公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-20 18:28 │海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订│
│ │稿） │
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│2026-03-20 18:28 │海兰信（300065）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情│
│ │况说明的公告 │
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│2026-03-20 18:28 │海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） │
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│2026-03-20 18:28 │海兰信（300065）：：海兰信拟发行股份及支付现金购买资产涉及的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司│
│ │股东全部权益... │
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│2026-03-20 18:28 │海兰信（300065）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-03-20 18:28 │海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（三） │
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│2026-03-20 18:28 │海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）│
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│2026-03-20 18:28 │海兰信（300065）：海兰信关于本次交易所涉评估报告加期的公告 │
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│2026-01-29 17:32 │海兰信（300065）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-12 17:40 │海兰信（300065）：关于股价异动的公告 │
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/142d75f4-0a3f-4650-a5b4-680364fccb4b.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况说
│明的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司
等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）全体17名股东（以下简称“交易对方”）合计持有
的海兰寰宇100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
公司于2025年9月19日收到深圳证券交易所《关于北京海兰信数据科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审
核问询函》（审核函〔2025〕030012号（以下简称“《审核问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《北京海兰信数据
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详
见与本公告同时披露的相关公告。
较公司于2025年12月30日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）披露的《北京海兰信数据
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组报告书对部分内容进行了修订，
主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 更新上市公司《公司章程》《信息披露管理制度》等信息
重大事项提示 补充加期评估报告相关信息，根据更新后的《公司章程》《信
息披露管理制度》等修订相关表述
重大风险提示 无
重组报告书章节 修订内容
第十一节同业竞争与关联交 根据更新后的《公司章程》《信息披露管理制度》等修订相
易 关表述
第十二节风险因素 无
第十三节其他重要事项 根据更新后的《公司章程》《信息披露管理制度》等修订相
关表述
第十四节本次交易的结论性 无
意见
第十五节本次交易相关证券 无
服务机构
第十六节声明及承诺 根据更新后的《公司章程》《信息披露管理制度》等修订相
关表述
第十七节备查文件及地点 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/1d98a69d-2cf0-49af-b740-efe0df3ddd0d.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/be9af846-c00b-4898-9897-7bed6d156bba.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：：海兰信拟发行股份及支付现金购买资产涉及的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司股东
│全部权益...
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海兰信（300065）：：海兰信拟发行股份及支付现金购买资产涉及的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司股东全部权益...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/5c6d8e26-f3f4-422c-90b9-69e10820f6e6.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2026年 3月 20 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方
式召开了第六届董事会第二十三次会议。公司于 2026年 3月 18日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实
际参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由
董事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于本次交易所涉评估报告加期的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“
海兰寰宇”或“标的公司”）全体 17名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇 100%股权（以下简称“标的资产”），
同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
鉴于《北京海兰信数据科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司股东全部权
益价值资产评估报告》（沃克森评报字（2025）第 1505号）的评估基准日为 2025年 3月 31 日，即将超过一年有效期，为保持深圳
证券交易所审查期间评估资料的有效性，沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2025年 9月 30日为加期评估基准日，对海南海兰
寰宇海洋信息科技有限公司股东全部权益价值进行了加期评估，出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购
买资产涉及的海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字（2026）第 0275号）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其
授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》，股东会已授权董事会办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，上述事项属于股东
会对董事会的授权范围。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议通过了《关于修订〈北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
〉及其摘要的议案》
鉴于本次交易的评估基准日更新为 2025年 9月 30日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等的相关规定，以及本次交易进
展的具体情况，公司对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订及更新。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及其
授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》，股东会已授权董事会办理与本次交易的有关事宜。根据相关授权，上述事项属于股东
会对董事会的授权范围。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
董事申万秋作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、审议通过了《关于公司向上海银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要,公司拟向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 6000万元整（最
终以银行实际审批的授信额度为准），期限 1年；授信的担保方式为信用，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件
，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。
表决情况：5票同意， 0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/4a2f9807-49b9-43fc-9232-0196a27ae0f1.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（三）
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海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（三）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/b3b908fa-d8ce-4196-b7bc-478e7d337c86.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/14b6c083-eaa4-400b-ae81-722575dd35f7.PDF
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2026-03-20 18:28│海兰信（300065）：海兰信关于本次交易所涉评估报告加期的公告
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海兰信（300065）：海兰信关于本次交易所涉评估报告加期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/2383bf4d-af01-4a67-9124-99cba2e7cc99.PDF
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2026-01-29 17:32│海兰信（300065）：2025年度业绩预告
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海兰信（300065）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/aa49e7f9-f3a1-4fb6-b2af-19bf8cd06b56.PDF
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2026-01-12 17:40│海兰信（300065）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月8日、2026年1月9日和2026年1月12日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对相关事项进行了核实，核实情况如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化。
4．除已经披露的公司正在进行的重大资产重组信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处
于筹划阶段的重大事项。
5．股票异常波动期间控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情形。
6. 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未被披露信息的说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在上述指
定媒体刊登的公告为准，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/39d22a73-79d0-49f0-92de-c4e48351598d.PDF
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2026-01-06 19:42│海兰信（300065）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信公司申请发行股份购买资产并募集配套
│资金的审...
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海兰信（300065）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/15b760e2-39a9-4015-bbbd-1b729440290d.PDF
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2026-01-06 19:42│海兰信（300065）：海兰信关于深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》之
│回复
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海兰信（300065）：海兰信关于深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》之回复。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/5536d731-2c9f-4302-8ca5-a5482c160fed.PDF
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2026-01-06 19:42│海兰信（300065）：：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于海兰信申请发行股份、现金购买资产并募集
│配套资金...
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海兰信（300065）：：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于海兰信申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/03ba796a-18bf-4e67-9d75-67fd917a7698.PDF
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2026-01-06 19:42│海兰信（300065）：深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意
│见
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海兰信（300065）：深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ffafad97-904f-411e-8166-a2b8258cf883.PDF
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2026-01-06 19:42│海兰信（300065）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信申请发行股份、现金购买资产并募集配套
│资金的审核问询函的回复
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海兰信（300065）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函
的回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/54863a74-2bc3-4eb6-817a-6fcb455203cd.PDF
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2026-01-06 19:42│海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（更新稿）
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海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（更新稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a40fce11-0647-49fd-8acb-2cdb3acffd37.PDF
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2025-12-30 00:00│海兰信（300065）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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海兰信（300065）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-12-30 00:00│海兰信（300065）：2025年第三次临时股东会决议公告
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海兰信（300065）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5b371c9f-76aa-4337-86b1-f0ffd8489232.PDF
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2025-12-26 19:56│海兰信（300065）：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告
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海兰信（300065）：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c37c8a71-4823-48ea-a5cd-2e02096d6149.PDF
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2025-12-26 19:56│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1a7cdcac-a536-48f6-bc55-00efe80b0c5a.PDF
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2025-12-26 19:56│海兰信（300065）：致同会计师关于上市公司最近一期的审阅报告
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海兰信（300065）：致同会计师关于上市公司最近一期的审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/095f53d1-e36f-4415-a786-bec7981dd77e.PDF
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2025-12-26 19:56│海兰信（300065）：第六届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2025年 12 月 26 日上午 11：00 于公司会议室以通
讯方式召开了第六届监事会第十六次会议。公司于 2025年 12月 23日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3人，实际
参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议
由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了关于公司本次交易相关的加期《审计报告》《备考审阅报告》《审阅报告》的议案
经审议，监事会认为：鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、审阅报告等文件有效期已届满，根据证券监管的相关要求
，本次交易审计基准日更新至 2025年 9月 30日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请符合《中华人民共
和国证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就标的公司 2023年度、2024年度、2025年 1-9月的财务报表进行审计并出
具了《审计报告》（天健审（2025）1-1996号）；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司 2
024 年度、2025年 1-9月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2025）第 110A035185号）以及《北京海兰信数据科技股份有限
公司 2025年 1-9月审阅报告》（致同审字（2025）第 110A035226号）。
监事会拟将上述相关审计报告、备考审阅报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了关于修订《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
》及其摘要的议案
经审议，监事会认为：基于本次交易审计基准日更新的情形，公司对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《报告书（草案）》）及其摘要进行了相应的修订与更新。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
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