公司公告☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-07 17:10 │三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2026-08-23 15:38 │三川智慧（300066）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-23 15:38 │三川智慧（300066）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-23 15:37 │三川智慧（300066）：关于2026年半年度计提资产减值损失的公告 │
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│2026-08-23 15:36 │三川智慧（300066）：第八届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-08-23 15:35 │三川智慧（300066）：关于向兴业银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-08-23 15:35 │三川智慧（300066）：关于与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同暨关联交易的公告 │
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│2026-08-23 15:35 │三川智慧（300066）：关于与专业投资机构共同设立专项投资基金的公告 │
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│2026-08-23 15:35 │三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-08-23 15:32 │三川智慧（300066）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-09-07 17:10│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/3ff1c042-b665-4c63-85b8-ad6fc2121724.PDF
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2026-08-23 15:38│三川智慧（300066）：2026年半年度报告
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三川智慧（300066）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/277c11be-8d84-4059-9c82-62c97c441864.PDF
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2026-08-23 15:38│三川智慧（300066）：2026年半年度报告摘要
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三川智慧（300066）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/864aefe2-4487-4ce6-9827-90d3d8305830.PDF
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2026-08-23 15:37│三川智慧（300066）：关于2026年半年度计提资产减值损失的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《创业板上市公司业务办理指南第 2号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，为了更加
真实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的 2026 年半年度各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在
建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司 2026
年 8月 21 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。现将详细情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨
慎性原则，公司于 2026 年 6 月末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的
减值迹象，应计提资产减值准备。
2、本次计提减值损失的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对其2026年 6月30日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 2026 年半年度
计提的各项资产减值准备明细如下：
类别 项目 本期计提的资产减值准备金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 12,826.88
应收账款坏账损失 -6,055,531.87
其他应收款坏账损失 -1,488,279.86
资产减值损失 存货跌价损失 472,935.72
合同资产减值损失 -998,013.53
合计（损失以“－”号填列） -8,056,062.66
二、本次计提资产减值准备的情况具体说明
1、信用减值损失
报告期末，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组
合，在组合基础上计算预期信用损失。
（1）报告期对应收票据计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
商业承兑汇票组合 12,826.88 12,826.88
合计 12,826.88 12,826.88
（2）报告期对应收账款计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提 14,573,621.26 46,000.00 1,056,668.11 13,562,953.15
组合计提 157,843,984.95 7,066,199.98 681,445.96 84,107.29 164,144,631.68
合计 172,417,606.21 7,112,199.98 1,056,668.11 681,445.96 84,107.29 177,707,584.83
（3）报告期对其他应收款计提、收回或转回的坏账准备情况
金额单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提 2,336,080.78 2,336,080.78
组合计提 8,740,319.99 1,488,279.86 205.81 10,228,394.04
合计 11,076,400.77 1,488,279.86 205.81 12,564,474.82
2、存货跌价准备
资产负债表日，公司按存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，其中原材料及在产品的可变现净值为估计售价减去
至完工估计将要发生的成本及估计的销售费用和相关税金；库存商品的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税金。在确
定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。报告期末，当以前减
计存货价值的影响因素已经消失时，或实现销售后，在原已计提的存货跌价准备的金额内转回或转销，转回或转销的金额计入当期损
益。
金额单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 4,165,110.60 -1,157,731.55 3,007,379.05
在产品 9,058,454.30 301,874.38 9,360,328.68
库存商品 5,757,818.08 382,921.45 250,638.98 5,890,100.55
发出商品 7,652.72 7,652.72
合计 18,989,035.70 -472,935.72 250,638.98 18,265,461.00
3、合同资产减值损失
公司合同资产为产品质保金。报告期末，公司参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征
将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期减值损失。
金额单位：元
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销
产品质保金 998,013.53
合计 998,013.53 - -
三、本期计提资产减值准备对公司的影响
公司本期计提信用减值损失及资产减值损失共计 8,056,062.66 元，计入当期损益，占 2026 年半年度净利润的 29.00%。
公司本期计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提
资产减值损失后能更加公允地反映公司截至 2026 年 6月 30 日的财务状况、 资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理
性。
四、审计委员会审核意见
公司本次计提资产减值损失，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情
况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、审计委员会关于第八届董事会第二次会议相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/00c277d1-ccf7-4672-a258-50f77359ea09.PDF
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2026-08-23 15:36│三川智慧（300066）：第八届董事会第二次会议决议公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第八届董
事会第二次会议通知，会议于2026年8月21日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事宋
财华先生、李强祖先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要
2026年上半年，公司实现营业收入71,415.73万元，较上年同期上升45.99%；营业利润2,787.59万元，较上年同期下降49.05%；
归属于上市公司股东的净利润2,507.52万元，较上年同期下降44.18%。
公司2026年半年度报告及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过,具体内容详见公司于2026年8月24日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2026年半
年度报告全文》及其摘要。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为合理利用闲置自有资金，提高资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，增加公司收益，公司在确保资金安全、操作合
法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理。
现金管理的主要方式为通过银行、证券公司等专业金融机构，购买风险可控、安全性高、流动性好的理财产品。投资产品风险等
级限定为中等风险及以下，包括但不限于券商收益凭证、资管计划、风险等级匹配的信托计划及公募基金、私募基金、银行结构性存
款等理财产品，额度不超过6亿元人民币，在此限额内可以滚动使用；使用期限为董事会审议通过之日起12个月，单个理财产品的投
资期限不超过一年。同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司于2026年8月24日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
。
三、审议通过《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》
为提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）鹰潭分行申请综合授信额度人
民币贰亿伍仟万元整（敞口额度人民币贰亿伍仟万元整），用于支持控股子公司赣州天和永磁材料有限公司、赣州川宇国际贸易有限
公司的业务发展。
此前，公司已于 2026 年 4月 16 日经第七届董事会第十九次会议审议通过向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）
南昌分行及其下属机构申请人民币叁亿伍仟万元综合授信额度的议案，截至目前已使用授信额度为 1.5 亿元。本次新增的兴业银行
授信将与既有中信银行授信形成互补，进一步拓宽融资渠道，增强资金调配灵活性，为子公司经营发展提供更充分的备用资金支持。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司于2026年8月24日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向兴业银行申请综合授信额度的公告》。
四、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》
为真实反映公司截止 2026 年 6月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎
性原则，公司于 2026 年 6 月末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减
值迹象，拟计提各项资产减值准备人民币 8,056,062.66 元。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案已经公司审计委员会审议通过,具体内容详见公司于2026年8月24日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于2026
年半年度计提资产减值损失的公告》。
五、审议通过《关于与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同暨关联交易的议案》
为积极响应国家“双碳”战略，充分利用公司厂房屋顶资源，推动绿色能源应用，降低公司用电成本，公司拟与鹰潭市晗晋新能
源科技有限公司（以下简称“晗晋新能源”）签订《三川智慧 1MW 二期屋顶分布式光伏发电项目工程设计、采购、施工合同》，由
晗晋新能源作为总承包方，负责在公司外协厂房屋顶上建设 1MW 屋顶分布式光伏发电项目。
公司 1MW 二期屋顶分布式光伏发电项目，装机面积约 5000 ㎡，投建总容量为 1MW（以实际安装为准），合同金额为 265.50
万元。项目内容包括项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、
培训、移交生产、性能质量保证以及工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。项目建成运营后所发电量优先供给公司外协厂
房日常运营使用，富余电能并入公共电网，实现企业节能降耗目标。
鉴于晗晋新能源系江西三川新能源有限公司（以下简称“三川新能源”）的全资子公司，而三川新能源由本公司控股股东江西三
川集团有限公司持有 40%股权并直接控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，晗晋新能源系本公司的关联法人，本公司与晗晋新能源签订光伏发电项目合同事项构成关
联交易。
本议案以 5 票同意、0票反对、0票弃权获得通过，关联董事李建林先生、李强祖先生、宋财华先生、童为民先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月24日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关
于与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同暨关联交易的公告》。
六、审议通过《关于与专业投资机构共同设立基金专项投资研微科技的议案》
为深入贯彻公司战略发展规划，落实“产业+资本”双轮驱动战略，实现产业协同与财务回报双重目标，公司拟与专业投资机构
上海典实资产管理有限公司及其他有限合伙人共同设立共青城典川创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”），专项投
资研微（江苏）半导体科技有限公司（简称“研微科技”）。本基金目标募集资金规模为人民币 17,405 万元，公司作为有限合伙人
，拟以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元，占基金目标募集规模的 5.7455%。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见公司于2026年8月24日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与专业投资机构共同设立专项投资基金的
公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/9b216e43-2cb0-4b91-8a62-6189ead42948.PDF
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2026-08-23 15:35│三川智慧（300066）：关于向兴业银行申请综合授信额度的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于向兴业银
行申请综合授信额度的议案》，同意公司向兴业银行股份有限公司鹰潭分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司本次申请银行授信额度事项在董
事会决策范围内，无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次向银行申请授信额度的基本情况
为提高资金使用效率，降低融资成本，有效解决稀土业务板块资金周转需求，公司拟向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业
银行”）鹰潭分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整（敞口额度人民币贰亿伍仟万元整），主要用于支持控股子公司赣州天和
永磁材料有限公司、赣州川宇国际贸易有限公司的业务发展。
本次综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、贸易融资及项目贷款等。本次授
信敞口贰亿伍仟万元采用信用方式，不涉及资产抵押或担保。该授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2028 年 6 月 1 日止
，在有效期内，该额度可循环使用。实际融资金额及具体业务品种以本次董事会批准后公司与银行签订的相关协议及实际发生额为准
。
二、授权事项
为提高授信融资事项决策和实施效率，根据《公司章程》等有关规定，董事会授权总经理和财务负责人在总授信额度内，代表公
司办理申请授信融资、签约、续约和调整融资金额、融资类型、融资费用、融资期限等相关事项，由此产生的法律、经济责任全部由
公司承担。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度，旨在与既有的中信银行股份有限公司授信形成互补，进一步拓宽融资渠道，增强资金调配灵活性，为稀
土业务经营发展提供更充分的备用资金支持。相关财务风险处于可控范围之内，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及
中小股东合法权益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/03c57999-266e-4b1a-b5b8-4a3024a7b59c.PDF
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2026-08-23 15:35│三川智慧（300066）：关于与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为积极响应国家“双碳”战略，充分利用公司厂房屋顶资源，推动绿色能源应用，降低公司用电成本，三川智慧科技股份有限公
司（以下简称“公司”）拟与鹰潭市晗晋新能源科技有限公司（以下简称“晗晋新能源”）签署《三川智慧1MW 二期屋顶分布式光伏
发电项目工程设计、采购、施工合同》，由晗晋新能源作为总承包方，负责在公司外协厂房屋顶上建设 1MW 屋顶分布式光伏发电项
目。
本次公司 1MW 屋顶分布式光伏发电项目，装机面积约 5000 ㎡，投建总容量为 1MW（以实际安装为准），合同金额为 265.50
万元。项目建成运营后所发电量优先供给公司外协厂房日常运营使用，富余电能并入公共电网，实现企业节能降耗目标。
鉴于晗晋新能源系江西三川新能源有限公司（以下简称“三川新能源”）的全资子公司，而三川新能源由本公司控股股东江西三
川集团有限公司持有 40%股权并直接控制。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定，晗晋新能源系本公司的关联法人，本公司与晗晋新能源签订光伏发电项目合同事项构成关
联交易。
本次关联交易事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：鹰潭市晗晋新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91360600MA35TM1NX9
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：管旭华
5、注册资本：10 万元人民币
6、成立日期：2017 年 03 月 24 日
7、住所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区龙岗片区（江西三川铜业有限公司内）。
8、经营范围：模具、五金交电、金属制品、金属材料、机械设备及配件、建筑材料、包装材料的批发、零售、加工；光伏电站
设计、安装；太阳能科技领域内的的技术开发、技术转让、技术服务；商务信息咨询，会务服务，电子商务（不得从事增值电信、金
融业务），从事货物进出口及技术进出口业务等（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：江西三川新能源有限公司持有 100%的股权。
10、主要财务数据：
项目 2025 年 12 月 31 日（未经审计） 2026 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额/元 14,367,114.19 13,420,249.28
净资产/元 3,174,738.13 3,085,050.07
项目 2025 年度（未经审计） 2026 年 1-6 月（未经审计）
营业收入/元 2,066,856.32 17.61
净利润/元 461,565.60 -1,039.70
11、经查询，截至本公告披露日，晗晋新能源不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，由双方协商确定，定价公允合理，决策程序严格按照
法律、法规及公司的相关制度进行，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
四、合同的主要内容：
1、工程名称：三川智慧 1MW 屋顶分布式光伏发电项目二期工程。
2、工程地点：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园。
3、工程内容：在外协厂房屋顶安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工
、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
4、光伏电站装机面积：约为 5000 ㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。
5、光伏电站总装机容量： 1 MWp（具体装机容量以实际并网容量为准）。
6、合同金额：265.50 万元（大写：贰佰陆拾伍万伍仟元整）。该合同总价是所有货物、配套材料、辅材、专用工具、备品备件
、包装、运输、转运、吊装、安装、土建、调试、检测、验收、培训、售后服务、税金及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所
有含税费用。
7、工程款的支付：合同签订后 15 日之内支付合同总金额的 60%，项目设备全部安装调试完成及验收并网运行后 15 日支付合
同总金额的 30%，剩余合同总金额 10%作为保证金，在项目实际并网运行 12 个月后付清。
8、违约责任：发包方迟延支付货款的，每逾期一天按逾期金额万分之五向承包方支付违约金，承包方逾期交付本项目的，每逾
期一天按合同总金额的百分之一向发包方支付违约金。
9、争议解决：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决，无法协商解决的，提请鹰潭仲裁委员会按
照其仲裁规则进行仲裁。
五、交易目的及对公司的影响
公司本次实施的光伏发电项目，旨在响应绿色低碳及能源结构转型的发展要求，补充公司生产经营对电力的需求，促进节能减排
，实现降本增效。本次关联交易资金来源于公司自有资金，与关联方之间的关联交易事项遵循了市场定价原则，交易价格公平合理，
不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况自 2026 年年初至本公告披露日，公司与晗晋新能源（包含受
同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）未发生各类关联交易。
七、审议程序
公司于 2026 年 8月 18 日召开独立董事专门会议 2026 年第三次会议，并于2026 年 8月 21 日召开第八届董事会第二次会议
，审议并通过了《关于与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同暨关联交易的议案》。
独立董事专门会议发表审核意见如下：本次公司与晗晋新能源开展光伏发电项目合作，有利于提升公司屋顶资源的利用效率，降
低运营成本，实现节能减排目标。本次关联交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，其定价政策及结算方式合理、公允，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。基于此，独立董事专门会议一
致同意公司与关联方晗晋新能源签署上述光伏项目合同，并同意将该事项提交公司董事会审议。
八、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
3、《三川智慧二期 1MW 光伏发电项目工程设计、采购、施工合同》文本；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/3381f0dc-9027-42c2-9cc3-63a1e7187124.PDF
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2026-08-23 15:35│三川智慧（300066）：关于与专业投资机构共同设立专项投资基金的公告
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三川智慧（300066）：关于与专业投资机构共同设立专项投资基金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/7bb06233-23f5-4273-9657-b0854ecaccb1.PDF
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2026-08-23 15:35│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/c1a929c4-4fc6-4560-92a7-447af3a5d174.PDF
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2026-08-23 15:32│三川智慧（300066）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三川智慧（300066）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/6374f562-8e78-4c86-8f79-1b84815b35cc.PDF
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2026-08-23 15:32│三川智慧（300066）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告
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三川智慧（300066）：关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/10aead2c-c654-4f6a-aae1-5899c23f23e8.PDF
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2026-08-07 16:00│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/bdf8ca1d-8176-410f-a47a-9b49ee5c4aa0.PDF
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2026-07-27 15:45│三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
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三川智慧（300066）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/76f293ba-cb81-4812-a38e-90d85ca02902.PDF
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2026-06-24 15:52│三川智慧（300066）：关于合伙基金完成备案的进展公告
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一、对外投资概述
为推进三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，推动公司产业链向智能化、高端化延伸，实现产业协
同与资本赋能的有效结合，公司于2026年5月14日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》
，同意公司与专业投资机构海川聚义投资管理（北京）有限公司及其他有限合伙人共同投资设立共青城智富二号创业投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“合伙基金”）。合伙企业的目标募集资金总额为人民币8,000 万元，首关规模为人民币 2,0
00 万元，其中公司作为有限合伙人（LP）以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元，占合伙企业目标规模的12.5%。该合伙基金将专
项投资于陶世智能科技（深圳）有限公司，用于其主营业务减速机生产、销售及精密五金件加工。
具体内容详见公司于2026年5月15日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-031）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人海川聚义投资管理（北京）有限公司通知，共青城智富二号创业投资合伙企业（有限合伙）已在中国
证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称：共青城智富二号创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SBWM00
管理人名称：海川聚义投资管理（北京）有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2026年6月23日
公司将按照相关法律法规的要求，对合伙企业的后续进展情况及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》（备案编码：SBWM00）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e0e978a6-9007-461d-b3ef-81ac5689cf9f.PDF
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2026-06-03 16:30│三川智慧（300066）：2025年度权益分派实施公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获公司2026年5月8日召开的2025年度股
东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2025年度利润分配方案已获公司2026年5月8日召开的2025年度股东会审议通过。公司2025年度利润分配方案为：以公司
现有总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计拟派发现金红利总额为人民币52,0
01,663.10元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。在2025年度利润分配方案披露后至实施前，若公司总股本因股权激励
行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司本次实施的权益分派方案为：以公司现有总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出
的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月10日，除权除息日为：2026年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券部 咨询联系人：刘欣雨
咨询电话：0701－6318005 传真电话：0701－6318013。
七、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6292aa52-c79c-42c8-86f5-4ade18abe747.PDF
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2026-06-02 16:00│三川智慧（300066）：关于转让控股子公司景川水务的公告
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一、交易概述
2026 年 5月 29 日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026 年第四次总裁决策会，审议通过《关于转让景
川水务股权的议案》，同意公司将所持有的“鹰潭市景川水务有限公司”（简称“景川水务”） 57.7634%的股权，以评估价人民币
3,693,672.92 元（大写：叁佰陆拾玖万叁仟陆佰柒拾贰元玖角贰分），转让给鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有
限公司。本次交易完成后，公司将不再持有景川水务的股权。
根据《公司章程》的规定，此事项属于总裁决策会决策范围，无须提交公司董事会、股东会审议批准。
本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有限公司
统一社会信用代码：91360600MA38RB5M9Q
法定代表人：吴金才
住所地：江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区排衙石大道 1号
经营范围：旅游景点景区的开发建设和管理，旅游产业投资，旅游服务，旅游客源市场的开发管理，预包装食品销售，生态农业
和绿色产业的开发和经营，旅游信息咨询及资讯传播，高新技术产业的投资开发、技术服务，市政工程建设，园林景观工程设计，城
乡发展规划设计咨询、砂石开采、销售，物业管理，工业与民用建筑，城市道路工程，节能环保、绿色建筑及相关产品的设计、制造
与安装，工程项目管理，工程项目代建，园林绿化工程，贸易代理，建材、苗木、电子产品销售，广告设计、制作、发布、代理(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至本公告披露日，鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有限公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：鹰潭市景川水务有限公司
2、统一社会信用代码：91360600MA35WADCX3
3、注册地址：江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区龙虎山镇钱家路（雷迪森山庄旁）
4、法定代表人：彭灵有
5、企业类型：其他有限责任公司
6、注册资本：865.6 万元
7、成立日期：2017 年 4月 18 日
8、经营范围：自来水供应及供水管网建设与经营，水务投资，二次供水设施建设与管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
9、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额/万元 持股比例
1 三川智慧科技股份有限公司 500.00 57.7634%
2 鹰潭市龙虎山风景名胜区 365.60 42.2366%
建设和交通局
10、主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总计 6,650,319.86 6307027.59 6678947.56
负债合计 45211.88 135629.51 66670.14
所有者权益 6605107.98 6171398.08 6612277.42
合计
项目 2024 年度（经审计） 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月
营业收入 1617919.07 1022785.71 1022583.90
利润总额 -895513.61 -573995.38 590275.79
净利润 -817352.74 433709.90 440879.34
四、交易协议的主要内容
受让方（甲方）：鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有限公司
转让方（乙方）：三川智慧科技股份有限公司
1、乙方将所持有的景川水务 57.7634%股权以人民币 3,693,672.92 元的价格转让给甲方，甲方同意按该价格受让乙方上述股权
。
2、股权转让价款分三期支付：第一期为本协议签署生效后 5个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的 50%；第二期为双方配
合完成股权工商变更登记，标的股权过户至甲方名下，甲方向乙方支付股权转让款的 40%；第三期在双方完成目标公司资产清点及移
交工作，满 3个月无遗留债务纠纷后 5个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的 10%。
3、本次股权转让有关费用，由甲乙双方依照有关法律、法规的规定分别承担。
4、乙方保证其出让的股权已依法实缴出资，并在本协议签订前提供真实出资银行凭证，不存在虚假出资、抽逃出资等违法违规
情形。
5、如甲方未按协议约定支付转让价款，违约金按照延迟支付期间应付未付价款的每日万分之五计算，直到款项付清时止。逾期
超过 30 日，视为甲方无故解除合同，应按照交易金额的 10%向乙方支付违约金。
6、因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，由双方协商解决，协商不成时由甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。
五、交易的定价依据
本协议项下股权转让价格以江西君茗房地产土地资产评估有限公司 2026 年4 月 15 日出具《鹰潭市景川水务有限公司 57.7634
%股权价值评估项目资产评估报告》（编号：饶君茗资评资（2026）第 056 号）、江西翔鹰会计师事务所 2026年 5月 10 日出具《
鹰潭市景川水务有限公司 2025 年 7 月至 2026 年 4 月净利润专项审计报告书》（编号：翔鹰所专审字[2026]第 23 号）为依据，
经双方协商确定。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权转让事项，系根据《龙虎山景区水厂产权改革工作实施方案》（龙办字〔2024〕57 号）及龙虎山景区管委会相关会议
精神，为支持龙虎山景区管委会推进龙虎山景区水厂产权改革工作而实施。本次交易完成后，公司不再持有景川水务的股权，该股权
对应的股东权利与义务由受让方享有和承担。本次股权转让不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、2026 年第四次总裁决策会决议；
2、《股权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/405e715c-f9df-4805-95fb-684e5e9cfb2e.PDF
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2026-05-14 18:42│三川智慧（300066）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
│券事务代表的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年度股东会，选举产生了公司第八届董事会5名非独
立董事、3名独立董事，与2026年4月10日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。
公司第八届董事会第一次会议于2026年5月14日召开，选举产生公司第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会委员，并
聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
非独立董事：李建林先生（董事长）、李强祖先生、宋财华先生、童为民先生、钱龙先生
独立董事：刘泽民先生（会计专业人士）、曹元坤先生、金学军先生
职工代表董事：左富强先生
公司第八届董事会由九名成员组成，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。
第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，3 名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合
相关法律法规、规范性文件的要求。
二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司第八届董事会专门
委员会具体组成情况如下：
战略委员会：李建林（主任委员）、李强祖、宋财华、童为民、金学军审计委员会：刘泽民（主任委员）、金学军 、左富强
提名委员会：金学军（主任委员）、李强祖、曹元坤
薪酬与考核委员会：曹元坤（主任委员）、刘泽民、钱龙
公司第八届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半
数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法
规、规范性文件的要求。
三、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况
总经理：李强祖先生
副总经理：宋财华先生、童为民先生、倪国强先生
财务总监：童为民先生
董事会秘书：倪国强先生
证券事务代表：刘佳女士
上述高级管理人员和证券事务代表任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司第八届董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的事项、公司
第八届董事会审计委员会对公司聘任财务总监的事项发表了同意的审核意见。
倪国强先生、刘佳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任
职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代
表资格管理办法》等有关规定。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 倪国强 刘佳
联系电话 0701-6318013 0701-6318005
传真 0701-6318013 0701-6318013
邮箱 ytngq@aliyun.com ljia202303@163.com
办公地址 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园
五、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第七届董事会独立董事李旭先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关
职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，李旭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对李旭先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、公司职工代表大会决议；
3、第八届董事会第一次会议决议；
4、第八届董事会提名委员会关于聘任高级管理人员任职资格的审核意见；
5、第八届董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8511a653-3c7f-4048-8e58-d59ffaf1088a.PDF
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2026-05-14 18:41│三川智慧（300066）：第八届董事会第一次会议决议公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第八届董事
会第一次会议通知，会议于2026年5月14日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理
人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并
以书面表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举李建林先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
为确保公司第八届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届董事会设战略委员会、审计委
员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。各
专门委员会组成人员如下：
战略委员会：李建林（主任委员）、李强祖、宋财华、童为民、金学军审计委员会：刘泽民（主任委员）、金学军 、左富强
提名委员会：金学军（主任委员）、李强祖、曹元坤
薪酬与考核委员会：曹元坤（主任委员）、刘泽民、钱龙
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任李强祖先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司第八届董事会提名委员已对本议案发表意见，认为其任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任宋财华先生、童为民先生、倪国强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会届满之日止。
公司第八届董事会提名委员会已对本议案发表意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任童为民先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任倪国强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任刘佳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
8、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/ce198d88-40ca-48c0-9726-29f37d825fed.PDF
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2026-05-14 18:40│三川智慧（300066）：关于与专业投资机构共同投资的公告
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三川智慧（300066）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/2ffa23ac-c5c4-4b2b-80eb-22133cad2f83.PDF
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2026-05-11 15:44│三川智慧（300066）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“20
26 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 15 日（周五） 15:00-17:00。届时将在线就公司 2025 年度
业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广
大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f17f5eba-23ce-483a-946f-0ac5e55e93b7.PDF
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2026-05-08 18:24│三川智慧（300066）：2025年度股东会法律意见书
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三川智慧（300066）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/620a6637-9d32-4cfc-a4a3-b6fea723eee5.PDF
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2026-05-08 18:24│三川智慧（300066）：2025年度股东会决议公告
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三川智慧（300066）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/00219550-6bac-4e93-b271-75dc1d160b83.PDF
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2026-04-28 16:56│三川智慧（300066）：关于董事及高级管理人员减持计划实施完毕公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“
本公司”或“三川智慧”）于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份预
披露公告》（公告编号：2026-003）。公司董事、副总经理宋财华先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026
年2月6日-2026年5月5日）拟以集中竞价或大宗交易方式减持不超过682,053股（即不超过公司总股本的0.0656%），若计划减持期间
公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
公司于近日收到宋财华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告日，本次董事、高级管理人员的股份减
持计划已全部实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东的减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量/股 减持数量占总
（元/股） 股本的比例
宋财华 集中竞价 2026-02-25 8.204 289,600 0.0278%
集中竞价 2026-02-27 8.159 300,000 0.0288%
集中竞价 2026-04-27 6.202 92,400 0.0089%
合计 - - - 682,000 0.0656%
注：上表中计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 数量（股） 占总股本 数量（股） 占总股本
比例 比例
宋财华 合计持有股份 2,728,213 0.2623% 2,046,213 0.1967%
其中：无限售条件股份 682,053 0.0656% 0 0%
有限售条件股份 2,046,160 0.1967% 2,046,160 0.1967%
注：上表中计算股份占总股份的比例时，尾数进行四舍五入计算。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已严格按照相关规定进行了预先披露，与此前披露的减持计划一致，不存在违规情形。
3、宋财华先生不属于公司控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，对公司治理结构及持续性
经营不产生重大影响。
四、备查文件
1、宋财华先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e9d08084-4f16-4163-902e-37625e31f864.PDF
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2026-04-24 16:01│三川智慧（300066）：2026年一季度报告
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三川智慧（300066）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9c5f06c7-f5c7-48ec-904d-749e600cd901.PDF
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2026-04-17 00:30│三川智慧（300066）：2025年度社会责任报告
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三川智慧（300066）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/dfad75b3-549c-4cc4-a586-ac5ad3cc9631.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三川智慧（300066）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/b491edc7-04fa-4624-8ae5-5fe3fda42be9.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（金学军）
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三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（金学军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/1b7a344a-c341-4edf-9292-3ca633f9bd37.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）作为
公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《
公司章程》等规定和要求，公司对北京兴华在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
首席合伙人：张恩军
人员信息：截至2025年12月31日，北京兴华合伙人111人，注册会计师481人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数176
人。
业务信息：北京兴华 2024 年度经审计的业务收入总额83,747.10万元，其中审计业务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.
70万元。2024 年上市公司审计客户数量19家，审计收费总额2,368.66万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、批发和零售业、金融业。北京兴华对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。
3、诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措
施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理
措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
负责公司年审项目的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4月 18 日召开第七届董事会第十三次会议，并于 2025 年 5月 9日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。该项议案在提交董事会审议前已
经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备
北京兴华配备了专业审计工作团队，核心团队成员具备多年的上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责人
由具有上市公司审计经验的项目合伙人担任，项目现场负责人由具有上市公司审计经验的注册会计师担任。
（二）审计质量管理
北京兴华在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文
件，建立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查等方面，采取了有效的
政策和程序，确保了审计质量。
（三）信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了北京兴华在信息安全管理中的责任义务。北京兴华制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
（四）工作方案
2025 年年度审计过程中，北京兴华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方
案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、关联方交易
等。北京兴华全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披露的时间要求。北京兴华制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够
根据计划安排按时提交各项工作。
三、总体评价
经公司评估和审查，认为北京兴华具备为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作的要求，其在过往的执业过程中
坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，履行了审计机构应尽的职责，具有足够的专业能力、投资者
保护能力及独立性，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清
晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/67bd7391-e24c-49a3-9ad7-228f5905c618.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（刘泽民）
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三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（刘泽民）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/5f4fe850-9c1a-4858-ad72-988c7fc60b9a.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：2025年度董事会工作报告
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三川智慧（300066）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/49e4fccd-e24c-459a-ac5e-6c8bd3e7d2ae.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，三川智慧科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年
度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、机构信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 22 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
首席合伙人：张恩军
人员信息：截至2025年12月31日，北京兴华合伙人111人，注册会计师481人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数176
人。
业务信息：北京兴华 2024 年度经审计的业务收入总额83,747.10万元，其中审计业务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.
70万元。2024 年上市公司审计客户数量19家，审计收费总额2,368.66万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、批发和零售业、金融业。北京兴华对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。
3、诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措
施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理
措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。
负责公司年审项目的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十三次会议，并于 2025 年 5月 9日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该项议
案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会2025 年第一次工作会议审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年度报告工作安排，北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制自我评价情况进行审核并出具内控审计
报告，对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的内部控制。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
在执行审计工作的过程中，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的
人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、审计委
员会成员进行了充分沟通。北京兴华审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任 2025 年度审
计工作。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对北京兴华的执业情况进行了充分的了解，并对以往年度北京兴华在公司审计工作中的表现进行评估，认为北
京兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各
项专业报告且报告内容客观、公正。2025 年 4月 16 日召开第七届董事会审计委员会 2025 年第一次工作会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
（二）董事会审计委员会通过线上会议形式与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2025 年年度报告的审计事项进行
沟通，了解公司 2025 年年度报告审计工作的初步预审情况，包括审计时间和人员安排、审计范围、审计风险以及审计关注事项等，
同时全程跟进年度报告审计的重要环节，了解审计过程中存在的问题与困难，督促会计师及公司相关部门按时按质完成审计工作。
（三）审计委员会听取了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2025 年度审计报告出具的相关情况汇报，就公司 20
25 年度审计后的基本数据、审计结论进行了沟通。
综上所述，公司第七届董事会审计委员会认为，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度在对公司的财务状况和经
营成果、内部控制的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司第七届董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定
，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务所相关资质、执业能力、独立性、诚信状况等进行了审查，在年报审计期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所
的监督职责。
公司董事会审计委员会认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审
计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
三川智慧科技股份有限公司
审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3436f5c7-de77-4f6b-b48d-7f017fd8261a.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：关于董事会换届选举的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2026年4月20日届满。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。
2026年4月16日，公司召开第七届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将董事会换届具体情况公告如下：
一、第八届董事会组成及任期
公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1名，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三
年。
二、提名的董事会候选人
第七届董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司董事会同意提名李建林
先生、李强祖先生、童为民先生、宋财华先生、钱龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；提名刘泽民
先生、曹元坤先生、金学军先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人刘泽民先生为会计专业人士，上述候选人
简历详见附件。
三、董事候选人任职资格情况
公司第七届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事
任职资格和条件。公司第八届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司
董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形
，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
独立董事候选人刘泽民先生、曹元坤先生、金学军先生均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需
经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议，并通过累积投票选举产生公司
第八届董事会非独立董事和独立董事，上述董事候选人如获股东会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共
同组成公司第八届董事会，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。
三、其他情况说明
为确保公司董事会的正常运作，第七届董事会成员在第八届董事会董事就任前仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a2f8f0c1-33da-4251-a89c-5bc7066c83d4.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：关于2025年度利润分配预案的公告
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三川智慧（300066）：关于2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e289b419-285b-4fde-82bb-a9e9073d63a6.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：2025年度内部控制评价报告
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三川智慧（300066）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/3a53ab1d-9a2a-4276-9066-d0df99d299c6.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任
独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/759f4685-e468-4a6f-976a-81e868bbc8f1.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：关于选举职工代表董事的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于2026年4月20日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司于2026年4月10日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，同意选举左富强先生为公司第
八届董事会职工代表董事（简历见附件），与经公司股东会选举产生的第八届董事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任
期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
左富强先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。左富强先生当选公司职工代表
董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规和《公司章程》的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/9091aa26-344e-4d0a-830c-720df0b8c1c7.PDF
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：2025年度财务决算报告
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三川智慧（300066）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（曹元坤）
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三川智慧（300066）：独立董事候选人声明与承诺（曹元坤）。公告详情请查看附件
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：独立董事提名人声明与承诺
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三川智慧（300066）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
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2026-04-16 21:47│三川智慧（300066）：关于续聘会计师事务所的公告
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三川智慧（300066）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/a90fa6a2-75f0-4d1b-9748-44c33447ee08.PDF
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2026-04-16 21:46│三川智慧（300066）：第七届董事会第十九次会议决议公告
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三川智慧（300066）：第七届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 21:46│三川智慧（300066）：2025年年度报告
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三川智慧（300066）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 21:46│三川智慧（300066）：2025年年度报告摘要
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三川智慧（300066）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-16 21:45│三川智慧（300066）：三川智慧2025年内部控制审计报告
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三川智慧（300066）：三川智慧2025年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 21:45│三川智慧（300066）：2025年年度审计报告
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三川智慧（300066）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-16 21:45│三川智慧（300066）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行
申请综合授信额度的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行及其下属经营机构申请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整
。根据《公司章程》相关规定，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下
：
一、本次向银行申请授信额度的基本情况
为加强资金监管，提高资金使用效率，降低融资成本，有效解决稀土业务板块资金周转问题，公司拟向中信银行股份有限公司南
昌分行及其下属经营机构申请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整（敞口额度人民币叁亿伍仟万元整），主要用于支持控股子公司赣
州天和永磁材料有限公司、赣州川宇国际贸易有限公司的业务发展。
本次综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、贸易融资及项目贷款等。本次授
信敞口叁亿伍仟万元采用信用方式，不涉及资产抵押或担保。该授信额度有效期为自董事会审议通过本议案之日起 36 个月，在有效
期内，该额度可循环使用。实际融资金额及具体业务品种以本次董事会批准后公司与银行签订的相关协议及实际发生额为准。
二、授权事项
为提高授信融资事项决策和实施效率，根据《公司章程》等有关规定，董事会授权总经理和财务负责人在总授信额度内，代表公
司办理申请授信融资、签约、续约和调整融资金额、融资类型、融资费用、融资期限等相关事项，由此产生的法律、经济责任全部由
公司承担。
三、对公司的影响
本次申请综合授信额度，旨在满足公司稀土业务拓展的实际需求，有利于进一步优化融资结构、提升资金保障水平。相关财务风
险处于可控范围之内，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/84fe6f2a-7f04-43ac-a289-d0427103da00.PDF
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2026-04-16 21:45│三川智慧（300066）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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三川智慧（300066）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-16 21:45│三川智慧（300066）：三川智慧2025年资金占用专项报告
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三川智慧科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称“三川智慧”）2025年 12 月 31 日
的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报
表附注（以下简称“财务报表”），并于 2026年 4 月 16 日签发了“ [2026]京会兴审字第 00250002号”无保留意见审计报告。按
照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，三川智慧编制了后附的 2025年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是三川智慧的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计三川智慧 2025
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三川智慧实
施 2025年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解三川
智慧非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为三川智慧向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用于其他任何目的。
附件： 三川智慧科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北 所 中
（
中国·北京 中
二○二六年四月十六日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/e1e71b39-0153-4dee-82a4-55de2a03a5ff.PDF
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2026-04-16 21:44│三川智慧（300066）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会召集人：本次股东会的召开经三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过
，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2026年5月8日下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日（现场会议召开当日），9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
6、股权登记日：2026年4月30日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至2026年4月30日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园数智工厂二楼多功能会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 √
3.00 《2025 年年度报告》及其摘要 √
4.00 《2025 年度利润分配方案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于确认 2025 年度日常关联交易并预计 √
2026 年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理 √
制度>的议案》
累计投票提案
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董 应选人数 5人
事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举李建林先生为第八届董事会非独立董事 √
8.02 选举李强祖先生为第八届董事会非独立董事 √
8.03 选举宋财华先生为第八届董事会非独立董事 √
8.04 选举童为民先生为第八届董事会非独立董事 √
8.05 选举钱龙先生为第八届董事会非独立董事 √
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董 应选人数 3人
事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举刘泽民先生为第八届董事会独立董事 √
9.02 选举曹元坤先生为第八届董事会独立董事 √
9.03 选举金学军先生为第八届董事会独立董事 √
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月17日在证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，本次会议议案不涉及股
东会特别决议事项。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、提案8.00-9.00均采用累积投票制逐项投票表决，本次换届选举应选非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。提案9.00涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
会方可进行表决。
公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件二），并附身份证及股东账户
卡复印件以便登记确认。传真或信函在2026年5月6日17:00前送达或传真至公司证券部。不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月6日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园三川智慧科技股份有限公司证券部，邮编：335200（信封请注明“股东会”字
样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。
5、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
6、联系方式：
联系人：汤佳丽
电 话：0701—6318005
传 真：0701—6318013
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/089478c2-5690-4ef5-b462-8b7c77d2a84c.PDF
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2026-04-16 21:44│三川智慧（300066）：2025年独立董事述职报告（李旭）
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三川智慧（300066）：2025年独立董事述职报告（李旭）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/fa6b0022-da41-48cc-912e-7b61b85b6db5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-24│三川智慧：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225488809.PDF
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2026-04-25│三川智慧：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175168.PDF
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2026-04-17│三川智慧：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-17/1225112970.PDF
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2025-10-25│三川智慧：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224730130.PDF
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2025-08-27│三川智慧：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577134.PDF
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2025-04-26│三川智慧：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223301698.PDF
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2025-04-19│三川智慧：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223146539.PDF
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2024-10-25│三川智慧：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504458.PDF
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2024-08-29│三川智慧：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221025092.PDF
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2024-04-26│三川智慧：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219814694.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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