公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 20:20 │海兰信（300065）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 20:20 │海兰信（300065）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-21 20:19 │海兰信（300065）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-21 20:19 │海兰信（300065）：独立董事2025年度述职报告（唐军武） │
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│2026-04-21 20:19 │海兰信（300065）：独立董事2025年度述职报告（段华友） │
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│2026-04-21 20:19 │海兰信（300065）：董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 │
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│2026-04-21 20:17 │海兰信（300065）：关于2025年度拟不进行利润分配的说明公告 │
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│2026-04-21 20:17 │海兰信（300065）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-21 20:17 │海兰信（300065）：董事会对独立董事独立性情况的专项意见 │
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│2026-04-21 20:17 │海兰信（300065）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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2026-04-21 20:20│海兰信（300065）：2025年年度审计报告
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海兰信（300065）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f992d354-bc89-401c-86df-6cbd684cec3a.PDF
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2026-04-21 20:20│海兰信（300065）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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海兰信（300065）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8de12da7-5e91-4c4d-9366-72abdf7c1efc.PDF
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2026-04-21 20:19│海兰信（300065）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：2026 年 4月 20 日，公司董事会召开第六届董事会第二十四次会议，决议召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 17日（星期三）下午 14:30（2）网络投票时间：2026年 6月 17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 17日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026年 6月 17日 9:15～15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式
的表决票数一起计入本次股东会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 11日（星期四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式（《授权委托书》见附件 3）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 166号未来资产大厦 26楼公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025年年度报告》及其摘要 √
3.00 《2025年度财务决算报告》 √
4.00 《2025年度利润分配预案》 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩 √
效考核管理制度》的议案
6.00 关于确认公司董事 2025年度领取薪酬情况 √
的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述第 1至第 6项议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日刊登在指
定信息披露媒体巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会审议所有议案为一般决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。 上述议案
5、议案 6关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026年 6月 16日（星期二）上午 9:30至 11:30，下午 13:30至 17:30；采取信函或
传真方式登记的须在 2026年6月 16日（星期二）18:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 166号未来资产大厦 26楼，邮编：200120（如通过信函方式登记，信封上请注明“海
兰信 2025年年度股东会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：公司董事会办公室
电话：021-61196201 传真：010-59738737
电子邮箱：hlx@highlander.com.cn
通讯地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦26楼，邮编：200120
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/4327842e-b9c3-48db-b13c-807f25e39ca2.PDF
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2026-04-21 20:19│海兰信（300065）：独立董事2025年度述职报告（唐军武）
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作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本人2025年度严格按照《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度
》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独
立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 2025年度出席公司会议情况
2025年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事
会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
董事会出席情况
本年度应出 实际亲自出 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
席次数 席次数 未出席
14 14 0 0 否
股东会列席情况
本年度应列席次数 实际列席次数 委托列席次数 缺席次数
4 4 0 0
本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投
出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、 2025年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了
公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司审计委员会、董事会对公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季
度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》等事项进行了审议，并公开披露了相关公告。本人作为公司独立董事及审计委员会委员
，对上述事项及相关文件资料进行了仔细审阅，认为公司编制定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司的内部控制自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）续聘会计师事务所情况
2025年度，公司未更换会计师事务所。本人认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，并具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客
观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）募投项目变更情况
报告期内，公司将募集资金投资项目“UDC上海项目（一期）”实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有
限公司。本人认为，公司变更部分募投项目实施主体是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。变更事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件有
关规定。
（五）增选非独立董事情况
本人认为，公司非独立董事的增选程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（六）高级管理人员提名、任免情况
2025年任职期间，公司提名、任免高级管理人员候选人程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，候选人符合《公司法》
及《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，具备担任公司高级管理人员的资格。
三、 2025年度担任董事会各专门委员会的工作情况
公司第六届董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人被选举为战略委员会委员、审计委员会委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细
则的相关要求，就公司聘请审计机构、定期报告、利润分配方案、对外投资、薪酬方案、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意
见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，报告期内，本人现场工作时间满足15天的要求。了解、检查公司的经营情
况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、2025年度在保护投资者权益方面所做的工作
2025年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项
的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场
调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见
，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他事项
1. 未有提议召开董事会的情况发生；
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3. 未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2025年度履行职责情况的汇报。
特此报告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事：唐军武
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b82420af-f773-4767-a3c9-9923f59c1c29.PDF
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2026-04-21 20:19│海兰信（300065）：独立董事2025年度述职报告（段华友）
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作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本人2025年度严格按照《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度
》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独
立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 2025年度出席公司会议情况
2025年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事
会的正确决策发挥了积极作用。本人认为2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
董事会出席情况
本年度应出 实际亲自出 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次
席次数 席次数 未出席
14 14 0 0 否
股东会列席情况
本年度应列席次数 实际列席次数 委托列席次数 缺席次数
4 4 0 0
本人对提交董事会及股东大会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投
出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、 2025年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
公司董事会在审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了
公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
2025年度，公司审计委员会、董事会对公司《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季
度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》等事项进行了审议，并公开披露了相关公告。本人作为公司独立董事及审计委员会委员
，对上述事项及相关文件资料进行了仔细审阅，认为公司编制定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况
，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司的内部控制自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）续聘会计师事务所情况
2025年度，公司未更换会计师事务所。本人认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，并具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客
观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）募投项目变更情况
报告期内，公司将募集资金投资项目“UDC上海项目（一期）”实施主体由海兰信变更为控股孙公司海兰云（上海）数据科技有
限公司。本人认为，公司变更部分募投项目实施主体是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司实际情况，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。变更事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件有
关规定。
（五）增选非独立董事情况
本人认为，公司非独立董事的增选程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（六）高级管理人员提名、任免情况
2025年任职期间，公司提名、任免高级管理人员候选人程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，候选人符合《公司法》
及《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定，具备担任公司高级管理人员的资格。
三、 2025年度担任董事会各专门委员会的工作情况
公司第六届董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人被选举为战略委员会委员、审计委员会委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，本人均亲自参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细
则的相关要求，就公司聘请审计机构、定期报告、利润分配方案、对外投资、薪酬方案、公司内控制度等相关事项进行审议，达成意
见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，报告期内，本人现场工作时间满足15天的要求。了解、检查公司的经营情
况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。
五、2025年度在保护投资者权益方面所做的工作
2025年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项
的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场
调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见
，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他事项
1. 未有提议召开董事会的情况发生；
2. 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3. 未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人2025年度履行职责情况的汇报。
特此报告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事：段华友
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/29d130c4-f52f-4b25-a431-da6ecd91274a.PDF
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