公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 21:06│海兰信（300065）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称为“公司”）
回购股份注销事宜已于 2024 年10 月 25 日办理完成。公司本次注销的股份数为 2,834,600 股，占注销前公司总股本的 0.3919%。
本次股份注销完成后，公司总股本由 723,329,103 股变更为720,494,503 股。公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、 回购股份的审批和实施情况
公司于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金通过
集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3000
万元（含）且不超过人民币 6000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股
份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-039）、《回购报告书》（公告编号：2023-041）。
2023 年 10 月 10 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为 270 万股，占公司
股份总数 0.3733%，最高成交价为人民币 10.87 元/股，最低成交价为人民币 10.70 元/股，成交总金额为人民币2918.84 万元（不
含交易费用）。
截至 2024 年 7 月 15 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,834,600 股，占公司总股本的 0.3919%，最高成交价
为 10.87 元/股，最低成交价为 6.17 元/股，成交总金额为人民币 30,018,931.16 元。公司实际回购资金总额已超过回购方案中的
回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，本次回购公司股份已实施完成，实际回购情况与经董事会审议的回购方案不存在差
异，具体情况详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》。
二、回购股份用途变更及注销情况
2024 年 7 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订<公司章
程>的议案》，公司拟将 2023年 9 月股份回购方案实施过程中回购股份的用途由“用于实施公司员工持股计划或者股权激励”变更
为“用于注销并相应减少注册资本”， 即对回购专用证券账户中已回购的 2,834,600 股股份进行注销并相应减少公司的注册资本，
并提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。
本事项已经公司 2024 年 8 月 7 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。此次注销及减资完成后，公司总股本将由 7
23,329,103 股减少为 720,494,503股，注册资本将由 723,329,103 元减少为 720,494,503 元。经中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 10 月25 日完成。本次回购股份注销符合相关法律法规关于回购股
份注销期限的要求。
三、公司股本结构变动情况
股份类别 本次变动前 注销股份数量 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例（%）
（%）
有限售条 64,647,893 8.94% / 64,647,893 8.97%
件股
无限售条 658,681,210 91.06% 2,834,600 655,846,610 91.03%
件股
股本总额 723,329,103 100.00% 2,834,600 720,494,503 100.00%
注：具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准。
四、回购股份注销对公司的影响
本次注销全部回购股份事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营
成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的
情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。
五、后续事项
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理变更注册资本、工商变更登记及备案等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/6891601c-19e4-4181-a8fb-87ab72213f02.PDF
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2024-10-25 00:00│海兰信（300065）：第六届董事会第六次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2024年 10 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以通讯
方式召开了第六届董事会第六次会议。公司于 2024 年 10 月 21 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人
，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》
经公司董事会审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确
、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于公司向华夏银行北京玉泉路支行申请综合授信的议案》
为满足公司经营发展需要，同意公司向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信，授信
期限一年，具体业务品种以银行批复为准，担保方式为信用。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。授信额度不等于公司的融资
金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定
。同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署
相关协议及文件。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于公司向南京银行北京分行申请综合授信的议案》
为满足公司经营发展需要，同意公司向南京银行北京分行申请不超过人民币8,000 万元的综合授信，授信期限一年，具体业务品
种以银行批复为准，担保方式为下属公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司提供连带责任保证担保。具体权利义务以实际签署的借
款合同为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额
将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综
合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过了《关于公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向南京银行南通分行申请综合授信的议案》
为满足公司经营发展需要，同意公司下属子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向南京银行南通分行申请不超过人民币 100
0 万元的综合授信，授信期限一年，具体业务品种以银行批复为准，担保方式为北京海兰信数据科技股份有限公司提供连带责任保证
担保。具体权利义务以实际签署的借款合同为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际
发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长
或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司向宁波银行申请授信的议案》
为满足公司生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信，综合授信额度总计为人民币 1 亿元整，期
限 1 年（最终以银行实际审批为准）；授信的担保方式为信用方式，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/1f12f02e-c267-4cde-af62-5711b580ac94.PDF
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2024-10-25 00:00│海兰信（300065）：2024年三季度报告
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海兰信（300065）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/b9e3ab6e-1089-4362-b21e-7c790f45a80b.PDF
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2024-10-25 00:00│海兰信（300065）：关于为江苏海兰船舶电气系统科技有限公司申请银行授信提供担保的公告
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重要内容提示:
被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
本次担保金额合计为人民币 1000 万元。
对外担保逾期的累计数量：无
审批程序：本事项无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2024年 10 月 24 日上午召开第六届董事会第六次会
议，审议通过了《关于公司全资子公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司向南京银行南通分行申请综合授信的议案》，同意全资子
公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司（以下简称“江苏海兰”）向南京银行北京分行申请综合授信人民币 1000 万元，期限 1
年。同意由公司为该笔授信提供保证担保，并授权公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体融资金额将由江苏海兰视
自身经营实际需求确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交股东大会审议。
江苏海兰为公司全资子公司，上述担保不存在需要其他股东按持股比例提供相应担保的情况。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
2．成立日期：2011 年 3 月 1 日
3．注册地点： 南通苏锡通科技产业园区清枫路 199 号
4．法定代表人：申万秋
5．注册资本：10000 万人民币
6．与本公司关系：二级子公司
7．是否为失信被执行人：否
8．经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶自动化、检测、监控系统制造；船用配
套设备制造；雷达及配套设备制造；通信设备制造；电子产品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海
洋专用仪器销售；海洋工程装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；软件开发；潜水救捞装备制造
；潜水救捞装备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.财务数据
单位：元
项目 2023-12-31 2024-6-30
资产总额 213,320,470.96 224,632,786.46
负债总额 114,370,589.33 108,673,240.18
-银行贷款总额 0 0
-流动负债总额 108,948,089.33 103,341,115.18
-涉及担保、抵押、诉讼、仲裁事项总 0 0
额
净资产 98,949,881.63 115,959,546.28
2023 年 2024 年（1-6 月）
营业收入 134,483,335.00 36,786,983.44
利润总额 1,560,462.39 18,584,184.91
净利润 1,610,150.20 17,009,664.65
三、担保协议主要内容
1、担保人：北京海兰信数据科技股份有限公司
2、被担保人：江苏海兰船舶电气系统科技有限公司
3、债权人：南京银行南通分行
4、担保金额：1000万元人民币。
5、担保期限：签署授信协议之日起一年。
6、担保方式：保证担保。
截至目前，担保协议尚未签署，公司及江苏海兰将根据董事会决议尽快签署相关协议。
四、董事会意见
董事会同意公司为江苏海兰授信提供不超过1000万人民币的担保。上述担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监
会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保总金额为 2,400 万元，公司及控股子公司实际承担担保余额为 960 万元，占 202
3 年度公司经审计净资产的0.56%%，其中，对合并报表外单位提供的担保总余额为 960 万元，占 2023 年度公司经审计净资产的 0.
56%。
除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c47ef700-bae8-4c6d-a541-e6ee38c771c8.PDF
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2024-10-25 00:00│海兰信（300065）：第六届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2024 年10 月 24 日上午 11：00 于公司会议室以通
讯方式召开了第六届监事会第六次会议。公司于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实
际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。
会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2024年第三季度报告的议案》
经公司监事会审议，认为公司《2024 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确
、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届监事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/92545c7c-8669-4b45-94d4-ec61be1da54d.PDF
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2024-10-14 18:40│海兰信（300065）：第六届董事会第五次会议决议公告
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海兰信（300065）：第六届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/445928fb-fbbf-4591-b76e-184abf545849.PDF
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2024-10-14 18:40│海兰信（300065）：北京安杰世泽（上海）律师事务所关于海兰信2024年限制性股票激励计划授予事项之法律
│意见书
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海兰信（300065）：北京安杰世泽（上海）律师事务所关于海兰信2024年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/b2153ff5-a562-4cd7-9460-cc55d5221c02.PDF
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2024-10-14 18:40│海兰信（300065）：监事会关于股权激励计划授予日激励对象名单的核查意见
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海兰信（300065）：监事会关于股权激励计划授予日激励对象名单的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/75ff9a14-c836-4efa-bd28-1a49b3d0ddf4.PDF
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2024-10-14 18:40│海兰信（300065）：第六届监事会第五次会议决议公告
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海兰信（300065）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/9bc0d6fb-a1b0-45c9-a755-9e9859e85356.PDF
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2024-10-14 18:40│海兰信（300065）：海兰信2024年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)
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海兰信（300065）：海兰信2024年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/2b2f0d25-382c-4f75-8ccd-6b5a591ca390.PDF
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2024-10-14 18:40│海兰信（300065）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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海兰信（300065）：关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/d0b410bd-752b-4482-bcc3-9f00a9590ad8.PDF
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2024-10-14 00:00│海兰信（300065）：关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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北京海兰信数据科技股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 19 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四
次会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2024 年 9 月 20 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司
自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询
，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前 6 个月
（2024 年 3 月 19 日-2024 年 9 月 19 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行
了查询确认，并由中登公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，有 10名核查对象存在买卖公司股票的情况，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。经公司核查，上述核查
对象在其买卖公司股票前均未获知，亦未通过任何内幕信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容及时点安排，其买卖公司股票的
行为是完全基于个人对二级市场交易情况的自行独立判断及资金安排而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划
、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机
构及时进行了登记；公司在本次激励计划公告前，未发现存在信息泄露的情形。经核查，在激励计划首次公开披露前 6 个月内，未
发现相关内幕信息知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为，所有激励对象的行为均符合《上市公司股权激励
管理办法》的相关规定，均不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/4ab0df73-b304-4d65-90e1-a3ba2fea0338.PDF
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2024-10-10 18:26│海兰信（300065）：中伦：2024年第五次临时股东会法律意见书
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致：北京海兰信数据科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席
公司 2024 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。本所及经办律师
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业
务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“
《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《北京海兰信数
据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所经办律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股
东资格均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所同意将本法律意见书作为本
次股东会的法定文件予以公告。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件
和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司于 2024 年 9 月 20 日在中国证监会指定网站上公告了《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开 20
24 年第五次临时股东会的通知》。以上通知中就本次股东会的届次、召集人、会议召开的时间、现场会议地点、召开方式、会议的
股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等事项以公告形式通知了全体股东。
本次股东会于 2024 年 10 月 10 日下午 14:30 在北京市海淀区地锦路 7 号院10 号楼公司会议室如期召开，会议召开的时间
、方式等符合会议通知内容。会议由董事长申万秋先生主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年10 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024
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