公司公告☆ ◇300071 福石控股 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 19:55 │福石控股（300071）：关于控股股东解除一致行动关系暨持有表决权减少超过1%的公告 │
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│2026-05-12 19:22 │福石控股（300071）：关于董事、高级管理人员减持股份计划实施情况公告 │
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│2026-04-29 18:30 │福石控股（300071）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后） │
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│2026-04-29 18:30 │福石控股（300071）：关于召开2025年度股东会通知的更正公告 │
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│2026-04-28 21:41 │福石控股（300071）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 21:41 │福石控股（300071）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-28 21:41 │福石控股（300071）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 21:41 │福石控股（300071）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-04-28 21:40 │福石控股（300071）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 21:40 │福石控股（300071）：关于福石控股营业收入扣除事项的专项审核报告 │
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2026-05-14 19:55│福石控股（300071）：关于控股股东解除一致行动关系暨持有表决权减少超过1%的公告
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福石控股（300071）：关于控股股东解除一致行动关系暨持有表决权减少超过1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4b0ae3c5-0f43-474a-b844-f7ac8fdf9ea4.PDF
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2026-05-12 19:22│福石控股（300071）：关于董事、高级管理人员减持股份计划实施情况公告
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信息披露义务人袁斐、李振业、黄宇军保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要提示：
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事
、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2026-004），公司董事、高级管理人员袁斐女士、李振业先生、黄宇军先生计划
自 2026年 2月 12 日至 5月 11日期间以集中竞价方式分别减持公司股份不超过 187,500 股（占公司总股本比例 0.02%）、60,900
股（占公司总股本比例 0.01%）、87,000股（占公司总股本比例 0.01%）。
近日，公司收到前述人员出具的《关于股份减持结果的告知函》，其股份减持计划实施情况如下：
一、股东减持情况
1. 股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比例
袁斐 集中竞价 2026/2/12-2026/5/11 5.87 187,500 0.02%
合计 — 5.87 187,500 0.02%
李振业 集中竞价 2026/2/12 6.38 60,838 0.01%
合计 — 6.38 60,838 0.01%
黄宇军 集中竞价 2026/2/12-2026/4/29 6.33 87,000 0.01%
合计 — 6.33 87,000 0.01%
注：以上数字若存在尾差，系四舍五入计算导致。
2. 本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
袁斐 合计持有股份 750,000 0.08% 562,500 0.06%
其中：无限售条 187,500 0.02% 0 0.00%
件股份
有限售条 562,500 0.06% 562,500 0.06%
件股份
李振业 合计持有股份 243,750 0.03% 182,912 0.02%
其中：无限售条 60,938 0.01% 25 0.00%
件股份
有限售条 182,812 0.02% 182,887 0.02%
件股份
黄宇军 合计持有股份 348,000 0.04% 261,000 0.03%
其中：无限售条 87,000 0.01% 0 0.00%
件股份
有限售条 261,000 0.03% 261,000 0.03%
件股份
注：以上数字若存在尾差，系四舍五入计算导致。
二、其他相关说明
1. 本次减持股东非控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生
影响。
2. 本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并已按照规定进行了预披露，实际减持情况与此
前披露的减持计划一致，不存在违规情况，亦不存在违反相关承诺的情形。
3. 公司 指定 的信 息披露 媒体 为《 上海证 券报 》和 巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
信息披露义务人出具的《关于股份减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/a22d38bb-a698-44f7-ad48-f7051ef9ecc5.PDF
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2026-04-29 18:30│福石控股（300071）：关于召开2025年度股东会的通知（更正后）
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025 年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日
7．出席对象：
（1）于 2026 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：北京市东城区东长安街 1号东方广场 W2 座 901
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于实际控制人及其他关联方占用公司 非累积投票提案 √
资金、公司对外担保情况的专项审核的议
案》
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投票提案 √
之一的议案》
6.00 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及公 非累积投票提案 √
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
2．披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十一
次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。
3．特别说明
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并
及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记时间：2026年 5月 20 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-16:30；2．登记地点：北京市东城区东长安街 1号东方广场
W2座 901；
3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真在 2026年 5月 20日 16:30前送
达公司董事会办公室。来信请寄：北京市东城区东长安街 1号东方广场W2座 901（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c97f3c95-6ed4-4e0a-bfd1-a5390e44bcc5.PDF
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2026-04-29 18:30│福石控股（300071）：关于召开2025年度股东会通知的更正公告
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北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29日披露《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告
编号：2026-016），经事后审查发现，公告中披露的现场会议时间存在错误，现将相关内容更正如下：
更正前：
一、召开会议的基本情况
……
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 09:20
……
更正后：
一、召开会议的基本情况
……
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 22日 14:30
……
除上述内容的更正外，原公告中的其他内容不变，请广大投资者以公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召
开 2025年度股东会的通知（更正后）》为准。公司对给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/73dec622-eace-4031-8094-d198b947d7ba.PDF
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2026-04-28 21:41│福石控股（300071）：2026年一季度报告
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福石控股（300071）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b45b384b-5a06-46c6-8b62-1df1eaa5d70f.PDF
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2026-04-28 21:41│福石控股（300071）：2025年年度报告摘要
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福石控股（300071）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fa9e480b-5157-4bac-9bc2-c400d6bacc82.PDF
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2026-04-28 21:41│福石控股（300071）：2025年年度报告
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福石控股（300071）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/48f21914-98b0-4ed2-b3dd-b298b908f26a.PDF
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2026-04-28 21:41│福石控股（300071）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 28 日上午 10:30 在北京
市东城区东长安街 1 号东方广场W2座 901会议室召开。会议通知于 2026年 4月 17日以邮件和通讯方式送达。会议应到董事 9人，
实到董事 9人。会议由董事长陈永亮先生主持，董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》和《北京福
石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。审议情况如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
审议结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
审议结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》。
独立董事司静波女士、凌永平先生、江萍女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年度股东
会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
审议结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
（四）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
2025年，公司营业收入 1,018,529,042.09元，较上年同期减少 16.58%；营业总成本 1,076,275,746.95元，较上年同期减少 15
.79%；归属于上市公司股东的净利润-121,609,330.82元，较上年同期减亏 6.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润-118,906,689.22 元，较上年同期减亏 20.09%；公司经营活动产生现金流量净额 56,965,927.66元，较上年同期增加 153.23%。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度财务决算报告》。
本议案已经公司审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
审议结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
（五）审议通过了《关于 2025 年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的议案》
2025 年度，公司信用减值损失发生额-57,870,889.82 元，资产减值损失发生额-24,192,453.29元，将减少公司 2025年度利润
总额 82,063,343.11元。本次计提信用减值损失及资产减值损失已经立信中联（北京）会计师事务所审计确认。具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2025年度计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告》。
本议案已经公司审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
审议结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
（六）审议通过了《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》
1. 报告期内，公司不存在新增控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2. 报告期内，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公
司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，没有发生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经公司审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
审议结果：本议案以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过, 关联董事陈永亮先生回避表决。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议，关联股东需回避表决。
（七）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度，归属于上市公司股东的净利润为-121,609,330.82 元；母公司期
末累计剩余未分配利润为-1,105,942,327.98 元，期末资本公积为 614,889,440.37 元；合并报表期末累计剩余未分配利润为-1,226
,408,285.72元，期末资本公积为 364,990,251.67元。
公司 2025 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。
本议案已经公司审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
审议结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
（八）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至 2025年 12月 31日，公司合并报表未弥补亏损金额 1,226,408,285.72元，实收股本 963,884,336股，公司未弥补亏损金额
超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
。
本议案已经公司审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
审议结果：本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
（九）审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
2025 年度，公司非独立董事未额外领取董事津贴，在公司任职的非独立董事，按照公司制订的制度领取基本薪酬和绩效薪酬。
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 12万/年（税前）。详见同日披露的《2025年年度报告》第四节中
董事、高级管理人员薪酬情况。
根据《公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员年度绩效薪酬考核及发放细则》《绩效考核细
则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，拟制定 2026年度公司董事薪酬标准：在公司兼任其他经营管理职务的非独立
董事，按照公司制订的制度领取基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；在公司兼任
其他非经营管理职务的非独立董事按照相应的岗位领取职务薪酬。公司不另行向非独立董事支付董事津贴。公司独立董事的津贴为人
民币 12 万/年（税前）。具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》
。
本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议。
审议结果：本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
本议案尚需提交 2025年度股东会审议。
（十）审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》，结合公司经营规模、绩效考核等实际情况，确认了公司高级管理人员 2025年度薪酬的核发情况。详见
同日披露的《2025年年度报告》第四节中董事、高级管理人员薪酬情况。
根据《公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员年度绩效薪酬考核及发放细则》《绩效考核细
则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况，拟制定 2026年度公司高级管理人员薪酬标准：公司高级管理人员根据其在公
司担任的具体管理职务，按照公司制订的制度领取基本薪酬和绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。具体详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会 2026年第一次会议审议通过。
审议结果：本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过，董事长兼总经理陈永亮先生、董事兼副总经理兼财务总
监袁斐女士、董事兼董事会秘书朱迪女士、董事兼副总经理李振业先生回避表决。
（十一）审议通过了《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司审计委员会 2026年第一次会议审议通过。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（十二）审议通过了《关于<董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》
具体内容详见
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