协
商确定。
第八条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第九条 审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第十条 在年审注册会计师进场前，审计委员会就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以
及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成
书面记录。
第十一条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
第十二条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通
审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相
关负责人的签字确认。
第十四条 审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会还应向董事会提交
会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十五条 公司指定董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创
造必要条件。
第十六条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违
法违规行为发生，在年报披露前 15 日内和年度业绩预告、业绩快报披露前 5 日内，不得买卖公司股票。
第十七条 与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十八条 本规程未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本规程由公司董事会负责制定、解释及修订。
第二十条 本规程自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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2025-08-11 20:29│天源迪科（300047）：会计师事务所选聘制度（2025年8月）
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第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维
护股东利益，提高财务信息质量，根据证券监督管理部门的相关要求，制定本制度。
第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称“会计师事务所”），需遵照本制度的规定
。
第三条 公司选聘、解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）全体成员过半数同意后提交董事会
审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。
第二章 会计师事务所执业质量要求
第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件：
（一）具有独立的法人资格；
（二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度；
（三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
（四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
（五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘
请的会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚；
（六）中国证监会规定的其他条件。
第三章 选聘会计师事务所程序
第五条 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。
审计委员会在在选聘会计师事务所时承担如下职责：
（一）按照本制度的规定组织实施选聘会计师事务所的工作；
（二）审查应聘会计师事务所的资格；
（三）根据需要对拟聘会计师事务所调研；
（四）负责《审计业务约定书》履行情况的监督检查工作；
（五）处理选聘会计师事务所工作中的投诉事项；
（六）处理选聘会计师事务所工作的其他事项。
第六条 公司可采取招标方式选聘会计师事务所，审计委员会也可单独邀请某个具备规定资质条件的会计师事务所参加选聘。采
用招标方式选聘会计师事务所的，按照公司有关招投标管理制度初选出拟聘会计师事务所候选名单，报审计委员会审核。
第七条 选聘会计师事务所程序：
（一）审计委员会提出选聘会计师事务所的资质条件及要求，并通知公司有关部门开展前期准备、调查、资料整理等工作；
（二）参加选聘的会计师事务所在规定时间内，将相关资料报送审计委员会工作小组进行初步审查、整理，形成书面报告后提交
审计委员会；
（三）审计委员会对参加竞聘的会计师事务所进行资质审查；
（四）审计委员会审核通过后，拟定承担审计事项的会计师事务所并报董事会；
（五）董事会审核通过后报公司股东会批准，公司及时履行信息披露；
（六）根据股东会决议，公司与会计师事务所签订《审计业务约定书》。
第八条 审计委员会可以通过审阅相关会计师事务所执业质量资料、查阅公开信息或者向证券监管、财政、审计等部门及注册会
计师协会查询等方式，调查有关会计师事务所的执业质量、诚信情况，必要时应要求拟聘请的会计师事务所现场陈述。
第九条 在调查基础上，审计委员会应对是否聘请相关会计师事务所形成书面审核意见。审计委员会审核同意聘请相关会计师事
务所的，应提交董事会审议；审计委员会认为相关会计师事务所不符合公司选聘要求的，应说明原因。审计委员会的审核意见应与董
事会决议等资料一并归档保存。
第十条 董事会对审计委员会审核同意的选聘会计师事务所议案进行审议。董事会审议通过选聘会计师事务所议案的，应提交股
东会审议。
第十一条 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
股东会审议通过选聘会计师事务所议案的，公司与相关会计师事务所签订业务约定书，聘请相关会计师事务所执行相关审计业务
，聘期一年，可以续聘。
第十二条 受聘的会计师事务所应当按照《审计业务约定书》的规定履行义务，在规定时间内完成审计业务。
第十三条 审计委员会在续聘下一年度会计师事务所时，应对会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价
。审计委员会达成肯定性意见的，提交董事会通过后并召开股东会审议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第四章 改聘会计师事务所程序
第十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所。
第十五条 审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应约见前任和拟聘请的会计师事务所，对拟聘请的会计师事务所的执业
质量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。审计委员会审核
同意改聘会计师事务所的，公司在发出董事会会议通知前，向中国证券监督管理委员会深圳监管局书面报备，报备内容包括拟更换会
计师事务所的理由、拟聘任会计师事务所名单及相关资料，以及审计委员会书面审核意见和调查记录等。
第十六条 董事会审议改聘会计师事务所议案时，独立董事应当明确发表意见。
第十七条 董事会审议通过改聘会计师事务所议案后，发出股东会会议通知，并书面通知前任会计师事务所和拟聘请的会计师事
务所参会。前任会计师事务所可以在股东会上陈述自己的意见，董事会应为前任会计师事务所在股东大会上陈述意见提供便利条件。
第十八条 除会计师事务所执业质量出现重大缺陷、审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年度报告以及会计师事务所要求
终止对公司的审计业务等情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所。
第十九条 公司拟改聘会计师事务所的，将在改聘会计师事务所的股东会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘
会计师事务所的陈述意见（如有）、审计委员会和独立董事意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、公司是否与会计师事
务所存在重要意见不一致的情况及具体内容、审计委员会对拟聘请会计师事务所执业质量的调查情况及审核意见、拟聘请会计师事务
所近三年受到行政处罚的情况、前后任会计师事务所的业务收费情况等。
第二十条 会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，应当向股东会说明公司有无不当情形。审计委员会应向相关会计师
事务所详细了解原因，并向董事会做出书面报告。公司按照上述规定履行改聘程序。
第五章 监督及处罚
第二十一条 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，其检查结果应涵盖在年度审计评价意见中：
（一）有关财务审计的法律、法规和政策的执行情况；
（二）有关会计师事务所选聘的标准、方式和程序是否符合国家和证券监督管理部门有关规定；
（三）《审计业务约定书》的履行情况；
（四）其他应当监督检查的内容。
第二十二条 审计委员会发现选聘会计师事务所存在违反本制度及相关规定并造成严重后果的，应及时报告董事会，并按以下规
定进行处理：
（一）根据情节严重程度，由董事会对相关责任人予以通报批评；
（二）经股东会决议，解聘会计师事务所造成违约经济损失由公司直接负责人和其他直接责任人员承担；
（三）情节严重的，对相关责任人员给予相应的经济处罚或纪律处分。
第二十三条 承担审计业务会计师事务所有下列行为之一且情节严重的经股东会决议，公司不再选聘其承担审计工作：
（一）将所承担的审计项目分包或转包给其他机构的；
（二）审计报告不符合审计工作要求，存在明显审计质量问题的。
第二十四条 依据本章规定实施的相关处罚，董事会应及时报告证券监管部门。
第六章 附则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规
、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十七条 本制度自公司股东会通过之日起实施。
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2025-08-11 20:29│天源迪科（300047）：总经理工作细则（2025年8月）
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天源迪科（300047）：总经理工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-11 20:29│天源迪科（300047）：董事会议事规则（2025年8月）
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天源迪科（300047）：董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/fce8a0ae-ad1e-4c70-acfa-03731f396ce6.PDF
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2025-08-11 20:29│天源迪科（300047）：募集资金管理办法（2025年8月）
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天源迪科（300047）：募集资金管理办法（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/7717edc3-829c-4c9a-ab21-9de132209477.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│天源迪科：2026年一季度报告
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2026-03-31│天源迪科：2025年年度报告
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2025-10-29│天源迪科：2025年三季度报告
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2025-08-12│天源迪科：2025年半年度报告
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2025-04-26│天源迪科：2025年一季度报告
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2025-03-28│天源迪科：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222927185.PDF
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2024-10-28│天源迪科：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519317.PDF
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2024-08-17│天源迪科：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220891093.PDF
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2024-04-25│天源迪科：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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