公司公告☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:24 │安诺其（300067）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:22 │安诺其（300067）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-27 18:21 │安诺其（300067）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-17 19:34 │安诺其（300067）：关于公司监事提前终止减持计划的公告 │
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│2025-10-17 18:36 │安诺其（300067）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-17 18:36 │安诺其（300067）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-17 18:36 │安诺其（300067）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-10-14 16:00 │安诺其（300067）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-14 16:00 │安诺其（300067）：关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的进展公告 │
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│2025-10-09 16:10 │安诺其（300067）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
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2025-10-27 18:24│安诺其（300067）：2025年三季度报告
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安诺其（300067）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f7916df2-f4a6-40f5-a574-6c2afeaad04e.PDF
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2025-10-27 18:22│安诺其（300067）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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特别提示：本公司2025年第三季度报告已于2025年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅
。
2025年10月27日，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2025
年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025年第三季度报告》于2025年10月 28
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a73622e5-1ba7-4540-9ca2-3b9c80fbeec6.PDF
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2025-10-27 18:21│安诺其（300067）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年10月27日召开。本次董事会会议通知
已于2025年10月17日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实
际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案1：《公司2025年第三季度报告》
与会董事认为《公司2025年第三季度报告》客观地反映了公司2025年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保
证《公司2025年第三季度报告》中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
具体内容详见公司2025年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海安诺其集团股份有限公司2025年第三季
度报告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b5ade439-7781-4142-87b4-7e04a1c7bd77.PDF
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2025-10-17 19:34│安诺其（300067）：关于公司监事提前终止减持计划的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年7月3日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人及监事减持股份预披露公告》（公告编号：2025-028
），公司监事郑强先生计划在自减持股份的预披露公告发布之日起十五个交易日后（即自2025年7月25日起）的三个月内（根据相关
法律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价方式合计减持本公司股份不超过100,000股（占公司总股本的0.01%）。
截至本公告披露日，郑强先生尚未实施上述减持计划。近日，公司收到郑强先生出具的《股份减持计划提前终止告知函》，郑强
先生决定提前终止本次减持计划。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，郑强先生未减持公司股份，持有公司股份未发生变化，具体持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例
郑强 880,004 0.08%
二、其他相关说明
1、郑强先生本次提前终止减持计划符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章
及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施，并决定提前终止。本次提前终止
减持计划不存在违反已披露的意向、承诺或减持计划。
3、郑强先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产
生影响。
三、备查文件
1、监事会主席郑强先生出具的《股份减持计划提前终止告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/188e4075-2ee1-481e-a8d9-9ddba43cb392.PDF
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2025-10-17 18:36│安诺其（300067）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 17
日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举黄春艳女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有
关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/17bbd77a-2019-43a4-8984-514e5a0496b6.PDF
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2025-10-17 18:36│安诺其（300067）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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安诺其（300067）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/5b84319d-183c-4d66-bc2e-b962bac9e03a.PDF
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2025-10-17 18:36│安诺其（300067）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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安诺其（300067）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/aa6a939e-47c7-4047-878a-17fe3355e8b0.PDF
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2025-10-14 16:00│安诺其（300067）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年10月17日（星期五）下午15:00召开2025年第一次
临时股东大会，本次股东大会的通知已于2025年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，根据有关规定，现将股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2025年10月17日（星期五）下午15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年10月13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年10月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》 √
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<内幕信息及知情人登记制度>的议案》 √
13.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
14.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
15.00 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 √
16.00 《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》 √
议案均已经第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2025年 8月 26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、特别提示事项
议案 1、议案 3、议案 4为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 10月 14日至 2025年 10月 15日（上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881号公司董事会办公室
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东大会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件
二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办
理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的相关事宜具体说明见附件一。
六、其他事项
1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
2、会务联系人：徐曼、钱丽娟
联系地址：上海市青浦区崧华路 881号公司董事会办公室
大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366转 8102。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/0665cf1a-6ff6-4702-9650-f849a620ffa6.PDF
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2025-10-14 16:00│安诺其（300067）：关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的进展公告
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安诺其（300067）：关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/15cca774-b7f8-45ae-881b-673c841042a8.PDF
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2025-10-09 16:10│安诺其（300067）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年9月29日以通讯方式召开，采取书面
通讯表决方式表决。会议通知于2025年9月19日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决
的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：议案1：《关于全资子公司开展融资租赁业务并为
其提供担保的议案》
亘聪科技本次开展融资租赁业务有利于进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及全资子公司山东精细、烟台
精细为亘聪科技开展融资租赁业务提供担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，满足全资子公司经营发展中的资金需求。亘聪科技为公司全
资子公司，具有足够的偿还能力，财务风险处于可有效控制的范围内，对其提供担保不影响公司业务的独立性，不会对公司的生产经
营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。董事会同意本次全资子公司亘聪科技开展融资租赁业务，公司及全资子公司山
东精细、烟台精细为亘聪科技办理融资租赁业务提供连带责任保证，授权公司董事长代表公司及全资子公司签署上述融资租赁业务及
担保事项的相关法律文件（包括但不限于协议的变更、修改、补充、解除等事项相关的书面文件）。保荐人对此事项发表了同意的意
见并出具了核查意见。
《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》详见2025年10月9日证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/f49bd60f-1343-4af6-a00e-b31993910fc4.PDF
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2025-10-09 16:10│安诺其（300067）：全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国泰海通证券股份
有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”或“公司”）以简易程序
向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其对外担保事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、融资租赁业务及担保情况概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司全资子公司上海亘聪信息科技有限公司（以下简称“亘聪科技”）
拟以部分设备资产以售后回租方式与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东国际租赁”）进行融资租赁交易，融资金额不超过
人民币 8,800万元，期限不超过三年。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。
为保证上述融资租赁事项的顺利实施，公司及全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）、烟台安诺其
精细化工有限公司（以下简称“烟台精细”）拟为亘聪科技开展融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限根据融资租赁期限确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次事项不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保可免于提交股东大会审议。本次全
资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、对子公司提供的担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次新增 截至目前 担保额度占上 是否关 本次担保方
持股比 最近一期 前担保 担保额度 担保额度 市公司最近一 联担保 式
例 经审计资 余额 期经审计净资
产负债率 产比例
安诺其 亘聪科技 100.00% 89.73% - 8,800.00 8,800.00 3.46% 否 连带责任担
山东精细 - （注） 保
烟台精细 -
注：上表“截至目前担保额度”包含本次新增的 8,800.00万元的担保额度。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：上海亘聪信息科技有限公司
成立日期：2019年 8月 30日
注册地址：上海市徐汇区乌鲁木齐南路 378-386号（全幢）2层 2152号（工位）
法定代表人：吴子彧
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路芯片设计及
服务；图文设计制作；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务
；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关系说明：上海亘聪信息科技有限公司为本公司全资子公司，不存在被列为失信被执行人的情形。
最近一年一期的主要经营和财务情况：
单位：元
项目 2025年6月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 143,610,211.04 153,449,719.17
负债总额 113,345,564.83 137,693,911.97
资产负债率 78.93% 89.73%
净资产 30,264,646.21 15,755,807.20
项目 2025年1-6月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 120,973,841.67 125,177,404.08
营业利润 12,998,820.68 7,690,924.75
净利润 10,222,767.01 6,614,203.41
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
四、担保协议的主要内容
亘聪科技拟以部分设备资产以售后回租方式与远东国际租赁进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 8,800万元，期限不超过
三年。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的协议为准。公司及全资子公司山东精细、烟台精细为亘聪科技开
展融资租赁业务提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以实际签订的协议为准。
在董事会审议通过之日起十二个月内签署上述融资租赁业务及担保事项的相关法律文件（包括但不限于协议的变更、修改、补充
、解除等事项相关的书面文件），授权公司董事长代表公司及全资子公司签署相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，仅存在母公司与全资子公司之间的担保事项，不存在其他对外担保事项。本次提供担保后，公司及其全资子公司的担
保额度总金额为 51,800 万元，公司及其全资子公司提供担保总余额 11,059.82 万元，占上市公司最近一期（2024年 12月 31日）
经审计净资产的 4.35%。全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司山东安诺其精
细化工有限公司实际担保余额为 9,318.97万元，占上市公司最近一期（2024年 12月31日）经审计净资产的 3.66%；公司对全资子公
司烟台安诺其精细化工有限公司实际担保余额为 1,740.85 万元，占上市公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的 0.
68%。公司及全资子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及全资子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承
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