公司公告☆ ◇300053 航宇微 更新日期：2025-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-14 17:27 │航宇微（300053）：关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 17:27 │航宇微（300053）：关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 17:26 │航宇微（300053）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-14 17:24 │航宇微（300053）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-01 15:38 │航宇微（300053）：关于副总经理辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:38 │航宇微（300053）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:38 │航宇微（300053）：关于变更公司独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-14 18:38 │航宇微（300053）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 00:00 │航宇微（300053）：关于持股5%以上股东持股比例变动触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-01 00:00 │航宇微（300053）：简式权益变动报告书（颜军） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 17:27│航宇微（300053）：关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长周伟先生因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董
事会战略发展委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司同日披露的《关
于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告》（公告编号：2025-036）。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
，为保障公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司股东珠海格力金融投资管理有限公司提名及第六届董事会提名委员会资格
审查，公司董事会同意推选杨涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事
会届满之日止。杨涛先生的简历详见附件。
本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/31f003b4-def5-47b4-a2df-34837a390947.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 17:27│航宇微（300053）：关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长周伟先生的书面辞职报告，周伟先生因工作调
整，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务，周伟先生辞职后将
不再担任公司任何职务。
周伟先生作为公司董事长的原定任期为 2024 年 6 月 6 日至 2026 年 6 月 1日届满。截至本公告披露日，周伟先生未持有公
司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生产经营。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定，周伟先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日
起生效。
为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并经第六届董事会第十四次会议审议通过，由公司董事
颜志宇先生代行董事长及董事会战略发展委员会主任委员职责，由公司独立董事张毅先生代行董事会审计委员会委员职责，直至选举
产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。
公司及董事会对周伟先生在担任公司董事长期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/ba7dfbec-15ab-4376-a8d6-d6beab6c6b57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 17:26│航宇微（300053）：第六届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025 年 8 月 14 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议应到董事 8名，实际出席董事 8 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为邓湘湘女士、周宁女士、
崔文浩先生和张毅先生。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于 2025 年 8 月 13 日以电子邮件和信息
通知的方式发出。
根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式
符合相关规定。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会半数以上董事共同推举董事颜
志宇先生作为本次会议主持人，出席会议董事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》
《关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会非独立董事周伟先生因工作调整辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员、董事
会审计委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
为保证董事会的正常运作，根据《公司章程》等相关规定，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司提名，公司董事会提
名委员会资格审核，董事会同意提名杨涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议
，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2025 年 9月 1 日（星期一）在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧
比特科技园会议室召开公司2025 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/88ac1037-a506-4b03-88ab-0637cf3b42d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-14 17:24│航宇微（300053）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海航宇微科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议审
议通过，决定于 2025 年 9 月 1日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、召集人：珠海航宇微科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，
本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月1日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票日期和时间：2025年9月1日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月1日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或授权委托他人出席现场会议并行使表决权。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、本次股东大会股权登记日：2025年8月25日（星期一）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室
二、本次股东大会审议事项
（一）审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
（二）披露情况
上述议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（三）特别强调事项
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 8 月 26 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2025 年
8 月 26 日下午 17:00 时之前送达或传真到公司。
（二）登记方式：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应出示代理人本人身份证明、法定代表人出具的授权委托书（见附件二）、营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证明及授权委
托书办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，并仔细填写《股东参会登记表》（见附件一），以便登记确认。
4、本次会议不接受电话登记。
（三）现场登记地点：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼三楼珠海航宇微科技股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
联系人：高曈
联系电话：0756-3399569
传 真：0756-3391980
通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园
公司邮编：519080
（五）其他注意事项
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wl
tp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体流程详见附件三。
五、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-14/830d6a50-729e-4096-9a2f-5b339cc45f29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 15:38│航宇微（300053）：关于副总经理辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司副总经理董文岳先生的书面辞职报告。董文岳先生
因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
董文岳先生的副总经理职务原定任期为 2023 年 6 月 5 日至 2026 年 6 月 1 日届满，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，董文岳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，董文岳先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生产经营
。
公司及董事会对董文岳先生在担任公司副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/a14df0ae-dbf0-479b-bf78-60f4f542fd01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-14 18:38│航宇微（300053）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于珠海航宇微科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：GLG/SZ/A1664/FY/2025-837致：珠海航宇微科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师（
以下简称“本所律师”）出席公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《
上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”等法律、法规、部门
规章和规范性文件及《珠海航宇微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海航宇微科技股份有限公司股东大
会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就公司本次股东大会召开的相关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股
东大会的表决程序和表决结果和决议的合法有效性发表法律意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出席并见证了本次股东大会，
并对本次股东大会的相关资料和有关的法律事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集人
公司董事会于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《珠海航宇微科技股份有限公司关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027，以下简称“会议通知”）。根据会议通知，本次股东大会由公司董
事会召集。
（二）本次股东大会的召集
根据公司第六届董事会第十三次会议决议，本次股东大会定于 2025 年 7 月14 日（星期一）召开。
会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召开日期、时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议
事项、会议登记事项、会议联系方式，说明了股东有权亲自或以书面形式委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作出明确说明。
经本所律师验证与核查，本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《
治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会于 2025 年 7 月 14 日下午 15:00 在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼会议室以现场表决与
网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间为 2025 年 7 月 14 日，其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日9:15-15:00 期间的任意时间。
经本所律师验证与核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与会议通知所载一致，本次股东大会召开程序符合《公
司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会出席及列席人员的资格
根据会议通知，有权出席或列席本次股东大会的人员为深圳证券交易所于2025 年 7 月 8 日（星期二）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人，公司的董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见
证律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师通过现场或实时视频的方
式参加了本次股东大会。
（一） 出席本次股东大会的股东及股东代理人
经本所律师现场见证，本次股东大会中无现场出席会议的股东、股东代理人。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供的网络投票结果，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的
股东共 662 名，代表有表决权的公司股份数额为 115,650,437 股，占公司总股份的 16.5956％。以上通过网络投票进行表决的股东
，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计 662名，代表有表决权的公司股份数额为 115,650,437 股
。其中通过现场和网络参加本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东（以下简称“中小股东”）共计 661 名，代表有效表决股份数额为 9,746,146 股，占公司总股份的 1.3986%。
（二） 出席、列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，本次股东大会中现场出席的人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会中无现场出席会议的股东、股东代理人。
本所律师无法对参与网络投票的股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程
规定的前提下，其股东资格合法有效，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、本次股东大会审议的议案
本次股东大会对以下一项议案进行了审议，为非累积投票议案：
（一） 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治
理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会未出现对会议通知中未列明的
事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
本次股东大会中无现场出席会议的股东、股东代理人。
深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东大会的最终表决结果，并公布了表决
结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东及股东代理人对本次股东
大会审议的议案的表决结果如下：
1. 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 111,418,787 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 96.3410%；反对 4,064,650 股，占出席会议所有股东所持有
效表决股份的 3.5146%，弃权167,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.1444%。
中小股东总表决情况：
同意 5,514,496 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 56.5813%；反对 4,064,650 股，占出席会议中小股东所持有效
表决股份的 41.7052%，弃权167,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东所持有效表决股份的 1.7135%
。
表决结果：通过。
经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、
其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/34557be0-bf53-40dd-aedf-12369887dc92.PDF
─────────┬
|