公司公告☆ ◇300050 世纪鼎利 更新日期：2025-04-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:09 │世纪鼎利（300050）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:06 │世纪鼎利（300050）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:05 │世纪鼎利（300050）：关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的公告 │
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│2025-04-27 16:05 │世纪鼎利（300050）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-04-27 16:05 │世纪鼎利（300050）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 16:04 │世纪鼎利（300050）：世纪鼎利拟转让股权涉及的指定长期股权投资资产评估报告 │
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│2025-04-21 20:36 │世纪鼎利（300050）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 20:36 │世纪鼎利（300050）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-21 20:36 │世纪鼎利（300050）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
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│2025-04-21 20:36 │世纪鼎利（300050）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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2025-04-27 16:09│世纪鼎利（300050）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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世纪鼎利（300050）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a5be30ea-2873-4fa1-9c43-88a90b654648.PDF
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2025-04-27 16:06│世纪鼎利（300050）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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世纪鼎利（300050）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/559c7731-f500-469d-8094-400c0e42ed62.PDF
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2025-04-27 16:05│世纪鼎利（300050）：关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的公告
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世纪鼎利（300050）：关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e88c1df9-2f8b-4172-8c2a-895712ef022f.PDF
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2025-04-27 16:05│世纪鼎利（300050）：第六届监事会第十一次会议决议公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:30 在珠海以
现场结合通讯表决的方式举行，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席侯福征先生主
持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，
形成如下决议：
一、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
二、审议通过《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次出售公司控股子公司股权暨关联交易事项的决策程序合法合规，符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情况。监事会同意本次出售公司控股子公司股权暨关联交易事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售公司控股子公司股权暨关联交易的公告》（
公告编号：2025-032）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f81da10-eff6-4ca1-966f-f9e61a0229aa.PDF
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2025-04-27 16:05│世纪鼎利（300050）：2025年一季度报告
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世纪鼎利（300050）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/391d4812-ae82-457c-b62e-642fc70d7bc9.PDF
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2025-04-27 16:04│世纪鼎利（300050）：世纪鼎利拟转让股权涉及的指定长期股权投资资产评估报告
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世纪鼎利（300050）：世纪鼎利拟转让股权涉及的指定长期股权投资资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9826a13e-2a8f-4b83-b42e-feb9d4e14c27.PDF
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2025-04-21 20:36│世纪鼎利（300050）：2024年年度股东大会决议公告
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世纪鼎利（300050）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/0cade401-ac58-44ff-86b4-22af4caa6e0a.PDF
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2025-04-21 20:36│世纪鼎利（300050）：2024年年度股东大会之法律意见书
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世纪鼎利（300050）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5dd256c3-0786-4f44-b630-f083f5457c60.PDF
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2025-04-21 20:36│世纪鼎利（300050）：第六届监事会第十次会议决议公告
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世纪鼎利（300050）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1872bbb4-05f2-4a19-8190-b7bbefc500ad.PDF
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2025-04-21 20:36│世纪鼎利（300050）：第六届董事会第十次会议决议公告
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世纪鼎利（300050）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/417bbe77-bcab-41ba-8c82-6439a51bab63.PDF
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2025-04-21 20:36│世纪鼎利（300050）：关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告
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世纪鼎利（300050）：关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/953582fe-89d3-4f12-8817-38d62ead7c24.PDF
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2025-04-21 20:36│世纪鼎利（300050）：关于公司董事、监事完成改选及变更高级管理人员的公告
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世纪鼎利（300050）：关于公司董事、监事完成改选及变更高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/47b8cd1b-07df-436f-bdb6-541ac455fc2e.PDF
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2025-04-01 00:00│世纪鼎利（300050）：第六届监事会第九次会议决议公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 31 日上午 11:00 以通讯表决
的方式举行，会议通知已于 2025年3月26日以邮件方式送达相关人员。本次会议由监事会主席任焕轩先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于改选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司实际控制人已发生变更，根据《北京翰擘科技有限公司与成都鹏阳企业管理咨询有限公司及叶滨、汪辉武、许泽权关于
四川特驱五月花教育管理有限公司之股权转让协议》之约定，公司第六届监事会拟进行改选，公司第六届监事会非职工代表监事任焕
轩先生、张谦女士向监事会递交了书面辞职报告，任焕轩先生辞职后仍在公司控股子公司担任其他职务，张谦女士辞职后将不再担任
公司及控股子公司任何职务。前述监事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。经公司控股股东四川特驱
五月花教育管理有限公司提名，公司监事会同意提名侯福征先生、宋桂良先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。前述人员简历情况详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的《关于拟改选公司部分董事、监事的公告》（公告编号：2025-022）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/0654425d-1d91-495b-af40-b0f7f5a2c8c9.PDF
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2025-04-01 00:00│世纪鼎利（300050）：第六届董事会第九次会议决议公告
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世纪鼎利（300050）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/a80595a2-7812-4a8d-9a1e-e7d5e5e5c4b8.PDF
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2025-04-01 00:00│世纪鼎利（300050）：独立董事提名人声明与承诺（葛永利）
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提名人四川特驱五月花教育管理有限公司现就提名葛永利为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本
次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √ 否
如否，请详细说明：被提名人已出具关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/bcfc1c0e-4538-48a0-9b71-41acdad68d54.PDF
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2025-04-01 00:00│世纪鼎利（300050）：独立董事提名人声明与承诺（曲成辉）
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提名人四川特驱五月花教育管理有限公司现就提名曲成辉为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本
次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
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