公司公告☆ ◇300048 合康新能 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 17:35 │合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-03-30 16:21 │合康新能（300048）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-03-30 16:19 │合康新能（300048）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-03-30 16:17 │合康新能（300048）：关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告 │
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│2025-03-25 19:49 │合康新能（300048）：关于召开2024年年度股东会通知的公告 │
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│2025-03-25 19:47 │合康新能（300048）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-03-25 19:47 │合康新能（300048）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职监督情况报告 │
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│2025-03-25 19:47 │合康新能（300048）：公司2024年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-03-25 19:47 │合康新能（300048）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-03-25 19:47 │合康新能（300048）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-04-02 17:35│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/4bec6ddd-ba3b-4d60-aea6-8d30fa2e3960.PDF
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2025-03-30 16:21│合康新能（300048）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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合康新能（300048）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-30/2c4dbf37-3bde-4fd8-845d-960ba6ea0940.PDF
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2025-03-30 16:19│合康新能（300048）：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关
于召开 2024 年年度股东会的议案》，公司定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，具体内容
详见公司于 2025 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东会通知的公告》（2025-013）。
2025 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，此议案尚需提
请公司股东会审议。为提高决策效率，持有公司 3%以上股份的股东广东美的暖通设备有限公司于 2025 年 3 月28 日向公司董事会
提交了《关于提请 2024 年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交
公司 2024年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，
可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，广东美的暖通设备有限公司现持有公司股票 208,6
85,418 股，占公司总股本的 18.69%，其提案资格符合有关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提
案提交公司 2024 年年度股东会审议，并作为公司 2024 年年度股东会的第 10.00 号提案。
除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 3 月 26 日披露的《关于召开 2024年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-013
）中列明的其他事项未发生变更。现将公司 2024 年年度股东会召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00
（2）网络投票时间为：2025 年 4 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月
16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、本次股东会的股权登记日为 2025 年 4 月 9 日（星期三）。
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 4 月 9 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司
的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室
二、会议审议的事项
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √
非累计投票提案
1.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办 √
法>的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定 √
及 2025 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪 √
酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
累计投票提案
10.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人
10.01 选举王文亮先生为第六届董事会非独立董事 √
10.02 选举王宗浩先生为第六届董事会非独立董事 √
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议通过，具体内容详见公
司 2025 年 3 月 26 日、2025年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。提案10.00 采取累积投
票制表决，应选非独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信
函或传真在 2025 年 4 月 15日 17：30 前送达公司证券部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券投资部收，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。本公
司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 4 月 15 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30。
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券投资部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
电 话：010-59180256 传 真：010-59180234
联系人：许钦鸿、邵篪
电子邮箱：hicon@midea.com
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券部（100176）
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会第十八次会议决议；
3、第六届监事会第十六次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-30/66f7d4d5-4015-4723-a889-4e6b50b739a1.PDF
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2025-03-30 16:17│合康新能（300048）：关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告
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一、公司董事、财务总监辞职的情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴德海先生和公司董事、副总经理、财务总监陈
自强先生递交的书面辞职报告，吴德海先生因工作调动申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，陈自强先生因工作调动申请
辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监的职务。吴德海先生和陈自强先生辞职后不再
担任公司任何职务。
吴德海先生和陈自强先生原定任期至第六届董事会届满时为止。吴德海先生和陈自强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定
最低人数的情形，不会对公司日常经营产生影响。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，吴德海先生和陈自强先生的辞职报
告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，吴德海先生和陈自强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。他们在公司任职期间恪尽
职守、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任副总经理、财务总监的情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司第六届董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第
十八次会议审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，公司董事会同意聘任王文亮先生（简历详见附件）为公司副总经理
、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会的情况
为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东广东美的暖通设备有限公司（以下简称“美的暖通”）推荐及公司董事会提名委
员会审核，公司于 2025 年 3月 28 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，
公司董事会同意补选王文亮先生、王宗浩先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，
任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2025 年 3 月 28 日，公司董事会收到美的暖通《关于提请北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时提案的
函》，为提高股东会决策效率，美的暖通提议将《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股
东会审议。
经公司董事会核查：至本公告披露日，美的暖通直接持有公司股份208,685,418 股，占公司总股本的 18.69%，该提案人的身份
符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序亦符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司20
24 年年度股东会审议。
为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟补
选董事王文亮先生为公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，补选王宗浩先生为公司第六届董事会审计委员会委员，
任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
调整后董事会战略委员会成员情况如下：
陆剑峰先生（主任委员）、王文亮先生、李新禄先生；
调整后董事会薪酬与考核委员会情况如下：
纪常伟先生（主任委员）、曾一龙先生、王文亮先生；
调整后董事会审计委员会情况如下：
曾一龙先生（主任委员）、纪常伟先生、王宗浩先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-30/a0baaa04-a516-4eda-8cb8-23b178175b5c.PDF
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2025-03-25 19:49│合康新能（300048）：关于召开2024年年度股东会通知的公告
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北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决定于 2025 年4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年
度股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会
2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00
（2）网络投票时间为：2025 年 4 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月
16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网
络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、本次股东会的股权登记日为 2025 年 4 月 9 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至 2025 年 4 月 9 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司
的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技股份有限公司会议室
二、会议审议的事项
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
100 总议案（除累积投票议案外的所有议案） √
非累计投票提案
1.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办 √
法>的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬确定 √
及 2025 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪 √
酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √
案》
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月
26 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事向董事会提交了
《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信
函或传真在 2025 年 4 月 15日 17：30 前送达公司证券部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券投资部收，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。本公
司不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 4 月 15 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30。
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券投资部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
电 话：010-59180256 传 真：010-59180234
联系人：许钦鸿、邵篪
电子邮箱：hicon@midea.com
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券部（100176）
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/6beae8b0-2a68-45ad-9d2d-c479724560d4.PDF
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2025-03-25 19:47│合康新能（300048）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 10,296,131.82 元，合并报表未分配利润-400,406,586.07 元，母公司未分配利润-129,733,445.94 元。根据《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，经公司董事会研究，拟定 2024 年度利润分
配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
二、2024年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关的利润分配政策，利润分配原则是公司的利润分配
政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。同时，现金分红的条件是当年盈利
且累计未分配利润为正且实施现金分红不会影响公司后续持续经营或不影响拟进行的重大资本性支出。
鉴于 2024 年度公司未分配利润为负，同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和
投资需要，保障公司生
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