公司公告☆ ◇300057 万顺新材 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-12 18:05 │万顺新材（300057）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-26 16:30 │万顺新材（300057）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:29 │万顺新材（300057）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:26 │万顺新材（300057）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-10-13 15:48 │万顺新材（300057）：关于安徽中基铝塑膜科技有限公司完成工商注册登记的公告 │
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│2025-10-10 16:36 │万顺新材（300057）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-10-10 00:00 │万顺新材（300057）：关于投资设立全资孙公司的公告 │
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│2025-09-22 17:27 │万顺新材（300057）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-09-18 16:16 │万顺新材（300057）：关于控股股东、实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告 │
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│2025-08-25 18:28 │万顺新材（300057）：2025年半年度报告 │
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2025-11-12 18:05│万顺新材（300057）：关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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2025 年 11 月 12 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于
2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现就相关情况公告如下：
一、现金管理基本情况
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，2026 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置
自有资金进行现金管理。
（二）投资额度
2026 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司拟使用闲置自有资金额度不超过人民币 60,000 万元进行现金管理。上述额度含
尚未履行完毕的现金管理合同在内。上述额度在 2026 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
（三）投资品种
为控制风险，投资安全性高、流动性好的低风险产品。
（四）投资期限
单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
（五）资金来源
公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
（六）决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范围，需经董事会审议通过。
（七）实施方式
在上述额度范围内，授权公司及各子（孙）公司法定代表人(中国香港地区公司授权董事）签署上述现金管理项下的相关法律文
件。
二、风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资安全性高、流动性好的低风险产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及各子（孙）公司法定代表人(中国香港地区公司为董事）为第一责任人，在董事会授权范围内签署相关的协议、合同。
公司及各子（孙）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动
性好的低风险产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务
的正常开展。
（二）公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取
更多的投资回报。
四、决策程序
2025年 11月12日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
五、备查文件
《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/b3023d63-c0c4-4167-a0da-6b1c6c5c57c8.PDF
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2025-10-26 16:30│万顺新材（300057）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10:30 在公司
会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表
决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《2025 年第三季度报告》：
经审核，监事会认为《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定
；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c1dfa47c-9d0c-4e80-8c13-36a29c629f5e.PDF
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2025-10-26 16:29│万顺新材（300057）：2025年三季度报告
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万顺新材（300057）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/97a3d09c-fb8f-4760-b9fb-7fdd1dd4fa3c.PDF
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2025-10-26 16:26│万顺新材（300057）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 10 月 24 日上午 09:30 在公
司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议
应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《2025 年第三季度报告》：
经审核，董事会认为《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定
；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年前三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
公司第六届董事会审计委员会第十三次会议已审议通过该议案中的财务信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ce2600d3-48f1-4831-8e6f-728ff6ec4fe0.PDF
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2025-10-13 15:48│万顺新材（300057）：关于安徽中基铝塑膜科技有限公司完成工商注册登记的公告
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汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 10 日披露了《关于投资设立全资孙公司的公告》（公
告编号：2025-039）：基于公司未来战略规划与主营业务发展需要，拟由全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司使用自有资金
人民币 10,000 万元全资设立孙公司安徽中基铝塑膜科技有限公司（以下简称“中基铝塑膜公司”），主营铝塑膜业务，注册资本根
据业务进展分步缴足。具体详见中国证监会指定信息披露网站。
近日，中基铝塑膜公司完成了工商注册登记手续，并取得了濉溪县市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：安徽中基铝塑膜科技有限公司
统一社会信用代码：91340621MAEY28NJ8D
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：壹亿圆整
法定代表人：杜继兴
住所：安徽省淮北市濉溪县经济开发区樱花西路 88 号北侧、红枫路东侧
成立日期：2025 年 10 月 13 日
经营范围：一般项目:金属材料制造；新型金属功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术研发；货物
进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/e0665f48-985f-42ae-ae4a-b6bd18659812.PDF
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2025-10-10 16:36│万顺新材（300057）：2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 4.99 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集
团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2020]2844号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.2
4 元/股，并于 2020 年 12 月 28日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规
定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2自 2021 年 6 月 17日起可转
换为公司股份。
2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本674,565,338股剔除已回购股份20,638,129股后的653,927,2
09股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股
，调整后的转股价格自 2021 年 5月 17日起生效。
2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份180,977,272 股，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整
为 6.72 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12月 16日起生效。
2023 年 5 月，因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本909,857,623 股剔除已回购股份 21,204,529.00 股后的 88
8,653,094 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67
元/股，调整后的转股价格自 2023年 5月 16日起生效。
2024 年 3月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、202
4 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2转股价格的议案》；公司第六届董事会第十二次会议审议通
过了《关于向下修正万顺转 2转股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正后的转股价格自 2024
年 3 月 7日起生效。
2024 年 12月，因公司完成了回购股份 21,204,529 股的注销手续，万顺转 2的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.23 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 12月 19日起生效。
2025 年 5月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司第六届董事会第十九次会议、202
5 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2转股价格的议案》；公司第六届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 5.00 元/股，修正后的转股价格自 20
25 年 5月 8 日起生效。
2025 年 5 月，因公司实施 2024 年度权益分派，以 2025 年 5 月 15 日的总股本为基数，向全体股东每 10股派 0.100000 元
人民币现金（含税），万顺转 2 的转股价格由原 5.00 元/股调整为 4.99 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5月 16日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
（一）2025 年第三季度，万顺转 2 因转股减少 282,150 张，转股数量为 5,654,306 股。截至 2025 年 9 月 30日，万顺转 2
尚有 5,287,439 张，剩余万顺转 2金额为 52,874.39 万元，未转比例为 58.7493%。
（二）公司股份变动情况表
本次变动前 本次转股 小计 本次变动后
2025 年 6 月 30日 增加数量 （股） 2025 年 9月 30 日
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 172,595,475 19.35 0 172,595,475 19.23
高管锁定股 172,595,475 19.35 0 172,595,475 19.23
二、无限售条件流通股 719,491,798 80.65 5,654,306 5,654,306 725,146,104 80.77
三、总股本 892,087,273 100 5,654,306 5,654,306 897,741,579 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0754-83597700。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 9 月30 日万顺新材、万顺转 2 股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/275a883e-290d-46c3-a01c-d42b9e177807.pdf
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2025-10-10 00:00│万顺新材（300057）：关于投资设立全资孙公司的公告
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一、概述
（一）汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司未来战略规划与主营业务发展需要，拟由全资子公司江苏中
基新能源科技集团有限公司使用自有资金人民币 10,000 万元全资设立孙公司安徽中基铝塑膜科技有限公司（具体名称以工商登记注
册为准，以下简称“中基铝塑膜公司”），主营铝塑膜业务，注册资本根据业务进展分步缴足。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理办法》等的相关规定，本次投资事项属于
公司董事长决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。
（三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资孙公司的基本情况
（一）出资方式：现金出资；资金来源：自有资金。
（二）中基铝塑膜公司的基本情况
1、公司名称：安徽中基铝塑膜科技有限公司
2、拟设地点：安徽省淮北市濉溪县
3、注册资本：人民币 10,000 万元
4、出资方式：现金出资
5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：杜继兴
7、拟申请的经营范围：金属材料制造；新型金属功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新材料技术研发；货
物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
8、股权结构：公司全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司持有安徽中基铝塑膜科技有限公司 100%股权。
上述各项内容最终以工商登记机关核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）主要目的和影响
本次投资基于公司未来战略规划与主营业务发展需要，旨在进一步完善公司新能源材料业务的产业布局，提升公司核心竞争力和
综合实力，促进公司长期可持续发展。铝塑膜是软包电池电芯封装的关键材料，新能源汽车市场的发展以及软包动力电池渗透率的提
高，为铝塑膜产品带来广阔的市场空间，同时，固态电池技术的发展和产业化进程的加速，预计将带动铝塑膜市场需求加速增长。
目前中基铝塑膜公司尚处于筹建阶段，短期对公司业绩不会构成重大影响；从长期来看，本次投资符合公司整体战略规划，预计
将对公司可持续发展产生积极推动作用。
（二）存在的风险
本次投资设立的新公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、技术发展、市场竞争、经营管理等不确定因素带
来的风险。为此，公司将全面建立健全新设公司的治理结构，完善内部控制与监督机制，加强对新设公司在财务、运营及合规等方面
的风险管控，积极防范与应对各类经营及管理风险，切实保障投资安全，推动新设公司健康、稳定发展。公司将持续关注并防范各方
面的投资风险，严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《董事长决定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/6526494a-fad2-4cc2-bd74-501456749065.PDF
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2025-09-22 17:27│万顺新材（300057）：关于取得发明专利证书的公告
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汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司于近日获得国家知识产权局颁
发的一项发明专利证书，具体情况如下：
专利号 专利名称 专利类型 专利申请日 授权公告日 有效期
ZL 2025 1 0934772.0 一种基于异步固化 发明专利 2025-7-8 2025-9-16 二十年
的自修复漆面保护
膜及其制备方法
该发明专利提供了一种基于异步固化的自修复漆面保护膜及其制备方法，解决传统工艺无法兼顾自修复与耐候性、防水、耐污及
力学性能的问题，适用于汽车漆面防护、电子产品外壳等场景，该专利已应用于公司车衣膜产品生产工艺中。该专利的取得有利于保
护公司知识产权，提升技术开发保护能力，提升核心竞争力，对公司车衣膜市场推广产生积极影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/7db95506-f86b-46a5-aaab-a64c55a3b7f2.PDF
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2025-09-18 16:16│万顺新材（300057）：关于控股股东、实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告
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万顺新材（300057）：关于控股股东、实际控制人因可转债转股持股比例被动稀释触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/c73de7f3-555b-4834-86b5-8864aa8dc7a6.PDF
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2025-08-25 18:28│万顺新材（300057）：2025年半年度报告
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万顺新材（300057）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8c5d229e-2b9c-47f9-957b-d2a220812a5b.pdf
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2025-08-25 16:18│万顺新材（300057）：2025年半年度报告
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万顺新材（300057）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/900d3f11-6ca4-4ad5-9047-e4df1b43895b.PDF
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2025-08-25 16:18│万顺新材（300057）：2025年半年度报告摘要
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万顺新材（300057）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/dfa3637c-fba7-457e-b2ab-aa0df7e14089.PDF
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2025-08-25 16:17│万顺新材（300057）：关于2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2
379 号），公司向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股 180,977,272.00 股，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用3,246.35 万元，公司实际募
集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字
[2022]第 5-00021 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额情况
项目 金额(元)
实际募集资金净额 1,560,136,487.39
减：直接投入年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 668,057,420.70
直接投入补充流动资金 注360,136,487.39
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 21,536,662.97
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 553,479,242.27
注：补充流动资金金额为 360,136,487.39 元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，差额为扣除公司已支付给保荐机构的
保荐承销费税金 1,679,252.82 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—
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