公司公告☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 17:14 │中创环保（300056）：关于完成独立董事及非独立董事选举的公告 │
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│2026-02-25 17:12 │中创环保（300056）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-25 17:12 │中创环保（300056）：中创环保2026年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2026-02-05 18:19 │中创环保（300056）：中创环保关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 18:58 │中创环保（300056）：中创环保2025年度业绩预告 │
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│2026-01-26 20:06 │中创环保（300056）：董事会提名、薪酬与考核委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查│
│ │意见 │
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│2026-01-26 20:06 │中创环保（300056）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 │
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│2026-01-26 20:06 │中创环保（300056）：关于放弃控股公司股权优先购买权的公告 │
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│2026-01-26 20:06 │中创环保（300056）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2026-01-26 20:06 │中创环保（300056）：公司关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公告 │
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2026-02-25 17:14│中创环保（300056）：关于完成独立董事及非独立董事选举的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第六届董事会第十七次会议，分别审议通过了《关
于提名王超芳为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名李畅为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于择
期召开2026年第一次临时股东会的公告》，并于同日披露了《第六届董事会第十七次会议决议公告》《关于公司董事辞职的公告》《
关于拟变更独立董事及非独立董事选举的公 告 》 等 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举王超芳为公司第六届董事会独立董事的议案》《关
于选举李畅为公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举王超芳女士为公司第六届董事会独立董事（简历详见附件），同意选
举李畅先生为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期皆自公司股东会审议通过之日起至本届董事会换届完成时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《
公司章程》等的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/717f3b97-7502-48a5-b2a6-2baaeb404b01.PDF
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2026-02-25 17:12│中创环保（300056）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A幢 16、17、25、27楼
厦门·上海·福州·泉州·龙岩
关于厦门中创环保科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
[2026]天衡意字第 027号致：厦门中创环保科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《厦门中创环
保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门中创环保科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林沈纬律师、张龙翔律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026 年第一次临
时股东会，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师于 2026年 2月 25日参加公司本次股东会，对本次股东会的召集、召开程序和出席本次股东会的
人员的资格进行了审查，对本次股东会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东会的有关文件。
律师声明事项：
1. 本所及经办律师依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券
法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2. 公司应当对其向本所律师提供的本次股东会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公
告和本次大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3. 出席本次股东会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份
证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及
其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4. 公司股东使用其网上用户名、密码登录网络投票系统，参加本次股东会网络投票的操作行为均代表股东行为，股东应当对此
法律后果负责。
5. 按照《股东会规则》的要求，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的
表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6. 本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会决议等资料一并公告。
7. 本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等
法律效力。
本所律师现根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下
：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 公司于 2026 年 1 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，会议决议择期召集召开 2026年第一次临时股东会，并于 2026
年 2月 6日在巨潮资讯网上刊登了《厦门中创环保科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，公告载明了本次
股东会的召集人、会议时间、会议的召开方式、会议的股权登记日、出席对象、会议地点等基本情况以及审议事项、会议登记、网络
投票等事项。公告的刊登日期距本次股东会的召开日期已满 15日，在法定期限内以公告方式发出了本次股东会的通知。
2. 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，股权登记日为2026年 2月 10日。
本次股东会现场会议于 2026年 2月 25日（星期三）14:30在公司五楼会议室召开，和公告的时间、地点一致。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，其中：（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：202
6年 2月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 2月 25日 9:15-15:00。
3. 本次股东会由公司董事长张红亮先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，会议的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
1. 本次股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
2. 经本所律师核查公司提供的股东名册、出席现场会议股东以及股东委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证以及深圳
证券信息有限公司提供的统计数据，出席本次股东会的股东共 258人，代表有表决权股份 53,915,015股，占公司有表决权股份总数
的 13.9861%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权股份 49,881,153 股，占公司有表决权股份总数的 12.9397%。通过
网络投票的股东 253人，代表有表决权股份 4,033,862股，占公司有表决权股份总数的 1.0464%。
3. 出席本次股东会的其他人员为公司的董事、高级管理人员及本所律师。经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集人和
出席会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经审查，本次股东会的表决事项已在召开股东会的公告中列明。出席本次股东会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表决。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东
会现场及网络投票的汇总统计结果。本次投票表决由股东代表及本所律师参加计票、监票。本次股东会议案已经公司第六届董事会第
十七次会议审议通过；本次股东会议案《关于选举王超芳为公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举李畅为公司第六届董事会
非独立董事的议案》均对中小投资者进行单独计票。公司统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。
（二）表决结果
1. 审议通过《关于选举王超芳为公司第六届董事会独立董事的议案》。具体表决结果为：
53,146,510 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 98.5746%；422,905股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数
的 0.7844%；345,600股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.641%。
其中，中小投资者表决情况：18,548,105股赞成，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.0215%；422,905股反对，占
参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1893%；345,600 股弃权，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.7891%。
本项议案表决结果为通过。
2. 审议通过《关于选举李畅为公司第六届董事会非独立董事的议案》。具体表决结果为：
53,132,510 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 98.5486%；416,905股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数
的 0.7733%；365,600股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的 0.6781%。
其中，中小投资者表决情况：18,534,105股赞成，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.9491%；416,905股反对，占
参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1583%；365,600 股弃权，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.8927%。
本项议案表决结果为通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效
。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次
股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特致此书！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/74727295-5a4e-4b2b-b415-f581e8d0c301.PDF
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2026-02-25 17:12│中创环保（300056）：中创环保2026年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1 本次股东会不存在议案未获通过的情形
2 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3 本次股东会未涉及变更先前股东会决议的情形
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2026 年 2月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会决议
的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2026 年 2月 6日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-014）。
公司 2026 年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.现场会议于 2026 年 2月 25 日 14:30 在公司会议室召开
2.网络投票时间为 2026 年 2月 25 日特定时间段：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 25日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:
00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年2 月 25 日 9:15-15:00。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。
本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1.本次股东会，股东出席的总体情况如下：
股东会 人数 代表股份数（股） 占公司总股本的
股东出席 258 53,915,015 13.9861%
其中 现场投票 5 49,881,153 12.9397%
网络投票 253 4,033,862 1.0464%
2.本次股东会，中小股东的出席情况如下：
股东会 人数 代表股份数（股） 占公司总股本的
中小股东出席 257 19,316,610 5.0109%
其中 现场投票 4 15,282,748 3.9645%
网络投票 253 4,033,862 1.0464%
二、议案审议及表决情况
经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
提案 1.00 关于选举王超芳为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 53,146,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5746%；反对 422,905 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.7844%；弃权345,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6410%。
中小股东总表决情况：
同意 18,548,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0215%；反对 422,905 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.1893%；弃权 345,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7891%。
表决结果为通过
提案 2.00 关于选举李畅为公司第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 53,132,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5486%；反对 416,905 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.7733%；弃权365,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6781%。
中小股东总表决情况：
同意 18,534,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9491%；反对 416,905 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.1583%；弃权 365,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8927%。
表决结果为通过
三、法律意见
本次股东会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、张龙翔律师现场见证并出具《法律意见书》，公司 2026 年第一次临
时股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员
的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1.2026 年第一次临时股东会决议
2.福建天衡联合律师事务所法律意见书
3.其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/48a2fe05-0131-4cbc-9628-4643505afd33.PDF
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2026-02-05 18:19│中创环保（300056）：中创环保关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议审议通过，公司决定于 2026 年 2月 25 日 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会；现将召开本
次临时股东会的相关事项公告通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 25 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 2 月25 日 9:15-9:25，9:30-10:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 25 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 2月 10 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（非本公司股东亦可受托
作为股东代理人）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于选举王超芳为公司第六届董事会独立 非累积投票提案 √应选人数（1）人
董事的议案
2.00 关于选举李畅为公司第六届董事会非独立 非累积投票提案 √应选人数（1）人
董事的议案
2.前述议案已经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内
容可查阅公司于 2026 年 1月 26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东会方可进行表决。
3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5﹪以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。⑵自然人
股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续。⑶异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》〔附件2〕，以便登记确认。
传真或函件于 2026 年 2月 24 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。2.登记时间：2026 年 2 月 24 日 09:30-10:30、13:30-17:
00
3.登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司董事会办公室邮编：361101
4.注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1.第六届董事会第十七次会议决议
2.深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/e91b61b3-ae38-48d0-9796-c75eb5a3fc44.PDF
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2026-01-30 18:58│中创环保（300056）：中创环保2025年度业绩预告
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中创环保（300056）：中创环保2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f4775de8-d2fd-496f-a9fc-33f67c5d4707.PDF
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2026-01-26 20:06│中创环保（300056）：董事会提名、薪酬与考核委员会关于第六届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细
则》的规定，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕董事会提名、薪酬与考核委员会对公司第六届董事会独立董事候选人
任职资格的有关资料进行了认真审阅，并发表如下审查意见：
通过审阅公司第六届董事会独立董事候选人王超芳女士的教育背景、个人履历、任职资格等方面的资料，未发现其存在《公司法
》和《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，相关候选人最近三年内未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的
情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格和独立性
符合有关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，且具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。
相关候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺其符合任职资格，其向公司提供的相关资料真实、准确、完整，并保证当选公
司独立董事后将切实履行职责。因此，董事会提名、薪酬与考核委员会同意提名王超芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并
同意将相关议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/2b278e45-ad74-4743-91e5-1a88e8b2eb5f.PDF
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2026-01-26 20:06│中创环保（300056）：关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺
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