公司公告☆ ◇300053 航宇微 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-11-07 17:14 │航宇微（300053）：关于收到民事裁定书暨公司涉诉案件账户解封的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │航宇微（300053）：关于调整部分募投项目投资进度的公告 │
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│2024-10-26 00:00 │航宇微（300053）：2024年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2024-10-26 00:00 │航宇微（300053）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2024-10-26 00:00 │航宇微（300053）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-26 00:00 │航宇微（300053）：广发证券关于航宇微调整募投项目投资进度的核查意见 │
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│2024-10-26 00:00 │航宇微（300053）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
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│2024-10-08 16:32 │航宇微（300053）：关于公司涉及诉讼事项进展的公告 │
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│2024-09-10 16:52 │航宇微（300053）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2024-08-28 00:00 │航宇微（300053）：董事会决议公告 │
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2024-11-07 17:14│航宇微（300053）：关于收到民事裁定书暨公司涉诉案件账户解封的公告
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航宇微（300053）：关于收到民事裁定书暨公司涉诉案件账户解封的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-07/af316983-2f1f-49a9-b9ad-f2bad1f76e0b.PDF
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2024-10-26 00:00│航宇微（300053）：关于调整部分募投项目投资进度的公告
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航宇微（300053）：关于调整部分募投项目投资进度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d0b18f64-975d-4ee4-ad85-9bca4dbc5e56.PDF
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2024-10-26 00:00│航宇微（300053）：2024年第三季度报告披露的提示性公告
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航宇微（300053）：2024年第三季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/1368d631-a029-4d67-9743-539218d19469.PDF
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2024-10-26 00:00│航宇微（300053）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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航宇微（300053）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/94206d12-16e9-43cf-8ed9-3421004ab362.PDF
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2024-10-26 00:00│航宇微（300053）：2024年三季度报告
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航宇微（300053）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/c875f1aa-73b9-4e34-9ed1-1e1345d368c7.PDF
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2024-10-26 00:00│航宇微（300053）：广发证券关于航宇微调整募投项目投资进度的核查意见
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广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“航宇微”或“公
司”）2016 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对航宇微调整公司募投项目投资进度的事项进行了核查，具体核查如
下：
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]2423 号）
核准，公司非公开发行股票78,978,102 股新股，每股发行价格为 13.70 元，募集资金总额为 108,200.00 万元，扣除与发行有关的
费用（不含税）1,705.64 万元，募集资金净额为 106,494.36 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 27 日对
上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《珠海欧比特宇航科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2018]000185 号）。公司
对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户管理，并与保荐机构、募集资金专户开立
银行签署了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》
（三次修订稿），募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 “珠海一号”遥感微纳卫星星座项目 91,200.00 88,200.00
2 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
合计 111,200.00 108,200.00
2022 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议，公司将募投项目中“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”的实施主
体由公司变更为全资子公司珠海欧比特卫星大数据有限公司（简称“卫星大数据公司”）。卫星大数据公司已开立了募集资金专项账
户，2022年 4月，公司、卫星大数据公司、保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金存放和使用情况
1、募集资金存放情况
截至 2024年 9月 30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元人民币
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
兴业银行股份有限 399020100100292986 882,000,000.00 94,930,408.57（注 1）
公司珠海分行
中国民生银行股份 611360261 184,960,197.44 0（注 2）
有限公司珠海分行
兴业银行股份有限 399020100100633287 0 17,503,295.17（注 3）
公司珠海分行
合 计 — 1,066,960,197.44 112,433,703.74
注 1：兴业银行股份有限公司珠海分行账户中因李小明违规担保事项涉诉被冻结存款92,502,666.67元，冻结存款产生的利息 2,
427,741.90元。
注 2：鉴于公司补充流动资金项目资金已按规定用途使用完毕，且中国民生银行股份有限公司珠海分行（账号：611360261）的
募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司于2021年 8月 27日办理完毕该募集资金专户的销户手续。
注 3：2022 年 3 月 30日，卫星大数据公司在兴业银行股份有限公司珠海分行开立募集资金专项账户，账户号为 399020100100
633287；2022 年 4 月 18 日，公司将募集资金57,822,524.79元从募集资金专项账户 399020100100292986转至卫星大数据公司募集
资金专项账户；截止报告期末，卫星大数据公司使用该账户 17,000,000.00 元用于通知存款，剩余募集资金仍存放于该募集资金专
户。
2、募集资金实际使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元人民币
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入募集资金
额
1 “珠海一号”遥感微纳卫星星座项 88,200.00 82,265.62
目
2 补充流动资金项目 20,000.00 20,819.94
合计 108,200.00 103,085.56
注：补充流动资金项目的募集资金账户已于 2021 年 8 月 27 日办理完销户手续，该项目除了使用本金 20,000 万元外，还使
用了该账户所产生利息中的 819.94 万元，合计投入使用20,819.94 万元。
三、募投项目调整情况及本次调整募投项目进度的原因
经 2020 年 8 月 26 日公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过，“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延长至 20
21 年 12 月 31 日；经 2021 年 10月 27 日公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过，“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的
建设期延长至 2023 年 12 月 31 日；经 2023 年 11 月 6 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过，“珠海一号”遥感微纳
卫星星座项目的建设期延长至 2024 年 12 月 31 日。
在项目建设过程中，一方面，近年来受外部环境及政府政策等多方面因素影响，项目申报、卫星研制等工作较原计划有所延长，
延缓了本项目的进程；另一方面，近年随着我国商业遥感类卫星数量的增加，行业竞争提升，用户对卫星数据的要求也越来越高，为
寻求提供能满足当前以及未来较长时间用户需求的卫星数据，公司需要对后续卫星的指标和参数进行持续优化与改进，也延缓了后续
卫星的研制进程。
综合考虑未来政府产业规划、相关市场环境、公司经营规划等因素，为严格把控项目整体质量，降低募集资金使用风险，维护全
体股东和公司利益，结合募投项目实施的实际情况，在项目实施方式、募集资金用途和投资规模等不发生变更的情况下，经审慎研究
，公司现拟将项目的建设期延长至 2026 年 6 月 30 日。
四、本次调整募投项目投资进度对公司的影响
本次调整募投项目的投资进度，是公司根据募投项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的调整，未改变项目建设
的内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响。公司将严格遵守法律、法规等有关规定，按照新的项目进度积极实施投资计划。
五、履行的决策程序
1、董事会审议情况
2024 年 10 月 25 日，公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，董事会
同意公司根据募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整
“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期延期至 2026 年 6 月 30 日。
2、监事会审议情况
2024 年 10 月 25 日，公司召开的第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，监事会认
为：公司本次募投项目投资进度的调整事项是基于项目实际情况需要做出的决策，履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司将“珠海一号”遥感微纳卫
星星座项目的建设期延期至 2026 年 6 月 30 日。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投入进度的事项已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议
审议通过，履行了必要的审议程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法律法规的规定。本次募集资金投资项目建设期延长事项是公司考虑项目实际实施过程中多方面的影响因素作出的
审慎决定，项目建设期延长不会改变该募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
综上，保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/5006525e-8b62-4e10-aa3d-acfbade31ac5.PDF
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2024-10-26 00:00│航宇微（300053）：第六届监事会第九次会议决议公告
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航宇微（300053）：第六届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d0543c06-8de5-4024-86f6-ead043dcadb7.PDF
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2024-10-08 16:32│航宇微（300053）：关于公司涉及诉讼事项进展的公告
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航宇微（300053）：关于公司涉及诉讼事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/3bf04c95-39e8-4ed6-9f10-c8ff36d05250.PDF
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2024-09-10 16:52│航宇微（300053）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协
会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待
日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司部分高管将在线就 2024 年半年度经营业绩、公司治理、发展战略和经营状况
等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/3d61742f-5370-4437-a399-6a058cf2fcad.PDF
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2024-08-28 00:00│航宇微（300053）：董事会决议公告
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航宇微（300053）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/d7415910-31f9-4efb-8608-ee713528ec12.PDF
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2024-08-28 00:00│航宇微（300053）：2024年半年度报告披露的提示性公告
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航宇微（300053）：2024年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/0178f2ca-3f96-41dc-9ff7-e32a4d25bca1.PDF
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2024-08-28 00:00│航宇微（300053）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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航宇微（300053）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/eac733dc-7d1a-445b-a8da-c6676e227a94.PDF
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2024-08-28 00:00│航宇微（300053）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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航宇微（300053）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/aa3cf2de-028b-4510-a736-379832cb7a39.PDF
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2024-08-28 00:00│航宇微（300053）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八
次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）拟向银行及非银行金融
机构申请总额不超过人民币 8亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立
信用证、保函等。授信期限为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司
实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。
同时，为便于具体授信事项的顺利进行，公司董事会授权公司总经理颜志宇先生代表公司与金融机构办理相关手续，签署有关合
同及法律文件。
二、申请综合授信额度对公司的影响
本次申请综合授信额度是公司及子公司正常经营和业务发展的需要，可以促进公司业务发展，不会对公司的生产经营和业务发展
造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第八次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/c70a30ea-78a8-4d8e-95ec-56069eb19893.PDF
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2024-08-28 00:00│航宇微（300053）：广发证券关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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航宇微（300053）：广发证券关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/624c5ca9-6d8c-4bd8-abd9-172a43e5a14b.PDF
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2024-08-28 00:00│航宇微（300053）：监事会决议公告
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航宇微（300053）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/f0e70be2-f924-4811-97f6-0e094a12904e.PDF
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2024-08-28 00:00│航宇微（300053）：2024年半年度报告
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航宇微（300053）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/9cd0a1c6-3a8a-4c59-9f1e-48c4a1d08f63.PDF
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2024-08-28 00:00│航宇微（300053）：2024年半年度报告摘要
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航宇微（300053）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/e558584c-9324-4966-b2da-05e500d5bf46.PDF
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2024-08-01 18:10│航宇微（300053）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：航宇微，股票代码：300053）交易价格连
续 3 个交易日内（2024 年 7月 30 日、7 月 31 日、8 月 1 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交
易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，
现就有关情况说明如下：
1、截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司拟于 2024 年 8 月 28 日披露《2024 年半年度报告》，目前相关编制工作正常进行中。公司不存在需披露 2024 年半
年度业绩预告的情形，且未曾向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的业绩信息。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》 及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-01/25ac2f81-ed34-4e72-98f0-607ba672a430.PDF
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2024-07-29 17:52│航宇微（300053）：关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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航宇微（300053）：关于子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-29/cc8a97d3-5c1e-48c8-a3b1-caa6c8dae444.PDF
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2024-06-06 20:04│航宇微（300053）：关于选举公司第六届董事会董事长及董事会战略发展委员会委员的公告
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珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会董事长及董事会战略发展委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于选举公司第六届董事会董事长的情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，为完善公司董事会治理结构，推进公司战略发展，公司董事会同意选举周伟先生
为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次选举董事长后，公司董事邓湘湘女
士不再代行公司董事长职责。
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