公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2025-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-13 20:42 │海兰信（300065）：关于为江苏海兰船舶电气系统科技有限公司申请银行授信提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 20:42 │海兰信（300065）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 20:42 │海兰信（300065）：关于变更董事长及法定代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 19:48 │海兰信（300065）：海兰信关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-29 20:48 │海兰信（300065）：君泽君：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-29 20:48 │海兰信（300065）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 19:44 │海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 19:44 │海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 19:44 │海兰信（300065）：海兰信本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:08 │海兰信（300065）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 20:42│海兰信（300065）：关于为江苏海兰船舶电气系统科技有限公司申请银行授信提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示:
被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
本次担保金额合计为人民币 2000万元。
对外担保逾期的累计数量：无
审批程序：本事项无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于2025 年 10 月 13日上午召开第六届董事会第十六次会
议，审议通过了《关于公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向江苏银行南通分行申请综合授信的议案》，同意全资子
公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司（以下简称“江苏海兰”）向江苏银行股份有限公司南通分行申请综合授信人民币 2000万
元，期限 1年。同意由公司为该笔授信提供保证担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将由
江苏海兰视自身经营实际需求确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交股东大会审议。
江苏海兰为公司全资子公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例提供相应担保的情况。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
2．成立日期：2011年 3月 1日
3．注册地点：南通苏锡通科技产业园区清枫路 199号
4．法定代表人：申万秋
5．注册资本：10000万人民币
6．与本公司关系：二级子公司
7．是否为失信被执行人：否
8．经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配
套设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；电子产品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海
洋专用仪器销售；海洋工程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；软件开发；潜水救捞装备制造
；潜水救捞装备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.财务数据
单位：元
项目 2024-12-31 2025-6-30
资产总额 196,745,308.76 223,041,884.23
负债总额 74,421,222.17 103,081,557.24
-银行贷款总额 0 0
-流动负债总额 69,179,472.17 97,930,182.24
-涉及担保、抵押、诉讼、仲裁事项总额 0 0
净资产 122,324,086.59 120,723,052.36
2024年 2025年（1-6 月）
营业收入 99,299,715.49 37,308,419.70
利润总额 25,064,895.25 -1,046,049.66
净利润 23,148,981.67 -1,124,166.01
三、担保协议主要内容
1、担保人：北京海兰信数据科技股份有限公司
2、被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
3、债权人：江苏银行股份有限公司南通分行
4、担保金额：2000万元人民币。
5、担保期限：签署授信协议之日起一年。
6、担保方式：保证担保。
截至目前，担保协议尚未签署，公司及江苏海兰将根据董事会决议尽快签署相关协议。
四、董事会意见
董事会同意公司为江苏海兰授信提供不超过2000万人民币的担保。上述担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监
会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总金额为 4,900万元，公司及控股子公司实际承担担保余额为 2,664 万元，占 20
24 年度公司经审计净资产的1.56%，其中，对合并报表外单位提供的担保总余额为 2,664万元，占 2024年度公司经审计净资产的 1.
56%。
除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/b55edf2c-cd57-403c-b081-954adfc7444d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 20:42│海兰信（300065）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月13日上午 10:30在公司会议室以通讯方式召开了第六
届董事会第十六次会议。公司于 2025 年 10 月 10日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参加董事
5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万
秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举卢耀祖先生为公司第六届董事会董事长，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至第六届董
事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，卢耀祖先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人
。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，同时，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会成员的议案》
经审议，董事会同意卢耀祖先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬考核委员会委员职务
，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事长及法定代表人并调整董事会专门委员会成员
的公告》。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向江苏银行南通分行申请综合授信的议案》
为满足公司经营发展需要，同意公司下属子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向江苏银行股份有限公司南通分行申请不超
过人民币 2,000万元的综合授信，授信期限一年，具体业务品种以银行批复为准，担保方式为北京海兰信数据科技股份有限公司提供
连带责任保证担保。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银
行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时，为了提高决策效率，由董事会授
权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/fe9d655b-eaac-4d97-8472-78a7d1567038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 20:42│海兰信（300065）：关于变更董事长及法定代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）董事会近日收到公司董事长申万秋先生提交的书面辞职报
告，申万秋先生因个人专注创新业务发展，申请辞去董事长职务、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬
与考核委员会委员，继续担任公司董事、公司总经理，深入经营发展及各体系联动。在公司选举新任董事长前，申万秋先生将继续履
行董事长职务，其辞职自公司完成新任董事长选举之日起生效。
申万秋先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司战略规划、经营管理等方面做出了重要贡献，为公司规范运作和健康发展发
挥了重要作用。公司董事会对申万秋先生担任董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！
一、董事长变更的情况
2025年 10月 13日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。董事会同意选举卢
耀祖先生（简历见附件）为公司董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 根据《公司章程》规定，董
事长为公司的法定代表人，卢耀祖先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人。公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，同
时，公司董事会授权管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。
二、董事会专门委员会成员的调整情况
2025年 10月 13日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于调整董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考
核委员会成员的议案》。董事会同意卢耀祖先生担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬考核委员
会委员职务，任期自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/b40c0a60-ad67-4c8a-a7ee-9859806c73ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-08 19:48│海兰信（300065）：海兰信关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公
司 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司近日收到深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深
证上审〔2025〕166号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件
齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/141860eb-8f04-4ba0-957c-a871e1e2b618.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29 20:48│海兰信（300065）：君泽君：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：君泽君：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/87f6c3a6-dcaa-4a34-9447-ab8374eaec72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29 20:48│海兰信（300065）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a251105c-e1ac-4625-8cd5-a4bcc7720277.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 19:44│海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/24f8d5f9-f18d-4822-8b53-df67311a9758.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 19:44│海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4e5d0cc1-b351-4ee2-9f1b-993ca861a6a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 19:44│海兰信（300065）：海兰信本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：海兰信本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/696c38cc-ac53-4470-b2fc-6021e2118029.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:08│海兰信（300065）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d401ae08-ec9c-423b-911b-4502e3f94bb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:08│海兰信（300065）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9cf98fe8-47d7-477a-aa99-d36bcaa7389e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:07│海兰信（300065）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8e03d32a-d6d4-4019-b0b4-12878635335b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:07│海兰信（300065）：2025年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：2025年半年度募集资金存放及使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/40c1129a-9e7f-4007-9c6d-3c7f5bd3b463.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:06│海兰信（300065）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2025年 8月 25日上午 10:30在公司会议室以通讯方式
召开了第六届董事会第十五次会议。公司于 2025年 8月 15日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参
加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事
长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司＜2025 年半年度报告全文及摘要＞的议案》
经与会董事审议，一致认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求
，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向兴业银行银行股份有限公司海淀支行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 7,000万元
整，期限 1年；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件。
四、审议通过了《关于公司向宁波银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 1亿元整，期限
1年（最终以银行实际审批为准）；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8d4e57f7-093d-4a6c-a98b-4bab513e9dd4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:05│海兰信（300065）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2025 年 8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以通讯
方式召开了第六届监事会第十二次会议。公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会
议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于公司＜2025 年半年度报告全文及摘要＞的议案》
经与会监事审议，一致认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规
和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《2025 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/31a3822e-02b1-43bf-bc55-d26db1e258a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 21:15│海兰信（300065）：天健会计师事务所关于海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司最近两年及一期的审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：天健会计师事务所关于海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司最近两年及一期的审计报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/05dce358-6cce-49c1-a016-805834c178be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-12 21:15│海兰信（300065）：内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记
制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下：
一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况
上市公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》等相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》。
二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况
上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节和进展情况
，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构和人员，并向深圳证券交易所进行了登记备案。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等相关规定制定了《内幕信息知
情人登记制度》，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、上市公司在本次交易中采取了必要且充分的保密措施，限定了相关内幕信息的知悉范围，严格履行了本次交易在依法披露前
的保密义务，并按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行了内幕信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律、法规、规范性文件
|