公司公告☆ ◇300061 旗天科技 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 16:06 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-23 17:26 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-06-12 17:06 │旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 16:14 │旗天科技（300061）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-13 19:06 │旗天科技（300061）：关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员等人员│
│ │的公告 │
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│2026-05-13 19:06 │旗天科技（300061）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-13 19:06 │旗天科技（300061）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-13 19:06 │旗天科技（300061）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年5月） │
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│2026-05-13 19:04 │旗天科技（300061）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-06 17:07 │旗天科技（300061）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-06-24 16:06│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开的第六届董事会第十六次会议和于 2026年 5月 13
日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经
营和业务发展需要，保障公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026 年预计公司及子公司拟提供不
超过10.93亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为不超过 7.5亿元，对资产负债率为 70%
以上的公司及子公司担保额度为不超过 3.08 亿元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为 3,500
万元，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止，期限内额度可循
环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保
相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，
以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限
内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担
保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司
将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）经营和业务发展需求，公司近日向江苏
银行股份有限公司南京分行出具了《最高额连带责任保证书》，公司为南京飞翰与该行签署的最高限额为 1,000万元授信业务合同形
成的债权提供最高额连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京飞翰网络科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区宁双路 28号 11层 1107室
3、法定代表人：李娇
4、注册资本：5000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2015年 2月 28日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化学品经营；演出经纪；营业性演出；药
品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发；礼品
花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型
客车租赁经营服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）100%股权。南京飞翰的名义股东为李娇，其持股
比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞翰享有全部股东权利。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12月 31日，南京飞翰资产总额 681,152,224.27 元，负债总额 612
,850,323.39 元，净资产68,301,900.88 元。2025 年度，实现营业收入 301,119,224.25 元，营业利润-11,070,315.13元，净利润-
6,481,938.65元。
截至 2026 年 3 月 31 日，南京飞翰资产总额 883,494,222.66 元，负债总额814,708,268.43 元，净资产 68,785,954.23 元
。2026 年 1-3 月，实现营业收入98,979,050.61元，营业利润 93,980.09 元，净利润 484,053.35元。（以上数据未经审计）
10、经查询，南京飞翰不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日向江苏银行股份有限公司南京分行出具了《最高额连带责任保证书》，公司为南京飞翰与该行签署的最高限额为 1,000
万元授信业务合同形成的债权提供最高额连带责任保证。公司的保证范围包括授信合同项下债务本金及约定计收的全部利息（包括罚
息和复利）、以及应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费
、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。保证期间为保证书生效之日起
至授信合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议及 2025年年度股东会授
权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 10.93亿元，占公司最近一期经审计的净资产的 241.08%；提供实
际担保及反担保余额45,617.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的 100.62%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策
性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 850万元，占公司最近一期经审计的净资产的 1.87%。公司无逾
期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、《最高额连带责任保证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/382aef24-b206-4d2b-9cbc-f526e0b723b7.PDF
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2026-06-23 17:26│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开的第六届董事会第十六次会议和于 2026年 5月 13
日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经
营和业务发展需要，保障公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026 年预计公司及子公司拟提供不
超过10.93亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为不超过 7.5亿元，对资产负债率为 70%
以上的公司及子公司担保额度为不超过 3.08 亿元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为 3,500
万元，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止，期限内额度可循
环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保
相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，
以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限
内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担
保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司
将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京益索信息技术有限公司（以下简称“南京益索”）经营和业务发展需求，公司近日与中国
银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合同》，公司为南京益索与该行签署的总额为人民币 1,000万元授信业务合同发
生的债权提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、名称：南京益索信息技术有限公司
2、住所：南京市雨花台区板桥街道朝阳西苑商务大厦 33幢 11楼 1112室
3、法定代表人：陆亚坤
4、注册资本：1000万人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2016年 01月 26日
7、经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品销售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；汽车零配件批发；礼品花卉销售；停车场服务
；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；机动车检验检测服务；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售
；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有小旗欧飞 100%股权。南京益索的名义股东为陆亚坤，其持股比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗
欧飞对南京益索享有全部股东权利。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年 12月 31日，南京益索资产总额 34,335,486.52元，负债总额 33,968
,300.37元，净资产 367,186.15元。2025年度，实现营业收入 3,000,653.78元，营业利润-3,182,058.92元，净利润-6,817,906.85
元。
截至 2026年 3月 31日，南京益索资产总额 35,597,431.47元，负债总额35,616,803.73元，净资产-19,372.26元。2026年 1-3
月，实现营业收入 4,255,566.86元，营业利润-386,558.41元，净利润-386,558.41元。（以上数据未经审计）
10、经查询，南京益索不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与中国银行股份有限公司南京河西支行签署了《最高额保证合同》，公司为南京益索与该行签署的总额为人民币 1,000
万元授信业务合同发生的债权提供连带责任保证担保。债权最高本金 1,000万元，基于该本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息
）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权
人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定；上述债权金额之和，为所担保的最高债权
额。合同项下所担保的债务逐笔计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议及 2025年年度股东会授
权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 10.93亿元，占公司最近一期经审计的净资产的 241.08%；提供实
际担保及反担保余额45,617.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的 100.62%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策
性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 850万元，占公司最近一期经审计的净资产的 1.87%。公司无逾
期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/a5a401d2-b7df-4087-b822-4e31c862757e.PDF
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2026-06-12 17:06│旗天科技（300061）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保及反担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开的第六届董事会第十六次会议和于 2026年 5月 13
日召开的 2025年年度股东会审议通过了《关于 2026年对外担保及反担保额度预计的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司经
营和业务发展需要，保障公司及合并报表范围内子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2026 年预计公司及子公司拟提供不
超过10.93亿元的担保及反担保额度，其中对资产负债率低于 70%的公司及子公司担保额度为不超过 7.5亿元，对资产负债率为 70%
以上的公司及子公司担保额度为不超过 3.08 亿元，对上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供信用反担保额度为 3,500
万元，该额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保，期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止，期限内额度可循
环使用。公司股东会授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保
相关事宜并签署相关各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会为止。实际担保的金额在上述额度内，
以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在各担保对象之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限
内新设立或纳入合并范围的子公司），但在调剂发生时，对于资产负债率为 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率为 70%以上的担
保对象处获得担保额度。在不超过上述额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准；在实际发生担保责任时，公司
将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）经营和业务发展需求，公司近日与南京
银行股份有限公司紫金支行签署了《最高额保证合同》，公司为南京飞翰与该行签订的人民币 960万元《最高债权额度合同》形成的
债权提供最高额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京飞翰网络科技有限公司
2、住所：南京市雨花台区宁双路 28号 11层 1107室
3、法定代表人：李娇
4、注册资本：5000万元人民币
5、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
6、成立日期：2015年 2月 28日
7、经营范围：
许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售；食品销售；危险化学品经营；演出经纪；营业性演出；药
品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网
数据服务；互联网设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理；汽车
拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服
务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；食用农产品零售；日用品零售；
服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车检验检测服务；汽车零配件批发；礼品
花卉销售；停车场服务；汽车新车销售；汽车装饰用品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售
；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；机动车修理和维护；小微型
客车租赁经营服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）100%股权。南京飞翰的名义股东为李娇，其持股
比例为 100%，实际股东为小旗欧飞，小旗欧飞对南京飞翰享有全部股东权利。
9、主要财务指标：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12月 31日，南京飞翰资产总额 681,152,224.27 元，负债总额 612
,850,323.39 元，净资产68,301,900.88 元。2025 年度，实现营业收入 301,119,224.25 元，营业利润-11,070,315.13元，净利润-
6,481,938.65元。
截至 2026 年 3 月 31 日，南京飞翰资产总额 883,494,222.66 元，负债总额814,708,268.43 元，净资产 68,785,954.23 元
。2026 年 1-3 月，实现营业收入98,979,050.61元，营业利润 93,980.09 元，净利润 484,053.35元。（以上数据未经审计）
10、经查询，南京飞翰不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
公司近日与南京银行股份有限公司紫金支行签署了《最高额保证合同》，公司为南京飞翰与该行签订的人民币 960万元《最高债
权额度合同》形成的债权提供最高额连带责任保证担保。公司提供最高额保证担保的范围为被担保主债权及其利息（包括复利和罚息
）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及为实现债权而发生的费用。保证期间为每次使用授信额度而发生的
债务履行期限届满之日起三年；若各笔债务履行期限达成延期协议的，保证期间为延期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日起
三年；若约定提前实现债权或解除授信合同的，则保证期间为主债务提前到期之日起三年或授信合同解除之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控
制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议及 2025年年度股东会授
权，本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，审批的公司及子公司担保及反担保额度为 10.93亿元，占公司最近一期经审计的净资产的 241.08%；提供实
际担保及反担保余额48,417.90万元，占公司最近一期经审计的净资产的 106.79%。其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策
性融资担保基金管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为 850万元，占公司最近一期经审计的净资产的 1.87%。公司无逾
期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、2025年年度股东会会议决议；
3、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/938db6b5-26da-4031-a2f9-82698076d2fc.PDF
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2026-05-20 16:14│旗天科技（300061）：关于完成工商变更登记的公告
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2026年 5月 13日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七
届董事会董事长的议案》，选举李立宏先生为公司第七届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，
公司将按照有关规定及时办理法定代表人的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2026年 5月 13日在巨潮资讯网披露的公告（公
告编号：2026-032，2026-033）。
近日，公司完成了上述事宜的相关工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变
更为李立宏先生。除上述变更内容，其他登记信息不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4acba2ed-293b-4948-a00b-d1cdd9a08675.PDF
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2026-05-13 19:06│旗天科技（300061）：关于董事会完成换届选举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员等人员的公
│告
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旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 13日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第七届董事会
非独立董事和独立董事。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委
员，并聘任新一届公司高级管理人员等人员。现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成及变更董事长（法定代表人）情况
（一）公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。具体成员如下：
1、非独立董事：李立宏先生（董事长）、张莉莉女士、陈明骏先生、鲍承远先生
2、独立董事：刘希彤女士（会计专业人士）、熊辉先生、高立里先生公司第七届董事会任期自公司 2025年年度股东会选举通过
之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数未低于公司全体董事总数
的三分之一，其中一名为会计专业人士，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法规的要求。
（二）变更董事长（法定代表人）情况
鉴于公司第六届董事会董事长李天松先生于第七届董事会董事就任之日起自动离任，董事会选举李立宏先生为第七届董事会董事
长，根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。”，公司法定代表人由
李天松先生变更为李立宏先生，公司将按照有关规定及时办理工商变更登记手续，具体以市场监督管理部门变更登记为准。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
战略委员会：李立宏先生（主任委员）、陈明骏先生、高立里先生；
审计委员会：刘希彤女士（主任委员）、张莉莉女士、高立里先生；
提名委员会：熊辉先生（主任委员）、鲍承远先生、高立里先生；
薪酬与考核委员会：高立里先生（主任委员）、陈明骏先生、熊辉先生。
公司第七届董事会专门委员会任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。审计委员会、提名委员会
、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不
在公司担任高级管理人员的董事。
三、公司第七届董事会聘任的高级管理人员等人员情况
1、总裁：陈明骏先生
2、副总裁：陈细兵先生、葛继伟先生、杨昊悦女士、石爱萍女士
3、财务总监：陈细兵先生
4、董事会秘书：杨昊
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