公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-14 18:22 │海兰信（300065）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-03-13 17:46 │海兰信（300065）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-02-21 20:26 │海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-21 20:26 │海兰信（300065）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-21 20:26 │海兰信（300065）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-02-21 20:26 │海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-21 20:26 │海兰信（300065）：舆情管理制度 │
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│2025-02-21 20:26 │海兰信（300065）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-02-19 17:32 │海兰信（300065）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-02-16 15:36 │海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 │
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2025-03-14 18:22│海兰信（300065）：关于股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
北京海兰信数据科技股份公司（以下简称“公司”）股票交易在 2025 年 3 月12 日、3 月 13 日及 3 月 14 日连续三个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况
。
二、 公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯等方式对公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关
情况说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司正在筹划重大资产重组事项。2025 年 1 月 23 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公
告》；2024 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议了《关于<北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式购
买海南省信息产业投资集团有限公司、申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、
浙江海兰信海洋信息科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙企业（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（
有限合伙）等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”）全体 17 名股东合计持有的海兰寰宇 100%股权，同时
拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
3．公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4．基于上述正在筹划的重大资产重组事项，公司发现近期公共传媒相关报道，如“海兰信：关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的进展公告”等。本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，且本次交易尚需履行多项审批程序方可实施
，本次交易能否通过上述审批及取得审批的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
5. 经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6．公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司于 2025 年 2 月 17 日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》中，对本次交易存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据事项进
展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
3．公司于 2025 年 1 月 24 日披露了《2024 年度业绩预告》（公告编号2025-003），截至本公告日，公司未发现业绩预告披
露的信息需要更正、补充之处，公司 2024 年度具体财务数据请以公司 2024 年年度报告为准。
4．公司将严格根据有关法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作。巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-03-13 17:46│海兰信（300065）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告
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特别提示：
1、北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月17 日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险
因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进
展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、 本次交易概述
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发
行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海兰信；证券代码：300065）自 2025 年 1 月 24 日（星期五）开市起
停牌，具体内容详见公司于 2025年 1 月 24 日披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事
项的停牌公告》（公告编号：2025-004）。停牌期间，公司按照相关规定披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌
进展公告》（公告编号：2025-005）。
2025 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于<北京海兰信数据科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容
详见公司披露的相关公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 2 月 17 日开市起复牌，具体内容详见
《北京海兰信数据科技股份有限公司关于发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（
公告编号：2025-008）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、
尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的
进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法
律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、必要风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批尚存在一
定不确定性。公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出审议
本次交易事项的股东大会通知前，每 30 日公告一次本次交易的最新进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/b796638a-062f-4467-b66f-9ad5a0492a5d.PDF
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2025-02-21 20:26│海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/7e6863dd-f094-49ce-ae70-00d1cb76e075.PDF
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2025-02-21 20:26│海兰信（300065）：第六届监事会第八次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 2 月 21 日下午 13:30 于公司会议室以电话会议方式召开了
第六届监事会第八次会议。公司于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海
琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 2.65 亿元(含)的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以
证券投资为目的的委托理财产品等。本议案自第五届董事会第五十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，本议案有效期与授权额
度内，资金可循环滚动使用，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度较为完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人
民币 6.2 亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法
合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/eaf3c83b-1ed8-47fd-8cee-85a353e32163.PDF
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2025-02-21 20:26│海兰信（300065）：第六届董事会第十次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2025年 2 月 21 日下午 13:00 在公司会议室以通讯
方式召开了第六届董事会第十次会议。公司于 2025 年 2 月 19 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会
议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用
不超过 2.65 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，不得用于股票及其
衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。本议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在本事项有效期
与授权额度内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响公司正常经营的前提下，公司董事会同意授
权公司管理层：在不超过人民币 6.2 亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财，投资范围包括但不限于
银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍
生品及债券或固定收益产品投资。本次授权自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度内，资金可循环使用。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司信誉及正常生产经
营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定
《北京海兰信数据科技股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披
露的《舆情管理制度》。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/3c7fc30b-0ec3-43d9-8449-2ce5534c990b.PDF
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2025-02-21 20:26│海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/b67978ee-8b2f-4231-90b2-7eab0ad3e802.PDF
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2025-02-21 20:26│海兰信（300065）：舆情管理制度
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海兰信（300065）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
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2025-02-21 20:26│海兰信（300065）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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海兰信（300065）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/1139598c-51f5-4cff-9243-4e59d41202a1.PDF
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2025-02-19 17:32│海兰信（300065）：关于股票交易异常波动的公告
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海兰信（300065）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/87d76e73-9e46-42bd-9f46-17af05ea5ca7.PDF
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2025-02-16 15:36│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/6ecf1dda-52db-4b3c-9813-e30ee8cc550a.PDF
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2025-02-16 15:36│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
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海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/96eacd3a-6b41-41f5-8eac-d9fc757c2f13.PDF
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2025-02-16 15:36│海兰信（300065）：第六届董事会第九次会议决议公告
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海兰信（300065）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/999e873a-22e3-4733-b638-29f8471faa11.PDF
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2025-02-16 15:35│海兰信（300065）：第六届监事会第七次会议决议公告
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海兰信（300065）：第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/45378453-5cf3-4c9c-8d45-8b0ccb5d7e7d.PDF
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2025-02-16 15:34│海兰信（300065）：海兰信独立董事专门会议审核意见
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海兰信（300065）：海兰信独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/d592738e-450e-49fa-99e6-48e130e0d364.PDF
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2025-02-16 15:34│海兰信（300065）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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海兰信（300065）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/7629133c-ab1a-4bc5-846d-45e7fb78e2ec.PDF
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2025-02-16 15:32│海兰信（300065）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投
资集团有限公司、申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、浙江海兰信海洋信息
科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙企业
（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“
海兰寰宇”）全体 17 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外
泄。上市公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件的要求，遵循《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》及内部管理制度的规定
，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。
二、上市公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定
，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。
三、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与拟聘请的中介机构分别签署了保密协议。本公司及各拟聘请中介机构按照相关
法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守保密协议的规定。
四、上市公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
五、上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕
信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。
六、公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整进行了确认，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确
和完整。
综上，上市公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，
限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/0428f825-8f2a-4355-89e4-f07de57a885a.PDF
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2025-02-16 15:32│海兰信（300065）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重
│组的监管...
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投
资集团有限公司、申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、浙江海兰信海洋信息
科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙企业
（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“
海兰寰宇”或“标的公司”）全体 17 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇 100%股权（以下简称“标的资产”）
，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《
上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，不需要取得相关主管部门的批
复文件，公司已在《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了
本次交易已经履行及尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
2、本次交易拟购买标的公司100%的股权，交易对方拥有标的资产的完整权利，标的公司不存在股东出资不实或者影响其合法存
续的情况。除北京华宇天科投资管理有限公司（以下简称“华宇天科”）所持有的标的公司3.07%股权尚存在质押，标的公司股权不
存在其他抵押、质押、查封、冻结等限制或者禁止转让的情形。相关质权人已同意华宇天科持有的标的公司3.07%股权参与本次重组
，华宇天科承诺将在其与上市公司签署正式交易协议前解除前述股权质押，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续，确保不会对本
次交易造成不利影响。因此，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产过户将不存在法律障碍；
3、本次交易完成后，海兰寰宇将成为公司的全资子公司，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营，本次交易
有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立；
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、
规范关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规
定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/32b65a6c-2d27-4475-9ac9-43f9f0b5a55c.PDF
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2025-02-16 15:32│海兰信（300065）：关于筹划重大资产重组停牌前一交易日前十大股东、前十大流通股股东持股情况的公告
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