公司公告☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 15:48 │中创环保（300056）：关于重大诉讼的进展公告 │
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│2026-09-04 17:14 │中创环保（300056）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-08-28 16:48 │中创环保（300056）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-28 16:48 │中创环保（300056）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-28 16:47 │中创环保（300056）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 16:46 │中创环保（300056）：第六届董事会第二十二次会议〔定期会议〕决议公告 │
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│2026-08-20 15:46 │中创环保（300056）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-08-20 15:44 │中创环保（300056）：关于择期召开2026年第三次临时股东会的公告 │
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│2026-08-18 20:12 │中创环保（300056）：关于公司5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告 │
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│2026-08-14 18:02 │中创环保（300056）：关于公司原控股子公司担保贷款逾期的公告 │
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2026-09-08 15:48│中创环保（300056）：关于重大诉讼的进展公告
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中创环保（300056）：关于重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/2fe137b2-a0e3-4726-bb44-3f009ea4c3cb.PDF
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2026-09-04 17:14│中创环保（300056）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，公司定于 2026 年 9 月 21 日 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三
次临时股东会；现将召开本次年度股东会的相关事项公告通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 9月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 9月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 9月 14 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（非本公司股东亦可受
托作为股东代理人）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省厦门市春光路 1178-1188 号厦门中创环保总部五楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于公司提供对外担保及相关反担保 非累积投票提案 √
的议案
2.上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议及第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案中议案 1.00 为特别决议事项，须
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独
计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
⑴ 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理
人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。⑵ 自
然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续。⑶ 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》〔附件 2〕，以便登记
确认。传真或函件于 2026 年 9 月 16 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。
2.登记时间：2026 年 9月 16 日 09:30-11:30、13:30-17:00
3.登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号公司董事会办公室邮 编：361101
4.注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.联系方式：
（1）联 系 人：陈彦春
（2）联系电话：0592-7769767
（3）传真号码：0592-7769502
（4）电子邮箱：savings@savings.com.cn
6.会议费用：
（1）现场会议会期预计半天（14:30 开始；建议提前 30 分钟左右到达）（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通
费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第二十一次会议决议
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议
3.其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/128755db-073e-4abe-b66f-e706a4a6a0b8.PDF
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2026-08-28 16:48│中创环保（300056）：2026年半年度报告
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中创环保（300056）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7e60293b-2372-44ff-b5b4-e1bda834651a.PDF
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2026-08-28 16:48│中创环保（300056）：2026年半年度报告摘要
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中创环保（300056）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2430a75a-82ec-46e8-87b1-fe8f2e37f8bc.PDF
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2026-08-28 16:47│中创环保（300056）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中创环保（300056）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2137b9c7-dca1-4303-9a2f-1fd42ff961ca.PDF
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2026-08-28 16:46│中创环保（300056）：第六届董事会第二十二次会议〔定期会议〕决议公告
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一、会议召集、召开情况
2026 年 8月 17日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式发出召开第六届董事会第二十二次会议〔定期
会议〕的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事；2026 年 8月 28日，公司第六届董事会第二十二次会议〔定期会议〕按照
会议通知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长孙成宇先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 6 名，实际出席本次
董事会会议的董事共 6 名；公司高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，公司全体董事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。
二、议案审议、表决情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
01.00 关于《2026 年半年度报告》及其摘要的议案
《2026 年半年度报告》及其摘要系对 2026 年上半年公司生产经营情况进行总结。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十二次会议〔定期会议〕决议
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议
3.其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/80dabfd2-48c0-4a71-8418-5d1320774f89.PDF
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2026-08-20 15:46│中创环保（300056）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2026 年 8月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式发出召开第六届董事会第二十一次会议的会
议通知，并将相关议案发送至各位董事及各相关人员；2026 年 8月 20 日，公司第六届董事会第二十一次会议按照会议通知确定的
时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长孙成宇先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 6名，实际出席董事共 6名；公司高
级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员
对会议召开的合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
1.00 关于公司提供对外担保及相关反担保的议案
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议
2.00 关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
依据规则和章程等相关规定，公司董事会拟提请召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/4e1325d6-c493-4314-9960-c918e30f367d.PDF
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2026-08-20 15:44│中创环保（300056）：关于择期召开2026年第三次临时股东会的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2026 年 8月 20 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议《关于召开 2
026 年第三次临时股东会的议案》，经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。鉴于公司目前工作安排等原因，公司将择期
召开 2026 年第三次临时股东会，在临时股东会召开 15日前以公告形式发出关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知，通知全体
股东，具体议案内容、股东会时间、地点等信息以实际公告的股东会通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/2e2009db-73ca-49a7-afd2-f414baf20be1.PDF
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2026-08-18 20:12│中创环保（300056）：关于公司5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告
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重要内容提示：
1.厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东周口中控投资有限公司（以下简称“周口中控”）根
据自身经营需要，经周口中控内部决策，拟以公开征集方式转让所持有的公司 26,984,332 股股份（以下简称“本次公开征集转让”
），周口中控现持有公司 34,598,405 股股份，约占公司总股本的 8.98%。
2.本次公开征集转让事项尚需取得有权国资监管机构的批准后方可实施。因此，本次公开征集转让的实施能否取得有权国资监管
机构的批准及批准时间存在不确定性；后续能否进入公开征集转让程序及何时进入公开转让程序存在不确定性；在完成公开征集转让
程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2026 年 8月 18 日收到股东周口中控发来的《关于拟以公开征集方式转让股份的告知函》，函件主要内容如下：
周口中控投资有限公司（以下简称“周口中控”）现持有上市公司 34,598,405股股份，约占上市公司总股本的 8.98%。根据周
口中控自身经营需要，经周口中控内部决策，周口中控拟以公开征集方式转让所持上市公司 26,984,332 股股份（以下简称“本次公
开征集转让”）。在此期间，如上市公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，则公开征集转让股份数量将进行相应调整。根
据《上市公司国有股权监督管理办法》，本次公开征集转让的价格不低于提示性公告日前30 个交易日的每日加权平均价格的算术平
均值及最近一个会计年度公司经审计每股净资产值两者之中的较高者，征集期限不少于 10 个交易日。本次公开征集转让完成前，如
果上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格相应调整。本次拟转让股份的最终转让价格
将依据相关法规，以公开征集并经有权国资监管机构批复的结果确定。本次公开征集转让事项尚需取得有权国资监管机构的批准后方
可实施。因此，本次公开征集转让的实施能否取得有权国资监管机构的批准及批准时间存在不确定性；后续能否进入公开征集转让程
序及何时进入公开转让程序存在不确定性；在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。敬请广大投资者
注意投资风险。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，根据本次公开征集转让的进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/c4d5148b-31ac-4d7a-9e9b-ee0218d3b0db.PDF
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2026-08-14 18:02│中创环保（300056）：关于公司原控股子公司担保贷款逾期的公告
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一、担保贷款逾期情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于2026年4月28日、2026年5月21日召开了第六届董事
会审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕和2025年年度股东会，审议通过了《关于公司为合并报表
范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》，同意公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保。（公告
编号：2026-041）。
截至目前，有5笔担保贷款已到期，原控股子公司宁夏中创城市环境服务有限公司（以下简称“宁夏中创”）和江西彰明科技有
限公司（原名江西耐华环保科技有限公司，以下简称“江西彰明”）未能按照约定偿还贷款1,235.00万元人民币，且宁夏中创和江西
彰明通过相关股权转让皆已不再纳入公司合并报表范围。
2026年3月16日，公司召开第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第六届董事会第十八次会议分别审议通过了《关于公
司为宁夏中创提供担保的议案》《关于公司子公司为江西彰明提供担保的议案》。同意公司及其关联方向宁夏中创和江西彰明继续提
供担保，此项业务实质是公司对原控股子公司及其关联方日常经营银行融资贷款担保的延续。
二、担保贷款累计逾期情况
截至本公告披露日，公司为原合并报表范围内公司提供担保涉及逾期贷款共计5笔，逾期金额共计1,235.00万元，占公司最近一
期经审计的归属于母公司所有者权益的14.13%。公司对外担保贷款累计逾期情况如下表：
序 债务人 债权人 担保人 逾期本金 到期日
号 （万元）
1 江西彰明科技有 上饶银行股份有限公司弋 苏州中创新材料科技有限公司 450 2026/7/28
限公司 阳支行
2 江西彰明科技有 中国建设银行股份有限公 厦门中创环保科技股份有限公司 350 2026/7/31
限公司 司弋阳支行
3 江西彰明科技有 中国建设银行股份有限公 厦门中创环保科技股份有限公司 350 2026/7/31
限公司 司弋阳支行
4 宁夏中创城市环 石嘴山银行股份有限公司 厦门中创环保科技股份有限公司 25 2026/8/1
境服务有限公司
5 宁夏中创城市环 宁夏银行股份有限公司 厦门中创环保科技股份有限公司 60 2026/8/2
境服务有限公司
合计 1235
三、担保贷款逾期对公司可能产生的影响及后续安排
经查询，宁夏中创和江西彰明均不是失信被执行人。由于上述部分债务及担保逾期事项，公司可能会面临被相关银行起诉的风险
，但不会对公司的正常生产经营和财务状况造成重大不利影响。
公司及原控股子公司正在积极与相关债权人沟通协商，就原控股子公司与银行贷款事项，已沟通协商逾期解决方案，采用继续合
规担保的方式向银行筹集资金支付贷款本金。同时，公司将督促各原控股子公司通过加快回收应收账款、处置账面固定资产等方式全
力筹措偿债资金，尽快解决贷款逾期问题。以保护公司和投资者的利益。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及深圳证券交易所指定披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将密切关注上述对外担保涉及的债务逾期的进展情况，并及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/dd65e158-67ca-4459-b3a6-744218d10f4a.PDF
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2026-07-31 17:42│中创环保（300056）：关于公司为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于 2026 年 4月 28 日、 2026 年 5月 21 日召开了
第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议、第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于
公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》，同意公司及子公司为苏州中创新材料科技有限公司（以下简
称“苏州中创新材料”）的外部融资机构授信提供担保，担保额度为 20,000 万元。（公告编号：2026-041）
为满足生产经营需要，苏州中创新材料与太仓市娄江农村小额贷款有限公司（以下简称“娄江小贷”）签署《借款展期合同》，
合同约定，公司继续为该展期后的借款提供连带责任保证，担保债权金额为人民币 1000 万元。本次公司提供担保事项未超出董事会
和股东会授权额度范围。
截至本公告披露之日，公司对苏州中创新材料的担保额度统计如下表所示：
担保 被担 担保方 被担保 截至目 本次新 担保额度占 是否
方 保方 持股比 方最近 前担保 增担保 上市公司最 关联
例 一期资 余额 额度 近一期经审 担保
产负债 （万元） （万元） 计净资产比
率 例
中创 苏州 100% 22.70% 940 0 0 否
环保 中创
新材
料
二、被担保人苏州中创新材料基本情况：
1.公司名称： 苏州中创新材料科技有限公司
2.统一社会信用代码：91320585MA7HMA1D5M
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：张上港
5.注册资本：29,500 万元
6.成立日期：2022 年 2月 11 日
7.营业期限：自 2022 年 2月 11 日至 2072 年 2月 10 日
8.住所：太仓市沙溪镇新建村 1幢
9. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；电子专
用材料销售；电子专用材料研发；环保咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护监测；大气环境污染防治服务；土壤
污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；有色
金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10.股权架构图：
厦门中创环保科技股份有限公司
（持股 100%）
苏州中创新材料科技有限公司
（持股 48.8%）
苏州德桐源环保科技有限公司
11.最近一年又一期财务情况： （单位：元）
主要财务情况指标 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 366,376,719.15 356,312,782.85
负债总额 83,185,567.84 72,762,314.76
其中：银行贷款总额 0.00 0.00
流动负债总额 83,185,567.84 72,762,314.76
归母净资产 283,191,151.31 283,550,468.09
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -359,316.78 -1,112,706.38
归母净利润 -359,316.78 -1,112,706.38
经营性现金流量净额 4,291,585.93 15,478,881.23
12.经查，苏州中创新材料科技有限公司不是失信被执行人。
三、担保合同情况
（一）公司与娄江小贷签署《保证合同》，为苏州中创新材料借款提供担保。担保合同的主要内容如下：
1.保证人（甲方）：厦门中创环保科技股份有限公司
2.债权人（乙方）：太仓市娄江农村小额贷款有限公司
3.保证方式：连带责任担保
4.担保主债权金额：人民币 1000 万元整
5.保证范围：
本合同的保证范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付
的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费
、财产保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
6.保证期间：
（1）自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。（2）甲方、乙方同意债务展期的，保证期间至展期协
议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。
（3）若乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，乙方有权要求甲方提前履行保证责任，保证期间至乙方宣布的债务提前到
期日后三年止。
（4）如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对各子公司提供担保余额为 13,835 万元，占最近一期经审计净资产总额 158.34%。公司不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、其他事项说明
本次公司为苏州中创新材料提供担保，苏州中创新材料为公司合并报表范围内的子公司，以上担保不会对公司的正常运作和业务
发展产生不利影响，是公司作为控股股东正常履行职责，不存在损害上市公司利益的情形。此次担保行为的财务风险处于公司可控的
范围之内，不会损害公司和全体股东利益。此担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将根据法律法规的要求及时披露相应进展
公告。
六、备查文件
1.《借款展期合同》
2.《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/b4825adc-b208-4a5f-90ac-7fe9ff5922c8.PDF
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2026-07-14 18:12│中创环保（300056）：关于公司为控股子公司提供担保及子公司间提供担保的公告
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中创环保（300056）：关于公司为控股子公司提供担保及子公司间提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/3b11f9f7-8efb-4ced-b88b-687fdc51dccf.PDF
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2026-07-14 18:12│中创环保（300056）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司常务副总经理杨新宇先生递交的书面辞职报告，杨
新宇先生因个人原因申请辞去公司常务副总经理职务。杨新宇先生任公司常务副总经理一职原定任期为 2022年 1月 27 日至 2027
年 9月 4日，辞职后，杨新宇先生将不再担任公司常务副总经理职务，仍将继续担任公司全资子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司总
经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，杨新宇先
生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨新宇先生辞任公司常务副总经理职务，不会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，杨新宇先生未直接或间接持有公司股份。
杨新宇先生在公司任常务副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司对杨新宇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/a469d593-ce95-44d5-8585-8d7f5231b5eb.PDF
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2026-07-01 20:26│中创环保（300056）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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重要提示：
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张红亮先生的书面辞职报告，张红亮先生因涉
嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留，无法正常履职，故申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会下属各专门委员会的全部职务
，辞职后不再担任公司任何职务。
一、董事会会议召开情况
2026 年 6月 24 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式发出召开第六届董事会第二十次会议的会议
通知，并将相关议案发送至各位董事及各相关人员；2026 年 6月 29 日，公司第六届董事会第二十次会议按照会议通知确定的时间
和地点如期召开。
本次董事会会议由公司6名董事共同推举的董事孙成宇先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 6名，实际出席董
事 6名；公司高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事
、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
1.00 关于选举公司新任董事长、变更法定代表人暨调整董事会各专门委员会委员的议案
经与会董事协商，同意选举孙成宇先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。根据《公司章程》第七条“公司董事长为公司的法定代表人”的规定，公司将尽快完成工商变更登记手续。具体内容详见同日
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 1票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/96f0d588-a94e-43bd-af43-57754dfcf654.PDF
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2026-07-01 20:26│中创环保（300056）：关于选举董事长、法定代表人暨调整各委员会委员的公告
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一、关于选举公司第六届董事会董事长的情况
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张红亮先生的书面辞职报告，张红亮先生因涉
嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留，无法正常履职，故申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会下属各专门委员会的全部职务
，辞职后不再担任公司任何职务。
为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年6 月 29 日召开了
第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司新任董事长、变更法定代表人暨调整董事会各专门委员会委员的议案》，经
与会董事协商，同意选举孙成宇先生（简历详见附件）为公司董事长、公司第六届董事会各专门委员会委员，与独立董事毕克先生、
独立董事王朴先生共同组成公司第六届董事会各专门委员会，其中战略委员会由孙成宇先生担任主任委员。任期自本次会议审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。调整后，第六届董事会专门委员会组成情况如下：
战略委员会：孙成宇（主任委员）、毕克、王朴；
提名、薪酬与考核委员会：毕克（主任委员）、王朴、孙成宇；
审计委员会：毕克（主任委员）、王朴、孙成宇。
根据《公司章程》第七条“公司董事长为公司的法定代表人”的规定，公司将尽快完成工商变更登记手续及在6个月内完成董事
会秘书聘任工作。
二、备查文件
1.第六届董事会第二十次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fbd93e5b-af10-44e9-84ce-02d34dd32fa9.PDF
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2026-06-24 15:44│中创环保（300056）：关于公司董事长辞职的公告
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重要内容提示：
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长张红亮先生家属的通知，张红亮先生因涉嫌刑事犯
罪被公安机关刑事拘留，无法正常履行公司董事长等职责。该事件不影响公司的正常经营活动。
一、董事离任情况
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长张红亮先生的书面辞职报告，张红亮先生因涉
嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留，无法正常履职，故申请辞去公司董事、董事长及董事会下属各专门委员会担任的全部职务，辞职后
不再担任公司任何职务。
张红亮先生的原定任期至2027年9月5日止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张红亮先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
日常生产经营和董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长（
公司法定代表人）选举及调整董事会专门委员会委员等相关后续工作。
截至本公告披露日，张红亮先生直接持有公司股份192,200股，占公司总股本的0.0499%，其中锁定股份144,150股，不存在应履
行而未履行的承诺事项。张红亮先生承诺离任后会严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。
截至本公告披露日，公司尚未知悉相关事项的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情况。
二、备查文件
辞职报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/7f4b1fad-27a2-4da8-885f-fd5d68f49c99.PDF
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2026-06-24 15:44│中创环保（300056）：关于公司董事长无法履职的公告
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一、董事长无法履职的基本情况
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长张红亮先生家属的通知，张红亮先生因涉嫌刑事犯罪
被公安机关刑事拘留。无法正常履行公司董事长职责。该事件不影响公司的正常经营活动。
截至本公告披露日，公司尚未知悉相关事项的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情况。
二、公司应对措施及生产经营情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司已对相关工作进行了妥善安排，公司
将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长（公司法定代表人）选举及调整董事会专门委员会委员等相关后续工作。公司拥有完
善的治理结构及内部控制机制，截至本公告披露日，公司董事会运作正常，公司及生产经营管理情况正常。
三、风险提示
公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒
体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/e4341e0b-a584-4806-92ae-98bf3acb1693.PDF
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2026-05-21 17:06│中创环保（300056）：中创环保2025年年度股东会决议公告
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中创环保（300056）：中创环保2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5aed9c1a-1877-403b-b8c3-e241c1f9cdf3.PDF
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2026-05-21 17:06│中创环保（300056）：2025年年度股东会的法律意见书
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中创环保（300056）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9e9243ab-8341-4acb-a95d-260545ce523d.PDF
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2026-05-11 17:18│中创环保（300056）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
2026 年公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保总额拟超过最近一期经审计净资产 100%、部分被担保方资
产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于 2025 年 4月 22日，2025 年 5月 13 日分别召开
第六届董事会第九次会议〔定期会议〕、第六届监事会第六次会议和 2024 年度股东会，会议审议通过了《关于公司为合并报表范围
内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》，同意公司为厦门佰瑞福环保科技有限公司（以下简称“佰瑞福”）的外部融资机
构授信提供担保，担保额度为人民币 10,000 万元（公告编号：2025-015、2025-016、2025-041）。为满足生产经营需要，近日公司
子公司佰瑞福与华夏银行股份有限公司厦门分行（以下简称“华夏银行”）分别签署《流动资金借款合同》和《最高额融资合同》，
合同项下贷款金额为人民币 800 万元整，最高融资金额为人民币 1000 万元整，若合同项下贷款为担保贷款的，担保方式为保证、
抵押、质押及信用担保。中创环保与华夏银行分别签署《最高额保证合同》和《最高额抵押合同》为佰瑞福前述授信提供连带责任保
证，担保债权之最高金额为人民币 1000 万元，本次公司提供担保事项未超出董事会和股东会授权额度范围。
截至本公告披露之日，公司对佰瑞福的担保额度统计如下表所示：
担保方 被担保 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否关
方 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
例 资产负债 （万元） （万元） 期经审计净资
率 产比例
中创环保 佰瑞福 100% 61.10% 5,000 1000 11.45% 否
二、被担保人基本情况
1.公司名称：厦门佰瑞福环保科技有限公司
2.统一社会信用代码：913502005684026788
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：张红亮
5.注册资本：5,000 万元人民币
6.成立日期：2011 年 1月 30 日
7.营业期限：2011 年 1月 30 日至 2061 年 1月 29 日
8.住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路 5号 4楼
9.经营范围：环境保护专用设备制造；工程管理服务；专业化设计服务；建设工程勘察设计；科技中介服务；节能技术推广服务
；其他技术推广服务；非织造布制造；钢结构工程施工；其他非家用纺织制成品制造；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发
；未列明的其他建筑业；大气污染治理；其他未列明污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的
进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业
所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
10.股权架构图：
厦门中创环保科技股份有限公司
（持股 100%）
厦门佰瑞福环保科技有限公司
11.最近一年又一期财务情况： （单位：元）
主要财务情况指标 2026 年 3月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 237,809,756.71 243,115,264.03
负债总额 145,304,209.12 145,780,660.75
其中：银行贷款总额 50,190,000.00 50,190,000.00
流动负债总额 142,713,065.12 143,047,145.64
归母净资产 92,505,547.59 97,334,603.28
营业收入 4,889,649.98 117,145,594.41
利润总额 -4,917,898.99 2,381,316.68
归母净利润 -4,829,055.69 883,127.67
经营性现金流量净额 13,013,671.37 -13,522,099.82
12、经查，厦门佰瑞福环保科技有限公司不是失信被执行人。
三、担保及抵押协议的主要内容
1.担保协议的主要内容
甲方（保证人）：厦门中创环保科技股份有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司厦门分行
保证方式：连带责任保证
被担保的最高债权额为：人民币 1000 万元整（其中币种不同的业务按发生日乙方挂牌的外汇牌价折算）。
保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴
定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费
用。上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。
保证期间：中创环保承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担
保债权的确定日时，中创环保对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚
于被担保债权的确定日时，中创环保对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。前款所述“债务的履
行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同
项下债务提前到期之日。如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日
。
2. 抵押协议的主要内容
甲方（抵押人）：厦门中创环保科技股份有限公司
乙方（抵押权人）：华夏银行股份有限公司厦门分行
被担保的主合同：乙方与主合同债务人（佰瑞福）签订《最高额融资合同》，该合同与其项下发生具体业务合同构成本合同的主
合同。
被担保的最高债权额为：人民币 1000 万元整（其中币种不同的业务按发生日乙方挂牌的外汇牌价折算）。
抵押合同项下被担保的主债权的发生期间：2026 年 4月 22 日至 2036 年 4月22 日。如果主合同中约定的业务种类为借款业务
，则每笔借款的发放日均不超过该期限的届满日；如果主合同中约定的业务种类为票据承兑/开立信用证/开立保函（或提货担保书）
业务，则乙方对汇票进行承兑/开立信用证/开立保函（或提货担保书）的日期均不超过该期限的届满日；每笔债权的到期日以具体业
务合同约定的日期为准，且不受该期间是否届满的限制。
抵押担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）
以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现抵押权、债权而发生的合理费用以及其他所有主合同
债务人的应付费用。上述范围中除本金外的所有费用，应当从抵押财产变现价款中首先扣除，不计入《最高额抵押合同》项下被担保
的最高债权额。
抵押财产：甲方提供的抵押财产为房地产，详细情况以抵押合同所附《抵押财产清单（房地产）》为准。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对各子公司提供担保余额为 13,045 万元，占最近一期经审计净资产总额 149.29%。公司不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、其他事项说明
公司本次提供担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，是公司作为股东正常履行职责，不存在损害上市公司利
益的情形。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。此担保事项披露后，如担保事项发生
变化，公司将根据法律法规的要求及时披露相应进展公告。
六、备查文件
1.《最高额保证合同》；
2.《流动资金借款合同》；
3.《最高额融资活动》；
4.《最高额抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e81f6180-4ce3-474e-a96b-7aebefdf8765.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：2026-031 2025年度内部控制自我评价报告
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中创环保（300056）：2026-031 2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0ec37adf-78bf-44a1-9d99-f90cb20730d4.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：关于续聘会计师事务所的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称“公司”或“中创环保”〕于 2026年 4月 28日召开第六届董事会第十九次会议〔定
期会议〕、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司
2025 年度股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和
业务经验，符合公司2026年度审计工作要求，且其为公司提供多年审计服务，较为熟悉公司状况，能够满足公司2026年度财务、内部
控制、审计工作的要求。因此，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，
审计费用共计人民币100万元，该费用包括公司及各分、子公司2026年度财务报表、内部控制审计报告出具费用、其他与年度审计相
关的专项报告费用等。
二、拟续聘的会计师事务所情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7号楼 1101
首席合伙人：杨晨辉
截至 2025 年 12 月 31 日合伙人数量：134 人
截至 2025 年 12 月 31 日注册会计师人数：815 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448 人
2024 年度业务总收入：210,734.12 万元
2024 年度审计业务收入：189,880.76 万元
2024 年度证券业务收入：80,472.37 万元
2024 年度上市公司审计客户家数：112
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业。
2024 年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 7亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华
会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德
赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决
，该系列案不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系
列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担 60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大
华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小，不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。投资
者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围
内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述
责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担 20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履
行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 6次、监督管理措施 39 次、自律监管措施 7 次、纪律处分
3 次；41 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 4次、纪律
处分 4次。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：蒋孟彬先生，注册会计师，合伙人，2018 年 5月成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2018 年 5月
开始在大华会计师事务所执业，2024 年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量
超过 7家次。
签字注册会计师：申翌君先生，注册会计师，2024 年 7月成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年 7月开始
在大华会计师事务所执业，2025年 10 月开始为本公司提供审计服务；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 4家次。
项目质量控制复核人：李海成先生，2002 年 2月成为注册会计师，2000 年 1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000
年 1 月开始在本所执业，2012年 1 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50 家次。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 蒋孟彬 2023 年 12 行政监管 中国证券监督 中国证券监督管理委员会
月 14 日 措施 管理委员会甘 甘肃监管局行政监管措施
肃监管局 决定书〔2023〕16 号
3.独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独
立性。
4.审计收费。
本期审计费用 100 万元，其中：2026 年度财务报告审计费用为 70 万元，2026年度内部控制审计费用为 30 万元，上述收费系
按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定
；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用 100 万元，本期审计费用与上期审计费用一致。
三、聘请会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所（特殊
普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可该会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就
关于续聘公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十九次〔定期会议〕，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。
（三）审计委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司股东会审议。
（四）生效日期
本次续聘大华会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。
四、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕决议
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3b604711-a32a-4029-9f75-681afb178559.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：2025年度财务决算报告
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中创环保（300056）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1003bb89-7cf8-4383-b643-41f2e6785570.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告-王朴
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本人王朴，于 2024 年 9 月起任厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2025 年度任职时间
为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规以及《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对独立董事的任职要求，持续保持
独立性。
本人 2025 年度独立性自查结果如下：
序号 事项 自查结果
1 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 是□ 否√
要社会关系
2 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司 是□ 否√
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
3 在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 是□ 否√
在公司前五名股东任职的人员及其直系亲属
4 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 是□ 否√
直系亲属
5 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 是□ 否√
大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员
6 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 是□ 否√
有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来（是指根
据本所《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规
定或者《公司章程》规定需提交股东会审议的事项，或者
深圳证券交易所认定的其他重大事项）的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员
7 最近 12个月内曾经具有前述 1-6项所列情形之一的人员 是□ 否√
8 是否有其他可能不具备独立性的情况说明 是□ 否√
报告人： 王朴
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/75176d87-ed71-4653-819b-94bfaecfbb18.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性
文件的规定，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司独立董事杨钧先生（已离任）、王力先生（已离任
）、王朴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事杨钧先生、王朴先生和王力先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的
关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a3153ab-3c2a-40a2-8423-25f6985633ff.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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委员会履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事
会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职
责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一） 会计师事务所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）成立于2012 年 2月，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号
院 7号楼 1101，首席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日，大华所拥有合伙
人 134 人，注册会计师815 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会、第六届董事会第九次会议以及 2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司财务审计和内部控制提供服务。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，大华会计师事
务所对公司2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除事项等进行核查并出具
了专项报告。
经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。大华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计
报告。
在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）监督并评估会计师事务所的独立性
审计委员会对大华会计师事务所项目签字合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则
》关于独立性要求的情形进行核查。此外，董事会审计委员会未发现其他审计项目组成员在公司的任职情况，未发现除审计必要费用
外的其他任何形式的经济利益情况，未发现其他影响公司审计业务独立性的情况。
（二）监督并评估会计师事务所的专业性以及是否勤勉尽责
公司聘请的大华会计师事务所具备证券从业、期货相关业务资格，在证券业务方面具有较为丰富的执业经验。报告期内，董事会
审计委员会通过公开信息查询等方式持续关注大华会计师事务所的资质条件、执业记录等情况。结合报告期内的实际履职情况，经综
合评估，董事会审计委员会认为大华会计师事务所在审计工作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、
公正的执业准则，勤勉尽职地履行审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作。
（三）讨论与沟通相关审计事项
报告期内，董事会审计委员会与大华会计师事务所沟通协商公司财务报告审计事项，确定了审计计划、审计范围、审计方法，并
持续督促其按既定规划及时完成审计工作。在大华会计师事务所出具初步的审计意见后，董事会审计委员会与其进行沟通并了解相应
情况。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大华会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/cf332660-7489-4dc8-aeab-4bf1cf95c081.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：2025年度总经理工作报告
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中创环保（300056）：2025年度总经理工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ad8006d8-8e9b-4bdb-a1b6-a47d76a96c9d.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告-杨钧
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本人杨钧，于 2021 年 7 月起任厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2025 年度任职时间
为 2025 年 1月 1日至 2025 年 11月 14 日。本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规以及《厦门中创环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对独立董事的任职要求，持续保持
独立性。
本人 2025 年度独立性自查结果如下：
序号 事项 自查结果
1 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 是□ 否√
要社会关系
2 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司 是□ 否√
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
3 在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在 是□ 否√
公司前五名股东任职的人员及其直系亲属
4 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 是□ 否√
直系亲属
5 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 是□ 否√
大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员
6 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 是□ 否√
有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来（是指根
据本所《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规
定或者《公司章程》规定需提交股东会审议的事项，或者
深圳证券交易所认定的其他重大事项）的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员
7 最近 12 个月内曾经具有前述 1-6 项所列情形之一的人员 是□ 否√
8 是否有其他可能不具备独立性的情况说明 是□ 否√
报告人： 杨钧
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c41dd80-a46d-4efe-b149-bc6b06b89167.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕2025年年度报告及其摘要已于2026年4月29日在巨潮资讯网〔http://www.cnin
fo.com.cn〕上披露。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由厦门证监局主办，厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限
公司协办举办的“厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
一、业绩说明会相关安排
1.召开时间：2026年5月15日（星期五）15:40-17:00
2.召开方式：网络远程
3.参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参
与本次互动交流。
4.公司出席人员：公司董事长、董事张红亮先生，独立董事毕克先生，总裁商晔先生，副总裁、董事会秘书孙成宇先生，副总裁
、财务总监陈大平先生。
二、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可提前访问http://ir.p5w.net/zj，进入问题征集专题页面。公司将在2025年年度业绩说明会上，对投资者关注的
问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/96546415-75f5-4216-856f-a1af31a4468f.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕、
第六届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本事项尚需提交公
司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025 年度审计报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并
财务报表未分配利润为-124,739.49 万元，公司股本为 38,549.0443 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
二、亏损原因
近年来，受市场竞争环境激烈，外部融资环境收紧等多因素影响，2025 年公司部分业务拓展情况不及预期，营业收入呈现下降
态势。公司危废板块重要子公司产能利用不足，计提商誉减值等事宜对公司 2025 年度利润总额影响金额较大。
三、应对措施
就公司近年来出现的亏损情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，将采取积极措施改善公司经营业绩，尽快弥补亏损
。主要措施包括：
1.公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦核心业务，提高企业经营管理水平；同时在稳固现有市场的基础上积极挖掘
潜力市场需求，加大市场推广力度；公司将结合自身实际情况，适时调整资源配置，寻求新的利润增长点，提高公司盈利能力。
2.公司将继续强化公司内控治理，提升公司内部信息化水平，提升运营效率，以适应外部环境的变化和企业发展的需要。内外并
举，降本增效，提升综合盈利能力，推动核心产业实现质与量的同步提升。
3.完善企业经营的风险管理体系，识别、评估、监控和应对潜在风险，加强内部控制，确保企业稳健运营。同时，关注市场变化
、政策调整等外部风险因素，及时调整经营策略，降低外部风险对企业经营的影响。
四、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕决议
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/316c151b-9bb6-4cc0-a178-b4292691510d.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：财务报告
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中创环保（300056）：财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/928d8892-18dd-4a79-8363-f01cba114f28.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：非经营性性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中创环保（300056）：非经营性性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/167df5d0-c7e6-450b-b81b-38991d3488ba.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规和《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参
照公司所处行业的薪酬水平，经公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司于 2026 年 4月 28日召开第六届董事会十九次会议〔定期会议〕，第六届董事会审计委员 20
26 年第二次会议审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直
接提交 2025 年度股东会审议。具体情况如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪
金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用范围和适用期限
适用范围：公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员
适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日
（二）薪酬具体方案
公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的50%。
1、董事
（1）在公司担任具体职务的非独立董事，按其所任岗位领取薪酬（包括基本工资和绩效薪资），不再另行领取董事津贴。
（2）外部非独立董事津贴方案由提名、薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议，最终以股东会通过方为有效。
（3）公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。
2、高级管理人员
在公司任职的高级管理人员，根据其在公司所担任的具体职务，按照公司薪酬制度与当年绩效考核情况确定，不另行发放津贴；
其为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。
（三）薪酬发放
（1）独立董事津贴按月发放。
（2）公司非独立董事、高级管理人员基本工资按月发放，绩效薪资根据公司年度利润、年度业绩以及年度个人绩效指标完成情
况计算，对公司的经营管理贡献情况发放年度绩效薪资。
（3）公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（4）独立董事出席会议、参加规定培训以及来公司现场考察的差旅费用，由公司据实报销。
（5）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。本事项尚需提交 2025 年度股东会审议，涉及利益相关
的股东需回避表决。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕决议
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
3、第六届提名、薪酬与考核委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ac3e183-e3b6-448b-97fc-e3849e46a388.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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中创环保（300056）：关于2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6051c62b-fb84-40ee-b100-a0c54af79c63.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”) 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股
子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到信息披露标准。现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼或仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为2,111.03万元，已超过公司最近一
期经审计净资产绝对值的10%。案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大
诉讼、仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项可能对公司造成的影响
在公司及控股子公司作为原告方的诉讼、仲裁事项中，公司将积极维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作，
有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩；公司及控股子公司作为被告方的事项，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公
司及广大投资者的合法权益。
截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据有
关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5215dae1-6d26-4516-bb99-36f9eb62df00.PDF
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2026-04-29 00:02│中创环保（300056）：独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告-王力
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本人王力，于 2021 年 7月起任厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2025 年度任职时间为
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月31 日，于 2026 年 1月 20 日离任。
本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《厦门中创环
保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2025 年度独立性自查结果如下：
序号 事项 自查结果
1 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 是□ 否√
要社会关系
2 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司 是□ 否√
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
3 在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者 是□ 否√
在公司前五名股东任职的人员及其直系亲属
4 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 是□ 否√
直系亲属
5 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 是□ 否√
大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员
6 与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 是□ 否√
有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来（是指根
据本所《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规
定或者《公司章程》规定需提交股东会审议的事项，或者
深圳证券交易所认定的其他重大事项）的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员
7 最近 12个月内曾经具有前述 1-6项所列情形之一的人员 是□ 否√
8 是否有其他可能不具备独立性的情况说明 是□ 否√
报告人： 王力
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/deb3f115-c99e-41d8-9dce-5e65eb06e57b.PDF
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2026-04-28 23:49│中创环保（300056）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2026 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕，审议
通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司定于 2026 年 5 月 21 日14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025 年
年度股东会，现将召开本次年度股东会的相关事项公告通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 21 日 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 5月21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（非本公司股东亦可受
托作为股东代理人）
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省厦门市春光路 1178-1188 号厦门中创环保总部五楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供 非累积投票提案 √
担保及各子公司互相担保的议案
6.00 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综 非累积投票提案 √
合授信额度的议案
7.00 关于独立董事独立性自查情况的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案
10.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 非累积投票提案 √
一的议案
11.00 关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度的议案
2.上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕及第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过（议案 9
.00 全体董事回避表决，直接提交股东会审议），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。上述议案中议案 5.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效，
其他议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。议案 9.00 涉及利益相关的股东需回避表决。
3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为
议案进行审议，《2025 年度独立董事述职报告》详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
⑴法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人
的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续。
⑵自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、身份证办理登记手续。⑶异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》〔附件 2〕，以
便登记确认。传真或函件于 2026 年 5 月 19 日 17:00 前送达本公司董事会办公室。
2.登记时间：2026 年 5月 19日 09:30-11:30、13:30-17:00
3.登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光 1178-1188 号公司董事会办公室邮编：361101
4.注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续
5.联系方式：
（1）联 系 人：陈彦春
（2）联系电话：0592-7769767
（3）传真号码：0592-7769502
（4）电子邮箱：savings@savings.com.cn
6.会议费用：
（1）现场会议会期预计半天（14:30 开始；建议提前 30 分钟左右到达）
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕决议
2.第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
3.第六届董事会提名、薪酬与考核委员会决议
4.其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/23fa0e74-64b6-4d19-bfdc-a886c9a18ed0.PDF
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2026-04-28 23:46│中创环保（300056）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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中创环保（300056）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bb667117-1957-4f43-a21c-01582345e89c.PDF
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2026-04-28 23:45│中创环保（300056）：内部控制评价报告的核查意见
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中创环保（300056）：内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1164770e-6e29-48f5-b7e0-725a7d53de65.PDF
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2026-04-28 23:45│中创环保（300056）：太 平 洋关于中创环保重大资产出售之2025年度持续督导工作意见暨持续督导总结报告
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中创环保（300056）：太 平 洋关于中创环保重大资产出售之2025年度持续督导工作意见暨持续督导总结报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b483b2c9-28da-4f51-a2a0-c01853687ef8.PDF
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2026-04-28 23:45│中创环保（300056）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000105 号厦门中创环保科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称
中创环保公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中创环保公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
蒋孟彬
中国·北京 中国注册会计师：
申翌君
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/45f8ebc5-1603-4f46-91aa-1e28f2e0d6ff.PDF
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2026-04-28 23:45│中创环保（300056）：2025年年度审计报告
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中创环保（300056）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81897577-a601-4e4a-bcb0-9fa1714f087d.PDF
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2026-04-28 23:45│中创环保（300056）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2
二、 营业收入扣除情况明细表 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com关于营业收入扣除事项的
专项核查意见
大华核字[2026]0011005439号厦门中创环保科技股份有限公司：
我们接受委托，对厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称中创环保公司）2025 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[
2026]0011009115 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2025 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”
）。该明细表已由中创环保公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称“监管机构”)发布的《深圳证券交易所股票上市规则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“上市规则及相关要求”）的规定编制以满足监管要求。
一、管理层对明细表的责任
管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以
使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工
作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报
获取合理保证。
三、专项核查意见
我们认为，中创环保公司 2025 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以
满足监管要求。
四、编制基础
我们提醒明细表使用者关注，明细表是中创环保公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用
途。本报告应与本审计机构出具的大华审字[2026]0011009115 号审计报告一并阅读。本段内容不影响已发表的专项核查意见。大华
会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
蒋孟彬
中国·北京 中国注册会计师：
申翌君
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6b870d7f-d999-455a-ba0e-3cdca3f137fa.PDF
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2026-04-28 23:45│中创环保（300056）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2026]0011005440 号厦门中创环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称中创环保）2025 年度财务
报表，包括 2025 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及
母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4月 28 日签发了大华审字[2026]0011009115 号标准无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就中创环保编制的 2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中创环保管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
中创环保 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
对中创环保实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序
。为了更好地理解中创环保 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
蒋孟彬
中国·北京 中国注册会计师：
申翌君
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31f068f5-17ff-4140-91f2-ffa4bb79de52.PDF
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2026-04-28 23:45│中创环保（300056）：关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的公告
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中创环保（300056）：关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/05435c98-75fc-4e85-b09e-ba9bf8cbe5d3.PDF
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2026-04-28 23:45│中创环保（300056）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称“公司”〕于 2026 年 4月 28日召开第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕、第
六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相
关事项公告如下：
一、本次申请综合授信额度的基本情况
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属各子公司拟向银行等机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信
额度，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、融资租赁等。前述授信额度以相关银行等机构实际审批的最终
授信额度为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授
信额度担保方式为公司信用和自有土地、房产抵押或质押担保。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司董事长全权代表公司签署前述授信额度内的与授信有关的申请书
、合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的责
任全部由公司承担。前述授权有效期为公司董事会会议及股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日(召开时间为 2026 年年
度报告披露后)止。
本次公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案尚需提交股东会审议。
二、本次申请银行综合授信对公司的影响
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的
需求，保证各项业务的正常有序开展，有利于公司可持续发展。
三、备查文件
1、第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕决议
2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c3bdac62-bfe8-402a-a376-af6bf27b24b5.PDF
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2026-04-28 23:42│中创环保（300056）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
2026 年 4月 28 日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议〔定期会议〕、第六届
董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下：经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计：2025 年归属于母公司所有者的净利润为-107,277,553.04 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可
供分配利润为负。审计委员会认为：2025 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规
定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。审计委员会同意公司 2025 年度利润分配预案。
公司董事会认为：由于归属于母公司的未分配利润为负，公司决定 2025 年度不进行利润分配。公司 2025 年度利润分配预案是
基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2025 年度审计报告》，母公司 2025 年度实现净利润-
23,494,582.39 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为-107,277,553.04 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供股
东分配的利润为-810,632,611.75 元，合并报表累计可供股东分配的利润为-1,247,394,901.69元。
鉴于截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表及母公司报表“未分配利润”均为负值，未达到相关法律法规及《公司章程》规
定的利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025
年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形1.上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示
下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 -107,277,553.04 -109,115,626.15 -160,158,342.44
利润（元）
研发投入（元） 19,478,248.16 19,797,046.40 20,043,582.21
营业收入（元） 384,718,293.59 466,005,254.03 515,130,234.01
合并报表本年度末累计未 -1,247,394,901.69
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 -810,632,611.75
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 ?是 □否
年度
最近三个会计年度累计现 0
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 -125,517,173.8767
利润（元）
最近三个会计年度累计现 0
金分红及回购注销总额
（元）
最近三个会计年度累计研 59,318,876.77
发投入总额（元）
最近三个会计年度累计研 4.34%
发投入总额占累计营业收
入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 □是 ?否
市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被实
施其他风险警示情形
其他说明：
不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润
均为负值,因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的未分红可能被实施其他风险警示情形。（
二） 公司拟不进行利润分配的合理性说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司实施现金分
红应当满足“公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实
施现金分红不会影响公司后续持续经营”“公司累计可供分配利润为正值”。鉴于截至2025 年 12 月 31 日，公司合并报表及母公
司报表“未分配利润”均为负值，同时考虑公司目前正值业务拓展、加强新产品研发关键时期，未来对新产品，新项目的投入较大，
为保障公司持续发展、平稳运营，更好地维护全体股东的长远利益，并结合公司 2026 年经营计划和资金需求，故公司 2025 年度拟
不进行利润分配。公司董事会同意 2025 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
四、备查文件
（1）第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
（2）第六届董事会第十九次会议决议；
（3）深交所要求的其他文件。
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2026-04-28 23:41│中创环保（300056）：2026年一季度报告
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中创环保（300056）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/977661b6-2f6a-4a36-be19-d200650e912b.PDF
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2026-04-28 23:41│中创环保（300056）：2025年年度报告摘要
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中创环保（300056）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7e79e841-17ce-4449-aa85-639a74791080.PDF
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2026-04-28 23:41│中创环保（300056）：2025年年度报告
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中创环保（300056）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-08-29│中创环保：2026年半年度报告
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2026-04-29│中创环保：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247051.PDF
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2026-04-29│中创环保：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225247059.PDF
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2025-10-23│中创环保：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724769.PDF
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2025-08-26│中创环保：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224570721.PDF
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2025-04-23│中创环保：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223221470.PDF
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2025-04-23│中创环保：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223221467.PDF
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2024-10-28│中创环保：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221525226.PDF
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2024-08-30│中创环保：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221055517.PDF
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2024-04-26│中创环保：2024年一季度报告
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