公司公告☆ ◇300067 安诺其 更新日期：2025-12-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：为全资子公司提供担保的核查意见 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-12-26 16:34 │安诺其（300067）：关于终止投资建设5万吨染料中间体项目的公告 │
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│2025-12-25 17:08 │安诺其（300067）：关于控股子公司获得政府补助的公告 │
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│2025-12-19 16:52 │安诺其（300067）：关于公司控股股东部分股份质押、解除质押及质押延期购回的公告 │
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2025-12-26 16:34│安诺其（300067）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年12月26日召开。本次董事会会议通知
已于2025年12月16日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实
际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议案：
议案1：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定对20
21年4月非公开发行股票募集资金投资项目中的“22,750吨染料及中间体项目”和2024年1月向特定对象发行股票募集资金投资项目中
的“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”的预计可使用状态时间进行调整。保荐人对此事项发表了同意的意见并出具了核
查意见。
具体内容详见公司2025年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-060）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案2：《关于终止投资建设5万吨染料中间体项目的议案》
经董事会审议，基于市场环境、相关产业政策等发生较大变化，结合公司整体战略调整，经过多方面的审慎评估后，公司决定终
止投资建设5万吨染料中间体项目。本次终止投资建设5万吨染料中间体项目是公司结合市场环境变化及公司整体最优化而做出的审慎
决策，不影响公司正常业务开展，对降低投资风险、改善公司运营具有积极意义，有利于保障公司整体业务的持续稳定发展，符合公
司及全体股东的利益。
具体内容详见公司2025年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于终止投资建设5万吨染料中间体项目的公告》（公告编号：2025-06
1）。
本议案已经公司第六届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案3：《关于为全资子公司提供担保的议案》
董事会同意公司及全资子公司东营安诺其、烟台精细为山东精细与兴业银行东营分行的 30,000万元人民币的固定资产贷款提供
担保，同时山东精细以其自有资产为前述贷款提供抵押担保的事项。
本次被担保对象为公司全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，具备偿还债务的能力
。本次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规
的规定。
具体内容详见公司2025年12月26日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/62ebaca6-64e7-4c29-9a9f-0760830069b7.PDF
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2025-12-26 16:34│安诺其（300067）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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安诺其（300067）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/c130a2a2-cfa7-441e-ba59-c734f5b97a55.PDF
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2025-12-26 16:34│安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年持续督导培训情况报告
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为上海
安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”或“公司”）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，对公司进行了 2025 年度
持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2025 年 12 月 18 日
（三）培训方式：现场与线上相结合
（四）培训地点：安诺其公司会议室
（五）培训人员：国泰海通持续督导小组
（六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、中层以上管理人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求安诺其参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为创业板规范运作相关法规、相关法律法规重点修订解读，通过演示培训讲义、解读法规条文及案例分析、
解答培训对象的问题等形式，加深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对上市公司规范运作相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范运作和信息
披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e6a33593-d96b-4e68-906b-755c234ec6cd.PDF
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2025-12-26 16:34│安诺其（300067）：为全资子公司提供担保的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国泰海通证券股份
有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“安诺其”或“公司”）以简易程序
向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其对外担保事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
2022 年 1 月 24 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及全资子公司 2022年度申请银行授信及担保的议
案》，同意公司全资子公司山东安诺其精细化工有限公司（以下简称“山东精细”）向银行或其他机构申请专项项目授信额度 30,00
0 万元，公司及全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司（以下简称“东营安诺其”）、烟台安诺其精细化工有限公司（以下简称“
烟台精细”）为前述贷款提供总额不超过 30,000 万元的连带责任担保，同时山东精细以其该贷款项目对应的全部土地和在建工程，
以及该项目完工形成的全部资产进行抵押担保或在满足抵押条件后追加抵押担保。
2022 年 7月 7日，山东精细与兴业银行东营分行签署了《借款合同》，公司及全资子公司东营安诺其、烟台精细分别与兴业银
行东营分行签署了《保证合同》，山东精细与兴业银行东营分行签署了《抵押合同》。
现山东精细根据项目建设进展，拟办理相关厂房等建筑物的不动产权证书，由于办理前述不动产权证书需解除标的物的抵押，公
司拟与兴业银行东营分行解除已签署的《抵押合同》，并与兴业银行东营分行为上述贷款重新签订《抵押合同》（具体需抵押资产以
实际签署的合同为准）。
在额度范围内，公司董事会不再逐笔审议议案中的各项贷款和担保业务，每笔贷款及担保金额依据议案里的相关约定签署，最终
实际贷款及有关担保金额将不超过本公告里的约定金额。上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东会审议。
二、对子公司提供的担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保方最 截至目 本次新增 截至目前 担保额度占上 是否关 本次担保
方 持 近 前担保 担保额度 担保额度 市公司最近一 联担保 方式
股比例 一期经审计 余额 期经审计净资
资 产比例
产负债率
安诺其 山东精 100.00% 42.27% 9,318.9 30,000.0 30,000.0 11.79% 否 连带责任
东营安诺 细 - 7 0 0 担保
其
烟台精细 -
山东精细 - 抵押担保
注：本次担保事项系以前年度已审议通过的担保额度，在原协议终止后，根据业务安排重新签订《抵押合同》。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：山东安诺其精细化工有限公司
成立日期：2018年 8月 13日
注册地址：山东省东营市河口区蓝色经济开发区义三路 41号
法定代表人：丁世全
注册资本：59,800万元
经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关系说明：山东安诺其精细化工有限公司为公司全资子公司，不存在被列为失信被执行人的情形。
最近一年又一期的主要经营和财务情况：
单位：元
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 1,099,508,448.54 1,049,659,914.84
负债总额 483,619,686.78 443,659,387.63
资产负债率 43.99% 42.27%
净资产 615,888,761.76 606,000,527.21
项目 2025年1-9月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 317,178,628.21 254,649,735.51
营业利润 14,032,413.52 15,370,727.98
净利润 9,888,234.55 11,520,215.58
影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
四、担保协议的主要内容
公司及全资子公司东营安诺其、烟台精细为山东精细向兴业银行东营分行申请的人民币 30,000 万元的项目贷款提供连带责任担
保，同时山东精细以其自有资产为前述贷款提供抵押担保。2022 年 7月 7日山东精细与兴业银行东营分行签署了《借款合同》；公
司及全资子公司东营安诺其、烟台精细分别与兴业银行东营分行签署了《保证合同》；山东精细与兴业银行东营分行签署了《抵押合
同》，合同约定山东精细以土地使用权及高档差别化分散染料及配套建设项目在建工程、设备为前述贷款提供抵押保证担保。
山东精细与兴业银行东营分行签署的《借款合同》、公司及全资子公司东营安诺其、烟台精细分别与兴业银行东营分行签署的《
保证合同》继续履行。山东精细将在上述《抵押合同》终止后，与兴业银行东营分行签订贷款额度范围内的抵押协议，具体抵押担保
范围、抵押期限等与兴业银行东营分行最终协商后签署的合同确定。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况
履行信息披露义务，不再另行召开董事会。
在董事会审议通过之日起十二个月内签署上述担保事项的相关法律文件（包括但不限于协议的变更、修改、补充、解除等事项相
关的书面文件），授权公司董事长代表公司及全资子公司签署相关法律文件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，仅存在母公司与全资子公司之间的担保事项，不存在其他对外担保事项。本次提供担保后，公司及其全资子公司的担
保额度总金额为 51,800 万元，公司及其全资子公司提供担保总余额 19,859.82 万元，占上市公司最近一期（2024年 12月 31日）
经审计净资产的 7.81%。全资子公司东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司山东安诺其精
细化工有限公司实际担保余额为 9,318.97万元，占上市公司最近一期（2024年 12月31日）经审计净资产的 3.66%；公司对全资子公
司烟台安诺其精细化工有限公司实际担保余额为 1,740.85 万元，占上市公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产的 0.
68%；全资子公司山东安诺其精细化工有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司及公司对全资子公司上海亘聪信息科技有限公司实际
担保余额为 8,800万元，占上市公司最近一期（2024年 12月 31日）经审计净资产的 3.46%。公司及全资子公司未对合并报表外单位
提供担保，公司及全资子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会意见
董事会同意公司及全资子公司东营安诺其、烟台精细为山东精细与兴业银行东营分行的 30,000 万元人民币的固定资产贷款提供
担保，同时山东精细以其自有资产为前述贷款提供抵押担保的事项。
本次被担保对象为公司全资子公司，其经营目标明确、所处行业前景良好、资产质量较高、资信状况良好，具备偿还债务的能力
。本次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规
的规定。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次对外担保事项已经董事会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规的规定，保荐人对公司本次对外担
保事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/af1e2e61-4074-4bb8-95aa-96be0540664d.PDF
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2025-12-26 16:34│安诺其（300067）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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安诺其（300067）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
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2025-12-26 16:34│安诺其（300067）：关于为全资子公司提供担保的公告
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安诺其（300067）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-26 16:34│安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年持续督导定期现场检查报告
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安诺其（300067）：国泰海通关于安诺其2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/06ea1dc6-bd50-41fe-86b4-a3d94cfb7caa.PDF
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2025-12-26 16:34│安诺其（300067）：关于终止投资建设5万吨染料中间体项目的公告
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安诺其（300067）：关于终止投资建设5万吨染料中间体项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/e9391195-7823-436a-88fd-2f50a7648980.PDF
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2025-12-25 17:08│安诺其（300067）：关于控股子公司获得政府补助的公告
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安诺其（300067）：关于控股子公司获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/92bbccab-ec4b-425e-9331-efa4aa2b6b54.PDF
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2025-12-19 16:52│安诺其（300067）：关于公司控股股东部分股份质押、解除质押及质押延期购回的公告
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上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）近日接到公司控股股东纪立军先生函告，获悉纪立军先生与国
泰海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易部分股份质押、解除质押及质押延期购回的业务，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
称 股东或第一 数量 持股份 总股本 为限 为补 用途
大股东及其 （万股） 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
纪立军 是 1,600 5.55% 1.39% 否 否 2025-12-17 2026-12-17 国泰海通证券 个人
股份有限公司 融资
纪立军 是 3,480 12.07% 3.01% 否 否 2025-12-18 2026-12-17 国泰海通证券 个人
股份有限公司 融资
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、本次部分股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股股东 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 解除质押日 质权人
或第一大股东及 数量（万股） 股份比例 股本比例
其一致行动人
纪立军 是 2,992 10.38% 2.59% 2023-3-31 2025-12-18 国泰海通证券
股份有限公司
纪立军 是 3,480 12.07% 3.01% 2023-3-29 2025-12-19 国泰海通证券
股份有限公司
3、本次股份质押延期购回的基本情况
股东名 是否为控股 本次延期 占其所 占公 是否 是否 质押起 原质押 延期后质 质权人 质押
称 股东或第一 购回质押 持股份 司总 为限 为补 始日 到期日 押到期日 用途
大股东及其 数量（万 比例 股本 售股 充质
一致行动人 股） 比例 押
纪立军 是 3,828 13.28% 3.32% 否 否 2023-12 2025-12 2026-12- 国泰海通证券 个人
-20 -19 17 股份有限公司 融资
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
4、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次变动 本次变动 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（万股） 比例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份数量 份数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（万股） （万股） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结数量 比例 冻结数量 比例
（万股） （万股）
纪立军 28,827.1253 24.97% 10,315.20 8,923.20 30.95% 7.73% 0 0.00% 0 0.00%
张烈寅 2,903.5480 2.52% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
上海诺毅 7,700.6367 6.67% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
投资管理
集团有限
公司
合计 39,431.3100 34.16% 10,315.20 8,923.20 22.63% 7.73% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表若出现合计数比例与各分项比例之和尾数不符的情况，均因四舍五入原因造成。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、本次股份质押融资未用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、控股股东纪立军先生及其一致行动人张烈寅女士、上海诺毅投资管理集团有限公司未来半年内无到期的质押股份；未来一年
内到期的质押股份累计数量为8,923.20万股，占其所持股份比例22.63%，占公司总股本比例7.73%，对应融资余额12,800万元。上述
还款来源为自筹资金，具备相应的偿付能力。
3、控股股东纪立军先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响，本次质押股份不涉及业绩补偿义务。
二、备查文件
1、股权质押、解除质押文件证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/69a6ba33-ee67-4f7c-809b-733e29681924.PDF
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2025-10-27 18:24│安诺其（300067）：2025年三季度报告
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安诺其（300067）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f7916df2-f4a6-40f5-a574-6c2afeaad04e.PDF
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