公司公告☆ ◇300062 中能电气 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-01 18:15 │中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气2025年半年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:18 │中能电气（300062）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:18 │中能电气（300062）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:17 │中能电气（300062）：独立董事2025年第三次专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:17 │中能电气（300062）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:17 │中能电气（300062）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:17 │中能电气（300062）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:16 │中能电气（300062）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-27 19:15 │中能电气（300062）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-15 17:00 │中能电气（300062）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 18:15│中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气2025年半年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
保荐机构名称：华创证券有限责任公司 被保荐公司简称：中能电气
保荐代表人姓名：刘海 联系电话：0755-88309300
保荐代表人姓名：刘紫昌 联系电话：0755-88309300
一、保荐工作概述
项 目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情
况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 是
不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资
金管理制度、内控制度、内部审计制度、关
联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 是
件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 无，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 无，均事前或事后审阅会议议案
（3）列席公司监事会次数 无，均事前或事后审阅会议议案
5.现场检查情况
项 目 工作内容
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 2次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 未发表过非同意意见
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 拟下半年进行培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事 项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
事 项 存在的问题 采取的措施
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资 无 不适用
风险投资、委托理财、财务资助、套期保
值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保 无 不适用
荐工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 无 不适用
状况、管理状况、核心技术等方面的重大
变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1.同业竞争、关联交易承诺 是 不适用
2.避免同业竞争、规范关联交易、未受处罚的承 是 不适用
诺
3.关于不存在财产权属纠纷的承诺 是 不适用
4.关于提供资料真实、准确、完整的承诺、关于 是 不适用
未受处罚的承诺
5.股份限售承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构 报告期内不存在中国证监会和深交所对发行人
或者其保荐的公司采取监管措施的事项及 或因发行人对保荐机构采取监管措施的事项及
整改情况 整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/6517b1d2-02e9-4127-9330-e7272ce12800.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:18│中能电气（300062）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4ce68a04-fcba-4f07-b2f5-14ea0b86caee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:18│中能电气（300062）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/29052f98-4746-4c83-80df-8627efb2883b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:17│中能电气（300062）：独立董事2025年第三次专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第三次专门会议通知于2025年8月22日以书面形式发出，会议于202
5年8月26日以现场方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定。会议由独立董事房桃峻先生主持。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
独立董事认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理办法》等规则和内部制度的
要求，对募集资金进行使用和管理，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/7fa0570e-f3bb-4d0c-ba12-fd34dd3a8e63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:17│中能电气（300062）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气股份有限公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在中国证券监督管理委员会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/742b9cc9-3f02-403b-9a00-52a5873364b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:17│中能电气（300062）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f831dc22-e19c-4357-b625-5a39b7a19dbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:17│中能电气（300062）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/0dcdfae3-ee1a-4769-9bfa-7026527d99b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:16│中能电气（300062）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2025年 8月 15日以书面形式、
电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2025年 8月 26日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7
人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审议了公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2025年半年度报告真实
、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准
确、完整。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半
年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：公司 2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事2025年第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3220bd8b-1209-41f3-9982-2fae6666b658.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 19:15│中能电气（300062）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十次会议于2025年8月26日上午以通讯方式召开。
会议通知已于2025年8月15日以书面、电话等方式向全体监事送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席
余淑英女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整
地反映公司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意上述事项。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半
年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司监事会检查了公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用的情况，经认真审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合有关规定的要求。监事会同意上述事项。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/58590371-f32c-483d-910d-833faeb8617d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-15 17:00│中能电气（300062）：关于公司高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司投融资总监郑晓辉先生的书面辞职申请。郑晓辉先生因个人
原因申请辞去公司投融资总监职务（原任期届满日为 2025年 12月 23日），辞职后仍在公司担任其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，郑晓辉先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。郑晓辉先生已按规定完成交接工
作，辞去投融资总监职务不会影响公司日常经营。
截至本公告披露日，郑晓辉先生未持有公司股份，不存在违反相关承诺的情形，也不存在应履行而未履行完毕的承诺。
郑晓辉先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对郑晓辉先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/14cdda1c-6ce3-4e82-8eda-349546d54908.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 18:12│中能电气（300062）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 27日、2025年 5月 21日召开第六届董事会第二十六次会议及
2024 年度股东大会，审议通过了《关于调整经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意调整公司经营范围、变更注
册资本及修订公司章程。
近日，公司根据上述决议完成了福建省市场监督管理局变更登记手续并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将
有关情况公告如下：
一、新取得的营业执照信息
统一社会信用代码：91350000743821715A
名称：中能电气股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：福州市仓山区金山工业区金洲北路
法定代表人：陈添旭
注册资本：55760.066300 万人民币
成立日期：2002 年 12月 02日
经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电力电子元器件制造；电工器材制造；配电开关控制设
备研发；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；电线、电缆经营；电力电子元器件销售；电工器材销
售；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；储能技术服务；生物质能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电
技术服务；发电技术服务；信息技术咨询服务；工程管理服务；电池销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；风电场
相关装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建
设工程设计；建设工程施工；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
二、备查文件
公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/1f2b446e-5eab-427c-9da4-569d69c06e8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 15:46│中能电气（300062）：关于中能转债2025年第二季度转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“中能转债”（债券代码：123234）转股期限为 2024年 6月 17日至 2029年 12月 10日；最新的转股价格为人民币 5.50元/
股。
2、2025年第二季度，共有 300张“中能转债”完成转股（票面金额共计人民币 30,000元），合计转成 5,454股“中能电气”股
票（证券代码：300062）。
3、截至 2025年第二季度末，公司剩余可转换公司债券数量为 3,998,327张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 399,832
,700元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关
规定，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司可转换公司债券（债券简称：中能转债，债券代码：123234，以下简称
“可转债”）2025年第二季度转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 4,000,000张，每张面值为人民币 100元/张，募集资金总额为人民币 400,000,
000.00元，债券期限为 6年。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023年 12月 29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简
称“中能转债”，债券代码“123234”。
（二）“中能转债”转股期限
根据相关法律法规规定及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明
书”）的约定，“中能转债”转股期间为 2024年 6月 17日至 2029年 12月 10日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作
日）。
二、“中能转债”转股价格的调整情况
（一）初始转股价格和最新转股价格
公司
|