公司公告☆ ◇300056 中创环保 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-21 18:22│中创环保（300056）：关于续聘会计师事务所的公告
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中创环保（300056）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/9ede0c3c-5170-4456-95cb-8b5cc493d56a.PDF
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2024-11-21 18:21│中创环保（300056）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 11 月 15 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式发出召开第六届董事会第五次会议的会议
通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。2024 年 11月 21日，公司第六届董事会第五次会议按照会议通知确定的
时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会议应出席董事共 7名，实际出席董事共 7名；公司监
事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、
高级管理人员对会议召开合法性没有异议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
1.00 关于续聘会计师事务所的议案
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合
公司 2024 年度审计工作要求，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构
。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：赞成数 7票，反对数 0票，弃权数 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2024年第二次会议决议；
3、其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/14007078-4cf3-4785-ae05-36e3429df3e3.PDF
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2024-11-21 18:20│中创环保（300056）：第六届监事会第四次会议决议公告
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一、会议召集、召开情况
2024年 11月 15日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式发出召开第六届监事会第四次会议的会议通知
，并将相关议案和附件发送至各位监事。2024 年 11 月 21 日，公司第六届监事会第四次会议按照会议通知确定的时间和地点如期
召开。
本次监事会会议由监事会主席李畅先生主持。全体与会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程
》等的相关规定。
二、议案审议、表决情况
1.00 关于续聘会计师事务所的议案
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，符合
公司 2024年度审计工作要求，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度的财务报表和内部控制审计机构。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
经审议，全体与会监事均无异议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届监事会第四次会议决议
2、其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/a988c446-2e09-4e29-a638-9dccaf3dd001.PDF
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2024-11-21 18:19│中创环保（300056）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕董事会决定于 2024 年 12 月 9
日下午 14:30 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024年第四次临时股东大会；现将召开本次临时股东大会的相关事项公告通知
如下：
一、基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、业务规则和公司章程的规定；公司于 2024
年 10 月 22 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于择期召开 2024年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。2024 年 11 月 21 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会
第四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》并提请股东大会审议。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2024年 12月 9日下午 14:30
（2）网络投票时间：2024年 12月 9日特定时间段
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、下午
13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 9日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2024年 12月 3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决(非本公司股东亦可受托作为股东代理人)
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：厦门中创环保科技股份有限公司五楼会议室
二、审议事项
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
前述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容可查阅公司在巨潮资讯网上披露的《
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-152）、《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-150）。前述议
案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5﹪以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代
理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书〔附件 3〕、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件办理登记手续
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》〔附件 2〕，以便登记确认。传真或函件于
2024年 12月 6日 17:00前送达本公司董事会办公室
2、登记时间：2024 年 12月 6日 09:30-11:30、13:30-17:00
3、登记地点：公司董事会办公室
邮寄地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188号公司董事会办公室邮编：361101
4、注意事项：
出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续
5、联系方式：
（1）联 系 人：孙成宇、林方琪
（2）联系电话：0592-7769767
（3）传真号码：0592-7769502
（4）电子邮箱：savings@savings.com.cn
6、会议费用：
（1）现场会议会期预计半天(下午 14:30开始；建议提前 30分钟左右到达)
（2）与会股东、股东代表、股东代理人的食宿及交通费自理
四、网络投票
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统〔http://wltp.cninfo.com.cn〕参加投票；具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会会议决议；
4、其他相关文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/bfaa1e05-61ee-4950-8645-cba4b7309bb8.PDF
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2024-11-15 16:22│中创环保（300056）：关于公司持股5%以上股东拟协议转让部分股份的进展暨签署补充协议的公告
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重要内容提示：
1.本次协议转让为厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司
（以下简称“中创凌兴”）与邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称“辉昇智锋”）签署《股份转让协议》，中创凌兴
拟将其持有的公司股份 16,285,848股（占股份总数的 4.22%）转让给辉昇智锋。
2. 本次股份转让为同一控制人控制的不同主体之间的协议转让，不触及要约收购。本次股份转让事项尚需经过深圳证券交易所
合规性确认后，在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记，能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，公司将根据上述股
东股份转让的进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让的基本情况
2024 年 10 月 30 日，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）持股 5%以上股东上海中创凌兴能
源科技集团有限公司（以下简称“中创凌兴”）与邢台辉昇智锋企业管理咨询有限责任公司（以下简称“辉昇智锋”）签署《股份转
让协议》，中创凌兴拟将其持有的公司股份 16,285,848 股（占股份总数的 4.22%）协议转让给辉昇智锋。具体内容详见公司于 202
4 年 10月 30日在巨潮资讯网披露的《关于公司持股 5%以上股东拟协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-146
）。
二、本次协议转让的进展及补充协议的主要内容
中创凌兴与辉昇智锋签署《股份转让协议之补充协议》，对《股份转让协议》中的支付方式做了细化约定，具体内容如下：
原协议：
“经转让方与受让方协商一致，本次标的股份每股转让价格为 14.25 元，标的股份转让总价款为人民币 232,073,334.00 元（
大写：贰亿叁仟贰佰零柒万叁仟叁佰叁拾肆圆整），于标的股份过户完成后由受让方支付至转让方指定的账户或另行约定支付方式。
”
补充协议：
“股份转让价款 232,073,334.00 元，于标的股份过户完成后一个月以内由受让方全额支付至转让方指定的账户或另行约定支付
方式。”《股份转让协议》与本协议不一致的，以本协议为准。除上述变更外，其他条件不变，按照原协议执行。
三、其他说明及风险提示
1、本次协议转让不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件规定的情形；
2、本次股份转让事项尚需经过深圳证券交易所合规性确认后，在中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记，能否最终实施
完成及实施结果尚存在不确定性；
3、公司将根据上述股东股份转让的进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《股份转让协议之补充协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/0d261d83-4053-440a-a9d5-7c280d1c1efe.PDF
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2024-11-08 18:22│中创环保（300056）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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中创环保（300056）：关于公司为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/50629498-c58c-48e9-80fe-4c5ae74f0d77.PDF
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2024-11-04 15:42│中创环保（300056）：关于公司为控股子公司提供担保的公告
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中创环保（300056）：关于公司为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-04/76e3aa97-e4c1-46f9-8fd6-7fda429e49e9.PDF
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2024-10-30 19:43│中创环保（300056）：关于公司持股5%以上股东拟协议转让股份暨权益变动的的提示性公告
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中创环保（300056）：关于公司持股5%以上股东拟协议转让股份暨权益变动的的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/ac6b8c52-48f0-40f8-8cb3-694dffe49332.PDF
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2024-10-28 00:00│中创环保（300056）：2024年三季度报告
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中创环保（300056）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/2d7a391c-dfeb-4f2e-bbf8-fe38e11567ca.PDF
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2024-10-28 00:00│中创环保（300056）：《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》
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中创环保（300056）：《互动易平台信息发布及回复的内部审核制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/d77fe65b-e7cf-466d-83aa-24f1893673b4.PDF
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2024-10-28 00:00│中创环保（300056）：第六届监事会第三次会议决议公告
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中创环保（300056）：第六届监事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d76b43fd-f57d-4cee-ae85-936531b058b3.PDF
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2024-10-28 00:00│中创环保（300056）：第六届董事会第四次会议决议公告
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中创环保（300056）：第六届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/0a55e978-e5b1-47ec-99bd-a73c8733405e.PDF
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2024-10-25 19:52│中创环保（300056）：中创环保2024年第三次临时股东大会法律意见书
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中创环保（300056）：中创环保2024年第三次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c9833d9d-deb7-4e56-9215-5da197f210cc.PDF
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2024-10-25 19:52│中创环保（300056）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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中创环保（300056）：2024年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/9bf63eb8-03c0-49a8-ba21-fc167ce8db28.PDF
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2024-10-25 19:52│中创环保（300056）：关于公司全资子公司中创新材料为其子公司提供担保的公告
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中创环保（300056）：关于公司全资子公司中创新材料为其子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/d7719b25-a22d-45bd-9fe4-55722c86b79d.PDF
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2024-10-23 20:02│中创环保（300056）：关于择期召开2024年第四次临时股东大会通知的公告
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厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2024年 10 月 22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于择期召
开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。
鉴于公司目前工作安排等原因，公司将在临时股东大会召开 15 日前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知，通知全体股
东，具体议案内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的股东大会通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/51a1e27e-cef1-49a2-a571-127f494cb9a3.PDF
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2024-10-23 20:02│中创环保（300056）：第六届董事会第三次会议决议公告
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中创环保（300056）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/35c45373-b52a-4b5a-bb32-687a027f2202.PDF
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2024-10-14 20:32│中创环保（300056）：关于公司为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中创环保”）分别于2024年 4月 25日，2024 年 5月 17日召开第五届
董事会第二十八次会议〔定期会议〕、第五届监事会第二十四次会议〔定期会议〕和 2023年度股东大会，审议通过《关于公司为合
并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的议案》，同意公司为厦门佰瑞福环保科技有限公司（以下简称“佰瑞福”）的
外部融资机构授信提供担保，担保额度为 10,000万元（公告编号：2024-069、2024-070、2024-076）。
为满足生产经营需要，佰瑞福与中国邮储银行股份有限公司厦门翔安区支行（以下简称“邮储银行”）开展合作，签署《小企业
授信业务借款合同》。同时佰瑞福与厦门火炬集团融资担保有限公司（以下简称“火炬集团”）签署《委托保证合同》，火炬集团为
前述佰瑞福借款提供连带责任保证，担保债权之最高金额为1,700万元。中创环保与火炬集团签署《反担保（保证）合同》，为火炬
集团提供连带责任反担保，并签署《反担保最高额（抵押）合同》，以中创环保部分厂房抵押给火炬集团，提供抵押反担保。本次公
司为子公司提供担保事项未超出董事会和股东大会授权额度范围。
截至本公告披露之日，公司及子公司对佰瑞福的担保额度统计如下表所示：
担保 被担 担保方 被担保方 截至目前 本次新增 担保额度占 是否
方 保方 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 上市公司最 关联
例 资产负债 （万元） （元） 近一期经审 担保
率 计净资产比
例
中创 佰瑞 100% 78.98% 4,025 1,700 6.30% 否
环保 福
二、被担保人基本情况
1、公司名称：厦门佰瑞福环保科技有限公司
2、统一社会信用代码：913502005684026788
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：张红亮
5、注册资本：5,000 万人民币
6、成立日期：2011 年 01月 30日
7、营业期限：2011 年 01月 30日至 2061年 01月 29日
8、住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路 5号 4楼
9、经营范围：环境保护专用设备制造；工程管理服务；专业化设计服务；建设工程勘察设计；科技中介服务；节能技术推广服
务；其他技术推广服务；非织造布制造；钢结构工程施工；其他非家用纺织制成品制造；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批
发；未列明的其他建筑业；大气污染治理；其他未列明污染治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；经营各类商品和技术
的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企
业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外
。
10、股权架构图：
11、最近一年又一期财务情况： （单位：元）
主要财务情况指标 2024年 6月 30日 2023年 12月
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