公司公告☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 19:20 │碧水源（300070）：关于调整公司组织机构的公告 │
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│2025-08-15 19:20 │碧水源（300070）：关于选举董事完成的公告 │
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│2025-08-15 19:20 │碧水源（300070）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-15 19:20 │碧水源（300070）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-15 19:20 │碧水源（300070）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-08-15 18:22 │碧水源（300070）：关于持股5%以上股东所持公司部分股份司法拍卖完成过户登记暨股份比例被动减少触│
│ │及1%整数倍的公告 │
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│2025-08-12 18:32 │碧水源（300070）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-07 17:06 │碧水源（300070）：2025年度第三期科技创新债券发行结果公告 │
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│2025-08-06 16:48 │碧水源（300070）：关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告 │
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│2025-08-06 16:48 │碧水源（300070）：关于控股股东拥有公司表决权股份比例被动减少触及1%整数倍的公告 │
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2025-08-15 19:20│碧水源（300070）：关于调整公司组织机构的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 30日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八
次会议，2025 年 8月 15日召开的 2025年第一次临时股东大会均审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司将
不再设置监事会。调整后的组织机构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/c3f4e587-ec81-424c-898c-0b0a72fa9b6c.PDF
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2025-08-15 19:20│碧水源（300070）：关于选举董事完成的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举高艳伟先生为公司第六届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2
025年 5月 23日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
公司于 2025年 8月 15日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
》，同意选举高艳伟先生为公司第六届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。高
艳伟先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定
禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/278c2c8d-2407-44ca-b9ab-b36ad0c34d9b.PDF
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2025-08-15 19:20│碧水源（300070）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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碧水源（300070）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/50ba767a-4afd-4394-8e18-5a0a9493febc.PDF
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2025-08-15 19:20│碧水源（300070）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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碧水源（300070）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/a4183ddc-e93c-426d-9300-ba31f3a3e372.PDF
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2025-08-15 19:20│碧水源（300070）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 15 日下午 15：30 在公司会
议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事8 人，实际参加董事
8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；
因公司董事会审计委员会委员和风险与控制委员会委员空缺，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》
《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，董事会选举高艳伟先生为董事会审计委员会委员、董事会风险与控制委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。同日公司召开董事会风险与控制委员会，同意选举高艳伟先生为风险与控
制委员会主任委员。
调整后，董事会审计委员会委员由王月永（主任委员）、薛涛、高艳伟 3人组成。董事会风险与控制委员会由高艳伟（主任委员
）、刘小丹、许爱华 3人组成。
本议案以 8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于提前终止为隆昌市碧源环保科技有限公司提供担保的议案》；
公司于2019年3月5日召开的第四届董事会第二十次会议、2019年3月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于为
隆昌市碧源环保科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为隆昌市碧源环保科技有限公司在中国农业发展银行隆昌市支行申请的金
额不超过人民币23,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效日起15年。具体担保内容详见公司于2019年3
月6日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2019-023）。由于该项目已有其他资金安排，公司本次提前终止
该担保事项。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于提前终止为西安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；
公司于2020年4月20日召开的第四届董事会第四十次会议、2020年5月6日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于为
西安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为西安碧水源环保科技有限公司在北银金融租赁有限公司申请的金额不超
过人民币12,000万元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起8年。具体担保内容详见公司于2020年4月
21日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2020-055）。由于该项目已有其他资金安排，公司本次提前终止该
担保事项。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/a1086d09-fa98-4e8d-b257-915e45b61de4.PDF
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2025-08-15 18:22│碧水源（300070）：关于持股5%以上股东所持公司部分股份司法拍卖完成过户登记暨股份比例被动减少触及1%
│整数倍的公告
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碧水源（300070）：关于持股5%以上股东所持公司部分股份司法拍卖完成过户登记暨股份比例被动减少触及1%整数倍的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/f268d105-b870-4445-8fa8-0350d779a150.PDF
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2025-08-12 18:32│碧水源（300070）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定于 2025 年 8 月 15 日（星期五）召开 20
25 年第一次临时股东大会，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。
本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1. 召集人：公司董事会
2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. 会议时间和方式：
本次会议以现场与网络相结合的方式。
现场会议召开时间：2025年 8月 15日（星期五）上午 9：30。
网络投票时间：2025年 8月 15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年 8月 15日交易时间，即 9
：15-9：25，9：30-11：30和 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为 2025 年 8 月 15日 9：15至 2025年 8
月 15日 15：00的任意时间。
4. 股权登记日：2025年 8月 8日（星期五）。
5. 现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2号碧水源大厦会议室。
6. 股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7. 会议出席对象：
（1）截至 2025 年 8月 8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上
述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案 √
2.00 关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保 √
的议案
3.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
7.00 关于修订《股东大会累积投票实施细则》的议案 √
8.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 √
9.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
10.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
11.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
12.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √
13.00 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 √
的议案
14.00 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 √
上述提案 1、提案 2的具体内容详见公司于 2025年 5月 23日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告；上述提案 3
-14 已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。议案的具体内容详见公司于2025年 7月 31日在中国
证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。
上述提案 3、提案 4和提案 5应由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权 2/3以上通过。
根据《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司
的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1. 登记时间：2025 年 8 月 11 日、8 月 12 日上午 9：00-11：30,下午 14：00-17：00。
2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2号碧水源大厦 A2002室。
3. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），并于 2025 年 8 月 12
日 17：00 前完成登记。来信请寄：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室，公司董事会办公室收，邮编：10220
6（信封请注明“股东大会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。
4. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（网址：ht
tp://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，互联网投票的具体操作流程见附件三。
五、其他
1. 股东大会联系方式
联系电话：010-88465890
联系传真：010-88434847
联系邮箱：IR@originwater.com
联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2号碧水源大厦 A2002 室
邮政编码：102206
联系人：王楠
2. 本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
六、备查文件
1. 公司第六届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第六届董事会第十三次会议决议；
3. 公司第六届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/99a5ce94-9848-42b9-9b03-c060afd223f5.PDF
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2025-08-07 17:06│碧水源（300070）：2025年度第三期科技创新债券发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》
，同意公司申请发行超短期融资券，详情请参见公司于2023年8月25日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2025年8月6日公司发行了2025年度第三期科技创新债券，并于2025年8月8日上市流通，现将发行结果公告如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 25碧水源 SCP003
2025 年度第三期科技创新债券 （科创债）
起息日期 2025年 08月 07日 债券代码 012581859
上市日期 2025年 08月 08日 发行价格 100 元/百元面值
兑付日期 2026年 04月 29日 债券期限 265天
计划发行 基础发行规模 5亿元，发行上限 实际发行 8亿元
金额 不超过 10亿元 金额
兑付方式 到期一次还本付息 票面年利率 2.12%
主承销商 招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/47767d86-6cf1-4603-b4b4-03291f745d3d.PDF
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2025-08-06 16:48│碧水源（300070）：关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日通过查询中国证券登记结算有限责任公司业务系统，
获悉公司持股 5%以上股东文剑平先生所持公司的部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被冻结的情况
1. 本次股份被冻结情况
股东 是否为控 本次冻结股 占其所 占公司 是否为 起始日 到期日 冻结 原因
名称 股股东或 份数量 持股份 总股本 限售股 执行
第一大股 （股） 比例 比例 及限售 人
东及其一 类型
致行动人
文剑平 否 15,270,000 6.38% 0.42% 否 2025 2028 浙江 个人
年 8月 年 8月 省宁 债务
5日 4日 波市 纠纷
中级
人民
法院
2. 股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计被冻结 累计被标记 占其所持 占公司总
名称 （股） 数量（股） 数量（股） 股份比例 股本比例
文剑平 239,397,572 6.61% 120,286,200 - 50.25% 3.32%
二、对公司的影响及风险提示
1. 上述股东为公司持股 5%以上的股东，不属于公司控股股东或实际控制人，其所持公司部分股份被司法冻结不会导致公司控制
权发生变更、亦不会对公司持续经营产生重大影响。
2. 公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理
性投资、注意投资风险。
三、备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/ee2e4cbe-c823-48bc-8315-6564c3ee7c43.PDF
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2025-08-06 16:48│碧水源（300070）：关于控股股东拥有公司表决权股份比例被动减少触及1%整数倍的公告
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碧水源（300070）：关于控股股东拥有公司表决权股份比例被动减少触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/cb1d7feb-23dc-48bd-a3f1-453ddfa0b5da.PDF
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2025-08-05 17:06│碧水源（300070）：关于持股5%以上股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”或“公司”）于 2025年 7月 16日披露了《关于持股 5%以上股东部分股份
将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-038），公司 5%以上股东文剑平先生所持公司的 37,449,534股股票于 2025年 8月
4日上午 10时至 2025年 8月 5日上午 10时（延时的除外）在京东网司法拍卖网络平台上进行司法拍卖。本次拍卖已按期进行，现将
本次司法拍卖的进展情况公告如下：
一、股东股份被拍卖的进展情况
根据京东网司法拍卖网络平台发布的《成交确认书》，本次网络拍卖竞价结果如下：
钟革通过竞买号 233959628 于 2025 年 8 月 5 日在北京市海淀区人民法院于京东网开展的“文剑平持有的碧水源（证券代码
300070）37,449,534 股股票”司法拍卖项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的物网络拍卖成交价格：￥150,090,000.00 （壹亿
伍仟零玖万圆整）。
在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续
。
标的物最终成交以北京市海淀区人民法院出具拍卖成交裁定为准。
二、股东股份被拍卖的基本情况
1. 本次股份被拍卖情况
股东 是否为控股 本次被拍卖 占其所 占公司 是否为 起始 到期 拍卖 原因
名称 股东或第一 股份数量 持股份 总股本 限售股 日 日 人
大股东及其 （股） 比例 比例 及限售
一致行动人 类型
文剑平 否 37,449,534 15.64% 1.03% 否 2025 2025 北京 司法
年8月 年8月 市海 拍卖
4日上 5日上 淀区
午 10 午 10 人民
时 时（延 法院
时的
除外）
2. 股东股份累计被拍卖情况
截至本公告披露日，文剑平先生所持股份累计被拍卖情况如下：
股东名称 目前持股数量 占公司总 累计被拍卖数量 占其所持 占公司总股
（股） 股本比例 （股） 股份比例 本比例
文剑平
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