公司公告☆ ◇300050 世纪鼎利 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:36 │世纪鼎利（300050）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-29 18:36 │世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-29 18:36 │世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-29 18:36 │世纪鼎利（300050）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-29 18:36 │世纪鼎利（300050）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-01-29 18:36 │世纪鼎利（300050）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告 │
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│2026-01-13 18:23 │世纪鼎利（300050）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-13 18:22 │世纪鼎利（300050）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-01-13 18:22 │世纪鼎利（300050）：独立董事提名人声明与承诺（曲成辉） │
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│2026-01-13 18:22 │世纪鼎利（300050）：独立董事提名人声明与承诺（葛永利） │
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2026-01-30 16:36│世纪鼎利（300050）：2025年度业绩预告
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世纪鼎利（300050）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c622cfd6-2576-47c6-bfb3-64ba4a4cfe1b.PDF
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2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/35ccb62c-ad8c-4269-bda5-7081cc677bbc.PDF
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2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会决议公告
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世纪鼎利（300050）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/314cdf4f-02bf-4416-a38a-270df05f0af7.PDF
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2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：第七届董事会第一次会议决议公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026 年 1 月 29 日下午以现场结合通讯表
决的方式举行，会议通知已于2026年 1月 29日以邮件方式送达相关人员。本次会议由过半数董事推举吴晨明先生主持，会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议
：
一、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免公司第七届董事会第一次会议的通知期限，并于2026年 1月 29日召开第七届董事会第一次会议。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举吴晨明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日止。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。
三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：
主任委员：吴晨明 委员：许泽权、葛永利
审计委员会：
主任委员：曲成辉 委员：吴晨明、王金
提名委员会：
主任委员：葛永利 委员：许泽权、曲成辉
薪酬与考核委员会：
主任委员：王金 委员：刘春斌、曲成辉
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任许泽权先生为公司总经理，聘任孙景权先生为副总经理兼财务总监，聘任徐巧红女士为副总经理兼董事会秘
书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案已经公司第七届董事会提名委员会审议通过，其
中聘任公司财务总监的事项已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人
员的公告》（公告编号：2026-007）。
五、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人议案》
公司董事会同意聘任全宏飞先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任肖洁雯女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
。
表决结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告》（公告编号：2026-007）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ecff51e8-f267-4bdf-9c94-b626a7d3d075.PDF
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2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开
职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举印丹女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
印丹女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。印丹女士当选公司职工代表董事后，公司第七
届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/b710f53d-5d88-40ba-8e24-84a95c432c1d.PDF
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2026-01-29 18:36│世纪鼎利（300050）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告
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世纪鼎利（300050）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ec4502f8-085f-4561-9a24-721bfc916430.PDF
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2026-01-13 18:23│世纪鼎利（300050）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于 2026年 1月 29日（星期四）下午 14:30召开 2026年第一次临时股东会，现将
会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议的合法、合规性：公司于 2026年 1月 13日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2026年第一次临时
股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 1月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026年 1月 26日（星期一），收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件
三）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事的议案》
1.01 《选举吴晨明先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举刘春斌先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.03 《选举许泽权先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.04 《选举孙景权先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.05 《选举宫义先生为第七届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案》
2.01 《选举曲成辉先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举葛永利先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.03 《选举王金先生为第七届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
3、上述议案均采用累积投票方式等额选举董事：应选非独立董事 5人，应选独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有
效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4、根据《公司法》等相关规定，上述议案的表决结果均需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事
、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（授权委托书格式见附件三）进行登记；
3、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式见附件三）；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东会参会登记表》（见附件二），连同本人身份证等证明
材料在 2026年 1月 27 日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间
2026年 1月 27日（上午 9:00至 11:30，下午 14:00至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点
1、现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8号董事会办公室
2、通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8号
3、联系电话：0756-3626066
4、联系传真：0756-3626065
5、邮政编码：519085
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联系人：徐巧红
联系电话：0756-3626066
2、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/c7ab281a-f996-4e28-b3b3-45da19c1c9a7.PDF
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2026-01-13 18:22│世纪鼎利（300050）：关于董事会换届选举的公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
2026年 1月 13日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董
事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事会将由 5名非独立董
事、3名独立董事和 1名职工代表董事组成。经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名，董事会提名委员会审核，公司
董事会同意提名吴晨明先生、刘春斌先生、许泽权先生、孙景权先生、宫义先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名曲
成辉先生、葛永利先生、王金先生为第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中曲成辉先生为会计专业人士。上述独立董
事候选人均已取得独立董事培训证明，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会
审议。
上述董事候选人经股东会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议
通过之日起三年。
二、董事候选人任职资格审核情况
公司第六届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律
法规的要求。
三、其他说明
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会成员仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/3a4cf792-34fd-49de-9ae1-9b05502664f1.PDF
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2026-01-13 18:22│世纪鼎利（300050）：独立董事提名人声明与承诺（曲成辉）
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提名人四川特驱五月花教育管理有限公司现就提名曲成辉为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本
次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过珠海世纪鼎利科技股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或
者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
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