公司公告☆ ◇300068 南都电源 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-23 18:40 │南都电源（300068）：第九届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:40 │南都电源（300068）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:40 │南都电源（300068）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:40 │南都电源（300068）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-23 18:40 │南都电源（300068）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-09 16:36 │南都电源（300068）：关于股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 20:17 │南都电源（300068）：独立董事候选人声明与承诺（付黎黎） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 20:17 │南都电源（300068）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 20:17 │南都电源（300068）：独立董事候选人声明与承诺（来小康） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 20:17 │南都电源（300068）：独立董事提名人声明与承诺（付黎黎） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:40│南都电源（300068）：第九届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 6月 23日以现场表决与通讯表决相结
合的方式召开。本次会议系2025 年第二次临时股东大会选举产生六位第九届董事会成员，与职工代表大会选举产生的职工董事组成
第九届董事会后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。本次会议应参会的董事 7名，实际参会的董事 7名。会议的召
集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事推举，本次会议由董事朱保义先生主持，会
议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
公司董事会选举朱保义先生担任第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。朱保义先生简历详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举王岳能先生担任第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。王岳能先生简历详见公司2025年6月7日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
1、战略委员会
召集人：朱保义
成员：王岳能、来小康、付黎黎
2、审计委员会
召集人：吴晖
成员：王岳能、付黎黎
3、薪酬与考核委员会
召集人：付黎黎
成员：朱保义、吴晖
4、提名委员会
召集人：来小康
成员：朱保义、吴晖
以上委员任期与本届董事会任期一致。
以上委员简历详见公司2025年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任朱保义先生为公司总经理，任期三年
。朱保义先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公
告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理朱保义先生提名，公司董事会同意：
（1）聘任高秀炳先生为公司副总经理、财务总监，任期三年；
（2）聘任刘成浩先生为公司副总经理，任期三年；
（3）聘任相佳媛女士为公司副总经理、总工程师，任期三年；
（4）聘任曲艺女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年。
曲艺于2018年9月参加了深交所组织的董事会秘书资格培训，并取得了董秘资格证书（编号：2018-3A-049）。
本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经公司审计委员会审议通过。上述高管人员的简历详见
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/b6a83326-5575-446e-bda8-1cf6108cc76b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:40│南都电源（300068）：关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的合规运作，
公司于2025年6月23日召开了职工代表大会。本次会议系2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》后召开。
经民主选举，一致同意选举高秀炳先生（简历附后）担任公司第九届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事将与公司20
25年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期至公司第九届董事会任期届满时止。
本次换届选举完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/b05e0bd2-07da-4157-a92f-47daaddf98f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:40│南都电源（300068）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董
事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
。同时经公司于2025年6月23日召开的职工代表大会审议，选举高秀炳先生为公司第九届董事会职工代表董事。
公司于2025年6月23日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举
公司第九届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司总经理的
议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
截至本公告日，公司第九届董事会及各专门委员会委员及聘任高级管理人员工作已完成。相关人员简历请详见公司于2025年6月7
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》及本公告附件。现将有关情况公告如下：
一、公司第九届董事会成员情况
董事长：朱保义先生
副董事长：王岳能先生
非独立董事：朱保义先生、王岳能先生、王莹娇女士
独立董事：吴晖先生、来小康先生、付黎黎女士
职工董事：高秀炳先生
公司第九届董事会由以上七名董事组成，任期为自股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司
董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总
数的三分之一，且独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第九届董事会各专门委员会委员及召集人
1、战略委员会
召集人：朱保义
成员：王岳能、来小康、付黎黎
2、审计委员会
召集人：吴晖
成员：王岳能、付黎黎
3、薪酬与考核委员会
召集人：付黎黎
成员：朱保义、吴晖
4、提名委员会
召集人：来小康
成员：朱保义、吴晖
以上委员任期与本届董事会任期一致。
三、公司聘任高级管理人员的情况
公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员，具体如下：
（1）聘任朱保义先生为公司总经理，任期三年；
（2）聘任高秀炳先生为公司副总经理、财务总监，任期三年；
（3）聘任刘成浩先生为公司副总经理，任期三年；
（4）聘任相佳媛女士为公司副总经理、总工程师，任期三年；
（5）聘任曲艺女士为公司副总经理、董事会秘书，任期三年。
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格。曲艺女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职
资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、公司换届离任情况
因任期届满，公司第八届董事会非独立董事陆浩杰先生、独立董事薛安克先生不再担任公司董事。截至本公告日，陆浩杰先生、
薛安克先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司第七届监事会已届满，根据最新《公司章程》，公司取消监事会及监事设置。公司第七届监事会成员沈岑宽先生、郭成峰先
生、段泽君先生不再担任监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，沈岑宽先生、郭成峰先生、段泽君先生未持有公司股份
，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/adb2de17-22d0-4524-ae82-1d1e65e47bbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:40│南都电源（300068）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南都电源（300068）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/cdb57866-530f-4ac0-a666-43746aed7e3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 18:40│南都电源（300068）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南都电源（300068）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/6f88ec6d-8174-4f3c-b8dc-27b4e8483505.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-09 16:36│南都电源（300068）：关于股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股
份办理了质押登记手续，具体内容如下：
一、股东股份本次质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所持 占公司 是否为 是否为 质押开 质押到 质权人 用途
名称 股股东及 押股数 股份比例 总股本 限售股 补充质 始日期 期日
一致行动 （万 比例 押
人 股）
朱保义 否 230 4.0927% 0.2561% 否 是 2025年 2026年 浙商证券 补充质押
6月 6 6月 7 股份有限
日 日 公司
合计 - 230 4.0927% 0.2561% - - - - - -
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所持 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （万股） 例 前：质押 后：质押 股份比例 总股本 情况 情况
股份数量 股份数量 比例 已质押股 占已质押 未质押股 占未质押
（万股） （万股） 份限售和 股份比例 份限售和 股份比例
冻结、标 冻结数量
记 数 量 （万股）
（万股）
朱保 5,619.709 6.2570% 2,361.10 2,591.10 46.1074% 2.8849% 1,303.86 50.3207% 2,910.92 96.1141%
义 3 2
朱会 0.3300 0.0004% - - 0% 0% 0.00 0.0000% 0.000 0.0000%
平
朱保 627.8689 0.6991% - - 0% 0% 0.00 0.0000% 0.000 0.0000%
德
合计 6,247.908 6.9564% 2,361.10 2,591.10 41.4715% 2.8849% 1,303.86 50.3207% 2,910.92 79.6028%
2 2
注：1、朱保义先生限售股皆为高管锁定股；
2、表中数据之和尾数存在差异，系四舍五入所致。
三、其他事项
截至本公告披露日，朱保义先生及其一致行动人股份不存在被冻结或拍卖等情形，也不存在平仓风险或强制过户风险。公司将密
切关注股份质押及解除质押进展，督促股东单位及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/b321b90a-593d-4e22-b034-c9d87119b5fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 20:17│南都电源（300068）：独立董事候选人声明与承诺（付黎黎）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人付黎黎作为浙江南都电源动力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江南都电源动力
股份有限公司董事会提名为浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过浙江南都电源动力股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可
能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□√是 ?否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 □√不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
□√是 □否
|