公司公告☆ ◇300051 琏升科技 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 08:01│琏升科技（300051）：北京中伦（成都）律师事务所关于深交所《关于对琏升科技的年报问询函》的专项核查
│意见
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琏升科技（300051）：北京中伦（成都）律师事务所关于深交所《关于对琏升科技的年报问询函》的专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/df420936-a635-4941-872c-ecbfcbb1c73f.PDF
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2024-04-18 08:01│琏升科技（300051）：华兴会计师事务所关于对《琏升科技的年报问询函》有关问题的答复
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琏升科技（300051）：华兴会计师事务所关于对《琏升科技的年报问询函》有关问题的答复。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/ba62f681-095d-4985-92c0-0826af66944f.PDF
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2024-04-18 08:01│琏升科技（300051）：关于对琏升科技的年报问询函的回复公告
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琏升科技（300051）：关于对琏升科技的年报问询函的回复公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-18/39959401-63aa-4d32-ad38-39eaf2987d5e.PDF
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2024-04-11 19:22│琏升科技（300051）：关于琏升科技签署重大合同法律意见书
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琏升科技（300051）：关于琏升科技签署重大合同法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-11/7c2d40e2-bd7b-4fe1-9a71-3987cff94eec.PDF
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2024-04-10 18:49│琏升科技（300051）：关于琏升科技2023年年度股东大会的法律意见书
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琏升科技（300051）：关于琏升科技2023年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/116a389b-aa76-4766-bc24-219ba074ead1.PDF
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2024-04-10 18:48│琏升科技（300051）：2023年年度股东大会决议公告
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琏升科技（300051）：2023年年度股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/67509ca5-d1a3-458e-9827-45b7dd34bfd4.PDF
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2024-04-02 19:09│琏升科技（300051）：中信建投关于琏升科技控股子公司增资之重大资产重组之2023年度持续督导意见
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琏升科技（300051）：中信建投关于琏升科技控股子公司增资之重大资产重组之2023年度持续督导意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-02/f1250203-46d7-4667-95c6-42890bf917ec.PDF
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2024-04-01 00:00│琏升科技（300051）：2024-04-01年报问询函
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琏升科技（300051）：2024-04-01年报问询函。公告详情请查看附件。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_00018E9A1A31533FCF895DFF5BF0743F.pdf
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2024-03-30 00:00│琏升科技（300051）：关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的公告
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特别风险提示：
截至目前，公司及子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公
司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、为控股子公司申请借款提供担保事项概述
1、为促进琏升科技股份有限公司（简称“公司”）控股子公司厦门三五数字科技有限公司（简称“三五数字”）业务发展，满
足其资金周转需要，公司拟为三五数字与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行营业部（简称“浦发银行”）签署流动资金借款合
同提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币500万元。三五数字为公司本次担保提供反担保。
2、公司已于2024年3月29日召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过《关于为控股子公司向金融
机构申请借款提供担保的议案》，公司本次为三五数字贷款提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。
董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次贷款申请相关手续，并签署相关法律文件，具体贷款额
度及担保内容以实际签署的合同为准。
3、公司本次为控股子公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，
无需提交有关部门批准。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
企业名称 厦门三五数字科技有限公司
统一社会信用代码 91350203MA31NAQNXM
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2018年04月28日
注册地址 厦门市软件园二期观日路8号201室A单元
法定代表人 林志民
注册资本 1500万元人民币
经营范围 一般项目：计算机系统服务；软件开发；软件销售；互联网设备销售；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；移动通信设备销售；通信设
备销售；移动终端设备销售；销售代理；企业管理咨询；卫星通信服务；卫星
移动通信终端销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业
务；互联网信息服务；呼叫中心。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、股东情况
序号 股东名称/姓名 注册资本 持股
（单位：万元） 比例
1 琏升科技股份有限公司 765.00 51.00%
2 厦门盛和安科技有限公司 600.00 40.00%
3 厦门谊泰企业管理合伙企业（有限合伙） 75.00 5.00%
4 丁建生 60.00 4.00%
合计 1500.00 100%
3、经营情况
三五数字成立于2018年4月，为公司控股子公司。三五数字主要经营移动通信转售业务。
4、主要财务数据 单位：万元
项目 2023年12月31日（经审计）
资产总额 4,768.22
负债总额 1,959.55
应收账款 76.74
净资产 2,808.68
项目 2023年1-12月（经审计）
营业收入 3,662.60
净利润 1,318.27
经营活动产生的现金流量净额 546.34
5、三五数字不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体授信及担保金额、担保类型、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见和本次担保事项对公司的影响
公司为控股子公司三五数字申请贷款提供担保是为了满足其融资需求，确保公司经营活动持续、稳健开展，符合公司整体经营的
实际需要。公司能够决定被担保人三五数字的经营、投融资决策等重大事项并能及时了解其财务状况，充分掌握其现金流变动情况，
三五数字具备偿还贷款的能力，三五数字为公司本次担保提供反担保，财务风险处于公司可控的范围之内，且符合公司整体利益。该
担保事项的内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
若本次会议审议的担保事项审批通过，公司及子公司经审批的担保额度总金额为143,850万元；截至本公告披露日，公司及子公
司实际提供担保余额为94,007.74万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的288.29%，占公司最近一期经审计总资产
的27.21%。公司及子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、第六届监事会第十八次会议决议；
3、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/e828d2ee-c27c-41c9-896e-edbdd88620f6.PDF
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2024-03-30 00:00│琏升科技（300051）：第六届监事会第十八次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称 “公司”）于2024年3月27日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年3月29日上午第
六届董事会第二十四次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第十八次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女
士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通
知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》
为促进公司控股子公司厦门三五数字科技有限公司（简称“三五数字”）业务发展，满足其资金周转需要，公司拟为三五数字与
上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行营业部签署流动资金借款合同提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币 500 万
元。三五数字为公司本次担保提供反担保。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的公告
》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第十八次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/9d018c79-7fc2-4ece-864e-fa236921e987.PDF
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2024-03-30 00:00│琏升科技（300051）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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琏升科技（300051）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/b2a964db-6881-4e21-92eb-4e51ba8c889a.PDF
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2024-03-30 00:00│琏升科技（300051）：关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023
年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-037），公司定于 2024 年 4 月 10 日下午 14:50 以现场表决与网络投票相结合的方式
召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2024 年 3 月 29 日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称“海南琏升”）书面提交的《关于提请在琏升
科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，海南琏升提议将《关于为控
股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。上述议案已经公司 2024 年 3 月 29 日
召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯
网披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》和《公司章程
》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公告披露日，海南琏升直接持有公司 51,601,566 股股份，占公司总股本的14.11%（享有公司 72,776,766 股股份的表决
权，占上市公司总股本的 19.90％），其提案资格符合有关规定，临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，且临时提案
有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规
定。除上述调整外，公司 2024年 3 月 20 日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变
更。现将关于召开 2023 年年度股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定
4、会议股权登记日：2024 年 4 月 3 日
5、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日下午 14:50
（2） 网络投票时间：2024 年 4 月 10 日特定时间段
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 10 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:
00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月10 日 9:15-15:00
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）于 2024 年 4 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 √
6.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之 √
一的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
12.00 《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担 √
保的议案》
2、上述提案 1.00-6.00、9.00-11.00 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效；提案 7
.00、8.00、12.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述
议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、上述议案分别已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议、第六届
监事会第十八次会议审议通过，议案具体内容见公司 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的相关公告。
4、公司现任及报告期内已离任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性
自查情况的报告》，评估并出具《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代
理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 4 月 9日下午 16:00 点之前送达或传真到公司，并
与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记
2、现场登记时间：2024 年 4 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会前 1 小时到达会场办理登记手续
5、联系方式：
（1）联 系 人：吴艳兰、胡谦
（2）联系电话：0592-2950819
（3）传真号码：0592-5392104
（4）电子邮箱：zqb@35.cn
6、会议费用：
（1）现场会议会期预计半天(下午 14:50 开始；请提前 1 小时到场)
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议及第六届董事会第二十四次会议决议
2、第六届监事会第十六会议及第六届监事会第十八次会议决议
3、关于提请在琏升科技股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函
4、其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-29/6bdeba22-a21e-45f7-b4da-8ac73bd676ad.PDF
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2024-03-28 20:50│琏升科技（300051）：关于琏升科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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琏升科技（300051）：关于琏升科技2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/ed10927b-2c78-4682-9ea8-3696271dfccc.PDF
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2024-03-28 20:50│琏升科技（300051）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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琏升科技（300051）：2024年第三次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-28/f3d45a00-635e-414b-b2ae-b9194751f402.PDF
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2024-03-25 17:50│琏升科技（300051）：关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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近日，琏升科技股份有限公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司更名为天津琏升科技有限公司（以下简称“天津琏升”
），已完成相关工商变更登记手续并取得了由天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
一、新营业执照基本信息
1、名称：天津琏升科技有限公司
2、统一社会信用代码：91120116586411594P
3、类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
4、法定代表人：王慧明
5、经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营。（不
得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
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