公司公告☆ ◇300066 三川智慧 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│三川智慧(300066):关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三川智慧(300066):关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/f2fb1246-f27f-4d5b-be1e-3782e9c74a9d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-22 00:00│三川智慧(300066):2024年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第二次临时股东大会于 2024年 2月 21日在公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集,董事长李建林先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请
的律师出席了会议,其中独立董事郭华平先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯(视频)方式参加本次会议。会议的召集、召开与表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次股东大会的股东共 17 名,所持有表决权的
股份数为 420,680,421 股,占公司股份总数的 40.4487%,其中:以现场方式出席本次会议的股东共 8 名,所持有表决权的股份数
为 418,240,221 股,占公司股份总数的 40.2141%;通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 9 名,所持有表决权的股份数为
2,440,200股,占公司股份总数的 0.2346%;通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资者共 9名,所持有表决权的股份数为 2,44
0,300股,占公司股份总数的 0.2346%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》
表决结果:同意420,621,321股,占出席会议有表决权的股东(含网络投票)所持股份的99.9860%;反对59,100股,占出席会议
有表决权的股东(含网络投票)所持股份的0.0140%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权的股东(含网
络投票)所持股份的0.0000%。
出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
)的投票表决结果:同意2,381,200股,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的97.5782%;反对59,100股,占出席会议中
小投资者(含网络投票)所持股份的2.4218%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者(含网络投票)所
持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、黄辽希律师出席了本次股东大会,进行见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召
集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合
法有效。
四、备查文件
1、三川智慧科技股份有限公司《2024年第二次临时股东大会决议》;
2、北京市君致律师事务所《关于三川智慧科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-21/1befb645-26f0-48eb-a73a-7d888207c269.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-22 00:00│三川智慧(300066):关于三川智慧2024年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三川智慧(300066):关于三川智慧2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/a4301b14-3d36-4261-864b-aefaab53a67e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-01 00:00│三川智慧(300066):提名委员会关于第七届董事会第七次会议相关事项的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)
《提名委员会实施细则》的有关规定,我们作为公司的第七届董事会提名委员会委员,本着对公司、全体股东负责的态度,基于独立
、审慎、客观的立场,对拟提交公司第七届董事会第七次会议审议的《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》进行了审阅,对
独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了认真审核,并发表如下意见:
独立董事候选人刘泽民先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件和任职资格,符合相关法律法规规定的独立性等条件要求,其任职
资格、教育背景、工作经历、业务能力等亦符合公司独立董事任职要求,不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担任董事、独立
董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,不存在重大失信等不良记录,也未曾受到中国证监会和
深圳证券交易场所的任何处罚和惩戒,具备担任上市公司独立董事的履职能力。我们一致同意提名刘泽民先生为公司独立董事候选人
,并同意提交该议案至董事会审议。
提名委员会:李旭、李强祖、曹元坤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/5a5ecfd1-bc1d-482c-a5d6-59eb746f24e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-01 00:00│三川智慧(300066):关于补选独立董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鉴于公司独立董事郭华平先生辞职,导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,公司独立董事中缺少会计
专业人士,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定,为保证董事会工作的正常运行,经公司
第七届董事会提名委员会进行候选人资格审查后,公司董事会于 2024 年 1 月 31 日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《
关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》,同意提名刘泽民先生为公司第七届董事会独立董事候选人,同时提名刘泽民先生为公
司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会
任期届满时止。刘泽民先生的简历详见附件。
截至本公告日,刘泽民先生已取得独立董事资格证书,公司董事会提名委员会对该独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了
审核并发表了一致同意的审查意见,同意董事会提名其为独立董事候选人。
本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议,并于股东大
会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/92350a29-19b6-49af-b373-1b48e23f7861.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-01 00:00│三川智慧(300066):独立董事候选人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三川智慧(300066):独立董事候选人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/7ea7801e-d9b6-4675-a132-6c1941b763fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-01 00:00│三川智慧(300066):独立董事提名人声明与承诺
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三川智慧(300066):独立董事提名人声明与承诺。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/d2cb2493-575b-44ab-976d-274c2ab8d498.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-01 00:00│三川智慧(300066):关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人:本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议审议通
过,由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2024年2月21日(星期三)下午14:30。
(2)网络投票日期和时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月21日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—
15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月21日(现场会议召开当日),9:15—15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(附件一)委托他人出席现场会议。
( 2) 公司 将 通 过深 圳 证券 交 易所 交 易系 统 和互 联 网 投票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票
表决结果为准。
6、股权登记日:2024年2月7日(星期三)
7、会议出席对象:
(1)截至2024年2月7日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书格式见附件一),该股东代理人可不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园行政办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的 √
议案》
2.审议与披露情况:上述议案已经公司第七届董事会第七会议审议通过,具体内容详见公司于2024年2月1日在证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3.上述提案为股东大会普通决议事项,由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等要求,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记办法
1、登记方式:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件二),并附身份证及股东账户
卡复印件以便登记确认。传真或信函在2024年2月8日17:00前送达或传真至公司证券部。不接受电话登记。
2、登记时间:2024年2月8日,上午9:30-11:30,下午14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部
地址:江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园三川智慧科技股份有限公司证券部,邮编:335200(信封请注明“股东大会”
字样)。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
5、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
6、联系方式:
联系人:刘佳
电 话:0701—6318005
传 真:0701—6318013
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo
.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/54eaff32-5cf5-4c0f-a2cd-99cf68f7b458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-02-01 00:00│三川智慧(300066):第七届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月22日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第
七届董事会第七次会议通知,会议于2024年1月31日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中公司董事
李建林先生、李强祖先生、童为民先生、独立董事郭华平先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯(视频)方式参加本次会议。公司监事
、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会
董事审议并以书面表决方式通过以下议案:
一、审议通过《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》
鉴于公司独立董事郭华平先生辞职,导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一,公司独立董事中缺少会计
专业人士,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定,为保证董事会工作的正常运行,由公司
董事会提名,补选刘泽民先生为公司第七届董事会独立董事,同时提名刘泽民先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与
考核委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。刘泽民先生的简历详见附件。
刘泽民先生已取得独立董事资格证书,公司董事会提名委员会对该独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一
致同意的审查意见。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议,并于股东大会审
议通过后生效。
本议案具体内容详见公司于2024年2月1日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于补选独立董事的的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年2月21日下午14:30在公司行政楼三楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。《关于召开2024年第二次临时股
东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-31/afa9a104-fe18-4907-bb81-76c765b8de09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-20 00:00│三川智慧(300066):关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三川智慧(300066):关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-19/a1ead82f-6862-4649-a194-c2b70f141378.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-13 00:00│三川智慧(300066):关于2023年度取得专利及软件著作权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三川智慧(300066):关于2023年度取得专利及软件著作权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/af4249cc-b8fe-46d1-a322-e5e2da60b8dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-13 00:00│三川智慧(300066):获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三川智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“三川智慧”)及子公司 2023 年1-12 月累计收到各项政府补助资金 40,419
,869.99 元,均为与日常经营活动相关的政府补助,补助形式为现金补助。截至本公告日,补助资金已全部到账。具体情况如下:
一、获取补助的基本情况
获得补助 获取补助的原因 收到时间 金额(元) 补助依据 是否 占最近
的主体 或项目 具有 一期经
可持 审计净
续性 利润或
净资产
的比例
三川智慧 软件产品增值税 2023 年 15,109,770.95 财税 [2011]100 是 6.47%
即征即退 度 号
鹰潭市高新区资 2023 年 1 2,398,651.79 资产转让协议 否 1.03%
产转让退税 月
工业发展专项资 2023 年 2 500,000.00 赣工信投资 不确 0.21%
金 月 (2022)172 号 定
2023 年省级科技 2023 年 4,000,000.00 赣科发计字 否 0.16%
计划项目资金 11 月 (2018)162 号
杭州三川 软件产品增值税 2023 年 1,143,262.03 财税 [2011]100 是 0.49%
国德物联 即征即退 度 号
网科技有
限公司
赣州天和 增值税即征即退 2023 年 6,572,396.45 财政部 税务总局 是 2.81%
永磁材料 度 公告 2021 年第 40
有限公司 号
矿产品扶持奖励 2023 年 9 205,711.25 章贡区促进工业 不确 0.09%
月 倍增升级企业提 定
矿产品扶持奖励 2023 年 5,217,498.00 质增效的政策措 不确 2.23%
12 月 施(试行)(区 定
鹰潭市余 双创工程补贴 2023 年 1,633,050.00 府办字【2022】 否 0.07%
江区江川 3-5 月 12 号)
水务有限 工程协议
公司
三川智慧 其他单笔 50 万元 2023 年 3,639,529.52 不确 1.56%
及子公司 以下的政府补助 度 定
合计 40,419,869.99
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期
资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据该规定确认并划分补助的类型,上
述补助中 2023年省级科技计划项目资金 400万元及双创工程补贴 163.31万元为与资产相关的政府补助,合计占 2022 年经审计净资
产的 0.23%,其他均为与收益相关的政府补助,合计占 2022 年度经审计净利润的 14.89%。
2、确认和计量
上述与收益相关的政府补助,根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》相关规定公司按其他收益进行确认和计量。与资产相关
的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
3、补助对上市公司的影响
上述计入其他收益的补助资金预计对公司 2023 年度利润总额影响金额为34,786,819.99 元。与资产相关的政府补助由于相关资
产尚未最终形成,对 2023 年度利润未产生影响。公司将根据相关法律法规及政府部门要求,合理合规地使用政府补助资金,实现政
府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
上述政府补助的会计处理未经会计师审计,政府补助具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者
注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文;
2、上述补助的收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-12/0d505b97-fa31-4073-ae17-50b97c9e23fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-09 00:00│三川智慧(300066):会计师事务所关于对三川智慧关注函的回复说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三川智慧(300066):会计师事务所关于对三川智慧关注函的回复说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-09/14440410-ee0a-447a-98aa-8760d922f332.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-09 00:00│三川智慧(300066):关于对深交所关注函回复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
三川智慧(300066):关于对深交所关注函回复的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-09/5514ac7a-87a4-4858-b65d-2ee6da1d633b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-04 00:00│三川智慧(300066):关于三川智慧2024年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴───────────────────
|