公司公告☆ ◇300049 福瑞医科 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-05 19:08 │福瑞医科（300049）：福瑞医科关于独立董事及董事会专门委员会委员变更完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 19:08 │福瑞医科（300049）：福瑞股份2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-05 19:08 │福瑞医科（300049）：福瑞医科2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 20:10 │福瑞医科（300049）：关于内蒙古监管局对公司采取责令改正并对相关责任人员采取出具警示函措施的整│
│ │改报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-黄炜燊 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：福瑞股份关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-黄炜燊 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：福瑞股份关于变更证券简称的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-花醒鸿 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-17 20:42 │福瑞股份（300049）：福瑞股份关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:08│福瑞医科（300049）：福瑞医科关于独立董事及董事会专门委员会委员变更完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 5日召开 2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《
关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》《关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案》，现将相关情况公告如下
：
一、独立董事的变更情况
为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经股东王冠一先生提名及提名委员会资格审查通过后，公司于 2026
年 1月 5日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案》，选举徐联义先生、
花醒鸿先生为公司第八届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；选举黄炜燊先生为
公司第八届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过且公司发行的 H股股票在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交
所”）上市交易之日起至第八届董事会任期届满之日止（如公司第八届董事会任期届满之日早于公司发行的 H股股票在香港联交所上
市交易之日，则顺延至下一届董事会任期届满之日止）。股东会表决前，徐联义先生、花醒鸿先生、黄炜燊先生的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议通过。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《
公司章程》等的规定。
二、关于董事会专门委员会成员调整的情况
股东会完成独立董事变更后，公司对第八届董事会专门委员会委员进行调整，调整完成后董事会各专门委员会委员如下：
1、战略发展委员会：王冠一（主任委员）、邓丽娟、杨勇
2、提名委员会：花醒鸿（主任委员）、徐联义、邓丽娟
3、人力资源与薪酬委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、王冠一
4、审计委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、杨勇
调整后的董事会专门委员会任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
同时，自公司发行的 H股股票在香港联交所上市交易之日起，公司第八届董事会专门委员会现任委员则进行进一步调整，调整完
成后董事会各专门委员会委员如下：
1、战略发展委员会：王冠一（主任委员）、邓丽娟、杨勇
2、提名委员会：花醒鸿（主任委员）、黄炜燊、邓丽娟
3、人力资源与薪酬委员会：黄炜燊（主任委员）、徐联义、王冠一
4、审计委员会：徐联义（主任委员）、花醒鸿、杨勇上述董事会专门委员会委员的任期自股东会审议通过且公司发行的 H股股
票在香港联交所上市交易之日起至第八届董事会任期届满之日止（如公司第八届董事会任期届满之日早于公司发行的 H股股票在香港
联交所上市交易之日，则顺延至下一届董事会任期届满之日止）。
三、独立董事辞职情况
因个人原因，贺颖奇先生申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、人力资源与薪酬委员会主任委员、审计委员会委员职务
，辞职后将担任公司财务高级顾问；郭晋龙先生申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、人力资源与薪酬委
员会委员职务，辞职后将担任公司财务高级顾问。具体内容详见公司于 2025年 12月 17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-047）。
截至本公告披露日，贺颖奇先生、郭晋龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。贺颖奇先生、郭晋龙先生
在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对贺颖
奇先生、郭晋龙先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8205b950-9a2d-4a58-8245-551e43603d08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:08│福瑞医科（300049）：福瑞股份2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞医科（300049）：福瑞股份2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/97e0a9f2-279b-4809-86ed-c2ec7136c409.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 19:08│福瑞医科（300049）：福瑞医科2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞医科（300049）：福瑞医科2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/bde49d7e-7b28-47b1-817f-10917f78abae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 20:10│福瑞医科（300049）：关于内蒙古监管局对公司采取责令改正并对相关责任人员采取出具警示函措施的整改报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞医科（300049）：关于内蒙古监管局对公司采取责令改正并对相关责任人员采取出具警示函措施的整改报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/bc86cda2-5bda-4e6a-94e6-4e6ea583f07d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-黄炜燊
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-黄炜燊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/8cbaf7f5-87f6-4f78-9b85-025b5d1405ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：福瑞股份关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 12 月 16 日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤会计师”）为公司在境外
发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行 H股及上市”）的审计
机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行 H股及上市事宜，德勤会计师在 H股发行并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量
和审慎评估，公司拟聘请德勤会计师为本次发行H股及上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
德勤会计师是一家注册于中国香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于中国香港金钟道 88
号太古广场一期 35楼，经营范围为审计及鉴证服务等。德勤会计师为众多香港联交所上市公司提供审计服务，主要服务行业包括金
融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。
（二）投资者保护能力
德勤会计师已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。近三年，德勤会
计师无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况，在对中国内地注册成立并获准赴港上市公司的
审计服务中，不存在因涉嫌违法违规被相关监管机关处理处罚的情形。
（三）诚信记录
2020 年起，香港特区会计及财务汇报局每年对德勤会计师进行独立执业质量检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对德
勤会计师的审计业务有重大影响的事项。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
经公司审计委员会审核，认为德勤会计师具备 H 股发行并上市相关的专业能力和投资者保护能力，具备独立性，诚信状况良好
，能满足公司本次发行 H 股及上市财务审计的要求。因此，同意聘请德勤会计师为公司本次发行 H 股及上市的审计机构，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2025 年 12 月 16 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》
，同意聘请德勤会计师为公司本次发行 H股及上市的审计机构。
（三）生效日期
该事项尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/034a1d71-48cd-4403-95b8-f485eb71463a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-黄炜燊
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-黄炜燊。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/395d3d13-b53e-41cd-bbe2-603f203f12ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：福瑞股份关于变更证券简称的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 16日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司的证券简称由“福瑞股份”变更为“福瑞医科”，现将有关情况公告如下：
一、变更证券简称的说明
公司将证券简称由“福瑞股份”变更为“福瑞医科”，证券简称英文由 FREE CO., LTD改为 FRMS CO., LTD。公司名称、英文名
称、证券代码均保持不变，具体情况如下：
变更前 变更后
公司名称 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
英文名称 Inner Mongolia Furui Medical Science Inner Mongolia Furui Medical Science
Co., Ltd Co., Ltd
证券简称 福瑞股份 福瑞医科
英文简称 FREE CO., LTD FRMS CO., LTD
证券代码 300049 300049
二、公司证券简称的变更原因说明
随着公司持续快速的发展，为更好地体现公司战略定位和主营业务，树立公司品牌形象与价值，进一步增强市场竞争力，公司决
定变更证券简称。公司证券简称由“福瑞股份”变更为“福瑞医科”，与公司的主营业务更加契合，有助于提升公司的品牌形象和市
场影响力，能更好地体现公司未来发展战略。本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等
情形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相
关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。
三、其他事项说明
公司本次变更证券简称的申请已经深圳证券交易所同意，公司证券代码保持不变，仍为“300049”，新证券简称的启用日期为 2
025年 12月 18日。
四、备案文件
第八届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/28c62605-775e-45c3-8c09-b3108c53084a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-花醒鸿
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-花醒鸿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/bc59de49-34eb-488b-a55d-9afc8c5080be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：福瑞股份关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 16日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下：
为进一步提高公司综合竞争力，更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道，公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易
所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行 H 股及上市”）。公司将充分考虑现有股东的利益和境内
外资本市场的情况，在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行 H股及上市。根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司本
次发行 H股及上市尚需提交公司股东会审议，并需经中国证券监督管理委员会备案、取得香港联交所和香港证券及期货事务监察委员
会核准。
截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行 H 股及上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其
他关于本次发行H股及上市的具体细节尚未确定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理
试行办法》等有关规定，公司本次发行 H 股及上市尚需提交公司股东会审议，并经中国证券监督管理委员会备案、香港联交所及香
港证券及期货事务监察委员会审核，本次发行 H 股及上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将
依据相关法律法规的规定，根据本次发行 H 股及上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4fe36e98-20ca-4303-b7e5-f3e62d17d14e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：1、福瑞股份：对外担保管理规范（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞股份（300049）：1、福瑞股份：对外担保管理规范（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/3975886e-19bb-44dd-98bc-479d6964ca8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-徐联义
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞股份（300049）：独立董事提名人声明与承诺-徐联义。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5ef2b5b6-23a1-4139-bcfe-02aa1e00ef00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：福瑞股份关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞股份（300049）：福瑞股份关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d60cf2dc-56be-4469-8789-06d95490925b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-花醒鸿
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-花醒鸿。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/a16c7abd-d2ae-4d53-8c25-ea5d77dfc3ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:42│福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-徐联义
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞股份（300049）：独立董事候选人声明与承诺-徐联义。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2cf651d7-7e38-436f-bb8f-ef3f113e1793.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:41│福瑞股份（300049）：福瑞股份第八届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞股份（300049）：福瑞股份第八届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/06b88e72-6cc7-4297-be08-c2e6abbe6678.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:40│福瑞股份（300049）：福瑞股份关于拟与专业投资机构共同投资基金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞股份（300049）：福瑞股份关于拟与专业投资机构共同投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/cdf62139-4758-4633-8602-5e23117d64b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:39│福瑞股份（300049）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
福瑞股份（300049）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/fbc6d4c5-44ad-449e-a442-0d36ffd53d7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 20:39│福瑞股份（300049）：24、福瑞股份：重大投资项目异常情况及时报告制度（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，加强重大投资项目的管理，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二章 异常情况及时报告的基本原则
第二条 本制度所称公司重大投资项目异常情况是指《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息
披露管理制度》）和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称《对外投资管理办法》）所列、可能对公司
股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大异常事项。
第三条 重大投资项目异常情况及时报告通报制度是公司的一项重要内部控制制度，重大事项通报是公司各部门、各控股子公司
的持续责任，公司各部门、各控股子公司的负责人必须严格执行。
第四条 重大投资项目异常情况及时报告制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密的原则。
第五条 对于按照法律、法规、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》等规定需要披露的重大事项，公司信息披露部门应当严格按照公司《信息披露管理制度》《对外投资管理办法》
的规定，真实、准确、完整、及时地报送及披露公司异常情况。
第三章 重大投资项目异常情况的内容
第六条 重大投资项目异常情况包括但不限于下列内容：
（一）公司对外投资或收购不能取得必要的审批或批准；
（二）公司未在规定期限内完成对外投资，或交易方未执行投资协议；
（三）投资的公司股权结构发生变动，并可能影响公司控制权的；
（四）投资的公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
（五）投资的公司预期发生重大盈利或重大亏损、重大损失，可能对公司的资产负债、权益和经营成果发生重要影响的；
（六）投资的公司生产经营的外部条件发生重大变化；
（七）公司收购的资产或其他投资盈亏波动超过已披露原预计金额的 30%及以上的；
（八）投资的公司减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（九）涉及投资的公司的重大诉讼、仲裁；
（十）投资的公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司委派的董事、高级管理人员涉嫌违法
违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（十一）投资的公司主要或者全部业务转型或陷入停顿；
（十二）发生涉及公司对外投资项目的市场传闻或股票交易异常波动时；
（十三）可能对公司股票交易价格产生较大影响的对外投资项目的其他重大事件；
（十四）中国证监会及公司股票上市地证券交易所规定的其他情形。
第四章 异常情况及时报告程序
第七条 异常情况及时报告应严格履行下列程序：
（一）发生第六条规定事项的第一时间内，公司相关部门应完整收集、认真核对相关信息资料，并以书面形式上报董事长、总经
理及董事会秘书，并抄送董事会办公室；
（二）董事会秘书审阅后，应根据公司《信息披露管理制度》确定需披露的重大事项，尽快拟订或审核信息披露文稿，并及时公
告。
第五章 重大事项报告的职责划分
第八条 董事会秘书的职责：
（一）董事会秘书负责组织和协调公司异常事项报告事务，汇集公司投资项目异常情况报告董事会，按公司《信息披露管理制度
》的有关规定履行相关信息披露义务，确保公司公平、真实、准确、完整、及时地对异常事项进行信息披露；
（二）承担异常事项的保密义务；当异常事项泄露时，及时采取补救措施，向交易所和监管部门报告并公告。
第九条 证券事务代表的职责：
（一）协助董事会秘书履行职责；
（二）在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对异常事
项报告、公司信息披露等事务负有的责任。
|