公司公告☆ ◇300049 福瑞医科 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 18:28 │福瑞医科（300049）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-04 18:11 │福瑞医科（300049）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告（1） │
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│2026-05-25 18:12 │福瑞医科（300049）：关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告 │
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│2026-05-25 18:12 │福瑞医科（300049）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-13 19:06 │福瑞医科（300049）：福瑞医科：关于完成董事会换届选举暨延期聘任高级管理人员及证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2026-05-13 19:06 │福瑞医科（300049）：福瑞医科：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:06 │福瑞医科（300049）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:06 │福瑞医科（300049）：福瑞医科：第九届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-13 19:04 │福瑞医科（300049）：福瑞医科：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-04-27 18:11 │福瑞医科（300049）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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2026-06-26 18:28│福瑞医科（300049）：2025年年度权益分派实施公告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月13日召开的2025年年度股东会
审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年年度利润分配方案为：以2025年12月31日总股本264,975,900股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金红利39,746,385元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配
利润结转下一年度。
若本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发生
变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利1.50元(含税)，相应变动现金股利分配总额。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司于2026年6月5日完成回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票 984,8
00股，公司总股本由264,975,900股减至263,991,100股，本次利润分配以263,991,100股为基数，分配比例保持不变，并据此调整分
配总额，本次合计分配39,598,665元。
3、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的263,991,100股为基数，向全体股东每10股派1.50
0000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证
券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年7月3日，除权除息日为：2026年7月6日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名册
1 01*****901 王冠一
2 08*****351 新余福创咨询有限责任公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月8日至登记日：2026年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中
国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式：
咨询地址：北京市朝阳区光华东里8号中海广场中楼35层
咨询电话：010-84683855
咨询联系人：叶晓亮
传真电话：010-84683766
七、备查文件：
1、福瑞医科2025年度股东会决议；
2、福瑞医科第八届董事会第十七次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/882b62ea-9c3b-48ff-a3f0-b01a06e19c89.PDF
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2026-06-04 18:11│福瑞医科（300049）：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告（1）
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重要内容提示：
1、本次回购注销限制性股票98.48万股，占回购注销前公司总股本26,497.59万股的0.37%。
2、本次需对97名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计98.48万股进行回购注销，回购价格为18.09元/股，回购资金
总额为17,815,032.00元，资金来源为自有资金。
3、截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注
销完成后，公司股份总数将由264,975,900股减少至263,991,100股。
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年1月31日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》，同日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议并通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》。
（二）2024年4月25日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同日，公司召开第八届监事会第七次会
议，审议并通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》。
（三）2024年5月6日至2024年5月15日，公司在公司内网将本次拟激励对象名单及职位予以公示，在公示期内，公司监事会未接
到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024年5月16日，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。
（五）2024年5月31日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2024年10月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（七）2025年4月20日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会发表了核查意见。
（八）2025年4月20日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会人力资源与薪酬委员会对该事项进行核实并出具了核查意见，律师事务所
出具了法律意见书。
（九）2026年3月24日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》，公司董事会人力资源与薪酬委员会对该事项进行核实并出具了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
二、回购注销限制性的具体情况
（一）回购注销原因
1、激励对象因个人原因已离职
本激励计划首次授予的激励对象中7名激励对象因个人原因已离职，根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十
三章公司/激励对象情况发生变化的处理方式”第二节第（二）项第1款规定，其已获授且已解除限售的限制性股票不作处理；其已获
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
2、公司层面业绩考核未达标
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“限制性股票的授予与解除限售条件”第二节第（三）项规定，本激
励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予的限制性股票第一个解除限售期对应的考核年度为2025年，公司层面业绩
考核条件如下：
解除限售安排 解除限售条件
首次授予第二个解除限售期及 2025年净利润不低于 3亿元；
预留授予第一个解除限售期
注：1、上述“净利润”指标指经审计的扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润。2、在计算本激励计划净利润业绩考
核目标是否达标时，剔除本次及其他股权激励计划或员工持股计划（如有）在对应考核年度所产生的股份支付费用的影响。
若公司未满足或未能完全满足上述公司层面业绩考核目标的，所有激励对象对应年度全部或部分的限制性股票不得解除限售，由
公司回购注销，回购价格为授予价格。
根据经审计的财务数据及本激励计划的考核口径，公司2025年净利润未满足上述考核条件，因此，本次拟回购注销首次授予第二
个解除限售期89名激励对象及预留授予第一个解除限售期7名激励对象的限制性股票（首次授予及预留授予激励对象部分重合）。
（二）回购注销数量
因激励对象离职回购注销限制性股票4.68万股，除此之外，因公司层面业绩考核不达标回购注销首次授予第二个解除限售期限制
性股票77.55万股及预留授予第一个解除限售期限制性股票16.25万股。综上，本次拟回购注销97名激励对象尚未解除限售的限制性股
票共计98.48万股。
（三）回购注销价格
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，因个人原因已离职、公司层面业绩考核未达标而回购注销的限制性
股票，回购价格为授予价格，即18.09元/股。
（四）回购注销资金来源
本次回购注销限制性股票事项公司预计支付的回购价款总额为人民币17,815,032.00元，资金来源为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2026年5月9日减少注册资本及股本的情况进行了审验，并出具验资报告(大信验
字【2026】第23-00003号)，审验结果为：截止2026年5月9日止，公司变更后的注册资本为人民币263,991,100元，股本为人民币263,
991,100元。
四、本次回购部分限制性股票后公司股本结构变动情况
不考虑其他因素影响，本次回购注销限制性股票前后，公司股本结构变动情况如下:
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
增减
股数（股） 比例 数量（股） 股数（股） 比例
一、有限售条件股份 31,385,683 11.84% -984,800 30,400,883 11.52%
二、无限售条件股份 233,590,217 88.16% 0 233,590,217 88.48%
三、股份总数 264,975,900 100.00% -984,800 263,991,100 100.00%
注:最终股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。本次回购注销限制性股票事项完成后，
公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将
继续认真履行工作职责，为股东创造价值。公司将及时办理工商登记变更手续及备案等事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/68866544-92ec-456b-a82f-b7f65055f06e.PDF
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2026-05-25 18:12│福瑞医科（300049）：关于与专业投资机构共同投资基金的进展公告
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一、对外投资概述
为充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，2025年 12月 16日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（
以下简称“公司”、“福瑞医科”）召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于参与投资设立基金的议案》，同意公司以自
有资金不超过 9,300万元参与投资北京亚美合众投资管理有限公司（以下简称“北京亚美”）发起设立的私募股权投资基金四川成德
高新科创股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记机关核准为准）。同意授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不
限于签署相关投资协议、合伙协议、办理设立程序及签署相关其他文件等。具体内容详见公司于 2025 年 12月 17日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟与专业投资机构共同投资基金的公告》。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
（一）有限合伙人变更情况
近日，公司收到北京亚美的通知，经北京亚美与各意向有限合伙人充分沟通和协商，原意向有限合伙人力鸿检验集团有限公司退
出投资，新增有限合伙人中美合作（北京）咨询中心有限公司、美聚华（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）及王宁、冯彦红、罗
小连，该等有限合伙人的具体情况如下：
1、中美合作（北京）咨询中心有限公司
企业名称：中美合作（北京）咨询中心有限公司
统一社会信用代码：91110105MA01EXFG05
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册资本：1,000万元
成立日期：2018年 9月 28日
主要经营场所：北京市朝阳区百子湾家园 402号楼二层 202号
经营范围：经济贸易咨询；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目
，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
股东情况：亚美咨询有限责任公司持股 97%、浙江宇华控股集团有限公司持股 3%。关联关系或其他利益说明：中美合作（北京
）咨询中心有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，
不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
2、美聚华（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）
企业名称：美聚华（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91510107MAK645QQ26
企业类型：有限合伙企业
出资额：4,345万元
成立日期：2026年 2月 11日
主要经营场所：四川省成都市武侯区万顺二路 155号 6层 85号
经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
合伙人情况：华科产融企业服务（重庆）有限公司出资 97.65%、中美合作（北京）咨询中心有限公司出资 2.35%。
关联关系或其他利益说明：美聚华（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
3、自然人有限合伙人
新增自然人有限合伙人王宁、冯彦红、罗小连与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员
不存在关联关系或利益安排，不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。
上述变更完成后，各合伙人认缴出资情况如下：
序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资金额 出资比例
（万元）
1 成都高新策源启航股权投资基 有限合伙人 17,980.00 29.00%
金合伙企业（有限合伙）
2 北京东土科技股份有限公司 有限合伙人 10,850.00 17.50%
3 德阳投控产业投资引导基金合 有限合伙人 9,300.00 15.00%
伙企业（有限合伙）
4 内蒙古福瑞医疗科技股份有限 有限合伙人 9,300.00 15.00%
公司
5 广汉发展控股投资集团有限责 有限合伙人 6,200.00 10.00%
任公司
6 美聚华（成都）企业管理合伙 有限合伙人 2,910.00 4.69%
企业（有限合伙）
7 四川川南大市场有限公司 有限合伙人 1,860.00 3.00%
8 王宁 有限合伙人 1,860.00 3.00%
9 罗小连 有限合伙人 620.00 1.00%
10 冯彦红 有限合伙人 500.00 0.81%
11 中美合作（北京）咨询中心有 有限合伙人 310.00 0.50%
限公司
12 北京亚美合众投资管理有限公 普通合伙人 310.00 0.50%
司
合计 62,000.00 100.00%
（二）工商登记及私募基金备案情况
近日，公司收到北京亚美的通知，四川成德高新科创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成德基金”）已在成都高新区
市场监督管理局完成了工商登记手续并取得营业执照。同时，成德基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金
监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》
。具体备案信息如下：
基金名称：四川成德高新科创创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：北京亚美合众投资管理有限公司
托管人名称：中国民生银行股份有限公司
备案编码：SBVB82
备案日期：2026年 05月 20日
三、其他说明
由于投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期，且收益具有一定的不确定性；本
次投资基金在投资过程中将受宏观经济、产业政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资效益不达预期的风险。
公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/c846f7f7-9bcd-49e3-b40c-eb5e0510a95b.PDF
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2026-05-25 18:12│福瑞医科（300049）：关于参加内蒙古辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“内蒙古辖区上市公司 2026年投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 27日（周三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大
投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/44716fc0-c583-4a9a-bce3-1142e43f785d.PDF
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2026-05-13 19:06│福瑞医科（300049）：福瑞医科：关于完成董事会换届选举暨延期聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13 日分别召开了 2026 年第一次职工代表大会、202
5 年年度股东会，选举产生了公司第九届董事会成员。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董
事会董事长的议案》《关于成立第九届董事会专门委员会的议案》及《关于延期聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》，现将具
体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况
（一）第九届董事会成员
非独立董事：王冠一先生（董事长）、杨勇先生、邓丽娟女士
职工代表董事：杨钧益先生
独立董事：徐联义先生、花醒鸿先生
第九届董事会董事任期自2025年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会成员中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员总人数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事会成员
总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第九届董事会各专门委员会委员及委员职务
战略发展委员会：王冠一、邓丽娟、杨勇，由王冠一担任主任委员；
提名委员会：花醒鸿、徐联义、邓丽娟，由花醒鸿担任主任委员；
审计委员会：徐联义、花醒鸿、杨勇，由徐联义担任主任委员；
人力资源与薪酬委员会：徐联义、花醒鸿、王冠一，由徐联义担任主任委员。其中，审计委员会、提名委员会和人力资源与薪酬
委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员徐联义先生为会计专业人士，符合相关法律
法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。上述各专门委员会委员任期自第九届董事会第一次会议审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
二、延期聘任高级管理人员、证券事务代表
鉴于高级管理人员及证券事务代表的提名、选聘工作尚需结合公司整体战略部署与规划、年度业绩考核目标完成情况及新任董事
会对管理团队的统筹考察等各方面综合评估后确定，为保证公司相关工作的连续性、稳定性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《内蒙古福瑞医疗科技股份有
限公司章程》等相关规定，公司第九届董事会同意延期聘任高级管理人员及证券事务代表。在新任高级管理人员及证券事务代表聘任
工作完成之前，公司第八届董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表将继续依照法律
法规和《公司章程》的规定，履行相应义务和职责。
公司实际控制人王冠一先生同时担任董事长、总经理，系结合公司发展阶段、经营管理需要作出的安排，有助于提升决策效率、
保障战略落地与经营稳定，该安排具有合理性。公司已在《公司章程》及相关制度中清晰划分董事会与总经理职权，建立健全权责对
等、运转协调、有效制衡的决策执行机制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f163d108-11c2-4da6-8e9c-16d428b0eadd.PDF
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2026-05-13 19:06│福瑞医科（300049）：福瑞医科：2025年年度股东会决议公告
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福瑞医科（300049）：福瑞医科：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/f5d9b741-4a16-4c9b-952d-3929b60778f6.PDF
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2026-05-13 19:06│福瑞医科（300049）：2025年年度股东会的法律意见书
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福瑞医科（300049）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5e8d6d88-d454-4967-b968-60d25547d3c8.PDF
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2026-05-13 19:06│福瑞医科（300049）：福瑞医科：第九届董事会第一次会议决议公告
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2026年 5月 8日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第一次会议的通知》及相关议案。根据
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2026年 5月 13 日以现场及通讯方式召开了第九届董事会第一次会
议。本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人，公司高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席会议的全体董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》
同意选举王冠一先生为公司第九届董事会董事长，自董事会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于成立第九届董事会专门委员会的议案》
同意公司第九届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、人力资源与薪酬委员会四个专门委员会。各专门委员会
任期与第九届董事会任期一致。具体人员如下：
战略发展委员会：王冠一、邓丽娟、杨勇，由王冠一担任主任委员；
提名委员会：花醒鸿、徐联义、邓丽娟，由花醒鸿担任主任委员；
审计委员会：徐联义、花醒鸿、杨勇，由徐联义担任主任委员；
人力资源与薪酬委员会：徐联义、花醒鸿、王冠一，由徐联义担任主任委员。表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于延期聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》
鉴于高级管理人员及证券事务代表的提名、选聘工作尚需结合公司整体战略部署与规划、年度业绩考核目标完成情况及新任董事
会对管理团队的统筹考察等各方面综合评估后确定，为保证公司相关工作的连续性、稳定性，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《内蒙古福瑞医疗科技股份有
限公司章程》等相关规定，公司第九届董事会同意延期聘任高级管理人员及证券事务代表。在新任高级管理人员及证券事务代表聘任
工作完成之前，公司第八届董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员及证券事务代表将继续依照法律
法规和《公司章程》的规定，履行相应义务和职责。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/dcb0f5f0-6ad7-4375-b7e2-7472f02c20d9.PDF
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2026-05-13 19:04│福瑞医科（300049）：福瑞医科：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于 2026 年 5月 13 日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举公司第九届董事会职工代表董事。经与会职工代
表不记名投票表决，选举杨钧益先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事，杨钧益先生将与经公司 2025 年年度股东
会选举产生的 5 名董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会一致。杨钧益先生当选公司职工代表董事后，公司董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会成员总人数的二分之一，符合相关法律法规的规
定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/0b6f45f6-5cf1-471a-a6cb-184343307bae.PDF
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2026-04-27 18:11│福瑞医科（300049）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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福瑞医科（300049）：第八届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8abb29db-0ad7-462c-b9c7-b117fdc77bf9.PDF
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2026-04-27 18:10│福瑞医科（300049）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-007），公司决定于 2026年 5月 13
日（星期三）14:00召开公司 2025年年度股东会，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，本次股东会的召开
符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年 5月 13日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月
13日 9:15~15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公
司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 7日（星期四）；会议的参会登记日：2026年 5月 8日（星期五）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东里 8号中海广场中楼 35层大会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √
3.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案 √
5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于续聘大信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案 √
7.00 关于修改《公司章程》的议案 √
8.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √
9.00 关于审议《福瑞医科：董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 √
累计投票提案
10.00 非独立董事选举 应选人数（3）人
10.01 非独立董事王冠一 √
10.02 非独立董事杨勇 √
10.03 非独立董事邓丽娟 √
11.00 独立董事选举 应选人数（2）人
11.01 独立董事徐联义 √
11.02 独立董事花醒鸿 √
（一）会议审议的议案
特别提示：
1、议案 7为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
3、独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。
（二）披露情况
上述议案已经公司于 2026年 3月 24日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请见公司于 2026年 3月 25日在巨
潮资讯网上披露的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2026年 5月 8日（星期五）9:30~11:30、13:30~17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区光华东里 8号中海广场中楼 35层公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
一），以便登记确认。传真在 2026 年 5月 8日（星期五）17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区光华东里 8号
中海广场中楼 35层，福瑞医科，董事会办公室，邮编：100027（信封请注明“股东会登记”字样）。本次股东会不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：叶晓亮
联系电话：010-84683855
联系传真：010-84683766
联系地址：北京市朝阳区光华东里 8号中海广场中楼 35 层，福瑞医科，董事会办公室
邮编：100027
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1998e482-082f-4c22-80bd-b69a9365aef1.PDF
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2026-04-27 18:08│福瑞医科（300049）：2026年一季度报告
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福瑞医科（300049）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/21faf159-e1ae-4adb-a4dc-d150156195a1.PDF
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2026-03-25 00:31│福瑞医科（300049）：福瑞医科：ESG报告
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福瑞医科（300049）：福瑞医科：ESG报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a18d85bd-fae6-4b25-a137-5f43e3667fb0.PDF
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2026-03-24 18:51│福瑞医科（300049）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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福瑞医科（300049）：第八届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/e5bee01a-66fa-4909-a022-40925246be6d.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度利润分配方案为：以 2025年 12月 31日的总股本 264,975,900股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
2、本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于出现股权激励行权、新增股份上市、股份回购等情形发
生变化的，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整，即保持每 10股派发现金股利 1.50元(含税)，相应变动现金股利分配总额。
3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第八届董事会独立董事第四次专门会议、第八
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案＞的议案》。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为公司董事会拟定的 2025年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《
公司章程》）的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会意见
董事会认为公司 2025年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具
有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，公司拟定 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12
月 31日的总股本 264,975,900股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转下一年度。
2、公司 2025 年度经营情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 154,089,068.25 元，母公司
实现净利润为 68,967,091.92 元。截至 2025 年 12 月31 日，合并报表累计未分配利润为 915,909,331.46 元，母公司累计未分配
利润为357,927,868.56元。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2026年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 39,746,385 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 154,089,068.25 113,285,447.76 101,563,741.25
研发投入（元） 171,666,431.47 148,061,567.26 126,155,994.57
营业收入（元） 1,595,388,937.81 1,349,015,180.45 1,153,733,886.38
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 915,909,331.46
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 357,927,868.56
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 39,746,385
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 122,979,419.09
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 39,746,385
总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 445,883,993.30
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计 10.88%
营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条 否
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
2. 不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额 39,746,385元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3. 现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。
4.利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的有
关规定，符合《公司章程》的规定。
公司本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中
小股东参与现金分红决策提供便利，具备合法性、合规性。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2025年度股东会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第十七次会议决议；
2.公司第八届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/898db5db-718d-4b99-8040-505a018fbfdd.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：独立董事提名人声明与承诺-花醒鸿
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福瑞医科（300049）：独立董事提名人声明与承诺-花醒鸿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ddd9a14f-e731-4b13-942c-9a6c66bbd141.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：2025年度内部控制评价报告
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福瑞医科（300049）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/78e2fb6f-4a2d-4525-8bfb-2b2cfb70f900.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及
经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2026年度董事、高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：
一、适用对象：
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限：
自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。
三、薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
独立董事 10万元/年的目标薪酬。
在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度及考核结果确
定薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬实行目标年薪制，由固定工资和绩效奖金两部分构成，其中固定工资占目标年薪的 50%，绩效奖金占目标
年薪的 50%。固定工资根据高级管理人员月度出勤情况核定后按月发放；绩效奖金依据公司年度经营目标完成情况及个人年度绩效考
核结果综合确定，其中公司年度经营目标完成情况占比 50%，个人年度绩效考核结果占比 50%。具体薪酬由公司按照绩效考核管理制
度及考核评价结果确定。
四、薪酬支付
独立董事薪酬按年度支付，次年年初支付；
非独立董事与高级管理人员薪酬中固定工资，每月 18日前支付；绩效奖金次年 2月底前支付。
五、薪酬调整
每年 3月份，根据公司上年经营目标完成情况及个人上年度考核评价结果，对目标年薪进行调整，同时根据实际需要，对薪酬结
构进行微调。
公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司经营实际及未来发展需要，有利于强化董事、高级管理人员勤勉履职，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
基于谨慎性原则，本议案全体审计委委员及全体董事回避表决，同意本议案直接提交2025年年度股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/56e6a23c-0094-4c70-b09e-f90b36060d61.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：独立董事候选人声明与承诺-徐联义
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福瑞医科（300049）：独立董事候选人声明与承诺-徐联义。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2a23347e-c230-4e95-a9c6-97855aec3e5b.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福瑞医科（300049）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/427b39f8-fd0e-4c66-8ec8-218e1f460eb8.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本调整情况及《公司章程》的修订情况
根据公司 2024 年限制性股票激励计划实施情况，同意公司将注册资本由 264,975,900元人民币变更为 263,991,100元人民币。
同意公司根据注册资本变更情况和《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，修订《公司章程》相应条款，并增加职工董事条款，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》拟修订的具体内容如下：
序号 修改前《公司章程》 修改后《公司章程》
1 第六条 公司注册资本总额为人民币 第六条 公司注册资本总额为人民币
264,975,900元。 263,991,100元。
2 第二十条 公司股份总数为 264,975, 900 第二十条 公司股份总数为 263,991,100
股，均为记名式普通股，全部由股东认 股，均为记名式普通股，全部由股东认
购。 购。
3 第一百一十一条 公司设董事会，董事 第一百一十一条 公司设董事会，董事会
会由 5名董事组成，设董事长 1人。 由 6名董事组成，设董事长 1人。公司
设 1名职工董事，由公司职工通过职工
代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。
详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》全文。
二、其他事项说明
本次变更公司注册资本、修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，
公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ca79bbf1-e644-4cc4-9b95-98d35a76103f.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：独立董事候选人声明与承诺-花醒鸿
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福瑞医科（300049）：独立董事候选人声明与承诺-花醒鸿。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8b3fdd45-ed41-472c-a205-10e29861e9de.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
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制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于
回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，人力资源与薪酬考核委员会对公司本次拟回购注销限制性股票的数量及涉及
的激励对象名单进行核查，并发表核查意见如下：
经审查，人力资源与薪酬委员会认为：公司本次激励计划首次授予中的 7名激励对象已离职，且公司 2025年净利润未满足 2024
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的业绩考核条件，根据《上市公司股权激励
管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，公司需对 97名激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票合计 98.48万股进行回购注销，回购价格为 18.09元/股。
上述回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，并已履行
了必要的决策程序。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确、数量无误、价格准确。人力资源与薪酬
考核委员会同意公司本次回购注销该部分限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/6aad62ce-74b2-4f72-bbec-70a35167101e.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：2025年度财务决算报告
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福瑞医科（300049）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/50766dd2-0426-4d71-9c1a-66ec6ee7f142.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月 3日（星期五）15：00-17：00 在全景网举办 2025年
度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.ne
t）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王冠一先生，董事会秘书孙秀珍女士，财务总监沈治国先生，独立董事徐联义先
生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年 4月 3日 15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在
2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/b2f9e84c-7b3b-408b-bd4f-912f718542de.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：2025年度董事会工作报告（1）
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福瑞医科（300049）：2025年度董事会工作报告（1）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/3d621401-01db-4f61-8b58-d6ba5d262a81.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：独立董事提名人声明与承诺-徐联义
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福瑞医科（300049）：独立董事提名人声明与承诺-徐联义。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0f3b6199-6548-4f1f-98ae-5e11a9eb6220.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：福瑞医科：关于会计事务所履职情况评估报告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）作为
公司2025年度财务报告审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等规定和要求，公司对大信所2025年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信所在资质等方面合规有
效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位
于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业
审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3,914人，其
中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75 亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元
。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 20日分别召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议、2025年 5月 21日召开 2024年度股
东会，审议通过了《关于聘任大信会计师事务所为公司 2025年度审计机构的议案》。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）2025年 12 月，审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对 2025年度审计的年度审计计划和审计工
作安排等相关事项进行了沟通，包括审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点领域等。
（二）在执行审计工作的过程中，大信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组的人员构成、总体审计策略、具
体审计计划、风险判断、风险评估、年度审计重点、审计调整事项等与公司治理层和管理层进行了沟通。
（三）2026 年 3 月，大信所针对审计报告中“关键审计事项”与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。
经审计，大信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。大信所出具了标准无
保留意见的审计报告。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
公司认为大信所在2025年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了
公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/bf4591eb-1d5e-439d-9589-df80fba14dbf.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：福瑞医科：审计委员会对会计事务所履职评估与履行监督报告
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福瑞医科（300049）：福瑞医科：审计委员会对会计事务所履职评估与履行监督报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a133b416-c7f5-4b28-901b-5824443b95d3.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：关于续聘会计师事务所的公告
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福瑞医科（300049）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/366c3e5c-ecf5-4560-bb50-a54884111798.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：关于计提2025年度信用及资产减值准备的公告
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福瑞医科（300049）：关于计提2025年度信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ac7a2010-c806-42b0-ab0f-cd4c33d2459d.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：2-大信审字[2026]第23-00055号-福瑞内控报告
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福瑞医科（300049）：2-大信审字[2026]第23-00055号-福瑞内控报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f64aab8a-efda-48a5-b930-3eea9fe75fd5.PDF
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2026-03-24 18:47│福瑞医科（300049）：关于董事会换届的公告
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福瑞医科（300049）：关于董事会换届的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/513b565d-bd06-4503-b1e2-1d6f2636577f.PDF
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2026-03-24 18:46│福瑞医科（300049）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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重要内容提示：
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“福瑞医科”）于2026年3月24日召开第八届董事会第十七次会议，审
议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销2024年限制性股票激励计划（以下简称“
本激励计划”）部分已授予但尚未解除限售的限制性股票98.48万股。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年1月31日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》，同日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议并通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》。
（二）2024年4月25日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同日，公司召开第八届监事会第七次会
议，审议并通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》。
（三）2024年5月6日至2024年5月15日，公司在公司内网将本次拟激励对象名单及职位予以公示，在公示期内，公司监事会未接
到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024年5月16日，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。
（五）2024年5月31日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2024年10月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（七）2025年4月20日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会发表了核查意见。
（八）2025年4月20日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会人力资源与薪酬委员会对该事项进行核实并出具了核查意见，律师事务所
出具了法律意见书。
二、回购注销限制性股票事项
（一）回购注销原因
1、激励对象因个人原因已离职
本激励计划首次授予的激励对象中7名激励对象因个人原因已离职，根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十
三章公司/激励对象情况发生变化的处理方式”第二节第（二）项第1款规定，其已获授且已解除限售的限制性股票不作处理；其已获
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
2、公司层面业绩考核未达标
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“限制性股票的授予与解除限售条件”第二节第（三）项规定，本激
励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期及预留授予的限制性股票第一个解除限售期对应的考核年度为2025年，公司层面业绩
考核条件如下：
解除限售安排 解除限售条件
首次授予第二个解除限售期及 2025年净利润不低于 3亿元；
预留授予第一个解除限售期
注：1、上述“净利润”指标指经审计的扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润。2、在计算本激励计划净利润业绩考
核目标是否达标时，剔除本次及其他股权激励计划或员工持股计划（如有）在对应考核年度所产生的股份支付费用的影响。
若公司未满足或未能完全满足上述公司层面业绩考核目标的，所有激励对象对应年度全部或部分的限制性股票不得解除限售，由
公司回购注销，回购价格为授予价格。
根据经审计的财务数据及本激励计划的考核口径，公司2025年净利润未满足上述考核条件，因此，本次拟回购注销首次授予第二
个解除限售期89名激励对象及预留授予第一个解除限售期7名激励对象的限制性股票（首次授予及预留授予激励对象部分重合）。
（二）回购注销数量
因激励对象离职回购注销限制性股票4.68万股，除此之外，因公司层面业绩考核不达标回购注销首次授予第二个解除限售期限制
性股票77.55万股及预留授予第一个解除限售期限制性股票16.25万股。综上，本次拟回购注销97名激励对象尚未解除限售的限制性股
票共计98.48万股。
（三）回购注销价格
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，因个人原因已离职、公司层面业绩考核未达标而回购注销的限制性
股票，回购价格为授予价格，即18.09元/股。实际回购时，如遇公司2025年度权益分派等情形，则每股回购价格按照《2024年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定进行相应调整。
（四）回购注销资金来源
本次回购注销限制性股票事项公司预计支付的回购价款总额为人民币17,815,032.00元，资金来源为公司自有资金。
三、公司股本结构变动情况
不考虑其他因素影响，本次回购注销限制性股票前后，公司股本结构变动情况如下:
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
增减
股数（股） 比例 数量（股） 股数（股） 比例
一、有限售条件股份 31,335,683 11.83% -984,800 30,350,883 11.50%
二、无限售条件股份 233,640,217 88.17% 0 233,640,217 88.50%
三、股份总数 264,975,900 100.00% -984,800 263,991,100 100.00%
注:最终股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。本次回购注销限制性股票事项完成后，
预计公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不影响2024年限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销部分限制性股票而失效的权益数
量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实
质性影响。
五、人力资源与薪酬委员会的审核意见
经审查，人力资源与薪酬委员会认为：公司本次激励计划首次授予中的7名激励对象已离职，且公司2025年净利润未满足2024年
限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期的业绩考核条件，根据《上市公司股权激励管
理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，公司需对97名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票合计98.48万股进行回购注销，回购价格为18.09元/股。根据公司2023年年度股东会的授权，本次回购注销事项在董事会审批权
限内，无需提交股东会审议。
六、律师意见书
北京金诚同达律师事务所认为：公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事宜符合《激励计划（草案）》、《
上市公司股权激励管理办法》的相关规定，本次回购注销事宜已经公司董事会批准，公司尚需办理相关变更、注销股份及其他相关手
续并履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届董事会人力资源与薪酬委员会第七次会议决议；
3、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d79435a4-cfe2-42a7-9e36-395ef32da965.PDF
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2026-03-24 18:46│福瑞医科（300049）：2025年年度报告
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福瑞医科（300049）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/7e034ef5-2eb4-4fb6-82d2-aeba3b4feea2.PDF
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2026-03-24 18:46│福瑞医科（300049）：2025年年度报告摘要
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福瑞医科（300049）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/e8da6040-3a87-4fd5-9468-d525298e4946.PDF
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2026-03-24 18:46│福瑞医科（300049）：2026-017、关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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福瑞医科（300049）：2026-017、关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/7fe7f46f-4b8a-4f5d-8e54-9c5f315840e6.PDF
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2026-03-24 18:45│福瑞医科（300049）：2025年年度审计报告
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福瑞医科（300049）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/850ab518-d39c-453b-82e0-2fdf36e14765.PDF
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2026-03-24 18:45│福瑞医科（300049）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书-20260324
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福瑞医科（300049）：回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书-20260324。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2a21b3d4-b422-4770-ab6e-5b1d3d872748.PDF
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2026-03-24 18:45│福瑞医科（300049）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（以下统称“公司”）在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用
合计不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行委托理财。上述资金额度经公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度在
授权期限内，可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、委托理财基本情况
1、委托理财的目的
公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一
步提高整体收益，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述
额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择
安全性较高、流动性较好，且单项产品的投资期限不超过 12个月的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。
4、资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为闲置自有资金。
5、实施方式
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体实施。
6、关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
二、 投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然投资产品将经过公司严格筛选和评估，但金融产品受宏观经济及金融政策的影响较大，投资产品的收益存在不确定性
。
（2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的选择具体的投资产品与金额，因此整体投资的实际收
益存在不确定性。
2、风险控制措施
（1）公司管理层将严格遵守审慎投资原则。在甄选投资合作机构时，将选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力较强
的机构所发行的产品；在选择委托理财产品时，将结合自身资金需求实际情况，根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择风险
相对较低投资品种。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
在确保公司日常经营资金需求前提下，公司以闲置自有资金进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买理
财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体资产收益水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、审核程序及意见
（一）审议程序
公司第八届董事会第十七次会议、第八届董事会独立董事第四次专门会议、第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行委托理财，使用期限自董
事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（二）独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用自有资金进行委托理财，符合《上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获
取更多投资回报。因此，同意公司本次委托理财事项。
（三）审计委员会意见
公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用自有资金进行委托理财，符合《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报
。因此，同意公司本次委托理财事项。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司第八届董事会独立董事第四次专门会议决议；
3、公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/1ce64a51-2493-4c61-a37d-dc78b7b56da8.PDF
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2026-03-24 18:45│福瑞医科（300049）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
鉴于日常生产经营需要，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2026年度将与关联方Theraclion
S.A.发生总金额不超过人民币 1,000万元的日常关联交易。双方将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通
过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，并根据实际发生的金额结算。
公司于 2025年度与关联方发生的日常关联交易总额为 327.64万元。
公司于 2026年 3月 24日召开第八届董事会第十七次会议，以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2026年度日
常关联交易预计的议案》。独立董事已召开独立董事专门会议审议此议案且经全体独立董事过半数同意。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股
东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 截至披露 上年发生
类别 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额（万元）
计金额 金额
（万元） （万元）
向关联人 Theraclion 设备及材 参照市场价 1,000 0 327.64
销售及采 S.A. 料销售与 格或成本价
购设备、材 采购 格方式双方
料 协商确定
备注：若因实际经营发展和拓展新业务需求，公司在 2026年度实际发生的日常关联交易金额超出上表列示的预计金额（或新增
关联方），则公司将依据相关法律法规、《公司章程》及有关制度就超出部分履行相应的审批程序。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：Theraclion S.A.
住所：240-244 avenue Pierre Brossolette,92240 Malakoff-France
注册资本：2,352,864.20欧元
成立日期：2011年 6月 17日
企业类型：上市公司
经营范围：医疗器械开发、销售、制造
2、最近一期财务数据
Theraclion S.A.为法国泛欧交易所上市公司（股票代码：ALTHE），截止本公告披露日，Theraclion S.A.尚未披露其 2025年度
财务报告。因关联方财务信息涉及商业机密，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司内部相关规定，公司已履行内部
信息披露豁免程序，豁免披露 Theraclion S.A.2025年度财务数据。
3、与公司关联关系
公司董事邓丽娟女士为 Theraclion S.A.董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，Theraclion S.A.属于
公司关联方。
4、履约能力分析
Theraclion S.A.资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性
。
三、关联交易主要内容和定价原则
法国泰拉克里昂（Theraclion S.A.）是法国知名医疗科技企业，于 2004年成立，总部位于巴黎马拉科夫，并在巴黎泛欧交易所
成长板上市。公司专注机器人无创高强度聚焦超声（HIFU）治疗平台研发，以无创技术替代传统手术，大幅缩短患者康复周期，持续
引领无创医疗创新，变革临床诊疗范式。
依托 HIFU超声医学、机器人工程、临床精准诊疗三大核心技术，泰拉克里昂面向全球提供以患者为中心的门诊化无创治疗方案
。核心产品 SONOVEIN?严格遵循欧盟MDR法规并取得 CE认证，临床数据充分、静脉闭合效果优异、安全性经过多重临床验证，已在全
球 10余个国家落地应用。
作为全球首款自动化、完全无创的下肢静脉曲张治疗设备，SONOVEIN?目前正有序推进 FDA及 NMPA申报，持续升级下肢静脉曲张
诊疗模式，推动无创治疗向更安全、更高效、更可及方向发展。公司及子公司预计 2026年度将与关联方 Theraclion S.A.发生总金
额不超过人民币 1,000万元的日常关联交易，关联交易内容主要为设备及材料销售与采购。公司与关联方将根据生产经营的实际需求
签订相关协议。关联交易按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场
价格或成本价格方式协商确定，并按照协议约定进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述经常性关联交易系公司生产经营过程中正常发生的，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允
、合理的，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的
情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议
公司召开董事会独立董事专门会议，全票审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司本
次日常关联交易预计事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的日常经营性交易，占公司全
年的营业收入比重较小，不会导致公司对关联方形成依赖；交易对方均为依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。本次关
联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同
意将该议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届董事会独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a5ed8c18-1fa6-4ab0-84e7-e5cd5fc7913c.PDF
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2026-03-24 18:45│福瑞医科（300049）：3-大信专审字[2026]第23-00009号-福瑞关联资金报告
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福瑞医科（300049）：3-大信专审字[2026]第23-00009号-福瑞关联资金报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/2f3e8bab-365a-4b03-926d-9130fbf66bf4.PDF
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2026-03-24 18:45│福瑞医科（300049）：关于向银行申请授信额度的公告
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福瑞医科（300049）：关于向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/8021164f-bc0b-41b4-92da-d750e6768d77.PDF
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2026-03-24 18:44│福瑞医科（300049）：2026-007、关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025年年度股东会，本次股东会的召开
符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年 5月 13日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月
13日 9:15~15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公
司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 7日（星期四）；会议的参会登记日：2026年 5月 8日（星期五）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华东里 8号中海广场中楼 35层大会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 √
3.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案 √
5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于续聘大信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案 √
7.00 关于修改《公司章程》的议案 √
8.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √
9.00 关于审议《福瑞医科：董事、高级管理人员薪酬制度》的议案 √
累计投票提案
10.00 非独立董事选举 应选人数（3）人
10.01 非独立董事王冠一
10.02 非独立董事杨勇
10.03 非独立董事邓丽娟
11.00 独立董事选举 应选人数（2）人
11.01 独立董事徐联义
11.02 独立董事花醒鸿
（一）会议审议的议案
特别提示：
1、议案 7为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
2、为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
3、独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。
（二）披露情况
上述议案已经公司于 2026年 3月 24日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请见公司于 2026年 3月 25日在巨
潮资讯网上披露的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2026年 5月 8日（星期五）9:30~11:30、13:30~17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区光华东里 8号中海广场中楼 35层公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件
一），以便登记确认。传真在 2026 年 5月 8日（星期五）17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区光华东里 8号
中海广场中楼 35层，福瑞医科，董事会办公室，邮编：100027（信封请注明“股东会登记”字样）。本次股东会不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：叶晓亮
联系电话：010-84683855
联系传真：010-84683766
联系地址：北京市朝阳区光华东里 8号中海广场中楼 35 层，福瑞医科，董事会办公室
邮编：100027
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通
知进行。
六、备查文件
1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/0510579e-4ff2-4003-86d4-6857db7429a5.PDF
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2026-03-24 18:44│福瑞医科（300049）：福瑞医科：董事、高级管理人员薪酬制度
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第一条 为进一步建立健全内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董
事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则
》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情
况，制定本制度。
第二条本制度适用于以下人员：
（一）公司董事（含独立董事）；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条本薪酬制度遵循以下基本原则：
（一）公司董事和高级管理人员薪酬水平，应当与市场发展、行业周期与行业水平相适应，与公司的经营业绩，与个人的岗位职
责、岗位价值与业绩贡献相匹配，与公司的可持续发展相协调。
（二）公司对董事和高级管理人员的绩效评价体系及激励约束机制应合理有效，遵循公正、透明的原则，应当有利于增强公司创
新发展能力，促进公司可持续发展，服务于公司战略目标和持续发展，保持董事与高级管理人员的稳定性，不得损害公司及股东利益
。
第二章管理机构
第四条 公司董事会设人力资源与薪酬委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管
理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、 员工持股计划， 激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
董事会对人力资源与薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载人力资源与薪酬委员会的意见及未采
纳的具体理由，并进行披露。第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东
会说明，并予以充分披露。
第六条 在董事会或者人力资源与薪酬委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第七条 董事会人力资源与薪酬委员会负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执
行情况进行监督。第八条 公司人力资源部、财务部配合董事会具体落实公司董事、高级管理人员薪酬的实施方案。
第三章 薪酬构成与发放
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体薪酬方案应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相
协调。
第十条 公司董事会可以运用股权激励等工具，建立长效激励机制，拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，
强化管理层与公司长期利益的一致性，激发管理层提升公司价值的主动性和积极性。
第十一条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员的薪酬分配比例。
具体根据董事及高级管理人员所承担的责任、风险和经营业绩来确定。
（一）董事薪酬
独立董事、未在公司担任具体职务的非独立董事领取固定津贴，津贴的标准及发放形式由董事会制订方案，股东会审议通过，并
予以披露。独立董事除了领取上述津贴外，不得从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益，固定津
贴按年度发放；在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准
和绩效考核领取对应薪酬，薪酬发放时间、方式根据公司内部规定执行；
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员的薪酬标准和绩效考核等根据其在公司担任的具体职务及公司内部规章制度确定，薪酬发放时间、方式根据公司内
部规定执行。第十二条 董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从税前薪酬中扣除下列事
项。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）按规定需由个人承担的社会保险费；
（三）国家规定的应缴纳的其他税费。
第十三条 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算年薪并予以发放。
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十五条董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公
司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励
收入进行全额或部分追回。
第十六条 公司提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得进行利益输送。
第十七条 董事、高级管理人员的薪酬可随着公司经营状况的变化而作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。
第四章绩效评价
第十八条 公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。
第十九条 董事和高级管理人员的绩效评价由人力资源与薪酬委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第二十条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第二十一条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第五章附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
第二十四条 本制度由公司董事会人力资源与薪酬委员会拟订，经董事会审议同意，报股东会审议通过后生效，修改时亦同。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f1143794-03e5-4911-a831-2ad40c09f6cc.PDF
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2026-03-24 18:44│福瑞医科（300049）：关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》的公
│告
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度><董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。具体情况如下：
一、公司制度制定情况
为完善公司治理机制，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号—信息披露事务管理（
2025修订）》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所规则的规定，同时结合《内蒙古福
瑞医疗科技股份有限公司章程》及公司自身实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员薪酬制度》
，具体如下：
序号 制度名称 类型 审核机构
1 福瑞医科：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 制定 董事会
2 福瑞医科：董事、高级管理人员薪酬制度 制定 股东会
上述第 2项制度尚需提交公司 2025年年度股东会审议。制定及修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）。
二、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、相关制度文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f6006bf9-48d8-47e6-89b9-6f75506dda6b.PDF
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2026-03-24 18:44│福瑞医科（300049）：福瑞医科：信息披露暂缓与豁免业务管理制度
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第一条 为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护
投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信
息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”)等法律、行政法规和规章以及《
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”)规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎判断披露的信息是否属于法律法规、《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则
中规定的暂缓、豁免情形，履行内部审核程序后实施，并接受深交所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第二章 暂缓与豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下简称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下简称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时
说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 信息暂缓与豁免披露的内部审核程序
第十一条 公司暂缓、豁免披露信息的内部审核流程如下：
（一）公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关部门或子公司应及时提起《信息披露暂缓、豁免事项登记审批表》
（具体格式见附件一）《暂缓、豁免事项知情人保密承诺函》（具体格式见附件二）并附相关事项资料，提交公司证券事务部；
（二）公司根据本制度的规定，对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应及时披露；
（三）公司根据本制度的规定，对于符合暂缓、豁免披露条件的信息，该信息暂缓、豁免披露；
（四）公司暂缓、豁免披露有关信息的，董事会秘书应当及时登记入档，董事长签字确认。证券事务部应当妥善保存有关登记材
料，保存期限不得少于十年。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 对于已作出暂缓、豁免披露处理的信息，申请人应密切关注、持续追踪并及时向证券事务部通报事项进展。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送中国证监会北京监管局和深交所。
第十五条 公司和其他信息披露义务人，在信息披露和管理工作中发生违反本制度规定的行为，致公司信息披露违规，或给公司
造成不良影响或损失的，公司将严格依据有关法律法规、监管规则、公司内部制度追究相关人员的责任。
第四章 附则
第十六条 公司信息披露暂缓、豁免事务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及深交所其他相关业务规则的规定。
第十七条 如本制度与国家新颁布的法律、行政法规或证券交易监管部门新发布的规则相悖时，冲突部分以国家法律、法规和证
券交易监管部门最新颁布的法规、规则为准，其余部分继续有效。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/c9793a22-5c27-45d7-b1d2-9c936ec2b943.PDF
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2026-03-24 18:44│福瑞医科（300049）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》有关规定，内蒙古福瑞医疗科技股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事郭晋龙、贺颖奇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事郭晋龙、贺颖奇的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会对上述人员的独立性情况进行了评估，未发现
可能影响其作为独立董事进行独立客观判断的情形，确认上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》中关于独立董事
独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/637d211d-b061-4a58-848a-71c0f661c439.PDF
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2026-03-24 18:44│福瑞医科（300049）：福瑞医科：2025年度独立董事述职报告（贺颖奇）
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本人自2025年5月21日起担任内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。任职期间严格按照《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事独立性和专业性
，认真审慎维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2025年度履行独立董事职责情况向各位董事汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
2025年度，本人在任职期间恪尽独立董事职责，全程亲自出席了公司在此期间召开的3次董事会及2次股东大会。履职过程中，本
人坚持会前深入研读会议材料，会中积极参与各项议案的专业讨论与审慎决策，注重从独立专业视角为董事会科学决策提供建设性意
见。
经严格审查，本人认为本年度公司董事会及股东大会的召集、召开程序均符合法律法规及公司章程要求，重大经营决策事项均履
行了规范的审批程序。对于提交董事会审议的各项议案，本人在全面了解情况、充分论证的基础上进行独立判断，确信相关决策符合
公司整体利益且未损害中小股东权益，因此对所有议案均投赞成票，无反对或弃权情形。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
本年度，本人坚持独立客观原则，通过各专门委员会平台，聚焦公司重大事项和关键环节，积极建言献策，切实发挥监督与制衡
作用，为公司稳健发展和治理效能提升贡献专业力量。在担任第八届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员及审计委员会委
员期间，立足专门委员会职能定位，扎实开展各项工作：
作为薪酬与考核委员会及提名委员会主任委员，本人牵头召集并主持相关会议各1次，审议办理公司董事、高级管理人员责任保
险和招股说明书责任保险购买事宜的议案，为公司港股IPO进程中的风险管理提供保障；同时，严格把关独立非执行董事提名事项，
确保候选人选任程序的合规性与专业性，为董事会优化人员结构、提升治理水平夯实基础。
作为审计委员会委员，本人全程参加全部3次会议，对2025年半年度及三季度财务报告进行细致审阅，重点关注财务信息的真实
性、准确性和完整性；同时，就H股发行及上市的审计机构选聘事宜进行充分讨论与审慎评估，确保审计工作的独立性与专业性，为
公司境内外信息披露质量和合规运作提供有力支撑。
三、发挥独立董事专业支持方面的工作
2025年度，本人依托财务管理专业背景，积极通过现场工作发挥独立董事的专业支持作用，为公司财务团队建设和经营管理效能
提升提供实务指导。结合公司经营发展需要，本人面向财经部和董事会办公室相关人员开展了财务专题培训。
通过系统阐述管理报表与财务报表在编制目的、服务对象、内容侧重及使用时效等方面的核心区别，为完善公司内部管理会计体
系、增强财务数据的决策有用性提供了理论指引；同时，结合实务案例，与参培人员探讨了经营分析工作的有效切入视角与方法，分
享了在合规前提下优化财务工作流程、提升核算与报告效率的可行思路，为公司持续提升财务运作水平夯实基础。
此外，着重引导财务人员深化对业务链条的理解，探讨如何增强财务对业务前端的支持与把控能力，推动业务与财务从“单向服
务”向“双向融合”转变。通过交流，帮助团队进一步认识到，持续提升财务及经营管理团队的专业素养，既是完善内部控制、提升
经营管理效率的重要抓手，也是保障财务信息质量、支撑公司长期健康发展的基础性工程。
四、保护投资者权益方面所作的工作
任职独立董事期间，本人始终将保护投资者特别是中小股东的合法权益作为履职核心，重点开展了以下两方面工作：
一是严把信息披露质量关。本人持续跟踪并督导公司信息披露工作，确保公司严格执行证券监管法规及内部管理制度，真实、准
确、及时、完整地向市场传递经营成果与重大事项。通过审阅定期报告及临时公告，本人关注信息的可读性与决策有用性，致力于消
除信息不对称，增强公司透明度，为股东提供充分的决策依据。
二是持续提升专业履职能力。面对不断更新的监管政策与市场环境，本人主动加强学习，及时掌握《公司法》、证券监管规则及
创业板规范运作要求的最新动态，持续强化对社会公众股东权益保护的思想自觉，确保在董事会决策中能够凭借专业判断提出更具前
瞻性和合规性的建议，为公司的稳健经营保驾护航。
五、对公司进行现场调查的情况
本年度任职期间，本人综合运用出席董事会及专门委员会会议、列席股东大会、参与管理层座谈与项目研讨、组织专题培训等多
种形式，深入公司经营一线，对生产经营状况、重大投资决策、H股上市方案与筹备进展、信息披露合规性、内部控制体系运行及董
事会决议落实情况等核心事项进行现场核查与动态监督，及时掌握公司重大事项的进展情况，从独立专业视角审视外部环境变化对公
司可能产生的影响。
通过持续的现场沟通与实地调研，力求全面、客观地了解公司运行动态，确保各项决策监督不留盲区，切实发挥独立董事在公司
规范运作中的制衡作用，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益提供有效保障。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2025年度履行独立董事职责的情况汇报。在此，对公司董事会、管理经营团队和相关人员在我履职过程中给予的积
极配合和支持表示敬意和衷心感谢。希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异
的业绩回报广大股东！
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事 贺颖奇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a5663467-1e67-4b44-bde0-0b30f9f33a3c.PDF
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2026-03-24 18:44│福瑞医科（300049）：福瑞医科：2025年度独立董事述职报告（郭晋龙）
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福瑞医科（300049）：福瑞医科：2025年度独立董事述职报告（郭晋龙）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/a8356c14-0452-45b6-9055-69933cab0ff2.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│福瑞医科：2026年一季度报告
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2026-03-25│福瑞医科：2025年年度报告
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2025-10-29│福瑞股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224753150.PDF
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2025-08-22│福瑞股份：2025年半年度报告
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2025-04-22│福瑞股份：2024年年度报告
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2025-04-22│福瑞股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-22/1223187198.PDF
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2024-10-24│福瑞股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221490140.PDF
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2024-08-30│福瑞股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221045964.PDF
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2024-04-29│福瑞股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219866733.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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