公司公告☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:42 │三川智慧（300066）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员│
│ │、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-14 18:41 │三川智慧（300066）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:40 │三川智慧（300066）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-05-11 15:44 │三川智慧（300066）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 18:24 │三川智慧（300066）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 18:24 │三川智慧（300066）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 16:56 │三川智慧（300066）：关于董事及高级管理人员减持计划实施完毕公告 │
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│2026-04-24 16:01 │三川智慧（300066）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 00:30 │三川智慧（300066）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-16 21:47 │三川智慧（300066）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-14 18:42│三川智慧（300066）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
│券事务代表的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年度股东会，选举产生了公司第八届董事会5名非独
立董事、3名独立董事，与2026年4月10日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。
公司第八届董事会第一次会议于2026年5月14日召开，选举产生公司第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会委员，并
聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
非独立董事：李建林先生（董事长）、李强祖先生、宋财华先生、童为民先生、钱龙先生
独立董事：刘泽民先生（会计专业人士）、曹元坤先生、金学军先生
职工代表董事：左富强先生
公司第八届董事会由九名成员组成，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。
第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，3 名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合
相关法律法规、规范性文件的要求。
二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司第八届董事会专门
委员会具体组成情况如下：
战略委员会：李建林（主任委员）、李强祖、宋财华、童为民、金学军审计委员会：刘泽民（主任委员）、金学军 、左富强
提名委员会：金学军（主任委员）、李强祖、曹元坤
薪酬与考核委员会：曹元坤（主任委员）、刘泽民、钱龙
公司第八届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半
数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法
规、规范性文件的要求。
三、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况
总经理：李强祖先生
副总经理：宋财华先生、童为民先生、倪国强先生
财务总监：童为民先生
董事会秘书：倪国强先生
证券事务代表：刘佳女士
上述高级管理人员和证券事务代表任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司第八届董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的事项、公司
第八届董事会审计委员会对公司聘任财务总监的事项发表了同意的审核意见。
倪国强先生、刘佳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任
职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代
表资格管理办法》等有关规定。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 倪国强 刘佳
联系电话 0701-6318013 0701-6318005
传真 0701-6318013 0701-6318013
邮箱 ytngq@aliyun.com ljia202303@163.com
办公地址 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园
五、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第七届董事会独立董事李旭先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关
职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，李旭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对李旭先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、公司职工代表大会决议；
3、第八届董事会第一次会议决议；
4、第八届董事会提名委员会关于聘任高级管理人员任职资格的审核意见；
5、第八届董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8511a653-3c7f-4048-8e58-d59ffaf1088a.PDF
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2026-05-14 18:41│三川智慧（300066）：第八届董事会第一次会议决议公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第八届董事
会第一次会议通知，会议于2026年5月14日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理
人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并
以书面表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举李建林先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
为确保公司第八届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届董事会设战略委员会、审计委
员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。各
专门委员会组成人员如下：
战略委员会：李建林（主任委员）、李强祖、宋财华、童为民、金学军审计委员会：刘泽民（主任委员）、金学军 、左富强
提名委员会：金学军（主任委员）、李强祖、曹元坤
薪酬与考核委员会：曹元坤（主任委员）、刘泽民、钱龙
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任李强祖先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司第八届董事会提名委员已对本议案发表意见，认为其任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任宋财华先生、童为民先生、倪国强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会届满之日止。
公司第八届董事会提名委员会已对本议案发表意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任童为民先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任倪国强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任刘佳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
8、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ce198d88-40ca-48c0-9726-29f37d825fed.PDF
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2026-05-14 18:40│三川智慧（300066）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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三川智慧（300066）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2ffa23ac-c5c4-4b2b-80eb-22133cad2f83.PDF
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2026-05-11 15:44│三川智慧（300066）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。届时将在线就公司 2025 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f17f5eba-23ce-483a-946f-0ac5e55e93b7.PDF
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2026-05-08 18:24│三川智慧（300066）：2025年度股东会法律意见书
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三川智慧（300066）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/620a6637-9d32-4cfc-a4a3-b6fea723eee5.PDF
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2026-05-08 18:24│三川智慧（300066）：2025年度股东会决议公告
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三川智慧（300066）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/00219550-6bac-4e93-b271-75dc1d160b83.PDF
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2026-04-28 16:56│三川智慧（300066）：关于董事及高级管理人员减持计划实施完毕公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“
本公司”或“三川智慧”）于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份预
披露公告》（公告编号：2026-003）。公司董事、副总经理宋财华先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026
年2月6日-2026年5月5日）拟以集中竞价或大宗交易方式减持不超过682,053股（即不超过公司总股本的0.0656%），若计划减持期间
公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
公司于近日收到宋财华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，本次董事、高级管理人员的股份减
持计划已全部实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东的减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量/股 减持数量占总
（元/股） 股本的比例
宋财华 集中竞价 2026-02-25 8.204 289,600 0.0278%
集中竞价 2026-02-27 8.159 300,000 0.0288%
集中竞价 2026-04-27 6.202 92,400 0.0089%
合计 - - - 682,000 0.0656%
注：上表中计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 数量（股） 占总股本 数量（股） 占总股本
比例 比例
宋财华 合计持有股份 2,728,213 0.2623% 2,046,213 0.1967%
其中：无限售条件股份 682,053 0.0656% 0 0%
有限售条件股份 2,046,160 0.1967% 2,046,160 0.1967%
注：上表中计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已严格按照相关规定进行了预先披露，与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、宋财华先生不属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，对公司治理结构及持续性
经营不产生重大影响。
四、备查文件
1、宋财华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9d08084-4f16-4163-902e-37625e31f864.PDF
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2026-04-24 16:01│三川智慧（300066）：2026年一季度报告
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三川智慧（300066）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9c5f06c7-f5c7-48ec-904d-749e600cd901.PDF
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2026-04-17 00:30│三川智慧（300066）：2025年度社会责任报告
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三川智慧（300066）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/dfad75b3-549c-4cc4-a586-ac5ad3cc9631.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三川智慧（300066）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b491edc7-04fa-4624-8ae5-5fe3fda42be9.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（金学军）
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三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（金学军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1b7a344a-c341-4edf-9292-3ca633f9bd37.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）作为
公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《
公司章程》等规定和要求，公司对北京兴华在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
首席合伙人：张恩军
人员信息：截至2025年12月31日，北京兴华合伙人111人，注册会计师481人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数176
人。
业务信息：北京兴华 2024 年度经审计的业务收入总额83,747.10万元，其中审计业务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.
70万元。2024 年上市公司审计客户数量19家，审计收费总额2,368.66万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、批发和零售业、金融业。北京兴华对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。
3、诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措
施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理
措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
负责公司年审项目的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 18 日召开第七届董事会第十三次会议，并于 2025 年 5月 9日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该项议案在提交董事会审议前已
经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备
北京兴华配备了专业审计工作团队，核心团队成员具备多年的上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责人
由具有上市公司审计经验的项目合伙人担任，项目现场负责人由具有上市公司审计经验的注册会计师担任。
（二）审计质量管理
北京
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