公司公告☆ ◇300069 金利华电 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 18:32 │金利华电（300069）：金利华电股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-14 18:48 │金利华电（300069）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 18:48 │金利华电（300069）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-13 17:00 │金利华电（300069）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-12 17:42 │金利华电（300069）：关于披露重大资产重组预案后的进展公告 │
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│2025-05-12 17:42 │金利华电（300069）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2025-04-22 19:42 │金利华电（300069）：2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2025-05-20 18:32│金利华电（300069）：金利华电股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日、5 月 19日、5 月 20 日连续三个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过通讯、现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实
，具体情况如下：
1 、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2 、公司正在筹划重大资产重组事项。2025 年 1 月 23 日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公
告》：2025 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议了《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京海
德利森科技有限公司 100%股权，并拟向山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组，构
成关联交易，不构成重组上市。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
3 、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常。
4 、自公司筹划重大资产重组事项以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。本次交易涉及的审计、评估、尽职调查
等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规
定履行有关的后续审批及信息披露程序。
5 、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6 、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1 、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2 、公司于 2025 年 2 月 14 日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》中对本次交易存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据事项进展情况，严
格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
3 、公司郑重提醒投资者：《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司
所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
4 、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/7c0a6f57-d925-421c-9caa-cef5d1e33c0c.PDF
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2025-05-14 18:48│金利华电（300069）：2024年年度股东大会的法律意见书
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金利华电（300069）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/177192ab-9ad6-49d4-b9fd-cf970e370521.PDF
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2025-05-14 18:48│金利华电（300069）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2024 年年度股东大会现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。
2、2024 年年度股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2025 年 5 月 14日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 5 月14日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088号，公司五楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长韩长安先生；
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 54 人，代表股份41,542,618股，占公司有表决权股份总数的 35.5065％。其
中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0%；参加网络投票的股东共 54
人，代表股份 41,542,618 股，占公司有表决权股份总数的 35.5065％；中小股东及股东授权委托代表共 51 人，代表股份 361,700
股，占公司股份总数的 0.3091％。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
董事长韩长安先生发言介绍了本次股东大会审议的议案，本次股东大会以网络投票表决方式审议通过如下决议：
1. 审议通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。
2. 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。
3. 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。
4. 审议通过了《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。
5. 审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。
6. 审议通过了《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：同意 41,427,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7217％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2015％。
中小股东总表决情况：同意 246,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 68.0398％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 23.1407
％。
7. 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 41,432,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7359％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 77,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1873％。
中小股东总表决情况：同意 252,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 69.6710％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 77,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 21.5095
％。
8. 审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。
9. 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 41,510,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9220％；反对 31,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0768％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 329,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.0423％；反对 31,900 股，占出席会议的中
小股股东所持股份的 8.8195％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1382％。
三、律师出具的法律意见
山西晋商律师事务所崔蓉律师、张建席律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、山西晋商律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/a2c5ab75-5372-4a36-94e5-c14cc6ddb643.PDF
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2025-05-13 17:00│金利华电（300069）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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金利华电（300069）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/0cf136a3-64ef-417d-ade3-a0a2e0c7bc08.PDF
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2025-05-12 17:42│金利华电（300069）：关于披露重大资产重组预案后的进展公告
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特别提示：
1、金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行
的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称“海德利森”或“标的公司”）100%股权，并
拟向上市公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易、重
大资产重组，但不构成重组上市。
因本次交易存在不确定性，经申请，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自 2025 年 1 月 24 日开市起停牌
，停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日披露的《金利华电气股份有限公司关于筹划发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-002）和 2025 年 2 月 7 日披露的《金利华电气股份有限公
司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2025-004）。
公司于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2025 年 2 月 14 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。同时，经申请，公
司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）于 2025 年 2 月 17 日开市时起复牌。
二、本次交易进展情况
本次交易预案披露后，公司分别于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 4 月 12 日发布了《关于披露重大资产重组预案后的进展公
告》(公告编号：2025-012、2025-015)。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调
查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的
规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
三、特别提示
本次交易尚需取得相关批准或核准、备案等程序，公司于 2025 年 2 月 14 日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉
及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一
次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/33721239-ef79-42a5-97bf-041c1252f08a.PDF
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2025-05-12 17:42│金利华电（300069）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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金利华电（300069）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/9034f6bb-0443-4b3b-abcb-67352d257052.PDF
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会
议、第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司 20
24 年年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：
一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》（XYZH/2025TYAA1B0055 号），公司 2024 年度实现
归属于上市公司股东的净利润 3,206.88 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为-12,170.60 万元，资本
公积余额为 26,053.48 万元；母公司报表的未分配利润为-17,188.96 万元，资本公积余额为 27,448.01 万元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发
展需求，公司 2024 年年度利润分配方案为：公司 2024 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额(元) 0 0 0
回购注销总额(元) 0 0 0
归属于上市公司股东的 32,068.796.80 7,660,996.65 -27,804,084.61
净利润(元)
研发投入(元) 8,250,392.88 5,240,096.34 5,805,044.85
营业收入(元) 272,779,953.45 183,214,735.31 118,387,001.11
合并报表本年度末累计 -121,706,002.74
未分配利润(元)
母公司报表本年度末累 -171,889,636.77
计未分配利润(元)
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额(元)
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额(元)
最近三个会计年度平均 3,975,236.28
净利润(元)
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额(元)
最近三个会计年度累计 19,295,534.07
研发投入总额(元)
最近三个会计年度累计 3.36%
研发投入总额占累计营
业收入的比例(%)
是否触及《创业板股票 否
上市规则》第 9.4 条第
(八)项规定的可能被
实施其他风险警示情形
三、公司 2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明
由于公司 2024 年度母公司报表累计可供分配利润为负，不满足规定的现金分红条件，同时考虑公司战略发展规划并结合当前的
宏观经济环境、公司未来生产经营的资金需要等因素，经公司董事会讨论，公司 2024 年度拟不进行利润分配，以保证公司财务健康
状况，促进公司持续稳定发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、其他说明
报告期内，公司子公司未向母公司实施现金分红。报告期末，母公司未分配利润为-17,188.96 万元，合并报表未分配利润为-12
,170.60 万元。公司将坚持高质量发展经营理念，积极应对外部宏观环境带来的风险及挑战，持续提升经营效率及盈利能力，提升股
东投资回报。公司重视以现金分红回报方式，同时需要保障公司持续发展的需要，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规
定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资
者共享公司发展的成果。
五、年度利润分配及公积金转增股本预案履行的决策程序
1. 董事会意见
根据《公司法》《公司章程》的规定，根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，经公司董事会审议，
2024 年度利润分配预案拟定为：2024 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后
年度分配，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2. 监事会意见
监事会认为：2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不
存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。
3. 审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，审计委员会委员认为
：公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本的事项从审议程序上和内容上符合《公司章程》和相关法律法规的要求，符合公
司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。因此，审计委员会委员一致同意该项议案，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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金利华电（300069）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 19:42│金利华电（300069）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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金利华电气
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