公司公告☆ ◇300068 南都电源 更新日期：2026-01-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-06 16:16 │南都电源（300068）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-29 19:16 │南都电源（300068）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-29 19:16 │南都电源（300068）：公司2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-29 19:16 │南都电源（300068）：第九届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-29 19:16 │南都电源（300068）：关于向子公司增资的公告 │
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│2025-12-22 18:22 │南都电源（300068）：关于股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-12-18 18:06 │南都电源（300068）：关于终止筹划控制权变更事项暨复牌的公告 │
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│2025-12-16 20:16 │南都电源（300068）：关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告 │
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│2025-12-16 20:16 │南都电源（300068）：关于公司诉讼事项的进展公告 │
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│2025-12-16 20:16 │南都电源（300068）：关于增加2025年第四次临时股东会临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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2026-01-06 16:16│南都电源（300068）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”）于 2025年 12月 12日和 2025 年 12月 29日分别召开了
第九届董事会第四次会议和 2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》。同意公司根
据实际生产经营的需要，变更公司经营范围，并对《公司章程》部分条例进行修改。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记相关信
息如下：
1、 名称：浙江南都电源动力股份有限公司
2、 统一社会信用代码：91330000725238534Q
3、 类型：其他股份有限公司（上市）
4、 住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道 72号
5、 法定代表人：朱保义
6、 注册资本：捌亿玖仟捌佰叁拾陆万柒仟贰佰玖拾玖元
7、 成立日期：1997 年 12月 08日
8、 营业期限：1997 年 12月 08日至长期
9、经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械电气设备销售；先进电力电
子装置销售；电工机械专用设备制造；资源再生利用技术研发；软件开发；生产性废旧金属回收；机械设备租赁；蓄电池租赁；信息
系统集成服务；信息系统运行维护服务；电动自行车销售；电子专用材料销售；有色金属合金销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收
及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；再生资源销售；储能技术服务；人工智能应用软件开发；集中式快速充电站；
工程管理服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；电池零配件生产；电池零配
件销售；发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电气设备修理；新兴能源技
术研发；互联网数据服务；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程
施工；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/6f5ff2ca-b5ff-4e1b-a3c1-0bfa4139397e.PDF
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2025-12-29 19:16│南都电源（300068）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 29日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东会召集人：公司董事会。
5、股东会主持人：公司董事长朱保义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 666 人，代表股份 196,351,444 股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专
用证券账户中的股份数量，下同）的 22.0936%。其中，通过现场投票的股东 11 人，代表股份 154,711,050 股，占公司有表决权股
份总数的 17.4082%；通过网络投票的股东 655 人，代表股份41,640,394 股，占公司有表决权股份总数的 4.6854%。
通过现场和网络投票的中小股东 656 人，代表股份 42,272,046 股，占公司有表决权股份总数的 4.7565%。其中，通过现场投
票的中小股东 1人，代表股份631,652 股，占公司有表决权股份总数的 0.0711%；通过网络投票的中小股东 655人，代表股份 41,64
0,394 股，占公司有表决权股份总数的 4.6854%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东会审议的议案进行了认真审议，表决情况如下
：
1．审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
表决结果为：同意 194,484,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0494%；反对 1,496,502 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.7622%；弃权 370,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
1885%。
中小股东投票表决结果：同意 40,405,444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5843%；反对 1,496,502股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5402%；弃权 370,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8755%。
该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2．审议否决了《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
表决结果为：同意 39,762,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的20.2507%；反对 156,211,652 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的79.5572%；弃权 377,200 股（其中，因未投票默认弃权 20,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1921%。
中小股东投票表决结果：同意 39,762,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.0636%；反对 2,132,254股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0441%；弃权377,200股（其中，因未投票默认弃权20,900股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8923%。
该议案为特别决议事项，未获得出席本次股东会有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案未通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈璐律师、李缘律师对本次股东会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司 2025 年第四次临
时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江南都电源动力股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/b84af5d7-05d4-4415-8152-a3b8eeda146a.PDF
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2025-12-29 19:16│南都电源（300068）：公司2025年第四次临时股东会的法律意见书
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南都电源（300068）：公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/1b772183-a580-447b-b153-446c7fc5cb1a.PDF
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2025-12-29 19:16│南都电源（300068）：第九届董事会第六次会议决议公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年12月29日以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。公司于2025年 12 月 26 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7名，实际参
会的董事 7名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生
主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向子公司增资的议案》
为满足子公司安徽南都华拓新能源科技有限公司的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力
，保证其长期稳定发展，经审议，董事会同意公司以自有资金向安徽南都华拓新能源科技有限公司增资50,000万元。
上述议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/a6b23de2-cd44-4104-be76-6f07b9fad470.PDF
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2025-12-29 19:16│南都电源（300068）：关于向子公司增资的公告
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南都电源（300068）：关于向子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/fb9161cf-50a5-4312-9d0a-d7a123707441.PDF
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2025-12-22 18:22│南都电源（300068）：关于股东部分股份质押及解除质押的公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股
份办理了质押登记及解除质押手续，具体内容如下：
一、股东股份本次质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所持 占公司 是否为 是否为 质押开 质押到 质权人 用途
名称 股股东及 押股数 股份比例 总股本 限售股 补充质 始日期 期日
一致行动 （万股） 比例 押
人
朱保义 否 143 2.5446% 0.1592% 见脚注 否 2025 年 2026 年 张** 个人资
572 10.1785% 0.6367% 12 月 18 12 月 18 浙江农发小 金需求
日 日 额贷款股份
有限公司
合计 - 715 12.7231% 0.7959% - - - - - -
注：朱保义先生本次质押股份均为高管锁定股。
（二）本次股份解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除 占其所持股 占公司总 质押开始日期 质押解除日 质权人
股东及一致 质押股数 份比例 股本比例 期
行动人 （万股）
朱保义 否 801.3 14.2587% 0.8920% 2025年12月19 2025 年 12 广发证券股
日 月 19 日 份有限公司
合计 - 801.3 14.2587% 0.8920% - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次解除 本次解除 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名 量 例 质押及质 质押及质 持 总股本 情况 情况
称 （万股 押前：质 押后：质 股份比 比例 已质押 占已质押 未质押股 占未质押
） 押股份数 押股份数 例 股 股份比例 份限售和 股份比例
量（万股 量（万股 份限售 冻结数量
） ） 和 （万股）
冻结、
标
记 数
量
（万股
）
朱保 5,619.7 6.2555 2,591.10 2,503.00 44.5397 2.7862 1,731.0 69.1570% 2,483.78 79.6924%
义 1 % % % 0
朱会 0.33 0.0004 - - 0.0000% 0.0000 0 0.0000% 0 0.00%
平 % %
朱保 627.868 0.6989 - - 0.0000% 0.0000 0 0.0000% 0 0.00%
德 9 % %
合计 6,247.9 6.9547 2,591.10 2,503.00 44.5397 2.7862 1,731.0 69.1570% 2,483.78 66.3242%
1 % % % 0
注：1、朱保义先生限售股皆为高管锁定股；
2、表中数据之和尾数存在差异，系四舍五入所致。
三、其他事项
截至本公告披露日，朱保义先生及其一致行动人股份不存在被冻结或拍卖等情形，也不存在平仓风险或强制过户风险。公司将密
切关注股份质押及解除质押进展，督促股东单位及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-22/6c21dd05-abf9-46b5-81bd-f83f6dbba093.PDF
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2025-12-18 18:06│南都电源（300068）：关于终止筹划控制权变更事项暨复牌的公告
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南都电源（300068）：关于终止筹划控制权变更事项暨复牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/35f8f6ab-bd84-4dda-b548-3a9ce990261d.PDF
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2025-12-16 20:16│南都电源（300068）：关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更
公司注册地址及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册地址的情况
为适应公司当前实际生产经营的需要，更好地支持公司的经营发展，经审慎评估，公司计划对公司目前的注册地址进行变更。新
的拟注册地址为浙江省杭州市临平区临平街道宏达路120号8幢。
二、《公司章程》修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区青山湖 第五条 公司住所：浙江省杭州市临平区临平街
街道景观大道72号 道宏达路120号8幢
邮政编码：311305 邮政编码：311100
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。
本次变更后的注册地址及《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，自公司股东会审议通过之日起生效施行。公司董事会提
请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/1f65324c-4f46-4a66-bac9-e8b76b945e54.PDF
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2025-12-16 20:16│南都电源（300068）：关于公司诉讼事项的进展公告
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一、本次诉讼的基本情况
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”、“被告”）于 2023 年 2月 17日收到江苏省无锡市中级
人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》（ (2023)苏 02 民初 53 号）等法律文书，具体内容详见公司 2023 年2 月 21 日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司诉讼事项的公告》。
2024 年 12 月 31 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编
号：2024-107），公司收到江苏省无锡市中级人民法院送达的《民事判决书》（(2023)苏 02 民初 53 号），就公司与新日股份买卖
合同纠纷作出一审判决。
2025 年 5月 21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：
2025-032），公司与新日股份均不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。
二、本次诉讼的进展情况
近日，公司收到江苏省高级人民法院送达的《民事裁定书》（(2025)苏民终395 号）。
本院认为，原审判决遗漏当事人参加诉讼。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第(三)项的规定，裁定如
下:
一、撤销江苏省无锡市中级人民法院(2023)苏 02 民初 53 号民事判决；
二、本案发回江苏省无锡市中级人民法院重审。
上诉人江苏新日电动车股份有限公司预交的二审案件受理费 2373357.6 元由本院退还；上诉人浙江南都电源动力股份有限公司
预交的二审案件受理费542161.4 元由本院退还。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司尚有 9起尚未结案的小额诉讼、仲裁事项，合计涉案金额约 1085.2 万元（不含本次披露的诉
讼事项金额）。
除此之外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼提到的相关产品质量纠纷问题，公司曾根据原告用户及法院的要求，分别于 2022 年 11 月、2023 年 12 月份将已交
付使用的产品送检第三方国家电池产品质量检验检测中心及检测公司，检验结果及鉴定意见均明确表明公司产品不存在质量问题。一
审判决书也明确说明：南都公司生产的电池不存在违反合同质量约定的根本违约情形，认为公司并不存在根本违约行为。据此，一审
法院在公司没有任何过错的情况下，判决解除合同并要求上诉人承担主要责任没有任何法律依据，且对公司极度不公。
公司将积极应诉，依法主张自身合法权益，采取相关法律措施，切实维护公司及股东利益；同时，向原告追究由本诉讼对公司造
成的直接或间接损失。此前，针对本次诉讼，基于谨慎性原则，公司在以前年度已累计计提与本案相关的预计负债 9565.65 万元。
鉴于诉讼结果还存在较大不确定性，上述案件最终对公司本期利润及期后利润产生的影响将以法院生效判决及年审会计师事务所
的判断为准，公司将根据相关规定对本诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《江苏省高级人民法院民事裁定书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/acbb26fd-9336-40bb-986b-7decf8ff7e20.PDF
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2025-12-16 20:16│南都电源（300068）：关于增加2025年第四次临时股东会临时提案暨股东会补充通知的公告
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南都电源（300068）：关于增加2025年第四次临时股东会临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/280852d1-1ce7-4168-b11d-23d13e8fed29.PDF
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2025-12-16 20:16│南都电源（300068）：第九届董事会第五次会议决议公告
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浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年12月16日以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。公司于2025年 12 月 13 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7名，实际参
会的董事 7名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生
主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
经审议，董事会同意公司根据实际需求变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条例进行修改。新的拟注册地址为浙江省杭州
市临平区临平街道宏达路120号8幢。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/39435520-534a-495a-bae2-764db8bf1bab.PDF
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2025-12
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