公司公告☆ ◇300054 鼎龙股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 17:11 │鼎龙股份（300054）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-11 17:10 │鼎龙股份（300054）：关于受让控股子公司少数股权的公告 │
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│2025-06-06 18:32 │鼎龙股份（300054）：关于员工持股平台所持股份锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-06-06 18:32 │鼎龙股份（300054）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-28 17:47 │鼎龙股份（300054）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-05-20 21:02 │鼎龙股份（300054）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公│
│ │告 │
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│2025-05-20 21:01 │鼎龙股份（300054）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-20 20:59 │鼎龙股份（300054）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 20:59 │鼎龙股份（300054）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 21:01 │鼎龙股份（300054）：关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 │
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2025-06-11 17:11│鼎龙股份（300054）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 10 日在武汉市经济技术开发区东
荆河路 1 号公司 907 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2025 年
6 月 4 日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规
定，会议由董事长朱双全先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于受让控股子公司少数股权的议案》
为优化公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”或“标的公司”）治理结构、提高经营与管理决
策效率以及增强盈利能力，公司拟按照鼎汇微电子整体估值30亿元的价格，以支付现金方式受让建信信托有限责任公司（以下简称“
建信信托”）持有的鼎汇微电子8%股权（建信信托于2021年11月按投前整体估值25亿元投资入股鼎汇微电子持有少数股权，其入股时
总投资成本为21,052.6447 万元），本次交易的受让价格为24,000万元。
本次购买鼎汇微电子8%股权交易完成后，公司持有鼎汇微电子的股权比例由91.35%提升至99.35%，鼎汇微电子仍为公司并表范围
内的控股子公司。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让控股子公司少数股权的公告》（公告编
号2025-055）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/c54f74ae-47c4-4308-bac8-6b691c07ad71.PDF
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2025-06-11 17:10│鼎龙股份（300054）：关于受让控股子公司少数股权的公告
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鼎龙股份（300054）：关于受让控股子公司少数股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/41bf2449-6311-43dc-be2f-1c5d8edcb9f7.PDF
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2025-06-06 18:32│鼎龙股份（300054）：关于员工持股平台所持股份锁定期届满的提示性公告
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湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）于 2024 年4 月 8 日召开第五届董事会第十八次会议、2024
年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。在本次交易事项中，控股
子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司原少数股东即五家员工持股平台自愿承诺以其在本次交易中取得的全部交易对价款（税前）的 1
5%（即7,125 万元）通过集中竞价交易方式用于在二级市场择机增持购买公司股票，同时自足额买入鼎龙股份股票之日起自愿承诺锁
定 12 个月。具体内容详见《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》等相关公告（公告编号：2024-033、047）。
截至本公告披露日，上述 12 个月自愿锁定期已经届满，现将相关事项及后续安排公告如下：
一、员工持股平台原增持情况及锁定期
1、员工持股平台原增持情况
截至 2024 年 6 月 7 日，五家员工持股平台已将 7,125.63 万元用于二级市场集中竞价交易方式买入鼎龙股份股票，具体内容
详见《关于员工持股平台增持公司股份实施完毕的进展公告》、《关于公司控股股东及部分董事、高级管理人员间接增持公司股份实
施完毕的公告》等相关公告（公告编号：2024-057、058）。
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 股份来源
（股） （%）
宁波思之创企业管理合 员工持股平台 806,100 0.09% 二级市场增持
伙企业（有限合伙）
宁波众悦享企业管理合 员工持股平台 806,700 0.09% 二级市场增持
伙企业（有限合伙）
宁波通慧企业管理合伙 员工持股平台 309,500 0.03% 二级市场增持
企业（有限合伙）
宁波晨友企业管理合伙 员工持股平台 437,600 0.05% 二级市场增持
企业（有限合伙）
宁波兴宙企业管理合伙 员工持股平台 748,700 0.08% 二级市场增持
企业（有限合伙）
注：截至 2025 年 6 月 5 日，公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的 9,775,200 股已行权4,218,170 股，公
司总股本由 938,282,591 股变更为 942,500,761 股。（下同）。
2、公司控股股东及部分董事、高级管理人员持股情况
公司控股股东及部分董事、高级管理人员通过直接持股以及员工持股平台间接持股相结合的方式实现股权持有，其最新持股情况
如下：
（1）公司董事长朱双全先生直接持有本公司股份 139,249,514 股，占公司总股本的 14.77%；通过宁波思之创企业管理合伙企
业（有限合伙）间接持有本公司股份 761,317 股，占公司总股本的 0.0808%；朱双全先生直接及间接合计持有本公司股份 140,010,
831 股，占公司总股本的 14.86%。
（2）董事、总经理朱顺全先生直接持有本公司股份 138,031,414 股，占公司总股本的 14.65%；通过宁波众悦享企业管理合伙
企业（有限合伙）间接持有本公司股份 761,883 股，占公司总股本的 0.0808%；朱顺全先生直接及间接合计持有本公司股份 138,79
3,297 股，占公司总股本的 14.73%。
（3）董事、财务负责人姚红女士直接持有公司股份 321,250 股，占公司总股本的比例为 0.03%；通过宁波通慧企业管理合伙企
业（有限合伙）间接持有本公司股份 2,976 股，占公司总股本的 0.0003%；通过宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）间接持
有本公司股份 7,464 股，占公司总股本的 0.0008%；姚红女士直接及间接合计持有本公司股份 331,690 股，占公司总股本的 0.04%
。
（4）董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士直接持有公司股份 451,600股，占公司总股本的比例为 0.05%，通过宁波通慧企
业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 4,464 股，占公司总股本的 0.0005%；通过宁波晨友企业管理合伙企业（有限合
伙）间接持有本公司股份 10,490 股，占公司总股本的 0.0011%；杨平彩女士直接及间接合计持有本公司股份 466,554 股，占公司
总股本的 0.05%。
（5）职工代表董事罗德日先生直接持有公司股份 54,630 股，占公司总股本的比例为 0.01%，通过宁波晨友企业管理合伙企业
（有限合伙）间接持有本公司股份 4,496 股，占公司总股本的 0.0005%；通过宁波通慧企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有本
公司股份 7,440 股，占公司总股本的 0.0008%；罗德日先生直接及间接合计持有本公司股份 66,566 股，占公司总股本的 0.01%。
（6）副总经理肖桂林先生直接持有公司股份 674,000 股，占公司总股本的比例为 0.07%；通过宁波众悦享企业管理合伙企业（
有限合伙）间接持有本公司股份 14,939 股，占公司总股本的 0.0016%；肖桂林先生直接及间接合计持有本公司股份 688,939 股，
占公司总股本的 0.07%。
（7）副总经理黄金辉先生直接持有公司股份 480,682 股，占公司总股本的比例为 0.05%；通过宁波思之创企业管理合伙企业（
有限合伙）间接持有本公司股份 7,464 股，占公司总股本的 0.0008%；黄金辉先生直接及间接合计持有本公司股份 488,146 股，占
公司总股本的 0.05%。
3、锁定期情况
上述五家员工持股平台自足额买入上市公司股票之日起按照自愿承诺予以锁定，锁定期为 12 个月，自 2024 年 6 月 7 日至 2
025 年 6 月 6 日。截至本公告披露日，上述各员工持股平台的自愿锁定期已经结束。
二、相关后续减持股份的安排
鉴于上述锁定期已届满，上述五家员工持股平台中：
1、宁波通慧企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波晨友企业管理合伙企业
（有限合伙）、宁波兴宙企业管理合伙企业（有限合伙）将根据平台股东的意愿及二级市场股价走势等市场情况择机通过集中竞
价交易方式减持股票；
2、宁波思之创企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波众悦享企业管理合伙企业（有限合伙）目前均暂无减持股票的计划安排。
该两个平台如后续计划减持股票，将严格按照减持监管要求提前另行履行减持预披露程序。
公司将严格督促上述五家员工持股平台遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，确保交易过程合法合规，及
时按规定披露相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/aef06d92-c35f-4e02-a51e-244ca2e6bc2b.PDF
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2025-06-06 18:32│鼎龙股份（300054）：关于控股股东部分股份质押的公告
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湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到本公司控股股东、共同实际控制人之一--朱双全先生的函告，获悉
朱双全先生所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、控股股东本次股份质押的基本情况
股东 是否 本次 占其 占公 是否为限 是否 质押 质押 质权人 质押
名称 为控 质押 所持 司总 售股（如 为补 起始 到期 用途
股股 数量 股份 股本 是，注明 充质 日 日
东或 比例 比例 限售类 押
第一 （股） 型）
大股
东及
其一
致行
动人
朱双全 是 5,300, 3.81% 0.56% 否 否 2025- 2026- 华泰证 个人
000 6-5 6-5 券股份 融资
有限公
司
注：1、截至 2025年 6月 5日，公司 2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权的 9,775,200股已行权 4,218,170 股，公司
总股本由 938,282,591 股变更为 942,500,761 股。（同下表）
2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东朱双全先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 押前质 押后质 所持 司总 情况 情况
（股） 押股份 押股份 股份 股本 已 质 押 占 已 未质押 占未质
数量 数量 比例 比例 股 份 限 质 押 股份限 押股份
（股） （股） 售 和 冻 股 份 售和冻 比例
结、标记 比例 结数量
数 量 （股）
（股）
朱双全 139,249 14.7 2,400,0 7,700,0 5.53% 0.82% 7,700,00 100% 104,43 79.39%
,514 7% 00 00 0 7,135
朱顺全 138,031 14.6 7,660,0 7,660,0 5.55% 0.81% 7,660,00 100% 103,52 79.41%
,414 5% 00 00 0 3,560
合计 277,280 29.4 10,060, 15,360, 5.54% 1.63% 15,360,0 100% 207,96 79.40%
,928 2% 000 000 00 0,695
三、其他说明
截至本公告披露日，朱双全先生及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 5.54%，其资信状况良好，具备良好
的资金偿还能力，质押风险可控，不存在平仓风险，不会对公司生产经营、公司治理等产生影响，也不会导致公司实际控制权发生变
更。公司将持续关注其质押变动情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/a06a34a5-716a-4afa-b23f-f0f6c2720b33.PDF
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2025-05-28 17:47│鼎龙股份（300054）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第
二十六次会议审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于 2024 年股票期权激励计划中：①11
名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未行权的股票期权合计 46.10 万份需要注销；②2 名激励对象因 2024 年度个人绩效考
核结果低于70 分，取消该激励对象第一期行权额度，其已获授但不符合行权条件的股票期权 4 万份需要注销。综上所述，公司将合
计注销的股票期权数量为 50.1 万份。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于注销 2024年股票期权
激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-037）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述50.1万份股票期权注销事宜已于2025年5月28日办理完成注销手续
。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/a41c192a-00a1-42e0-a94c-c05978f68ca4.PDF
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2025-05-20 21:02│鼎龙股份（300054）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告
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湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工
代表董事；于 2025 年 5 月20 日召开 2024 年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事与独立董事；于 2025 年 5 月
20 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、
高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：朱双全先生（董事长）、朱顺全先生、杨波先生、姚红女士、杨平彩女士
独立董事：黄静女士、王雄元先生、夏新平先生
职工代表董事：罗德日先生
公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2024 年度股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。第六
届董事会成员个人简历详见本公告附件。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经
深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
二、公司第六届董事会专门委员会委员组成情况
公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会组成人员，任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
1、审计委员会（3 人）
主任委员：王雄元先生 委员：朱双全先生、夏新平先生
2、战略委员会（3 人）
主任委员：朱双全先生 委员：朱顺全先生、夏新平先生
3、提名委员会（3 人）
主任委员：黄静女士 委员：朱顺全先生、王雄元先生
4、薪酬与考核委员会（3 人）
主任委员：夏新平先生 委员：朱顺全先生、王雄元先生
三、聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表情况
公司第六届董事会同意续聘朱顺全先生为总经理；续聘黄金辉先生、肖桂林先生为公司副总经理；续聘姚红女士为公司财务负责
人；续聘杨平彩女士为公司副总经理、董事会秘书；续聘黄川凌先生为公司审计部负责人；续聘黄云女士为公司证券事务代表。以上
人员任期自公司自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。以上人员个人简历详见本公告附件。
上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会秘书杨平彩女士、证券事务代表黄云女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书
，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨平彩 黄云
联系地址 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 武汉市经济技术开发区东荆河路1号
电话 027-59720699 027-59720677
传真 027-59720699 027-59720677
电子信箱 ypc@dl-kg.com huangyun@dl-kg.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/ae514efc-08fd-4f3c-91ef-8da8b2b1d768.PDF
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2025-05-20 21:01│鼎龙股份（300054）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日在武汉市经济技术开发区东
荆河路 1 号公司 907 会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2025 年
5 月 14 日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的
规定，会议由董事长朱双全先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举朱双全先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任朱顺全先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意续聘黄金辉先生、肖桂林先生为公司副总经理；续聘姚红女士为公司财务负责人；续聘杨平彩女士为公司副总经理、董事会
秘书。上述高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过
。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任黄川凌先生为公司审计部负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任黄云女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
审计部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号2025-050）。
本议案在提交董
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