公司公告☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-12 18:32 │碧水源（300070）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-01-24 17:24 │碧水源（300070）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-16 16:42 │碧水源（300070）：2025年度第一期超短期融资券（科创票据）发行结果公告 │
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│2025-01-15 17:54 │碧水源（300070）：关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的公告 │
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│2025-01-15 17:54 │碧水源（300070）：关于向关联方申请融资租赁业务暨关联交易的公告 │
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│2025-01-15 17:54 │碧水源（300070）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-01-03 17:42 │碧水源（300070）：关于高级管理人员退休离任的公告 │
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│2024-12-18 18:20 │碧水源（300070）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 18:20 │碧水源（300070）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-13 17:36 │碧水源（300070）：关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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2025-02-12 18:32│碧水源（300070）：关于董事辞职的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事文剑平先生的书面辞职报告，因个人原因，文剑
平先生申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次公司董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不
会影响公司董事会正常运作，文剑平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期届满日为2027年 4月 1日。
截至本公告披露日，文剑平先生持有公司股份 239,397,572股，占公司总股本的 6.61%。辞职后文剑平先生将继续遵守《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定及相关股份减持承诺。
文剑平先生是公司的主要创始人，是公司核心膜技术的奠基人，公司及董事会对文剑平先生长久以来为公司发展、科技创新、水
务环保事业所做出的努力和付出表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/ce2e6c84-c3d0-452c-94ac-0242f02e469c.PDF
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2025-01-24 17:24│碧水源（300070）：2024年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日。
2. 业绩预告情况：同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：4,800万元–6,000万元 盈利：76,465.73 万元
股东的净利润 比上年同期下降：92.15% -93.72%
扣除非经常性损 盈利：2,400万元–3,600 万元 盈利：41,959.33 万元
益后的净利润 比上年同期下降：91.42% -94.28%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于公司重要参股公司发生较大亏损，公司确认较大投资损失导致公司利润下降；同时，报告期内，因公司相关资产
减值和信用减值预计将比去年同期有所增加导致利润有所减少。
公司预计 2024 年度非经常性损益对利润的影响额约为 2,400 万元，上年同期金额为 34,506.40 万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2024 年年度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1. 董事会关于本期业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/c841452b-5360-4e1f-9a15-028070a8b1cc.PDF
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2025-01-16 16:42│碧水源（300070）：2025年度第一期超短期融资券（科创票据）发行结果公告
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碧水源（300070）：2025年度第一期超短期融资券（科创票据）发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-16/ac3c2998-9096-4d2d-8af1-28fe41ab269d.PDF
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2025-01-15 17:54│碧水源（300070）：关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为满足北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向中交融资租赁有限公司（以下简称“中交租
赁”）申请开展反向保理业务，反向保理授信额度为人民币 50,000万元，授信额度有效期为 12 个月。
因中交租赁为公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司间接控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7
.2.3条第（二）款规定，中交租赁为公司的关联法人，本次申请反向保理业务属于关联交易。2025 年 1月 15 日，公司召开的第六
届董事会第九次会议全票审议通过了《关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的议案》，关联董事黄江龙、刘小
丹、许爱华、孔维健、张龙对本议案予以回避表决。公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了
明确同意的意见。
因本次关联交易金额及累计该类关联交易总金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联方基本情况
公司名称：中交融资租赁有限公司
法定代表人：李青岸
注册资本：900,000 万元人民币
成立日期：2014 年 5月 8日
公司类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营
业务有关的商业保理业务。
股权结构：中交资本控股有限公司持有中交租赁62.42%股权；中和物产株式会社持有中交租赁11.45%股权；中路（香港）园区投
资发展有限公司持有中交租赁8.69%股权；中交国际（香港）控股有限公司持有中交租赁7.64%股权；上海振华重工（集团）股份有限
公司持有中交租赁5.82%股权；中国民航机场建设集团有限公司持有中交租赁3.98%股权。
关联关系：中国交通建设集团有限公司为公司的间接控股股东，中交租赁为中国交通建设集团有限公司间接控制的法人，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（二）款规定，中交租赁为公司的关联法人。
财务情况：截至 2023年 12月 31日，中交租赁资产总额 5,861,399.10 万元，负债总额 4,390,117.57 万元，净资产 1,471,28
1.53 万元。2023年 1-12月营业收入 398,874.33 万元，利润总额 162,018.89 万元，净利润 120,929.83 万元。以上数据经中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2024 年 9 月 30 日，中交租赁资产总额 7,240,723.00 万元，负债总额5,660,410.85 万元，净资产 1,580,312.15 万元
。2024 年 1-9 月营业收入320,121.22万元，利润总额 135,018.84万元，净利润 100,634.68 万元。
2025 年年初至今，公司与中交租赁及其控股子公司发生的各类关联交易金额为 0万元。
经核实，中交租赁不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司向中交租赁申请开展反向保理业务是基于公司以赊销方式进行的购买货物、接受服务或租赁资产的交易。中交租赁向公司提
供 5亿元的循环授信额度，有效期 1年，单笔提款融资期限不超过 1年。
四、关联交易协议的主要内容
保理商：中交融资租赁有限公司
买方：北京碧水源科技股份有限公司
标的资产概况：买方应付账款
授信额度：5.00 亿元
授信额度有效期：1 年
融资利率：转让价格、保理费或融资利息的计算及收取方式、保理融资条件、利率、折扣率、期限等具体内容以业务协议为准。
五、关联交易目的、定价政策、定价依据及对上市公司的影响
公司本次与中交租赁申请开展反向保理业务是为了公司日常经营发展需要，有助于公司拓宽融资渠道，实现融资多元化，有利于
公司的整体发展，符合公司和全体股东利益。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的
情形，也不存在违反相关法律法规的情况。本次申请开展反向保理业务不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对
公司独立性构成影响，符合公司整体发展利益。
六、独立董事意见
公司独立董事已对本事项召开了专门会议，并发表意见如下：本着独立、客观判断的原则，我们认为公司本次向中交租赁申请的
反向保理业务是基于公司日常经营发展需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，上述关联交易事项遵循了公开、公
平、公正的原则，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司和股东利益的情
况，上述关联交易行为符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意上述关联交易事项，一致同意将本事项提交
公司第六届董事会第九次会议进行审议。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.公司独立董事2025年第一次专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/ce1d21f4-29da-46cb-b546-0e9c748e9052.PDF
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2025-01-15 17:54│碧水源（300070）：关于向关联方申请融资租赁业务暨关联交易的公告
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碧水源（300070）：关于向关联方申请融资租赁业务暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/5fac66ff-e8e7-4bed-b57c-2119e54896b8.PDF
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2025-01-15 17:54│碧水源（300070）：第六届董事会第九次会议决议公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025年 1月 15 日上午 9：30在公司会议室以
现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8人
，董事文剑平先生因被留置调查未出席本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于向中交雄安融资租赁有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》；
为满足公司经营发展需要，公司拟向中交雄安融资租赁有限公司（以下简称“中交雄安租赁”）申请开展融资租赁业务，融资租
赁额度为人民币 15,000 万元，租赁期间为 12 个月。
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。因中交雄安租赁为公司的关联法人，本次申请开展融资租赁业务属于关联
交易，关联董事黄江龙、刘小丹、许爱华、孔维健、张龙对本议案予以回避表决。因本次关联交易金额及累计该类关联交易总金额未
超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审
议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、审议通过《关于向中交融资租赁（广州）有限公司申请融资租赁业务暨关联交易的议案》；
为满足公司经营发展需要，公司拟向中交融资租赁（广州）有限公司（以下简称“中交租赁广州公司”）申请开展融资租赁业务
，融资租赁额度为人民币8,000万元，租赁期间为12个月。
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因中交租赁广州公司为公司的关联法人，本次申请开展融资租赁业务属于关联
交易，关联董事黄江龙、刘小丹、许爱华、孔维健、张龙对本议案予以回避表决。因本次关联交易金额及累计该类关联交易总金额未
超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议
，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
三、审议通过《关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的议案》；
为满足公司经营发展需要，公司拟向中交融资租赁有限公司（以下简称“中交租赁”）申请开展反向保理业务，反向保理授信额
度为人民币 50,000 万元，授信额度有效期为 12个月。
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。因中交租赁为公司的关联法人，本次申请反向保理业务属于关联交易，关
联董事黄江龙、刘小丹、许爱华、孔维健、张龙对本议案予以回避表决。因本次关联交易金额及累计该类关联交易总金额未超过公司
最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
四、审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
（一）》；
公司于 2023 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第三十四次会议、2023 年 3月 16日召开的 2023 年第二次临时股东大会均审
议通过了《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为良业科技集团股份有限公司向平安银行股份有限公司北
京分行申请的金额不超过人民币 5,000万元的综合授信敞口额度提供金额不超过人民币 3,900万元的连带责任保证担保，业务期限为
1年，保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起 3年。具体担保内容详见公司于 2023年 1月 17日在中国证监会指定创业板
信息披露媒体上的公告（公告编号：2023-006）。由于该项目贷款已结清，公司本次提前终止该担保事项。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案
（二）》。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三十七次会议、2023 年 6月 5 日召开的 2023 年第三次临时股东大会均审
议通过了《关于为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》，同意公司为良业科技集团股份有限公司向交通银行股份有限公司上
地支行申请的金额不超过人民币 32,000 万元的综合授信敞口额度提供金额不超过人民币 29,250 万元的连带责任担保，业务期限为
1 年，保证期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起 3年。具体担保内容详见公司于 2023年 4月 27日在中国证监会指定创业
板信息披露媒体上的公告（公告编号：2023-039）。由于该项目贷款已结清，公司本次提前终止该担保事项。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/902235f0-b76a-476e-b56d-032459953587.PDF
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2025-01-03 17:42│碧水源（300070）：关于高级管理人员退休离任的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司高级副总裁刘振国先生的书面辞职报告，刘振国先生
因达到法定退休年龄，申请辞去公司高级副总裁职务，辞职后不在公司担任职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，刘振国
先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘振国先生所负责的相关工作已完成交接，辞职不会影响公司相关工作的正常开展，
其原定任期届满日为 2027年 4月 1日。
截至本公告披露日，刘振国先生持有公司股份 12,321,125 股，占公司总股本的 0.34%。辞职后刘振国先生将继续遵守《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定及相关股份减持承诺。
刘振国先生任职以来，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对刘振国先生在担任公司高级管理人员期间对公司发展做出的贡献表
示衷心的感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-03/aade5584-5316-4726-8ddc-31b5fff43f6e.PDF
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2024-12-18 18:20│碧水源（300070）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2024年12月3日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2024年第二次临时
股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月
18日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月18
日9：15至2024年12月18日15：00的任意时间。现场会议于2024年12月18日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦
会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 749 人，代表公司有表决权的股份1,441,486,576股，占公司有表决权股份总数的 39.77%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 4人，所持有表决权股份 1,348,815,386股，占公司有表决权股份总数的 37.22%；参加网络
投票的股东 745 人，所持有表决权股份 92,671,190股，占公司有表决权股份总数的 2.56%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相
关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于提前终止为六安碧水源德城水环境治理有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年3月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,179,419 股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对票 2,852,057 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.20%；弃权票455,100 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,364,033 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.43%；反对票 2,852,057股；弃权票 455,10
0 股。
2. 审议通过《关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年3月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,061,773 股，占出席会议有表决权股份总数的99.76%；反对票 2,958,257 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.21%；弃权票466,546 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,246,387 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.30%；反对票 2,958,257股；弃权票 466,54
6 股。
3. 审议通过《关于提前终止为良业科技集团股份有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年6月13日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,202,292 股，占出席会议有表决权股份总数的99.77%；反对票 2,657,038 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.18%；弃权票627,246 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,386,906 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.46%；反对票 2,657,038股；弃权票 627,24
6 股。
4. 审议通过《关于提前终止为温州良业环境技术有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年6月13日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,333,192 股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票 2,696,738 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.19%；弃权票456,646 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,517,806 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.60%；反对票 2,696,738股；弃权票 456,64
6 股。
5. 审议通过《关于提前终止为九江碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年8月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,279,748 股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票 2,747,582 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.19%；弃权票459,246 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,464,362 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.54%；反对票 2,747,582股；弃权票 459,24
6 股。
6. 审议通过《关于提前终止为宽城碧水源环保有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年8月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,495,692 股，占出席会议有表决权股份总数的99.79%；反对票 2,533,838 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.18%；弃权票457,046 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,680,306 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.77%；反对票 2,533,838股；弃权票 457,04
6 股。
7. 审议通过《关于提前终止为河北正定京源环境科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于2024年9月30日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,300,392 股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票 2,554,138 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.18%；弃权票632,046 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,485,006 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.56%；反对票 2,554,138股；弃权票 632,04
6 股。
8. 审议通过《关于提前终止为钟祥市清源水务科技有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见公司于 2024年 9月 30日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,438,281,792 股，占出席会议有表决权股份总数的99.78%；反对票 2,714,438 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.19%；弃权票490,346 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 89,466,406 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.54%；反对票 2,714,438股；弃权票 490,34
6 股。
9. 审议通过《关
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