公司公告☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 19:52 │安诺其（300067）：关于对深交所问询函回复的公告 │
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│2026-04-27 19:35 │安诺其（300067）：关于公司及全资子公司2026年度申请银行授信及担保的公告 │
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│2026-04-27 19:34 │安诺其（300067）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-27 19:34 │安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（王国卫） │
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│2026-04-27 19:34 │安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（李强） │
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│2026-04-27 19:34 │安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（陈凌云） │
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│2026-04-27 19:34 │安诺其（300067）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-27 19:32 │安诺其（300067）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告 │
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│2026-04-27 19:32 │安诺其（300067）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-27 19:32 │安诺其（300067）：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告 │
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2026-04-27 19:52│安诺其（300067）：关于对深交所问询函回复的公告
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安诺其（300067）：关于对深交所问询函回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20c42a6c-e2f9-45b7-9157-a2a5dca9ba1f.PDF
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2026-04-27 19:35│安诺其（300067）：关于公司及全资子公司2026年度申请银行授信及担保的公告
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安诺其（300067）：关于公司及全资子公司2026年度申请银行授信及担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/010c12ae-b2e7-4d44-8b0f-30059f3fa6bb.PDF
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2026-04-27 19:34│安诺其（300067）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2026年5月22日（星期五）下午15:00召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月18日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025年年度报告全文》及《公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要》
5.00 《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司及全资子公司 2026年度申请银行 非累积投票提案 √
综合授信及担保的议案》
8.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
议案 1至 5、7至 8已经第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、特别提示事项
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 19 日至 2026年 5月 20 日（上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881号公司董事会办公室
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件
二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办
理登记手续。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次会议不发礼品及补贴。
7、会务联系人：徐曼、钱丽娟
联系地址：上海市青浦区崧华路 881号公司董事会办公室
会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366转 8332。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜具体说明见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f22e29a6-7b2b-4c59-8d16-30f6672eb490.PDF
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2026-04-27 19:34│安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（王国卫）
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安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（王国卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0e8cf2ef-1c80-4a66-9817-951073364204.PDF
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2026-04-27 19:34│安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（李强）
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各位董事：
作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2025年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用
，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况向各位董事汇报如下：
一、基本情况
本人李强，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，1997年毕业于上海对外经贸大学，获法学学士学位；2003年毕业于上海
对外经贸大学，获法学硕士学位；2008年毕业于芝加哥肯特法学院，获法学硕士学位；2015年毕业于中欧国际工商学院，获EMBA学位
。2005年开始作为律师执业，现担任国浩律师（上海）事务所管理合伙人。李强先生主要从事私募股权投资、A股IPO、并购重组等领
域的法律服务，还擅长私募股权基金（内资、中外合作非法人）的设立及对外投资、创业投资、信托等法律服务。报告期内，本人任
职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开了8次董事会，本人应出席会议8次，实际亲自出席董事会8次；2025年共召开2次股东会，本人亲自出席2
次股东会。2025年度，公司董事会、股东会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会上的各项议
案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2025年按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事
会提名委员会工作细则》，主要开展以下工作：
1、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人应出席会议1次，实际出席会议1次。公司于2025年4月9日召开第六届董事会
薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告》《关于2025年董事薪酬方案的议案》
《关于2025年监事薪酬方案的议案》《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。
2、提名委员会工作情况
报告期内，提名委员会共召开2次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。公司于2025年4月9日召开第六届董事会提名委
员会第三次会议，会议审议通过了《董事会提名委员会2024年度工作报告》，并提交董事会审议；公司于2025年8月21日召开第六届
董事会提名委员会第四次会议，会议审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》，并提交董事会审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，独立董事专门会议共召开2次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。公司于2025年4月10日召开第六届董事会
独立董事专门会议第三次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
》《公司2024年度内部控制自评报告》《关于补充确认全资子公司对外担保的议案》《关于公司及全资子公司2025年度申请银行综合
授信的议案》《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》《关于<上海安诺其集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红
回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提交董事会审议；公司于2025年5月
13日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，并提交董事会审议
。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司2025年度审计注册会计师、内部审计部门进行了充分沟通，聆听了注册会计师及内审人员关于审计意见情
况的介绍，关注审计过程中发现的问题及其解决办法，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要交流，了解了公司内部控
制体系的运行状况，忠实地履行了独立董事职责。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
1、出席公司股东会，广泛听取中小股东意见和建议；并以此作为桥梁加强与中小股东之间的互动。
2、对公司内部控制的关键环节进行重点监督和查询。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公
司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，必要时均发表了专项说明，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、
及时、完整的做好信息披露。
（六）在公司现场工作的情况
2025年度，本人到公司现场工作共计15天，通过参加董事会、董事会专门委员会、股东会及其他工作时间对公司进行现场考察，
并听取公司法务部门工作汇报，对发现的问题提出改进建议，同时通过电话、会谈等方式与公司董事会、管理层保持密切沟通，不定
期到公司及子公司进行实地现场考察、会谈，积极运用专业知识提出意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人在履行独立董事职责，行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会和经营管理层等相关人员的配合和支持，
公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，为本人履职提供了便利条件，有效配合了独立董事的工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年5月13日，公司召开第六届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，并同
意将该议案提交公司董事会审议。公司第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。
除上述事项外，在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律
法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合
法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》《2025年半
年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度及2025年各季度的财务状况和经营成果
，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会审议通过。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。2025年度，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷
。
（三）聘用会计师事务所
公司第六届董事会第十六次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请众华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。
（四）增选董事事项
公司于2025年8月22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的议案》，董
事会同意增选陆芸洁女士为公司非独立董事。上述人员提名、审核及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东
利益的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025年度，董事、高级管理人员的薪酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其年度绩效、工作能力、岗
位职责等考核确定并发放，符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
积极参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建
设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2026年，本人将继续恪尽职守，加强对公司业务的
学习和沟通，勤勉尽责履行独立董事的职责，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1c12ff71-2997-4cff-84a0-c9d60fc84b52.PDF
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2026-04-27 19:34│安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（陈凌云）
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各位董事：
作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2025年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用
，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况向各位董事汇报如下：
一、基本情况
本人陈凌云，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月获厦门大学管理学（会计学）博士学位；现为东华大学管理学院副教授
，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业硕士学位点学术负责人。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。
在《会计研究》《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自
然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成
员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法
》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开了8次董事会，本人应出席会议8次，实际亲自出席董事会8次；2025年共召开2次股东会，本人亲自出席2
次股东会。2025年度，公司董事会、股东会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会上的各项议
案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2025年按照公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》，主要开展以下工作：
1、审计委员会工作情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议，本人应出席会议4次，实际出席会议4次。公司于2025年4月9日召开了第六届董事会审计
委员会第六次会议，会议审议通过了《公司2024年年度财务报表》《审计部2024年度工作总结及2025年度工作计划》《关于聘请公司
2025年度审计机构的议案》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《审计委员会2024年度工作报告》《公司2024年度募集资金存放
与使用情况专项报告》《关于补充确认全资子公司对外担保的议案》《关于公司及全资子公司2025年度申请银行综合授信的议案》的
议案，并提交董事会审议；公司于2025年4月22日召开了第六届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《公司2025年第一季
度财务报表》《审计部2025年第一季度工作报告及第二季度工作计划》的议案，并提交董事会审议；公司于2025年8月21日召开了第
六届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《公司2025年半年度财务报表》《公司2025年上半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》《审计部2025年半年度工作总结及第三季度工作计划》的议案，并提交董事会审议；公司于2025年10月24日召开了第六届
董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》《审计部2025年第三季度工作报告及第四季度工作计划
》的议案，并提交董事会审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人应出席会议1次，实际出席会议1次。公司于2025年4月9日召开第六届董事会
薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告》《关于2025年董事薪酬方案的议案》
《关于2025年监事薪酬方案的议案》《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，独立董事专门会议共召开2次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。公司于2025年4月10日召开第六届董事会
独立董事专门会议第三次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
》《公司2024年度内部控制自评报告》《关于补充确认全资子公司对外担保的议案》《关于公司及全资子公司2025年度申请银行综合
授信的议案》《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》《关于<上海安诺其集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红
回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提交董事会审议；公司于2025年5月
13日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，并提交董事会审议
。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所展开沟通，推动加强公司内部审计人员的业务知识与审计技能培训，同
时就相关问题与会计师事务所进行了卓有成效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
1、出席公司股东会，广泛聆听中小股东的意见和建议；并以此为桥梁，加强与中小股东之间的互动。
2、对公司内部控制的关键环节进行重点监督和查询。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公
司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、
及时、完整的做好信息披露。
（六）在公司现场工作的情况
2025年度，本人到公司现场工作共计15天，通过参加董事会、股东会以及公司现场实地考察等形式，和公司管理层和相关部门进
行了充分的沟通，与公司内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通，切实了解公司日
常经营情况。现场参观公司展厅，便于对公司整体运营实力有更为直观和深入的认知，同时通过电话、会谈等方式与公司其他董事、
管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董
事的职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，公司认真准备会议所需资料及相关
情况，就相关事项进行充分沟通，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年5月13日，公司召开第六届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，并同
意将该议案提交公司董事会审议。公司第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。
除上述事项外，在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律
法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合
法合规，交易定价公允合
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