公司公告☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:10 │天源迪科（300047）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 21:06 │天源迪科（300047）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：天源迪科2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：第七届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-04-18 21:30 │天源迪科（300047）：关于选举职工代表监事的公告 │
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│2025-04-11 16:06 │天源迪科（300047）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-03-28 18:04 │天源迪科（300047）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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2025-04-25 16:10│天源迪科（300047）：2025年一季度报告
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天源迪科（300047）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/311c6d82-ab6e-46e7-9e7f-c95b6b445af0.PDF
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2025-04-22 21:06│天源迪科（300047）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 18 日召开的 2024 年
度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司2024年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案具体内容如下：以公司现有总股本 637,744,672 股为基数，向全体
股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金 9,566,170.08 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积
转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 637,744,672 股为基数，向全体股东每 10股派 0.150000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.135000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03000
0 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.015000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 4 月 28 日，除权除息日为：2025 年4 月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 4 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 4 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****668 陈友
2 00*****071 陈兵
3 00*****626 陈鲁康
4 01*****197 杨文庆
5 00*****296 谢晓宾
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 4 月 21 日至登记日：2025 年4 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：曾孟怡
咨询电话：0755-26745678
传真电话：0755-26745600
七、备查文件
1、2024 年度股东大会决议；
2、第六届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13c499c5-7536-4d78-bdc6-155c480583f5.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：第七届董事会第一次会议决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，公司已于 20
25 年 4 月 11 日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 6 人，亲自出
席会议董事共 6 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由
董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
经公司全体董事一致同意，选举陈友先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
陈友先生简历详见公司于 2025年 3月 28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-16）。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司第七届董事会审计委员会委员如下：
陈鲁康先生、梁金华先生、盛宝军先生，召集人为梁金华先生；
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
审计委员会委员的简历详见公司于 2025年 3月 28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-16）。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司董事会换届选举已完成，经独立董事专门会议资格审查，董事会同意聘任谢立拓先生担任公司总经理；聘任林容女士（
连任）、钱文胜先生、戴乐天先生、李威先生为公司副总经理；聘任章菁菁女士为公司财务总监；聘任谢维女士为董事会秘书。上述
高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c43825bd-ae0c-4476-b633-ca743525b42d.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：2024年度股东大会决议公告
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天源迪科（300047）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/f692454e-c0f1-4e69-b05d-fab0623b0da6.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：天源迪科2024年度股东大会的法律意见书
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天源迪科（300047）：天源迪科2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/0dc3a601-8ebd-4d6b-9a5d-9b5ccfb7761b.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：第七届监事会第一次会议决议公告
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天源迪科（300047）：第七届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4fc38592-493e-4bd1-8fcb-2ca870b9d403.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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天源迪科（300047）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d4572998-4b85-4aef-a280-01acd9e57645.PDF
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2025-04-18 21:30│天源迪科（300047）：关于选举职工代表监事的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月18日在公司会议室召
开职工代表大会。
经参会职工代表认真讨论，一致同意选举代静女士（连任）担任公司第七届监事会职工代表监事，并与公司2024年度股东大会选
举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。
代静女士符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表监事的任职资格和条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3a042917-540e-4ab6-8ac3-112c9c954f43.PDF
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2025-04-11 16:06│天源迪科（300047）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度报告已于 2025年 3月 28日在指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2024 年年报和经营情况，公司定于 2025 年 4 月
16 日（星期三）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投
资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈友先生，全资子公司深圳市金华威数码科技有限公司总经理李俊雄先
生，公司副总经理谢立拓先生、副总经理罗赞先生，独立董事陆克中先生，财务总监钱文胜先生，董事会秘书陈秀琴女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2025年 4 月 16 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/586ab30f-74c5-4ff5-b482-cfaf7719b2b5.PDF
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2025-03-28 18:04│天源迪科（300047）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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天源迪科（300047）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f50cee6f-7c40-4146-8272-a290b992e641.PDF
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2025-03-27 20:35│天源迪科（300047）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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天源迪科（300047）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/18509210-d46f-44fa-b3ef-729a9c84495f.PDF
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2025-03-27 20:35│天源迪科（300047）：关于2025年度申请使用集团综合授信额度的公告
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为满足公司业务发展需要，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）拟向金融机构及类金融企
业申请使用综合授信额度不超过 380,000 万元。
其中深圳市金华威数码科技有限公司、维恩贝特科技有限公司、合肥天源迪科信息技术有限公司、上海天源迪科信息技术有限公
司、安徽迪科数金科技有限公司、广州市易杰数码科技有限公司、深圳市宝贝团信息技术有限公司、广州天源迪科信息技术有限公司
、深圳市汇巨信息技术有限公司，向金融机构及类金融企业申请使用综合授信担保额度合计不超过 278,000 万元。
2024 年 4 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于申请使用集团综合授信额度的议案》，根据公司实际资金需
求，天源迪科拟向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度不超过 350,000 万元。
本次将调整上述已审议通过的综合授信额度。
2024 年度，公司使用银行综合授信额度最高额为 74,625.00 万元，期末使用银行综合授信额度余额为 74,625.00 万元，资产
负债率为 37.67%；公司合并报表使用银行综合授信额度最高额为 313,423.82 万元，期末使用银行综合授信额度余额为 313,423.82
万元，资产负债率为 56.65%，公司财务状况良好。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构及类金融企业与公司实际发生的融资金额为
准。
公司董事会授权董事长陈友先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关金融机构及类金融企业授信合同及文件规定的所有登
记、备案和资料提供等事宜。
本次向金融机构及类金融企业申请使用综合授信额度380,000万元需经公司股东大会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/5f70dfd5-c967-4070-b48d-645e05c6528e.PDF
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2025-03-27 20:35│天源迪科（300047）：关于2025年度为子公司提供担保额度的公告
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天源迪科（300047）：关于2025年度为子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/30d25603-bb69-4479-92a7-ed8be3ec1c87.PDF
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2025-03-27 20:34│天源迪科（300047）：关于召开2024年度股东大会的通知
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年4月18日召开公司2024年度股东大会，本次股东大会采用
现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
现就有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2025年4月18日下午14:00
网络投票时间：2025年4月18日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月18日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。
6、股权登记日：2025年4月9日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年4月9日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上
述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年年度报告全文及摘要 √
2.00 2024年度董事会工作报告 √
3.00 2024年度监事会工作报告 √
4.00 经审计的 2024年度财务报告 √
5.00 2024年度利润分配方案 √
6.00 关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪 √
酬的议案
7.00 关于续聘 2025年度审计机构的议案 √
8.00 关于 2025年度申请使用集团综合授信额度 √
的议案
9.00 关于 2025年度为子公司提供担保额度的议 √
案
10.00 关于向金融机构申请借款及质押资产的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人
11.01 非独立董事陈友 √
11.02 非独立董事谢立拓 √
11.03 非独立董事杨文庆 √
11.04 非独立董事陈鲁康 √
12.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（2）人
12.01 独立董事梁金华 √
12.02 独立董事盛宝军 √
13.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议 应选人数（2）人
案
13.01 监事张媛 √
13.02 监事张平 √
2、上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、具体内容详见公司于2025年3月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
4、本次会议的第9项议案为特别表决议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
本次会议的第5项、第6项、第7项、第8项、第9项、第10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项办法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于
2025年4月17日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：
2025年4月10日至2025年4月17日，工作日上午9:00—下午17:30；
3、登记地点：
深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层
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