公司公告☆ ◇300051 琏升科技 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-10 17:06 │琏升科技（300051）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-10-09 19:22 │琏升科技（300051）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-09 19:22 │琏升科技（300051）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-26 16:59 │琏升科技（300051）：关于召开2025年第五次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-22 19:41 │琏升科技（300051）：第六届董事会第五十二次会议决议公告 │
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│2025-09-22 19:39 │琏升科技（300051）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-22 19:39 │琏升科技（300051）：外部信息使用人管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-22 19:39 │琏升科技（300051）：关联交易决策制度（2025年9月） │
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│2025-09-22 19:39 │琏升科技（300051）：规范与关联方资金往来管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-22 19:39 │琏升科技（300051）：舆情管理办法（2025年9月） │
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2025-10-10 17:06│琏升科技（300051）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 5日召开的第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第四十二
次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。该议案已经公司于 2025年 10月 9日召
开的 2025年第五次临时股东大会审议通过。
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 11 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销其
已获授但尚未解除限售的限制性股票 119,000股。
本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将由 372,136,690 股减少至372,017,690股，注册资本将由人民币 372,136,6
90元减少至 372,017,690元。具体内容详见公司分别于 2025 年 8 月 5 日、2025 年 10 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo
.com.cn)上披露的《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《2025年第五次临时股东大会决议公告》。
二、需要债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特
此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关
凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8号
2、申报时间：自本公告发布之日起 45 日内，即 2025 年 10 月 11 日至 2025 年11月 24日（9:00-11:30，14:00-17:30，双
休日及法定节假日除外）
3、联系人：吴艳兰、陈思蕾
4、联系电话：0592-2950819
5、电子信箱：zqb@leasdgrp.cn
6、邮政编码：361008
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报
债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/04c7b0bd-39fa-4e6a-ac77-a39f70706c20.PDF
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2025-10-09 19:22│琏升科技（300051）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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琏升科技（300051）：2025年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/14f002ef-4d01-4043-8ca9-7a5c9c768f70.PDF
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2025-10-09 19:22│琏升科技（300051）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书
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琏升科技（300051）：2025年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/0f6b66da-73c4-4008-b666-9b7da762ba4f.PDF
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2025-09-26 16:59│琏升科技（300051）：关于召开2025年第五次临时股东大会的提示性公告
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琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 202
5年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-088），公司定于 2025年 10月 9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 20
25年第五次临时股东大会。
因本次股东大会所审议的议案中含有互为前提的议案，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完
善本次股东大会的表决机制，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事
会第五十二次会议已审议通过关于召开本次股东大会的议案
4、会议股权登记日：2025年 9月 25日
5、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 10月 9日下午 14:50
（2）网络投票时间：2025年 10月 9日特定时间段
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 9日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-1
5:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月9日 9:15-15:00
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东可选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）于 2025 年 9月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8号琏升科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部 √
分限制性股票的议案》
2.00 《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担 √
保的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办 √
理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订部分公司内部治理制度的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：8
4.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
4.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.07 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 √
4.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2、上述提案 1.00-3.00、4.01、4.02为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。议案 4.00需逐项表决。议案 1.00和 3.00是存在前提关系的相关提案，议案 1.00表决通过是议案 3.00表决通过
的前提条件。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、上述议案 1.00、2.00已经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，议案3.00-4.00已经公司第六届董事会第五十二次会
议审议通过，议案具体内容见公司 2025年 8月 5日、9月 23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托
代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人有效持股凭证、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人有效持股凭证、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年 9月 30日下午 16:00之前送达或传真到公司，并与公
司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025年 9月 30日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门软件园二期观日路 8号琏升科技股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前1小时到达会场办理登记手续。
5、联系方式：
（1）联 系 人：吴艳兰
（2）联系电话：0592-2950819
（3）传真号码：0592-5392104
（4）电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn
6、会议费用：
（1）现场会议会期预计半天(下午 14:50开始；请提前 1小时到场)
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票；具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第四十九次会议及第六届董事会第五十二次会议决议
2、其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/d8550256-6816-48cf-9e24-8ca0bb353135.PDF
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2025-09-22 19:41│琏升科技（300051）：第六届董事会第五十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月17日以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2025年9月22日上午10:0
0以通讯表决的方式召开第六届董事会第五十二次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的
董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，同意公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事
会议事规则》等监事会相关制度予以废止，同时《公司章程》的相关条款作出相应修订。
鉴于公司已办理完成公司 2024年限制性股票激励计划剩余预留授予 3名激励对象合计 16.00万股限制性股票的登记工作，授予
的限制性股票已于 2025 年 8月 1日在深圳证券交易所上市；2025 年 8月 5日召开的第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会
第四十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销 11名离职激励对
象所持限制性股票 11.90万股，综上，公司总股本将由 371,976,690股变更至 372,017,690股。
经审议，董事会同意结合上述相关情况，将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，《公司章程》其他条款内容不变。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》《琏升科技股份有限公司章程（2025年 9月）》《<公司章程>修订对照表（2025年 9月）》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
提请股东大会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见
或要求进行必要的调整。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》
经审议，为进一步提升公司规范运作水平，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配
套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订情况，公司拟制定、修订部分治理制度。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关制度公告。表决情况如下：
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.07 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.09 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.10 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.11 《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.12 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.13 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.14 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.15 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.16 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.17 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.18 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.19 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.20 《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.21 《关于修订<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.22 《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.23 《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.24 《关于修订<舆情管理办法>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.25 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案2.01-2.25均获得通过，议案2.01-2.08尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年10月9日下午14:50召开2025年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》。
经审核，全体董事均无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第五十二次会议决议；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/6795f49e-3b98-42cf-9195-9764495081e2.PDF
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2025-09-22 19:39│琏升科技（300051）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 9月 22日召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年
第五次临时股东大会的议案》。依据前述议案，公司定于 2025年 10月 9日下午 14:50以现场与网络投票相结合的方式召开 2025年
第五次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：
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