公司公告☆ ◇300063 天龙集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 18:44 │天龙集团（300063）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 18:44 │天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-12-13 18:44 │天龙集团（300063）：2024年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-05 16:54 │天龙集团（300063）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-11-27 17:06 │天龙集团（300063）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2024-11-27 17:05 │天龙集团（300063）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 │
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│2024-11-27 17:04 │天龙集团（300063）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告 │
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│2024-11-27 17:02 │天龙集团（300063）：关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告 │
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│2024-10-31 17:38 │天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2024-10-29 18:14 │天龙集团（300063）：2024年三季度报告 │
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2024-12-13 18:44│天龙集团（300063）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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天龙集团（300063）：2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/7d5e3492-4c9d-4e47-9eb3-4aece2dae562.PDF
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2024-12-13 18:44│天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告
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天龙集团（300063）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/291f18c5-c2a5-48c0-b237-77ff4ff22eca.PDF
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2024-12-13 18:44│天龙集团（300063）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增提案、无变更提案、无否决提案的情形；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》于2024年11月28日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议召开情况
公司2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年12月6日（星期五），现场会议于2024年12月13日（星期五）下午14:30于广
东省肇庆市金渡工业园公司办公楼四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月13日9:15
—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月13日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持会议，公司董事、高级管理人员、监事以及北京国枫律师事务所见证律师
出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，与《公司章程》等公司内部制度的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,030 人，代表股份 179,717,690 股，占公司有表决权股份总数的 23.6930％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 171,792,558 股，占公司有表决权股份总数的 22.6482％。
通过网络投票的股东 1,025 人，代表股份 7,925,132 股，占公司有表决权股份总数的 1.0448％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,025 人，代表股份 7,925,132 股，占公司有表决权股份总数的 1.0448％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 1,025 人，代表股份 7,925,132 股，占公司有表决权股份总数的 1.0448％。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议
案》
总表决情况：
同意 178,758,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4663％；反对 568,800 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.3165％；弃权390,416 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.217
2％。
中小股东总表决情况：
同意 6,965,916 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.8965％；反对 568,800 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 7.1772％；弃权 390,416 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 4.9263％。
表决结果：议案通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
七、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/bcaf05fd-2f71-45c4-8ad4-bb2ea4beff5a.PDF
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2024-12-05 16:54│天龙集团（300063）：关于为控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
近日，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”、“公司”）与广发银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“广
发银行肇庆分行”）续签了《最高额保证合同》，根据合同约定，公司为控股子公司广东天龙精细化工有限公司（以下简称“天龙精
细化工”）与广发银行肇庆分行之间续签的《授信额度合同》项下的债务提供连带责任保证，所担保债权之最高本金余额为 1,900
万元，保证期间为自天龙精细化工履行债务期限届满之日起三年。
二、担保额度的审批
公司于 2024 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议，于 2024 年 3 月1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审
议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供 12.13 亿元的担保额度。
公司于 2024 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十二次会议，于 2024 年 7月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，
分别审议通过了《关于增加对子公司提供担保额度的议案》，同意公司向子公司北京快道互动网络科技有限公司提供 2,000 万元的
担保额度。
综上，公司为子公司提供合计 12.33 亿元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效
期为自股东大会审议通过之日起一年。股东大会已授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的
相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的被担保
对象之间进行担保额度的调剂。根据上述授权，公司对天龙精细化工可提供的担保额度为 1 亿元。
本次担保开始履行后，天龙精细化工已使用担保额度为 9,966 万元，尚余担保额度为 34 万元。截至本公告披露之日，公司对
天龙精细化工的实际担保余额为 7,076 万元。
三、被担保子公司基本情况
1、名称：广东天龙精细化工有限公司
2、注册地址：德庆县县城工业集约基地精细化工危化品专区
3、法定代表人：肖和平
4、注册资本：9000 万元
5、公司类型：其他有限责任公司
6、经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用
化学产品制造；日用化学产品销售。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
7、成立日期：2012 年 12 月 04 日
8、股东情况：广东天龙科技集团股份有限公司持股 95%，德庆荣鹏林化科技有限公司持股 5%。
9、财务状况：
单位：人民币万元
广东天龙精细化 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
工有限公司 资产总额 负债总额 净资产 资产总额 负债总额 净资产
22,972.92 9,407.54 13,565.37 23,894.64 8,303.36 15,591.28
2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 利润总额 净利润 营业收入 利润总额 净利润
25,570.37 1,552.34 1,137.67 32,543.44 1,246.27 1,132.32
10、是否为失信被执行人：否
四、担保协议主要内容
天龙集团与广发银行肇庆分行签署的《最高额保证合同》的主要内容如下：
1、担保的主合同：广发银行肇庆分行与天龙精细化工所签订的《授信额度合同》及其修订或补充。
2、被担保最高债权额：
（1）本合同所担保（保证）债权之最高本金余额为：人民币 1,900 万元；
（2）保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不
限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保（保证）的最高债权额。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：自主合同天龙精细化工履行债务期限届满之日起三年。
五、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量
公司经股东大会审批的担保额度共 123,300 万元，公司已向子公司提供的担保额度为 81,503 万元，尚余担保额度 41,797 万
元。截至本公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额（含反担保、业务担保）为 48,096 万元，实际担保余额占公司最近
一期经审计净资产的比例为 30.84%。子公司对母公司所提供的担保额度为 18,400 万元，实际担保余额为 15,990 万元。公司及下
属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、天龙精细化工与广发银行肇庆分行签署的《授信额度合同》（编号：（2024）肇银字第 000058 号）；
2、公司与广发银行肇庆分行签署的《最高额保证合同》（编号：（2024）肇银字第 000058 号-担保 01）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/67927675-02e4-4c80-8bef-77bab06cad2a.PDF
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2024-11-27 17:06│天龙集团（300063）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 11 月 23 日以通讯方式向
全体董事发出，会议于 2024 年11 月 27 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，全体董事均出席了会议。召集人已在董事会会议
上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明，全体董事无异议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应出席董事 5 人，实
际出席董事5 人，本次会议的出席人数、召集召开程序以及议事内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所
形成的决议合法、有效。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案：
（一）审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》
鉴于上一期借款额度期限即将届满，为了支持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、
总经理冯毅先生将向公司提供 1.5 亿元的借款额度，公司可根据资金需求，在有效期限内不超过总额度循环使用。借款利率为中国
人民银行规定的同期贷款利率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。本次借款额度有效期
限为自本次董事会审议通过后一年内。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-059）。
公司独立董事专门会议在本次董事会会议召开之前审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事冯毅先生回避了表决。
（二）审议通过了《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会依照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求及此前制定的选聘公司审计机构方案，开
展了 2024 年度审计机构选聘评价工作，从资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等多方面
对候选的会计师事务所进行了客观评价。经选聘，审计委员会选定大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务
所”）为公司 2024 年度审计机构，并提交给董事会审议。
大华会计师事务所自 2018 年开始为公司提供审计服务，顺利完成 2018 年度至 2023 年度公司及下属子公司的审计工作。董事
会同意聘请大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度财务报表审计、内部控制审计及相关事项的鉴证工作
，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号
：2024-060）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会决议于 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30 于公司办公楼会议室以现场结合网络投票方式召开 2024 年第三次
临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公
告编号：2024-061）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/2cb49c22-d959-45e5-9d3a-44b54d547cbc.PDF
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2024-11-27 17:05│天龙集团（300063）：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）于 2024年 11 月 27 日召开第六届董事会第二十五次会
议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》。鉴于上一期借款额度期限即将届满，为了支持公司业务的发展
，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理冯毅先生将向公司提供 1.5 亿元的借款额度，有效期为董
事会审议通过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。借款利率为中国人民银行规定的同期贷
款利率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。
本次控股股东向公司提供借款构成关联交易，已获得独立董事专门会议同意，并经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，
其中关联董事冯毅先生对该项议案回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条及《公司章程》相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中
国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
冯毅先生系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。截至本公告披露日，冯毅先生持有天龙集团股份 170,724,9
33 股，持股比例为 22.51%，冯毅先生不是失信被执行人。
三、本次关联交易的主要内容
为了支持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，冯毅先生本次拟向公司提供 1.5 亿元的借款额度，借款利率为中国人民银
行规定的同期贷款利率（借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司流动资金。
本次借款额度有效期限为自公司第六届董事会第二十五次会议审议通过后一年内。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超
过总额度循环使用。
本次借款系交易双方自愿协商的结果，除支付中国人民银行规定的同期贷款利率外，公司无须支付任何额外费用，也无须向其提
供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
冯毅先生为公司提供现金借款，是出于支持公司业务发展的考虑。冯毅先生对公司提供的借款利率为中国人民银行规定的同期贷
款利率，保证了公司资金运转，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，促进公司健康发展，符合
公司和全体股东的利益。
五、本年年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各项关联交易总金额
1、截至本公告披露日，冯毅先生向公司提供的借款余额为10,350万元，年初至本公告披露日，发生的借款利息为324.40万元。
2、截至本公告披露日，冯毅先生及其配偶蔡春艳女士为公司及子公司提供的担保余额为7,400万元，在保证期间内不收取任何费
用，且公司及子公司无需对前述担保提供反担保。
六、独立董事专门会议情况
公司第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》，认为本次控股
股东向公司提供现金借款，是出于支持公司业务发展的考虑，且借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率，保证了公司资金运转
，体现了控股股东对公司的支持，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，促进公司健康发展，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
3、借款协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/1271a308-daf0-45eb-b25a-aee88ef74d33.PDF
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2024-11-27 17:04│天龙集团（300063）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规则规定，经广东天龙科
技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议决议，定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开公司 202
4 年第三次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30
、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司办公楼四楼会议室
6、股权登记日：2024 年 12 月 6 日（星期五）
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
8、会议投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
9、会议出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 6 日（星期五）15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本
公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
表一：本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关
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