公司公告☆ ◇300059 东方财富 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 18:52 │东方财富（300059）：东方财富关于签署最高额保证合同的公告 │
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│2026-07-10 19:22 │东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2025年度第五期短期融资券兑付完│
│ │成的公告 │
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│2026-07-10 19:22 │东方财富（300059）：：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行│
│ │次级债券... │
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│2026-07-03 18:55 │东方财富（300059）：东方财富关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-06-17 19:34 │东方财富（300059）：东方财富关于签署最高额保证合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-17 19:34 │东方财富（300059）：：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行│
│ │公司债券... │
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│2026-06-09 19:34 │东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年度第七期短期融资券发行情│
│ │况的公告 │
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│2026-06-09 19:34 │东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2025年度第四期短期融资券兑付完│
│ │成的公告 │
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│2026-05-29 18:30 │东方财富（300059）：东方财富关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期归属结│
│ │果暨股份上市的公告 │
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│2026-05-22 18:22 │东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年度第六期短期融资券发行情│
│ │况的公告 │
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2026-07-13 18:52│东方财富（300059）：东方财富关于签署最高额保证合同的公告
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一、担保情况概述
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）因业务发展
需要，与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行徐汇支行”）开展合作，合作期限为一年，公司就该合作协议项下上
海银行徐汇支行享有的全部债权，为天天基金承担连带责任保证，担保的主债权余额最高不超过30.00亿元。承担保证责任期间为主
合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。近日，《最高额保证合同》已完成签署。本次担保事项在公司2025年年度股东会授权范围
内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海天天基金销售有限公司
2、成立日期：2008年 12月 3日
3、住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层
4、注册资本：人民币 33,800.00万元
5、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：其实
7、业务范围：许可项目：基金销售；第二类增值电信业务。一般项目：信息技术咨询服务；软件开发。
8、天天基金最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 3,474,035.72 2,964,373.70
负债总额 3,280,558.88 2,775,599.11
银行贷款总额 706,551.87 675,432.27
流动负债总额 3,277,705.27 2,772,663.62
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 193,476.84 188,774.59
资产负债率 94.43% 93.63%
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 99,199.11 320,328.13
利润总额 6,513.26 23,814.03
净利润 4,887.76 18,018.57
9、天天基金不是失信被执行人
三、担保的主要内容及审议程序
天天基金因业务发展需要，与上海银行徐汇支行开展合作，合作协议期限为一年。公司就该合作协议项下上海银行徐汇支行享有
的全部债权，为天天基金承担连带责任保证，担保的主债权余额最高不超过 30.00亿元。承担保证责任期间为主合同项下每笔债务履
行期届满之日起三年。保证担保的范围为：上海银行徐汇支行在主合同项下所享有的全部债权，包括垫支资金、滞纳金、服务费、违
约金、赔偿金及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费）。
2026年4月10日，公司2025年年度股东会审议通过《关于为全资子公司2026年度银行授信、借款提供担保的议案》，预计2026年
度（自本项议案获得2025年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日止）公司为天天基金向银行申请授信、银行向天天基金
提供借款事项提供担保，最高保证额度合计不超过200.00亿元，本公告所述相关担保合同生效后，公司2026年度为天天基金提供担保
可用额度剩余66.00亿元。本次担保事项在股东会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司对控股子公司担保余额为 32.01亿元，
占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 3.48%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉诉讼担保情况。
五、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
2、东方财富信息股份有限公司 2025年年度股东会决议
3、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/aa7d1e9c-7415-4515-bf49-23227e229fe5.PDF
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2026-07-10 19:22│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2025年度第五期短期融资券兑付完成的
│公告
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东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）子公司东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）于 2025年
7月 9日成功发行了东方财富证券股份有限公司 2025年度第五期短期融资券（以下简称“25东财证券 CP005”），发行金额为人民币
20亿元，票面利率为 1.68%，期限为 365天，兑付日期为 2026年 7月 10日。详情见公司于 2025年 7月 12 日在深圳证券交易所网
站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
2026年 7月 10日，东方财富证券完成了 25东财证券 CP005 的本息兑付工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/5f30144a-bc8b-4cc9-911b-e6b5bc76976e.PDF
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2026-07-10 19:22│东方财富（300059）：：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级
│债券...
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东方财富信息股份有限公司子公司东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）于 2026年 1月收到中国证监会《
关于同意东方财富证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕38 号），中国证监会同
意东方财富证券向专业投资者公开发行面值总额不超过200 亿元次级公司债券的注册申请。近日，东方财富证券完成了 2026年面向
专业投资者公开发行次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行工作，具体发行结果如下：
本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，网下实际发行规模为 30 亿元，分为两个品种：品种一（债券简称“26
东财证券 C3”，债券代码“524885”）期限为 3年期，实际发行规模为 21亿元，票面利率为 1.80%；品种二（债券简称“26东财
证券 C4”，债券代码“524886”）期限为 5年期，实际发行规模为 9亿元，票面利率为 2.03%。发行价格为每张 100元。本期债券
拟在深圳证券交易所上市交易，募集资金用于补充东方财富证券营运资金。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市
场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/bb88f2af-55bd-456a-b1b1-3bac6f5e6e8e.PDF
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2026-07-03 18:55│东方财富（300059）：东方财富关于与专业投资机构共同投资的公告
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东方财富（300059）：东方财富关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/42d31ddc-f6ca-496f-b197-928580779b95.PDF
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2026-06-17 19:34│东方财富（300059）：东方财富关于签署最高额保证合同的公告
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一、担保情况概述
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）因业务发展
需要，与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行上海分行”）继续开展合作，合作协议有效期一年，民生银行上
海分行向天天基金提供综合授信，公司就上述授信提供不可撤销连带责任保证。担保的最高债权额为最高债权本金额40.00亿元及主
债权的利息及根据《最高额保证合同》规定的保证范围产生的其他应付款项之和。2026年6月17日，《最高额保证合同》已完成签署
。上述担保事项在公司2025年年度股东会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海天天基金销售有限公司
2、成立日期：2008年 12月 3日
3、住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层
4、注册资本：人民币 33,800.00万元
5、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：其实
7、业务范围：许可项目：基金销售；第二类增值电信业务。一般项目：信息技术咨询服务；软件开发。
8、天天基金最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2026 年 3 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 3,474,035.72 2,964,373.70
负债总额 3,280,558.88 2,775,599.11
银行贷款总额 706,551.87 675,432.27
流动负债总额 3,277,705.27 2,772,663.62
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 193,476.84 188,774.59
资产负债率 94.43% 93.63%
项目 2026 年 1-3 月 2025 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 99,199.11 320,328.13
利润总额 6,513.26 23,814.03
净利润 4,887.76 18,018.57
三、担保的主要内容及审议程序
天天基金与民生银行上海分行继续开展合作，合作期限为一年，民生银行上海分行向天天基金提供综合授信，公司就上述授信提
供不可撤销连带责任保证。保证范围为民生银行上海分行根据主合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。保证期间为债务履行期限届满日起三年。担保的最高债权额为最高债权本金额 40.00亿
元及主债权的利息及根据《最高额保证合同》规定的保证范围产生的其他应付款项之和。
2026年4月10日，公司2025年年度股东会审议通过《关于为全资子公司2026年度银行授信、借款提供担保的议案》，预计2026年
度（自本项议案获得2025年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日止）公司为天天基金向银行申请授信、银行向天天基金
提供借款事项提供担保，最高保证额度合计不超过200.00亿元，本公告所述相关担保合同生效后，公司2026年度为天天基金提供担保
可用额度剩余66.00亿元。本次担保事项在股东会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司对控股子公司担保余额为 43.91亿元，
占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 4.78%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉诉讼担保情况。
五、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
2、东方财富信息股份有限公司 2025年年度股东会决议
3、《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/5558474b-2153-47fe-a9d3-6efd4c321f75.PDF
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2026-06-17 19:34│东方财富（300059）：：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司
│债券...
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东方财富（300059）：：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/68ef82a1-a988-4ae9-8f76-01d75f736fde.PDF
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2026-06-09 19:34│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年度第七期短期融资券发行情况的
│公告
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东方财富信息股份有限公司子公司东方财富证券股份有限公司 2026年度第七期短期融资券已发行完毕，具体发行结果如下：
短期融资券名称 东方财富证券股份有限公司 2026年度第七期短期融资券
短期融资券简称 26东财证券 CP007 短期融资券代码 072610126
发行价格 100.00 元 币种 人民币
短期融资券期限 361天 息票类型 固息
发行日期 2026年 6月 5日 起息日期 2026年 6月 8日
兑付日期 2027年 6月 4日 票面利率 1.50%
计划发行总额 38亿元 实际发行总额 38亿元
本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearin
g.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/91387274-5ab6-4cc3-b47c-772474734cad.PDF
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2026-06-09 19:34│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2025年度第四期短期融资券兑付完成的
│公告
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东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）子公司东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）于 2025年
6月 6日发行了东方财富证券股份有限公司 2025年度第四期短期融资券（以下简称“25东财证券 CP004”），发行金额为人民币 20
亿元，票面利率为 1.74%，期限为 365天，兑付日期为 2026年 6月 9日。详情见公司于 2025年 6月 10日在深圳证券交易所网站和
符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
2026年 6月 9日，东方财富证券完成了 25东财证券 CP004的本息兑付工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/b0f08f68-17c1-483a-8764-11a69346f5f1.PDF
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2026-05-29 18:30│东方财富（300059）：东方财富关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期归属结果暨
│股份上市的公告
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东方财富（300059）：东方财富关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/63aba7d0-e5f2-4bef-b569-1ad85d22c618.PDF
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2026-05-22 18:22│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年度第六期短期融资券发行情况的
│公告
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东方财富信息股份有限公司子公司东方财富证券股份有限公司 2026年度第六期短期融资券已发行完毕，具体发行结果如下：
短期融资券名称 东方财富证券股份有限公司 2026年度第六期短期融资券
短期融资券简称 26东财证券 CP006 短期融资券代码 072610110
发行价格 100.00 元 币种 人民币
短期融资券期限 365天 息票类型 固息
发行日期 2026年 5月 20 日 起息日期 2026年 5月 21日
兑付日期 2027年 5月 21 日 票面利率 1.50%
计划发行总额 30亿元 实际发行总额 30亿元
本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearin
g.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/049d9665-9f6b-40b8-88ad-98869bdde94a.PDF
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2026-05-15 19:04│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2025年度第十一期短期融资券兑付完成
│的公告
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东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）子公司东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）于 2025年
11月 5日发行了东方财富证券股份有限公司 2025年度第十一期短期融资券（以下简称“25东财证券 CP011”），发行金额为人民币
30亿元，票面利率为 1.7%，期限为 188天，兑付日期为 2026年 5月 13 日。详情见公司于 2025 年 11月 7日在深圳证券交易所网
站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
2026年 5月 13 日，东方财富证券完成了 25东财证券 CP011的本息兑付工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/4259ce1b-42d7-4ae3-8559-4922a0ae461a.PDF
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2026-05-15 19:04│东方财富（300059）：：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司
│债券...
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东方财富信息股份有限公司子公司东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）于 2026年 3月收到中国证监会《
关于同意东方财富证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕601号），中国证监会同意东
方财富证券向专业投资者公开发行面值总额不超过 400亿元公司债券的注册申请。近日，东方财富证券完成了 2026年面向专业投资
者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行工作，具体发行结果如下：
本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，网下实际发行规模为 30 亿元，分为两个品种：品种一（债券简称“26
东财证券 01”，债券代码“524794.SZ”）期限为 3 年期，实际发行规模为 20 亿元，票面利率为 1.75%；品种二（债券简称“26
东财证券 02”，债券代码“524795.SZ”）期限为 5年期，实际发行规模为 10 亿元，票面利率为 1.90%。发行价格为每张 100 元
。本期债券拟在深圳证券交易所上市交易，东方财富证券拟将募集资金用于置换已偿还公司债券的自有资金及补充营运资金。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市
场投资者适当性管理办法》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/da1d2bc5-1cd4-4d3b-97a3-359a42be056f.PDF
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2026-05-11 18:50│东方财富（300059）：东方财富关于控股股东无偿捐赠部分公司股份的进展公告
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一、捐赠股份情况概述
为支持教育事业发展，促进人才培养及科技创新，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人其实
先生向上海交通大学教育发展基金会捐赠其持有的公司2,000万股无限售流通股，占公司总股本的0.13%。具体详见公司在深圳证券交
易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
二、捐赠进展情况
公司于2026年5月11日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，其实先生向上海交通大学教育发展
基金会捐赠其持有的公司2,000万股股份已于2026年5月8日完成过户登记手续。
本次捐赠前后，各方持有公司股份情况如下：
股东名称 捐赠前 捐赠后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
其实 3,062,162,258 19.38% 3,042,162,258 19.25%
上海交通大学教育 0 0.00% 20,000,000 0.13%
发展基金会
本次捐赠后，其实先生及其一致行动人陆丽丽女士合计持有公司股份3,202,038,464股，占公司总股本的20.26%。本次捐赠不会
导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e972e462-9869-45fc-adca-e43a2fe601a5.PDF
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2026-04-28 18:08│东方财富（300059）：东方财富关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
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东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市
税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202531002654），发证时间：2025年12月19日，有效期：三年。本次认定系
公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重新认定。
公司自本次通过高新技术企业认定后的连续三年（即2025年-2027年），可按相关规定继续享受国家关于高新技术企业的税收优
惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2025年度已按15%的税率预缴企业所得税，该事项不影响2025年度经营业绩。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cea0af54-210e-4e73-bb68-9d565c5a46b0.PDF
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2026-04-28 18:08│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年度第五期短期融资券发行情况的
│公告
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东方财富信息股份有限公司子公司东方财富证券股份有限公司 2026年度第五期短期融资券已发行完毕，具体发行结果如下：
短期融资券名称 东方财富证券股份有限公司 2026年度第五期短期融资券
短期融资券简称 26东财证券 CP005 短期融资券代码 072610081
发行价格 100.00 元 币种 人民币
短期融资券期限 361天 息票类型 固息
发行日期 2026年 4月 24 日 起息日期 2026年 4月 27日
兑付日期 2027年 4月 23 日 票面利率 1.53%
计划发行总额 30亿元 实际发行总额 30亿元
本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearin
g.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5a7aff37-3727-4db7-867c-9c570fb42151.PDF
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2026-04-24 19:34│东方财富（300059）：东方财富关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告
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东方财富（300059）：东方财富关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eb1d612c-bdf1-4a32-b98d-6c674776d01c.PDF
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2026-04-24 19:34│东方财富（300059）：东方财富关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告
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东方财富（300059）：东方财富关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e08f6c36-6079-4e69-9479-23e45db713f7.PDF
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2026-04-24 19:27│东方财富（300059）：：东方财富关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期及预留授
│予限...
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东方财富（300059）：：东方财富关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期及预留授予限...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8a06073d-bf11-4919-b63c-88a410a56e96.PDF
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2026-04-24 19:27│东方财富（300059）：东方财富第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知已于2026年4月20日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生
主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》
公司2026年第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具
体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》
公司2024年限制性股票激励计划部分首次授予限制性股票激励对象及部分预留限制性股票授予对象因个人原因离职，根据《上市
公司股权激励管理办法》和《公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会审议
决定上述人员所涉及未归属的首次授予限制性股票数量34.75万股及未归属的预留限制性股票数量9.40万股作废。首次授予限制性股
票激励对象人数减少至802人，首次授予限制性股票数量减少至1,817.97万股；预留限制性股票激励授予对象人数减少至189人，预留
限制性股票数量减少至190.60万股。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关
公告。
董事黄建海、程磊系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他非关联董事参与本项议案的表决。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。
本项议案以4票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（三）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司2025年度权益分派已于2026年4月21日完成，根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024年限制性股票激励计划
》的有关规定，以及公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会对公司2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予价格进行
调整。此次调整后，首次授予限制性股票授予价格由13.65元/股调整为13.55元/股；预留限制性股票授予价格由23.73元/股调整为23
.63元/股。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
董事黄建海、程磊系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他非关联董事参与本项议案的表决。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。
本项议案以4票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期及预留授予限制性股票第一个归属期归属条
件成就的议案》
公司根据《公司2024年限制性股票激励计划》及《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对2024年限
制性股票激励计划激励对象进行2025年度考核，其中5名首次授予限制性股票激励对象考核结果为不合格，其获授的第二个归属期限
制性股票1.75万股将予以作废。其余激励对象考核结果为合格。公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第二个归属期及预留授予限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合条件的797名首次授予限制性股票激励对象1,816.2
2万股限制性股票，及189名预留授予限制性股票激励对象95.30万股限制性股票办理归属事宜。具体详见公司同日在深圳证券交易所
网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
董事黄建海、程磊系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他非关联董事参与本项议案的表决。
本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。
本项议案以4票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/56b5958d-3512-4638-815c-ec38740515c2.PDF
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2026-04-24 19:27│东方财富（300059）：2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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东方财富（300059）：2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4b5a3361-8831-4dfe-89fb-27d06c05dc9e.PDF
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2026-04-24 19:26│东方财富（300059）：2026年一季度报告
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东方财富（300059）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/15a70cde-4993-4fea-b9f5-3ac3f88b9db0.PDF
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2026-04-24 19:25│东方财富（300059）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票、调整授予价格及归属条件成就相关事
│项之法律意见书
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东方财富（300059）：2024年限制性股票激励计划作废部分限制性股票、调整授予价格及归属条件成就相关事项之法律意见书。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f7cc6467-0465-4430-b295-a6792708f40d.PDF
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2026-04-22 18:26│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2025年度第七期短期融资券兑付完成的
│公告
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东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）子公司东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）于 2025年
8月 22 日发行了东方财富证券股份有限公司 2025年度第七期短期融资券（以下简称“25东财证券 CP007”），发行金额为人民币 3
0亿元，票面利率为 1.75%，期限为 240天，兑付日期为 2026年 4月 22日。详情见公司于 2025年 8月 26 日在深圳证券交易所网站
和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
2026年 4月 22日，东方财富证券完成了 25 东财证券 CP007 的本息兑付工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/05da1250-35b1-410f-8d1e-7a96d5bc59c3.PDF
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2026-04-17 18:28│东方财富（300059）：东方财富关于签署最高额保证合同的进展公告
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因业务发展需要，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基
金”）与中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“建行徐汇支行”）继续开展合作，合作协议有效期至2027年4月17日
。公司就上述合作事项为天天基金提供最高额保证，保证方式为连带责任保证，保证的最高责任限额为25.00亿元，保证期间至主合
同项下透支额度有效期间届满之日后三年止。同时，公司于2025年9月29日与建行徐汇支行签订的有关最高额保证合同解除。上述担
保事项在公司2025年年度股东会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
一、担保进展情况概述
2025年9月29日，公司与建行徐汇支行签订最高额保证合同（以下简称“原合同”），为天天基金提供最高责任限额为18.00亿元
的最高额保证，详情见公司于2025年9月30日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。202
6年4月16日，公司与建行徐汇支行签订上述最高额保证合同的补充协议，双方同意自本协议签订之日起解除原合同，双方因原合同存
续期间及提前终止原合同所产生的所有债权债务已全部结清。
2026年4月17日，公司与建行徐汇支行新签订《透支业务最高额保证合同》，因天天基金业务发展需要，公司就天天基金与建行
徐汇支行合作事项为天天基金提供最高额保证，保证方式为连带责任保证，保证的最高责任限额为25.00亿元，保证期间至主合同项
下透支额度有效期间届满之日后三年止。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海天天基金销售有限公司
2、成立日期：2008年 12月 3日
3、住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层
4、注册资本：人民币 33,800.00万元
5、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：其实
7、业务范围：许可项目：基金销售；第二类增值电信业务。一般项目：信息技术咨询服务；软件开发。
8、截至 2025年 12月 31日，天天基金经审计总资产 2,964,373.70万元，负债总额 2,775,599.11万元（流动负债总额 2,772,6
63.62万元，其中银行贷款总额675,432.27万元），或有事项涉及的总额 0元，净资产 188,774.59万元，资产负债率 93.63%；2025
年实现营业总收入 320,328.13万元，实现利润总额 23,814.03万元，净利润 18,018.57万元，不是失信被执行人。
三、担保的主要内容及审议程序
天天基金因业务发展需要，与建行徐汇支行开展合作，合作协议有效期至2027年 4月 17日。公司就上述合作事项为天天基金提
供最高额保证，保证方式为连带责任保证，保证的最高责任限额为 25.00亿元，保证期间至主合同项下透支额度有效期间届满之日后
三年止，若发生法律法规规定或主合同约定的情形，导致透支借款提前到期的，保证期间至透支借款提前到期之日后三年止。本最高
额保证的担保范围是主合同项下的全部债务，包括但不限于天天基金支用的透支借款本金、利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金
、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、天天基金应向建行徐汇支行支付的其他款项、建行徐汇支行
为实现债权与担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费
、送达费、公告费、律师费等）。
2026年4月10日，公司2025年年度股东会审议通过《关于为全资子公司2026年度银行授信、借款提供担保的议案》，预计2026年
度（自本项议案获得2025年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日止）公司为天天基金向银行申请授信、银行向天天基金
提供借款事项提供担保，最高保证额度合计不超过200.00亿元，本公告所述相关担保合同生效后，公司2026年度为天天基金提供担保
可用额度剩余66.00亿元。本次担保事项在股东会授权范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司对控股子公司担保余额为 27.39亿元，
占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 2.98%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉诉讼担保情况。
五、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
2、东方财富信息股份有限公司 2025年年度股东会决议
3、《透支业务最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/c4816286-4384-4edb-b97a-475f06dcc1bf.PDF
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2026-04-17 18:28│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年度第四期短期融资券发行情况的
│公告
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东方财富信息股份有限公司子公司东方财富证券股份有限公司 2026年度第四期短期融资券已发行完毕，具体发行结果如下：
短期融资券名称 东方财富证券股份有限公司 2026年度第四期短期融资券
短期融资券简称 26东财证券 CP004 短期融资券代码 072610072
发行价格 100.00 元 币种 人民币
短期融资券期限 363天 息票类型 固息
发行日期 2026年 4月 15 日 起息日期 2026年 4月 16日
兑付日期 2027年 4月 14 日 票面利率 1.57%
计划发行总额 30亿元 实际发行总额 30亿元
本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearin
g.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e0e909ae-8171-4c3e-bb6d-4b9360494904.PDF
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2026-04-15 18:58│东方财富（300059）：：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司
│债券...
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东方财富（300059）：：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/6365ce71-ef7e-4aef-b074-8f9b217e0130.PDF
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2026-04-14 18:47│东方财富（300059）：东方财富2025年度权益分派实施公告
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一、权益分派方案审议等情况
1、东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度权益分派方案，已经公司于2026年4月10日召开的2025年年度股东
会审议通过。具体内容为：以公司总股本15,804,037,675股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。
2、自公司2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案实施距离股东会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本15,804,037,675股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待
个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年4月20日，除权除息日为：2026年4月21日，红利发放日为：2026年4月21日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2026年4月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年4月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其
资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****670 其实
2 01*****008 陆丽丽
3 00*****400 鲍一青
4 00*****510 史佳
5 01*****044 程磊
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年4月13日至登记日：2026年4月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的归属价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整并公告。
七、咨询方式
咨询地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦
咨询联系人：黄婉华
咨询电话：021-54660526
传真号码：021-54660501
八、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/43bc6128-7e50-48e6-b50f-976171ed183e.PDF
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2026-04-10 18:49│东方财富（300059）：东方财富2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案；
2.本次股东会没有变更前次股东会的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：董事会
2.会议主持人：副董事长黄建海女士
3.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日15:30
（2）网络投票时间：2026年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5.会议的股权登记日：2026年 4月 2日
6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦
7. 董事长其实先生因工作原因，不能出席主持本次股东会，根据《公司章程》相关规定，由公司副董事长黄建海女士主持本次
股东会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
8.出席本次股东会并投票表决的股东及股东授权委托代表共 9,041人，代表4,543,834,689股，占公司股份总数的 28.7511%。其
中，中小股东及股东授权委托代表共 9,036人，代表 1,304,569,219股，占公司股份总数的 8.2547%。符合《公司法》及《公司章程
》的规定。
（1）参加现场会议并投票表决的股东及股东授权委托代表共 37人，代表3,396,920,559股，占公司股份总数的 21.4940%；
（2）通过网络投票的股东 9,004人，代表 1,146,914,130股，占公司股份总数的 7.2571%。
9.公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 4,501,611,386股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0708%；弃权 22,836,812股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.5026%；反对19,386,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4267%。其中，中小股东表决结果
：
同意 1,262,345,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7634%；弃权 22,836,812股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7505%；反对 19,386,491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4860%。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 4,501,735,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0735%；弃权 22,884,690股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.5036%；反对19,214,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4229%。其中，中小股东表决结果
：
同意 1,262,469,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7729%；弃权 22,884,690股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7542%；反对 19,214,869股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4729%。
（三）审议通过《公司 2025 年度利润分派预案》
表决结果：同意 4,487,614,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7627%；弃权 22,060,715股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.4855%；反对34,159,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7518%。其中，中小股东表决结果
：
同意 1,248,348,820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6905%；弃权 22,060,715股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.6910%；反对 34,159,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6185%。
（四）审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年）》
表决结果：同意 4,497,949,678股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9902%；弃权 22,272,235股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.4902%；反对23,612,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5197%。其中，中小股东表决结果
：
同意 1,258,684,208股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4827%；弃权 22,272,235股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7072%；反对 23,612,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8100%。
（五）审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,256,737,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3335%；弃权 22,732,840股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.7426%；反对25,099,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9239%。其中，中小股东表决结果
：
同意 1,256,737,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3335%；弃权 22,732,840股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7426%；反对 25,099,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9239%。
出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份 3,239,265,470股，不计入本项议案有效表决权总数。
（六）审议通过《关于为全资子公司 2026 年度银行授信、借款提供担保的议案》
表决结果：同意 4,499,437,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0229%；弃权 23,019,951股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.5066%；反对21,377,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4705%。其中，中小股东表决结果
：
同意 1,260,171,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5968%；弃权 23,019,951股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.7646%；反对 21,377,391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6387%。
（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 1,108,467,478股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2387%；弃权 23,375,428股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.0295%；反对19,946,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7318%。其中，中小股东表决结果
：
同意 1,108,467,478股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2387%；弃权 23,375,428股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.0295%；反对 19,946,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7318%。
出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份 3,392,045,197股，不计入本项议案有效表决权总数。
（八）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 4,483,567,713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6737%；弃权 23,746,007股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.5226%；反对36,520,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8037%。其中，中小股东表决结果
：
同意 1,244,302,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.3803%；弃权 23,746,007股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 1.8202%；反对 36,520,969股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7995%。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所方祥勇律师和徐雪桦律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认
为：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集
人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.东方财富信息股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2.国浩律师（上海）事务所关于东方财富信息股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/5ab4bdfa-412b-49a1-bcc8-fca79b896941.PDF
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2026-04-10 18:49│东方财富（300059）：2025年年度股东会的法律意见书
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东方财富（300059）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/1cd5533b-4564-4fcf-8ff8-74b8fb88cd4a.PDF
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2026-03-30 18:20│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券获得中
│国证监会注册批复的公告
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东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复
的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/937e8ee2-840e-4fe6-ae41-42d0acf52d2e.PDF
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2026-03-27 18:30│东方财富（300059）：东方财富关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年3月20日披露，为了让广大投资者进一步了解公司2
025年年度报告及经营情况，公司定于2026年4月3日下午15:00－17:00，举行2025年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长其实先生，副董事长、总经理黄建海女士
，副总经理、董事会秘书杨浩先生，财务总监程慧女士，独立董事李智平先生，独立董事朱振梅女士。
投资者可登录公司东方财富路演平台 https://roadshow.eastmoney.com/luyan/5170119，或扫描以下二维码，参与本次业绩说
明会：
为广泛听取投资者的意见和建议，提升沟通交流效果，本次业绩说明会提前向投资者征集问题。公司将在本次业绩说明会上就投
资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ab847a2f-6834-49af-985d-376934e7e874.PDF
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2026-03-24 18:18│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2026年度第三期短期融资券发行情况的
│公告
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东方财富信息股份有限公司子公司东方财富证券股份有限公司 2026年度第三期短期融资券已发行完毕，具体发行结果如下：
短期融资券名称 东方财富证券股份有限公司 2026年度第三期短期融资券
短期融资券简称 26东财证券 CP003 短期融资券代码 072610059
发行价格 100.00 元 币种 人民币
短期融资券期限 361天 息票类型 固息
发行日期 2026年 3月 20 日 起息日期 2026年 3月 23日
兑付日期 2027年 3月 19 日 票面利率 1.61%
计划发行总额 30亿元 实际发行总额 30亿元
本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearin
g.com.cn）上刊登。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/afeefee7-11ce-46f5-95f2-cd50c24fe30d.PDF
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2026-03-24 18:18│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2025年度第十三期短期融资券兑付完成
│的公告
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东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司2025年度第十三期短期融资券兑付完成的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ca062328-0566-4ed4-afc8-6e567e155152.PDF
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2026-03-20 00:31│东方财富（300059）：东方财富2025年度可持续发展报告
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东方财富（300059）：东方财富2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/cc08cd3e-a95c-4125-91a2-747f96fc43ce.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富关于为全资子公司2026年度银行授信、借款提供担保的公告
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一、担保情况概述
2026年3月18日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资
子公司2026年度银行授信、借款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合业
务发展需要，预计2026年度（自本项议案获得2025年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日止）公司为全资子公司上海天
天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）向银行申请授信、银行向天天基金提供借款事项提供担保，最高保证额度合计不超过
200.00亿元。同时，提请股东会授权公司经营管理层负责实施2026年度上述预计银行授信、借款及相关担保的合同谈判签署等具体事
宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
公司章程》《公司对外担保管理办法》等规定，此次担保事项需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海天天基金销售有限公司
2、成立日期：2008年 12月 3日
3、住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼二层
4、注册资本：人民币 33,800.00万元
5、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、法定代表人：其实
7、经营范围：许可项目：基金销售；第二类增值电信业务。一般项目：信息技术咨询服务；软件开发。
截至 2025 年 12 月 31 日，天天基金经审计总资产 2,964,373.70 万元，负债总额 2,775,599.11 万元（流动负债总额 2,772
,663.62 万元，其中银行贷款总额675,432.27 万元），或有事项涉及的总额 0元，净资产 188,774.59 万元，资产负债率 93.63%；
2025年实现营业总收入 320,328.13万元，实现利润总额 23,814.03万元，净利润 18,018.57万元，不是失信被执行人。
三、担保的主要内容
预计 2026年度公司为天天基金提供担保明细如下：
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 最高保 最高保证额度 是否关
持股比例 最近一期 担保余额 证额度 占公司最近一 联担保
资产负债率 （亿元） （亿元） 期净资产比例
公司 天天基金 直接100% 93.63% 21.78 200.00 21.77% 否
公司为上述子公司银行授信及银行借款等提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证等。实际担保金额、担保期限、担保方
式等将以实际签署的保证合同或协议为准。公司将根据相关担保的实际进展情况，及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会认为上述担保是为了支持全资子公司天天基金产品服务创新，满足其业务发展需要，有利于公司整体利益。公司对天天基
金日常经营有绝对控制权，相关担保的风险处于公司可控的范围之内，且天天基金资信状况良好，经营稳健发展，上述担保不会损害
公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；本次提供担保后，公司对天天基金的最
高担保额度累计不超过200.00 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 21.77%，公司对控股子公司的担保额度总金额 2
34.45亿元（以境外货币计价的部分按照 2026年 3月 18日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算），公司对控股子公司担保余
额为 21.78亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 2.37%。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉诉讼担保情况。
六、备查文件
东方财富信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/940b1829-4656-4420-ba69-a791eee0e83c.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富2026年度日常关联交易预计公告
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重要内容提示：
1、本次日常关联交易预计需提交公司股东会审议。
2、本次日常关联交易预计不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益
。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2026年3月18日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计公司2
026年度日常关联交易的议案》，同意公司及下属子公司2026年度（自本项议案获得2025年年度股东会审议通过日至2026年年度股东
会召开日止）向公司关联自然人提供证券及其他金融产品的交易、服务等，上述关联人包括公司控股股东、现任及离任未满12个月的
董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员等。由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生金额为准。2025年度
，上述类别实际发生关联交易金额174,977.08元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，所有董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司2025年年度
股东会审议。在股东会审议上述日常关联交易预计议案时，关联股东回避上述议案的表决，且在回避表决的同时亦不得接受其他股东
委托进行投票。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 截至2026年2 2025年度
类别 内容 定价原则 月末已发生 发生金额
金额（元） （元）
提供证券 公 司 控 股 股 向公司关联 按照市场价 无法预计交 38,968.47 174,977.08
及其他金 东、现任及离 自然人提供 格 进 行 定 易量，以实际
融产品的 任未满12个月 证券及其他 价，交易公 发生数按照
交易、服 的董事、监事、 金融产品的 允 市场价格计
务等 高级管理人员 交易、服务 算
及与其关系密 等
切的家庭成员
等
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 关联人 关联交易 2025年度实 预计金额 实际发生额 披露日期及
类别 内容 际发生金额 占同类业务 索引
（元） 比例（%）
提供证券及 公司控股股 向公司关联 174,977.08 无法预计交 0.00 2026 年 3 月
其他金融产 东、现任及 自然人提供 易量，以实 20日披露的
品的交易、 离任未满12 证券及其他 际发生数按 《2025年年
服务等 个 月 的 董 金融产品的 照市场价格 度报告》
事、监事、 交易、服务 计算
高级管理人 等
员及与其关
系密切的家
庭成员等
二、关联人介绍和关联关系
本次交易仅涉及关联自然人，包括公司控股股东、现任及离任未满12个月的董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成
员等。关系密切的家庭成员包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子
女配偶的父母。
三、关联交易主要内容
（一）日常关联交易主要内容
本次预计涉及的日常关联交易为公司下属控股子公司向公司关联自然人提供证券及其他金融产品的交易、服务等，属于公司正常
的经营业务往来。在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格
水平及行业惯例。上述日常关联交易定价原则不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
在上述预计的日常关联交易范围内，根据行业惯例正常开展。
四、交易目的及对公司的影响
（一）上述关联交易属于公司正常经营业务往来；
（二）公司严格按照市场价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
（三）上述关联交易占公司业务比重较小，公司不会对关联方形成业务依赖。
五、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、东方财富信息股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/9bbdbd9f-185c-4fda-8770-56fdc5b5c8a1.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告
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东方财富信息股份有限公司
第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事专门会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年3月18日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年3月9日通过电子邮件方式发出。会议应到独立董事2人，实到独立董事2人，本次会
议推举独立董事李智平先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事专门会议工作细则》的有关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经与会独立董事认真审议，做出如下决议：
审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
经审核，独立董事认为：公司预计的2026年度日常关联交易，均因公司日常业务经营所产生，属于正常经营业务往来；关联交易
遵循公平、公正、公开的原则，相关定价参照市场价格水平，不存在损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以2票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/03ad807d-eefb-436d-8d83-bfc86466bae3.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富第七届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年3月18日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知已于2026年3月9日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主
持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》
公司2025年年度报告及摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详
见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（五）审议通过《2025年度可持续发展报告》
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会全体成员审议通过。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
（六）审议通过《公司2025年度利润分派预案》
根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，拟提出公司20
25年度利润分派预案为：
以公司总股本15,804,037,675股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），预计分派现金1,580,403,767.50元。
在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现
金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（七）审议通过《公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）》
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（八）审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》
依据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事会薪酬与考核
委员会对董事、高级管理人员2025年度绩效完成情况进行了考核。公司董事、高级管理人员2025年薪酬具体情况详见公司同日披露的
《公司2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。
公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司所处行业状况、地区薪酬水平、实际经营情况及绩效考核结果等因
素综合确定并发放。本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。因本议案涉及董事薪酬，出于谨慎原则，全体董
事回避表决，本项议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于为全资子公司2026年度银行授信、借款提供担保的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合业务发展需要，预计2026年度（自本项议案获得20
25年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日止）公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）
向银行申请授信、银行向天天基金提供借款事项提供担保，最高保证额度合计不超过200.00亿元。同时，提请股东会授权公司经营管
理层负责实施2026年度上述预计银行授信、借款及相关担保的合同谈判签署等具体事宜。
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
同意公司及下属子公司2026年度（自本项议案获得2025年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日止）向公司关联自然
人提供证券及其他金融产品的交易、服务等，上述关联人包括公司控股股东、现任及离任未满12个月的董事、监事、高级管理人员及
与其关系密切的家庭成员等。由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生金额为准。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议案
直接提交公司2025年年度股东会审议。在股东会审议上述日常关联交易预计议案时，关联股东回避上述议案的表决，且在回避表决的
同时亦不得接受其他股东委托进行投票。
具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。
（十一）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
经公司董事会审议，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，
聘期一年。对于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2026年度的审计费用，提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际
业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披
露的相关公告。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于2026年4月10日召开公司2025年年度股东会，审议相关议案。股东会召开时间、地点等具体事项，具体详见公司2025年
年度股东会通知。
本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/05dbd9d4-0e89-4022-9d23-74a3ce5317dc.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：2025年年度报告摘要
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东方财富（300059）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b358e683-73df-42c5-a55d-00dfde33297a.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：2025年年度报告
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东方财富（300059）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c33776ee-9f3e-4c48-9a86-ad6d441ada46.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）
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为完善和健全东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配事项，维护公司股东利益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关规定，进一步细化《公司章程》关于利润分配政策的条款，并结合公司实际情况,公司
制定未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划如下:
第一条 股东回报规划制定考虑因素
公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性与稳
定性。公司分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部
融资环境等因素。
第二条 股东回报规划制定原则
公司可采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润，但以现金分红为主，并优先采取现
金方式分配股利。
第三条 股东回报规划制定周期及审议程序
公司董事会应根据股东会制定或修改的利润分配政策至少每三年制定一次利润分配规划和计划，根据股东特别是中小股东、独立
董事的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段股东回报计划，并确保调整后的股东回报计划不违反
利润分配政策的相关规定。
第四条 公司股东未来回报规划
公司将坚持现金分红优先这一基本原则，当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，
如无重大投资计划或重大现金支出发生，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。
在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，发放股票股利有利于公司全体股东
整体利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交股东会审议。
公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投
资者）、独立董事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东会表决通过后实施。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审
议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。
公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、收购资产等重大投资及现金支出，逐步扩大经
营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
第五条 2026-2028年股东分红回报计划
2026-2028年度公司计划将为股东提供足额投资回报，具体如下：
2026-2028年，当年度实现盈利，且：
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现
金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出发生。
在前述条件同时满足时，公司每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配的前提
下，若公司快速发展且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，还应考虑采取股票股利的方式予以分配。
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
第六条 利润分配方案的审议及执行
公司的利润分配方案由公司董事会制定和审议。制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司原则上应当依据经审计的财务报表进行利润分配，且应当在董事会审议定
期报告的同时审议利润分配方案。公司拟以半年度财务报告为基础进行现金分红，且不送红股或者不用资本公积金转增股本的，半年
度财务报告可以不经审计。董事会应当就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比
例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东会审议。
独立董事认为现金分红方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提
出分红提案，并直接提交董事会审议。
在股东会对利润分配预案进行审议前，公司应主动通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司股东会对利润分配方案审议通过后两个月内，或董事会根据年度股东会审议通过的中期分红条件和上限制定具体方案后两个
月内，完成利润分配或资本公积金转增股本事宜。
第七条 本规划未尽事宜，依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第八条 本规划自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/ade70b15-2119-4ea9-8c8d-6e792bfeb465.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富2025年度内部控制自我评价报告
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东方财富（300059）：东方财富2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/30b8f1b1-1891-4584-b019-9234990e8221.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司2
026年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所
。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12室。截至2025 年末拥有合伙人 24
9 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025年末拥有执业注册会计师逾 1700人，其中拥有证券相
关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550人。安永华明 202
4 年度经审计的业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度
A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采
矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。其中，与本公司同行业 A股上市公司审计客户 27家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分
所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关
的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 3次、自律监管措施 1次、纪律处分 0次。19名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 4次、自律监管措施 2次、行业惩戒 1次和纪律处分 0次
；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各 1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影
响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：赵英先生，于 2010年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在安永华明
执业，自 2026年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署/复核境内上市公司年报/内控审计报告。
签字注册会计师：丁鹏飞先生，于 2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在安永华明执业，自 20
21年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署/复核境内上市公司年报/内控审计报告。
项目质量控制复核人：陈奇先生，于 2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在安永华明执业，自
2026年开始为本公司提供审计服务；近三年复核 1家境内上市公司年报/内控审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第 1号》和《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
安永华明审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司将提请股东会授权公司经营管理层按照市场原
则与安永华明协商确定公司 2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
1、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 3月 18日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》，表决情况为
：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会通过对安永华明的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查
和了解，认为安永华明及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和
财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。本次续聘会计师事务所
符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。同意向董事会提议聘任安永
华明为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、东方财富信息股份有限公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、东方财富信息股份有限公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/a6b50e25-e5d6-4106-8a5a-7a75b0d352bb.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方财富（300059）：东方财富2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/3d74a923-1252-42c4-948b-7d5801cd6ad1.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富2025年度利润分配预案
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东方财富（300059）：东方财富2025年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/d36311af-97f0-4b34-99fb-36c3ca32d1ff.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富关于子公司东方财富证券股份有限公司披露2025年度非合并财务报表的提示性
│公告
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根据全国银行间同业拆借中心相关规定，东方财富信息股份有限公司子公司东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证
券”）将在中国货币网www.chinamoney.com.cn披露其2025年度非合并资产负债表、利润表和净资本计算表。上述报表为东方财富证
券已经审计的单体报表，不包括东方财富证券合并范围内的子公司数据。基于信息披露的公平原则，东方财富证券相关财务报表将随
本公告同时在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上进行披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/0c0504a2-b7ba-4480-a1db-bfea18956d31.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：东方财富证券股份有限公司2025年度非合并财务报表
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东方财富（300059）：东方财富证券股份有限公司2025年度非合并财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e9854ebb-d415-4f8f-ada1-8fe44ac542d1.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：关于东方财富非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（2025年度）
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东方财富（300059）：关于东方财富非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（2025年度）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/bf0b7c68-be55-42cb-9409-9ab48fc38296.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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东方财富（300059）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/f77babd9-af59-470f-8d01-b02cee9287a2.PDF
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2026-03-20 00:00│东方财富（300059）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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东方财富（300059）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/45560977-046d-4de8-83c1-140c532b4004.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│东方财富：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225185763.PDF
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2026-03-20│东方财富：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-20/1225019509.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-25│东方财富：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224736179.PDF
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2025-08-16│东方财富：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-16/1224499196.PDF
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2025-04-26│东方财富：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223314764.PDF
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2025-03-15│东方财富：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-15/1222806709.PDF
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2024-10-26│东方财富：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221523945.PDF
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2024-08-10│东方财富：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-10/1220834724.PDF
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2024-04-25│东方财富：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792160.PDF
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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