公司公告☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:46 │安诺其（300067）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-07-22 18:43 │安诺其（300067）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-22 18:42 │安诺其（300067）：独立董事提名人声明与承诺（陈建波） │
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│2026-07-22 18:42 │安诺其（300067）：独立董事候选人声明与承诺（陈凌云） │
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│2026-07-22 18:42 │安诺其（300067）：独立董事候选人声明与承诺（陈建波） │
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│2026-07-22 18:42 │安诺其（300067）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-07-22 18:42 │安诺其（300067）：独立董事候选人声明与承诺（赵向东） │
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│2026-07-22 18:42 │安诺其（300067）：独立董事提名人声明与承诺（赵向东） │
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│2026-07-22 18:42 │安诺其（300067）：独立董事提名人声明与承诺（陈凌云） │
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│2026-07-17 15:40 │安诺其（300067）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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2026-07-22 18:46│安诺其（300067）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年7月22日召开。本次董事会会议通知
已于2026年7月10日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际
参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：议案1：《关于董事会换届并选举第七届董事会非
独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名
纪立军、章纪巍、纪浩宇、徐曼、陆芸洁为第七届董事会非独立董事候选人，第七届董事会非独立董事任期为自公司2026年第一次临
时股东会审议通过之日起三年。该议案逐项表决结果如下：
1.1《选举纪立军先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.2《选举章纪巍先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.3《选举纪浩宇先生为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.4《选举徐曼女士为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1.5《选举陆芸洁女士为公司第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举产生。具体内容详见公司2026年7月23日于证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-043）。议案2：《关于董
事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》
公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名
陈凌云、赵向东、陈建波为第七届董事会独立董事候选人，第七届董事会独立董事任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之
日起三年。其中，根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六年，陈凌云任期为自公司2026年第一次临时股
东会审议通过之日起至2027年11月12日止。该议案逐项表决结果如下：
2.1《选举陈凌云女士为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.2《选举赵向东先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.3《选举陈建波先生为公司第七届董事会独立董事》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举产生。
具体内容详见公司2026年7月23日于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2026-043）。议案3：《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
拟定于2026年8月7日15:00在公司1号会议室召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司2026年7月23日于证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/67579ebf-995f-4bf8-9714-d70e671e9004.PDF
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2026-07-22 18:43│安诺其（300067）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十八次会议审议通过，决定于2026年8月7日（星期五）下午15:00召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月7日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月3日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年8月3日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事的议案》
1.01 选举纪立军先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举章纪巍先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举纪浩宇先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举徐曼女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举陆芸洁女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》
2.01 选举陈凌云女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举赵向东先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举陈建波先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、上述议案已经第六届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2026年 7月 23日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次会议审议的议案均采用累计投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次会
议应选非独立董事5人、独立董事3人，非独立董事和独立董事的表决分别进行，逐项表决。独立董事候选人任职资格与独立性需经深
圳证券交易所审核无异议后股东会方可进行表决。
4、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 8 月 4 日至 2026 年 8 月 5 日（上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881号公司证券事务部
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件
二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办
理登记手续。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次会议不发礼品及补贴。
7、会务联系人：徐曼、钱丽娟
联系地址：上海市青浦区崧华路 881号公司证券事务部
会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366转 8332。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜具体说明见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/d5af4211-2c74-48bc-b1e3-ba43a417d4b1.PDF
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2026-07-22 18:42│安诺其（300067）：独立董事提名人声明与承诺（陈建波）
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安诺其（300067）：独立董事提名人声明与承诺（陈建波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/48cd7e0d-e1d1-4149-bd25-701b224b728b.PDF
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2026-07-22 18:42│安诺其（300067）：独立董事候选人声明与承诺（陈凌云）
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安诺其（300067）：独立董事候选人声明与承诺（陈凌云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/9ce93cc2-ff0a-4f61-9f24-3fdbcd8174a2.PDF
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2026-07-22 18:42│安诺其（300067）：独立董事候选人声明与承诺（陈建波）
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安诺其（300067）：独立董事候选人声明与承诺（陈建波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/7192ed69-8d30-435d-bb85-33ff6589c29b.PDF
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2026-07-22 18:42│安诺其（300067）：关于董事会换届选举的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2026年 8月 7日届满，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，公
司进行董事会换届选举并于 2026年 7月 22日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届并选举第七届董事会
非独立董事的议案》《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票
制进行投票选举。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会的组成
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包含1名职工代表董事），独立董事3名。董事（不含职工代表董事）由
股东会选举或更换，任期三年，自公司相关股东会选举通过之日起计算。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，任期与第七届
董事会任期保持一致。
二、第七届董事会董事候选人的情况
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名纪立军先生、章纪巍先生、纪浩宇先生、徐曼女士、陆芸洁女士为公司
第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；同意提名陈凌云女士、赵向东先生、陈建波先生为公司第七届
董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中陈凌云女士为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符
合独立董事专业任职要求。
上述3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与
其他5名非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐项表决。
上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自
股东会审议通过之日起三年。
三、其他事项说明
1、公司第六届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定。独立董事人数的比例不低于董事会
成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任本
公司独立董事任期超过六年的情形。
2、为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/a5494f15-42b0-48c0-add8-e7c6947c3765.PDF
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2026-07-22 18:42│安诺其（300067）：独立董事候选人声明与承诺（赵向东）
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安诺其（300067）：独立董事候选人声明与承诺（赵向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/8a08a131-92d4-43cd-98c2-955f65e873a1.PDF
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2026-07-22 18:42│安诺其（300067）：独立董事提名人声明与承诺（赵向东）
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安诺其（300067）：独立董事提名人声明与承诺（赵向东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/8710e4ef-6e39-4c2a-aa38-faa882091ab5.PDF
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2026-07-22 18:42│安诺其（300067）：独立董事提名人声明与承诺（陈凌云）
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安诺其（300067）：独立董事提名人声明与承诺（陈凌云）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/e3871bd1-0607-4e59-b8c8-fbc996e3008e.PDF
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2026-07-17 15:40│安诺其（300067）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项的进展情况
，及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州烽云信息科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股
份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。预计本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并构
成关联交易。
二、本次交易的历史披露情况
经公司申请，公司股票已于 2026年 4月 8日开市起停牌，具体内容详见公司 2026年 4月 8日于证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-00
9）。停牌期间，公司按照相关规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司 2026年 4月 14日于证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2
026-010）。
2026年 4月 20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2026年 4月 21日于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》及相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 4月 21日开市起复牌。具体内容详见公司 2026年 4月 21日
于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公
告编号：2026-013）。
2026 年 5 月 20 日，公司按照相关规定于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-035）。
2026 年 6 月 18 日，公司按照相关规定于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-037）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、
尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、必要风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经国有资产监管程序（包括但不限于国有资产评估及评估项目备案
/核准、产权交易所挂牌交易等）、有权监管机构审核、批准或注册后方可正式实施，本次交易能否获得前述相关批准或注册，以及
最终获得批准或注册的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出审议本次交易
事项的股东会通知前，每 30日公告一次本次交易的最新进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大
投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9a784f29-715f-46f9-a33f-2a07a9d66da6.PDF
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2026-07-16 15:42│安诺其（300067）：关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的进展公告
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2026年 7月 14日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海亘聪信息科技有限公司（以下简称“亘
聪科技”）以售后回租方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际租赁”）进行融资租赁交易，融资金额为 1,980.00
万元，融资期限三年，并由公司及全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）、烟台安诺其精细化工有限公
司（以下简称“烟台精细”）提供担保。现将有关事项公告如下：
一、融资租赁及担保情况概述
（一）融资租赁情况概述
2026年7月14日，公司全资子公司亘聪科技为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，与远东国际租赁签署《售后
回租赁合同》，以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额为1,980.00万元，融资期限三年。公司及全资子公司山东精细、烟台精
细为亘聪科技开展融资租赁业务提供连带责任担保。
公司、亘聪科技与远东国际租赁不存在关联关系，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
（二）担保情况概述
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十七次会议、2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及全资
子公司2026年度申请银行授信及担保的议案》，同意公司全资子公司亘聪科技拟以部分设备资产以售后回租方式与融资租赁公司进行
融资租赁交易，公司及全资子公司山东精细、烟台精细拟为亘聪科技与融资租赁公司开展融资租赁业务提供总额不超过10,000万元的
连带责任保证。具体内容详见公司2026年4月28日于巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司2026年度申请银行授信及担保的公告
》（公告编号：2026-028）。
二、对外担保进展情况
2026年7月14日，公司全资子公司亘聪科技与远东国际租赁签署《售后回租赁合同》，以售后回租方式开展融资租赁业务，融资
金额为1,980.00万元，融资期限三年。
同日，本公司及全资子公司山东精细、烟台精细分别与远东国际租赁签署了《保证合同》，合同约定公司及全资子公司山东精细
、烟台精细为亘聪科技上述融资租赁业务提供连带责任担保。
三、融资租赁交易对方基本情况
企业名称：远东国际融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000604624607C
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀江路9号、龙滨路18号
法定代表人：孔繁星
注册资本：181,671.0922万美元
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营
业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关系说明：远东国际租赁与公司不存在关联关系，不存在被列为失信被执行人的情形。
四、被担保人基本情况
被担保人名称：上海亘聪信息科技有限公司
成立日期：2019年8月30日
注册地址：上海青浦区双联路158号2层
法定代表人：吴子彧
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路芯片设计及
服务；图文设计制作；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务
；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关系说明：上海亘聪信息科技有限公司为本公司全资子公司，不存在被列为失信被执行人的情形。
最近一年又一期的主要经营和财务情况
单位：元
项目 2026年3月31日 2025年12月31日
(未经审计) (经审计)
资产总额 259,596,596.44 188,725,012.05
负债总额 213,434,517.05 155,816,714.92
资产负债率 82.22% 82.56%
净资产 46,162,079.39 32,908,297.13
项目 2026年1-3月 2025年度
(未经审计) (经审计)
营业收入 39,654,494.08 153,427,026.24
营业利润 17,125,574.89 13,848,521.63
净利润 13,253,782.26 12,866,417.93
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
五、本次售后回租赁合同、担保合同的主要内容
（一）售后回租赁合同的主要内容
1、出租人：远东国际融资租赁有限公司（甲方）
2、承租人：上海亘聪信息科技有限公司（乙方）
3、租赁成本：1,980.00万元
4、起租日：所有权转让协议项下甲方支付第一笔协议价款之日（甲方开立/背书的票据上记载的出票/背书日期，或甲方电汇付
款凭证上记载的付款日期，以孰早日为准），不以租赁物件实际交付为前提。
5、租赁期限：共36个月，自起租日起算。
（二）担保合同的主要内容
1、公司与远东国际租赁的担保合同
（1）甲方：远东国际融资租赁有限公司
（2）乙方：上海安诺其集团股份有限公司
（3）保证方式：不可撤销的连带责任保证。
（4）担保范围：承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项
和甲方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。
（5）保证期间：自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
2、山东精细与远东国际租赁的担保合同
（1）甲方：远东国际融资租赁有限公司
（2）乙方：山东安诺其精细化工有限公司
（3）保证方式：不可撤销的连带责任保证。
（4）担保范围：承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项
和甲方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。
（5）保证期间：自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
3、烟台精细与远东国际租赁的担保合同
（1）甲方：远东国际融资租赁有限公司
（2）乙方：烟台安诺其精细化工有限公司
（3）保证方式：不可撤销的连带责任保证。
（4）范围：承租人在租赁合同项下应向甲方支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和甲
方为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用、财产保全担保费用等）。
（5）保证期间：自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满三年的期间。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，仅存在母公司与全资子公司之间的担保事项，不存在其他对外担保事项。本次提供担保后，公司及其全资子公司经审
批的担保额度总金额为 85,300万元，公司及其全资子公司实际已使用担保额度总金额为 62,491.80万元，公司及其全资子公司提供
担保总余额 24,280.28万元，占上市公司最近一期（2025年 12月 31日）经审计净资产的 9.80%。全资子公司东营安诺其纺织材料有
限公司、烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司山东安诺其精细化工有限公司实际担保余额为 7,455.18万元，占上市公
司最近一期（2025年 12月 31日）经审计净资产的 3.01%；公司对全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司实际担保余额为 2,083.3
4万元，占上市公司最近一期（2025年 12月 31日）经审计净资产的 0.84%；全资子公司山东安诺其精细化工有限公司、烟台安诺其
精细化工有限公司及公司对全资子公司上海亘聪信息科技有限公司实际担保余额为 14,741.76万元，占上市公司最近一期（2025年 1
2月 31日）经审计净资产的 5.95%。公司及全资子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及全资子公司无逾期对外担保，也无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所
致。
七、备查文件
1、全资子公司亘聪科技与远东国际租赁签署的《售后回租赁合同》
2、本公司及全资子公司山东精细、烟台精细分别与远东国际租赁签署的《保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0852ce53-ab3d-45ae-8c23-51eae2bd05a4.PDF
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2026-07-02 16:44│安诺其（300067）：关于董事会换届选举的提示性公告
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安诺其（300067）：关于董事会换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/4d5567cb-7d9e-42d6-8105-9841a9a93e27.PDF
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2026-06-18 15:58│安诺其（300067）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项的进展情况
，及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州烽云信息科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股
份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。预计本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并构
成关联交易。
二、本次交易的历史披露情况
经公司申请，公司股票已于 2026年 4月 8日开市起停牌，具体内容详见公司 2026年 4月 8日于证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-00
9）。停牌期间，公司按照相关规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司 2026年 4月 14日于证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2
026-010）。
2026年 4月 20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2026年 4月 21日于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》及相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 4月 21日开市起复牌。具体内容详见公司 2026年 4月 21日
于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公
告编号：2026-013）。
2026 年 5 月 20 日，公司按照相关规定于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-035）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、
尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、必要风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经国有资产监管程序（包括但不限于国有资产评估及评估项目备案
/核准、产权交易所挂牌交易等）、有权监管机构审核、批准或注册后方可正式实施，本次交易能否获得前述相关批准或注册，以及
最终获得批准或注册的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出审议本次交易
事项的股东会通知前，每 30日公告一次本次交易的最新进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大
投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/cbfb9736-3c7d-4db9-a0b6-8ae58cc6a348.PDF
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2026-05-22 17:52│安诺其（300067）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午15:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司1号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺其集团股份有限公司会议室）；
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长纪立军先生；
6、股权登记日：2026年5月18日；
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共462人，代表股份405,839,5
17股，占公司有表决权股份总数的35.1567%。其中：
1、参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份394,527,300股，占公司有表决权股份总数的34.1767%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共453人，代表股份11,312,217股，占公司有表决权股份总数的0.9799%。
3、出席会议中小股东458名，代表股份数11,489,817股，占公司有表决权股份总数的0.9953%。
公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，见证律师列席了本次股东会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
此项议案同意404,836,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7529%；反对954,949股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2353%、弃权47,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,486,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2718%；反对954,949股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的8.3113%、弃权47,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4169%。
2、审议通过《公司2025年度财务决算报告》
此项议案同意404,834,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7524%；反对954,549股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2352%、弃权50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,485,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2553%；反对954,549股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的8.3078%、弃权50,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4369%。
3、审议通过《公司2025年度利润分配的预案》
此项议案同意404,562,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6853%；反对1,198,849股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2954%、弃权78,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0193%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,212,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.8845%；反对1,198,849股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的10.4340%、弃权78,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6815%。
4、审议通过《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报告摘要》
此项议案同意404,830,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7514%；反对954,549股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2352%、弃权54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,481,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2205%；反对954,549股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的8.3078%、弃权54,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4717%。
5、审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》
此项议案同意404,792,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7420%；反对963,249股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2373%、弃权83,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,442,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.8872%；反对963,249股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的8.3835%、弃权83,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7293%。
6、审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
此项议案同意116,270,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9271%；反对1,179,949股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的1.0039%、弃权81,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,228,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.0247%；反对1,179,949股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的10.2695%、弃权81,088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7057%。公司股东纪立军先
生、章纪巍先生为关联股东，回避表决此项议案。
7、审议通过《关于公司及全资子公司2026年度申请银行综合授信及担保的议案》
此项议案同意404,756,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7331%；反对965,449股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.2379%、弃权117,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,406,768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.5738%；反对965,449股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的8.4026%、弃权117,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0235%。
8、审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
此项议案同意404,707,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7210%；反对1,018,449股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.2509%、弃权113,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%，表决结果为通过。
其中中小股东表决情况为：同意10,357,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.1440%；反对1,018,449股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的8.8639%、弃权113,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9921%。
四、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了北京炜衡（上海）律师事务所律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本
次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1cebaf00-afcd-4837-9131-216764c4d4d5.PDF
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2026-05-22 17:52│安诺其（300067）：2025年年度股东会法律意见书
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安诺其（300067）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/cda4f29a-1b21-4029-b593-e8abe3f59aa9.PDF
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2026-05-20 17:54│安诺其（300067）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及
尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项的进展情况
，及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州烽云信息科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股
份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。预计本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并构
成关联交易。
二、本次交易的历史披露情况
经公司申请，公司股票已于 2026年 4月 8日开市起停牌，具体内容详见公司 2026年 4月 8日于证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-00
9）。停牌期间，公司按照相关规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司 2026年 4月 14日于证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2
026-010）。
2026年 4月 20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2026年 4月 21日于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》及相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 4月 21日开市起复牌。具体内容详见公司 2026年 4月 21日
于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公
告编号：2026-013）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、
尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、必要风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经国有资产监管程序（包括但不限于国有资产评估及评估项目备案
/核准、产权交易所挂牌交易等）、有权监管机构审核、批准或注册后方可正式实施，本次交易能否获得前述相关批准或注册，以及
最终获得批准或注册的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案披露后至发出审议本次交易
事项的股东会通知前，每 30日公告一次本次交易的最新进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大
投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/cf2c8324-c2ec-4d55-bc0c-95cba28820da.PDF
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2026-05-20 17:54│安诺其（300067）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2026年5月22日（星期五）下午15:00召开2025年年度股东
会，本次股东会的通知已于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东会将采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月18日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025年年度报告全文》及《公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要》
5.00 《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司及全资子公司 2026年度申请银行 非累积投票提案 √
综合授信及担保的议案》
8.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
议案 1至 5、7至 8已经第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、特别提示事项
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 19 日至 2026年 5月 20 日（上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881号公司董事会办公室
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件
二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办
理登记手续。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次会议不发礼品及补贴。
7、会务联系人：徐曼、钱丽娟
联系地址：上海市青浦区崧华路 881号公司董事会办公室
会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366转 8332。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜具体说明见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9700d611-1b4b-448b-8a6f-b291988ef748.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-27 19:52│安诺其（300067）：关于对深交所问询函回复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安诺其（300067）：关于对深交所问询函回复的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/20c42a6c-e2f9-45b7-9157-a2a5dca9ba1f.PDF
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2026-04-27 19:35│安诺其（300067）：关于公司及全资子公司2026年度申请银行授信及担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安诺其（300067）：关于公司及全资子公司2026年度申请银行授信及担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/010c12ae-b2e7-4d44-8b0f-30059f3fa6bb.PDF
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2026-04-27 19:34│安诺其（300067）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2026年5月22日（星期五）下午15:00召开2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2025年年度股东会，召集程序符合有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月18日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2025年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √
4.00 《公司 2025年年度报告全文》及《公司 2025 非累积投票提案 √
年年度报告摘要》
5.00 《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司及全资子公司 2026年度申请银行 非累积投票提案 √
综合授信及担保的议案》
8.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
议案 1至 5、7至 8已经第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见 2026年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、特别提示事项
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025年度述职报告》，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 19 日至 2026年 5月 20 日（上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881号公司董事会办公室
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件
二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办
理登记手续。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次会议不发礼品及补贴。
7、会务联系人：徐曼、钱丽娟
联系地址：上海市青浦区崧华路 881号公司董事会办公室
会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366转 8332。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜具体说明见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f22e29a6-7b2b-4c59-8d16-30f6672eb490.PDF
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2026-04-27 19:34│安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（王国卫）
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安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（王国卫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0e8cf2ef-1c80-4a66-9817-951073364204.PDF
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2026-04-27 19:34│安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（李强）
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各位董事：
作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2025年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用
，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况向各位董事汇报如下：
一、基本情况
本人李强，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，1997年毕业于上海对外经贸大学，获法学学士学位；2003年毕业于上海
对外经贸大学，获法学硕士学位；2008年毕业于芝加哥肯特法学院，获法学硕士学位；2015年毕业于中欧国际工商学院，获EMBA学位
。2005年开始作为律师执业，现担任国浩律师（上海）事务所管理合伙人。李强先生主要从事私募股权投资、A股IPO、并购重组等领
域的法律服务，还擅长私募股权基金（内资、中外合作非法人）的设立及对外投资、创业投资、信托等法律服务。报告期内，本人任
职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开了8次董事会，本人应出席会议8次，实际亲自出席董事会8次；2025年共召开2次股东会，本人亲自出席2
次股东会。2025年度，公司董事会、股东会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会上的各项议
案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2025年按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事
会提名委员会工作细则》，主要开展以下工作：
1、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人应出席会议1次，实际出席会议1次。公司于2025年4月9日召开第六届董事会
薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告》《关于2025年董事薪酬方案的议案》
《关于2025年监事薪酬方案的议案》《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。
2、提名委员会工作情况
报告期内，提名委员会共召开2次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。公司于2025年4月9日召开第六届董事会提名委
员会第三次会议，会议审议通过了《董事会提名委员会2024年度工作报告》，并提交董事会审议；公司于2025年8月21日召开第六届
董事会提名委员会第四次会议，会议审议通过了《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》，并提交董事会审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，独立董事专门会议共召开2次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。公司于2025年4月10日召开第六届董事会
独立董事专门会议第三次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
》《公司2024年度内部控制自评报告》《关于补充确认全资子公司对外担保的议案》《关于公司及全资子公司2025年度申请银行综合
授信的议案》《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》《关于<上海安诺其集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红
回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提交董事会审议；公司于2025年5月
13日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，并提交董事会审议
。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司2025年度审计注册会计师、内部审计部门进行了充分沟通，聆听了注册会计师及内审人员关于审计意见情
况的介绍，关注审计过程中发现的问题及其解决办法，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了必要交流，了解了公司内部控
制体系的运行状况，忠实地履行了独立董事职责。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
1、出席公司股东会，广泛听取中小股东意见和建议；并以此作为桥梁加强与中小股东之间的互动。
2、对公司内部控制的关键环节进行重点监督和查询。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公
司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，必要时均发表了专项说明，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、
及时、完整的做好信息披露。
（六）在公司现场工作的情况
2025年度，本人到公司现场工作共计15天，通过参加董事会、董事会专门委员会、股东会及其他工作时间对公司进行现场考察，
并听取公司法务部门工作汇报，对发现的问题提出改进建议，同时通过电话、会谈等方式与公司董事会、管理层保持密切沟通，不定
期到公司及子公司进行实地现场考察、会谈，积极运用专业知识提出意见或建议，有效地履行了独立董事的职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人在履行独立董事职责，行使独立董事职权时，得到了公司股东、董事会和经营管理层等相关人员的配合和支持，
公司为本人履行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助，为本人履职提供了便利条件，有效配合了独立董事的工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年5月13日，公司召开第六届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，并同
意将该议案提交公司董事会审议。公司第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。
除上述事项外，在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律
法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合
法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》《2025年半
年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度及2025年各季度的财务状况和经营成果
，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会审议通过。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。2025年度，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷
。
（三）聘用会计师事务所
公司第六届董事会第十六次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请众华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。
（四）增选董事事项
公司于2025年8月22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的议案》，董
事会同意增选陆芸洁女士为公司非独立董事。上述人员提名、审核及表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东
利益的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
2025年度，董事、高级管理人员的薪酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其年度绩效、工作能力、岗
位职责等考核确定并发放，符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
积极参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建
设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
衷心感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予的积极有效的配合和支持。2026年，本人将继续恪尽职守，加强对公司业务的
学习和沟通，勤勉尽责履行独立董事的职责，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1c12ff71-2997-4cff-84a0-c9d60fc84b52.PDF
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2026-04-27 19:34│安诺其（300067）：独立董事2025年度述职报告（陈凌云）
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各位董事：
作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2025年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用
，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况向各位董事汇报如下：
一、基本情况
本人陈凌云，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月获厦门大学管理学（会计学）博士学位；现为东华大学管理学院副教授
，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业硕士学位点学术负责人。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。
在《会计研究》《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自
然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成
员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法
》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开了8次董事会，本人应出席会议8次，实际亲自出席董事会8次；2025年共召开2次股东会，本人亲自出席2
次股东会。2025年度，公司董事会、股东会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对每次董事会上的各项议
案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会情况
本人作为第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2025年按照公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》，主要开展以下工作：
1、审计委员会工作情况
报告期内，审计委员会共召开4次会议，本人应出席会议4次，实际出席会议4次。公司于2025年4月9日召开了第六届董事会审计
委员会第六次会议，会议审议通过了《公司2024年年度财务报表》《审计部2024年度工作总结及2025年度工作计划》《关于聘请公司
2025年度审计机构的议案》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《审计委员会2024年度工作报告》《公司2024年度募集资金存放
与使用情况专项报告》《关于补充确认全资子公司对外担保的议案》《关于公司及全资子公司2025年度申请银行综合授信的议案》的
议案，并提交董事会审议；公司于2025年4月22日召开了第六届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了《公司2025年第一季
度财务报表》《审计部2025年第一季度工作报告及第二季度工作计划》的议案，并提交董事会审议；公司于2025年8月21日召开了第
六届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《公司2025年半年度财务报表》《公司2025年上半年度募集资金存放与使用情况
专项报告》《审计部2025年半年度工作总结及第三季度工作计划》的议案，并提交董事会审议；公司于2025年10月24日召开了第六届
董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》《审计部2025年第三季度工作报告及第四季度工作计划
》的议案，并提交董事会审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况
报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人应出席会议1次，实际出席会议1次。公司于2025年4月9日召开第六届董事会
薪酬与考核委员会第二次会议，会议审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告》《关于2025年董事薪酬方案的议案》
《关于2025年监事薪酬方案的议案》《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，独立董事专门会议共召开2次会议，本人应出席会议2次，实际出席会议2次。公司于2025年4月10日召开第六届董事会
独立董事专门会议第三次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
》《公司2024年度内部控制自评报告》《关于补充确认全资子公司对外担保的议案》《关于公司及全资子公司2025年度申请银行综合
授信的议案》《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》《关于<上海安诺其集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红
回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提交董事会审议；公司于2025年5月
13日召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议，会议审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，并提交董事会审议
。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所展开沟通，推动加强公司内部审计人员的业务知识与审计技能培训，同
时就相关问题与会计师事务所进行了卓有成效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
1、出席公司股东会，广泛聆听中小股东的意见和建议；并以此为桥梁，加强与中小股东之间的互动。
2、对公司内部控制的关键环节进行重点监督和查询。报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公
司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、
及时、完整的做好信息披露。
（六）在公司现场工作的情况
2025年度，本人到公司现场工作共计15天，通过参加董事会、股东会以及公司现场实地考察等形式，和公司管理层和相关部门进
行了充分的沟通，与公司内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了沟通，切实了解公司日
常经营情况。现场参观公司展厅，便于对公司整体运营实力有更为直观和深入的认知，同时通过电话、会谈等方式与公司其他董事、
管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董
事的职责。
（七）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合和支持，公司认真准备会议所需资料及相关
情况，就相关事项进行充分沟通，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
2025年5月13日，公司召开第六届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，并同
意将该议案提交公司董事会审议。公司第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。
除上述事项外，在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审议关联交易时，表决程序均符合有关法律
法规的规定。本人认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议和表决程序合
法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年度，公司严格按照相关法律法规的规定，编制并披露了《2024年年度报告及其摘要》《2025年第一季度报告》《2025年半
年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度及2025年各季度的财务状况和经营成果
，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。前述报告均已经过公司董事会审计委员会、董事会审议通过。
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。2025年度，本人未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷
。
（三）聘用会计师事务所
公司第六届董事会第十六次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请众华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，程序合法有效。报告期内，公司未更换会计师事务所。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
2025年度，董事、高级管理人员的薪酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其年度绩效、工作能力、岗
位职责等考核确定并发放，符合公司相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，始终坚持谨慎、勤勉
、忠实的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借
自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2026年本人将继续秉持独立公正的原则，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决
维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持
表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71c9bcdc-9aa9-44bf-94c5-d9313ee0f63d.PDF
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2026-04-27 19:34│安诺其（300067）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步规范和合理制定公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地
履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，以更好地促进公司健康、稳定且持续发展
。根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定
本薪酬管理制度。
第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的下列人员：
（一） 董事包括非独立董事、独立董事。
（二） 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。
第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；
（四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。第二章 管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、修改董事、高级管理人员的考核标准，研究、制定、审查董事、高级管理人员
的薪酬政策与方案，并对薪酬与绩效考核的执行情况进行监督。
第六条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会履行职责时，公司人力资源部门、财务部门等相关部门应给予配合。
第三章 薪酬与考核管理
第八条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）非独立董事：在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况
确定，绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩；未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。
（二）独立董事：独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按季度发放；除此之外不在公司享受其他报酬、社
保待遇等。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效薪酬与公司年度经营情况和个人履职情
况挂钩。
第九条 公司可以根据经营情况和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具
体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
第十条 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬发放
第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各
类社会保险、住房公积金等费用。第十二条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，且不再在公司担任任
何职务的，按其实际任期或实际绩效计算薪酬并予以发放。第十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、
高级管理人员平均绩效薪酬应有所下降，如未相应下降，应当披露原因。
第十四条 公司亏损时应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求
。
第十五条 董事、高级管理人员任职期间，出现下列任一情形，可给予扣减或不予发放绩效薪酬或追回已发放部分或者全部绩效
薪酬：
（一）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司董事、高级管理人
员或者其他处罚的；
（三）因失职、渎职导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，上
市公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第十七条 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部有关规定执行。本制度与有关法律、
法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。第二十条 本制度
由董事会拟定，经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。第二十一条 本制度由董事会负责解释。
上海安诺其集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/818f6e81-f8b9-46ba-bbd0-9da66f43b864.PDF
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2026-04-27 19:32│安诺其（300067）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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特别提示：
1、上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《公司 2025年度利润分配预案的议案》。公司董事会认为本次利润分配预案符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同
意公司 2025年度不进行利润分配。
2、董事会审计委员会审议情况
公司 2025年度利润分配的预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。制定该预案是基于公司未
来发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司
及股东特别是中小投资者合法权益之情形。因此，审计委员会同意公司 2025年度利润分配的预案的内容，并同意将该议案提交公司
第六届董事会第二十七次会议审议。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-63,244,192.70元，母公司
实现净利润-24,309,291.85元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为105,017,130.75元。鉴于公司2025年度净利润为负值
，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，为
保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（元） 0 11,543,745.74 46,174,982.96
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -63,244,192.70 -4,746,004.10 8,145,797.80
（元）
研发投入（元） 28,678,853.00 23,457,365.74 18,989,577.84
营业收入（元） 1,005,706,166.17 973,451,024.19 809,042,318.66
合并报表本年度末累计未分配 611,429,386.33
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 105,017,130.75
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 57,718,728.70
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -19,948,133
（元）
最近三个会计年度累计现金分 57,718,728.70
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 71,125,796.58
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投 2.55%
入总额占累计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股票上市规 □是 ?否
则》第 9.4条第（八）项规定的
可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2025年度净利润为负值，2023年度和2024年度均进行现金分红，且最近三个会计年度累计现金分红金额为57,718,728.70元
，不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）2025年度拟不进行利润分配的合法性、合规性、合理性说明
公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。鉴于公司2025年度净利润为负值，公司董事会综合考虑公司实际经营情况、
未来业务发展及资金需求，同意公司2025年度不进行利润分配。本预案有利于保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利
益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/398ecdf4-3f4d-48f8-a5d5-651520faae25.PDF
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2026-04-27 19:32│安诺其（300067）：2025年年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司2025年年度报告及摘要已于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查
阅。
2026年4月24日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2025
年年度报告全文及报告摘要。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年年度报告全文》《2025
年年度报告摘要》于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；证券
时报www.stcn.com），请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b3d381ad-6e92-4518-90b4-3618de1c299c.PDF
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2026-04-27 19:32│安诺其（300067）：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修
订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
二、审议程序
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议
。
本次修订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的
相关内容。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/be209081-df41-4548-bc40-f0a4587a12a1.PDF
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2026-04-27 19:32│安诺其（300067）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《公司 2025年年度报告全文
》及《公司 2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月
8日（星期五）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办上海安诺其集团股份有限公司 2025年度网上业绩说明会，与
投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理纪立军先生，董事、副总经理、财务总监章纪巍先生，董事、董事会秘书徐曼女士以及独立董事陈凌云女士、李
强先生。
三、投资者参加方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 8 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1xqpmyR6yLS或使用微信扫描
下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 5月 8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2dda32ed-1851-4a5c-b122-206a1a665a02.PDF
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2026-04-27 19:32│安诺其（300067）：关于聘请公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
聘请公司 2026年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”或“众华所”
）作为公司 2026年度的审计机构，聘期一年。具体内容如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013年经财政部等部门批准转制成为
特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室。众华会计师事务
所（特殊普通合伙）自 1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2025年末合伙人人数为 76人，注册会计师共 343人，其中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189人。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年经审计的业务收入总额为人民币52,237.70 万元，审计业务收入为人民币 43,209.33
万元，证券业务收入为人民币16,775.78万元。
3、业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2025年）上市公司审计客户数量 83家，审计收费总额为人民币 9,758.06万元。众华
会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与安诺其同行业客户共 7家。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000万元，能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025年 12 月 31日，已生效未执行案件涉及金额 80万元。另有
3案尚未判决，涉及金额 4万元。2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025年 12月 31日，尚无生效判决。
5、独立性和诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚 1次、监督管理措施 6次、自律监管措施 5次，未受到刑事处罚和纪
律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2次、监督管理措施 16次，自律监管措施 5次，未有从业人员受到刑事处罚
和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人: 黄恺，2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2005年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）
执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 6家上市公司审计报告。
签字注册会计师: 王锡翡，2022年成为注册会计师、2021年开始从事上市公司审计、2021年开始在众华会计师事务所（特殊普通
合伙）执业、2026年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人: 严臻，2003年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2000年开始在众华会计师事务所（特殊普通合
伙）执业、2023年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年复核 11家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》关于独立性要求的情形。
（三） 审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的
时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。
2、审计费用同比变化情况
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定 2026年度财务审计费用为 67万元，内部控制审计费用为 28万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘众华所作为公司 2026年度
的审计机构，并提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》。审计委员会对众华所的机
构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为众华所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够
满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续
聘该会计师事务所为公司 2026年度审计机构，并提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
（三）生效日期
本次《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议
2、第六届董事会审计委员会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/70111bc6-1233-4f80-82ff-1b4797eb9976.PDF
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2026-04-27 19:32│安诺其（300067）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程
》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，上海安诺其集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会就公司在任独立董事陈凌云女士、王国卫先生、李强先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事陈凌云女士、王国卫先生、李强先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未
在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东单位之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》中对独立董事
独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b9da3596-d50b-498e-bb14-922da2125dcc.PDF
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2026-04-27 19:32│安诺其（300067）：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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安诺其（300067）：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/941b0a50-bacf-4c08-aa8c-621ca689f07e.PDF
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2026-04-27 19:32│安诺其（300067）：公司2025年度财务决算报告
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安诺其（300067）：公司2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/662c4568-18e3-47d0-b999-699f99850152.PDF
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2026-04-27 19:32│安诺其（300067）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司2026年第一季度报告已于2026年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅
。
2026年4月24日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2026
年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2026年第一季度报告》于2026年4月28 日
在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 上 披 露 （ 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn；证券时报w
ww.stcn.com），请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1a94bcd9-3ee1-4648-8c43-aa6bafaa4bae.PDF
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2026-04-27 19:32│安诺其（300067）：公司2025年度内部控制自我评价报告
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安诺其（300067）：公司2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1521f128-3cbb-4877-8f85-1a367c2fa3ce.PDF
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2026-04-27 19:32│安诺其（300067）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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安诺其（300067）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/85e2b25f-a055-469b-838b-36c5b977e668.PDF
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2026-04-27 19:32│安诺其（300067）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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安诺其（300067）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/af5fde62-8c90-4b36-a748-f94bf80a9c1f.PDF
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2026-04-27 19:32│安诺其（300067）：2025年度关于会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行
│监督职责情况的报告
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安诺其（300067）：2025年度关于会计师事务所履职情况的评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/b2286300-250f-4541-9fac-d88b590c5041.PDF
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2026-04-27 19:31│安诺其（300067）：2026年一季度报告
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安诺其（300067）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d235df71-a5a8-48e7-8f60-cd2e756e3a8e.PDF
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2026-04-27 19:31│安诺其（300067）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年4月24日召开。本次董事会会议通知
已于2026年4月15日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际
参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：议案1：《公司2025年度总经理工作报告》
公司董事长兼总经理纪立军先生就其2025年度工作情况和公司业绩向董事会进行了汇报，并对2026年度公司的经营计划进行了报
告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案2：《公司2025年度董事会工作报告》
董事长纪立军先生对董事会2025年度工作进行了报告。本报告具体内容详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
刊登的《公司2025年年度报告全文》中“第三节 管理层讨论与分析”章节查阅。
独立董事王国卫先生、李强先生、陈凌云女士分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东
会上进行述职。董事会依据独立董事王国卫先生、李强先生、陈凌云女士出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对
独董独立性评估的专项意见》，具体内容详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案3：《公司2025年度审计报告》
《公司2025年度审计报告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案4：《公司2025年度内部控制审计报告》
《公司2025年度内部控制审计报告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案5：《公司2025年度财务决算报告》
《公司2025年度财务决算报告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案6：《公司2025年度利润分配的预案》
根据《公司章程》及《上海安诺其集团股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司未
来经营发展对资金的需求情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配
的预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体情况详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网刊登的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案7：《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报告摘要》
《公司2025年年度报告全文》及《公司2025年年度报告摘要》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案8：《公司2026年第一季度报告》
《公司2026年第一季度报告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案9：《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》
公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构，聘期一年。根据公司的业务规模、所处行业
和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2026年度
财务审计费用为67万元，内部控制审计费用为28万元。《关于聘请公司2026年度审计机构的公告》详见2026年4月28日证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网。
董事会审计委员会意见：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够
满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意续
聘该会计师事务所为公司2026年度审计机构。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案10：《公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
保荐人已对本议案出具了核查意见、众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本议案出具了鉴证报告，本报告及核查意见、鉴证
报告详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案11：《公司2025年度内部控制自我评价报告》
《公司2025年度内部控制自我评价报告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案12：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制订了2026年度
公司董事薪酬方案。
2026年度非独立董事、独立董事的薪酬方案经公司股东会审议通过后实施。
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
议案13：《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平，制订了2026年度
公司高级管理人员薪酬方案。
《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
2026年度高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事纪立军、章纪巍、徐曼回避表决。
议案14：《关于公司及全资子公司2026年度申请银行综合授信及担保的议案》
公司制定的公司及全资子公司2026年度银行授信及担保计划充分考虑了公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求
，是结合公司实际情况作出的融资规划。因此，全体董事同意该议案内容。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
《关于公司及全资子公司2026年度申请银行综合授信及担保的公告》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案15：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案16：《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
拟定于2026年5月22日15:00在公司1号会议室召开公司2025年年度股东会。
《关于召开公司2025年年度股东会的通知》详见2026年4月28日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4dde4098-4259-4225-90ca-a351dee7118a.PDF
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2026-04-27 19:31│安诺其（300067）：2025年年度报告
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安诺其（300067）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/0623876e-7a94-4a55-a533-ff865bb45c62.PDF
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2026-04-27 19:31│安诺其（300067）：2025年度营业收入扣除情况专项审核报告
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上海安诺其集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称 “安诺其股份”）2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31
日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报
表附注，并于 2026年 4月 24日出具了众会字（2026）第 00491号审计报告。同时，我们审核了后附的安诺其股份 2025年度营业收
入扣除情况表。
一、管理层的责任
安诺其股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等要求编制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对安诺其股份 2025年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商业实质的收入进行审核，并就安诺
其股份编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该
准则要求我们计划和实施审核工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审
核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。
四、专项审核意见
我们认为，安诺其股份 2025年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等规定编制。
五、报告使用限制
我们提醒本专项审核报告的使用者关注，本报告仅供安诺其股份 2025年度报告披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作
任何其他目的。
<
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2c3c110f-70d6-4b40-b228-5b352b8114bc.PDF
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2026-04-27 19:31│安诺其（300067）：2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”或
“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》等有关规定，对安诺其 2025 年度内部控制自我评价报
告进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司、全
资及控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总
额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理结构、子公司管理、对外投资管理、企业文化、人力资源管理、资金管理、采购
与付款、销售与收款、生产与存货、财务管理及报告、固定资产管理、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金管理、信息披露；
重点关注的高风险领域主要包括对外投资管理、子公司管理、募集资金管理、财务管理及报告、关联交易、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定
的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：①重大缺陷：错报金额达到年末净资产的 5%（含）以上。
②重要缺陷：错报金额达到年末净资产的 3%-5%（含）。
③一般缺陷：错报金额小于年末净资产的 3%（含）。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷
a、董事、高级管理人员舞弊；
b、由于舞弊或错误造成重大错报，企业更正已公布的财务报告；
c、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d、企业对内部控制的监督无效。
②重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但是仍应引起董事会和管理层重视的内部控
制缺陷。
③一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：①重大缺陷：直接财产损失占净资产的比例达到 2%（含）以上
。
②重要缺陷：直接财产损失占净资产的比例为 1%-2%（含）。
③一般缺陷：直接财产损失占净资产的比例小于 1%（含）。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：①重大缺陷
a、公司重大决策缺乏决策程序或程序违规且造成重大损失；
b、公司被采取撤销部分业务许可行政处罚措施或被采取刑事处罚措施；c、发生证券期货行业规定的信息安全特别重大事件；
d、重要业务长期缺乏制度控制或制度系统性严重失效；
e、内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。
②重要缺陷
a、重要决策程序出现程序失误且造成较大损失；
b、公司人员已经或者涉嫌舞弊并给公司造成重大损失；
c、发生被中国证监会及其派出机构采取行政处罚措施、监管措施或者被司法机关刑事处罚且在证券公司分类评价中单项扣分超
过2分但不超过5分的事项；
d、内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。
③一般缺陷：一般缺陷是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他非财务内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司在评价过程中发现的内部控制一般缺陷，其可能导致的风险均在可控范围之内，对公司财务报告目标的实现不构成实质性影
响，并且公司已安排落实整改。
（四）其它内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在影响内部控制有效性的其他重大事项。
未来，公司将密切关注内部控制环境的变化，综合考量经营规模、业务范围、竞争态势、风险状况以及新的经营环境和监管要求
，持续优化和完善内控制度，确保其有效执行，不断提升内部控制的有效性和适应性，为公司的持续健康发展奠定坚实基础。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐人核查程序
保荐人通过了解公司内部控制的环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流程，并结合与企业相关人士的沟通情况，对内部控制
的治理环境、内部控制的制度建立、内部控制的执行情况等方面，对其内部控制的完整性、有效性、合理性以及安诺其《2025年度内
部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
四、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
安诺其结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关
的有效的内部控制，公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8c65043f-2a52-4acb-a5d8-f41448d202e9.PDF
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2026-04-27 19:31│安诺其（300067）：2025年年度审计报告
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安诺其（300067）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ded2fa1-e50b-4e67-8a8b-3c7bea0f1e9d.PDF
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2026-04-27 19:31│安诺其（300067）：及全资子公司2026年度申请银行授信及担保的核查意见
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安诺其（300067）：及全资子公司2026年度申请银行授信及担保的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1e281887-3232-4e2f-a456-453c8869e154.PDF
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2026-04-27 19:31│安诺其（300067）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项鉴证报告
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上海安诺其集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“安诺其股份”)编制的《上海安诺其集团股份有限公司 2025年度募
集资金存放、管理与使用情况专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是安诺其股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该
准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、
检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，安诺其股份的专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了安诺其股份 2025年度的募集资金存放、管理与实际使
用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供安诺其股份 2025年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
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2026-04-27 19:31│安诺其（300067）：2025年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
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上海安诺其集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海安诺其集团股份有限公司 (以下简称“安诺其股份”)2025年度的《关于上海亘聪信息科技有限公
司业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。编制《关于上海亘聪信息科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》，并保证
其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据
，是安诺其股份管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于上海亘聪信息科技有限公司业绩承诺实现情况的专
项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规
定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于上海亘聪信息科技有限公司
业绩承诺实现情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，安诺其股份 2025年度
的《关于上海亘聪信息科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面公允反应了业绩承诺金额与实现金额的差异情况
。
本审核报告仅供安诺其股份 2025年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
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2026-04-27 19:31│安诺其（300067）：2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
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安诺其（300067）：2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3fe2e88f-a37f-49ea-8e58-f115151786e6.PDF
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2026-04-27 19:31│安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年年度持续督导跟踪报告
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安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/23410b04-fda5-440b-9586-2c33b0b79e22.PDF
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2026-04-27 19:31│安诺其（300067）：2025年年度报告摘要
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安诺其（300067）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8841bb6f-6ac0-46fb-b88f-946da0166437.PDF
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2026-04-27 19:31│安诺其（300067）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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安诺其（300067）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a4290276-bf84-4d5d-8e02-f196cd93239d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│安诺其：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204625.PDF
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2026-04-28│安诺其：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204636.PDF
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2025-10-28│安诺其：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224742087.PDF
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2025-08-26│安诺其：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224569204.PDF
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2025-04-25│安诺其：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265919.PDF
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2025-04-12│安诺其：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223071038.PDF
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2024-10-30│安诺其：2024年三季度报告
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2024-08-26│安诺其：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-26/1220959131.PDF
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2024-04-25│安诺其：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791178.PDF
〖免责条款〗
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