公司公告☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-25 18:58 │旗天科技（300061）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-25 18:58 │旗天科技（300061）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-04-23 17:30 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-22 20:11 │旗天科技（300061）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 20:11 │旗天科技（300061）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-22 20:11 │旗天科技（300061）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 20:11 │旗天科技（300061）：2024年年度报告 │
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│2025-04-22 20:10 │旗天科技（300061）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-22 20:10 │旗天科技（300061）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-30 00:00│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
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旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/acaee2e4-64f1-42a5-a17f-07dbcd226e21.PDF
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2025-04-25 18:58│旗天科技（300061）：关于完成工商变更登记的公告
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2025 年 4 月 18 日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公
司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-015
）。
近日，公司完成了上述事宜的相关工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司经营范围变更
为：
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；翻译服务；酒店管理；电子产品销售；日用品销售；商业综合体管
理服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；五金产品批发；汽车销售；新能源汽车整车销售；家具销售；
货物进出口；技术进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
除上述变更内容，其他登记信息不变。修订后的《公司章程》已完成备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d1153a4b-581d-40af-91ac-fd8db141a609.PDF
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2025-04-25 18:58│旗天科技（300061）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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旗天科技（300061）：关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e916509-10a1-4ee1-8941-22691e7aef5a.PDF
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2025-04-23 17:30│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
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旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/02edfced-9be9-4741-a450-d607b71b67e2.PDF
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2025-04-22 20:11│旗天科技（300061）：2025年一季度报告
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旗天科技（300061）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d2b339ab-afc5-428d-a32d-2666a616178a.PDF
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2025-04-22 20:11│旗天科技（300061）：2024年年度报告摘要
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旗天科技（300061）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/81464f62-7030-473a-85e9-54f55a11df24.PDF
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2025-04-22 20:11│旗天科技（300061）：董事会决议公告
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旗天科技（300061）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/9514aecd-08e0-40c3-83e6-a4b270cc4e33.PDF
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2025-04-22 20:11│旗天科技（300061）：2024年年度报告
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旗天科技（300061）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1d3d0beb-9fe1-46bf-a466-8a50e9222851.PDF
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2025-04-22 20:10│旗天科技（300061）：内部控制审计报告
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旗天科技（300061）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/08e7e146-763e-4c07-8490-2c7645b63d91.PDF
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2025-04-22 20:10│旗天科技（300061）：2024年年度审计报告
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旗天科技（300061）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/43923398-425d-48b1-a28d-06d5a15776f1.PDF
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2025-04-22 20:10│旗天科技（300061）：营业收入扣除情况专项报告
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我们审计了旗天科技集团股份有限公司 (以下简称“旗天科技”)2024年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注
，并于 2025年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10247 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的旗天科技2024年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
旗天科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映旗天科技2024
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，旗天科技2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了旗天科技2024年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解旗天科技 2024 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供旗天科技为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e86c885b-51b3-4df4-9044-f35b57325d60.PDF
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2025-04-22 20:10│旗天科技（300061）：关于2025年对外担保及反担保额度预计的公告
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旗天科技（300061）：关于2025年对外担保及反担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/79118704-1acb-4eb7-a1e1-0445de7116b3.PDF
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2025-04-22 20:10│旗天科技（300061）：监事会决议公告
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旗天科技（300061）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/28947c4b-8853-48a7-b5a6-7019446907c5.PDF
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2025-04-22 20:09│旗天科技（300061）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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旗天科技（300061）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/432bc877-04d8-464b-b773-e6415efa4ba8.PDF
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2025-04-22 20:09│旗天科技（300061）：独立董事2024年度述职报告（熊辉）
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旗天科技（300061）：独立董事2024年度述职报告（熊辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4c436782-a558-429a-96a1-1812282d7426.PDF
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2025-04-22 20:09│旗天科技（300061）：独立董事2024年度述职报告（刘希彤）
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旗天科技（300061）：独立董事2024年度述职报告（刘希彤）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ff6889f5-ad06-4972-8ac5-aa370863ca0b.PDF
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2025-04-22 20:09│旗天科技（300061）：独立董事2024年度述职报告（高立里）
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旗天科技（300061）：独立董事2024年度述职报告（高立里）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d2493578-b1c0-45fc-8e07-af4d93c8838d.PDF
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2025-04-22 20:07│旗天科技（300061）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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一、审议程序
1、董事会审议情况
2025 年 4 月 21 日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《2024 年度利
润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、监事会审议意见
2025 年 4 月 21 日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2024 年度利润
分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司或中小股东权益的情形
，同意董事会制定的 2024 年度利润分配预案。
二、2024 年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-21,421.91 万元，其中母
公司净利润-21,692.32 万元。截至 2024年 12月 31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-200,969.80万元，母公司资产负债表
中未分配利润为-240,845.93 万元。
鉴于公司合并报表、母公司报表 2024 年度末未分配利润为负值，结合公司实际经营和未来业务发展规划资金需求情况，2024
年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、2024 年度利润分配预案的具体情况
1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -214,219,065.57 -495,437,241.83 51,766,617.45
净利润（元）
研发投入（元） 37,678,300.08 33,137,881.21 37,340,712.16
营业收入（元） 626,790,262.58 974,893,802.90 1,255,680,703.73
合并报表本年度末累计 -2,009,698,014.21
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -2,408,459,270.67
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -219,296,563.32
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 108,156,893.45
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.79%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
鉴于公司合并报表、母公司报表 2022 年度末、2023 年度末和 2024 年度末未分配利润均为负值，不触及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2、公司 2024 年利润分配预案的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表、母公司报表 202
4 年度末未分配利润均为负值的实际情况，公司目前暂不具备进行利润分配的条件，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后
续日常经营发展对资金的需求，实现公司持续稳健发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配
预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需经 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、第六届监事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e972941b-c519-4431-88a3-60f2300e8a62.PDF
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2025-04-22 20:07│旗天科技（300061）：2024年度内部控制自我评价报告
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旗天科技（300061）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f793842d-f430-42be-af50-c96db8e0c872.PDF
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2025-04-22 20:07│旗天科技（300061）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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旗天科技（300061）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/687db42d-57d7-4afd-aa8a-3db551a9bec3.PDF
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2025-04-22 20:07│旗天科技（300061）：关于2024年度计提减值准备及资产核销的公告
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旗天科技（300061）：关于2024年度计提减值准备及资产核销的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/3661f560-6fb7-43aa-8b4b-8ae3f6dcf3cd.PDF
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2025-04-22 20:07│旗天科技（300061）：2024年度董事会工作报告
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旗天科技（300061）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9419d541-14a1-4729-a7aa-b6308c1d42af.PDF
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2025-04-22 20:07│旗天科技（300061）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
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旗天科技（300061）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8d6e46d4-b7b3-4aa2-b9f2-db14206c7700.PDF
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2025-04-22 20:07│旗天科技（300061）：2024年度监事会工作报告
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旗天科技（300061）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/28788c28-4664-46f1-9254-a804aea5cfc5.PDF
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2025-04-22 20:07│旗天科技（300061）：关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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旗天科技（300061）：关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e3fc004e-3575-4631-955e-f5da0d6f8807.PDF
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2025-04-22 20:07│旗天科技（300061）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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旗天科技（300061）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1605b952-4363-4f03-82c0-b9cae8ba65d1.PDF
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2025-04-22 20:07│旗天科技（300061）：2024年度财务决算报告
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旗天科技（300061）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/180cb0f9-6cec-40d4-965f-d5cfd8f1c795.PDF
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2025-04-18 20:24│旗天科技（300061）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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旗天科技（300061）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/2792558f-732c-463a-84e3-e2d20fc916cc.PDF
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2025-04-18 20:24│旗天科技（300061）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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旗天科技（300061）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4f8a31aa-3c39-4e0b-9320-111c0d99d231.PDF
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