公司公告☆ ◇300048 合康新能 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-24 18:36 │合康新能（300048）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-01-24 18:22 │合康新能（300048）：关于向全资子公司增加注册资本的公告 │
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│2025-01-24 18:20 │合康新能（300048）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-01-24 18:15 │合康新能（300048）：关于转让全资子公司股权的公告 │
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│2025-01-21 18:48 │合康新能（300048）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-21 17:45 │合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-01-02 17:50 │合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-30 18:54 │合康新能（300048）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
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│2024-12-30 18:54 │合康新能（300048）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-18 18:10 │合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-01-24 18:36│合康新能（300048）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7人，其中董事
职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事
长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形
成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
为进一步优化公司资产和业务结构，保留现有经营质量、发展潜力较大的资产和业务，董事会同意公司将全资子公司合康变频科
技（武汉）有限公司 100%股权以及借款债权本金及利息以人民币 17,250 万元的价格转让给武汉博雅田园教育投资集团有限公司。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、 审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
为了增强全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）的资金实力，优化合康变频的债务结构，促进公
司发展，公司拟以自有资金 15,600万元对合康变频进行增资。增资完成后，合康变频的注册资本将由 30,000 万元人民币增加至 45
,600 万元人民币。
本次增资后公司依然持有合康变频 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会
对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。
本议案以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/df1ae92e-1bd2-413f-9fc4-4d2632c36379.PDF
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2025-01-24 18:22│合康新能（300048）：关于向全资子公司增加注册资本的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于向全资子公司增加注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：
一、增加注册资本概述
1、为了增强全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）的资金实力，优化合康变频债务结构，促进
子公司发展，公司拟以自有资金 15,600 万元对合康变频进行增资。增资完成后，合康变频的注册资本将由30,000 万元人民币增加
至 45,600 万元人民币。
2、2025 年 1 月 23 日，公司第六届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司增
加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会审批权限范围内
，无需提交股东会审议。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、公司本次对合康变频增资尚需办理工商变更登记手续，本次增资事项无需履行政府有关部门批准等事前审批程序。
二、投资标的基本情况
北京合康新能变频技术有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：9111030276014420XA
成立日期：2004-03-10
注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3 号院 2 号楼 1-7 层
法定代表人：陆剑峰
注册资本：30,000 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；电力
电子元器件制造；机械电气设备制造；电容器及其配套设备制造；输配电及控制设备制造；通信设备制造；电池制造；电气设备销售
；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；充电桩销售；储能技术服务；物联网技术服务；信息系统集成
服务；合同能源管理；技术进出口；货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售。
与本公司关系：系公司全资子公司
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
项目 2023年度（经审计） 2024年1-9月（未经审计）
营业收入 672,351,710.13 647,102,313.10
利润总额 -164,496,105.90 -104,278,940.82
净利润 -163,510,654.48 -105,050,368.90
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 847,242,986.83 895,012,427.71
负债总额 739,221,512.97 904,359,254.96
其中：流动负债总额 737,918,930.29 903,040,574.02
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 108,021,473.86 -9,346,827.25
三、增资的目的及对公司的影响
公司本次增资旨在增强合康变频的资本实力，优化合康变频债务结构，加快其发展步伐，为其发展壮大提供支持，符合公司的长
期发展战略。本次增资后公司依然持有合康变频 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并
预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
四、本次增资风险分析
本次增资对象为公司的全资子公司，合康变频在未来经营过程中可能会面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素
的影响，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/7f88fb84-ddd2-4237-9350-9a23fee7afa8.PDF
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2025-01-24 18:20│合康新能（300048）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、 监事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3人，其中监事
邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部
门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
监事会认为公司本次子公司股权转让事项符合公司发展战略及规划，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
2、 审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
公司本次增资旨在增强北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）的资金实力，优化合康变频的债务结构，为其
发展壮大提供支持。本次增资后公司依然持有合康变频 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利
益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。监事会同意本次向全资子公司增加注册资本。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/796080fb-2d77-47c8-9929-206161b1da5a.PDF
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2025-01-24 18:15│合康新能（300048）：关于转让全资子公司股权的公告
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合康新能（300048）：关于转让全资子公司股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/4c666f67-0a67-4fed-8d72-e7b23fe7ca75.PDF
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2025-01-21 18:48│合康新能（300048）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩： ? 亏损 ■扭亏为盈 ? 同向上升 ? 同向下降
业绩预告情况表：
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 盈利：1,000 万元—1,500 万元 亏损：22,012.98 万元
净利润
扣除非经常性损益后的 盈利：500 万元—1,000 万元 亏损：20,645.21 万元
净利润
二、与会计师事务所沟通情况：
公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2024 年，公司聚焦绿色能源解决方案、户用储能及光伏逆变器自研自产、高压变频器自研自产三大核心业务，积极把握市场机
会，快速发展业务规模的同时积极推进降本增效，提升公司整体经营质量，实现归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，业绩变动的
主要原因如下：
1、报告期内，公司紧密追踪绿色能源解决方案的市场动态，迅速打造了一个集智能化与高效率于一体的数字化管理平台，并对
价值链管控体系实施了深度改进，逐步培育差异化竞争优势。得益于这些战略举措，公司的光伏 EPC 业务实现了快速增长，有效推
动了公司业绩的转变，从亏损实现盈利。
2、报告期内，公司大幅度提高了对户储产品及高压变频器研发的投入，提高了产品竞争力。公司还执行了一系列成本控制措施
，同时也大幅提升了价值链运营效率。这些措施带来了高压变频器产品毛利率和净利率的提升，并实现了自研自产户储产品的批量出
货销售，有效提升了公司的整体盈利状况。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-22/48f0676d-b5c8-421c-9b94-7bec1de2ac4f.PDF
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2025-01-21 17:45│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司北京自贸试验
区高端产业片区支行（以下简称“兴业银行京高片支行”）签署《最高额保证合同》（兴银京高片（2024）高保字第 202426-1 号）
，公司为子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）与兴业银行京高片支行发生的主债权提供担保，保证的最
高本金限额为 5,000 万元。
为支持子公司业务发展需要，近日公司与中国工商银行股份有限公司合肥科技支行（以下简称“工商银行合肥科技支行”）签署
《最高额保证合同》（合同编号 0130200496-2025 年科技（保）字 0001 号），公司为子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以
下简称“美康电力”）与工商银行合肥科技支行所签订的主合同项下的债务提供连带责任保证，担保的最高余额为 5,500 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2024 年 12 月 10 日和 2024 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第十五次会议和 2024 年第二次临时股东会审议通过
了《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
二、被担保人基本情况
（一）北京华泰润达节能科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：9111022956949149XP
成立日期：2011-03-02
注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3 号院 2 号楼 7 层
法定代表人：崔哲
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；电子
产品销售；新兴能源技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；
专业设计服务；光伏设备及元器件制造；工业设计服务；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；供电业务；燃
气经营；城市生活垃圾经营性服务；建筑智能化系统设计。
与本公司关系：系公司全资子公司
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
项目 2023年度（经审计） 2024年1-9月（未经审计）
营业收入 482,628,158.01 172,403,757.92
利润总额 -6,400,538.61 39,272,756.39
净利润 -9,104,671.85 35,696,883.39
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）
资产总额 713,772,326.16 670,012,547.52
负债总额 461,966,138.10 382,514,822.95
其中：流动负债总额 455,993,963.10 376,542,647.95
其中：银行贷款总额 0 0
净资产 251,806,188.06 287,497,724.57
华泰润达最新一期的财务报表资产负债率为57.09%。华泰润达的诉讼金额为6,448万元。除此之外，华泰润达无其他担保、抵押
事项。华泰润达不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。
3、华泰润达股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 5,000 100%
合 计 5,000 100%
（二）安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818 号万创中心 13 层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设
备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充电桩销售；通信设备制造；物联网技术服
务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2023年度（经审计） 2024年三季度（未审计）
营业收入 200,595,466.30 2,113,581,058.54
利润总额 9,194,546.77 73,132,730.52
净利润 7,255,689.20 59,863,607.78
项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未审计）
资产总额 269,635,938.95 1,069,585,825.87
负债总额 252,301,966.04 991,576,466.46
其中：流动负债总额 252,301,966.04 991,576,466.46
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 17,333,972.91 78,009,359.41
公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司80%股权。美康电力最新一期财务报表
的资产负债率为92.71%，无其他担保、诉讼、抵押事项，不是失信被执行人。各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
合 计 5,000 100%
三、协议主要内容
（一）与兴业银行京高片支行签署《最高额保证合同》
1、债权人：兴业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行；
2、债务人：北京华泰润达节能科技有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保债权额：伍仟万元以及产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；
6、担保期限：债务履行期限届满之日起三年；
7、担保范围：主合同约定为债务人提供的各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不
限于债权本金、利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
（二）与工商银行合肥科技支行签署《最高额保证合同》
1、债权人：中国工商银行股份有限公司合肥科技支行；
2、债务人：安徽美的合康电力工程有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保债权额：伍仟伍佰万元；
6、担保期限：主合同项下的借款期限届满之次日起三年；
7、担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失等费用以及实现债权的费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 585,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 349.13%；公司实际担保
余额为 242,448 万元，占公司最近一期经审计净资产的 144.69%。其中 7,000 万元为对合并报表范围外公司提供的担保，占公司最
近一期经审计净资产的 4.18%，其他担保均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，公
司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与兴业银行
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