公司公告☆ ◇300048 合康新能 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:15 │合康新能（300048）：关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-27 18:52 │合康新能（300048）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 18:51 │合康新能（300048）：关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告 │
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│2026-08-27 18:50 │合康新能（300048）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-27 18:47 │合康新能（300048）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-08-27 18:42 │合康新能（300048）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-25 16:40 │合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-08-20 07:58 │合康新能（300048）：中信证券关于合康新能2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-08-20 07:58 │合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2026-08-20 07:58 │合康新能（300048）：向特定对象发行股票的法律意见书 │
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2026-09-11 18:15│合康新能（300048）：关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，近日公司与华夏银行股份有限公司合肥政务区支行（以下简称“华夏银行”）签署《最高额保证合
同》，公司为子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）与华夏银行所签订的《银行承兑协议》《开立保函协
议》项下的债务提供连带保证责任，担保的债权最高额度为10,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）担保额度调剂情况
为满足子公司的业务发展及实际经营需要，公司在 2025年第二次临时股东会授予的担保额度内，将子公司合肥美的合康绿色能
源有限公司未使用的担保额度 15,000 万元调剂至子公司美康电力。本次调剂后，公司为合肥美的合康绿色能源有限公司提供的担保
额度由 20,000万元减少至 5,000万元；为美康电力提供的担保额度由 130,000万元增加至 145,000万元。截至目前公司担保额度使
用情况如下：
单位：万元
被担保方 公司持 被担保方最 截至目前已 调剂后各子 担保总额占公 是否关
股比例 近一期资产 使用担保余 公司担保额 司最近一期经 联担保
负债率 额 1 度 审计净资产比
例
对资产负债率 70%以下的下属子公司担保额度
北京华泰润达节能科 100% 50.37% 27,640.00 45,000.00 24.71% 否
技有限公司
对资产负债率 70%以上的下属子公司担保额度
北京合康新能变频技 100% 90.84% 26,000.00 45,000.00 24.71% 否
术有限公司
合肥美的合康光伏科 80% 92.53% 143,000.00 150,000.00 82.36% 否
技有限公司
安徽美的合康电力工 80% 94.50% 130,500.00 145,000.00 79.61% 否
程有限公司
安庆美的合康绿色新 100% 95.46% 0 10,000.00 5.49% 否
能源有限公司
合肥美的合康绿色能 100% 78.19% 0 5,000.00 2.75% 否
源有限公司
合计 327,140.00 400,000.00 219.62%
注：1、担保余额不包括为分布式光伏业务提供无固定金额的履约类担保。
二、被担保人基本情况
安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充
电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年半年度（经审计）
营业收入 5,858,398,063.73 2,946,262,080.03
利润总额 51,003,829.03 36,585,511.81
净利润 39,022,327.80 30,628,690.80
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年6月30日（经审计）
资产总额 1,722,068,970.01 2,880,515,408.88
负债总额 1,594,618,830.14 2,722,052,678.88
其中：流动负债总额 1,565,655,258.70 2,682,246,222.49
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 127,450,139.87 158,462,730.00
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为94.50%，诉讼金额为9,079.40万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康电力各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
注：公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司 80%股权。
三、协议主要内容
1、债权人：华夏银行股份有限公司合肥政务区支行；
2、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
3、被担保方：安徽美的合康电力工程有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保最高债权额：人民币壹亿元整；
6、保证期间：三年；
7、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及
鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付
费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 327,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 179.61%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与华夏银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/79fc1183-0d31-4734-a7df-4c8d799de97f.PDF
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2026-08-27 18:52│合康新能（300048）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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合康新能（300048）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b6681183-6e86-403b-8a3c-cdc873948dd8.PDF
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2026-08-27 18:51│合康新能（300048）：关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告
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合康新能（300048）：关于计提资产减值损失及信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/3f588fd2-ebf7-43bb-abcd-24b391451333.PDF
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2026-08-27 18:50│合康新能（300048）：2026年半年度报告
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合康新能（300048）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/ec8d5145-0278-4023-a0a3-52fff60c5c93.PDF
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2026-08-27 18:47│合康新能（300048）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026年 8月 26日以现场会议和通讯会议相结
合方式召开，会议通知于 2026年 8月 19日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8人，实到董事 8人，其中董事赖亮生先生、宋骄
阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑
峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要
经审议，董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2026年半年度报告已经公司董事会审计委员会
审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及其摘要。本议案以 8票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/eee6adc5-4ce0-4ab2-8f20-1acf7ee813e6.PDF
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2026-08-27 18:42│合康新能（300048）：2026年半年度报告摘要
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合康新能（300048）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/c05e8fdb-7f3e-4eb4-aefc-d4cf07aac792.PDF
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2026-08-25 16:40│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，公司与中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》【（20
26）禅银最保字第 262035号】，公司为全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）与中信银行在一定期
限内连续发生的多笔债务的履行提供最高额保证担保，担保额度为 8,000万元及利息等其他所有应付款项之和。
为支持子公司业务发展需要，公司与中信银行签署《最高额保证合同》【（2026）禅银最保字第 262036号】，公司为全资子公
司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“华泰润达”）与中信银行在一定期限内连续发生的多笔债务的履行提供最高额保证担
保，担保额度为 6,000万元及利息等其他所有应付款项之和。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）北京合康新能变频技术有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：9111030276014420XA
成立日期：2004-03-10
注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3号院 2号楼 1-7层
法定代表人：陆剑峰
注册资本：45,600万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；电力
电子元器件制造；机械电气设备制造；电容器及其配套设备制造；输配电及控制设备制造；通信设备制造；电池制造；电气设备销售
；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；充电桩销售；储能技术服务；物联网技术服务；信息系统集成
服务；合同能源管理；技术进出口；货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；通用设备修理；电气设备修理
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 717,564,086.96 202,479,171.98
利润总额 -222,847.14 1,971,595.99
净利润 11,681,945.37 2,044,637.05
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 960,333,754.72 917,132,196.67
负债总额 870,292,413.69 822,730,293.40
其中：流动负债总额 865,282,760.32 809,364,546.68
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 90,041,341.03 94,401,903.27
合康变频最新一期财务报表的资产负债率为89.71%，诉讼金额为3,551.30万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。合康变频各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 45,600 100%
（二）北京华泰润达节能科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：9111022956949149XP
成立日期：2011-03-02
注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3号院 2号楼 7层
法定代表人：沈凯
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；机械设备销售；电子
产品销售；新兴能源技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；新材料技术研发；储能技术服务；风力发电技术服务；
专业设计服务；光伏设备及元器件制造；工业设计服务；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理；信息系统集成服
务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；电子专用设备销售；电子专
用设备制造；光学仪器销售；光学仪器制造；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造。许可项目：发电业务、输电
业务、供（配）电业务；建设工程施工；供电业务；燃气经营；城市生活垃圾经营性服务；建筑智能化系统设计。
与本公司关系：系公司全资子公司
2、最近一年及一期主要财务数据
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 179,276,546.85 34,519,029.70
利润总额 12,444,692.07 1,774,191.07
净利润 11,589,444.29 1,618,762.34
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 630,733,113.58 599,025,159.24
负债总额 333,974,755.40 300,591,552.58
其中：流动负债总额 333,974,755.40 300,591,552.58
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 296,758,358.18 298,433,606.66
华泰润达最新一期的财务报表的资产负债率为50.18%。诉讼金额为10,939.75万元。除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失
信被执行人。华泰润达各项业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，本身具有较强的偿还能力。
3、华泰润达股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 5,000 100%
三、担保协议主要内容
（一）《最高额保证合同》【（2026）禅银最保字第 262035号】
1、债权人：中信银行股份有限公司佛山分行；
2、债务人：北京合康新能变频技术有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保债权额：债权本金捌仟万元和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金
以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和；
6、担保期限：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日
起三年；
7、担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
（二）《最高额保证合同》【（2026）禅银最保字第 262036号】
1、债权人：中信银行股份有限公司佛山分行；
2、债务人：北京华泰润达节能科技有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保债权额：债权本金陆仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行
金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和；
6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算；
7、担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认
证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 322,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 176.87%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与中信银行签署的《最高额保证合同》【（2026）禅银最保字第 262035号】和《最高额保证合同》【（2026）禅银最保
字第 262036号】。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/055be91b-103c-4f1c-8aba-57617b281e27.PDF
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2026-08-20 07:58│合康新能（300048）：中信证券关于合康新能2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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合康新能（300048）：中信证券关于合康新能2026年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d4ad0703-60b3-47e2-b5df-fe98c0929cd5.PDF
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2026-08-20 07:58│合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a84520ae-15d7-4494-a558-4d6c5b4a8f09.PDF
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2026-08-20 07:58│合康新能（300048）：向特定对象发行股票的法律意见书
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合康新能（300048）：向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/ea13301c-f22f-4749-b1f2-569c5e3d9895.PDF
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2026-08-20 07:58│合康新能（300048）：中信证券关于合康新能2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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合康新能（300048）：中信证券关于合康新能2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d43635ea-49f0-4730-9769-bfde04ad20bb.PDF
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2026-08-20 07:58│合康新能（300048）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理
北京合康新能科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕252号）。深交所对公司报送的 2026年度
向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/7c072682-7e3b-4477-9461-db2ef15a3b1b.PDF
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2026-08-20 07:56│合康新能（300048）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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合康新能（300048）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/085116b5-4767-4750-8d85-26ffdfea5d99.PDF
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2026-08-11 16:42│合康新能（300048）：合康新能董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面
│审核意见
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股票相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）、《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）和《北京合康新能科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定，北京
合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本
次发行”）的相关文件后，对本次发行方案的调整事项发表书面审核意见如下：
(一) 本次发行方案调整后，公司符合《公司法》《证券法》以及《发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件关于向特定对
象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格；
(二) 公司本次调整后的发行方案、预案以及发行方案论证分析报告符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法
律、法规及规范性文件的规定；
(三) 公司就本次向特定对象发行股票编制了《北京合康新能科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》，本次向特定对象发行股票的募集资金投向符合国家相关政策和《公司法》《证券法》以及《发行注
册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，符合公司未来战略规划，具备必要性和可行性；
(四) 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响重新进行了分析并提出了相应的填补回报措施，公司相关主体均对此作出了承诺。
我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄作用，可充分保护公司股东，特别是中小股东的利益；
(五) 公司本次发行构成关联交易，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司与
本次发行特定对象签署的《附生效条件的股份认购协议书》和《附生效条件的股份认购协议书之补充协议》的内容符合有关法律、法
规、规章及其他规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对上
市公司独立性构成影响。《附生效条件的股份认购协议书》和《附生效条件的股份认购协议书之补充协议》将在公司本次向特定对象
发行股票获得深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后生效；
(六) 公司本次发行方案调整涉及的相关文件的编制和审议程序符合现行法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各
项规定。本次调整后的发行方案尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/2e9ed20b-9bd3-4499-a837-1f439e0a642b.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
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合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0f3f12cc-6c67-47cc-a9bd-36c4121f9c8b.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 10日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了关于调整
2026 年度向特定对象发行股票方案的相关议案。《北京合康新能科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订
稿）》及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质
性判断、确认或批准，本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可
实施。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/44c79a4d-4752-47bc-ad19-caca1b35e369.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能关于调整2026年度向特定对象发行股票方案的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度向特定对象发行股票相关议案已经公司第六届董事会第二十八
次会议、2025 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于 2026年 2月 28日、2026年 4月 21日在巨潮资讯网发布的相关公告。
2026年 8月 10日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了关于调整2026 年度向特定对象发行股票方案的相关议案，对本
次向特定对象发行股票方案进行了调整。具体调整情况如下：
一、定价基准日、发行价格及定价原则
调整前：
本次发行的定价基准日为第六届董事会第二十八次会议决议公告日。
本次发行的价格为 5.73元/股，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日
公司 A股股票均价=定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总量）。
若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价
格将做相应调整。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价
格亦将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1为调整后发行价格。
调整后：
本次发行的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票均价的 80%（定价基准日前 20个交易日公司A股股票均价=定价基准日前
20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易总量）。
若因相关法律法规、规范性文件、中国证监会或证券交易所的审核要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价
格将做相应调整。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价
格亦将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1= P0-D
送红股或转增股本：P1= P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，P1为调整后发行价格。
二、发行数量
调整前：
本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计），即 288
,234,136 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在前述范围内
，最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的实际情况
与保荐人（主承销商）协商确定。
若本次发行的股份总数因法律、法规、证券监管部门的规章、规范性文件发生变化或根据发行批复文件的要求予以调整，则本次
发行的股票数量届时将相应调整。
若公司在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票、除权除
息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整，则本次向特定对象发行股票的发行数量及发行数
量上限将作相应调整。
调整后：
本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计），且不超
过 288,234,136股（含本数），不超过本次发行前公司已发行总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。在
前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时
的实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。
若本次发行的股票总数因法律、法规、证券监管部门的规章、规范性文件发生变化或根据发行批复文件的要求予以调整，则本次
发行的股票数量届时将相应调整。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票、除权除息事项
或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整，则本次向特定对象发行股票的发行数量将作相应调整，
调整后的发行数量按舍去末尾小数点后的数值取整。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他事项未发生变化。根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、
第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18号》相关规
定，公司本次向特定对象发行股票方案的调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投项目、增加发行对象或认购股份，股份发行数
量不超过本次调整前的拟发行股份数量，不构成发行方案的重大变化，同时根据公司 2025年年度股东会的授权，本次调整无需公司
股东会审议。
本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经过深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广
大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/a66980ac-21b2-4127-a22e-7dc40f31cfd3.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
│诺（修订稿）的公告
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合康新能（300048）：合康新能关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/60e615de-6d41-4dd2-9016-46dec27c2390.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的
│公告
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合康新能（300048）：合康新能关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/dde02470-bf2f-496f-a4b8-505390356403.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/0857e8b0-2bef-4e47-8792-10174628ed2c.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能第七届董事会第一次独立董事专门会议决议
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合康新能（300048）：合康新能第七届董事会第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/5b35d22f-3273-4e86-beab-7c69458c7560.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：第七届董事会第三次会议决议公告
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合康新能（300048）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/e9b8399f-880d-4a75-8405-fe217119c53e.PDF
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2026-08-11 16:41│合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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合康新能（300048）：合康新能2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/798c7a4a-f90d-4680-a562-d08409ff3484.PDF
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2026-08-11 16:40│合康新能（300048）：合康新能关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交
│易的公告
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合康新能（300048）：合康新能关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/b4cafc99-9285-4c81-adb0-fb4cad66a92e.PDF
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2026-07-28 17:05│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，公司与广发银行股份有限公司合肥分行（以下简称“广发银行”）签署《最高额保证合同》（编号
：（2026）皖银授额字第 000028号-担保 02），公司为控股子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称“美康光伏”）与广
发银行签订的授信协议提供连带责任保证，保证的债权最高本金余额为 12,000 万元。
为支持子公司业务发展需要，公司与招银金融租赁有限公司签署《保证合同》（合同编号：ZLDBBJHK2604199999），约定公司为
控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）在《分布式光伏电站运维服务合同》（合同编号：YWHT260419
9999）项下的相关责任义务的切实履行，包括但不限于发电量保证及电站电量补足责任承担连带保证责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）合肥美的合康光伏科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340100MA8QQEX646
成立日期：2023-07-24
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及
元器件销售；光伏发电设备租赁；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造
；工程管理服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；软件开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务
；信息技术咨询服务；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料研发；变压器、整流器和电感器制造；
智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；风力发电技术服务；互联网安全服务；电池制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机
组及零部件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；货物进出口；充电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 6,571,198,586.09 1,448,971,484.61
利润总额 114,243,776.33 19,080,996.65
净利润 86,037,050.38 18,017,671.42
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 2,479,038,033.84 3,161,148,421.37
负债总额 2,251,706,285.10 2,915,015,458.93
其中：流动负债总额 2,218,187,733.22 2,878,326,626.07
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 227,331,748.74 246,132,962.44
美康光伏最新一期财务报表的资产负债率为92.21%，诉讼金额为2,527.31万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康光伏各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康能源科技有限公司 4,000 80%
王世珍 1,000 20%
注：合肥美的合康能源科技有限公司为公司全资子公司。
（二）安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充
电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 5,858,398,063.73 1,430,779,759.84
利润总额 51,003,829.03 32,694,081.28
净利润 39,022,327.80 24,419,325.82
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 1,722,068,970.01 2,632,605,223.51
负债总额 1,594,618,830.14 2,480,331,389.27
其中：流动负债总额 1,565,655,258.70 2,448,226,481.59
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 127,450,139.87 152,273,834.24
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为94.22%，诉讼金额为9,079.40万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康电力各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
注：公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司 80%股权。
三、协议主要内容
（一）与广发银行签署的《最高额保证合同》
1、债权人：广发银行股份有限公司合肥分行；
2、债务人：合肥美的合康光伏科技有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保最高债权额：人民币壹亿贰仟万元整；
6、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年；
7、担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
（二）与招银金融租赁有限公司签署《保证合同》
1、债权人（出租人、甲方）：招银金融租赁有限公司；
2、债务人（运维方）：安徽美的合康电力工程有限公司；
3、保证人（乙方）：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证担保；
5、担保期限：自本合同生效之日起至运维合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止；
6、担保范围：（1）运维合同项下甲方对运维方享有的全部债权，包括但不限于运维方应按照运维合同向甲方支付的欠发补足款
项，如遇运维合同项下约定的金额发生变化，应以变化之后相应调整的债权金额为准；
（2）甲方为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项合理必要成本和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费
、律师费、风险代理费、保全费用、诉讼保全担保费、诉讼保全保险费、差旅费、因清收而实际发生的其他费用及租赁物取回时的保
管、维修、运输、拍卖、评估等费用）和其他所有运维方应付费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 308,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 169.18%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与广发银行签署的《最高额保证合同》（编号：（2026）皖银授额字第 000028 号-担保 02）；
2、公司与招银金融租赁有限公司签署的保证合同（合同编号：ZLDBBJHK2604199999）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/2487c547-04fe-4da5-be4c-cd71f5671585.PDF
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2026-07-17 16:02│合康新能（300048）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货和衍生品套期保值业务的背景
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 主要产品、原材料价格受市场价格波动影响明显，为降低生产经营相关
产品、原材料价格波动给公司（含合并范围内子公司，下同）带来的经营风险，公司拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，
合理规避公司生产经营相关产品、原材料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
二、开展商品期货和衍生品套期保值业务概述
1、交易金额
根据公司业务需求情况，董事会同意公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司开展的商品期货和衍生品套期保值业务额度
不超过人民币 20,000万元，在授权期限内额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限。开展的商品期货和衍生品
套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 3,000万元。
2、交易品种及场所
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料，交易工具包括但
不限于期权、期货、远期等衍生品合约，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所及经监管批准的境内期货公司。
3、交易期限
上述额度的授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。
4、资金来源
来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易的风险分析
公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展商品期货和衍生品套期保值交易，以有效降低公司生产经营相关产品、原材料市场价
格剧烈波动对公司经营带来的影响为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，但也可能存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险：当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货套期保值交易
的损失而产生的风险；
2、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险；
3、内部控制风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的
相应风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、流动性风险：期货交易实行保证金逐日盯市结算机制，当市场价格出现大幅变化时，可能因保证金不足且追加不及时，导致
持仓被强行平仓，进而造成损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、为最大程度降低和防范生产经营相关产品、原材料价格波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境
变化，适时调整操作策略；
2、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定了《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批权限、操作流
程及风险控制等方面进行明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；
3、公司合理设置完善的套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权
限内办理商品期货和衍生品套期保值业务。同时，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，增强风险
管理及防范意识；
4、公司套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关性高的产品、原材料，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲
价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金
融工具列报》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》相关规定，对拟开展的商品期货和衍生品套期保值业务进行相应的核算处理，
反映资产负债表及损益表相关项目。
五、开展商品期货和衍生品套期保值业务的必要性和可行性分析结论
公司开展商品期货和衍生品套期保值业务是以降低生产经营相关产品、原材料价格波动给公司带来的经营风险，具有充分的必要
性。公司已根据相关法律法规的要求制订较为完善的《套期保值业务管理制度》，并就套期保值业务的额度、品种、具体实施等事项
做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展套期保值业务，可以实现以降低风险为目的的资产保值，增强公
司财务的稳健性，符合公司稳健发展的要求，因此，公司开展商品期货和衍生品套期保值业务具有必要性和可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/587f829d-b74d-45cd-988d-760d7b534747.PDF
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2026-07-17 16:00│合康新能（300048）：关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告
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重点内容提示：
1、交易目的：为有效降低原材料价格波动对公司经营带来的不利影响，确保公司主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定
性，公司拟根据生产经营计划择机开展不以投机为目的商品期货和衍生品套期保值业务。
2、交易品种：公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料。
3、交易金额：公司及合并报表范围内子公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务额度不超过20,000万元人民币，保证金峰值
不得超过人民币3,000万元。
4、本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
5、本次公司开展套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范风险为目的，不做投机性、套利性的交易操
作，但商品期货交易操作仍存在一定的价格波动风险、流动性风险和政策风险等，敬请投资者注意投资风险。北京合康新能科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保
值业务的议案》。现将相关情况说明如下：
一、开展商品期货和衍生品套期保值业务情况概述
1、交易目的及方式
为有效降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据
生产经营计划择机开展不以投机为目的商品期货和衍生品套期保值业务。
2、交易金额
根据公司业务需求情况，董事会同意公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司开展的商品期货和衍生品套期保值业务额度
不超过人民币 20,000万元，在授权期限内额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限。开展的商品期货和衍生品
套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 3,000万元。
3、交易品种及场所
公司及子公司拟开展的商品期货和衍生品交易业务交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品或所需的原材料，交易工具包括但
不限于期权、期货、远期等衍生品合约，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所及经监管批准的境内期货公司。
4、交易期限
上述额度的授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。
5、资金来源
来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内全资
子公司、控股子公司开展商品期货和衍生品套期保值业务额度不超过人民币 20,000 万元，保证金峰值不得超过人民币 3,000万元。
授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。本次交易不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易的风险分析
公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展商品期货和衍生品套期保值交易，以有效降低原材料市场价格剧烈波动对公司经营带
来的影响为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，但也可能存在一定的风险，主要包括：
1、价格波动风险：当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货套期保值交易
的损失而产生的风险；
2、政策风险：如期货市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险；
3、内部控制风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成操作不当或操作失败的
相应风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、流动性风险：期货交易实行保证金逐日盯市结算机制，当市场价格出现大幅变化时，可能因保证金不足且追加不及时，导致
持仓被强行平仓，进而造成损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、为最大程度降低和防范生产经营相关产品、原材料价格波动带来的风险，公司授权相关部门和人员密切关注和分析市场环境
变化，适时调整操作策略；
2、公司严格执行有关法律法规的相关规定，制定了《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务的审批权限、操作流
程及风险控制等方面进行明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险；
3、公司合理设置完善的套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，严格在董事会批准的权
限内办理商品期货和衍生品套期保值业务。同时，加强对相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，增强风险
管理及防范意识；
4、公司套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关性高的产品、原材料，业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲
价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算，合理调度资金；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场
剧烈波动时做到合理止损，有效降低风险。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》《企业会计准则第 37号-金
融工具列报》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》相关规定，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及
损益表相关项目。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、开展商品期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/7312bc9c-3b06-4b1a-8b59-0571c70b582d.PDF
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2026-07-17 15:56│合康新能（300048）：第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026年 7月 17日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 13 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8人，其中董事吕国强
先生、赖亮生先生、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了
会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的议案》
为有效降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，控制经营风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据
生产经营计划择机开展不以投机为目的商品期货和衍生品套期保值业务。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于开展商品期货和衍生品套期保值业务的公告》。公司编制的《关于开展商品期货和
衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过。
本议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/1037861e-2fd9-4bc5-845d-7b147b231a3e.PDF
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2026-06-23 17:11│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为确保光伏业务顺利开展，近日公司和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）与华融金融租赁股
份有限公司签署《户用光伏电站运维与服务合同》（编号：华融租赁（26）运字第 2603963100号），承诺公司为美康电力的运维以
及发电量保证担保提供连带保证担保责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充
电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 5,858,398,063.73 1,430,779,759.84
利润总额 51,003,829.03 32,694,081.28
净利润 39,022,327.80 24,419,325.82
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 1,722,068,970.01 2,632,605,223.51
负债总额 1,594,618,830.14 2,480,331,389.27
其中：流动负债总额 1,565,655,258.70 2,448,226,481.59
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 127,450,139.87 152,273,834.24
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为94.22%，诉讼金额为8,087.51万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康电力各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
注：公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司80%股权。
三、协议主要内容
1、甲方（委托方）：华融金融租赁股份有限公司；
2、乙方一（运维方）：安徽美的合康电力工程有限公司；
3、乙方二（担保人）：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任担保；
5、担保期限：本合同项下每个光伏电站运维服务期自该光伏电站转让基准日次日起至电站租赁期限结束之日，运维服务期不超
过 25年；
6、担保范围：本合同项下发电量补偿、违约金、经济损失赔偿金、其他应付款项以及甲方为实现债权而支付的诉讼费用、律师
代理费和其他费用。
如本合同无效，则乙方二保证担保的范围为：因本合同无效而导致的乙方一应向甲方承担的全部义务，包括但不限于:本合同项
下运维费用返还、损失赔偿及甲方为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用等。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 319,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 175.22%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与华融金融租赁股份有限公司签署的《户用光伏电站运维与服务合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/16d81d29-9fed-4142-9973-982adba8301d.PDF
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2026-06-01 20:03│合康新能（300048）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年 6月 1日下午 15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 1日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2026年 5月 25日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陆剑峰先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数90人，代表公司有表决权的股份数283,012,999股，占公司有表决权股份总数的24.993
5%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为236,785,418股，占公司有表决权股份总数的20.911
0%；参加网络投票的股东及股东代表共88人，代表公司有表决权的股份数为46,227,581股，占公司有表决权股份总数的4.0825%；
出席本次股东会的中小投资者共88人，代表公司有表决权的股份数71,927,581股，占公司有表决权股份总数的6.3521%。
2、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举。表决结果如下：
1.01 选举陆剑峰先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意 276,447,248股。
中小股东表决结果：同意 65,361,830股。
表决结果：当选。
1.02 选举赖亮生先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意 276,230,811股。
中小股东表决结果：同意 65,145,393股。
表决结果：当选。
1.03 选举宋骄阳女士为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意 276,304,112股。
中小股东表决结果：同意 65,218,694股。
表决结果：当选。
1.04 选举王文亮先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决结果：同意 275,988,817股。
中小股东表决结果：同意 64,903,399股。
表决结果：当选。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。表决结果如下：
2.01 选举曾一龙先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果：同意 277,330,105股。
中小股东表决结果：同意 66,244,687股。
表决结果：当选。
2.02 选举王霆先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果：同意 277,011,108股。
中小股东表决结果：同意 65,925,690股。
表决结果：当选。
2.03 选举李新禄先生为公司第七届董事会独立董事
总表决结果：同意 276,980,805股。
中小股东表决结果：同意 65,895,387股。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：何尔康、王天宇
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法
》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于北京合康新能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/9f1b5f4d-d67d-4d60-b8f6-be7f2cbd9c25.pdf
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2026-06-01 20:02│合康新能（300048）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会由 8名董事组成，其中包括职工代表董事 1名
。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2026年 6月 1日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，选举吕国强先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表
董事，吕国强先生将与公司2026 年第二次临时股东会选举产生的 4名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期
自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
吕国强先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。吕国强先生当选公司职工代表董事后，公
司第七届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/26f91768-2241-490a-9da2-fa85e95d5c17.PDF
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2026-06-01 20:02│合康新能（300048）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 1日在公司会议室召开了 2026年第二次临时股东会和第七
届董事会第一次会议，完成第七届董事会换届选举和高级管理人员及证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 8名董事组成，其中非独立董事 4名，职工代表董事 1名，独立董事 3名，具体成员如下：
非独立董事：陆剑峰先生（董事长）、赖亮生先生、宋骄阳女士、王文亮先生；
职工代表董事：吕国强先生；
独立董事：曾一龙先生（会计专业人士）、王霆先生、李新禄先生。
公司第七届董事会任期自公司 2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文
件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者
尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关
法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
董事会专业委员会 主任委员 委员会成员
战略委员会 陆剑峰 陆剑峰、赖亮生、李新禄
审计委员会 曾一龙 曾一龙、李新禄、宋骄阳
提名委员会 王霆 王霆、曾一龙、吕国强
薪酬与考核委员会 李新禄 李新禄、王霆、王文亮
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人
，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。第七届董事会专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：陆剑峰先生；
副总经理、财务总监：王文亮先生；
副总经理：刘意先生；
董事会秘书：许钦鸿先生；
证券事务代表：邵篪先生。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会
秘书及证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合有关规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
1、联系地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3号
2、联系电话：010-59180256
3、电子邮箱：hicon@midea.com
五、部分董事届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第六届董事会独立董事纪常伟先生、非独立董事沙小兰女士不再担任公司董事及董事会各专业委员会
委员职务，亦不再担任公司其他职务。上述人员未持有公司股份。上述董事离任后，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变
动将严格遵守相关法律法规规定。
公司对上述因换届选举离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/4571d046-3517-4aae-a494-632c4ea3666f.PDF
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2026-06-01 20:01│合康新能（300048）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 6月 1日在公司会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 26 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8人，其中董事赖亮生
先生、宋骄阳女士以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有
关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会下设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员选举如下：
选举陆剑峰、赖亮生、李新禄担任战略委员会委员，其中陆剑峰担任主任委员；
选举曾一龙、李新禄、宋骄阳担任审计委员会委员，其中曾一龙担任主任委员；
选举王霆、曾一龙、吕国强担任提名委员会委员，其中王霆担任主任委员；选举李新禄、王霆、王文亮担任薪酬与考核委员会委
员，其中李新禄担任主任委员。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
本议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会决定，同意选举陆剑峰先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
本议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司日常生产经营的需要，公司董事会同意聘任陆剑峰先生为公司总经理；聘任
王文亮先生为公司副总经理、财务总监；聘任刘意先生为公司副总经理；聘任许钦鸿先生为公司董事会秘书；聘任邵篪先生为公司证
券事务代表。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
本议案 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/314562b1-3bd8-4fda-be19-50ead8b34f29.PDF
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2026-06-01 20:00│合康新能（300048）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：北京合康新能科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委
托，指派律师出席公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次
股东会进行见证并出具法律意见。本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法
律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，本所律师独立、客观、公正地审查了公司本次股东会的有关文件和材料，并遵循审慎性及重要性原则。本
所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材
料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该
等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资
格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，
现根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有
效的法律、法规、规范性文件之规定出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会召集。
（一）2026年 5月 14日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。
（二）公司于 2026年 5月 15日在指定媒体发布了《北京合康新能科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场
会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式等内容。会议通知内容符合《公司法》《股东会规则》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经核查，本所律师认为本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东会的召开程序
根据出席本次股东会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名。有关的授权委托
书已于本次股东会召开前置备于会议召开地点。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书
有效。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东会现场会议的股
东均为股权登记日登记在册的公司股东。
本次股东会现场会议于 2026年 6月 1日（星期一）15:00在北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技股份有限公司
会议室召开。
经核查，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年 6月 1日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 1日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
据此，本所律师认为本次股东会的召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
三、出席本次股东会人员
(一) 股东及股东代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 25日。经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份 2
36,785,418股，占公司有表决权股份总数的 20.9110%。经核查，上述股东均为 2026 年 5月 25 日股权登记日深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券交易所提供的数据，在有效时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共有 88 名，代表股份 46,227,581 股，占
公司有表决权股份总数的4.0825％。
(二) 列席会议的人员
除股东或股东代理人、董事和董事会秘书出席本次股东会会议外，列席会议的人员包括部分公司高级管理人员以及公司聘请的见
证律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东会的人员符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，其参会资格合法、有效。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票
的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如下：
1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01《选举陆剑峰先生为第七届董事会非独立董事》
该议案：同意 276,447,248股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 65,361,830股。
1.02《选举赖亮生先生为第七届董事会非独立董事》
该议案：同意 276,230,811股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 65,145,393股。
1.03《选举宋骄阳女士为第七届董事会非独立董事》
该议案：同意 276,304,112股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 65,218,694股。
1.04《选举王文亮先生为第七届董事会非独立董事》
该议案：同意 275,988,817股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 64,903,399股。
本所律师认为，陆剑峰先生、赖亮生先生、宋骄阳女士、王文亮先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01《选举曾一龙先生为第七届董事会独立董事》
该议案：同意 277,330,105股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 66,244,687股。
2.02《选举王霆先生为第七届董事会独立董事》
该议案：同意 277,011,108股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 65,925,690股。
2.03《选举李新禄先生为第七届董事会独立董事》
该议案：同意 276,980,805股，获得通过；其中，中小投资者表决情况为：同意 65,895,387股。
本所律师认为，曾一龙先生、王霆先生、李新禄先生当选公司第七届董事会独立董事。
注：“中小投资者”指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份高于 5%股份的股东。
经核查，本所律师认为：本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/95cdb842-c2a0-48ba-ab97-a9766d65406a.PDF
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2026-05-28 16:20│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
截至 2025年 11月 18日，公司和控股子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）与华融金融租赁股份有
限公司签署《业务合作协议》（编号：华融租赁（24）经字第 2411143100号）《户用光伏电站运维与服务合同》（编号：华融租赁
（24）运字第 2411143100号）《业务合作协议补充协议一》（编号：华融租赁（25）经字第 2411143100-1 号）《业务合作协议补
充协议二》（编号：华融租赁（25）经字第 2411143100-2 号）《业务合作协议补充协议三》（编号：华融租赁（25）经字第 24111
43100-3号）《业务合作协议补充协议四》（编号：华融租赁（25）经字第 2411143100-4号）（以上统称《业务合作协议》）并向华
融金融租赁股份有限公司出具《承诺函》，约定公司为美康电力在《业务合作协议》及《户用光伏电站运维与服务合同》项下的运维
以及发电量补偿义务提供连带保证担保责任，并进行了相应的公告，具体内容详见公司于 2024年 12月 19日、2025年 2月 27日、20
25年 4月 3日、2025年 5月 29日和 2025 年 11 月 18日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的进展公告》（2024-078）（
2025-008）（2025-025）（2025-038）（2025-081）。近日，公司和控股子公司美康电力与华融金融租赁股份有限公司签署《业务合
作协议补充协议五》（编号：华融租赁（26）经字第 2411143100-5号）并向华融金融租赁股份有限公司出具《承诺函》，承诺公司
为美康电力后续的运维以及发电量保证担保提供连带保证担保责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充
电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 5,858,398,063.73 1,430,779,759.84
利润总额 51,003,829.03 32,694,081.28
净利润 39,022,327.80 24,419,325.82
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 1,722,068,970.01 2,632,605,223.51
负债总额 1,594,618,830.14 2,480,331,389.27
其中：流动负债总额 1,565,655,258.70 2,448,226,481.59
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 127,450,139.87 152,273,834.24
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为94.22%，诉讼金额为8,087.51万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康电力各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
注：公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司80%股权。
三、协议主要内容
公司和控股子公司美康电力与华融金融租赁股份有限公司基于《业务合作协议》的基础上就增量业务合作签署了《业务合作协议
补充协议五》。公司为美康电力在《业务合作协议》《业务合作协议补充协议五》及《户用光伏电站运维与服务合同》项下涉及的所
有业务（包括增量业务）的运维以及发电量保证担保提供连带保证担保责任。基于与华融金融租赁股份有限公司合作基础，公司承诺
并认可《业务合作协议补充协议五》项下的新增合作规模（增量业务）对应的标的物设备亦属于《户用光伏电站运维与服务合同》以
及相关补充协议下运维服务的标的物。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 319,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 175.22%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与华融金融租赁股份有限公司签署的《业务合作协议补充协议五》及出具的《承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/de72dede-7516-42bc-a60f-edbeee3a69c8.PDF
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2026-05-26 16:40│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为确保光伏业务顺利开展，近日公司与交银金融租赁有限责任公司签署《保证合同》（交银金租保字【20260139】号），约定公
司为子公司安徽美的合康电力工程有限公司（以下简称“美康电力”）与交银金融租赁有限责任公司签订的主合同提供连带责任保证
担保。
为支持子公司业务发展需要，近日公司与中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》（
【2026】信合银最保字第26gqA0251-a号），公司为子公司美康电力与中信银行发生的债务的履行提供连带责任保证担保，担保的债
权本金为人民币 25,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
安徽美的合康电力工程有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91340121MA2U0QHX7H
成立日期：2019-08-13
注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 1818号万创中心 13层
法定代表人：刘意
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制
造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；发电技术服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；标准化服务；太阳能发电技术服务；货物进出口；充
电桩销售；通信设备制造；物联网技术服务
与本公司关系：系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司
可控范围内，且其他股东提供同比例担保及反担保。
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 5,858,398,063.73 1,430,779,759.84
利润总额 51,003,829.03 32,694,081.28
净利润 39,022,327.80 24,419,325.82
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 1,722,068,970.01 2,632,605,223.51
负债总额 1,594,618,830.14 2,480,331,389.27
其中：流动负债总额 1,565,655,258.70 2,448,226,481.59
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 127,450,139.87 152,273,834.24
美康电力最新一期财务报表的资产负债率为94.22%，诉讼金额为8,087.51万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。美康电力各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
合肥美的合康光伏科技有限公司 5,000 100%
注：公司通过全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司持有合肥美的合康光伏科技有限公司80%股权。
三、担保协议主要内容
（一）公司为美康电力与交银金融租赁有限责任公司签订的《保证合同》：
1、甲方（债权人）：交银金融租赁有限责任公司；
2、乙方（保证方）：北京合康新能科技股份有限公司；
3、债务人：安徽美的合康电力工程有限公司；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保期限：自主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后
三年止；
6、保证范围：债务人在主合同项下的全部债务，包括但不限于主合同项下的差额补足款、租赁物购买价款、电站购买价款、逾
期利息、违约金、赔偿金、其他应付款项(包括但不限于法律规定的债务人未按法律文书指定期限履行给付金钱义务产生的债务利息
及迟延履行金等)以及债权人为实现债权而支付的诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费(保全保险费)、执行费、律师费(以债权人与
律师事务所签订的合同约定为准，包括债权人已付和应付的全部费用)、代理费、咨询费、差旅费、鉴定费、评估费、公证费、认证
费、收回和处分租赁物而发生的费用和其他合理费用。
（二）与中信银行签署的《最高额保证合同》：
1、债权人：中信银行股份有限公司合肥分行；
2、债务人：安徽美的合康电力工程有限公司；
3、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保最高债权额：人民币贰亿伍仟万元整；
6、保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年；
7、担保范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、
为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执
行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 319,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 175.22%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与交银金融租赁有限责任公司签署的《保证合同》（交银金租保字【20260139】号）；
2、公司与中信银行签署的《最高额保证合同》（【2026】信合银最保字第26gqA0251-a号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/e120c81f-37d3-48db-817d-9bfeca815d0c.PDF
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2026-05-22 16:15│合康新能（300048）：关于为子公司提供担保的进展公告
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特别风险提示：
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70
%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关担保风险。
一、担保情况概述
（一）为子公司提供担保的进展
为支持子公司业务发展需要，近日公司与兴业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行（以下简称“兴业银行”）签
署《最高额保证合同》，公司为子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）与兴业银行发生的债务提供担保，
担保的债权最高本金余额为人民币 2,000万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董
事会或股东会审议。
（二）决策程序
公司于 2025年 12月 10日和 2025年 12月 26日召开了第六届董事会第二十五次会议和 2025年第二次临时股东会审议通过了《
关于 2026年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。详情可见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
北京合康新能变频技术有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：9111030276014420XA
成立日期：2004-03-10
注册地址：北京市北京经济技术开发区博兴二路 3号院 2号楼 1-7层
法定代表人：陆剑峰
注册资本：45,600万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；电力
电子元器件制造；机械电气设备制造；电容器及其配套设备制造；输配电及控制设备制造；通信设备制造；电池制造；电气设备销售
；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；充电桩销售；储能技术服务；物联网技术服务；信息系统集成
服务；合同能源管理；技术进出口；货物进出口；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；通用设备修理；电气设备修理
2、最近一年及一期主要财务数据：
单位：元
项目 2025年度（经审计） 2026年一季度（未经审计）
营业收入 717,564,086.96 202,479,171.98
利润总额 -222,847.14 1,971,595.99
净利润 11,681,945.37 2,044,637.05
项目 2025年12月31日（经审计） 2026年3月31日（未经审计）
资产总额 960,333,754.72 917,132,196.67
负债总额 870,292,413.69 822,730,293.40
其中：流动负债总额 865,282,760.32 809,364,546.68
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
净资产 90,041,341.03 94,401,903.27
合康变频最新一期财务报表的资产负债率为89.71%，诉讼金额为5,424.05万元，除此之外，无其他担保、抵押事项，不是失信被
执行人。合康变频各项业务开展情况正常，具有良好的资信状况。
3、股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例
北京合康新能科技股份有限公司 45,600 100%
三、担保协议主要内容
公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》：
1、债权人：兴业银行股份有限公司北京自贸试验区高端产业片区支行；
2、保证人：北京合康新能科技股份有限公司；
3、被担保方：北京合康新能变频技术有限公司；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保最高债权额：人民币贰仟万元整；
6、保证期间：债务履行期限届满之日起三年；
7、保证范围：主合同项下各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、
利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司经审议的担保额度总金额为 400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的 219.62%；公司实际担保余
额为 304,140万元，占公司最近一期经审计净资产的 166.98%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。以上担保均符合中国
证监会的有关规定，公司无逾期担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
1、公司与兴业银行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4ce419e4-7541-46bb-a024-ce1da97f1dbf.PDF
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2026-05-14 16:26│合康新能（300048）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现
场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 11 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中
董事赖亮生先生、沙小兰女士、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事
长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会审核，在征求非独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名陆剑峰先生、赖亮生先生、宋骄阳女士和
王文亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
经董事会提名委员会审核，在征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生为公司
第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。
3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 1 日下午 3 点在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ef702f16-5fe2-46df-b93a-60bb73738a90.PDF
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2026-05-14 16:24│合康新能（300048）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 1日 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 1日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日为 2026年 5月 25日。
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 25日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号北京合康新能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议的事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 累积投票提案 应选人数（4）人
事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陆剑峰先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举赖亮生先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举宋骄阳女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举王文亮先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曾一龙先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举王霆先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举李新禄先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
上述提案将采用累积投票制进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。上述议案将对中小投资者的表决票单独计票。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函在 20
26年 5月 28日 17：30前送达公司证券部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部收，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。本公司不接
受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 28日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:30
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
联系人：许钦鸿、邵篪
电 话：010-59180256
电子邮箱：hicon@midea.com
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3号合康新能证券部（100176）
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ecf2a6b2-968b-4a76-8cfa-45f28415dd8e.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（曾一龙）
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合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（曾一龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/99d76f80-d88b-4887-a790-42319ba7edd9.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（李新禄）
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合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（李新禄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ed2127fb-c55a-42cf-8a39-1f0df0db78f1.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：关于董事会换届选举的公告
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北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 5月 14日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届
选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第七届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名（含职工董事 1名，由职工代表大会选举产生）、独立董事 3名。经
董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陆剑峰先生、赖亮生先生、宋骄阳女士和王文亮先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人；提名曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
独立董事候选人曾一龙先生、王霆先生、李新禄先生均已取得独立董事资格证书，其中，曾一龙先生为会计专业人士。上述独立
董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一同提交至公司2026 年第二次临时股东会审
议，并采用累积投票制进行表决。公司第七届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，拟任独立董事候选人
人数比例未低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法规的要求。
为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等
有关规定，履行董事的义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a2e1c704-dd7b-48de-9a8d-608468963d13.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（王霆）
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合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（王霆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/37259ed7-3d1b-4080-9ef7-be61bc2d06db.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（王霆）
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合康新能（300048）：独立董事候选人声明与承诺（王霆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/dc92a4dd-103e-4b7a-9cd5-b3c0d8d4cae4.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（李新禄）
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合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（李新禄）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/99923f25-4d4b-498f-a9ea-ccdb53a9e4e0.PDF
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2026-05-14 16:22│合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（曾一龙）
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合康新能（300048）：独立董事提名人声明与承诺（曾一龙）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/11b48611-4eb6-4d03-b760-9501ef48f5b7.PDF
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2026-05-01 00:00│合康新能（300048）：关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告
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合康新能（300048）：关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-01/958d00f7-3c3c-4746-8050-e1443ab0eae6.PDF
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2026-04-23 18:30│合康新能（300048）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市的公告
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合康新能（300048）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/055410d7-5de4-4bc4-9207-00a0040b245a.PDF
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2026-04-22 18:06│合康新能（300048）：第六届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事8 人，其中董事
长陆剑峰先生、董事赖亮生先生、沙小兰女士、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了会
议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2026 年第一季度报告的议案》
根据公司及子公司 2026 年第一季度的经营成果，公司按照相关法律法规规定编制本次季报，具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网的《2026 年第一季度报告全文》。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6e828503-f3fc-41e5-9b16-324adb06edb3.PDF
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2026-04-22 18:06│合康新能（300048）：2026年一季度报告
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合康新能（300048）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7b6009d7-db5a-46d3-8214-d891103b37df.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│合康新能：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520899.PDF
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2026-04-23│合康新能：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225146105.PDF
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2026-03-21│合康新能：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-21/1225021595.PDF
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2025-10-25│合康新能：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224733255.PDF
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2025-08-23│合康新能：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-23/1224554913.PDF
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2025-04-25│合康新能：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223264204.PDF
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2025-03-26│合康新能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-26/1222896011.PDF
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2025-03-26│合康新能：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-26/1222962581.pdf
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2024-10-25│合康新能：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504323.PDF
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2024-08-17│合康新能：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892671.PDF
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2024-04-27│合康新能：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219856301.PDF
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