公司公告☆ ◇300057 万顺新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-01 00:00 │万顺新材（300057）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-01 00:00 │万顺新材（300057）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-01 00:00 │万顺新材（300057）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:14 │万顺新材（300057）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:10 │万顺新材（300057）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 16:51 │万顺新材（300057）：关于董事会提议向下修正万顺转2转股价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 16:51 │万顺新材（300057）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 16:50 │万顺新材（300057）：民生证券股份有限公司关于万顺新材2024年年度跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 16:50 │万顺新材（300057）：民生证券股份有限公司关于万顺新材2022年向特定对象发行股票项目之保荐总结报│
│ │告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-21 16:49 │万顺新材（300057）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:00│万顺新材（300057）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4月 22日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-022）。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决
方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将公司召开 2025年
第一次临时股东大会的有关事项再次公告提示如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
（三）公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7日（星期三）下午 14：30
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 5 月 7 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2025 年 5月 7 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 4月 29日（星期二）
（七）会议出席对象
1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东大会审议的议
案涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、董事会邀请的其他人员。
（八）会议地点: 汕头万顺新材集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》 √
上述议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、现场会议登记事项
（一）登记时间：2025 年 4 月 29 日、4月 30日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。
（二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部。
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明、法人股东股票账户卡；法定代表人出具的加盖法人单位印章的授权委托书、授权委托书必须
包含以下内容：
（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4
）委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用邮寄或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)及《授权委托书》(附件二),以便登记
确认。邮寄或传真在 2025年 4月 30日下午 17:30前送达公司证券事务部。来信请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集
团股份有限公司证券事务部，邮编 515078（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
（四）会议联系方式
联系电话：0754-83597700
联系传真：0754-83590689
联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司
邮政编码：515078
联系人：黄薇
本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/b8d4aa09-bde1-4c01-aa13-ac17a8d22772.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:00│万顺新材（300057）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/a7117c16-1aec-4aa3-837e-f266f1f51fcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-01 00:00│万顺新材（300057）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-01/57badbe5-608f-48f8-ba87-b0ffbf922bc6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:14│万顺新材（300057）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1ea69481-f765-40ff-9072-dc8e3c90caab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:10│万顺新材（300057）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d986fe87-7bcd-465e-b70b-50c6b6e87996.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:51│万顺新材（300057）：关于董事会提议向下修正万顺转2转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：关于董事会提议向下修正万顺转2转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/7ff26e7a-9bbb-4d52-bba4-1dc6dcba43da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:51│万顺新材（300057）：第六届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/1ad7420f-81f7-46b8-8119-9d06349d11d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:50│万顺新材（300057）：民生证券股份有限公司关于万顺新材2024年年度跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：民生证券股份有限公司关于万顺新材2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8c012507-3eed-4839-ae44-b663e11fdd10.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:50│万顺新材（300057）：民生证券股份有限公司关于万顺新材2022年向特定对象发行股票项目之保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
民生证券股份有限公司
关于汕头万顺新材集团股份有限公司
2022 年向特定对象发行股票项目之保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会注册批复，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“万顺新材”或“发行人”或“公司”）2022
年 11 月向特定对象发行股票项目，募集资金总额人民币 159,259.99 万元。万顺新材聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民
生证券”或“保荐机构”）担任本次向特定对象发行股票项目的保荐机构，民生证券已指派扶林女士、高强先生负责公司本次向特定
对象发行股票项目的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。
截至 2024 年 12 月 31 日，万顺新材 2022 年向特定对象发行股票项目的募集资金尚未使用完毕，募集资金余额为 621,922,2
65.82 元，保荐机构对万顺新材募集资金管理与使用情况继续履行持续督导义务。
万顺新材于 2025 年 4 月 10 日披露了 2024 年年度报告，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，对
万顺新材出具保荐总结报告书，具体如下：
一、发行人基本情况
发行人名称 汕头万顺新材集团股份有限公司
证券代码 300057.SZ
注册地址 汕头保税区万顺工业园
主要办公地址 汕头保税区万顺工业园
法定代表人 杜成城
董事会秘书 黄薇
联系电话 0754-83597700
本次证券上市地点 深圳证券交易所
二、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕23
79 号）同意，公司向特定投资者发行人民币普通股。截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际已发行人民币普通股 180,977,272 股，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额人民币 159,259.99 万元，发行费用 3,246.35 万元，公司实际
募集资金净额为人民币 156,013.65 万元。以上募集资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验
字[2022]第 5-00021 号《验资报告》。
三、保荐工作概述
持续督导期间，保荐代表人通过查阅募集资金存放银行对账单、内部审计报告、审核信息披露文件以及各项业务和管理规章制度
、访谈等方式进行核查和督导。
保荐机构及保荐代表人主要核查和督导内容如下：督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务；督导公司有效执行防止
控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；督导公司有效执行防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害
公司利益的内控制度；督导公司有效执行保障关联交易公允性和合规性的制度；持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施
等承诺事项；持续关注公司是否存在为他人提供担保等事项；对公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报
告及年度跟踪报告等相关文件；发表独立核查意见等。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
公司能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐
机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为
持续督导工作提供了必要的便利。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的证券服务机构能够根据中国证监会及深圳证券交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。公司聘请的证券服务
机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
公司在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规定，信息披
露符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。
八、对募集资金使用审阅的结论性意见
公司按照募集资金使用计划对募集资金进行存放和使用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金专项存储与使用管理
办法》等规定，有效执行了《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，万顺新材 2022 年向特定对象发行股票项目的募集资金尚未使用完毕，募集资金余额为 621,922,2
65.82 元，保荐机构对万顺新材募集资金管理与使用情况继续履行持续督导义务。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/27b7259c-357a-4c52-95c0-1e1cd9c12ca1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-21 16:49│万顺新材（300057）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/eb65adcb-c544-459a-bc0b-727580a5edcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 15:47│万顺新材（300057）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/38ff6526-f811-479a-8645-d11dbc1d05ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 15:46│万顺新材（300057）：关于万顺转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：关于万顺转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/4bb6eacf-969c-4aa2-8a3e-babaa5c06ce3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 17:27│万顺新材（300057）：关于取得发明专利证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/814ba6c0-f3f6-4734-98de-77af2d6b5a35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│万顺新材（300057）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ce84b8e5-9b8f-417a-a3f2-69c4703802d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│万顺新材（300057）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/2219db02-692f-4224-8320-5f12e4666ea4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│万顺新材（300057）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/c9c5b887-1299-4826-9f26-5da5f5a5f600.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│万顺新材（300057）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万顺新材（300057）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5a3a7630-8a5f-4fae-bd02-e1d276975e34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-10 00:00│万顺新材（300057）：2024年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
汕头万顺新材集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合汕
头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公
司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司及各
子公司、各孙公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入
总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制组织架构、人力资源、会计控制系统、货币资金、销售与收款、采购
与付款、关联交易、对外投资和担保、技术研发、合同管理、募集资金使用、控股子公司管理、信息披露等；重点关注的高风险领域
主要包括：会计控制系统、关联交易、对外投资和担保、控股子公司管理、信息披露。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高
风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，以内部控制日常监督和各项专项监督为基础，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重要程度项目 重大缺陷标准 重要缺陷标准 一般缺陷标准
营业收入 错报金额≥ 营业收入的5%≤错报金额 错报金额＜
潜在错报 营业收入的10% ＜营业收入的10% 营业收入的5%
利润总额 错报金额≥ 利润总额的5%≤错报金额 错报金额＜
|