公司公告☆ ◇300068 南都电源 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 19:12 │南都电源（300068）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 19:12 │南都电源（300068）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 19:22 │南都电源（300068）：关于2022年、2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-05-21 19:22 │南都电源（300068）：关于公司诉讼事项的进展公告 │
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│2025-05-07 18:27 │南都电源（300068）：关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2024年度网上业绩说│
│ │明会的公告 │
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│2025-04-26 03:33 │南都电源（300068）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-26 03:32 │南都电源（300068）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-04-26 03:32 │南都电源（300068）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-26 03:32 │南都电源（300068）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-26 03:32 │南都电源（300068）：关于2024年度计提资产减值准备的公告 │
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2025-05-22 19:12│南都电源（300068）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 22日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2025年 5月 22日（星期四）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22日日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:0
0；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年 5月 22 日日 9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 719人，代表股份 162,820,066股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用
证券账户中的股份数量，下同）的 18.3250％。其中，通过现场投票的股东 11 人，代表股份 154,032,394股，占公司有表决权股份
总数的 17.3360％。通过网络投票的股东 708人，代表股份 8,787,672股，占公司有表决权股份总数的 0.9890％。
通过现场和网络投票的中小股东 710人，代表股份 9,472,424股，占公司有表决权股份总数的 1.0661％。其中，通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份684,752 股，占公司有表决权股份总数的 0.0771％；通过网络投票的中小股东708人，代表股份 8,787,
672股，占公司有表决权股份总数的 0.9890％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以
下议案：
1．审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 161,297,166 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0647％；反对 1,273,300 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7820％；弃权 249,600 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1533％。
中小股东投票表决结果：同意 7,949,524 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9228％；反对 1,273,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.4422％；弃权 249,600 股（其中，因未投票默认弃权8,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6350％。
2．审议通过了《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 161,279,066 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0536％；反对 1,294,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7953％；弃权 246,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1511％。
中小股东投票表决结果：同意 7,931,424 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.7317％；反对 1,294,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6702％；弃权 246,100 股（其中，因未投票默认弃权5,600 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5981％。
3．审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 161,292,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0621％；反对 1,232,100 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7567％；弃权 295,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1812％。
中小股东投票表决结果：同意 7,945,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8785％；反对 1,232,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0072％；弃权 295,000 股（其中，因未投票默认弃权6,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1143％。
4．审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 161,238,766 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0288％；反对 1,309,300 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.8041％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1671％。
中小股东投票表决结果：同意 7,891,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3063％；反对 1,309,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.8222％；弃权 272,000 股（其中，因未投票默认弃权6,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8715％。
5．审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 161,260,966 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0424％；反对 1,344,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.8260％；弃权 214,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1316％。
中小股东投票表决结果：同意 7,913,324 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5406％；反对 1,344,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.1981％；弃权 214,200 股（其中，因未投票默认弃权5,700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2613％。
6．审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 161,252,266 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0371％；反对 1,267,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7787％；弃权 299,900 股（其中，因未投票默认弃权 10,800 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1842％。
中小股东投票表决结果：同意 7,904,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.4488％；反对 1,267,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3852％；弃权 299,900 股（其中，因未投票默认弃权10,800 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1660％。
7．审议通过了《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 104,390,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5150％；反对 1,372,100 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的1.2949％；弃权 201,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1902％。
中小股东投票表决结果：同意 7,898,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3876％；反对 1,372,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.4852％；弃权 201,500 股（其中，因未投票默认弃权5,700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1272％。
8．审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果为：同意 161,247,366 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0341％；反对 1,379,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.8474％；弃权 192,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1185％。
中小股东投票表决结果：同意 7,899,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.3971％；反对 1,379,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.5665％；弃权 192,900 股（其中，因未投票默认弃权5,700 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0364％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈璐律师、李缘律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司 2024 年年度股
东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规
、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江南都电源动力股份有限公司 2024年年度股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/736eb10e-baa5-4a51-a325-7b37d5a236be.PDF
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2025-05-22 19:12│南都电源（300068）：公司2024年年度股东大会的法律意见书
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南都电源（300068）：公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/8a4a1a47-74d5-4fb9-bfc0-242d10ddeaf3.PDF
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2025-05-21 19:22│南都电源（300068）：关于2022年、2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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南都电源（300068）：关于2022年、2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/697694b0-ca30-4737-a1dd-9590e6c0dc51.PDF
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2025-05-21 19:22│南都电源（300068）：关于公司诉讼事项的进展公告
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一、本次诉讼的基本情况
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”、“被告”）于 2023 年 2 月 17 日收到江苏省无锡市中
级人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》（ (2023)苏 02民初 53号）等法律文书，具体内容详见公司 2023年2月 21 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司诉讼事项的公告》。
2024 年 12 月 31 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编
号：2024-107），公司收到江苏省无锡市中级人民法院送达的《民事判决书》（(2023)苏 02民初 53 号），就公司与新日股份买卖
合同纠纷作出一审判决。
二、本次诉讼的进展情况
（一）公司不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。近日，公司收到江苏省高级人民法院送达的《受理案件及合议庭组
成人员告知书》（（2025）苏民终 395 号）及传票，目前该案件已被江苏省高级人民法院受理，并将于2025年 6月 13 日开庭。公
司上诉请求如下：
1、请求二审法院依法撤销江苏省无锡市中级人民法院作出的（2023）苏02民初 53号民事判决书，并将本案发回重审或依法改判
驳回被上诉人的全部诉讼请求。
2、本案一审及二审受理费由被上诉人承担。
（二）公司收到新日股份的《民事上诉状》，新日股份不服一审判决，向
江苏省高级人民法院提起上诉。上诉请求如下：
1、撤销（2023）苏 02民初 53号民事判决书，改判支持上诉人原审全部诉讼请求；
2、本案上诉费用、一审诉讼费用及鉴定评估费用由被上诉人承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司尚有 8起尚未结案的小额诉讼、仲裁事项，合计涉案金额约 2287.8 万元（不含本次披露的诉
讼事项金额）。
除此之外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼提到的相关产品质量纠纷问题，公司曾根据原告用户及法院的要求，分别于 2022年 11 月、2023年 12月份将已交付使
用的产品送检第三方国家电池产品质量检验检测中心及检测公司，检验结果及鉴定意见均明确表明公司产品不存在质量问题。一审判
决书也明确说明：南都公司生产的电池不存在违反合同质量约定的根本违约情形，认为公司并不存在根本违约行为。据此，一审法院
在公司没有任何过错的情况下，判决解除合同并要求上诉人承担主要责任没有任何法律依据，且对公司极度不公。
公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司及股东利益；同时，向原告追究由本诉讼对公司造
成的直接或间接损失。此前，针对本次诉讼，基于谨慎性原则，公司在以前年度已累计计提与本案相关的预计负债 9565.65万元。
鉴于诉讼结果还存在较大不确定性，上述案件最终对公司本期利润及期后利润产生的影响将以法院生效判决及年审会计师事务所
的判断为准，公司将根据相关规定对本诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《受理案件及合议庭组成人员告知书》；
2、《江苏省高级人民法院传票》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/d7f8dbc3-31f7-4eca-bfd4-663eea0f2bb5.PDF
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2025-05-07 18:27│南都电源（300068）：关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2024年度网上业绩说明会
│的公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告于 2025年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上披露。
为便于投资者进一步了解公司 2024年度经营业绩情况,公司将于 2025年 5月 13日（星期二）15:00至 17:00参加浙江辖区上市
公司投资者网上集体接待日活动暨举行 2024年度网上业绩说明会，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关
注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次说明会。公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱
保义先生，独立董事吴晖先生，公司董事、副总经理兼财务总监高秀炳先生，公司副总经理、董事会秘书曲艺女士。
为提升本次业绩说明会交流效率，现就公司 2024年度业绩说会提前向投资者征集相关问题。投资者可于 2025年 5月 12 日（星
期一）17:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对
投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d00c00f8-e240-4075-97b0-bef17074d7aa.PDF
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2025-04-26 03:33│南都电源（300068）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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南都电源（300068）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3df5e73c-fe48-4727-9ec3-02951552f101.PDF
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2025-04-26 03:32│南都电源（300068）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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南都电源（300068）：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e4b1d7b-e204-4c01-97cc-2de06a28ddbb.PDF
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2025-04-26 03:32│南都电源（300068）：关于会计政策变更的公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第八届董事会第四十次会议、第七届监事会第二
十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相
关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
财政部于 2024 年 12月 6日发布《关于印发<企业会计准则解释第 18号>的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称“准则解释
第 18 号”），规定了“不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”、“浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的
后续计量”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
由于上述会计准则及会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则
。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照 2024 年 12 月 6 日颁布的《企业会计准则解释第 18号》执行，其他未涉及部分会计政策维持不变。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业
会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策根据财政部最新修订及发布
的《企业会计准则》而变更，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股
东利益的情况。
三、审计委员会审议意见
经审核，我们认为公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次变
更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更符合相关法律法规规定，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公
司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务
报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规
范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更
准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第四十次会议决议；
2、第七届监事会第二十八次会议决议；
3、第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7b55b5bb-e9b8-4de5-acb9-effa5bf42a8d.PDF
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2025-04-26 03:32│南都电源（300068）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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南都电源（300068）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dabaea0c-08bf-4374-8df3-7b0e3c2523cd.PDF
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2025-04-26 03:32│南都电源（300068）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十
八次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表
范围内的2024年末应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了减
值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
（二）本次计提资产准备的范围和金额
公司及下属子公司 2024年度计提资产减值准备的资产主要为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、固定资产、
长期股权投资、无形资产、商誉等，公司 2024 年度计提各项资产减值准备共计 588,253,471.31 元，计提项目明细如下：
2024年计提减值准备明细如下：
单位：元
项目 期初余额 其他变动 本期计提 转销或核销 期末余额
应收票据坏账准备 30,812.18 1,784,067.06 1,814,879.24
应收账款坏账准备 348,164,162.69 38,928.09 108,801,560.50 13,026,489.45 443,978,161.83
其他应收
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