公司公告☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 17:08 │碧水源（300070）：2026年度第三期超短期融资券发行结果公告 │
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│2026-05-08 18:02 │碧水源（300070）：2026年度第四期绿色科技创新债券发行结果公告 │
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│2026-05-07 18:26 │碧水源（300070）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:26 │碧水源（300070）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 18:26 │碧水源（300070）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-05-07 18:26 │碧水源（300070）：关于选举董事完成的公告 │
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│2026-04-29 16:42 │碧水源（300070）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-27 17:16 │碧水源（300070）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 17:16 │碧水源（300070）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-04-14 00:30 │碧水源（300070）：2025年度环境、社会及治理报告 │
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2026-05-14 17:08│碧水源（300070）：2026年度第三期超短期融资券发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案
》，同意公司申请注册发行超短期融资券，详情请参见公司于2025年10月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2026年5月13日公司发行了2026年度第三期超短期融资券，并于2026年5月15日上市流通，现将发行结果公告如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 26碧水源 SCP003
2026 年度第三期超短期融资券
起息日期 2026 年 5月 14 日 债券代码 012681227
上市日期 2026 年 5月 15 日 发行价格 100 元/百元面值
兑付日期 2027 年 1月 29 日 债券期限 260 天
计划发行 8 亿元 实际发行 8 亿元
金额 金额
兑付方式 到期一次还本付息 票面年利率 1.68%
主承销商 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5c818da9-40d4-4736-9c2c-a6e5b137b5a2.PDF
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2026-05-08 18:02│碧水源（300070）：2026年度第四期绿色科技创新债券发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，
同意公司申请注册发行中期票据，详情请参见公司于2025年10月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2026年5月7日公司发行了2026年度第四期绿色科技创新债券，并于2026年5月9日上市流通，现将发行结果公告如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 26 碧水源
2026 年度第四期绿色科技创新债券 MTN004(科创债)
起息日期 2026 年 5月 8日 债券代码 102681829
上市日期 2026 年 5月 9日 发行价格 100元/百元面值
兑付日期 2028 年 5月 8日 债券期限 2 年
计划发行 5 亿元 实际发行 5 亿元
金额 金额
兑付方式 每年付息一次，到期一次还本，最后 票面年利率 2.20%
一期利息随本金的兑付一起支付
主承销商 招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/183b1c41-cb07-4a95-b611-8ac94e3c4ca5.PDF
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2026-05-07 18:26│碧水源（300070）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3. 本次股东会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2026年4月14日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2025年年度股东会
的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日的交易
时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月7日9：15至15
：00的任意时间。现场会议于2026年5月7日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 495 人，代表公司有表决权的股份1,358,998,931 股，占公司有表决权股份总数的 37.50%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 4人，所持有表决权股份 1,287,452,052 股，占公司有表决权股份总数的 35.52%；参加网络
投票的股东 491 人，所持有表决权股份 71,546,879股，占公司有表决权股份总数的 1.97%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员
出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,344,161,531 股，占出席会议有表决权股份总数的98.91%；反对票 10,458,500 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.77%；弃权票4,378,900 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 56,809,579 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 79.29%；反对票 10,458,500 股；弃权票 4,37
8,900 股。
2. 审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监
会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,397,431 股，占出席会议有表决权股份总数的98.85%；反对票 11,178,300 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.82%；弃权票4,423,200 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 56,045,479 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 78.22%；反对票 11,178,300 股；弃权票 4,42
3,200 股。
3. 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,373,831 股，占出席会议有表决权股份总数的98.85%；反对票 10,241,000 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.75%；弃权票5,384,100 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 56,021,879 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 78.19%；反对票 10,241,000 股；弃权票 5,38
4,100 股。
4. 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,344,364,131 股，占出席会议有表决权股份总数的98.92%；反对票 10,174,600 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.75%；弃权票4,460,200 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 57,012,179 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 79.57%；反对票 10,174,600 股；弃权票 4,46
0,200 股。
5. 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,810,887 股，占出席会议有表决权股份总数的98.88%；反对票 10,593,600 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.78%；弃权票4,594,444 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 56,458,935 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 78.80%；反对票 10,593,600 股；弃权票 4,59
4,444 股。
6. 审议通过《关于<2026 年度投资计划>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,346,733,546 股，占出席会议有表决权股份总数的99.10%；反对票 10,247,441 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.75%；弃权票2,017,944 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 59,381,594 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 82.88%；反对票 10,247,441 股；弃权票 2,01
7,944 股。
7. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 58,418,671 股，占出席会议有表决权股份总数的 81.50%；反对票 10,280,064 股，占出席会议有表决权股
份总数 14.34%；弃权票 2,984,244股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 58,382,671 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 81.49%；反对票 10,280,064 股；弃权票 2,98
4,244 股。
8. 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,347,588,867 股，占出席会议有表决权股份总数的99.16%；反对票 9,640,964 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.71%；弃权票1,769,100 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 60,236,915 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 84.07%；反对票 9,640,964 股；弃权票 1,769
,100 股。
9. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,342,993,131 股，占出席会议有表决权股份总数的98.82%；反对票 11,650,600 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.86%；弃权票4,355,200 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 55,641,179 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 77.66%；反对票 11,650,600 股；弃权票 4,35
5,200 股。
10. 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,342,250,731 股，占出席会议有表决权股份总数的98.77%；反对票 11,781,800 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.87%；弃权票4,966,400 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 54,898,779 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 76.62%；反对票 11,781,800 股；弃权票 4,96
6,400 股。
11. 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月2日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,152,867 股，占出席会议有表决权股份总数的98.83%；反对票 10,987,864 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.81%；弃权票4,858,200 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 55,800,915 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 77.88%；反对票 10,987,864 股；弃权票 4,85
8,200 股。
三、律师出具的法律意见书
北京市融源律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会所审议的
事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东会的召集、提案、召开程序、参加会议
人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
四、备查文件
1. 北京碧水源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2. 北京市融源律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/070bb367-08ff-4985-9ff4-4f435be89c2d.PDF
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2026-05-07 18:26│碧水源（300070）：2025年年度股东会法律意见书
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碧水源（300070）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5f4a4e09-ebb4-4b84-8163-bfb4a575c3d4.PDF
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2026-05-07 18:26│碧水源（300070）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 5月 7日上午 11：00 在公司会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4月 24 日以电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，其
中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
因公司董事会战略投资与可持续发展委员会和风险与控制委员会委员空缺，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据
《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，董事会选举陈春生先生为董事会战略投资与可持续发展委员会委员、董事
会风险与控制委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
调整后，董事会战略投资与可持续发展委员会委员由黄江龙（主任委员）、陈春生、薛涛3人组成；董事会风险与控制委员会由
高艳伟（主任委员）、陈春生、刘小丹3人组成。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/bc06c957-44a5-4adc-baae-824cc61c8342.PDF
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2026-05-07 18:26│碧水源（300070）：关于选举董事完成的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举陈春生先生为公司第六届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 202
6 年 4月 2 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
公司于 2026 年 5月 7日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意
选举陈春生先生为公司第六届董事会董事，任期自 2025 年年度股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。同日，公司召开第六
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举陈春生先生为董事会战略投
资与可持续发展委员会委员、董事会风险与控制委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
陈春生先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》
中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f63bbc4c-ce25-4728-865d-be950f0acdd1.PDF
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2026-04-29 16:42│碧水源（300070）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于 2026 年 5月 7日（星期四）召开 202
5 年年度股东会，会议通知已于 2026 年 4月 14日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。
本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1. 股东会届次：2025 年年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 7日（星期四）上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。5. 会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026 年 4月 28日（星期二）。
7. 出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》及《2025 年年 非累积投票提案 √
度报告摘要》的议案
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于《2026 年度投资计划》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
10.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
候选人的议案
上述提案 1 至提案 10 的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述
提案 11 的具体内容详见公司于2026 年 4 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。上述议案 7关联股东应回
避表决。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 4月 29日，上午 9：00-11：30,下午 14：00-17：00。2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2
号碧水源大厦 A2002 室。
3. 登记方式:
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），并于 2026 年 4 月 29
日 17：00 前完成登记。来信请寄：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室，公司董事会办公室收，邮编：10220
6（信封请注明“股东会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。
4. 股东会联系方式:
联系电话：010-88465890
联系传真：010-88434847
联系邮箱：IR@originwater.com
联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室
邮政编码：102206
联系人：康慧慧
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98b02bcb-4057-409e-9a86-18c85f09f770.PDF
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2026-04-27 17:16│碧水源（300070）：2026年一季度报告
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碧水源（300070
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