公司公告☆ ◇300065 海兰信 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 18:14 │海兰信（300065）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-17 18:14 │海兰信（300065）：君泽君：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-25 18:58 │海兰信（300065）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金进展的公告 │
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│2026-05-22 19:40 │海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-05-22 19:40 │海兰信（300065）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 │
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│2026-05-22 19:40 │海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-05-22 19:40 │海兰信（300065）：第六届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-05-18 20:14 │海兰信（300065）：关于实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-05-15 20:14 │海兰信（300065）：2025年度业绩说明会投资者活动记录表 │
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│2026-04-30 16:36 │海兰信（300065）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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2026-06-17 18:14│海兰信（300065）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 17日下午 14:30
（2）网络投票的时间：2026年 6月 17日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为：2025年 6月 17日 9:15～15:00的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长卢耀祖
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 1182 名，代表有表决权股份121,436,375股，占公司股份总数的 16.8302%。其中：
(一)参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表 2名，代表公司有表决权的股份 86,205,291股，占公司有表决权股份总数
的 11.9474%％；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 1180 名，代表公司有表决权的股份 35,231,084股，占公司有
表决权股份总数的 4.8828%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1180 人，代表股份 35,220,360股，占上市公司总股份的 4.8813%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 13,200 股，占上市公司总股份的 0.0018%。
通过网络投票的中小股东 1179人，代表股份 35,207,160 股，占上市公司总股份的 4.8795%％。
三、议案审议表决情况
本次股东会审议 6项议案。
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
总表决情况：
同意 117,344,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6302%；反对 3,696,119 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.0437%；弃权396,100股（其中，因未投票默认弃权 59,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3262%。
中小股东总表决情况：
同意 31,128,141 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3811%；反对 3,696,119股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 10.4943%；弃权 396,100 股（其中，因未投票默认弃权 59,900 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.1246%。
表决结果：通过。
2、《2025 年年度报告》及其摘要
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
总表决情况：
同意 117,365,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6481%；反对 3,669,919 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.0221%；弃权400,500股（其中，因未投票默认弃权 31,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3298%。
中小股东总表决情况：
同意 31,149,941 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4430%；反对 3,669,919 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.4199%；弃权 400,500 股（其中，因未投票默认弃权 31,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.1371%。
表决结果：通过。
3、《2025 年度财务决算报告》
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
总表决情况：
同意 117,211,656股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5210%；反对 3,866,719 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.1842%；弃权358,000股（其中，因未投票默认弃权 37,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2948%。
中小股东总表决情况：
同意 30,995,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0049%；反对 3,866,719 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.9786%；弃权 358,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0165%。
表决结果：通过。
4、《2025 年度利润分配预案》
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
总表决情况：
同意 116,947,156股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.3032%；反对 4,186,319 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.4473%；弃权302,900股（其中，因未投票默认弃权 17,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2494%。
中小股东总表决情况：
同意 30,731,141 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2539%；反对 4,186,319 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 11.8861%；弃权 302,900 股（其中，因未投票默认弃权 17,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8600%。
表决结果：通过。
5、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
总表决情况：
同意 30,003,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.1881%；反对 4,881,419 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 13.8597%；弃权335,400股（其中，因未投票默认弃权 11,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9523%
。
中小股东总表决情况：
同意 30,003,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1881%；反对 4,881,419 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.8597%；弃权 335,400 股（其中，因未投票默认弃权 11,500 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.9523%。
关联股东回避表决。
表决结果：通过。
6、《关于确认公司董事 2025 年度领取薪酬情况的议案》
本议案已经过公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站
上的相关公告。
总表决情况：
同意 29,990,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.1519%；反对 4,469,969 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 12.6914%；弃权759,600 股（其中，因未投票默认弃权 507,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.156
7%。
中小股东总表决情况：
同意 29,990,791 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1519%；反对 4,469,969 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 12.6914%；弃权 759,600股（其中，因未投票默认弃权 507,600股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.1567%。
关联股东回避表决。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所指派律师肖攀、吕前出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、
召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京海兰信数据科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/33daa2d7-0966-460c-90ae-7fe1a9450e02.PDF
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2026-06-17 18:14│海兰信（300065）：君泽君：2025年年度股东会的法律意见书
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海兰信（300065）：君泽君：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/c762b867-e71f-4e75-b375-0a7e7f537d99.PDF
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2026-05-25 18:58│海兰信（300065）：关于与专业投资机构共同投资设立私募基金进展的公告
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一、对外投资基本情况
为加强实现产业协同，借助专业机构的专业力量及资源优势，推进产业与资本的有效融合，北京海兰信数据科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于 2025年 5月 27日与江苏挚高创业投资管理有限公司（以下简称“江苏挚高”）、南京六创科技发展有限公司
（以下简称“南京六创”）共同签署了《六合经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”
）。南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“六合基金” 或“合伙企业”）目标认缴规模为人民币 30,000万
元。2025 年 6 月 19 日，该合伙企业完成首期基金募集，募集规模 15,000万元。公司以自有资金出资 2,850万元，作为有限合伙
人认购对应基金份额。近日合伙企业启动第二期募集，募集规模为 15,000万元，公司拟继续以自有资金出资 2,850 万元，参与认购
本次第二期基金份额。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日、2025 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资
机构共同投资设立私募基金的公告》（公告编号：2025-036）、《关于与专业投资机构共同投资设立私募基金的进展公告》（公告编
号：2025-042）。
二、与专业机构共同投资进展
（一）南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）完成了工商登记并取得了南京市六合区市场监督管理局颁发的《营业执
照》，具体信息如下：
1、名称：南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320116MAEHRN3078
3、出资额：30,000万元人民币
4、类型：有限合伙企业
5、执行事务合伙人：江苏挚高创业投资管理有限公司
6、主要经营场所：南京市六合区龙池街道虎跃东路 8号六合科创园 B6 栋202室
7、经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、
资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
（二）南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成备案手续并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下：
1、基金名称：南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）
2、管理人名称：江苏挚高创业投资管理有限公司
3、备案编码：SAXY98
（三）基金募集情况
截至本公告披露日，南京六合经开产业投资基金合伙企业（有限合伙）的募集资金金额为 30,000万元已募集完成，公司认缴出
资额为 5,700万元，占认缴出资比例的 19%，各合伙人出资份额如下：
合伙人名称 认缴出资额 实缴出资额（万 出资比例
（万元） 元）
普通合伙人
江苏挚高创业投资管理有限公司 300 300 1%
有限合伙人
北京海兰信数据科技股份有限 5,700 5,700 19%
公司
南京六创科技发展有限公司 24,000 24,000 80%
合计 30,000 30,000 100%
三、其他说明
公司将密切关注后续进展情况，并按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎投资，注意风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/321ee8ea-580f-47d7-9b45-d2abb23b3382.PDF
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2026-05-22 19:40│海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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海兰信（300065）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0102349d-0f7c-49fc-8265-a28da66a4ad4.PDF
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2026-05-22 19:40│海兰信（300065）：关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 21日召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过《
关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响
公司正常经营的前提下，公司董事会同意授权公司管理层：在不超过人民币 6 亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行
低风险投资理财，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司及子公司闲置自有资金进行低风险投资理财，增加公司收
益，实现收益最大化。
2、投资额度
不超过人民币 6亿元，在上述额度内，可循环使用。
3、投资范围
购买流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等
专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。
4、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起 1年内有效。
6、前次现金管理情况
公司于 2025年 2月 21日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投
资理财的议案》，在不超过人民币 6.2亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财，共取得收益 1702.82万
元，未发生本金风险。
二、审批程序：
此项议案已经第六届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、风险控制措施
1、授权公司管理层在额度范围内根据资金管理人员对于公司资金使用情况的分析以及对投资产品的分析签署相关协议及合同文
件。
2、公司资金管理人员负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投
资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司独立董事对资金使
用情况进行监督与检查。
4、董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1、公司及子公司运用闲置自有资金进行低风险投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资
金周转需要，不会影响公司业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报
。
五、独立董事意见
在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用公司及子公司部分闲置自有资金，择机进行低风险投资理财，有利于提高资金
使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公司使用闲置自有资金择机
进行低风险投资理财。
六、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度较为完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超
过（含）人民币 6亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程
序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b2fb5f17-e11d-42ff-bef5-ef98a6b01f36.PDF
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2026-05-22 19:40│海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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海兰信（300065）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e5fb76a6-e5ea-4541-ba73-a42dda0f9d1c.PDF
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2026-05-22 19:40│海兰信（300065）：第六届董事会第二十六次会议决议公告
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北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2026年 5月 21日上午 10:30在公司会议室以通讯方式
召开了第六届董事会第二十六次会议。公司于 2026年 5月 19日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5人，实际
参加董事 5人，其中独立董事 2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董
事长卢耀祖先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率、增加股东回报，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用
不超过 2亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过 12 个月的现
金管理类产品。投资产品不得用于质押。本议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在本事项有效期与授权额度内，资金可循
环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响公司正常经营的前提下，公司董事会同意授
权公司管理层：在不超过人民币 6亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财，投资范围包括但不限于银行
、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品
及债券或固定收益产品投资。本次授权自董事会审议通过之日起 1年内有效，在上述额度内，资金可循环使用。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7e89d548-b518-48e5-9815-3abc496bc666.PDF
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