公司公告☆ ◇300059 东方财富 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 18:18 │东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券发行情│
│ │况的公告 │
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│2026-03-24 18:18 │东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2025年度第十三期短期融资券兑付│
│ │完成的公告 │
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│2026-03-20 00:31 │东方财富（300059）：东方财富2025年度可持续发展报告 │
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│2026-03-20 00:00 │东方财富（300059）：东方财富关于为全资子公司2026年度银行授信、借款提供担保的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │东方财富（300059）：东方财富2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-03-20 00:00 │东方财富（300059）：东方财富第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │东方财富（300059）：东方财富第七届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-20 00:00 │东方财富（300059）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-20 00:00 │东方财富（300059）：2025年年度报告 │
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│2026-03-20 00:00 │东方财富（300059）：东方财富未来三年股东分红回报规划（2026-2028年） │
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2026-03-24 18:18│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券发行情况的
│公告
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东方财富信息股份有限公司子公司东方财富证券股份有限公司 2026年度第三期短期融资券已发行完毕，具体发行结果如下：
短期融资券名称 东方财富证券股份有限公司 2026年度第三期短期融资券
短期融资券简称 26东财证券 CP003 短期融资券代码 072610059
发行价格 100.00 元 币种 人民币
短期融资券期限 361天 息票类型 固息
发行日期 2026年 3月 20 日 起息日期 2026年 3月 23日
兑付日期 2027年 3月 19 日 票面利率 1.61%
计划发行总额 30亿元 实际发行总额 30亿元
本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearin
g.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/afeefee7-11ce-46f5-95f2-cd50c24fe30d.PDF
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2026-03-24 18:18│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2025年度第十三期短期融资券兑付完成
│的公告
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东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2025年度第十三期短期融资券兑付完成的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ca062328-0566-4ed4-afc8-6e567e155152.PDF
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2026-03-20 00:31│东方财富（300059）：东方财富2025年度可持续发展报告
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东方财富（300059）：东方财富2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/cc08cd3e-a95c-4125-91a2-747f96fc43ce.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富关于为全资子公司2026年度银行授信、借款提供担保的公告
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一、担保情况概述
2026年3月18日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资
子公司2026年度银行授信、借款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合业
务发展需要，预计2026年度（自本项议案获得2025年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日止）公司为全资子公司上海天
天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）向银行申请授信、银行向天天基金提供借款事项提供担保，最高保证额度合计不超过
200.00亿元。同时，提请股东会授权公司经营管理层负责实施2026年度上述预计银行授信、借款及相关担保的合同谈判签署等具体事
宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》《公司对外担保管理办法》等规定，此次担保事项需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海天天基金销售有限公司
2、成立日期：2008年 12月 3日
3、住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层
4、注册资本：人民币 33,800.00万元
5、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：其实
7、经营范围：许可项目：基金销售；第二类增值电信业务。一般项目：信息技术咨询服务；软件开发。
截至 2025 年 12 月 31 日，天天基金经审计总资产 2,964,373.70 万元，负债总额 2,775,599.11 万元（流动负债总额 2,772
,663.62 万元，其中银行贷款总额675,432.27 万元），或有事项涉及的总额 0元，净资产 188,774.59 万元，资产负债率 93.63%；
2025年实现营业总收入 320,328.13万元，实现利润总额 23,814.03万元，净利润 18,018.57万元，不是失信被执行人。
三、担保的主要内容
预计 2026年度公司为天天基金提供担保明细如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 最高保 最高保证额度 是否关
持股比例 最近一期 担保余额 证额度 占公司最近一 联担保
资产负债率 （亿元） （亿元） 期净资产比例
公司 天天基金 直接100% 93.63% 21.78 200.00 21.77% 否
公司为上述子公司银行授信及银行借款等提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证等。实际担保金额、担保期限、担保方
式等将以实际签署的保证合同或协议为准。公司将根据相关担保的实际进展情况，及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会认为上述担保是为了支持全资子公司天天基金产品服务创新，满足其业务发展需要，有利于公司整体利益。公司对天天基
金日常经营有绝对控制权，相关担保的风险处于公司可控的范围之内，且天天基金资信状况良好，经营稳健发展，上述担保不会损害
公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；本次提供担保后，公司对天天基金的最
高担保额度累计不超过200.00 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 21.77%，公司对控股子公司的担保额度总金额 2
34.45亿元（以境外货币计价的部分按照 2026年 3月 18日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算），公司对控股子公司担保余
额为 21.78亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 2.37%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉诉讼担保情况。
六、备查文件
东方财富信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/940b1829-4656-4420-ba69-a791eee0e83c.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富2026年度日常关联交易预计公告
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重要内容提示：
1、本次日常关联交易预计需提交公司股东会审议。
2、本次日常关联交易预计不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益
。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026年3月18日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2
026年度日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司2026年度（自本项议案获得2025年年度股东会审议通过日至2026年年度股东
会召开日止）向公司关联自然人提供证券及其他金融产品的交易、服务等，上述关联人包括公司控股股东、现任及离任未满12个月的
董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员等。由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生金额为准。2025年度
，上述类别实际发生关联交易金额174,977.08元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，所有董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司2025年年度
股东会审议。在股东会审议上述日常关联交易预计议案时，关联股东回避上述议案的表决，且在回避表决的同时亦不得接受其他股东
委托进行投票。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截至2026年2 2025年度
类别 内容 定价原则 月末已发生 发生金额
金额（元） （元）
提供证券 公 司 控 股 股 向公司关联 按照市场价 无法预计交 38,968.47 174,977.08
及其他金 东、现任及离 自然人提供 格 进 行 定 易量，以实际
融产品的 任未满12个月 证券及其他 价，交易公 发生数按照
交易、服 的董事、监事、 金融产品的 允 市场价格计
务等 高级管理人员 交易、服务 算
及与其关系密 等
切的家庭成员
等
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交易 2025年度实 预计金额 实际发生额 披露日期及
类别 内容 际发生金额 占同类业务 索引
（元） 比例（%）
提供证券及 公司控股股 向公司关联 174,977.08 无法预计交 0.00 2026 年 3 月
其他金融产 东、现任及 自然人提供 易量，以实 20日披露的
品的交易、 离任未满12 证券及其他 际发生数按 《2025年年
服务等 个 月 的 董 金融产品的 照市场价格 度报告》
事、监事、 交易、服务 计算
高级管理人 等
员及与其关
系密切的家
庭成员等
二、关联人介绍和关联关系
本次交易仅涉及关联自然人，包括公司控股股东、现任及离任未满12个月的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成
员等。关系密切的家庭成员包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子
女配偶的父母。
三、关联交易主要内容
（一）日常关联交易主要内容
本次预计涉及的日常关联交易为公司下属控股子公司向公司关联自然人提供证券及其他金融产品的交易、服务等，属于公司正常
的经营业务往来。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格
水平及行业惯例。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易范围内，根据行业惯例正常开展。
四、交易目的及对公司的影响
（一）上述关联交易属于公司正常经营业务往来；
（二）公司严格按照市场价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
（三）上述关联交易占公司业务比重较小，公司不会对关联方形成业务依赖。
五、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、东方财富信息股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9bbdbd9f-185c-4fda-8770-56fdc5b5c8a1.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告
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东方财富信息股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事专门会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年3月18日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年3月9日通过电子邮件方式发出。会议应到独立董事2人，实到独立董事2人，本次会
议推举独立董事李智平先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，做出如下决议：
审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
经审核，独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于正常经营业务往来；关联交易
遵循公平、公正、公开的原则，相关定价参照市场价格水平，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以2票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/03ad807d-eefb-436d-8d83-bfc86466bae3.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知已于2026年3月9日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主
持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》
公司2025年年度报告及摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详
见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过《2025年度可持续发展报告》
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全体成员审议通过。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（六）审议通过《公司2025年度利润分派预案》
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，拟提出公司20
25年度利润分派预案为：
以公司总股本15,804,037,675股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），预计分派现金1,580,403,767.50元。
在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现
金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（八）审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》
依据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事会薪酬与考核
委员会对董事、高级管理人员2025年度绩效完成情况进行了考核。公司董事、高级管理人员2025年薪酬具体情况详见公司同日披露的
《公司2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。
公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司所处行业状况、地区薪酬水平、实际经营情况及绩效考核结果等因
素综合确定并发放。本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。因本议案涉及董事薪酬，出于谨慎原则，全体董
事回避表决，本项议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于为全资子公司2026年度银行授信、借款提供担保的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合业务发展需要，预计2026年度（自本项议案获得20
25年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日止）公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）
向银行申请授信、银行向天天基金提供借款事项提供担保，最高保证额度合计不超过200.00亿元。同时，提请股东会授权公司经营管
理层负责实施2026年度上述预计银行授信、借款及相关担保的合同谈判签署等具体事宜。
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
同意公司及下属子公司2026年度（自本项议案获得2025年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日止）向公司关联自然
人提供证券及其他金融产品的交易、服务等，上述关联人包括公司控股股东、现任及离任未满12个月的董事、监事、高级管理人员及
与其关系密切的家庭成员等。由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生金额为准。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案
直接提交公司2025年年度股东会审议。在股东会审议上述日常关联交易预计议案时，关联股东回避上述议案的表决，且在回避表决的
同时亦不得接受其他股东委托进行投票。
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
（十一）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
经公司董事会审议，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，
聘期一年。对于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度的审计费用，提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际
业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披
露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于2026年4月10日召开公司2025年年度股东会，审议相关议案。股东会召开时间、地点等具体事项，具体详见公司2025年
年度股东会通知。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/05dbd9d4-0e89-4022-9d23-74a3ce5317dc.PDF
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2026-03-20 00:0
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