公司公告☆ ◇300051 琏升科技 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 17:16 │琏升科技（300051）：关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告 │
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│2025-12-01 18:18 │琏升科技（300051）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-28 17:32 │琏升科技（300051）：关于2025年第七次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-11-26 19:34 │琏升科技（300051）：关于终止增值电信业务经营许可证部分业务的更正公告 │
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│2025-11-26 19:34 │琏升科技（300051）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-26 19:34 │琏升科技（300051）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-26 19:34 │琏升科技（300051）：关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门│
│ │负责人的公告 │
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│2025-11-26 19:34 │琏升科技（300051）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-11-26 19:34 │琏升科技（300051）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-11-26 19:34 │琏升科技（300051）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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2025-12-03 17:16│琏升科技（300051）：关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告
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琏升科技股份有限公司（简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东暨公司控股股东海南琏升科技有限公司之一致行动人万久
根先生的通知，获悉公司持股5%以上股东万久根先生将所持有的公司股份办理了质押延期购回业务，具体情况如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
股 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是 是否 质押起始 延期后质押 质权 质
东 股股东或 量(股) 持股份 总股本 否 为补 日 到期日 人 押
名 第一大股 比例 比例 为 充质 用
称 东及其一 限 押 途
致行动人 售
股
万 是 500,000 2.36% 0.13% 否 是 2024-02-05 2026-11-12 联储 融
久 证券 资
根 股份
2,175,200 10.27% 0.58% 否 是 2024-02-07 2026-11-12 有限
18,500,000 87.37% 4.97% 否 否 2023-11-16 2026-11-12 公司
合计 21,175,200 100% 5.69% - - - - - -
注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，差异是由于四舍五入造成的。
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
名称 （股） 例 延期购回 延期购回 持股份 总股本 况 况
前质押股 后质押股 比例 比例 已质押股 占已 未质押股 占未
份数量 份数量 份限售和 质押 份限售和 质押
（股） （股） 冻结、标 股份 冻结合计 股份
记 比例 数量（股 比例
合计数量 ）
（股）
海南琏升 51,601,56 13.87% 0 0 0% 0% 0 0% 0 0%
科 6
技有限公
司
万久根 21,175,20 5.69% 21,175,20 21,175,20 100% 5.69% 0 0% 0 0%
0 0 0
合计 72,776,76 19.56% 21,175,20 21,175,20 29.10% 5.69% - - - -
6 0 0
三、其他说明
本次股份质押延期购回不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对上市公司生产经营、公司治理产生不利影响，不涉及业绩补
偿义务的履行。公司将持续关注本次股份质押情况及质押风险情况，按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、万久根先生出具的相关告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e40e9913-5fd3-4aa6-a85e-c147eb773776.PDF
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2025-12-01 18:18│琏升科技（300051）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 8日召开的第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于回
购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。该议案已经公司于 2025 年 11 月 26 日召开的 2025 年第六次临时
股东会审议通过。
鉴于公司 2024年限制性股票激励计划预留授予的 1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销其已
获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股。
公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 11 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 119,000股回购
注销手续尚未办理完成，该事项与本次限制性股票 50,000股回购注销手续完成后，公司总股本将由 372,136,690股减少至371,967,6
90股，注册资本将由人民币 372,136,690元减少至 371,967,690元。具体内容详见公司分别于 2025 年 8月 5 日、2025 年 10 月 9
日、2025 年 11 月11日、2025年 11月 26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销 2024年限制性股票
激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-069）、《2025 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-090）、
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-101）、《2025年第六次临时股东会决议公
告》（公告编号：2025-111）。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特
此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：厦门软件园二期观日路 8号
2、申报时间：自本公告发布之日起 45日内，即 2025年 12月 2日至 2026年 1月 15日（9:00-11:30，14:00-17:30，双休日及
法定节假日除外）
3、联系人：吴艳兰、陈思蕾
4、联系电话：0592-2950819
5、电子信箱：zqb@leasdgrp.cn
6、邮政编码：361008
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报
债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/66bcc12c-9b23-4a43-8c19-0e629137f191.PDF
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2025-11-28 17:32│琏升科技（300051）：关于2025年第七次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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琏升科技（300051）：关于2025年第七次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/4c2a2be5-4f86-480d-881e-44d2a4dfb6d1.PDF
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2025-11-26 19:34│琏升科技（300051）：关于终止增值电信业务经营许可证部分业务的更正公告
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琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月26日在指定信息披露媒体披露了《关于终止增值电信业务经营许可证部分
业务的公告》（公告编号：2025-107）。经事后审查发现，上述公告中部分内容表述有误，现予以更正，具体更正内容如下:
更正前：
向中华人民共和国工业和信息化部申请注销公司所持《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：A1.B1-20
070139）中获准经营的“通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务；互联网数据中心业务；互联网接入服务业务”。
更正后：
向中华人民共和国工业和信息化部申请注销公司所持《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：A1.B1-20
070139）中获准经营的“互联网数据中心业务；互联网接入服务业务”。
除上述补充更正内容外，原公告其他内容不变，今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。对本次更正给
投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/7c44bc31-0b6a-4af1-9cd9-cfa5ca0cabf6.PDF
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2025-11-26 19:34│琏升科技（300051）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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琏升科技（300051）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/1948fab4-9027-4670-a2f0-27d31890a7ca.PDF
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2025-11-26 19:34│琏升科技（300051）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年11月25日、2025年11月26日分别召开的2025年第三次职工代表大会、2025年第
六次临时股东会选举产生了第七届董事会成员，为保证董事会及管理层工作的衔接及连续性，在公司2025年第六次临时股东会取得表
决结果后，公司第七届董事会第一次会议于同日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于当日以电话、微信及口头
的方式送达全体董事，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。全体董事共同推举董事王新先生主持本次会议。本次会议应出
席的董事共7名，实际出席董事共7名；相关候选人均出席了本次会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司2025年第三次职工代表大会及2025年第六次临时股东会选举产生了公司第七届董事会成员。公司第七届董事会由7名董事组
成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事王新先生为公司第七届董事会董事长，同时为公司法
定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
王新先生简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高
级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司2025年第三次职工代表大会及2025年第六次临时股东会选举产生了公司第七届董事会成员，根据《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名、薪酬与考核委员会及审计委员会三个专门委员会。同意选
举以下成员为公司第七届董事会各专门委员会委员：
战略委员会：王新（主任委员）、陶冶、杨苹
提名、薪酬与考核委员会：陶冶（主任委员）、王新、张静全
审计委员会：周玮（主任委员）、陶冶、王鹏
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
前述委员简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高
级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任杨苹女士为公司
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
杨苹女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高
级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任叶茂先生、唐小
红女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪
酬。
叶茂先生、唐小红女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成并选举董
事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任杨苹女士为公司
财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
杨苹女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高
级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获
得通过。
（六）审议通过《关于聘任公司人力行政总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任杨新虎先生为公
司人力行政总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
杨新虎先生简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任
高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任吴艳兰女士为公
司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，并根据公司现行薪酬标准领取薪酬。
吴艳兰女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任
高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任陈思蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
陈思蕾女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任
高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
（九）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
董事会同意聘任陈雪宜女士为公司内审部门负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行
检查监督，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
陈雪宜女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会换届完成并选举董事长及聘任
高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
（十）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟订了董事薪酬方案。本议案涉及全体董
事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了公司高级管理人员薪酬方案。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
董事杨苹女士同时兼任公司高级管理人员，系此议案的关联董事，回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票
。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第六次会议决议；
3、董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
4、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/2d5c6d1b-164b-43a0-9ac8-168784ce258b.PDF
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2025-11-26 19:34│琏升科技（300051）：关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责
│人的公告
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琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11月 25日、11月 26日召开了 2025年第三次职工代表大会、2025
年第六次临时股东会，完成董事会的换届选举工作。2025年 11月 26日，在公司 2025年第六次临时股东会取得表决结果后，公司召
开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人
等相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会、高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人人员组成情况
（一）第七届董事会成员
董事长：王新
（根据《公司章程》第八条的规定，董事长为执行公司事务的董事，暨公司法定代表人。）
非独立董事：杨苹、王鹏
独立董事：陶冶、周玮（会计专业人士）、张静全
职工代表董事：雷理程
（二）第七届董事会各专门委员会成员
战略委员会：王新（主任委员）、陶冶、杨苹
提名、薪酬与考核委员会：陶冶（主任委员）、王新、张静全
审计委员会：周玮（主任委员）、陶冶、王鹏
（三）高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人聘任情况总经理：杨苹
副总经理：叶茂、唐小红
财务总监：杨苹
人力行政总监：杨新虎
董事会秘书：吴艳兰
证券事务代表：陈思蕾
内审部门负责人：陈雪宜
上述人员的简历详见附件。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数
未低于董事会成员总数的三分之一，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书吴艳兰女士、证券事务代表陈思蕾女士
已取得深圳证券交易
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