公司公告☆ ◇300050 世纪鼎利 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 23:14│世纪鼎利（300050）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司“）已于 2024 年 4 月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2
023 年年度报告》《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-019）。
2023 年度，公司实现营业收入 36,217.21 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-21,507.42 万元，归属于上市公司股东
的扣除非经营性损益的净利润为-16,606.90 万元。
2024 年第一季度，公司实现营业收入 7,153.60 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-202.03 万元，归属于上市公司股
东的扣除非经营性损益的净利润为-262.93 万元。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：世纪鼎利；证券代码：300050）交易价格连续三个交易日（2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日、
2024 年 4 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情
形。
二、公司对重要问题的关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段的重大事项。
5、在股票交易异常波动期间，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、持股 5%以上股东、董监高不存在买卖公司股票的行
为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》（
公告编号：2024-019）。
2023 年度，公司实现营业收入 36,217.21 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-21,507.42 万元，归属于上市公司股东
的扣除非经营性损益的净利润为-16,606.90 万元。
2024 年第一季度，公司实现营业收入 7,153.60 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-202.03 万元，归属于上市公司股
东的扣除非经营性损益的净利润为-262.93 万元。
截至本公告披露日，公司《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》不存在应修正的情况，敬请广大投资者理性投资，注意风
险。
2、经自查，公司不存在违反公平披露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/383943c2-5225-421f-99e5-e2509c93bd4f.PDF
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2024-04-19 00:00│世纪鼎利（300050）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据 《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董
事叶勇、吕敏、王忠为的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事叶勇、吕敏、王忠为的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存
在影响独立董事独立性的情况。综上，上述独立董事均符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1a104b95-08f2-4bd3-9ca9-027bf0e08313.PDF
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2024-04-19 00:00│世纪鼎利（300050）：关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第五次会议，审议了《关于
2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开了第六届监事会第五次会议，审议
了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。其中，《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议
案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结果等相结合
。
（三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩。
（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引
和留住人才。
二、薪酬方案
（一）公司董事（含独立董事）
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴：标准为人民币 8 万元/年，按月发放。
2、在公司担任具体职务的董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他
报酬构成，不再领取董事职务津贴。
（二）公司监事
在公司担任具体职务的监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，不再领取监事津贴。
外部监事（指不在公司担任具体职务的监事）不领取监事津贴。
（三）公司高级管理人员
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定
，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
三、其他说明
1、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。在公司担任具
体职务的董事、监事、高级管理人员的薪资水平与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织
实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/6e39e2d4-458f-43bd-beb1-aa127a374416.PDF
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2024-04-19 00:00│世纪鼎利（300050）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定和要求，珠海世纪
鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会
对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本信息
1、会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
3、组织形式：特殊普通合伙
4、注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
5、首席合伙人：梁春
6、人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 270 人，注册会计师人数为 1,471 人，其中签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数为 1,141人。
7、业务信息：2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元
。2022 年度上市公司审计客户家数 488 家，主要行业为制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑
业。2022 年度上市公司年报审计收费总额为 61,034.29 万元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 19 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议、2022 年年度
股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
华所”）作为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告的工作安排，大华所
对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除事项出具了专项意见
。
在执行审计工作的过程中，大华所及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测
试和评价方法、年度审计重点、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。大华所出具了标准无保留意见的审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对大华所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 14日，2023 年第二次审计
委员会会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华所为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一
年，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、2024 年 1 月 30 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理、公司管理层召开 2023 年年度报告第一次
沟通会议，对公司 2023 年度审计工作计划及审计重点关注事项，如审计范围、重要时间节点、人员安排、关键审计事项等问题进行
了沟通，对审计工作提出了意见和建议，并督促大华所按照工作进度，投入足够的审计人员，按时完成年报审计工作，充分发挥了监
督审查作用。
3、2024 年 3 月 25 日，独立董事与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理、公司管理层召开 2023 年年度报告第二次沟
通会议，审计委员会委员对 2023年度审计工作进展、审计过程中遇到的问题、重要的审计事项等相关事项进行了讨论并提出合理建
议，充分发挥监督审查作用。
4、2024 年 4 月 16 日，审计委员会与公司审计工作的注册会计师及公司管理层召开 2023 年年度报告第三次沟通会议，对公
司 2023 年度关键审计事项、财务报表主要科目变动情况及重要的审计事项等进行了沟通，审计委员会提出了合理建议，了解会计师
年审工作情况，充分发挥监督审查作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，充分发挥专门委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为大华所在公司年报审计过程中，审计行为规范有序，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作
。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/5bf2f0c4-8955-43d4-896b-09d3cbc1d15d.PDF
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2024-04-19 00:00│世纪鼎利（300050）：关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告
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世纪鼎利（300050）：关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/d9d582eb-a9a5-4e0b-8884-b5f3342862e3.PDF
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2024-04-19 00:00│世纪鼎利（300050）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五
次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,886,180,181.29 元，公司未弥补亏损金额为-1,886,1
80,181.29 元。公司实收股本总额为 544,846,718.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损的主要原因
1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计亏损金额 188,618.02 万元；
2、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-21,507.42 万元，亏损金额较 2022 年度有所收窄，亏损的主要原因如下：
（1）计提减值损失的影响。报告期内，根据《企业会计准则》及相关会计政策的要求，公司基于谨慎性原则，计提各项减值准
备合计 9,834.76 万元。
（2） 报告期内，公司基于谨慎性原则，针对起诉应玉绳、胡美珍、南通智翔信息科技有限公司（下称“南通智翔”）的未决诉
讼，对公司所持南通智翔名下 9 幢房屋的可回收净值与对应的抵押借款尚未偿还本息金额孰低为原则，计提预计负债 5,092.79 万
元。
三、应对措施
2024 年，公司在组织架构、业务线条已经基本完成优化调整的基础上，结合内外市场经营环境，以及公司实际情况，进一步明
确了公司的发展路径，公司将重点做好如下工作：
（一）寻找新的产业机会，推动公司主业稳健发展
随着人工智能、数字经济等前沿技术的快速发展，当前全球处于人工智能产业浪潮期，并将涌现出新的需求、新的应用、新的模
式。公司所处的通信行业在在前述发展背景下，也将迎来新的产业机遇。为此，公司将立足根基，发挥在移动通信领域多年所积累沉
淀的软硬件技术、运营商及设备厂商的客户基础，发挥上市公司平台作用，寻求延伸发展的机会，通过对外合作等合适的模式打破目
前业务发展的瓶颈，推动公司进一步发展。
（二）积极寻找外延发展，助力公司规模扩张
近些年来，公司立足主业，对部分增长乏力或产生亏损的业务进行优化调整，整体的营收规模也受到了影响，随着公司对所处行
业的理解趋于深化，公司也在关注新能源、人工智能等契合国家发展趋势的、具有发展潜力的领域产业的发展情况。结合自身的经营
情况，发挥公司自身优势经验，寻找外延式的发展，增强公司竞争力和抗风险能力，为公司获得新的利润增长点。
（三）注重价值创造，加强市值管理
2024 年，公司将逐步建立以公司价值为核心的市值管理体系，实现以业绩增长推动市值提升、市值管理助力企业发展的良性循
环，提高上市公司质量。将重点做好如下工作：一是以提高公司核心价值为基础，提升业绩、做强主业；二是以依法治理、合规运营
为底线，持续完善公司治理结构和制度规范，保证信息披露合法合规，强化落实企业内控建设，不断夯实责任、制度；三是优化投资
者关系管理，坚持完善优化投资者交流通道，举办业绩说明会、现场调研活动、参加行业策略会等，传递公司价值，增加与投资者的
理解信任，形成与投资者良性互动。
（四）优化人才战略，实现稳定发展
根据公司发展的实际情况及所处的阶段，公司将继续优化部门人员设置，精简人员，进一步优化公司的运行机制和管理规范，提
升人力资源管理水平和管理效率。建立科学、公平、民主的长期激励计划，也将适时通过股权激励等有效的激励手段，充分捆绑个人
和公司的利益，激发员工的工作积极性和能动性，形成有竞争力和创造力的薪酬体系。
（五）强化风险防控，提升管理效率
公司将继续加强对财务管理、风险管理等多方面的管控，加强应收账款的管理，加快资金回笼，确保公司经营活动现金流的稳健
；持续提升公司内部控制治理能力水平，强化规范运作。持续加强基础管理及风险控制，构建高效的风险管理体系，提升上市公司质
量；加强业务预算与财务预算的管理力度，加强对全公司范围内的采购成本、生产成本、运营成本等的精细化管理，有效降低公司各
项成本费用。进一步夯实精细化管理，多措并举深度开展降本增效，实现盈利能力与管理水平的双重提升，保障公司持续、稳定、健
康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/10fd6f9a-456c-4b54-8fd4-ccfd67d9efe0.PDF
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2024-04-19 00:00│世纪鼎利（300050）：关于购买董监高责任险的公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会
第五次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事回避对本议
案的表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障公司利益及股东权益
，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
一、责任险方案
（一）投保人：珠海世纪鼎利科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员
（三）责任限额：人民币 30,000,000.00 元
（四）保险费：不超过人民币 240,000.00 元
（五）保险期限：自起始日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜
。
二、购买董监高责任险所履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案
》，全体董事、监事均回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权
益，促进相关人员充分行使监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/27d96890-913c-464d-b3c8-f8f51b422230.PDF
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2024-04-19 00:00│世纪鼎利（300050）：2023年度内部控制自我评价报告
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世纪鼎利（300050）：2023年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-19 00:00│世纪鼎利（300050）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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世纪鼎利（300050）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。
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2024-04-19 00:00│世纪鼎利（300050）：关于计提资产减值准备的公告
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世纪鼎利（300050）：关于计提资产减值准备的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/b15df0d4-9ea8-4c96-ac24-064f86e7dd57.PDF
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2024-04-19 00:00│世纪鼎利（300050）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年年度报告》全文及其摘要于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露。有关业绩说明会的安排，具体如下：
一、会议召开日期及参与方式
为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00 至 17:00
举行 2023 年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台
举行，投资者可登陆“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目或扫描下方二维码参与本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目或扫描上方二维码进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李涛先生，董事、总经理兼董事会秘书许泽权先生，董事兼财务总监何旋先生，独立
董事王忠为先生。具体以当天实际参加会议人员为准。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/b2a21e5d-61b3-4bad-be67-09fa5b20274d.PDF
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2024-04-19 00:00│世纪鼎利（300050）：2023年度监事会工作报告
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世纪鼎利（300050）：2023年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/c3d7ff41-22bc-4b5a-8304-42ef890d8ff9.PDF
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2024-04-19 00:00│世纪鼎利（300050）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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世纪鼎利（300050）：关于召开2023年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/1f61ff47-a092-41c4-855d-7d2bcd425c47.PDF
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2024-04-19 00:00│世纪鼎利（300050）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）
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世纪鼎利（300050）：会计师事务所选聘制度（2024年4月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/1
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