公司公告☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 18:20 │碧水源（300070）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 18:20 │碧水源（300070）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 17:36 │碧水源（300070）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-02 18:56 │碧水源（300070）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2024-12-02 18:55 │碧水源（300070）：关于变更为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保事项的公告 │
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│2024-12-02 18:55 │碧水源（300070）：关于与中交财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 │
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│2024-12-02 18:54 │碧水源（300070）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-02 18:54 │碧水源（300070）：关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 │
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│2024-11-20 18:39 │碧水源（300070）：关于高级管理人员退休离任的公告 │
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│2024-11-18 17:32 │碧水源（300070）：2024年度第六期超短期融资券（科创票据）发行结果公告 │
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2024-12-18 18:20│碧水源（300070）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2024年12月3日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2024年第二次临时
股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月
18日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月18
日9：15至2024年12月18日15：00的任意时间。现场会议于2024年12月18日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦
会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 749 人，代表公司有表决权的股份1,441,486,576股，占公司有表决权股份总数的 39.77%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 4人，所持有表决权股份 1,348,815,386股，占公司有表决权股份总数的 37.22%；参加网络
投票的股东 745 人，所持有表决权股份 92,671,190股，占公司有表决权股份总数的 2.56%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相
关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于提前终止为六安碧水源德城水环境治理有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年3月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,179,419 股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对票 2,852,057 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.20%；弃权票455,100 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,364,033 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.43%；反对票 2,852,057股；弃权票 455,10
0 股。
2. 审议通过《关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年3月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,061,773 股，占出席会议有表决权股份总数的99.76%；反对票 2,958,257 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.21%；弃权票466,546 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,246,387 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.30%；反对票 2,958,257股；弃权票 466,54
6 股。
3. 审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年6月13日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,202,292 股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对票 2,657,038 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.18%；弃权票627,246 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,386,906 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.46%；反对票 2,657,038股；弃权票 627,24
6 股。
4. 审议通过《关于提前终止为温州良业环境技术有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年6月13日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,333,192 股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票 2,696,738 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.19%；弃权票456,646 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,517,806 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.60%；反对票 2,696,738股；弃权票 456,64
6 股。
5. 审议通过《关于提前终止为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年8月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,279,748 股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票 2,747,582 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.19%；弃权票459,246 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,464,362 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.54%；反对票 2,747,582股；弃权票 459,24
6 股。
6. 审议通过《关于提前终止为宽城碧水源环保有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年8月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,495,692 股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对票 2,533,838 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.18%；弃权票457,046 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,680,306 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.77%；反对票 2,533,838股；弃权票 457,04
6 股。
7. 审议通过《关于提前终止为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年9月30日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,300,392 股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票 2,554,138 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.18%；弃权票632,046 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,485,006 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.56%；反对票 2,554,138股；弃权票 632,04
6 股。
8. 审议通过《关于提前终止为钟祥市清源水务科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于 2024年 9月 30日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,281,792 股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票 2,714,438 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.19%；弃权票490,346 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,466,406 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.54%；反对票 2,714,438股；弃权票 490,34
6 股。
9. 审议通过《关于与中交财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》；
本议案内容详见公司于2024年12月3日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 77,564,614股，占出席会议有表决权股份总数的 82.92%；反对票 15,372,389 股，占出席会议有表决权股份
总数 16.43%；弃权票 603,646股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 76,695,155 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 82.76%；反对票 15,372,389股；弃权票 603,6
46股。
10. 审议通过《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》；
本议案内容详见公司于2024年12月3日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 79,352,783股，占出席会议有表决权股份总数的 84.83%；反对票 13,363,419 股，占出席会议有表决权股份
总数 14.29%；弃权票 824,447股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 78,483,324 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 84.69%；反对票 13,363,419股；弃权票 824,4
47股。
11. 审议通过《关于变更为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保事项的议案》；
本议案内容详见公司于2024年12月3日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,437,041,004 股，占出席会议有表决权股份总数的99.69%；反对票 3,833,495 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.27%；弃权票612,077 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 88,225,618 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 95.20%；反对票 3,833,495股；弃权票 612,07
7 股。
12. 审议通过《关于提前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案》。本议案内容详见公司于2024年12月3日公告在中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,400,592 股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对票 2,405,638 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.17%；弃权票680,346 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,585,206 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.67%；反对票 2,405,638股；弃权票 680,34
6 股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审
议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参
加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1. 北京碧水源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/0f2fded1-7396-4074-8a6a-1585c4a7ab2f.PDF
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2024-12-18 18:20│碧水源（300070）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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碧水源（300070）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/8ea69238-0642-4d5c-9d21-1526ddd4bcf8.PDF
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2024-12-13 17:36│碧水源（300070）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告
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碧水源（300070）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/580d7d22-b15b-430b-b326-a4ff9cdf961a.PDF
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2024-12-02 18:56│碧水源（300070）：第六届董事会第八次会议决议公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2024年 12月 2 日上午 9：30在公司会议室以
现场及通讯方式召开，会议通知于 2024年 11月 21 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 8人，
董事文剑平先生因被留置调查未出席本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于与中交财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》；
鉴于公司与中交财务有限公司（以下简称“财务公司”）于 2022 年 2 月签订《金融服务框架协议》，由财务公司为公司提供
存款、贷款等金融服务，协议有效期为 3年，上述《金融服务框架协议》将于 2025年 2月到期。
为丰富融资途径，提高资金使用效率，提升公司整体资金管控力，经协商，公司与财务公司拟续签《金融服务框架协议》，由财
务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务，其中存款余额不超过人
民币 32亿元，综合授信额度不超过人民币 30亿元。本次拟签署的《金融服务框架协议》有效期为三年。具体内容详见公司于同日披
露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于与中交财务有限公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。因中交财务有限公司为公司的关联法人，本次续签《金融服务框架协议》
事项构成关联交易，关联董事黄江龙、刘小丹、孔维健、许爱华、张龙回避表决。因本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产
比例超过 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情况。
二、审议通过《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》；
为有效防范、及时控制和化解在中交财务有限公司存、贷款的资金风险，保障资金安全，公司制定了《关于在中交财务有限公司
开展金融业务的资金风险处置预案》。
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事黄江龙、刘小丹、孔维健、许爱华、张龙对本议案回避表决。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于变更为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保事项的议案》；
公司于 2016年 10月 26日召开的第三届董事会第五十四次会议、2016 年 11月 11日召开 2016年第一次临时股东大会均审议通
过了《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》。同意公司为新疆昆仑新水源科技股份有限公司（以下简称“昆仑
新水源”）共计 19.50 亿元资金提供连带责任保证担保。
被担保人昆仑新水源为公司参股公司，公司持有其 49%股权，乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司持有其 51%的股权。经协商一致，
同意提前终止部分担保事项以及将部分担保变更为按公司的持股比例担保。
本次提前终止部分担保事项及变更部分担保事项后，公司将为昆仑新水源向国家开发银行（含牵头组建银团）申请的总额 10.38
亿元融资贷款按各贷款合同项下全部债务的 49%提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 5.0862亿元，保证期间为贷款
合同项下债务履行期届满之日起两年。具体以国家开发银行（含牵头组建银团）的借款合同，保证合同及变更协议为准。具体内容详
见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保事项的公告》
。
因公司派驻昆仑新水源的董事同时担任本公司的高级管理人员，本次变更担保事项构成关联交易。公司独立董事已召开专门会议
对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提前终止为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案》；
公司于 2019 年 1 月 31 日召开的第四届董事会第十九次会议、2019 年 3 月21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会均审议
通过了《关于为古浪县清源环境有限公司提供担保的议案（一）》，同意公司为古浪县清源环境有限公司向中国农业发展银行古浪县
支行申请的不超过人民币 1,500万元的固定资产贷款提供连带责任担保，担保期限为自协议生效日起 10 年。具体担保内容详见公司
于 2019年 2 月 1 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2019-012）。由于该项目贷款已结清，公司本次
提前终止该担保事项。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/a8d189c3-f563-4b48-a709-51c4861e2f62.PDF
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2024-12-02 18:55│碧水源（300070）：关于变更为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保事项的公告
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一、担保变更情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第五十四次会议、2016年 11
月 11日召开 2016年第一次临时股东大会均审议通过了《关于为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》。同意公司为新
疆昆仑新水源科技股份有限公司（以下简称“昆仑新水源”）共计 19.50亿元资金提供连带责任保证担保，其中包括：同意为昆仑新
水源公司的乌鲁木齐河东污水处理厂再生水工程、乌鲁木齐市水磨沟区再生水管线工程、乌鲁木齐城市北部片区再生水绿化工程、乌
鲁木齐市河西污水处理厂改扩建工程、乌鲁木齐河西污水厂至甘泉堡工业园再生水管线工程等 5个项目向国家开发银行（含牵头组建
银团）申请的贷款期限均为 20 年的总额 11.50 亿元融资贷款提供全额全程连带责任保证担保，保证期间为贷款合同项下债务履行
期届满之日起两年；同意公司为昆仑新水源发行期限不超过 10 年、以该期间甘泉堡污水处理厂污水处理服务费收入为基础资产发行
的规模不超过 8 亿元的优先级资产支持证券产品提供不可撤销的连带责任保证担保，包括（1）为昆仑新水源就优先级资产支持证券
本金和预期收益偿付义务提供不可撤销的连带责任保证担保，及（2）为昆仑新水源在优先级资产支持证券第五年后回售、赎回情形
下的支付回售款和赎回款的义务提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期限为自保证合同生效之日起专项计划终止日后满两年止。
具体内容详见公司于 2016 年 10 月 27日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的公告（公告编号：2016-082）。
被担保人昆仑新水源为公司参股公司，公司持有其 49%股权，乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司持有其 51%的股权。经协商一致，
同意提前终止部分担保事项以及将部分担保变更为按公司的持股比例担保。变更后的担保内容为：
1. 提前终止公司为昆仑新水源乌鲁木齐城市北部片区再生水绿化工程项目向国家开发银行（含牵头组建银团）申请的贷款提供
连带责任保证担保；
2. 提前终止公司为昆仑新水源发行期限不超过 10年、以该期间甘泉堡污水处理厂污水处理服务费收入为基础资产发行的规模不
超过 8 亿元的优先级资产支持证券产品提供不可撤销的连带责任保证担保；
3. 将公司为昆仑新水源的乌鲁木齐河东污水处理厂再生水工程、乌鲁木齐市水磨沟区再生水管线工程、乌鲁木齐市河西污水处
理厂改扩建工程、乌鲁木齐河西污水厂至甘泉堡工业园再生水管线工程等 4个项目向国家开发银行（含牵头组建银团）申请的贷款期
限均为 20 年的总额 10.38 亿元融资贷款提供全额全程连带责任保证担保，保证期间为贷款合同项下债务履行期届满之日起两年的
担保事项，变更为为昆仑新水源的乌鲁木齐河东污水处理厂再生水工程、乌鲁木齐市水磨沟区再生水管线工程、乌鲁木齐市河西污水
处理厂改扩建工程、乌鲁木齐河西污水厂至甘泉堡工业园再生水管线工程等 4 个项目向国家开发银行(含牵头组建银团)申请的贷款
期限均为 20年的总额 10.38亿元融资贷款提供按 49%股比全程连带责任保证担保，保证期间为贷款合同项下债务履行期届满之日起
两年。
本次提前终止部分担保事项及变更部分担保事项后，公司将为昆仑新水源向国家开发银行（含牵头组建银团）申请的总额 10.38
亿元融资贷款按各贷款合同项下全部债务的 49%提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 5.0862亿元，保证期间为贷款
合同项下债务履行期届满之日起两年。具体以国家开发银行（含牵头组建银团）的借款合同，保证合同及变更协议为准。
因公司派驻昆仑新水源的董事同时担任本公司的高级管理人员，本次变更担保事项构成关联交易。公司独立董事已召开专门会议
对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更为新疆昆仑
新水源科技股份有限公司提供担保事项的议案》，鉴于原担保事项经股东大会审议通过，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆昆仑新水源科技股份有限公司
法定代表人：张强
注册资本：50,133.672 万元
成立日期：2015 年 12月 24日
公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区净水路 101号
经营范围：污水处理及综合利用；承接污水处理，再生水利用等水务及环保工程；污水处理膜及环保设备的组装、销售；水务投
资及运营；环保工程项目咨询、技术服务；市政工程项目咨询、技术服务；代收代缴服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有昆仑新水源 49%股权，乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司持有昆仑新水源 51%股权。
关联关系：昆仑新水源为公司参股公司，公司派驻昆仑新水源的董事崔鹏飞先生同时担任公司的高级管理人员，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》7.2.3第（三）款规定，昆仑新水源为公司的关联法人。
财务情况：截至 2023年 12月 31日，昆仑新水源资产总额 316,462.89万元，负债总额 285,752.94 万元，净资产 57,709.95
万元。2023 年 1-12 月营业收入42,378.98 万元，利润总额-1,687.51 万元，净利润-1,881.26 万元。以上数据经新疆宏昌天圆有
限责任会计师事务所审计。
截至 2024 年 9 月 30 日，昆仑新水源资产总额 336,534.97 万元，负债总额276,878.53 万元，净资产 59,656.43 万元。202
4 年 1-9 月营业收入 30,016.90万元，利润总额 2,133.87 万元，净利润 1,946.49 万元。经核实，昆仑新水源不属于失信被执行
人。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2024年年初至今，公司与昆仑新水源累计已发生的各类关联
交易的总金额为 0万元。
三、担保的主要内容
为满足经营发展需要，公司为昆仑新水源的乌鲁木齐河东污水处理厂再生水工程、乌鲁木齐市水磨沟区再生水管线工程、乌鲁木
齐市河西污水处理厂改扩建工程、乌鲁木齐河西污水厂至甘泉堡工业园再生水管线工程等 4个项目向国家开发银行（含牵头组建银团
）申请的贷款期限均为 20 年的总额 10.38 亿元融资贷款提供按 49%股比全程连带责任保证担保，保证期间为贷款合同项下债务履
行期届满之日起两年。
四、董事会意见
董事会认为本次变更为昆仑新水源提供担保的担保金额有利于降低公司整体对外担保额度，被担保的昆仑新水源财务状况稳定，
公司经营情况及项目运营情况良好，偿债能力较强。昆仑新水源的其他股东方乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司亦对昆仑新水源按股比
提供担保，且昆仑新水源以其全部资产及其权益为抵押为本次担保提供反担保，担保期限与本担保所述期限一致。此次担保行为的财
务风险处于公司的可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事已对本事项召开了专门会议，并发表意见如下：本着独立、客观判断的原则，本次变更担保金额有利于降低公司整
体对外担保额度。被担保公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本
次变更担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次变更担保内容及决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易事项，一致同意将本事
项提交公司第六届董事会第八次会议进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 2,280,630.25 万元（含本次担保），占 2023 年末公司经审计净资产的 82.
98%，其中包括公司对控股子公司对外担保 2,026,434.25 万元。公司及控股子公司连续十二个月无新增对外担保，公司及控股子公
司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
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