公司公告☆ ◇300063 天龙集团 更新日期：2025-11-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-25 17:46 │天龙集团（300063）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2025-11-25 17:46 │天龙集团（300063）：第七届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-11-14 19:04 │天龙集团（300063）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-14 19:04 │天龙集团（300063）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-12 18:06 │天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天龙集团（300063）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │天龙集团（300063）：第七届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天龙集团（300063）：关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │天龙集团（300063）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告 │
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│2025-10-24 17:50 │天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-11-25 17:46│天龙集团（300063）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）于2025 年 11 月 25 日召开第七届董事会第四次会议，
审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》。鉴于上一期借款额度期限即将届满，为支持公司业务的发展，根据
公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯毅先生将继续向公司提供 1.5亿元的借款额度，有效期为董事会
审议通过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。借款利率为中国人民银行规定的同期贷款市
场报价利率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。
本次控股股东向公司提供借款构成关联交易，已获得独立董事专门会议同意，并经公司第七届董事会第四次会议审议通过，其中
关联董事冯毅先生对该项议案回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条及《公司章程》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国
人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可免于提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
冯毅先生系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。截至本公告披露日，冯毅先生持有天龙集团股份 170,724,9
33股，持股比例为 22.51%，冯毅先生不是失信被执行人。
三、本次关联交易的主要内容
为支持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，冯毅先生拟继续向公司提供 1.5亿元的借款额度，借款利率为中国人民银行规
定的同期贷款市场报价利率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。本次借款额度有效期限
为自公司第七届董事会第四次会议审议通过后一年内。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，除支付按中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率计算的利息外，公司无须支付任何额
外费用，也无须向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
冯毅先生为公司提供现金借款，是出于支持公司业务发展的考虑。冯毅先生对公司提供的借款利率为中国人民银行规定的贷款市
场报价利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，促进公司健康发展，
符合公司和全体股东的利益。
五、本年年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各项关联交易总金额截至本公告披露日，冯毅先生向公司提供的借款余额为
10,350.00万元，年初至本公告披露日，发生的借款利息为287.76万元。
六、独立董事专门会议情况
公司第七届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》，认为本次控股
股东向公司提供现金借款，是出于支持公司业务发展的考虑，且借款利率为中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率，保证了公司
资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，促进公司健康发展，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届董事会 2025年第一次独立董事专门会议决议；
3、借款协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/6cee0bfb-ad7a-45b1-9bf8-b5084cf0c4a8.PDF
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2025-11-25 17:46│天龙集团（300063）：第七届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式向全体
董事发出，会议于 2025 年 11月 25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生
主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》：
鉴于上一期借款额度期限即将届满，为支持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总
经理冯毅先生将继续向公司提供1.5亿元的借款额度，有效期限为自本次董事会审议通过后一年内。公司可根据资金需求，在有效期
限内不超过总额度循环使用。借款利率为中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算）
，借款用途为补充公司流动资金。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告
编号：2025-060）。
公司独立董事专门会议在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事冯毅先生回避了表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/061661bd-b3ba-4648-beec-857f6205e5a5.PDF
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2025-11-14 19:04│天龙集团（300063）：2025年第三次临时股东会决议公告
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天龙集团（300063）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/bacb0793-3356-4742-a970-44782d8fa503.PDF
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2025-11-14 19:04│天龙集团（300063）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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天龙集团（300063）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/62f36362-51f1-43db-b58a-e6fb7c2ddde6.PDF
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2025-11-12 18:06│天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
近日，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”“公司”）与成都银行股份有限公司蒲江支行（以下简称“成都
银行蒲江支行”）签订了《保证合同》，就全资子公司成都天龙油墨有限公司（以下简称“成都天龙”）与成都银行蒲江支行签订的
《借款合同》所形成的债权提供连带责任保证，担保的本金限额为人民币 300万元整，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日
起三年。
二、担保额度的审批
公司于 2025年 1月 15 日召开第六届董事会第二十六次会议，于 2025年 2月 10日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供不超过 14.75亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人指定的
代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内
，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。根据上述授权，公司对成都天龙可提供的担保额度为 2,700
万元。
本次担保开始履行后，公司已向成都天龙提供的担保额度为 1,500万元，尚余担保额度为 1,200万元。截至本公告披露之日，公
司对成都天龙的实际担保余额为 1,200万元。
三、被担保子公司基本情况
1、名称：成都天龙油墨有限公司
2、注册地址：成都市蒲江县寿安镇博世路 375号
3、法定代表人：冯亮
4、注册资本：5,500万元
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、经营范围：生产销售：油墨（以上核准项目需要行政许可或审批的，取得相关许可或者审批后经营；国家禁止或限制的不得
经营）；销售化工产品（不含危险化学品）；普通货物运输；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行
政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
7、成立日期：2011年 6月 1日
8、股东情况：天龙集团持股 100%
9、企业财务状况：
单位：人民币万元
成都天龙 2025年 9月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
油墨有限 资产总额 负债总额 净资产 资产总额 负债总额 净资产
公司 17,594.36 10,753.51 6,840.85 16,152.93 9,872.65 6,280.28
2025年 1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 利润总额 净利润 营业收入 利润总额 净利润
12,750.81 744.70 561.59 16,232.96 667.23 449.56
10、是否为失信被执行人：否
四、担保协议主要内容
天龙集团与成都银行蒲江支行签署的《保证合同》主要内容如下：
1、主合同：成都天龙与成都银行蒲江支行签订的《借款合同》。
2、保证担保的债权种类及金额：成都银行蒲江支行依主合同向成都天龙发放信贷而发生的流动资金贷款债权，保证担保的本金
限额为人民币 300万元。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
5、保证范围：成都银行蒲江支行尚未收回的贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或票据贴现债权余额或办理商票保融债权余
额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其它债权余额，包括债务本金和利息（含正常利息、罚息和复利），以及相关
费用、违约金、赔偿金、成都天龙应向成都银行蒲江支行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和成都银行
蒲江支行为实现债权和担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查
费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
公司经股东会审批的担保额度共 147,500万元，公司已向子公司提供的担保额度为 113,555.5万元，尚余担保额度 33,944.5 万
元。截至本公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额（含反担保、业务担保）为 62,398 万元，实际担保余额占公司最近
一期经审计净资产的比例为 38.34%。子公司对母公司所提供的担保额度为 26,400万元，实际担保余额为 23,470万元。公司及下属
全资子公司和控股子公司无对合并报表外单位提供担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、成都天龙与成都银行蒲江支行签署的《借款合同》（合同编号：H602001251021440）；
2、天龙集团与成都银行蒲江支行签署的《保证合同》（合同编号：D602030251022506）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/58cf631e-f1cc-4109-9f43-905089fa52ea.PDF
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2025-10-30 00:00│天龙集团（300063）：2025年三季度报告
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天龙集团（300063）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/75d652a2-cb44-4988-8c68-c2e3c39b5e5d.PDF
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2025-10-30 00:00│天龙集团（300063）：第七届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以通讯方式向全体
董事发出，会议于 2025 年 10月 29 日上午 10:00 以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，全体董事出席会议。会议由公司董
事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共
和国公司法》和《广东天龙科技集团股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前就该议案进行了审议，会议通过了《2025年第三季度报告》，并同意将以上议案提
交公司董事会审议。
经认真审议，与会董事一致认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所以及公
司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截至 2025年 9月 30 日及 2025年前三季度的经营成果及财务
状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司《2025 年第三季度报告》已于同日刊载于中国证券监督管理委员会指定创业
板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，对审计机构进行选聘。董事会审计委员
会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，并提交给董事会审
议。
董事会同意聘请大华会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，承办公司2025 年度财务报表审计、内部控制审计及相关事项的
鉴证工作，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2025年度审计机构的公告》（公告编号：
2025-055）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会决议于 2025 年 11月 14日（星期五）下午 14:30 于公司办公楼会议室以现场结合网络投票方式召开 2025年第三次临时
股东会。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东会通知的公告》（公告编
号：2025-056）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/75875041-7e6b-403a-a739-a82bdfdbad45.PDF
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2025-10-30 00:00│天龙集团（300063）：关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告
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天龙集团（300063）：关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2e8f0398-51a7-4403-b352-e6370e5c622a.PDF
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2025-10-30 00:00│天龙集团（300063）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
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天龙集团（300063）：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8d723d49-d5fc-4e13-8567-fbeb96c6b3d5.PDF
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2025-10-24 17:50│天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
近日，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”“公司”）与成都农村商业银行股份有限公司蒲江寿安支行（以
下简称“成都农商行蒲江寿安支行”）签订了《保证合同》，约定由公司为其全资子公司成都天龙油墨有限公司（以下简称“成都天
龙”）与成都农商行蒲江寿安支行签署的《小企业流动资金贷款续贷借款合同》所形成的债务提供连带责任保证，担保债权的本金为
人民币 1,000万元，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
二、担保额度的审批
公司于 2025年 1月 15 日召开第六届董事会第二十六次会议，于 2025年 2月 10日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供不超过 14.75亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人指定的
代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内
，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂。根据上述授权，公司对成都天龙可提供的担保额度为 2,700
万元。
本次担保开始履行后，公司已向成都天龙提供的担保额度为 1,200万元，尚余担保额度为 1,500万元。截至本公告披露之日，公
司对成都天龙的实际担保余额为 1,200万元。
三、被担保子公司基本情况
1、名称：成都天龙油墨有限公司
2、注册地址：成都市蒲江县寿安镇博世路 375号
3、法定代表人：冯亮
4、注册资本：5500万元
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
6、经营范围：生产销售：油墨（以上核准项目需要行政许可或审批的，取得相关许可或者审批后经营；国家禁止或限制的不得
经营）；销售化工产品（不含危险化学品）；普通货物运输；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行
政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
7、成立日期：2011年 6月 1日
8、股东情况：天龙集团持股 100%
9、企业财务状况：
单位：人民币万元
成都天龙 2025年 6月 30日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
油墨有限 资产总额 负债总额 净资产 资产总额 负债总额 净资产
公司 16,114.83 9,542.41 6,572.42 16,152.93 9,872.65 6,280.28
2025年 1-6月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 利润总额 净利润 营业收入 利润总额 净利润
7,756.78 384.80 293.16 16,232.96 667.23 449.56
10、是否为失信被执行人：否
四、担保协议主要内容
天龙集团与成都农商行蒲江寿安支行签署的《保证合同》主要内容如下：
1、主合同：成都天龙与成都农商行蒲江寿安支行签署的《小企业流动资金贷款续贷借款合同》
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证范围：包括债权本金人民币 1,000万元及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、成都天龙应向成都农商行蒲江寿
安支行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、成都农商行蒲江寿安
支行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、
送达费、公告费、律师费等）。
4、保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
公司经股东会审批的担保额度共 147,500万元，公司已向子公司提供的担保额度为 118,255.5万元，尚余担保额度 29,244.5 万
元。截至本公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额（含反担保、业务担保）为 72,535 万元，实际担保余额占公司最近
一期经审计净资产的比例为 44.57%。子公司对母公司所提供的担保额度为 26,400万元，实际担保余额为 20,470万元。公司及下属
全资子公司和控股子公司无对合并报表外单位提供担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、成都天龙与成都农商行蒲江寿安支行签署的《小企业流动资金贷款续贷借款合同》（合同编号：成农商蒲寿安公续借 202500
15）；
2、天龙集团与成都农商行蒲江寿安支行签署的《保证合同》（合同编号：成农商蒲寿安公保 20250027）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/42769d51-fbcc-4da0-93ad-dda416cb5d87.PDF
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2025-09-26 17:22│天龙集团（300063）：关于为子公司提供反担保的进展公告
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一、担保情况概述
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”“公司”）之二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（以
下简称“北
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