公司公告☆ ◇300057 万顺新材 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-18 17:06 │万顺新材（300057）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-18 17:06 │万顺新材（300057）：关于调整“万顺转2”转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 16:00 │万顺新材（300057）：民生证券股份有限公司关于万顺新材2024年度现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-16 15:55 │万顺新材（300057）：民生证券股份有限公司关于万顺新材2024年度持续督导培训情况的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 18:01 │万顺新材（300057）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 17:59 │万顺新材（300057）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-05 17:59 │万顺新材（300057）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 16:49 │万顺新材（300057）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 16:46 │万顺新材（300057）：关于“万顺转2”2024年付息的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 16:17 │万顺新材（300057）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 17:06│万顺新材（300057）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
（一）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份注销的数量为 21,204,529 股，占 2024 年 12 月 1
6 日总股本910,647,269 股（未扣减回购专用账户中的股份，下同）的 2.33%，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 910,647,2
69 股变更为 889,442,740股。
（二）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2024 年 12 月 17 日办理完成本次回购股份注销事宜
。
（三）本次回购股份注销完成后，经计算，“万顺转 2”的转股价格将调整为 6.23元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 1
2 月 19 日。
一、回购股份的审批和实施情况
2021 年 2 月 18 日，公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议
案》：同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划、股权激励或转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券。回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币
6.90 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方
案之日起不超过 12 个月。具体详见中国证监会指定信息披露网站《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-019）。
截至 2022 年 2 月 17 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份 21,204,529 股，最高成交价为 5.00
元/股，最低成交价为 4.53 元/股，成交总金额为 102,568,518.43 元（不含交易费用）。至此，本次回购股份已实施完毕。具体
详见中国证监会指定信息披露网站《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-030）。
2024年 11 月 18 日公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议、2024年 12 月 5 日公司 2024 年第二次临
时股东大会审议通过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司将上述回购股份 21,204,529 股予以注销。具体详见中国证监会指定
信息披露网站《关于注销回购股份的公告》（公告编号：2024-064）。
二、回购股份注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年 12 月 17 日办理完成本次回购股份的注销手续。本次
注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。
三、股份变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由 910,647,269 股变更为889,442,740 股。具体如下：
股份类别 变动前 本次增减变动（股） 变动后
（2024年12月16日） （2024年12月17日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件股份 172,595,475 18.95% 0 172,595,475 19.40%
无限售条件股份 738,051,794 81.05% -21,204,529 716,847,265 80.60%
总股本 910,647,269 100% -21,204,529 889,442,740 100%
本次回购股份注销事项不会对公司的财务状况和经营产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致
公司的股权分布不符合上市条件。
四、本次回购股份注销对公司可转换公司债券转股价格的影响
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合公司回购股份的注销情况，经测算，本
次回购股份注销完成后，“万顺转 2”转股价格将由 6.20 元/股调整为 6.23 元/股。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律、法规及规范性文件的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/7e3acfd0-8a18-4294-8cf9-e08769cbfeb2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-18 17:06│万顺新材（300057）：关于调整“万顺转2”转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：关于调整“万顺转2”转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/133ba5d6-ca09-4f49-8939-6e93eff4b811.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 16:00│万顺新材（300057）：民生证券股份有限公司关于万顺新材2024年度现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：民生证券股份有限公司关于万顺新材2024年度现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/632f8b48-5e52-46c0-877d-0147953e01f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-16 15:55│万顺新材（300057）：民生证券股份有限公司关于万顺新材2024年度持续督导培训情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“万顺新材”）2022 年向特
定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，通过现场授
课和发送学习资料自学相结合的方式对万顺新材相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，具体培训情况如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
1、培训时间：2024 年 12 月 7 日
2、培训地点：万顺新材二楼会议室
3、培训人员：扶林、陈子
4、培训对象：万顺新材控股股东、实际控制人、董事（独立董事及外部董事除外）、监事、高级管理人员及中高层管理人员
5、培训内容：创业板上市公司规范运作相关制度——募集资金管理与使用
二、上市公司的配合情况
本次培训得到了万顺新材及培训对象的积极配合，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
通过本次培训，万顺新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及中高层管理人员对上市公司规范运作有了进一
步的认识和理解，有助于万顺新材进一步提高公司的规范运作和信息披露。本次持续督导培训达到了良好效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/e26d7d9d-4f23-43a8-99b2-e269fb582f89.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 18:01│万顺新材（300057）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于注销回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。具体详见中国证监会指定信息披露网站。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-
-回购股份》等相关法律、法规及规范性文件，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30日内、未接到通知书的自本公
告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利
的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
一、申报时间
2024 年 12 月 6 日-2025 年 1 月 19 日，每个工作日的 9:00-11:30、14:00-17:00。
二、申报地点和申报材料送达地点
联系人：黄薇
联系电话：0754-83597700
邮箱地址：wanshun1@wanshun.cn
地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部
三、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
四、其它
（一）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
（二）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/cff1f01b-5251-41ce-a99e-e40c63101e55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 17:59│万顺新材（300057）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/3cea15d8-2b29-40e5-a5f1-936ecb5b7d4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-05 17:59│万顺新材（300057）：2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/e7b8d40a-9c87-4d34-aaec-54f9e52477b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 16:49│万顺新材（300057）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 11月 20日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-066）。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决
方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将公司召开 2024年
第二次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
（三）公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12月 5日（星期四）下午 14:30
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年 12月 5 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2024 年 12 月 5 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 11月 28日（星期四）
（七）会议出席对象
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东大会审议的议
案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他人员。
（八）会议地点: 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年度申请综合授信融资的议案》 √
2.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √
3.00 《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》 √
4.00 《关于注销回购股份的议案》 √
5.00 《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 √
上述议案经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站
。
三、现场会议登记事项
（一）登记时间：2024 年 11 月 28 日、11月 29日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。
（二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部。
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡；法定代表人出具的加盖法人单位印章的授权委托书、授权委托书必须
包含以下内容：
（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4
）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用邮寄或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)及《授权委托书》(附件二),以便登记
确认。邮寄或传真在 2024 年 11 月 29 日下午 17:30 前送达公司证券事务部。来信请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺
新材集团股份有限公司证券事务部，邮编 515078（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
（四）会议联系方式
联系电话：0754-83597700
联系传真：0754-83590689
联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司
邮政编码：515078
联系人：黄薇
本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/bba68c5a-d1e6-4d16-b9d7-d45ddc6988b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 16:46│万顺新材（300057）：关于“万顺转2”2024年付息的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：关于“万顺转2”2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/c3eaee25-51f1-4449-ac68-6c98619efac4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 16:17│万顺新材（300057）：关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
2024年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少
注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现就相关情况公告如下：
一、概述
因公司注销回购股份、可转换公司债券转股影响，公司总股本由910,646,625 股减少至 889,442,096股，具体如下：
（一）公司将注销存放于公司回购专用证券账户的回购股份21,204,529股，公司总股本减少 21,204,529 股。
（二）公司发行的可转换公司债券（债券代码：123012；债券简称：万顺转债）转股期为 2019 年 1 月 28日至 2024 年 7 月
20 日，2022 年 12 月 1日至 2024 年 7 月 20 日，共有 40,297 张万顺转债转换为公司股票 681,864股，公司总股本增加 681,86
4 股。
（三）公司发行的可转换公司债券（债券代码：123085；债券简称：万顺转 2）转股期为 2021 年 6月 17 日至 2026年 12 月
10 日，2022 年 12月 1日至 2024 年 10 月 31 日，共有 10,853张万顺转 2 转换为公司股票 185,010股，公司总股本增加 185,01
0 股。
根据上述可转换公司债券转股、注销回购股份实施情况，公司股本合计减少 20,337,655 股，公司拟向登记机关申请减少注册资
本，注册资本由人民币 909,779,751元减少为人民币 889,442,096 元，并对《公司章程》相应条款进行修订。
二、决策程序
2024 年 11 月 18 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》：鉴于公
司将注销存放于公司回购专用证券账户的回购股份 21,204,529 股，以及公司发行的两期可转换公司债券“万顺转债”、“万顺转 2
”在 2022 年 12 月 1日至 2024 年 10月31 日期间分别转股 681,864股、185,010 股，公司总股本将由 909,779,751股变更为 889
,442,096 股，同意公司向登记机关申请减少注册资本，注册资本由人民币909,779,751元减少为人民币889,442,096元，并对《公司
章程》相应条款进行修订，具体如下：
原为：
第六条 公司注册资本为人民币 909,779,751元。
第二十条 公司股份总数为 909,779,751 股，公司的全部股份均为普通股。
现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 889,442,096元。
第二十条 公司股份总数为 889,442,096 股，公司的全部股份均为普通股。
三、备查文件
《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/39e744ee-8610-44f9-8293-dc22dde5e5a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 16:17│万顺新材（300057）：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年 11 月 18 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体情况如下：
一、概述
（一）为提高募集资金使用效率，公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司（以下简称“安徽中基”）拟使用闲置募集资
金不超过人民币 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立
即归还至公司募集资金专户。
（二）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]23
79 号），公司向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股 180,977,272.00 股，
每股面值人民币 1.00元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99万元，发行费用 3,246.35万元，公司实际募集
资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2
022]第 5-00021 号《验资报告》。
三、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
根据公司《向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》（注册稿），公司本次发行的募集资金扣除发行费用后，将全部用
于如下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
1
|