公司公告☆ ◇300069 金利华电 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 18:32 │金利华电（300069）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-07 18:32 │金利华电（300069）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-07 18:32 │金利华电（300069）：关于金利华电的中标公告 │
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│2025-10-22 16:19 │金利华电（300069）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 16:16 │金利华电（300069）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-22 16:15 │金利华电（300069）：关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告 │
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│2025-10-22 16:14 │金利华电（300069）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-26 16:38 │金利华电（300069）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-26 16:38 │金利华电（300069）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-26 16:37 │金利华电（300069）：2025年半年度上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-11-07 18:32│金利华电（300069）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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金利华电（300069）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/da6ebeb3-74c5-46cf-90cd-d143a819c219.PDF
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2025-11-07 18:32│金利华电（300069）：2025年第三次临时股东会决议公告
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金利华电（300069）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/d16f78b1-ea98-4478-82dc-f4f81388bff9.PDF
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2025-11-07 18:32│金利华电（300069）：关于金利华电的中标公告
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2025年 11月 7日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了《国家电网有限公司 2025年第六十五批采购（输变电项目第五
次线路装置性材料招标采购）中标公告》（招标编号：0711-250TL10321021），我公司金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）全资子公司浙江金利华电气设备有限公司为中标供应商之一。中标金额约为 5,068.46万元。约占公司 2024年经审计
的营业收入的 18.58%。现将相关项目中标情况公告如下：
一、中标项目基本情况
（1）项目名称：国家电网有限公司 2025年第六十五批采购(输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）（招标编号：0711-25
0TL10321021）
（2）招标人：国家电网有限公司
（3）中标金额：5,068.46万元人民币
（4）货物名称：玻璃绝缘子
（5）招标编号：0711-250TL10321021，中标明细如下
分标编号 包号 项目单位 中标金额（万元）
SG2510-1405-21007 包 3 国网四川省电力公司 1,627.43
SG2510-1405-21007 包 4 国网重庆市电力公司、国网四川省电力 1,715.00
公司
SG2510-1405-21007 包 6 国网安徽省电力有限公司、国网辽宁省 1,726.03
电力有限公司、国网浙江省电力有限公
司
合计 5,068.46
二、中标项目对公司的影响
若本次中标项目最终签订合同并得到履行，将对本公司未来年度经营业绩产生一定积极的影响。本次中标不影响公司业务的独立
性。
三、风险提示
截至本公告日，以上项目未签订正式合同，尚有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/39e03977-cea0-4635-9b78-2874351de237.PDF
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2025-10-22 16:19│金利华电（300069）：2025年三季度报告
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金利华电（300069）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/118e30a0-7ed7-4713-b69b-3888e7f97b75.PDF
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2025-10-22 16:16│金利华电（300069）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025年 10月 10日通过电子邮件、传真或专
人送达的方式发出，会议于2025 年 10 月 22日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6名，实
际出席董事 6名，本次会议由公司董事长韩长安先生主持，公司高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年三季度报告全文》
经审议，董事会认为：公司《2025年三季度报告全文》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第六届审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、审议通过《关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
经审议，董事会认为：本次预计担保事项充分考虑了山西金利华智慧智造科技有限公司 2025年资金安排和实际需求情况，有利
于充分利用及灵活配置资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司合并报表范围内的全资孙公司，担保风险处于公司可控制范
围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意 2025年度对孙公司担保额度预计的事项。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
经审议，董事会同意公司于 2025年 11月 7日下午 14:30在公司五楼会议室召开公司 2025年第三次临时股东会。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/8bc0dcd5-5b49-46a4-a348-3f76ff38e94e.PDF
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2025-10-22 16:15│金利华电（300069）：关于全资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告
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一、担保事项概述
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 22日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全
资孙公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》具体内容如下：公司拟为全资孙公司山西金利华智慧智造科技有限公司（以下
简称“山西金利华”）向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过 18,000万元人民币提供连带责任担保。
单位：万元
担保方 被担保 担保方 被担保 截至目 本次新 担保额 是否关
方 持股比 方最近 前担保 增担保 度占上 联担保
例 一期资 余额 额度 市公司
产负债 最近一
率 期净资
产比例
公司 山西金 100% 54.73% 0 18,000 63.75% 否
利华
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规，以及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，本次担保事项为公司对合并报表范围内的全资孙公司提供担保，不
构成关联交易，需要提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称：山西金利华智慧智造科技有限公司
成立日期：2025年 4月 11日
统一社会信用代码：91140495MAEF6NT49L
住所：山西省长治市潞城经济技术开发区甲醇路东办公楼 201室
法定代表人：王军
注册资本：人民币 2,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：一般项目：未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；工业机器人制造；工业机
器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人销售；电气设备销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含
危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；五金产品零售；特种设备销售；泵及真空设备销售；劳动保
护用品销售；办公用品销售；办公设备销售；气体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；气体、
液体分离及纯净设备销售；密封件销售；仪器仪表销售；电池销售；储能技术服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品
销售；电子元器件批发；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系：公司全资孙公司
经查询，不属于失信被执行人。
山西金利华最近的主要财务指标（单位：万元）：
2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
（未经审计）
总资产 / 4,847.16
总负债 / 2,653.00
净资产 / 2,194.16
项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
（未经审计）
营业收入 / 2,385.01
利润总额 / 204.38
净利润 / 194.16
2024年度山西金利华未成立，2025年 9月数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关协议，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后及时履
行信息披露义务。本次担保预计属于合并报表范内的担保事项，被担保对象为公司的全资孙公司，不涉及反担保。
具体担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准，同时公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的
授权代理人签署前述担保额度内的合同、协议等各项法律文件。公司将严格审批担保合同，并按照《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，有效控制担保风险。
四、董事会意见
公司拟为全资孙公司提供担保，能够为孙公司的日常经营获取必要的资金支持，有助于孙公司经营的持续稳定。被担保方为公司
合并报表范围内的全资孙公司，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、偿还债务的能力，公司对被担保方有绝对控制权，本次
担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。
综上，董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计提供担保总额（含本次担保）为人民币18,000.00 万元，均为公司合并报表范围内的子公司及孙公
司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 65.43%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方
提供担保的情况。
本次提供担保额度预计事项审议通过后，公司及其子公司的担保额度总金额为 18,000.00万元，公司及其子公司实际提供担保总
余额为 0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。上述担保均为公司及子公司为合并报表范围内孙公司提供的担保，目前不存
在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/21d9d92a-5536-4652-a80b-595cdb8e3c99.PDF
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2025-10-22 16:14│金利华电（300069）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 07日 14:30:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
25 年 11 月 07 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 07
日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 03日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 11月 3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088号，公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于全资孙公司向银行申请综合授信及 非累积投票提案 √
公司提供担保的议案》
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记手续：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件加盖公章）、《法定代表人身份证明书》或法定代表人签
署的《授权委托书》以及出席会议人员《居民身份证》办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；委托他人代理出席会议的，授权代理人应持本人《
居民身份证》、委托人《证券账户卡》、《居民身份证》和《授权委托书》办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以本公司收到的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。
2、登记时间：现场登记时间为 2025年 11月 4日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00；采取信函或传真方式登记的，须在 202
5年 11月 4日下午 17:00前送达或传真至公司。3、登记地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088号，公司董事会秘
书办公室。
4、注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场。③不接受电话登记。
5、本次股东会联系方式：
会务常设联系人：马晟
联系电话：0579-82913366
联系传真：0579-82913333
电子邮箱：info@jlhdq.com
通讯地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088号，公司董事会秘书办公室
邮政编码：321037
6、其他事项
与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（1）公司第六届董事会第十六次会议决议；
（2）其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/e6181c95-5c47-4290-b594-d8b26f9aaf49.PDF
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2025-08-26 16:38│金利华电（300069）：2025年半年度报告
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金利华电（300069）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/6d28250c-d950-4608-a843-b5ef342d3d3f.PDF
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2025-08-26 16:38│金利华电（300069）：2025年半年度报告摘要
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金利华电（300069）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/fa312b6b-ec82-4905-8fdd-a112d4e85a7a.PDF
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2025-08-26 16:37│金利华电（300069）：2025年半年度上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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金利华电（300069）：2025年半年度上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/68176f6f-ca43-4f35-9282-0ef288f5e014.PDF
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2025-08-26 16:36│金利华电（300069）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、传真或
专人送达的方式发出，会议于2025年 8月 26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6名，实
际出席董事 6名，本次会议由公司董事长韩长安先生主持，公司高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》
经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经第六届审计委员会第十次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bd0773b0-76ac-481c-b307-47b7ae78769e.PDF
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2025-08-13 18:04│金利华电（300069）：金利华电股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日、8 月 12日、8 月 13 日连续三个交易日内日收盘价格
跌幅偏离
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