公司公告☆ ◇300051 琏升科技 更新日期：2025-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-22 17:34 │琏升科技（300051）：关于公司监事会主席辞职的公告 │
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│2025-08-19 16:32 │琏升科技（300051）：关于公司独立董事任期届满离任的公告 │
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│2025-08-18 17:32 │琏升科技（300051）：第六届董事会第五十一次会议决议公告 │
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│2025-08-18 17:32 │琏升科技（300051）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
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│2025-08-15 17:06 │琏升科技（300051）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-08-15 17:06 │琏升科技（300051）：琏升科技关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-08-08 17:42 │琏升科技（300051）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通│
│ │的提示性公告 │
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│2025-08-05 17:08 │琏升科技（300051）：关于新增日常关联交易的公告 │
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│2025-08-05 17:08 │琏升科技（300051）：第六届监事会第四十二次会议决议公告 │
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│2025-08-05 17:08 │琏升科技（300051）：关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的公告 │
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2025-08-22 17:34│琏升科技（300051）：关于公司监事会主席辞职的公告
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琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席丁雅丽女士的辞职报告，丁雅丽女士因个人职业
规划原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，丁雅丽女士不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，丁雅丽女
士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于丁雅丽女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，在新任监事
就任前，丁雅丽女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事、监事会主席职责。公司第六届董事会和第六届监事会的
任期即将届满，公司后续将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行相关换届程序并及时进行披露。
丁雅丽女士在担任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对于丁雅丽女士在任职期间的辛勤工作及为公
司所做的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/6c715d40-a02c-4e78-b441-2cb590ab1ff5.PDF
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2025-08-19 16:32│琏升科技（300051）：关于公司独立董事任期届满离任的公告
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琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事江曙晖女士的书面辞职报告。江曙晖女士自 2019 年 8
月 20 日以来，连续担任公司独立董事即将届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董
事连续任职不得超过六年，江曙晖女士因任期即将届满向公司董事会申请辞去其公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，离任后
不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，江曙晖女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于江曙晖女士的离任将导致公司第六届董事会中独立董事占董事会成员比例低于三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，江曙晖女士的辞职将在公司股东大会选举
出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，江曙晖女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事
会审计委员会中的职责。公司第六届董事会和第六届监事会的任期即将届满，公司后续将依照有关法律、法规和《公司章程》的规定
，履行相关换届程序并及时进行披露。
江曙晖女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对江曙晖女士在担任公司独立董事期间为公司规
范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/34341708-a039-4fe3-87d8-a6e71fee5c21.pdf
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2025-08-18 17:32│琏升科技（300051）：第六届董事会第五十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月15日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年8月18日下午14:0
0以通讯表决的方式召开第六届董事会第五十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的
董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第4次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/22b2d41e-7f34-41fb-91c0-20c5c2c4c0fc.pdf
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2025-08-18 17:32│琏升科技（300051）：关于聘任公司证券事务代表的公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司于2025年8月18日召开了第六届董事会第五十一次会议，审议通
过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈思蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书展开工作，任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，陈思蕾女士持有公司股票200,000股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员均不存在关联关系，已于2021年取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，符合相关法规规章要
求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届
满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号
联系电话：0592-2950819
电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-18/48a5a77b-9378-4b50-9f18-88c334eeaace.pdf
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2025-08-15 17:06│琏升科技（300051）：关于证券事务代表辞职的公告
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琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表胡谦先生的辞职报告，胡谦先生因个人原因申
请辞去公司证券事务代表及公司控股子公司监事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，胡谦先生不在公司及子公
司担任任何职务。
公司董事会将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，尽快选聘符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作。
胡谦先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司转型发展、规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对于胡谦先生在任职
期间的辛勤工作及为公司所做的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/13496a0f-3b71-485e-94fc-3ac48f68bbc0.PDF
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2025-08-15 17:06│琏升科技（300051）：琏升科技关于重大资产重组的进展公告
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一、 本次重大资产重组的基本情况
琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司69
.71%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据交易各方对评估作价的初步
预期和估计，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组但不构成重组上市。
本次交易募集资金认购方海南琏升科技有限公司（以下简称“海南琏升”）系公司控股股东，另外，公司董事长黄明良同时担任
海南琏升董事长、公司董事王新同时担任海南琏升董事、公司副董事长朱江同时担任海南琏升董事，海南琏升为公司关联方。本次交
易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例可能将超过5%。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：琏升科技，证券代码：300051）自2025年4月7日（星期一）开市起开始停牌，
具体内容详见公司于2025年4月8日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-018）。停牌期间，公司根据相关
规定及时履行信息披露义务，于2025年4月11日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-019）。
公司于2025年4月18日召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他与本次交易相关的议案，并披露了《关于披露重组预案的一般风险提
示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-023），公司股票于2025年4月21日（星期一）开市起复牌。具体内容详见公司于2025
年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2025年5月16日、2025年6月16日及2025年7月16日，公司按照相关规定公告了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：202
5-041、2025-049、2025-061）。
二、 本次交易进展情况
自预案披露以来，公司正在组织相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职
调查等工作尚未完成。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将及时召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法
规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、 风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会审议本次交易方案、公司召开股东大会审议批准本
次交易方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注
册的时间均存在不确定性。
公司将严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准。敬请广大投
资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/3480d4ed-e8d7-43b7-bc48-1155080df180.PDF
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2025-08-08 17:42│琏升科技（300051）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提
│示性公告
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琏升科技（300051）：关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/82dd2975-04f8-4cbc-b215-ecc2089845e1.PDF
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2025-08-05 17:08│琏升科技（300051）：关于新增日常关联交易的公告
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一、 关联交易概述
1、琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召开第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第四十二
次会议审议通过《关于新增日常关联交易的议案》，公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称“眉山琏升”）因实际经营业
务发展需要，拟与公司关联方成都琏升新能源科技有限公司（简称“成都琏升”）开展光伏组件业务，预计交易总金额不超过 1,000
万元。
2、成都琏升为公司副总经理章威炜担任董事的公司，上述交易事项构成关联交易。公司独立董事事前召开了专门会议，一致审
议通过《关于新增日常关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东大
会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、 关联方基本情况
1、关联方成都琏升基本情况如下：
（1）关联方名称：成都琏升新能源科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91510100MADFFXTA2J
（3）企业类型：其他有限责任公司
（4）成立时间：2024 年 3 月 19 日
（5）注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 555号 1 栋 1 单元 26 楼 2602 号
（6）法定代表人：王春林
（7）注册资本：2000 万元人民币
（8）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；发电技术
服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；电气设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏
发电设备租赁；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电池销售；节能管理服务；在线能源监测技术研发；工程管理
服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安
装、维修和试验；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
（9）控制关系和实际控制人情况：
成都琏升为公司参股孙公司，公司全资子公司厦门琏升新能源科技有限公司持有其 21%股份，成都惜源机电设备有限公司持有其
20%股份，成都晟煜泰企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 59%股份，为成都琏升控股股东；成都琏升实际控制人为赖先国。
（10）最近三年主要业务发展状况及最近一年的财务数据：
成都琏升专注于分布式光伏电站的投资、建设及运维。自 2024 年 4 月成立以来，投建了多个光伏电站项目，并通过专业设计
和标准施工深耕工商业光伏分布式项目建设。
截至 2024 年 12 月 31 日，成都琏升总资产 1,010.95 万元，净资产 999.83万元；2024 年 1-12 月营业收入 153.42 万元，
净利润-0.17 万元。（以上数据未经审计）
（11）关联关系说明：成都琏升为公司副总经理章威炜担任董事的公司，成都琏升与公司构成关联关系。
（12）成都琏升自成立以来依法存续，目前经营正常，具备履约能力。经核查，成都琏升不属于失信被执行人。
三、 关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。
（二）关联交易协议签署情况
眉山琏升与上述关联方将在交易实际发生时签署具体协议。
截至本公告披露日，眉山琏升已与成都琏升签署光伏组件采购合同 149.69万元。
四、 关联交易的目的和对上市公司的影响
以上关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，眉山琏升与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公
司和全体股东利益的行为，不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。公司主要业务不因此
类交易而对关联方形成依赖。
五、 独立董事专门会议审核意见
公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次关联交易系公司控股孙
公司眉山琏升生产经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公
司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，同意将该事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第四十九次会议决议；
2、第六届监事会第四十二次会议决议；
3、第六届独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/11c074a3-b4f2-4ea9-a24e-ddb308620aa7.PDF
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2025-08-05 17:08│琏升科技（300051）：第六届监事会第四十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于 2025 年 8 月 5
日上午第六届董事会第四十九次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第四十二次会议审议相关议案。本次会议由监事会主
席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共 3 名，实际出席监事共 3 名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次
监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：鉴于本次激励计划首次授予的 11 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授
但尚未解除限售的限制性股票119,000 股。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法
规以及《琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。本次拟回购注销限制性股票的数量及涉及激励对象名单人员准确无误。因此，监事会同意本次回购注
销事项。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划（草案）》的有
关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意董事会根据公司2024 年第
五次临时股东大会的授权并按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合解除限售条件的 40 名激励对象办理解除限售事宜，可解除
限售的限制性股票数量为2,043,600 股。
公司监事会对本次解除限售激励对象名单进行核查后认为：本次可解除限售40名激励对象，符合《公司法》等法律法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和
规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效
。本次激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意本次解除限售激励对象名单。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
（三）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的公告
》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增日常关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第四十二次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/b3e331f1-2323-41fc-87b7-63580e12d9d7.PDF
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2025-08-05 17:08│琏升科技（300051）：关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的公告
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特别风险提示：
截至目前，公司及子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公
司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。
一、为控股子公司申请借款提供担保事项概述
1、琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月30日披露了《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的公
告》（公告编号：2024-044 ），公司为公司控股子公司厦门三五数字科技有限公司（简称“三五数字”）与上海浦东发展银行股份
有限公司厦门分行（简称“浦发银行”）签署流动资金借款合同提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币500万元。上述
借款已到期还款。为促进三五数字业务发展，满足其资金周转需要，公司拟再次为三五数字与浦发银行签署流动资金借款合同提供连
带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币500万元。三五数字为公司本次担保提供反担保。
2、公司已于2025年8月5日召开第六届董事会第四十九次会议及第六届监事会第四十二次会议审议通过《关于为控股子公司向金
融机构申请借款提供担保的议案》，公司本次为三五数字贷款提供担保事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体会议时间将另
行通知，以在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公告为准。
董事会提请股东大会授权公司管理层或管理层指定的委托代理人办理本次贷款申请相关手续，并签署相关法律文件，具体贷款额
度及担保内容以实际签署的合同为准。
3、公司本次为控股子公司提供担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，
无需提交有关部门批准。
二、被担保方基本情况
1、基本情况
企业名称 厦门三五数字科技有限公司
统一社会信用代码 91350203MA31NAQNXM
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期 2018年04月28日
注册地址 厦门市软件园二期观日路8号201室A单元
法定代表人 林志民
注册资本 1531.25万元
经营范围 一般项目：计算机系统服务；软件开发；软件销售；互联网设备销售；互联网
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