公司公告☆ ◇300062 中能电气 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-15 17:10 │中能电气（300062）：关于投资建设项目的公告 │
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│2026-06-15 17:06 │中能电气（300062）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-05-15 19:14 │中能电气（300062）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:14 │中能电气（300062）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 18:55 │中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保│
│ │荐总结报告书 │
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│2026-04-25 00:38 │中能电气（300062）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-24 19:07 │中能电气（300062）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2026-04-24 19:07 │中能电气（300062）：独立董事2026年第一次专门会议决议 │
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│2026-04-24 19:07 │中能电气（300062）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 19:07 │中能电气（300062）：关于会计政策变更的公告 │
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2026-06-15 17:10│中能电气（300062）：关于投资建设项目的公告
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一、对外投资概述
为进一步完善公司产品体系，拓展产品品类，提升市场竞争力，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建中
能电气有限公司拟以自筹资金投资 14,000万元建设预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目，依托现有厂区实施厂房升级改造，
建设配电变压器车间、预制舱式变电站集成装配车间及高压组合电器（GIS）车间等。
公司于 2026年 6月 15日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资建设预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目
的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资建设项目无需提交公司股东会审议批准
。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目实施主体的基本情况
1、实施主体：福建中能电气有限公司
2、成立时间：2011年 01月 30日
3、注册资本：22,000万元
4、住所：福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
5、法定代表人：陈添旭
6、主营业务：配电设备制造
7、股权结构：中能电气股份有限公司持股 100%
8、是否为失信被执行人：否
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目
2、项目建设单位：福建中能电气有限公司
3、项目建设地点：福建省福清市宏路街道周店村现有厂区内，拟对公司现有二号厂房、五号厂房实施升级改造
4、项目建设内容：主要包括二号厂房和五号厂房升级改造，主要建设配电变压器车间、预制舱式变电站集成装配车间、高压组
合电器（GIS）车间等。二号厂房承担配电变压器及预制舱式变电站的制造、集成与调试，五号厂房用于高压组合电器（GIS）生产。
5、项目投资金额：14,000万元（最终投资金额以实际投资为准）
6、资金来源：公司自筹资金
7、项目建设周期：18个月（具体以实际建设情况为准）
8、项目进展及规划：目前处于筹备阶段，尚未开始建设
四、项目建设背景和可行性
1、项目产品符合国家发展方向
自国家提出 “双碳” 发展目标、构建新型电力系统以来，配套支持政策持续完善。先进电力装备作为新型电力系统落地的核心
支撑，市场对高效节能电力装备、智能电网设备、高压电力设备的需求持续扩容。本项目产品为配电变压器、预制舱式变电站及高压
组合电器（GIS），属于输配电及控制设备制造、节能型电力装备和智能电网装备相关领域，发展方向与国家“双碳”战略、新型电
力系统建设高度契合。
2、市场需求稳健增长
配电变压器：受电网设施老化改造、新能源并网及新型负荷（数据中心、充电桩等）激增倒逼配网扩容升级、能效政策推动高效
节能智能配电变压器加速替代传统老旧产品等综合因素驱动，国内、海外配电变压器市场增长态势持续稳健。
预制舱式变电站：预制舱式变电站作为高度集成化、模块化电力装备，近年来在新能源升压站、智能变电站、电网改造、数据中
心及大型工商业用户侧供电系统中快速推广。未来，随着新能源并网、电网现代化、算力基础设施和工业电气化持续推进，预制舱式
变电站将从单一舱体制造向一次设备、二次系统、智能监控、消防暖通、通信保护和远程运维深度集成方向发展，行业市场规模有望
持续扩大。高压组合电器（GIS）：高压组合电器（GIS）凭借占地小、可靠性高、维护量小等优势，在全球与国内电网中渗透率持续
提升。受益于特高压建设、新型电力系统构建、电网升级、数据中心与大型工商业供电扩容，未来需求持续旺盛。
3、本次项目建设为公司发展战略需求
公司深耕电力行业二十多年，聚焦于 35kV 及以下环网柜、箱式变电站、电缆附件等中低压配电设备制造。为适配多元化、新增
用电场景需求，公司近年完成预制舱式变电站的研发并实现市场化推广。近年来公司也不断跟随行业发展趋势，持续聚焦产品的技术
升级，产品应用电压由中低压向高压延伸，应用领域由配网侧向发电侧、输电环节延伸，不断丰富产品矩阵。本项目是公司实现“输
变配一体化、高端化、智能化、绿色化”战略的核心增长极，有利于公司丰富中高压产品品类，与现有产品深度融合，形成全链条自
主集成能力，对促进企公司发展战略实现具有重要性和紧迫性。
4、本次项目建设具有较高的可行性
（1）公司深耕制造领域多年，经过长期的沉淀累积了扎实的配电设备技术基础，本次项目立足现有技术优势，同步引进专业技
术与管理人才，为项目落地及运行提供坚实保障。
（2）经过二十多年的发展，公司在产线搭建、现场管理、生产组织、产能调配等方面积累了丰富的经验，同时拥有专业稳定的
管理团队，运营管控体系成熟完善，可保障本次新增产线平稳投产、有序运营。
（3）公司深耕电力行业，经过持续研发和技术积累，奠定了良好的行业地位和品牌优势，在电网、轨道交通以及工矿企业有着
扎实的客户基础，本次项目产品客户与公司现有客户存在高度重合，公司丰富的客户资源为本项目的顺利实施打下良好基础。
本次项目契合国家“双碳”战略与新型电力系统建设导向，政策适配性强、市场前景广阔，公司具备相应的技术基础与客户资源
。建设选址于现有厂区，不新增用地，保障项目的顺利实施。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资建设项目顺应国家“双碳”战略发展政策，有利于公司丰富中高压产品矩阵，与现有产品深度融合，提升产能产量，培
育新的业绩增长点。本次投资事项符合公司整体产业发展的战略布局，可优化公司营收结构，提升综合竞争力，不存在损害公司及股
东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
六、存在的风险
1、受工程建设进度、设备采购进度等因素综合影响，项目可能存在投资计划变更、收益达不到预期等风险。公司及全资子公司
福建中能电气有限公司将结合已有的建设经验，对本项目进行科学管理，严格控制项目质量和实施进度，持续按照计划推进项目实施
，确保项目有序高效的实施。
2、本项目投资金额 14,000 万元为项目初步预算，最终项目投资金额以实际实施完成为准。若后续建设过程中，实际投入金额
超过该预算金额，则超出部分公司将根据金额履行相应的审批程序。
3、项目建设资金来自公司自筹资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定
的影响。公司将合理安排资金使用计划，做好项目建设费用管控。
七、备查文件
第七届董事会第四次决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/1145d6b5-4d7c-4347-8895-54a18319586b.PDF
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2026-06-15 17:06│中能电气（300062）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于 2026年 6月 15日上午以通讯表决的方式
在福建省福州市仓山区金洲北路 20 号公司会议室召开，会议通知于 2026年 6月 10日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式发出
。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资建设预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目的议案》
为进一步完善公司产品体系，拓展产品品类，提升市场竞争力，公司全资子公司福建中能电气有限公司拟以自筹资金投资 14,00
0 万元建设预制舱式变电站及中高压输变电产业化项目。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设项目的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与投资决策委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司战略与投资决策委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d262a7a0-26ff-4bf6-a8bb-ee8211d83a90.PDF
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2026-05-15 19:14│中能电气（300062）：2025年度股东会决议公告
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中能电气（300062）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/85a4d7cd-ab6b-479c-a98c-2e9b3e57d6fa.PDF
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2026-05-15 19:14│中能电气（300062）：2025年度股东会的法律意见书
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中能电气（300062）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f4e55461-eaca-4a4c-b62f-014c6a4866c4.PDF
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2026-04-27 18:55│中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总
│结报告书
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经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债4,000,000张,发行面值100元/张，募集资金共计为人民币400,000,000.00元，扣
除发行费用（不含税）人民币5,158,636.85元后，实际募集资金为人民币394,841,363.15元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙
）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月16日出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041号）。
本次发行证券已于2023年12月29日在深圳证券交易所上市。华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）为
其持续督导保荐机构，持续督导期限截至2025年12月31日。目前，持续督导期已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构 华创证券有限责任公司
注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号
主要办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路216号
法定代表人 陶永泽
保荐代表人 刘海、刘紫昌
联系电话 0851-86820115
三、发行人基本情况
公司名称 中能电气股份有限公司
英文名称 Ceepower Co.,Ltd
注册资本 55760.0663万元
注册地址 福州市仓山区金山工业区金洲北路
办公地址 福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号
法定代表人 陈添旭
实际控制人 陈添旭、吴昊、陈曼虹(CHEN MANHONG)
股票简称 中能电气
股票代码 300062.SZ
联系电话 0591-83856936
本次发行证券类型 向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2023年12月29日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
持续督导期内,保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，承担持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义
务，具体包括：
1、督导公司完善法人治理结构,督促公司积极有效执行内部控制相关制度,对公司内部控制相关情况发表意见；
2、督导公司有效执行并完善保障关联交易合规性的制度，督导公司按照有关法律法规和公司相关规定对关联交易进行操作和管
理,执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度；
3、持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项，对公司募集资金存放与实际使用情况发表核查意见；
4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；
5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行定期培训；
6、认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；
7、定期向监管机构报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
在华创证券履行持续督导职责期间，公司未发生需要华创证券处理的重大事项。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在华创证券履行持续督导职责期间,公司对华创证券及保荐代表人在持续督导工作中的尽职调查、现场检查等工作都给予了积极
的配合，不存在影响持续督导工作开展的情形。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期间，保荐机构对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅了上市公司信息披露制度，抽查重大信息的传递、
披露流程文件，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行访谈。
基于前述核查程序，保荐机构认为:本持续督导期内，上市公司已依照相关法律法规的规定建立信息披露制度并予以执行。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
持续督导期间，保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为中能电气募集资金的存放和使用符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，保荐机构未发现募集资金使用存在重大违反相关法律法规的
情形。
截至2025年12月31日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将就其募集资金使用情况
继续履行持续督导的责任。
截至2026年3月16日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金已经使用完毕，并完成募集资金专户的销户及相应
的公告，保荐机构履行完毕持续督导责任。
十、持续督导期间保荐机构关注事项
2026年1月16日，中能电气收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的《关于对中能电气股份有限公司、陈添旭、CHEN MANH
ONG、于春江采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕3号）；收到深圳证券交易所出具的《关于中能电气股份有限公司及相关当事人
的监管函》（创业板监管函〔2026〕第9号）。具体事由为中能电气2018年存在关联交易未履行审议程序和信息披露义务，2019年存
在未披露重大事件进展。公司及相关人员收到上述《警示函》后，高度重视《警示函》中指出的问题，将认真总结、吸取教训，进一
步加强对《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的学习和理解，强化
信息披露管理，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。
十一、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20d8a6ab-41bd-4cee-8184-ca4545c3f523.PDF
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2026-04-25 00:38│中能电气（300062）：2025年度社会责任报告
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中能电气（300062）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/82ddc0a6-e1b2-4fd5-abaf-50aff3daf614.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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重要提示：
1、公司 2025年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司权益分派预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
1、董事会意见
2026年 4月 23日，中能电气股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025年度权益
分派预案的议案》。董事会认为：公司 2025年度权益分派预案符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，董事会同意 2025 年度不
派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事 2026年第一次专门会议审议通过了《关于公司 2025年度权益分派预案的议案》。独立董事认为：公司 2025年度
的净利润为负值，为保障公司持续健康发展，更好地维护全体股东长远利益，董事会拟定公司 2025年度不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等有关要求
，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-93,457,573.53元
，母公司 2025年度实现净利润 2,366,848.50 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润137,869,606.58元，
母公司未分配利润 240,581,317.93元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑公司当前业
务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定 2025年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。本次权益分派预案符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规对公司利润分配的
有关要求。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 11,151,546.52
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -93,457,573.53 -77,526,437.16 52,203,661.99
净利润（元）
研发投入（元） 50,976,048.15 60,259,843.85 59,233,009.93
营业收入（元） 1,157,104,628.55 1,147,513,254.29 1,659,504,953.65
合并报表本年度末累计 137,869,606.58
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 240,581,317.93
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 11,151,546.52
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -39,593,449.5667
净利润（元）
最近三个会计年度累计 11,151,546.52
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 170,468,901.93
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.30%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司 2023 年度至 2025 年度累计现金分红金额达 11,151,546.52 元，最近三个会计年度现金分红金额高于年均净利润的 30%
，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
本次权益分派预案尚需提交公司 2025年度股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》的有关规定，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，如无重大
投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当进行现金分红，每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的 10%或连续三年累
计现金分红比例不低于该期间实现的年均可供分配利润的 30%。
鉴于公司 2025 年度的净利润为负值，不满足实施现金分红的条件，同时结合公司日常经营对资金的需求，为保障公司持续健康
发展，更好维护全体股东长远利益，董事会拟定公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c243b2a2-71cd-4881-9bf9-afd30e289aac.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：独立董事2026年第一次专门会议决议
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2026年第一次专门会议于2026年4月23日以通讯方式召开。本次会议应参
会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立董事汤
新华先生主持。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
独立董事认为：2025 年度，公司发生的关联交易已经公司有权机构审批，交易各方严格按照合同约定执行，不存在控股股东及
其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情形，不存在损
害股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
独立董事认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理办法》等规则和内部制度的
要求，对募集资金进行使用和管理，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
独立董事对公司内控制度进行了核查，并审阅了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。独立董事认为：公司已建立了较为
完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况
。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
独立董事认为：公司2025年度的净利润为负值，为保障公司持续健康发展，更好地维护全体股东长远利益，董事会拟定公司2025
年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等有关要求，不存在损害全体股东尤其是
中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议案》独立董事认为：本次申请融资及担保是为了满足公司
及下属公司的经营需求，公司能够其进行有效的管理与监控，风险在可控范围之内。本次预计融资及担保额度事项有利于保障公司日
常运营和持续发展。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
独立董事认为：公司本次使用自有闲置资金进行委托理财，不影响公司正常生产经营。该事项决策程序符合中国证监会《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规
定，审议和决策程序合法合规。对暂时闲置募集资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。因此，全体独立董事同意公司使用自有闲置资金进行委托理财事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》
独立董事认为：立信中联会计师事务所具有从事证券相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司
审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，续聘有
利于保持审计工作的连续性。本次续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度审计机构不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们
一致同意续聘立信中联会计师事务所为公司2026年度的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
独立董事认为：公司本次预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对
公司独立性不会产生不利影响；关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d373084d-eb2c-4d58-bf06-b587a1330d01.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http:
//www.cninfo.com.cn） 上披露了《2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公
司定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00—17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025年度网上业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点
（1）召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00—17:00（2）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（3）会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长陈添旭先生、独立董事汤新华先生、财务总监李华蓉女士、副总裁兼董事会秘书于春江先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00 — 17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xi2jxevXmU 或使用微信
扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：陈榆
联系电话：0591-83856936
传真：0591-86550211
电子邮箱：chenyu@ceepower.com
通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司董事会办公室
邮政编码：350002
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d238c4f9-6913-4340-9f41-7607b990cb4e.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：关于会计政策变更的公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），规定“关于非同一控制下企业合并中补
偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统
结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。
公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所
相关规则，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及
股东利益的情形。
三、审计委员会意见
公司审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2025 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 19 号》相关通知要求进行
的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供
更可靠、更准确的会计信息，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司董
事会审议。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更
后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流
量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a3addcdf-18e8-4539-b00e-fc807f860344.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第七届董事会第三次会议，审议了《关于制定<2026年度董
事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》，全体关联董事对该议案回避表决，该议案直接提交2025年度股东会审议。为进一步完
善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章
程》、《董事会专门委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
（一）独立董事薪酬方案
公司独立董事的津贴标准为96,000 元/年（税前），按月发放。独立董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
（二）非独立董事薪酬方案
1、在公司及子公司任职的非独立董事（含职工董事）薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入等组成，其中绩效薪酬和中长期收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。
上述薪酬的核定与发放规则具体依据公司人力中心相关制度与方案执行。
2、未在公司及子公司任职的非独立董事实施津贴制，具体标准由董事会制订方案，并由公司股东会审议通过后定期发放。外部
董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额50%。
上述薪酬的核定与发放规则具体依据公司人力中心相关制度与方案执行。
四、其他
1、在公司任职的非独立董事（含职工董事）、 高级管理人员薪酬的发放依据公司人力中心相关制度与方案执行，一定比例的绩
效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬予以发放。若
发生提前解除的，董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益，不得进行利益输送。
3、上述薪酬（津贴）均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公
积金等费用。
4、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行考核和监督。
5、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬须提交股东会
审议通过方可生效。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7d331204-324b-40a4-9f22-d2eb9c9c9345.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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中能电气（300062）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/23bfa47d-db3a-48a6-9741-85137b5e9d68.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：关于聘请2026年度会计师事务所的公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年 4月 23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关
于聘请 2026年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公
司 2026年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议通过。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构基本信息
机构名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
历史沿革 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计
师事务所有限公司，2013 年经天津市财政局津财会[2013]26 号文件
批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联
会计师事务所（特殊普通合伙）。
组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865号金融贸易中心北区
1-1-2205-1
首席合伙人 邓超 2025年末合伙人数量 52人
2025年末执业 注册会计师 281人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 146人
2025年业务收 业务收入总额 31,810.81万元
入（经审计） 审计业务收入 25,546.96万元
证券业务收入 9,596.51万元
2025年上市公 上市公司审计客户家数 34家
司（含 A、B 审计收费总额 3,382.90万元
股）审计情况 涉及主要行业 主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软
件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等
本公司同行业上市公司审计客户家数 17（含本公司）
2、投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存
在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、行政处理 5次、
自律惩戒 3次、纪律处分 2次。27名从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚9次、行政处理 9次、
自律惩戒 3次、纪律处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈小勇，2014年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在立信中联执业，2024年开始
为本公司提供审计服务；近三年签署了 2家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：陈远琪，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在立信中联执业，2024年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署了 3家上市公司审计报告。
拟任项目质量控制复核人：张桂红，2009年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始在立信中联执业
，2023年开始为本公司提供复核工作；近三年复核了包含本公司在内的多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要结合公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等
因素综合考虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务情况和市场情况等与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定审计费用。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司审计委员会事前查阅了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质、信息和诚信记录，认可立信中联的独立性、专业
胜任能力及投资者保护能力，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出
具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026年度的审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 23 日召开第七届董事会第三次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 20
26年度会计师事务所的议案》。董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构，聘期一年，同
时董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bcf833b8-6e11-4a3f-999a-39c2a5337125.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：关于2025年年度报告、2026年第一季度报告披露的提示性公告
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中能电气股份有限公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》《2026年第一季度报告》于2026年4月25日在中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2a95838d-8f26-4081-9dde-3db713e2aa0b.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中能电气股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所2025年度
履行监督职责。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，2013年经天津市财政局津财会[2013]26号
文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于2013年10月31日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的
统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心
北区1-1-2205-1，办公地址为天津市南开区红旗路216号天津中环产业园有限公司A楼南门二层。
2、人员信息
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为邓超。截至2025年末，合伙人52人，注册会计师281人，其中：签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师146人。
3、业务信息
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额31,810.81万元，审计业务收入25,546.96万元，证券业务收
入9,596.51万元。2025年上市公司审计客户34家，年报审计收费总额3,382.90万元，主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软
件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。
4、投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在
因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政处理5次、自
律惩戒3次、纪律处分2次。
27名从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、行政处理9次、自律惩戒3次、纪律处分3次。
二、聘任会计师事务所履行的程序
2025年4月17日，公司董事会审计委员会召开会议，对立信中联会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审
查，同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度审计机构。
2025年4月27日，公司独立董事召开专门会议，审议通过《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》。经公司第六届董事会第二
十六次会议、第六届监事会第十九次会议及2024年度股东大会审议通过，同意续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度的审计机构
，聘期一年。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
立信中联会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，同时结合公司2025年年报
工作安排对公司2025年度财务报告进行了审计。经审计，立信中联会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；立信中联
会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金存放与使用情况等进行核查
并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，立信中联会计师事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度关键审计事项、初审意见等及时与公司进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会专门委员会工作细则》中“审计委员会工作细则”等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情
况如下：
（一）在聘任会计师事务所前，公司审计委员会事前查阅了立信中联会计师事务所相关资质、信息和诚信记录，认可立信中联会
计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师
执业规范的要求，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提
议续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度的审计机构。
（二）年报审计正式开始前，公司审计委员会、独立董事与负责公司审计工作的会计师召开审前沟通会议，对2025年度审计工作
计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及预计年度关键审计事项进行了沟通。
（三）年报审计期间，公司审计委员会、独立董事与负责公司审计工作的会计师召开工作沟通会议，对2025年审计计划、关键审
计事项、2025年度初步审计意见等进行重点沟通。
（四）审议2025年年度报告相关议案的董事会召开前，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过公司2025年年度报告及其摘要
、内部控制评价报告等内容并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、公司《董事会专门委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审
计委员会认为立信中联会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/788b19a2-eb12-493c-8fd6-256748371003.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：2025年度内部控制自我评价报告
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中能电气（300062）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fba64dd5-0426-41e2-a863-63c1e2975577.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：关于变更注册资本及修订公司章程的公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月23日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关
于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、前次股本及注册资本修订情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕2507 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 4,000,000张,每张面值为人民币 100元/张，募集资金总额为人民币 400,000,
000.00元，债券期限为 6年。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023年 12月 29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简
称“中能转债”，债券代码“123234”。
根据相关法律法规规定及《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“中能转债”
转股期间为 2024年 6月 17日至 2029年 12月 10日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日）。2024年 6月 17日转股起
始日至 2025年 3月 31日，“中能转债”累计转股23,337 股，可转债转股导致公司总股本 55,757.7326 万股增加至 55,760.0663
万股，注册资本由 55,757.7326万元增加至 55,760.0663万元。
上述注册资本变更、修订章程事项已经公司董事会及股东会审议通过，并于2025年 7月完成工商变更登记并换发营业执照。
二、本次股本及注册资本修订情况
“中能转债”因触发有条件赎回条款，公司已于 2025 年 12 月 16 日将剩余未转股的“中能转债”全部赎回，并于 2025年 12
月 24日完成“中能转债”摘牌。
自 2025年 4月 1日至 2025年 12月 15日（截至赎回登记日），“中能转债”累计转股 7,233.6707万股。本次因可转债转股导
致公司总股本由 55,760.0663 万股增加至 62,993.7370万股，注册资本由 55,760.0663万元增加至 62,993.7370万元。
鉴于上述变动，公司拟修订《公司章程》相关条款。
条款 修订前 修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
55,760.0663万元。 62,993.7370 万元。
第二十条 公司股份总数为 55,760.0663 万 公司股份总数为 62,993.7370 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订的内容外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
上述事项尚需提交公司股东会审议，并需以股东会特别决议通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层或相关人员办理
后续相应的政府部门变更登记及备案手续。本次经营范围调整内容及注册资本变更、《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准
、登记的结果为准。
三、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4bcddbe9-f9c6-4e1f-bfa0-bd6c06f23b66.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中能电气（300062）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d33762ab-c89b-4f5c-9fd7-32272314eb9d.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）作为公司
2025年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》，公司对立信中联在2025年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信中联在资质等方面合规有效，履职保持
独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，2013年经天津市财政局津财会[2013]26号
文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）转制设立于2013年10月31日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的
统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心
北区1-1-2205-1，办公地址为天津市南开区红旗路216号天津中环产业园有限公司A楼南门二层。
2、人员信息
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为邓超。截至2025年末，合伙人52人，注册会计师281人，其中：签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师146人。
3、业务信息
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度经审计的收入总额31,810.81万元，审计业务收入25,546.96万元，证券业务收
入9,596.51万元。2025年上市公司审计客户34家，年报审计收费总额3,382.90万元，主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软
件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。
4、投资者保护能力
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在
因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、行政处理 5次
、自律惩戒 3次、纪律处分2次。
27名从业人员近三年（2023年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚9次、行政处理9次、自律惩戒3次、纪律处分3次。
二、2025年度会计师事务所履职情况
(一) 立信中联在审计前通过对公司公告的定期报告、重大事项等了解后，于2025年12月9日与公司签订了审计业务约定书，制定
了审计计划，并就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年
度审计重点等与公司管理层、治理层进行了沟通。
(二) 立信中联于2025年11月、12月对公司2025年报进行了前期预审工作，2026年1月12日正式进场审计，经过两个阶段的审计工
作，完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。
(三)在审计过程中，立信中联针对审计报告中“关键审计事项”与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。
经审计，立信中联认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母
公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；立信中联出具了标准无保留意见的审计报告。同时对控股股东及其
他关联方占用资金情况、募集资金存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
三、总体评价
公司认为立信中联在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9b751490-49ab-4cf4-aa35-94180fe240ad.PDF
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中能电气（300062）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：2025年度董事会工作报告
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中能电气（300062）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 19:07│中能电气（300062）：关于对中能电气控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
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中能电气（300062）：关于对中能电气控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/555e8c41-feee-439d-8790-0dd77d5e9e71.PDF
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2026-04-24 19:06│中能电气（300062）：2026年一季度报告
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中能电气（300062）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5e0e9d1f-6912-476d-96a0-9f886ba4a1e3.PDF
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2026-04-24 19:06│中能电气（300062）：第七届董事会第三次会议决议公告
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中能电气（300062）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b70e54e7-c8b0-4c77-89b0-2c6edfc3eee1.PDF
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2026-04-24 19:06│中能电气（300062）：2025年年度报告
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中能电气（300062）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8ee3e57c-7006-453e-8e3c-dcec8b3876f7.PDF
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2026-04-24 19:06│中能电气（300062）：2025年年度报告摘要
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中能电气（300062）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/abd1b43c-8e68-4011-bffa-c5fed42abc59.PDF
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2026-04-24 19:05│中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气2025年年度持续督导跟踪报告
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中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f7a0015a-1c46-4c90-af26-dbcf4bd21032.PDF
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2026-04-24 19:05│中能电气（300062）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中能电气（300062）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6578b1cf-b34c-4858-9ec6-26c4ee169518.PDF
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2026-04-24 19:05│中能电气（300062）：2025年年度审计报告
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中能电气（300062）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/10468141-1631-439e-a49c-e49a3c0d1040.PDF
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2026-04-24 19:05│中能电气（300062）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
目 录
一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1—2二、 中能电气股份有限公司 2025 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告 1—17
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
立信中联专审字[2026]D-0146 号
中能电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气公司”）管理层编制的2025年度《公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）执行了鉴证工作。
中能电气公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制专项报告，这种责任包括设计、实施和维护与专项报告编制相关
的内部控制，保证专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基
础上对中能电气公司管理层编制的专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准
则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记
录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，中能电气公司管理层编制的2025年度上述专项报告符合深圳证券交易所的相关规定，在所有重大方面如实反映了中能
电气公司募集资金2025年度存放与实际使用情况。
本鉴证报告仅供中能电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d12ff681-37ac-4ef5-b36b-e6404a114ce6.PDF
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2026-04-24 19:05│中能电气（300062）：内部控制审计报告
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
目 录
一、 内部控制审计报告 1—2
二、 2025 年度内部控制自我评价报告 1—10
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
Li x i n Z h o n g l i a n CP A s ( S P E C I A L GE N E R A L PA R T N E R S H I P )
内部控制审计报告
立信中联审字[2026]D-0906 号
中能电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中能电气股份有限公司（以下简称中能电气
公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中能电气公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控
制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中能电气公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5af89dd8-29ac-4bc7-a9eb-3fe07c66a51a.PDF
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2026-04-24 19:05│中能电气（300062）：关于营业收入扣除事项的专项审核意见
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中能电气（300062）：关于营业收入扣除事项的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/77482150-5abc-45d1-8378-55a2072a157d.PDF
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2026-04-24 19:05│中能电气（300062）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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中能电气（300062）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ea0755f5-2285-42a0-915f-48792d026b48.PDF
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2026-04-24 19:05│中能电气（300062）：关于日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易基本概况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）及合并范围下属公司结合实际经营发展需要，预计自 2026年 5月
1日至 2027年 4月 30日拟向关联方福建中能发展有限公司（以下简称“中能发展”）租赁场地，上述日常关联交易合计金额不超过
800万元（含税，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署）。该额度授权自公司第七届董事会第三次会议
审议通过之日起至 2026年度董事会召开之日期间有效。截至 2025年 12月 31日，公司 2025年度同类交易预计发生总金额为 904万
元（含税），实际发生总金额为 899.50万元（含税）。
公司独立董事 2026年第一次专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全体独立董事审议通过了本议案，并同意将该事项提
交至董事会审议。2026 年 4月 23日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，关联董事陈
添旭、CHEN MANHONG、吴昊、陈熙回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股
东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次预计日常关联交易类别和金额
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 预计金额 截至披露 上年发生
类别 价原则 （万元） 日已发生 金额
金额 （万元）
（万元）
向关联方 福建中能发 租赁场地 参照市场公 800 251.65 875.73
租赁场地 展有限公司 允价格双方
协商确定
说明：2025年 4月 27日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，预计自 2025年
5月 1日至 2026年 4月 30 日拟向关联方福建中能发展有限公司租赁场地，日常关联交易合计金额不超过 900万元。截至披露日已
发生金额在上述授权范围内。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
公司及合并范围下属公司 2025 年度与福建中能发展有限公司发生关联交易情况如下：
关联 关联 关联交 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日期及
交易 人 易内容 生金额 额（万 额占同类 额与预计 索引
类别 （万元） 元） 业务比例 金额差异
(%) （%）
向关 福建 租赁场 875.73 900 70.13 2.70 公司 2025年 4月 29日
联方 中能 地 披露在巨潮资讯网的
租赁 发展 《关于日常关联交易
场地 有限 预计的公告》（公告编
公司 号：2025-022）
公司董事会对日常关联 不适用
交易实际发生情况与预
计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关 不适用
联交易实际发生情况与
预计存在较大差异的说
明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
（一） 关联方基本信息
公司名称：福建中能发展有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：35,000万人民币
法定代表人：CHEN MANHONG
成立日期：2016年 11月 17日
住所：福建省福州市仓山区建新镇金洲北路 20号 4号楼 401
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；物业服务评估；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；五金产
品批发；五金产品零售；日用杂品销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
经核实，中能发展不属于失信被执行人。
中能发展 2025年度主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
财务指标 2025 年 12 月 31 日
总资产 18,108
净资产 1,221
财务指标 2025 年 1—12 月
营业收入 2,176
净利润 575
（二）与公司的关联关系
中能发展是由 CHEN MANHONG 女士担任法人兼董事、吴昊先生担任监事、陈熙女士担任经理的企业，为公司关联方，本次交易构
成关联交易。
（三）履约能力分析
中能发展依法存续，经营活动正常，作为出租方拥有相应场地，具备履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的定价原则和依据：公司及合并范围内下属控股公司结合实际经营发展，以市场公允价格为基础，由双方具体协商
确定关联交易价格，预计自 2026年 5月 1日至 2027年 4月 30日拟向关联方租赁场地，关联交易合计金额不超过 800万元。关联交
易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况：目前，上述关联交易双方均未签署正式租赁协议。关联交易协议由交易各方根据实际情况在预计金
额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联方场地拥有区位、交通、产业配套资源等优势，向关联方租赁场地可为公司及子公司创造更优的办公条件、获取更具优势的
资源，可满足公司及子公司经营、业务发展的需要，属于必要的日常经营活动事项。
关联交易在有偿、公平、自愿、互惠互利的原则下进行，遵循市场公允定价原则，交易决策严格按照公司的相关制度进行，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制
。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事 2026年第一次专门会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司本次预计的关联交易
是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司独立性不会产生不利影响；关联交易遵循
市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关
联董事应履行回避表决程序。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事 2026年第一次专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b2829b82-3167-4b84-b6a8-5b2a5d1285e8.PDF
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2026-04-24 19:05│中能电气（300062）：关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的公告
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中能电气（300062）：关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1abc9acf-bd22-48b8-a469-05d9e8f9f38a.PDF
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2026-04-24 19:04│中能电气（300062）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月15日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 8日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 8日，股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提案 √
所有提案
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
2.00 《关于公司<2025年年度报告>及其 非累积投票提案 √
摘要的议案》
3.00 《关于 2025年度计提资产减值准备 非累积投票提案 √
及核销资产的议案》
4.00 《关于<2025年度募集资金存放与使 非累积投票提案 √
用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于公司<2025年度内部控制自我 非累积投票提案 √
评价报告>的议案》
6.00 《关于公司 2025年度权益分派预案 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司及下属公司申请融资额 非累积投票提案 √
度及担保额度预计的议案》
8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
9.00 《关于制定<2026年度董事、高级管 非累积投票提案 √
理人员薪酬与考核方案>的议案》
10.00 《关于聘请 2026年度会计师事务所 非累积投票提案 √
的议案》
11.00 《关于变更注册资本及修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
2、上述提案 7.00、11.00为特别决议提案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、上述提案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告文件。
4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事年度述职报告已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场或信函、邮件登记。
2、登记时间：2026年 5月 11日 9:00—17:30。
3、登记地点：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号中能电气股份有限公司董事会办公室。
4、登记及出席要求：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他
人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函、扫描件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信函须在 2026年 5月 11日 17:00前送
达至公司，邮件发出后需电话确认，本次会议不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东会”字样。
（4）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
5、会务联系：
联系人：陈榆
联系电话：0591-83856936
电子邮箱：chenyu@ceepower.com
通讯地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号公司董事会办公室
邮政编码：350002
其他事项：
（1）参会股东或股东代表须于会议开始前 30分钟持有效证件进行登记；（2）大会的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿
和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/3433b46c-e0de-4638-b7a3-e2630f5b7e72.PDF
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2026-04-24 19:04│中能电气（300062）：公司章程（2026年4月）
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中能电气（300062）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5c5ab267-a3c4-4a50-b072-4eda43a2a8ce.PDF
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2026-04-24 19:04│中能电气（300062）：独立董事2025年度述职报告（冯玲）
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中能电气（300062）：独立董事2025年度述职报告（冯玲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d9307c63-ae0e-4535-b183-89658bfee027.PDF
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2026-04-24 19:04│中能电气（300062）：独立董事2025年度述职报告（缪希仁）
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中能电气（300062）：独立董事2025年度述职报告（缪希仁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/8682d31f-84a4-429b-af04-c52d6679a132.PDF
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2026-04-24 19:04│中能电气（300062）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了更好地调动中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的工作积极性，建立科学有效的激励
与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规
定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。董事：包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）
高级管理人员：包括公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和公司董事会根据公司章程聘任的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬制度以公司经济效益为出发点，根据分管工作目标和公司年度经营计划指标，与实际经
营业绩相结合的考核办法，薪酬制度的确定遵循以下原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合的原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小、工作成绩、贡献大小相符。
（二）激励与约束并重原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营业绩、工作创新、奖罚、年度绩效考核结
果等相结合。
（三）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符。
（四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引
人才。
（五）公开、公正、透明的原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，并与外部薪酬水平相符。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安
排等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员的履职考核；负责监督公司薪酬制度的执行情况。其职责权限参照公司《董
事会专门委员会工作细则》。
董事和高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价
采取自我评价、相互评价等方式进行。
第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司人力中心、财务中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成及标准
第七条 公司董事薪酬构成及标准如下：
（一）独立董事：公司独立董事薪酬实施独立董事津贴制，具体标准由董事会制订方案，并由公司股东会审议通过后定期发放。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。独立董事不参与公司内
部绩效考核，不享受绩效薪酬。公司独立董事行使职责所需的交通费、培训费等相关费用由公司承担。
（二）非独立董事：
1、在公司及子公司任职的非独立董事（含职工董事）薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定，由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入等组成，其中绩效薪酬和中长期收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。具体如下：
（1）基本薪酬：主要依据其工作岗位、权责及风险承担、公司产业规模、参考行业及地区薪酬水平等因素确定；基本薪酬包括
基本工资、补贴等。
（2）绩效薪酬：根据公司当年经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。
（3）中长期激励：对于中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划等方式。
2、未在公司及子公司任职的非独立董事实施津贴制，不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬，具体标准由董事会制订方案
，并由公司股东会审议通过后定期发放。
第八条 公司高级管理人员薪酬构成及标准如下：
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务与岗位职责，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成，基本内容参照非独立董事标准，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额 50%。
第九条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。第十一条 公司较上一会计年度
由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。如公司亏损的，应当在董事、高级
管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十二条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的
履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度
执行。
第十三条 公司对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬
决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第四章 薪酬发放与管理
第十四条 独立董事、未在公司及子公司任职的非独立董事津贴按月发放。第十五条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬由公司
按月发放，绩效薪酬由公司结合经营业绩和指标完成情况，对董事、高级管理人员进行绩效考核，根据考核结果并按照《公司章程》
、本制度及具体薪酬方案等规定发放。
第十六条 公司发放的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的相关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给
个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）按照公司绩效考核制度等规定扣减的薪酬部分；
（四）国家或公司制定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴或薪酬予以发
放。若发生提前解除的，董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害上市公司合法权益，不得进行利益输送。
第十八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司依据经审计的
财务数据开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后支付。
第十九条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制。
第五章 薪酬的止付追索
第二十条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激
励收入的追索扣回程序。
具体追索扣回的金额及比例由薪酬与考核委员会根据公司遭受的经济损失情况、重大不良影响的严重程度以及董事、高级管理人
员采取弥补应对措施的主动性及有效性因素综合评估。
第二十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第二十三条 若公司最终决定启动追索扣回程序，由公司人力中心牵头负责具体追索扣回事宜，其他相关部门予以配合。
第六章 薪酬的调整
第二十四条 董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应
公司进一步发展的需要。第二十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资调整水平：通过市场薪资报告或公开薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整
的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据；
（三）公司盈利状况及个人业绩表现；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）岗位调整或职务变化。
第二十六条 经公司股东会、董事会及薪酬与考核委员会审批同意，公司可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任
职的董事、高级管理人员薪酬的补充。
第七章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜或本制度内容与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则及公司章程的规定相冲突的，以法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所有关规则及公司章程的规定为准。
第二十八条 本制度由董事会负责解释。
第二十九条 本制度经股东会审议通过之日起生效实行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/617e85cd-0c50-4302-879c-f51a283e09c9.PDF
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2026-04-24 19:04│中能电气（300062）：独立董事2025年度述职报告（汤新华）
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本人汤新华，作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，在2025年度任期内严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
出席公司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是
中小股东的利益。
本人于2025年12月23日公司股东会审议通过换届选举事项后开始担任公司独立董事，现将本人2025年度任期内履行独立董事职责
情况汇报如下：
一、本人基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人汤新华，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、福建农林大学经济与管理学院会计系教授、中国
注册会计师(非执业)；1984年参加工作，曾先后担任福建农学院农业经济系会计助教，福建农业大学经贸学院会计与统计教研室副主
任、主任、讲师、副教授，福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副教授、教授，福建农林大学管理学院教授、学院教授委员会
副主任、MPAcc中心常务副主任；现为福建农林大学经济与管理学院会计系教授，福建省卫生经济学会副监事长、福建省财政厅会计
咨询专家、福建省财政厅首届管理会计咨询专家、福建省会计人才库人才、福建省会计专家池专家，现任福建天马科技集团股份有限
公司、福建睿能科技股份有限公司独立董事，2025年12月23日至今任本公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公
司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。
（二）独立性的情况说明
本人作为公司的独立董事，不属于下列情形：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
8、法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
因此，本人不存在法律法规及《上市公司独立董事管理办法》等规定认定的影响独立性的情况，满足出任独立董事所应具备的独
立性要求。同时本人已将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行
独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。
二、本人年度履职情况
（一）参加会议情况
1、参加董事会及股东会情况
2025 年度本人任职期间，公司共召开董事会 2次、股东会 0 次。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加董事会，认真审阅会议材
料，积极参与各项议案的讨论，充分利用自身专业知识，结合公司实际经营情况，客观、独立、公正地履行职责。本人会前认真审阅
会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈，并
持续关注董事会决议执行情况。
2025年度任职期间，本人出席会议具体情况如下：
本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
董事会会议 次数 次数 次数 未亲自出席会议
次数
2 2 0 0 否
出席股东会
次数
0
2025 年度任职期间，公司会议的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认
真审议，认为这些议案没有损害全体股东特别是中小股东的利益，均投赞成票，无反对票及弃权票。
2、参加董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2025 年度任职期间，
本人同时担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，相关专门委员会未召开需本人出席的会议。
3、参加独立董事专门会议情况
2025年度任职期间，本人按时出席了公司独立董事 2025年第五次专门会议。会议期间，对《关于变更募集资金用途并用于永久
补充流动资金的议案》、《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》进行审慎研究。结合公司经营发展实际、财务
状况及相关监管规定，充分履行独立董事独立判断职责，就议案的合规性、合理性及对公司和全体股东的影响发表独立意见，依法行
使表决权。
（二）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况
2025年度本人任职期间，尚未召开需本人与公司内部审计机构及会计师事务所沟通的会议。
（三）与中小股东沟通交流情况
2025年 12月任职独立董事后，本人持续关注公司的信息披露工作，密切关注公司经营管理状况和合规运作情况，切实维护公司
和股东，特别是中小股东的利益。同时，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，及时关注公司舆情信息，了解中小股东关心和关
注的事项，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。
（四）现场工作情况
2025 年度任职期间，本人现场履职 2天，充分利用到公司参加会议及其他机会对公司进行了现场考察，主动与管理层及其他独
立董事沟通，了解公司经营管理重点与难点。任职以来，本人重点了解公司研发、生产经营等基础环节，核查管理体系与内部控制制
度的执行情况，跟踪董事会决议落实成效，努力夯实履职基础，始终秉持独立、审慎原则，通过自己的专业知识和判断，为公司提出
建设性意见。同时也通过电话、微信等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及
市场的变化对公司的影响，关注媒体对公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，将相关信息及时反
馈给公司，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
（五）公司为独立董事履职提供支持的情况
1、公司为本人履职提供了必要的工作条件和充分的支持。现场工作时公司为本人提供独立的办公区域，董事长、董事会秘书、
董事会办公室等工作人员积极协助本人履职，确保本人与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职
责时能够获得足够的业务、财务等资源和必要的专业意见，对本人关注的问题予以详细的落实和改进。
2、公司保障本人享有与其他董事同等的知情权。公司通过电话沟通、现场会议、座谈会等方式向本人反馈公司运营情况、提供
资料。召开董事会会议及各专门委员会会议前，及时向本人发出董事会会议通知和资料。在董事会审议重大复杂事项前，及时与本人
沟通，充分听取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。
3、公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，干预本人独立行使职权
等情况。
4、公司给予本人适当的津贴。津贴的标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年度报告中进行披露。除上述津贴外，本
人不于中能电气及其主要股东或者有利害关系的单位和人员处取得其他利益。
三、2025年度履职重点关注事项的情况
本人作为独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，促使董事会决策符合公司整体利益，保护
中小股东合法权益。
1、公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025年度本人任职期间，公司及相关方未发生变更或者豁免承诺事项，不存在相关违规情形。
2、募集资金使用情况
报告期内，本人高度关注募集资金使用情况及募投项目的进展。2025年12月，公司将2023年可转债募投“新能源储充项目”“研
发中心建设项目” 剩余募集资金变更用途，永久补充流动资金。
经认真核查，本人认为：公司募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》等相关规定，
不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违规使用募集资金的情形。
四、总体评价和建议
2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，忠实勤勉履职，积极参与公司决策，对各项议案进行审慎地表决，并就相关问题与各方进行深入沟通，以促进
公司的稳健发展。
2026年度，本人将继续积极学习各项法律法规和相关规定，参加各级组织开展的相关培训，严格遵守法律法规和相关规定，认真
、勤勉、忠实地履行职责。本人将坚决维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，推动公司实现持续、稳定、健康发
展。
以上是本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况的汇报。
特此报告！
中能电气股份有限公司
独立董事：汤新华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/258b2938-cb39-42e6-a3a8-b2b4b42a93b8.PDF
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2026-04-24 19:04│中能电气（300062）：独立董事2025年度述职报告（房桃峻）
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中能电气（300062）：独立董事2025年度述职报告（房桃峻）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dfd80938-ce07-4542-a92a-4c49c1221cd4.PDF
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2026-04-24 19:04│中能电气（300062）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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中能电气（300062）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4cb0021a-3036-4683-8ade-d39d9f5d6777.PDF
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2026-04-24 18:16│中能电气（300062）：关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、购买产品：安全性高、流动性好的低风险投资产品。
2、金额：使用合计不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金。
3、特别风险提示：详见本公告“三、投资风险分析及风险控制措施”相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）于 2026 年 4月 23 日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过
《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并范围内下属公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、
增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币 2亿元自有闲置资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品
。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险理财，有利于提高公司的资金效益，为公司与股东创造更
大的收益。
2、投资额度
使用合计不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与安
全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基
金公司类稳健收益类产品等）。
公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相
关的投资。
4、投资期限
每笔委托理财的投资期限不超过 1 年，公司委托理财拟使用总额度的有效期限为自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日
起的 12 个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
5、资金来源
委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，公司承诺不使用银行信贷资金直接或者间接进行投
资，资金来源合法合规。
二、审议程序
依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次委托理
财事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次委托理财事项已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第
三次会议审议通过，同时提请董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，财务负责人负
责具体办理相关事宜。
本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《委托理财管理制度》，以规范资金理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择金融机构流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双
方的权利义务及法律责任等。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取有效措施控制投资风险。
4、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
5、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司稳健收益类产
品等，投资方向均为低风险产品品种。公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置资金进行委托理财是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，以及对未来的资金需求进行了充分地预估与测算，闲置资金的理财不会影响公司日常经营运作与
主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
公司使用自有闲置资金进行委托理财的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定与指南进行会计核算及列报。
五、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/776f9dd8-a099-4e16-957c-4a55813e56b0.PDF
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2026-03-16 16:31│中能电气（300062）：关于募集资金专户注销完成的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕2507号）同意注册, 中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转债 4,000,000张,发行面值 100元/张，募
集资金总额为人民币 400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,158,636.85元后，实际募集资金净额为人民币 394,841
,363.15元。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向不特定对象发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 1
2月 16日出具了《关于中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况的验资报告》（立信中联验字[202
3]D-0041号）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在银行设
立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签署了募集资金监管协议，以便保荐机构监督并核查公司募集资金的
存放、使用和管理情况。
截至本公告披露日，公司 2023年向不特定对象发行可转债募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
中能电气股份有限 招商银行福州分行 591900072410028 本次注销
公司 营业部
中能电气股份有限 兴业银行总行大厦 117010100100641448 本次注销
公司 营业部
福建中能电气有限 兴业银行总行 117010100100641327 本次注销
公司 营业部
三、本次募集资金专户注销情况
公司于 2025年 12月 23日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新能源储充项目”“研发中心建设项目”终止，公司将上述募投项目剩余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。剩余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集
资金 专 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-086）。
截至本公告披露日，公司已将剩余募集资金转出并永久补充流动资金，对应的募集资金专户已办理注销手续，公司所有募集资金
专户已全部注销，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。公司及子公司福建中能电气有限公司与保荐机构及相关银行签署的募集
资金监管协议相应终止。
本次注销的募集资金专户基本情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
中能电气股份有限 招商银行福州分行 591900072410028 本次注销
公司 营业部
中能电气股份有限 兴业银行总行大厦 117010100100641448 本次注销
公司 营业部
福建中能电气有限 兴业银行总行 117010100100641327 本次注销
公司 营业部
四、备查文件
募集资金专户注销证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/ff9caf29-dcdf-4453-822f-9e545aacccf1.PDF
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2026-01-30 17:48│中能电气（300062）：2025年度业绩预告
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中能电气（300062）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/6db5a3c2-90f9-4e0e-aaa7-d4ff2fe73db3.PDF
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2026-01-23 16:40│中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气2025年度持续督导培训情况的报告
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华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市
公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，委派本保荐机构保荐代表人以及持续督导项目组成员对上市公司
进行了2025年度持续督导培训。
现将本次持续督导现场培训的相关情况说明如下：
一、培训时间和主要内容
时间：2026年1月15日
地点：中能电气股份有限公司会议室
参会人员：控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员
本次培训对象为上市公司董事、高级管理人员、上市公司控股股东和实际控制人等相关人员，对因故未现场参加培训的参培人员
采取了远程培训方式。
二、参加培训的主要内容
1、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等规范体系的规定。另外，针对上市公司近期经营管理情况，同公司董事、高级管理人员进行了交流沟通。
2、结合近期市场案例，通过案例分析以及违规案例启示等方式传达最新的监管动态。
三、培训的效果
2026年1月16日，中能电气收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的《关于对中能电气股份有限公司、陈添旭、CHEN MANH
ONG、于春江采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕3号）；收到深圳证券交易所出具的《关于中能电气股份有限公司及相关当事人
的监管函》（创业板监管函〔2026〕第9号）。具体事由为中能电气2018年存在关联交易未履行审议程序和信息披露义务，2019年存
在未披露重大事件进展。华创证券本次培训亦针对性的对实际控制人、控股股东、董事及高级管理人员日常经营过程中的规范运作进
行重点培训。华创证券对中能电气的培训得到了上市公司的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真学习，进一步了解了创业板上
市公司业务规则等规定，均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法律法规，规范运作。本次培训达到了预期目标，取得了
良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/1198f9eb-550f-4ae0-b2f1-d0d18b70dc60.PDF
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2026-01-23 16:40│中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气2025年度持续督导定期现场检查报告
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中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/32e9032d-4fa3-459c-bdc0-9bdcd775b9b2.PDF
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2026-01-16 18:27│中能电气（300062）：关于收到福建证监局警示函的公告
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中能电气（300062）：关于收到福建证监局警示函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/43f89eac-97e2-430d-a06c-43493c481b69.PDF
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2026-01-08 18:24│中能电气（300062）：2026年第一次临时股东会决议公告
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重要提示：
1、本次会议未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 8日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 8日 9:15—15:00期间的任何时间。本次股东会由公司董事会召集，现场会议于 2026 年 1
月 8日 14:30 在福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东出席本
次股东会现场会议外，出席或列席现场会议的人员包括公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 694 人，所持有表决权的股份总数232,965,298股，占公司股份总数的 36.9823%。其中
，现场出席本次会议的股东及股东授权代表 3人，所持有表决权的股份总数 227,602,160 股，占公司股份总数的 36.1309％；通过
网络投票的股东 691人，所持有表决权的股份总数 5,363,138股，占公司股份总数的 0.8514％。
出席本次会议的中小股东及股东授权代表 691人，所持有表决权的股份总数5,363,138 股，占公司股份总数的 0.8514％。其中
：现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表 0人，所持有表决权的股份总数 0股，占公司股份总数的 0.00％；通过网络投票的
中小股东 691人，所持有表决权的股份总数 5,363,138 股，占公司股份总数的 0.8514％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意231,906,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5455％；反对952,090股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4087％；弃权106,661股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0458
％。
中小股东表决情况：同意4,304,387股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2587％；反对952,090股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7525％；弃权106,661股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的1.9888％。
2、审议通过《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》
表决结果：同意231,921,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5521％；反对933,717股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.4008％；弃权109,761股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.047
1％。
中小股东表决情况：同意4,319,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5435％；反对933,717股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4099％；弃权109,761股（其中，因未投票默认弃权16,200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.0466％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通
过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所涂立强律师、蔡禧嘉律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：本
次股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及会议表决程序等，均符合法律、法规及《股东会规则》《公司
章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《中能电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议》；
2、《上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/abe936b8-3d0d-4d0b-a3fa-9b93e8e8ee4a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│中能电气：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183348.PDF
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2026-04-25│中能电气：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225183360.PDF
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2025-10-23│中能电气：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224725159.PDF
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2025-08-28│中能电气：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591765.PDF
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2025-04-29│中能电气：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223372963.PDF
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2025-04-29│中能电气：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373028.PDF
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2024-10-28│中能电气：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221518979.PDF
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2024-08-30│中能电气：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221051165.PDF
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2024-04-27│中能电气：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219860580.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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