公司公告☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-27 20:54 │天源迪科（300047）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-27 20:54 │天源迪科（300047）：天源迪科2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-27 20:54 │天源迪科（300047）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-08-27 20:54 │天源迪科（300047）：关于选举职工代表董事暨调整董事会审计委员会的公告 │
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│2025-08-11 20:30 │天源迪科（300047）：关于2025年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的公告 │
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│2025-08-11 20:30 │天源迪科（300047）：监事会决议公告 │
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│2025-08-11 20:29 │天源迪科（300047）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-11 20:29 │天源迪科（300047）：审计委员会年报工作规程（2025年8月） │
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│2025-08-11 20:29 │天源迪科（300047）：会计师事务所选聘制度（2025年8月） │
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│2025-08-11 20:29 │天源迪科（300047）：总经理工作细则（2025年8月） │
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2025-08-27 20:54│天源迪科（300047）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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天源迪科（300047）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/69c0c4bb-c544-4248-a0ca-64d66889b576.PDF
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2025-08-27 20:54│天源迪科（300047）：天源迪科2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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天源迪科（300047）：天源迪科2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8fc1e9bf-adf5-49ee-aba9-aa31899d7f2d.PDF
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2025-08-27 20:54│天源迪科（300047）：第七届董事会第四次会议决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2025 年 8月 27 日召开，公司已于 202
5 年 8月 22 日以邮件方式向所有董事、高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 6人，亲自出席会议董事
共 6人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持
，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经审议，董事会同意选举职工代表董事张媛女士担任公司第七届董事会审计委员会委员，与梁金华先生（召集人）、盛宝军先生
共同组成第七届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举职工代表董事暨调整董事会审计委员会的公告》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/8b57fff5-593c-4354-99c6-f0b8805906cc.PDF
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2025-08-27 20:54│天源迪科（300047）：关于选举职工代表董事暨调整董事会审计委员会的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订
）》等最新规定，调整公司治理结构，核心内容包括公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，及在董事会中设立
职工代表董事等事项。
一、选举职工代表董事的情况
根据《公司法》第六十八条和《上市公司章程指引（2025年修订）》第一百条，以及《公司章程》的相关规定，公司董事会成员
中应当有公司职工代表。
公司于2025年8月27日召开了职工代表大会。经职工代表大会民主选举，一致同意张媛女士（简历详见附件）为公司第七届董事
会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张媛女士当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过董事总
数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、调整董事会审计委员会的情况
1、公司董事会于近日收到公司非独立董事陈鲁康先生的辞职报告。陈鲁康先生申请辞去公司非独立董事职务，同时不再担任公
司董事会审计委员会委员职务。陈鲁康先生原定董事任期至公司第七届董事会届满之日止。
截止本公告披露日，陈鲁康先生持有公司股票11,547,518股，占公司总股本的1.81%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈
鲁康先生辞任公司董事后，其股份变动将继续严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的股份锁定相关承诺
。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈
鲁康先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对陈鲁康先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
2、公司于2025年8月27日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意职工代
表董事张媛女士担任公司第七届董事会审计委员会委员，与梁金华先生（召集人）、盛宝军先生共同组成第七届董事会审计委员会，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/7fd72108-f152-4f88-9ce5-9b604376355b.PDF
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2025-08-11 20:30│天源迪科（300047）：关于2025年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）第七届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 11 日召
开，会议上全体董事表决通过了《关于 2025 年度接受全资子公司深圳金华威提供担保的议案》，具体情况如下：
一、提供担保情况概述
2025 年 4 月 18 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度申请使用集团综合授信额度的议案》，根据公司
实际资金需求，天源迪科拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 380,000 万元。为保证公司2025 年度融资计划的
实施，公司全资子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“深圳金华威”）拟为天源迪科在本年度拟向金融机构及类金融企
业申请使用综合授信额度时提供担保，实际向金融机构及类金融企业使用连带责任保证担保额度最高不超过人民币 70,000 万元，期
限 2 年, 担保方式包括不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
深圳金华威已出具了股东决定，同意为天源迪科履行债务提供最高额度担保。
二、被担保对象基本情况
1、公司名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2、成立日期：1993 年 01 月 18 日
3、注册地址：深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路 1 号创智云中心 A 栋2501
4、法定代表人：陈友
5、注册资本：63,774.4672 万人民币
6、经营范围：计算机软、硬件产品的销售及售后服务;计算机网络设计、软件开发、系统集成;信息系统咨询和相关技术服务(不
含限制项目及专营、专控、专卖商品);国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);
经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);通信产品及其配套设备的代理销
售、售后服务(不含专营、专控、专卖商品);自有物业租赁.计算机软、硬件产品的生产;第二类增值电信业务.(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
7、公司不属于失信被执行人。
8、主要财务数据 单位：人民币元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025年 6月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 7,678,262,607.97 6,728,176,084.22
负债总额 4,349,998,755.79 3,375,166,068.55
其中：流动负债总额 4,173,566,103.15 3,128,166,372.44
资产负债率 56.65% 50.16%
净资产 3,328,263,852.18 3,353,010,015.67
营业收入 8,157,479,162.06 4,147,759,056.96
利润总额 95,573,103.12 55,415,449.31
净利润 65,940,536.54 40,942,212.84
归属于上市公司股东的净利润 23,203,045.59 34,879,632.84
三、担保内容
深圳金华威对公司提供的连带责任保证担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为 2 年。
在使用担保额度内深圳金华威对公司在有效期内申请的融资提供担保，授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办
理、协议/合同签署等事宜，公司董事会不再逐笔审议。
使用担保额度 70,000 万元为最高使用担保额度，该使用额度在有效期内可循环使用。实际担保发生时，担保协议/合同的主要
内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每
笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。
四、累计对外担保金额和逾期对外担保金额
（1）2025 年 4 月 18 日，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司为集团内子公司在向金融机构及类金融企业申请使用
综合授信额度时提供担保，担保额度最高不超过人民币 278,000 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司提供的担保余额为 160,500
.00万元，占公司最近一期经审计合并归母净资产的比例为 49.11%；
（2）2020 年 1 月 2 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过对合肥天源迪科信息技术有限公司拟以合肥研发基地抵押
，对合肥天源迪科二期基建贷款不超过 30,000 万元提供担保，担保期限不超过 10 年，截至 2025 年 6 月 30 日已使用额度 13,3
63.99 万元。
（3）2021 年 4 月 27 日，公司 2020 年年度股东大会审议通对深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司拟以深圳研发基地抵押
，提供担保额度 12,000 万元，担保期限 15 年，截至 2025 年 6 月 30 日已使用额度 10,633.32 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对外担保及对子公司的担保余额 184,497.31万元，占公司最近一期经审计合并归母净资产的比
例为 56.45%；
（4）2024 年 8 月 16 日，第六届董事会第十四次会议审议通过，公司向金融企业申请使用综合授信额度时，接受全资子公司
深圳金华威提供担保，最高不超过 70,000 万元，期限 2 年。截至 2025 年 6 月 30 日，金华威对公司的担保余额为 34,300 万元
。2025 年 4 月 18 日，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司向金融机构申请期限不超过 10 年、额度最高不超过人民币 2
4,000 万元的借款，用于支付收购深圳金华威 45%股权对价，公司将以持有的深圳金华威 45%的股权作为本次向金融机构申请借款的
质押，并由深圳金华威提供连带责任担保。截至 2025 年 6 月 30 日借款余额为 9,181.47 万元。
公司及子公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
公司接受担保的目的是为了满足公司日常经营发展所需，有利于保障其持续、健康和稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、独董专门会议审核意见
本次担保事项已履行公司全资子公司深圳金华威内部程序，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。
七、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、第七届监事会第三次会议决议；
3、第七届董事会 2025 年第一次独董专门会议决议；
4、深圳金华威股东会决议。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/28dc1f32-d5bf-404d-872f-0b30e884b98d.PDF
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2025-08-11 20:30│天源迪科（300047）：监事会决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于 2025年 8月 11日召开，公司已于 2025
年 8月 1日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3人，出席会议监事3人。本次会议的召集和
召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席张媛女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025
年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职
权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同意对《公司章程》进行修订并将该议案提
交2025年第一次临时股东大会审议。
自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日后，张媛女士不再担任公司监事会主席，张平先
生、代静女士不再担任公司监事。公司第七届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司
对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
《公司章程》及《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f1aa536b-9fd6-462e-88ae-4be7c032d65a.PDF
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2025-08-11 20:29│天源迪科（300047）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年8月27日召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东
大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相
关规定。现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第七届董事会第三次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2025年8月27日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月27日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025年8月19日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年8月19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：
（11）
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作制度》 √
2.04 《对外提供财务资助管理制度》 √
2.05 《对外担保管理制度》 √
2.06 《关联交易公允决策制度》 √
2.07 《信息披露管理制度》 √
2.08 《分红管理制度》 √
2.09 《会计师事务所选聘制度》 √
2.10 《募集资金管理办法》 √
2.11 《投资管理制度》 √
2、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月12日在中国
证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、上述议案2.00共设11项子议案，需逐项表决。议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别表决议案，须经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于
2025年8月26日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
2025年8月20日至2025年8月26日，工作日上午9:00—下午17:30；
3、登记地点：
深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层
4、会议联系方式
电话：0755-26745678
传真：0755-26745600
电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
联系人：公司证券部
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件3。
五、备查文件
第七届董事会第三次会议决议；
第七届监事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f410c55e-05e1-4c24-b379-7f9f831aaa15.PDF
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2025-08-11 20:29│天源迪科（300047）：审计委员会年报工作规程（2025年8月）
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第一条 为了进一步完善深圳天源迪科信息技术股份有限公司（下称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文
件编制工作的基础，充分发挥董事会审计委员会（下称“审计委员会”）在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理
委员会、深圳证券交易所的有关规定以及《深圳天源迪科信息技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关制度和规定
，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作规程。
第二条 审计委
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