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300049(福瑞股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300049 福瑞股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-29 00:00│福瑞股份(300049):2023年度业绩快报 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 陈述或重大遗漏。 特别提示:本公告所载 2023 年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存 在差异,请投资者注意投资风险。 一、2023 年度主要财务数据和指标 单位:元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度(%) 营业总收入1,152,921,393.03 1,008,765,862.03 14.29% 营业利润253,830,944.56 192,670,890.49 31.74% 1,008,765,862.03 利润总额284300,,890444,.35165 .9 8 191,625,099.05 25.66% 192,670,890.49归属于上市公司股东的净利润 102,578,452.72 97,871,370.77 4.81%扣除非经常性损益后的归属于上市公司 240,810141,31351.,97817 .01 99,663,477. 88 11.71% 股东的净利润 191,625,099.05 基本每股收益(元)0.3900 0.3721 4.81% 102,578,452.72 加权平均净资产收益率(%) 6.41% 6.21% 0.20% 97,871,370.77 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度(%) 总资产2,759,542,342.41 2,522,739,840.86 9.39%归属于上市公司股东的所有者权益 1,592,471,872.94 1,545,394,966.62 3.05% 股本263,053,100.00 263,053,100.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.05 5.87 3.07%注:1、本表数据为公司合并报表数据。 2、以上数据如有尾差,系四舍五入所致。 二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩 报告期内,公司实现营业总收入 115,292.14 万元,较上年同期增长 14.29%;实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东 的净利润 11,133.17 万元,较上年同期增长11.71%。 报告期内,影响业绩变动的主要原因有:①法国控股子公司医疗器械业务持续拓展,整体实现约 1.75 亿元净利润。②公司对 T heraclion SA 进行增资,会计核算调整为权益法,由于该参股公司尚处于研发投入阶段,未实现盈亏平衡,对公司净利润产生影响 为负。③由于公司未达到 2023 年员工持股计划业绩考核目标,本年度转回股份支付费用对净利润的影响约 2,200 万元。 2、财务状况 截至报告期末,公司总资产为 275,954.23 万元,较期初增长 9.39%;归属于上市公司股东的所有者权益为 159,247.19 万元, 较期初增长 3.05%;归属于上市公司股东的每股净资产为 6.05 元/股,较期初增长 3.07%。 三、与前次业绩预计的差异说明 本次业绩快报与业绩预告不存在重大差异。 四、其它说明 本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体财务 数据公司将在 2023 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 五、备查文件 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/c5f16118-fb02-400e-84ad-7dff42e66678.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-27 00:00│福瑞股份(300049):关于独立董事及其提名人收到内蒙古证监局警示函的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事郭晋龙先生及其提名人王冠一先生于近日收到中国证券监督管 理委员会内蒙古监管局(以下简称“内蒙古证监局”)出具的《关于对王冠一、郭晋龙采取出具警示函措施的决定》(〔2024〕1号 )(以下简称“《警示函》”),现将《警示函》原文内容公告如下: 一、警示函具体内容 “王冠一、郭晋龙: 经查,2023 年 5 月 7 日,内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称福瑞股份)召开董事会审议通过《关于提名第八届董事 会独立董事候选人的议案》,股东王冠一提名郭晋龙为第八届董事会独立董事。经公司股东大会审议通过议案后,郭晋龙担任福瑞股 份独立董事至今。提名期间,王冠一、郭晋龙分别作出并对外公告的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》中,对“不 存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员”一栏均勾选“是”,与事实不符。 王冠一、郭晋龙的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182号)第三条第一款的规定。根据《上市公司信 息披露管理办法》第五十二条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你们应认真 汲取教训,切实加强信息披露等方面证券法律法规学习,严格遵守有关规定,杜绝此类违法行为再次发生,并自收到本决定书之日起 30 日内向我局报送书面报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到 本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。” 二、相关说明 王冠一先生、郭晋龙先生收到《警示函》后,高度重视《警示函》指出的问题,将深刻反思并认真吸取教训,切实加强对《上市 公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的学习,严格遵守有关规定,强化规范运作意识,加强信息披露管理,持续提高公 司规范运作水平及信息披露质量,杜绝此类事件的再次发生。 本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理活动,公司将继续严格按照有关法律法规的规定和相关监管要求及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/52b69d98-aae5-42a5-80a5-aab09cf8d77a.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│福瑞股份(300049):2024年限制性股票激励计划激励对象名单 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示: 序号 姓名 国籍 职务 获授限制性股 占授予限制 占公司股本总额 票数量 性股票总数 例 (万股) 比例 一、董事、高级管理人员、外籍员工、持股 5%以上股东等 1 王冠一 中国 董事长、总经理 30 10.0000% 0.1140% 2 邓丽娟 中国 董事、副总经理 20 6.6667% 0.0760% 3 孙秀珍 中国 董事会秘书 20 6.6667% 0.0760% 4 卢奕伟 新加坡 副总经理 20 6.6667% 0.0760% 小计 90 30.0000% 0.3421% 二、核心业务(技术)骨干人员(共 102 人) 210 70.0000% 0.7983% 合计 300 100.00% 1.1405% 注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励 计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/09b8078c-7f7e-4cae-8f22-be367d2747ab.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│福瑞股份(300049):创业板上市公司股权激励计划自查表 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 福瑞股份(300049):创业板上市公司股权激励计划自查表。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/e0c13876-9277-42ff-87cf-fe9a235a1bc8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│福瑞股份(300049):2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分 调动公司管理团队和业务骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远 发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等原则,公司制定了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”)。 为保证本激励计划的顺利实施,现根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 本激励计划的有关规定,并结合公司的实际情况,特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司激励约束机制,保证本激励计划的顺利实施,并在最大程度上发挥本激励计划的 作用,进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则,严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价,以实现本激励计划与激励对象工作业 绩、贡献紧密结合,从而提高公司整体业绩,实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象,包括公司(含控股子公司)任职的董事、高级管理人员和核心业务(技术)骨干 人员。 四、考核机构 (一)公司董事会人力资源与薪酬委员会负责领导和组织考核工作,并负责对激励对象进行考核。 (二)公司人力资源部、财务部等相关部门负责具体考核工作,并向董事会人力资源与薪酬委员会报告工作。 (三)公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供,并对数据的真实性和可靠性负责。 (四)公司董事会人力资源与薪酬委员会负责考核结果的审核。 五、考核指标及要求 (一)公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为 2024 年-2026 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,公司层面业 绩考核如下: 解除限售安排 解除限售条件 第一个解除限售期 2024 年净利润不低于 2 亿元; 第二个解除限售期 2025 年净利润不低于 3 亿元; 第三个解除限售期 2026 年净利润不低于 4 亿元。 注:1、上述“净利润”指标指经审计的扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润。 2、在计算本激励计划净利润业绩考核目标是否达标时,剔除本次及其他股权激励计划或员工持股计划(如有)在对应考核年度 所产生的股份支付费用的影响。 若公司未满足或未能完全满足上述公司层面业绩考核目标的,所有激励对象对应年度全部或部分的限制性股票不得解除限售,由 公司回购注销,回购价格为授予价格。 (二)个人层面绩效考核要求 激励对象个人层面的绩效考核按照公司内部绩效考核相关制度实施,根据激励对象职务性质的不同,并依照激励对象的考核结果 确定其实际解除限售的股票数量。具体如下: 1、绩效考核以目标达成率为考核结果的员工 对应考核年度的年度预算 100%及以上 80%(含)- 80%(不含) 达成率 100%(不含) 以下 解除限售比例 100% 对应考核年度的年度 0 预算实际达成率 激励对象对应考核年度的年度预算达成率=激励对象对应考核年度实际完成数 / 激励对象对应考核年度预算数 * 100%。 2、绩效考核以等级为考核结果的员工 等级 合格 不合格 解除限售比例 100% 0 在限制性股票符合公司层面解除限售条件的情况下,激励对象当期实际可解除限售的限制性股票数量=个人当期计划解除限售的 限制性股票数量×个人层面可解除限售比例。激励对象考核当年因个人层面绩效考核不达标或不完全达标而不能解除限售的全部或部 分限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格。 六、考核期间与次数 (一)考核期间 本激励计划授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为 2024 年-2026 年三个会计年度。 (二)考核次数 实行年度考核,每年组织综合考核评价一次。 七、考核程序 (一) 公司财务部根据各年度经审计的业绩情况判断是否符合当期的公司业绩考核指标。 (二) 公司人力资源部等相关部门在董事会人力资源与薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作,保存考核结果,并在此基础 上形成绩效考核报告上交董事会人力资源与薪酬委员会。 (三) 公司董事会人力资源与薪酬委员会根据绩效考核报告,审核激励对象考核结果,董事会人力资源与薪酬委员会在确定被 激励对象的解除限售资格及数量过程中,关联董事应予以回避。 (四) 董事会根据激励计划及考核结果确认激励对象可解除限售的股票数量。 八、考核结果管理 (一)考核结果反馈与申诉 被考核对象有权了解自己的考核结果,员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。 如果被考核对象对自己的考核结果有异议,可与公司人力资源部沟通解决。如无法沟通解决,被考核对象可以在接到考核结果通 知的 5 个工作日内,向董事会人力资源与薪酬委员会提出书面申诉,人力资源与薪酬委员会应在 10 个工作日内进行复核并确定最 终考核结果或等级。 (二)考核结果归档 1、考核结束后,考核记录作为保密资料归档保存。 2、考核记录保存期 5 年。对于超过保存期限的文件与记录,由公司人力资源与薪酬委员会统一销毁。 九、附则 (一)本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、规范性文件和部门规章存在冲突的, 则以日后发布实施的法律、行政法规、规范性文件和部门规章规定为准。本办法中未明确规定的,则按照国家有关法律、行政法规、 规范性文件、本激励计划执行。 (二)本办法经公司股东大会审议通过并自本激励计划生效后实施。内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/603d30fb-fb46-4b06-b413-15e2769ca7bf.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│福瑞股份(300049):2024年限制性股票激励计划(草案) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 福瑞股份(300049):2024年限制性股票激励计划(草案)。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/5c710c07-d8fe-4cf9-9ccf-94d16cdc43dc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│福瑞股份(300049):北京金诚同达律师事务所关于福瑞股份2024年限制性股票激励计划(草案)的法律意见 │书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 福瑞股份(300049):北京金诚同达律师事务所关于福瑞股份2024年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/20820b78-851f-41c8-b68c-763250209ec8.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│福瑞股份(300049):2024年限制性股票激励计划(草案)摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 福瑞股份(300049):2024年限制性股票激励计划(草案)摘要。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/8ee3d4eb-10f7-4fb9-a479-8da19d553146.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│福瑞股份(300049):第八届监事会第六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 2024年1月25日,内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发 出了《关于召开第八届监事会第六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会于 2024年1月31日以通讯方式召开了第八届监事会第六次会议,本次会议为临时会议,监事会主席王立群女士主持了本次会议,会议应 参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 全体出席会议的监事经过认真审议、表决,形成如下决议: 1、审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 监事会认为:公司实施2024年限制性股票激励计划有利于建立健全公司长效激励机制,更好地调动员工的积极性、主动性和创造 性,有利于公司的持续发展。公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要 的内容、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规 范性文件的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 监事会认为:公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况,能保障公 司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,有利于公司的持续发展,公司董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审议程序合 法合规,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》 监事会认为:公司2024年限制性股票激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格, 符合法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要规定的激励对象范围,其 作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法有效。 公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后,于股东大会审议股权激励计划 前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况的说明。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 公司第八届监事会第六次会议决议。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/5b660397-2f27-4aa3-ac63-40e2d6fd1c72.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│福瑞股份(300049):第八届董事会第六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 2024年1月25日,内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发 出了《关于召开第八届董事会第六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于 2024年1月31日在公司会议室以通讯方式召开了第八届董事会第六次会议,本次会议为临时会议,董事长王冠一先生主持了本次会议 。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 全体出席会议的董事经过认真审议、表决,形成如下决议: 1、审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定,公司拟定了《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。 公司董事王冠一、邓丽娟作为本次限制性股票激励计划的激励对象,对本议案回避表决。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。 本议案已经公司独立董事专门会议、人力资源与薪酬委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了关于《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,并结合公司的实际情况制定的《2024年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 公司董事王冠一、邓丽娟作为本次限制性股票激励计划的激励对象,对本议案回避表决。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避2票。 本议案已经公司独立董事专门会议、人力资源与薪酬委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 为了保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股

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