公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-01 18:36 │海兰信（300065）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-11-20 21:02 │海兰信（300065）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-20 21:02 │海兰信（300065）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书 │
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│2025-11-20 21:02 │海兰信（300065）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-20 21:02 │海兰信（300065）：2025-066 关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 │
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│2025-11-20 21:00 │海兰信（300065）：监事会核查意见 │
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│2025-11-10 18:18 │海兰信（300065）：海兰信关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回│
│ │复的提示性公告 │
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│2025-11-10 18:18 │海兰信（300065）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情│
│ │况说明的公告 │
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│2025-11-10 18:18 │海兰信（300065）：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套│
│ │资金的审核问询函的回复 │
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│2025-11-10 18:18 │海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） │
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2025-12-01 18:36│海兰信（300065）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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海兰信（300065）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/fd99bc09-be50-4f85-adc5-409f6ac0197e.PDF
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2025-11-20 21:02│海兰信（300065）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2025年 11月 20日上午 11：00 于公司会议室以通讯
方式召开了第六届监事会第十四次会议。公司于 2025年 11月 17 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参
加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由
杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2024 年限制性股票激
励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的 21名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票合
计 1,044,657股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第六届监事会第十四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/6db81147-deca-4fd4-ac59-cb6dd219af65.PDF
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2025-11-20 21:02│海兰信（300065）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书
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海兰信（300065）：2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/50bbaae0-a11c-4c35-80b5-d2d0709f0031.PDF
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2025-11-20 21:02│海兰信（300065）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2025年 11月 20日上午 10:30在公司会议室以通讯方式
召开了第六届董事会第十八次会议。公司于 2025年 11月 17日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际
参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董
事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2024 年限制性股票激
励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条件的 21名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票合
计 1,044,657股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/00960c2a-2b4d-4abf-89fb-676eb733edae.PDF
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2025-11-20 21:02│海兰信（300065）：2025-066 关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
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海兰信（300065）：2025-066 关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/e898ca33-21c6-4444-bc45-26788a6f88ef.PDF
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2025-11-20 21:00│海兰信（300065）：监事会核查意见
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《北京海兰信数据科技股份有限公
司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司 2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属
期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本次拟归属的 21名激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2024年限制性股票激励计划规定的激励对象范围
，其作为公司 2024年激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授第一个归属期的归属条件已经成就。
综上，监事会同意公司 2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属名单，同意为本次符合条件的 21名激励对象办理归属事
宜，对应可归属的限制性股票数量为 1,044,657股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股
东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/5d471f85-9d59-47ee-bb88-481c5ebd2f70.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：海兰信关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的
│提示性公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公
司 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于 2025年 9月 19日收到深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核
问询函》（审核函〔2025〕030012号）（以下简称“《审核问询函》”）。
公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项落实、回复，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
本次交易尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，能否审核通过、完成注册尚存在不确
定性。
公司将根据本次交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准
。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/9255a1c6-9600-451c-a6da-89b61d161e77.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订情况说
│明的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买海南省信息产业投资集团有限公司
等海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（以下简称“海兰寰宇”或“标的公司”）全体17名股东（以下简称“交易对方”）合计持有
的海兰寰宇100%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
公司于2025年9月19日收到深圳证券交易所《关于北京海兰信数据科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审
核问询函》（审核函〔2025〕030012号（以下简称“《审核问询函》”）。公司根据深圳证券交易所的审核意见对《北京海兰信数据
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充和完善，具体内容详
见与本公告同时披露的相关公告。
较公司于2025年8月12日于深圳证券交易所发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）披露的《北京海兰信数据科
技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》，重组报告书对部分内容进行
了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含
义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 无
重大事项提示 无
重组报告书章节 修订内容
重大风险提示 为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已按照重要性
重新排序，并对部分风险进行补充披露
动对标的公司营业成本增减变化的影响；2、补充披露标的
公司研发费用具体情况；3、补充披露上市公司对商誉减值
风险的应对措施
第十节财务会计信息 无
第十一节同业竞争与关联交 补充披露标的公司关联交易的具体情况、产生的收入、利润
易 总额合理性及对标的资产报告期内业绩影响
第十二节风险因素 为突出重大性，增强针对性，强化风险导向，已按照重要性
重新排序，并对部分风险进行补充披露
第十三节其他重要事项 无
第十四节本次交易的结论性 无
意见
第十五节本次交易相关证券 更新签字注册会计师
服务机构
第十六节声明及承诺 无
第十七节备查文件及地点 无
附件：交易对方为合伙企业的 本节为新增内容
股权穿透情况
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/0eaaa992-2483-4ec5-a3e2-93afbe82f97d.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金
│的审核问询函的回复
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海兰信（300065）：沃克森（北京）国际资产评估有限公司关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函的回
复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/c43531de-6701-414d-8444-9afae8f93f44.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
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海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/c7110794-1a83-4b8d-9f9a-30522e3a716a.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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海兰信（300065）：海兰信发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/f56f7703-12cf-4f25-8715-86e0d663f3b2.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见
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海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/f8a26e16-dbbd-4d64-bbd7-3376180fbabf.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目签字注册会计师变更情况的核查意见
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深圳证券交易所：
一、基本情况
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于2025年 8月 29日向深圳证券交易所提交了发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的申请，于 2025年 9月 5日被受理。国泰海通证券股份有限公司（以
下简称“国泰海通”或“本公司”）担任本次交易独立财务顾问。本次变更前，致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师为傅
智勇，吕玉芝，现拟变更为傅智勇，孙超。
二、变更事由
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易备考报表审阅机构，原指派傅智勇，吕玉芝作为签字注册会计师为本次交易提
供备考报表审阅服务，签署备考报表审阅报告。在本次申报过程中，签字注册会计师吕玉芝已从致同会计师事务所离职，无法继续签
署本次交易相关文件，现签字注册会计师变更为傅智勇，孙超。
傅智勇：于 2002年 9月成为中国注册会计师，2005年 2月开始从事上市公司审计，2000年 10月开始在致同会计师事务所执业。
孙超：于 2015 年 11 月成为中国注册会计师，2017 年 1 月开始从事上市公司审计，2014年 10月开始在致同会计师事务所执
业。
三、独立财务顾问的核查情况及核查意见
针对致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更签字注册会计师的相关事宜，国泰海通核查了致同会计师事务所及相关签字注册会
计师出具的相关说明。
（一）致同会计师事务所出具了相关说明并承诺：
“傅智勇，孙超承诺对此前签署材料真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。
本所对傅智勇，孙超的承诺进行复核，认为傅智勇，孙超已履行尽职调查义务，并出具专业意见。本所承诺对傅智勇，孙超签署
的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
傅智勇，孙超同意承担签字会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对傅智勇，吕玉芝签署的相关文件均予以认可并承担相应法律
责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
本所对傅智勇，孙超的承诺进行复核，认为傅智勇，孙超已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与傅智勇，吕玉芝的结论性
意见一致。本所承诺对傅智勇，孙超签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对本次交易构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍。特此
承诺。”
（二）变更前签字注册会计师吕玉芝已出具承诺：
“1.本所及签字会计师确认此前签署的相关文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2.本所及签字会计师承诺将一直对变更前所签署的相关文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍
特此承诺。”
（三）变更后签字注册会计师孙超已出具承诺：
“本所及签字会计师同意承担审计机构和签字会计师职责，履行尽职调查义务，承诺对傅智勇，吕玉芝签署的相关文件均予以认
可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏。
同时，交更过程中相关工作安排己有序交接。上述变更事项不会对本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍。
”
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/3827dd1a-ddb3-47fa-a5c9-c282d48a5358.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金
│的审核问...
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海兰信（300065）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/28dc472b-0ce9-40cb-ac03-d10fc85d9f28.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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海兰信（300065）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/cdab7c1e-e3e1-44e6-b52c-5d38a7c4a4c3.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字人员的承诺函
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海兰信（300065）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字人员的承诺函。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/450e83ab-2f53-43a9-b3a0-fee34c69f3fc.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：海兰信关于变更签字注册会计师的专项说明
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海兰信（300065）：海兰信关于变更签字注册会计师的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/a46d7b88-7464-48e7-ab30-43da8926634b.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意
│见
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海兰信（300065）：深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》回复之核查意见。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/3ab809a5-601a-433b-89be-a7d629da5d43.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：海兰信关于深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》之
│回复
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海兰信（300065）：海兰信关于深交所《关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》之回复。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/564b74aa-41a3-4839-b264-531e665741c1.PDF
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2025-11-10 18:18│海兰信（300065）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的
│审核问询函的回复
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海兰信（300065）：致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于海兰信申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函的回复
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/83e3e60d-9ada-47fe-ba1f-805d520a4858.PDF
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2025-11-04 07:38│海兰信（300065）：关于公司全资子公司收到《中标通知书》的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司全资子公司海南欧特海洋科技有限公司（联合体成员，以下简称“欧特海洋”）于近日收到三
亚崖州湾科技城开发建设有限公司发出的关于三亚崖州湾科技城海洋科学观测网及岸基保障基地项目-硬件及软件部分的《中标通知
书》，详情如下：
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