公司公告☆ ◇300050 世纪鼎利 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 18:30 │世纪鼎利（300050）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-17 18:30 │世纪鼎利（300050）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-17 18:29 │世纪鼎利（300050）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-17 18:29 │世纪鼎利（300050）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-17 18:29 │世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（叶勇-已离任） │
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│2026-03-17 18:29 │世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王忠为-已离任） │
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│2026-03-17 18:29 │世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（吕敏-已离任） │
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│2026-03-17 18:29 │世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王金） │
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│2026-03-17 18:29 │世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（曲成辉） │
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│2026-03-17 18:29 │世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（葛永利） │
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2026-03-17 18:30│世纪鼎利（300050）：2025年年度审计报告
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世纪鼎利（300050）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/19a9f12f-e8c1-4907-af60-877524f4e7e8.PDF
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2026-03-17 18:30│世纪鼎利（300050）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25008770020 号珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称
世纪鼎利）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是世纪鼎利董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，世纪鼎利于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
广东司农会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 广州 二○二六年三月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/c7fc960e-1a32-46b3-8e19-774983307ca5.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2026年 4月 10日（星期五）下午 14:30召开 2025年年度股东会，现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议的合法、合规性：公司于 2026年 3月 16日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的
议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 7日（星期一），收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件
三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 累积投票提案 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。
3、议案 5关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
4、根据《公司法》等相关规定，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（授权委托书格式见附件三）进行登记；
3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式见附件三）；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东会参会登记表》（见附件二），连同本人身份证等证明
材料在 2026年 4月 8日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间
2026年 4月 8日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点
1、现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8号董事会办公室
2、通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8号
3、联系电话：0756-3626066
4、联系传真：0756-3626065
5、邮政编码：519085
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：徐巧红
联系电话：0756-3626066
2、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0a869cb6-128f-4189-bae0-f266d220013f.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的
激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促进公司健康
、持续、稳定发展，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》等法律、行政法规、规范性文件及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员（指《公司章程》中载明的总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书）。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
(一)薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
(二)薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
(三)薪酬水平与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
(四)薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由公司股东会审议批准，公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司可以委托第三方开展绩效评价。
董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事的薪酬与标准
（一）非独立董事
非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及
所担任的具体职位以及与公司(包括子公司)签订的合同领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。
不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事仅领取固定津贴，津贴具体标准由股东会决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，不参与公司内
部绩效考核。
第七条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成。
（一）基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；
（二）绩效薪酬以个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十；
（三）公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励
、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第四章 薪酬的发放与止付追索
第八条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。
第十条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险费
用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十二条 公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十五条 公司董事、高级管理人员如有下列任一情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十六条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的
进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平；
(二)通货膨胀水平；
(三)公司经营状况；
(四)公司发展战略或组织结构调整；
(五)组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第十八条 如果经营结果与上年度相比出现异常波动，应区分管理、市场和不可抗力等因素，由薪酬与考核委员会根据实际情况
，对高管人员的薪酬进行必要的调整。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定为准。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/4c7030c8-8b99-4040-9961-c9621e5a3dbe.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（叶勇-已离任）
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世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（叶勇-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/bc409e91-ad28-4bd2-ad98-ae9697a39ece.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王忠为-已离任）
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世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王忠为-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/30256dc1-49dd-4ad1-90e4-807a2055004d.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（吕敏-已离任）
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世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（吕敏-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/edb7c712-859d-43f4-80cc-2a6ebb2a6445.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王金）
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世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王金）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/58c01794-2665-48dd-bef7-f3b97a750100.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（曲成辉）
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世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（曲成辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/1bbcde48-2375-4f92-8ab0-5b6b730c519f.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（葛永利）
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世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（葛永利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/e6943644-c9b9-4940-8aca-a2905303b980.PDF
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2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 15,499,079.65元，其中 2025年度母公司实现净利润-25,773,238.83元。截至 2025年 12月 31日
，公司合并报表未分配利润-1,950,081,066.55元，母公司报表未分配利润-1,828,956,512.33元。按照《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定，公司本年度不提取法定公积金。
2、公司 2025年度利润分配方案预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
3、公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2026年 3月 16日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，综合考虑公司当前业
务发展情况，董事会同意该利润分配预案。本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
1、公司可供利润分配情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 15,499,079.65元，
其中 2025年度母公司实现净利润-25,773,238.83元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润-1,950,081,066.55元，母
公司报表未分配利润-1,828,956,512.33元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不提取法定公积金。
2、利润分配预案
公司 2025年度利润分配方案预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,499,079.65 -74,399,965.91 -215,074,162.68
研发投入（元） 20,422,708.00 23,693,137.81 31,463,002.05
营业收入（元） 291,165,620.01 281,768,646.30 362,172,100.89
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,950,081,066.55
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -1,828,956,512.33
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度平均净利润（元） -91,325,016.3133
最近三个会计年度累计现金分红及回购 0
注销总
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