公司公告☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:18 │安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-29 19:00 │安诺其（300067）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施情况暨减持完毕的公告 │
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│2025-08-25 19:54 │安诺其（300067）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-25 19:53 │安诺其（300067）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:53 │安诺其（300067）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:52 │安诺其（300067）：关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的公告 │
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│2025-08-25 19:52 │安诺其（300067）：2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:52 │安诺其（300067）：关于修订并制定公司相关治理制度的公告 │
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│2025-08-25 19:52 │安诺其（300067）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-25 19:52 │安诺其（300067）：2025年半年度报告披露提示性公告 │
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2025-09-15 18:18│安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年半年度持续督导跟踪报告
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安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/9dc65a15-1189-4225-a23b-24ea131693a7.PDF
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2025-08-29 19:00│安诺其（300067）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施情况暨减持完毕的公告
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上海安诺其集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施情况暨减持完
毕的公告
公司控股股东、实际控制人纪立军先生的一致行动人张烈寅女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年7月3日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人及监事减持股份预披露公告》（公告编号：2025-028
），公司控股股东、实际控制人纪立军先生的一致行动人张烈寅女士计划在自减持股份的预披露公告发布之日起十五个交易日后（即
自2025年7月25日起）的三个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持本公司股
份不超过23,087,490股（占公司总股本的2%），其中：拟通过集中竞价交易方式减持不超过11,543,745股（占公司总股本的1%），拟
通过大宗交易方式减持不超过11,543,745股（占公司总股本的1%）。
2025年7月31日至2025年8月5日，张烈寅女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,569,500股，张烈寅女士及其一致行动人
合计持有公司股份比例由36.10%变动为35.79%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控股股东
、实际控制人的一致行动人股份减持变动触及1%的整数倍的公告》（公告编号：2025-034）。
2025年8月6日至2025年8月13日，张烈寅女士通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份9,071,657股，张烈寅女士及其一致
行动人合计持有公司股份比例由35.79%变动为35.00%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于控
股股东、实际控制人的一致行动人股份减持变动触及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2025-035）
。
近日，公司收到公司控股股东、实际控制人纪立军先生的一致行动人张烈寅女士的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，获
悉张烈寅女士于2025年8月20日至2025年8月28日以大宗交易方式累计减持公司股份9,718,000股，占公司总股本的0.84%。截至本公告
日，张烈寅女士本次减持计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 股份来源
（元） （股） （%）
张烈寅 集中竞价 2025.7.31-2025.8.5 5.34 3,569,500 0.31% 公司首次公
交易 开发行前取
得的股份及
2025.8.6-2025.8.13 5.38 7,974,200 0.69% 资本公积金
大宗交易 2025.8.13 4.81 1,097,457 0.10% 转增股本取
2025.8.20-2025.8.28 4.61 9,718,000 0.84% 得的股份
合计 - - 22,359,157 1.94% -
2、本次减持前后，股东及其一致行动人持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占股本比 股数（股） 占股本比
例（%） 例（%）
张烈寅 合计持有股份 51,394,637 4.45 29,035,480 2.52%
其中：无限售条件股份 51,394,637 4.45 29,035,480 2.52%
有限售条件股份 - - - -
纪立军 合计持有股份 288,271,253 24.97% 288,271,253 24.97%
其中：无限售条件股份 72,067,813 6.24% 72,067,813 6.24%
有限售条件股份 216,203,440 18.73% 216,203,440 18.73%
上海诺毅 合计持有股份 77,006,367 6.67% 77,006,367 6.67%
投资管理
集团有限 其中：无限售条件股份 77,006,367 6.67% 77,006,367 6.67%
公司 有限售条件股份 - - - -
合计持有股份 416,672,257 36.10% 394,313,100 34.16%
其中：无限售条件股份 200,468,817 17.37% 178,109,660 15.43%
有限售条件股份 216,203,440 18.73% 216,203,440 18.73%
注：比例为四舍五入保留两位小数后结果。若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、张烈寅女士本次减持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等
法律法规、部门规章及规范性文件的规定；
2、本次减持已按照相关规定进行了预披露，并在任意连续九十个自然日内，通过集中竞价交易方式减持的股份总数未超过公司
股份总数的1%，通过大宗交易方式减持的股份总数未超过公司股份总数的1%。
3、张烈寅女士本次减持与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致，本次减持计划已实施完毕；
4、张烈寅女士在本次减持股份前未做出过最低减持价格等承诺；
5、本次减持不会导致公司控制权发生变更、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、控股股东、实际控制人纪立军先生的一致行动人张烈寅女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8e9b049c-b79c-4516-adef-b71fa7f909c5.PDF
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2025-08-25 19:54│安诺其（300067）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，经上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第二十次会议审议通过，决定于2025年10月17日（星期五）下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：上海安诺其集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：2025年10月17日（星期五）下午15:00
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15
:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年10月13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年10月13日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区崧华路881号公司1号会议室
二、会议审议事项
1、提案名称
本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
6.00 《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》 √
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √
10.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<内幕信息及知情人登记制度>的议案》 √
13.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
14.00 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
15.00 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 √
16.00 《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》 √
议案均已经第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2025年 8月 26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、特别提示事项
议案 1、议案 3、议案 4为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 10月 14日至 2025年 10月 15日（上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日除外）。
3、登记地点：上海市青浦区崧华路 881号公司董事会办公室
4、通信地址：上海市青浦区崧华路 881号；邮政编码：201703；来函请在信封注明“股东大会”字样。
5、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（见附件
二）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办
理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的相关事宜具体说明见附件一。
六、其他事项
1、参加会议的股东食宿及交通费自理。本次大会不发礼品及补贴。
2、会务联系人：徐曼、钱丽娟
联系地址：上海市青浦区崧华路 881号公司董事会办公室
大会联系电话：021-59867500，联系传真：021-59867366转 8102。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/5aaba71b-163b-4d3b-9359-54635ea9222f.PDF
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2025-08-25 19:53│安诺其（300067）：2025年半年度报告
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安诺其（300067）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2e21e388-a86e-46ac-8fdc-1c4f0a761a08.PDF
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2025-08-25 19:53│安诺其（300067）：2025年半年度报告摘要
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安诺其（300067）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/14ac169d-b2c5-43a0-80ae-7d4ad57fcc59.PDF
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2025-08-25 19:52│安诺其（300067）：关于调整董事会席位并增选第六届董事会董事的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整
董事会席位并增选第六届董事会董事的议案》，现将有关情况公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，公司拟修订《上海安诺其集团股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”），将董事会成员由 7名增至 9名，增加的两名董事为一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举
产生），独立董事人数保持 3名不变。公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海安诺其集团股份有限公司监事会议事规则
》相应废止。
陆芸洁女士具备丰富的管理经验和出色的组织协调能力，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会提名
委员会进行资格审查，公司董事会同意增选陆芸洁女士（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陆芸洁女士未持有公司股份，不存在买卖公司股票的情况。
本次增选陆芸洁女士为公司非独立董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法
律法规及《公司章程》的要求。
该事项尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/b4913c43-7115-4c8a-a97c-f24e37d34c97.PDF
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2025-08-25 19:52│安诺其（300067）：2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安诺其（300067）：2025年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/49d26f96-342e-42fe-a94e-5c4c5e7d8eef.PDF
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2025-08-25 19:52│安诺其（300067）：关于修订并制定公司相关治理制度的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定
及修订公司部分制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的规定对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如
下：
一、修订、制定原因及依据
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订并制定公司部分治理制度。
二、下列制度经董事会审议通过之日起生效
序号 制度名称 备注
1 董事会审计委员会工作细则 修订
2 董事会提名委员会工作细则 修订
3 董事会战略委员会工作细则 修订
4 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订
5 独立董事专门会议工作制度 修订
6 董事会秘书工作细则 修订
7 总经理工作细则 修订
8 董事会审计委员会年报工作制度 修订
9 对外信息报送和使用管理制度 修订
10 信息披露管理制度 修订
11 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订
12 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订
13 重大信息内部报告制度 修订
14 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 修订
15 内部审计制度 修订
16 会计师事务所选聘制度 修订
17 控股子公司管理制度 修订
18 投资者关系管理制度 修订
19 投资者来访接待管理制度 修订
20 风险投资管理制度 修订
21 突发事件处理制度 修订
22 内部控制制度 新增
23 董事及高级管理人员离职管理制度 新增
24 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 新增
三、下列制度经董事会审议通过后，需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议
序号 制度名称 备注
1 股东会议事规则 修订
2 董事会议事规则 修订
3 独立董事工作细则 修订
4 董事和高级管理人员持股变动管理办法 修订
5 累积投票制实施细则 修订
6 对外担保管理办法 修订
7 对外投资管理办法 修订
8 关联交易决策制度 修订
9 募集资金管理制度 修订
10 内幕信息及知情人登记制度 修订
11 董事及高级管理人员薪酬管理制度 新增
12 对外提供财务资助管理制度 新增
13 委托理财管理制度 新增
14 证券投资及衍生品交易管理制度 新增
本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。
四、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/ac472a2a-2739-4abd-98bc-4ff39ea0b6b6.PDF
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2025-08-25 19:5
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