公司公告☆ ◇300068 南都电源 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-07 20:09 │南都电源（300068）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 20:09 │南都电源（300068）：关于公司诉讼事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 18:14 │南都电源（300068）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-07 18:14 │南都电源（300068）：关于董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 18:14 │南都电源（300068）：关于股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 19:54 │南都电源（300068）：关于终止转让全资孙公司股权暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 19:54 │南都电源（300068）：第九届董事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 19:54 │南都电源（300068）：关于股东部分股份质押、解除质押及冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 19:54 │南都电源（300068）：关于取消召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-18 19:12 │南都电源（300068）：关于股东部分股份质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 20:09│南都电源（300068）：关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司股东朱保义保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 56,197,093 股（占公司总股本<已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同>的 6.3233%）
的董事长兼总经理朱保义先生，计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份不超
过 14,049,273 股（占公司总股本的 1.5808%）。
公司于近日收到董事长兼总经理朱保义先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：董事长兼总经理朱保义先生
2、持股情况：截至本公告披露日，朱保义先生持有公司股份持有公司股份56,197,093 股，占公司总股本比例为 6.3233%。
二、本次减持计划的主要内容
（一） 朱保义本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、减持股份来源：朱保义先生持有股票来源为非公开发行股份及公司董高增持计划增持股份。
3、减持方式：集中竞价及大宗交易。其中以集中竞价的方式减持公司股份不超过 8,887,260 股（占公司总股本的 1%），以大
宗交易的方式减持公司股份不超过 5,162,013 股（占公司总股本的 0.5808%）。
4、减持数量和比例：朱保义先生拟减持数量不超过 14,049,273 股，占公司总股本的 1.5808%。若计划减持期间公司有送股、
资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
5、减持期间：2026 年 4 月 29 日至 2026 年 7 月 28 日（法律、法规及规范性文件规定禁止减持的期间除外）。
6、减持的价格区间：根据减持时的市场价格确定。
7、本次拟减持事项与朱保义先生此前已披露的持股意向、承诺一致。
8、朱保义先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的不得减持公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定。朱保义先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本
次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所业务规则的
规定，朱保义先生承诺，在按照计划减持公司股份期间，将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股
份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
3、减持股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致本公司
控制权发生变更。
四、备查文件
朱保义先生出具的《关于股份减持计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/1b42b9ed-ff28-47c0-9eb6-1378da258a40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 20:09│南都电源（300068）：关于公司诉讼事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南都电源（300068）：关于公司诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/f8c557ca-a4e0-49bf-8466-3e475feca9d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:14│南都电源（300068）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书曲艺女士提交的
书面辞职报告。曲艺女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后，曲艺女士仍在公司担任其他管理职务。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，曲艺女士的辞职报告自送
达公司董事会时生效。
曲艺女士原定任期至第九届董事会届满之日止，曲艺女士的辞职不会影响公司正常的生产经营及规范运作。截至本公告披露日，
曲艺女士持有公司股份116,200 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曲艺女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范
运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对曲艺女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会
秘书之前，暂由公司董事长、总经理朱保义先生代行董事会秘书职责。
朱保义先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
联系电话：0571-56975697
传真：0571-56975688
电子信箱：nddy@naradapower.com
通讯地址：浙江省杭州市文二西路 822 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/c9777e4c-88f9-4478-a57a-5c6fd428c942.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-07 18:14│南都电源（300068）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会近日收到公司非独立董事王莹娇女士、独立董事付黎
黎女士提交的书面辞职报告。
非独立董事王莹娇女士因个人家庭原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，仍在公司担任顾问职务。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，王莹娇女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人
数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工作，王莹娇女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，王莹娇
女士持有公司股份 625,106 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
独立董事付黎黎女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，因其担任公司审计委员会委员，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，付黎黎女士辞去董事职务导致公司董事会审计委员会构
成不符合相关规定，因此在补选新的独立董事前，付黎黎女士仍须继续履职。截止本公告披露日，付黎黎女士不持有公司股份，也不
存在应当履行而未履行的承诺事项。
王莹娇女士、付黎黎女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对王莹娇女士
、付黎黎女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，公司将按照相关规定尽快完成董事增补工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-07/ca703d62-3e0e-43ef-ad9f-ca6b9095e6a2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 18:14│南都电源（300068）：关于股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股
份办理了质押登记手续，具体内容如下：
一、股东股份本次质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所持 占公司 是否为 是否为 质押开 质押到 质权人 用途
名称 股股东及 押股数 股份比例 总股本 限售股 补充质 始日期 期日
一致行动 （万股） 比例 押
人
朱保义 否 1621 28.8449% 1.8044% 见批注 否 2026年4 至办理 界首市阜康 个人资
月 1 日 解除质 小额贷款有 金需求
押登记 限责任公司
手续之
日
合计 - 1621 28.8449% 1.8044% - - - - - -
注：朱保义先生本次质押股份中，539万股为流通股，其余1082万股为高管锁定股。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 量 例 押 押 持 总股本 情况 情况
（万股 前：质 后：质 股份比 比例 已质押 占已质 未质押股 占未质押
） 押 押 例 股 押 份限售数 股份比例
股份数 股份数 份限售 股份比 量（万股）
量 量 和 例
（万股 （万股 标记数
） ） 量
（万股
）
朱保义 5,619.7 6.2555% 3,461.2 5,082.2 90.4353 5.6572% 4,214.7 82.9322 537.50 99.9983%
1 0 0 % 8 %
朱会平 0.33 0.0004% - - - - - - - -
朱保德 627.868 0.6989% - - - - - - - -
9
合计 6,247.9 6.9547% 3,461.2 5,082.2 81.3424 5.6572% 4,214.7 82.9322 537.50 46.1093%
1 0 0 % 8 %
注：1、朱保义先生限售股皆为高管锁定股；
2、表中数据之和尾数存在差异，系四舍五入所致。
三、其他事项
截至本公告披露日，获悉朱保义先生部分所持公司股票被司法冻结，触及其他未到期股权质押业务的提前还款条款，并已接到相
关通知，需同步归还对应融资款项，因此其质押股份存在平仓风险或强制过户风险。针对上述情况，朱保义先生已通过追加担保、提
前还款等方式缓释风险，但受股价波动及资金筹措情况影响，仍存在履约及追加担保能力不及预期的风险。公司将密切关注股份质押
及解除质押进展，督促股东单位及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/099971ab-25b3-4162-ae63-fc9449bc9346.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 19:54│南都电源（300068）：关于终止转让全资孙公司股权暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次股权转让的基本情况
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）于2026 年 3月 10 日召开第九届董事会第八次会议，审
议通过了《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》，同意将公司从事铅回收的全资孙公司安徽华铂再生资源科技有限公司（以
下简称“华铂再生资源”或“标的公司”）100%股权转让给安徽省厚基联能运营管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“厚基联能”或
“收购方”），根据评估报告，经双方协商，收购方收购公司持有的华铂再生资源100%股权作价为 14.15 亿元。具体内容详见公司
于 2026 年 3月 12 日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）上的《关于转让全资孙公司
股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
《股权转让协议》签署且经董事会批准后，收购方已根据协议约定向转让方支付首付款合计 1500 万元。
因近期市场环境及资金筹备发生阶段性变化，各方结合实际经营发展考量，为更好维护全体方合法权益，公司于 2026 年 3月 2
4日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》，同意终止本次股权转让相关事
宜。
二、终止协议主要内容
各方已就终止本次交易事项签署《股权收购协议及补充协议的终止协议》，协议主要内容如下：
甲方：安徽省厚基联能运营管理合伙企业(有限合伙)
乙方：
乙方一：浙江南都电源动力股份有限公司
乙方二：浙江南都鸿芯动力科技有限公司
丙方：
丙方一：杭州南都电源有限公司
丙方二：朱保义
丁方：
丁方一：安徽厚基矿业有限公司
丁方二：王东
标的公司：安徽华铂再生资源科技有限公司
第一条 各方一致同意并确认，自本协议正式生效之日起，《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》立即终止。
除本协议另有约定，以及原协议中信息披露、保密、适用法律及争议解决条款继续有效外，原协议的其他所有条款对各方不再具
有任何法律约束力；任何一方均不再享有原协议项下的任何权利，亦无需承担原协议项下未履行的任何义务。第二条 各方一致同意
，乙方二应于本协议正式生效之日起 30 个工作日内，将甲方已支付的股权转让款人民币 0.15 亿元一次性、足额返还至甲方。乙方
二完成上述款项足额支付后，甲方与乙方之间就原协议项下的股权转让款支付义务即全部结清，双方无任何其他款项争议。
第三条 各方一致同意并确认，根据“《股权收购协议》12.4 条及《股权收购协议之补充协议》10.4 条”约定，自本协议正式
生效之日起，原协议项下各方作出的所有声明、保证、承诺均自动失效；各方就原协议项下交易另行出具、披露或附加作出的所有承
诺一并解除。就前述全部声明、保证及承诺，各方互不追究任何违约责任。
第四条 各方确认并承诺，任何一方于原协议项下均不存在任何未解决的争议、纠纷或潜在的争议、纠纷；各方均未违反原协议
约定，亦不存在任何一方需要向另一方承担原协议项下的违约责任、赔偿责任或其他任何法律责任的情形。第五条 本协议经各方法
定代表人或授权代表签字并加盖各自公司公章之日起成立，自乙方一董事会审议批准本协议之日起正式生效。
第六条 各方一致同意并确认，本协议生效后，各方应本着诚实信用原则，相互配合、积极协作，按照法律法规、证券监管机构
及深圳证券交易所的相关规定，及时办理与原协议终止相关的审批、信息披露等全部事宜。
第七条 本协议的签署、生效、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国境内现行有效的法律法规和相关司法解释。凡因
本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方一所在地人民法院提起
诉讼。
三、本次终止事项对公司的影响
鉴于各方协商一致终止本次股权转让事项，公司将按照协议约定返还股份转让首付款，同时交易各方关于本次转让全资孙公司股
权交易的相关承诺自动失效。
截止本公告日，股东会尚未召开，协议尚未生效，本次终止事项不会对公司现有生产经营活动、财务状况造成重大不利影响，也
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事、审计委员会、战略委员会意见
（一）独立董事专门会议意见
本次终止转让全资孙公司安徽华铂再生资源科技有限公司 100% 股权暨关联交易事项，系因近期市场环境及资金筹备发生阶段性
变化，各方结合公司实际经营发展需要作出的审慎决策，旨在更好维护公司及全体股东合法权益，具备合理性与必要性。本次终止交
易不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。因此，我
们一致同意公司上述终止转让华铂再生资源股权的事项，并同意公司将该事项提交公司董事会审议。
（二）审计委员会意见
本次终止转让全资孙公司股权暨关联交易事项，基于市场环境变化与资金统筹安排，经各方友好协商确定，符合公司经营实际与
整体利益，未损害公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益，不会对公司财务状况、经营成果构成重大不利影响。因此，我们一
致同意公司本次终止转让华铂再生资源股权事项，并同意公司将该事项提交董事会审议。
（三）战略委员会意见
本次终止事项系综合考量外部市场环境、资金筹备进度作出的审慎调整，有利于管控交易风险，符合公司整体发展战略与全体股
东根本利益。本次终止交易遵循公平、公正、自愿、诚信原则，相关安排合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们
一致同意公司终止转让华铂再生资源股权事项，并同意公司将该事项提交董事会审议。
五、报备文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议；
3、第九届董事会战略委员会2026年第三次会议；
4、第九届董事会审计委员会2026年第四次会议
5、《股权收购协议及补充协议的终止协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/57a771cf-81a9-46e7-9c32-8343166f6c37.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 19:54│南都电源（300068）：第九届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2026 年 3月 24 日以现场与通讯表决相结合
的方式召开。公司于 2026 年3 月 21 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7名，实际参
会的董事 7名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生
主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》
因近期市场环境及资金筹备发生阶段性变化，结合各方实际经营发展考量，为更好维护各方合法权益，经协议各方友好协商、充
分沟通，一致同意解除于2026 年 3月 10 日共同签署的《安徽省厚基联能运营管理合伙企业(有限合伙)与浙江南都电源动力股份有
限公司、浙江南都鸿芯动力科技有限公司及杭州南都电源有限公司、朱保义、安徽厚基矿业有限公司、王东关于收购安徽华铂再生资
源科技有限公司之<股权收购协议>》及《<安徽省厚基联能运营管理合伙企业(有限合伙)与浙江南都电源动力股份有限公司、浙江南
都鸿芯动力科技有限公司及杭州南都电源有限公司、朱保义、安徽厚基矿业有限公司、王东关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司
之股权收购协议>之补充协议》。经审议，董事会同意上述事项。
上述议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。具体内容详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
关联董事朱保义、高秀炳回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于取消召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
鉴于公司原拟提交股东会审议的《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》等相关事项，经协议各方友好协商一致，决定终
止本次股权转让协议及关联交易安排，相关议案已无需审议。基于上述情况，经董事会审慎研究，决定取消拟于 2026 年 3月 30 日
召开的 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4ad3da7c-0366-4c40-a25b-5c7361a97a35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 19:54│南都电源（300068）：关于股东部分股份质押、解除质押及冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南都电源（300068）：关于股东部分股份质押、解除质押及冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/75c59642-984f-4611-ac17-77c77cc029e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 19:54│南都电源（300068）：关于取消召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南都电源（300068）：关于取消召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/320ff02d-d01d-4a8e-a2ad-371b952e3835.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 19:12│南都电源（300068）：关于股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南都电源（300068）：关于股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/5d50bb96-fece-4b29-9450-b4f03b2fe96d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-12 20:13│南都电源（300068）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司
”）第九届
|