公司公告☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-02-10 16:50 │中创环保（300056）：关于公司为控股子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-05 16:24 │中创环保（300056）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-02-05 16:24 │中创环保（300056）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-24 16:16 │中创环保（300056）：关于证券事务代表辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 15:56 │中创环保（300056）：2024年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 17:06 │中创环保（300056）：关于公司为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-09 17:54 │中创环保（300056）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-09 17:54 │中创环保（300056）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 19:20 │中创环保（300056）：关于公司股东部分股份被司法拍卖的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-23 16:59 │中创环保（300056）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-10 16:50│中创环保（300056）：关于公司为控股子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于2024年 4月 25日，2024 年 5月 17日召开第五届
董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023年度股东大会，审议通过《关于公司为合
并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》，同意公司为江西耐华环保科技有限公司（以下简称“江西耐华”）的
外部融资机构授信提供担保，担保额度为 45,000万元（公告编号：2024-069、2024-070、2024-076）。
为满足生产经营需要，江西耐华与赣州银行股份有限公司弋阳支行（以下简称“赣州银行”）开展融资合作，签署《流动资金贷
款合同》。中创环保与赣州银行签署《保证合同》，为江西耐华前述授信提供连带责任保证，担保债权之最高金额为 500 万元。本
次公司为子公司提供担保事项未超出董事会和股东大会授权额度范围。
截至本公告披露之日，公司及子公司对江西耐华的担保额度统计如下表所示：
担保 被担 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占 是否
方 保方 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 资产负债 （万元） （万元） 近一期经审 担保
率 计净资产比
例
中创 江西 70% 106.22% 2220 500 1.85% 否
环保 耐华
二、被担保人基本情况
1、公司名称：江西耐华环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：91361126MA38CB4P5C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：孙成宇
5、注册资本：5,000 万元
6、成立日期：2019 年 1月 24日
7、营业期限：自 2019年 1月 24日至无固定期限
8、住所：江西省上饶市弋阳县高新区高新大道以北、富强路以西
9、经营范围：工业废物的处置及综合利用；有色金属及贵金属制品的生产、加工及销售；水污染治理、大气污染治理、固体废
物污染治理；环保技术开发、推广及应用服务。贵金属收集、处置、利用；贵金属基础化学及金属化学物生产、加工及销售；有色金
属、非金属、矿产品、五金机电，化工原料（危险品除外）销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、股权架构图：
（持股 100%） （持股 70%） （持股 30%）
（持股 70%） （持股 30%）
11、最近一年又一期财务情况： （单位：元）
主要财务情况指标 2024年 9月 30日 2023年 12月 31 日
（未经审计) （经审计）
资产总额 78,745,969.46 94,639,686.43
负债总额 83,640,290.80 93,447,500.95
其中：银行贷款总额 33,200,000.00 34,000,000.00
流动负债总额 83,253,849.90 93,044,960.58
归母净资产 -3,426,024.93 834,529.84
营业收入 4,945,264.26 103,562,590.46
利润总额 -5,934,775.90 -14,798,856.42
归母净利润 -4,260,554.77 -10,804,913.63
经营性现金流量净额 3,196,824.79 -33,963,546.76
12、经查，江西耐华环保科技有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人：厦门中创环保科技股份有限公司
债权人：赣州银行股份有限公司弋阳支行
保证方式：连带责任担保
担保主债权金额：500万元
保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于:本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权所发生的诉讼费
、仲裁费、律师费、评估费、拍卖费和其他应付费用。律师费计收按聘请的律师事务所所在省份的收费标准上限确定。
保证期间：叁年，自债务履行期届满（包括借款提前到期）之日起计算。如分期还款的，从最后一笔债务履行期届满之日起计算
。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对各子公司提供担保余额为 12,785万元，占最近一期经审计净资产总额 47.39%。公司不存在逾期担保
、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、其他事项说明
本次公司向江西耐华提供担保，其他股东未提供同比例担保，但江西耐华为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进
行有效监控与管理，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，是公司作为控股股东正常履行职责，不存在损害上市公司利益
的情形。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。此担保事项披露后，如担保事项发生变
化，公司将根据法律法规的要求及时披露相应进展公告。
六、备查文件
《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/4c48f75d-c982-49e7-8d06-962cf7c98550.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-05 16:24│中创环保（300056）：第六届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中创环保（300056）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/1aa5cf26-cc25-4fdf-b6e2-a98f66acd9aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-02-05 16:24│中创环保（300056）：关于聘任公司证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2025 年 1 月 27 日，召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任白雅婷女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任
期至本届董事会任期届满之日止。
白雅婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0592-7769767
传真：0592-7769502
电子邮箱：db@savings.com.cn
通讯地址：福建省厦门火炬新区春光路 1178-1188号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-05/4b99e7cb-c9e7-4724-a701-73893fce228d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-24 16:16│中创环保（300056）：关于证券事务代表辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于近日收到公司证券事务代表林方琪女士的书面辞职报告，林方琪女士因个人
原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司所有职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，林方琪女士未持有公司股份。林方琪女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极
作用，公司及董事会对林方琪女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/c523f2c6-92a1-418d-810e-ce6508c327c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 15:56│中创环保（300056）：2024年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日
（二）预计的业绩： ?亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期（重组前） 上年同期（重组后）
归属于上市 亏损：11,000万元–16,500 万元 亏损：16,015.83万元 亏损：13,152.58万元
公司股东的
净利润
扣除非经常 亏损：14,000万元– 21,000 万元 亏损：15,534.48万元 亏损：12,805.57万元
性损益后的
净利润
营业收入 45,000 万元–50,000 万元 51,513.02万元 49,739.03万元
扣除后营业 44,000 万元– 49,000万元 47,759.90万元 47,148.57万元
收入
注：报告期公司已完成重大资产出售，公司向秦皇岛铧源实业有限公司出售持有的北京中创惠丰环保科技有限公司 100.00%股权
。上年同期重组后数据为模拟重组完成后测算所得。
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期业绩变动的主要原因如下：
1、报告期内，公司危废板块重要子公司因技改停产等原因，报告期内产能受到限制，开工率不足，导致危废板块亏损，对此公
司进行了相应的减值测试并计提了减值；
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 3,400 万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为-481万元
，前述差异主要是 2023年公司根据一审判决补提股民诉讼赔偿款形成负影响，本报告期主要为出售北京惠丰 100%股权的投资收益产
生正影响所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在 2024 年年度报告中详细披露。截至本公
告日，公司没有触及退市风险警示的情况。公司敬请广大投资者及时关注，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/4a145a69-a411-4321-a530-5811e023d02e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 17:06│中创环保（300056）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于2024年 4月 25日，2024年 5月 17日召开第五届董
事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023年度股东大会，审议通过《关于公司为合并
报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》，同意公司为宁夏中创城市环境服务有限公司（以下简称“宁夏中创”）
的外部融资机构授信提供担保，担保额度为 3,000 万元（公告编号：2024-069、2024-070、2024-076）。
为满足生产经营需要，宁夏中创与宁夏银行股份有限公司沙坡头支行（以下简称“宁夏银行”）开展融资合作，签署《流动资金
借款合同》。中创环保与宁夏银行签署《最高额保证合同》，为宁夏中创前述授信提供连带责任保证，担保债权之最高金额为 520
万元。本次公司为子公司提供担保事项未超出董事会和股东大会授权额度范围。
截至本公告披露之日，公司及子公司对宁夏中创的担保额度统计如下表所示：
担保 被担 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占 是否
方 保方 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 资产负债 （万元） （万元） 近一期经审 担保
率 计净资产比
例
中创 宁夏 100% 88.62% 0 520 1.93% 否
环保 中创
二、被担保人基本情况
1、公司名称：宁夏中创城市环境服务有限公司
2、统一社会信用代码：91640500MA7EJYJK30
3、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人：张浩
5、注册资本：500万人民币
6、成立日期：2021年 12月 15日
7、营业期限：2021年 12月 15日至无固定期限
8、住所：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区黄河花园三期 29号楼 21号二楼营业房
9、经营范围：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）一般经营范围：农村生活垃圾经营性服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；城乡市容管理；环境卫生公共
设施安装服务；市政设施管理；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理
；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；运输设备租赁服务；机械设备租赁；环
境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；大气环境污染防治服务；环境监测专用仪器仪表销售（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）。
10、股权架构图：
（持股 100%）
（持股 100%）
11、最近一年又一期财务情况： （单位：元）
主要财务情况指标 2024年 9月 30 日 2023年 12 月 31日
（未经审计) （经审计）
资产总额 26,362,955.63 32,849,988.32
负债总额 23,362,337.77 29,341,216.33
其中：银行贷款总额 1,500,000.00 8,650,000.00
流动负债总额 23,015,286.94 29,341,216.33
归母净资产 3,000,617.86 3,508,771.99
营业收入 18,840,468.83 23,658,248.95
利润总额 -508,154.13 -1,144,478.85
归母净利润 -508,154.13 -1,137,519.68
经营性现金流量净额 5,771,048.03 6,235,811.80
12、经查，宁夏中创城市环境服务有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人：厦门中创环保科技股份有限公司
债权人：宁夏银行股份有限公司沙坡头支行
保证方式：连带责任担保
担保主债权金额：520万元
保证范围：包括但是不限于主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延行金、承诺费、因汇率变
动引起的汇率损失、债务人应当向债权人支付的其他款项，以及债权人因实现债权与担保权利而发生的诉讼费、仲裁费、律师费、评
估费、鉴定费、拍卖费、抵押物处置费、过户费等一切费用。因汇率变化而实际超出最高限额的部分，保证人自愿承担连带责任保证
。
保证期间：本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自债务人在该主合同项下的债务履行期限
届满之日起三年；债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，经保证人书面同意的，保证期间为展期协议重新约定
的债务履行期届满之日起三年；若发生法律、法规规定或者主合同约定的事项，债权人解除主合同、宣布债务提前到期的，保证期间
为债权人解除主合同、宣布债务提前到期之日起三年。
四、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司对各子公司提供担保余额为 12,885万元，占最近一期经审计净资产总额 47.76%。公司不存在逾期担保
、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、其他事项说明
公司本次向宁夏中创提供担保不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，是公司作为股东正常履行职责，不存在损害上市
公司利益的情形。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。此担保事项披露后，如担保事
项发生变化，公司将根据法律法规的要求及时披露相应进展公告。
六、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/bdf5f2c7-f137-4011-9db3-6dd0dd7af262.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-09 17:54│中创环保（300056）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中创环保（300056）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/5e3a8535-ef3a-495c-ae17-6e2d462661ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-09 17:54│中创环保（300056）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1 本次股东大会不存在议案未获通过的情形
2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2025年 1 月 9日召开2025年第一次临时股东大会；现将本次股东大会决议
的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
2024 年 12 月 24 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以公告方式向全体股东发出本次会议通知。具体内容
详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2024-171）。
公司 2025 年第一次临时股东大会采用现场表决与网络投票股东大会相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于 2025年 1月 9日下午 14:30 在厦门中创环保五楼会议室召开
2、网络投票时间为 2025年 1月 9日特定时间段：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 9日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13
:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年1月 9日 9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持会议；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场参加
本次股东大会。
本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
股东出席 330 73,765,925 19.1356％
其 现场投票 4 63,134,353 16.3777％
中 网络投票 326 10,631,572 2.7579％
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
中小股东出席 329 39,167,520 10.1604％
其 现场投票 3 28,535,948 7.4025％
中 网络投票 326 10,631,572 2.7579％
二、议案审议及表决情况
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
提案 1.00 关
|