公司公告☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2025-10-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-09 16:10 │安诺其（300067）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-09 16:10 │安诺其（300067）：全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的核查意见 │
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│2025-10-09 16:10 │安诺其（300067）：关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告 │
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│2025-10-09 16:10 │安诺其（300067）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:18 │安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-29 19:00 │安诺其（300067）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施情况暨减持完毕的公告 │
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│2025-08-25 19:54 │安诺其（300067）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 19:53 │安诺其（300067）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:53 │安诺其（300067）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:52 │安诺其（300067）：关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的公告 │
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2025-10-09 16:10│安诺其（300067）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，采取书面
通讯表决方式表决。会议通知于2025年9月19日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决
的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：议案1：《关于全资子公司开展融资租赁业务并为
其提供担保的议案》
亘聪科技本次开展融资租赁业务有利于进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及全资子公司山东精细、烟台
精细为亘聪科技开展融资租赁业务提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，满足全资子公司经营发展中的资金需求。亘聪科技为公司全
资子公司，具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，对其提供担保不影响公司业务的独立性，不会对公司的生产经
营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意本次全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务，公司及全资子公司山
东精细、烟台精细为亘聪科技办理融资租赁业务提供连带责任保证，授权公司董事长代表公司及全资子公司签署上述融资租赁业务及
担保事项的相关法律文件（包括但不限于协议的变更、修改、补充、解除等事项相关的书面文件）。保荐人对此事项发表了同意的意
见并出具了核查意见。
《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》详见2025年10月9日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/f49bd60f-1343-4af6-a00e-b31993910fc4.PDF
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2025-10-09 16:10│安诺其（300067）：全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国泰海通证券股份
有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”或“公司”）以简易程序
向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其对外担保事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、融资租赁业务及担保情况概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司上海亘聪信息科技有限公司（以下简称“亘聪科技”）
拟以部分设备资产以售后回租方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际租赁”）进行融资租赁交易，融资金额不超过
人民币 8,800万元，期限不超过三年。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。
为保证上述融资租赁事项的顺利实施，公司及全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）、烟台安诺其
精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）拟为亘聪科技开展融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限根据融资租赁期限确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保可免于提交股东大会审议。本次全
资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、对子公司提供的担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次新增 截至目前 担保额度占上 是否关 本次担保方
持股比 最近一期 前担保 担保额度 担保额度 市公司最近一 联担保 式
例 经审计资 余额 期经审计净资
产负债率 产比例
安诺其 亘聪科技 100.00% 89.73% - 8,800.00 8,800.00 3.46% 否 连带责任担
山东精细 - （注） 保
烟台精细 -
注：上表“截至目前担保额度”包含本次新增的 8,800.00万元的担保额度。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：上海亘聪信息科技有限公司
成立日期：2019年 8月 30日
注册地址：上海市徐汇区乌鲁木齐南路 378-386号（全幢）2层 2152号（工位）
法定代表人：吴子彧
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路芯片设计及
服务；图文设计制作；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务
；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关系说明：上海亘聪信息科技有限公司为本公司全资子公司，不存在被列为失信被执行人的情形。
最近一年一期的主要经营和财务情况：
单位：元
项目 2025年6月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 143,610,211.04 153,449,719.17
负债总额 113,345,564.83 137,693,911.97
资产负债率 78.93% 89.73%
净资产 30,264,646.21 15,755,807.20
项目 2025年1-6月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 120,973,841.67 125,177,404.08
营业利润 12,998,820.68 7,690,924.75
净利润 10,222,767.01 6,614,203.41
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
四、担保协议的主要内容
亘聪科技拟以部分设备资产以售后回租方式与远东国际租赁进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 8,800万元，期限不超过
三年。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。公司及全资子公司山东精细、烟台精细为亘聪科技开
展融资租赁业务提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以实际签订的协议为准。
在董事会审议通过之日起十二个月内签署上述融资租赁业务及担保事项的相关法律文件（包括但不限于协议的变更、修改、补充
、解除等事项相关的书面文件），授权公司董事长代表公司及全资子公司签署相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，仅存在母公司与全资子公司之间的担保事项，不存在其他对外担保事项。本次提供担保后，公司及其全资子公司的担
保额度总金额为 51,800 万元，公司及其全资子公司提供担保总余额 11,059.82 万元，占上市公司最近一期（2024年 12月 31日）
经审计净资产的 4.35%。全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司山东安诺其精
细化工有限公司实际担保余额为 9,318.97万元，占上市公司最近一期（2024年 12月31日）经审计净资产的 3.66%；公司对全资子公
司烟台安诺其精细化工有限公司实际担保余额为 1,740.85 万元，占上市公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的 0.
68%。公司及全资子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及全资子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。
六、董事会意见
亘聪科技本次开展融资租赁业务有利于进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及全资子公司山东精细、烟台
精细为亘聪科技开展融资租赁业务提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，满足全资子公司经营发展中的资金需求。亘聪科技为公司全
资子公司，具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，对其提供担保不影响公司业务的独立性，不会对公司的生产经
营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意本次全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务，公司及全资子公司山
东精细、烟台精细为亘聪科技办理融资租赁业务提供担保的事项。
七、监事会意见
监事会认为：公司全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务是为了满足经营发展中的资金需求，公司及全资子公司山东精细、烟台
精细为其提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资
信状况良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。监事会一致同意全资子公司亘聪科
技开展融资租赁业务并由公司及全资子公司山东精细、烟台精细提供担保的事项。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次对外担保事项已经董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，保荐人对公司本
次对外担保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/baefdd23-2e38-4490-a51b-ad415e46b57a.PDF
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2025-10-09 16:10│安诺其（300067）：关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 29日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、融资租赁业务及担保情况概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司上海亘聪信息科技有限公司（以下简称“亘聪科技”）
拟以部分设备资产以售后回租方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际租赁”）进行融资租赁交易，融资金额不超过
人民币8,800万元，期限不超过三年。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。
为保证上述融资租赁事项的顺利实施，公司及全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）、烟台安诺其
精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）拟为亘聪科技开展融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限根据融资租赁期限确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保可免于提交股东大会审议。本次全资子
公司开展融资租赁业务并为其提供担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、对子公司提供的担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保 被担保方 截至目前 本次新增 截至目前 担保额度占上 是否 本次担
方持 最近一期 担保余额 担保额度 担保额度 市公司最近一 关联 保方式
股比 经审计资 期经审计净资 担保
例 产负债率 产比例
上海安诺其集团 上海亘聪 100% 89.73% 0.00 8,800.00 8,800.00 3.46% 否 连带责
股份有限公司 信息科技 （注1） 任担保
山东安诺其精细 有限公司 _
化工有限公司
烟台安诺其精细 _
化工有限公司
注1：上表“截至目前担保额度”包含本次新增的8,800.00万元的担保额度。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：上海亘聪信息科技有限公司
成立日期：2019年8月30日
注册地址：上海市徐汇区乌鲁木齐南路378-386号（全幢）2层2152号（工位）
法定代表人：吴子彧
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路芯片设计及
服务；图文设计制作；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务
；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关系说明：上海亘聪信息科技有限公司为本公司全资子公司，不存在被列为失信被执行人的情形。
最近一年又一期的主要经营和财务情况
单位：元
项目 2025年6月30日 2024年12月31日
(未经审计) (经审计)
资产总额 143,610,211.04 153,449,719.17
负债总额 113,345,564.83 137,693,911.97
资产负债率 78.93% 89.73%
净资产 30,264,646.21 15,755,807.20
项目 2025年1-6月 2024年度
(未经审计) (经审计)
营业收入 120,973,841.67 125,177,404.08
营业利润 12,998,820.68 7,690,924.75
净利润 10,222,767.01 6,614,203.41
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
四、担保协议的主要内容
亘聪科技拟以部分设备资产以售后回租方式与远东国际租赁进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币8,800万元，期限不超过
三年。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。公司及全资子公司山东精细、烟台精细为亘聪科技开
展融资租赁业务提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以实际签订的协议为准。
在董事会审议通过之日起十二个月内签署上述融资租赁业务及担保事项的相关法律文件（包括但不限于协议的变更、修改、补充
、解除等事项相关的书面文件），授权公司董事长代表公司及全资子公司签署相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，仅存在母公司与全资子公司之间的担保事项，不存在其他对外担保事项。本次提供担保后，公司及其全资子公司的担
保额度总金额为 51,800万元，公司及其全资子公司提供担保总余额 11,059.82万元，占上市公司最近一期（2024年 12月 31日）经
审计净资产的 4.35%。全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司山东安诺其精细
化工有限公司实际担保余额为9,318.97万元，占上市公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计净资产的 3.66%；公司对全资子公司
烟台安诺其精细化工有限公司实际担保余额为 1,740.85万元，占上市公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计净资产的 0.68%。
公司及全资子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及全资子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。
六、董事会意见
亘聪科技本次开展融资租赁业务有利于进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及全资子公司山东精细、烟台
精细为亘聪科技开展融资租赁业务提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，满足全资子公司经营发展中的资金需求。亘聪科技为公司全
资子公司，具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，对其提供担保不影响公司业务的独立性，不会对公司的生产经
营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意本次全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务，公司及全资子公司山
东精细、烟台精细为亘聪科技办理融资租赁业务提供担保的事项。
七、监事会意见
监事会认为：公司全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务是为了满足经营发展中的资金需求，公司及全资子公司山东精细、烟台
精细为其提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资
信状况良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。监事会一致同意全资子公司亘聪科
技开展融资租赁业务并由公司及全资子公司山东精细、烟台精细提供担保的事项。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次对外担保事项已经董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，保荐人对公司本
次对外担保事项无异议。
九、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、第六届监事会第二十次会议决议
3、保荐人核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/dcda330c-bc6d-4234-a0ed-0da4906e778b.PDF
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2025-10-09 16:10│安诺其（300067）：第六届监事会第二十次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，会议应表决
的监事3名，实际表决监事3名，会议由公司监事会主席郑强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
议案1：《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
与会监事经审议认为：公司全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务是为了满足经营发展中的资金需求，公司及全资子公司山东精
细、烟台精细为其提供的担保措施是必要且可行的，被担保对象为公司全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量
较高、资信状况良好，此次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。监事会一致同意全资子公
司亘聪科技开展融资租赁业务并由公司及全资子公司山东精细、烟台精细提供担保的事项。
《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》详见2025年10月9日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/2d600fcc-9439-48b3-be21-fcb64be12951.PDF
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2025-09-15 18:18│安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年半年度持续督导跟踪报告
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安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/9dc65a15-1189-4225-a23b-24ea131693a7.PDF
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2025-08-29 19:00│安诺其（300067）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施情况暨减持完毕的公告
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上海安诺其集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施情况暨减持完
毕的公告
公司控股股东、实际控制人纪立军先生的一致行动人张烈寅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年7月3日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人及监事减持股份预披露公告》（公告编号：2025-028
），公司控股股东、实际控制人纪立军先生的一致行动人张烈寅女士计划在自减持股份的预披露公告发布之日起十五个交易日后（即
自2025年7月25日起）的三个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持本公司股
份不超过23,087,490股（占公司总股本的2%），其中：拟通过集中竞价交易方式减持不超过11,543,745股（占公司总股本的1%），拟
通过大宗交易方式减持不超过11,543,745股（占公司总股本的1%）。
2025年7月31日至2025年8月5日，张烈寅女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,569,500股，张烈寅女士及其一致行动人
合计持有公司股份比例由36.10%变动为35.79%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控股股东
、实际控制人的一致行动人股份减持变动触及1%的整数倍的公告》（公告编号：2025-034）。
2025年8月6日至2025年8月13日，张烈寅女士通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份9,071,657股，张烈寅女士及其一致
行动人合计持有公司股份比例由35.79%变动为35.00%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控
股股东、实际控制人的一致行动人股份减持变动触及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-035）
。
近日，公司收到公司控股股东、实际控制人纪立军先生的一致行动人张烈寅女士的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获
悉张烈寅女士于2025年8月20日至2025年8月28日以大宗交易方式累计减持公司股份9,718,000股，占公司总股本的0.84%。截至本公告
日，张烈寅女士本次减持计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 股份来源
（元） （股） （%）
张烈寅 集中竞价 2025.7.31-2025.8.5 5.34 3,569,500 0.31% 公司首次公
交易 开发行前取
得的股份及
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