公司公告☆ ◇300050 世纪鼎利 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-19 17:34 │世纪鼎利（300050）：关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2024-11-11 18:24 │世纪鼎利（300050）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-11 18:24 │世纪鼎利（300050）：北京浩天（广州）律师事务所关于世纪鼎利2024年第二次临时股东大会之法律意见│
│ │书 │
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│2024-11-05 16:26 │世纪鼎利（300050）：关于公司下属全资子公司涉及重大诉讼的进展公告 │
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│2024-10-25 00:00 │世纪鼎利（300050）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │世纪鼎利（300050）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-10-25 00:00 │世纪鼎利（300050）：世纪鼎利：股东大会议事规则（2024年10月） │
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│2024-10-25 00:00 │世纪鼎利（300050）：世纪鼎利：董事会议事规则（2024年10月） │
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│2024-10-25 00:00 │世纪鼎利（300050）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │世纪鼎利（300050）：世纪鼎利：内部审计工作制度（2024年10月） │
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2024-11-19 17:34│世纪鼎利（300050）：关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定
，对公司及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，其中已履行信息披露义务的诉讼、
仲裁事项不再纳入累计计算范围。截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计已
达到上述规定的披露标准。现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月内发生的尚未披露的诉讼、仲裁事项涉案金
额合计为5,572.84万元，占
公司最近一期经审计净资产绝对值的11.89%，达到披露标准。
具体情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/256c047f-c54a-439b-bd36-612eca025a87.PDF
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2024-11-11 18:24│世纪鼎利（300050）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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世纪鼎利（300050）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/63e3b04d-5aa4-4922-8eb1-11c7c1ed4e90.PDF
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2024-11-11 18:24│世纪鼎利（300050）：北京浩天（广州）律师事务所关于世纪鼎利2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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世纪鼎利（300050）：北京浩天（广州）律师事务所关于世纪鼎利2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/c3c94184-deea-448c-96a2-c3e50253a9ee.PDF
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2024-11-05 16:26│世纪鼎利（300050）：关于公司下属全资子公司涉及重大诉讼的进展公告
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一、重大诉讼事项受理的基本情况
（一）西藏云在线与西科大学院、绵城学院的合同纠纷案【案号：（2024）川 07 民初 38 号】
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司西藏云在线信息科技有限公司（以下简称“西藏云在线”
）作为原告，就与西南科技大学城市学院（以下简称“西科大学院”）、绵阳城市学院（以下简称“绵城学院”）的合同纠纷事项向
四川省绵阳市中级人民法院（以下简称“绵阳中院”）提起诉讼，绵阳中院已受理该案。该事项具体情况详见公司于 2024 年 9 月
12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司下属全资子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2024-038）。
（二）上海智翔与应玉绳、胡美珍、南通智翔的股权转让纠纷案【案号：（2023）沪 02 民初 125 号】
公司下属全资子公司上海智翔信息科技发展有限公司（以下简称“上海智翔”）作为原告，就与被告应玉绳、胡美珍、南通智翔
信息科技有限公司（以下简称“南通智翔”）关于股权转让纠纷事项向上海市第二中级人民法院（以下简称“上海第二中院”）提起
诉讼并申请财产保全，上海第二中院已受理该案。同时，上海智翔向上海市公安局提交了报案书，请求公安机关依法立案查处南通智
翔原实控人朱进波涉嫌伪造、变造国家机关公文、证件违法犯罪行为，上海市公安局已立案。前述事项具体情况及进展详见公司分别
于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月23日、2024年4月19日、2024年5月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司全资子公司涉及重大诉讼的公告》（公告编号：2023-038）、《关于公司全资子公司涉及重大诉讼的进展公告》（公告编号：20
24-002、2024-017、2024-022）。
二、重大诉讼事项的进展情况
（一）西藏云在线与西科大学院、绵城学院的合同纠纷案【案号：（2024）川 07 民初 38 号】
近日，西藏云在线收到绵阳中院出具的《民事裁定书》【（2024）川 07 民初 38 号】，绵阳中院经审查认为：“四川省绵阳市
安州区人民法院受理的（2024）川 0724 民初 3017 号案件与本案，事实相同，法律关系相同，该案与本案系本诉与反诉的关系，且
本案也非专属管辖的案件。依照相关司法解释，本案应与（2024）川 0724 民初 3017 号案件合并审理，故本案应移送四川省绵阳市
安州区人民法院处理，裁定如下：
本案移送四川省绵阳市安州区人民法院处理。
本裁定一经作出立即生效。”
（二）上海智翔与应玉绳、胡美珍、南通智翔的股权转让纠纷案【案号：（2023）沪 02 民初 125 号】
在股权转让纠纷案的调查过程中，公司发现南通智翔名下的 9 幢房产被用于抵押登记，共涉及 8 笔抵押担保合同。为保障公司
及上海智翔的合法权益，上海智翔以南通市自然资源和规划局（以下简称“南通资规局”）为被告向江苏省南通经济技术开发区人民
法院（以下简称“南通经开区法院”）提起了 8 起行政诉讼，请求判令南通资规局撤销 9 幢房产的抵押登记。
上海智翔后续收到了南通经开区法院出具的 8 份《行政裁定书》【（2024）苏 0691 行初 695 号至 702 号】，裁定不予立案
。上海智翔不服一审裁定，向江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”）提起上诉，于近日收到南通中院出具的 8 份《
行政裁定书》【（2024）苏 06 行终 487 号至 494 号】，南通中院认为一审对上海智翔的起诉裁定不予立案正确，裁定驳回上诉，
维持原裁定。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
自公司前次披露《关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-036）起至本公告披露日，公司及子公司累计新增诉
讼金额合计约为 3,362.18 万元（不含本次）。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的控股子公司不存在其他应披露而未披露
的重大诉讼、仲裁事项。
四、重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，西藏云在线的合同纠纷案及上海智翔的股权转让纠纷案均未开庭审理，且股权转让纠纷案涉及的刑事案件正
由公安机关调查中。前述重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。
五、其他应注意事项
鉴于南通智翔 9 幢房产涉及的行政诉讼不予立案，公司将继续利用法律手段及通过其他合法途径，坚决维护公司及全体股东的
利益。
公司将持续关注前述重大诉讼事项及诉讼涉及的刑事案件调查的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/2b6bbd8f-1e90-462d-9053-1f608de63fe1.PDF
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2024-10-25 00:00│世纪鼎利（300050）：第六届董事会第七次会议决议公告
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世纪鼎利（300050）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/d440ae88-9dc0-4395-941b-091c18a84380.PDF
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2024-10-25 00:00│世纪鼎利（300050）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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世纪鼎利（300050）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4577c999-c0ea-46b6-8d85-6ad3a2a38d71.PDF
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2024-10-25 00:00│世纪鼎利（300050）：世纪鼎利：股东大会议事规则（2024年10月）
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世纪鼎利（300050）：世纪鼎利：股东大会议事规则（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d6ccfc4b-53d9-4045-b68b-85ad98b6584e.PDF
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2024-10-25 00:00│世纪鼎利（300050）：世纪鼎利：董事会议事规则（2024年10月）
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世纪鼎利（300050）：世纪鼎利：董事会议事规则（2024年10月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/addf81f5-65c2-47b5-8d2f-21350a576a1b.PDF
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2024-10-25 00:00│世纪鼎利（300050）：2024年三季度报告
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世纪鼎利（300050）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/07d71ecb-0642-44e0-bd24-c76309cdfb5d.PDF
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2024-10-25 00:00│世纪鼎利（300050）：世纪鼎利：内部审计工作制度（2024年10月）
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世纪鼎利（300050）：世纪鼎利：内部审计工作制度（2024年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/28128c8c-cacb-47f3-a58c-5265dc0ba4dd.PDF
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2024-10-25 00:00│世纪鼎利（300050）：第六届监事会第七次会议决议公告
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世纪鼎利（300050）：第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/afec988b-f767-424e-9c3e-58567dda88cb.PDF
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2024-10-17 16:36│世纪鼎利（300050）：关于公司董事辞职的公告
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世纪鼎利（300050）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/3372be3a-a07a-4af3-b737-9f2858d0da79.PDF
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2024-10-09 17:12│世纪鼎利（300050）：关于股票交易异常波动的公告
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特别提示：
1、珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：世纪鼎利；证券代码：300050）交易价格连续三个
交易日（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交
易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
2、公司股价累计涨幅较大风险：公司股票价格短期内累计涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者
注意二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。
3、公司拟于 2024 年 10 月 25 日披露《2024 年第三季度报告》，公司 2024年第三季度经营情况敬请投资者关注公司后续披
露的《2024 年第三季度报告》。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票（证券简称：世纪鼎利；证券代码：300050）交易价格连续三个交易日（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、
2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情
形。
二、公司对重要问题的关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董监高就相关问题进行了核实
，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段的重大事项。
5、在股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董监高不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司股价累计涨幅较大风险：公司股票价格短期内累计涨幅较大，但公司基本面未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者
注意二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。
2、公司拟于 2024 年 10 月 25 日披露《2024 年第三季度报告》，截至本公告披露日，公司未向任何第三方提供 2024 年第三
季度财务数据，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司不存在需披露业绩预告或业绩快报的情形。公司 202
4 年第三季度经营情况敬请投资者关注公司后续披露的《2024 年第三季度报告》。
3、经自查，公司不存在违反公平披露的情形。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/68a6e029-52fe-4387-93cc-f1fba4f085a6.PDF
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2024-10-09 17:12│世纪鼎利（300050）：关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告
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一、公司职工代表监事辞职情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席、职工代表监事张义泽先生提交的书面
辞职报告。张义泽先生因工作安排原因申请辞去公司第六届监事会主席、职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。张义泽
先生原定任期至 2026 年 1 月，其辞任不会影响公司正常的生产经营活动。截至本公告披露日，张义泽先生未持有公司股份，不存
在应该履行而未履行的承诺事项。
二、补选职工代表监事情况
鉴于张义泽先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，
为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会进行第六届监事会职工代表监事的补选，经与会职工代表投票，选举黄沛文
先生（简历详见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，与其他非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自本次职工代
表大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/1becae65-75f2-4ffa-b5aa-9505ae714741.PDF
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2024-09-12 18:50│世纪鼎利（300050）：关于公司下属全资子公司涉及重大诉讼的公告
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世纪鼎利（300050）：关于公司下属全资子公司涉及重大诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/f7892005-62b1-49b0-bc69-376d19a11f86.PDF
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2024-09-12 18:50│世纪鼎利（300050）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决、网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:
30 在广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 509人，代表公司有表决权股份 101,694,158股，占公司有
表决权股份总数的 18.6647%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表公司有表决权股份96,187,992 股，占
公司有表决权股份总数的 17.6541%。通过网络投票的股东共506人，代表公司有表决权股份5,506,166股，占公司有表决权股份总数
的1.0106%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表共 506 人，代表公司有表决
权股份 5,506,166 股，占公司有表决权股份总数的 1.0106%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表公
司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东共 506 人，代表公司有表决权股份 5,506,1
66 股，占公司有表决权股份总数的 1.0106%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李涛先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议
。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下议案：
1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 100,574,658 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8992%；反对 756,900 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.7443%；弃权 362,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.3566%。
中小股东总表决情况：同意 4,386,666 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.6682%；反对 756,900 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.7464%；弃权 362,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 6.5853%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 100,576,058 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.9005%；反对 746,100 股，占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的0.7337%；弃权 372,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.3658%。
中小股东总表决情况：同意 4,388,066 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.6937%；反对 746,100 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 13.5503%；弃权 372,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份的 6.7561%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权股份的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（广州）律师事务所闫哲律师、王伟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
北京浩天（广州）律师事务所律师在核查后认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会
网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京浩天（广州）律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/58932a6f-8857-4f0c-9158-d4a635f896b2.PDF
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2024-09-12 18:50│世纪鼎利（300050）：北京浩天（广州）律师事务所关于世纪鼎利2024年第一次临时股东大会之法律意见书
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致：珠海世纪鼎利科技股份有限公司
北京浩天（广州）律师事务所(以下简称“本所”)依法接受珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派
闫哲律师和王伟律师(以下简称“本所律师”)出席公司 2024 年第一次临时股东大会并对本次股东大会的合法性进行见证，依法出具
本法律意见书。
本所律师系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”
）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、行政法规及现行有效的《珠海世纪
鼎利科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，以及本法律意见书出具日前发生或存在事实的调查和了解，对
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果事项发表法律意见，不对本次股东
大会所审议的议案内容和议案中所表述的事实及数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将
本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一
切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。
基于前述保证和承诺，本所依据相应法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东
大会的相关事项出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集程序
1、2024 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2
024 年 9 月 12 日下午 14:30 召开公司 2024年第一次临时股东大会。
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