公司公告☆ ◇300054 鼎龙股份 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │鼎龙股份（300054）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │鼎龙股份（300054）：关于召开鼎龙转债2025年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2025-11-01 00:00 │鼎龙股份（300054）：关于变更部分募集资金投资项目的公告 │
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│2025-11-01 00:00 │鼎龙股份（300054）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-01 00:00 │鼎龙股份（300054）：变更向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的核查意见 │
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│2025-10-27 16:26 │鼎龙股份（300054）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:25 │鼎龙股份（300054）：增加部分闲置自有资金进行现金管理额度事项的核查意见 │
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│2025-10-27 16:25 │鼎龙股份（300054）：预计新增日常关联交易事项的核查意见 │
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│2025-10-27 16:25 │鼎龙股份（300054）：关于预计新增日常关联交易的公告 │
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│2025-10-27 16:25 │鼎龙股份（300054）：关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的公告 │
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2025-11-01 00:00│鼎龙股份（300054）：第六届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎龙股份”）第六届董事会第六次会议于 2025年 10月 31日在武汉市经济
技术开发区东荆河路 1号公司 907会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法
定人数。本次会议通知于 2025年 10月 24日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符
合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
为提高募集资金使用效率，根据公司现阶段发展需求的迫切程度及公司整体经营发展布局，同意将公司向不特定对象发行可转换
公司债券的部分募集资金投资项目——“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”尚未使用的部分募集资金用于“光电
半导体材料研发制造中心项目”。
“光电半导体材料研发制造中心项目”由鼎龙股份实施，总投资金额28,818.00万元，拟使用募集资金 15,500.00万元，项目建
设期为 3年。新项目位于公司现厂区以西，主要建设 9层研发制造中心，并将同时购置分析评价验证设备、抛光垫设备、预聚体设备
、微球发泡设备、磨料设备等相关设备，同步配套建设场区道路、水电、消防、环保等基础设施。项目投产后，形成光电半导体材料
研发、分析检测、应用评价能力，并将形成年产 4000吨预聚体、200吨微球发泡、40万片大硅片抛光垫、30吨氧化铝磨料、50吨氧化
铈磨料的生产能力。同时，考虑集团内部各子公司业务板块定位以及为提升项目运营效率、优化资源配置等，本项目中预聚体、微球
、大硅片抛光垫、磨料等相关产品生产车间及配套生产设备等由鼎龙股份投建完成后，将通过出租给相关业务子公司运营方式实施。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告
编号：2025-076）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议以及审计委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东会以及鼎龙转债 2025年第一次债券持有人会议审议。
（二）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 11月 21日（星期五）下午 15:00在武汉市经济技术开发区东荆河路 1号公司 1号楼行政楼 6楼多功能厅召开
公司 2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第
一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-077）。
该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开鼎龙转债 2025 年第一次债券持有人会议的议案》
公司定于 2025年 11 月 21日（星期五）下午 16:00在武汉市经济技术开发区东荆河路 1号公司 1号楼行政楼 6楼多功能厅召开
鼎龙转债 2025年第一次债券 持 有 人 会 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo
.com.cn）上的《关于召开鼎龙转债 2025年第一次债券持有人会议的公告》（公告编号：2025-078）
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/76fd4118-4d3f-4e46-bec8-c3eb66b0c7a0.PDF
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2025-11-01 00:00│鼎龙股份（300054）：关于召开鼎龙转债2025年第一次债券持有人会议的通知
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特别提示：
1、债权登记日：2025年11月14日（星期五）
2、会议召开时间：2025年11月21日（星期五）16:00
3、根据《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可
转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等的相关规定，债券持有人会议决议须经出席会议的代表二分之一以
上表决权的债券持有人同意方能通过。
4、依照有关法律、法规、《募集说明书》、《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持
有人具有法律约束力。湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开了第六届董事会第六次会议，审议通
过了《关于召开鼎龙转债2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年11月21日（星期五）16:00召开鼎龙转债2025年第一
次债券持有人会议，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第六次会议提议，公司召开鼎龙转债2025年第一次债券持有人会议，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《会议规则》的规定。
4、会议召开时间：2025年11月21日（星期五）下午16:00开始
5、会议召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
6、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅
7、债权登记日：2025年11月14日（星期五）。
8、出（列）席会议对象：
（1）截至2025年11月14日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“鼎龙转债”（债
券代码：123255）的债券持有人，上述本公司债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该债券代理人不必是本公司债券持有人（《授权委托书》见附件二）。
（2）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有
人会议的出席张数：
①债券发行人；
②其他重要关联方。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年11月1日公司披露于深圳证券交易所网站（http://ww
w.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年11月17日（星期一）-2025年11月19日（星期三）上午9:30至11:30，下午14:00至16:00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的
有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人
本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委
托书（详见附件二）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和
持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债
券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（详见附件二）
、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的
，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式办理登记（须在2025年11月19日（星期三）16:00前送达或发
送至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
四、会议的表决与决议
1、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；通过现场或通讯方式进行投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决
时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票
结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日即2025年11月17日上午9:00至2025年11月20日17:00前将表决票
（详见附件一）通过邮寄或现场递交方式送达公司，或将表决票扫描件通过电子邮箱发送至公司指定邮箱（送达方式详见“五、其他
事项”之“1、会议联系方式”）；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表
决的，需同时将表决票原件邮寄至公司董事会办公室存档。
2、每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
3、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同
意方为有效。
4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明
示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
5、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：黄云、李唯宪
联系电话：027-59720699/0677 联系传真：027-59720677
联系地址： 武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司董事会办公室
邮政编码：430057
邮箱：huangyun@dl-kg.com
2、会期半天，与会债券持有人参加本次会议的费用自理。
3、出席现场会议的债券持有人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
1、湖北鼎龙控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、 附件一：《2025年第一次债券持有人会议表决票》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/fac9036e-9366-4d43-bc2d-664095da1f58.PDF
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2025-11-01 00:00│鼎龙股份（300054）：关于变更部分募集资金投资项目的公告
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鼎龙股份（300054）：关于变更部分募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/d521ed61-938a-4484-b9c0-06adb49617e5.PDF
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2025-11-01 00:00│鼎龙股份（300054）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议
通过，决定于2025年11月21日（星期五）下午15:00在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅召开公司2025
年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为2025年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第六次会议提议，公司召开2025年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、本次股东会的召开时间：
现场会议时间为：2025年11月21日（星期五）下午15:00开始
网络投票时间为：2025年11月21日当天
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9：15—15∶00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年11月14日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）2025年11月14日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件二）
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司1号楼行政楼6楼多功能厅
二、本次股东会审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见2025年11月1日公司披露于深圳证券交易所网站（http://ww
w.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是
指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东会现场会议的登记方法
1、登记时间：2025年11月17日（星期一）-2025年11月19日（星期三）上午9:30至11:30，下午14:00至16:00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出
席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。传真请在
2025年11月19日（星期三）16:00 前送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号 湖北鼎龙控股股
份有限公司董事会办公室，邮编：430057（信封请注明“股东会” 字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准
。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作内容详见附件三。
五、其他事项
1、股东会联系方式
联系人：黄云、李唯宪
联系电话：027-59720699/0677 联系传真：027-59720677
联系地址： 武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司董事会办公室
邮政编码：430057
2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
1、湖北鼎龙控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：《湖北鼎龙控股股份有限公司2025年第一次临时股东会参会股东登记表》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/03838086-797b-40af-aafa-5bd996bab24e.PDF
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2025-11-01 00:00│鼎龙股份（300054）：变更向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的核查意见
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鼎龙股份（300054）：变更向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/910ef82a-2393-4bb7-9725-fcaec5736e01.PDF
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2025-10-27 16:26│鼎龙股份（300054）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025年 10月 27日在武汉市经济技术开发区东荆
河路 1号公司 907会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会
议通知于 2025年 10月 21日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与
《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
经审核，董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他
违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》
1、交易内容：根据公司半导体工艺材料业务发展需要，为提升公司 CMP抛光垫产品的配套服务水平，加速公司半导体工艺材料
业务的市场开拓，预计公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）拟与关联方武汉市汇达材料科技有
限公司（以下简称“武汉汇达”）按照市场公允价格相互发生采购、销售产品、商品类的日常关联交易，鼎汇微电子向武汉汇达销售
CMP抛光垫用于武汉汇达钻石碟产品的测试，向武汉汇达采购钻石碟用于市场开拓，交易金额合计不超过 900万元人民币，期限为自
董事会决议通过之日起一年内有效。
2、关联交易续期说明：公司于2024年10月24日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《
关于预计新增日常关联交易的议案》，预计鼎汇微电子与武汉汇达发生日常关联交易金额合计不超过1,300万元人民币，期限为自董
事会决议通过之日起一年内有效。公司本次拟与关联方武汉汇达签订日常关联交易协议是原有协议到期后的续期审议事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计新增日常关联交易的公告》（公告编号
：2025-073）。
本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
该议案的董事会表决结果为:赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事朱双全先生、朱顺全先生回避表决。
（三）审议通过了《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
为进一步提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及子公司拟增加使用不超过8亿元（含）的闲
置自有资金进行现金管理。本次增加后，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币10亿元（含），授权使
用期限自公司董事会审议通过本次调整之日起至2026年4月20日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本次调整不涉及募
集资金进行现金管理额度。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的
公告》（公告编号：2025-074）。
该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/035a9e25-5528-4971-8f43-4a3b1fc924a2.PDF
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2025-10-27 16:25│鼎龙股份（300054）：增加部分闲置自有资金进行现金管理额度事项的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13号——保荐业务》等有关规定，对鼎龙股份增加部分闲置自有资金进行现金管理额度事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的审议情况
公司于 2025 年
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