公司公告☆ ◇300053 航宇微 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 01:54 │航宇微（300053）：2024年度独立董事述职报告（符锦） │
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│2025-04-26 01:54 │航宇微（300053）：2024年度独立董事述职报告（张毅） │
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│2025-04-26 01:54 │航宇微（300053）：2024年度独立董事述职报告（周宁） │
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│2025-04-26 01:54 │航宇微（300053）：董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-26 01:53 │航宇微（300053）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-26 01:52 │航宇微（300053）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-26 01:52 │航宇微（300053）：2024年度内部控制评价报告 │
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│2025-04-26 01:52 │航宇微（300053）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
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│2025-04-26 01:52 │航宇微（300053）：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告│
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│2025-04-26 01:52 │航宇微（300053）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-04-26 01:54│航宇微（300053）：2024年度独立董事述职报告（符锦）
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航宇微（300053）：2024年度独立董事述职报告（符锦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ca78aa58-f396-46d8-a85d-baba7517b199.PDF
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2025-04-26 01:54│航宇微（300053）：2024年度独立董事述职报告（张毅）
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航宇微（300053）：2024年度独立董事述职报告（张毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/626fd7eb-342c-46bb-9db7-7af12e19c5a7.PDF
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2025-04-26 01:54│航宇微（300053）：2024年度独立董事述职报告（周宁）
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航宇微（300053）：2024年度独立董事述职报告（周宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6d1af4d6-2acb-4761-a80c-ec637046b773.PDF
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2025-04-26 01:54│航宇微（300053）：董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年4月）
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航宇微（300053）：董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6d1fa6b9-bbdd-4e86-a9d9-36d4254143a5.PDF
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2025-04-26 01:53│航宇微（300053）：关于召开2024年度股东大会的通知
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航宇微（300053）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ac20a478-c685-45ca-9661-9ae65326ae21.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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航宇微（300053）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1398cbd3-b0cc-46e4-9e25-1e55ecec1df6.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：2024年度内部控制评价报告
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航宇微（300053）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/08b8f7dd-2490-49d0-bd08-6807241ab4fa.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开
之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）拟发行证券的种类和数量
发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股
），每股面值人民币 1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（二）发行方式及发行时间
本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式，公司将在通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作
出同意注册的决定后十个工作日内完成发行缴款。
（三）发行对象及认购方式
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过
35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据中购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行发行股票所
有发行对象均须以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
发行股票的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为:定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月
内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
最终发行价格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定
。
（五）募集资金用途
本次募集资金拟用于主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例需符合监管部门的相关规定。募集资金的
使用需符合《上市公司证券发行注册管理办法》等监管部门的相关规定。
（六）决议的有效期
自 2024 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。
（七）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（即“小额快速融资”）的条件
提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》等规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件的范围内全权办理与发行有关的
全部事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和公司 2024年度股东大会决议，制定和实施本次以简易程序向特
定对象发行股票的具体方案，包括但不限于因法律法规及监管要求的修订及变化、决定或调整本次发行的时机、实施进度、发行数量
和募集资金规模、发行价格、定价原则、具体认购办法、发行对象的选择、募集资金用途等；
（2）授权董事会办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、报送本次发行的申报材料，回复深圳证
券交易所等相关部门的反馈意见；
（3）授权董事会签署、修改、递交、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同及与本次发行有关的所有协议以及其他
重要文件（包括但不限于承销及保荐协议等），聘请保荐机构等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（4）根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等发行相关内容做出适当的修订和调整；
（5）在发行完成后，根据发行实施结果，授权董事会对《公司章程》中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授
权董事会及其委派人员办理工商变更登记；
（6）发行完成后，办理发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事
宜；
（7）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此及时对发行的发行数量上限作相应调
整；
（8）在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，授权董事会按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事
宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行
计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；
（9）本授权自 2024 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效；
（10）办理与发行有关的其他事宜。
在公司股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的条件下，董事会授权公司总经理在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署
相关文件，董事会授权总经理的期限，与股东大会授权董事会期限一致。
三、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司 2024 年度股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权在规定时限
内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0aa92289-99d7-4d2f-af22-f9006ce80e83.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告
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航宇微（300053）：关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c611295e-a5ed-47f9-87b6-9fefdb26f79a.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：关于会计政策变更的公告
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航宇微（300053）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/285a1161-c5f1-4477-8546-736212bb822f.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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航宇微（300053）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3a1f2e2f-5f46-43f4-841d-59711a13cc5f.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：2024年年度报告披露的提示性公告
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航宇微（300053）：2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/17d06e0a-b171-4d9f-a147-1372e2943258.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，结合独立
董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周宁女士、张毅先生、符锦先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
珠海航宇微科技股份有限公司
董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f3332f21-07a2-455a-ac3b-bc7798233859.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：2024年年度财务报告
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航宇微（300053）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ffbceef-e422-4335-a69b-77f13bb0895c.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第
十次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关
规定，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（ 中兴财光华审会字（2025）第 202184 号），
截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-961,673,471.02 元，未弥补亏损金额为-961,673,471.02 元
，实收股本为 696,874,323.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
二、亏损原因
报告期内，受行业环境等影响，公司营业收入下降。报告期内，公司根据企业会计准则和相关政策规定，对存货、长期股权投资
、固定资产、无形资产等进行减值测试，计提了相应的资产减值准备；对应收账款回款风险审慎地进行评估，计提了相应的坏账准备
。
三、应对措施
公司经营管理情况正常，就仍存在未弥补亏损的情况，公司秉持对股东负责的原则，将通过积极有效的应对措施改善公司经营情
况：
1、持续聚焦主业，深化产业优势并推进升级，提升公司核心竞争力，积极关注行业动态与市场趋势，建立产品迭代体系保持市
场领先地位，积极开拓市场，不断提高盈利能力。
2、增强管理效能、降本提质增效，加强对资金使用的监管和调控力度，提高资金使用效率，强化内部资源科学高效配置，稳健
扎实的开展各项经营管理工作。
3、继续高度重视并多措并举的强化资金回笼，加快应收账款回收，促进资金的良性循环，维护资金链安全与稳定。
4、加强内控体系建设，提升规范运作水平，推进内控制度体系与业务发展紧密结合、有效管控，进一步提升公司规范运作水平
。
四、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/07e011f0-050a-4290-b154-3d69eace9ce7.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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航宇微（300053）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8508670-933a-43c1-b018-257667872d3c.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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航宇微（300053）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1c1e799b-8d52-4696-a1b6-9576c2699b20.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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航宇微（300053）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a47cfa0a-c34b-4748-b250-85f863c7643c.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：2024年度财务决算报告
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航宇微（300053）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/43408dea-379e-42d6-8f41-b92fefffc687.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：2025年第一季度报告披露的提示性公告
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航宇微（300053）：2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1c740f51-d869-441f-9ed4-67972ff21973.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告
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航宇微（300053）：关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ddeb68df-8d46-47b2-b2f3-8d08a91c94b6.PDF
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2025-04-26 01:52│航宇微（300053）：2024年度监事会工作报告
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航宇微（300053）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7a1cef88-943b-400a-a61a-e0717e9fc72e.PDF
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2025-04-26 01:51│航宇微（300053）：2024年年度报告
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航宇微（300053）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/737e6abf-1845-4c9f-bbbf-7223f61435fd.PDF
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2025-04-26 01:51│航宇微（300053）：2024年年度报告摘要
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航宇微（300053）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/657d73ed-aa4c-4fa8-b987-3ca1acfad153.PDF
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2025-04-26 01:51│航宇微（300053）：2025年一季度报告
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航宇微（300053）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c9c156ec-e3cb-4ecc-a624-8513ec21ac37.PDF
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2025-04-26 01:51│航宇微（300053）：董事会决议公告
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航宇微（300053）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6c4be480-1382-44da-9652-bc614f36a031.PDF
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2025-04-26 01:50│航宇微（300053）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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作为珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“航宇微”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下
简称“广发证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等有关规定，对航宇微 2
024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过查询募集资金专户，查阅年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金使用情况的相关公告以及各项业务和
管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对公司募集资金制度的完整性、合理性及
有效性进行了核查。
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