公司公告☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2025-07-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 17:12 │安诺其（300067）：关于公司对外担保的进展公告 │
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│2025-07-03 18:44 │安诺其（300067）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人及监事减持股份预披露公告 │
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│2025-06-30 17:12 │安诺其（300067）：关于控股子公司获得政府补助的公告 │
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│2025-06-13 18:26 │安诺其（300067）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-30 19:00 │安诺其（300067）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-30 19:00 │安诺其（300067）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-27 16:12 │安诺其（300067）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-14 16:20 │安诺其（300067）：注销参股公司暨关联交易的核查意见 │
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│2025-05-14 16:20 │安诺其（300067）：第六届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-14 16:17 │安诺其（300067）：关于注销参股公司暨关联交易的公告 │
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2025-07-22 17:12│安诺其（300067）：关于公司对外担保的进展公告
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2025 年 7 月 18 日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称
“烟台精细”）向中国光大银行股份有限公司烟台分行（以下简称“光大银行烟台分行”）申请最高限额为人民币 6,000 万元的固
定资产贷款，并由本公司提供担保。现将有关事项公告如下：
一、银行贷款及担保预计情况概述
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十七次会议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司烟台精细
向银行等金融机构申请总额不超过8,000万元人民币的固定资产贷款，公司为上述贷款提供连带责任担保。担保期限根据贷款期限确
定，同时烟台精细以其自有资产为上述贷款提供抵押担保（具体需抵押资产以实际签署的合同为准）。
在额度范围内，公司董事会不再逐笔审议议案中的各项贷款和担保业务，每笔贷款及担保金额依据议案里的相关约定签署，最终
实际贷款及有关担保金额将不超过本议案里的约定金额。具体内容详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-020
）。上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、对外担保进展情况
近日，公司全资子公司烟台精细向光大银行烟台分行申请最高限额为人民币6,000万元的固定资产贷款额度，并由本公司提供担
保。2025年7月18日烟台精细与光大银行烟台分行签署了《固定资产暨项目融资借款合同》，借款金额6,000万元；烟台精细与光大银
行烟台分行签署了《抵押合同》，由烟台精细提供不动产的抵押担保；2025年7月21日本公司与光大银行烟台分行签署了《保证合同
》，合同约定本公司为烟台精细在光大银行烟台分行的6,000万元项目贷款提供连带责任保证担保。
（一）本次担保后，公司及子公司正在履行的担保情况如下：
序 担保人 被担保人 债权人 实际发生日 经审批 截止目 实际担 担保的主 担保方
号 的 前 保 债 式
（协议签署 担保额 已使用 余额 权期间
日） 度 担
保额度
1 上海安诺其集 山东安诺 兴业银行股 2022/7/7 30,000 30,000 9,318.9 2022/7/7- 连带责
团 其 份 7 2030/7/7 任
股份有限公司 精细化工 有限公司东 保证担
、 有 营 保
东营安诺其纺 限公司 分行
织
材料有限公司
、
烟台安诺其精
细
化工有限公司
山东安诺其精 抵押担
细 保
化工有限公司
2 上海安诺其集 烟台安诺 中国光大银 2023/2/22 10,000 7,000 2,315.3 2023/2/22 连带责
团 其 行 9 - 任
股份有限公司 精细化工 股份有限公 2028/2/21 保证担
有 司 保
限公司 烟台分行
3 上海安诺其集 烟台安诺 中国光大银 2025/7/21 8,000 6,000 0 2025/7/21 连带责
团 其 行 - 任
股份有限公司 精细化工 股份有限公 2030/7/20 保证担
有 司 保
烟台安诺其精 限公司 烟台分行 2025/7/18 抵押担
细 保
化工有限公司
上述担保额度均在公司董事会及股东大会批准的额度范围之内。
三、本次借款、担保、抵押协议的主要内容
（一）借款协议
1、借款规模：人民币6,000万元整
2、借款期限：5年，自2025年7月21日至2030年7月20日
3、借款用途：烟台精细项目的建设
（二）担保协议的主要内容
1、债权人：中国光大银行股份有限公司烟台分行
2、保证人：上海安诺其集团股份有限公司
3、保证金额：6,000万元人民币
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违
约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等
）和所有其他应付的费用。
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
（三）抵押协议的主要内容
1、抵押权人：中国光大银行股份有限公司烟台分行
2、抵押人：烟台安诺其精细化工有限公司
3、抵押物：不动产
4、抵押担保范围：
（1）主合同债务人在主合同项下应向抵押权人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约
金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费
用等）和所有其他应付的费用、款项；
（2）抵押权人在本合同项下实现抵押权的费用以及抵押人在本合同项下应向抵押权人支付的任何其他款项。（包括但不限于诉
讼费用、仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，仅存在母公司与全资子公司之间的担保事项，不存在其他对外担保事项。全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司、
烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司山东安诺其精细化工有限公司实际担保余额为 9,318.97 万元，占上市公司最近一
期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的 3.66%；公司对全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司实际担保余额为 2,315.39 万
元，占上市公司最近一期（2024 年 12 月31 日）经审计净资产的 0.91%。本次新增担保金额为 6,000 万元，该笔担保事项下暂未
发生债务，目前尚未占用担保额度。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、全资子公司烟台精细与光大银行烟台分行签署的《固定资产暨项目融资借款合同》
2、全资子公司烟台精细与光大银行烟台分行签署的《抵押合同》
3、本公司与光大银行烟台分行签署的《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/3afc4bce-aeda-48b4-8b5e-eb7c0b33c03f.PDF
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2025-07-03 18:44│安诺其（300067）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人及监事减持股份预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人纪立军先生的一致行动人张烈寅女士持有公司股
份51,394,637股，占公司总股本的4.45%。张烈寅女士计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式和大宗
交易方式减持公司股份合计不超过23,087,490股（占本公司总股本的2%），其中：拟通过集中竞价交易方式减持不超过11,543,745股
（占公司总股本的1%），拟通过大宗交易方式减持不超过11,543,745股（占公司总股本的1%）。
2、公司监事郑强先生持有公司股份880,004股，占公司总股本的0.08%。郑强先生计划在本公告披露之日起15个交易日后3个月内
以集中竞价交易方式减持公司股份不超过100,000股（占本公司总股本的0.01%）。
公司近日收到控股股东、实际控制人纪立军先生的一致行动人张烈寅女士及监事郑强先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函
》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
张烈寅 51,394,637 4.45%
郑强 880,004 0.08%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
股东 计划减持数 占总股 减持方式 减持区间 减持价 股份来源 减持
名称 量（股） 本比例 格区间 原因
张烈寅 11,543,745 1.00% 集中竞价 2025.7.25- 按照市 公司首次公开发行 股东
交易 2025.10.24 场价格 前取得的股份及资 资金
本公积金转增股本 需求
11,543,745 1.00% 大宗交易 取得的股份
郑强 100,000 0.01% 集中竞价 2025.7.25- 按照市 股权激励股份 股东
交易 2025.10.24 场价格 资金
需求
注：若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟减持股份数量将进行相应调整。
张烈寅女士、郑强先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》
第五条至第九条规定的情形。
（二）本次拟减持股份的股东所作的相关承诺及履行情况
1、控股股东、实际控制人纪立军先生的一致行动人张烈寅女士关于股份限售的承诺如下：
自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告披露之日，张烈寅女士严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向
、承诺一致。
2、监事郑强先生关于股份限售的承诺如下：
在任职期间每年转让的股份不超过持有本公司股份总数的25%；如在任期届满前离职，离职后半年内不转让持有的本公司股份，
在任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的25%。
截至本公告披露之日，郑强先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、
承诺一致。
三、相关风险提示
1、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格、
减持数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
3、截至本公告披露之日，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响
。
4、在按照本计划减持股份期间，公司控股股东、实际控制人纪立军先生的一致行动人张烈寅女士及监事郑强先生将严格遵守相
关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、控股股东、实际控制人纪立军先生的一致行动人张烈寅女士出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
2、监事郑强先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/12ea96d3-2283-4f42-bd15-7351b2686c49.PDF
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2025-06-30 17:12│安诺其（300067）：关于控股子公司获得政府补助的公告
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安诺其（300067）：关于控股子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/1793ce37-404b-4403-982a-d8bdf112fb35.PDF
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2025-06-13 18:26│安诺其（300067）：2024年年度权益分派实施公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已获2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年年度股
东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2024年年度股东大会审议通过的2024年度利润分配方案具体内容如下：
以公司现有总股本1,154,374,574股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发11,543,745.74元，不送股，不转增
股本。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,154,374,574股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每10股派0.090000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月19日，除权除息日为：2025年6月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：上海市青浦区崧华路881号
咨询电话：021-59867500
咨询联系人：徐曼、钱丽娟
传真电话：021-59867366-8102
七、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、第六届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4734e551-75f5-47a4-919d-04eb771ed80d.PDF
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2025-05-30 19:00│安诺其（300067）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投
资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午15:00；
网络投票时间为：2025年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日9:15-15:00期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长纪立军先生；
6、股权登记日：2025年5月26日；
7、会议的召开符合《公司法》《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共612人，代表股份430,734,2
86股，占公司有表决权股份总数的37.3132%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份417,063,882股，占公司有表决权股份总数的36.1290%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共604人，代表股份13,670,404股，占公司有表决权股份总数的1.1842%。
3、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东608名，代表股份数
14,025,429股，占公司有表决权股份总数的1.2150%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
此项议案425,043,473票赞成、4,961,816票反对、728,997票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.
6788%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,33
4,616票赞成、4,961,816票反对、728,997票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的59.4250%。
2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
此项议案425,374,021票赞成、4,956,816票反对、403,449票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.
7556%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,66
5,164票赞成、4,956,816票反对、403,449票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的61.7818%。
3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
此项议案424,925,483票赞成、5,066,516票反对、742,287票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.
6514%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,21
6,626票赞成、5,066,516票反对、742,287票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的58.5838%。
4、审议通过《公司2024年度利润分配的预案》
此项议案424,864,883票赞成、5,239,216票反对、630,187票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.
6373%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决情况为：8,15
6,026票赞成、5,239,216票反对、630,187票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的58.1517%。
5、审议通过《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》
此项议案425,024,973票赞成、4,955,016票反对、754,297票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的98.
6745%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司
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