公司公告☆ ◇300047 天源迪科 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-06 16:11 │天源迪科（300047）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-05-06 16:09 │天源迪科（300047）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-05-06 16:09 │天源迪科（300047）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-04-27 15:51 │天源迪科（300047）：2026年一季度报告 │
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│2026-03-31 00:39 │天源迪科（300047）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 │
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│2026-03-30 19:38 │天源迪科（300047）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-30 19:38 │天源迪科（300047）：关于2025年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告 │
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│2026-03-30 19:38 │天源迪科（300047）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-03-30 19:38 │天源迪科（300047）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 │
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│2026-03-30 19:38 │天源迪科（300047）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-06 16:11│天源迪科（300047）：第七届董事会第八次会议决议公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2026 年 5月 6日在公司会议室以现场表
决方式召开。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事谢立拓主持。本次董事会会议通知和材料已于 2026年 4月 30日以专人送
达和邮件方式向所有董事和高级管理人员发出。本次董事会应出席董事 6人，实际出席本次会议的公司董事 6人。非独立董事、董事
长陈友因个人原因未能亲自出席本次会议，书面委托公司非独立董事谢立拓代为出席并行使表决权。公司部分高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、出席人数及表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际
情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票。
本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交至公司股东会审议。公司 2026年度董事薪酬标准如下：
1、公司独立董事津贴为人民币 12万元/年（含税），独立董事津贴按季度发放；2、公司非独立董事不领取董事津贴，兼任公司
董事的高级管理人员的薪酬，按照《2026年度高级管理人员薪酬方案》执行。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
董事、总经理谢立拓对本议案回避表决。
公司 2026年度高级管理人员薪酬标准及相关规定如下：
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效奖金两部分构成，基本薪酬占比不高于 50%，绩效奖金占比不低于 50%。其中，一定比
例的绩效奖金需根据考核年度的经营业绩、高级管理人员的个人业绩考核情况进行计算，于年度绩效考核评价后发放。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
四、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司拟于 2026年 5月 27日下午 14:00在公司会议室召开 2025年度股东会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/3f14c4e2-8ddf-4e04-a28e-50810fee17b0.PDF
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2026-05-06 16:09│天源迪科（300047）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2026年 5月27日召开公司 2025年度股东会，本次股东会采用现
场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。现就
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 27日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 27日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 19日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 19日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区广夏路 1号创智云中心 A1栋 25层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 经审计的 2025 年度财务报告 非累积投票提案 √
4.00 2025年度利润分配方案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2026 年度申请使用集团综合授信额 非累积投票提案 √
度的议案
7.00 关于 2026 年度为子公司提供担保额度的 非累积投票提案 √
议案
8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
9.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案已分别经公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次会议审议通过。
3、具体内容详见公司分别于2026年3月31日、2026年5月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
4、本次会议的第7项议案为特别表决议案，应由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
5、本次会议的第4项、第5项、第6项、第7项、第8项、第9项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（
指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
6、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信件请
于 2026年 5月 26日 17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东会”字样）。
2、登记时间：
2026年 5月 20日至 2026年 5月 26日，工作日上午 9:00—下午 17:30；
3、登记地点：
深圳市福田区广夏路 1号创智云中心 A1栋 25层
4、会议联系方式
电话：0755-26745678
传真：0755-26745600
电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
联系人：陈博文
5、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。
6、其他事项：
本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/2d5e3324-3929-44e3-9e74-3f906679c980.PDF
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2026-05-06 16:09│天源迪科（300047）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
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第一条 为规范深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
(一) 公平性，根据员工所在岗位的相对价值、员工贡献大小等因素合理确定薪酬水平，确保员工付出与收获成正比。
(二) 长远发展，稳健增长，薪酬增长应与公司效益和组织指标完成情况紧密相连。当经营情况良好，可适当提高薪酬总额，员
工共享组织发展成果；当经营情况未达到预期结果，员工个人薪酬也有可能会随着发生调整变化。
（三）绩优导向，将薪酬激励与绩效结果挂钩，发挥绩效管理的作用，激发员工的工作积极性与创造力。
第二章管理机构及职责
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬，公司股东会负责审议董事的薪酬。
第五条 公司董事会未设置薪酬与考核委员会，由独立董事专门会议履行薪酬与考核委员会职责。独立董事专门会议在董事会的
授权下，负责制定董事、高级管理人员的考核标准，以及负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬方案和履职情况。
第六条 公司人力资源部等职能部门配合公司股东会、董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事薪酬或津贴
（一）独立董事：独立董事在公司领取独立董事津贴。津贴具体标准参照同类上市公司标准确定，报董事会讨论通过后，提交股
东会审议决定。
（二）非独立董事：在公司担任实际工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考
核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬，但按《公司法》和《公司章
程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
第八条 公司高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务，参考同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按照公司绩效考核制度及业绩指标完成
情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
公司根据实际经营情况，可以对高级管理人员发放中长期激励收入。中长期激励收入与公司中长期业绩及战略目标达成情况挂钩
，包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划、长期业绩奖金等，具体方案由公司另行制定。第九条 公司独立董事专门会议在当
年度结束后根据绩效评价标准、程序及公司薪酬制度，结合董事、高级管理人员当年度经营绩效、工作能力等进行绩效评价并审核确
认。
第十条 公司独立董事因现场出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议或其他按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第四章薪酬发放与管理
第十一条 独立董事津贴按季度发放。
第十二条 在公司兼任其他职务的董事和高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司执行的工资发放制度确定。
第十三条 公司董事和高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
第十四条 公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任期计算薪酬并
予以发放。
第十五条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，不予发放年度绩效奖金：
(一)严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
(二)严重损害公司利益的；
(三)因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不适当人选的。
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十七条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：
（一）同行业薪资增幅水平：通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十八条 经公司独立董事专门会议审议批准并报董事会备案后，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任
职的董事和高级管理人员薪酬的补充。
第六章其他激励事项
第十九条 公司可实施股权激励计划对董事和高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第二十条 公司独立董事专门会议负责审核股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、行政法规
及规范性文件确定。第二十一条 独立董事专门会议负责审核有利于激励董事和高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其
他激励方案和考核办法。
第七章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布的法律法规
和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
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2026-04-27 15:51│天源迪科（300047）：2026年一季度报告
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天源迪科（300047）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36f392db-4c9d-43ed-9211-1afcc707e466.PDF
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2026-03-31 00:39│天源迪科（300047）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告
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天源迪科（300047）：2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/6993fb30-0dc9-48df-befb-63558a0d4f95.PDF
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2026-03-30 19:38│天源迪科（300047）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天源迪科（300047）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f6a2b9a3-c12d-4662-b997-06ed94e0dad7.PDF
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2026-03-30 19:38│天源迪科（300047）：关于2025年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务
状况，公司对 2025年度各类资产进行资产减值测试，对发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股
权投资、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2025 年度各项资产减值准备共计80,257,638.15元，详情如下表
：
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 其 转回 核销
他
变
动
一、坏账准备 211,105,860.5 30,433,383.6 17,662,449.3 2,285,895.88 221,590,899.00
5 7 4
应收账款坏账准备 190,940,727.0 18,061,453.7 13,329,333.0 2,285,895.88 193,386,951.85
2 6 5
其他应收款坏账准备 17,798,645.12 10,386,475.1 2,058,764.15 26,126,356.08
1
应收票据坏账准备 2,366,488.41 1,985,454.80 2,274,352.14 2,077,591.07
二、存货跌价准备
三、固定资产减值准备
四、长期股权投资减值准
备
五、合同资产计提减值准 6,909,395.11 17,500.00 1,864,003.41 5,062,891.70
备
六、商誉减值准备 115,764,990.4 49,806,754.4 165,571,744.91
3 8
合计 333,780,246.0 80,257,638.1 19,526,452.7 2,285,895.88 392,225,535.61
9 5 5
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2025 年度公司计提应收账款坏账准备 18,061,453.76 元，计提应收票据（商业承兑汇票）坏账准备 1,985,454.80 元，
计提其他应收款坏账准备10,386,475.11 元；计提合同资产减值准备 17,500 元；计提商誉减值准备49,806,754.48 元。本期转回的
应收账款坏账准备 13,329,333.05 元。本期转回的其他应收账款坏账准备 2,058,764.15 元。本期转回的应收票据坏账准备2,274,3
52.14元。本期转回的合同资产减值准备 1,864,003.41元.应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额 本公司将金额为人民币 500 万元及以上的应收款项，确定为单项金额重
标准 大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金
备的计提方法 流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测
试表明未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合
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