公司公告☆ ◇300069 金利华电 更新日期：2026-10-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-10-18 15:35 │金利华电（300069）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 19:39 │金利华电（300069）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 19:39 │金利华电（300069）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-16 19:37 │金利华电（300069）：关于公司完成补选独立董事及调整相关董事会专门委员会委员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-01 00:00 │金利华电（300069）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-01 00:00 │金利华电（300069）：第六届董事会第二十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-01 00:00 │金利华电（300069）：关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-01 00:00 │金利华电（300069）：独立董事候选人声明与承诺(李蕊爱) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-01 00:00 │金利华电（300069）：独立董事提名人声明与承诺(李蕊爱) │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-09-17 15:50 │金利华电（300069）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-18 15:35│金利华电（300069）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5月 20日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行
的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本
次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。
3、截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况依照法律法
规的规定及时履行后续审批程序和信息披露义务。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，
在尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，公司将每三十日发布一次进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司82.50%的股权，并向公司控股股东山西红太阳旅
游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组
上市，不会导致公司实际控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自2026年 5月6
日开市时起开始停牌，具体内容详见公司于2026年 5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《金利华电气股份
有限公司关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及
时履行信息披露义务，于2026年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《金利华电气股份有限公司关于筹划
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》。
2、2026年 5月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年 5月20日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2026年 5月20日开市起复牌。
3、2026年 6月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》，具体内容
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
4、2026年 7月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》，具体内容
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
5、2026年 8月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》，具体内容
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
6、2026年 9月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》，具体内容
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本
次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相
关法律法规的规定及时履行有关审议程序和信息披露义务。
四、风险提示
1、公司于2026年5月20日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对
本次重组存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。
2、本次交易尚需公司董事会再次审议及股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可正式实施
；本次交易能否取得相关批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性。
3、本次交易涉及的具体交易方案仍在进一步协商完善中，相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，最终交易方案以后续披
露的重组报告书为准，本次交易仍存在较大不确定性。
4、公司将根据本次交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息
披露媒体上发布的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-19/10bf9e9c-7b1d-47f9-b9d2-b8188b759e90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 19:39│金利华电（300069）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
Add: 太原市万柏林区晋祠路1段8号中海国际中心西座12层Tel ：0351-7537561（Fax）
Http://www.zhllawfirm.com
E-mail:zhong_lv@163.com山西中吕律师事务所
关于金利华电气股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书
致：金利华电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和中国证券监督管理
委员会《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、行政法规、规范性文件及《金利华电气股份有限公司章程》(以
下简称《公司章程》)的要求，山西中吕律师事务所(以下简称本所)接受金利华电气股份有限公司(以下简称公司)的委托，指派律师
出席公司2026年第一次临时股东会(以下简称本次股东会)。
本所律师已得到公司如下保证：公司已经提供和披露了本所律师认为为出具法律意见书必需的文件和全部事实情况，公司所提供
的全部文件和说明(包括书面及口头)均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件与正本或原件一致。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议的表决程序、表决结果发表法律意见
，并不对本次股东会所审议的提案内容以及提案所涉及的事实或数字的真实性或准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本
次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了本次股东会，并对本次股东会所涉及的有关事
项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一)本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2026年9月30日，公司召开第六届董事会第二十一次会，审议通过了《关于公司独立董事任期
届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》,同意于2026年10月16日14:30召开公司2026年第一次临时股东会
。
公司于2026年10月1日在深圳证券交易所官方网站及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开2026年第一次
临时股东会的通知》(以下简称《股东会通知》),详细说明了本次股东会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会
议登记事项等相关事项。本次股东会股权登记日为2026年10月9日。
公司于2026年10月1日在深圳证券交易所官方网站公告了本次股东会的有关议案。
(二)本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2026年10月16日14:30，本次股东会于浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号六楼会议室召开。
会议主持人：董事王军先生。董事长韩长安先生因公未能出席，本次会议由过半数董事共同推举的董事王军先生主持。
本次股东会网络投票时间为：2026年10月16日，9:15—15:00。通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间为2026年1
0月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行投票的时间为2026年10月16日9:15-15:00的
任意时间。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共98人，代表股份41,702,118股，占公司有表决权股份总数的35.6428％。其中
：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；其中，中小股东及股东授权委托
代表共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；
通过网络投票出席会议的股东共98人，代表股份41,702,118股，占公司有表决权股份总数的35.6428％；其中，中小股东及股东
授权委托代表共95人，代表股份521,200 股，占公司有表决权股份总数的0.4455% 。
（2）公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东会的提案、表决程序及表决结果
(一)本次股东会的议案
根据《股东会通知》,公司董事会提请本次股东会审议的提案为：
《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》。
上述议案公司董事会已经于《股东会通知》中列明，并于2026年10月1日在深圳证券交易所官方网站公告，本次股东会实际审议
事项与《股东会通知》列明及随后公告的议案内容相符。
(二)本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取现场记名投票方式及网络投票方式就上述提案进行了投票表决。会议按法律法规及《公司章程》规定的
程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票。网络投票结束后
，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果，会议主持人当场公布了表决结果。
(三)本次股东会的表决结果
同意41,691,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9736%；反对6,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0153%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。
中小股东总表决情况：
同意510,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8895%；反对6,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.2279%；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8826%
。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项一致，表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/e7f8ce18-2267-472a-bec1-d92b2ded5fd3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 19:39│金利华电（300069）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号六楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事王军先生。董事长韩长安先生因公未能出席，本次会议由过半数董事共同推举的董事王军先生主持。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 98 人，代表股份 41,702,118 股，占公司有表决权股份总数的 35.6428％
。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；其中，中小股东及股东授权
委托代表共 0人，代表股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；
通过网络投票出席会议的股东共 98 人，代表股份 41,702,118 股，占公司有表决权股份总数的 35.6428％；其中，中小股东及
股东授权委托代表共 95 人，代表股份 521,200股，占公司有表决权股份总数的 0.4455% 。
（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 41,691 99.973 6,400 0.0153 4,600 0.011% 0 通过
公司独 情况 ,118 6% %
立董事
任期届
满离任
暨补选
独立董
事、调
整相关
董事会
专门委 其中， 510,20 97.889 6,400 1.2279 4,600 0.8826 0
员会委 中小股 0 5% % %
员的议 东的表
案》 决情况
上述议案为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
山西中吕律师事务所贾凝毅律师、李雨杉律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《
公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、山西中吕律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/b13af88e-652b-4cd0-845d-d0a1571c2c49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 19:37│金利华电（300069）：关于公司完成补选独立董事及调整相关董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《
关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的公告》，独立董事吴秋生先生因在公司连续任职
时间已于 2026 年 10 月 16 日满六年，特申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，辞职后其不再担
任公司任何职务。
为确保董事会的正常运作，经公司第六届董事会提名委员会第五次会议资格审查通过并征得候选人同意，公司于 2026 年 9月 3
0 日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委
员的议案》，同意提名李蕊爱女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
，同时李蕊爱女士享受与本届董事会其他独立董事相同标准的独立董事津贴。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2026 年 10 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，同意选
举李蕊爱女士担任公司第六届董事会独立董事；同时，李蕊爱女士全部承继吴秋生先生相关专门委员会委员职务，调整正式生效（任
期同第六届董事会）。具体如下：
名称 调整前 调整后
审计委员会 吴秋生（主任委员/召集人）、 李蕊爱（主任委员/召集人）、
黄梁、上官泽明 黄梁、上官泽明
提名委员会 上官泽明（主任委员/召集人）、 上官泽明（主任委员/召集人）、
吴秋生、王军 李蕊爱、王军
薪酬与考核委员会 上官泽明（主任委员/召集人）、 上官泽明（主任委员/召集人）、
吴秋生、王军 李蕊爱、王军
本次补选后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等的有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
吴秋生先生的书面辞职报告于 2026 年 10 月 17 日起正式生效，截至本公告披露日，吴秋生先生未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/66b471d4-d55e-4d20-8918-5779da283b21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-01 00:00│金利华电（300069）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 10月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 9日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 10 月 9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号六楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于公司独立董事任期届满离任 非累积投票提案 √
暨补选独立董事、调整相关董事会专
门委员会委员的议案》
2、上述议案已经公司 2026 年 9月 30 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上
市公司 5%以下股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 10 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00。
2、登记地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号证券部。
3、登记方式：现场登记、信函、电子邮件方式。
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股
东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：
（1）法人股东的法定代表人出席现场会议的，须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公
章）、法定代表人身份证原件及复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证
券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、授权委托书（盖公
章）（见附件 2）办理登记。
（2)自然人股东出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，
代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡复印件及身份证复印件办理登记。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2026 年 10 月 13日 17:00 前送达公司或发送至邮箱，并经与公司电
话确认后方视为登记成功），不接受电话登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件和复印件。
4、本次股东会现场会议预计为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：储舰
电话：0579-82913366
邮箱：info@jlhdq.com
地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/88282b92-b6a7-4d7b-b1bc-fe5b65ed3b1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-01 00:00│金利华电（300069）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 9月 30日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，会议通知于2026 年 9月 20日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。会议由董
事长韩长安先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》
同意吴秋生先生因连续任职即将届满六年辞去公司第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，不再担任公司任何
职务。为保障董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查通过并征得候选人同意，董事会同意提名李蕊爱女士为公司第六届董
事会独立董事候选人，并在股东会同意选举为独立董事后全部承继吴秋生先生相关第六届董事会专门委员会职务，同时李蕊爱女士享
受与本届董事会其他独立董事相同标准的独立董事津贴。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司独立董事任期届满离
任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的公告》。
2、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》
董事会同意公司于2026年10月16日14:30召开2026年第一次临时股东会。表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/6b64b2a5-d83c-4486-8275-d36394c46d3d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-01 00:00│金利华电（300069）：关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 30 日召开第六届董事会提名委员会第五次会议、第六届董事会
第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》。具
体情况如下：
一、关于独立董事任职期限届满离任的情况
公司董事会近日收到公司独立董事吴秋生先生提交的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事
在同一家上市公司连续任职不得超过六年，吴秋生先生因在公司连续任职时间将于 2026 年 10 月 16 日满六年，特申请辞去公司第
六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，吴秋生先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，吴秋生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会不存在意见分歧，无任何
其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。
鉴于吴秋生先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例未超半
数的情况，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为确保董事会正常运行，在公司股
东会补选出新任独立董事之前，吴秋生先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。
吴秋生先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽职、独立公正，积极参与公司决策，充分发挥独立董事的监督作用，为
公司的规范运作和高质量发展做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
经公司第六届董事会提名委员会第五次会议资格审查通过并征得候选人同意，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》，同意提名李蕊爱女士为公司第六届董事会
独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时李蕊爱女士享受与本届董事会
其他独立董事相同标准的独立董事津贴。
李蕊爱女士为会计学教授、注册会计师，已取得独立董事资格证书，其任职符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》规定的会计专业人士的任职条件，不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
李蕊爱女士作为公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会
审议。
三、关于调整相关董事会专门委员会成员的情况
公司将在李蕊爱女士经股东会同意选举为独立董事后，全部承继吴秋生先生相关第六届董事会专门委员会职务，具体调整如下：
名称 调整前 调整后
审计委员会 吴秋生（主任委员）、黄梁、 李蕊爱（主任委员）、黄梁、
上官泽明 上官泽明
提名委员会 上官泽明（主任委员）、吴秋 上官泽明（主任委员）、李蕊
生、王军 爱、王军
薪酬与考核委员会 上官泽明（主任委员）、吴秋 上官泽明（主任委员）、李蕊
生、王军 爱、王军
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/e49cc18b-4245-42dc-8b75-8c4287c23e43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-01 00:00│金利华电（300069）：独立董事候选人声明与承诺(李蕊爱)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电（300069）：独立董事候选人声明与承诺(李蕊爱)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/5408a210-8ae2-4225-be99-0c464b0d5adc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-01 00:00│金利华电（300069）：独立董事提名人声明与承诺(李蕊爱)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电（300069）：独立董事提名人声明与承诺(李蕊爱)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-01/f8b6d28b-6ce3-4ed5-9c4f-a95007268b8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-17 15:50│金利华电（300069）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5月 20日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行
的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本
次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。
3、截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况依照法律法
规的规定及时履行后续审批程序和信息披露义务。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，
在尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，公司将每三十日发布一次进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司82.50%的股权，并向公司控股股东山西红太阳旅
游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组
上市，不会导致公司实际控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自2026年 5月6
日开市时起开始停牌，具体内容详见公司于2026年 5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《金利华电气股份
有限公司关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及
时履行信息披露义务，于2026年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《金利华电气股份有限公司关于筹划
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》。
2、2026年 5月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年 5月20日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2026年 5月20日开市起复牌。
3、2026年 6月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》，具体内容
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
4、2026年 7月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》，具体内容
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
5、2026年 8月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》，具体内容
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本
次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相
关法律法规的规定及时履行有关审议程序和信息披露义务。
四、风险提示
1、公司于2026年5月20日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对
本次重组存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。
2、本次交易尚需公司董事会再次审议及股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可正式实施
；本次交易能否取得相关批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性。
3、本次交易涉及的具体交易方案仍在进一步协商完善中，相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，最终交易方案以后续披
露的重组报告书为准，本次交易仍存在较大不确定性。
4、公司将根据本次交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息
披露媒体上发布的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-18/4cdc9dfd-d25b-4623-86c7-f0e86e3489fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:38│金利华电（300069）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电（300069）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/61cf2be2-e310-49a8-b00a-99467c88cac3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:38│金利华电（300069）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电（300069）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/42d6a950-9a7f-4a12-abe7-2753fc32e40d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:37│金利华电（300069）：关于公司2026年半年度计提信用及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21日召开第六届董事会审计委员会第十四次会议、第六届董事
会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司 2026 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
为真实、准确、公允地反映公司 2026 年半年度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对报表范围内截至 2026 年 6 月 30日的各类资产进行了全面
清查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
根据测试结果，公司 2026 年半年度各类资产计提的减值准备合计4,486,854.14 元，具体情况如下：
项目 2026 年半年度计提资产减值
准备金额（元）
信用减值损失 2,425,917.14
其中：应收票据坏账损失 -5,000.00
应收账款坏账损失 2,465,894.74
其他应收款坏账损失 -34,977.60
资产减值损失 2,060,937.00
其中：长期待摊费用减值损失 2,060,937.00
合计 4,486,854.14
二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失准备
根据会计准则和公司执行的会计政策，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款、应收票据、应收款项融资等
应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司
将预计无法收回的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，并对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。根据本次减值测试结
果，公司计提信用减值准备 2,425,917.14 元，包括对应收票据计提信用损失减值准备-5,000.00 元、对应收账款计提信用损失减值
准备 2,465,894.74 元、对其他应收款计提信用损失减值准备-34,977.60 元。
2、长期待摊费用减值损失准备
根据《企业会计准则第 8号——减值准备》的有关规定，长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工
程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的
可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司会计政策规定，对于剧目创作成本形成的长期待摊费用
，若当年实际演出场次少于预计演出场次，则将当年未演出场次对应剧目创作成本金额计提减值准备。根据本次减值测试结果，公司
对长期待摊费用计提减值准备2,060,937.00 元。
三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
公司 2026 年半年度计提信用及资产减值准备共计 4,486,854.14 元，扣除少数股东影响额后，共计减少公司 2026 年半年度归
属于上市公司股东的净利润约3,293,134.59元，相应减少归属于上市公司股东的所有者权益3,293,134.59元。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后
能够公允、客观、真实的反映截至 2026 年 6月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8540dd38-5e4f-4021-a203-3066fad29a07.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:36│金利华电（300069）：第六届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开，会议通知于2026 年 8月 11日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。会议由董
事长韩长安先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会和深交
所相关规定及《公司章程》的要求。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司 2026 年半年度报告》《金利
华电气股份有限公司 2026年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于公司 2026 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》
公司 2026 年半年度计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务会计制度的规定，出于谨慎性原则公司计提信用
及资产减值准备的依据充分，内容真实完整，决策程序合规，没有发生损害公司及全体股东利益的行为。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司 2026 年半年度计提
信用及资产减值准备的公告》。
3、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，借款利率不高于
中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），交易定价公允，符合市场原则。
本次借款公司无需提供任何抵押或担保，有利于满足公司日常经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司及其他非关联股东特
别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案关联董事韩长安先生、王军先生、周丰婷女士回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司关于公司向控股股东借款暨关
联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。
3、公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/17e1557a-0b21-4a8e-b38f-4064e37eb821.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:35│金利华电（300069）：关于公司向控股股东借款暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
为满足金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营需求，推动公司的可持续健康发展，公司拟向控股股
东山西红太阳旅游开发有限公司（以下简称“山西红太阳”或“控股股东”）申请借款总金额不超过人民币10,000 万元，借款期限
为不超过 12 个月，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR）。公司可以根据实际情况在借款期限及额度内连
续循环使用，公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
山西红太阳为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于 202
6 年 8月 21日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事韩长安先生、
王军先生、周丰婷女士回避表决。
本次关联交易属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条中“关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民
银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，可豁免提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
企业名称：山西红太阳旅游开发有限公司
注册地址：山西省长治市潞城市潞宝生态工业园区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：韩泽帅
注册资本：100,000 万元
成立时间：2017 年 9月 28 日
经营期限：2017 年 9月 28 日至 2037 年 9月 27 日
统一社会信用代码：91140481MA0JM7EY0Y
经营范围：旅游管理服务；文化旅游资源开发；旅游项目开发、建设及经营；旅游宣传促销策划；旅游商品开发销售；旅游景区
配套设施建设；景区游览服务。（许可项目以许可证核定的范围和期限为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
主要股东和实际控制人：韩泽帅先生直接持有山西红太阳 70%的股权、韩祎雯女士直接持有山西红太阳 30%的股权。
2、财务状况
截至 2025 年 12 月 31 日，山西红太阳资产总额 192,760.06 万元,净资产99,744.48 万元。2025 年 1-12 月实现营业收入 1
,845.12 万元，净利润 500.48万元。
3、关联关系
山西红太阳为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
4、失信被执行人
经核查，山西红太阳不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循定价公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照法律法规及公司的相关制度进行，借款利率不高于中
国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），交易定价公允，符合市场化原则。
本次借款公司无需提供任何形式的抵押或担保，有利于满足公司日常经营和业务发展的资金需求，不存在损害公司及其他非关联
股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
1、借款金额：不超过人民币 10,000 万元
2、借款用途：业务发展及生产经营需要
3、借款期限：自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过 12个月
4、借款利率：不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR）
5、担保措施：本次借款无需提供任何形式的抵押或担保
具体内容以最终签署的借款合同为准。
五、交易的目的及对公司的影响
本次公司向控股股东申请借款，且无需公司提供任何形式的担保，缓解了公司的资金压力，体现了控股股东对公司经营发展的支
持，是公司向金融机构融资之外的有益补充，可以优化债务结构，进一步提高公司的抗风险能力，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成
依赖，不影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至本公告披露日，公司与山西红太阳（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类
关联交易的总金额为 0元。
七、独立董事专门会议审核意见
2026 年 8月 21 日，公司召开了第六届董事会第十二次独立董事专门会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议
案》，独立董事一致认为：本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次借款是基于公司经营和业务发展的实际
需要，且利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，定价定价合理、公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
八、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/21226c0e-5f6d-4a70-ac09-4ca9924c1fea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-23 15:32│金利华电（300069）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电（300069）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8027b598-dd02-4113-b242-e52b1537bdb0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:30│金利华电（300069）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5月 20日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行
的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本
次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。
3、截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况依照法律法
规的规定及时履行后续审批程序和信息披露义务。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，
在尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，公司将每三十日发布一次进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司82.50%的股权，并向公司控股股东山西红太阳旅
游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组
上市，不会导致公司实际控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自2026年 5月6
日开市时起开始停牌，具体内容详见公司于2026年 5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《金利华电气股份
有限公司关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及
时履行信息披露义务，于2026年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《金利华电气股份有限公司关于筹划
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》。
2、2026年 5月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年 5月20日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2026年 5月20日开市起复牌。
3、2026年 6月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》，具体内容
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
4、2026年 7月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》，具体内容
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本
次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相
关法律法规的规定及时履行有关审议程序和信息披露义务。
四、风险提示
1、公司于2026年5月20日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对
本次重组存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。
2、本次交易尚需公司董事会再次审议及股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可正式实施
；本次交易能否取得相关批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性。
3、本次交易涉及的具体交易方案仍在进一步协商完善中，相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，最终交易方案以后续披
露的重组报告书为准，本次交易仍存在较大不确定性。
4、公司将根据本次交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息
披露媒体上发布的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1b966bdd-0ff3-42e9-a28b-b25ec7a5e49e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-17 15:45│金利华电（300069）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 5月 20日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行
的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本
次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在持续推进过程中。
3、截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在推进中。公司将根据相关事项的进展情况依照法律法
规的规定及时履行后续审批程序和信息披露义务。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，
在尚未发出审议本次交易相关事项的股东会通知前，公司将每三十日发布一次进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司82.50%的股权，并向公司控股股东山西红太阳旅
游开发有限公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组
上市，不会导致公司实际控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况
1、公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自2026年 5月6
日开市时起开始停牌，具体内容详见公司于2026年 5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《金利华电气股份
有限公司关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及
时履行信息披露义务，于2026年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《金利华电气股份有限公司关于筹划
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》。
2、2026年 5月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年 5月20日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2026年 5月20日开市起复牌。
3、2026年 6月18日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》，具体内容
详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，公司正配合各中介机构开展本
次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并按照相
关法律法规的规定及时履行有关审议程序和信息披露义务。
四、风险提示
1、公司于2026年5月20日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对
本次重组存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。
2、本次交易尚需公司董事会再次审议及股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可正式实施
；本次交易能否取得相关批准、审核通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性。
3、本次交易涉及的具体交易方案仍在进一步协商完善中，相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，最终交易方案以后续披
露的重组报告书为准，本次交易仍存在较大不确定性。
4、公司将根据本次交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息
披露媒体上发布的内容为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/c6f580f3-32f0-4662-ad5c-244efa6073f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 18:23│金利华电（300069）：股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 3个交易日内（2026 年 7月 9日、2026 年 7月 10日、2026 年 7
月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过通讯、现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实
，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于 2026 年 5月 20 日披露了《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
》等相关公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买达科讯飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京智泽星辰科技发展中心
（有限合伙）、龙华天启（西安）企业咨询合伙企业（有限合伙）等11名交易对方合计持有的西安中科西光航天科技集团有限公司82
.5%股权，同时拟向关联方山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金。截至本公告披露日，本次重组涉及标的资产的审计
、评估工作尚未完成，公司会同有关各方正在积极推进本次重组的相关工作。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
3、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，目前经营情况正常。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 5月 20日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
中对本次重组存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。本次重组需履行必要的内部决策程序，并须经
股东会审议批准，取得有权主管机关的各项核准或备案（如需），经深交所审核通过和中国证监会同意注册后方可正式实施，能否取
得前述批准或注册，以及最终取得的时间均不确定。公司首次披露本次重组至召开相关股东会前，如本次重组涉嫌内幕交易被中国证
监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司将暂停本次重组进程，不得将本次重组的相关事项提交股东会进行审议。本次重组涉
及的具体交易方案仍在进一步协商完善中，相关审计、评估等工作尚未完成，最终交易方案以后续披露的重组报告书为准，本次重组
仍存在较大不确定性。公司将根据本次重组后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
3、公司于 2026 年 5月 20 日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
》中对本次重组标的公司未经审计的主要财务数据进行了披露，标的公司最近两年营业收入与净利润规模均较小且波动较大。未来，
卫星销售订单获取不及预期或交付进度出现延迟、遥感信息服务业务未得到有效拓展、自持卫星数量增加导致折旧成本上升以及研发
投入大幅增长等因素，均可能对标的公司经营业绩造成重大不利影响，标的公司未来业绩增长存在不确定性、业绩波动风险较高。
4、根据中证指数有限公司的最新数据，截至 2026 年 7月 10 日，公司所属中上协行业分类“C38 电气机械和器材制造业”对
应的市净率为 2.99 倍，公司的市净率为 15.81 倍，公司目前处于亏损中，公司的市盈率和市净率与同行业相比均有较大差异。公
司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：目前《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/b7eed3aa-cb4f-4baa-be57-0dcf0b992ff3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-17 15:45│金利华电（300069）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电（300069）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/2b85994f-1de4-4bb0-814d-9c1d7fa1bb43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 07:42│金利华电（300069）：股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的具体情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 3个交易日内（2026 年 4 月 30 日、2026 年 5 月 20 日、2026
年 5 月 21 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情
形。
二、公司关注并核实情况
针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过通讯、现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实
，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司于 2026 年 5月 20 日披露了《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
》等相关公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买达科讯飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京智泽星辰科技发展中心
（有限合伙）、龙华天启（西安）企业咨询合伙企业（有限合伙）等11名交易对方合计持有的西安中科西光航天科技集团有限公司82
.5%股权，同时拟向关联方山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金。截至本公告披露日，本次重组涉及标的资产的审计
、评估工作尚未完成，公司会同有关各方正在积极推进本次重组的相关工作。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。
3、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，目前经营情况正常。
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 5月 20日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
中对本次重组存在的风险因素进行了详细说明，敬请广大投资者仔细阅读并注意风险。本次重组需履行必要的内部决策程序，并须经
股东会审议批准，取得有权主管机关的各项核准或备案（如需），经深交所审核通过和中国证监会同意注册后方可正式实施，能否取
得前述批准或注册，以及最终取得的时间均不确定。公司首次披露本次重组至召开相关股东会前，如本次重组涉嫌内幕交易被中国证
监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司将暂停本次重组进程，不得将本次重组的相关事项提交股东会进行审议。本次重组涉
及的具体交易方案仍在进一步协商完善中，相关审计、评估等工作尚未完成，最终交易方案以后续披露的重组报告书为准，本次重组
仍存在较大不确定性。公司将根据本次重组后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
3、公司于 2026 年 5月 20 日披露的《金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
》中对本次重组标的公司未经审计的主要财务数据进行了披露，标的公司最近两年营业收入与净利润规模均较小且波动较大。未来，
卫星销售订单获取不及预期或交付进度出现延迟、遥感信息服务业务未得到有效拓展、自持卫星数量增加导致折旧成本上升以及研发
投入大幅增长等因素，均可能对标的公司经营业绩造成重大不利影响，标的公司未来业绩增长存在不确定性、业绩波动风险较高。
4、根据中证指数有限公司的最新数据，截至 2026 年 5月 20 日，公司所属中上协行业分类“C38 电气机械和器材制造业”对
应的市净率为 3.61 倍，公司的市净率为 15.75 倍，公司目前处于亏损中，公司的市盈率和市净率与同行业相比均有较大差异。公
司股价短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势，存在较高的炒作风险，严重偏离上市公司基本面，未来存在快速下跌的风险。敬请
广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：目前《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/48b8761d-48f0-489b-b741-e9994f380e36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:58│金利华电（300069）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088号六楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长韩长安先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 113 人，代表股份41,659,918 股，占公司有表决权股份总数的 35.6068％。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；其中，中小股东及股东授权
委托代表供共 0 人，代表股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；
通过网络投票出席会议的股东共 113 人，代表股份 41,659,918 股，占公司有表决权股份总数的 35.6068％；其中，中小股东
及股东授权委托代表共 110 人，代表股份 479,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4094％。
2、出席或列席会议情况
（1）出席会议：公司董事、董事会秘书。
（2）列席会议：公司高级管理人员、见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 0 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1044%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 0 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1044%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 0 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1044%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 41,659,318 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8747%；反对 0 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1253%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 41,659,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9988%；反对 300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0007%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8956%；反对 300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0418%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：同意 41,657,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9940%；反对 300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0007%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.005
3%。
其中，中小股东总表决情况：同意 476,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4781%；反对 300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4593%。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 41,659,218 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 0股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8539%；反对 0 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1461%。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 41,657,518 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0007%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 476,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4990%；反对 300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.4384%。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 41,659,018 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9978%；反对 300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0007%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0014%
。
其中，中小股东总表决情况：同意 478,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8121%；反对 300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1253%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
山西中吕律师事务所贾凝毅律师、梁永清律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《
公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、山西中吕律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e1bff044-2800-457c-b1d0-d51d330e2216.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 18:58│金利华电（300069）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电（300069）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/35f7f8cf-1f39-4223-83c8-ae0c7f8e6236.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，金利华电气股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”活动，现将相关事
项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 22 日（周五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/80a917a2-ee44-4aed-860a-7422ec1d53ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：董事会关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司（以
下简称“标的公司”）82.50%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
因筹划本次交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利华电；证券代码：300069）自2026年 5月6日
（星期三）开市起停牌。
在停牌前20个交易日内（即为2026年4月1日至2026年 4月30日期间），公司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨
跌幅情况如下：
项目 停牌前 21 个交易日 停牌前 1 个交易日 涨跌幅
（2026 年 4 月 1 日） （2026 年 4 月 30 日）
公司收盘价（元/股） 21.75 30.60 40.69%
创业板指数（399006.SZ） 3,247.52 3,677.15 13.23%
中证电网设备主题指数 3,177.79 3,308.00 4.10%
（931994.CSI）
剔除大盘因素影响后涨跌幅 27.46%
剔除同行业板块因素影响后涨跌幅 36.59%
剔除大盘因素（参考创业板指数）后，公司股票在停牌前20个交易日累计涨幅为27.46%；剔除同行业板块因素（参考中证电网设
备主题指数）后，公司股票在停牌前20个交易日累计涨幅为36.59%，均超过20%。
在本次交易的筹划及实施过程中，公司制定了严格的内幕信息管理制度，采取了严格的保密措施，尽可能缩小内幕信息知情人员
的范围，降低内幕信息传播的可能性；同时开展了内幕信息知情人登记工作，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。公司已
在《金利华电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风
险”之“（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险”中进行风险提示。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7a3daab5-8534-42f8-b0e7-10b712302e91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司（以
下简称“标的公司”）82.50%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易预计不构成重组上市，不会导致公司实际控制人变更。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办
法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司
监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——停复牌及重大资产重组》
等法律法规、规范性文件及《金利华电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会就本次交易履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）本次交易已履行的程序
1、公司制定了严格有效的保密制度，对本次交易采取了充分必要的保密措施，自初次论证分析本次交易方案时，严格控制内幕
信息知情人范围，督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕
信息买卖公司股票。
2、公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，编制了《内幕信息知情人登记表》及《重
大事项交易进程备忘录》，如实、完整地记录了筹划决策过程中各关键时点的时间、参与人员名单、筹划决策方式，相关人员已在备
忘录上签字确认，并及时报送深圳证券交易所。
3、本次交易相关事项已获得公司控股股东及其一致行动人、实际控制人的原则性同意意见。
4、2026年5月6日，公司发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》，公司股
票自2026年5月6日（星期二）开市时起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。2026年 5月12日，公司发布了《关于筹划发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》。
5、公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，并召开独立董事专门会议，对本次交易相关事项进行
了审议。
6、2026年5月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表
决。鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，董事会拟暂不召开股东会审议本次交易相关事项。
7、公司与本次交易的交易对方已签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产意向协议》。
8、公司已按照相关法律法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案及其摘要，以及本次交易需要提交的其他法律文件。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——停复牌
及重大资产重组》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了本次交易现阶段所需履行的法定程序，该等法定程序
完整、合法、有效。
（二）本次交易尚需履行的程序
1、本次交易相关的审计、评估工作完成后，尚需公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案，包括重组报告书（草案）
及其摘要等；
2、交易对方有权权力机构批准本次交易及相关事项；
3、本次交易尚需提交公司股东会审议批准；
4、本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册；
5、相关法律法规所要求的其他必要的审批或备案程序（如有）。
上述审批和批准均为本次交易正式实施的前提条件。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等
相关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证
：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，就本次交易向深圳证券交易所等监管机构提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
金利华电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/28bf1487-87e0-4727-8bfb-ad5dbebe4ceb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：董事会关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司82.5
0%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在十
二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组
报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有
规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情
形下，可以认定为同一或者相关资产。”
截至本说明出具日，公司在本次交易前十二个月内不存在对本次交易标的资产同一或者相关资产进行购买、出售的交易行为，亦
不存在需纳入本次交易相关指标累计计算范围的情形。
特此说明。
金利华电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/fbd15571-354e-4b3f-9391-1187a0873a7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：关于筹划本次重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买西安中科西光航天科技集团有限公司82.50%的股权并
募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自2026年5月6日（星期二）
开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2026年5月6日、2026年 5月12日在巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《金利华电气股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌
公告》、《金利华电气股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停复牌》的相关要求，公司现将停牌前一个交易日（即2026 年 4月30日）
前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别披露如下：
一、公司停牌前一个交易日前十大股东持股情况
截至2026 年 4月30日，公司前十大股东的持股股份类别均为人民币普通股，其持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 山西红太阳旅游开发有限公司 17,570,818 15.02%
2 北京白泽长瑞企业管理中心（有限合伙） 16,590,100 14.18%
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
3 赵坚 9,381,619 8.02%
4 长治红九州商贸有限公司 7,020,000 6.00%
5 招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交 1,779,500 1.52%
易型开放式指数证券投资基金
6 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. 998,592 0.85%
7 高盛国际－自有资金 905,262 0.77%
8 UBS AG 753,541 0.64%
9 陈俞洁 731,900 0.63%
10 王欣欣 627,100 0.54%
二、公司停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况
截至 2026年 4月 30日，公司前十大流通股股东的持股股份类别均为人民币普通股，其持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
1 山西红太阳旅游开发有限公司 17,570,818 15.02%
2 北京白泽长瑞企业管理中心（有限合伙） 16,590,100 14.18%
3 赵坚 9,381,619 8.02%
4 长治红九州商贸有限公司 7,020,000 6.00%
5 招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交 1,779,500 1.52%
易型开放式指数证券投资基金
6 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. 998,592 0.85%
7 高盛国际－自有资金 905,262 0.77%
8 UBS AG 753,541 0.64%
9 陈俞洁 731,900 0.63%
10 王欣欣 627,100 0.54%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c357cab9-882a-4e7f-8202-96a492cf20e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司（以
下简称“标的公司”）82.50%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司章
程》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，现具体说明
如下：
一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，遵循《金利华电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等内部规定，就本
次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度。
二、公司在与各方进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。为维护
投资者利益、避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2026年 5月6日开市起停牌。
三、公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，多次提示内幕信息知情人员严格履行保密义务，在内幕
信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖、建议他人买卖公司股票或操纵证券市场等违法行为。
四、公司与交易对方签署的交易协议中设有保密条款，约定双方对本次交易的相关信息负有保密义务。
五、公司与本次交易拟聘请的各中介机构签署了《保密协议》，要求各中介机构及相关工作人员严格遵守保密义务，并对中介机
构人员参与本次交易的情况进行了登记备案。
六、公司高度重视内幕信息管理，依照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建
立了内幕信息知情人档案并制作重大事项交易进程备忘录，及时报送深圳证券交易所。公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档
案的真实、准确和完整进行确认，并保证档案的真实性、准确性和完整性。综上，公司董事会认为：在本次交易中公司已根据相关法
律法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格规
范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8c890404-9317-4e88-88a0-66f7ed148b1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：：董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资
│产重组的...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司（以
下简称“标的公司”）82.50%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，预计不构成重组上市，不会导致公司实际控制人变更。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进
行了审慎的自查论证，董事会认为：
1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《金利华电气股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易已经履行和尚需履行的决策及审批程序，并对可能
无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、本次交易前，标的公司不存在出资不实或影响其合法存续的情况，亦不存在其他限制、禁止本次交易的情形。
3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司拓展业务领域、增强抗风险能力，有利于公司增强独立
性，不会导致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
综上所述，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四
条的相关规定。
特此说明。
金利华电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d13e371f-9818-4558-8de9-a036f14bb36c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司（以
下简称“标的公司”）82.50%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）相关规
定，具体说明如下：
一、公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的情形
经审慎判断，公司不存在《发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的下列情形：
（一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可；
（二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司
的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；
（三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；
（四）公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
（五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；
（六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。
二、本次募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十二条的规定
本次募集配套资金拟用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金交易对价、支付本次交易的中介机构费用、偿还上市公司
银行贷款、补充上市公司流动资金等，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律法规规定；本次募集配套资金不用于财务
性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次交易完成后，公司不会与控股股东、实际控制人及其控制的
其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形，符合《发行注册管理
办法》第十二条的规定。
三、本次募集配套资金的发行价格符合《发行注册管理办法》第五十五条、第五十六条、第五十七条的规定
公司本次募集配套资金的认购对象为公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
A股股票交易均价的80%，定价基准日为本次交易首次董事会决议公告日，符合《发行注册管理办法》第五十五条、第五十六条、第五
十七的规定。
四、本次募集配套资金发行的股份符合《发行注册管理办法》第五十九条的规定公司本次募集配套资金发行的股份自发行结束之
日起十八个月内不得转让，符合《发行注册管理办法》第五十九条的规定。
综上所述，董事会认为：本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定。
特此说明。
金利华电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d84dd267-c60b-475c-a43e-63b8300bfdd1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：：董事会关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十
│三条和第...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司（以
下简称“标的公司”）82.50%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理
办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人变更。
公司董事会对本次交易是否符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定进行了审慎的自查论证，董事会认
为：
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定
1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。
2、本次交易完成后，公司仍然符合A股股票上市条件，本次交易不会导致公司不符合股票上市条件。
3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。本次交易的定价将以符合《证券法》规定的评估
机构出具的评估报告为基础，并由交易各方协商确定。
4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。
5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证券监督管理委
员会关于上市公司独立性的相关规定。
7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定
1、公司最近一年财务会计报告被会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
2、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立
案调查的情形。
3、本次交易符合中国证券监督管理委员会规定的其他条件。
三、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的相关规定
1、本次交易有利于提高公司资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响
的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
2、公司本次发行股份及支付现金购买的资产为权属清晰的经营性资产，在相关法律程序和先决条件得到满足的情形下，本次交
易能在约定期限内办理完毕权属转移手续。
3、本次交易所购买的资产与公司现有主营业务不存在显著协同效应。最近十二个月，公司严格遵守相关法律法规、部门规章、
规范性文件的相关规定，规范执行了公司治理和内部控制制度。本次交易完成后，标的公司将作为公司的控股子公司，纳入公司管理
体系，在公司整体战略框架内自主经营。标的公司将保持其相对独立经营地位，并由其核心管理团队继续经营管理。公司将在客观分
析双方管理体系差异、尊重标的公司原有企业文化的基础上，完善各项管理流程，对标的公司的业务、资产、财务、人员与机构等各
方面进行整合，以尽快实现公司整体战略的推进实施。本次交易完成后，公司将与标的公司在企业文化、经营管理、业务拓展等方面
进行融合。公司和标的公司能否顺利实现有效整合具有不确定性，本次交易存在收购整合风险。
4、本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价。
综上所述，公司董事会认为：本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条的规定。
特此说明。
金利华电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/53a2c877-37b3-4d3b-9618-fab7e30c94b4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：：董事会关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第
│二十一条...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司（以
下简称“标的公司”）82.50%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）第十
八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）第八条的规定，具体情
况如下：
一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定《持续监管办法》第十八条规定：“上市公司实
施重大资产重组或者发行股份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下游。”
《重组审核规则》第八条规定：“创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市
公司处于同行业或者上下游。”
《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第二条规定：“创业板定位于深入贯彻创新驱动发展战略，适应发
展更多依靠创新、创造、创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，并支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融
合。”
（一）标的公司所属行业符合创业板定位
标的公司是一家以高光谱卫星研发制造及遥感数据服务的商业航天公司，业务覆盖载荷定制、整星研制、星座运营、数据应用全
链条，并服务于农业、林业、水资源、矿产勘探、双碳等国民经济关键领域。标的公司至今已成功发射10颗卫星，计划建成“西光系
列”遥感星座。
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，第1号修改单），标的公司卫星制造及相关服务业务所处行业属
于“C37-铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”之“C3742-航天器及运载火箭制造”；标的公司卫星遥感信息服务业务所处
行业属于“I65-软件和信息技术服务业”之“I6571-地理遥感信息服务”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，标的
公司卫星制造及相关服务、卫星遥感信息服务业务属于“2.3 卫星及应用产业”，包括“2.3.1 卫星装备制造”、“2.3.2 卫星应用
技术设备制造”、“2.3.3 卫星应用服务”。
标的公司所在行业处于国家产业政策支持、鼓励范围，且不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中
原则上不支持申报上市的行业。同时，标的公司具备完善的生产经营体系，在行业内拥有技术、品牌等优势，成长性良好，符合创业
板定位。
（二）关于公司与标的公司行业关系的说明
公司从事的主要业务为玻璃绝缘子的研发、生产、销售及相关技术服务业务和戏剧演出业务，与标的公司所属行业不属于同行业
或直接上下游关系。根据《国民经济行业分类》，玻璃绝缘子业务所属行业为“C30-非金属矿物制品业”之“C305-玻璃制品制造”
之“C3059-其他玻璃制品制造”。根据《国民经济行业分类》，戏剧演出业务所属行业为“R88-文化艺术业”之“R8810-文艺创作与
表演”。
本次交易完成后，标的公司将作为公司的控股子公司，纳入公司管理体系，在公司整体战略框架内，标的公司将保持其相对独立
经营地位，自主经营，并由其核心管理团队继续经营管理。公司将在客观分析双方管理体系差异、尊重标的公司原有企业文化的基础
上，完善各项管理流程，对标的公司的业务、资产、财务、人员与机构等各方面进行整合，以尽快实现公司整体战略的推进实施。
综上所述，公司董事会认为：本次交易中标的公司所属行业符合创业板定位，本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组
审核规则》第八条的规定。
二、本次交易符合《持续监管办法》第二十一条的规定
《持续监管办法》第二十一条规定：“上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场
参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前二十个交易日、六十个交易日或者一百二十个交易日的公司股票交易均价之一
。”
本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为公司第六届董事会第十九次会议决议公告日，股票发行价格为16.80 元/股，不
低于定价基准日前120个交易日公司A股股票交易均价的80%，符合《持续监管办法》第二十一条的规定。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4791cdf6-32a5-4347-895e-4f418f0a7fd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买西安中科西光航天科技集团有限公司
（以下简称“标的公司”）82.50%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、本次交易预计构成重大资产重组
截至本说明出具之日，标的公司审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易作价均尚未确定。预计本次交易将会达到《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。
二、本次交易构成关联交易
本次交易前，交易对方之一北京智泽星辰科技发展中心（有限合伙）为上市公司关联方，其余交易对方与上市公司之间不存在关
联关系。经初步测算，本次交易完成后，部分交易对方及其一致行动人合计持有上市公司股份比例预计将超过5%。同时，募集配套资
金认购方为上市公司控股股东山西红太阳旅游开发有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构
成关联交易。
三、本次交易不构成重组上市
最近三十六个月内，上市公司控制权未发生变更。本次交易前，上市公司的控股股东为山西红太阳旅游开发有限公司，实际控制
人为韩泽帅先生。
本次交易后，上市公司控股股东、实际控制人均不会发生变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
三条规定的重组上市的情形。
特此说明。
金利华电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b4d8e9ec-df1e-4aa5-af9c-1cc0fc53f15f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：：上市公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一般风
│险提示暨...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
金利华电气股份有限公司（证券简称：金利华电，证券代码：300069）股票将于 2026 年 5月 20 日（星期三）开市起复牌。
一、公司股票停牌情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买西安中科西光航天科技集团有限公司（以下简称“标
的公司”）82.50%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，预计不构成
重组上市，不会导致公司实际控制人变更。
因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规
定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自2026年 5月6日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时
间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2026 年 5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司筹划发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2026 年 5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》。
二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排
公司于2026年 5月19日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，本次交易构成关联交易，本次交易可能构成重大资产重组，不
构成重组上市，不会导致公司实际控制人的变更，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将于2026 年 5月20日（星期三）开市起复牌。鉴于本次交易涉及的审
计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。在本次交易相关工作完成后，公司董事会将另行
发布召开股东会的通知，适时召开股东会审议与本次交易相关的议案和其他需要股东会审议的议案。
三、风险提示
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的相关规定，公司首次披露本次交易至召开相关股东
会前，如本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司将暂停本次交易进程，不得将本次交易的相
关事项提交股东会进行审议。
2、本次交易构成关联交易，且可能构成重大资产重组，需履行必要的内部决策程序，并须经股东会审议批准，取得有权主管机
关的各项核准或备案文件（如需），经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，本次交易能否
取得前述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间均存在不确定性。
3、本次交易涉及的具体交易方案仍在进一步协商完善中，相关审计、评估等工作尚未完成，最终交易方案以后续披露的重组报
告书（草案）为准，本次交易仍存在较大不确定性。
4、公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，履行必要的审议和报批程序，并严格按照相关法律法规的要求及时履行
信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关本次交易的信息均以在上述指定媒体上刊
登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/60e2a497-0865-4900-be9e-5f3edc425682.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：金利华电第六届董事会第十一次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电（300069）：金利华电第六届董事会第十一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/97de7240-7e6c-4fdf-b79a-ee47ffc8d1ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年 5月19日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，审议通过了《关于<金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议
案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买西安中科西光航天科技集团有限公司82.50%的股权并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。具体内容详见公司于2026年 5月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易事项。公司将
在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会进行审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e5ed58eb-6fd7-4b0f-b54d-725bc5d333f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：金利华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电（300069）：金利华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4ac00f6e-091d-4b26-bc3f-7115df292b15.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：金利华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电（300069）：金利华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7b1c8f26-6a6b-48c9-8e25-40a6b333896d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 00:00│金利华电（300069）：第六届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电（300069）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2e3648f2-21eb-4661-9369-e8643af573e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 15:50│金利华电（300069）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关
事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公
司股票（证券简称：金利华电，证券代码：300069）自2026年 5月6日（星期二）开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易
日。具体内容详见公司于2026年 5月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司筹划发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作，就本次重大资产重组预案及相关事项进行深入的沟通、协
商、论证和确认。鉴于本次交易的相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相
关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。同时，公司将严格按照相
关法律法规及规范性文件的规定积极推进本次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，待相关事项确定后，公司将及时向深
圳证券交易所提交符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的信息为准。公司本次筹划发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0911a052-43a7-4597-ba3d-740d9d8bc9e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-05 17:02│金利华电（300069）：关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、停牌事由和工作安排
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关
事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司
证券（证券品种：A股股票，证券简称：金利华电，证券代码：300069）自 2026 年 5月 6日开市时起开始停牌。
公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2026 年 5月 20 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于 2026 年 5月 20 日开市起复牌并终止筹划相关事
项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，
并承诺自披露相关公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、本次筹划事项的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易的标的公司为西安中科西光航天科技集团有限公司（以下简称“中科西光”“标的公司”或“标的资产”），基本情况
如下：
公司名称 西安中科西光航天科技集团有限公司
统一社会信用代码 91610138MAB0QBL297
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 1,714.3768 万元人民币
成立时间 2021-01-20
法定代表人 秦静
注册地址 陕西省西咸新区空港新城商务中心二期 4 号楼 5 层
经营范围 一般项目：卫星移动通信终端制造；智能控制系统集成；卫星导航
多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综
合应用系统集成；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；人工智
能通用应用系统；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；
数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可项目：航天设备制造；航天器及运载火箭制
造；测绘服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（二）主要交易对方的名称
本次交易事项尚处于筹划阶段，拟交易对方为包括标的公司股东西安达科讯飞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、龙华天启(西
安)企业咨询合伙企业(有限合伙)在内的全部或部分股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重
组预案或重组报告书披露的信息为准。
（三）交易方式
公司拟以发行股份及支付现金方式购买中科西光全部或部分股权，并同步募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人变更
。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易方式、交易对方、标的资产范围等交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信
息为准。
（四）本次重组的框架协议
公司与本次交易的主要交易对方西安达科讯飞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、龙华天启(西安)企业咨询合伙企业(有限合伙)
以及标的公司实际控制人秦静已签署框架协议，初步达成购买资产意向。协议约定本次交易的定价应以具有证券期货从业资格的评估
机构出具的评估报告为基础，并由交易各方协商确定。本次交易的最终方案将由交易各方另行签署正式协议予以确定。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请或督促公司聘请的独立财务顾问
、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。
四、必要风险提示
本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，目前正处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中
，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
（二）本次交易的框架协议；
（三）董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十
二条情形的说明；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/a6e62016-249f-4dd9-bf88-28b30b4f8bb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:22│金利华电（300069）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准
。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-533.82
万元。截至 2025 年 12月 31 日，公司合并报表未分配利润为-12,704.42 万元，母公司报表未分配利润为-19,965.78 万元。
根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025
年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需求，经董事会审慎讨论
，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、不触及其他风险警示情形
公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不满足现金分红条件，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》第 9.4 条第（八）项规定的“可能被实施其他风险警示情形”。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -5,338,224.98 32,068,796.80 7,660,996.65
净利润（元）
研发投入（元） 7,943,070.44 8,250,392.88 5,240,096.34
营业收入（元） 220,300,921.54 272,779,953.45 183,214,735.31
合并报表本年度末累计 -127,044,227.72
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -199,657,824.37
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 11,463,856.1567
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 21,433,559.66
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.17%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是 ?否
上市规则》第 9.4 条第
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
2、现金分红方案合理性说明
由于公司 2025 年度母公司报表累计可供分配利润为负，不满足规定的现金分红条件，同时考虑公司战略发展规划并结合当前宏
观经济环境、公司未来生产经营的资金需要等因素，经董事会讨论决定，公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本，以保证公司财务健康状况，促进公司持续稳健发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。该方案符合《公司法》《公
司章程》等的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7ccd9cab-8faf-4712-bf22-bfa74840eb95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:22│金利华电（300069）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六
届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》《关
于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，高级管理人员薪酬方案需在股东会上作出说明。具体如下：
一、2025 年董事、高级管理人员的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，独立董事及不在公司担任任何职务且不在公司领薪的外部董事实行津贴制度；其他仅担任董事职务的
非独立董事、高级管理人员按其实际履职及在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩确定其薪酬。公司董事、高级
管理人员 2025 年度薪酬情况详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金利华电气股份有限公司 2025 年年度报告》中
相应章节披露的内容。
二、2026 年董事、高级管理人员的薪酬方案
为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利
益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司拟定了董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案，具体如下：
1、适用对象
在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。
2、适用期限
2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
3、薪酬（津贴）方案
（1）董事薪酬（津贴）方案
不在公司担任除董事以外任何职务且不在公司领薪的外部董事和独立董事领取固定津贴，9万元/年，按月发放。
其他仅担任董事职务以及在公司担任高级管理人员或其他管理职务的非独立董事，其基本薪酬标准按其实际履职及所担任的职务
执行，按月发放，绩效薪酬根据公司相关考核制度考核后发放。
（2）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、绩效考核结果、业绩奖励并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。高级管理人员薪
酬由基本薪酬（包括工资、补贴和职工福利等）、绩效薪酬、中长期激励收入、年终奖金和其他福利等构成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，且需保留一定比例的绩效工资在年度报告披露和绩效评价后支付。
三、其他事项
1、公司董事薪酬（津贴）按月发放，出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理
费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；
2、公司高级管理人员薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、业绩奖励并结合公司经营业绩等综合评定。税前
基本薪酬按月发放，绩效薪酬按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。列席公司董事
会、股东会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、改聘、任期内辞职等原因上任或离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发
放；
4、上述薪酬（津贴）均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/35835760-73b7-4bc1-a837-f01b10939e69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:22│金利华电（300069）：董事会审计委员会2025年度履职情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电（300069）：董事会审计委员会2025年度履职情况的报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/712da689-5699-4f3e-8a38-5093daca7ba8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:22│金利华电（300069）：关于公司续聘2026年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议
，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠
纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判
决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施21 次、自律监管措施
11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：薛燕女士，2004 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执
业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任项目质量复核合伙人：崔艳秋女士，2001 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012
年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6家。
拟签字注册会计师：朱春辉先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执
业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国
注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业
技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。审计费用提请公司股东会授权公司管理层依照
市场公允合理的定价原则与信永中和会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
董事会审计委员会对信永中和提供审计服务的经验及能力进行了审查，于2026 年 4月 28日召开第六届董事会审计委员会第十二
次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的综合资质与丰富的
审计经验，能够胜任公司 2026 年度审计工作。因此，向董事会提议续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构。
（二）董事会审议意见
公司于 2026 年 4月 28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续
聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，审计费用提请公司股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与信永中
和会计师协商确定。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自本次股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/430ba632-0fac-4300-83fc-708ba1d79353.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:22│金利华电（300069）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电（300069）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8375284a-aed2-47f5-acda-32c665d5a133.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:22│金利华电（300069）：2026-017 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要已于 2026 年 4月 29日登载于巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)。为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营、公司治理、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 12 日在全景网举
行 2025 年度业绩说明会。现将具体情况公告如下：
一、召开时间及参与方式
1、召开时间：2026 年 5月 12 日（星期二）15:00-17:00
2、参与方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w
.net）参与本次年度业绩说明会。
二、公司出席人员
公司董事兼总经理：王军先生
副总经理兼董事会秘书：储舰先生
财务总监：魏枫先生
独立董事：上官泽明先生
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整。)
三、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 12 日（星期二）15:00 前访问全景网“业绩说明会问题征集”专题页面（http://ir.p5w.net/zj/
）进行提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司将严格按照相关法律法规及交易所要求，确保本次业绩说明会信息披露的合规性，避免出现未公开重大信息泄露、误导性陈
述等情况。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/de045b52-505a-4eac-abeb-2881a7ebfcde.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:22│金利华电（300069）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等要求，基于公司独立董事吴秋生先生、阮江军先生、上官泽明先生提交的《独立董事2025年度
独立性自查情况表》，金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见
：
经核查独立董事吴秋生先生、阮江军先生、上官泽明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人控制的公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害
关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。
金利华电气股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d1db203e-0a54-4510-b4ec-f6c1049ffb77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:22│金利华电（300069）：关于计提信用及资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司计提信用及资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、本次计提信用及资产减值准备情况概述
为真实、准确、公允地反映公司 2025 年度财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清
查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。
根据测试结果，公司 2025 年各类资产计提的减值准备合计 15,770,480.85元，具体情况如下：
项目 2025 年度计提资产减值准备
金额（元）
信用减值损失 1,031,214.21
其中：应收票据坏账损失 -25,154.69
应收账款坏账损失 1,625,176.17
其他应收款款坏账损失 -568,807.27
资产减值损失 14,739,266.64
其中：存货跌价损失准备 8,519,257.60
长期待摊费用减值损失 4,720,748.37
固定资产减值损失 1,539,140.67
其他非流动资产减值损失 299,720.00
预付账款坏账损失 -339,600.00
合计 15,770,480.85
二、本次计提信用及资产减值准备的确认标准及计提方法
1、信用减值损失准备
根据会计准则和公司执行的会计政策，对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款、应收票据、应收款项融资等
应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司
将预计无法收回的应收款项确认为单项金额重大的应收款项，并对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。根据本次减值测试结
果，公司对应收款项计提信用减值准备 1,031,214.21 元，包括对应收票据计提信用损失减值准备-25,154.69 元、对应收账款计提
信用损失减值准备 1,625,176.17元、对其他应收款计提信用损失减值准备-568,807.27 元。
2、存货跌价损失准备
根据《企业会计准则第 1号——存货》的有关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货期末可变现净
值低于账面成本的，按差额计提存货跌价损失准备。根据本次减值测试结果，公司对存货计提跌价损失准备8,519,257.60 元。
3、长期待摊费用减值损失准备
根据《企业会计准则第 8号——减值准备》的有关规定，长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工
程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的
可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司会计政策规定，对于剧目创作成本形成的长期待摊费用
，若当年实际演出场次少于预计演出场次，则将当年未演出场次对应剧目创作成本金额计提减值准备。根据本次减值测试结果，公司
对长期待摊费用计提减值准备4,720,748.37 元。
4、固定资产减值损失、其他非流动资产减值损失
根据《企业会计准则第 8号——减值准备》的有关规定，长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工
程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。在进行减值测试时，按照
资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产
的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。根据本次减值测试结果，公司对固定资产计提减值准备 1,539,140.67 元，
对其他非流动资产计提减值损失 299,720.00 元。
5、预付账款坏账损失
以前年度已单项计提全额坏账准备的预付账款，于 2025 年度收回339,600.00 元，本次减值测试相应转回坏账损失 339,600.00
元。
三、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
公司 2025 年度计提信用及资产减值准备共计 15,770,480.85 元，本次计提减值准备事项已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，共计减少公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润约 11,731,188.25 元，相应减少归属于上市公司股东的所有者
权益 11,731,188.25 元。
本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后
能够公允、客观、真实的反映截至 2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形
。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e74c0b1f-405e-476f-b14f-c6a1caff7051.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24│金利华电：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225488884.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│金利华电：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224315.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│金利华电：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225224323.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-23│金利华电：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-23/1224724368.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-27│金利华电：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224574706.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│金利华电：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223216250.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23│金利华电：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223216263.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│金利华电：2024年三季度报告（更新前）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221503294.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-25│金利华电：金利华电气股份有限公司2024年第三季度报告(更新后)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221507316.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│金利华电：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030296.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-24│金利华电：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219774383.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|