公司公告☆ ◇300048 合康新能 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 19:57 │合康新能（300048）：未来三年股东回报规划（2026年-2028年） │
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│2026-02-27 19:57 │合康新能（300048）：关于认购对象及其一致行动人出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 │
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│2026-02-27 19:57 │合康新能（300048）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2026-02-27 19:57 │合康新能（300048）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核 │
│ │意见 │
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│2026-02-27 19:57 │合康新能（300048）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 │
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│2026-02-27 19:56 │合康新能（300048）：收购报告书摘要 │
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│2026-02-27 19:56 │合康新能（300048）：关于提请股东会批准美的集团及其一致行动人免于发出要约增持公司股份公告 │
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│2026-02-27 19:56 │合康新能（300048）：2026年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2026-02-27 19:56 │合康新能（300048）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-02-27 19:56 │合康新能（300048）：第六届董事会第六次独立董事专门会议决议 │
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2026-02-27 19:57│合康新能（300048）：未来三年股东回报规划（2026年-2028年）
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步健全和完善对利润分配事项的决策程序和机制，保持利润分配政策的
持续性和稳定性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5号）和
《公司章程》等相关文件规定，特制订公司未来三年股东回报规划，具体如下：
一、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理投资回报和兼顾公司的可持续发展为原则，
在未来三年实行持续、稳定的利润分配政策，保证公司的可持续发展，每年现金分红占当期实现可供分配利润的比例保持在合理、稳
定的水平。
二、股东回报规划制定考虑因素
公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和
外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分
配政策的连续性和稳定性。
三、股东分红回报规划的相关决策程序与机制
公司董事会应当结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并充分听取股东（特别是中小
股东）和独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、
调整条件及决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，并经
公司股东会表决通过后实施。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见
，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的
意见及未采纳的具体理由，并披露。
公司当年盈利但未做出利润分配预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留
存公司的用途和使用计划，并在公司指定媒体上予以披露，董事会审议通过后提交股东会审议批准。
四、公司未来三年的股东回报规划（2026 年-2028 年）
（一）利润分配政策的基本原则
1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按归属于母公司当年实现可供分配利润的比例向股东分配股利；
2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司利润分配政策应符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配的形式和期间间隔
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先采用现金分
红的利润分配方式。在符合现金分红的条件下，公司原则上每年进行一次现金分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配
。
（三）现金分红的条件和比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正且实施现金分红不会影响公司后续持续经营或不影响拟进行的重大资本性支出（重大资本
性支出是指：最近六个月内拟进行的对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过
5000万元）的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于母公司可供分配利润的 10%，连续三
年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情
形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配方案的实施
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后
，董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（五）利润分配政策的调整原则
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或遇到战争、自然灾害等不可抗力需调整利润分配政策的，应以股东权益
保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，经公司
董事会审议后提交公司股东会批准，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东
提供网络投票方式。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本制度解释和修订由公司董事会负责，自公司股
东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/252bfcaa-715d-4911-9165-e935bc85ca23.PDF
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2026-02-27 19:57│合康新能（300048）：关于认购对象及其一致行动人出具特定期间不减持公司股票承诺的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康新能”）于 2026年 2月 27日召开的第六届董事会第二十八次会议
审议通过了关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。
美的集团股份有限公司作为本次发行的认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺》，具体内容如下：
1、自本次发行定价基准日前 6个月至本承诺函出具之日，美的集团股份有限公司及控制的企业不存在减持合康新能股票的情形
；美的集团股份有限公司及控制的企业承诺自本次发行定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持合康新能股票；
2、若本次发行完成后，美的集团股份有限公司及其一致行动人在合康新能拥有表决权的股份未超过合康新能已发行股票的 30%
，则美的集团股份有限公司通过本次发行认购的股票自股份登记完成之日起十八个月内不得转让；若本次发行完成后，美的集团股份
有限公司及其一致行动人在合康新能拥有表决权的股份超过合康新能已发行股票的 30%，则美的集团股份有限公司通过本次发行认购
的股票自股份登记完成之日起三十六个月内不得转让；若前述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据
相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整；
3、前述股份在锁定期内由于合康新能分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排；
4、美的集团股份有限公司因本次发行所获得的合康新能股票在锁定期届满后减持时，需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定。
若美的集团股份有限公司及美的集团股份有限公司控制的企业违反上述承诺减持合康新能股票，美的集团股份有限公司及美的集
团股份有限公司控制的企业因此获得的收益全部归合康新能所有，并依法承担由此产生的法律责任。
广东美的暖通设备有限公司作为公司的控股股东、本次发行的认购对象美的集团股份有限公司的一致行动人，出具了《关于特定
期间不减持公司股票的承诺》，具体内容如下：
1、自本次发行定价基准日前 6个月至本承诺函出具之日，广东美的暖通设备有限公司及控制的企业不存在减持合康新能股票的
情形；
2、广东美的暖通设备有限公司及控制的企业承诺自本次发行定价基准日至本次发行完成后六个月内不减持合康新能股票。
若广东美的暖通设备有限公司及广东美的暖通设备有限公司控制的企业违反上述承诺减持合康新能股票，广东美的暖通设备有限
公司及广东美的暖通设备有限公司控制的企业因此获得的收益全部归合康新能所有，并依法承担由此产生的法律责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/1111f477-9698-401f-87cc-b1b2bf8926b1.PDF
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2026-02-27 19:57│合康新能（300048）：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康新能”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规
范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相
应的整改情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
1、《关于对北京合康新能科技股份有限公司及相关当事人的监管函》（创业板监管函〔2021〕第 22 号）
2021年 2月 24日，深交所创业板公司管理部对公司出具了《关于对北京合康新能科技股份有限公司及相关当事人的监管函》（
创业板监管函〔2021〕第 22号），主要内容如下：
“2021年 2月 10日，你公司披露《关于公司自查涉及违规担保事项的公告》，2018年 12月和 2019年 1月，公司为控股子公司
武汉合康动力技术有限公司（以下简称“合康动力”）债务提供担保，金额合计 2,131.91万元。截止目前，已协议解除担保责任金
额和合康动力已偿还金额合计 1,452.75万元，担保余额 679.16万元。上述担保协议系公司原实际控制人、时任董事长叶进吾直接安
排签署，未经公司董事会审议和及时披露。
你公司违反了本所《创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 9.11条、《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
第 7.1.14 条规定。叶进吾的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》第 1.4条、第 3.1.5条和第 3.1.7
条规定。
请你公司董事会和相关当事人充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。
我部提醒你公司及相关当事人：上市公司、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员必须按照国家法律、法规和《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。”
整改情况：
针对此次违规担保事项，公司与叶进吾进行了充分沟通，特制定以下整改措施：
叶进吾及上海上丰集团有限公司(以下简称“上海上丰”)已对上述违规对外担保提出反担保措施，具体如下：(1)公司及子公司
尚欠付上海上丰及叶进吾控股的企业共计 596万元，上海上丰、叶进吾同意以此向公司提供反担保，如公司实际承担前述违规担保的
保证责任，公司有权对等扣减应付给上海上丰及叶进吾控股企业的欠款。(2)上海上丰及叶进吾将 226万元汇入公司银行账户作为保
证金，向公司提供反担保，如公司实际承担前述违规担保的保证责任，公司有权扣减保证金。
截至目前相关违规担保已解除，详情见公司于 2021年 11月 27 日在巨潮资讯网披露的公告《关于公司非经营性资金占用清偿和
违规担保解除完毕的公告》（2021-066）。
2、《关于对北京合康新能科技股份有限公司、叶进吾采取出具警示函行政监管措施的决定》（北京证监局〔2021〕85 号）
2021年 6月 11日，中国证监会北京监管局对公司出具了《关于对北京合康新能科技股份有限公司、叶进吾采取出具警示函行政
监管措施的决定》（北京证监局〔2021〕85号），主要内容如下：
“经查，2018 年 12 月 11日，你公司为原控股子公司武汉合康动力技术有限公司（以下简称合康动力）向第三方的 1,294.47
万元货款提供担保。2019年 1月 7日，你公司为合康动力向第三方的 837.44万元货款提供担保。
你公司未召开董事会、股东大会审议以上担保事项，未在临时公告、2018年年报、2019年半年报、2019年年报、2020年半年报等
相应定期报告中如实披露该担保事项。
你公司的上述行为不符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》等相关要
求，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条、第二十一条、第二十二条的规定。
叶进吾作为公司原实际控制人，时任董事长、总经理，安排签署相关合同，对公司的上述违规行为负有责任，违反了《上市公司
信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第三条、第三十八条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、五十九条，现对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货诚信档
案。你们应认真、及时履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收
到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
整改情况：
针对此次违规担保事项，公司与叶进吾进行了充分沟通，特制定以下整改措施：
叶进吾及上海上丰已对上述违规对外担保提出反担保措施，具体如下：(1)公司及子公司尚欠付上海上丰及叶进吾控股的企业共
计 596万元，上海上丰、叶进吾同意以此向公司提供反担保，如公司实际承担前述违规担保的保证责任，公司有权对等扣减应付给上
海上丰及叶进吾控股企业的欠款。(2)上海上丰及叶进吾将 226万元汇入公司银行账户作为保证金，向公司提供反担保，如公司实际
承担前述违规担保的保证责任，公司有权扣减保证金。
此外，公司责令全体管理人员和财务人员认真学习《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司信息披露管理办法》以及
《公司章程》《公司对外担保管理制度》等法律法规及有关公司制度。
截至目前相关违规担保已解除，详情见公司于 2021年 11月 27日在巨潮资讯网披露的公告《关于公司非经营性资金占用清偿和
违规担保解除完毕的公告》（2021-066）。
除上述情形外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ce636c43-94af-4c9c-aee0-b73c10f251c2.PDF
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2026-02-27 19:57│合康新能（300048）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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合康新能（300048）：董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/67b8082f-5307-4643-9a0d-4de07de68d22.PDF
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2026-02-27 19:57│合康新能（300048）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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合康新能（300048）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/ae8c5ccd-4c50-4ca0-b91a-6126e5758dd0.PDF
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2026-02-27 19:56│合康新能（300048）：收购报告书摘要
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合康新能（300048）：收购报告书摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/69920532-93c3-406b-851e-f2a84444b0dc.PDF
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2026-02-27 19:56│合康新能（300048）：关于提请股东会批准美的集团及其一致行动人免于发出要约增持公司股份公告
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合康新能（300048）：关于提请股东会批准美的集团及其一致行动人免于发出要约增持公司股份公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c8336cd8-28d0-4f44-9f2e-eb12186ec693.PDF
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2026-02-27 19:56│合康新能（300048）：2026年度向特定对象发行A股股票预案
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合康新能（300048）：2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/cf4aafde-8ad4-42be-a068-e28283332c13.PDF
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2026-02-27 19:56│合康新能（300048）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 27日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于
公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。《北京合康新能科技股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》及
相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确
认或批准，本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过，并需经过深圳证券交易所审核通过且经中国证
监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/83f84281-9641-42e5-b054-2adb1f71447e.PDF
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2026-02-27 19:56│合康新能（300048）：第六届董事会第六次独立董事专门会议决议
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合康新能（300048）：第六届董事会第六次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c53194fc-d2a5-4dd2-ae74-dc8c60e8a782.PDF
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2026-02-27 19:56│合康新能（300048）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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合康新能（300048）：2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/43778a45-2ae5-403a-9443-c181405fcc6f.PDF
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2026-02-27 19:56│合康新能（300048）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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合康新能（300048）：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/de2bc2f8-e9fc-4d67-9a77-9328669080a9.PDF
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2026-02-27 19:56│合康新能（300048）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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合康新能（300048）：第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/a03ad730-7d0c-491c-bba4-d8d55251de41.PDF
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2026-02-27 19:56│合康新能（300048）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的
│公告
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合康新能（300048）：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c4729cad-7450-4a9e-bc07-229b0f9fce25.PDF
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2026-02-27 19:55│合康新能（300048）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿
│的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 27日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了关于
公司 2026年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供
财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存在且将来亦不会直接或通过利益相关方向发行对象提
供财务资助或补偿等情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/01a40f73-d063-4256-90e9-a54cca8b1a59.PDF
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2026-02-27 19:55│合康新能（300048）：关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告
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合康新能（300048）：关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/f871c665-5b99-4e94-ac4d-cc20bd719d88.PDF
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2026-02-13 17:12│合康新能（300048）：关于公司收到政府补助的公告
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合康新能（300048）：关于公司收到政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/da0da508-9ef0-4e22-9d54-56d2c427c0bc.PDF
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2026-02-12 18:56│合康新能（300048）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026年 2月 12日以现场会议和通讯会议
相结合方式召开，会议通知于2026年 2月 11日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8人，实到董事 8人，其中董事赖亮生先生、
沙小兰女士、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持
。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
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