公司公告☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-07-13 18:22 │旗天科技（300061）：关于收到深交所《关于终止对旗天科技申请向特定对象发行股票审核的决定》的公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 19:03 │旗天科技（300061）：关于终止向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更事项并撤回申请文件的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-03 19:01 │旗天科技（300061）：第七届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-29 17:14 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-24 16:06 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-23 17:26 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 17:06 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 16:14 │旗天科技（300061）：关于完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:06 │旗天科技（300061）：关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员等人员│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 19:06 │旗天科技（300061）：2025年年度股东会会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:22│旗天科技（300061）：关于收到深交所《关于终止对旗天科技申请向特定对象发行股票审核的决定》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 7月 3日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止 202
4年度向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议的议案》，同意公司终止 2024年度向特定对象发行股票事项，并与认购对象签署
股份认购协议之终止协议，同时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司 2026年 7月
3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更事项并撤回申请文件的公告》（
公告编号：2026-040）。
公司和保荐人国泰海通证券股份有限公司已向深交所提交了《旗天科技集团股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件
的申请》和《国泰海通证券股份有限公司关于撤回旗天科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申请》，申请撤回本次
向特定对象发行股票的申请文件。
近日公司收到深交所出具的《关于终止对旗天科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2026〕
221号），根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025 年修订）》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核
规则（2024年修订）》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-13/ca13651c-9cc3-42a0-9d3f-21b847bc7152.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:03│旗天科技（300061）：关于终止向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更事项并撤回申请文件的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于终止 2
024年度向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议的议案》，同意公司终止 2024年度向特定对象发行股票事项，并与认购对象签
署股份认购协议之终止协议，同时向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。因本次向特定对象发行股票是
“表决权委托解除+表决权放弃+本次向特定对象发行股票”的一揽子安排变更控制权方案的重要环节，公司控制权拟发生变更事项相
应终止，公司控股股东仍为盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）（以下简称“兴路基金”）、公司实际控制人仍为盐城市人民
政府。现将具体情况公告如下：
一、本次向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更事项的基本情况
1、2024 年 7月 25 日，公司股东兴路基金、盐城市城南新区大数据产业创投基金（有限合伙）（以下简称“大数据基金”）、
费铮翔先生、洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“洛阳盈捷”）、刘涛先生、上海圳远企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“上海圳远”）与深圳市七彩虹皓悦科技有限公司（以下简称“七彩虹皓悦”）签署《合作框架协议》，约定费铮翔
先生、洛阳盈捷终止对兴路基金的表决权委托、费铮翔先生放弃表决权以及公司向七彩虹皓悦发行股票等事宜（合称“本次交易”）
。
同日，公司股东兴路基金分别与费铮翔先生、洛阳盈捷及上海圳远签署《表决权委托协议之终止协议》，自 2024年 7月 25日起
，兴路基金分别与费铮翔先生、洛阳盈捷及上海圳远签署的《表决权委托协议》效力终止，费铮翔先生、洛阳盈捷终止对兴路基金的
表决权委托。
同日，费铮翔先生出具了《表决权放弃承诺函》，自承诺函出具之日，费铮翔先生无条件且不可撤销地放弃其持有的公司全部股
份以及在该承诺函承诺的弃权期限内增加的股份的表决权。
同日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024年度
向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。公司与七彩虹皓悦签订《旗天科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件
生效的股份认购协议》，七彩虹皓悦拟认购公司本次向特定对象发行的股票。
本次交易系通过表决权委托解除、表决权放弃及向特定对象发行股票的一揽子安排变更公司控制权。本次交易前，公司控股股东
为兴路基金，实际控制人为盐城市人民政府。本次交易完成后，公司控股股东将变更为七彩虹皓悦，实际控制人将变更为万山先生。
“表决权委托解除+表决权放弃”后、“本次向特定对象发行股票”完成前，公司处于无控股股东、无实际控制人状态。
2、2024年 8月 12日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<旗天科技集团股份有限公司 2024年度向特定
对象发行股票预案>的议案》等相关议案。
3、2024年 9月 7日，公司在巨潮资讯网披露了《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定
书>暨控股权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-058），公司于近日收到七彩虹皓悦发来的国家市场监督管理总局出具的《
经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕439号）。
4、2024年 12月 23日，公司在巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号
：2024-074）等相关文件，公司于近日收到深交所出具的《关于受理旗天科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知
》（深证上审〔2024〕315号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受
理。
5、2025年 1月 24 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提
示性公告》（公告编号：2025-004）等相关文件，公司于 2025 年 1月 3日收到深交所出具的《关于旗天科技集团股份有限公司申请
向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020002 号）（以下简称“审核问询函”）。根据审核问询函的要求，公司会
同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和落实后，对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说
明书等申请文件的内容进行了更新。
6、2025 年 7月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，并于 2025 年 8月 11日召开 2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授
权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。
二、终止本次向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更事项的情况
自启动本次向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构持续积极推进各项相关工作
。现综合考虑当前资本市场环境变化、公司实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止本次向特定对象发
行股票暨控制权拟发生变更事项。
2026 年 7月 3日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2024年度向特定对象发行股票事项并签署相关终
止协议的议案》，同意公司终止 2024 年度向特定对象发行股票事项，并与认购对象签署股份认购协议之终止协议，同时向深交所申
请撤回相关申请文件。
同日，公司与认购对象七彩虹皓悦签署《旗天科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协
议》（以下简称“《股份认购协议之终止协议》”）。
终止本次向特定对象发行股票事项后，费铮翔先生出具的《表决权放弃承诺函》弃权期限相应到期，兴路基金与费铮翔先生、兴
路基金与洛阳盈捷及上海圳远签署的《表决权委托协议之终止协议》相应终止、《表决权委托协议》效力自动恢复，公司控制权拟发
生变更事项相应终止，公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司控股股东仍为兴路基金，实际控制人仍为盐城市人民政府。七彩
虹皓悦出具并于 2024年 7月 26日披露的《详式权益变动报告书》未生效，兴路基金及其一致行动人大数据基金出具并于 2024年 7
月 26日披露的《简式权益变动报告书》相应失效。
三、《股份认购协议之终止协议》主要内容
1、协议主体
甲方（发行人）：旗天科技集团股份有限公司
乙方（认购方）：深圳市七彩虹皓悦科技有限公司
2、协议主要内容
“一、双方一致同意并确认，自本协议生效之日起，原协议终止，除原协议中保密、法律适用和争议解决条款之外，其他条款对
双方不再具有约束力，任何一方不再享有原协议项下的权利或承担原协议项下的义务。
二、本协议经双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章之日起生效。”
四、终止本次向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更事项对公司的影响目前公司各项经营情况正常，终止本次向特定对象发行
股票暨控制权拟发生变更事项，不会对公司日常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。公司将围绕既定发展战略，努力做好各项经营工作，并将持续关注资本市场动态，根据自身发展需要合理运用多种资本市
场工具，助力公司长期健康发展，切实维护公司和广大投资者的利益。
五、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
1、独立董事专门会议意见
2026 年 7月 3日，公司召开第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于终止 2024年度向特定对象发行股票
事项并签署相关终止协议的议案》，公司本次终止向特定对象发行股票事项是公司综合考虑当前资本市场环境变化及公司实际情况等
诸多因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的判断，不会对公司日常经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2026 年 7月 3日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止 2024年度向特定对象发行股票事项并签署相关终
止协议的议案》，同意公司终止 2024 年度向特定对象发行股票事项，并与认购对象签署股份认购协议之终止协议，同时向深交所申
请撤回相关申请文件。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东会审议。
六、其他说明
公司对终止本次向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更事项给投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者一直以来对公司
的关注与支持。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有
信息均以在上述媒体披露的信息为准。 请广大投资者理性投资，注意风险。
七、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、《旗天科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/07aa008b-3a00-4792-a621-1e6350dce5ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-03 19:01│旗天科技（300061）：第七届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026年 7月 3日以专人送达、电子邮件方式
发出，全体董事同意豁免会议通知期限；
2、本次董事会会议于 2026年 7月 3日在公司会议室以现场和通讯的方式召开；
3、本次董事会会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人；
4、本次董事会会议由公司董事长李立宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议的议案》。
自启动 2024年度向特定对象发行股票事项以来，公司积极推进相关工作。现综合考虑当前资本市场环境变化、公司实际情况等
诸多因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，同意公司终止 2024年度向特定对象发行股票事项，并与认购对象深圳市七彩虹皓
悦科技有限公司签署《旗天科技集团股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议》，同时向深圳证券
交易所申请撤回相关申请文件。
此项议案已经独立董事专门会议审议通过。
此项议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事李立宏先生、张莉莉女士、鲍承远先生回避表决。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更事项并撤回申请文件的公告》。
二、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/32a9633d-cf0a-4d5e-8d34-0ca0c123f04b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-29 17:14│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开的第六届董事会第十六次会议和于 2026年 5月 13
日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经
营和业务发展需要，保障公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026 年预计公司及子公司拟提供不
超过10.93亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为不超过 7.5亿元，对资产负债率为 70%
以上的公司及子公司担保额度为不超过 3.08 亿元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为 3,500
万元，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止，期限内额度可循
环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保
相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，
以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限
内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担
保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司
将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称“南京益索”）经营和业务发展需求，公司近日与南京
银行股份有限公司紫金支行签署了《保证合同》，公司为南京益索与该行签订的人民币 800万元《人民币流动资金借款合同》形成的
债权提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：南京益索信息技术有限公司
2、住所：南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦 33幢 11楼 1112室
3、法定代表人：陆亚坤
4、注册资本：1000万人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2016年 01月 26日
7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品销售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务
；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；机动车检验检测服务；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售
；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%股权。南京益索的名义股东为陆亚坤，其持股比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗
欧飞对南京益索享有全部股东权利。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，南京益索资产总额 34,335,486.52元，负债总额 33,968
,300.37元，净资产 367,186.15元。2025年度，实现营业收入 3,000,653.78元，营业利润-3,182,058.92元，净利润-6,817,906.85
元。
截至 2026年 3月 31日，南京益索资产总额 35,597,431.47元，负债总额35,616,803.73元，净资产-19,372.26元。2026年 1-3
月，实现营业收入 4,255,566.86元，营业利润-386,558.41元，净利润-386,558.41元。（以上数据未经审计）
10、经查询，南京益索不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与南京银行股份有限公司紫金支行签署了《保证合同》，公司为南京益索与该行签订的人民币 800万元《人民币流动资
金借款合同》形成的债权提供连带责任保证担保。公司保证担保范围为主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、
主合同项下债务人应付的其他款项以及银行为实现债权而发生的费用。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议及 2025年年度股东会授
权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 10.93亿元，占公司最近一期经审计的净资产的 241.08%；提供实
际担保及反担保余额47,257.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的 104.24%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策
性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 850万元，占公司最近一期经审计的净资产的 1.87%。公司无逾
期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-29/2c8f4de0-4590-4d65-a651-343c7c91e6e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 16:06│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开的第六届董事会第十六次会议和于 2026年 5月 13
日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经
营和业务发展需要，保障公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026 年预计公司及子公司拟提供不
超过10.93亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为不超过 7.5亿元，对资产负债率为 70%
以上的公司及子公司担保额度为不超过 3.08 亿元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为 3,500
万元，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止，期限内额度可循
环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保
相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，
以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限
内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担
保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司
将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）经营和业务发展需求，公司近日向江苏
银行股份有限公司南京分行出具了《最高额连带责任保证书》，公司为南京飞翰与该行签署的最高限额为 1,000万元授信业务合同形
成的债权提供最高额连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京飞翰网络科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区宁双路 28号 11层 1107室
3、法定代表人：李娇
4、注册资本：5000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2015年 2月 28日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化学品经营；演出经纪；营业性演出；药
品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发；礼品
花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型
客车租赁经营服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）100%股权。南京飞翰的名义股东为李娇，其持股
比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞翰享有全部股东权利。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12月 31日，南京飞翰资产总额 681,152,224.27 元，负债总额 612
,850,323.39 元，净资产68,301,900.88 元。2025 年度，实现营业收入 301,119,224.25 元，营业利润-11,070,315.13元，净利润-
6,481,938.65元。
截至 2026 年 3 月 31 日，南京飞翰资产总额 883,494,222.66 元，负债总额814,708,268.43 元，净资产 68,785,954.23 元
。2026 年 1-3 月，实现营业收入98,979,050.61元，营业利润 93,980.09 元，净利润 484,053.35元。（以上数据未经审计）
10、经查询，南京飞翰不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日向江苏银行股份有限公司南京分行出具了《最高额连带责任保证书》，公司为南京飞翰与该行签署的最高限额为 1,000
万元授信业务合同形成的债权提供最高额连带责任保证。公司的保证范围包括授信合同项下债务本金及约定计收的全部利息（包括罚
息和复利）、以及应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费
、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。保证期间为保证书生效之日起
至授信合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议及 2025年年度股东会授
权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 10.93亿元，占公司最近一期经审计的净资产的 241.08%；提供实
际担保及反担保余额45,617.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的 100.62%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策
性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 850万元，占公司最近一期经审计的净资产的 1.87%。公司无逾
期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、《最高额连带责任保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/382aef24-b206-4d2b-9cbc-f526e0b723b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-23 17:26│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开的第六届董事会第十六次会议和于 2026年 5月 13
日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经
营和业务发展需要，保障公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026 年预计公司及子公司拟提供不
超过10.93亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为不超过 7.5亿元，对资产负债率为 70%
以上的公司及子公司担保额度为不超过 3.08 亿元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为 3,500
万元，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止，期限内额度可循
环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保
相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，
以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限
内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担
保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司
将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称“南京益索”）经营和业务发展需求，公司近日与中国
银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合同》，公司为南京益索与该行签署的总额为人民币 1,000万元授信业务合同发
生的债权提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：南京益索信息技术有限公司
2、住所：南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦 33幢 11楼 1112室
3、法定代表人：陆亚坤
4、注册资本：1000万人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2016年 01月 26日
7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品销售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务
；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；机动车检验检测服务；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售
；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%股权。南京益索的名义股东为陆亚坤，其持股比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗
欧飞对南京益索享有全部股东权利。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，南京益索资产总额 34,335,486.52元，负债总额 33,968
,300.37元，净资产 367,186.15元。2025年度，实现营业收入 3,000,653.78元，营业利润-3,182,058.92元，净利润-6,817,906.85
元。
截至 2026年 3月 31日，南京益索资产总额 35,597,431.47元，负债总额35,616,803.73元，净资产-19,372.26元。2026年 1-3
月，实现营业收入 4,255,566.86元，营业利润-386,558.41元，净利润-386,558.41元。（以上数据未经审计）
10、经查询，南京益索不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与中国银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合同》，公司为南京益索与该行签署的总额为人民币 1,000
万元授信业务合同发生的债权提供连带责任保证担保。债权最高本金 1,000万元，基于该本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息
）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权
人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定；上述债权金额之和，为所担保的最高债权
额。合同项下所担保的债务逐笔计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议及 2025年年度股东会授
权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 10.93亿元，占公司最近一期经审计的净资产的 241.08%；提供实
际担保及反担保余额45,617.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的 100.62%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策
性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 850万元，占公司最近一期经审计的净资产的 1.87%。公司无逾
期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a5a401d2-b7df-4087-b822-4e31c862757e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:06│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开的第六届董事会第十六次会议和于 2026年 5月 13
日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经
营和业务发展需要，保障公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026 年预计公司及子公司拟提供不
超过10.93亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为不超过 7.5亿元，对资产负债率为 70%
以上的公司及子公司担保额度为不超过 3.08 亿元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为 3,500
万元，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止，期限内额度可循
环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保
相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，
以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限
内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担
保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司
将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）经营和业务发展需求，公司近日与南京
银行股份有限公司紫金支行签署了《最高额保证合同》，公司为南京飞翰与该行签订的人民币 960万元《最高债权额度合同》形成的
债权提供最高额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京飞翰网络科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区宁双路 28号 11层 1107室
3、法定代表人：李娇
4、注册资本：5000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2015年 2月 28日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化学品经营；演出经纪；营业性演出；药
品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发；礼品
花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型
客车租赁经营服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）100%股权。南京飞翰的名义股东为李娇，其持股
比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞翰享有全部股东权利。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12月 31日，南京飞翰资产总额 681,152,224.27 元，负债总额 612
,850,323.39 元，净资产68,301,900.88 元。2025 年度，实现营业收入 301,119,224.25 元，营业利润-11,070,315.13元，净利润-
6,481,938.65元。
截至 2026 年 3 月 31 日，南京飞翰资产总额 883,494,222.66 元，负债总额814,708,268.43 元，净资产 68,785,954.23 元
。2026 年 1-3 月，实现营业收入98,979,050.61元，营业利润 93,980.09 元，净利润 484,053.35元。（以上数据未经审计）
10、经查询，南京飞翰不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与南京银行股份有限公司紫金支行签署了《最高额保证合同》，公司为南京飞翰与该行签订的人民币 960万元《最高债
权额度合同》形成的债权提供最高额连带责任保证担保。公司提供最高额保证担保的范围为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息
）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及为实现债权而发生的费用。保证期间为每次使用授信额度而发生的
债务履行期限届满之日起三年；若各笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起
三年；若约定提前实现债权或解除授信合同的，则保证期间为主债务提前到期之日起三年或授信合同解除之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议及 2025年年度股东会授
权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 10.93亿元，占公司最近一期经审计的净资产的 241.08%；提供实
际担保及反担保余额48,417.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的 106.79%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策
性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 850万元，占公司最近一期经审计的净资产的 1.87%。公司无逾
期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/938db6b5-26da-4031-a2f9-82698076d2fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 16:14│旗天科技（300061）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 5月 13日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七
届董事会董事长的议案》，选举李立宏先生为公司第七届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，
公司将按照有关规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2026年 5月 13日在巨潮资讯网披露的公告（公
告编号：2026-032，2026-033）。
近日，公司完成了上述事宜的相关工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变
更为李立宏先生。除上述变更内容，其他登记信息不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4acba2ed-293b-4948-a00b-d1cdd9a08675.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:06│旗天科技（300061）：关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员等人员的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 13日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第七届董事会
非独立董事和独立董事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委
员，并聘任新一届公司高级管理人员等人员。现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成及变更董事长（法定代表人）情况
（一）公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。具体成员如下：
1、非独立董事：李立宏先生（董事长）、张莉莉女士、陈明骏先生、鲍承远先生
2、独立董事：刘希彤女士（会计专业人士）、熊辉先生、高立里先生公司第七届董事会任期自公司 2025年年度股东会选举通过
之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司全体董事总数
的三分之一，其中一名为会计专业人士，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。
（二）变更董事长（法定代表人）情况
鉴于公司第六届董事会董事长李天松先生于第七届董事会董事就任之日起自动离任，董事会选举李立宏先生为第七届董事会董事
长，根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。”，公司法定代表人由
李天松先生变更为李立宏先生，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
战略委员会：李立宏先生（主任委员）、陈明骏先生、高立里先生；
审计委员会：刘希彤女士（主任委员）、张莉莉女士、高立里先生；
提名委员会：熊辉先生（主任委员）、鲍承远先生、高立里先生；
薪酬与考核委员会：高立里先生（主任委员）、陈明骏先生、熊辉先生。
公司第七届董事会专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。审计委员会、提名委员会
、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不
在公司担任高级管理人员的董事。
三、公司第七届董事会聘任的高级管理人员等人员情况
1、总裁：陈明骏先生
2、副总裁：陈细兵先生、葛继伟先生、杨昊悦女士、石爱萍女士
3、财务总监：陈细兵先生
4、董事会秘书：杨昊悦女士
5、证券事务代表：李彩霞女士
上述人员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中，高级管理人员的任职资格已经公司提
名委员会审查通过；聘任公司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过；董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。任职资格均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。
四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式
电话：021-60975620
传真：021-60975620
邮箱：investor@qt300061.com
联系地址：上海市静安区恒通东路 69号 2楼
五、部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会董事长李天松先生、副董事长刘涛先生和董事张莉女士于第七届董事会董事就任之日起自动离任
，离任后将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李天松先生未持有公司股份；刘涛先生直接持有公司6,519,874 股股份，通过上海圳远企业管理合伙企业（
有限合伙）间接持有公司21,287,617股股份；张莉女士通过洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 18,197,466股股
份；李天松先生、刘涛先生和张莉女士离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定及所作的相关承
诺进行股份管理。
公司及公司董事会对李天松先生、刘涛先生和张莉女士任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7033647f-fe39-41f6-b97e-b8adbe1cc21f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:06│旗天科技（300061）：2025年年度股东会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未发生否决议案的情况。
2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召集人：公司第六届董事会
2、会议时间：
1）现场会议时间：2026年 5月 13日（星期三）下午 2:30
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:
30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 13日上午 9:15至下午 15:00 期间的
任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、现场会议地点：上海市静安区恒通东路 69号 2楼公司会议室
5、参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共 330人，代表公司股份的 126,907,158股，占公司有表决权股份总数的 21
.5269%。其中中小股东共 326人，代表公司股份的 23,921,185股，占公司有表决权股份总数的 4.0577%。1）参加现场会议的股东及
股东授权委托代表共 2人，代表 21,287,867股，占公司有表决权股份总数的 3.6110%；
2）通过网络投票的股东328人，代表股份105,619,291股，占公司有表决权股份总数的17.9159%。
6、本次股东会由董事长李天松先生主持，公司董事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东会的召开和程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 125,612,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9798%；反对1,127,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8882%；弃权 167,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1320
%。
中小股东表决情况：同意 22,626,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5876%；反对 1,127,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7121%；弃权 167,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7002%。
表决结果：本议案表决通过。
2、审议通过《2025年年度报告》及摘要；
表决情况： 同意 125,598,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9685%；反对1,127,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.8882%；弃权 181,800股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1433%。
中小股东表决情况：同意 22,612,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5279%；反对 1,127,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7121%；弃权 181,800股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7600%。
表决结果：本议案表决通过。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》；
表决情况：同意 125,550,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9313%；反对1,175,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9263%；弃权 180,600股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1423%。
中小股东表决情况：同意 22,564,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3305%；反对 1,175,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9145%；弃权 180,600股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7550%。
表决结果：本议案表决通过。
4、审议通过《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；
出席本次股东会的关联股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决本议案，其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意 104,129,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5889%；反对1,294,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的1.2253%；弃权 196,200股（其中，因未投票默认弃权 14,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1858%。
中小股东表决情况：同意 22,430,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7695%；反对 1,294,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.4103%；弃权 196,200股（其中，因未投票默认弃权 14,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8202%。
表决结果：本议案表决通过。
5、审议通过《关于 2026年申请综合授信额度的议案》；
表决情况： 同意 125,573,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9490%；反对1,147,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9039%；弃权 186,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1471%。
中小股东表决情况：同意 22,587,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4242%；反对 1,147,100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7953%；弃权 186,700股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7805%。
表决结果：本议案表决通过。
6、审议通过《关于 2026年对外担保及反担保额度预计的议案》；
表决情况：同意 125,498,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8902%；反对1,215,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.9577%；弃权 193,000股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1521%。
中小股东表决情况：同意 22,512,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1123%；反对 1,215,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0809%；弃权 193,000股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8068%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；表决情况：同意 125,481,858股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的98.8769%；反对1,232,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9715%；弃权 192,400股（其中，因未
投票默认弃权 14,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1516%。
中小股东表决情况：同意 22,495,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0417%；反对 1,232,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1540%；弃权 192,400股（其中，因未投票默认弃权 14,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8043%。
表决结果：本议案表决通过。
8、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
本次股东会以累积投票的方式选举李立宏先生、张莉莉女士、陈明骏先生、鲍承远先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自
股东会审议通过之日起三年。
8.01 关于选举李立宏先生为第七届董事会非独立董事的议案；表决情况：同意股份数 61,625,081股。
中小投资者表决情况：同意股份数 1,217,863股。
表决结果：本议案表决通过。
8.02 关于选举鲍承远先生为第七届董事会非独立董事的议案；表决情况：同意股份数 61,523,981股。
中小投资者表决情况：同意股份数 1,116,763股。
表决结果：本议案表决通过。
8.03 关于选举陈明骏先生为第七届董事会非独立董事的议案；表决情况：同意股份数 61,519,868股。
中小投资者表决情况：同意股份数 1,112,650股。
表决结果：本议案表决通过。
8.04 关于选举张莉莉女士为第七届董事会非独立董事的议案；表决情况：同意股份数 61,422,462股。
中小投资者表决情况：同意股份数 1,015,244股。
表决结果：本议案表决通过。
9、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。
本次股东会以累积投票的方式选举刘希彤女士、熊辉先生和高立里先生为公司第七届董事会独立董事。
9.01 关于选举刘希彤女士为第七届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意股份数 61,557,367股。
中小投资者表决情况：同意股份数 1,150,149股。
表决结果：本议案表决通过。
9.02 关于选举熊辉先生为第七届董事会独立董事的议案；
表决情况：同意股份数 61,509,747股。
中小投资者表决情况：同意股份数 1,102,529股。
表决结果：本议案表决通过。
9.03 关于选举高立里先生为第七届董事会独立董事的议案。
表决情况：同意股份数 61,393,762股。
中小投资者表决情况：同意股份数 986,544股。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海金茂凯德律师事务所游广律师、张博文律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、
召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东会未有股东提
出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、旗天科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于旗天科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/602d55c7-7d8d-4494-9190-6d5e806
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:06│旗天科技（300061）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d7eca7d1-835a-4c6b-883f-fee53130e0d4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:06│旗天科技（300061）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效
调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与绩效考核结果相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则；
（六）坚持长期激励与短期激励相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就高级管理人员的薪酬向董事会提
出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案
，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第七条 公司人力资源部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的制订、实施和日
常发放管理等工作。
第三章 薪酬结构与绩效考核
第八条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
工资总额决定程序如下：
（一）公司人力资源部依据经营指标测算，编制年度薪酬预算，履行公司内部审批流程后下达执行；
（二）在预算执行周期内，结合关键业绩指标达成进度，实施绩效薪酬（奖金等）计提比例的弹性管控；
（二）公司基于年审结果，科学核定年度薪酬总额分配方案。
第九条 公司董事薪酬与津贴构成标准如下：
（一）独立董事：实行固定津贴制度，公司独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平，具体津贴标准由股东会审议决定。除独
立董事津贴外，不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。
（二）外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：不在公司领取薪酬。
（三）内部董事：内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司及子公司之间签订聘任合同或劳动合
同的公司管理人员或员工兼任的董事。内部董事按照在公司任职的职务、岗位责任与公司有关制度确定薪酬标准，公司不再向内部董
事另行发放董事薪酬和董事津贴。
（四）独立董事和外部董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的通讯、交通、住宿
等合理费用由公司承担。第十条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：绩效薪酬包括季度绩效、年度绩效。根据公司年目标绩效奖金为基础，与公司季度、年度经营绩效和个人业绩
相挂钩，根据考核结果确定；
（三）中长期激励收入：根据公司战略目标及高管绩效表现，通过股票期权、限制性股票等方式实施，具体方案另行制定。
内部董事、高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
董事会有权根据本制度第三条的规定，并结合公司发展战略，确定以及调整高级管理人员的年度基本薪酬标准。
第十一条 独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第十二条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，内部董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露
原因。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十四条 公司独立董事的津贴按月发放。公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司相关制度执行。
第十五条 公司应当确定内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经
审计的财务数据开展。第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人
所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给本人。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选；
（三）因失职、渎职导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。
第五章 薪酬调整
第二十二条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。
第二十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于以下事项：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整；
（六）地区差异情况。
第二十四条 公司董事薪酬方案的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案的调整经董事会审议
通过后实施。
第六章 附则
第二十五条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规
范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。
第二十六条 本制度由董事会负责解释。
第二十七条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效施行，2025 年 10 月27 日修订实施的《高级管理人员薪酬管理制度》和
《高级管理人员绩效考核实施办法》同步废止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/aae6788c-a8f6-4948-a4ae-69c2cce05c1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 19:04│旗天科技（300061）：第七届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于 2026年 4月 30日以专人送达、电子邮件方
式发出；
2、本次董事会会议于 2026 年 5月 13日在公司会议室以现场和通讯的方式召开；
3、本次董事会会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人；
4、全体参会董事共同推举李立宏先生作为本次会议的主持人，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次董事会会议的董事以记名投票的表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
选举李立宏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照有关规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。
此项议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；
公司第七届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会委员选举如下：
战略委员会：李立宏（主任委员）、陈明骏、高立里；
审计委员会：刘希彤（主任委员）、张莉莉、高立里；
提名委员会：熊辉（主任委员）、鲍承远、高立里；
薪酬与考核委员会：高立里（主任委员）、陈明骏、熊辉。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
此项议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司董事会提名委员会审核，聘任陈明骏先生为公司总裁，聘任陈细兵先生、葛继伟先生、杨昊悦女士、石爱萍女士为公司副
总裁，聘任陈细兵先生为公司财务总监，聘任杨昊悦女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满为止。
此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
聘任李彩霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
此项议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/939b1b95-3b54-4c71-b64c-2cc17f338702.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-06 17:07│旗天科技（300061）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及摘要已于 2026年 4月 23日在巨潮资讯网披露。为方便
广大投资者进一步了解公司经营等情况，公司将于 2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平
台举办 2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.c
n），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁陈明骏先生，独立董事高立里先生，副总裁、财务总监陈细兵先生，副总裁、董事
会秘书杨昊悦女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提交您所关注
的问题，或将关注的问题以电子邮件的形式发送至公司邮箱（investor@qt300061.com）。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者
普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a0a131aa-a86d-4396-9829-e409e45689b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29 17:08│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 13日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年对
外担保及反担保额度预计的议案》和于 2025年 11月 26日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额
度暨增加 2025年担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合
授信或其他经营业务顺利开展，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计增加至不超过 129,075万元，其中对资产负债率
为 70%以上的公司及子公司担保额度增加为 21,550万元；对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度不变，为 103,700万元；
对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为 3,825万元；该额度包括新增担保及原有担保的展期
或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公
司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会
审议通过之日起至 2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准
，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，
对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无
需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）经营和业务发展需求，公司近日与中国
银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合同》，公司为南京飞翰与该行签署的总额为人民币 1,000万元授信业务合同发
生的债权提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京飞翰网络科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区宁双路 28号 11层 1107室
3、法定代表人：李娇
4、注册资本：5000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2015年 2月 28日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化学品经营；演出经纪；营业性演出；药
品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发；礼品
花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型
客车租赁经营服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）100%股权。南京飞翰的名义股东为李娇，其持股
比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞翰享有全部股东权利。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12月 31日，南京飞翰资产总额 681,152,224.27 元，负债总额 612
,850,323.39 元，净资产68,301,900.88 元。2025 年度，实现营业收入 301,119,224.25 元，营业利润-11,070,315.13元，净利润-
6,481,938.65元。
截至 2026 年 3 月 31 日，南京飞翰资产总额 883,494,222.66 元，负债总额814,708,268.43 元，净资产 68,785,954.23 元
。2026 年 1-3 月，实现营业收入98,979,050.61元，营业利润 93,980.09 元，净利润 484,053.35元。（以上数据未经审计）
10、经查询，南京飞翰不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与中国银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合同》，公司为南京飞翰与该行签署的总额为人民币 1,000
万元授信业务合同发生的债权提供连带责任保证担保。债权最高本金 1,000万元，基于该本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息
）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权
人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定；上述债权金额之和，为所担保的最高债权
额。合同项下所担保的债务逐笔计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司 2024 年年度股东大会及2025 年第三次临时股东大
会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 129,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 284.70%；提供
实际担保及反担保余额 54,519万元，占公司最近一期经审计的净资产的 120.25%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策
性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 850万元，占公司最近一期经审计的净资产的 1.87%。公司无逾
期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、2024年年度股东大会会议决议；
2、2025年第三次临时股东大会会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1991e878-0060-465b-abe8-07a5f5730ed2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 17:20│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 13日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年对
外担保及反担保额度预计的议案》和于 2025年 11月 26日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额
度暨增加 2025年担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合
授信或其他经营业务顺利开展，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计增加至不超过 129,075万元，其中对资产负债率
为 70%以上的公司及子公司担保额度增加为 21,550万元；对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度不变，为 103,700万元；
对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为 3,825万元；该额度包括新增担保及原有担保的展期
或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公
司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会
审议通过之日起至 2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准
，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，
对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无
需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）经营和业务发展需求，公司近日与中国
工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保证合同》，在人民币 1,200万元的最高余额内，公司为该行依据与南京飞翰
签订的本外币借款合同等合同而享有的对南京飞翰的债权提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京飞翰网络科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区宁双路 28号 11层 1107室
3、法定代表人：李娇
4、注册资本：5000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2015年 2月 28日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化学品经营；演出经纪；营业性演出；药
品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发；礼品
花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型
客车租赁经营服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）100%股权。南京飞翰的名义股东为李娇，其持股
比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞翰享有全部股东权利。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12月 31日，南京飞翰资产总额 681,152,224.27 元，负债总额 612
,850,323.39 元，净资产68,301,900.88 元。2025 年度，实现营业收入 301,119,224.25 元，营业利润-11,070,315.13元，净利润-
6,481,938.65元。
截至 2026 年 3 月 31 日，南京飞翰资产总额 883,494,222.66 元，负债总额814,708,268.43 元，净资产 68,785,954.23 元
。2026 年 1-3 月，实现营业收入98,979,050.61元，营业利润 93,980.09 元，净利润 484,053.35元。（以上数据未经审计）
10、经查询，南京飞翰不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保证合同》，在人民币 1,200万元的最高余额内，公司为
该行依据与南京飞翰签订的本外币借款合同等合同而享有的对南京飞翰的债权提供连带责任保证。公司担保的范围包括主债权本金、
利息、贵金属租借费及个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引
起的相关损失、贵金属租赁合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现权利的费用（包括但不限于诉讼
费、律师费等）。保证期间为自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；借款或贵金属租借提前到期的，保证期
间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司 2024 年年度股东大会及2025 年第三次临时股东大
会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 129,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 284.70%；提供
实际担保及反担保余额 54,519万元，占公司最近一期经审计的净资产的 120.25%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策
性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 850万元，占公司最近一期经审计的净资产的 1.87%。公司无逾
期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、2024年年度股东大会会议决议；
2、2025年第三次临时股东大会会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/eb0d6869-4841-484d-b2a6-2da76bde1428.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:05│旗天科技（300061）：2025年度营业收入扣除情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
营业收入扣除情况表的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZK10158号旗天科技集团股份有限公司全体股东：
我们审计了旗天科技集团股份有限公司 (以下简称“旗天科技”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司
资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZK10160 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的旗天科技2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
旗天科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映旗天科技2025
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，旗天科技2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了旗天科技2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解旗天科技 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供旗天科技为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/84ef3beb-d969-4864-bbd4-ebac826a595f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:05│旗天科技（300061）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e8b3f230-8ad2-4e44-93a8-57d9649478da.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:04│旗天科技（300061）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区恒通东路 69号 2楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
确认及 2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于 2026年申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年对外担保及反担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 累积投票提案 应选人数（4）人
事会非独立董事候选人的议案》
8.01 关于选举李立宏先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案
8.02 关于选举鲍承远先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案
8.03 关于选举陈明骏先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案
8.04 关于选举张莉莉女士为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》
9.01 关于选举刘希彤女士为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案
9.02 关于选举熊辉先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
的议案
9.03 关于选举高立里先生为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案
2、特别说明
（1）提案 4.00全体董事回避表决并直接提交本次股东会审议，其余提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，内容详
见 2026年 4月 23日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。公司 2025年度履职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）本次会议审议的提案 6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过三分之二以上通过；
其余提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（4）提案 8.00和提案 9.00采用累积投票制，本次应选非独立董事 4人、独立董事 3人，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（5）股东费铮翔已承诺放弃其所持股份的表决权，不能接受其他股东委托进行投票，其所持有的股份数不计入有表决权的股份
总数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人有效身份证件办理登记手续；法人股东委托代
理人的，代理人应持代理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人
应持代理人有效身份证件、授权委托书和委托人有效身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。电子邮
件请在 2026年 5月12日前发送至公司电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路 69号 2楼证券部，李彩霞收（信封请注明“股东
会”字样）。
2、登记截止时间：2026年 5月 12日 9:30-11:30，13:00-17:00。
3、登记地点：上海市静安区恒通东路 69号 2楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
电话：021-60975620
传真：021-60975620
电子邮箱：investor@qt300061.com
联系人：杨昊悦、李彩霞
6、本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3691f721-2f6a-405c-86e4-2add66cb6d69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（高立里）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（高立里）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3dede641-5256-428d-9782-23260c80efa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：独立董事候选人声明（熊辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：独立董事候选人声明（熊辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4915404c-0fb3-4306-918c-e6941153edcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（熊辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（熊辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/97c58f4d-5fb6-405e-ab32-27164abde500.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：2025年度内部控制的自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/46ef237c-a1e0-4c46-80fd-b6d550e28321.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：独立董事候选人声明（刘希彤）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：独立董事候选人声明（刘希彤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/70b10bfb-9214-4f4a-b064-4bafe5c38c2c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（刘希彤）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（刘希彤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b0c5a492-23b4-4ec8-8707-addfda63a73e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：关于2025年度计提减值准备及资产核销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次计提减值准备及资产核销概述
1、本次计提减值准备概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至 202
5 年 12 月 31日各类资产进行了全面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减
值准备。具体为：
项目 2025年计提减值准备金额（元）
应收账款信用减值损失 17,863,879.16
其他应收款信用减值损失 844,388.28
存货跌价损失 50,686.23
合计 18,758,953.67
2、资产核销概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实客观反映公司财务状况，公司对截至 2025 年 12 月 31 日确认无法
收回的 2,079,741.35 元应收账款及 464,487.00元其他应收款进行核销。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的减值准备为应收账款信用减值损失准备、其他应收款信用减值损失准备、存货跌价准备。
1、2025年度公司计提应收账款信用减值损失准备 17,863,879.16元，计提其他应收款信用减值损失准备 844,388.28元。应收款
项计量损失准备的方法为：
公司对以摊余成本计量的金融资产、财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。公司考虑有关过去事项、当前状
况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量
之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项，无论是否含重大融资成分，公司始终按照相当于整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的
上述应收款项外，公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。公司对应收账款、其他
应收款计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收账款 银行类客户、非银行类客户 客户类型
其他应收款 账龄组合、业务结算款、押金保 款项性质
证金及备用金
2、2025 年度公司计提存货跌价准备 50,686.23 元。存货跌价准备的计提方法为：
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提减值准备及坏账核销对公司的影响
本次计提减值准备减少公司 2025年度利润总额 18,758,953.67元，并相应减少公司报告期期末的资产净值。本次核销的应收款
项坏账已计提坏账准备，对公司本年度利润和其他财务指标无重大影响，符合会计准则和相关政策要求和公司的实际情况，不涉及公
司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次计提减值准备的审批程序及审核意见
1、2026 年 4月 21 日，公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于 2025年度计提减值准备及资产核销的议
案》，公司本次计提减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提后能够更加公允地反映公司的
资产状况及经营成果，同意公司 2025 年度计提减值准备及资产核销事项并提交董事会审议。
2、2026 年 4月 21 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025 年度计提减值准备及资产核销的议案》，公司
本次计提减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、其他说明
本次计提减值准备及资产核销事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/363b04b7-d130-44a2-bbf4-55e06790c726.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025
年度审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等规
定和要求，董事会审计委员会对立信履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成
改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网BDO 的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 6家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 27 日召开了第六届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘立信为公司 2025年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
公司于 2025年 10月 27 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，及于 2025年 11月 26日召开的 20
25年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年
度的财务报表和内部控制审计工作，聘期一年。
二、2025 年年度会计师事务所履职情况
立信在担任公司 2025年度审计机构期间，按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，并根
据公司 2025年年报工作安排及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展
开，其中包括收入确认、应收账款和坏账准备、投资、无形资产减值、持续经营、关联方关系及其交易等。实施了合理的审计工作方
案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险
及舞弊的测试和评价方法、关键审计事项、会计事务的重大方面等与公司管理层和治理层进行了沟通。
立信对公司 2025年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量
。对公司 2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司于 2025 年 1
2月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。对 2025 年度营业收入扣除情
况和非经常性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年 10月 27日，公司通过现场和通讯方式召开了第六届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，查阅了立信和项目人员有关资格证照、相关信息，并
基于立信在以前年度审计过程中，较好地完成年度审计工作，一致认为立信具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求
，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
2、2026 年 1月 22 日，公司通过现场和通讯方式召开了第六届董事会审计委员会第十四次会议，公司审计委员会全体委员、签
字会计师、独立董事、部分高管、财务部、内控部及证券部工作人员参加和列席了会议。会议上签字会计师对 2025年度审计计划和
年报前期相关工作进行了报告，包括审计项目团队和时间安排、总体审计策略、集团审计、重要性、关键审计事项、重点关注领域和
审计方案、相关职业道德要求、质量管理体系、前期工作发现的问题等内容，审计委员会认真听取并针对公司 2025年度审计工作提
出关注重点和建议。
3、2026 年 4月 21 日，公司通过现场和通讯方式召开了第六届董事会审计委员会第十五次会议，公司审计委员会全体委员、签
字会计师、独立董事、部分高管、财务部、内控部及证券部工作人员参加和列席了会议。会议上签字会计师对 2025年度审计结果进
行报告，包括审计范围、公司财务状况、关键审计事项和重要审计事项、会计事务讨论、内部控制审计情况和结果等内容，审计委员
会听取了相关内容，并提出建议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了认真审查，在年度审计期间多
次与会计师事务所进行沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
公司审计委员会认为立信在公司年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按
时按质地完成年度审计工作，出具了恰当的审计报告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1462aeec-3478-4634-aa7b-644b8df73fb9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则
解释等变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东
会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2025年 12 月 5日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19 号>的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《解释
第 19号文》”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公
司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相
关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部印发的《解释第 19 号文》的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍
按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
（四）变更性质
本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e19505cb-47e9-4b4a-8228-3586ee7932a4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：独立董事候选人声明（高立里）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：独立董事候选人声明（高立里）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/00a8771c-b452-4fa6-bf3c-1114fecb479d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c6a2bab4-c79c-4607-978b-66575ae659a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:02│旗天科技（300061）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
2026年 4月 21日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《2025 年度利润分
配预案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-8,321.38 万元，其中母公
司净利润-7,527.67 万元。截至 2025年 12月 31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-209,291.18万元，母公司资产负债表中未
分配利润为-248,373.60万元。
鉴于公司合并报表、母公司报表 2025年度末未分配利润为负值，结合公司实际经营和未来业务发展规划资金需求情况，2025 年
度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、2025 年度利润分配预案的具体情况
1、公司 2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -83,213,814.31 -214,219,065.57 -495,437,241.83
净利润（元）
研发投入（元） 31,538,322.59 37,678,300.08 33,137,881.21
营业收入（元） 413,761,641.06 626,790,262.58 974,893,802.90
合并报表本年度末累计 -2,092,911,828.52
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -2,483,736,005.53
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -264,290,040.57
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 102,354,503.88
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.08%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
鉴于公司合并报表、母公司报表 2023 年度末、2024年度末和 2025 年度末未分配利润均为负值，目前暂不具备进行现金分红的
条件，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、公司 2025年利润分配预案的合理性说明
根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司
现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，鉴于公司合并报表、母公司报表 2025 年度末未分配利润均为负值的实际情况，公司目前暂不具备进行现金分红的条件
，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，实现公司持续稳健发展，从而更好地维护全体股东
的长远利益，公司董事会拟定2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经 2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、审计报告
2、第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f74b4db7-7174-4e90-ad82-1ffbdff95db6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:02│旗天科技（300061）：独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）
董事会，就公司独立董事刘希彤女士、熊辉先生和高立里先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事刘希彤女士、熊辉先生和高立里先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、
董事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不得担任独立董事的情况。
因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《创业板规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
旗天科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/01fb158d-96e4-4b5f-b3aa-dcc9355db335.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:02│旗天科技（300061）：关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 202
5年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，所有董事回避表决本议案，本议案将直接提
交公司 2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况
2025 年度，未在公司担任管理职务的非独立董事，不从公司领取任何董事津贴。独立董事实行固定津贴制度。在公司担任职务
的非独立董事，依据其在公司担任的职务领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。公司高级管理人员的薪酬根据《高级管理人员薪酬
管理制度》等公司薪酬及绩效考核相关具体规章制度确定。公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况详见《公司 2025年年度报告
》相应章节披露内容。
二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定
，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬及津贴标准
1、公司独立董事津贴为 8万元/年，按月度发放。
2、未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事即外部董事，不在公司领取薪酬。
3、在公司任职的非独立董事即内部董事，公司不向其发放董事薪酬和董事津贴。
4、公司内部董事和高级管理人员的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬包括季度绩效、年度绩效。根据
公司年目标绩效奖金为基础，与公司季度、年度经营绩效和个人业绩相挂钩，根据考核结果确定。内部董事、高级管理人员兼多职的
（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
5、独立董事和外部董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的通讯、交通、住宿等
合理费用，可在公司据实报销。
三、其他事项
1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
四、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/41fa84c9-2259-4fc9-9777-2a2b74bad06c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:02│旗天科技（300061）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025
年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2025 年度审计履职情况进行评估。经评估，
公司认为立信的资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 6家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业
人员 151名。
二、会计师事务所履职评估情况
1、出具报告总体情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、
公司 2025年度营业收入扣除情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
2、工作方案
2025年年度审计过程中，立信针对公司的审计需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公
司的审计重点展开，其中包括收入确认、应收账款及坏账准备、对外投资、无形资产减值、持续经营、关联方关系及其交易等。立信
制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。
3、质量管理水平
（1）项目咨询
立信在总所组建由数十名业内顶尖会计、审计等专业领域专家组成的技术标准和风险管理团队，研究跟踪相关专业标准、执业准
则和监管要求的发展动态及其实务应用，为全所范围的项目相关重大会计审计及风险事项提供高质量专业技术咨询意见，及时高效解
决意见分歧等。2025 年年度审计过程中，立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询，按时解决公司重点难点技术问题。
（2）意见分歧解决
立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时
，需要咨询专业技术部负责人，在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，立信就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（3）项目质量复核
审计过程中，立信实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点包括所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（4）项目质量检查
立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控制点的测
试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确保项目组
在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（5）质量管理缺陷识别与整改
立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成立信完整、全
面的质量管理体系。2025年年度审计过程中，立信勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
4、人力及其他资源配备
立信配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人
均由管理合伙人担任，项目现场负责人也由资深审计人员担任。立信的后台支持团队包括税务、评估、工程造价、信息系统、内控、
风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家。
5、信息安全管理
公司在审计业务约定书中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等
系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档
管理，并能够有效执行。
旗天科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/dcfd07a8-8fd6-4bb2-9b6f-023b7ab439ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:02│旗天科技（300061）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届
选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。经董事
会提名委员会审议，公司于2026年 4月 21日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七
届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李立宏先
生、鲍承远先生、陈明骏先生和张莉莉女士为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名刘希彤女士、熊辉先生和高立里先生为公司
第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未超过公司全体董事总数的二分之一；独立董事候选人的
人数未低于公司全体董事总数的三分之一，其中一名为会计专业人士，并均已取得上市公司独立董事资格证书，符合相关法规的要求
。
二、其他说明
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制选举产生。其中独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。
在第七届董事会董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍按照有关规定和要求履行董事职责，直至第七届董事会董事就任之日
起自动卸任。
公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3af5e5e4-a047-4038-9605-15eb4a1e19ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:02│旗天科技（300061）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5bdf90e4-5719-4ded-be98-9656cddf3f38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:01│旗天科技（300061）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0db75e61-0fb9-44b6-a4b5-be026a8033c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:01│旗天科技（300061）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/aba2b0de-5c4a-4b99-8e00-566660f78403.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:01│旗天科技（300061）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fc4b70c9-517e-4597-ac19-fde1b84ee05c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:01│旗天科技（300061）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/5664e260-1269-4e20-9271-28179ead9fe6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:00│旗天科技（300061）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/768ae9af-4cdb-45c6-8252-1744a97aa3e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:00│旗天科技（300061）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关要求，我们审计了旗天科技集团股份有限公司（以下简称旗天科技）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是旗天科技董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，旗天科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二六年四月二十一日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/394b4747-5467-43de-b873-8c249ce428dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 21:00│旗天科技（300061）：关于2026年对外担保及反担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：关于2026年对外担保及反担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/96d33aa6-b0e2-41d5-bfbd-0316affd47cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:59│旗天科技（300061）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效
调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《旗天科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与绩效考核结果相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则；
（六）坚持长期激励与短期激励相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就高级管理人员的薪酬向董事会提
出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第五条 公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案
，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。
第六条 董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。在董事会或者薪酬
与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第七条 公司人力资源部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的制订、实施和日
常发放管理等工作。
第三章 薪酬结构与绩效考核
第八条 工资总额决定机制：公司对董事、高级管理人员的工资总额进行预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上年
度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。
工资总额决定程序如下：
（一）公司人力资源部依据经营指标测算，编制年度薪酬预算，履行公司内部审批流程后下达执行；
（二）在预算执行周期内，结合关键业绩指标达成进度，实施绩效薪酬（奖金等）计提比例的弹性管控；
（二）公司基于年审结果，科学核定年度薪酬总额分配方案。
第九条 公司董事薪酬与津贴构成标准如下：
（一）独立董事：实行固定津贴制度，公司独立董事年度津贴参照地区经济及行业水平，具体津贴标准由股东会审议决定。除独
立董事津贴外，不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇。
（二）外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：不在公司领取薪酬。
（三）内部董事：内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司及子公司之间签订聘任合同或劳动合
同的公司管理人员或员工兼任的董事。内部董事按照在公司任职的职务、岗位责任与公司有关制度确定薪酬标准，公司不再向内部董
事另行发放董事薪酬和董事津贴。
（四）独立董事和外部董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的通讯、交通、住宿
等合理费用由公司承担。第十条 公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（二）绩效薪酬：绩效薪酬包括季度绩效、年度绩效。根据公司年目标绩效奖金为基础，与公司季度、年度经营绩效和个人业绩
相挂钩，根据考核结果确定；
（三）中长期激励收入：根据公司战略目标及高管绩效表现，通过股票期权、限制性股票等方式实施，具体方案另行制定。
内部董事、高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
董事会有权根据本制度第三条的规定，并结合公司发展战略，确定以及调整高级管理人员的年度基本薪酬标准。
第十一条 独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
第十二条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，内部董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露
原因。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十四条 公司独立董事的津贴按月发放。公司内部董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司相关制度执行。
第十五条 公司应当确定内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经
审计的财务数据开展。第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人
所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给本人。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚；
（二）被证券交易所公开谴责或宣布为不当人选；
（三）因失职、渎职导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
（四）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（五）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十九条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第二十一条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司
合法权益，不得进行利益输送。
第五章 薪酬调整
第二十二条 公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。
第二十三条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于以下事项：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整；
（六）地区差异情况。
第二十四条 公司董事薪酬方案的调整由董事会审议，并经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案的调整经董事会审议
通过后实施。
第六章 附则
第二十五条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法规及规
范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。
第二十六条 本制度由董事会负责解释。
第二十七条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效施行，2025 年 10 月27 日修订实施的《高级管理人员薪酬管理制度》和
《高级管理人员绩效考核实施办法》同步废止。
旗天科技集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d777f1ad-199e-404a-95ca-c79df02a09af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:59│旗天科技（300061）：独立董事2025年度述职报告（刘希彤）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东及股东代表：
作为旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025 年，本人严格按《公司法》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉
地行使法律所赋予的权利，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
刘希彤，高级会计师，注册税务师、注册会计师。现任公司独立董事，大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人，江
苏三六五网络股份有限公司独立董事。曾任江苏兴亚会计师事务所审计助理、项目经理，岳华会计师事务所江苏分所审计二部经理，
期间派驻在江苏省国资委省属企业监事会从事省属国有企业财务审计工作，江苏天勤会计师事务所审计部经理，江苏富华会计师事务
所质量管理部高级项目经理、副主任，南京永宁会计师事务所有限公司副所长。多年会计师事务所从业经验，组织协调了很多大中型
企业的相关审计工作，积累了丰富的审计实务经验。
（二）独立性说明
报告期，本人具备《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和列席股东（大）会情况
2025 年公司召开董事会会议 6 次，本人亲自出席了 6 次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；2025 年公司召开
股东（大）会 4 次，本人亲自列席 4 次股东（大）会。
本人认真参加公司董事会会议和列席股东（大）会，与经营管理层进行沟通，阅读会议资料及相关文件，审议并表决董事会的各
项议案，积极参与议案讨论，对董事会各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况
2025 年，本人作为董事会审计委员会主任委员，共召集召开了 5 次董事会审计委员会会议，对年度业绩预告、定期报告、年度
内部控制自我评价报告、年度利润分配预案、延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期、续聘会计师事务所等事项进行
了审议。认真听取管理层对公司财务状况和经营情况、内控制度的建立及执行情况的汇报，听取年度审计机构对年度审计计划、总结
的报告，对公司财务报表进行审阅，与审计机构沟通审计过程中发现的问题，对审计机构的履职情况进行监督。并对审计委员会的工
作进行总结和规划。
（三）独立董事专门会议工作情况
2025 年，经独立董事推举，本人主持召开了 1 次独立董事专门会议，认真审议了延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决
议有效期及授权有效期的议案，同意相关议案并提交公司董事会审议。
（四）行使独立董事职权情况
未发生独立董事独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东（大）会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利
等行使独立董事特别职权情形。
（五）沟通情况
本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。认真听取年审会计师对年度审计计划和审计总结的
报告，了解审计重点关注领域和审计策略、现场审计团队人员和工作进度情况，跟进重点关注领域的审计进展，关注了解公司收入利
润变化、经营活动产生的现金流量、担保、商誉减值等情况，沟通跟进审计中发现的问题。并通过参加股东（大）会等方式与中小股
东进行沟通交流。
（六）现场工作情况
本人严格遵守相关法律法规对独立董事履职的要求，深入参加公司现场工作。参加公司董事会审计委员会、董事会和独立董事专
门会议，列席股东（大）会，充分利用参加会议的机会参观了解南京和上海职场，加深对公司日常经营和业务运行情况的了解。与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司财务状况和经营成果情况，关注公司公开披露的信息和公众媒体
有关公司的新闻报道，详细了解公司经营业绩变化情况和原因，获悉公司向特定对象发行股票及控制权拟发生变更等重大事项进展情
况，并跟进董事会决议、股东（大）会决议执行情况等，有效履行独立董事职责。
（七）投资者权益保护工作
2025年度，本人按时出席董事会、各专门委员会及股东（大）会，用专业知识分析研究公司经营管理事项，为公司科学决策提供
了建议，切实履行了保护公司及投资者权益的职责。此外，本人积极加强自身学习，提高履职能力。积极学习相关法律、法规和规章
制度，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期，对延长公司向特定对象发行股票股东（大）会决议有效期和授权有效期等关联交易事项进行了核查，上述事项是为了确
保本次发行相关工作的顺利进行，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度
内部控制评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，向投资者充分揭示了公司财务数
据、重要事项和其他经营情况。上述报告的审议和披露程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，公司董事、监事、高级管理人
员均对定期报告签署了书面确认意见。
（三）续聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度的财
务报表和内部控制审计工作，聘期一年。立信具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。
本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照规章制度发放，且薪酬方案科学、合理，符
合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）其他工作
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东会的情况；
3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
四、总体评价和建议
2025年，本人按照相关法律法规的规定，认真履行职责，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎分析，就相关问题与各方进行
深入沟通，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，为维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。
在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、
勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观的意见，进
一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘希彤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2698c71c-af71-49c1-b22a-22349b64bb34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:59│旗天科技（300061）：独立董事2025年度述职报告（高立里）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：独立董事2025年度述职报告（高立里）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e1554c87-d573-4cd1-b48f-8f50ed35a573.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 20:59│旗天科技（300061）：独立董事2025年度述职报告（熊辉）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
旗天科技（300061）：独立董事2025年度述职报告（熊辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b01f46e1-1c5b-40ef-9b36-5d3f800c1076.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 18:22│旗天科技（300061）：关于为子公司申请授信提供担保及反担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 13日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年对
外担保及反担保额度预计的议案》和于 2025年 11月 26日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额
度暨增加 2025年担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合
授信或其他经营业务顺利开展，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计增加至不超过 129,075万元，其中对资产负债率
为 70%以上的公司及子公司担保额度增加为 21,550万元；对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度不变，为 103,700万元；
对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为 3,825万元；该额度包括新增担保及原有担保的展期
或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公
司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会
审议通过之日起至 2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准
，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，
对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无
需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）经营和业务发展需求，公司近日与上海
农村商业银行股份有限公司金山支行签署了《保证合同》，公司为旗计智能与该行签署的 500万元《流动资金借款合同》形成的债务
提供连带责任保证担保。近日旗计智能向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“担保基金中心”）出具《委托
担保承诺书》，委托其对上述借款合同本金的 85%提供连带责任保证担保；同时公司向担保基金中心出具《不可撤销信用反担保函》
，公司以连带责任保证的方式向担保基金中心提供信用反担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：上海旗计智能科技有限公司
2、住所：上海市金山区山阳镇浦卫公路 16299弄 11号 1层 101室 A
3、法定代表人：姜丹丹
4、注册资本：15000万元
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2012年 2月 13日
7、经营范围：
许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
一般项目：从事智能科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，接受金融机构委托从事金融业务流程外包、
信息技术外包、知识流程外包，投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目），广告设计、制作，展览展示服务，会务服务，市场
营销策划，商务信息咨询，电子数码产品，计算机、软件及辅助设备，家用电器，通讯器材，厨房用品，针纺织品，服装服饰，工艺
礼品，健身器材，日用百货，办公文化用品，文体用品，旅游用品，皮革制品，化妆品，珠宝饰品，金银饰品，金银制品，邮票，纪
念币，收藏品（不含文物），艺术品，文物销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，从事货物进出口及技术进出口业务，
电子商务（不得从事增值电信、金融业务），增值电信业务（详见许可证），食品销售批发兼零售：预包装食品销售（含冷藏冷冻食
品），装帧流通人民币，自有房屋租赁，房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有旗计智能 100%的股权，旗计智能为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，旗计智能资产总额 761,824,821.58 元，负债总额 178,
504,947.34元，归属于母公司所有者的净资产 574,063,740.57元。2024年度，实现营业收入 94,829,137.72元，营业利润-12,484,4
59.57元，归属于母公司所有者的净利润-12,471,717.03元。
截至 2025 年 9 月 30 日，旗计智能资产总额 680,678,999.68 元，负债总额109,234,299.66元，归属于母公司所有者的净资
产 562,206,646.02元。2025年 1-9月，实现营业收入 36,302,110.69元，营业利润-11,927,950.09元，归属于母公司所有者的净利
润-11,857,094.55元。（以上数据未经审计）
10、经查询，旗计智能不是失信被执行人。
三、反担保对象基本情况
1、名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
2、住所：上海市黄浦区陆家浜路 1056号 16层
3、法定代表人：陈炯
4、开办资金：50万元人民币
5、机构类型：事业单位
6、举办单位：上海市财政局
7、宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日
常事务等职责。
8、关联关系：与公司不存在关联关系。
9、经查询，担保基金中心不是失信被执行人。
四、担保协议主要内容
1、公司近日与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签署了《保证合同》，公司为旗计智能与该行签署的 500万元《流动资
金借款合同》形成的债务提供连带责任保证担保。保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金
以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证
费及其他费用。保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按
各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起三年。
2、旗计智能向担保基金中心出具《委托担保承诺书》，委托其对 500万元借款合同项下本金的 85%向上海农村商业银行股份有
限公司金山支行提供连带责任保证担保。
3、公司向担保基金中心出具《不可撤销信用反担保函》，公司以连带责任保证的方式向担保基金中心提供信用反担保。反担保
保证的范围为《委托担保承诺书》中约定的旗计智能应向担保基金中心支付的全部款项，包括：担保基金中心因履行保证责任支付的
全部款项、自付款之日起的利息等费用。保证期间自担保基金中心代偿之日起三年。
五、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司 2024 年年度股东大会及2025 年第三次临时股东大
会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 129,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 233.90%；提供
实际担保及反担保余额 58,669万元，占公司最近一期经审计的净资产的 106.32%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策
性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 850万元，占公司最近一期经审计的净资产的 1.54%。公司无逾
期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
七、备查文件目录
1、2024年年度股东大会会议决议；
2、2025年第三次临时股东大会会议决议；
3、《保证合同》；
4、《委托担保承诺书》；
5、《不可撤销信用反担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/933f5785-a314-46c9-826d-7e45983ba16d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 17:42│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 13日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年对
外担保及反担保额度预计的议案》和于 2025年 11月 26日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额
度暨增加 2025年担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合
授信或其他经营业务顺利开展，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计增加至不超过 129,075万元，其中对资产负债率
为 70%以上的公司及子公司担保额度增加为 21,550万元；对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度不变，为 103,700万元；
对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为 3,825万元；该额度包括新增担保及原有担保的展期
或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公
司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会
审议通过之日起至 2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准
，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，
对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无
需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与交通
银行股份有限公司江苏省分行签署了《保证合同》，公司为小旗欧飞与该行签署的最高额为人民币 4,000万元《流动资金借款合同》
项下债务提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、名称：江苏小旗欧飞科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57号楚翘城 7幢 10楼
3、法定代表人：陆奇寒
4、注册资本：1,111.111111万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2010年 11月 1日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%的股权，小旗欧飞为公司全资子公司。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年 12月 31日，小旗欧飞资产总额 1,187,942,845.56 元，负债总额 61
4,853,211.53 元，净资产573,089,634.03 元。2024 年度，实现营业收入 498,827,186.23 元，营业利润34,397,265.08元，净利润
33,189,939.96元。
截至 2025年 9月 30日，小旗欧飞资产总额 1,185,341,602.02元，负债总额663,198,698.65 元，净资产 522,142,903.37 元。
2025 年 1-9 月，实现营业收入302,400,492.63元，营业利润 6,895,412.32元，净利润 9,053,269.34元。（以上数据未经审计）
10、经查询，小旗欧飞不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《保证合同》，公司为小旗欧飞与该行签署的最高额为人民币 4,000万元《
流动资金借款合同》项下债务提供连带责任保证。公司的保证范围为：全部主合同项下主债权本金及其利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、
差旅费及其他费用。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫
付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主
合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司 2024 年年度股东大会及2025 年第三次临时股东大
会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 129,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 233.90%；提供
实际担保及反担保余额 58,612万元，占公司最近一期经审计的净资产的 106.21%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策
性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 425万元，占公司最近一期经审计的净资产的 0.77%。公司无逾
期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、2024年年度股东大会会议决议；
2、2025年第三次临时股东大会会议决议；
3、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4b5acd1d-2509-46ec-9f2f-f673c01b7bc0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-19 17:26│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 13日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025年对
外担保及反担保额度预计的议案》和于 2025年 11月 26日召开的 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司增加担保额
度暨增加 2025年担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司经营和业务发展需要，保障公司及控股子公司申请综合
授信或其他经营业务顺利开展，2025 年公司及子公司提供的担保及反担保额度预计增加至不超过 129,075万元，其中对资产负债率
为 70%以上的公司及子公司担保额度增加为 21,550万元；对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度不变，为 103,700万元；
对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度不变，为 3,825万元；该额度包括新增担保及原有担保的展期
或者续保，期限自股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东会为止，期限内额度可循环使用。公司股东大会授权公司及控股子公
司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东大会
审议通过之日起至 2025年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准
，上述担保额度可在各子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，
对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无
需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）经营和业务发展需求，公司近日与交通
银行股份有限公司江苏省分行签署了《保证合同》，公司为南京飞翰与该行签署的最高额为人民币 2,000万元《综合授信合同》项下
债务提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京飞翰网络科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区宁双路 28号 11层 1107室
3、法定代表人：李娇
4、注册资本：5000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2015年 2月 28日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化学品经营；演出经纪；营业性演出；药
品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发；礼品
花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型
客车租赁经营服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）100%股权。南京飞翰的名义股东为李娇，其持股
比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞翰享有全部股东权利。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12月 31日，南京飞翰资产总额 822,225,208.10 元，负债总额 747
,441,368.57 元，净资产74,783,839.53 元。2024 年度，实现营业收入 369,212,433.36 元，营业利润3,249,790.38元，净利润 3,
972,866.18元。
截至 2025 年 9 月 30 日，南京飞翰资产总额 860,504,283.14 元，负债总额782,618,931.60 元，净资产 77,885,351.54 元
。2025 年 1-9 月，实现营业收入234,564,863.14元，营业利润 2,257,317.89元，净利润 3,101,512.01元。（以上数据未经审计）
10、经查询，南京飞翰不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与交通银行股份有限公司江苏省分行签署了《保证合同》，公司为南京飞翰与该行签署的最高额为人民币 2,000万元《
综合授信合同》项下债务提供连带责任保证。公司的保证范围为：全部主合同项下主债权本金及其利息、复利、罚息、违约金、损害
赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅
费及其他费用。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款
项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同
项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司 2024 年年度股东大会及2025 年第三次临时股东大
会授权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 129,075万元，占公司最近一期经审计的净资产的 233.90%；提供
实际担保及反担保余额 51,903万元，占公司最近一期经审计的净资产的 94.05%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性
融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 425万元，占公司最近一期经审计的净资产的 0.77%。公司无逾期
对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、2024年年度股东大会会议决议；
2、2025年第三次临时股东大会会议决议；
3、《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/03d5ef6d-d5b6-4eea-ac4b-7730b4aab369.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│旗天科技：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225155226.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23│旗天科技：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225155235.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28│旗天科技：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224745662.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│旗天科技：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224567315.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│旗天科技：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215154.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│旗天科技：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215132.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-30│旗天科技：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221554271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-14│旗天科技：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-14/1220862016.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│旗天科技：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219769768.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|