公司公告☆ ◇300048 合康新能 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-01 19:27 │合康新能（300048）：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2025-09-01 19:26 │合康新能（300048）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-09-01 19:25 │合康新能（300048）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性│
│ │股票作废事项的法律意见书 │
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│2025-09-01 19:25 │合康新能（300048）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-09-01 19:25 │合康新能（300048）：第六届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-09-01 19:24 │合康新能（300048）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2025-09-01 19:22 │合康新能（300048）：关于增加外汇套期保值业务额度的公告 │
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│2025-09-01 19:22 │合康新能（300048）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 │
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│2025-09-01 19:22 │合康新能（300048）：关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 │
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│2025-08-22 16:48 │合康新能（300048）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-01 19:27│合康新能（300048）：关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，随着公司海外业务
不断发展，外汇收支规模不断扩大，但国际形势复杂多变，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了规避和防范外
汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司将深度开展外汇风险管理，在保证日常运营资金需求的前提下，拟增加公司及合
并报表范围内子公司外汇套期保值业务的额度，增加公司财务稳健性，提高公司整体抗风险能力。
二、开展外汇套期保值业务概述
（一）交易目的及方式
随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了规避和
防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司根据业务需求拟增加外汇套期保值业务的额度，用以对冲由于汇率波动带
来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率
掉期及其他外汇衍生产品等业务。
（二）交易金额及交易币种
公司海外业务，主要采用欧元、美元等货币结算。根据公司业务需求情况，公司拟增加外汇套期保值业务额度。本次增加额度后
，公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过人民币 5亿元或等值外币金额，上述额度在授权期限内可以循
环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限，外汇套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 1亿元或等值外币金额。
（三）交易期限
上述额度的授权期限为股东会审议通过之日起十二个月。
（四）资金来源
来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易的风险分析
外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，导致金融资产和金融负债的余额与锁汇金额不匹配，
导致公司锁汇损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值交易品种均与基础业务密切相关，且该类外汇套期保值产品与基础业务在币种、规模、方向、期限
等方面相匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则；
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度
地避免汇兑损失；
3、为避免内部控制风险，公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易
行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照规定操作；
4、为控制交易违约风险，公司只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构进行交易，
不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性，严格控制交割违约风险的发
生。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金
融工具列报》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债
表及损益表相关项目。
五、增加外汇套期保值业务额度的必要性和可行性分析结论
国际形势复杂多变，公司拟增加外汇套期保值业务额度是基于公司目前海外业务发展战略及国际市场形势变化做出的决策，是为
了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。在人民币兑
外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，公司增加外汇套期保值业务额度是在不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下适度实
施的。公司已加强相关交易的内部控制，明确风险应对措施，能有效控制相关交易风险。因此，公司增加外汇套期保值业务具有可行
性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/8c65951b-cd49-49d9-af93-cd7e04c8dd36.PDF
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2025-09-01 19:26│合康新能（300048）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2025年 9月 1日以现场会议和通讯会议
相结合方式召开，会议通知于2025年 8月 27日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7人，实到董事 7人，其中董事长陆剑峰先生
、董事王文亮先生现场参加会议，其他董事职帅先生、王宗浩先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加
。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《北京合康新能科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 20
23年第二次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划预留授予激励对象中 16名激励对象本期内已离职，上述人员已不具备激励对象资
格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。鉴于本激励计划预留授予激励对象中 1名激励对象第一个归属期考核
评价不合格，其已授予但尚未归属的第一个归属期限制性股票不得归属并由公司作废。因此，董事会审议决定作废其已获授但尚未归
属的限制性股票 172.5万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案以 7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
2、 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《北京合康新能科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定以及公司 20
23年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已成就，
同意为符合归属条件的 36名激励对象办理归属限制性股票共计 207.5万股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
本议案以 7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
3、 审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了规避和
防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司根据业务需求拟增加外汇套期保值业务的额度。本次增加额度后，公司及
合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 5亿元或等值外币金额，上述额度在授权期限内可以循环滚动使用
，且任一时点的交易金额不超过额度上限，外汇套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 1亿元或等值外币金额。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。
本议案以 7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
4、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 9月 17日下午 3点在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会通知的公告》。
本议案以 7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/493af6f0-16b6-47ea-b420-5e28302a7373.PDF
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2025-09-01 19:25│合康新能（300048）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票
│作废事项的法律意见书
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合康新能（300048）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/eda4db0f-ac5e-45e3-b935-0adcb182197d.PDF
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2025-09-01 19:25│合康新能（300048）：2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《北京合
康新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
预留授予激励对象 53人中除 16名因离职丧失激励对象资格，1名预留授予激励对象第一个归属期考核评价不合格不符合归属条
件外，本激励计划预留授予部分第一个归属期 36 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程
》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
监事会同意为本次符合归属条件的 36名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 207.5万股。上述事项符合相关法律
、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/8096fe18-f54e-4b91-99a6-55cef55e5ca2.PDF
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2025-09-01 19:25│合康新能（300048）：第六届监事会第二十一次会议决议公告
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一、 监事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2025年 9月 1日以现场会议和通讯会议
相结合方式召开，会议通知于 2025 年 8月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3人，实到监事 3人，其中监事会主席邵篪
先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符
合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《北京合康新能科技股份有限公司 2023年限制性股
票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司将不得归属的合计 172.5 万股限制性股票进行作废失
效处理。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案以 3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
2、 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经
成就。本次拟归属的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文
件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同
意公司依据 2023 年第二次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 36名激励对象办理股票归属相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
本议案以 3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
3、 审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
监事会认为随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，
为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司根据业务需求拟增加外汇套期保值业务的额度具有可行性。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。
本议案以 3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/8c17985c-49d2-403c-88d7-df6079f2bfed.PDF
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2025-09-01 19:24│合康新能（300048）：关于召开2025年第一次临时股东会通知的公告
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北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决定于 2025年 9月 17日（星期三）下午 15:00召开 2025年第一
次临时股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十三次会议审议，决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 17日（星期三）下午 15:00（2）网络投票时间为：2025年 9 月 17 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 17日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年 9月 17日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。
公司股东通过现场、网络投票平台（包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）任意两种以上方式重复投票的，以第一次
有效投票结果为准。
6、本次股东会的股权登记日为 2025年 9月 10日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至 2025年 9月 10日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的
股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技股份有限公司会议室
二、会议审议的事项
提案编码 提案名称 备注
打勾栏目可以投票
非累计投票提案
1.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次 会 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025
年 9 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信
函或传真在 2025 年 9 月 16日 17：30前送达公司证券部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部收，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。
2、登记时间：2025年 9月 16日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30。
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
电 话：010-59180256 传 真：010-59180234
联系人：许钦鸿、邵篪
电子邮箱：hicon@midea.com
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部（100176）
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/35893aa4-415c-423a-b389-1e40a66fb388.PDF
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2025-09-01 19:22│合康新能（300048）：关于增加外汇套期保值业务额度的公告
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重点内容提示：
1、交易目的：随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，为防范外币汇率大幅波动的风险，降低汇率波动对
公司利润的影响，公司拟增加外汇套期保值业务额度。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。
3、交易金额：本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 5亿元或等值外币金
额，上述额度在授权期限内可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限。公司拟开展的外汇套期保值业务保证金峰值
不得超过人民币 1亿元或等值外币金额。
4、本事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7号——交易与关联交易》的规定，该议案尚需提交股东会审议。
5、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务
开展过程中也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展外汇套期保值业务情况概述
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 21日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。同意公司及子公司在不超过人民币 2亿元或等值外币金额的额度内
开展外汇套期保值业务。
现因公司业务实际开展需要及外部环境变化，公司于 2025年 9月 1日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司增加外汇套期保值业务额度。本次增加额度后，公司及
合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 5亿元或等值外币金额，上述额度在授权期限内可以循环滚动使用
，且任一时点的交易金额不超过额度上限，外汇套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 1亿元或等值外币金额。本议案尚需提交公
司股东会审议。
二、开展外汇套期保值业务基本情况
（一）交易目的及方式
随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了规避和
防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司根据业务需求拟增加外汇套期保值业务的额度，用以对冲由于汇率波动带
来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率
掉期及其他外汇衍生产品等业务。
（二）交易金额及交易币种
公司海外业务，主要采用欧元、美元等货币结算。根据公司业务需求情况，公司拟增加外汇套期保值业务额度。本次增加额度后
，公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过人民币 5亿元或等值外币金额，上述额度在授权期限内可以循
环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限，外汇套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 1亿元或等值外币金额。
（三）交易期限
上述额度的授权期限为股东会审议通过之日起十二个月。
（四）资金来源
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