公司公告☆ ◇300062 中能电气 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 09:41 │中能电气（300062）：关于中能转债赎回结果的公告 │
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│2025-12-23 20:50 │中能电气（300062）：关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的公告 │
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│2025-12-23 20:49 │中能电气（300062）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-23 20:47 │中能电气（300062）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-23 20:47 │中能电气（300062）：独立董事2025年第五次专门会议决议 │
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│2025-12-23 20:47 │中能电气（300062）：关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-23 20:47 │中能电气（300062）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-23 20:46 │中能电气（300062）：关于中能转债赎回结果的公告 │
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│2025-12-23 20:46 │中能电气（300062）：关于中能转债摘牌的公告 │
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│2025-12-23 20:46 │中能电气（300062）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-12-24 09:41│中能电气（300062）：关于中能转债赎回结果的公告
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中能电气（300062）：关于中能转债赎回结果的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/221ec057-fab2-4511-9748-3866d39ea0d5.pdf
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2025-12-23 20:50│中能电气（300062）：关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的公告
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中能电气（300062）：关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/938d58af-00e0-4330-812d-e77d80150f88.PDF
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2025-12-23 20:49│中能电气（300062）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中能电气（300062）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/2a63fe52-672c-476a-8775-e3ba0699ab41.PDF
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2025-12-23 20:47│中能电气（300062）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》的相关要求和规定，中能电气股份有限公司（
以下简称“公司”）于 2025年12月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后
的《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名。
职工代表董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，产生后直接进入董事会，无需提交股东会审议。
公司于同日在公司会议室召开职工代表大会，经职工代表审议表决，同意选举陈熙女士担任公司第七届董事会职工代表董事（简
历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的6名
董事共同组成公司第七届董事会。
陈熙女士符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/3a0b6966-69bb-4d5b-8b33-238f6e8bbe34.PDF
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2025-12-23 20:47│中能电气（300062）：独立董事2025年第五次专门会议决议
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第五次专门会议通知于2025年12月19日以书面形式发出，会议于20
25年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立董事汤新华先生主持。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
独立董事认为：因宏观经济、新能源行业和公司业务经营等方面发生变化，公司 2023 年可转债原募投项目实施背景也发生了变
化，公司近年业绩也出现了较大的波动，结合公司自身业务发展情况及深度聚焦智能制造业务的发展战略，经审慎考虑，公司拟终止
2023 年可转债原募投项目，并将剩余的募集资金用于永久补充流动资金的事项。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
。本次资金使用安排符合公司实际经营情况，符合未来发展战略，有利于提高公司募集资金使用效率，优化资金结构，不存在损害全
体股东尤其是中小股东利益的情形，同意终止 2023 年可转债原募投项目，不再进行后续投入，并将剩余募集资金用于永久补充流动
资金，用于公司日常经营活动，剩余募集资金从募集资金专用账户转出后，公司将注销对应的募集资金专用账户。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》
独立董事认为：本次调整融资及担保额度是为了进一步根据公司及下属子公司实际经营和业务发展需求合理安排融资担保事宜，
有利于保证公司及下属子公司生产经营活动的顺利开展。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司及上市公司本身，担保
的财务风险处于可控范围内。本次调整事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。我们同意公司本次事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/49c0e895-a254-4eb9-b254-c93dbed38db9.PDF
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2025-12-23 20:47│中能电气（300062）：关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告
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中能电气（300062）：关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/6b5e24f1-00c4-4076-8f29-7ad7a95cf654.PDF
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2025-12-23 20:47│中能电气（300062）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会及高级管理人员任期已经届满，公司于 2025年 12月 2
3日召开了 2025年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非独立董事、独立董事，与职工代表大会选举产生的第七届董事会
职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第七届董事会第一次会议，完成了董事会专门委员成员及高级管理人员、
证券事务代表的换届聘任。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
1、非独立董事：陈添旭先生（董事长）、吴昊先生（副董事长）、CHENMANHONG女士
2、职工代表董事：陈熙女士
3、独立董事：汤新华先生、缪希仁先生、冯玲女士
公司第七届董事会由 7名成员组成，任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第七届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会组成情况如下：
1、战略与投资决策委员会：陈添旭（召集人）、CHEN MANHONG、缪希仁
2、审计委员会：汤新华（召集人）、陈熙、冯玲
3、薪酬与考核委员会：冯玲（召集人）、吴昊、汤新华
4、提名委员会：缪希仁（召集人）、陈熙、冯玲
董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主
任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）汤新华先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员
的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
根据公司第七届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员，任期与公司第七届董事会任期一致。具体成员如下：
总裁：CHEN MANHONG 女士
副总裁：刘明强先生、于春江先生
财务总监：李华蓉女士
董事会秘书：于春江先生
证券事务代表：陈榆女士
上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书于
春江先生和证券事务代表陈榆女士均取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。
本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件或《公司章程
》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
在禁入期的情况。
公司第七届董事会成员、高级管理人员、证券事务代表简历详见公司于 2025年 12月 6日及 2025年 12月 24日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》及《关于选举职工代表董事的公告》。
四、公司监事、部分独立董事、高级管理人员任期届满离任情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。其中，公司第六届监事成员余淑英女士、方建勇先生、陈伟
先生不再担任监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，余淑英女士、方建勇先生、陈伟先生未直接或间接持有
公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等有关规定，公司第六届董事会独立董事房桃峻先生届满离任，离任后将不再担任公司独立董事职务。截至本公告披露日
，房桃峻先生未持有公司股份。
公司执行总裁马郭亮先生因职务调整不再担任执行总裁职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马郭亮先生持
有公司股份 360,000股，占公司股份总数的 0.06%。马郭亮先生离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定及有关承诺。
公司对上述任期届满离任的监事、独立董事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信、积极履行职责，为公司的规范运作
与可持续发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、第七届董事会第一次会议决议；
3、提名委员会会议决议；
4、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/17d9faa4-abe5-4107-8c9d-75e7dae7b63a.PDF
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2025-12-23 20:46│中能电气（300062）：关于中能转债赎回结果的公告
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一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债
券（以下简称“可转债”）4,000,000 张，每张面值为人民币 100元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00元，扣除发行费用
（不含税）人民币 5,158,636.85 元后，实际募集资金为人民币 394,841,363.15元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对本次
发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 12月 16日出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023 年 12月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券
代码“123234”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023年 12月 15日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 17 日
）起至可转债到期日（2029年 12月 10日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日：顺延期间付息款项不另计息）。
可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，
“中能转债”的初始转股价格为人民币 6.42元/股。
2、2024年 5月 18日，公司披露了《关于实施 2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。公
司实施 2023年度权益分派，“中能转债”的转股价格由 6.42 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自2024年 5月 24日起生
效。
3、2024 年 9月 30 日，公司披露了《关于向下修正中能转债转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。根据《募集说明书》
相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“中能转债”的转股价格由 6.40元/股向下修正为 5.50元/股，修正
后的转股价格自 2024年 10月 8日起生效。
二、可转换公司债券有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；
（2）本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i指可转债当年票面利率；t指计息
天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）票面利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
“中能转债”本期债券票面利率为 0.80%。
（三）触发有条件赎回条款的情况
自 2025 年 11月 4 日至 2025 年 11 月 24 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“中能转债”当期转股价格（5.50
元/股）的 130%（含 130%，即7.15 元/股），触发“中能转债”的有条件赎回条款，根据相关法律法规要求和《募集说明书》中有
条件赎回条款的相关约定，公司董事会决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中能转债”。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中能转债”赎回价格为 100.01元/张。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率（0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12月 11日）起至本计息年度赎回日（2025年 12月 16日）止的实际日历天数（算
头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.8%×5/365=0.01元/张。
每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01元/张。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对
债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025 年 12 月 15日）收市后在中国结算登记在册的全体“中能转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“中能转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“中能转债”自 2025年 12月 11日起停止交易。
3、“中能转债”自 2025年 12月 16日起停止转股。
4、2025年 12月 16日为“中能转债”赎回日，公司全部赎回截至赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在
册的“中能转债”。本次赎回完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。
5、2025年 12月 19日为“中能转债”发行人资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 12 月 23 日为投资者赎回资金到账日
，“中能转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“中能转债”持有人的资金账户。
6、公司在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊
登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z能转债。
四、“中能转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至 2025年 12月 15日收市后，“中能转债”尚有 19,978张未转股，即本次赎回数量为 19,978张
。本次赎回价格为 100.01元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的
价格为准。本次赎回共计支付赎回款 1,997,999.78元(不含赎回手续费)。
五、“中能转债”赎回影响
1、公司本次赎回“中能转债”共计支付的赎回款为 1,997,999.78 元，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大
影响。
2、公司本次赎回“中能转债”的面值总额为 1,997,800 元，占发行总额的0.50%，不会影响本次可转债募集资金投资项目的正
常运营。
3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后,“中能转债”将在深交所摘牌。
4、截至 2025年 12月 15日收市，公司总股本因“中能转债”转股累计增加72,360,044股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、“中能转债”摘牌安排
自 2025年 12月 24日起，公司发行的“中能转债”（债券代码：123234）将在深交所摘牌，具体内容洋见公司同日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于中能转债摘牌的公告》。
七、最新股本结构
截至赎回登记日（即 2025年 12月 15日）收市后，公司最新的股本情况如
股份类型 本次变动前 本次变动 本次变动后
（2024 年 6 月 14 日） （2025 年 12 月 15 日）
数量（股） 比例 可转债转 其他 数量（股） 比例
股数量
（股）
一、有限售 171,219,120.0 30.71 % 0 270,000 171,489,120.0 27.22%
条件流通 0 0
股
高管 171,219,120.0 30.71% 0 270,000 171,489,120.0 27.22%
锁定股 0 0
二、无限售 386,358,206.0 69.29% 72,360,04 -270,000 458,448,250.0 72.78%
条件流通 0 4 0
股
三、总股本 557,577,326.0 100.00 72,360,04 0 629,937,370.0 100.00
0 % 4 0 %
下：
注：1、本次变动前股本为截至 2024年 6月 14日（开始转股前一交易日）的总股本情况，本次变动后股本为截至 2025年 12 月
15日（赎回登记日）的股本情况。
2、上表“其他”主要系公司聘任高级管理人员导致公司高管锁定股和无限售条件流通股数量发生变动。
3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。
八、咨询方式
咨询部门：中能电气股份有限公司证券事务部
咨询地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号
咨询电话：0591-83856936
传真：0591-86550211
邮箱：chenyu@ceepower.com
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/20
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2025-12-23 20:46│中能电气（300062）：关于中能转债摘牌的公告
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特别提示：
1、“中能转债”赎回日：2025年 12月 16日。
2、投资者赎
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