公司公告☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-18 17:46 │碧水源（300070）：2026年度第三期绿色科技创新债券发行结果公告 │
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│2026-03-02 18:20 │碧水源（300070）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-02 18:20 │碧水源（300070）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-13 17:42 │碧水源（300070）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告 │
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│2026-02-13 17:39 │碧水源（300070）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-13 17:38 │碧水源（300070）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2026-02-02 18:26 │碧水源（300070）：关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保事项的公告 │
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│2026-02-02 18:26 │碧水源（300070）：关于向关联方申请融资租赁业务暨关联交易的公告 │
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│2026-02-02 18:26 │碧水源（300070）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-02-02 18:26 │碧水源（300070）：关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的公告 │
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2026-03-18 17:46│碧水源（300070）：2026年度第三期绿色科技创新债券发行结果公告
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碧水源（300070）：2026年度第三期绿色科技创新债券发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/d244c267-fab7-45f3-a8ab-a9880f4d1738.PDF
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2026-03-02 18:20│碧水源（300070）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3. 本次股东会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2026年2月14日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2026年第一次临时
股东会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2日
的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月2日9：1
5至15：00的任意时间。现场会议于2026年3月2日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 444 人，代表公司有表决权的股份1,348,262,118 股，占公司有表决权股份总数的 37.20%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，所持有表决权股份 1,301,473,152 股，占公司有表决权股份总数的 35.91%；参加网络
投票的股东 441 人，所持有表决权股份 46,788,966股，占公司有表决权股份总数的 1.29%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员
出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保事项的议案》；本议案内容详见公司于2026年2月2日公告在中国证
监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,340,045,967 股，占出席会议有表决权股份总数的99.39%；反对票 7,730,851 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.57%；弃权票485,300 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 38,704,015 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 82.49%；反对票 7,730,851 股；弃权票 485,3
00 股。
2. 审议通过《关于提前终止为天门开源环境科技有限公司提供担保的议案》；本议案内容详见公司于2026年2月2日公告在中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,547,415 股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；反对票 4,299,003 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.32%；弃权票415,700 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 42,205,463 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 89.95%；反对票 4,299,003 股；弃权票 415,7
00 股。
3. 审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。
本议案内容详见公司于2026年2月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,340,654,815 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44%；反对票 4,556,603 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.34%；弃权票3,050,700 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 39,312,863 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 83.79%；反对票 4,556,603 股；弃权票 3,050
,700 股。
三、律师出具的法律意见书
北京市融源律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会所审议的
事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东会的召集、提案、召开程序、参加会议
人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
四、备查文件
1. 北京碧水源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 北京市融源律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/89b6db41-1f04-4f70-a3c5-5fc95f37996c.PDF
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2026-03-02 18:20│碧水源（300070）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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碧水源（300070）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/8085888d-48fa-4541-9da4-27dcf4279adf.PDF
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2026-02-13 17:42│碧水源（300070）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告
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碧水源（300070）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/c3861aad-ee36-4ada-ab8e-047ce61dee3c.PDF
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2026-02-13 17:39│碧水源（300070）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 2日 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 3月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 2日 9:15 至 15:00 的任意时间。5. 会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026 年 2月 25日
7. 出席对象：
（1）截至 2026 年 2月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供 非累积投票提案 √
担保事项的议案
2.00 关于提前终止为天门开源环境科技有限公 非累积投票提案 √
司提供担保的议案
3.00 关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 非累积投票提案 √
2025 年度审计机构的议案
上述提案 1、提案 2 的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提
案3的具体内容详见公司于2026年 2月 14日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026 年 2月 26日，上午 9：00-11：30,下午 14：00-17：00。2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2
号碧水源大厦 A2002 室。
3. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请于 2026 年 2月 26 日 17：00 前完成登记。来信请寄：北京市海
淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室，公司董事会办公室收，邮编：102206（信封请注明“股东会”字样）。登记后请
通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。
4. 股东会联系方式
联系电话：010-88465890
联系传真：010-88434847
联系邮箱：IR@originwater.com
联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室
邮政编码：102206
联系人：康慧慧
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/054481b8-0d6b-4e0d-ad3b-085fc94df1fa.PDF
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2026-02-13 17:38│碧水源（300070）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2026 年 2月 13 日上午 9:30 在公司会议室
以现场及通讯方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 10 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7
，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）因2025年度审计工作任务繁重及整体工作安排等原因，预计无法为公司提供
2025年度财务报告及内部控制审计服务，向公司提出辞任2025年度审计机构。为确保公司年度审计工作顺利完成，拟聘请北京中天恒
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进
行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2026年3月2日（星期一）召开2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的议案。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/964afc3b-5e13-4f2c-a9ab-1574c17cafba.PDF
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2026-02-02 18:26│碧水源（300070）：关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保事项的公告
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一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日召开的第四届董事会第三十一次会议和2019年10月8日召开
的2019年度第四次临时股东大会均审议通过了《关于为平遥碧水源水务有限公司提供担保的议案》，同意公司为平遥碧水源水务有限
公司（以下简称“平遥碧水源”）向中国工商银行股份有限公司平遥支行申请的金额不超过人民币11,763万元的项目贷款提供连带责
任保证担保，担保期限为自协议生效之日起20年。具体内容详见公司于2019年9月21日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露
的公告（公告编号：2019-170）。
公司于 2026 年 2月 2日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保事项的
议案》，同意将为控股子公司平遥碧水源提供全额担保变更为按 63.86%的比例担保。变更后的担保内容为：为加强项目建设，同意
公司为平遥碧水源向中国工商银行股份有限公司平遥支行申请的金额不超过人民币11,763万元的项目贷款提供63.86%的连带责任保证
担保，担保金额不超过人民币 7,511.85 万元，担保期限为自原协议生效之日起 20年。
根据《公司章程》《对外担保管理办法》等规定，截至本公告披露日，担保对象平遥碧水源资产负债率超过70%，本次变更事项
尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：平遥碧水源水务有限公司
法定代表人：刘斌
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：3,100.26 万元人民币
注册地址：山西省晋中市平遥县卜宜乡靳村
经营范围：饮用水供水：自来水处理及供应，污水处理，中水回用以及水务固废物处理等环境治理项目的投资、建设、运营、维
护管理，中水销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
平遥碧水源为公司控股子公司，公司持股比例为 50%，山西太钢碧水源环保科技有限公司持股 36.14%，平遥县城乡基础设施投
资有限公司持股 12.87%，公司全资子公司碧水源建设集团有限公司持有其 1%股权。公司持股山西太钢碧水源环保科技有限公司 60%
。
截至 2024 年 12 月 31 日，平遥碧水源资产总额 18,686.63 万元，负债总额13,777.67 万元，净资产 4,908.96 万元。2024
年 1-12 月营业收入 3.46 万元，利润总额 240.89 万元，净利润 216.39 万元，以上数据经立信会计师事务所审计。
截至 2025 年 9 月 30 日，平遥碧水源资产总额 18876.54 万元，负债总额13,892.41 万元，净资产 4,984.13 万元。2025 年
1-9 月营业收入 0 万元，利润总额 95.79 万元，净利润 75.16 万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为平遥碧水源向中国工商银行股份有限公司平遥支行申请的金额不超过人民币11,763万元的项目贷款
提供63.86%的连带责任保证担保，担保金额不超过人民币7,511.85万元，担保期限为自原协议生效之日起20年。
四、董事会意见
董事会认为本次调整对平遥碧水源提供担保比例主要是为满足平遥碧水源项目建设需要，符合公司整体利益。此次调整对平遥碧
水源提供担保比例风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,820,304.03 万元（含本次担保），占 2024 年经审计净资产的 66.78%，
其中包括公司对控股子公司对外担保 1,513,014.00 万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
2.公司独立董事2026年第一次专门会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/255cae19-3037-4dfc-b9c9-7f90e9bb8ec1.PDF
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2026-02-02 18:26│碧水源（300070）：关于向关联方申请融资租赁业务暨关联交易的公告
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碧水源（300070）：关于向关联方申请融资租赁业务暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/5578b2e4-d94b-41a3-949b-8b647c43910d.PDF
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2026-02-02 18:26│碧水源（300070）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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碧水源（300070）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/04155112-4085-4c20-a857-cb6a8be10024.PDF
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2026-02-02 18:26│碧水源（300070）：关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的公告
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碧水源（300070）：关于向中交融资租赁有限公司申请反向保理业务暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/f070610f-e1bf-4bee-be36-af3fe720158a.PDF
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2026-02-02 18:26│碧水源（300070）：关于调整公司组织机构的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月2日召开的第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整
公司组织机构的议案》，为了适应公司战略发展规划和管理需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管
理水平，公司对现有组织机构及相关部门职能进行优化调整，调整后的组织机构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/f88f1ce9-ae91-4831-b0c2-2c9634bc1367.PDF
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2026-01-30 16:46│碧水源（300070）：关于变更审计报告项目质量控制复核人的公告
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碧水源（300070）：关于变更审计报告项目质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/0787a37c-6951-4942-b43f-d553679b8805.PDF
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2026-01-29 20:28│碧水源（300070）：关于控股股东拥有公司表决权股份比例被动减少触及1%整数倍的公告
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碧水源（300070）：关于控股股东拥有公司表决权股份比例被动减少触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/3468f1cf-e521-4b0d-ad8d-fb4c936c1ec0.PDF
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2026-01-23 17:06│碧水源（300070）：2026年度第一期科技创新债券发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》
，同意公司申请发行超短期融资券，详情请参见公司于2023年8月25日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2026年1月22日，公司发行了2026年度第一期科技创新债券，并于2026年1月26日上市流通，现将发行结果公告如下:
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 26碧水源SCP001
2026 年度第一期科技创新债券 （科创债）
起息日期 2026 年 1月 23 日 债券代码 012680238
上市日期 2026 年 1月 26 日 发行价格 100 元/百元面值
兑付日期 2026 年 10 月 20 日 债券期限 270 天
计划发行 5 亿元 实际发行 5 亿元
金额 金额
兑付方式 到期一次还本付息 票面年利率 1.98%
主承销商 招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/2d978b80-eee6-44aa-92aa-f2fe23dda813.PDF
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2026-01-22 19:28│碧水源（300070）：简式权益变动报告书
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