公司公告☆ ◇300071 福石控股 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 19:30 │福石控股（300071）：第五届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:27 │福石控股（300071）：关于核销部分坏账的公告 │
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│2025-04-28 19:26 │福石控股（300071）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 19:26 │福石控股（300071）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-04-22 23:07 │福石控股（300071）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-22 23:07 │福石控股（300071）：关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 │
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│2025-04-22 23:07 │福石控股（300071）：关于2024年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告 │
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│2025-04-22 23:07 │福石控股（300071）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属│
│ │期归属条... │
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│2025-04-22 23:07 │福石控股（300071）：2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告 │
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│2025-04-22 23:07 │福石控股（300071）：2024年度财务决算报告 │
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2025-04-28 19:30│福石控股（300071）：第五届监事会第八次会议决议公告
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福石控股（300071）：第五届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7285daa0-888b-4ba1-a78a-825e6995afbc.PDF
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2025-04-28 19:27│福石控股（300071）：关于核销部分坏账的公告
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福石控股（300071）：关于核销部分坏账的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e5a3e5f1-5b6f-42fc-8b45-33b31b8b0ea6.PDF
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2025-04-28 19:26│福石控股（300071）：2025年一季度报告
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福石控股（300071）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9ec665fc-ac45-49c8-9079-65189785499c.PDF
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2025-04-28 19:26│福石控股（300071）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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福石控股（300071）：第五届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ef20eb61-00f8-4dc7-800d-e050ede7d639.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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福石控股（300071）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/82a533ec-37ed-46fc-abea-2e3235f2adf2.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告
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福石控股（300071）：关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7ccf19f1-c65a-495a-8ec5-86a4433a2439.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：关于2024年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告
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福石控股（300071）：关于2024年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e47896ac-9bc1-4bd2-9481-cee4425367fe.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归
│属条...
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福石控股（300071）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属条...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/fcb95688-2576-46e1-8cf4-f8989bd3d2ee.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告
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福石控股（300071）：2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事项的独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/dbaac723-74fb-4f04-b9d6-a4bd0df0ce2d.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：2024年度财务决算报告
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福石控股（300071）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/bc5274b3-9598-4613-99c8-d31f8c3b13ca.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：关于诉讼的公告
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”或“福石控股”）参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定，对公司及合并报表范围内的子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统
计，现将公司涉及诉讼情况予以公告如下：
一、累计仲裁及诉讼基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉及金额合计 834.96 万元，占公司
2024 年度经审计归属于上市公司股东的净资产绝对值的 5.80%，具体内容详见附件。
公司及控股子公司没有应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
二、诉讼事项对公司影响
鉴于本次公告的部分案件尚未开庭或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公
司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
各案件对应的民事起诉状，民事裁定书及传票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/12275092-c62a-4bac-a03a-acb7a986d60b.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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福石控股（300071）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/39ff261d-449d-4afa-a0c3-9eac9ef1ee90.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：2024年度董事会工作报告
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福石控股（300071）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ad20295e-f6c9-46e1-8f75-aa02ac410050.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明公告
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福石控股（300071）：关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/707e3f39-f8f4-40d6-83c2-add1e7eaa9ff.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：关于会计政策变更的公告
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福石控股（300071）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7a9e2764-668d-4e01-92df-d301d0162495.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：公司章程（2025年4月）
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福石控股（300071）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7c481dc4-7695-424a-9323-04246a307b31.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：关于对福石控股控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
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福石控股（300071）：关于对福石控股控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a1ed6b4b-9501-4f77-972a-0a3395fd2036.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：2024年度监事会工作报告
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福石控股（300071）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/51f32c61-c3da-4124-8d66-41fc37aa4a34.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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福石控股（300071）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6a9251bf-d511-41a8-ae6d-757d3ea98b2b.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：关于核销部分坏账的公告
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福石控股（300071）：关于核销部分坏账的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ff84192c-085f-4722-8ab0-ddccf9c976f0.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：上市公司2024度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福石控股（300071）：上市公司2024度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ef3832bc-7953-4359-8fef-08d6a53162cd.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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福石控股（300071）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ed476294-0e59-495e-9732-66ce2883ffea.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：福石控股未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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福石控股（300071）：福石控股未来三年（2025-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c97cd182-95f9-4f99-a634-a69eee10c3b9.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：2024年度内部控制评价报告
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福石控股（300071）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7f92a54a-3af1-4a5c-b995-44bfd0a15dc3.PDF
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2025-04-22 23:07│福石控股（300071）：公司章程修订对照表
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福石控股（300071）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ab93ce75-2247-45fb-b496-808481258f7d.PDF
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2025-04-22 23:06│福石控股（300071）：2024年年度报告
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福石控股（300071）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4488df09-d3a9-4a48-968e-53051695fc25.PDF
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2025-04-22 23:06│福石控股（300071）：2024年年度报告摘要
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福石控股（300071）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1425e33e-999a-46b0-96f8-bbf59820cd37.PDF
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2025-04-22 23:06│福石控股（300071）：董事会决议公告
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福石控股（300071）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5ae5c210-6b1b-4d95-901f-f0ca71ebc7f9.PDF
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2025-04-22 23:05│福石控股（300071）：关于福石控股业绩承诺实现情况的专项审核报告
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福石控股（300071）：关于福石控股业绩承诺实现情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7f25bd7a-195b-43f3-87d3-25c2d86e4d29.PDF
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2025-04-22 23:05│福石控股（300071）：福石控股内部控制审计报告
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福石控股（300071）：福石控股内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d21b4a4b-0668-47da-bbcf-14515d3aea3c.PDF
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2025-04-22 23:05│福石控股（300071）：2024年年度审计报告
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福石控股（300071）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/cbc85f78-bda3-415c-93b7-78af30479b4a.PDF
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2025-04-22 23:05│福石控股（300071）：关于对福石控股非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告
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福石控股（300071）：关于对福石控股非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/484631da-c1ec-465e-bb44-a1f69db8df5e.PDF
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2025-04-22 23:05│福石控股（300071）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:30 在北京市东
城区东长安街 1 号东方广场 W2 座901 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席周学鹏先生、监事郭天昶和胡凯丽以现场方式参加了会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程
》的有关规定。审议情况如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交
易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：2024年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，逐步完善了内
部控制体系，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营；公司的决策程序严
格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定。公司建立了内部控制制度并在不断
健全完善中，根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制缺陷认定标准中的财务报告重大缺陷。根据公司非财务
报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制缺陷认定标准中的非财务报告重大缺陷。公司编制的《2024年度内部控制评价报告
》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度监事会工作报告》。
审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度财务决算报告》。
审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2024年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，公司本次计提及冲回信用减值及资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关
规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司的财务状况，监事会同意公司本次计提及冲回信用减值及资产减值准备事项。
审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六） 审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为，该预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，符合公司2024年经营情况并
有助于公司未来发展。
审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至2024年12月31日，公司合并报表未弥补亏损金额1,085,695,834.90元，实收股本963,884,336股，公司未弥补亏损金额超过
实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
审议结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》
经审核，监事会同意2025年度公司总经理、公司副总经理的基础薪酬以参考市场可比情况确定。
审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（九）审议通过了《<关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京福石控股发展股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》
，公司2022年1月1日至2024年12月31日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 -19,920.39万元，未达到业绩承
诺36,000万元的指标，触发了业绩补偿义务。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东业绩承诺完成情况的专
项说明公告》。
审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十）审议通过了《关于核销部分坏账的议案》
经审核，监事会认为：本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和
股东利益的情况，同意公司本次核销部分坏账事项。
审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 6人因个
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