公司公告☆ ◇300052 中青宝 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 16:56 │中青宝（300052）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-19 16:56 │中青宝（300052）：2024 年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-18 18:01 │中青宝（300052）：关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告 │
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│2024-12-12 16:34 │中青宝（300052）：关于签订日常经营重大合同的公告 │
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│2024-12-10 18:06 │中青宝（300052）：关于公司开展融资租赁业务并接受关联方担保的公告 │
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│2024-12-10 18:06 │中青宝（300052）：第六届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-10 18:06 │中青宝（300052）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-03 16:39 │中青宝（300052）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-03 16:39 │中青宝（300052）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-03 16:37 │中青宝（300052）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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2024-12-19 16:56│中青宝（300052）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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中青宝（300052）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/ce1bb907-e9ee-4ff3-aac1-040e548fd8a1.PDF
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2024-12-19 16:56│中青宝（300052）：2024 年第三次临时股东大会法律意见书
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中青宝（300052）：2024 年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/c5fe8555-f91d-4e72-9adb-5f34e5e26228.PDF
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2024-12-18 18:01│中青宝（300052）：关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告
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中青宝（300052）：关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/7f7ff200-6361-4516-9fb6-0d6d19a015e4.PDF
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2024-12-12 16:34│中青宝（300052）：关于签订日常经营重大合同的公告
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特别提示：
1、合同的生效条件：《算力资源服务合同》（以下简称“本协议”、“本合同”）由深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下
简称“公司”）和中国联合网络通信有限公司深圳市分公司（以下简称“中国联通深圳分公司”）法定代表人或授权代表签字并加盖
公章或合同专用章后生效。
2、重大风险及重大不确定性：本合同项目金额大、服务周期长，在合同履行过程中可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气
、客户需求等不可抗力因素影响导致合同不能或部分不能执行的风险。公司将根据市场化运作原则，建立完善的内部控制流程和有效
的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响：本合同签订预计对公司2024年度经营成果预计不会产生重大影响。若本合同能顺利实施，
本合同的签订预计将在协议有效期内对公司未来经营发展产生积极影响。公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计
期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。
4、本次合同涉及保密相关条款，因合同金额属于商业秘密和敏感信息，对外披露合同金额可能不利于公司生产经营活动，从而
损害公司及投资者利益，公司已履行内部涉密信息披露豁免流程，对合同金额进行豁免披露。
一、合同签署概况
公司于2024年12月11日与中国联通深圳分公司签署了《算力资源服务合同》，公司向中国联通深圳分公司提供算力服务，合同服
务期为五年，合同金额以最终实际结算的金额为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次签署的合同属于公司日常经营重大合同，无需经
过公司董事会、股东大会审议，也不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称：中国联合网络通信有限公司深圳市分公司
2、成立日期：2000年12年28日
3、注册地址：深圳市福田区福田街道深南大道4005号联通大厦
4、负责人：周剑明
5、统一社会信用代码：91440300892254961D
6、经营范围：一般经营项目是：经营与通信及信息业务相关的系统集成、设备生产销售、设计施工业务；技术开发、技术服务
、技术咨询、技术培训；寻呼机、手机及其配件的销售、维修；电信卡的制作、销售；客户服务；房屋租赁；编辑、出版、发行电话
号码簿；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。（涉及可许证或国家专项规定的，须凭许可证经营或按专项规定办理相关手续）
。（该公司分别在福田区彩田路美莲花园A栋附楼A3层、雨田路富莲大厦1座2楼、振华路海外装饰大厦14-15层、宝安区宝民路中粮地
产集团中心1楼1室及19楼1-2室、龙华东环二路环保综合大楼10楼C、松岗街道立业路兆丰祥大厦12楼、光明新区公明街道建设东路1
栋5楼A、龙岗中心城吉祥路12号新鸿花园4楼、布吉镇吉华路大坡头综合楼四层A1、南山区南商路华英大厦8-9楼、宝安北松园路怡正
发大厦4楼、盐田区深盐路海港大厦附楼8楼801-811、坪山新区深汕路坪山段246号坪山投资大厦15A层增设13个办公点，每个办公点
悬挂一个营业执照副本，共有14个副本）。许可经营项目是：在深圳市内经营固定网本地电话业务（含本地无线环路业务）、公众电
报和用户电报业务、国内通信设施服务业务、固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、IP电话业务（限Phone-Phone的
电话业务）、900/1800MHz GSM第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA第三代数字蜂窝移动通信业务、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业
务（TD-LTE/LTE FDD）、卫星国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、26GHz无线接入业务；在广东范围内经营3.5
GHz无线接入业务。在广东范围内经营国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、固定网国内数据传送业务、无线数据传送业务、
用户驻地网业务、网络托管业务、在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务、语音信箱业务
、传真存储转发业务、X.400电子邮件业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（含固定网电话信息服务业务、互联网信息服务业
务和移动网信息服务业务）。
7、关联关系：中国联通深圳分公司与公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系或利益
安排，上述采购协议签署不涉及关联交易。
8、中国联通深圳分公司不属于失信被执行人，信用状况良好，具备相应的履行能力。最近三年双方未发生类似交易。
三、合同的主要内容
（一）交易双方
甲方：中国联合网络通信有限公司深圳市分公司
乙方：深圳中青宝互动网络股份有限公司
（二）主要内容
1、服务范围
双方一致同意，乙方将根据本合同条款和条件，向甲方提供双方于本合同及其附件一所约定的算力服务。乙方根据甲方项目实际
需求，一批或者分批次提供符合甲方要求的算力服务，具体模式为：甲方书面向乙方提出需求内容、交付时间等，乙方书面确认后按
照需求内容进行交付，对于未经双方确认的需求，甲乙双方均不承担相应责任。
乙方需自行采购能够实现算力适配需要的配套设备，并配合甲方完成设备安装、网络接入等。
2、服务期限
本合同服务有效期为：自合同中约定的本项目算力服务设备算力适配完成日起计算60个月。服务期限到期前两个月双方应协商确
认是否续签，同等条件下甲方享有优先权；到期时如未能续签合同的，则到期自然终止。
3、服务费用
根据合同约定，按乙方每月实际交付服务内容结算相应服务费用。
4、结算方式
甲方将按照月为单位向乙方支付费用，具体支付方式以合同约定执行。
5、违约责任
合同约定了延迟付款违约、逾期交货违约等责任。
6、生效条件
本合同由甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。
7、协议签署时间
本合同签署时间2024年12月11日。
四、合同对公司的影响
1、本合同的签订对公司现有业务具有协同效应，同时对公司转型升级有积极影响。本合同签订预计对公司2024年度经营成果预
计不会产生重大影响。若本合同能顺利实施，本合同的签订预计将在协议有效期内对公司未来经营发展产生积极影响。公司将根据本
合同履约义务以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确
认后的结果为准。
2、本合同为日常经营重大合同，合同的签订与履行不会对公司业务的独立性造成影响，公司主要业务也不会因履行本合同而对
交易对手方形成重大依赖。
五、风险提示
本合同项目金额大、服务周期长，在合同履行过程中可能存在因政策因素、市场环境、恶劣天气、客户需求等不可抗力因素影响
导致合同不能或部分不能执行的风险。公司将根据市场化运作原则，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应
对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、合同的审议程序
本次签署的合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需经
过公司董事会、股东大会审议。
七、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，在不违反保密规定的前提下对合同的实际履行情况适时披露相关进展，并在定期报告中披露重大合同的履行情
况。
八、备查文件
《算力资源服务合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/5ec06dec-a4c3-4600-8bf8-172ff17d53f9.PDF
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2024-12-10 18:06│中青宝（300052）：关于公司开展融资租赁业务并接受关联方担保的公告
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中青宝（300052）：关于公司开展融资租赁业务并接受关联方担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/45b73b5a-aaf6-4b60-8ab0-c3a5e529fdc5.PDF
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2024-12-10 18:06│中青宝（300052）：第六届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 10 日以电子通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2024年 12 月 8 日以通讯方式送达全体监事。根据《公司章程》的相关规定，本次会议通知豁免时间要求
。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合国
家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：
议案一：《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方担保的议案》
经审核，监事会认为：为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，公司拟与昆仑金融租赁有限责任公司
（以下简称“昆仑金租”）签署《融资租赁合同》（以下简称主合同）、《应收账款质押合同》和《抵押合同》，以直接租赁的形式
开展融资租赁业务，租赁本金不高于人民币 1.2 亿元（具体金额以采购合同为准），租赁期限不超过 5 年；租赁利率按利率确定日
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最近一期 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）+40 基点计算。公司以拟签署的
算力资源服务业务合同项下应收账款、全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公司以与中国电信深圳分公司签署的《宝德数据中心集成
服务协议》《深圳观澜宝腾数据中心合作协议》合同项下应收账款提供质押担保；公司以本次租赁设备及公司部分网络设备资产提供
抵押担保。公司董事长、总经理李逸伦先生及其配偶 RONG PEIZHI（容佩芝）女士作为保证人为主合同项下公司债务提供连带责任保
证并签署《保证合同》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，保证人李逸伦先生及其配偶RONG PEIZHI（容佩
芝）女士为公司关联自然人，其为公司提供担保构成关联交易。关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反
担保。
公司本次开展融资租赁业务并接受关联方担保的事项符合相关法律法规及公司制度的有关规定，有利于促进公司经营发展、提升
经营效率和盈利能力，不会损害公司及广大投资者的利益，董事会审议时关联董事已回避表决，决策程序合法、有效。综上，监事会
同意本议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方担保的公告》（
公告编号：2024-067）。
表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
《公司第六届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/0943b661-fd23-4206-a77c-8abf7afcc4cb.PDF
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2024-12-10 18:06│中青宝（300052）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2024 年12 月 8 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。根据《公司章程》的相关规定，本次会议
通知豁免时间要求。本次会议由董事长李逸伦先生主持，应出席董事5名，实际出席董事 5名。监事及部分高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议
：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
议案一：《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方担保的议案》
为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，公司拟与昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑金租
”）签署《融资租赁合同》（以下简称主合同）、《应收账款质押合同》和《抵押合同》，以直接租赁的形式开展融资租赁业务，租
赁本金不高于人民币 1.2 亿元（具体金额以采购合同为准），租赁期限不超过 5 年；租赁利率按利率确定日中国人民银行授权全国
银行间同业拆借中心已公布的最近一期 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）+40 基点计算。公司以拟签署的算力资源服务业务合同
项下应收账款、全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公司以与中国电信深圳分公司签署的《宝德数据中心集成服务协议》《深圳观澜
宝腾数据中心合作协议》合同项下应收账款提供质押担保；公司以本次租赁设备及公司部分网络设备资产提供抵押担保。
公司董事长、总经理李逸伦先生及其配偶 RONG PEIZHI（容佩芝）女士作为保证人为主合同项下公司债务提供连带责任保证并签
署《保证合同》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，保证人李逸伦先生及其配偶RONG PEIZHI（容佩芝）女
士为公司关联自然人，其为公司提供担保构成关联交易。关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
公司本次开展融资租赁业务并接受关联方担保的事项符合相关法律法规及公司制度的有关规定，有利于促进公司经营发展、提升
经营效率和盈利能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响。该事项已经独立董事专门会议审议通过，且无
需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展融资租赁业务并接受关联方担保的公告》（
公告编号：2024-067）。
关联董事李逸伦先生已回避表决。
表决情况：4 票同意；0 票反对；1 票回避；0 票弃权。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》；
2、《公司 2024 年第三次独立董事专门会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/efa1dea1-15c4-4691-92c3-1ec3c7fca604.PDF
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2024-12-03 16:39│中青宝（300052）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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中青宝（300052）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/fd09f904-ec56-4bc4-b964-3e9d54772e50.PDF
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2024-12-03 16:39│中青宝（300052）：公司章程（2024年12月）
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中青宝（300052）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/0034a6b2-8922-4d1b-bbd3-36849e28760a.PDF
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2024-12-03 16:37│中青宝（300052）：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订
〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、变更经营范围情况
根据公司业务发展的需要，公司新增经营范围具体情况如下：
（一）原经营范围
一般经营项目：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（
不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可经营项目：因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；互联网游戏出版物；手机
游戏出版物；广播电视节目制作经营，第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（二）变更后经营范围
一般经营项目：计算机软、硬件及网络系统的技术开发；电子通讯产品的技术开发及外观设计以及相关产品的销售和咨询服务（
不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；信息
系统集成服务；机械设备租赁；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可经营项目：因特网接入服务业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；互联网游戏出版物；手机
游戏出版物；广播电视节目制作经营，第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、修订《公司章程》情况
根据上述经营范围的变更情况，结合公司实际情况，现对《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》相关内容进行修订，具体修
订内容如下：
修订前 修订后
第十四条 计算机软、硬件及网络 第十四条 一般经营项目：计算机
系统的技术开发；电子通讯产品的技术 软、硬件及网络系统的技术开发；电子
开发及外观设计以及相关产品的销售 通讯产品的技术开发及外观设计以及相
和咨询服务（不含专营、专控、专卖商 关产品的销售和咨询服务（不含专营、
品及限制项目）；经营进出口业务（法 专控、专卖商品及限制项目）；经营进
律、行政法规、国务院决定禁止的项目 出口业务（法律、行政法规、国务院决
除外，限制的项目须取得许可后方可经 定禁止的项目除外，限制的项目须取得
营）；从事广告业务（法律、行政法规、 许可后方可经营）；从事广告业务（法
国务院决定规定需另行办理广告经营 律、行政法规、国务院决定规定需另行
项目审批的，需取得许可后方可经营）。 办理广告经营项目审批的，需取得许可
（除依法须经批准的项目外，凭营业执 后方可经营）；信息系统集成服务；机
照依法自主开展经营活动）。许可经营 械设备租赁；（除依法须经批准的项目
项目是：因特网接入服务业务、信息服 外，凭营业执照依法自主开展经营活
务业务（仅限互联网信息服务和移动网 动）。许可经营项目：因特网接入服务
信息服务业务）；互联网游戏出版物； 业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信
手机游戏出版物；广播电视节目制作经营第一类增值电 息服务业务）；互联网
信业务；第二类增值电 游戏出版物；手机游戏出版物；广播电
信业务。（依法须经批准的项目，经相 视节目制作经营，第一类增值电信业务
关部门批准后方可开展经营活动，具体 第二类增值电信业务；（依法须经批准
经营项目以相关部门批准文件或许可 的项目，经相关部门批准后方可开展经
证件为准） 营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的制度全文详见同日披露于巨潮资讯网的《深圳中青宝互动网络股
份有限公司章程》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权公司董事会及其授权范围内的人员办理本次《公司章
程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。本次《公司章程》变更内容和相关条款的修订最终以相关市场监督管理部门核定为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/ad60767e-c5cf-4d53-a0e7-590acbfb76a1.PDF
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2024-12-03 16:36│中青宝（300052）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳中青
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