公司公告☆ ◇300049 福瑞股份 更新日期：2025-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-21 20:20 │福瑞股份（300049）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-21 20:20 │福瑞股份（300049）：2024年度内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 20:20 │福瑞股份（300049）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-04-21 20:20 │福瑞股份（300049）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2025-04-21 20:20 │福瑞股份（300049）：关于2025年度日常关联交易预计公告 │
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│2025-04-21 20:20 │福瑞股份（300049）：监事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:20 │福瑞股份（300049）：关于签署股权收购框架协议的公告 │
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│2025-04-21 20:19 │福瑞股份（300049）：7、董事会战略发展委员会工作细则（2025.04） │
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│2025-04-21 20:19 │福瑞股份（300049）：32、福瑞股份内部信息传递管理制度（2025.04） │
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│2025-04-21 20:19 │福瑞股份（300049）：14、关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法（2025.04） │
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2025-04-21 20:20│福瑞股份（300049）：2024年年度审计报告
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福瑞股份（300049）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7ee8ea77-bc45-4e35-aeea-47f4a709579e.PDF
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2025-04-21 20:20│福瑞股份（300049）：2024年度内部控制审计报告
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大信审字[2025]第 23-00118 号大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2025]第 23-00118 号内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简
称福瑞股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
电话 Telephone：+86（10）82330558京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
北传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
我们认为，福瑞股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国 北京 中国注册会计师：
二○二五年四月二十日
仅
狄
孙
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/21d32c3c-a8f5-40ef-beee-b85c2a68681b.PDF
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2025-04-21 20:20│福瑞股份（300049）：关于向银行申请授信额度的公告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于向银行申请授信额度的议案》。具体情况如下：
为实现公司的长远发展战略目标，满足研发中心项目建设的资金需求，公司拟向华夏银行、招商银行、兴业银行等相关金融机构
申请不超过 5 亿元的银行授信额度，信贷业务品种为流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内反向保理、开立国内信用证及国际信
用证等，担保方式为信用担保等，授信期限为一年。
上述授信额度、授信期限等最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额
，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的金额为准。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，
在上述授信额度内签署相关合同、协议等各项法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。公司此次申请授信额度是经营和业务发展的
需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况，未损害公司、股东
的利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/6c7833f1-94bc-4034-8197-467981179946.PDF
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2025-04-21 20:20│福瑞股份（300049）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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福瑞股份（300049）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/8d661a1e-b1d5-498e-9e68-41626c5aa0ce.PDF
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2025-04-21 20:20│福瑞股份（300049）：关于2025年度日常关联交易预计公告
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福瑞股份（300049）：关于2025年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/f64884a6-76b2-4db1-8b59-a3b42a5ced17.PDF
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2025-04-21 20:20│福瑞股份（300049）：监事会决议公告
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2025年 4月 10日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第八届监事会第十二次会议的通
知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方
式召开了第八届监事会第十二次会议，本次会议为定期会议，公司半数以上监事推举牛大为先生主持了本次会议，会议应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024年度股东会审议。
2、审议通过了《2024年度财务决算报告》
《2024 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024年度股东会审议。
3、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
监事会书面审核意见：公司 2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容、
格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程
中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的 2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024年度股东会审议。
4、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现
阶段经营管理的发展需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的法人治理、生产经营、信息披露和重
大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制
是有效的。公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2024年度内部控制评价报
告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
《2024年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024年度股东会审议。
5、审议通过了《2024年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2024年度不进行利润分配是结合公司目前实际经营情况和未来发展规划提出的，符合《公司法》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正
常经营和健康发展。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024年度股东会审议。
6、审议通过了《2025年第一季度报告》
监事会认为：公司 2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容、格式
符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定，未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出
现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的 2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年第一季度报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所为公司 2025年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司
提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客
观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024年度股东会审议。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报
。因此，同意公司本次委托理财事项。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于公司 2025年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为，公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律
法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行
为。监事会同意公司 2025年度日常关联交易计划。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对不符合激励条件的
激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：公司本次回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市
公司股权激励管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，
不影响公司前述激励计划的继续实施。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于签署<股权收购框架协议>的议案》
监事会认为：本次框架协议签署程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益
的情形。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/cbba7c98-fd6b-426f-8fcc-655ddfe8b340.PDF
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2025-04-21 20:20│福瑞股份（300049）：关于签署股权收购框架协议的公告
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福瑞股份（300049）：关于签署股权收购框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/406b9ba5-ee8d-4718-aee2-0afa6c1c6429.pdf
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：7、董事会战略发展委员会工作细则（2025.04）
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福瑞股份（300049）：7、董事会战略发展委员会工作细则（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0b45ed31-c82f-4448-8feb-1460ab615787.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：32、福瑞股份内部信息传递管理制度（2025.04）
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福瑞股份（300049）：32、福瑞股份内部信息传递管理制度（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5482152f-bf1e-490a-8104-eb12b49755f3.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：14、关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法（2025.04）
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福瑞股份（300049）：14、关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b8f291ad-c372-4706-8baf-7b614359e890.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：26、内部审计制度（2025.04）
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福瑞股份（300049）：26、内部审计制度（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ce2a449d-f7ae-4eb5-8fcf-b9368f40e032.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：31、福瑞股份公司风险评估管理制度（2025.04）
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福瑞股份（300049）：31、福瑞股份公司风险评估管理制度（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2fdde31e-ed9d-4aad-a075-b3ac20d3d5ce.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：10、信息披露管理制度（2025.04）
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福瑞股份（300049）：10、信息披露管理制度（2025.04）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d036f1e7-2da8-43d0-99fc-7e454c7a7fe5.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：5、董事会人力资源与薪酬委员会工作细则（2025.04）
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福瑞股份（300049）：5、董事会人力资源与薪酬委员会工作细则（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e7dceaa2-e50b-47c5-afd5-9ad9ea18d504.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：8、总经理工作细则（2025.04）
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福瑞股份（300049）：8、总经理工作细则（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/720d197f-d07d-4a9c-ac92-a284dfaed2f7.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：27、对外投资管理办法（2025.04）
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福瑞股份（300049）：27、对外投资管理办法（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/dfed5a07-ab6b-46ba-9c91-12424b8251fc.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：33、福瑞股份职务授权及代理人制度（2025.04）
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福瑞股份（300049）：33、福瑞股份职务授权及代理人制度（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ebf05447-4c5a-43f5-b236-783dfb0db46c.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：12、独立董事年度报告工作规程（2025.04）
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福瑞股份（300049）：12、独立董事年度报告工作规程（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4a79940c-e36c-4999-acd7-8ac51a3e01f6.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：30、福瑞股份公司反舞弊管理制度（2025.04）
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福瑞股份（300049）：30、福瑞股份公司反舞弊管理制度（2025.04）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0d0b3770-d7ea-4082-9b43-e7b6bac36f0b.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：23、重大信息内部保密制度（2025.04）
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福瑞股份（300049）：23、重大信息内部保密制度（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/d63323f9-ecd2-46da-9d2a-c2706ba16918.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：公司章程（2025.04）
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福瑞股份（300049）：公司章程（2025.04）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/da9f3124-a42d-4b4a-ad8c-0a95e7d729c0.PDF
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2025-04-21 20:19│福瑞股份（300049）：15、关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法（2025.0
│4）
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第一条 为建立防止公司董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的长效机制，杜绝公司董事、监事、高级管理人
员利用职务之便损害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》等的相关规定，制定本
管理办法。
第二条 本管理办法适用于公司全体董事、监事、高级管理人员。
第二章 防止董事、监事、高级管理人员
利用职务之便损害公司利益的原则
第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。
第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当履行《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等赋予的权利和义务，
认真履行职责，不得利用职务之便损害公司利益。第五条 公司董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入
，不得侵占公司财产。
第六条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于
内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。
第七条 公司董事、监事、高级管理人员不得利用其职务之便进行下列行为：
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