公司公告☆ ◇300063 天龙集团 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:54 │天龙集团（300063）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:54 │天龙集团（300063）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-28 20:41 │天龙集团（300063）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 20:41 │天龙集团（300063）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 20:41 │天龙集团（300063）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:36 │天龙集团（300063）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:35 │天龙集团（300063）：天龙集团内部控制审计报告（2024年度） │
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│2025-04-28 20:35 │天龙集团（300063）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 20:35 │天龙集团（300063）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:34 │天龙集团（300063）：关于召开2024年年度股东大会通知的公告 │
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2025-05-20 18:54│天龙集团（300063）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致：广东天龙科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年4月29日在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东天龙科技集团股份有限公司关
于召开2024年年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年5月20日在广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦16楼广东天龙科技集团股份有限公司会议室如期召开
，由于董事长冯毅先生因公出差无法主持现场会议，经贵公司半数以上董事共同推举，由董事陈东阳先生主持本次会议。本次会议通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人的
资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计483人，代表股份176,358,178股，占贵公司有表决
权股份总数的23.2501%。
除贵公司股东外，列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员。经查验，上述现场会议出席人员的资格符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一） 表决通过了《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
同意175,833,628股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7026%；
反对443,150股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2513%；弃权81,400股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0462%。
（二） 表决通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
同意175,820,228股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6950%；
反对444,050股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2518%；弃权93,900股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0532%。
（三） 表决通过了《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》
同意175,820,128股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6949%；
反对442,950股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2512%；弃权95,100股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0539%。
（四） 表决通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
同意175,794,328股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6803%；
反对476,050股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2699%；弃权87,800股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0498%。
（五） 表决通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》
同意175,861,828股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7186%；
反对406,750股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2306%；弃权89,600股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0508%。
（六） 表决通过了《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》
同意175,104,858股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.2893%；
反对1,160,720股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.6582%；弃权92,600股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0525%。
（七） 表决通过了《关于非独立董事2024年度薪酬发放的议案》
同意175,747,728股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6539%；
反对504,650股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2862%；弃权105,800股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0600%。
（八） 表决通过了《关于公司申请综合融资额度及相关授权事宜的议案》
同意175,796,428股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.6815%；
反对465,250股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2638%；弃权96,500股，占出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权的0.0547%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。独立董事在本次会
议作了述职报告。
经查验，上述第一项至第八项议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/c7105ae6-3eb7-45e3-ab79-6104110e55b3.PDF
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2025-05-20 18:54│天龙集团（300063）：2024年年度股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》于2025年4月29日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议召开情况
公司2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月13日（星期二），现场会议于2025年5月20日（星期二）下午14:30于广东省肇
庆市金渡工业园天龙大厦16楼广东天龙科技集团股份有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025年5月20日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：202
5年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生因公出差，全体董事一致推选了董事陈东阳先生主持会议，公司董事、高级管
理人员、监事以及北京国枫律师事务所见证律师出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法
》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，与《公司章程》等公司内部制度的
有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 483 人，代表股份 176,358,178 股，占公司有表决权股份总数的 23.2501％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 171,792,558 股，占公司有表决权股份总数的 22.6482％。
通过网络投票的股东 478 人，代表股份 4,565,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.6019％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 478 人，代表股份 4,565,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.6019％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 478 人，代表股份 4,565,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.6019％。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 175,833,628 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7026％；反对 443,150 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2513％；弃权81,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0462
％。
中小股东总表决情况：
同意 4,041,070 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.5109％；反对 443,150 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 9.7062％；弃权 81,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.7829％。
表决结果：议案通过。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 175,820,228 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6950％；反对 444,050 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2518％；弃权93,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0532％。
中小股东总表决情况：
同意 4,027,670 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.2174％；反对 444,050 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 9.7260％；弃权 93,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 2.0567％。
表决结果：议案通过。
3、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 175,820,128 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6949％；反对 442,950 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2512％；弃权95,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0539％。
中小股东总表决情况：
同意 4,027,570 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.2152％；反对 442,950 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 9.7019％；弃权 95,100 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 2.0830％。
表决结果：议案通过。
4、审议通过了《关于公司 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 175,794,328 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6803％；反对 476,050 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2699％；弃权87,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0498％。
中小股东总表决情况：
同意 4,001,770 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.6501％；反对 476,050 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 10.4268％；弃权 87,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.9231％。
表决结果：议案通过。
5、审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 175,861,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7186％；反对 406,750 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2306％；弃权89,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0508％。
中小股东总表决情况：
同意 4,069,270 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.1285％；反对 406,750 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 8.9090％；弃权 89,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.9625％。
表决结果：议案通过。
6、审议通过了《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 175,104,858 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2893％；反对 1,160,720 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.6582％；弃权92,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0525％。
中小股东总表决情况：
同意 3,312,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的72.5487％；反对 1,160,720 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 25.4231％；弃权 92,600 股（其中，因未投票默认弃权 13,700 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 2.0282％。
表决结果：议案通过。
7、审议通过了《关于非独立董事 2024 年度薪酬发放的议案》
总表决情况：
同意 175,747,728 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6539％；反对 504,650 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2862％；弃权105,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0600％
中小股东总表决情况：
同意 3,955,170 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6294％；反对 504,650 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 11.0533％；弃权 105,800 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 2.3173％。
表决结果：议案通过。
8、审议通过了《关于公司申请综合融资额度及相关授权事宜的议案》
总表决情况：
同意 175,796,428 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6815％；反对 465,250 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.2638％；弃权96,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0
.0547％。
中小股东总表决情况：
同意 4,003,870 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.6961％；反对 465,250 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 10.1903％；弃权 96,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 2.1136％。
表决结果：议案通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1cfdb70b-7276-475c-b2ec-4b078477d51b.PDF
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2025-04-28 20:41│天龙集团（300063）：2024年年度报告
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天龙集团（300063）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/05af84c6-e068-41bc-b3fe-8cce16bb0298.PDF
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2025-04-28 20:41│天龙集团（300063）：2024年年度报告摘要
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天龙集团（300063）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d5fa4a78-2f6b-4705-ac61-ac2067367bbd.PDF
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2025-04-28 20:41│天龙集团（300063）：董事会决议公告
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天龙集团（300063）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c277310d-d0d6-4d48-8661-3d4f93405c1f.PDF
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2025-04-28 20:36│天龙集团（300063）：2025年一季度报告
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天龙集团（300063）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/559c780a-17fc-4afe-927d-5516ae2dd269.PDF
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2025-04-28 20:35│天龙集团（300063）：天龙集团内部控制审计报告（2024年度）
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