公司公告☆ ◇300051 琏升科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:12│琏升科技（300051）：关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分商标的进展公告
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琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开第六届董事会第三十五次会议决议，审议通过了《关于公司
拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股权及部分商标的进展的议案》，同意公司在厦门产权交易中心（以下简称“交易中
心”）再次公开挂牌转让公司全资子公司厦门三五互联信息有限公司 100%股权及部分商标。具体内容见公司 2024 年 11 月 19 日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分商标的进展公告》（公告编号：2
024-121）。
一、进展情况
公司于今日接到交易中心通知，本次挂牌事宜已经交易中心审核通过并于今日在交易中心网站公示挂牌信息。本次挂牌公示期为
2024年11月21日起10个工作日；本次挂牌价格为人民币1,683.89万元。
关 于 本 次 挂 牌 的 具 体 信 息 ， 详 见 厦 门 产 权 交 易 中 心 网 站 ：http://www.xemas.com.cn/披露的相关公告
。
二、本次交易对公司的影响
因本次交易对手方、最终成交价格未确定，公司本次资产出售所取得的投资收益暂不确定，具体金额以最终售价和审计数据为准
；本次交易不会对公司持续经营能力造成较大影响。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请投资者持续关
注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/d0ab8afd-ff96-4d84-b9ad-344a9269fc1f.PDF
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2024-11-18 19:36│琏升科技（300051）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年11月15日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2024年11月18日上午10
:00以通讯表决的方式召开第六届董事会第三十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席
的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司100%股权及部分商标的进展的议案》
鉴于公司在厦门产权交易中心公开挂牌转让公司全资子公司厦门三五互联信息有限公司（简称“三五信息”）100%股权及部分商
标，合计三轮挂牌公示期已结束，未征集到符合受让条件的意向受让方，公司拟终止前次挂牌，同意公司在交易中心再次公开挂牌转
让三五信息100%股权及部分商标，上述资产打包出售挂牌价格以三五信息2024年5月31日（经审计）归属于母公司净资产、商标评估
价格为基准，即挂牌价格合计为人民币1,683.89万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让
挂牌手续、与交易对手方谈判、签署协议等事宜）。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分商标的
进展公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
（二）审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》
为促进公司控股子公司天津琏升科技有限公司（简称“天津琏升”）业务发展，满足其资金周转需要，同意公司为天津琏升向金
融机构申请借款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币20,000万元。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受
关联方无偿担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2024年第九次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司控股子公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》
为促进公司控股子公司天津琏升业务发展，满足其资金周转需要，关联方公司实际控制人黄明良先生拟为天津琏升向金融机构申
请借款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币20,000万元。公司无需提供反担保或支付任何对价。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受
关联方无偿担保的公告》。
独立董事事前召开了专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司本次董事会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。该议案获得通过。关联董事黄明良、朱江、王新已回避表决。
（四）审议通过《关于召开2024年第九次临时股东大会的议案》
公司定于2024年12月10日召开2024年第九次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年第九次临时股东大会的通知》。
经审核，全体董事均无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议；
3、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/e5dc043d-f93c-4ee0-aba5-fab3079a5d25.PDF
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2024-11-18 19:20│琏升科技（300051）：关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分商标的进展公告
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一、本次交易及相关进展概述
1、为进一步聚焦主业，根据公司战略发展的需要，公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司 100%股权及部分商标的议案》，同意公司在厦门产权交易中心（以下简称
“交易中心”）公开挂牌转让公司全资子公司厦门三五互联信息有限公司（以下简称“三五信息”或“标的公司”）100%股权及部分
商标，截至目前，合计三轮挂牌公示期已结束，未征集到符合受让条件的意向受让方，公司拟终止前次挂牌。
具体内容见公司于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 24 日、2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 1
5 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 1 日、2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司于 2024 年 11 月 18 日召开第六届董事会第三十五次会议决议，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息
有限公司100%股权及部分商标的进展的议案》，同意公司在交易中心再次公开挂牌转让三五信息 100%股权及部分商标，上述资产打
包出售挂牌价格以三五信息 2024 年 5 月 31 日（经审计）归属于母公司净资产、商标评估价格为基准，即挂牌价格合计为人民币
1,683.89 万元。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署
协议等事宜）。
2、由于本次交易方式为在交易中心公开挂牌转让，最终交易对手方不确定，目前无法判断是否构成关联交易。如经公开挂牌程
序确定的受让方为本公司的关联方，公司将依法履行审议程序及信息披露义务。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
所规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式进行，交易受让方尚不能确定。
三、交易标的基本情况
（一） 三五信息基本情况
1、基本情况
企业名称 厦门三五互联信息有限公司
统一社会信用代码 91350200MACKTQ1N08
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2023年6月1日
注册地址 厦门火炬高新区软件园二期观日路8号401室A01单元
法定代表人 章威炜
注册资本 2000万元人民币
经营范围 许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；互联网
域名注册服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持
服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；技术进出口；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；广告设计、代理；
市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
控股股东 公司持有三五信息100%股权
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2024年5月31日（经审计） 2023年12月31日（经审计）
资产总额 5,375.39 4,289.87
负债总额 3,655.11 2,546.71
应收账款 500.96 237.18
归属于母公司所有者权益 1,653.58 1,640.76
项目 2024年1-5月（经审计） 2023年度（经审计）
营业收入 2,728.75 3,191.00
净利润 4.28 -320.10
经营活动产生的现金流量 59.43 1,165.61
净额
3、业务情况
三五信息为公司企业信息技术服务业务实施主体，通过SaaS模式重点面向中小企业客户，提供企业邮箱、网站建设、网络域名（
ICANN注册商认证）和办公自动化系统等软件产品及服务。
4、本次拟出售的三五信息股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法
措施，不存在妨碍权属转移其他情况。根据中国执行信息公开网的查询结果，三五信息不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行
人。
（二） 公司部分商标基本情况
1、本次公司拟转让商标合计83项，具体情况详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司拟
公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分商标的公告》。
2、资产评估结果
截至资产评估基准日2024年5月31日，经成本法评估后的公司拟转让的商标资产为30.31万元。
四、本次挂牌其他信息
1、挂牌信息披露及报价网址：
（1）厦门产权交易中心网站：http://www.xemas.com.cn/
（2）权益云网站：https://www.unibid.cn/
（3）权益云竞价大厅网址：https://www.unibid.cn/portal/pro/hall.jsp?org=XM1
2、挂牌公示期：公司将在本公告披露后向交易中心申请挂牌，挂牌公示期期限为10个工作日。本次挂牌公示期结束后，如无符
合受让条件的意向受让方，公司保留终止挂牌的权利。
五、交易协议主要内容
公司将在确定交易对方后签署交易协议，最终交易对方、转让价格、交付和过户时间等协议主要内容以签署的交易协议为准。
六、本次交易的目的和对公司的影响
公司本次拟转让部分非主营资产符合公司战略发展规划和长远利益，有利于优化公司资产结构。未来公司将围绕发展战略，做大
做强光伏电池领域，进一步夯实主业，增强公司整体盈利能力。因交易最终成交价格未确定，公司本次资产出售所取得的投资收益暂
不确定，具体金额以最终售价和审计数据为准；公司企业邮箱、网站建设、网络域名（ICANN注册商认证）等相关产品及服务已由三
五信息承接和运营，本次交易后，三五信息将不再纳入公司合并报表范围，公司不再持有三五信息股权，不再拥有三五信息控制权，
公司不再从事前述业务，本次交易不会对公司持续经营能力造成较大影响。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/67689383-885d-43ec-a2ce-a75e3ef7eeec.PDF
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2024-11-18 19:20│琏升科技（300051）：第六届监事会第二十九次会议决议公告
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琏升科技（300051）：第六届监事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/4415b3f0-54b1-451c-8398-e7e4fdd86b62.PDF
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2024-11-18 19:20│琏升科技（300051）：关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告
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琏升科技（300051）：关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/a68dc6d6-4881-421c-a632-89360dd7e49d.PDF
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2024-11-18 19:19│琏升科技（300051）：关于召开2024年第九次临时股东大会的通知
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琏升科技（300051）：关于召开2024年第九次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/88af6f44-9ca4-4744-ad54-98ab7499a81f.PDF
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2024-11-15 19:50│琏升科技（300051）：关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分商标的进展公告
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琏升科技（300051）：关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及部分商标的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/790e1998-97cb-4340-af4d-0baaa1791995.PDF
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2024-11-12 17:02│琏升科技（300051）：关于2024年限制性股票激励计划部分预留限制性股票授予登记完成的公告
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重要内容提示：
预留授予限制性股票上市日：2024年11月15日
预留授予限制性股票登记数量：105.00万股
预留限制性股票授予价格：4.33元/股
预留限制性股票授予登记人数：9人
预留授予限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的有关规定，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部
分预留限制性股票的授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
（一）2024 年 6 月 12 日，公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。律师事务所及独立财
务顾问出具了相应的报告。
同日，公司召开的第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<琏升科技
股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具
了相关核查意见。
（二）2024 年 6 月 13 日至 2024 年 6 月 22 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公
示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。公司于 2024 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《琏升科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说
明及核查意见》。
（三）2024 年 6 月 28 日，公司召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于 2024 年 6
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《琏升科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024 年 7 月 26 日，公司召开的第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《琏升科技
股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。监事会对首次授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见，律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。
（五）2024 年 8 月 8 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司完成了 2024 年
限制性股票激励计划首次授予 51 名激励对象合计 522.80 万股限制性股票的登记工作。本次激励计划的首次授予限制性股票上市日
为 2024 年 8 月 12 日。首次授予限制性股票登记完成后，公司股份总数由365,698,690 股增加至 370,926,690 股。
（六）2024 年 10 月 17 日，公司召开的第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向
2024 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见，律师事务所及独立财务顾问出具了相应的报告。
（七）2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 27 日，公司对本次激励计划预留授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公
示期满，公司监事会未接到任何对本次拟预留授予激励对象提出异议的反馈。公司于 2024 年 10 月 28 日披露了《监事会关于2024
年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
二、本次预留授予登记情况
（一）授予日：2024 年 10 月 17 日
（二）授予数量：105.00 万股
（三）授予人数：9 人
（四）授予价格：4.33 元/股
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票
（六）预留授予限制性股票的限售期及解除限售安排
1、本次预留授予限制性股票的限售期为自限制性股票预留授予登记完成之日起12 个月、24 个月、36 个月。
2、本次预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售期间 解除限售比例
第一个解除限售期 自限制性股票预留授予登记完成之日起 12 个月后的 40%
首个交易日起至限制性股票预留授予登记完成之日起
24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个解除限售期 自限制性股票预留授予登记完成之日起 24 个月后的 30%
首个交易日起至限制性股票预留授予登记完成之日起
36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个解除限售期 自限制性股票预留授予登记完成之日起 36 个月后的 30%
首个交易日起至限制性股票预留授予登记完成之日起
48 个月内的最后一个交易日当日止
（七）本次预留授予限制性股票的具体分配情况：
类别 获授的限制 占本次激励 占本次预留授予
性股票数量 计划授予总 时公司股本总额
（万股） 量的比例 的比例
中层管理人员、核心技术（业务）骨干 105.00 16.07% 0.28%
（9 人）
注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本次激励计划中任何一名
激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。
2、本次预留授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括公司独
立董事、监事。
三、本次授予登记情况与经董事会审议通过授予情况一致性的说明
本次预留授予限制性股票登记情况与公司董事会审议通过的预留授予情况一致。
四、参与本次预留授予的董事、高级管理人员、持股 5%以上股东在限制性股票授予登记日前 6 个月买卖公司股票情况的说明
本次预留授予的激励对象不含公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东。
五、本次激励计划授予限制性股票认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所于 2024 年 11 月 5 日出具了《验资报告》（信会师厦报字[2024]第 50059 号）
。根据该验资报告，截至 2024 年 11 月5 日止，公司已收到 9 人缴纳的投资款人民币 4,546,500.00 元，其中注册资本为人民币
1,050,000.00 元，资本公积-股本溢价为人民币 3,496,500.00 元。
六、限制性股票的授予日及上市日期
本次限制性股票预留授予日为 2024 年 10 月 17 日，预留授予限制性股票的上市日期为 2024 年 11 月 15 日。
七、本次激励计划授予前后公司股本结构的变动情况
股份性质 变动前 本次变动 变动后
股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
（股） （股） （股）
一、有限售条件股 5,259,275 1.42% +1,050,000 6,309,275 1.70%
份
二、无限售条件股 365,667,415 98.58% 0 365,667,415 98.30%
份
三、总股本 370,926,690 100.00% +1,050,000 371,976,690 100.00%
注：本次限制性股票授予登记完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司司出具的股本结构表为准。
八、每股收益摊薄情况
本次限制性股票授予登记完成后，按最新股本 371,976,690 股摊薄计算，2023 年度公司基本每股收益为-0.11 元/股。
九、本次授予限制性股票所募集资金的使用计划
本次授予激励对象限制性股票所筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
十、授予前后对公司控制权的影响
本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本由 370,926,690 股增加至371,97
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