公司公告☆ ◇300049 福瑞股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-23 17:16 │福瑞股份（300049）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-17 17:52 │福瑞股份（300049）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-17 17:52 │福瑞股份（300049）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 18:46 │福瑞股份（300049）：第八届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:45 │福瑞股份（300049）：第八届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:44 │福瑞股份（300049）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-24 18:44 │福瑞股份（300049）：福瑞股份：舆情管理制度 │
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│2024-12-24 18:42 │福瑞股份（300049）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2024-12-18 18:37 │福瑞股份（300049）：2024-050、福瑞股份：关于2024年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │福瑞股份（300049）：福瑞股份2021年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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2025-01-23 17:16│福瑞股份（300049）：2024年度业绩预告
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公司及董事会全体成员保证信息
本披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：同向上升
项 目 本报告期（2024 年度） 上年同期（2023 年
度）
归属于上市公司 盈利：11,172.01 万元–14,218.92 万元 盈利：10,156.37 万元
股东的净利润 比上年同期变动幅度：10%–40%
扣除非经常性损 盈利：10,755.73 万元–13,802.64 万元 盈利：9,864.93 万元
益后的净利润 比上年同期变动幅度：9%–40%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经审计机构审计。公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
1、2024 年度，法国控股子公司医疗器械业务持续拓展，整体实现营业收入约 9 亿元-9.2 亿元，增长约 8%-11%，整体实现约
1.8 亿元-2 亿元净利润，对归属于上市公司股东的净利润影响为 0.9 亿元-1 亿元。
2、2024 年度，公司坚持走管理式医疗战略，药品和医疗服务业务，整体实现营业收入约 4 亿元-4.2 亿元，增长约 25%-30%，
整体实现约 0.3 亿元-0.5 亿元净利润。
3、2024 年度，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 400 万元。
4、2024 年度，确认的股份支付费用对净利润的影响约为 1,200 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据请以公司披露的 2024 年年度报告为准。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
《董事会关于 2024 年度业绩预告的情况说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/214e49bb-1f4d-4111-bdac-79ec7b49a4e9.PDF
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2025-01-17 17:52│福瑞股份（300049）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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福瑞股份（300049）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/75cff6a7-5d1c-4d0f-8461-86a4c688c8a5.PDF
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2025-01-17 17:52│福瑞股份（300049）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会，本次股东
大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 1月 17日（星期五）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年 1 月 17 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 1
月 17日 9:15~15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表决：现场出席本次股东大会并表决
；或书面委托代理人出席并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 13 日（星期一）；会议的参会登记日：2025年 1月 14日（星期二）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 1月 13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16号琨莎中心 2座 7层公司会议室
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 219人，代表股份 9,786,395 股，占上市公司总股份的3.6742％。其中：通过现场投票的股东 7人
，代表股份 1,677,800股，占上市公司总股份的 0.6299％。通过网络投票的股东 212人，代表股份 8,108,595股，占公司有表决权
股份总数的 3.0443％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 214人，代表股份 8,539,895股，占上市公司总股份的 3.2062％。其中：通过现场投票的中小
股东 2人，代表股份 431,300股，占上市公司总股份的 0.1619％。通过网络投票的中小股东 212人，代表股份 8,108,595股，占公
司有表决权股份总数 3.0443％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
公司本次股东大会共审议一项议案，经出席会议的有表决权的股东及委托代理人审议，议案经表决全部通过。具体表决情况如下
：
提案 1.00 关于《聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构》的议案
总表决情况：
同意9,463,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7005％；反对258,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 2.6455％；弃权 64,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6540％。
中小股东总表决情况：
同意 8,216,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2189％；反对 258,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.0317％；弃权64,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.7494％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所；
2、律师姓名：李芳、刘金升；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东
大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/ad3ceb2d-0e35-449f-9fac-d77627e05cae.PDF
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2024-12-24 18:46│福瑞股份（300049）：第八届董事会第十二次会议决议公告
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福瑞股份（300049）：第八届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/8baca588-82a7-4b26-a8ae-b420085cc528.PDF
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2024-12-24 18:45│福瑞股份（300049）：第八届监事会第十一次会议决议公告
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福瑞股份（300049）：第八届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/b324a1fb-232c-40c2-9497-78bb97c88245.PDF
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2024-12-24 18:44│福瑞股份（300049）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次
会议决议，公司决定于 2025 年 1 月 17 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1 月 17 日 9:15~9:25、9:30~11:30、
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15~15:00 期间任意时间。
6、会议投票方式：
（1）现场投票：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是
公司股东。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2025 年 1 月 13 日（星期一）
参会登记日：2025 年 1 月 14 日（星期二）
8、会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司会议室
9、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东或其代理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：表示对以下所有议案统一表决 √
非累积投票议案
1.00 《关于聘任大信会计师事务所为公司 2024年度审计机构的 √
议案》
特别提示：为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的利益，上述议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
（二）披露情况
上述议案业经公司于 2024年12月24日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容请见公司于 2024 年 12 月 25 日
在巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）9:30~11:30、13:30~17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2025
年 1 月 14 日（星期二）17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层，福瑞股份
，董事会办公室，邮编：100027（信封请注明“股东大会登记”字样）。本次股东大会不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：孙秀珍
联系电话：010-84683855
联系传真：010-84683766
联系地址：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层，福瑞股份，董事会办公室
邮编：100027
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/da331f62-0550-4373-98f5-8d9da038c505.PDF
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2024-12-24 18:44│福瑞股份（300049）：福瑞股份：舆情管理制度
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福瑞股份（300049）：福瑞股份：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0a5295f7-0df1-4cc6-bdaa-4ed9826d84a7.PDF
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2024-12-24 18:42│福瑞股份（300049）：关于聘任会计师事务所的公告
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导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊
普通合伙）；
2、根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通过邀标方
式选聘2024年度审计机构。综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展情况及整体审计需求，公司拟聘任大信会计师事务所为2024年
度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事
项并确认无异议；
3、公司董事会、董事会审计委员会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议；
4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月24日召开第八届董事会第十二次次会议、第八届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于聘任大信会计师事务所为公司2024年审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“大信所”）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1985年
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
首席合伙人：谢泽敏
截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数超过500人。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。
2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和
信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市
公司审计客户134家。
2、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因
执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二） 项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：狄香雨，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2006年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，
2008年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年来为国新文化(600636)、国新健康(000503)、南京商旅（600250
）、力源信息（300184）、开普检测（003008）等5家上市公司签署审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：孙梅林，拥有注册会计师执业资质。2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在
大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年来为国新文化(600636)、国新健康(000503)等2家上市公司签署审计报告。未
在其他单位兼职。
项目质量复核人员：李新荣，拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计质量复核，2009
年开始在大信执业，近三年为开普检测（003008）、南京商旅（600250）、力源信息（300184）、国新文化(600636)、国新健康(000
503)、等上市公司复核审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有
和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4.审计收费情况
审计收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入
的工作量以及事务
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