公司公告☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-28 18:04 │天源迪科（300047）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-03-27 20:35 │天源迪科（300047）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-03-27 20:35 │天源迪科（300047）：关于2025年度申请使用集团综合授信额度的公告 │
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│2025-03-27 20:35 │天源迪科（300047）：关于2025年度为子公司提供担保额度的公告 │
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│2025-03-27 20:34 │天源迪科（300047）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-03-27 20:34 │天源迪科（300047）：2024年度独立董事述职报告（戴昌久） │
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│2025-03-27 20:34 │天源迪科（300047）：2024年度独立董事述职报告（谢波峰） │
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│2025-03-27 20:34 │天源迪科（300047）：2024年度独立董事述职报告（陆克中） │
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│2025-03-27 20:32 │天源迪科（300047）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-03-27 20:30 │天源迪科（300047）：2024年年度审计报告 │
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2025-03-28 18:04│天源迪科（300047）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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天源迪科（300047）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f50cee6f-7c40-4146-8272-a290b992e641.PDF
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2025-03-27 20:35│天源迪科（300047）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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天源迪科（300047）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/18509210-d46f-44fa-b3ef-729a9c84495f.PDF
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2025-03-27 20:35│天源迪科（300047）：关于2025年度申请使用集团综合授信额度的公告
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为满足公司业务发展需要，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）拟向金融机构及类金融企
业申请使用综合授信额度不超过 380,000 万元。
其中深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公
司、安徽迪科数金科技有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司
、深圳市汇巨信息技术有限公司，向金融机构及类金融企业申请使用综合授信担保额度合计不超过 278,000 万元。
2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于申请使用集团综合授信额度的议案》，根据公司实际资金需
求，天源迪科拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 350,000 万元。
本次将调整上述已审议通过的综合授信额度。
2024 年度，公司使用银行综合授信额度最高额为 74,625.00 万元，期末使用银行综合授信额度余额为 74,625.00 万元，资产
负债率为 37.67%；公司合并报表使用银行综合授信额度最高额为 313,423.82 万元，期末使用银行综合授信额度余额为 313,423.82
万元，资产负债率为 56.65%，公司财务状况良好。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构及类金融企业与公司实际发生的融资金额为
准。
公司董事会授权董事长陈友先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关金融机构及类金融企业授信合同及文件规定的所有登
记、备案和资料提供等事宜。
本次向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度380,000万元需经公司股东大会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5f70dfd5-c967-4070-b48d-645e05c6528e.PDF
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2025-03-27 20:35│天源迪科（300047）：关于2025年度为子公司提供担保额度的公告
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天源迪科（300047）：关于2025年度为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/30d25603-bb69-4479-92a7-ed8be3ec1c87.PDF
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2025-03-27 20:34│天源迪科（300047）：关于召开2024年度股东大会的通知
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年4月18日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:00
网络投票时间：2025年4月18日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。
6、股权登记日：2025年4月9日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年4月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年年度报告全文及摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 经审计的 2024年度财务报告 √
5.00 2024年度利润分配方案 √
6.00 关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪 √
酬的议案
7.00 关于续聘 2025年度审计机构的议案 √
8.00 关于 2025年度申请使用集团综合授信额度 √
的议案
9.00 关于 2025年度为子公司提供担保额度的议 √
案
10.00 关于向金融机构申请借款及质押资产的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
11.01 非独立董事陈友 √
11.02 非独立董事谢立拓 √
11.03 非独立董事杨文庆 √
11.04 非独立董事陈鲁康 √
12.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（2）人
12.01 独立董事梁金华 √
12.02 独立董事盛宝军 √
13.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议 应选人数（2）人
案
13.01 监事张媛 √
13.02 监事张平 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、具体内容详见公司于2025年3月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
4、本次会议的第9项议案为特别表决议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
本次会议的第5项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于
2025年4月17日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
2025年4月10日至2025年4月17日，工作日上午9:00—下午17:30；
3、登记地点：
深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层
4、会议联系方式
电话：0755-26745678
传真：0755-26745600
电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
联系人：谢维
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件3。
五、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议；
第六届监事会第十七次会议决议。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/78f5762c-4516-4e19-95c4-bea8d697bf41.PDF
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2025-03-27 20:34│天源迪科（300047）：2024年度独立董事述职报告（戴昌久）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董
事职责情况述职如下：
一、基本情况
戴昌久，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1962年 12月，西南政法大学法学硕士，现任本公司独立董事，任期为 2022 年 4
月-2025年 4月。
1987年 8月-1994 年 12月在财政部条法司工作（1993年美国波士顿大学访问学者）；1995年 1月-1996年 1月就职于中洲会计师
事务所；1996 年 2月至今担任北京市昌久律师事务所主任。
曾获北京市海淀区司法局颁发的 2007 年度海淀区优秀律师、2018 年度海淀区优秀律师、2009 年度海淀区优秀法律服务工作者
和海淀区律师队伍警示教育工作优秀律师事务所主任。
2007年 12月，本人取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证，并分别于 2010 年 8月、2020年 10月、2023年 1
2月参加了独立董事后续培训。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董
事的上市公司不超过 3 家。
二、2024年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年，公司共召开五次董事会会议，两次股东大会，本人在任期内出席会议具体情况如下：
戴昌久 出席董事会情况
应参加 现场出 以通讯方式参 亲自出 委托出席 缺席 是否连续
次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 次数 两次未出
席会议
5 1 4 5 0 0 否
列席股东大会次数
2
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董
事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，
也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会审计委员会及独立董事专门会议情况
1、审计委员会工作情况
出席董事会审计委员会情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注
5 5 0 —
报告期内，本人作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议。对公司2024 年度定期报告、财务报告、续聘审计机构、内部
控制评价报告、计提资产减值准备、审计部工作总结及计划等事项进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、独立董事专门会议工作情况
出席独立董事专门会议情况
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 备注
3 3 0 —
报告期内，本人作为独立董事，积极参加独董专门会议，并对 2024 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责
：
发表意见的时间 发表意见的事项 发表意见
的类型
2024年 3月 25日 1、2023年度利润分配方案 同意
第六届董事会 2024 2、关于 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议 同意
年第一次独董专门 案
会议 3、关于续聘 2024年度审计机构的议案 同意
4、2023年度内部控制评价报告 同意
5、关于申请使用集团综合授信额度的议案 同意
6、关于 2024年度为子公司提供担保额度的议案 同意
7、关于 2024年度日常关联交易预计的议案 同意
8、关于 2023年度计提资产减值准备的议案 同意
9、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专 同意
项说明
10、关于公司 2023年度对外担保情况的议案 同意
2024年 8月 12日 1、关于接受控股子公司金华威提供担保的议案 同意
第六届董事会 2024
年第二次独董专门
会议
2024年 9月 2日 1、关于收购控股子公司深圳金华威少数股东 45%股权 同意
第六届董事会 2024 的议案
年第三次独董专门
会议
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与财务负责人、内部审计人员、会计师事务所就年度审计工作安排、审计重点、初步审计情况等进行了多次沟通
，听取注册会计师及内审人员介绍审计工作计划、审计进展情况及审计工作总结报告等，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工
作的进展情况，关注审计过程中发现的问题及其解决方案，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要的沟通，了解了公司
内部控制体系的运行状况，确保审计结果客观及公正，忠实地履行了独立董事职责。
（四）对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人通过现场或远程参加独董专门会议、董事会及股东大会等机会，对公司进行现场或远程考察，深入了解公司的经
营状况、董事会决议执行情况、财务状况和内部控制执行情况等事项。报告期内，本人作为独立董事兼审计委员会成员，对子公司进
行了现场走访。此外，通过微信、电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，关注外部环
境及市场变化对公司的影响，充分履行独立董事的职责。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，为独立董事履职提供必要的条件，及时提供独立董事履职所需相关材料、汇报公司经
营情况，认真听取独立董事的意见，形成有效的良性沟通机制，为独立董事科学决策、尽责履职提供保障。
（五）维护投资者合法权益情况
为了提高自己的履职能力，更好的保护中小股东合法权益，本人持续注重相关法律法规和专业知识的学习，关注相关政策法规的
动向、特别是涉及公司治理，中小股东权益的社会相关违规案例，督促公司深化保护中小股东权益的思想意识；持续关注公司的信息
披露情况，督导公司严格按照相关法律、法规执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东的合法权益。
三、总体评价和建议
2024 年度，本人担任独立董事期间，公司董事会、管理层在履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感
谢。2025 年，本人将继续严格按照相关法律、法规和规范性文件对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事
的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识与实战经验，为公司重大事项建言献策，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
四、其他事项
1、2024 年度，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
2、2024 年度，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、2024 年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。特此报告。
独立董事：戴昌久
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/93577253-f4cc-40f3-8aaf-9741ae46ded5.PDF
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2025-03-27 20:34│天源迪科（300047）：2024年度独立董事述职报告（谢波峰）
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各位股东及股东代表：
本人作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事
会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董
事职责情况述职如下：
一、基本情况
谢波峰，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1976年 8月，中国人民大学财政学博士，现任本公司独立董事，任期为 2022年 4
月-2025年 4 月。
2004年 7月-2008
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