公司公告☆ ◇300070 碧水源 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-18 19:28 │碧水源（300070）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-18 19:27 │碧水源（300070）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-18 19:27 │碧水源（300070）：关于董事、财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的公告 │
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│2026-06-04 17:32 │碧水源（300070）：碧水源2026年度第四期超短期融资券发行结果公告 │
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│2026-05-14 17:08 │碧水源（300070）：2026年度第三期超短期融资券发行结果公告 │
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│2026-05-08 18:02 │碧水源（300070）：2026年度第四期绿色科技创新债券发行结果公告 │
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│2026-05-07 18:26 │碧水源（300070）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 18:26 │碧水源（300070）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-07 18:26 │碧水源（300070）：第六届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-05-07 18:26 │碧水源（300070）：关于选举董事完成的公告 │
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2026-06-18 19:28│碧水源（300070）：2025年年度权益分派实施公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月7日召开的2025年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1. 2026年5月7日，公司召开2025年年度股东会审议通过的2025年度权益分派方案为：以2025年12月31日公司总股本3,624,209,3
63股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.04元（含税），共计派发现金14,496,837.45元。若公司利润分配方案公布后至实
施该方案的股权登记日前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
2. 自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3. 本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4. 本次权益分派方案实施距离股东会审议通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本3,624,209,363股为基数，向全体股东每10股派0.04元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派0.036元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.008元；
持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.004元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月25日，除权除息日为：2026年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2026 年 6 月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
2. 以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****083 中国城乡控股集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年6月17日至股权登记日：2026年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦
咨询联系人：康慧慧
咨询电话：010-88465890
传真电话：010-88434847
七、备查文件
1. 公司2025年年度股东会决议；
2. 中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/59766515-40be-49bb-8985-f6eb562b5a37.PDF
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2026-06-18 19:27│碧水源（300070）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2026 年 6月 18 日上午 9:30 在公司会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6月 15日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7
人，其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》。
公司财务总监张龙先生因工作调动原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》的有关规定，张龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司总裁提名推荐，公司董事会提名委员会和
审计委员会审核通过，董事会同意在公司未正式聘任新的财务总监之前，暂由公司副财务总监刘跃先生代行财务总监职责。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/575d43d5-96f2-42a6-b435-0c3ab262c6f9.PDF
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2026-06-18 19:27│碧水源（300070）：关于董事、财务总监辞职暨指定人员代行财务总监职责的公告
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一、董事、财务总监辞职情况
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事、财务总监张龙先生的书面辞职报告，因工作调
动原因，张龙先生申请辞去公司董事及财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，本次公司董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不
会影响公司董事会正常运作，张龙先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其原定任期届满日为2027年4月1日。
截至本公告披露日，张龙先生未持有公司股份。公司及董事会对张龙先生在公司担任董事、财务总监期间对公司发展所作出的贡
献表示感谢。
二、指定人员代行财务总监职责情况
2026年6月18日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》。经公司总裁提名推
荐，公司董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意在公司未正式聘任新的财务总监之前，暂由公司副财务总监刘跃先生
（简历见附件）代行财务总监职责。公司将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/03406aad-2972-4fe7-9fc7-613b2ce3e6a1.PDF
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2026-06-04 17:32│碧水源（300070）：碧水源2026年度第四期超短期融资券发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案
》，同意公司申请注册发行超短期融资券，详情请参见公司于2025年10月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2026年6月3日公司发行了2026年度第四期超短期融资券，并于2026年6月5日上市流通，现将发行结果公告如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 26碧水源 SCP004
2026 年度第四期超短期融资券
起息日期 2026 年 6月 4日 债券代码 012681372
上市日期 2026 年 6月 5日 发行价格 100 元/百元面值
兑付日期 2027 年 3月 1日 债券期限 270 天
计划发行 5 亿元 实际发行 5 亿元
金额 金额
兑付方式 到期一次还本付息 票面年利率 1.60%
主承销商 平安银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/4aa609a0-65e7-4457-9c99-d9f3526f5067.PDF
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2026-05-14 17:08│碧水源（300070）：2026年度第三期超短期融资券发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案
》，同意公司申请注册发行超短期融资券，详情请参见公司于2025年10月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2026年5月13日公司发行了2026年度第三期超短期融资券，并于2026年5月15日上市流通，现将发行结果公告如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 26碧水源 SCP003
2026 年度第三期超短期融资券
起息日期 2026 年 5月 14 日 债券代码 012681227
上市日期 2026 年 5月 15 日 发行价格 100 元/百元面值
兑付日期 2027 年 1月 29 日 债券期限 260 天
计划发行 8 亿元 实际发行 8 亿元
金额 金额
兑付方式 到期一次还本付息 票面年利率 1.68%
主承销商 平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/5c818da9-40d4-4736-9c2c-a6e5b137b5a2.PDF
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2026-05-08 18:02│碧水源（300070）：2026年度第四期绿色科技创新债券发行结果公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》，
同意公司申请注册发行中期票据，详情请参见公司于2025年10月28日披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
2026年5月7日公司发行了2026年度第四期绿色科技创新债券，并于2026年5月9日上市流通，现将发行结果公告如下：
债券名称 北京碧水源科技股份有限公司 债券简称 26 碧水源
2026 年度第四期绿色科技创新债券 MTN004(科创债)
起息日期 2026 年 5月 8日 债券代码 102681829
上市日期 2026 年 5月 9日 发行价格 100元/百元面值
兑付日期 2028 年 5月 8日 债券期限 2 年
计划发行 5 亿元 实际发行 5 亿元
金额 金额
兑付方式 每年付息一次，到期一次还本，最后 票面年利率 2.20%
一期利息随本金的兑付一起支付
主承销商 招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/183b1c41-cb07-4a95-b611-8ac94e3c4ca5.PDF
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2026-05-07 18:26│碧水源（300070）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3. 本次股东会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2026年4月14日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2025年年度股东会
的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日的交易
时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月7日9：15至15
：00的任意时间。现场会议于2026年5月7日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 495 人，代表公司有表决权的股份1,358,998,931 股，占公司有表决权股份总数的 37.50%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表 4人，所持有表决权股份 1,287,452,052 股，占公司有表决权股份总数的 35.52%；参加网络
投票的股东 491 人，所持有表决权股份 71,546,879股，占公司有表决权股份总数的 1.97%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员
出席了本次股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,344,161,531 股，占出席会议有表决权股份总数的98.91%；反对票 10,458,500 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.77%；弃权票4,378,900 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 56,809,579 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 79.29%；反对票 10,458,500 股；弃权票 4,37
8,900 股。
2. 审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监
会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,397,431 股，占出席会议有表决权股份总数的98.85%；反对票 11,178,300 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.82%；弃权票4,423,200 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 56,045,479 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 78.22%；反对票 11,178,300 股；弃权票 4,42
3,200 股。
3. 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,373,831 股，占出席会议有表决权股份总数的98.85%；反对票 10,241,000 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.75%；弃权票5,384,100 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 56,021,879 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 78.19%；反对票 10,241,000 股；弃权票 5,38
4,100 股。
4. 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,344,364,131 股，占出席会议有表决权股份总数的98.92%；反对票 10,174,600 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.75%；弃权票4,460,200 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 57,012,179 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 79.57%；反对票 10,174,600 股；弃权票 4,46
0,200 股。
5. 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,810,887 股，占出席会议有表决权股份总数的98.88%；反对票 10,593,600 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.78%；弃权票4,594,444 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 56,458,935 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 78.80%；反对票 10,593,600 股；弃权票 4,59
4,444 股。
6. 审议通过《关于<2026 年度投资计划>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,346,733,546 股，占出席会议有表决权股份总数的99.10%；反对票 10,247,441 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.75%；弃权票2,017,944 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 59,381,594 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 82.88%；反对票 10,247,441 股；弃权票 2,01
7,944 股。
7. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 58,418,671 股，占出席会议有表决权股份总数的 81.50%；反对票 10,280,064 股，占出席会议有表决权股
份总数 14.34%；弃权票 2,984,244股。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决，该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 58,382,671 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 81.49%；反对票 10,280,064 股；弃权票 2,98
4,244 股。
8. 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,347,588,867 股，占出席会议有表决权股份总数的99.16%；反对票 9,640,964 股，占出席会议有表决权股
份总数 0.71%；弃权票1,769,100 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 60,236,915 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 84.07%；反对票 9,640,964 股；弃权票 1,769
,100 股。
9. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,342,993,131 股，占出席会议有表决权股份总数的98.82%；反对票 11,650,600 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.86%；弃权票4,355,200 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 55,641,179 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 77.66%；反对票 11,650,600 股；弃权票 4,35
5,200 股。
10. 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月14日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,342,250,731 股，占出席会议有表决权股份总数的98.77%；反对票 11,781,800 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.87%；弃权票4,966,400 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 54,898,779 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 76.62%；反对票 11,781,800 股；弃权票 4,96
6,400 股。
11. 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案内容详见公司于2026年4月2日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,343,152,867 股，占出席会议有表决权股份总数的98.83%；反对票 10,987,864 股，占出席会议有表决权
股份总数 0.81%；弃权票4,858,200 股。该议案获得通过。
其中，中小股东同意票 55,800,915 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 77.88%；反对票 10,987,864 股；弃权票 4,85
8,200 股。
三、律师出具的法律意见书
北京市融源律师事务所指派律师王海军、王玉林出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会所审议的
事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东会的召集、提案、召开程序、参加会议
人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
四、备查文件
1. 北京碧水源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2. 北京市融源律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/070bb367-08ff-4985-9ff4-4f435be89c2d.PDF
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2026-05-07 18:26│碧水源（300070）：2025年年度股东会法律意见书
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碧水源（300070）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/5f4a4e09-ebb4-4b84-8163-bfb4a575c3d4.PDF
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2026-05-07 18:26│碧水源（300070）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 5月 7日上午 11：00 在公司会议
室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4月 24 日以电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 8人，实际参加董事 8人，其
中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
因公司董事会战略投资与可持续发展委员会和风险与控制委员会委员空缺，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据
《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，董事会选举陈春生先生为董事会战略投资与可持续发展委员会委员、董事
会风险与控制委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
调整后，董事会战略投资与可持续发展委员会委员由黄江龙（主任委员）、陈春生、薛涛3人组成；董事会风险与控制委员会由
高艳伟（主任委员）、陈春生、刘小丹3人组成。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/bc06c957-44a5-4adc-baae-824cc61c8342.PDF
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2026-05-07 18:26│碧水源（300070）：关于选举董事完成的公告
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北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举陈春生先生为公司第六届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 202
6 年 4月 2 日公
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