公司公告☆ ◇300062 中能电气 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│中能电气（300062）：2024年三季度报告
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中能电气（300062）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4855077e-819f-4a60-98c7-52ed8d26cd1f.PDF
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2024-10-28 00:00│中能电气（300062）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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中能电气（300062）：第六届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/94bdc056-74a1-438d-9317-33bda2e20647.PDF
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2024-10-28 00:00│中能电气（300062）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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中能电气（300062）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fba1b5a6-39ac-4b82-9b88-ea02f4af47c1.PDF
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2024-10-23 00:00│中能电气（300062）：关于控股股东、实际控制人持有公司可转债变动比例达到10%的公告
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一、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 4,000,000张,每张面值为人民币 100元/张，募集资金总额为人民币 400,000,0
00.00元，债券期限为 6年。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023年 12月 29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称
“中能转债”，债券代码“123234”。
公司控股股东、实际控制人陈添旭先生、CHEN MANHONG女士、吴昊先生合计持有“中能转债”1,632,589张，占发行总量的 40.8
1%，具体内容详见公司于 2023年 12月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中能电气股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券上市公告书》。
二、债券持有人持有可转债比例变动情况
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人陈添旭先生、CHEN MANHONG女士、吴昊先生的通知，获悉前述可转债持有人于 2024
年 10月 17日至 2024年 10月 22日期间通过深圳证券交易所集合竞价交易方式累计减持“中能转债”513,930张，占本次债券发行总
量的 12.85%。本次变动的具体情况如下：
持有人名称 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占本次债券 变动数量 占本次债券 持有数量 占本次债券
（张） 发行总量比 （张） 发行总量比 （张） 发行总量比
例（%） 例（%） 例（%）
CHEN MANHONG 248,000 6.20 149,890 3.75 98,110 2.45
陈添旭 477,680 11.94 178,640 4.47 299,040 7.48
吴昊 185,400 4.64 185,400 4.64 0 0.00
合 计 911,080 22.78 513,930 12.85 397,150 9.93
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/4015b1f2-abee-499c-b5f2-81ff604226c4.PDF
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2024-10-23 00:00│中能电气（300062）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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中能电气（300062）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/9cf58f7a-9c1e-45b4-8255-9a4b9fafb439.PDF
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2024-10-17 11:46│中能电气（300062）：关于控股股东、实际控制人持有公司可转债变动比例达到10%的公告
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一、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 4,000,000张,每张面值为人民币 100元/张，募集资金总额为人民币 400,000,0
00.00元，债券期限为 6年。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023年 12月 29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称
“中能转债”，债券代码“123234”。
公司控股股东、实际控制人陈添旭先生、CHEN MANHONG女士、吴昊先生合计持有“中能转债”1,632,589张，占发行总量的 40.8
1%，具体内容详见公司于 2023年 12月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中能电气股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券上市公告书》。
二、债券持有人持有可转债比例变动情况
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人陈添旭先生、CHEN MANHONG女士、吴昊先生的通知，获悉前述可转债持有人于 2024
年 10月 10日至 2024年 10月 16日期间通过深圳证券交易所集合竞价交易方式累计减持“中能转债”721,509张，占本次债券发行总
量的 18.04%。本次变动的具体情况如下：
持有人名称 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占本次债券 变动数量 占本次债券 持有数量 占本次债券
（张） 发行总量比 （张） 发行总量比 （张） 发行总量比
例（%） 例（%） 例（%）
CHEN MANHONG 675,897 16.90 427,897 10.70 248,000 6.20
陈添旭 647,460 16.19 169,780 4.24 477,680 11.94
吴昊 309,232 7.73 123,832 3.10 185,400 4.64
合 计 1,632,589 40.81 721,509 18.04 911,080 22.78
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/69884e2c-bbbd-4442-91cc-1b1a49aef956.PDF
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2024-10-08 15:48│中能电气（300062）：关于中能转债2024年第三季度转股情况的公告
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中能电气（300062）：关于中能转债2024年第三季度转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/b104c29b-c998-427f-868b-9345a3da5a4c.PDF
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2024-09-30 23:01│中能电气（300062）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2024年9月30日9:15—15:00期间的任何时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2024年9月30日14:30
在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开。现场会议由公司副董事长吴昊先生主持，除股东和股东代理人出席本次股
东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共345人，所持有表决权的股份总数244,829,599股，占公司股份总数的43.9088%。其中，现
场出席本次会议的股东及股东授权代表5人，所持有表决权的股份总数238,756,760股，占公司股份总数的42.8196％；通过网络投票
的股东340人，所持有表决权的股份总数6,072,839股，占公司股份总数的1.0891％。
出席本次会议的中小股东及股东授权代表342人，所持有表决权的股份总数17,227,439股，占公司股份总数的3.0896％。其中：
现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表2人，所持有表决权的股份总数11,154,600股，占公司股份总数的2.0005％；通过网络
投票的中小股东340人，所持有表决权的股份总数6,072,839股，占公司股份总数的1.0891％。
二、提案审议情况
会议由副董事长吴昊先生主持，经表决形成如下决议：
审议通过《关于董事会提议向下修正“中能转债”转股价格的议案》
表决结果：同意13,319,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的77.3171％；反对3,389,019股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的19.6722％；弃权518,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的3.0107％。
中小股东表决情况：同意 13,319,760 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.3171％；反对 3,389,019 股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 19.6722％；弃权 518,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 3.0107％。
出席会议的关联股东陈添旭先生、CHEN MANHONG女士、吴昊先生已回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。本议
案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所刘鑫律师、张兰茜律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本
次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及会议表决程序等，均符合法律、法规及《股东大会规则》《
公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《中能电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/26fd40dc-8a96-4c30-ac2b-8d5e3e83e7a6.PDF
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2024-09-30 23:01│中能电气（300062）：上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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中能电气（300062）：上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/7c9c5ad4-d5b4-4237-ae4c-994bd0146ef2.PDF
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2024-09-30 23:01│中能电气（300062）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2024年 9月 30日下午于福州市仓山
区金山工业区金洲北路 20号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知
时限，同时召集人在会上作出说明。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议
由董事长陈添旭先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及本公司《章程》等有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向下修正“中能转债”转股价格的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号--可转换公司债券》、《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司 2024年第二次临时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等
各因素，董事会决定将“中能转债”的转股价格向下修正为5.50元/股，修正后的转股价格自 2024年 10月 8日起生效。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下
修正中能转债转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈添旭先生、CHENMANHONG 女士、吴昊先生、陈熙女士回避表决。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/97a4d69e-ea98-45e2-9ad8-a4abcb45e7ac.PDF
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2024-09-30 23:01│中能电气（300062）：关于向下修正中能转债转股价格的公告
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中能电气（300062）：关于向下修正中能转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/0f5dfc7f-6a9e-40f4-bf43-e3084c541604.PDF
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2024-09-13 00:00│中能电气（300062）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于2024年9月30日14:30召开2024年第二次临时股东大会，现将召
开本次会议相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年9月30日(星期一)14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日9:15—9:25、9:30—11:30、13:
00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日9:15—15:00期间的任何时间。
3、会议召开地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号
4、会议召集人：中能电气股份有限公司董事会
5、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序
符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2024年9月25日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 是否为特别 是否对中小投资者
编码 决议事项 的决议单独计票
1.00 《关于董事会提议向下修正“中能 是 是
转债”转股价格的议案》
2、上述提案为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东大会进行表决时
，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
3、根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。
4、上述提案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告文件。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证、股东账
户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人身份证进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书进行登记
。
（3）股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证/营业执照、股东账户卡复印件
，以便登记确认。信函请在登记时间内送达公司董事会办公室（注明“股东大会”字样），以传真方式登记的，请在发送传真后电话
确认。
2、登记时间：2024年9月26日9:00—17:30；
3、登记地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室
4、注意事项：异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，本次会议不接受电话登记。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、会务联系
联系人：陈榆
联系电话：0591-83856936
传真：0591-86550211
电子邮箱：chenyu@ceepower.com
通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室
邮政编码：350002
六、其他事项
1、参会股东或股东代表须于会议开始前30分钟持有效证件进行登记；
2、大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/1ce97ea1-cdc6-4aea-aea0-5c74409219c9.PDF
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2024-09-13 00:00│中能电气（300062）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年9月）
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中能电气（300062）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024年9月）。
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2024-09-13 00:00│中能电气（300062）：关于董事会提议向下修正中能转债转股价格的公告
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中能电气（300062）：关于董事会提议向下修正中能转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/52615bdc-16a7-47b2-bea8-49c6d5cee6ad.PDF
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2024-09-13 00:00│中能电气（300062）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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中能电气（300062）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/badd1d19-25ca-48f4-aab5-8ca15392adb3.PDF
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2024-09-05 16:26│中能电气（300062）：关于中能转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300062 证券简称：中能电气
2、债券代码：123234 债券简称：中能转债
3、转股价格：6.40 元/股
4、转股期限：2024 年 6月 17日至 2029 年 12月 10日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日）
5、根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）约定：在
本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8月 23日起算，2024 年 8月23 日至 2024 年 9月 5日，中能电气股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计后续可能触发“中能转债”转股价格向下修正
条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将按照相关法律法规规定及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
一、“中能转债”基本情况
1、“中能转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注
册的批复》（证监许可〔2023〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000张,每张面值为人民币 100元/
张，募集资金总额为人民币 400,000,000.00元，债券期限为 6年。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023年 12月 29
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“中能转债”转股期间为2024年 6月 17日至 2029年 12月 10日（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1个工作日），初始转股价格为 6.42元/股。
2、“中能转债”转股价格调整情况
2024年 5月 18日，公司披露了《关于实施 2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024—036），公司
实施 2023年年度权益分派，以公司总股本 557,577,326股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税），除权除息日
为 2024年 5月 24日。根据可转换公司债券相关规定，“中能转债”转股价格由原 6.42元/股调整为 6.40元/股。调整后的转股价格
自 2024年 5月 24日起生效。
截至本公告披露日，“中能转债”的转股价格为 6.40元/股。
二、“中能转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的相关约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
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