公司公告☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:05 │旗天科技（300061）：2025年度营业收入扣除情况专项报告 │
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│2026-04-22 21:05 │旗天科技（300061）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 21:04 │旗天科技（300061）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 21:03 │旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（高立里） │
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│2026-04-22 21:03 │旗天科技（300061）：独立董事候选人声明（熊辉） │
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│2026-04-22 21:03 │旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（熊辉） │
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│2026-04-22 21:03 │旗天科技（300061）：2025年度内部控制的自我评价报告 │
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│2026-04-22 21:03 │旗天科技（300061）：独立董事候选人声明（刘希彤） │
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│2026-04-22 21:03 │旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（刘希彤） │
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│2026-04-22 21:03 │旗天科技（300061）：关于2025年度计提减值准备及资产核销的公告 │
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2026-04-22 21:05│旗天科技（300061）：2025年度营业收入扣除情况专项报告
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营业收入扣除情况表的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZK10158号旗天科技集团股份有限公司全体股东：
我们审计了旗天科技集团股份有限公司 (以下简称“旗天科技”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司
资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2026年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZK10160 号的无保留意见审计报告。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的旗天科技2025年度营业收入扣除情况表（以下简称“营业收入扣
除情况表”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
旗天科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号
——业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映旗天科技2025
年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，旗天科技2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了旗天科技2025年度营业收入扣除情况。
五、报告使用限制
为了更好地理解旗天科技 2025 年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供旗天科技为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/84ef3beb-d969-4864-bbd4-ebac826a595f.PDF
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2026-04-22 21:05│旗天科技（300061）：2025年年度审计报告
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旗天科技（300061）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e8b3f230-8ad2-4e44-93a8-57d9649478da.PDF
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2026-04-22 21:04│旗天科技（300061）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区恒通东路 69号 2楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于 2025年度董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
确认及 2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于 2026年申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年对外担保及反担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 累积投票提案 应选人数（4）人
事会非独立董事候选人的议案》
8.01 关于选举李立宏先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案
8.02 关于选举鲍承远先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案
8.03 关于选举陈明骏先生为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案
8.04 关于选举张莉莉女士为第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》
9.01 关于选举刘希彤女士为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案
9.02 关于选举熊辉先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
的议案
9.03 关于选举高立里先生为第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案
2、特别说明
（1）提案 4.00全体董事回避表决并直接提交本次股东会审议，其余提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，内容详
见 2026年 4月 23日刊登在巨潮资讯网的公告和文件。公司 2025年度履职的独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）本次会议审议上述提案时，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）本次会议审议的提案 6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过三分之二以上通过；
其余提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
（4）提案 8.00和提案 9.00采用累积投票制，本次应选非独立董事 4人、独立董事 3人，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（5）股东费铮翔已承诺放弃其所持股份的表决权，不能接受其他股东委托进行投票，其所持有的股份数不计入有表决权的股份
总数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人有效身份证件办理登记手续；法人股东委托代
理人的，代理人应持代理人本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人
应持代理人有效身份证件、授权委托书和委托人有效身份证件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。电子邮
件请在 2026年 5月12日前发送至公司电子邮箱。来信请寄：上海市静安区恒通东路 69号 2楼证券部，李彩霞收（信封请注明“股东
会”字样）。
2、登记截止时间：2026年 5月 12日 9:30-11:30，13:00-17:00。
3、登记地点：上海市静安区恒通东路 69号 2楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
电话：021-60975620
传真：021-60975620
电子邮箱：investor@qt300061.com
联系人：杨昊悦、李彩霞
6、本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通费自理，并请于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3691f721-2f6a-405c-86e4-2add66cb6d69.PDF
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2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（高立里）
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旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（高立里）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3dede641-5256-428d-9782-23260c80efa4.PDF
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2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：独立董事候选人声明（熊辉）
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旗天科技（300061）：独立董事候选人声明（熊辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4915404c-0fb3-4306-918c-e6941153edcc.PDF
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2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（熊辉）
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旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（熊辉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/97c58f4d-5fb6-405e-ab32-27164abde500.PDF
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2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：2025年度内部控制的自我评价报告
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旗天科技（300061）：2025年度内部控制的自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/46ef237c-a1e0-4c46-80fd-b6d550e28321.PDF
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2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：独立董事候选人声明（刘希彤）
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旗天科技（300061）：独立董事候选人声明（刘希彤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/70b10bfb-9214-4f4a-b064-4bafe5c38c2c.PDF
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2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（刘希彤）
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旗天科技（300061）：独立董事提名人声明（刘希彤）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/b0c5a492-23b4-4ec8-8707-addfda63a73e.PDF
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2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：关于2025年度计提减值准备及资产核销的公告
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一、本次计提减值准备及资产核销概述
1、本次计提减值准备概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至 202
5 年 12 月 31日各类资产进行了全面清查和减值测试，对各项资产减值的可能性进行了评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减
值准备。具体为：
项目 2025年计提减值准备金额（元）
应收账款信用减值损失 17,863,879.16
其他应收款信用减值损失 844,388.28
存货跌价损失 50,686.23
合计 18,758,953.67
2、资产核销概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实客观反映公司财务状况，公司对截至 2025 年 12 月 31 日确认无法
收回的 2,079,741.35 元应收账款及 464,487.00元其他应收款进行核销。
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的减值准备为应收账款信用减值损失准备、其他应收款信用减值损失准备、存货跌价准备。
1、2025年度公司计提应收账款信用减值损失准备 17,863,879.16元，计提其他应收款信用减值损失准备 844,388.28元。应收款
项计量损失准备的方法为：
公司对以摊余成本计量的金融资产、财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。公司考虑有关过去事项、当前状
况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量
之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
公司对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的应收款项，无论是否含重大融资成分，公司始终按照相当于整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的
上述应收款项外，公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。公司对应收账款、其他
应收款计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收账款 银行类客户、非银行类客户 客户类型
其他应收款 账龄组合、业务结算款、押金保 款项性质
证金及备用金
2、2025 年度公司计提存货跌价准备 50,686.23 元。存货跌价准备的计提方法为：
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净
值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
三、本次计提减值准备及坏账核销对公司的影响
本次计提减值准备减少公司 2025年度利润总额 18,758,953.67元，并相应减少公司报告期期末的资产净值。本次核销的应收款
项坏账已计提坏账准备，对公司本年度利润和其他财务指标无重大影响，符合会计准则和相关政策要求和公司的实际情况，不涉及公
司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、本次计提减值准备的审批程序及审核意见
1、2026 年 4月 21 日，公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于 2025年度计提减值准备及资产核销的议
案》，公司本次计提减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提后能够更加公允地反映公司的
资产状况及经营成果，同意公司 2025 年度计提减值准备及资产核销事项并提交董事会审议。
2、2026 年 4月 21 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025 年度计提减值准备及资产核销的议案》，公司
本次计提减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、其他说明
本次计提减值准备及资产核销事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/363b04b7-d130-44a2-bbf4-55e06790c726.PDF
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2026-04-22 21:03│旗天科技（300061）：关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2025
年度审计机构。根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会工作细则》等规
定和要求，董事会审计委员会对立信履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成
改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网BDO 的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入 36.72亿元，证券业务收入 15.05亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，同行业上市公司审计客户 6家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 10月 27 日召开了第六届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘立信为公司 2025年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
公司于 2025年 10月 27 日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议，及于 2025年 11月 26日召开的 20
25年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025年度审计机构，负责公司 2025年
度的财务报表和内部控制审计工作，聘期一年。
二、2025 年年度会计师事务所履职情况
立信在担任公司 2025年度审计机构期间，按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，并根
据公司 2025年年报工作安排及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展
开，其中包
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