公司公告☆ ◇300057 万顺新材 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-25 16:44 │万顺新材（300057）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-03-16 11:38 │万顺新材（300057）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-16 11:38 │万顺新材（300057）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-16 11:38 │万顺新材（300057）：：江苏中基复合材料（香港）有限公司拟现金购买资产涉及的Eurofoil Luxemb...│
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│2026-03-16 11:38 │万顺新材（300057）：Eurofoil Luxembourg S.A.净资产专项审计报告 │
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│2026-03-16 11:38 │万顺新材（300057）：关于江苏中基复合材料（香港）有限公司购买Eurofoil Luxembourg S.A.股权的进│
│ │展公告 │
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│2026-03-13 18:36 │万顺新材（300057）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-13 18:34 │万顺新材（300057）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-13 18:34 │万顺新材（300057）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-13 18:32 │万顺新材（300057）：关于董事会完成换届选举和聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 │
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2026-03-25 16:44│万顺新材（300057）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年3 月 16 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为
进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将公司召开 2026 年第二次临时股
东会的有关事项再次公告提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日（星期二）下午 14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 3月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 20
26 年 3 月 31日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 24 日
7、出席对象：
（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股
股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东会审议的议案
涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：汕头万顺新材集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于江苏中基复合材料（香港）有限公 非累积投票提案 √
司使用现金购买 Eurofoil Luxembourg
S.A.股权的议案》
2、公司将对中小股东进行单独计票。
3、该议案经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 3 月 24 日、3月 25 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。
（二）登记地点：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司证券事务部。
（三）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明、法人股东股票账户卡；法定代表人出具的加盖法人单位印章的授权委托书、授权委托书必须
包含以下内容：
（1）代理人的姓名；（2）是否具有表决权；（3）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（4）
委托书签发日期和有效期限；（5）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可采用邮寄或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件三)及《授权委托书》(附件二),以便登记
确认。邮寄或传真在 2026 年 3月 25 日下午 17:30 前送达公司证券事务部。来信请寄：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新
材集团股份有限公司证券事务部，邮编 515078（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。
（四）会议联系方式
联系电话：0754-83597700
联系传真：0754-83590689
联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园汕头万顺新材集团股份有限公司
邮政编码：515078
联系人：黄薇
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《汕头万顺新材集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/a3ef310f-4f34-4250-a9ec-9cfb8ceb602b.PDF
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2026-03-16 11:38│万顺新材（300057）：第七届董事会第二次会议决议公告
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汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 16 日上午 10:00 在公司会议
室以现场会议的方式召开，为推进相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知期限要求，会议通知已于 2026 年 3月 14
日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长杜成城先
生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审
议通过了以下议案：
一、审议通过《关于江苏中基复合材料（香港）有限公司使用现金购买 Eurofoil Luxembourg S.A.股权的议案》
为落实公司发展战略，实现全球化布局，避免国际贸易保护政策影响，同意公司全资孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司
以现金方式购买Aluminium Investment Company Limited 所持有的 Eurofoil LuxembourgS.A. 100%股权，交易对价为 12,388,888
欧元。授权江苏中基复合材料（香港）有限公司董事办理上述事项，并签署有关文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司第七届董事会战略与投资委员会第一次会议已审议通过该议案。详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》同意公司于 2026 年 3 月 31日（星期二）下午 14:30 在广东省
汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026 年第二次临时股东会，审议《关于江苏中基复合材
料（香港）有限公司使用现金购买 Eurofoil Luxembourg S.A.股权的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/ba20d35d-21e5-44f2-b388-a076c95e40df.PDF
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2026-03-16 11:38│万顺新材（300057）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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万顺新材（300057）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/c7013377-dbb1-435f-973a-881c982c77f3.PDF
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2026-03-16 11:38│万顺新材（300057）：：江苏中基复合材料（香港）有限公司拟现金购买资产涉及的Eurofoil Luxemb...
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万顺新材（300057）：：江苏中基复合材料（香港）有限公司拟现金购买资产涉及的Eurofoil Luxemb...。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/f1724fce-907a-4fc6-abdc-c50839fd5aad.PDF
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2026-03-16 11:38│万顺新材（300057）：Eurofoil Luxembourg S.A.净资产专项审计报告
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万顺新材（300057）：Eurofoil Luxembourg S.A.净资产专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/8edf44ab-6879-4dfb-9c43-1e2036fc04eb.PDF
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2026-03-16 11:38│万顺新材（300057）：关于江苏中基复合材料（香港）有限公司购买Eurofoil Luxembourg S.A.股权的进展公
│告
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万顺新材（300057）：关于江苏中基复合材料（香港）有限公司购买Eurofoil Luxembourg S.A.股权的进展公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/7f03032c-bf5d-4927-8cfb-575e33bd7538.PDF
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2026-03-13 18:36│万顺新材（300057）：第七届董事会第一次会议决议公告
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万顺新材（300057）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a1ddb458-c521-4143-b55a-9030f361d1c1.PDF
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2026-03-13 18:34│万顺新材（300057）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其
中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2026 年 3月 13 日 9:15—9：25，9：30—11:30和 13:00—15:00；深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为 2026 年 3 月13 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现场会议于 2026 年 3月 13 日下午 14:30在广东省汕
头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、公司聘请的见证律师出席了本次
会议，高级管理人员、独立董事候选人列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
现场出席本次股东会的股东及股东代表共3人，代表股份253,935,457股，占公司有表决权总股份数 899,333,161 股的 28.2360%
。参与本次股东会网络投票的股东共 183 人，代表股份 3,761,235 股，占公司有表决权总股份数的 0.4182%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计 186 人，代表公司股份257,696,692 股，占公司有表决权总股份数的 28.6542%。其中，
中小投资者及授权代表共计 184 人，代表公司股份 27,569,391 股，占公司有表决权总股份数的 3.0655%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票制选举杜成城先生、杜继兴先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司第七届董事会非独立
董事。第六届董事会非独立董事任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。
表决结果如下：
1.01.选举杜成城先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 254,829,696 票；中小股东总表决情况：同意24,702,395 票。
1.02.选举杜继兴先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 254,829,656 票；中小股东总表决情况：同意24,702,355 票。
1.03.选举周前文先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 254,829,649 票；中小股东总表决情况：同意24,702,348 票。
1.04.选举洪玉敏女士为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 254,829,652 票；中小股东总表决情况：同意24,702,351 票。
1.05.选举杨奇清女士为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 254,829,654 票；中小股东总表决情况：同意24,702,353 票。
1.06.选举黄薇女士为第七届董事会非独立董事
总表决情况：同意 254,757,654 票；中小股东总表决情况：同意24,630,353 票。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票制选举刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生为公司第七届董事会独立董事。第六届董事会独立董事任期截至公
司股东会通过之时，第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。表决结果如下：
2.01.选举刘宗柳先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：同意 254,829,644 票；中小股东总表决情况：同意24,702,343 票。
2.02.选举王江涌先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：同意 254,829,637 票；中小股东总表决情况：同意24,702,336 票。
2.03.选举陈泽辉先生为第七届董事会独立董事
总表决情况：同意 254,829,646 票；中小股东总表决情况：同意24,702,345 票。
（三）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 256,838,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6671%；反对 773,771 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.3003%；弃权 84,161 股（其中，因未投票默认弃权 24,061 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0327%。
中小股东总表决情况：同意 26,711,459 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8881%；反对 773,771 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8066%；弃权 84,161 股（其中，因未投票默认弃权 24,061 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3053%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、冯玫律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、
召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a4b0639d-9df4-4e6a-ae41-b6e4f508b088.PDF
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2026-03-13 18:34│万顺新材（300057）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：汕头万顺新材集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张圣怀
律师、冯玫律师出席公司 2026年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会
议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
4．本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 2月 26日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登关于召开本次股东会的通知。
本次股东会无临时提案。
本次股东会现场会议于 2026年 3月 13日 14:30在公司会议室召开，董事长杜成城先生主持会议。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年 3月 13日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2026年 3月 13日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 3人，代表股份 253,935,457股，占公司有表决权总股份数 899,333,161股的 28.2360
%。参与本次股东会网络投票的股东共 183人，代表股份 3,761,235股，占公司有表决权总股份数的 0.4182%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计 186 人，代表公司股份 257,696,692股，占公司有表决权总股份数的 28.6542%。其中，
中小投资者及授权代表共计184人，代表公司股份 27,569,391股，占公司有表决权总股份数的 3.0655%。
公司全体董事、高级管理人员、独立董事候选人列席了本次会议。
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议了以下议案：
1.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举杜成城先生为第七届董事会非独立董事
1.02选举杜继兴先生为第七届董事会非独立董事
1.03选举周前文先生为第七届董事会非独立董事
1.04选举洪玉敏女士为第七届董事会非独立董事
1.05选举杨奇清女士为第七届董事会非独立董事
1.06选举黄薇女士为第七届董事会非独立董事
2.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举刘宗柳先生为第七届董事会独立董事
2.02选举王江涌先生为第七届董事会独立董事
2.03选举陈泽辉先生为第七届董事会独立董事
3.00《关于董事薪酬方案的议案》
本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。议案 1、2采用累积投票
制进行表决，全部议案对中小股东单独计票。
出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
股东代表周前文、杜端凤参与计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司
提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东会表决结果如下：
1.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举杜成城先生为第七届董事会非独立董事
总表决情况
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