公司公告☆ ◇300051 琏升科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 16:56 │琏升科技（300051）：关于公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 │
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│2026-02-26 16:56 │琏升科技（300051）：2025年第三季度报告（修订后） │
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│2026-02-26 16:56 │琏升科技（300051）：关于调整2025年第三季度财务报告的公告 │
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│2026-02-26 16:54 │琏升科技（300051）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-02-10 17:10 │琏升科技（300051）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 17:10 │琏升科技（300051）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 17:10 │琏升科技（300051）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2026-01-30 17:16 │琏升科技（300051）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 17:09 │琏升科技（300051）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 17:09 │琏升科技（300051）：琏升科技章程（2026年1月） │
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2026-02-26 16:56│琏升科技（300051）：关于公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告
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鉴于琏升科技股份有限公司（简称“公司”）控股股东海南琏升科技有限公司（以下简称“海南琏升”）前次为公司提供的无息
借款额度 4,000万元已于 2025年 12月 31日到期。2026年 2月 26日，公司召开了第七届董事会第四次会议，审议通过《关于公司接
受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下：
一、无偿借款暨关联交易概述
1、为继续支持公司的发展，海南琏升拟继续为公司提供总额不超过 4,000万元（含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况
在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，借款额
度有效期自董事会审议通过之日起一年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署相关法律文
件，董事会不再就上述授信额度内的每笔借款业务等形成决议。
2、海南琏升系公司控股股东；海南琏升董事王新同时担任公司董事长，公司董事王鹏任海南琏升董事，本事项构成关联交易。
董事会审议该事项时，上述关联董事回避表决，其余五名非关联董事一致表决通过；公司独立董事事前召开了专门会议，一致审议通
过《关于公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
3、本次交易总金额为人民币 4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的16.54%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，
本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人无偿提供财务资助，可豁免提交股东会审议。
二、关联方基本情况
关联方海南琏升的基本情况如下：
1、关联方名称：海南琏升科技有限公司
2、统一社会信用代码：91460108MAA8YUFK9M
3、企业类型：其他有限责任公司
4、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 4001
5、法定代表人：王新
6、注册资本：39,000万元
7、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、关联方海南琏升控股股东为四川天府新鸿兴科技有限公司（持股占比51.10%），实际控制人为王新。
9、主要业务情况及财务数据：海南琏升成立于 2021年 7月 29日，目前重点布局符合国家发展战略的新能源产业，财务数据如
下：截至 2025年 9月 30日，海南琏升未经审计的资产总额 296,084.92万元，净资产 90,190.56万元，2025年 1-9月份实现营业收
入 29,462.82万元，净利润-25,822.68万元。
10、关联关系说明：海南琏升系公司控股股东；海南琏升董事王新同时担任公司董事长，公司董事王鹏任海南琏升董事，海南琏
升与公司构成关联关系。
11、海南琏升非失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
海南琏升拟继续为公司提供总额不超过 4,000 万元（含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，
额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，借款额度有效期自董事会审议通过
之日起一年。
四、年初至披露日，公司与该关联方累计已发生的各类关联交易总额
2026年年初至本公告披露日，除本次关联交易外，该关联方为公司提供借款金额余额为人民币 1,640万元，公司及下属子公司与
该关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的其他各类关联交易的总金额为 30万元（含税）。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次海南琏升为公司提供无息借款，体现了海南琏升对上市公司的支持，有利于保证公司中短期资金需求。公司本次接受关联方
无息借款暨关联交易事项，无需提供任何担保，也不支付任何借款费用，对公司独立性不会产生影响，不存在损害公司、股东，特别
是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
六、本次交易已履行的程序
公司接受海南琏升无偿借款暨关联交易事项已经第七届董事会第四次会议审议通过；本次交易无需提交股东会审议，无需提交其
他部门批准。
七、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事事前召开了专门会议，审议通过了《关于公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》。独立董事
认为：本次交易事项体现了控股股东海南琏升科技有限公司对上市公司的支持，保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符
合公司发展的需要，且公司无需支付利息，没有损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们一致同意公司接受控股股东海南琏升科
技有限公司无偿借款，同意将该事项提交董事会会议审议。
八、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/e790e246-4afe-4bb7-a3cd-bb25c6676811.PDF
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2026-02-26 16:56│琏升科技（300051）：2025年第三季度报告（修订后）
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琏升科技（300051）：2025年第三季度报告（修订后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/4a71fe08-599d-4921-bbef-d6938728deff.PDF
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2026-02-26 16:56│琏升科技（300051）：关于调整2025年第三季度财务报告的公告
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琏升科技（300051）：关于调整2025年第三季度财务报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/b6a7b532-1540-4d3e-872b-ca512778fb5c.PDF
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2026-02-26 16:54│琏升科技（300051）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年2月24日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2026年2月26日上午10:0
0以通讯表决的方式召开第七届董事会第四次会议审议相关议案。本次会议由董事长王新先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7
名，实际出席董事共7名；公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》
同意公司控股股东海南琏升科技有限公司继续为公司提供总额不超过4,000万元（含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况
在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确定，借款额
度有效期自董事会审议通过之日起一年。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的
每笔借款业务等形成决议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。该议案获得通过。关联董事王新、王鹏已回避表决。
?
（二）审议通过《关于调整2025年第三季度财务报告的议案》
因公司向特定对象发行股票申报事项所需，会计师事务所对公司2025年1-9月的非经常性损益项目进行专项审核，审核过程中发
现公司对收到的其中两笔政府补助的分类认定以及对债务重组收益的计量需进行调整。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整2025年第三季度财务报告的公告》《2025年第三季
度报告（修订后）》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
3、董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
4、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/c0c40a1d-6e4d-4543-a705-c0e5acbaecaf.PDF
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2026-02-10 17:10│琏升科技（300051）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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琏升科技（300051）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/87282d58-949d-4f54-b7a5-249fca163ca3.PDF
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2026-02-10 17:10│琏升科技（300051）：2026年第一次临时股东会决议公告
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琏升科技（300051）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/806a105e-8297-4f01-8152-788eaab4cf2d.PDF
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2026-02-10 17:10│琏升科技（300051）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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琏升科技（300051）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/cdf899ce-eee6-48fe-af2d-9a3c3ade9593.PDF
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2026-01-30 17:16│琏升科技（300051）：2025年度业绩预告
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琏升科技（300051）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/da12db4c-d1e5-4edb-adc4-e2f534d83e0c.PDF
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2026-01-23 17:09│琏升科技（300051）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 10日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 02 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 30日
7、出席对象：
（1）于 2026年 1月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区益州大道 555号 4栋 4楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
股股票方案的议案》 案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 本次向特定对象发行股票的上市地点 非累积投票提案 √
2.08 本次募集资金金额及主要用途 非累积投票提案 √
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.10 本次发行决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司〈2025年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
A股股票预案〉的议案》
4.00 《关于公司 <2025年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票方案论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司 <2025年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票募集资金运用可行性分析报告>的
议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报 非累积投票提案 √
告的议案》
7.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股 非累积投票提案 √
东回报规划的议案》
8.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司 2025年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票构成关联交易的议案》
10.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的 非累积投票提案 √
股份认购协议的议案》
11.00 《关于设立本次向特定对象发行股票募集 非累积投票提案 √
资金专项账户的议案》
12.00 《关于提请公司股东会授权董事会及董事 非累积投票提案 √
会授权代表全权办理本次向特定对象发行
A股股票相关事宜的议案》
13.00 《关于拟变更公司英文名称暨修订<公司 非累积投票提案 √
章程>的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
2、上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其中
，议案 2.00 含 10 项子议案，需逐项表决。关联股东需对前述议案1.00~12.00回避表决。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第三次会议审议通过，议案具体内容见公司 2025年 12月 16日、
2026年 1月 24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托
代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人有效持股凭证、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026年 2月 9日下午 16:00之前送达或传真到公司，并与公司
电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。2、现场登记时间：2026年 2月 9日上午 9:30-11:30，下午
14:00-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8号琏升科技股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前 1小时到达会场办理登记手续。
5、联系方式：
（1）联 系 人：吴艳兰
（2）联系电话：0592-2950819
（3）传真号码：0592-5392104
（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn
6、会议费用：
（1）现场会议会期预计一天(11:00开始，请提前 1小时到场)；
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作流
程详见附件 1。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议及第七届董事会第三次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/7655523f-2112-4bb0-8f0b-6c3496ea11aa.PDF
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2026-01-23 17:09│琏升科技（300051）：琏升科技章程（2026年1月）
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琏升科技（300051）：琏升科技章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/674f54d7-c7c4-411b-a1e4-63c907750829.PDF
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2026-01-23 17:07│琏升科技（300051）：《公司章程》修订对照表（2026年1月）
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修订前 修订后
第四条 公司注册名称：琏升科技股份 第四条 公司注册名称：琏升科技股
有 限 公 司 。 英 文 名 称 ： Leascend 份 有 限 公 司 。 英 文 名 称 ： Lians
Technology Co., Ltd。 Technology Co., Ltd.。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
372,017,690元。 371,967,690元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
372,017,690股，均为人民币普通股。 371,967,690股，均为人民币普通股。
公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股
东会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东会授权公司董事会或其
授权人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
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