公司公告☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 15:52 │三川智慧（300066）：关于合伙基金完成备案的进展公告 │
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│2026-06-03 16:30 │三川智慧（300066）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-02 16:00 │三川智慧（300066）：关于转让控股子公司景川水务的公告 │
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│2026-05-14 18:42 │三川智慧（300066）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员│
│ │、证券事务代表的公告 │
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│2026-05-14 18:41 │三川智慧（300066）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-14 18:40 │三川智慧（300066）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
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│2026-05-11 15:44 │三川智慧（300066）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-08 18:24 │三川智慧（300066）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-08 18:24 │三川智慧（300066）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 16:56 │三川智慧（300066）：关于董事及高级管理人员减持计划实施完毕公告 │
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2026-06-24 15:52│三川智慧（300066）：关于合伙基金完成备案的进展公告
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一、对外投资概述
为推进三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划，推动公司产业链向智能化、高端化延伸，实现产业协
同与资本赋能的有效结合，公司于2026年5月14日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》
，同意公司与专业投资机构海川聚义投资管理（北京）有限公司及其他有限合伙人共同投资设立共青城智富二号创业投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“合伙基金”）。合伙企业的目标募集资金总额为人民币8,000 万元，首关规模为人民币 2,0
00 万元，其中公司作为有限合伙人（LP）以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元，占合伙企业目标规模的12.5%。该合伙基金将专
项投资于陶世智能科技（深圳）有限公司，用于其主营业务减速机生产、销售及精密五金件加工。
具体内容详见公司于2026年5月15日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2026-031）。
二、进展情况
近日，公司收到基金管理人海川聚义投资管理（北京）有限公司通知，共青城智富二号创业投资合伙企业（有限合伙）已在中国
证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。具体备案信息如下：
基金名称：共青城智富二号创业投资合伙企业（有限合伙）
备案编码：SBWM00
管理人名称：海川聚义投资管理（北京）有限公司
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2026年6月23日
公司将按照相关法律法规的要求，对合伙企业的后续进展情况及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》（备案编码：SBWM00）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/e0e978a6-9007-461d-b3ef-81ac5689cf9f.PDF
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2026-06-03 16:30│三川智慧（300066）：2025年度权益分派实施公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获公司2026年5月8日召开的2025年度股
东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司2025年度利润分配方案已获公司2026年5月8日召开的2025年度股东会审议通过。公司2025年度利润分配方案为：以公司
现有总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计拟派发现金红利总额为人民币52,0
01,663.10元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。在2025年度利润分配方案披露后至实施前，若公司总股本因股权激励
行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自2025年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司本次实施的权益分派方案为：以公司现有总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣
税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0
.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，
待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉
红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出
的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月10日，除权除息日为：2026年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询机构：公司证券部 咨询联系人：刘欣雨
咨询电话：0701－6318005 传真电话：0701－6318013。
七、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、公司第七届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/6292aa52-c79c-42c8-86f5-4ade18abe747.PDF
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2026-06-02 16:00│三川智慧（300066）：关于转让控股子公司景川水务的公告
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一、交易概述
2026 年 5月 29 日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026 年第四次总裁决策会，审议通过《关于转让景
川水务股权的议案》，同意公司将所持有的“鹰潭市景川水务有限公司”（简称“景川水务”） 57.7634%的股权，以评估价人民币
3,693,672.92 元（大写：叁佰陆拾玖万叁仟陆佰柒拾贰元玖角贰分），转让给鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有
限公司。本次交易完成后，公司将不再持有景川水务的股权。
根据《公司章程》的规定，此事项属于总裁决策会决策范围，无须提交公司董事会、股东会审议批准。
本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有限公司
统一社会信用代码：91360600MA38RB5M9Q
法定代表人：吴金才
住所地：江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区排衙石大道 1号
经营范围：旅游景点景区的开发建设和管理，旅游产业投资，旅游服务，旅游客源市场的开发管理，预包装食品销售，生态农业
和绿色产业的开发和经营，旅游信息咨询及资讯传播，高新技术产业的投资开发、技术服务，市政工程建设，园林景观工程设计，城
乡发展规划设计咨询、砂石开采、销售，物业管理，工业与民用建筑，城市道路工程，节能环保、绿色建筑及相关产品的设计、制造
与安装，工程项目管理，工程项目代建，园林绿化工程，贸易代理，建材、苗木、电子产品销售，广告设计、制作、发布、代理(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至本公告披露日，鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有限公司不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：鹰潭市景川水务有限公司
2、统一社会信用代码：91360600MA35WADCX3
3、注册地址：江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区龙虎山镇钱家路（雷迪森山庄旁）
4、法定代表人：彭灵有
5、企业类型：其他有限责任公司
6、注册资本：865.6 万元
7、成立日期：2017 年 4月 18 日
8、经营范围：自来水供应及供水管网建设与经营，水务投资，二次供水设施建设与管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
9、股权结构：
序号 股东名称 认缴出资额/万元 持股比例
1 三川智慧科技股份有限公司 500.00 57.7634%
2 鹰潭市龙虎山风景名胜区 365.60 42.2366%
建设和交通局
10、主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总计 6,650,319.86 6307027.59 6678947.56
负债合计 45211.88 135629.51 66670.14
所有者权益 6605107.98 6171398.08 6612277.42
合计
项目 2024 年度（经审计） 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月
营业收入 1617919.07 1022785.71 1022583.90
利润总额 -895513.61 -573995.38 590275.79
净利润 -817352.74 433709.90 440879.34
四、交易协议的主要内容
受让方（甲方）：鹰潭市龙虎山景区龙兴国有资产运营管理（集团）有限公司
转让方（乙方）：三川智慧科技股份有限公司
1、乙方将所持有的景川水务 57.7634%股权以人民币 3,693,672.92 元的价格转让给甲方，甲方同意按该价格受让乙方上述股权
。
2、股权转让价款分三期支付：第一期为本协议签署生效后 5个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的 50%；第二期为双方配
合完成股权工商变更登记，标的股权过户至甲方名下，甲方向乙方支付股权转让款的 40%；第三期在双方完成目标公司资产清点及移
交工作，满 3个月无遗留债务纠纷后 5个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的 10%。
3、本次股权转让有关费用，由甲乙双方依照有关法律、法规的规定分别承担。
4、乙方保证其出让的股权已依法实缴出资，并在本协议签订前提供真实出资银行凭证，不存在虚假出资、抽逃出资等违法违规
情形。
5、如甲方未按协议约定支付转让价款，违约金按照延迟支付期间应付未付价款的每日万分之五计算，直到款项付清时止。逾期
超过 30 日，视为甲方无故解除合同，应按照交易金额的 10%向乙方支付违约金。
6、因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，由双方协商解决，协商不成时由甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。
五、交易的定价依据
本协议项下股权转让价格以江西君茗房地产土地资产评估有限公司 2026 年4 月 15 日出具《鹰潭市景川水务有限公司 57.7634
%股权价值评估项目资产评估报告》（编号：饶君茗资评资（2026）第 056 号）、江西翔鹰会计师事务所 2026年 5月 10 日出具《
鹰潭市景川水务有限公司 2025 年 7 月至 2026 年 4 月净利润专项审计报告书》（编号：翔鹰所专审字[2026]第 23 号）为依据，
经双方协商确定。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权转让事项，系根据《龙虎山景区水厂产权改革工作实施方案》（龙办字〔2024〕57 号）及龙虎山景区管委会相关会议
精神，为支持龙虎山景区管委会推进龙虎山景区水厂产权改革工作而实施。本次交易完成后，公司不再持有景川水务的股权，该股权
对应的股东权利与义务由受让方享有和承担。本次股权转让不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损
害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、2026 年第四次总裁决策会决议；
2、《股权转让协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/405e715c-f9df-4805-95fb-684e5e9cfb2e.PDF
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2026-05-14 18:42│三川智慧（300066）：关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
│券事务代表的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开2025年度股东会，选举产生了公司第八届董事会5名非独
立董事、3名独立董事，与2026年4月10日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。
公司第八届董事会第一次会议于2026年5月14日召开，选举产生公司第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会委员，并
聘任高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第八届董事会组成情况
非独立董事：李建林先生（董事长）、李强祖先生、宋财华先生、童为民先生、钱龙先生
独立董事：刘泽民先生（会计专业人士）、曹元坤先生、金学军先生
职工代表董事：左富强先生
公司第八届董事会由九名成员组成，任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。
第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，3 名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合
相关法律法规、规范性文件的要求。
二、公司第八届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司第八届董事会专门
委员会具体组成情况如下：
战略委员会：李建林（主任委员）、李强祖、宋财华、童为民、金学军审计委员会：刘泽民（主任委员）、金学军 、左富强
提名委员会：金学军（主任委员）、李强祖、曹元坤
薪酬与考核委员会：曹元坤（主任委员）、刘泽民、钱龙
公司第八届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半
数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法
规、规范性文件的要求。
三、高级管理人员和证券事务代表的聘任情况
总经理：李强祖先生
副总经理：宋财华先生、童为民先生、倪国强先生
财务总监：童为民先生
董事会秘书：倪国强先生
证券事务代表：刘佳女士
上述高级管理人员和证券事务代表任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司第八届董事会提名委员会对公司聘任高级管理人员的事项、公司
第八届董事会审计委员会对公司聘任财务总监的事项发表了同意的审核意见。
倪国强先生、刘佳女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任
职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代
表资格管理办法》等有关规定。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 倪国强 刘佳
联系电话 0701-6318013 0701-6318005
传真 0701-6318013 0701-6318013
邮箱 ytngq@aliyun.com ljia202303@163.com
办公地址 江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园
五、公司部分董事任期届满离任情况
因任期届满，公司第七届董事会独立董事李旭先生在本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关
职务，亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露日，李旭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对李旭先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、公司职工代表大会决议；
3、第八届董事会第一次会议决议；
4、第八届董事会提名委员会关于聘任高级管理人员任职资格的审核意见；
5、第八届董事会审计委员会关于聘任财务总监的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8511a653-3c7f-4048-8e58-d59ffaf1088a.PDF
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2026-05-14 18:41│三川智慧（300066）：第八届董事会第一次会议决议公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日以电子邮件、当面送达等方式向全体董事发出召开第八届董事
会第一次会议通知，会议于2026年5月14日在公司数智工厂二楼多功能会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理
人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并
以书面表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举李建林先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
为确保公司第八届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届董事会设战略委员会、审计委
员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。各
专门委员会组成人员如下：
战略委员会：李建林（主任委员）、李强祖、宋财华、童为民、金学军审计委员会：刘泽民（主任委员）、金学军 、左富强
提名委员会：金学军（主任委员）、李强祖、曹元坤
薪酬与考核委员会：曹元坤（主任委员）、刘泽民、钱龙
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任李强祖先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司第八届董事会提名委员已对本议案发表意见，认为其任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任宋财华先生、童为民先生、倪国强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届
董事会届满之日止。
公司第八届董事会提名委员会已对本议案发表意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任童为民先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会会议审议通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届并选举董事长、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人
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