公司公告☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2026-01-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 16:22 │安诺其（300067）：全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的核查意见 │
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│2026-01-20 16:22 │安诺其（300067）：关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 │
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│2026-01-20 16:22 │安诺其（300067）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：为全资子公司提供担保的核查意见 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年持续督导定期现场检查报告 │
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2026-01-20 16:22│安诺其（300067）：全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国泰海通证券股份
有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”或“公司”）以简易程序
向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其对外担保事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、融资租赁业务及担保情况概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司上海亘聪信息科技有限公司（以下简称“亘聪科技”）
拟以部分设备资产以售后回租方式与融资租赁公司进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 5,000万元，期限不超过三年。交易对
方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构，融资租赁事项的相关租金及支付方式
等具体内容以实际签订的协议为准。
为保证上述融资租赁事项的顺利实施，公司及全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）、烟台安诺其
精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）拟为亘聪科技开展融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限根据融资租赁期限确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保可免于提交股东会审议。本次全资
子公司开展融资租赁业务并为其提供担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东会审议。
二、对子公司提供的担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次新增 截至目前 担保额度占上 是否关 本次担保方
持股比 最近一期 前担保 担保额度 担保额度 市公司最近一 联担保 式
例 经审计资 余额 期经审计净资
产负债率 产比例
安诺其 亘聪科技 100.00% 89.73% 8,800 5,000.00 13,800.00 5.43% 否 连带责任担
山东精细 - （注1） （注2） 保
烟台精细 -
注 1：上表“截至目前担保额度”包含本次新增的 5,000.00万元的担保额度。注 2：上表“担保额度占上市公司最近一期经审
计净资产比例”包含本次新增担保额度。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：上海亘聪信息科技有限公司
成立日期：2019年 8月 30日
注册地址：上海市徐汇区乌鲁木齐南路 378-386号（全幢）2层 2152号（工位）
法定代表人：吴子彧
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路芯片设计及
服务；图文设计制作；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务
；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关系说明：上海亘聪信息科技有限公司为本公司全资子公司，不存在被列为失信被执行人的情形。
最近一年一期的主要经营和财务情况：
单位：元
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 149,714,485.15 153,449,719.17
负债总额 117,424,461.50 137,693,911.97
资产负债率 78.43% 89.73%
净资产 32,290,023.65 15,755,807.20
项目 2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 152,519,137.62 125,177,404.08
营业利润 14,799,725.27 7,690,924.75
净利润 12,248,144.45 6,614,203.41
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
四、担保协议的主要内容
亘聪科技拟以部分设备资产以售后回租方式与融资租赁公司进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 5,000万元，期限不超过
三年。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。公司及全资子公司山东精细、烟台精细为亘聪科技开
展融资租赁业务提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以实际签订的协议为准。
在董事会审议通过之日起十二个月内签署上述融资租赁业务及担保事项的相关法律文件（包括但不限于协议的变更、修改、补充
、解除等事项相关的书面文件），授权公司董事长代表公司及全资子公司签署相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，仅存在母公司与全资子公司之间的担保事项，不存在其他对外担保事项。本次提供担保后，公司及其全资子公司的担
保额度总金额为 56,800 万元，公司及其全资子公司提供担保总余额 18,927.93 万元，占上市公司最近一期（2024年 12月 31日）
经审计净资产的 7.44%。全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司山东安诺其精
细化工有限公司实际担保余额为 8,387.08万元，占上市公司最近一期（2024年 12月31日）经审计净资产的 3.30%；公司对全资子公
司烟台安诺其精细化工有限公司实际担保余额为 1,740.85 万元，占上市公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的 0.
68%；全资子公司山东安诺其精细化工有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司上海亘聪信息科技有限公司实际
担保余额为 8,800万元，占上市公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计净资产的 3.46%。公司及全资子公司未对合并报表外单位
提供担保，公司及全资子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。
六、董事会意见
2026年 1月 16日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的
议案》，董事会认为：亘聪科技本次开展融资租赁业务有利于进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及全资子公
司山东精细、烟台精细为亘聪科技开展融资租赁业务提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，满足全资子公司经营发展中的资金需求。
亘聪科技为公司全资子公司，具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，对其提供担保不影响公司业务的独立性，不
会对公司的生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意本次全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务，公
司及全资子公司山东精细、烟台精细为亘聪科技办理融资租赁业务提供担保的事项。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次对外担保事项已经董事会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，保荐人对公司本次对外担
保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/1c7ff37c-f0df-4523-a971-66c0b6f18cb0.PDF
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2026-01-20 16:22│安诺其（300067）：关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 16日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、融资租赁业务及担保情况概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司上海亘聪信息科技有限公司（以下简称“亘聪科技”）
拟以部分设备资产以售后回租方式与融资租赁公司进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币5,000万元，期限不超过三年。交易对
方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构，融资租赁事项的相关租金及支付方式
等具体内容以实际签订的协议为准。为保证上述融资租赁事项的顺利实施，公司及全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简
称“山东精细”）、烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）拟为亘聪科技开展融资租赁业务提供连带责任担保，担
保期限根据融资租赁期限确定。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次事项不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保可免于
提交股东会审议。本次全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东会审议。
二、对子公司提供的担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保 被担保方 截至目前 本次新增 截至目前 担保额度占上 是否 本次担
方持 最近一期 担保余额 担保额度 担保额度 市公司最近一 关联 保方式
股比 经审计资 期经审计净资 担保
例 产负债率 产比例
上海安诺其集团 上海亘聪 100% 89.73% 8,800.00 5,000.00 13,800.00 5.43% 否 连带责
股份有限公司 信息科技 （注1） （注2） 任担保
山东安诺其精细 有限公司 _
化工有限公司
烟台安诺其精细 _
化工有限公司
注1：上表“截至目前担保额度”包含本次新增的5,000.00万元的担保额度。注2：上表“担保额度占上市公司最近一期经审计净
资产比例”包含本次新增担保额度。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：上海亘聪信息科技有限公司
成立日期：2019年8月30日
注册地址：上海市徐汇区乌鲁木齐南路378-386号（全幢）2层2152号（工位）
法定代表人：吴子彧
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路芯片设计及
服务；图文设计制作；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务
；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关系说明：上海亘聪信息科技有限公司为本公司全资子公司，不存在被列为失信被执行人的情形。
最近一年又一期的主要经营和财务情况
单位：元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
(未经审计) (经审计)
资产总额 149,714,485.15 153,449,719.17
负债总额 117,424,461.50 137,693,911.97
资产负债率 78.43% 89.73%
净资产 32,290,023.65 15,755,807.20
项目 2025年1-9月 2024年度
(未经审计) (经审计)
营业收入 152,519,137.62 125,177,404.08
营业利润 14,799,725.27 7,690,924.75
净利润 12,248,144.45 6,614,203.41
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
四、担保协议的主要内容
亘聪科技拟以部分设备资产以售后回租方式与融资租赁公司进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币5,000万元，期限不超过
三年。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。公司及全资子公司山东精细、烟台精细为亘聪科技开
展融资租赁业务提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以实际签订的协议为准。
在董事会审议通过之日起十二个月内签署上述融资租赁业务及担保事项的相关法律文件（包括但不限于协议的变更、修改、补充
、解除等事项相关的书面文件），授权公司董事长代表公司及全资子公司签署相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，仅存在母公司与全资子公司之间的担保事项，不存在其他对外担保事项。本次提供担保后，公司及其全资子公司的担
保额度总金额为 56,800万元，公司及其全资子公司提供担保总余额 18,927.93万元，占上市公司最近一期（2024年 12月 31日）经
审计净资产的 7.44%。全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司山东安诺其精细
化工有限公司实际担保余额为8,387.08万元，占上市公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计净资产的 3.30%；公司对全资子公司
烟台安诺其精细化工有限公司实际担保余额为 1,740.85万元，占上市公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计净资产的 0.68%；
全资子公司山东安诺其精细化工有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司上海亘聪信息科技有限公司实际担保余
额为 8,800万元，占上市公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计净资产的 3.46%。公司及全资子公司未对合并报表外单位提供担
保，公司及全资子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。
六、董事会意见
亘聪科技本次开展融资租赁业务有利于进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及全资子公司山东精细、烟台
精细为亘聪科技开展融资租赁业务提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，满足全资子公司经营发展中的资金需求。亘聪科技为公司全
资子公司，具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，对其提供担保不影响公司业务的独立性，不会对公司的生产经
营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意本次全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务，公司及全资子公司山
东精细、烟台精细为亘聪科技办理融资租赁业务提供担保的事项。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次对外担保事项已经董事会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，保荐人对公司本次对外担
保事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议
2、保荐人核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/344325cc-0160-4069-98e3-a2aedd7fb840.PDF
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2026-01-20 16:22│安诺其（300067）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年1月16日召开。本次董事会会议通知
已于2026年1月9日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际
参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：议案1：《关于全资子公司开展融资租赁业务并为
其提供担保的议案》
亘聪科技本次开展融资租赁业务有利于进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及全资子公司山东精细、烟台
精细为亘聪科技开展融资租赁业务提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，满足全资子公司经营发展中的资金需求。亘聪科技为公司
全资子公司，具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，对其提供担保不影响公司业务的独立性，不会对公司的生产
经营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意本次全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务，公司及全资子公司
山东精细、烟台精细为亘聪科技办理融资租赁业务提供连带责任保证，授权公司董事长代表公司及全资子公司签署上述融资租赁业务
及担保事项的相关法律文件（包括但不限于协议的变更、修改、补充、解除等事项相关的书面文件）。保荐人对此事项发表了同意的
意见并出具了核查意见。
《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》详见2026年1月20日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/1328f2dc-51e7-4326-9a59-b012393fda85.PDF
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2025-12-26 16:34│安诺其（300067）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年12月26日召开。本次董事会会议通知
已于2025年12月16日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实
际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案1：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对20
21年4月非公开发行股票募集资金投资项目中的“22,750吨染料及中间体项目”和2024年1月向特定对象发行股票募集资金投资项目中
的“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”的预计可使用状态时间进行调整。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核
查意见。
具体内容详见公司2025年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于终止投资建设5万吨染料中间体项目的议案》
经董事会审议，基于市场环境、相关产业政策等发生较大变化，结合公司整体战略调整，经过多方面的审慎评估后，公司决定终
止投资建设5万吨染料中间体项目。本次终止投资建设5万吨染料中间体项目是公司结合市场环境变化及公司整体最优化而做出的审慎
决策，不影响公司正常业务开展，对降低投资风险、改善公司运营具有积极意义，有利于保障公司整体业务的持续稳定发展，符合公
司及全体股东的利益。
具体内容详见公司2025年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于终止投资建设5万吨染料中间体项目的公告》（公告编号：2025-06
1）。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案3：《关于为全资子公司提供担保的议案》
董事会同意公司及全资子公司东营安诺其、烟台精细为山东精细与兴业银行东营分行的 30,000万元人民币的固定资产贷款提供
担保，同时山东精细以其自有资产为前述贷款提供抵押担保的事项。
本次被担保对象为公司全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，具备偿还债务的能力
。本次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规
的规定。
具体内容详见公司2025年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/62ebaca6-64e7-4c29-9a9f-0760830069b7.PDF
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2025-12-26 16:34│安诺其（300067）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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安诺其（300067）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c130a2a2-cfa7-441e-ba59-c734f5b97a55.PDF
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2025-12-26 16:34│安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为上海
安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，对公司进行了 2025 年度
持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2025 年 12 月 18 日
（三）培训方式：现场与线上相结合
（四）培训地点：安诺其公司会议室
（五）培训人员：国泰海通持续督导小组
（六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求安诺其参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为创业板规范运作相关法规、相关法律法规重点修订解读，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、
解答培训对象的问题等形
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