公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-26 20:02 │海兰信（300065）：海兰信2025 年度、2026 年 1-3 月备考合并财务报表审阅报告 │
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│2026-06-26 20:02 │海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订│
│ │稿） │
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│2026-06-26 20:02 │海兰信（300065）：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告 │
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│2026-06-26 20:02 │海兰信（300065）：海兰信2026 年 1-3 月审阅报告 │
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│2026-06-26 20:02 │海兰信（300065）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情│
│ │况说明的公告 │
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│2026-06-26 20:02 │海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） │
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│2026-06-26 20:02 │海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）│
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│2026-06-26 20:02 │海兰信（300065）：第六届董事会第二十七次会议决议 │
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│2026-06-17 18:14 │海兰信（300065）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-17 18:14 │海兰信（300065）：君泽君：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-26 20:02│海兰信（300065）：海兰信2025 年度、2026 年 1-3 月备考合并财务报表审阅报告
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海兰信（300065）：海兰信2025 年度、2026 年 1-3 月备考合并财务报表审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/ca8c4fa2-f58a-4269-b50e-9098f47a023d.PDF
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2026-06-26 20:02│海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/fb1f832e-0888-43cb-92b2-d1c60843d09d.PDF
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2026-06-26 20:02│海兰信（300065）：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告
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海兰信（300065）：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/8e019ed5-46c7-4d2a-ba29-bc6d0230cca0.PDF
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2026-06-26 20:02│海兰信（300065）：海兰信2026 年 1-3 月审阅报告
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海兰信（300065）：海兰信2026 年 1-3 月审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/4b15e8e9-2465-4dc8-b183-12bf0a184d91.PDF
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2026-06-26 20:02│海兰信（300065）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况说
│明的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司
等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）全体17名股东（以下简称“交易对方”）合计持有
的海兰寰宇100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
公司于2025年9月19日收到深圳证券交易所《关于北京海兰信数据科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审
核问询函》（审核函〔2025〕030012号（以下简称“《审核问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《北京海兰信数据
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详
见与本公告同时披露的相关公告。
较公司于2026年3月26日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）披露的《北京海兰信数据科
技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，主
要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 更新报告期、审计报告及备考审阅报告文号等信息
重大事项提示 更新备考审阅报告数据等信息
重大风险提示 更新新增商誉数据等信息
重组报告书章节 修订内容
第十一节同业竞争与关联交 将关联交易数据更新至 2026年 1-3月/2026 年 3月 31日
易
第十二节风险因素 更新新增商誉数据等信息
第十三节其他重要事项 /
第十四节本次交易的结论性 /
意见
第十五节本次交易相关证券 /
服务机构
第十六节声明及承诺 /
第十七节备查文件及地点 /
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/c56cc30b-f05b-4b49-bda6-7d6628b7a211.PDF
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2026-06-26 20:02│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2f6df24f-bf94-4976-810c-6b567f356819.PDF
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2026-06-26 20:02│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/3d2910ac-7878-466b-8a63-0f57e3f65a0f.PDF
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2026-06-26 20:02│海兰信（300065）：第六届董事会第二十七次会议决议
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2026年 6月 25日上午 10:30在公司会议室以通讯方式
召开了第六届董事会第二十七次会议。公司于 2026年 6月 23日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际
参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董
事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了关于公司本次交易相关的加期《审计报告》《备考审阅报告》
《审阅报告》的议案
经审议，董事会认为：鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告等文件有效期已届满，根据证券监管的相关要求，本次交易
审计基准日更新至 2026年3月 31 日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请符合《中华人民共和国证券法
》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就标的公司 2024年度、2025年度、2026年 1-3月的财务报表进行审计并出具了《审计
报告》（天健审〔2026〕1-1947 号）；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司 2025年度、
2026年 1-3月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2026）第 110A032725号）以及《北京海兰信数据科技股份有限公司 2026年
1-3月审阅报告》（致同审字（2026）第 110A032726号）。
董事会拟将上述相关审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》
，股东大会已授权董事会办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，上述事项属于股东会对董事会的授权范围。
上述事项已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审计委员会已发表审核意见。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。
二、审议通过了关于修订《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案
经审议，董事会认为：基于本次交易审计基准日更新的情形，公司对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《报告书（草案）》）及其摘要进行了相应的修订与更新。
根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》
，股东大会已授权董事会办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，上述事项属于股东会对董事会的授权范围。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
上述事项已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审计委员会已发表审核意见。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。
三、审议通过了关于公司与交易相关方签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》的议案
经审议，董事会认为：2025年 8 月 12 日，公司与温州申合信创业投资合伙企业（有限合伙）、温州创海成信创业投资合伙企
业（有限合伙）、温州寰曜共拓企业管理合伙企业（有限合伙）等 3 名交易相关方（以下简称“交易相关方”）签署《业绩承诺及
补偿协议》，2025年 12月 1日，公司与交易相关方签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议》，根据本次交易进展情况，为保证公司
本次交易的顺利进行，就本次交易相关事宜，公司拟同意与交易相关方签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》
。
根据公司 2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》
，股东大会已授权董事会办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，上述事项属于股东会对董事会的授权范围。
上述事项已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审计委员会已发表审核意见。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。
四、审议通过了《关于公司向中信银行北京分行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币 2亿元整（
最终以银行实际审批的授信额度为准），期限 1年；授信的担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文
件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。五、审议通过了《关于公司向华夏银行北京分行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币 5,000万元
整（最终以银行实际审批的授信额度为准），期限 1年；授信的担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相
关文件，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。六、审议通过了《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计不超过人民币 8,000万元
整（最终以银行实际审批的授信额度为准）；期限 1年；授信的担保方式为信用方式，授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的
相关文件，具体的融资业务品种和方式以公司与民生银行签署的综合授信合同所约定的具体业务品种和方式为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f16ffe4e-3dae-4598-91f0-a9190adc1e44.PDF
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2026-06-17 18:14│海兰信（300065）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 17日下午 14:30
（2）网络投票的时间：2026年 6月 17日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为：2025年 6月 17日 9:15～15:00的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长卢耀祖
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 1182 名，代表有表决权股份121,436,375股，占公司股份总数的 16.8302%。其中：
(一)参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 2名，代表公司有表决权的股份 86,205,291股，占公司有表决权股份总数
的 11.9474%％；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 1180 名，代表公司有表决权的股份 35,231,084股，占公司有
表决权股份总数的 4.8828%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1180 人，代表股份 35,220,360股，占上市公司总股份的 4.8813%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 13,200 股，占上市公司总股份的 0.0018%。
通过网络投票的中小股东 1179人，代表股份 35,207,160 股，占上市公司总股份的 4.8795%％。
三、议案审议表决情况
本次股东会审议 6项议案。
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
总表决情况：
同意 117,344,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6302%；反对 3,696,119 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.0437%；弃权396,100股（其中，因未投票默认弃权 59,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3262%。
中小股东总表决情况：
同意 31,128,141 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3811%；反对 3,696,119股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.4943%；弃权 396,100 股（其中，因未投票默认弃权 59,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.1246%。
表决结果：通过。
2、《2025 年年度报告》及其摘要
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
总表决情况：
同意 117,365,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6481%；反对 3,669,919 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.0221%；弃权400,500股（其中，因未投票默认弃权 31,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3298%。
中小股东总表决情况：
同意 31,149,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4430%；反对 3,669,919 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.4199%；弃权 400,500 股（其中，因未投票默认弃权 31,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1371%。
表决结果：通过。
3、《2025 年度财务决算报告》
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
总表决情况：
同意 117,211,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5210%；反对 3,866,719 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.1842%；弃权358,000股（其中，因未投票默认弃权 37,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2948%。
中小股东总表决情况：
同意 30,995,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0049%；反对 3,866,719 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.9786%；弃权 358,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0165%。
表决结果：通过。
4、《2025 年度利润分配预案》
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
总表决情况：
同意 116,947,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3032%；反对 4,186,319 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.4473%；弃权302,900股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2494%。
中小股东总表决情况：
同意 30,731,141 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2539%；反对 4,186,319 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.8861%；弃权 302,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8600%。
表决结果：通过。
5、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
总表决情况：
同意 30,003,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.1881%；反对 4,881,419 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 13.8597%；弃权335,400股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9523%
。
中小股东总表决情况：
同意 30,003,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1881%；反对 4,881,419 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.8597%；弃权 335,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9523%。
关联股东回避表决。
表决结果：通过。
6、《关于确认公司董事 2025 年度领取薪酬情况的议案》
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
总表决情况：
同意 29,990,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.1519%；反对 4,469,969 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 12.6914%；弃权759,600 股（其中，因未投票默认弃权 507,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.156
7%。
中小股东总表决情况：
同意 29,990,791 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1519%；反对 4,469,969 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.6914%；弃权 759,600股（其中，因未投票默认弃权 507,600股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.1567%。
关联股东回避表决。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所指派律师肖攀、吕前出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、
召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京海兰信数据科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/33daa2d7-0966-460c-90ae-7fe1a9450e02.PDF
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2026-06-17 18:14│海兰信（300065）：君泽君：2025年年度股东会的法律意见书
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海兰信（300065）：君泽君：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c762b867-e71f-4e75-b375-0a7e7f537d99.PDF
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2026-05-25 18:58│海兰信（300065）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金进展的公告
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一、对外投资基本情况
为加强实现产业协同，借助专业机构的专业力量及资源优势，推进产业与资本的有效融合，北京海兰信数据科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于 2025年 5月 27日与江苏挚高创业投资管理有限公司（以下简称“江苏挚高”）、南京六创科技发展有限公司
（以下简称“南京六创”）共同签署了《六合经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”
）。南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“六合基金” 或“合伙企业”）目标认缴规模为人民币 30,000万
元。2025 年 6 月 19 日，该合伙企业完成首期基金募集，募集规模 15,000万元。公司以自有资金出资 2,850万元，作为有限合伙
人认购对应基金份额。近日合伙企业启动第二期募集，募集规模为 15,000万元，公司拟继续以自有资金出资 2,850 万元，参与认购
本次第二期基金份额。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日、2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资
机构共同投资设立私募基金的公告》（公告编号：2025-036）、《关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的进展公告》（公告编
号：2025-042）。
二、与专业机构共同投资进展
（一）南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）完成了工商登记并取得了南京市六合区市场监督管理局颁发的《营业执
照》，具体信息如下：
1、名称：南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320116MAEHRN3078
3、出资额：30,000万元人民币
4、类型：有限合伙企业
5、执行事务合伙人：江苏挚高创业投资管理有限公司
6、主要经营场所：南京市六合区龙池街道虎跃东路 8号六合科创园 B6 栋202室
7、经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、
资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
（二）南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
1、基金名称：南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：江苏挚高创业投资管理有限公司
3、备案编码：SAXY98
（三）基金募集情况
截至本公告披露日，南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）的募集资金金额为 30,000万元已募集完成，公司认缴出
资额为 5,700万元，占认缴出资比例的 19%，各合伙人出资份额如下：
合伙人名称 认缴出资额 实缴出资额（万 出资比例
（万元） 元）
普通合伙人
江苏挚高创业投资管理有限公司 300 300 1%
有限合伙人
北京海兰信数据科技股份有限 5,700 5,700 19%
公司
南京六创科技发展有限公司 24,000 24,000 80%
合计 30,000 30,000 100%
三、其他说明
公司将密切关注后续进展情况，并按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/321ee8ea-580f-47d7-9b45-d2abb23b3382.PDF
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2026-05-22 19:40│海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0102349d-0f7c-49fc-8265-a28da66a4ad4.PDF
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2026-05-22 19:40│海兰信（300065）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过《
关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响
公司正常经营的前提下，公司董事会同意授权公司管理层：在不超过人民币 6 亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行
低风险投资理财，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司及子公司闲置自有资金进行低风险投资理财，增加公司收
益，实现收益最大化。
2、投资额度
不超过人民币 6亿元，在上述额度内，可循环使用。
3、投资范围
购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等
专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。
4、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起 1年内有效。
6、前次现金管理情况
公司于 2025年 2月 21日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投
资理财的议案》，在不超过人民币 6.2亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财，共取得收益 1702.82万
元，未发生本金风险。
二、审批程序：
此项议案已经第六届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、风险控制措施
1、授权公司管理层在额度范围内根据资金管理人员对于公司资金使用情况的分析以及对投资产品的分析签署相关协议及合同文
件。
2、公司资金管理人员负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投
资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司独立董事对资金使
用情况进行监督与检查。
4、董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司及子公司运用闲置自有资金进行低风险投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资
金周转需要，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报
。
五、独立董事意见
在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用公司及子公司部分闲置自有资金，择机进行低风险投资理财，有利于提高资金
使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公司使用闲置自有资金择机
进行低风险投资理财。
六、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度较为完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超
过（含）人民币 6亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程
序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b2fb5f17-e11d-42ff-bef5-ef98a6b01f36.PDF
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2026-05-22 19:40│海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e5fb76a6-e5ea-4541-ba73-a42dda0f9d1c.PDF
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2026-05-22 19:40│海兰信（300065）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2026年 5月 21日上午 10:30在公司会议室以通讯方式
召开了第六届董事会第二十六次会议。公司于 2026年 5月 19日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际
参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董
事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用
不超过 2亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过 12 个月的现
金管理类产品。投资产品不得用于质押。本议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在本事项有效期与授权额度内，资金可循
环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响公司正常经营的前提下，公司董事会同意授
权公司管理层：在不超过人民币 6亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财，投资范围包括但不限于银行
、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品
及债券或固定收益产品投资。本次授权自董事会审议通过之日起 1年内有效，在上述额度内，资金可循环使用。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7e89d548-b518-48e5-9815-3abc496bc666.PDF
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2026-05-18 20:14│海兰信（300065）：关于实际控制人部分股份质押的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公告实际控制人申万秋先生通知，获悉其所持有本公司的部分
股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为受 是否 质押起始 质押 质权人 质押用
称 股 数 持 总 限股（如 为 日 到 途
股东或第 量（股） 股份比 股本比 是，注明 补充 期日
一 例 例 限 质
大股东及 售类型） 押
其
一致行动
人
申万秋 是 16,200,00 18.8% 2.25% 否 否 2026-05-1 至办 江苏新 个人资
0 5 理 扬 金需求
解除 子商贸
质 有
押登 限公司
记
手续
之
日止
合计 16,200,00 18.8% 2.25% —— —— —— —— —— ——
0
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例（% 押 后 所 司 已质押股份限 占已 未质押股份限 占未
） 前质押 质押股份 持股 总股 售和冻结、标 质 售 已
股 数 份 本 记 押股 和冻结数量（ 质押
份数量 量（股） 比例 比例 数量（股） 份 股 股
（股） （%） （%） 比例 份比
例
申万秋 86,192,0 11.95% 0 16,200,0 18.8% 2.25% 0 0% 64,644,068 92.36
91 00 %
合计 86,192,0 11.95% 0 16,200,0 18.8% 2.25% 0 0% 64,644,068 92.36
91 00 %
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司实际控制人、控股股东所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平仓风险。上述质
押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响。实际控制人及其一致行动人将积极防范相关风
险。
公司将会持续关注其质押变动及质押风险情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/064ecb3d-ff03-4816-9d75-eda87a307e2d.PDF
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2026-05-15 20:14│海兰信（300065）：2025年度业绩说明会投资者活动记录表
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海兰信（300065）：2025年度业绩说明会投资者活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a8a7741b-65c0-4380-8735-b17cd3347c7f.PDF
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2026-04-30 16:36│海兰信（300065）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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海兰信（300065）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/171512c2-c70b-46fb-ac06-74951f18d3d9.PDF
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2026-04-30 16:36│海兰信（300065）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2026年 4月 29 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方
式召开了第六届董事会第二十五次会议。公司于 2026年 4月 27日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实
际参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“船舶固态
导航雷达试验平台建设及产业化项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027年 4月 30日。保荐人国泰海通证券股份有限公司对该
事项出具了无异议的核查意见。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2026
-018）。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/46ba91f9-c385-425c-a909-f97b1e4b0933.PDF
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2026-04-30 16:36│海兰信（300065）：关于部分募投项目延期的公告
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海兰信（300065）：关于部分募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/4f5d19ce-40c3-435d-ba04-3b45af635410.PDF
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2026-04-21 20:20│海兰信（300065）：2025年年度审计报告
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海兰信（300065）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f992d354-bc89-401c-86df-6cbd684cec3a.PDF
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2026-04-21 20:20│海兰信（300065）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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海兰信（300065）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8de12da7-5e91-4c4d-9366-72abdf7c1efc.PDF
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2026-04-21 20:19│海兰信（300065）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：2026 年 4月 20 日，公司董事会召开第六届董事会第二十四次会议，决议召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 17日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 6月 17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 6月 17日 9:15～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 11日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式（《授权委托书》见附件 3）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 166号未来资产大厦 26楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告》及其摘要 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩 √
效考核管理制度》的议案
6.00 关于确认公司董事 2025年度领取薪酬情况 √
的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述第 1至第 6项议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日刊登在指
定信息披露媒体巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会审议所有议案为一般决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。 上述议案
5、议案 6关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 16日（星期二）上午 9:30至 11:30，下午 13:30至 17:30；采取信函或
传真方式登记的须在 2026年6月 16日（星期二）18:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 166号未来资产大厦 26楼，邮编：200120（如通过信函方式登记，信封上请注明“海
兰信 2025年年度股东会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：公司董事会办公室
电话：021-61196201 传真：010-59738737
电子邮箱：hlx@highlander.com.cn
通讯地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦26楼，邮编：200120
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4327842e-b9c3-48db-b13c-807f25e39ca2.PDF
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2026-04-21 20:19│海兰信（300065）：独立董事2025年度述职报告（唐军武）
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作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本人2025年度严格按照《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度
》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独
立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 2025年度出席公司会议情况
2025年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事
会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
董事会出席情况
本年度应出 实际亲自出 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
席次数 席次数 未出席
14 14 0 0 否
股东会列席情况
本年度应列席次数 实际列席次数 委托列席次数 缺席次数
4 4 0 0
本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投
出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、 2025年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了
公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司审计委员会、董事会对公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季
度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》等事项进行了审议，并公开披露了相关公告。本人作为公司独立董事及审计委员会委员
，对上述事项及相关文件资料进行了仔细审阅，认为公司编制定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司的内部控制自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）续聘会计师事务所情况
2025年度，公司未更换会计师事务所。本人认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，并具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客
观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）募投项目变更情况
报告期内，公司将募集资金投资项目“UDC上海项目（一期）”实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有
限公司。本人认为，公司变更部分募投项目实施主体是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。变更事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件有
关规定。
（五）增选非独立董事情况
本人认为，公司非独立董事的增选程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（六）高级管理人员提名、任免情况
2025年任职期间，公司提名、任免高级管理人员候选人程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，候选人符合《公司法》
及《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，具备担任公司高级管理人员的资格。
三、 2025年度担任董事会各专门委员会的工作情况
公司第六届董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人被选举为战略委员会委员、审计委员会委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细
则的相关要求，就公司聘请审计机构、定期报告、利润分配方案、对外投资、薪酬方案、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意
见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，报告期内，本人现场工作时间满足15天的要求。了解、检查公司的经营情
况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、2025年度在保护投资者权益方面所做的工作
2025年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项
的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场
调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见
，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他事项
1. 未有提议召开董事会的情况发生；
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3. 未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2025年度履行职责情况的汇报。
特此报告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事：唐军武
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b82420af-f773-4767-a3c9-9923f59c1c29.PDF
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2026-04-21 20:19│海兰信（300065）：独立董事2025年度述职报告（段华友）
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作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本人2025年度严格按照《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度
》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独
立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 2025年度出席公司会议情况
2025年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事
会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
董事会出席情况
本年度应出 实际亲自出 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
席次数 席次数 未出席
14 14 0 0 否
股东会列席情况
本年度应列席次数 实际列席次数 委托列席次数 缺席次数
4 4 0 0
本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投
出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、 2025年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了
公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司审计委员会、董事会对公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季
度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》等事项进行了审议，并公开披露了相关公告。本人作为公司独立董事及审计委员会委员
，对上述事项及相关文件资料进行了仔细审阅，认为公司编制定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司的内部控制自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）续聘会计师事务所情况
2025年度，公司未更换会计师事务所。本人认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，并具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客
观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）募投项目变更情况
报告期内，公司将募集资金投资项目“UDC上海项目（一期）”实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有
限公司。本人认为，公司变更部分募投项目实施主体是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。变更事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件有
关规定。
（五）增选非独立董事情况
本人认为，公司非独立董事的增选程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（六）高级管理人员提名、任免情况
2025年任职期间，公司提名、任免高级管理人员候选人程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，候选人符合《公司法》
及《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，具备担任公司高级管理人员的资格。
三、 2025年度担任董事会各专门委员会的工作情况
公司第六届董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人被选举为战略委员会委员、审计委员会委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细
则的相关要求，就公司聘请审计机构、定期报告、利润分配方案、对外投资、薪酬方案、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意
见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，报告期内，本人现场工作时间满足15天的要求。了解、检查公司的经营情
况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、2025年度在保护投资者权益方面所做的工作
2025年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项
的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场
调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见
，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他事项
1. 未有提议召开董事会的情况发生；
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3. 未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2025年度履行职责情况的汇报。
特此报告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事：段华友
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/29d130c4-f52f-4b25-a431-da6ecd91274a.PDF
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2026-04-21 20:19│海兰信（300065）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度
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海兰信（300065）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/164ed9a8-225c-4f2c-8590-80366210eb53.PDF
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2026-04-21 20:17│海兰信（300065）：关于2025年度拟不进行利润分配的说明公告
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一、审议程序
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026年 4月 20日召开第六届董事会第二十四次会议，审议并通过
《关于 2025年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：公司拟不进行利润分配，综合考虑了公司的实际经营情况及后续日
常经营发展对资金的需求，本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》
中的利润分配政策。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年实现归属于母公司普通股股东的净利润 40,287,278.31元，根据《公
司法》《公司章程》等有关规定，本年度不提取法定盈余公积金。截至 2025年 12月 31日，归属于母公司未分配利润为-449,009,27
4.29元，母公司可供分配利润为-1,358,585,215.15元。
鉴于截至 2025年 12月 31日，公司合并报表及母公司报表“未分配利润”均为负值，未达到相关法律法规及《公司章程》规定
的利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定的 2025年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 30,018,931.16 0
归属于上市公司股东的 40,287,278.31 8,205,657.64 -116,362,016.18
净利润（元）
研发投入（元） 68,286,618.85 86,409,568.63 65,706,836.53
营业收入（元） 716,324,793.78 383,939,320.33 753,688,352.58
合并报表本年度末累计 -449,009,274.29
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,358,585,215.15
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 30,018,931.16
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -22,623,026.7433
净利润（元）
最近三个会计年度累计 30,018,931.16
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 220,403,024.01
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 11.89%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是?否
上市规则》第 9.4条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2023年度、2024年度和 2025年度均未进行现金分红，鉴于各报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不
满足现金分红的条件，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）2025 年度拟不进行利润分配的合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《未来三年（2025-2027）股东回报规划》等
的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2025年度末未分配利润为负数，公司董事会拟定 2025年度不派发现金红利、不送红股、不以
资本公积金转增股本。
四、备查文件
第六届董事会第二十四次会议决议；
第六届董事会第二十四次会议独立董事意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3b86fdd1-0c0c-47bb-aa23-44d4f62268bc.PDF
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2026-04-21 20:17│海兰信（300065）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会
审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、 会计师事务所的基本情况
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客
户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输
、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元（38,558.97万元）；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万元
。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1, 877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19次、自律监管措施
13次和纪律处分 3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政
监管措施 20次、自律监管措施 11次、纪律处分 6次。4.聘任会计师事务所所履行的程序
公司于 2025年 12月 12 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、审计委员会，于 2025年 12月 29日
召开 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025
年度报告工作安排，对公司2025年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海兰
信公司 2025年 12月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就相关审计人员的
独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见
等与公司管理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及
其执业质量等进行了严格核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司于 2025年
12月 12日召开董事会审计委员会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会审计委员会通过线上的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025年度审计工作的初步预审情况，
如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。董事会审计委员会成员认真听取了致同会计师事务所（特
殊普通合伙）关于公司 2025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
3、公司于 2026年 4月 17日召开 2026年董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《公司<2025 年年度报告>全文及摘要》《2
025 年度经审计财务报告》《2025年度内部控制自我评价报告》等议案，并同意将该议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f644bc0f-924d-463f-9666-92514b3d798c.PDF
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2026-04-21 20:17│海兰信（300065）：董事会对独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每
年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度
报告同时披露。基于此，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事段华友、唐军武的独
立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事段华友、唐军武的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在
影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中
关于独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d1c6e7aa-c591-46b0-a4d4-9522a324092e.PDF
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2026-04-21 20:17│海兰信（300065）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”） 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）作
为公司 2025年度财务审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规
范性文件的规定，公司对致同所 2025年度年审过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、 会计师事务所的基本情况
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师超过 400人。
致同所 2024年度业务收入 26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客
户 297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输
、仓储和邮政业，收费总额 3.86亿元（38,558.97万元）；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24万元
。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金 1, 877.29万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 5次、行政监管措施 19次、自律监管措施
13次和纪律处分 3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81 名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚 6批次、行政
监管措施 20次、自律监管措施 11次、纪律处分 6次。4.聘任会计师事务所所履行的程序
公司于 2025年 12月 12 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议、审计委员会，于 2025年 12月 29日
召开 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025年度审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025
年度报告工作安排，对公司2025年度财务报告的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海兰
信公司 2025年 12月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就相关审计人员的
独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见
等与公司管理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、
完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d936a6f7-48ea-482a-a26d-71b5011a3c96.PDF
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2026-04-21 20:17│海兰信（300065）：2025年度内部控制自我评价报告
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海兰信（300065）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4a90e569-06fe-4ef2-bef3-7501b81c9db4.PDF
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2026-04-21 20:17│海兰信（300065）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 22日发布了《2025年年度报告》。为便于广大投资者
进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2026 年 5月 15日采用网络远程的方式举行 2025年度网上业绩说明会（以下简
称“本次说明会”），现将有关事项公告如下：
一、本次说明会的安排
(一)召开时间：2026年 5月 15日 15:00-17:00
(二)出席人员：公司董事长卢耀祖先生，财务总监陈元法先生，独立董事段华友先生，独立董事唐军武先生，董事会秘书杨晔先
生。
(三 )接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次
说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8cfada99-8611-4480-a6f9-3977e02aa4c5.PDF
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2026-04-21 20:17│海兰信（300065）：关于海兰信2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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海兰信（300065）：关于海兰信2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/79717411-14c0-47d2-bf41-9efeca09500e.PDF
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2026-04-21 20:17│海兰信（300065）：2025年年度财务报告
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海兰信（300065）：2025年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/664d5d01-b019-404d-8a3f-3e5455215e9e.PDF
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2026-04-21 20:17│海兰信（300065）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海兰信（300065）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/3ff749da-b45d-4e9c-8429-b06f1bd9fb91.PDF
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2026-04-21 20:17│海兰信（300065）：关于募集资金年度使用情况专项报告
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海兰信（300065）：关于募集资金年度使用情况专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:17│海兰信（300065）：2025年度董事会工作报告
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海兰信（300065）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 20:16│海兰信（300065）：2025年年度报告
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海兰信（300065）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 20:16│海兰信（300065）：2026年一季度报告
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海兰信（300065）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d4aa1be9-21ce-4b1d-85ac-719142ea864b.PDF
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2026-04-21 20:16│海兰信（300065）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 20日上午 10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六届
董事会第二十四次会议。公司于 2026年 4月 10日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事 5人
，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长卢耀祖先
生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，
认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
公司独立董事唐军武先生、段华友先生向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《独立董事 2025年度述职报
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
董事会听取了公司总经理申万秋先生所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025年度公司落实
董事会决议、业务经营管理以及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《<2025 年年度报告>及其摘要》
董事会根据公司 2025年度的经营业绩编制了《2025年年度报告》及其摘要。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2025年年度报告》及其摘要。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
公司财务状况和经营业绩已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
2025年末，公司资产总额 2,438,501,183.76元，负债总额 678,837,148.80元，归属于上市公司普通股股东的所有者权益 1,759
,673,618.17 元，资产负债率27.84%，报告期内，公司经营稳定，财务风险水平较低。
2025年，公司实现营业收入 716,324,793.78 元，比上年同期下降 86.57%；营业利润 36,011,086.24 元，比上年同期上升 433
.45%； 归属于普通股股东的净利润 40,287,278.31元，比上年同期上升 390.97%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年实现归属于母公司普通股股东的净利润 40,287,278.31元，截至 2025
年 12月 31日，归属于母公司未分配利润为-449,009,274.29元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规
划，2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性
、合理性。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度拟不
进行利润分配的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、审议通过了《2025 年度审计报告》
北京海兰信数据科技股份有限公司 2025年度财务报告已经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《北京海兰信数
据科技股份有限公司 2025年度审计报告》（编号：致同审字(2026)第 110A014393 号），该报告已由公司审计委员会审核，并经公
司董事会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科
技股份有限公司 2025年度审计报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
公司管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2025年 12 月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出了相关的认
定，并编写了《北京海兰信数据科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《北京海兰信数据科技股份有限公司内部控制审计报告》。（致同专字(2026)第 110A009275号）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科
技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《2025 年度募集资金存放及使用情况专项报告》
公司对 2025年度的募集资金存放与使用情况编制了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于 2025年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年度的募集资金存放与使用情况出具了《关于北京海兰信数据科技
股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（编号：致同专字(2026)第 110A009276号）；保荐机构国泰海通出具了
《国泰海通证券股份有限公司关于北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金2025年度存放及使用情况的核查意见》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科
技股份有限公司 2024年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告》
经公司董事会审议，认为公司《2026年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、
完整地反映了公司 2026年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026年 6月 17日（星期三）下午 14:30在公司会议室（上海市浦东新区陆家嘴环路 166号未来资产大厦 26楼）召开
2025年年度股东会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，会议通知详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性，提升公司经营
效益，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董
事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高
级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
十二、审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度领取薪酬情况的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025年度履职情况及年度绩
效考核结果进行审查，确认公司董事 2025 年度领取薪酬的情况，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）同日披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。
表决结果：本议案涉及董事的薪酬情况，全体董事对本议案回避表决，无法形成决议，直接提请公司股东会审议。
十三、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度领取薪酬情况的议案》
经审议，董事会根据公司高级管理人员的薪酬政策和方案，结合公司的实际经营情况，对公司高级管理人员 2025年度履职情况
及年度绩效考核结果进行审查，确认公司高级管理人员 2025年度领取薪酬的情况。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
表决结果：4 票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及高级管理人员的薪酬情况，关联董事申万秋先生回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/249cb700-6306-4028-bfa2-44b707ce687f.PDF
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2026-04-21 20:16│海兰信（300065）：2025年年度报告摘要
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海兰信（300065）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-21 20:15│海兰信（300065）：关于海兰信非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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海兰信（300065）：关于海兰信非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6d1d00a2-b694-4cb3-9108-036658fe15e1.PDF
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2026-04-21 20:15│海兰信（300065）：内部控制审计报告
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海兰信（300065）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/231442c6-84cf-4c26-8432-031043e2f2c9.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/142d75f4-0a3f-4650-a5b4-680364fccb4b.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况说
│明的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司
等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）全体17名股东（以下简称“交易对方”）合计持有
的海兰寰宇100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
公司于2025年9月19日收到深圳证券交易所《关于北京海兰信数据科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审
核问询函》（审核函〔2025〕030012号（以下简称“《审核问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《北京海兰信数据
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详
见与本公告同时披露的相关公告。
较公司于2025年12月30日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）披露的《北京海兰信数据
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，
主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 更新上市公司《公司章程》《信息披露管理制度》等信息
重大事项提示 补充加期评估报告相关信息，根据更新后的《公司章程》《信
息披露管理制度》等修订相关表述
重大风险提示 无
重组报告书章节 修订内容
第十一节同业竞争与关联交 根据更新后的《公司章程》《信息披露管理制度》等修订相
易 关表述
第十二节风险因素 无
第十三节其他重要事项 根据更新后的《公司章程》《信息披露管理制度》等修订相
关表述
第十四节本次交易的结论性 无
意见
第十五节本次交易相关证券 无
服务机构
第十六节声明及承诺 根据更新后的《公司章程》《信息披露管理制度》等修订相
关表述
第十七节备查文件及地点 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/1d98a69d-2cf0-49af-b740-efe0df3ddd0d.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/be9af846-c00b-4898-9897-7bed6d156bba.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：：海兰信拟发行股份及支付现金购买资产涉及的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司股东
│全部权益...
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海兰信（300065）：：海兰信拟发行股份及支付现金购买资产涉及的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司股东全部权益...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5c6d8e26-f3f4-422c-90b9-69e10820f6e6.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2026年 3月 20 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方
式召开了第六届董事会第二十三次会议。公司于 2026年 3月 18日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实
际参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于本次交易所涉评估报告加期的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“
海兰寰宇”或“标的公司”）全体 17名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇 100%股权（以下简称“标的资产”），
同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
鉴于《北京海兰信数据科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司股东全部权
益价值资产评估报告》（沃克森评报字（2025）第 1505号）的评估基准日为 2025年 3月 31 日，即将超过一年有效期，为保持深圳
证券交易所审查期间评估资料的有效性，沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2025年 9月 30日为加期评估基准日，对海南海兰
寰宇海洋信息科技有限公司股东全部权益价值进行了加期评估，出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购
买资产涉及的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字（2026）第 0275号）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其
授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》，股东会已授权董事会办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，上述事项属于股东
会对董事会的授权范围。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议通过了《关于修订〈北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
〉及其摘要的议案》
鉴于本次交易的评估基准日更新为 2025年 9月 30日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等的相关规定，以及本次交易进
展的具体情况，公司对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订及更新。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其
授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》，股东会已授权董事会办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，上述事项属于股东
会对董事会的授权范围。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、审议通过了《关于公司向上海银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要,公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 6000万元整（最
终以银行实际审批的授信额度为准），期限 1年；授信的担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件
，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
表决情况：5票同意， 0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4a2f9807-49b9-43fc-9232-0196a27ae0f1.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（三）
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海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b3b908fa-d8ce-4196-b7bc-478e7d337c86.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/14b6c083-eaa4-400b-ae81-722575dd35f7.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│海兰信：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141070.PDF
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2026-04-22│海兰信：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225141081.PDF
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2025-10-24│海兰信：2025年三季度报告
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2025-08-26│海兰信：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566508.PDF
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2025-04-23│海兰信：2024年年度报告
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2025-04-23│海兰信：2025年一季度报告
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2024-10-25│海兰信：2024年三季度报告
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2024-08-29│海兰信：2024年半年度报告
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2024-04-19│海兰信：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219671511.PDF
〖免责条款〗
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