公司公告☆ ◇300062 中能电气 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 18:28 │中能电气（300062）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:24 │中能电气（300062）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-28 22:26 │中能电气（300062）：关于股权转让的进展公告 │
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│2025-04-28 22:26 │中能电气（300062）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:26 │中能电气（300062）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 22:26 │中能电气（300062）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 22:26 │中能电气（300062）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:25 │中能电气（300062）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:25 │中能电气（300062）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:25 │中能电气（300062）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2025-05-21 18:28│中能电气（300062）：2024年度股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 29日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关
于召开 2024年度股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 21日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年 5月 21日 9:15—15:00期间的任何时间。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2025年 5月 21
日 14:30在福州市仓山区金山工业区金洲北路 20号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东出席本次股东
大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共137人，所持有表决权的股份总数230,880,439股，占公司股份总数的41.4057%。其中，现
场出席本次会议的股东及股东授权代表4人，所持有表决权的股份总数228,292,160股，占公司股份总数的40.9415％；通过网络投票
的股东133人，所持有表决权的股份总数2,588,279股，占公司股份总数的0.4642％。
出席本次会议的中小股东及股东授权代表133人，所持有表决权的股份总数2,588,279股，占公司股份总数的0.4642％。其中：现
场出席本次会议的中小股东及股东授权代表0人，所持有表决权的股份总数0股，占公司股份总数的0％；通过网络投票的中小股东133
人，所持有表决权的股份总数2,588,279股，占公司股份总数的0.4642％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意230,108,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6655％；反对673,739股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2918％；弃权98,620股（其中，因未投票默认弃权4,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0427
％。
公司独立董事在本次股东大会上作了2024年度述职报告。
2、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意230,107,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6653％；反对673,039股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2915％；弃权99,820股（其中，因未投票默认弃权4,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0432
％。
3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意229,990,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6146％；反对690,739股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2992％；弃权199,120股（其中，因未投票默认弃权4,720股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0862
％。
4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意229,916,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5823％；反对770,039股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3335％；弃权194,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0842％。
5、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意229,894,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5729％；反对788,179股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3414％；弃权197,980股（其中，因未投票默认弃权2,880股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857
％。
6、审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意229,994,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6163％；反对782,159股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3388％；弃权103,700股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0449
％。
中小股东表决情况：同意 1,702,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.7742％；反对 782,159股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 30.2193％；弃权 103,700股（其中，因未投票默认弃权 7,600股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 4.0065％。
7、审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
表决结果：同意229,935,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5906％；反对843,159股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3652％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442
％。
中小股东表决情况：同意1,643,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4831％；反对843,159股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.5760％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.9408％。
8、审议通过《关于公司及下属公司申请融资额度及担保额度预计的议案》
表决结果：同意229,911,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5802％；反对766,459股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3320％；弃权202,700股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878
％。
中小股东表决情况：同意1,619,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.5559％；反对766,459股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6127％；弃权202,700股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的7.8315％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得
通过。
9、审议通过《关于制定<2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
表决结果：同意229,877,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5658％；反对799,859股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3464％；弃权202,700股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0878
％。
10、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意230,011,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6235％；反对767,859股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.3326％；弃权101,500股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440
％。
中小股东表决情况：同意1,718,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4117％；反对767,859股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.6668％；弃权101,500股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.9215％。
11、审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
表决结果：同意230,090,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6579％；反对687,859股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2979％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442
％。
中小股东表决情况：同意1,798,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.4832％；反对687,859股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.5759％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的3.9408％。
12、审议通过《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意230,007,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6219％；反对670,059股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2902％；弃权203,000股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0879
％。
中小股东表决情况：同意1,715,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2687％；反对670,059股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8882％；弃权203,000股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的7.8430％。
13、审议通过《关于调整经营范围、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意230,107,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6653％；反对658,159股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.2851％；弃权114,700股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497
％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得
通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所张兰茜律师、蔡禧嘉律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：
本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及会议表决程序等，均符合法律、法规及《股东会规则》《
公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《中能电气股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；
2、《上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/2c18577a-8e29-43ff-9437-478015a33640
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2025-05-21 18:24│中能电气（300062）：2024年度股东大会的法律意见书
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中能电气（300062）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/7cb2e541-2c4c-45a5-89ec-543c79762367.PDF
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2025-04-28 22:26│中能电气（300062）：关于股权转让的进展公告
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中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年2月23日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于转让全资子公司100%股权暨出售资产的议案》。公司将持有的全资子公司上海熠冠新能源有限公司（以下简称“上海熠冠”）100%
股权转让给天津紫菁新能源有限公司（以下简称“天津紫菁”），交易标的为公司持有的上海熠冠100%股权暨上海熠冠旗下子公司合
计持有的33.63395MW屋顶分布式光伏发电项目资产。转让完成后，公司将不再持有上海熠冠股权，天津紫菁将持有上海熠冠100%股权
。具体内容请详见公司2024年2月24日在巨潮资讯网发布的《关于转让全资子公司100%股权暨出售资产的公告》。
交割过程中，经交易双方协商一致，最终交易总价为人民币11,514.83万元。截至本公告披露日，除保证金318.33万元尚未到期
外，本公司已全额收到上述股权转让款，上海熠冠及出售的子公司与本公司及合并报表范围内其他子公司的往来款项已全部结清。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d507fca3-c7be-4094-87d2-9e1ee75e1104.PDF
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2025-04-28 22:26│中能电气（300062）：2025年一季度报告
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中能电气（300062）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3c6b3455-7413-4969-ad31-933653f22549.PDF
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2025-04-28 22:26│中能电气（300062）：2024年年度报告摘要
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中能电气（300062）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/25276d31-7b0b-4d1e-a988-8d1a0daec2a2.PDF
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2025-04-28 22:26│中能电气（300062）：2024年年度报告
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中能电气（300062）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f295be57-f5a8-47c3-9cbf-8fcef5b18ff8.PDF
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2025-04-28 22:26│中能电气（300062）：董事会决议公告
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中能电气（300062）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/47860731-fa85-406a-b344-73ecaf15ff8a.PDF
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2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：内部控制审计报告
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
目 录
一、 内部控制审计报告 1—2
二、 2024 年度内部控制自我评价报告 1—9
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
Li x i n Z h o n g l i a n CP A s ( S P E C I A L GE N E R A L PA R T N E R S H I P )内部控制审计报告
立信中联审字[2025]D-0934 号
中能电气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中能电气股份有限公司（以下简称中能电气
公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中能电气公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控
制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中能电气公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
立信中联审字[2025]D-0934号审计报告L i x i n Z h o n g l i a n CP A s ( S P E C I A L GE N E R A L PA R T N E R S
H I P )
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/40eb1bdb-0894-4c82-a8fa-7cbcbd28e8ed.PDF
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2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：2024年年度审计报告
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中能电气（300062）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/28c988fe-43ae-4bdb-a731-36ee4cc4c3a6.PDF
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2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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中能电气（300062）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/217e127d-90fe-49a5-95cb-82f746c1ac19.PDF
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2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中能电气（300062）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/588b2824-0f31-4e68-b0fe-04db7576f634.PDF
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2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气2024年年度持续督导跟踪报告
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中能电气（300062）：华创证券有限责任公司关于中能电气2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6ee36a18-b6ed-45ec-adde-a638a1d42438.PDF
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2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：关于营业收入扣除事项的专项审核意见
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
目 录
一、 关于营业收入扣除事项的专项审核意见 1—2二、 中能电气股份有限公司 2024 年度营业收入
扣除情况表 1
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)关于营业收入扣除事项的
专项审核意见
立信中联专审字[2025]D-0268 号
中能电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对中能电气股份股份有限公司（以下简称“中能电气公司”）2024 年度财务报表进行了审计，包括 2024 年 12
月 31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，
以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4月 27日出具立信中联审字[2025]D-0933 号审计报告。
根据《《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简
称“上市规则及相关指南”）的相关规定，中能电气公司管理层编制了后附的《中能电气股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表
》（以下简称营业收入扣除情况表）。按照上市规则及相关指南的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及
完整性是中能电气公司管理层的责任。
我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计中能电气公司 2024 年度财务报表时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相
关内容进行核对，在所有重大方面没有发现不一致。我们认为，中能电气公司 2024 年度营业收入扣除情况，符合上市规则及相关指
南的相关规定。
为了更好地理解中能电气公司营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核意见仅供中能电气公司年度报告披露之目的使用，未经本会计师事务所书面同意，不得用于其他目的。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 立信中联专审字[2025]D-0268号LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHI
P)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d5925138-531f-4efa-944f-00f2566b8f70.PDF
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2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：预计2025年度日常关联交易的核查意见
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中能电气（300062）：预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f243efb4-077e-4bc2-a697-f2851f2d11ac.PDF
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2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：部分募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见
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中能电气（300062）：部分募集资金投资项目内部投资结构调整的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5063a366-b65c-4d50-b16e-8105d5da01a9.PDF
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2025-04-28 22:25│中能电气（300062）：募投项目使用募集资金节余情况专项说明的鉴证报告
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立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
目 录
一、 募投项目使用募集资金节余情况专项说明鉴证报告 1—2二、 中能电气股份有限公司募投项目
使用募集资金节余情况专项说明 1—3
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明
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