公司公告☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-13 16:16 │三川智慧（300066）：关于公司及子公司2025年度取得专利及软件著作权的公告 │
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│2026-01-13 16:16 │三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-12-30 18:16 │三川智慧（300066）：关于控股股东减持计划期限届满的公告 │
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│2025-12-26 17:55 │三川智慧（300066）：关于对外投资设立境外全资子公司的公告 │
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│2025-12-26 15:47 │三川智慧（300066）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-19 19:32 │三川智慧（300066）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-19 19:32 │三川智慧（300066）：关于控股股东减持公司股份触及5%整倍数暨披露简式权益变动报告书的提示性公告│
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│2025-10-24 15:49 │三川智慧（300066）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 15:45 │三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-09-30 00:00 │三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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2026-01-13 16:16│三川智慧（300066）：关于公司及子公司2025年度取得专利及软件著作权的公告
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三川智慧（300066）：关于公司及子公司2025年度取得专利及软件著作权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/95bd78bb-fc00-4e40-b06f-5a7fbaeb561b.PDF
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2026-01-13 16:16│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
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2025-12-30 18:16│三川智慧（300066）：关于控股股东减持计划期限届满的公告
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三川智慧（300066）：关于控股股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5b1813e8-6fba-49ce-99e4-74de529e192a.PDF
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2025-12-26 17:55│三川智慧（300066）：关于对外投资设立境外全资子公司的公告
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一、本次对外投资概述
2025 年 12 月 26 日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三川智慧”） 召开第七届董事会第十七次会议审议
通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》，同意公司在乌兹别克斯坦投资设立全资子公司“三川（中亚）科技有限公司”（暂定
名，以下简称“三川中亚”），同时公司董事会授权公司经营管理层办理本次对外投资相关具体事项，包括且不限于境外投资备案、
签署相关法律文件、办理子公司注册登记等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围，无需提
交公司股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、公司中文名称：三川（中亚）科技有限公司
2、注册地址：乌兹别克斯坦安集延州霍贾奥博德区希迪尔沙姆菲蒙杜兹街117 号。
3、企业类型：有限责任公司
4、投资总额：人民币 2,960.98 万元
5、注册资本：310 万美元（暂定）
6、经营范围：机械水表、智能水表的制造、销售，仪器仪表、直饮水设备、光伏设备及元器件的制造、销售，智能水务系统的
研发、技术服务、应用服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，物联网技术研发，物联网技术服务，
物联网应用服务，合同能源管理，节能管理服务，软件开发，大数据服务，数据处理服务，货物进出口，技术进出口。
7、股权结构：三川智慧持有三川中亚 100%的股权，以货币资金出资。
上述信息最终以乌兹别克斯坦当地政府部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对外投资的目的
在乌兹别克斯坦设立三川（中亚）科技有限公司，与公司“紧紧围绕着水做文章”的核心战略以及“一体两翼”的发展布局产生
紧密且积极的联动关系，最直接的关系在于帮助三川智慧将其核心的智能水表和智慧水务业务推向中亚市场，助力当地水务公司提升
运营效率，这与三川智慧成为“智慧水务整体解决方案提供商”的目标高度一致。另外，乌兹别克斯坦作为中亚地区的重要国家，在
此设立生产基地可以辐射周边国家，成为三川智慧开拓整个中亚乃至更广阔国际市场的桥头堡。
与此同时，在乌兹别克斯坦投资办厂，与三川智慧的国内外业务能形成深度的战略协同。这不仅能够直接促进公司国际业务的扩
张，而且在乌兹别克斯坦这样的新兴市场获得的项目经验、技术反馈和品牌声誉，还能反哺和强化国内基本盘，增强三川智慧在国内
智慧水务市场的综合竞争力。
2、本次对外投资可能存在的风险
（1）审批与备案风险
本次对外投资设立乌兹别克斯坦全资子公司事项，尚需履行国内外相关主管部门的审核或备案程序，该过程存在一定的不确定性
，可能对项目推进进度产生影响。
（2）法律与政策环境风险
乌兹别克斯坦的法律、政策体系、社会经济环境与国内存在一定区别，可能对全资子公司的设立、经营带来一定的风险。
（3）跨境运营与管理风险
公司境外运营可能面临国际化专业人才储备不足、当地治安状况不稳定、供应链与资源整合不畅以及跨境内部控制有效性等风险
。
公司将严格遵守乌兹别克斯坦当地法律和政府政策，借助本地专业机构的力量，建立专业的本地支持网络，确保在劳工、税务、
行业标准等所有环节都符合当地法律规定；积极推行本地化战略，构建本地化团队，包括雇佣当地员工、培养本地技术人员，更好融
入当地社会，提升项目的社会接受度和风险抵御能力；完善境外管理架构，建立全面的风险管控机制，有效规避政治和运营风险，实
现可持续发展。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资事项，对三川智慧而言是一项与其核心战略高度协同的决策。它不仅能为公司打开新的增长空间，更能从多个维度
强化其长期竞争力。首先，乌兹别克斯坦乃至整个中亚地区，对三川智慧的核心水务业务而言，是一个潜力巨大的增量市场，有利于
业务拓展；其次，有利于提升公司海外业务收入，将海外业务占比转化为更坚实的基本盘，从而增强全球品牌影响力；再次，三川智
慧在智能水表领域有深厚积累，其 NB-IoT 物联网水表、电磁水表等产品以及智慧水务云平台，能够为乌兹别克斯坦的水务管理提供
先进的技术解决方案。在当地投资办厂可以更好地实现产品的本地化适配与服务响应，项目的成功实施将显著提升公司在中亚市场的
品牌形象和知名度。
本次对外投资由公司以自有资金投入，不会对公司目前的财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，
也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、投资设立全资子公司三川（中亚）科技有限公司项目可行性分析报告；
3、与安集延州签署的投资合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/e319a14c-eedb-4f36-a380-301467011648.PDF
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2025-12-26 15:47│三川智慧（300066）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月19日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出
召开第七届董事会第十七次会议通知，会议于2025年12月26日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9
人，其中公司董事长李建林先生、独立董事刘泽民先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯方式参加本次会议。公司高级管理人员列席会
议。会议经与会董事推举，由公司董事、总经理李强祖先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与
会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于在境外设立全资子公司的议案》
为促进企业可持续发展，推动海外产业布局，提升品牌国际影响力和市场竞争力，公司拟以自有资金在乌兹别克斯坦投资设立全
资子公司三川（中亚）科技有限公司（暂定名，以下简称“三川中亚”），开展水表制造、销售和智慧水务业务，将公司核心主业推
向中亚市场，提供符合当地标准和使用习惯的产品与解决方案。乌兹别克斯坦作为中亚地区的重要国家，在此投资兴业，通过技术溢
出、产业协同和标准引领，不仅能为公司打开新的增长空间，更能从多个维度强化长期竞争力。
三川中亚注册资本为 310 万美元（暂定），投资总额人民币 2,960.98 万元，注册地为乌兹别克斯坦安集延州。三川中亚的经
营范围为：机械水表、智能水表的制造、销售，仪器仪表、直饮水设备、光伏设备及元器件的制造、销售，智能水务系统的研发、技
术服务、应用服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应
用服务，合同能源管理，节能管理服务，软件开发，大数据服务，数据处理服务，货物进出口，技术进出口（具体以注册登记为准）
。同时，公司董事会授权公司经营管理层办理本次投资相关具体事项，包括且不限于境外投资备案、签署相关法律文件、办理子公司
注册登记等。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5cbc8524-2f4b-42f9-ba3a-721117c4644a.PDF
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2025-12-19 19:32│三川智慧（300066）：简式权益变动报告书
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三川智慧（300066）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/5a000fd1-816f-4293-9118-254b857e4965.PDF
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2025-12-19 19:32│三川智慧（300066）：关于控股股东减持公司股份触及5%整倍数暨披露简式权益变动报告书的提示性公告
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三川智慧（300066）：关于控股股东减持公司股份触及5%整倍数暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/f082442f-7519-4b3f-8978-c7a803a2baaf.PDF
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2025-10-24 15:49│三川智慧（300066）：2025年三季度报告
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三川智慧（300066）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
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2025-10-24 15:45│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/6039f4af-93e3-43d0-b7d3-17bc35096e06.PDF
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2025-09-30 00:00│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/47c315d5-e354-4774-8b14-75d8f02134a8.PDF
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2025-09-18 19:30│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/eb1025eb-af49-4015-ae67-40e4e7e5a33c.PDF
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2025-09-12 18:19│三川智慧（300066）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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三川智慧（300066）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/b42421a4-baef-40fa-846f-94e831225583.PDF
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2025-09-12 18:15│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/1e2a0f38-56d1-4a8a-ba6e-3bfb73ba7303.PDF
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2025-09-12 18:14│三川智慧（300066）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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三川智慧（300066）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/83dd6ff2-51e2-456c-bd1c-a8d714efd0fd.PDF
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2025-09-08 20:12│三川智慧（300066）：关于公司控股股东减持股份预披露公告
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公司控股股东江西三川集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份372,742,902股（占本公司总股本的35.84%）的控股股东江西三川集团有限公司（以下简称“三川集团”）拟以集
中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过31,200,998股（即不超过本公司总股本的3.00%）。其中以集中竞价方式减持的，计划
在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式减持的
，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2.00%。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东三川集团的《股份减持计划告知函》，现
将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：江西三川集团有限公司
2、持股情况：截至本公告日，三川集团持有公司股份372,742,902股，占公司总股本的35.84%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：股东资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前持有的公司股份、认购公司向特定对象发行股票取得的股份及二级市场买入的股份。
3、减持数量：不超过31,200,998股，即不超过公司总股本的3%。若计划减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等
除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价和大宗交易。若以集中竞价交易方式，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1
%；若以大宗交易方式，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：上述拟减持股东将在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施其减持计划（即2025年9月30日-2025年12月29
日）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺与履行情况
公司控股股东三川集团在首次公开发行时承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间
接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
截至本公告披露日，上述股东切实履行其承诺事项，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反承诺的行为
。
（三）上述股东不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九
条规定的情形。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划实施存在不确定性，公司将
按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、上述股东系公司控股股东，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司
控制权发生变更。
3、在按照上述计划减持股份期间，上述股东将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指
引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及
公司规章制度的要求。公司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、三川集团出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/079290d0-43e9-4c49-ae34-5c5314f85f0c.PDF
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2025-09-03 17:00│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/06a39dab-c3d6-45b2-a599-0e92169b8400.PDF
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2025-08-26 18:19│三川智慧（300066）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议
通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月12日下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议。
（ 2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月9日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年9月9日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园数智工厂二楼多功能会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整公司组织架构并废止《监事会议事 √
规则》的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于制定和修订部分公司治理制度的议案 √作为投票对
（需逐项表决） 象的子议案
数：（8）
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
3.04 关于修订《投资决策制度》的议案 √
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