公司公告☆ ◇300062 中能电气 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 19:14 │中能电气（300062）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:14 │中能电气（300062）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 18:55 │中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保│
│ │荐总结报告书 │
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│2026-04-25 00:38 │中能电气（300062）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-24 19:07 │中能电气（300062）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-24 19:07 │中能电气（300062）：独立董事2026年第一次专门会议决议 │
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│2026-04-24 19:07 │中能电气（300062）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 19:07 │中能电气（300062）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-24 19:07 │中能电气（300062）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-24 19:07 │中能电气（300062）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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2026-05-15 19:14│中能电气（300062）：2025年度股东会决议公告
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中能电气（300062）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/85a4d7cd-ab6b-479c-a98c-2e9b3e57d6fa.PDF
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2026-05-15 19:14│中能电气（300062）：2025年度股东会的法律意见书
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中能电气（300062）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f4e55461-eaca-4a4c-b62f-014c6a4866c4.PDF
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2026-04-27 18:55│中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总
│结报告书
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经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债4,000,000张,发行面值100元/张，募集资金共计为人民币400,000,000.00元，扣
除发行费用（不含税）人民币5,158,636.85元后，实际募集资金为人民币394,841,363.15元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙
）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月16日出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041号）。
本次发行证券已于2023年12月29日在深圳证券交易所上市。华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）为
其持续督导保荐机构，持续督导期限截至2025年12月31日。目前，持续督导期已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构 华创证券有限责任公司
注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号
主要办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号
法定代表人 陶永泽
保荐代表人 刘海、刘紫昌
联系电话 0851-86820115
三、发行人基本情况
公司名称 中能电气股份有限公司
英文名称 Ceepower Co.,Ltd
注册资本 55760.0663万元
注册地址 福州市仓山区金山工业区金洲北路
办公地址 福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号
法定代表人 陈添旭
实际控制人 陈添旭、吴昊、陈曼虹(CHEN MANHONG)
股票简称 中能电气
股票代码 300062.SZ
联系电话 0591-83856936
本次发行证券类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2023年12月29日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
持续督导期内,保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义
务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构,督促公司积极有效执行内部控制相关制度,对公司内部控制相关情况发表意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易合规性的制度，督导公司按照有关法律法规和公司相关规定对关联交易进行操作和管
理,执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司募集资金存放与实际使用情况发表核查意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
7、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在华创证券履行持续督导职责期间，公司未发生需要华创证券处理的重大事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在华创证券履行持续督导职责期间,公司对华创证券及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作都给予了积极
的配合，不存在影响持续督导工作开展的情形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度，抽查重大信息的传递、
披露流程文件，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行访谈。
基于前述核查程序，保荐机构认为:本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
持续督导期间，保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为中能电气募集资金的存放和使用符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，保荐机构未发现募集资金使用存在重大违反相关法律法规的
情形。
截至2025年12月31日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况
继续履行持续督导的责任。
截至2026年3月16日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金已经使用完毕，并完成募集资金专户的销户及相应
的公告，保荐机构履行完毕持续督导责任。
十、持续督导期间保荐机构关注事项
2026年1月16日，中能电气收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的《关于对中能电气股份有限公司、陈添旭、CHEN MANH
ONG、于春江采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕3号）；收到深圳证券交易所出具的《关于中能电气股份有限公司及相关当事人
的监管函》（创业板监管函〔2026〕第9号）。具体事由为中能电气2018年存在关联交易未履行审议程序和信息披露义务，2019年存
在未披露重大事件进展。公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题，将认真总结、吸取教训，进一
步加强对《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，强化
信息披露管理，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。
十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20d8a6ab-41bd-4cee-8184-ca4545c3f523.PDF
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2026-04-25 00:38│中能电气（300062）：2025年度社会责任报告
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中能电气（300062）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/82ddc0a6-e1b2-4fd5-abaf-50aff3daf614.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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重要提示：
1、公司 2025年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司权益分派预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
1、董事会意见
2026年 4月 23日，中能电气股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025年度权益
分派预案的议案》。董事会认为：公司 2025年度权益分派预案符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，董事会同意 2025 年度不
派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事 2026年第一次专门会议审议通过了《关于公司 2025年度权益分派预案的议案》。独立董事认为：公司 2025年度
的净利润为负值，为保障公司持续健康发展，更好地维护全体股东长远利益，董事会拟定公司 2025年度不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等有关要求
，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-93,457,573.53元
，母公司 2025年度实现净利润 2,366,848.50 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润137,869,606.58元，
母公司未分配利润 240,581,317.93元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司当前业
务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定 2025年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。本次权益分派预案符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的
有关要求。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 11,151,546.52
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -93,457,573.53 -77,526,437.16 52,203,661.99
净利润（元）
研发投入（元） 50,976,048.15 60,259,843.85 59,233,009.93
营业收入（元） 1,157,104,628.55 1,147,513,254.29 1,659,504,953.65
合并报表本年度末累计 137,869,606.58
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 240,581,317.93
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 11,151,546.52
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -39,593,449.5667
净利润（元）
最近三个会计年度累计 11,151,546.52
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 170,468,901.93
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.30%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司 2023 年度至 2025 年度累计现金分红金额达 11,151,546.52 元，最近三个会计年度现金分红金额高于年均净利润的 30%
，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
本次权益分派预案尚需提交公司 2025年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》的有关规定，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，如无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当进行现金分红，每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的 10%或连续三年累
计现金分红比例不低于该期间实现的年均可供分配利润的 30%。
鉴于公司 2025 年度的净利润为负值，不满足实施现金分红的条件，同时结合公司日常经营对资金的需求，为保障公司持续健康
发展，更好维护全体股东长远利益，董事会拟定公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c243b2a2-71cd-4881-9bf9-afd30e289aac.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：独立董事2026年第一次专门会议决议
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2026年第一次专门会议于2026年4月23日以通讯方式召开。本次会议应参
会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立董事汤
新华先生主持。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
独立董事认为：2025 年度，公司发生的关联交易已经公司有权机构审批，交易各方严格按照合同约定执行，不存在控股股东及
其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情形，不存在损
害股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
独立董事认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理办法》等规则和内部制度的
要求，对募集资金进行使用和管理，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
独立董事对公司内控制度进行了核查，并审阅了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。独立董事认为：公司已建立了较为
完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况
。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
独立董事认为：公司2025年度的净利润为负值，为保障公司持续健康发展，更好地维护全体股东长远利益，董事会拟定公司2025
年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等有关要求，不存在损害全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议案》独立董事认为：本次申请融资及担保是为了满足公司
及下属公司的经营需求，公司能够其进行有效的管理与监控，风险在可控范围之内。本次预计融资及担保额度事项有利于保障公司日
常运营和持续发展。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
独立董事认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财，不影响公司正常生产经营。该事项决策程序符合中国证监会《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规
定，审议和决策程序合法合规。对暂时闲置募集资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用自有闲置资金进行委托理财事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》
独立董事认为：立信中联会计师事务所具有从事证券相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司
审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，续聘有
利于保持审计工作的连续性。本次续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度审计机构不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们
一致同意续聘立信中联会计师事务所为公司2026年度的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
独立董事认为：公司本次预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对
公司独立性不会产生不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d373084d-eb2c-4d58-bf06-b587a1330d01.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http:
//www.cninfo.com.cn） 上披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公
司定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00—17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度网上业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点
（1）召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00—17:00（2）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（3）会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长陈添旭先生、独立董事汤新华先生、财务总监李华蓉女士、副总裁兼董事会秘书于春江先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00 — 17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xi2jxevXmU 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈榆
联系电话：0591-83856936
传真：0591-8655
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