公司公告☆ ◇300050 世纪鼎利 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 18:46 │世纪鼎利（300050）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-09-07 18:46 │世纪鼎利（300050）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-07 18:46 │世纪鼎利（300050）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告 │
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│2026-08-21 18:42 │世纪鼎利（300050）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-08-21 18:42 │世纪鼎利（300050）：关于购买董高责任险的公告 │
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│2026-08-21 18:42 │世纪鼎利（300050）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-21 18:42 │世纪鼎利（300050）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-08-21 18:42 │世纪鼎利（300050）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-21 18:42 │世纪鼎利（300050）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-21 18:41 │世纪鼎利（300050）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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2026-09-07 18:46│世纪鼎利（300050）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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世纪鼎利（300050）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/7baa75d7-b146-4082-b106-40d90dcd6a60.PDF
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2026-09-07 18:46│世纪鼎利（300050）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
●本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
●本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开。
●本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于 2026年 9月 7日（星期一）下午 14:30在广
东省珠海市港湾大道科技五路 8号公司一楼会议室召开。
1、现场会议召开时间：2026年 9月 7日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 9月 7日的 9:15—9：25，9：30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 7日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议出席情况
通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共 182人，代表公司有效表决权股份 100,559,150股，占公司
有效表决权股份总数的 18.4564%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 4人，代表公司有效表决权股份 96,200,792股
，占公司有效表决权股份总数的 17.6565%。通过网络投票的股东共 177人，代表公司有效表决权股份 4,358,358股，占公司有效表
决权股份总数的0.7999%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表共 179人，代表公司有效表决
权股份 4,371,558股，占公司有效表决权股份总数的 0.8023%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 2人，代表公
司有效表决权股份 13,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0024%。通过网络投票的中小股东共 177人，代表公司有效表决权股份
4,358,358股，占公司有效表决权股份总数的 0.7999%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴晨明先生主持，公司董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本
次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决
编码 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股）
1.00 《关于购买 总表决情况 99,695,758 99.5800% 329,600 0.3292% 90,900 0.0908% 通过
董高责任险 其中，中小 3,951,058 90.3810% 329,600 7.5396% 90,900 2.0794%
的议案》 股东的表决
情况
2.00 《关于续聘 总表决情况 100,187,750 99.6307% 297,400 0.2957% 74,000 0.0736% 通过
2026 年 度 其中，中小 4,000,158 91.5042% 297,400 6.8031% 74,000 1.6928%
会计师事务 股东的表决
所的议案》 情况
上述议案 1，关联股东许泽权先生已回避表决，其所持有股份（442,892股）不纳入该项议案有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（广州）律师事务所闫哲律师、巫晓佳律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。
北京浩天（广州）律师事务所律师在核查后认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京浩天（广州）律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/ee9eae79-1305-4ef1-b459-903d32e72371.PDF
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2026-09-07 18:46│世纪鼎利（300050）：关于参加2026广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与广大投资者的互动交流，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员
会广东监管局、广东上市公司协会联合举办的“2026 广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”活动，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号（名称：
全景财经）、下载全景路演 APP的方式参与本次互动交流，活动交流时间为 2026 年 9 月 15 日（星期二）15:30-17:00。
届时公司董事长吴晨明先生，董事兼总经理许泽权先生，董事、副总经理兼财务总监孙景权先生，独立董事王金先生，副总经理
兼董事会秘书徐巧红女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）将通过网络在线方式，就公司 2026年半年度业绩情况、公司治
理、发展战略、经营情况等投资者关注的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-07/440ab769-cccc-42c0-8c6c-3240c7ae3dc5.PDF
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2026-08-21 18:42│世纪鼎利（300050）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为了真实、准确地反映珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度的财务状况和经营成果，依据《企
业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，公司本着谨慎性原则，对 2026年半年度合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产
进行全面清查和减值测试，并计提相应的减值准备，减值计提明细表如下：
单位：元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
计提 转回 转销或核销 其他
应收票据坏 13,110.00 13,110.00
账准备
应收账款坏 99,213,559.78 5,160,591.82 560,596.85 32,297.17 103,781,257.58
账准备
其他应收款 30,880,797.90 38,070.43 750,000.00 30,168,868.33
坏账准备
小计 130,094,357.68 5,211,772.25 750,000.00 560,596.85 32,297.17 133,963,235.91
存货跌价准 2,481,388.70 252,237.44 9,430.11 2,724,196.03
备
固定资产减 52,501,849.59 55,365.71 52,446,483.88
值准备
长期待摊费 93,125,662.25 93,125,662.25
用减值准备
长期股权投 2,854,284.78 2,854,284.78
资减值准备
小计 150,963,185.32 252,237.44 9,430.11 2,909,650.49 148,296,342.16
合计 281,057,543.00 5,464,009.69 750,000.00 570,026.96 2,941,947.66 282,259,578.07
说明：其他变动主要为报告期内公司处置参股公司所致。
二、本次资产减值准备的确认标准及计提方法
公司计提资产减值准备是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2026年半年度报告》相关内
容。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2026年半年度公司计提各项减值及转回总金额为 4,714,009.69元（本期计提5,464,009.69 元，本期转回 750,000.00 元），合
计减少公司当期利润总额4,714,009.69元；本期转销或核销的金额为 570,026.96元，因前期已对该部分计提减值，转销或核销减值
对公司利润总额无影响。
本次计提、转回信用减值准备和资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提后能够客观、真实地
反映公司截至 2026年 6月30日的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、其他说明
公司本次拟计提的资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所年度审计
确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/8c66e60a-980c-4a10-af7f-4277769c85ee.PDF
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2026-08-21 18:42│世纪鼎利（300050）：关于购买董高责任险的公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开了第七届董事会第四次会议，审议了《关于购买
董高责任险的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2026
年第二次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障公司利益及股东权益，根据
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
一、责任险方案
（一）投保人：珠海世纪鼎利科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
（三）责任限额：人民币 30,000,000.00元
（四）保险费：不超过人民币 200,000.00元
（五）保险期限：保险合同生效日起 12个月（后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权
限内授权公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高
责任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、购买董高责任险所履行的审议程序
公司于 2026年 8月 19日召开的薪酬与考核委员会会议审议了《关于购买董高责任险的议案》，全体委员均回避表决，本议案直
接提交公司董事会审议。
公司于 2026年 8月 20日召开的第七届董事会第四次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，全体董事回避表决，本议案
将直接提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/b2163961-a330-45ea-8e48-e9f5c62e7485.PDF
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2026-08-21 18:42│世纪鼎利（300050）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世纪鼎利（300050）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/406cadc3-96ce-4d0b-89e4-48b8d5282862.PDF
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2026-08-21 18:42│世纪鼎利（300050）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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世纪鼎利（300050）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/48b5e452-76c8-4e33-812d-c990a44e0a4c.PDF
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2026-08-21 18:42│世纪鼎利（300050）：2026年半年度报告摘要
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世纪鼎利（300050）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/51b16a93-c998-44b2-988b-f19ada4a4689.PDF
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2026-08-21 18:42│世纪鼎利（300050）：2026年半年度报告
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世纪鼎利（300050）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/986f2305-b192-48e5-bb71-b3706b9736f8.PDF
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2026-08-21 18:41│世纪鼎利（300050）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。
2.投资金额：使用不超过人民币 13,000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除本次投资受到市场波动影响的可能性，理财产品的实际收益存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 13,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，期限
为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权管理层在额度
范围内行使该项投资决策权，财务负责人组织实施，授权有效期同前述。具体情况如下：
一、本次委托理财情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效益，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可以增加公司收益，
为公司及股东创造更好的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 13,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内
。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额
度。
（三）投资方式
自有资金投资的产品须符合以下条件：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险
的理财产品，且前述受托方金融机构不得与公司存在关联关系。
董事会审议通过后，在投资额度及决议有效期内，授权公司管理层行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（四）资金来源
公司及子公司以闲置的自有资金作为本次委托理财的资金来源。
二、审议程序
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人
民币 13,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.尽管公司对拟投资产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除前述投资受到市场波动影响
的可能性；
2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益存在不确定性；
3.公司在进行委托理财的过程中，可能存在相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产
品。
2. 本次使用闲置自有资金进行委托理财事项经公司董事会审议通过，授权公司管理层行使投资决策权、财务负责人组织实施，
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将严格按照法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，进行委托理财操作，规范管理，控制风险，及时履行信息
披露义务。
四、投资对公司的影响
公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周
转和主营业务的正常开展，可以提高公司流动资金的使用效率，进一步增加公司收益水平，为公司及全体股东创造更多的投资回报。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a722eeb7-2137-4dca-a7b6-797d7e4d6f4d.PDF
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2026-08-21 18:41│世纪鼎利（300050）：第七届董事会第四次会议决议公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026年 8月 20日上午 10:00在珠海以现场结
合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026年 8月 10日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持，会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
《2026年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2026年
半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
《2026 年半年度报告》及其摘要的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议了《关于购买董高责任险的议案》
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-024
）。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议，全员回避表决。
全体董事均为关联董事，回避了对该议案的表决。
表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。
本议案直接提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
根据《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的相关规定，结合董事会审计委员会的审核意见，董事会同意公司续聘广东司农会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，为公司提供 2026年度财务报告审计和内部控制审计服务。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号
：2026-025）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 13,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起 12 个
月内。在前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权，财务负责
人组织实施，授权有效期同前述。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（
公告编号：2026-026）。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 9月 7日（星期一）以现场表决和网络投票相结合方式召开 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-027）。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5bd855fe-6806-4157-92c6-aa2feefd3498.PDF
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2026-08-21 18:38│世纪鼎利（300050）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第四次会议审议通过，公司决定于 2026年 9月 7日（星期一）下午 14:30召开 2026年第二次临时股东会，现将会议
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议的合法、合规性：公司于 2026年 8月 20日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股
东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 7日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 9月 2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026年 9月 2日（星期三），收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件
三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于购买董高责任险的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、议案 1关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
4、根据《公司法》等相关规定，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东应由法定代表人或者委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明原件、法定代表人证明书
、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明原件、法定代表
人证明书、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东有效持股凭证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（
授权委托书格式见附件三）进行登记；
3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明原件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证明原
件、股东身份证明复印件及有效持股凭证、股东出具的授权委托书（授权委托书格式见附件三）；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东会参会登记表》（见附件二），连同本人身份证明复印
件、有效持股凭证等证明材料在 2026年9月 3日（星期四）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间
2026年 9月 3日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点
1、现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8号董事会办公室
2、通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8号
3、联系电话：0756-3626066
4、联系传真：0756-3626065
5、邮政编码：519085
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：徐巧红、肖洁雯
联系电话：0756-3626066
2、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4a578bf6-bf17-4f8b-9ad9-2211bb578e68.PDF
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2026-08-07 15:44│世纪鼎利（300050）：关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告
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世纪鼎利（300050）：关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/9edbdf95-2eae-4702-9510-5ef54eb7bfe5.PDF
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2026-04-27 18:11│世纪鼎利（300050）：第七届董事会第三次会议决议公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026年 4月 24日上午 10:30在珠海以现场结
合通讯表决的方式举行，会议通知已于 2026年 4月 21日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持，会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议
：
一、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
《2026 年第一季度报告》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
董事会同意聘任刘雪勤女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47ca0720-851a-4d4f-b06d-075d53c7dd71.PDF
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2026-04-27 18:08│世纪鼎利（300050）：2026年一季度报告
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世纪鼎利（300050）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7d560630-b6c9-4940-93c3-e61c85b9b463.PDF
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2026-04-10 18:56│世纪鼎利（300050）：2025年年度股东会之法律意见书
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世纪鼎利（300050）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/afc8ff87-a52d-40a4-8d9c-45f8f24b845d.PDF
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2026-04-10 18:54│世纪鼎利（300050）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于2026年 4月 10日（星期五）下午 14:30在广东省珠
海市港湾大道科技五路 8号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为 2026年 4月 10日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2026年 4月 10日（星期五）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东委托授权代表共 532人，代表公司有表决权股份 105,735,592股，占公司有
表决权股份总数的 19.4065%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 7 人，代表公司有表决权股份96,195,692 股，占公司
有表决权股份总数的 17.6556%。通过网络投票的股东共525人，代表公司有表决权股份9,539,900股，占公司有表决权股份总数的1.7
509%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表共 530人，代表公司有表决权
股份 9,548,000股，占公司有表决权股份总数的 1.7524%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 5 人，代表公司
有表决权股份 8,100 股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。通过网络投票的中小股东共 525人，代表公司有表决权股份 9,539,9
00股，占公司有表决权股份总数的 1.7509%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长吴晨明先生主持，公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 105,409,092股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6912%；反对 66,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0631%；弃权 259,800 股（其中，因未投票默认弃权 53,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2457%。
中小股东总表决情况：同意 9,221,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5804%；反对 66,700股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6986%；弃权 259,800股（其中，因未投票默认弃权 53,700股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.7210%。
2、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 105,396,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6790%；反对 66,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0630%；弃权 272,800 股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2580%。
中小股东总表决情况：同意 9,208,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4453%；反对 66,600股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6975%；弃权 272,800股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8571%。
3、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 105,240,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5316%；反对 261,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2477%；弃权 233,400 股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2207%。
中小股东总表决情况：同意 9,052,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8125%；反对 261,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7430%；弃权 233,400股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4445%。
4、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 105,208,392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5014%；反对 245,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2323%；弃权 281,600 股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2663%。
中小股东总表决情况：同意 9,020,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4784%；反对 245,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5723%；弃权 281,600股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9493%。
5、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
许泽权先生为关联股东，对该议案回避表决，其所持有股份（442,892股）不纳入该项议案有表决权股份总数。
表决结果：同意 104,739,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4746%；反对 246,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2343%；弃权 306,500 股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2911%。
中小股东总表决情况：同意 8,994,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.2061%；反对 246,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5838%；弃权 306,500股（其中，因未投票默认弃权 53,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2101%。
6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 105,230,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5220%；反对 225,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2130%；弃权 280,200 股（其中，因未投票默认弃权 50,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.2650%。
中小股东总表决情况：同意 9,042,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7067%；反对 225,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3586%；弃权 280,200股（其中，因未投票默认弃权 50,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9346%。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（广州）律师事务所闫哲律师、巫晓佳律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书。
北京浩天（广州）律师事务所律师在核查后认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、北京浩天（广州）律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/359ac162-9061-4811-9f2b-de7c2a68af02.PDF
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2026-04-02 18:32│世纪鼎利（300050）：关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告
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一、本次重大诉讼事项受理的基本情况
（一）上海智翔与应玉绳、胡美珍、南通智翔的股权转让纠纷案【案号：（2023）沪 02民初 125号、（2025）沪民终 69号】
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（全文简称“公司”）下属全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司（全文简称“上海智翔”
）作为原告，就与被告应玉绳、胡美珍、南通智翔信息科技有限公司（全文简称“南通智翔”）关于股权转让纠纷事项向上海市第二
中级人民法院（全文简称“上海第二中院”）提起诉讼并申请财产保全，上海第二中院已出具一审判决结果，上海智翔胜诉，应玉绳
、胡美珍不服，向上海市高级人民法院（全文简称“上海高院”）递交了上诉状。
上述案件具体情况及进展详见公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1月 23 日、2024 年 4月 19 日、2025 年 1月 2日
、2025 年 3月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2023-03
8）、《关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-002、2024-017、2025-001、2025-007）。
（二）股权转让纠纷案涉及的刑事案件
上海智翔向上海市公安局提交了报案书，请求公安机关依法立案查处南通智翔原实控人朱进波涉嫌伪造、变造国家机关公文、证
件违法犯罪行为，上海市公安局已立案，刑事案件正在调查中，具体情况详见公司于 2024 年 5月 17日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-022）。
（三）上海智翔与南通资规局的行政诉讼
上海智翔以南通市自然资源和规划局（全文简称“南通资规局”）为被告向江苏省南通经济技术开发区人民法院（以下简称“南
通经开区法院”）提起了 8起行政诉讼，请求判令南通资规局撤销 9幢房产的抵押登记，后续南通经开区法院作出不予立案的裁定，
上海智翔不服一审裁定，向江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”）提起上诉，南通中院认为一审对上海智翔的起诉裁
定不予立案正确，裁定驳回上诉，维持原裁定。具体情况详见公司于2024 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司下属全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：2024-046）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
近日，上海智翔收到上海高院送达的《民事判决书》【（2025）沪民终 69号】，判决结果如下：
（一）维持上海市第二中级人民法院（2023）沪 02民初 125号民事判决第一项；
（二）撤销上海市第二中级人民法院（2023）沪 02民初 125号民事判决第五项、第六项；
（三）变更上海市第二中级人民法院（2023）沪 02民初 125号民事判决第二项为南通智翔信息科技有限公司应于本判决生效之
日起十日内向上海智翔信息科技发展有限公司清偿人民币 127,030,254.40元；
（四）变更上海市第二中级人民法院（2023）沪 02民初 125号民事判决第三项为南通智翔信息科技有限公司应于本判决生效之
日起十日内向上海智翔信息科技发展有限公司支付违约金人民币 12,703,025.44元；
（五）变更上海市第二中级人民法院（2023）沪 02民初 125号民事判决第四项为南通智翔信息科技有限公司应于本判决生效之
日起十日内向上海智翔信息科技发展有限公司支付资金占用损失（以人民币 127,030,254.40 元为基数，自本判决生效之日起至全部
款项实际清偿之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计付）；
（六）胡美珍应对上述判决主文第三项、第四项、第五项确定的南通智翔信息科技有限公司的付款义务承担连带清偿责任；胡美
珍承担保证责任后，有权向南通智翔信息科技有限公司追偿；
（七）驳回上海智翔信息科技发展有限公司的其余诉讼请求。
一审案件受理费人民币 762,598.24 元，由上海智翔信息科技发展有限公司负担人民币 23,415.30 元，南通智翔信息科技有限
公司、胡美珍共同负担739,182.94元。一审保全费人民币 5,000元、公告费人民币 585元，合计人民币5,585元，由南通智翔信息科
技有限公司、胡美珍共同负担。二审案件受理费人民币 740,466.40 元，由胡美珍负担。本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除公司已按相关规定履行信息披露义务的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的
其他未达到披露标准的诉讼、仲裁事项合计金额约为 995.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的2.43%。公司及控股子公司不存
在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件判决已生效但尚未进入执行程序。公司虽已依法冻结被告应玉绳名下部分银行存款，冻结应玉绳、胡美珍所持部分股权
，并查封南通智翔名下9幢房产，但经综合评估，该等资产整体可变现价值较低、实际清偿能力有限，案涉债权存在无法全额收回甚
至部分无法收回的重大风险。因此，目前暂无法准确预计本次诉讼对公司本期及期后利润的具体影响金额。公司将综合评估案件情况
，依法行使诉讼权利，持续推进案件审理及后续执行工作，切实维护公司及股东合法权益。
公司将持续关注前述重大诉讼事项及诉讼涉及的刑事案件调查的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/20b0a161-ffff-467f-a43c-e1557097f9d9.PDF
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2026-03-17 18:30│世纪鼎利（300050）：2025年年度审计报告
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世纪鼎利（300050）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/19a9f12f-e8c1-4907-af60-877524f4e7e8.PDF
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2026-03-17 18:30│世纪鼎利（300050）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25008770020 号珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称
世纪鼎利）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是世纪鼎利董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，世纪鼎利于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
广东司农会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 广州 二○二六年三月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/c7fc960e-1a32-46b3-8e19-774983307ca5.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2026年 4月 10日（星期五）下午 14:30召开 2025年年度股东会，现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议的合法、合规性：公司于 2026年 3月 16日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的
议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 7日（星期一），收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件
三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 累积投票提案 √
2.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 累积投票提案 √
3.00 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 累积投票提案 √
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 累积投票提案 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 累积投票提案 √
议案》
2、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。公司独立董事将在本次股东会上就2025年度工作情况进行述职。
3、议案 5关联股东需回避表决，且该股东不可接受其他股东委托进行投票。
4、根据《公司法》等相关规定，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（授权委托书格式见附件三）进行登记；
3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式见附件三）；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东会参会登记表》（见附件二），连同本人身份证等证明
材料在 2026年 4月 8日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间
2026年 4月 8日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点
1、现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8号董事会办公室
2、通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8号
3、联系电话：0756-3626066
4、联系传真：0756-3626065
5、邮政编码：519085
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：徐巧红
联系电话：0756-3626066
2、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
第七届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/0a869cb6-128f-4189-bae0-f266d220013f.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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第一条 为进一步完善珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的
激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强内部风险控制、提高经济效益和管理水平，促进公司健康
、持续、稳定发展，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》等法律、行政法规、规范性文件及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员（指《公司章程》中载明的总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书）。第三条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
(一)薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
(二)薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
(三)薪酬水平与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
(四)薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由公司股东会审议批准，公司高级管理人员薪酬方案由公司董事会审议批准。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司可以委托第三方开展绩效评价。
董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬的构成与标准
第六条 公司董事的薪酬与标准
（一）非独立董事
非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，按高级管理人员薪酬标准执行；同时兼任非高级管理人员职务的，按其所在的岗位及
所担任的具体职位以及与公司(包括子公司)签订的合同领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。
不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）独立董事
公司独立董事仅领取固定津贴，津贴具体标准由股东会决定。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担，不参与公司内
部绩效考核。
第七条 高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成。
（一）基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、岗位责任、能力、市场薪资行情等因素综合确定，按月发放；
（二）绩效薪酬以个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十；
（三）公司可以对高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励
、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。第四章 薪酬的发放与止付追索
第八条 公司独立董事的津贴按月度发放。
第九条 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬一般应按月发放。绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行。
第十条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险费
用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬
。
第十二条 公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十五条 公司董事、高级管理人员如有下列任一情形的，公司可以根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
(三)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
(四)公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第五章 薪酬调整
第十六条 公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的
进一步发展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
(一)同行业薪酬增幅水平；
(二)通货膨胀水平；
(三)公司经营状况；
(四)公司发展战略或组织结构调整；
(五)组织结构调整、岗位调整或职责变化。
第十八条 如果经营结果与上年度相比出现异常波动，应区分管理、市场和不可抗力等因素，由薪酬与考核委员会根据实际情况
，对高管人员的薪酬进行必要的调整。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与届时有效
的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定为准。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/4c7030c8-8b99-4040-9961-c9621e5a3dbe.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（叶勇-已离任）
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世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（叶勇-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/bc409e91-ad28-4bd2-ad98-ae9697a39ece.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王忠为-已离任）
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世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王忠为-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/30256dc1-49dd-4ad1-90e4-807a2055004d.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（吕敏-已离任）
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世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（吕敏-已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/edb7c712-859d-43f4-80cc-2a6ebb2a6445.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王金）
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世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（王金）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/58c01794-2665-48dd-bef7-f3b97a750100.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（曲成辉）
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世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（曲成辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/1bbcde48-2375-4f92-8ab0-5b6b730c519f.PDF
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2026-03-17 18:29│世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（葛永利）
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世纪鼎利（300050）：独立董事2025年度述职报告（葛永利）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/e6943644-c9b9-4940-8aca-a2905303b980.PDF
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2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
1、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 15,499,079.65元，其中 2025年度母公司实现净利润-25,773,238.83元。截至 2025年 12月 31日
，公司合并报表未分配利润-1,950,081,066.55元，母公司报表未分配利润-1,828,956,512.33元。按照《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定，公司本年度不提取法定公积金。
2、公司 2025年度利润分配方案预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
3、公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2026年 3月 16日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》，综合考虑公司当前业
务发展情况，董事会同意该利润分配预案。本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
1、公司可供利润分配情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 15,499,079.65元，
其中 2025年度母公司实现净利润-25,773,238.83元。截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未分配利润-1,950,081,066.55元，母
公司报表未分配利润-1,828,956,512.33元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不提取法定公积金。
2、利润分配预案
公司 2025年度利润分配方案预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,499,079.65 -74,399,965.91 -215,074,162.68
研发投入（元） 20,422,708.00 23,693,137.81 31,463,002.05
营业收入（元） 291,165,620.01 281,768,646.30 362,172,100.89
合并报表本年度末累计未分配利润 -1,950,081,066.55
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利润 -1,828,956,512.33
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度平均净利润（元） -91,325,016.3133
最近三个会计年度累计现金分红及回购 0
注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 75,578,847.86
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占 8.08%
累计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 □是?否
条第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表的未分配利润均为负值，不触及第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
（二）公司 2025 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 6.1.14条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配
利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现
超分配的情况。”
《公司章程》第一百六十七条规定：“在满足下列条件时，公司应积极推行现金分红：（1）公司该年度实现的可分配利润（即
公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）会计师事务所对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报
告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”
截至 2025年 12月 31日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司 2025年度不进行利润分配符合相关法律
法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/cb752c87-5fd7-4267-9545-41345def7bc4.PDF
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2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审核说明
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报告正文……………………………………………………1-2
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2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：2025年度内部控制评价报告
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世纪鼎利（300050）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/e170e34b-6784-4415-88d6-ee5979b04985.PDF
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2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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世纪鼎利（300050）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/a6657c59-919d-45fb-be50-a217b66a8794.PDF
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2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及其摘要于 2026年 3月 18日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上披露。有关业绩说明会的安排，具体如下：
一、会议召开日期及参与方式
为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于2026年 3月 23日（星期一）下午 15:00至 17:00举行
2025年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，
投资者可登陆“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目或扫描下方二维码参与本次业绩说明会。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可
提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目或扫描上方二维码进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍
关注的问题进行回答。
二、公司出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理许泽权先生，董事、副总经理、财务总监孙景权先生，独立董事曲成辉先生，副总
经理、董事会秘书徐巧红女士。具体以当天实际参加会议人员为准。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/be7b7638-39d7-44a0-9fab-255849a2ca1b.PDF
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2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司 2025 年度
在任独立董事曲成辉先生、葛永利先生、王金先生和离任独立董事叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查在任独立董事曲成辉先生、葛永利先生、王金先生和离任独立董事叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生的任职经历以及签署
的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。综上，上述独立董事均符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性
的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/1f02d5c9-400f-4f7d-9e3e-56b0a87a10c8.PDF
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2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16日召开了第七届董事会第二次会议，审议了《关于 2
026年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于 2026年度董事薪酬方
案的议案》回避表决，将其提交公司 2025年年度股东会审议，现将公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
三、方案制定及实施程序
本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生效，并授权公司人力资源部负责本方案的具体实施
。
四、薪酬方案
（一）公司董事（含独立董事、职工代表董事）
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴：标准为人民币 8万元/年，按月发放；
2、在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，
不另行领取董事津贴；
3、在公司未同时担任其他职务且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（二）公司高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基础
薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，基本薪酬按月发
放；绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等制度进行考评后决定，实际发放金
额以考评结果为准。
五、其他说明
1、公司高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后
，剩余部分发放给个人。
2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理方案》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/a682bb50-f249-4711-b196-32757aa84eef.PDF
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2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,950,081,066.55 元，公司未弥补亏损金额为-1,950,0
81,066.55 元。公司实收股本总额为 544,846,718.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司
章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、业绩变动的主要原因
报告期内，公司实现营业收入 29,116.56 万元，较上年同期增长 3.33%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,549.91万元，
较上年同期增长 120.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 462.91 万元，较上年同期增长 105.52%，实现扭亏
为盈。主要因素包括：
1、核心业务稳健经营，回款质量持续优化。报告期内，公司通信主业保持平稳发展，业务布局与市场拓展有序推进，同时业务
回款完成情况良好，资金回笼效率提升，计提的信用减值损失较去年同期大幅减少，有效减轻了利润端压力，为业绩改善奠定坚实基
础。
2、精细化管理全面落地，降本增效成效凸显。公司围绕经营发展目标，对各业务板块实施全流程精细化管理，严控各项运营成
本，期间费用较上年同期明显下降，运营效率与盈利水平同步提升。
3、非经常性损益形成积极补充，资产结构持续优化。公司与西南科技大学城市学院、重庆科学技术职业学院的诉讼事项在报告
期内成功收回相关款项，相关收入为本期净利润带来了积极助力，有效优化资金流动性。同时，公司剥离了新能源业务相关子公司股
权产生的投资收益，为本期净利润带来正向贡献，进一步优化了公司业务与资产结构。
三、应对措施
2026 年是“十五五”规划开局之年，全国两会明确培育新质生产力、打造智能经济新形态的发展方向，重点布局 6G、低空经济
、卫星互联网等未来产业，同时推进教育、科技、人才协同发展。公司将立足“通信+职业教育”双核心业务布局，紧扣人工智能、
低空经济、卫星通信等新兴技术浪潮，以 “创新驱动、稳健经营、生态协同” 为发展核心，推进七大重点工作，力争实现业务规模
与发展质量的双重提升。
（一）持续深耕主业，稳固经营基本盘
无线通信业务方面，公司将紧跟 5G-A、6G、人工智能、卫星通信等行业技术趋势，深度贴合运营商、设备商及行业客户需求，
以市场为导向，充分发挥在移动通信领域多年积累的技术沉淀与客户资源，丰富通信产品矩阵，迭代高毛利仪器仪表等核心产品。依
托公网通信赛道成熟布局，面向低空经济、卫星通信、车联网、电力、广电等新兴场景，打造更具竞争力的端到端行业解决方案，为
客户提供多样化、定制化选择。职业教育业务方面，坚守“品质交付”核心，保障现有产业学院教学质量与院校合作粘性，严格把控
项目交付标准，推动交付成果从数量导向向质量导向转型，夯实校企合作基础。同时，聚焦教育装备销售与资格证书培训两大轻投入
、轻交付、短周期业务，寻找教育业务的增长点。确保核心主业成为公司发展的稳定支撑。
（二）加大研发投入，发力新应用场景
依托公司在无线通信测试领域的技术积淀与资源储备，将研发资源重点向低空经济、卫星通信、基站储能三大新领域发力。在低
空经济领域，公司致力于打造成为低空产业的“安全专家”，以公司低空安全测试综测仪以及飞行服务平台为基础，为低空产业的安
全保障护航，助力低空产业的发展；在卫星通信领域，聚焦卫星互联网、星地融合通信方向，研发适配卫星通信链路的测试解决方案
，抢抓卫星通信产业发展机遇；在基站储能领域，持续优化产品的迭代升级、逐步向数据中心的储能备电发展。通过在研发方面前瞻
性的布局，并与客户需求、业务场景落地的深度结合，推动公司在这三大新领域业务从初步落地向规模化、市场化发展跨越，打造公
司业绩增长新引擎。
（三）产品与业务全面嵌入 AI 能力，提升核心竞争力
紧跟人工智能技术发展趋势，在现有无线通信相关产品与业务中全面嵌入AI 能力，布局研发网优智能体、实施 AI+的产品策略
、对公司的产品、平台叠加 AI能力，通过人工智能技术提升产品的智能化水平，提升公司产品的核心竞争力。
（四）紧跟前沿技术的发展，寻找战略切入机遇
2026 年，全国两会对人工智能、集成电路（半导体）作出系统顶层设计，首次提出打造智能经济新形态，将人工智能作为培育
新质生产力、构建现代化产业体系的核心抓手，深化拓展“人工智能+”主线，从应用落地、技术创新、基础设施、生态建设、治理
体系等维度明确发展路径，推动人工智能迈入商业化、规模化应用新阶段；同时将集成电路列为新兴支柱产业，聚焦关键核心技术攻
关与全链条自主可控，着力提升产业链韧性与安全水平，为数字经济与智能产业筑牢底层支撑。
公司将紧密跟踪人工智能、半导体技术前沿与产业落地趋势，积极寻找人工智能、半导体等国家政策支持领域业务的切入机会，
以科技赋能与战略前瞻为公司高质量发展注入持久新动能。
（五）坚持海外市场突破，拓展全球化发展空间
2026年，公司将延续 2025年海外市场发展策略，加大海外市场开拓力度，通过参加国际行业展会、布局海外渠道合作伙伴等方
式，提升公司产品与解决方案在海外市场的知名度与占有率，实现海外业务新的增长，逐步构建全球化的市场布局。
（六）强化人才队伍建设，夯实人才发展基础
围绕公司核心主业与新领域发展需求，公司将制定精准的人才引进与培养计划，重点引进卫星通信、人工智能、低空经济、集成
电路（半导体）等领域的专业技术人才与市场运营人才；完善内部培训体系，结合全新企业文化开展员工能力提升培训，优化绩效考
核与激励机制，打造一支与公司发展战略相匹配的高素质人才队伍，实现人才与企业的协同发展。
（七）推进资本市场相关工作，助力公司战略落地
依托优化后的股东结构，积极开展资本市场相关运作，稳步推进定增等工作落地，为公司研发投入、新领域布局、市场开拓提供
资金支持；加强与资本市场的沟通与交流，及时传递公司发展战略与经营成果，提升公司资本市场形象与估值水平；探索资本市场与
产业发展的融合模式，通过并购、合作等方式整合行业优质资源，助力公司战略的全面落地。
2026 年，公司将紧紧抓住国家产业升级的历史机遇，保持战略定力，持续改革创新，全力推动公司实现高质量发展，以良好的
经营业绩回报全体股东和广大投资者。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/3f463455-d116-414b-ba91-9be615f42967.PDF
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2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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世纪鼎利（300050）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/6a07d88c-a91f-4ae0-8cbe-9917bd31695c.PDF
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2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：关于计提资产减值准备的公告
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世纪鼎利（300050）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/d348206d-4d01-46b5-9b85-904d02f4d7f1.PDF
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2026-03-17 18:27│世纪鼎利（300050）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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世纪鼎利（300050）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/619a8080-c027-4b8f-a531-7dd07d44995b.PDF
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2026-03-17 18:26│世纪鼎利（300050）：2025年年度报告摘要
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世纪鼎利（300050）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-03-17 18:26│世纪鼎利（300050）：2025年年度报告
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世纪鼎利（300050）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/841559cb-fd48-4d17-82c0-17f22d6d0aa7.PDF
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2026-03-17 18:26│世纪鼎利（300050）：第七届董事会第二次会议决议公告
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世纪鼎利（300050）：第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/45e4ec88-ee64-409c-a1cc-05da0f5f29f4.PDF
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2026-01-30 16:36│世纪鼎利（300050）：2025年度业绩预告
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世纪鼎利（300050）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c622cfd6-2576-47c6-bfb3-64ba4a4cfe1b.PDF
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2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会决议公告
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世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：第七届董事会第一次会议决议公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 29 日下午以现场结合通讯表
决的方式举行，会议通知已于2026年 1月 29日以邮件方式送达相关人员。本次会议由过半数董事推举吴晨明先生主持，会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议
：
一、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免公司第七届董事会第一次会议的通知期限，并于2026年 1月 29日召开第七届董事会第一次会议。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举吴晨明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。
三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：
主任委员：吴晨明 委员：许泽权、葛永利
审计委员会：
主任委员：曲成辉 委员：吴晨明、王金
提名委员会：
主任委员：葛永利 委员：许泽权、曲成辉
薪酬与考核委员会：
主任委员：王金 委员：刘春斌、曲成辉
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任许泽权先生为公司总经理，聘任孙景权先生为副总经理兼财务总监，聘任徐巧红女士为副总经理兼董事会秘
书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，其
中聘任公司财务总监的事项已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人
员的公告》（公告编号：2026-007）。
五、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人议案》
公司董事会同意聘任全宏飞先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任肖洁雯女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ecff51e8-f267-4bdf-9c94-b626a7d3d075.PDF
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2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开
职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举印丹女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
印丹女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。印丹女士当选公司职工代表董事后，公司第七
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b710f53d-5d88-40ba-8e24-84a95c432c1d.PDF
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2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告
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世纪鼎利（300050）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ec4502f8-085f-4561-9a24-721bfc916430.PDF
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2026-01-13 18:23│世纪鼎利（300050）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于 2026年 1月 29日（星期四）下午 14:30召开 2026年第一次临时股东会，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议的合法、合规性：公司于 2026年 1月 13日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时
股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 26日（星期一），收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件
三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事的议案》
1.01 《选举吴晨明先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举刘春斌先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.03 《选举许泽权先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.04 《选举孙景权先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.05 《选举宫义先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案》
2.01 《选举曲成辉先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举葛永利先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.03 《选举王金先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、上述议案均采用累积投票方式等额选举董事：应选非独立董事 5人，应选独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有
效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、根据《公司法》等相关规定，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（授权委托书格式见附件三）进行登记；
3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式见附件三）；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东会参会登记表》（见附件二），连同本人身份证等证明
材料在 2026年 1月 27 日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间
2026年 1月 27日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点
1、现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8号董事会办公室
2、通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8号
3、联系电话：0756-3626066
4、联系传真：0756-3626065
5、邮政编码：519085
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：徐巧红
联系电话：0756-3626066
2、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/c7ab281a-f996-4e28-b3b3-45da19c1c9a7.PDF
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2026-01-13 18:22│世纪鼎利（300050）：关于董事会换届选举的公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026年 1月 13日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董
事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会将由 5名非独立董
事、3名独立董事和 1名职工代表董事组成。经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司
董事会同意提名吴晨明先生、刘春斌先生、许泽权先生、孙景权先生、宫义先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名曲
成辉先生、葛永利先生、王金先生为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中曲成辉先生为会计专业人士。上述独立董
事候选人均已取得独立董事培训证明，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会
审议。
上述董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议
通过之日起三年。
二、董事候选人任职资格审核情况
公司第六届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律
法规的要求。
三、其他说明
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。
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【2.财报链接】
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2026-08-22│世纪鼎利：2026年半年度报告
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2026-04-28│世纪鼎利：2026年一季度报告
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2026-03-18│世纪鼎利：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-18/1225013952.PDF
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2025-10-29│世纪鼎利：2025年三季度报告
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2025-08-22│世纪鼎利：2025年半年度报告
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2025-04-28│世纪鼎利：2025年一季度报告
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2025-03-21│世纪鼎利：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-21/1222856041.PDF
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2024-10-25│世纪鼎利：2024年三季度报告
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2024-08-27│世纪鼎利：2024年半年度报告
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2024-04-19│世纪鼎利：2024年一季度报告
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