公司公告☆ ◇300054 鼎龙股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 21:02 │鼎龙股份（300054）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2025-05-20 21:01 │鼎龙股份（300054）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 20:59 │鼎龙股份（300054）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 20:59 │鼎龙股份（300054）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 21:01 │鼎龙股份（300054）：关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-05-14 17:07 │鼎龙股份（300054）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2025-04-28 20:31 │鼎龙股份（300054）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │鼎龙股份（300054）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 20:31 │鼎龙股份（300054）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 20:31 │鼎龙股份（300054）：董事会决议公告 │
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2025-05-20 21:02│鼎龙股份（300054）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告
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湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工
代表董事；于 2025 年 5 月20 日召开 2024 年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事与独立董事；于 2025 年 5 月
20 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、
高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：朱双全先生（董事长）、朱顺全先生、杨波先生、姚红女士、杨平彩女士
独立董事：黄静女士、王雄元先生、夏新平先生
职工代表董事：罗德日先生
公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2024 年度股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。第六
届董事会成员个人简历详见本公告附件。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经
深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司第六届董事会专门委员会委员组成情况
公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
1、审计委员会（3 人）
主任委员：王雄元先生 委员：朱双全先生、夏新平先生
2、战略委员会（3 人）
主任委员：朱双全先生 委员：朱顺全先生、夏新平先生
3、提名委员会（3 人）
主任委员：黄静女士 委员：朱顺全先生、王雄元先生
4、薪酬与考核委员会（3 人）
主任委员：夏新平先生 委员：朱顺全先生、王雄元先生
三、聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况
公司第六届董事会同意续聘朱顺全先生为总经理；续聘黄金辉先生、肖桂林先生为公司副总经理；续聘姚红女士为公司财务负责
人；续聘杨平彩女士为公司副总经理、董事会秘书；续聘黄川凌先生为公司审计部负责人；续聘黄云女士为公司证券事务代表。以上
人员任期自公司自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。以上人员个人简历详见本公告附件。
上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书杨平彩女士、证券事务代表黄云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书
，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨平彩 黄云
联系地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 武汉市经济技术开发区东荆河路1号
电话 027-59720699 027-59720677
传真 027-59720699 027-59720677
电子信箱 ypc@dl-kg.com huangyun@dl-kg.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ae514efc-08fd-4f3c-91ef-8da8b2b1d768.PDF
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2025-05-20 21:01│鼎龙股份（300054）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日在武汉市经济技术开发区东
荆河路 1 号公司 907 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2025 年
5 月 14 日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的
规定，会议由董事长朱双全先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举朱双全先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任朱顺全先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意续聘黄金辉先生、肖桂林先生为公司副总经理；续聘姚红女士为公司财务负责人；续聘杨平彩女士为公司副总经理、董事会
秘书。上述高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过
。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任黄川凌先生为公司审计部负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任黄云女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司
董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，各委员会成员构成分别如下：
1、审计委员会（3人）
主任委员：王雄元 委员：朱双全、夏新平
2、战略委员会（3人）
主任委员：朱双全 委员：朱顺全、夏新平
3、提名委员会（3人）
主任委员：黄静 委员：朱顺全、王雄元
4、薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：夏新平 委员：朱顺全、王雄元
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/dbc2d5f4-eee8-4651-9d4c-30f92e4b5586.PDF
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2025-05-20 20:59│鼎龙股份（300054）：2024年度股东大会决议公告
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鼎龙股份（300054）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/068766ae-88cf-404d-ae39-d4e4b832f7c4.PDF
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2025-05-20 20:59│鼎龙股份（300054）：2024年年度股东大会的法律意见书
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鼎龙股份（300054）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/f9ba00b7-ca16-450c-a216-cffaea9c00d0.PDF
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2025-05-14 21:01│鼎龙股份（300054）：关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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股东黄金辉先生、肖桂林先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份预披露公
告》（公告编号：2025-014）。公司副总经理黄金辉先生计划通过集中竞价交易方式拟减持本公司股份不超过 150,207 股，即不超
过公司总股本比例的 0.016%；公司副总经理肖桂林先生计划通过集中竞价交易方式拟减持本公司股份不超过 204,561 股，即不超过
公司总股本比例的 0.022%。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司收到副总经理黄金辉先生、肖桂林先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，黄金辉先生
、肖桂林先生已完成上述股份减持计划。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将具体减持情况公告如下：
一、 股东减持股份情况
截至本公告日，上述股东减持计划完成情况如下：
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股份数 占总股本
（元/股） （股） 比例（%）
黄金辉 集中竞价 2025-04-30 30.00 5,000 0.001
2025-05-06 30.31 65,000 0.007
2025-05-14 28.68 80,000 0.009
肖桂林 集中竞价 2025-04-30 29.39 163,000 0.017
2025-05-06 30.12 35,000 0.004
2025-05-14 28.81 6,000 0.001
注：股东黄金辉先生本次减持股份的来源系股权激励股份、IPO 前持有股份、二级市场增持股份（包括资本公积金转增股份）；
股东肖桂林先生本次减持股份的来源系股权激励股份（包括资本公积金转增股份）。
二、 股东减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
黄金辉 合计持有股份 630,682 0.067 480,682 0.051
其中：无限售条件股份 157,671 0.017 7,671 0.001
有限售条件股份 473,011 0.050 473,011 0.050
肖桂林 合计持有股份 878,000 0.094 674,000 0.072
其中：无限售条件股份 219,500 0.023 15,500 0.002
有限售条件股份 658,500 0.070 658,500 0.070
注：以上百分比计算结果四舍五入，保留三位小数。合计持股比例的尾数差异由求和时四舍五入取整造成。
三、 其他情况
1、本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则规定的情况，亦
不存在违反相关股东做出的相关承诺的情况。
2、减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、截至本公告日，股东黄金辉先生、肖桂林先生已披露的减持计划已实施完毕。股东黄金辉先生、肖桂林先生不属于公司的控
股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、 备查文件
1、公司副总经理黄金辉先生、肖桂林先生签署的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/d7eb3b99-53b7-4261-94cd-c9b88698b84e.PDF
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2025-05-14 17:07│鼎龙股份（300054）：关于2024年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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特别提示：
1、公司 2024 年股票期权激励计划的期权代码：036566；期权简称：鼎龙JLC3。
2、公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为 278 人，可行权的股票期权数量为 9,775,200
份，占公司目前总股本938,282,591 股的 1.04%，行权价格为 19.03 元/份。
3、本次行权采用自主行权模式。根据业务办理时间，实际可行权期限为2025 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 15 日。
4、第一个行权期可行权的股票期权若全部行权，公司股份分布仍符合上市条件。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第
二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29
日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2025-038）。
截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完
成自主行权相关登记申报工作。行权相关事项公告如下：
一、2024 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的具体安排
1、期权简称：鼎龙 JLC3
2、期权代码：036566
3、本次符合行权条件的激励对象人数：278 人
4、本次可行权股票期权数量：9,775,200 份，占公司目前总股本的 1.04%
5、本次可行权股票期权的行权价格为 19.03 元/份。若在行权前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配
股等事宜，股票期权的行权价格和行权数量将做相应的调整。
6、本次行权的股票来源和种类：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
7、行权期限：根据自主行权业务办理的实际情况，实际可行权期限为2025 年 05 月 19 日至 2026 年 05 月 15 日。激励对象
必须在期权有效期内行权完毕，本次行权期限有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
8、本股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象及可行权数量：
激励 职务 股票期权 占授予期权 本期可行权 剩余未行权数
对象 数量(万份) 总数的比例 数量（万 量（万份）
份）
肖桂林 副总经理 40.00 1.64% 16.00 24.00
黄金辉 副总经理 25.00 1.02% 10.00 15.00
姚红 董事、财务总监 25.00 1.02% 10.00 15.00
杨平彩 董事、副总经理兼 25.00 1.02% 10.00 15.00
董事会秘书
苏敏光 董事 15.00 0.61% 6.00 9.00
罗德日 职工代表董事(注 1) 10.00 0.41% 4.00 6.00
核心技术及管理骨干 2,303.80 94.27% 921.52 1,382.28
（272 人）
合计 2,443.80 100% 977.52 1,466.28 (注 2)
注：①2025 年 4 月 25 日，公司召开 2025 年第三次职工代表大会选举罗德日先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与
公司第六届非职工代表董事一致，自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。②本次符合行权条件激励对象为 278 人。此外，另
有 2 名激励对象因 2024 年度个人绩效考核结果低于 70 分，取消该激励对象第一期行权额度，其第二、三期尚未行权的股票期权
合计 6 万份不涉及注销，因此，公司 2024 年股票期权激励计划剩余尚在等待期内的股票期权数量共 1,472.28 万份。
9、行权方式：采取自主行权模式。公司自主行权承办券商为华泰证券股份有限公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通
过华泰证券股份有限公司自主行权系统进行自主申报行权。
10、可行权日：可行权日必须为交易日，且不得为下列区间日：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会深圳证券交易所规定的其他期间。
11、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况
以及公司股份变动情况等信息。
12、本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。
13、本次行权激励对象应缴纳的个人所得税资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳方式由公司代扣代缴。
二、本次行权对公司当年财务状况的影响
1、对公司当年财务状况和经营成果的影响
本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。根
据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由目前 938,282,591 股增加至
948,057,791 股，对公司基本每股收益影响较小，具体影响以经会计师审计的数据为准。
2、选择自主行权模式对股票期权估值方法的影响
公司在授权日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授权日
后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期
权的定价及会计核算造成实质影响。
三、其他事项
1、公司已与承办券商华泰证券股份有限公司就本次行权签署了《上市公司股权激励期权自主行权业务服务协议》，并明确约定
了各方权利及义务。承办券商在《股权激励自主行权业务承诺书》中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自
主行权业务操作及相关合规性要求。
2、公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东
和实际控制人不会发生变化，本次行权完成后公司股权结构仍具备上市条件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/14d9c2a7-a83f-42b7-abeb-a2ee2cd9b7dc.PDF
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2025-04-28 20:31│鼎龙股份（300054）：2025年一季度报告
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鼎龙股份（300054）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3a5065a2-0015-4bd3-9c1f-18480314bd71.PDF
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2025-04-28 20:31│鼎龙股份（300054）：2024年年度报告摘要
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鼎龙股份（300054）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e30f75ac-dd37-44f9-a64e-bb847b284b69.PDF
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2025-04-28 20
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