公司公告☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:32 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-02-04 17:56 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-30 17:38 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-26 18:38 │旗天科技（300061）：旗天科技2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 17:16 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-04 16:22 │旗天科技（300061）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-12-29 18:16 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-19 17:01 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-11-26 19:34 │旗天科技（300061）：2025年第三次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-11-26 19:34 │旗天科技（300061）：对外投资管理制度（2025年11月） │
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2026-02-26 17:32│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 13日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年对
外担保及反担保额度预计的议案》和于 2025年 11月 26日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额
度暨增加 2025年担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合
授信或其他经营业务顺利开展，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计增加至不超过 129,075万元，其中对资产负债率
为 70%以上的公司及子公司担保额度增加为 21,550万元；对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度不变，为 103,700万元；
对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为 3,825万元；该额度包括新增担保及原有担保的展期
或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公
司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会
审议通过之日起至 2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准
，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，
对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无
需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京速涵科技有限公司（以下简称“南京速涵”）和南京益索信息技术有限公司（以下简称“
南京益索”）业务发展需求，公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保证合同》：在人民币 1,200万
元的最高余额内，公司为该行依据与南京速涵签订的本外币借款合同等合同而享有的对南京速涵的债权提供连带责任保证；在人民币
1,200万元的最高余额内，公司为该行依据与南京益索签订的本外币借款合同等合同而享有的对南京益索的债权提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、南京速涵科技有限公司
1）名称：南京速涵科技有限公司
2）住所：南京市雨花台区安德门大街 57号 7幢 1008室
3）法定代表人：陆奇寒
4）注册资本：1000万元人民币
5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6）成立日期：2017年 11月 28日
7）经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；机动车检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互
联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车拖车、求援、
清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；电子产品
销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危
险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务；汽车新车销
售；半导体器件专用设备销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；家政服务；机动车修理和维护（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
8）股权结构：公司持有小旗欧飞 100%股权，小旗欧飞持有南京速涵 100%的股权。
9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，南京速涵资产总额 63,072,527.86 元，负债总额 38,89
2,820.26 元，净资产24,179,707.60元。2024年度，实现营业收入1,428,628.73元，营业利润-1,843,732.29元，净利润-1,173,602.
01元。
截至 2025 年 9 月 30 日，南京速涵资产总额 67,746,582.05 元，负债总额44,519,411.37 元，净资产 23,227,170.68 元。2
025 年 1-9 月，实现营业收入106,113.75元，营业利润-1,396,696.34元，净利润-952,536.92元。（以上数据未经审计）
10）经查询，南京速涵不是失信被执行人。
2、南京益索信息技术有限公司
1）名称：南京益索信息技术有限公司
2）住所：南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦 33幢 11楼 1112室
3）法定代表人：陆亚坤
4）注册资本：1000万人民币
5）公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6）成立日期：2016年 01月 26日
7）经营范围：第二类增值电信业务；网络文化经营；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品销售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务
；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；机动车检验检测服务；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售
；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8）股权结构：公司持有小旗欧飞 100%股权。南京益索的名义股东为陆亚坤，其持股比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗
欧飞对南京益索享有全部股东权利。
9）主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，南京益索资产总额 89,066,558.62元，负债总额 81,881
,465.62元，净资产 7,185,093.00元。2024年度，实现营业收入 7,087,003.04元，营业利润-8,465,222.28元，净利润-6,277,505.7
4元。
截至 2025 年 9 月 30 日，南京益索资产总额 47,250,619.91 元，负债总额41,499,916.82元，净资产 5,750,703.09元。2025
年 1-9月，实现营业收 2,580,470.14元，营业利润-1,908,590.68元，净利润-1,434,389.90元。（以上数据未经审计）
10）经查询，南京益索不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
1、公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保证合同》，在人民币 1,200万元的最高余额内，公
司为该行依据与南京速涵签订的本外币借款合同等合同而享有的对南京速涵的债权提供连带责任保证。公司担保的范围包括主债权本
金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变
动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现权利的费用（包括但不限于
诉讼费、律师费等）。保证期间为借款合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日
起三年。
2、公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保证合同》，在人民币 1,200万元的最高余额内，公
司为该行依据与南京益索签订的本外币借款合同等合同而享有的对南京益索的债权提供连带责任保证。公司担保的范围包括主债权本
金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变
动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现权利的费用（包括但不限于
诉讼费、律师费等）。保证期间为借款合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日
起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司 2024 年年度股东大会及2025 年第三次临时股东大
会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 129,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 233.90%；提供
实际担保及反担保余额 43,644万元，占公司最近一期经审计的净资产的 79.09%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性
融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 425万元，占公司最近一期经审计的净资产的 0.77%。公司无逾期
对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、2024年年度股东大会会议决议；
2、2025年第三次临时股东大会会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/871c8a93-e36d-4807-b748-6b325cb326ab.PDF
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2026-02-04 17:56│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 13日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年度
对外担保及反担保额度预计的议案》和于 2025年 11月 26日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保
额度暨增加 2025年担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综
合授信或其他经营业务顺利开展，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计增加至不超过 129,075万元，其中对资产负债
率为 70%以上的公司及子公司担保额度增加为 21,550万元；对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度不变，为 103,700万元
；对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为 3,825万元；该额度包括新增担保及原有担保的展
期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子
公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大
会审议通过之日起至 2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为
准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时
，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，
无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日向江苏
银行股份有限公司南京分行出具了《最高额连带责任保证书》，公司为小旗欧飞与该行签署的最高本金余额为3,000万元的授信业务
合同形成的债权提供最高额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57号楚翘城 7幢 10楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1,111.111111万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010年 11月 1日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，小旗欧飞资产总额 1,187,942,845.56 元，负债总额 61
4,853,211.53 元，净资产573,089,634.03 元。2024 年度，实现营业收入 498,827,186.23 元，营业利润34,397,265.08元，净利润
33,189,939.96元。
截至 2025年 9月 30日，小旗欧飞资产总额 1,185,341,602.02元，负债总额663,198,698.65 元，净资产 522,142,903.37 元。
2025 年 1-9 月，实现营业收入302,400,492.63元，营业利润 6,895,412.32元，净利润 9,053,269.34元。（以上数据未经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日向江苏银行股份有限公司南京分行出具了《最高额连带责任保证书》，公司为小旗欧飞与该行签署的最高本金余额为 3
,000万元的授信业务合同形成的债权提供最高额连带责任保证担保。公司的保证范围包括授信合同项下债权本金及按约定计收的全部
利息（包括罚息和复利）、以及应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和银行为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限
于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。保证期间为
保证书生效之日起至授信合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司 2024 年年度股东大会及2025 年第三次临时股东大
会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 129,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 233.90%；提供
实际担保及反担保余额 40,604万元，占公司最近一期经审计的净资产的 73.58%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性
融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 425万元，占公司最近一期经审计的净资产的 0.77%。公司无逾期
对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、2024年年度股东大会会议决议；
2、2025年第三次临时股东大会会议决议；
3、《最高额连带责任保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/87d22e53-3930-41c2-bc1c-0e088464884b.PDF
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2026-01-30 17:38│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 13日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年度
对外担保及反担保额度预计的议案》和于 2025年 11月 26日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保
额度暨增加 2025年担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综
合授信或其他经营业务顺利开展，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计增加至不超过 129,075万元，其中对资产负债
率为 70%以上的公司及子公司担保额度增加为 21,550万元；对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度不变，为 103,700万元
；对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为 3,825万元；该额度包括新增担保及原有担保的展
期或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子
公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大
会审议通过之日起至 2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为
准，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时
，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，
无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与中国
光大银行股份有限公司南京分行签署了《最高额保证合同》，公司向该行提供最高额连带责任保证担保，以担保小旗欧飞与该行签署
的最高本金余额为人民币 4,000万元的《综合授信协议》项下将产生的全部债务。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57号楚翘城 7幢 10楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1,111.111111万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010年 11月 1日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，小旗欧飞资产总额 1,187,942,845.56 元，负债总额 61
4,853,211.53 元，净资产573,089,634.03 元。2024 年度，实现营业收入 498,827,186.23 元，营业利润34,397,265.08元，净利润
33,189,939.96元。
截至 2025年 9月 30日，小旗欧飞资产总额 1,185,341,602.02元，负债总额663,198,698.65 元，净资产 522,142,903.37 元。
2025 年 1-9 月，实现营业收入302,400,492.63元，营业利润 6,895,412.32元，净利润 9,053,269.34元。（以上数据未经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《最高额保证合同》，公司向该行提供最高额连带责任保证担保，以担保
小旗欧飞与该行签署的最高本金余额为人民币 4,000万元的《综合授信协议》项下将产生的全部债务。公司担保的范围包括：小旗欧
飞在《综合授信协议》项下应向光大银行偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔
偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所
有其他应付的费用、款项。《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的
受信人履行债务期限届满之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司 2024 年年度股东大会及2025 年第三次临时股东大
会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 129,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 233.90%；提供
实际担保及反担保余额 45,344万元，占公司最近一期经审计的净资产的 82.17%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性
融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 2,125万元，占公司最近一期经审计的净资产的 3.85%。公司无逾
期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、2024年年度股东大会会议决议；
2、2025年第三次临时股东大会会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8caf705c-e333-429f-b3e3-f59036a8bfbb.PDF
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2026-01-26 18:38│旗天科技（300061）：旗天科技2025年度业绩预告
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旗天科技（300061）：旗天科技2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 17:16│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
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旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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