公司公告☆ ◇300063 天龙集团 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 20:24 │天龙集团（300063）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-24 20:24 │天龙集团（300063）：天龙集团高级管理人员薪酬及绩效考核方案（2025年7月） │
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│2025-07-24 20:24 │天龙集团（300063）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-07-24 20:24 │天龙集团（300063）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-24 20:24 │天龙集团（300063）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-24 20:24 │天龙集团（300063）：天龙集团章程 （2025年7月） │
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│2025-07-23 17:42 │天龙集团（300063）：关于接受子公司提供担保的公告 │
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│2025-07-21 17:52 │天龙集团（300063）：关于全资子公司上海亚联100%股权转让完成的公告 │
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│2025-07-17 19:40 │天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-07-08 20:24 │天龙集团（300063）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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2025-07-24 20:24│天龙集团（300063）：第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“天龙集团”）2025年 7 月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，
会议选举产生公司第七届董事会成员。第七届董事会第一次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以现场方式向全体董事发出，并于当日
以现场紧急会议方式在公司会议室召开。全体董事同意豁免本次会议关于通知时限的要求。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董
事 5 人，经全体董事推举，会议由冯毅先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称《公司法》）和《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决所形成决议合法、有
效。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举冯毅先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于第七届董事会各专门委员会人员构成的议案》
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会。第七届董事会专
门委员会构成如下：
战略委员会：冯毅、苏武俊、胡鹏翔、陈东阳、王乐宇，其中冯毅为召集人。
审计委员会：苏武俊、胡鹏翔、王乐宇，其中苏武俊为召集人。
提名委员会：胡鹏翔、冯毅、苏武俊，其中胡鹏翔为召集人。
薪酬与考核委员会：胡鹏翔、冯毅、苏武俊，其中胡鹏翔为召集人。
第七届董事会专门委员会召集人、委员的任期与第七届董事会任期一致。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会召集人苏武俊先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管
理人员的董事。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任冯毅先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
冯毅先生的简历详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司总经理冯毅先生提名王娜女士、陈东阳先生、梅琴女士、冯鸣先生、王晶女士、冯羽健女士继续担任公司副总经理。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
董事会对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：
4.01 聘任王娜女士为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.02 聘任陈东阳先生为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.03 聘任梅琴女士为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.04 聘任冯鸣先生为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.05 聘任王晶女士为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.06 聘任冯羽健女士为公司副总经理
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会决议继续聘任王娜女士、陈东阳先生、梅琴女士、冯鸣先生、王晶女士、冯羽健女士为公司副总经理，任期自董事会审
议通过之日起三年。上述人员的简历详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理冯毅先生提名，并经董事会审议决议，同意继续聘任陈东阳先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日
起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会分别审议通过，均同意将该议案提交董事会审议。
陈东阳先生的简历详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长冯毅先生提名，并经董事会审议决议，同意继续聘任王晶女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
王晶女士的简历详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事
会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬及绩效考核方案>的议案》
为进一步提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定
发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，董事会决定修订《高级管理人员薪酬及绩效考核
方案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
修订后的《广东天龙科技集团股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》（2025 年 7 月）已刊载于中国证监会指定创业
板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长冯毅先生、董事陈东阳先生回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/5cf9e225-c9a5-46b7-8942-bc6aee4d732c.PDF
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2025-07-24 20:24│天龙集团（300063）：天龙集团高级管理人员薪酬及绩效考核方案（2025年7月）
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一、目的
为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持
续、稳定发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》拟定本方案。
二、适用范围
1、本方案适用于下列人员：
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等董事会聘任的高级管理人员。
2、考核范围为公司当年度的总体经营业绩及履职情况。
三、适用期限
自董事会审议通过之日起
四、考核管理
1、公司董事会下设薪酬与考核委员会作为高级管理人员的薪酬及绩效考核管理机构，并对薪酬与绩效考核方案执行情况进行监
督。
2、公司管理层每年年初根据市场情况制定年度目标净利润，经董事长批准后，与考核对象签订考核目标，报薪酬与考核委员会
。
3、年度结束后，结合经审计的公司业绩完成情况及考核对象考核目标达成情况，经薪酬与考核委员会批准后实施。
五、薪酬构成和标准
1、高级管理人员的薪酬由固定年薪、绩效奖金两部分构成。
固定年薪指公司向高级管理人员支付的固定薪酬，以工资形式按月支付；
绩效奖金是根据公司每个年度结束后的效益情况和考核结果发放的薪酬，包括绩效年薪和年度效益奖金。
具体如下：
单位：万元
姓名 职务 固定 绩效奖金
年薪 绩效年薪（KPI） 年度效益奖金
冯毅 董事长、总经理 100 0 注（1）
梅琴 副总经理 100 20
陈东阳 董事、副总经理、财务负责人 100 20
王晶 副总经理、董事会秘书 100 20
冯鸣 副总经理 100 20
王娜 副总经理 360 注（2）
冯羽健 副总经理 100 注（3）
注（1）：年度效益奖金包含超额奖和项目奖，其中超额奖是以归属上市公司股东净利
润 1亿元为基数，当实际经审计利润额每超 5,000万元，计发超过基数部分千分之五；
项目奖是指按照公司《项目奖励管理制度》，给予当年度完成创新项目的个人或团队的
奖励。
注（2）：若北京品众创新互动信息技术有限公司（以下简称“品众创新”）达成该年度
考核净利润，则绩效奖金=（品众创新归母净利润-品众创新考核净利润）*经营目标考
核系数*10%。
注（3）：若北京优力互动数字技术有限公司（以下简称“优力互动”）达成该年度考核
净利润，则绩效奖金=（优力互动归母净利润-优力互动考核净利润）*经营目标考核系
数*10%。
六、绩效奖金的核算方式
1、当年度绩效年薪=绩效年薪基数*（考核计发系数*40%+公司效益系数
60%）
（1）考核计发系数：
年度考核由被考核人自评、企业管理部评定、董事长确认，形成考核得分
体得分对应系数如下：
考核得分 X>100 95≤X≤100 60≤X<95 60分以下
1.2 1 实际得分/100
，（2）公司效益系数：Y=归属上市公司股东实际净利润/年度目标净利润*100%
效益完成比
计发系数
Y≥100% 60%≤Y<100%
1 实际比例
Y<60%
0
2、绩效奖金按照净利润完成情况计发的，按实际年度经审计的相应归母净利润核发。
3、年度效益奖金由企业管理部申请、财务管理部复核、董事长确认后，报薪酬与考核委员会批准。
七、其他说明
1、以上薪酬与绩效薪酬为含税收入，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、若公司遭遇外部经济形势或行业经营环境发生重大变化时，董事会授权薪酬与考核委员会根据具体情况及相关规定，在保证
股东合理投资回报的基础上，对本方案提出调整方案，报董事会审议通过后执行。
八、本方案由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/325046da-e6d0-419a-8dc9-37317f1b4f07.PDF
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2025-07-24 20:24│天龙集团（300063）：关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员的公告
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广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“天龙集团”）于2025年7月24日召开了公司2025年第二次临时股东大会，
会议选举产生了公司第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举了公司第七届董事会董事长、第七届董
事会各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）第七届董事会成员
根据《广东天龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司第七届董事会由 5 名董事组成，其中非
独立董事 3 名，独立董事 2名。经公司 2025 年第二次临时股东大会累积投票制选举，公司第七届董事会组成如下：
非独立董事：冯毅先生、陈东阳先生、王乐宇先生；
独立董事：苏武俊先生、胡鹏翔先生，其中苏武俊先生为会计专业人士，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异
议。
第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二）第七届董事会董事长
根据《公司章程》的规定，董事会设董事长一名。公司第七届董事会第一次会议选举了冯毅先生继续担任公司董事长，任期与第
七届董事会任期一致。
（三）第七届董事会专门委员会
根据《公司章程》的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。第七届董事会专门委
员会构成如下：
战略委员会：冯毅、苏武俊、胡鹏翔、陈东阳、王乐宇，其中冯毅为召集人。
审计委员会：苏武俊、胡鹏翔、王乐宇，其中苏武俊为召集人。
提名委员会：胡鹏翔、冯毅、苏武俊，其中胡鹏翔为召集人。
薪酬与考核委员会：胡鹏翔、冯毅、苏武俊，其中胡鹏翔为召集人。
第七届董事会专门委员会召集人、委员的任期与第七届董事会任期一致。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会召集人苏武俊先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管
理人员的董事。
以上董事会成员的简历，详见公司刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
二、公司高级管理人员聘任情况
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务
负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会聘任冯毅先生继续担任公司总经理，聘任王娜女士、陈东阳先生、梅琴
女士、冯鸣先生、王晶女士、冯羽健女士继续担任公司副总经理，聘任陈东阳先生继续担任公司财务负责人，聘任王晶女士继续担任
公司董事会秘书。以上高级管理人员的任期自董事会通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
以上高级管理人员的简历详见本公告附件。
三、相关人员换届离任情况
因任期届满，第六届董事会独立董事宋铁波先生、李映照先生将不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务。截至本
公告披露之日，宋铁波先生、李映照先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次换届选举完成后，第六届董事
会非独立董事蔡威先生将不再担任公司非独立董事，仍将在公司及子公司任职。截至本公告披露之日，蔡威先生持有150,000股公司
股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
宋铁波先生、李映照先生、蔡威先生已作出承诺，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则关于减持股份的规定。
宋铁波先生、李映照先生、蔡威先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展作出了重大贡献，公司及董
事会对宋铁波先生、李映照先生、蔡威先生自任职以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/2c3e538a-0ab9-4d2f-8fbf-8dceb995a754.PDF
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2025-07-24 20:24│天龙集团（300063）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》于2025年7月9日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议召开情况
公司2025年第二次临时股东大会股权登记日为2025年7月17日（星期四），现场会议于2025年7月24日（星期四）下午14:30于广
东省肇庆市金渡工业园天龙大厦16楼广东天龙科技集团股份有限公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年7月24日上午9:15~9:25、9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间
为：2025年7月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持会议，公司全体董事、高级管理人员、监事以及北京国枫律师事务所见证
律师出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，与《广东天龙科技集团股份有限公司章程》等公司内部制度的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 512 人，代表股份 181,648,874 股，占公司有表决权股份总数的 23.9476％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 175,963,608 股，占公司有表决权股份总数的 23.1981％。
通过网络投票的股东 505 人，代表股份 5,685,266 股，占公司有表决权股份总数的 0.7495％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 505 人，代表股份 5,685,266 股，占公司有表决权股份总数的 0.7495％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 505 人，代表股份 5,685,266 股，占公司有表决权股份总数的 0.7495％。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》
总表决情况：
同意 179,538,554 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8382％；反对 1,954,920 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 1.0762％；弃权155,400 股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0856％。
中小股东总表决情况：
同意 3,574,946 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的62.8809％；反对 1,954,920 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 34.3857％；弃权 155,400 股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 2.7334％。
表决结果：该议案已经股东大会特别决议即出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举三名非独立董事，冯毅先生、陈东阳先生、王乐宇先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自
本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01《关于选举冯毅先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：获得的选举票数为 176,870,016 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.3692%。
中小股东总表决情况：获得的中小股东选举票数为 906,408 票，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的 15.9
431%。
表决结果：本议案已获通过，冯毅先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2.02《关于选举陈东阳
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