公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 19:44 │海兰信（300065）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-12-02 19:44 │海兰信（300065）：关于公司全资子公司为其参股公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2024-10-28 21:06 │海兰信（300065）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │海兰信（300065）：第六届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │海兰信（300065）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │海兰信（300065）：关于为江苏海兰船舶电气系统科技有限公司申请银行授信提供担保的公告 │
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│2024-10-25 00:00 │海兰信（300065）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-14 18:40 │海兰信（300065）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-10-14 18:40 │海兰信（300065）：北京安杰世泽（上海）律师事务所关于海兰信2024年限制性股票激励计划授予事项之│
│ │法律意见书 │
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│2024-10-14 18:40 │海兰信（300065）：监事会关于股权激励计划授予日激励对象名单的核查意见 │
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2024-12-02 19:44│海兰信（300065）：第六届董事会第七次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2024年 12 月 2 日上午 10:30 在公司会议室以通讯
方式召开了第六届董事会第七次会议。公司于 2024 年 11 月 29 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人
，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于全资子公司为其参股公司申请银行授信提供担保的议案》
为促进子公司经营发展，积极推进陵水智算中心项目，董事会同意公司的全资子公司高恩(海南)科技有限公司为其参股公司数智
高速智算中心（陵水）有限公司向海南银行股份有限公司申请金额为 5,200 万元的授信额度提供总额度不超过 2,500 万元的融资担
保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为其参股公司申请银行授信提供担保
的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/7aef86df-9ec2-4052-9f68-a7446be75ee5.PDF
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2024-12-02 19:44│海兰信（300065）：关于公司全资子公司为其参股公司申请银行授信提供担保的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2024年 12 月 2 日上午召开第六届董事会第七次会议
，审议通过了《关于全资子公司为其参股公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
数智高速智算中心（陵水）有限公司（以下简称“数智高速”）为公司全资子公司高恩(海南)科技有限公司（以下简称“高恩海
南”）的参股项目公司，为积极推进陵水智算中心项目，数智高速向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请金额为 5
,200 万元的授信额度，其中高恩海南按持股比例为数智高速提供不超过 2,500 万元的融资担保，担保方式包括但不限于连带责任保
证担保、资产抵押、质押等。担保期限以高恩海南与海南银行最终协商签署的担保协议或合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的
规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：数智高速智算中心（陵水）有限公司
2．成立日期： 2024年 7月 5日
3．注册地点： 海南省陵水黎族自治县英州镇乐活大道 1号清水湾国际信息产业园 2号楼 A座 F1 层 1276号
4．法定代表人：陈伟
5．注册资本：5000 万元人民币
6．经营范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值 电信业务（许可经
营项目凭许可证件经营）
7．一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；互联网数据服务；数据处
理和存储支持服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务
；人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；电子产品销售；
软件销售；会议及展览服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数字 技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统
（海南）向社会公示）
8．股权结构：截至本公告日，海南省公共信息网络有限公司持有其 48%股权，高恩海南持有其 42%股权，海南永诚信息科技工
程有限公司（以下简称“海南永诚”）持有其 10%股权。
9．是否为失信被执行人：否
10．最近一期财务指标：截至 2024年 9月 30日，该公司总资产为 5,009.24万元，总负债为 2.31 万元，净资产为 5,006.93
万元；2024 年 1-9 月实现营业收入 0万元，利润总额 9.24万元，净利润 6.93 万元。
三、担保协议主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由高恩海南与海南银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担
保总额度，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押、质押等。
四、董事会意见
公司全资子公司按持股比例为参股公司提供贷款担保，有助于公司项目的顺利开展，符合公司利益。截至本公告日，数智高速生
产经营正常，经测算项目进入稳定运营后，相关收入可覆盖本息需求，财务风险可控，不会出现相关债务违约情形。同时持有被担保
对象48%股权的股东海南省公共信息网络有限公司对项目贷款事项提供同比例担保，持有被担保对象10%股权的股东海南永诚信息科技
工程有限公司不参与日常经营，未提供同比例担保。公司将对被担保对象经营情况、负债率变化、担保协议的签署等事项进行持续监
控与管理。上述担保行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总金额为 2,400 万元，公司及控股子公司实际承担担保余额为 960 万元，占 202
3 年度公司经审计净资产的0.56%，其中，对合并报表外单位提供的担保总余额为 960 万元，占 2023 年度公司经审计净资产的 0.5
6%。
除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
一、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/d8581af4-2293-478f-ae47-184024816b43.PDF
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2024-10-28 21:06│海兰信（300065）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称为“公司”）
回购股份注销事宜已于 2024 年10 月 25 日办理完成。公司本次注销的股份数为 2,834,600 股，占注销前公司总股本的 0.3919%。
本次股份注销完成后，公司总股本由 723,329,103 股变更为720,494,503 股。公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、 回购股份的审批和实施情况
公司于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金通过
集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000
万元（含）且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股
份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）、《回购报告书》（公告编号：2023-041）。
2023 年 10 月 10 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为 270 万股，占公司
股份总数 0.3733%，最高成交价为人民币 10.87 元/股，最低成交价为人民币 10.70 元/股，成交总金额为人民币2918.84 万元（不
含交易费用）。
截至 2024 年 7 月 15 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,834,600 股，占公司总股本的 0.3919%，最高成交价
为 10.87 元/股，最低成交价为 6.17 元/股，成交总金额为人民币 30,018,931.16 元。公司实际回购资金总额已超过回购方案中的
回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购公司股份已实施完成，实际回购情况与经董事会审议的回购方案不存在差
异，具体情况详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》。
二、回购股份用途变更及注销情况
2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订<公司章
程>的议案》，公司拟将 2023年 9 月股份回购方案实施过程中回购股份的用途由“用于实施公司员工持股计划或者股权激励”变更
为“用于注销并相应减少注册资本”， 即对回购专用证券账户中已回购的 2,834,600 股股份进行注销并相应减少公司的注册资本，
并提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。
本事项已经公司 2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。此次注销及减资完成后，公司总股本将由 7
23,329,103 股减少为 720,494,503股，注册资本将由 723,329,103 元减少为 720,494,503 元。经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 10 月25 日完成。本次回购股份注销符合相关法律法规关于回购股
份注销期限的要求。
三、公司股本结构变动情况
股份类别 本次变动前 注销股份数量 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例（%）
（%）
有限售条 64,647,893 8.94% / 64,647,893 8.97%
件股
无限售条 658,681,210 91.06% 2,834,600 655,846,610 91.03%
件股
股本总额 723,329,103 100.00% 2,834,600 720,494,503 100.00%
注：具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
四、回购股份注销对公司的影响
本次注销全部回购股份事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营
成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的
情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。
五、后续事项
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理变更注册资本、工商变更登记及备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/6891601c-19e4-4181-a8fb-87ab72213f02.PDF
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2024-10-25 00:00│海兰信（300065）：第六届董事会第六次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2024年 10 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以通讯
方式召开了第六届董事会第六次会议。公司于 2024 年 10 月 21 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人
，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》
经公司董事会审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确
、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于公司向华夏银行北京玉泉路支行申请综合授信的议案》
为满足公司经营发展需要，同意公司向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信，授信
期限一年，具体业务品种以银行批复为准，担保方式为信用。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。授信额度不等于公司的融资
金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定
。同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署
相关协议及文件。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于公司向南京银行北京分行申请综合授信的议案》
为满足公司经营发展需要，同意公司向南京银行北京分行申请不超过人民币8,000 万元的综合授信，授信期限一年，具体业务品
种以银行批复为准，担保方式为下属公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司提供连带责任保证担保。具体权利义务以实际签署的借
款合同为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综
合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过了《关于公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向南京银行南通分行申请综合授信的议案》
为满足公司经营发展需要，同意公司下属子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向南京银行南通分行申请不超过人民币 100
0 万元的综合授信，授信期限一年，具体业务品种以银行批复为准，担保方式为北京海兰信数据科技股份有限公司提供连带责任保证
担保。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际
发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长
或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司向宁波银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 1 亿元整，期
限 1 年（最终以银行实际审批为准）；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/1f12f02e-c267-4cde-af62-5711b580ac94.PDF
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2024-10-25 00:00│海兰信（300065）：2024年三季度报告
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海兰信（300065）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b9e3ab6e-1089-4362-b21e-7c790f45a80b.PDF
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2024-10-25 00:00│海兰信（300065）：关于为江苏海兰船舶电气系统科技有限公司申请银行授信提供担保的公告
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重要内容提示:
被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
本次担保金额合计为人民币 1000 万元。
对外担保逾期的累计数量：无
审批程序：本事项无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2024年 10 月 24 日上午召开第六届董事会第六次会
议，审议通过了《关于公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向南京银行南通分行申请综合授信的议案》，同意全资子
公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司（以下简称“江苏海兰”）向南京银行北京分行申请综合授信人民币 1000 万元，期限 1
年。同意由公司为该笔授信提供保证担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将由江苏海兰视
自身经营实际需求确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交股东大会审议。
江苏海兰为公司全资子公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例提供相应担保的情况。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
2．成立日期：2011 年 3 月 1 日
3．注册地点： 南通苏锡通科技产业园区清枫路 199 号
4．法定代表人：申万秋
5．注册资本：10000 万人民币
6．与本公司关系：二级子公司
7．是否为失信被执行人：否
8．经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配
套设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；电子产品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海
洋专用仪器销售；海洋工程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；软件开发；潜水救捞装备制造
；潜水救捞装备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.财务数据
单位：元
项目 2023-12-31 2024-6-30
资产总额 213,320,470.96 224,632,786.46
负债总额 114,370,589.33 108,673,240.18
-银行贷款总额 0 0
-流动负债总额 108,948,089.33 103,341,115.18
-涉及担保、抵押、诉讼、仲裁事项总 0 0
额
净资产 98,949,881.63 115,959,546.28
2023 年 2024 年（1-6 月）
营业收入 134,483,335.00 36,786,983.44
利润总额 1,560,462.39 18,584,184.91
净利润 1,610,150.20 17,009,664.65
三、担保协议主要内容
1、担保人：北京海兰信数据科技股份有限公司
2、被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
3、债权人：南京银行南通分行
4、担保金额：1000万元人民币。
5、担保期限：签署授信协议之日起一年。
6、担保方式：保证担保。
截至目前，担保协议尚未签署，公司及江苏海兰将根据董事会决议尽快签署相关协议。
四、董事会意见
董事会同意公司为江苏海兰授信提供不超过1000万人民币的担保。上述担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监
会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总金额为 2,400 万元，公司及控股子公司实际承担担保余额为 960 万元，占 202
3 年度公司经审计净资产的0.56%%，其中，对合并报表外单位提供的担保总余额为 960 万元，占 2023 年度公司经审计净资产的 0.
56%。
除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c47ef700-bae8-4c6d-a541-e6ee38c771c8.PDF
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2024-10-25 00:00│海兰信（300065）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2024 年10 月 24 日上午 11：00 于公司会议室以通
讯方式召开了第六届监事会第六次会议。公司于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。
会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》
经公司监事会审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确
、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/92545c7c-8669-4b45-94d4-ec61be1da54d.PDF
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2024-10-14 18:40│海兰信（300065）：第六届董事会第五次会议决议公告
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海兰信（300065）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/445928fb-fbbf-4591-b76e-184abf545849.PDF
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