公司公告☆ ◇300063 天龙集团 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-31 17:38│天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告
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天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/fc0d3089-6572-4e99-9e1c-c9a6cce5b420.PDF
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2024-10-29 18:14│天龙集团（300063）：2024年三季度报告
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天龙集团（300063）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/7e4d725a-ceea-4a4b-aaff-1d06f660323a.PDF
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2024-10-29 18:13│天龙集团（300063）：股票交易异常波动公告
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天龙集团（300063）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/22704cb8-b568-4c3c-8a17-31ec6990bedb.PDF
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2024-10-25 17:04│天龙集团（300063）：股票交易严重异常波动公告
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一、公司股票交易严重异常波动的情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 10 月15 日至 2024 年 10 月 25 日连续九个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易严重异常波动的情况，公司董事会对相关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
公司董事会通过往来函件方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：截至本公告披露日，公司、控股股东及实
际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等重大事项，
公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
（三）媒体报道、市场传闻情况
经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）前期披露的信息
公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。
（五）其他股价敏感信息
经公司自查，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2024 年第三季度报告》预约披露时间为 2024 年 10 月 30 日，目前相关编制工作正常进行中。按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在需要披露业绩预告或业绩快报的情形，相关财务数据未向第三方提供。
3、公司股票价格短期内累计涨幅较大，近日换手率及成交量明显放大，可能存在股价上涨后回落的风险。公司郑重提醒广大投
资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
4、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的询问函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/ce1c90e4-5984-46b9-b2da-1727516567f2.PDF
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2024-10-25 11:39│天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告
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天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/94022647-f335-4768-88c7-1c9df1a8b388.PDF
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2024-10-23 17:28│天龙集团（300063）：股票交易异常波动公告
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一、公司股票交易异常波动的情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 10 月22 日、10 月 23 日连续 2 个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过往来函件方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：截至本
公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等重大事项，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
（三）媒体报道、市场传闻情况
经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）前期披露的信息
公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。
（五）其他股价敏感信息
经公司自查，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2024 年第三季度报告》预约披露时间为 2024 年 10 月 30 日，目前相关编制工作正常进行中。按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在需要披露业绩预告或业绩快报的情形，相关财务数据未向第三方提供。
3、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的询问函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/125a0999-17f9-41e7-943e-d0efc2bd7e7d.PDF
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2024-10-17 19:12│天龙集团（300063）：关于公司董事和高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
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天龙集团（300063）：关于公司董事和高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-17/077b6855-a1db-43f9-8846-b5a39c6d4539.PDF
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2024-10-16 17:42│天龙集团（300063）：股票交易异常波动公告
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一、公司股票交易异常波动的情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 10 月14 日至 2024 年 10 月 16 日连续 3 个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过往来函件方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：截至本
公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划
、商谈、意向、协议等重大事项，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
（三）媒体报道、市场传闻情况
经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股价产生较大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）前期披露的信息
公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。
（五）其他股价敏感信息
经公司自查，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与
该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以
披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他事项及风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司《2024 年第三季度报告》预约披露时间为 2024 年 10 月 30 日，目前相关编制工作正常进行中。按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在需要披露业绩预告或业绩快报的情形，相关财务数据未向第三方提供。
3、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
公司向控股股东、实际控制人的询问函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/5bb29b7b-800e-4f2a-aae4-5d23d42d0dbc.PDF
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2024-09-27 16:56│天龙集团（300063）：关于公司部分董事和高级管理人员减持计划实施完毕的公告
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天龙集团（300063）：关于公司部分董事和高级管理人员减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/436a50ad-2417-4abc-82d4-4ad76bad2393.PDF
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2024-09-09 17:46│天龙集团（300063）：关于参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司
协会联合举办的“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接
待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投
资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/7aa9d78d-e546-42e6-9721-3499fc92bc3e.PDF
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2024-08-30 00:00│天龙集团（300063）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发
出，会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅先生和董事陈东阳先生、蔡威先生现场
出席了会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，本次会
议的表决人数、召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司董事会秘书
、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式经全体董事审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审计委员会在本次董事会会议召开之前审议通过了《公司 2024 年半年度财务报告》，并将其提交公司董事会审议。
经认真审议，与会董事一致认为：《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所以及公
司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》已于同日刊载于中国证券监督管理委员会指定创业板上市公司信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任郭靖女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起。
《关于聘任证券事务代表的公告》已于同日刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次例会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-30/089babc6-efdb-4c62-bf2f-e6704c44794e.PDF
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2024-08-30 00:00│天龙集团（300063）：2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天龙集团（300063）：2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/0152424d-8057-4bd3-82e3-2fcf007aea68.PDF
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2024-08-30 00:00│天龙集团（300063）：2024年半年度报告摘要
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天龙集团（300063）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/5bd7fe18-ec25-48a3-9297-18dd1cd04ce9.PDF
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2024-08-30 00:00│天龙集团（300063）：关于聘任证券事务代表的公告
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天龙集团（300063）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1a270412-7d59-4ae5-9a4b-1bceac673ea2.PDF
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2024-08-30 00:00│天龙集团（300063）：2024年半年度报告
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天龙集团（300063）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/1cca8dfa-0bf5-4715-bf90-591e8fc7a664.PDF
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2024-08-20 16:26│天龙集团（300063）：关于公司证券事务代表离任的公告
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天龙集团（300063）：关于公司证券事务代表离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/483cd799-162e-474b-b25b-ce79c6104e68.PDF
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2024-07-25 17:00│天龙集团（300063）：北京国枫律师事务所关于天龙集团2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：广东天龙科技集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件及《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2024年7月10日在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东天龙科技集团股份有限公司关
于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、
审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年7月25日在广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室如期召开，
由贵公司董事长冯毅先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月25日9:15~9:25、9:30~1
1:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月25日9:15至15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集人
的资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议
通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计303人，代表股份178,178,603股，占贵公司有表决权股份总数的23.4901%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合
法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于增加对子公司提供担保额度的议案》
同意173,977,603股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.6423%；
反对3,718,250股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的2.0868%；弃权482,750股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.2709%。
（二）表决通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》
同意174,500,453股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的97.9357%；
反对3,547,750股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的1.9911%；弃权130,400股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0732%。本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场
清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，
并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第（二）项议案
经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
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