公司公告☆ ◇300048 合康新能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 16:02 │合康新能（300048）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-07-17 16:00 │合康新能（300048）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告 │
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│2026-07-17 15:56 │合康新能（300048）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-06-23 17:11 │合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-01 20:03 │合康新能（300048）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-01 20:02 │合康新能（300048）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-06-01 20:02 │合康新能（300048）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2026-06-01 20:01 │合康新能（300048）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-01 20:00 │合康新能（300048）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-28 16:20 │合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2026-07-17 16:02│合康新能（300048）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货和衍生品套期保值业务的背景
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 主要产品、原材料价格受市场价格波动影响明显，为降低生产经营相关
产品、原材料价格波动给公司（含合并范围内子公司，下同）带来的经营风险，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，
合理规避公司生产经营相关产品、原材料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
二、开展商品期货和衍生品套期保值业务概述
1、交易金额
根据公司业务需求情况，董事会同意公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司开展的商品期货和衍生品套期保值业务额度
不超过人民币 20,000万元，在授权期限内额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限。开展的商品期货和衍生品
套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 3,000万元。
2、交易品种及场所
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料，交易工具包括但
不限于期权、期货、远期等衍生品合约，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所及经监管批准的境内期货公司。
3、交易期限
上述额度的授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。
4、资金来源
来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易的风险分析
公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展商品期货和衍生品套期保值交易，以有效降低公司生产经营相关产品、原材料市场价
格剧烈波动对公司经营带来的影响为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，但也可能存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险：当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货套期保值交易
的损失而产生的风险；
2、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险；
3、内部控制风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的
相应风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、流动性风险：期货交易实行保证金逐日盯市结算机制，当市场价格出现大幅变化时，可能因保证金不足且追加不及时，导致
持仓被强行平仓，进而造成损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、为最大程度降低和防范生产经营相关产品、原材料价格波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境
变化，适时调整操作策略；
2、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定了《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批权限、操作流
程及风险控制等方面进行明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；
3、公司合理设置完善的套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权
限内办理商品期货和衍生品套期保值业务。同时，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，增强风险
管理及防范意识；
4、公司套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关性高的产品、原材料，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲
价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金
融工具列报》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》相关规定，对拟开展的商品期货和衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，
反映资产负债表及损益表相关项目。
五、开展商品期货和衍生品套期保值业务的必要性和可行性分析结论
公司开展商品期货和衍生品套期保值业务是以降低生产经营相关产品、原材料价格波动给公司带来的经营风险，具有充分的必要
性。公司已根据相关法律法规的要求制订较为完善的《套期保值业务管理制度》，并就套期保值业务的额度、品种、具体实施等事项
做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展套期保值业务，可以实现以降低风险为目的的资产保值，增强公
司财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求，因此，公司开展商品期货和衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/587f829d-b74d-45cd-988d-760d7b534747.PDF
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2026-07-17 16:00│合康新能（300048）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告
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重点内容提示：
1、交易目的：为有效降低原材料价格波动对公司经营带来的不利影响，确保公司主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定
性，公司拟根据生产经营计划择机开展不以投机为目的商品期货和衍生品套期保值业务。
2、交易品种：公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料。
3、交易金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务额度不超过20,000万元人民币，保证金峰值
不得超过人民币3,000万元。
4、本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
5、本次公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范风险为目的，不做投机性、套利性的交易操
作，但商品期货交易操作仍存在一定的价格波动风险、流动性风险和政策风险等，敬请投资者注意投资风险。北京合康新能科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保
值业务的议案》。现将相关情况说明如下：
一、开展商品期货和衍生品套期保值业务情况概述
1、交易目的及方式
为有效降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据
生产经营计划择机开展不以投机为目的商品期货和衍生品套期保值业务。
2、交易金额
根据公司业务需求情况，董事会同意公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司开展的商品期货和衍生品套期保值业务额度
不超过人民币 20,000万元，在授权期限内额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限。开展的商品期货和衍生品
套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 3,000万元。
3、交易品种及场所
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料，交易工具包括但
不限于期权、期货、远期等衍生品合约，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所及经监管批准的境内期货公司。
4、交易期限
上述额度的授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。
5、资金来源
来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内全资
子公司、控股子公司开展商品期货和衍生品套期保值业务额度不超过人民币 20,000 万元，保证金峰值不得超过人民币 3,000万元。
授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。本次交易不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易的风险分析
公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展商品期货和衍生品套期保值交易，以有效降低原材料市场价格剧烈波动对公司经营带
来的影响为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，但也可能存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险：当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货套期保值交易
的损失而产生的风险；
2、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险；
3、内部控制风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的
相应风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、流动性风险：期货交易实行保证金逐日盯市结算机制，当市场价格出现大幅变化时，可能因保证金不足且追加不及时，导致
持仓被强行平仓，进而造成损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、为最大程度降低和防范生产经营相关产品、原材料价格波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境
变化，适时调整操作策略；
2、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定了《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批权限、操作流
程及风险控制等方面进行明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；
3、公司合理设置完善的套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权
限内办理商品期货和衍生品套期保值业务。同时，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，增强风险
管理及防范意识；
4、公司套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关性高的产品、原材料，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲
价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金
融工具列报》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》相关规定，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及
损益表相关项目。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/7312bc9c-3b06-4b1a-8b59-0571c70b582d.PDF
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2026-07-17 15:56│合康新能（300048）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026年 7月 17日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 13 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8人，其中董事吕国强
先生、赖亮生先生、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》
为有效降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据
生产经营计划择机开展不以投机为目的商品期货和衍生品套期保值业务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告》。公司编制的《关于开展商品期货和
衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。
本议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/1037861e-2fd9-4bc5-845d-7b147b231a3e.PDF
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2026-06-23 17:11│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为确保光伏业务顺利开展，近日公司和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）与华融金融租赁股
份有限公司签署《户用光伏电站运维与服务合同》（编号：华融租赁（26）运字第 2603963100号），承诺公司为美康电力的运维以
及发电量保证担保提供连带保证担保责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充
电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 5,858,398,063.73 1,430,779,759.84
利润总额 51,003,829.03 32,694,081.28
净利润 39,022,327.80 24,419,325.82
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 1,722,068,970.01 2,632,605,223.51
负债总额 1,594,618,830.14 2,480,331,389.27
其中：流动负债总额 1,565,655,258.70 2,448,226,481.59
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 127,450,139.87 152,273,834.24
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为94.22%，诉讼金额为8,087.51万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康电力各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
注：公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司80%股权。
三、协议主要内容
1、甲方（委托方）：华融金融租赁股份有限公司；
2、乙方一（运维方）：安徽美的合康电力工程有限公司；
3、乙方二（担保人）：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任担保；
5、担保期限：本合同项下每个光伏电站运维服务期自该光伏电站转让基准日次日起至电站租赁期限结束之日，运维服务期不超
过 25年；
6、担保范围：本合同项下发电量补偿、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项以及甲方为实现债权而支付的诉讼费用、律师
代理费和其他费用。
如本合同无效，则乙方二保证担保的范围为：因本合同无效而导致的乙方一应向甲方承担的全部义务，包括但不限于:本合同项
下运维费用返还、损失赔偿及甲方为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用等。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 319,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 175.22%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与华融金融租赁股份有限公司签署的《户用光伏电站运维与服务合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/16d81d29-9fed-4142-9973-982adba8301d.PDF
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2026-06-01 20:03│合康新能（300048）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年 6月 1日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 1日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2026年 5月 25日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陆剑峰先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数90人，代表公司有表决权的股份数283,012,999股，占公司有表决权股份总数的24.993
5%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为236,785,418股，占公司有表决权股份总数的20.911
0%；参加网络投票的股东及股东代表共88人，代表公司有表决权的股份数为46,227,581股，占公司有表决权股份总数的4.0825%；
出席本次股东会的中小投资者共88人，代表公司有表决权的股份数71,927,581股，占公司有表决权股份总数的6.3521%。
2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举。表决结果如下：
1.01 选举陆剑峰先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意 276,447,248股。
中小股东表决结果：同意 65,361,830股。
表决结果：当选。
1.02 选举赖亮生先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意 276,230,811股。
中小股东表决结果：同意 65,145,393股。
表决结果：当选。
1.03 选举宋骄阳女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意 276,304,112股。
中小股东表决结果：同意 65,218,694股。
表决结果：当选。
1.04 选举王文亮先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意 275,988,817股。
中小股东表决结果：同意 64,903,399股。
表决结果：当选。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。表决结果如下：
2.01 选举曾一龙先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果：同意 277,330,105股。
中小股东表决结果：同意 66,244,687股。
表决结果：当选。
2.02 选举王霆先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果：同意 277,011,108股。
中小股东表决结果：同意 65,925,690股。
表决结果：当选。
2.03 选举李新禄先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果：同意 276,980,805股。
中小股东表决结果：同意 65,895,387股。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：何尔康、王天宇
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9f1b5f4d-d67d-4d60-b8f6-be7f2cbd9c25.pdf
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2026-06-01 20:02│合康新能（300048）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 8名董事组成，其中包括职工代表董事 1名
。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026年 6月 1日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，选举吕国强先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表
董事，吕国强先生将与公司2026 年第二次临时股东会选举产生的 4名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期
自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
吕国强先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。吕国强先生当选公司职工代表董事后，公
司第七届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/26f91768-2241-490a-9da2-fa85e95d5c17.PDF
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2026-06-01 20:02│合康新能（300048）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日在公司会议室召开了 2026年第二次临时股东会和第七
届董事会第一次会议，完成第七届董事会换届选举和高级管理人员及证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 4名，职工代表董事 1名，独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：陆剑峰先生（董事长）、赖亮生先生、宋骄阳女士、王文亮先生；
职工代表董事：吕国强先生；
独立董事：曾一龙先生（会计专业人士）、王霆先生、李新禄先生。
公司第七届董事会任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文
件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关
法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
董事会专业委员会 主任委员 委员会成员
战略委员会 陆剑峰 陆剑峰、赖亮生、李新禄
审计委员会 曾一龙 曾一龙、李新禄、宋骄阳
提名委员会 王霆 王霆、曾一龙、吕国强
薪酬与考核委员会 李新禄 李新禄、王霆、王文亮
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人
，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。第七届董事会专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：陆剑峰先生；
副总经理、财务总监：王文亮先生；
副总经理：刘意先生；
董事会秘书：许钦鸿先生；
证券事务代表：邵篪先生。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会
秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合有关规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、联系地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3号
2、联系电话：010-59180256
3、电子邮箱：hicon@midea.com
五、部分董事届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第六届董事会独立董事纪常伟先生、非独立董事沙小兰女士不再担任公司董事及董事会各专业委员会
委员职务，亦不再担任公司其他职务。上述人员未持有公司股份。上述董事离任后，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变
动将严格遵守相关法律法规规定。
公司对上述因换届选举离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4571d046-3517-4aae-a494-632c4ea3666f.PDF
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2026-06-01 20:01│合康新能（300048）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 6月 1日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 26 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8人，其中董事赖亮生
先生、宋骄阳女士以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员选举如下：
选举陆剑峰、赖亮生、李新禄担任战略委员会委员，其中陆剑峰担任主任委员；
选举曾一龙、李新禄、宋骄阳担任审计委员会委员，其中曾一龙担任主任委员；
选举王霆、曾一龙、吕国强担任提名委员会委员，其中王霆担任主任委员；选举李新禄、王霆、王文亮担任薪酬与考核委员会委
员，其中李新禄担任主任委员。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
本议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会决定，同意选举陆剑峰先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
本议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司日常生产经营的需要，公司董事会同意聘任陆剑峰先生为公司总经理；聘任
王文亮先生为公司副总经理、财务总监；聘任刘意先生为公司副总经理；聘任许钦鸿先生为公司董事会秘书；聘任邵篪先生为公司证
券事务代表。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
本议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/314562b1-3bd8-4fda-be19-50ead8b34f29.PDF
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2026-06-01 20:00│合康新能（300048）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：北京合康新能科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委
托，指派律师出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次
股东会进行见证并出具法律意见。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法
律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师独立、客观、公正地审查了公司本次股东会的有关文件和材料，并遵循审慎性及重要性原则。本
所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材
料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该
等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资
格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有
效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。
（一）2026年 5月 14日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
（二）公司于 2026年 5月 15日在指定媒体发布了《北京合康新能科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场
会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。会议通知内容符合《公司法》《股东会规则》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经核查，本所律师认为本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东会的召开程序
根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名。有关的授权委托
书已于本次股东会召开前置备于会议召开地点。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书
有效。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股
东均为股权登记日登记在册的公司股东。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 1日（星期一）15:00在北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技股份有限公司
会议室召开。
经核查，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年 6月 1日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 1日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
三、出席本次股东会人员
(一) 股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 25日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份 2
36,785,418股，占公司有表决权股份总数的 20.9110%。经核查，上述股东均为 2026 年 5月 25 日股权登记日深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券交易所提供的数据，在有效时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共有 88 名，代表股份 46,227,581 股，占
公司有表决权股份总数的4.0825％。
(二) 列席会议的人员
除股东或股东代理人、董事和董事会秘书出席本次股东会会议外，列席会议的人员包括部分公司高级管理人员以及公司聘请的见
证律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，其参会资格合法、有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票
的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01《选举陆剑峰先生为第七届董事会非独立董事》
该议案：同意 276,447,248股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 65,361,830股。
1.02《选举赖亮生先生为第七届董事会非独立董事》
该议案：同意 276,230,811股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 65,145,393股。
1.03《选举宋骄阳女士为第七届董事会非独立董事》
该议案：同意 276,304,112股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 65,218,694股。
1.04《选举王文亮先生为第七届董事会非独立董事》
该议案：同意 275,988,817股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 64,903,399股。
本所律师认为，陆剑峰先生、赖亮生先生、宋骄阳女士、王文亮先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01《选举曾一龙先生为第七届董事会独立董事》
该议案：同意 277,330,105股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 66,244,687股。
2.02《选举王霆先生为第七届董事会独立董事》
该议案：同意 277,011,108股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 65,925,690股。
2.03《选举李新禄先生为第七届董事会独立董事》
该议案：同意 276,980,805股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 65,895,387股。
本所律师认为，曾一龙先生、王霆先生、李新禄先生当选公司第七届董事会独立董事。
注：“中小投资者”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于 5%股份的股东。
经核查，本所律师认为：本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/95cdb842-c2a0-48ba-ab97-a9766d65406a.PDF
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2026-05-28 16:20│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
截至 2025年 11月 18日，公司和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）与华融金融租赁股份有
限公司签署《业务合作协议》（编号：华融租赁（24）经字第 2411143100号）《户用光伏电站运维与服务合同》（编号：华融租赁
（24）运字第 2411143100号）《业务合作协议补充协议一》（编号：华融租赁（25）经字第 2411143100-1 号）《业务合作协议补
充协议二》（编号：华融租赁（25）经字第 2411143100-2 号）《业务合作协议补充协议三》（编号：华融租赁（25）经字第 24111
43100-3号）《业务合作协议补充协议四》（编号：华融租赁（25）经字第 2411143100-4号）（以上统称《业务合作协议》）并向华
融金融租赁股份有限公司出具《承诺函》，约定公司为美康电力在《业务合作协议》及《户用光伏电站运维与服务合同》项下的运维
以及发电量补偿义务提供连带保证担保责任，并进行了相应的公告，具体内容详见公司于 2024年 12月 19日、2025年 2月 27日、20
25年 4月 3日、2025年 5月 29日和 2025 年 11 月 18日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的进展公告》（2024-078）（
2025-008）（2025-025）（2025-038）（2025-081）。近日，公司和控股子公司美康电力与华融金融租赁股份有限公司签署《业务合
作协议补充协议五》（编号：华融租赁（26）经字第 2411143100-5号）并向华融金融租赁股份有限公司出具《承诺函》，承诺公司
为美康电力后续的运维以及发电量保证担保提供连带保证担保责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充
电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 5,858,398,063.73 1,430,779,759.84
利润总额 51,003,829.03 32,694,081.28
净利润 39,022,327.80 24,419,325.82
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 1,722,068,970.01 2,632,605,223.51
负债总额 1,594,618,830.14 2,480,331,389.27
其中：流动负债总额 1,565,655,258.70 2,448,226,481.59
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 127,450,139.87 152,273,834.24
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为94.22%，诉讼金额为8,087.51万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康电力各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
注：公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司80%股权。
三、协议主要内容
公司和控股子公司美康电力与华融金融租赁股份有限公司基于《业务合作协议》的基础上就增量业务合作签署了《业务合作协议
补充协议五》。公司为美康电力在《业务合作协议》《业务合作协议补充协议五》及《户用光伏电站运维与服务合同》项下涉及的所
有业务（包括增量业务）的运维以及发电量保证担保提供连带保证担保责任。基于与华融金融租赁股份有限公司合作基础，公司承诺
并认可《业务合作协议补充协议五》项下的新增合作规模（增量业务）对应的标的物设备亦属于《户用光伏电站运维与服务合同》以
及相关补充协议下运维服务的标的物。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 319,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 175.22%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与华融金融租赁股份有限公司签署的《业务合作协议补充协议五》及出具的《承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/de72dede-7516-42bc-a60f-edbeee3a69c8.PDF
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2026-05-26 16:40│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为确保光伏业务顺利开展，近日公司与交银金融租赁有限责任公司签署《保证合同》（交银金租保字【20260139】号），约定公
司为子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）与交银金融租赁有限责任公司签订的主合同提供连带责任保证
担保。
为支持子公司业务发展需要，近日公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》（
【2026】信合银最保字第26gqA0251-a号），公司为子公司美康电力与中信银行发生的债务的履行提供连带责任保证担保，担保的债
权本金为人民币 25,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充
电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 5,858,398,063.73 1,430,779,759.84
利润总额 51,003,829.03 32,694,081.28
净利润 39,022,327.80 24,419,325.82
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 1,722,068,970.01 2,632,605,223.51
负债总额 1,594,618,830.14 2,480,331,389.27
其中：流动负债总额 1,565,655,258.70 2,448,226,481.59
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 127,450,139.87 152,273,834.24
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为94.22%，诉讼金额为8,087.51万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康电力各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
注：公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司80%股权。
三、担保协议主要内容
（一）公司为美康电力与交银金融租赁有限责任公司签订的《保证合同》：
1、甲方（债权人）：交银金融租赁有限责任公司；
2、乙方（保证方）：北京合康新能科技股份有限公司；
3、债务人：安徽美的合康电力工程有限公司；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后
三年止；
6、保证范围：债务人在主合同项下的全部债务，包括但不限于主合同项下的差额补足款、租赁物购买价款、电站购买价款、逾
期利息、违约金、赔偿金、其他应付款项(包括但不限于法律规定的债务人未按法律文书指定期限履行给付金钱义务产生的债务利息
及迟延履行金等)以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费(保全保险费)、执行费、律师费(以债权人与
律师事务所签订的合同约定为准，包括债权人已付和应付的全部费用)、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证
费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。
（二）与中信银行签署的《最高额保证合同》：
1、债权人：中信银行股份有限公司合肥分行；
2、债务人：安徽美的合康电力工程有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保最高债权额：人民币贰亿伍仟万元整；
6、保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
7、担保范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、
为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 319,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 175.22%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与交银金融租赁有限责任公司签署的《保证合同》（交银金租保字【20260139】号）；
2、公司与中信银行签署的《最高额保证合同》（【2026】信合银最保字第26gqA0251-a号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e120c81f-37d3-48db-817d-9bfeca815d0c.PDF
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2026-05-22 16:15│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，近日公司与兴业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行（以下简称“兴业银行”）签
署《最高额保证合同》，公司为子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）与兴业银行发生的债务提供担保，
担保的债权最高本金余额为人民币 2,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
北京合康新能变频技术有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：9111030276014420XA
成立日期：2004-03-10
注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3号院 2号楼 1-7层
法定代表人：陆剑峰
注册资本：45,600万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；电力
电子元器件制造；机械电气设备制造；电容器及其配套设备制造；输配电及控制设备制造；通信设备制造；电池制造；电气设备销售
；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；充电桩销售；储能技术服务；物联网技术服务；信息系统集成
服务；合同能源管理；技术进出口；货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；通用设备修理；电气设备修理
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 717,564,086.96 202,479,171.98
利润总额 -222,847.14 1,971,595.99
净利润 11,681,945.37 2,044,637.05
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 960,333,754.72 917,132,196.67
负债总额 870,292,413.69 822,730,293.40
其中：流动负债总额 865,282,760.32 809,364,546.68
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 90,041,341.03 94,401,903.27
合康变频最新一期财务报表的资产负债率为89.71%，诉讼金额为5,424.05万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。合康变频各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 45,600 100%
三、担保协议主要内容
公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》：
1、债权人：兴业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行；
2、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
3、被担保方：北京合康新能变频技术有限公司；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保最高债权额：人民币贰仟万元整；
6、保证期间：债务履行期限届满之日起三年；
7、保证范围：主合同项下各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、
利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 304,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 166.98%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4ce419e4-7541-46bb-a024-ce1da97f1dbf.PDF
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2026-05-14 16:26│合康新能（300048）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中
董事赖亮生先生、沙小兰女士、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事
长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会审核，在征求非独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名陆剑峰先生、赖亮生先生、宋骄阳女士和
王文亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会审核，在征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生为公司
第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 1 日下午 3 点在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ef702f16-5fe2-46df-b93a-60bb73738a90.PDF
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2026-05-14 16:24│合康新能（300048）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 1日 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 1日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日为 2026年 5月 25日。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 25日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议的事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 累积投票提案 应选人数（4）人
事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陆剑峰先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举赖亮生先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举宋骄阳女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举王文亮先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曾一龙先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举王霆先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李新禄先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述提案将采用累积投票制进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。上述议案将对中小投资者的表决票单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函在 20
26年 5月 28日 17：30前送达公司证券部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部收，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。本公司不接
受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 28日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
联系人：许钦鸿、邵篪
电 话：010-59180256
电子邮箱：hicon@midea.com
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部（100176）
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ecf2a6b2-968b-4a76-8cfa-45f28415dd8e.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（曾一龙）
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合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（曾一龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/99d76f80-d88b-4887-a790-42319ba7edd9.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（李新禄）
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合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（李新禄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ed2127fb-c55a-42cf-8a39-1f0df0db78f1.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：关于董事会换届选举的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 5月 14日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第七届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工董事 1名，由职工代表大会选举产生）、独立董事 3名。经
董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陆剑峰先生、赖亮生先生、宋骄阳女士和王文亮先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人；提名曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
独立董事候选人曾一龙先生、王霆先生、李新禄先生均已取得独立董事资格证书，其中，曾一龙先生为会计专业人士。上述独立
董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一同提交至公司2026 年第二次临时股东会审
议，并采用累积投票制进行表决。公司第七届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，拟任独立董事候选人
人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等
有关规定，履行董事的义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a2e1c704-dd7b-48de-9a8d-608468963d13.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（王霆）
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合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（王霆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/37259ed7-3d1b-4080-9ef7-be61bc2d06db.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（王霆）
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合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（王霆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dc92a4dd-103e-4b7a-9cd5-b3c0d8d4cae4.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（李新禄）
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合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（李新禄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/99923f25-4d4b-498f-a9ea-ccdb53a9e4e0.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（曾一龙）
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合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（曾一龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/11b48611-4eb6-4d03-b760-9501ef48f5b7.PDF
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2026-05-01 00:00│合康新能（300048）：关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告
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合康新能（300048）：关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/958d00f7-3c3c-4746-8050-e1443ab0eae6.PDF
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2026-04-23 18:30│合康新能（300048）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市的公告
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合康新能（300048）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/055410d7-5de4-4bc4-9207-00a0040b245a.PDF
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2026-04-22 18:06│合康新能（300048）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事8 人，其中董事
长陆剑峰先生、董事赖亮生先生、沙小兰女士、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会
议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告的议案》
根据公司及子公司 2026 年第一季度的经营成果，公司按照相关法律法规规定编制本次季报，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网的《2026 年第一季度报告全文》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6e828503-f3fc-41e5-9b16-324adb06edb3.PDF
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2026-04-22 18:06│合康新能（300048）：2026年一季度报告
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合康新能（300048）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7b6009d7-db5a-46d3-8214-d891103b37df.PDF
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2026-04-22 18:04│合康新能（300048）：关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告
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合康新能（300048）：关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c4b21dc3-bdac-4367-a9fb-45584713af37.PDF
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2026-04-20 18:29│合康新能（300048）：2025年年度股东会决议公告
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合康新能（300048）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e0a668c6-5f26-4193-ac54-17248b51d205.PDF
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2026-04-20 18:25│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，近日公司与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行”）签署《最高额保证合同》，
公司为子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）与广发银行所签订的《授信额度合同》项下的债务提供连带
责任保证，担保的债权最高本金余额为人民币 22,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充
电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2024年度（经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 3,510,731,653.76 5,858,398,063.73
利润总额 80,873,509.77 51,003,829.03
净利润 69,568,539.62 39,022,327.80
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 1,294,798,123.85 1,722,068,970.01
负债总额 1,206,805,942.60 1,594,618,830.14
其中：流动负债总额 1,202,299,400.97 1,565,655,258.70
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 87,992,181.25 127,450,139.87
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为92.60%，诉讼金额为8,087.51万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康电力各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
注：公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司80%股权。
三、担保协议主要内容
公司与广发银行签订的《最高额保证合同》：
1、债权人：广发银行股份有限公司合肥分行；
2、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
3、被担保方：安徽美的合康电力工程有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保最高债权额：人民币贰亿贰仟万元整；
6、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；
7、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 282,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 154.91%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与广发银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/682f8abd-b21d-44b2-860a-bcec7f78a24d.PDF
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2026-04-20 18:24│合康新能（300048）：2025年年度股东会的法律意见书
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合康新能（300048）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/408e8301-b525-4b3e-ab33-c0d02438e716.PDF
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2026-04-17 17:20│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为确保光伏业务顺利开展，近日公司和子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）与浦银金融租赁股份有
限公司签署《租赁业务合作协议》（编号：PYMDHZXY202604），约定公司为美康电力在《租赁业务合作协议》所约定的承诺、责任和
义务提供连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充
电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2024年度（经审计） 2025年度（经审计）
营业收入 3,510,731,653.76 5,858,398,063.73
利润总额 80,873,509.77 51,003,829.03
净利润 69,568,539.62 39,022,327.80
项目 2024年12月31日（经审计） 2025年12月31日（经审计）
资产总额 1,294,798,123.85 1,722,068,970.01
负债总额 1,206,805,942.60 1,594,618,830.14
其中：流动负债总额 1,202,299,400.97 1,565,655,258.70
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 87,992,181.25 127,450,139.87
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为92.60%，诉讼金额为8,087.51万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康电力各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
注：公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司80%股权。
三、担保协议主要内容
公司为美康电力与浦银金融租赁股份有限公司签订担保合同的主要内容：
1、甲方（出租人）：浦银金融租赁股份有限公司；
2、乙方（被担保方）：安徽美的合康电力工程有限公司；
3、丙方（保证人）：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任担保；
5、担保期限：自本协议生效之日起至本协议所涉全部承租人履行完毕其租赁合同项下的全部债务之日后三年止；
6、担保范围：丙方就乙方在本协议项下向甲方及其项目公司实际投放的租赁业务承担的差额补足义务承担连带责任担保。当乙
方未按照本协议约定履行赎回义务，无论出租人是否拥有其他担保权利，出租人均有权要求丙方就乙方的赎回义务承担连带责任担保
。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 272,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 149.42%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与浦银金融租赁股份有限公司签署的《租赁业务合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/10cf352d-8c6f-4e23-869f-283e1311a448.PDF
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2026-03-23 17:40│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/45d099cf-7447-4fe6-ad5b-009f7a199b2e.PDF
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2026-03-20 18:39│合康新能（300048）：董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年3月）
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第一条 为进一步规范北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《
公司章程》，特制定本薪酬管理办法。
第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员：（一）独立董事：指非公司员工担任的，与公司及主
要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；（二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和由本公
司员工担任并领取薪酬的非独立董事；（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》认
定的其他高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公
司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
2、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
3、与绩效挂钩的原则；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、激励与约束相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
1、董事、高级管理人员的薪酬；
2、制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
4、法律法规及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论
其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立
董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第七条 公司人力资源部门负责薪酬方案具体的实施，配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬日常发放及绩效考核管理工作。
第三章 薪酬的构成与标准
第八条 公司非独立董事和高级管理人员依照其所担任的管理职务或其他岗位职务对应的薪酬与考核标准领取相应的薪酬，不额
外领取董事职务报酬。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取报酬。
第九条 公司对独立董事单独发放津贴，津贴标准为人民币 15 万元/年（税前）。津贴的标准由董事会制订预案，股东会审议通
过。
第十条 在公司任职的董事、高级管理人员，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬根据董事、高级管理人员所担任的具体职务、岗位职责等级、承担的责任以及市场薪酬水平等因素综合确定，并按月发
放。绩效薪酬主要与公司经营业绩和目标责任制考核结果挂钩，即根据公司经营业绩和个人绩效考核等指标最终核定，按照绩效考核
周期及考核结果发放。中长期激励收入是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股
权激励计划、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，由公司根据实际情况制定具体激励方
案。
第十一条 在公司任职的董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。董事、高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十二条 公司根据董事、高级管理人员的特殊贡献、公司利润完成率、目标责任制完成情况，可以临时性地为专门事项设立专
项奖励或惩罚，作为对在公司任职的内部董事、高级管理人员薪酬的补充。
第十三条 公司可实施股权激励计划对董事和高级管理人员进行激励，有利于进一步完善公司的法人治理结构，使得董事和高级
管理人员的利益与公司长远发展更紧密结合。股权激励具体方案由董事会另行制定，履行相关审批程序后实施。
第十四条 如公司发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联
动要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十五条 公司董事、高级管理人员属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的，可以实行特殊的薪酬决
定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第十六条 公司结合行业水平、公司发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动
薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬管理与止付追索
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要
。公司每年根据市场调研数据、企业盈利状况等，对基本薪酬及绩效薪酬标准进行审视，结合实际情况进行政策调整。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发
放。
第十九条 公司可以结合行业特性、业务模式等因素建立董事、高级管理人员薪酬递延支付机制，该机制应当明确实施递延支付
适用的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附 则
第二十二条 本办法未尽事宜，或与本办法生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件或《公司章程》中的规定相冲突的，按
法律、法规、规范性文件和《公司章程》中的规定执行。
第二十三条 本办法由董事会薪酬与考核委员会审核报董事会并由股东会批准后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/f05267f7-5610-4dee-b2ee-a65a7448cd37.PDF
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2026-03-20 18:39│合康新能（300048）：2025年度独立董事述职报告（纪常伟）
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合康新能（300048）：2025年度独立董事述职报告（纪常伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/de8aec73-93a5-4775-a5c9-57f88f28381e.PDF
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2026-03-20 18:39│合康新能（300048）：2025年度独立董事述职报告（曾一龙）
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合康新能（300048）：2025年度独立董事述职报告（曾一龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a2e46c53-d292-4545-bd1b-24b06e2f902f.PDF
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2026-03-20 18:39│合康新能（300048）：2025年度独立董事述职报告（李新禄）
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合康新能（300048）：2025年度独立董事述职报告（李新禄）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/10ad3c7b-fc9a-4f40-96c7-e62175940072.PDF
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2026-03-20 18:38│合康新能（300048）：关于召开2025年年度股东会的通知
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合康新能（300048）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/677ff5c9-9569-46ef-a31b-b30edb5ad671.PDF
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2026-03-20 18:37│合康新能（300048）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 19日召开第六届董事会第二十九次会议，以 8票同意、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度
股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12月 31日，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 62,012,009.24元，合并报表未分配利润-338,394,576.83元，母公司未分配利润-222,019,987.32元。根据《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，经公司董事会研究，拟定 2025年度利润分配预案
为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、现金分红的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 62,012,009.24 10,296,131.82 -220,129,836.58
净利润（元）
研发投入（元） 349,976,709.77 320,206,275.63 147,410,586.67
营业收入（元） 7,448,608,032.34 4,776,350,929.16 1,491,160,546.65
合并报表本年度末累计 -338,394,576.83
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -222,019,987.32
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -49,273,898.51
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 817,593,572.07
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.96%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
鉴于公司合并报表、母公司报表年度未分配利润为负，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关的利润分配政策，利润分配原则是公司的利润分配政
策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。同时，现金分红的条件是当年盈利且
累计未分配利润为正且实施现金分红不会影响公司后续持续经营或不影响拟进行的重大资本性支出。
鉴于 2025 年度公司未分配利润为负，同时结合当前整体市场环境、经营情况和公司未来发展战略规划，为满足公司日常经营和
投资需要，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、
健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积
金转增股本。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/b5523616-1984-4aae-97c5-a5ab9a4af741.PDF
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2026-03-20 18:37│合康新能（300048）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告
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合康新能（300048）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/d896c4a1-62ed-4ca2-80bb-20563674cc92.PDF
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2026-03-20 18:37│合康新能（300048）：内部控制评价报告
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北京合康新能科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合北
京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2
025年 12月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全资、
控股、参股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的 100%。
纳入评价范围的主要事项包括：治理结构、组织架构、人力资源、管理理念、企业文化、货币资金、销售及收款、存货管理、固
定资产、筹资管理、采购及付款、成本管理、预算管理、财务报告、税务管理、担保管理、投资管理、印章管理、关联交易、信息披
露等。重点关注的高风险领域主要包括：销售及收款、采购及付款、关联交易、担保管理、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定组织开展内部控制
评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准情况如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量相结合的方法，将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一
般缺陷。
重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致严重影响企业内部控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏
离控制目标的情形；
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度虽低于重大缺陷，但仍有较大可能导致企业无法及时防范或发现偏离控
制目标的情形，须引起企业董事会和经理层的重视和关注；
一般控制缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（1）定量标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
类型/重要程度 一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
营业收入潜在错报 错报≤营业收入 2% 营业收入 2%<错报≤ 错报>营业收入 5%
营业收入 5%
资产总额潜在错报 错报≤资产总额 2% 资产总额 2%<错报≤ 错报>资产总额 5%
资产总额 5%
（2）定性标准
出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司董事、高级管理人员的舞弊行为；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报
更正；③注册会计师发现却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④公司审计委员会和内审部对内部控制的监督无效
；⑤重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑥内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
出现下列情形的，认定为重要缺陷：①未建立反舞弊程序和控制措施；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；③对于非常
规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制，存在一项
或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。
2、非财务报告内控缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素，将缺陷划分
确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）定量标准
重大缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 5%及以上；
重要缺陷：损失金额占上年经审计的利润总额的 1%（含 1%）至 5%；一般缺陷：损失金额小于上年经审计的利润总额的 1%。
（2）定性标准
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②公司违反国家法律法规并受到 5,000,000元以上的处
罚；③媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；④公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑤公司内部控制重大
或重要缺陷未得到整改；
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键
岗位业务人员流失严重；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司违反内部规章，但未形成损失；②公司一般业务制度或系统存在缺陷；③公司一
般缺陷未得到整改；④公司存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷。
公司将继续严格按照企业内部控制规范体系的规定和上级内部控制监管部门的要求，积极推进内控体系的建设，不断完善内部控
制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，进一步提升公司的治理水平及对风险的管控能力。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/67df24c1-0696-407b-8899-74d4424f5657.PDF
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2026-03-20 18:37│合康新能（300048）：关于计提资产减值损失及核销资产的公告
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一、本次计提减值损失和核销资产情况概述
（一）本次计提减值损失的原因
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，为公允反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 对截至 2025年 12月 31日合并报表范围内的存在减值迹
象的各项资产进行减值测试，根据测试结果，公司 2025年度计提资产减值损失 11,571,639.31元，冲回信用减值损失 843,067.37元
。
（二）本次计提减值损失的范围和金额
公司及下属子公司 2025年计提减值损失共计 10,728,571.94元。项目明细如下：
单位：元
项目 本期计提
资产减值损失（损失以“-”号填列）： -11,571,639.31
其中：合同资产减值准备 -11,571,639.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）： 843,067.37
其中：应收账款坏账准备 -739,098.89
其他应收款坏账准备 1,582,166.26
合计 -10,728,571.94
（三）本次资产核销情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款和
其他应收款进行了核销。核销金额为 14,762,397.87元，具体情况如下：
资产类别 核销金额（元） 核销原因 是否存在关联交易
应收账款 4,726,577.87 确认无法收回 否
其他应收款 10,035,820.00 确认无法收回 否
（四）本次计提减值损失及核销资产的审批程序
本次计提减值损失及核销资产事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会、股东会审议。
二、本次计提减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收账款
对于应收账款，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。对于信用风险显著不同且具备以下特
征的应收账款按单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义
务的应收账款等。
本公司在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是
否显著增加是可行的。本公司以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险对金融工具进行分类。本公司以账龄作为信用
风险特征对应收账款进行分组并以组合为基础计量预期信用损失，计提比例如下：
名称 计提比例
1 年以内 1%
1-2 年 5%
2-3 年 20%
3-4 年 50%
4 年以上 100%
报告期内，公司不存在信用风险显著增加的单项应收账款，按账龄组合作为信用风险特征计提应收账款坏账准备 739,098.89元
。
（二）其他应收款
本公司除了单项评估信用风险的其他应收款外，依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，将其划分为三个阶段
进行评估，具体如下：
项目 第一阶段 第二阶段 第三阶段
其他应收款坏账 未来 12个月预期信用 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损
准备 损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
报告期内，公司冲回其他应收款坏账准备 1,582,166.26元。
（三）合同资产
对于不含重大融资成分的合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分
的合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
报告期内，公司按照单项合同的信用风险特征计提减值准备 11,571,639.31元。
三、计提减值损失及核销资产合理性的说明及对公司的影响
（一）合理性说明
公司 2025年计提减值准备及核销资产符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况
，计提方式合法、合规。本次计提减值准备及核销资产后公司 2025 年财务报表能够更加公允地反映截至2025年的财务状况、资产价
值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
（二）对公司的影响
公司本报告期计提各项减值准备，将减少公司本报告期的利润总额10,728,571.94元。本次核销资产 14,762,397.87 元，因前期
已对该部分资产计提减值，核销资产对公司利润总额无影响。本次计提减值准备和核销资产已经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审计确认。公司认为，本次计提资产减值损失及核销资产真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公
司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，计提后能够公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、董事会审计委员会关于计提减值损失及核销资产合理性的说明
审计委员会审议认为：本次计提资产减值损失及核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，财务报表
能够更加公允反映公司资产的情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/e25d3b83-1b51-42e0-ac17-d74372e77dc9.PDF
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2026-03-20 18:37│合康新能（300048）：关于在美的集团财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告
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根据深圳证券交易所创业板信息披露要求，结合美的集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）提供的《金融许可证》《营业
执照》等有关证件资料，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）审阅了财务公司的财务报表，对财务公司的经营资质
、业务和风险状况进行了评估。现将有关风险持续评估情况报告如下：
一、财务公司的基本情况
公司名称：美的集团财务有限公司；
法定代表人：钟铮；
注册资本：350,000万元人民币，美的集团股份有限公司持有 95%股权，广东威灵电机制造有限公司持有 5%股权；
注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6号美的总部大楼 B区 6楼；经营范围：（一）吸收成员单位的存款；（二）办理成员
单位的贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融
资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证
券投资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
财务公司成立于 2010年 7月，是经中国人民银行批准设立、由中国银行保险监督管理委员会及其派出机构监管的非银行金融机
构，经营许可证号914406065591232632。
经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。
二、财务公司内部控制制度的基本情况
（一）控制环境
建立了职责分明、分权制衡、简洁高效的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》、《美的集团财务有限公司章程》规定
及实际运营需要，财务公司建立了由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的“三会一层”运行机制，并对各自的职责进行了明
确规定；组建了高效、精干的内设机构，机构职责及岗位设置充分体现了相互牵制、审慎独立、不相容职务分离的原则。财务公司组
织架构设置情况如下：
（二）风险控制与识别
1、健全业务操作，加强内部控制，搭建风控体系。
（1）按照审慎经营，内控优先的原则，财务公司制订了各项内部管理制度和流程，主要涉及结算业务、信贷业务、资金管理、
风险管理、法律合规、人力资源、信息系统和综合事务管理等管理制度。
（2）财务公司根据业务开展及风险控制要求，逐步对有关管理制度和操作流程进行了修订或完善，目前已形成一套比较健全的
包括业务操作、内部控制及风险管理制度在内的规章制度体系，确保了各项业务的有序、合规开展。
2、加强风险管理和内部稽核，提高风险管控和案件防控意识。
（1）制订《美的集团财务有限公司内部控制指引》及《全面风险管理办法》等制度，有效防范财务公司内外部风险，提高风险
管控能力。
（2）实行内部审计监督制度，强化业务部门日常管理，通过“现场检查+非现场检查+专项检查”的方式，夯实内部稽核监督工
作，对各项经营活动的合规性进行检查、监督，提出内部稽核审计整改事项并跟踪落实，确保整改到位。
（3）加强案件风险防控教育，组织相关专题教育活动，剖析案例，提示风险，警示员工，总结经验，提高风险防控意识，为业
务创新奠定稳健基础。
（三）重要控制活动
1、结算及资金管理
在结算及资金管理方面，财务公司根据各项监管法规，制定了《结算业务管理办法》，包含结算账户管理、结算业务管理等，有
效控制了业务风险。
2、信贷管理
财务公司制定了《授信管理办法》《授权管理办法》《资产风险分类管理办法》《担保管理办法》《成员单位流动资金贷款管理
办法》《保函业务管理办法》《征信管理办法》《商业汇票管理办法》等制度规章，建立了涵盖信贷业务贷前、贷中、贷后全流程的
信贷风险控制体系，并严格按照规定的程序和权限审查、审批贷款。
财务公司严守监管合规底线，参考监管最新要求，致力于通过系统开发运用不断提升信贷风险管理水平。财务公司陆续开发评级
模型、BI 数据仓分析，同业授信管理模块，将公司信贷业务、信贷风险分析与信息科技有效结合，通过大数据及现代化技术有效监
测、评估信贷风险，为信用风险管理提供合理判断依据，严格控制公司整体信用风险水平。
3、信息系统控制
财务公司制定了《信息安全管理办法》《信息系统管理办法》《网络管理办法》《数据中心运维管理办法》等信息技术管理制度
。财务公司主要的业务系统有核心业务系统、电子商业汇票系统等。各信息系统功能完善，运行稳定，各软、硬件设施运行情况良好
。
4、审计监督
财务公司设立了独立的内部审计部门，内审部门在董事会领导下对公司内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价，定
期对内部控制制度执行情况进行监督，并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。
（四）内部控制总体评价
财务公司的内部控制制度健全，并得以有效执行。在资金管理方面，财务公司较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面，建立
了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
1、经营情况（未经审计）
截至 2025年 12 月 31日，财务公司资产总额 4,443,999.24 万元、负债总额3,659,543.65 万元、净资产 784,455.59 万元、
营业收入 59,913. 46 万元、净利润41,054.49万元。
2、管理情况
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《
企业会计制度》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，遵循“规范经营，稳健发展
、专业服务”的经营方针，稳步推进开展各项经营活动；加强风险管控，推进制度建设，持续优化业务流程；强化流动性管控，在确
保资金安全和集团支付的前提下，优化资产配置结构；持续提升金融服务能力，促进公司各项业务健康发展。
目前，财务公司内部控制有效，风险可控，经营状况良好，未发生违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形，对本公司
存放资金未带来过任何安全隐患。
3、监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定，截至 2025 年 12月 31日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求。
序号 指标 标准值 实际值
1 资本充足率 不得低于 10% 64.50%
2 拆入资金余额 不得高于资本总额 0
3 担保余额 不得高于资本总额 0
4 投资比例 不得高于 70% 0
5 自有固定资产与资本总额比例 不得高于 20% 0.05%
四、公司在财务公司的存贷款情况
2025年度，公司在财务公司未发生贷款业务，无贷款余额。2025 年初，存款余额是 2,903,404.87元，本报告期合计存入金额 1
9,909,331.00元，合计取出金额 22,812,735.87元，截至 2025年 12月 31日，存款余额是 0.00元。
五、风险评估意见
综上所述，财务公司严格按照中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求，经营规范且业绩良好。同时
，财务公司的内部控制制度健全，并得以有效执行。在资金管理方面，财务公司较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面，建立了
相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。财务公司可有效保障在存款的安全，亦能积极防范、及时控制和化解
存款风险。
根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联金融业
务存在风险问题的可能性极低。后续公司将持续关注财务公司，并按照《北京合康新能科技股份有限公司关于在美的集团财务有限公
司办理金融业务的风险处置预案》的规定，不断识别、评估风险因素，防范、控制风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/65fb4381-ec00-49e7-b96d-ba439c3fc22b.PDF
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2026-03-20 18:37│合康新能（300048）：董事会2025年度工作报告
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合康新能（300048）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/ca6f86bc-4d1a-4bdd-8bb8-dcf9d41bced8.PDF
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2026-03-20 18:37│合康新能（300048）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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合康新能（300048）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/9be56314-7287-4103-8849-6c436c68b275.PDF
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2026-03-20 18:37│合康新能（300048）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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合康新能（300048）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/7386f67c-cd77-4990-9986-aeb9ca9f12cf.PDF
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2026-03-20 18:37│合康新能（300048）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
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合康新能（300048）：关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/dce827b5-9eb4-494b-822e-687785a880d1.PDF
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2026-03-20 18:37│合康新能（300048）：公司2025年度报告披露的提示性公告
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合康新能（300048）：公司2025年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-03-20 18:37│合康新能（300048）：关于2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告
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合康新能（300048）：关于2025年度对会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/a81cd12f-465e-4929-a1f4-7363a30baca0.PDF
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2026-03-20 18:37│合康新能（300048）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职监督情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的规定，北
京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2025 年度履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本情况
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券
审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，电气机
械和器材制造业同行业上市公司审计客户家数14家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
经公司第六届董事会第二十五次会议及2025年第二次临时股东会审议，同意公司聘任中审众环作为公司2025年年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2025年年报工作要求，中审众环对公司
2025年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司在美的集团财务有限公司存贷款业务情况、非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司董事会审计委员会对年审会计师事务所履职的监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（1）审计委员会对中审众环会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行
了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年12月7日，公司第六
届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，
同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构。
（2）审计委员会通过线上会议形式与负责公司审计工作的注册会计师召开审前沟通会议，对2025年度审计工作的审计范围、重
要时间节点安排、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，审计委员会成员听取了中审众环关于公司2025年度审计报告出具相关
的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（3）2026年3月13日，公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2025年年度财务
报告》《2025年度内部控制评价报告》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有
关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充
分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经公司董事会审计委员会评估和审查后，认为中审众环具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能
够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了
审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，
审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-03-20 18:37│合康新能（300048）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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合康新能（300048）：关于举行2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/935efca8-4b8a-45af-a77d-d6b269e9ee4b.PDF
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2026-03-20 18:36│合康新能（300048）：2025年年度报告
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合康新能（300048）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/443a932e-333a-4909-af31-e28779631f6f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│合康新能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146105.PDF
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2026-03-21│合康新能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225021595.PDF
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2025-10-25│合康新能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733255.PDF
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2025-08-23│合康新能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554913.PDF
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2025-04-25│合康新能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264204.PDF
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2025-03-26│合康新能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-26/1222896011.PDF
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2025-03-26│合康新能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-26/1222962581.pdf
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2024-10-25│合康新能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504323.PDF
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2024-08-17│合康新能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892671.PDF
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2024-04-27│合康新能：2024年一季度报告
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