公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 19:48 │海兰信（300065）：海兰信关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告 │
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│2025-08-29 20:48 │海兰信（300065）：君泽君：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-29 20:48 │海兰信（300065）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-28 19:44 │海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 │
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│2025-08-28 19:44 │海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见 │
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│2025-08-28 19:44 │海兰信（300065）：海兰信本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 │
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│2025-08-25 19:08 │海兰信（300065）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:08 │海兰信（300065）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:07 │海兰信（300065）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:07 │海兰信（300065）：2025年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 │
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2025-09-08 19:48│海兰信（300065）：海兰信关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公
司 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司近日收到深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深
证上审〔2025〕166号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，认为申请文件
齐备，决定予以受理。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/141860eb-8f04-4ba0-957c-a871e1e2b618.PDF
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2025-08-29 20:48│海兰信（300065）：君泽君：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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海兰信（300065）：君泽君：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/87f6c3a6-dcaa-4a34-9447-ab8374eaec72.PDF
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2025-08-29 20:48│海兰信（300065）：2025年第二次临时股东会决议公告
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海兰信（300065）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/a251105c-e1ac-4625-8cd5-a4bcc7720277.PDF
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2025-08-28 19:44│海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见
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海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/24f8d5f9-f18d-4822-8b53-df67311a9758.PDF
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2025-08-28 19:44│海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见
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海兰信（300065）：本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4e5d0cc1-b351-4ee2-9f1b-993ca861a6a7.PDF
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2025-08-28 19:44│海兰信（300065）：海兰信本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告
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海兰信（300065）：海兰信本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/696c38cc-ac53-4470-b2fc-6021e2118029.PDF
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2025-08-25 19:08│海兰信（300065）：2025年半年度报告
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海兰信（300065）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/d401ae08-ec9c-423b-911b-4502e3f94bb6.PDF
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2025-08-25 19:08│海兰信（300065）：2025年半年度报告摘要
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海兰信（300065）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9cf98fe8-47d7-477a-aa99-d36bcaa7389e.PDF
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2025-08-25 19:07│海兰信（300065）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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海兰信（300065）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8e03d32a-d6d4-4019-b0b4-12878635335b.PDF
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2025-08-25 19:07│海兰信（300065）：2025年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
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海兰信（300065）：2025年半年度募集资金存放及使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/40c1129a-9e7f-4007-9c6d-3c7f5bd3b463.PDF
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2025-08-25 19:06│海兰信（300065）：董事会决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2025年 8月 25日上午 10:30在公司会议室以通讯方式
召开了第六届董事会第十五次会议。公司于 2025年 8月 15日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际参
加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事
长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司＜2025 年半年度报告全文及摘要＞的议案》
经与会董事审议，一致认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求
，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向兴业银行银行股份有限公司海淀支行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 7,000万元
整，期限 1年；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件。
四、审议通过了《关于公司向宁波银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 1亿元整，期限
1年（最终以银行实际审批为准）；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/8d4e57f7-093d-4a6c-a98b-4bab513e9dd4.PDF
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2025-08-25 19:05│海兰信（300065）：监事会决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2025 年 8 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以通讯
方式召开了第六届监事会第十二次会议。公司于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会
议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于公司＜2025 年半年度报告全文及摘要＞的议案》
经与会监事审议，一致认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规
和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《2025 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/31a3822e-02b1-43bf-bc55-d26db1e258a6.PDF
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2025-08-12 21:15│海兰信（300065）：天健会计师事务所关于海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司最近两年及一期的审计报告
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海兰信（300065）：天健会计师事务所关于海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司最近两年及一期的审计报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/05dce358-6cce-49c1-a016-805834c178be.PDF
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2025-08-12 21:15│海兰信（300065）：内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记
制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下：
一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况
上市公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》以及《公司章程》等相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》。
二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况
上市公司与本次交易的相关方在筹划本次交易期间，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体环节和进展情况
，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构和人员，并向深圳证券交易所进行了登记备案。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》等相关规定制定了《内幕信息知
情人登记制度》，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、上市公司在本次交易中采取了必要且充分的保密措施，限定了相关内幕信息的知悉范围，严格履行了本次交易在依法披露前
的保密义务，并按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行了内幕信息知情人的登记和上报工作，符合相关法律、法规、规范性文件
和公司制度的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/5d5f8fa6-737a-47dc-8189-6b0e801567a5.PDF
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2025-08-12 21:15│海兰信（300065）：国泰海通作为海兰信独立财务顾问在充分尽职调查和内部核查的基础上出具的承诺函
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受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”
）担任上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。本独立财务顾问按照《上
市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，就本次交
易相关事宜进行了尽职调查，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎核查。本独立财务顾问在充分尽职调查和内部核查的基础
上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存
在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行核查，确信所披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券
交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、有关本次交易事项所出具的专业意见已经本独立财务顾问内部核查机构审查，同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后到担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度
，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/fd9475b0-53cc-47c9-a595-a33cf190e571.PDF
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2025-08-12 21:15│海兰信（300065）：本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关
│股票异常...
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投
资集团有限公司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”）全体 17 名股东（以下简称“交易对方”）合计持
有的海兰寰宇 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，就本次重组相关主体是否存在《上
市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情
形进行了核查，核查意见如下：
本次交易涉及的相关主体不存在因涉嫌与任何上市公司重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个
月内不存在因与任何上市公司重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责
任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公
司重大资产重组的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/214ca137-f8e5-4d29-86e8-e40072733436.PDF
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2025-08-12 21:15│海兰信（300065）：本次交易产业政策和交易类型的核查意见
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投
资集团有限公司等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）全体 17名股东（以下简称“交易
对方”）合计持有的海兰寰宇 100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以
下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等相关法律
法规的要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本次交易产业
政策和交易类型进行了专项核查，现发表意见如下：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业
企业兼并重组的指导意见》以及《监管规则适用指引——上市类第 1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信
息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装
备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持
推进兼并重组的行业或企业
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委
《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业
化龙头企业”，但属于中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电
子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电
力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点
支持推进兼并重组的行业中“新一代信息技术”行业的一部分。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
本次交易涉及的标的公司的主营业务为对海监测雷达产品、雷达组网综合监测系统及雷达监测信息服务，与上市公司属于同行业
或上下游。本次交易涉及发行股份，未导致上市公司控制权发生变化，不构成重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购，不构成重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、中国证监会或深圳证券交易所要求的其他事项
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-13/561a94d7-0e3c-4290-84b6-2e1cade8cc8b.PDF
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2025-08-12 21:15│海兰信（300065）：本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的
│意见》相关规定的核查意见
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向海南省信息产业投
资集团有限公司、温州申合信创业投资合伙企业（有限合伙）等 17 名交易对方购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称
“海兰寰宇”、“标的公司”）100%的股权，并向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在
投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的有关规定，就独立财务顾问及上市公司
在本次交易中聘请第三方机构或个人的行为进行核查并发表如下意见：
一、独立财务顾问有偿聘请第三方行为的核查
本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为。
二、上市公司有偿聘请第三方行为的核查
本次交易中，上市公司聘请国泰海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，聘请北京德恒律师事务所作为本次交易的
法律顾问，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交
易的备考审阅机构，聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，以上机构均为本项目依法需聘请的证券服
务机构。除此之外，上市公司还存在如下有偿聘请第三方行为：
1、聘请了 Gibson, Dunn & Crutcher LLP（香港律所）、rt Steuer + Recht GmbHSteuerberatungsgesellschaft Rechtsanwa
ltsgesellschaft（德国律所）为本次交易提供境外法律服务；
2、聘请了尚普咨询集团有限公司对本次发行的募集资金投资项目提供咨询服务；
3、聘请了北京荣大科技股份有限公司提供申报文件制作、底稿电子化等服务。
除上述聘请行为之外，上市公司在本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为。
三、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次交易中，独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的行为；上市公司除聘请
独立财务顾问、法律顾问、审计机构、备考审阅机构及资产评估机构外，还聘请了 Gibson, Dunn & CrutcherLLP （ 香 港 律 所
）、 rt Steuer + Recht GmbH SteuerberatungsgesellschaftRechtsanwaltsgesellschaft（德国律所）为本次交易提供境外法律服
务，聘请了尚普咨询集团有限公司对本次发行的募集资金投资项目提供咨询服务，聘请了北京荣大科技股份有限公司提供申报文件制
作、底稿电子化等服务。除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，上市公司
聘请上述第三方机构的行为合法合规，符合中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意
见》的相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/7be4054b-b614-4938-9aa4-c7d5c89dc3b9.PDF
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2025-08-12 21:15│海兰信（300065）：上市公司本次交易符合创业板上市公司相关规定的核查意见
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买海兰寰宇海洋信息科技有限
公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“独立财务顾问”）接受上市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财
务顾问，对上市公司本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》和《深圳证券
交易所上市公司重大资产重组审核规则》等相关规定核查如下：
一、本次交易符合《发行注册管理办法》的规定
1、本次交易不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形
截至本核查意见签署日，上市公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定之不得向特定对象发行股票的如下情形：
（1） 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
（2） 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司
的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
（3） 现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
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