公司公告☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 18:28 │安诺其（300067）：第七届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-11-06 18:28 │安诺其（300067）：关于设立全资子公司投资建设智算中心项目的公告 │
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│2026-11-02 18:20 │安诺其（300067）：关于参与竞买广州烽云信息科技有限公司部分股权的公告 │
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│2026-11-02 18:17 │安诺其（300067）：关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师的公告 │
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│2026-11-02 18:16 │安诺其（300067）：第七届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-11-02 18:14 │安诺其（300067）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │安诺其（300067）：第七届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │安诺其（300067）：2026年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2026-10-30 00:00 │安诺其（300067）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 17:09 │安诺其（300067）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
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2026-11-06 18:28│安诺其（300067）：第七届董事会第七次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年11月6日召开。本次董事会会议通知已于2
026年11月1日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董
事9人。董事会秘书出席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：议案1：《关于设立全资子公司投资建设智算中心
项目的议案》
为进一步拓展算力服务业务，提升公司在算力服务领域的自主运营能力和综合竞争力，公司拟设立全资子公司烟台安诺其智算科
技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），并以该全资子公司为实施主体拟投资58,000万元建设智算中心项目
，项目所需资金由公司以自有或自筹资金根据项目建设进度分期投入。
具体内容详见公司2026年11月6日于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司投
资建设智算中心项目的公告》（公告编号：2026-085）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/157b88d1-3248-445c-ae76-2a7aacb5c71b.PDF
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2026-11-06 18:28│安诺其（300067）：关于设立全资子公司投资建设智算中心项目的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 6日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立
全资子公司投资建设智算中心项目的议案》，具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、为进一步拓展算力服务业务，提升公司在算力服务领域的自主运营能力和综合竞争力，公司拟设立全资子公司烟台安诺其智
算科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），并以该全资子公司为实施主体拟投资 58,000万元建设智算中
心项目，项目所需资金由公司以自有或自筹资金根据项目建设进度分期投入。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项在董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东会审议。
3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：烟台安诺其智算科技有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：烟台市蓬莱区新港街道山东路31号
法定代表人：牟雪菁
注册资本：30,000万元
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成
服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬
件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；互联网设备销售；网络设备销售
；人工智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数据处理服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；在线数据
处理与交易处理服务（后置许可）；云计算设备制造；云计算设备销售；基于云平台的业务外包服务。
股权结构：公司直接持有烟台安诺其智算科技有限公司 100%股权
注：以上信息均以市场监督管理部门核准登记为准。
2、拟建设项目基本情况
项目名称：智算中心项目
实施主体：烟台安诺其智算科技有限公司（暂定名）
建设地点：山东省烟台市蓬莱区经济开发区
主要建设内容：智算中心主体机房工程整体占地面积1,728平方米，建筑面积3,456平方米。按规划终期可部署20套微模块，合计
可提供约400个机柜。
拟投资金额：58,000万元人民币。
建设周期：本项目计划分期建设，一期项目预计2027年底完工。
资金来源：自有或自筹资金。
注：上述拟投资项目的主要建设内容、拟投资金额、建设周期等均以实际建设情况为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、对外投资的目的
公司在精细化工领域构筑稳固基本盘的同时开展算力 AI数码业务，积极布局算力产业链，构建起以 GPU弹性算力服务、GPU硬件
供应、GPU算力调度平台（智星云）部署为核心的多业务生态体系。鉴于公司算力服务业务规模不断扩大，为满足自有智算中心运营
及算力服务器组装、维修的实际需要，公司综合考虑整体项目布局，拟设立全资子公司投资建设智算中心，提供算力综合服务。本次
投资有利于公司完善产业布局、拓展算力服务业务，增强综合竞争力。
2、对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金，公司将根据项目建设进度分期投入，不会对公司的经营及财务状况产生不利影
响，亦不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。公司将持续加强对子公司的管理，健全内部风险管控体系，完善业务运营、财务
管理及合规管理等相关制度，以防范和化解经营风险，促进子公司健康稳健发展。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求
，及时履行信息披露义务。
3、存在的风险及应对措施
智算中心的建设规划、审批及建设均需一定的时间周期，投资标的设立后，面临技术风险、市场风险、建设风险及经营管理风险
，实际经营成效受市场接受程度、政策环境及行业竞争态势等因素影响，存在不确定性。
公司将密切关注行业发展趋势，以不断适应发展要求和市场变化，公司管理层将充分协调相关资源要素保障项目的顺利投资建设
，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-06/d547fcda-7507-4568-b04e-18709201960e.PDF
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2026-11-02 18:20│安诺其（300067）：关于参与竞买广州烽云信息科技有限公司部分股权的公告
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安诺其（300067）：关于参与竞买广州烽云信息科技有限公司部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/cdf8b946-85d1-4370-b952-83052681a72f.PDF
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2026-11-02 18:17│安诺其（300067）：关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第六届董事会第二十七次会议、于 2026年 5月 22
日召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于聘请公司 2026年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“众华”）作为公司 2026年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2026年4月28日于证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请公司 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-026）。
近日，公司收到众华出具的《关于变更上海安诺其集团股份有限公司 2026年度审计签字会计师的函》，具体情况公告如下：
一、本次项目合伙人、签字注册会计师的变更情况
众华作为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，原委派黄恺先生作为项目合伙人及签字注册会计师、王锡翡女士作为签
字注册会计师为公司提供 2026年度审计服务。现因众华内部工作调整，现委派贾舜豪先生作为项目合伙人及签字注册会计师、汪瑾
女士作为签字注册会计师，继续完成公司 2026年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。
二、本次变更后签字注册会计师的基本信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：贾舜豪，中国注册会计师，2020年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始
在众华执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复核过 2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：汪瑾，中国注册会计师，中国税务师，资产评估师，中级会计师，自 2019年成为注册会计师，2014年开始从
事上市公司审计，2019年开始在众华执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署过 3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
上述新任签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2026年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
1、众华出具的《关于变更上海安诺其集团股份有限公司 2026年度审计签字会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/20c14c97-d2aa-4349-9ba2-2451c79d3183.PDF
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2026-11-02 18:16│安诺其（300067）：第七届董事会第六次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年11月2日召开。本次董事会会议通知已于2
026年10月28日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董
事9人。董事会秘书出席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：议案1：《关于参与竞买广州烽云信息科技有限公
司部分股权的议案》
经审议，董事会同意公司参与竞买广东福能投资控股有限公司持有的广州烽云信息科技有限公司21%股权，最终交易价格以本次
公开竞买结果为准，并授权公司管理层全权办理竞买相关事项，包括但不限于确定最终交易价格、签署协议等。
具体内容详见公司2026年11月3日于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与竞买广州烽云
信息科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2026-080）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》
拟定于2026年11月18日15:00在公司1号会议室召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司2026年11月3日于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-082
）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/7610aacc-4e2b-4914-9243-15fc53d2f441.PDF
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2026-11-02 18:14│安诺其（300067）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第六次会议审议通过，决定于2026年11月18日（星期三）下午15:00召开2026年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月18日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月12日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年11月12日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于参与竞买广州烽云信息科技有限公司部 非累积投票提案 √
分股权的议案》
2、上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
3、上述议案已经第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 2026年 11月3日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 11月 16日至 2026年 11月 17日（上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881号公司证券事务部
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件
二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办
理登记手续。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次会议不发礼品及补贴。
7、会务联系人：徐曼、钱丽娟
联系地址：上海市青浦区崧华路 881号公司证券事务部
会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366转 8332。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/a8b0c2c8-f4ce-4d11-9dc0-ab0131986bd6.PDF
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2026-10-30 00:00│安诺其（300067）：第七届董事会第五次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年10月29日召开。本次董事会会议通知已于
2026年10月19日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的
董事9人。董事会秘书出席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：议案1：《公司2026年第三季度报告》
与会董事认为《公司2026年第三季度报告》客观地反映了公司2026年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保
证《公司2026年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/927b8a9d-d959-45d8-af67-b6dabc290128.PDF
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2026-10-30 00:00│安诺其（300067）：2026年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司2026年第三季度报告于2026年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2026年10月29日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了公司2026年第
三季度报告。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2026年第三季度报告》于2026年10月30 日 在
中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 上 披 露 （ 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn；证券时报http
://www.stcn.com），请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9eecb251-c228-499d-a841-f7b9ba646aeb.PDF
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2026-10-30 00:00│安诺其（300067）：2026年三季度报告
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安诺其（300067）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9d279fdf-4f08-4a0f-b3f1-fc8ec1a59e84.PDF
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2026-10-28 17:09│安诺其（300067）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册
，2021年 4月，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）123,966,942股，每股发行价格人民币 3.63元，募集资金总额为人民币 44
9,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63元。上述募集资金
已于 2021年 4月 12日划至公司指定账户，并经众华会计师于 2021年 4月 13日出具众会字【2021】第 03628号验资报告验证确认。
二、募集资金专户管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，2023年 9月 6日，公司会同
保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）与中国光大银行上海松江支行签订《募集资金三方监管协议》；公司、
烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）会同保荐人国泰海通与招商银行上海闵行支行（现改名为“招商银行上海闵
行科技支行”）、兴业银行上海金沙江支行分别签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户存储，保证专款专用。公司严格按
照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、管理与使用募集资金，并履行了相关义务。
募集资金账户具体情况如下：
开户方 开户银行 账号 募集资金使用项目
备注
上海安诺其集团 中国光大银行上海松江 3662018080020188 22,750吨染料及中间 存续
股份有限公司 支行 9 体项目、年产 5,000
吨数码墨水项目
烟台安诺其精细 兴业银行上海金沙江支 2162801001002329 年产 5,000吨数码墨 本次注销
化工有限公司 行 20 水项目
烟台安诺其精细 招商银行上海闵行支行 121941190810881 22,750吨染料及中间 本次注销
化工有限公司 体项目
三、本次部分募集资金专户注销情况
1、公司向特定对象发行股票募投项目“22,750吨染料及中间体项目”的募集资金已按承诺用途使用完毕，募集资金专户的可用
余额为人民币 0元。鉴于该专项账户不再使用，烟台精细已于近日办理完成相关募投项目的募集资金专户注销手续。
2、2026年 8月 25日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，将“年产 5,000吨数码墨水项目”节余的募集资金永久补充流动资金。鉴于该专项账户不再使用，烟台精细已于近
日办理完成相关募投项目的募集资金专户注销手续。
上述募集资金专户销户后，公司及子公司烟台精细会同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与招商银行上海闵行科技支行、兴业
银行上海金沙江支行分别签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
相关募集资金专项账户注销证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/988064f7-9e74-4a81-aacd-871013d4d373.PDF
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2026-10-23 15:56│安诺其（300067）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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特别提示：
1、上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要、2026年 7月 27日披露的《上海安诺
其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“本次交易预案（修订稿
）”）及其摘要等文件，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公
告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案（修订稿）中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销
、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项
的进展情况，及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州烽云信息科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股
份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。预计本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并构
成关联交易。
二、本次交易的历史披露情况
经公司申请，公司股票已于 2026年 4月 8日开市起停牌，具体内容详见公司 2026年 4月 8日于证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-00
9）。停牌期间，公司按照相关规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司 2026年 4月 14日于证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2
026-010）。
2026年 4月 20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2026年 4月 21日于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》及相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 4月 21日开市起复牌。具体内容详见公司 2026年 4月 21日
于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公
告编号：2026-013）。
公司于 2026年 5月 20日、2026年 6月 18日、2026年 7月 17日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-035、2026-037、2026-040）。
2026年 7月 27日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于
本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于<上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2026年 7月 27日于证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案（修订稿）》及相关公告。
2026 年 8 月 26 日，公司按照相关规定于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-059）。
2026 年 9 月 24 日，公司按照相关规定于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-072）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案及本次交易预案（修订稿）披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本
次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、必要风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经国有资产监管程序（包括但不限于国有资产评估及评估项目备案
/核准、产权交易所挂牌交易等）、有权监管机构审核、批准或注册后方可正式实施，本次交易能否获得前述相关批准或注册，以及
最终获得批准或注册的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案（修订稿）披露后至发出审
议本次交易事项的股东会通知前，每 30日公告一次本次交易的最新进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准
。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/ba77e8bb-f026-4bdc-874c-2987d5a58467.PDF
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2026-10-16 16:56│安诺其（300067）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释触及1%的整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安诺其（300067）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动稀释触及1%的整数倍的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/00755b6e-c628-4033-b845-30ea50cf2db1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-14 19:46│安诺其（300067）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安诺其（300067）：关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/da5b410a-aa91-4c34-956a-1a9a07f80571.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-24 16:06│安诺其（300067）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要、2026年 7月 27日披露的《上海安诺
其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“本次交易预案（修订稿
）”）及其摘要等文件，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公
告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案（修订稿）中披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销
、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。公司将根据相关事项
的进展情况，及时履行信息披露义务。
一、本次交易概述
公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买广州烽云信息科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35名特定投资者发行股
份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。预计本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并构
成关联交易。
二、本次交易的历史披露情况
经公司申请，公司股票已于 2026年 4月 8日开市起停牌，具体内容详见公司 2026年 4月 8日于证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-00
9）。停牌期间，公司按照相关规定及时披露了停牌进展公告，具体内容详见公司 2026年 4月 14日于证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2
026-010）。
2026年 4月 20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2026年 4月 21日于证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》及相关公告。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 4月 21日开市起复牌。具体内容详见公司 2026年 4月 21日
于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于披露预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公
告编号：2026-013）。
公司于 2026年 5月 20日、2026年 6月 18日、2026年 7月 17日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-035、2026-037、2026-040）。
2026年 7月 27日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于
本次交易方案调整构成重大调整的议案》《关于<上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司 2026年 7月 27日于证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案（修订稿）》及相关公告。
2026 年 8 月 26 日，公司按照相关规定于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-059）。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案及本次交易预案（修订稿）披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本
次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作正按照计划开展。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。
公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、必要风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经国有资产监管程序（包括但不限于国有资产评估及评估项目备案
/核准、产权交易所挂牌交易等）、有权监管机构审核、批准或注册后方可正式实施，本次交易能否获得前述相关批准或注册，以及
最终获得批准或注册的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。在本次交易预案（修订稿）披露后至发出审
议本次交易事项的股东会通知前，每 30日公告一次本次交易的最新进展情况，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准
。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-24/71f47606-32e9-43b3-b9c4-510559719d3b.PDF
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2026-09-09 16:38│安诺其（300067）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书
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安诺其（300067）：2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/bfc2d0b4-46a0-4796-a342-9ee3afeda904.PDF
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2026-09-09 16:38│安诺其（300067）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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安诺其（300067）：关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/043ec8f2-9c3e-4dae-a2e4-d56276b06e17.PDF
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2026-09-09 16:38│安诺其（300067）：第七届董事会第四次会议决议公告
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安诺其（300067）：第七届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/10f58804-8f8f-4d08-8081-503cb82e16e5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-09 16:38│安诺其（300067）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见
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安诺其（300067）：公司2026年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/82ed77a5-ce0a-45b2-a1b3-ad8d3966dba6.PDF
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2026-09-09 16:38│安诺其（300067）：关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 9日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整
公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的程序和信息披露情况
1、2026年 8月 18日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限
制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了明确同意的核查意见。
2、2026年 8月 19日至 2026年 8月 28日，公司对本激励计划拟授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司
董事会薪酬与考核委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2026年 8月 29日，公司披露了《关于公司 2026年限制性股票激励计
划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》《关于 2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
。
3、2026年 9月 4日，公司召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限
制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
4、2026年 9月 9日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向公司 2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会就本激励计划相关
事项调整及激励对象获授权益的条件成就发表了明确的同意意见，发表了对授予日激励对象名单核实的情况说明。北京炜衡（上海）
律师事务所对本激励计划相关事项调整及激励对象获授权益的条件成就出具了法律意见书。
上述具体内容详见公司分别于 2026年 8月 19 日、8月 29日、9月 4日、9月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信
息披露媒体上披露的相关公告及文件。
二、调整事项具体情况
本激励计划经公司第七届董事会第二次会议及公司 2026年第二次临时股东会审议通过后，由于本激励计划的部分激励对象因个
人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，公司董事会根据股东会的授权，对本次激励计划激励对象人数及授予数量进行调整。
调整后，2026年限制性股票激励计划授予激励对象人数由 105人调整为 104人，授予限制性股票数量由 2,400.00万股调整为 2,355.
00万股。前述调整不涉及新增激励对象及授予股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026年第二次临时股东会审议通过的方案一致。本次调整在公司 2026年第二次临
时股东会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。
调整后的激励对象名单及授予数量情况如下：
姓名 国籍 职务 获授的限制性 占本激励计划授予 占本激励计划公
股票数量 限制性股票总数的 告日股本总额的
（万股） 比例 比例
章纪巍 中国 董事、副总经理、财 150.00 6.37% 0.13%
务总监
徐曼 中国 董事、董事会秘书 80.00 3.40% 0.07%
陆芸洁 中国 董事 50.00 2.12% 0.04%
黄春艳 中国 职工董事 10.00 0.42% 0.01%
中层管理人员、核心技术（业务）骨干 2,065.00 87.69% 1.79%
（100人）
合计 2,355.00 100.00% 2.04%
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《上
海安诺其集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，本次调整不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：由于本激励计划的部分激励对象因个人原因自愿放弃部分或全部获授的限制性股票
，公司董事会根据股东会的授权，对本次激励计划激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，2026年限制性股票激励计划授予激励
对象人数由 105人调整为 104人，授予限制性股票数量由 2,400.00万股调整为2,355.00万股。前述调整不涉及新增激励对象及授予
股数的增加，亦不涉及本激励计划其他相关内容的变动，本次调整在公司 2026年第二次临时股东会对公司董事会的授权范围内。符
合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、法律意见书结论性意见
1、公司本次调整及本次授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激
励计划（草案）》的相关规定；
2、本次调整系因激励对象自愿放弃所致，属于调减性质，未超出股东会授权范围，无需重新提交股东会审议，符合《管理办法
》及《激励计划（草案）》的相关规定；
3、本激励计划授予的条件已成就，本次授予的授予日、授予对象、授予数量及授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范
性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；
4、公司已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》的规定。随着本激励计划的进行，公司
尚需按照相关法律、法规和规范性文件的有关规定，继续依法履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、北京炜衡（上海）律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司 2026年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/a59e3d8d-a4b3-4fc3-96a1-39685bd1dfa9.PDF
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2026-09-04 17:22│安诺其（300067）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼Add: 26F, Tower S1, Bund Finance Center, 600 Zhongshan
2nd Road (E),Huangpu, Shanghai
电话（Tel）：(021)22257666 传真（Fax）：(021)22257667
北京炜衡（上海）律师事务所
关于上海安诺其集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会法律意见书
致：上海安诺其集团股份有限公司
北京炜衡（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师王
楠、隋江龙出席了公司 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、其他规范性文件以及《上海安诺其集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了本次股东会的相关资料，仅对本次股东会的召集与召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以核查，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。
为出具本法律意见书，公司承诺已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，并保证其所提供的文件和所作的陈述和
说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律、法规、其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会
的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
1、2026 年 8 月 18 日，公司第七届董事会第二次会议通过决议，决定由公司董事会召集本次股东会。
2、2026 年 8 月 19 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号2026—058）（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次股东会召开 15日前以公告方式通知了全体
股东。
《会议通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点、会议召集人，有权出席本次股东会之股东的股权登记日，说明了公司股东
或股东授权委托代表可以出席本次股东会，本次股东会的登记事项、登记方式、登记时间，参加网络投票的操作程序及会议联系方式
等事项，同时，公告中列明了本次股东会的会议议题。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决或网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
2、本次股东会现场会议于 2026 年 9月 4日（星期五）下午 15:00 在上海市青浦区崧华路 881 号公司 1号会议室召开。
3、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议的网络投票时间为 2026
年 9月 4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9月 4日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9月 4日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集。
2、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2026年 8月 31日交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进
行了审查，确认现场出席本次股东会的股东、股东代表及股东委托代理人共计 6名，代表股份 394,322,300 股，占公司股份总数 34
.1590%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 603 名，代表有表决权股份 20,919,922 股，占公司股份总数 1.8122%。
3、除股东代表出席本次股东会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事和高级管理人员以及本所律师，该等人员均具备出
席本次股东会的合法资格。
经核查，本所律师认为本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。
三、关于本次股东会审议的议案
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临
时提案进行审议和表决之情形。
1、审议《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 406,676,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9371％；反对 8,385,092 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.0193％；弃权 180,749 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0435％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况为：同意 12,363,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.0721％；反对 8,385,092
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.0642％；弃权 180,749 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8636％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
2、审议《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决情况：同意 406,680,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9382％；反对 8,385,192 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.0193％；弃权 176,149 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0424％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况为：同意 12,367,781 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.0936％；反对 8,385,192
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.0647％；弃权 176,149 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8416％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
3、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决情况：同意 406,678,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9378％；反对 8,385,092 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 2.0193％；弃权 178,149 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0429％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况为：同意 12,365,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.0846％；反对 8,385,092
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.0642％；弃权 178,149 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8512％。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
上述议案均为特别决议表决事项，已经出席本次临时股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/fb1a2bba-17d6-4a04-b0dd-5d528c12aa7c.PDF
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2026-09-04 17:22│安诺其（300067）：2026年第二次临时股东会决议公告
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安诺其（300067）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/58d6c922-d3e2-4a35-8b82-d85d21327efc.PDF
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2026-09-01 15:56│安诺其（300067）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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安诺其（300067）：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-01/4a881f48-6c64-4d78-9be3-d85057194b49.PDF
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2026-08-28 18:20│安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2026年半年度持续督导跟踪报告
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保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：安诺其（300067）
保荐代表人姓名：董橹冰 联系电话：021-38676666
保荐代表人姓名：朱哲磊 联系电话：021-38677941
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次
2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 是
于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制
度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月一次（注）
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 是
致
4、公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
（2）列席公司董事会次数 0次，均事前或事后审阅会议议案
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 0次，计划下半年进行现场检查
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
6、发表专项意见的情况
（1）发表专项意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
项目 工作内容
7、向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 0次，计划下半年进行年度培训
（2）培训日期 不适用
（3）培训的主要内容 不适用
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
注：保荐人通过查阅银行对账单等方式对募集资金专户进行查询。
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、股东会、董事会运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 未发生变动 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、购买、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委 无 不适用
托理财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况 无 不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 无 不适用
核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履 未履行承诺的原
行承诺 因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺 是 不适用
2、2017年非公开时所作承诺 是 不适用
3、2020年向特定对象发行股票所作承诺 是 不适用
4、2023年度以简易程序向特定对象发行股票所作承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事 无
项及整改情况
3、其他需要报告的重大事项 无
五、其他说明
本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告、半年度报告等信息披露
文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8d76145b-ec22-4137-8873-0820a1b85dad.PDF
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2026-08-28 18:17│安诺其（300067）：关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第七届董事会第二次会议。审议通过了《关于公司〈2
026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关
于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年8月19日在
巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司
采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了必要登记，并根据相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司查询，公司对 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前
6 个月内（即 2026 年 2 月 18 日至 2026年 8 月 18 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如
下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司已出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票情况的说明
本激励计划对外披露之前，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应
保密措施。公司已将本激励计划的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范
围之内，未发现存在信息泄露的情形。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，核查对象不存在买卖公司股票的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；本激励计划的策
划、讨论等过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介
机构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内，未发现本
激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5367f554-1c32-48fb-8067-c73d80977e45.PDF
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2026-08-28 18:17│安诺其（300067）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 18日召开第七届董事会第二次会议。审议通过了《关于公司
〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对 2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）拟授予激励对象的
名单在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟授予激励对象名单进行核查，相关公示情况及核查意见
如下：
一、公示情况
（一）公示内容：本激励计划拟授予激励对象的姓名和职务。
（二）公示时间：2026年 8月 19日至 2026年 8月 28日。
（三）公示方式：公司内部系统发文公示。
（四）反馈方式：公示期内，公司（含控股子公司、分公司，下同）员工可通过电话、电子邮件以及现场沟通等方式向公司董事
会薪酬与考核委员会反馈相关情况，公司董事会薪酬与考核委员会对相关反馈进行记录。
（五）公示结果：
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象名单提出的任何异议。
二、核查情况
公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划拟授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励
对象在公司的任职情况等相关信息进行核查。
三、核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
（一）本激励计划拟授予激励对象的相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
（二）本激励计划拟授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《
上海安诺其集团股份有限公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件。
（三）本激励计划拟授予激励对象不存在不得成为激励对象的下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（四）本激励计划拟授予激励对象的范围为公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括独
立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划规定的
激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。
综上，公司薪酬与考核委员会认为，列入本激励计划激励对象的人员符合《公司法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文
件及本激励计划规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/46567074-38a3-4f10-a453-eba920e5e236.PDF
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2026-08-26 16:48│安诺其（300067）：2026年半年度报告
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安诺其（300067）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4fc573f8-75f5-4092-bd59-711acb3c7bb9.PDF
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2026-08-26 16:48│安诺其（300067）：2026年半年度报告摘要
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安诺其（300067）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/28bba364-a243-4320-8900-72919970565a.PDF
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2026-08-26 16:47│安诺其（300067）：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安诺其（300067）：2026年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/169789a6-7854-4ef7-87c4-331cd690bcb7.PDF
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2026-08-26 16:47│安诺其（300067）：公司2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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安诺其（300067）：公司2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/aa83858d-5567-4afb-bc69-5f4406aacd85.PDF
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2026-08-26 16:47│安诺其（300067）：2026年半年度报告披露提示性公告
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安诺其（300067）：2026年半年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/b2a29bf7-8f3f-4ede-8193-0af30767c7f1.PDF
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2026-08-26 16:46│安诺其（300067）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”或
“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关
规定，对安诺其部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册
，2021年 4月，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）123,966,942股，每股发行价格人民币 3.63元，募集资金总额为人民币 44
9,999,999.46 元，扣除与发行有关的费用人民币5,895,251.83 元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63 元。上述募集资
金已于 2021年 4月 12日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 4月 13日对本次发行进行了验资，并
出具了验资报告（众会字【2021】第 03628号）。
二、募集资金使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定
，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保
荐人和募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
公司 2021 年 4月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施 总投资金 募集资金 调整后募 截至 已投募 项目原定达
号 主体 额 拟投入金 集资金投 2026-8-21 集资金 到预定可使
额 资总额（注 累计投入 金额占 用状态日期
1） 募集资金 比
金额
1 22,750吨染料及中间体项目 烟台安 30,898.00 25,000.00 25,000.00 25,331.82 101.33% 2026-12-31
2 年产 5,000吨数码墨水项目 诺其精 4,150.84 4,000.00 4,000.00 3,668.27 91.71% 项目已投产
细化工 （注 2）
3 年产 10,000 吨广谱消毒剂 有限公 8,004.30 7,000.00 7,000.00 1,676.00 23.94% 项目已完结
单 司 （注 3）
过硫酸氢钾复合盐项目
4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 8,410.47 8,410.47 100.00% --
5 项目结束补流贷资金 - - - 5,364.61 / （注 3）
总金额 52,053.14 45,000.00 44,410.47 44,451.17 -- --
注 1：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额计划为不超过 45,000.00万元，实际募集资金总额为449,999,999.46元，扣除
各项发行费用（不含税）5,895,251.83 元，募集资金净额为 444,104,747.63 元，相应将补充流动资金金额由 9,000.00万元调整至
8,410.47万元。
注 2：2022年 4月 27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年
产 5,000吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划 2022年 6月 30日建设完工，延期至 2022年 12月 31日完成。延期原因为：2
021年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”，根据公司整
体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，故本项目建设有所放缓。2022年 12月 26日，公司召开第
五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年产 5,000吨数码墨水项目”的建设进行延期
，由原规划 2022年 12月 31日建设完工，延期至 2023年 6月 30日完成。延期原因为：2022年公司主要建设项目分别为“22,750吨
染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”；同时受外部因素影响，使得该募投项目的投资建设以及
设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。“年产 5,000吨数码墨水项目”于 202
3年 6月 29日完成了工程验收及消防验收备案，并达到预定可使用状态。
注 3：2022年 11月 11日，公司召开了 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流
动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。“年产 10,00
0 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额8,004.30万元，其中募集资金投入 7,000万元，该项目原计划 2022年 12
月 31日建设完成。公司对该项目终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前
主要建设项目分别为 22,750吨染料及中间体项目、5,000吨数码墨水项目以及 5.27万吨高档差别化分散染料项目，根据战略聚焦的
项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、合理、高效运用，经过多方面的评估后公
司决定终止使用募集资金投入该项目。截至项目终止实施之日，该项目已实际使用募集资金 1,676.00万元，主要为建设用地使用权
购置支出 1,559.00万元。该项目终止实施后，原购置土地已调整应用于公司“年产 50,000吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建
设”。该项目募集资金账户于 2022年 11月注销，剩余募集资金 5,364.61万元已转至一般户。
三、本次结项的募集资金投资项目募集资金使用及节余情况
截至 2026年 8月 21日，本次结项项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承 实际投入募 募集资金累计 扣除手续费的银行利 节余募集资金金额（包含理
诺投资总额 集资金金额 投入比例 息及理财收入净额 财利息收益净额）（注 2）
（注 1）
年产 5,000吨数 4,000.00 3,668.27 91.71% 63.29
码墨水项目
注 1：“扣除手续费的银行利息及理财收入净额”包括兴业银行上海金沙江支行利息收入及原农业银行利息收入。
注 2：“节余募集资金金额”未包含尚未到期的利息（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余
额为准。
四、本次结项募集资金投资项目募投资金节余的主要原因及影响
（一）本次结项募集资金投资项目募投资金节余的主要原因
公司在募集资金投资项目建设过程中，严格遵守募集资金使用相关规定谨慎使用募集资金。公司根据项目规划结合实际情况，在
确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理
，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间亦产生相应的利息收益，形成节余募集资金。
（二）本次将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次将节余的募集资金 395.02 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，是基于募集资金投资项
目实际进展和公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司长远发展的要
求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股
东利益的情形。
五、履行的审议程序
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程
序。上述事项系基于募集资金投资项目实际进展和公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公
司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，亦不存
在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-0
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2026-08-26 16:46│安诺其（300067）：第七届董事会第三次会议决议公告
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安诺其（300067）：第七届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/f064ea3a-b6f7-4957-b9e2-446fc522bc79.PDF
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2026-08-26 16:45│安诺其（300067）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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安诺其（300067）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/4ddae705-c308-4273-8ec2-e5132e6af421.PDF
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2026-08-26 16:44│安诺其（300067）：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）
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安诺其（300067）：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/7e5d6221-d5c6-47dc-bc7c-612549cb99da.PDF
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2026-08-25 16:10│安诺其（300067）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
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安诺其（300067）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/312d4c94-3a8b-4507-a48b-224d6b9baac8.PDF
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2026-08-18 18:14│安诺其（300067）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二次会议审议通过，决定于2026年9月4日（星期五）下午15:00召开2026年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月4日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月31日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年8月31日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施 非累积投票提案 √
考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2、上述议案均属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3以上通过。
3、上述议案已经第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2026年 8月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、以上提案涉及的关联股东应对相应提案回避表决。
5、本次股东会将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 9 月 1 日至 2026 年 9 月 2 日（上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881号公司证券事务部
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件
二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办
理登记手续。
6、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次会议不发礼品及补贴。
7、会务联系人：徐曼、钱丽娟
联系地址：上海市青浦区崧华路 881号公司证券事务部
会议联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366转 8332。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的相关事宜具体说明见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/d0821952-5727-425d-8c2e-9d0382f7cfa1.PDF
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2026-08-18 18:12│安诺其（300067）：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划相关事项的审核意见
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1 号》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公
司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关事项进行了核查，发表审核意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的以下情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
综上，公司具备实施本股权激励计划的主体资格。
二、本激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》《上市规则》规定的不得成为激励对象的以下情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
本激励计划拟授予的激励对象不包括独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。本激励计划授予的激励对象的范围符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2026 年限
制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会在充分听取公
示意见的基础之上，核查激励对象相关信息，并于股东会审议本激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单审核
及公示情况的说明。
三、本激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《上市规则》等有关法律、法规及规范性文
件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限、限售期
、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审
议通过后方可实施。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，亦不存在损害公司利益的情形。
五、公司实施本激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高
管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施 2026 年限制性股票激励计划。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/2b7bc01b-6497-4df6-a0c0-9a8ba12cbd60.PDF
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2026-08-18 18:12│安诺其（300067）：2026年限制性股票激励计划（草案）
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安诺其（300067）：2026年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/654c21b0-cd2e-4765-b40a-f42f785c3ec1.PDF
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2026-08-18 18:12│安诺其（300067）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要
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安诺其（300067）：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/bce44692-5d88-449c-92e8-fed158e22a8d.PDF
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2026-08-18 18:12│安诺其（300067）：创业板上市公司股权激励计划自查表
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安诺其（300067）：创业板上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/de82017e-9b07-4eca-ae53-150f74ad4b02.PDF
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2026-08-18 18:11│安诺其（300067）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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安诺其（300067）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/787d4a0d-fc7c-495d-b29f-a76ed7fc3248.PDF
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2026-08-18 18:11│安诺其（300067）：第七届董事会第二次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年8月18日召开。本次董事会会议通知已于2
026年8月14日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，本次会议由董事长纪立军先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人，董事会秘书出席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：议案1：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提
下，同意公司按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政
法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《202
6年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
董事章纪巍、徐曼、陆芸洁、黄春艳为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象，因此上述董事对此议案已回避表决。本议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
议案2：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、限制性股票激励计划的相关规定，拟定《2026年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《202
6年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
董事章纪巍、徐曼、陆芸洁、黄春艳为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象，因此上述董事对此议案已回避表决。本议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
议案3：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理包括但不限于实施本次限制性股票激励计
划的有关事项：
1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划的规定对限
制性股票授予数量或回购数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划的规
定对限制性股票授予价格或回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与
激励对象签署《限制性股票授予协议》及相关文件、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（5）授权董事会在限制性股票授予前，激励对象因离职或个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将
激励对象放弃的限制性股票份额直接调减、在其他激励对象之间进行分配和调整；
（6）授权董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员
会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务等；（9）授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取
消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，办理已身故激励对象尚未解除限售限制性股
票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件；
（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理
和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（12）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签
署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其
认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构；
4、提请公司股东会同意，上述向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监
会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事章纪巍、徐曼、陆芸洁、黄春艳为公司2026年限制性股票激励计划的激励对象，因此上述董事对此议案已回避表决。本议案
尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
议案4：《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
拟定于2026年9月4日15:00在公司1号会议室召开公司2026年第二次临时股东会。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 证 监 会
指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-058）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/276b5d87-8782-4397-9869-b28e07222288.PDF
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2026-08-18 18:09│安诺其（300067）：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”、“安诺其”）为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才
，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充
分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了《上海安诺其集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管
指南第1号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海安诺其集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规
定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的有序推进和顺利实施，并在最大程度上发挥
股权激励的作用，充分调动员工的积极性、激励员工更勤勉地开展工作，促进公司和员工共同成长，进而确保公司发展战略和经营目
标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
为公司实施本计划时在公司（含控股子公司、分公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨
干，不包括独立董事、外籍员工，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。以上激励对
象中，董事必须经股东会选举，高级管理人员必须经董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时和本激励计划规定的考
核期内与公司存在劳动关系、聘用关系或劳务关系。
四、考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作。
（二）公司董事会办公室、人力资源部、财务部等相关部门负责具体实施考核工作，包括相关考核数据的收集、提供、核算及复
核等，并对相关数据的真实性和可靠性负责。
（三）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否解除限售将根据公司层面和激励对象个人层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划限制性股票解除限售对应的考核年度为2026年至2028年三个会计年度，分年度进行业绩考核。每个会计年度考核一次
，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一，根据考核结果确定公司层面解除限售比例（X）。
本激励计划限制性股票各年度业绩考核要求如下表所示：
解除限售期 考核年度 目标值（Am） 触发值（An）
第一个解除 2026年 下列考核目标达成其一： 下列考核目标达成其一：
限售期 1、公司 2026年营业收入较 2025 1、公司 2026 年营业收入较 2025
年增长率不低于 15.00%； 年增长率不低于 10.00%；
2、公司 2026 年净利润为正数。 2、公司 2026 年净利润为正数。
第二个解除 2027年 下列考核目标达成其一： 下列考核目标达成其一：
限售期 1、公司 2027年营业收入较 2026 1、公司 2027 年营业收入较 2026
年增长率不低于 15.00%； 年增长率不低于 10.00%；
2、公司 2027年净利润较 2026年 2、公司 2027 年净利润较 2026年
增长率不低于 10.00%。 增长率不低于 5.00%。
第三个解除 2028年 下列考核目标达成其一： 下列考核目标达成其一：
限售期 1、公司 2028年营业收入较 2027 1、公司 2028 年营业收入较 2027
年增长率不低于 15.00%； 年增长率不低于 10.00%；
2、公司 2028年净利润较 2027年 2、公司 2028 年净利润较 2027年
增长率不低于 10.00%。 增长率不低于 5.00%。
注：
（1）上述营业收入、净利润增长率以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。其中净利润指经审计的
归属于上市公司股东的净利润，且剔除本激励计划及有效期内其他激励计划及员工持股计划股份支付费用影响的数值为计算依据；
（2）上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
公司层面业绩考核指标完成情况（A）与公司层面解除限售比例（X）对应如下：
公司层面业绩考核指标完成情况（A） 公司层面解除限售比例（X）
A≥Am 100%
An≤A＜Am 80%
A＜An 0%
（二）个人层面绩效考核要求
个人层面绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，由公司对激励对象在各考核期内的绩效考核情况进行打分，并
依据激励对象的个人绩效考核得分（P）确定其实际解除限售的股份数量。个人绩效考核得分（P）与个人层面解除限售比例（Y）对
照关系如下表所示：
个人绩效考核得分（P） 个人层面解除限售比例（Y）
P≥80分 100%
70分≤P＜80分 80%
60分≤P＜70分 60%
P＜60分 0%
（三）考核结果的运用
激励对象当年实际解除限售限制性股票数量＝个人当年计划解除限售限制性股票数量×公司层面解除限售比例（X）×个人层面
解除限售比例（Y）。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，激励对象对应考核当年不得解除限
售或不能完全解除限售的限制性股票，由公司以授予价格回购注销，不得解除限售或递延至下期解除限售。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每批次限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
限制性股票激励计划解除限售期间每年度考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形
成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。公司董事会负责考核结果的审核。
董事会根据考核结果报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，人力资源部应在考核工作结束后7个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员
会申诉，董事会薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部负责保存所有考核记录，作为保密资料归档保存，保存期为5年，对于超过保存期限的文件
与记录，经董事会薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发
布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-19/4a0f7601-f84b-45e3-9413-5d1b1974d9e7.PDF
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2026-08-07 19:04│安诺其（300067）：部分募集资金投资项目调整投资总额的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通、保荐人）作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称安诺其或公司）2023
年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对安诺其部
分募集资金投资项目调整投资总额的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2024】54号）同意注册，
2024 年 1月，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）104,098,360股，每股发行价格人民币 2.44元，募集资金总额为人民币 253
,999,998.40 元，扣除与发行有关的费用人民币3,858,583.35 元后的实际募集资金净额为人民币 250,141,415.05 元。上述募集资
金已于 2024年 1月 26日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024年 1月 26日对本次发行进行了验资，并
出具了验资报告（众会字【2024】第 00547号）。
二、募集资金使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定
，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保
荐人和募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
公司 2021 年 4月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施 总投资金 募集资金 调整后募 截至 已投募 项目原定达
号 主体 额 拟投入金 集资金投 2026-6-30 集资金 到预定可使
额 资总额（注 累计投入 金额占 用状态日期
1） 募集资金 比
金额
1 22,750吨染料及中间体项目 烟台安 30,898.00 25,000.00 25,000.00 25,331.82 101.33% 2026-12-31
2 年产 5,000吨数码墨水项目 诺其精 4,150.84 4,000.00 4,000.00 3,610.09 90.25% 项目已投产
细化工 （注 2）
3 年产 10,000 吨广谱消毒剂 有限公 8,004.30 7,000.00 7,000.00 1,676.00 23.94% 项目已完结
单 司 （注 3）
过硫酸氢钾复合盐项目
4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 8,410.47 8,410.47 100.00% --
5 项目结束补流贷资金 - - - 5,364.61 / （注 3）
总金额 52,053.14 45,000.00 44,410.47 44,392.99 -- --
注 1：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额计划为不超过 45,000.00万元，实际募集资金总额为449,999,999.46元，扣除
各项发行费用（不含税）5,895,251.83 元，募集资金净额为 444,104,747.63 元，相应将补充流动资金金额由 9,000.00万元调整至
8,410.47万元；
注 2：2022年 4月 27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年
产 5,000吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划 2022年 6月 30日建设完工，延期至 2022年 12月 31日完成。延期原因为：2
021年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”，根据公司整
体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，故本项目建设有所放缓。2022年 12月 26日，公司召开第
五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年产 5,000吨数码墨水项目”的建设进行延期
，由原规划 2022年 12月 31日建设完工，延期至 2023年 6月 30日完成。延期原因为：2022年公司主要建设项目分别为“22,750吨
染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”；同时受外部因素影响，使得该募投项目的投资建设以及
设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。“年产 5,000吨数码墨水项目”于 202
3年 6月 29日完成了工程验收及消防验收备案，并达到预定可使用状态。
注 3：2022年 11月 11日，公司召开了 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流
动资金及调整部分募投项目投资总额的议案》，将“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。“年产 10,00
0 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”计划总投资额8,004.30万元，其中募集资金投入 7,000万元，该项目原计划 2022年 12
月 31日建设完成。公司对该项目终止实施的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前
主要建设项目分别为 22,750吨染料及中间体项目、5,000吨数码墨水项目以及 5.27万吨高档差别化分散染料项目，根据战略聚焦的
项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、合理、高效运用，经过多方面的评估后公
司决定终止使用募集资金投入该项目。截至项目终止实施之日，该项目已实际使用募集资金 1,676.00万元，主要为建设用地使用权
购置支出 1,559.00万元。该项目终止实施后，原购置土地已调整应用于公司“年产 50,000吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建
设”。该项目募集资金账户于 2022年 11月注销，剩余募集资金 5,364.61万元已转至一般户。
三、募集资金投资项目调整投资总额的具体情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目调整投资总额的具体情况
结合目前募集资金投资项目的实际情况，拟将“22,750吨染料及中间体项目”的投资总额由 30,898万元调整为 39,953 万元，
该项目拟使用的募集资金金额未发生变化，投资总额增加部分由公司自有资金补足。
（二）募集资金投资项目调整投资总额的原因
本次拟调整的“22,750吨染料及中间体项目”计划投资总额为 30,898万元，募集资金拟投入金额为 25,000万元。项目主要建设
内容为：14,750吨活性染料、2,000 吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体及 10,000 吨还原物生产线及配套设施。截至 2026年 6月 30
日，该项目累计已使用募集资金 25,331.82 万元（含已置换金额），存放在募集资金账户的余额为 0元（包括累计收到的银行存款
利息及理财收益，扣除银行手续费等的净额）。
“22,750吨染料及中间体项目”已完成 14,750 吨活性染料、2,000 吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于 2021 年
7 月开始试生产。本次计划将“22,750吨染料及中间体项目”投资总额由 30,898万元调整为 39,953 万元。项目调整投资总额的主
要原因是：为进一步夯实安全生产基础，推进生产全流程自动化升级，严格落实环保排放标准，并深化节能降耗举措，结合还原物项
目现场实际建设进度与工艺需求，拟对原定设备清单予以增补，并同步完善相关配套安装工程。
鉴于前述原因，公司拟对该募投项目的投资总额进行调整，差额部分由公司自有资金补足，该项目拟使用的募集资金金额未发生
变化。
（三）募集资金投资项目调整投资总额对公司生产经营的影响
公司本次调整募集资金投资项目投资总额是公司根据实际情况做出的优化调整，并综合评估论证募投项目的实施环境、建设进展
及后续建设需要等情况而作出的审慎决定，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司
长远发展规划。
四、履行的审议程序
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资总额的议案》，同意本次关于部分募集资金投资
项目调整投资总额的事项。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次部分募集资金投资项目调整投资总额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项系公司根据实
际情况做出的优化调整，并综合评估论证募投项目的实施环境、建设进展及后续建设需要等情况而作出的审慎决定，未改变募集资金
的用途和投向，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目调整投资总额的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/e3fc7996-94a9-4433-93e5-01c57092a30b.PDF
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2026-08-07 19:04│安诺其（300067）：第七届董事会第一次会议决议公告
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安诺其（300067）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/fbc958ba-efa6-40ca-8bc9-58c3a2b4841a.PDF
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2026-08-07 19:04│安诺其（300067）：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举黄
春艳女士为公司第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（简历详见附件
）
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有
关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/e86fa5a6-172b-43c0-9615-1f94c1e23f25.PDF
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2026-08-07 19:04│安诺其（300067）：关于部分募集资金投资项目调整投资总额的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目调整投资总额的议案》，具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监许可【2020】2942号）同意注册
，2021年 4月，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）123,966,942股，每股发行价格人民币 3.63元，募集资金总额为人民币 44
9,999,999.46元，扣除与发行有关的费用人民币 5,895,251.83元后的实际募集资金净额为人民币 444,104,747.63元。上述募集资金
已于 2021年 4月 12日划至公司指定账户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 4月 13日对本次发行进行了验资，并出
具了验资报告（众会字【2021】第 03628号）。
二、募集资金使用情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定
，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐人
、募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
公司 2021年 4月向特定对象发行股份募集资金投资项目及募集资金使用计划及实际使用情况如下：
序 项目名称 实施 总投资金 募集资金 调整后募 截至 已投募集 项目原定达到
号 主体 额 拟投入金 集资金投 2026-6-30 资金金额 预定可使用状
额 资总额（备 累计投入募 占比 态日期
注 1） 集资金金额
1 22,750吨染料 烟台 30,898.00 25,000.00 25,000.00 25,331.82 101.33% 2026-12-31
及中间体项目 安诺
2 年产 5,000吨 其精 4,150.84 4,000.00 4,000.00 3,610.09 90.25% 项目已投产
数码墨水项目 细化 （情况详见备
工有 注 2）
3 年产 10,000 限公 8,004.30 7,000.00 7,000.00 1,676.00 23.94% 项目已完结
吨广谱消毒剂 司 （情况详见备
单过硫酸氢钾 注 3）
复合盐项目
4 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 8,410.47 8,410.47 100.00% --
5 项目结束补流 -- -- -- 5,364.61 -- （备注 3）
贷资金
总金额 52,053.14 45,000.00 44,410.47 44,392.99 -- --
备注 1：公司本次向特定对象发行股票募集资金总额计划为不超过 45,000.00 万元，实际募集资金总额为 449,999,999.46元，
扣除各项发行费用（不含税）5,895,251.83元，募集资金净额为 444,104,747.63元，相应将补充流动资金金额由 9,000.00万元调整
至 8,410.47万元；
备注 2：2022年 4月 27日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“
年产 5,000 吨数码墨水项目”的建设进行延期，由原规划 2022年 6月 30 日建设完工，延期至 2022 年 12 月 31 日完成。延期原
因为：2021 年公司主要建设项目分别为“22,750 吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”，根
据公司整体项目建设规划，公司采取审慎的态度把控募集资金投资项目的投资进度，故本项目建设有所放缓。2022 年 12 月 26 日
，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，对“年产 5,000吨数码墨水项目”的
建设进行延期，由原规划 2022年 12月 31日建设完工，延期至 2023年 6月 30 日完成。延期原因为：2022年公司主要建设项目分别
为“22,750 吨染料及中间体项目”以及“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”；同时受外部因素影响，使得该募投项目
的投资建设以及设备采购、运输、安装、调试等各个环节均受到了不利影响，项目整体进度较计划有所延后。“年产 5,000 吨数码
墨水项目”于 2023年 6月 29日完成了工程验收及消防验收备案，并达到预定可使用状态。备注 3：2022年 11月 11日，公司召开了
2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金及调整部分募投项目投资总额的议案
》，将“年产 10,000 吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”终止实施。“年产 10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目”
计划总投资额8,004.30万元，其中募集资金投入 7,000 万元，该项目原计划 2022年 12月 31 日建设完成。公司对该项目终止实施
的主要原因为：公司近年来集中优势资源持续推进分散及活性染料主营业务的发展，目前主要建设项目分别为 22,750吨染料及中间
体项目、5,000 吨数码墨水项目以及 5.27万吨高档差别化分散染料项目，根据战略聚焦的项目建设规划，公司采取审慎的态度把控
募集资金投资项目的投资进度以保障资金的安全、合理、高效运用，经过多方面的评估后公司决定终止使用募集资金投入该项目。截
至项目终止实施之日，该项目已实际使用募集资金 1,676.00万元，主要为建设用地使用权购置支出 1,559.00 万元。该项目终止实
施后，原购置土地已调整应用于公司“年产 50,000 吨染料中间体项目（硝化微反应项目）建设”。该项目募集资金账户于 2022年
11月注销，剩余募集资金 5,364.61万元已转至一般户。
三、募集资金投资项目调整投资总额的具体情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目调整投资总额的具体情况
结合目前募集资金投资项目的实际情况，拟将“22,750吨染料及中间体项目”的投资总额由30,898万元调整为39,953万元，该项
目拟使用的募集资金金额未发生变化，投资总额增加部分由公司自有资金补足。
（二）募集资金投资项目调整投资总额的原因
本次拟调整的“22,750吨染料及中间体项目”计划投资总额为 30,898万元，募集资金拟投入金额为 25,000万元。项目主要建设
内容为：14,750吨活性染料、2,000吨2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体及 10,000吨还原物生产线及配套设施。截至 2026年 6月30日，
该项目累计已使用募集资金 25,331.82 元（含已置换金额），存放在募集资金账户的余额为 0元（包括累计收到的银行存款利息及
理财收益，扣除银行手续费等的净额）。
“22,750吨染料及中间体项目”已完成 14,750吨活性染料、2,000吨 2-溴-4-硝基-6-氯苯胺中间体的建设，并已于 2021年 7月
开始试生产。本次计划将“22,750吨染料及中间体项目”投资总额由 30,898万元调整为 39,953万元。项目调整投资总额的主要原因
是：为进一步夯实安全生产基础，推进生产全流程自动化升级，严格落实环保排放标准，并深化节能降耗举措，结合还原物项目现场
实际建设进度与工艺需求，拟对原定设备清单予以增补，并同步完善相关配套安装工程。
鉴于前述原因，公司拟对该募投项目的投资总额进行调整，差额部分由公司自有资金补足，该项目拟使用的募集资金金额未发生
变化。
（三）募集资金投资项目调整投资总额对公司生产经营的影响
公司本次调整募集资金投资项目投资总额是公司根据实际情况做出的优化调整，并综合评估论证募投项目的实施环境、建设进展
及后续建设需要等情况而作出的审慎决定，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司
长远发展规划。
四、募集资金投资项目调整投资总额的审批程序
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整投资总额的议案》，同意本次关于部分募集资金投资
项目调整投资总额的事项。
（二）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目调整投资总额的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。
上述事项系公司根据实际情况做出的优化调整，并综合评估论证募投项目的实施环境、建设进展及后续建设需要等情况而作出的审慎
决定，未改变募集资金的用途和投向，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害公司及
全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目调整投资总额的事项无异议
。
五、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议
2、保荐人核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/3a93c06b-057c-4f5f-85ab-2464166554b9.PDF
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2026-08-07 19:04│安诺其（300067）：2026年第一次临时股东会决议公告
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安诺其（300067）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-07 19:04│安诺其（300067）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 7日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董
事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生 5名非独立董
事、3名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工董事共同组成公司第七届董事会。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了新一届高
级管理人员和证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：纪立军先生（董事长）、章纪巍先生、纪浩宇先生、徐曼女士、陆芸洁女士、黄春艳女士（职工代表董事）
独立董事：陈凌云女士、赵向东先生、陈建波先生
公司第七届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年；其中，根据《上市公司独立
董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六年，陈凌云女士任期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年11月
12日止。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的担任上市公司董事的任职资格及条件，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计
专业人士。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。
上述董事简历详见公司2026年7月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2026-043），及2026年8月7日披露的《关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-053）。
（二）董事会各专门委员会委员
公司第七届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，各专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：陈凌云女士（主任委员）、纪浩宇先生、赵向东先生
2、提名委员会：赵向东先生（主任委员）、纪立军先生、陈建波先生
3、薪酬与考核委员会：陈建波先生（主任委员）、章纪巍先生、陈凌云女士
4、战略委员会：纪立军先生（主任委员）、徐曼女士、赵向东先生
上述董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数
，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员陈凌云女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高
级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：纪立军先生
2、副总经理、财务总监：章纪巍先生
3、董事会秘书：徐曼女士
4、证券事务代表：钱丽娟女士
上述高级管理人员及证券事务代表任期与公司第七届董事会任期一致。上述人员不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规
、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未
解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书徐曼女士及证券事务代表钱丽娟女士均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。董事会秘书徐曼女士熟悉
履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。相关任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定。
三、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：021-59867500
传真： 021-59867366-8332
电子邮箱：investor@anoky.com.cn
联系地址：上海市青浦区崧华路881号
四、公司部分董事任期届满离任情况
本次换届完成后，公司第六届董事会独立董事王国卫先生、李强先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离
任后亦不在公司担任其他任何职务。截至本公告日，王国卫先生、李强先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
公司对王国卫先生、李强先生在任职期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议
2、第七届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/8b154e43-6985-46c1-b8c2-53eda66ee420.PDF
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2026-08-07 19:04│安诺其（300067）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S1 幢 26 楼Add: 26F, Tower S1, Bund Finance Center, 600 Zhongshan
2nd Road (E),Huangpu, Shanghai
电话（Tel）：(021)22257666 传真（Fax）：(021)22257667
北京炜衡（上海）律师事务所
关于上海安诺其集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会法律意见书
致：上海安诺其集团股份有限公司
北京炜衡（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师王
楠、隋江龙出席了公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、其他规范性文件以及《上海安诺其集团股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了本次股东会的相关资料，仅对本次股东会的召集与召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以核查，不对本次股东会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实
或数据的真实性及准确性发表意见。
为出具本法律意见书，公司承诺已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，并保证其所提供的文件和所作的陈述和
说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律、法规、其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会
的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
1、2026 年 7 月 22 日，公司第六届董事会第二十八次会议通过决议，决定由公司董事会召集本次股东会。
2、2026 年 7 月 23 日，公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》（公告编号2026—042）（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次股东会召开 15日前以公告方式通知了全体
股东。
《会议通知》中载明了本次股东会召开的时间、地点、会议召集人，有权出席本次股东会之股东的股权登记日，说明了公司股东
或股东授权委托代表可以出席本次股东会，本次股东会的登记事项、登记方式、登记时间，参加网络投票的操作程序及会议联系方式
等事项，同时，公告中列明了本次股东会的会议议题。
（二）本次股东会的召开
1、本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决或网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
2、本次股东会现场会议于 2026 年 8月 7日（星期五）下午 15:00 在上海市青浦区崧华路 881 号公司 1号会议室召开。
3、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议的网络投票时间为 2026
年 8月 7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 8月 7日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东会会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格
1、本次股东会由公司董事会召集。
2、本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2026 年 8 月 3 日交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件
进行了审查，确认现场出席本次股东会的股东、股东代表及股东委托代理人共计 5名，代表股份 394,351,800 股，占公司股份总数
34.1615%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。根据深圳证券信息
有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计 152 名，代表有表决权股份 6,112,511 股，占公司股份总数 0.5295%。
3、除股东代表出席本次股东会现场会议外，列席会议的人员还包括公司董事和高级管理人员以及本所律师，该等人员均具备出
席本次股东会的合法资格。
经核查，本所律师认为本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法
有效。
三、关于本次股东会审议的议案
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临
时提案进行审议和表决之情形。
1、审议《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举纪立军先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：此项议案同意 395,327,826 股，占出席会议所有股东所持股份的98.7174％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况为：同意 978,126 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.9965％。
表决结果：表决通过。
1.02 选举章纪巍先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：此项议案同意 395,195,119 股，占出席会议所有股东所持股份的98.6842％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况为：同意 845,419 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.8262％。
表决结果：表决通过。
1.03 选举纪浩宇先生为第七届董事会非独立董事
表决情况：此项议案同意 394,975,196 股，占出席会议所有股东所持股份的98.6293％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况为：同意 625,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.2295％。
表决结果：表决通过。
1.04 选举徐曼女士为第七届董事会非独立董事
表决情况：此项议案同意 394,927,001 股，占出席会议所有股东所持股份的98.6173％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况为：同意 577,301 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4413％。
表决结果：表决通过。
1.05 选举陆芸洁女士为第七届董事会非独立董事
表决情况：此项议案同意 394,926,996 股，占出席会议所有股东所持股份的98.6173％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况为：同意 577,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.4413％。
表决结果：表决通过。
2、审议《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈凌云女士为第七届董事会独立董事
表决情况：此项议案同意 395,214,389 股，占出席会议所有股东所持股份的98.6890％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况为：同意 864,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.1414％。
表决结果：表决通过。
2.02 选举赵向东先生为第七届董事会独立董事
表决情况：此项议案同意 395,196,704 股，占出席会议所有股东所持股份的98.6846％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况为：同意 847,004 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.8521％。
表决结果：表决通过。
2.03 选举陈建波先生为第七届董事会独立董事
表决情况：此项议案同意 395,212,079 股，占出席会议所有股东所持股份的98.6885％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的中小股东（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）表决情况为：同意 862,379 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.1036％。
表决结果：表决通过。
综上所述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
四、结论
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
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【2.财报链接】
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2026-10-30│安诺其：2026年三季度报告
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2026-08-27│安诺其：2026年半年度报告
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2026-04-28│安诺其：2025年年度报告
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2026-04-28│安诺其：2026年一季度报告
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2025-10-28│安诺其：2025年三季度报告
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2025-08-26│安诺其：2025年半年度报告
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2025-04-25│安诺其：2025年一季度报告
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2025-04-12│安诺其：2024年年度报告
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2024-10-30│安诺其：2024年三季度报告
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2024-08-26│安诺其：2024年半年度报告
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2024-04-25│安诺其：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219791178.PDF
〖免责条款〗
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