公司公告☆ ◇300054 鼎龙股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 16:35 │鼎龙股份（300054）：招商证券关于鼎龙股份2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-21 18:28 │鼎龙股份（300054）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-21 18:28 │鼎龙股份（300054）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-21 18:27 │鼎龙股份（300054）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-21 18:27 │鼎龙股份（300054）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-21 18:27 │鼎龙股份（300054）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-21 18:26 │鼎龙股份（300054）：董事会决议公告 │
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│2025-08-21 18:24 │鼎龙股份（300054）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年8月） │
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│2025-07-18 20:11 │鼎龙股份（300054）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-07-18 20:07 │鼎龙股份（300054）：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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2025-09-05 16:35│鼎龙股份（300054）：招商证券关于鼎龙股份2025年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：鼎龙股份
保荐代表人姓名：李莎 联系电话：0755-8294 3666
保荐代表人姓名：刘海燕 联系电话：0755-8294 3666
一、保荐工作概述
项 工作内容
目
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 不适用
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 无，均事前或事后审阅
会议相关文件
项 工作内容
目
（2）列席公司董事会次数 1次，其他均事前或事
后审阅会议相关文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 无，拟于下半年开展现
场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 6
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 无，拟于下半年对上市
公司进行培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票 不适用
上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.3
条的要求；
项 工作内容
目
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 不适用
4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情形
并及时转换为普通股份；
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/ 不适用
《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表 不适用
决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股 不适用
票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市规则》第
四章第四节其他规定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 存在的问题 采取的措施
项
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺
履行承诺 的原因及解决措施
1.关于向不特定对象发行可转换公司债券摊 是 不适用
薄即期回报采取填补措施的承诺
2.关于向不特定对象发行可转换公司债券认购 是 不适用
承诺
3.关于股权激励承诺 是 不适用
4.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
5.关于税收优惠的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说
明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐人 无
或者其保荐的公司采取监管措施的事项
及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/5e37724e-f16b-47b2-9b3a-81dd08c200df.PDF
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2025-08-21 18:28│鼎龙股份（300054）：2025年半年度报告
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鼎龙股份（300054）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/98fb697e-6006-4904-afa5-864b10c14e1e.PDF
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2025-08-21 18:28│鼎龙股份（300054）：2025年半年度报告摘要
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鼎龙股份（300054）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/2372aa10-6cc5-42ca-bbd2-a6bd17a2131d.PDF
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2025-08-21 18:27│鼎龙股份（300054）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）
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鼎龙股份（300054）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/89550c8c-35c6-4cea-9be0-7493f57de209.PDF
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2025-08-21 18:27│鼎龙股份（300054）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鼎龙股份（300054）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c1ec5e2e-c8f5-48f1-a5ab-eace469621a3.PDF
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2025-08-21 18:27│鼎龙股份（300054）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2025〕477号），公司于2025年 4月 2日向不特定对象发行面值总额 91,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币 10
0 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募
集资金净额为人民币 89,711.780086万元。
上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转债的募集资金到位情况进行了审验，并由其于 2
025年 4月 9日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082号。
2、募集资金使用情况和结余情况
截至 2025年 6月 30日，本公司募集资金累计投入募投项目 30,063.12万元，尚未使用的募集资金为 59,661.79万元，其中：募
集资金 59,648.66万元、专户存储累计利息扣除手续费净额 13.13万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并分别于 2025年 4月 25日召开第五
届董事会第二十七次会议、2025年 5月 20日召开 2024年度股东大会审议通过。
2、募集资金监管协议情况
2025 年 4月，公司在兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行、公司全资子公司鼎龙（仙桃）新材料有限公司在招商银行股份有
限公司武汉循礼门支行、公司控股子公司鼎龙（潜江）新材料有限公司在中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行分别开设募
集资金专用账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金存储，并和保荐机构招商证券股份有限公司分别与上述银行
或上级分行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三
方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进
程中不存在问题。
3、募集资金的专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金专用账户的储存情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额（元
1 鼎龙（潜江）新 中国银行股份有限公司武 567788228518 212,727,091.02
材料有限公司 汉经济技术开发区支行
2 鼎龙（仙桃）新 招商银行股份有限公司武 127919518010001 160,256,874.92
材料有限公司 汉循礼门支行
3 湖北鼎龙控股股 兴业银行股份有限公司武 416040100100550078 223,633,901.35
份有限公司 汉水果湖支行
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户余额（元
合计 596,617,867.29
注 1：因兴业银行股份有限公司武汉水果湖支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，故由其上级分行兴业银行股份有限
公司武汉分行与公司及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《湖北鼎龙控股股份有限公司 2025年半年度募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025年 6月 30日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025年 4月 21日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 203,504,730.58元置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北鼎龙控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告
》（信会师报字[2025]第 ZE10104号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-022）等相关公告。
4、使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于 2025年 4月 21日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过 2亿元，使用期限不超过董事会审
议通过之日起 12个月。
截至 2025年 6月 30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 0万元。
5、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025年 4月 21日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用最高额度不超过 1亿元（含）的部分闲置募集资金及最高额度
不超过 2亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理，授权期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内
，可循环滚动使用。
截至 2025年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 0万元。
6、节余募集资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金投资项目不存在节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金投资项目不存在使用超募资金的情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
9、募集资金使用的其他情况
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金投资项目不存在其他情况。
四、改变募投项目的资金使用情况
截至 2025年 6月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1、湖北鼎龙控股股份有限公司 2025年半年度募集资金使用情况对照表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/1eb0bd5f-25d3-4024-b28b-3b583749b9f6.PDF
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2025-08-21 18:26│鼎龙股份（300054）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2025年 8月 20日在武汉市经济技术开发区东荆河
路 1号公司 907会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议
通知于 2025年 8月 8日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公
司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2025年半年度报告》详情于 2025年 8月 22日刊登在证监会指定网站，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及《证券日报》上登载《2025年半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规
定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于重新制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》的规定，结合公司信息披露
工作的实际情况，公司重新制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于新制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
为规范公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引》和《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件等规定，公司新制定《董事、高级管理
人员离职管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理
制度》。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/c6c1ff7e-a0d6-425c-aaaa-6b1da5d2b0b4.PDF
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