公司公告☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-26 18:52 │中创环保（300056）：毕克_独立董事候选人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:52 │中创环保（300056）：毕克_独立董事提名人声明与承诺 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-26 18:52 │中创环保（300056）：关于拟变更独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 19:00 │中创环保（300056）：中创环保关于召开2025年第三次临时股东会的通知修正公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 19:00 │中创环保（300056）：中创环保关于召开2025年第三次临时股东会的通知（修正后） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:55 │中创环保（300056）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:54 │中创环保（300056）：《独立董事工作制度》（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:54 │中创环保（300056）：中创环保《公司章程》(2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:54 │中创环保（300056）：中创环保关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 16:54 │中创环保（300056）：《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》（2025年11月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:52│中创环保（300056）：毕克_独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中创环保（300056）：毕克_独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d20ec845-1b14-49d4-beea-6d862bbf2ef7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:52│中创环保（300056）：毕克_独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人 邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司现就提名毕克为厦门中创环保科技股份有限公司第6 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门中创环保科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，
本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过厦门中创环保科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立
董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证
监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
提名人（签署/盖章）： 邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/d30c0385-5981-4147-bad7-0e78c0dc17d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-26 18:52│中创环保（300056）：关于拟变更独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中创环保（300056）：关于拟变更独立董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/87a28747-2dad-40cc-81c4-efc20868428a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:00│中创环保（300056）：中创环保关于召开2025年第三次临时股东会的通知修正公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本 公 司 于 2025 年 11 月 15 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninf
o.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-071），由于工作疏忽，造成以下公告有误，现
修正如下：
原公告披露内容：
厦门中创环保科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会授权委托书厦门中创环保科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于 2025 年 12 月 1 日召开的厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第
三次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本股东承担。委托方签字/盖章：_______________________________________________委托方身份证号
码/营业执照号码：_________________________________
委托方股东账户：______________________
委托日期：2025 年__月___日
委托方持股数量：________股；
有效期限：自签署日至本次股东会结束
受托人签字：____________
受托人身份证号码：______________________
本股东对本次股东会议案的表决意见如下：
编码 议案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
普通议案 同 反对 弃权
意
1.00 关于取消监事会的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 √
备案的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的 √
议案
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
9.00 关于选举毕克为公司独立董事的议案 √
委托方签章：__________________ 受托人签字：___________________
2025 年 月 日 2025 年 月 日
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月一日更正后披露内容：
厦门中创环保科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会授权委托书厦门中创环保科技股份有限公司：
兹授权委托_____________先生/女士代表本股东出席于 2025 年 12月 1日召开的厦门中创环保科技股份有限公司 2025 年第三
次临时股东会，并代表本股东依照以下指示对下列议案投票。本股东对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权
，其行使表决权的后果均由本股东承担。
委托方签字/盖章：_______________________________________________委托方身份证号码/营业执照号码：_________________
________________委托方股东账户：______________________
委托日期：2025 年__月___日
委托方持股数量：________股；
有效期限：自签署日至本次股东会结束
受托人签字：____________
受托人身份证号码：______________________
本股东对本次股东会议案的表决意见如下：
编码 议案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
普通议案 同 反对 弃权
意
1.00 关于取消监事会的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 √
备案的议案
3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
编码 议案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
6.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √
9.00 关于选举毕克为公司独立董事的议案 √
委托方签章：__________________ 受托人签字：___________________
2025 年 月 日 2025 年 月 日
除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的股东会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年第三次
临时股东会的通知（修正后）》，公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/eaac972a-0b14-4c00-b99f-8f7892622baf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:00│中创环保（300056）：中创环保关于召开2025年第三次临时股东会的通知（修正后）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中创环保（300056）：中创环保关于召开2025年第三次临时股东会的通知（修正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/23d5e5ca-bfd8-4cde-b7d1-8a90d139bcf9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:55│中创环保（300056）：第六届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中创环保（300056）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/709859c6-273c-4b5e-927e-937a947c892d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:54│中创环保（300056）：《独立董事工作制度》（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中创环保（300056）：《独立董事工作制度》（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/1be2a0d6-36fc-417d-b6be-19f88533b895.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:54│中创环保（300056）：中创环保《公司章程》(2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中创环保（300056）：中创环保《公司章程》(2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/96cd2364-f494-49a0-ae61-6c83e52befb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:54│中创环保（300056）：中创环保关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中创环保（300056）：中创环保关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/a8814d1b-c447-4cc2-9552-210f42ef93cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 16:54│中创环保（300056）：《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为完善厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促
使董事会提名及任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员的考核与评价体系，制订科学、有
效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦门中创环保科技股份有限公司章
程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理
人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事
及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成。其中，独立董事不得少于两名。
第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举
产生。
第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员一名并作为委员会召集人，由独立董事担任，负责召集、主持委员会工作；主任委
员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。除非出现《公司法》《公司章程》或
本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应当
根据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本工作细则有关规定补足委员人数。
第七条 提名、薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新
的委员人选。
在提名、薪酬与考核委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，提名、薪酬与考核委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名、薪酬与考核委员会委员。
第三章 职责权限
第九条 提名、薪酬与考核委员会有下列主要职责：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会、经理层的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）对董事候选人进行审查并提出建议；
（四）对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出建议；
（五）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
；
（六）研究董事和高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（七）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（八）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（九）董事会授予的其他职权。
第十条 董事会应充分尊重提名、薪酬与考核委员会关于董事候选人及总经理人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况
下，不得对提名、薪酬与考核委员会提名董事候选人及总经理人选的建议予以搁置。
上市公司
|