公司公告☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 18:20 │安诺其（300067）：补充确认关联交易的核查意见 │
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│2024-12-25 18:20 │安诺其（300067）：关于补充确认关联交易的公告 │
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│2024-12-25 18:20 │安诺其（300067）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2024-12-25 18:20 │安诺其（300067）：第六届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:17 │安诺其（300067）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2024-12-25 18:16 │安诺其（300067）：第六届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-25 18:16 │安诺其（300067）：第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 │
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│2024-12-20 17:02 │安诺其（300067）：关于公司控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告 │
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│2024-12-17 15:42 │安诺其（300067）：关于获得政府补助的公告 │
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│2024-10-29 18:57 │安诺其（300067）：2024年第三季度报告披露提示性公告 │
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2024-12-25 18:20│安诺其（300067）：补充确认关联交易的核查意见
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安诺其（300067）：补充确认关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/f713b6be-36a7-4d2c-8e56-9f14d57c90f3.PDF
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2024-12-25 18:20│安诺其（300067）：关于补充确认关联交易的公告
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安诺其（300067）：关于补充确认关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/0642aa58-5364-49e5-9065-6c76854812b2.PDF
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2024-12-25 18:20│安诺其（300067）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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安诺其（300067）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/e5d5467c-3b60-4337-be26-12d382bcba1a.PDF
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2024-12-25 18:20│安诺其（300067）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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安诺其（300067）：第六届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/77f2979d-51c4-4c26-b632-37f9fe17dba3.PDF
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2024-12-25 18:17│安诺其（300067）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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安诺其（300067）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/fcf34cc8-5e0b-48cd-b97d-6284506fbd59.PDF
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2024-12-25 18:16│安诺其（300067）：第六届董事会第十五次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年12月25日以通讯方式召开，采取书面通
讯表决方式表决。会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决
的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
议案1：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对20
21年4月非公开发行股票募集资金投资项目中的“22,750吨染料及中间体项目”和2024年1月向特定对象发行股票募集资金投资项目中
的“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”的预计可使用状态时间进行调整。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核
查意见。
具体内容详见公司2024年12月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（
公告编号：2024-068）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于补充确认关联交易的议案》
公司补充确认关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。不会影响公司独立性，也不会对公司持续经营生产能力产生影响，符合公司的长远发展规划和全体股东的利
益。
本议案已经独立董事专门会议第二次会议审议通过，认可并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司2024年12月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号
：2024-069）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f1cb0b62-a572-4f9b-abe2-5c21cf091bb6.PDF
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2024-12-25 18:16│安诺其（300067）：第六届董事会独立董事第二次专门会议决议
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事第二次专门会议于2024年12月25日召开。本次独立董
事专门会议通知已于2024年12月13日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由独立董事陈凌云女士主持。本次会议应参加表
决的独立董事3人，实际参加表决的独立董事3人。本次会议的召开符合《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，会议
有效。
经与会独立董事审议，通过了以下决议：
1、 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
经核查，本次补充确认关联交易符合公司实际经营情况，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定。关联交易价格定价公允、合理，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司
和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，我们一致同意该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/f532188f-8448-4f98-b51c-e2542e3fb2f0.PDF
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2024-12-20 17:02│安诺其（300067）：关于公司控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告
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安诺其（300067）：关于公司控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/8923992b-24f6-4b86-abb7-91f17cc77ff3.PDF
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2024-12-17 15:42│安诺其（300067）：关于获得政府补助的公告
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安诺其（300067）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-17/2ab7e3d2-9db3-48ca-aa36-60411d726946.PDF
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2024-10-29 18:57│安诺其（300067）：2024年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司2024年第三季度报告已于2024年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅
。
2024年10月28日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司2024年
第三季度报告。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024年第三季度报告》于2024年10月 30 日
在 中 国 证 监会 指 定 的 创 业 板 信息 披 露 网 站 上 披 露（ 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn），请投资者注
意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/33e3dbbb-0038-4061-b413-bdd472b58950.PDF
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2024-10-29 18:57│安诺其（300067）：关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，对截至2024年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的各类
资产计提了相应的减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提减资产值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年9月30日合并报表内各类资产进行了全
面检查、充分评估并进行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备共计2,746,187.12元，具体明细如下：
单位：元
类别 项目 金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -62,100.00
应收账款坏账损失 1,959,803.61
其他应收款坏账损失 -121,439.92
小计 1,776,263.69
资产减值损失 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 928,383.97
合同资产减值损失 41,539.46
小计 969,923.43
合计 2,746,187.12
本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事会、监事会、股东大会等审议批准
。
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据及应收账款
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为
若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票
据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的
应收账款，账龄自确认之日起计算。
应收票据及应收账款组合：
组合名称 确定组合依据
应收票据组合1银行承兑汇票 承兑人为银行
应收票据组合2商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组
合划分相同
应收账款组合3 账龄组合
应收账款组合4 集团范围内关联方组合
2、其他应收款
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合依据
其他应收款组合1 账龄组合
其他应收款组合2 集团范围内关联方组合
其他应收款组合3 保证金组合
3、存货
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考
虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的
可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，
超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
4、合同资产
对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项合同资产无法以合
理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于按
账龄划分组合的合同资产，账龄自确认之日起计算。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合依据
合同资产组合1 根据信用风险划分为低的客户—政府机关、军工类企业等
合同资产组合2 根据信用风险划分为高的客户—除上述企业以外的企业（账龄组合）
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年前三季度，公司合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计2,746,187.12元，减少公司合并报表利润总额2,746,187.
12元。本次计提资产减值准备未经审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，
本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司截至2024年9月30日的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不会
对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e1623332-3b1d-48eb-a131-0854ac8d1ced.PDF
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2024-10-29 18:56│安诺其（300067）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年10月28日召开。本次董事会会议通知已
于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际
参加表决的董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案1：《公司2024年第三季度报告》
与会董事认为《公司2024年第三季度报告》客观地反映了公司2024年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保
证《公司2024年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
具体内容详见公司2024年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海安诺其集团股份有限公司2024年第三季
度报告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/e0696952-159b-4f61-bcc4-f9cf469e8e8d.PDF
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2024-10-29 18:55│安诺其（300067）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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安诺其（300067）：第六届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/a072193e-1a01-440e-adbc-0471fc7c9cb3.PDF
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2024-10-29 18:54│安诺其（300067）：2024年三季度报告
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安诺其（300067）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/6ae5d864-e2f8-4955-bcfb-88cc0b3ede70.PDF
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2024-10-09 15:46│安诺其（300067）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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安诺其（300067）：关于部分募集资金专户注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/de1f954a-beb2-4317-a541-f6dfb35fdb4c.PDF
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2024-09-06 16:52│安诺其（300067）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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安诺其（300067）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/2308bed3-34c3-490f-97c2-ca5a627377f9.PDF
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2024-09-06 16:52│安诺其（300067）：关于聘任公司副总经理的公告
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安诺其（300067）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/6627f97b-ac69-4381-a769-73141c6c80e4.PDF
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2024-08-26 00:00│安诺其（300067）：监事会决议公告
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安诺其（300067）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/79d68a77-3dec-42c6-89b8-398af5b198a8.PDF
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2024-08-26 00:00│安诺其（300067）：董事会决议公告
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安诺其（300067）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/b1fffa61-e029-43f4-86fe-61ac221326fe.PDF
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2024-08-26 00:00│安诺其（300067）：2024年半年度报告摘要
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安诺其（300067）：2024年半年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/a93d5995-cae9-4f0b-a3b9-2370fbfeb6bc.PDF
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2024-08-26 00:00│安诺其（300067）：2024年半年度报告
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安诺其（300067）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/2443eee1-ec1f-44a7-8bee-41e15c3793a6.PDF
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2024-08-26 00:00│安诺其（300067）：2024年半年度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司 2024 年半年度报告及摘要已于 2024 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投
资者注意查阅。
2024 年 8 月 22 日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了公司 2
024 年半年度报告全文及报告摘要。为使投资者全面了解本公司经营成果和财务状况，公司《2024 年半年度报告全文》《2024 年半
年度报告摘要》于 2024 年 8 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
证券时报网 http://www.stcn.com；中证网 http://www.cs.com.cn），请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/f88bf1bb-9328-4cc7-9780-17660d2a9778.PDF
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2024-08-26 00:00│安诺其（300067）：2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安诺其（300067）：2024年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/8f488ed3-b653-4434-bb8a-d14486ca041f.PDF
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2024-08-26 00:00│安诺其（300067）：公司2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告
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安诺其（300067）：公司2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-26/0d88e629-a35c-4cf3-b777-2fc5633da568.PDF
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2024-08-26 00:00│安诺其（300067）：国泰君安关于安诺其2024年半年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：安诺其（300067）
保荐代表人姓名：董橹冰 联系电话：021-38676666
保荐代表人姓名：朱哲磊 联系电话：021-38677941
一、保荐工作概述
项目 工作内容
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