公司公告☆ ◇300050 世纪鼎利 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-27 18:11 │世纪鼎利（300050）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:08 │世纪鼎利（300050）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 18:56 │世纪鼎利（300050）：2025年年度股东会之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 18:54 │世纪鼎利（300050）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 18:32 │世纪鼎利（300050）：关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 18:30 │世纪鼎利（300050）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 18:30 │世纪鼎利（300050）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 18:29 │世纪鼎利（300050）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 18:29 │世纪鼎利（300050）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 18:29 │世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（叶勇-已离任） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:11│世纪鼎利（300050）：第七届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026年 4月 24日上午 10:30在珠海以现场结
合通讯表决的方式举行，会议通知已于 2026年 4月 21日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持，会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议
：
一、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
《2026 年第一季度报告》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任刘雪勤女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47ca0720-851a-4d4f-b06d-075d53c7dd71.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 18:08│世纪鼎利（300050）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d560630-b6c9-4940-93c3-e61c85b9b463.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 18:56│世纪鼎利（300050）：2025年年度股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/afc8ff87-a52d-40a4-8d9c-45f8f24b845d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 18:54│世纪鼎利（300050）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于2026年 4月 10日（星期五）下午 14:30在广东省珠
海市港湾大道科技五路 8号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2026年 4月 10日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2026年 4月 10日（星期五）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共 532人，代表公司有表决权股份 105,735,592股，占公司有
表决权股份总数的 19.4065%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 7 人，代表公司有表决权股份96,195,692 股，占公司
有表决权股份总数的 17.6556%。通过网络投票的股东共525人，代表公司有表决权股份9,539,900股，占公司有表决权股份总数的1.7
509%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表共 530人，代表公司有表决权
股份 9,548,000股，占公司有表决权股份总数的 1.7524%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 5 人，代表公司
有表决权股份 8,100 股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。通过网络投票的中小股东共 525人，代表公司有表决权股份 9,539,9
00股，占公司有表决权股份总数的 1.7509%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴晨明先生主持，公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 105,409,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6912%；反对 66,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0631%；弃权 259,800 股（其中，因未投票默认弃权 53,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2457%。
中小股东总表决情况：同意 9,221,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5804%；反对 66,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6986%；弃权 259,800股（其中，因未投票默认弃权 53,700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.7210%。
2、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 105,396,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6790%；反对 66,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0630%；弃权 272,800 股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2580%。
中小股东总表决情况：同意 9,208,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4453%；反对 66,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6975%；弃权 272,800股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8571%。
3、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 105,240,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5316%；反对 261,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2477%；弃权 233,400 股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2207%。
中小股东总表决情况：同意 9,052,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8125%；反对 261,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7430%；弃权 233,400股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4445%。
4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 105,208,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5014%；反对 245,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2323%；弃权 281,600 股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2663%。
中小股东总表决情况：同意 9,020,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4784%；反对 245,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5723%；弃权 281,600股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9493%。
5、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
许泽权先生为关联股东，对该议案回避表决，其所持有股份（442,892股）不纳入该项议案有表决权股份总数。
表决结果：同意 104,739,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4746%；反对 246,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2343%；弃权 306,500 股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2911%。
中小股东总表决情况：同意 8,994,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2061%；反对 246,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5838%；弃权 306,500股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2101%。
6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 105,230,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5220%；反对 225,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2130%；弃权 280,200 股（其中，因未投票默认弃权 50,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2650%。
中小股东总表决情况：同意 9,042,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7067%；反对 225,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3586%；弃权 280,200股（其中，因未投票默认弃权 50,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9346%。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（广州）律师事务所闫哲律师、巫晓佳律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。
北京浩天（广州）律师事务所律师在核查后认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京浩天（广州）律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/359ac162-9061-4811-9f2b-de7c2a68af02.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 18:32│世纪鼎利（300050）：关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
（一）上海智翔与应玉绳、胡美珍、南通智翔的股权转让纠纷案【案号：（2023）沪 02民初 125号、（2025）沪民终 69号】
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（全文简称“公司”）下属全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司（全文简称“上海智翔”
）作为原告，就与被告应玉绳、胡美珍、南通智翔信息科技有限公司（全文简称“南通智翔”）关于股权转让纠纷事项向上海市第二
中级人民法院（全文简称“上海第二中院”）提起诉讼并申请财产保全，上海第二中院已出具一审判决结果，上海智翔胜诉，应玉绳
、胡美珍不服，向上海市高级人民法院（全文简称“上海高院”）递交了上诉状。
上述案件具体情况及进展详见公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1月 23 日、2024 年 4月 19 日、2025 年 1月 2日
、2025 年 3月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2023-03
8）、《关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-002、2024-017、2025-001、2025-007）。
（二）股权转让纠纷案涉及的刑事案件
上海智翔向上海市公安局提交了报案书，请求公安机关依法立案查处南通智翔原实控人朱进波涉嫌伪造、变造国家机关公文、证
件违法犯罪行为，上海市公安局已立案，刑事案件正在调查中，具体情况详见公司于 2024 年 5月 17日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-022）。
（三）上海智翔与南通资规局的行政诉讼
上海智翔以南通市自然资源和规划局（全文简称“南通资规局”）为被告向江苏省南通经济技术开发区人民法院（以下简称“南
通经开区法院”）提起了 8起行政诉讼，请求判令南通资规局撤销 9幢房产的抵押登记，后续南通经开区法院作出不予立案的裁定，
上海智翔不服一审裁定，向江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”）提起上诉，南通中院认为一审对上海智翔的起诉裁
定不予立案正确，裁定驳回上诉，维持原裁定。具体情况详见公司于2024 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司下属全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-046）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
近日，上海智翔收到上海高院送达的《民事判决书》【（2025）沪民终 69号】，判决结果如下：
（一）维持上海市第二中级人民法院（2023）沪 02民初 125号民事判决第一项；
（二）撤销上海市第二中级人民法院（2023）沪 02民初 125号民事判决第五项、第六项；
（三）变更上海市第二中级人民法院（2023）沪 02民初 125号民事判决第二项为南通智翔信息科技有限公司应于本判决生效之
日起十日内向上海智翔信息科技发展有限公司清偿人民币 127,030,254.40元；
（四）变更上海市第二中级人民法院（2023）沪 02民初 125号民事判决第三项为南通智翔信息科技有限公司应于本判决生效之
日起十日内向上海智翔信息科技发展有限公司支付违约金人民币 12,703,025.44元；
（五）变更上海市第二中级人民法院（2023）沪 02民初 125号民事判决第四项为南通智翔信息科技有限公司应于本判决生效之
日起十日内向上海智翔信息科技发展有限公司支付资金占用损失（以人民币 127,030,254.40 元为基数，自本判决生效之日起至全部
款项实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计付）；
（六）胡美珍应对上述判决主文第三项、第四项、第五项确定的南通智翔信息科技有限公司的付款义务承担连带清偿责任；胡美
珍承担保证责任后，有权向南通智翔信息科技有限公司追偿；
（七）驳回上海智翔信息科技发展有限公司的其余诉讼请求。
一审案件受理费人民币 762,598.24 元，由上海智翔信息科技发展有限公司负担人民币 23,415.30 元，南通智翔信息科技有限
公司、胡美珍共同负担739,182.94元。一审保全费人民币 5,000元、公告费人民币 585元，合计人民币5,585元，由南通智翔信息科
技有限公司、胡美珍共同负担。二审案件受理费人民币 740,466.40 元，由胡美珍负担。本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除公司已按相关规定履行信息披露义务的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的
其他未达到披露标准的诉讼、仲裁事项合计金额约为 995.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的2.43%。公司及控股子公司不存
在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件判决已生效但尚未进入执行程序。公司虽已依法冻结被告应玉绳名下部分银行存款，冻结应玉绳、胡美珍所持部分股权
，并查封南通智翔名下9幢房产，但经综合评估，该等资产整体可变现价值较低、实际清偿能力有限，案涉债权存在无法全额收回甚
至部分无法收回的重大风险。因此，目前暂无法准确预计本次诉讼对公司本期及期后利润的具体影响金额。公司将综合评估案件情况
，依法行使诉讼权利，持续推进案件审理及后续执行工作，切实维护公司及股东合法权益。
公司将持续关注前述重大诉讼事项及诉讼涉及的刑事案件调查的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/20b0a161-ffff-467f-a43c-e1557097f9d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:30│世纪鼎利（300050）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/19a9f12f-e8c1-4907-af60-877524f4e7e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:30│世纪鼎利（300050）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25008770020 号珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称
世纪鼎利）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是世纪鼎利董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，世纪鼎利于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
广东司农会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 广州 二○二六年三月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/c7fc960e-1a32-46b3-8e19-774983307ca5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2026年 4月 10日（星期五）下午 14:30召开 2025年年度股东会，现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议的合法、合规性：公司于 2026年 3月 16日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的
议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 7日（星期一），收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件
三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 累积投票提案 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。
3、议案 5关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
4、根据《公司法》等相关规定，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（授权委托书格式见附件三）进行登记；
3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式见附件三）；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东会参会登记表》（见附件二），连同本人身份证等证明
材料在 2026年 4月 8日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间
2026年 4月 8日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点
1、现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8号董事会办公室
2、通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8号
3、联系电话：0756-3626066
4、联系传真：0756-3626065
5、邮政编码：519085
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：徐巧红
联系电话：0756-3626066
2、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0a869cb6-128f-4189-bae0-f266d220013f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的
激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促进公司健康
、持续、稳定发展，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》等法律、行政法规、规范性文件及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员（指《公司章程》中载明的总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书）。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
(一)薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
(二)薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
(三)薪酬水平与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
(四)薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由公司股东会审议批准，公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司可以委托第三方开展绩效评价。
董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事的薪酬与标准
（一）非独立董事
非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及
所担任的具体职位以及与公司(包括子公司)签订的合同领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。
不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事仅领取固定津贴，津贴具体标准由股东会决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，不参与公司内
部绩效考核。
第七条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成。
（一）基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；
（二）绩效薪酬以个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十；
（三）公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励
、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第四章 薪酬的发放与止付追索
第八条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。
第十条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险费
用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十二条 公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十五条 公司董事、高级管理人员如有下列任一情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十六条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的
进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平；
(二)通货膨胀水平；
(三)公司经营状况；
(四)公司发展战略或组织结构调整；
(五)组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第十八条 如果经营结果与上年度相比出现异常波动，应区分管理、市场和不可抗力等因素，由薪酬与考核委员会根据实际情况
，对高管人员的薪酬进行必要的调整。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定为准。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/4c7030c8-8b99-4040-9961-c9621e5a3dbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（叶勇-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（叶勇-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/bc409e91-ad28-4bd2-ad98-ae9697a39ece.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王忠为-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王忠为-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/30256dc1-49dd-4ad1-90e4-807a2055004d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（吕敏-已离任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（吕敏-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/edb7c712-859d-43f4-80cc-2a6ebb2a6445.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王金）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王金）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/58c01794-2665-48dd-bef7-f3b97a750100.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（曲成辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（曲成辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/1bbcde48-2375-4f92-8ab0-5b6b730c519f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（葛永利）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（葛永利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/e6943644-c9b9-4940-8aca-a2905303b980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 15,499,079.65元，其中 2025年度母公司实现净利润-25,773,238.83元。截至 2025年 12月 31日
，公司合并报表未分配利润-1,950,081,066.55元，母公司报表未分配利润-1,828,956,512.33元。按照《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定，公司本年度不提取法定公积金。
2、公司 2025年度利润分配方案预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
3、公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2026年 3月 16日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，综合考虑公司当前业
务发展情况，董事会同意该利润分配预案。本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
1、公司可供利润分配情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 15,499,079.65元，
其中 2025年度母公司实现净利润-25,773,238.83元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润-1,950,081,066.55元，母
公司报表未分配利润-1,828,956,512.33元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不提取法定公积金。
2、利润分配预案
公司 2025年度利润分配方案预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,499,079.65 -74,399,965.91 -215,074,162.68
研发投入（元） 20,422,708.00 23,693,137.81 31,463,002.05
营业收入（元） 291,165,620.01 281,768,646.30 362,172,100.89
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,950,081,066.55
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -1,828,956,512.33
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度平均净利润（元） -91,325,016.3133
最近三个会计年度累计现金分红及回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 75,578,847.86
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 8.08%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 □是?否
条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不触及第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 6.1.14条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配
利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现
超分配的情况。”
《公司章程》第一百六十七条规定：“在满足下列条件时，公司应积极推行现金分红：（1）公司该年度实现的可分配利润（即
公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）会计师事务所对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报
告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
截至 2025年 12月 31日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司 2025年度不进行利润分配符合相关法律
法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/cb752c87-5fd7-4267-9545-41345def7bc4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
报告正文……………………………………………………1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/828d5bab-8ef0-4105-bea0-6950cb6fd0f3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/e170e34b-6784-4415-88d6-ee5979b04985.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/a6657c59-919d-45fb-be50-a217b66a8794.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要于 2026年 3月 18日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露。有关业绩说明会的安排，具体如下：
一、会议召开日期及参与方式
为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于2026年 3月 23日（星期一）下午 15:00至 17:00举行
2025年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，
投资者可登陆“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目或扫描下方二维码参与本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目或扫描上方二维码进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理许泽权先生，董事、副总经理、财务总监孙景权先生，独立董事曲成辉先生，副总
经理、董事会秘书徐巧红女士。具体以当天实际参加会议人员为准。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/be7b7638-39d7-44a0-9fab-255849a2ca1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：独立董事独立性自查情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年度
在任独立董事曲成辉先生、葛永利先生、王金先生和离任独立董事叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查在任独立董事曲成辉先生、葛永利先生、王金先生和离任独立董事叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生的任职经历以及签署
的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。综上，上述独立董事均符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性
的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/1f02d5c9-400f-4f7d-9e3e-56b0a87a10c8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16日召开了第七届董事会第二次会议，审议了《关于 2
026年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于 2026年度董事薪酬方
案的议案》回避表决，将其提交公司 2025年年度股东会审议，现将公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、方案制定及实施程序
本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生效，并授权公司人力资源部负责本方案的具体实施
。
四、薪酬方案
（一）公司董事（含独立董事、职工代表董事）
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴：标准为人民币 8万元/年，按月发放；
2、在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，
不另行领取董事津贴；
3、在公司未同时担任其他职务且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）公司高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基础
薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪酬按月发
放；绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等制度进行考评后决定，实际发放金
额以考评结果为准。
五、其他说明
1、公司高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后
，剩余部分发放给个人。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理方案》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/a682bb50-f249-4711-b196-32757aa84eef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,950,081,066.55 元，公司未弥补亏损金额为-1,950,0
81,066.55 元。公司实收股本总额为 544,846,718.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、业绩变动的主要原因
报告期内，公司实现营业收入 29,116.56 万元，较上年同期增长 3.33%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,549.91万元，
较上年同期增长 120.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 462.91 万元，较上年同期增长 105.52%，实现扭亏
为盈。主要因素包括：
1、核心业务稳健经营，回款质量持续优化。报告期内，公司通信主业保持平稳发展，业务布局与市场拓展有序推进，同时业务
回款完成情况良好，资金回笼效率提升，计提的信用减值损失较去年同期大幅减少，有效减轻了利润端压力，为业绩改善奠定坚实基
础。
2、精细化管理全面落地，降本增效成效凸显。公司围绕经营发展目标，对各业务板块实施全流程精细化管理，严控各项运营成
本，期间费用较上年同期明显下降，运营效率与盈利水平同步提升。
3、非经常性损益形成积极补充，资产结构持续优化。公司与西南科技大学城市学院、重庆科学技术职业学院的诉讼事项在报告
期内成功收回相关款项，相关收入为本期净利润带来了积极助力，有效优化资金流动性。同时，公司剥离了新能源业务相关子公司股
权产生的投资收益，为本期净利润带来正向贡献，进一步优化了公司业务与资产结构。
三、应对措施
2026 年是“十五五”规划开局之年，全国两会明确培育新质生产力、打造智能经济新形态的发展方向，重点布局 6G、低空经济
、卫星互联网等未来产业，同时推进教育、科技、人才协同发展。公司将立足“通信+职业教育”双核心业务布局，紧扣人工智能、
低空经济、卫星通信等新兴技术浪潮，以 “创新驱动、稳健经营、生态协同” 为发展核心，推进七大重点工作，力争实现业务规模
与发展质量的双重提升。
（一）持续深耕主业，稳固经营基本盘
无线通信业务方面，公司将紧跟 5G-A、6G、人工智能、卫星通信等行业技术趋势，深度贴合运营商、设备商及行业客户需求，
以市场为导向，充分发挥在移动通信领域多年积累的技术沉淀与客户资源，丰富通信产品矩阵，迭代高毛利仪器仪表等核心产品。依
托公网通信赛道成熟布局，面向低空经济、卫星通信、车联网、电力、广电等新兴场景，打造更具竞争力的端到端行业解决方案，为
客户提供多样化、定制化选择。职业教育业务方面，坚守“品质交付”核心，保障现有产业学院教学质量与院校合作粘性，严格把控
项目交付标准，推动交付成果从数量导向向质量导向转型，夯实校企合作基础。同时，聚焦教育装备销售与资格证书培训两大轻投入
、轻交付、短周期业务，寻找教育业务的增长点。确保核心主业成为公司发展的稳定支撑。
（二）加大研发投入，发力新应用场景
依托公司在无线通信测试领域的技术积淀与资源储备，将研发资源重点向低空经济、卫星通信、基站储能三大新领域发力。在低
空经济领域，公司致力于打造成为低空产业的“安全专家”，以公司低空安全测试综测仪以及飞行服务平台为基础，为低空产业的安
全保障护航，助力低空产业的发展；在卫星通信领域，聚焦卫星互联网、星地融合通信方向，研发适配卫星通信链路的测试解决方案
，抢抓卫星通信产业发展机遇；在基站储能领域，持续优化产品的迭代升级、逐步向数据中心的储能备电发展。通过在研发方面前瞻
性的布局，并与客户需求、业务场景落地的深度结合，推动公司在这三大新领域业务从初步落地向规模化、市场化发展跨越，打造公
司业绩增长新引擎。
（三）产品与业务全面嵌入 AI 能力，提升核心竞争力
紧跟人工智能技术发展趋势，在现有无线通信相关产品与业务中全面嵌入AI 能力，布局研发网优智能体、实施 AI+的产品策略
、对公司的产品、平台叠加 AI能力，通过人工智能技术提升产品的智能化水平，提升公司产品的核心竞争力。
（四）紧跟前沿技术的发展，寻找战略切入机遇
2026 年，全国两会对人工智能、集成电路（半导体）作出系统顶层设计，首次提出打造智能经济新形态，将人工智能作为培育
新质生产力、构建现代化产业体系的核心抓手，深化拓展“人工智能+”主线，从应用落地、技术创新、基础设施、生态建设、治理
体系等维度明确发展路径，推动人工智能迈入商业化、规模化应用新阶段；同时将集成电路列为新兴支柱产业，聚焦关键核心技术攻
关与全链条自主可控，着力提升产业链韧性与安全水平，为数字经济与智能产业筑牢底层支撑。
公司将紧密跟踪人工智能、半导体技术前沿与产业落地趋势，积极寻找人工智能、半导体等国家政策支持领域业务的切入机会，
以科技赋能与战略前瞻为公司高质量发展注入持久新动能。
（五）坚持海外市场突破，拓展全球化发展空间
2026年，公司将延续 2025年海外市场发展策略，加大海外市场开拓力度，通过参加国际行业展会、布局海外渠道合作伙伴等方
式，提升公司产品与解决方案在海外市场的知名度与占有率，实现海外业务新的增长，逐步构建全球化的市场布局。
（六）强化人才队伍建设，夯实人才发展基础
围绕公司核心主业与新领域发展需求，公司将制定精准的人才引进与培养计划，重点引进卫星通信、人工智能、低空经济、集成
电路（半导体）等领域的专业技术人才与市场运营人才；完善内部培训体系，结合全新企业文化开展员工能力提升培训，优化绩效考
核与激励机制，打造一支与公司发展战略相匹配的高素质人才队伍，实现人才与企业的协同发展。
（七）推进资本市场相关工作，助力公司战略落地
依托优化后的股东结构，积极开展资本市场相关运作，稳步推进定增等工作落地，为公司研发投入、新领域布局、市场开拓提供
资金支持；加强与资本市场的沟通与交流，及时传递公司发展战略与经营成果，提升公司资本市场形象与估值水平；探索资本市场与
产业发展的融合模式，通过并购、合作等方式整合行业优质资源，助力公司战略的全面落地。
2026 年，公司将紧紧抓住国家产业升级的历史机遇，保持战略定力，持续改革创新，全力推动公司实现高质量发展，以良好的
经营业绩回报全体股东和广大投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/3f463455-d116-414b-ba91-9be615f42967.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/6a07d88c-a91f-4ae0-8cbe-9917bd31695c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/d348206d-4d01-46b5-9b85-904d02f4d7f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/619a8080-c027-4b8f-a531-7dd07d44995b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:26│世纪鼎利（300050）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/20be556f-87d3-442f-8278-6df55172f98c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:26│世纪鼎利（300050）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/841559cb-fd48-4d17-82c0-17f22d6d0aa7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:26│世纪鼎利（300050）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/45e4ec88-ee64-409c-a1cc-05da0f5f29f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 16:36│世纪鼎利（300050）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c622cfd6-2576-47c6-bfb3-64ba4a4cfe1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/35ccb62c-ad8c-4269-bda5-7081cc677bbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/314cdf4f-02bf-4416-a38a-270df05f0af7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 29 日下午以现场结合通讯表
决的方式举行，会议通知已于2026年 1月 29日以邮件方式送达相关人员。本次会议由过半数董事推举吴晨明先生主持，会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议
：
一、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免公司第七届董事会第一次会议的通知期限，并于2026年 1月 29日召开第七届董事会第一次会议。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举吴晨明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。
三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：
主任委员：吴晨明 委员：许泽权、葛永利
审计委员会：
主任委员：曲成辉 委员：吴晨明、王金
提名委员会：
主任委员：葛永利 委员：许泽权、曲成辉
薪酬与考核委员会：
主任委员：王金 委员：刘春斌、曲成辉
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任许泽权先生为公司总经理，聘任孙景权先生为副总经理兼财务总监，聘任徐巧红女士为副总经理兼董事会秘
书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，其
中聘任公司财务总监的事项已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人
员的公告》（公告编号：2026-007）。
五、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人议案》
公司董事会同意聘任全宏飞先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任肖洁雯女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ecff51e8-f267-4bdf-9c94-b626a7d3d075.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开
职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举印丹女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
印丹女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。印丹女士当选公司职工代表董事后，公司第七
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b710f53d-5d88-40ba-8e24-84a95c432c1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ec4502f8-085f-4561-9a24-721bfc916430.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:23│世纪鼎利（300050）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于 2026年 1月 29日（星期四）下午 14:30召开 2026年第一次临时股东会，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议的合法、合规性：公司于 2026年 1月 13日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时
股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 26日（星期一），收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件
三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事的议案》
1.01 《选举吴晨明先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举刘春斌先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.03 《选举许泽权先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.04 《选举孙景权先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.05 《选举宫义先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案》
2.01 《选举曲成辉先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举葛永利先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.03 《选举王金先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、上述议案均采用累积投票方式等额选举董事：应选非独立董事 5人，应选独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有
效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、根据《公司法》等相关规定，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（授权委托书格式见附件三）进行登记；
3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式见附件三）；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东会参会登记表》（见附件二），连同本人身份证等证明
材料在 2026年 1月 27 日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间
2026年 1月 27日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点
1、现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8号董事会办公室
2、通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8号
3、联系电话：0756-3626066
4、联系传真：0756-3626065
5、邮政编码：519085
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：徐巧红
联系电话：0756-3626066
2、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/c7ab281a-f996-4e28-b3b3-45da19c1c9a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:22│世纪鼎利（300050）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026年 1月 13日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董
事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会将由 5名非独立董
事、3名独立董事和 1名职工代表董事组成。经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司
董事会同意提名吴晨明先生、刘春斌先生、许泽权先生、孙景权先生、宫义先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名曲
成辉先生、葛永利先生、王金先生为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中曲成辉先生为会计专业人士。上述独立董
事候选人均已取得独立董事培训证明，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会
审议。
上述董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议
通过之日起三年。
二、董事候选人任职资格审核情况
公司第六届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律
法规的要求。
三、其他说明
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/3a4cf792-34fd-49de-9ae1-9b05502664f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:22│世纪鼎利（300050）：独立董事提名人声明与承诺（曲成辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人四川特驱五月花教育管理有限公司现就提名曲成辉为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本
次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/14024cb7-b999-4e7a-89fd-9f6563c80bd9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:22│世纪鼎利（300050）：独立董事提名人声明与承诺（葛永利）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人四川特驱五月花教育管理有限公司现就提名葛永利为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本
次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/9b58ff31-f9a0-45ea-a21d-e16c88cbd538.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:22│世纪鼎利（300050）：独立董事候选人声明与承诺（曲成辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：独立董事候选人声明与承诺（曲成辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/c82b15c0-f506-4381-8238-97a17057545c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:22│世纪鼎利（300050）：独立董事候选人声明与承诺（葛永利）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：独立董事候选人声明与承诺（葛永利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/f61a1e80-6a90-4417-839f-d444cafaf21d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:22│世纪鼎利（300050）：独立董事提名人声明与承诺（王金）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：独立董事提名人声明与承诺（王金）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/7eff0514-4e28-431d-aa40-afdbe2da1b41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:22│世纪鼎利（300050）：独立董事候选人声明与承诺（王金）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：独立董事候选人声明与承诺（王金）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/20fc4ea9-dd02-4a33-a134-3ab75be8a81e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-13 18:21│世纪鼎利（300050）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 13 日上午 10:00 以通讯表
决的方式举行，会议通知已于2026年 1月 7日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持，会议应出席董事 9人，
实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，
公司董事会同意提名吴晨明先生、刘春斌先生、许泽权先生、孙景权先生、宫义先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自
公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。
前述人员简历情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-00
3）。
表决结果：本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚
需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，
公司董事会同意提名曲成辉先生、葛永利先生、王金先生为第七届董事会独立董事候选人，其中曲成辉先生为会计专业人士，任期自
公司股东会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人均已取得独立董事培训证明，本次独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。
前述人员简历情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-00
3）。
表决结果：本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚
需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 1月 29日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026年第一次临时股东会，审议本次会议提
交的需经股东会审议的议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-002）。
表决结果：本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/32ea8088-2d0c-469e-a197-78ec9e9835f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 19:00│世纪鼎利（300050）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f13a4e94-cdb0-425b-8dc5-65af12a8fcad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 19:00│世纪鼎利（300050）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/ac5609cc-cac3-4ff6-b0ba-5370ef6060c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:17│世纪鼎利（300050）：《公司章程》修正案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：
修订前 修订后 修订
类型
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般 修改
项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、 项目：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；5G 通信技术服务；通信设备销售；仪 术推广；5G 通信技术服务；通信设备销售；仪
器仪表销售；电子元器件批发；电子元器件零售； 器仪表销售；电子元器件批发；电子元器件零售；
电子产品销售；仪器仪表制造；通信设备制造； 电子产品销售；仪器仪表制造；通信设备制造；
移动终端设备制造；终端测试设备制造；终端测 移动终端设备制造；终端测试设备制造；终端测
试设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的 试设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的
教育培训活动）；教学专用仪器销售；教学用模 教育培训活动）；教学专用仪器销售；教学用模
型及教具销售；健康咨询服务（不含诊疗服务） 型及教具销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服 人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服
务）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询 务）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询
服务；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理； 服务；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理；
劳务服务（不含劳务派遣）；计算机及通讯设备 劳务服务（不含劳务派遣）；计算机及通讯设备
租赁；移动终端设备销售；企业管理咨询；大数 租赁；移动终端设备销售；企业管理咨询；大数
据服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服 据服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服
务；工业互联网数据服务；技术进出口；集成电 务；工业互联网数据服务；技术进出口；集成电
路设计；物联网技术服务；物联网技术研发；物 路设计；物联网技术服务；物联网技术研发；物
联网应用服务；销售代理。（除依法须经批准的 联网应用服务；销售代理；智能无人飞行器制造；
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；人工
可项目：劳务派遣服务；建设工程施工；互联网 智能行业应用系统集成服务；储能技术服务；智
信息服务；电气安装服务；第二类增值电信业务； 能输配电及控制设备销售；电子元器件与机电组
第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目， 件设备制造；电池零配件销售；物联网设备制造；
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 新兴能源技术研发；电力电子元器件制造；电力
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 电子元器件销售；先进电力电子装置销售；电力
设施器材制造；机械电气设备制造；机械电气设
备销售；工业控制计算机及系统制造；输配电及
控制设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳
务派遣服务；建设工程施工；通用航空服务；互
联网信息服务；电气安装服务；第二类增值电信
业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的
修订前 修订后 修订
类型
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
除以上内容修订外，《公司章程》的其他内容未发生变化。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议并经特别决议通
过。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过后代表公司就本次《公司章程》修订事宜适时办理
相关工商备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/83b2b10e-c822-468e-8cb3-4e1b487ed437.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:16│世纪鼎利（300050）：第六届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年12月15日上午9:30以通讯表决的方式
举行，会议通知已于 2025年 12月 12日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持，会议应出席董事 9人，实际
出席董事 9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
为适应公司业务发展需要，董事会同意公司增加经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管
理层及其授权人士办理与本议案相关的工商备案等手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
表决结果：本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12月 31日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-060）。
表决结果：本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1c3a05c8-f7c6-4e7e-beeb-190407977f85.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:14│世纪鼎利（300050）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/4624ec26-12ac-4895-9172-819c9be7bacb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 20:14│世纪鼎利（300050）：世纪鼎利公司章程（2025年12月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
世纪鼎利（300050）：世纪鼎利公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/fa921be2-39a1-4e11-8577-86332de2e1ca.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│世纪鼎利：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225201636.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18│世纪鼎利：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-18/1225013952.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│世纪鼎利：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224752325.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-22│世纪鼎利：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224532772.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28│世纪鼎利：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223318385.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-21│世纪鼎利：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222856041.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│世纪鼎利：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504865.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-27│世纪鼎利：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220983077.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-19│世纪鼎利：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219669489.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|