公司公告☆ ◇300062 中能电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-28 22:26 │中能电气（300062）：关于股权转让的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:26 │中能电气（300062）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:26 │中能电气（300062）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:26 │中能电气（300062）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:26 │中能电气（300062）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:25 │中能电气（300062）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:25 │中能电气（300062）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:25 │中能电气（300062）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:25 │中能电气（300062）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 22:25 │中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气2024年年度持续督导跟踪报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:26│中能电气（300062）：关于股权转让的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于转让全资子公司100%股权暨出售资产的议案》。公司将持有的全资子公司上海熠冠新能源有限公司（以下简称“上海熠冠”）100%
股权转让给天津紫菁新能源有限公司（以下简称“天津紫菁”），交易标的为公司持有的上海熠冠100%股权暨上海熠冠旗下子公司合
计持有的33.63395MW屋顶分布式光伏发电项目资产。转让完成后，公司将不再持有上海熠冠股权，天津紫菁将持有上海熠冠100%股权
。具体内容请详见公司2024年2月24日在巨潮资讯网发布的《关于转让全资子公司100%股权暨出售资产的公告》。
交割过程中，经交易双方协商一致，最终交易总价为人民币11,514.83万元。截至本公告披露日，除保证金318.33万元尚未到期
外，本公司已全额收到上述股权转让款，上海熠冠及出售的子公司与本公司及合并报表范围内其他子公司的往来款项已全部结清。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d507fca3-c7be-4094-87d2-9e1ee75e1104.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:26│中能电气（300062）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3c6b3455-7413-4969-ad31-933653f22549.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:26│中能电气（300062）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/25276d31-7b0b-4d1e-a988-8d1a0daec2a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:26│中能电气（300062）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f295be57-f5a8-47c3-9cbf-8fcef5b18ff8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:26│中能电气（300062）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/47860731-fa85-406a-b344-73ecaf15ff8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
目 录
一、 内部控制审计报告 1—2
二、 2024 年度内部控制自我评价报告 1—9
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
Li x i n Z h o n g l i a n CP A s ( S P E C I A L GE N E R A L PA R T N E R S H I P )内部控制审计报告
立信中联审字[2025]D-0934 号
中能电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中能电气股份有限公司（以下简称中能电气
公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中能电气公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控
制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中能电气公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
立信中联审字[2025]D-0934号审计报告L i x i n Z h o n g l i a n CP A s ( S P E C I A L GE N E R A L PA R T N E R S
H I P )
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/40eb1bdb-0894-4c82-a8fa-7cbcbd28e8ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/28c988fe-43ae-4bdb-a731-36ee4cc4c3a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/217e127d-90fe-49a5-95cb-82f746c1ac19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/588b2824-0f31-4e68-b0fe-04db7576f634.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气2024年年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6ee36a18-b6ed-45ec-adde-a638a1d42438.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：关于营业收入扣除事项的专项审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
目 录
一、 关于营业收入扣除事项的专项审核意见 1—2二、 中能电气股份有限公司 2024 年度营业收入
扣除情况表 1
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)关于营业收入扣除事项的
专项审核意见
立信中联专审字[2025]D-0268 号
中能电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对中能电气股份股份有限公司（以下简称“中能电气公司”）2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12
月 31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，
以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4月 27日出具立信中联审字[2025]D-0933 号审计报告。
根据《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简
称“上市规则及相关指南”）的相关规定，中能电气公司管理层编制了后附的《中能电气股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表
》（以下简称营业收入扣除情况表）。按照上市规则及相关指南的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及
完整性是中能电气公司管理层的责任。
我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计中能电气公司 2024 年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相
关内容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。我们认为，中能电气公司 2024 年度营业收入扣除情况，符合上市规则及相关指
南的相关规定。
为了更好地理解中能电气公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核意见仅供中能电气公司年度报告披露之目的使用，未经本会计师事务所书面同意，不得用于其他目的。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 立信中联专审字[2025]D-0268号LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHI
P)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d5925138-531f-4efa-944f-00f2566b8f70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：预计2025年度日常关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f243efb4-077e-4bc2-a697-f2851f2d11ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：部分募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：部分募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5063a366-b65c-4d50-b16e-8105d5da01a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：募投项目使用募集资金节余情况专项说明的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
目 录
一、 募投项目使用募集资金节余情况专项说明鉴证报告 1—2二、 中能电气股份有限公司募投项目
使用募集资金节余情况专项说明 1—3
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明
的鉴证报告
立信中联专审字[2025]D-0269 号
中能电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气公司”）管理层编制的截止2025年4月3日《关于募投项目
使用募集资金节余情况专项说明》（以下简称专项说明）执行了鉴证工作。
中能电气公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制专项说明，这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关
的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基
础上对中能电气公司管理层编制的专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准
则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记
录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，中能电气公司管理层编制的上述专项说明符合深圳证券交易所的相关规定，在所有重大方面如实反映了中能电气公司
截止2025年4月3日募投项目使用募集资金节余情况。
本鉴证报告仅供中能电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 立信中联专审字[2025]D-0269 号LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSH
IP)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/95252ed4-483c-4071-87f1-170d6bf03099.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bcaa6510-5584-478f-b29c-2731bcf2f77d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/01678567-8a6a-440d-bf23-d2bb2df6350c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b679e860-f5c5-4acc-9f53-149e32a9e957.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：关于日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：关于日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3e09a7b6-e0e1-4f89-b4c5-484f5f531bbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气（300062）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/bf422abd-e407-40b2-8c50-4f779720672d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 22:24│中能电气（300062）：关于召开2024年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2025年5月21日14:30召开2024年度股东大会，现将召开本次会议相关事项通
知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2024年度股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月21日(星期三)14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日9:15—15:00期间的任何时间。
3、会议召开地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号
4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会
5、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5月 14日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 √
议案》
6.00 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
7.00 《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》 √
8.00 《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议 √
案》
9.00 《关于制定<2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与 √
考核方案>的议案》
10.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 √
资金的议案》
11.00 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 √
12.00 《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》 √
13.00 《关于调整经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>的 √
议案》
2、上述提案8.00、13.00为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述提案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告文件。
4、上述提案6.00、7.00、8.00、10.00、11.00、12.00将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事
、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账
户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书进
|