公司公告☆ ◇300051 琏升科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 18:49 │琏升科技（300051）：第六届董事会第四十七次会议决议公告 │
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│2025-06-24 18:49 │琏升科技（300051）：2024年限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见│
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│2025-06-24 18:49 │琏升科技（300051）：2024年限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单（截至授予日） │
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│2025-06-24 18:49 │琏升科技（300051）：2024年限制性股票激励计划剩余预留授予事项的法律意见书 │
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│2025-06-24 18:49 │琏升科技（300051）：2024年限制性股票激励计划剩余预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │
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│2025-06-24 18:49 │琏升科技（300051）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的公告 │
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│2025-06-24 18:49 │琏升科技（300051）：第六届监事会第四十一次会议决议公告 │
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│2025-06-16 18:34 │琏升科技（300051）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-06-10 18:14 │琏升科技（300051）：关于控股股东股权结构发生变更的提示性公告 │
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│2025-06-10 00:00 │琏升科技（300051）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-06-24 18:49│琏升科技（300051）：第六届董事会第四十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月23日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年6月24日上午10:0
0以通讯表决的方式召开第六届董事会第四十七次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的
董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年
第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划剩余预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意并确定本次剩余预留
授予日为2025年6月24日，以4.33元/股的授予价格向符合授予条件的3名激励对象授予16.00万股限制性股票。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部
分限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第四十七次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/1dbb9bdb-704b-4042-870e-69c828671d51.PDF
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2025-06-24 18:49│琏升科技（300051）：2024年限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见
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琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和《琏升科技股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）剩余预留授予激励对象名
单进行了核查，现发表核查意见如下：
一、获授本次剩余预留限制性股票的激励对象均符合公司 2024年第五次临时股东大会审议通过的《琏升科技股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象范围。
二、本次剩余预留授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规
则》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、本次剩余预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
四、本次剩余预留授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括
公司独立董事、监事。
综上，监事会认为本次剩余预留授予激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计
划的激励对象主体资格合法、有效。因此，监事会同意本次剩余预留授予激励对象名单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/7c628226-f821-4d26-886a-eefcbcd0a25a.PDF
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2025-06-24 18:49│琏升科技（300051）：2024年限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单（截至授予日）
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一、本次剩余预留授予限制性股票分配情况
类别 获授的限制 占本次激励 占本次剩余预留
性股票数量 计划授予总 授予时公司股本
（万股） 量的比例 总额的比例
中层管理人员、核心技术（业务）骨干 16.00 2.45% 0.04%
（3 人）
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本次激励计划中任何一名
激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。
2、本次剩余预留授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括公
司独立董事、监事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/3d435e38-e347-440b-b5bb-e7c37c6f242f.PDF
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2025-06-24 18:49│琏升科技（300051）：2024年限制性股票激励计划剩余预留授予事项的法律意见书
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琏升科技（300051）：2024年限制性股票激励计划剩余预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/07fa5701-b523-4473-9ac2-d0319dde5235.PDF
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2025-06-24 18:49│琏升科技（300051）：2024年限制性股票激励计划剩余预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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琏升科技（300051）：2024年限制性股票激励计划剩余预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f4645220-85a1-4a54-bcd9-3a548544e814.PDF
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2025-06-24 18:49│琏升科技（300051）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的公告
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琏升科技（300051）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/406f5dfd-554d-48e5-9af7-83e6d75996c1.PDF
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2025-06-24 18:49│琏升科技（300051）：第六届监事会第四十一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 6 月 23 日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于 2025 年 6 月 2
4 日上午第六届董事会第四十七次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第四十一次会议审议相关议案。本次会议由监事会
主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监事共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本
次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留授予限制性股票的议案》
1、公司监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励
的情形，公司具备实施股权激励的主体资格。公司本次剩余预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格，符合《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《琏升科技股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次剩余预留授予日进行核查，认为：
根据公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划的剩余预留授予日符合《管理办法》《激励计划
（草案）》中关于授予日的相关规定。
综上，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，剩余预留授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部
分限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第四十一次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/4824797f-f43f-405d-8ba8-aca0aa02d463.PDF
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2025-06-16 18:34│琏升科技（300051）：关于重大资产重组的进展公告
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一、 本次重大资产重组的基本情况
琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司69
.71%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据交易各方对评估作价的初步
预期和估计，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组但不构成重组上市。
本次交易募集资金认购方海南琏升科技有限公司（以下简称“海南琏升”）系公司控股股东，另外，公司董事长黄明良同时担任
海南琏升董事长、公司董事王新同时担任海南琏升董事、公司副董事长朱江同时担任海南琏升董事，海南琏升为公司关联方。本次交
易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例可能将超过5%。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：琏升科技，证券代码：300051）自2025年4月7日（星期一）开市起开始停牌，
具体内容详见公司于2025年4月8日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-018）。停牌期间，公司根据相关
规定及时履行信息披露义务，于2025年4月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-019）。
公司于2025年4月18日召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他与本次交易相关的议案，并披露了《关于披露重组预案的一般风险提
示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-023），公司股票于2025年4月21日（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司于2025
年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2025年5月16日，公司按照相关规定公告了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-041）。
二、 本次交易进展情况
自预案披露以来，公司正在组织相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职
调查等工作尚未完成。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法
规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、 风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本
次交易方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注
册的时间均存在不确定性。
公司将严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。敬请广大投
资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/13cae952-4283-4e75-98d2-f506382a78bf.PDF
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2025-06-10 18:14│琏升科技（300051）：关于控股股东股权结构发生变更的提示性公告
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一、 本次控股股东股权结构变更基本情况
琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东海南琏升科技有限公司（以下简称“海南琏升”）的告知函，海
南琏升股东四川新鸿兴集团有限公司（以下简称“新鸿兴集团”）因其整体战略规划需要，将其持有的海南琏升 34.6894%股权全部
划转至其全资子公司四川天府新鸿兴科技有限公司（以下简称“天府新鸿兴”）。
二、 本次股权转让对控股股东股权结构的影响
本次股权转让前后，海南琏升股东股权比例如下：
序号 名称 本次股权转让前 本次股权转让后
出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）
1 海南星煜宸科技有限公司 19,429.20 51.4000 19,429.20 51.4000
2 四川新鸿兴集团有限公司 13,112.60 34.6894 0 0
3 四川天府新鸿兴科技有限 0 0 13,112.60 34.6894
公司
4 福建水华星辰企业管理咨 5,258.20 13.9106 5,258.20 13.9106
询中心（有限合伙）
合计 37,800.00 100.00 37,800.00 100.00
三、控股股东股权结构变更对公司的影响
上述股权结构变更完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，公司控股股东仍为海南琏升，实际控制人仍为黄明良、
欧阳萍夫妇。公司控股股东海南琏升的股权结构调整，不会对公司的正常生产经营造成影响。
四、备查文件
1、海南琏升关于公司股权结构发生变更的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/c5c5db59-0b0e-4428-a21a-9850b2a5daec.PDF
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2025-06-10 00:00│琏升科技（300051）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的议案》。依据前述议案，公司定于 2025 年 6 月 26 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开20
25 年第三次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事
会第四十六次会议已审议通过关于召开本次股东大会的议案
4、会议股权登记日：2025 年 6 月 18 日
5、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 14:50
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日特定时间段
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:
00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月26 日 9:15-15:00
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）于 2025 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供 √
担保的议案》
2、上述提案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、上述议案 1.00 已经公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第四十次会议审议通过，议案具体内容见公司 2025
年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托
代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人有效持股凭证、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 6 月 25日下午 16:00 点之前送达或传真到公司，并
与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8 号琏升科技股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请全程佩戴口罩，携带相关证件、资料原件于会前 1 小时到达会场办理登记手续
。
5、联系方式：
（1）联 系 人：吴艳兰、胡谦
（2）联系电话：0592-2950819
（3）传真号码：0592-5392104
（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.com
6、会议费用：
（1）现场会议会期预计半天(下午 14:50 开始；请提前 1 小时到场)
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十六次会议决议
2、第六届监事会第四十次会议决议
3、其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/71d818d7-2ae0-4525-9c32-06154adc883c.PDF
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2025-06-10 00:00│琏升科技（300051）：关于公司、控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担
│保的进展公告
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一、担保事项概述
1、琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年11月22日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议、
于2023年12月8日召开2023年第八次临时股东大会分别审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》《关于公
司控股孙公
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