公司公告☆ ◇300048 合康新能 更新日期：2026-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-26 17:19 │合康新能（300048）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-26 17:10 │合康新能（300048）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-10-25 16:21 │合康新能（300048）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-10-25 16:19 │合康新能（300048）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-25 16:17 │合康新能（300048）：关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告 │
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│2026-10-16 16:05 │合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-13 16:55 │合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-10-08 19:10 │合康新能（300048）：合康新能最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-10-08 19:10 │合康新能（300048）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二） │
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│2026-10-08 19:10 │合康新能（300048）：中审众环会计师事务所关于合康新能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复│
│ │报告 │
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2026-10-26 17:19│合康新能（300048）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 26日下午 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技股份有限公司会议室。
5、股权登记日：2026年 10月 19日
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长陆剑峰先生
8、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数157人，代表公司有表决权的股份数223,515,711股，占公司有表决权股份总数的19.73
91%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为208,686,168股，占公司有表决权股份总数的18.42
95%；参加网络投票的股东及股东代表共155人，代表公司有表决权的股份数为14,829,543股，占公司有表决权股份总数的1.3096%；
出席本次股东会的中小投资者共156人，代表公司有表决权的股份数14,830,293股，占公司有表决权股份总数的1.3097%。
2、公司董事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
提 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
案 股数（股 比例 股数（股 比例 股数 比例 股数 结果
编 ） ） （股） （股
码 ）
1.0 《关于补选吴旭 总表决情况 221,622,4 99.1530 1,322,56 0.5917% 570,70 0.2553 0 通过
0 青先 51 % 0 0 %
生为公司第七届
董事
会非独立董事的 中小股东表 12,937,03 87.2338 1,322,56 8.9180% 570,70 3.8482 0
议 决 3 % 0 0 %
案》 情况
2.0 《关于增加 2026 总表决情况 221,510,6 99.1029 1,521,26 0.6806% 483,80 0.2165 0 通过
0 年 51 % 0 0 %
度担保额度预计 中小股东表 12,825,23 86.4800 1,521,26 10.2578 483,80 3.2622 0
的议 决 3 % 0 % 0 %
案》 情况
其中议案 2为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：王天宇、孙振
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/08ce96a8-eca9-4710-81cd-a521e2b9404b.PDF
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2026-10-26 17:10│合康新能（300048）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：北京合康新能科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委
托，指派律师出席公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次
股东会进行见证并出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师独立、客观、公正地审查了公司本次股东会的有关文件和材料，并遵循审慎性及重要性原则。本
所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材
料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该
等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资
格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有
效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。
（一）2026年 9月 30日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》。
（二）公司于 2026年 10月 9日在指定媒体发布了《北京合康新能科技股份有限公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知
》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场
会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。会议通知内容符合《公司法》《股东会规则》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经核查，本所律师认为本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东会的召开程序
根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名。有关的授权委托
书已于本次股东会召开前置备于会议召开地点。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书
有效。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股
东均为股权登记日登记在册的公司股东。
本次股东会现场会议于 2026年 10月 26日（星期一）15:00在北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技股份有限公
司会议室召开。
经核查，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年 10月 26日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 10月 26日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间
。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
三、出席本次股东会人员
(一) 股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 10月 19日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份
208,686,168 股，占公司有表决权股份总数的 18.4295%。经核查，上述股东均为 2026年 10月 19日股权登记日深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券交易所提供的数据，在有效时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共有 155 名，代表股份 14,829,543 股，
占公司有表决权股份总数的1.3096%。
(二) 列席会议的人员
除股东或股东代理人、董事和董事会秘书出席本次股东会会议外，列席会议的人员包括部分公司高级管理人员以及公司聘请的见
证律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，其参会资格合法、有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票
的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1. 《关于补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意 221,622,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1530%；反对 1,322,560 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.5917%；弃权570,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2553%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 12,937,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.233
8%；反对 1,322,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9180%；弃权 570,700股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8482%。
本所律师认为，吴旭青先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2. 《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》
同意 221,510,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1029%；反对 1,521,260 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6806%；弃权483,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2165%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决结果：同意 12,825,233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.480
0%；反对 1,521,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2578%；弃权 483,800股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2622%。
本所律师认为，《关于增加 2026年度担保额度预计的议案》获得通过。注：“中小投资者”指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司股份高于 5%股份的股东。
经核查，本所律师认为：本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-27/3c7120d5-11d1-482a-947b-54986845ad5c.PDF
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2026-10-25 16:21│合康新能（300048）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 12 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事
赖亮生先生、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第三季度报告》
经审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关
规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/28ab8dc2-75dc-429f-adac-802fa7ffae8a.PDF
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2026-10-25 16:19│合康新能（300048）：2026年三季度报告
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合康新能（300048）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/3809f71d-b4a9-4bbd-b15a-fe719ac54496.pdf
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2026-10-25 16:17│合康新能（300048）：关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告
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一、本次计提减值损失情况概述
（一）本次计提减值损失的原因
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，为公允反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对截至 2026年 9月 30日合并报表范围内的存在减值迹象
的各项资产进行减值测试，根据测试结果，公司 2026 年三季度计提资产减值损失 38,509,309.08元，计提信用减值损失 32,206,36
7.87元。
（二）本次计提减值损失的范围和金额
公司及下属子公司 2026年三季度计提减值损失共计 70,715,676.95元。项目明细如下：
单位：元
项目 本期计提
资产减值损失（损失以“-”号填列）： -38,509,309.08
其中：合同资产减值损失 -38,509,309.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）： -32,206,367.87
其中：应收账款减值损失 -30,010,450.39
其他应收款坏账损失 -2,085,476.27
应收票据减值损失 -110,441.21
合计 -70,715,676.95
（三）本次计提减值损失的审批程序
本次计提减值损失事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会、股东会审议。
二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收账款
对于应收账款，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于信用风险显著不同且具备以下特
征的应收账款按单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义
务的应收账款等。
本公司在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是
否显著增加是可行的。本公司以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险对金融工具进行分类。本公司以账龄作为信用
风险特征对应收账款进行分组并以组合为基础计量预期信用损失，计提比例如下：
名称 计提比例
1 年以内 1%
1-2 年 5%
2-3 年 20%
3-4 年 50%
4 年以上 100%
（二）其他应收款
本公司除了单项评估信用风险的其他应收款外，依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，将其划分为三个阶段
进行评估，具体如下：
项目 第一阶段 第二阶段 第三阶段
其他应收款坏账 未来 12个月预期信用 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损
损失 损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
（三）应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量减值损失。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不
同组合：
项目 确定组合的依据 计提方法
银行承兑汇票组合 承兑人为银行类金融机 本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在
构 重大的信用风险，不会因银行违约而产生
重大损失
商业承兑汇票组合 承兑人为非银行类金融 本公司按照整个存续期预期信用损失计量
机构或企业单位 应收商业承兑汇票的坏账损失
（四）合同资产
对于不含重大融资成分的合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失。对于包含重大融资成分的合
同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用减值损失的金额计量减值损失。
三、本次超过净利润 30%的计提减值准备的说明
因公司截至 2026年 9月 30日合同资产及应收账款单项计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例
达到 30%以上，且绝对金额大于 1,000万元，现将截至 2026年 9月 30日合同资产及应收账款计提坏账准备的相关事项说明如下：
资产名称 合同资产 应收账款
2026 年 9 月 30 日账面原值 708,103,484.37 1,662,814,245.34
（元）
2026 年 9 月 30 日资产可回收 649,078,604.99 1,569,799,442.85
金额（元）
资产可收回金额的计算过程 对于不含重大融资成分的 本公司以单项金融工具或金
合同资产，本公司按照相 融工具组合为基础评估信用
当于整个存续期内的预期 风险是否显著增加。本公司
信用损失金额计量损失准 对于信用风险显著不同且具
备。 备以下特征的应收账款按单
对于包含重大融资成分的 项评价信用风险：与对方存
合同资产，本公司选择始 在争议或涉及诉讼、仲裁的
终按照相当于存续期内预 应收账款；已有明显迹象表
期信用损失的金额计量损 明债务人很可能无法履行还
失准备。 款义务的应收账款等。本公
司在单项金融工具层面无法
以合理成本获得关于信用风
险显著增加的充分证据，而
在金融工具组合的基础上评
估信用风险是否显著增加是
可行的。本公司以金融工具
组合为基础进行评估时，可
基于共同信用风险对金融工
具进行分类。本公司以账龄
作为信用风险特征对应收账
款进行分组并以组合为基础
计量预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据 《企业会计准则》及公司相关会计政策
2026年三季度计提金额（元） 38,509,309.08 30,010,450.39
计提原因 存在减值的迹象，预计该项资产未来可变现净值低于账
面原值
四、计提减值损失合理性的说明及对公司的影响
（一）合理性说明
公司 2026 年三季度计提减值损失符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计
提方式合法、合规。本次计提减值损失后公司2026年三季度财务报表能够更加公允地反映截至2026年三季度的财务状况、资产价值及
经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
（二）对公司的影响
公司本报告期计提各项减值损失，将减少公司本报告期的利润总额70,715,676.95元。公司认为，本次计提减值损失真实反映了
企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，计提后能够公允反映
公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、董事会审计委员会关于计提减值损失合理性的说明
审计委员会审议认为：本次计提减值损失，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，财务报表能够更加公允反
映公司资产的情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/dfc6c66e-3b44-4881-8a31-be8353fdec15.PDF
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2026-10-16 16:05│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，公司与中国银行股份有限公司安庆分行（以下简称“中国银行”）签署《最高额保证合同》，公司
为全资子公司安庆美的合康绿色新能源有限公司（以下简称“安庆合康”）与中国银行发生的债务的履行提供连带责任保证担保，担
保额度为人民币 3,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安庆美的合康绿色新能源有限公司
统一社会信用代码：91340800MADBHREKXN
成立日期：2024-02-23
注册地址：安徽省安庆市经济开发区迎宾东路 8号
法定代表人：陆剑峰
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：储能技术服务；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设
备销售；电力设施器材制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；充
电桩销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；智能家庭消费设
备制造；智能家庭消费设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械设备销售；仪器仪表
销售；仪器仪表制造；发电技术服务；新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；节能管理服务
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年上半年（未审计）
营业收入 1,357,161.05 31,362,838.69
利润总额 -22,343,833.76 -11,066,805.98
净利润 -22,176,092.14 -10,982,069.71
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年6月30日（未审计）
资产总额 157,822,744.02 301,183,007.31
负债总额 133,289,557.09 287,520,106.66
其中：流动负债总额 103,081,528.76 253,770,276.04
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 24,533,186.93 13,662,900.65
安庆合康最新一期财务报表的资产负债率为95.46%，无其他担保、抵押事项，不是失信被执行人。安庆合康各项业务开展情况正
常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 5,000 100%
三、担保协议主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司安庆分行；
2、债务人：安庆美的合康绿色新能源有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保债权额：债权本金叁仟万元及主债权的利息及其他应付款项之和；
6、保证期限：保证期间为债务履行期限届满之日起三年；
7、保证范围：主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于
诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 327,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 179.54%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与中国银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/fcc39222-59f5-4401-9b71-ab7540d9ac98.PDF
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2026-10-13 16:55│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，近日公司与杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）签署《最高额保证合同》，
公司为子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）与杭州银行所签订的银行融资合同项下债务人的义务提供连
带责任保证，担保的债权最高额度为人民币 4,500万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：北京华泰润达节能科技有限公司
统一社会信用代码：9111022956949149XP
成立日期：2011-03-02
注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3号院 2号楼 7层
法定代表人：沈凯
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；电子
产品销售；新兴能源技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；
专业设计服务；光伏设备及元器件制造；工业设计服务；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息系统集成服
务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；电子专用设备销售；电子专
用设备制造；光学仪器销售；光学仪器制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；供电业务；燃气经营；城
市生活垃圾经营性服务；建筑智能化系统设计。
与本公司关系：系公司全资子公司
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年上半年（未审计）
营业收入 179,276,546.85 66,515,652.35
利润总额 12,444,692.07 -24,940,447.63
净利润 11,589,444.29 -21,001,156.01
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年6月30日（未审计）
资产总额 630,733,113.58 555,739,809.03
负债总额 333,974,755.40 279,927,546.53
其中：流动负债总额 333,974,755.40 279,927,546.53
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 296,758,358.18 275,812,262.50
华泰润达最新一期财务报表的资产负债率为50.37%，诉讼金额为5,031.75万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。华泰润达各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 5,000 100%
三、合同主要内容
1、债权人：杭州银行股份有限公司北京分行；
2、债务人：北京华泰润达节能科技有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保最高债权额：人民币肆仟伍佰万元；
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起叁年；
7、担保范围：主合同项下的全部本金、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实
现债权和担保权利的费用和所有其他应付费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 324,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 177.89%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与杭州银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/3fa8b6c3-a078-42df-8e16-314850f92ca8.PDF
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2026-10-08 19:10│合康新能（300048）：合康新能最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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合康新能（300048）：合康新能最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/5cf8c663-2c64-4875-a9e2-f4f4191fdf3a.PDF
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2026-10-08 19:10│合康新能（300048）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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合康新能（300048）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/de3cd819-d343-4c54-8a18-fd8a9e3449c0.PDF
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2026-10-08 19:10│合康新能（300048）：中审众环会计师事务所关于合康新能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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合康新能（300048）：中审众环会计师事务所关于合康新能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/57f8d326-643d-42e1-900c-b0601838f171.PDF
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2026-10-08 19:10│合康新能（300048）：中信证券关于合康新能2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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合康新能（300048）：中信证券关于合康新能2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/99a609ac-a1fd-4d32-847f-e6cded931a50.PDF
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2026-10-08 19:10│合康新能（300048）：中信证券关于合康新能2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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合康新能（300048）：中信证券关于合康新能2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/708ddbc5-3106-40a6-bd48-ccfa876241fb.PDF
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2026-10-08 19:10│合康新能（300048）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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合康新能（300048）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/3a136aae-f3e2-4068-bb13-b601b492703d.PDF
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2026-10-08 19:07│合康新能（300048）：关于合康新能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告
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合康新能（300048）：关于合康新能申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/f8b902ce-3c4c-4274-9533-b3103222ee95.PDF
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2026-10-08 19:07│合康新能（300048）：关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告
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一、公司董事、财务总监辞职的情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理、财务总监王文亮先生递交的书面辞
职报告，王文亮先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理、财务总监的职务。王文亮先生辞职后
不再担任公司任何职务。
王文亮先生原定任期至第七届董事会届满时为止。王文亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会对公
司日常经营产生影响。根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，王文亮先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王文亮先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王文亮先生在公司任职期间恪尽职守、
勤勉尽责，公司董事会对他为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于聘任副总经理、财务总监的情况
为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于 2026年 9月 30日召开第七届
董事会第六次会议审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》，公司董事会同意聘任吴旭青先生（简历详见附件）为公司副总
经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
三、关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会的情况
为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会推荐及提名委员会审核，公司于 2026年 9月 30日召开第七届董事会第六次会议，
审议通过《关于补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独
立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。吴旭青先生经股东会选举担任
公司非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟补
选吴旭青先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
调整后董事会薪酬与考核委员会情况如下：
李新禄先生（主任委员）、王霆先生、吴旭青先生；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/e2ee2d90-3dd9-48df-bc10-c8b4720183c2.PDF
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2026-10-08 19:06│合康新能（300048）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于北京合康新能科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕020081 号）（以下简称“《审核
问询函》”），深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并形成说明和回复，同
时对募集说明书等申请文件的内容进行了补充和修订。鉴于公司于 2026 年 8 月 28 日披露了《2026 年半年度报告》，公司会同相
关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公
告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/4f4e12b8-c070-461d-a0ad-b4df85ddfa22.PDF
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2026-10-08 19:06│合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/3f764dfd-fb1d-41a0-b36b-3ba975238c14.PDF
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2026-10-08 19:06│合康新能（300048）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 24 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7人，其中董事赖
亮生先生、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会
议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
鉴于公司副总经理、财务总监王文亮先生因个人原因辞去副总经理、财务总监职务，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公
司提名委员会、审计委员会资格审查通过，同意聘任吴旭青先生为公司副总经理、财务总监，任期自董事会选举通过之日起至公司第
七届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、 审议通过《关于补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会推荐及提名委员会审核，公司董事会同意补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司股东会审议。
3、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会拟补
选吴旭青先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任职将在公司股东会选举其担任董事后生效，任期自公司股东会审议通过
之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、补选董事的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
4、审议通过《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》
为满足公司及下属子公司生产经营和业务发展需要，公司拟在 2026 年度担保额度的基础上，增加为下属子公司提供不超过人民
币 10 亿元（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日
常经营发生的有固定金额的履约类担保，担保额度在股东会授权的有效期内可以循环使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度担保额度预计的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司股东会审议。
5、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 10 月 26 日下午 3 点在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/12a3d45f-4b87-4310-b651-83f739a4fbb3.PDF
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2026-10-08 19:05│合康新能（300048）：关于增加2026年度担保额度预计的公告
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合康新能（300048）：关于增加2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/a50ea10e-e6a2-4fd0-ab1b-cc1b65b2b977.PDF
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2026-10-08 19:03│合康新能（300048）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 10月 26日 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 10月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日为 2026年 10月 19日。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 10月 19日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议的事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于补选吴旭青先生为公司第七届董事会非独立董 非累积投票提案 √
事的议案》
2.00 《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
2、提案 2.00属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、公司将对中小股东进行单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函在 20
26年 10月 23日 17：30前送达公司证券部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部收，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2026年 10月 23日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
联系人：许钦鸿、邵篪
电 话：010-59180256
电子邮箱：hicon@midea.com
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部（100176）
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/fcd3b3bc-34d6-49d6-ae4a-2093c3533bb2.PDF
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2026-09-30 00:00│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，公司及子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）与永赢金融租赁有限公司
签署《户用分布式光伏电站运维服务合同》（以下简称“运维合同”）与《户用分布式光伏并网发电系统买卖合同》（以下简称“买
卖合同”），约定公司为子公司美康电力在运维合同约定的保障发电小时数的差额补足义务及买卖合同解除时设备价款返还义务提供
不可撤销的连带责任保证。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安徽美的合康电力工程有限公司
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充
电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年上半年（经审计）
营业收入 5,858,398,063.73 2,946,262,080.03
利润总额 51,003,829.03 36,585,511.81
净利润 39,022,327.80 30,628,690.80
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年6月30日（经审计）
资产总额 1,722,068,970.01 2,880,515,408.88
负债总额 1,594,618,830.14 2,722,052,678.88
其中：流动负债总额 1,565,655,258.70 2,682,246,222.49
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 127,450,139.87 158,462,730.00
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为94.50%，诉讼金额为9,079.40万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康电力各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
注：公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司 80%股权。
三、协议主要内容
《运维合同》及《买卖合同》的主要内容：
1、债权人（出租人）：永赢金融租赁有限公司；
2、债务人（运维服务方/电站卖方）：安徽美的合康电力工程有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、保证期间：为设备价款返还义务/保障发电小时数的差额补足义务履行期限届满之日后两年；
6、担保范围：对买卖合同解除后卖方的设备总价款返还义务（解除情形包括但不限于因电站项目质量缺陷、手续不合规等导致
电站无法正常运行或存在重大安全隐患，电站所在项目公司存在隐性债务/外部担保等导致目标公司或标的资产被追索等不利情形）
及运维合同约定的保障发电小时数的差额补足义务，承担连带保证责任。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 322,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 176.87%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与永赢金融租赁有限公司签署的《户用分布式光伏电站运维服务合同》及《户用分布式光伏并网发电系统买卖合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/72d17688-ca50-4186-896b-fdd147b02942.PDF
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2026-09-24 17:27│合康新能（300048）：关于公司收到政府补助的公告
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一、获得补助的基本情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司安徽美的合康电力工程有限公司近日收到政府补助款 4,000万
元，上述政府补助与收益相关，补助金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 64.50%。上述政府补助与公司日常经
营活动相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资
产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助属于与收益相关的
政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，在
相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的
，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的
，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与公司日常活动无关
的政府补助计入营业外收支。
3、补助对公司的影响
公司本次收到的上述政府补助与公司日常活动相关，属于与企业日常经营活动相关的政府补助，计入其他收益，金额为 4,000
万元。预计将增加公司 2026年度利润总额 3,200万元。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-25/7caa9960-e249-4aea-b38a-0e374979afb4.PDF
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2026-09-21 16:45│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，公司与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）签署《最高额保证合同》（
编号：公高保字第ZHHT26000279010001号），公司为全资子公司安庆美的合康绿色新能源有限公司（以下简称“安庆合康”）与民生
银行发生的债务的履行提供最高额保证担保，担保额度为人民币 5,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：安庆美的合康绿色新能源有限公司
统一社会信用代码：91340800MADBHREKXN
成立日期：2024-02-23
注册地址：安徽省安庆市经济开发区迎宾东路 8号
法定代表人：陆剑峰
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：储能技术服务；变压器、整流器和电感器制造；机械电气设备制造；电气设备销售；智能输配电及控制设
备销售；电力设施器材制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；充
电桩销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；智能家庭消费设
备制造；智能家庭消费设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械设备销售；仪器仪表
销售；仪器仪表制造；发电技术服务；新兴能源技术研发；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；节能管理服务
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年上半年（未经审计）
营业收入 1,357,161.05 31,362,838.69
利润总额 -22,343,833.76 -11,066,805.98
净利润 -22,176,092.14 -10,982,069.71
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年6月30日（未经审计）
资产总额 157,822,744.02 301,183,007.31
负债总额 133,289,557.09 287,520,106.66
其中：流动负债总额 103,081,528.76 253,770,276.04
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 24,533,186.93 13,662,900.65
安庆合康最新一期财务报表的资产负债率为95.46%，无其他担保、抵押事项，不是失信被执行人。安庆合康各项业务开展情况正
常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 5,000 100%
三、担保协议主要内容
1、债权人：中国民生银行股份有限公司合肥分行；
2、债务人：安庆美的合康绿色新能源有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保债权额：债权本金伍仟万元及主债权的利息及其他应付款项之和；
6、保证期限：保证期间为债务履行期限届满日起三年；
7、保证范围：约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包
括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟
延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 322,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 176.87%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与民生银行签署的《最高额保证合同》（编号：公高保字第ZHHT26000279010001号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-22/bcea657d-f248-4bc9-bb10-b1f62fc5f2e1.PDF
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2026-09-15 18:11│合康新能（300048）：关于全资子公司收购控股孙公司股权的公告
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特别提示：
1、本次交易完成后，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司
（以下简称“美康能源”）持有合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称“美康光伏”“标的公司”）95%股权，美康光伏仍是公
司控股孙公司。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
2、本次交易尚需办理股权交割等手续，可能出现相关资产的交割、工商变更等事项未能最终顺利完成的情形，从而导致本次交
易的最终完成存在不确定性风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为满足长期业务发展需要，公司全资子公司美康能源与王世珍签署《股权转让协议》。美康能源拟使用自有资金 750 万元收购
王世珍持有的美康光伏 15%股权。本次转让价款以美康光伏截至 2026年 6月 30日经审计的净资产扣减其拟实施的现金分红 179,680
,892.72元为依据，由交易双方协商确定。
本次转让前，公司通过全资子公司美康能源持有美康光伏 80%股权；本次转让完成后，公司通过全资子公司美康能源持有美康光
伏 95%股权。美康光伏仍是公司控股孙公司，公司合并报表范围不发生变化。
公司于 2026年 9月 15日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司收购控股孙公司股权的议案》。本次收购事
项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
二、交易对方基本情况
王世珍，男，中国国籍，身份证号：342221197101******；住址：安徽省砀山县城关镇。王世珍先生控股企业安徽煌勤新能源有
限公司、安徽煌勤新能源有限公司宿州分公司、安徽锦天新能源科技有限公司、清远锦天新能源科技有限公司与公司存在工程业务合
作，同时，安徽锦天新能源科技有限公司与美康能源均持有合肥美高能源发展有限公司股权。除上述正常业务往来外，王世珍先生与
公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。王世珍先生不属于失信被执行人。
三、标的公司基本情况
1、基本情况
名称：合肥美的合康光伏科技有限公司
统一社会信用代码：91340100MA8QQEX646
成立日期：2023-07-24
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造
；工程管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务
；信息技术咨询服务；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；变压器、整流器和电感器制造；
智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；风力发电技术服务；互联网安全服务；电池制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机
组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；货物进出口；充电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
2、标的公司最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年上半年（经审计）
营业收入 6,571,198,586.09 2,969,225,631.33
营业利润 116,110,775.02 27,123,353.14
净利润 86,037,050.38 26,453,636.00
经营活动产生的现金流量净 318,408,265.24 -218,619,640.26
额
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年6月30日（经审计）
资产总额 2,479,038,033.84 3,406,645,019.60
负债总额 2,251,706,285.10 3,151,999,578.19
应收款项总额 925,360,038.61 1,421,114,565.47
净资产 227,331,748.74 254,645,441.41
3、本次交易前后股权结构：
股东名称 交易前 交易后
出资额（万元） 持股比例 出资额（万元） 持股比例
美康能源 4,000 80% 4,750 95%
王世珍 1,000 20% 250 5%
合计 5,000 100% 5,000 100%
4、本次交易的标的股权为王世珍持有的美康光伏15%的股权。标的股权不存在质押、冻结及其他限制转让的情况，不存在涉及诉
讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。美康光伏亦不属于失信被执行人。
四、股权转让协议主要内容
（一）协议主体
受让方（甲方）：合肥美的合康能源科技有限公司
转让方（乙方）：王世珍
（二）交易标的、交易价格及支付方式
1、交易标的：合肥美的合康光伏科技有限公司 15%股权。
2、交易价格：经双方协商一致，美康光伏 15%股权的转让价款为人民币 750万元（大写：人民币柒佰伍拾万元整）。
双方确认，上述转让价款不含本次转让所涉乙方应缴纳的个人所得税（如有），有关个人所得税（如有）由甲方代扣代缴并承担
，不在上述转让价款中扣减。本次股权转让的总对价为上述转让价款与实际缴纳的个人所得税（如有）之和。
3、支付方式：乙方应于本协议生效后 30个工作日内，配合标的公司及甲方办理本次股权转让的工商变更登记手续（包括但不限
于提交变更登记申请、修改公司章程等）。
甲方应于本次股权转让工商变更登记完成后 10个工作日内，将全部转让价款一次性支付。
五、本次交易的目的和对公司的影响及风险
本次交易事项是基于公司及子公司发展战略和经营需要，对公司现有下属子公司股权结构的调整和优化，有利于提升公司在光伏
领域的市场竞争力。本次交易的资金来源为公司自有资金。交易后，美康光伏仍是公司的控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发
生变化，亦不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
本次交易标的为公司控股孙公司，整体风险可控，符合公司及子公司的经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中
小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、双方签署的《股权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/b68f9774-dd45-4ffb-907c-1adb1c11cf1d.PDF
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2026-09-15 18:11│合康新能（300048）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2026年 9月 15日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，会议通知于 2026年 9月 9日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8人，实到董事 8人，其中董事赖亮生先生
、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事
长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于全资子公司收购控股孙公司股权的议案》
为满足长期业务发展需要，公司全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司拟与王世珍签署《股权转让协议》。合肥美的合康能
源科技有限公司拟使用自有资金 750万元收购王世珍持有的合肥美的合康光伏科技有限公司 15%股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收购控股孙公司股权的公告》。
本议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/d8a8d101-851b-4d63-a3b4-0b33e602a783.PDF
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2026-09-11 18:15│合康新能（300048）：关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，近日公司与华夏银行股份有限公司合肥政务区支行（以下简称“华夏银行”）签署《最高额保证合
同》，公司为子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）与华夏银行所签订的《银行承兑协议》《开立保函协
议》项下的债务提供连带保证责任，担保的债权最高额度为10,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）担保额度调剂情况
为满足子公司的业务发展及实际经营需要，公司在 2025年第二次临时股东会授予的担保额度内，将子公司合肥美的合康绿色能
源有限公司未使用的担保额度 15,000 万元调剂至子公司美康电力。本次调剂后，公司为合肥美的合康绿色能源有限公司提供的担保
额度由 20,000万元减少至 5,000万元；为美康电力提供的担保额度由 130,000万元增加至 145,000万元。截至目前公司担保额度使
用情况如下：
单位：万元
被担保方 公司持 被担保方最 截至目前已 调剂后各子 担保总额占公 是否关
股比例 近一期资产 使用担保余 公司担保额 司最近一期经 联担保
负债率 额 1 度 审计净资产比
例
对资产负债率 70%以下的下属子公司担保额度
北京华泰润达节能科 100% 50.37% 27,640.00 45,000.00 24.71% 否
技有限公司
对资产负债率 70%以上的下属子公司担保额度
北京合康新能变频技 100% 90.84% 26,000.00 45,000.00 24.71% 否
术有限公司
合肥美的合康光伏科 80% 92.53% 143,000.00 150,000.00 82.36% 否
技有限公司
安徽美的合康电力工 80% 94.50% 130,500.00 145,000.00 79.61% 否
程有限公司
安庆美的合康绿色新 100% 95.46% 0 10,000.00 5.49% 否
能源有限公司
合肥美的合康绿色能 100% 78.19% 0 5,000.00 2.75% 否
源有限公司
合计 327,140.00 400,000.00 219.62%
注：1、担保余额不包括为分布式光伏业务提供无固定金额的履约类担保。
二、被担保人基本情况
安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充
电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年半年度（经审计）
营业收入 5,858,398,063.73 2,946,262,080.03
利润总额 51,003,829.03 36,585,511.81
净利润 39,022,327.80 30,628,690.80
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年6月30日（经审计）
资产总额 1,722,068,970.01 2,880,515,408.88
负债总额 1,594,618,830.14 2,722,052,678.88
其中：流动负债总额 1,565,655,258.70 2,682,246,222.49
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 127,450,139.87 158,462,730.00
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为94.50%，诉讼金额为9,079.40万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康电力各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
注：公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司 80%股权。
三、协议主要内容
1、债权人：华夏银行股份有限公司合肥政务区支行；
2、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
3、被担保方：安徽美的合康电力工程有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保最高债权额：人民币壹亿元整；
6、保证期间：三年；
7、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及
鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付
费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 327,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 179.61%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与华夏银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/79fc1183-0d31-4734-a7df-4c8d799de97f.PDF
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2026-08-27 18:52│合康新能（300048）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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合康新能（300048）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b6681183-6e86-403b-8a3c-cdc873948dd8.PDF
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2026-08-27 18:51│合康新能（300048）：关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告
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合康新能（300048）：关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3f588fd2-ebf7-43bb-abcd-24b391451333.PDF
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2026-08-27 18:50│合康新能（300048）：2026年半年度报告
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合康新能（300048）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ec8d5145-0278-4023-a0a3-52fff60c5c93.PDF
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2026-08-27 18:47│合康新能（300048）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026年 8月 26日以现场会议和通讯会议相结
合方式召开，会议通知于 2026年 8月 19日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8人，实到董事 8人，其中董事赖亮生先生、宋骄
阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑
峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要
经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2026年半年度报告已经公司董事会审计委员会
审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及其摘要。本议案以 8票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/eee6adc5-4ce0-4ab2-8f20-1acf7ee813e6.PDF
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2026-08-27 18:42│合康新能（300048）：2026年半年度报告摘要
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合康新能（300048）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c05e8fdb-7f3e-4eb4-aefc-d4cf07aac792.PDF
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2026-08-25 16:40│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，公司与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》【（20
26）禅银最保字第 262035号】，公司为全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）与中信银行在一定期
限内连续发生的多笔债务的履行提供最高额保证担保，担保额度为 8,000万元及利息等其他所有应付款项之和。
为支持子公司业务发展需要，公司与中信银行签署《最高额保证合同》【（2026）禅银最保字第 262036号】，公司为全资子公
司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）与中信银行在一定期限内连续发生的多笔债务的履行提供最高额保证担
保，担保额度为 6,000万元及利息等其他所有应付款项之和。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）北京合康新能变频技术有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：9111030276014420XA
成立日期：2004-03-10
注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3号院 2号楼 1-7层
法定代表人：陆剑峰
注册资本：45,600万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；电力
电子元器件制造；机械电气设备制造；电容器及其配套设备制造；输配电及控制设备制造；通信设备制造；电池制造；电气设备销售
；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；充电桩销售；储能技术服务；物联网技术服务；信息系统集成
服务；合同能源管理；技术进出口；货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；通用设备修理；电气设备修理
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 717,564,086.96 202,479,171.98
利润总额 -222,847.14 1,971,595.99
净利润 11,681,945.37 2,044,637.05
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 960,333,754.72 917,132,196.67
负债总额 870,292,413.69 822,730,293.40
其中：流动负债总额 865,282,760.32 809,364,546.68
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 90,041,341.03 94,401,903.27
合康变频最新一期财务报表的资产负债率为89.71%，诉讼金额为3,551.30万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。合康变频各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 45,600 100%
（二）北京华泰润达节能科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：9111022956949149XP
成立日期：2011-03-02
注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3号院 2号楼 7层
法定代表人：沈凯
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；电子
产品销售；新兴能源技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；
专业设计服务；光伏设备及元器件制造；工业设计服务；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息系统集成服
务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；电子专用设备销售；电子专
用设备制造；光学仪器销售；光学仪器制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造。许可项目：发电业务、输电
业务、供（配）电业务；建设工程施工；供电业务；燃气经营；城市生活垃圾经营性服务；建筑智能化系统设计。
与本公司关系：系公司全资子公司
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 179,276,546.85 34,519,029.70
利润总额 12,444,692.07 1,774,191.07
净利润 11,589,444.29 1,618,762.34
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 630,733,113.58 599,025,159.24
负债总额 333,974,755.40 300,591,552.58
其中：流动负债总额 333,974,755.40 300,591,552.58
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 296,758,358.18 298,433,606.66
华泰润达最新一期的财务报表的资产负债率为50.18%。诉讼金额为10,939.75万元。除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失
信被执行人。华泰润达各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。
3、华泰润达股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 5,000 100%
三、担保协议主要内容
（一）《最高额保证合同》【（2026）禅银最保字第 262035号】
1、债权人：中信银行股份有限公司佛山分行；
2、债务人：北京合康新能变频技术有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保债权额：债权本金捌仟万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和；
6、担保期限：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日
起三年；
7、担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（二）《最高额保证合同》【（2026）禅银最保字第 262036号】
1、债权人：中信银行股份有限公司佛山分行；
2、债务人：北京华泰润达节能科技有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保债权额：债权本金陆仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行
金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和；
6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算；
7、担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 322,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 176.87%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与中信银行签署的《最高额保证合同》【（2026）禅银最保字第 262035号】和《最高额保证合同》【（2026）禅银最保
字第 262036号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/055be91b-103c-4f1c-8aba-57617b281e27.PDF
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2026-08-20 07:58│合康新能（300048）：中信证券关于合康新能2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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合康新能（300048）：中信证券关于合康新能2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d4ad0703-60b3-47e2-b5df-fe98c0929cd5.PDF
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2026-08-20 07:58│合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a84520ae-15d7-4494-a558-4d6c5b4a8f09.PDF
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2026-08-20 07:58│合康新能（300048）：向特定对象发行股票的法律意见书
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合康新能（300048）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ea13301c-f22f-4749-b1f2-569c5e3d9895.PDF
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2026-08-20 07:58│合康新能（300048）：中信证券关于合康新能2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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合康新能（300048）：中信证券关于合康新能2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d43635ea-49f0-4730-9769-bfde04ad20bb.PDF
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2026-08-20 07:58│合康新能（300048）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理
北京合康新能科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕252号）。深交所对公司报送的 2026年度
向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7c072682-7e3b-4477-9461-db2ef15a3b1b.PDF
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2026-08-20 07:56│合康新能（300048）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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合康新能（300048）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/085116b5-4767-4750-8d85-26ffdfea5d99.PDF
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2026-08-11 16:42│合康新能（300048）：合康新能董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面
│审核意见
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股票相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）和《北京合康新能科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定，北京
合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本
次发行”）的相关文件后，对本次发行方案的调整事项发表书面审核意见如下：
(一) 本次发行方案调整后，公司符合《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件关于向特定对
象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格；
(二) 公司本次调整后的发行方案、预案以及发行方案论证分析报告符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法
律、法规及规范性文件的规定；
(三) 公司就本次向特定对象发行股票编制了《北京合康新能科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》，本次向特定对象发行股票的募集资金投向符合国家相关政策和《公司法》《证券法》以及《发行注
册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，符合公司未来战略规划，具备必要性和可行性；
(四) 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响重新进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作出了承诺。
我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，可充分保护公司股东，特别是中小股东的利益；
(五) 公司本次发行构成关联交易，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司与
本次发行特定对象签署的《附生效条件的股份认购协议书》和《附生效条件的股份认购协议书之补充协议》的内容符合有关法律、法
规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对上
市公司独立性构成影响。《附生效条件的股份认购协议书》和《附生效条件的股份认购协议书之补充协议》将在公司本次向特定对象
发行股票获得深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后生效；
(六) 公司本次发行方案调整涉及的相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定。本次调整后的发行方案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/2e9ed20b-9bd3-4499-a837-1f439e0a642b.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0f3f12cc-6c67-47cc-a9bd-36c4121f9c8b.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 10日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了关于调整
2026 年度向特定对象发行股票方案的相关议案。《北京合康新能科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订
稿）》及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质
性判断、确认或批准，本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可
实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/44c79a4d-4752-47bc-ad19-caca1b35e369.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能关于调整2026年度向特定对象发行股票方案的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象发行股票相关议案已经公司第六届董事会第二十八
次会议、2025 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026年 2月 28日、2026年 4月 21日在巨潮资讯网发布的相关公告。
2026年 8月 10日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了关于调整2026 年度向特定对象发行股票方案的相关议案，对本
次向特定对象发行股票方案进行了调整。具体调整情况如下：
一、定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的定价基准日为第六届董事会第二十八次会议决议公告日。
本次发行的价格为 5.73元/股，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日
公司 A股股票均价=定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总量）。
若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价
格将做相应调整。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价
格亦将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1为调整后发行价格。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司A股股票均价=定价基准日前
20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总量）。
若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价
格将做相应调整。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价
格亦将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1= P0-D
送红股或转增股本：P1= P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1为调整后发行价格。
二、发行数量
调整前：
本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计），即 288
,234,136 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内
，最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的实际情况
与保荐人（主承销商）协商确定。
若本次发行的股份总数因法律、法规、证券监管部门的规章、规范性文件发生变化或根据发行批复文件的要求予以调整，则本次
发行的股票数量届时将相应调整。
若公司在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票、除权除
息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数
量上限将作相应调整。
调整后：
本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计），且不超
过 288,234,136股（含本数），不超过本次发行前公司已发行总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在
前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时
的实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。
若本次发行的股票总数因法律、法规、证券监管部门的规章、规范性文件发生变化或根据发行批复文件的要求予以调整，则本次
发行的股票数量届时将相应调整。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票、除权除息事项
或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整，则本次向特定对象发行股票的发行数量将作相应调整，
调整后的发行数量按舍去末尾小数点后的数值取整。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项未发生变化。根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、
第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》相关规
定，公司本次向特定对象发行股票方案的调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，股份发行数
量不超过本次调整前的拟发行股份数量，不构成发行方案的重大变化，同时根据公司 2025年年度股东会的授权，本次调整无需公司
股东会审议。
本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经过深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/a66980ac-21b2-4127-a22e-7dc40f31cfd3.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
│诺（修订稿）的公告
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合康新能（300048）：合康新能关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/60e615de-6d41-4dd2-9016-46dec27c2390.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的
│公告
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合康新能（300048）：合康新能关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/dde02470-bf2f-496f-a4b8-505390356403.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0857e8b0-2bef-4e47-8792-10174628ed2c.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能第七届董事会第一次独立董事专门会议决议
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合康新能（300048）：合康新能第七届董事会第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/5b35d22f-3273-4e86-beab-7c69458c7560.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：第七届董事会第三次会议决议公告
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合康新能（300048）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/e9b8399f-880d-4a75-8405-fe217119c53e.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/798c7a4a-f90d-4680-a562-d08409ff3484.PDF
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2026-08-11 16:40│合康新能（300048）：合康新能关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交
│易的公告
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合康新能（300048）：合康新能关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/b4cafc99-9285-4c81-adb0-fb4cad66a92e.PDF
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2026-07-28 17:05│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，公司与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行”）签署《最高额保证合同》（编号
：（2026）皖银授额字第 000028号-担保 02），公司为控股子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称“美康光伏”）与广
发银行签订的授信协议提供连带责任保证，保证的债权最高本金余额为 12,000 万元。
为支持子公司业务发展需要，公司与招银金融租赁有限公司签署《保证合同》（合同编号：ZLDBBJHK2604199999），约定公司为
控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）在《分布式光伏电站运维服务合同》（合同编号：YWHT260419
9999）项下的相关责任义务的切实履行，包括但不限于发电量保证及电站电量补足责任承担连带保证责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）合肥美的合康光伏科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340100MA8QQEX646
成立日期：2023-07-24
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造
；工程管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务
；信息技术咨询服务；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；变压器、整流器和电感器制造；
智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；风力发电技术服务；互联网安全服务；电池制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机
组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；货物进出口；充电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 6,571,198,586.09 1,448,971,484.61
利润总额 114,243,776.33 19,080,996.65
净利润 86,037,050.38 18,017,671.42
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 2,479,038,033.84 3,161,148,421.37
负债总额 2,251,706,285.10 2,915,015,458.93
其中：流动负债总额 2,218,187,733.22 2,878,326,626.07
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 227,331,748.74 246,132,962.44
美康光伏最新一期财务报表的资产负债率为92.21%，诉讼金额为2,527.31万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康光伏各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康能源科技有限公司 4,000 80%
王世珍 1,000 20%
注：合肥美的合康能源科技有限公司为公司全资子公司。
（二）安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充
电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 5,858,398,063.73 1,430,779,759.84
利润总额 51,003,829.03 32,694,081.28
净利润 39,022,327.80 24,419,325.82
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 1,722,068,970.01 2,632,605,223.51
负债总额 1,594,618,830.14 2,480,331,389.27
其中：流动负债总额 1,565,655,258.70 2,448,226,481.59
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 127,450,139.87 152,273,834.24
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为94.22%，诉讼金额为9,079.40万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康电力各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
注：公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司 80%股权。
三、协议主要内容
（一）与广发银行签署的《最高额保证合同》
1、债权人：广发银行股份有限公司合肥分行；
2、债务人：合肥美的合康光伏科技有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保最高债权额：人民币壹亿贰仟万元整；
6、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；
7、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
（二）与招银金融租赁有限公司签署《保证合同》
1、债权人（出租人、甲方）：招银金融租赁有限公司；
2、债务人（运维方）：安徽美的合康电力工程有限公司；
3、保证人（乙方）：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保期限：自本合同生效之日起至运维合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止；
6、担保范围：（1）运维合同项下甲方对运维方享有的全部债权，包括但不限于运维方应按照运维合同向甲方支付的欠发补足款
项，如遇运维合同项下约定的金额发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准；
（2）甲方为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项合理必要成本和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费
、律师费、风险代理费、保全费用、诉讼保全担保费、诉讼保全保险费、差旅费、因清收而实际发生的其他费用及租赁物取回时的保
管、维修、运输、拍卖、评估等费用）和其他所有运维方应付费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 308,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 169.18%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与广发银行签署的《最高额保证合同》（编号：（2026）皖银授额字第 000028 号-担保 02）；
2、公司与招银金融租赁有限公司签署的保证合同（合同编号：ZLDBBJHK2604199999）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/2487c547-04fe-4da5-be4c-cd71f5671585.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-26│合康新能：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225618784.pdf
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2026-08-28│合康新能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520899.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│合康新能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146105.PDF
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2026-03-21│合康新能：2025年年度报告
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2025-10-25│合康新能：2025年三季度报告
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2025-08-23│合康新能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554913.PDF
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2025-04-25│合康新能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264204.PDF
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2025-03-26│合康新能：2024年年度报告
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2025-03-26│合康新能：2024年年度报告
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2024-10-25│合康新能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504323.PDF
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2024-08-17│合康新能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892671.PDF
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2024-04-27│合康新能：2024年一季度报告
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