公司公告☆ ◇300058 蓝色光标 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 20:16 │蓝色光标（300058）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-08 19:26 │蓝色光标（300058）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:24 │蓝色光标（300058）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 19:26 │蓝色光标（300058）：关于全资子公司对外担保的公告 │
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│2026-04-22 16:52 │蓝色光标（300058）：提名人声明与承诺（王竞达） │
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│2026-04-22 16:52 │蓝色光标（300058）：独立董事候选人声明与承诺（王文博） │
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│2026-04-22 16:52 │蓝色光标（300058）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-04-22 16:52 │蓝色光标（300058）：提名人声明与承诺（王文博） │
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│2026-04-22 16:52 │蓝色光标（300058）：独立董事候选人声明与承诺（王竞达） │
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│2026-04-22 16:52 │蓝色光标（300058）：提名人声明与承诺（冈栋俊） │
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2026-05-08 20:16│蓝色光标（300058）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2026年 5月 7日以邮件和通讯
方式送达公司全体董事，会议于 2026年 5月 8日下午 17点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，因情况紧急需要召开
董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事赵欣舸先生
、边嘉耕先生、独立董事冈栋俊先生、王竞达女士、王文博先生以通讯方式参会。公司董事一致推举赵文权先生主持本次会议，公司
高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
选举赵文权先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满止。赵文权先生简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会结合相关规章制度和公司实际情况，在董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专
门委员会任期至公司第七届董事会届满止。选举出各专门委员成员（委员简历见附件）组成如下：
3.01 选举王竞达女士、赵欣舸先生、冈栋俊先生为公司第七届董事会审计委员会委员，其中王竞达女士为召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.02 选举冈栋俊先生、王文博先生、潘安民先生为公司第七届董事会提名委员会委员，其中冈栋俊先生为召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.03 选举王文博先生、王竞达女士、曲增波女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中王文博先生为召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.04 选举潘安民先生、边嘉耕先生、陈剑虹女士为公司第七届董事会战略委员会委员，其中潘安民先生为召集人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于选举第七届董事会副董事长及聘任公司总经理的议案》
选举潘安民先生担任公司第七届董事会副董事长，聘任潘安民先生担任公司总经理、首席执行官（CEO），任期至第七届董事会
届满止。潘安民先生简历见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陈剑虹女士、秦峰先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满止，上述人员简历见附件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈剑虹女士为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任秦峰先生为公司董事会秘书，任期至第七届董事会届满止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张媛女士为公司证券事务代表，任期至第七届董事会届满止。张媛女士简历见附件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、提名委员会决议；
3、审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/e27dc46e-2472-4d31-be05-6d1871384029.PDF
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2026-05-08 19:26│蓝色光标（300058）：2025年年度股东会的法律意见书
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蓝色光标（300058）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d563a40a-419a-4d4b-b74c-0aa5882f5b56.PDF
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2026-05-08 19:24│蓝色光标（300058）：2025年年度股东会决议公告
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蓝色光标（300058）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/094b5ea2-186a-4fc5-8697-97139e83cacb.PDF
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2026-04-24 19:26│蓝色光标（300058）：关于全资子公司对外担保的公告
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一、对外担保概述
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“蓝标国
际”）及蓝标国际全资子公司蓝瀚（厦门）营销科技有限公司（以下简称“蓝瀚厦门”）开展外汇套期保值业务，向恒生银行（中国
）有限公司申请等值不超过 800万美元的非承诺性外汇衍生品额度（远期/期权/掉期等），期限不超过 1年。公司全资子公司多盟智
胜网络技术（北京）有限公司基于上述业务为蓝标国际、蓝瀚厦门提供担保，担保金额不超过 800万美元，担保期限不超过 1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，多盟智胜网络技术（北京）有限公司就本次担保事项已
履行审议程序。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：蓝瀚（厦门）营销科技有限公司
1、公司名称：蓝瀚（厦门）营销科技有限公司
2、注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景路66号417室D
3、法定代表人：冯克华
4、注册资本：6,000万美元
5、成立时间：2019年06月19日
6、经营范围：一般项目：科技中介服务；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；软件开发；组织文化艺术交流活动；会议
及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；广告设计、代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）
；货物进出口；技术进出口；进出口代理；日用百货销售；日用品销售；通信设备销售；电子产品销售；服装服饰零售；广告发布；
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）未涉及外商投资准入特别管理措施范围内及审批许可的其他一般经
营项目。
7、股权结构：被担保人为公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司之全资子公司
8、主要财务指标：
截至2025年12月31日，蓝瀚厦门总资产为571,615,178.38元，净资产为220,548,980.56元，负债总额为351,066,197.82元，营业
收入为280,526,867.91元，利润总额为-773,689.02元，净利润为-632,887.40元。以上数据经审计。
截至2026年3月31日，蓝瀚厦门总资产为612,967,196.49元，净资产为220,331,781.81元，负债总额为392,635,414.68元，营业
收入为77,576,558.53元，利润总额为-302,286.35元，净利润为-217,198.75元。以上数据未经审计。
9、蓝瀚厦门不属于失信被执行人。
（二）被担保人：蓝色光标国际传播集团有限公司
1、公司名称：蓝色光标国际传播集团有限公司
2、注册地址：14/F Chung Nam Building, 1 Lockhart Road, Wan Chai, HongKong
3、董事：王丹
4、注册资本：1,723,780,617港币
5、成立时间：2009年3月13日
6、经营范围：企业形象策划 ，销售咨询，公关咨询，设计制作发布广告，对外投资
7、股权结构：被担保人为公司全资子公司
8、主要财务指标：
截至2025年12月31日，蓝标国际总资产为15,596,621,182.27元，净资产为2,117,813,854.75 元 ， 负 债 总 额 为 13,478,80
7,327.52 元 ， 营 业 收 入 为29,583,918,387.68元，利润总额为325,921,342.30元，净利润为321,568,819.72元。以上数据经审
计。
截至2026年3月31日，蓝标国际总资产为19,677,569,347.86元，净资产为2,067,788,816.73 元 ， 负 债 总 额 为 17,609,780
,531.13 元 ， 营 业 收 入 为10,418,011,846.79元，利润总额为-5,491,593.70元，净利润为-2,606,204.24元。以上数据未经审
计。
9、蓝标国际不属于失信被执行人。
三、相关担保协议基本情况
（三）被担保方为蓝色光标国际传播集团有限公司及蓝瀚（厦门）营销科技有限公司
1、担保人：多盟智胜网络技术（北京）有限公司
2、业务对手方：恒生银行（中国）有限公司
3、担保金额：不超过800万美元
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保期限：不超过1年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司无逾期对外担保。公司及子公司对外担保累计金额为 0万元（不包括对子公司的担保），公司为子公司
实际担保总额为 299,353.67万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.44%。
五、备查文件
多盟智胜网络技术（北京）有限公司股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/acdb11cc-75ab-4f44-b16a-3d91e956bb6d.PDF
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2026-04-22 16:52│蓝色光标（300058）：提名人声明与承诺（王竞达）
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第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名
人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
— 76 —
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定
。
√是 □否
— 76 —
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
— 76 —
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上
全职工作经验。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
— 76 —
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________— 76 —
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________— 76 —
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
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