公司公告☆ ◇300071 福石控股 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-12 17:42 │福石控股（300071）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-30 18:12 │福石控股（300071）：公司章程修订对照表 │
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│2025-12-30 18:12 │福石控股（300071）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-12-30 18:12 │福石控股（300071）：关于注销全资子公司的公告 │
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│2025-12-30 18:09 │福石控股（300071）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 18:09 │福石控股（300071）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-30 18:09 │福石控股（300071）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-30 18:09 │福石控股（300071）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-29 18:40 │福石控股（300071）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-12-18 16:46 │福石控股（300071）：关于控股股东部分股权被质押的公告 │
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2026-01-12 17:42│福石控股（300071）：股票交易异常波动公告
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福石控股（300071）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/8884586e-b25d-40a8-b055-41cf22dab040.PDF
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2025-12-30 18:12│福石控股（300071）：公司章程修订对照表
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修订前内容 修订后内容
第五条 公司住所：北京市石景山区实兴 第五条 公司住所：北京市石景山区金府路
大街30号院8号楼512，邮政编码：100041。 32号院3号楼9层917室，邮政编码：100041。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/f83d85c4-bbc6-407a-8375-161bdbef4e0a.PDF
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2025-12-30 18:12│福石控股（300071）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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福石控股（300071）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e35c3158-d90b-486c-8126-795395684d79.PDF
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2025-12-30 18:12│福石控股（300071）：关于注销全资子公司的公告
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福石控股（300071）：关于注销全资子公司的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c56bde87-ad23-456a-bc73-3d4a972a237b.PDF
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2025-12-30 18:09│福石控股（300071）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：2025年12月30日（星期二）14:30。
2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5．主持人：董事长陈永亮先生。
6．网络投票时间：2025年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至2025年12月30日15:00的任意时间
。
7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共583人，代表公司有表决权的股份173,070,566股，占公司股份总数的17.95
55%％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份165,901,166股，占公司股份总数的17.2117%。参
加网络投票的股东579人，代表公司有表决权的股份7,169,400股，占公司股份总数的0.7438％。通过网络投票的中小股东579人，代
表公司有表决权的股份7,169,400股，占公司股份总数的0.7438％。
9．本次股东会由公司董事会召集，董事长陈永亮主持，公司部分董事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表
决，表决结果如下：
1. 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
该议案表决结果为：同意172,002,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3831%；反对828,800股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.4789%；弃权238,800股（其中，因未投票默认弃权167,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.1380%。
其中，中小股东表决情况：同意6,101,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1089%；反对828,800股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5602%；弃权238,800股（其中，因未投票默认弃权167,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的3.3308%。
本议案已经审议通过。
2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案表决结果为：同意171,808,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2706%；反对1,200,800股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.6938%；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0356%。
其中，中小股东表决情况：同意5,907,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3918%；反对1,200,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7490%；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.8592%。
本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
3. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案表决结果为：同意171,839,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2888%；反对1,173,200股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.6779%；弃权57,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0333%。
其中，中小股东表决情况：同意5,938,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8326%；反对1,173,200股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3640%；弃权57,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.8034%。
本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
4. 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案表决结果为：同意171,808,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2710%；反对1,194,800股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.6904%；弃权66,800股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0386%。
其中，中小股东表决情况：同意5,907,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4030%；反对1,194,800股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6653%；弃权66,800股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.9317%。
本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
5. 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
该议案表决结果为：同意171,733,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2275%；反对1,194,900股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.6904%；弃权142,100股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0821%。
其中，中小股东表决情况：同意5,832,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3513%；反对1,194,900股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6667%；弃权142,100股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.9820%。
本议案已经审议通过。
6. 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
该议案表决结果为：同意171,717,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2182%；反对1,214,700股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7019%；弃权138,400股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0800%。
其中，中小股东表决情况：同意5,816,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.1267%；反对1,214,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.9428%；弃权138,400股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.9304%。
本议案已经审议通过。
7. 审议《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
该议案表决结果为：同意171,673,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1930%；反对1,268,700股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.7331%；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的0.0740%。
其中，中小股东表决情况：同意5,772,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5186%；反对1,268,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6960%；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.7854%。
本议案已经审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京嘉润律师事务所指派刘霞、张凤莲律师现场出席并见证本次股东会，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开
程序，出席会议人员和会议召集人的资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；
本次股东会决议合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、备查文件
1．北京福石控股发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2．北京嘉润律师事务所关于北京福石控股发展股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b13817bd-c77e-4e38-a9df-a17ad300e7a1.PDF
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2025-12-30 18:09│福石控股（300071）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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福石控股（300071）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/5a0606de-2358-4449-a805-ce38e00e42ff.PDF
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2025-12-30 18:09│福石控股（300071）：公司章程（2025年12月）
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福石控股（300071）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1069f102-8c59-456d-8fa5-0ac7d4e1b8b9.PDF
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2025-12-30 18:09│福石控股（300071）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 01月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 01月 14日
7、出席对象：
（1）于 2026年 1月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市东城区东长安街 1号东方广场W2座 901
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十次会
议决议公告》（公告编号：2025-075）。
3、特别说明
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并
及时公开披露。议案 1为股东会的特别决议事项，需经出席股东会所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月 15日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30；2、登记地点：北京市东城区东长安街 1号东方广场W
2座 901；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件 3），以便登记确认。传真在 2026年 1月 15日 17:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市东城区东长安街 1号东方
广场 W2座 901（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、股东会联系方式
联系电话：010-58116070
联系传真：010-58116070
联系地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场W2座 901
邮政编码：100005
联系人：朱迪、郭天昶
6、临时提案请于会议召开十天前提交。
7、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/268b3b4a-05dc-42b7-840e-f30e6214d1d7.PDF
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2025-12-29 18:40│福石控股（300071）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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福石控股（300071）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/36c7db7e-3d9d-4a48-a4c0-d7d92f87c0b0.PDF
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2025-12-18 16:46│福石控股（300071）：关于控股股东部分股权被质押的公告
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福石控股（300071）：关于控股股东部分股权被质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4e44815f-376e-419b-a9a6-b82256b26d13.PDF
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2025-12-12 19:39│福石控股（300071）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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福石控股（300071）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/52c9252b-3bde-4277-bd31-4e524483378f.PDF
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2025-12-12 19:39│福石控股（300071）：董事会议事规则（2025年12月）
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福石控股（300071）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/eed978d3-5bf8-4a8f-8970-4e2475d127fc.PDF
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2025-12-12 19:39│福石控股（300071）：内部控制评价管理办法
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第一条 为进一步完善北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，健全内部控制评价标准，确保内部
控制评价工作有效开展，促进公司规范运作和健康发展， 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关规定
，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法所称内部控制评价，是指企业董事会或类似权力机构对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评
价报告的过程。第三条 本办法适用于公司本部各部门、各控股子公司及其控制的其他主体。第二章 内部控制评价的原则和内容
第四条 公司实施内部控制评价遵循下列原则：
（一）全面性原则。评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖公司本部、控股子公司及其控制的其他主体的各种业务和事项。
（二）重要性原则。评价工作在全面评价的基础上，关注重要业务部门、重大业务事项和高风险领域。
（三）客观性原则。评价工作应准确地揭示公司经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。
（四）成本效益原则。评价工作应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本完成有效评价。
第五条 公司应当根据《企业内部控制基本规范》、应用指引以及本公司的内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动
、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体内容，对内部控制设计与运行情况进行全面评价。第六条 内部控制评价
工作应当形成工作底稿，详细记录企业执行评价工作的内容，包括评价要素、主要风险点、采取的控制措施、有关证据资料以及认定
结果等。评价工作底稿应当设计合理、简便易行、便于操作。
第三章 内部控制评价的程序
第七条 内部控制评价程序一般包括：制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编
报评价报告等。第八条 公司内控部负责拟订评价工作方案，明确评价范围、工作任务、人员组织、进度安排等相关内容，报经审计
委员会同意后实施。
第九条 公司内控部根据评价工作方案，组成内部控制评价工作组，工作组由内控部人员以及职能部门熟悉情况的业务骨干组成
，具体承担内部控制评价任务。
第十条 公司内部控制评价工作，根据实际情况也可以委托中介机构实施。为公司提供内部控制审计服务的会计师事务所，不得
同时为公司提供内部控制评价服务。
第十一条 内部控制评价工作组对被评价部门、单位进行现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地
查验、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价部门、控股子公司内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，如实
填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷。
第四章 内部控制缺陷的认定
第十二条 公司内部控制缺陷包括设计缺陷和运行缺陷，按照影响公司内部控制目标实现的严重程度，分为重大缺陷、重要缺陷
和一般缺陷。
重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。
重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
第十三条 公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好
和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
第
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