公司公告☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-23 16:46 │碧水源（300070）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-05-23 16:46 │碧水源（300070）：关于选举公司董事的公告 │
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│2025-05-23 16:46 │碧水源（300070）：关于调整公司组织机构的公告 │
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│2025-05-23 16:46 │碧水源（300070）：关于聘任公司高级副总裁的公告 │
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│2025-05-19 19:31 │碧水源（300070）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-08 18:42 │碧水源（300070）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-08 18:40 │碧水源（300070）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-08 17:00 │碧水源（300070）：关于持股5%以上股东部分股份解除冻结及再冻结的公告 │
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│2025-04-30 15:46 │碧水源（300070）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-28 19:16 │碧水源（300070）：关于董事辞职的公告 │
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2025-05-23 16:46│碧水源（300070）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 23 日上午 9：30 在公司会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 13 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事
7 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
经公司控股股东中国城乡控股集团有限公司提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名高艳伟先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》；
经公司总裁提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意聘任刘小丹女士担任公司高级副总裁（简历详见附件
），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事刘小丹对本议案回避表决。
三、审议通过《关于提前终止为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》；
公司于 2017 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第六十次会议、2017 年 5 月13 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《
关于为延安良业环境技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为延安良业环境技术有限公司向中国建设银行延安分行申请的人民币
不超过 25,000 万元的固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保期限为八年。具体担保内容详见公司于 2017 年 4 月 12 日在中
国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告（公告编号：2017-028）。由于该项目贷款已结清，公司本次提前终止该担保事项。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。
为了适应公司战略发展规划和管理需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对现有
组织机构及相关部门职能进行优化调整，具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/922212c3-0075-4f80-a2ab-9c857fe9a2d9.PDF
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2025-05-23 16:46│碧水源（300070）：关于选举公司董事的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
经公司控股股东中国城乡控股集团有限公司提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名高艳伟先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。高艳伟先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/4349caf3-eb05-408d-90cc-149930bb3b2a.PDF
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2025-05-23 16:46│碧水源（300070）：关于调整公司组织机构的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 23日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
调整公司组织机构的议案》。
为了适应公司战略发展规划和管理需要，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对现有
组织机构及相关部门职能进行优化调整，调整后的组织机构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/1a035e4b-d046-450f-aa79-49ac41a4d71b.PDF
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2025-05-23 16:46│碧水源（300070）：关于聘任公司高级副总裁的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于聘任公司高级副总裁的议案》。
经公司总裁提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意聘任刘小丹女士担任公司高级副总裁，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。刘小丹女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/bd0cec19-805c-4cb1-9f2e-fc512ab34bd3.PDF
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2025-05-19 19:31│碧水源（300070）：2024年年度权益分派实施公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月8日召开的2024年年度股东大会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配情况
1. 2025年5月8日，公司召开2024年年度股东大会审议通过的2024年度权益分派方案为：以2024年12月31日公司总股本3,624,209
,363股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.04元（含税），共计派发现金14,496,837.45元。若公司利润分配方案公布后至
实施该方案的股权登记日前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
2. 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4. 本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,624,209,363股为基数，向全体股东每10股派0.04元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.036元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额 【注；】持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.008元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.004元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年5月26日，除权除息日为：2025年5月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2025年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 5 月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****083 中国城乡控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月15日至股权登记日：2025年5月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦
咨询联系人：王楠
咨询电话：010-88465890
传真电话：010-88434847
七、备查文件
1. 公司2024年年度股东大会决议；
2. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/c79905e7-f5ab-4779-9b11-cf124d6b2412.PDF
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2025-05-08 18:42│碧水源（300070）：2024年年度股东大会决议公告
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碧水源（300070）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/e1528ce2-d168-416b-9252-847cedaee1a9.PDF
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2025-05-08 18:40│碧水源（300070）：2024年年度股东大会的法律意见书
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碧水源（300070）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/9fd90c5b-1370-4c24-b154-5c6cc03e55f2.PDF
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2025-05-08 17:00│碧水源（300070）：关于持股5%以上股东部分股份解除冻结及再冻结的公告
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碧水源（300070）：关于持股5%以上股东部分股份解除冻结及再冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/f578408d-784a-43ec-95f3-1cf06341ae41.PDF
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2025-04-30 15:46│碧水源（300070）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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碧水源（300070）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/632b57d0-291c-4793-864b-fc1e4847cc20.PDF
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2025-04-28 19:16│碧水源（300070）：关于董事辞职的公告
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碧水源（300070）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ec0d1ba6-ec6b-4703-9df6-73248b2ab2b4.PDF
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2025-04-24 21:41│碧水源（300070）：第六届董事会第十一次会议决议公告
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碧水源（300070）：第六届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/58841578-74ea-48cf-a414-86591d5e1094.PDF
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2025-04-24 21:41│碧水源（300070）：2025年一季度报告
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碧水源（300070）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f031e87f-49a0-4b60-b06c-e6c4800dfdf1.PDF
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2025-04-24 21:40│碧水源（300070）：第六届监事会第七次会议决议公告
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碧水源（300070）：第六届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dda398eb-5b61-4a93-9715-274d6c2fb75a.PDF
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2025-04-11 16:22│碧水源（300070）：关于估值提升计划的公告
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根据《上市公司监管指引第 10号——市值管理》的相关规定，股票连续 12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经
审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事
会审议后披露。
一、触及情形及审议程序
（一）触及情形说明
自 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”或“公司”）连续 12 个月每个
交易日的收盘价均低于公司当日已披露的最近一个会计年度经审计的每股净资产。其中 2024年 1月1日至 2024年 4月 3日公司股票
收盘价低于 2022年经审计每股净资产 7.39元/股，2024年4月4日至2024年12月31日公司股票收盘价低于2023年经审计每股净资产7.5
8元/股。根据证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关要求，公司已触及长期破净情形。
公司连续 12个月的股价变动区间及对应的市净率情况如下：
日期区间 股价变动区间 对比每股净资产 是否破净
（元/股） （元/股）
2024.1.1-2024.4.3 4.27-5.10 7.39 是
2024.4.4-2024.12.31 3.14-6.36 7.58 是
（二）审议程序
2025年 4月 10日，公司召开的第六届董事会第十次会议全票审议通过了《关于制定<估值提升计划>的议案》。
二、估值提升计划具体方案
为加强公司市值管理工作，维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展，公司根据《上
市公司监管指引第 10 号——市值管理》的有关规定，结合公司发展战略、公司治理、信息披露与投资者关系、资本运作、股东回报
等方面，制定了《估值提升计划》，通过价值创造积极提升公司内在价值，并做好价值经营，助推价值实现。具体内容如下：
1. 坚持战略定位与科技创新，稳步推进高质量发展
提升公司内在价值是市值管理的核心。为高质量推动公司价值创造，碧水源高度重视战略引领，持续深入推进公司“12256”战
略。公司将进一步扩大膜产品、膜装备、水务运营等核心业务市场占有率，加快推进高端化、智能化、绿色化转型升级；同时，坚持
战略性新兴产业和传统产业两端发力，积极培育孵化未来产业和战略新兴产业，加快发展新质生产力。公司通过加快布局膜产业、优
化战略新兴产业、重塑科技研发体系、做强做优市场经营等，持续提升经营质效水平、科技创新引领能力和核心竞争力。同时，公司
稳步加大科技研发投入，加快打造原创技术策源地，努力在关键核心技术领域实现突破，引领技术创新，推动产业升级。公司近两年
业务增长动能与财务健康度持续优化，稳步推进高质量发展。公司核心主业增长动能显著增强，2022-2024 年 EPC订单总额复合年均
增长率达 17.12%，2024 年全年 EPC 新签合同额突破 117 亿元，业务结构持续向高附加值领域升级。研发创新投入强度同步攀升，
资本化研发支出占当期净利润的比重从 2022年的 6.91%提升至 2024年 23.98%，重点投向膜材料迭代等核心技术领域，加速形成技
术壁垒。经营性现金流管控成效凸显，2022年-2024年应收账款年复合增长率为 9.10%，显著低于主业订单增速，为估值修复提供基
本面支撑。
未来，公司将继续深耕主业，专注核心业务，提升经营效率和盈利能力，重视利润与现金流，盘活存量资产，通过持续的技术创
新、产品升级、市场拓展与项目管理等，增强公司的核心竞争力；同时通过优化结构布局，做好低效无效资产管理盘活工作，提升资
产管理质量，强化应收账款回收、两金压降成效等，精益管理，稳步推进公司高质量可持续发展。
2. 强化公司治理水平，护航高质量发展成果
公司不断夯实公司治理基础，提升规范运作水平，护航高质量发展成果。在保障股东会作为公司经营管理重大事项最高权力机构
的指导下，始终坚持董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，做强董事会，充分发挥董事会科学、专业的决策作用；做实监
事会，充分保障和发挥监事会对董事会、经理层规范行权履职的监督评价作用；做活经营层，确保经理层做好“谋经营、抓落实、强
管理”的系列工作；同时明确党组织在公司治理中的法定地位，充分发挥党委政治核心作用。
未来，公司将持续健全、完善法人治理结构，优化内部管理制度，加强内控体系的优化建设，增强风险防范能力与管理水平，持
续推进成本领先与效率领先策略，提升决策水平。公司管理层也将进一步提升经营管理水平，保证公司的规范运作，更好助力做好价
值创造，提升公司内在价值。
3. 提升信披质量与投关管理，持续推进价值传递
公司致力于通过高质量的信息披露工作，推动公司规范化发展，保护投资者权益。公司将持续提升信息披露水平，以投资者需求
为导向，优化信息披露内容，促进披露信息精确化、专业化、通俗化。高质量披露 ESG 报告和相关实践工作，提升信息透明度，做
好公司业务、公司价值的传播。
为更充分的传递公司价值，公司将继续多元化方式开展投资者关系管理工作。公司日常通过公告、现场调研、业绩说明会、路演
、反路演、策略会等投资者交流活动、公司网站“投资者关系”专栏、深交所“互动易”平台、投资者电话热线、电子邮箱等沟通渠
道，积极与投资者进行沟通交流，促进与投资者的良性互动，切实提高公司经营管理的透明度。在将公司价值有效传递给资本市场、
让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化。公司将持续积极主
动向市场传导公司的长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，重视投资者的期望和建议，构建与投资者良好互动的生态，为投
资者创造长期价值。
4. 灵活运用资本运作，持续提升价值经营
公司董事会、管理层高度重视市值管理，在提升公司内在价值的基础上，积极探索包括并购重组、股权激励、股份回购、增持等
在内的多种资本运作方式提升价值经营，促进公司投资价值合理反映公司质量水平。公司将定期做好资本市场动态跟踪与相关事项的
可行性分析，在条件成熟时，经履行相关决策程序后适时推进，并及时做好信息披露和投资者沟通工作，持续提升价值经营。
5. 重视股东投资回报，共享企业发展成果
股东分红是上市公司增强价值认同的重要方式，公司始终秉持回报股东的理念，上市后每年采取积极、稳定的现金分红政策，上
市以来总计分红超 17.63亿元，并于近几年逐步将分红比例从 10%提升至 20%以上。未来，公司将继续兼顾战略发展规划和股东回报
，结合公司经营现状和业务发展目标，在保障公司内外部业务拓展的情况下，持续加大对股东的回报力度，为股东创造更大的价值与
长期的投资回报。
三、估值提升计划的后续评估及专项说明
公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划提交董事
会审议后披露。
公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于行业平均值的情形，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执
行情况进行专项说明。
四、董事会意见
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于制定<估值提升计划>的议案》，董事会认为：公司本次估值提升计划是根据证监
会的规定，充分结合公司实际情况制定，具备合理性和可行性，有利于提升上市公司的投资价值和增强投资者的回报，能够更好地展
示内在价值，吸引和维护投资者，实现长期稳定发展。
五、风险提示
本次估值提升计划不代表对公司股价、市值、未来业绩等方面的承诺，相关目标的实现情况存在不确定性。敬请广大投资者理性
投资、注意投资风险。
六、备查文件
1. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/9da5d776-6e5e-40df-a137-0fd1613d79a1.PDF
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2025-04-11 00:30│碧水源（300070）：2024年度环境、社会及治理报告
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碧水源（300070）：2024年度环境、社会及治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f0cf4dd7-a006-4f79-9946-1856ba8179f8.PDF
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2025-04-10 19:55│碧水源（300070）：碧水源内部控制审计报告
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北京碧水源科技股份有限公司：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“
贵公司”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是北京碧水源科技股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师： 王红娜
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