公司公告☆ ◇300062 中能电气 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │中能电气（300062）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │中能电气（300062）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-10 00:00 │中能电气（300062）：第七届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │中能电气（300062）：关于高级管理人员职务调整的公告 │
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│2026-10-28 18:26 │中能电气（300062）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:25 │中能电气（300062）：公司章程（2026年10月） │
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│2026-10-28 18:24 │中能电气（300062）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-10-28 18:24 │中能电气（300062）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 18:22 │中能电气（300062）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-10-28 18:22 │中能电气（300062）：关于变更财务总监的公告 │
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2026-11-10 00:00│中能电气（300062）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 09日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 09日的9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11月 09 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，现场会议于 2026 年 11
月 9 日 14:30 在福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东出席
本次股东会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 230,94 99.466 1,188, 0.512% 49,520 0.0213 0 通过
拟变更 情况 2,080 7% 663 %
会计师 其中， 2,649, 68.154 1,188, 30.571 49,520 1.2736 0
事务所 中小股 920 6% 663 8% %
的议 东的表
案》 决情况
2.00 逐项审议《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于 总表决 230,66 99.346 1,467, 0.6321 49,520 0.0213 0 通过
修订< 情况 3,180 6% 563 % %
对外担
保管理
规定>
的议
案》，
修订后
的名称
为《对 其中， 2,371, 60.981 1,467, 37.745 49,520 1.2736 0
外担保 中小股 020 4% 563 % %
管理制 东的表
度》 决情况
2.02 《关于 总表决 231,07 99.524 1,059, 0.4564 44,520 0.0192 0 通过
修订< 情况 6,080 4% 663 % %
信息披
露管理 其中， 2,783, 71.601 1,059, 27.254 44,520 1.145% 0
制度> 中小股 920 % 663 %
的议 东的表
案》 决情况
3.00 《关于 总表决 230,77 99.392 1,346, 0.58% 63,020 0.0271 0 通过
为全资 情况 0,680 9% 563 %
子公司
提供担 其中， 2,478, 63.746 1,346, 34.632 63,020 1.6208 0
保额度 中小股 520 3% 563 9% %
预计的 东的表
议案》 决情况
4.00 《关于 总表决 231,04 99.511 1,089, 0.4691 44,520 0.0192 0 通过
修订 情况 6,480 7% 263 % %
〈公司 其中， 2,754, 70.839 1,089, 28.015 44,520 1.145% 0
章程〉 中小股 320 7% 263 3%
的议 东的表
案》 决情况
议案 4 为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，议案 4获得
通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所刘孙斌律师、涂立强律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：本
次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及会议表决程序等，均符合法律、法规及《股东会规则》《公司
章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《中能电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
2、《上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/1e7c4bf6-7391-478a-9a37-e91f836e2a99.PDF
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2026-11-10 00:00│中能电气（300062）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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中能电气（300062）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/a068fb62-ef65-45a3-9406-e5e91e9db477.PDF
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2026-11-10 00:00│中能电气（300062）：第七届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026 年 11月 5 日以书面形式、电
话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2026年 11月 9日下午在福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号公司会议室以现场方式召开
。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召
集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
根据《公司法》、本公司《章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，由公司总裁提名，经董事会提名委员会资格审查、董事
会审议通过，同意聘任刘明强先生为公司执行总裁，其不再担任公司副总裁职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会
任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于高级
管理人员职务调整的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、提名委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/0b29d069-0110-4c03-b3fb-8c136659c4fc.PDF
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2026-11-10 00:00│中能电气（300062）：关于高级管理人员职务调整的公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 11 月9 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了
《关于聘任公司执行总裁的议案》，经公司总裁提名并经董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任刘明强先生为公司
执行总裁，其不再担任公司副总裁职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。刘明强先生的简历详见
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/848bfb26-a34b-4564-a815-f3f089f4f1d0.PDF
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2026-10-28 18:26│中能电气（300062）：第七届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以书面形式、
电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 28 日上午于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由
董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
董事会审议了公司《2026 年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公
司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年
第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
董事会同意聘任张景花女士为公司财务总监。任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更
财务总监的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意根据实际情况修订《公司章程》相关条款。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或相关人员办理后续相应的
政府部门变更登记及备案手续。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准、登记的结果为准。授权有效期限自公司股东会
审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、审计委员会 2026 年第五次会议决议；
3、提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/0994e802-21b5-4e87-9885-5eded0186728.PDF
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2026-10-28 18:25│中能电气（300062）：公司章程（2026年10月）
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中能电气（300062）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/68382338-88ca-4721-ae15-38671c3fdbdf.PDF
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2026-10-28 18:24│中能电气（300062）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 10月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，公司定于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东 会 ， 具 体 内 容
详 见 公 司 于 2026 年 10 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》。
2026 年 10 月 27 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人之一 CHENMANHONG 女士书面提交的《关于提议增加公司 2026 年
第二次临时股东会提案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉的议案》以临时提案方
式提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。上述议案已经公司 2026 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过 ，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章
程>的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股
东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至本公告披露日，CHENMANHONG 女士持有公司 94,228,00
0 股股份，占公司总股本的 14.96%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，提案程序和内容符合有关法
律法规和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。除增加上述议案外，公司
于 2026 年 10月 24 日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》中列明的各项股东会事项未发生变更。现将公司关于
召开 2026 年第二次临时股东会的具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 9 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13
:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 4 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东会的股权登记日为 2026 年 11 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2.00 逐项审议《关于修订、制定及废止公司 非累积投票提案 √作为投票对
部分治理制度的议案》 象的子议案数
（2）
2.01 《关于修订<对外担保管理规定>的议 非累积投票提案 √
案》，修订后的名称为《对外担保管理
制度》
2.02 《关于修订<信息披露管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案 4.00 为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述提案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或信函、邮件登记。
2、登记时间：2026 年 11 月 5 日 8:30—12:00，13:30—17:30。
3、登记地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号中能电气股份有限公司董事会办公室。
4、登记及出席要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函、扫描件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在 2026 年 11 月 5 日 17:00
前送达至公司，邮件发出后需电话确认，本次会议不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东会”字样。
（4）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
5、会务联系：
联系人：陈榆
联系电话：0591-83856936
电子邮箱：chenyu@ceepower.com
通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司董事会办公室
邮政编码：350002
其他事项：
（1）参会股东或股东代表须于会议开始前 30 分钟持有效证件进行登记；
（2）大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届董事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/468d7ca4-0538-431c-aca3-7a3658344669.PDF
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2026-10-28 18:24│中能电气（300062）：2026年三季度报告
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中能电气（300062）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/7be7b91f-fcc5-40b9-a68f-cc89e69bfc32.PDF
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2026-10-28 18:22│中能电气（300062）：关于修订《公司章程》的公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 10 月28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，结合实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体情况如下：
条款 修订前 修订后
第十一条 本章程自生效之日起，即 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公 成为规范公司的组织与行为、
司与股东、股东与股东之间权利 公司与股东、股东与股东之间
义务关系的具有法律约束力的 权利义务关系的具有法律约束
文件，对公司、股东、董事、高 力的文件，对公司、股东、董
级管理人员具有法律约束力。依 事、高级管理人员具有法律约
据本章程，股东可以起诉股东， 束力。依据本章程，股东可以起
股东可以起诉公司董事、高级管 诉股东，股东可以起诉公司董
理人员，股东可以起诉公司，公 事、高级管理人员，股东可以起
司可以起诉股东、董事和高级管 诉公司，公司可以起诉股东、董
理人员。 事和高级管理人员。
本章程所称高级管理人员 本章程所称高级管理人员
是指公司的总裁、副总裁、财务 是指公司的总裁、执行总裁、副
负责人（本公司称为“财务总 总裁、财务负责人（本公司称为
监”）、董事会秘书和公司董事 “财务总监”）、董事会秘书和
会根据本公司章程聘任的其他 公司董事会根据本公司章程聘
人员。 任的其他人员。
第一百四 公司设总裁 1 名，由董事会 公司设总裁 1 名，由董事
十一条 决定聘任或解聘。公司设副总 会决定聘任或解聘。公司设副
裁，由董事会决定聘任或解聘。 总裁，由董事会决定聘任或解
公司总裁、副总裁、财务总 聘。
监、董事会秘书为公司高级管理 公司总裁、执行总裁、副
人员。 总裁、财务总监、董事会秘书为
公司高级管理人员。
第一百四 公司副总裁、财务总监由 公司执行总裁、副总裁、
十九条 总裁提请董事会聘任或解聘。 财务总监由总裁提请董事会聘
公司副总裁、财务总监协助总 任或解聘。公司执行总裁、副总
裁开展公司日常经营管理工 裁、财务总监协助总裁开展公
作，对总裁负责。 司日常经营管理工作，对总裁
负责。
除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
上述事项尚需提交公司股东会审议，并需以股东会特别决议通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或相关人员办理
后续相应的政府部门变更登记及备案手续。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准、登记的结果为准。授权有效期限自
公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。
二、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4b5ba2aa-569f-4007-97a3-749068033cfa.PDF
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2026-10-28 18:22│中能电气（300062）：关于变更财务总监的公告
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一、财务总监离任情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监李华蓉女士递交的书面辞职申请。李华蓉女士因个
人原因辞去公司财务总监职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。李华蓉女士原任期届满日为 2028 年 12月 22 日。
截至本公告披露日，李华蓉女士未持有公司股份，不存在违反相关承诺的情形，也不存在应履行而未履行完毕的承诺。李华蓉女
士已按照公司相关规定做好财务总监相关工作交接，其离任财务总监不会影响公司日常经营活动的有序进行。李华蓉女士辞去财务总
监职务后，仍在公司担任其他职务。
李华蓉女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李华蓉女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢
！
二、聘任财务总监情况
公司于 2026 年 10 月 28 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总裁提名，
董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任张景花女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期
自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
张景花女士具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不
得担任公司高级管理人员的情形。
三、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议；
2、2026年审计委员会第五次会议决议；
3、2026年提名委员会第一次会议决议；
4、李华蓉女士的辞职申请。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/df2be22a-50bf-444c-905b-42b7f6b85d40.PDF
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：新媒体登记监控制度（2026年10月）
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为进一步完善中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和
公平，维护上市公司的独立性，防范内幕信息知情人员泄露内幕信息，有效防控和打击各类利用新媒体开展的违法违规行为，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及中国证券监督管理委员会福建监管
局闽证监公司字[2012]10 号文件的要求，特制定本制度。
第一章 监控对象及监控范围
第一条 本制度的监控对象为：
公司及公司全体董事、高级管理人员；因履行日常职责接触到公司内幕信息的人员。具体包括：
（一）本公司；
（二）本公司全体董事、高级管理人员；
（三）公司证券事务代表及相关董办人员；
（四）公司财务部经理、审计部经理；
（五）其他因履行日常职责接触到公司内幕信息的人员。
第二条 本制度所称新媒体是指区别于报刊、广告、广播、电视等传统媒体形式，以数字信息技术为基础、以互动传播为特点，
监控对象利用网络、手机、数字互动媒体等新型传播媒介发布、传播信息的媒体形态；常见载体包括网站、微信、微博、股吧、论坛
等。
第三条 以上监控对象的各类新媒体账号或用户名等资料及更新情况，应及时向公司报告。公司董事会办公室负责及时收集、登
记上述资料并建立完整规范的档案。
第二章 监控责任及监控要求
第四条 公司董事会秘书负责牵头公司新媒体登记及监控工作。每年由公司董事会秘书组织开展公司本项工作的内部自查，建立
各项资料的完整档案并适时更新。
第五条 公司全体监控对象应积极配合董事会秘书开展自查工作，主动、及时向公司报备自身有关资料并对档案资料的真实性、
准确性和完整性负责。
第六条 公司董事会办公室指定专人负责对已发布的信息进行清查，持续做好新媒体内容的监控，一旦发现监控对象在新媒体上
发布、转载公司内幕信息，应立即责令该监控对象改正，并于第一时间由指定的专人向公司董事会秘书提交书面报告，公司董事会秘
书同时向中国证券监督管理委员会福建监管局提交书面报告。
第三章 全面宣传及加强培训
第七条 公司依照有关法律法规的要求，切实维护公司的独立性，公平对待所有股东，严格履行信息披露义务，经常性地做好新
媒体的作用及影响的宣传工作。
第八条 公司加强对本公司董事、高级管理人员及因履行日常职责接触到内幕信息人员的培训工作。公司全体监控对象都应高度
重视新媒体的影响，确保自身的权利、义务和法律责任，严格履行信息保密职责，有效防范内幕信息泄露。
第四章 落实责任及严格考核
第九条 公司将新媒体监控工作开展情况纳入董事会秘书及董事会办公室的考核范畴。
第十条 董事会秘书应及时组织好新媒体监控制度的建立及执行情况、监控对象新媒体档案整理及保管情况、公司及监控对象通
过新媒体发布信息是否有泄露内幕信息等情况的自查，并将自查情况编制书面材料报公司企业管理部，以作为各相关人员的经济责任
制考核奖惩依据。
第十一条 公司监控对象应积极配合董事会秘书做好上述检查，凡是涉及到违规行为的人员，应及时落实经济责任制的考核处罚
。须进一步追究有关人员责任的，上报公司严肃查处。
第五章 附则
第十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度进行修订。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释，自董事会批准之日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/1682f23b-b8bc-4432-ab1a-b96a316b3b37.PDF
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年10月）
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第一条 为了提高中能电气股份有限公司（下称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性
，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》（以下简称《创业板上市规则》）
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关规定及《中能电气股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）《中能电气股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》），结合公司实际情况
，特制订本制度。
第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员违反监管规则、不履行或者不正确履行职责、义务或出于其他个人原因，造成
年报信息披露发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分子公司负责人、公司控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关
的其他人员。
第五条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：
1、实事求是、客观公正、有责必问、有错必究；
2、责任与权利对等；
3、过错与责任相适应；
4、追究责任与改进工作相结合原则。
第六条 董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公
司董事会批准。
第二章 重大差错责任的认定和追究
第七条 有下列情形之一的，造成公司年报信息披露发生重大差错的，公司董事会依照情节严重程度追究责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定
，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露的指
引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》《公司信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响
的；
（四)未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）因其他个人原因造成年报信息披露重大差错、给公司造成重大经济损失或造成不良影响的；
（七）无正当理由，拒绝、延迟或虚假向负责年报编制与披露的部门（董事会办公室、财务部等）提供所需资料、数据或文件的
；
（八）在知悉或应当知悉可能发生年报信息披露差错时，未及时向董事会秘书或公司管理层报告的；
（九）在年报编制、审议、披露期间，违反公司关于信息保密、内幕信息管理的相关制度，导致信息泄露或内幕交易的。
第八条 有下列情形之一的，应当从重或加重追究责任：
（一）主观故意、恶意隐瞒或编造虚假信息；
（二）多次发生年报信息披露差错；
（三）干扰、阻碍调查工作，或对调查人、举报人进行打击报复；
（四）未按规定及时纠正错误，导致损失或影响扩大；
（五）董事会或审计委员会认定的其他从重或加重情节。
第九条 有下列情形之一的，可以从轻、减轻或免予追究责任：
（一）主动报告差错并及时采取有效纠正措施，避免或减轻不良后果；
（二）确因意外或不可抗力等非主观因素造成的；
（三）差错情节显著轻微，未造成实质性影响或有效阻止不良后果发生的；
（四）董事会或审计委员会认定的其他从轻、减轻或免予追究处理情形的。
第三章 追究责任的形式
第十条 根据差错的性质、严重程度、影响范围以及责任人的过错程度，责任追究的方式包括但不限于：
（一）责令改正：要求限期纠正错误，采取补救措施；
（二）通报批评：在公司内部进行通报批评；
（三）书面警告：给予书面警告处分；
（四）经济处罚：扣减薪酬、奖金、追索不当所得或要求赔偿损失；
（五）职务处分：调离岗位、停职检查、降职、免职、解聘；
（六）建议罢免：对由股东会选举产生的董事，董事会可向股东会提出罢免建议；
（七）其他方式：董事会认定的其他适当方式。
以上责任追究方式可以单独或合并适用。
第四章 附则
第十一条 公司季度报告、半年报的信息披露重大差错的责任追究参照本制度规定执行。
第十二条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十三条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第十四条 本制度经董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/6e36ca66-0943-48be-9a81-e6cac5a971d3.PDF
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：控股子公司信息披露管理制度（2026年10月）
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第一条 为加强中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司的信息披露管理，提高公司信息披露工作质量，规范
公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
法律、法规、规章制度和《公司章程》等相关要求，特制定本制度。
第二条 本制度所称控股子公司是指由公司投资控股或实际控制的具有独立法人资格主体的公司，其分支机构（含分公司、办事
处等）信息汇总到各自法人主体公司一起上报。
第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规
和上市公司规范运作要求，行使对控股子公司的重大事项管理。
第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司自身内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，确实保证本制度的贯彻和
执行。
控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。
第五条 控股子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和内部管理制度。
第六条 本制度所述披露的信息是指控股子公司拟发生或已发生的较大经营事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的信息。
第七条 本制度所称信息披露义务人包括：控股子公司董事、监事、高级管理人员及相关业务责任人。
第八条 公司董事会办公室为公司与控股子公司信息管理的监督部门。
第二章 信息披露的基本原则
第九条 控股子公司应当严格按照有关法律、法规、规章、规范性文件及公司信息披露有关规定要求，履行信息披露义务。
第十条 控股子公司及其全体董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人信息披露要遵循真实、及时、完整、准确、公平
的原则，向公司披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第十一条 控股子公司及其全体董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他知情人在信息披露前，应当将该信息的
知情者控制在最小范围内，不得泄露未公开的重大信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。
第十二条 控股子公司应接受公司按照有关法律法规和公司规范运作的要求而行使对控股子公司的重大事项管理权限。
第三章 信息披露的内容和要求
第十三条 控股子公司信息披露的基本义务：
（一）提供所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；
（二）确保所提供信息的内容真实、及时、准确、完整；
（三）控股子公司董事、高级管理人员及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息；
（四）一旦出现重要内幕信息泄露，控股子公司及相关信息披露义务人应当及时采取措施，并按照本制度规定向公司董事会秘书
报告。
第十四条 控股子公司发生以下重大事项时，应在当日及时向上市公司董事会办公室报告：
1、经营方针及经营范围、法定代表人等工商登记信息发生重大变化；
2、重大投资行为；
3、重大收购、出售资产行为；
4、发生可能对子公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响或对子公司利润额产生10%以上影响的事件；
5、发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
6、发生重大亏损或者重大损失；
7、重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
8、重大诉讼、仲裁事项；
9、大额补贴收入；
10、生产经营的外部条件发生重大变化；
11、子公司的董事、1/3以上监事或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；
12、子公司股权发生变更；
13、子公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；
14、子公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；子公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪
被有权机关调查或者采取强制措施；
15、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
16、主要或者全部业务陷入停顿；
17、对外提供担保；
18、变更会计政策、会计估计；
19、法律、法规、规章、中国证监会、深圳证券交易所及公司章程等规定的其他重大事项。
该条中“及时”系指事发当天，“重要”、“大额”以及“重大”系指金额或性质达到需提交子公司董事会/执行董事审议的标
准。
第十五条 公司因编制定期报告等需要而向控股子公司收集基础文件资料或数据的，控股子公司应按照本制度要求及时向公司董
事会办公室、公司财务部门提供。
第十六条 控股子公司必须依照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，控股子公司的《公司章程》、股东会决议、董事会
（执行董事决议）、营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照规定指定专门部门、专门人员进行妥
善保管。
第四章 信息披露事务管理
第十七条 控股子公司信息披露工作由董事会/执行董事/总经理统一领导，董事会/执行董事/总经理是公司信息披露的第一责任
人。
第十八条 控股子公司所有信息披露文件、资料以及董事、监事、高级管理人员履行信息披露职责的相关文件，由专门部门负责
保存。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第二十条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十一条 本制度经董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/183649ef-907e-493a-baf3-2e376ee45b94.PDF
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：印章管理制度（2026年10月）
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第一条 为加强中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）印章管理，规范公司印章的刻制、使用、保管等行为，切实保护公
司利益，确保印章使用的合法性、严肃性和安全性，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及各控股子、分公司所有正式印章的管理与使用，包括但不限于公司公章、法定代表人章、董事会章
、合同专用章、财务专用章、部门专用章、项目专用章等各类具有法律效力或公司管理效力的印章。根据实际情况需有多枚相同名称
印章的须加刻编号，以示区别。
第三条 刻制、使用各种印章须严格按本办法要求执行。严禁私刻、私盖印章。违反本规定，特别是造成损失者，公司将追究有
关人员责任，触犯刑律者，送交国家司法机关处理。
第四条 印章如有遗失，必须立即向公司总裁办公室报告，如需向公安部门报案声明作废的，总裁办公室应当及时处理。
第五条 公司总裁办公室为印章日常管理与使用监督部门。印章管理人员在使用印章过程中发现不符合本规定的，必须拒绝使用
，必要时可直接向公司总裁或董事长反映情况。
第二章 印章的刻制、启用
第六条 印章的刻制
（一）印章的式样和规格，按国家有关规定及批准意见刻制。
（二）公司印章的刻制按以下程序操作：
1、需求部门发起印章制作审批流程，注明印章名称、类型、规格、使用范围、申请理由等；
2、按照公司内部相关规定及职权划分，印章制作申请流程由内部有关人员审批，提出是否同意刻制意见；
3、将批准后的印章制作申请流程交总裁办公室，由总裁办公室统一委托具备合法资质的刻章机构办理，确保印章样式、规格符
合国家相关规定及公司标准。
4、印章刻制完成后，总裁办公室及时完成公安部门备案手续（如需）。
第七条 印章的启用
（一）新印章启用前总裁办公室须先做好戳记，并留样保存，以便备查。
（二）总裁办公室发放印章，保管部门及保管人需在《印章管理总台账》上签字确认，办理交接手续。
第三章 印章的使用
第八条 印章的使用范围
（一）凡属以公司名义内部发文、对外报出文件、报表、对外开出证明、函件、授权等需加盖公司公章，对一些特殊合同经批准
可加盖公章；
（二）凡属董事会做出的决议或者以董事会名义出具的书面文件，加盖董事会印章；
（三）凡属合同、协议类的用合同专用章；
（四）凡属财务会计业务的用财务专用章或相关财务印章；
（五）凡属公司内部发通知的，加盖人事行政章；
（六）涉及其他业务或事项的，加盖相应印章。
第九条 印章的使用程序
（一）印章使用实行线上审批制，所有用印需求均需通过公司内部系统提交流程，遵循“先审批、后用印” 原则。
（二）通用印章使用流程
1、发起申请
申请人填写《印章使用申请表》，注明申请部门、申请人、用印文件名称、用途、印章类型、用印份数、文件去向等信息，上传
文件最终版电子版，提交申请。
2、审批规定
（1）盖公司公章，先由部门负责人审批，经分管领导审核后报总裁批准；
（2）盖董事会章，由董事会秘书审核，董事长批准并盖章，特殊情况可由董事长授权董事会秘书批准并盖章；
（3）盖业务类章，须经总裁或经授权的其他负责人批准；
（4）盖财务类章，由财务负责人批准；
（5）盖人事行政章，由分管领导批准；
（6）其他用章事项，须视情况由相应领导审批。
3、现场用印
审批通过后，按以下不同场景执行现场用印操作，印章管理员均需现场完成复核工作：
(1) 常规用印文件：由印章管理员根据线上系统审批通过的电子版直接打印后用印，无需申请人提供纸质材料，从源头杜绝版本
不一致；
(2)用印材料篇幅大的特殊文件（如投标类、工程验收材料类等）：申请人携带纸质材料至印章保管处，印章管理员现场复核。
4、归档留痕
盖章完成后，印章管理员需在当日内将盖章后的文件（除投标文件）扫描上传至公司指定归档系统，然后在线上系统标记 “流
程结束”。
（三）紧急用印流程
1、因合同签约、投标开标、政务紧急备案等特殊情况，需在集中盖章时段外使用印章的，申请人需提前通知印章管理员及部门
领导，说明紧急原因、用印文件、印章类型等情况，待印章管理员同意后方可启动紧急流程。
2、申请人提交纸质材料时，需同时提供审批领导通过电话、传真、网络授权的方式批准的有效记录，印章管理员核对审批记录
及材料无误后优先处理。
3、紧急用印完成后，申请人需于次日在系统完成流程补录及归档。
（四）对不符合规定的和不经主管领导批准的文件、合同等，印章保管人有权拒印。
（五）严禁在空白合同、协议、证明、介绍信、空白纸等上盖章。
因特殊情况确须盖章的，须填报《印章使用申请表》，经总裁批准后方可盖章。待工作结束后，必须及时向公司汇报已盖章材料
的具体内容和情况，未使用的必须由印章保管人立即收回并销毁。
第四章 印章的保管、交接和停用
第十条 印章的保管
（一）公司各类印章必须由公司指定的专人保管，各类印章保管部门的负责人为第一责任人，印章保管人为直接责任人。
（二）印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、使用范围、批准人、图样
等信息。
（三）印章原则上不允许带出公司，确因工作需要须将公司公章、合同专用章等印章带出使用的，应事先提交《印章借出申请表
》，注明借出印章名称、用途、外出地点、预计借出时间、归还时间、借用人及随行印章保管员（公章借出必须指定保管员之一作为
随行人员，全程监印，不得委托非保管人员随行）。印章借出申请按照内部相关规定完成审批流程后方可带出。印章带出公司期间，
借用人只可将印章用于批准的申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。
（四）印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。每次用印完毕应随时锁入柜中，防止被盗用，禁止将
印章置于办公桌上或未上锁的柜子等随意可拿取的地方。一旦发生丢失或被窃，应立即向总裁办公室报告，并迅速采取措施追查。
（五）印章保管人因事、病、休假等原因离岗时，须由保管印章的部门负责人指定人员暂时代管，以免贻误工作。印章保管人要
向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。
（六）印章保管人每天下班前应检查印章是否安全，并将印章锁进办公桌或保险柜内，妥善保管；第二天上班后，应检查印章所
在办公桌或保险柜有无异样，若发现意外情况应立即报告。
第十一条 印章的交接
印章移交须办理移交手续，注明印章名称、图样、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。印章保管人印章持有情况纳入员
工离职时移交工作的一部分。印章保管人离职时，须办理所管印章的移交手续后方可办理离职手续。
第十二条 印章的停用
（一）有下列情况，印章须停用：
1、公司名称变更；
2、印章损坏；
3、印章遗失或被窃，声明作废；
4、公司决定停用。
（二）印章停用须经总裁或董事长批准，并及时将停用印章送总裁办公室封存或销毁，公司总裁办公室应建立印章上交、存档、
销毁的登记档案。
第五章 附 则
第十三条 违反本制度的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济
处罚直至开除、追究法律责任。
第十四条 自本制度颁布之日起停止使用未经批准使用的印章，已经刻制、使用的印章须统一上交总裁办公室保存或销毁，是否
再次启用由公司作出决定。
第十五条 本制度由公司董事会办公室负责解释。
第十六条 各控股子公司、分公司参照本制度执行。
第十七条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/54b4e572-059f-40c5-b961-6a67d1dc55bd.PDF
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：内部问责制度（2026年10月）
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第一条 为进一步完善中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理机构，健全内部约束和责任追究机制，促
进公司董事、高级管理人员及其他相关人员恪尽职守，树立“有权必有责、履职要尽责、失职要问责”的理念，提高规范运作水平，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件以及《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 公司董事、高级管理人员应当按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定完善
公司内部控制体系的建设，并严格遵守和执行内部控制制度，促进公司实现规范运作和健康发展。
第三条 内部问责制度是指对公司董事、高级管理人员及其他相关人员（包括但不限于公司中层管理人员、一般管理人员、分公
司或子公司的负责人）在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失、不履行或者不正确履行工作职责，给公司造成损失或
不良影响和后果，对其进行责任追究的制度。
第四条 本制度所指的问责对象为公司董事、高级管理人员及其他相关人员，即被问责人。
第五条 公司内部问责应当坚持以下原则：
（一）制度面前人人平等的原则；
（二）权责一致、责任与处罚对等的原则；
（三）实事求是、客观、公平、公正、公开的原则；
（四）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合的原则。
第二章 问责范围
第六条 本制度所涉及的问责范围如下：
1、董事不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不执行股东会、董事会决议的；高级管理人员不履行或不正确履行职责，
不执行董事会决议的；
2、经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的；
3、未认真执行股东会、董事会、总裁办公会决议及交办的工作任务，影响公司整体工作进展的；
4、擅自泄露公司商业秘密、技术秘密、未公开重大信息等相关保密事项，给公司造成重大损失或不良影响的；
5、未能认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能完成，影响公司总体工作的；
6、未经公司同意，擅自使用公司资金、对外投资、委托理财、资产处置、对外担保等；
7、重大事项违反决策或授权程序，擅自越权或盲目决策，给公司造成重大经济损失的；
8、重要建设工程项目存在严重质量问题，给公司造成重大损失或恶劣影响的；
9、弄虚作假或虚报、瞒报、谎报、迟报重大突发事件和重要情况的；
10、管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法违规行为或违反《公司章程》及公司内部规章制度的行为，造成严
重后果或恶劣影响的；对其管理的下属部门或人员存在的滥用职权、徇私舞弊等违法违规行为进行包庇、袒护、纵容的；
11、发生产品质量、安全生产、环境污染等重大事故或重大案件，给公司财产和员工或其他人员的生命安全、身体健康、财产造
成重大损失或重大不良影响的；
12、在公司采购、外协（或委托加工）、招标、投标、销售等经济活动中出现徇私舞弊、行贿、受贿、索贿或渎职、失职行为，
情节严重的；
13、违规买卖本公司股票（包括内幕交易、短线交易和窗口期交易等）的；
14、违反公司信息披露相关规定，导致公司受到证监会、交易所等监管机构处罚或损害公司形象的；
15、违反公司内幕信息管理制度，泄露公司内幕信息，利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易，或
者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格的；
16、发生其他严重违反《公司章程》、公司内部规章制度的行为，公司股东会、董事会认为应当问责的；
17、中国证监会、深圳证券交易所要求公司进行内部问责的其他情形。
第三章 问责方式
第七条 公司向被问责人追究责任时，可以采用下列一种或一种以上相结合的方式进行问责：
（一）责令改正并作检讨；
（二）公司内部通报批评；
（三）警告；
（四）记过；
（五）扣发奖金或工资、降薪；
（六）留用察看；
（七）调离原工作岗位、停职、降职、降级、撤职；
（八）经济处罚；
（九）辞退或解除劳动合同；
（十）法律、法规规定或许可的其他方式。
第八条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员出现问责范围内的事项时，公司在按照本制度第七条规定进行处罚的同时附带
经济处罚的，处罚金额视情节轻重由问责指导委员会具体确定。
第九条 公司已实施股权激励机制，除第七条规定的问责方式外，公司董事会还可对违反本制度规定的符合股权激励条件的董事
、高级管理人员及其他相关人员采取限制股权激励的措施，具体限制措施由公司董事会视违规情节的严重程度决定。
第十条 因被问责人的故意，造成经济损失或不良影响的，被问责人应当承担全额经济赔偿责任。
第十一条 因被问责人的过失，造成经济损失或不良影响的，视情节由被问责人按比例承担经济赔偿责任。
第十二条 有下列情形之一者，可以从轻、减轻处罚或免于追究责任：
（一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
（二）被问责人主动承认错误，并积极纠正、采取补救措施、消除不良影响的；
（三）确因不可抗力或意外原因等因素造成的；
（四）非主观因素引起的并且未造成重大不良影响的；
（五）因行政干预或当事人确已在内部讨论会或向上级领导书面或口头提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，但追究上级
领导的责任。
（六）公司董事会认为可以从轻、减轻或免予追究的其他情形。
第十三条 有下列情形之一的，应当从重或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）事故发生后未及时采取补救措施，致使损失或不利影响扩大的；
（三）干扰、阻挠公司调查，或打击、报复、陷害调查人或举报人的；
（四）屡教不改，或拒不承认错误的；
（五）造成重大经济损失且无法补救的；
（六）拒不执行董事会的处理决定的；
（七）董事会认为应当从重或者加重处理的其他情形。
第四章 问责程序
第十四条 公司任何部门和个人均有权向董事会、总裁举报问责对象不履行职责或不作为的情况。
第十五条 对董事长的问责，由三名以上董事或二分之一以上独立董事联名提出；对董事的问责由董事长或三名以上董事联名提
出；对总裁的问责，由董事长或三名以上董事联名提出；对高级管理人员的问责由总裁提出；对除总裁以外的其他高级管理人员的问
责，由总裁、董事长或二名以上董事（包括独立董事）提出。对除公司董事、高级管理人员以外的其他人员（包括但不限于公司中层
管理人员、一般管理人员、分公司或子公司的负责人及其他人员）的问责，由公司总裁提出。
第十六条 对董事、高级管理人员的问责提出后，由公司董事会秘书负责收集、汇总与问责有关的资料，按本制度规定提出相关
处理方案，报公司董事会审议批准。
第十七条 被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的
单位和个人。
第十八条 被问责人出现过失后，应当责成其做出产生过失的说明及避免今后工作再发生过失的计划和措施，防范类似问题的发
生。
第十九条 在对被问责人作出处理前，应当听取被问责人的意见，保障其陈述和申辩的权利。问责决定做出后，被问责人可享有
申诉的权利。被问责人对问责追究方式有异议，可以向公司董事会、总裁申请复核。
第二十条 根据《公司章程》规定需罢免由股东会选举的董事的，应提交股东会批准。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因违法违规受到监管部门或其他行政、执法部门外部问责时，公司应同时启动内部问责程
序。
第二十二条 被问责人涉嫌违反国家法律、法规或涉嫌犯罪需交由国家司法机关处理的，公司应当依法将案件移送司法机关处理
。
第五章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的规定执行；
本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定不一致的，按国家有关
法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：信息披露管理制度（2026年10月）
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中能电气（300062）：信息披露管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：审计委员会年报工作制度（2026年10月）
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第一条 为了进一步完善中能电气股份有限公司（下称“公司”）治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的
基础，充分发挥董事会审计委员会（下称“审计委员会”）在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《中能电气股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）《中能电气股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，结合公司年报编制和披露实际
情况，制定本制度。
第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和
义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息及会计报表；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结；
（五）提议聘请或改聘外部审计机构；
（六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。
第四条 审计委员会应当对公司拟聘请的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计
师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第五条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面
客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第六条 公司原则上在年报审计期间不改聘年审会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘的会计师事务所，
对双方的执业质量做出合理评价，并对公司改聘理由的充分性做出判断，形成意见并提交董事会，经董事会决议通过后，召开股东会
做出决议。股东会进行表决时，允许被改聘的会计师事务所在股东会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东会决议及会计师事务所
陈述的意见。
第七条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协
商确定。公司财务部门为公司年报沟通部门，负责协调审计委员会、会计师事务所之间的沟通，积极为审计委员会在公司年报的编制
和披露过程中依法履行职责创造必要的条件。
第八条 公司应在年审注册会计师进场前，编制公司年度财务会计报表提供审计委员会初步审核。
第九条 在年审注册会计师进场前，审计委员会就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以
及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性。
第十条 审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
第十一条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通
审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行监督职责。
第十二条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。第十三条 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、
勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证，履行特别注意义务，审
慎发表专业意见。
第十四条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务
会计报告的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督财务会计报告
问题的整改情况。
审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务
所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告。
第十五条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年报披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特
定人员泄露年报的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十六条 本制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第十八条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：对外担保管理制度（2026年10月）
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第一条 为规范中能电气股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资
者的合法权益和公司财产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》（
以下简称《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第三条 本制度所称对外担保（以下简称“担保”）是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押
以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括一般保证、连带责任保证、质押担保、抵押担保等。
公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。
第四条 公司对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及控股子公司不得对外提供担保。
第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。
第二章 对外担保对象的审查
第六条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保：
（一）因公司业务需要的互保单位；
（二）与公司具有现实或潜在重要业务关系的单位；
（三）公司的控股子公司及其他有控制关系的单位。
以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的其他相关规定。
第七条 被担保人有下列情形之一的，公司不得为其提供担保：
（一）不符合国家法律法规或国家产业政策的；
（二）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；
（三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；
（四）不符合本制度规定的；
（五）董事会认为不能提供担保的其他情形。
第八条 公司董事会应当在审议对外担保议案前充分调查被担保方的经营和资信情况，认真审议分析被担保方的财务状况、营运
状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或股东会
进行决策的依据。
第九条 公司经办担保事宜的部门及责任人应对被担保人提供的资料进行调查，确定资料是否真实、合法并保证主合同真实，防
止主合同双方恶意串通或采取其他欺诈手段，骗取公司担保。
第三章 对外担保的审批程序
第十条 公司对外担保必须经董事会审议，应由股东会审议的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。
第十一条 公司下列对外担保行为，应提交股东会审议通过：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（2）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元；
（5）公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
（6）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（7）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（8）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
股东会审议前款第（6）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于前款第
（1）至（4）项情形的，可以豁免提交股东会审议，但《公司章程》另有规定的除外。
公司董事、高级管理人员或其他相关人员违反公司对外担保审批权限或审议程序，给公司造成损失的，公司将根据相关法律法规
及公司遭受的经济损失大小、情节轻重程度等情况追究相关人员的责任。
第十二条 除《公司章程》及本制度规定的必须提交股东会审议通过的对外担保之外的其他对外担保事项由公司董事会审议通过
。
董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。
第四章 对外担保的日常管理和风险控制
第十三条 公司为其控股子公司、参股公司提供担保，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保
或者反担保等风险控制措施。相关股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的
，公司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司
利益等。
第十四条 公司在接受反担保抵押、反担保质押时，由公司完善有关法律手续，特别是需要及时办理的抵押或质押登记的手续。
第十五条 公司对外担保必须订立书面的担保合同和反担保合同（如适用）。担保合同和反担保合同应当符合相关法律、法规的
规定，合同条款应当明确无歧义。担保合同由董事长或授权代表与被担保方签订。签订人不得越权签订担保合同，也不得签订超过董
事会或股东会授权范围的担保合同。
第十六条 公司应当妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料
的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东会审议程序批准的异常合同，应及时
向董事会及深圳证券交易所报告。
第十七条 公司应持续关注被担保方的情况，关注其财务状况及偿债能力、生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定
代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。
如发现被担保人存在经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应及时报告董事会。董事会有义务采取
有效措施，将损失降低到最小程度。
第十八条 对外担保的主债务到期后，公司应督促被担保方在限定时间内履行偿债义务。若被担保人未能按时履行义务，公司应
及时采取必要的补救措施。
第十九条 被担保人不能履约，担保债权人对公司主张债权时，公司应启动反担保追偿程序，同时向董事会秘书报告，由董事会
秘书立即向董事会报告。
第二十条 保证合同中保证人为二人以上的且与债权人约定按份额承担保证责任的，公司应当拒绝承担超出公司份额外的保证责
任。
第二十一条 如有证据表明互保协议对方经营严重亏损，或发生公司解散、分立等重大事项，有关责任人须及时报告公司董事会
，提议终止互保协议。
第二十二条 对于未约定保证期间的连续债权保证，发现若继续为被担保人提供担保将存在较大风险时，应当在发现风险后及时
书面通知债权人终止保证合同。
第二十三条 公司向债权人履行了担保责任后，公司必须及时、积极地向被担保人追偿。
第二十四条 公司担保的主债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应视为新的对外担保，重新履行本制度规定的对外担
保审批程序。
第五章 对外担保的信息披露
第二十五条 公司应当严格按照《创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作》《信息披露管理办法》等法律、法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务。公司董事会或股东会审议批准的对外担保，必须在
中国证监会指定信息披露媒体上及时披露。
第二十六条 董事会办公室负责公司对外担保的信息披露工作，参与公司对外担保事项的任何部门和责任人，均有责任及时将对
外担保的情况向公司董事会秘书作出报告，并提供信息披露所需的文件资料。
第六章 责任追究
第二十七条 公司对外提供担保，应按照本制度执行。公司董事会视公司的损失、风险的大小、情节的轻重给予有过错的相关责
任人员相应的处分。
第二十八条 公司董事、总裁及其他高级管理人员未按本制度规定程序擅自越权签订担保合同，给公司造成损失的，应承担赔偿
责任，公司视情节轻重给予处理。
第二十九条 公司经办部门人员或其他责任人违反法律规定或本制度规定，擅自提供担保造成损失的，应承担赔偿责任。公司经
办部门人员或其他责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，公司视情节轻重给予处理。
第七章 附则
第三十条 本制度所称“以上”含本数、 “超过”不含本数。
第三十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本规则与国家日后颁布的法律、法
规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第三十二条 本制度由董事会负责制定、解释及修订。
第三十三条 本制度由董事会制订报股东会批准后生效，修改时亦同。
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：特定对象来访接待管理制度（2026年10月）
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第一条 为维护中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的
信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及
公司《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、中国证监
会及深圳证券交易所有关业务规则的规定。
第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的内幕信息的保密，避免选择性信息披露行为。
第五条 除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第六条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行
交易的机构或个人，包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）公司或监管部门认定的其他机构或个人。
第二章 特定对象来访接待工作的基本原则
第七条 公平原则：平等对待所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第八条 诚实守信原则：公司的特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
第九条 投资者机会均等原则：公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
第十条 高效低耗原则：进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
第三章 特定对象来访接待工作中的沟通内容
第十一条 特定对象来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利
分配等；
（四）公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联
交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
第四章 特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分
第十二条 董事会办公室为接待特定对象调研、采访等相关活动的管理部门，董事会秘书为该部门的负责人，负责公司接待特定
对象调研、采访等相关活动事务的组织及协调工作；负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理、接待特定对象调研、采
访等具体事务管理进行全面、系统的培训。
第十三条 对于来访的特定对象，应当由董事会办公室派专人负责接待。董事会办公室在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的
问题的提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。特定对象来访接待由董事会办公室负责并在董事会秘
书指导下共同完成。
第十四条 公司其他部门及有关人员应当配合董事会秘书及董事会办公室实施接待管理工作，主动提供相关信息。
第十五条 对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前知会我公司。公
司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中涉及错误或误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，
公司应当及时对外公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告
前不得对外泄露该信息，并明确告知在此期间不得买卖公司证券。
第五章 特定对象来访接待活动
第十六条 公司根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。
第十七条 公司应在特定对象来访工作中平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造途径。
第十八条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接受特定对象采访和调研前，应当告知董事会秘书，
原则上董事会秘书应妥善安排采访或调研过程并全程参加。
第十九条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善安排参观过程，使参观
人员了解公司业务和经营情况，同时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密。
第二十条 公司有必要在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。
第二十一条 在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实性、准确性，同时尽量避免使用带有
预测性语言。
第二十二条 公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利，但不为其工作提供资助。特定对象考察公司原则上应自
理有关费用。
第二十三条 特定对象到公司调研、采访、参加业绩说明会以及分析师会议等相关活动，需提前与董事会秘书进行预约登记，特
定对象应当填写来访信息登记表（参见附件一）；公司与特定对象进行直接沟通前，应要求特定对象出具公司证明或身份证等资料，
并签署《承诺书》（附件二）；接受采访或调研人员应就调研过程和会谈内容形成书面记录（附件三），与采访或调研人员共同亲笔
签字确认，董事会秘书应同时签字确认。
公司应当将会议记录、现场录音（如有）、演示文稿（如有）、向对方提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管。
第二十四条 公司在投资者关系活动结束后应当及时编制《投资者关系活动记录表》（具体格式以深圳证券交易所最新发布的格
式为准），并根据深圳证券交易所有关规定发布。
第二十五条 公司向机构投资者、分析师或新闻媒体等特定对象提供已披露信息相关资料的，如其他投资者也提出相同的要求时
，公司应平等予以提供。
第二十六条 公司实施再融资计划过程中，向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性，不得通过
向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。
第二十七条 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接受特定对象采访和调研前，应当告知董事会秘书
，原则上董事会秘书应妥善安排采访或调研过程并全程参加。接受采访或调研人员应就调研过程和会谈内容形成书面记录，与采访或
调研人员共同亲笔签字确认。董事会秘书应同时签字确认。
第二十八条 董事会秘书应在相关人员接受特定对象采访和调研后做好书面记录，并根据深圳证券交易所的相关规定向其报备有
关情况。
第二十九条 公司应在定期报告披露前 30 日内尽量避免特定对象来访，在重大事项或重大信息公告前暂缓进行现场接待活动，
防止泄漏未公开内幕信息。
第三十条 公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的内幕信息，应及时向深圳证券交易所报告，并在
下一交易日开市前进行正式披露。
第六章 附则
第三十一条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件、证券监管规则和《公司章程》的有关规定执行。本
制度与国家法律、法规、规范性文件、证券监管规则或《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规、规范性文件、证券监
管规则和《公司章程》的规定为准。
第三十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年10月）
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中能电气（300062）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：重大信息内部报告和保密制度（2026年10月）
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中能电气（300062）：重大信息内部报告和保密制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：独立董事年报工作制度（2026年10月）
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第一条 为进一步完善中能电气股份有限公司（下称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的
基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司
年报编制和披露实际情况，特制定本制度。
第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事
的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事对公司及全体股东负
有诚信与勤勉义务。
第三条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等关于年报的要求，有权要求公司管理层向独立董事汇
报公司本年度的运营情况、提供资料，组织或配合独立董事开展实地考察等工作。
第四条 独立董事应当对公司拟聘请的会计师事务所是否具备《中华人民共和国证券法》规定的相关业务资格以及为公司提供年
报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
第五条 在年审会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年
度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
第六条 独立董事应当履行监督职责。在年审注册会计师出具初步意见 审计后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次
独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行监督职责与年审注册会计师进行
沟通。沟通内容应当形成书面工作记录，并由相关当事人签字确认。
第七条 在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。两
名及以上独立董事认为会议资料不完整、论证不充分或者提供不及时的，可以书面向董事会提出延期召开会议或延期审议该事项的意
见，董事会应当予以采纳。
公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席会议的情况及原因。
第八条 独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事无法保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性或者对年度报告
内容存在异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，董事会应当对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并予以披露。
第九条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议后，并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请
外部审计机构，对公司具体事项进行审计，相关费用由公司承担。
第十条 独立董事应当高度关注本公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当督促审计委员
会与前后任会计师沟通，审慎评估改聘理由、审计风险及年报披露影响，并按监管规定履行相关监督职责。
第十一条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。
第十二条 独立董事有权要求公司经理、财务负责人或其他公司高级管理人员，在公司年度报告正式披露前，汇报公司本年度的
经营情况和重大事项的进展情况。
第十三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条
件。
第十四条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻
碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
第十五条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年报披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员
泄露年报的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十六条 独立董事应当按照深圳证券交易所规定的格式和要求编制并披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东会上
向股东报告。《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资
者权益保护等公司治理事项。
第十七条 独立董事应当每年对其独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况
进行评估并出具专项意见，并与年报同时披露。
第十八条 本制度未尽事宜，独立董事应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第二十条 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：独立董事专门会议议事规则（2026年10月）
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第一条 为进一步完善中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构、提升规范运作水平，充分发挥独立董事在
公司治理中的作用，维护公司整体利益，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中能电气股
份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 独立董事专门会议（以下简称“专门会议”）是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事是指不在公司担任除董事
外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董
事。
第三条 公司根据相关法律法规要求及业务经营发展需要，不定期召开专门会议，专门会议由半数以上独立董事出席或委托出席
方可举行。
第四条 专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事担任召集人，负责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名
及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
第五条 专门会议召集人认为有必要，或半数以上独立董事提议时，可以召开专门会议。
第六条 公司需于专门会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。会议通知发出方式包括书面、传真、信函及电
子邮件等。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，经全体独立董事同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，可豁
免上述时限要求，但召集人应当在会议上作出说明。
第七条 会议通知应当至少包括会议召开时间、地点、召开方式、拟审议事项、联系人和联系方式、发出通知日期等信息。
口头会议通知至少应包括召开时间、地点、召开形式、拟审议事项，以及情况紧急需要尽快召开专门会议的说明。
第八条 专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。
第九条 独立董事应当亲自出席专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其
他独立董事代为出席，向会议主持人提交授权委托书。独立董事通过视频、电话或其他通讯方式参会的，也属于亲自出席会议的情形
。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席专门会议，但独立董事以外的其他人员对会议议案没有
表决权。
第十条 专门会议可以根据职责和需要研究讨论公司下列事项：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）应当披露的关联交易；
（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（六）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（七）法律、行政法规、深圳证券交易所、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
本条第（一）项至第（三）项所列事项为独立董事行使特别职权的事项，独立董事行使本条第（一）项至第（三）项职权的，应
当由专门会议审议并经全体独立董事过半数同意，公司应当及时披露。上述特别职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由
。
本条第（四）项至第（七）项所列事项，须由专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。
专门会议还可根据需要研究讨论公司其他事项。
第十一条 专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书面表决、通讯表决及法律法规允许的其他方式。
与会议讨论事项存在关联关系的，该独立董事应予以回避表决，会议所作的决议须经参加会议的无关联关系独立董事过半数通过
。
相关独立董事应当停止履职但未停止履职或者应被解除职务但仍未解除，参加专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数
。
第十二条 独立董事发表独立意见的，所发表的意见应当明确、清楚，且至少应当包括下列内容：
（一）重大事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的内容等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见，包括同意意见、保留意见及其理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。
独立董事应当对出具的独立意见签字确认，并将上述意见及时报告董事会，与公司相关公告同时披露。
第十三条 专门会议应当制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。独立董
事的独立意见应当在会议记录中载明，独立董事应对会议记录签字确认。会议记录应当包含以下内容：
（一）会议次数和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）独立董事出席和受托出席的情况；
（五）会议审议的议案、每位独立董事对有关事项的发言要点和对议案的表决意向；
（六）每项议案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会独立董事认为应当记载的其他事项。
专门会议记录应当至少保存十年。
第十四条 公司应当为专门会议的召开提供便利和支持。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或
者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定证券部/董事会办公室、董事会秘
书等专门部门和专门人员协助专门会议的召开。公司应当承担专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。
第十五条 出席会议的独立董事及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明，年度述职报告应当包括独立董事参
与专门会议工作情况。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东会通知时披露。
第十七条 本规则自公司董事会决议通过之日起执行，修改亦同。
第十八条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本规则由董事会负责解释、修订，最终解释权归属公司董事会。
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：防范大股东及其关联方资金占用制度（2026年10月）
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第一条 为防止大股东或实际控制人及其关联方占用上市公司资金行为，进一步维护中能电气股份有限公司（以下简称“公司”
）全体股东和债权人的合法权益，建立防范大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东或实际控制人及其
关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其他关联方（以下简称“大股东及关联方”）与公司之间的资金管理。公司大
股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。
第三条 本制度所称“关联方”是指根据相关法律法规和《创业板上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。
第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采
购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和
其他支出、代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保
责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。
第二章 防范大股东及其关联方资金占用的原则
第五条 公司与大股东及关联方发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。第六条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地
提供给大股东及关联方使用：
（一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；
（二）有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给大股东及关联方使用，但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的
除外。前述所称“参股公司”，不包括由大股东控制的公司；
（三）委托大股东及关联方进行投资活动；
（四）为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况
下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；
（五）代大股东及关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第七条 公司与大股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《公司法》《创业板上市规则》和公司《关联交易公允决策制度》
以及《公司章程》等规定执行。
公司与大股东及关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常
的经营性资金占用。
第三章 责任和措施
第八条 公司要严格防止大股东及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止大股东及关联方非经营性占用资金长效机制的建
设工作。
第九条 公司董事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照有关
法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定勤勉尽职履行自己的职责。
第十条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与大股东及关联方的关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易，提交股
东会审议。
第十一条 公司审计部门应不定期对公司及下属子公司进行检查，上报与大股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝大
股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十二条 公司聘请的会计师事务所在为公司年度财务会计报告进行审计工作时，应对公司是否存在关联方占用资金的情况出具
专项说明，公司在披露年度报告时应当就此专项说明作出公告。
第十三条 公司发生大股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求大股
东停止侵害、赔偿损失。当大股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向监管机构报告和公告，并对大股东及关联方提起法律诉
讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。同时，公司董事会应对大股东所持股份“占用即冻结”，即发现大股东侵占资产的，在
提起诉讼之同时申请财产保全，冻结其股份。凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还被侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时
，关联方董事需回避表决。
第十四条 发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以
股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为。
第四章 责任追究与处罚
第十五条 公司董事、高级管理人员协助、纵容大股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分
和对负有重大责任的董事提议股东会予以罢免。
第十六条 董事和高级管理人员有义务维护公司资金不被公司关联方占用。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容公司关
联方侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘等处分，情节严重触犯刑法的追究
其刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应提请公司股东会启动罢免程序直至追究刑事责任。公
司审计委员会切实履行好监督职能。
第十七条 公司或所属控股子公司与大股东及其关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任
人给予行政处分及经济处罚。
第十八条 公司或所属控股子公司违反本制度而发生的大股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损
失的，公司除对相关的责任人给予行政处分及经济处罚外，追究相关责任人的法律责任。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，由公司董事会负责解释。
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：投资者关系管理制度（2026年10月）
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中能电气（300062）：投资者关系管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：董事会秘书履职保障工作制度（2026年10月）
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第一条 为保障中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书在日常工作中有效地履行工作职责，保护
投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司董事会秘书监管规则》及
其他有关法律法规、部门规章及《中能电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本制度。
第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，协助董事会履行职责，向董事会报告工作。
董事会秘书不得兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务总监。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书
和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，制定重大事件报告、传递、审核、披露程序，将董事会秘书履行职责嵌
入公司日常经营管理流程，确保董事会秘书及时、准确、全面地获取信息。董事、高级管理人员及公司相关人员应当支持、配合董事
会秘书的工作，根据董事会秘书要求及时提供相关资料，不得拒绝、阻碍或者干预董事会秘书的正常履职行为。
第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文
件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董
事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、证券交
易所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的证据。
第五条 公司在聘任董事会秘书的同时，应当聘任证券事务代表，设立由董事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依法履职提
供必要保障。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司
信息披露事务所负有的责任。
第六条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易
所报告，说明原因并公告。
第七条 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第八条 董事会秘书被解聘或者辞职的，公司应当在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，应当由董事
长代行董事会秘书职责。
第九条 董事会及公司高级管理人员要积极支持董事会秘书做好信息披露工作。董事、其他高级管理人员及公司其他人员知悉公
司经营、财务等方面出现的重大事件、已披露事项进展情况等，应当按照公司规定及时履行报告义务，并通知董事会秘书，董事会秘
书应当建议董事会及时披露。
第十条 对公司涉及信息披露的有关会议，应当保证公司董事会秘书及时得到有关的会议文件和会议记录，公司董事会秘书应列
席公司股东会、董事会及其他涉及信息披露的重要会议，有关部门应当向董事会秘书及时提供信息披露所需要的资料和信息。为履行
职责，董事会秘书有权参加高级管理人员相关会议，查阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求公司有关部门、
人员对相关事项作出说明。
第十一条 公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向证券交易所咨询。
第十二条 公司董事、高级管理人员、各部门和下属子公司负责人获悉重大信息时应当第一时间报告董事长及董事会秘书，董事
长应当立即督促董事会秘书按照有关规定，对上报的重大信息进行分析判断，如需履行信息披露义务，董事会秘书应立即向公司董事
会进行汇报，提请公司董事会履行相应程序，并按照相关规定予以公开披露。
第十三条 为确保公司信息披露工作顺利进行，公司各有关部门在做出某项重大决策之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书
的意见，并随时报告进展情况，以便董事会秘书准确把握公司各方面情况，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时，且没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第十四条 董事会秘书经董事会授权协调和组织信息披露事项，包括建立信息披露的制度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接
待来访、回答咨询、联系股东、董事，向投资者提供公司公开披露过的文件资料，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完
整性。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规的要求披露信息。
第十五条 信息披露义务人未在规定期限内履行信息披露义务，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致
信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，董事会秘书有权建议董事会要求相关责任人承担相应的法律责任。
第十六条 在公司网站或其他内部刊物上发布重大信息时，应从信息披露的角度事先征得董事会秘书的同意，遇有不适合发布的
信息时，董事会秘书有权制止。
第十七条 公司业务方面的媒体宣传与推介，公司相关业务部门提供样稿，并经董事会秘书审核后方能对外发布。
第十八条 公司董事、高级管理人员在接受特定对象采访和调研前，应当向董事会秘书报告，董事会秘书应妥善安排采访或调研
过程。
第十九条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息
披露的内容。
第二十条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司控股的子公司有义务协助董事会秘书进行相
关投资者关系管理工作。
第二十一条 董事会秘书有权督促公司董事和高级管理人员遵守证券法律法规、证券交易所业务规则和公司章程。
第二十二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事
会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的
董事和高级管理人员，并提示相关风险。
第二十三条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第二十四条 董事会秘书在履行职责过程中发现公司存在无法按时披露信息，信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述、重大遗
漏，或者未按规定履行重大事项审议程序等行为的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。
董事会秘书按照中国证监会、证券交易所有关规定及本制度向董事会及其专门委员会提出建议但未被采纳的，应当及时向中国证
监会、证券交易所报告。
第二十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本制度经公司董事会通过之日起实施。
第二十七条 本制度的修改及解释权属于公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/747a9565-ffdb-4502-b2d3-4413d97077ec.PDF
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：董事会秘书工作细则（2026年10月）
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中能电气（300062）：董事会秘书工作细则（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：外部信息使用人管理制度（2026年10月）
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第一条 为进一步提高中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加强公司定期报告、临时报告及重大事项
在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用的行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《
公司章程》《公司信息披露管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所指“信息”是指依据《上市公司信息披露管理办法》有关规定，所有对公司股票及衍生品种的交易价格可能产
生较大影响的尚未公开的信息。包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据，以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。
本制度所指“外部信息使用人”是指根据法律、法规、规范性文件的规定或其他特殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部
门、监管机构或者其他外部单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。
第三条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、全资及控股子公司，公司的董事、高级管理人员和其他相关人员
，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第二章 对外信息报送的管理和流程
第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司董事会办公室负责协助董
事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第五条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、
临时报告及重大事项公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告及重大事项的内容，包括但不限
于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈、接受媒体采访等方式。
第六条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守《上市公司信息披露管理办法》的相关规定，对公司定期报告
及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第七条 对于无法律法规依据的外部单位的报送要求，公司相关部门应拒绝报送。在公司公开披露定期报告前，不得向无法律法
规依据的外部单位报送统计报表等资料。
第八条 公司依照统计、税收征管等方面的法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的，公司应
当提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，公司应将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情
人登记备案。
第九条 公司在进行商务谈判、办理申请银行贷款等事项时，因特殊情况确需向对方提供公司尚未公开的重大信息时，公司应要
求对方进行保密，并要求对方不对外披露或泄露有关信息且在有关信息公告前不买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十条 公司应当将对外报送的未公开重大信息作为内幕信息，并提示报送的外部单位及相关人员认真履行《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》等有关法律法规赋予的保密义务和禁止内幕交易的义务。
第三章 责任追究机制及处理措施
第十一条 公司各部门及其工作人员应当督促外部单位或个人及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应
立即通知公司。
第十二条 接收或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人应严格遵守上述条款，如违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信
息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所知悉的信息买卖公司股票及其衍生品种或建议他人买卖公
司股票及其衍生品种的，公司将按照相关制度及规定进行处理。
第四章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；如本制度与现在或日后颁布
的法律、行政法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行，并根据相关法律、行政法规、规范性文件对本制度进行修订，报公司董事会审议批准。
第十四条 本制度的解释权和修订权归公司董事会。
第十五条 本制度的制定和修改经董事会批准后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b87a6942-1161-40bb-9a98-25efcdad2493.PDF
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：总裁工作细则（2026年10月）
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第一条 为进一步提高中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）总裁、副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，
进一步规范公司总裁、副总裁及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁、副总裁及其他高级管理人员能够合法有效地履
行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等有关法律法规，以及《中能电气股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。
第二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或者解聘。
第三条 总裁对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和
指导。
第四条 公司总裁任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义
务关系。
第二章 总裁的任职资格和任免程序
第五条 总裁应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未满三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营
业执照之日起未满三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会确定为市场禁入者，期限尚未届满；
（七）法律法规规定的其他情形。
第七条 本细则第五条、第六条适用于公司财务总监及其他高级管理人员。第八条 国家现任公务员不得兼任公司总裁、财务总监
及其他高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第九条 董事可受聘兼任总裁、财务总监、董事会秘书或者其他高级管理人员，但公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第十条 董事会秘书不得兼任公司总裁。
第十一条 公司总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：
（一）公司总裁由董事长提名，由董事会聘任或解聘；
（二）公司财务总监由公司总裁提名，由董事会聘任或解聘；
（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。
第十二条 公司解聘总裁、财务总监及其他高级管理人员的程序如下：
（一）解聘公司总裁，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；
（二）解聘公司财务总监，应由公司总裁提出解聘建议，由董事会决定；
（三）解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定。第十三条 总裁、财务总监、董事会秘书及其他高
级管理人员的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。
第十四条 总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员可以在聘期届满前辞职，具体程序、办法由高级管理人员与公司之
间的劳动合同规定。
第三章 总裁的职责
第十五条 总裁行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司财务总监、副总裁；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总裁有权根据公司内部职权划分和程序要求批准除法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定应由董事会、股东会
审议批准外的其他“交易”事项（范围按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第七章第一节的规定）。
第十六条 总裁因故不能履行职责时，有权指定一名副总裁代行职务。
第十七条 总裁列席董事会会议；非董事总裁在董事会会议上没有表决权。
第十八条 总裁应当根据《创业板上市规则》、《公司章程》以及公司其他制度规定的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报
董事会或股东会批准。
第十九条 公司财务总监协助总裁工作，财务总监及其他高级管理人员应根据聘用合同、公司有关规章制度的规定和总裁的安排
，承担相关工作。其中，董事会秘书应当按照公司制定的《董事会秘书工作细则》履行相关职责。
第二十条 总裁应遵守《公司章程》规定的忠实和勤勉义务。
第四章 报告制度
第二十一条 总裁应当按董事会的要求，以书面或其他形式向董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。
第二十二条 在董事会闭会期间，总裁应就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长报告工作。
第二十三条 总裁工作报告主要内容包括但不限于：
（一）定期报告。公司编制年度报告前，总裁应向公司董事会提交年度工作报告等经营报告。
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策。
（三）公司已实施或准备实施的增发新股、配股、可转债等再融资工作进展情况。
（四）公司重大合同签署及执行情况。
（五）资金运用及盈亏情况。
（六）重大投资项目进展情况。
（七）公司股东会、董事会决议执行情况。
第五章 总裁办公会
第二十四条 总裁可定期主持召开总裁办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大事宜。
第二十五条 总裁办公会组成人员为总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等有关人员。根据总裁办公会议题，总裁可要求其他
人员列席会议。
第二十六条 总裁办公会由总裁主持，总裁因故不能主持会议时，可指定一名高级管理人员主持会议。
第二十七条 总裁办公会根据需要可不定期召开临时会议。有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会：
（一）董事长提出时；
（二）总裁认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第二十八条 总裁办公会由总裁办公室指派专人负责通知，并做好会议记录。对总裁办公会研究的重大问题，应做出会议纪要，
由总裁签发后执行。总裁办公会记录保存 10 年。
第六章 绩效评价与激励约束机制
第二十九条 公司总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核。
第三十条 公司总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标
完成情况进行发放。
第三十一条 公司总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，致
使公司遭受损失，应当承担法律责任。
第七章 附则
第三十二条 本细则自董事会批准之日起生效。
第三十三条 本细则中未尽事项，按《公司法》《证券法》和《公司章程》以及其他法规有关规定执行。本制度如与国家日后颁
布的法律、法规和经合法程序修订的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第三十四条 本细则的解释权属于公司董事会。
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：敏感信息排查管理制度（2026年10月）
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中能电气（300062）：敏感信息排查管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年10月）
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中能电气（300062）：内幕信息知情人登记管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：重大事项事前咨询制度（2026年10月）
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第一条 为规范中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项事前咨询工作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件以及《中能电气股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司总部及各下属分公司、控股子公司。
第三条 本制度所称“事前咨询”是指：公司在研究决定重大事项时，应事前征询董事会秘书意见，以确保该项重大事项符合《
创业板上市公司规范运作》的法规和政策。
第四条 本制度所指“咨询义务人”包括：
（一）公司董事、高级管理人员和各部门负责人；
（二）公司控股子公司、分公司、分支机构负责人；
（三）公司派驻参股公司的董事和高级管理人员；
（四）公司控股股东和实际控制人；
（五）持有公司5%以上股份的其他股东；
（六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。
第二章 重大事项的范围
第五条 本制度所称公司重大事项是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于以下内
容：
（一）交易事项，包括：
1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但
资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍属于应报告事项）；
2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；
3、提供财务资助（含委托贷款等）；
4、提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
5、租入或租出资产；
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
7、赠与或受赠资产；
8、债权或债务重组；
9、研究与开发项目的转移；
10、签订许可协议；
11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
12、深圳证券交易所认定的其他交易事项。
上述事项中，第3项、第4项发生交易时无论金额大小，均需事前咨询；其余事项发生交易达到下列标准之一时应事前咨询：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据；
2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%(含)以上，且绝对金额超过1,000万元，该交易涉及的
资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超
过1,000万元人民币；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过10
0万元人民币；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与同一交易方同时发生方向相反的两个交易时，应当按照其中单个
方向的交易涉及指标中较高计算披露标准。
(二) 关联交易事项，指公司或其子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括：
1、本条第（一）项规定的交易事项；
2、购买原材料、燃料、动力；
3、销售产品、商品；
4、提供或接受劳务；
5、委托或受托销售；
6、与关联人共同投资；
7、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。
发生的关联交易达到下列标准之一的，应当事前咨询：
1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；
2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易。
(三) 其它重大事项：
1、变更募集资金投资项目；
2、利润分配和资本公积金转增股本；
3、变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话、网址等；
4、经营方针和经营范围发生重大变化；
5、变更会计政策或会计估计；
6、公司发行新股、可转换债券或其他再融资方案；
7、订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；
8、聘任或解聘为公司审计的会计师事务所；
9、业绩预告和盈利预测的修正；
10、公司及公司股东发生承诺或承诺变更事项；
11、公司控股股东发生股份变动情形；
12、深圳证券交易所或公司认定的其他情形。
对于无法判断其重要性的事项，咨询义务人须及时向董事会秘书咨询。
第三章 重大事项事前咨询程序与管理
第六条 咨询义务人应在研究重大事项的第一时间向董事会秘书报告有关情况，咨询该重大事项是否符合《创业板上市公司规范
运作》的法规和政策及审批、信息披露等相关事宜。
第七条 重大事项事前咨询的形式，包括（但不限于）：书面形式、电话形式、电子邮件形式、口头形式、会议形式等。咨询义
务人原则上应当以书面形式向董事会秘书咨询，但如遇紧急情况，也可先以口头形式咨询，再根据董事会秘书的要求补充相关书面材
料。
第八条 董事会秘书接到咨询后，应根据《创业板上市规则》等相关规定，判断该重大事项是否符合《创业板上市公司规范运作
》的法规和政策，是否需要审批、信息披露。
董事会秘书应将咨询结果回复咨询义务人，形式包括（但不限于）：书面形式、电话形式、电子邮件形式、口头形式、会议形式
等。
如需要公告相关信息，董事会秘书应及时向公司董事长、总裁汇报。
如需要履行会议审批程序的事项，董事会秘书应协调公司相关各方积极准备须经董事会或股东会审批的拟披露事项议案，并按照
《公司章程》的规定及时发出会议通知。
第九条 公司建立重大事项事前咨询档案，对咨询的信息予以整理及妥善保管。
第四章 附 则
第十条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部规章制度的相关规定执行。
第十一条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第十二条 本制度自董事会批准之日起生效并实施，修改亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/5e6b140d-e0c1-4b63-b90a-a5e2649bcd31.PDF
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：突发事件处理制度（2026年10月）
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中能电气（300062）：突发事件处理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-23 19:20│中能电气（300062）：委托理财管理制度（2026年10月）
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中能电气（300062）：委托理财管理制度（2026年10月）。公告详情请查看附件
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2026-10-23 19:19│中能电气（300062）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 11月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 9日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 11月 4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026年 11月 4日，股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 逐项审议《关于修订、制定及废止 非累积投票提案 √
公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<对外担保管理规定>的 非累积投票提案 √
议案》，修订后的名称为《对外担保
管理制度》
2.02 《关于修订<信息披露管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
3.00 《关于为全资子公司提供担保额度 非累积投票提案 √
预计的议案》
2、上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告文件。
3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或信函、邮件登记。
2、登记时间：2026年 11月 5日 8:30—12:00，13:30—17:30。
3、登记地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号中能电气股份有限公司董事会办公室。
4、登记及出席要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函、扫描件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在 2026年 11月 5日 17:00前送
达至公司，邮件发出后需电话确认，本次会议不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东会”字样。
（4）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
5、会务联系：
联系人：陈榆
联系电话：0591-83856936
电子邮箱：chenyu@ceepower.com
通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号公司董事会办公室
邮政编码：350002
其他事项：
（1）参会股东或股东代表须于会议开始前 30分钟持有效证件进行登记；（2）大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿
和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/56cf6fb2-1501-427b-8456-4c07ad31c524.PDF
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2026-10-23 19:17│中能电气（300062）：关于拟变更会计师事务所的公告
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重要内容提示：
1、原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
2、拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
3、变更原因：因客观原因，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的会计师事务所立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）现有项目资源难以保障公司 2026 年度审计工作按期落地，为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务
发展及规范化需要，公司根据相关规定，经审慎研究，拟变更会计师事务所，改聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度财务及内部控制审计机构。
4、公司已就本次变更会计师事务所事项与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，立信中联会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次变更事项无异议。
5、变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[20
23]4 号）的规定。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2020 年 11 月 25 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2
拟聘任事务所首席合伙人：吉争雄
截至 2025 年 12 月 31 日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 36 人、注册会计师人数为 176 人、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 92 人。
该所 2025 年度经审计的业务收入总额为 13,057.51 万元，经审计的审计业务收入为 11,740.14 万元，经审计的证券业务收入
为 6,779.21 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 49 家，审计收费总额（不含税）5,407.17万元，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业；采矿业；交通运输、仓储和
邮政业；房地产业；租赁和商务服务业；水利、环境和公共设施管理业；教育。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数 27
家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 774.30 万元，购买的职业保险累计
赔偿限额为人民币 5,000 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙
）成立至今没有发生相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
、纪律处分；因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚；14
名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 22 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师：陈伟清，2017 年开始从事上市公司审计，2020 年成为注册会计师，2026 年开始在广东司农
会计师事务所（特殊普通合伙）执业，此前没有为公司提供过财务报表及内部控制审计服务，拟从 2026 年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署 1 家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：黄伟敏，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年成为注册会计师，2026 年开始在广东司农会计师事务所
（特殊普通合伙）执业，此前没有为公司提供过财务报表及内部控制审计服务，拟从 2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署 0 家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张腾，注册会计师，从事证券服务业务 20 多年，2005年成为注册会计师。2001 年开始从事上市公司审
计，2022 年开始在司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，拟从 2026 年开始
为本公司提供复核工作。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服
务业务经验，具备相应的专业胜任能力，近三年复核过 3 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人陈伟清、签字注册会计师黄伟敏、项目质量控制复核人张腾近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人陈伟清、签字注册会计师黄伟敏和项目质量控制复核人张腾，均不存在违反
《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要结合公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），已连续多年为公司提供审计服务，2025 年度为公司财务及
内部控制审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的
情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
因客观原因，原聘任的会计师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）现有项目资源难以保障公司 2026 年度审计工作按
期落地，为充分保障公司年报审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，公司根据相关规定，经审慎研究，拟聘任
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计
师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，
积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会按照相关规定，对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等
信息进行了认真核查，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备为公司提供审计
服务的能力和资质，能够满足公司审计工作要求；公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当。审计委员会通过《关于拟变更会计
师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，同时将该议案提
交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 23 日召开第七届董事会第六次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于
拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。同时
，董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、2026 年审计委员会第四次会议决议；
3、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/da356e67-caf9-40ad-b0ce-ea117a2c04d2.PDF
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2026-10-23 19:17│中能电气（300062）：独立董事2026年第三次专门会议决议
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2026年第三次专门会议通知于2026年10月16日以书面形式发出，会议于20
26年10月23日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立董事汤新华先生主持。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
独立董事认为：本次拟变更会计师事务所，原聘任会计师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）项目资源难以保障公司
2026年度审计按期开展，变更理由客观充分。拟聘任的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资质，专业能力、投资
者保护能力满足审计需求，项目团队符合独立性要求。公司已与前后任会计师充分沟通，程序合规，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益情形。同意本议案并提交董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
独立董事认为：本次提供担保是为了满足全资子公司的经营需求，公司能够对其进行有效的管理与监控，风险在可控范围之内。
本次预计担保额度事项有利于保障全资子公司日常运营和持续发展。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，同意该事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f30d65ae-d8d0-4405-be8e-a7ec934c7344.PDF
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2026-10-23 19:17│中能电气（300062）：关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 10月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于
修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司治理制度的修订、制定、废止情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书
监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司部分治理制度进行修订、制定、废止。
具体情况如下：
序号 制度名称 修订/制定/废 是否需要
止类型 股东会审议
1 《独立董事专门会议议事规则》 修订 否
2 《董事会秘书工作细则》 修订 否
3 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
4 《董事、监事和高级管理人员所持 修订 否
本公司股份及其变动管理制度》
5 《委托理财管理制度》 修订 否
6 《重大事项事前咨询制度》 修订 否
7 《内部问责制度》 修订 否
8 《印章管理制度》 修订 否
9 《敏感信息排查管理制度》 修订 否
10 《防范大股东及其关联方资金占用 修订 否
制度》
11 《特定对象来访接待管理制度》 修订 否
12 《重大信息内部报告和保密制度》 修订 否
13 《投资者关系管理制度》 修订 否
14 《总经理工作细则》，修订后的名 修订 否
称为《总裁工作细则》
15 《年报信息披露重大差错责任追究 修订 否
制度》
16 《对外担保管理规定》，修订后的 修订 是
名称为《对外担保管理制度》
17 《外部信息使用人管理制度》 修订 否
18 《信息披露管理制度》 修订 是
19 《突发事件处理制度》 修订 否
20 《控股子公司信息披露管理制度》 修订 否
21 《独立董事年报工作规程》，修订 修订 否
后的名称为《独立董事年报工作制
度》
22 《审计委员会年报工作规程》，修 修订 否
订后的名称为《审计委员会年报工
作制度》
23 《新媒体登记监控制度》 修订 否
24 《董秘履职保障制度》 制定 否
25 《现金管理的制度》 废止 否
26 《重大投资项目异常情况及时报告 废止 否
及责任追究制度》
27 《董事、监事、高级管理人员培训 废止 否
制度》
28 《收发文管理制度》 废止 否
上表第 16、18项制度尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。修订后的上述制度全文具体内容详见公司同日披露在中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。
三、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b22259e0-024d-43fa-8052-58e919281374.PDF
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2026-10-23 19:16│中能电气（300062）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面形式、
电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日上午于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由
董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资收购股权的议案》
董事会同意公司以现金方式收购长春三鼎变压器有限公司 51%股权，交易总对价为人民币 33,048 万元。
同时，董事会授权公司管理层负责办理此次投资的所有后续事项，并签署与此次投资相关的文件。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外
投资收购股权的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
董事会同意公司变更会计师事务所，改聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构
，董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变
更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对部分治理制度进行修订、制定、废止。
1、审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于修订<重大事项事前咨询制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于修订<印章管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于修订<敏感信息排查管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，修订后的名称为《总裁工作细则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过《关于修订<对外担保管理规定>的议案》，修订后的名称为《对外担保管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
17、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
19、审议通过《关于修订<突发事件处理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过《关于修订<控股子公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》，修订后的名称为《独立董事年报工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》，修订后的名称为《审计委员会年报工作制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23、审议通过《关于修订<新媒体登记监控制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
24、审议通过《关于制定<董秘履职保障制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
25、审议通过《关于废止<现金管理的制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
26、审议通过《关于废止<重大投资项目异常情况及时报告及责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
27、审议通过《关于废止<董事、监事、高级管理人员培训制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
28、审议通过《关于废止<收发文管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订
、制定及废止公司部分治理制度的公告》及上述制度全文。
（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
董事会认为，本次提供担保额度预计事项是为满足全资子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项发生
于公司和全资子公司之间，公司能够充分了解子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，董事会同意
为全资子公司提供担保额度预计事项。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全
资子公司申请担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议
2、战略与投资决策委员会 2026 年第三次会议决议
3、审计委员会 2026 年第四次会议决议
4、独立董事 2026 年第三次专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/8f9cfe62-6708-4065-be7d-896b68b0b8a0.PDF
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2026-10-23 19:15│中能电气（300062）：关于为全资子公司提供担保额度预计的公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”或“公司”）于 2026 年 10月 23 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过
《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司境外全资子公司 SINGAPORE CEEPOWER PTE. LTD.（包括其合并范围内下属公司，以下简称“新加坡中能”）业务发展
需要，可能存在由中能电气或合并范围内其他子公司为新加坡中能代为开立保函或提供其他担保的情形，担保额度预计不超过 2,000
万元人民币。
本次担保额度有效期限自公司第七届董事会第六次会议审议通过之日起至公司 2026 年度股东会审议通过下一年度担保额度预计
相关议案之日止。
为办理上述担保额度的申请及后续事项，董事会提请公司2026年第二次临时股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在
上述有效期和额度范围内行使决策权，与相关机构签署有关协议、合同、凭证等法律文件并办理相关手续。
以上担保额度不等于公司为全资子公司提供的实际担保金额，具体的担保金额、担保方式等以最终与相关机构签署的相关协议或
合同为准。在上述担保额度内的单笔担保事项不再单独提交董事会或股东会审议，在超出上述担保额度之外的担保，公司将根据有关
规定另行履行决策程序及信息披露义务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等的相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。
二、本次担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次新 担保额度 是否
持股比例 最近一期 前担保 增担保 占上市公 关联
资产负债 余额 额度 司最近一 担保
率 期净资产
比例
母公司 / SINGAPORE 中能电气 0% 0.00 2,000 1.30% 否
合 并 范 CEEPOWER 股份有限
围 内 子 PTE. LTD. 公司持股
公司 /控 （包括其合 100%
股股东 / 并范围内下
关联方 属公司）
注：上述表格中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”的“最近一期”指的是2026年6月30日，净资产指的是归属于上市
公司股东的净资产。
三、被担保人基本情况
1、全资子公司名称：SINGAPORE CEEPOWER PTE. LTD.
2、成立时间：2026年1月28日
3、公司股本：SGD3,000.00
4、住所：120 ROBINSON ROAD, #13-01, SINGAPORE 068913
5、主要经营活动：从事非金融及保险类企业的控股；次要经营活动：无特定主营产品的多种商品批发贸易。
6、主要财务数据：
新加坡中能成立时间较短，尚未有经营财务数据。
7、经公司确认，SINGAPORE CEEPOWER PTE.LTD.不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及相关
子公司与银行等相关机构在以上额度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
董事会认为，本次提供担保额度预计事项是为满足全资子公司日常经营和业务发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项发生
于公司和全资子公司之间，公司能够充分了解子公司的经营情况，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，董事会同意
为全资子公司提供担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批后，公司及下属控股子公司对外担保额度总金额为19.9亿元（包含本次审批额度）。截至2026年10月23日，母
公司对控股子公司的实际担保余额及控股子公司之间的实际担保余额合计91,163.90万元，占公司2025年度经审计的归属于上市公司
股东净资产的59.25%。公司及下属控股子公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。本公司及下属控股子公司无逾期债务对应的
担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/f51b162c-cb1b-4c82-8272-5972638a8e5f.PDF
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2026-10-23 19:15│中能电气（300062）：关于对外投资收购股权的公告
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中能电气（300062）：关于对外投资收购股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/ef5b4584-6f4e-4c28-9fe2-ba8a9e1ebd47.PDF
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2026-08-31 17:54│中能电气（300062）：关于公司中标项目的公告
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特别提示：
1、本次中标项目为框架招标项目，交易双方尚未签订正式合同，最终合同签订、合同条款仍存在不确定性。项目后续合同实际
执行金额可能与中标金额存在差异，最终需以项目合同实际执行金额为准。
2、本次中标项目后续合同的签署以及合同在履行过程中若遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在导致合同无法全部
履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日获得“中国能建 2026年度中低压开关柜集中采购”项目中标的通知。具体情
况如下：
一、中标项目基本情况
中标主体 项目名称 招标人 中标金额（万元 中标产品 备注
中能电气股 中国能建 2026年度中 中国能源建设 38,422.6525 0.4kV开关 已正式
份有限公司 低压开关柜集中采购 股份有限公司 柜 中标
(DZSW-HW-03-DZSW
CGZB-2026-013)
公司与上述招标人不存在关联关系，本次中标项目不涉及关联交易。
二、对公司的影响
2026 年，公司持续深耕“智能电气设备制造”核心业务。上述项目后续合同签订及落地，将对公司未来经营活动及经营业绩产
生积极影响，进一步增强公司的核心竞争力。
三、风险提示
1、上述中标项目为框架招标项目，交易双方尚未签订正式合同，最终合同签订、合同条款仍存在不确定性，具体交易价格、销
售数量、结算方式、履行期限、违约责任等条款以最终签署的合同为准。
2、本次中标项目为框架招标项目，项目后续合同实际执行金额可能与中标金额存在差异，最终需以项目合同实际执行金额为准
。
3、本次中标项目后续合同的签署以及合同在履行过程中若遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在导致合同无法全部
履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
中标通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-31/07aebfa2-ad53-4eef-be4f-18e61a6786b0.PDF
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2026-08-25 18:11│中能电气（300062）：第七届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2026年 8月 14日以书面形式、电话
通知、电子邮件等方式发出，会议于 2026年 8月 24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审议了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2026 年半年度报告真实
、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准
确、完整。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半
年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定之情形。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
经审议，董事会同意在不影响正常经营及风险可控的前提下，为进一步提高公司的资金使用效率，公司及合并范围内下属公司拟
增加自有闲置资金合计不超过人民币 1亿元（含）进行低风险的委托理财。本次新增后，公司使用自有闲置资金进行委托理财的额度
合计不超过人民币 3亿元（含），使用期限与公司第七届董事会第三次会议授权期限一致，在上述授权的额度和有效期内资金可以滚
动使用。同时，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，
不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事2026年第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/eb1a7f0d-f02c-4659-901d-314df6161a2a.PDF
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2026-08-25 18:08│中能电气（300062）：关于会计政策变更的公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会〔2026〕7 号），规定“关于金融资产合同现金流量
特征的评估”和“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026 年 1 月 1日至本解释施行
日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。
公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 20 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所
相关规则，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及
股东利益的情形。
三、审计委员会意见
公司审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2026 年 6 月发布的《企业会计准则解释第 20 号》相关通知要求进行
的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供
更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董
事会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、2026 年第三次审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5887bb06-1adf-42e4-9da8-3d862e5105da.PDF
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2026-08-25 18:08│中能电气（300062）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中能电气（300062）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/ada4202e-e70b-4bd8-a53f-a89838fe41c9.PDF
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2026-08-25 18:08│中能电气（300062）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中能电气（300062）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5402c564-4df5-472f-b470-52abb16d9d66.PDF
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2026-08-25 18:08│中能电气（300062）：关于2026年半年度报告披露的提示性公告
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中能电气股份有限公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于2026年8月26日在中国证券监督管理委员会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/a42ac0e4-128a-4021-ae88-7d2291d753c6.PDF
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2026-08-25 18:08│中能电气（300062）：独立董事2026年第二次专门会议决议
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中能电气（300062）：独立董事2026年第二次专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/8cb17dec-de6c-4bf7-8411-2b0d0457ee6e.PDF
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2026-08-25 18:07│中能电气（300062）：2026年半年度报告摘要
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中能电气（300062）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/cdba1597-d8a9-494b-8a39-9e77c500ab31.PDF
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2026-08-25 18:07│中能电气（300062）：2026年半年度报告
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中能电气（300062）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/e0801555-2d45-4e00-9697-87a063d3defb.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│中能电气：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225635728.PDF
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2026-08-26│中能电气：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225502797.PDF
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2026-04-25│中能电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183348.PDF
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2026-04-25│中能电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183360.PDF
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2025-10-23│中能电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725159.PDF
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2025-08-28│中能电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591765.PDF
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2025-04-29│中能电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372963.PDF
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2025-04-29│中能电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373028.PDF
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2024-10-28│中能电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518979.PDF
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2024-08-30│中能电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051165.PDF
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2024-04-27│中能电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860580.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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