公司公告☆ ◇300052 ST中青宝 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 16:10 │ST中青宝（300052）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2025-11-17 19:22 │ST中青宝（300052）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 19:22 │ST中青宝（300052）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-17 19:22 │ST中青宝（300052）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-11-17 19:22 │ST中青宝（300052）：关于公司聘任副总经理的公告 │
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│2025-11-17 19:22 │ST中青宝（300052）：关于实际控制人自愿承担公司民事赔偿责任暨关联交易的公告 │
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│2025-11-17 19:20 │ST中青宝（300052）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-11-07 16:04 │ST中青宝（300052）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-11-04 15:40 │ST中青宝（300052）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-10-28 20:05 │ST中青宝（300052）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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2025-12-02 16:10│ST中青宝（300052）：关于公司副总经理辞职的公告
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深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理秦平先生的书面辞职报告。秦平先生因个人原
因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司及公司子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告
自送达董事会之日起生效。
秦平先生的原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，其未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。秦平先生的辞职不会影响公司生产经营和正常运作，公司及董事会对秦平先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/300a43fe-5607-4b11-89fb-dbe8c6d11954.PDF
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2025-11-17 19:22│ST中青宝（300052）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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ST中青宝（300052）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/9c674820-898c-494d-8e95-4bb0c20cfd5b.PDF
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2025-11-17 19:22│ST中青宝（300052）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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ST中青宝（300052）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/0af40693-74e4-4c62-976b-8b6ca24651ed.PDF
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2025-11-17 19:22│ST中青宝（300052）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2025年 11月 17 日以现场表决的方式在
深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式送达全体监事。本
次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
议案一：《关于实际控制人自愿承担公司民事赔偿责任暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次关联交易有助于维护投资者合法权益、稳定市场预期，有利于帮助公司有效化解风险，不存在损害公
司及全体股东的合法权益，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。董事会审议时关联董事已回避表决，决
策程序合法、有效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人自愿承担公司民事赔偿责任暨关联交易的
公告》。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
《公司第六届监事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/dcc10968-1673-460f-8cdd-6495bff69dc7.PDF
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2025-11-17 19:22│ST中青宝（300052）：关于公司聘任副总经理的公告
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ST中青宝（300052）：关于公司聘任副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/62d4ded3-4623-4f81-a7c1-43ac5ba1f5e0.PDF
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2025-11-17 19:22│ST中青宝（300052）：关于实际控制人自愿承担公司民事赔偿责任暨关联交易的公告
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ST中青宝（300052）：关于实际控制人自愿承担公司民事赔偿责任暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/2d7cbbc0-4c03-4433-a68a-8f66e1382d57.PDF
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2025-11-17 19:20│ST中青宝（300052）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025年 11月 17 日以现场表决结合通讯
表决的方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A栋 23层会议室召开。会议通知已于 2025年 11月 14日以通讯方式送达全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出席董事 4名，实际出席董事 4名。监事及部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
议案一：《关于聘任公司副总经理的议案》
基于公司经营管理与发展的需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司总经理李逸伦先生提名梁海栋先生为公司副
总经理候选人。经公司董事会提名委员会对梁海栋先生的任职资格审核通过，董事会同意聘任梁海栋先生为公司副总经理，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于公司聘任副总经理的公告》。
表决情况：4票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
议案二：《关于实际控制人自愿承担公司民事赔偿责任暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：本次关联交易有助于维护投资者合法权益、稳定市场预期，有利于帮助公司有效化解风险，不存在损害公
司及全体股东的合法权益，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人自愿承担公司民事赔偿责任暨关联交易的
公告》。
关联董事李逸伦先生已回避表决。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权；1票回避。
本议案已经公司第六届董事会 2025年第二次独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十次会议决议》；
2、《公司第六届董事会提名委员会第六次会议决议》；
3、《公司第六届董事会 2025年第二次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/f3bf3764-6586-495a-becb-cf1baec48bc0.PDF
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2025-11-07 16:04│ST中青宝（300052）：关于控股股东部分股份质押的公告
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ST中青宝（300052）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/742f088b-3c0f-4540-bd6b-3eade8c507f4.PDF
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2025-11-04 15:40│ST中青宝（300052）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股
”）、深圳市宝德科技有限公司（以下简称“宝德科技”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如
下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）本次股份解除质押的基本情况
股东名 是否为控 本次解除质 占其 占公 质押起始日 解除质押日 质权人
称 股股东或 押数量 所持 司总
第一大股 （股） 股份 股本
东及其一 比例 比例
致行动人
深圳市 是 4,000,000 20.90% 1.53% 2025-7-8 2025-10-31 深圳市高新
宝德投 投融资担保
资控股 有限公司
有限公
司
深圳市 是 3,000,000 15.67% 1.15% 2025-5-16 2025-10-31 深圳市高新
宝德投 投融资担保
资控股 有限公司
有限公
司
深圳市 是 2,000,000 8.03% 0.76% 2025-5-16 2025-10-31 深圳市高新
宝德科 投融资担保
技有限 有限公司
公司
（二）股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股 持股数量 持股 本次解除 本次解除 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情
东 （股） 比例 质押前累 质押后累 持股份 司总 况 况
名 （%） 计质押数 计质押数 比例 股本 已质押 占已 未质 占未
称 量（股） 量（股） （%） 比例 股份限 质押 押股 质押
（%） 售和冻 股份 份限 股份
结数量 比例 售和 比例
（股） （%） 冻结 （%）
数量
（股）
深 19,141,478 7.31 19,000,000 12,000,000 62.69 4.58 0 0 0 0
圳
市
宝
德
投
资
控
股
有
限
公
司
深 24,903,400 9.51 24,903,400 22,903,400 91.97 8.75 0 0 0 0
圳
市
宝
德
科
技
有
限
公
司
李 833,943 0.32 833,943 833,943 100 0.32 0 0 0 0
瑞
杰
合 44,878,821 17.14 44,737,343 35,737,343 79.63 13.65 0 0 0 0
计
二、控股股东及其一致行动人股份质押情况说明
（一）宝德控股与宝德科技的股份质押均不涉及用于满足公司生产经营相关需求。
（二）截至本公告披露日，宝德控股未来半年和未来一年内到期的质押股份累计数量均为 500,000股，占其所持公司股份的比例
为 2.61%，占公司总股本的比例为 0.19%，对应的融资余额合计为 295.60万元，对于上述款项，宝德控股具备相应的资金偿还能力
，还款资金来源为营业收入、股票红利、投资收益及其他收入等，截至目前不存在偿债风险。
截至本公告披露日，宝德科技未来半年和未来一年内到期的质押股份累计数量均为 18,843,400 股，其所持公司股份的比例为 7
5.67%，占公司总股本的比例为 7.20%，对应的融资余额合计为 27,896.91 万元，对于上述款项，宝德科技具备相应的资金偿还能力
，还款资金来源为营业收入、股票红利、投资收益及其他收入等，截至目前不存在偿债风险。
（三）宝德控股、宝德科技不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
（四）宝德控股、宝德科技的股份质押不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力、公司治理产生影
响，不涉及对公司业绩补偿义务履行等情况。
公司将持续关注上述股东股份质押情况及质押风险情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1.解除证券质押登记通知；
2.中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/a3597f68-a2aa-4c12-a33a-1d2b55f7cf84.PDF
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2025-10-28 20:05│ST中青宝（300052）：第六届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2025年 10月 28日以现场表决的方式在
深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2025年 10 月 24 日以通讯方式送达全体监事。本次
会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
议案一：《关于审议〈2025 年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2025 年第三季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。
议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》
经审查，监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和
职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求，同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。具
体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三：《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》的相关规定，结合公
司实际情况，公司将相应调整公司组织架构，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》相应
废止。同时，基于相关法律法规最新要求，公司对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议
股东大会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行职责，维护
公司和全体股东的利益。
三、备查文件
《公司第六届监事会第十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/6bf50720-c9d9-4058-81d8-b441c9c290c9.PDF
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2025-10-28 20:04│ST中青宝（300052）：2025年三季度报告
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ST中青宝（300052）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ef117a8c-6217-4d6a-9875-c66ff39359d0.PDF
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2025-10-28 20:04│ST中青宝（300052）：总经理工作细则（2025年10月）
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第一条 为提高深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，制定本细则
。
第二条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员作为公司的经营管理层，承担公司日常生产经营活
动的组织、计划、指挥、监督和调节等职能。
第三条 本细则对公司经营管理层的职责分工、主要管理职能与事项做出规定。公司经营管理层除应按照《公司章程》的规定行
使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。
第四条 公司经营管理层的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。公司应和公司经营管理层签订
聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第二章 经营管理层架构
第五条 公司经营管理层设总经理 1名，副总经理若干名，设财务总监 1名，设董事会秘书 1名。
第六条 《公司章程》规定的总经理及其他高级管理人员变动须经董事会审议批准。
第七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第八条 公司副总经理由总经理提名，总经理可以提请董事会聘任或者解聘副总经理。副总经理协助总经理的工作，在总经理不
能履行职权时，由总经理或董事会指定一名副总经理代行职权。
第九条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜
。
第十条 公司经营管理层执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担
赔偿责任。
第十一条 有下列情形之一的，不得担任公司的经营管理层：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾 5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾 3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾 3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七
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