公司公告☆ ◇300069 金利华电 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│金利华电（300069）：2024年三季度报告
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金利华电（300069）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│金利华电（300069）：第六届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024 年 10 月 14 日以书面或通讯方式向公司全体
董事、监事、高管人员发出通知。2024 年 10 月 24 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事 7 人
，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序
、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年三季度报告全文》
经审议，董事会认为：公司《2024 年三季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第六届审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
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2024-10-25 00:00│金利华电（300069）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、公司注册资本变更情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第五次会议，于 2024 年 8 月 20 日
召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>》的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了长治市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的
企业登记信息如下：
1、名称：金利华电气股份有限公司
2、统一社会信用代码：9133000074903064XT
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：王军
5、经营范围：绝缘子(包括玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子和复合绝缘子)、高低压电器开关、插座、电线、电缆、电力金具器材的生
产、销售，实业投资，投资咨询，影视策划，影视文化信息咨询，设计、制作、代理、发布国内广告，会展会务服务，组织策划文化
艺术体育交流活动，工艺品、日用百货、文化用品的销售，经营文化经纪业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动)
6、注册资本：人民币壹亿壹仟柒佰万圆整
7、成立日期：2003 年 04月 15 日
8、住所：山西省长治市长治高新技术产业开发区捉马西大街北一环路 9 号
314-01
二、备查文件
1、金利华电气股份有限公司《营业执照》
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2024-10-25 00:00│金利华电（300069）：第六届监事会第五次会议决议公告
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金利华电（300069）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│金利华电（300069）：金利华电2024年第三季度报告(更新后)
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金利华电（300069）：金利华电2024年第三季度报告(更新后)。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│金利华电（300069）：2024年三季度报告的更正公告
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金利华电（300069）：2024年三季度报告的更正公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│金利华电（300069）：董事会决议公告
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金利华电（300069）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│金利华电（300069）：关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对 2024 年半年度期末合并
报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，秉着谨慎性原则，对截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相
应的减值准备。
2024 年半年度公司计提各项资产减值准备共计 1,136,761.75 元，具体如下：
项目 2024 年半年度计提资产减值准备金额（元）
信用减值损失准备 1,136,761.75
其中：应收账款坏账准备 1,063,395.76
其他应收款款坏账准备 73,365.99
合计 1,136,761.75
公司 2024 年半年度计提资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审
议。
二、本次计提资产减值准备的相关说明
（一）信用减值损失准备
根据会计准则和公司执行的会计政策，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款、应收票据、应收款项融资等
应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司
将预计无法收回的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，并对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。
公司以共同信用风险特征为依据，将应收款项分为不同组合。相关应收款项的组合及信用风险特征如下：
组合名称 确定组合的依据
应收账款组合一 绝缘子产品客户应收账款
应收账款组合二 文化传媒行业客户应收账款
合并报表范围内关联方组合 纳入合并报表范围内的关联方之间的应收款项
保证金及押金组合 应收各类押金、保证金等
员工款组合 应收员工备用金、借款、代垫款项等
其他组合 除上述组合以外的应收款项
根据本次减值测试结果，公司对应收款项计提信用减值准备 1,136,761.75元，包括对应收账款计提信用损失减值准备 1,063,39
5.76 元、对其他应收款计提信用损失减值准备 73,365.99 元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备共计 1,136,761.75 元，计入公司 2024 年半年度损益，扣除少数股东损益后，共计减少公司 2024
年半年度归属于上市公司股东的净利润 1,053,398.87 元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益1,053,398.87 元。
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值
准备有利于更加公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2024 年半年度经营成果，更好地保障会计信息
质量。公司本次计提资产减值准备系合理的。
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2024-08-29 00:00│金利华电（300069）：2024年半年度上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金利华电（300069）：2024年半年度上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│金利华电（300069）：2024年半年度报告
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金利华电（300069）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│金利华电（300069）：2024年半年度报告摘要
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金利华电（300069）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-29 00:00│金利华电（300069）：舆情管理制度
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第一条 为了提高金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《金
利华电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 舆情信息的分类：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司证券部，负责对媒体信息的管理，证券部可以借助舆情监测系统，及时收集、分析
、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理
情况及时上报董事会秘书。
第八条 公司及子公司其他各职能部门等作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反相关规定的情形下，真实真诚解答媒体疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜
测和谣传；
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、
暂避对抗，积极配合做好相关事宜；
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十一条 舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司证券部工作人员、公司及子公司相关职能部门负责人在知悉各类舆情信息后立即
汇报至董事会秘书；
（二）董事会秘书在知悉上述舆情后，应在第一时间了解舆情的有关情况，如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当
向舆情工作组报告。
第十二条 一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和证券部根据舆情的具体情况灵活处置。
第十三条 重大舆情的处置：
发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。证券部同步开展实时监控，密
切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况；
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵；
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使
市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大；
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告；
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十四条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据内部规定进行处理，构成犯罪
的，将依法追究其法律责任。
第十五条 公司信息知情人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司可以根据具体情形保留追究其法律责
任的权利。
第十六条 相关媒体编造、传播公司虚假信息或误导性信息，对公司公众形象造成恶劣影响或使公司遭受损失的，公司将根据具
体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律、行政法规、部门规章等规定及《公司章程》冲突的，按照中国的有关法律、行
政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
第十九条 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。董事会有权根据有关法律、法规和规范性文件的相关规定及公司
实际情况，对本制度进行修订。
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2024-08-29 00:00│金利华电（300069）：监事会决议公告
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金利华电（300069）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-20 16:50│金利华电（300069）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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金利华电（300069）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/d596bcac-c07b-4444-a42c-44b87cc68606.PDF
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2024-08-20 16:50│金利华电（300069）：北京市君泽君律师事务所关于金利华电2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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金利华电（300069）：北京市君泽君律师事务所关于金利华电2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/84473d45-df8f-4faf-b9a7-e4401670e014.PDF
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2024-08-12 11:46│金利华电（300069）：关于金利华电的中标公告
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2024 年 8 月 10 日，中国南方电网有限责任公司通过其电子商务平台发布了《南方电网公司 2024 年主网线路材料第一批框架
招标项目中标公告》（招标编号：CG2700022001743640），我公司金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资
子公司浙江金利华电气设备有限公司为中标供应商之一。中标金额约为 9,128 万元。公司 2023 年度经审计营业收入为 1.83 亿元
。现将相关项目中标情况公告如下：
一、中标项目基本情况
（1）项目名称：南方电网公司 2024 年主网线路材料第一批框架招标（招标编号：CG2700022001743640）
（2）招标人：中国南方电网有限责任公司
（3）中标金额：9,128 万元人民币
（4）货物名称：35kV-500kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子
（5）招标编号：CG2700022001743640，中标明细如下
物资品类 标的 标包 中标比例（%） 中标金额（万元）
35kV-500kV 交 贵州深圳 1 60 9,128.01
流玻璃盘型悬式 云南广州
绝缘子 海南
二、中标项目对公司的影响
若本次中标项目最终签订合同并得到履行，将对本公司未来年度经营业绩产生一定积极的影响。本次中标不影响公司业务的独立
性。
三、风险提示
截至本公告日，以上项目未签订正式合同，尚有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-12/5a47936e-df2a-4d61-946b-eee19b64ca8d.PDF
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2024-08-03 00:00│金利华电（300069）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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金利华电（300069）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/060335dc-54d0-43eb-9f2c-19359ff5c8c3.PDF
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2024-08-02 16:00│金利华电（300069）：金利华电：公司章程
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金利华电（300069）：金利华电：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-02/9a1ef90a-627e-47b1-b36f-074c69426d72.PDF
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2024-08-02 16:00│金利华电（300069）：第六届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2024 年 7 月 27 日以书面或通讯方式向公司全体董
事、监事、高管人员发出通知。2024 年 8 月 2 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席会议的董事 7 人，实
际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议
事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>的议案》
鉴于公司近期将搬迁至新办公场所，公司拟将注册地址由“山西省长治高新区太行北路 188 号”，变更为“山西省长治市高新
区捉马西大街北一环路 9 号314-01”。同时对公司章程相关内容进行修订，本次章程的修订符合相关法律法规、规范性文件的规定
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