公司公告☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-19 19:38 │中创环保（300056）：关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的公告 │
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│2025-05-19 19:38 │中创环保（300056）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-05-19 19:38 │中创环保（300056）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-05-19 19:38 │中创环保（300056）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-05-14 20:28 │中创环保（300056）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一） │
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│2025-05-14 20:28 │中创环保（300056）：关于中创环保申请向特定对象发行股票的审核问询函有关财务事项的说明 │
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│2025-05-14 20:28 │中创环保（300056）：太 平 洋关于中创环保2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿） │
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│2025-05-14 20:28 │中创环保（300056）：太 平 洋关于中创环保2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿） │
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│2025-05-14 20:28 │中创环保（300056）：关于中创环保申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 │
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│2025-05-14 20:28 │中创环保（300056）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性│
│ │公告 │
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2025-05-19 19:38│中创环保（300056）：关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第
七次会议，审议通过《关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案》，股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称
辉昇智锋）同意为公司提供财务资助，现就本次财务资助的具体情况公告如下：
一、关联交易情况概述
1、基本情况
辉昇智锋作为公司股东，为支持公司发展，承诺将根据公司及子公司实际需要，为公司及子公司提供流动性支持，将提供人民币
伍佰万元整（￥5,000,000.00）的现金财务资助借款，优先用于子公司等公司的到期债务偿付。本次借款为无息借款，股东亦不收取
任何资金使用费用，期限为一年，自股东支付借款至公司指定账户之日起算，公司有权提前偿还全部或部分借款。
2、辉昇智锋为公司的股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
3、2025 年 5 月 19 日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于股东向公司提供资助借款
暨关联交易的议案》；公司独立董事事前召开了专门会议一致审议通过上述议案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定，本次关联方向公司提供财务资助暨关联交易事项无须提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1. 公司名称：邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司
2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 法定代表人：郭东东
4. 注册资本：壹亿元整
5. 住所：河北省邢台市经济开发区留村街道办事处善北村 69-01
6. 成立日期：2024年 10月 28日
7. 经营范围：社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；商务代理代办服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件外包服务；信息技术咨询服务；体育赛事策划；平面
设计；图文设计制作；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；文艺创作；咨询策划服务；工程管理服务；广告制作；组织文化艺术交
流活动；会议及展览服务；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9. 股东情况：邢台辉昇企业管理咨询有限公司持有其 100%股权。
10.与公司的关联关系：截止本会议召开日，辉昇智锋持有公司股票16,285,848.00 股，占公司总股本 4.22%；上海中创凌兴能
源科技集团有限公司(以下简称“中创凌兴”)持有公司股票 8,750,000.00股，占公司总股本 2.27%，双方合计持股 5%以上，辉昇智
锋企与中创凌兴为一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，邢台
辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司与公司存在关联关系。
三、关联交易的主要内容
1、财务资助金额
辉昇智锋向公司提供总额 500 万元人民币的现金财务资助。
2、财务资助方式和期限
本次财务资助以借款方式提供，公司与股东签署借款协议，自股东支付借款至公司指定账户之日起算，公司有权提前偿还全部或
部分借款。
3、定价政策和定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，本次借款为无息借款，借款期间年利率为零，借款人无需向出借人支付任何利息费用
。
4、资金主要用途
补充公司的流动资金，优先偿付公司及子公司的到期债务。
四、交易目的和对上市公司的影响
辉昇智锋向公司及下属子公司提供财务资助，主要为支持公司发展和满足补充流动资金的需求，有效解决了公司灵活快速融资问
题，有利于公司拓宽资金来源渠道、节省财务费用、降低融资成本、提高融资效率，有利于公司业务发展，体现了股东对上市公司发
展的支持。
五、其他事项说明
邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司向公司及子公司提供财务资助事项是公司作为股东正常履行职责，促进公司日常生产经
营及业务发展的举措，不存在损害上市公司利益的情形。此关联交易事项披露后，如关联交易发生变化，公司将根据法律法规的要求
及时披露相应进展公告。
六、备查文件
1、《厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
2、《厦门中创环保科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》
3、《厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议》
4、股东关于提供财务资助的承诺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/71d60362-942b-443d-bb17-342c0b31d351.PDF
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2025-05-19 19:38│中创环保（300056）：第六届监事会第七次会议决议公告
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一、会议召集、召开情况
2025 年 5 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式发出召开第六届监事会第七次会议的会议通
知，并将相关议案和附件发送至各位监事。2025 年 5月 19日，公司第六届监事会第七次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召
开。监事会主席李畅、监事沈嘉墨、监事刘翔出席会议，公司副总经理、董事会秘书孙成宇等有关人员列席会议。全体与会监事均确
认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
二、议案审议、表决情况
01.0 关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案
具体内容详见公司在巨潮资 讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
三、备查文件
《厦门中创环保科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/d4c558a7-34dc-4100-8f0a-12345f025cae.PDF
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2025-05-19 19:38│中创环保（300056）：关于证券事务代表辞职的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于近日收到公司证券事务代表白雅婷女士的书面辞职报告，白雅婷女士因个人
原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。白雅婷女
士所负责的相关工作已完成交接， 其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
截至本公告披露日，白雅婷女士未持有公司股份。白雅婷女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极
作用，公司董事会对白雅婷女士在担任公司证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，在聘任新任证券事务代表前，由公司董事会秘书孙成宇先生代行证券事务代表职责，公司董事会将尽快聘任符合任
职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/036b45ee-a3fe-4f5b-9a1c-6e458a71e3cb.PDF
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2025-05-19 19:38│中创环保（300056）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025 年 5 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件等形式发出召开第六届董事会第十次会议的通知
，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2025年 5月 19日，公司第六届董事会第十次会议按照会议通知确定的时间和
地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 7 名，实际出席董事共 7 名；公司
监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事
、高级管理人员对会议召开合法性没有任何异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，议案审议和表决情况如下：
01.00关于股东向公司提供资助借款暨关联交易的议案
为支持公司及子公司经营发展需要，公司股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司，将为公司提供人民币伍佰万元整（￥5,
000,000.00）的资助借款，本次借款为无息借款，股东亦不收取任何资金使用费用，期限为一年，公司有权提前偿还全部或部分借款
。公司董事会授权公司董事长签署相关借款协议。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
02.00关于董事会审计委员会人员变更的议案
张红亮先生拟担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满之日止。
改选后，董事会各专门委员会委员成员如下：
序号 专门委员会 主任委员 委员
(召集人)
1 战略委员会 张红亮 张红亮、杨钧、王朴
2 审计委员会 杨钧 杨钧、王朴、张红亮
3 提名、薪酬与考核委员会 杨钧 杨钧、王朴、张红亮
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。
三、备查文件
《厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/17202e2a-4d8b-4467-b8d8-07a516973b62.PDF
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2025-05-14 20:28│中创环保（300056）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）
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中创环保（300056）：向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
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2025-05-14 20:28│中创环保（300056）：关于中创环保申请向特定对象发行股票的审核问询函有关财务事项的说明
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中创环保（300056）：关于中创环保申请向特定对象发行股票的审核问询函有关财务事项的说明。公告详情请查看附件。
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2025-05-14 20:28│中创环保（300056）：太 平 洋关于中创环保2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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中创环保（300056）：太 平 洋关于中创环保2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/b046cac8-5d8f-42b9-a0c3-99fd8c17bff8.PDF
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2025-05-14 20:28│中创环保（300056）：太 平 洋关于中创环保2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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中创环保（300056）：太 平 洋关于中创环保2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/865c2b89-ed50-4016-9c4a-a29a55b1f529.PDF
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2025-05-14 20:28│中创环保（300056）：关于中创环保申请向特定对象发行股票的审核问询函回复
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中创环保（300056）：关于中创环保申请向特定对象发行股票的审核问询函回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/06698407-05e8-4390-b825-76041ee00692.PDF
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2025-05-14 20:28│中创环保（300056）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于厦门中创环保科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020011 号）（以下简称“问询函
”）。
公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对审核问询函进行了
回复和说明，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ced525e9-5388-4d36-adba-e226fabd4076.PDF
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2025-05-14 20:28│中创环保（300056）：中创环保2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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中创环保（300056）：中创环保2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/273f21c7-ff59-4261-8ea7-8882deaf5a41.PDF
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2025-05-13 18:18│中创环保（300056）：2024年度股东大会决议公告
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中创环保（300056）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/306fb9db-3165-4902-ad80-7038dbabeb7a.PDF
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2025-05-13 18:18│中创环保（300056）：2024年度股东大会法律意见书
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中创环保（300056）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/93fec72f-f3e7-418d-973b-ea6bfae40735.PDF
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2025-04-30 17:22│中创环保（300056）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第九次会议〔定期会议〕，审议通
过《关于召开 2024年度股东大会的议案》，并于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024
年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-036），公司决定于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方
式召开 2024 年度股东大会。
2025年 4月 30 日，公司董事会收到股东邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称“邢台智锋”）提交的《关于提请
增加公司 2024年度股东大会临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于免去徐秀丽女士第六届董事会非独立董事职务的议案》
、《关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》以临时提案方式提交公司 2024年度股东大会一并审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，符合条件的股东可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集
人。截至本公告日，邢台智锋持有公司股份 16,285,848 股，持股比例为 4.22%，该提案人的身份符合有关规定，上述临时提案属于
股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案内容及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，故公司董事会同
意将上述临时提案提交公司 2024年年度股东大会审议。
除增加上述议案外，原《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》中列明的公司股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登
记日等事项均保持不变。增加临时提案后，公司 2024年度股东大会的相关事项通知如下：
一、基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事
会第九次〔定期会议〕已审议通过关于召开本次股东大会的议案
4、会议股权登记日：2025年 5月 8日
5、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 5月 13日下午 14:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-1
1:30、下午 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 13日 9:15-15:00。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市春光路 1178-1188号厦门中创环保总部五楼会议室
二、本次股东大会议案编码
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案 √
4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各 √
子公司互相担保的议案
7.00 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 √
额度的议案
8.00 关于独立董事独立性自查情况的议案 √
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
10.00 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024年度薪酬 √
确认及 2025年度薪酬方案的议案
11.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
12.00 关于免去徐秀丽女士第六届董事会非独立董事职务 √
的议案
13.00 关于选举孙成宇先生为公司第六届董事会非独立董 √
事的议案
前述议案已经公司第六届董事会第九次会议〔定期会议〕及第六届监事会第六次会议〔定期会议〕审议通过（除议案 10.00 直
接提交股东大会审议外），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。前述议案中议案 6.00
须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效，其他议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有
效。议案 10.00涉及利益相关的股东需回避表决。
公司独立董事将在本次会议上进行述职。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记
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