公司公告☆ ◇300063 天龙集团 更新日期：2026-03-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 18:30 │天龙集团（300063）：天龙集团关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-13 18:30 │天龙集团（300063）：关于子公司开展期货套期保值业务和远期结售汇业务的公告 │
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│2026-03-13 18:30 │天龙集团（300063）：关于子公司接受关联方担保的公告 │
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│2026-03-13 18:30 │天龙集团（300063）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-03-13 18:28 │天龙集团（300063）：天龙集团关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-11 18:06 │天龙集团（300063）：关于公司高级管理人员减持计划预披露的公告 │
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│2026-02-09 18:46 │天龙集团（300063）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-09 18:46 │天龙集团（300063）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-30 15:50 │天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-28 18:28 │天龙集团（300063）：2025年度业绩预告 │
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2026-03-13 18:30│天龙集团（300063）：天龙集团关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
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一、开展远期结售汇业务的目的
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司部分产品用于出口销售，主要结算货币涉及美元等外币，汇率波
动使得外币结算的货款结汇购汇存在一定的风险敞口。子公司拟根据具体业务情况，适度开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。
子公司开展的远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关，是基于外币收支等业务而开展的，旨在规避和防范汇率波动风险，降低汇率
波动对经营业绩的影响。
二、远期结售汇业务概况
1、主要涉及币种：子公司开展的远期结售汇业务只限于公司生产经营过程中所使用的结算货币，主要外币币种为美元、港元等
。
2、交易金额：子公司开展的远期结售汇业务额度为 1,300 万美元（或其他等值外币），即在任一交易日最高合约价值不超过 1
,300万美元（或其他等值外币）；预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 180万元。
3、交易方式：子公司拟开展的远期结售汇业务的交易品种仅限于生产经营过程中所使用的结算货币；交易对手方为具有衍生品
交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内金融机构。
4、交易期限和额度使用说明：上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在授权有效期限内，资金额度可循环滚动使用
。公司董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审批远期结售汇方案，签署相关协议及文件。
5、资金来源：主要为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析
受国际政治、宏观经济等因素的影响，外汇市场波动较为频繁，汇率波动对公司经营业绩形成一定的潜在影响。为平滑汇率风险
，子公司需要根据外汇收支的具体情况，适度开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。
子公司开展远期结售汇业务是为应对汇率波动风险采取的主动管理策略，有利于防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成负面影响
，增强财务稳健性。公司将根据相关法律法规和公司制度的相关规定审慎开展相关工作。
四、交易风险分析
公司遵循合法、审慎、安全、稳健原则开展远期结售汇业务，不进行以投机为目的的交易，是以具体业务为依托，规避外汇波动
风险的避险操作，但进行远期结售汇业务存在一定的风险：
1、市场风险：远期结售汇业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在远期结售汇业务的存续期内
，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、操作风险：远期结售汇业务虽然按照公司《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》规定的业务范围、业务规模
和工作流程规范运作，但远期结售汇业务专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序进行操作或未能充分理解交易信息，将
带来操作风险。
3、履约风险：远期结售汇业务交易对手方为国内资信良好的金融机构，但仍可能存在对手违约，不能按照约定履行合约或者违
反合同约定条款造成合约无法正常执行的风险。
4、流动性风险：远期结售汇业务需要以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供
清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，因而具有一定的流动性风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
为了应对开展远期结售汇业务带来的上述风险，公司采取的相应风险控制措施如下：
1、子公司开展的远期结售汇业务品种为与生产经营业务相关的外汇品种，在规模、方向、期限等方面与基础业务相匹配，遵循
合法、审慎、安全、稳健为原则，不做投机性交易。
2、公司制订了《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》，制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，明确了
工作职责、审批权限、操作要点和信息披露等具体要求。公司在开展远期结售汇业务时，将严格按照相关内部控制制度执行。
3、公司已配备业务操作、风险控制等专业人员，负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作。公司将加强对汇率的研
究分析，适时调整交易方案。
4、子公司通过集体决策、审慎操作和复核、日常监控管理等措施，确保交易的规范性，及时防范业务中的操作风险。
5、公司财务部密切跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期结售汇业务的风险敞口变化情况，并定期向公司
管理层报告。公司审计部负责审查和监督远期结售汇业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行
情况、信息披露情况等。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》及《企
业会计准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算和列报，并反映资产负债
表及损益表相关项目。
七、开展远期结售汇业务的可行性分析结论
子公司开展远期结售汇业务所履行的决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。相关业务的开展遵循合法、
审慎、安全、稳健原则，以日常经营为基础，以具体业务为依托，以平滑汇率风险为目的。公司制订了《证券投资、期货、衍生品交
易及委托理财管理制度》，制定了严格的决策程序、报告机制和监控措施，确保交易的规范性。
综上所述，子公司开展远期结售汇业务是切实可行的。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/3d3a3f52-74d1-4d88-819f-d3105c896d2c.PDF
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2026-03-13 18:30│天龙集团（300063）：关于子公司开展期货套期保值业务和远期结售汇业务的公告
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天龙集团（300063）：关于子公司开展期货套期保值业务和远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/680c1e94-2026-4978-a343-cbd430f49e5f.PDF
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2026-03-13 18:30│天龙集团（300063）：关于子公司接受关联方担保的公告
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广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于子
公司接受关联方担保的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
1、接受关联方担保概述
为满足业务发展的资金需求，公司之控股子公司广西金秀松源林产有限公司（以下简称“松源林产”）、云南天龙林产化工有限
公司（以下简称“云南天龙”）拟向银行申请融资，公司之关联公司肇庆市鸿林源贸易有限公司（以下简称“肇庆鸿林源”）拟为松
源林产和云南天龙的部分融资提供担保，其中拟向松源林产提供本金不超过人民币1,500万元的担保额度，向云南天龙提供本金不超
过人民币1,000万元的担保额度。肇庆鸿林源在担保期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形
式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。上述接受关联方担保的决议有效期为自本次董事会决议生效之日起一年，在
决议有效期内担保额度可循环使用。
2、关联关系说明
肇庆鸿林源为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯毅先生控制之企业，系公司的关联法人。松源林产、云南天龙系公
司合并范围内的子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，松源林产、云南天龙接受肇庆鸿林源担保的事项构
成关联交易。
3、审批程序说明
本次子公司接受关联方担保事项，已提前经独立董事专门会议审议通过，并经公司第七届董事会第六次会议审议通过，其中关联
董事冯毅先生对该项议案回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包
括受赠现金资产、获得债务减免”等事项，可以免于提交股东会审议。因此，本次子公司接受关联方担保事项无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本信息
1、名称：肇庆市鸿林源贸易有限公司
2、注册地址：肇庆市端州三路七巷
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：冯毅
5、注册资本：100万人民币
6、经营范围：一般项目：国内贸易代理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
7、成立日期：2023年 7月 12日
8、主要股东和实际控制人：冯毅先生持有肇庆鸿林源 99%的股权，是肇庆鸿林源的实际控制人。
（二）关联方财务信息
截至 2025 年 12 月 31 日，肇庆鸿林源的资产总额为 5,048 万元，净资产为699.96万元。
（三）关联关系说明
肇庆鸿林源为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯毅先生控制之企业，系公司的关联法人。
（四）肇庆鸿林源非失信被执行人。
三、本次关联交易的主要内容
为满足松源林产和云南天龙的资金需求，肇庆鸿林源为松源林产和云南天龙的部分融资提供担保，其中拟向松源林产提供本金不
超过人民币1,500万元的担保，向云南天龙提供本金不超过人民币1,000万元的担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签
署的担保协议为准。上述接受关联方担保的决议有效期为自本次董事会决议生效之日起一年，在决议有效期内担保额度可循环使用。
肇庆鸿林源为松源林产和云南天龙提供的担保为无偿担保，担保期间公司及合并报表范围内子公司无需向肇庆鸿林源支付费用，
亦无需对该担保提供反担保。
四、接受关联方担保的目的和对公司的影响
肇庆鸿林源为松源林产、云南天龙的融资提供无偿担保，是出于支持公司子公司业务发展的考虑，能有效支持子公司取得银行融
资，满足子公司经营资金需求，促进子公司业务有序开展，有利于公司的整体健康稳定发展。本次接受关联方担保系公司单方面受益
，体现了肇庆鸿林源及公司控股股东冯毅先生对公司及子公司发展的大力支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形，不会影响公司的独立性。
五、2026年年初至披露日与关联方累计已发生的关联交易的总金额
1、2026年年初至本公告披露之日，公司与肇庆鸿林源不存在其他关联交易；
2、截至本公告披露之日，冯毅先生向公司提供的借款余额为5,350.00万元，2026年年初至本公告披露之日，涉及利息40.60万元
。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/9ab8df1f-b38c-4c17-9a7b-68fe0df4c97f.PDF
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2026-03-13 18:30│天龙集团（300063）：第七届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以通讯方式向全体董
事发出，会议于 2026 年 3月13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体董事均出席了会议。会议由公司董事长冯毅先生主
持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》
因上一年度额度的审批期限即将届满，为合理规避生产所用原材料价格波动对生产经营造成的潜在风险，增强公司经营稳健性，
公司之下属子公司将继续有计划地开展期货套期保值业务。期货套期保值业务交易品种限于与生产经营相关的原材料，交易工具为标
准化期货合约或期权合约，交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，任一交易日持有的最高合约价
值不超过人民币 3,000万元，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 500万元。
上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在授权有效期内，资金额度可循环滚动使用。公司董事会授权董事长（或经
董事长授权的人员）审批期货套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
同时董事会审议通过公司编制的《广东天龙科技集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
《关于子公司开展期货套期保值业务和远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-015）和《广东天龙科技集团股份有限公司关
于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于子公司继续开展远期结售汇业务的议案》
因上一年度额度的审批期限即将届满，为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的负面影响，增强公司财务
稳健性，公司之下属子公司将根据外汇收支的具体情况，适度开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。远期结售汇业务仅限于生产
经营过程中所使用的结算货币，交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内金融机构，任一交易日持有
的最高合约价值不超过 1,300万美元（或其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 180万元。公司董事会
授权董事长（或经董事长授权的人员）审批远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。
同时董事会审议通过公司编制的《广东天龙科技集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。
《关于子公司开展期货套期保值业务和远期结售汇业务的公告》（公告编号：2026-015）和《广东天龙科技集团股份有限公司关
于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于子公司接受关联方担保的议案》
为满足业务发展的资金需求，公司之控股子公司广西金秀松源林产有限公司（以下简称“松源林产”）、云南天龙林产化工有限
公司（以下简称“云南天龙”）拟向银行申请融资，公司之关联公司肇庆市鸿林源贸易有限公司（以下简称“肇庆鸿林源”）拟为松
源林产和云南天龙的部分融资提供担保，其中向松源林产提供本金不超过人民币1,500万元的担保，向云南天龙提供本金不超过人民
币1,000万元的担保。肇庆鸿林源在担保期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、担保金
额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。上述接受关联方担保的决议有效期为自本次董事会决议生效之日起一年，在决议有效期
内担保额度可循环使用。
公司独立董事专门会议在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
《关于子公司接受关联方担保的公告》（公告编号：2026-016）已刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事冯毅先生回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/81e9527b-425b-4348-9074-d70d0aa41029.PDF
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2026-03-13 18:28│天龙集团（300063）：天龙集团关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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天龙集团（300063）：天龙集团关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/54aefb0f-c40a-475c-830f-a7ea049411ec.PDF
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2026-02-11 18:06│天龙集团（300063）：关于公司高级管理人员减持计划预披露的公告
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天龙集团（300063）：关于公司高级管理人员减持计划预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/fe1138f4-b14d-4b6b-8814-6ae6bc1c2aab.PDF
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2026-02-09 18:46│天龙集团（300063）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天龙集团（300063）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/82f79577-5f0e-439a-8a59-c42268f0a8b7.PDF
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2026-02-09 18:46│天龙集团（300063）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天龙集团（300063）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/de28f84b-40e5-4723-acbf-a3a7f4643a6c.PDF
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2026-01-30 15:50│天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告
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天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/eb4d9810-c946-44fa-beb9-f03d157d5a44.PDF
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2026-01-28 18:28│天龙集团（300063）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 10,000 ～ 13,000 6,517.02
股东的净利润 比上年同期增长 53.44% ～ 99.48%
扣除非经常性损 7,009 ～ 10,009 5,760.86
益后的净利润 比上年同期增长 21.67% ～ 73.74%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）就业绩预告有关事
项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司预计净利润较上年同期增长 50%以上，业绩变动主要原因如下：
1、互联网营销板块通过提高运营服务能力，增加服务费收入，同时通过提升管理水平实现降本增效，减少成本费用，净利润较
上年同期增长。
2、油墨板块持续加强海外市场开拓和大客户合作，实现营业收入与净利润双增长。
3、为聚焦核心业务、优化资产结构，报告期内公司处置了全资子公司上海亚联油墨化学有限公司股权及部分闲置资产，对当期
损益有积极影响。
4、非经常性损益对当期净利润影响约为 2,991万元。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告存在的不确定因素
由于互联网营销业务结算的特殊性，与营业收入及营业成本相关的服务已经发生，但最终结算价格尚未确定，可能导致最终确认
的收入和成本与预测存在偏差，影响公司业绩预测的准确性。
2、本次业绩预告风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。鉴于本次业绩预告存在不确定事项，本次业绩预告可能
与经审计的 2025 年年度报告存在差异，具体财务数据以公司最终披露的《2025 年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/f6572565-b901-4c2e-a4ce-42ec5e802467.PDF
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2026-01-22 19:54│天龙集团（300063）：投资决策管理制度（2026年1月）
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第一章 总则
第一条 为规范广东天龙科技集团股份有限公司（以下称“公司”）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资
决策程序科学规范，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程
》”）的规定，特制定本制度。
第二条 投资决策管理的原则：
（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；
（二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务；
（三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。
第三条 公司各专业部门及总经理办公会行使公司投资管理职能，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编
制和实施过程的宏观监控。
公司作为投资主体，行使投资职能，未经公司事先批准，子公司不得对外进行投资。如子公司发生对外投资事项，应根据公司章
程对对外投
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