公司公告☆ ◇300054 鼎龙股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-21 16:10 │鼎龙股份（300054）：中证鹏元关于关注鼎龙股份剥离通用打印耗材终端业务事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 16:06 │鼎龙股份（300054）：关于鼎龙转债预计满足赎回条件的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │鼎龙股份（300054）：招商证券关于鼎龙股份2025年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │鼎龙股份（300054）：关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达10%的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 18:16 │鼎龙股份（300054）：关于以出让两家并表子公司控股权的方式剥离通用打印耗材终端业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 18:16 │鼎龙股份（300054）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 18:15 │鼎龙股份（300054）：出售控股子公司部分股权被动形成对外担保的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 18:15 │鼎龙股份（300054）：关于出售控股子公司北海绩迅科技股份有限公司部分股权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 18:15 │鼎龙股份（300054）：关于出售控股子公司部分股权被动形成对外担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 18:15 │鼎龙股份（300054）：关于出售全资子公司珠海名图超俊科技有限公司部分股权的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 16:10│鼎龙股份（300054）：中证鹏元关于关注鼎龙股份剥离通用打印耗材终端业务事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”或“公司”，
股票代码：300054.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评
级行为独立、客观、公正的关联关系。
债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果
主体等级 债项等级 评级展望
鼎龙转债 2025年 12月 1日 AA AA 稳定
根据公司 2026年 4月 3日披露的公告，2026年 4月 1日公司召开董事会并同意拟以出让两家并表子公司控股权的方式，剥离墨
盒、硒鼓两项通用打印耗材终端业务。截至公告披露日公司已签署本次交易的《股权转让协议》并明确对手方、出售股权比例及对价
等事项。本次交易后公司对两家子公司仍持有少数股权，未来有计划进一步择机退出。本次出让控股权的子公司情况如下表所示。
表 公司拟出售控股权的子公司情况（单位：亿元）
子公司名 受让方 出 售 比 本 次 出 售 对价 总 资 收入 净利润
称 例 后 剩 余 持 产
股比例
绩迅科技 苏州众 15% 44% 0.73 5.13 6.48 0.35
行
名图超俊 北方办 60% 40% 1.20 6.51 6.34 0.19
公
注：（1）上表财务数据时点/期间为 2025 年末/年度。（2）北海绩迅科技股份有限公司简称绩迅科技，珠海名图超俊科技有限
公司简称名图超俊，苏州众行汇创科技有限公司简称苏州众行，北京市北方办公用品有限公司简称北方办公。
资料来源：公司公告，中证鹏元整理
根据公司公告及中证鹏元向公司了解，前述出售子公司控股事项系公司出于聚焦创新材料领域规划及长期可持续高速发展的主动
性、战略性退出，是公司优化资产配置、聚焦核心创新材料主业的关键举措，且将加速公司现金流回流。除前述事项外，中证鹏元关
注到公司在 2026 年 1 月以 6.3 亿元对价收购国内动力电池及储能电池用核心功能工艺性辅助材料供应商深圳市皓飞新型材料有限
公司（以下简称“皓飞材料”）70%股权，公司因此切入以锂电粘结剂、分散剂等关键功能工艺性辅材为代表的锂电材料行业。
中证鹏元认为，2025 年度公司耗材终端业务合计营业收入对公司合并营业收入的贡献约 35%，但近年持续面临竞争加剧、需求
下行等压力，盈利能力弱化，2025年度耗材终端硒鼓、墨盒业务合计对公
司归母净利润的贡献占比仅为 5.22%。但公司在打印通用耗材板块仍保留耗材上游彩色聚合碳粉、芯片业务，该等业务过往存在
一定比例的自用，剥离耗材终端业务后，该等业务将全部转为对外销售。同时中证鹏元注意到，近年公司半导体材料业务发展态势良
好，2025年度
半导体材料业务对公司营业收入的贡献已达 57%，CMP 抛光材料、半导体显示材料等核心材料已成为公司利润增长的重要来源。
中证鹏元认为，2026年以来公司收购锂电材料子公司控股权、出售打印通用耗材终端业务等事项，符合公司向创新材料平台型企业转
型的发展规划；剥离耗材终端业务预计不会对公司经营产生重大不利影响。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，鼎龙转债信用等级维持为 AA，评级结果
有效期为 2026年 4月 20日至鼎龙转债存续期。同时中证鹏元将密切关注耗材终端业务子公司股权转让事项进展，以及公司向创新材
料平台型企业转型过程中的收并购行为及整合成效，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“鼎龙转债”信用等级
可能产生的影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e8636af3-6a61-4b08-b067-542334e14568.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 16:06│鼎龙股份（300054）：关于鼎龙转债预计满足赎回条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
自 2026年 4月 8日至 2026年 4月 21日，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续十个交易日中已有十个交
易日的收盘价格不低于“鼎龙转债”当期转股价格 28.48元/股的 130%（含 130%，即 37.02元/股），若未来连续二十个交易日内，
公司股票有五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将触发《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。届时，公司有权决定是否按照本次可转债
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“鼎龙转债”。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕477号）核准，公司于 2025年 4月 2日向不特定对象发行面值总额 91,000万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民
币 100元，发行数量 9,100,000张，募集资金总额为人民币 91,000万元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2025年 4月 23日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“鼎龙转债”，债
券代码“123255”。
（二）可转换公司债券转股期限及转股价
本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2025年 4月 9日）起满六个月后的第一个交易日（2025年 10月 9日）起
至可转债到期日（2031年 4月 1日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 28.68元/股。鉴于公司完成了2024年度权益分派实施工作，根据公司《募集说明书
》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次权益分配实施后，“鼎龙转债”的转股价格由 28.68元/股调整为 28.58元/股，具体内
容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。
公司 2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权 9,775,200份已全部行权完毕，公司股份总数对应增加 9,775,20
0股。结合可转债转股价格调整的相关规定，“鼎龙转债”转股价格由 28.58元/股调整为 28.48元/股，转股价格调整生效日期为 20
26年 3月 9日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024年股票期权激励计划第一期行权完成后调整可转债转股价格的公
告》（公告编号：2026-008）。
截至本公告披露之日，“鼎龙转债”的转股价格为 28.48元/股。
（三）可转债回售情况
公司于 2025年 10月 31日召开第六届董事会第六次会议，于 2025年 11月21日召开鼎龙转债 2025年第一次债券持有人会议和 2
025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《募集说明书》的约定，“鼎龙转债”
的附加回售条款生效。本次回售申报期为 2025年12月 1日至 2025年 12月 5日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的相关文件，“鼎龙转债”本次共回售 20张，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于鼎龙转债回售结果的公告》（公告编
号：2025-089）。
二、可转换公司债券赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“鼎龙转债”的有条件赎回条款具体内容如下：
“2、有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应
计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。”
（二）赎回条款预计触发情况
自 2026年 4月 8日至 2026年 4月 21日期间，公司股票连续十个交易日中已有十个交易日的收盘价格不低于“鼎龙转债”当期
转股价格 28.48元/股的130%（含 130%，即 37.02元/股），若未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于
当期转股价格的 130%（含 130%），将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
若触发有条件赎回条款，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》以及《募集说明书
》等的有关规定或约定，于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“鼎
龙转债”，并将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“鼎龙转债”赎回条款后确定本次是否赎回“鼎龙转债”，并及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4becdb07-5229-4e93-afde-9d49ee72c822.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│鼎龙股份（300054）：招商证券关于鼎龙股份2025年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：鼎龙股份
保荐代表人姓名：李莎 联系电话：0755-8294 3666
保荐代表人姓名：刘智 联系电话：0755-8294 3666
一、保荐工作概述
项 工作内容
目
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 是
防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、
内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 现场查询 2 次募集资金
专户，每月 1 次收集对
账单
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 是
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，均事前或事后审
阅会议相关文件
（2）列席公司董事会次数 1次，其他均事前或事
后审阅会议相关文件
项 工作内容
目
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 10 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用
7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向深圳证券交易所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025 年 12 月 15 日
（3）培训的主要内容 募集资金使用管理等
11.上市公司特别表决权事项（如有）
（1）持有特别表决权股份的股东是否持续符合《股票 不适用
上市规则》第 4.6.3 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.3
条的要求；
（2）特别表决权股份是否出现《股票上市规则》第 不适用
4.6.8 条/《创业板股票上市规则》第 4.4.8 条规定的情形
并及时转换为普通股份；
项 工作内容
目
（3）特别表决权比例是否持续符合《股票上市规则》/ 不适用
《创业板股票上市规则》的规定；
（4）持有特别表决权股份的股东是否存在滥用特别表 不适用
决权或者其他损害投资者合法权益的情形；
（5）上市公司及持有特别表决权股份的股东遵守《股 不适用
票上市规则》第四章第六节/《创业板股票上市规则》第
四章第四节其他规定的情况。
12.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事 存在的问题 采取的措施
项
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.股东会、董事会运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括 无 不适用
对外投资、风险投资、委托理财、
财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的证券服 无 不适用
务机构配合保荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发 无 不适用
展、财务状况、管理状况、核心
技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否 未履行承诺
履行承诺 的原因及解决措施
1.关于向不特定对象发行可转换公司债券摊 是 不适用
薄即期回报采取填补措施的承诺
2.关于向不特定对象发行可转换公司债券认购 是 不适用
承诺
3.关于股权激励承诺 是 不适用
4.关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
5.关于税收优惠的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说
明
1.保荐代表人变更及其理由 因原保荐代表人刘海燕工作调整，招商
证券指派刘智担任鼎龙股份持续督导期
间的保荐代表人，继续履行对鼎龙股份
的持续督导职责。鼎龙股份已于 2025 年
10 月 23 日发布《关于更换持续督导保
荐代表人的公告》。
2.报告期内中国证监会和深圳证券交易 无
所对保荐人或者其保荐的公司采取监管
措施的事项及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http:/
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│鼎龙股份（300054）：关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达10%的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2025〕477号）核准，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 2日向不特定对象发行面值总额 91,000万元
可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人民币100元，发行数量 9,100,000张，募集资金总额为人民币 91,000万元。经深圳证券交
易所同意，公司可转换公司债券已于 2025年 4月 23日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“鼎龙转债”，债券代码“123255”
。
公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生通过优先配售认购“鼎龙转债”共计 2,689,071张，占本次可转债发行
总量的 29.55%，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北鼎龙控股股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2025-027）。
二、债券持有人持有可转债比例变动情况
近日，公司收到控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生的通知，获悉其于 2026年 1月 29日至 2026年 4月 9日通
过深圳证券交易所集中竞价方式累计出售其所持有的“鼎龙转债”986,610张，占本次可转债发行总量的10.84%。具体变动情况如下
：
债券持 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
有人名 持有数量 占发行总量 卖出数量 占发行总量 持有数量 占发行总量
称 （张） 比例（%） （张） 比例（%） （张） 比例（%）
朱双全 1,350,442 14.84% 458,330 5.04% 892,112 9.80%
朱顺全 1,338,629 14.71% 528,280 5.81% 810,349 8.90%
合计 2,689,071 29.55% 986,610 10.84% 1,702,461 18.71%
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、备查文件
朱双全先生和朱顺全先生出具的《关于可转换公司债券持有比例变动达10%的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/26908ead-0165-466b-9e0a-91d155813e01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 18:16│鼎龙股份（300054）：关于以出让两家并表子公司控股权的方式剥离通用打印耗材终端业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鼎龙股份（300054）：关于以出让两家并表子公司控股权的方式剥离通用打印耗材终端业务的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9acdfd39-d1b1-4380-996a-fa84d28c5dc8.PDF
─────────┬
|