公司公告☆ ◇300052 中青宝 更新日期：2026-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-07 18:56 │中青宝（300052）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 │
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│2026-06-25 19:26 │中青宝（300052）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-25 19:26 │中青宝（300052）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-25 19:26 │中青宝（300052）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2026-06-25 19:24 │中青宝（300052）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-18 16:04 │中青宝（300052）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-06-10 00:00 │中青宝（300052）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 00:00 │中青宝（300052）：公司章程（2026年6月） │
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│2026-06-10 00:00 │中青宝（300052）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-06-10 00:00 │中青宝（300052）：独立董事候选人声明与承诺（顾宁） │
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2026-07-07 18:56│中青宝（300052）：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
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一、本次控股股东部分股份被冻结的基本情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉
控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）所持有公司的部分股份被司法冻结，具体情况如下：
股 是否为控 本次冻结 占其所 占公司 是否为 起始 到期 冻 冻
东 股股东或 股份数量 持股份 总股本 限售股 日 日 结 结
名 第一大股 （股） 比例（ 比例（ （如是 执 原
称 东及其一 %） %） ，注明 行 因
致行动人 限售类 人
型）
深 是 18,532 0.10 0.01 否 2026- 2029- 深 司法
圳 07-02 07-01 圳 再冻
市 市 结
宝 福
德 田
投 区
资 人
控 民
股 法
有 院
限
公
司
二、控股股东及其一致行动人股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，宝德控股及其一致行动人所持公司股份累计被冻结情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 合计占其所 合计占公司总
（股） 例 股份数量 持股份比例 股本比例
（%） （股） （%） （%）
深圳市宝德投资 19,141,478 7.31 68,532 0.36 0.03
控股有限公司
深圳市宝德科技 24,903,400 9.51 0 0 0
有限公司
李瑞杰 833,943 0.32 833,943 100 0.32
合计 44,878,821 17.14 902,475 2.01 0.34
注:上表合计数据存在尾差，系四舍五入所致。
三、其他情况说明及风险提示
截至本公告披露日，上述司法冻结事项未导致公司控制权发生变更，未对公司生产经营造成影响。公司将密切关注股份被冻结和
标记的进展，并依照法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/d2c57060-6306-4249-97ae-7ac2ccc072e6.PDF
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2026-06-25 19:26│中青宝（300052）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东会决议重大事项的参
与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）的要求，本次
股东会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、高级管理人员以
外的其他股东。
2.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 25日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 25日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2.会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李逸伦先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性法律文件以及《公司章程
》的规定。
7.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东191人，代表股份47,440,522股，占公司有表决权股份总数的18.1168%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份44,879,121股，占公司有表决权股份总数的17.1387%。
通过网络投票的股东186人，代表股份2,561,401股，占公司有表决权股份总数的0.9782%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东188人，代表股份2,561,701股，占公司有表决权股份总数的0.9783%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东186人，代表股份2,561,401股，占公司有表决权股份总数的0.9782%。
（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见
书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
提案1.00 关于调整董事会席位并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意47,027,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1296%；反对397,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.8368%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335%。
中小股东总表决情况：
同意2,148,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8818%；反对397,000股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的15.4975%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.6207%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
提案2.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
2.01.候选人：选举张云霞女士为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数：45,174,467股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2234%。
2.02.候选人：选举李逸伦先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数：45,110,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0895%
2.03.候选人：选举张云钦先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数：45,109,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0861%。
2.04.候选人：选举常智涵先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数：45,110,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0893%。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举张云霞女士为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数：295,646股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5410%。
2.02.候选人：选举李逸伦先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数：232,146股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0622%。
2.03.候选人：选举张云钦先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数：230,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9996%。
2.04.候选人：选举常智涵先生为公司第七届董事会非独立董事
同意股份数：232,045股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0582%。
张云霞女士、李逸伦先生、张云钦先生、常智涵先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
提案3.00 关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案
总表决情况：
3.01.候选人：选举龚凯颂先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数：45,161,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1968%。
3.02.候选人：选举顾宁先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数：45,109,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0863%。
3.03.候选人：选举崔垒先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数：45,109,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0861%。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举龚凯颂先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数：283,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0488%。
3.02.候选人：选举顾宁先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数：230,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0032%。
3.03.候选人：选举崔垒先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数：230,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9994%。
龚凯颂先生、顾宁先生、崔垒先生当选为公司第七届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东华商律师事务所
2.见证律师姓名：张梅林 倪小燕
3.结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
1《. 深圳中青宝互动网络股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；
2.《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/08356b28-17e2-4285-8928-7030201ecc2e.PDF
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2026-06-25 19:26│中青宝（300052）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2026年 6月 25日以现场表决的方式在深圳
市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。公司于 2026年 6 月 25 日召开 2026年第一次临时股东会，完成了董事
会换届选举工作。为确保本届董事会尽快投入工作，经全体董事一致同意，决定于 2026年第一次临时股东会结束后召开第七届董事
会第一次会议。根据《公司章程》的相关规定，本次会议通知豁免时间要求，并以通讯或口头方式送达。经过半数董事同意，推举董
事张云霞女士担任本次会议召集人及主持人，应出席董事 7名，实际现场出席董事 7名。高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
议案一：《关于选举第七届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，参会董事选举张云霞女士为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，张云霞女士同时担任公司法定代表人。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
议案二：《关于选举第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定，公司董事会选举第七届董事会战略委员会、审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会委员及主任委员，表决情况如下：
1、选举独立董事崔垒先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员，董事张云霞女士、独立董事顾宁先生担任委员；
2、选举独立董事龚凯颂先生担任公司第七届董事会审计委员会主任委员，董事常智涵先生、独立董事顾宁先生担任委员；
3、选举独立董事崔垒先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事李逸伦先生、独立董事顾宁先生担任委员；
4、选举独立董事顾宁先生担任公司第七届董事会提名委员会主任委员，董事张云霞女士、独立董事龚凯颂先生担任委员。
表决情况：7票同意；0票反对；0票弃权。
议案三：《关于聘任公司高级管理人员及其他人员的议案》
3.1《关于聘任李逸伦先生为公司总经理的议案》
经公司董事长张云霞女士提名，聘任李逸伦先生为公司总经理。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
3.2《关于聘任张云钦先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》
经公司总经理李逸伦先生提名，聘任张云钦先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议、第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
3.3《关于聘任梁海栋先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理李逸伦先生提名，聘任梁海栋先生为公司副总经理。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
3.4《关于聘任王青女士为公司证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书履行职责，聘任王青女士为公司证券事务代表。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数
的二分之一。
具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编
号：2026-024）。
三、备查文件
1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
2、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/283c4d58-cbd2-4cf1-8ea4-09b3ef145f3d.PDF
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2026-06-25 19:26│中青宝（300052）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 25日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了关
于董事会换届选举的相关议案，选举出公司第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议分别审议通过了选举
公司董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、聘任公司高级管理人员及其他人员等相关议案，公司董事会换届选举已完成，现将
有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会人员组成情况
1．第七届董事会组成情况：
董事长：张云霞女士
非独立董事：李逸伦先生、张云钦先生、常智涵先生
独立董事：龚凯颂先生、顾宁先生、崔垒先生
公司第七届董事会由上述 7名董事组成，任期三年，自公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司七届董事会届满之
日止。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所
备案审核无异议，公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家
，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。
上述公司第七届董事会成员的简历详见附件。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会委员如下：
战略委员会：崔垒先生、张云霞女士、顾宁先生，其中崔垒先生为主任委员；审计委员会：龚凯颂先生、顾宁先生、常智涵先生
，其中龚凯颂先生为主任委员；薪酬与考核委员会：崔垒先生、李逸伦先生、顾宁先生，其中崔垒先生为主任委员；提名委员会：顾
宁先生、张云霞女士、龚凯颂先生，其中顾宁先生为主任委员。以上专门委员会委员任期均为三年，自第七届董事会第一次会议审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理：李逸伦先生
副总经理：张云钦先生、梁海栋先生
董事会秘书：张云钦先生
财务总监：张云钦先生
证券事务代表：王青女士
上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
上述高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
董事会秘书张云钦先生、证券事务代表王青女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、
具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
董事会秘书张云钦先生的联系方式如下：
电话：0755-26733925
传真：0755-26000524
电子邮箱：ir@zqgame.com
联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A栋 23楼
四、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会独立董事郑飞先生在本次换届后将不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。公司第六
届非独立董事梁海栋先生，在本次换届选举工作完成后不再担任公司非独立董事，继续担任公司副总经理职务。张继文先生在本次换
届选举工作完成后不再担任公司副总经理，继续担任公司其他职务。
截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对郑飞先生、梁海栋先生以
及张继文先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/5cdeaa3e-19e5-4225-b1b8-57ca3c8b7492.PDF
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2026-06-25 19:24│中青宝（300052）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：深圳中青宝互动网络股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“
《股东会规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派倪小燕律
师、张梅林律师出席了公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的有关问题，依法出具本法律意见
书。
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