公司公告☆ ◇300057 万顺新材 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 18:28 │万顺新材（300057）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 16:18 │万顺新材（300057）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 16:18 │万顺新材（300057）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 16:17 │万顺新材（300057）：关于2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 16:17 │万顺新材（300057）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 16:16 │万顺新材（300057）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 16:15 │万顺新材（300057）：监事会决议公告 │
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│2025-07-01 15:51 │万顺新材（300057）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-06-10 00:00 │万顺新材（300057）：万顺新材创业板公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告 │
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│2025-05-08 18:28 │万顺新材（300057）：关于调整万顺转2转股价格的公告 │
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2025-08-25 18:28│万顺新材（300057）：2025年半年度报告
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万顺新材（300057）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8c5d229e-2b9c-47f9-957b-d2a220812a5b.pdf
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2025-08-25 16:18│万顺新材（300057）：2025年半年度报告
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万顺新材（300057）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/900d3f11-6ca4-4ad5-9047-e4df1b43895b.PDF
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2025-08-25 16:18│万顺新材（300057）：2025年半年度报告摘要
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万顺新材（300057）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/dfa3637c-fba7-457e-b2ab-aa0df7e14089.PDF
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2025-08-25 16:17│万顺新材（300057）：关于2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2
379 号），公司向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股 180,977,272.00 股，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用3,246.35 万元，公司实际募
集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字
[2022]第 5-00021 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额情况
项目 金额(元)
实际募集资金净额 1,560,136,487.39
减：直接投入年产 10 万吨动力及储能电池箔项目 668,057,420.70
直接投入补充流动资金 注360,136,487.39
加：利息收入、现金管理收益扣减手续费净额 21,536,662.97
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 553,479,242.27
注：补充流动资金金额为 360,136,487.39 元，实际补流转出金额为 358,457,234.57 元，差额为扣除公司已支付给保荐机构的
保荐承销费税金 1,679,252.82 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合实际情况，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。根据
相关规定，公司与保荐机构、专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，履行情况良好，具体如下：
公司已与保荐人、兴业银行股份有限公司汕头分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分
行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行、中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公
司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、江苏中基新能源科技集团有限公司（曾用名：江苏中基复合材料有限公司）已与保荐人、中国民生银行股份有限公司汕头
分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由江苏中基新能源科技集团有限公司在上述银行开设专户存储募集资金。
公司、安徽中基电池箔科技有限公司已与保荐人、中国工商银行股份有限公司濉溪支行、中国农业银行股份有限公司濉溪县支行
、中国银行股份有限公司淮北分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由安徽中基电池箔科技有限公司在上述银行开设专户存储
募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金专户的具体情况如下：
户名 银行 账号 存款类型 金额（元）
汕 头 万 顺 兴业银行股份有限公司 391680100100106618 活期存款 108,151,274.08
新 材 集 团 汕头分行
股 份 有 限 中国建设银行股份有限 44050165080100001028 活期存款 1,489,575.75
公司 公司汕头市分行
中国民生银行股份有限 637908079 活期存款 118,179,731.19
公司汕头分行
中国银行股份有限公司 667876631959 活期存款 1,857,371.25
汕头濠江支行
中国工商银行股份有限 2003021129200113605 活期存款 491,954.06
公司汕头达濠支行
江 苏 中 基 中国民生银行股份有限 637961987 活期存款 11,150.34
新 能 源 科 公司汕头分行
技集团
安 徽 中 基 中国工商银行股份有限 1305019019200126603 活期存款 18,255,580.09
电 池 箔 科 公司濉溪支行 定期存款 29,450,000.00
技 有 限 公 中国农业银行股份有限 12613001040024496 活期存款 11,445,826.52
司 公司濉溪县支行
中国银行股份有限公司 187269808675 活期存款 24,146,778.99
淮北分行
募集资金专户余额（元） 313,479,242.27
注：募集资金专户余额 313,479,242.27 元，募集资金余额 553,479,242.27 元，差额为公司使用闲置募集资金 200,000,000.0
0 元暂时补充流动资金及使用闲置募集资金 40,000,000.00 元进行现金管理。
三、募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/26ccd893-58c5-4b8e-bfa1-81b557a7666e.PDF
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2025-08-25 16:17│万顺新材（300057）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万顺新材（300057）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b668b549-66a9-43a7-8c07-3d813cdb47fb.PDF
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2025-08-25 16:16│万顺新材（300057）：董事会决议公告
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汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 8月 23日下午 15:30 在公司会
议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 13日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席
董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
公司第六届董事会审计委员会第十二次会议已审议通过该议案中的财务信息。
二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
经审核，董事会认为《关于 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容真实、客观地反映了 2025 年半年
度公司募集资金存放与使用的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，无募集资金存放和使用违规
的情形。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
公司第六届董事会审计委员会第十二次会议已审议通过该议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/25e6a24f-4fae-4e3e-b9d3-5e4c930ac3f2.PDF
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2025-08-25 16:15│万顺新材（300057）：监事会决议公告
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汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 8月 23 日下午 16:30 在公司会
议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 8月 13 日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为 2025 年半年度公司募集资金的存放和使用符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
无募集资金存放和使用违规的情形。《关于 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 202
5 年半年度募集资金实际存放与使用情况。监事会一致同意本报告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0fa8c12d-8289-4e6c-acbe-a7758343d308.PDF
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2025-07-01 15:51│万顺新材（300057）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 4.99 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集
团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告
如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2020]2844号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.2
4 元/股，并于 2020 年 12 月 28日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规
定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17日起可
转换为公司股份。
2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本674,565,338股剔除已回购股份 20,638,129股后的 653,927
,209股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/
股，调整后的转股价格自 2021 年 5月 17日起生效。
2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份180,977,272股，万顺转 2的转股价格由原 6.20元/股调整为 6
.72元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16日起生效。
2023 年 5 月，因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本909,857,623 股剔除已回购股份 21,204,529.00 股后的 88
8,653,094 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67
元/股，调整后的转股价格自 2023年 5 月 16 日起生效。
2024年 3 月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、202
4 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2转股价格的议案》；公司第六届董事会第十二次会议审议通
过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正后的转股价格自 2024
年 3 月 7 日起生效。
2024年 12 月，因公司完成了回购股份 21,204,529 股的注销手续，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.23 元/股
，调整后的转股价格自 2024 年 12 月 19日起生效。
2025年 5 月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款，公司第六届董事会第十九次会议、202
5 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2转股价格的议案》；公司第六届董事会第二十一次会议审议
通过了《关于向下修正万顺转 2转股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 5.00 元/股，修正后的转股价格自 202
5 年 5月 8 日起生效。
2025 年 5 月，因公司实施 2024 年度权益分派，以 2025 年 5 月 15 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.100000
元人民币现金（含税），万顺转 2的转股价格由原 5.00元/股调整为 4.99元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 16 日起生效
。
二、可转债转股及股份变动情况
（一）2025年第二季度，万顺转 2因转股减少 131,690张，转股数量为 2,639,076 股。截至 2025 年 6 月 30 日，万顺转 2
尚有 5,569,589 张，剩余万顺转 2 金额为 55,695.89 万元，未转比例为 61.8843%。
（二）公司股份变动情况表
本次变动前 本次转股 小计 本次变动后
2025 年 3 月 31 日 增加数量 （股） 2025 年 6 月 30 日
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 172,595,475 19.40 0 0 172,595,475 19.35
高管锁定股 172,595,475 19.40 0 0 172,595,475 19.35
二、无限售条件流通股 716,852,722 80.60 2,639,076 2,639,076 719,491,798 80.65
三、总股本 889,448,197 100 2,639,076 2,639,076 892,087,273 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0754-83597700。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 6 月30 日万顺新材、万顺转 2 股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/5240401d-a7c6-4d62-a79d-7b7fe775a5c7.PDF
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2025-06-10 00:00│万顺新材（300057）：万顺新材创业板公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告
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万顺新材（300057）：万顺新材创业板公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/c1552112-0b08-4d5c-9ce3-b8beaa0822b9.PDF
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2025-05-08 18:28│万顺新材（300057）：关于调整万顺转2转股价格的公告
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万顺新材（300057）：关于调整万顺转2转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/685197f8-715a-4513-bd36-a9e266b1f95c.PDF
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2025-05-08 18:28│万顺新材（300057）：2024年度分红派息实施公告
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万顺新材（300057）：2024年度分红派息实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/4c1c8cb7-a4ea-4b71-aa16-1ece87c507c6.PDF
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2025-05-07 20:59│万顺新材（300057）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00；深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月7 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2025 年 5 月 7 日下午 14:30在广东省汕
头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、监事、公司聘请的见证律师出席
了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，代表股份253,935,457 股，占公司有表决权总股份数 889,448,197 股的 28.
5498%。参与本次股东大会网络投票的股东共 311 人，代表股份 7,304,761股，占公司有表决权总股份数的 0.8213%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计 314 人，代表公司股份261,240,218 股，占公司有表决权总股份数的 29.3710%。其中
，中小投资者及授权代表共计 312 人，代表公司股份 31,112,917 股，占公司有表决权总股份数的 3.4980%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2转股价格的议案》：
总表决情况：同意 258,343,976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8913%；反对 2,143,242股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.8204%；弃权 753,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2882%。
中小股东总表决情况：同意 28,216,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6912%；反对 2,143,242股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8886%；弃权 753,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4202%。
持有公司万顺转 2 的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，其所持有的股份不计入本议案有表决权总股份数。
本议案经出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、陈媛律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集
、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/45dc3d1b-0b84-4fe1-9686-0cc3fb078915.PDF
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2025-05-07 20:58│万顺新材（300057）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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万顺新材（300057）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/34db5383-1920-4fd1-913d-5ad72590b2ae.PDF
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2025-05-07 20:57│万顺新材（300057）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：汕头万顺新材集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律
师、
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