公司公告☆ ◇300057 万顺新材 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:01 │万顺新材（300057）：关于提前赎回万顺转2的第四次提示性公告 │
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│2026-04-23 18:56 │万顺新材（300057）：关于提前赎回万顺转2的第三次提示性公告 │
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│2026-04-23 18:56 │万顺新材（300057）：2025年年度报告 │
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│2026-04-23 18:56 │万顺新材（300057）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-23 18:55 │万顺新材（300057）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 18:55 │万顺新材（300057）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-04-23 18:55 │万顺新材（300057）：营业收入扣除情况专项审核报告 │
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│2026-04-23 18:55 │万顺新材（300057）：业绩承诺完成情况审核报告 │
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│2026-04-23 18:54 │万顺新材（300057）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 18:54 │万顺新材（300057）：独立董事2025年度述职报告（林三华） │
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2026-04-24 16:01│万顺新材（300057）：关于提前赎回万顺转2的第四次提示性公告
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万顺新材（300057）：关于提前赎回万顺转2的第四次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ba4790a8-8d92-4dc5-99dd-46d029bc7ebb.PDF
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2026-04-23 18:56│万顺新材（300057）：关于提前赎回万顺转2的第三次提示性公告
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万顺新材（300057）：关于提前赎回万顺转2的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/db0998d2-058e-428f-87fe-7c57bd00b9de.PDF
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2026-04-23 18:56│万顺新材（300057）：2025年年度报告
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万顺新材（300057）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a00ac923-dfcd-495b-a61b-bbac82243435.PDF
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2026-04-23 18:56│万顺新材（300057）：第七届董事会第四次会议决议公告
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万顺新材（300057）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e71d7f2d-f522-4fec-a103-e11852d00734.PDF
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2026-04-23 18:55│万顺新材（300057）：2025年年度审计报告
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万顺新材（300057）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9b730bba-202d-482b-841d-545134542369.PDF
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2026-04-23 18:55│万顺新材（300057）：关于2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，对公司 2025 年度证券与衍生品
投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券与衍生品投资审议批准情况
公司分别于 2024 年 11 月 18 日第六届董事会第十七次会议、2024 年12 月 5日 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于 2025 年度开展套期保值业务的议案》：同意 2025 年度江苏中基新能源科技集团有限公司及其子（孙）公司开展套期保值业务，
具体为：铝期货套期保值投入保证金最高额度合计不超过人民币 5,000 万元、外汇套期保值交易累计总额不超过等值美元 20,000
万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。
二、2025 年公司证券及衍生品交易情况
2025 年，公司套期保值业务情况如下：
交易 获批的额度 最高投入保证金金额 期末占用金额 是否超过
类型 获批额度
铝 投入保证金合计不超 人民币 1,400.03 万元 人民币 0.00 万元 否
过人民币 5,000 万元
交易 获批的额度 交易累计总额 期末占用金额 是否超过
类型 获批额度
外汇 交易累计总额不超过 美元 1,950.00 万元 美元 0.00 万元 否
等值美元 20,000 万元
三、公司采取的风险控制措施
公司已经制定了《套期保值内部控制制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保
值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行
，并对风险形成有效控制。2025 年，公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额
度审慎投资。
特此报告。
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2026-04-23 18:55│万顺新材（300057）：营业收入扣除情况专项审核报告
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新材集团股份有限公司
集
份有限公司营业收入扣除情况
大信专审字[2026]第 5-00022 号
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
除
专项审核报告
大信专审字[2026]第 5-00022 号
汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及
母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，
并于 2026 年4 月 22 日出具大信审字[2026]第 5-00020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《
汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称“营业收入扣除情况表”）。
一、管理层和治理层的责任
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2025 年修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证
业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以
对贵公司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核
工作为发表审核意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的营业收入扣除情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司营业收入扣除情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司 2025 年度营业收入扣除情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计
中 国 · 北 京 中国注册会计师
二○二六年四月二十二日
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2026-04-23 18:55│万顺新材（300057）：业绩承诺完成情况审核报告
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大信专审字[2026]第 5-00056 号
大
会 务 （ 殊 合
）
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况 核
大信专审字[2026]第 5-00056 号汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东：
我们对汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《汕头万顺新材集团股份有限公司关于世优（北京
）科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》（以下简称“业绩承诺完成情况专项说明”）进行了审核。
一、管理层和治理层的责任
贵公司管理层负责按照企业会计准则及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，
真实、准确地编制并披露业绩承诺完成情况专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
治理层负责监督贵公司业绩承诺完成情况专项说明编制过程。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的业绩承诺完成情况专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会
计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施
审核工作，以对贵公司编制的业绩承诺完成情况专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、
检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
四、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的业绩承诺完成情况专项说明已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》的规定编制，在所有重大方面公允
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist.
网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083
反映了世优（北京）科技股份有限公司业绩承诺的完成情况。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师
事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计
中 国 · 北 京 中国注册会计师
二○二六年四月二十二日
团 份有 公
京）科技股份有 公
的专项说明
一、基本情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11月 9日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增
资参股世优（北京）科技有限公司的议案》，公司以人民币 3,500万元增资参股世优（北京）科技有限公司（以下简称“世优科技”
），认缴其新增注册资本人民币118.0837 万元，持有其 3.2619%股权。详见 2023年 11月 11日公司在巨潮资讯网披露的公告。根据
公司与世优科技及其他股东于 2024 年 4月签署的《世优(北京)科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”），世优科
技创始股东北京世优时代科技有限公司及实际控制人纪智辉（以下简称“补偿义务人”）共同承诺世优科技 2023 年、2024 年、202
5 年（以下简称“业绩承诺期”）经证监会备案的会计师事务所审计的合并报表归属母公司股东的净利润分别不低于 5,000 万元、7
,000 万元、9,000 万元（以下简称“承诺净利润”）。若在业绩承诺期期间，世优科技因员工激励计划而发生的股份支付费用，则
在计算承诺净利润时剔除所涉及的股份支付费用的影响。
业绩补偿条款：如世优科技在业绩承诺期内，三年累计实现的实际净利润总额未达到承诺净利润总额的 90%，则公司有权要求补
偿义务人履行补偿义务，补偿金额计算方式如下：补偿金额=（公司实际投资金额-公司过往年度已获得的现金分红）*（1-累计实际
净利润总额/承诺净利润总额）；上述公式中，若“累计实际净利润总额”为负，则“累计实际净利润总额”按 0计算。补偿义务人
有权选择以现金形式补偿或股权方式补偿。补偿义务人同意原则上优先采取现金补偿方式。现金形式补偿由补偿义务人支付；股权补
偿由补偿义务人履行补偿义务。以现金方式补偿的金额为前述公式计算的补偿金额；以股权补偿的股权数量计算如下：补偿股权数量
=补偿金额/公司增资目标公司时的每股价格（如有分红、资本公积转增股本等事项，该每股价格做相应调整）。尽管有上述约定，各
方一致同意，但股权补偿的实施应当以保证纪智辉对世优科技控制权不变为前提，即股权补偿完成后纪智辉直接或间接控制的世优科
技股权比例（指纪智辉直接持有的股权及其控制的企业所持有股权比例之和）不低于 35%。若实施股权补偿，补偿义务人以每股 1元
的价格向公司转让补偿股权数量对应的股权，该转让不受本协议任何条款限制，其他股东需要配合完成该补偿股权转让事宜。由此产
生的税费由补偿义务人承担。补偿义务人应在公司发出补偿通知书之日起 90 日内完成相关补偿事项。若未能如期履行相关补偿义务
，则每逾期一日按照应付金额的万分之五的标准向公司支付违约金。
回购条款：如世优科技在业绩承诺期内，未能完成承诺净利润总和的 70%，则公司有权选择要求补偿义务人就公司通过投资取得
且尚持有的全部或部分股权进行回购，具体如下：股份回购价格=公司实际投资金额+按照年化 8%单利计算的利息-公司从世优科技累
计获得的利润分配-公司已获得的现金补偿款。前述年化 8%的单利计算的利息=8%×(实际投资天数/365)，实际投资天数为自公司向
世优科技支付增资资金之日起累计计算至公司收到回购总价款之日止。补偿义务人应在公司发出回购通知书之日起 90 日内向公司支
付前述回购款。在补偿义务人向公司支付完毕全部股权回购价款之前，公司就其未取得回购价款部分的股权仍享有中国法律、章程以
及《股东协议》项下完全的股东权利。
二、业绩承诺实现情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字（2025）第 212055 号）、北京中名国
成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度财务报表审计报告》（中名国成审字【2026】第 2771 号），世优科技 2023
年-2025 年实现的合并报表归属母公司股东的净利润分别为 30,798,284.75 元、-77,536,474.08 元、-130,189,617.31 元，合计-1
76,927,806.64 元，业绩承诺完成率为-84.25%，未完成业绩承诺。
三、触发业绩补偿义务、股权回购义务的情况
（一）因世优科技未能完成承诺净利润总和的 90%，已经触发《股东协议》业绩补偿义务，补偿义务人有权选择以现金形式补偿
或股权方式补偿，原则上优先采取现金补偿方式。
1、现金形式补偿
补偿金额=（公司实际投资金额-公司过往年度已获得的现金分红）*（1-累计实际净利润总额/承诺净利润总额）。上述公式中，
若“累计实际净利润总额”为负，则“累计实际净利润总额”按0计算。
计算补偿金额=（3,500-0）*（1-0/21,000）=3,500 万元
2、股权形式补偿
补偿股权数量=补偿金额/公司增资世优科技时的每股价格（如有分红、资本公积转增股本等事项，该每股价格做相应调整）
计算补偿股权数量=35,000,000.00/29.64=1,180,837 股
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/7b34fc48-5b89-4997-b58d-672042e56a5f.PDF
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2026-04-23 18:54│万顺新材（300057）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20
26 年 5 月 15日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 8 日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案
涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：汕头万顺新材集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：以下全部议案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度董事会工作报告》，公司独立 非累积投票提案 √
董事将在股东会上进行述职
3.00 《2025 年度财务报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于增加 2026 年度担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
2、公司将对中小股东进行单独计票。
3、上述议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 8 日、5 月 9日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。
（二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部。
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明、法人股东股票账户卡；法定代表人出具的加盖法人单位印章的授权委托书、授权委托书必须
包含以下内容：
（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）
委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用邮寄或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)及《授权委托书》(附件二),以便登记
确认。邮寄或传真在 2026 年 5月 9 日下午 17:30 前送达公司证券事务部。来信请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材
集团股份有限公司证券事务部，邮编 515078（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项
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