公司公告☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 15:52 │三川智慧（300066）：关于合伙基金完成备案的进展公告 │
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│2026-06-03 16:30 │三川智慧（300066）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-02 16:00 │三川智慧（300066）：关于转让控股子公司景川水务的公告 │
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│2026-05-14 18:42 │三川智慧（300066）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员│
│ │、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-14 18:41 │三川智慧（300066）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:40 │三川智慧（300066）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-05-11 15:44 │三川智慧（300066）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 18:24 │三川智慧（300066）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 18:24 │三川智慧（300066）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 16:56 │三川智慧（300066）：关于董事及高级管理人员减持计划实施完毕公告 │
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2026-06-24 15:52│三川智慧（300066）：关于合伙基金完成备案的进展公告
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一、对外投资概述
为推进三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，推动公司产业链向智能化、高端化延伸，实现产业协
同与资本赋能的有效结合，公司于2026年5月14日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》
，同意公司与专业投资机构海川聚义投资管理（北京）有限公司及其他有限合伙人共同投资设立共青城智富二号创业投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“合伙基金”）。合伙企业的目标募集资金总额为人民币8,000 万元，首关规模为人民币 2,0
00 万元，其中公司作为有限合伙人（LP）以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元，占合伙企业目标规模的12.5%。该合伙基金将专
项投资于陶世智能科技（深圳）有限公司，用于其主营业务减速机生产、销售及精密五金件加工。
具体内容详见公司于2026年5月15日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-031）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人海川聚义投资管理（北京）有限公司通知，共青城智富二号创业投资合伙企业（有限合伙）已在中国
证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称：共青城智富二号创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SBWM00
管理人名称：海川聚义投资管理（北京）有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2026年6月23日
公司将按照相关法律法规的要求，对合伙企业的后续进展情况及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》（备案编码：SBWM00）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e0e978a6-9007-461d-b3ef-81ac5689cf9f.PDF
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2026-06-03 16:30│三川智慧（300066）：2025年度权益分派实施公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获公司2026年5月8日召开的2025年度股
东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2025年度利润分配方案已获公司2026年5月8日召开的2025年度股东会审议通过。公司2025年度利润分配方案为：以公司
现有总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计拟派发现金红利总额为人民币52,0
01,663.10元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。在2025年度利润分配方案披露后至实施前，若公司总股本因股权激励
行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司本次实施的权益分派方案为：以公司现有总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出
的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月10日，除权除息日为：2026年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券部 咨询联系人：刘欣雨
咨询电话：0701－6318005 传真电话：0701－6318013。
七、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6292aa52-c79c-42c8-86f5-4ade18abe747.PDF
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2026-06-02 16:00│三川智慧（300066）：关于转让控股子公司景川水务的公告
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一、交易概述
2026 年 5月 29 日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026 年第四次总裁决策会，审议通过《关于转让景
川水务股权的议案》，同意公司将所持有的“鹰潭市景川水务有限公司”（简称“景川水务”） 57.7634%的股权，以评估价人民币
3,693,672.92 元（大写：叁佰陆拾玖万叁仟陆佰柒拾贰元玖角贰分），转让给鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有
限公司。本次交易完成后，公司将不再持有景川水务的股权。
根据《公司章程》的规定，此事项属于总裁决策会决策范围，无须提交公司董事会、股东会审议批准。
本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有限公司
统一社会信用代码：91360600MA38RB5M9Q
法定代表人：吴金才
住所地：江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区排衙石大道 1号
经营范围：旅游景点景区的开发建设和管理，旅游产业投资，旅游服务，旅游客源市场的开发管理，预包装食品销售，生态农业
和绿色产业的开发和经营，旅游信息咨询及资讯传播，高新技术产业的投资开发、技术服务，市政工程建设，园林景观工程设计，城
乡发展规划设计咨询、砂石开采、销售，物业管理，工业与民用建筑，城市道路工程，节能环保、绿色建筑及相关产品的设计、制造
与安装，工程项目管理，工程项目代建，园林绿化工程，贸易代理，建材、苗木、电子产品销售，广告设计、制作、发布、代理(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至本公告披露日，鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有限公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：鹰潭市景川水务有限公司
2、统一社会信用代码：91360600MA35WADCX3
3、注册地址：江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区龙虎山镇钱家路（雷迪森山庄旁）
4、法定代表人：彭灵有
5、企业类型：其他有限责任公司
6、注册资本：865.6 万元
7、成立日期：2017 年 4月 18 日
8、经营范围：自来水供应及供水管网建设与经营，水务投资，二次供水设施建设与管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
9、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额/万元 持股比例
1 三川智慧科技股份有限公司 500.00 57.7634%
2 鹰潭市龙虎山风景名胜区 365.60 42.2366%
建设和交通局
10、主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总计 6,650,319.86 6307027.59 6678947.56
负债合计 45211.88 135629.51 66670.14
所有者权益 6605107.98 6171398.08 6612277.42
合计
项目 2024 年度（经审计） 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月
营业收入 1617919.07 1022785.71 1022583.90
利润总额 -895513.61 -573995.38 590275.79
净利润 -817352.74 433709.90 440879.34
四、交易协议的主要内容
受让方（甲方）：鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有限公司
转让方（乙方）：三川智慧科技股份有限公司
1、乙方将所持有的景川水务 57.7634%股权以人民币 3,693,672.92 元的价格转让给甲方，甲方同意按该价格受让乙方上述股权
。
2、股权转让价款分三期支付：第一期为本协议签署生效后 5个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的 50%；第二期为双方配
合完成股权工商变更登记，标的股权过户至甲方名下，甲方向乙方支付股权转让款的 40%；第三期在双方完成目标公司资产清点及移
交工作，满 3个月无遗留债务纠纷后 5个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的 10%。
3、本次股权转让有关费用，由甲乙双方依照有关法律、法规的规定分别承担。
4、乙方保证其出让的股权已依法实缴出资，并在本协议签订前提供真实出资银行凭证，不存在虚假出资、抽逃出资等违法违规
情形。
5、如甲方未按协议约定支付转让价款，违约金按照延迟支付期间应付未付价款的每日万分之五计算，直到款项付清时止。逾期
超过 30 日，视为甲方无故解除合同，应按照交易金额的 10%向乙方支付违约金。
6、因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，由双方协商解决，协商不成时由甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。
五、交易的定价依据
本协议项下股权转让价格以江西君茗房地产土地资产评估有限公司 2026 年4 月 15 日出具《鹰潭市景川水务有限公司 57.7634
%股权价值评估项目资产评估报告》（编号：饶君茗资评资（2026）第 056 号）、江西翔鹰会计师事务所 2026年 5月 10 日出具《
鹰潭市景川水务有限公司 2025 年 7 月至 2026 年 4 月净利润专项审计报告书》（编号：翔鹰所专审字[2026]第 23 号）为依据，
经双方协商确定。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权转让事项，系根据《龙虎山景区水厂产权改革工作实施方案》（龙办字〔2024〕57 号）及龙虎山景区管委会相关会议
精神，为支持龙虎山景区管委会推进龙虎山景区水厂产权改革工作而实施。本次交易完成后，公司不再持有景川水务的股权，该股权
对应的股东权利与义务由受让方享有和承担。本次股权转让不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、2026 年第四次总裁决策会决议；
2、《股权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/405e715c-f9df-4805-95fb-684e5e9cfb2e.PDF
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2026-05-14 18:42│三川智慧（300066）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
│券事务代表的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年度股东会，选举产生了公司第八届董事会5名非独
立董事、3名独立董事，与2026年4月10日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。
公司第八届董事会第一次会议于2026年5月14日召开，选举产生公司第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会委员，并
聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
非独立董事：李建林先生（董事长）、李强祖先生、宋财华先生、童为民先生、钱龙先生
独立董事：刘泽民先生（会计专业人士）、曹元坤先生、金学军先生
职工代表董事：左富强先生
公司第八届董事会由九名成员组成，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。
第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，3 名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合
相关法律法规、规范性文件的要求。
二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司第八届董事会专门
委员会具体组成情况如下：
战略委员会：李建林（主任委员）、李强祖、宋财华、童为民、金学军审计委员会：刘泽民（主任委员）、金学军 、左富强
提名委员会：金学军（主任委员）、李强祖、曹元坤
薪酬与考核委员会：曹元坤（主任委员）、刘泽民、钱龙
公司第八届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半
数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法
规、规范性文件的要求。
三、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况
总经理：李强祖先生
副总经理：宋财华先生、童为民先生、倪国强先生
财务总监：童为民先生
董事会秘书：倪国强先生
证券事务代表：刘佳女士
上述高级管理人员和证券事务代表任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司第八届董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的事项、公司
第八届董事会审计委员会对公司聘任财务总监的事项发表了同意的审核意见。
倪国强先生、刘佳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任
职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代
表资格管理办法》等有关规定。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 倪国强 刘佳
联系电话 0701-6318013 0701-6318005
传真 0701-6318013 0701-6318013
邮箱 ytngq@aliyun.com ljia202303@163.com
办公地址 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园
五、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第七届董事会独立董事李旭先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关
职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，李旭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对李旭先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、公司职工代表大会决议；
3、第八届董事会第一次会议决议；
4、第八届董事会提名委员会关于聘任高级管理人员任职资格的审核意见；
5、第八届董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8511a653-3c7f-4048-8e58-d59ffaf1088a.PDF
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2026-05-14 18:41│三川智慧（300066）：第八届董事会第一次会议决议公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第八届董事
会第一次会议通知，会议于2026年5月14日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理
人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并
以书面表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举李建林先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
为确保公司第八届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届董事会设战略委员会、审计委
员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。各
专门委员会组成人员如下：
战略委员会：李建林（主任委员）、李强祖、宋财华、童为民、金学军审计委员会：刘泽民（主任委员）、金学军 、左富强
提名委员会：金学军（主任委员）、李强祖、曹元坤
薪酬与考核委员会：曹元坤（主任委员）、刘泽民、钱龙
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任李强祖先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司第八届董事会提名委员已对本议案发表意见，认为其任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任宋财华先生、童为民先生、倪国强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会届满之日止。
公司第八届董事会提名委员会已对本议案发表意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任童为民先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任倪国强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任刘佳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
8、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ce198d88-40ca-48c0-9726-29f37d825fed.PDF
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2026-05-14 18:40│三川智慧（300066）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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三川智慧（300066）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2ffa23ac-c5c4-4b2b-80eb-22133cad2f83.PDF
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2026-05-11 15:44│三川智慧（300066）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。届时将在线就公司 2025 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f17f5eba-23ce-483a-946f-0ac5e55e93b7.PDF
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2026-05-08 18:24│三川智慧（300066）：2025年度股东会法律意见书
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三川智慧（300066）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/620a6637-9d32-4cfc-a4a3-b6fea723eee5.PDF
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2026-05-08 18:24│三川智慧（300066）：2025年度股东会决议公告
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三川智慧（300066）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/00219550-6bac-4e93-b271-75dc1d160b83.PDF
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2026-04-28 16:56│三川智慧（300066）：关于董事及高级管理人员减持计划实施完毕公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“
本公司”或“三川智慧”）于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份预
披露公告》（公告编号：2026-003）。公司董事、副总经理宋财华先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026
年2月6日-2026年5月5日）拟以集中竞价或大宗交易方式减持不超过682,053股（即不超过公司总股本的0.0656%），若计划减持期间
公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
公司于近日收到宋财华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，本次董事、高级管理人员的股份减
持计划已全部实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东的减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量/股 减持数量占总
（元/股） 股本的比例
宋财华 集中竞价 2026-02-25 8.204 289,600 0.0278%
集中竞价 2026-02-27 8.159 300,000 0.0288%
集中竞价 2026-04-27 6.202 92,400 0.0089%
合计 - - - 682,000 0.0656%
注：上表中计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 数量（股） 占总股本 数量（股） 占总股本
比例 比例
宋财华 合计持有股份 2,728,213 0.2623% 2,046,213 0.1967%
其中：无限售条件股份 682,053 0.0656% 0 0%
有限售条件股份 2,046,160 0.1967% 2,046,160 0.1967%
注：上表中计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已严格按照相关规定进行了预先披露，与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、宋财华先生不属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，对公司治理结构及持续性
经营不产生重大影响。
四、备查文件
1、宋财华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9d08084-4f16-4163-902e-37625e31f864.PDF
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2026-04-24 16:01│三川智慧（300066）：2026年一季度报告
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三川智慧（300066）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9c5f06c7-f5c7-48ec-904d-749e600cd901.PDF
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2026-04-17 00:30│三川智慧（300066）：2025年度社会责任报告
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三川智慧（300066）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/dfad75b3-549c-4cc4-a586-ac5ad3cc9631.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三川智慧（300066）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b491edc7-04fa-4624-8ae5-5fe3fda42be9.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（金学军）
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三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（金学军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1b7a344a-c341-4edf-9292-3ca633f9bd37.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）作为
公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《
公司章程》等规定和要求，公司对北京兴华在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
首席合伙人：张恩军
人员信息：截至2025年12月31日，北京兴华合伙人111人，注册会计师481人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数176
人。
业务信息：北京兴华 2024 年度经审计的业务收入总额83,747.10万元，其中审计业务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.
70万元。2024 年上市公司审计客户数量19家，审计收费总额2,368.66万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、批发和零售业、金融业。北京兴华对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。
3、诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措
施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理
措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
负责公司年审项目的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 18 日召开第七届董事会第十三次会议，并于 2025 年 5月 9日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该项议案在提交董事会审议前已
经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备
北京兴华配备了专业审计工作团队，核心团队成员具备多年的上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责人
由具有上市公司审计经验的项目合伙人担任，项目现场负责人由具有上市公司审计经验的注册会计师担任。
（二）审计质量管理
北京兴华在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文
件，建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查等方面，采取了有效的
政策和程序，确保了审计质量。
（三）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了北京兴华在信息安全管理中的责任义务。北京兴华制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
（四）工作方案
2025 年年度审计过程中，北京兴华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、关联方交易
等。北京兴华全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露的时间要求。北京兴华制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够
根据计划安排按时提交各项工作。
三、总体评价
经公司评估和审查，认为北京兴华具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作的要求，其在过往的执业过程中
坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责，具有足够的专业能力、投资者
保护能力及独立性，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/67bd7391-e24c-49a3-9ad7-228f5905c618.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（刘泽民）
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三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（刘泽民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5f4fe850-9c1a-4858-ad72-988c7fc60b9a.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：2025年度董事会工作报告
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三川智慧（300066）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/49e4fccd-e24c-459a-ac5e-6c8bd3e7d2ae.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，三川智慧科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年
度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
首席合伙人：张恩军
人员信息：截至2025年12月31日，北京兴华合伙人111人，注册会计师481人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数176
人。
业务信息：北京兴华 2024 年度经审计的业务收入总额83,747.10万元，其中审计业务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.
70万元。2024 年上市公司审计客户数量19家，审计收费总额2,368.66万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、批发和零售业、金融业。北京兴华对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。
3、诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措
施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理
措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
负责公司年审项目的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十三次会议，并于 2025 年 5月 9日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该项议
案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会2025 年第一次工作会议审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排，北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制自我评价情况进行审核并出具内控审计
报告，对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的内部控制。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、审计委
员会成员进行了充分沟通。北京兴华审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任 2025 年度审
计工作。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京兴华的执业情况进行了充分的了解，并对以往年度北京兴华在公司审计工作中的表现进行评估，认为北
京兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各
项专业报告且报告内容客观、公正。2025 年 4月 16 日召开第七届董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
（二）董事会审计委员会通过线上会议形式与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年年度报告的审计事项进行
沟通，了解公司 2025 年年度报告审计工作的初步预审情况，包括审计时间和人员安排、审计范围、审计风险以及审计关注事项等，
同时全程跟进年度报告审计的重要环节，了解审计过程中存在的问题与困难，督促会计师及公司相关部门按时按质完成审计工作。
（三）审计委员会听取了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025 年度审计报告出具的相关情况汇报，就公司 20
25 年度审计后的基本数据、审计结论进行了沟通。
综上所述，公司第七届董事会审计委员会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度在对公司的财务状况和经
营成果、内部控制的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司第七届董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定
，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质、执业能力、独立性、诚信状况等进行了审查，在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
公司董事会审计委员会认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
三川智慧科技股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3436f5c7-de77-4f6b-b48d-7f017fd8261a.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：关于董事会换届选举的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2026年4月20日届满。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。
2026年4月16日，公司召开第七届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将董事会换届具体情况公告如下：
一、第八届董事会组成及任期
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1名，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三
年。
二、提名的董事会候选人
第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司董事会同意提名李建林
先生、李强祖先生、童为民先生、宋财华先生、钱龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；提名刘泽民
先生、曹元坤先生、金学军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人刘泽民先生为会计专业人士，上述候选人
简历详见附件。
三、董事候选人任职资格情况
公司第七届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事
任职资格和条件。公司第八届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形
，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
独立董事候选人刘泽民先生、曹元坤先生、金学军先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需
经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议，并通过累积投票选举产生公司
第八届董事会非独立董事和独立董事，上述董事候选人如获股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共
同组成公司第八届董事会，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。
三、其他情况说明
为确保公司董事会的正常运作，第七届董事会成员在第八届董事会董事就任前仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a2f8f0c1-33da-4251-a89c-5bc7066c83d4.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：关于2025年度利润分配预案的公告
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三川智慧（300066）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e289b419-285b-4fde-82bb-a9e9073d63a6.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：2025年度内部控制评价报告
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三川智慧（300066）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3a53ab1d-9a2a-4276-9066-d0df99d299c6.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任
独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/759f4685-e468-4a6f-976a-81e868bbc8f1.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：关于选举职工代表董事的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2026年4月20日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司于2026年4月10日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，同意选举左富强先生为公司第
八届董事会职工代表董事（简历见附件），与经公司股东会选举产生的第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任
期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
左富强先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。左富强先生当选公司职工代表
董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规和《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9091aa26-344e-4d0a-830c-720df0b8c1c7.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：2025年度财务决算报告
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三川智慧（300066）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（曹元坤）
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三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（曹元坤）。公告详情请查看附件
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：独立董事提名人声明与承诺
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三川智慧（300066）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：关于续聘会计师事务所的公告
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三川智慧（300066）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a90fa6a2-75f0-4d1b-9748-44c33447ee08.PDF
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2026-04-16 21:46│三川智慧（300066）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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三川智慧（300066）：第七届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 21:46│三川智慧（300066）：2025年年度报告
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三川智慧（300066）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 21:46│三川智慧（300066）：2025年年度报告摘要
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三川智慧（300066）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-16 21:45│三川智慧（300066）：三川智慧2025年内部控制审计报告
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三川智慧（300066）：三川智慧2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 21:45│三川智慧（300066）：2025年年度审计报告
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三川智慧（300066）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 21:45│三川智慧（300066）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行及其下属经营机构申请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整
。根据《公司章程》相关规定，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下
：
一、本次向银行申请授信额度的基本情况
为加强资金监管，提高资金使用效率，降低融资成本，有效解决稀土业务板块资金周转问题，公司拟向中信银行股份有限公司南
昌分行及其下属经营机构申请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整（敞口额度人民币叁亿伍仟万元整），主要用于支持控股子公司赣
州天和永磁材料有限公司、赣州川宇国际贸易有限公司的业务发展。
本次综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、贸易融资及项目贷款等。本次授
信敞口叁亿伍仟万元采用信用方式，不涉及资产抵押或担保。该授信额度有效期为自董事会审议通过本议案之日起 36 个月，在有效
期内，该额度可循环使用。实际融资金额及具体业务品种以本次董事会批准后公司与银行签订的相关协议及实际发生额为准。
二、授权事项
为提高授信融资事项决策和实施效率，根据《公司章程》等有关规定，董事会授权总经理和财务负责人在总授信额度内，代表公
司办理申请授信融资、签约、续约和调整融资金额、融资类型、融资费用、融资期限等相关事项，由此产生的法律、经济责任全部由
公司承担。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度，旨在满足公司稀土业务拓展的实际需求，有利于进一步优化融资结构、提升资金保障水平。相关财务风
险处于可控范围之内，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/84fe6f2a-7f04-43ac-a289-d0427103da00.PDF
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2026-04-16 21:45│三川智慧（300066）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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三川智慧（300066）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 21:45│三川智慧（300066）：三川智慧2025年资金占用专项报告
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三川智慧科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称“三川智慧”）2025年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报
表附注（以下简称“财务报表”），并于 2026年 4 月 16 日签发了“ [2026]京会兴审字第 00250002号”无保留意见审计报告。按
照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，三川智慧编制了后附的 2025年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是三川智慧的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计三川智慧 2025
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三川智慧实
施 2025年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解三川
智慧非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为三川智慧向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用于其他任何目的。
附件： 三川智慧科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北 所 中
（
中国·北京 中
二○二六年四月十六日
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2026-04-16 21:44│三川智慧（300066）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会召集人：本次股东会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过
，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月8日下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2026年4月30日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2026年4月30日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园数智工厂二楼多功能会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 √
3.00 《2025 年年度报告》及其摘要 √
4.00 《2025 年度利润分配方案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于确认 2025 年度日常关联交易并预计 √
2026 年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理 √
制度>的议案》
累计投票提案
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董 应选人数 5人
事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举李建林先生为第八届董事会非独立董事 √
8.02 选举李强祖先生为第八届董事会非独立董事 √
8.03 选举宋财华先生为第八届董事会非独立董事 √
8.04 选举童为民先生为第八届董事会非独立董事 √
8.05 选举钱龙先生为第八届董事会非独立董事 √
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董 应选人数 3人
事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举刘泽民先生为第八届董事会独立董事 √
9.02 选举曹元坤先生为第八届董事会独立董事 √
9.03 选举金学军先生为第八届董事会独立董事 √
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月17日在证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，本次会议议案不涉及股
东会特别决议事项。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、提案8.00-9.00均采用累积投票制逐项投票表决，本次换届选举应选非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。提案9.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
会方可进行表决。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件二），并附身份证及股东账户
卡复印件以便登记确认。传真或信函在2026年5月6日17:00前送达或传真至公司证券部。不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月6日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园三川智慧科技股份有限公司证券部，邮编：335200（信封请注明“股东会”字
样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
5、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
6、联系方式：
联系人：汤佳丽
电 话：0701—6318005
传 真：0701—6318013
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/089478c2-5690-4ef5-b462-8b7c77d2a84c.PDF
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2026-04-16 21:44│三川智慧（300066）：2025年独立董事述职报告（李旭）
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三川智慧（300066）：2025年独立董事述职报告（李旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fa6b0022-da41-48cc-912e-7b61b85b6db5.PDF
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2026-04-16 21:44│三川智慧（300066）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免业务行为，确保公司及相关信息披露义务
人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及有关
法律、行政法规、规章和《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司信息披露工作的实际
情况，制定本制度。
第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并在履行内部审核程序后实施。
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用与终止
第五条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序
第八条 公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露
的信息不违反国家保密规定。
第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、打包、汇总或者隐去关键信息等方式豁
免披露该部分信息。公司及相关信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、打包、汇
总或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第十条
公司及相关信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息
认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十一条 公司暂缓、豁免披露有关信息的内部审核程序：
（一）符合暂缓豁免信息披露条件的事项，由业务部门向公司证券部提出书面申请，提出申请的业务部门应当对申请材料的真实
性、准确性、完整性负责；
（二）证券部将上述资料提交董事会秘书审核通过后，报请董事长审批，并将审批结果反馈给暂缓、豁免披露申请人；
（三）董事长审批决定对相关信息作暂缓、豁免披露处理的，由公司董事会秘书负责登记并经公司董事长签字确认后，该信息暂
缓、豁免披露，登记材料保存期限不得少于十年；
（四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司及相关信息披露义务人应当按照《证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《上市规则》《信息披露制度》及时履行信息披露义务。
第十二条 公司暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易等，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十三条 公司及相关信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送江西证监局和深圳证券交易所。
第四章 处罚
第十四条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免有关信息不符合本制度，构成未按照《证券法》规定报送有关报告或者履行信
息披露义务，或者报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形，或者利用暂缓、豁免披露从事内幕交易
、操纵市场等违法行为，给公司和投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人按照相关法律法规进行处
理或者视情形追究责任。
第五章 附则
第十五条 公司信息披露暂缓与豁免业务的其他事宜，须符合《上市规则》以及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效。
三川智慧科技股份有限公司
二〇二六年四月十六日附件1
三川智慧科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务登记审批表
申请部门/申请人 联系人及电话
申请事项类别 □暂缓披露 申请时间
□豁免披露
暂缓或豁免披露
的事项内容
暂缓或豁免披露
的原因和依据
暂缓期限（如适用） 年 月 日 —— 年 月 日
申请部门负责人
审核意见
董事会秘书
审核意见
董事长
审批意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/7868153e-0f8f-4cc9-8ba1-b57751340e7d.PDF
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2026-04-16 21:44│三川智慧（300066）：2025年度独立董事述职报告（刘泽民）
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各位股东及股东代表：
本独立董事自上任以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》、《公司独立董
事工作制度》、《公司审计委员会实施细则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极出席相关会议，认真履行职责，
发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2025年
度主要工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景等情况
刘泽民先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学经济学（会计学）硕士和管理学博士、副教授、中国注
册会计师。曾任江西瑞奇期货经纪有限公司结算部总经理、总会计师，厦门证券有限公司财务总监，上海光泰投资发展有限公司董事
总经理、江西财经大学证券期货研究中心执行主任。拥有专利1项，主持国家火炬计划项目1项，省级重大产业化项目、省级社科课题
各1项，参编教材2部，在省级以上学术刊物公开发表论文多篇。2010年10月起担任江西财经大学金融学院专任教师至2024年4月退休
。现任浙江麦泓资本管理有限公司合规风控总经理。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲
属关系等影响独立性的情况，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监
会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开六次董事会会议，一次年度股东大会和一次临时股东大会。本人严格履行工作职责，按时参加董事会及股
东大会会议，仔细阅读会议相关文件，积极参与各项议案的讨论，就重大事项发表意见，提出合理化建议；报告期内，公司董事会会
议共审议议案二十五项，除一项议案因故延后审议，本人对其余议案均投了同意票，为董事会科学决策、公司规范运作及持续健康发
展提供了重要保障。2025年度，本人出席董事会会议的具体情况如下：
出席董事会和列席股东大会的情况
独立董 本年应参 现场出 通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两次 列席股
事姓名 加董事会 席董事 出席董事 席董事 事会次 未亲自出席董 东大会
次数 会次数 会次数 会次数 数 事会会议 次数
刘泽民 6 6 4 0 0 否 2
（二）参加董事会审计委员会情况
报告期内，公司股东会根据《公司法》和《公司章程》的要求，调整了组织架构，优化了治理结构。原监事会职责由董事会审计
委员会承接，进一步强化并有效发挥专业监督与审核职能。为切实履行监督职责，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《
公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定开展工作。2025年董事会审计委员会共召开四次会议，本人作为审计委员会召集人亲
自主持并出席了全部会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、聘任审计机构、日常关联交易等重点关注事项进行审议，并与年审
会计师就审计计划、审计进展、审计结论进行充分沟通与交流，督促审计工作有序推进，有效保障了公司年度报告披露的及时性、准
确性与完整性。
（三）参加薪酬与考核委员会情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》履职尽责。2025
年公司董事会薪酬与考核委员会共计召开一次会议，本人亲自出席了会议，审议了公司高层管理人员的薪酬政策与考核方案，并按照
绩效评价标准对公司高层人员的工作情况进行了客观评价、评估。
（四）参加独立董事专门会议重点关注事项
报告期内，公司独立董事专门会议召开两次，本人均亲自参加，审议了2024年度利润分配预案、关联交易及计提信用减值与资产
减值等事项，充分发挥独立监督、专业咨询和决策制衡作用，为董事会科学决策、公司规范运作及持续健康发展提供了重要保障。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理，本人与公司总经理、财务总监、董事会秘书等通过深交所“互动易”、“业绩说明会
”等多渠道、多形式与投资者进行良性互动，及时回应投资者关切，解读公司经营状况、发展战略等核心信息，增进了投资者对公司
的认知，切实维护中小投资者权益，提升公司资本市场公信力，为公司持续健康发展营造了良好环境。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
2025年度，本人忠实勤勉地履行独立董事职责，现场工作时间累计不少于15天。充分利用现场参会后的闲余时间，下到车间，实
地查看生产状况，到访财务、内审等部门，详细了解会计核算、审计监督、内部控制等方面的情况。此外，还通过视频会议、微信、
电话、邮件等方式与公司高管、相关部门负责人及工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，运用专业知识，
对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议。
报告期内，由董秘带队，组织全体独立董事等前往山东临沂、浙江杭州分子公司进行现场调研，实地了解其企业战略、经营状况
、财务管理、营销管理、内部控制、存在的问题等，进行总体评价并提出意见建议，形成书面调研报告，供公司董事会及管理层决策
参考。
报告期内，本人还积极参加了由深交所、江西省上市公司协会等组织的线上培训学习，为更好地履行独立董事职责提供了坚实的
法律和专业保障。
（七）上市公司配合独立董事工作的情况
2025年度，公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，征求、听取本
人的意见。公司指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责，对于重大事项也及时向本人进行通报，并
提交相关文件，切实保障本人的知情权。做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预本人独立行使职权，为本人独立董事工作提供
便利条件。
三、总体评价和展望
作为公司的独立董事，我深感责任重大。在过去的一年中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的相关要求，始终秉持诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，认
真履行独立董事职责。通过参加董事会会议、董事会专门委员会议及股东大会等方式，充分发挥本人的经验和专长，切实维护公司的
整体利益及合法权益。
2026年，本人将继续本着诚信、勤勉和对公司及全体股东负责的原则，按照相关法律法规以及《公司章程》等规章制度的要求，
利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，共同
促进公司规范运作和持续稳定健康发展，维护公司股东特别是中小股东的利益及合法权益。
最后，感谢董事会、管理层及各位股东对我的信任与支持。我将继续努力，砥砺前行，为实现“三个共同”的“百年三川”贡献
绵薄之力。
独立董事： 刘泽民
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2026-04-16 21:44│三川智慧（300066）：2025年度独立董事述职报告（曹元坤）
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三川智慧（300066）：2025年度独立董事述职报告（曹元坤）。公告详情请查看附件
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2026-04-16 21:44│三川智慧（300066）：董事及高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步规范三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，完善薪酬激励约束机
制，合理确定公司董事和高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事和高级管理人员规范、积极履职，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及相关制度的规定，特制定
本制度。
第二条 适用本制度的公司董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》
规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以行业及所在地区薪酬水平、企业经营业绩为基础，结合其岗位价值、承担责任和该任
职人员的能力等确定，努力使薪酬兼具外部公平、内部公平以及个体公平。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的分配遵循以下原则：
（一）体现收入水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小挂钩；
（三）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 机构与职责
第五条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生效。
第六条 本制度的实施由董事会薪酬与考核委员会进行考核，公司人力资源部协助实施。
第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会根据其职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定，
并提交董事会审议。
高级管理人员薪酬方案由董事会审议决定，向股东会报备说明，并予以充分披露。
公司董事的薪酬方案由股东会审议决定，并予以披露。在董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事及兼任董事的高级管理人员
个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第三章 薪酬构成与考核
第八条 公司董事薪酬标准：
（一）董事在公司担任具体职务的，按照其职务，根据本制度第九条至第十二条的标准领取薪酬。
（二）董事不在公司担任具体职务的，公司不予发放薪酬或津贴。
（三）独立董事薪酬(津贴)标准依据股东会决议执行发放。具体金额每年初由总经理根据同行业类似岗位市场化薪酬水平拟定，
报薪酬与考核委员会、董事会审议，由股东会审定后发放。
第九条 在公司担任具体职务的董事和高级管理人员的薪酬由固定薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。董事会薪酬与考核
委员会根据董事、高级管理人员的职务和工作性质、工作时间及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的薪酬标准，并提交公司有
权机构审议批准后执行。
（一）固定薪酬是在公司担任具体职务的董事及高级管理人员履行岗位职责获得的基本报酬及其他补贴、福利和社会保险等。
（二）绩效薪酬是在公司担任具体职务的董事及高级管理人员完成月度、年度业绩考核指标获得的风险责任报酬，根据公司设计
的薪酬序列、薪酬等级进行确定。绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。年度绩效薪酬应当结合公司、
部门业绩达成情况及个人绩效目标达成情况核定，绩效核算方式、发放周期参照公司相关规定执行。
（三）中长期激励收入是与中长期考核评价结果相关的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员
工持股计划份额以及公司根据实际情况发放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。具体实施需另行制定专项方案并履行公司有权机
构的审批程序。
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 在公司担任具体职务的董事及高级管理人员薪酬的发放前提为该等人员能满足对其职责履行的相关要求，包括：
（一）在公司担任具体职务的董事及高级管理人员按照岗位职责履职，完成岗位职责，勤勉尽责，忠于公司。
（二）董事会薪酬与考核委员会对在公司担任具体职务的董事及高级管理人员的考核进行结果评估，主要包括工作及绩效考核结
果等。
第十一条 董事、高级管理人员绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第十二条 公司可以参考市场薪酬水平、居民消费价格指数、公司预算、岗位调整等因素，在必要的时候进行相应的薪酬调整。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十三条 公司独立董事的津贴按月度发放；在公司担任具体职务的董事、高级管理人员的固定薪酬按月度发放，绩效薪酬根据
考核周期发放。
年度绩效考核的期限自每年的1月1日起至12月31日止。
第十四条 公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资、奖金中扣除下列
事项，将剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 在公司担任具体职务的董事及高级管理人员因工作需要在一个会计年度内发生岗位变动的，按任职时段计算当年薪酬
。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
但是，发生以下任一情形的，公司不予发放，并由董事会薪酬与考核委员会评估是否需要针对特定董事和高级管理人员发起绩效薪酬
或津贴的追索程序：
（一）严重失职或者滥用职权的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券等部门主管机
关予以处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，应当根据情
节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额
或部分追回。
第五章 附则
第十八条 董事会授权公司薪酬管理部门根据本制度制定具体的实施细则并实施。
第十九条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，报经董事会同意，并提交股东会审议通过后实施。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》及其他有关规定执行。
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2026-01-28 15:44│三川智慧（300066）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升 50%以上情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 12,800 ～ 16,000 6,376.78
东的净利润 比上年同期增长 100.73% ～ 150.91%
扣除非经常性损益 5,600 ～ 7,800 -1,674.09
后的净利润
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧，具体
数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
1、2025 年，公司稀土业务板块聚焦年度发展目标，有效应对各种挑战，积极主动作为，全力以赴保稳定、减亏损、提效益、促
创新，生产经营总体稳中有进，各项工作扎实有序推进。报告期内，稀土市场行情整体上涨，部分计提的存货跌价准备予以冲回或转
销，以致 2025 年度子公司天和永磁经营业绩较上年度明显好转，对公司报告期业绩产生重大影响。
2、上年度子公司天和永磁亏损 15,743.46 万元，计提商誉减值损失6,046.99 万元，本报告期预计商誉减值损失大幅降低。
3、报告期，公司非经常性损益主要为天和永磁股权收购业绩承诺方用于业绩承诺补偿的质押股票价格变动产生的公允价值变动
收益、交易性金融资产的投资收益及政府补助等，对归属于上市公司股东的净利润的影响金额预计为8,000 万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2025 年度业绩的具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/cdfb8811-bc04-464f-b3f4-bacd65644501.PDF
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2026-01-22 15:50│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/cd7ae291-4a41-4090-9225-d4a45718bff9.PDF
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2026-01-15 18:04│三川智慧（300066）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
截至公告披露日，公司董事、高级管理人员宋财华先生持有公司股份2,728,213股（占本公司总股本的0.2623%）,计划在本公告
披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过682,053股,占公司总股本的0.0656%。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司董事、高级管理人员宋财华先生出具的《股份减持
计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：宋财华
2、持股情况：截至本公告日，宋财华先生持有公司股份2,728,213股，占公司总股本的0.2623%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持原因：股东资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前持有的公司股份及股权激励取得的股份。
3、减持数量：宋财华先生拟减持不超过682,053股（即不超过公司总股本的0.0656%），且减持数量不超过其个人所持公司股份
总数的25%。若计划减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易。
5、减持期间：上述拟减持股东将在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内实施其减持计划（即2026年2月6日-2026年5月5日
）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺与履行情况
宋财华先生在首次公开发行时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司
股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份；并补充承诺：除上述锁定期限制外，在任职期间每年转让的股份不超过其直
接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。
截至本公告披露日，宋财华先生切实履行其承诺事项，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反承诺的行
为。
（三）宋财华先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定
的情形。
三、相关风险提示
1、宋财华先生将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划实施存在不确定性，公司
将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、在按照上述计划减持股份期间，宋财华先生将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及公司规章制度的要求。公
司将督促上述股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、宋财华先生出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/fc382dbd-bdec-4813-b27e-f029e701c3b3.PDF
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2026-01-13 16:16│三川智慧（300066）：关于公司及子公司2025年度取得专利及软件著作权的公告
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三川智慧（300066）：关于公司及子公司2025年度取得专利及软件著作权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/95bd78bb-fc00-4e40-b06f-5a7fbaeb561b.PDF
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2026-01-13 16:16│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/7ec80923-03f2-4119-8800-339a050f2db7.PDF
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2025-12-30 18:16│三川智慧（300066）：关于控股股东减持计划期限届满的公告
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三川智慧（300066）：关于控股股东减持计划期限届满的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5b1813e8-6fba-49ce-99e4-74de529e192a.PDF
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2025-12-26 17:55│三川智慧（300066）：关于对外投资设立境外全资子公司的公告
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一、本次对外投资概述
2025 年 12 月 26 日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三川智慧”） 召开第七届董事会第十七次会议审议
通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》，同意公司在乌兹别克斯坦投资设立全资子公司“三川（中亚）科技有限公司”（暂定
名，以下简称“三川中亚”），同时公司董事会授权公司经营管理层办理本次对外投资相关具体事项，包括且不限于境外投资备案、
签署相关法律文件、办理子公司注册登记等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围，无需提
交公司股东会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、公司中文名称：三川（中亚）科技有限公司
2、注册地址：乌兹别克斯坦安集延州霍贾奥博德区希迪尔沙姆菲蒙杜兹街117 号。
3、企业类型：有限责任公司
4、投资总额：人民币 2,960.98 万元
5、注册资本：310 万美元（暂定）
6、经营范围：机械水表、智能水表的制造、销售，仪器仪表、直饮水设备、光伏设备及元器件的制造、销售，智能水务系统的
研发、技术服务、应用服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，物联网技术研发，物联网技术服务，
物联网应用服务，合同能源管理，节能管理服务，软件开发，大数据服务，数据处理服务，货物进出口，技术进出口。
7、股权结构：三川智慧持有三川中亚 100%的股权，以货币资金出资。
上述信息最终以乌兹别克斯坦当地政府部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对外投资的目的
在乌兹别克斯坦设立三川（中亚）科技有限公司，与公司“紧紧围绕着水做文章”的核心战略以及“一体两翼”的发展布局产生
紧密且积极的联动关系，最直接的关系在于帮助三川智慧将其核心的智能水表和智慧水务业务推向中亚市场，助力当地水务公司提升
运营效率，这与三川智慧成为“智慧水务整体解决方案提供商”的目标高度一致。另外，乌兹别克斯坦作为中亚地区的重要国家，在
此设立生产基地可以辐射周边国家，成为三川智慧开拓整个中亚乃至更广阔国际市场的桥头堡。
与此同时，在乌兹别克斯坦投资办厂，与三川智慧的国内外业务能形成深度的战略协同。这不仅能够直接促进公司国际业务的扩
张，而且在乌兹别克斯坦这样的新兴市场获得的项目经验、技术反馈和品牌声誉，还能反哺和强化国内基本盘，增强三川智慧在国内
智慧水务市场的综合竞争力。
2、本次对外投资可能存在的风险
（1）审批与备案风险
本次对外投资设立乌兹别克斯坦全资子公司事项，尚需履行国内外相关主管部门的审核或备案程序，该过程存在一定的不确定性
，可能对项目推进进度产生影响。
（2）法律与政策环境风险
乌兹别克斯坦的法律、政策体系、社会经济环境与国内存在一定区别，可能对全资子公司的设立、经营带来一定的风险。
（3）跨境运营与管理风险
公司境外运营可能面临国际化专业人才储备不足、当地治安状况不稳定、供应链与资源整合不畅以及跨境内部控制有效性等风险
。
公司将严格遵守乌兹别克斯坦当地法律和政府政策，借助本地专业机构的力量，建立专业的本地支持网络，确保在劳工、税务、
行业标准等所有环节都符合当地法律规定；积极推行本地化战略，构建本地化团队，包括雇佣当地员工、培养本地技术人员，更好融
入当地社会，提升项目的社会接受度和风险抵御能力；完善境外管理架构，建立全面的风险管控机制，有效规避政治和运营风险，实
现可持续发展。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资事项，对三川智慧而言是一项与其核心战略高度协同的决策。它不仅能为公司打开新的增长空间，更能从多个维度
强化其长期竞争力。首先，乌兹别克斯坦乃至整个中亚地区，对三川智慧的核心水务业务而言，是一个潜力巨大的增量市场，有利于
业务拓展；其次，有利于提升公司海外业务收入，将海外业务占比转化为更坚实的基本盘，从而增强全球品牌影响力；再次，三川智
慧在智能水表领域有深厚积累，其 NB-IoT 物联网水表、电磁水表等产品以及智慧水务云平台，能够为乌兹别克斯坦的水务管理提供
先进的技术解决方案。在当地投资办厂可以更好地实现产品的本地化适配与服务响应，项目的成功实施将显著提升公司在中亚市场的
品牌形象和知名度。
本次对外投资由公司以自有资金投入，不会对公司目前的财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，
也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。
四、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、投资设立全资子公司三川（中亚）科技有限公司项目可行性分析报告；
3、与安集延州签署的投资合同文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/e319a14c-eedb-4f36-a380-301467011648.PDF
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2025-12-26 15:47│三川智慧（300066）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月19日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出
召开第七届董事会第十七次会议通知，会议于2025年12月26日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9
人，其中公司董事长李建林先生、独立董事刘泽民先生、李旭先生、曹元坤先生以通讯方式参加本次会议。公司高级管理人员列席会
议。会议经与会董事推举，由公司董事、总经理李强祖先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与
会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于在境外设立全资子公司的议案》
为促进企业可持续发展，推动海外产业布局，提升品牌国际影响力和市场竞争力，公司拟以自有资金在乌兹别克斯坦投资设立全
资子公司三川（中亚）科技有限公司（暂定名，以下简称“三川中亚”），开展水表制造、销售和智慧水务业务，将公司核心主业推
向中亚市场，提供符合当地标准和使用习惯的产品与解决方案。乌兹别克斯坦作为中亚地区的重要国家，在此投资兴业，通过技术溢
出、产业协同和标准引领，不仅能为公司打开新的增长空间，更能从多个维度强化长期竞争力。
三川中亚注册资本为 310 万美元（暂定），投资总额人民币 2,960.98 万元，注册地为乌兹别克斯坦安集延州。三川中亚的经
营范围为：机械水表、智能水表的制造、销售，仪器仪表、直饮水设备、光伏设备及元器件的制造、销售，智能水务系统的研发、技
术服务、应用服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务，物联网技术研发，物联网技术服务，物联网应
用服务，合同能源管理，节能管理服务，软件开发，大数据服务，数据处理服务，货物进出口，技术进出口（具体以注册登记为准）
。同时，公司董事会授权公司经营管理层办理本次投资相关具体事项，包括且不限于境外投资备案、签署相关法律文件、办理子公司
注册登记等。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/5cbc8524-2f4b-42f9-ba3a-721117c4644a.PDF
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2025-12-19 19:32│三川智慧（300066）：简式权益变动报告书
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三川智慧（300066）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/5a000fd1-816f-4293-9118-254b857e4965.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│三川智慧：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175168.PDF
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2026-04-17│三川智慧：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225112970.PDF
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2025-10-25│三川智慧：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730130.PDF
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2025-08-27│三川智慧：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577134.PDF
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2025-04-26│三川智慧：2025年一季度报告
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2025-04-19│三川智慧：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223146539.PDF
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2024-10-25│三川智慧：2024年三季度报告
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2024-08-29│三川智慧：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025092.PDF
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2024-04-26│三川智慧：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814694.PDF
〖免责条款〗
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