公司公告☆ ◇300062 中能电气 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 16:11 │中能电气（300062）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2024-12-18 16:10 │中能电气（300062）：控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的专项核查意见 │
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│2024-12-18 16:10 │中能电气（300062）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2024-12-18 16:10 │中能电气（300062）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2024-12-18 16:07 │中能电气（300062）：独立董事2024年第三次专门会议决议 │
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│2024-12-18 16:07 │中能电气（300062）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2024-12-03 18:06 │中能电气（300062）：关于中能转债2024年付息的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │中能电气（300062）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-28 00:00 │中能电气（300062）：第六届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2024-10-28 00:00 │中能电气（300062）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2024-12-18 16:11│中能电气（300062）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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中能电气（300062）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/10a37aee-4ba3-4d5c-99b3-21e21c943de8.PDF
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2024-12-18 16:10│中能电气（300062）：控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的专项核查意见
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中能电气（300062）：控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/3b7166d9-5d43-4f15-a72d-c8061dd85aac.PDF
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2024-12-18 16:10│中能电气（300062）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构”）作为中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“上市
公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中能电气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，
具体核查情况如下：
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕2507 号）同意注册,中能电气向不特定对象发行可转债 4,000,000 张,发行面值 100 元/张，募集资金总额为人民币 400,000,000
.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,158,636.85 元后，实际募集资金净额为人民币 394,841,363.15 元。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对中能电气本次向不特定对象发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 12 月 16 日出具了《关于中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况的验资报告》（立信中联验
字[2023]D-0041 号）。
上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了募集资金监管协
议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）披露的募集资
金投资项目及募集资金使用计划，及公司第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目实际投入金额的议案》
，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入募
募集资金 集资金
1 新能源储充项目 32,411.48 20,000.00 19,484.14
2 研发中心建设项目 12,211.02 8,000.00 8,000.00
3 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 12,000.00
合计 56,622.50 40,000.00 39,484.14
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金不超过 1 亿元暂时补充流动资金
，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司已于 2024 年 10 月 21 日将募集资金临时补流金额 1 亿元归还至募集
资金专户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司将使用不超过1.2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金
，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专
用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目建设进度加快，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分
募集资金，以确保募集资金投资项目的正常进展。具体情况如下：
（一）本次使用闲置募集资金补充流动资金的目的
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是基于对公司募投项目建设期间闲置募集资金的有效利用，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。使用闲置募集资金不超过 1.2 亿元（含）补充流动资金，有利
于提高公司资金使用效率，增强公司资金流动性，有效提升经营效益。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明
公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；在本次暂
时补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后两个交易日内公告；本次使用闲置募
集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接用于新股配售、申购，或用于
股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、公司履行的审议程序
（一）董事会审议意见
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 1.2 亿元（含本数）闲置募集资
金用来暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专用账户，
不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目建设进度加快，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金
，以确保募集资金投资项目建设进度顺利进行。
（二）监事会审议意见
公司于 2024 年 12 月 18 日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。全体监
事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司于 2024 年 12 月 18 日召开独立董事 2024 年第三次专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用
，不会影响募集资金项目建设资金需求和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。公司本次
使用暂时闲置募集资金补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。独立董事一致同意公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构的核查意见
经核查公司董事会议资料及会议审议结果、监事会会议资料及会议审议结果、独立董事意见，保荐机构认为：公司拟使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，且 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过该事项，履行了
信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。公司本次募
集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向
、损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/5b0b5a67-cb49-4bc2-a6c0-af3d5194257b.PDF
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2024-12-18 16:10│中能电气（300062）：第六届监事会第十七次会议决议公告
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中能电气（300062）：第六届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/b75f8a36-93bb-43e5-a4a7-04fb1ffaf34c.PDF
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2024-12-18 16:07│中能电气（300062）：独立董事2024年第三次专门会议决议
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2024年第三次专门会议于2024年12月18日以通讯方式召开。本次会议应参
会独立董事3人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由独立
董事房桃峻先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，不会影
响募集资金项目建设资金需求和募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。公司本次使用暂时
闲置募集资金补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。独立董事一致同意公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
独立董事认为：经审阅马郭亮先生的履历等材料，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证
券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，马郭亮先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《
公司法》及公司章程的有关规定。马郭亮先生具备相应的决策、监督、协调能力，能够胜任执行总裁职责的要求。
公司本次聘任马郭亮先生为执行总裁的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及其他
股东利益的情况。独立董事一致同意公司聘任马郭亮先生为执行总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/2937a74e-f9a0-4a22-9947-c04d442f5cbf.PDF
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2024-12-18 16:07│中能电气（300062）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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中能电气（300062）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/956bdf40-3107-47ec-b883-96c19af06e8d.PDF
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2024-12-03 18:06│中能电气（300062）：关于中能转债2024年付息的公告
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中能电气（300062）：关于中能转债2024年付息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/f9496cfa-b7d3-46bb-8a07-b6a3de13a17b.PDF
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2024-10-28 00:00│中能电气（300062）：2024年三季度报告
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中能电气（300062）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/4855077e-819f-4a60-98c7-52ed8d26cd1f.PDF
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2024-10-28 00:00│中能电气（300062）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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中能电气（300062）：第六届监事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/94bdc056-74a1-438d-9317-33bda2e20647.PDF
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2024-10-28 00:00│中能电气（300062）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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中能电气（300062）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/fba1b5a6-39ac-4b82-9b88-ea02f4af47c1.PDF
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2024-10-23 00:00│中能电气（300062）：关于控股股东、实际控制人持有公司可转债变动比例达到10%的公告
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一、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 4,000,000张,每张面值为人民币 100元/张，募集资金总额为人民币 400,000,0
00.00元，债券期限为 6年。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023年 12月 29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称
“中能转债”，债券代码“123234”。
公司控股股东、实际控制人陈添旭先生、CHEN MANHONG女士、吴昊先生合计持有“中能转债”1,632,589张，占发行总量的 40.8
1%，具体内容详见公司于 2023年 12月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中能电气股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券上市公告书》。
二、债券持有人持有可转债比例变动情况
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人陈添旭先生、CHEN MANHONG女士、吴昊先生的通知，获悉前述可转债持有人于 2024
年 10月 17日至 2024年 10月 22日期间通过深圳证券交易所集合竞价交易方式累计减持“中能转债”513,930张，占本次债券发行总
量的 12.85%。本次变动的具体情况如下：
持有人名称 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占本次债券 变动数量 占本次债券 持有数量 占本次债券
（张） 发行总量比 （张） 发行总量比 （张） 发行总量比
例（%） 例（%） 例（%）
CHEN MANHONG 248,000 6.20 149,890 3.75 98,110 2.45
陈添旭 477,680 11.94 178,640 4.47 299,040 7.48
吴昊 185,400 4.64 185,400 4.64 0 0.00
合 计 911,080 22.78 513,930 12.85 397,150 9.93
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/4015b1f2-abee-499c-b5f2-81ff604226c4.PDF
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2024-10-23 00:00│中能电气（300062）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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中能电气（300062）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-22/9cf58f7a-9c1e-45b4-8255-9a4b9fafb439.PDF
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2024-10-17 11:46│中能电气（300062）：关于控股股东、实际控制人持有公司可转债变动比例达到10%的公告
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一、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕2507号）同意注册，公司向不特定对象发行可转债 4,000,000张,每张面值为人民币 100元/张，募集资金总额为人民币 400,000,0
00.00元，债券期限为 6年。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023年 12月 29日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称
“中能转债”，债券代码“123234”。
公司控股股东、实际控制人陈添旭先生、CHEN MANHONG女士、吴昊先生合计持有“中能转债”1,632,589张，占发行总量的 40.8
1%，具体内容详见公司于 2023年 12月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中能电气股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券上市公告书》。
二、债券持有人持有可转债比例变动情况
公司于近日收到公司控股股东、实际控制人陈添旭先生、CHEN MANHONG女士、吴昊先生的通知，获悉前述可转债持有人于 2024
年 10月 10日至 2024年 10月 16日期间通过深圳证券交易所集合竞价交易方式累计减持“中能转债”721,509张，占本次债券发行总
量的 18.04%。本次变动的具体情况如下：
持有人名称 本次变动前 本次变动情况 本次变动后
持有数量 占本次债券 变动数量 占本次债券 持有数量 占本次债券
（张） 发行总量比 （张） 发行总量比 （张） 发行总量比
例（%） 例（%） 例（%）
CHEN MANHONG 675,897 16.90 427,897 10.70 248,000 6.20
陈添旭 647,460 16.19 169,780 4.24 477,680 11.94
吴昊 309,232 7.73 123,832 3.10 185,400 4.64
合 计 1,632,589 40.81 721,509 18.04 911,080 22.78
注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/69884e2c-bbbd-4442-91cc-1b1a49aef956.PDF
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2024-10-08 15:48│中能电气（300062）：关于中能转债2024年第三季度转股情况的公告
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中能电气（300062）：关于中能转债2024年第三季度转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/b104c29b-c998-427f-868b-9345a3da5a4c.PDF
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2024-09-30 23:01│中能电气（300062）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月30日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2024年9月30日9:15—15:00期间的任何时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于2024年9月30日14:30
在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开。现场会议由公司副董事长吴昊先生主持，除股东和股东代理人出席本次股
东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共345人，所持有表决权的股份总数244,829,599股，占公司股份总数的43.9088%。其中，现
场出席本次会议的股东及股东授权代表5人，所持有表决权的股份总数238,756,760股，占公司股份总数的42.8196％；通过网络投票
的股东340人，所持有表决权的股份总数6,072,839股，占公司股份总数的1.0891％。
出席本次会议的中小股东及股东授权代表342人，所持有表决权的股份总数17,227,439股，占公司股份总数的3.0896％。其中：
现场出席本次会议的中小股东及股东授权代表2人，所持有表决权的股份总数11,154,600股，占公司股份总数的2.0005％；通过网络
投票的中小股东340人，所持有表决权的股份总数6,072,839股，占公司股份总数的1.0891％。
二、提案审议情况
会议由副董事长吴昊先生主持，经表决形成如下决议：
审议通过《关于董事会提议向下修正“中能转债”转股价格的议案》
表决结果：同意13,319,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的77.3171％；反对3,389,019股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的19.6722％；弃权518,660股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的3.0107％。
中小股东表决情况：同意 13,319,760 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 77.3171％；反对 3,389,019 股，
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 19.6722％；弃权 518,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 3.0107％。
出席会议的关联股东陈添旭先生、CHEN MANHONG女士、吴昊先生已回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。本议
案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所刘鑫律师、张兰茜律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：本
次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及会议表决程序等，均符合法律、法规及《股东大会规则》《
公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《中能电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/26fd40dc-8a96-4c30-ac2b-8d5e3e83e7a6.PDF
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2024-09-30 23:01│中能电气（300062）：上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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