公司公告☆ ◇300057 万顺新材 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 18:41 │万顺新材（300057）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-02-25 18:39 │万顺新材（300057）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-25 18:39 │万顺新材（300057）：高级管理人员薪酬与考核制度（2026年2月） │
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│2026-02-25 18:37 │万顺新材（300057）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-02-25 18:37 │万顺新材（300057）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-02-25 18:37 │万顺新材（300057）：独立董事候选人声明与承诺（刘宗柳） │
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│2026-02-25 18:37 │万顺新材（300057）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-02-25 18:37 │万顺新材（300057）：独立董事候选人声明与承诺（王江涌） │
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│2026-02-25 18:37 │万顺新材（300057）：独立董事候选人声明与承诺（陈泽辉） │
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│2026-02-06 18:32 │万顺新材（300057）：新世纪评级关于万顺新材2025年度业绩预亏的关注公告 │
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2026-02-25 18:41│万顺新材（300057）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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万顺新材（300057）：第六届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/297353ac-454b-466d-b94c-f374063be26f.PDF
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2026-02-25 18:39│万顺新材（300057）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 13 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 3月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20
26 年 3 月 13日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 6 日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案
涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：汕头万顺新材集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累计投票议案 应选人数（6）人
非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜成城先生为第七届董事会非独立董事 累计投票议案 √
1.02 选举杜继兴先生为第七届董事会非独立董事 累计投票议案 √
1.03 选举周前文先生为第七届董事会非独立董事 累计投票议案 √
1.04 选举洪玉敏女士为第七届董事会非独立董事 累计投票议案 √
1.05 选举杨奇清女士为第七届董事会非独立董事 累计投票议案 √
1.06 选举黄薇女士为第七届董事会非独立董事 累计投票议案 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会 累计投票议案 应选人数（3）人
独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘宗柳先生为第七届董事会独立董事 累计投票议案 √
2.02 选举王江涌先生为第七届董事会独立董事 累计投票议案 √
2.03 选举陈泽辉先生为第七届董事会独立董事 累计投票议案 √
3.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
2、公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述提案中，提案 1.00、2.00 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（ 可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可在股东会上进行表决。
4、上述议案经公司第六届董事会第二十七次会议审议，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 3 月 6 日、3 月 9日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。
（二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部。
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明、法人股东股票账户卡；法定代表人出具的加盖法人单位印章的授权委托书、授权委托书必须
包含以下内容：
（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）
委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用邮寄或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)及《授权委托书》(附件二),以便登记
确认。邮寄或传真在 2026 年 3 月 9日下午 17:30 前送达公司证券事务部。来信请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材
集团股份有限公司证券事务部，邮编 515078（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
（四）会议联系方式
联系电话：0754-83597700
联系传真：0754-83590689
联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司
邮政编码：515078
联系人：黄薇
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/71f8b017-5445-47f6-a0e6-8f41e85b05e3.PDF
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2026-02-25 18:39│万顺新材（300057）：高级管理人员薪酬与考核制度（2026年2月）
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第一条 为了更好地调动汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的工作积极性，建立与上市公司制
度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法
律、法规和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事会聘请的高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第三条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念；
（三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司发展规模相适应。
第六条 公司高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励等。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
福利补贴包括按国家规定交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金等及公司发放的过节费等其
他福利补贴，具体按公司相关福利补贴规定执行。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第七条 公司高级管理人员薪酬由董事长审批后发放。公司高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳，公司
按规定进行代扣代缴。第八条 若公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应
当披露原因。
第九条 若公司亏损，应当在高级管理人员薪酬审议各环节特别说明高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第四章 薪酬调整
第十条 公司高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一
步发展需要。
第十一条 公司高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资
调整的参考依据。
2、通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
3、公司盈利状况。
4、公司发展战略或组织结构调整。
5、岗位发生变动的个别调整。
第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并报董事会审批，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的高级管理人员薪酬的补充。
第五章 薪酬的止付追索
第十三条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述，应当及时对高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考
核并相应追回超额发放部分。第十四条 公司高级管理人员如违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保
等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 其他
第十五条 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。本制度与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者《公司
章程》的规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由公司董事会审议通过后正式实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/6ce14661-8af9-4f01-b4ea-994d4c6a09c9.PDF
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2026-02-25 18:37│万顺新材（300057）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月25 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于董事薪酬方案的议案》《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体关联董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案
将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续
发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司董事、高级管理人员
薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。
三、公司董事薪酬/津贴方案
（一）非独立董事
不在公司任职的外部非独立董事津贴为 8万/年，按月或按季发放。其他非独立董事：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级
管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪
酬，不额外领取董事薪酬和津贴。
（二）独立董事
独立董事津贴确定为 8 万/年，按月或按季发放。
四、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴及中长期激励等。
基本薪酬占目标总薪酬不超过 50%，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因
素确定，按月发放。绩效薪酬占目标总薪酬至少 50%：包括组织绩效薪酬和岗位绩效薪酬，其中组织绩效薪酬至少占 10%，与公司整
体经营业绩挂钩，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；岗位绩效薪酬与岗位绩效指标达成
情况挂钩，按月、季度考核分次或汇总发放。标准如下：
单位：万元人民币/年
职务 基本薪酬 绩效薪酬
岗位绩效薪酬 组织绩效薪酬
总经理 70-200 50-160 20-40
副总经理、财务负责 17-70 13-50 5-20
人、董事会秘书
福利补贴包括按国家规定交纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金等及公司发放的过节费等其
他福利补贴，具体按公司相关福利补贴规定执行。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
五、其他
（一）兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（三）公司董事津贴、高级管理人员薪酬均由董事长审批后发放。董事、高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所
得税由个人缴纳，公司按规定进行代扣代缴。
（四）公司董事及高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的
进一步发展需要。具体薪酬调整依据为：
1、同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资
调整的参考依据。
2、通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
3、公司盈利状况。
4、公司发展战略或组织结构调整。
5、岗位发生变动的个别调整。
（五）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定执行。
六、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/e581f483-ead5-477e-b37a-cbf3b83f8236.PDF
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2026-02-25 18:37│万顺新材（300057）：关于董事会换届选举的公告
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特别提示：董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方
可提交公司股东会选举。
2026 年 2 月 25 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董
事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
，现就相关情况公告如下：
一、概述
根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。第六届董事
会任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会任期三年，自公司股东会通过之时起计算。经董事会提名委员会审议通过，董事会同
意提名杜成城先生、杜继兴先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提
名刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人均已取得独立董事资格证书）。上述
董事候选人简历详见附件。
二、其他说明
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务或由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事候选人
的人数比例不低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。在第七届董事会成员就任前，公司第六届董事会董事仍将
依照相关法律、法规和规范性文件的规定，履行董事职责。
三、决策程序
2026 年 2月 25 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选
人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。董事候选人尚须提交公司股东会采用累积投票制
选举，独立董事候选人须报请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会选举。
四、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》；
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/d1d7cb8e-77aa-4f0c-83cb-0468933598ef.PDF
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2026-02-25 18:37│万顺新材（300057）：独立董事候选人声明与承诺（刘宗柳）
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万顺新材（300057）：独立董事候选人声明与承诺（刘宗柳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/2664043d-25a8-4181-bcbc-4215ac9edc33.PDF
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2026-02-25 18:37│万顺新材（300057）：独立董事提名人声明与承诺
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万顺新材（300057）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/8ee95e72-1fda-4ba3-ab4f-8dc08b2b1236.PDF
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2026-02-25 18:37│万顺新材（300057）：独立董事候选人声明与承诺（王江涌）
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万顺新材（300057）：独立董事候选人声明与承诺（王江涌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/1a5d8561-cc50-4e95-9054-163391ce81d2.PDF
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2026-02-25 18:37│万顺新材（300057）：独立董事候选人声明与承诺（陈泽辉）
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万顺新材（300057）：独立董事候选人声明与承诺（陈泽辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/9d1dcf82-4e17-4fad-ba30-b19817e92c0f.PDF
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2026-02-06 18:32│万顺新材（300057）：新世纪评级关于万顺新材2025年度业绩预亏的关注公告
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万顺新材（300057）：新世纪评级关于万顺新材2025年度业绩预亏的关注公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/d76333bc-353c-4851-be8d-6bff69c46698.PDF
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2026-01-30 16:18│万顺新材（300057）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩
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