公司公告☆ ◇300069 金利华电 更新日期：2025-04-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-03 11:46 │金利华电（300069）：关于年产300万片特高压玻璃绝缘子扩产项目投产的公告 │
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│2025-03-16 17:02 │金利华电（300069）：关于金利华电的中标公告 │
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│2025-03-14 15:42 │金利华电（300069）：关于披露重大资产重组预案后的进展公告 │
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│2025-03-10 20:22 │金利华电（300069）：关于全资子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告 │
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│2025-03-10 20:22 │金利华电（300069）：第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 │
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│2025-03-10 20:22 │金利华电（300069）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-02-16 15:36 │金利华电（300069）：金利华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 │
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│2025-02-16 15:36 │金利华电（300069）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-02-16 15:36 │金利华电（300069）：金利华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 │
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│2025-02-16 15:35 │金利华电（300069）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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2025-04-03 11:46│金利华电（300069）：关于年产300万片特高压玻璃绝缘子扩产项目投产的公告
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一、项目基本情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 12 日发布了《关于投资建设特高压玻璃绝缘子扩产项目的公
告》（公告编号：2023-046）。公司全资子公司浙江金利华电气设备有限公司（以下简称“金利华设备”）拟投资建设特高压玻璃绝
缘子扩产项目（以下简称“项目”），从德国沃特克公司引进两条钢化玻璃成型生产线及配套供电和工程辅助设备，形成新增年产 3
00 万片特高压钢化玻璃绝缘子的制造能力。
二、项目进展情况
当前项目已经建设完成，两条生产线均已完成设备调试及试生产，并于 2025年 3 月 31 日正式投产。项目投产后，公司将新增
年产 300 万片特高压玻璃绝缘子产能。
三、项目对公司的影响及风险提示
项目投资建设完成后，公司特高压玻璃绝缘子产品的生产能力大幅加强，在原有年产能约 100 万片的基础上，实现新增年产 30
0 万片特高压钢化玻璃绝缘子的制造能力，产能实现翻倍。在国内特高压玻璃绝缘子制造领域，公司的生产装备技术水平处于行业领
先位置，同时公司产能结构将有所优化，高附加值产品产能的增加对公司的盈利能力和平均毛利水平将有所提升。
项目建成投产有可能面临宏观经济与市场需求变化等因素的影响，未来市场变化存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/8759a222-df0f-4ec5-b513-34a031217fe9.PDF
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2025-03-16 17:02│金利华电（300069）：关于金利华电的中标公告
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2025 年 3 月 14 日，中国南方电网有限责任公司通过其电子商务平台发布了《南方电网公司 2024 年主网线路材料第二批框架
招标项目中标公告》（招标编号：CG2700022001916462），我公司金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资
子公司浙江金利华电气设备有限公司为中标供应商之一。中标金额约为 9,529.09 万元。公司 2023 年度经审计营业收入为 1.83 亿
。现将相关项目中标情况公告如下：
一、中标项目基本情况
（1）项目名称：南方电网公司 2024 年主网线路材料第二批框架招标（招标编号：CG2700022001916462）
（2）招标人：中国南方电网有限责任公司
（3）中标金额：9,529.09 万元人民币
（4）货物名称：35kV-500kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子
（5）招标编号：CG2700022001916462，中标明细如下
物资品类 标的 标包 中标比例（%） 中标金额（万元）
35kV-500kV 交流玻 广西云南贵州 1 60 9,529.09
璃盘型悬式绝缘子 海南广州深圳
二、中标项目对公司的影响
若本次中标项目最终签订合同并得到履行，将对本公司未来年度经营业绩产生积极的影响。本次中标不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
截至本公告日，以上项目未签订正式合同，尚有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-17/362cf45f-1028-46e0-a47e-d95acba159ba.PDF
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2025-03-14 15:42│金利华电（300069）：关于披露重大资产重组预案后的进展公告
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特别提示：
1、金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 14 日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行
的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海德利森科技有限公司（以下简称“海德利森”或“标的公司”）100%股权，并
拟向上市公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易、重
大资产重组，但不构成重组上市。
因本次交易存在不确定性，经申请，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自 2025 年 1 月 24 日开市起停牌
，停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日披露的《金利华电气股份有限公司关于筹划发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-002）和 2025 年 2 月 7 日披露的《金利华电气股份有限公
司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号：2025-004）。
公司于 2025 年 2 月 14 日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2025 年 2 月 14 日在公司指定信息披露媒体刊登了相关公告。同时，经申请，公
司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）于 2025 年 2 月 17 日开市时起复牌。
二、本次交易进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调
查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的
规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
三、特别提示
本次交易尚需取得相关批准或核准、备案等程序，公司于 2025 年 2 月 14 日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉
及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一
次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/d2c208cc-cf13-4d44-b919-f7b4d653dd92.PDF
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2025-03-10 20:22│金利华电（300069）：关于全资子公司向关联方采购设备暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、为确保公司电力能源供给的持续性和稳定性，节约能耗、降本增效，金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子
公司浙江金利华电气设备有限公司（以下简称“金利华设备”）拟向公司关联方北京普能世纪科技有限公司（以下简称“普能世纪”
）采购 500KW/2MWh 钒液流电池储能系统并签署采购协议，合同金额为人民币 650 万元，设备预计交付时间为 2025 年 3 月（以下
简称“本次交易”）。
2、 公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司间接持有普能世纪 51%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（20
24 年修订）》相关规定，普能世纪与公司构成关联关系，本次交易属于关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司第六届董事会第五次独立董事专门会议及第六届董事会第九次会议审议通过，关联董事韩长安、
王军、周丰婷回避表决。本次交易金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准。
二、关联交易对方基本情况
公司名称：北京普能世纪科技有限公司
注册资本：人民币 30,000 万元
法定代表人：智关保
成立日期：2007 年 1 月 19 日
公司类型：有限责任公司
公司注册地：北京市海淀区永澄北路 2 号院
经营范围：生产加工储能设备（限分支机构）；技术推广；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
与公司的关联关系：山西红太阳旅游开发有限公司间接持有普能世纪 51%的股份，普能世纪与公司的实际控制人均为韩泽帅先生
，公司与普能世纪构成关联关系。
履约能力分析：普能世纪经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
金利华设备计划投资建设一个规模为 0.5MW/2MWh 的全钒液流电池储能电站项目，旨在节约能源开支并为生产线提供可靠的应急
电源，替代传统的柴油发电机组。全钒液流电池以其长寿命、高安全性、环保性等优势，为项目带来了显著的经济效益和环保效益。
随着储能技术的不断进步和政策支持，该项目有望为金利华带来长期收益和竞争力提升。
1、本项目符合金利华设备所在地储能电站建设的相关要求，能够有效提升电网削峰填谷能力，增强公司用电安全性和可靠性。
同时，项目有助于提高能源利用效率、增强电网稳定性、促进可再生能源消纳，并显著降低企业用能成本。
2、项目选用的全钒液流电池型式已有成熟的运行业绩，技术可行性得到充分验证。接入系统已初步落实，确保项目顺利实施。
此外，全钒液流电池的电解液可循环利用，运行过程中无污染排放，满足环保要求。
3、 项目总投资为 650 万元，涵盖设备购置费、安装费和设计费，项目建设周期为 12 个月。经测算，项目资本金财务内部收
益率为 12.37%，投资回收期为8.75 年，表明项目具备良好的盈利能力和中长期投资价值。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次设备采购是公司在深入市场调研以及多方对比后的选择，是双方在平等、互利的基础上协商而定，采购价格参考公开市场水
平，遵循公平合理、公允的原则，不存在利益输送，亦不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易的目的及对公司的影响
1、提高供电安全性、可靠性
储能系统能够在主电网供电异常或中断时快速切换，为生产线提供持续、稳定的电力支持，确保生产作业不间断，最大限度减少
因停电造成的损失。同时，储能系统具备削峰填谷功能，可在电网电价低谷时充电、高峰时放电，帮助企业优化能源成本，实现经济
效益与环境效益的双重提升。
2、促进绿色电力消纳、提高供电稳定性
金利华设备现有 1.6MW 光伏发电机组，但其发电能力受天气条件影响较大，对电网和公司用电的稳定运行带来一定风险。通过
增加储能系统，可以有效平滑光伏发电波动，提升能源利用效率，并增强电网的灵活性与韧性。在阴雨天气或夜晚，储能系统能够为
关键负载提供稳定的电力供应，显著降低因电力中断引发的经济损失。
此外，储能系统还能够促进绿色电力的消纳，在光伏发电量过剩时段，储能系统可吸收多余电能，避免浪费或被迫弃电；而在用
电高峰或电网负荷紧张时，储能系统则可释放储存的电能，满足用电需求，从而提升绿色电力的利用率和清洁能源用电占比。
本次购买交易标的的资金来源为自有及自筹资金，公司在本次交易过程中未获得经济利益，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，对公司的业务、财务状况不构成重大影响，不会对公司持续经营能力产生影响。若本次交易能够顺利履行，预计对公司经营业绩
将产生积极影响，本次交易对公司经营活动的独立性不构成影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
今年年初至本公告披露日，公司尚未与普能世纪发生关联交易。
七、独立董事过半数同意意见
公司召开第六届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易议案》。独立董事
认为：公司全资子公司金利华设备本次向普能世纪采购钒液流电池储能系统而产生的关联交易属于正常的商业交易行为，其交易定价
遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易
事项将对公司的生产、经营产生积极影响，有利于进一步增强公司业务的可持续发展能力，符合全体股东的利益和公司长远发展战略
。我们同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
八、 备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》
2、《第六届董事会第五次独立董事专门会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/9718c046-67ca-46fb-9c07-092c41f2e3b7.PDF
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2025-03-10 20:22│金利华电（300069）：第六届董事会第五次独立董事专门会议决议
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一、独立董事会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式向独立
董事专门会议全体委员发出通知，2025年 3月 10日在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应出席会议的委员 3人，实
际出席会议的委员 3人。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由独立董事专门会议主任吴秋生先
生主持，与会委员经过认真讨论，审议了会议的议案，以记名投票表决的方式形成决议如下：
二、独立董事会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司向关联方购买资产暨关联交易议案》
为确保公司电力能源供给的持续性和稳定性，实现绿色环保环境友好的企业发展目标，节约能耗及降本增效，公司全资子公司浙
江金利华电气设备有限公司与公司关联方北京普能世纪科技有限公司签署《采购合同》以 650 万元向其采购500KW/2MWh钒液流电池
储能系统。本次交易涉及的资产范围包括但不限于设备购置费、安装费、设计费。
公司与交易对手方普能世纪为同一控制下的关联企业，控股股东同为山西红太阳旅游开发有限公司，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易事项。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。本次交易金额在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。公司全资子公司本次向关联方购买资产暨关联
交易符合现行法律、法规及规范性文件中规定的条件。
经审议，我们一致认为：公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格按市场价格确
定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
该关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会
及上市公司向董事利益倾斜的情形。
因此，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第九次会议审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-10/c840b9b5-bf52-4431-9dc9-88b1d3726316.PDF
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2025-03-10 20:22│金利华电（300069）：第六届董事会第九次会议决议公告
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金利华电（300069）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-02-16 15:36│金利华电（300069）：金利华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
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金利华电（300069）：金利华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件
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2025-02-16 15:36│金利华电（300069）：第六届董事会第八次会议决议公告
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金利华电（300069）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-02-16 15:36│金利华电（300069）：金利华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
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金利华电（300069）：金利华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/15ac642e-fa46-4ae4-bc65-d142b2a6ac43.PDF
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2025-02-16 15:35│金利华电（300069）：第六届监事会第六次会议决议公告
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金利华电（300069）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/7dae4699-5120-429b-9403-ea71fc3a5af3.PDF
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2025-02-16 15:34│金利华电（300069）：关于暂不召开公司临时股东大会的公告
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买海德利森科技有限公司 100%股份，同时
公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 2 月 14 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》等相关议案，本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易但不构成重组上市。关联董事已回避表决，具
体内容详见公司披露的相关公告。
本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。公司基于本
次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将与本次交易相关的议案提
请公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/aa6da3a8-f07e-45ea-ba9e-c4eb1ae7e349.PDF
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2025-02-16 15:32│金利华电（300069）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过以发行股份及支付现金方式购买北京海德利森科技有限公
司（以下简称“海德利森”或“标的公司”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，上
市公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、上市公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应股票停牌、信息披露程序。2025 年
1 月 23 日，上市公司发布《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-002），
经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 1 月 24 日开市起停牌。公司预计停牌时间不超过 10 个交易日。停牌期间，上市
公司按照相关规定及时公告了本次交易的进展情况。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，上市公司与本次交易相关各方均采取了严格的保密措施限定相关敏感信息
的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3、上市公司根据相关规定，制作了重大事项进程备忘录，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人
名单上报深圳证券交易所。
4、上市公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。
5、2025 年 2 月 14 日，上市公司召开第六届董事会第八次会议，审议了本次交易相关的议案；相关议案在提交董事会审议之
前，已经上市公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过并出具审核意见；同日，上市公司与各交易对方分别签署了附生效
条件的《发行股份及支付现金购买资产意向协议》。
综上，公司董事认为，上市公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法
》《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，就本次交易拟提交的相
关法律文件，上市公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：上市公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，上市公司董事会及全体董事对前述提交文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
综上，公司董事会认为，上市公司就本次交易现阶段已履行的法定程序完整、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章
程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
金利华电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/22942b9c-c3d0-46b9-83c8-38d29b50ed75.PDF
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2025-02-16 15:32│金利华电（300069）：关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公
│告
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金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买海德利森科技有限公司 100%股份，同时
公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，依据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申
请，公
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