公司公告☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 15:54 │碧水源（300070）：2026年度第五期绿色科技创新债券发行结果公告 │
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│2026-06-18 19:28 │碧水源（300070）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-18 19:27 │碧水源（300070）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-18 19:27 │碧水源（300070）：关于董事、财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的公告 │
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│2026-06-04 17:32 │碧水源（300070）：碧水源2026年度第四期超短期融资券发行结果公告 │
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│2026-05-14 17:08 │碧水源（300070）：2026年度第三期超短期融资券发行结果公告 │
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│2026-05-08 18:02 │碧水源（300070）：2026年度第四期绿色科技创新债券发行结果公告 │
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│2026-05-07 18:26 │碧水源（300070）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:26 │碧水源（300070）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 18:26 │碧水源（300070）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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2026-07-15 15:54│碧水源（300070）：2026年度第五期绿色科技创新债券发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，
同意公司申请注册发行中期票据，详情请参见公司于2025年10月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2026年7月13日-14日公司发行了2026年度第五期绿色科技创新债券，并于2026年7月16日上市流通，现将发行结果公告如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 26 碧水源 MTN005
2026年度第五期绿色科技创新债券 （科创债)
起息日期 2026 年 7月 15 日 债券代码 102682571
上市日期 2026 年 7月 16 日 发行价格 100 元/百元面值
兑付日期 2028 年 7月 15 日 债券期限 2 年
计划发行 5 亿元 实际发行 5 亿元
金额 金额
兑付方式 每年付息一次，到期一次还本，最 票面年利率 2.00%
后一期利息随本金的兑付一起支付
主承销商 招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5f7e937f-5747-4d32-8f28-028c1a96ea23.PDF
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2026-06-18 19:28│碧水源（300070）：2025年年度权益分派实施公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1. 2026年5月7日，公司召开2025年年度股东会审议通过的2025年度权益分派方案为：以2025年12月31日公司总股本3,624,209,3
63股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.04元（含税），共计派发现金14,496,837.45元。若公司利润分配方案公布后至实
施该方案的股权登记日前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
2. 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4. 本次权益分派方案实施距离股东会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,624,209,363股为基数，向全体股东每10股派0.04元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派0.036元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.008元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.004元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月25日，除权除息日为：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 6 月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****083 中国城乡控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月17日至股权登记日：2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦
咨询联系人：康慧慧
咨询电话：010-88465890
传真电话：010-88434847
七、备查文件
1. 公司2025年年度股东会决议；
2. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/59766515-40be-49bb-8985-f6eb562b5a37.PDF
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2026-06-18 19:27│碧水源（300070）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2026 年 6月 18 日上午 9:30 在公司会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6月 15日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7
人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》。
公司财务总监张龙先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》的有关规定，张龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司总裁提名推荐，公司董事会提名委员会和
审计委员会审核通过，董事会同意在公司未正式聘任新的财务总监之前，暂由公司副财务总监刘跃先生代行财务总监职责。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/575d43d5-96f2-42a6-b435-0c3ab262c6f9.PDF
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2026-06-18 19:27│碧水源（300070）：关于董事、财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的公告
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一、董事、财务总监辞职情况
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、财务总监张龙先生的书面辞职报告，因工作调
动原因，张龙先生申请辞去公司董事及财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次公司董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不
会影响公司董事会正常运作，张龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期届满日为2027年4月1日。
截至本公告披露日，张龙先生未持有公司股份。公司及董事会对张龙先生在公司担任董事、财务总监期间对公司发展所作出的贡
献表示感谢。
二、指定人员代行财务总监职责情况
2026年6月18日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》。经公司总裁提名推
荐，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意在公司未正式聘任新的财务总监之前，暂由公司副财务总监刘跃先生
（简历见附件）代行财务总监职责。公司将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/03406aad-2972-4fe7-9fc7-613b2ce3e6a1.PDF
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2026-06-04 17:32│碧水源（300070）：碧水源2026年度第四期超短期融资券发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案
》，同意公司申请注册发行超短期融资券，详情请参见公司于2025年10月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2026年6月3日公司发行了2026年度第四期超短期融资券，并于2026年6月5日上市流通，现将发行结果公告如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 26碧水源 SCP004
2026 年度第四期超短期融资券
起息日期 2026 年 6月 4日 债券代码 012681372
上市日期 2026 年 6月 5日 发行价格 100 元/百元面值
兑付日期 2027 年 3月 1日 债券期限 270 天
计划发行 5 亿元 实际发行 5 亿元
金额 金额
兑付方式 到期一次还本付息 票面年利率 1.60%
主承销商 平安银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/4aa609a0-65e7-4457-9c99-d9f3526f5067.PDF
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2026-05-14 17:08│碧水源（300070）：2026年度第三期超短期融资券发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案
》，同意公司申请注册发行超短期融资券，详情请参见公司于2025年10月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2026年5月13日公司发行了2026年度第三期超短期融资券，并于2026年5月15日上市流通，现将发行结果公告如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 26碧水源 SCP003
2026 年度第三期超短期融资券
起息日期 2026 年 5月 14 日 债券代码 012681227
上市日期 2026 年 5月 15 日 发行价格 100 元/百元面值
兑付日期 2027 年 1月 29 日 债券期限 260 天
计划发行 8 亿元 实际发行 8 亿元
金额 金额
兑付方式 到期一次还本付息 票面年利率 1.68%
主承销商 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5c818da9-40d4-4736-9c2c-a6e5b137b5a2.PDF
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2026-05-08 18:02│碧水源（300070）：2026年度第四期绿色科技创新债券发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，
同意公司申请注册发行中期票据，详情请参见公司于2025年10月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2026年5月7日公司发行了2026年度第四期绿色科技创新债券，并于2026年5月9日上市流通，现将发行结果公告如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 26 碧水源
2026 年度第四期绿色科技创新债券 MTN004(科创债)
起息日期 2026 年 5月 8日 债券代码 102681829
上市日期 2026 年 5月 9日 发行价格 100元/百元面值
兑付日期 2028 年 5月 8日 债券期限 2 年
计划发行 5 亿元 实际发行 5 亿元
金额 金额
兑付方式 每年付息一次，到期一次还本，最后 票面年利率 2.20%
一期利息随本金的兑付一起支付
主承销商 招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/183b1c41-cb07-4a95-b611-8ac94e3c4ca5.PDF
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2026-05-07 18:26│碧水源（300070）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3. 本次股东会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2026年4月14日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2025年年度股东会
的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日的交易
时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月7日9：15至15
：00的任意时间。现场会议于2026年5月7日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 495 人，代表公司有表决权的股份1,358,998,931 股，占公司有表决权股份总数的 37.50%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 4人，所持有表决权股份 1,287,452,052 股，占公司有表决权股份总数的 35.52%；参加网络
投票的股东 491 人，所持有表决权股份 71,546,879股，占公司有表决权股份总数的 1.97%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员
出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,344,161,531 股，占出席会议有表决权股份总数的98.91%；反对票 10,458,500 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.77%；弃权票4,378,900 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 56,809,579 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 79.29%；反对票 10,458,500 股；弃权票 4,37
8,900 股。
2. 审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监
会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,397,431 股，占出席会议有表决权股份总数的98.85%；反对票 11,178,300 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.82%；弃权票4,423,200 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 56,045,479 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 78.22%；反对票 11,178,300 股；弃权票 4,42
3,200 股。
3. 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,373,831 股，占出席会议有表决权股份总数的98.85%；反对票 10,241,000 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.75%；弃权票5,384,100 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 56,021,879 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 78.19%；反对票 10,241,000 股；弃权票 5,38
4,100 股。
4. 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,344,364,131 股，占出席会议有表决权股份总数的98.92%；反对票 10,174,600 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.75%；弃权票4,460,200 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 57,012,179 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 79.57%；反对票 10,174,600 股；弃权票 4,46
0,200 股。
5. 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,810,887 股，占出席会议有表决权股份总数的98.88%；反对票 10,593,600 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.78%；弃权票4,594,444 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 56,458,935 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 78.80%；反对票 10,593,600 股；弃权票 4,59
4,444 股。
6. 审议通过《关于<2026 年度投资计划>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,346,733,546 股，占出席会议有表决权股份总数的99.10%；反对票 10,247,441 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.75%；弃权票2,017,944 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 59,381,594 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 82.88%；反对票 10,247,441 股；弃权票 2,01
7,944 股。
7. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 58,418,671 股，占出席会议有表决权股份总数的 81.50%；反对票 10,280,064 股，占出席会议有表决权股
份总数 14.34%；弃权票 2,984,244股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 58,382,671 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 81.49%；反对票 10,280,064 股；弃权票 2,98
4,244 股。
8. 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,347,588,867 股，占出席会议有表决权股份总数的99.16%；反对票 9,640,964 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.71%；弃权票1,769,100 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 60,236,915 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 84.07%；反对票 9,640,964 股；弃权票 1,769
,100 股。
9. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,342,993,131 股，占出席会议有表决权股份总数的98.82%；反对票 11,650,600 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.86%；弃权票4,355,200 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 55,641,179 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 77.66%；反对票 11,650,600 股；弃权票 4,35
5,200 股。
10. 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,342,250,731 股，占出席会议有表决权股份总数的98.77%；反对票 11,781,800 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.87%；弃权票4,966,400 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 54,898,779 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 76.62%；反对票 11,781,800 股；弃权票 4,96
6,400 股。
11. 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月2日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,152,867 股，占出席会议有表决权股份总数的98.83%；反对票 10,987,864 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.81%；弃权票4,858,200 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 55,800,915 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 77.88%；反对票 10,987,864 股；弃权票 4,85
8,200 股。
三、律师出具的法律意见书
北京市融源律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会所审议的
事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东会的召集、提案、召开程序、参加会议
人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
四、备查文件
1. 北京碧水源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2. 北京市融源律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/070bb367-08ff-4985-9ff4-4f435be89c2d.PDF
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2026-05-07 18:26│碧水源（300070）：2025年年度股东会法律意见书
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碧水源（300070）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5f4a4e09-ebb4-4b84-8163-bfb4a575c3d4.PDF
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2026-05-07 18:26│碧水源（300070）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 5月 7日上午 11：00 在公司会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4月 24 日以电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，其
中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
因公司董事会战略投资与可持续发展委员会和风险与控制委员会委员空缺，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据
《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，董事会选举陈春生先生为董事会战略投资与可持续发展委员会委员、董事
会风险与控制委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
调整后，董事会战略投资与可持续发展委员会委员由黄江龙（主任委员）、陈春生、薛涛3人组成；董事会风险与控制委员会由
高艳伟（主任委员）、陈春生、刘小丹3人组成。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/bc06c957-44a5-4adc-baae-824cc61c8342.PDF
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2026-05-07 18:26│碧水源（300070）：关于选举董事完成的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举陈春生先生为公司第六届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 202
6 年 4月 2 日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
公司于 2026 年 5月 7日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意
选举陈春生先生为公司第六届董事会董事，任期自 2025 年年度股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止。同日，公司召开第六
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举陈春生先生为董事会战略投
资与可持续发展委员会委员、董事会风险与控制委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
陈春生先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》
中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/f63bbc4c-ce25-4728-865d-be950f0acdd1.PDF
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2026-04-29 16:42│碧水源（300070）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于 2026 年 5月 7日（星期四）召开 202
5 年年度股东会，会议通知已于 2026 年 4月 14日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。
本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1. 股东会届次：2025 年年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 7日（星期四）上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。5. 会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026 年 4月 28日（星期二）。
7. 出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议室
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》及《2025 年年 非累积投票提案 √
度报告摘要》的议案
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于《2026 年度投资计划》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
10.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
候选人的议案
上述提案 1 至提案 10 的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述
提案 11 的具体内容详见公司于2026 年 4 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。上述议案 7关联股东应回
避表决。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1.登记时间：2026 年 4月 29日，上午 9：00-11：30,下午 14：00-17：00。2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2
号碧水源大厦 A2002 室。
3. 登记方式:
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），并于 2026 年 4 月 29
日 17：00 前完成登记。来信请寄：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室，公司董事会办公室收，邮编：10220
6（信封请注明“股东会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。
4. 股东会联系方式:
联系电话：010-88465890
联系传真：010-88434847
联系邮箱：IR@originwater.com
联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室
邮政编码：102206
联系人：康慧慧
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98b02bcb-4057-409e-9a86-18c85f09f770.PDF
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2026-04-27 17:16│碧水源（300070）：2026年一季度报告
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碧水源（300070）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/baae3500-9763-4ccb-af8b-8a9cc4314bbf.PDF
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2026-04-27 17:16│碧水源（300070）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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碧水源（300070）：第六届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/274bf864-96b9-4131-8502-01e006434376.PDF
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2026-04-14 00:30│碧水源（300070）：2025年度环境、社会及治理报告
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碧水源（300070）：2025年度环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/2b40330f-e95b-4341-a9f6-62ed1738288a.PDF
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2026-04-13 20:14│碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（张鸿涛）
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碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（张鸿涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/4f1ea8a7-ed3a-474e-8ed0-0933f541ec00.PDF
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2026-04-13 20:14│碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（王月永）
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碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（王月永）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/75554556-da71-4778-80fa-7efabf850c5a.PDF
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2026-04-13 20:14│碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（薛涛）
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碧水源（300070）：2025年度独立董事述职报告（薛涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b031cfff-380a-4491-8971-e5130025816b.PDF
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2026-04-13 20:14│碧水源（300070）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
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碧水源（300070）：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/100c1867-c162-4e70-aa99-b126a782f3dd.PDF
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2026-04-13 20:13│碧水源（300070）：2026年度第二期超短期融资券发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案
》，同意公司申请注册发行超短期融资券，详情请参见公司于2025年10月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2026年04月10日公司发行了2026年度第二期超短期融资券，并于2026年04月14日上市流通，现将发行结果公告如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 26碧水源 SCP002
2026 年度第二期超短期融资券
起息日期 2026 年 04 月 13 日 债券代码 012680937
上市日期 2026 年 04 月 14 日 发行价格 100 元/百元面值
兑付日期 2026 年 11 月 19 日 债券期限 220 天
计划发行 8 亿元 实际发行 8 亿元
金额 金额
兑付方式 到期一次还本付息 票面年利率 1.72%
主承销商 招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b261062d-9219-4e76-aa8b-a0a5b43d78a1.PDF
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2026-04-13 20:13│碧水源（300070）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2025 年年度股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 7日（星期四）9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 7日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 7日 9:15 至 15:00 的任意时间。5. 会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026 年 4月 28日（星期二）。
7. 出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8. 现场会议地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告》及《2025 年年 非累积投票提案 √
度报告摘要》的议案
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2026 年度财务预算报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于《2026 年度投资计划》的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于审议关于 2026 年度日常关联交易预 非累积投票提案 √
计的议案
8.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
10.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
11.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事 非累积投票提案 √
候选人的议案
上述提案 1 至提案 10 的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述
提案 11 的具体内容详见公司于2026 年 4月 2日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。
上述议案 7关联股东应回避表决。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1. 登记时间：2026 年 4月 29日，9：00-11：30,14：00-17：00。
2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室。
3. 登记方式:
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），并于 2026 年 4月 29
日 17：00 前完成登记。来信请寄：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室，公司董事会办公室收，邮编：10220
6（信封请注明“股东会”字样）。登记后请通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。
4. 股东会联系方式:
联系电话：010-88465890
联系传真：010-88434847
联系邮箱：IR@originwater.com
联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室
邮政编码：102206
联系人：康慧慧
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2. 公司第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8b7f3296-7401-4107-b163-6fd1bf6d91a7.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：关于2025年度利润分配预案的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 13日召开了第六届董事会第二十二次会议，会议以全票审
议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
一、审议程序
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司 2025 年度利润分
配预案符合《公司章程》的规定及公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意公司本次利润分配预案，并
同意提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 60,983,085.70 元，母
公司实现的净利润为29,500,331.41 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，以 2025 年度母公司实现的净
利润 29,500,331.41 元为基数，分别计提 10%法定盈余公积金 2,950,033.14 元，任意盈余公积金 0元。截至 2025 年 12 月 31
日，母公司可供股东分配的利润为 5,846,250,037.29 元，母公司年末资本公积金余额为 12,049,027,624.00 元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 3,624
,209,363 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.04 元（含税），共计派发现金 14,496,837.45 元。
注：公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润
分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
2025 年度公司累计现金分红金额为 14,496,837.45 元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的 23.77%。
三、现金分红方案的具体情况
1. 现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 14,496,837.45 14,496,837.45 155,841,002.61
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的 60,983,085.70 58,584,976.85 764,657,254.64
净利润（元）
研发投入（元） 278,272,267.67 342,777,421.91 376,493,895.60
营业收入（元） 7,784,271,102.82 8,549,365,432.14 8,952,954,910.48
合并报表本年度末累计 12,149,814,602.61
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 5,831,765,445.29
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 184,834,677.51
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 294,741,772.3967
净利润（元）
最近三个会计年度累计 184,834,677.51
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 997,543,585.18
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 3.94%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4 条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红金额为 184,834,677.51 元，占最近三个会计年度年均净利润的 47.77%，高于
30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
2. 利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、分红规划以及相
关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：2024年 49,597.06 万元，2025 年 54,165.17 万元，其分别占总资产的比例为
0.62%、0.67%，均低于 50%。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1. 第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/95480a21-8323-4e91-bc60-3fa3d4b745ba.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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碧水源（300070）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/66af040c-c217-4dbf-ae33-543518a6e375.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天恒所”）
作为公司 2025 年度审计机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司对中天恒所在 2025 年度年审过程中的履职情况
进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
1. 基本信息
公司名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1995年10月11日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区
首席合伙人：赵志新
合伙人数量：46名
注册会计师人数：257名
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6名
最近一年经审计的收入总额：3.29亿元
最近一年审计业务收入：3.27亿元
最近一年证券业务收入：165万元
上年度上市公司审计客户家数：6家
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2．投资者保护能力
中天恒所执行总分所一体化管理，截至2025年12月购买职业责任保险累计赔偿限额为2,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的
情况。
3．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)未因执业行为受到刑事处罚，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
中天恒所依照审计业务约定书，根据公司 2025 年年度报告编制相关工作安排，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范要求，对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报告，同时对公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中天恒所认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
公司财务状况，以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司依据《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。中天恒所就此出具了标准无保留意见的审计报告。审计工作开展期间，中天恒所就审计人员独
立性、审计团队组成、审计计划制定、风险判断标准、风险及舞弊的测试与评价方法、年度审计重点、审计调整事项及初审意见等相
关事宜，与公司管理层充分沟通并达成一致意见。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：中天恒所资质合规有效，其在 2025 年度执业过程中严格恪守独立审计原则，客观公允反映公司财务状况与
经营成果，切实履行审计机构法定职责，按期完成公司 2025 年度各项审计工作。执业期间未发生损害公司利益及中小股东合法权益
的行为，审计操作规范有序，所出具的相关报告客观完整、清晰准确、及时合规。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/8f487817-5288-45ed-88cf-f0664cddeb3f.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第1号——业务办理：第一章信息披露第二节定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定
，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2025年度各类应收款项、存货、合同资
产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产
相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：
一、本次计提减值准备的资产范围和金额
单位：元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
应收账款坏账准备 2,876,391,034.55 568,571,192.44 5,682,707.24 3,439,279,519.75
其他应收款坏账准备 455,103,660.62 -104,812,044.70 7,095,647.68 343,195,968.24
应收票据坏账准备 41,237.54 -39,856.79 1,380.75
合同资产减值准备 293,222,668.45 41,140,467.41 334,363,135.86
长期应收款坏账准备 13,258,051.59 2,506,362.48 1,788,218.96 13,976,195.11
在建工程减值准备 57,961,777.32 27,917,108.27 85,878,885.59
商誉减值准备 246,014,132.89 78,985,432.57 3,283,667.27 321,715,898.19
固定资产减值准备 300,319.04 300,319.04
无形资产减值准备 58,321,701.14 58,321,701.14
长期股权投资减值准备 31,690,700.55 28,319,504.65 60,010,205.20
合计 3,973,983,582.55 700,909,867.47 17,850,241.15 4,657,043,208.87
二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备，将导致公司 2025 年度利润总额减少 700,909,867.47元。本次计提资产减值准备已经北京中天恒会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和
股东利益的行为。
三、本次资产减值准备的确定方法和会计处理方法
1. 预期信用损失的确定方法
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产，进行减值会计处理并确认损失准备。
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶
段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本
公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入
；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信
用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金
融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信
用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，且即便较长时期内经济形势和经营环境存
在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低信用风险。
（2）应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法
①不包含重大融资成分的应收款项、合同资产。对于由《企业会计准则第14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分
的应收款项和合同资产，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
②包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第 2
1 号——租赁》规范的租赁应收款，公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动
确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（4）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般
方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1：保证金、押金
其他应收款组合 2：往来款项
其他应收款组合 3：员工备用金
（5）预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加
或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计
入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
2. 存货资产减值准备的确认（存货）
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货
，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等
当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估
计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等可变现净值为市场售价
。
3. 长期资产减值准备的确认（长期股权投资、商誉）
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无
形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差
额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资
产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能
够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企
业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值
的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商
誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回
价值得以恢复的部分。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/678f0083-7ddd-47ed-a780-1b3da7233caa.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：关于续聘会计师事务所的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2
026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天恒所”）担任公司2026年度
审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
公司名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1995年10月11日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区
首席合伙人：赵志新
合伙人数量：46名
注册会计师人数：257名
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6名
最近一年经审计的收入总额：3.29亿元
最近一年审计业务收入：3.27亿元
最近一年证券业务收入：165万元
上年度上市公司审计客户家数：6家
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2．投资者保护能力
中天恒所执行总分所一体化管理，截至2025年12月购买职业责任保险累计赔偿限额为2,000万元。职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的
情况。
3．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)未因执业行为受到刑事处罚，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
（二）项目信息
1. 基本信息
项目合伙人及签字注册会计师1：夏顺峰，2014年成为注册会计师，2016年开始从事新三板公司审计，会计师事务所从业14年，
负责迪生数字的年报审计，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师2：王微微，2010年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2025年加入中天恒所，会计师事务所从业1
9年，负责过上市公司（如：妙可蓝多、红太阳股份、中百集团）、新三板企业（如：南联环资）、内控审计、重大资产重组等业务
，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：武战伟，2002年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计和复核，2014年开始在中天恒所执业，在
会计师事务所从业23年，参与过新三板企业、上市公司、IPO的财务审计、内控审计等业务，有证券服务业务从业经验，具备相应专
业胜任能力。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)未因执业行为受到刑事处罚，未受到
证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3. 独立性
中天恒所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，能够在执行本项目审计工作时保
持独立性。
4. 审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1. 审计委员会履职情况
公司审计委员会对中天恒所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中天恒所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资
料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可中天恒所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意续聘中天恒所为
公司2026年度审计机构，并将该事项提请公司第六届董事会第二十二次会议审议。
2. 董事会审议情况
公司第六届董事会第二十二次会议于2026年4月13日召开，全票审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续
聘中天恒所为公司2026年度审计机构。
3. 生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2. 公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3. 中天恒所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/e8e7062e-3a02-4b99-a513-abb71acb87f4.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“
公司”）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会
对北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天恒所”）2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
公司名称：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1995年10月11日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市大兴区榆顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区
首席合伙人：赵志新
合伙人数量：46名
注册会计师人数：257名
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6名
最近一年经审计的收入总额：3.29亿元
最近一年审计业务收入：3.27亿元
最近一年证券业务收入：165万元
上年度上市公司审计客户家数：6家
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排，中天恒所对公司20
25年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制自我评价情况进行审核并出具了内部控制审计报告
，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、年度涉及财务公司关联交易事项进行审核并出具了专项报告和说明。
经审计，中天恒所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。中天恒所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中天恒所就相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2026年2月12日，公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构
的议案》，同意聘请中天恒所为公司2025年度审计机构。2026年2月13日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟变更
会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》；2026年3月2日，上述议案经公司2026年第一次临时股东会审议通过，公司同意
聘请中天恒所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一） 审计委员会对中天恒所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为中天恒所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2026年2月12日，公司董事会审
计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘请中天恒所为公司
2025年度审计机构。
（二）2026年3月11日，公司第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于审计机构进点前与审计委员会沟通的
议案》，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理对审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行
了沟通。审计委员会成员听取了中天恒所关于公司2025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
（三） 2026年4月9日，公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于审计机构与治理层沟通的议案》《关
于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》等内容，并同意提交董事会
审议。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为中天恒所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b602fcd6-a69b-4e74-954e-c389ae39fdbf.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：2026年度财务预算报告
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一、预算编制说明
根据《北京碧水源科技股份有限公司章程》的相关规定，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）以 2025 年度实际
经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2026 年市场开拓计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2026 年度财务
预算报告》。
二、预算编制基本假设
1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度无重大变化。
2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3. 公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化。
4. 按现行的国家主要税率、汇率及银行贷款利率不发生重大变化。
5. 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。
6. 无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
三、2026 年度主要预算目标
1. 营业收入，预计同比增长 0%-10%。
2. 归母净利润，预计同比增长 0%-10%。
四、特别提示
本预算报告关于 2026 年经营计划的前瞻性陈述及指标，仅为公司对于未来经营的初步计划，不构成公司对投资者的实质性承诺
，也不代表公司 2026 年度的实际业绩预测。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的
不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f95855ab-b54d-4f7f-a2a1-c627bf6fb1c1.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：关于会计政策变更的公告
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一、本次会计政策变更情况概述
（一）会计政策的变更原因
2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关
于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“
关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”
等相关内容。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号
》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更的日期
财政部于2025年12月5日发布《企业会计准则解释第19号》；公司自2026年1月1日起开始执行前述规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司上述会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东
利益的情形。本次会计政策变更自2026年1月1日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/bbf4f4b0-eb14-44ef-bf19-741a405e768f.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：关于中交财务有限公司风险持续评估报告
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碧水源（300070）：关于中交财务有限公司风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f650f51b-53ff-4c57-99cd-2325be793e35.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日发布了《2025年年度报告》。为便于广大投资者更深入全
面地了解公司情况，公司定于2026年5月8日（星期五）15：00-17：00举行2025年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：
本次2025年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net
）参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：公司党委书记、董事长黄江龙先生；党委副书记、总裁陈春生先生
；党委委员、董事、财务总监张龙先生；独立董事王月永先生；党委委员、高级副总裁、董事会秘书张兴先生。
为提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司2025年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于2026年5月6日（星期三）17：30前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公
司将在2025年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/24438164-64dc-4628-b562-aeb9c98cf79d.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：2025年度董事会工作报告（2）
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碧水源（300070）：2025年度董事会工作报告（2）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f106e350-f55b-4f93-a107-be2eb6ff75bb.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，北
京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事
张鸿涛、王月永、薛涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张鸿涛、王月永、薛涛的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7c16d23c-45d5-43df-84b8-fd053748a420.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：2025年度内部控制自我评价报告
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碧水源（300070）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f4709796-0a61-4d11-af05-bab5eb19caca.PDF
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2026-04-13 20:12│碧水源（300070）：2025年度财务决算报告
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碧水源（300070）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/3e88dc72-32c7-420d-86af-2e2eebc78f1d.PDF
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2026-04-13 20:11│碧水源（300070）：2025年年度报告
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碧水源（300070）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f08b476b-db44-4274-803c-25ce52cf3a6d.PDF
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2026-04-13 20:11│碧水源（300070）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 4月 13 日上午 9:30 在公司会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4月 2 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7
人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》；
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事
会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于同日公告在中国证监
会指定创业板信息披露媒体上的《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
三、审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》；具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业
板信息披露媒体上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
四、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；
2025年，公司实现营业收入7,784,271,102.82元，同比下降8.95%；实现归属于公司股东的净利润60,983,085.70元，同比增长4.
09%；实现经营性净现金流1,210,716,436.40元，同比增长609.43%。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
五、审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》；
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2026年度财务预算报告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
六、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；
经北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 60,983,085.70 元，母
公司实现的净利润为29,500,331.41 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，以 2025 年度母公司实现的净
利润 29,500,331.41 元为基数，分别计提 10%法定盈余公积金 2,950,033.14 元，任意盈余公积金 0元。截至 2025 年 12 月 31
日，母公司可供股东分配的利润为 5,846,250,037.29 元，母公司年末资本公积金余额为 12,049,027,624.00 元。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 3,624
,209,363 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.04 元（含税），共计派发现金 14,496,837.45 元。
注：公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润
分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
七、审议通过《关于<2026年度投资计划>的议案》；
根据公司发展规划和2026年度经营计划，2026年投资计划总额为39.14亿元，主要用于新建和续建投资项目，以及常设公司资本
金注入等。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
八、审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》；
董事会对公司内部控制工作进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经
营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完
整。
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于<2025年度环境、社会及治理报告>的议案》；
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2025年度环境、社会及治理报告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；
公司2026年预计全年与关联方中国交通建设集团有限公司及其子公司日常关联交易金额为人民币250,000万元，其中向关联方销
售商品或提供劳务金额为85,000万元，向关联方采购商品或接受劳务金额为105,000万元，与关联方共同投资金额为60,000万元。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联董事黄江龙、刘小丹、高艳伟、张龙对本议案回避表决。
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十一、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；
北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审
计工作。该议案经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意续聘北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审
计机构。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
十二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信
息披露媒体上披露的相关公告。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
因公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
十三、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》；
公司参照同行业其他公司的薪酬水平，并结合公司实际情况，制定公司董事2026年的薪酬方案具体如下：
（1）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理制度、考
核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行；
（2）专职外部董事：专职外部董事不在公司领取任何薪酬；
（3）独立董事：独立董事领取固定董事津贴，职务津贴为每人每年12万元人民币（税前）。
因公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
十四、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
公司2026年度高级管理人员薪酬方案是由公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《北京碧水源
科技股份有限公司总部员工薪资管理办法（试行）》《北京碧水源科技股份有限公司及所属单位管理人员任期制和契约化管理方案》
等相关规定，结合实际工作绩效、公司年度经营业绩等因素对其综合评定，并依据工资总额管控要求进行发放。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过，兼任高级管理人员的关联董事刘小丹、张龙对本议案回避表决。
十五、审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定
，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于
独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过，关联独立董事张鸿涛、王月永、薛涛对本议案回避表决。
十六、审议通过《关于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》；
公司对中交财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，出具了《关于中交财务有限公司风险持续评估报告》。
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
公司独立董事已召开专门会议对本议案进行审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。因中交财务有限公司为公司的关联法人，关联董事黄江龙、刘小丹、高艳伟、
张龙对本议案回避表决。
十七、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；
公司董事会审计委员会对公司年审会计师事务所北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）的2025年度履职情况出具了《2025年
度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十八、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 5月 7日（星期四）召开 2025 年年度股东会，审议需提交股东会审议的议案。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/7baaa82e-b03e-4411-a39a-1673be9d9670.PDF
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2026-04-13 20:11│碧水源（300070）：2025年年度报告摘要
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碧水源（300070）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/ff3590f2-85f5-4cec-9af6-a4961e65127a.PDF
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2026-04-13 20:10│碧水源（300070）：关于碧水源2025年度涉及财务公司关联交易的专项说明
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涉及财务公司关联交易的专项说明
中天恒专审字〔2026〕第0764号
北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-88579516
地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座23层 传真：010-88571033
邮编：100081
网址：http://www.zhongtianheng.com.cn
邮箱：Office@zhongtianheng.com.cn
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涉及财务公司关联交易的专项说明 1-2
2025年度涉及财务公司关联交易汇总表 3
关于北京碧水源科技股份有限公司2025年度
涉及财务公司关联交易的专项说明
中天恒专审字〔2026〕第0764号北京碧水源科技股份有限公司：
我们审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“碧水源”)2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产
负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2026
年4月13日出具了报告号为中天恒审字〔2026〕第0500号的【无保留意见】审计报告。
碧水源管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发[2022]48号）和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的碧水源2025年度涉及财务公司关联交
易汇总表（以下简称“财务公司关联交易汇总表”）。编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是碧水源管理层的责
任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计碧水源2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相
关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解碧水源2025年度涉及财务公司关联交易的情况，财务公司关联交易汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供碧水源为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/b1fc7a8e-e229-4e22-af46-6896fed26171.PDF
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2026-04-13 20:10│碧水源（300070）：2025年年度审计报告
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碧水源（300070）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/f5994574-de3b-42a9-b762-d2392a0c2f5e.PDF
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2026-04-13 20:10│碧水源（300070）：内部控制审计报告
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中天恒专审字〔2026〕第 0763 号
北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-88579516
地址：北京市海淀区中关村南大街 17号韦伯时代中心 C座 23层 传真：010-88571033
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内部控制审计报告 1-2
内部控制自评报告 3-13
内部控制审计报告
中天恒专审字〔2026〕第 0763 号北京碧水源科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“
碧水源”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是碧水源董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，碧水源于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/a16983e2-bff9-45ab-a101-dc7abf12e7b6.PDF
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2026-04-13 20:10│碧水源（300070）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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碧水源（300070）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/3ee780ac-dfda-4ca8-8f0f-066b4cd8eeaf.PDF
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2026-04-13 20:10│碧水源（300070）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项意见
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邮箱：Office@zhongtianheng.com.cn
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专项审核意见 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-7
关于北京碧水源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核意见
中天恒专审字〔2026〕第 0765号北京碧水源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“碧水源”)2025年度的财务报表，包括 2025年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报
表附注的基础上，对后附的碧水源 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）进行了专项
审核。
按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2
022]26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法
、完整的审核证据是碧水源管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德
守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算
相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们将后附汇总表所载资料与我们审计碧水源2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解碧水源 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本审核报告仅供碧水源 2025 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：北京碧水源科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/87274707-e562-415b-aee9-d52c519c6da7.PDF
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2026-04-02 17:00│碧水源（300070）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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碧水源（300070）：第六届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-02 17:00│碧水源（300070）：关于选举公司董事的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
经公司控股股东中国城乡控股集团有限公司提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名陈春生先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止，陈春生先生简历详见附件。
陈春生先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次拟聘董事中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/05977790-42b5-4dd2-bb58-a8b9c4e13761.PDF
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2026-03-18 17:46│碧水源（300070）：2026年度第三期绿色科技创新债券发行结果公告
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碧水源（300070）：2026年度第三期绿色科技创新债券发行结果公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/d244c267-fab7-45f3-a8ab-a9880f4d1738.PDF
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2026-03-02 18:20│碧水源（300070）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3. 本次股东会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2026年2月14日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2026年第一次临时
股东会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2日
的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月2日9：1
5至15：00的任意时间。现场会议于2026年3月2日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 444 人，代表公司有表决权的股份1,348,262,118 股，占公司有表决权股份总数的 37.20%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，所持有表决权股份 1,301,473,152 股，占公司有表决权股份总数的 35.91%；参加网络
投票的股东 441 人，所持有表决权股份 46,788,966股，占公司有表决权股份总数的 1.29%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员
出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供担保事项的议案》；本议案内容详见公司于2026年2月2日公告在中国证
监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,340,045,967 股，占出席会议有表决权股份总数的99.39%；反对票 7,730,851 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.57%；弃权票485,300 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 38,704,015 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 82.49%；反对票 7,730,851 股；弃权票 485,3
00 股。
2. 审议通过《关于提前终止为天门开源环境科技有限公司提供担保的议案》；本议案内容详见公司于2026年2月2日公告在中国
证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,547,415 股，占出席会议有表决权股份总数的99.65%；反对票 4,299,003 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.32%；弃权票415,700 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 42,205,463 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 89.95%；反对票 4,299,003 股；弃权票 415,7
00 股。
3. 审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。
本议案内容详见公司于2026年2月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,340,654,815 股，占出席会议有表决权股份总数的99.44%；反对票 4,556,603 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.34%；弃权票3,050,700 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 39,312,863 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 83.79%；反对票 4,556,603 股；弃权票 3,050
,700 股。
三、律师出具的法律意见书
北京市融源律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会所审议的
事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东会的召集、提案、召开程序、参加会议
人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
四、备查文件
1. 北京碧水源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 北京市融源律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/89b6db41-1f04-4f70-a3c5-5fc95f37996c.PDF
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2026-03-02 18:20│碧水源（300070）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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碧水源（300070）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/8085888d-48fa-4541-9da4-27dcf4279adf.PDF
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2026-02-13 17:42│碧水源（300070）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告
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碧水源（300070）：关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/c3861aad-ee36-4ada-ab8e-047ce61dee3c.PDF
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2026-02-13 17:39│碧水源（300070）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2. 股东会的召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 2日 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 3月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 2日 9:15 至 15:00 的任意时间。5. 会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2026 年 2月 25日
7. 出席对象：
（1）截至 2026 年 2月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更为平遥碧水源水务有限公司提供 非累积投票提案 √
担保事项的议案
2.00 关于提前终止为天门开源环境科技有限公 非累积投票提案 √
司提供担保的议案
3.00 关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 非累积投票提案 √
2025 年度审计机构的议案
上述提案 1、提案 2 的具体内容详见公司于 2026 年 2 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告，上述提
案3的具体内容详见公司于2026年 2月 14日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2026 年 2月 26日，上午 9：00-11：30,下午 14：00-17：00。2. 登记地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2
号碧水源大厦 A2002 室。
3. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请于 2026 年 2月 26 日 17：00 前完成登记。来信请寄：北京市海
淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室，公司董事会办公室收，邮编：102206（信封请注明“股东会”字样）。登记后请
通过电话方式对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认。
4. 股东会联系方式
联系电话：010-88465890
联系传真：010-88434847
联系邮箱：IR@originwater.com
联系地址：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦 A2002 室
邮政编码：102206
联系人：康慧慧
本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 公司第六届董事会第十九次会议决议；
2. 公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-14/054481b8-0d6b-4e0d-ad3b-085fc94df1fa.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│碧水源：2026年一季度报告
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2026-04-14│碧水源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-14/1225099686.PDF
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2025-10-28│碧水源：2025年三季度报告
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2025-08-28│碧水源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591636.PDF
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2025-04-25│碧水源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223272279.PDF
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2025-04-11│碧水源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-11/1223056798.PDF
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2024-10-26│碧水源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221522989.PDF
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2024-08-28│碧水源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221002527.PDF
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2024-04-25│碧水源：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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