公司公告☆ ◇300051 琏升科技 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:46 │琏升科技（300051）：第六届董事会第四十次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:46 │琏升科技（300051）：第六届监事会第三十四次会议决议公告 │
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│2024-12-25 17:46 │琏升科技（300051）：关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的公告 │
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│2024-12-25 17:46 │琏升科技（300051）：关于控股子公司前次增资变动暨引入新投资者的公告 │
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│2024-12-23 20:12 │琏升科技（300051）：2024年第十次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-23 20:12 │琏升科技（300051）：2024年第十次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-23 17:18 │琏升科技（300051）：关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告 │
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│2024-12-17 19:04 │琏升科技（300051）：关于2024年第十次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2024-12-17 19:01 │琏升科技（300051）：第六届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2024-12-17 19:00 │琏升科技（300051）：关于公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 │
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2024-12-25 17:46│琏升科技（300051）：第六届董事会第四十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月23日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年12月24日上午10
:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第四十次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的
董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的议案》
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的公告》。
独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司本次董事会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案获得通过。关联董事黄明良、朱江、王新已回避表决。
（二）审议通过《关于控股子公司前次增资变动暨引入新投资者的议案》
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司前次增资变动暨引入新投资者的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第十一次会议决议；
3、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/dbbd98a8-1bf0-40cc-a266-8f9445103629.PDF
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2024-12-25 17:46│琏升科技（300051）：第六届监事会第三十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于 2024 年 12 月
24 日上午第六届董事会第四十次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十四次会议审议相关议案。本次会议由监事会
主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监事共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本
次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的议案》
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第三十四次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a99ffe87-4c6a-43f1-b79f-62f3bcb3e785.PDF
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2024-12-25 17:46│琏升科技（300051）：关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的公告
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琏升科技（300051）：关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/a114bf48-ed92-4497-a11e-e859ddaee44a.PDF
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2024-12-25 17:46│琏升科技（300051）：关于控股子公司前次增资变动暨引入新投资者的公告
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琏升科技（300051）：关于控股子公司前次增资变动暨引入新投资者的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/037aba52-9c20-4858-946b-7dfc881d1578.PDF
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2024-12-23 20:12│琏升科技（300051）：2024年第十次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 12 日、2024 年 12 月 18 日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方式
向全体股东发出 2024 年第十次临时 股 东 大 会 通 知 及 补 充 通 知 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-132）、《关于 2024 年第十次临时股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-138）、《关于 2024 年第十次临时股东大会取消部分提案暨股
东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-143）。
2024 年 12 月 23 日，公司 2024 年第十次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于 2024 年 12 月 23 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开
。
2、网络投票时间为 2024 年 12 月 23 日特定时间段：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12月 23 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12 月 23 日 9:15-15:00
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理
人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 143 人，代表股份 139,541,877 股，占公司有表决权股份总数的 37.5136％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 94,446,266 股，占公司有表决权股份总数的 25.3904％。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份 45,095,611 股，占公司有表决权股份总数的 12.1232％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 135 人，代表股份 63,823,411 股，占公司有表决权股份总数的 17.1579％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 18,727,800 股，占公司有表决权股份总数的 5.0347％。
通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 45,095,611 股，占公司有表决权股份总数的 12.1232％。
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：
1、审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司 100%股权及部分商标的进展的议案》
总表决情况：
同意 139,274,375 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8083％；反对 193,502 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的0.1387％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0530
％。
中小股东总表决情况：
同意 63,555,909 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5809％；反对 193,502 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3032％；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1159％。
三、法律意见
本次股东大会由福建建达（厦门）律师事务所指派的章之菡律师、卓漫桦律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：
公司 2024 年第十次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2024 年第十次临时股东大会决议；
2、福建建达（厦门）律师事务所法律意见书；
3、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/383c3bdf-23db-4c67-80fb-b90a58f21911.PDF
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2024-12-23 20:12│琏升科技（300051）：2024年第十次临时股东大会的法律意见书
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琏升科技（300051）：2024年第十次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/44705890-ad25-417b-9561-daca4f356bf2.PDF
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2024-12-23 17:18│琏升科技（300051）：关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告
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琏升科技（300051）：关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/963c9f7a-8d85-448d-bc91-2ec00a83bb4e.PDF
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2024-12-17 19:04│琏升科技（300051）：关于2024年第十次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告
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琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024
年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-132），公司定于 2024 年 12 月 23 日下午 14:50 以现场表决与网络投票相结
合的方式召开公司 2024 年第十次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2024 年 12 月 10 日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称“海南琏升”）书面提交的《关于提请在琏
升科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，海南琏升提议将《
关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司 100%股权及部分商标的进展的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议
。上述议案已经公司 2024 年 12月 10 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年12 月 12 日
在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于 2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于取消将〈关于公司为控股子公司提供担保的
议案〉提交股东大会审议的议案》，根据公司业务发展需要及工作推进安排，公司董事会同意取消将《关于公司为控股子公司提供担
保的议案》提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在巨潮资讯网披露的相关公告。因取消上述提案后，本次
股东大会仅审议一项议案，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，本次股东大会不设置总议案。除上述调整
外，公司 2024 年 12 月 6 日披露的《关于召开 2024 年第十次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现
将关于召开 2024 年第十次临时股东大会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第十次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事
会第三十七次会议已审议通过关于召开本次股东大会的议案
4、会议股权登记日：2024 年 12 月 17 日
5、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日下午 14:50
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日特定时间段
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13
:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月23 日 9:15-15:00
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）于 2024 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有 √
限公司 100%股权及部分商标的进展的议案》
2、上述提案 1.00 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决
单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、上述议案已经第六届董事会第三十八次会议审议通过，议案具体内容见公司2024 年 12 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代
理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 12 月20 日下午 16:00 点之前送达或传真到公司，
并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2024 年 12 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前1 小时到达会场办理登记手续。
5、联系方式：
（1）联 系 人：吴艳兰、胡谦
（2）联系电话：0592-2950819
（3）传真号码：0592-5392104
（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.com
6、会议费用：
（1）现场会议会期预计半天(下午 14:50 开始；请提前 1 小时到场)
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十七次、第三十八次及第三十九次会议决议
2、关于提请在琏升科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会增加临时提案的函
3、其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/c0967b39-b4e2-4831-995f-87d083b7f0c6.PDF
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2024-12-17 19:01│琏升科技（300051）：第六届董事会第三十九次会议决议公告
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琏升科技（300051）：第六届董事会第三十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/5b597168-e9ab-406f-83f6-d431be60f8a7.PDF
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2024-12-17 19:00│琏升科技（300051）：关于公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告
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鉴于公司控股股东海南琏升科技有限公司（以下简称“海南琏升”）前次为公司提供的无息借款额度 4,000 万元将于 2024 年
12 月 31 日届满，2024 年 12 月17 日，琏升科技股份有限公司（简称“公司”）召开了第六届董事会第三十九次会议、第六届监
事会第三十三次会议，审议通过《关于公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下：
一、 无偿借款暨关联交易概述
1、为继续支持公司的发展，海南琏升拟继续为公司提供总额不超过 4,000 万元（含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况
在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，借款有
效期至 2025 年 12 月 31 日。董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董
事会不再就上述授信额度内的每笔信贷业务等形成决议。
2、海南琏升系公司控股股东；海南琏升董事长黄明良同时担任公司董事长，董事朱江同时担任公司副董事长，董事王新同时担
任公司董事，本事项构成关联交易。董事会审议该事项时，上述关联董事回避表决，其余四名非关联董事一致表决通过；公司独立董
事事前召开了专门会议，一致审议通过《关于公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关规定。
3、本次交易总金额为人民币 4,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的12.27%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可豁免提交股东大会审议。
二、 关联方基本情况
关联方海南琏升的基本情况如下：
1、关联方名称：海南琏升科技有限公司
2、统一社会信用代码：91460108MAA8YUFK9M
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 4001
5、法定代表人：黄明良
6、注册资本：叁亿柒仟捌佰万圆整
7、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、关联方海南琏升控股股东为海南星煜宸科技有限公司（持股占比 51.4%），实际控制人为黄明良、欧阳萍夫妇。
9、主要业务情况及财务数据：海南琏升成立于 2021 年 7 月 29 日，重点布局符合国家发展战略的信息技术和新能源产业，财
务数据如下：截至 2024 年 9月 30 日，海南琏升未经审计的资产总额 362,809.09 万元，净资产 119,670.76 万元，2024 年 1-9
月份实现营业收入 31,112.40 万元，净利润-21,007.24 万元。
10、关联关系说明：海南琏升系公司控股股东；海南琏升董事长黄明良同时担任公司董事长，海南琏升董事朱江同时担任公司副
董事长，海南琏升董事王新同时担任公司董事，海南琏升与公司构成关联关系。
11、海南琏升非失信被执行人。
三、 关联交易的主要内容
海南琏升拟继续为公司提供总额不超过 4,000 万元（含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，
额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，借款有效期至 2025 年 12 月 31
日。
四、 年初至披露日，公司与该关联方累计已发生的各类关联交易总额
2024 年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，该关联方为公司提供借款金额余额为人民币 17,050 万元，公司及下属子公
司与该关联方(
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