公司公告☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 16:52 │三川智慧（300066）：2025年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2025-04-25 16:51 │三川智慧（300066）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-19 00:34 │三川智慧（300066）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-18 19:49 │三川智慧（300066）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-18 19:47 │三川智慧（300066）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-18 19:47 │三川智慧（300066）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-18 19:47 │三川智慧（300066）：2024年年度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-18 19:47 │三川智慧（300066）：关于会计政策变更公告 │
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│2025-04-18 19:47 │三川智慧（300066）：关于控股子公司天和永磁2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告 │
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│2025-04-18 19:47 │三川智慧（300066）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-04-25 16:52│三川智慧（300066）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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三川智慧（300066）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ff76577-2729-4fb4-bc64-2b2c2e12b225.PDF
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2025-04-25 16:51│三川智慧（300066）：2025年一季度报告
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三川智慧（300066）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/b0589cc7-b0c2-46d5-9bb7-5ca8fb5c6be0.PDF
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2025-04-19 00:34│三川智慧（300066）：2024年社会责任报告
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三川智慧（300066）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/dff7c4ef-b4ef-45d5-a0b5-4362a98b148b.PDF
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2025-04-18 19:49│三川智慧（300066）：关于召开2024年度股东大会的通知
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三川智慧（300066）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/49cb6e26-06e3-4a20-94df-20da3741c026.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：关于2024年度利润分配预案的公告
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三川智慧（300066）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/24dbb81f-300d-4338-ac5d-f0da4787d7a9.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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三川智慧（300066）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d0b7499c-619b-43b0-be54-d3bd45557f61.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年年度报告披露的提示性公告
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三川智慧（300066）：2024年年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c2d4edf3-f983-4929-a662-b7d663ed6219.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：关于会计政策变更公告
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三川智慧（300066）：关于会计政策变更公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2b5c6e49-6887-411c-94e7-832498d283da.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：关于控股子公司天和永磁2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告
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三川智慧（300066）：关于控股子公司天和永磁2024年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b376c573-62e5-45d5-be51-7781d0ad8978.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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三川智慧（300066）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4740493d-9886-460f-8672-2f3c6c26a287.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年度监事会工作报告
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三川智慧（300066）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d4ae9061-dca5-4792-b197-fe8eef4f9d1a.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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三川智慧（300066）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b966b4ee-de27-4ee2-9845-7e3cf01137ad.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年年度财务报告
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三川智慧（300066）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/65a86ee0-0837-4493-bcde-0836f43e60ff.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：关于续聘会计师事务所的公告
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三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 18日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为
公司 2025年度审计机构，该议案尚需提交 2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
首席合伙人：张恩军
人员信息：截止2024年12月31日，北京兴华合伙人95人，注册会计师453人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185
人。
业务信息：北京兴华2024年度经审计的业务收入总额83,747.10万元，其中审计业务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.70
万元。2024年上市公司审计客户数量21家，审计收费总额2,645.00万元。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服
务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、金融业等。北京兴华对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为15家。
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，
能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额。
3、诚信记录
北京兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措
施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理
措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本情况
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量控制复核人
姓名 唐红雨 郭成 刘志坚
何时成为注册会计师 2012 2020 1999
何时开始从事上市公 2013 2019 2001
司审计
何时开始在本所执业 2015 2021 2001
何时开始为本公司提 2024 2022 2021
供审计服务
近三年签署或复核上 2家 1家 11家
市公司审计报告情况
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未发生因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
北京兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
2025年度审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准等因素确定。2025年度具体审计费用公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审
计要求和审计范围、市场价格等因素协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2025年 4月 16 日，公司召开董事会审计委员会 2025年第一次工作会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为
其多年从事证券相关业务，具有为上市公司提供审计服务的经验，具有足够的投资者保护能力。在为公司上年度审计工作期间，执行
审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，保持应有的关注度和职业谨慎性，认为其可
以胜任下一年度的审计工作，同意续聘北京兴华为公司 2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况
2025年 4月 18 日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘北京兴华为公司2025年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第七届董事会第十三次会议决议；
（二）第七届监事会第九次会议决议；
（三）董事会审计委员会关于第七届董事会第十三次会议相关事项的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7b37597a-5945-492c-abdf-6a33cff5241a.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年度内部控制自我评价报告
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三川智慧（300066）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年度董事会工作报告
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三川智慧（300066）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/027958ac-6e89-4772-98bf-ff6f0afd5ba1.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告
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三川智慧（300066）：关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/2005e7df-af1c-4d8a-be2b-bcb3724a7fb2.PDF
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2025-04-18 19:47│三川智慧（300066）：2024年度财务决算报告
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三川智慧（300066）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a80fc439-585a-416d-9c54-c1a5362a4a1a.PDF
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2025-04-18 19:46│三川智慧（300066）：2024年年度报告
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三川智慧（300066）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 19:46│三川智慧（300066）：2024年年度报告摘要
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三川智慧（300066）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/54c08aa9-c0ad-4579-bc95-f3c20f051196.PDF
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2025-04-18 19:46│三川智慧（300066）：董事会决议公告
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三川智慧（300066）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/eaafff1b-581a-461f-b3f4-68436dc73881.PDF
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2025-04-18 19:45│三川智慧（300066）：营业收入扣除情况的专项核查意见
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三川智慧（300066）：营业收入扣除情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c639c82c-3964-43ab-87a6-33bc922065c9.PDF
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2025-04-18 19:45│三川智慧（300066）：关于赣州天和永磁材料有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告
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关于赣州天和永磁材料有限公司
业绩承诺完成情况的专项审核报告
[2025]京会兴专字第00250002号三川智慧科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的三川智慧科技股份有限公司（以下简称“三川智慧”）管理层编制的《关于赣州天和永磁材料有限公司2024年
度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三川智慧年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为三川智慧2024年度报告的必
备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
三川智慧管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于赣州天和永磁材料有限
公司2024年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三川智慧管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，
并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，三川智慧管理层编制的《关于赣州天和永磁材料有限公司2024年度业绩承诺完成情况的说明》符合《三川智慧科技股
份有限公司与陈久昌、周钢华、舒金澄关于赣州天和永磁材料有限公司之股权转让协议》的约定，符合深圳证券交易所的相关规定，
如实反映了赣州天和永磁材料有限公司2024年度业绩承诺完成情况。
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：1
（特殊普通合伙）（盖章） （项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师：2
二○二五年四月十八日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/80664a1b-4a2a-4364-8019-4ca4a8083d03.PDF
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2025-04-18 19:45│三川智慧（300066）：关于三川智慧非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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三川智慧（300066）：关于三川智慧非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/42e8650f-5e7e-4471-8fe8-a87763abee59.PDF
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2025-04-18 19:45│三川智慧（300066）：关于为控股子公司天和永磁提供不超过2亿元贷款担保的公告
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三川智慧（300066）：关于为控股子公司天和永磁提供不超过2亿元贷款担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/603baf6f-24f5-413b-b66e-31c1526b6003.PDF
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2025-04-18 19:45│三川智慧（300066）：2024年年度审计报告
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三川智慧（300066）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b41ecf22-d270-45d7-9491-4b9f563adbe3.PDF
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2025-04-18 19:45│三川智慧（300066）：关于确认公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告
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三川智慧（300066）：关于确认公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/37332497-309f-40fe-b782-dd70df1bb9a8.PDF
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2025-04-18 19:45│三川智慧（300066）：三川智慧2024 年度内部控制审计报告
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三川智慧（300066）：三川智慧2024 年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/8b44ff54-7967-41b4-94c1-dabf5e00cbe5.PDF
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2025-04-18 19:45│三川智慧（300066）：监事会决议公告
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三川智慧（300066）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a2cded2d-8845-4b67-97f6-052e902ca9c3.PDF
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2025-04-18 19:44│三川智慧（300066）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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三川智慧（300066）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/c107768c-afcb-4337-a601-b4e0ba14e950.PDF
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2025-04-18 19:44│三川智慧（300066）：2024年度独立董事述职报告（郭华平-离任）
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