公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-29 17:32 │海兰信（300065）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-12 17:40 │海兰信（300065）：关于股价异动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 19:42 │海兰信（300065）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信公司申请发行股份购买资产并募集│
│ │配套资金的审... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 19:42 │海兰信（300065）：海兰信关于深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函│
│ │》之回复 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 19:42 │海兰信（300065）：：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于海兰信申请发行股份、现金购买资产并│
│ │募集配套资金... │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 19:42 │海兰信（300065）：深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核│
│ │查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 19:42 │海兰信（300065）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信申请发行股份、现金购买资产并募集│
│ │配套资金的审核问询函的回复 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-06 19:42 │海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（更新稿）│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │海兰信（300065）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-30 00:00 │海兰信（300065）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-29 17:32│海兰信（300065）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/aa49e7f9-f3a1-4fb6-b2af-19bf8cd06b56.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-12 17:40│海兰信（300065）：关于股价异动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月8日、2026年1月9日和2026年1月12日连续三个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对相关事项进行了核实，核实情况如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3．近期公司经营状况及内外部经营环境未发生重大变化。
4．除已经披露的公司正在进行的重大资产重组信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处
于筹划阶段的重大事项。
5．股票异常波动期间控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在买卖公司股票的情形。
6. 经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未被披露信息的说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在上述指
定媒体刊登的公告为准，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/39d22a73-79d0-49f0-92de-c4e48351598d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 19:42│海兰信（300065）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信公司申请发行股份购买资产并募集配套
│资金的审...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/15b760e2-39a9-4015-bbbd-1b729440290d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 19:42│海兰信（300065）：海兰信关于深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》之
│回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：海兰信关于深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》之回复。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/5536d731-2c9f-4302-8ca5-a5482c160fed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 19:42│海兰信（300065）：：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于海兰信申请发行股份、现金购买资产并募集
│配套资金...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于海兰信申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/03ba796a-18bf-4e67-9d75-67fd917a7698.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 19:42│海兰信（300065）：深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意
│见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/ffafad97-904f-411e-8166-a2b8258cf883.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 19:42│海兰信（300065）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信申请发行股份、现金购买资产并募集配套
│资金的审核问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信申请发行股份、现金购买资产并募集配套资金的审核问询函
的回复。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/54863a74-2bc3-4eb6-817a-6fcb455203cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 19:42│海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（更新稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见（更新稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/a40fce11-0647-49fd-8acb-2cdb3acffd37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│海兰信（300065）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/253b9728-a7f2-4f89-9a31-0986af150d68.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 00:00│海兰信（300065）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5b371c9f-76aa-4337-86b1-f0ffd8489232.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:56│海兰信（300065）：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报告和审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c37c8a71-4823-48ea-a5cd-2e02096d6149.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:56│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1a7cdcac-a536-48f6-bc55-00efe80b0c5a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:56│海兰信（300065）：致同会计师关于上市公司最近一期的审阅报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：致同会计师关于上市公司最近一期的审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/095f53d1-e36f-4415-a786-bec7981dd77e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:56│海兰信（300065）：第六届监事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2025年 12 月 26 日上午 11：00 于公司会议室以通
讯方式召开了第六届监事会第十六次会议。公司于 2025年 12月 23日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3人，实际
参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议
由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了关于公司本次交易相关的加期《审计报告》《备考审阅报告》《审阅报告》的议案
经审议，监事会认为：鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、审阅报告等文件有效期已届满，根据证券监管的相关要求
，本次交易审计基准日更新至 2025年 9月 30日。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请符合《中华人民共
和国证券法》规定的天健会计师事务所（特殊普通合伙）就标的公司 2023年度、2024年度、2025年 1-9月的财务报表进行审计并出
具了《审计报告》（天健审（2025）1-1996号）；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京海兰信数据科技股份有限公司 2
024 年度、2025年 1-9月备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2025）第 110A035185号）以及《北京海兰信数据科技股份有限
公司 2025年 1-9月审阅报告》（致同审字（2025）第 110A035226号）。
监事会拟将上述相关审计报告、备考审阅报告、审阅报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了关于修订《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
》及其摘要的议案
经审议，监事会认为：基于本次交易审计基准日更新的情形，公司对《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称《报告书（草案）》）及其摘要进行了相应的修订与更新。
详细内容见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7307dbb2-0094-48ee-b6f9-90eec772d61b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:56│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/679730e6-a413-418e-bd6d-617c3aa0712f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:56│海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/66b51cb0-1ae6-4437-a8cc-a3ff81da65c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:56│海兰信（300065）：根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其
│审阅报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：根据本次重大资产重组完成后的架构编制的上市公司最近一年及一期的备考财务报告及其审阅报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/027d1ec0-f7fe-4a6b-b611-4eeebc5de2bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:56│海兰信（300065）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况说
│明的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况说明的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7bec2418-1e8a-4593-b29a-a02ebc368ea6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 19:56│海兰信（300065）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
海兰信（300065）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/27fec9e4-710a-4293-b3d1-24fc204fec17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:40│海兰信（300065）：第六届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2025年 12 月 12 日上午 11：30 于公司会议室以通
讯方式召开了第六届监事会第十五次会议。公司于 2025年 12月 9日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参
加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由
杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了关于修订《公司章程》的议案
经审议，监事会认为：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，完善公司治理结构，提升公司规
范运作水平，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况对《公司章程》进行修订、完善。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《公司章程》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（二）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具有较高的专业水平与行业认知度，是中国首
批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，致同
具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，因此监事会同意续聘致同为公司 2025年度财务审计机构，并授权经营层根据市场
收费情况，确定 2025年度的审计费用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/81aeaac1-c6e2-4f3d-a146-368f51f61e1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-12 19:39│海兰信（300065）：海兰信关于召开2025年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 3）委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 166号未来资产大厦 26楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于修订《关联交易决策管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《重大投资决策管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
9.00 关于修订《子公司管理制度》的议案 非累积投票提案 √
2、本次股东会审议的议案 2、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9为一般决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2以上通过，本次会议审议的议案 1、议案 3、议案 5需由股东会以特别决议通过，需要由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3以上通过。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、
|