公司公告☆ ◇300069 金利华电 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 18:26 │金利华电（300069）：公司章程（2025年6月修订） │
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│2025-06-25 18:26 │金利华电（300069）：关于2025年度对子公司担保额度预计的公告 │
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│2025-06-25 18:26 │金利华电（300069）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-06-25 18:26 │金利华电（300069）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-06-25 18:26 │金利华电（300069）：公司章程修正案 │
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│2025-06-25 17:54 │金利华电（300069）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-11 15:40 │金利华电（300069）：关于披露重大资产重组预案后的进展公告 │
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│2025-06-09 17:12 │金利华电（300069）：关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-06-09 17:12 │金利华电（300069）：关于独立董事辞职的公告 │
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│2025-05-30 16:22 │金利华电（300069）：关于控股子公司与关联方参股投资合资公司暨关联交易的公告 │
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2025-06-25 18:26│金利华电（300069）：公司章程（2025年6月修订）
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金利华电（300069）：公司章程（2025年6月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/16f891fd-97dc-47fd-9e2e-a03c57f4a61f.PDF
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2025-06-25 18:26│金利华电（300069）：关于2025年度对子公司担保额度预计的公告
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一、担保事项概述
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新
增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容如下：
公司拟为全资子公司浙江金利华电气设备有限公司（以下简称“金利华设备”）向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度
累计不超过 1 亿元人民币提供连带责任担保。
二、担保额度预计情况
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保 截至目 本次新 担保额 是否
方 持股 方 前担保 增担保 度 关联
比例 最近一 余额 额度 占上市 担保
期 公
资产负 司最近
债 一
率 期净资
产
比例
公司 金利华 100% 60.02% 0 10,000 36.35% 否
设备
三、被担保人基本情况
名称：浙江金利华电气设备有限公司
成立日期：2018 年 2 月 5 日
统一社会信用代码：91330703MA29RME218
住所：浙江省金华市金东区傅村镇华丰东路 1088 号
法定代表人：王军
注册资本：人民币 10000 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：电气设备、氢燃料电池系统及零部件的研发、生产和销售。玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子、复合绝缘子、高低
压电器开关、插座、电线、电缆、电力金属器材的生产（以上除危险品及有污染的工艺）、销售。（凡涉及后置审批项目的，凭相关
许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：公司全资子公司
经查询，金利华设备不属于失信被执行人。
金利华设备最近的主要财务指标：
2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（未经审计）
总资产 492,375,061.84 474,076,360.99
总负债 295,518,793.60 275,682,853.91
净资产 196,856,268.24 198,393,507.08
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 234,905,431.95 27,259,779.01
利润总额 42,702,839.61 1,537,238.84
净利润 42,314,986.37 1,537,238.84
四、担保的主要内容
本次担保事项为 2025 年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。本
次担保预计属于合并报表范内的担保事项，被担保对象为公司的全资子公司，经营情况和财务状况稳定、具备偿还负债能力，风险可
控，不涉及反担保。
具体担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定
的授权代理人签署前述担保额度内的合同、协议等各项法律文件。公司将严格审批担保合同，并按照《上市公司监管指引第 8 号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制担保风险。
五、董事会意见
公司拟为全资子公司提供担保，能够为子公司的日常经营获取必要的资金支持，有助于子公司经营的持续稳定。被担保方为公司
合并报表范围内的全资子公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司对被担保方有绝对控制权，本次
担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
综上，董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度预计事项审议通过后，公司及子公司的担保额度总金额为 1亿元，占公司最近一期经审计净资产的 36.35%；公司
及子公司实际提供担保总余额为 0.00 万元。上述担保均为公司及子公司为合并报表范围内子公司提供的担保，目前不存在逾期担保
、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/9900fb8e-71ba-47c3-bd46-d9144c88c976.PDF
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2025-06-25 18:26│金利华电（300069）：关于新增2025年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的2025年日常关联交易的情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议
通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司子公司北京央华时代文化发展有限公司（以下简称“北京央华”）预计2025
年度与公司关联方临颍县唯文营销策划工作室（以下简称“临颍策划”），发生金额约 240 万元人民币的日常关联交易额度。具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
（二）本次预计新增日常关联交易情况
公司根据2025年度北京央华业务发展及日常经营需要，预计新增与王可然先生及其控制主体北京十二欢文化发展有限公司（以下
简称“十二欢”）发生的日常关联交易合计总金额不超过400万元人民币。公司于2025年6月25日公司召开第六届董事会第十二次会议
审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经有关部门批准。
（三）预计新增2025年度日常关联交易情况
预计新增2025年度日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定 原预计 本次增 截至披 上年发
类别 价 金额 加预计 露日已 生金额
金额 发生金
额
向关联方 十二欢 专业外包服务 市场价格 0 50 0 0
提供服务
其他 十二欢 向关联方收取 市场价格 0 350 0 0
垫付综艺项目
开发费用
合计 0 400 0 0
公司 2025 年度日常关联交易预计情况可能与实际执行情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联
方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：北京十二欢文化发展有限公司
法定代表人：王可然
成立时间：2025年5月12日
企业类型：有限责任公司（自然人控股）
注册地址：北京市东城区香河园3号4号楼2层北侧265室
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；企业形象策划；版权代理；广告发布；广告制
作；广告设计、代理；会议及展览服务；娱乐性展览。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
营业性演出；演出经纪；广播电视节目制作经营；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
股东名称 持股比例
北京央华时代文化发展有限公司 45.45%
王可然 55.55%
合计 100%
（二）与上市公司关联关系
王可然先生担任公司控股子公司北京央华法人代表及执行董事，并直接控制十二欢，北京央华是公司持股51%的控股子公司，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定并基于谨慎性原则，公司认定王可然先生为公司关联自然人，受其控制主体十
二欢为公司关联法人，公司与王可然先生及其控制主体十二欢产生的交易为关联交易。
（三）履约能力分析
公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常关联交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在
重大不确定性。
三、关联交易主要内容
本次新增日常关联交易为2025年北京央华垫付的综艺节目前期开发费用及合同定金，十二欢成立后，经双方友好协商，由十二欢
承担该部分项目开发费用并负责项目的后续开发。交易定价以市场化为原则，以市场价格为依据，由交易双方协商确定，公司关联交
易定价公允，不存在对关联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签
署相关关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平
合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和
公司股东利益的行为。
五、相关审批程序
独立董事专门会议审议意见
独立董事认为：公司本次新增与王可然先生及其控制主体北京十二欢发生的日常关联交易合计总金额不超过 400 万元人民币。
公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开
、公平、公正的原则。
公司新增 2025 年度日常关联交易事项不存在损害公司和中小股东的利益的行为,也不存在关联方利用职务便利为自己或者他人
牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向关联方利益倾斜的情形。因此，公司独立董事一致同意增加2025 年度日常关联交易预计
事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、第六届董事会第八次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/fdb5fa75-8536-40eb-bc67-c3538a60efbe.PDF
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2025-06-25 18:26│金利华电（300069）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025 年 6 月 19 日以书面或通讯方式向公司全体
董事、监事、高管人员发出通知。2025 年 6 月 25 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事 6 人
，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序
、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会认为：同意新增北京央华时代文化发展有限公司与王可然先生及其控制主体北京十二欢文化发展有限公司发生的
日常关联交易，合计总金额不超过 400 万元人民币。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案已经第六届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。
2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
经审议，董事会认为：为完善公司治理结构，保障公司董事会提名委员会规范运作，变更第六届董事会提名委员会成员，变更后
由上官泽明（主任委员）、吴秋生、王军，组成第六届董事会提名委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》
经审议，董事会认为：本次预计担保事项充分考虑了浙江金利华电气设备有限公司 2025 年资金安排和实际需求情况，有利于充
分利用及灵活配置资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之
内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意 2025 年度对子公司担保额度预计的事项。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：为进一步完善公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
经审议，董事会同意公司于 2025 年 7 月 11 日下午 14:30 在公司五楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2、第六届董事会第八次独立董事专门会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/87aa243f-4866-4f01-ad88-0127dcc1ff18.PDF
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2025-06-25 18:26│金利华电（300069）：公司章程修正案
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金利华电（300069）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/dbe4e98c-d282-4c8c-9354-6de1f98f1ec2.PDF
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2025-06-25 17:54│金利华电（300069）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
2、股东大会召集人：金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 11 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2025年7月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司五楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于公司 2025 年度拟为下属公司提供担保预 √
计额度的议案》
以上议案已经过公司第六届董事会第十二次会议审议通过，以上议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告或文件。
提案 1.00 属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以外的
单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或法定代表人签
署的《授权委托书》以及出席会议人员《居民身份证》办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；委托他人代理出席会议的，授权代理人应持本人《
居民身份证》、委托人《证券账户卡》、《居民身份证》和《授权委托书》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以本公司收到的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。
2、登记时间：现场
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