公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 20:26 │海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-02-21 20:26 │海兰信（300065）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-21 20:26 │海兰信（300065）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-02-21 20:26 │海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-02-21 20:26 │海兰信（300065）：舆情管理制度 │
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│2025-02-21 20:26 │海兰信（300065）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2025-02-19 17:32 │海兰信（300065）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-02-16 15:36 │海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 │
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│2025-02-16 15:36 │海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） │
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│2025-02-16 15:36 │海兰信（300065）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-02-21 20:26│海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/7e6863dd-f094-49ce-ae70-00d1cb76e075.PDF
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2025-02-21 20:26│海兰信（300065）：第六届监事会第八次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 2 月 21 日下午 13:30 于公司会议室以电话会议方式召开了
第六届监事会第八次会议。公司于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海
琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 2.65 亿元(含)的暂时
闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以
证券投资为目的的委托理财产品等。本议案自第五届董事会第五十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，本议案有效期与授权额
度内，资金可循环滚动使用，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度较为完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人
民币 6.2 亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法
合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/eaf3c83b-1ed8-47fd-8cee-85a353e32163.PDF
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2025-02-21 20:26│海兰信（300065）：第六届董事会第十次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2025年 2 月 21 日下午 13:00 在公司会议室以通讯
方式召开了第六届董事会第十次会议。公司于 2025 年 2 月 19 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会
议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用
不超过 2.65 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，不得用于股票及其
衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。本议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在本事项有效期
与授权额度内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响公司正常经营的前提下，公司董事会同意授
权公司管理层：在不超过人民币 6.2 亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财，投资范围包括但不限于
银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍
生品及债券或固定收益产品投资。本次授权自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在上述额度内，资金可循环使用。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司信誉及正常生产经
营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定
《北京海兰信数据科技股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披
露的《舆情管理制度》。
表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/3c7fc30b-0ec3-43d9-8449-2ce5534c990b.PDF
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2025-02-21 20:26│海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/b67978ee-8b2f-4231-90b2-7eab0ad3e802.PDF
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2025-02-21 20:26│海兰信（300065）：舆情管理制度
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海兰信（300065）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/92318292-d8f1-4b38-abaf-28f45af5d656.PDF
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2025-02-21 20:26│海兰信（300065）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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海兰信（300065）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-21/1139598c-51f5-4cff-9243-4e59d41202a1.PDF
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2025-02-19 17:32│海兰信（300065）：关于股票交易异常波动的公告
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海兰信（300065）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/87d76e73-9e46-42bd-9f46-17af05ea5ca7.PDF
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2025-02-16 15:36│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/6ecf1dda-52db-4b3c-9813-e30ee8cc550a.PDF
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2025-02-16 15:36│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）
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海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/96eacd3a-6b41-41f5-8eac-d9fc757c2f13.PDF
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2025-02-16 15:36│海兰信（300065）：第六届董事会第九次会议决议公告
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海兰信（300065）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/999e873a-22e3-4733-b638-29f8471faa11.PDF
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2025-02-16 15:35│海兰信（300065）：第六届监事会第七次会议决议公告
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海兰信（300065）：第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/45378453-5cf3-4c9c-8d45-8b0ccb5d7e7d.PDF
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2025-02-16 15:34│海兰信（300065）：海兰信独立董事专门会议审核意见
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海兰信（300065）：海兰信独立董事专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/d592738e-450e-49fa-99e6-48e130e0d364.PDF
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2025-02-16 15:34│海兰信（300065）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
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海兰信（300065）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/7629133c-ab1a-4bc5-846d-45e7fb78e2ec.PDF
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2025-02-16 15:32│海兰信（300065）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投
资集团有限公司、申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、浙江海兰信海洋信息
科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙企业
（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“
海兰寰宇”）全体 17 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信息不外
泄。上市公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、上市公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法律文件的要求，遵循《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》及内部管理制度的规定
，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。
二、上市公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定
，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。
三、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与拟聘请的中介机构分别签署了保密协议。本公司及各拟聘请中介机构按照相关
法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守保密协议的规定。
四、上市公司严格按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
五、上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕
信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。
六、公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整进行了确认，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确
和完整。
综上，上市公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，
限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/0428f825-8f2a-4355-89e4-f07de57a885a.PDF
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2025-02-16 15:32│海兰信（300065）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重
│组的监管...
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投
资集团有限公司、申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、浙江海兰信海洋信息
科技有限公司、海南寰宇共创科技服务合伙企业
（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“
海兰寰宇”或“标的公司”）全体 17 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇 100%股权（以下简称“标的资产”）
，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《
上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项，不需要取得相关主管部门的批
复文件，公司已在《北京海兰信数据科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了
本次交易已经履行及尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示；
2、本次交易拟购买标的公司100%的股权，交易对方拥有标的资产的完整权利，标的公司不存在股东出资不实或者影响其合法存
续的情况。除北京华宇天科投资管理有限公司（以下简称“华宇天科”）所持有的标的公司3.07%股权尚存在质押，标的公司股权不
存在其他抵押、质押、查封、冻结等限制或者禁止转让的情形。相关质权人已同意华宇天科持有的标的公司3.07%股权参与本次重组
，华宇天科承诺将在其与上市公司签署正式交易协议前解除前述股权质押，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续，确保不会对本
次交易造成不利影响。因此，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产过户将不存在法律障碍；
3、本次交易完成后，海兰寰宇将成为公司的全资子公司，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经营，本次交易
有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立；
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、
规范关联交易、避免同业竞争。
综上，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规
定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/32b65a6c-2d27-4475-9ac9-43f9f0b5a55c.PDF
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2025-02-16 15:32│海兰信（300065）：关于筹划重大资产重组停牌前一交易日前十大股东、前十大流通股股东持股情况的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及发行股份及支付现金方式购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项，标的资产为海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（
股票简称：海兰信；股票代码：300065）于 2025年 1月 24日（周五）开市起停牌，具体内容详见公司于 2025年 1 月 24日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌
公告》（公告编号：2025-004）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—停复牌》相关规定，现将公司股票停牌前 1个交易日（即 2025年 1月 2
3日）的前 10大股东和前 10大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前 1个交易日前 10大股东
截至公司停牌前一个交易日（2025 年 1 月 23 日），公司前十大股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下：
序号 股东名称、姓名 持有数量（股） 持股比例（%）
1 申万秋 86,192,091 11.96
2 海南海钢集团有限公司 12,600,000 1.75
3 国信证券股份有限公司 4,893,193 0.68
序号 股东名称、姓名 持有数量（股） 持股比例（%）
4 香港中央结算有限公司 4,886,524 0.68
5 李振龙 4,749,600 0.66
6 胡卫青 3,161,800 0.44
7 张利英 3,110,116 0.43
8 杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙） 2,741,536 0.38
9 刘文斌 2,352,600 0.33
10 薛海 2,333,400 0.32
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
二、公司股票停牌前 1个交易日前 10大流通股股东
截至公司停牌前一个交易日（2025 年 1 月 23 日），公司前十大流通股股东的持股股份类别均为人民币普通股，具体情况如下
：
序号 股东名称、姓名 持有数量（股） 持股比例（%）
1 申万秋 21,548,023 3.29
2 海南海钢集团有限公司 12,600,000 1.92
3 国信证券股份有限公司 4,893,193 0.75
4 香港中央结算有限公司 4,886,524 0.75
5 李振龙 4,749,600 0.72
6 胡卫青 3,161,800 0.48
7 张利英 3,110,116 0.47
8 杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙） 2,741,536 0.42
9 刘文斌 2,352,600 0.36
10 薛海 2,333,400 0.36
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/31d79521-5045-43a0-9581-6d7de375fc40.PDF
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2025-02-16 15:32│海兰信（300065）：：董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重
│组相关股...
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司
、申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、浙江海兰信海洋信息科技有限公司、
海南寰宇共创科技服务合伙企业（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等海南海兰寰宇海洋信息
科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”）全体 17 名股东（以下简称“交易对方”）合计持有的海兰寰宇 100%股权，同时拟向不超
过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号—重大资产重组》第三十条的规定，公司董事会现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重
组的情形说明如下：
本次交易相关主体（包括公司及公司董事、监事、高级管理人员，公司的控股股东及其控制的机构，本次交易的交易对方及其相
关方，参与本次重组的其他主体）不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存
在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依
据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/17623825-4dc5-4d79-bc57-70301f085670.PDF
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2025-02-16 15:32│海兰信（300065）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司
、申信（海南）投资合伙企业（有限合伙）、珠海市创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）、浙江海兰信海洋信息科技有限公司、
海南寰宇共创科技服务合伙企业（有限合伙）、清控银杏光谷创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙）等海南海兰寰宇海洋信息
科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”）全体 17 名股东合计持有的海兰寰宇100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定，公司董事会经审慎分析，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理
办法》第十一条规定的以下情形：
1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的
重大不利影响尚未消除；
3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；
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