公司公告☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 18:39│碧水源（300070）：关于高级管理人员退休离任的公告
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碧水源（300070）：关于高级管理人员退休离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/2b1d7bef-0364-4110-b8fc-117d23c52f8c.PDF
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2024-11-18 17:32│碧水源（300070）：2024年度第六期超短期融资券（科创票据）发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》
，同意公司申请发行超短期融资券，详情请参见公司于2023年8月25日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2024年11月14-15日公司发行了2024年度第六期超短期融资券（科创票据），并于2024年11月19日上市流通，现将发行结果公告
如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 24碧水源 SCP006
2024 年度第六期超短期融资券 （科创票据）
（科创票据）
起息日期 2024 年 11 月 18 日 债券代码 012483609
上市日期 2024 年 11 月 19 日 发行价格 100 元/百元面值
兑付日期 2025 年 8 月 15 日 债券期限 270 天
计划发行 基础发行规模 4亿元，发行上限 实际发行 5 亿元
金额 不超过 7 亿元 金额
兑付方式 到期一次还本付息 票面年利率 2.50%
主承销商 招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-18/5af6c5b6-b8c6-49b2-b741-7aa3d30d0523.PDF
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2024-11-08 18:32│碧水源（300070）：关于变更2024年度审计项目合伙人及签字注册会计师的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月3日召开第六届董事会第二次会议、2024年4月24日召开2023年
年度股东大会，均审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
年度的审计机构。具体内容详见公司于2024年4月4日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告
》（公告编号：2024-033）。
公司于近日收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更公司项目合伙人及签字注册会计师的告知函》，现将有关
事项公告如下：
一、本次变更项目合伙人及签字注册会计师情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原指派陈勇波为公司2024年度审计项目合伙人及签字注册会计
师，胡碟为签字注册会计师。鉴于陈勇波的工作安排变动，现指派王红娜作为公司2024年度审计项目合伙人及签字注册会计师，继续
完成相关工作。变更后的公司2024年度审计项目合伙人为王红娜，签字注册会计师为王红娜、胡碟。
二、本次变更人员基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：王红娜，2010年起从事上市公司审计业务，2010年取得中国注册会计师资格，2012年至今在立信
会计师事务所（特殊普通合伙）执业；2024年开始为公司提供审计服务；具备相应的专业胜任能力。
王红娜近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计项目产生不利影响。
四、备查文件
1. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更公司项目合伙人及签字注册会计师的告知函》；
2. 本次变更的签字注册会计师执业证照、身份证件和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/fc0dd113-85a1-40f0-b2a4-d79813aa3194.PDF
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2024-11-08 18:32│碧水源（300070）：关于控股股东拥有公司表决权股份比例被动减少达到1%的公告
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碧水源（300070）：关于控股股东拥有公司表决权股份比例被动减少达到1%的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/9b0ff567-66b3-4095-ab1e-86d3e1f9c4ab.PDF
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2024-10-26 00:00│碧水源（300070）：2024年三季度报告
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碧水源（300070）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/780de587-f1f7-461d-8cd8-b21281a76433.PDF
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2024-10-26 00:00│碧水源（300070）：第六届监事会第五次会议决议公告
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碧水源（300070）：第六届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/c4f65ebd-1d99-4287-a63c-5ea536ee193f.PDF
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2024-10-26 00:00│碧水源（300070）：第六届董事会第七次会议决议公告
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碧水源（300070）：第六届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/21b5b9a3-6d03-4f78-b031-84a9590582c3.PDF
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2024-10-26 00:00│碧水源（300070）：2024年度第五期超短期融资券（科创票据）发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》
，同意公司申请发行超短期融资券，详情请参见公司于2023年8月25日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2024年10月23-24日公司发行了2024年度第五期超短期融资券（科创票据），并于2024年10月28日上市流通，现将发行结果公告
如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 24碧水源 SCP005
2024 年度第五期超短期融资券 （科创票据）
（科创票据）
起息日期 2024年 10月 25日 债券代码 012483405
上市日期 2024年 10月 28日 发行价格 100 元/百元面值
兑付日期 2025年 7月 22日 债券期限 270天
计划发行 6亿元 实际发行 6亿元
金额 金额
兑付方式 到期一次还本付息 票面年利率 2.60%
主承销商 平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/088d5aa1-3e58-421c-bc4d-e2c243a190aa.PDF
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2024-09-30 16:26│碧水源（300070）：关于聘任公司轮值总裁的公告
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碧水源（300070）：关于聘任公司轮值总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/e6b375f6-900e-4e89-b694-add10268693b.PDF
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2024-09-30 16:26│碧水源（300070）：第六届董事会第六次会议决议公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2024年 9月 30 日上午 9：30在公司会议室以
现场及通讯方式召开，会议通知于 2024年 9月 20 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 8人，
董事文剑平先生因被留置调查未出席本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经出席会议的全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于制定公司<轮值总裁管理办法>的议案》；
为更好适应公司经营发展需要，建设高素质经营管理团队，推动公司高质量可持续发展，公司拟推行轮值总裁机制，现制定公司
《轮值总裁管理办法》。 轮值总裁为公司高级管理人员，由董事会聘任。根据总裁授权，轮值总裁履行《公司章程》中规定的总裁
部分职责权限，与总裁共同承担公司经营管理任务，与总裁共同构成公司经营管理的主要负责人。轮值总裁向公司总裁汇报，对董事
会负责。公司设轮值总裁 3名，原则上每人每届任期一年，三人循环当值。三人总任期时间与公司总裁每届任期时间保持一致。此外
，《轮值总裁管理办法》进一步明确了轮值总裁的任职资格、职权范围、相应考核及退出要求等。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司轮值总裁的议案》；
根据公司《轮值总裁管理办法》相关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核通过、同意聘任陈春生先生为首任轮值总裁
，任期一年。陈春生先生简历详见附件。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于提前终止为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的议案》；
（一）公司于 2019 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为河北正定京源环境科技有限公司提
供担保的议案》，同意公司为河北正定京源环境科技有限公司向招商银行股份有限公司石家庄分行申请的金额不超过人民币 22,000
万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起 15年。具体担保内容详见公司于 2020年 1月 1日在中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2020-003）。由于该项目已签订《不可撤销担保解除协议》，公司本次提前终
止该担保事项。
（二）公司于 2021 年 3月 30日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为河北正定京源环境科技有限公司提供担保
的议案》，同意公司为河北正定京源环境科技有限公司向招商银行股份有限公司石家庄分行新增申请的金额不超过人民币 9,150 万
元的固定资产借款业务提供连带责任保证担保，业务期限为 15 年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满。具体担保内容详见
公司于 2021年 3月 31日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2021-051）。由于该项目已签订《不可撤销担
保解除协议》，公司本次提前终止该担保事项。
本次提前终止为河北正定京源环境科技有限公司提供担保合计 31,150 万元。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提前终止为钟祥市清源水务科技有限公司提供担保的议案》。
公司于2017年11月17日召开的第三届董事会第六十八次会议审议通过了《关于为钟祥市清源水务科技有限公司提供担保的议案》
，同意公司为钟祥市清源水务科技有限公司向中国建设银行武汉东西湖支行申请人民币 6,000 万元的项目贷款提供连带责任保证担
保，担保期限 15 年。具体担保内容详见公司于2017年11月18日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2017-1
27）。由于该项目贷款已结清，公司本次提前终止该担保事项。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-30/c8faf081-b5b5-4164-affe-0bb8ab92fb1e.PDF
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2024-08-28 00:00│碧水源（300070）：监事会决议公告
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碧水源（300070）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/b5b426d0-5af3-4a27-867e-118d59720456.PDF
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2024-08-28 00:00│碧水源（300070）：董事会决议公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 9：30 在公司会议室
以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 8
人，董事文剑平先生因被留置调查未出席本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定
。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经出席会议的全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》；
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》
。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》；
公司对中交财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，出具了《关于中交财务有限公司风险持续评估报告》。
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因中交财务有限公司为公司的关联法人，关联董事黄江龙、刘小丹、孔维健、
许爱华、张龙回避表决。
三、审议通过《关于提前终止为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
公司于 2022 年 2月 8日召开的第五届董事会第十八次会议、2022 年 2月 18日召开的 2022 年第二次临时股东大会均审议通过
了《关于为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为九江碧水源环保科技有限公司向招商银行股份有限公司九江
分行申请的金额不超过人民币 4,200 万元的综合授信业务按公司持股比例提供 95%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 3,
990万元，业务期限为 12 年，保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之日起 3年。具体担保内容详见公司于 2022 年 2 月 9日
在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2022-012）。由于该项目贷款已结清，公司本次提前终止该担保事项。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提前终止为宽城碧水源环保有限公司提供担保的议案》。
公司于2017年4月11日召开的第三届董事会第六十次会议、2017年5月3日召开的2016年年度股东大会均审议通过了《关于为宽城
碧水源环保有限公司提供担保的议案》，同意公司为宽城碧水源环保有限公司向河北银行申请的并购贷款人民币7,200万元，提供连
带责任保证担保，担保期限九年。具体担保内容详见公司于2017年4月12日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编
号：2017-033）。由于该项目贷款已结清，公司本次提前终止该担保事项。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/6dc6e356-8198-4f69-8aae-68ab8cfef95a.PDF
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2024-08-28 00:00│碧水源（300070）：关于中交财务有限公司风险持续评估报告
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碧水源（300070）：关于中交财务有限公司风险持续评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/cae5f716-444b-4787-8867-fe220e04025c.PDF
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2024-08-28 00:00│碧水源（300070）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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碧水源（300070）：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/5286eea1-516c-46f2-bd99-ee96d849bc73.PDF
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2024-08-28 00:00│碧水源（300070）：2024年半年度报告摘要
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碧水源（300070）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/2ed78c39-3158-4a9b-9566-b3937bfe161b.PDF
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2024-08-28 00:00│碧水源（300070）：2024年半年度报告
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碧水源（300070）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/bc821759-3a60-4790-8c65-3b58ea7f4c10.PDF
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2024-08-21 00:00│碧水源（300070）：关于对刘振国给予通报批评处分的决定
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关于对刘振国给予通报批评处分的决定
当事人：
刘振国，北京碧水源科技股份有限公司股东。
经查明，刘振国存在以下违规行为：
前期，中国城乡控股集团有限公司（以下简称中国城乡）通过协议转让、表决权委托以及要约收购等方式成为北京碧水源科技股
份有限公司（以下简称碧水源）控股股东，根据相关交易安排，刘振国将所持碧水源股份的表决权委托给中国城乡。2022年9 月 15
日，碧水源披露的《关于中国城乡控股集团有限公司要约收购结果暨股票复牌的公告》（以下简称《要约结果公告》）明确，“本次
要约前部分股东已表决权委托至中国城乡的股份部分也将按照《上市公司收购管理办法（2020年修正）》第七十四条的规定执行”，
前述股份即为刘振国在 2022年 9月 15日前已持有的公司股份。
2023 年 8 月 18 日，碧水源披露公告显示，刘振国所持的40,868,884股碧水源股份在京东司法拍卖网络平台上拍出，占碧水源
总股本的 1.13%，涉及金额 2.18亿元，相关股份于 2023年 8月 25日完成过户。前述被动减持行为发生在中国城乡收购完成后十八
个月内，违反了《要约结果公告》中关于刘振国所持股份遵守《上市公司收购管理办法（2020年修正）》第七十四条规定的承诺。
刘振国的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023年修订）》第 1.4 条、第 8.6.1 条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 12.4 条的规定，经本所纪律处分委员会审议
通过，本所作出如下处分决定：
对北京碧水源科技股份有限公司股东刘振国给予通报批评的处分。
对于刘振国的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/zqjghj/sup_jghj_000191743F1CE33FEDF6597874F2D33F.pdf
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2024-08-19 17:12│碧水源（300070）：2024年度第三期绿色中期票据（科创票据）发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册中期票据的议案》，同
意公司申请注册发行中期票据，详情请参见公司于2023年1月11日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2024年8月15日-2024年8月16日公司发行了2024年度第三期绿色中期票据（科创票据），并于2024年8月20日上市流通，现将发行
结果公告如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 24碧水源 MTN003
2024 年度第三期绿色中期票据 （绿色）
（科创票据）
起息日期 2024年 8月 19日 债券代码 102483584
上市日期 2024年 8月 20日 发行价格 100 元/百元面值
兑付日期 2027年 8月 19日 债券期限 3年
计划发行 5亿元 实际发行 5亿元
金额 金额
兑付方式 每年付息一次，到期一次还本， 票面年利率 2.80%
最后一期利息随本金的兑付一起
支付
主承销商 招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、浙商银行股份有
限公司、中信建投证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/c98a8b02-b9c9-456f-8e25-797f2e636602.PDF
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2024-07-26 19:02│碧水源（300070）：关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告
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碧水源（300070）：关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/6dc99b0f-a7fb-4073-b4ca-05a1ee4d8ebe.PDF
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2024-07-26 19:02│碧水源（300070）：关于持股5%以上股东、董事被采取留置措施的公告
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碧水源（300070）：关于持股5%以上股东、董事被采取留置措施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-26/7bb74ffe-92b3-4251-ae67-79a86ed58ee0.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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