公司公告☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:19 │三川智慧（300066）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:15 │三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-09-12 18:14 │三川智慧（300066）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-08 20:12 │三川智慧（300066）：关于公司控股股东减持股份预披露公告 │
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│2025-09-03 17:00 │三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-08-26 18:19 │三川智慧（300066）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-26 18:18 │三川智慧（300066）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 18:17 │三川智慧（300066）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-26 18:17 │三川智慧（300066）：关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-26 18:17 │三川智慧（300066）：关于调整组织架构并修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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2025-09-12 18:19│三川智慧（300066）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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三川智慧（300066）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b42421a4-baef-40fa-846f-94e831225583.PDF
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2025-09-12 18:15│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/1e2a0f38-56d1-4a8a-ba6e-3bfb73ba7303.PDF
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2025-09-12 18:14│三川智慧（300066）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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三川智慧（300066）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/83dd6ff2-51e2-456c-bd1c-a8d714efd0fd.PDF
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2025-09-08 20:12│三川智慧（300066）：关于公司控股股东减持股份预披露公告
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公司控股股东江西三川集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份372,742,902股（占本公司总股本的35.84%）的控股股东江西三川集团有限公司（以下简称“三川集团”）拟以集
中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过31,200,998股（即不超过本公司总股本的3.00%）。其中以集中竞价方式减持的，计划
在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持的
，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2.00%。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东三川集团的《股份减持计划告知函》，现
将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：江西三川集团有限公司
2、持股情况：截至本公告日，三川集团持有公司股份372,742,902股，占公司总股本的35.84%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：股东资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前持有的公司股份、认购公司向特定对象发行股票取得的股份及二级市场买入的股份。
3、减持数量：不超过31,200,998股，即不超过公司总股本的3%。若计划减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价和大宗交易。若以集中竞价交易方式，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1
%；若以大宗交易方式，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：上述拟减持股东将在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施其减持计划（即2025年9月30日-2025年12月29
日）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺与履行情况
公司控股股东三川集团在首次公开发行时承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间
接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
截至本公告披露日，上述股东切实履行其承诺事项，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反承诺的行为
。
（三）上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划实施存在不确定性，公司将
按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、上述股东系公司控股股东，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司
控制权发生变更。
3、在按照上述计划减持股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指
引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及
公司规章制度的要求。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、三川集团出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/079290d0-43e9-4c49-ae34-5c5314f85f0c.PDF
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2025-09-03 17:00│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/06a39dab-c3d6-45b2-a599-0e92169b8400.PDF
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2025-08-26 18:19│三川智慧（300066）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议
通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月12日下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议。
（ 2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年9月9日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园数智工厂二楼多功能会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整公司组织架构并废止《监事会议事 √
规则》的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于制定和修订部分公司治理制度的议案 √作为投票对
（需逐项表决） 象的子议案
数：（8）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
3.04 关于修订《投资决策制度》的议案 √
3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
3.06 关于修订《对外提供财务资助制度》的议案 √
3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
3.08 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
于2025年8月27日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案1.00、2.00、3.01、3.02为股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过，其他议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书复印件、委托
人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件二），并附身份证及股东
账户卡复印件以便登记确认。信函或电子邮件请在2025年9月10日17:00前送达至公司证券部，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年9月10日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园三川智慧科技股份有限公司证券部，邮编：335200（信封请注明“股东大会”
字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
5、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
6、联系方式：
联系人：刘佳
电 话：0701—6318005
传 真：0701—6318013
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/19462045-92c3-48ba-9106-82d86070472a.PDF
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2025-08-26 18:18│三川智慧（300066）：2025年半年度报告
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三川智慧（300066）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/393d5458-ebb8-4af1-a3fe-7e3861bb8639.PDF
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2025-08-26 18:17│三川智慧（300066）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三川智慧（300066）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/d567e94e-cc85-437a-94ba-05b76974f3d7.PDF
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2025-08-26 18:17│三川智慧（300066）：关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作
》《创业板上市公司业务办理指南第 2号--定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实
、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的 2025 年半年度各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工
程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
公司 2025 年 8月 26 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025 年半年度计提资产减值损失的议案》。现将
详细情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止 2025 年 6月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎
性原则，公司于 2025 年半年末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值
迹象，应计提资产减值准备。
2、本次计提减值损失的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对其2025年 6月30日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2025 年半年度
计提的各项资产减值准备明细如下：
金额单位：元
类别 项目 本期计提的资产减值准备金
额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -26,877.91
应收账款坏账损失 -10,604,674.38
资产减值损失 其他应收款坏账损失 324,293.90
存货跌价损失 1,602,821.80
合同资产减值损失 -728,168.08
合计 -9,432,604.67
二、本次计提资产减值准备的情况具体说明
1、信用减值损失
报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组
合，在组合基础上计算预期信用损失。
（1）报告期对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
商业承兑汇票组合 25,000.00 26,877.91 51,877.91
合计 25,000.00 26,877.91 51,877.91
（2）报告期对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转 核销 其
单项计提 13,792,838.08 - 646,回382.49 他 13,146,455.59
组合计提 142,911,981.43 11,251,056.87 253,686.41 153,909,351.89
合计 156,704,819.51 11,251,056.87 646,382.49 253,686.41 - 167,055,807.48
（3）报告期对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提 1,298,066.63 1,298,066.63
组合计提 7,295,758.05 -324,293.90 6,971,464.15
合计 8,593,824.68 -324,293.90 8,269,530.78
2、存货跌价准备
资产负债表日，公司按存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，其中原材料及在产品的可变现净值为估计售价减去
至完工估计将要发生的成本及估计的销售费用和相关税金；库存商品的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税金。在确
定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。报告期末，当以前减
计存货价值的影响因素已经消失时，或实现销售后，在原已计提的存货跌价准备的金额内转回或转销，转回或转销的金额计入当期损
益。
金额单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 7,675,345.10 3,510,604.79 3,497,226.76 7,688,723.13
在产品 46,843,510.81 -8,893,010.59 37,950,500.22
库存商品 9,881,098.35 3,779,584.00 8,339,964.13 5,320,718.22
发出商品 7,652.72 7,652.72
合计 64,407,606.98 -1,602,821.80 - 11,837,190.89 - 50,967,594.29
3、合同资产减值损失
金额单位：元
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销
产品质保金 728,168.08
合计 728,168.08 - -
三、本期计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提信用减值损失及资产减值损失共计 9,432,604.67 元，计入当期损益，占 2025 年半年度净利润的 20.62%。
公司本期计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提
资产减值损失后能更加公允地反映公司截至 2025 年 6月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性
。
四、审计委员会审核意见
公司本次计提资产减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情
况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。
五、董事会意见
公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则并结合市场环境变化和公司实
际情况进行的。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加
真实、可靠的会
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