公司公告☆ ◇300049 福瑞股份 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 18:46 │福瑞股份（300049）：2025-029、福瑞股份：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完│
│ │成的公告 │
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│2025-07-14 17:18 │福瑞股份（300049）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-09 15:42 │福瑞股份（300049）：关于参加内蒙古辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-21 18:26 │福瑞股份（300049）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-21 18:26 │福瑞股份（300049）：2024年年度股东会的法律意见书 │
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│2025-05-21 18:26 │福瑞股份（300049）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-05-21 18:26 │福瑞股份（300049）：2025-026、关于独立董事及董事会专门委员会成员变更完成的公告 │
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│2025-05-15 18:58 │福瑞股份（300049）：福瑞股份2024年年度股东会议案资料 │
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│2025-05-14 17:22 │福瑞股份（300049）：2025-023、关于召开2024年年度股东会的提示性公告 │
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│2025-04-21 20:20 │福瑞股份（300049）：2024年年度审计报告 │
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2025-07-28 18:46│福瑞股份（300049）：2025-029、福瑞股份：关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的
│公告
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重要内容提示：
1、本次回购注销限制性股票138.02万股，占回购注销前公司总股本26,635.61万股的0.52%。
2、本次需对104名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计138.02万股进行回购注销，回购价格为18.09元/股，回购资
金总额为24,967,818.00元，资金来源为自有资金。
3、截至本公告披露之日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注
销完成后，公司股份总数将由266,356,100股减少至264,975,900股。
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年1月31日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》，同日，公司召开第八届监事会第六次会议，审议并通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》。
（二）2024年4月25日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同日，公司召开第八届监事会第七次会
议，审议并通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>的议案》。
（三）2024年5月6日至2024年5月15日，公司在公司内网将本次拟激励对象名单及职位予以公示，在公示期内，公司监事会未接
到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2024年5月16日，公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（四）2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。
（五）2024年5月31日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（六）2024年10月23日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
（七）2025年4月20日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会发表了核查意见。
二、回购注销限制性股票的具体情况
（一）回购注销原因
1、激励对象因个人原因已离职
本激励计划首次授予的激励对象中8名激励对象因个人原因已离职，根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十
三章公司/激励对象情况发生变化的处理方式”第二节第（二）项第1款规定，其已获授且已解除限售的限制性股票不作处理；其已获
授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
2、公司层面业绩考核未达标
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第八章“限制性股票的授予与解除限售条件”第二节第（三）项规定，本激
励计划首次授予的限制性股票解除限售对应的考核年度为2024年-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，公司层面业绩考核
如下：
解除限售安排 解除限售条件
第一个解除限售期 2024 年净利润不低于 2 亿元；
第二个解除限售期 2025 年净利润不低于 3 亿元；
第三个解除限售期 2026 年净利润不低于 4 亿元。
注：1、上述“净利润”指标指经审计的扣除非经营性损益后归属于上市公司股东的净利润。
2、在计算本激励计划净利润业绩考核目标是否达标时，剔除本次及其他股权激励计划或员工持股计划（如有）在对应考核年度
所产生的股份支付费用的影响。
若公司未满足或未能完全满足上述公司层面业绩考核目标的，所有激励对象对应年度全部或部分的限制性股票不得解除限售，由
公司回购注销，回购价格为授予价格。
根据经审计的财务数据及本激励计划的考核口径，公司2024年净利润未满足第一个解除限售期的业绩考核条件，因此，本次回购
注销首次授予第一个解除限售期96名激励对象的限制性股票。
（二）回购注销数量
因激励对象离职回购注销限制性股票31.50万股，除此之外，因公司层面业绩考核不达标回购注销首次授予第一个解除限售期限
制性股票106.52万股。综上，本次需对104名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计138.02万股进行回购注销。
（三）回购注销价格
根据《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，因个人原因已离职、公司层面业绩考核未达标而回购注销的限制性
股票，回购价格为授予价格，即18.09元/股。
（四）回购注销资金来源
本次回购注销限制性股票事项公司预计支付的回购价款总额为人民币24,967,818.00元，资金来源为公司自有资金。
三、本次限制性股票回购注销的完成情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2025年4月28日减少注册资本及股本的情况进行了审验，并出具验资报告(大信验
字【2025】第23-00002号)，审验结果为：截止2025年4月28日止，公司变更后的注册资本人民币为264,975,900.00元，股本为人民币
264,975,900.00元。
四、本次回购部分限制性股票后公司股本结构变动情况
不考虑其他因素影响，本次回购注销限制性股票前后，公司股本结构变动情况如下:
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
增减
股数（股） 比例 数量（股） 股数（股） 比例
一、有限售条件股份 32,854,758 12.33% -1,380,200 31,474,558 11.88%
二、无限售条件股份 233,501,342 87.67% 0 233,501,342 88.12%
三、股份总数 266,356,100 100.00% -1,380,200 264,975,900 100.00%
注:最终股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。本次回购注销限制性股票事项完成后，
预计公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。
五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不影响2024年限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销部分限制性股票而失效的权益数
量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实
质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽职，认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/295162d1-212d-40ae-b364-252d278483c5.PDF
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2025-07-14 17:18│福瑞股份（300049）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、预计的业绩：收入上升利润下降
本报告期 上年同期
项 目
（2025 年上半年） （2024 年上半年）
盈利：5,000.00万元—6,000.00 万元
归属于上市公司盈利：7,536.40
股东的净利润 万元 比上年同期下降：34% — 20%
盈利：5,150.00万元—6,150.00 万元
扣除非经常性损盈利：7,445.88
益后的净利润 万元
比上年同期下降：31% — 17%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动的主要原因：
1、报告期内，医疗器械业务持续拓展，销售收入与利润较上年同期实现增长。整体实现营业收入约 4.7-4.9 亿元，较上年同期
增长约 11%-16%，整体实现净利润约 0.73-0.78亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响为 0.37-0.39亿元。
2、报告期内，药品和医疗服务业务发展稳健，整体实现营业收入约 2.25-2.4亿元增长约 3%-10%，整体实现净利润约 0.35-0.4
亿元。
3、报告期内，公司股权激励计提股份支付费用约 1,244 万元，去年同期计提的股份支付费用为 518 万元。
4、报告期内,境外子公司持有的美元对欧元贬值等，形成汇兑损失金额约 1,524万元,去年同期为汇兑收益 857 万元。
5、剔除股权激励费用及汇兑损益影响后，报告期内归属于上市公司股东的净利润约7,500-8,500万元，同比增长约 5%-19%。
四、其他相关说明
1、2025 年半年度，非经常性损益对净利润的影响金额预计约为 150 万元。
2、2025 年半年度业绩具体数据将在本公司 2025 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/9036de6f-7b4e-47bf-b10e-64e4ed3daed6.PDF
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2025-07-09 15:42│福瑞股份（300049）：关于参加内蒙古辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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福瑞股份（300049）：关于参加内蒙古辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/38fa8a1d-6522-49d5-8f9f-16f5e74553c0.PDF
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2025-05-21 18:26│福瑞股份（300049）：2024年年度股东会决议公告
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福瑞股份（300049）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/05084d78-b7b5-42b4-9f34-3f25cca67454.PDF
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2025-05-21 18:26│福瑞股份（300049）：2024年年度股东会的法律意见书
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金证法意[2025]字 0521 第 0473 号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057
北京金诚同达律师事务所
关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东会的
法律意见书
金证法意[2025]字 0521 第 0473 号
致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所 ”）接受内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）的聘请，指派本
所律师出席公司2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会 ”）并对会议的相关事项出具法律意见书。本所律师根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件
的要求以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出
席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。
本所律师声明：
1.本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意
见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2.本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准
确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
3.本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露。
4.本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第一届董事会第十四次会议决议召开，并于2025年4月20日在中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《内蒙
古福瑞医疗科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-008）（以下简称“《会议通知》 ”）。《会
议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2025年5月21日下午2:00在北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司会议室召开。
（三）网络投票时间
1.通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-9:25 、9:30-11:30和13:00-15:00
；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公
司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2025年5月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中
，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共144人，代表股份数为57,376,744股，占公司有表决权股份总数的21.5414% 。其中，现场出
席的股东及授权代表共14人，代表股份数为48,578,649股， 占公司有表决权股份总数的18.2382%；通过网络投票系统进行投票表决
的股东共计130人，代表股份数为8,798,095股，占公司有表决权股份总数的3.3031%。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计137人，代表股份数为10, 190, 106股， 占公司有表决权股份总数的3.8257% 。其中
，现场出席的中小股东及授权代表共7人，代表股份数为1,392,011股，占公司有表决权股份总数的0.5226%；通过网络投票系统进行
投票表决的中小股东共计130人，代表股份数为8,798,095股，占公司有表决权股份总数的3.3031%。
经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授
权代表外，公司现任部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
议案 1 ：《关于<2024 年度董事会工作报告> 的议案》；
议案 2 ：《关于<2024 年度监事会工作报告> 的议案》；
议案 3 ：《关于<2024 年度财务决算报告> 的议案》；
议案 4 ：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
议案 5 ：《关于<2024 年度内部控制评价报告> 的议案》；
议案 6 ：《关于<2024 年度利润分配预案> 的议案》；
议案 7 ：《关于续聘大信会计师事务所为公司2025 年度审计机构的议案》；
议案 8 ：《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；
议案 9 ：《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》；
议案 10：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记》；
议案 11：《关于调整独立董事薪酬的议案》；
议案 12：《关于制定及修订公司制度的议案》。本议案包括 10 个子议案，具体如下：
子议案 1 ：《福瑞股份：股东会议事规则》；
子议案 2 ：《福瑞股份：董事会议事规则》；
子议案 3 ：《福瑞股份：监事会议事规则》；
子议案 4 ：《福瑞股份：关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》；
子议案 5 ：《福瑞股份：募集资金管理办法》；
子议案 6 ：《福瑞股份：对外担保管理规范》；
子议案 7 ：《福瑞股份：关联方交易管理规范》；
子议案 8 ：《福瑞股份：对外投资管理办法》；
子议案 9 ：《福瑞股份：对外捐赠管理制度》；
子议案 10：《福瑞股份：市值管理制度》。
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内
容进行变更的情形。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
1. 出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的
规定进行了监票、验票和计票。
2. 网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计。
经审查，本次股东会审议的议案全部通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的
有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求
，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法
律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/89de1760-dcf6-4f35-81d4-e8722fb254db.PDF
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2025-05-21 18:26│福瑞股份（300049）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于回
购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予中的8名激励对象已离职
，且公司2024年净利润未满足2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期的业绩考核条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和
公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关规定，公司需对104名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1
38.02万股进行回购注销，回购价格为18.09元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少138.02万股，最终股本变动情况以回
购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。
二、需债权人知晓的相关情况
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相
关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关
债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实
施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附
有关证明文件。
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