公司公告☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 17:58 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告（一） │
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│2025-09-11 17:58 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告（二） │
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│2025-08-26 18:22 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-25 18:08 │旗天科技（300061）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:08 │旗天科技（300061）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:07 │旗天科技（300061）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-11 19:16 │旗天科技（300061）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-08-11 19:16 │旗天科技（300061）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-11 19:16 │旗天科技（300061）：募集资金使用管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-07 18:08 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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2025-09-11 17:58│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告（一）
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开的第六届董事会第十二次会议和于 2025年 5月 13日
召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务
发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年预计公司及子公司拟提供不超过 124,075万元的担
保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 103,700万元，对资产负债率为 70%以上的公司及子公司担
保额度为 16,550 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度 3,825万元；该额度包括新增担保及
原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授
权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授
权期限自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件
记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）
，但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上
述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与交通
银行股份有限公司江苏省分行签署了《保证合同》，公司为小旗欧飞与该行签署的总额为人民币 4,000万元《流动资金借款合同》项
下债务提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57号楚翘城 7幢 10楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1,111.111111万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010年 11月 1日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，小旗欧飞资产总额 1,187,942,845.56 元，负债总额 61
4,853,211.53 元，净资产573,089,634.03 元。2024 年度，实现营业收入 498,827,186.23 元，营业利润34,397,265.08元，净利润
33,189,939.96元。
截至 2025年 6月 30日，小旗欧飞资产总额 1,315,779,559.69元，负债总额730,575,042.40 元，净资产 585,204,517.29 元。
2025 年 1-6 月，实现营业收入184,342,957.09元，营业利润 11,801,846.17元，净利润 12,114,883.26元。（以上数据未经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《保证合同》，公司为小旗欧飞与该行签署的总额为人民币 4,000万元《流
动资金借款合同》项下债务提供连带责任保证。公司的保证范围为：主债权本金及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现
债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用
。保证期间自每笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，至主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日（或债权人
垫付款项之日）后三年止。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司小旗欧飞申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其
日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十二次会议及 2024年
年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 124,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 224.84%；提供
实际担保及反担保余额59,255.16万元，占公司最近一期经审计的净资产的 107.38%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政
策性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 1,700万元，占公司最近一期经审计的净资产的 3.08%。公司
无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2024年年度股东大会会议决议；
3、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/d4ac38b8-1d46-4a61-a1c5-1cccedc59a2a.PDF
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2025-09-11 17:58│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告（二）
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开的第六届董事会第十二次会议和于 2025年 5月 13日
召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务
发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年预计公司及子公司拟提供不超过 124,075万元的担
保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 103,700万元，对资产负债率为 70%以上的公司及子公司担
保额度为 16,550 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度 3,825万元；该额度包括新增担保及
原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授
权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授
权期限自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件
记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）
，但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上
述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与中国
农业银行股份有限公司南京雨花台支行签署了《保证合同》，公司为小旗欧飞与该行签订的人民币 3,000万元《流动资金借款合同》
形成的债权提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57号楚翘城 7幢 10楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1,111.111111万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010年 11月 1日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，小旗欧飞资产总额 1,187,942,845.56 元，负债总额 61
4,853,211.53 元，净资产573,089,634.03 元。2024 年度，实现营业收入 498,827,186.23 元，营业利润34,397,265.08元，净利润
33,189,939.96元。
截至 2025年 6月 30日，小旗欧飞资产总额 1,315,779,559.69元，负债总额730,575,042.40 元，净资产 585,204,517.29 元。
2025 年 1-6 月，实现营业收入184,342,957.09元，营业利润 11,801,846.17元，净利润 12,114,883.26元。（以上数据未经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与中国农业银行股份有限公司南京雨花台支行签署了《保证合同》，公司为小旗欧飞与该行签订的人民币 3,000万元《
流动资金借款合同》形成的债权提供连带责任保证担保。公司保证担保的范围包括小旗欧飞在主合同项下应偿付的借款本金、利息、
罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由小旗欧飞和公司承担的迟延履行债务利息和迟
延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限
届满之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司小旗欧飞申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其
日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十二次会议及 2024年
年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 124,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 224.84%；提供
实际担保及反担保余额59,255.16万元，占公司最近一期经审计的净资产的 107.38%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政
策性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 1,700万元，占公司最近一期经审计的净资产的 3.08%。公司
无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2024年年度股东大会会议决议；
3、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5e30a5ff-5efe-46c2-92d9-04193fd6be85.PDF
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2025-08-26 18:22│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 21日召开的第六届董事会第十二次会议和于 2025年 5月 13日
召开的 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年度对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务
发展需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2025年预计公司及子公司拟提供不超过 124,075万元的担
保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为 103,700万元，对资产负债率为 70%以上的公司及子公司担
保额度为 16,550 万元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度 3,825万元；该额度包括新增担保及
原有担保的展期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授
权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授
权期限自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件
记载的担保金额为准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）
，但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上
述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与徽商
银行股份有限公司南京分行签署了《最高额保证合同》，公司为该行与小旗欧飞签订综合授信协议、借款合同等合同形成的债权提供
最高债权额为人民币 3,600万元的连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57号楚翘城 7幢 10楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1,111.111111万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010年 11月 1日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，小旗欧飞资产总额 1,187,942,845.56 元，负债总额 61
4,853,211.53 元，净资产573,089,634.03 元。2024 年度，实现营业收入 498,827,186.23 元，营业利润34,397,265.08元，净利润
33,189,939.96元。
截至 2025年 6月 30日，小旗欧飞资产总额 1,315,779,559.69元，负债总额730,575,042.40 元，净资产 585,204,517.29 元。
2025 年 1-6 月，实现营业收入184,342,957.09元，营业利润 11,801,846.17元，净利润 12,114,883.26元。（以上数据未经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与徽商银行股份有限公司南京分行签署了《最高额保证合同》，公司为该行与小旗欧飞签订综合授信协议、借款合同等
合同形成的债权提供最高债权额为人民币 3,600万元的连带责任保证。公司担保的范围为主合同项下不超过人民币 3,000万元的主债
权本金及利息（含罚息、复利和生效法律文件确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应支付的其他款项
、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公
告费、律师费、公证费等）。保证期间按银行为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起
三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司小旗欧飞申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其
日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十二次会议及 2024年
年度股东大会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 124,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 224.84%；提供
实际担保及反担保余额57,765.16万元，占公司最近一期经审计的净资产的 104.68%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政
策性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 1,700万元，占公司最近一期经审计的净资产的 3.08%。公司
无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、2024年年度股东大会会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/05cf4e95-fd87-4584-9e9e-dced0fe1d1cd.PDF
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2025-08-25 18:08│旗天科技（300061）：2025年半年度报告摘要
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旗天科技（300061）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/cb30d355-1cf7-4bab-95cf-e4e66af46f1c.PDF
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2025-08-25 18:08│旗天科技（300061）：2025年半年度报告
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旗天科技（300061）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/10b4a2e0-e213-4c95-9f61-a3b6fbd8ddd6.PDF
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2025-08-25 18:07│旗天科技（300061）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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旗天科技（300061）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5ed6b48d-8946-447c-b7ee-c619f193b764.PDF
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2025-08-11 19:16│旗天科技（300061）：2025年第二次临时股东大会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召集人：公司第六届董事会
2、会议时间：
1）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 2:30
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15—9:25、9:30－11
:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 11 日上午 9:15至下午 15:00 期
间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69 号 7 楼公司会议室
5、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 766 人，代表公司股份113,945,017 股，占公司有表决权股份总数的 19.32
82%。其中中小股东共 762 人，代表公司股份 29,852,435 股，占公司有表决权股份总数的 5.0638%。
1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表 21,318,767 股，占公司有表决权股份总数的 3.6162%；
2）通过网络投票的股东762人，代表股份92,626,250股，占公司有表决权股份总数的15.7119%。
6、本次股东大会由董事长李天松先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会
的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；
出席本次会议的关联股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）、洛阳
盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）和上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意 28,621,516 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.8767%；反对 987,519 股，占出席会议有表决权股份总数
的 3.3080%；弃权 243,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.8153%。
中小股东表决情况：同意 28,621,516 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.8767%；反对 987,519 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的3.3080%；弃权 243,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总
数的 0.8153%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》；
表决情况：同意
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