公司公告☆ ◇300069 金利华电 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：2024年度总经理工作报告 │
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：2024年度内部控制自我评价报告 │
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会
议、第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司 20
24 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：
一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》（XYZH/2025TYAA1B0055 号），公司 2024 年度实现
归属于上市公司股东的净利润 3,206.88 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为-12,170.60 万元，资本
公积余额为 26,053.48 万元；母公司报表的未分配利润为-17,188.96 万元，资本公积余额为 27,448.01 万元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发
展需求，公司 2024 年年度利润分配方案为：公司 2024 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额(元) 0 0 0
回购注销总额(元) 0 0 0
归属于上市公司股东的 32,068.796.80 7,660,996.65 -27,804,084.61
净利润(元)
研发投入(元) 8,250,392.88 5,240,096.34 5,805,044.85
营业收入(元) 272,779,953.45 183,214,735.31 118,387,001.11
合并报表本年度末累计 -121,706,002.74
未分配利润(元)
母公司报表本年度末累 -171,889,636.77
计未分配利润(元)
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额(元)
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额(元)
最近三个会计年度平均 3,975,236.28
净利润(元)
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额(元)
最近三个会计年度累计 19,295,534.07
研发投入总额(元)
最近三个会计年度累计 3.36%
研发投入总额占累计营
业收入的比例(%)
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
(八)项规定的可能被
实施其他风险警示情形
三、公司 2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明
由于公司 2024 年度母公司报表累计可供分配利润为负，不满足规定的现金分红条件，同时考虑公司战略发展规划并结合当前的
宏观经济环境、公司未来生产经营的资金需要等因素，经公司董事会讨论，公司 2024 年度拟不进行利润分配，以保证公司财务健康
状况，促进公司持续稳定发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、其他说明
报告期内，公司子公司未向母公司实施现金分红。报告期末，母公司未分配利润为-17,188.96 万元，合并报表未分配利润为-12
,170.60 万元。公司将坚持高质量发展经营理念，积极应对外部宏观环境带来的风险及挑战，持续提升经营效率及盈利能力，提升股
东投资回报。公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障公司持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规
定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资
者共享公司发展的成果。
五、年度利润分配及公积金转增股本预案履行的决策程序
1. 董事会意见
根据《公司法》《公司章程》的规定，根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，经公司董事会审议，
2024 年度利润分配预案拟定为：2024 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后
年度分配，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2. 监事会意见
监事会认为：2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不
存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3. 审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，审计委员会委员认为
：公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本的事项从审议程序上和内容上符合《公司章程》和相关法律法规的要求，符合公
司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，审计委员会委员一致同意该项议案，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/2ffda1a5-858e-4571-acda-fc931b89556b.PDF
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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金利华电（300069）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e79c2225-888c-4cbc-9f39-75b4aba59de9.PDF
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公
司2024年度财务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中
和2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达
意见，具体情况如下：
一、资质条件
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大
街8号富华大厦A座8层。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。
2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，
水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股
东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
二、执业记录
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业
，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。
拟担任质量复核合伙人：司建军先生，1997年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和
执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：朱春辉先生，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业
，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施， 无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
三、质量管理水平
1、项目咨询
2024年年度审计过程中，信永中和就公司重点会计审计事项与公司及时沟通，按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决
信永中和制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧
时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会计
审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核
审计过程中，信永中和实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审
计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次
复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查
信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成信永中和
完整、全面的质量管理体系。
2024年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
在2024年底，信永中和与公司董事会审计委员会针对2024年年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相
关事项进行了沟通与安排。在2024年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定全面、合理、可
操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、金融工具、合并报
表、关联方交易等。
五、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责
人由资深审计服务合伙人担任。专业配置合理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归
档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
金利华电气股份有限公司董事会
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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金利华电（300069）：2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6c6e325d-4ed8-4839-abc6-5e96f8193dd3.PDF
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：关于计提资产减值准备的公告
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2025 年 4 月 22 日，金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议
、第六届董事会审计委员会第九次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及 2024 年度的经营成果，根据《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，公司对 2024 年末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2024 年 12 月
31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2024 年度公司计提各项减值准备共计 4,841,045.50 元，具体如下：
项目 2024 年度计提资产减值准备金额（元）
信用减值损失
其中：应收票据坏账损失 30,154.69
应收账款坏账损失 2,579,110.68
其他应收款款坏账损失 784,894.61
资产减值损失
其中：存货跌价损失准备 609,650.64
长期待摊费用减值损失 837,234.88
合计 4,841,045.50
二、 本次计提资产减值准备的相关说明
（一）信用减值损失准备
根据会计准则和公司执行的会计政策，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款、应收票据、应收款项融资等
应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司
将预计无法收回的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，并对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。根据本次减值测试结
果，公司对应收款项计提信用减值准备 3,394,159.98 元，包括对应收票据计提信用损失减值准备 30,154.69 元、对应收账款计提
信用损失减值准备 2,579,110.68 元、对其他应收款计提信用损失减值准备 784,894.61 元。
（二）存货跌价损失准备
根据《企业会计准则第 1 号——存货》的有关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货期末可变现
净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价损失准备。根据本次减值测试结果，公司对存货计提跌价损失准备609,650.64 元。
（三）长期待摊费用减值损失准备
根据《企业会计准则第 8 号——减值准备》的有关规定，长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建
工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司会计政策规定，对于剧目创作成本形成的长期待摊费
用，若当年实际演出场次少于预计演出场次，则将当年未演出场次对应剧目创作成本金额计提减值准备。根据本次减值测试结果，公
司对长期待摊费用计提减值准备837,234.88 万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备共计约 484.10 万元，计入公司 2024 年度损益，共计减少公司 2024 年度归属于上市公司股东的净
利润约 454.85 万元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益 454.85 万元。
本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a02a30a0-e807-43e1-97f4-1d9293ed038d.PDF
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：2024年度总经理工作报告
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金利华电（300069）：2024年度总经理工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13cd420a-7c81-4e2e-bd07-9cb7da77f5d0.PDF
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：关于会计政策变更的公告
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金利华电（300069）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/0a9b9468-8eb9-4478-a8b5-a96b8e35ce8e.PDF
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：2024年度财务决算报告
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金利华电（300069）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：2024年年度财务报告
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金利华电（300069）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d8c8da83-0de2-43e0-8da2-8ec3b053ae49.PDF
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：2024年度内部控制自我评价报告
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金利华电（300069）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/514cad9e-864a-4e43-8cb9-26ec362665ec.PDF
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：2024年度董事会工作报告
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金利华电（300069）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b3cad0eb-aa4d-4a08-a62c-8e1ed4ead064.PDF
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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金利华电（300069）：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/b9e5ca80-f585-4aa9-80b6-269d807be89f.PDF
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：2024年度监事会工作报告
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金利华电（300069）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/9e1b3c31-99a3-4e0c-9abe-ca276094fb18.PDF
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告
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金利华电（300069）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/4cd0067c-cf69-4857-8cfc-4f5b887f0186.PDF
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2025-04-22 19:41│金利华电（300069）：董事会决议公告
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金利华电（300069）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/46fb648d-2911-40b8-9b2a-0c3d260c821b.PDF
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2025-04-22 19:41│金利华电（300069）：2025年一季度报告
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金利华电（300069）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/50c22c1b-7e32-48f6-b992-3ee917b40562.PDF
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2025-04-22 19:41│金利华电（300069）：2024年年度报告摘要
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金利华电（300069）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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